1、建筑设备公司产品开发技术、生产管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 南通市xx建筑设备有限公司管理制度 (注：本制度同样适用于新型建材公司)第一章 总 则 第一条企业名称：南通市xx建筑设备有限公司(以下简称设备公司)。 第二条本企业是具有独立资质的法人实体，自主经营，独立核算，自负盈亏，自我承担有限民事责任，同时作为江苏xx实业集团的成员企业，是江苏xx建设实业集团有限公司下属的控股子公司，接受集团公司的宏观管理。 第三条经营范围：建筑机械、建筑模板、建筑五金及建筑材料等的开发和生产。 第四条经营方针：在遵守国2、家法律法规的前提下，按照集团公司的发展思路，对模板体系、新材料、建筑机械等进行研究开发，不断规范管理，加大投入，提高科技含量，全面走向市场。充分利用集团公司的规模效应和群体优势，与其他子公司加强联合协作，实现优势互补，共同发展。 第五条集团公司对设备公司的各类资产及人员具有调配权，设备公司在集团公司授权范围内进行调配，特殊情况必须征得集团公司总经理或董事长同意。 第六条设备公司经理、副经理由集团公司董事会任免；其他人 404员由设备公司经理提名，报集团公司总经理决定。 第七条30万元以上投资由集团公司董事会决策，1030万元投资由集团公司总经理决策，lO万元以下投资由设备公司经理决策。 第八条3、设备公司在集团公司授权范围内开展各项工作，职工自行组织招聘，自行核算和制定级别分，检查、监督、考核由集团公司检查组协助进行。 第九条设备公司年度净利润的45归设备公司用于再发展。5用于员工奖励。 第十条设备公司财务科直属于集团公司管理，财务人员的人事关系、工资奖金及其他福利待遇均由集团公司负责，设备公司对其进行使用管理。 第十一条本制度未作规定的执行集团公司制度。 第二章 组织机构设置与岗位职责 一、机构设置 设备公司设经理、副经理、业务科、技术科、生产科、质检科、供应科、办公室、财务科、金工车间、装配车间、综合车间、大模车间、仓库(见组织机构图)。 二、部门编制 经理1人，副经理1人，业务科4、1人，生产科1人，技术科2人，质检科1人，供应科1人，办公室1人，业务科2人，财务科2人，仓库1人。 三、部门与岗位职责 406 (一)经理 (1)是组织落实集团公司经营发展规划的第一责任人，按照集团公司的要求负责设备公司全面管理工作； (2)贯彻落实集团公司的各项规章制度； (3)紧紧围绕集团公司的经营发展规划制定设备公司的发展计划，管理协调各部门工作，对不正之风进行监督： (4)负责市场调研和开拓，逐步提高产品的市场占有率； (5)负责设备公司的研发技改及项目开发工作，不断引进新技术、新工艺，降低产品成本，开发新产品： (6)负责对外销售款的面收； (7)在集团公司董事会授权范围内对有关人5、员进行免职或实施奖罚； (8)开好月会、周会、碰头会，定期向集团公司总经理汇报工作，重大问题向董事长汇报； (9)关心、支持检查组的检查、监督和考核工作。 (二)副经理 (1)在经理的领导下，组织和管理生产科、技术科、质检科、供应科及仓库等部门的工作，重点负责生产、进度、技术、质量、文明生产和安全的管理； (2)负责设备公司现场的巡回检查，对全厂职工的工作态度与劳动纪律进行监督，协调好生产过程中的各种矛盾； (3)负责安全生产管理工作，对违章、违规现象按规定进行处罚； (4E皂心职工生活，对职工休假、缺勤、迟到、早退、外出等情况进行审批和处理： (5)在经理外出时主持全面工作； (6)支持、配6、合检查组的检查、监督和考核工作。 (三)生产科407 (1)服从经理与副经理的领导，完成各项生产管理工作； (2)负责制定生产计划，下达生产任务，并严格实施定额管理； (3)负责订单的审核、登记及分发； (4)对生产与销售进行合理调剂，使之合理平衡； (5)负责生产进度的安排及控制； (6)负责用料管理及异常生产情况的追踪与处理。 (四)技术科 (1)负责新产品设计、研制及现有产品在设计上的研究与改良，加快更新换代的速度； (2)积极引进新工艺、新技术，不断提高劳动生产率，改进生产设备和工艺； (3)绘制产品图纸，编制产品的工艺规程，并对各车间进行技术交底； (4)样品的定样及原材料用量的确认7、与计算； (5)处理各车间的技术问题； (6)对用户进行技术指导和售后服务，提高企业信誉。 (五)质检科 (1)负责制订产品质量验收标准； (2)对原材料入库进行质量检验，如发现问题必须及时、妥善处理； (3)负责生产过程中的质量问题的检查、记录与处理； (4)负责产品的质量检查、性能测试及记录，产品必须符合国家和地方的检定标准； (5)负责检验仪器的使用及保管； (6)对质量不合格产品进行分析与处理； (7)负责顾客对产品质量投诉的处理。 (六)供应科 40R (1)严格按集团公司的材料管理制度和工作流程，做好材料和设 备的采购工作； (2)负责采购生产用料与余料的转用； (3)负责对材料市8、场行情的调查，做好招投标工作： (4)负责交货进度的控制，建立供应厂商档案； (5)负责对进料质量、数量异常进行处理。 (七)办公室 (1)做好来客来访接待工作； (。)做好各种会议的组织筹备工作，负责起草各种工作报告和总结； (3)做好会议记录、文件收发、打印、资料归档等工作； (4)接好电话，及时传达文件通知、会议精神、上级命令等各类信思： (5)收集广大员工意见并及时进行处理，重大问题上报经理； (6)做好管理人员考勤、后勤工作及厂区环境卫生管理工作； (7)做好设备公司经理与集团公司办公室交办的其他工作。 (八)业务科 (1)协助经理积极承接业务，开拓市场，负责产品报价及接受订单的处理9、； (2)负责新客户的开发及客户资料的建立，向客户提供新产品资料报告： (3)加强与客户的交流，塑造企业和产品形象； (4)负责营销合同的签订、收发与归档工作； (5)严格履行销售合同，协调各部门工作，负责产品的发运和调度； (6)负责销售款的回收： (7)客户投诉的接待与处理。 (1)在集团公司财务管理部的直接领导下，做好各项财务工作； (2)根据月度生产计划，编制资金预算； (3)做好新产品开发的成本核算分析工作； (4)按规定定期向集团公司和主管部门报送有关报表； (5)在集团公司财务管理部指导下，设置帐务、填制凭证并进行独立核算0 (6)接受上级财务部门的监督和业务指导； (7)沟通协10、调与税务、银行等部门的关系，办理纳税业务； (8)定期分析各项计划指标的实施情况，当好经理参谋。 (十)仓库保管员 (1)严格按国家材料验收规定，对所购材料的质量进行把关； (2)库存材料的保管与安全维护； (3)定期进行库存盘点与财务核对，制材料发放及余料报告； “)负责成品保管及帐务处理； (5)及时提供有关成品库存信息； (6)对积压物资及时催促调用； (7)负责成品入库的核对及成品出库、交运处理； (8)支持、配合检查组的检查、监督和考核工作。 (十一)车间主任 (1)根据生产科所下达的施工任务单和本车间的实际情况，合理调配好人力、物力，按期完成任务； (2)针对本车间现阶段生产产品所11、需材料、工具和工艺装备编制计划，及时与生产科、仓库联系，做好生产协调工作； (3)对本车间产品质量负直接责任，严格把关产品质量，次品、废品不允许转入下道工序； (4)及时向领导反映本车间职工的工作态度、思想情绪、生产状况(5)做好本车间安全和文明生产工作；(6)支持、配合检查组的检查、监督和考核工作。411第三章产品开发管理制度 第一条开发新产品，可采取不同的策略，如技术引进和创新等。 第二条在进行产品开发前必须进行调查研究，调研内容包括： l、国内同类产品的技术现状； 2、内、外部客户对该类产品的技术改进要求； 3、同类产品的市场状况，包括质量、价格及使用情况。 第三条在进行产品开发前必须进12、行可行性研究，主要工作有： 1、论证发展该产品具备的技术优势和资源条件； 2、对产品市场需求量和市场前景进行调研与预测； 3、进行经济和成本分析。 无可行性研究报告造成经济损失的，给责任人500元以上罚款。 第四条每一项新产品要力求结构合理、技术先进、性能优良，主要参数、型号、尺寸等必须符合同类产品的国家标准。 第五条每一项新产品都必须经过样品试制和小批量试制后方可成批生产，样试和小批量生产的产品必须经过严格的检验，具有完整的试验和检验报告。在确认设计合理、工艺规程、工艺装备没有问题后，正式移交生产线。 第六条移交生产线的新产品，必须有产品技术标准、工艺规程、产品零件图、部件装配图、产品总装图13、及其他有关的技术资料。412第四章技术管理制度 一、总则 第一条为加强公司技术管理，提高产品科技含量，特制定本制度。 第二条本制度包括公司技术改进、技术引进和技术管理。 二、技术引进 第三条引进的技术必须是在国内或国际处于领先地位，有较高科技含量且具有较好市场前景的技术。 第四条技术引进步骤 1、公司经理组织销售科、技术科对要引进的技术进行市场调查和技术分析，并作出评估意见； 2、对市场同行业或相近产品进行调查，咨询技术提供单位，对所需投入的配套设备、人员、投资额进行测评； 3、公司经理组织拟定可行性研究报告报执行董事审阅； 4、执行董事审核后，报集团公司董事会审议批准； 5、公司经理按照批准14、后的可行性研究报告组织实施。 三、技术改进 第五条本制度规定的技术改进包括采用新技术、新工艺、新结构、新配方，提高产品质量和性能，节约原材料，减少环境污染，提高劳动安全水平，减少劳动强度等内容。 第六条技术改进项目必须做到： l、经过试验和应用，做出完整的原始记录、图纸资料和技术总结； 2、属于提高工效、提高产品质量或性能、节约原材料的新技术， 4】3必须经过质检科、财务科签署的效果证明； 3、技术改进项目必须经过三个月的生产使用验证后方可正式投入批量生产。 第七条凡纳入正式工艺规范的技术改进项目，由生产科和车间进行定额调整，并考核实施情况。 第八条对经评估确实达到第五条所定功效的，给予主要研15、究人员50020000元奖励。 四、技术管理 第九条产品设计 业务科接到客户订单后，及时将产品图纸或产品要求后交技术科，技术科在要求的时间内绘制设计图纸，交公司副经理审批； 副经理审批后的图纸返还技术科，由技术科绘制零件图、拼装图和用料表，拟定工艺流程，交生产科。 第十条技术交底 在产品投人生产前，技术科组织生产科和车问进行技术交底，对产品加II艺、材料、人工、生产技术进行书面交底，并由生产科长和车间主任签字。 第十一条对生产中出现的技术问题，车间主任须及时向技术科报告，技术科接到报告后应及时到车间解决实际问题。414第五章生产管理制度 第一条生产科必须加强计划管理，根据产品订单，编制生产计划16、。 第二条生产科长根据生产计划向各个车间下达施工任务，内容包括产品数量、质量标准、交货期限、投入原材料数量等。 第三条各个车间合理组织生产，严格控制半成品在各个生产环节之间的流转动态，以缩短生产周期，加速生产流程的运行。 第四条产品在生产过程中必须实行定额管理，对于产品工时定额表中没有明确标注的，根据实际情况制定。 第五条生产科对全厂各个车间的安全、文明生产作巡回检查，并对各组长进行考核。 第六条上述规定如有违反，由副经理对责任人处以100元以上罚款。415第六章质量管理制度 第一条生产科、质检科、技术科等有关人员，应该依据国家和行业标准、客户需求，结合企业的实际情况，制订“在制品质量检验标准17、”和“产成品质量检验标准”，作为生产及质量管理的依据。 第二条为确保材料和配件的质量，必须对所进材料严格验收把关。 第三条在产品制造过程中，质检部门要严格按照“在制品质量检验标准”实施质量检验，要认真执行三检制(自检、互检、专栏)。一旦发现问题，迅速处理，确保在制品质量。 第四条严格按照过程控制的程序和标准，及时处理各生产车间在生产过程中发现的质量问题，严禁不合格品转入下道生产工序。如不及时处理，对车间主任或直接责任人给予200元以上罚款。 第五条车间主任必须对产品进行自检，随时抽查在制品的质量，发现质量问题应立即处理，并追究相关人员的责任，确保产品质量。 第六条每批产品入库时，质检部门要根据18、“产成品质量检验标准”进行检验合格后，附上产品合格证，做好质量记录台帐。如质量把关不严，造成经济损失和影响的，对质检科长和责任人各处300元以下罚款。416第七章销售管理制度 第一条本制度用来规定本公司销售相关业务的处理方式，适用于直接从事销售工作的人员及与销售活动有关的人员。 第二条 对产品的销售可以采取直销、经销、代销等多种灵活方式，形成布局合理、运作规范的营销网络。经销、代销的产品价格必须统一制定。 第三条产品直销可以设立地区门市部，批零结合，灵活经营，出厂价格不得低于经销及代销价格。 第四糸供销科要密切跟踪市场、掌握信息，不断扩大销售业务，要密切关注出厂的产品质量状况并及时反馈给有关部19、门，以便产品质量得到改进。对于客户的付款能力应作事前调查，并衡量公司生产能力是否能满足对方订购要求后，再行决定是否受理订货。调查事项如下： 1、客户的概况； 2、调查与客户有交易关系，并为本公司竞争对手的同业者； 3、对方与本公司的关系以及以往的订货实绩、付款情况； 4、如为第一次交易，应就其负责人、资金、往来银行、有无与本公司的竞争对手交易等内容进行调查。 第五条产品报价：产品报价应在财务部门对成本、费用进行分析的基础上，结合市场情况提出报价单，报公司经理批准后向客户提出报价。 第六条做好合同评审，签定合同时要以合同法及集团公司合同管理制度的有关规定为标准，不得违反国家法律法规和企业规章制度20、。合同文本要使用集团公司法律服务部统一制定的文本。 417 第七条在受理订货时，必须与客户明确以下约定： l、品名、规格、数量及金额； 2、具体的付款条件：付款日期、地点、付款方式； 3、交货地点及时间、运送方式、费用负担； 4、安装及修理费用的约定。 第八条做好解货工作并办理相关手续，销售合同、产品解货单、回单等手续必须在解货时与对方当面办清，并在三日内交财务保管，违者每拖一天罚款100元。 第九条销售价格表须随身携带，但不可流传到第三者手中。未经公司许可的资料不得擅自对外散布。 第十条协助财务做好对帐、结帐工作，并在规定时间内做好催款、要款工作，原则上谁的业务由谁负责要款。 第十一条无法收21、款的赔偿：当货款确定无法收回时，责任人员须从其薪金中扣除此货款的20作为赔偿，其中直接销售人员承担50，销售负责人承担30，主管经理承担20。 第十二条支付回扣的范围：以超过公司规定的销售价格为前提，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以合同对方(或中介人)为主，决算时必须附有相关说明方可报批。 第十三条退货处理：特殊情况下必须接受客户退货时，要分析原因，并由直接责任人承担相应的运输、包装、改制费用。 第十四条技术支持：公司副派遣技术人员对客户提供安装指导，并在合同约定的时间、地点准时到达，被派遣人员不得收取对方任何费用或接收对方的回扣。 第十五条销售科必须建立完整的客户档案并妥善保管。客户档案22、应包括用户资料、经销商、代销商的信用状况及经营业绩等。客户档案应根据实际情况的变化及时更新。销售科主管必须加强对客户档案的管理，不得因个别业务员的流失而丢失客户。 41 R 第十六条做好售后服务，交货一个月后必须进行用户回访(直接回访或电话回访)，对客户的建议和意见必须认真对待，随时满足客户的合理需求。 第十七条车旅费根据集团公司费用报销制度实行包干，招待费用和业务费用的支出要事先请示经理，并列出情况明细，否则不予报销。419第八章物资采购制度 第一条物资采购必须凭自购材料审批单，要写明材料名称、规格、用途、单位、数量、要货时间及申请人。 第二条物资采购必须以质优价廉为原则。批量材料必须到厂家23、或批发市场购买，万元以上材料必须进行招投标。不允许长期到一个关系户处采购，发现一次罚款1000元。 第三条对于共性的材料要实行集中采购，必须货比五家，低值易耗品采购价格不得超过集团公司指导价的3(常用材料除外)。特殊大型材料不得超过15，超出规定范围的按双倍处罚。若低于指导价采购且符合质量要求的，按节省额的20进行奖励。 第四条采购员必须亲自送货到仓库，并当场与质量员、门卫一同核准好规格、数量、质量、价格，如符合要求，即开出入库单，不得用电话送货和进货，违者罚款100元。 第五条采购材料到库后经相关人员验收，发现不合格要立即退货，不能退货的由采购员赔偿50，如使用后发现不合格且不能退货的罚款524、00元以上，由采购员、仓库、质检员分摊。 第六条对调换的材料，不管是钢筋、木材或其它材料，必须进行市场调研，并及时向集团公司经理汇报调换的折率和价格，并建立专门台帐(相关人员必须签字)，供应科、仓库、财务科各保管一份，以便检查，未建立调换台帐的对责任人罚款1000元。 第七条材料部门要实行审批、采购、验收、入库、付款分权制，不允许减少环节，缺少手续每次罚责任人300元。 第八条凡是招投标材料，要附5份以上招投标书方可报批。在报批时，必须把规范完整的招标书和合同交审批员，不得弄虚作 42n假，否则发现一次罚500元。 第九条材料计划必须正确，实施前必须由经理和生产科长签字确认。 第十条内部调运材25、料规定： 1、必须按市场价进行，要及时办理认价清单，调进材料要随带调拨单； 2、调换材料要在调拨单上写明调出价、置换价及调换后的原材料价； 3、凡是置换材料的，一律按规定价差的35进行调换，置换方法：吨位与吨位换算(以过磅为准)或统一按理论重量计算； 4、如违反上述规定，对责任人罚款1000元。42l第九章设备改装及维修保养制度 第一条改装设备必须征得上级领导同意，改装生产设备应以提高工效和简化工艺为前提，减少对环境的污染，有效控制噪声和“三废”。 第二条改装后的生产设备，应保持原有精度、准确度、零件耐用度及安全可靠性、节能性、可修性等。 第三条所有设备必须建立设备使用责任人台帐，并在设备上挂26、牌。 第四条设备的维护保养应严格按不同的保养级别、保养时间、保养内容来实施，订立“设备使用和保养规定”，使设备保持整齐、清洁、润滑、安全，以保证设备的实用和耐用性能。 第五条生产科针对实际情况编制设备修理计划，充分做好修理前的技术准备工作，编制磨损零件、部件明细表，拟订修理工艺规程，设计并制造修理用的工艺装备等。 第六条平时要定期对设备进行检查，以预防为主，如要进行大、中、小型修理，必须严格按不同修理标准实施。 第七条质量员必须严格检查生产设备改装、维修后的质量，并做台帐记录。422第十章会议管理制度 第一条经理每月召开一次管理人员大会，全体管理人员参加。会议按如下程序进行：1)各部门负责人对27、本部门上个月的工作情况进行汇报，并提交下个月的工作计划；2)经理对上月的生产经营情况进行简要总结；3)各部门提出需要解决的问题；4)经理对提出的问题给予答复，并提出各系统需要整改的事项，落实到人，限期整改；5)经理公布一个月以来管理人员受到的重要奖罚事项；6)经理传达集团公司董事会会议精神；7)部署下个月的各项工作(必要时对各部门下个月的工作计划予以合理调整)。 第二条管理人员大会由办公室主任负责组织筹备，提前五天通知有关人员。 第三条副经理每月召开一次职工安全大会，全体职工参加。经理、生产科、技术科人员列席会议。 第四条生产科长每半月召开一次生产例会，分别在月中和月末召开，技术员、质检员及各28、车间负责人参加。 第五条以上会议均须派专人做好会议记录。 第六条开会严格实行签到制，迟到、早退5分钟，给予罚款20元，迟到、早退半小时，扣除半天出勤，不参加会议，扣除全天出勤。特殊情况事先请假。 第七条出席会议者要做好会议记录，并按会议精神落实工作。 第八条会议主持人要做好准备工作，发言内容要言简意赅，突出重点，有针对性。 第九条经理、副经理、生产科长、技术科长、质检科长、销售科长、供应科长、财务科长每天必须开一次碰头会，及时交流各种情况。协调各项工作。会议时间不得超过半小时。 423第七篇青岛市xx建筑 机具租赁有限公司第一章 总 则 第一条企业名称：青岛xx建筑机具租赁有限公司(以下简称租29、赁公司)。 第二条本企业是具有独立资质的法人实体，自主经营，独立核算，自负盈亏，自我承担有限民事责任，同时作为江苏xx实业集团葫成员企业，是江苏xx实业集团有限公司下属的控股子公司，接受集团公司的宏观管理。 第三条经营范围：建筑机械、料具及设备租赁。 第四条经营方针：紧抓市场机遇，内挖潜力，外拓市场，最大限度地发挥公司建筑设备、料具资源，以过硬的产品和优质的服务面粤市场。充分利用集团公司的规模效应和群体优势，加强与其他子公司的联合协作，实现优势互补，共同发展。 第五条设备公司经理、副经理由集团公司董事会任免，其他人员由设备公司经理提名，报集团公司总经理决定。 第六条设备公司在集团公司授权范围内30、开展各项工作，职工自行组织招聘，核算和制定级别分也由自已负责，检查、监督、考核由集团公司检查组协助进行。 第七条设备公司年度净利润的25归设备公司用于公司再发展，5用于员工奖励。 474 第八条设备公司财务科直属于集团公司财务管理部管理，财务人员的人事关系、工资奖金及其他福利待遇均由集团公司负责，设备公司对其进行使用管理。 第九条添置10万元以下设备或料具由租赁公司经理自行决策，10-50万元投资由集团公司总经理决策，50万元以上投资及其他重大事项必须报集团公司董事会或董事长决策。第十条本制度中未作规定的执行集团公司有关制度。425图。第二章 组织机构设置与岗位职责一、机构设置租赁公司由经理、31、副经理和各职能科室组成，具体见组织机构租赁公司组织机构图 二、部门编制 租赁公司设经理1名，副经理1名，设备科2名(设备、安全)，业务科2名，办公室1名，财务科3名(科长兼总帐会计、现金会计、材料会计兼统计员各1名)，采购员1名，仓库保管员1名。 三、部门与岗位职责 经理 (1)服从集团公司宏观管理，遵守集团公司各项规章制度，是组织落实、兑现集团公司各项指标承包的第一责任人； (2)负责制定租赁公司各项规章制度； (3)做好市场经营与开拓工作； (4)审核签订董事长授权范围内的合同、协议等，负责机具租赁合同的签订； (5)认真做好市场调研，测定各类租赁、运输、维修保养等费用标准报集团公司审定；32、 (6)负责做好对各职能人员的检查、考核和监督工作； (7)负责对所采购的机械、配件及各种费用的审核； (8)负责催收外部欠款； (9)支持、配合检查组的检查、监督和考核工作。 副经理 (1)在经理的领导下，积极开展租赁业务； (2)认真调查各地市场料具租赁价格，把好租赁合同的签订关； (3)每月对料具租金进行决算，并及时做好租金催要工作； (4)负责各地料场之间的料具调配工作； (5)监督各料场料具的堆放及料具验收工作； (6)负责各种料具的维修、保养工作； (7)支持、配合检查组的检查、监督和考核工作。 设备科 (1)负责制订各种机械的安全操作规程、租赁规章制度及维修质量责任制； (2)落33、实质量检查、维修制度，负责对所购设备配件进行质量验收； (3)对所有机械设备进行编号并建立台帐，做好动态管理，保管好说明书； (4)每月一次检查设备使用、维修情况，并做好记录； (5)派遣专人现场指挥大型设备装拆并办理报验手续； 427 (6)合理做好班组分工，下达劳动任务及定额； (7)负责检查塔吊、电梯基础的校正工作； (8)负责对机械维修工、塔吊、泵车、铲车司机、料具维修焊工及装拆组人员的招收及管理工作。 业务科 (1)在经理和副经理的领导下，具体负责市场经营工作； (2)深入调研市场情况，拟定营销计划； (3)负责租赁业务的谈判、供应、运输工作； (4)做好客户服务工作； (5)协调配34、合设备科做好租金计算、设备维修工作。 办公室 (1)与环保、环卫等部门协调好关系； (2)坚守岗位，话机不离人，负责做好电话记录和来往函件的落实处理； 、 (3)负责考勤记载和接待工作，做好办公区域的卫生工作； (4)协助经理检查监督各种不正之风，调解职工纠纷； (5)协助统计员和安全员做好各项资料、报表的打印工作； (6)管理好各类资料； (7)协助经理做好计划管理和物资调运工作； (8)做好租赁公司经理与集团公司办公室交办的其他工作。 采购员 (1)定期调查市场行情，严防购买伪劣产品； (2)及时根据材料审批单的数量、型号和规格进行采购； (3)对万元以上批量产品必须执行招投标制和采购验收35、制，严格按招投标流程要求办事； (4)及时了解所购配件的质量，以便改进进货渠道，特殊配件一定要有合格证和证明书； 42R (5)采购前应核对库存物资，以防积压。 财务科 (1)建立机械、料具、车辆台帐； (2)每月计算机械料具租金和运输台班； (3)及时催收租金，按规定向集团公司上交； (4)在集团公司财务部指导下，设置帐务、填制凭证并进行独立核算； (5)按规定定期向集团公司报送有关报表； (6)沟通协调与税务、银行等部门的关系，办理纳税业务； (7)定期分析各项计划指标的实施情况，当好经理参谋。 材料会计(兼统计员) (1)按照公司管理制度，准确统计机械、料具的实际数量和使用时间； (2)36、正确核对并按时上报机械和料具的旬、月报表； (3)每月和客户决算一次租赁费； (4)辅导、监督各分部料具员的做帐和结帐工作； (5)及时提供数据，协助领导做好要款工作； (6)配合集团公司审计部、成本核算科和财务部的工作。 仓库保管员 (1)严把进库材料的数量、质量验收关； (2)切实做好材料限额发放工作，严格做到无出库单不发货； (3)正确做好仓库内的标识工作； (4)及时准确地提供物资采购计划，必须详细写明所购产品数量、型号、厂家、代号及进场时间； (5)切实做好以旧换新工作，不得先拿后补； (6)及时反映库内积压物资； (7)经常查看仓库，防止霉烂、锈蚀，不得让闲杂人员进人仓库。 42937、第三章设备添置与维修保养制度 一、设备添置与报废 第一条添置大中型设备，lO万元以下由租赁公司经理自行决策。lO。50万元投资由集团公司总经理决策，50万元以上投资必须报董事长决策。 第二条购置大中型设备前必须对各厂家进行质量、价格和售后服务等方面的调查，经书面报价评审后上报领导审批，同意后方可购置。 第三条机械报废必须书面申请，原值在2000元以下的经设备科签字认可，并把报废设备运到租赁公司统一报废，原值在2000元以上的大中型机械设备报废须经监事会主席同意。 二、设备维修与保养 第四条维修设备所换配件，必须为优质产品，不得以次充好。 第五条对大型机械设备，租赁公司必须定期派人检查保养，维修38、设备必须对整机各部件进行检查。 第六条维修、保养设备必须专人负责，实行包用期制。 第七条若机械发生故障，不论白天、晚上，必须及时派人修理，对所需的特殊配件，采购员必须及时采购。 第八条违反上述规定，由租赁公司经理对责任人处以200500元罚款。430第四章机械料具租赁制度 第一条 对需要向我公司租赁的单位，必须进行工程项目实地考察，确认对方系有一定的资质、信誉和实力并且确有租赁费偿还能力的单位，在办好相关有效的手续后方可与之开展租赁业务。 第二条租赁价格按照市场价格，由业务科组织调查后报公司经理批准后实施。 第三条签订合同时应向对方收取租赁物原值20的押金，不缴押金不得外租。 第四条租赁费的决39、算和收取，应按合同生效后双方签字的发货单所填列的时间、数量进行，如租入方不能按合同的约定付款，则每拖延一天收取该部分租赁费的11000作为违约金，严重者终止合同并追缴原租赁物。租人方超出合同约定的租赁期限却无法退回租赁物的，双方应在补充协议中重新约定退回期限，在此期间内继续计取租赁费用，到期仍未退还的，则租赁公司不再收回原租赁物，由租入方按约定的赔偿标准进行赔偿。关于款项支付事宜执行本条前述规定。上述内容须写入合同。 第五条业务科要协助财务做好对帐、结帐工作，并在规定时间内做好催款、要款工作(原则上谁的业务由谁负责要款)。 第六条无法收款的赔偿：当货款确定无法收回时，责任人员须从其薪金中扣除此40、货款的20作为赔偿。其中，直接租赁人员承担50，租赁负责人承担30，主管经理承担20。 第七条向租赁单位发货时，必须每次由对方带上合同到指定仓库提货，提货时应由发货人、经收人、门卫不少于3人同时签字，门卫要记清台帐，否则视为弄虚作假，每次罚款200元以上，严重者开除。 第八条租赁方退租时应对退租物的质量严格把关，包括钢管调直、钢模清理上油、不缺筋有洞、扣件不缺螺栓且灵活无损坏等，如发现数量不准、质量达不到要求、堆放不按规定等，经查实后每次罚经手人200元以上，严重者开除。 第九条租赁公司主管领导每月不少于一次对料场仓库进行盘点和检查，发现问题应及时整改，对原则性问题应及时向上级有关领导汇报。 41、第十条在合同中，必须明确各部件损坏赔偿标准(暂按公司内部标准执行)，租人方需要的规格、数量和品名，必须在合同中体现，如出现变化，必须办理规范的手续。 第十一条外租料具归还时由保卫、财务、办公室对质量和数量进行验收(负责签订合同和发货者，不得参与验收)。 第十二条签订外租合同，我们必须持有一式四份，经办人、办公室、经理、集团公司各存一份。 第十三条支付回扣的范围：以超过公司规定的租赁价格为前提，低于租赁价格者不予认可。回扣的对象以合同对方(或中介人)为主，决算时必须附有相关说明方可报批。 第十四条严格遵守合同约定，维护公司形象，对不按照合同履行的，视情节轻重罚责任人2002000元，严重的开除。42、 第十五条做好售后服务，随时满足客户的合理需求。 第十六条 对以上规定，如发现弄虚作假的，对责任人罚款1000元以上。 第十七条对外租赁合同，必须经财务科长、业务员联合评审后才可由公司经理在合同上签字。 第十八条公司发货员、门卫及对方收货人员对每车货物均要点清、决算，使各方数据准确无误后，每天报财务负责人审阅。 432 第十九条料具租赁合同中必须附有发货清单，并载明以下事项：钢管必须写明米数、根数及规格刊、钢模必须写明长短、平方米等规格；大模板必须写明平方米、规格及所配用的扣件、螺丝、螺帽：扣件必须写明品牌、生产单位、型号及规格。 第二十条在租赁合同中必须明确约定：租赁的料具必须按原先发货清单43、上的规格、品种、数量等事项进行验收，如达不到标准必须退回，且继续计取租赁费用。否则对所造成的损失由租人方全额赔偿。料具退还时必须按规定清理，否则加收总租赁费的5作为我方清理费用。 第二十一条由于把关不严而造成公司损失的，由租赁公司经理及相关责任人员全额赔偿，并给予罚款1000元以上。433第五章物资采购制度 第一条物资、设备零配件采购必须凭自购材料审批单，要写明材料名称、规格、用途、单位、数量、要货时间及申请时间。 第二条物资、设备零配件采购必须以质优价廉为原则。批量材料必须到厂家或批发市场购买，万元以上材料必须进行招投标。不允许长期到一个关系户处采购，发现一次罚款1000元。 第三条对于共性44、的材料要实行集中采购，必须货比五家，低值易耗品的采购价格不得超过集团公司指导价的3(常用材料除外)；特殊大型材料不得超过15。超出规定范围的按双倍处罚。若低于指导价采购且符合质量要求的，按节省额的20进行奖励。 第四条采购员必须亲自送货到仓库，并当场与质量员、门卫一同核准好规格、数量、质量、价格，如符合要求，即开出入库单，不得用电话送货和进货，违者罚款100元。 第五条采购材料到库后经相关人员验收，发现不合格要立即退货，不能退货的由供销员赔偿50，如使用后发现不合格且不能退货的罚款500元以上，由采购员、仓库、质量员分摊。 第六条材料部门要实行审批、采购、验收、入库、付款分权制，不允许减少环节45、，缺少手续每次罚责任人300元。 第七条凡是招投标材料，要附5份以上招投标书方可报批。在报批时，必须把规范完整的招标书和合同交审批员，不得弄虚作假，否则发现一次罚500元。 第八条材料计划必须正确，实施前必须由经理和设备科长签字确认。434第六章会议管理制度 第一条经理每月召开一次管理人员大会，全体管理人员参加。会议按如下程序进行：1)各部门负责人对本部门上个月的工作情况进行汇报，并提交下个月的工作计划；2)经理对上月的生产经营情况进行简要总结；3)各部门提出需要解决的问题；4)经理对提出的问题给予答复，并提出各系统需要整改的事项，落实到人，限期整改；5)经理公布一个月以来管理人员受到的重要奖46、罚事项；6)经理传达集团公司董事会会议精神；7)部署下个月的各项工作(必要时对各部门下个月的工作计划予以合理调整)。 第二条管理人员大会由办公室主任负责组织筹备，并做好会议记录。会议提前五天通知有关人员。第三条开会严格实行签到制，迟到、早退5分钟，给予罚款20元，迟到、早退半小时，扣除半天出勤，不参加会议，扣除全天出勤。特殊情况事先请假。 第四条出席会议者要做好会议记录，并按会议精神落实工作。 第五条会议主持人要做好准备工作，发言内容要言简意赅，突出重点，有针对性。 第六条经理、副经理、业务科长、财务科长、办公室主任每天必须开一次碰头会，及时交流各种情况，协调各项工作。会议时间不得超过半小时。435