1、集团固定资产、办公用品员工宿舍等管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 固定资产管理制度3第二章 办公用品管理制度12第三章 公务车辆管理制度19第四章 员工宿舍管理制度25第五章 卫生管理制度29第六章 门卫管理制度35第七章 餐厅管理制度40第八章 电话网络管理制度48第九章 例会制度50第十章 档案管理制度54第十一章 印章管理制度57第一章 固定资产管理制度为规范固定资产采购、分配、保管、使用、转移、报废程序，确保集团资产的安全与完整，提高使用效益，特制定本制度。一、适用范围（一）本制度适2、用于集团及各分子公司。（二）本制度所指固定资产是指企业拥有的单位价值500元以上、使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、交通运输工具以及其他与生产经营有关物品。部分物品虽价值不足500元，但使用期限超过一年的，也可按照固定资产进行管理。（三）本制度固定资产的范围不同于税法、会计准则的规定。财务部门记账、报税应按照会计准则及税法相关规定执行。（四）不论通过何种渠道、何种经费取得的固定资产，包括接受赠送、以投资形式转入的固定资产均适用于本制度。 二、固定资产管理归口（一）行政部门作为固定资产的统一管理部门，在集团财务的指导下，具体负责固定资产的管理，并监督、指导各相关部门保管、使用、维护固定3、资产。（二）固定资产的管理遵循“谁使用、谁保管、谁维护”的原则，行政部对各项固定资产的安全、完整和有效使用负有监管责任，各部门对配属本部门使用的固定资产负有保管、使用和养护的责任。（三）固定资产财务记账、费用分摊及折旧计提由财务部门负责。三、固定资产购置（一）购置申请各部门/单位根据实际需求并结合本部门预算填写固定资产申购单，经部门经理、单位负责人、行政部负责人、财务负责人、常务副总裁逐级审批后方可购买。单位价值超过20000元的，还需经总裁批准后方可购买。（二）采购程序1、常用办公固定资产采购由行政部负责；生产设备等固定资产采购由申请部门负责，行政部进行监督；常用固定资产应建立供应商名录，以4、便于追溯。大额固定资产（采购总价超过20000元的）应提报成本合约部通过招标形式采购，并签订采购合同。特殊情况不经过招标的，必须经过总裁批准。2、采购员接到审批完毕的固定资产申购单后，首先检视是否可以通过内部调剂满足需要，通过内部调剂确实无法满足需要的，须在规定时间内组织采购。在规定时间内无法完成采购的，应及时通知申报部门，以便其提前规划工作。3、固定资产采购回来后，采购员要及时与固定资产管理员进行交接。固定资产管理员须认真清点固定资产数目、型号，清点无误后填写入库单，两人共同在入库单上签字。需要安装、调试的设备，由使用单位组织验收，并于安装调试完毕、确认达到设计的性能指标后方可办理入库手续。5、入库单一式两联，一份由办公用品管理员留存，一份由采购员报销时作为附件交财务部门记账。4、采购员凭发票、固定资产购置申请单及固定资产管理员签字的入库清单，经逐级审批后报销采购费用。四、固定资产的使用保管（一）固定资产管理员应建立固定资产台账，详细登记各类固定资产的名称、型号、数量、采购时间、供应商及领用情况。（二）员工领用固定资产，须填写固定资产领用登记表，履行审批程序后方可领用。固定资产领取须由本人签字领取，领用人即为保管人，负有妥善保管和合理使用的责任。多人合用的固定资产，由部门负责人领用，部门负责人为保管责任人。（三）固定资产无特殊情况禁止他人代领和代人领取（副总经理以上级别可由行政部代领6、，但必须有使用人签字确认）。（四）各部门应建立各岗位员工固定资产配备清单。新员工入职，行政部凭人事部门出具的新员工入职证明为新员工配备固定资产。固定资产领用原则上以固定资产配置清单为依据，特殊情况需要单独配备的，须经主管副总裁批准。对于大件器具类固定资产应本着多人合用原则分配领用。（五）固定资产管理实行采购、发放两条线管理。采购的固定资产必须先由固定资产管理员验收入库，后领用。严禁自采、自发、自用。（六）在库固定资产应分类存放，做到类别明晰、摆放有序，防虫防鼠防潮。（七）固定资产管理员至少每半年对固定资产进行一次盘点，并与固定资产账目进行核对，做到账目相符。（八）员工如发生工作调动或离职等情况7、，须将个人领用的固定资产交回行政部。部门内部需要继续留用的，或多人合用的办公用品，应及时变更使用人。（九）需随调动人转移的固定资产，应由本人填写固定资产调拨单，按规定履行审批程序后方可办理固定资产的转移手续。（十）办公用固定资产需要维修的，应报行政部，由行政部统一安排维修。生产用固定资产，一般由配属部门报行政部同意后，自行联系维修，行政部监督维修。对于非正常损坏的固定资产，由损坏人/使用人照价赔偿。 （十一）生产设备、实验仪器、测量仪器等，需要定期年检的，由配属部门按照检验标准进行自检，自检合格后方可报检。（十二）政府部门到公司对生产设备、仪器等进行检查的，由设备配属部门负责接待。相关部门在接8、到通知后应立即通知单位负责人及集团常务副总裁。单位负责人负责按照相关标准先组织内部自检，自检过程中发现的问题，及时向常务副总裁汇报，并提出应对方案，经常务副总裁批准后实施。（十三）测量仪器统一纳入固定资产管理，由行政部负责保管。各部门有需要时填写测量仪器借用登记表借用，用完后及时归还。行政部负责验收。五、固定资产的清查（一）固定资产清查从盘点实物开始。在盘点过程中，要认真核对固定资产型号、数量、目前状态等。（二）盘点过程中如果发现盘盈、盘亏和固定资产毁损，由负责保管或负责使用的部门查明原因，写出书面报告后按程序处理。（三）公司出售、转移固定资产必须经集团总裁确认后办理，出售收入减除清理费用和固9、定资产净值的差额，计入当年损益。（四）分公司之间固定资产调拨或集团与分公司之间固定资产调拨须经常务副总裁批准。（五）对于经过清查核实的固定资产，属于需要进行清理的，应及时清理，该入账的要入账，该报废的要报废。做到手续完备，账目清楚，一般应在年度决算前处理完毕。六、 固定资产处置的管理（一）各部门暂时闲置和不需用的固定资产应报行政部备案，或办理固定资产退还手续，退回行政部统一保管、重新调配或处置。 （二）固定资产出租的，由配属部门填写固定资产处置申请表，说明出租原因,按程序经部门负责人、单位负责人、行政经理、财务经理、常务副总、总裁同意，并应签定合同。合同内容应包括双方如何负担固定资产的修缮保养10、费用及税费，租金金额、支付时间、支付方式等，运输费用由谁负担，归还期限，归还时的固定资产状况，附属设备明细表，违反合同的惩罚条款等。（三）固定资产出售的，由配属部门填写固定资产处置申请表，说明出售原因、按程序经部门负责人、单位负责人、行政经理、财务经理、常务副总、总裁审批后方可办理。固定资产出售应签订正式合同。合同内容应包括售价、对方单位、付款方式、付款时间、交货方式等内容。（四）固定资产的报废正常的固定资产报废，由配属部门填写固定资产处置申请表，说明该项资产的购买、领用或调入时间、规格型号、报废原因、原价及残值处理情况等，按程序经部门负责人、单位负责人、行政经理、财务经理、常务副总裁、总裁逐11、级批准后办理注销。（五）非正常报废的固定资产分不同情况进行处理：1、由于意外事故或不可抗力造成的固定资产报废，以固定资产账面净额与清理费用之和扣除保险公司赔偿金额和残料价值后的余额计入当期损益。2、由于有关人员故意或过失造成的固定资产损坏、报废，应追究相关人员责任，令其全部或部分赔偿。固定资产账面净额与清理费用之和扣除责任人赔款、保险公司赔偿金额和残料价值后的余额计入当期损益。附：固定资产管理流程任务名称责 任 标 准备注采 购1、使用部门填写固定资产申购单按程序履行审批手续后报行政部。2、行政部根据申购单，确定固定资产采购方式：一般办公用固定资产由行政部采购；生产性固定资产由使用部门采购；大12、额固定资产采购（超过20000元的），提交成本合约部组织招标。入 库1、采购到位，采购员与管理员进行交接。2、清点核对无误，管理员填写入库单双方签字后办理入库手续。3、专业性设备或需要安装、调试的设备，还需经申报部门验收合格、达到设计性能方可入库。领 用1、领用人填写固定资产领用登记表。2、管理员发放固定资产/办理固定资产移交手续。3、员工离职、调动等，固定资产必须收回或变更保管人。维修维护1、 使用部门通知行政部；2、 行政部了解情况或现场查看；3、 行政部安排维修；4、 专业设备由行政部授权使用部门联系维修，并进行监督。报废处置1、 闲置不用的固定资产报办公室备案或退回办公室；2、 固定资13、产出租出售的，库存管理1、每半年至少进行一次盘点，盘点表报行政经理；固定资产申购单申购人部 门单 位申购日期申购物品名称申购数量预计金额规格或技术性能要求部门经理申购单位单位负责人： 板块副总： 行政经理财务板块财务经理： 财务副总： 总裁常务副总： 总裁： 固定资产处置申请表申请人部 门单 位填表日期处置物品名称购置时间处置方式出租 出售处置物品详情及处置计划处置原因部门经理业务板块单位负责人： 板块副总： 行政经理财务板块财务经理： 财务副总： 总裁常务副总： 总裁： 固定资产领用登记表编号名称规格/型号领用数量领用人批准人备注122345678910111213141516171819214、02122232425262728293031固定资产盘点表编号名称规格/型号数量配属部门保管人122345678910111213141516171819202122232425262728293031第二章 办公用品管理制度未规范办公用品采购、分配、保管、使用、转移程序，确保集团资产的安全与完整，提高使用效益，特制定本制度。一、适用范围（一）本制度适用于集团及各分子公司。（二）本制度所指办公用品是指企业拥有的单位价值500元以下、使用期限在一年以内、不作为固定资产核算的办公用品用具、食堂宿舍用品、劳保用品、保洁用品、福利用品及烟酒副食品、耗材或其它低值易耗品。生产一线使用的原材料、耗材不在15、本制度管辖范围。（三）本制度办公用品的范围不同于税法、会计准则的规定。财务部门记账、报税应按照会计准则及税法相关规定执行。（四）不论通过何种渠道、何种经费取得的办公用品，包括接受赠送、以投资形式转入的固定资产均适用于本制度。 二、相关部门职责：（一）行政部门作为办公用品的统一管理部门，在集团财务的指导下，具体负责办公用品的采购和管理，并监督、指导各相关部门使用办公用品。（二）办公用品财务记账、费用分摊由财务部门负责。三、办公用品采购（一）采购与管理分开，双人负责。（二）行政部应建立常用办公用品参考价目表。（三）办公用品采购程序：1、行政部办公用品管理员每月25日前下发办公用品需求统计表。各部门16、根据需要填写办公用品需求，经部门负责人签字后于月底前报行政部。2、行政部办公用品管理员每月底前统计汇总各部门办公用品需求情况，结合库存情况核定采购数量，制作月度办公用品采购清单。3、月度办公用品采购清单经行政经理签字后由交采购员进行采购。4、采购员接到月度办公用品采购清单后应在三个工作日内完成采购。在规定时间内无法完成采购的，应及时通知申报部门，以便其提前规划工作。常用办公用品采购应建立供应商名录，以便进行追溯。专业性或紧急办公用品采购，可由行政部授权申报部门自行采购，行政部进行监督。5、采购员将办公用品采购回来后与办公用品管理员进行交接。办公用品管理员须认真清点办公用品数目、型号，清点无误后17、填写入库单，两人共同在入库单上签字。入库单一式两联，一份由办公用品管理员留存，一份由采购员报销时作为附件交财务部门记账。6、采购员凭发票、采购清单及办公用品管理员签字的入库清单，经逐级审批后报销采购费用。7、计划外采购由各部门提报采购清单，经行政经理签字后交采购员进行采购，并按上述程序履行入库和报销程序。四、办公用品管理和领用（一）办公用品管理员应建立办公用品台账，详细登记各类办公用品的名称、型号、数量、采购及领用情况。（二）员工领用办公用品，须填写办公用品/烟酒领用登记表，履行审批程序后方可领用。办公用品领取须由本人签字领取（副总以上可由行政部代签代领），领用人即为保管人，负有妥善保管和合理18、使用的责任。多人合用的办公用品，部门负责人为保管责任人。（三）办公用品发放原则上应以旧换新。对于确实无法以旧换新的，行政部将结合办公用品的可用时间，参照领用记录等综合确定是否发放。行政部有权对不合理的领用要求给予拒绝。各类办公用品领用原则如下：办公用品类办公用品名称及分类限领用频次批准人备注说明碳素笔、圆珠笔、笔芯、软抄等一次性消耗品个人必备的办公用品，1个/月/人期间可凭损坏或耗尽的同类办公用品更换，不限次硒鼓、墨盒、色带、打印纸、铅笔、橡皮、回形针、大头针、订书针、胶带、胶水、档案袋、抽杆夹、纽扣袋、拉链袋、纸杯、复写纸、印油、传真纸、照片纸、双面胶、文件夹、票据夹、钥匙盘、档案盒、电池、19、信封、装订耗材、账册、账本、账皮、账芯、凭证、单据、请柬、奖状、垃圾袋、尺、板夹、长尾夹等一次性消耗品可以共用的或部分岗位专用的、不能确定数量的办公用品，按需领用部门经理须注意比对上次领用时间，能够以旧换新的尽量以旧换新，控制一次领用数量电话机、计算器、订书器、鼠标、键盘、U盘、插排、号码机、资料架、激光笔、美工刀、印台、杯托、鼠标垫、剪刀、笔筒、垃圾筐等小件耐用品小件耐用品，原则上以旧换新；1年内不得重复领用；部门经理可凭损坏或耗尽的同类办公用品更换，须注意检查损坏原因，人为损坏须追责移动硬盘、饮水机、装订机、塑封机、打孔机、白板、录音笔等大件耐用办公用品大件耐用品，共用为主，原则上不得重复20、领用常务副总明确保管人烟酒类类别内部或工程招待一般业务重要业务烟酒烟酒烟酒品种明细黄金叶白塔水晶41老白干380老白干480古贝春玉溪玉尊软中华苏烟王牌极品39审批权限常务副总总裁（四）各部门应建立各岗位员工办公用品配备清单。新员工入职，行政部凭人事部门出具的新员工入职证明为新员工配备办公用品。（五）办公用品管理实行采购、发放两条线管理。采购的办公用品必须先由办公用品管理员验收入库，后领用。严禁自采、自发、自用。（六）常用办公用品应保持一定的库存（一般为一个月的使用量）；办公用品入库后应分类存放，做到类别明细、摆放有序，防虫防鼠防潮。（七）办公用品管理员至少每月对库存办公用品盘点一次，并与办公21、用品账目进行核对，做到账物相符。（八）办公用品管理员每月统计汇总各部门办公用品领用情况，经各部门负责人签字后交财务部门进行费用分摊。（九）员工如发生工作调动或离职等情况，办公用品管理员负责监督员工按规定进行办公用品交接，将个人领用的耐用办公用品（非一次性消耗品）交回行政部。部门内部需要继续留用的，或多人合用的办公用品，应及时变更使用人。（十）办公用品需要维修、维护的，应报行政部，由行政部统一安排；对于非正常损坏的办公用品，由损坏人/使用人照价赔偿。 （十一）测量仪器等纳入固定资产进行管理。测量仪器日常由行政部负责保管。各单位如有需要时，填写测量仪器借用登记表，从行政部借用测量仪器。借用完毕，及22、时归还，并从借用登记表上注销。附：办公用品管理流程任务名称责 任 标 准备注采 购1、各部门每月25日提交采购办公用品需求统计表。2、行政部汇总采购需求，月底前编制完成月度办公用品采购清单并报行政经理批准。3、采购员按照采购清单于三个工作日内完成采购；特殊情况及时与提报部门沟通。4、急需物品或专业性物品，授权提报部门自行采购，行政部进行监督。入 库1、采购到位，采购员与管理员进行交接；2、清点核对无误，管理员填写入库单双方签字后办理入库手续。3、专业性设备还需经申报部门验收符合设计性能方可入库；领 用1、领用人填写办公用品领用登记表。2、管理员发放办公用品。3、员工离职、调动等，耐用办公用品（23、非一次性消耗品）收回或移交。维修维护5、 使用部门通知行政部；6、 行政部了解情况或现场查看；7、 行政部安排维修；8、 专业设备由行政部授权使用部门联系维修，并进行监督。库存管理1、常用办公用品应保持一定的合理库存（一般为一个月用量）；2、每月至少进行一次盘点，盘点表报行政经理；办公用品需求统计表编号名称规格/型号数量申请人122345678910111213141516171819202122232425262728293031批准人：办公用品领用登记表编号名称规格/型号领用数量领用人批准人备注12234567891011121314151617181920212223242526272824、293031办公用品盘点表编号名称规格/型号期初数本期购入本期领用期末数盘点数量122345678910111213141516171819202122232425262728293031第三章 公务车辆管理制度为规范集团公务车辆管理，提高车辆使用率、保障车辆使用安全，结合集团实际，特制订本制度。一、相关部门职责集团行政部总务科设置专门的车辆管理办公室，归口负责集团公务车辆的管理。二、车辆管理（一）每台公务车辆均应建立完整的车辆档案，档案内容包括注册登记证书、购置税完税凭证、保险单、保养手册（使用说明书）、备用钥匙、车辆维修保养记录以及车辆行驶证复印件等。（二）每台公务车辆均应建立台账，详细登25、记车辆档案情况、车辆品牌型号、登记注册日期、年检情况、保险情况等。公务车辆台账应及时更新，每月5日前报行政经理及主管副总。（三）每台公务车辆必须按集团规定的险种、保额、受益人等投保保险。（四）每台公务车辆均应安装GPS，车管办负责定期检查GPS运行情况（每月1日、15日）。（五）总务科车管办负责对公务车辆的年检、续保、维修保养等工作，确保车况良好。（六）各办公车辆应保持清洁，无特殊情况各办公车辆应至少每两天清洗除味一次，座套至少每个月换洗一次；遇雨雪天气、恶劣路况等情况，车辆应随时清洗，保持清洁。每车一份，建立清洁保养记录。（七）出车前应例行检查车辆的外观有无损坏，水、电、油及其它性能是否正常26、，证件是否随车携带。发现问题立即报告车管办，检查无异方可出车。三、驾驶员管理（一）现阶段，集团为每台办公车辆配备一名专职司机。集团鼓励员工考取驾照，自驾车辆办公，并将根据实际情况逐步减少专职司机数量。（二）车管办根据实际情况逐步建立内部驾驶人名录。对初次领用驾驶集团办公车辆的，车管办应要求驾驶人备案驾驶证复印件，以便核定驾驶人资质。（三）各专职司机负责所分配车辆的驾驶和日常清洁养护等工作，并负责分配车库的卫生。未指定专职司机的车辆，由车管办调派无出车任务的司机清洗。（四）车管办应定期组织驾驶员培训学习。未经批准不参加培训学习，或培训考试不合格的，从驾驶人名录中除名。（五）各专职司机无出车任务时27、，应在司机室待命，随时做好出车准备，不得私自外出、串岗，无特殊情况不得在宿舍逗留。（六）车辆钥匙应妥善保管，防止丢失。每台车辆钥匙均应指定保管责任人，备用钥匙统一由调度人员保管。司机休假时，车辆钥匙及行驶证应上交车辆管理人员。严禁乱丢乱放。（七）司机手机应保持24小时畅通，及时接听各类电话。每月出现三次电话无法接通时，扣发当月通讯补贴。（八）全体司机班前一律不得饮酒，酒后一律不得驾车。四、车辆使用（一）公务车辆分配除总裁及部分特殊岗位人员外，其他人员原则上不再配置专用办公车辆。（二）公务车辆使用审批：配属个人使用的专用办公车辆使用时无须登记和审批；公用办公车辆使用时须履行审批程序。到市区内南、28、北、西外环以内、前进大街以西区域内办理公务的，除接送客人、存取大额现金等特殊情况外，一般不得使用公务车辆。（三）公务车辆使用审批权限：1、部门经理级以下员工使用车辆须部门经理签批；特殊情况相应审批权人无法签字时，可电话请示，事后补签。2、部门经理及以上管理人员使用车辆可由车管室调度员直接登记安排。（四）公务车辆使用程序：1、借用人填写车辆使用审批表，详细登记借用人、事由、目的地、出车时间、预计返回时间等信息，并按要求履行审批程序。2、车管办凭车辆使用审批表，结合借用人岗位级次、事情的重要、紧急程度分配车辆。副总裁用车、接送重要客人用车，优先安排档次较高、形象较好的车辆；去工地的，尽量安排越野车29、等车辆；一般公务用车，以满足工作需要为准。本制度实施后，需要使用办公车辆的，均应通过车管室调度人员调度，不得直接指挥司机。3、车管室应建立轮值表。等候出车的司机，应将车辆停放到等候区，随时做好出车准备。接到出车任务时，驾驶员应于5分钟内到达发车区。4、自驾车辆的，车辆使用审批表还需注明驾驶人。车管办派车前要对驾驶人资质进行审核。5、出车归来，车辆停放到公司指定场所。借用人负责将车辆钥匙交还车管办，并在车辆使用登记表中登记归还时间及车辆里程表读数，注销登记。（五）公务车辆使用注意事项1、公司员工因私借用车辆，或公司以外人员借用车辆必须经总裁审批。2、车管办应严格审核驾驶人资质，合理安排车辆，严禁30、出现无证驾驶或驾驶与准驾车型不相符车辆的情况。3、借用人归还车辆后，车管办应及时查看车辆状况，检查车内附件是否齐全、车辆有无损坏等。4、车辆驾驶人出车过程中应遵循安全第一的原则，严格遵守道路交通安全法，安全行车、文明行车，事情办理完毕及时返回。5、出车过程中只能由借用时登记的驾驶人驾驶，严禁将车辆交由其它人驾驶，否则出现问题由登记的驾驶人承担责任。6、公用办公车辆实行下班入库制。下班后应停放在公司指定场所，不得乱停乱放或擅自开回家。特殊情况须在外停放的，须经总裁或授权的高管人员同意。7、公务车辆必须在车况良好、证件齐全、保险齐全（强险、商险均在有效期内）方可被调派使用。8、车管办必须严格监督借31、用人填写车辆使用登记表并按要求审批后方可派车。9、车辆调配应本着公务紧急者或距离较远者优先的原则，距离较近者可安排其它出行方式。五、违章与事故处理（一）责任划分因公务出车发生违章或事故导致罚款或其它经济损失的，由驾驶人提交书面说明，经总裁批准后由驾驶员与公司按比例分担。但有下列情形之一者，责任由驾驶人全部负担（实际损失扣除保险公司理赔部分之外由驾驶人全部承担）：（1）无照驾；（2）酒后驾驶；（3）未经批准私自开车外出、外借的；（4）驾驶公务车辆从事与工作无关的活动（凡能证实驾驶车辆所从事的活动与工作有直接关联的外，其余均视为与工作无关）；（5）其他被认定的情况。（二）违章处理程序1、车管办于每32、月月底前统一查询公务车辆（含配属个人使用的车辆）违章情况，并通知违章责任人进行处理。2、违章责任人接到通知一个月内必须把违章处理完毕，否则暂停发放当月工资，直至将违章处理完毕。车管办负责督促违章责任人落实处理违章。3、找不到责任人的，由车管办调度员负责处理，罚款及处理违章产生的其它费用由车管办调度员承担。4、原则上，各类违章罚款一律由违章人承担。特殊情况的违章罚款分担办法以集团统一文件为准。（三）事故处理程序1、出车途中发生事故，应首先抢救伤员，同时立即报告车管办，并在车管办指导下向公安机关和保险公司报案。2、车管办接到报告后，应指导或协助当事人办理报案、理赔等事宜，尽量减少损失。3、重大事故33、（发生人员伤亡或财产损失2000元以上的）发生后，车管办最迟须于三日内填写交通事故报告书提交主管副总。任何人不得以任何借口隐瞒、延迟上报。4、发生交通事故造成损失的，经扣除保险金额后，差额由驾驶员与公司按比例分担。分担比例根据交管部门认定的责任分配如下：交管部门认定的驾驶员责任驾驶员应承担的损失比例无 责 任不承担费用次要责任承担差额的5%同等责任承担差额的10%主要责任承担差额的20%全 责承担差额的25%5、因保险理赔等原因需要人为增加驾驶员责任时，经总裁批准后按原承担责任标准执行。六、GPS安装及管理（一）所有公务车辆必须安装GPS。（二）车管办应于新增公务车辆到位之日起五个工作日内安装34、完毕GPS。（三）公务车辆发生变卖、报废等情况及其它被认定为不需再使用GPS设备的情况时，车管办负责收回装在车上的GPS设备，再次分配使用。（四）公务车辆发生集团内部调拨转移等情况时，车上安装的GPS随同车辆一同转移，并进行固定资产调拨处理。（五）车管办应每月至少通过GPS对公务车辆使用情况进行两次抽查，每次抽查不得少于车辆总数的10%，检查发现的问题应及时处置，并做好抽查记录。出现故障的设备应于五个工作日内修复。七、车辆加油管理（一）公务车辆市内加油实行定点加油的方式，由车管室管理人员现场安排。驾驶员出车回来要及时检查存油量，发现存油不足时，应按时加油，不得临出车才去加油。（二）对于出远门、35、长期驻野外的车辆，使用现金加油时，必须有公司其他人员在场，并在加油票据上签字证明。（三）车管办负责经常关注各办公车辆油耗，对油耗过高的车辆及时查明原因，提出改进措施。（三）车管办应做好油费统计台账，并通过以下几种方式对加油卡使用情况进行检查：1、每月统计百公里油耗，对油耗过高的要查明原因；2、每月定期查询各车辆GPS，并与车辆使用审批表的记录进行对比，检查是否有明显的异常用车。（四）车管办负责每月5日前将上月各车加油情况、行驶历程、单车油耗等统计上报各子公司负责人、集团财务经理及集团常务副总。八、车辆维修保养（一）公务车辆应严格按照使用说明进行日常维修保养。（二）公务车辆维修保养由车管办负责，36、各部门未经车管办同意，不得自行对车辆进行维修保养。（三）各司机须随时关注所驾车辆的车况，如需保养或维修，由车辆办开具维修通知单，到指定修理厂按通知单开具的项目修理。如超出通知单项目，须与管理人员联系，经同意后方能修理增加项目，否则超出项目费用由当事人自理。（四）车辆行驶途中发生故障、事故需要维修的，借用人可电话请示车管办同意后就近选择修理厂进行基本维修。九、其他事项（一）施工车辆、生产用车由车管办另行出台具体管理办法。（二）车管办车辆管理员发生离职、调动等情况时，须对公务车辆车况、档案、使用记录、违章处理等逐一核对交接，否则不予批准离职或调动手续。（三）车管办负责对车辆状况和司机工作进行检查，37、对违反公司规定的，有权提出处罚建议，报人力资源部批准后执行。（四）集团对驾驶技能优秀、服务态度良好、全年无事故的驾驶员给予奖励。奖励办法另行确定。外勤审批表姓 名目的地事由外出时间 至 同行人车 辆司 机审批人1、本表应由部门经理或以上级别领导签字；特殊情况部门经理不在时，可由行政经理或办公室主任签字；2、使用办公车辆（汽车）的，车辆、司机由车管室填写，车管室留存一份；3、出门时，交门卫室一份。第四章 员工宿舍管理制度未规范员工宿舍管理，确保住宿员工的人身、财产安全和住宿环境，特制定本制度。一、相关部门职责：集团行政部负责集团本部的宿舍分配和管理。各分子公司行政部具体负责本公司宿舍的分配和管理38、，集团行政部进行监督和指导。二、宿舍分配（一）符合下列条件者，可安排住宿：1、公司在职员工；2、以公司为中心，周围10公里内无固定住房/住所；3、其他情况，经主管领导批准，可安排住宿；（二）宿舍分配按照如下原则进行：1、男女分开；2、同部门员工或工作时间相近的员工尽量集中住宿；3、按级别分配宿舍：分公司总经理及以上级别员工可安排单间；部门经理级员工可安排双人间；普通员工一般安排4人间；4、一个宿舍安排满员后再安排新的宿舍；5、公司只提供宿舍和床位，其余用品一律由个人自行购置。三、住宿管理（一）入住程序：有住宿需求的员工向行政部提出申请，行政部按照宿舍分配的原则审核员工情况，符合标准的给予安排住39、宿、发放钥匙。（二）住宿管理；1、员工入住前，须签署住宿承诺书，承诺遵守宿舍管理制度，服从管理，认可集团的奖惩制度，然后方可入住。2、员工须按照行政部分配的宿舍、床位入住。确有特殊情况需要调换宿舍、床位的，应向行政部提出申请，由行政部安排调换。3、员工应合理使用、妥善保管宿舍内的公共设施，发生损坏，由损坏人照价赔偿。找不到责任人的，由相关住宿人员共同承担。4、住宿员工应自觉维护宿舍环境，轮流值日，勤打扫，勤换洗，被子物品放置整齐，保持宿舍安静。23：00以后，禁止任何形式的娱乐活动。5、公司向住宿员工收取每人每月50元住宿管理费，由行政部提交名单，人力资源部按月从员工工资中扣除。入住时间不满半40、个月的，免收当月住宿费；入住时间超过半个月不满一个月的，收半个月住宿费。住宿期间出差（出野外）的，按住宿管理。6、行政部为每个宿舍指定一名宿舍长。宿舍长负责管理本宿舍公用物品、制定卫生值日表、监督卫生打扫和住宿员工遵守宿舍管理制度情况。卫生值日表应粘贴于门后侧。月度宿舍检查评比获得冠军者，免收该宿舍长次月住宿管理费，本宿舍其他住宿人员次月住宿管理费减半收取。7、员工离职时，应同时办理退宿手续，交回宿舍钥匙。员工因离职、调动或其它情况需要退宿时，行政部应认真检查核对宿舍物品情况、费用缴纳情况并通知宿舍其他住宿人员检查物品等。对于出现物品损坏、欠费的，应及时处理。8、行政部负责每月至少检查一次住宿41、情况、卫生情况、安全情况和住宿纪律等。检查时应至少2人参加，对检查发现的问题应及时进行处理。四、住宿纪律1、住宿人员应服从行政部管理，按照分配的房间、床位住宿，严禁擅自调换房间、床位。2、住宿人员应爱护宿舍内的物品，不得随意拆卸、移动宿舍内的公共设施，不得在墙上乱涂乱画乱贴乱改乱钉乱挂，不得私拉乱接电线，不得使用大功率电器（超过1000W的）。3、住宿人员应保持住宿环境整洁，定期打扫宿舍，确保宿舍卫生达标。员工个人床单、被罩、衣物等应定期洗涤，被褥叠好，生活用品摆放整齐，垃圾倒入指定垃圾桶。不得随地吐痰、乱扔烟头、乱丢垃圾和乱堆杂物。4、严禁带公司以外的人员（含眷属）进入宿舍和在宿舍留宿。5、42、不得在宿舍内养宠物，不得在宿舍内存放易燃易爆、有毒有害或其它危险品。6、严禁在宿舍内酗酒、赌博、嫖娼、打架、从事封建迷信活动或其它违法和有伤风化的行为。7、注意节约水电，出门或离开宿舍务必关闭水电源、锁好门窗，严禁长明灯、长流水、不锁门现象。8、宿舍区域内应保持安静，严禁在宿舍内大吵大闹、大声播放音乐、视频等，在宿舍内活动不得妨碍他人。9、个人财物应妥善保管，丢失自负。严禁在宿舍内存放大量现金和贵重财物，严禁未经主人同意擅自动用他人物品。10、门窗、开关、插座、灯具等故障应报行政部维修，严禁擅自维修、更换。五、处罚规定1、有下列情况之一者，勒令退宿：（1）在宿舍内酗酒、赌博、嫖娼、打架、从事封43、建迷信活动或其它违法或有伤风化的行为的；（2）擅自调换住宿房间的；（3）在宿舍内留宿外人的；（4）在宿舍内养宠物的；（5）在宿舍内存放易燃易爆、有毒有害或其它危险品的；（6）宿舍卫生检查不合格达到三次的；（7）未经主人同意，擅自动用他人物品经举报的；（8）故意违反住宿管理制度、损坏宿舍公共物品的；（9）其它违反宿舍管理制度拒不改正的；2、宿舍卫生检查不合格，住宿人员每人每次罚款5元；3、其它轻微违纪，每次视情况罚款5-50元。宿舍检查评比标准项目标准（满分100分，倒扣制评分）扣分地面1、地面尘土堆积或有污渍、水渍、痰渍、烟头、鞋印或其它垃圾，每处扣1分；墙面1、墙面有手印脚印、脏污、灰尘堆积44、或蜘蛛网，每处扣1分；2、墙面乱写乱画、乱涂乱贴、乱钉乱挂，每处扣1分；门窗1、 门窗开、关、锁异常，每项扣1分；2、 门窗有破损，每处扣2分；3、 门窗有污渍，每处扣1分；4、 窗台、玻璃不干净，每处扣1分；垃圾1、 垃圾未放入垃圾桶，扣2分；2、 垃圾桶内垃圾未及时清理（垃圾量超过垃圾桶水平面），扣2分；床铺1、 未叠被子，扣2分；2、 被子叠放不整齐，或枕头未放到叠好的被子上，每项扣1分；3、床单被罩枕巾脏污，扣1分；物品1、物品码放不靠边靠角，妨碍通行的，扣2分；2、物品码放不整齐，扣1分；3、臭袜子到处乱丢，扣1分；4、床铺乱搬乱挪，扣2分；其它1、电线横拉，阻碍通行，存在安全隐患的45、，扣2分；2、开关插座烧毁，扣2分；3、无值班表或虽有值班表但未按规定张贴，扣2分；4、气味差，扣1分；住宿行为1、在宿舍大声喧哗、放音乐，扣2分；2、躺在床铺上吸烟，扣2分；3、外出不关灯、不锁门窗，扣2分；4、使用大功率电器，扣2分；5、其它轻微违反宿舍管理制度，每次视情况扣1-5分；6、严重违反宿舍管理制度，每次扣10分；合计第五章 卫生管理制度未规范办公区公共卫生管理，为员工创造一个良好的办公环境，提升公司形象，特制定本制度。一、相关部门职责：（一）集团行政部负责集团总部卫生管理和各分子公司卫生检查监督；各分子公司行政部负责本公司卫生管理，集团行政部进行监督和指导。（二）集团行政部和各46、分子公司行政部负责按照本制度要求建立卫生工具清单，并配齐所需工具。（三）各分子公司可根据本制度制定适用于本公司的卫生管理制度。（四）行政部门负责根据实际情况制定保洁员工作时间、公休时间及节假日福利等，按程序审批并报人力资源部备案后执行。二、卫生区划分（一）室外卫生和办公楼内公共区域卫生由行政部保洁班组负责。（二）各办公室、库房等室内卫生由使用部门负责。（三）车库卫生由责任司机负责。（四）卫生区域划分不清的，以行政部划分为准。内部卫生责任人不明的，由部门负责人负责。（五）特殊情况（如下雪后），行政部可调集各部门人员共同打扫公共区域卫生。三、公共区域卫生管理（一）公共区域卫生管理实行四定原则，即定47、人、定区域（范围）、定时间、定标准。具体人员和区域由行政部划分。（二）公共区域卫生保洁按卫生保洁标准（见附件）执行。（三）行政部每月至少检查两次各公共区域卫生情况，检查发现的问题及时处置。四、办公室内卫生管理（一）办公室内卫生由本办公室人员共同负责，各办公室可根据实际情况建立卫生值日表；（二）员工个人使用的办公桌、文件柜、电脑、打印机等物品的卫生由员工本人负责；（三）公用办公用品、报纸、杂志等应固定位置，使用完毕及时放回原位；（四）个人使用的办公用品应放置整齐、端正、稳固；（五）桌面上不放置与工作无关的个人用品；（六）客人走后应及时清理烟灰缸、纸杯等物品；（七）垃圾桶即使垃圾不满，也要至少每两48、天清理一次，垃圾放入指定位置；（八）下班时整理好桌上的办公用品再离开；（九）行政部负责每月组织卫生检查评比，检查发现的问题及时督促整改，检查评比结果张榜公布。（十）卫生不达标的部门，办公室负责人罚款20元，其余每人罚款10元；五、卫生守则（一）勤打扫、勤整理，保持个人卫生的同时自觉维护公共卫生；（二）严禁在公共场所吸烟；（三）严禁随地吐痰、乱扔垃圾、烟头等；（四）严禁在墙壁上乱涂乱画乱贴乱改乱钉乱挂；（五）垃圾投入垃圾桶（带液体的垃圾不得投入垃圾桶，以防液体流出）；（六）严禁将个人卫生区内的垃圾倒入、扫入他人卫生区；室外公共卫生清洁标准岗位外围保洁员（赵中华、王世明）序号项目频次/时间保洁标准49、1地面 每天两次全面保洁，上午须在9：00前完成，下午须在15:00前完成。 其余时间循环保洁。循环保洁间隔不超过60分钟。 保洁范围为公司大院（办公楼台阶以下、公司大门以内）。 清扫时动作要轻，严禁扫帚漫扬、尘土漫天、泥水四溅。 打扫时先打扫办公楼前区域，然后再打扫其他区域。 下雨后及时清扫地面积水。 打扫完毕应做到目视地面、花丛无塑料袋、纸片、砖瓦石块、杂草等人为垃圾，水泥地面无明显泥渍、油渍、存水等，墙角无垃圾堆积。 自然飘落的落叶可适当放宽标准，但不得以此放松打扫。 清扫地面的过程中要注意下水井盖等是否有损坏，如有损坏立即协调维修部维修。 地面卫生检查标准为清扫完毕立即检查合格率10050、%；清扫完毕半小时内检查得分不低于95分。2围墙 每月检查清理一次 每月检查围墙一次，检查墙面是否有破损、起皮、油漆脱落等现象，清理围墙上的杂草。 检查发现墙面需要维修的，应及时协调维修部进行维修。3垃圾桶、灭火器等 外表清洁每天一次； 垃圾桶内胆清洁夏天每周一次（周一），冬天每月一次（时间？）。 打扫院内卫生时，同时擦拭垃圾桶、灭火器等外表面。 循环保洁时随时巡视垃圾桶。 做到垃圾桶外表面干净，目视无破损，无歪斜；桶内垃圾不超过垃圾桶容量的2/3，以5米远看不到垃圾桶内的垃圾为准。不得有垃圾伸出桶外。 当日产生的垃圾当日清理干净。4绿化植物 夏季每_浇水一次，冬季可不浇水。 夏季每月修剪一次51、。 刷石灰每年一次（11月份）。 及时清除掉干枯的绿化植物。 做到目视绿化植物整齐、美观，不干枯。 每年11月份，应为院内树木涂刷石灰，涂刷高度为距地面1.2米以内，涂刷高度要一致。 涂刷石灰时，石灰等原料配比要合理（是否列出标准？）。5垃圾清理 每天清理。 清理垃圾时注意避免垃圾从车上飘洒掉落。5清洁记录每次 每次清洁完毕，应立即填写清洁记录表。6卫生工具管理随时 卫生工具齐全； 卫生清洁工具固定位置放置，并设置明显标识。办公楼公共卫生清洁标准岗位办公楼保洁员（白梅、王长凤）序号项目频次/时间保洁标准1地面 每天两次全面保洁，上午须在8：00前完成，下午须在14:00前完成。 其余时间循环保52、洁。循环保洁间隔不超过30分钟。 保洁范围为办公楼内地面（办公楼台阶以上，含台阶；包括会议室、客房等）。 清洁地面时先用笤帚把垃圾扫干净，然后用湿拖布拖一遍，再用干拖布拖干净，使地面不过于湿滑。 循环保洁时无特殊情况可不使用湿拖布。 清洁地面时，应放置“小心地滑”指示牌。 一楼门厅随时保洁，雨雪天气要铺设防滑地毯。 做到目视地面无灰尘堆积，无污渍、水渍、痰渍、鞋印、烟头、碎纸或其它垃圾； 严禁大水漫冲、扫帚漫扬、灰尘漫天。2墙面 每周一次全面保洁（周一）。 其余时间视情况随时保洁。 油漆、塑料凳不吸水表面可使用潮湿干净的抹布擦拭（拧不出水为准），哑光白墙可使用细砂纸轻轻打磨，其他表面必须使用掸53、子掸或干净笤帚扫。 大面积污损、渗透污渍、墙皮脱落等无法通过保洁处理的，应报维修部处理。 做到墙壁及壁挂宣传品目视无脚印手印、无明显污渍、无蜘蛛网，手指摸擦无明显灰尘。3卫生间 每天两次全面保洁，上午须在8：00前完成，下午须在14:00前完成。 全面保洁内容包括冲刷便池便坑，清洁墙面地面，清理纸篓，擦拭卫生间门窗、隔断、洗手台、洗手盆、龙头、镜子等。 清洁玻璃、镜子等，应先用干净的湿抹布擦拭，再用干净、柔软的干抹布擦拭干净。 厕纸超过纸篓容量一半时即应清理，更换新的垃圾袋。 打扫完毕点燃熏香，每个小便池内放2个清香球，保持卫生间无特别明显异味。 随时巡视洗手台，适时添加洗手液，更换香皂，以不54、影响使用为准。添加和更换完毕，洗手液、香皂放回固定位置。 做到卫生间设施完好，地面目视无垃圾、无污渍；小便池无烟头、垃圾、尿碱，大便坑无大便、黄渍；墙面、洗手台、龙头目视无污渍，手指摸擦无明显灰尘；门窗玻璃、镜子目视干净明亮。 打扫卫生间应定点进行，打扫卫生间时应在卫生间门外侧挂上明显标牌。 发现卫生间设施损坏，应及时通知维修部维修，确保不出现长明灯、长流水和厕所长时间堵塞现象。4楼门玻璃、软门帘、楼梯扶手等 每天两次全面保洁，上午须在8：00前完成，下午须在14:00前完成。 清洁玻璃、软门帘、楼梯扶手等，应先用干净的湿抹布擦拭，再用干净、柔软的干抹布擦拭干净。 做到目视玻璃干净明亮，楼梯扶55、手无污渍，手扶不粘手，手指摸擦无明显灰尘。5垃圾桶、灭火器等 外表清洁每天两次；垃圾桶内胆清洁夏天每天一次，冬天每周一次（周一）。 清洁外表面时应先用干净的湿抹布擦拭，再用干净、柔软的干抹布擦拭干净。内胆清洁时用刷子刷干净，抹布擦干。 做到垃圾桶外表面干净，目视无破损、歪斜，无污渍；用手摸擦无明显灰尘；垃圾桶无异味飘出；桶内垃圾不超过垃圾桶容量的2/3，以2米远看不到垃圾桶内的垃圾为准。不得有垃圾伸出桶外。 当日产生的垃圾当日清理干净。6绿化植物 每周修剪、浇水、施肥一次（每周一）。 浇水时注意浇水量不宜过大，避免溢出流到地面。 大叶植物还要用湿布擦拭叶片。其它时间随时巡视，注意随时擦拭脏污叶56、片，摘除黄叶、干叶。7其他定期或视情况进行 根据情况适时采取灭蚊灭蝇灭鼠等措施，确保不出现苍蝇蚊子乱飞老鼠乱窜的情况。 每周喷洒一次空气清新剂，确保办公楼内空气清新，无异味。 每周还应至少使用84消毒液擦拭地面、洗手台、门把手等物体一次。 保洁员应做好自身防护工作，打扫卫生时应戴好口罩、橡胶手套等。 卫生清洁时应注意来往客人，尽量避免来往客人较多时进行卫生清洁。 循环保洁时间不超过30分钟。8清洁记录每次 每次清洁完毕，立即填写卫生清扫记录表。9卫生工具管理 卫生清洁工具固定位置放置，并设置规范标识。 墩布等使用完毕应拧干后悬挂放置。 清理卫生间应使用专用工具，严禁清洁卫生间与清洁楼道的工具混57、用。办公室卫生标准项目标准（适时推广5S管理）扣分地面1、地面正常可视位置无尘土堆积，无污渍、水渍、痰渍、烟头、鞋印或其它垃圾；墙面1、 墙面无手印脚印、脏污、灰尘堆积或蜘蛛网；2、 墙面无乱写乱画、乱涂乱贴、乱钉乱挂；门窗1、 门窗开、关、锁正常；2、 门窗无破损；3、 门窗无污渍；4、 窗台、玻璃不干净；桌面、文件柜1、 桌面无尘土堆积、无污渍；2、 文件放置整齐，各类物品有固定放置位置；3、 电脑使用集团统一桌面；4、 电脑设置密码，启用屏保时间不超过15分钟，使用密码恢复；垃圾1、 垃圾放入垃圾桶；2、 垃圾桶内垃圾及时清理（垃圾量不超过垃圾桶水平面）；物品1、物品码放整齐，靠边靠角，58、不妨碍通行；2、电线、网线等应靠墙走线，捆扎整齐；3、电脑、键盘、鼠标、打印机等应保持干净；其它1、无电线横拉、阻碍通行，无其他安全隐患；2、卫生工具放置整齐；3、私人物品、与工作无关的物品不摆放在桌面；合计第六章 门卫管理制度为加强门卫管理，提高门卫素质，确保公司经营秩序和财产安全，提升公司形象，特制定本制度。一、相关部门职责（一）集团行政部具体负责集团总部门卫的管理；各分子公司行政部负责本公司门卫的管理，集团行政部进行监督和指导。（二）集团行政部和各分子公司行政部负责按照本制度要求建立门卫装备清单，并配齐所需装备。（三）各分子公司可根据本制度制定适用于本公司的门卫管理制度。（四）行政部门负59、责根据实际情况制定保安员工作时间、排班规则、公休时间及节假日福利等，按程序审批并报人力资源部备案后执行。二、保安员管理（一）保安队长负责保安员的排班、培训、督促和检查。（二）保安队长应每周检查值班员的值班日志，对未按要求填写值班日志的，进行批评教育、责令改正。（三）保安队长应每月至少抽查两次保安员夜间值班情况，确保夜间值班按要求进行。（四）保安队长应随时监督保安员仪容仪表、文明用语和接待礼仪执行情况。（五）保安队长负责安排保安员的调休、替班工作，协调保安员队伍内部关系。（六）保安员培训（学习、训练）应至少每月举行一次，每次不少于半个小时，培训内容包括公司规章制度、岗位应知应会、文明用语、仪容仪60、表、队列训练等。（七）公司定期对门卫工作进行考核，并根据考核结果进行奖惩。三、基本要求（一）仪容仪表头发：短发，前不遮眉，后不遮领，侧不盖耳；勤洗头，勤理发，保持头发干净。面部：勤洗脸，勤剃须，保持面部干净；不描眉，不蓄须，面部无明显缺陷；着装：着公司统一的制服和帽子、深色袜子、皮鞋；制服扣子全部系好，帽子佩戴端正；勤换洗，保持衣服干净整洁，皮鞋光亮；穿衬衫时应将衬衫下摆塞进裤腰内；不得敞胸露怀，不得穿拖鞋、运动鞋；不得光脚穿鞋不穿袜子；不得挽裤腿、袖口。（二）岗位应知应会1、熟记公司主要领导（尤其是总裁、副总裁等）样貌、车辆。2、熟记岗位职责和门卫管理制度要求。3、熟练掌握保安员仪容仪表、工61、作规范。4、熟练使用常用灭火器材。5、熟记集团主要办公室及各主要领导电话。6、熟知门岗执勤和巡逻的要点。（三）其他要求1、保安员每日必须于8点前到达工作岗位，进行工作交接。2、值班过程中发生发现的重大状况应及时处置，必要时应及时向行政经理或其它主管领导报告。3、保安员值班过程中应做好值班记录，将值班过程中发生发现的各种状况记录到值班记录中。4、交接班必须当面进行，书面交接，各项工作、物品交接清楚。5、上岗前和值班期间严禁饮酒，严禁擅自脱岗。6、值班保安员负责门岗、休息室、车棚和公司大门附近（公司大门以外两侧各5米范围内）卫生管理。值班保安员应于每日上午7:30分前和下午14:00前将公司门口附62、近卫生打扫一遍，做到地面干净，无垃圾袋、废纸、砖头瓦块等垃圾。7、适时开启和关闭夜间照明灯具。8、代签代收员工委托的各类邮件快递，并及时转交相关人员。四、门岗执勤（一）公司员工出入管理1、正常上下班前后各半小时内，在门岗执勤的保安员应端正的站在门岗，检视进出人员。其余时间可坐下，但不得打瞌睡、睡觉。任何时候，门岗不得无人值守。2、总裁、副总裁出入公司时间不受限制。其余员工原则上上班期间禁止随意出入公司。3、集团各部门经理、分子公司总经理、部门经理上班时间外出，可直接填写外勤审批表交门岗保安员。4、部门经理级以下员工因公需要外出者，须填写外勤审批表，经部门经理签字后交门岗保安员。特殊情况部门经理63、不在时，可由行政经理或办公室主任签字。5、因事、因病请假者，须填写请假条，按程序履行审批手续后交门岗保安员。6、外勤审批表、请假条作为门岗保安员放行的出门凭证，员工外出时，应主动交予门岗保安员。无出门凭证，保安员应拒绝放行。7、门岗保安员应将出门凭证妥善留存，月底交人力资源部统计考勤。8、公司提前下班的，由行政部通知门岗保安员放行，不须再填写出门凭证。（二）公司以外的人员出入管理1、公司以外的人员进出公司，有公司员工迎接或带领的，可直接放行；无公司员工带领的，门岗保安员应认真盘查，详细询问来访事由、会见人员等。可以准确说明会见人员的，门岗保安员应首先通过电话与要会见的人员确认，然后发放出门证，64、并嘱咐其离开时由会见人员签字并交回门卫室。对不能说出会见人员的，可根据客人的来访事由致电相关部门询问是否允许进入。对可以明确判断为广告宣传、推销的人员，应拒绝入内。2、外来人员离开公司时，总裁、副总裁的客人，可不用收回出门证；其他来访人员，有公司员工送出的，可以不收回出门证；无公司员工送出的，须收回出门证；出门证未签字的，应要求其返回签字。3、遇有外来人员欲进入公司时，门岗值班员应主动迎上，询问事由，妥善处置。4、外来人员进入和离开公司时，应留意其随身携带物品，有疑问者，应及时与相关部门联系确认。（三）车辆出入管理1、外来机动车辆（主要指汽车或可以列入汽车范围的电动汽车）出入公司时，门岗保安员65、应记录车牌号、出入时间。2、机动车辆进入公司，门岗保安员应要求辆停放到停车位。非机动车辆进入公司，门岗保安员应指挥和引导车辆停放到车棚。车辆停放不得阻碍通行。（四）设备物资出入管理1、设备物资出入的，须由设备管理员填写设备物资出入厂审批表，经单位负责人签字后交保安员。保安员按单清点无误后予以放行。2、设备物资入厂时，保安员应指挥相关人员将设备按指定区域放置整齐。五、巡逻（一）巡逻内容1、查看各处监控画面，检查有无异常。2、查看各处有无可疑人员、可疑状况。3、沿院内墙根巡视一周，检查其余各处有无异常。4、依次查看各办公楼一楼门窗，检查有无异常（主要指夜间巡视）。5、查看各处夜间照明灯具，检查有无66、异常（主要指夜间巡视）。6、强光手电筒四处照射、大声喊话数次（起警示震慑作用，主要指夜间巡视）。（二）巡逻时间白天巡逻每2小时一次；夜间巡逻每3小时一次；巡逻情况记录到值班日志中。六、车棚管理（一）值班保安员负责于每天员工下班后打扫车棚一次，保持车棚干净整洁。（二）值班保安员负责每天员工上班时，指挥员工将摩托车、电动车、自行车等停放整齐。（三）因大风等导致车辆倾倒时，值班保安员应及时将车辆扶正、放稳。（四）保安员应在车棚显要位置张贴提示牌，提示员工锁好车辆，带好随身物品。（五）保安员值班期间应注意巡视车棚，避免车辆丢失。七、办公电动车管理。（一）办公电动车由值班保安员负责日常管理与维护。（二）67、办公电动车仅限本公司员工办理公务使用。（三）行政部负责在车棚内为办公电动车划定专用停放位置，并配备充电插座和粘贴电池封条。（四）员工因公需要使用办公电动车时，首先填写外勤审批表，按程序审批后将外勤审批表交门岗保安员，并在门岗填写办公电动车钥匙领用登记表。门岗保安员凭办公电动车钥匙领用登记表发放车钥匙。（五）拿到车钥匙后，员工应首先检查车辆状况是否正常，电池封条是否完好。确认无误方可外出。（六）使用完毕，员工应与门岗保安员当面检查交接电动车，确认车况正常、电池封条完好后，将车辆放回原位，按要求锁好，车钥匙交还门岗保安员。（七）门岗保安员应认真检查办公电动车车况，注意查看有无损坏，尤其注意检查电池68、封条是否完好。发现损坏，应在登记表中注明，要求员工签字确认并及时上报行政经理。（八）值班保安员应至少每天擦拭办公电动车一次，保持车辆干净整洁。（九）每次员工归还后，值班保安员应及时为车辆充电，充电完毕及时切断电源。八、消防安全管理（一）每月定期检查消防器材，确保各处消防设施完好可用。（二）每季度定期组织消防安全检查，提高员工消防安全意识。（三）拟定消防处置预案。（四）每年定期组织消防培训或演练。外勤审批表姓 名目的地事由外出时间 至 同行人车 辆司 机审批人1、本表应由部门经理或以上级别领导签字；特殊情况部门经理不在时，可由行政经理或办公室主任签字；2、使用办公车辆（汽车）的，车辆、司机由车管69、室填写，车管室留存一份；3、出门时，交门卫室一份。请 假 条姓 名事 由假 别病假 事假婚假 丧假产假 调休假其它_请假时间年 月 日至 年 月 日部门经理 签 字单位负责人签 字副总裁签 字总 裁签 字1、请假条必须经有审批权的领导审批后方可休假；2、请假条审批完毕，报人力资源部备案；3、特殊情况需电话通知相关领导，并于返回岗位后3个工作日内补办请假手续。第七章 餐厅管理制度为加强餐厅管理，保障员工饮食安全和质量，为员工创造良好的就餐环境，特制定本制度。一、相关部门职责（一）集团行政部具体负责集团总部餐厅的管理；各分子公司行政部负责本公司餐厅的管理，集团行政部进行监督和指导。（二）集团行政部70、和各分子公司行政部负责按照本制度要求建立餐厅工具设备清单，并配齐所需工具设备。（三）各分子公司可根据本制度制定适用于本公司的餐厅管理制度。（四）行政部门负责根据实际情况制定餐厅工作人员工作时间、公休时间及节假日福利等，按程序审批并报人力资源部备案后执行。二、人员管理（一）餐厅负责人负责餐厅员工的工作分工、督促和检查。（二）餐厅负责人应随时监督餐厅员工的仪容仪表、文明用语和接待服务礼仪执行。（三）餐厅负责人负责安排餐厅员工的调休、替班工作，协调餐厅员工内部关系。（四）餐厅员工培训应至少每月举行一次，每次不少于半个小时，培训内容包括公司规章制度、岗位应知应会、文明用语、仪容仪表、接待服务礼仪等。（71、五）餐厅所有工作人员应持证上岗，定期体检。（六）公司定期对餐厅进行考核，并根据考核结果进行奖惩。三、基本要求（一）仪容仪表头发：餐厅员工建议留短发，长发应盘起或扎起，做到前不遮眉，后不遮领，侧不盖耳；勤洗头，勤理发，保持头发干净；严禁长发披散。面部：勤洗脸，勤剃须，保持面部干净；男士不描眉，不蓄须，面部无明显缺陷；女士可适当画淡妆；严禁浓妆艳抹。着装：着公司统一的制服；尽量不戴佩饰；制服要勤换洗，保持干净整洁。手部：勤洗手，保持手部干净；严禁留长指甲，严禁涂有色指甲油。（二）岗位应知应会1、熟记岗位职责和餐厅管理制度要求。2、熟练掌握餐厅员工仪容仪表要求和工作规范。3、熟练使用常用灭火器材。472、熟知本职工作的要点。四、食谱制定（一）餐厅负责人负责协同厨师制定每周食谱，确保一周七天不重样，保证员工营养摄入。（二）员工餐的标准为每餐（午餐）至少保证两荤一素三个主菜，米饭、面食两种主食。供应炒饼、面条、包子等时，也应区分荤素。（三）菜单应定期更新，在追求大众化、多样化的基础上不断翻新花样，确保员工味觉不疲惫。（四）新菜推出前应进行内部反复试做试吃，确保符合大众口味后方可推出。（五）重要节日（如春节、端午节、中秋节等），应采取措施改善员工伙食。（六）菜单制定完毕，应报行政经理审核。审核时餐厅负责人应提供每种菜品、主食的成本核算单以供参考。审核通过，张贴在餐厅明显位置。（七）招待餐厅的菜单由73、餐厅负责人与厨师共同草拟，并根据不同就餐人数、不同招待档次拟定若干备选菜单，草拟完毕报总裁审定。（八）需要采购食材时，由餐厅负责人负责开列清单，采购人员照单采购。不常用的食材应至少提前半天通知采购人员采购。五、原材料采购管理（一）餐厅原材料采购首先坚持“安全”的原则，其次是物美价廉。（二）米面油等主材采购应通过正规渠道、选用包装产品。采购时要注意查验供应商资质和产品合格证、保质期、生产日期、生产厂家等，并拨打产品包装上的联系电话，确认所留电话是否存在、是否与生产厂家一致。（三）包装产品应建立供应商目录，并报行政经理备案。其它散装散购材料采购也尽量划定供应商范围，做到产品质量可追溯（四）采购人员74、要把好原材料质量关，严禁采购不合格原料，严禁采购三无产品，严禁购买腐烂变质和过期产品。（五）原材料采购回来，餐厅负责人与采购人员共同验收入库。包装产品按包装单位计数，散装产品须过称计数。包装产品数量须100%准确，散装产品差额不得超过5%。验收无误，餐厅负责人在入库单上签字。入库单一式两联，一份由办公用品管理员留存，一份由采购员报销时作为附件交财务部门记账。采购人员负责做好采购台账（流水账）。（六）对供应腐败变质产品或不合格产品的供应商，或缺斤短两超过5%的供应商，或价格虚高的供应商，从供应商名录中除名，并对采购人员进行处罚。（七）原则上当天采买次日的食材。特殊情况未采买到时，应及时与餐厅负责75、人沟通解决。（建议全部从大超市采购，质量放心，量足，价格公开透明，还可开发票）。六、库存管理（一）常用米面油盐酱醋等原材料要保持一定的库存。库存量最大不超过月均消耗量的1.5倍，当存量低于半个月消耗量时，应立即补货。做到既不积压，又要避免供应商临时缺货影响员工就餐。（二）原材料库存管理实行先进先出，坚决杜绝库底长期存放导致变质现象。（三）不同产品应根据性质分区存放，并采取防护措施，避免走味、串味和交叉污染。（四）库存原材料应采取防水防潮防虫防鼠措施。（五）原材料库房要保持通风，并每周检查打扫。（六）因保管不善造成的原材料变质或其它损失，由库房管理员负责补齐。七、烹饪管理（一）烹饪原料选择时，应76、注意剔除腐烂、变质和其他不适宜的原材料。（二）蔬菜、肉类、米类要择（淘）洗干净方可烹饪。择洗过的食材要做到无泥土沙石，无杂草杂物，无黄叶烂叶，无虫吃鼠咬，无蛆虫活物。（三）择洗干净的食材应放置到干净的菜篮菜架或其它容器内，不得随意堆放在地上、操作台上或其它橱柜设备上。蔬菜烹饪前要先浸泡30分钟。（四）取用米、面等原材料时，应使用干燥、干净的器具，避免造成污染。（五）洗涤和烹饪生熟食物的水池、刀具、案板要分开，严禁混用。（六）烹饪操作时，厨师应穿干净的工作服，戴口罩、厨师帽进行操作。（七）菜品口味应适应大众，避免过咸过淡过辣等。（八）把握好火候，避免出现夹生、焦糊现象。（九）严禁除厨师外的其它人77、员上厨操作。（十）合理掌握供应量，既要保障员工吃饱，又要避免大量浪费。八、打饭管理（一）正常开饭时间为12:00，特殊情况另行通知；工作人员应采取措施确保按时开饭（二）开饭前，工作人员应将当日菜品名称、价格标示于白板上，供员工选择。（三）餐厅工作人员打饭时应戴口罩、一次性手套操作。（四）打饭时，盛取荤素食物的工具应分开使用。（五）打饭时，应随时注意保持操作台的清洁。（六）按员工指定的饭菜品种、数量准确打饭和划扣饭费。（七）因停电、设备故障等情况不能划卡时，应及时采取签名形式记账。（八）不得让员工进入操作间内打饭。九、卫生管理（一）餐厅人员卫生应做到四勤，即勤洗手，勤剪指甲，勤理发洗头，勤换洗工78、作服。（二）餐厅卫生应做到四定，即定人员、定区域（范围或物品）、定时间、定质量。责任到人。（三）各区域卫生标准如下：序号项目频次/时间保洁标准1员工餐厅（含走廊） 餐后全面保洁。 用餐期间随时注意桌面地面保洁。 窗户玻璃、纱窗每周保洁一次。 保洁时动作要轻，避免汤汁、垃圾溅到就餐员工。 擦拭门窗玻璃、软门帘、桌面、地面时，应先用湿抹（拖）布擦一遍，第一遍擦拭可加入适当的洗洁精，再用干净、柔软的干抹（拖）布擦干净。 打扫墙面时，油漆墙面可使用潮湿（挤不出水）的干净抹布擦拭，哑光白墙可使用细砂纸轻轻打磨，其它墙面只能使用掸子掸或干净笤帚扫。 打扫完毕应做到桌面、地面干净整洁，无垃圾，无油污，手摸不79、沾手，脚踩不粘鞋；墙壁及壁挂宣传品无油污、无尘土堆积；泔水桶冲刷干净；桌椅摆放整齐；门窗玻璃、软门帘干净明亮。2招待餐厅（含楼梯、走廊） 餐后全面保洁。 长时间不用时，至少每周全面保洁一次。 窗户玻璃、纱窗每周保洁一次。 打扫完毕应做到桌面、地面干净整洁，无垃圾，无油污，手摸不沾手，脚踩不粘鞋；墙壁及壁挂宣传品无油污、无尘土堆积；桌椅摆放整齐；垃圾桶冲刷干净；门窗玻璃、软门帘干净明亮。3操作间 餐后全面保洁。炊具餐具一餐一消毒； 其余时间随时注意清理擦拭。 窗户玻璃、纱窗、油烟机每周清洗一次。 每天餐后按照分工对地面、墙面、货架、操作台、炉灶、炊具、餐具进行全面保洁和清洗。 清洗餐具时，应先用80、清水冲洗，再加入洗洁精擦洗，最后用清水冲洗干净。必要时可使用铁刷子、钢丝球进行清洁。 保洁完毕，做到地面、桌面、操作台、货架干净整洁，无垃圾，无油污，木见原色，金属见光泽，手摸不沾手，脚踩不粘鞋；橱柜、设备内外干净整洁；剩菜剩饭放入冰箱，垃圾桶冲刷干净；物品摆放有序；门窗玻璃干净明亮。4绿化植物 每周修剪、浇水、施肥一次。 浇水时注意浇水量不宜过大，避免溢出流到地面。 大叶植物还要用湿布擦拭叶片。其它时间随时巡视，注意随时擦拭脏污叶片，摘除黄叶、干叶。5清洁记录每次 每次清洁完毕，应立即填写清洁记录表。6卫生工具管理随时 卫生工具齐全； 卫生清洁工具固定位置放置，并设置明显标识。十、安全管理（81、一）饮食安全首先从原材料安全做起，来历不明、过期、变质、不合格的产品坚决不采购，不使用。（二）食材储存过程中应注意存储时间、存储环境等。既要避免存储时间过长导致过期、变质，又要采取措施防水防潮防鼠防虫和防交叉污染。（三）严禁任何有毒有害物品进入操作间内。餐厅灭鼠应采用物理措施，不得使用药物。灭蚊灭蝇时，应使用紫光灯。（四）烹饪过程中应注意食材的选择和搭配，不宜搭配在一起的食材不在一起烹饪。（五）夏季隔夜饭菜不得售卖；冬季超过40小时的食物不得售卖；热过一次的饭菜不得再加热售卖；除此之外，虽未达到禁止售卖的时间，但饭菜已经出现变质的，不得售卖。（六）餐厅工作人员应按要求及时、彻底的清理餐厅卫生，82、定期消毒，及时采取除虫灭鼠措施，避免细菌滋生或导致蚊蝇乱飞老鼠乱窜造成食品污染。（七）餐厅工作人员患流行性感冒等易传染的疾病期间，应从操作间调离，临时从事外围卫生保洁或其它工作，待痊愈后方可进入操作间工作。（八）厨房炊事设备应定期检查和维护，操作时应严守操作规范。操作电器设备时不得用湿手按开关和插拔插座；操作压力锅时，必须放完气再打开；电加热设备不得干烧。（九）下班时必须保证餐厅内火源熄灭，水管、燃气管道关闭，电源切断，门窗锁闭，然后方可离开。（十）无关人员严禁进入操作间内。十一、就餐管理（一）员工就餐时应排队打饭，保持良好的就餐秩序。（二）员工用餐以吃饱为原则，避免多打多要导致浪费。（三）就83、餐员工应自觉维护餐厅环境，垃圾倒入垃圾桶，保持桌面干净。（四）剩余饭菜倒入垃圾桶内，不得倾倒在水池内。（五）餐具洗刷干净，放置到橱柜内，摆放整齐。十二、费用核算（一）员工餐应设置单独的核算账目，月度核算时员工餐费收入+公司补贴-餐厅各项支出应维持基本平衡（支出只计算原材料直接成本，不含人员工资、设备折旧等；水电费如可计量，亦可计入成本）。在此原则下，合理确定菜品价格。（二）招待餐厅饭菜供应原则上以成本价供应，成本费用另行核算。（三）餐厅负责人在报备菜单时，应同时提供各菜品、主食的成本核算明细（含损耗），供领导审核时参考。（四）采购人员应及时掌握各主要食材的市场价格和供应情况，采购时原则上应双人84、采购。（五）采购人员应每周报一次账。报销时应由采购人、餐厅负责人、行政经理、财务经理和常务副总签字。（六）餐厅负责人应指定专门人员记录每天原材料收支情况，月底提供核算数据。（七）费用偏差度列入餐厅负责人考核。餐厅收支汇总表月份： 序号项目第一周第二周第三周第四周合计收入1就餐人数2员工饭费3公司补贴支出4米5面6油7肉8蛋9菜10煤气11电费12水费13调料14日用品15其它余额（收入减支出）菜品成本核算表（100人份）序号项目鱼香肉丝西红柿鸡蛋土豆炖肉米饭馒头用量单价金额用量单价金额用量单价金额用量单价金额用量单价金额1大米0002小米0003面0004肉0010202005肉20006肉385、0007鸡蛋05105008蛋200010土豆1055001055011茄子7.5537.50012菜椒55250013番茄0205100014菜500015菜600016菜700017菜800018菜900025大蒜0.510.50.510.5026大葱0.510.50.510.5027辅材00028辅材00029辅材00030调料100031调料200035油11010110101101036油200038盐0.25102.50.25102.50.25102.539酱油0.25102.50040醋00041糖0.25102.50.25102.5042煤气15515515543电费1551586、515544水费15515515545用品00046其它000合计146181278用量较小的调料、辅材以及煤气、水、电等可用月度总消耗量折算成每天消耗量和金额。第八章 电话网络管理制度为加强集团通讯管理，规范办公电话、网络使用行为，充分发挥通讯补贴的作用，提高办公效率，提升公司形象，特制定本制度。一、行政部归口负责集团电话、网络管理，包括固定电话和网络的安装、维修、移机、拆除、费用缴纳、使用监督以及集团网的管理等；人力资源部负责通讯补助的管理。二、原则上，集团为每个办公室配备固定电话一部，开通市话业务。各部门也可根据实际需要，申请增加或减少办公电话数量，开通或取消长途业务等。三、新增或减少固87、定电话/网络，由使用部门填写电话/网络业务申请表，经部门经理、单位负责人、行政部经理及常务副总裁审批后，由行政部统一办理。特殊情况可由行政部代为申请，或行政部授权相关单位自行办理。四、对部分经常外出、外联业务较多或需要随时保持联系的员工，集团可根据实际需要为其发放通讯补贴。凡需要申请通讯补贴的员工，须填写通讯补贴申请表，经部门经理、单位负责人、人力资源部经理、常务副总裁审批后，由财务部统一发放。五、各岗位通讯补贴标准按如下原则确定：副总裁100元/月；分子公司总经理100元/月；集团或各分子公司部门经理50元/月；以外勤或外联为主，通讯量较大的人员50元/月；外勤相对较多，或办公地点不固定的人88、员20元/月；外勤较少或基本无外勤的，不享受通讯补贴。特殊岗位经审批后按审批标准执行。外勤或外联业务较多的，可申请调整通讯补贴额度，经批准后执行。六、申请通讯补贴的员工，必须加入集团网（其中，业务人员必须使用公司配备的手机号码），并使用集团规定的彩铃，否则不予审批，已经审批通过的，停止发放通讯补贴。七、通讯补贴只对特定岗位发放。员工岗位调动或离职时，通讯补贴即停止发放。员工新调入的岗位仍需通讯补贴时，由员工重新填写通讯补贴申请表，履行审批程序后继续发放。八、电话/网络使用纪律：1、集团固定电话/网络只能用于办公使用，严禁用于工作之外的用途。2、集团固定电话/网络的安装、拆除和费用缴纳，必须由行89、政部办理或经行政部授权，严禁擅自办理。3、集团根据实际需要为固定电话和集团网手机设置彩铃，任何人不得随意取消、变更彩铃。4、享受通讯补贴的人员，必须保持手机24小时开机，以便随时能够联络。5、办公电脑应设置开机密码和屏保密码；屏幕保护启动时间不超过15分钟，恢复时应使用密码恢复。6、为避免软件不兼容给办公造成障碍，全体办公电脑均应按公司要求统一安装常用软件，且使用统一的版本。7、使用他人电脑，必须征得他人同意。8、全体员工应树立高度的安全保密意识，不将重要文件放在桌面、共享文件夹等位置，采取措施避免重要数据丢失和泄露。9、因公司使用共享网络，严禁上班时间使用迅雷、BT等下载软件，以免过度占用带90、宽，影响他人工作。10、网上发布信息应当遵守以下要求：（1）网上发布信息立场要端正，语言要文明，措辞要恰当，把握好发布信息的尺度。（2）不得在网上发布违反国家法律法规、公司规章制度和其它不利于团结稳定或有伤风化的信息。（3）不得公开谈论公司尚未公开宣布的事项，不泄露公司机密。（4）能够单独沟通的事项，不公开发布。（5）不在办公时间发布与工作无关的信息。（6）不得褒贬、议论他人，不得造谣生事、挑拨是非、诽谤他人、煽动闹事、骚扰恐吓。（7）不得冒用他人身份发布信息；（8）在其他场合发布信息也应本着传播科学、传递正能量、弘扬真善美的原则进行，并注意识别虚假信息，不造谣，不传谣，不跟风，不被利用，不侵91、犯他人隐私。11、集团行政部负责集团电话/网络的使用监督和检查工作。对享受通讯补贴的人员，行政部每月至少抽查10人以上，每出现一次30分钟以内联系不上本人且2小时内未主动回拨者，给予通报，出现三次，扣发当月通讯补助。第九章 例会制度为加强管理，增进上下级之间的工作沟通，提升工作的计划性和执行力，特制订本制度。一、本制度适用于集团各部门及各分子公司，各分子公司可参照本制度制定本公司内部例会制度。二、各类例会召开时间、参加人员如下：会议名称频次召开时间参加人员召集人/主持人总裁办公会每月每月第一个周六上午8:30总裁、副总裁、集团各部门经理、各分子公司总经理常务副总裁集团各部门内部例会每周每周五下92、午5:00各部门内部员工、主管副总裁择机参加集团总部各部门经理各分子公司总经理办公会每两周各公司自行确定（提前将会议时间报集团行政部，以便集团领导择机参加）主管副总裁、各分子公司总经理、副总经理、部门经理及其它指定人员；集团总裁择机参加分子公司总经理各分子公司部门例会每周各部门自行确定分子公司部门内部员工分子公司各部门经理三、各级例会内容主要包括：1、各主要负责人做上一阶段工作汇报2、上期会议布置的工作完成情况汇报；3、当前工作中存在的问题汇报及解决方案讨论；4、下一阶段工作安排；5、传达宣布集团重要决定、重大事项；6、布置下一阶段工作；7、研究决定其他特定问题；四、各级例会由会议召集人安排相93、关部门或人员落实会场布置，准备会议所需的各种设施、用品，通知相关参会人员。集团层面会议，会议服务由办公室负责；各部门会议，会议服务由各部门自行安排人员，需要使用集团会议室的，应向集团办公室提出，由办公室统筹安排。五、会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体。各类会议的优先顺序为：总裁办公会、分公司总经理办公会、部门例会等。六、各级例会由会议召集人指定专人做会议记录。会议记录应按规定格式书写，并使用规范的语言。会议结束后两个工作日内，会议记录人员负责将会议纪要经会议主持人签字后报集团行政部。集团行政部负责于一个工作日内上报总裁、常务副总裁及主管业务副总裁审阅。七、会议决议、决策事项需要会后跟94、进落实的，按照部门分工由主管部门负责跟进落实；会议另有指定的，由会议指定部门或人员负责跟进落实。集团层面的会议，由集团行政部经理负责催办。各部门、各分子公司的内部会议，由会议主持人或指定人员负责催办。八、各类会议应着眼于了解情况、部署工作、协调关系、增进沟通和解决问题，对议而不决的事项要提出解决原则与方法，务求提高会议效率，坚决杜绝会而不议、议而不决、决而不行、行而无果现象。九、各级例会，主持人应遵守以下规则：1、主持人应提前到达会场，做好会前准备。2、主持人一般应于会议开始后，将会议议程、会议中应注意的问题等进行必要的说明。3、会议进行中，主持人应根据实际情况对议程进行必要的控制，并有权限定95、发言时间和中止与议题无关的发言，以确保会议效率。4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论，并将议决事项的责任部门、完成时限予以明确，对未议决事项亦应就其后续安排进行明确。十、会议纪律：1、准时到会，不迟到，不早退，特殊情况不能按时参加会议，必须提前向召集人请假；2、听从主持人安排，遵守会场纪律；3、会议进行中，参会人员一律将手机关机或调成静音状态；4、会议发言应语言文明，紧扣议题，注重效率，克制情绪；5、参会人员应保守秘密，会议中未准予传达或公开的事项，一律不得传播。十一、处罚规定1、未经会议召集人同意而迟到、早退的，部门经理及以上人员每次罚款20元，普通员工每次罚款10元；2、96、未经会议召集人同意而缺席的，部门经理及以上人员每次罚款50元，普通员工每次罚款20元；3、会议期间手机铃声响，或会议期间接打手机，部门经理及以上人员每次罚款20元，普通员工每次罚款10元；4、会议纪要未按时上报行政部的，每次扣罚会议记录人员10元；未及时报相关领导审阅的，每次扣罚办公室负责人10元；会议记录会议名称会议时间 年 月 日 时 至 时会议地点主 持 人记 录 人出席人员缺席人员张三（请假） 李四（未请假） 会议记录：1、会议首先听取了xxx所做的xxx工作汇报：（1）xxx工作进行到了xxx进度，目前存在xxx困难，需要xxx给予xxx支持；（2）下一步计划xxxxxxxx；（3）97、2、xxx在发言中提出/反映了xxx问题/建议，与会人员进行了讨论，xxx认为xxxxxxxx，xxx认为xxxxxxxx，会议最后决定xxxxxx；3、会议研究了xxx问题；4、会议指出：xxxxxxxxxx；5、会议决定：xxxxxxxxxx；6、会议要求：xxx部门负责于xxx时间前落实xxx事项/拿出处理方案；xxx事项交由xxx处理；7、xxx领导针对xxx问题做了发言，指出xxxxxxxx，要求xxxxxxxx；签发人：年 月 日8、xxx领导在发言中指出xxxxxxxx，要求xxxxxxxx；会议奖惩1、Xxx迟到，罚款x元；2、Xxx会议进行中接打电话，罚款x元；3、第十章 档98、案管理制度为加强集团文件档案管理，提高办公效率，防控经营风险，特制定本制度。一、相关部门职责（一）集团行政部归口负责档案管理。（二）专业档案（资质档案、人事档案、车辆档案、技术资料等）可由行政部授权相关部门按照本制度进行管理，行政部负责监督检查。（三）行政部授权相关部门管理的，应明确授权范围，不得出现多头管理和无人管理的现象。（四）各部门负责将本部门工作中产生的档案及时移交档案管理部门存档。二、归档范围（一）证照、资质、章程、股东会决议、荣誉证书等；（二）上级部门下达的与本公司有关的文件材料(通知、通报、纪要、决议、批复、函等)；（三）党政机关重要领导人视察时的照片、题词或其它具有保存价值的资99、料；（四）集团（公司）发布的各种正式文件（通知、通报、请示、决议、函等）；（五）集团（公司）重要会议的纪要。（六）对内对外签订的各类合同、协议、证明、承诺、担保文件。（七）集团（公司）制作或引进的各种宣传、培训材料。（八）集团（公司）及各部门制定的规章制度。（九）各级员工录用、转正、定级、调动、降职、晋升、离职、退休、调薪、奖惩、医疗、抚恤、培训、职称评定等工作形成的人事档案材料。（十）各种专业文件材料，如调研报告、勘察报告、技术资料、图纸、说明书等。（十一）集团（公司）解决法律纠纷问题形成的文件材料。（十二）集团（公司）固定资产购置、领用、处置、移交过程中形成的文件材料、证书、证明等。（十三100、）集团（公司）重要合作伙伴名单、通讯录等。（十四）其它具有保存价值、需要留档以供日后查考利用的文件资料。三、立卷归档要求（一）符合归档范围、需要盖章的档案资料，起草和打印时即应预留一份存档文件，行政部在盖章的同时即归档保存。（二）其它具有保存价值、需要留档以供日后查考利用的文件资料，各部门必须及时（档案管理部门可与各相关部门协商，制定具体的时间范围）向档案管理部门移交，任何部门和个人不得无故拖延和擅自扣留。如工作中需要使用，应先交档案管理部门立卷归档后再办理借阅手续。（三）对外签订的各类合同、协议统一在集团行政部存档。（四）以公司名义盖章发出的各类公文（请示、通知、证明、函件等）由行政部在盖章101、时留档。（五）归档的文件材料应当真实、完整。四、档案保管（1）档案管理员接收档案时应认真检查档案内容是否齐全、完整。（2）各类档案应按照档案类别、档案内容关联度、归档时间等分类保管。（3）归档的文件材料中，正本与附件、请示与批复、草稿与定稿、转发文件与原件立在一起，便于查阅。（4）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；草稿在前，定稿在后。（5）归档文件必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写；卷内文件目录放在卷目。（6）声像材料应102、用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容等。（7）档案材料应妥善保管，防水防潮，防火防盗、防虫吃鼠咬。（8）存放档案的档案柜应当整齐摆放，并对每个档案柜和档案格进行编号。各类档案按照类别整齐的放置到档案柜中，严禁乱堆乱放。每个档案柜左上角位置悬挂标签，注明柜内档案目录。（9）有档案室的，档案室应当定期打扫、通风。通道上严禁放置物品。（10）档案应建立电子目录，定期更新，并于每月5日前报主管部门经理、常务副总。四、档案保管与销毁（一）鉴于每个人对同一文件资料重要程度把握的不一致性和文件资料查阅时间的不确定性，除公司特别要求销毁的档案资料外，一般均应长期保存。（二）档案的销毁必须经公司常务103、副总或总裁批准后方可销毁。五、档案的借阅（一）各单位因工作需要借阅本单位的档案需经本单位负责人批准。（二）公司各单位借阅非本单位的档案须经常务副总或总裁批准。（三）任何借阅档案，必须填写档案借阅登记表，经审批后方可借阅。（四）档案归还时，档案管理员要认真检查、清点档案，检查无误在登记表上注销。（五）借阅档案的人员，严禁将借阅的档案转借他人。（六）借阅时间一般不得超过一周；确有特殊情况的，应征得行政部同意。（七）需要带走的，办理借阅手续时应在借阅登记表上注明。（八）借阅人应妥善保管借阅的档案，不得遗失。第十一章 印章管理制度为加强印章管理，防范经营风险，制定本制度。一、 印章分类保管1、集团各公104、司公章、合同章和内部发文专用章由集团行政部统一保管。2、财务专用章、法人章、“款项收讫章”及发票专用章由财务部负责保管。其中，财务经理负责财务专用章的保管，出纳负责法人章、“款项收讫章”的保管，税务会计负责发票专用章的保管。任何情况下财务专用章、法人章不能由同一人保管。3、其它各类印章集团明确保管部门或保管人的，遵照集团规定执行；集团无特殊要求的，由行政部负责保管。4、集团行政部负责编制印章保管明细表，报常务副总备案。5、印章保管人员要树立高度的责任心，妥善保管印章。印章保管人员请假的，由直接上级代为保管。6、印章保管人员调动或离职时，由直接上级指定接收人，并监督交接。无指定接收人的，由直接上105、级接收。7、印章停用，应及时交回行政部。任何部门、个人不能擅自处理。8、各类印章如发生丢失，应及时向集团行政部报告，并立即通知各相关业务部门。二、印章的刻制1、公章、合同章、内部发文专用章刻制由行政部填写印章刻制申请表，常务副总裁审批后方可刻制；财务类印章刻制由财务部填制印章刻制申请表，集团财务副总裁审批后方可刻制。2、印章刻制由行政部负责办理。严禁任何单位和个人私自刻制印章。3、同一性质类型的印章只能有一枚。因工作需要，同一性质的印章需要增加刻制，必须用序号加以区分，如收、付款专用章。三、印章的使用1、各类印章的存放，必须存放于加锁的橱柜或抽屉中。橱柜或抽屉钥匙应固定位置放置，不得随意挂在橱106、柜或抽屉上。2、印章使用遵循“先审批或先登记后使用”和 “谁保管谁负责监督使用”的原则。3、公章、合同章、财务章应建立单独的印章使用审批表。需要加盖印章时，首先由用印人填写印章使用审批表，按程序履行审批手续后加盖印章。4、发票专用章、收款专用章等前须填写印章使用登记表，注明发票抬头（缴款单位）、发票号码（收据号码）、用印时间和经办人后方可用印。5、保管人员应认真核对印章使用审批表登记是否齐全、登记内容与需用印文件是否相符、是否已履行审批手续。核对无误，由保管人员加盖印章。各类印章保管人对其保管期间的印鉴使用负责。6、未经常务副总同意，不得在空白纸张、表格和未填好内容的票据、合同、文件上盖章。7107、印章原则上不许带出公司，对确实需要将印章带出使用的，须由两人以上共同在印章使用审批表中签字，经常务副总审批后共同前往办理。8、已加盖印章的文件若无法使用，或需要修改后重新加盖印章，应在印章保管人员的监督下销毁后方可在新文件上加盖印章。四、印章使用审批1、加盖公章的常规性的表格、文件，如办理人事手续或办理电话开户、补卡等业务的证明等，由部门负责人审批后盖章。2、加盖财务章的常规性的表格、文件，如规范性的各类财务报表等，由财务负责人审批后盖章。3、各类合同加盖印章，必须履行完合同评审程序后方可加盖。4、非常规性的各类文件加盖印章均须常务副总裁审批；涉及大额资金支付、对外提供担保、借款等非业务类的合同文件、信函，须经集团总裁审批后方可盖章。