1、房地产开发公司组织职权、业务分担及联系管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前 言公司组织管理制度依据公司章程制订，是明确公司组织机构、业务分担及各职务责任与权限的规范性指导性文件，其目的是达到公司运行的规范化和效率。本制度共由五个章节组成：第一章 组织机构设置第二章 组织职权第三章 组织业务分担第四章 组织联系第五章 组织权限管理第六章 附则第一章 组 织 机 构 设 置第一条 公司组织机构（如图所示）股东会监事董事会总经理副总理、总经理助理财务部行政人力资源部营销部工程部预算管理部研究发展部项目前期部第二条 2、股东会、董事会、监事会机构公司性质为有限责任公司、股东会是公司的最高权利机构。股东会由公司全部在册股东组成。公司设董事会、监事会。董事、监事由股东选举产生。董事会为公司股东会的常设执行机构，全面负责公司的经营、管理。监事会是公司的常设监察机构，对公司的董事会、董事长、董事、总经理（常务副总）、副总经理（总助）、财务经理、预算经理、工程经理等高级职员进行监督。股东会、董事会、董事长、监事会的职权详见公司章程。公司的法定代表人为公司董事会董事长。第三条 公司经营管理机构本公司的经营管理机构设置为董事会领导下的总经理负责制。设总经理一名，常务副总、副总经理、总经理助理（视具体情况设置）。总经理、常务3、副总、副总经理、总经理助理以下的组织单位为“部门”，业务分工和执行均以部门为单位。第二章 组 织 职 权第四条 总经理公司的日常经营管理活动由董事会授权给公司总经理负责，公司总经理由董事会聘任、决定其报酬、考核。总经理对董事会负责，总经理必须按国家相关法律、公司章程、董事会经营管理方针、董事会决议、董事会授权代表董事会对公司进行经营管理。总经理的主要职权：1、编制公司年度工作计划（经营目标、管理目标和综合预算）并经董事会批准后予以实施、监控和结果总结（目标、计划完成情况、决算结果）。2、指导所辖常务副总（副总经理、总助）及所辖部门的工作目标和工作计划的制定，负责组织实施、指导、协调、监控和结果4、总结。3、寻找符合公司战略的房地产项目，实施经董事会批准的房地产项目。4、组织公司经营管理制度的制定，指挥公司日常经营管理工作，保障公司经营、管理系统处于有序状态。5、在董事会委托事项及授权范围内，代表公司签署有关合同、协议。6、主持召开部门经理会，讨论决定公司有关经营管理决策，并贯彻部门经理会会议的决议。7、签发公司各项经营、管理制度和公司级业务流程。8、对（常务副总）、副总经理、总经理助理、财务经理、预算经理的聘用、报酬、任免、转职、解聘有建议权；对常务副总、副总经理、总经理助理、财务经理、预算经理、工程经理的晋升、降级、奖惩有建议权；对部门经理、业务经理的录用、转正、岗位工资确定、任免、5、晋升、降级、转职（岗）、奖惩、解聘有决定权。9、根据经营管理的需要，聘请专职或兼职法律、经营、管理、技术顾问，并决定其报酬。10、对所辖人员进行考评。11、在董事会授权范围内审查批准公司的财务支出和融资。12、由董事会授权处理的其它重大事项。第五条 其它高级管理人员常务副总、副总经理、总经理助理（包括财务负责人）为公司其他高级管理人员，由公司总经理提名，董事会聘任或解聘。常务副总在总经理授权范围内，全面负责主持公司经营、管理工作；副总经理、总经理助理执行总经理（常务副总）委托和分管的事项，参与总经理（常务副总）开展公司的经营、管理活动。常务副总、副总经理、总经理助理其主要职权如下：1、制定所辖6、工作范围内的年度工作计划（主要指经营目标、管理目标及综合预算）。并经总经理批准后予以实施、监控和结果总结。2、参与总经理制定公司内部管理机构的设置方案。3、参与总经理制定公司基本制度和具体规章。4、指导所辖部门的工作目标和工作计划的制定，负责组织实施、指导、协调、监控和结果总结。5、指挥所辖部门日常经营管理工作，保障公司经营、管理系统处于有序状态。6、指导、督查所辖部门各项经营、管理制度的制定、贯彻、实施、维护和完善。7、定期就所辖部门工作目标、工作计划完成状况和业务工作状况向总经理汇报。涉及跨部门的业务工作应主动向其它相关部门收集和通报信息。8、促进企业文化的建设，制定和推行公司人力资源开发7、计划。9、签署总经理授权及本职位权限、职责范围内的合同、协议、报告、公司管理制度和行政发文。10、对所辖部门经理的录用、转正、岗位工资确定、任免、晋升、降级、转职（岗）、奖惩、解聘有建议权。对所辖部门主管及以下人员的录用、转正、岗位工资确定、任免、晋升、降级、转职（岗）、奖惩、解聘有决定权。11、对其所辖人员的考评。12、培养接替岗位的经理人。13、完成总经理安排的其它工作。第六条 中级管理人员公司中级管理人员为各部门经理。经理助理在直接管理带领下属团队时，有特别授权，则归为该层管理。各部门经理的录用、转正、岗位工资确定、任免、晋升、降级、转职（岗）、奖惩、解聘由总经理决定。所有部门经理皆受命8、于总经理，由常务副总（副总经理、总助）直接管辖，负责处理和执行本部门所承担的工作业务。各部门经理的共同职权如下：1、以公司经营方针和管理目标为基础，制定本部门的工作目标、工作计划和预算，经批准后执行，同时对实施过程进行监督、控制，并进行结果总结。2、本部门经营管理制度的制定、审核、完善，并保证其按公司目标贯彻、实施，对施行情况进行监督、控制。3、组织本部门各项经营管理活动的开展；指导、协调、监督本部门人员的工作；保障本部门经营、管理处于有序状态。4、按照本部门工作业务分担，编写本部门岗位设置及各岗位岗位说明书，经行政人力资源部经理及主管副总批准。并依据岗位说明书对所辖人员进行考评。5、制定本部9、门的培训计划，经批准后实施，并适时进行总结、反馈和调整。6、就本部门运作状况适时地向上级主管汇报。涉及跨部门的业务工作应主动向其它相关部门收集资料和反馈信息。并及时、准确地传达上级指示。7、代表企业与政府对口部门和有关业务机构的联络。8、签署本部门权限和职责范围内的报告、本部门经营管理制度、本部门发文。9、对所辖人员的录用、转正、岗位工资确定、晋升、降级、转职（岗）、任免、解聘及奖惩有建议权。10、培养接替岗位的经理人。11、完成总经理或常务副总（副总经理、总助）安排的其它工作。第七条 招投标管理委员会。供应商（指所有的服务商：包括设计、营销、建设、材料供应、物管服务）的选择设置招投标管理委员10、会，成员包括股东或股东代表，董事长、总经理、分管副总、预算管理经理、财务经理、分管部门经理。第三章 组 织 业 务 分 担第八条 公司的业务和管理均按下列原则执行：1、指示命令及工作安排均按自上而下的指挥原则逐级下达。2、各部门在明确界定的职能范围内，严格执行上级下达的指示和安排，顺利完成各项业务。3、涉及跨部门的业务，相关部门必须积极主动联系、有效地协调解决，不允许任何妨碍业务工作顺利完成的言行。4、执行情况与结果必须及时、准确、全面地逐级上报。第九条 组织业务分担的基本原则为划清权限，明确责任，顺利实现公司目标，特对公司各部门业务工作分担进行界定。各部门应对其所分担的工作积极认真完成，但对11、于以下未能列及的事项，不能以规定未明确借口拒办。第十条 组织业务分担的三种方式每项业务的承担分为负责、组织和参与三种情况，即：负责：独立完成，并决策和承担责任。组织：即牵头和协调、并向有关部门发布信息、收集反馈信息和准备相关材料、提出本部门结论性意见、组织安排决策组决策。参与：作为决策组成员参与工作和决策。各部门应根据以上解释对以下所分担的业务负责和承担相应的责任第十一条 项目前期部基本职能项目储备与项目推进类1、 负责房地产开发有关政策、法规、市政规划、土地、项目信息收集，寻找符合公司战略发展的房地产开发项目；2、负责把握新项目的资源状况及开发条件；针对新项目立项条件、规划条件、土地基本情况12、（地界、权属、使用条件）、项目现有条件（自然资源、市政配套设施等）以及相关政策法规作进一步了解； 3、负责项目初步合作条件谈判及谈判行跟进包括合作方案、土地使用条件、拆迁安置方案及其它合作条件的初步洽谈；4、负责编制项目立项建议书；5、负责按国家土地管理相关部门的相关规定办理土地协议签订手续；6、在项目推进过程中参与下游部门进行可行性研究及项目定位工作；7、组织拆迁工作。证照办理类 1、负责立项批复、土地挂牌交易准备及土地证的办理；2、负责用地规划许可证的办理；4、负责规划条件办理、建设工程方案报批及建设工程规划许可证的办理；5、组织环评；负责消防报建6、配合招投标手续和施工许可证的办理；7、13、负责预售证的办理；8、配合施工用水用电、排水许可证、水电路气基础设施及正式用水用电、煤气手续办理；9、配合环评、消防、规划、验收；负责竣工验收备案（质检站）竣工档案合格证书的办理（档案馆）。综合职能类：1、负责整合公司资源，负责公司内、外关系进行协调；2、负责本部门管理制度的制定、贯彻、实施、维护和完善；各项作业规程和工作标准的建立、贯彻落实、维持和改进。3、负责本部门可控制预算的拟订与执行；4、负责本部门档案管理。第十二条 研究发展部职能 课题类1、负责公司战略研究、政策研究、市场研究、产品研究和辅助决策；2、负责项目可行性研究和论证；3、负责项目市场定位，并根据市场定位组织产品定位的论证、14、比选、会审；4、负责产品组价、定价和现场销控；5、负责项目销售策划：取名、VI系统、待售产品SWOT分析、卖点整合、价格策略、质量、工期和物业营销策略，销售中心及示范单位设计、工地包装策略、广告、媒体策略、产品入市时机规划等，并按已批准的策划报告执行、监控及调整；6、负责公司CI系统建立、完善，并进行有效推广，监控、评估、维护和提升；7、负责项目跟踪及项目总结分析。设计类1、 组织设计方案、施工图招投标和方案评审；包括建筑、结构、水电、景观、样板房、VI系统、灯光、智能化、车场系统等专业；2、负责施工图审查的办理，负责施工图相关评价审核（例如抗震审查等）；3、负责设计监理，组织图纸会审，确保出15、图质量满足施工、预算、销售要求；4、负责有关改变产品定位的设计变更、调整优化；5、负责销售基础工具（模型）的制作控制，负责其他销售工具（楼书、户型册）等基础资料的提供和技术把关；6、负责施工阶段的技术支持；7、负责产品面积测量、负责产品使用说明书的编制；综合职能类1、负责同政府相关部门、合作方及各业务相关单位的关系协调；2、负责本部门管理制度的制定、贯彻、实施、维护和完善；各项作业规程和工作标准的建立、贯彻落实、维持和改进；3、负责本部门可控制预算的拟订与执行；4、负责本部门档案管理。第十三条 预算管理部职能 业务类 1、负责项目从估算、概算、预算、结算到决算的全程管理控制；具体包括：（1）、16、负责提供公司待决策项目的投资估算；（2）、参与设计招标、方案评审、施工招标、施工图会审、施工组织会审；（3）、编制土建、水电、绿化、装修施工图预算；(4)、 参与甲供材料的验收管理；（5）、负责审核工程项目签证；（6）、负责根据施工合同、施工组织设计、预算定额、施工图、施工图会审纪要、变更通知、签证等资料，对工程结算进行审查；(7)、负责工程预决算档案管理；2、负责对房地产项目投资各项费用及工程造价进行总结（框架、砖混；高层、小高层、多层；基础、主体、装修、水电、景观、配套工程），为项目可行性研究提供有效数据。3、负责供应商信息库、材料信息库的建立、更新；4、负责提供设计阶段、施工阶段的成本控17、制要求；5、负责提供设计到施工全过程的材料、设备调研、比选；6、根据设计和施工要求，提出材料招投标计划（含土建、水电材料、装饰材料、绿化材料以及各种设备），并按计划牵头招标委员会执行；7、负责施工过程中的材料核价；8、负责根据施工合同审核工程款的支付；综合职能类1、负责同政府相关部门、合作方及各业务相关单位的关系协调；2、负责本部门管理制度的制定、贯彻、实施、维护和完善；各项作业规程和工作标准的建立、贯彻落实、维持和改进；3、负责本部门可控制预算的拟订与执行；4、负责本部门档案管理。第十四条 营销部职能 销售类 1、参与项目市场定位、参与产品定位的论证、比选、会审；2、参与产品组价、定价和现场18、销控；3、参与项目销售策划：取名、VI系统、待售产品SWOT分析、卖点整合、价格策略、质量、工期和物业营销策略，销售中心及示范单位设计、工地包装策略、广告、媒体策略、产品入市时机规划等；4、负责向客户推介产品，负责项目销售执行；5、负责执行销售流程（包括自然销售、工程抵款、以物抵贷、换房、退房、二次销售等）；6、负责销售人员培训；7、负责销售合同签定和销售合同管理；8、负责销售回款相关办理；9、负责对现场来电、来访的统计分析，及时向研发部反馈营销策划执行效果；10、组织产品质量检查、提供相关质检报告；11、负责客户关系管理，组织提升客户满意度。包括执行业主积分计划；受理客户投诉，并定期提交客诉19、分析报告；定期开展客户及供方满意度调查，并提交相应报告；12、负责合同鉴证、按揭资料收取、产权办理；13、组织交房工作。综合职能类1、负责同政府相关部门、合作方及各业务相关单位的关系协调；2、负责本部门管理制度的制定、贯彻、实施、维护和完善；各项作业规程和工作标准的建立、贯彻落实、维持和改进；3、负责本部门可控制预算的拟订与执行；4、负责本部门档案管理。第十五条 工程部职能工程管理类1、 负责地质勘察实施；负责七通一平；2、负责施工单位预选，组织施工招投标；3、组织施工图二次会审，负责施工组织会审；4、负责监理单位的选择及管理；5、负责按工地包装设计要求，要求施工单位进行实施并予以监督；6、负20、责销售中心及示范单位的施工；7、负责项目施工管理（施工合同管理、质量、工期、造价、签证、安全、工程技术变更处理）；8、负责甲供材料的管理；9、负责不改变产品定位的设计变更、调整优化；10、根据施工合同所界定的付款方式，对工程费用的支付进行计划、初审和报批；11、协助工程竣工结算；12、负责工程档案管理；负责工程竣工图归档；13、负责组织工程的竣工验收； 14、负责与物业公司的交接工作；15、负责质量保证书的制作；16、负责已移交物业公司且尚在保修期限内的所有工程项目，包括住宅、环境绿化景观、会所、配套设施设备等的保修。证照手续类1、参与环评、负责招投标手续及施工许可证的办理；2、负责施工用水用21、电、排水许可证、水电路气基础设施及正式用水用电及煤气手续办理；3、负责环评、消防、规划、验收；负责竣工验收备案（质检站）竣工档案合格证书的办理（档案馆）。综合职能类1、负责同政府相关部门、合作方及各业务相关单位的关系协调；2、负责本部门管理制度的制定、贯彻、实施、维护和完善；各项作业规程和工作标准的建立、贯彻落实、维持和改进；3、负责本部门可控制预算的拟订与执行；4、负责本部门其它档案管理。第十六条 行政人力资源部职能行政类1、负责由公司组织（不包括部门组织）的所有会议的组织和管理。包括会前准备（通知参会人员、会议资料、会场布置、会议设施等）、会议会务（会议记录、录音、摄像等）和会后工作（整理22、会议文件、存档、形成会议决议、传达会议精神、统计会议费用等）；2、负责公司印鉴、合同、档案等的管理；3、负责公司固定资产、低值易耗品、办公用品的购买、建帐、保管、发放、控制、盘点和固定资产的维修保养；4、负责公司车辆的管理和维修；5、负责办公设备安装、维护，电话系统的调配、安装及维护；6、组织公司经营管理信息平台的搭建和维护，组织软件引进及使用培训；7、负责前厅接待、导询、总机接转、报刊邮件分发、总经室服务；8、组织5S活动，负责公司安全管理；9、负责公司行政发文的管理；10、负责公司行政类相关制度的拟订、完善、并维护其实施；11、负责公司有关工商、资质注册、变更、年检等事宜的办理。人力资源类23、1、 负责公司人员招聘和内部人员的有效配置；2、负责员工劳动合同的签订和管理；3、负责员工人事档案管理；4、组织职务说明书、岗位说明书的拟订；5、负责薪酬、激励体系的制定、完善和维护；6、负责考勤管理，负责工资报表的编制；7、负责员工保险、福利事宜；8、负责公司绩效管理。组织考评工作的进行，包括材料准备、报告收集、结果分析和考评体系的改进和完善；9、组织员工职业生涯规划；10、负责制定公司培训计划、并组织实施及结果评价；12、组织公司企业文化建设；13、负责公司人力资源类相关制度的拟订、完善、并维护其实施；14、负责劳动法规、政策、人事资料的收集、统计、分析；15、负责提案受理。综合职能类1、24、负责同政府相关部门、合作方及各业务相关单位的关系协调；2、负责本部门管理制度的制定、贯彻、实施、维护和完善；各项作业规程和工作标准的建立、贯彻落实、维持和改进；3、负责本部门可控制预算的拟订与执行；4、负责本部门档案管理。第十七条 财务部职能财务类1、负责制定和执行公司财务管理制度（包括请款及报销、会计核算、资金管理、预算管理等）；2、组织预算管理工作的开展（编制及控制），负责对预算的执行结果进行及时反馈；3、负责公司各项财务记帐、核算、统计工作；按时提供财务报表及财务相关分析报告；及时向有关部门（股东、董事会、总经理、银行、税务）提交其所需报表、报告；4、组织资金计划的制定，按批准的预算、资25、金计划进行用款控制和收款监控； 5、负责根据资金计划合理有效地调配使用资金，确保资金在经营期间时点上的平衡；6、负责建立畅通的资金渠道，在财务分析的基础上，谨慎地进行融资选择；7、负责根据财务预算、项目预算及财务分析进行合理的成本费用控制；8、负责公司所有合同的经济管理，参与合同审核，严格按供应商合同进行款项支付，严格按销售合同进行款项的及时收取；9、负责财务档案的管理；10、负责公司税务筹划，向税务机关提供报表、报告，做好各项减免。出纳类1、负责收、付款管理，银行结算；2、 负责工资核发；3、 负责销售客户相关按揭的办理对接，放款和保证金清退等事宜。 综合职能类1、负责本部门经营、管理制度的26、制定、贯彻、实施、维护和完善；负责本部门作业规程和工作标准的建立、贯彻落实、维持和改进；2、负责本部门可控制预算的拟订与执行；3、负责本部门档案管理；4、负责同政府对口部门和有关业务机构（银行等）的联络。第四章 组 织 联 系第十八条 部门经理会本公司除按公司章程规定召开股东会、董事会、监事会会议外，根据本公司实际，特设立部门经理会。部门经理会是总经理的辅助决策机构，也是公司日常经营管理中，公司内外重大、重要事项的协商、审议机构。第十九条 部门经理会参会成员部门经理会议成员由总经理、常务副总、副总经理、总助、部门经理构成。在总经理认为有必要时。可以要求公司部门经理以下的人员参加，听取意见。第二27、十条 部门经理会的召开公司部门经理会议分为例会（季度经营活动分析会、周例会）和临时会议两种。部门经理会议由总经理召集并主持召开，总经理因故未能出席时，由常务副总经理、副总经理、总助或议题涉及的部门经理主持。涉及各组织部门有关经营、管理等紧急业务需立即召开的会议，可由涉及部门负责人向总经理书面或口头申明理由，申请并主持召开。第二十一条 下列情况可提议召开“临时”部门经理会当各“组织单位”管理者的权责发生变动时；当遇到事关整个公司，需要进行总体综合协调时；当遇到各层管理者不能单独决策、需要综合协调、集体讨论、共同决策时。第二十二条 部门经理会的事项周例会主要是各部门关于上周工作计划完成情况的陈述和28、本周工作计划的安排。重点对各部门需要配合协调的事项进行系统安排。并将工作落实到部门负责人或个人负责人。其它1、审议和修改日常经营管理计划。2、掌握经营活动状况，提出相关对策。3、重要的项目经营机会与风险需集中讨论的。4、重要的人事、财务事项需集中讨论的。6、重要的合同契约及诉讼需集中讨论的。7、重要的涉外公关事项需集中讨论的。8、总经理认为由必要协商、审议的其它事项。第二十三条 会议规则遇有需部门经理会协商决议的工作内容时，会议组织者必须以书面形式提前通知，并提供议题相应的背景材料。通知应载明：时间、地点、参加者、议题、参加者应准备的相关材料、要求回答的问题等。部门经理会决议应形成的纪要，相关29、部门经理负责执行，及时贯彻落实会议精神和内容。部门经理会会议决议执行的部门负责人有义务和责任在既定的时间，把决议实施过程情况及结果向直接上级主管及部门经理会报告。第二十四条 请示与裁决各级管理者在实施超过自己权限的事项或者重要、重大事项之前，应请示上级决策。在必要的情况下，须报部门经理会商议决策。各级管理者不得拒绝下级的请示或报告，并在权限范围内作出裁决和批示；超出权限范围的，须及时转呈上一级领导。各级管理者必须明确传达对请示或报告的裁决和批示，并责成下级员工按指示办理。请示者或报告者不得以任何理由拒绝上级管理者的裁决和批示，必须按上级指示或本人报告中被认可的意见执行。第二十五条 在同级之间发30、生意见分歧或纠纷时解决程序通过共同的上级主管解决；通过各自的上一级主管解决；提交部门经理会协商解决。第五章 组 织 权 限 管 理第二十六条 权限设定原则为规范的经营管理，健全内控和自我约束机制，增强防范和控制风险的能力，应建立健全公司权限管理。公司权限管理遵循“统一管理、区别授权、权责明确、严格监管”的原则。第二十七条 权限体系1、工作权限经营事务：业务管理权限、合约管理权限管理职能事务：文件签发权限、人事管理权限2、财务权限财务审批权限、日常费用支出第二十八条 权限层级建议：该项工作由其最先提出需求、建议组织：属于该职位应该承担协调责任的事务执行：完成具体工作审核：该职位应该仔细核实制定与31、执行的工作，并有权利决定该项工作的可行与不可行，有终审前提出建议的权利批准：终审，最终的决定者参与：属于该职位应该配合其他部门或职位完成的事务，该职位不承担最终责任维护：该项工作的日常维护备案： 保存该项工作的相关资料第二十九条 权限设定及规定本公司各管理岗位一般组织权限详见各类管理权限划分一览表，各管理阶层必须严格按权限划分执行。按公司组织管理机构图，当缺少某一管理层时，其权限自然上溯。一般情况下，直线管理的上级对下级行使权限不得干涉，下级亦不得妨碍上级指挥、监督和控制。在权限行使者不能行使其权限的情况下、原则上由其直线管理的上级代行。第三十条 授权授权的核心内容是被授权人按照授权权限办理业32、务。按授权的范围分为岗位管理授权、代行管理权限授权及对外办理业务授权3类。第三十一条 岗位管理授权、代行管理权限授权与对外办理业务授权岗位管理授权是指公司授予各级管理岗位相应的管理权限，一般以本制度及职务说明书界定。代行管理权限授权是指各级管理者将原属自己岗位的权限部份授予（委让）给下级或其它非直线岗位代为行使。对外办理业务授权是指公司授予职能部门、分支机构和关键岗位，代表公司对外进行经营管理活动或办理业务、处理事务时所授予的权限。公司对外办理业务授权的授权人为公司（由法人代表签字）。公司对外办理业务授权不能再授权或转授权。注：进行有关经营活动的授权须在法定经营范围内。对外办理业务授权必须采用33、规定的授权书格式，严格规定代行权限的范围及委让时限。第三十二条 对外办理业务授权的范围1、参与企业的合并、分立、破产、投资、租赁、资产转让、招投标及进行公司改制等企业权益的重要经济活动，处理有关法律事务；2、办理企业工商登记、资质办理、商标、专利、商业秘密保护等有关法律事务；3、接受公司法定代表人的委托、代理企业的诉讼和非诉讼活动；4、其他需进行对外办理业务授权的事项；第三十三条 授权书授权书分内部管理授权书与对外办理业务授权书两种格式。授权书格式详见附件授权书样本。授权书应内容包括：（一）授权人全称（公司授权须有法定代表人姓名）；（二）被授权人全称姓名；（三）授权事项及限制性要求；（四）授权34、期限；（五）行使授权的职责；（六）其他需要规定的事项；第三十四条 被授权人各类授权应根据被授权人的职业素养、经营管理水平、风险控制能力实施区别授权和动态管理。被授权人应在授权范围内，根据各项规章制度的规定，从事经营管理活动。严禁任何单位和个人越权或未经授权经营。第三十五条 授权期限岗位管理授权以岗位聘任期一致，代行管理权限授权一般不超过半年。对外办理业务授权为一事一办，经常性业务期限应根据授权事项办理的时间段确定，但最长不超过一年。第三十六条 授权的管理部门公司各类授权由公司内审机构进行管理监控。行政人力资源部、财务部为主要执行单位和管理单位。行政人力资源部根据本制度具体办理授权审批、授权书等35、授权有关的文书的登记、公告、保管、归档事宜。第三十七条 岗位管理授权岗位管理授权一般通过行政发文的方式以明确。授权人为公司。初管层管理岗位授权审批人为分管领导，中管层管理岗位的授权审批人为总经理（或常务副总），高层管理岗位的授权审批人为总经理。第三十八条 代行管理权限授权代行管理权限授权的必须经过审批并报行政人力资源部进行备案和公告。代行管理权限授权必须采用规定的授权书格式，严格规定代行权限的范围及委让时限。代行权限者只能在委让权限规定范围及委让时限内行使该权限。权限一旦委让给他人代行时，该管理者不得再行使该权限。第三十九条 对外办理业务授权的程序需办理对外业务授权的有关部门或岗位任职者，应将36、授权事项及行使授权的职责的建议送行政人力资源部审查（必要时交法律顾问进行复核）后，报主管领导初审后提请法定代表人审批。在法定代表人同意的总经理授权范围内，可由总经理审批。注：如对外办理业务授权涉及相关公司内部相关职务部门，相关部门须会签。对外办理业务授权书正本一式两份。行政人力资源部凭法定代表人的批件，在授权书上加盖公章。授权书正本留存一份行政人力资源部存档。一份交被授权人（或其书面委托的代表）签收。被授权人应及时将授权书复印件送相关业务部门备案。第四十条 授权的终止、变更或撤销被授权人因业务开展需要和经营管理水平的提高，需要扩大权限的，或发生不能正常履行权限的情况需撤销、减少权限等变更事项的37、，由被授权人或有关部门拟订授权变更建议，比照授权程序进行办理。授权到期即行终止或重新授权后原授权自然终止。授权终止变更或撤销的，授权人有责任将终止变更或撤销向相关部门进行通报。在授权期限内，对被授权人的任免变动，任免通知与变更后的授权书同时下发被授权人。被授权人离职时，其执行授权和相关管理情况作为离职审计或工作交接的重要内容。第四十一条 授权的相关职责授权相关的职能部门负责与授权事项相关业务的日常监管工作。发现超越授权、未经授权开展业务以及其他重大风险事项应及时督促有关单位和个人限期改正并上报。授权人对授权行为失误的责任负责。被授权人对其执行的事项负责，授权相关的责任按公司奖惩条例执行。违法行38、移送司法机关追究相应责任。第六章 附 则第四十二条 组织管理制度的审批、执行与修订1、 本制度经董事会批准后生效。2、 本制度由行政人力资源部组织修订、实施并解释。第四十三条 附件 1、代行管理权限授权书格式2、对外办理业务授权书格式3、授权办理审批表4、云南xx房地产开发有限公司各类管理权限一览表附件一：代行管理权限授权书（格式）授权人： 岗位：被授权人： 岗位：兹由于 事由，特将有关 的管理权限授予 代为行使。具体授权权限为：授权期限为：其他需要规定的事项； 授权人： 时间：附件一：代行管理权限授权书（格式）授权人： 岗位：被授权人： 岗位：兹由于 事由，特将有关 的管理权限授予 代为行使39、。具体授权权限为：授权期限为：其他需要规定的事项； 授权人： 时间：附件二：对外办理业务授权书（格式）授权委托书委托单位名称：XXX房地产开发有限公司住址： 法人代表或主要负责人：受委托人姓名： 性别： 身份证号码：工作单位：（委托非本公司员工）住址： 电话：现委托 为我公司办理 相关事务的委托代理人。委托权限如下：委托期限为：其他需要规定的事项；XXXXX房地产开发有限公司 年 月 日附件三：XXXXX房地产开发有限公司授权办理审批表授权人：岗位：被授权人姓名（或岗位）：身份证号码：性别：住址：提出办理授权建议部门或岗位：建议授权类别： 口代行管理权限授权 口对外办理业务授权提出授权建议的事40、实事由或制度依据等：提议人签名： 时间：建议授权具体权限：授权期限：授权相关业务部门或分管领导意见：行政人力资源部审核意见：行政人力资源部分管领导意见：总经理审批意见：法人代表审批意见：（对外办理重要业务）被授权人签收授权书：授权书归档记录：被授权人执行授权动态管理记录：备注：附件四：公司各类管理岗位管理权限一览表1） 制度文件签发权2） 经营管理总权限3） 财务管理权4） 人事管理权5） 业务管理权6） 合约管理权制度文件签发权限表项目董事会总经理常务副总（批准须或得到总经理具体授权）业务分管领导部门经理组织管理制度批准审核审核审核行政人力资源部经理建议、组织、执行、维护、备案；其它经理参与41、；薪酬制度批准审核审核审核激励制度批准审核审核审核印鉴管理制度批准审核审核审核行政管理制度、其它人力资源管理制度、品质管理制度及公司发文批准审核审核财务管理制度（包括预算管理、资金管理、会计核算管理、费用报销管理）批准审核审核审核财务部经理建议、组织、执行、维护；行政人力资源部经理备案；其它经理参与；业务类管理制度（市场、设计、营销、施工）批准审核审核业务部门经理建议、组织、执行、维护；行政人力资源部经理备案；其它经理参与；项目预决算批准审核审核审核其它管理制度批准审核审核业务流程公司级批准审核审核跨部门批准审核批准部门内部部门经理组织、批准、审核、维护； 行政人力资源部经理备案；部门其他岗位42、建议、执行、参与经营管理总权限表序号类别董事会总经理副总职能部门业务部门相关部门经理审核依据1项目投资决策批准负责协助研发预算部经办、备案2项目预算及预算调整批准负责协助研发预算部经办、备案建议、执行3年度经营计划批准负责协助研发预算部牵头、执行、备案建议、执行4公司年度预算批准负责协助财务部牵头、执行备案建议、执行年度经营计划、项目预算、管理费预算5年度资金计划批准负责协助财务部牵头、执行、备案建议、执行年度经营计划、项目预算、管理费预算6融资批准负责协助财务部牵头、执行、备案年度经营计划、项目预算、管理费预算财务管理权限表说明：主管副总指主管财务的副总或总经理特别授权的副总，非各业务部门的43、直接分管副总。 资金支付权限序号类别细目总经理主管副总财务部相关部门经理审核依据1月度资金计划公司月度用款计划批准审核组织、审核、执行建议、执行年度预算、年度资金计划土地费用批准审核组织、审核前期部建议、执行合约项目规划设计费用批准审核组织、审核研发部建议、执行合约、政府收费通知单工程进度款批准审核组织、审核工程部建议、执行施工合同、验收清单营销费用批准审核组织、审核研发部建议执行合约、媒体投放表、活方案及预算销售提成批准审核组织、审核营销部建议、执行薪酬制度、提成办法管理费用批准审核审核行政人力资源部建议、审核、执行年度预算、有关规定税款批准审核财务部建议、执行政府规定借款本息批准审核财务部44、建议、执行合约2请款款项同上批准审核监控反馈、审核、执行资金使用部门建议业务计划、年度预算费用审批权限序号类别细目核决权限董事会总经理主管副总财务部相关部门审核依据1管理费用项目奖励基金批准审核审核执行、备案人力资源部建议、组织、备案年度预算、年度考核指标高管人员年薪批准审核审核执行、备案人力资源部建议、组织、备案年度薪酬预算、薪酬制度中管人员年薪董事长批准审核审核执行、备案人力资源部建议、组织、备案年度薪酬预算、薪酬制度初管人员年薪批准审核执行、备案人力资源部建议、组织、备案年度薪酬预算、薪酬制度员工工资及福利批准审核审核、执行行政人力资源部建议、执行、备案岗位工资标准办公用品费用批准审核、45、执行行政人力资源部建议、执行、备案年度部门预算场地租金批准审核、执行行政人力资源部建议、执行、备案合约物管费批准审核、执行行政人力资源部建议、执行、备案合约保安、清洁费批准审核、执行行政人力资源部建议、执行、备案业务招待费总经理室业务费批准审核审核、执行各部门建议、执行行政人力资源部备案年度部门预算、业务费报销规定各部门业务费2000元以上批准审核审核、执行各部门业务费2000元以下批准审核、执行审核、执行年度部门预算、业务费报销规定差旅费批准审核审核、执行业务部门建议、执行；行政人力资源部备案年度预算、差旅费报销规定电讯电话费批准审核、执行行政人力资源部建议、执行、备案汽车费用批准审核、执行46、行政人力资源部建议、执行、备案水电费批准审核、执行行政人力资源部建议、执行、备案收费通知单中介机构费用批准审核审核、执行相关业务部门建议、备案年度预算、合约赔偿金批准审核审核、执行相关业务部门建议、备案合约2财务费用银行利息批准审核执行、备案合约关联方利息批准审核审核、执行、备案合约3税费征期正常税费批准审核审核、执行、备案申报表非正常税费批准审核审核、执行、备案缴税通知书4融资公司借款批准审核审核执行、备案合约个人业务借款2千元以上批准审核审核、执行、备案公司用款规定2千元以下批准审核、执行、备案5投资款股权投资款批准建议审核执行、备案股权投资协议项目投资批准审核审核执行相关业务部门建议、备47、案可研报告6资产购置固定资产、无形资产5万以上批准审核建议执行行政人力资源部备案2000元以上，5万以下批准审核审核、执行行政人力资源部建议、备案，业务部门建议、参与年初资产购置计划2000元以下批准审核、执行人事管理权限表项目 股东会董事会总经理人力资源分管领导用人部门分管领导人力资源经理用人部门经理人事一、聘用、解聘董事、监事选举、批准总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人、预算负责人、工程管理负责人批准建议二、录用、转正、岗位工资确定、任免、晋升、降级、转职（岗）、轮岗、解聘部门经理董事长批准审核审核建议业务经理、项目经理、主管批准审核审核审核建议执行层员工批准审核审核建议三、奖惩总经48、理批准副总经理、总经理助理、财务负责人、预算负责人、工程管理负责人批准建议其他员工批准审核审核审核建议四、人员编制批准审核审核审核建议建议薪酬一、项目奖励基金批准二、高中管人员年薪批准审核三、初管人员年薪批准审核建议四、员工工资及福利批准审核审核建议绩效考核一、总经理经营班子考核、批准二、公司内考核部门经理批准审核审核考核参与经理助理、项目经理批准审核审核审核建议主管、执行层员工复核批准审核建议、执行请假一、副总经理、总经理助理、批准二、部门经理三天以上（含3）批准两天以内复核批准三、其他员工五天以上（含5）批准审核四天以内复核批准审核审核工资及奖励发放一、工资批准财务经理、人力资源部经理审核49、人事管理员负责日常维护与备案二、项目奖励总经理、高管批准部门经理批准审核审核建议其他员工批准审核审核建议建议业务管理权限表序号项 目细目金额批准权限 董事会总经理常务副总主管副总职能部门相关部门1可研报告批准审核审核研发部、预算部建议、备案财务部参与投资估算批准审核审核研发部、预算部建议、备案财务评价批准审核审核财务部建议、备案2投资概算编制报告批准审核审核研发部、预算部建议、备案财务部参与3项目实施计划编制证照办理计划批准审核审核前期部建议、执行、备案设计计划批准审核审核研发部建议、执行、备案预算编制计划批准审核审核预算部建议、执行、备案各部门执行资金筹措计划批准审核审核财务部建议、执行、50、备案施工计划批准审核审核工程部建议、执行、备案销售计划批准审核审核销售部建议、执行、备案4各部门计划批准各部门建议、执行、备案5设计招投标方案批准审核审核审核研发部组织、建议、执行、备案预算部参与建筑批准批准审核审核研发部组织、建议、执行、备案预算部参与施工图董事长批准批准审核审核研发部组织、建议、执行、备案预算部、工程部参与样板房批准审核审核研发部组织、建议、执行、备案预算部、工程部参与景观批准审核审核审核研发部组织、建议、执行、备案预算部、工程部参与外部水电董事长批准审核审核审核预算部、工程部参与其它配套工程批准审核审核预算部、工程部参与6施工招投标包括主体及分项工程施工合同及工程建设建材51、设施、设备采购合同招投标委员会批准组织协助协助预算部牵头、建议、执行、备案研发部、工程部参与7签证设计签证单笔签证增加投资1万元以上批准审核审核研发部建议、执行、备案预算部审核单笔签证增加投资1万元以下批准审核研发部建议、执行、备案预算部审核施工签证单笔签证增加投资5万元以上批准审核审核审核工程部建议、执行、备案预算部审核单笔签证增加投资5万元以下批准审核审核工程部建议、执行、备案预算部审核单笔签证增加投资2万元以下批准审核工程部经理审核，工程项目部建议、执行、备案预算部审核单笔签证增加投资5000元以下批准工程部经理审核，工程项目部建议、执行、备案预算部审核单笔签证增加投资2000元以下工52、程部经理或项目经理批准、执行、备案销售方案批准审核审核审核研发部建议、执行、备案销售部参与8项目销控报告销售定价及优惠策略批准审核审核审核研发部建议、执行、备案销售部参与组价批准审核研发部建议、执行、备案销售部参与销控调价批准审核审核研发部建议、执行、备案销售部参与9项目决算批准审核审核审核预算部组织、执行、备案相关部门参与合约管理权限表注：具体执行业务部门负责日常维护与备案；除财务档案、外交竣工档案外，合约原件统一在行政人力资源部备案。项目类别董事会总经理常务副总经理业务分管领导业务部门经理人力资源人员聘用合同总经理批准副总经理、总经理助理、财务负责人、预算负责人、工程管理负责人批准审核审核53、审核建议、执行业务部门经理董事长批准审核审核审核业务经理、主管董事长或授权人批准审核审核审核其余人员董事长或授权人批准审核审核审核其它培训、广告董事长或授权人批准审核审核审核行政资产以物抵债（贷）批准审核审核审核建议、执行；财务审核资产评估董事长或授权人批准审核审核审核建议、执行车辆投保董事长或授权人批准审核审核审核建议、执行聘请顾问法律顾问董事长批准审核审核审核建议、执行咨询顾问董事长或授权人批准审核审核审核建议、执行其它租赁董事长或授权人批准审核审核审核建议、执行商务服务董事长或授权人批准审核审核审核建议、执行研发项目策划市场调查董事长或授权人批准审核审核审核建议、执行规划论证董事长或授权54、人批准审核审核审核建议、执行策划董事长或授权人批准审核审核审核建议、执行广告董事长或授权人批准审核审核审核建议、执行项目土地转让、出让、批准审核审核审核建议、执行土地评估董事长或授权人批准审核审核审核建议、执行堪测地堪、测绘董事长或授权人批准审核审核审核建议、执行设计总规、方案董事长或授权人批准审核审核审核建议、执行施工图董事长或授权人批准审核审核审核建议、执行工程建设基础、主体董事长或授权人批准审核审核审核建议、执行其它施工及采购董事长或授权人批准审核审核审核建议、执行营销售房（公司标准文本）批准审核审核审核建议、执行新补充文本董事长或授权人批准审核审核审核建议、执行抵款董事长批准审核审核审核建议、执行客诉调解董事长或授权人批准审核审核审核建议、执行财务资金贷款、借款、批准审核审核审核建议、执行担保担保批准审核审核建议执行其它委托服务类董事长或授权人批准审核审核审核建议、执行税收顾问董事长批准审核审核建议执行