1、水电集团办公室考勤公文及差旅费用管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 办公室管理制度第一篇 XX集团办公室职责、职权一、职权1.负责督促、检查各级部门对上级指示和经理办公会、董事长、总经理决定事项的贯彻执行。2.定期组织收集、分析、综合集团公司所属集团在生产、经营政各方面的信息，主动做好典型经验的调查总结推广，及时向董事长、总经理汇报、请示工作，为领导决策和指导工作提供可靠的依据。3.根据董事长、总经理指示，负责组织董事长、总经理主持的工作会议，安排做好会务工作。4.负责起草董事长、总经理授意的综合性工作2、计划、总结和工作报告，主动为董事长、总经理当好参谋。5.建立健全、完美各项规章制度，严格按制度管理，重大决策报请董事长、总经理同意方可实施。组织起草集团公司文件(对各职能科室以集团公司名义起草的文件负责审核、校正)，做好集团公司文件的编号、打印、发放以及行政文件的立卷、归档、保管工作。把好文字关和政策关，以保证各项政策的落实并实施。6.根据公司每个时期的中心任务和领导的要求，研究制定工作计划和具体的措施以及工作总结。7.协助领导协调部门之间的意见分歧和矛盾，提出解决的途径和方法。8.组织做好集团公司印鉴、介绍信使用保管、函电收发和报刊收订分发工作，及时编写集团公司大事记。9.承上启下，协调沟通3、各个方面的关系，安排好公务接待和各项活动，做好小车的管理工作。10.指导做好电话管理工作。11.根据董事长、总经理的方针目标要求，及时编制本室方针目标，并组织实施、检查、落实。12.负责集团公司机关办公用房的分配调整及办公用品用具标准的制订和管理，并对办公用品、用具标准化及各科室文明办公进行检查督促。 二、职责1.对得知生产经营、行政工作出现异常情况，未能及时向董事长、总经理反映，以致造成重大损失负责。2.对集团公司行文发生差错，收集与整理的资料失实造成严重后果负责。3.对机密文件和文书档案管理不严，发生失密、泄密或丢失、损坏负责。4.对公文、函件、报刊、电报传递不及时，或发生丢失、误传现象，4、影响工作负责。5.对印鉴、介绍信管理不严，使用不当造成不良后果负责。6.对所属服务工作质量差造成不良影响负责。7.对未及时根据公司方针目标要求，编制好本室方针目标未及时实施、检查和落实负责。第二篇 XX集团公司考勤管理制度一、总则1、考勤是本公司管理工作的基础，是计发工资、奖金等待遇的主要依据。员工必须予以高度重视。2、公司的考勤管理由办公室负责。二、工作时间安排1、实行6天工作制，每天8小时。具体休息时间实行轮休制；2、员工需要休息，应经部门负责人批准，部门负责人需要休息，应经分管副总经理批准，班子成员休息应由总经理和董事长批准，所以休息休假均需在办公室备案。三、考勤员职责1、按规定及时、认5、真、准确地记录考勤情况。2、如实反映考勤中存在的问题。3、妥善保管各种休假凭证。4、及时汇总考勤结果，并作出报告。人事部在每月21日将上月考勤汇总，经办公室审核后作计发工资的依据。四、签到考核员工上班，必须亲自签到，任何人不得代理他人或由他人代理签到，一经发现代签到者，将双方当事人各处以10元的罚款。五、迟到1、员工必须准时到岗上班，超过3分钟至15分钟（含15分钟）为迟到。迟到一次扣薪10元；每月累计三次（不含三次），每次扣薪20元，并视情节轻重扣发10%以内的工资；连续二月累计迟到6次（不含6次）以上，公司有权予以辞退。2、因特殊工作原因，得到部门经理批准外，均不得迟到。有事须在上班时间之6、前通知本部门经理，经理必须在上班之后15分钟内告知考勤员，否则，作迟到处理。部门经理以上级别员工请假，须由主管副总经理或总经理批准。六、早退提前3分钟至15分钟以内下班为早退。员工不得提前下班，发现早退者一次扣薪10元，每月累计三次以上（不含三次），每次扣薪20元，并扣发10%以内工资。七、加班1、公司要求员工加班的，加班人员若无正当理由，不得拒绝加班。对于加班工作，必须保质保量完成，不应拖拉。2、加班时间指正常工作日内非工作时间、周末或节假日休息时间。3、加班员工的加班可安排轮休也可将报酬在奖金中予以充分考虑。八、旷工1、事先未经请假或请假未经获准而缺勤者，作旷工论处。迟到15分钟（不含157、分钟）以上者，作旷工半日论处（因偶发事件经申请后准予补假者不在此限）。旷工一日扣发双倍日工资。连续旷工3日或全年累计超过6日的，公司有权予以开除。2、签到后，再行外出办私事或外出用餐，均以旷工论处。工作时间内，员工不得擅自外出，上班时间因事外出，需由部门经理批准（部门经理由分管副总经理或总经理批准），未经批准擅自外出的，一经发现，作旷工处理。九、病假1、员工因生病，应提前或当日上班时间30分钟内向部门经理和考核人员请假。2、如在工作时间内需看病或治疗的，可请病假，并在假期结束后的次日持有效医疗证明至考勤人员处销毁，不得延误。3、如无法出具有效证明及病历，应说明原因；无合适原因或出示假证明者该时8、段以旷工论处。4、病假期间扣出当日薪金，请假数天的，以此类推。十、事假1、员工遇事需于工作日亲自办理的，应事先请假并办理请假手续。如遇不可抗力不能事先请假的，才可用电话、电报方式请假。2、一般员工请假2天内，由部门经理审批，三天至一周由主管副总审批，一周以上由总经理批准。部门经理以上人员请假，2天以内，由分管副总经理审批，3天以上由总经理或董事长批准。所有请假单据须交办公室人事部门备案。事假期间不发工资。十一、婚假员工持结婚证书，享受婚假3天；因对方在外地工作需到外地结婚的，增加路程假，假期工资照发。十二、丧假员工配偶、子女、父母或养父母、公婆、岳父母死亡给丧假4天；祖父、外祖父、祖母、外祖母9、死亡给丧假1天；土在外地酌情计路程假，假期工资照发。十三、产假、计划生育假1、产假一般为30天，假期工资照发。2、女员工计划生育，其休息时间以事假处理。3、各种节育、绝育手术按医务部门证明准假。4、配偶在本地工作，行绝育手术后需护理，可持绝育手术证明享受3天计划生育假。5、员工如果一年内做两次人工流产，其中一次以事假处理。十四、年休假员工在公司连续工作三年以上，享受带薪休假，每年7天，连续休完，前提是不影响工作并得到公司批准。十五、本制度未尽事宜，按公司有关规定执行十六、本制度从发布之日起执行第三篇 XX集团公司公文处理制度一、总则1、为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项10、工作中的指导作用。2、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，集团公司上报下发的各种文件、资料。下级来文一般由发文机关、紧急程度、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、主题词、抄送机关、印发机关和时间等部分组成。3、 集团公司各类文件由办公室归口管理。二、收文的管理 凡来集团公司公启文件(除集团领导订启的外)均由办公室收发员登记签收后分别交办公室主任拆封。在签收和拆封时，收发员和办公室主任均需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。三、公文的编号保管1、办公室对各级来文拆封后应及时附上文件处理传阅单，11、并分类登记编号、保管。须由部门承办或归档的集团公司领导亲启文件，集团公司领导启封后，也应分别交办公室办理正常手续。 2、集团公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室进行登记编号保管，不得个人保存。四、公文的阅批与分转1、凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后，由行政文秘分送承办部门阅办，重要文件应呈送集团公司领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。2、一般函、电、单据等，分别由办公室行政文秘直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。 3、为加速文件运转，行政文秘12、应在当天或第二天将文件送到集团公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天(特殊情况例外)。五、文件的传阅与催办1、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。2、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交机要室，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导批示、拟办意见办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 3、阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。13、 4、文件阅完后，应送交行政文秘，切忌横传。 5、办公室对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。 六、发文的管理第一条 发文的规定1、集团公司上报下发正式文件的权力集中在集团办公室，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 2、各部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应向集团办公室提出发文申请，并将文件底稿交办公室审核。办公室同意发文，则按机构设置与业务分工统一归口以骏字发文。3、对集团公司影响较大，涉及两个以上集团公司领导分管范围的文14、件，须由总经理批准签发。其余文件均由分管副总经理领导批准签发。第二条 发文的范围 1、凡是以集团公司办公室名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。 2、集团公司下发文件主要用于：(1)公布集团公司规章制度；(2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的公司文件；(3)公布公司体制机构变动或干部任免事项；(4)公布公司性的重大生产、技术、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定；(5)发布有关奖惩决定和通报；(6)其他有关公司的重大事项；3、集团公司办公室上行文、外发文主要用于：(1)对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定；(2)同兄弟单位联系有关公15、司重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理、党群工作等事宜。4、在公司日常生产、技术、经营管理、党群工作中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管副总经理批准后，由主管业务部门（或所属企业）书面或口头通知执行，一般不用集团公司文件发布。5、凡各部门和各企业如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以科室名义用工作简讯发会议纪要。6、各业务科室与外单位发生的一般业务联系，可用各科室的名义对外发函(应各自编号备查)不用集团公司名义发文。七、发文程序与要求第一条发文程序规定 1、各单位需要发文，应事先向办公室提出申请；16、 2、办公室同意发文时，主办单位应以党的方针、政策和国家法令，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿；3、草拟文稿必须从集团公司角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简练、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写； 4、文稿拟就后，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级； 5、办公室应根据集团公司的要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿；办公室草拟的文稿由办公室分管副总经理审核。 6、经办公室17、审查修改后的文稿，送部门主管领导核稿(对文稿内容、质量负责)； 7、审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟搞部门重新誊写清楚； 8、需经会签的文稿，应在交付打印前送会签部门会签； 9、文稿审核会签后，按批准权限的规定分别呈送集团公司领导审定批准签发； 10、经领导批准签发后的文稿交办公室秘书统一编号送打字室打印； 11、文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名；12、文件打字后，由办公室派专人按数印刷，再由办公室秘书登记、分发并检查落实情况，对印刷质量不好的文件，办公室秘书应拒绝盖印分发。13、公司发文，一定要由办公室统一编号：（1）以公司名义对外发文，一律字(年)号；（218、）公司党总支发文，用党字(年)号；（3）以工会、共青团、发文，用政字(年)号；（4）公司监事会发文，用监字(年)号；（5）董事局发文，用董字(年)号；（6）董事局委员会发文，用董字(年号；（7）董事局委员会所属机构发文，用董字(年)号；（8）其它管理部门的发文，用字（年）号（9）董事会机构及经营管理部门除经办公室同意，一般不对外发文。（10）红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任命等，其他文件一般用公司信笺印发。八、文件的借阅和清退1、各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须经办公室主任同意后方可借阅。2、借阅文件应严格履行借19、阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。3、办公室行政文秘对承办的公文应抓紧催办，应定期对事情已经办妥的集团公司文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。(一般为月底一小清，季末一中清、年终一总清)。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。4、各部门或各企业应指定一位责任心强的同志负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。九、文件的立卷与归档第一条 文件的归档范围1、凡下列文件统一由办公室负责归档：(1)上级机关来文，包括上级对集团报告、申请的批复；(2)党支部、集团公司发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通20、知、工作总结、领导发言和生产经营工作的各类计划统计、季度、年度报表等；(3)集团党委会、 总经理办公会、中层干部会以及各种专业例会记录；(4)集团党代会、职代会、工会会员代表大会、团代会等集团一级的党群组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等；(5)有保存价值的员工来信来访记录及处理结果；(6)参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本公司在会上汇报发言材料等；(7)上级机关领导同志来公司检查视察工作的报告、指示记录，以及本公司向上级进行汇报的提纲和材料；(8)反映本公司生产、经营活动、先进人物事迹及集团公司领导工作等的音、像摄制品；(9)集团公司日志和大事记；(1021、)集团公司向上级请示批复的文件及上报的有关材料。2、部门、各企业日常工作中形成的活动资料，由各部门、各企业负责立卷归档。 第二条 立卷要求1、文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。2、立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。3、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。4、上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。十、文件的销毁1、 对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，办公室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。 2、 经审核同意销毁的文件，应派专22、车分别由行政文秘和正副主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁。第四篇 XX集团公司差旅费用管理制度一、总则为了有效降低费用开支，规范财务运作，同时为了合理兼顾出差人员工作与生活的需要，结合集团公司的实际情况，特制定本规定。二、出差的审批规定：1、各部门因工作需要确需派人到外地出差的，须到办公室领取“出差申请单”；参加会议或培训的，须出具“会议通知书”，人事备案；2、出差人填好“出差申请单”后，先经申请人所在部门负责人签批，然后再报分管副总经理审批，并呈交办公室；3、办公室根据“出差申请单”登记出差人、出差日期、地点、有无自带车辆，留存备案；4、出差人必须持有效签字的“出差申请单”方可到财务部预支23、差旅费用，申请单留财务；5、预支的差旅费用原则上只含往返路费、住宿费。业务费和采购货物等大宗用款原则上通过银行结算；6、在财务办理差旅借款，按要求填写一式三联借款单，“财务联”作借款凭证附件，“交借款人”联留财务部待收回借款时作为收款凭据交还借款人，存根联由财务作欠款备查；7、出差完毕后，出差人必须在一周内到财务部履行报销手续。报销费用时，须填写“差旅费报销单”，经部门负责人签批后，财务部按规定报销；超过规定时间财务部不予报销。三、出差旅费具体报销规定：第一条 出差人员出差往返途中交通费分级别在标准内据实报销，超标部分自理，具体标准如下：1、副总经理以上级别（含副总）人员出差可报销不超过乘坐高24、级豪华客车、火车硬卧、 轮船二等仓等交通工具往返出差地所支出费用；2、部门正、副经理级别人员出差可报销不超过乘坐高级客车、火车硬卧、轮船三等仓等交通工具往返出差地所支出费用；3、部门主管（含主管）以下级别人员出差可报销不超过乘坐普通客车、火车硬座、轮船三等仓等交通工具往返出差地所支出费用；4、副总经理（含副总）以上级别人员出差的随行人员，确因工作需要，且经总经理在“出差申请单”上签批后，方可乘坐高级豪华客车、火车硬卧、轮船二等仓，未经批准的，按随行人员级别报销标准内的费用，超标部分自理；5、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急或路途遥远的，经总经理在“出差申请单”上签批后方可乘坐飞机，未经25、批准的，按出差人员级别报销标准内的费用，超标部分自理；6、出差人员一般不得乘坐旅游车（船），否则，发生的费用自理。第二条 出差人员在出差期间的住宿费、伙食费、市内交通费、零星杂项开支等一切费用按地区、分级别在定额范围内实报实销，超支部分自理的原则处理，具体定额标准如下（参加会议或培训活动食宿有统一安排的除外）：1、总经理出差期间的费用应不超出以下定额：（1）省内出差按150元/天（2）省外一般城市出差按150元/天（3）省外省会城市出差按180元/天（4）上海、深圳、珠海、海南等经济特区出差按260元/天2、副总经理出差期间的费用应不超出以下定额：（1）省内出差按120元/天（2）省外一般城市26、出差按120元/天（3）省外省会城市出差按150元/天（4）上海、深圳、珠海、海南等经济特区出差按220元/天3、部门正、副经理出差期间的费用应不超出以下定额：（1）省内出差按100元/天（2）省外一般城市出差按100元/天（3）省外省会城市出差按120元/天（4）上海、深圳、珠海、海南等经济特区出差按180元/天4、部门副经理以下级别人员出差期间的费用应不超出以下定额：（1）省内出差按60元/天（2）省外一般城市出差按80元/天（3）省外省会城市出差按100元/天（4）上海、深圳、珠海、海南等经济特区出差按160元/天第三条 在宜昌市所属的周边县市出差，应区别于省内出差。1、因公在五峰出差的27、，原则上住五峰和办事处，不报住宿费用和住勤补贴，如遇特殊未安排住宿，报住勤补贴10元/天，返程途中报6元/天住勤补贴，报住宿费25元/人.晚。2、下属企业因公到宜昌市城区出差的，由集团公司办公室统一安排食宿，不再报销住宿费、住勤补助。安排在酒店接待、住宿挂账的，原则上转回各单位。3、家在出差城区内的，不报销住宿费及住勤补贴。4、除五峰、宜昌城区外的宜昌其他周边县市出差的，除据实报销往返路费外，可报销住宿费、住勤补助等合计费用40元/天，或者在途10元/天的住勤补助，但不再报销出差期间的餐饮费用。第四条 出差人员出差期间确因工作需要发生业务招待费的，须事先书面或电话报办公室由总经理批准，办公室备28、案，在报销差旅费时可以持办公室意见据实报销业务招待费。第五条 出差人擅自拖延出差时间或利用出差时间办私事，一经查出，其期间的差旅费用自理，且不发放差旅补助。第六条 出差人员经批准带车的，可据实报销往返的汽油费、通行费、停车费，不再报销往返交通费。第七条 出差期间确因工作紧急、路途遥远、交通不便或携带重物行动不便的，经总经理批准，方可乘坐出租汽车。第八条 市内办事一般不报销的士费。第九条 凡未办理出差通知单出差的，除不报销一切费用外，一律视同旷工处理。第十条 因物价上涨等因素，需要对报销标准进行调整时，由总经理通令重新拟定标准。四、本规定从发布之日起开始执行第五篇 XX集团公司电话管理制度一、座29、机1、本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不准许员工在公司座机上打私人电话。2、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。3、公司不允许员工在公司挂私人长途电话。行政、管理部门因工作需要挂长途电话的需亲自填写长途电话申请单，注明部门、通话人、对方地区及单位、因何业务通话等，并经该部门负责人签字同意后方予挂拨。负责人不在的，应由主管领导签字同意，部门负责人及主管领导均不在，又确因业务需要挂长途电话的，通过办公室同意可先行挂拨，但事后通话一定要三日内补办审批手续，逾期不补办者视为挂私人电话，电话费由其本人双倍负责。 4、值班人员不按上述第三条的规定，手续不全即帮他人挂30、长途电话的，除电话费由其负责外，每发现一次罚款50元。屡教不改的，视情节给予扣发奖金直至辞退处理。5、员工不经同意即私挂国内长途电话，或以公事为由骗挂国内长途电话的，每次罚款50元；私挂香港或澳门的，每次罚款100元；私挂国外长途电话的，每次罚款200元。屡教不改的，视情节给予扣发奖金，直至辞退处理。二、移动电话1、经公司核定，报销通讯费用的，实行实卡定岗位，电话卡由公司统一购买。2、电话卡由办公室统一管理、发放，各岗位到办公室领取电话卡，每张交押金50.00元，如遇辞职调岗，将卡退还到办公室，退还押金。3、电话费由公司统一交纳，财务部根据办公室指定的电话，批复的报销标准，实报实销。4、如因出31、差，漫游费实报实销。第六篇 XX集团公司文书档案立卷归档制度一、总则1、根据文书立卷归档办法，为加强本公司文书立卷工作，特制定本制度。2、归档的文件材料必须按年度立卷，本单位内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时交专(兼)职文书人员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。二、文件材料的收集管理1、坚持部门收集、管理文件材料制度。各部门均应指定专(兼)职文书人员，负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。人员变32、动应及时通知档案室。2、凡本公司缮印发出的公文(含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件)一律由办公室统一收集管理。3、一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。（1）公司工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动的相关人员核报差旅费时，必须将会议的主要文件资料向档案室办理归档手续、档案室签字认可后财务部门才给予核报差旅费。 （2）本公司召开会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向档案室办理归档手续，档案室签字认可后财务部门才给予报会议费用。三、各部门专(兼)职文书的职责33、：1、了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。2、认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归卷，每年的三月份前应将归档文件材料归档完毕，并向档案室办好交接签收手续。3、承办人员借用文件材料时，应积极地提供利用，做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续。四、归档范围1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。2、上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。3、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。4、本公司的请示与上级机关的批复。5、本公司反映主要职34、能活动的报告、总结。6、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。7、信访工作材料。8、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。9、本公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料。 10、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。11、本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。五、平时归卷1、各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料，由专(兼)职文书集中统一保管。2、各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的案卷类目。案卷类目的条款必须简明确切，并编上条款号。3、公文承办人35、员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交本部门专(兼)职文书归卷。4、专(兼)职文书人员应及时将已归卷的文件材料，按照案卷类目条款，放入平时保存文件卷夹内对号入座，并在收发文登记薄上注明。六、立卷(案卷质量要求)1、为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由相关部室兼职档案员配合，档案室文书档案员负责组卷、编目。2、案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。3、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。4、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多36、种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷；绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文有密切联系，也可随同绝密文电立卷。5、不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其它文件的立卷按照有关规定执行。6、卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。 7、卷内37、文件材料应按非列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角背面的左上角打印页号。8、永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字亦要工整。卷内目录放在卷首。9、有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应将立卷入、检查人的姓名和时期填上以示负责。备考表应置于卷尾。10、案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。11、案卷的装订和案卷各部分的排列格式：装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。12、案卷各38、部分的排列格式：软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表)，以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。七、本制度自发布之日起实施第七篇 XX集团公司合同管理制度一、总则为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司、所属各公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。 三、职责 1、公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批； 2、公司办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是： （1）负责除销售、39、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同； （2）负责制定销售、采购合同统一文本； （3）负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理； （4）负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查； （5）负责经济合同纠纷的处理； （6）负责经济合同的档案管理； （7）负责本制度的监督执行。 四、合同的签订 1、合同的主体 订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。 订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同40、，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。 公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。 2、合同的形式 订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。 “书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。 3、合同的内容 （1）当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。 （2）合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细 约定规格、型号、商标、产地、等级等内容41、；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。 （3）数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。 （4）质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。 （5）价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；42、价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。 （6）履行期限、地点和方式 履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式； 合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级； 买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。 4、合同的担保 合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据担保法的要求办理相关手续。 5、合同的解释 合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定43、专用词语应在合同中进行解释。 6、保密条款 对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。 7、合同联系制度 履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。 8、违约责任 根据合同法作适当约定，注意合同的公平性。 9、解决争议的方式 解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。 五、签订合同的工作程序 1、签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照制度对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。 2、销售、采购合同，由主办业44、务人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由办公室编写合同编号并加盖合同专用章，必要时，由总经理指定责任人员对合同进行合法性审查。 3、除销售、采购合同以外的合同由总经理指定责任人员会同相关部门与对方当事人进行商谈，拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由办公室加盖合同专用章。 4、法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由办公室依法及时办理。 5、合同正式签订后，合同文本除经办人自行保管外，应当随合同会审表交存公司办公室一份备案。 六、合同的变更、解除 1、在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前45、，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。 2、存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同 （1）因不可抗力致使不能实现合同目的； （2）在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （3）对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （4）对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的； （5）法律规定的其他情形。 3、变更或解除经济的，应当采用书面形式（包括书信、电报）； 4、变更或解除经济合同的协议应按照合同签订程序报原审批人员批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理； 46、七、合同的履行 1、公司及所属公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。 2、在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。 履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单，一份留存对方，一份交销售部门备查。向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条。 履行采购合同付款时应由对方当事人出具收款收据或收条，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。 3、在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司办公室处理，并报总经理。 （1）经营状况严重恶化47、； （2）转移财产，抽逃资金，以逃避债务； （3）丧失商业信誉； （4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形； 债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认； （1）在常年合同特别是常年销售、采购合同履行过程中，经办人员应定期对帐，确认双方债权债务； （2）在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。 八、经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼 1、合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决； 2、合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协48、商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理和总经理，并拟定处理意见，报总经理决定。 对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司办公室和总经理。 3、公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人起诉的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司办公室。 九、合同的日常管理 1、本公司实行二级合同管理，公司办公室全面负责公司的合同管理；销售、采购部门的业务人员负责所在部门的合同管理。 2、公司的合同专用章专人管理，公司办公室、销售部、采购部各保管一枚，分别编号。公司的空白合同、授权委托书也由专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书49、空白合同出差，特殊情况，由总经理批准。 合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、（已签订的合同）遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。 3、已签订的合同及送货回单，增值税发票收据以及业务往来传真、信函、对帐单等资料，销售、采购部门的业务人员应自行保管好；重要资料应将原件交公司办公室随合同保管。 4、合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司办公室和有关部门确认后方可办理有关手续。 合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司办公室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。 十、考核与奖惩 1、公司、所属各公司全体职员应当严格遵50、守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司办公室负责本制度执行情况的监督考核。 2、对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。 3、合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追偿损失： （1）未经授权批准或超越职权签订合同； （2）为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书； 4、应当签订书面合同而未签订书面合同。 合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失： （1）因工作过失致使公司被诈骗； （2）公司履行合同未经51、对方当事人确认； （3）遗失重要证据； （4）发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的； （5）其他违反公司相关制度的。 5、公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。第八篇 XX集团公司商标管理制度一、总则为明确集团商标的设计、制定、注册的职责，规范商标的使用，保护集团无形资产，加强知识产权的管理，按照国家商标法及其实施条例，正确使用商标，树立和维护集团信誉，保证商品质量，加强商标管理，保护商标的专用权，在发展生产繁荣市场，维护消费者的利益和扩大国内外市场竞争能力等诸方面，商标具有决定性的因素。特制定本制度。二、管理部门职责本集团的商标管理52、由商标管理领导小组负责，集团总经理和各企业负责人组成商标领导小组，办公室及集团办公室商标管理领导小组职责为：商标管理领导小组主管日常事务和广告宣传，销售科主管商标流通过程中商标管理，技术科制定质量标准，工艺纺织操作规程，质检科负责出厂的检验工作。三、商标管理1、按商标法的规定，办公室依法办理注册申请、续展、变更、使用许可等手续，以取得商标专用权。2、凡需增添注册商标，必须由办公室报分管副总经理决定，经审定商标全部内容后，即可申请注册。3、商标注册获准后，即由办公室建立商标档案，管理其设计件、印刷件和注册证件，接受商标查询，积累商标资料，监督和维护商标信誉，负责检查商标使用情况，及时向领导部门汇53、报，并处理报废商标等事宜。4、任何人员未征得办公室及分管副总经理审查同意，不得向外订购，制版注册商标的图形和字样及包装装潢和广告（包括礼品袋纸盒、包装箱、吊牌、合格证等印刷及装饰性商标图案和字样）。任何部门和个人不准复印、偷盗、倒卖商标，一经发现，按商标法追究行政和法律责任。5、广告宣传包括印刷品、实物及公司有关福利劳保用品所采用的商标图形和字样的样稿，凡涉及商标者应办公室报分管副总经理审核，并取得标准样稿，核准后方可使用。6、产品出厂由质检科按质量标准检验，严格出厂程序，对不合格产品，一律不准出厂。四、附则本制度由办公室负责解释。本制度自公布之日起执行。第九篇 XX集团公司保密制度一、总则154、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。2、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。3、公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。4、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。5、对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。二、保密范围和密级确定1、公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：(1)公司重大决策中的秘密事项。 (2)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。(3)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。(4)公司财务预决算报告及55、各类财务报表、统计报表。(5)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。(6)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。(7)其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。2、公司秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。3、公司秘级的确定：(1)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；(2)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记56、录、公司经营情况为机密级；(3)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。4、属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。三、保密措施1、属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。2、对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：(1)非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄；(2)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；(57、3)在设备完善的保险装置中保存。3、属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定部门负责执行，并采用相应的保密措施。 4、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。5、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：(1)选择具备保密条件的会议场所；(2)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；(3)依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。(4)确定会议内容是否传达及传达范围。6、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。7、公司工58、作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告办公室；办公室接到报告，应立即作出处理。四、责任与处罚1、出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10元以上100元以下：(1)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；(2)违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的；(3)已泄露公司秘密但采取补救措施的。2、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。 (1)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；(2)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；(3)利用职权强制他人违反保密规定的。五、附则本制度规59、定的泄密是指下列行为之一：1、使公司秘密被不应知悉的；2、使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。第十篇 XX集团公司会议管理制度一、总则为改进作风，减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。二、会议分类及组织1、集团公司会议归纳为四类：（1）集团公司会议：主要包括党政领导(扩大)会、集团公司经理会、工会会议、共青团会议。应分别报请党支部或办公室批准后，由党、政、工、团等办事部门分别负责组织召开。（2）专业会议：系集团公司性的技术、业务综合会(如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等)，由分管副总经理批准，主管业务科室负责组织。（60、3）系统和部门工作会：各科室、支部召开的工作会(如科务会、支部会、集团公司所属单位职工大会等)由各科室、支部领导、所属单位决定召开并负责组织。2、上级或外单位在我公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或公司业务会(如联营洽谈会，用户座谈会等)一律由办公室受理安排，有关业务对口科室协助作好会务工作。三、会议安排为避免会议过多或重复，集团公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下：1、.行政技术会议 (1) 经理办公会：研究、部署行政工作，讨论决定集团公司行政工作重大问题。 (2)周工作总结会：总结评价本周生产行政工作情况，安排布置下周工61、作任务。(3)季、年度工作总结会：总结上季(半年、全年)工作情况、部署本季(半年、新年)工作任务，表彰奖励先进集体、个人(4)经营活动分析会：汇报、分析所属企业计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露矛盾，提出改进措施，不断提高企业经济效益。 (5)质量分析会：汇报、总结、上月产品质量情况，讨论分析质量事故(问题)、研究决定质量改进措施。 (6)安全工作会(含治安、消防工作)：汇报总结前季安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。 (7)技术工作会(含生产技术准备会)汇报、总结当月技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准62、备工作计划完成情况，布置下月技术工作任务、研究确定解决有关技术问题的措施方案。 (8)生产调度会：调度、平衡生产进度、研究解决所属企业不能自行解决的重大问题。 (9)科务会：检查、总结、布置工作。(10)所属企业现场办公会：检查、总结、布置工作，解决疑难问题。2、各类代表大会(1)职工代表大会：(2) (部门)职工大会(或职工代表小组会)：(3)党员代表大会：(4)团员代表大会：(5)企协会员代表大会：3、民主管理会议董事长（总经理）、党委书记、工会主席联席会：4、论文、成果发布会。(1)企协年会：(2)厂QC成果发布会：(3)科技成果发布会：(4)信息发布会：(5)企管成果发布会：5、其他会63、议的安排：凡涉及多个部门(科室)负责人参加的各种会议，均须于会议召开前经部门或分管副总经理批准后，并由集团公司办公室统一安排，方可召开。6、办公室每周六应将各种临时会议，统一平衡编制会议计划并订印发到公司领导和各科室及有关人员（例会不再下发计划）。 7、凡办公室已列入会期计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请集团公司办公室调整会议计划。未经集团公司办公室同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。8、对于准备不充分、或重复性、或无多大作用的会议，集团公司办公室有权拒绝安排。9、对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，集团公司办公室有权安排合并、召开。164、0、各部门会期必须服从集团公司统一安排，各部门小会不应安排在集团公司例会同期召开，(与会人员不发生时间上的冲突除外)应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。四、会议的准备所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别作好有关准备工作。(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、奖品、纪念品，通知与会人等)。五、另附1、公司办公楼会议室由酒店提供。各部门使用会议室须提前向酒店预定，并将会议事由、参会人数及会议要求一一告诉会议室管理人员，由会议室管理员进行登记。如果需要投影仪请提前一天预定。2、若有其它特殊要求如：饮料、水果、鲜花、桌旗、及65、会议需要人服务等须提前告知办公室，并需要征得其办公室及副总经理同意，由办公室统一负责准备。3、各部门会议结束应及时通知会议室管理员及本楼层保洁员，以保证会议室的使用。4、各部门在使用中应爱惜会议室内设施，不要将坚硬的和腐蚀性物品放在桌面上，以防划伤桌面。5、会议室内设施专门为会议室正常使用准备，任何人不得随意挪用。6、会议室内严禁吸烟，严禁用餐。7、如有违反此规定，办公室将追究使用会议室部门经理及当事人责任。第十一篇 XX集团公司车辆管理制度一、总则1、为加强车辆管理，保障车辆安全行驶，统一调配及合理使用，结合公司目前车辆的具体情况制定本规定。2、本公司现有车辆原则上保证公司领导外出工作，并可66、用作公务车。由办公室统一调配。3、各单位因公用车向办公室申请，由办公室根据情况进行安排。未经允许，司机私自用车引起的各种问题和事故，后果由司机自负，情节严重的，要追究相应责任，以至处罚。4、车辆行驶在外发生意外情况，司机首先要保护现场，并及时向车辆管理员及办公室主任汇报。如果确因司机个人原因造成车辆损坏、丢失以及造成违章与交通事故，将视情节轻重对司机予以处罚直至辞退。5、车辆一律停放在公司指定地点，如果当日加班超过22：00可将车停放在离家较近的安全停车地点，严禁在非指定地点停放过夜。6、车辆修理，由驾驶员提出“车辆修理申请单”，注明修理部分，费用预算，由办公室主任或分管副总批报后方可报修。维67、修时，应找2-3家维修单位比价，按优质低价为原则，方可维修。二、司机注意事项1、司机要牢固树立安全、服务意识，必须以高度的责任心和良好的精神状态驾驶车辆，严格执行交通规则，严禁酒后驾车。2、司机要爱护车内设施，保证车辆内外清洁，出行前要例行安全检查，并要定期对车辆进行维护保养，保证车辆安全3、 司机因故意违章和因证件不全，被罚款，费用自负。4、司机要认真填写每天“出车记录表”（见附件），车辆管理员进行核对。5、司机要认真填写加班记录表，将前一天加班情况如实填写并于第二天中午之前交办公室车辆管理员处。如因出车在外地，应在回公司后及时到办公室公室填写。6、司机加班若前一天超过次日凌晨1点，则第二天68、上午不安排该司机出车。原则上上班时间（8：00至18：00）不安排司机休息，如果上班时间需要休息，应电话通知办公室，得到副总经理批准后方可休息。7、司机要认真记录车辆行驶公里数，每月1日将前月车辆行驶公里数报车辆管理员，车辆管理员进行验查，并根据行驶公里数核算燃油的使用。8、司机平时无出车任务时，应根据部门规定从事行政管理工作。第十二篇 XX集团公司行政事务管理制度一、总则1、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。2、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。二、档案管理1、69、归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。第四条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。2、档案的借阅与索取：（1）总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；（2）公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；（3）借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总70、经理批准方可摘录和复制，一般内部档案原则上由办公室主任批准方可摘录和复制。2、档案的销毁：（1）任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；（2）若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。（3）经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。三、印鉴的管理1、公司印鉴由办公室主任核定专人负责保管。2、公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此规定造成的后果由直接责任人员负责。 3、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。4、公司一71、般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司报其介绍信的用途，未使用的必须交回。5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。四、公文打印管理1、公司公文的打印工作由办公室负责。2、各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印。3、公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交办公室留底存档。 五、办公及劳保用品的管理 1、办公用品的购发：（1）每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交办公室；（2）办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用72、品 购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部、室主任签字领回；（3）除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室主任批准方可领用；（4）公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；（5）负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；（6）负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；（7）办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。2、劳保用品的购发：劳保用品的配给，73、由公司办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。 六、库房管理1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。2、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。 3、物资入库后，应当日填写账卡。4、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。5、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。6、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。74、7、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。 七、报刊及邮发管理1、报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。2、报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。 3、任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经办公室主任批准。 八、附则1、公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。 (1)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。 (2)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；(3)控制各75、类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室经理批准，办公室登记后方可邮发。2、本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交办公室研究并提请总经理批复。3、本规定解释权归集团公司办公室。九、本规定自发布之日起生效第十三篇 XX集团公司印信管理制度一、印信的种类1、印鉴：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。2、职章：刻有公司董事长或总经理职衔的印章。3、部门章：刻有公司部门名称的印章。其不对外单位的部门章可加注对内专用 4、职衔签字章：刻有经理及总经理职衔及签名的印信。二、印信的使用规定。1、集团印鉴由办公室主任保管。2、集团印鉴的使用一律由总经理签76、字许可后办公室主任方可盖章，如违反此规定造成后果由直接责任人负责。3、使用印章一律实行登记制度，由用印人填写，注明用印事由、申请人、批准人、用印日期。4、公司所有需加盖印鉴的合同、协议、公文等均应原件或复印件交办公室登记留存、以备查询。5、集团所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文应统一编号登记，以备查询、存档。6、集团不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况需开具时，必须经总经理签字方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向集团汇报其介绍信的用途，未经使用的必须交回。7、盖章后出现的意外情况又批准人负责。8、印鉴原则上不予携带外出，严防印鉴丢失。第十四篇 XX集团公司接77、待管理制度一、 总则为了搞好公司来宾接待工作，维护良好的企业形象，拓展公共关系，本着勤俭节约、对口接待的原则，特制定本办法。 一、接待的对象：1、集团公司所属外地企业因公来宜办事的人员、企业领导班子成员；2、来集团公司检查、指导工作的工商、税务、银行、公安、消防、卫生、环保、质监以及政府行政主管部门等来宾；3、同业单位的经理、副经理，重要的供货商，合作伙伴；4、董事长、总经理指示接待的重要客人。三、接待办法：1、所有集团公司所属外地企业因公来宜办事的人员、企业领导班子成员的接待工作原则上，由办公室统一安排在酒店食堂进餐，如遇特殊情况，可在酒店安排工作餐。（1）先由对口管理的集团公司部门提出申请78、，报办公室安排。（2）办公室负责后勤人员根据人员数量、级别拟定用餐标准、住宿标准，报办公室主任核准。（3）办公室负责后勤人员按照先集团内部自己安排接待，后在所属XX大酒店安排接待的原则进行安排，严格控制接待标准和陪同人员。（接待标准和陪同人员规定见后）（4）在宜昌城区参加会议或培训活动，已经安排有食宿的，集团公司办公室不再安排食宿。 2、凡属接待对象中第2、3、4条规定的来宾，一律由办公室安排接待工作，指定专门的陪同人员和接待标准。（1）集团公司相关部门接待本条所列的来宾时，必须报告办公室，由办公室开具接待通知单，到所属的XX大酒店按标准进行餐饮、住宿接待，如需到其他地方消费接待的，必须经总经79、理书面同意，否则，接待费用由具体接待人员承担。（2）确需超标准接待的重要客户、贵宾，必须事先报告，经总经理同意后方可超标准消费，否则，超标部分由具体接待人承担。四、招待费标准及核算1、费用划分标准：（1）集团公司所属外地企业因公来宜办事的人员、企业领导班子成员安排12元以内的工作套餐，不安排陪客。住宿先在集团职工宿舍解决，无法解决的，在酒店安排维修房或标准间。（2）A级：副县级以上、企业直管局（工商、税务、银行、经贸局、技术监督局、公安、消防、卫生、环保、建设局等）、企业产品的销售大户（水泥年销售量6000吨以上）25元/人B级：达副科级、企业产品销售的中等客户（水泥年销售量3000-590080、吨）20元/人C级：科员、本企业产品销售的中小客户（水泥年销售量1000-3000吨）15元/人2、陪客人数：客人3人（含3人）以下陪客1人客人4 - 6人陪客2人客人7人（含7人）以上陪客3人3、审批报账程序（1）陪客经办人到办公室开出“招待通知单”，由办公室主任签批（超标准接待由总经理批准），到指定的地点就餐。在公司外就餐，经办人须报办公室，由总经理核准，办公室备案，经办人当时付款，一律不准签单，发票后附上消费菜单及“招待通知单”，送主管副总经理审核签字，总经理批准，送财务部经理签付，一次超过贰百元的须报董事长核销。（2）五峰水泥厂、犀牛洞煤矿、扁口洞水电有限公司在单位食堂陪客就餐，经办人在“招待通知单”上签写实际金额大写和名字，炊事员报本单位经理批准，送财务部经理签付。（3）月报告期内发生的费用，必须当月报账结算，次月无效（避免赊吃赊乐）。按规定只得节余，不得超支，超支部分，陪客经办人自理。五、本办法从发布之日起执行，原相关文件同时废止