1、建设施工集团质量、健康安全与环境一体化管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一体化管理体系手册的管理要求 本手册依据GB/T24001-2004idtISO14001：2004、SY/T6276-1997、Q/SY1002.1-2007标准，结合GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008与GB/T28001-2001，以及公司组织机构变化，职能调整，公司产品、服务特点以及管理实际组织由管理者代表组织编制，审核，最高管理者批准后发布。本手册是公司受控文件，限定在公司范围内使用。未经管理者代表批准2、,任何人不得以任何形式外传（对外交流、外借和外送），但可对顾客和第三方认证机构提供。手册的持有者，当其调离原岗位或离开公司时，应及时交回并登记。手册在使用期间发现问题时，由各部门/单位将情况以书面形式及时反馈到管理者代表，由管理者代表组织有关部门进行修改，经修改的文件报最高管理者批准后发布实施。手册的更改、发放按文件控制程序的要求实施。02 质量健康安全与环境一体化管理体系 管理手册适宜性评审经最高管理者授权，由管理者代表对一体化管理体系管理手册的适宜性进行评审，由于以下原因，2008版管理手册需要修订，使公司管理更好地适宜新标准和相关方的要求。12008年12月30日，国家质量监督检验检疫总3、局与国家标准化管理委员会发布实施了GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求，该标准替代了ISO9001-2000ditGB/T190012000标准，以及GB/T28001-2001 GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准中的术语、要素的变化；2结合管理评审提出的质量目标的修订要求；公司组织机构变更，应对职责进行修订的要求；体系标准的变更，标准中的术语和要素的变化；对要素、程序、职责对照表进行了修订。3结合2008版认证公司文审的建议和要求，在内容上进行了修订和完善。管理者代表：20xx年7月30日03质量健康安全与环境管理体系管 4、理 手 册 发 布 令公司质量健康安全与环境一体化管理体系（简称一体化管理体系）管理手册依据质量管理体系 要求ISO9001-2000ditGB/T190012008、环境管理体系 规范及使用指南ISO14001-2004idtGB/T24001-2004、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范、石油天然气工业健康、安全与环境管理体系SY/T6276-1997、中国石油天然气集团公司 健康、安全与环境管理体系 规范QSY1002.1-2007的要求，结合认证公司对管理手册（QHSE/YSA-2008，0版）文审意见以及本公司实际情况修订而成。公司一体化管理体系管理手册（简称管5、理手册）阐述了公司的管理方针，对公司质量、健康安全与环境管理体系作了具体描述，是指导公司实施质量、健康安全与环境管理的纲领性文件和行动准则，全体员工必须遵照执行。公司一体化管理体系管理手册自签署之日起发布，20xx年8月15日起执行，原质量安全健康环境管理手册（QHSE/YSA-2008，0版）同时废止。 总 经 理： 20xx年8月10日04管理者代表任命书 经公司研究决定，任命 朱成慧 同志为管理者代表，负责公司质量、安全、健康与环境一体化管理体系的建立、实施、运行与保持工作，此任命自签发之日起正式生效。总 经 理：20xx年 3 月 18日05质量健康安全与环境（QHSE）管 理 方 针6、遵守法律法规，坚持人文精神，稳定提高质量，确保施工安全。营造绿色建筑，满足顾客需要，实现持续改进，效力社会进步。方针释义： 遵守法律法规-严格遵守所在国家和地区相关法律法规和要求，严格按标准施工和生产。 坚持人文精神-以人为本，实施全员教育培训，增强员工健康、安全与环境意识，提高员工的安全操作技能，维护公众和员工健康安全，为员工实现个人价值创造条件。 稳定提高质量-严格遵循设计，严格细致，精益求精，追求完美，重视技术创新与积累，实施精品战略，以专业水平创造一流品质的工程（产品）和服务。 确保生产安全-强化安全意识，严格操作规程，重视安全防护，持续改善各种设备、设施和作业环境，保证员工人身安全及7、身心健康。 营造绿色建筑-精心策划节能环保的施工工艺和作业环境、精心选择节能环保型的建材和施工设施，保证施工过程节能、降耗、低污染，产品环保、节能、适宜。 满足顾客需要-信守合同，最大限度地满足顾客明示及潜在的要求，向顾客提供优质产品和服务。 实现持续改进-塑造诚信精神，培育优秀企业文化，持续满足顾客的期望和法律法规、持续改进的要求，全面提升企业核心竞争力。 效力社会进步-在为顾客创造优质产品的同时，最大限度地减少生产对环境的影响，致力追求顾客利益、企业发展、股东权益、员工进步和社会责任的共赢。质 量 目 标 工程质量管理达到疆内同行业领先水平； 省部级以上科技创新成果每年不少于3项； 工程（8、产品）一次交验合格； 顾客投诉处理满意率95%以上。健康安全与环境（HSE）目标 无违反HSE法律法规事件； 全员HSE教育培训率100%； 特种作业岗位禁忌症体检率100%，杜绝严重职业病危害； 节能降耗，重大环境因素控制率100%； 杜绝火灾、设备、油气泄漏、食物中毒等重大事故； 杜绝环境事故(事件)和一般（含一般）以上安全事故的发生； 安全生产文明施工达标； 相关方投诉解决率100%。06最高管理者承诺 遵守所在国家、行业和地区及相关方质量、职业健康安全与环境管理体系法律法规和其他要求； 建立、实施、认证和注册质量、职业健康安全与环境管理体系； 维护并持续改进质量、职业健康安全与环境管理9、体系及其绩效，有效地消除和尽可能降低不良环境影响以及员工和其他人员可能遭受的与公司活动有关的风险； 遵循并定期评审公司质量、职业健康安全与环境方针； 任命管理者代表，并保证为质量、职业健康安全与环境管理体系的实施和控制提供一切必要的资源支持； 采取有效措施，确保全员都能接受质量、职业健康安全与环境教育培训，切实提高全员职业健康安全与环境能力、意识； 致力于建立和维护全员参与、共同维护和遵守的企业文化，不断追求卓越的质量、健康安全与环境（HSE）管理绩效，为顾客、社会提供超值服务。长沙某房地产开发有限责任公司 07组织结构图及管理体系认证范围股东会董 事 会总 经 理党 委三 总 师副总经理监 10、事 会控股子公司某房地产开发有限责任公司 xx金元机电安装工程有限责任公司纪 委xx市永元检测技术有限责任公司工 会xx市某物业管理有限责任公司团 委xx原野生态农业有限公司党委办公室某新型建材有限责任公司注1：细实线框表示属于QHSE管理体系认证范围；虚线条框表示不属于QHSE管理体系认证范围。注2： 建材分公司包括防水化工厂、红砖厂、散热器厂属于质量管理体系认证范围；行政办公室生产中心企业管理部财务资产部人力资源部安全环保部质量技术部市场经营部 部xx金正玻璃钢有限公司xx某华宇石油科技有限公司xx某某金普矿业有限责任公司总务分公司装饰装修公司消防工程分公司建材分公司物流分公司砼构件分公司11、电气自动化分公司机电安装分公司工艺安装分公司某分公司建筑分公司高建分公司项目经理部08QHSE一体化管理网络图 技术创新指导委员会HSE管理委员会管 理 者 代 表技术创新指导委员会办公室（质量技术部）（质量技术部、安全环保部）HSE管理委员会办公室（安全环保部）各分公司/项目部QHSE管理小组09公 司 简 介某建设集团有限公司是一家以建筑施工为主营业务的地方改制企业，公司注册资本11799万元，下设12个分公司（厂），控股经营10个子公司，参股投资5家公司。2006年5月，经国家工商总局核准，以某建设集团有限公司为母公司的企业集团某集团正式成立，注册资本29949万元。公司现具化工石油工程12、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施工总承包一级;钢结构工程、消防设施工程、公路路基工程、公路路面工程、建筑装修装饰工程专业承包一级；水利水电工程、通信工程施工总承包二级资质，并先后获得ISO9001、ISO14001、HSE/OSH管理体系证书和国家资信评价中心颁发的AAA信用等级证书。公司现有各类大中型机械设备700多台（套），主要检测设备420台（套），技术装备率3.5万元/人。近年来，公司先后独立总承包完成了一大批大中型化工石油工程、房屋建筑工程、公路工程、水利工程和市政公用工程。在施工实践中创造了“现浇混凝土结构后浇带施工工法”等8项自治区级工法，7项国家级实用新型专利；多项工程13、荣获省部级及以上优质工程奖。集团公司先后荣膺“全国全面质量管理金屋奖”、“全国守合同重信用企业”、“全国优秀施工企业”、“全国用户满意施工企业”、“全国建设系统先进单位”、“全国文明单位”、“全国建筑业科技进步与技术创新先进企业”、建设部首届“百家建设行业诚信企业”、“自治区最佳文明单位”、自治区“xx银行业信贷诚信企业”、自治区“模范纳税企业”、自治区“AAA级诚信单位”、“xx市地方十大财政突出贡献企业”、xx市“地方重点扶持企业”等上百项国家、自治区、市级荣誉、奖励。1范围 1.1 总则本手册对公司的质量健康安全与环境方针做了阐述，并对一体化体系的结构和运行进行了描述，是公司一体化体系管14、理的纲领性文件。适用于公司包括房屋建筑、化工石油、市政公用、公路、水利、安装、电力、消防、装饰装修等工程施工，预制构件、烧结多孔砖、合成树脂乳液涂料、SBS沥青防水卷材、保温材料、低压开关成套设备、钢制采暖散热器建材厂生产在内的各个过程，各管理体系认证范围见07：组织机构图及管理体系认证范围。通过一体化管理体系的有效实施和持续改进，以及保证产品生产质量和职业健康安全和环境管理过程符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客和相关方的满意。 本手册对公司的活动、产品和服务中所涉及的质量、健康安全与环境管理活动的描述，内容主要以质量管理体系的要素号进行排列，并将职业健康安全与环境管理体系的要求有机融15、合，加以阐述。子公司资质范围内的特种设备安装（建筑起重机械、门桥式起重机、锅炉、压力管道）、电气产品及母公司下的建材厂（烧结多孔砖、合成树脂乳液涂料、SBS沥青防水卷材、钢制采暖散热器等），在执行本手册要求的同时，针对各自产品和行业管理要求，另行编制管理体系文件加以描述。 申请认证产品和服务范围将在每年认证申请中予以明确。1.2有关过程的删减问题由于GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008标准的所有要求或条文并不针对某一具体行业，所以在确保一体化管理体系有效性、适宜性的前提下，结合本公司的建筑施工特点,对标准中7.3产品实现过程中的“设计和开发”过程进行了删减。对于GB/16、T19001-2008 idtISO9001-2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001-2004、GB/T28001-2009、SY/T6276-1997、Q/SY1002.1-2007标准中的要求不作删减。2引用标准2.1质量管理体系 基础和术语GB/T19000-2008 idt ISO9000-2005；2.2质量管理体系 要求GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008；2.3环境管理体系 规范及使用指南GB/T 240012004 idt ISO14001-2004；2.4职业健康安全管理体系 规范GB/T 28001-2001；2.5石油天17、然气工业健康、安全与环境管理体系SY/T6276-1997；2.6中国石油天然气集团公司 健康、安全与环境管理体系 规范Q/SY1002.1-2007。3术语和定义本手册采用GB/T19000-2000 idt ISO9000-2000、GB/T 24001-2004 idt ISO14001-2004、GB/T 28001-2001、SY/T6276-1997、Q/SY1002.1-2007中的术语和定义。3.1管理评审：最高管理者应按策划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针和目标变更的需求。3.2质量策划：质量18、管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要作业过程和相关资源以实现质量目标。3.3过程方法：系统的识别和管理组织所使用的过程，特别是这些过程之间的相互作用。3.4八项质量管理原则:指质量管理体系 基础和术语GB/T19000 -2000中的质量管理原则, 即：以顾客为关注焦点；领导作用；全员参与；过程方法；管理的系统方法；持续改进；基于事实的决策方法；与供方互利的关系。这八项质量管理原则形成了GB/T19000族质量管理体系标准的基础,也适用于健康安全与环境管理体系。3.5持续改进：为改进质量、健康、安全与环境总体绩效，根据管理方针，组织不断强化管理体系的过程。制定改进目标和寻求改进机会的过程19、是一个通过使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法并通常导致纠正措施或预防措施的持续过程。3.6有效性：完成策划的活动并达到策划的结果的程度。3.7可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。当考虑产品时，可追溯性可涉及到：原材料和零部件的来源；加工过程的历史；产品交付后的分布和场所。3.8预防措施：为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施（防止发生）。3.9纠正措施：为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施（防止再发生）。3.10清洁生产：将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期提高资源利用效率并减少或消除环境污染和生态20、破坏。3.11审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3.12环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.13 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.14危害因素：一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态。3.15危害因素辨识：识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。3.16危害评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，对危害分析结果作出判断的过程。3.17健21、康损害：可确定的，由工作活动和(或)工作相关情况状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3.18事件：发生或可能会发生与工作相关的人身伤害或健康损害疾病（无论严重程度），或死亡的情况。 3.19风险：发生危险事件或暴露发生的可能性和随之引发的疾病或伤害的严重性的结合。3.20风险评价：评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。3.21可接受风险:根据组织的法律义务和职业健康安全方针,已降至组织可容许程度的风险。3.22不可接受风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针,组织不可容许的风险。3.23管理方案：为实现健康、安全与环境目标和指标，经策划所编制的规定职责权限、资源、程序(措施)和期限的22、文件。3.24合规性评价：组织应当能证实其已对遵守法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）的情况进行了评价。 3.25作业许可：指由施工单位提出申请，经油田公司相关单位和部门审查，准予其从事特定活动的行为。受限空间作业、高处作业、动土作业、临时用电、动火作业、特种施工机械设备操作、夜间施工等。3.26外包过程：指工程分包（含专业分包）、劳务分包、大型机械设备租赁及使用的分包、监测装置的校准和产品的检验、试验的对外委托。3.27分公司：分公司是受公司管辖的常设分支机构，不具有企业法人资格。分公司没有自己的独立财产，其实际占用、使用的财产由公司掌握并统一核算；分公司的业务活动，如财产配置及调度、人23、事安排、财务核算等完全由公司掌握，分公司经管所属项目活动的后果也由本公司承担。3.28项目经理部：项目经理部是公司授权的一次性项目管理机构，也是一次性的施工生产临时组织机构。项目经理部代表公司实施具体项目管理，其经理由公司法人代表聘任，为公司法人代表在项目上的委托授权代理人。4一体化管理体系4.1总要求 识别一体化管理体系所需的管理活动、资源提供、产品质量、确定健康安全与环境目标为实现目标进行的策划、绩效测量、监视、分析与改进方法应用与过程管理。管理活动范围：一体化管理体系覆盖公司所有部门，主营房屋建筑、化工石油、市政公用、道路与桥梁、水利、工艺安装、电力、消防、装饰装修等工程施工。主要专业施24、工工艺流程详见附件4。质量管理体系仅覆盖预制构件、烧结多孔砖、合成树脂乳液涂料、SBS沥青防水卷材、低压开关成套设备、钢制采暖散热器生产厂。其特点为产品的固定性、产品的多样性、生产的单件性、产品的生产协调性和经济要求等。产品质量、健康安全与环境目标的确定。目标的制定应满足合同要求，在公司总目标的框架内，使顾客实现超值享受。按要素规定确定管理过程内在的联系与相互作用。公司项目管理机制参见要素-程序对照表（附件1）、程序-职责对照表（附件2）、项目管理简明流程图（附件3）。为确保过程的有效运作和控制规定了34个管理程序。确保必要的资源和信息的获取，以支持这些过程的运作和监视。资源提供不仅限于基础设25、施、人力资源、专项技能、技术资源、财力资源、信息资源。公司应对一体化管理所需资源的适宜性进行定期评审。识别这些过程所需的输入、输出及所开展活动和应投入的资源。确定过程之间的相互作用,同时对过程中的质量控制点、危害/环境因素进行辨识、评价并合理地策划，实施控制，实现预期的目标或要求。及时获取适用的法律法规、标准，系统的一体化管理文件（适时进行有效性评审）是过程运行控制的依据。并针对质量控制点、重要的环境因素和职业健康安全危害因素制定相应的控制措施、方案等作业文件。绩效测量、监视和分析。公司针对所选择的任何影响产品一体化目标指标的实现，对其过程实施定性和定量的测量监视，获得充分和必要信息, 判定和26、实现对各加工过程的质量、作业过程主要危险源实施监控的结果与目标满足的程度与预期目标和运行准则的符合性做出评价，对不符合及时加以分析纠正和预防。公司一体化管理体系要求严格管理这些过程，公司通过目标管理、制定管理方案、对重要环境因素和重大危害因素的控制措施有效性验证、对过程信息的测量（包括对输入活动和输出结果的测量）结果的合规性分析,针对分析结果对过程实施必要的纠正措施、预防措施（文件化），最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。4.1.8根据公司施工和一体化管理的能力，需要外包的过程按照本手册7.4条款的规定对分承包方、物资供方的活动进行控制，执行供方、相关方控制程序，将其纳入一体化管理体系之27、中。4.1.9保存一体化管理体系运行中产生的文件和记录。4.2文件的总要求总则一体化管理体系文件是管理体系运行的依据,可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司的一体化管理体系文件包括：1）管理手册。向公司内部和外部提供关于公司一体化管理体系整体信息的文件。2）程序文件。公司提供如何完成活动的一致信息的文件。3）作业文件。公司针对一体化管理体系如何应用于某一具体产品、项目或合同的文件，包括施工组织设计及其他相关技术性、管理性文件、健康安全与环境管理方案。4）记录。对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件,包括一体化管理体系运行所需要的证据资料和工程竣工所要求的资料。公司规定文件的性质和范围应满28、足合同、法律、法规要求,以及顾客和相关方的需求和期望,并与公司的运作相适应。建立并保持文件控制程序，规定各层文件的编制、批准、发布、收发、使用、变更、存档等要求。文件控制1）文件的编制、批准和发布手册由管理者代表组织要素相关部门编制并审核，总经理批准发布。程序文件由管理者代表组织程序相关管理部门编制，管理者代表组织审核，经总经理批准发布。三层作业文件由各职能部门组织编写，管理者代表组织审核，经总经理批准发布。项目管理文件的编制、审核与审批执行产品实现过程策划管理程序。2）文件的发放、回收应指定专人办理登记手续,保证做到以下几点：凡对质量、健康、安全与环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都29、可得到有关文件和资料的现行版本，应做到易于识别和检索。及时在所有发放和使用的场所撤消作废的文件。对出于法律、法规和（或）保留信息需要而留存的档案文件和资料予以适当标识。每份受控文件都应有编号，以便于追溯。3）文件的适宜性评审与更改文件编制部门应及时识别、掌握其适用的法律、法规、标准、规范、相关方要求（顾客、供方、认证机构等）及其变更，公司QHSE事件、事故、不符合的纠正和预防措施而引起的文件的更改，并及时组织评审变更对管理文件符合性要求的影响，必要时予以修订。具有原文件审核或审批权限的人确认其适宜性。按照文件控制程序有关规定执行,未经授权不允许做任何更改。管理手册更改由管理者代表提出文件更改/30、作废申请，最高管理者批准后进行文件更改。程序文件更改由职能部门提出文件更改/作废申请，管理者代表批准后进行文件的更改。三层作业文件由编制部门、项目部提出修订意见并进行更改，履行原文件审核、审批程序。更改（换版）后的文件审核、审批同原文件审核、审批权限，若指定其他审核审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。手册、程序文件更改审批后，发放到有关部门、单位。少量的更改由文件持有人以标识形式在文件中进行更改，更改内容应和“文件更改清单”的内容保持一致。大量的更改以换页形式进行，更改形式以发文通知为准。应在该文件、相应的附件和修改记录上标明修改日期、内容等事宜。当文件经多次更改后,要重新换版印发。为31、防止使用作废文件，所有与一体化管理有关的文件修改和发布(回收)应予以登记，使其处于受控状态，保证有关的场所持有相应的有效版本。磁带、光盘等其他媒体文件的有效性均以书面受控文件为依据。发布应设安全加密和只读方式，防止更改。应规定办公OA系统文件控制的相关要求记录的控制记录包括一体化管理体系有关的所有记录。建立并保持记录控制程序，规定记录的编写要求、标识、归档、检索、编号、保存的要求。记录为产品过程质量、健康安全与环境行为合规性提供证据，并为采取纠正和预防措施以及为保持和改进一体化管理体系提供依据。1）记录应清晰、真实、完整，应具有可追溯性。2）记录整理应及时,应与过程运行同步。3）规定了记录的编32、号、表式、归档、检索、保存方法。4）规定了记录的保存期和处置方法。5）管理体系运行记录由各部门/单位负责保存、归档。6）施工过程中的有关记录：工程技术资料由项目部负责组卷，项目总工程师审核后报公司总工程师审定归档。健康安全与环境记录，按公司有关管理规定进行整理归档。5 管理职责 5.1管理承诺公司总经理为公司的最高管理者,总经理应通过如下活动对一体化管理体系的建立、实施和改进作出承诺,并提供证据。遵守法律法规及其他要求1）在符合法律和法规要求下满足顾客和相关方要求,并确保实现公司的一体化管理方针和管理目标。2）在符合环境法规和职业健康安全法规,达到规范、工艺标准要求以及产品的规定要求和服务要求33、下满足顾客和相关方要求。向公司的全体员工传达在国家法律、法规和行业管理的规范规程要求下,科学管理,精心施工,满足顾客和相关方要求的重要性。 制定出符合公司实际，适应公司发展，满足顾客和法律法规要求的一体化管理方针和管理目标，促使全体员工认同和理解此方针和目标,并为之努力。为了确保管理体系的有效运行和持续改进,公司应确保提供必要的基础设施、人力资源、专项技能、 技术资源、 财力资源、信息等资源。建立和维护企业文化，以支持质量、健康、安全与环境管理体系有效运行。5.2 以顾客及相关方为关注焦点公司的最高管理者以实现顾客和相关方满意为目标,运用管理手段,确保顾客的期望得到确定,转化为要求并予以满足。34、完整识别顾客和相关方,明确其潜在的需要和要求,并及时传递到公司内部各相关层次。5.3一体化管理方针公司最高管理者应确保一体化方针:1）与组织的宗旨和活动、产品或服务的性质、规模及环境影响以及职业健康安全风险的性质、规模相适应；2）包括对满足要求、污染预防、清洁生产、事故预防、有关法律法规和其他要求以及持续改进一体化管理体系有效性的承诺；3）提供制定和评审质量目标、健康安全与环境目标的框架；4）在组织内得到沟通和理解；传达到所有为公司或代表公司工作的人员，使其认识各自的质量、健康、安全与环境义务；5）在持续适宜性方面得到评审；6）形成文件,付诸实施,予以保持,可为相关方所获取。公司管理者代表根据35、最高管理者的管理承诺和要求,以顾客/员工及其他相关方为关注焦点,组织公司各部门/单位草拟质量、健康安全与环境管理的一体化方针,征求各方面意见后,报公司最高管理者批准、颁布。每年公司进行管理体系评审时，均需对一体化方针进行评审，确保其适宜性。当方针需要更改时，应由最高管理者批准，形成文件重新颁布。公司的一体化方针内容，见本手册“质量健康安全与环境（QHSE）管理方针与目标”。5.4 策划建立和保持产品实现过程策划管理程序、危害因素辨识与风险评价控制程序、环境因素识别与评价控制程序、HSE管理方案控制程序。为确保对公司活动、产品或服务全过程的有效控制。策划应在项目实施前进行，并实行动态管理。应以公36、司的方针、目标、承诺和地区、行业要求，以及项目目标、指标、顾客要求为依据。策划结果输出施工组织设计、专项施工/安全管理方案、项目HSE作业指导书/计划书等。目标、指标与绩效管理 1、目标制定 企业管理部组织制定和评审公司中、长期经营与发展战略，满足以下几个方面要求:1）以文件形式建立在本公司的相关职能和层次上；2）与一体化方针保持一致,并以原有水平为基础,体现持续改进；3）是可测量的,并尽量量化；4）遵守相关法规和其他要求的承诺；5）可选择的技术方案(技术能力)；6）本公司的财务、运行和经营要求，以及相关方的观点；7）组织自身的优势、劣势分析与经营管理风险。2、目标的分解、实施1）年初，公司各37、部门主管领导根据董事会报告中的战略目标和年度工作目标，结合部门/单位归口管理的绩效指标与信息，与最高管理者协商、沟通，确定部门、单位分目标/指标，由最高管理者与部门/单位负责人签订年度目标责任书；2）各部门/单位依据公司下达的分目标/指标分解制定本部门/单位具体管理与经营目标/指标，以及实现目标的方案，规定有关职能和层次，职责和权限、方法与时间表；3)企业管理部动态跟踪监测、监督经营指标完成情况，将信息反馈经营、生产、财务管理部门，职能部门负责协助目标纠偏；4）各部门根据归口管理职责，指导、协助、监督目标的实现，定期对各单位的目标/指标实施情况进行监测及合规性评价。3、组织绩效的评审与考核每年38、年底，各部门/分公司总结分析当年的人力资源绩效、质量控制、技术管理绩效、HSE管理绩效、顾客满意度管理绩效、经营绩效、财务绩效、基础设施运行绩效、信息管理、相关方关系等与当年年初管理评审报告、董事会工作报告总目标、要求对比，结合内审验证目标与绩效的改进水平，关注外审建议以及外部需求，发现体系运行绩效各方面的存在改进的方向。开展绩效分析，决策的结果与改进策略提交行政办公室汇总、分析，向董事会提交下一年度公司的经营、战略决策与创新目标。2）公司从以下方面评审绩效： （1)部门负责人通过管理评审、年度工作总结来评价组织的管理绩效。（2)主管副总应定期评审其主管的关键绩效指标及近期绩效的结果，以及中、39、长期目标的进展；评价组织的预警与应变能力，向总经理汇报。（3) 董事会组织对高管层的绩效评价（包括民主评议）；运用组织绩效评审的结果改进高管层领导体系的有效性。（4) 总经理组织对公司各单位目标完成、改进要求落实情况实施监督、考核。根据绩效考核结果提出组织架构调整，资源重组，关键业务的优先次序等改进建议。（5）管理者代表协助总经理实施管理评审，向总经理汇报公司体系运行绩效与改进建议。具体执行内部审核控制程序、管理评审程序。4、目标和指标的更改 在方针、相关法律法规、重要环境因素、重大危害因素、管理方案的进度以及外界因素发生变更时，QHSE目标和指标的归口管理部门提出修订意见，报管理者代表，由管40、理者代表组织评审和修订，经管理者代表审核后报总经理批准生效。 法律法规及其他要求的识别与更新建立法律法规获取与合规性评价控制程序以识别和获取适用的法律、法规和其他（相关方）规定以及应遵守的质量、健康、安全与环境要求。质量、安全管理部门负责有关的法律、法规及其他要求的信息收集、识别、登记，汇总并发布法律法规及标准清单。及时配发和更新适用的法律、法规和其他文件。识别有效、适用的法条和其他要求的信息，以指导重要环境因素，重大危害和重要质量改进的管理与控制，并将这些信息传达给相关员工和其他有关的相关方，并对公司遵守法律、法规及其他要求情况进行监督检查和符合性评价。评价结果纳入公司内审、管理评审。1）识41、别适用于一体化管理的法律法规要求可包括： 国家或国际法律法规要求； 省部级的法律法规要求； 地方性法律法规要求。 2)遵守的其他要求可包括： 与政府机构的协议； 与顾客的协议； 非法规性指南； 自愿性原则或业务规范； 自愿性环境标志或产品照管承诺； 行业协会的要求； 与社区团体或非政府组织的协议; 组织或其上级组织对公众的承诺; 本组织的要求。 过程策划 1）建立项目质量、健康安全与环境目标和指标。2）针对项目确定危害/环境因素。2）依据评价准则，对项目危害/环境因素进行辨识和风险评价，确定重大危害因素/重要环境因素。3）依据评价结果，制定针对不可接受的风险具体的风险削减和控制措施及关键岗位任42、务分配，措施细化到HSE技术交底中，将重大危害因素/重要环境因素列入项目HSE管理目标加以控制。4）当现有资源不能充分满足实现目标的要求时，向归口管理部门提交管理方案。 5）确定施工生产工艺与质量控制要点（特殊工序，关键工序）。组织图纸会审；6）项目过程QHSE策划文件的编制、审核与审批执行产品实现过程策划管理程序。项目策划文件的编审权限以国家、行业法律、法规要求规定的审核、审批权限为依据。编制应保证方案与法规、设计、相关方等要求的符合性；审核应保证方案的合理性、可操作性（包括HSE措施）；批准应对方案的安全、质量、成本等总体风险把关，对方案有效实施的后果负责。根据项目特点，施工管理要求策划输43、出：质量计划书、施工组织设计、施工专项方案、危险性较大的分部分项施工方案、项目HSE作业计划书、技术措施、施工工艺文件、操作规程等，确保支持性文件的有效持有。项目经理负责组织编制项目各类策划文件，项目技术负责人（或专业技术员）编制施工组织设计、安全专项施工方案、分部分项施工方案（措施），项目经理初审；签署审核意见，修改后，报质量技术部门审核后，总工审批。质量技术部门负责审批一般工程施工组织设计，审核一般安全专项方案。安全环保部门负责审核安全施工组织设计，审批HSE作业指导书、项目HSE计划书；质量技术部门、安全环保部门共同审核危险性较大分部分项工程（安全）专项施工方案。总工程师负责组织大型工程44、施工组设的编制与审批，施工（安全）组织设计、危险性较大分部分项工程（安全）专项施工方案、首次应用的“四新技术”方案的审批。7）对危险性较大的分部分项工程以及超过一定规模的（危险性较大的）分部分项工程，项目部应按国家规定和编制要求编制安全专项施工方案，方案的编制、审核、审批以及专家论证管理依据国家国家有关危险性较大的分部分项工程安全管理办法和有关监督管理导则和公司危险性较大的分部分项工程安全管理制度实施。8）固定生产场所（各建材生产厂）、固定施工工艺（各专业安装分公司）应编制HSE作业指导书，项目部编制HSE作业计划书。危害/环境因素辨识、评价与控制建立并保持危害因素辨识与风险评价控制程序，环境45、因素识别与评价控制程序，规定危害/环境因素辨识、评价方法，对重要危害/环境因素应实施必要的控制措施。1）公司安全环保部门负责指导公司各单位、项目部危害因素和环境因素的辨识、评价工作，以确认重要环境和重大危害因素得到有效识别和控制。2）识别环境和危害因素的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务的各个方面。如：设计和开发； 制造过程； 包装和运输； 合同方和供方的环境绩效和操作方式； 废物管理； 原材料和自然资源的获取和分配； 产品的分销、使用和报废； 野生环境和生物多样性。3）识别危害和环境因素应考虑例行、非例行（正常、异常）条件下（如启动和关闭情况）、发生紧急情况和事故时的环境因素； 4）评价环46、境和危害因素时应考虑对环境和危害因素影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。5）危险源辨识，风险评价应考虑:工作区域（施工地点、办公、生活场所、周边环境）；所有进入工作场所的人员(包括自有员工、合同方、供货方、分包方和访问者)的活动。人的行为、能力和其它的人的因素；识别在工作场所外产生的，工作场所内能够控制，对健康安全可能产生负面影响的危险源；识别在组织控制下，由工作活动引起，却产生在工作场所以外的危险源（环境因素）；工作场所内的基础设施，设备和材料，不论是内部还是外部提供（无论自有、租赁或分包、业主提供）；组织、活动或材料、工艺、设备等的变化已纳入管理策划的变47、化；HSE管理体系的修改，包括临时性的变化及其对操作、流程和活动的影响；产品实现过程涉及的区域、过程、装置、机械/设备、运行程序和施工组织专项方案设计、包括与人的能力相适应；事故及潜在的危害和影响，包括来自：产品（材料）的包装缺陷；结构失效；气候、地球物理及其他外部自然灾害；恶意破坏和违反安全规程；人为因素，包括违章。丢弃、废弃、拆除与处理；以往活动遗留下来的潜在危害和影响。6）以下可直接确定为重要危害因素:不符合法律、法规要求的；不符合公司方针的；员工或相关方有抱怨和要求的；曾经发生过事故,且未采取有效防范控制措施的。7)识别环境因素要从下列方面考虑：向大气的排放； 向水体的排放； 向土地的48、排放； 原材料和自然资源的使用； 能源使用； 能量释放（如热、辐射、振动等）； 废物和副产品； 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。8）以下可直接确定为重要环境因素：违反法律、法规要求的；不符合公司环境方针的；顾客或相关方投诉意见大且集中的；产生环境事故，影响程度大，难以消除影响的。列入国家危险废物名录即为重要环境因素。9) 当公司活动、产品或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时,应及时对环境和危害因素进行补充辨识、评价并确定重要环境和重大危害因素。10）重大危害/环境因素的控制方法：制定目标、指标管理方案；制定管理程序；培训与教育（关键岗位）。 制定应急预案；加强现场监督检查；11）当49、确定控制措施或考虑控制措施的变化时，应考虑措施对降低风险的层次关系：消除；代替；工程控制；信号/警示或和管理控制；个体防护设备。12）单位负责人组织编制固定工艺、固定场所的HSE作业指导书；项目经理组织编制项目HSE作业计划书，安全环保部门审批。管理方案1）管理方案编制时机各单位依据项目目标、指标、顾客要求以及针对特定的活动、产品或服务（工程规模、复杂程度、所处地区自然条件和施工条件、经验等），发现存在重大健康、安全与环境隐患或偏离、即将偏离目标指标的实现，且需要投入资源改善现行安全设施和工作条件的，安全环保部门指导责任单位制订HSE管理方案，并向公司安委会提交。管理方案应明确为实现目标和指标50、所赋予有关职能和层次的职责和权限，实现目标和指标的方法和时间表。应在计划的时间间隔内对方案进行评审。必要时应针对组织的活动、产品、服务或运行条件的变化，对方案进行修订。2）管理方案的制定原则与评审：管理方案应考虑公司目前尚未达到/满足职业健康安全/环境方面相关法律法规要求、管理评审、内审、外审、相关方（当地政府、顾客、周边民众的关注焦点和观点）要求输入的改进要求，现有资源不能满足的的健康安全防护要求和环境表现。制定管理方案应考虑可选技术方案，公司财务及资源能力和条件，具有可行性和经济性，经过一定时期的努力可以实现。管理方案应具有很强的可操作性，各岗位的职责和接口要明晰，特别要明确方案实施的第一51、负责人。管理方案应有明确的能够直接控制或对其施加影响的对象和可测量的目标/指标。应明确实施方案的步骤、方法和时间表。管理方案应定期进行评审，原则上每年进行一次，新的管理方案制定后应及时组织进行评审，管理方案作重大修改后的也应及时地重新组织评审，评审措施的有效性，风险控制目标、结果的符合性，是否产生新的风险转移等。管理方案实施过程中，控制对象所处条件发生重大变化时，应对该方案的适应性重新组织评审。必要时修订该管理方案。管理方案评审应有所涉及部门的相关人员参加，管理方案评审和所采取的任何措施应予以记录和保存。管理方案必须经授权审批人签署后才能发布实施。3）管理方案实施绩效验证实施绩效验证的计划在管52、理方案中应予以明确，负责对管理方案实施监督、绩效验证的部门/单位应按照计划分阶段开展相应的工作。检查内容：方案中规定的各项活动是否已经按要求有效开展；方案实施某阶段的数据监测；方案实施效果分析(包括绩效方面和经济方面)。策划的变更一体化管理体系由于顾客、相关方和市场等原因而导致变更时,公司对这种变更要进行策划,规定与变更有关的运行过程和相关资源,以确保公司在实施这种对管理体系的变更时,不会出现管理体系不完整的情况。如组织机构调整,应对职责作出相应的变更, 保持管理体系的完整性，以确保体系的正常运行。5.5 职责权限与沟通 公司最高管理者负责确保公司内的职责、权限得到规定和沟通,形成文件,予以传53、达。所有承担管理职责的人员,都应表明其对质量、健康安全与环境绩效持续改进的承诺。公司和各部门用于工作组织(如结构、职责和权限等)的设计,要包括考虑与人的能力相适应,以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。职责与权限 1）总经理主持一体化管理体系的策划工作,制定并颁布公司的管理方针、目标,并对实现管理方针、目标负全责。任命管理者代表，审批一体化管理手册。建立健全公司组织结构和基本管理制度，确定各岗位、职能部门的职责和权限,向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺,并提供相应的资源。组织实施董事会决议，制定和实施公司总体发展战略与年度经营计划，主持公司日常经营管理工作，主持重点（大）工程招/投标及合同54、评审。审定公司具体规章、奖罚条例，审定公司分配方案，审定经济责任制并组织实施。召集、主持总经理办公会议，检查、督促和协调公司各部门/单位的工作进展，总结工作，听取汇报。定期组织管理评审,保证管理体系持续有效运行和持续改进。主持重大质量、职业健康安全和环境事故、重大突发事件的调查分析和处理。推进公司企业文化建设和人才队伍建设工作。参与行业活动，指导处理各种对外关系。2) 副总经理协助总经理制定公司总体发展战略规划与年度经营计划。协助总经理进行一体化管理体系的策划工作,对所负责业务实现管理方针、目标负责。协助总经理检查、督促和协调公司各部门/单位的工作进展，协助监督各项管理制度的制定及推行。制定与55、所负责业务相关的管理、业务规范和制度。组织、监督公司各项规划、计划的实施。参加合同评审与管理评审及重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理。协助总经理推进公司企业文化建设和人才队伍建设。参与行业活动，指导处理各种对外关系。3）总工程师1. 参与制定公司发展战略和年度经营计划。2. 全面主持公司研发与技术管理工作，规划公司的技术发展路线与新产品开发，实现公司技术创新目标。3. 负责组织贯彻技术规范、标准和文件, 推广应用“四新”技术。4. 负责企业标准的审定和发布。5. 负责技术标的评审。6. 组织重点工程图纸会审及施工组织设计的编制。负责施工组织设计及危险性较大的安全专项施工方案审批。56、7. 监督、指导公司检验和试验工作，组织重点工程质量综合评定和预验收。8. 负责竣工资料归档前的审定。9. 参加管理评审。4）总经济师参与制定公司发展战略和年度经营计划。负责建立规范、高效的经营管理体系并优化完善，组织协调、监督实施公司重大经营计划。组织制定公司经营指标和业务计划，推动并确保经营指标的顺利完成。参与合同评审和管理评审,对与顾客有关的过程进行管理。负责健康安全与环境管理方案预算的审核。5）总会计师利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司发展战略，并主持公司财务战略规划的制定。建立科学、系统，符合公司实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控57、制制定公司资金运营计划（包括HSE资金计划），监督资金管理报告和预、决算。筹集公司生产经营、健康安全与环境管理方案及对外投资所需资金，保证其资金需求。参与公司重要事项的分析和决策，为公司的生产经营、健康安全与环境管理方案及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。参与合同评审与管理评审,对与顾客有关的过程进行管理。审核财务报表，提交财务工作报告。6)HSE管理委员会职责HSE管理委员会为公司职业安全健康与环境管理最高管理机构，负责在公司经营范围内认真贯彻国家有关职业安全健康与环境保护方面的方针政策、法律法规、标准和公司有关劳动规章制度。审议和处理公司在各个时期职业安全健康与环境管理方面的重大58、事件。领导制定重大事故隐患整改措施，落实领导对要害部门/单位的承包责任制。对在安全生产、环境保护和劳动保护工作中做出重大贡献或有突出成就的单位和个人进行奖励；对违反职业安全健康与环境保护法规，造成事故的单位和个人进行处罚。7）技术创新管理委员会职责：负责集团科技进步与技术创新的长远规划和年度计划的制定和技术创新项目（课题）、专利信息的收集，立项、申报与实施，组织集团技术创新成果评估、验收、鉴定与备案。组织技术创新攻关和适用“四新”（新技术、新产品、新工艺、新材料）成果，示范工程、建筑节能技术的推广应用。指导重点工程创优申报。建立和完善项目技术创新环境与条件，广泛整合创新资源，建立技术创新体系，59、培养技术创新人才。批准集团技术创新管理相关制度。8) 企业管理部 收集、整理公司外部经济作息，结合公司行业经营环境，研究公司经济发展方向，规划制定公司长期、中期经营与发展战略。 审定公司年度生产经营目标；收集、整理、汇总生产经营数据，动态跟踪、监督经营目标的完成情况，并将信息反馈相关部门。 对公司不同发展阶段的组织结构、部门职能、岗位职责进行分析，提出相适应的调整改进建议。 对公司内部各项资源进行分析研究，必要时对公司业务、生产单元等整合重组，以使公司各项经济资源得到有效组合。 强化公司各职能部门之间的勾通协调，发挥企业管理部在各部门之间的纽带作用，使公司生产经营过程中的相关信息传递畅通、及时60、。 对公司重大事故、事件、不符合，内外部投诉、举报，组织相关职能部门调查、研究、制定相应的纠正措施、预防措施和改进措施； 加强对离任、交接、专项等事项的内部审计； 对公司重大投资项目、新产品研发、市场拓展组织相关部门和人员进行调研、评估并编制可行性报告，为公司决策提供依据。 加强公司信息化建设，推广应用网上办公系统，提高公司信息传递和管理时效。9）市场经营部 协助公司建立规范、高效的经营管理体系并优化完善，参与协调实施公司重大经营计划。参与制定公司经营指标和业务计划，推动并确保经营指标的顺利完成。 参与制定公司年度经营计划，制定本部门招投标、合同、预结算的管理办法并做到持续改进。 参与制定公司61、总体市场发展战略以及市场发展目标及市场开发策划，组织参与开展市场公关。 负责收集、筛选、落实市场招投标信息，负责本企业范围内的基本建设项目招投标工作。 负责工程合同、分/承包合同（专业承包合同）的管理，协助公司各类合同的谈判、起草、签订，参与合同纠纷的调节、仲裁和诉讼。 负责对各分子公司、分/承包（专业承包）单位的经营管理，负责控制、审核工程款的支付。 对合同履行过程实行跟踪，负责工程款的收付，落实、考核各分公司目标产值的实行、分配、工程清欠等工作。 负责公司各类工程的预（决）算管理工作，指导、监督基层单位预算人员的管理，并解决预（决）算管理工作中的经营问题。对公司内部产品价格及内部工程预（结62、）算工作的编制和审定。 与顾客保持良好沟通与联络，随时了解顾客状态，收集顾客信息，及时掌握顾客要求，并反馈给公司/部门/单位。10）质量技术部职责建立健全公司质量技术管理制度，负责质量管理体系文件的编制、修订。组织质量管理体系内部审核，参与管理评审，推动质量管理体系有效运行。负责收集行业技术发展信息,组织开展技术交流活动，技术标准、规范及其质量管理法律法规宣传、教育与培训。负责对施工过程、产品和服务质量与管理绩效进行检查、监测、监督和指导，及时收集和反馈质量管理信息，为决策提供依据。组织调查、分析、处理质量事故，对事故案例进行分析，组织制定纠正预防措施，并督促有关责任主体单位实施。参与编制公司63、技术发展规划，组织编制企业标准、施工工法等技术标准。负责计量和标准化管理。责施工组织设计（方案）、技术资料等工程技术文件的编制指导与审核。组织推广应用适用“四新”技术，指导QC小组活动。组织施工工法、QC成果、工程创优申报活动，负责技术创新项目立项、申报与实施；组织集团技术创新成果评估、验收、鉴定与备案。组织编制公司压力管道、锅炉、起重机械安装质量管理文件及其许可证年审。参与企业、人员资质管理工作。参与供方/承包方管理，分供方/分承包方的选择、评价。11)安全环保部职责建立健全公司健康、安全与环境（HSE）管理制度，组织制订、修订公司HSE管理文件。组织HSE管理体系内部审核，参与管理评审，推64、动HSE管理体系有效运行。负责收集行业技术发展信息,组织开展HSE管理技术交流活动，安全健康环境管理相关技术标准、规范及法律法规有效识别，宣传教育与培训。负责对施工过程、产品生产中HSE管理绩效进行检查、监测、监督和指导，及时收集和反馈管理信息，为决策提供依据。组织调查、分析、上报及处理安全健康环境事故，对事故案例进行分析，组织制定纠正预防措施，并督促有关责任主体单位实施。负责指导施工现场开展标准化管理和标准化现场达标创建活动。负责公司范围内作业场所的HSE作业指导书、HSE作业计划书、危险性较大的工程安全专项施工方案、安全技术资料的编制指导与审核。其余部门、管理人员职责详见QHSE岗位职责汇65、编。管理者代表职责1） 负责QHSE管理体系实施过程中的组织和协调工作。2） 负责组织制定公司管理体系目标、指标报最高管理者批准后组织实施。3） 负责建立健全管理制度，组织制订、修订和审核公司体系管理文件。4） 组织制定QHSE管理体系内审计划并组织实施，任命内审组长。5） 负责就管理体系外部联系及组织迎审工作。6） 协助总经理组织管理评审会议，监督管理评审决议的实施。7） 负责组织管理体系贯标培训，内审员队伍建设。8） 向总经理报告QHSE管理体系运行情况，提出改进建议。沟通、参与和协商建立和运行协商与信息交流控制程序规范内外协商与信息交流行为，确保一体化管理体系的有效运行和公司内、外部（包66、括社区）有关质量、健康安全与环境的信息沟通顺畅。1、沟通1）内部信息沟通公司的管理方针、管理体系的有关要求,质量、健康安全与环境知识,公司/部门/单位应通过网络、协同办公平台、简报、画册、文件、板报等各种形式传达到全体员工，以增强员工的质量、健康安全与环境意识。接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。必要时，向公司相关部门、单位、分包方传递。各单位在收到有关质量、健康安全与环境管理方面的法律法规及其他要求的信息应及时形成文件和响应（尤其是新版、换版时，应及时传递到相关部门、人员和其他访问者）。管理体系运行中产生的信息（内审、外审和管理评审、内部监督检查等）应及时传递由其产生的输出能被协商和沟67、通获取，及时传递到有关单位和人员，并记录其内容和处理结果。员工应参与方针和目标的制定和评审；参与影响产品质量、工作场所健康安全与环境的任何变更的协商；参与质量、健康安全与环境因素辨识、风险评价和控制措施的制定；适当参与事件调查；选举员工代表；参与事务管理并发表意见。2) 外部信息沟通公司的管理方针及有关要求应及时传达给相关方。各部门/单位从国家行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律法规及其他要求变更信息应及时传递到相关部门。收到相关方信息的部门/单位，应及时传递到公司相关部门/单位，相关部门/单位制定措施，进行处理，并将处理结果及时通报给相关方。与分包方就影响其管理绩效的变更进行协商。5.68、6管理评审 总则公司建立和保持管理评审控制程序，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。管理评审由最高管理者组织、管理者代表协助实施，每年至少进行一次。评审一般于每年12月份结合公司全年工作总结、股东代表大会、职工代表大会进行。评审形式可以灵活，如利用总经理办公会议、生产例会等进行。评审应包括评价改进的机会和对环境管理体系进行修改的需求，包括环境方针、环境目标和指标的修改需求。应保存管理评审记录。当存在下列情况时应追加评审次数。1）发生重大事故、事件或顾客有重大投诉；2）一体化管理体系结构、组织结构或职能分配发生重大变化时；3）相关法律法规、市场、外部环境条件发生了重大变化；4）最高管理者认为必要69、时。 评审的输入评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件。评审的输入包括如下内容:1）管理体系审核和合规性评价结果（包括内部、顾客和认证机构的审核结果）；2）公司及各部门/单位受理的顾客/社会/员工/及其他相关方信息反馈包括抱怨及处理情况；3）一体化管理体系文件（方针、目标）的适宜性评审；4）目标指标实现程度及过程管理绩效与产品的符合性（包括政府监督部门的检查信息）；5）可能影响一体化管理体系的变化（如：组织结构、产品、资源发生重大改变与调整；6）相关的法律法规、规范、标准及其他要求发生变更）及资源配置的符合性；7）以往管理评审决议的实施效果；8）客观环境的变化，包括与组织环境因素有70、关的法律法规和其他要求的发展变化；9）顾客、员工及相关方的投诉抱怨和非常关心的问题。10）事件调查与纠正措施、预防措施制定及其改进状况。11）改进的建议。以上输入内容也可由最高管理者根据实际需要，部分或全部列入或追加内容，但在每年进行了定期的管理评审后，应能全部予以覆盖。评审输出管理评审输出管理评审报告。管理者为使管理体系不断改进和提高做出决策,评审报告包括如下内容:1）一体化管理体系的过程及相关文件的修改内容；2）一体化方针、目标的修改、完善和更新；3）与一体化管理体系要素的修改有关的决策和行动、产品（工程）审核或改进的内容；4）为各项活动的资源需求的调整和增加内容；5）对一体化管理体系的持71、续适宜性、充分性和有效性的评价结论；6）对上述管理评审输出发生的相应改进情况的跟踪检查和验证要求（时间、责任人、验证人等）。控制要求及方法建立并运行管理评审程序，管理评审所提出的改进措施必须得到有效实施，其实施效果将纳入部门负责人管理绩效考核。通过内审实施验证，如果达不到预期的效果时，应由责任部门重新制定改进措施，并跟踪验证，直至达到预期效果为止。6.资源管理6.1资源提供资源是公司一体化管理体系及过程不可缺少的组成部分，是实现管理方针和目标的必要条件。最高管理者应针对公司的现实情况,确定并提供所需资源, 包括但不限于：基础设施、人力资源、专项技能、技术资源、财力资源、信息资源。公司应对一体化72、管理所需资源的充分性、适宜性进行定期评审，并作为管理评审合规性评价的输入。6.2人力资源总则公司建立并保持人力资源管理程序，人力资源部编制和指导各单位对员工的培训、评价与考核，负责人力资源的引进、培训和技术职称评定工作。规定了各类员工能力评价和考核标准，明确工作能力要求，为培训需求提供依据。与质量、环境和职业健康安全有重大影响人员应受到相应的培训，持证上岗。员工考核由公司/部门/单位分层次适时组织考核，记录由考核单位保存。6.2.2能力、培训和意识1）人力资源部根据公司发展目标、市场开发调整、各单位人力资源需求，编制公司人力资源需求计划，报总经理审核。根据机构设置、机构职责、定员编制、岗位职责73、配置人力资源。配备不能满足需要时，可通过招收新员工、人力资源内部调整、培训等手段提高员工素质满足需要。2）人力资源部组织制定公司管理层和专业技术人员、特殊工种、关键工序岗位人员的能力评价标准；3）人力资源部组织高管层能力评价和年度民主评议；评价结果报公司人力资源部备案。4）各部门、单位、项目部组成评价小组，负责人本部门、单位项目管理人员、操作人员的能力评价，将评价结果备案并提出培训需求。5）评价不合格者，单位根据其评价内容有针对性提出处理意见；对岗位技能不能满足需要的安排培训，经培训仍不能达到本岗位任职能力要求的员工，不予录用。6）人力资源部根据培训需求，拟定年度培训工作计划,经总经理审批后组74、织实施。并对各部门（专业系列）、各单位、项目部的自行培训工作进行监督、检查。7）各职能部门、各单位、项目部负责对本部门（相关技术管理岗位）、本单位人员（含试岗人员）实施专业技术培训，分公司、项目部负责作业队、项目级、班组（分承包方）进行岗前培训。培训内容包括：法律、法规和相关方的有关规定；质量意识、岗位技能与相关知识、体系管理要求、职业道德与法制意识、公司企业文化、三级安全教育培训、应急培训。员工经培训后，各部门或单位应对被培训的人员是否具备了所需的能力进行评价，并向人力资源部反馈信息，以评价培训的有效性。发现问题按照纠正和预防措施控制程序执行，以便增进培训效果，并保存培训的资料和档案。8）从75、事管理岗位、特殊工种及关键工序人员需取得国家授权部门颁发的相应资格证书并按期进行换证或复审，实行动态管理。管理人员、操作人员的相关证书由人力资源部统一保管、登记，并建立相应台帐；各单位（项目部）建立本单位管理人员、特殊工种、关键工序（工种）台帐。由公司出资培训取得的管理人员、特种作业操作人员、关键岗位等岗位相关证书，归公司所有。9）员工离职前应办理交接手续，企业管理部参与领导干部的离任交接。6.3基础设施基础设施的分类与归口管理执行新项目的环境和职业健康安全评价控制程序、基础设施（设备）控制程序和公司设备管理办法、固定资产管理办法。企业管理部负责组织新建项目的前期调研、可行性分析论证；安全环保76、部负责新项目（设施购置）职业健康、安全与环境评价，以满足本质健康、安全与环境要求的设计来削减和控制风险和影响，向本市环保和安全行政主管部门申报“三同时”，并监督其实施效果，负责对设施完整性管理进行监督和检查。公司提供和维护为实现活动、产品或服务的适宜性所需的设施,包括:办公、生产/施工场所及相应的建筑物等相关的设施。机械、工具、设备、测量仪器、硬件、软件或其他设备。必要的交通运输工具和通讯设备、信息系统。环保、劳保、防护、卫生及消防（应急）安全设施等。企业管理部信息中心归口管理办公自动化软硬件及信息系统；质量技术部、安全环保部分别归口管理相关的监视与测量设备；总务分公司归口管理：办公场所电器、77、设施（办公桌椅、会议桌、饮水机、沙发、文件柜、电风扇、电暖气等）；物流公司使用管理：大中型搅拌机；各类小型施工机具设备：打夯机、振动器、空压机、卷扬机、电焊机、发电机、电锤、套丝机、清模机、电锯、钢筋切断机、钢筋弯曲机、弯管机、各类水磨机、各类水泵、各类木工刨床、圆盘锯等；各类场内驾驶车辆：翻斗车、蹦蹦车；列车房、彩板房等。生产中心设备办归口管理：房屋、建筑物，中小型设备机具，专业施工单位（产品生产）的大型设备，如：沥青混凝土拌合站、热水锅炉、打砖机等；各类运输车辆。各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具备了这些必备的设施,并及时传递有关信息。6.4工作环境公司应识别为实现产品的符合性所需的78、工作环境中的重要因素，从物理的、社会的、心理的、健康、安全与环境（噪声、温湿度、照明、天气等）因素方面为人员作业创造条件。7.产品实现7.1产品实现的策划基本要求确保所确定的产品质量、健康安全与环境目标；针对产品确定过程、文件、资源的需求；确定法律法规及其他要求能在具体的施工运作中得到具体实现并能有效运行,各单位按顾客和相关方要求，对产品实现的策划应与管理体系的要求相一致，并形成文件。控制要求及方法1）需策划或策划文件实施时，具体执行产品实现过程策划管理程序。2）各单位/项目部应根据阶段目标的实现情况，适时进行产品所需要的验证、确认、监视和测量、检验和试验活动，对偏离或有偏目标的趋势进行分析、79、总结，制定措施予以纠正，保留相关证据证实过程及其最终产品满足规定要求。3）部门/单位按照职责分别负责策划文件的编制、审核与审批，监督、检查策划文件的实施情况。4）工程竣工/产品交付后，文件策划部门/单位对策划文件实施效果进行总结、评价，必要时，进行修订。5）建立并保持变更管理程序，以控制公司内设施、材料、人员、过程方法、程序、外部环境等永久性或暂时性的变化，避免对质量、健康、安全与环境的有害影响及风险。各部门负责本业务系统的变更管理。各单位/项目部负责本单位/项目部各类变更的管理。7.2与顾客及其他相关方有关的过程公司编制标书与合同评审控制程序，以期对顾客和相关方要求进行识别和管理，确保顾客满80、意。与产品有关要求的确定公司应识别并确定顾客和相关方对产品及产品实现活动有关的HSE要求,主要包括：1）顾客规定的产品（工程）质量要求(合同),包括有关使用性能、可靠性、质量等级、交付(工期要求)和交付后的服务方面的要求。2）顾客虽未做规定但已知的预期或规定用途所必需的产品要求。3）与产品有关的法律法规要求；公司管理体系文件确定的任何附加要求。4）安全生产、环保和劳动保护要求。5）确定活动、产品或服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素,从中判定哪些是对环境具有/或可能具有重要影响的因素。6）持续进行危害因素辨识、风险评价和实施必要的措施,包括:常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员(包括81、合同方人员和访问者)的活动；工作场所的设施,包括租赁的设备。与产品有关要求的评审公司对已识别的顾客和相关方要求以及公司所确定的附加要求进行评审。评审应在投标和接受合同之前进行。根据工程规模，评审分别由总经理和主管领导主持，经营部门组织有关部门和人员参加。评审分为技术标评审和商务标评审，技术标评审主要是对工期、质量目标、安全环保要求与风险、工程条件、特殊材料、顾客特殊要求、地区要求、适用法律法规要求等内容进行评审；商务标评审主要是对计价方法、优惠条件、材料采购与定价方式、付款方式、最终价格水平、风险（价格、质量技术、职业健康安全环境风险、管理控制、市场、业主及利益相关者等）内容进行评审。评审确定82、之后，经营部门组织编制、审核商务标，总工组织大型工程技术标的审核，并审批。1）产品要求得到规定,包括顾客和相关方口头表达的要求,合同文件组成内容主要有:招标文件、投标书、中标通知书、协议条款、合同文本、明确双方权利义务的纪要、协议、电报及电传、图纸、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。2）在顾客和相关方没有以文件的形式提出要求的情况下,顾客和相关方要求也应在接受前得到确认。3）在与以前表述不一致的合同或订单要求的情况下,顾客和相关方要求在接受前应得到确认。4）公司内部应有能力满足顾客的条款。评审的结果及跟踪措施应予以记录。当产品发生变更时,应确保相关文件得到修改,并通知相关人员变更的要求。83、若变更执行有困难时，施工/生产单位应立即与顾客和设计单位研究处理。当顾客和相关方提出其他要求时,有关部门应及时进行识别和评审，只要要求合理，就应尽可能使顾客满意。顾客及相关方沟通公司应针对条款所述规定识别并实施与顾客和并确定顾客的需求，产品和服务的相关质量、健康、安全与环境数据资料应按期提供给顾客和有关的相关方。对产品的生产、运输、贮存、销售、使用和废弃处理以及服务过程中的质量、健康、安全与环境的风险和影响进行评估，必要时，制定并实施零缺陷和安全清洁生产方案。1）产品（工程）信息:由经营部门组织有关部门对工程招标文件进行评审,向顾客和相关方咨询招标文件中疑问条款,由顾客和相关方负责答疑。2）协84、议、合同、订单的处理,包括对其的修改,经过相关评审,确定招标文件满足顾客要求后,报主管领导批准,由经营部门与顾客签订合同。合同实施阶段,发生合同修改,与顾客协商一致,经总经理批准后，经营部门与顾客签订补充合同,并通报各相关部门/单位。3）顾客反馈,包括顾客投诉。公司各部门/单位负责收集顾客和相关方反馈,包括顾客投诉。将收集到的顾客和相关方反馈报主管部门,主管部门组织责任部门/单位尽快给予解决，并及时进行质量、健康安全与环境的改进。 社区和公共关系公司各单位/项目部负责其活动、产品或服务中的健康、安全与环境风险和影响，与社区内关注组织健康、安全与环境绩效或受其影响的各方进行沟通，通过适当的规划和85、活动，展示组织的健康、安全与环境绩效，获取社区各相关方对公司改进健康、安全与环境绩效的支持。必要时，公司予以协调。公司通过广告、公示、报纸、刊物、网页展示企业治理与管理绩效，接受社会监督。7.3设计和开发针对本公司工程产品特点,未涉及到“设计和开发”活动,也不承担其“设计和开发”的相关责任,因此对体系要素中7.3产品实现过程中的“设计和开发”过程进行了删减。7.4采购采购过程公司为确保采购的产品/服务符合规定的采购要求，建立并保持供方/相关方控制程序、标书与合同评审控制程序以保证承包方和（或）供应方的健康、安全与环境管理与组织的健康、安全与环境管理体系要求相一致。公司项目部向物流公司递交经项目86、经理审核的工程材料计划，物流公司与产品/服务的供方之间签订采购合同或协议，采购合同或协议提交企业管理部法制办审核、备案。物流采购过程管理包括：合格供方的评价、选择；采购计划编制与审核；采购验证；供方业绩考核；回访与顾客满意度调查。对评价考核结果及评价所引发的任何必要措施予以记录，以确保采购产品和服务符合质量、健康安全与环境管理体系规定的要求。供方的评价与选择在确定承包方和（或）供应方的评定过程中应当考虑其资质、历史业绩、能力、质量、健康、安全与环境管理状况等。1）单位根据工程实际需要，提交项目专业/劳务分包计划，经项目经理审核签字后，分别报经营部门、生产部门批准后实施。2）企业管理部负责组织生87、产、经营、财务、人力资源管理部门对公司范围的分承包方准入资格评审，执行分/承包方准入管理办法；3）各职能部门将分承包方和（或）供应方纳入监督管理；4）公司项目部负责分/承包方的使用、过程管理和评价；5）企业管理部组织相关职能部门、总承包单位对分包方进行年度综合评价，备案。6）生产部门负责组织大型机械设备采购、租赁选择，会同质量/安全环保部门、单位共同对其进行质量、健康安全与环境管理过程控制。7）质量/安全环保部门负责监测装置的校准、产品的检验与试验对外委托方的评价与选择，并对其进行控制。8）采购部门负责物资供方的管理。根据所采购的产品、设备特点，以及对工程质量、健康安全与环境的影响程度，对供方88、进行评价和选择。9）各部门/单位负责辨识、评价、控制各自相关方（包括工作餐配送，物业服务，废物清运与回收、纸张、日光灯管、打印墨盒等办公用品的提供者）提供的活动、物资和服务中的环境因素、危害因素。采购信息在与供方沟通前，组织应确保规定的采购要求是充分的。1）采购文件（工程用料计划和采购计划）中应包括具体的恰当信息：采购产品的类别、规格、型号、质量标准；采购的数量；运输方式；进场日期；供方资质；有关供方的资源组织过程、设备、人员资格是否符合质量、健康安全与环境管理体系的要求；产品服务的要求；原材料和运行对健康安全与环境管理的要求。2）采购文件在编制时，必须经主管领导审批。3）材料及供方的采购需要89、签订合同时，由授权人负责办理。4）对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。采购产品的验证1）采购产品的验证方式包括在供方现场检验、进货检验和验证供方提供的质量、健康安全与环境影响证明文件、试验报告、工作业绩、对供方活动进行监控等。2）各单位对产品、设备按相关检验规定严格执行验证活动。3）当顾客和相关方要求对供方实施验证时，采购部门应配合顾客进行验证，并在订货合同中予以规定。7.5生产和服务提供施工总流程：投标承诺施工准备施工过程与服务预验收竣工验收交接验收（试生产合格后）回访保修阶段，围绕上述过程,进行生产和服务过程的运作，具体执行施工和服务过程控制程序。施工准备阶段包括：明确中标/承诺，施工90、到竣工所需人力资源、技术准备、工作环境、基础设施、物资准备、外包过程和资金等准备，即达到合同约定的开工条件的全部过程。施工阶段包括从工程开工到完成合同约定的施工内容并验收交付的全部工作内容。包括进度管理、质量管理、技术管理、安全管理、成本控制、材料管理、外包过程管理、设备机具管理、监视和测量装置管理、工程验收等确保达到合同约定交付条件的全部过程。竣工交接阶段包括工程产品及工程资料移交、递交保修书和工程结算。生产和服务提供的控制1）各单位应及时领取图纸、工艺规范、施工合同、招标文件等,组织人员参加图纸会审。施工过程中发放的补充图纸、变更图纸、修改图纸应进行图纸会审。2）各单位通过对以上信息的研究91、,编制或完善各类策划文件。3）技术交底分三级进行。施工组织设计的交底由公司总工程师（重点工程）或项目总工程师对项目专业工程师进行交底；施工方案的交底由项目总工程师对专业工程师进行交底；专业工程师在分项工程施工前，根据施工组织设计或施工方案，对施工班组进行技术交底。专业工程师应负责指导并管理作业人员按工艺操作规程和技术交底文件进行施工。4）在施工作业过程中坚持“三检制”制度。上道工序达不到合格标准，不得转入下道工序施工。班组自检专业工程师组织交接检质量工程师专检监理验收下道工序施工。过程控制，由专业工程师、质量工程师依据产品、过程与绩效监视和测量控制程序的规定，对每道工序的施工情况进行监控并予以92、记录。5）各单位在使用所需的设备时应执行基础设施（设备）控制程序的规定。6）质量/安全环保部门负责测量和监控设备的检查、监督和使用指导具体执行监视和测量装置控制程序。7）质量技术部门负责公司各单位过程实施指导和监督，及工程产品交付前的预验收。8）公司根据不同产品和服务的特点,规定适当的交付活动。这些活动包括对顾客交付后产品的保修活动及施工过程的服务活动。9）外包过程管理经营部门、生产部门根据单位申请批准是否选择外包；企业管理部负责分承包方的准入资格预审；项目部使用、管理、评价分包方，具体执行供方/相关方控制程序。与外包过程的供方应签订合同，明确作业任务、进度要求、进场及退场时间、双方的质量、健93、康安全与环境管理责任、合同款结算方式和奖罚条款。外包过程的供方须接受单位的管理，在技术、质量、安全、环境等方面遵守本公司的各项管理规定或合同约定。单位应根据合同或协议，对工程专业分包、劳务分包供方提供必需的原材料、机具、设备和防护设施等。单位对工程专业分包、劳务分包方的施工组织设计、施工方案、材料试验、施工试验、分项工程隐检和预检、质量验收、技术资料、职业健康安全和环境行为等进行监督、检查和指导。发现不合格/不符合时执行不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序、事件、事故、不符合控制程序。单位应对工程专业分包、劳务分包人员进行健康安全与环境管理教育培训，其人员的资格和能力由生产部门进行验证和控94、制。发生事故、事件时，应及时按应急准备与响应控制程序和事件、事故、不符合控制程序进行应急响应、调查和处理。生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，应对这样的过程实施确认，应证实这些过程具有实现所策划结果的能力。由项目总工程师结合工程特点加以识别，对已确认的特殊过程的质量控制采取必要的控制措施，以确保这些过程的输出能够持续满足要求。其工作内容包括：为过程的评审和批准所规定的准则（工艺评定）、设备的认可和人员资格的鉴定，特定的方法和程序的使用（作业指导书、专项方案），过程监控记录（关键参数的控制）再确认（符合性评价）95、。公司涉及的主要特殊过程有：管道、钢筋、钢结构等焊接、管道热熔连接、混凝土浇筑、沥青混凝土碾压、防水工程等。标识和可追溯性1）为防止产品/过程产品的混淆和误用,以及实现必要的追溯,必须利用适宜的标识方法予以控制。2）针对测量和监视要求,对产品的状态进行标识。3）针对设备、人员管理要求，对设备和人员进行标识。4）当有可追溯性要求时,应控制和记录产品的惟一性标识。5）对油库、配电室等应急准备和响应的重点场所要作明显警示标识。6）按有关规定对作业场所安全标识的使用进行管理和控制。顾客财产各部门/单位应按顾客财产控制程序妥善保管和使用顾客财产（知识产权和个人信息），对其使用或纳入产品的顾客财产进行标识96、保护和维护。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,应予以记录并向顾客报告。产品防护各单位在内部处理和交付到预定的地点期间,应针对产品的符合性提供防护,这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也适用于产品的组成部分。7.6监视和测量设备控制确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品的质量、员工职业健康、安全与环境结果符合确定的要求提供证据。建立运行监视和测量设备控制程序，监视和测量装置的适宜、有效配置，以确保监视和测量活动可行、结果有效并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。质量技术、安全环保部门分别负责专用监测设备的送检与监督管理；使用单位按照程序文件要求对所用监97、视和测量设备的校准状态负责。1）监视和测量装置范围（监视和测量设备；辅助的量具、卡具、模具；用于监测的计算机软件）2）管理要求：（1）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）验证（检定）。当不存在上述标准时，应记录校准或验证（检定）的依据；校准和验证（检定）结果的记录应予保持；（2）必要时进行调整或再调整；（3）具有标识，以确定其校准状态；（4）防止可能使测量结果失效的调整；（5）在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；（6）监测设备调整、维护、封存、报废的管理；（7）当发现设备偏离校准状态时应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受98、影响的产品采用合格监测设备重新复核。（8）当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。7.7 HSE运行控制 确定控制健康、安全与环境风险的活动和任务，规定不同职能和层次的管理者应当针对这些活动和任务进行策划，通过建立、完善安全目标、安全管理技术措施，并实施验证与改进，以保证员工在生产过程中的人身健康与安全、设备安全稳定运行、财产免遭损失。运行控制不仅限于以下管理活动： 设施完整性 建立并保持设施完整性管理程序。各单位负责按计划提供符合劳动安全规定的作业环境（包括宿舍、食堂、办公场所）、施工机械、设备、安全防护设施和必要的99、劳动保护用品应确保其完整性。安全环保部门负责对设施完整性进行检查和监督。 工程分/承包方管理1）经营部门建立、完善工程招投标管理与施工分包管理规定，各单位制定工程专业/劳务分包计划，经业主、经营部门/生产部门负责人批准后实施。2）经营部门/生产部门负责组织工程专业分包招标，企业管理部门对分包方准入资质进行审查，评选合格的纳入合格分/承包方，经营部门负责分包合同的管理；分包方应与发包方（项目部）签订安全协议，明确发包方和分/承包方各自应承担的安全责任，安全协议应在安全环保部备案。3）发包方（项目部）将公司有关管理程序和要求及时通报承包方和（或）供应方，指导分/承包方对工程进行过程动态管理和控制。100、对于所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的健康、安全与环境风险和影响。4）质量/安全环保部门、承包方组织对工程分包合同、安全协议书的履行情况，现场管理工作进行检查和考核。作业许可建立并保持作业许可控制程序及相关管理规定，控制相关高风险活动和任务的风险和影响，明确作业许可的范围，申请、批准权限，实施、变更与关闭程序。公司范围内的作业许范围：受限空间作业、高处作业、动土作业、临时用电、动火作业、管线打开、挖掘作业、移动式起重机吊装作业。公司安全环保部门负责作业许可管理的技术支持、方案审核、监督和考核。各单位/项目部负责执行作业许可管理并提出改进建议。按照规定的审批程序向相关单位和部门提出申101、请作业许可，满足规定的要求后，方可准予从事特定的活动。油田工程施工执行油田公司有关作业许可管理规定和要求。 特种设备管理公司范围内的特种设备管理包括：压力容器（蒸锅、氧气瓶、乙炔瓶、液化气瓶等）、压力管道、锅炉（0.1Mpa以上）、门、桥式起重机、场内驾驶车辆、建筑起重机械。1）使用单位提交特种设备采购计划报总经理或主管生产副总审批后，报生产部门组织物流公司、安全环保部门、技术部门对其技术、HSE参数评审，选择合格供方（甲供设备例外）；2）生产中心（公司自有设备）、施工主承包方（工程特种设备）组织特种设备开箱验收，委托具有特种设备安装维修许可资格的单位（公司子公司）安装，并建立特种设备管理台帐102、，督促公司使用单位收集、整理、完善设备档案，督促特种设备年检；3）安装单位遵照特种设备安全监察条例及压力容器、压力管道、锅炉、起重机械各专业监察规程要求，在安装前，向当地特种设备监督管理部门办理告知手续；特种设备安装完成后，向当地特种设备监督管理部门申请检验；检验合格后，及时向业主移交设备档案及施工技术资料。4）使用单位负责初次使用、验收合格并得到使用许可的特种设备报当地特种设备安全监督管理部门办理注册登记；建立特种设备档案（出厂随机装箱资料、维修、改造、运转记录、年检记录）；接受特种设备安全监督检查机构的监督检查；特种设备操作人员必须持有效证件上岗作业，负责所用设备的日常维护保养，不得擅自维103、修、改造，严格执行相关操作规程；应提前向特种设备检验检测机构提出申请年检；制定特种设备事故应急措施和救援预案。5）安全环保部门监督、指导使用单位对特种设备及其作业人员有效持证的使用和管理。公司建立基础设施（设备）控制程序、设备管理规定明确特种设备管理流程和要求。7.7.5 特种作业人员管理使用单位负责对所有特种作业人员进行资格审查，对于能力或持证不满足的报人力资源部组织培训、考核、取证、复审换证工作。质量安全环保部门负责监督确认特殊工种持有效证件，必要时，岗前测试合格后方可上岗。具体执行人力资源管理程序。 劳动防护用品管理建立并保持员工劳动保护管理程序。安全环保部门确定各岗位员工劳动保护品的配104、备标准，对员工劳动防护用品的质量进行监督、检查。各单位按照相关标准和规定对“三宝”的质量进行定期检验并保存试验记录。 消防安全管理1）各部门/单位依据易燃易爆及化学危险品控制程序、和消防安全管理规定以及火灾应急预案等其他相关文件，预防各类火灾事故发生。2）安全环保部门、各单位适时组织消防安全知识培训。组织消防安全检查，研究火险整改隐患。组织安全分析会，总结事故经验，吸取事故教训。制定应急预案，定期组织消防演练。具体按应急准备与响应控制程序执行。3）规定要害作业场所以及重要关联部位动火时，安全环保部门、动火单位依据作业许可控制程序的要求进行动火作业计划申报、审批以及动火现场管理。4）消防设施和器105、材的选型、购置、检验均应符合国家有关要求，经当地政府消防职能部门检验合格后方可投入使用，安全环保部门应选择有资质的单位对其进行检验。安全环保部门、各单位按规定对所属消防器材定期进行检查。文明施工与环境管理 建立和保持污水、扬尘、噪声控制程序固体废弃物控制程序易燃易爆及化学危险品控制程序节约能源、资源控制程序，保持施工现场良好的作业环境、卫生环境和工作秩序。制定了施工现场文明工地的管理手册、评比标准及申报办法。 HSE规章制度管理1）质量、安全环保部门及时获取国家和上级颁发的有关安全生产的法律、法规、标准、规定、规程、制度，形成公司法律法规及标准清单，严格执行并定期更新。2）安全环保部门、各单位106、按国家对施工企业的管理考核要求，制定和完善公司各项HSE管理制度，形成文件，适时评审，并贯彻落实，对安全生产规章制度的落实情况按规定组织检查考核。 HSE例行工作管理1）公司HSE例行工作包括： HSE技术交底、培训，安全生产月活动，HSE分析会，HSE月表、板报，日常监督检查、班组安全活动等。2）公司按规定建立安全生产监督机构公司健康安全与环境（HSE）管理委员会及安全环保部门，公司/单位按规定配置安全总监、项目安全工程师等与生产工作相适应的人员和装备。按相关制度组织开展各项工作，对安全生产工作实施有效控制。3）各部门/单位建立、健全安全生产监督体系，明确安全生产监督关系，规定安全生产监督机107、构的职责并实行动态管理，对被监督对象实行全方位安全监督；4）各部门/单位在规定的职权范围内对事故进行调查并提出处理意见，具体按事件、事故、不符合控制程序执行。8.测量、分析和改进8.1总则为确保一体化体系符合性和实现改进所需的测量和监视活动,制定产品、过程与绩效监视与测量控制程序。各部门/单位负责绩效监视活动的实施，公司质量/安全环保部门负责公司/单位绩效监视活动的监督管理。8.2监视和测量顾客满意各部门/单位应及时识别并了解顾客及相关方对施工过程及交付后的服务、工程质量、健康安全与环境绩效的满意程度,并予以记录和分析。当发现或评审后确认顾客及相关方的满意度存在需要改进的要求时,应及时采取措施108、进行改进,以满足顾客及相关方的要求。具体执行顾客满意度测量控制程序。内部审核公司每年至少进行一次内部审核，以确定管理体系是否符合标准的要求,并得到有效实施与保持。内部审核采取一体化滚动审核方式，结合施工实际，每年按计划在适当的时候进行，具体由管理者代表决定，组织。在发生严重的质量、职业健康安全、环境事故、事件或相关方有严重的抱怨，公司的方针、目标、指标有较大改变的情况下,由管理者代表决定可改变审核计划或增加审核频次。审核相关记录由内审员负责整理,并交质量、安全管理部门保存。审核结束后,由被审核方对审核组发现的不合格进行纠正或采取纠正措施,整改的结果由质量、安全管理部门负责组织验证。具体执行内部109、审核控制程序。过程的监视和测量1）各单位、项目部对产品/服务过程进行监视和测量，以验证和保持每一个过程（工序）持续满足其规定的要求、能力和预期的目的。2）公司各职能部门通过对单位、项目部的日常检查、专项检查、内部审核等，对质量管理体系过程与目标的完成情况进行监视和测量，对测量结果进行适当的统计方法,评价每一个过程满足要求的能力。具体执行产品、过程与绩效监视和测量控制程序。3）当工程施工中的物资（原材料、成品、半成品、加工件）、施工过程产品、整体工程未满足要求时，对产生的不合格品的标识、评审、处置、记录等的控制，执行不合格品控制程序。各单位应在适当时采取纠正/预防措施,以确保过程的符合性，具体执110、行纠正和预防措施控制程序。产品的监视和测量对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。工程项目部与生产厂各自依据产品实现过程及适用的产品标准和要求，制定实施方案，明确过程监视与测量的项目与要求，具体执行产品、过程与绩效监视和测量控制程序。监视和测量的内容包括：采购产品、过程产品和最终产品。1）物资部门负责采购物资的监视和测量。2）质量、安全管理部门负责对公司环境表现和与健康安全风险因素有关的运行控制、目标指标符合情况、法律法规的遵循情况进行监督检查，指导各单位、项目部产品实现过程中监视和测量的实施。3）质量技术部负责监督指导项目部对重要分部、分项（关键工序、特殊工程）过程产品、最终产111、品（竣工预验收）的监视和测量，确认是否按策划要求实施并满足规定的要求；4）安全环保部门负责监督指导项目部对已识别的职业健康、安全、环境风险的控制预防与消减措施监视与测量，确认是否按策划要求实施并满足规定的要求。5）各单位、项目部负责进场材料、设备、人员、技术、作业环境、测量、分包方等要素的管理，识别关键过程产品、最终产品监视和测量的具体要求和标准，并组织实施，对重大危害因素、重要环境因素的控制状况和法律法规的遵循情况进行监视和测量。有试验要求的原材料不得紧急放行，过程检验、试验不得例外转序，有紧急放行、例外转序、让步接收应按产品、过程与绩效监视和测量控制程序执行。6）监视和测量的文字性资料应齐112、全,有关人员应签字认可。7）当监视和测量结果表明产品满足了现阶段的各项要求,方可交付顾客。健康安全与环境监测和测量对具有或可能具有重大环境影响和危害的活动及其关键特性进行监测和测量,评价监测结果与一体化方针、目标、指标、有关法律、法规、标准的符合程度。1）各部门/单位负责实施其职责范围内的监视和测量活动。识别重要环境因素或重大危害因素作为监视和测量的对象。明确其控制要求或符合性规定。2）对不能自测的项目要委托有资格单位进行监测。3）责任单位应进行主动定期监测，监视和测量其是否符合健康、安全与环境管理方案、运行准则。监视和测量结果超标时, 应提高监视频次, 应记录被动性的绩效测量数据和结果，以便113、于分析原因并提出纠正/预防措施，执行纠正和预防措施控制程序,必要时进行专门的改进分析依据数据分析管理程序，并及时上报安全环保部门。4）各部门/单位应对健康安全与环境监视和测量的绩效进行评价、分析，结果输入管理评审。5）公司采用管理评审、内（外）审、月生产例会、安全专项会等，对公司安全运行情况及实施效果进行评价，确保持续改进。合规性评价定期对生产设备、劳动安全和作业环境中的重要危害/环境因素控制措施的有效性与结果的符合性进行合规性评价，预防和减小可能造成的损失和影响。安全环保部门监督指导质量、安全健康环境管理合规性评价，至少每年对公司进行一次全面的合规性评价。部门可调阅相关证实性记录、检测报告，114、验证其符合性。各分公司、项目部至少每年或在项目周期内，适时进行一次全面的合规性评价，并及时纠偏和报安全环保部门。1）评价内容：重大危害/重要环境因素管控的合规性评价；运行过程相关危害/环境因素管控的合规性评价；产品相关危害/环境因素管控的合规性评价；交付、服务过程危害/环境因素管控的合规性评价：产品类生产厂应重视包装、储存、运输环节的法规执行的符合性；有待改进和完善的问题及改进措施的结果验证；2）合规性评价信息通过政府监督部门检查通报、顾客/员工/相关方投诉、媒体披露、内、外部审核发现、部门监督等渠道获取：3）评价结论（1）以往的HSE管控方面的不符合已全部得到纠正。通过对纠正结果的查核，表明115、纠正措施制订是适宜的，其执行结果是有效的。（2）通过对HSE方面的评价及证实性的报告和记录，我们认为采取的措施是适宜的，执行结果表明是有效的。 （3）有待改进和完善的问题，分析其原因，确定类型（制度实施效果型），制订相应措施，分配相关职责，必要时，修订，增补文件报批、实施、验证。4）合规性评价结果输入管理评审，不符合执行纠正和预防措施控制程序；5）合规性评价及纠正预防控制记录由实施部门/单位自行保存。8.3不合格控制不合格品控制企业管理部组织对严重不合格品的调查与责任追究；质量技术部门负责对严重不合格品进行评审，提出处理方案；各单位负责对一般不合格品进行评审和处置。各单位对发现的不合格品应按不116、合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序规定执行。1）不合格品分为一般不合格品和严重不合格品，按照国家相关文件要求界定或在质量策划文件中予以明确。2）不合格品的处置方式：进行工程返工,以达到规定要求；经返修或不经返修作为让步接受；降级改作它用；拒收或报废。3）不合格品应及时标识、记录、评审和处置，必要时采取隔离措施。4）对采购物资、顾客提供的物资中进货检验或顾客发现不合格的,项目材料工程师负责做好详细记录,提供客观证据,并通知顾客及供方,以便共同协商处理办法或采取措施。5）对过程检验或顾客发现的不合格,项目质量工程师负责详细记录,提供客观证据,报告项目总工程师进行评审,必要时应下令暂停施工，会同117、设计、顾客代表、公司质量技术部门或上级主管部门确定处理方式、方法。6）对工程交付或开始使用后发现不合格,确属保修范围内的，责任单位负责保修,并做好记录。顾客有要求但不属保修范围内的不合格，经市场部与顾客协商并确定费用和保修方案后由责任单位保修,并做好记录。7）让步使用、放行时必须经有关授权人批准或经顾客批准。8）应保持不合格性质以及随后所采取的任何措施的记录,包括所批准的让步记录。9）应对纠正后的产品再次进行验证,并保存相应记录,以证实符合要求。应急准备与响应控制建立并保持应急准备与响应控制程序，应急预案涉及事故或紧急情况发生时的实施。系统地识别潜在的事件或紧急情况，并作出响应，以便预防和减少118、可能随之引发的疾病、伤害、财产损失和环境影响。对于不能进行演练的预案（灾害性气候、意外管道泄露或电、讯设施破坏、有毒有害危险品包括放射源的失窃等），公司/项目部应定期通过演练，评审预案的可行性和有效性，形式可以是多样的，包括：模拟演习，宣读，讨论，考试等。为防止遗忘，每一项应急预案响应的时间间隔不要超过18个月。事故或紧急情况发生后，应适时测试、评审、总结响应后的时间、参加部门/人员、地点；经过；相应的应急预案是否继续有效，应急响应计划成功的经验，不足之处，改进的方案和响应程序。公司设立三级应急响应机构：公司应急指挥中心项目部施工作业班组。应急指挥中心负责组织指挥全公司二级以上应急状态下抢险救119、灾。安全环保部门针对公司重大危害组织编制与维护公司级应急准备和响应预案，规定各级应急响应的范围、措施和相关人员的职责。生产部门监督、安全管理部门指导各单位/项目部的应急管理。各部门/单位负责制定其应急准备与响应预案，组织全员进行应急教育、培训、演习；负责对紧急情况组织抢险救灾、保护现场、减少损失，并随时向上级报告情况。事件、事故、不符合调查与控制建立并保持事件、事故、不符合控制程序，界定事故的性质，规定事故报告、调查分析、处理程序、事故责任人与调查组成员的职责、事故报告的内容。事故处理实行“四不放过”原则。1) 各职能部门和项目部应记录并报告已经影响或正在影响健康、安全与环境的各类事故、事件（120、包括突发情况或管理体系的缺陷所引起的事故、事件）。事故、事件报告应按事故处理有关规定及时传达到项目部、公司、上级行政主管部门。2) 界定事故、事件的严重程度，确定其不同的调查和处理的程序及责任，与发生不符合情况时所采取纠正、预防措施的工作程序相一致。事故、事件调查和处理所确定的责任与事故、事件的实际和潜在影响的程度相符合。事故、事件调查应尽可能快地开始，并考虑到事故现场、人员和环境保护的需要，及时启动相应的应急响应程序以减少因不符合而产生的影响。3）由总经理安排相关部门负责对严重质量、安全、职业健康与环境事件、事故、不符合（投诉、举报）的调查，对其主要负责人进行责任追究。相关职能部门制定纠正和121、预防措施, 对于所拟定的纠正和预防措施，在其实施前应先通过适当的风险评价和实施过程进行评审。由责任单位具体实施，归口管理部门组织实施效果验证。4）对体系内、外审中发生的不符合项,责任单位分析产生不符合的原因,制定并实施纠正措施。质量、安全管理部门及审核组负责对体系运行中的不符合纠正和预防措施的实施效果进行验证。5）轻微不符合由责任单位制定纠正和预防措施并实施。6）公司各职能部门、项目部应关注事件、事故、不符合而制定的纠正和预防措施引起的管理文件的任何更改，应遵照实施并予以记录，执行文件控制程序，不断健全和完善公司管理制度，提升公司风险预控能力。8.4数据分析为评价一体化管理体系的适宜性和有效性122、，选择和有效应用主要的对比数据和信息分析结果，识别改进机会，支持组织的经营、战略决策与创新。各部门/单位按照分工收集确定的数据和信息，定期或分阶段进行数据分析。公司质量/安全环保部门负责监督并指导实施数据分析管理程序。数据分析包括：分析内容、方法、结果与改进等。分析的方法包括定量、定性两种。定性方法主要用报告或评审记录等方式提出，定量方法用统计技术实现。常用的数据分析方法：排列图、因果图、系统图、直方图、数理统计。公司应收集并分析组织的治理的主要测量指标及其当前结果和发展趋势；组织的产品、服务和经营等社会影响的主要测量结果，包括满足和超越法律法规要求，促进可持续发展等方面的主要测量结果。各部门123、/单位负责各自工作范围内数据确定、收集和分析工作。应设立符合要求和实际的测量指标，列出当前指标的水平和最近三年的数据，反映其发展趋势和变化。如果有行业、竞争对手和标杆的数据，并加以比较，将更有意义和价值。质量/安全环保部门负责适用数据分析技术的应用指导、服务和监督，确定、收集和分析质量、健康安全与环境绩效数据。1）质量技术部门负责主要产品和服务绩效的主要测量指标及其当前水平和发展趋势（与竞争对手比较，在同行业中的水平）；如：主要产品（包括名牌产品）和服务具有的特色及创新成果。策划水平、产品安全、产品合格率、专利、工法、优质工程、工艺标准等科技成果产出率绩。2）安全管理部门负责对环境保护、能源消124、耗、资源综合利用、安全生产、文明施工标准化现场达标率、事故事件投诉控制、职业病预防控制绩效管理。3）物资部门负责物资供方关系资源的主要测量指标及其当前水平和趋势，如：供货准确率、交付时间、供应商总数量、履约能力水平、长期合作供应商的数量或比例；4）生产部门负责确定、收集和分析机械设备数据和信息、快速应急响应时间、顾客满意度、投诉率、投诉处理及时率、设备利用率、设备故障停机率、能源利用率（万元产值能耗指标）；5）市场经营部门负责市场经营绩效的主要测量指标以及当前水平和发展趋势分析，包括市场占有率、市场地位、业务增长和新增市场、相关方关系资源、目标成本控制率等（市场绩效与竞争对手和本行业标杆的绩效125、的对比结果，在国内外同行业中的水平）。6）人力资源部门负责人力资源结果，包括：工作系统、员工学习、员工发展、员工权益和满意程度的绩效；7）财务资产部应选择最具代表性的指标来反映组织的财务绩效。主要测量指标（主营业务收入、投资收益、营业外收入、利润总额、总资产贡献率、资本保值增值率、资产负债率、流动资金周转率等综合指标）及其当前水平和发展趋势和相应的比较（可与行业水平、竞争对手水平、标杆水平比较）；8）企业管理部负责战略制定、管理和实施行动计划的有效性结果各类数据（竞争对手或标杆）并进行分析。如：战略目标实现率、行动计划完成率、市场预测准确率、目标和计划的调整有效性和及时性信息资源等9）生产厂/126、项目部主要管理和运营绩效，如：质量、安全、员工职业健康、环境表现、诚信等级、相关方信任程度、施工定额的先进性、产品开发周期、生产周期（工期）、劳动生产率、库存周转率、安全库存、供应商的交付准时率、材料利用率、快速响应时间等以及职能部门分解的目标指标。数据来源包括：1）与工程质量有关的数据。2）与运行能力有关的数据。3）与工程和运行能力相关的环境和危害因素的数据。4）环境绩效数据。5）职业健康安全绩效数据。确定收集的数据应能反映以下方面的信息：1）过程的有效性和效率；2）顾客及相关方满意程度的现状和趋势。3）工程和服务与顾客及相关方要求的符合性。4）过程和产品特性的趋势,包括采取预防措施的机会。127、5）供方产品、过程和体系的相关信息。6）供方的产品质量、健康安全与环境行为及合作状况。7）质量、健康安全与环境目标、指标完成情况；业绩的水平对比和改进的具体绩效。各部门/单位通过数据分析发现的不符合，需制定纠正和预防措施时，执行纠正和预防措施控制程序。质量、安全管理部门依据汇总、分析产生的结果，对公司一体化管理体系总体业绩作出评价，并输入管理评审。8.5改进持续改进各部门/单位依据一体化方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等，及时识别体系运作中的改进目标，并将上述工作纳入公司各层次的日常管理工作，促进一体化管理体系的持续改进。1）通过一体化方针的建立与实施,营造一个激励改128、进的氛围与环境。2）通过制定一体化目标，明确改进的方向。3）通过顾客和相关方的满意度来测量持续改进。4）实施纠正和预防措施以及其他适用的措施,实现改进。5）在管理评审中,评审改进的效果,确定新的改进目标。纠正措施1）纠正措施的实施具体执行纠正和预防措施控制程序。通过体系运行中的监视和测量及顾客、相关方投诉来发现不合格与不符合。通过对不合格与不符合原因的调查分析,制定并采取相应措施,并对此措施进行评价(包括采取纠正措施的客观需求)。确定无误后实施这些措施。对纠正措施的结果进行记录。评价纠正措施的有效性,对富有成效的改进做出永久更改,对于效果不明确的采取进一步的分析和改进。2）在制定纠正措施时应考129、虑相关因素的影响问题。预防措施1）公司通过管理评审、内部审核、外部审核、监视和测量结果、顾客及相关方意见等识别潜在不合格,并分析其原因。具体执行纠正和预防措施控制程序。2）评价采取预防措施的客观需求。3）按照潜在不合格与不符合的特性,通过一体化管理方案、专项技术措施、技术交底等形式制定预防措施,并予以实施。4）跟踪并记录预防措施的效果。5）评价预防措施的有效性,并做出永久更改或进一步采取措施的决定。6）在制定纠正措施时应考虑风险、利益和成本问题。附件一 QHSE要素程序对照表附件二 QHSE程序职责对照表附件三 项目管理简明流程图附件四 公司主要专业施工工艺流程图附件五 项目岗位职责对照表附件130、一： 要素程序职责对照表ISO9001：2008质量管理体系标准要素SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系标准要素Q/SY1002.1-2007中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系标准要素GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准要素 ISO14001：2004环境管理体系标准要素程序文件名称编码4.1总要求4.总则4总要求4.1总要求4.1总要求4.2 文件要求质量手册.1HSE管理体系文件5.4.6 文件5.4.7 文件控制文件文件和资料控制记录和记录管理文件文件控制记录QHSE/YSB01-2005文件控制程序QHSE/YSB02-2005记131、录控制程序文件控制.2文件控制记录控制记录5.1管理承诺5.1 领导和承诺指南5.1 领导和承诺QHSE/YSB03-2005法律法规获取与合规性评价控制程序5.3质量方针8.5改进持续改进5.2方针和战略目标指南5.2 健康、安全与环境方针4.2职业健康安全方针4.2环境方针5.4策划5.2以顾客为关注焦点质量目标质量管理体系策划与产品有关的要求确定与产品有关的要求评审持续改进5.4评价和风险管理指南危害和影响的确定建立判别准则评价建立说明危害和影响的文件具体目标和表现准则风险消减措施5.5 规划（策划）指南总则 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划 法律、法规及其他要求 目标和指标管理132、方案4.3策划对危险源辨识、风险评价和风险控制控制的策划法律、法规和其他要求目标4.3.4职业健康安全管理方案环境因素 法律、法规和其他环境要求 目标、指标和方案管理手册程序文件作业文件汇编目标责任书5.5职责、权限与沟通职责与权限组织结构和职责5.4.1 组织结构和职责 管理者代表5.4.5 协商和沟通4.4实施与运行结构与职责协商和沟通资源、作用、职责和权限信息交流管理手册岗位职责汇编管理者代表5.3.2 管理者代表内部沟通顾客沟通信息交流QHSE/YSB04-2005协商与信息交流控制程序5.6管理评审总则评审5.7管理评审4.6管理评审4.6管理评审QHSE/YSB05-2005管理评133、审程序评审输入评审输出6.1资源提供5.3.3 资源 资源结构和职责资源、作用、职责和权限最高管理者承诺6.2人力资源总则5.3.4 能力 能力、培训和意识培训、意识和能力能力、培训和意识QHSE/YSB06-2005人力资源管理程序能力、培训和意识6.3基础设施5.6实施和监测指南5.5.2设施的完整性5.3.5 承包方5.5.3 程序和工作指南5.6.1活动和任务5.5.4变更管理5.5 实施与运行5.5.1 设施完整性5.5.2 承包方和（或）供应方5.5.3 顾客和产品5.5.4 社区和公共关系5.5.5 作业许可5.5.6运行控制5.5.7变更管理4.4.6运行控制4.4.6运行控制134、QHSE/YSB07-2005基础设施（设备）控制程序QHSE/YSB08-2005设施完整性管理程序QHSE/YSB09-2005产品实现过程策划管理程序6.4工作环境QHSE/YSB10-2005危害因素辨识与风险评价控制程序QHSE/YSB11-2005环境因素辨识与控制程序7.1产品实现的策划QHSE/YSB34-2008作业许可控制程序QHSE/YSB12-2005HSE管理方案控制程序7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定QHSE/YSB13-2005标书与合同评审控制程序7.2.2与产品有关要求的评审QHSE/YSB14-2005供方/相关方控制程序7.2.3顾客沟135、通QHSE/YSB15-2005施工和服务过程控制程序7.3设计与开发（删）QHSE/YSB16-2005污水、扬尘、噪声控制程序7.4采购采购过程QHSE/YSB17-2005固体废弃物控制程序采购信息采购产品的验证7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制QHSE/YSB18-2005易燃易爆及化学危险品控制程序QHSE/YSB19-2005节约能源、资源控制程序生产和服务提供过程的确认QHSE/YSB20-2005标识和可追溯性管理程序标识和可追溯性QHSE/YSB21-2005顾客财产管理程序顾客财产QHSE/YSB22-2005员工劳动保护管理程序产品防护QHSE/YSB23-2005136、新项目的环境和职业健康安全评价控制程序并入自建工程QHSE/YSB24-2005变更管理程序7.6监视和测量装置的控制5.6实施和监测指南监测审核5.6检查和纠正措施绩效测量和监视合规性评价记录控制内部审核4.5检查和纠正措施绩效测量和监视审核 监视和测量 合规性评价内部审核QHSE/YSB25-2005监视和测量装置控制程序8.测量分析和改进8.1总则QHSE/YSB26-2005顾客满意管理程序8.2监视和测量顾客满意QHSE/YSB27-2005内部审核管理程序内部审核QHSE/YSB28-2005产品、过程与绩效监视和测量控制程序过程的监视和测量QHSE/YSB03-2005法律法规获137、取与合规性评价控制产品的监视和测量8.3不合格品控制5.5.5 应急反应计划应急准备和响应应急准备和响应应急准备和响应QHSE/YSB29-2005不合格品控制程序8.4数据分析QHSE/YSB30-2005应急准备与响应控制程序8.5改进持续改进不符合和纠正措施5.6.5事件报告事故调查处理不符合、纠正措施和预防措施5.6.4 事故、事件报告、调查和处理事故、事件、不符合、纠正和预防措施不符合、纠正和预防措施QHSE/YSB31-2005事件、事故、不符合控制程序纠正措施QHSE/YSB32-2005数据分析管理程序预防措施QHSE/YSB33-2005纠正和预防措施管理程序附件二 程 序 138、职 责 对 照 表（待修）程序文件总经理管理者代表市场经营部人力资源部生产中心物流公司质量技术部安全环保部财务资产部公司办公室企业管理部工会项目部文件编码文件名称SE/YSB01-2005文件控制程序QHSE/YSB02-2005记录控制程序QHSE/YSB03-2005法律法规获取与合规性评价控制程序QHSE/YSB04-2005协商与信息交流控制程序QHSE/YSB05-2005管理评审程序QHSE/YSB06-2005人力资源管理程序QHSE/YSB07-2005基础设施（设备）控制程序QHSE/YSB08-2005设施完整性管理程序QHSE/YSB09-2005产品实现过程策划管理程序139、QHSE/YSB10-2005危害因素辨识与风险评价控制程序QHSE/YSB11-2005环境因素辨识与控制程序QHSE/YSB12-2005HSE管理方案控制程序QHSE/YSB13-2005标书与合同评审控制程序QHSE/YSB14-2005供方/相关方控制程序QHSE/YSB15-2005施工和服务过程控制程序QHSE/YSB16-2005污水、扬尘、噪声控制程序QHSE/YSB17-2005固体废弃物控制程序QHSE/YSB18-2005易燃易爆及化学危险品控制程序QHSE/YSB19-2005节约能源、资源控制程序QHSE/YSB20-2005标识和可追溯性管理程序QHSE/YSB2140、1-2005顾客财产管理程序QHSE/YSB22-2005员工劳动保护管理程序QHSE/YSB23-2005新项目HSE安全评价控制程序QHSE/YSB24-2005变更管理程序QHSE/YSB25-2005监视和测量装置控制程序QHSE/YSB26-2005顾客满意管理程序QHSE/YSB27-2005内部审核管理程序QHSE/YSB28-2005产品、过程与绩效监视和测量控制程序QHSE/YSB29-2005不合格品控制程序QHSE/YSB30-2005应急准备与响应控制程序QHSE/YSB31-2005事件、事故、不符合控制程序QHSE/YSB32-2005数据分析管理程序QHSE/YS141、B33-2005纠正和预防措施管理程序QHSE/YSB34-2008作业许可管理程序程序主要管理职能、实施职能， 相关职能部门资料移交附件生产、质量、安全部门检 施查 工指 计导 划财务资产部门资金市场分 公 司剩资余退物 场劳务人员财务资产部门分 公 司设备租赁市场设备退场合同交底项目经理部编 审报 批施 施组 组设 租备 赁需 机求 械计 设划 备授权组织施工履行施工合同人 配员 备配 管备 理计 人划 员管理人员债权债务清单移交公司工程保修应付帐款物资市场人力资源市场分 公 司项目经理部解体 工程结算竣工验收签定承包协议工程中标组建项目经理部确定项目经理及领导班子业主信息管理部门三 项目142、管理简明流程图 企管、经营部门公司高级管理层施工管理结 效算 益支 审付 计企管、经营部门劳务市场分 公 司附件四 公司主要专业施工工艺流程图1. 房屋建筑工程施工工艺流程图1.剪力墙结构：现浇钢筋砼墙、梁、板及填充墙4.装配结构：预制柱、梁、板，安装及填充墙。2.框架结构：现浇钢筋砼柱、梁、板及填充墙3.砖混结构：砌体工程及现浇钢筋砼柱、梁、板基础工程(模板、钢筋、砼)主体工程土方开挖（地基处理）定位放线装饰装修工程（门窗、抹灰、隔断、吊顶、涂料、饰面砖、幕墙、地面等）给排水、采暖、通风系统安装工程电气安装（照明及设备安装）屋面工程（保温层、找平层、防水层）电梯安装智能电气（计算机网络、闭路143、电视、电话、自动喷淋、空调）2. 工艺安装流程图 2.1储罐制作流程图底板组焊、无损检测基础验收罐底板防腐罐顶壁板预制下料划线排版顶圈壁板组焊、无损检测顶板组焊壁板组焊、无损检测附件安装罐底负压试验沉降观测竣工验收储罐整体负压试验试漏充水试验罐体强度试验2.2站内工艺管线安装流程图无损检测工艺管线焊接工艺管线组对设备安装设备基础验收预制工艺管线防腐工艺管线保温工艺管线除锈管道安装压力试验设备联动试运行竣工验收2.3 集输管线安装流程图管线焊接布管管沟开挖扫线定位放线管线防腐管线除锈竣工验收管堤制作管线保温管沟回填管线防腐层补口压力试验无损检测预制板梁预制梁板安装3. 某施工工艺流程图钻机移位拔144、除护桶灌注砼桥墩台基础安设钢筋网平整场地桩位放样埋设护桶钻孔清孔验收耳墙、背墙、档板帽台桥墩台破桩头桥面装饰安装导管附属工程钻机就位基础开挖定位放线交通安全设施施工路面基层附属工程路面面层路面垫层桥函施工路基施工材料试验测量放线施工准备4. 水利工程施工流程图4.1水渠施工工艺流程浆砌石护坡渠道边坡修整铺防渗膜定位放线渠埂碾压渠心开挖清废扫线地面高程复测4.2 水库施工工艺流程坝体回填碾压细砂过滤层库盘垫风砂边坡修整坝后滤石挖结合槽清废扫线定位放线库盘铺防渗膜戈壁料垫层护坡浆砌石砌阻滑墩垫砂砾料防浪墙垫风积砂坝顶路面5. 电力线架设施工工艺流程图 拉线安装电杆组立土石方开挖测量放线临设布置现场145、勘察通电重复接地敷设直埋电缆敷设低压电器安装导线架设附件五 项目岗位职责对照表序 号程序名称项目经理（副）技术负责人质 检 员HSE监 督施 工技术 员材 料 员设备管理试验员资料员预 算 员劳 统 员卫生员员工代表健康代表1文件/记录控制程序2法律法规获取与合规性评价控制程序3协商与信息交流控制程序4管理评审程序5人力资源管理程序6基础设施（设备）控制程序7设施完整性管理程序8产品实现过程策划管理程序9危害因素辨识与风险评价控制程序10环境因素辨识与评价控制程序11HSE管理方案控制程序12标书与合同评审控制程序13供方/相关方控制程序14施工和服务过程控制程序15污水、扬尘、噪声控制程序16固体废弃物控制程序17易燃易爆及化学危险品控制程序18节约能源、资源控制程序19标识和可追溯性控制程序20顾客财产控制程序21员工劳动保护管理程序22新项目的环境和职业健康安全评价控制程序23变更管理程序24监视和测量装置控制程序25顾客满意度测量控制程序26内部审核控制程序27产品、过程与绩效监视和测量控制程序28不合格品控制程序29应急准备与响应控制程序30事件、事故、不符合控制程序31数据分析管理程序32纠正和预防措施控制程序33作业许可控制程序注：主要职责相关职责；项目部可根据岗位人员能力进行适当调整。修 改 页 序号修改内容修改部门生效日期