1、实业集团公司会议、档案及车辆管理制度汇编附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 前 言第二章 行政管理原则第三章 员工守则第四章 员工行为规范第五章 公文管理制度第六章 会议管理制度第七章 档案管理制度第八章 车辆管理制度第九章 印章管理制度第十章 IT设备、网络管理制度第十一章 固定资产管理制度第十二章 宿舍管理制度第十三章 卫生管理制度第十四章 办公用品管理制度第十五章 办公区域花卉养护管理制度第十六章 保密制度第十七章 工作汇报制度第十八章 安全管理制度第一章 前 言行政管理处作为xx企业集团公司的2、一个职能部门，主要负责集团的日常行政管理及办公事务管理工作。为提高xx集团行政管理水平和办公效率，特制定本制度。本制度详细描述了行政管理处的管理规范、操作流程及通用工具表格，用于规范与指导行政管理处的业务工作，是行政管理处的基础管理文件。第二章 行政管理原则第一条 遵从人力资源管理原则。第二条 如有其他更改以修改后的内容为准。第三章 员工守则为维护公司劳动纪律和各项制度，保障公司各项工作的正常进行，特制定本守则。第一条 员工应遵守公司的一切规章制度，忠实勤勉地履行工作职责。对经办业务或工作有建设性的意见时，可以口头或书面形式进行提议。第二条 员工应诚实、谦让、廉洁、谨慎、敬业，同事之间要和睦相3、处。第三条 员工应按时上、下班，不得迟到、早退。每日及时刷卡，不得委托他人代刷或替他人刷卡。第四条 各级员工每日负责的各项工作应遵守日事日毕，日清日结的原则。如临时发生的紧要事项，虽非在办公时间亦应抓紧时间办理，不得借故推诿。第五条 员工对待顾客或参观来宾应保持谦和礼貌、诚恳友善的态度。对顾客委托办理的事项应力求周到处理，不得草率敷衍或任意搁置不办。第六条 员工有服从上级命令的义务，员工对命令有意见时，可以向上级陈述。 第七条 员工不得有下列行为：1、除办理本公司业务以外，不允许对外擅自以公司名义做各类未经公司许可的业务或违法、违规事宜。2、不准泄漏公司任何机密、秘密，未经许可不允许对外出示公4、司的各项规章制度、流程等。3、工作时间内不得无故离岗、串岗、闲聊，应坚守岗位，确保办公环境安静有序。4、对于所办事项不得收受任何馈赠或变相挪借财物。5、妥善使用、保管公物，不得占为已有或私自出借、损坏、丢失，违者照价赔偿，并给以相应处罚。6、不得挪用公物或挪用公款。7、不得生产、经营与本公司业务类似的产品；不得在外兼任与本公司当前担任职务有业务冲突或雷同的职务。8、不得随意翻阅不属于自己负责的文件、帐薄、表册或函件等资料。9、不准将易燃、易爆、危险品带入办公室，办公室内不准堆放杂物和焚烧废弃物，保持办公室干净、卫生、整洁，注意防火，烟头要及时熄灭，焚烧废纸要到室外安全地点。10、未经许可，不允5、许携带外来人员参观工作或生产区域，不允许擅自对外接受采访或访谈。第八条 各级员工如违反上述规定，按情节轻重分别予以处罚，有知情不报者亦应负连带责任。第四章 员工行为规范第一节 总 则为了建立、维护和强化公司的日常管理与企业文化建设，营造健康、积极向上的工作氛围，保证各项工作的顺利开展和实施，特制定此行为规范。第一条 集团各职能部门、子公司的全体员工必须坚持按如下理念、方针去开展工作：企业宗旨：以员工为根本以管理为基础以顾客为中心以卓越为目标 核心理念：励精图治、自强不息、不断完善、与时俱进服务理念：服务用户 服务社会 服务百年 人才理念：以人为本 重在培养 任人唯贤 人尽其才 质量方针：建一流6、企业，树文明诚信，创百年品牌环境方针：营造绿色环境，倡导健康文化健康与安全方针：安全第一 预防为主 科学管理 持续改进第二条 本行为规范适用于集团各职能部门、子公司的全体员工。第三条 集团人力资源处作为本行为规范的主管部门，负责本行为规范的组织实施和监督检查。第四条 本规范符合国家公民道德规范的要求，是对其内容的细化。第二节 语 言第一条 在工作中，提倡员工使用普通话。 第二条 在任何场合应用语规范、礼貌，语气温和，音量适中，严谨大声喧哗。第三条 同事间工作交流应相互尊重，任何时候不得使用不文明语言和不当肢体动作。第四条 接听外部电话时，态度要和善、友好，不带任何让人感到不愉快的情绪，不推诿，7、不搪塞，以最大的诚意为客户服务。通话时，使用以下标准用语：1、接听时：“您好！这里是xx集团”；2、接到需要了解或落实的事情时：“对不起，您所说的事情我还不太清楚，请您留下联系方式，落实好后，我与您联系，好吗？”；3、需要其它部门落实或解决时：“您所说的事情由部门负责，我把您的想法（要求）转给部门，由他们为您落实和解决，之后我再与您联系，您看好吗？”；4、接到反映问题的电话时：“您所反映的情况很好，非常感谢您对我们公司的关心，请您放心，我们一定认真加以落实，妥善处理好，并将结果反馈给您，您看好吗”；5、接到投诉电话时：“对不起，由于我们工作做得不到位，给您增添了许多麻烦，我们会马上责成有关部门8、进行调查处理，同时加强管理，提高服务质量，请您放心，我们会妥善处理好这件事情的”。第三节 行 为第一条 遵守企业的上下班时间和各项规章制度，按时开展各项工作。第二条 充分发挥自己的聪明才智，积极、主动、勤奋、认真地探索最佳工作和管理方法，高质量完成所担负的工作任务和工作目标。第三条 敢于负责，大胆工作，勇挑重担。第四条 自觉维护正常的工作秩序，禁止在办公场所和公共区域大声喧哗、嬉戏、打闹。第五条 及时做好个人工作区域内的卫生保洁工作，保持办公物品整齐，地面、桌面清洁、干净，养成随手整理的习惯。第六条 下班前应将桌面收拾整齐，将公文、印章、票据、现金及贵重物品锁入保险柜或抽屉内，闭电源后方可离开9、。第七条 自觉维护公共卫生，严谨随地吐痰、乱丢纸屑，垃圾桶内不应超过3/4满。第八条 自觉爱护公共财物，不任意损坏、丢弃、窃取单位的财产和物品。第九条 为人正直，作风正派，做事清廉，不得不义之财，不做贪污受贿之人。第十条 待人宽厚，乐于助人，团结友爱，扶危济困。第十一条 尊重领导，服从管理，各司其职。第十二条 尊重同事，和睦相处，互相帮助，互相促进，禁止随意开玩笑，禁止以生理缺陷或隐私取笑他人。第十三条 尊重顾客和消费者，强化服务意识，提高服务质量。第十四条 办公区域严禁吸烟，客人来访吸烟须在指定地点。第十五条 工作期间不得饮酒，不得带有酒精状态上班，接待公司的客人除外。第十六条 工作场合禁止10、吃零食。第十七条 工作时间禁止上网闲聊、浏览非法黄色网站和玩游戏。第十八条 工作及办公地点，禁止随意躺卧。第十九条 积极参加公司组织的集体活动和劳动，树立大局观念和意识。第二十条 不得利用公司的资源办私事、谋私利。第二十一条 注重上下级之间、同事之间的沟通，增加了解、增进理解，减少误解，禁止背后议论或评论领导和同事，更不得造谣、污蔑和挑拨领导或同事之间的关系。第二十二条 尊重他人的劳动成果，树立勤俭节约意识。第二十三条 各级员工应严格执行工作流程，提高工作效率。第二十四条 生产一线员工应严格执行操作规程，确保安全生产。第二十五条 员工上班期间必须佩戴工牌。第四节 仪 容第一条 面部、头发保持清11、洁。第二条 面部化妆应以淡妆为主，按照自身的特点，保持自然、和谐、庄重、活力的风格，禁止浓妆艳抹。第三条 发型要自然、顺畅，禁止梳另类怪异发型，禁止漂染怪异的发色（如白色）。男性员工要发不过耳，不准蓄胡须。第四条 工作期间，生产一线操作员工禁止佩戴妨碍工作的手饰，如手链、项链等饰物。第五条 行政人员可佩戴朴素、大方、适宜的饰品。第六条 公司办公区域内禁止佩戴墨镜或有损公司形象的饰物。第五节 仪 表第一条 公司各级管理人员、行政人员每周一至周五上班期间应统一着正装，周末可着休闲装。第二条 公司其它员工的着装，按实际工作需要执行。第三条 工作期间男员工不得穿背心、短裤、拖鞋、运动装、运动鞋。着衬衣12、时，不得挽起袖子或不系袖扣；西装应熨烫平整，西裤看出裤中线；女员工不得穿运动服、超短裙、低胸衫或其他奇装异服。 第四条 违反本规范条款的处理措施和标准，依据公司相关制度处理。第五条 本规范未尽事宜，每年年底根据实施情况进行调整和补充。第五章 公文管理制度第一条 公文是传达贯彻上级指示精神、请示、答复、指导或商洽的重要工具。第二条 本公文管理实行统一标准。第三条 以公司名义来往的公文由行政管理处管理。第四条 各子公司与总部职能处（室）来往的公文，由各子公司管理。第五条 公文种类主要有:1、请示：请上级指示和批准，用“请示”；2、报告：向上级汇报工作，反映情况，用“报告”；3、批复：答复请示事项，13、用“批复”；4、通知：传达上级指示，要求下级办理或者需要知道的事项，批转下级的公文或转发上级、同级和不相隶属单位的公文，用“通知”； 5、通报：表扬好人好事，批评错误，传达重要情况以及需要所属单位知道的事项，用“通报”。第六条 决定：对某些问题或者重大行动做出安排，用“决定”。第七条 函：平行的或不相隶属的单位之间互相商洽工作，向有关主管部门询问和答复问题，用“函”。第八条 会议纪要：传达会议议定事项和主要精神，要求有关单位共同遵守执行的，用“会议纪要”。第九条 简报：上下左右之间反映工作情况，交流工作经验，主要限于内部使用的，用“简报”。第十条 调查报告：为了解决实际问题，掌握客观规律，进行14、调查，获得对事物本质和规律性认识，用“调查报告”。第十一条 备忘录：平级部门之间用于明确有关事项，协助解决问题时用“备忘录”。第十二条 公文行文格式要求1、在正式公文中，除文件编号，各种表格和百分比、专用术语用阿拉伯数字书写外，其他一律用汉字书写。具体要求见附件1公文行文格式要求，红头文件发文格式样板见附件2；2、集团公司发文，一律要由集团公司总裁办统一编号：（1）以集团公司名义发文，用xx20*号（2）以集团公司部门发文，用xx（部门名称）字20*号第十三条 集团公司红头文件由总裁办统一办理收发事宜1、公司各职能处（室）应指定人员负责来往公文的核稿及收发、登记、督办、入档事宜；2、发文包括：15、拟稿、审稿、签发、校对、缮印、用印、封发等程序，xx集团发文单见附件3，xx集团文件分发签收记录单见附件4；3、草拟公文必须使用统一的公文稿纸或格式；4、公文校对以原稿为准，非承办人不得擅自改动原文；5、公文在送领导签发前，应由起草文件部门负责人审稿后送总裁办审稿；6、公文签发：以公司名义下发的行政文件由董事长总裁或执行总裁签发；7、凡需办理的公文须由起草文件部门主管领导签批意见，再送董事长总裁或执行总裁批示后办理。不得直接送交董事长总裁或执行总裁，董事长总裁或执行总裁也不得直接接受文件；8、收文处理包括：登记、拟办、批办、催办等程序；9、秘书室人员统一签收、拆分、登记，及时呈送领导批阅；1016、秘书室人员对公司领导批示的公文要认真督促和催办。第十四条 公司内部各职能处（室）往来一般性的批复、指示、回复、落实、执行、存档等工作统一使用xx集团内部业务便签(见附件5)。第十五条 公文内容所涉及的业务主办部门为该项文书的主办部门，如涉及其他部门，其他部门为该项公文的会办部门。第十六条 各行文单位一般不得越级行文，特殊情况必须越级行文的应当抄报越级的单位。第十七条 向上级请示的公文应一文一事，主送一个单位，不要直接报送领导个人(除直接交办外)。第十八条 签发后的公文不得再做任何修改，若确需修改，必须重新送签。第十九条 公文办理完毕后，要及时送交整理立卷，个人不得私自保存应存档的文件。第二十17、条 公司各职能处（室）、子公司，要有兼职人员负责公文的管理工作，建立严格的管理制度，加强对相关人员的保密纪律教育，做好文件的管理工作。第二十一条 公司领导或部门负责人参加重要会议带回的文件，汇报传达之后，应将会议文件交秘书室专职人员立卷归档。第二十二条 公司各职能处（室）、子公司，工作中形成的包括文件、会议纪要、照片、图表、音像品等有保存价值的资料，都必须由承办人收集齐全，分类整理，移交归卷存档。附件1：公文行文格式要求附件2：公文格式样板附件3：xx集团发文单附件4：xx集团文件分发签收记录单附件5：xx集团内部联系单附件1： 公文行文格式要求公文行文格式要求封面部分大标题用“xx集团*部规18、章制度”，宋体，二号，加粗，居中，距顶端8行部门大标题下空4行，写“*处（室）”，宋体，三号，加粗，居中日期“2010年*月*日”，宋体，三号，加粗，居中，距底端2行目录部分目录目录两个字中间空两格，宋体三号，加粗居中，距顶端1行目录内容目录内容两端对齐，包括“章”和“节”，“章”采用宋体小三，“节”采用宋体四号正文部分章标题“第一章 *”字样，宋体小三，居中、加粗，上下各空一行，“章”字后面空两格字符格小节“第一节 *”字样，宋体四号，居中、加粗，上下各空一行，“节”字后面空两格字符格内容小节下面一级标题用“第*条”字样，二级标题用“1”、“2”字样，三级标题用“（1）”、“（2）”字样。原19、则上不允许用四级标题。一级标题一级标题及内容采用宋体，五号，“第*条”前面空四个字符格，后面空两个字符格二级标题二级标题及内容采用宋体，五号，“1”前面空四个字符格，后面以顿号隔开三级标题三级标题及内容采用宋体，五号、“（1）”前面空四个字符格篇末篇末列明附件顺序及名称，采用宋体，四号，“附件”前面空四个字符格附件部分附件每个附件要单独起一页，首行顶格写明“附件*：*”，采用宋体，四号，加粗。其他部分其他说明每一节按顺序设置条数，下一节重新开始设置条数全文所有空格行行距设置为固定值28磅，正文行距设置为固定值28磅页边距设为:上边距：2.54厘米；下边距：2厘米；左边距:2.5厘米；右边距：220、厘米页眉：1.5厘米;页脚：1.5厘米；页眉插入统一的xx企业集团的字样，宋体，小五，局右对齐；页脚居中插入默认“1”“2”页码附件2：公文格式样板烟 台 xx集 团 文 件xx 20*号 签发人： 关于印发xx集团*的通知公司全体员工：为规范*,现印发给你们，请遵照执行。特此通知附件：* 二O*年*月*日（此页五正文）主题词： * * 通知抄 报：董事长总裁、执行总裁、副总裁、各职能处（室）、子公司、总裁办：存档xx企业集团公司总裁办 xx年*月 *日印发 共印（* 份） 附件3：xx集团发文单xx集团发文单签发:规范审核核稿人：经济审核核稿人：主办单位：拟稿人：会签：共打印 份，其中文 份21、；附件 份；标题：主送：抄报：附件：抄送：缓急：密级： 打字： 校对： 缮印： 监印：发文 字 号 年 月 日封发主题词：附件4：xx集团文件分发签收记录单发文日期发文部门发文字号文件标题公司领导总裁办人力资源处财务处行政管理处外联事务处物资采购处计划经营处注：总裁办留存附件5：xx集团内部业务便签指示、通知、 批复编号：xx行政xx00*号 请示、报告、 接洽给（TO）：*、*日期（DATE）：由（FROM）*处请回复（REPLY）请存档（FILE）标题(SUBJECT) 内容（MESSAGE）起草审核抄报：批复回复 签字：抄送:第六章 会议管理制度为规范企业会议管理，缩短会议时间，提高会议22、效率，特制订本制度。本制度适用于集团及子公司所有会议的管理。第一节 各类会议说明集团会议分为集团层面会议、生产经营周例会、部门例会、专题会四类。第一条 集团层面会议集团层面会议包括：集团年度会议、季度会议、月度例会、周例会。1、集团层面会议是集团所有部门、子公司进行工作总结和下阶段工作安排的例会；2、会议参加人员为集团董事长总裁、执行总裁、副总裁、各职能处（室）处长（主任）及子公司总经理（副总经理）；3、会议由总裁办组织、通知、记录，会议纪要报执行总裁审核后发送至各有关处（室）、子公司。第二条 生产经营周例会1、生产经营周例会是针对集团各项业务工作进行总结、协调、计划的会议；2、会议参加人员同23、集团层面会议参加人。3、会议时间为每周六上午8:3011:30；4、会议由总裁办组织、通知、记录，会议纪要报执行审核后发送至各有关处（室）、子公司。第三条 部门周例会1、部门周例会是各职能处（室）、子公司对本部门上周工作总结、评价和下周工作安排的例会；2、例会时间由各职能处（室）、子公司根据部门工作特点合理安排，以不影响日常工作的正常进行为原则；原则上安排在每周一的上午，因工作原因不能按时召开的，以不超过周二晚上下班时间为准；3、部门周例会要做好会议纪要，纪要应在每周三前发送至直接分管副总裁审阅，同时发送总裁办备案。第四条 专题会议1、专题会议是针对某一事项召开，以讨论、协调、解决问题为目的专24、门会议；2、会议由事项主导处（室）、子公司组织，会议通知发送相关处（室）、子公司组织，抄送总裁办备案；3、会议纪要由主导处（室）、子公司负责整理，相关人员审核后发送各有关领导、处（室）及子公司。第二节 会议的组织原则第一条 优化原则：会议的内容、规模、时间、参加人数必须是能够达到预期目的的最佳选择。 第二条 紧迫性原则：会议应突出其时效性，选择最佳时期召开，并在预定时间内结束。第三条 效率原则：会议必须以最小的人力、物力和时间投入获取最好的效果，与会人员的发言应简明、准确。第四条 重要原则：会议安排应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。第五条 约束性原则：会议一旦形成决议，未经同级或更高级别25、的会议做出修正或更改，任何人不能改变会议决议。第三节 会议管理规定第一条 各职能处（室）、子公司组织的不定期会议的时间、地点和主要参会人员等不应与公司确定的例会冲突。第二条 会议组织部门应至少提前一天下发会议通知和相关资料给各职能处（室）、子公司，以便各职能处（室）、子公司提前做好准备。第三条 会议通知按照集团会议通知模板（见附件1）格式下发。第四条 相关部门应根据会议通知要求做好准备，会前将资料发给组织部门。第五条 会议通知中参会人员应按时参会，因故不能出席会议者，必须提前向会议主持人请假并委托他人代参加，否则视为缺席。第六条 组织会议的主导者负责会议签到及纪律维持。第七条 会议期间参会人员26、应仔细听取、记录会议内容，不得私自讨论与会议无关的内容，不得随意走动。第八条 参会人员应将手机调成关机或震动状态，原则上不得接听电话，确有特殊情况时必须示意主持人，到会议室外接听。第九条 会议要有专人记录会议纪要，并有审核人。会后两天内将会议纪要下发各相关部门，各职能处（室）应按照决议执行。第十条 会议纪要按照会议纪要模板（见附件2）格式下发，集团层面会议纪要除外。第十一条 会后参会人员应将会议桌面清理干净，会议组织者负责会议室的会后整理。第十二条 会议考勤及纪律的考核由会议的召集部门执行，报总裁办备案。第四节 会议室管理第一条 会议室是公司举行会议、接待来宾（含客户）的重要场所，要时刻保持整27、洁、有序，功能设备完整。第二条 公司内各职能处（室）、分子公司需要使用会议室时，应提前申请并填写会议室使用登记表（见附件3）。第三条 会议室的使用者应爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等设施带出会议室。第四条 总裁办负责会议室内设备及桌椅等设施及其它物品的完好及安全，提供会议用茶水、日常清扫等工作。附件1：集团会议通知模板附件2：会议纪要模板附件3：会议室使用登记表附件1：集团会议通知模板*会会议通知时间：地点： 召集部门：会议主持人： 参会人员：主要议题： 会议议程：会议议程是为了明确会议进行的顺序和需要在会上发言的相关人员。序号议 程负责人时间段123428、56会议要求：1、各参会人员需提前做好参会准备，按时参会。2、不能按时参加者请提前告知，并安排替代人员参会。3、*附件2：会议纪要模板*会会议纪要（正文通篇字体为宋体小四，表格内字体为宋体五号）时间：地点： 召集部门： 会议主持人： 出席人员：缺席人员：记录员： 签发人： 主要议题： 会议纪要：一、二、三、会议决议：会议决议是会议讨论过程中领导对某些事项的下一步工作指导或者大家达成的共识，需要在会后进行跟踪执行并得出结果的事项，具有明确性、时限性、强制性。模板如下：序号决议完成时间责任部门责任人支持部门12345附件3：会议室使用登记表会议名称人 数使用部门负责人会议时间会议地点会议室检查情况29、是否有损坏有 无损坏明细填入下表使用处（室）负责人时间注：1、使用处（室）如需要饮用开水和茶叶等，请自行准备。2、场内禁止吸烟，禁止吃零食或口香糖，不准在场内随地吐痰、乱扔纸屑、杂物，不准将未饮用完毕的茶水、矿泉水随地倾洒或导入花卉盆中，如出现上述情况，使用处（室）有责任劝止。3、不准非工作人员随意进入。4、不得破坏、弄脏原有装修，不准在桌椅上任意写画、刻画，不得将会议室物品携出室外。5、在使用完毕后，使用处（室）负责整理桌椅，清洁会场，总裁办秘书负责检查会场设施的使用情况，此表交由总裁办秘书保管。第七章 档案管理制度 第一节 总 则 第一条 为了加强公司系统的档案管理，实现档案管理的规范化、30、制度化、更好地为公司各项工作服务，根据中华人民共和国档案法有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条 凡公司各职能处（室）、子公司在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向总公司档案室移交，集中管理，任何单位和个人不得据为已有。第三条 各职能处（室）、子公司应重视本公司文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。第四条 公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由总裁办负责监督和指导。第二节 归档范围第一条 凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（公文、电报、传真、图表、书信、报刊、录音、录像、盘片等）均属归档范围。第二条 公司文件材料应归档的31、有：1、公司颁发的（包括转发及其他单位联合颁发的）各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿；2、公司的请求与上级机关的批复文件，各职能处（室）、子公司的请求与公司的批复文件；3、公司及各职能处（室）、子公司的工作计划、总结、报告；4、公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料；5、公司领导公务活动形成的重要文件、电报、电话记录，从外单位带回的与公司有关的文件材料；6、公司领导或各职能处（室）、子公司有关负责人代表公司对电视台、广播电台及报刊记者的新闻发布稿和声像材料、撰写专题文章及在外单位重要讲话的稿本；7、反映公司经营和管理的专业文件材料，如建筑施工项目、贸易、证券、信贷、租赁、32、贷款、转贷等业务中产生的各种文件、资料、合同、样票等；8、公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料（包括计算机盘片等）；9、公司及各职能处（室）、子公司成立、启用印章及其组织机构、人员编制等文件材料；10、公司及各职能处（室）、子公司制定的规章制度等；11、公司的历史沿革（包括公司简介）、大事记、年鉴，反映公司重要活动事件的剪报、声像材料、荣誉奖励证书，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料；12、公司编印的公司要闻、简报等刊物的定稿和印本，编辑出版物的定稿和样本；13、公司及各职能处（室）、子公司干部任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用、转正、定级、调资退职、医疗、33、奖惩等工作形成的文件材料；14、公司员工员工转移工资、名册、报表；15、公司外事活动中形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、会议纪要、会谈记录、声像材料、有参考价值的材料、互赠礼品清单、工作来往文件等；16、公司解决法律纠纷问题形成的文件材料；17、公司或子司与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料；18、公司固定资产登记，财产、物资、档案等移交凭证；19、公司购置大型设备和基建工作中形成的凭证、协议合同、图纸文件材料；20、公司人力资源部相关的人事档案归档及管理工作由人力资源部负责执行。第三条 同级单位和非隶属单位文件材料应归档的有：1、同级单位和非隶属单位颁发的非本公司经营范围但需34、要执行的法规性文件；2、有关业务单位检查本公司工作形成的重要文件；3、同级单位和非隶属单位与本公司联系、协商工作的来往文件。第三节 立卷归档要求第一条 公司各职能处（室）应在每年三月底以前将上年度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向集团公司总裁办档案室移交。第二条 各单位必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。第三条 各职能处（室）向公司总裁办档案室移交档案时，要严格履行移交手续。第四条 归档案卷总的要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：1、归档35、的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。归档的建筑项目档案应包括如下文件：项目建议书、可行性研究报告、立项批复、项目评估报告、批准项目文件、协议、合同、营业执照（复印件）、章程、项目人员任免文件，有关项目业务的各种意向书、纪要、备忘录、电话记录、请示、报告、批复及其它有关项目业务的音像制品、计算机盘（片）等；2、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开；3、卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；4、卷内36、文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号；5、永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写：没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷目；6、声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者；7、本公司各职能处（室）及各子公司立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由总公司总裁办37、统一发给。第四节 档案保管期限第一条 文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。第二条 确定公司档案保管期限的原则：1、凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管；2、凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管；3、凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。第五节 档案的鉴定与销毁第一条 公司行政管理处对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。第二条 档案鉴定工作由总裁办主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被38、鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。第三条 档案材料鉴定小组审定，并经公司有关分管领导批准后，方可销毁。第四条 销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。第六节 档案的借阅第一条 公司各职能处（室）因工作需要，借阅本处（室）的业务档案需经处（室）分管领导批准，然后到公司档案室填写档案借阅单，方可借阅。第二条 公司各职能处（室）借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门同意或公司分管领导批准。第三条 借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。第四条 借阅档案的同事，不得泄密、涂改、拆散、转借、复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借39、或携带档案外出时，须经执行总裁批准。第五条 借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。第六条 借阅人对档案要妥善保管，不得遗失，如有遗失，按公司相关制度进行处罚。第七条 凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。第八条 公司各类证件的借阅及复印，视为档案借阅。需填写（印件）档案借阅及复印审批表。第七节 附 则第一条 本办法由集团公司总裁办负责解释。第二条 各职能处（室）及子公司应根据本制度，配合好档案管理工作。附件1：档案借阅流程图附件2：（印件）档案借阅及复印审批表附件3：阅档催还单附件4：档案调阅单附件1：档案借阅流程档案借阅流程图 （印件）档40、案借阅及复印审批表填借阅表经手人签字处（室）负责人签字按时归还超限期限总裁办主任签字分管副总裁签字执行总裁签字借出填催还单归还存档归还存档附件2：（印件）档案借阅及复印审批表xx集团（印件）档案借阅及复印审批表部门借阅/复印人借阅日期原件/复印件原件 复印件借阅期限归还日期借档/复印 借档 复印 文档名称事 由处（室）负责人意见总裁办主任意见分管副总裁意见执行总裁意见备注附件3：阅档催还单xx集团公司阅档催还单 同志： 您所借阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，请依档案借阅规则于 月 日前送还。 总裁办档案室 年 月 日序号名称借期归还期数量备注（档案室存档）xx集团公司阅档催还单 同41、志： 您所借阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，请依档案借阅规则于 月 日前送还。 集团档案室 年 月 日序号名称借期归还期数量备注（交借档人）附件4：档案调阅单xx集团公司档案调阅单档案名称调阅人借出日期件 数归还日期（第一联）注：本单一式二联，第二联于档案退还后由档案室退还调阅人，第一联留存档案室备查。xx集团公司档案调阅单档案名称调阅人借出日期件 数归还日期（第二联）注：本单一式二联，第二联于档案退还后由档案室退还调阅人，第一联留存档案室备查。第八章 车辆管理制度（试行）为加强公司车辆管理，厉行节约，提高车辆使用效率，特制定本制度。第一节 车辆的管理第一条 外联事务处全辖公司车辆42、的管理，负责统一调度、维修和保养。第二条 配给职能处（室）、子公司及高管使用的专用车辆，由职能处（室）、子公司及高管的专职司机负责日常的维修及保养，由于不及时维修、保养造成的损失，由专职司机负责赔偿。如需外联事务处配合维修、保养，需提前以书面形式经相关分管领导审批后通知外联事务处。第三条 外联事务处负责所有办公车辆的保险费、车船税、检车等相关手续办理及费用缴纳工作。第四条 外联事务处指定专人负责办公用车的建档工作，详细记录车辆的基本情况及车辆的使用、养护、规费等信息。第五条 公司车辆的附带资料，除行车执照、保险卡缴讫凭证由驾驶员携带外，其余均由外联事务处保管。第六条 公司所有车辆均设专职司机，43、即按：一车一人的原则进行管理，其他人员在未经分管领导批准的前提下不得随意驾驶公司车辆，专职司机均应遵守本管理办法的各项规定。第二节 车辆的使用流程第一条 用车申请使用人向外联事务处提出用车申请，重大或特殊需求，应尽可能提前1天申请。 第二条 派车安排外联事务处核准用车申请后，根据用车紧急情况填写派车单（见附件1），如因车辆调配困难未能当时派车，应及时通知对方，并优先安排下次用车。第三条 车辆归库用车完毕后，驾驶员应将车辆停放在公司指定停车场地，并在派车单上注销出车任务。晚间、节假日期间，车辆统一在公司指定地点停放。第四条 出车界定车辆只能用于公司业务工作，严禁公车私用，未经批准不准办私事，严禁44、利用公务用车外出或学习驾驶或借与他人，严禁节假日和平时下班使用车辆，特殊情况，须履行用车出车手续。第五条 驾驶员易人车辆更换使用人，必须做好使用交接，记录车辆外观状况、车辆行驶证件是否齐全。第三节 车辆的加油、保养及维修规定第一条 车辆加油公司车辆采取定点加油方式加油，由外联事务处派专人跟随登记，对每次加油做好登记备案（见附件2）。对于因公出差无法到指定地点加油的驾驶员可自行加油，并持正规发票报销差旅费。第二条 车辆维修、保养车辆的检修、保养由外联事务处定点统一安排。车连需要检修、保养时由驾驶车辆的专职司机负责向外联事务处提交车辆维修申请单（见附件3），经相关分管领导审批后，由外联事务处负责安45、排定点维修。办公车辆在驾驶途中出现故障需要维修时，驾驶员应及时通知外联事务处进行处理，不得私自将车辆送到修理厂修理。 第三条 外联事务处针对车辆维修情况应及时进行汇总，并于每月30日以书面形式提交上一级主管领导审核（见附件4）。第四条 办公车辆如出现事故，驾驶员及用车人应及时报案，同时通知外联事务处妥善处理。第四节 驾驶员管理规定第一条 驾驶员应严格遵守道路交通法规和本管理规定，严禁酒后驾车，严禁超速、超载行驶等任何违法违规行为。第二条 驾驶员应严格按派车单的规定用途使用车辆，不得私自改变使用用途，不得将车辆交予他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶。第三条 驾驶员上车后须仔细检查并保46、管好办公车辆的各种附带资料及用具，防止丢失或损坏，包括但不限于：行驶证、保险卡、纳税证明、养路费缴纳凭证、停车卡、随车工具。如发现资料或用具遗失，应及时通知外联事务处。第四条 专职司机在没有出车任务时，须在公司指定场所待命，不得擅离职守。第五条 如因交通堵塞等特殊原因，车辆不能按时返回的，驾驶员应及时通知外联事务处。 第六条 办公车辆内禁止吸烟，驾驶员有义务劝阻乘车人不在车内吸烟。第七条 对于驾驶员驾驶不当或未按管理办法使用车辆等自身原因造成的损失，在保险赔付之外的一切费用均由驾驶者自行承担，同时，外联事务处将视具体情节对驾驶员做出相应处罚。第五节 附则第一条 本办法由外联事务处制定并解释。 47、第二条 本办法自颁布之日起执行。附件1：派车单附件2：加油登记表附件3：车辆维修保养申请单、通知单附件4：车辆维修汇总表附件1： xx集团派车单（存根） xx集团派车单编号： 年 月 日 编号： 年 月 日用车部门（负责人签字）用车人（签字）驾驶员车牌号出车事由出车时间返回时间出车里程返回里程派车人批准人驾驶员车牌号用车人随车人数事由出车时间派车人xx集团派车单（存根） xx集团派车单编号： 年 月 日 编号： 年 月 日用车部门（负责人签字）用车人（签字）驾驶员车牌号出车事由出车时间返回时间出车里程返回里程派车人批准人驾驶员车牌号用车人随车人数事由出车时间派车人附件2：加油登记表 车号： 月48、份：加油时间票据号加油金额（元）行车里程（公里）驾驶员加油类别备注（此表由外联事务处留存备案） 附件3：车辆维修保养申请单申请日期： 年 月 日 维修单编号：车牌号：驾驶员（申请人）：维修或保养项目预计维修费用外联事务处意见分管副总裁意见执行总裁意见（此表交维修单位留存结账 ）车辆维修通知单维修车辆维修单编号维修内容外联事务处负责人：年 月 日维修内容变更（维修单位填写）驾驶员确认： 年 月 日附件4：车辆维修汇总表部门车号维修单编号维修时间维修费用结账时间备注第九章 印章管理制度第一节 目的为了保证公司印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，依据公司规范运营、防范风险的管理规定，有效49、地维护公司利益，特制定本制度。第二节 适用范围第一条 本制度所指印章包括公司印章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章等具有法律效力的印章。第二条 本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书、财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本等。第三节 印章授权管理和使用第一条 公司印章，由集团董事长总裁授权向相关部门核发或核销。第二条 公司印章由集团董事长总裁授权以下部门分别管理和使用：1、公司行政章、法定代表人印章、合同专用章由集团公司总裁办负责管理和使用。2、财务专用章、发票专用章由财务处负责管理和使用。3、公司人力资源专用章由集团人力资源处负责保管和使用。4、公司其50、他部门因工作需要配置其他用途公章时亦应按本制度执行。5、凡因工作需要并符合本条规定配置印章或更换印章需向集团公司董事长总裁上报书面申请，经批准同意后配置或更换印章。6、印章刻制由集团公司行政管理处负责统一办理，经公安机关核准，到指定的单位刻制，印章的规格、样式由公司按有关规定办理。第三条 印章的日常管理1、公司的所有印章，均由集团公司总裁办负责登记、留样并确定印章保管及使用责任人（以下简称为印章专管员）。印章启用时由集团公司总裁办下发关于集团公司启用有关_专用章的通知（见附件1），注明启用日期、发放单位、使用范围和启用印模。2、总裁办向印章专管员移交印章时，应填写公司印章留样备案表（见附件2）51、。3、由于印章磨损而需要更换印章的，需在集团公司总裁办登记、留样；4、公司处（室）撤销或重组，原处（室）有关印章交回公司总裁办，由总裁办负责切角封存或销毁；5、严禁印章专管员将印章转借他人。6、印章丢失时，印章专管员应当及时向集团公司总裁办书面报告，公司总裁办应及时采取相关补救措施，包括但不限于追查印章下落、公告印章作废、对责任人进行处罚等。7、公司决定停用印章的，由董事长总裁签字同意后由总裁办下发关于公司停用有关_专用章的通知（见附件3）将停用原因、时间通知公司各有关职能处（室）、子公司，并收回停用的印章切角封存或销毁。8、各职能处（室）不得擅自刻制印章，违反本项规定给公司造成的全部经济损失52、由当事人向公司承担全额赔偿责任。第三节 印章专管员职责第一条 印章专管员每天下班前应检查印章是否齐全，并将印章锁进保险柜内，妥善保管，不得将印章存放在办公桌内；次日上班后，应首先检查所保管印章保险柜有无异样，若发现意外情况应立即报告。第二条 印章专管员因事、病、休假等原因不在岗位时，印章授权人应指定他人代管印章，印章专管员要向代管人员交接工作，交代用印时的注意事项。第三条 专管人员正常上班后，代管人员应向专管人员交接工作，登记用印的起止日期，实行管印人员登记备案制，以明确责任，落实到人。第四条 交接工作时，应严格办理交接手续，填写印章交接单（见附件4），登记交接日期、管理印章类别。交接人员签字53、，印章授权人签字认可后交总裁办备存。第五条 印章专管员要坚持原则，遵守保密规定，严格照章用印。未按批准权限用印或用印审批手续不全的，印章专管员不予用印；经办人拒绝印章专管员审核文件内容或审批手续的，印章专管员可拒绝用印并报告领导处理。第六条 印章专管员用印盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致，不漏盖、不多盖。介绍信、便函、授权委托书要有存根，要在落款和骑缝处一并加盖印章。第七条 印章专管员不得擅自用印，一经发现，严肃处理；若因擅自用印导致公司遭受经济损失时，由其承担全部赔偿责任并按公司人力资源管理的规定进行处罚。第八条 印章专管员离职时，其管理的印章记录和档案须54、作为员工离职移交工作的一部分。印章专管员离职时，须办理分管印章的移交手续并填写印章专管人离职交接单（见附件5）后方可办理离职手续。第九条 禁止任何人未经批准携带公章外出。如确需带出使用时，须经董事长总裁批准并填写公章外出使用审批单（见附件6）方可带出；非公章专管人员携带外出时，用印人还应填写印章交接单（见附件4）办理交接手续后方可带出。第四节 各类公章的使用规定第一条 公司公章的使用规定1、办理使用公司印章的事项，须由业务经办人认真填写相应的审批文件并经董事长总裁审批同意后，连同需用印的文件等一并交印章专管员，由其审核审批手续齐备后用印。2、凡有公司对应权限管理领导签署的文件或发文批准书、业务55、报表 、邀请函等，可直接加盖相应的公司印章，但印章专管员仍应按照本条第三条规定填写xx集团用印审批记录单（见附件7）并留存复印件以完善相关档案，依据本条规定填写的单据无需审批人签字。3、 除本项第二条规定的情况外，凡加盖公司印章的存根类介绍信（开具时必须按要求认真填写存根）、便函、授权委托书、发文批准书、业务报表 、邀请函等文件，均须填写xx集团用印审批记录单并经董事长总裁审批签字同意后，方可使用公司印章。3、公司印章、法定代表人印章、财务专用章及公司其他印章（合同专用章除外）所用印的文件、资料、附件资料及xx集团用印审批记录单作为用印凭据档案由印章专管员留存。涉及法律等重要事项需使用印章的，56、须依有关规定经公司执行总裁审核签字后方可使用。4、禁止在手写文件上加盖公司印章；5、 禁止在内容填写不全的文件或空白的纸张、介绍信、便函、证件、授权委托书、发文批准书、业务报表 、邀请函上加盖公司印章。第二条 合同专用章的使用规定1、对外签署的合同或协议，应按xx集团合同管理制度办理审批程序；2、公司合同专用章由公司总裁办指派专人担任印章专管员负责保管；3、用印的合同上应当先由合同授权签约代表人签字并注明年月日后，方可用印；4、禁止在手写合同或合同内容填写不全的合同上加盖公司合同专用章；5、对外签署的合同或协议等，须在合缝处加盖合同专用章。第三条 其他印章管理1、财务人员依日常的权限及常规工作57、内容自行使用财务印章的无须办理本条第1项的审批程序。公司对外报送的各类业务报表（财务报表、统计报表等）及其他需用公司财务印章的文本等，须按规定办理用印手续；2、公司其他各职能处（室）、子公司印章、业务专用章的使用，由相关部门做出相关规定，并报公司总裁办备案；3、公司各类印章实行用印登记制度，印章专管员应每年度6月30日前、12月31日前应将该期间填写的用印登记簿（见附件8）及用印资料档案全部移交公司档案保管人存单。第五节 法律责任第一条 任何人员必须严格依照本制度规定程序使用印章，不符合本制度规定时，不得擅自使用。第二条 违反本制度的规定使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分58、别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究刑事法律责任。第六节 附则第一条 本制度附公司印章管理的相关文件范本；第二条 本制度自发布之日起实施； 第三条 本制度由集团公司总裁办负责解释。附件1：印章启用通知附件2：印章留样备案表附件3：印章停用通知附件4：印章交接单附件5：印章专管人离职交接单附件6：印章外出使用审批单附件7：用印审批记录单附件8：印章使用登记簿附件1：烟 台 xx集 团 文 件xx行政发20 号 签发人：关于集团启用有关_专用章的通知xx集团各职能处（室）及子公司：根据xx集团印章管理办法第_条的规定，由于_，现公司已启用“_专用章”，该印章由公司_处（室）管理，专管人员为_59、 _。为实现公司各职能处（室）业务对接、规范我公司的对内对外管理，自_年_月_日起，启用本通知附件的公章，原“_专用章”印章同时废止。特此函告。附件：新旧印章样式 _年_月_日旧印章样式 新印章样式 主题词：印章 启用 通知 抄 报：总裁办：存档 （打印 份）xx集团总裁办 年 月 日印发 附件2： xx集团印章留样备案表NO:_印章名称：_章审批人：_刻制人：_启用时间：_配置及保管处（室）：_印章用途：_印章专管员：_印章留样本留样印章自_年_月_日启用。印章领用凭据及承诺：本人作为本留样印章的保管及使用责任人，于_年_月_日自公司总裁办领取本印章，本人承诺将尽职妥善保管本印章，依照xx集60、团印章管理制度使用印章、登录该印章的使用记录、保管相应的审批文件资料；若因本人故意或过失使用本印章导致公司遭受经济损失时，本人自愿全额赔偿对公司因此导致的全部经济损失并接受公司的相应处罚。印章专管员：_年_月_日附件3：烟 台 xx集 团 文 件xx行政发20 号 签发人：关于集团停用有关_专用章的通知xx集团各职能处（室）及子公司：根据xx集团印章管理制度第_条的规定，由于_，现公司决定作废停用原由公司_处（室）专管人员_ _管理的“_专用章”。_年_月_日前加盖该印章的全部公司文件仍然有效。特此函告。附件：停用印章样式 _年_月_日停用印章样式 （此页无正文）主题词：印章 停用 通知抄 报61、：总裁办：存档 （打印 份）xx集团总裁办 年 月 日印发附件4： 印 章 交 接 单NO:_处（室）名称：_交接印章名称：_ _ _ _ _ 交接日期：_ _年_ _月 日用印注意事项说明：1、交接人双方的行为均应遵守xx集团印章管理制度之规定。2、其他说明事项_。3、印章留样：留样4、本印章自_ _年_月_ _日_时起，经印章授权人签字确认后，其保管责任和用印责任均由印章接收人_负责。移交人：_ _ 接收人：_ _ _年_ _月_日 _年_ _月_日印章授权人签字确认：_ _年_ _月_ _日附件5： 印章专管人离职交接单 NO:_处（室）名称：_ _离职交接印章名称：_交接日期： 年 月62、 日1、离职人员应当将本印章交付继任印章专管员，交接人双方的行为均应遵守xx集团印章管理制度之规定。2、离职人员应当将其管理本印章期间的全部用印备案资料一并移交给继任印章专管员，并书面确认除前述印章资料外，再无其他用印情况；若有遗漏用印情况且导致公司遭受的经济损失，无论公司何时发现，印章专管人均对前述损失承担全额赔偿责任。3、其他说明：_。4、印章留样：留样5、本印章自_ _年_月_日_时起，经印章授权人签字确认后，其保管责任和用印责任均由印章接收人_ _负责。移交人：_ 接收人：_年_ _月_ _日 _年_ _月_ _日印章授权人签字确认：_ _年_ _月_日附件6：印章外出使用审批单NO:63、_1、处（室）名称：_2、外出印章名称：_3、使用日期： 年 月 日4、用印事项：_5、外出使用原因_ _。6、用印责任人：_印章留样：留样7、本印章自_年_月_日_时经授权人签字同意外出使用期间，其保管责任和用印责任均由印章_负责。申请人：_年_ _月_ _日印章授权人签字确认：_ _ _年_ _月 日附件7： xx集团用印审批记录单NO:_申请人：_ _；申请日期：_。申请人所在处（室）：_所在处（室）负责人审核意见：同意(由当事人勾选)_。文件名称正/复印件份数用途说明正本复印件正本复印件审批同意人【本栏根据是否需要逐级审批的具体情况填写，不需填全所有栏目】本处（室）意见同意签名：分管副64、总裁意见同意签名：执行总裁意见同意签名：董事长总裁意见同意签名申请使用的印章：公司印章法定代表人印章合同专用章财务专用章用印情况(由当事人勾选)已用印(申请人签名) (日期)已用印(保管人签名) (日期)备注说明注意事项用印文件复印件为本审批单必须附文件附件8： xx集团_ _印章使用登记簿填表处（室）： 填表人：_ 年 月 日至 年 月 日序号盖章时间文件名称及发文号批准部门批准人印章专管员或代行人印备注第十章 IT设备、网络管理制度第一节 目的为规范公司IT设备及网络管理，确保IT设备及网络能高效安全地用于工作，特制订本制度。第二节 计算机（IT设备）使用及管理第一条 行政管理处是公司IT65、设备及网络的具体管理部门，计算机（IT设备）的产权归公司所有，任何人不得将IT设备的部分或全部移离办公室。未经计算机管理员许可不得更改系统配置，不得私自拆卸或装接各种硬件设施。第二条 各子公司、部门如有计算机或其他设备的使用新需求，应向行政管理处提出申请，填写IT耗材申请单（见附件1），由行政管理处统一申购。第三条 公司网络管理人员应对所有IT设备的类型、品牌、型号相关附件、使用者、领取时间等有关事项进行详尽、准确的登记建档。设备使用者应配合管理人员的工作，并签名登记使用。第四条 计算机（IT设备）由使用者负责保管，使用者对计算机（IT设备）的损坏、灭失负责, 丢失或损坏必须照价赔偿。第五条 66、如遇到自己不能解决的问题或出现计算机故障时，不得强行处理。应由公司网络管理员协助解决，以防止故障的扩大。第六条 计算机使用者归还计算机（IT设备）时，应到公司行政管理处网管处办理归还手续。管理员应详尽、准确登记归还的计算机类型、相关附件、归还时间等。第七条 机房环境及网络设备应保持卫生清洁，定期打扫，做到无杂物、无灰尘，对设备和附件工具以及软盘等物资做好防潮、防变质等管理工作。 第八条 非技术人员未经领导许可不能擅自进入服务器机房，更不允许动用设备。第九条 打（复）印机使用应节约用纸，使用时要注意电源线和打印线是否连接有效，打印机卡纸时应先关机，再取出碎纸。当出现故障时应向行政管理处报修，不可67、私自拆卸。第十条 传真机是为了传送时间性较强，比较紧急的文件，传真内容要求简明扼要。第十一条 各使用处（室）应由专人负责打（复）印机、传真机的日常维护，保持清洁卫生。第十二条 中午休息时间和下班时应检查设备是否关机、关闭电源，确保计算机系统的安全。第十三条 计算机、打（复）印机不能正常运转时，应报行政管理处，并填写IT设备维修申请单申请维修（见附件2）。第十四条 行政管理处做好公司各职能处（室）IT设备维修登记，填写IT设备维修登记表（见附件3）以作备案。第三节 网络使用管理第一条 行政管理处网管有权对公司网络运行情况进行监管和控制，有权对公司网络上的IT根据规定进行检查和备案，任何引入与发出68、的邮件，都有可能被备份审查。第二条 任何人均不得在工作时间使用公司计算机、网络处理与工作无关的事项。第三条 公司网络结构由行政管理处部统一规划建设并负责管理维护，任何部门和个人不得私自更改网络结构，如需安装集线器等必须事先与网络管理员取得联系。第四条 所有计算机等设备等所用IP地址必须按网络管理员指定的方式设置，不可擅自改动。第五条 严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行，或窃取公司网上的保护IT。第六条 为确保局域网的正常运行，客户端禁止安装任何第三方管理软件。第七条 严禁任何部门和个人在公司网络上私自设立BBS、WWW站点、FTP站点及各种文件服务器，严禁工作时间在公司网络上玩任69、何形式的网络游戏等各种与工作无关的内容。第八条 任何部门和个人应高度重视保护公司的技术秘密和商业秘密，对于需要上网的各类保密IT必须保证有严密的授权控制。第九条 严禁任何人在公司网络上散布淫秽的、破坏社会秩序的或政治性评论内容。第四节 公司电子邮件管理第一条 公司开通Intemet企业邮箱服务，目的是为了更好地促进公司员工工作的内外交流。公司的电子IT网络，无论对内对外均不得传递与本人工作无关的内容。第二条 申请电子邮件开户必须首先填写企业邮箱开户申请表（见附件4），并在保密承诺书一栏中签字，然后交部门负责人审核签字后，将申请表交到行政管理处网管处开户，由网管负责开户并告知相关的使用要求。第三70、条 用户应当定期检查自己的邮箱，并取走邮件，以保证有户的邮箱只占用合理的磁盘空间。第四条 与工作有关的电子邮件只能使用在公司开户的电子邮件地址发送，不可擅自使用其他邮件地址。第五条 严禁转发有危害社会安全的言论和政治性评论文章的邮件及一切无聊邮件。第六条 发送保密资料邮件，参照公司保密制度执行。第七条 公司员工使用公司电子邮件系统需要接受行政管理处的监管，系统会自动将部分用户收发电子邮件的副本保存，以便监督、检查和备案。附件1：IT耗材申请单附件2：IT设备维修申请单附件3：IT设备维修登记表附件4：企业邮箱开户申请表附件1： IT耗材申请单申请部门申 请 人申请日期申请原因名称品牌型号单位数71、量单价申请处（室）意见：行政管理处意见：分管领导意见：附件2： IT设备维修申请单设备名称品牌型号使用处（室）使用人员维修经办人申请维修日期维修原因（故障描述）计划维修所需使用材料及配件名称型号单价以往维修记录（备注）使用处（室）意见行政管理处意见分管副总裁意见执行总裁意见附件3：IT设备维修登记表日期设备名称型号部门维修结果费用附件4： 企业邮箱开户申请表申请人姓名：单位处（室）：申请日期：年 月 日邮 箱 名：初始密码： 联系电话：备 注：1、 填写的内容必须完整、真实、可靠；2、 用户对所申请的帐号和密码安全负全部责任；3、 用户对该帐户中的所有活动和事件负全部责任；4、 邮箱名为申请人72、姓名全拼；5、 密码长度不少于6位，可先填写，也可不填，若不填将预留123456为密码，开通后由用户自己修改；6、 该项服务为免费服务，邮箱大小为2GB；7、8、 申请人信息或密码变更时，需重新填写此表；9、 此表需申请人部门负责人审批签字；10、填写此表提交至行政管理处一个工作日内开通此项服务； 申请人处（室）负责人意见：第十一章 固定资产管理制度第一节 目的为了加强公司固定资产的有效管理，使公司固定资产管理系统化、合理化，明了公司固定资产明细及价值，特制定本制度。第二节 适用范围凡属公司内需管制的各类固定资产. 符合固定资产管理定义的，单位价值在2000元以上，使用年限超过两年以上的固定资73、产。第三节 职责第一条 行政管理处负责固定资产验收、编号、转移办理、盘点及登记台账；第二条 财务处负责固定资产核算与监督；第三条 各使用部门以谁使用谁管理为原则对固定资产进行日常保养与保管。第四条 工作程序1、固定资产采购程序由固定资产需求部门填写固定资产申请（采购）单（见附件1），注明资产名称、规格型号、数量、用途、需要日期等，经处（室）负责人批准送行政管理处审核后，经分管副总裁批准，物资采购处执行采购计划。2、固定资产验收及保管程序（1）固定资产购入后行政管理处人员协同使用部门人员、财务处进行验收，并填写固定资产验收单（见附件2）；（2）固定资产验收合格后，行政管理处编列固定资产编号，制作74、标签对设备进行编号标识 (一物一标识)，并建立固定资产台账；（3）行政管理处通知使用部门人员办理领用手续，领用时行政管理处做相应台账；（4）公司公用固定财产或固定财产难以区分使用部门的，以行政管理处为管理部门；（5）各职能处（室）指定专人负责固定资产保管；（6）各职能处（室）明确固定资产使用人，在使用人离职时应及时办理移交手续，固定资产交行政管理处保管。如有移交不清或资产遗失的，由使用人负责赔偿。3、固定资产转移程序固定资产如需转移部门使用，须填写固定资产转移单（见附件3），并向行政管理处提出申请，经分管领导审批，行政管理处及时备案。4、固定资产维修程序固定资产需送修时，需送修部门填写固定资产75、维修申请单（见附件4），由行政管理处确认人为或非人为损坏。人为损坏的，应由责任人承担全部维修费用，无法维修的由责任人承担损失赔偿。5、固定资产报废程序（1）当固定资产因使用年限自然损坏无法修理或经修理后不合经济原则，以及闲置，废弃不再有使用价值的，使用部门应向行政管理处报告，经确认后，填写固定资产报废申请单（见附件5），连同报废资产一起交行政管理处；（2）固定资产报废后，行政管理处将固定资产报废单交财务处作相应账务处理；第五条 固定资产盘点1、行政管理处与财务处每年对固定资产进行定期盘点，盘点时填写固定资产盘点表（见附件6）；2、在固定资产盘点过程中，如发现账实不符，行政管理处应该及时和财务处76、核实，查明原因，向分管领导汇报， 确定后相关部门作相应处理。第四节 附则第一条 本制度由行政管理处附则起草、完善及解释；第二条 本制度自下发之日起执行。附件1：固定资产申请（采购）单附件2：固定资产验收单附件3：固定资产转移单附件4：固定资产维修申请单附件5：固定资产报废申请单附件6：固定资产盘点表附件1：固定资产申请（采购）单申请（采购）部门： 年 月 日固定资产编号：固定资产名称：规格及型号：数量：申请（采购）理由: 负责人签字：行政管理处意见： 签字：物资采购处意见： 签字：财务处意见：签字：分管副总裁意见： 签字：执行总裁意见： 签字：董事长总裁意见：签字：注：此单经相关领导签批后由物77、资采购处存档备查。附件2：固定资产验收单 年 月 日固定资产编号：固定资产名称：规格及型号：存放地点：使用处（室）意见：负责人（签字）：行政管理处意见：负责人（签字）：物资采购处意见：负责人（签字）：财务处意见：负责人（签字）：注：此单经相关人员签字确认后，留行政管理处存档备查。附件3：固定资产转移单转出处（室）： 年 月 日固定资产编号：固定资产名称：数量：转出部门意见：: 负责人：行政管理处意见： 负责人：转入处（室）意见： 负责人：财务处意见： 负责人：分管副总裁意见： 签字：执行总裁意见：签字：董事长总裁意见：签字：注：此单经相关领导签批后留行政管理处存档备查。附件4：固定资产维修申请78、单申请部门： 年 月 日固定资产编号：固定资产名称：规格及型号：数量：申请维修理由: 负责人：行政管理处意见： 负责人：分管副总裁意见： 签字：执行总裁意见：签字：董事长总裁意见： 签字：注：此单经相关领导签批后由行政管理处存档备查。附件5：固定资产报废申请单申请部门： 年 月 日固定资产编号：固定资产名称：规格及型号：数量：报废理由: 负责人：行政管理处意见： 负责人：财务处意见： 负责人：公司领导意见： 注：此单经相关领导签批后由行政管理处留存备查。附件6：xx年月份库存材料清点表仓库名称：盘点小组：年 月 日序号物料编码物料名称规格及型号单位单价帐面数清点数盘 盈盘 亏备 注数量金额数量79、金额数量金额数量金额部门负责人签字： 盘点人员签字：保管员签字：第十二章 宿舍管理制度为了规范员工住宿行为，保证宿舍区有一个安宁和谐的生活环境，特制定如下宿舍管理规定：第一节 申请住宿条件第一条 集团所有家在外地，且在市区无适当住所的员工，可以申请住宿；第二条 遵守本管理规定；第三条 申请经集团同意后，方可入住。第二节 住宿管理第一条 宿舍实行舍长负责制进行管理，舍长由民主选举产生；第二条 舍长有权对成员进行管理，并承担相应责任；第三条 舍长为宿舍秩序、卫生、安全第一责任人，舍长负责维持宿舍各种秩序；负责制定卫生轮值表，并监督执行；负责管理水、电、暖；负责发现并上报各种安全隐患；第四条 舍长负80、责宿舍重大事件及时上报。如安全隐患、突发事件、意外事故等，须第一时间知会行政管理处；第五条 舍长因出差等不可抗因素无法履行职责时，须报备行政管理处，经同意后指定临时舍长履行职责；第六条 舍长负责安排住宿人员的床位，临时有新成员入住，舍长负责调配；第七条 宿舍成员无论何种原因搬离宿舍，舍长负责收回宿舍钥匙等交接工作，否则舍长承担相关责任。 第三节 公物管理第一条 员工应爱惜宿舍内现有的器具设备（如电视、玻璃、门窗、床铺等），不得擅自更改其使用用途或恶意损毁、破坏；第二条 本公司将相关器具设备以完好状态交予员工使用，如因疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重按奖惩制81、度相关规定处理。第四节 住宿守则第一条 服从舍长管理与监督；第二条 室内不得使用或存放危险及违禁物品，不得养宠物；第三条 电视、收录机应在不影响其他员工正常休息的情况下播放；第四条 就寝后不得有影响他人睡眠的行为；第五条 在未经相关领导允许的情况下，宿舍不得留宿外人；第六条 贵重物品应妥善保管，如有遗失公司概不负责；第七条 卫生由住宿人员轮流清洁整理，当日值日人员同时负责离开时检查水、电、暖、窗户等相关设施是否关闭，宿舍门是否上锁，确保无火灾、水灾等安全隐患；第八条 须保持舍内地面整洁、窗户明亮、衣服鞋帽脸盆及化妆品等摆放整齐，房间垃圾筐、卫生间垃圾筐每天要及时清理，保持里面干净无异味；第九条82、 保持卫生间干净，不影响他人使用，如在卫生间洗衣服、洗脸、洗头等，应在洗完后立即清理；第十条 不得在宿舍内酗酒、赌博、争吵打斗或其他不良的行为；第十一条 妥善保存宿舍钥匙，不得随意转借、私配钥匙, 搬离宿舍时须交回；第十二条 外出不归宿者，须向舍长办理书面请假手续或口头请示，否则舍长有权请示行政管理处，取消其住宿资格。第十三条 有下列情形之一，取消住宿资格：1、有偷窃行为；2、故意破坏公用设施或物品；3、不服从舍长管理并屡教不改；4、在异性宿舍员工正常休息时间进行骚扰。第五节 附 则第一条 本制度解释、修订、完善权归集团行政管理处。第二条 本制度自公布之日起正式实施。第十三章 卫生管理制度第一83、条 为创造一个整洁有序的工作环境，养成良好的卫生习惯，不断提升企业整体形象，特制定此制度。第二条 本制度适用于集团本部全体员工。第三条 卫生区域具体划分明细如下：1、三楼领导办公室；2、二楼办公区域及隔断无人办公区域；3、三楼办公区域及隔断无人办公区域；4、公共区域：一楼休闲区、会议室、各楼层办公室走道、接待大厅、楼梯间、卫生间、洗手台等。第四条 办公室卫生管理1、三楼领导办公室的卫生由总裁办负责安排，做到窗明几净、花木叶净、浴缸清洁；2、各处（室）办公区域的卫生各自负责。员工应保持办公桌台面摆放整齐有序，严禁杂乱无章，与工作无关的物品不准放在办公桌面上。每天下班前将自己桌面的物品、椅子整理归84、位，并切断电源、关好门窗后方可离岗；3、隔断无人办公区域、公共区域卫生由物业公司保洁人员负责,应提前20分钟到岗清理卫生；4、每周六下午下班前15分钟进行卫生大扫除，各职能处（室）统一清理自己办公室的门窗、台面、墙角等处的卫生；5、各职能处（室）应安排每周或每日卫生负责人，按月排班并报行政管理处备案。值班人员工应认真负责，切忌流于形式；6、各职能处（室）员工严禁在工作场所吸烟。若有客户来访，可由相应部门人员陪同在接待区域进行；7、行政管理处指定人员负责卫生检查和监督，如发现卫生状况不达标，有权按员工奖惩制度进行处罚。第五条 卫生检查执行标准：1、公共区域、隔断无人办公区域：有明显污垢，如沙发、85、茶几有灰尘、烟头、纸片、大量水渍等；卫生间：地面不干净，面盆不干净，便池不干净，鉴于有特殊情况，卫生间每天最少打扫一次，若期间发现地面或面盆及镜面有大量污垢或水渍可当即做以适当处理。有以上现象出现,发现一处扣5分，一项中可多次扣分。2、各职能处（室）办公区域：（1）桌面、椅子有灰尘；（2）文件柜内物品凌乱、有灰尘；（3）办公机器(电脑、复印机、计算器、电话、饮水机)有灰尘；（4）地面：发现烟头、纸片、污垢不净；（）窗台有灰尘；（）花卉、盆景有枯死叶片未摘除；（7）其他影响整洁有序工作环境的行为及现象。有以上现象出现,发现一处扣5分，一项中可多次扣分。第六条 相关说明：1、行政管理处每月进行卫生86、检查通报,评分在80分以下的部门限期整改，如无改观，将视情况予以警告处分及经济处罚；2、公共区域、无人办公区域处罚将针对保洁人员，各职能处（室）办公区域处罚将针对该办公室的具体办公人员。第十四章 办公用品管理制度第一条 为了加强公司办公用品管理，保证公司员工正常办公，控制公司办公用品消耗，节约经费开支，并使公司办公用品的管理规范化、制度化，特制定本制度。第二条 本制度适用于集团公司所有职能处（室），子公司参照执行。第三条 申购、采购、入库规定1、公司所有办公用品由行政管理处统一安排购买、分配、保管，未经批准擅自购买的不予报销；2、特殊办公用品由使用部门提前提出申请，填写特殊办公用品申请表（见附87、件3），经申请处（室）负责人签字、分管副总裁、执行总裁审批同意后后交行政管理处统一安排购买；3、办公用品采购采取市场询价、比价采购原则，在保证质量的前提下保证办公用品购买的经济性；4、每月月初，行政管理处内勤根据公司办公用品采购计划和各职能处（室）需求情况填写采购申请单，由相关分管领导批准后交由行政管理处外勤统一采购；5、办公用品采购到位后，行政管理处内勤根据采购单验收，办理入库，采购人员需在办公用品入库登记表（见附件1）上登记并签字确认。行政管理处内勤在采购发票上注明：“确认以上物品已入库”，并签字确认；6、采购人员凭借行政管理处内勤签字确认过的正规发票经相关领导审批后到财务处办理报销；7、88、暂未入库物资放在特定区域，任何人不得私自领用。第四条 领用及使用规定1、各职能处（室）应提前做好办公用品领用预算，并由专人负责办公用品领用，且只能在每周二领取；2、各职能处（室）领取办公用品时，领取人须在办公用品领取登记表（见附件4）上登记领用信息：日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字确认；3、办公用品领用时，行政管理处内勤必须在场，且要核对领取的数量；4、办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还行政管理处内勤，行政管理处内勤根据情况予以调换或收回入库；5、公司所有员工应爱惜使用办公用品，爱护公共办公用品，对于故意损坏办公用品者，一经发现照价赔偿；6、对于打印、复印纸张，除了正式的公89、文和对外报送的各种文件资料外，其他文档能用电子版发送的应避免打印，能用反面打印、复印的应避免使用新纸。对于其他一次性办公用品，也应节约使用；7、新入职人员领用办公用品，由行政管理处根据标准统一发放，领用人签字确认，行政管理处备案；8、调职人员在办理交接手续时，应列明自己在调出部门所用的办公用品明细(一次性消耗品除外)，部门负责人签字确认后交行政管理处备案。进入调入部门的办公用品由行政管理处统一安排调配；9、离职人员在办理离职手续时，应将所用的办公用品如数归还行政管理处，有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。第五条 盘点及费用核定规定1、每月月末，行政管理处内勤根据办公用品领用登记表统计各职90、能处（室）领用明细，整理办公用品月度耗用表（见附件5）；2、每月月末，行政管理处内勤对办公用品入库明细、库存明细、出库明细进行核实盘点，出具办公用品库存月末盘点表（见附件6）；3、每月度末，行政管理处内勤根据办公用品月末盘点表、办公用品月度耗用表、办公用品入库单进行账实核对，出现差异及时查找原因并用书面形式向行政管理处处长及财务处汇报，确因保管不当造成的损失由行政管理处内勤承担；4、公司各职能处（室）应按公司核定的办公用品费用定额标准申购和领用办公用品，因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审批；5、核定的费用实行增人增费、减人减费，各职能处（室）增人或减人，其费用由行政管理处根91、据人员变动情况进行调整；6、办公用品使用实行月度统计、年度汇总，月终由行政管理处出具报表，财务处审核。费用超支处（室）在其下月度费用预算中扣除，节约部分计入下月使用。 附表1：办公用品入库登记表附表2：新入职员工办公用品领用备案表附表3：特殊办公用品申请表附表4：部门办公用品领用登记表附表5：办公用品月度耗用表附表6：办公用品库存月末盘点表附表1：办公用品入库登记表序号物品名称单位数量单价总金额入库时间采购人员12345678910111213141516171819202122232425262728附表2：新入职员工办公用品领用备案表处（室）岗位名称数量名称数量文件框1个电脑1套笔2支纸篓92、1个文件夹1个档案盒1个笔筒1个笔记本1个计算器1个（财务）领用人部门负责人行政管理处内勤附表3：特殊办公用品申请表序号部门申请人申请时间名称规格数量单价（元）总价（元）备注123456789101112处（室）负责人分管领导执行总裁董事长总裁附表4：*部门办公用品领用登记表序号物品名称数量领用时间领用人单价（元）合计金额1234567891011121314151617181920总金额处（室）负责人签字附表5：办公用品月度耗用表序号处（室）名称物品名称规格耗用数量单价合计金额1234567891011121314151617181920总金额审核： 制表：附表6：办公用品库存月末盘点表序号93、物品名称规格单价（元）库存数量12345678910111213141516171819折合总金额审核： 制表：第十五章 办公区域花卉养护管理制度为维护公司办公区域花卉的良好生长，有效净化空气，改善办公环境，提高员工的主人翁意识，结合办公区域实际情况，公司将实行花卉养护责任人制。具体要求如下：第一条 由行政管理处负责定期编排和更新花卉养护责任人一览表，其具体职责如下： 1、认真进行护理，包括浇水、施肥、修剪残叶、除虫除害、花木叶净、防冻等；2、全体员工需遵守行政管理处的分配，不得私自更换养护责任人；3、如发现花卉异常，如枯黄等，需及时上报行政管理处；4、如因个人养护不周导致花卉枯死，将酌情承担94、相应责任。第二条 行政管理处承担花卉的统一管理责任，负责指派专人每日检查花卉养护情况，并定期进行情况通报。第三条 花卉养护责任人根据实际情况另行分配，以适时下发的花卉养护责任人一览表为准。第四条 此制度解释、修订及完善权归行政管理处。第五条 此制度自下发之日起实施。第十六章 保密制度第一节 目的第一条 为了加强公司的保密工作，增强员工的保密观念，提高员工保密意识，坚持内外有别，既方便工作又确保秘密，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司全体员工。 第一节 保密级别第一条 公司的重要数据（如公司系统资料、各种营业报表、财务报表）、技术资料（建筑工程方案、图纸、设计说明书、各类工艺流程、会议资料、95、技术总结、发展规划等）、各类合同、客户信息资料、人力资源报表、薪资核定表、工资表等均属公司绝密材料；第二条 本公司尚未公布的有关组织架构、干部配备、内部文件、未正式宣布的政策和决定等属公司机密材料； 第三条 各级注明的秘密文件、简报、资料、公司印章、员工考核等属公司秘密材料。第二节 保密原则及规定第一条 所有员工必须自觉遵守本保密守则；第二条 员工工作调动时，必须把自己经管的秘密文件全部移交清楚，移交时要造册、清点、核对、办理签字手续，各级职能处（室）负责人必须把好关卡，任何人不得窃取公司保密资料，不得丢失或故意泄漏公司秘密；第三条 所有人员未经许可，不得翻阅、探询他人的资料；第四条 公司传真96、收发电子邮件等实行专人负责及管理，他人不得擅自操作。打、复印内容如属公司保密资料，需有相关职能处（室）负责人签字。第三节 保密细则第一条 文书工作中的保密1、一切秘密文件均由档案管理人员打印，对有秘密内容的文件资料，由总裁办提出划定密级、分发范围、份数的意见，由执行总裁负责审定；2、严格按照批准的份数印制密级文件，不得多印多留；3、发放文件应从工作需要出发，一般只发组织，不发个人；4、收、发、分送、传递、借阅、销毁等各个环节都应履行登记制度，做到事事有手续，件件有着落；5、部门之间单向传递保密材料，指定人员统一掌握，未经批准，不得擅自扩大秘密文件的阅读范围，不得自由传递，不得将秘密文件带出公97、司；6、递送秘密文件、档案、资料必须封装牢固，大封面上加盖密级印章；7、每年办理完毕的密级文件，各职能处（室）应按文书立卷要求收集齐全，交档案室立卷归档，有查考、保存价值的应整理入卷，如有损坏或遗失，应及时报告执行总裁，设法追查和补救；8、销毁秘密文件必须经领导批准，登记造册，并派专人护送，监督销毁。第二条 技术工作中的保密1、技术资料由不同范围的人员接触使用，不得擅自扩大范围,不得将文件资料的内容向无关人员透露，以防泄密；2、公开的报刊、书籍、广播、录像等宣传工具不得宣传保密的内容；3、外聘人员在工作中确需涉及本公司技术秘密的，须经执行总裁审批，并需签约，要求其承担保密义务，如发现有泄密情况98、，公司有权提起公诉；4、不得擅自对外提供或发表属于公司秘密的资料；5、公司员工借阅秘密资料须按规定办理借阅手续（参考xx集团档案管理制度），只限在资料室阅读，如确需借出，需得到分管领导同意，办好借阅手续方可借出，不得将资料转借、泄密、涂收、加批语，更不得拆散或抽出材料等；6、外单位人员查阅技术档案必须持有单位介绍信，并经xx集团执行总裁批准，才可按指定的项目借阅，且不得借出公司；7、技术资料的复印，参考xx集团档案管理制度。第三条 宣传报道和出版中的保密1、公司各职能处（室）既要适应公司发展形势搞好宣传工作，也要确保公司秘密的安全；2、凡内部会议形成的秘密文件、讲话、资料等未经允许不得擅自公开99、见报；3、外来宣传媒介在对我公司进行宣传报道时不得涉及我公司秘密，总还办需对宣传内容进行保密审查。第四节 计算机信息的保密第一条 任何人员对其所使用的软、硬件及相关信息负有保密责任；第二条 非公司技术人员需行政管理处网络管理员同意后方可进入计算机服务器机房，同时必须在其监督下，可进行设备操作；第三条 在引进计算机技术过程中，凡公司网络管理员能解决的问题，不应让外人介入，确需外来咨询服务工作时，应报部门负责人批准，并采取严格的保密措施。第五节 会议中的保密第一条 严禁与会议无关的人员进入会场，分管领导应对与会人员进行审定；第二条 凡规定不准记录的内容，与会人员不得记录；第三条 严禁滥印乱发会议秘100、密文件、资料；第四条 与会人员不得以任何形式对外泄露会议秘密内容。第六节 薪酬及相关信息的保密第一条 公司实行保密制薪酬，任何级别的员工均不得打听其他员工的薪酬等级及相关待遇，也不得向其他员工透露自己的工资待遇，否则一经查实按公司相关制度给予从重处理。第二条 各级薪酬管控人员，不得以职务之便，将公司薪酬核定及员工薪酬信息外泄给公司员工及公司之外的其他人员。第七节 附 则第一条 本制度由总裁办附则解释、修订及完善。第二条 本制度未尽事宜，另行规定。第三条 本制度自下发之日起实施，其它制度有与本制度冲突之处以本制度为准。第十七章 工作汇报制度第一节 目的第一条 为督促员工经常自我总结，逐步达到自我101、管理，提升办公效率，使公司上下、各职能处（室）、子公司之间及时沟通信息，利于领导和协作。第二条 将每个员工的实际工作以文档形式汇报并保留，作为员工能力、工作状况以及工作考核的依据。第三条 为尽早发现问题与缺陷，提供文档化的汇报和交流渠道。第四条 当问题发生时，提供问题追踪的依据。第五条 通过工作汇报反馈，促进准确合理地分配员工的工作任务，加强各项工作的控制能力。第二节 适用范围第一条 本制度适用于xx集团的所有行政类、技术类及管理类员工。第二条 各级实行计件、定额、固定制的员工及临时雇用的工人除外。第三节 汇报形式第一条 集团月度例会每月10日前由总裁办安排日期召开公司月度例会，内容为总结上月102、工作、制定下月工作安排，提出需要公司领导做的工作决策，提出需要其他部门协调配合的工作内容。第二条 部门周例会各职能处（室）、子公司负责人根据月例会工作安排，每周一安排部门例会。将本部门月工作计划落实到每周，进行部门周总结、周计划安排，并将工作落实到人。第三条 工作报告：工作周报和月报。第四节 工作报告的具体要求第一条 周报1、员工每周定时向上级主管领导通过邮件发送周报，具体发送时间由部门负责人确定，部门负责人应于每周一17:00前将周报发送给总裁办负责人，由总裁办负责人统一报送给公司相关分管领导。统一格式见工作周报（见附件1）；2、周报包括以下内容：（1）本周完成的工作：确实是已经完成的工作；103、（2）任务变更及其原因：对未完成部分和临时改变的计划要有说明；（3）下周工作计划：根据工作发展进程报送本部门工作计划（落实到责任人）；（4）需要的支持：所属工作中需要上级主管明确的事项及工作条件。第二条 月报1、员工每月定时向上级主管通过邮件发送月度重点工作目标计划和上月重点工作总结，具体发送时间为基层员工每月28日前，中层负责人于每月30日前将上月总结和下月计划发送给总裁办负责人，由总裁办负责人统一报送给公司相关分管领导。统一格式见月度重点工作目标总结（见附件2）；、月度重点工作目标计划（见附件3）；2、月报包括以下内容：（1）上月工作总结：对上月已经完成的任务进行总结；（2）实际完成情况：104、要做量化阐述，如完成时间、质量、数量等进行详细描述；（3）未完成原因：对未完成部分和临时改变的计划要有详细说明；（4）下月工作计划：根据工作发展进程及上级领导安排的工作情况报送下月工作计划，要有可量化的指标，如：什么时间完成，完成的质量，数量等；（5）计划完成情况：要将计划完成工作以可量化的方式阐述清楚。（6）关联工作支持：将计划工作中需要其它部门支持、协作或配合的事项阐述清楚。第五节 工作汇报的填写、处理和管理要求第一条 工作报告的填写要求突出当月工作重点，条理清晰，语言简练，指标量化、格式规范；第二条 各职能处（室）、子公司的工作报告应由各职能处（室）、子公司自行统一管理以备检查；第三条 105、各级主管领导必须对员工工作报告中 “关联工作支持”做出及时反馈。并将处理意见或建议统一汇总呈报上一级主管领导。第六节 处罚规定第一条 公司推行工作汇报清查制度，以部门工作范围和职员岗位职责为内容，全员参加，计入考评；第二条 未完成月报，普通员工每人每次罚款25元，处长级每人每次50元；未完成周报，普通员工每人每次罚款15元，处长级每人每次30元。 第七条 附则第一条 本制度自下发公布之日起实施；第二条 本制度的解释权归总裁办，如需修改须经执行总裁审批。附件1：工作周报附件2：月度重点工作目标计划（模板）附件3：月度重点工作目标总结（模板）附件1：工作周报姓名所属部门岗位期间年 月 日至 年 月106、 日（上周一至本周六）上周总结计划实际完成1、1、2、2、3、3、4、4、5、5、差异分析此部分需要深入思考，主要从个人角度对工作未完成、变更原因进行分析，将改进措施也列明本周计划1、2、3、4、5、6、7、需要的支持1、2、3、4、5、职能处（室）、子公司： 月度重点工作目标总结（模板）绩效维度重点工作内容/关键指标 （含自拟内容和上级安排及例会督办事项） 分数计划完成情况（时间/数量/质量）实际完成情况（时间/数量/质量）未完成原因实际评分备注上月度工作总结100%工作目标70%为便于领导审核，填写方式做如下调整，例如：人员招聘10根据公司人才需求情况，本月30日前完成人力资源处长（1名）107、贸易公司总经理（1名）、每少招聘到1人扣6分。本月招聘到人力资源处长（1名）、贸易公司总经理（1名）、人事助理（1名）。日常 管理工作20%团队 发展10%结果确认职能处（室）、子公司负责人确认面谈反馈情况：完全或基本达成一致 存在分歧分管领导确认分歧点概述与处理：职能处（室）、子公司： 月度重点工作目标计划（模板）绩效维度重点工作计划内容/关键指标 （含自拟内容和上级安排及例会督办事项） 分数计划完成情况（时间/数量/质量）关联工作支持（资源支持）实际评分备注本月度工作计划100%工作目标70%例如：人员招聘10根据公司人才需求情况，本月30日前完成人力资源处长（1名）、贸易公司总经理（1108、名）的招聘工作；每少招聘到1人扣6分。各相关面试人员及时安排时间进行面试；如因相关面试人员未及时安排面试导致的招聘失败，此项不扣分。日常 管理工作20%团队 发展10%计划确认职能处（室）、子公司负责人确认分管领导确认第十八章 安全管理制度 第一节 总 则 第一条 为了保证公司正常的经营和各项工作秩序，预防事故的发生，确保员工人身和公司财产的安全，特制定本制度。第二条 公司设立安全委员会，作为公司安全的领导机构，公司行政管理处是安全委员会的常设办事机构。第二节 办公区域安全管理第一条 行政管理处负责执行办公区域的安全管理工作。第二条 公司保安应严格履行职责，每天检查公司各项安全设施，并做好记录109、工作。第三条 各职能处（室）下班前应关好门窗，谨防盗窃和破坏活动。第四条 办公区域严禁动用明火和超负荷用电，下班时务必关断电源。第五条 未经许可，办公区内严禁使用电炉等大功率用电设备，如确实需要使用，须向公司行政管理处申报。各职能处（室）不得随意增加用电负荷，以免发生事故。第六条 公司办公区域要保证安全通道的畅通，严禁乱放杂物堵塞通道、楼梯和门口，影响安全疏散和火灾扑救。第七条 办公区内严禁使用和存放易燃、易爆、易腐蚀和有毒、有害等危险物品。第八条 公司网络安全工作由网络管理员具体负责，计算机网络安全执行中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、互联网信息服务管理办法及公司有关管理规定。第九条110、 集团公司各项办公用品、设备及其他固定资产由行政管理处负责保管，定期进行核查，做好安全管理工作。第十条 总裁办要定期对公司员工进行法制和安全教育，要求每个员工遵纪守法，杜绝违法乱纪和扰乱社会治安的情况发生。第十一条 行政管理处负责集团办公区域消防检查及各类安全检查接待工作，并定期邀请专人对办公区域各类安全设备及办公区域安全措施进行检查指导。第三节 施工现场和生产车间、仓库安全管理规定第一条 施工现场和生产车间的安全管理机构设在集团外联事务处，施工现场和生产车间安全是公司安全工作的重点，各施工现场和生产车间必须设立安全员，负责安全设施的维护和管理，采取必要的措施保障现场施工和生产安全，并制定安全111、员岗位职责。第二条 安全员应对新入职的工人进行安全培训，并签订安全管理协议。第三条 安全员应组织专人对生产设备定期检查，发现问题及时处理。严禁设备故障运行，以免加重故障或造成事故。第四条 其他施工现场和生产车间的安全规定具体参照各子公司生产（施工）安全管理条例。第五条 各子公司库房设立保管员，隶属子公司行政管理部或综合管理部管理，集团物资采购处定期进行安全检查。第六条 各个施工现场库房安全工作由现场库管员负责，具体规定参见施工现场仓库管理规定。第四节 安全事故处理第一条 各职能处（室）在生产、施工和工作中发生事故应立即逐级上报，并上报集团公司外联事务处、抄报集团人力资源处，同时迅速采取有效措施112、救治伤者，保全设备，保护事故现场等候处理。严禁隐瞒事故、拖延上报或破坏现场，否则将对有关当事人严厉处罚。第二条 属于员工工伤事故，需办理工伤手续的，事故部门应在24小时内通过集团公司人力资源处向劳动部门申报，并在规定的时间内提供有关部门的诊断、鉴定材料。因部门申报延误造成办理手续困难或经济损失的，由发生事故部门承担责任。第三条 事故处理及善后工作执行国家和公司的有关规定。第四条 对于重大责任事故，要追究事故责任人和部门安全工作主管领导等有关人员的责任，同时公司安全工作的主管领导也要承担相应责任。第五条 公司可根据事故损失的轻重及责任程度对有关责任人进行处罚，处罚种类参照xx集团公司员工奖惩制度中相关规定。第五节 附 则第一条 集团各子公司安全管理工作参照本制度执行。第二条 本制度自发布之日起执行。第三条 本制度的解释权归集团公司行政管理处。