1、建设公司大型施工项目管理指挥部决策、业务制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、决策制度 21.总指挥组织决策的事项 22.副总指挥组织决策的事项. 2二. 工作流程 41. 设计确认流程 42. 修订后工程总预算编制及确认流程 53、合同审批流程 64. 施工阶段设计变更确认流程 75、开业用品、开办费预算编制及确认流程 86、工程决算编制及确认流程 97. 工程项目招标工作流程 108. 物资采购流程 119.工程变更现场签证审批流程 1210.资金计划审批流程 1311.工程资金支付审批流程 1412.2、工程竣工验收工作流程 1513.建筑材料及设备定板会审流程 1614.材料封板及进场申报验收流程 1715.重要材料甲方见证送检流程 1816.材料设备进场验收记录表1917.对外发文审批流程 20 18.档案管理流程2119.招商工作流程 22三. 业务制度 23 1. 组织机构职责 232. 办公室管理规定 263. 工程管理办法334. 设计、施工、监理及采购招投标实施细则 425安全文明施工管理协议896安全工作领导小组架构927安全工作领导小组938应急管理工作预案949安全责任人名单及职责9810安全检查制度 10111.建设工程安全文明施工管理实施细则 10312.工程施工管理的3、若干规定 11013.现场代表工作细则 11314.工程变更制度 11415.乙供材料设备及乙方分包工程限价管理办法 11516.合同办理、审批及存档实施细则 11817.财务管理办法 12418.费用开支报销暂行规定 12719.对外付款审批规范 130四、其它管理制度 1311. 文书管理制度 1312. 考勤管理规定 1363车辆管理规定. 1384、备用钥匙管理制度. 1415、员工餐厅管理制度 142项目建设总指挥部决策制度为贯彻落实企业理念，全面实施“阳光工程”和“廉洁工程”，加强科学决策和集体决策，建立和健全科学决策机制和监督约束机制，根据集团董事会对项目项目的决策和有关规章制度4、，总指挥部坚持重大事项集体决策，实行过程跟踪、全程监控、权力分散、责任到人、互相协调、互相监督，特制订本制度。一. 建立重大事项分级集体决策制度 (一)总指挥组织决策的事项 审核需上报粤控集团董事会审批的事项并签发上报粤控集团的文件 审核指挥部组织架构、定编定员方案及薪酬标准，报粤控集团人事薪酬委员会审定 审定指挥部的管理制度 审定和调整工程计划与进度 审核项目投资、预算及资金计划 审核设计方案 审定工程设计、监理、施工项目的招标方案 根据合同管理制度审批有关工程建设、材料采购和开业用品采购的合同 审定工程前期准备及建设过程中重大问题解决方案 审定开业用品采购方案 审定主要建筑材料的选样定板和5、限价 确定项目开业筹备方案 根据合同和财务管理办法审批50万元（含50万元）以上款项开支 上述事项中，第(2)、(3)、(4)、（5）、（6）、（7）项应经总指挥工作会议研究(二)常务副总指挥组织决策的事项常务副总指挥是工程建设的直接责任人，履行项目经理和发包人代表职责，专门负责工程建设的日常工作。审核需上报总指挥与酒管集团审批的事项，并签发上报酒管集团的文件。 对总指挥审批事项进行现场审核；在现场负责指挥部的整体工作。组织制订指挥部的管理制度审批日常费用开支审批每次支付在50万元（不含50万元）以下的款项开支落实经审定工程计划与进度的执行情况审核上报集团的月度资金计划审核工程设计、监理、施工6、项目招标方案签署有关工程建设、材料采购和开业用品采购的合同组织研究并解决工程前期准备及建设过程中的重大问题审核开业用品采购方案审核主要建筑材料的选样定板和限价落实项目开业筹备方案及人员的招聘工作二.建立工作会议制度为加强对工程的领导和监督，落实集体决策制度，指挥部实行定期和不定期会议制度，研究解决工程项目建设需解决的各类问题，包括以下多种层次的会议：（一）总指挥组织召开的工作会议，参加人员：总指挥、常务副总指挥、财务总监、指挥部成员（二）常务副总指挥组织的工作会议，参加人员：常务副总指挥、财务总监、指挥部成员（必要时扩大至部门经理）（三）专题工作会议，由总指挥、常务副总指挥或指挥部成员以上领导7、根据需要组织工程技术、招商、财务或开业筹备等专题会议。参加人员根据需要确定。（四）工程例会，由工程总监或工程部经理组织监理、设计、施工单位定期召开。三. 建立工程简报通报制度总指挥部将按工作进展情况，定期编印项目建设工程简报，及时将工程建设情况向集团董事会、指挥部领导以及建设、设计、监理、施工单位通报。本制度自颁发之日起实施，由项目建设总指挥部负责解释。附件1项目建设总指挥部设计确认流程设计单位提交设计方案指挥部组织设计单位及有关专家共同研究，提出设计方案优化意见指挥部修改审批设计方案设计单位编制施工图、施工预算及材料方案工程部、合同预算部审查确认常务副总指挥审核，总指挥批准施工附件2 项目建8、设总指挥部修订后工程总预算编制及确认流程财务总监审核工程部、财务部复核合同预算部修订后编制工程预算中介机构审核并提出核定价格总指挥审核呈报集团董事会常务副总指挥审核附件3 项目建设总指挥部合同审批流程 对方审核指挥部领导初审合同预算部综合审核意见，初定合同文本财务部审核财务条款及法律顾问会审合同预算部审核造价和商务条款 工程部审核工程技术条款项目主办部门起草合同文本并填写合同审批表 合同签署合同金额50万元总财务总监审核 合同预算部再审双方授权代表洽谈合同，修改合同文本 常务副总指挥 审 批批准总指挥审批（或授权常务副总指挥审批） 300万元合同金额50万元粤海控股集团审核后签名、盖章 批准合9、同金额300万元 。注：专业性强的100万元以上的合同，应委托外部律师代为起草或审核合同，从最初阶段参与附件4 项目建设总指挥部施工阶段设计变更确认流程工程总监判断：因施工要求、使用功能或工程技术要求的确需要修改；设计修改要有充足理由，并符合国家、郑州地区的规范和建设单位的要求，是否需要修改工程部组织设计单位、监理公司、施工单位和合同预算部共同研究修改意见 合同预算部编制工程预算指挥部、设计单位、施工单位及监理公司以书面形式提出设计修改报告 同意 工程部、财务部复核常务副总指挥组织召开会议研究不同意批准20万元以下20万元以上设计院进行设计修改总指挥批准影响总预算的变更项目集团董事会批准 附件10、5 项目建设总指挥部 开业用品、开办费预算编制及确认流程办公室、财务部编制开业用品及开办费预算财务总监审核常务副总指挥审核总指挥审批呈报集团董事会附件6 项目建设总指挥部 工程决算编制及确认流程工程项目通过竣工验收手续施工单位自行编制工程结算合同预算部、工程部审核施工单位财务总监审核反馈 核对呈报集团董事会总指挥审核外聘中介机构审核并提出核定价格常务副总指挥审核审核附件7 项目建设总指挥部 工程项目招标工作流程成立招标领导、工作小组相关部门审核招标工作小组编制招标文件、标底、合同文本、招标公告内容、资格预审条件常务副总指挥审批副总指挥审核财务总监审核 集团审批总指挥审批接受报名文件、进行资格预11、审发出招标公告 标的300万元 标的100万元 公开招标集团稽核监察审批 300万元标的100万元 发出中标通知书评标结果决定书指挥部审批发邀请投标书收集整理应标文件评标小组评标评标结果报告书常务副总指挥审批组织合同谈判、签署 预算50万元总指挥审批预算50万元附件8 项目建设总指挥部 物资采购流程使用部门或工程部提出物资使用计划考察供应商并询价或组织采购招投标合同预算部编制物资采购计划财务部制订资金计划成立采购小组收集供应商资料总指挥审批招标 合同金额50万元项目合同预算部按合同审批程序组织供应合同的谈判和签署按招标程序组织招标、评标物资供应常务副总指挥审批提交评标结果合同金额50万元附件912、 项目建设总指挥部 工程变更现场签证审批流程常务副总指挥审批施工单位提出变更申请工程总监根据工程需要确定是否变更的工程项目工程部、监理公司及施工单位共同到现场确认变更工程量合同预算部根据确认的变更工程量编制出工程预算工程部提出复核意见是否财务总监审核小于5万元 常务副总指挥组织会议研究现场签证小于10万元总指挥审批10万元以上附件10 项目总指挥部资金计划审批流程 各职能部门每月15日前提出下月资金使用计划财务部根据指挥部工作计划和职能部门的资金计划编制指挥部的月度资金计划财务总监审核总指挥批准集团财务部审核根据财务部批准的资金计划办理资金申请实施计划常务副总指挥批准附件11 项目建设总指挥部13、 工程资金支付审批流程施工单位填写资金支付审批表工程监理审核确认当期工程量和施工质量工程部审核支付项目工程量和施工质量合同预算部审核完成工程量的造价及有关合同商务条款的履行同意 不同意监理审核意见单项支付50万元 批准不批准常务副总指挥财务支付财务总监审核有关财务条款的履行批准 总指挥集团财务部单项支付200万元单项支付50万元 不批准不批准附件12 项目建设总指挥部 工程竣工验收工作流程所有已完工的工程项目须符合建设单位、政府有关部门和国家有关规范要求，以及工程质量由常务副总指挥组织会议对工程竣工验收报告进行审定每个单项项目要按国家规范进行工程验收，参加验收的各方代表一致同意，提出工程竣工验14、收报告，并签名盖章工程项目竣工，施工单位完成自检报总指挥批准工程部组织政府有关部门（如需要）、设计单位、监理公司及施工单位共同对已完工的工程项目进行验收达到合格标准以上，才能通过工程竣工验收宣布本工程已竣工并验收合格附件13 项目总指挥部建筑材料及设备定板会审流程适用范围：建筑材料及设备的定板应通过联合会审（其他普通材料由工程部负责定板）经办部门：工程部参与部门：指挥部领导（只参与重要的建筑材料及设备定板）、合同预算部、专业工程师及材料采购协调人、设计单位各档次材料质量必须满足要求操作流程：工程部根据设计图纸或通过施工单位选定待选样品并编制比较分析表按选定样板进行招标或由施工单位采购指挥部领导15、（只参与重要的建筑材料及设备定板）、合同预算部、工程部专业工程师及材料采购协调人、设计单位共同确定材料样板（工程部根据工程进度集中分批进行）有否合适样板会签并封板无合适样板形成文件：材料定板会审记录（工程部存档，抄送合同预算部）附件14 项目建设总指挥部材料封板及进场申报验收适用范围：材料必须封板且进场应经过对照封板验收经办部门：工程部参与部门：专业工程师、监理单位、设计单位操作流程：甲供材料设备由工程部材料协调人按工程施工进度及产品购销合同跟进申报文件：申报表及附件（本次到货数量、使用部位、产品合格证、技术资料等）验收通过，各方会签材料设备进场验收记录后，方可使用是否合格供应商或施工单位向设16、计单位、监理单位、工程部申报验收并提交申报文件材料设备进场甲供材料供应商或施工单位提供的材料及成品部件均应封板，样板由设计单位、工程部、供应商或施工单位确认 不合格是否合格验收通过，各方会签材料设备进场验收记录后，方可使用 形成文件：材料设备进场验收记录（工程部存档）附件15 项目建设总指挥部重要材料甲方见证送检适用范围：专业类别必须甲方见证送检的关键材料土建专业水泥、砼、砌体等装修专业涂料、防水材料、外墙窗、石材、玻璃幕墙等设备专业给排水管道、阀门等电气专业电线电缆、开关等经办部门：监理单位 参与部门：工程部专业工程师、设计单位投入使用施工单位通知设计单位、监理单位、工程部专业工程师见证送检17、材料设备进场是否合格甲方指定的质量技术监督部门检验施工、监理单位、设计单位、工程部专业工程师约定时间见证现场取样、送检操作流程：投入使用是否合格 不合格形成文件：质量技术监督部门出具 材料检验合格报告（工程部、监理单位存档复印件）附件16 项目建设总指挥部材料设备进场验收记录单位名称： 序号材料名称使用部位出厂证合格证生产许可证材料准用证检测报告其它资料进场时间是/否符合样板报送人监理工程师确认专业工程师确认备注：本表由监理工程师、专业工程师根据材料封板及进场申报验收要求、材料样板及甲供材料供应商或施工单位申报文件填写并签署意见，一式三份，各存一份。附件17 项目建设总指挥部对外行文审批流程办18、公室主任审核会签拟稿人部门经理审批 校 对 、 修 正指挥部领导签发归档盖公章、发文办公室登记编号打印 附件18 项目建设总指挥部 档案管理流程清理、分类、登记、做文件索引将有保存价值的文件、资料、图纸移交办公室调（借）阅办公室主任核准各部门文件、资料、图纸由专人负责收集、登记编号归档调（借）阅密级文件、资料、图纸，须呈常务副总指挥审批调（借）阅须到办公室登记 注销登记附件19 项目建设总指挥部 招商工作流程签 约合同洽谈（按合同审批流程）常务副总指挥审核总指挥审批承租商登记造册、洽谈发招商公告总指挥签发常务副总指挥审核洽谈、考察、项目推荐审批编制项目配套项目对外招商方案组织机构职责一、总指挥19、部职责1.向集团董事会全面负责项目的建设工作；2.定期或不定期向集团董事会汇报建设工作的进展情况；3.负责审批设计、监理、施工及新增设备；4.负责采购合同的审批；5.筹集资金,确保项目建设资金以及项目开办费及时到位；6.组织实施项目建设工程；7.办理项目续建、开业需要的各种证照；8.组织制订并督导建设计划的实施；9.确保项目在建设期间的安全生产；10.组建项目经营管理队伍，督导组建项目管理部门；11.筹备试业、开业典礼及正式营业。二、总指挥部下设部门职责（一）办公室1、提供关于项目的有关历史资料供决策参考；2、理顺与当地有关部门的各种关系，协助工程部做好工程项目报建工作；3、在规定时间内办理项20、目续建、开业用的各种批文、经营许可证及牌照；4、负责建设期间行政、文秘、信息、调研、档案、督办；5、负责组织人事、工资劳保、工作考核；6、负责会务、接待、保卫、后勤、车辆管理；7、负责协调指挥部各部门关系；8、开展市场调查，确定市场定位，全面规划项目各项功能；9、编写市场销售计划；10、按计划安排开业前的销售推广活动；11、根据工程进度，结合项目的业务范畴，逐步筹组项目各部门。12、做好指挥部领导交办的其他工作。（二）工程部1、负责办理工程项目的报建、立项手续；2、组织设计单位进行工程项目方案设计，做好有关技术协调工作；3、参与工程项目招投标，负责施工协调和质量管理；4、检测已采购设备的适用性21、，并据实际拟出增加设备的采购计划；5、负责工程项目施工计划和施工进度的编制工作;6、审核实施过程中的有关工程变更，确定变更技术要求，解决有关工程技术问题。7、保证各项设施设备按计划安装与调试完毕，建立设施设备管理档案；8、组织安全文明施工检查；9、负责工程施工现场鉴定；10、负责工程建档、存档的工作；11、负责甲方采购验收工作；12、组有关单位进行工程竣工验收；13、办理竣工工程移交;14、做好指挥部领导交办的其他工作。（三）合同预算部1、负责编制建设期间的工程概预算，并检查预算执行情况，做好工程决算资料；2、组织工程监理、设计、施工的招投标工作，负责发布招标信息、招标登记、资质审查；3、参与22、工程变更的审核；4、对甲方采购进行定价审核和督导、协助做好采购的验收工作；5、配合资产管理公司清理、处理项目原有各种相关合同；6、负责起草并审核建设期间发生的设计、施工、监理、采购等各种合同文本；7、监督合同执行，做好合同资料的档案管理；8、做好指挥部领导交办的其他工作。（四）财务部1、协助合同预算部做好工程项目预结算；2、负责工程项目用款计划编制工作，按照工程进度准备工程进度款，确保工程顺利进行；3、负责工程用款计划的呈批工作；4、负责日常费用的开支管理；5、参与项目招标工作；6、协助做好采购的验收工作，建立固定资产、物资台帐；7、建立各项财务管理制度；8、协助建立及使用SAP系统、及时进行23、帐务处理、按时上报集团要求的月度分析、按时上报资金周报。9、做好指挥部领导交办的其他工作。（五）物业招商部1、组织项目配套项目对外招租的市场调研 ；2、负责编制项目配套项目对外招租方案；3、负责项目配套项目招租的项目洽谈、考察、报审、合同签定等工作；4、建立、保管好招商项目的资料档案；5、做好指挥部领导交办的其他工作。（六）采购部 1、负责采购计划的组织实施。2、负责甲方供材料的招投标工作。3、熟识和掌握本工程各类物品的名称、单价和用途。检查购进物品是否符合质量要求，确保本工程物品供应正常。4、坚持采购原则，对零星物品的采购严格实行货比三家，控制采购成本。择优、择廉、及时地采购物品，确保高效的24、工作效率。5、严格执行指挥部的各项采购程序，认真落实各项合同及采购单的进货数量、质量、规格和性能，把好质量关，杜绝假冒伪劣产品对项目的损害。6、认真核实相关部的申购计划，根据库存情况，定出采购计划，防止物品积压。经常到部门了解物品的使用情况，并熟识掌握各项物品的规格、型号、数量、避免错购。7、一切以公司利益为重，从严对供货商进行监控。（七）保安部 1. 负责维护项目区域的正常工作、施工秩序；2. 建立、健全施工期间消防安全、治安安全制度，并严格监督执行；3. 制定建设施工期间治安、消防应急处理方案、防范措施;4.协调建设期间施工的安全管理，处理、纠正违章行为; 5. 制止、控制、预防重大事件的25、发生，对违反治安管理条例的行为进行劝阻、制止、批评、教育，确保项目建设期间施工安全;6. 制定、落实建设期间保安部的各项规章制度，培训部门员工各项岗位技能，完善各项安全制度;7. 做好指挥部领导交办的其他工作。办 公 室 管 理 制 度为了规范项目建设总指挥部的行政办公事务管理，提高工作效率，特制定本制度。 项目证照、印鉴管理制度为保证项目证照、印鉴的有效保理使用，维护公司利益，特制定本制度。一、证照、印鉴的保管。1、项目证照、印鉴、法人章统一由办公室专人负责保管，各管理部室印鉴由各部室保管。财务章由财务部保管；财务印鉴接受集团财务部的专业指导和要求。 2、所有证照、印鉴必须存放在加锁的柜屉内26、，防止丢失。非保管人员不得擅自使用，任何人不得携带印鉴外出。特殊情况需带出时须经项目领导批准，并有专人陪同。3、 项目证照、印鉴保管人要加强责任心，尽职尽责，认真执行本制度，不得自行决定加盖印鉴处理问题，各级领导也不得越权使用印鉴，违者必究。4、项目证照、印鉴保管人如较长时间外出或不能到岗，事前应向项目领导报告，并经领导安排做好证照、印鉴的暂时移交管理。二、项目证照、印鉴的使用1、凡以指挥部名义对外处理重大事项的请示、报告、协议和出具的证明、介绍信等均须加盖指挥部印鉴。指挥部印鉴的使用须由总指挥或常务副总指挥签字许可后再由印鉴管理人盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人负责。2、项目证照、27、印鉴使用，应建立登记制度，统一编号，注明使用日期、内容、份数、批准人、使用人等，介绍信要留有存根，证明信要留底一份，以备存查。3、印鉴不得用于私人函件，个人需指挥部出具证明用印时，应经所属部门领导签署意见，报总指挥或常务副总指挥批准。 4、项目证照、印鉴因管理不当遗失或遭盗，必须及时报告，并采取消除后果的紧急措施，以免造成不良后果。（造成证照、印鉴丢失或遭盗，负责人将负相关经济、行政、法律上的责任）5、财务印鉴与支票要分开保管，出纳人员不得同时保管支票和财务印鉴。 6、指挥部一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经总指挥或副总指挥签字批准后方可开出，持空白介28、绍信外出工作回来，必须向办公室汇报其介绍信的使用情况，未使用的介绍信必须交回。7、加盖公章，应使印章名称与公文具名一致。加盖后，必须章形端正，字迹清楚。档案管理制度为加强档案的科学管理，保证档案的系统性与完整性，有效地为项目管理服务，结合实际情况，特制定本制度。一、立卷、归档第一条 各部门平时要做好文件的收集、整理，文件的整理、上缴工作是各部门的一项重要任务，必须认真做好。第二条 各类文件材料由办公室负责整理立卷、归档。办公室对部门文件立卷工作进行监督和指导，并做好应归档文件案卷的接收归档工作。第三条 文件立卷归档范围。凡是指挥部工作活动中形成的、办理完毕、具有查考利用价值的各种文件（包括收、29、发文电，计划，总结，请示、报告、函函件、规定，通知，各种会议文件，文件汇编，簿、册、图纸、图表、出版物原稿、磁盘等），均属立卷归档范围。第四条 立卷的原则。遵循文件的自然形成规律，保持文件之间的历史联系，区分文件的保存价值，便于保管和得用。第五条 立卷方法。根据立卷原则、文件的分类，分年度、分级别、分问题、分保管期限的方法立卷。1、分年度。将文件按其形成或针对的年度分开。2、分级别。将文件按其重要性分成公文和一般文件。3、分问题。将文件按其内容所反映的问题分开。4、分期限。根据文件的不同保存价值，将文件按不同的保管期限分开。5、保管期限分为永久、长期、短期三种。（1） 永久保存。凡是反映部门、30、指挥部主要职能活动和历史面貌的（例如章程、申请批文、申请书等）有长远利用价值的文件，划为永久保存。（2） 长期保存。凡是在相当长时间内部门、项目需要查考的文件或图纸，划为长期保存。长期保存为15年至50年。（3） 短期保存。凡是在较短时间内部门、指挥部需要查考的各种文件，划为短期保存。短期保存为15年以下。第六条 文件的组合。组合的基本作法如下：1、法规性文件，如制度、办法、条例、规定等一般按单一问题组合。同一问题的请示与批复、转发件与原件，应组合在一起。2、会议文件应单独组合。3、统计、报表、名册等各类表格文件，应组合在一起。4、工作计划、总结等文件，一般可按部门组合。5、特殊性文件材料，可31、根据具体情况进行组合。第七条 档案袋内文件的排列。档案袋内文件应分不同情况进行排列，密不可分的文件依序排列在一起，即章程、批文在前，计划、总结在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；案件材料中结论性材料在前，依据性材料在后。其它文件按文件的重要程度或形成时间先后排列。第八条 文件归档份数。一般归档1份，重要的和经常使用的文件归档2份或3份。对无保存价值和重复文件，需要办理销毁手续。第九条 归档时间。部门应于活动后一周内，将应立卷归档的文件整理立卷，向办公室移交归档。第十条 归档文件案卷的要求。部门移交归档文件案卷，应符合下列要求：1、归档文件齐全、完整。2、每个案卷必须填写案卷文件目录、32、编件号、页号、案卷封面，填写时用中性笔或钢笔书写，字迹工整、清晰。3、档案袋的名称要注意内容准确，文字简练通顺，结构完整，必须揭示卷内文件的内容和成份。第十一条 案卷文件一式两份，一分作为纸制文档保存，另一份电子文档保存在办公室。二、档案的管理和利用第十二条 办公室按照指挥部对档案管理的要求，对存放的各类档案进行分类整理，分类保管，编制各类检索目录，做好档案的借阅利用、统计等工作。第十三条 经鉴定失去保存价值需要销毁的档案，应经主管领导审查批准后，按程序进行档案销毁。第十四条 办公室的管理贯彻“以防为主，防治结合”的原则。经常检查防护设施和档案保管状况，对破损、字迹褪色、纸张变色的档案，要有计33、划的进行修补、复制，保护档案的安全与完整。第十五条 档案的利用。借阅利用档案人员，按规定办理档案借阅利用审批手续与有关登记表，档案用完后应及时归还。第十六条 借用档案人员必须爱护档案，要保证档案的安全保密。不得擅自涂改、勾划、剪裁、拆散、翻印或转借。归还档案时，办公室人员要仔细检查，发现对档案有损坏或泄密者，应及时向办公室主任报告，按有关规定处理。第十七条 档案室工作人员，接待档案利用人员要热情，认真负责，按规定提供借阅。填写查阅档案登记表。第十八条 平时汇集，按实际顺序或内容分类、收集、整理，应保持文件、材料之间的来源、时间、内容方面的联系。若遇有上级漏发文件，应及时请求补发或取得复印件，以34、便存档和查阅。第十九条 确保文件、材料的安全，做好保密工作。办公用品管理规定为保证筹备期间办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。一、办公用品使用由各部门申购、财务部发放管理。二、各部门办公用品申购于每月15日报至财务部，财务部汇总上报常务副总指挥批准，交采购部统一购买。财务部仓库验收、建立台帐、发放，并进行跟踪保管。三、电脑、打印机、复印机等办公用品管理规定如下：1、各部门的电脑、打印机由部门领导指定专人负责，禁止其他人员随便使用，电脑和打印机出现故障由采购部负责通知厂商进行维护。打印纸从财务部领取，财务部负责登记。2、复印机的使用，由办公室主任指定专人负责，采用登记制度，每次复印的主题35、和份数必须登记。3、各部门的电脑、打印机的维护费用，打印纸和其他办公用品的费用开支不得超出部门预算。四、严禁员工将办公用品挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外）。五、本着节约的原则，按需领用。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。行政办公事务管理规定为规范行政办公事务管理，特制定如下规定：一、办公仪表规定：着装大方、得体，熨烫平整，鞋袜干净，无灰尘、无破损；头发梳理整齐，女员工化淡妆，男员工不得留胡须；不吃有异味食物，保持口气清新。二、办公室规定：办公桌：桌面除办公购置案头用品及电脑外，无其他物品；辅桌：桌面除放置文件盒、笔筒、书籍外，无其他物品；垃圾篓：罩垃圾袋，置于办公桌36、右下角；饮水机：放指定地点，不随意移动；报刊：必须上报架或阅完后放入办公桌内；外衣、手袋：置于衣帽间或柜内，严禁随意放在办公桌椅及地柜上。三、办公语言规定：进入工作区域必须使用标准普通话。交往语言：您好、早上好、您早、再见、请问、请您、劳驾您、谢谢等。电话语言：您好、请问、谢谢、再见。接待语言：您好、请稍候、我请示一下、请坐、对不起、请登记、我马上联系、打扰您一下、好的、行。四、电话礼仪规定：接听电话：铃响三声内拿起听筒，并用愉悦的声音报出：您好，*部；如超出3声后应说：“对不起，让你久等了。”如果受话人正在做一件要紧的事情不能及时接听，代接的人应妥为解释。如对方要找的人不在，切忌说声不在就挂37、断电话，应询问对方是否留下口信。如留有电话应重复一遍电话号码确认；接听电话时，应注意使嘴和话筒保持一定的距离；要把耳朵贴近话筒，仔细倾听对方的讲话。最后，应让对方自己结束电话，然后轻轻把话筒放好。拨打电话：1、要选好时间。打电话时，如非重要事情，尽量避开受话人休息、用餐的时间，而且最好别在节假日打扰对方。2、要掌握通话时间。打电话前，最好先想好要讲的内容，以便节约通话时间，不要现想现说，“煲电话粥”，通常一次通话不应长于3分钟。3、要态度友好。通话时不要大喊大叫，震耳欲聋。4、要用语规范。通话之初，应先做自我介绍，不要让对方“猜一猜”。请受话人找人或代转时，应说“劳驾”或“麻烦您”。五、办公行38、为规定：1、坚守工作岗位，不串岗；2、上班时间不做与工作无关的事情；3、办公桌上应保持整洁并注意办公室的安静；4、接待来访或业务洽淡，请在接待室或会议室进行，私客不得在办公室停留；5、工作期间不接打私人电话，不因私事打公司长途电话；6、不使用公司电脑上网聊天、玩游戏；7、所有电子邮件的发出须经部门经理批准，以指挥部名义发出的邮件须经常副总指挥批准；8、未经常务副总指挥批准或部门经理授意，不索取、打印、复印其他部门的资料；9、严格遵守考勤制度，因故外出必须请示部门经理；10、不得将公司物品带回家私用。六、办公室工作规范（一）办公细节：1、进入他人办公室必须先敲门，再进入。已开门或没有门的情况下，39、应先打招呼，如“您好”、“打扰一下”等词语后，再进入。2、传话传话时不可交头接耳，应使用记事便签传话。传话给客人时，不要直接说出来，而是应将事情要点转告客人，由客人与待传话者直接联系。退出时，按照上司、客人的顺序打招呼退出。3、会谈中途上司来到的情况必须起立，将上司介绍给客人，向上司简单汇报一下会谈的内容，然后再重新开始会谈。（二）办公秩序：1、上班前的准备按规定提前整理仪容、仪表充分计算时间，以保证准时出勤，作为一名社会人，一名项目员工，应以文明行为出现于社会、项目。如有可能发生缺勤、迟到等现象时，应提前跟上级请假（最好提前一天）。提前计划第二天的工作内容。2、工作时间（1）、在办公室不要私40、下议论、窃窃私语。办公桌上应保持清洁和办公用品的整齐。以饱满的工作态度投入到当天的工作中。离开座位时，将去处、时间及办事内容写在留言条上以便他人安排工作（离开座位时应将机密文件、票据、现金和贵重物品存放好）。离开座位时，将办公桌面整理好，椅子放回办公桌下。（2）、在走廊、楼梯、电梯间走路时，要舒展肩背，不要弯腰、驼背。有急事也不要跑步，可快步行走。按照右侧通行的原则，如在反方行走遇到迎面来人时，应主动让路。遇到客人在找不到想要去的部门时，应主动为其指路。在电梯内为客人提供正确引导。3、用餐（1）、按指挥部规定的用餐次数就餐，不允许超出次数就餐。（2）、用餐时间：早餐：8：008：30；午：1241、：0013：00；晚餐：17：3018：30。（3）、不得提前下班就餐。（4）、在食堂内，要礼让，排队有秩序。（5）、饭菜不浪费，注意节约。（6）、用餐后，保持座位清洁。4、在洗手间、茶水间、休息室（1）、上班前、午餐后等人多的时间，注意不要影响他人，要相互礼让。（2）、洗手台使用后，应保持清洁。（3）、不要忘记关闭洗手间、茶水间的水龙头，以避免浪费，如发现没有关闭的水龙头，应主动关好。（4）、注意保持洗手间、茶水间、休息室的清洁、卫生环境。5、下班（1）、下班前将当天的工作进行总结、提前记录第二天待处理工作，以便第二天工作。（2）、 整理好办公桌上的物品、文件（机密文件、票据和贵重物品要存放42、好）。（3）、离开时应将所有电源断掉，避免隐患发生。（4）、离开项目后，每个人都要记住自己是一名项目员工，出去的一言一行，代表着项目的形象。工 程 管 理 办 法第一章 总 则第一条 为确保项目续建工程顺利实施，根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国合同法和国务院及河南省、市有关规定，以及广东粤港投资控股有限公司新项目工程建设管理规定的要求，特制定本办法。第二条 凡由指挥部负责实施的建设工程项目，均适用本办法。第三条 本指挥部是项目续建工程实施的主体。秉承优质、高效、节约、创新、廉洁的方针，科学化、规范化地完成各项工程。第二章 设 计第四条 设计单位必须按照工程建设43、强制性标准进行设计，并对其成果负责。各单位移交给指挥部的设计成果及施工图纸，由工程部接收。第五条 工程部接到各单位移交的设计成果及施工图纸后，组织有关专业人员对成果及图纸进行审核。第六条 设计单位如不符合资质要求，或提交的成果文件质量低劣，工程部可将设计施工图纸退给各单位。对于图纸存在的问题，由工程部与各部门以及设计单位协商，共同提出整改意见。凡涉及设计原则变更应报指挥部领导审批。第七条 由于设计变更需增加的设计，由工程部提出技术要求，并对设计成果进行审核、验收。第八条 工程开工前，由工程部组织有关部门进行施工图会审。设计单位应当就施工图及设计文件作出详细说明。工程部负责会审总结，并将结果向指44、挥部领导汇报。第三章 工 程 监 理第九条 工程监理单位须经过招标产生，委托具有相应工程监理资质等级的工程监理单位进行监理，实现质量、进度、投资三控制。第十条 不得将监理任务委托给与施工单位、设备（材料）供给单位，存在隶属或者其他利害关系的工程监理单位。第十一条 工程监理单位应当依照设计文件和施工合同，编制监理大纲，报指挥部审定。第十二条 工程监理单位应当依据监理合同，选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师在施工阶段进驻现场，派驻现场的监理工程师不得少于2名。未经监理工程师（2名）签字确认的建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序。第十三条 本指挥部的45、工作人员不得干扰现场监理工程师，不得利用职权迫使监理工程师认可其本不同意的材料或工序。第十四条 工程监理单位应自觉接受工程部的监督，若发现监理单位没有切实履行工程监理职责，工程部应予以纠正；对拒不改正又没有正当理由的工程监理单位，由工程部报请指挥部予以撤换。第四章 工 程 施 工第十五条 指挥部负责实施各项工程，并由工程部根据指挥部的布置具体组织施工。第十六条 各工程项目均实行项目负责人负责制，项目负责人由工程部直接委派。项目负责人是各单项工程的质量责任人，应监督施工单位、监理单位按规定的工期及质量等级完成工程施工，并定期组织施工单位、监理单位进行技术交流与总结。第十七条 工程项目应按有关的程46、序由工程部向市建设行政主管部门申办准建证、施工许可证；并按照国家的有关规定办理工程质量监督手续。第十八条 工程项目组织施工前，须做好与各有关部门的协调工作。第十九条 工程部要切实抓好工程质量管理，对各项工程应根据其不同的特点，制定相应的管理制度。工程开工前，工程部应组织专业技术人员会同监理单位审核施工单位编制的施工方案。没有施工方案或施工方案技术措施不完善，施工图未经批准的不允许施工单位进场施工；未经检验或检验不合格的材料、建构配件、设备不得进场使用；隐蔽工程未经质量检查，不得覆盖，施工单位不得进行下一道工序。第二十条 工程部应监督各项工程施工单位的中标项目情况，严禁违法分包、转包。 第二十一47、条 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，工程部工作人员应到现场监督取样。对工程施工中存在的技术问题及质量问题，工程部工作人员应在发现后2小时内向工程部主管领导汇报。第二十二条 各施工单位应建立健全教育培训制度，加强对职工的教育培训，提高职工的生产技能。 第二十三条 施工过程中的工程变更，应由项目负责人提出申请，以书面的形式向工程部报告。工程部在接到申请后组织工程部、设计单位、施工单位、监理单位共同审核，确需变更的，按以下程序进行：工程部提出书面申请，设计单位、监理单位签署意见；设计单位签发修改通知及附送图件，由工程部组织审核、估算变更工程量。因工程变更而导致单项工程造价增加的，须由工程部、合48、同预算部会审后报指挥部领导审批。第二十四条 鼓励各项工程搞技术创新和新技术、新材料运用。在不影响工期和质量的前提下，各项工程均可进行新技术、新材料的试验。对敢于运用先进的施工工艺、先进的管理方法，贡献突出的集体与个人，本指挥部给予适当的奖励。第二十五条 工程档案实行项目负责人负责制。各工程项目应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后3个月内将两份完整资料移交项目档案室。第五章 合 同 管 理第二十六条 工程的发包必须依照有关法律、法规和集团有关规定，实行招标。招标发包的项目包括：设计、监理、施工和材料、设备等。（见49、项目建设总指挥部工程施工、监理及材料设备采购招投标实施细则）第二十七条 各项工程合同由合同预算部负责拟定，指挥部审定。设计、施工、监理合同具体条款应征求工程部意见；材料采购合同具体条款由合同预算部、工程部、财务部共同协商后报指挥部审定。第二十八条 各项工程合同应包括以下内容：施工合同的内容应包括，工程范围、建设工期（开工和竣工时间）、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、付款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期，双方相互协作等条款。设计合同的内容应包括，效果图，以及设计概念的说明及其它所需数据和图样，设计师所绘制家具、装置，设备和机电布置图，固定装饰的设计详细图样（大50、样图或称施工图）、用料样板和规格及施工项目概预算和其他协作条件等条款。监理合同的内容应包括，监理的期限，施工合同确定的质量要求以及实现质量、进度、投资三控制的主要措施，并应符合有关法律、行政法规的规定。第二十九条 合同预算部应严肃合同管理，跟踪合同的执行情况。各项合同用款，未经合同预算部签署意见，不得划拨。第三十条 对不信守合同的设计、监理、施工及材料供给单位，合同预算部应予以警告，督促其切实履行合同的权利与义务。对拒不遵守合同的单位，合同预算部应提出处理意见，并报指挥部领导。第三十一条 合同预算部应根据工程的实际情况，编制详细的用款计划，控制合同用款额度，超合同价支付用款，合同预算部应要求用51、款部门予以说明，若无正当理由及预算依据，合同预算部应予以拒绝。第六章 安 全 生 产第三十二条 坚持生产管理安全第一、预防为主的方针。工程部应按照指挥部的要求，认真落实各项工程的安全责任人，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度，不得隐瞒工程事故和工程质量问题。第三十三条 禁止施工单位不按操作规程施工，禁止施工单位让未经培训或培训不合格的工人上岗。第三十四条 各施工现场均应设置各类标志、标语，建筑废料不得随地丢弃，各类建材应分类有序堆放，不得随意占用车行道、人行道施工。第三十五条 各施工单位均应指派专人负责安全生产，制定详细的安全生产制度并在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，有52、条件的，应当对施工现场实行封闭管理。第三十六条 施工单位应切实保护现场地下管线，若不慎损坏，应及时向有关部门报告。第三十七条 施工单位应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。运送余泥的车辆必须进行包封，余泥不得洒落在街道和马路上。第三十八条 工程部应定期组织各有关单位的人员进行培训，确立安全生产、文明施工的意识。第七章 工 程 验 收第三十九条 工程部负责组织工程验收，对于验收工程存在的问题，由工程部提出整改意见，若验收工程存在严重的质量问题和严重的美观缺陷，由工程部责成施工单位维修或返工（费用由53、责任方负责）。第四十条 交付验收的工程，必须符合规定的工程质量标准，必须有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他条件。工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。第四十一条 工程部应责成施工单位或设计单位绘制竣工图纸，经工程部审核后报送档案室。第八章 工 程 款 支 付第四十二条 工程款的支付按照控股集团的有关规定执行。第四十三条 工程结算按照工程竣工图、施工合同，由工程部、合同预算部、财务部共同审核有关现场签证资料后，由合同预算部核定工程结算书，并由财务部与施工单位结算。第九章 廉 政 守 则第四十四条 指挥部和工程施工、监理单位须签54、署建设项目廉政责任书、监理廉政责任书。（见附件：建设项目廉政责任书、监理廉政责任书）第四十五条 指挥部工作人员必须认真执行建筑工程法规、廉政纪律和集团的有关规定。若有违反，造成损失，必须按有关法规和纪律进行处理。第四十六条 严禁利用职权和工作之便，收受贿赂、回扣或者索取其他好处。第四十七条 指挥部工作人员不得要求施工单位采购自已亲友的供应材料，不得介绍亲友分包施工单位工程，不得限制排斥潜在投标人。第四十八条 不得截留、挤占、挪用、克扣工程建设资金。第四十九条 加强学习，做廉政建设的模范人。第十章 附 则第五十条 本办法自颁布之日起实施。附：建设项目廉政责任书监理廉政责任书建设项目廉政责任书工程55、项目名称： 工程项目地址：建设单位（甲方）：施工单位（乙方）：为加强项目续建工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家56、和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任 甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的57、宴请和健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。第三条乙方的责任 应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或58、暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿。第五条本59、责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话： 2010 年月日 2010 年月日监理廉政责任书工程项目名称： 工程项目地址：建设单位（甲方）：监理单位（乙方）：为加强项目续建工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规60、和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家和市关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工61、作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以62、任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。第三条乙方的责任应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不63、准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿。第五条本责任书作为工程监理合同的附64、件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话： 200 年月日 200 年月日设计、施工、监理及采购招投标实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步加强本公司、控股集团有限公司（下统称集团）及属下企业业务和项目招标的管理，维护企业权益，降低支出性业务成本，增加收入性业务收入，实现公司利润最大化，现依照有关规定，结合本企业实际，制定本办法。第二条 本办法有关名词的释义65、。二级公司，是指由集团控股的直属公司或作为直属公司管理的公司，即本公司或控股集团有限公司直接控股或直接监管的公司；附属公司，是指集团直接或间接持股超过50%或控制其董事会的公司。招标，是指有3名以上（含3名）投标人参加投标的公开招标或邀请招标。公开招标，是指以向社会公开发布招标公告方式邀请不特定的投标人参加投标。邀请招标，是指以投标邀请函方式邀请特定的投标人参加投标。议标，是指招标但不足3名符合资格的投标人或有不便按招标方式处理的业务（银行业务操作按本办法第八条第（三）款规定），参照招标项目的技术质量标准、成本控制、操作透明度等要求，邀请相关法人或备选交易对方参与竞争，从中经评议选定中标人的方66、式。如属不足3名符合资格的投标人而作为议标的情况，应参照招标方式操作；属不便按招标方式处理的业务，可邀请对方报价，与其洽谈，选定中标人。议价，是指市场上提供同类产品或服务的供应商或服务商不足3家、或不便以招标、议标方式处理的业务，在供应商（服务商）资质、技术等满足我方要求的情况下，与其进行价格谈判来确定最终交易价格和其他交易条件，超过一家供应商（服务商）时要进行充分的比价再定价。有效投标人，是指符合招标项目资格条件要求且其投标书不属招标文件上载明作废标处理的投标人。本办法所指的中介服务仅包括以下范围：1、资产评估；2、法律服务；3、项目调研；4、财务税务顾问；5、工程、造价咨询；6、预算、结算67、审核；7、会计、税务审计；8、公证、见证；9、招标代理机构。招标文件，是指招标人招标时向投标人发放的邀请其投标，并向其说明招标项目主要内容、要求（含技术和商务）、招投标程序、规则及评标标准、办法等文件资料，一般应附有合同样式文本或合同主要条款，是招标人和投标人均应遵守的招、投标和评标依据。议标文件和议价文件应参照招标文件要求制订。第三条 本办法适用于集团本部、代表处（办事处）、各级附属公司和项目建设指挥部，非控股的企业可参照执行。上市公司按证监条例、上市规则和上市公司的有关规定及惯例执行。集团、各级附属公司和项目建设指挥部各种业务，应依照本办法进行。本办法或集团其他制度另有规定的，按该等规定办68、理。第四条 中华人民共和国招标投标法（下称招标投标法）等法律、法规规定必须招标投标的项目，按招标投标法及该等法律、法规办理。除该等法律、法规另有强制性规定外，具体操作适用本办法。第五条 招标必须遵循“公开、公平、公正”的原则。第六条 各级公司董事长对本办法在本企业中的落实及本企业的招标工作负有领导及监督责任。各公司董事长要在公司内建立和完善相互制约的招投标制度和组织架构；对招标各环节的工作和招标结果执行情况进行监督，听取有关人员关于具体招标工作中存在的问题和情况反映，组织调查处理；对于重大项目招标情况应及时了解掌握，对执行本办法中出现的问题，及时与集团有关部门沟通解决。董事长不应参与招标具体操69、作，不参加招标项目的领导小组、工作小组和评标小组。董事长认为招标结果有不妥，或对本企业的效益有负面作用，有权否定招标结果，但必须写出明确书面意见。项目招标、建设或采购、验收等环节应由公司不同的经营班子成员分管或负责，以实现相互制约，相互监督。第七条 集团授权集团稽核检查表负责监督本办法的执行落实工作。该部可依本办法对各级公司的招标工作进行现场监督及检查、稽核，可随时调阅所有招标业务的有关文件和查询有关事项。第二章 招标业务范围和必备条件第八条 招标业务范围。必须招标的业务主要包括但不限于支出性的建设项目（如建筑、装饰、勘察、设计、施工、安装、建设监理等），大宗或专用原材料和设备的采购、保险投保70、中介服务等业务，收入性的紧俏货物销售。各公司必须结合各自业务实际，根据集团的管理要求，积极推进各类业务（包括收入性和支出性）的招标、议标。（一）必须招标（或经批准可议标）的支出性业务：1、支出性业务在10万元以上（金额为人民币或等值外币，下同；本办法所称“以上”的均包括本数）；对不满10万元的支出业务（不含不受金额限制的项目）是否采用招标方式，可由各公司根据实际情况决定。2、中介服务业务、办公用品及设备购置、礼品及宣传品采购和广告宣传费项目不受上述金额限制。中介服务业务具体操作按第十一章规定、广告宣传费项目按第九条第（三）款、办公用品及设备购置按第九条第（五）款、礼品及宣传品采购按广东控股有71、限公司礼品及宣传品订制管理办法执行。3、 土木工程、装修类项目及主要装修材料采购、弱电、电梯工程预算总额20万元以上、设计及监理预算总额100万元以上必须公开招标。土木工程项目包括但不限于以下项目：（1）土建；（2）建筑物维修；（3）建筑物翻新；（4）建筑物局部改造；（5）建筑物拆建。装修类项目包括但不限于以下项目：（1）室外幕墙；（2）室内墙面；（3）地面装修；（4）天花装饰；（5）天棚工程；（6）卫生洁具；（7）厨房、衣柜；（8）灯具、灯饰、开关等；（9）门窗工程；（10）家具；（11）空调系统；（12）给排水管道、电气管道；（13）家用电器。（二）收入性业务的招标起点金额可由各公司决定，72、报集团备案。第九条 招标、议标或议价的操作的基本要求。（一）招标公告发布渠道应尽量拓宽，采取媒体发布和自行邀请方式相结合，争取较多的投标人前来投标。1、公开招标项目的招标公告必须至少在1份以上的当地主要报纸（当地发行量大的报纸，如广州的广州日报、深圳市的深圳特区报、成都市的成都日报等）和相关的行业网、招标网站上刊登，其中土木工程、装修类项目标的预算金额500万元以上、其他项目1,000万元以上的至少要在2份以上的主要报纸上刊登，在1份报纸上刊登公告的应在当地发行量前2名的报纸中选择，在2份报纸上刊登公告的应在当地发行量前3名的报纸内选择，如业主公司在地级市以上地区的，应在省和市各1份主要报纸上73、刊登。2、采用邀请招标方式的应扩大邀请范围，至少应向5名以上（含5名）符合投标资格的投标人发出投标邀请书，避免出现仅邀请少数客户或关系户的情况出现。当符合投标资格的投标人不足5名时，方可向3名或4名符合投标资格的投标人发出邀请书。采用邀请招标方式的，在上报文件中应说明采取邀请招标及指定邀请投标人的原因。（二）在招标过程中需将招标项目改为议标处理的分两种情况：1、开标前，对已知提交符合要求的有效投标人不足3名或不便按招标方式处理需作为议标方式进行的项目，须由主办公司书面文件说明原因和申请，预算金额不满50万元的由二级公司批准；预算金额50万元至200万元内的，须书面报经由集团稽核监察部批准；预算74、金额200万元以上的，须书面请示，由稽核监察部会战略发展部或相关主管部门审批。2、开标后，出现提交符合要求的有效投标人不足3名的应重新招标，如需转为议标方式处理的，预算金额不满50万元的由二级公司决定；预算金额50万元以上的业务，由主办单位董事长与集团稽核监察部主要负责人商定。商定转为议标方式的，需于2个工作日内补办招标转议标处理表（附件15）送集团稽核监察部确认。（三）议标项目，除集团已先行批准者外，不满50万元的议标项目应报二级公司批准，50万元以上的应向集团详细说明原因及拟具体操作的方案，获集团批准后再进行操作。银行贷款、理财业务按广东控股有限公司资金管理办法执行。其它银行服务可以议标。75、银行服务议标应邀请5家以上（含5家）符合资格的单位参加，无法达到5家时，方可向3家或4家发出邀请书，不足3家单位参与竞争的议标项目，如事先未获相关批准的必须再次根据审批权限报集团或二级公司批准。（四）除专用备品备件或只有一家供应商外的议价项目，预算金额不满10万元的应由二级公司决定，10万元以上的报集团批准；专用备品备件或只有一家供应商的议价项目，不满100万元的应由二级公司决定，100万元以上的报集团批准。（五）议标和议价操作必须严格管理，对议标或议价对象的条件要求以及该议标或议价项目的技术质量、标准不能低于招标要求，具体操作上应参照招标的相关程序和要求进行。事先获得批准的议标或议价项目也要76、具有议标或议价文件及议标或议价小组进行评定，并出具报告书及结果审批手续。第十条 特殊业务的处理。(一)户外广告位出租应招标。(二)户内广告位、物业出租业务可以招租。本办法的招租是指依竞争性办法招来客户租用本公司的物业（包括但不限于土地、厂房、商铺、写字楼、宿舍及户内广告位等）的经营活动。1、招租方式可采用公开招租、邀请招租、公开竞价、议租、引进、续租等。公开招租是指在公司网站及公共媒体上公开发布招租信息，并有3家或以上的单位应租，通过综合评审确定承租人。邀请招租指在公司网站发布招租信息，并向至少3家以上符合招租前已明确的应租条件的单位发出招租邀请，通过综合评审确定承租人。公开竞价是指有5家以上77、（含5家）的单位参与应租的，以公开竞价、价高者得的方式来确定承租人。议租指物业位置偏僻、经公开招租后应租人少于3名，或为完善配套功能而必须的配套经营项目，与意向租户进行洽谈协商来确定承租人。引进是指引入可附带产生增加人流、凝聚客商、增强广告效应的经营实力强、在国际上或国内同行业有影响力的驰名品牌租户，但事先必须制定明确标准。续租指与招租方有长期的合作关系、品牌形象及信誉好、聚客能力强、在经营期内完全履约的租户在合同期满时可给予续约，原则上续约租金应有所增长。2、户内广告位及物业商铺招租，原则上以公开招租、邀请招租、公开竞价方式进行，经书面请示二级公司批准后也可以引进、议租、续租方式进行。采用议78、租、引进、续租的招租业务，经办公司应制定具体的制度（办法）并书面报集团审批，引进、议租、续租的办法应明确其适用的具体对象及条件，按此制度办理的项目应报二级公司审批。采用邀请招租方式应扩大邀请范围，不允许在符合条件的客户群中仅选择其中少数客户或关系户。3、为消除承租方租赁期满频繁搬迁的顾虑及确保公司稳定的租金收入，在同等条件下可给予原承租人优先承租权。4、公开招租、邀请招租、公开竞价和议租具体操作上必须做到公开、公平、效益。5、对于较大型的写字楼、厂房等招租项目，可上报集团批准（小型、分散的项目由二级公司决定）后聘请具有较大规模的物业代理公司，并透过其网络公开寻找和筛选潜在租户进一步议租。招租方79、应及时向物业代理公司了解市场情况，随时掌握市场供求和租金水平情况。6、招租（包含公开招租、公开竞租、邀请招租、引进、续租、议租）应有充分计划性，提前做好准备工作，避免招租不成功而导致空置损失租金。尽量在原租赁合同到期或新开发可供出租的户内广告和物业具备招租条件之前不少于60个工作日就开始招租立项工作，进入相关工作流程。7、采用公开招租和公开竞租方式时，公布招租信息的期限应不少于1个月。公布信息的范围应尽量广泛，除了在公司网站公布外，应尽量在中国招投标网、广东广告网等大型网站公布。对较大的标的，应考虑同时在报刊上发布招租信息。8、对于招租过程的立项、审批、会议讨论、评审、谈判等一系列过程必须做好80、完整的文字记录、收集相关资料，以备日后查核有关材料，任何人不得弄虚作假。（三）广告宣传项目，单次广告宣传费预算金额5万元以上的应以以下方式进行：1、在电视台、电台、报纸、杂志等媒体发布广告的，可直接与该媒体或其独家代理商进行议价；如通过中介或非独家代理商的，应以招标方式进行。2、通过手机短信、网络发布广告，可直接与电信营运公司（如中国电信、中国移动和中国联通等）或网络营运商（如新浪网、搜狐网、网易等）进行议价；通过中介代理商的，应以招标方式进行。3、户外广告投放（包括但不限于公交车身广告、车站或地铁站牌广告、电梯内外电视平面广告、公交车或的士内电视平面广告、建筑物上广告、道路路牌广告）：在指定81、位置投放的，可用议标或议价方式处理；在非指定位置或非指定媒体投放的，应以招标方式处理，招标前应对不同类型的媒体（至少2类）的使用效能作询价比较、评估，并保留相关资料，招标时，应至少选择3家以上广告商。4、市场推广活动策划、节日装饰、广告创意、设计及按已定设计的广告制作、安装、印刷等有既定标准或可量化的项目，应以招标方式办理。5、捐赠、赞助性质的广告费用，应报集团批准，具体按广东控股有限公司宣传推广及捐赠赞助预算管理办法执行。以上议标和议价审批权限分别按本办法第八条第（二）、（三）、（四）款规定执行。（四）维修设备、生产线所需的配件及专用备品备件经充分技术评估后必须向原生产商家采购的，可用议价方82、式办理，如有多家代理商的必须多家报价进行比价。（五）专用设备采购，单一设备预算金额1,000万元以上的，设法邀请5家以上的生产商进行议标，并报集团备案；无法达到5家的，要报集团审批。1,000万元以下的由二级公司决定，报集团备案。（六）技术要求高的设备、生产线采购，有多家生产商（或代理商）的，要设法邀请其参加投标。如只有一家生产商（或代理商）达到我方要求的或只有一家生产商（或代理商）愿意提供该设备、生产线的，可用议价方式办理。(七) 办公用品及设备的购置或日常维护服务项目（电脑硬软件设备需由原厂供应商、指定供应商提供专业服务或需由特定供应商提供符合有关专业要求服务的除外），对单项（单次、单一品83、种、单个供应商，下同）金额在6万元以上、或者一年内预计达到10万元以上的必须招标，对因特殊情况确不能进行招标的，报集团行政部备案。对单项金额不满6万元的，或一年内预计金额不满10万元的，应以议价方式办理，议价的商家应不少于3家。(八) 购置非营运用车按广东控股有限公司加强行政（非营运）用车购置使用管理暂行规定执行。购置生产营运用车按照广东控股有限公司投资管理规定执行。(九)资产转让（包括实物资产处置、股权类资产处置等类别）应以拍卖或挂牌出售的方式进行，具体按广东控股有限公司资产处置管理办法执行。(十)装修工程项目，在招标确定施工单位时，不应采取总承包形式。在招标文件、合同中应明确规定，该工程项84、目的主要材料（关键材料及采购数量、金额比重大的材料）应由业主公司通过招标或议标选定供应商、品牌、规格、质量标准和价格后，再由施工单位与供应商签合同进行采购。（十一）经常性同类小型业务可向集团申请实行在一定时期内“捆绑”式招标（对半年或一年内的相同业务一次性招标）。（十二）对于需经常性采购的生产原材料（包括供水管道安装工程类材料），每一种可分类材料可以通过公开招标的方式选定1至2家合格的供应商，在半年或一年的时间内，如需要采购该等材料，业主单位直接提供采购数量并要求该等合格供应商密封报价，在同等技术、质量和商务条件下应价低者得。第十一条 除以上条款已有专项规定外，不能进行招标的业务，应在办理前专85、题上报集团批准。(一)时间紧急未能招标的应急业务可在实施过程中向集团补办手续，如业务简单或短时间内已完成的要书面说明。(二)按实际情况确实无法进行招标的业务，应事先向集团书面申请，获批准后用议标、议价或其他方式处理。第十二条 进行招标的建设项目必须具备下列条件：(一)已根据集团投资管理办法获得批准；(二)按照国家和地方的有关规定须经批准或许可的，应已办妥审批手续，获颁批准或许可文件（确有需要时也可以同步进行，但签约前须已获颁该等批准或许可文件）；(三)已落实项目管理责任人员，并已具备相关且完整的技术文件、图纸和技术要求；(四)已编制项目预算（具体执行按广东控股有限公司重大新项目工程建设管理规定86、有关规定）且经按集团资金或投资管理制度规定审批并落实资金来源，资金安排已经获得上级公司财务部门确认。确实未能在招标前编制或报批项目预算或概算的项目，经集团批准后可先行招标，除经集团专门批准外，开标和评标应在项目预算获得批准后进行。第三章 开标前主要环节的时间要求第十三条 开标前的环节包括发布招标信息（公告或邀请书等）、接受投标人报名（也可不经报名环节直接发放标书）、资格预审（如有）、发放招标书和接收投标书。第十四条 公开招标、邀请招标和议标（事先经批准的）项目发布招标公告日至投标截止日所需时间（除资格预审外）不得少于5个工作日。其中：土木工程、装修、园林绿化等项目，不满500万元的不得少于1287、个工作日，500万元以上的不得少于15个工作日；标准化的生产线、专用设备、配件、专用备品备件采购等项目，不满500万元的不得少于7个工作日，500万元以上的不得少于10个工作日；一年内多次发生的日常经营采购项目，不满500万元的不得少于5个工作日，500万元以上的不得少于7个工作日；其他支出项目，不满500万元的不得少于7个工作日，500万元以上的不得少于10个工作日；收入项目（除资产处置外），不满500万元的不得少于7个工作日，500万元以上的不得少于10个工作日；资产处置项目，按广东控股有限公司资产处置管理办法执行。上述项目具体各环节的最低时间要求详见附件1。第十五条 进行资格预审的项目，88、资格预审所需工作日由主办公司视项目实际情况决定，全流程工作日则应以本办法附件1表格中合计的工作日加上资格预审工作日。第四章 主办招标权限第十六条 招标必须按主办权限进行。(一)主办招标操作的权限按预算总价金额划分，金额不满500万元的由三级或上一级公司主办；500万元以上的由二级主办，其中5,000万元以上的或集团视实际情况认为有必要的，集团可派人参与招标。仅限按金额标准由本公司或上一级公司承办，不能反向类推将上级公司的业务交由下级公司承办。(二)特殊项目由集团在批准立项时指定招标主办单位，或由业主公司提出经集团批准明确主办单位。(三)三级及以下公司（如有）的招标应向二级公司申报，并按本办法的89、权限规定办理。不具备组织招标能力的公司，应由符合条件的上级公司承办。(四)本条所称预算总价，是指完成建设项目或业务所需支付的全部预算价款。其中所称建设项目，是指能达到最终或当期使用目的或生产能力的整个项目。(五)按行业（专业）规例可以分拆细项招标的，若整个项目的预算总价达到应招标业务规定的，其分拆细项亦应招标。第十七条 各公司和部门不得将必须招标的项目化整为零或以其他方式规避招标，或规避由上级公司主办招标。第十八条 各招标单位对外发布的投标邀请函、公告及其他文件、业务交易合同（含协议书等，下同）及其他相关合同，均以业主公司的名义签署。招标结果亦以业主公司名义宣布。 第十九条 凡是国家或地方法律90、法规或规章明确规定应进入当地招标中心的招标项目，应按规定进行操作。但业主公司可向主管机构争取自主招标，并将有关情况事前向集团说明。必须选择招标代理机构进行招标的业务，业主公司应当向集团说明选择理由和招标代理机构情况（如资质、营业执照、业绩等）。在获得集团同意后，方可正式委托集团以外机构代理招标。在委托代理机构的情形下，主办公司仍应组成招标工作小组，并指定2人以上作为联络人员跟进招标事宜，并及时向上级公司报告招标情况。第五章 招标机构及人员职责第二十条 主办公司以业主公司名义设立招标领导小组、招标工作小组、评标小组（或称评委，下同）和监标小组，依据本办法和有关要求进行各项招标工作，其他部门或人91、员不得以违反法律法规及本办法的任何方式干预招标工作。 招标领导小组、招标工作小组、评标小组、监标小组等为非常设机构。招标领导小组、评标小组人数应为单数。本条也适用于议标和议价项目。第二十一条 招标领导小组成员由主办公司决定，负责领导该项目招标工作，小组成员不得少于3人。第二十二条 招标工作小组可在主办公司（或业主公司）经营班子、专业部门中选派人员，或提请上级公司指派人员，必要时也可外聘技术专家共同组成。招标工作小组职责：(一)拟定招标业务的招标方式并按规定报上级公司审批；(二)根据批准的招标方式负责编制招标文件（或称招标书,下同），包括招标的具体程序、时间安排、招标业务描述、投标人资格、评标方92、案；(三)推荐、组成评标小组或提出建议名单;(四)联系落实监标人员；(五)编制招标书、标底、合同和其他文件并按有关规定办理审批；(六)联系投标人、按招标项目要求安排对投标人的资格预审，选择合格甚至优质投标人进行投标；(七)具体组织实施招标日常工作、协调与地方行政主管部门的关系及处理招标的其他事项。(八)负责拟定明确合理的评标方法，报招标领导小组审批，并在标书上载明评标方案或原则；负责在开标前制定具体的细则。(九)对招标、评标整个过程进行记录。第二十三条 评标小组负责按招标书要求、评标方案和细则进行独立评标，推荐候选中标人。（一）评标小组不得少于5人，并应为单数，标的预算金额100万元至1,0093、0万元的不得少于7人，1,000万元以上的不得少于9人。 （二）评标小组成员可在主办公司或集团内挑选，也可在集团外聘请，外聘评委不应多于集团内评委。标的预算金额不满100万元的，评标小组成员可由二级公司决定在主办公司及其下属公司内选派或外聘。土木工程、装修类以及主要装修材料采购、弱电、设计、监理、电梯工程预算金额100万元至300万元的项目，二级公司范围内参加评标小组的评委人数应不超过评委总数的2/3， 300万元以上的应不超过1/2。标的预算金额100万元以上的其他招标项目，主办公司及其下属公司参加评标小组的评委应不超过评委总数的2/3。（三）招标工作小组成员参加评标小组的人数不得超过2人。94、（四）主办公司在集团内聘请评委时，应明确对所聘请评委的相关专业及经验方面的要求，被请求派出评委的单位也应按要求派出相关人员支持该项招标。评委的工作费用由双方协商处理。（五）原则上招标领导小组成员不参与评标工作，如遇个别特殊情况需要兼任评委的，应在上报集团的文件中特别注明。（六）如果主办公司因条件所限不能达到以上评标小组组成结构要求的，应上报集团批准。技术性强的项目外聘相关专业专家评委多于集团内人员的，也应事先报集团批准。 (七)评标工作小组成员名单及相关资料报备后，如个别确需变动可由招标领导小组批准，向现场监标人员说明并在评标结果报告书中列注，重要的或标的较大的项目评标人员的变动应向集团报备并95、说明。（八）对于标的复杂、金额较大或有效投标人较多的项目，如监标小组或三分之一以上的评委认为主办公司计划或安排的评标时间不足，可能影响评标质量的，主办公司应适当延长评标时间。第二十四条 土木工程、装修、园林、绿化等项目预算金额300万元至3,000万元，其他招标业务（除正常经营采购外）预算金额1,000万元至3,000万元的，由二级公司商集团稽核监察部、财务部、战略发展部和法务部中的一个部门参与监标； 3,000万元以上的由二级公司、集团两个部门组成联合小组监标，其中土木工程、装修项目必须有稽核监察部参与监标。确定招标项目时就应确定监标人员。监标人员要从对投标人资格审查开始时就要进行跟踪监督。96、评标过程中如需更换监标人员的应经招标领导小组组长批准（集团派出的人员由派出部门主要负责人批准），并在评标报告中说明。 (一)监标小组成员应认真阅读招投标文件，掌握开、评标现场及全过程情况，并指定人员做好监标记录、报告。(二)监标人员不得作为评标成员对具体投标人进行评分或投票。(三)在监标过程中如发现评标有偏离招标文件或评标方案不科学、不合理、不利招标人的评标操作的，监标人员应及时提出纠正或劝告。(四)如出现评标小组意见分歧较大，或投标人有弄虚作假的可疑情况，有可能侵害业主公司权益等情况时，监标人员可采取必要的措施，包括提醒评委注意审核标书及表决该标的处理意见，及向招标领导小组提出处理建议，甚至97、中止该次评标、封存招投标文件；如果招标人仍坚持继续评标的可在评标后冻结评标小组评标结果，提请招标领导小组或集团组织力量进行调查后再对该标进行处理；情况特别严重的，在不违反招标文件或有关法律、法规、规章的情形下，监标小组经请示批准后可以当场宣布评标结果无效。 (五)监标人员有权劝诫影响评标工作正常进行的人员离开现场或现场取消违纪评标人员的评标资格，并将有关人员的表现上报集团。监标人员采取上述第（四）、（五）项具体措施前须请示招标领导小组及集团稽核监察部主要负责人。（六）监标人员如对评标过程、结果有异议、保留意见或建议，应在审核、签署评标纪要或评标结果报告书时用文字明确陈述，以供招标领导小组或上级98、公司审批时参考。第六章 投标人资格审查第二十五条 招标应对投标人进行资格审查。由招标人组织相关专业技术人员对投标人进行资格审查，并记录资格审查的考查过程、依据和审查结果等情况，并将资格审查结果上报备案。（一）对投标人实力、资质有较高要求的或依法有特定条件要求的招标项目应进行资格预审。资格审查可采取开标前资格预审或开标后正式评标前进行资格审查。资格预审，是指招标人出售招标文件或者发出投标邀请书前或后，投标人未递交投标书前，向投标人发出资格预审文件，并由招标人组织相关专业技术人员对报名人进行的资格审查，土木工程、装修类、园林绿化、专用设备项目必须进行实地考察，其他项目应尽量进行实地考察。招标项目需99、要进行资格预审的，由招标人组织实施，参加资格预审人员不得少于5人，且为单数，土木工程、装修类项目及设计、监理预算总额100万元以上、其他招标项目预算总额1,000万元以上的，二级以下公司主办的要提请二级公司派员参加；监标人要跟踪监督资格预审过程。资格预审结果应上报招标领导小组审批，预算金额500万元以上项目的报集团备案，不满500万元的报二级公司备案。开标前没有进行资格预审的，要在评标时由评标小组对投标人进行资格审查。（二）采取资格预审的，招标人应当发放资格预审文件，在资格预审文件中详细规定资格审查的标准和方法；采取在评标时进行资格审查的，招标人应当在招标文件中详细规定资格审查的标准和方法。资100、格预审文件一般包括下列内容：1、资格预审邀请书； 2、投标申请人须知；3、资格要求；4、资格审查方法；5、资格预审结果的通知方式。（三）对投标人的资格要求应以满足招标项目基本要求为前提，尽量让更多的投标人参与投标，招标人不得通过资格预审排斥合资格投标人。资格审查包括以下内容：1、营业执照；2、资质等级；3、安全许可证；4、类似项目业绩；5、项目经理资格；6、联合体申请书。不具有独立法人资格、被责令停业、被暂停或取消投标资格、财产被接管或冻结、被我司确定为不予接受投标期限未解除的投标人，应不接受其投标。土木工程、装修类项目招标，如已确定监理公司的，不得接受有以下情形之一的投标人投标： 1、为本项101、目的监理人； 2、与本项目的监理人有资产关联关系； 3、与本项目的监理人相互任职或工作； 4、历史上有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。监理招标时，如已确定工程施工单位的，不得接受与本项目施工单位有资产关联关系或与本项目施工单位相互任职或工作的投标人投标。（四）招标人在进行资格审查时，应该按统一要求对不同的投标人作出评价，资格审查结果要经过招标领导小组审批，记录文件必须留存；除经招标领导小组批准外，不得改变或补充已在发出文件中载明的资格审查标准和方法，或者以没有载明的资格审查标准和方法对投标人进行资格审查。（五）经资格预审后，招标人应当向资格预审合格的投标人发出资格预审合格通知书，告知其进102、行投标。资格预审合格的投标人不足3名的，除经批准按议标或议价办理者外，招标人应当增加投标人并进行资格预审。对资格审查不合格的投标人，应当不接受其投标或对其投标作废标处理。资格审查的要求和标准，招标人应在招标公告或招标邀请书、招标书中载明，并根据该要求和标准对所有投标人进行统一、客观、公正的审查。（六）法定代表人为同一人的2个以上公司、母公司、全资子公司及其控股公司，除依下述第（七）项组成联合体外，不得在同一项目招标中同时投标，否则均当废标处理。（七）2个以上法人公司或者其他组织可以组成一个联合体，以一名投标人的身份共同投标，但必须在投递标书时向招标人提供明确双方权利义务的联合投标协议。由同一专103、业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成或参加其他联合体在同一项目中投标；否则作废标处理。联合体各方应当向招标人提出组成联合体和进行资格预审的申请。没有提出联合体申请和资格预审不合格的，不得组成联合体投标。（八）对于以往在和我集团内公司交易时有严重违约行为、或参加我集团内公司招标项目投标时有严重违反我方招标管理办法、规则（包104、括但不限于有涉嫌违反本办法第三十条第（五）款和第三十一条第（二）款第2点情况）的单位，在集团各公司类似业务招标时，不邀请或接受其参加投标。 第七章 招标工作程序第二十六条 招标工作一般按下列程序进行：(一)成立招标领导小组、招标工作小组、评标小组及监标小组（或建议名单）； (二) 制订招标文件、招标方案和评标办法细则。(三) 办理招标报批手续，包括向按本办法第三十七条、四十四条第（三）款规定报批招标有关文件。(四)经批准后发出招标公告或者投标邀请书（需资格预审者应载明）；(五)收集投标申请书或回执；(六) 资格预审确定符合条件的投标人（实际业务需采用评标时进行资格审查的，另由招标文件约定）；(105、七) 举行招标会议（必要时）及发放招标文件、组织勘察现场；(八)组织必要的澄清、答疑或补充招标文件；(九)编制和审核标底；(十)收集投标文件；(十一)举行会议（必要时）开标；(十二)评标并确定前3名候选中标人（除不宜适用者外，在招标文件允许的情形下，宜选择37名投标人再次报价，并根据新报价再次评定）；(十三)向招标领导小组和主办公司提交评标报告； (十四)与候选中标人洽谈合同中我方认为有待解决的条款； (十五) 由主办公司或上级公司审定中标人（如需表决的应使用电脑表决系统进行），发出中标通知书；(十六)签订合同（要可与发出中标通知书同时进行）；(十七)总结招标情况并提交报告书；(十八)归档保存106、招标有关文件和资料。第八章 招标文件、投标保证金、标底、限价第二十七条 招标文件的内容应当清晰、明确，应当提出所有实质性的要求和拟签合同的主要条款，并明确规定该次招标适用该项招标文件的规定，招标文件所载的招标、评标等规则应符合本办法，有关文件要完整保存备查。招标文件一经批准，不得随意修改，如确需修改必须按审批权限再次获得同意。招标文件一般应包括：招标公告或投标邀请书、投标人须知（并且编制投标人须知表）、评标办法（含细则，下同）、合同条款（样式）或合同主要条款、用户需求书（规范）、图纸、工程量表、投标书和投标书附录（或投标文件格式）、补充资料表、投标保函、履约保函、预付款保函等格式、各种表格、附107、表等。招标文件应维护招标人权益，充分表达招标人的意愿，在维护招标人权益基础上，可为预期多数投标人接受，且不会不适当地增加交易成本。对招标的实体条件、技术和质量标准、对投标人的要求、截标时间、评标办法、不予受理及作废标处理的规定、合同的主要条款以及投标人须承诺的具体内容及要求等应在招标书中载明，所定技术和质量标准必须具备唯一性，避免歧义。招标文件中明确提醒投标人，其在投标时所作承诺或对招标文件条款的响应在投标有效期内不可撤销或更改，除非不被招标人接受，其中标后其必须按其承诺及招投标文件签署合同。如中标人的服务等承诺比招标文件更高、更严、对招标人更有利，招标人应以该等承诺作为合同条款签订合同。招、108、投标文件，及拟用、实际签署的合同条款，均应具体列明当投标人违反承诺和合同，包括未达到承诺、约定的技术、质量、期限等要求时应承担的经济及法律责任。如投标人在签订合同时对其投标时的承诺条款要求作不利于招标人的更改或反悔、拒绝在合同中确认其承诺的，则视为其主动放弃中标和同意由招标人没收其投标保证金。对其不当要求招标人不应接受，并宜依法追究有关法律责任。招标文件的条款、规定应作为评标的重要依据。招标书文件明确规定，招标人在开标前有权因某些特殊情况决定取消该次招标业务，只需通知各投标人但不予以任何形式补偿。招标文件必须明确规定，招标人在知会投标人的情况下，有在投标截止时间前澄清、修改、补充招标文件或延期109、开标的权利。招标文件必须载明，如出现多个招标人报价相近或报价偏离招标人目标价格较大时，招标人可要求所有投标人或经过初评对招标人较为有利的部分投标人重新报价或再次报价后评审。制定招标文件前要应对所招标的业务的相关情况进行充分的调查分析，以求内容清楚、定义明确。第二十八条 招标文件所规定的实体条件、合同条款，应当充分体现、符合招标人的意图。有关评定中标人办法的原则性要求，及中标须同时符合或衡量的其他条件，均应在招标文件中尽可能明确表述，避免争议。并应在招标文件中约定文件的解释优先顺序，并将选择对招标人有利者为准。招标中如遇到有关规定互相抵触、招标文件有疑义、歧义的，对其如何适用，以及如何防范招标文110、件的编制、使用及招标过程中的法律风险，处理招标过程中涉及法律的争议、分歧，应及时请示集团法务部或咨询律师，必要时并应取得其书面意见。第二十九条 除特殊情况的项目经招标领导小组决定无须收取保证金者外，招标时应在招标书文件中要求投标人提交投标保证金，保证金可按标的额2%收取（最低为2,000元，最高为80万元），不计算利息。中标者签订合同后可将该保证金转为履约保证金的一部分，未中标者所交保证金在招标人与中标人签订合同后7天内退还。投标保证金可收取现金或银行出具的投标保函；以银行出具的投标保函作为投标保证金的，主办公司收到保函后应尽快向银行核实该保函的真实性。招标文件上必须载明投标人有弄虚作假、围标111、串标等违法、违规行为的，不予退还其投标保证金条款。并宜规定，候选中标人须在签约前或签约后指定天数内提供银行履约保函或由银行出具履约保函承诺书，未能提供的招标人有权取消其中标，或解除合同不予退还其投标保证金，索偿损失。招标人决定仍签约或不解除合同的，有权扣付等额应付工程款或等价款抵作其履约担保，且不作为招标人延迟付款的条款。 第三十条 招标业务应设定标底或成本最高或收入最低限价。(一)标底由招标工作小组编制经业主公司审定后密封好，在开标后开始评标时提交给评标小组。如属暗标底在开标前不得泄露。标的预算金额100万元以上的招标项目经上级公司批准后，也可设定公开的明标底，在招标文件中或截标前通知所有112、投标人进行明标底暗投再评定，或公布明标底公开竞价。(二)如果评标小组成员一半以上认为标底偏差较大时，可建议招标工作小组经主办公司批准后重新编制标底，评标小组可以记名投票方式提出建议标底。(三)招标应尽量采用公开限价，设定限价的必须向投标人公开。限价可设上限、下限或上下限，超出公开限价的上限（成本类）或下限（收入类）范围的投标报价视为无效报价或废标。暗标底的，报价超过标底的仍然有效。(四)当出现所有投标人的报价都无效的情况时，应当重新报价或重新招标。(五)如发现投标人互相约定抬（压）价中标后共享利益、投标人内定中标人再投标、其他串通投标报价的行为时，招标人应宣布串通投标人的投标无效，有效投标人少113、于3名时，监标小组应立即向二级公司董事长和集团稽核监察部主要负责人报告，经同意后当场宣布本次招标无效，主办单位应当重新组织招标或报请集团批准另行处理。（六）评标时发现投标人不按给定的工程量及清单报价（不适用者除外），或者报价清单中某项报价严重偏离市场价或招标人预算价的，必须要求投标人澄清、解释并予修正，再根据修正后的价格进行评议。如投标人不能合理解释或修正，应视为不合理报价作废标处理。第三十一条招标人不予受理或应作废标处理的投标文件。（一）投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：1、逾期送达的或者未送达指定地点的；2、未按招标文件要求密封的。（二）投标人或投标文件有下列情形之一的，由评标小组114、以记名投票、少数服从多数的方式决定作废标处理：1、不符合条件的或者对招标文件不作明确实质响应的投标人或投标文件；2、出现影响招标公正的弄虚作假、围标、串标等违法、违规行为嫌疑的。3、投标人的报价超过所设定并公布的限价或明标底；4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致且未提供证实属同一法人的有效证明文件的；6、投标有效期不满足招标文件要求的；7、联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；8、第三十条第（六）款情形。投标文件不响应招标文115、件的实质性要求和条件的(招标人确认投标技术文件的承诺有利于招标人的不视为不响应），不允许投标人通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。评标小组对所有投标作废标处理的，或者评委评标小组对一部分投标作废标处理后其他有效投标人不足3人使得该项目投标明显缺乏竞争的，评标小组可以建议招标人否决全部投标，具体按本办法三十条第（五）项的规定处理。第三十二条 招标中如遇到与有关规定互相抵触，招标文件有疑义、歧义的，对其如何适用，以及如何防范招标文件的编制、使用及招标过程中的法律风险，处理招标过程中涉及法律的争议、分歧，应及时请示集团法务部或咨询律师，必要时应取得其书面意见。 第九章 116、收标、开标、评标、定标、公布第三十三条 收标、开标、评标、定标和公布应当遵照招标文件及有关规定进行。第三十四条 收标和开标。(一)招标文件必须明确截标时间（应兼顾工程或业务需要、投标人制作、送达标书所需的合理时间），超过截标时间送达的投标书文件应予拒收。业主公司确有需要的，可在投标截止前通知所有投标人延长截标时间，或截标时间已到而有投标人在途中时，可征得已到达投标人的大多数同意并作出确认的情况下适当延长截标时间，以争取更多投标人参与，在此情况下不同意延长截标时间的投标人有权决定其继续参加投标或撤回投标，招标文件对此应作规定。招标公告发布渠道应尽量扩宽，除自行发出邀请函外还应尽量在发行范围较广的117、报刊上发布，以争取更多的投标人前来投标。(二)开标在监标小组人员监督下进行，可采取邀请投标人参加进行公开唱标或不唱标的方式进行，也可采取评标小组及（或）招标工作小组成员参加、不邀请投标人参加的开标方式，必要时可对投标人逐一开标而其他投标人回避的方式开标。所采用的开标方式须在招标书中载明。除招标文件中另有规定外，投标人不参加开标会的，不影响招标人开标，投标人放弃招标文件规定的与招标有关的任何程序的权利所可能受到的损失或负面影响均由投标人自行承担。开标时或唱标前宜要求投标人（不参加开标会的例外）对其投标书真实和完整性予以签署确认。投标人没有签署的，视为自动放弃签署，不影响依据招标文件、投标书及相关118、文件（如投标委托书）确认其效力。 第三十五条 开标和评标。(一)分技术标和商务标的项目，开标、评标应分技术标、商务标单独进行。评标时先评技术标后评商务标。技术标合格的投标人方可进入评商务标或投标报价的评审。如要求投标报价单独密封而在商务标书中不标明报价的，要在招标文件中载明技术标书、商务标书和投标报价应分别封装。对技术标、商务标，可采取同一评标小组分段开标和评标，或分设技术标、商务标评标小组独立进行评标，分设的评标小组应符合本办法中有关评标小组的规定。必要时可分设两个独立的、不同成员的评标小组评标，再集中两个小组的评议作为评标结果。对技术含量高、业务较特殊的项目，为加强招标人和评委对投标人投标119、方案的理解，以利斟选最适宜的投标人，招标人应邀请各投标人在技术标开启后进行方案说明或演示，并在招标文件中说明或在开标前另行通知。对项目负责人素质要求较高的设计、监理、工程建设招标时，亦可以要求项目负责人自行进行方案说明。在第一段开启和评选技术标时应对商务标保密，现场只开启技术标，密封的商务标或投标报价交由现场监标人员保管。待评定技术标后进入第二段评审商务标或投标报价时，由监标人员将商务标或投标报价开启并提供给评标小组进行评审。商务标或投标报价开标后，如出现多个投标人报价相近或报价偏离招标人目标价格较大的情形，按第三十条第（五）款办理。采取二次或多次报价评标的项目，参与报价的投标人应为经过技术标120、评审，其技术标符合我方要求的全部投标人或经技术标得分从高到低排名前几名的投标人。所有报价应要求投标人加盖公章或投标代表人签名，并以密封件交给招标人，或通过传真在评标期间的统一时间通知投标人发送报价传真件，由现场监标人员收取并提交给评标小组。(二)评标由评标小组组长主持，在监标小组监督下进行。评委的评分或投票须以记名方式表达，所有评委的评分表和投票资料须妥善归档保存。评标时，未经现场监标人员许可，不属评标小组成员或与评标工作无关的人员（包括有关领导）不得进入评标现场。评标时不得以任何方式向外界透露或讨论与评标有关的事项，确保评标小组独立评标。评标过程中要指定专人做好评议的全程记录并写成纪要，经评121、标人员签署确认，并归档保存，评标结束时，必须出具经所有评标人员签署确认的评标结果报告书，如有保留意见的也须在报告书中说明。在评标开始时，评委必须先对所有投标书进行对比审核，检查有否涉嫌围标和串标。如有分歧，可经评委记名投票，以超过半数的意见为准。(三)评委在评标过程中应持公平、负责、审慎、细致的态度，认真审阅投标文件和资料，确认投标文件有无实质性响应招标文件，分析核对投标人所报数据、价格等因素的差异，必要时可要求投标人对表述不清楚之处进行书面澄清或现场答疑。(四)对要求两个及以上投标人对同一问题作书面澄清解释，应在同一时间内发出要求澄清问题的文件通知投标人。第三十六条 定标和公布。(一)评标小122、组只评定候选中标人和名次排序，最终的中标人由招标领导小组或二级公司审批，评标小组或监标小组认为有必要的，主办公司应向集团上报其评标和定标意向，获批准后方可决定中标人，再由业主公司向投标人公布；如果业主公司已授权评标小组不需经报批就可即时公布评标结果的，由评标小组或监标小组组长以业主公司名义向投标人现场宣布，或由业主公司发文通知评标结果。所采取的决定中标人的方式应在招标文件中载明。(二)中标条件的规定及定标应充分综合考虑投标人的资质、实力、过往业绩、诚信程度、可投入本业务的人力、物力、投标方案的合理性、可操作性及完工日期。在保证技术质量标准的前提下，选择合理低价的投标人为中标人（如最低报价者属合123、理的亦可中标）。招标业务的所有质量标准、价格等事项应在招标文件、合同书中明确约定并严格履行。(三)评标确定的第一候选中标人仅对招标人内部掌握而言。实务中待谈妥并将签合同时方宣布第一候选中标人或中标人为宜。第一候选中标人放弃中标或双方无法就合同条款最终达成一致签署合同，按评标时已确定候选中标人名次排序类推，由第二候选中标人按第一候选中标人放弃的中标价承接；如采取综合评分法，第二候选中标人报价优于第一候选中标人的，由第二候选中标人按其报价承接，如此类推逐个洽谈并书面确认。(四)如第一候选中标人报价最优，而且没有投标人愿意承接第一候选中标人的中标价，可将该中标价作为公开标底由候选中标人再次进行明标竞124、投，或重新进行招标。经招标领导小组和主办公司同意，也可按评标确定的第二候选中标人的报价确认为承接中标价，并按此价格签订合同。（五）对中标人在定标后要求不利于招标人的价格变动的，应取消其中标资格重新进行招标，或按原中标人放弃中标处理由第二候选中标人按原中标人中标价承接，或按原中标人中标价为公开标底由其余候选中标人明标竞投，价优者为中标人。第三十七条 具体评标方式、原则、方案、标准。(一)评标方式、原则、方案和标准的确定，应有利于以低成本取得高质量的业务、以高收入销售已有业务。要结合本企业具体招标业务的实际情况，制定可供操作又符合要求、具有良好性价比（即性能质量和价格比较）、方便操作的评标方案和细125、则。评标方式、原则、方案和标准应报招标领导小组审批。(二)招标一般应尽量采用再次报价的做法，实施再次报价的招标项目可不公开各投标人的报价。关于二次报价或多次报价的限制条件应在招标文件上载明，不同的招标业务的二次报价或多次报价可以设定不同的递交时间，但同一招标项目同轮报价，再次报价的投标人报价的时限应相同。(三)具体评标定标方法详见第十二章。(四)如果评标小组三分之二以上认为评标方法或评标细则不合理、对招标人不利时，可建议重新编制或修改评标方法或评标细则，并报招标领导小组批准，上述修改应在评标结果报告书中阐明原因和情况。第十章 上报集团审批（或备案）及公司存档的文件 第三十八条 除正常经营性采购126、销售和出租业务外，预算金额（经集团另行批准在预算审批前发出标书的，为概算或估算）500万元以上的或拟签订的合同有效期或履行期（不含只是保修期）达5年以上的招标项目，对外发出标书前，应将招标文件（含合同样式条款）、招标方案（含资格审查方案）、评标办法细则、招标机构（招标领导小组、监标小组、评标小组）成员或建议名单及其任职单位、职务等有关文件资料、参加评标的招标领导小组成员名单（如有）上报集团审批（招标文件中的法律责任条款、合同样式条款由集团法务部审批，招标文件中的招标方案、评标方法、招标机构组成人员由集团稽核监察部审批，财务金融招标项目均先由集团财务部审批）。如果集团或集团有关部门在收到有关文127、件资料后5个工作日内没有对所报内容提出异议的，招标工作可按既定方案进行。如集团或集团有关部门提出要求，主办公司应及时进行协调修改处理。如上述资料报集团后发生重大变更，应重新报集团审批。除正常经营性采购、销售和出租业务外，预算总额不满500万元的招标业务，对外发出标书前应将上述资料上报二级公司审批，其中100万元至500万元的项目的招标方案、评标方法、招标机构组成人员名单应同时报集团稽核监察部审批。招标文件中拟用的合同或合同条款审查按广东控股有限公司合同管理规定执行。资产处置的招标文件，依集团资产处置管理规定审批。委托代理机构招标的可由主办公司代为报送。各公司根据招标执行结果，建立各种业务的价格128、供应商、服务质量等信息库，并及时更新，以备集团内类似业务招标查询参考。第三十九条 上报集团有关招标备案及请示件，按广东控股有限公司内部文件运转规定（2007年12月31日第二次修订，下同）执行。 通过招标、议标或议价最终确定中标人后，中标人投标时所作的有关比我方招标文件对我方更为有利的，应在合同稿中吸纳该等条款或主要条款欠缺、或不完善的有关内容。签订合同前，各报文单位应按广东控股有限公司合同管理规定（2007年12月31日第二次修订，下同）第三章规定的审批权限将该合同稿报批。该合同报批稿应在招标文件所附的样式文本的基础上用word文档的修订模式制作，即最终制作出的合同文稿应该显示出新合同稿与129、招标时所附的样式文本的修改，并应在报文时具体书面说明该等修改的原因及其利弊（如纯属个别文字修改则不需说明）。上报集团有关招标的请示件、备案件，应按照广东控股有限公司内部文件运转规定的程序和时限办理。如属合同稿的报批件并应附合同签署单位及/或二级公司的合同审批单、评标结果审批决定书、评标结果报告书、评标纪要等文件。在签订补充合同或对合同修订时亦适用上述两款的要求，并应附原签署的合同稿。招标过程中需修改合同条款的，由依本办法规定对招标文件有审批权的公司、部门审批；确定中标人后需修改合同条款的，按集团合同管理规定的权限、程序办理。 第四十条 招投标各环节的相关文件资料应完整保存。每项业务招标完成后，130、招标工作小组应及时将所有涉及招投标资料完整移交业主公司归档保存以备核查。归档保存的招标文件参照合同或财务类保存期限进行保存。需归档保存的项目招标文件包括但不限于：（一）招标方案、招标公告及全套招标文件、招标机构组成人员名单。（二）投标书。（三）购买招标书登记表。（四）提交投标书登记表。（五）投标保证金登记表。（六）开标会签到表。（七）技术标书内容统计确认表。（八）评标会、招标领导小组、招标工作小组会议纪要、表决（含电脑表决）结果单及各项记录。（九）每个评委的记名评分表或记名投票。（十）评标结果报告书和开、评、监标现场记录报告书。（十一）评标结果审批决定书。（十二）中标通知书。（十三）合同。（十131、四）记录资格预审的过程和审查结果报告书及审批等相关资料文件。（十五）招标全过程中发生的请示和审批文件。第十一章 中介服务招标第四十一条 中介服务项目预算1万元以上的按本章规定办理，1万元以下的由二级公司依据本章规定审批。港澳地区聘请中介服务均可采用议价方式办理。因敏感或紧急情况需聘请中介服务又不能按本办法办理时，由牵头部门会同二级公司商定，选择两家机构询价并比价，以最优报价方为拟选机构，并报集团审批。特殊个案不适用本办法的，由集团主管部门会同二级公司事先将原因、拟聘请的机构名单、收费等情况上报集团，获批准后方可确定。上述所述应向集团提交的请示，由二级公司依与集团主管部门商定的意见拟文，经集团主132、管部门会签，共同上报，或由二级公司上报请示，集团主管部门加具意见。本章中介服务仅包括以下范围：1、资产评估；2、法律服务；3、项目调研；4、财务税务顾问；5、工程、造价咨询；6、预算、结算审核；7、会计、税务审计；8、公证、见证。第四十二条 聘请法律服务、项目调研服务、财务税务顾问、工程造价咨询等中介服务，采取如下方式：(一)建立候选邀请投标人资料库（名单）。集团主管职能部门通过媒体发布信息，邀请有意参与者报名，由集团主管职能部门对所有报名者进行投标资格评审，按综合得分由高至低顺序排列，根据实际情况，取7名以上符合资格的报名人组成候选邀请投标人名单（下称资料库），资料库可根据有意参加者报名情况133、随时增加成员,并可随时剔除不符合资格者,资料库名单应知会集团稽核监察部。(二)具体聘请方式。实际聘请时可根据实际情况从资料库中随机（电脑随机、抽签、摇号等形式）选择5名或以上邀请投标人，因资料库成员资料和当地条件所限，资料库成员中可邀请投标人不足5名的，由业主公司推荐当地符合业主公司业务要求、信誉好、与集团及所属公司无利益冲突的其它该类中介机构以达到5家以上，经二级公司报本办法第四十二条规定的集团主管部门审查符合资格后进入资料库（同时知会集团稽核监察部），再按上述规定随机选择，邀请其分别报价，通过交谈、评标，综合考虑业务需要、其专业水准、业绩、服务表现、工作方案可行性、沟通能力、资质、收费等因134、素后，选定为候选中标人。聘请中介机构，除确有必要者外，一般不召开所有投标人共同到会的开标会或招标结果公布会。招标文件及与投标人洽谈过程中，应注意避免泄露公司秘密。除第四十二条另有规定外，随机选择邀请投标人时由负责牵头的集团职能部门（或称集团主管部门）主办，邀请1个以上相关部门或二级公司派代表参加，共同签署随机选择结果。评议选择中标人时由该负责牵头的集团职能部门、二级公司、招标业务所属公司委派代表参加。评议可以开会或电话讨论，传签文件进行，并签署文件（或传真）确认评议结果。随机选择投标人及评议的时间，应提前知会集团稽核监察部，由集团稽核监察部决定是否派员监督随机选择和评议过程。除在资料库中随机选135、择外，招标领导小组也可以决定不经随机选择邀请投标人，而直接邀请招标领导小组认为所有符合条件的资料库成员投标。(三)资料库至少每年以公开招聘评比方式更新一次，更新前集团主办部门必须对各候选人作出书面评价，评价不合格的从资料库中剔除，并视情形另列特别名单，今后不允许参加集团内此类招标。也可根据实际情况和需要缩短更新年限，或向集团申请延长更新年限。(四)对于以往在和集团内公司交易时有严重违约行为或服务质量较差的单位，列为不适合参加投标单位名单，各单位不得邀请或接受其参加投标。第四十三条 聘请财务税务顾问、造价咨询服务的，由集团财务部牵头会同有关部门或二级公司按本办法办理；聘请法律服务的，由集团法务部136、牵头会同有关部门或二级公司按本办法办理（三级公司聘请的，由二级公司办理），但有关聘用法律服务招标议标具体事务，包括但不限于草拟、提交有关请示和报告、在广州以外与顾问律师当面商谈，制作书面调查、考察记录报告等，由发生相关法律事务的二级公司按本办法办理；聘请项目咨询、可行性调研、论证等中介服务的，由集团战略发展部牵头会同有关部门或二级公司按本办法办理；聘请年度财务决算审计的，除集团财务部已指定的外，应招标选择。第四十四条条 下述事项依下列办法议标或议价。（一）办理公证、见证，。1、香港公证、律师见证。每年末，由集团法务部会财务部、稽核监察部向7家香港律师行（作为中国司法部委托的香港公证人的律师）询137、价，经集团上述3个部门评议，集团财务总监审批后，从中选3家供次年承办有关个案事务的法务部、财务部、二级公司选用委托。2、内地公证、律师见证。由集团法务部牵头、需公证或见证的公司或部门承办，逐次向3家以上公证或见证机构询价，经集团法务部、财务部、稽核监察部3个部门与经办公司评议，集团财务总监审批后，选用公证或见证机构。因事务紧急需临时委托公证或见证机构的，由集团有关主管部门、稽核监察部、有关二级公司商议后，经集团财务总监审批，确定公证或见证机构。在集团批准的费用限额内，由承办的二级公司或集团法务部（或集团财务部）经向2名以上公证人（机构）或见证律师询价和比价后，确定聘请公证人（机构）、见证律师，138、超出集团原先批准限额的，按本办法第三十七、三十八条或本条第（三）项办理；其中属集团财务部承办的，由集团财务部牵头抽签。（二）聘请资产评估、预算结算审核、造价咨询机构，经二级公司提出聘请要求，由集团财务部牵头，按本办法第四十一条规定在该类别资料库中抽出5家以上评估或预算机构，邀请其报价，经承办的二级公司和集团财务部、稽核监察部、法务部审议后，报集团财务总监审批。（三）聘请律师就个别事项出具法律意见的，由集团法务部牵头按本办法第四十一条规定在该类别资料库中抽出3至5家律师事务所（广东省以外的可在当地另行选择），由二级公司承办邀请其报价，经二级公司和集团法务部、稽核监察部（涉及人事劳资纠纷事项的为人139、事考核部参加并牵头）、财务部审议后，报集团财务总监审批。（四）聘请税务师就个别事项出具税务意见，由集团财务部牵头参照第（二）项办理。（五）上述第（三）、（四）项中的敏感案件、事项不适宜按第（三）、（四）项办法办理的，按集团主要负责人批准或二级公司董事长、集团财务总监、稽核监察总监、法务总监联合批准的适当方式办理。第四十五条 各类中介服务招标业务的牵头部门职责：(一)以公开招标方式负责办理资料库的组建、维护和更新。(二) 对资料库中的候选邀请投标人分别设立服务档案。每次聘用服务完毕，收集直接聘用服务的公司或集团职能部门对被聘机构的工作情况、服务质量、服务水准、效果等方面的记录和评价，及时归档保存140、以备日后选聘参考。 (三) 中介服务的招标、议标或议价文件、方案、样式文本由集团牵头部门会同有关二级公司审定。招标、议标文件由二级公司参照集团牵头部门审定的样式文本编制，由集团牵头部门会同二级公司审定。三级公司聘请法律服务的招标、议标文件由二级公司法务部门参照集团法务部审定的样式文本制作和审定，报集团法务部备案。（四）依本办法会同二级公司办理中介服务的聘请工作。第四十六条 上市公司及其下属公司聘请中介服务，应遵守证监条例、上市规则和上市公司的有关规定及惯例。第四十七条 国家和地区的法律法规或主管机构明确指定相应中介机构的，从其指定；但其指定若干可供选择的机构时，从其指定范围中按货比三家原则询价141、并上报集团审批。第四十八条 中介服务的有关合同、协议按广东控股有限公司合同管理办法执行。聘请过程的相关资料和文件，包括但不限于集团的审批件、合同、工作过程相关文件等，由直接聘用中介服务的公司或集团主办部门存档保管。第十二章 评标定标方法第四十九条 评标定标方法(一)以高于标底或公开限价下限的最低价中标：对一般技术和质量要求不高、投标人多、实施容易的标的，可按以高于标底或公开限价下限的最低投标价为中标价。采用这种定标方式时要在合同上防范甚至杜绝投标人在投标时报低价，而在实施或结算时抬高价格的行为。(二)技术标合格后商务标高分（有效报价最低者）中标：对技术和质量有较高要求的，采用分段评分方式，先评142、定技术标，再评商务标，两段得分不相加。第一段先按招标业务的技术和质量要求，以评分方式确定达到招标人要求的各投标人的分数，可先设定一定得分以上为合格界线，合格界线上的投标人进入第二段的商务标评分，技术标得分可不与商务标得分相加，以商务标得分高者（有效报价最低者，如认为该报价不合理，必须具有充分理由及依据）为第一候选中标人。如果出现最低报价相同而其中一人为技术标得分排名前者可定该投标人为第一候选中标人，也可由报价相同者现场竞价。第一段技术标达不到要求的投标人不能进入商务标的评分。(三)评分与竞价中标：对技术和质量要求一般但总价大、投标人多的，可采取评分与竞价相结合的方式确定候选中标人：先对投标人的143、技术标进行评分，得分合格者进入第二段现场公开竞价，竞价得分高者为第一候选中标人。但第二次竞价的报价应优于第一次报价，以确保招标人的成本更低或收入更高，除非招标人调整标的报价内容。(四)综合中标：对技术和质量要求高的生产线、设备类采购业务，采取综合评选方式确定中标人。此方式可分步进行：1、评选技术标确定技术标得分。2、评选商务标，如果评标小组认为报价不甚合理，可要求所有进入商务标评选阶段的投标人再次报价，然后由评标小组根据技术标得分和再次报价得分，综合评选出候选中标人，并提出更优价格目标，但第二次竞价的报价应优于第一次报价，除非招标人调整标的报价内容。4、由主办公司与候选中标人在新报价的基础上，144、进行必要的商务谈判，争取更优价格后再确定具体中标人。(五)多次报价评定法：由招标人提出招标方案和决定并在招标文件上载明，可采取由招、投标双方在公平公正的基础上多次协商修正招、投标文件的招标方案和报价方式，由招标人最后确定方案后提交投标人，投标人按可比方式进行再报价，并提交给招标人再次评审，选择最佳中标人，但投标每次的报价和协商价应更优于上一次，以确保招标人的成本更低或收入更高，除非招标人调整标的报价内容。第十三章 招标纪律第五十条 所有参与招标工作的人员包括主办公司、业主公司及上级公司的知情人员均须严守纪律，保守秘密。任何人不得弄虚作假。需回避的包括但不限于与投标人有利益关系、曾在投标单位工作145、过以及广东控股有限公司员工管理规定第九条规定的有亲属关系的人员应主动向招标工作小组或现场监督人员提出，由相关负责人决定是否回避，主办公司负责人或招标领导小组、相关负责人也可依职权决定有关人员回避。第五十一条 评标过程中所有参加人员手机应集中管理，如需要使用手机的要经评标小组组长或监标人员同意，离开评标现场的要向评标小组组长和监标人员说明事由；评标过程中如需用电话与投标人澄清事项或向招标领导小组请示事项的，应使用免提方式（扬声器方式）通话。第五十二条 对于违反本办法的责任人，视情节轻重分别给予降职降薪、解除劳动合同并不予支付其经济补偿等处分，对造成公司损失的，要求其赔偿损失。具体为：(一)对有如146、下行为之一的，给予责任人降职降薪处分：1、按集团规定必须进行招标、预算金额不满100万元的项目没有招标而又没有事先办理报批手续的；2、将必须招标的项目化整为零或其他方式规避招标的；3、对在集团有关部门实施招标监督、检查过程中隐瞒事实和提供虚假情况或资料的；4、招标过程中不按规定程序运作而导致招标人利益损失、被投诉检举的；5、违规干涉评委评标或监标人员行使职权的；6、被指派参与招标操作、指导或者监督的人员，故意不履行职责或违反规定的行为导致该次招标发生失误的；7、对被指派参与招标操作、指导或者监督的人员，擅自离开职责岗位造成人员缺位导致招标失误的；8、没有按规定归档保存所有招投标资料的；9、在资147、格审查时，资格审查人员没有合理原因或不说明理由就作废标处理的；10、在评标和监标过程中，发现有围标、串标嫌疑等行为而不制止的。(二)对有如下行为之一的，给予责任人解除劳动合同并不予支付经济补偿：1、按集团规定必须进行招标、预算金额100万元或以上的项目没有招标而又没有事先办理报批手续的；2、招标过程中弄虚作假、有意隐瞒真相的；3、向投标人或其他人员泄露应保密的标底，在业主公司未对外宣布中标人前泄露评委的评标结果，或者泄露其他应当保密的与招投标活动有关的情况和资料的；4、提供虚假情况骗取集团批准将本可以招标的项目作为议标或议价方式处理；5、如资格审查人员或评委对投标人在资格审查文件上规定的时间内148、提交的符合招标文件要求的资格审查或投标文件不开封即作废标处理的。（三）对有如下行为之一的，除给予责任人解除劳动合同并不予支付其经济补偿外，并要求其赔偿损失并追究相应法律责任：1、与投标人内外串通，或参与投标人进行围标，、帮助投标人中标的；2、故意帮助或串通其他评委人共同帮助不具备中标条件的投标人中标的。；3、收受投标人方利益的。第五十三条 各招标单位如发现有投标人弄虚作假、围标、串标等违法、违规行为嫌疑或对招标方人员授以利益行为的情况，应专题报告集团后录入集团招标管理软件，并将该投标人列入有关名单，在集团内通报，集团内各公司两年内不得邀请或接受其各类招标的投标。第十四章 附 则第五十四条 集团149、各主办部门、各公司应依照本办法及各公司的实际情况制定各自的招标管理办法、实施细则，并报集团备案。第五十五条 修订后的本办法自修订之日起施行。附件：1、开标前主要环节的最低时间要求； 2、购买招标书登记表；3、提交投标书登记表；4、投标保证金登记表；5、开标会投标单位人员签到表；6、开标会其他人员签到表；7、招标结果公布会其他人员签到表；8、招标结果公布会投标人签到表；9、技术标书内容统计确认表；10、评委个人评分记录；11、评标会纪要；12、评标结果报告书；13、评标结果审批决定书；14、中标通知书。；15、招标转议标处理表；16、资格审查结果报告书（含取舍理由）。17、监（评）标函各公司可根150、据实际情况选用以上表格、文件样式，也可根据实际情况稍作更改。但附件26、12、16的表格为必不可少的文件资料；附件1012为评委签名确认的综合性表格。附件1 开标前主要环节的最低时间要求（1） 单位：工作日序号类别方式招标公告发布至报名截止日发出招标邀请函至报名截止日发出议标通知书至报名截止日招标书发放招标书发放截止日至投标截止日合计1土木工程、装修、园林绿化项目标的预算金额不满500万元报名截止后陆续发放招标书公开招标7-21019邀请招标-5-2714议标-321015报名截止后统一发放招标书公开招标7-21019邀请招标-5-2714议标-321015报名同时发放招标书公开招标7-010151、17邀请招标-5-0712议标-301013标的预算金额500万元以上报名截止后陆续发放招标书公开招标10-21527邀请招标-7-21019议标-521017报名截止后统一发放招标书公开招标10-21527邀请招标-7-21019议标-521017报名同时发放招标书公开招标10-01525邀请招标-7-01017议标-501015开标前主要环节的最低时间要求（2）单位：工作日序号类别方式招标公告发布至报名截止日发出招标邀请函至报名截止日发出议标通知书至报名截止日招标书发放招标书发放截止日至投标截止日合计2标准化的生产线、专用设备、配件、专用备品备件采购项目标的预算金额不满500万元报名截止后152、陆续发放招标书公开招标5-2512邀请招标-3-2510议标-2259报名截止后统一发放招标书公开招标5-2512邀请招标-3-2510议标-2259报名同时发放招标书公开招标5-0510邀请招标-3-058议标-2057标的预算金额500万元以上报名截止后陆续发放招标书公开招标7-2716邀请招标-5-2714议标-32712报名截止后统一发放招标书公开招标7-2716邀请招标-5-2714议标-32712报名同时发放招标书公开招标7-0714邀请招标-5-0712议标-30710开标前主要环节的最低时间要求（3）单位：工作日序号类别方式招标公告发布至报名截止日发出招标邀请函至报名截止日发出153、议标通知书至报名截止日招标书发放招标书发放截止日至投标截止日合计3一年内多次发生的日常经营采购项目标的预算金额不满500万元报名截止后陆续发放招标书公开招标3-238邀请招标-3-238议标-2237报名截止后统一发放招标书公开招标3-238邀请招标-3-238议标-2237报名同时发放招标书公开招标3-036邀请招标-3-036议标-2035标的预算金额500万元以上报名截止后陆续发放招标书公开招标5-2512邀请招标-5-2512议标-2259报名截止后统一发放招标书公开招标5-2512邀请招标-5-2512议标-2259报名同时发放招标书公开招标5-0510邀请招标-5-0510议标-2154、057开标前主要环节的最低时间要求（4）序号类别方式招标公告发布至报名截止日发出招标邀请函至报名截止日发出议标通知书至报名截止日招标书发放招标书发放截止日至投标截止日合计4其他支出项目标的预算金额不满500万元报名截止后陆续发放招标书公开招标5-2512邀请招标-3-2510议标-2259报名截止后统一发放招标书公开招标5-2512邀请招标-3-2510议标-2259报名同时发放招标书公开招标5-0510邀请招标-3-058议标-2057标的预算金额500万元以上报名截止后陆续发放招标书公开招标7-2716邀请招标-5-2714议标-32712报名截止后统一发放招标书公开招标7-2716邀请招155、标-5-2714议标-32712报名同时发放招标书公开招标7-0714邀请招标-5-0712议标-30710单位：工作日开标前主要环节的最低时间要求（5）序号类别方式招标公告发布至报名截止日发出招标邀请函至报名截止日发出议标通知书至报名截止日招标书发放招标书发放截止日至投标截止日合计5收入项目（除资产处置外）标的预算金额不满500万元报名截止后陆续发放招标书公开招标5-2512邀请招标-3-2510议标-2259报名截止后统一发放招标书公开招标5-2512邀请招标-3-2510议标-2259报名同时发放招标书公开招标5-0510邀请招标-3-058议标-2057标的预算金额500万元以上报名截156、止后陆续发放招标书公开招标7-2716邀请招标-5-2714议标-32712报名截止后统一发放招标书公开招标7-2716邀请招标-5-2714议标-32712报名同时发放招标书公开招标7-0714邀请招标-5-0712议标-307106资产处置项目 按广东控股有限公司资产处置管理办法执行单位：工作日备注（适用于上述各表）： 1、表中所列“报名截止后统一发放招标书”情形下的发放招标书的时间为自通知投标人起的第二个工日到截止发放标书的时间；2、表中所列“报名同时发放招标书”的招标公告发布时间均已包含发放招标书时间；3、招标书截止发放后，如仍有符合资格的投标人参与投标，应尽量给予发放；4、开标前如需157、进行资格预审的，所需时间由各主办单位自定，但不得因此缩短表述各阶段的时间，全流程工作日则应以上述表中的工作日加上资格预审工作日；5、表格中的横线表示不适用。附件2购买标书登记表公司招标项目购买标书单位购买份数购买时间购买人签名联系电话附件3提交投标书登记表公司招标项目投标单位名称提交标书时间提交人签名接收人签名附件4投标保证金登记表公司招标项目投 标 单 位投标保证金金额存 入 时 间缴款方式备 注附件5开标会投标人签到表公司 招标项目投标单位名称投标单位参会代表签 到 时 间附件6开标会其他人员签到表公司 招标项目参加开标会人员派出单位职务或技术职称签 到 时 间一、评标小组成员二、监督人员158、三、其他工作人员附件7招标结果公布会其他人员签到表公司 项目参加开标会人员派出单位职务或技术职称签到时间一、评标小组成员二、监督人员三、其他工作人员附件8 招标结果公布会投标人签到表公司 招标项目投标单位名称参与人姓名职务或技术职称签到时间附件9 技术标书内容统计确认表公司招标项目年月日投 标单 位投标文件符合规定和要求业绩和社会信誉工 期竞争措施、优惠条件和完工后服务其他技术指标其他技术指标其他技术指标其他技术指标附件10 评委个人评分记录综 合得 分投标单位技术标得分商务标得分综合得分评委签名： 附件11 评 标 会 纪 要招标项目名称评标时间评标小组成员监督小组成员工作人员标 的会议纪要159、：附件12评标结果报告书招标项目：年 月 日开始，对已收到的 份标书进行评标，有 份投标书由于未按招标文件要求进行编制而被确定无效，分别是：_、_、_。其余 份投标书为有效标书，分别是：_、_、_。经过对有效投标书的技术标和商务标的综合评定，综合得分最高者_为本项目的第一侯选中标人，中标价为人民币_元。综合得分次高者_为本项目的第二侯选中标人。附表：评标得分表评委签名：监标人签名： 年 月 日附件13评标结果审批决定书 招标项目：经审核评标结果报告书，同意_ 公司为中标人/第一候选中标人（请业主公司签发本通知时选用适用者，不要打印或保留选择项），_ 公司为第二/预备中标人。招标领导小组成员签名160、：主办单位董事长签名： 年 月 日附件14 中标通知书中标人名称：根据我司的招标文件（号）及其补充或修订文件，贵司在我司进行的_招标中，以_价格及招投标文件及你司有关承诺的其他条件中标，请在_日内到我司签署合同/磋商签署合同的有关事宜（请业主公司签发本通知时选用适用者，不要打印或保留选择项）。有关中标与签署合同事宜，详见我司上述招标文件之规定（贵司投标文件、承诺文件中贵司承诺承担的义务、责任高于招标文件规定的，依贵司投标文件、承诺）。此致 业主公司公章 年 月 日附件15：招标转议标处理表招标项目招标单位主办单位开标时间预算评标人员监标人员招标转议标原因主办单位董事长意见集团稽核监察总监意见附161、件16投标人资格审查结果报告书招标项目：年 月 日开始，共有 家单位报名，分别是：1、_、2、_、3、_4、_。按资格审查文件规定的标准和方法对以上报名人进行资格审查，其中资格审查合格的有1、_、2、_、3、_。资格审查不合格的有1、_，不合格原因：_；2、_不合格原因：_；3、_，不合格原因：_。附表：资格审查情况表参与审查人员签名：监标人签名： 年 月 日附件17评（监）标函（集团内使用）（公司/部门）： 我司 项目，预算为 元，于 年 月 日在（地点） 开标及评标，评标需要时间 天。现请派1人参加评（监）标，如能确定请于 年 月 日前将人员名单告知我司。联系人： ，电话： ，传真： 。 162、（公司盖章） 年 月 日安全文明施工管理协议工程名称： 项目续建工程合同编号：工程地点：发包人（甲方）：承包人（乙方）： 为在工程的实施过程中，切实加强安全文明施工管理，明确双方安全责任，创造安全、高效的施工环境，本项目发包人 （以下简称“甲方”）与承包人 （以下简称“乙方”）经协商达成如下安全协议并共同遵守。本协议作为合同的附件，具有同样的法律效力。 一、甲方安全职责 1、严格遵守国家、地方、行业的有关安全的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全监管职责。 2、复杂的和危险性较大的作业，如有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的作业163、，应要求乙方制订并采取有效的施工安全技术措施，并监督乙方贯彻落实。 3、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。 二、乙方承担的安全责任： 1、在现场施工中，必须严格遵守国家、地方、行业的有关安全的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。遵守甲方制定的有关安全生产规章制度。2、应建立健全安全责任制度，制定有关的安全管理规定，设置专职或兼职的施工现场安全管理人员，加强施工现场的安全管理，确保本方（及乙方的分包人）施工人员在施工过程中严格遵守有关的安全生产规章制度。 3、确保所派施工人员业务水平、身体素质及精神状态等满足施工要求，严禁使用未成年工和不适应现场安全164、施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。 4、开工前必须自上而下进行安全技术交底，全体施工人员均掌握工程特点及施工安全措施；开工前应组织施工人员学习并掌握有关安全生产规程、规定中有关部分。 5、复杂的和危险性较大的作业，应制订并采取有效的施工安全技术措施。施工现场必须具有相关的安全标志牌。 6、应保证安全生产条件所需资金投入，所有施工设备、工器具、施工临时电源及施工场所安全防护设施等均应定期检查，并有记录，保证其经常处于完好状态，不合格的严禁使用。 7、施工人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。特种作业（操作）人员，必须持证上165、岗。施工人员应按规定佩戴劳动防护用品。 8、必须接受甲方的监督、管理和指导，对甲方提出的意见必须及时整改。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方，并采取有效的防护措施防止事故的进一步扩大，减少损失。 9、施工中的安全由乙方自行负责，若发生因乙方违章指挥、违章作业、施工人员违反劳动纪律或其他因乙方责任造成的人身伤亡、设备损失事故，事故责任及造成的经济损失概由乙方自行承担，并扣除相应的施工安全违约金，由此引起的一切责任全部由乙方承担。 三、安全文明施工检查考核及违约责任 1、实行安全文明施工违约金制度，安全文明施工违约金为合同金额的0.5。当发生安全生产责任事故、发现违章现象时，166、在支付进度款时扣发，当期进度款不够扣发的，从下期进度款中扣发，扣完为止。 2、万鑫项目有限公司建设工程安全文明施工管理实施细则是工程实施过程中对乙方进行安全文明施工检查考核的基本依据，甲方与监理单位对乙方进行安全文明施工检查考核的内容包括但不限于细则中的项目，国家及省、市有关安全文明施工的规定也是检查考核的依据。3、监理单位与甲方将随时进行安全文明施工检查，每发现一次违反细则中的一款及国家及省、市有关安全文明施工的规定，视为一次违章行为。4、在施工过程中，监理单位及甲方每发现乙方项目部及施工人员一次违章行为，扣发安全文明施工违约金100元，严重的扣发安全文明施工违约金500元，屡教不改的可加倍167、扣发安全违约金。 在施工过程中每发生一起轻度安全事故，扣发安全文明施工违约金总额的30%，发生重伤事故的，扣发安全文明施工违约金总额的50%，发生死亡及以上及其它严重安全事故的，扣发安全文明施工违约金总额的100%，发生事故隐瞒不报的，加倍扣发。扣发总额最高不超过安全违约金总额。 5、乙方违反细则及国家、省、市有关安全文明施工规定，并且不听从监理单位及甲方指令，没有在规定时间内完成整改或拒绝执行整改的，则视乙方违约。6、监理单位及甲方对施工现场的安全监督检查意见（包括施工人员违章及处罚情况、安全隐患情况等），监理单位将以书面形式通知乙方，并双方签字确认，作为安全检查考核依据，若乙方拒绝签字，则168、视乙方违约。7、若乙方违约，甲方将加倍扣发安全违约金并有权拒付当月工程进度款，情节特别严重的，甲方有权扣发全部安全违约金及终止合同，由此造成的一切后果及责任由乙方全部承担。 8、本协议规定的违约金，并不冲减或取代施工承包合同相关条款规定的违约金。四、协议生效： 1、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。本协议自双方签字之日起生效。 2、本协议有效期：从200 年 月 日 至 年 月 日 发包人（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字）：发包人项目安全责任人（签名）：承包人（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字）：承包人单位工地安全负责人（签字）： 项目建设总指挥部安全工作领导小组组长：AAA 常务169、副组长：BBB副组长：DD EE EEE EEE副组长：CCC副组长：施工单位各项目部经理组员：各项目施工单位安全员组员：工程部现场管理人员组员：保安部保安主管（具体名单附后） 安全工作领导小组组 长： 郑AA（项目建设总指挥部总指挥）常务副组长：李AA（项目建设总指挥部常务副总指挥）副组长： 马AA (项目建设总指挥部副总指挥） 卞AA(河南创达监理公司项目部负责人)徐AA（项目建设总指挥部工程部总监）戴AA（项目建设总指挥部工程部副总监） 李AAA（项目建设总指挥部保安部经理） 林AA（A标段：深圳市安星装饰设计工程有限公司项目经理）戚AA（B标段：北京侨信装饰工程有限公司项目经理）叶AA170、（C标段：深圳市华南装饰设计工程有限公司项目经理）庞AA（D标段：安徽建工集团有限公司项目经理） 李AA（E标段：中国南海工程有限公司项目经理）范AA（F标段：河南鸿达电子技术有限公司项目经理）李AA（G标段：广东省电信工程有限公司项目经理）组 员： 魏AA（项目建设总指挥部工程部经理）翟AA（项目建设总指挥部工程部空调主管）朱AA（项目建设总指挥部工程部副经理） 王AA（项目建设总指挥部保安部主管） 岑AA（A标段：深圳市安星装饰设计工程有限公司安全员） 罗AA（B标段：北京侨信装饰工程有限公司安全员） 王AA（C标段：深圳市华南装饰设计工程有限公司安全员） 汪AA（D标段：安徽建工集团有限171、公司安全员）李AA（E标段：中国南海工程有限公司安全员）粱AA（F标段：河南鸿达电子技术有限公司安全员）陈AA（G标段：广东省电信工程有限公司安全员）项目建设总指挥部应急管理工作预案一、项目建设施工期间易发生的重大事故：A：消防为了保护项目、项目工作人员和施工单位、施工人员在项目建设中的财产和人身安全，保证项目在建设期间出现安全、消防事故时，能够及时进行应急救援，从而最大限度地降低事故给项目、项目工作人员所造成的损失及影响，特制定项目建设总指挥部应急管理工作预案。事故B：倾覆事故（脚手架搭拆、施工升降梯装拆作业） C：人身伤亡事故 D：机械伤害 E：触电事故F：高空坠落事故 G：施工中挖断水、172、电、通信光缆、煤气管道 H：食物中毒、传染疾病 二、责任：1、项目建设总指挥部建立安全事故应急救援指挥小组：负责人 职务 工作职责 组 长：郑AA 总指挥 主持全面工作常务副组长：李AA 常务副总指挥 负责应急救援现场的全面工作成 员：高SS 财务总监 救援资金保障 马SS 副总指挥 负责组织施工单位参与救援的总协调徐BB 工程部总监 负责组织应急救援协调指挥工作戴BB 工程部副总监 协助工程总监组织协调应急救援李GG 保安部经理 主要应急救援实施工作魏 GG 工程部经理 参与应急救援实施工作 王BB 人事行政总监 参与应急救援实施工作李BB 餐饮总监 组织餐饮部参加应急救援实施工作赵BB 房173、务总监 组织房务部参加应急救援工作安全事故应急救援小组设置在保安部，联系人：保安部经理，联系电话：安全事故应急救援小组主体是保安部所有员工、工程部员工，办公室、采购部、合同预算部人员相辅协助。安全事故应急救援队伍经培训，掌握并且具备现场救援救护的基本技能，施工现场安全应急救援小组必须配备相应的救援、急救器材和设备。小组08年进行1次应急救援演习和对急救器材设备的日常维修、保养，从而保证应急救援时正常运转。2、救援、急救器材和设备消防电梯、灭火器、急救药箱、急救担架、救援绳索、救援电话、警戒带、标志牌、应急手电。三、生产安全事故应急救援程序：1、项目建设总指挥部及施工单位建立安全值班制度，设值班174、电话并保证24小时轮流值班。2、如发安全事故立即上报，具体上报程序如下： 现场第一发现人值班保安人员保安部经理常务副总指挥指挥部安全事故应急救援指挥小组向上级部门报告。3、安全事故发生后，应急救援组织立即启动如下应急救援程序：现场发现人：第一时间通知值班保安人员.值班保安人员：控制事态保护现场组织抢救，疏导人员；并及时向保安部经理报告。保安部经理：迅速集合安全事故应急救援小组实施救援、抢救、疏散工作；组织人员保证项目的秩序和外围道路的畅通。常务副总指挥：了解事故及伤亡人员情况，制定具体救援、抢救方案；根据事态发展，确定下一步处理方案（如：上报、报警、请求支援等）。财务总监：组织部门人员保障事故175、发生、处理时财务安全；保障救援资金迅速到位。工程部总监：协调工程施工单位参与事故救援、人员安全疏散、工程设备关停处理和救援所需的工程技术需要。工程部副总监：协助工程总监协调工程施工单位参与事故救援、人员安全疏散、工程设备关停处理和救援所需的工程技术需要。工程部经理：组织本部门人员参与事故救援工作，安排人手保证通讯畅通、电气安全、电梯关停或使用要求、排除需工程解决的问题。人事行政总监：集中组织、合理分配本部门员工及其他部门员工参与事故救援的疏散、抢救、自救等工作；保障应急电话的畅通使用；负责一些对外协调工作和部门协调工作。餐饮总监、房务总监：组织餐饮部、房务部员工，根据现场指挥的指令参与、协助应176、急救援。指挥部安全应急救援指挥小组：了解事故及伤亡人员各简况及采取的措施，成立安全事故临时指挥小组，进行善后处理事故调查，预防事故发生措施的落实。并上报上级。应急救援小组：服从指挥员指令和事故实际情况采取正确地救援措施。四、应急救援指挥小组职责：1、组织检查各施工现场及项目其他区域的安全隐患，落实各项安全生产责任制，贯彻执行各项安全防范措施及各种安全管理制度。2、进行教育培训，使应急救援小组成员掌握应急救援的基本常识，同时具备安全管理相应的素质水平，指挥小组成员定期对应急救援小组进行安全生产教育，提高应急救援小组安全消防技能和安全消防素质。3、制定生产安全应急救援预案，制定安全技术措施并组织实177、施，确定项目和施工现场的安全防范和应急救援重点，有针对性的进行检查、验收、监控和危险预测。 五、施工现场的应急处理设备和设施管理 1、应急电话 1）应急电话的安装要求保安值班室安装报警电话，实行24小时值班制度。施工现场应安装电话，无条件安装电话的工地应配置移动电话。电话可安装于办公室、现场值班室。在室外附近张贴报警电话的安全提示标志，以便现场人员都了解，在应急时能快捷地找到电话拨打报警求救。电话一般应放在室内临现场通道的窗扇附近，电话机旁应张贴常用紧急急用查询电话和主要负责人和项目建设总指挥部的联络电话，以便在节假日、夜间等情况下使用，房间无人上锁，有紧急情况无法开锁时，可击碎窗玻璃，便可以178、向有关部门、单位、人员拨打电话报警求救。2）应急电话的正确使用工伤事故现场重病人抢救应拨打120救护电话，请医疗单位急救。火警、火灾事故应拨打119火警电话，请消防部门急救。发生抢劫、偷盗、斗殴等情况应拨打报警电话110，项目建设总指挥部的报警电话是。保证通讯的畅通，正确利用好电话通讯工具，可以为现场事故应急处理发挥很大作用。 电话须知：(1)说明情况(伤情病情、火情、案情)和已经采取了些什么措施，以便让救护人员事先做好急救的准备。(2)讲清楚伤者(事故)发生在具体位置。 (3)说明报救者单位、姓名，随时通过电话通讯联系。打完基本报救电话后，应问接报人员还有什么问题不清楚，如无问题才能挂断电话179、。通完电话后，应派人在现场外等候接应救援人员或救护车辆，同时把进现场的通道上障碍及时予以清除，以利救援、救护到达后，能及时进行抢救。 2、急救箱 1）急救箱的配备急救箱的配备应以简单和适用为原则，保证现场急救的基本需要，并可根据不同情况予以增减，定期检查补充，确保随时可供急救使用。 A、器械敷料类止血带、无菌橡皮手套、无菌敷料、棉球、棉签、三角巾、绷带、胶布、夹板、别针、手电筒(电池)、绷带。 B、药物红药水、紫药水、止血敏、酒精、碘酒、高锰酸钾等。 2）急救箱使用注意事项 A、有专人保管，但不要上锁。 B、定期更换超过消毒期的敷料和过期药品，每次急救后要及时补充。 C、放置在合适的位置，使救180、援人员都知道。 3、灭火器1）灭火器要放置在固定的位置，定期对其进行检查，保证其完整好用。2）项目建设总指挥部每名员工都应掌握灭火器的使用方法。4、其他应急设备和设施1）应急手电发生事故，如因采光和照明情况不好，在应急处理时就需配备应急照设备。2） 警戒带、标志牌 由于现场有危险情况，在应急处理时就需有用于危险区域隔离的警戒带、各类安全禁止、警告、指令、提示标志牌。3）救生绳索、救生担架 有时为了安全逃生、救生需要，还必须配置安全带、安全绳、担架等专用应急设备和设施工具。救援小组成员要掌握救生绳索、救生担架的正确使用方法。5、消防电梯火灾事故中项目唯一可以使用的运输电气设备，主要保障救援人员、181、救援设备和伤病人员的使用。项目建设施工期间电梯故障应急救援预案1、当电梯发生故障时，由保安部首先通知工程部负责人及维修人员，工程部维修人员可根据不同情况，设法先行释放被困乘客。2、电梯困人的救援程序：1）、救援人员可通过对讲机，或手机喊话与被困乘客取得联系，务必请乘客保持冷静，耐心等待。被困人员不可将身体任何部位伸出轿厢外。如果轿厢门处于半开闭状态，救援人员应设法将轿厢门完全关闭，以防不测；2）、准确判断轿厢位置，做好救援准备；应根据层指示灯、PC显示、选层器横杆或打开门锁判断轿厢所在位置，然后设法救援乘客。3、救援步骤：厢停于接近电梯口的位置时的救援步骤：1）、关闭机层电源开关；2）、用专用182、钥匙开启外门；3）、在轿厢外用人力慢慢开启轿门；4）、协助人员离开轿厢；5）、重新关好厢门；6）、遇到其他复杂情况时，应请电梯公司帮助救援；7）、救援结束时，电梯管理人员必须填写救援记录并存档，以积累经验。4、异常情况的应急处置：当电梯发生异常情况，乘客须冷静、保持清醒头脑，以便寻求较为安全的解决方案。5、当火灾发生时1）.维修电梯工打开迫降开关，将消防电梯全部降至首站。2）.消防电梯自动进入消防运行状态，迅速关闭不具备消防功能的电梯。3）.关闭各层厅门，防止火向其他楼层延烧。6、当发生地震时轻微的地震对电梯破坏不大；震级较强时，可能会使轿厢或对重的导靴脱离导轨。有一部分导线可能切断，某些元件183、可能会误动作。1）.司机尽快在安全楼层停车，把乘客引导到安全地方。2）.运行时发生地震，应驶向最近的一层楼面，尽快撤离轿厢，并关闭电源、轿门、厅门。地震后对电梯进行详细检查，修复脱轨、移位、断线等故障后，方可使用。3）.当电梯发生严重撞顶和蹲底时，须经有关部门严格检查、修复、鉴定后方可使用。4）.如果电梯因某种原因失去控制或发生超速而无法掌握时，司机和乘客应保持镇静，切勿企图跳出轿厢。5）.当乘客都脱离危险后，应立即切断总电源开关。7、当电梯进水时1）.底坑进水，应将电梯停于两层以上，中止运行并切断电源。2）.当楼层水淹而使井边或底坑进水时，应将电梯置于进水楼层以上并及时关闭电梯及总电源。3）184、.梯湿水后，由电梯公司做除湿处理，并提交相应报告。电梯应急救援负责人：实施应急救援小组人员名单：魏德成 朱国才 翟立雷 白涛项目建设总指挥部安全责任人名单及职责一级安全责任人姓名职务职责总指挥全面负责总指挥部安全工作，制定安全工作的宗旨、方针、政策常务副总指挥对总指挥负责，全面管理安全工作；负责指挥部安全工作副总指挥全面负责项目建设施工期间的工程安全工作工程部总监落实总指挥部安全工作的方针、政策；全面负责施工单位、工程施工安全及A标段施工场地安全工作保安部经理落实总指挥部安全工作的方针、政策；全面负责总指挥部的日常安全管理工作二级安全责任人姓名职务职责财务总监全面负责公司财务、财务部员工及财务185、办公区域的安全工作人事行政总监全面负责指挥部文档资料、部门员工、办公室办公区域、总指挥办公室、常务副总指挥办公室、营运总监办公室、其他临时办公室、会议室、培训室工程部副总监全面负责工程部员工、工程部办公区域、G、B标段施工场地的安全工作合同预算部经理全面负责合同预算部员工、合同预算部办公区域的安全工作营销部总监全面负责营销部员工、营销部办公区域的安全工作餐饮总监全面负责餐饮部员工、餐饮部办公区域和员工厨房、员工餐厅的安全工作房务总监全面负责房务部员工、房务部办公区域的安全工作采购部副经理全面负责采购部员工、采购部办公区域的安全工作工程部经理全面负责C标段、E标段的施工场地安全工作工程部副经理全186、面负责D、F标段的施工场地安全工作安全检查制度安全检查制度是确保指挥部筹建、筹备期间安全无事故的重要前提。筹建、筹备阶段的安全管理重点主要是施工现场的安全生产制度、规定的落实和各项消防、安全设施、设备等基础设施的完好备用。一、宗旨：为保证安全生产正常运行，维护企业财产安全，保障职工的生命安全，创造一个文明的工作、施工环境，特制定以下安全检查和隐患整改制度： 二、安全检查内容1、指挥部各项安全制度执行情况；2、各施工标段相关安全操作规程是否公开张挂或放置；3、安全防护、急救装置、消防器材器材是否完备；4、个人劳动防护用品是否齐备及正确使用；5、事故隐患是否存在；6、安全计划措施是否落实和实施；7187、动火、用电制度是否落实。三、安全检查的形式主要通过以下几种形式进行：1、日检查：保安每班次实行24小时不间断检查；2、月检查：每月组织各标段安全员进行全面检查；3、节假日前的例行检查和安全月、安全日的群众性大检查；4、自我安全检查：各标段安全员应养成时时重视安全、经常注意进行的习惯。四、安全检查要点1、工作区域的安全性：注意周围环境卫生，工序通道畅通，地面平整。2、使用材料的安全性：注意堆放或储藏方式，材料有无毒性、污染或特殊要求，运输、搬运手段是否安全等情况。3、工具的安全性：注意是否齐全、有无损坏，有何特殊使用规定、操作方法等。4、设备的安全性：注意防护、保险装置情况，操作规程等要求的完188、好情况。5、防护的安全性：注意通风、防暑降温、保暖情况，防护用品是否齐备和正确使用有无消防和急救物品等措施。6、电气焊及动火施工是否持有动火证施工，施工现场是否符合规定；7、用电检查：主线路、临时线路是否符合规定，用电器具是否按规定操作。五、隐患整改制度1、通过检查所发现的安全隐患，责任标段应及时予以消除；2、对不能当场改正的安全隐患，安全管理人员应当根据本单位的管理分工，及时将存在的安全隐患向单位的安全责任人报告，提出整改方案。安全管理责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的人员。3、隐患整改完毕，负责整改的标段应当将整改情况记录报送指挥部签字确认后存档备查。4、对于涉及其他标段而不能自189、身解决的重大安全隐患，以及确无能力解决的重大安全隐患，应当提出解决方案并及时向指挥部报告。六、本制度从下发之日起执行建设工程安全文明施工管理实施细则为加强项目续建工程的安全文明施工管理，提高施工现场安全生产和文明施工的管理水平，预防事故的发生，实现安全工作的标准化、规范化、制度化，结合公司及工程实际，特制定建设工程安全文明施工管理实施细则(以下简称细则)。承包人、分包人（以下统称承包单位或施工单位）均必须严格遵守，承包人须加强对其本身及其他施工单位安全生产的管理，监理单位、场工程师必须依照本细则加强对承包人和其他施工单位的监管。一、安全管理(一)、安全生产责任制1、承包单位工程项目部必须建立健190、全各级、各班组及各类人员的安全生产责任制，装订成册。2、总分包单位之间、承包单位和工程项目部应签订安全生产目标责任书。安全生产目标责任书中必须有明确的安全生产指标、有针对性的安全保证措施、双方责任及奖惩办法。3、施工现场各工种安全技术操作规程齐全，装订成册。4、施工单位必须在施工现场设置专职安全员，负责管理安全生产工作。5、建立工程项目部和各施工班组安全生产责任考核制度，考核有书面记录。安全生产责任制由项目部每月考核一次。(二)、目标管理1、施工现场必须实行安全生产目标管理，工程开工前应制定总的安全管理目标，包括伤亡事故指标，安全达标和文明施工目标以及采取的安全措施。 2、工程项目部与施工管理191、人员和班组，以责任书形式把工地总的安全管理目标按照各自职责逐级分解。项目部制定安全目标责任考核规定，责任到人，每月考核，记录在册。 (三)、施工组织设计1、工程开工前承包单位的工程项目部必须向监理单位提交施工组织设计。2、工程项目部在编制施工组织设计(施工方案)时，必须根据工程的施工工艺和施工方法，编写较全面、具体、针对性强的安全技术措施。3、工程专业性较强的项目，如打桩、基坑支护与土方开挖、支拆模板、起重吊装、脚手架、临时施工用电、塔吊、物料提升机、外用电梯等均要编制专项的安全施工组织设计。4、安全技术措施和专项安全施工组织设计内容要有针对性，根据工程实际编写，能有效地指导施工。5、施工组织192、设计和专项安全施工组织设计必须由专业技术人员编制，经企业技术负责人审查批准，签名盖公章后方可实施。(四)、分部(分项)工程安全技术交底1、建立安全技术交底制度。安全技术交底必须与下达施工任务同时进行。各工种各分部(分项)工程的安全技术交底，固定作业场所的工种可定期交底，非固定作业场所的工种可按每一分部(分项)工程或定期进行交底。新进场班组必须先进行安全技术交底再上岗。2、安全技术交底内容应包括工作场所的安全防护设施、安全操作规程、安全注意事项等，既要做到有针对性，又要简单明了。3、安全技术交底必须以书面形式进行，双方履行签字手续。(五)、安全检查1、工程项目部必须建立定期安全检查制度，明确检查193、方式、时间、内容和整改、处罚措施等内容，特别要明确工程安全防范的重点部位和危险岗位的检查方式和方法。检查次数每半月不少于一次。2、各种安全检查(包括被检)做到每次有记录，对查出的事故隐患应做到定人、定时、定措施进行整改，并要有复查情况记录。被检的必须如期整改并上报检查部门，现场应有整改回执单。 3、对重大事故隐患的整改必须如期完成，并上报监理单位和建设单位。(六)、安全教育1、建立企业和施工现场的安全培训教育制度和档案，明确教育岗位、教育人员、教育内容。2、建立现场职工安全教育卡。新进场工人须进行公司、项目部、班组的“三级”安全教育，经考核合格后才能进入操作岗位。3、安全教育内容必须具体，有针194、对性，并有书面记录。4、专职安全员必须持证上岗。(七)、班前安全活动1、施工现场应建立班组班前安全活动制度。2、班组班前活动和检查应有记录并有考核措施。(八)、特种作业持证上岗1、施工现场必须按工程实际情况配备特种作业人员和中小型机械操作工，建立特种作业人员和中小型机械操作工花名册。2、特种作业人员必须经有关部门培训考试合格后持证上岗，操作证应按规定年限复审，不得超期使用。(九)、工伤事故处理1、施工现场实行工伤事故定期报告制度和记录，报表由监理单位盖章认可。2、发生伤亡事故必须按规定进行报告，并认真按“四不放过”(事故原因调查不清不放过，事故责任不明不放过，事故责任者和群众未受到教育不放过，195、防范措施不落实不放过)的原则进行调查处理。(十)、安全标志1、施工现场应有安全标志布置平面图。2、安全标志应按图挂设，特别是主要施工部位、作业点和危险区域及主要通道口均应挂设相关的安全标志。3、施工机械设备应随机挂设安全操作规程牌。二、文明施工(一)、施工场地1、施工现场道路畅通、平坦、整洁，无散落物。2、施工现场设排水畅通，不积水。3、严禁泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道。4、施工现场适当地方设置吸烟处，作业区内禁止吸烟。(二)、材料堆放1、建筑材料、构件、料具必须按施工现场总平面布置图堆放，布置合理。2、建筑材料、构配件及其他料具等必须做到安全、整齐堆放(存放)，不得超高。堆料分门别类，悬196、挂标牌，标牌应统一制作，标明名称、品种、规格数量等。3、仓库、工具间材料堆放整齐，易燃易爆物品分类堆放，专人负责，确保安全。4、施工现场建立清扫制度，落实到人，做到工完料尽、场地清，车辆进出场应有防泥带出措施。建筑垃圾及时清运，临时存放现场的也应集中堆放整齐、悬挂标牌。(三)、现场防火1、施工现场必须建立健全消防防火责任制和管理制度，并成立领导小组，配备足够、合适的消防器材及义务消防人员。2、施工现场必须有消防平面布置图。3、建筑物每层应配备消防设施。4、现场动用明火必须有审批手续和动火监护人员。5、易燃易爆物品堆放间、木工间、油漆间等消防防火重点部位要采取必要的消防安全措施，配备专用消防器材197、，并有专人负责。(四)、治安综合治理：施工现场建立治安保卫责任制并落实到人，采取措施严防盗窃、斗殴、赌博等事件发生。(五)、施工现场标牌1、施工现场必须设有“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。标牌规格统一、位置合理、字迹端正、线条清晰、表示明确，并固定在现场内主要进出口处，严禁将“五牌一图”挂在外脚手架上。2、施工现场应合理悬挂安全生产宣传和警示牌，标牌悬挂牢固可靠，特别是主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口都必须有针对性地悬挂醒目的安全警示牌。3、施工现场应合理地设置宣传栏。（六）、成品保护1、承包单位198、必须对自身的材料、设备及施工完成品进行保护2、各承包单位不得无意或有意损坏发包人及其它施工单位的材料、设备及完成品，对移交给本单位施工的工作面必须进行保护。三、“三宝”“四口”防护(一)、安全帽1、进入施工现场作业区者必须戴好安全帽。施工现场安全帽宜分色佩戴。2、应正确使用安全帽，扣好帽带，不准使用缺衬、缺带及破损的安全帽。(二)、安全网1、施工现场必须积极使用密目式安全网，架子外侧、楼层临边、井架等处用密目式安全网封闭或栏护。安全网宜放在杆件的里侧。2、安全网必须有产品生产许可证和质量合格证以及建筑安全监督管理部门发放的准用证等。严禁使用无证不合格的产品。3、安全网应绷紧、扎牢，拼接严密，不199、得使用破损的安全网。(三)、安全带1、施工现场搭架、支模等高处作业均应系安全带。2、安全带高挂低用，挂在牢固可靠处，不准将绳打结使用。安全带使用后有专人负责， 存放在干燥、通风的仓库内。(四)、楼梯口、电梯井口防护1、楼梯口、边设置1.2M高防护栏杆和30cm高踢脚杆，杆件里侧挂密目式安全网。2、电梯井口设置1.2-1.5M高防护栅门，其中底部18cm为踢脚板。3、电梯井内自二层楼面起不超过二层(不大于10M)拉设一道安全平网。4、电梯井口、楼梯口边的防护设施应形成定型化、工具化，牢固可靠，防护栏杆漆刷红白相间色。 (五)、预留洞口、坑井防护 1、1.5m2以内的预留洞口、坑井用固定盖板防护；200、1.5m2以上的洞口，四周设18cm 高踢脚杆和0.6M、1.2M两道水平杆，栏杆里侧用密目式安全网围护，洞口处张挂水平安全网。 2、洞口、坑井防护设施应定型化、工具化，不得采用竹片式防护。 (六)、通道口防护 1、进出建筑物主体通道口、井架或物料提升机进口处、外用升降机进口处等均应搭设防护棚。棚宽大于道口，两端各长出1M，垂直长度2M，棚顶搭设二层(采取脚手片的，铺设方向 应互相垂直)，间距大于30cm。 2、砂浆机、钢筋加工场地等应搭设操作简易防护棚。 3、各类防护棚应有单独的支撑体系，固定可靠安全，严禁用毛竹搭设，且不得悬挑在外架上。 4、底层非进入建筑物通道口的地方应采取禁止出入(通行201、)措施和设置禁行标志。 (七)、阳台、楼板、屋面等临边防护 1、阳台、楼板、屋面等临边应设置1.2M和0.6M两道水平杆，并在立杆里侧用密目式安全网封闭，防护栏杆漆红白相间色。 2、防护栏杆等设施与建筑物固定拉结，确保防护设施安全可靠。四、施工用电(一)、接地与接零保护系统1、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中必须采用TN-S接零保护系统。2、施工现场每一处重复接地的接地电阻值应不大于10，且不得少于3处(即总配电箱、线路的中间和末端处)，重复接地线应与保护零线相连。接地电阻每季度公司至少复测一次， 现场每月检测一次。3、接地装置的接地线应采用二根以上导体，在不同点与接地体作电气连接。202、垂直接地体应采用角钢、钢管或圆钢，不得采用螺纹钢材。4、保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。保护零线应单独敷设，不得装设任何开关与熔断器。保护零线应接至每一台用电设备的金属外壳(包括配电箱)。5、同一施工现场的电气设备不得一部分作保护接零、一部分作保护接地。(二)、配电箱、开关箱1、施工现场配电系统应设置总配电箱(屏)、分配电箱、开关箱，实行三级配电、三级保护。分配电箱与开关箱的距离不得超过30M，开关箱于其控制的固定式用电设备的水平距离不得超过3M。配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。2、开关箱应由末级分配电箱配电，动力配电箱与照明配电箱应分别设置203、。3、每台用电设备应有各自专用的开关箱。开关箱内严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。4、所有配电箱内应在电源侧装设有明显断点的隔离开关，漏电保护器应装设在电源隔离开关的负荷侧。5、配电箱进、出线应在箱底进出，并分路成束加PVC套管保护；配电箱内的连接线应采用绝缘导线，排列整齐，不得有外露带电部分；箱内应设置铜质的保护零线端子板和工作零线端子板。6、固定式配电箱安装高度底口距地面应大于1.3M，小于1.5M，安装牢固；移动式配电箱安装高度底口距地面应大于0.6M，小于1.5M，有固定支架。7、配电箱必须采用铁板制作，铁板厚度应大于1.5mm；配电箱应编号，表明其名称、用204、途、维修电工姓名，严禁使用倒顺开关。8、配电箱门应配锁，有防雨、防砸措施；箱内应保持清洁，不得有杂物。9、所有配电箱、开关箱应每月进行检查、维修一次。（三）、现场照明 1、施工现场照明用电应单独设置照明配电箱，箱内应设置隔离开关、熔断器和漏电保护器，熔断器的熔断电流不得大于15A，漏电保护器的漏电动作电流应小于30mA，动作时间小于0.1S。 2、施工现场照明器具金属外壳需要保护接零必须使用三芯橡皮护套电缆，严禁使用花线和护套线，导线不得随地拖拉或缠绑在脚手架等设施构架上。 3、照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。 4、室外灯具的安装高度应大于3M，室内灯具应大于2.4M，大功率的金属205、卤化灯和钠灯应大于5M。 5、在下列情况下应现场照明应采用36V以下安全电压： (1)在潮湿和易触及带电体的工作场所； (2)使用手持照明灯具的。 (四)、配电线路1、架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架上。2、施工现场电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设、随地拖拉或绑架在脚手架上。3、电缆在室外直接埋地敷设的深度不得小于0.6M，并在电缆上下各均匀铺设不小于50mm的细砂然后覆盖硬质保护层，电缆接头应设在地面上的接线合内；架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定，严禁用金属裸线作绑线，橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5M。4、电缆穿越建筑物、道路和易受机械损伤的场206、所，必须采取加设防护套管等进行线路过路保护。5、严禁采用四芯或三芯电缆外加一根电线代替五芯或四芯电缆。6、电线必须符合有关规定，禁止使用老化电线，破皮的应进行包扎或更换。工程施工管理的若干规定一、施工单位的开工条件1、施工单位应于合同签定后五天内书面向监理单位、建设单位通报施工组织机构，及施工单位在该工程上的总负责人、技术负责人、安全防火负责人及其资格证书、身份证等。2、施工单位须先向监理单位提交施工组织设计和施工进度计划及施工场地平面布置图，填写开工申请报告，监理单位批准后才能开工。3、施工单位在开工前应将特殊工种操作人员的上岗证原证交监理单位核验并提供复印件存档，须持证上岗的有：项目经理、207、施工员、焊工、电工、机驾工等。在施工期间，应对号入位，更换应持证的操作人员要及时通知工程部。否则，监理单位将责令停止作业。一切损失由施工单位负责。4、监理单位正式签发开工令工程才能开始，合同工期应于发包人提供了合同所要求的条件并作书面知会之日起计算，如因承包人原因不能开工，责任在承包人。5、施工单位根据四置图及发包人指定之标准轴点现场放线后，须通知监理单位人员到现场进行验线，并知会当地政府规划部门签证认可。二、图纸会审1、施工单位对图纸有不详之处，应逐项以提问方式书面列出，先分别送交监理单位、建设单位及设计单位各一份。再行确定图纸技术交底日期。2、图纸会审时，施工单位认真做好笔录，并让参加会议208、的人员共同会签，将设计单位盖章确认的记录发给各参加会议单位。3、参加单位：建设单位、监理单位、设计单位、承建单位。4、如施工单位在收到施工图纸7天内不提出问题，则视施工单位已清楚理解图纸内容，由此造成的施工失误及返工由施工单位负责，建设单位不作任何经济及工期补偿。三、工程例会1、每周星期二下午2:30召开一次工程例会（特殊情况另行通知），由建设单位主持，监理单位人员作会议记要由建设单位审核后打印发给参会单位。2、承包单位参加会议的人员包括工程负责人、主办施工员、各分包单位负责人。各单位必须准时参加，若迟到一次罚款500元，缺席一次罚款1000元，并进行通报批评。3、会议中心内容是：本周工程质量209、，施工进度计划执行情况，下周工作计划，安全生产，存在及需协调的问题。4、会议纪要为合同附件，参加会议各方应认真遵照执行。5、工程例会前承包单位必须提交上周计划完成情况及本周、下周施工计划，每月25日还必须提交下月施工计划，若没按规定提供，建设单位有权就此问题拒付工程进度款，由此造成的一切后果由承包单位承担。四、工程监理和分项工程的隐蔽验收及中间验收1、承包单位必须严格按施工规范和标准进行施工，监理单位及建设单位现场工程师严格按验收标准进行检查、监督、验收。2、监理单位及建设单位派出的现场工程师，代表公司行使职权，对工程质量，施工进度，各专业协调工作具有监督检查验收并作出指令的权利，对工程款支付210、有审核权，若承包单位对现场监理工程师的指令没在规定时间内执行或拒绝执行，监理单位及建设单位有权视其情节轻重分三级给予罚款处理：一级轻度500元；二级中度1000元；三级严重1500元，罚款为违约金性质，归发包人收取，下同。若进行处罚后承包单位仍不按要求执行指令，建设单位有权拒付工程款。3、隐蔽工程完成后，施工单位在认真自检合格的基础上，填写隐蔽工程验收记录，监理单位、设计单位共同检查核验合格签字后才能进行下道工序施工，若核验不合格或没报监理单位核验，而承包单位自行进行下一道工序施工，承包单位必须立即返工重做隐蔽工程，并重新核验，由此造成的经济及工期损失由承包单位承担。监理单位有权视其情节轻重分211、三级给予罚款处理：一级轻度1000元；二级中度3000元；三级严重5000元，建设单位有权拒付工程款。4、分项分部工程完成后，施工单位应按有关规定进行自检评定，如发现不合格的应自行返修，直至达到规范标准为止，建设单位现场工程师进行抽检核验。若第二次抽检核验收不合格，建设单位有权拒付工程款。5、建设单位对工程施工质量具有否决权，可通过监理单位作停工处理，由此造成的一切后果与损失由承包单位承担。6、发生工程质量事故（含尺寸、标高的重大差错），施工单位必须在12小时内以书面形式通知监理单位及建设单位。未得到处理答复意见之前，不得擅自处理。涉及结构安全问题及重大的尺寸、标高错误，施工单位应先提出处理意212、见经监理单位审查，并转设计单位和建设单位审查确认，确认后承包单位应立即进行处理，由此造成的一切后果与损失由承包单位承担。五、材料的使用和试验1、施工用各种建筑材料均需向监理单位报送样板及材质证明和有关技术资料，经监理单位及建设单位审核批准后方可采购使用。变更用材时，需提前征得建设单位及设计部门同意。2、材料进场时必须经监理单位及建设单位现场工程师验收签字确认后方可使用，若发现不合格产品或与样板不符的材料，不得进入施工现场。若发现有未经验收的材料进行施工，监理单位或发包人在检查中发现有不合格的建筑材料，有权立即将该批量材料作退场处理，并按该批量材料的定额信息单价乘以实际不合格品数量总额的5%10213、%作为罚款。建设单位有权就此问题拒付工程款。3、各类配合比，钢筋焊接及其它新材料，新技术，新工艺的采用，使用前报送试配试焊结果及有关技术资料，经监理单位及建设单位审核批准后方可使用。4、施工单位建材使用的检验和试验按相关规定执行，严格遵循先试验，合格后再使用的原则，承包单位若未按相关规定进行检验和试验进行使用，一经查明，现场工程师有权视其情节轻重分三级给予罚款处理：一级轻度1000元；二级中度3000元；三级严重5000元，建设单位有权就此问题拒付工程款。六、工程变更、签证、进度款支付1、凡涉及到设计变更、签证必须以建设单位正式通知为准。我司其它部门或负责人的现场修改，事后必须经建设单位认可方214、为有效。2、所有变更、签证必须有监理单位和建设单位现场工程师签字确认，否则建设单位将拒绝审核。3、所有进度款支付申请必须有监理单位和建设单位现场工程师对现场实际完成工作量的核实意见，否则建设单位将拒绝审核。七、关于工程施工管理的若干规定的补充规定1、施工单位（承包人）进行施工时，要服从监理单位及建设现场工程师的指挥（所有的发包人规定、办法、制度、指令均视为有效的指挥，承包人不按规定要求做，则视为不服从指挥，包括为配合其它施工或安装单位施工而要求承包单位进行某些工作），否则，监理单位有权视其情节轻重分三级给予罚款处理：一级轻度1000元；二级中度3000元；三级严重5000元。罚款为违约金性质，215、归发包人收取，下同。建设单位有权就此问题拒付工程款。2、承包人在工程施工过程中，必须爱护发包人及其它施工单位的财物，如因承包人在施工过程中令发包人及其它施工单位的财物受到损伤或破坏，承包人应在三天内予以修复，并经监理单位验收确认；逾期未修复者，发包人有权另请他人修复，其修复结果承包人应予承认，所产生的一切费用由承包人负责，承包人还须承担由此造成的一切后果，同时，发包人还视情节的轻重，处以罚款：一级轻度5000元；二级中度10000元；三级严重20000元。上述规定如有违反者，一经监理单位及建设单位现场工程师发现且核实，则由监理单位发出处罚通知，按上述处罚情节轻重作扣款处理，该项罚款在下次付款时216、扣除。现场代表工作细则为加强对项目续建工程项目的施工管理，落实项目责任人负责制，特制订本细则。1.所有工程项目施工实行项目责任人负责制，甲方委派的工地现场代表对项目负责人负责。2.必须认真审核图纸、会同设计单位、监理单位、施工单位完成图纸会审和交接等工作。3.熟悉施工方案和施工规范，审查施工单位提交的施工组织设计，必要时提出修改意见。对施工现场的全过程进行监控。 4.督促施工单位进场，核查进场人员的技术资质，详细纪录施工情况，做好施工日志。5.深入现场，严格负责，会同监理人员、设计人员检查隐蔽工程，并做好签证工作。隐蔽工程未经检查签证，不得进行下序项目施工。如有未经检查签证而强行施工的，工地现217、场代表应及时向项目负责人汇报。必要时，可作破坏性检查，责任和费用由施工单位承担，同时作通报批评。6.变更设计按工程变更制度执行。工程量的签证需根据工程变更单的通知会同监理、施工单位，根据工程的事实共同做好签证手续，不得弄虚作假并及时将签证资料报送工程部。7.工作联系、工作交接都要以书面形式进行。指挥部及所属各部下发给设计单位、监理单位、施工单位的文件，均要求接收文件的单位签收，便于日后核查。8.定期（每星期一次）做好工程项目情况的通报工作，对在施工中出现的安全、质量、进度问题进行通报，为整个工程高质、高效、安全完成提供条件。必要时还将通报直接报送到各施工单位的总部，引起各单位领导的重视，促进质218、量的提高，加快工程的进度。9.对质量事故要及时发出整改通知，明确事故责任方，由责任方负责赔偿（包括向上一道工序的赔偿）。赔偿不是目的，主要是减少人为损坏，保证工程进度。10.切实、具体、细致协调好各交叉施工单位中所出现的各方面问题，协商确定好交叉作业单位的进场时间，以及进场后的相互支持、配合等工作，保证工程项目能按计划、有序、顺利进行。11.要求施工单位设立专职管线交叉作业员，负责核对既有的交叉管线，在交叉管线处设置明显的标记，并负责提醒其他施工作业人员，杜绝对已有管线的破坏。12.现场代表必须深入工地，同时督促监理人员、施工单位技术人员在工地现场办公。13.严格把好工程项目设备（材料）质量关219、，严格按国家及市颁有关施工技术规范检查各工序的施工质量。14.严格执行安全文明施工管理制度，争创文明施工单位。 15.严格执行材料签收制度。16.建立、完善项目档案资料，做好工程项目的验收及资料存档等工作。17.本细则自印发之日起实施，由指挥部工程部负责解释。工程变更制度为加强项目续建工程的成本控制,确保工程质量，加快工程进度，有序地做好因施工过程中的工程变更工作，按照“现场办公、集体决定、分责处理、按职办理、依法支付”的原则，特制订本制度。1.指挥部、设计单位、施工单位均可根据工程需要提出工程变更。2.因设计单位在设计过程中考虑不周而提出的设计变更通知，均按有关规定办理变更通知单；如增加投资220、的变更需做出说明，并报合同预算部、财务部。3.施工单位请求变更时，必须提出书面报告并附原图纸，监理工程师必须在接到报告24小时内根据报告内容严格审查，并提出意见报项目负责人或现场代表，按有关规定办理。4.对涉及技术问题而不影响工程形象、工程质量和工程造价的变更(含减少工程造价)，项目负责人或现场代表在接到变更申请报告24小时内召集施工单位、设计人员、监理人员、工程部人员研究讨论作出决定，并办理工程变更单，报指挥部审批备案。5.对投资额发生变化或影响整体形象的变更，项目负责人或现场代表在接到变更申请报告后迅速上报指挥部，24小时内会同上述四个部门进行变更设计会审，对提出的变更方案进行研究比较做出221、决定，并办理工程变更单，由指挥部审批备案。6.如施工现场因特殊情况需马上处理，可由指挥部领导现场解决，事后报指挥部确认备案。7.所有变更必须由设计单位出具变更方案，变更图纸交施工单位、监理单位、工程部。 8.工程变更有关手续必须同时依附有关会议纪要或领导批示。9.变更现场签证由现场代表、监理、施工单位三方现场计量签字报监理总监、项目负责人确认后报指挥部。10.所有变更单的工程量签证，必须在变更通知发出二天内报工程部审核。如逾期未报送须书面说明原因，否则将不予认可。11.所有变更工程，竣工时施工单位应及时做好资料，由监理确认后交工程部，以便做好资料存档。12.变更工程完工验收合格后，30天内工程222、部必须将有关变更工程结算资料整理后报送合同预算部，由合同预算部完成增加或减少变更工程的结算工作。13.工程变更是工程成本控制的重要组成部分，任何经办人均须认真负责，严格执行。14.本制度自印发之日起实施，由指挥部工程部负责解释。乙供材料设备及乙方分包工程限价管理办法第 一 章 总 则第 一 条 为降低成本，明确程序和责任，加强限价工作计划性，加强限价资料管理，本办法适用于合同总价和单价没有包死情况下的乙供材料设备以及总包范围内的分项工程。第 二 条 本办法所指限价是指在保证质量的前提下事先限定乙供材料设备或单项工程的结算价格，并由施工单位认可执行的一种成本控制措施。第 三 条 与施工单位签定的223、合同中必须明确指明限价材料设备或单项工程的范围。对以下材料设备，应按信息价或厂家工程价下浮一定比例方式结算并在签订施工合同时即予明确：1.土建、装饰类：商品砼、轻质墙板、砌块、防水涂膜、保温材料、门碰、木方、车边镜、水泥砖、钢化玻璃等。2.机电安装类：电线、电缆、桥架、母线、母线槽、给排水管及管件、电线管及管件、各类阀门、风机、水泵、开关及插座、地漏、铸铁雨水排水蓖、铸铁井盖、水表、雨水斗、消防箱、消防栓、玻璃钢水箱、门铃、刚性套管、各类风口、通风管材、空调系统保温材料、线槽等。第 二 章 限 价 依 据第 四 条 限价的依据来自四个方面：1.招投标结果是限价主要依据，具体参照招投标实施细则执224、行。2.指挥部价格信息库。3.信息价下浮一定比例。4.询价。 第 五 条 选择采用四种限价方式的规定：1.在条件允许且没有重复劳动的情况下应采取招投标方式。2.对于市场价格相对稳定的材料设备及单项工程，如指挥部价格信息库中有最近的限价数据，则可直接参照使用，交施工单位认可执行。3.在无法按照前述两种方式确定限价的情况下，可考虑采用本地区最近时期的信息价下浮一定比例后执行。4.总价低于1万元的零星材料或属于独家生产经营的工程、材料，如用量少、工期紧，则可采用询价方式。第 三 章 限价计划及组织第 六 条 工程部、合同预算部应在施工组织设计方案确定后10天内组织编制材料设备选型定板及限价计划（见附225、件1）。其中属材料选样定板的时间安排计划由工程部负责完成。第 七 条 工程部是材料选样定板的责任部门，合同预算部是限价的责任部门，工程部、合同预算部应按计划及时组织进行，以保证后续工作的顺利开展。第 八 条 询价方式下，经办人员需及时填制材料询价情况比较表（见附件2）做好记录，并报合同预算部审核。第 九 条 价格一经确定，经办人员应及时填制价格审定表（见附件3），经合同预算部经理签字后，在合同规定的时间内书面通知施工单位，并由施工单位负责人签收确认。第 四 章 档案信息管理及其他第 十 条 双方确认后的价格审定表一式三份，施工单位、工程部、合同预算部各一份。第十一条 价格审定表是工程价款的重要226、依据，由造价工程师进行统一编号，妥善保管。第十二条 施工单位认可的限价结果，应及时归入指挥部价格信息库。附件：1.材料设备选型定板及限价计划表 2.限价材料询价情况比较表 3.价格审定表材料设备选型定板及限价计划表合同名称： 合同编号:序号材料设备名称及规格或乙方分包工程选型定板时间安排合同规定供应方式限价时间安排12345备注：1.“供应方式”指甲供或乙供；2.“限价时间安排”仅指乙供部分工程部： 合同预算部：价 格 审 定 表致： 公司合同名称： 合同编号:以下材料设备价格将作为双方结算依据，请贵司尽快按要求联系采购。名 称规格型号产地单位数 量单 价总 价备 注 其他说明：建设单位：万鑫227、项目有限公司 施工单位：签 发 人： 签 收 人：日 期： 日 期：限价材料询价情况比较表工程内容：序号材料名称规格单位报价单位名称确定价报价复价报价复价报价复价12345经办意见：审核意见：合同办理、审批及存档实施细则第一章 总 则第 一 条 为了规范合同办理、审批程序，提高合同审批效率,便于付款审核和日常查询,确保合同资料完整,根据集团合同管理规定,特制定本细则。第二章 合同办理原则第 二 条 指挥部所有合同的洽谈、签订和履行,在严格按照国家的法律、法规及集团合同管理规定及其他有关规章制度的前提下,遵循平等、诚实、信用、公平，促进交易成功，依法最大限度维护我方权益的原则。第 三 条 各项涉228、及经济往来的工程业务，原则上应事先签订书面合同；即时清结的交易额在1万元以下的零星经济业务可以不签合同。已同施工单位签有合同后增补工程的业务，由现场代表通过签证并附报预算或估算书的方式代替签订书面合同。第 四 条 具体办理合同时，由我方起草的合同，如有集团法务部认可的、统一格式的标准合同文本的，应使用该等文本。第 五 条 严禁工程类业务未签合同即先行施工。第三章 合同审批第 六 条 指挥部项目主办部门经办人起草合同文本,经工程部、合同预算部、财务部、办公室等相关部门会审后,报财务总监、指挥部领导初审，形成合同文本送对方审核，经双方授权代表协商达成共识后形成合同修订稿, 合同谈判、修改过程如涉及229、原则性、关键性条款的修改,由授权代表（或经办人）向有关部门和指挥部领导征求意见，审核后由办公室打印合同文本,按我方审批制度办妥审批手续后，先由对方签署并盖章,再送我方签署。合同至少一式四份,需增加份数时,视情形而定。第 七 条 交易额100万元以上的合同，在将文稿（对方起草时，为回复的修改稿）送交对方当事人前，应先经我方律师起草或审核。交易额300万元以上的合同文稿，并应报集团审批。第 八 条 经办人申报合同时，应根据不同的经济业务，填制相应的合同审批表。包括以下四类：工程类、材料及设备采购类、管理业务类、物业租赁类。其中前二类适用于项目直接投资的经济业务，管理类适用于指挥部管理方面的零星业务230、，物业租赁类适用于项目对外物业租赁业务。（表格格式见附件一至四）第 九 条 经办人必须认真、完整填写合同审批表的项目内容，真实反映实际情况。通过招投标确定的，必须填写相应的招投标资料编号，同时将定标书原件作为其必要附件一并附报。有其他附件的，如预算书、报价单、方案、效果图等，应在合同审批表“备注”栏加以说明。第 十 条 工程类合同价应受事先编制的预算或中标价格约束（有正当理由的特殊情况除外），有关资料应作为合同报批时的必要附件。第 十一 条 合同审批按照“合同审批流程”进行(另见“决策权限、关键工作流程与业务管理制度”)。第四章 合同存档管理第十二条 合同档案管理实行办公室和相关部门两级管理。231、第十三条 办公室是指挥部所有档案的管理中心，必须完整保存所有合同档案资料。第十四条 为保证合同的顺利执行和便于监控合同执行过程，在合同没有彻底履行完毕之前，经办人、财务部以及合同预算部也应各自保存已签合同的原件或复印件，并指定专人负责部门内部编号和归档管理（项目结束后将相关重要档案移交办公室）。第十五条 财务部归档保存指挥部所有与付款有关的合同，合同预算部对有关项目投资的合同进行归档管理。第十六条 合同经审批通过并签字盖章后，办公室应按照档案编号规定，对指挥部留存的合同及审批表进行统一编号。第十七条 办公室档案管理员标号完毕后，合同审批表原件由办公室连同一份合同原件以及定标书原件一并归档保存。232、第十八条 档案管理员负责在合同签署后及时将一份合同原件交财务部存档，同时复印件分别交于经办人、合同预算部和工程部。第十九条 定标书以外的其他附件，由经办人妥善保存，并在合同结束后移交指挥部办公室统一管理。第二十条 按控股集团合同管理规定及其他有关规章制度，应报集团法务部及相关部门备案的，应依其办理。第四章 附 则第二十一条 财务部负责所有合同印花税的计算及交纳工作。第二十二条 经办人办理合同付款时，无需附报合同，但必须在付款申请单上注明指挥部统一的合同编号。付款审批人应审查合同签署、审批履行是否符合合同管理制度。 第二十一条 本细则自印发之日起实施,由合同预算部负责解释。合同（协议）审批表 (233、工程类)申报部门申报日期申报人合同编号工程项目名称签约单位甲方万鑫项目有限公司乙方丙方工程内容概要承包范围工期约定质量要求合同总额付款条件奖罚措施保修约定经办人意见施工单位选择理由招投标是 资料编号： 否 说 明： 经办人：成本分析目标总额预测/包干总额差异总额目标单价预测/包干总额单价差异差异分析及 其 他 签 名 拟办意见合同预算部意见工程部意见财务部意见指挥部成员意见法律顾问或集团法务部意见财务总监意见副总指挥意见总指挥意见备注 本合同一式四份。合同（协议）审批表 (材料及设备采购类)申报部门申报日期申报人合同编号合同（协议）名称签约单位甲方（需方）万鑫项目有限公司乙方（供方）丙方合同内234、容概要供货范围到货约定验收要求合同总额付款条件奖罚措施质保约定经办人意见供货单位选择理由招投标是 资料编号：否 说 明： 经办人成本分析目标总额预测/包干总额差异总额目标单价预测/包干总额单价差异差异分析及 其 他 签 名拟办意见合同预算部意见工程部意见财务部意见指挥部成员意见法律顾问或集团法务部意见财务总监意见副总指挥意见总指挥意见备注 本合同一式四份。合同（协议）审批表 (管理业务类)拟稿部门拟稿日期拟稿人合同编号合同对方合同标题合同金额付款条件期限约定质量要求奖罚措施保修要求单位选择理由招 投 标 是 资料编号招 投 标 否 说明拟办意见拟办意见合同预算部意见工程部意见财务部意见指挥部成235、员意见法律顾问或集团法务部意见财务总监意见副总指挥意见总指挥意见备注 本合同一式四份。合同（协议）审批表 (物业租赁类)拟稿部门拟稿日期拟稿人合同编号合同对方合同标题期限约定年租赁保证金3个月 RMB拟办意见拟办意见合同预算部意见工程部意见财务部意见指挥部成员意见法律顾问或集团法务部意见财务总监意见副总指挥意见总指挥意见备注 本合同一式四份。财 务 管 理 办 法第一章 总 则第一条为了加强和规范项目建设总指挥部的财务管理，确保资金的安全，提高资金的使用效益，根据集团有限公司（下简称“集团”）有关法规文件，结合实际，特制定本办法。第二条项目建设总指挥部财务管理的基本任务是：贯彻执行国家有关法律236、法规、方针政策，做好建设资金的预算、控制、监督和考核工作，依法、合理、及时使用建设资金，严格控制建设成本，提高投资效益。第三条本办法适用于由项目建设总指挥部负责实施的项目筹建工程。第二章 财务管理基本要求第四条财务部设置专职会计、出纳，按集团财务制度和会计制度建立SAP系统建账，并按集团资金管理办法要求分别设置收入类和支出类账户，由收入类账户向支出类账户转入资金时，应有上级公司领导签署。会计、出纳要互相监督，会计在每月月末定期对账，日清月结，做到账证相符，账账相符，账表相符，账实相符，确保资金的安全。保管好各种空白支票、票据和印鉴。第五条 公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核237、及对会计档案的保管和收入费用、债权、债务账目进行登记。第六条会计年度采用公历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日至为一个会计年度，会计核算以人民币作为记账本位币，凭证、账簿、报表等均用法定文字书写，账务处理用借贷记账法记账，采用权责发生制。 第七条按照会计制度的规定，账目核算要真实、合法、准确、完整，并结合集团财务和本公司的具体情况制定会计科目。 第八条财务人员要认真做好日常的会计财务处理工作，从原始凭证到登记会计凭证、登记总账、明细账、登记会计报表一整套程序要符合规范化要求。会计凭证、账簿、各项会计报表等会计资料要整理、立卷、归档、妥善保管。向外部提供会计档案资料时，原件不得外借，特殊238、需要的，须经总指挥、常务副总指挥和财务总监批准后办理借阅登记手续，按时归还后清点归档。 第九条每月月末结账一次，编制会计报表并及时纳税申报。会计报表于下月10日前上报总指挥部领导。 第十条财务人员要认真履行职责，严格执行审批制度，严格审核有关的工程申请拨款报告和与拨款有关资料的内容，发现有违反财务会计制度的要及时予以制止和纠正，对有重大问题的，应及时向指挥部领导和上级报告。 第十一条财务部要认真做好财务收支计划的编制工作。财务部要按有关要求编制财务预算，要对建设资金进行事前、事中、事后监督，要参与工程项目招投标工作、材料采购工作的监督、工程项目追加预算的审核等工作。有关部室要将项目施工计划、合239、同文本、工程项目设计方案等有关资料送一份给财务部备查。财务部每月进行综合性的检查、分析，及时掌握各项财务计划的执行情况，资金运作情况，反馈指挥部领导，并积极、主动提出有建设性的增收节支措施。 第十二条财务部在银行预留的印章和支票必须分开保管，严格管理，财务部财务专用章由财务负责人保管，空白支票由出纳保管,如有遗失，应立即向指挥部反映，并向所属银行报失。 财务部在银行预留财务部专用章印鉴及三组或二组签名样式作为银行账户的预留印鉴，其中收入账户为甲、乙、丙三组签名样式，收入银行账户授权向支出专户支付时，必须加盖财务部专用章同时经甲组加乙组加丙组各一人三签后方可支付。支出账户为甲、乙、丙三组签名样式240、，支出账户授权支付时，必须加盖财务部专用章同时经甲组加乙组或丙组或乙组加丙组会签后方可支付，其中乙组加丙组会签的支付限额为人民币50万元。第十三条 要健全财务监督制度，完善各种财务收支管理，所有财务收支以经依制度审批的合同为依据。所有财务收支必须有财务总监签核，要主动接受稽查部门的检查监督，工程完结之后，都要经审计部门出具审计报告，报集团。 第十四条 办公经费开支、工程款的支付情况表，每月要报指挥部正、副总指挥，每月终要向集团报告整个工程项目完成情况及财务支付情况。第三章工程款项的申报与拨付第十五条指挥部所有工程用款都要根据审定的项目做出工程预算，报指挥部领导批准，方能进行建设。财务部与相关部241、门应在每月20日前向业主方上报下月的工程进度款申请。 第十六条 工程款每月5日和20日审批二次。工程款项拨付，须由施工单位根据合同和工程进度提出申请，经有关部室核准，报财务部审核提出意见，报指挥部领导批准，才能拨付给有关施工单位。具体是：由施工单位提出申请，要分别经监理公司、工程部、合同预算部、财务部、财务总监、总指挥（副总指挥）批准后方可支付；单项资金在50万元以上500万元以下，须由总指挥会签后方可支付；单项资金500万元以上，另须上报集团财务部，经批准后方可支付。工程进度付款表格附后。 第十七条 工程用款由工程指挥部于支出类账户支付。 第十八条 工程款项结算要按照合同规定支付，合同单位必242、须向指挥部提供本单位开户银行和银行帐号，作为申请工程款专用账户。合同单位申请工程款时，凡与所提供的专用账户不符的，指挥部有权拒绝付款。 第十九条 工程款项结算不能用现金支付，要通过专户转账结算。财务人员不能将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不能将支票转让给其他单位使用，不得开具空白支票。出纳每月应至少一次核对银行账与银行存款对账单的记录，发现错误应及时查明原因，并予以处理。月末应编制银行存款余额调节表,经财务经理复核并签字确认后按会计档案保管方式保管。第四章办公经费及开业用品资金的使用第二十条指挥部所需办公经费及开业用品资金由财务部根据工作实际做出预算报指挥部，设专账单独核算。 第243、二十一条指挥部日常费用开支，要有经手人、证明人签名、经部门领导审核、财务部审核、财务总监和指挥部领导联名审批，才能报销；财务部应结合工程实际进度及项目预计开业时间按月向业主方报下月资金使用计划，由使用部门提出申请，财务部审核并经财务总监、总指挥（常务副总指挥）批准后于每月20日前上的报给业主方；财务部负责监督在资金使用范围内按集团招标采购程序采购开业用品。 第二十二条库存现金以集团财务部核定的数额为限额，单项支付在3000元港币以上的应以支票支付。现金必须由出纳保管，非出纳人员不得保管财务部现金。出纳人员应维护财经纪律，廉洁奉公；严禁私自挪用现金，不得以白条、借条、单据抵充库存。 第二十三条出244、纳每日自行清点库存现金，会计应同出纳每周共同清点现金库存额，由出纳根据现金盘点结果，编制现金盘点表，会计、出纳在盘点表中确认签章。如有不符，出纳应作出长短现金的书面说明，如差额较大，应报指挥部领导，及时进行处理。第五章仓库财务管理第二十四条仓库管理要严格执行出入仓登记手续，会计人员不得兼任仓库管理员。仓库管理员须保管好仓库里的一切物资，仓库物资要分类分品种存放；仓库要保持整洁，并要做好防火安全；一切物料发出须经指挥部领导同意方可出仓（具体审批权限另定），仓库管理员要做好有关的签收、追收工作。 第二十五条在保证收发工作正常的情况下，仓库账目要做到日清月结，实行分类记账，详细记录好各种物料的出入仓245、和库存数，月末结账要进行实物盘点，做好核对工作，做到账实相符、账账相符、账表相符，及时编制有关的月报表，并于下月10日前报送财务部和指挥部领导。第六章 附 则 第二十六条 本办法自颁发之日起执行，本办法由指挥部财务部负责解释。费用开支报销暂行规定根据广东控股有限公司有关费用报销规定,结合项目筹建项目的实际，特制定本规定。一、费用开支报销办法（一）、差旅费1、指挥部各部门人员因公出差前必须填写“出差审批单”，由指挥部总指挥或常务副指挥批准，并报人事部备案。2、交通费凭单据报销，长途距离应尽量利用公共交通设施，长途的士票据原则上不予报销，由单位派车接送的，不得报销差旅费。公司员工在市内外出办事，原246、则上不能乘坐出租车，若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示公司部门领导，报销时必须在票据注明原因。（8号风球、黑色暴雨、交通不便、加班至晚10：00以后乘坐的士，需提前报单位负责人批准，报销时在差旅费报销单上列明特殊情况，公干日期，办事内容，起止地点，附上原始单据正本）3、因公省外出差费用开支必须按规定标准（见下表）掌握，超出标准部分不予报销。（1）、交通费用报销标准项目人员交通标准火车轮船飞机公干杂费包干总指挥软卧一等仓经济仓120港元/天副总指挥、财务总监硬卧二等仓经济仓120港元/天部门经理硬卧三等仓经济仓120港元/天其他人员硬卧四等仓经济仓120港元/天（2）、伙食、住宿报销标准项目247、人员伙食包干住宿标准国内港澳国内港澳总指挥90元/天50港元/餐450元/天/人700港元/天/人副总指挥、财务总监90元/天50港元/餐350元/天/人600港元/天/人部门经理90元/天50港元/餐350元/天/2人500港元/天/2人其他人员90元/天50港元/餐300元/天/2人400港元/天/2人说明：（a）、伙食费按每天标准凭发票报销。（b）、出差期间如有关单位、客户已负担的费用，不得再向公司报销。陪同公司领导或上级人员出差的，可入住公司领导或上级人员所住项目。确因工作需要超过标准，须说明原因，经总指挥或常务副总指挥批准。多人同行住宿同性别应选双人间入住，出差地有集团属下项目应尽量248、入住（以集团内部优惠价计）。4、不论在本地公干还是到外地出差，私车公用一律不予报销交通或用车费用或发放补助，由此引起的一切风险由车主或用车者个人承担。5、指挥部人员出差期间非因公所发生的费用均由个人自理。因公出差到居住所在地，一律不予报销住宿费。6、出差人应在出差后上班的第一日起计15个工作天内办理报销手续，如有特殊情况（如连续出差、疾病等），报公司人事部并经指挥部部长审批。（二）业务应酬费1.业务招待应本着热情、节俭、实际的原则，严禁一客多陪。2.指挥部各部门需招待的客人，其业务应酬费用由指挥部领导和财务总监联名审批。3.指挥部各部门业务应酬须事先申请，经同意后方可进行业务应酬（原则上实际标249、准不得超过审批标准）。4、因业务关系需赠送礼品，按礼品管理办法执行。计入交际应酬费。5、交际应酬费的报销应在发生之日起计15个工作天内办理报销手续，填写费用报销单，注明日期、主客方、人数，财务部按审核、审批手续办理报销，报销时须凭有效发票。（三）、移动电话费因工作需要使用手提电话，费用采用按月限额报销的办法，超支部分由个人承担，报销具体标准见下表。1、征用手机人员每月报销话费50-100元，业务联系频繁的岗位员工报常务副总指挥批准最高不超过200元。2、经理级及以上人员报销标准职务手机话费报销标准常务副总指挥800元副总指挥/财务总监700元部门总监（副总监）300元部门经理（副经理）200元250、3、手机话费报销一律凭公司注册人员话费帐单据实报销。超过金额个人支付，节约部分归公司。4、报销话费的移动电话号码，必须在公司行政部门登记并保持畅通。（四）、办公费办公用品由各部门按需申报，采购部按采购程序统一购买，由财务部负责管理和发放，各部门应节俭使用，杜绝浪费。原则上有实物回收形态的办公用品应实行以旧换新的领用方式，离职员工应将办公用品移交给接替员工。（五）、暂借款暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务室付款。1、公司员工因公省外出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际需要确定，由指挥部总251、指挥或常务副指挥批准。2、借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作他用；否则，应按情节轻重追究责任。3、各部门如需要一次性提取2000元以上的暂借款时，必需提前一天书面通知财务部，以保证部门工作的正常进行。4、经办人员必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借款。超出两个月不结帐者，财务部有权扣发经办人员工资抵偿。（六）、除因公出差的差旅费需按填好的“差旅费报销单”和签认后的“出差审批表”外，其他费用开支须按业务性质分别填单报销。 二、费用报销流程1.费用报销的审核审批具体流程如下：报销人填单 部门经理审核 财务部审核 指挥部领导审批 财务部付款2.办公用品购置及领用的具体流程如下：各部门根据252、需要编制计划 办公室汇总并决定采购品种 财务部审核 指挥部领导审批 采购部采购、财务部保管 领用三、本规定自颁布之日起执行，由指挥部财务部负责解释。对外付款审批规范为明确项目续建工程项目付款审批程序，落实责任，提高审批效率，特制订本规范。一、经办人责任经办人须在充分掌握情况、认真对照合同的情况下办理付款申请手续，其责任如下：1.按合同要求和指挥部要求，备齐相关附件，完成相关手续； 2.认真填制付款申请单，事先确定受款单位的开户银行及帐号；3.有合同的付款，在填单时应在“备注”栏注明指挥部统一确定的合同编号；4.提交单据给本部门经理(主任)审批，并及时跟踪审批情况；5. 经办人应向财务部提交收款253、单位开具的真实发票；6.由于手续准备不齐、不符合合同规定和其他原因造成财务退单或款项延迟支付，经办人须及时将该情况反映给部门经理；7.建立备查帐，跟踪记录所经手合同或工程项目的实际付款情况，并定期同财务核对。二、经办部门经理责任1.督促经办人办理付款手续；2.审查经办人所申请款项，及时作出批准或不批准处理；3.掌握经办人办理款项申请的情况，对屡次出现退单或手续不全者负有督导责任；4.对经办人在付款方面出现的问题承担直接领导责任。三、财务部责任财务部责任表现在两个方面，即审核和办理付款，具体如下：1.审核手续是否完备、真实，是否符合合同规定及指挥部规定；2.审核水、电费等代垫款项以及预付款是否扣254、回；3.及时完成审核和支付手续。4.主动与付款申请部门沟通，及时澄清疑问，如付款申请不符合付款条件，应及时通知经办人及其领导；5.将已办理付款的情况及时知会经办人；6.遇特殊情况，决定是否应由专业部门参与审批。四、所有对外付款须经财务总监与常务副总指挥（或总指挥）联签，50万元以上必须经总指挥签批。五、本规范自印发之日起实施，由指挥部财务部负责解释。文书管理制度为提高各部门文书处理质量及效率，规范文书管理，充分发挥文书在各项工作中的指导作用，结合项目实际情况，特制订本制度。一、收文管理规则按部门职能分工原则，项目各类文件的收、发、批转统一由行政办公室归口管理。（一）、公文的签收及编号保管1、所255、有公启文件都由行政部文员进行登记签收。2、签收文件时，应检查文件内容是否完整清晰。若有疑问，应及时与送件单位联系。3、所有的公启来文均应分类登记和编号。4、对签收后的文件须按类做分转或上报处理。凡以项目相关部门为收文单位的函件，可直接分转到部门，由各部门负责办理签收登记手续；凡以项目为收文单位的，尤其是对上级公司、政府相关机构来文，则须由办公室主任执行拟办程序。5、由指挥部承办或归档的来文，指挥部领导阅签后应及时送交办公室主任执行办文手续。（二）公文的阅批、分转与传阅1、凡项目正式文件须先由办公室主任在“阅文表”签注办理意见，并根据文件内容和性质呈常务副总指挥阅批，其后才能分送承办部门阅办。2256、为避免文件积压，一般情况下应在1天内完成文件的阅批和分办。紧急要件须即阅即办。3、凡经常务副总指挥批示或交有关部门办理的公文，办公室要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重点公文重点催办，一般公文定期催办。4、为加速文件流转，办公室应于收件当天将文件送到指挥部领导和承办部门执行批办和传阅。若传阅涉及两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不超过两天完成传阅。5、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带离项目，也不得将文件交予无关人员阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。6、阅文件者在收件后应及时阅完并送还办公室。二、发文管理（一）发文范围1、以指挥部名义发出的文件、通知、决定257、请示、报告、会议纪要和工作简报等，均属发文范围。2、上述文书主要用于：（1）公布指挥部各类规章制度；（2）转发上级公司文件或根据上级公司文件精神制订的文件；（3）公布指挥部机构变动或干部任免事项；（4）发布有关奖惩决定和通报；（5）其它有关指挥部重大事宜；（6）向上级公司报工作计划、请示报告、处理决定；（7）同有关单位联系和商洽各项事宜。（二）发文权限1、以指挥部名义上报或下发正式文件的权利集中在办公室，其它部门一律不得自行对外发送正式文件。2、各部门有发文需求时，应先向办公室提出申请，并将文件底稿及电子档交予审核。符合发文要求的，办公室统一编号发文。3、指挥部所有文件经由总指挥或常务副总指258、挥签发后方为生效。4、各部门间用以沟通工作，商洽事务的备忘录，不属于正式文件范围，可由各部门负责人审定后发送。（三）发文程序1、各部门需要发文，应根据实际工作需要草拟文件初稿。2、文稿拟就后，由部门负责人初审，并交办公室拟办发文手续。3、办公室负责对文稿进行审查和修改。对文字错漏严重，内容不妥，格式不符的文稿应退回拟稿部门重新拟稿。4、经办公室审查修改的文稿，附“发文（函）稿纸”，后由办公室送呈常务副总指挥审定签发。5、对涉及两个或多个部门职权范围内事项的文件，在送呈常务副总指挥签发前须由相关部门负责人履行会签手续。6、经常务副总指挥批准签发的文稿交由办公室统一编号印发。（四）发文类别项目的发259、文形式一般分店务发文和其它发文两大类。具体而言，店务发文主要包括店务发文、办公室发文两种；其他发文形式主要包括工作简报和部门备忘录。1、店务发文是对全店行政事务进行部署、指示及对外商洽的公文。店务发文包括两种发文代字，分别为店字、函字两种。（1）店字：主要用于向上级公司的重要报告、请示和意见，对全店进行工作部署，发布规章制度，通报重要事项和通知等。项目的店字发文字号为“郑粤指文200*号”。（2）函字：主要用于向上级公司内设部门或不相隶属单位间商洽工作、询问和答复问题，请求批准有关事项等。项目的函字发文字号为“郑粤指函200*号”。2、办公室发文是指以项目办公室名义发出的公文，是店务发文的重要260、补充形式，使用“郑粤指文（办）200*号”一种发文字号。办公室发文主要用于印发项目内部规章制度、办法和规定；转发上级公司或不相隶属机关的文件；印发项目会议纪要、事务性工作的通知；与上级公司行政部或其他不相隶属单位的办公室商洽工作、征求或回复意见；请求批准有关事项；其他确需以办公室文件形式处理的事项等。3、其他发文：包括工作简报和备忘录两种形式。（1）工作简报形式多样，可分为全店性工作简报和部门工作简报两大类。主要用于反映情况、交流经验等。工作简报应标识简报期数和印发机关。（2）备忘录主要用于部门之间沟通和商洽工作，各部门向项目领导呈报工作计划、思路，建议及处理方案等。三、公文格式规范本规范规定261、了项目公文通用的纸张要求，公文中各要素排列排序和标识规则。（一）项目公文用纸一般采用国际标准A4型纸，幅面尺寸为200mm297mm（左侧装订）。张贴的公文用纸大小，根据实际需要确定。（二）公文排版规则 1、在拟写公文时，遵循统一的页面布置标准：上下页边距定为190mm，左右页边距均为25mm，装订线留5mm；文书标题统一为2号加黑宋体字，居中排布。文内如有小标题使用3号加黑宋体字型。2、文字由左至右横写、横排。正文的行间距规定为30磅固定值。3、店务发文以及办公室发文都须使用项目对外函头格式。4、内部发文，包括办公例会纪要，统一使用内部行文函头格式。5、所有公文都单面打印。（三）公文中各要求262、标识规则公文各要求是指眉首、主体、版记三部份，置于首页函头线上部分为眉首，函头线以下主题词之间为主体，主题词以下为版记。1、秘密等级和保密期限公文如需标识秘密等级，用4号黑体字，顶格标识于版面主体右上角第1行，两字间空1字，如需同时标识秘密等级和保密期限，用4号黑体字，顶格标识版面主体左上角第1行，秘密等级和保密期限之间用“”隔开。2、紧急程度：公文如需标识紧急程度，用4号黑体字，顶格标识于版面于主体左上角第1行，两字间空1字。发文字号年份，序号阿拉伯数字标识，年份使用全称，用六角括号“”括入，序号不编设虚位（如1编为1），字号不加第字。3、发文字号用四号加黑华文中宋，排布于函头文线下最右侧，263、与函头线右边缘顶齐，距函头线20mm。4、所有店字发文或若是上报公文，需标识签发姓名，发文字号与签发人姓名分到两行平行排布。若公文需加注密级和紧急程度的，则将发文字号下移一行同位置处。5、发文机构标识：项目标识采用规范化简称（中英文），行文时使用带项目标识的信笺。并使用项目系统规定的字体和字型。6、签发人“签发人”排布于发文字下一行与发文号对齐，两行之间间距为固定值20磅。“签发人”三字用4号加黑华文中宋标识，后标全角冒号，冒号后用4号加黑华文中宋标识签发人姓名。7、公文标题：公文标题用加黑2号宋体字号标识，在发文字号、签发人标识下空2行处居中排布。8、主送单位：主送单位在公文标题下空1行，左264、侧顶格标识。回行时要顶格，在最后一个主送单位名称后标全角冒号。9、公文正文：公文正文排布在主送单位下1行，每自然段左空2字，回行顶格。数字、年份不能回行。公文正文使用小3号华文仿宋字体。10、公文附件：在公文正文下空一行，左空2字用小四号华文仿宋字体标识，“附件”两字后标全角冒号。附件如有序号使用阿拉伯数码，附件名称后不加标点符号。附件应与正文一起装订，并在附件左上角第1行用四号加黑仿宋字体顶格标识“附件”2字，有序号时标识序号，下空1行用2号加黑宋体居中标识附件名称。11、主题词：“主题词”三字用小3号仿宋体字，居左顶格标识，后标全角冒号，词目用3号小仿宋体字，词目之间空1字。12、抄送：公265、文如有抄送，在主题词下1行，左空1字，用3号仿宋体字标识“抄送”，后标全角冒号；抄送机关间用顿号隔开，回行时与冒号后抄送机关对齐；在最后一个抄送机关后标句号。13、印发机关和印发时间：位于抄送机关之下（无抄送机关在主题词之下）占1行位置，用小4号华文仿宋体字。印发机关左空1字，印发时间右空1字。印发时间以公文打印日期为准，用阿拉伯数码标识。四、制度的执行和解释：本制度由行政办公室负责解释，自印发之日起执行。考勤管理规定为规范项目建设总指挥部正常工作秩序，增强员工劳动纪律观念，提高工作效率，特制定本考勤管理规定：一、日常考勤管理：1、指挥部实行二级考勤制度：电子考勤和打卡。各部门设专职考勤员，逐266、日根据实际出勤情况填写电子考勤表，部门经理于每月末对考勤表严格审查，签字确认。考勤员在每月最后一天将考勤表上报指挥部办公室。如因考勤填报失误造成工资发放有误的，由其部门负责。2、考勤员须坚持原则，认真遵守指挥部各项管理规定，严禁作弊。二、工作时间： 实行八小时工作制，每周工作五天，休息双休日，特殊岗位实行排班轮休制。三、出勤规定：1、员工应按时上下班，不允许迟到、早退、旷工。2、员工上班迟到、早退按以下方式处理：迟到在15-30分钟，扣半日薪资；迟到30分钟1小时，扣当日薪资；迟到1小时以上，按旷工处理。未到下班时间无故提前离开饭店者为早退，1530分钟内，扣半日薪资，30分钟以上扣当日薪资。267、3、旷工：各级员工事前未经批准擅自缺勤、事后无正当理由补报；请假期满仍未复工销假且无合理解释者；迟到1小时以上、早退30分钟以上者均按旷工处理。旷工1次/天，扣三天薪资；月内连续或累计旷工三天以上者（含三天）给予降级或辞退处理。四、请假、销假制度：（一）、请假制度1、员工请假、休假等，均应提前提出申请，并填写请假单，经部门经理同意、办公室审核备案后方可休假。2、员工请假（休假），如因不可预见的原因未来得及提前交请假单的，应在请假（休假）之时起1日内委托由部门提交申请，否则按旷工处理。3、试用期内病、事假累计不得超过10天。（二）、销假制度员工请假、调休期满，应在期满后的第一天到办公室销假，未及268、时销假者按旷工处理。（三）、请假办法1、事假 （1）员工因办理私事，不能上班的，应向部门请事假。（2）员工请假应先填写员工请假单，经部门经理批准，报办公室备案后方可请假，三天以上（含三天）需指挥部领导批准,否则视同为旷工。部门经理以上人员请假须经指挥部领导批准。（3）员工请事假，将依据请假时数，扣除100%的日工资。 一个月内累计事假满十五天，六个月内累计事假满三十天，十二月内事假累计满六十天以上者，指挥部可以依据其状况考虑降级或不予晋级。2、病假（1）员工因生病，不能上班的，可向部门申请病假，并填写员工请假单。 （2）员工请病假须经部门经理批准，部门经理以上须经指挥部领导批准，同时向办公室备269、案。（3）在员工上班后两日内将医院开具的病假条交付办公室，伪造或涂改医院证明者，一经发现，立即除名。（4）如两日内未将请假条和病假条交至办公室，缺勤天数将按旷工处理。（5）员工请病假三天以内，核发全额工资；四至七天发放半额基本工资；七天以上者不予发放工资。五、加班及调休：1、员工应安排好每天的工作尽量避免加班，如遇上急需交付或处理的工作可以加班，指挥部原则上不鼓励员工加班。2、关于员工加班待遇：（1） 员工加班后，部门主管应安排同等时间的换休。（2） 员工申领换休时，应填写调休单，由部门经理批准、确认换休时间， 报办公室备案。调休单有效期至当月月末。（3）在国家法定节假日加班的，享有日工资三倍270、的加班工资。六、根据中华人民共和国劳动法规定，员工可享受以下有薪节假日：1、元旦：休假1天（公历元月一日）2、春节：休假3天（农历十二月三十、正月初一、初二）3、清明节：休假1天（农历四月清明）4、劳动节：休假1天（公历五月一日）5、端午节：休假1天（农历五月初五）6、国庆节：休假3天（公历十月一日、二日、三日）7、中秋节：休假1天（农历八月十五）七、其他假期： 年休假、婚假、产假、丧假等按照国家规定执行。此规定自下发之日起执行，望各部门认真遵守，维护指挥部良好的工作纪律。车辆管理规定为了节约指挥部公务用车费用开支，提高工作效率，合理调度，以保证各部门公务用车的正常运作；同时为加强车辆管理，确271、保行车安全，特制定车辆管理规定如下： 一、车辆管理规定：1、指挥部车辆由办公室统一管理和调度，由办公室主任负责根据上级领导的指示，统一调配安排使用。2、车辆管理落实到人，签署责任书，一切车辆的安全和保养由驾驶员负责，办公室负责监督检查。3、车钥匙由办公室负责保管，非固定性用车，在发车之前和返回之后需要到办公室进行登记。除非特殊情况，每晚车钥匙必须交至行政办公室。二、车辆使用规定：1、各部门因工作需要使用车辆，需填写由部门经理签字的“行政用车申请单”，经行政部经理签批派交指定驾驶员。驾驶员收到派车单后，按派车单所列事项执行，并做好出车记录。2、办公室安排用车应按照使用部门的轻重缓急来安排优先级。272、3、各部用车人必须让车辆在规定时间内返回，并做返回登记；如遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知办公室，并说明原因，以免影响到下步车辆安排。4、公务用车审批：（1）、各部门因工作需要使用车辆，应填写行政用车申请单，填写事由、人数、目的地、要求出车时间（不填写用车事由者，行政部有权拒绝派车）。（2）、将填写完毕的用车申请单交本部门负责人签批后，交办公室审批（于用车前至少两小时提交）。（3）、将办公室主任签批的用车申请单交驾驶员，驾驶员根据具体情况安排出车。（4）、节假日用车需经常务副总指挥批准后才能用车（特殊情况除外）。（5）、长途用车（市以外地区），由用车人填写用车申请单，经常务副总指挥批准273、后，驾驶员安排执行。（6）、如特殊情况紧急用车时，需先口头上报办公室，用车完毕立即补办用车手续。（7）、任何人不得直接指定驾驶员和车辆出车，驾驶员未接收到办公室主任签字的用车申请单不准出车。如办公室主任出差或特殊情况下，由办公室主任指定专人负责签字派车。三、驾驶员管理规定：1、指挥部车辆应用于处理公务事宜，驾驶员未经行政部批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用指挥部车辆练习驾车。2、驾驶员应爱惜所驾车辆，由于驾驶不当或其他自身原因造成的损失，除保险赔付外的一切费用由驾驶者承担。3、驾驶员在没有出车任务时，应在司机办公室待岗，不得擅离职守274、。4、驾驶员每天上班后要对车辆进行一次全面检查，确保车辆处于良好状态，并保持车辆内外干净整洁。如发现故障，驾驶员须向办公室主任汇报。5、驾驶员必须遵守交通规则，严禁疲劳驾驶和酒后驾车，确保安全。平时对车辆要勤检查、勤保养，保持车容整洁、车况良好。6、驾驶员不得擅自将指挥部车辆开回家，或作私用，未经允许，将按指挥部有关规定进行处理。7、驾驶员执行任务完毕，应将车辆停放在指挥部指定停车场。并做好出车记录（包括用车部门及人、时间、消耗等）如遇特殊情况，应向主管领导请示，并将车辆安全停放在指定位置。四、车辆用油管理规定：1、行政部按每月核定的出车公里数购买油卡，油卡由行政部管理，驾驶员加油时需要登记后275、领取油卡。不得无卡加油，特殊情况应通知办公室后方可加油。2、驾驶员因公出差需在途中加油时，应提前告知办公室，返回指挥部后应及时提交加油单据进行部门审核及报销。五、车辆维护管理：1、所有车辆由指挥部统一安排定期检修、保养。未经允许驾驶员不得私自将车辆送到修理厂修理，否则费用自付。2、车辆发现故障，由驾驶员提出申请，经车队队长及办公室主任核实，报常务副总指挥批准后在指挥部指定的维修站进行维修，司机不得自行决定（特殊情况除外，但事后应及时报告）。车辆修理完毕后，须对修理项目进行仔细的验收。验收合格的，方能结算有关费用，维修费用由财务划帐转拨，不予支付现金。3、指挥部所有车辆的档案、证照及各项费用表格276、由办公室负责统一存档管理。六、违规与事故处理在下列之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶员负担，并予以书面警告或免职处分。1、无照驾驶。2、未经许可擅自出车或将车借予他人使用。3、违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。4、因公出车发生意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与指挥部共同负担5、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人自负。备用钥匙管理制度1、 指挥部备用钥匙统一存放在保安部，集中保管。2、 钥匙保险箱采取封条方式管理，一用一封。3、 钥匙箱由保安部管理，管理人员必须严格管理程序，履行管理职责，严格保密规定。4、 备用钥匙箱的277、开启是在使用部门人员现场监督下，由保安部人员开启。5、 备用钥匙只在应急或突发事件时使用。应急使用必须在当时应急现场指挥批准后，由申请紧急使用部门和保安部协同领取使用方可。6、 如有其他特殊情况需使用备用钥匙的，应填写项目备用钥匙使用单上报常务副总指挥审批后，保安部方可给予使用，使用过程必须有保安人员全程监督。7、 使用备用钥匙必须有两个部门以上的成员方可。8、 使用部门、人员在领取备用钥匙前，必须确认钥匙箱的封条是否完好。9、 使用完备用钥匙应立即归还保管，严禁任何人延迟归还。10、 使用部门、人员在归还后，应现场监督保安人员锁、封钥匙箱，并签字确认。11、 保安部负责记录备用钥匙的使用情况，并留底备查。12、 如果各部门更换原有使用的锁，使用者需及时将更新的备用钥匙交于保安部。员工餐厅管理制度为保证指挥部员工餐厅有序管理，确保员工就餐质量，特制定本制度如下：一、员工餐厅卫生管理条例：1、员工餐厅卫生设施布局必须符合卫生防疫对餐厅、厨房的环境清洁卫生要求，餐厅区域内采取灭蚊、灭蝇、灭鼠、灭蟑螂措施。2、餐