1、中央空调工程公司会议管理制度附项目推进计划表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1总 则1.1为及时研讨处理公司在经营中存在的问题，明确工作的方向、提高工作效率、协调各部门之间的工作、保证企业决策贯彻到位，特制定本制度；1.2本制度适用于中央空调工程有限公司及各部门、各代理公司所有类型的会议； 1.3会议召开应本着精简有序、高效、注重效果的原则进行。2.会议分类2.1总经理办公会参会人员：总经理、副总、财务总监、经管总监、人资行政总监等常设成员及总经理指定的其它人员参会；时间周期：原则上每月的最后一天上午9：30召开，2、可根据总经理时间适当进行调整；会议内容：公司经营计划事项、公司管理制度执行情况、公司合理化建议管理事项、公司情况传达、思想意识传达、公司其他重大经营决策和管理问题等；主持人：人资行政总监。会议结束后24小时内形成会议纪要。2.2中层例会参会人员：总经理、副总、经管总监、财务总监、人资行政总监、各部门部长及副部长；时间周期：两周召开一次，周一下午14:00；会议内容：1）互动、落地的工作必须要有，并且一定要有要求、有标准，不给自己找理由的机会；2）部门内部常规的详实本周工作总结，周密的“下周工作计划”，以电子版发主持人，由主持人分别发给各部长，各部长自行查看，会议上不再一一赘述。3）会议中阐述部3、门内近期一项需要完成的重点工作，形成项目推进计划表（附件二），形成自己的思路和规划，对涉及部门配合、支持、对项目进度有一定影响的问题集体探讨，集思广益，寻求解决问题的办法，项目推进计划表按照以下方向制订：核心目标：通过项目推进计划，想要取得的成果或者目标是什么；核心事件：要达成核心目标，需要做什么或完成什么重点工作明确重点工作计划；什么时间段执行到什么程度，经历多长时间最终完成，明确重点工作完成的时间和进度；在什么地方进行工作，明确重点工作计划开展地点；计划由谁、哪些人执行，明确重点工作计划中的担当者；核心价值：为什么要这样做，明确重点工作的发心和出发点，能带来什么样的价值；核心障碍：在计划、4、项目推动的过程中会有哪些障碍，需要各部门配合和支持的工作有哪些；核心策略：准备怎么开展重点工作计划，明确重点工作计划的方式方法；核心成长：自己需要提升的是哪些？通过这个项目的推进自己的成长是什么，下一步的推进项目是什么，准备怎么实施。主持人：公司各部门部长轮流主持会议结束后48小时内，人资行政部人资专员李梦形成会议纪要，并发部长OA邮箱。2.3经营分析会参会人员：总经理、副总、经管总监、销售事业部部长兼副总助理、渠道事业部部长兼副总助理、系统大客户事业部鲁东大区部长、系统大客户事业部鲁西大区部长、煤改电部副部长、渠道事业部副部长、经管专员等常设成员及副总指定的其它人员参会；时间周期：每月第二周5、的周五下午；会议内容：1）经营管理部展示公司整体数据（各部门进度、同比增长率、机型占比、全员营销达成情况），及各部门经营会计报表核心指标达成情况。2）各销售事业部发言，基本内容包括针对上一阶段销售数据发现的问题及改善方案，并附带计划推进表；包括区域进度、机型销售结构、核心经销商进度、新的产品线拓展、新的行业和领域的拓展效果等方面的内容；全员营销达成情况进行说明，特别是完成差异比较大的部门和区域，如何进行解决；竞品情况介绍，包括竞品最新动态、价格、占有率、参数、促销活动、政策、主力机型、人员变化、渠道变化等；3）讨论环节：议题分指定议题和自定议题。自定议题形式内容不限，可以是公司政策，市场潜在机6、会，也可以是当前遇到的问题，需要公司支持的方案项目，竞品发展趋势走向，任何创新的想法和思路等。主持人：经管总监。2.4项目分析会项目分析会由项目负责人通知召集涉及项目相关的人员及部门参加，项目负责人主持；项目分析会主要内容就项目的可行性、进度实施情况和项目存在的其它相关的问题进行分析研究。2.5部门例会部门例会由各部门负责人根据工作需要组织主持召开，该部门全体员工参加，开会时间，参会人员，不得与公司其它会议冲突；会议周期：中层例会的下移版，中层例会结束后的周二或者周三下午16：00-17:30。部门例会的主要内容是部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排；每名员工汇报近期工作情况，7、提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和近期的工作安排、与会人员讨论有关事项、部门负责人提出部门近期工作要点、具体安排和有关要求；重点工作形成项目推进计划表（附件二），体现个人能力及价值; 给部门或者公司提出的建议（附件三）。2.5.4每个月度末的例会，提炼全员营销案例，提炼大家的参与感、存在感、贡献感，挖掘时间，个人做了什么事情，推动了销售，体现个人价值、部门价值。表彰单（附件三）。部门例会由部门负责人指定一名员工负责形成会议纪要，使用中层例会会议纪要模板，会议结束后48小时内，将会议纪要发总经办李梦OA邮箱。2.6部门配合会议部门配合会议由副总指定人员组织召开，由人资行政部通知涉及会议内容部8、门的人员；部门配合会议主要是需要几个部门同时协同解决完成某一项工作而召开的会议。2.7专题会议/活动/培训专项会议/活动/培训由公司或者各部门根据专题类别确定召开。 专题会议是公司根据战略、阶段市场发展情况、突发状况而不定期召开的会议，按照工作分工，就专题专项工作组织召开会议。2.8员工座谈会员工大会原则上每半年召开一次，主要针对公司经营管理、企业发展、文化建设、民主管理、意识形态等方面建议和意见讨论和收集；参会人员由各部门基层成员参加；会议由人资行政部组织召开。2.9公司年会会议时间：公司年会每年召开一次，具体日期由经管部确定。一般为每年年末举行（8月9月）具体时间视情况而定。2.9.2由经9、管部负责组织召开，所有人员出席。会议主要内容是：年终总结、新年规划、表彰先进、团队活动。3.会议组织3.1会议组织遵照“谁主办，谁组织”，人资行政部和经管部配合的原则；会议通知单必须有会议时间、会议地点、会议主题、会议内容及议程、会议主持人、参会人员；会议通知以电子邮件的方式提前3天（紧急情况下的会议除外）发送至参会人员，请各参会人员收到通知回复确认；7-9项会议，需要提前7-10天通知参会人员，并提前做出预算，报副总审核，递交财务备案。3.2会议主持人须遵守以下规定：主持人应不迟于会前15分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题10、及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。3.2.4属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。4.会议准备4.1会议准备包括议题议程，主持人，记录人，将要下发的文件，准备的发言，对会议进程的预测和对策。4.2会议召集者就议题11、准备充分的资料和信息拟就议题进行顺序及时间分配，确定好主持人及会议记录人。4.3与会人员接到通知后认真就会议议题准备好言简意赅的发言稿或会议资料。5.会议纪律；5.1会议发言紧扣议题；5.2遵循会议主持人对议程控制的要求；5.3遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或静音状体，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场；6.会议记录为公司的机要档案，与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责需要外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况，故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚；7.参会不得迟到、早退、缺席，否则12、按以下处罚（如遇特殊情结未能及时到会的人员请与会议主持召集人请假，征得同意后可免予处罚，否则一律按下列办法进行处罚）7.1迟到：参会人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到，每次罚款20元；7.2早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前5分钟提前离开会场的，计为早退，每次罚款50元;7.3缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席，每次罚款100元；7.4凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由组织人承担；7.5会议违纪的相关情况由记录人记录在案交人资行政部存档，作为绩效考核的原始考核依据。8.会议记录8.1会议记录应尽量13、采用实录风格，确保记录的原始性；8.2对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；8.3会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核签批后送至各参会人员签字确认；8.4负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；8.5做好会议原始记录的日常归档、保管工作。8.6公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由人资行政部存档备查；8.7各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，同时将电子版发人资行政部统一归档备查。9.执行监督9.1会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由经管部门跟进落实，会议主持人另有指定的，由主持人指定； 914、.2会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；9.3部门会议的跟进落实、督促检查工作由各部门自行安排。10附 则10.1本制度由总公司人资行政部负责解释；10.2凡本制度未明确规定的奖惩，按公司有关规定执行。附件一：会议预算表格式会议名称：会议目的、目标：人员规模：召开时间：发起部门：付款方式：现金 电汇 承兑 其它会议预算明细序号项目明细数量单价 合计备注部门负责人签字：副总签字：备注说明： 1.必须在会议召开之前由会议发起部门做出会议日程安排和预算计划，部门负责人签字，报公司副总经理审批，财务负责人审核后，在财务备案。2.各类会议结束后，会议组织部门要在20日内到财务部门按事先审批过的会议费用预算表以及财务会议报销管理规定，方可报销。会议费要严格控制在预算以内，一般不准超出预算额。超出金额，要写出情况说明，按预算审批程序，经审核批准后，方可报销。3.公司人员参加公司召开的各类会议（食宿由公司安排），除往返路费（乘坐公共交通工具的）外，不得在公司再报销会议期间的伙食补助费以及其他路费。4.财务报销资料及流程：参照财务报销管理制度。附件二： 项目推进计划表核心目标核心事件工作步骤完成进度最终完成时间责任人担当人监督部门时间阶段推进完成情况支持部门核心价值核心障碍核心策略核心成长附件三：员工表彰单编号：日期： 年 月 日姓名部门职务表彰性质荣誉 改善建议 其他表彰描述: