1、煤矸石发电企业生产招标、职工食堂及合同管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录领导干部外出请假制度1督查督办制度4重大事项报告制度10会议室使用管理办法12合同管理办法14生产招标管理办法29档案库房管理办法39档案归档工作制度40公务车辆及交通安全管理办法48业务招待费管理办法56制度建设管理办法59职工食堂管理办法72员工就餐管理办法75公寓楼管理办法77环境保护管理制度（试行版）79计算机联网及使用管理办法83计算机应用系统管理办法88计算机信息系统机房管理办法90计算机信息系统管理办法96工作规则1072、大事记编辑工作管理办法116大事记编辑工作实施细则119通讯管理办法124办公用品管理办法133领导干部外出请假制度为进一步规范XXXX煤矸石发电有限责任公司（以下简称公司）领导干部外出管理，确保各项工作顺利进行，结合公司实际，特制定本制度。第一条 适用范围本制度适用于XXXX煤矸石发电有限责任公司部门副主任及以上领导干部（以下简称领导干部）。第二条 请假范围领导干部离开铁岭市，均应履行请假手续。第三条 请假程序（一）公司党委书记、总经理外出由总经理工作部负责，并按集团公司相关要求上报。（二）领导班子成员外出，需提前向总经理请假，并告知总经理工作部。（三）公司各部门领导外出，部门正职应征得分管3、领导同意，总经理批准，部门副职应向部门正职请假,同时报告分管领导。（四）公司领导干部请假超过3天及以上的，应填写领导干部外出请假单（见附表1），并经公司总经理批准，送总经理工作部备案。（五）公司领导干部出国按领导干部外出请假制度要求执行。第四条 具体要求。（一） 公司总师及以上领导外出时，应委托一名公司领导代管其负责的工作；部门正职外出，应委托一名副职代管其部门工作。（二）领导干部外出返回后，应及时向请假批准人销假，同时告知总经理工作部。（三）除上级单位有明确工作要求外，公司党政正职一般不能同时外出。如同时外出，事前妥善安排好公司各项工作，并指定主持工作的负责人。（四）公司统一组织的会议、培训4、等活动，由主办部门统一请假，报总经理工作部备案。（五）公司领导干部因紧急情况外出来不及办理请假手续的，须事前通知总经理工作部，由总经理工作部向公司总经理汇报，经批准后方可离开，事后补办请假手续。（六） 法定假日、带薪休假期间外出必须明确联络方式，确保信息联络畅通。第五条 本制度由公司总经理工作部负责解释。第六条 本制度自发布之日起执行。附件：1. 领导干部外出请假单附表1： 领导干部外出请假单姓 名部门及职务外出时间 年 月 日 至 年 月 日外出地点及 事 由外 出 期 间具体联系方式代为主持或代管工作负责人代为主持或代管工作负责人联系方式公 司领导意见年 月 日督查督办制度第一章 总 则第5、一条 为了进一步加强XXXX煤矸石发电有限责任公司（以下简称公司）督查督办工作，不断提高公司工作效率和管理水平，确保公司重要工作及时、有效地完成，按照铁煤集团督查督办制度，结合公司实际，特制定本制度。第二条 总经理工作部为公司督查督办工作归口管理部门。第三条 本制度适用于本公司。第二章 督查督办工作内容及要求 第四条 督查督办工作涉及以下内容。（一）公司年度、季度、月度和周工作要点。（二）公司领导在各类会议做出的决策、决定或布置的工作任务。（三）上级单位领导在公司视察、调研时布置的工作。（四）公司领导交办且需反馈的事项。（五）上级布置的工作、集团公司绿色通道等重要文件办理情况。（六）其它需要督6、查督办的重要事项。第五条 督办事项反馈及完成时限。（一）有时限要求的工作，按时限要求及时完成并反馈。（二）公司年度工作每季度末反馈一次，12月末前完成；季度工作每月末前反馈一次，季度末报送完成情况；月度工作每月中旬反馈一次，月末报送完成情况；周工作在下一周周例会上反馈。（三）公司领导在各类会议议定的事项以及上级领导检查布置的工作任务要认真完成并及时进行反馈。（四）上级布置的工作、集团公司绿色通道文件要在一周内给予反馈。 第六条 督查督办时间。（一）年度、季度、月度和周工作要点，公文办理情况每月进行一次督查督办。（二）上级布置的工作、集团公司绿色通道文件办理情况每月进行一次督查督办。 （三）上级7、单位领导在公司调研、检查时布置的重点工作、重要会议确定事项以及其它重要事项适时进行督查督办。第三章 督查督办工作程序 第七条 公司督查督办工作包括五个程序：立项、交办、承办、督办、通报。（一）立项1.对上级部门交办的督办事项，经请示公司分管领导阅批后予以立项。2.对于重要会议决定的事项，根据会议纪要分轻重缓急研究立项。3.对公司领导批示的主要文件和交办事项，要根据批示精神直接立项，专项督办。4.对重大督办事项，由督办部门提出拟办意见，报请公司总经理审定后立项。5.凡立项督办的事项，要进行分类、编号，逐项填写督办事项登记表。（二）交办1.交办方式，立项交办事项一般通过下达督办通知单承办，特殊情况8、下，可以当面或电话交办；对重要或紧急督办事项，督办人员可直接进行专项督办。2.交办过程中要明确承办部门、承办责任人、工作任务和反馈时间，并逐一造册登记。3.对需由两个以上部门承办的督办事项，要明确主办部门和协办部门，并会同主办部门协调有关部门进行办理，由主办部门报告承办结果。（三）承办1.承办部门接到督办通知单后，要做到有领导、有部署、有检查、有反馈，认真办理，保证承办质量。对重大督办事项，主要领导要直接承办。2.承办部门要严格按要求时限办结交办事项，并写出书面报告，经承办部门领导审核签字加盖公章后，报送督办部门。3.因特殊情况不能如期办结的，承办部门应在规定时限以前向督办部门说明理由，经同意9、后适当延期。（四）催办1.对办理时限较长的督办事项，督办部门应随时掌握办理事项的进展情况，并定期进行催办，便于跟踪督办。2.对承办部门在限定时间内未能办结的，督办部门及时通过电话或下发催办通知单等方式进行催办。3.督办部门定期将督办事项进行汇总、整理，形成文字材料，将督办结果反馈给有关领导。并在一定范围内进行通报。上级交办督办事项的办结情况，应由分管领导审核后上报。（五）通报督办部门要以事实为依据，从工作实际出发，及时总结督办工作完成情况和存在的主要问题，并进行通报，以达到激励先进，鞭策后进。通报主要包括以下内容：1.督办事项的办理情况和存在的主要问题。2.对不能如期完成交办工作或质量较差、应10、付了事的部门进行通报批评，并呈送公司领导和考核部门。第四章 督查督办工作要求第八条 总经理工作部要认真汇总、整理各类重要工作，及时对重点工作进行立项，并及时对工作的完成情况进行督查督办，对到期未完成的工作要督办到底，直至完成；要注重对督办过程的管理，对于责任部门在工作办理过程中遇到的困难，尽可能给予协调和配合；对于已完成的工作，要及时办结，做好工作资料的存档，以备查阅；同时，将每年督查督办工作总结提供给公司考核部门，作为经济责任制考核的重要依据之一。第九条 责任部门要如实、及时、准确地反馈工作完成情况；对于总经理工作部立项督办的重要工作事项，要高度重视，积极落实，并及时反馈工作完成情况。第五章11、 附 则第十条 本制度由公司总经理工作部负责解释。第十一条 本制度自印发之日起施行。附件：1.XXXX煤矸石发电有限责任公司工作督办通知单2.XXXX煤矸石发电有限责任公司工作催办通知单3.XXXX煤矸石发电有限责任公司督办工作登记表附件1：工作督办通知单编号：督办工作内容工作督办时间工作完成时限工作责任部门责任部门负责人协助部门领导批示工作完成情况工作未完成原因办结反馈时间完成部门签字督办单位：总经理工作部附件2：工作催办通知单编号：同督办单相同催办工作内容催办时间完成时限责任部门责任部门负责人协助部门领导批示工作完成情况工作未完成原因办结反馈时间完成部门签字催办单位：总经理工作部附件3：212、 年XXXX煤矸石发电有限责任公司督办工作登记表编号承办部门工作内容督办时间计划完成时间实际完成时间责任人签字完成情况完成部门签字重大事项报告制度第一条 为加强和规范XXXX煤矸石发电有限责任公司（以下简称公司）重大事项管理工作，确保及时准确掌握公司重要信息，妥善做好重大事项处理，切实提高工作效率，特制定本制度。第二条 公司总经理工作部负责对公司重大事项报告情况进行督办。第三条 本制度适合公司各部门。第四条 本制度所指重大事项包括： （一）中央及省、市级以上领导视察、检查、指导公司工作情况；（二）贯彻党中央、国务院的方针、政策，落实集团公司、公司的重要决定、文件、会议精神；（三）公司发生的安全13、生产事故；（四）重大突发事件。主要指公司的重要社情动态、重要灾情及其它突发紧急情况，包括集体上访、游行、非法集会、冲击电力企业、破坏电力设施等影响电力安全生产和社会稳定的重大事件；（五）企业基本建设及重大技术改造的立项；（六）列入年度计划的重要生产项目和非生产项目安排；（七）企业外包项目安排，包括：工程施工、大修技改、科技环保、小型基建、外委维护等；（八）企业重大采购、订货项目安排，包括：确定主要设备型号，选择物资、材料和燃料生产厂家，以及订货和采购等项目安排；（九）公司将要决策、实施的事项且与国家法律法规或行业和上级规章制度有悖的情况；（十）涉及人事、监察审计、财务等重要岗位干部任免；（十一14、）领导干部发生违法违纪行为或工作中出现重大失误情况；（十二）财务预决算、基本建设资金筹措、利润分配方案确定、资产重组、资本运作、对外投资、对外借款、对外担保、资产处置、坏账损失处理以及对外赞助、公益性捐赠事项等；（十三）上级单位和领导以及政府主管部门交办的重要事项进展及完成情况；（十四）主办或承办有重要影响的会议及活动；（十五）公司党政主要领导、各部门主任（包括主持工作副主任）以上领导出差、出国等；（十六）影响公司形象、声誉的重要事件；（十七）其他需要报告的重大事项。第五条 重大事项原则上均以书面形式报公司总经理工作部。报告应准确、详尽，要说明重要事项发生的时间、地点、经过、后果、处理情况等，15、并指定专人保持联系，及时续报情况。第六条 涉及人事、纪检、重大诉讼、重大经营活动等事项，按有关规定和渠道报送。第七条 遇有下列突发情形之一时，要在第一时间内以电话或面谈形式向公司党政正职直接报告，书面形式报公司总经理工作部最迟不得晚于事故、事件发生后24小时。（一）发生集团公司考核的事故；（二）发生影响企业形象的重大事件；（三）涉及企业利益的刑事、民事诉讼案件；（四）被上级或系统外单位检查出问题，可能造成一定影响的事项；（五）被地方行政监察部门或纪检检察机关立案调查的事件。第八条 重大事项报告内容有保密要求的，要严格按有关保密制度办理。第九条 重大事项必须及时报告，如有迟报、漏报或隐瞒不报的，16、视情节和造成后果的程度，追究相应责任部门、主要领导和责任人的责任。第十条 本制度由公司总经理工作部负责解释。第十一条 本制度自发布之日起施行。会议室使用管理办法第一章 总 则第一条 为加强会议室的管理，保证各类会议顺利召开，规范有序使用会议室，提高会议室的利用率，特制定会议室使用管理办法。第二章 职责分工第二条 会议室的管理由总经理工作部负责。各部门安排的各种会议需提前一天填写会议室使用申请单，由总经理工作部负责安排时间，避免发生冲突。第三条 如有临时召开的紧急会议，需提前告知总经理工作部，并于会后1个工作日内补填会议室使用申请单。第四条 各部门申请会议室时要注明申请时间、参加人员等，如需总经17、理工作部协办的事项需提前注明，总经理工作部将根据实际情况做好服务工作。第五条 如会议时间发生冲突，按照公司会议优先于部门会议的原则执行，部门之间会议时间发生冲突，由本门之间自行协商解决，总经理工作部不负责协商。第六条 总经理工作部按每周会议安排表提前准备好会议室，及时做好会议室内设施设备、会务方面的一切安排，做到会议室干净整洁，桌椅排放整齐，按会议需要备好茶杯，饮用水，会后及时打扫清理。第七条 凡使用会议室的部门负责会议室内桌签摆放及座次的安排，提供会议用品。使用人员应爱护会议室的公共设备，会议室内不得随意乱贴乱画。第八条 会议室的卫生、照明、空调、设备的使用及管理由总经理工作部负责。会议室配18、置的设备、桌椅未经许可，不得随意搬动挪作它用。第九条 会议室使用完毕后，应随时关闭门、窗和全部设施设备电源，切实做好防火、防盗及其他安全工作。第三章 附 则第十条 本办法由总经理工作部负责解释。第十一条 本办法自印发之日起执行。附件：1.会议室使用申请单附件1：会议室使用申请单申请部门：申 请 人申请时间会议日期会议时间会议名称参会人员公司领导参会情况需总经部准备事项申请使用会议室总经部审核申请部门主任审批总经部主任审批合同管理办法（修订）第一章 总 则第一条 为规范XXXX煤矸石发电有限责任公司（以下简称公司）的合同管理，防范经营风险，保障公司依法经营,根据国家有关法律、法规、铁法煤业集团合19、同管理办法、大唐国际发电股份有限公司合同管理办法、大唐国际XX分公司合同管理办法,结合本公司实际，特制定本办法。第二条 合同管理遵循归口管理与有关部门协同管理相结合的原则，实行合同承办制度、合同审查制度、合同会签制度、合同保密制度。第三条 以公司名义从事生产经营活动的各类合同均需以书面形式签订。第四条 本办法适用于公司各部门以公司名义签订的各类合同、协议（劳动合同除外）。第二章 合同管理职责分工第五条 合同归口管理部门，是指负责合同管理综合事务的主管部门。公司总经理工作部是合同管理的归口部门。主要职责是：（一）拟订合同管理制度；（二）负责按规定办理授权委托书的草拟、制作及送签手续；（三）合同档20、案管理；（四）管理合同专用章； （五）合同的法律审查；（六）参与公司重大合同谈判、起草； （七）监督合同依法签订和履行；（八）参与合同纠纷的调解和处理；（九）负责合同管理有关的外聘律师工作；（十）其他合同管理工作。第六条 合同承办部门是指根据工作业务需要和领导指示，负责合同立项、谈判和起草的部门。主要职责是:（一）对合同对方主体资格和资信进行审查，并对审查负责；（二）合同谈判、起草、会签、归档、履行等工作；（三）对合同的经济性、可行性、合法性及价款的合理性负直接责任；（四）处理未涉及诉讼和仲裁法律程序的合同纠纷；（五）负责合同档案的整理及移交，并建立本单位合同副本档案及其台帐；（六）制定和落实21、合同保密措施；（七）办理授权委托事宜。（八）合同承办部门负责将签字生效后的合同正本原件交总经理工作部保存, 若合同承办部门确实需要合同正本,则至少将两份合同正本交由总经理工作部保存。（九）凡参加国家定货会，须当场签署合同的，应事先获得授权，被授权人要严格遵照委托权限，参加会议、签署合同，并将合同正本及时归档。第七条 合同审查部门，是指负责合同会签审查的部门。按照以下原则确定：所有合同均需经总经理工作部、思政监审部、财务人资部审查；涉及专业技术的合同，要经各专业技术部门审查。职责分工为：（一）专业部门主要审查技术及产品的合格性、安全性、可靠性和先进性；（二）财务人资部主要审查合同资金、资产来源的22、合规性及合同支付条款的合理性；（三）总经理工作部主要审查合同的权限合规性、参与审查合同的合理性、资料完备性；（四）思政监审审查主要审查合同文本的合法性、合规性、严密性，对合同管理全过程进行审查监督。第八条 合同管理执行计划审批制。合同承办部门应于每月25日前，向总经理工作部报下月合同计划，经有关部门及领导共同研究批准后，组织落实。第三章 合同的承办第九条 合同承办制度是指由公司负责人或授权代表或合同承办部门确定合同承办人，合同承办部门和承办人对合同谈判、签订、履行等全过程负责的制度。每一件合同须由授权代表或合同承办部门确定一名承办人。临时性的借调、挂职及聘用人员可以协助但不得成为合同承办人。第23、十条 合同承办人应自被确定为承办人起至合同履行完毕止对合同全过程负责。期间出现与合同有关的问题由承办人协调解决。承办人协调不成的，按管理权限报上一级领导解决。第十一条 如果承办人发生工作或岗位变动，由公司负责人或授权代表或承办部门确定新的承办人，保证合同承办工作顺利交接。第十二条 合同承办人在承办合同之前，对于应进行招投标的合同，应确认该合同是否按照有关规定进行了招投标。违反强制招投标规定要求的合同，合同承办人有权拒绝承办。第十三条 合同承办人及承办部门应对合同对方各种资质进行审核，包括法人地位以及各种需国家有关机关、机构赋予的能够满足合同需要的各类资质的审核，必要时，由总经理工作部聘请执业律24、师做尽职调查并出具法律意见。如合同对方应具有国家法律、法规及规范性文件规定的行业许可证或专业资格要求的，合同承办人还应填写合同对方当事人资质审查清单（见附件1）。第四章 合同的起草第十四条 承办部门应根据需要组织公司相关部门的相关人员参与谈判，重要合同思政监审部须参与合同谈判，合同谈判不少于三人。第十五条 承办人负责合同起草、修订，有关部门予以协助。第十六条 参加谈判的人员应恪守公司保密制度，不得泄露商业秘密。合同承办部门在送审前确定合同是否需要保密，明确保密要求。第五章 合同的编号第十七条 签订合同时应使用统一的合同编号。确认合同完成审查、会签程序后，由合同承办人与总经部合同管理人员对合同实25、行统一编号。合同附件以FJ01表示，其附件的序号前应加上该合同编号。示例：HT（年份）（流水号） FJ01第六章 合同审查及会签第十八条 合同审查为减少合同会签时间，提高效率，合同承办人需提前3天将合同文本草案电子版发给相关的会签人员。（一）合同承办部门填写XXXX煤矸石发电有限责任公司合同会签审核表（见附件2），连同合同文本草案一份、合同立项依据、资金预算依据、合同对方选定依据以及签约对方的资信调查情况等，由合同承办部门承办人及负责人签字确认后，送各审查部门审查、会签。如果会签合同文本草案与会签前发送的电子版合同草案存有变动，承办人员应予以说明；（二）按照合同审查部门的要求，合同承办部门应提26、供完成合同审查所需了解的情况及核查的其他数据；（三）各审查部门应按照本办法第七条规定的分工，对合同文本进行审查。合同承办部门原则上应按合同审查部门的意见进行修改，并将修改情况以书面形式向相应的审查部门反馈；（四）合同审查完毕由承办部门按审查意见修改后制作合同正式文本。 第十九条 只代表双方的某种合作意向、并无实际权利义务内容的意向性协议或与地方政府签署的合作协议，由承办部门自行审查，但应按规定办理授权委托手续。第二十条 内部法律审查由合同承办人及外聘律师负责，重点负责审查合同下列内容：（一）合同对方当事人资质审查清单是否符合要求；（二）合同项目是否符合法律、行政法规、政策及有关政府部门的批准文27、件；（三）合同项目是否列入年度投资计划（未列入年度投资计划的合同项目，是否已按投资管理程序取得批准）；（四）合同条款是否是缔约人真实意思表示；（五）合同价款是否合理，价款的确定是否符合公司有关程序；（六）合同条款是否切实可行；（七）应当审查的其他内容。第二十一条 承办部门和承办人须审核合同对方当事人的主体资格和资信状况：（一）经年检有效的营业执照或其他权利能力文件，其内容与实际相符；（二）合同内容符合当事人经营范围的证明。涉及专营许可的，应提供相应的许可文件；涉及资质要求的，应提供相应的资质（等级）证书；（三）具有相应的履约能力的证明，具有支付能力、生产能力或运输能力等，必要时应要求其出具资产28、负债表、资金证明、会计师事务所出具的验资报告等相关文件；（四）具有履约信用的书面承诺与保证：过去3年重合同、守信用，无严重违约事实，在签署本合同时，未涉及可能影响本合同履行的重大经济纠纷或重大经济犯罪案件；（五）在签署合同时，不存在任何司法机关、仲裁机构或行政机关做出的任何对履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决等的书面承诺；（六）如由委托代理人代签合同的，须提供真实有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、委托代理人身份证明。合同承办部门应根据本办法第十二条规定填写合同对方当事人资质审查清单。第二十二条 合同审查及会签部门在审查合同草案时，可根据需要，要求承办部门提供与合同有关的补充证明29、材料。第二十三条 审查意见应明确、具体，禁止使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言。第二十四条 承办部门提交合同草案后，审查部门应当审慎审查，但每个审查部门出具审查意见原则上不超过2个工作日。第二十五条 有关部门在审查合同草案时，发现重大遗漏、不妥时，应在审查意见书中予以明确并提出修改意见，需要退改时，应连同全部文件退还承办人。承办人修改之后应重新按程序提交审查，审查期限重新计算。承办部门认为就有关意见提示的风险实际运行中可以控制，就有关意见所涉及问题向最终批准领导进行解释说明并获得同意后，也可不再修改，但需向提出修改意见的有关部门做出说明，并记载于合同会签表上。对于重新会签的，要把原会签30、单附在新会签单后面，留有痕迹。第七章 合同签订第二十六条 承办人负责对已完成审查会签、根据审查意见修改的合同进行校核、复印、装订。第二十七条 承办人负责将最终定稿的合同待签署版本送公司总经理或其授权代表签署，并按照合同专用章管理的有关规定加盖“XXXX发电有限责任公司合同专用章” ，加盖“XXXX发电有限责任公司合同专用章”必需携带相应合同存档目录及目录所示全部已签署资料按顺序排好一并存档。第二十八条 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，应按规定办理批准、登记等手续。第二十九条 合同项目要求对方当事人提供履约担保的，与其签订合同时，应确保其已提供合法、真实、有效、充分的担保。第三31、十条 凡是以公司名义对外签订、变更、解除合同，均应按本办法使用合同专用章，涉外合同等签字生效的合同除外。第三十一条 公司要求存有最少合同份数为四份，其中财务一份、承办部门一份、合同管理部门一份、存档一份。第八章 合同履行第三十二条 承办人负责组织合同的履行，并督促当事人按照约定全面、适当、实际履行合同。合同正式生效前，不得实际履行合同。第三十三条 承办人负责履行合同约定的通知义务，并提示有关部门（单位）按照合同约定的日期、期间履行合同义务或主张权利。合同承办部门申请合同付款时，必须提交已签署的合同文本一份给财务部。第三十四条 承办人应当及时汇报、请示、协调、解决合同履行中出现的问题、争议。第三32、十五条 合同履行过程中发生对方不履行或履行不全面、不适当及其他违约事项或纠纷时，承办人应在法定或约定期限内以法定或约定的方式向对方提出异议或对对方的异议予以答复，并将有关事项及时通知付款部门和相关业务部门。付款部门在审查、核实有关事项后，对是否暂停或停止支付做出决定。承办人还可就前述事项提请总经理工作部聘请执业律师出具意见和建议。第三十六条 履行过程中出现争议事项，经合同当事人协商不成的，需要通过司法或者仲裁等其他方式解决的，由承办部门向公司相关业务分管领导提出解决合同争议的建议。第九章 合同的变更和解除第三十七条 变更或解除合同，须由原合同承办部门提出，经公司财务人资部及总经理工作部、思政监33、审部审核。第三十八条 变更或解除合同应采用书面形式。第三十九条 由承办部门提出变更或解除合同说明文件附在合同会签表后，按照合同会签流程进行审查会签。第四十条 由原合同签署人签署合同变更或解除有关文件。第十章 合同专用章管理第四十一条 公司总经理工作部负责合同专用章的刻制、使用、回收、报废等管理工作，并指派专人负责合同专用章的保管和用印。第四十二条 合同专用章管理人员应按规定的权限和程序使用合同专用章，未签署合同会签审核表，合同专用章管理人员不得擅自用印，任何人不得超越权限强制合同专用章管理人员用印。第四十三条 合同专用章管理人员应妥善保管、使用和管理合同专用章。合同专用章管理人员必须履行以下义34、务：（一）不得携带合同专用章外出；（二）不得在空白合同上用印；（三）严禁将合同专用章交与他人使用；（四）不符合审批手续和用印规定条件的，不得用印。 第四十四条 合同专用章管理人员应注意审查下列事项后，方可用印：（一）合同文本原件；（二）总经理签字；（三）公司部门或各直管单位领导签字；（四）合同审核部门签字；（五）用印数量；（六）有书面授权的，应注意审查授权委托书中的权限，是否具有签署本合同文本的权力。第四十五条 合同专用章管理人员对签署合同用印的程序核对无误后，加盖合同专用章。第四十六条 合同专用章的使用按下列办法执行：（一）合同为总经理签订的，则直接加盖合同专用章。（二）合同为其他人签订的，35、则必须持有总经理批准的用章申请单，才能加盖合同专用章。第十一章 合同信息管理第四十七条 合同正式签署后，合同承办人应自合同签署之日起30日内将合同原件至少一份、合同会签表、授权委托书及其他有关文件送交总经理工作部档案室登记、保管。 第四十八条 承办部门对其承办的合同的保密事项制定保密措施，总经理工作部和有关部门给予协助。第四十九条 合同档案内容应当包括（详细内容见附件）：（一）合同原件一份；（二）合同会签审核表； （三）授权委托书原件或复印件； （四）合同对方当事人资质专项审查内容（如有）；（五）谈判、履行、争议解决情况的说明，变更、解除合同的相关文件（如有）；（六）其他需要归档的文件。第五十36、条 按照公司档案管理办法，对已经归档的合同档案材料申请查阅、借用、复制。第十二章 责任与奖惩第五十一条 对合同管理工作不利，造成较大经济损失或扩大经济损失的，对责任人予以通报批评或处分；构成犯罪的交由司法机关追究刑事责任。第十三章 附 则第五十二条 本办法未尽事宜，按照国家有关法律、法规和大唐国际发电股份有限公司合同管理办法规定执行。第五十三条 原XXXX煤矸石发电有限责任公司合同管理办法同时废止。第五十四条 本办法由公司总经理工作部负责解释。第五十五条 本办法自发布之日起施行。附件:1.XXXX煤矸石发电有限责任公司合同计划申请表 2.XXXX煤矸石发电有限责任公司合同对方当事人资质审查清单37、3.XXXX煤矸石发电有限责任公司合同洽谈记录表4.XXXX煤矸石发电有限责任公司合同会签审核表5. 单一推荐合同存档目录6洽谈合同存档目录7招投标合同存档目附件1：合同计划申请表申请部门： 填报日期：序号项目名称拟签合同单位拟签合同金额拟签合同时间合同工期合同付款方式项目进展方式资金来源备注总经理： 分管领导： 部门主任： 制表：附件2：合同对方当事人资质审查清单审查内容1.授权委托书；2.经年检有效的企业法人营业执照（副本）复印件；3.涉及专营许可的，有相应的专营许可证等复印件；4.涉及资质要求的，有相应的资质（等级）证书复印件；5.就不存在不利于本合同履行的情况做出承诺和声明。留存上述文38、本复印件时，要在复印件上加注“与原件核对无误”字样，并加盖有关单位公章。合同承办人审查意见合同承办单位负责人意 见附件3： 合同洽谈记录表合同名称序号承办部门承办人洽谈地点洽谈时间意向单位名称联系人联系方式意向单位确定方式拟洽谈内容洽谈结果及意见参加人员甲方：乙方：注：与每一个意向单位合同谈判都要填制本表。 附件4： 合同会签审核表送审日期： 承办部门编号：承办部门承办人 电话 对方单位名称 电话 合同名称 合同编号 合同主要内容及标的额 是否招标 承办部门负责人意见公司有关部门审查意见公司法律顾问意见：收文日审查人负责人 年 月 日总经理工作部部门意见：收文日审查人负责人 年 月 日财资部部39、门意见：收文日审查人负责人 年 月 日思政监审部部门意见：收文日审查人 负责人 年 月 日公司分管领导意 见 年 月 日公司总经理意见 年 月 日注：送审时，需按顺序进行；2.审查意见栏写不下，可另附页 附件5：单一推荐合同存档目录合同编号：合同名称：经办人：交接日期：1.合同文本2.合同会签单3.授权委托书4.资质审查清单5.单一厂家推荐审批单及单一厂家推荐说明6.洽谈记录表或会议纪要7.报价单（工程类合同需提供工程预算书）8.其他合同相关资料附件6：洽谈合同存档目录合同编号：合同名称：经办人：交接日期：1.合同文本2.合同会签单3.授权委托书4.资质审查清单(所有参与洽谈单位)5.合同洽谈40、人员签到表6.洽谈记录表或会议纪要7.报价单（工程类合同需提供工程预算书）8.其他合同相关资料附件7：招投标合同存档目录：合同编号：合同名称：经办人：交接日期：1.合同文本2.合同会签单3.邀请招标请示4.中标通知书5.领导小组评审意见6.开标记录表7.评委签到表、投标单位签到表8.监督小组报告9.评委打分汇总表10.开标有效性确认11.投标人纪律、评标纪律12.招标文件13.评标报告14.投标文件（商务标、技术标正本及电子版）15.报价单（工程类合同需提供工程预算书）16.技术协议17.廉洁合同18.开工.竣工报告19投标确认函及回函20.其他合同相关资料生产招标管理办法第一章 总 则第一条41、 为进一步规范XXXX煤矸石发电有限责任公司（以下简称公司）生产招标管理，降低成本，提高企业经济效益，根据国家有关法规和政策及大唐XX分公司生产招标管理办法，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 招标活动必须遵循公开、公平、公正、科学严谨和诚实信用的原则。要严格遵守招标纪律，规范招标行为。 第三条 招标活动必须接受监察部门的监督。根据XXXX煤矸石发电有限责任公司招标监督管理实施办法，按照依法合规、监督的原则执行。第四条 本办法适用于公司生产阶段所有招标活动。第二章 机构职责第五条 公司成立生产招标领导小组，负责决定招标工作中的重大事项。招标领导小组组长一人，由总经理担任，其他成员由公司领导42、班子成员担任。招标领导小组职责为： （一）负责领导整个招标工作；（二）建立评标组织机构，审定评标小组的人员组成；（三）审定评标办法及各项主要管理制度；（四）听取评标小组关于评标工作情况的汇报；（五）审查、上报评标报告。招标领导小组成员应准时出席招标领导小组会议，不许由他人代理。确因工作关系不能参加会议的需事前向招标领导小组组长请假，并在事后表明个人意见。招标领导小组下设招标管理办公室，负责招投标管理有关工作。办公室设在总经理工作部，主要职责是：（一）汇总公司招标计划，报招标领导小组审定；（二）制定公司内部有关招标管理制度和相关文件；（三）指导、协助公司各部门按招标工作程序作好资格预审、开标、评43、标和决标等工作；（四）负责招标领导小组交办的其它有关工作。公司各有关部门负责职责范围内有关招标活动的具体工作：设备工程部负责生产维护、技改、加工配制等项目招标的管理；物资供应部负责物资采购招标的管理（包括燃油和石灰石）；燃料管理部负责燃煤采购招标的管理；总经理工作部负责小型基建、信息、办公用品等项目的招标管理；其它有关部门负责各自职责范围内项目的招标管理。具体职责如下：（一）拟定招标计划，提出招标申请并上报招标领导小组及上级有关部门；（二）按照招标程序发布招标公告、编制和发售招标文件； （三）组织资格预审、踏勘现场并答疑；（四）组建评标委员会，制订评标原则；（五）组织开标、评标和决标等工作。（44、六）推荐并确定中标候选人名单；（七）按照职权，向上级机关上报评标结果，发中标通知书；（八）招标的其它具体工作。第六条 组织招标时成立评标委员会，评标委员会由技术组和商务组组成。评标委员会是在招标领导小组领导下进行具体评标工作的工作机构，负责组织与主持具体的评标工作，其成员由参加具体评标工作的有关单位组成。评标小组设组长1人，副组长12人，由项目法人单位和项目主管单位有关人员担任。评标小组由会务组、技术组和商务组组成。（一）技术组职责及要求技术组主要负责技术标部分的评审工作。由公司各部门及聘请的技术专家组成。成员总数不少于5人。技术组设组长1人，由承办部门负责人担任。（二）商务组职责及要求商务组45、主要负责商务标部分的评审工作。商务组由公司总经部、财务部等有关部门及聘请的专家组成。成员总数不少于5人。商务组设组长1人，由本公司的专家担任。第七条 组织招标时应成立监察组，监察组由监察、审计和法律部门的人员组成，负责对招标活动和程序进行监督，对具有法律效力的招投标文件进行审查。第三章 招标范围第八条 合同估算金额在 10 万元及以上的，或者国家法律及铁煤集团、大唐XX分公司规定招标的应组织进行招标。 第九条 符合第八条规定但有下列情形之一的，可不实行招标：（一）国家及电力主管部门规定的不适宜招标的情况；（二）不可预见且非招标方过失引起的紧急情况所需要的；（三）符合资质要求的潜在投标人不足三家46、，无法形成竞争的；（四）购买标书超过三家，但参加开标不足三家的，应依法重新招标，重新招标后投标人仍少于三家的；（五）在评标过程中出现废标，使有效投标不足三个，明显缺乏竞争的，且重新招标后投标仍少于三家的；（六）采用公开招标的方式招标时，招标公告按规定发布后，到报名截止时间不足三家的，应延长公告时间或适当降低资质要求重新发布公告，公告延长5个工作日或重新发布公告至报名截止时间仍少于三家的。 第四章 招标管理第十条 招标可以采取委托具备招标资质的招标代理机构开展招标工作的方式进行，也可本公司自行组织，其中工程类金额超过200万元、物资采购类金额超过100万元、服务类金额超过50万元的必须委托具备招47、标资质的招标代理机构开展招标工作。如需委托招标，应将已审批的委托招标申请表（附表1）提交总经部，审批时需持填写好的招标联系单（附表2）、招标公告联系单（附表3）。由总经部负责选择招标代理机构以及与招标代理机构进行材料交接，项目承办部门需向总经部提交项目工程量清单、技术要求等相关材料。第十一条 生产物资招标执行计划管理。物资供应部于每年12月20日前编制完成下一年度招标计划，每季度根据技改项目审批情况于每季度第一个月10日前编制生产物资招标季度计划。招标计划中应明确招标范围、招标方式、招标时间、标段划分及合格供应单位名单等；招标计划报总经部备案。第十二条 必须合理安排招标计划，除特殊情况外，不得48、以时间不够为由不招标。第十三条 组织招投标过程中不得以不合理的条件或排他性要求等手段，限制或者排斥潜在的投标单位，不得对潜在的投标单位实行歧视待遇。 第十四条 在签订合同时，不得随意变更中标价格及原设计要求、技术要求、材料和工艺等要求，不得随意变更合同范围。第十五条 为了维护招标双方的权益，在招标和签订合同中，必须严格执行国家有关法律、法规和廉政规定，相关要求按照XXXX煤矸石发电有限公司招标监督管理实施办法执行。第十六条 在招标完成后应及时将有关招标文件、记录、评标报告等资料及时归档，妥善保存。由于评标人员过失发生泄密或遗失问题时，应及时向评标小组报告，如因此而造成了不良影响和损失时，将追究49、当事人责任。第十七条 评标小组成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行，或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的，给予警告；情节严重的，取消担任评标小组成员的资格，不得再参加任何招标项目的评标。第五章 招标具体程序及要求第十八条 招标程序及要求（一）招标时，应熟悉主要潜在投标商情况和市场价格水平。具有对投标单位进行资格审查和组织招标、评标的能力。委托招标时，须委托具备条件的中介机构代理招标,并与中介机构签订委托代理招标协议。（二）招标可采取公开招标或邀请招标方式。无论是采用公开招标还是邀请招标，有效投标单位均不能少于三家。（三）投标资格预审1.公开招标应采用资格预审，投标单位的资格材料由50、招标单位的招标领导小组负责审查。2.投标资格预审项目：企业资质、等级、资产（万元）、企业业绩、质保体系、设备、工艺水平、执行标准、仓储能力、质量、计量能力、商业信誉、售后服务、交货期、付款方式、承诺内容、现场考察情况等等，根据招标内容，选择不同的侧重点。3.投标资格预审方法。采用项目评议法。评标小组根据投标单位的申请书和提供的资料经综合考评后，列出具备投标资格的单位名单，按照审批权限由招标领导小组审定。4.采用邀请招标方式的，招标单位须对投标商进行资格后审。资格审查不合格的单位，不许参加投标。资格预审或资格后审的考评表是评标报告的组成部分。（四）招标文件的编制、发放及澄清1.招标文件应当包括下51、列主要内容：投标须知、合同条款、合同格式、工程规范和技术条件、有关技术资料及附件、投标文件、评标文件、附件。2.应当确定投标单位编制投标文件所需合理时间，自招标文件发出之日起至投标单位提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。3.合同额超过30万元人民币项目的招标文件，必须经上级招标领导小组审核批准后，方可发放标书。4.对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收授人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。第十九条 投标程序及要求（一）做好投标文件接收时间的记录，并给投标单位出具接收证明。（二）审查投标文件是否响52、应招标文件要求，主要包括以下内容：投标书、投标保证金、法定代表人资格证明文件、授权委托书、开户银行帐号、单位专业人员构成、技术装备、近期主要业绩等概况、参加本工程设计的主要技术骨干人员名单及技术简况、价格文件。（三）投标方如由两个设计单位联合投标，需出具联合投标协议书，以责任方法人代表为联合体的法人参加投标。第二十条 开标程序及要求（一）在投标截止后，按招标文件规定的时间、地点，在投标单位法定代表人或授权代理人在场的情况下举行开标会议。会议由招标单位组织并主持，主持人一般由评标小组组长或副组长担任。（二）监标人由本公司的纪检人员担任，也可请招标管理机构到场监督。（三）开标时，投标单位法定代表人53、或授权代理人应在场确认标书密封是否完好并签字确认。（四）核查投标书中法人授权书及企业营业执照等资质性文件是否齐全。（五）开启标书不开报价和投标保函，投标单位在递交投标书时不报价，只递交除投标报价和投标保函外的一切投标文件。投标报价将在投标文件澄清后进行。第二十一条 评标程序及要求（一）评标小组各专业组分别对投标文件中不满足招标文件要求、不清楚、不明确之处进行专门标注和记录，整理出需要投标单位澄清的问题，并形成书面资料。澄清问题应以书面形式提前提交投标商准备。澄清的问题要形成书面材料，并有投标单位法人代表或代理人的签字。（二）投标单位在投标文件澄清以后递交投标报价和投标保函。评标小组对投标报价和54、投标保函进行公开开启并唱标。投标商若有多种方案，唱标时均应唱出。严禁在同一标的投标报价未全部递交齐之前开启报价和保函。（三）分组评标评标应采用技术和商务分别评标，再综合评价的评标方式。技术和商务均采用百分制评分方式，技术组和商务组将根据相应的评分标准对各投标单位进行打分，打分实行实名制。小组打分后，再根据一定比例，技术分占55%，商务分占5%，投标报价占45%，折算出最后的综合评分。1.技术评标。（1）技术评标因素招标项目应根据具体项目的实际技术要求，对评标技术因素进行扩展补充，保证技术评分的科学性、合理性。技术评标因素一般包括：施工组织、人员配备、设备的容量/能力，经济性能及各项指标，供货范55、围（含备品备件等），新技术应用情况，主要参数和主要性能指标，材料、设备寿命等使用情况，结构特点，运行特性，检修条件，制造质量，设计专业人员的素质、资历，服务、业绩等。（2）技术评分技术评分采用百分制，各个评标因素的权重，根据其重要程度确定。评标小组根据制定的评标因素对各投标单位进行评分。2.商务评标。（1）商务评标因素招标项目应根据具体项目的实际技术要求，对评标商务因素进行扩展补充，保证商务评分的科学性、合理性。商务评标因素一般包括：工期、交货进度，运输、保险、税费，技术服务、人员培训，质量保证体系，财务及经营状况、付款方式，企业信誉，标书的响应程度和编制水准，价格（核准后的报价）。（2）商务56、评分商务评分采用百分制，各个评标因素的权重，根据其重要程度确定。评标小组根据评标因素对各投标单位进行评分。（四）综合评标技术组和商务组组长分别统计技术和商务的评分结果，按加权平均法（权数是实际评分人数）分别计算出各个投标单位的技术、商务和投标报价平均得分，将评分结果提交评标小组。评标小组组长对技术和商务评分结果进行确认后，计算出各个投标单位最后综合得分，并按综合得分进行排序。排序名单由评标小组报招标领导小组，对推荐的预中标人的资格进行复审。（五）编写评标报告评标报告由评标小组全体成员讨论通过后定稿并由评标小组全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标小组成57、员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标小组应当对此做出书面说明并纪录在案。第二十二条 定标程序及要求（一）定标会议须由招标领导小组主持召开。招标领导小组在充分听取评委会的评标情况和评标报告及评分统计后，择优确定中标单位。若招标领导小组成员对确定的中标意见有分歧，可通过协商或投票决定中标单位。（二）招标领导小组做出定标决定后10日内，向中标单位发出中标通知书。同时将招标结果通知所有未中标单位，并在中标通知书发出后10日内退还未中标单位的投标文件和保函。（三）招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标58、人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。第六章 附则第二十三条 本办法由公司总经理工作部负责解释。 第二十四条 本办法自发布之日起执行，同时，公司之前颁布的有关工程、物资招标管理办法废止。 附表1： 委托招标申请表送审日期申请部门承办人电话项目名称 项目概算资金来源 承办部门负责人意见公司有关部门审查意见总经理工作部意见：收文日审查人负责人 年 月 日思政监审部意见：收文日审查人负责人 年 月 日招标领导小组意见 年 月 日招标领导小组组长意见 年 月 日注：送审时，需按顺序进行；2.审查意见栏写不下，可另附页附表2工程建设项目招标联系单招标人项目名称项目地址项目概况投标人资质/项目经理资59、格要求标段划分拟定开标时间计划资金计划开竣工时间投标保证金履约保证金资格审查方式资格预审 资格后审联系人联系电话电子邮箱拟定付款方式评标办法综合评估法 合理低价法 其它需要说明的事宜招标代理机构负责人意见 年 月 日建设单位意见 年 月 日注：1、项目概况包括项目简介、招标范围、技术要求等内容（可另附页）。附表3招标公告联系单招标人基本信息招标人名称联系地址法定代表人组织机构代码证号项目负责人联系电话传 真Email招标项目基本信息招标类别方式类别：勘察设计【 】监理【 】施工【 】设备材料采购【 】其他【 】方式：公开招标【 】邀请招标【 】竞争性谈判【 】其他【 】项目名称建设地点项目基本60、概况总投资额招标项目投资额资金来源投资构成及比例投标人资质、业绩或其他要求计划工期招标范围（或供货数量）标段划分情况有【 】无【 】1）标段划分：2）标段范围：3）标段估算价：4）标段计划工期：5）兼投兼中情况：质量标准合格资格审查方式资格后审备 注项目前期材料【 】发改委实施方案批复文件【 】城建计划【 】国有土地使用证 【 】建设用地规划许可证【 】建筑扩初设计审定通知单【 】建设工程规划许可证【 】政府会议纪要 【 】资金落实证明【 】 招标单位盖章：负责人签字：档案库房管理办法第一条 为加强公司档案库房管理，有效保护和利用档案，结合公司实际，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司。第三61、条 坚持“以防为主，防治结合”的原则，对档案库房进行科学管理，消除影响档案安全的各种因素，最大限度地延长档案寿命。第四条 档案库房必须坚固，装有防盗门和报警装置，库房内通风良好。库房与阅览室要分开，档案采取分库保管。第五条 档案库房的温度要控制在1424之间，日变化幅度不超过2,相对湿度控制在45%60%，日变化幅度不超过5%。第六条 档案库房要做到防火、防盗、防光、防尘、防潮、防高温、防有害气体等，配备温、湿度调节记录仪表，每日记录12次，并根据气候进行温、湿度调节。第七条 档案库房内要定期投放防虫、防鼠药物，并定期检查，及时更换失效药物。第八条 档案柜架排列整齐合理（一般柜背与墙壁不小于162、0cm，柜侧间距不小于60cm），并垂直于有窗的墙面摆设，便于通风降湿。第九条 档案库房内不得放置与档案无关的物品。档案库房内严禁吸烟，严禁存放易燃易爆品及食品。档案库房要做到清洁卫生，每日下班前检查门窗和电器开关是否关闭。第十条 档案库房要配备消防器材，并按设备要求定期检查、更换。第十一条 档案库房不宜采用自然光源，有外窗时应采取遮阳措施。第十二条 档案库房设专人负责管理，非档案管理人员不得擅自进入库房内。档案室钥匙不准随身带离办公室，备用钥匙由档案负责人单独保管，无特殊情况不得动用。第十三条 每年要对库存档案进行一次抽样检查，掌握档案保管情况，做到账、物相符。第十四条 单位在基建期对办公楼63、进行设计时，需参照本办法对档案室进行设计。第十五条 本办法由公司总经理工作部负责解释。第十六条 本办法自印发之日起施行。档案归档工作制度第一章 总 则第一条 为加强XXXX煤矸石发电有限责任公司（以下简称公司）档案管理工作，进一步提高档案管理水平，更好地为公司各项管理工作服务，特制定档案归档工作制度。第二条 按照国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范(DA/T282002)要求，根据中华人民共和国档案法和大唐国际发电股份有限公司火电企业档案分类及保管期限表（0-9大类 试行），档案的收集、整理和利用等工作应进一步明确。第三条 档案是公司在各项管理活动中形成的对国家、社会和企业具有现实利用和64、历史查考的各种文件材料（包括不同的载体形式）。第四条 档案管理工作坚持集中统一的管理原则。第五条 本制度适用于XXXX煤矸石发电有限责任公司档案管理工作。第二章 档案归档第六条 公司应将档案收集、整理工作落实到岗位责任制中，各级管理及工程技术人员要本着对企业、对工作负责的态度，将在工作中产生的有价值的资料，按专业定期或不定期地收集、整理，及时立卷归档。第七条 工程技术管理人员及各部门档案员，应将本单位生成的有利用价值的技术资料，进行移交归档；每年三月末前将上年的运行记录表单、运行监督记录、化验记录及运行日志（系统导出的运行日志电子文档应刻录成2套光盘）收集整理、归档。第八条 不定期地将竣工后一65、个月内的基建、大小修、更改、技改工程技术文件及图纸及时归档，并做到收集齐全、整理规范。第九条 文书档案管理员及兼职档案员，必须在本年度3月底以前将上年本单位具有保存价值的文件材料按照归档范围，进行收集、整理归档，做到分类准确、规范、及时，并做好目录录入工作。第十条 财务部档案由财务部的兼职档案人员，立卷后，按年度移交档案室上架管理。第十一条 各部门的兼职档案员负责不定期的收集本部门具有保存价值的声像资料和实物，进行分类整理后移交档案室统一管理。第十二条 员工因公外出（包括出境）学习、参观、考察和参加各种专业会议，收集到的各种文件材料，应在学习等结束后的7日内移交档案室，并填写移交清册。第十三条66、 档案管理人员对所收集的档案资料，必须按照归档范围及案卷质量标准严格把关，原件归档，严禁使用复印件。立卷后的档案做到无金属物、无丢失、无损坏，分类组卷合理，用钢笔或碳素笔书写整齐、清楚。第十四条 移交档案资料人员必须将原件归档，严禁自己使用原件，而将复印件上交。移交时，应将归档资料分类整理、填写档案验收表、移交目录一式三份，由项目主管单位、档案移交单位、档案人员签字认可，交档案管理人员一一核对无误后，方可归档保存。第三章 档案鉴定销毁第十五条 档案鉴定的主要任务是根据上级有关规定和本公司实际情况，对库存档案的保管期限进行调整；并根据各类档案保管期限表，对已失去保存价值的档案提出销毁意见。第十六67、条 本公司各类档案的鉴定必须在“本公司档案鉴定委员会”的主持和组织下进行。第十七条 公司鉴定委员会由主管档案工作的公司领导、总经理工作部主管档案的主任、熟悉档案内容的专业技术干部和档案部门的人员组成。第十八条 档案鉴定采用直接鉴定法，即直接对档案内容进行具体分析和详细检查，逐卷、逐份地评定其价值。提出存毁意见时，一定要慎重处理。对会计档案保管期满，需要销毁时，由财务部门提出销毁意见，会同鉴定委员会鉴定，严格审查，报上级部门批准后，方可销毁。第十九条 经鉴定，对已确定失去价值的档案提出销毁。由档案人员编制销毁清单，一式两份，经鉴定委员会主任和参加鉴定工作的档案人员签字，公司领导批准，一份报上级主68、管机关备案，一份留存备查。第二十条 销毁档案由档案部门负责执行。销毁应到专门指定地点进行。并指派二人以上监销。销毁人及监督人要在销毁清册上注明“已销”字样和销毁日期，并签名盖章以示负责。第二十一条 根据需要，由档案部门提出档案销毁申请，定期进行档案销毁工作。第四章 档案借阅管理第二十二条 档案人员要树立全心全意为人民服务的思想，做到热情接待，主动介绍情况。并为利用者创造一个清洁、肃静的阅读环境。第二十三条 档案人员要根据查阅人员的需要，及时提供查找工具，主动协助查阅人员查找，做到迅速准确提供。第二十四条 借阅档案部门保存的档案资料须经本单位、本部门领导批准并办理借阅登记手续。外单位借阅须持介绍69、信并经有关领导批准。第二十五条 查阅、借阅机密档案需经主管保密工作的领导批准后办理。第二十六条 一般情况下，查阅档案仅限于在阅览室阅读，特殊需要的由档案室协助复制。需借出档案室的档案，必须经档案主管领导批准，借出的档案要专人妥善保管，不得丢失和泄密，机密档案原则上不外借，不予复制。第二十七条 借阅档案资料期限为：文书档案五日，科技档案十日，如超期使用应办理续借手续。凡需外借的声像档案，未经领导批准，严禁翻录或翻拍。第二十八条 查、借阅档案资料时必须保持清洁完整，不得抽页、涂改、损坏和增加注语等。第二十九条 查、借阅人损坏和丢失档案，按公司经济责任制考核，进行处罚。第三十条 查、借阅档案人员要爱70、护室内设备和物品，保护室内清洁卫生，不随地吐痰，室内禁止吸烟。第五章 档案利用第三十一条 熟悉所藏档案及相关的业务情况，做到调卷迅速、准确、服务态度好，查找率、查准率达98%。第三十二条 档案人员应主动了解生产及管理部门各项工作对档案的需要，做到主动出击，积极做好提供利用工作。第三十三条 档案人员应采取网上发布档案文件级目录，针对各专业分发相应的目录，便于查找利用。第三十四条 档案管理人员必须编制档案案卷总目录和全引目录，并根据利用工作的需求编制相应的专题目录。第三十五条 档案管理人员应积极开展档案编研工作，编写档案全宗指南、组织沿革、大事记、专题文件汇编、科技成果汇编等有利用价值的编研题目。71、第三十六条 档案借阅者必须按照档案借阅规定办理利用手续，填写档案借阅登记薄。档案借阅者在利用的同时，应如实填写档案利用效果登记表，及时交档案室保存。第六章 档案保密第三十七条 档案是党和国家的宝贵财富，档案部门是机密文件汇集地，必须加强安全保密工作。第三十八条 档案人员要有坚强的事业心和高度的责任感，本着为党和国家保守秘密的原则开展工作。第三十九条 档案人员要严守国家机密，不得将档案的数量、内容和存放位置等情况与无关人员讲述。第四十条 凡属机密档案资料，未经主管领导批准不得随意外借，不准带入公共场所，不准抄在私人笔记本上，不准复印。第四十一条 档案库房钥匙未经领导批准，不得转借他人。第四十二条72、 档案库房门窗要坚固，符合上级规定标准，每天下班前将门窗关好、锁好，如遇意外情况，及时向领导请示汇报处理。第四十三条 档案人员工作调动时，必须将自己正在保管的档案移交清楚，并认真核对，以明确责任。第七章 档案工作三纳入、四参加第四十四条 将档案工作纳入主管领导和各部室及工程技术人员的岗位责任制的职责范围内。第四十五条 将档案工作纳入企业发展规划和现代化管理规化及年度工作计划中。第四十六条 将档案工作纳入生产技术、经营管理等各个环节。第四十七条 档案管理人员有必要在新建工程、技术改造、设备异动时参加生产、科技会议。第四十八条 档案人员必须参加项目工程竣工验收，并在有关文件上签署验收意见。第四十九73、条 档案管理人员必须参加重要仪器、设备的开箱验收工作，接收档案并签字认可。第五十条 档案人员必须参加科研成果及科研更改项目鉴定验收会，接收有关文件材料并签字认可。第八章 档案统计第五十一条 为了给分析、研究档案工作积累数据，以便改进档案工作，不断提高管理水平，档案部门要认真做好统计工作。第五十二条 建立健全档案工作统计台帐，即：档案数量统计、档案进室统计、档案借阅统计、档案利用效果统计、复制档案统计、档案鉴定销毁统计、档案管理基本情况统计等各种统计台帐。第五十三条 坚持做好日常记录工作，及时积累材料，按时记录，保证统计数字的准确、及时、可靠。第五十四条 档案室每年末进行一次档案统计分析汇总（包74、括库存各类档案的数量、利用情况、保管状态等），并填报上级机关。第五十五条 定期进行库藏档案的清理核对和检查，确保档案齐全完整，帐物相符。第九章 档案收集第五十六条 档案人员要充分发挥档案管理网络的作用，调动各部门主管档案领导及兼职档案员的积极性，收集他们本部门在生产和经营中形成的有保存和利用价值的资料、实物及声像材料整理归档。第五十七条 档案人员必须认真执行“档案工作三纳入、四参加制度”，收集有实用价值的档案资料，以保证档案的完整、准确、系统安全归档。第五十八条 档案人员应了解本单位的中心工作，掌握生产、经营管理的情况，将形成的有关重要的文件材料、实物及声像材料，做到主动催交，及时归档。第五十75、九条 档案人员在收集过程中，要认真负责，将收集来的文件资料、实物及声像材料，应按移交目录一一核对，检查是否齐全，完整，并办理移交手续，双方签字认可，方可接收。第六十条 对在收集工作中，出现的拒交、少交的单位和个人，档案人员有权按XXXX煤矸石发电有限责任公司经济责任制考核办法提交考核部门进行处罚。第十章 档案整理第六十一条 档案人员要对我公司生产及管理各部门及施工单位的档案工作进行不定期的检查指导，做到档案整理规范、组卷合理。第六十二条 档案管理人员要根据有关规定制定好本单位的分类方案，并编写分类说明。第六十三条 档案管理人员要严格遵循文件材料的形成规律，保证文件之间的系统联系，排列有序，并按76、本企业的电力档案分类标准进行编排整理。第六十四条 提高案卷质量，对所立卷的案卷题名的拟名能够概括和提示出卷内文件的成份和内容，做到文字简练、表达准确，避免过于笼统，繁琐冗长或堆砌卷内文件标题，字数以不越过50字为宜，案卷封面填写规范清晰。第六十五条 档案管理人员在组卷时要规范填写卷内目录及备考表，保证卷内文件整齐，无金属装订物。第六十六条 档案管理人员应按照档案的分类顺序，科学排架，固定案卷存放位置，便于提供利用。第十一章 档案保管第六十七条 档案室应具备存放库藏档案的库房及装具，并根据档案归档数量的发展，设置足够的档案专用库房及购置的存放档案的柜架。第六十八条 档案室应采用现代化设备进行档案77、的保管。如：增置计算机、打印机、扫描仪、复印机、加湿器、空调机、吸尘器、温湿度记录表等。第六十九条 案卷存放应按0-9大类各专业类别，进行合理排架入柜，并绘制档案存放示意图，标明案卷的存放地点。第七十条 档案管理人员要做好日常管理及档案出入库登记，定期进行全面检查，检查档案是否完整、准确，帐目与实物是否相符，保管条件是否符合规定等，发现问题要及时向主管领导汇报。第七十一条 档案管理现代化要列入企业现代化管理计划中去，同步发展，不断提高档案管理水平。第十二章 项目工程图纸更改第七十二条 凡我公司机组大、小修及技改工程（包括小型基建改造）后的施工文件、竣工图，必须真实、准确地反映项目竣工时的实际情78、况，要做到图物相符，技术数据可靠，鉴字手续完备，符合档案管理要求，原件归档。第七十三条 凡按图施工没有变动的，由竣工图的编制单位在原施工图上加盖、签署“竣工图”印章后，即可作为竣工图。第七十四条 凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变或其他重大修改的，以及图面变更面积超过35%的，不宜在原施工图上修改、补充内容，应由设计单位重新绘制竣工图。第七十五条 引进工程的竣工图，应在外商提供的最终版施工图上按实际修改，经外商审核加盖“竣工图”印章后，方可作为竣工图。第七十六条 重大改建、扩建工程涉及原有工程项目变更时，应将相关项目的竣工图资料统一整理归档，并在原图案卷内增补必要的说明一起归档。79、第七十七条 改绘的竣工图，字：应采用仿宋字，字体大小与原图采用字体大小相协调，在图上严禁用错、别、草字。线：一律使用绘图工具绘图，不允许徒手涂画。墨水：使用黑色墨水，禁用圆珠笔、铅笔和非黑色的墨水绘图和注字。改后的图纸要求图面清楚洁净、无污染、涂改、覆盖等现象，修改的内容和有关说明均不得超过原图框。第七十八条 各有关施工单位要严格执行归档制度，按规定时间将施工文件、竣工图移交到档案室。第十三章 附则第七十九条 本制度由公司总经理工作部负责解释。第八十条 本制度自发布之日起施行。附件1设备技术改造、设备异动归档材料1、技改项目计划2、计划网络图3、安全技术措施4、可靠性分析5、技改记录6、验收记80、录7、技术监督报告8、调试措施9、修后运行状况10、技改总结11、开工报告12、竣工报告等与此项工程相关联的文字资料及图纸资料上述归档资料适用于各专业：燃料、锅炉、汽机、电气、热工、化学、水工、采暖、通风及其它设备检修归档材料1、设备检修准备工作计划、标准和非标项目计划2、计划网络图3、修前可靠性分析4、缺陷统计5、设备变更原因6、检修过程中开、竣工报告7、检修作业指导书8、图纸会审9、检修记录10、质量验收评定记录11、检修总结等与此项工程相关联的文字资料及图纸资料上述归档资料适用于各专业：燃料、锅炉、汽机、电气（含通信和远动）、热工、化学、水工、及其它（暖通、通信、运输等）公务车辆及交通安81、全管理办法(车改后修订)第一章 总 则第一条 为加强公务车辆及交通安全管理，提高车辆利用率、节约开支，充分调动驾驶员的工作积极性，更好地服务于公司的各项工作，根据关于印发铁煤集团公司公务用车改革实施方案（试行）的通知（铁煤办字2002203号）中车改后车辆管理的有关规定，结合本公司实际，特制定本办法。第二条 车辆管理必须认真贯彻执行国家和上级有关交通安全法规、政策，自觉遵守中华人民共和国道路交通安全法，并组织具体实施和检查。第三条 总经理工作部是车辆及交通安全管理的职能部门。第四条 本办法适用于XXXX煤矸石发电有限责任公司（以下简称公司）公务用车。第二章 车辆的日常管理第五条 总经理工作部要82、认真履行统一管理、统一调度的管理职能，任何部门和个人不得擅自安排使用车辆。公司副总师以上领导按照规定标准逐月发给私车公用补贴。如因公或因私外出不在工作岗位连续十天以上，不动用自己车辆者，按照比例扣除私车公用补贴。已经购买车辆的人员除极特殊情况并经总经理批准外，不得再使用公务车辆。同时严格禁止各级领导以各种变通的形式和名目报销或摊销自用车的费用。第六条 总经理工作部负责做好车辆有关税费的缴纳工作，同时做好日常的车辆维修、维护和保养工作，以及车辆的年检、燃油供应、驾驶员考核、教育培训等管理工作。第七条 总经理工作部须建立健全各类有关车辆交通安全管理制度和各种台帐，实现车辆管理的规范化。第八条 公司83、所有车辆必须由指定的驾驶员驾驶，未经批准其他人员不得驾驶。车辆的摆放按指定地点，指定位置集中停放，不得随意乱停。司机不得将车辆放在自己家中，发生一次考核100元。第三章 车辆的使用审批第九条 使用范围。公司员工在本地或外出开会、联系业务等；接送公司来宾和来公司办事人员；员工上下班班车；其它特殊用车。第十条 XX市内每天9：30、14：00（周六、日除外）安排两趟班车，市内办事不再派遣其他车辆，极特殊情况需要使用公务用车的，由用车人按照车辆管理要求进行填写，经部门主任审批、总经理工作部主任同意后，由车辆管理安排。第十一条 铁岭以远（包括铁岭）的公务用车应由用车人提前一天按照车辆管理要求进行填写，84、经本部门主任、分管副总经理、总经理审批后,经车辆管理员统一安排，若用车当天提出长途用车审批单，须经总经理签批后方可派车。第十二条 外借车必须经总经理审批同意后，总经理工作部方可派车。第十三条 日常公务用车由车辆管理员统筹调度，并做好出车记录。第十四条 长途用车必须由本公司专职司机驾驶，严禁其他人员驾驶。第十五条 中层管理人员出差在条件允许情况下可接送站。限制在铁岭地区至沈阳范围内，一般管理人员和其它人员不接送站。第十六条 乘坐通勤车辆实行“乘车卡”制度，公司员工、外聘人员及其他人员须持有乘车卡方可乘车。第十七条 各部门使用车辆，必须严格按照公司车辆管理审批流程执行。第四章 车辆的维修、保养和油85、料管理第十八条 车辆维修、保养可根据车辆的不同技术要求办理。一般车辆维修、维护和保养要指定厂家，统一结算。第十九条 车辆的维修、维护和保养要事先填写机动车维修、维护保养审批单，经过逐级审批方可进行。否则，总经理工作部不予报销。第二十条 重要部件的更换，车辆的装饰必须向总经理工作部申请，总经理同意，同时财务部门凭签批单和发票予以报销。第二十一条 出差在外的车辆发生异常需要修理的，可由带车人电话请示总经理工作部主任或车辆管理员并说明情况，凭发票和修车明细办理报销审批手续。第二十二条 车辆加油由总经理工作部统一的加油卡，由车辆管理员负责管理、加油，做到日清月结，并做好各部车辆加油登记，每月考核。第二86、十三条 严格控制车辆在外加油；严禁在铁岭市范围内用现金加油；特殊情况，须经总经理工作部主任或车辆管理员同意后方可用现金加油。外地出车加油，司机必须事先请示总经理工作部主任或车辆管理员，并由用车人在发票上签字证明。第五章 费用报销第二十四条 费用报销实行台帐登记制度。第二十五条 车辆所发生费用（修理、零件更换、装饰、过桥费、加油等）的报销；凭审批单、派车单，由经办人填写，车辆管理员签字并登记（建立台帐），总经理工作部主任审核、总经理批准，财务部凭发票核准报销。第六章 车辆的交通安全第二十六条 公司总经理是本企业交通安全第一责任人，分管领导、总经理工作部主任、车辆管理员是相关责任人，司机为直接责任87、人。指定专人作为车辆安全员。第二十七条 交通安全责任人和安全员必须认真贯彻执行国家和上级部门有关道路交通安全的方针、政策和法规，定期开展交通安全教育活动和车辆的安全检查，并做好事故预想、反事故措施方案，坚决防止交通事故的发生。第二十八条 驾驶员必须随身携带驾驶证和车辆行驶证，严禁非驾驶员开车。公务用各种车辆的附带资料，除行车证件、保险卡、养路费证明及保养手册由各使用人携带外，其余均由总经理工作部保管，不得遗失，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。发生证件丢失或不随车移交的，考核司机200元/次。第二十九条 驾驶员要自觉遵守交通法规，提高自身的综合素质，把安全行车放在第一位88、，珍惜自己和他人的生命。严禁酒后驾车、疲劳驾车和超速驾车，不开带病车、不开赌气车、不开英雄车，出车前、出车后对车辆要进行全面安全检查，行车期间必须系好安全带。第三十条 车辆行驶中如果发生交通事故，必须第一时间通知保险公司、交警部门和本单位领导。同时对伤者实施救护，并协助配合交警部门做好事故调查处理等工作，坚决杜绝逃逸事件的发生。出私车发生交通事故的，考核直接责任人200元/次，并将其退回派遣单位；发生逃逸事件的，承担相应法律责任。第三十一条 如果车辆发生被盗抢、损坏等事故，应立即向当地公安机关报案，同时通知保险公司出事故现场，并对现场实施保护措施。停在公司指定地点的，对司机不予考核；停在非公司89、指定地点的，司机承担部分赔偿责任，同时考核责任人200元/次。第七章 车辆使用和保养第三十二条 强化车辆管理，驾驶员必须按规定的时间和路线行驶，不得擅自下线或捎客代货谋私利，否则考核司机100元/次。第三十三条 私人用车必须经领导批准,否则考核司机100元/次，造成后果均由个人负责。（禁止私人用车）第三十四条 严格执行车辆“三级”保养制度,提高车辆状态。第三十五条 坚持行车“三检制”，做到故障不排除不出车,问题不查清楚不出车,原因未找到不出车。车辆维修要及时,排除故障要彻底,不带“病”行驶，确保行车安全。第八章 司机的管理第三十六条 公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全90、管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。第三十七条 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。做到每天日检工作，并做好记录。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。如果遇到不明白的问题应及时向老司机请教，需要维修的及时到车辆管理处办理相关手续。第三十八条 司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外的清洁)，一个月必须清洗一次车内座套。 第三十九条 出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，根据一天的用油量发现存油不足时，应立即加油，不得91、出车时才临时加油。第四十条 司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。 第四十一条 出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。司机不要把重要的私人票据或贵重物品放在车上，丢失由自己负责。 第四十二条 司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。不齐全或已到期、过期的及时向车管部门报告。第四十三条 晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。 第四十四条 92、司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准对车内外人员不文明用语，不准危险驾车(包括高速、紧跟、争道、赛车等)。 第四十五条 司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。 第四十六条 车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。第四十七条 司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。随公司人员外出办事的驾驶员，如果不需要驾驶员跟随进入的，驾驶员应呆在车内或整理车内车外卫生，树立公司良好形象。 第四十八条 接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点，93、不得私拉无关人员。 第四十九条 上班时间内司机未被派出车的，应随时在车班等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到管理人员处报到，以确定收车时间及其他事宜。 第五十条 司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向车管部门反映。 第五十一条 司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。原则上不允许车辆在外过夜，有特殊情况的及时向车管部门反映。 第五十二条 不论什么时间，司机身上必须带电话（睡觉除外）。对公司领导或管理人员的电话，94、应尽快回电。情况特殊确实不能回电的，事后一定要说明原因。 第五十三条 司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车第五十四条 司机违反上述有关规定的，车管部门视情况给与责任者100-200元/次的考核。车管部门每年根据驾驶员的综合服务质量进行考核，对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、罚款、更换工作岗位直至退回派遣公司等处分。第九章 交通安全奖励第五十五条 安全行车奖励为：小车司机（20座以下）安95、全行驶10000公里奖励800元，大车司机（20座以上，含20座）安全行驶10000公里奖励1200元，安全奖励半年结算。出安全事故，负次要责任二次以上（含二次），不得奖励（半年）。第五十六条 车班全年无负主要责任的一般交通事故，一次性奖励人民币1000元，奖励车辆管理员500元，总经理工作部主任500元。第五十七条 司机年内未发生交通事故和刮撞现象，可根据出车情况给予一次性奖励。奖金300500元不等。第五十八条 总经理工作部要做好安全行车记录和行车里程的统计。坚持实事求是、严细认真，真正把行车安全落到实处。第十章 交通事故处罚第五十九条 交通事故按照交通管理部门的规定，根据人员伤亡及经济损96、失情况分四类：即轻微事故、一般事故、重大事故、特大事故。第六十条 交通事故的责任由交警部门分析认定，分为全部责任、主要责任、同等责任、次要责任、无责任。第六十一条 对轻微交通事故、一般交通事故直接责任者的处罚如下：每发生一次轻微交通事故：（一）负次要责任的，赔偿直接经济损失费的1%。（二）负同等责任的，赔偿直接经济损失费的2%。（三）负主要责任的，赔偿直接经济损失费的4%。（四）负全部责任的，赔偿直接经济损失费的5%。第六十二条 对重大交通事故相关责任人和直接责任者的处罚如下：每发生一次负主要责任的重大交通事故，扣主要领导、分管领导奖金2000元、总经理工作部主任奖金1000元、车辆管理员5097、0元、直接责任者2000元。直接责任者还需做出以下考核：（一）负次要责任的，赔偿直接经济损失费的2%。（二）负同等责任的，赔偿直接经济损失费的4%。（三）负主要及以上责任的，赔偿直接经济损失费的5%，并给予直接责任者开除，触犯法律的移交司法机关。第六十三条 对特大交通事故相关责任人和直接责任者的处罚如下：（一）每发生一次负同等及以上责任的特大交通事故,领导班子成员、总经理工作部主任2个月不得奖；车辆管理员罚款1000元，并给予行政警告处分；司机给予辞退。（二）造成特大交通事故、触犯法律的移交司法机关按相关法律规定和法律程序办理。第十一章 附 则第六十四条 本办法由公司总经理工作部负责解释。第六98、十五条 本办法自发布之日起执行。附件：1.车辆调度管理流程附件1车辆调度管理流程用车人填写用车申请部门（单位）负责人审核 铁岭市内 省内 省外总经理工作部负责人审核总经理工作部负责人审核总经理工作部负责人审核总经理批准总经理批准车辆管理员车辆管理员车辆管理员公务出车公务出车公务出车出车情况记录业务招待费管理办法（修订）第一章 总 则第一条 为进一步规范XXXX煤矸石发电有限责任公司（以下简称公司）业务招待费管理，强化内部控制，更好地发挥业务招待费作用，特制定本办法。第二条 本办法规定了业务招待费的管理与使用等内容，适用于公司各部门。第二章 业务招待费使用管理第三条 公司总经理工作部是业务招待费99、归口管理的职能部门，负责业务招待费的总量控制和使用管理。第四条 公司业务招待费使用必须坚持必要和节约的原则。对于来公司联系工作的一般访客，原则上安排在职工食堂就餐，外出就餐的需总经理审批。第五条 使用业务招待费前必须填写业务招待费用申请表，在履行相关的审批程序后方可使用。业务招待费必须严格按照规定用途使用，不得挪作它用。对于在公司职工食堂就餐的访客，需填写用餐申请单，由总经理工作部进行统一安排。业务招待费用批单金额上限2000元，如超出审批预算，超出部分费用不予报销。第六条 公司业务招待费实行总量控制，不得超过经股东会审批下达的业务招待费用总量。第七条 招待费支出原则：勤俭节约、履行程序、定额100、控制。第八条 招待费支出范围：公司对外业务往来招待支出、对外沟通协调关系招待支出、接待上级单位检查工作招待支出、公司庆典活动招待支出等。第九条 招待费的支出标准。招待客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为一级、二级、三级、四级四个标准。陪客人员身份、数量及招待地点也相应地按照这四个标准确定。无特殊情况，不备名烟、名酒，四级不备烟、酒。（一）重要招待（公司主要领导参加或班子成员2人以上参加）宴请标准为每人每餐不超过100元（含陪餐人员，不含酒水）；（二）较重要的招待（公司领导参加）宴请标准为每人每餐不超过80元（含陪餐人员，不含酒水）；（三）一般招待（各部门主任参加）宴请标准每人每餐不超过50101、元（含陪餐人员，不含酒水）；（四）招待的人员为一般来办事的（专业或对口人员参加），人均标准为工作餐标准，在职工食堂大厅就餐。第十条 在业务招待费报销时，必须附有业务招待费审批单，否则财务部门不予报销，业务招待费审批单不附在报销凭证内，由财务部留存。第十一条 公司发生的招待费用统一由总经理签批。总经理工作部作为主管部门，应及时向总经理反馈业务招待费发生情况，避免超预算情况发生。第十二条 业务招待安排。各部门因业务联系需招待客人就餐，填制业务接待申请单，列明客人单位名称、事由、人数、陪餐人数、标准等事项，经总经理签批同意后，送总经理工作部，由总经理工作部安排到定点饭店，也可经总经理工作部登记后自行102、安排，原则上要做到每餐一结帐。在外地宴请须事先请示总经理，经总经理批准后方可办理，返回公司后补报业务招待费使用申请表，送总经理工作部登记备案。安排客人住宿必须填写住宿费用使用申请表，经总经理批准后，由总经理工作部安排至指定地点。第十三条 对于需要向来宾赠送纪念品的公务接待活动，需要由部门提出需求及资金申请，经分管领导同意、总经理批准后，由总经理工作部购置。第十四条 总经理工作部建立业务招待费使用台帐，各部门按要求将业务招待费申请单及时上报公司总经理工作部，总经理工作部应及时对业务招待费用的使用进行统计分析。第十五条 其它规定。（一）严格控制陪餐人数，原则上陪餐人员不得多于客人；（二）严格控制招103、待标准，除特殊情况外，不安排到高档酒店就餐，不允许上高档烟酒；（三）中午就餐原则上不得饮用白酒。第三章 附 则第十六条 本办法由公司总经理工作部负责解释。第十七条 本办法自发布之日起执行，原XXXX煤矸石发电有限责任公司业务招待费管理办法同时废止。附件：1.XXXX煤矸石发电有限责任公司业务招待费使用申请表附件1:业务招待费使用申请表部门经办人（签单人）申请时间预计费用来客单位接待事由客人数量陪餐人数部门领导签字分管领导签字总经部签字总经理签批（一式一份，由定点饭店留存，该审批单预计费用上限2000元）制度建设管理办法第一章 总 则第一条 为加强XXXX煤矸石发电有限责任公司（以下简称公司）制104、度建设，规范规章制度管理，提高精细化管理水平，结合公司实际，特制定本办法。第二条 本办法所称制度，泛指各类规章制度，是指公司依据国家有关法律、法规、行政规章和有关规定，结合公司实际，制定具有普遍效力的规范性文件。本办法不适用于技术规程规范、转发性质文件和部门内部规则等不具有强制执行力的文件。第三条 公司制度建设的总目标是：按照三级管理体制要求，建立健全符合公司实际的制度体系，切实做到凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人负责、凡事有人监督。第四条 公司制度建设的总体要求。（一）服从于三级管控模式；（二）体现体系化原则；（三）体现系统性原则;（四）体现可操作性原则；（五）体现动态性原则。第五条 制105、度的制定工作须遵循立项、起草、审查会签、签发、归档、解释、修订、汇编等工作程序。第六条 制度的制定工作应当遵循下列原则。（一）坚持与国家现行的法律、法规、行政规章保持一致，贯彻党的路线、方针、政策的原则；（二）坚持实事求是、从实际出发的原则；（三）坚持有利于企业改革发展稳定的原则；（四）坚持所有规章制度衔接一致、互不冲突的原则；（五）坚持严肃严谨、便于执行的原则。第七条 本办法适用于公司。第二章 管理机构第八条 成立公司制度建设管理办公室，办公室设在总经理工作部，归口管理公司制度建设工作，成员由公司部门负责人组成。第九条 制度建设管理办公室的主要职责。（一）定期向总经理办公会提出公司制度的废止106、修订建议；（二）编制公司年度制度体系建设计划，提请总经理办公会审议批准；（三）将公司制度体系建设草案提请总经理办公会审议决定；（四）督办公司制度建设年度计划的执行情况；（五）定期公布公司废止制度目录；（六）审核公司制度的衔接协调、规范统一；（七）协调制度制定和执行中的有关问题；（八）负责公司制度的汇编、清理工作。第三章 立 项第十条 公司各部门制定、修改、废止制度应形成年度计划。在每年12月5日前向总经理工作部报送下一年度制度体系建设计划。计划应包括以下内容。（一）拟新制定制度名称、制定目的、参与部门、拟发布的时间、联系人（见附件1）；（二）拟修订制度名称（含原文号）、修订原因、参与部门、拟107、发布的时间、联系人（见附件2）； （三）拟废止制度名称（含原文号）、废止原因、联系人（见附件3）。第十一条 根据各部门报送的制度体系建设计划，制度体系建设管理办公室于每年年底前编制公司下一年度制度体系建设计划，上报总经理办公会审批后实施。第十二条 未列入公司年度计划，但根据国家有关法律、法规、行政规章和有关规定，或根据公司实际，亟需制定的相关制度，由承办部门签报，经公司主要领导审批后，按规定程序办理。第四章 起草与修改第十三条 各有关部门根据批准的年度制度体系建设计划，组织制度的起草工作。第十四条 制度应当体例规范、条理清楚、结构严谨、表述准确、文字简明、标点符号正确。第十五条 公司制度的名称108、应统一、规范，称为“章程”、“规则”、“规定”、“决定”、“办法”、“制度”、“实施细则（或细则）”等。原则上不得采用其它名称。（一）“章程”是指对公司的宗旨、组织原则和经营管理方法等事项的规定；（二）“规则”是指对公司工作某一方面的原则性规定；（三）“规定”是指对公司某项工作做出安排，提出具体管理措施及要求；（四）“决定”是指对公司重要事项或重大行动做出的安排；（五）“办法”是指对公司某项工作制定的具体作法和要求；（六）“制度”是指公司所有成员共同遵守的、按一定程序办事的行动准则；（七）“实施细则（或细则）”是指为实施法规、规章、规程而做出更为详细的条例；（八）“指导意见（或意见）”是指对公109、司改进某项工作提出建设性的措施。第十六条 制度应包括制定目的、制定依据、适用范围、主管部门、具体规范内容、执行监督部门、奖惩条款、授权解释、生效日期等规范性条款。第十七条 起草制度，应当深入调查研究，总结实践经验，广泛听取有关的意见。听取意见可以采取书面征求意见、座谈会、论证会等多种形式。第十八条 在涉及员工切身利益的重要制度或者重大事项时，应经职工代表大会或职工代表组长联席会讨论。相关部门应将直接涉及员工切身利益的重要制度和重大事项公示，或者采取有效方式告知员工。第十九条 制度涉及其他部门的职责或者与其他部门关系紧密的，起草部门应当充分征求其他部门的意见并履行会签手续；涉及员工奖惩的，应转人110、力资源部门会签。第二十条 经公司领导签发的制度，应注明生效时间，如“自发布之日起施行”或“现予发布，自某年某月某日起施行”。第二十一条 自制度发布后10日内，应当在公司内分发（或内部办公网、OA等公布）。涉密事项按保密法和公司保密管理规定办理。第二十二条 新起草的制度必须与现行的有关制度相协调，避免出现与现行制度相冲突、重复的情况。对同一事项，如果新起草的制度做出与其它有关制度不一致的规定，必须说明理由。第二十三条 为保证制度的合理性和实效性，对处于过渡期、变动快的制度或制订根本性的、长期适用制度有困难的，应标注“试行”。试行的制度需经过“实践、认识、再实践、再认识”的反复验证。新制度代替原有111、制度应在草案中写明自本制度生效后废止的原制度名称及文号。第二十四条 制度应明确解释部门。制度有下列情况之一的，由起草部门解释。（一）制度的规定需要进一步明确具体含义的；（二）制度制定后出现新的情况，需要明确适用规章依据的。制度书面解释由制度解释部门参照制度送审稿审查程序提出意见，报请有关领导批准后发布。制度的解释同制度具有同等效力。第五章 会签与审核第二十五条 制度草案由承办部门起草、修改完成后，经承办部门负责人签字，按顺序由相关部门会签。制度各会签部门对各自业务职责范围内的内容审查负责。第二十六条 总经理工作部应从以下方面对制度送审稿进行审查。（一）是否符合党的路线、方针、政策和国家法律、法112、规、行政规章；（二）是否符合上级有关规章制度和要求；（三）是否符合企业改革、发展、稳定的实际；（四）是否与有关规章协调、衔接；（五）其它应当符合的条件。第二十七条 人力资源部门应从以下方面对制度送审稿进行审查。（一）是否涉及员工劳动报酬、保险福利等，奖惩力度和范围是否合理；（二）是否影响员工的工作时间和休息休假；（三）是否违背劳动纪律以及劳动定额管理；（四）是否影响员工的培训学习；（五）其它应当符合的条件。第二十八条 涉及影响员工劳动安全卫生条件的，转安监部门会签。第二十九条 制度送审稿有下列情形之一的，应缓办或者退回起草部门。（一）制定制度的基本条件尚不成熟的；（二）有关部门对制度送审稿规定113、的主要内容存在较大争议，起草部门未与有关部门协商一致的；（三）上报送审稿不符合本办法规定的。第六章 签 发第三十条 公司重要规章制度必须经党委会议或总经理办公会审议通过后，党的制度送公司党委书记签发，行政制度送总经理签发，以文件形式印发。第三十一条 不需要经党委会议或总经理办公会审议的规章制度，必须经分管领导审阅后，按管理权限经党委书记或总经理签发。第七章 格式规定第三十二条 制度的格式：章程、规程、办法分总则、分则、附则三部分；规定、办法、实施办法（细则）分条序列。第三十三条 制度体系统一使用“篇、章、条、款、项”。 （一）制度标题统一为宋体二号字、加粗。（二）“篇、章、款、条”的序号用中文114、数字依次表述，如：第一篇、第一章、第一条。1.“篇”适用于规章制度汇编的分项。2. 每条可分为款、项、目。（1）“款”不编序号，另起自然段；（2）“项”序号用中文数字依次加括号表述，如“（一）”，后面直接书写正文；（3）“目”的序号用阿拉伯数字依次表述，如“1.”，后面空半个字符书写正文。内容较多的，可再用阿拉伯数字加括号依次表述，如“（1）”，后面直接书写正文。第三十四条 正文要求（见附件1）。（一）“第X章”为三号黑体字，不加粗，居中；章节后小标题与章节间空两个字符（即一个汉字间距）；（二）“第X条”为三号仿宋_GB2312加粗，空两格（即两个字）后书写“第X条”；条目后正文与条目间空两个115、字符；（三）正文字体为三号仿宋_GB2312，不加粗；（四）标点符号统一用全角字符书写,小数点用半角字符书写。如：数字1.2不能写成1. 2；（五）各计量单位统一采用英文字母表示时，要严格按法定计量单位标准进行规范（参见附件2）；如：V（伏）不要写成v，kV（千伏）不要写成KV或Kv，kVA（千伏安）不要写成KVA，kWh（千瓦时）不要写成KWh或KWH，kvar（千乏）不要写成KVar或KVAr，mA（毫安）不要写成Ma或MA，SF6（六氟化硫）不要写成SF6，I1（电流符号）不要写成i1或I1（电压符号U同），Hz（赫兹）不要写成HZ，km（千米）不要写成KM或Km，cm（厘米）不要写成C116、M或Cm，m2（平方米）不要写成M2或m2等等。（六）表示时间、数值起止的连接号统一用“”（波纹线），不用“”(一字线)；（七）各种规范化简称要在第一次引用的全称后加括号注明。文中引用会议名称时，直接书写即可，不标注引号（“”）；（八）引用文件的“发文字号”在引用文件的名称后加括号后进行标注；（九）百分号用%，不用或等格式；（十）“页面设置”上、下均为2.3厘米；左、右均为2.7厘米；“奇偶页不同”，奇数页在右侧，偶数页在左侧，页码格式为“-X-”，字体为五号黑体加粗；（十一）全篇段落行距为固定值28磅；（十二）表格设计应合理，排列紧凑、美观，位置居中，表格边框线设定为粗线、栏目线为细线，表格117、内文字大小设置为比正文字体要小，表格内需突出的文字部分用黑体，其它部分用仿宋_GB2312；（十三）制度作为发文附件时，附件中“附件：”两字及冒号为三号仿宋体字加粗。第八章 清理与汇编第三十五条 各部门应于每年12月10日前将本部门本年度制度体系建设计划完成情况报制度体系建设管理办公室。第三十六条 根据各部门汇总情况制度体系建设管理办公室每年1月份公布已废止制度名称；于每年3月份前将公司制度统一清理，并将现行制度名称以红头文件形式公布；每三年进行一次制度汇编修编工作。第九章 宣贯执行第三十七条 制度宣贯要坚持“谁制定、谁宣贯”的原则，对新制定和修编的制度必须进行宣贯。根据实际需要，公司总经理工118、作部可编制年度制度宣贯纲要。出现只印发不宣贯制度的问题，视为管理事故，要严肃追究相应部门的责任。第三十八条 规章制度一经颁布，即为本公司的管理法规，全体员工必须严格贯彻执行。对已确定的规章制度，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。第三十九条 公司所有员工都应认真学习上级和公司的规章制度。各部门负责人是本部门宣传学习、贯彻落实公司规章制度的第一责任人。第十章 监督与检查第四十条 各有关部门在各自职责范围内对公司各项制度执行情况进行监督检查。对制度执行不力或执行不当的有关单位（部门），或监督检查贯彻不利的相关责任部门，按照公司有关规定进行考核。第四十一条 对违反规119、章制度者，严格按相关规定进行处罚。第十一章 附 则第四十三条 本办法由公司总经理工作部负责解释。第四十四条 本办法自发布之日起施行。附件：1. 制度编排格式2. 国家法定计量单位3. 拟新制定制度体系计划表4. 拟修订制度体系计划表5. 拟废止制度体系计划表附件1：制度编排格式XXXX煤矸石发电有限责任公司管理办法第一章 总 则第一条 为,制定本办法。第条 。（一） 1. （1）（2）第章 附 则第条 。第条 本办法由负责解释。第条 本办法自发布之日起施行。附件2：国家法定计量单位物理量中文名称中文符号外文符号换算关系长度米米m1米=100厘米=1,000毫米千米，公里千米,公里km1千米=1120、,000米=103米厘米厘米cm1厘米=1/100米=10-2米毫米毫米mm1毫米=1/1,000米=10-3米微米微米m1微米=10-6米纳诺米纳米nm1纳米=10-9米海里海里n mile1海里=1,852米=1.852千米面积平方米米2m2平方千米，平方公里千米2，公里2km21千米2=1,000,000米2=100公顷平方厘米厘米2cm21厘米2=1/10,000米2平方毫米毫米2mm21毫米2=1/1,000,000米2公顷公顷hm21公顷=10,000米2=104米2体积容积立方米米3m3立方千米，立方公里千米3，公里3km31千米3=109米3立方厘米厘米3cm31厘米3=10-121、6米3立方毫米毫米3mm31毫米3=10-9米3升升L,l1升=1/1,000米3=1,000毫米3毫升毫升mL,ml1毫升=1厘米3质量千克，公斤千克，公斤kg克克g1克=1/1,000千克=10-3千克毫克毫克mg1毫克=1/1,000,000千克=10-6千克吨吨t1吨=1,000千克原子质量单位原子质量单位u1原子质量单位=1.6605410-27千克力牛顿牛N1牛=1米千克/秒2压力帕斯卡帕Pa1帕=1牛/米2压强应力千帕斯卡千帕kPa1千帕=1,000牛/米2温度开尔文开K摄氏度摄氏度T/K=t/+273.15能,功,热焦耳焦J1焦=1牛米电子伏电子伏eV1电子伏=1.602189122、10-19焦千瓦特小时千瓦时kWh1千瓦时=3.6106焦功率瓦特瓦W1瓦=1焦/秒千瓦特千瓦kW1千瓦=1,000焦/秒平面角弧度弧度rad1弧度=180/度度度()1度=（/180）弧度=60分=3,600秒角分分()1分=（/10,800）弧度=60秒角秒秒()1秒=（/648,000）弧度频率赫兹赫Hz1赫=1/秒速度米每秒米/秒m/s千米每小时千米/时km/h1千米/时=0.27米/秒节节kn1节=1海里/时=0.51444米/秒附件3：拟新制定制度体系计划表序号名 称目 的参与部门拟发布的时间联系人填报部门: 部门负责人签字: 分管领导签字：附件4：拟修订制度体系计划表序号名称（含123、原文号）修订原因参与部门拟发布时间联系人填报部门: 部门负责人签字: 分管领导签字：附件5：拟废止制度体系计划表序号名称（含原文号）废止原因拟废止时间联系人填报部门: 部门负责人签字: 分管领导签字：职工食堂管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司食堂员工及全体人员。第二章 食堂管理监督委员会第三条 员工食堂实行公司与员工共同监督的管理机制，成立食堂管理监督委员会。 第四条 食堂监督委员会负责对员工食堂的卫生状况和服务质量进行监督、检查,并通过多种渠道收集员工对食堂的意见和建议，及时向食堂管理办公室进行反124、馈。 第五条 熟悉国家有关食品卫生工作的法律法规以及公司制定的规章制度。第六条 掌握食品卫生常识和对食堂各方面的操作要求。第七条 对食堂工作进行全面监督，确保食堂工作安全无事故。第八条 食堂工作人员应积极配合，主动接受食堂监督委员会对食堂的监督检查，虚心听取检查人员提出的意见和建议，及时采取措施进行整改，尽职尽责做好本职工作。 第三章 工作人员任职条件第九条 食堂新上岗的从业人员要出具当地卫生防疫部门的健康证或医院的体检单。食堂从业人员必须每年一次健康体检，合格后方可上岗。上岗期若患不宜从事食品工作病症者，要立即停职接受治疗，直到经健康检查合格后方可再回原岗位从业。第十条 所有从业人员上岗前必125、须接受食品卫生专项知识培训，熟悉相关专业要求，增强卫生意识和安全法律意识；同时，要具有良好的政治思想素质和强烈的责任心。第十一条 具有良好的个人卫生习惯，坚持做到“四勤、四不、四要”：“四勤”：勤洗手；勤理发剪指甲；勤洗衣服；勤换工作服、帽。“四不”：不将非食品加工制作用品和个人生活用品带入操作场所；工作时不得赤脚、穿拖鞋、背心；不留长指甲、不涂染指甲、不戴饰物；不在工作期间吸烟饮酒。“四要”：上班时要穿戴整洁的工作衣、帽；加工制作食品和配餐操作时要戴口罩；直接入口食品要用专用工具拿取；收费和拿取食物时操作程序要分开。第十二条 男从业人员不超过55岁，女从业人员不超过50岁。第四章 工作人员岗126、位职责第十三条 热爱本职工作，全心全意，热情周到为员工服务。第十四条 严格执行食品卫生法，遵守公司制定的有关规章制度，接受卫生防疫等有关管理部门、公司分管部门以及广大员工的指导、监督、检查。第十五条 食堂从业人员必须服从管理，随时做好应急及临时性工作，对公司所提的各项要求和规定必须认真执行；第十六条 切实注意搞好食堂内及周边的环境卫生，做到餐具清洁卫生，用后消毒，放置整齐，地面清洁无脏污，厨具整齐无油污。第十七条 安全操作，按照操作规程认真进行作业，预防安全事故和食物中毒事件。第十八条 按质按量完成切配、洗菜、烹饪及其他任务，保证员工按时就餐。第十九条 提高烹饪技术，各种菜肴做到烧熟煮透，咸淡127、适口，色、香、味、形俱佳，注意菜的特色，保证菜的营养成份。第二十条 要讲究个人卫生，工作期间正确穿戴工作衣帽，不能在操作间、售卖台室、保管室及餐厅内吸烟，无不良卫生习惯。第二十一条 每餐供应的食品成品必须由专人留样，确保食品卫生安全。第二十二条 刷卡人员不得徇私舞弊，禁止不收餐费或少收餐费现象发生。第二十三条 爱护公共财物，勤俭节约，有良好的职业道德风范。第二十四条 做到不迟到，不早退，更不得无故缺席；食堂操作间不准会客，更不准陌生人及非食堂工作人员随意进出。第二十五条 员工之间建立好良好的同事关系，不计较个人付出、得失，应互相帮助，团结友爱。第五章 食品管理第二十六条 食品验收严格把好采购关128、，每天由食堂管理员专门验收，严禁劣质、霉变、腐烂、三无食品原料的采购、入库、加工，确保食品安全。第二十七条 食品置放蔬菜、荤菜全部上架，不直接落地；荤菜放进冰箱，未加工食品和已加工食品分开摆放，并定点、整齐；按照卫生标准，有明显标识登记，生产日期；食品存放实行“三隔离”：A、生熟隔离;B、食品与杂物、药物隔离;C、成品与半成品隔离。第二十八条 食品加工按类进行加工、切配第二十九条 食品清洗荤、素菜清洗池分开;蔬菜做到先浸泡30分钟，再清洗然后过净，荤菜在固定的池里清洗，洗净全部上架，按类摆放整齐。第三十条 食品烹饪食品烹调过程严格防止污染，半成品二次烹调时注意煮透。严格遵守食品配备、烧煮及保存129、时间和温度标准。A、烹饪需注意煮透煮熟;B、尽可能缩短烹饪后的菜肴周转时间，烹饪后的菜肴必须加盖以防污染。C、如有确实需要储存冰箱的食物，必须待彻底冷却后才能放入冰箱。D、上浆腌味的食物如果要隔天使用，不可以加入料酒、蛋，防食物变质。E、同类食品烹饪多样化。第三十一条 建立食品安全措施和应急预案管理机制，落实各环节食品安全责任。第六章 附 则第三十二条 本办法由公司总经理工作部负责解释。第三十三条 本办法自公布之日起予以实施。员工就餐管理办法第一章 总 则第一条 为了加强就餐管理，规范员工的就餐行为，为全体员工提供一个良好的就餐环境，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司全体就餐人员。第二章 130、相关规定第三条 在食堂就餐人员须按规定时间就餐，如有特殊情况请预先与食堂联系。规定就餐时间如下：早餐：07:00-08:30中餐：11:50-12:30晚餐：16:50-17:20第四条 除运行人员外，食堂原则上不安排送餐。由于工作原因确需送餐的，各部门须提前2小时完成有关签批手续报食堂，以便食堂统一安排。第五条 禁止员工带与工作无关的人员到食堂用餐。第六条 就餐人员须遵守公司及食堂有关规定文明就餐，自觉排队打卡，持卡消费，杜绝记账。第七条 公司呼吁所有员工合理配餐，勤俭节约，杜绝浪费。第八条 就餐人员应保持餐厅卫生，用餐完毕后各自整理桌面，倒置指定容器内。第九条 就餐人员要应爱护公共财物，不131、得损坏桌椅、餐具及其他公共设施。如有损坏，须做出相应赔偿。第十条 餐厅内禁止吸烟，不得大声喧哗。第十一条 不得将食堂餐具带出餐厅。第十二条 未经允许，非食堂工作人员严禁进入操作间。第十三条 外来人员就餐还须遵守以下规定。（一）自费用餐人员：应由公司相应部门负责人许可，方可办理临时就餐卡，在食堂用餐。（二）免费招待人员：由公司相应部门负责人许可，经分管领导及总经理工作部批准，方可就餐。（三）需在公司长期工作的外来工作人员：需由公司的相应部门申报，总经理工作部审核后，经分管领导批准，方可办卡，餐费按公司员工就餐标准执行。（四）未办理就餐审批手续的人员，不得在食堂就餐。第十四条 尊重工作人员的劳动，132、对伙食和工作人员有意见，请向食堂管理办公室反映。第三章 附 则第十五条 本办法由公司总经理工作部负责解释。第十六条 本办法自公布之日起予以实施。公寓楼管理办法第一章 总 则第一条 为了加强员工公寓楼管理，保证正常的生产和生活秩序，结合公司实际，特制定本办法。第二条 公司各部门和员工必须遵守本办法，维护公寓楼的生活秩序、环境卫生、财产安全，服从公寓楼管理员管理，尊重公寓楼工作人员的劳动，并有权制止、检举揭发损害公寓楼生活秩序，环境卫生、财产安全及有关设施的行为。第三条 本制度适用于公司公寓楼管理。第二章 公寓楼管理第四条 为确保公寓入住者的人身、财产安全，凡入住者必须遵守公司的规章制度和职工公寓133、管理规定。第五条 入住人员应按规定床位对号入住，不准随意调换床位。第六条 入住寝室后请核对个人使用物品和寝室内的公共物品，发现缺少或损坏，请立即报告公寓管理员。第七条 遵守公共环境卫生，自觉维护公寓寝室的整洁，寝室内物品摆放整齐，不得堆放垃圾，杂物等。第八条 要爱护公物，不得损坏家具、设备及公共设施，如损坏应照价赔偿。第九条 注意节约用水用电，杜绝长明灯、长流水等浪费现象。第十条 注意防盗，钥匙不得转借他人，贵重物品妥善保管，出入要关好窗，锁好门。第十一条 注意防火，严禁使用电炉、电热器、电饭煲等电器设备。禁止携带易燃易爆及危险品进入公寓内。第十二条 自觉保持公寓安静，不得大声喧哗，严禁在公寓134、内酗酒打架、赌博。入住人员须按时就寝，不得有干扰他人休息的行为，上、下夜班的员工要保持安静。第十三条 探视员工的亲属须登记，不得留宿，严禁男女混居一室。第十四条 公寓内禁止携带或饲养宠物。第十五条 遵守社会公德，自觉服从和支持管理服务人员的工作。第三章 公寓管理员岗位职责第十六条 公寓管理员要服从领导，认真贯彻公司各项管理制度，掌握住宿人员的自然情况，热心为住宿人员服务。注重仪表，微笑服务，以礼待人，服从工作调配，高质量完成分管的各项工作。第十七条 严格遵守工作制度，自觉遵守工作纪律，工作期间不漏岗、不串岗、不空岗。第十八条 公寓管理员要认真履行交接班检查登记制度，每日做好值班记录。第十九条 135、严格履行外来人的审查、登记制度。第二十条 做好公寓设备、设施的定期检查工作，及时向维修部门报告维修项目，并做好维修记录。第二十一条 认真做好公寓楼钥匙管理工作，并做好记录，确保公寓楼安全管理。第二十二条 负责公寓楼用电、用水管理，不允许住宿人员违章用电、用火，定期检查消防器材，管理员必须经常性的对公寓楼内容易起火的隐患部位进行检查，值班期间随时对各楼层及房间进行安全检查。第二十三条 认真做好卫生检查工作，负责当班时间的卫生管理，督促住宿人员保持宿舍卫生，宿舍内按定置摆放，不得随意挪动。第四章 附 则第二十四条 本办法由公司总经理工作部负责解释。第二十五条 本办法自公布之日起予以实施。环境保护管136、理制度（试行版） 第一条 前言（一） 为了预防和控制污染，减少污染物的排放，遵守国家环保法律法规。 （二） 为了公司的可持续发展，给员工提供一个清洁、舒适的生活和工作环境。 第二条 范围 适用于本公司的所有部门，包括各外委单位、实习考察人员等。 第三条 职责 总经理工作部环保专工负责本管理制度的实施监督执行，其它各相关部门协助完成本制度的实施。 第四条 引用文件、依据中华人民共和国环境保护法 （1989年12月）XX省环保厅环境行政处罚实施办法 （2010年7月）中华人民共和国清洁生产促进法 （2012年2月）污水综合排放标准 （GB8978-1996）大气污染物综合排放标准 （GB13223137、-1996）危险废物贮存污染控制标准 （GB18599-2001）工业企业厂界噪声标准 （GB12348-1990） 第五条 总则环境保护工作职责的落实，是确保“环境保护是我国一项基本国策”在电力企业具体实施的重要环节。基建期间一定要落实环境保护“三同时”制度，必须保证环保设施与主体工程同时投入运行。在建设过程中，要防止和尽量减少对施工场地和周围环境影响。项目竣工后，应及时修整和恢复在建设过程中受到破坏的环境。各单位和有关专责人员，必须依据国家、行业、地方的法规与要求，做好本岗位及辖区的环保设施的运行、安装、点检等管理工作，采取可靠的运行管理方法和点检手段，使我厂的环境保护治理系统和设施在良好138、状态或允许的范围内运行，防止超标排放及污染事故的发生；现将各有关环保工作的职责和环保设施及系统范围通知如下，请相关单位和人员认真执行。 第六条 环保设施及系统工业废水处理系统、生活污水处理系统、含煤废水处理系统、含油废水处理系统、电袋复合除尘系统、烟气脱硫系统、烟气脱硝系统、输煤皮带冲洗系统、烟气在线监测系统挡风抑尘墙及煤场喷淋设施、贮灰场设施及设备等。 第七条 发电部的职责（一）要切实保证烟气处理系统的良好运行状态，烟尘排放浓度30 mg/m3；二氧化硫浓度200 mg/m3；氮氧化物排放浓度100mg/m3；脱硫、脱硝系统投入率不低于100%(停机除外)。 （二）发电部运行人员要使工业废水139、处理系统、生活污水处理系统、含煤废水处理系统设备投运保证率100%，并保持处理系统在设计处理水平运行。其中工业废水处理系统出水水质要达到国家污水综合排放标准GB8978-1996第二类污染物一级标准：PH 69、SS 70mg/L、COD 100 mg/L、石油类 5 mg/L等。生活污水处理系统出水水质达到污水综合一级排放标准，生化需氧量（BOD5）：20mg/l、化学需氧量（CODCr）：100mg/l、悬浮物（SS）：70mg/l、氨氮（NH3N）：15mg/l、磷酸盐：0.5mg/L、PH：6.09.0等。含煤废水处理系统出水达到GB8978-1996污水综合排放标准中第二类污染物排放140、的一级标准和GB/T18920-2002城市污水再生利用 城市杂用水水质。主要指标如下：pH 69、浊度 5NTU、COD70mg/L、BOD5 5mg/L、处理后色度清澈。 （三）值长负责每班记录各污染物（二氧化硫、氮氧化物、烟尘）排放情况，超标时间，并注明原因。 （四）每次启机石灰石系统、脱硝系统要在机组并网前投入运行。 第八条 设备工程部职责（一）各环保设备相关点检员和相关维护单位负责各自环保处理设备的点检维护工作，保证设备在良好的状态下运行。 （二）设备工程部热控专业负责环保测试仪器的日常维修和维护工作，保证数据传输率为100%。如：烟气在线监测系统、废水流量计等，保证仪器正常运行。 141、（三）各环保设施和设备性能必须达到设计处理效率和处理能力，以满足国家环境保护总局对我厂环保设施的整体验收要求和地方环保部门的有关要求。 （四）检修及现场所用危险废品（具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性的）按要求处置（例如废油类、石棉类等）。放入厂外物资库危险废物制定储存场所。 第九条 燃料部职责燃料部要做好入厂煤的含硫量分析，并使其到厂综合含硫量的收到基硫在0.40%-0.80%之间。 第十条 财务部职责财务部要按与当地环保管理部门核定好的环保排污费数额及时交纳环保排污费，不得出现增缴滞纳金的现象。 第十一条 总经部职责（一）负责灰、渣的外运工作，应保持运灰、渣车辆清洁不得污染厂区和厂外142、运灰道路和相应的地方公路。加强灰场管理，防止灰场的二次扬尘，坚决杜绝污染事故的发生及周边村民的上访。 （二）总经部环保专工应加强全厂环保设施的监督管理工作。发现问题及时协调解决，必要时及时通报当地环保部门，防止环境污染事故的扩大。 第十二条 物资供应部职责 针对环保治理设备所提出的物资采购计划，物资供应部要采购及时不能影响环保设施的正常运行。采购的设备质量必须满足设备技术要求。同时对危险废物的垃圾进行及时回收处理。 第十三条 考核办法 （一）对全厂的环保设施的投入率、达标率以及违反本条例规定的一切违规行为，将参照厂经济责任制的有关规定进行考核。 （二）各污染源的污染物自动监控数据每月考核两次，143、1日-15日为第一考核时段；16日至月末为第二考核时段；污染物自动监控数据以小时均值为考核基点。 （三）二氧化硫、氮氧化物、烟尘考核时段内间断出现超标基点为1个以上，考核责任单位500元/次。间断出现超标基点为2个及以上，考核责任单位500元/次，按环境保护主管部门罚款金额的10%考核责任部门，最高不超过2000元。 （四）二氧化硫、氮氧化物、烟尘考核时段内连续出现超标基点为2个以下，考核责任单位1000元/次。连续出现超标基点为3个及以上，按环境保护主管部门罚款金额的10%考核责任部门，最高不超过3000元。 （五）对环保设施的投入率达不到设计要求的考核责任单位500元/项。擅自停运环保设施144、考核责任单位1000元/次。 （六）对造成污染的，如：跑灰、不达标废水大量外排、不经批准就向外环境倾到固体废弃物、发生污染事故的，使环保部门罚款或引起周边村、镇上访，造成赔款等，将按所发生的赔款或罚款数额酌情考核责任单位，另考核责任单位500元/次。 （七）其他违反本制度的行为考核责任单位500元/次。 第十四条 本制度自发文之日起执行。 第十五条 本制度由公司总经理工作部负责解释。计算机联网及使用管理办法第一章 总 则第一条 为保证XXXX煤矸石发电有限责任公司（以下简称公司）计算机信息系统安全和正常有序运行，明确管理职责，规范公司计算机用户（包括外协单位人员）行为，结合公司实际制定本办法。145、第二条 本办法适用于公司各部门。第二章 职责分工第三条 总经理工作部为计算机归口管理部门，负责管理计算机的维护和安全管理工作，负责对公司的计算机安全使用进行监督、管理和考核。第四条 公司各部门设置信息协管人员，协助总经理工作部做好本部门的信息安全管理工作。第三章 用户联网第五条 所有计算机的网络地址由总经理工作部统一分配和管理，任何人不得擅自更改或使用他人的地址和未分配的地址。各部门不得在局域网内私自搭建动态IP地址分配服务器。第六条 一般管理（含设备工程部点检员）及以上人员计算机开通全部网络权限；其他人员计算机只允许开通公司局域网。外委项目维护部的网络权限：经理、副经理、经理部主管开通互联网146、；维护专业及以下人员只允许开通公司局域网。第七条 公司内部人员开通变更OA用户、开通变更邮件用户，计算机接入公司网络时，上网权限变更时应由使用人填写信息系统开通变更审批表（见附表一）。由申请部门领导审核并签字后，报总经理工作部审批。第八条 外协单位人员计算机申请接入公司网络，应由相关业务部门填写外协单位人员计算机接入网络申请表（见附表二）。经业务部门领导批准后，报总经理工作部审核。联网后必须严格遵守公司计算机安全管理要求。第九条 所有应用系统不得直接发布在互联网上，如有移动办公等要求，需互联网用户访问的应用系统，相关业务部门应填写信息系统开通变更审批表（见附表一）。由申请部门领导审核并签字，报147、总经理工作部审批后以VPN访问的方式部署在互联网上。 第十条 各业务部门在与外协单位签订信息系统开发、维护合同时，必须签订信息安全协议及保密协议，明确安全职责，并负责监督检查，确保不发生危及公司网络与信息系统安全的行为。外协单位人员必须严格执行信息安全协议、保密协议以及企业有关信息安全的规定、制度。第十一条 所有计算机应使用规范名称。专人专用的机器，计算机名=岗位名称（姓名）；班组的机器，计算机名=班组名称（班长/专责人姓名）；特殊用途的机器，计算机名=机器用途；工作组=部门全称。计算机命名后不得擅自改动。第十二条 禁止在局域网中私自接入路由器、集线器、HUB、网络交换机及无线网络设备。禁止在148、局域网中私自拨号连接互联网。第四章 使用管理第十三条 涉密信息必须在国家主管机构建立的专用网上或专用计算机上编辑与使用，专用计算机严禁连接到局域网和互联网中。第十四条 公司信息网络中不同安全区域使用的移动存储介质要专区专用，不能交叉使用。使用移动存储介质前要进行病毒检测和杀毒处理。第十五条 所有计算机必须统一安装企业版防病毒软件、系统补丁程序并及时更新。第十六条 计算机应安装正版软件，严禁安装未经总经理工作部许可的软件。第十七条 严禁在企业网络中私自设立WWW、FTP、TELNET、BBS、NEWS、网络游戏等服务。第十八条 严禁将计算机、IT资源账号借给他人使用，以免造成公司敏感信息泄露。第149、十九条 计算机应设置8位以上字母数字组合的登录口令，并定期（三个月内）进行更换。第二十条 用户在离开计算机时，必须将屏幕锁定。第五章 附 则第二十一条 公司各业务部门信息协管人员配合总经理工作部工作，对违反本管理办法的行为要及时纠正，对严重违反者要立即通知总经理工作部。第二十二条 总经理工作部对于违反本办法的直接责任人给予口头警告；对性质和后果严重的，可根据情况终止联网并进行考核，要求其做出书面检查，由所在部门领导及总经理工作部领导审批通过后，方可恢复联网。第二十三条 外协单位人员违反本办法时，公司有权视情节轻重做出如下处罚：口头警告、终止联网，依据对公司信息系统的破坏程度保留提出赔偿和终止合150、同的权力；对造成公司信息安全严重影响的事件，将追究法律责任。第二十四条 本办法由总经理工作部负责解释。第二十五条 本办法自发布之日起执行。附件：1. 计算机接入网络申请表 2. 外协单位人员计算机接入网络申请表附件1：计算机接入网络申请表 编号：申请部门申请人联系电话日 期楼 层房间号岗 位类型新增 更改 撤销使用期限申请部门领导意见信息主管部门领导审核配置信息（信息部门填写）主机名MAC地址IP地址防病毒客户端系统补丁网管客户端跳线安排（信息部门填写）备 注注：编号由信息主管部门填写附表2：外协单位人员计算机接入网络申请表 编号：外协单位外协人员姓名身份证号联系电话本企业申请人所在业务部门接151、入事由接入的地点接入的时间预期持续时间安全检测结果备注业务部门批准信息主管部门审核接入/取消结果确认年 月 日年 月 日年 月 日注：编号由信息主管部门填写计算机应用系统管理办法第一章 总则 第一条 为了更好地建设、管理和使用公司计算机应用系统，特制定本办法。第二条 本办法所称的计算机应用系统，是指公司范围内用于业务管理的各应用系统软件、服务器及相关硬件。第三条 本办法适用于公司各部门。第二章 职责分工第四条 公司各部门是本部门业务相关应用系统的建设和管理部门，负责系统设计开发、应用指导、优化完善和考核管理，以及协调组织相关部门人员的互相配合，主要职责包括：1. 制定并发布系统运行管理的各项规152、章制度；2. 应用培训，用户审核和管理；3. 维护和执行相关编码标准；4. 持续改进和完善；5. 相关文档和资料管理。第五条 总经理工作部作为信息化归口管理部门，负责技术支持工作，其职责包括：1. 对各应用系统总体规划、技术方案设计的指导；2. 各应用系统服务器和数据库等选型标准及配置要求；3. 各应用系统数据库管理与维护；4. 各应用系统服务器及相关客户端的管理与维护；5. 各应用系统的安全管理。第六条 各部门指定一名兼职的信息管理员在总经理工作部的指导下，负责本部门的计算机应用系统的管理、维护。第七条 各应用系统维护单位负责系统开发和技术维护工作；要求每次更改应用系统后，立即进行系统备份，153、每日进行数据备份，数据备份按月循环，所有备份同时至少存储在两处介质上。第三章 用户管理第八条 各部门负责对本部门应用系统的使用进行管理，对系统的所有用户审核和管理工作负总责。指派人员担任应用系统使用管理员，负责相应系统用户的审核和维护。第九条 各部门人员根据工作需要填写用户申请，经本部门审核批准后，交相应系统使用管理员建立用户，分配权限。如果用户权限发生变更，首先填写变更申请，经本部门审核批准后，交系统使用管理员重新分配权限。第十条 各级应用人员要对自己的用户名、密码口令的安全保密负责，并应定期或根据情况及时修改，确保账户安全，同时负责备份自己本岗位的数据。 第四章 管理考核 第十一条 为保证154、应用系统的正常使用，各部门应用系统终端不得擅自改动配置和安装与工作无关的软件，对擅自改动和安装影响应用系统终端工作的将进行考核。 第十二条 各部门应用系统的研发、改进和培训，应通知总经理工作部派人参加，有利于制定统一的数据信息。 第十三条 为确保引入高质量、通用性强的系统，有效地防止重复购置和网络计算机病毒的蔓延。各部门引进、开发、购置系统(包括上级部门下发的系统)应向总经理工作部报备，以便总经理工作部登记备案。 第十四条 各用户按岗位职责要求，及时登录应用系统，完成岗位职责要求的工作内容；各部门负责人检查监督。 第十五条 加强知识产权保护和保密工作，严禁擅自对外提供属于本公司的管理文件和数据155、信息。 第十六条 各部门要坚持对各自应用系统的不断完善，逐步深化应用，对优化改进的建议进行登记、跟踪和落实。第五章 附则 第十七条 各部门依据本办法，结合实际制定本部门相关应系统管理办法或实施细则，责任到人。 第十八条 本办法由总经理工作部负责解释。 第十九条 本办法自下发之日起执行。计算机信息系统机房管理办法第一章 总 则第一条 为了加强对XXXX煤矸石发电有限责任公司（以下简称公司）计算机信息系统机房（以下简称机房）的管理，保证系统的安全稳定运行，制定本管理办法。第二条 本管理办法所称的机房，是指保证管理用计算机网络、主机、服务器、存储、通信、不间断电源等计算机信息系统设备运行的场地及设施156、，不包括行政办公用房。第三条 总经理工作部为机房的管理机构。第二章 机房环境条件第四条 总经理工作部依据国家GB9361计算站场地安全要求中的“B类安全机房”的标准和要求。对机房和其中的设施进行安全管理。第五条 机房内的环境条件和要求，如接地、消防、供电、温湿度、照明、建筑结构，媒体的使用和存放条件，技术安全要求，腐蚀性气体等执行国家GB2887计算站场地技术条件中的标准。第三章 机房设备设施管理第六条 公司各部门信息系统的服务器及各种信息设备在符合国家GB/T 28872000 电子计算机场地通用规范要求的环境条件标准下，可以申请放置在机房。第七条 对于申请放置在机房的信息设备，由总经理工作157、部统一对设备的硬件承载和承重需求、供电需求、接口类型需求等进行技术评估，对服务器节点命名、网络地址需求等按照信息系统规划配置和设置。第八条 符合环境条件标准和通过技术评估的设备经主管领导批准同意后，准许放置在机房。第九条 放置在机房内的所有设备（包括不间断电源、服务器、存储设备、网络交换设备、网络安全设备、通信设备等），由总经理工作部统一管理和维护。第四章 机房出入管理第十条 与工作无关的人员不得进入机房。因工作需要进入机房的人员，必须向总经理工作部提出申请，经批准后方可进入机房，并在监护人的监护下进行相关的操作；参观人员需由接待部门提出申请，经有关领导批准后，在专人陪同下进入机房。第十一条 158、任何出入机房的人员都应填写机房出入登记表。第十二条 在机房内进行的工作实行工作许可制，不同系统、不同性质的工作按相关技术规范执行。工作人员不得进行超越范围或内容的操作。第十三条 如遇紧急情况需进入机房，按公司信息系统应急预案相关规定执行。第五章 机房动力电源管理第十四条 为了保证计算机信息系统的正常运行及相应设备的安全，电源管理部门应与信息中心密切配合，保证机房动力电源系统的可靠供电运行。第十五条 需进行正常电源检修时，电源管理部门应于断电前24小时书面通知总经理工作部。书面通知的内容应包括断电范围、持续的时间、恢复供电时间以及需作好的安全措施等。第十六条 电源检修完毕后，电源管理部门应及时通159、知总经理工作部，进行恢复供电操作。第十七条 机房恢复供电后，机房管理员应先对机房机柜内PDU加电，再根据相应设备的加电操作流程对设备进行加电操作。第六章 机房运行环境管理第十八条 环境卫生管理1.进入机房的工作人员必须保持机房清洁卫生，确保设备处于良好的运行环境。2.进入机房的人员，严禁吸烟、吃喝东西，不得将与工作无关的用品带入机房；工作时必须保持有序、整洁；工作结束后，必须对现场进行清理，将废弃物品带出机房。为确保机房环境温湿度，进出机房必须随手关门。3.机房清洁卫生工作由机房管理员负责，机房管理员应根据机房设备的需要制订机房卫生清洁计划，负责组织相关人员进行定期和非定期的机房卫生清洁工作，160、并负责对进入机房工作人员的监督和考核。第十九条 安全管理1.进入机房的工作人员须具备高度的安全意识和责任感，遵守国家、行业和公司信息系统安全的法律法规、规章制度和操作规程，在确保系统安全的条件下进行工作。2.机房内严禁存放各种易燃、易爆、腐蚀品及强磁场物体。3.定期检查机房保持系统处于良好的工作状态。4.进入机房的人员，发现不安全的征兆时，要立即报告机房管理员，按照机房管理员的要求及时终止工作或在安全隐患消除后继续工作。5.设备检修时，先切断相关设备的电源，做好相临设备的安全措施。不准带电工作，以确保人身和设备的安全。6.节假日前要对机房内相关设备和系统进行全面的安全检查，落实人员值班安排，确161、保节假日期间系统良好运行。7.机房安全工作由机房管理员负责，机房管理员有权制止任何可能危害机房或系统安全的活动。第二十条 机房管理员负责记录机房运行情况和在机房内进行的工作情况。第七章 机房巡视巡检要求第二十一条 机房的日常巡视巡检工作由机房管理员负责。第二十二条 巡视巡检人员必须严格遵守机房的管理制度，认真进行系统和设备的检查,掌握系统和设备运行的情况。第二十三条 巡视人员每天对机房设施（空调系统）和主要设备（网络设备、服务器、存储设备、电源系统等）进行一次巡视检查，并填写巡视检查记录（见附录）。第二十四条 巡视巡检人员发现异常情况时应立即向信息主管汇报，以便及时处理异常，保证业务系统正常运162、行，并详细记录异常的发现处理过程。第八章 检查与考核第二十五条 机房管理员对进入机房人员执行本管理办法的情况进行检查和考核，不定期通报本管理办法的执行情况。第二十六条 对由于不遵守本管理办法，影响信息系统运行以及造成设备和设施损坏的，按照公司相关的考核办法和规章制度对责任人进行处理，或按照相关合同进行处理。第九章 附 则 第二十七条 本办法由公司总经理工作部负责解释。第二十八条 本办法自印发之日起执行。附件：机房巡视巡检记录表附件： 机房巡视巡检记录表单位：XXXX煤矸石发电有限责任公司 编号：巡视巡检人员姓名日期时间信 息系 统设 备运 行情 况专网系统正常（ ）异常（ ）是否处理（ ）互联163、网出口正常（ ）异常（ ）是否处理（ ）VPN系统正常（ ）异常（ ）是否处理（ ）局域网设备正常（ ）异常（ ）是否处理（ ）防火墙正常（ ）异常（ ）是否处理（ ）网络配线正常（ ）异常（ ）是否处理（ ）服务器正常（ ）异常（ ）是否处理（ ）详细情况和处理过程机房设 备运 行情 况空调正常（ ）异常（ ）是否处理（ ）电源正常（ ）异常（ ）是否处理（ ）ups正常（ ）异常（ ）是否处理（ ）详细情况和处理过程环境条件记 录机房温度：（ ），湿度：（ ）系统安全运行记录机 房内 进行 的工 作审 核记 录签字 年 月 日备 注设备运行正常填；异常填写故障设备的IP和相应的端口号等技术164、指标，并将故障处理人员和处理结果填写到详细情况和处理过程记录格中。计算机信息系统管理办法第一章 总 则第一条 为加强计算机信息系统管理工作，切实提高计算机管理水平，根据公司有关要求，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司各部门。第二章 术语和定义第三条 计算机信息系统。全公司用于管理工作的计算机网络设备、服务器、光纤、双绞线，各应用系统软、硬件，计算机软、硬件及其附属设备。第四条 计算机信息系统管理。是对全公司计算机信息系统进行规划、组织、协调和控制，根据我公司计算机网络发展的实际情况，依照上级有关计算机信息系统的法规和标准，运用先进科学技术的现代化管理方法，合理而有效地使用和开发计算机信息系165、统。第三章 管理分工第五条 总经理工作部是公司计算机信息系统管理工作的职能部门，对全公司计算机信息系统实行归口管理。（一）负责计算机信息系统建设、开发、改造、完善等管理的工作，组织制定计算机信息系统年度计划和长期规划，并组织实施。（二）了解、掌握公司计算机及网络系统应用情况，及时合理提出硬件设备购置计划，并负责公司网络系统、各部门管理所使用的计算机及附属设备配置、选型工作。（三）了解、掌握公司应用软件情况，及时合理提出软件开发、维护计划。与各部门相互协作，统筹考虑网络数据库建设，充分利用信息资源。（四）负责计算机信息系统的维护、安全、保密、防病毒工作。（五）负责公司网站工作协调、网络调试、硬件166、安装、开发建设、设备验收等日常工作。（六）负责各应用系统及应用数据库的备份。（七）监督、检查各部门执行计算机信息系统管理规章制度。第六条 应用软件分工与要求（一）总经理工作部负责软件系统应用服务器的硬件管理维护，操作系统和数据库的安装、维护、备份工作，配合各个使用部门完成应用软件的安装、调试、培训、维护、修改工作。（二）各部门负责对本部门系统管理软件的使用进行管理，并指派人员担任软件的“使用管理员”，负责对软件的用户分配、修改、管理，做好本部门技术资料的整理和归档工作。（三）各部门必须指定人员担任本部门兼职的信息管理员，在总经理工作部的指导下，负责本部门的计算机信息系统的管理、维护。（四）各级167、应用人员要对自己的用户名、密码口令的安全保密负责，并应定期或根据情况及时修改，确保账户安全，同时负责备份自己本岗位的数据。应用人员变动，信息管理员应及时通知相应软件的“使用管理员”，以便重新授权。第四章 网络管理第七条 硬件设备管理（一）硬件设备应标志清楚，置放有序。总经理工作部要派专人登记在案并管理，便于及时取用和检查维护，保证生产维护的正常秩序。（二）建立和维护“设备记录”、硬件设备故障诊断记录，记录要翔实齐全，由专人负责维护。（三）各部门因工作需要更换或购买计算机及附属设备，需向总经理工作部提出书面申请，总经理工作部汇总上报公司领导批准。第八条 网络设施管理（一）网络设施为架设网络的各种168、连接设施，包括光纤、双绞线、双绞线模块、模块面板、交换机等。（二）各部门必须保证安放在本部门的交换机正常工作，不得擅自对设备停电，保护本部门使用的交换机、光纤，网线等网络设施的安全。（三）计算机网络系统采用光纤连接，任何单位在施工时不得将光纤铲断。第九条 软件管理（一）软件包括系统软件、应用软件及各种使用说明、操作手册等。（二）各种软件及软件资料应派专人登记保管。 （三）每次软件使用情况都应登记在案，作为以后查阅用。 （四）各部门在用的专业应用软件要到总经理工作部登记、备案。 （五）各部门计算机的系统软件、应用软件不得擅自安装、改动，如有需要需向总经理工作部提出申请，同意后方可实施或由总经理工169、作部组织实施。 （六）各部门要保管好本部门系统管理软件、应用软件及技术文档不许将其共享，以防止外来人员盗用。更不允许借给他人浏览、复制。 （七）各部门应用软件的研发、改进过程和培训，要通知总经理工作部派人参加，有利于制定统一的数据信息，便于维护。 （八）为确保引入高质量、通用性强的软件，有效地防止重复购置和网络计算机病毒的蔓延。各部门引进、开发、购置软件(包括上级部门下发的软件)必须向总经理工作部说明软件的名称、开发单位、主要功能、适用范围及价格等，以便总经理工作部登记备案。 （九）总经理工作部应建立在厂内安装使用的软件的档案记录。第十条 网络配置管理（一）网络信息包括整个网络逻辑图、所有信息170、点位置、地址分配表、服务器的配置信息。总经理工作部应对以上信息建立档案并留存。（二）总经理工作部建立并维护“配置记录”，任何网络配置更改后应及时存盘备份，保证有当前最新网络数据库的备份。所有配置信息均要记录在案并由专人保管。（三）所有配置信息（包括服务器的配置、分配的地址）任何部门和个人不得轻易更改，如要改动需向总经理工作部提出申请，同意后方可实施。（四）总经理工作部建立并维护“工作日志”，对涉及网络数据库的操作应做工作记录。（五）对现场的计算机，应用软件由总经理工作部组织配置安装，不允许其他人员改动。（六）班组的计算机原则上都不能出局域网，如因工作需要变更权限，需公司主管领导批准。（七）计算171、机的命名原则采用汉字。专人专用的机器，计算机名=岗位名称（姓名）；班组的机器，计算机名=班组名称（班长/专责人姓名）；特殊用途的机器，计算机名=机器用途；工作组=部门全称。计算机命名后不得擅自改动。第十一条 状态监测（一）总经理工作部网络维护人员应随时对网络状态进行监测。监视网络对象的状态、状况，以发现故障及时处理。（二）总经理工作部网络维护人员应每天巡视检查、监测网络出口设备（连接大唐集团公司网关、VPN网关、连接大唐国际网关、连接互联网网关）的运行状况，保证网络出口的畅通。（三）记录网络发生的情况（包括状态描述以及故障判断）。第十二条 网络故障管理。（一）当网络出现问题时，应用部门要及时通172、知总经理工作部，并报告故障现象及问题。总经理工作部接到通知后，应及时派专人负责处理。（二）查看网络运行中显示的网络状态和状况以及报警信息。（三）利用自动或人工检测的结果来发现问题。（四）对有故障的对象进行隔离测试分析，确定故障位置和性质。第十三条 故障恢复（一）利用网络管理系统中的在线操作。（二）利用事先准备好的备份设备。第十四条 故障控制（一）总经理工作部应建立和维护故障诊断的规则。（二）总经理工作部应建立和维护故障恢复命令序列（包括应急措施）。（三）总经理工作部应建立和维护“故障日志”，记录每日网络故障监测状态、诊断结果、原因分析、处理措施和恢复状况等，定期总结、分析，为追踪故障处理提供线173、索、并为以后减少和排除故障提供经验。（四）制定XXXX煤矸石发电有限责任公司网络与信息安全应急预案，在重大节假日、特殊时期期间按照要求启动。第十五条 系统维护（一）网络核心交换机应每半年定期重新启动一次，启动之前应当请示主管领导批准，征得同意方可进行，并于重启前一天在公司主页上公告全公司知晓。（二）生产信息系统服务器、实时数据服务器发生故障需要重新启动时，先将情况报知集中控制室值长和主管生产的公司领导。（三）网站服务器在无故障时，每月重新启动一次，启动时间尽量安排在用户较少使用时。有故障及时处理，并做好记录。（四）OA服务器正常情况下每月重新启动一次。启动前通知文书。有故障随时处理，并做好记录174、。（五）每天检查并校对各服务器系统时钟准确。（六）以上维护工作应在新维护周期开始的前三个工作日内完成，操作必须进行详细记录。第五章 网络安全管理第十六条 计算机信息系统的物理安全（一）计算机信息系统必须以安全可靠的运行环境和条件作保证，防止受人为或自然因素的危害而使数据与信息丢失、泄露或遭到破坏，计算机信息系统的物理安全就是指系统的设备及相应的配套设施、MIS机房、环境、人员等的安全。（二）MIS机房不得随便出入，人员出入机房一律进行登记管理。（三）严禁携带易燃、易爆、有毒、腐蚀性物品出入机房，机房内禁止吸烟，所有明火操作应事先请示报批。（四）设备安装验收后必须有专人负责保管和维护，并要求设备175、使用者按正确的操作规程操作；要维护符合设备运行和有效的周围环境条件，包括温、湿度，清洁卫生情况等。（五）总经理工作部依据国家GB9361 计算站场地安全要求中的“B类安全机房”的标准和要求。对机房和其中的设施进行安全管理。（六）机房内的环境条件和要求，如接地、消防、供电、温湿度、照明、建筑结构，媒体的使用和存放条件，技术安全要求，腐蚀性气体等执行国家GB2887计算站场地技术条件中的标准。第十七条 记录媒体的安全（一）记录媒体应按其重要程度分级进行保护，各种关键记录和重要记录应制出必要的备份，保存在安全的场所。（二）记录媒体在MIS机房内的保存条件应执行中的条件要求，并应置于防火、防高温、防水176、以及防静电等保护设备中。（三）记录媒体在MIS机房外的保存条件应放在防火、防高温、防地震、防盗的保险柜中。（四）记录媒体时间长了可能失效，应每年对需要继续保护的媒体进行再复制。（五）对重要信息，如设备档案、管理制度标准、物资编码、系统图等制作光盘备份。历史数据每年可制作一份光盘备份存档。第十八条 计算机网络系统的安全与保密。（一）总经理工作部信息办公室应建立并维护“安全日志”，对涉及到安全性的网络操作系统事件进行记录、维护和查阅，以便进行安全追查等事后分析。（二）总经理工作部应建立设备管理和技术维护档案，登记设备型号、厂家、启用日期、安装位置、运行与故障发生时间、现象及分析故障的原因和排除故障177、的措施。（三）在局域网安装防火墙软件，防止来自广域网的入侵和破坏，以保护网络内的数据资源。防火墙应随技术的发展不断完善、更新。（四）不断完善网络管理，加强对网络运行的监测与控制，为网络系统提供有效的安全措施。（五）厂区内只允许通过接入MIS机房的专用数据链路，并经过防火墙联接INTERNET。（六）公司人员的网络权限：一般管理（含设备工程部点检员）及以上人员计算机开通全部网络权限，包括开通互联网、大唐管理网、大唐国际管理网、电力系统广域；其他人员计算机只允许开通公司局域网。外委项目维护部的网络权限：经理、副经理、经理部主管开通互联网；维护专业主任及以下人员只允许开通公司局域网。（七）厂区内计算178、机因工作需要扩大上网权限的，必须由本部门提出申请（其中公属设备由维护单位提出申请），经总经理工作部审核，主管公司领导批准。对私自扩大上网权限的责任人及部门将进行考核。（审批表见附表1）（八）开通互联网的微机的使用及管理要有专责人负责。开通专线的微机，本岗位的使用人员既是专责人。（九）总经理工作部必须加强对私自上INTERNET及私自修改IP的检查与控制，并将检查情况纳入月考核。（十）网络中的重要数据（各应用系统的数据库等）定期进行备份。（十一）对系统进行维护时，要采取数据保护措施，维修完毕要确保生产系统安全启动。（十二）利用口令限定和控制对指定文件或数据库的访问和存取。（十三）严格限制口令使用179、权，分等级下发给各级使用人员。（十四）对调离的网络管理人员及系统维护人员进行各种系统安全交接事项的核查，并让其承诺在一定时期内必须保证我公司有关系统的秘密。第十九条 数据备份与管理。（一）网络服务器所需的操作系统、系统补丁软件、系统安装详细操作说明、应用程序及其它附属程序应刻录光盘进行完全备份，一式两份，一份在公司档案室保存，一份在MIS机房保存，以备系统出现故障时恢复（光盘卷命名规则见附录1）。（二）备份人员对备份信息进行详细的记录。并把备份盘及系统安装详细说明、系统设置的详细参数及设置步骤等写成文档。每个服务器一份，放置在相应的档案盒中，在档案盒上标明服务器名字，并放置在文件柜中。（三）如180、遇系统升级，应立即对升级程序进行备份。（四）网络管理员应明确生产、经营、管理的各种应用软件的安装及备份程序，能及时用正确的软件版本恢复运行。（五）各应用系统数据每天完全备份一次；网站数据每周完全备份一次。（六）各部门网站信息员每月对自己部门和公司主页专栏的网站数据进行一次完全备份。网站内容有较大改动或重要内容更新时，应及时备份。（七）应用系统软件的应用人员每月完全备份一次自己本岗位的数据。第六章 计算机病毒的预防第二十条 各部门要重视计算机病毒的防治工作，加强计算机使用人员的政治思想和职业道德教育，加强计算机使用环境的管理，严格控制直接接触计算机的媒体和人员，特别是网络上和实时在线计算机。第二181、十一条 各部门必须指定信息管理员负责计算机病毒的预防和清除,防止计算机病毒蔓延。各部门的信息管理员有责任担负本部门计算机的安全防护、病毒防治、操作系统及防护软件的升级工作。第二十二条 在局域网安装网络防病毒软件，防止病毒在网络中扩散和破坏，网络防病毒软件应随技术的发展不断更新。厂区内的所有计算机必须安装厂指定的病毒防治软件。对没有安装病毒防治软件而影响计算机系统及网络安全的部门和个人将进行考核。第二十三条 计算机应用单位要经常对计算机系统及应用软件系统进行病毒检测。凡能清除的病毒，要立即清除，发现本部门清除不了的病毒，应及时通知总经理工作部以便采取措施。总经理工作部接到通知应及时安排专人负责处182、理。第二十四条 总经理工作部负责防病毒软件随网上病毒库的升级随时升级。并及时在网站上发布病毒警报。第二十五条 严格控制软件引入途径，不准随意拷贝软件。凡是新引入的软件、计算机系统或外界维修过的计算机，在投入使用前应首先进行计算机病毒的检测，确认无病毒感染后，方可投入使用。第七章 培训与考核第二十六条 培训管理（一）总经理工作部、人力资源部本着讲效率讲经济的原则，通过多种形式，为不同职责的成员举办定期或不定期的分级培训课程，以提高综合素质和业务能力。（二）总经理工作部应积极跟踪国内外相关的先进技术和管理经验，为培训工作提供技术保障。（三）定期组织对系统的应用操作人员进行培训，使其掌握信息技术基础183、知识，保证在工作中正确使用信息系统，完成其本职工作。（四）新的应用系统投入运行前，总经理工作部配合各业务部门培训各部门操作人员，使之达到正常操作使用的要求。（五）积极参加上级部门组织的各种培训工作，提高网络管理人员及维护人员的水平，并针对实际工作的需要派有关人员外出学习培训。第二十七条 考核制度（一）建立考核制度的目的是为了合理定位故障级别，对失职者实施相应的惩罚，对为保障网络安全可靠运行而做出突出贡献的同志予以表扬和奖励。以先进带动落后，以尽职鞭策失职，尽量减少故障率，竖起人人尽职地维护管理网络的好风气。（二）考核制度的具体内容详见附录2。第八章 附 则第二十八条 本办法由公司总经理工作部负184、责解释。第二十九条 本办法自下发之日起执行。附件：1. 卷名定义规则2. 考核细则3开通互联网微机申请表附件1： 卷名定义规则卷名需按统一的规则来命名。卷名由“应用系统名称（数据类型备份方式存储介质）备份时间序号”组成。如下表：应用系统名称数据类型备份方式存储介质备份时间序号ABC0操作系统1应用软件2应用数据3其它0完全备份1增量备份2差份备份3按需备份4其他0磁带1光盘2硬盘3其它YYYYMMDDXXX例如，卷名：协同办公系统20120100201001表示所备份资料是：办公自动化的应用数据，是以完全备份的方式备份在光盘上，备份时间为2010年2月1日，序号为001。附件2：考核细则1.分185、配的地址不得私自更改，因私自更改造成系统故障的，视情况考核责任人50200元。2.各部门使用的专业应用软件要有专职或兼职人员管理，定期备份磁盘或光盘，防止软件出错丢失数据。发生丢失数据事件，每次考核责任单位200元。3.各部门使用微机人员要做好微机的防毒、杀毒工作。因使用和下载软件不当造成微机故障或损坏事件，视情况考核责任人50200元。4.各部门设备使用人员要保持设备健康水平，爱护公务，因保管不当损坏设备，每台次按修复费用数额考核责任单位。5.各部门不得擅自对安放在本单位的交换机等设备停电，保护本单位使用的交换机、光纤，网线等网络设施的安全，如人为原因造成上述设备损坏的按修复费用数额的50%186、考核责任单位。6.对于任意和恶意占用服务器资源和破坏其它部门资源的部门和个人进行考核，发生此类事件，视情节考核责任单位100500元。7.开通互联网的微机，总经理工作部将不定期进行检查，发现有下列情况之一的：作为代理服务器供他人上网的，从事与本工作岗位无关的事情，如上网聊天、打游戏等等，立即取消其上网资格，并考核专责人500元，关联所在单位领导200元。8.各部门的可上网微机的主页默认位置应设定为我厂主页地址，没按此规定设置，每台次考核责任单位50元。9.对违反七、（二）项，七、（三）项的单位和个人，每次考核200元，情节严重的考核加倍。10.对影响网络正常运行的，每次考核100元；影响网络安187、全的，每次考核责任人200元，关联所在单位领导200元。11.应用系统软件的应用情况的考核工作由各相关管理部门进行。附件3： 开通互联网微机申请表单位： 年 月 日开通岗位（ip地址）、原因申请部门领导信息主管部门领导分管经理备 注工作规则（修订）第一章 总 则 第一条 为使XXXX煤矸石发电有限责任公司（以下简称公司）的各项工作规范化、制度化，逐步建立权责明确、管理科学的现代化企业制度，根据国家有关法律、法规，结合公司实际，特制定本规则。 第二条 各部门要依照法律、法规和公司的各项规章制度行使职权，各司其职，各负其责，认真做好各自职权范围内的工作；要注重协调，密切配合，切实贯彻好公司各项决策188、和工作部署；要精简会议、公文和事务性活动，规范办事程序，提高工作效率，保证工作质量。 第三条 员工在工作中要认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及公司有关规定；要解放思想，实事求是，转变观念，改进工作方法，适应公司工作需要；要忠于职守，勤奋工作，讲究效率，开拓进取；要转变作风，廉洁自律，树立良好形象。第二章 公司领导及有关人员职责 第四条 公司总经理、副总经理、工会主席、纪检组长以及总工程师、总会计师（以下简称“总师”）统称为公司领导。公司领导的具体工作分工，由公司党委会议讨论决定。按分工分管某一工作的公司领导，称为分管领导。 第五条 总经理是公司的负责人，按上级的授权，主持公司日常生产经189、营管理工作，组织实施铁煤集团有关工作部署，召集和主持公司总经理办公会议、年度工作会议及其他重要会议。第六条 副总经理协助总经理工作，按职责分工负责分管工作，对总经理负责。受总经理委托，负责公司其他方面工作或专项任务。第七条 总师在其职责范围内协助总经理或副总经理工作，对总经理负责，完成总经理交办的工作及副总经理按分管工作交办的事项。第八条 公司副总工程师、副总经济师、副总会计师（以下简称“副总师”），协助公司分管领导开展工作，完成公司领导交办的事项。第九条 各部门负责人负责本部门工作，对总经理负责和分管领导负责，完成其他公司领导交办的工作。第十条 公司员工经办理授权委托手续，可以代表公司总经理190、行使职权，或者以公司的名义进行相关业务活动。受委托人必须严格按照授权委托书的授权范围履行职责，不得超越代理权限，未经许可不得转委托。第十一条 公司根据工作需要设立相关领导小组、专业委员会或其他临时机构，各组织机构实行组长（主任）负责制，并在规定的范围内开展工作。第三章 请示报告制度 第十二条 公司各部门需呈送公司领导的重要请示、报告，均应以签报形式呈送。签报应简明扼要，一事一报。第十三条 公司各部门应请示报告的事项。（一）政府和有关部门出台或调整与发电企业有关的重大政策和措施；（二）在落实公司决策和重要工作部署中遇到的情况和问题；（三）公司规章、管理制度的制定、修订和废止；（四）公司对外交往和191、合作的重大事项；（五）公司部门组织机构、人员变动和调整；（六）其他需要请示报告的事项。第十四条 公司向上级请示的事项应以正式文件上报。第十五条 公司向上级请示的事项。（一）经营发展战略、中长期规划、项目前期工作计划；（二）股权变动、证券融资、资本运作、资产处置方案；（三）涉及公司的合并、分立、重组和兼并方案；（四）借款方案、借款合同、担保业务、对外捐赠及重大合同签订、价款调整；（五）年度财务预、决算方案及需调整事项；（六）组织机构设置及岗位定员方案、重大体制改革方案；副总师、人力资源、财务、监察审计部门负责人任免前需征得公司总经理同意，任免后备案；员工薪酬、经济责任制和专项奖励以及社会保险制度192、改革方案；（七）非生产性固定资产购置计划；大型基建、大小修、技改工程、小型基建、信息化工程、科技项目、大型物资采购实施方案；（八）工程设备、材料招投标及开工、建设计划，启动验收实施方案；（九）市场交易电量、电量替代方案；汽车用煤的采购计划； （十）向省级及以上政府部门或集团公司请示、汇报的事项；对系统外行文，内容涉及企业发展、经营管理等事项；（十一）班子成员出国（境）、出访，主要负责人出差、离职学习、休假等。第十六条 公司向铁煤集团或大唐XX分公司应报告的事项。（一）按有关规定向铁煤集团或大唐XX分公司报送生产、经营等方面的计划和月报、年报；（二）每半年（1月15日、7月15日）向铁煤集团或大193、唐XX分公司提交全年和半年经济活动分析报告；月、季、年财务报表；周现金调度计划；（三）重大事故及重大紧急突发事件，应立即以电话、电报形式直接向铁煤集团或大唐XX分公司总经理工作部报告，同时向铁煤集团或大唐XX分公司有关部门和领导报告；并在1小时内以书面传真形式上报情况说明及处置情况；（四）生产、经营中遇到的重大问题应及时报告；防汛、抗震和防灾工作；（五）每年6月25日、12月10日向铁煤集团或大唐XX分公司递交年中、年度工作报告； （六）涉及公司的信访事件、诉讼案件；（七）其他应报告的重大事项。第四章 会议制度 第十七条 公司实行以下会议制度：党委会议、总经理办公会议、党政联席会、周工作例会、194、月度工作例会、经济活动分析会、安全生产委员会、年度工作会、公司职工代表大会和专业会议。党委会议按照中共XXXX煤矸石发电有限责任公司党委议事规则执行。 第十八条 总经理办公会。（一）总经理办公会由总经理或总经理委托的副总经理主持，公司领导和总经理工作部主任参加。根据会议内容，由主持人确定有关部门和单位负责人列席会议。总经理办公会一般每月召开一至两次，遇特殊情况，总经理可决定临时召开。（二）总经理办公会的安排由总经理工作部负责。总经理办公会的具体议题由公司领导提出，或由相关部门以签报的形式提出，经总经理审核确定后提交会议审议。一般情况下，需在会议召开2日前，将会议书面通知、与会议议题有关的资料呈195、送与会人员。（三）总经理办公会主要内容。1. 传达贯彻上级的重要会议、文件、指示和决策精神；讨论需呈报上级有关单位和政府有关部门的重要请示、报告；2. 研究确定公司基本管理制度、组织机构调整和内部机构设置、编制定员及主要工作职责；3. 审议批准公司经营发展战略和中长期规划；4. 审议公司各项年度计划草案；5. 审议公司年度财务预算方案、决算方案及预算调整方案；6. 审议公司基本工资制度、工资分配政策、重大工资改革方案；7. 决定公司在安全生产、经营管理、日常管理中需要研究和解决的重要问题，研究重大安全隐患及重大事故的处理；8. 审议公司工作会议和重要专业会议、专题会议文件;9研究制定公司董事会196、决议的实施方案。10. 总经理办公会需研究的其他问题。第十九条 党政联席会议。（一）党政联席会议由党委书记主持，公司领导、党委委员参加，总经理工作部主任、党委秘书列席会议。（二）党政联席会议不定期召开，具体时间由党委书记根据工作需要决定。（三）党政联席会议的主要议题。1讨论决定中层管理人员的任免和职务调整，依据中层干部年度考核结果以及中层干部管理的有关规定，讨论通过对中层干部的奖励、诫勉、降职、免职意见。2讨论确定中层后备干部，并对其培养培训工作提出指导性意见；讨论通过公司级后备干部名单，并报上级组织人事部门备案。3通报企业重大事项。4研究其它需要集体讨论通过的重大事项。（四）总经理工作部负责197、党政联席会议的会务组织、会议记录并整理会议纪要。第二十条 参加总经理办公会、党政联席会的人数应不少于总经理办公会、党政联席会成员的三分之二，其中，公司领导一般应不少于二分之一。第二十一条 总经理办公会、党政联席会会议纪要由总经理工作部负责整理，总经理签发。第二十二条 总经理办公会、党政联席会议定的事项由总经理工作部负责督办，承办单位负责落实。第二十三条 保存，并于下一年度的三月底前归档并永久保存。查阅会议材料、记录、纪要须经总经理工作部主任审核，报总经理批准。第二十四条 周工作例会。（一）周工作例会由总经理委托副总经理主持召开，公司领导、各部门中层及以上人员，生产相关人员，外委项目部参加。会议198、原则上安排在每周一上午上班时召开，遇法定假日顺延至上班第一天召开，特殊情况公司总经理工作部随时通知。（二）会议主要内容。1值长室通报全公司生产和电量完成情况，影响发电的设备缺陷情况，XX电网的发电形势分析；2.总经部通报上周领导布置重点工作完成情况；3各部门汇报上周工作完成情况及下周工作计划；4各有关部门或分管领导传达上级有关重要文件和会议精神，通报公司有关情况；5公司领导点评上周工作、布置本周工作，研究工作中需要协调的事项，确定本周重点工作。（三）会议组织由总经理工作部负责，形成会议纪要，总经理或授权副总经理签发，总经理工作部负责督办，责任单位负责落实。第二十五条 经济活动分析会。（一）经济199、活动分析会由分管领导主持，相关领导、部门负责人和有关人员参加。原则上会议在每月上旬召开。（二）会议主要内容。1. 分析全社会用电量、发电量、装机容量情况，分析电力市场形势对公司经营发展的影响；2. 分析公司主要生产经营等指标完成情况；3. 分析公司资产经营和产品销售情况；4分析公司经济活动中存在影响全局或较突出的问题，并提出相应的建议；5. 检查上次经济活动分析会议定事项的落实情况。（三）会议由总经理工作部牵头负责，其他各部门配合完成编写公司经济活动分析报告；总经理工作部负责会务组织、整理会议纪要，由主持会议的分管领导签发。第二十六条 安全生产委员会。（一）安全生产委员会由总经理或授权副总经理200、主持，公司领导及各部门负责人、其他有关人员和外委项目部有关人员参加。原则上会议在每季度第一个月上旬召开。（二）会议主要内容。1. 分析安全生产情况和安全生产形势；2. 总结事故教训及安全生产管理上存在的薄弱环节；3. 研究事故预防措施并做出相应决定。（三）安全监察部负责材料准备、会议记录，并整理会议纪要，会议主持人签发。第二十七条 公司职工代表大会。（一）按照XXXX煤矸石发电有限责任公司职工代表大会实施细则，每年召开一次。公司职工代表参加会议，各部门负责人列席。职工代表大会一般与工作会议合并召开，会务组织由公司工会牵头，相关部门配合完成。（二）公司工会行使职代会常设工作机构职能，负责公司职代201、会的筹备及日常工作。会议决定事项和代表提案由公司工会负责督办落实。第二十八条 专题会议。由分管领导主持，各有关专业部门主办，公司有关领导、相关业务部门有关人员参加。主办部门负责会务工作、会议文件并对会议议定事项进行督办。第二十九条 各部门要严格控制公司专题会议的次数、规模和会议经费。每年12月15日前，各部门将下一年度预召开的会议计划（包括时间、会期、参会人数、会议预算等）经部门负责人、分管领导审核后报总经理工作部，总经理工作部汇总后报总经理审批。第三十条 会议实行费用预算制，因特殊情况需临时召开的专题会议或上级需在公司召开的会议，由业务部门提出会议申请和经费预算，经分管领导审核后，报总经理批202、准。第三十一条 各有关人员参加相关会议，要严格遵守会议纪律。发生下列情况，公司将根据经济责任制考核细则进行考核。1无故不参加会议，每人次考核200元。2参加会议无故迟到、早退，每人次考核200元。3参加会议时睡觉或手机响铃影响会议秩序，每人次考核100元。4会议组织不得力，出现差错，考核责任人100元。5会议期间接打电话，每人次考核50元。第五章 公务活动制度 第三十二条 总经理出差、休假按铁煤集团或大唐XX分公司规定办理，视情况委托一位副总经理主持全面工作。分管领导出差、休假，经请示总经理同意后，通知总经理工作部，并可视情况将分管工作按分工要求委托其他领导代管。第三十三条 公司各部门负责人出203、差（指到XX省外和离开本单位3天以上）、休假，应事先填写领导干部外出请假申请表，经公司人力资源部审核并经公司总经理批准，送总经理工作部备案。同一部门的领导不得全部同时出差，必须有一位领导主持工作。 第三十四条 市人民政府邀请或要求公司领导参加会议、出席重要活动或来公司会见公司领导，其他单位邀请公司领导参加会议、出席重要活动或来公司拜会公司领导，由总经理工作部提出初步意见并请示总经理后统一安排。第三十五条 公司人员出国（境），按铁煤集团或大唐XX分公司有关规定办理。第三十六条 公司公务活动的接待规格和标准按公司接待工作有关规定执行。第三十七条 公司工作人员参加外部会议、活动，要认真贯彻执行公司的204、各项决策，自觉维护公司的利益和形象，重大事项必须及时请示汇报。第三十八条 公司工作人员参加外部会议、活动，应将会议、活动所发文件、资料及时送交总经理工作部档案管理人员归档。第三十九条 严格控制各种庆典活动。公司举办有特殊重大意义的庆典活动，须经总经理办公会议批准。 第四十条 对外发布涉及重大、公关宣传等活动的信息，由公司总经理工作部把关，思想政治工作部配合；对外宣传报道由思想政治工作部负责，其他部门配合。 第四十一条 以公司名义开展的各种社会活动，印制出版各类书籍、资料，举办各种展览展示活动等，均由总经理工作部统一负责。向公司领导约稿进行公开发表，需经总经理工作部统一协调。第六章 公文审批管理205、制度第四十二条 公司公文处理统一执行XXXX煤矸石发电有限责任公司公文处理办法。文件的审批签发应按照规定的审批权限和领导分工办理。第四十三条 公司收文及办理。（一）上级机关的重要文件及领导批示，先送党委书记、总经理阅批；相关业务文件按分工送公司领导阅批。（二）一般业务文件按分工送各部门阅办。（三）各部门承办的文件，应及时处理。急件要随到随办，一般文件应于一周内办完；有时限要求的文件，按时限要求办完。第四十四条 公司签报及办理原则。（一）公司各部门向公司领导请示、报告事项以签报形式报送。呈党委书记、总经理签批的签报，应先呈公司分管领导阅批。涉及公司重大事项的须进入公司决策程序。（二）签报须按文件206、管理，原则上一事一报，由报送部门负责人审核发出，签报主办部门必须妥善保管领导签批原件，并按期归档。（三）对于涉及两个及以上部门的事项，报送公司领导前，应由协办部门会签，部门间如有分歧意见应在签报中注明。第四十五条 公司发文及办理。（一）向上级机关报送的请示、报告由党委书记、总经理签发，或授权副总经理签发。（二）一般发文按分工送公司领导签发或由公司领导授权总师签发。领导审批文件时，应明确签署意见，并注明审批时间。（三）发文内容如涉及其他部门业务，应事先会签。会签时间不得超过2个工作日。（四）审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他审批人圈阅视为同意；没有请示事207、项的，圈阅表示已阅知。（五）公文办理完毕后承办人必须及时交档案管理部门归档。个人不得保留应归档的公文。1公司与其他单位联合发文，定稿由主办单位保存，其他单位保存正本；2公司领导兼任其他单位职务，在履行所兼职务职责过程中形成的公文，由兼职单位归档；3工作人员调离工作岗位时，应将本人暂存、借用的公文按规定移交、退还；4涉及上级和公司秘密的公文，要严格按照公司的有关规定管理。第四十六条 公司内部简报由总经理工作部归口管理。根据精简、综合的原则，确定简报的种类和数量，明确主办、协办部门或单位。 第四十七条 授权签发。（一）公司的重要合同、协议经总经理办公会研究、总经理审核后，可由总经理书面授权副总经理208、或其他人签署。（二）公司礼仪、函电等可授权总经理工作部主任代签。（三）公司统计报表、工商登记注册等常规性工作，可授权主管部门负责人签发。（四）公司技术引进和机电设备进口事项的申报、审批，进口设备的减免关税，出入境免检、涉外落地签证，科技交流及外事接待请示件等，可授权总经理工作部主任签发。（五）其他非常规类用印，应填写用印审批单，经部门主任签字，总经理工作部主任审核签字，公司领导审批后，方可用印。第七章主要报表第四十八条 公司总经理工作部是公司的统计归口管理部门，负责协调各部门做好专业统计工作，各部门应设专人（或兼职人员）负责本专业的统计工作。各部门要加强统计数据管理，保证对外报表或报送数据的准209、确性、唯一性，避免数出多门、口径不一。（一）总经理工作部建立公司基础数据资料库，统计资料的管理实行统一管理和分专业管理。各部门、各专业在做好本部门统计资料管理的同时，应及时向总经理工作部报送。（二）各部门对外发布的统计数据必须以总经理工作部基础数据库发布的数据为准，统一口径。对外报出或引用的报表数据信息，须经本部门和总经理工作部负责人核准，分管领导批准方可报出，重要数据需总经理同意后方可报出。已上报的统计报表中的数字不得随意修改，需修改时必须附以文字说明并报总经理工作部备查。第八章 附 则第四十九条 本规则由总经理办公会审查通过，总经理工作部负责解释，原XXXX煤矸石发电有限责任公司工作规则同210、时废止。第五十条 本规则自印发之日起试行。大事记编辑工作管理办法第一章 总 则第一条 为做好XXXX煤矸石发电有限责任公司（以下简称公司）大事记编辑整理工作，使之规范化、制度化，根据集团公司大事记编辑管理相关规定，结合工作实际，制定本管理办法。第二条 大事记是对公司大事、要事的记载，是编纂资料、总结工作、查证历史的重要依据，具有存史、资政、教化功能。第三条 公司总经理工作部统一负责大事记编写工作；各部门依据公司相关要求，做好本部门大事记资料报送和本部门大事记编辑工作。第四条 本办法适用于公司。第二章 记载范围第五条 凡涉及公司全局性的重要活动、典型事件以及对公司工作和历史发展有重要影响的事件，211、均应列为大事。第六条 与公司有关的党中央、国务院、国家综合部门、企业主管部门和地方政府的大事、要事。第七条 公司主要领导参加的重要会议、重要活动及参加的国家、地方或行业的重要会议、重要活动。第八条 公司颁布的重要决定、规定、通知、通告等文件。第九条 公司领导调动、任免、奖惩等情况。第十条 公司管理体制和机构的重大变化。第十一条 公司新建工程开工、新机组投产。第十二条 公司领导出席的重要外事活动和来访、出访。第十三条 中央及地方政府市级以上领导视察、检查、指导公司工作的情况。第十四条 重大安全生产事故。主要指公司发生的重、特大事故，重大人身伤亡事故，因自然灾害及外力破坏对电力生产造成重大影响的事212、故。第十五条 公司参加的重要公益活动。第十六条 重大突发事件。主要指公司重要社情动态、重大灾情及其他突发紧急情况，包括游行、非法集会、冲击电力企业、破坏电力设施等影响电力安全生产和社会稳定的重大事件。第十七条 受到中央、省地方新闻媒体报道，对公司形象、声誉产生重要影响的事件。第十八条 公司和员工获得的荣誉及取得的重大成绩等。第十九条 需要记载的其他大事、要事。第三章 记载要求第二十条 大事记的记载主要依据公司上报的信息、公司下发的文件、公司网站、各部门报送的资料。第二十一条 记载要真实、准确，文字要简洁，做到大事突出，要事不漏，新事不丢，精心遴选。第二十二条 大事记以第三人称记录，秉笔直书，述213、而不评。第二十三条 “以时为序”，即按时间顺序记载。第二十四条 “日为单元”，即时间一般记载到日。地点按省、市的顺序记载，重要的可记载到准确地点，人物姓名、职务要规范、准确；各种名称要使用全称或规范简称。第二十五条 “一事一记”，即对大事、要事的五个要素（时间、地点、人物、过程、结果）要记录齐全、记录清楚。第二十六条 “以事系人”，即以记载重大事件、重要事项为主，记载人物为辅。第二十七条 有些持续较长时间的重要会议和重大活动，可以结束后作一次综合记载。第二十八条 文字书写规范，正文格式按照标准公文格式编写。第二十九条 重要事项、重要会议、重大活动及年内部署的重要专项工作，除报送文字记载外，都要214、报送相应的照片，并配以文字说明。第三十条 照片要以记实为主同时讲究艺术性，布局要合理，像素要有保证。第四章 报送要求第三十一条 公司总经理工作部每季度收集大事记内容，各部门按职责分工配合收集工作，并于季度5日前报送，包括文字材料和图片材料。第三十二条 重大事件可随时报送。第三十三条 大事记编辑工作由总经理工作部负责，并指定专人负责，负责公司大事记的编辑工作，记载内容要用电脑存贮，专人整理、保管。记录部门及专责人发生变动后，应及时调整。第三十四条 公司总经理工作部负责大事记编辑工作的归口管理，及时对公司大事记进行整理汇总。第三十五条 公司大事记每年2月上旬汇编成册、印发。第五章 结构编排第三十六215、条 正文按时间顺序编排，每季度末记录一次季度人事任免，年末记录全年重要荣誉和主要指标完成情况。第六章 附 则第三十七条 本办法由公司总经理工作部负责解释。第三十八条 本办法自发布之日起施行。大事记编辑工作实施细则第一章 总 则第一条 根据XXXX煤矸石发电有限责任公司大事记编辑工作管理办法（以下简称办法），结合工作实际，制定本实施细则。第二条 制定本细则目的是促进公司大事记编辑工作的常态化，保持工作的延续性，规范和指导各部门大事记工作。第三条 各部门要按照公司统一要求，为公司编写大事记提供资料。第四条 各部门在向公司总经理工作部报送大事记资料时，可随时提出意见和建议。第二章 记载范围第五条 办216、法第六条所称“与公司有关的党中央、国务院、国家综合部门、企业主管部门和地方政府的大事、要事。”主要包括以下内容：（一）党中央、国务院、国家综合部门、企业主管部门与公司有关的重要批示、批复和指示。（二）党中央、国务院、国家综合部门、地方政府制订和颁布实施的对公司工作有重要影响或指导意义的法律、法规、制度或文件等。（三）党中央、国务院、国家综合部门、企业主管部门发生的与公司有关的重大机构调整和管理机构的重大变化。第六条 办法第七条所称“公司主要领导参加的重要会议、重要活动及参加的国家、地方或行业的重要会议、重要活动。”主要包括以下内容：（一）公司主要领导参加的党中央、国务院、国家综合部门、企业主管217、部门主持召开和举办的重要会议、重要活动。（二）公司主要领导出席的由公司主持召开和举办的重要会议、重要活动。（三）公司主要领导参加的社会各界的重要会议、重要活动。（四）公司主要领导参加的涉及公司全局性、开拓性意义的重要会议、重要活动。（五）公司主办或承办有重要影响的国际、国内重要会议及活动。第七条 办法第八条所称“公司颁布的重要决定、规定、通知、通告等文件。”主要包括以下内容：（一）公司发布的对公司有重大影响的文件。（二）公司主要领导颁发的重要指令、决定和奖惩。第八条 办法第九条所称“公司领导调动、任免、奖惩等情况。”主要包括以下内容：公司副主任及以上领导调动、任免、奖惩等情况。第九条 办法第十218、条所称“公司管理体制和机构的重大变化。”主要包括以下内容：（一）上级主管部门对公司管理体制和机构的重大调整。（二）公司对各部门管理体制和机构的重大调整。（三）资本运营、资产运作以及企业撤、并、关、停等重大举措。第十条 办法第十一条所称“公司新建工程开工、新机组投产。”主要包括以下内容：（一）公司新建项目的核准（应注明文号及时间）。（二）公司新建工程重要节点进度。第十一条 办法第十八条所称“公司和员工获得的荣誉及取得的重大成绩等。”主要包括以下内容：（一）公司获得的集团公司、省部级及以上级各类奖项、荣誉、称号。（二）公司取得的重大成绩和重大科技发明创造。（三）公司及员工取得的重大成绩和重大科技发219、明创造。第三章 记载要求第十二条 记录内容要真实、准确，既要语言精炼、层次清晰，又要言之有物。集团公司系统领导调研，要记录调研内容或主题，以及讲话的主要内容；中央、地方政府领导调研或视察，要记录主要领导的指示或要求；高层领导会见、会晤要记录双方会谈的主要成果、会谈的主要内容及讲话主要内容。第十三条 大事记选料应为该年1月1日至12月31日期间的内容。第十四条 大事记以第三人称记录，文中不能出现“我公司”、“本公司”等，一般直接写单位名称。第十五条 办法第二十二条中所称“秉笔直书、述而不评”是指不用夸张、修饰性词语，只叙述事实，不加编者的主观思想、看法，力戒通讯报道式语言。第十六条 办法第二十三220、条中所称“以时为序”，就是按时间顺序记录和排列大事内容。相同时间的活动按上级领导活动、公司领导活动、地方领导活动、公司下发的重要文件等排列。第十七条 办法第二十四条中“人物姓名、职务要规范、准确”主要指记录人物要按单位、职务、姓名顺序统一记述。第十八条 频繁出现的事件叙述格式要统一。示例如下：（一）活动。月日，（单位）（职务）（领导姓名）在（到）（地点）出席（参加）活动（事件）。概括领导要求、讲话内容等。（二）视察（调研）。月日，（单位）（职务）（领导姓名）在（到）(企业)视察（调研)。具体内容和领导指示等。（三）会议。月日，（会议）在（地点）召开，（单位）（职务）（领导姓名）出席。重要会议写221、明会议的目的，概括领导讲话的主要内容等。（四）会谈。月日，（单位）（职务）（领导姓名）在（到）（地点）会晤（拜见）（单位）（职务）（领导姓名）。双方就问题进行会谈。双方谈话（表示）的内容。（五）项目核准。月日，国家发展和改革委员会下发（发改能源号），核准了项目或同意建设项目（MW），项目简介等。（六）项目投产。月日，项目（公司）机组（MW）完成小时试运行并移交试生产，其它相关内容等。第十九条 文字书写规范，正文格式按照标准公文格式编写。第二十条 每条大事记的日期要加粗处理，并与后文空一格。第二十一条 计量单位。除特殊情况外，计量单位一律用字母表示，如米（m）、公里（km）、千克（kg）、吨（t222、）、兆瓦（MW）等（图片、表格中注释除外）。第二十二条 有关符号、年份、多位数的用法。遵照中华人民共和国国家标准出版物上数字用法的规定。（一）对“（）”统一写为“号”；文件编号中的括号统一用（）和，如：（XX发电20号）。（二）重要节日的数字不用引号，如：三八国际妇女节、五一国际劳动节，与之相应的称号，如：三八红旗手、五一劳动奖章等都不加引号。（三）年份数字要写全，不能出现05年、06年等写法；年份、月份要准确，不能用去年、上月等模糊词；年、月、日用阿拉伯数字。（四）跨日的日期统一写为“月日至日”。（五）多位数用阿拉伯数字直接书写，不用“，”或“”号分隔，如：不以12亿5千6百3十8万或5，0223、00，000的形式出现，1256380000元可简写为12.5638亿元，简写法只能以万和亿为单位。（六）阿拉伯数字书写的数值在表示数值的范围时，使用浪纹式连接号“”。如：150千米200千米-36-8200元300元。第二十三条 单位名称。公司名称使用标准全称（XXXX煤矸石发电有限责任公司）。第二十四条 领导称谓。领导称谓按照单位、职务、姓名顺序记录，并保持规范、完整，“党组成员、党委成员”不能省略。第二十五条 标点符号。全文标点符号统一使用全角（英文符号除外）。第二十六条 语序要遵循如下要求：（一）按主谓宾格式记述，不用倒序方式。（二）职务，一人多职时，按先党务后行政职务顺序记录。（三）224、陪同高级别领导参加或出席的重要活动，集团公司或大唐国际主要领导位于第一段，其他陪同领导单独回行成段。第二十七条 办法第二十九条所说的重要事项、重要会议、重大活动及年内部署的重要专项工作，除文字记载外，都要有相应的照片，主要指如下内容：（一）省部级以上领导在公司检查、调研活动。（二）集团公司领导（含总师）在公司检查、调研活动。（三）大唐国际领导班子成员到公司检查、调研活动。（四）分公司领导班子成员到公司检查、调研活动。（五）公司主要领导会见地方政府领导（地市级及以上）、来访企业领导及参加的外事活动。（六）各类重要会议。主要指公司工作会、经济活动分析会、安全生产委员会、重要专项工作启动或总结会、民225、主生活会、上级领导到公司调研汇报会等。（七）年内部署的重要专项工作（如“创先争优”活动）。（八）公司获得的省部级及以上荣誉。第二十八条 在保证属实的前提下，对照片可进行裁剪、调整参数等处理。第四章 报送要求第二十九条 各部门向公司总经理工作部报送的大事记资料，要按公司大事记管理办法规定的时间报送，特殊情况下可随时报送。第三十条 为保证报送的大事记内容真实准确，各部门报送大事记电子版时，要在大事记封面前面注明“经部门领导xxx审核”字样。第三十一条 报送的照片除采用JPEG格式、像素要有保证外，还要达到如下要求：（一）要以记实为主，画面清晰、视觉效果良好。（二）画面要突出主要人物，要注意人物的位226、置，神态要自然。第三十二条 上级领导到公司活动的照片尽量选取在生产一线或与职工在一起的照片。第三十三条 图片说明要符合以下要求：（一）只写概要内容，应有时间（年、月、日）、地点、人物关系、事件效果等主要内容，通常每条不超过100字。（二）要与照片展示的信息相同，与正文内容表述一致。（三）照片中有多位人物，须注明主要领导所在位置。第三十四条 总经理工作部每季度收集大事记时，要向各部门说明收集的范围及要求，便于各部门配合收集。第三十五条 总经理工作部大事记负责人要随时关注公司网站等媒体的内容及时整理。第三十六条 图片资料要及时与思想政治工作部新闻宣传管理人员联系，保证重要事件存有高质量的照片。第五227、章 附 则第三十七条 本细则由总经理工作部负责解释。第三十八条 本实施细则与XXXX煤矸石发电有限责任公司大事记编辑工作管理办法同步施行。通讯管理办法（修订）第一章 总 则第一条 为了进一步规范公司通讯管理工作，强化内部控制，提高工作效率，特制定本办法。第二条 本办法规定了通讯工具的管理与使用、通讯费用管理等内容，适用于公司所有部门。第二章 通讯工具管理第三条 总经理工作部是通讯工具和通讯费用管理的职能部门，负责通讯工具的配置、使用管理和通讯费用的控制管理。第四条 固定电话装设管理。公司各部门管理人员原则上按每名工作人员使用一个固定电话号码配装固定电话。新员工调入或者增加新岗位需要安装办公电话228、时，要本着切实满足工作需要的原则严格履行审批手续，严格控制新增电话号码。新增电话由员工本人填写安装办公电话申请表（见附表1），经所在部门领导审核签字后，报总经理工作部，由总经理工作部统一安排，在十个工作日内安装完毕。工作电话一般只限开通市话，原则上部门副职以上方可开通国内长途业务。个别对外联系业务较多的岗位经分管副总经理批准后可申请开通国内长途业务。第五条 电话停机管理。公司员工因岗位变动等原因需要停机的，应本着“提高工作效率、降低管理成本”的原则，适时到总经理工作部办理电话停机手续。由总经理工作部负责统一调配，收回电话机和电话号码。各部门安排专人负责此项工作。第六条 移动电话管理。公司不为员229、工配置移动电话。移动电话由员工个人购置，公司每月按规定标准为员工负担一定额度的电话费用。员工须随身携带移动电话，并保证24小时开机，如发现不开机两次以上，取消话费待遇。 第三章 办公固定电话的使用及费用管理第七条 办公电话是用于办公需要，原则上只能公务使用。联系工作要尽量简明扼要，提高通话效率，缩短通话时间。第八条 办公电话日常维护由使用者本人负责，员工应爱护公共财物，规范使用办公电话。电话出现故障后，应及时填写办公电话报修审批单（见附表2），报送总经理工作部，总经理工作部在一个工作日内统一安排维修或更换话机。因员工人为原因造成电话损坏，由使用者负责照价赔偿。第九条 各部门要严格控制办公电话费230、用。按照办公电话费用定额标准（见附表3）执行，超出额定标准的费用，从员工个人工资中扣除。超标话费如部门内部不能明确界定责任人，由部门负责人承担。第四章 移动电话费用管理第十条 公司移动电话费由总经理工作部每月到移动公司购置移动电话充值卡，按标准发放给享受话费补助人员，话费严格按照各岗位移动电话费用定额标准（见附表4）执行。遇有员工岗位变化，按相应的定额标准进行调整；遇有员工因工作调离公司，按应享受移动电话额度标准及时结算。第五章 附 则第十一条 本办法由公司总经理工作部负责解释。第十二条 本办法自发布之日起执行，原XXXX煤矸石发电有限责任公司通讯管理办法同时废止。附件：1. 安装办公固定电话231、申请表2. 办公固定电话报修审批单3. 办公固定电话费用定额标准4. 各岗位移动电话费用定额标准附件1：安装办公固定电话申请表部门使用人申请时间部门领导审批意见总经理工作部审批意见附件2： 办公固定电话报修审批单部 门使用人报修电话报修时间故障情况故障原因部门意见总经部意见附表3：办公固定电话费用定额标准 单位：元/月.人序号岗位电话费用1总经理、副总经理、纪委书记、工会主席2002副总师、总经部主任、设备部主任1503其他中层管理人员1004值长室、文秘主管1005其他管理人员80总经部传真200附件4：各岗位移动电话费用定额标准 单位： 元/月.人序号岗位电话费用1总经理、副总经理、纪委书232、记、工会主席4002副总师、总经部主任、设备部主任3003其他各部门主任及主持工作副主任，总经部副主任、设备部副主任2204其他各部门副主任、文秘主管1805值长、点检长1506其他管理人员（员工）、班长、司机及有关劳务人员100附件1：股东（大）会、董事会、监事会会议工作细则第一条 总经理工作部是公司“三会”会议工作的归口管理部门。负责制定公司年度“三会”会议计划。为了合理安排会议时间，公司应在每一年度的12月10日前向上级报送下一年度“三会”定期会议议题和时间。年度“三会”定期会议应于每年六月底前召开。公司需根据预定时间提前一个半月开始会议准备工作。第二条 公司董事会秘书负责具体落实其公司233、“三会”的会议工作。在此方面的主要职责是：（一）具体落实公司“三会”会议组织工作，即负责会议的筹划，议题的汇总，议案、报告的编写和汇总，会议通知和议案的发出，召开会议的组织，会议决议和记录的编写、签署等工作；（二）负责建立“三会”议案、会议记录、决议、股东或董事授权出席的授权委托书等档案，按照档案工作要求及时归档。（三）负责公司与股东、董事、监事之间的沟通、协调工作；（四）负责向股东、董事、监事提供有关信息。第三条 “三会”会议组织工作的程序原则上可分为如下三个阶段：（一）第一阶段（第一周至第二周）：发出征求议题意见的函，议题的提出、汇总、阅批，议案的编写、汇总、预审；（二）第二阶段（第三周至234、第四周）：议案的讨论、审批；（三）第三阶段（第五周至第六周）：会议通知、发出议案，召开会议，会议决议、记录的编写、签署、存档。第四条 会议开始准备时，公司董事会秘书按照公司法和公司章程的规定汇总会议议题，报上级审核。第五条 根据确定的议题，公司董事会秘书组织会议文件的编写工作，将议案分配到其公司相关职能部门去分头准备。公司职能部门在起草议案时，年度性的投资计划、生产经营计划、财务预算等议案，以大唐国际、分公司的相关文件为依据，其它议案需征求分公司对口职能部门的意见。公司董事会秘书应对议案进行汇总并进行预审核，保证议案符合法律法规和股东方有关要求及各议案的协调一致。第六条 公司董事会秘书负责根据235、大唐国际、分公司的意见对议案进行修改，并将修改后的全套议案报上级审核。第七条 公司董事会秘书应提前十日发出“三会”会议通知和全套会议文件，及时征求各股东、董事、监事的意见，并将反馈意见报发展与计划部。如其他股东方有不同意见，董事会秘书应积极协调、沟通，必要时要组织召集其他股东方召开协调会。第八条 在会议召开前，公司董事会秘书应做好会议决议和记录的准备工作。第九条 公司董事会秘书负责组织、联络公司各股东方、董事、监事参加会议。在会议结束后，及时反馈会议情况及存在的问题，必要时向上级提出书面报告。第十条 会议过程中由董事会秘书对会议所议事项的决定拟写会议决议和记录，并由股东代表（股东会）签字（盖章236、）、董事或董事的授权代表（董事会）、监事或监事的授权代表（监事会）签字。第十一条 会议结束后，董事会秘书负责会议文件、决议、记录和授权委托书（股东代表、董事、监事）的存档，并尽快将会议决议、记录和授权委托书（股东代表、董事、监事）提供给各股东方。第十二条 公司“三会”可采用书面议案、决议以代替召开会议，但该议案、决议应以专人送达、邮递、传真、电子邮件中之一种方式相应送交每一股东、董事和监事，并由股东代表、董事和监事在决议上签字后，正式生效。书面议案、决议的审核和签署由董事会秘书按本节所述程序运作。附件2：“三会”议案目录（包括但不限于以下内容，根据具体情况删减）：（一）股东会议案1XX年或第X237、X届董事会工作报告；2XX年或第XX届监事会工作报告；3关于推选或调整第XX届董事会成员的议案；4关于推选或调整第XX届监事会成员的议案；5XX年度财务决算报告；6XX年度财务预算报告；7XX年度公司利润分配或弥补亏损的方案；8关于XX工程总体建设进度、投资建议计划及资金建议计划的议案；（在建项目）；9关于XX工程XX年度工程建设进度、投资调整计划及资金调整计划的议案；（在建项目）；10关于XX工程XX年度工程建设进度、投资建议计划及资金建议计划的议案；（在建项目）11关于XX项目融资的议案；12关于XX工程竣工决算的议案；13关于增资扩建XX项目的议案；14关于修改公司章程的议案；15关于股238、东及股权比例调整的议案；16关于公司增加或减少注册资本、合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项的议案。（二）董事会议案1关于推选董事长、副董事长的议案；2关于推选董事会秘书的议案；3关于聘任或解聘正、副总经理的议案；4总经理工作报告；5XX年度财务决算报告；6XX年度财务预算报告；7XX年度公司利润分配或弥补亏损的方案；8关于XX工程总体建设进度、投资建议计划及资金建议计划的议案；9关于XX工程XX年度工程建设进度、投资调整计划及资金调整计划的议案；10关于XX工程XX年度工程建设进度、投资建议计划及资金建议计划的议案；11关于XX工程XX年度工程建设进度、投资计划及资金计划完成情况的报告239、；12关于公司内部管理机构设置方案的议案；13关于公司基本管理制度的议案；14关于制订公司增加或减少注册资本、合并、分立、变更公司形式、解散方案的议案。（三）监事会议案1关于推选监事会主席的议案；2XX年或第XX届监事会工作报告；3XX年度财务决算报告；4XX年度财务预算报告；5XX年度公司利润分配或弥补亏损的方案。办公用品管理办法第一章 总 则第一条 为了加强办公用品的管理，降低办公成本，制定本办法。第二条 本办法适用于XXXX煤矸石发电有限责任公司（以下简称公司）办公用品管理工作。第三条 总经理工作部是公司办公用品的归口管理部门，负责办公用品的配置、统计、采购、发放等工作。第二章 管理内容240、与方法第四条 办公用品的分类。（一）耐用办公用品：包括办公家具、办公室装饰品、办公灯具、通讯工具、电脑、打印机、复印机、摄影摄像机、扫描仪、投影仪、U盘、计算器、订书机、档案盒、电源插排、直尺、裁纸刀、剪刀等。（二）易耗办公用品:易耗办公用品分为两部分：部门所需易耗办公用品和个人所需易耗办公用品。1、部门所需易耗办公用品包括硒鼓、打印纸等。2、个人所需易耗办公用品包括笔、橡皮、胶水、订书钉等。第五条 配置标准。（一）耐用办公用品在员工入职时，由人力资源部通知总经理工作部，根据工作需要发放。（二）个人所需易耗办公用品按年确定金额，具体配置标准为：管理人员人均300元/人年，生产服务人员人均80元241、/人年，部门内部应根据各岗位工作需要，调剂使用。（三）部门所需易耗办公用品根据部门工作量核定，并按工作量变动进行合理调整。第六条 需求计划。（一）各部门根据工作需要在月底前将办公用品需求计划（附表一）报总经理工作部。（二）总经理工作部综合主管按配置标准对各部门办公用品需求计划进行审核，汇总。（三）总经理工作部根据汇总后的办公用品需求计划，提出采购计划，经分管副总经理、总经理审批后组织采购。第七条 采购。（一）在比质比价的基础上，进行办公用品的采购。同一种物资的比价，不得少于三家供应商。坚持同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉的三比原则。1、数量较大、总价超过10万元的办公用品要采用招242、标方式进行采购。2、严格控制从中间环节进货，开辟发展从生产厂家进货的渠道，建立互惠合作关系，特别对每年消耗量比较稳定的微机耗材、复印纸等，应根据年均消耗量批量订货，以获取最优价格。3、不能直接在生产厂家采购的办公用品，应首先在该产品代理商之间进行比价，不允许把不经营或兼营的代理商作为比价单位。4、零星办公用品的比价，应在主营该品种的商家之间进行选择。（二）比价的程序在办公用品的采购过程中，要进行认真细致地市场调查，利用现代信息手段，查阅各种资料，全面了解和掌握各类办公用品的市场价格、质量、生产规模等，建立办公用品备选厂家信息库。在广泛调查的基础上，从中选出价优价廉的三家以上拟供货厂家，向部门主243、任汇报，经主任同意，填写办公用品采购比较选择登记表（附表二），经公司领导批准，确定供货厂家。（三）采购人员应建立采购账目，以备查验。第八条 入库验收。（一）采购的办公用品到货后，采购员填写办公用品入库验收登记表（附表三）。（二）保管员当时验收入库。凡不需要入库保管直接发往使用部门的办公用品，采购员通知保管员到使用部门，与使用部门共同验收。（三）入库验收完成，采购员、保管员在办公用品入库验收登记表上签字。（四）采购员、保管员分别登记帐卡。第九条 保管。（一）办公用品应分类储存，做到库、架、层、位四定位，并进行五五码放，同一名称和物资按规格大小顺序排列，按“上摆轻下摆重，顶上摆不常动”的原则上架摆244、放。（二）办公用品货位应设置类别标牌以便识别，防止堆放混乱。（三）为节约成本，办公用品的采购要坚持零库存原则，尤其是贵重办公用品必须做到零库存。第十条 领用。（一）领用办公用品应严格执行需求计划，没有需求计划严禁领用。（二）领用办公用品的程序1经办人填写领料单（附表四），领料单一式三份，使用部门、综合主管、保管员各一份；2使用部门主任签字；3综合主管审核；4总经理工作部主任批准；5保管员发放。（三）领用办公用品必须做到手续完备，没有正式领用凭证或手续不全的不准发放。（四）发放办公用品应以先收先发为原则，使库存办公用品及时更新，防止久存变质。（五）为提高工作效率，总经理工作部在每月10日（如遇假245、期则顺延）发放办公用品，其它时间不予办理。（六）保管员和采购员根据领料单，登记帐卡。第十一条 盘点。总经理工作部应定期盘点库存办公用品，编制库存办公用品盘点盈亏表（附表五），做到帐、卡、物、资金四相符。第三章 附 则第十二条 本办法由公司总经理工作部负责解释。第十三条 本办法自发布之日起执行。附件：1. 办公用品需求计划2. 办公用品采购比较选择登记表3. 办公用品入库验收登记表4. 领料单5. 物资盘点盈亏表附件1：办公用品需求计划申请部门：序号办公用品名称规格单位数量单价金额备注部门主任： 制表人： 20 年 月 日附件2：办公用品采购比较选择登记表办公用品名称数量单位可供选择的供应商确定的供应商备注供应商一单价供应商二单价供应商三单价附件3：办公用品入库验收登记表序号办公用品名称规格单位数量单价金额备注采购员： 保管员： 20 年 月 日附件4：领料单使用部门： 200 年 月 日序号办公用品名称规格单位数量单价金额备注使用部门经办人审批部门综合主管主任保管员主任注：领料单为公司统一印制，一式三联，使用部门、综合主管、保管员各一联。附件5：物资盘点盈亏表单位：年月日物资类别物资名称计量单位账面实点盘盈盘亏盈亏原因数量金额数量金额数量金额数量金额保管： 采购： 主任：