1、施工企业管理制度、程序、实施细则及附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一节 项目经理部工作职责范围及管理要求8一 、部门目标8二、工作依据8三、基本职责8四、工作关系8（1）与监理单位的关系：8（2）与设计单位的关系：9（3）与施工单位的关系：9（4）与质监站的关系：10六、工作制度121、值班、加班、休假、考勤制度122、开会、电话、请示、汇报制度133、收文、发文、数据、管理制度134、洽商、变更、审批签认制度145、隐蔽、质量、检查、验收制度14第二节 项目经理部工程管理流程15三、材料管理工作流程172、四、工程开工审批流程:19第三节 项目经理部架构建制与岗位职责21一、项目经理部的定位21二、项目经理部的岗位划分及人员配备21三、项目经理部工作内容22四、项目经理部工作职责231、项目总经理工作职责242、项目总经理工作权限243、项目经理部主管工程师职责254、专业工程师岗位职责254. 主要内容29第五节 工程质量控制办法36一、工程质量控制的目标：36二、工程质量管理程序361. 开工前的准备工作362. 施工质量预控373. 施工质量过程控制384. 事后控制与成品保护395. 工程验收39三、工程质量控制的具体过程与相应措施40三、施工阶段质量控制的依据43第六节 工程招投标工作3、管理制度491、 目的492、 适用范围493、 工作原则494、 职责495、 工作内容496、 特急项目51（1）特急项目包括：51（2）特急项目处理程序：52第七节工程成本控制办法54一、 项目的决策阶段：54二、 项目的计划与设计时间：（详见工程项目设计管理办法）54（一）立项阶段工程成本管理54（二）、规划阶段的工程成本管理54（三）专案的设计时间：55（四）项目工作发包与合同订立阶段57三、实施阶段583、工程签证：58四、交付阶段591、工程验收阶段：592、工程结算与审计：59五、工程成本管理制度601、适用范围及业务职责。6012、工程造价调整审批程序62第八节 工程管理部工4、地检查制度631、 目的632、 检查方法63项目经理部项目管理工作考核汇总表65第九节 经济合同管理制度72一、 总则72第2 条 本制度所指的合同包括以下几种类型：72第3 条 合同管理的基本要求72二、 签定合同73第4 条 所有合同在签订前，必须由该合同的责任部门（即操作部门或使用部门）对73第5 条 合同签订前的准备73第7 条 合同的审定75第8 条 合同签订操作流程具体如下表：75第9 条 合同的签订76第10条 合同内容应注意的主要问题是：77三、 合同的执行78第13 条 合同的执行和监督78四、 经济合同的变更、解除78第14 条 合同的变更和修改78第18 条 变更、解除5、合同的手续，应报总经理审批权限。79五、 经济合同纠份的处理803.因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任80六、经济合同的管理82第34条 合同履行期内的保管82第35条 法律顾问的主要职责是：82第36条 法人委托人的主要职责是：83第37条 凡具备下列条件的，可以发给法人委托人：83第38 条 公司总经理根据合同情况授权法人委托人签署合同。84第十节 工程施工组织设计审查制度851、 目的852、 审查时间853、 审查小组成员854、 审查责任85（1）. 审查小组应全面、认真审查施工组织设计；855、 审查程序85（1）. 施工单位在工程开工前编制施工6、组织设计；866、 审查内容86(1)综合部分86(2)进度计划86(3)施工总平面布置87(4)主要施工方法87(5)质量、安全要求88(6)施工方案88第十一节 施工图纸会审管理制度901、 目的902、 参加人员903、 工作职责904、 图纸会审内容905、“三边”工程核查重点906、 施工图纸核查的重点：917、 建筑专业施工图纸核查要点91（2）. 建筑说明和装修材料表是否有错漏或交待不清。918、 结构专业施工图纸核查要点92（1）. 结构总说明(核对地质勘察报告)，校对基础部分的设计。929、 给排水专业施工图纸核查要点：9310、 煤气专业施工图纸核查要点9411、 强电专业7、施工图纸核查要点：94（1）. 校对说明书与材料表，是否有遗漏或须补充。9412、 弱电专业施工图纸核查要点95（1）. 是否设总机房，根据电话门数而定。总机房必须木地板。95（3）. 卫生间应设置一电话分线盒。95第十二节材料设备采购管理制度96（1）. 工程管理部96 编制、修订、解释本制度96（2）. 设计部96（3）. 成本管理部97（4）. 项目经理部974. 操作程序：975. 附 则1016. 相关文件1017. 相关表单101第十三节 材料样品仓库管理程序1031. 目的1032. 收集范围1033. 收集方式103（5） 长期合作的厂家根据设计的意图临时提供材料样品。10348、. 项目部自身的材料样品仓库1045. 有关人员职责1046. 有关电子资料的分类归档1047. 分类和编号的原则105第十四节 供应商评价和选择程序1083. 职责1084. 操作程序108（1）机构组织108（2）供应商认证与评估原则（按优先顺序）108（3）确定需进行供应商认证的产品清单：108（4）收集整理供应商资料109（5）考察供应商：1095. 建立合格供应商档案1106. 质量记录111材料设备及供应商入围资格112（一）工程桩112（二）空调112（三）阳台栏杆、空调百叶112（四）饰面砖112（五）进户门1121、 防火门，应取得消防部门认证。112（六）铝合金门窗113（9、七）地板113（八）石材113（九）电气(灯具、门铃、排气扇等)1131、 产品符合设计要求。113（十）智能化1141、 企业注册资金大于150万元。1143、 主要设备为政府验收部门认定之进口产品。114（十一）煤气灶具、热水器114（十二）橱柜11415、 能承担20万元或20万元以上的履约保证金。115（十三）精装修施工单位115材料选样及封样流程图118ZKJF-CL-001121ZKJF-CL-011139ZKJF-CL-012140第十五节 工程项目设计管理办法1481、 目的1482、 范围1483、 职责1484、设计质量1484.1 设计质量是使工程项目在具有技术上的先进性10、和经济上的合理性，在设1484.2 设计质量的把关由工程部负责人及专业工程师负责。1485、 工作程序1485.1 设计决策1485.2 设计单位筛选，签订设计合同1495.3 设计依据的内容：1498、设计评审1498.2 设计评审可在设计的适当阶段进行，但全部设计完成后必须进行设计评审。设1508.4 设计评审的主要内容：1509、设计确认 ：15012、设计变更 ：15112.2 设计档有下述原因必须进行设计更改：15112.5 设计变更的评审、验证15113 设计档的管理15113.2 经审查通过的设计文件由工程部经理签发后实施。15114.设计管理流程图：152第十六节 设计变更管理11、办法153一、设计变更的概述：153二、设计变更产生的原因：153三、设计变更的签发原则：1547.施工中发生的材料代用，办理材料代用单。155四、设计变更的实施与费用结算155.由于监理单位责任造成损失的，应扣减监理费用。155第十七节 预结算工作管理办法158第十八节 工程变更签证管理程序161二、 现场签证管理1612、工程签证单的格式：1614、签证必须达到量化的要求，必要时须用简图示注，简图必须按施工图绘制标准与1618、工程签证单的填写、签证必须规范：16211、工程签证单必须经施工单位的项目负责人签字并盖章。163三、 可签证的施工内容:1632、工程变更通知单中工程量需在现场确12、定的工程内容。163四、 不可签证的施工内容：163五、 签证的时效性1635、承包人在双方确定变更后14 天内不提出变更工程价款报告时，视为该项164六、 签证责任人及程序：1642）签证程序：164附件2：设 计 变 更 单166第十九节 项目经理部文档管理制度1682. 职责 工程管理部负责编制、修订和解释，项目经理部实施。168第二十节 住宅交付使用标准规定1711、 住宅竣工验收操作流程1712、 住宅竣工验收操作规范172（1） 住宅交付使用标准172（2）第二部分 住宅交付验收标准173（3）住宅质量问题处理办法174（4） 住宅装修控制要点175第二十一节 文明工地标识标准1713、71. 安全生产1771.6.施工用电1782. 场容场貌178第二十二节 工程技术咨询管理制度1811、 目的1812、 范围1813、 参加人员1814、 人员选择1825、 工程技术顾问小组工作内容：182一般性设计问题：图纸当中的错、漏、碰、缺；1826、报酬支付183第二十三节 项目管理控制表单185编号：ZKJF-PM-0011863、施工单位管理人员登记表1884、项目合同登记汇总表1895、施工合同月报1906、合同移交记录单1917、施工合同总结报告1928 项目施工日记193年 月1171.工程进度控制118附件4 阶段性工期对比情况汇总表120 第一节 项目经理部工作职责14、范围及管理要求一 、部门目标建立完善工程管理的规范性文件及相关制度，为各项目经理部提供技术、信息支持，使公司在规定时间内，以具竞争力的成本，提供高品质及不断改进的住宅产品，在客户中建立优质及物有所值的良好声誉。二、工作依据（1）公司与承包商签订的各类工程承包合同；（2）公司与监理单位签订的建设监理合同；（3）设计档（正式施工图及说明、图纸会审纪要、设计交底记录、审图中心意见及设计回复等）；（4）现行建筑工程施工验收规范及相关的技术规程和质量检验评定标准；（5）国家现行的有关法律、法规和当地政府有关的政策和规定；（6）公司管理规章制度。三、基本职责项目经理部负责组织、管理项目；全面负责项目施工现15、场的质量、进度、安全、文明为主要内容的项目施工现场监督、管理与协调工作，以及工程成本控制的建议工作，实行目标责任管理制。（1）项目管理：工程管理制度，施工质量、进度、成本、安全、签证等监控。（2）材料设备采购：选择合格供应商，样板示范，招投标工作。（3）技术管理：建筑技术信息收集，专业培训，优化设计、施工，信息交流。四、工作关系（1）与监理单位的关系：监理单位应按照与公司签订的委托监理合同条款规定的范围正确履行监理职责和义务，必须在工地现场设立常驻机构、配备与工程阶段相适应的专业监理人员，对工程建设项目进行全过程控制，应定期和不定期向公司工程部门系统、规范的汇报施工过程的质量、进度、投资、验收16、等监理工作情况，每月向工程部经理定期提交监理月报，提出有益的建议和意见。与工程有关的重要事情必须事先向工程部经理报告，经同意确认后，才能执行，工程部有义务将与工程有关的信息（公司另有规定需要保密的除外）毫无保留的告知监理单位，工程部实施对监理单位在工程建设项目中的监理工作进行协同及管理。（2）与设计单位的关系：设计单位应按所签订的工程建设项目委托设计合同，对工程项目建设承担全部设计技术责任，根据合同条款规定，履行设计职责和义务，委派专业设计人员，经常到项目了解工程情况和指导工程施工，及时处理解决施工中出现的设计问题，参加对工程地基、隐蔽、分部、单位工程以及重要部位关键工序的施工质量验收、签署设17、计意见。根据施工过程中提出的经工程部同意认为有必要对设计进行核定修改的问题，设计单位应予以配合，经复核确认可行后，应及时签发设计修改变更通知或技术核定。工程部有义务将工程建设项目施工的质量、进度情况和要求向设计单位通报。（3）与施工单位的关系：公司将工程建设项目发包给承包商施工后，承包商应按施工承包合同规定的内容严格按设计施工图纸、国家施工验收规范和质量检验评定标准，组织施工，接受公司工程部的监督与检查。施工单位应按承包合同工期要求，保质保量完成工程施工任务，有义务向建设单位提出工程施工合理化提议，有义务在现场安全文明施工等方面配合营销的需要，汇报工程施工过程情况，施工单位应按时提交施工工程量18、报表，周进度计划、月进度计划及进度月报和质量通报。工程部有责任和义务帮助承包商创造必要的施工条件，受理、审查施工方在施工过程中提出的合理要求。（4）与质监站的关系：工程部应保持与质监站的联系，督促施工单位及时通知质监站对工程地基、隐蔽工程、基础工程、重要部位、关键工序、主体工程和单位工程进行质量检查验收，核定签署工程验收等级，颁发工程验收证明书。五、关键工作控制（1）施工单位在工程开工前应向监理机构提交工程建设项目施工组织设计，及施工方案和施工进度计划，经监理机构总监审查批准后，报公司工程部核准，施工单位方可施工，工程开工必须有经审批签认的开工令。（2）工程部在工程开工前，应组织设计、监理、施19、工单位进行施工设计技术交底及图纸会审，并形成会议纪要，经各责任主体签署，作为工程施工设计文件的组成部分。（3）工程施工前，施工单位应向施工人员进行书面技术交底，明确质量控制要求和相关操作工艺，由监理机构督促执行，否则不得施工。（4）工程部应对到达施工现场的主要材料的产品合检证、质保书，或质量证明文件，以及按规定需进行现场随机抽检的材料，进行核查签字，否则施工单位不得使用。（5）检查发现有不按图施工或有操作质量问题时，工程部有权下达指令进行整改，直至签发由监理提交的停工指令。（6）施工现场的水平标高，建筑物的定位放线，必须经施工单位、监理机构、工程部部共同测量复核，准确无误，并作好测量成果记录，20、三方签字，才能有效。（7）对工程重要部位关键工序，隐蔽工程，工程部、监理机构应进行全过程的跟踪监督和旁站控制，严格执行地基工程、隐蔽工程的验收制度，由监理机构会同设计单位、工程部与施工方共同验收签证。（8）严格执行分项工程的复核检查，在施工单位自检确认的基础上，交监理机构复核签证，未经工程部、监理复核签证，一律不得进入下道工序的施工。（9）施工技术核定、材料代用、图纸修改、设计变更、必须经监理机构审核、设计单位认可，报工程部同意签认后，由设计单位签发变更通知书或技术核定单，由监理机构下达变更指令，交施工单位执行。图纸因重大修改、重大方案变化和设计变更引起功能变化时工程部需报公司审批，变更引起较21、大的使用功能变化或成本增加，对公司的目标和计划产生重大影响时，公司领导审批通过后方可执行。（10）对完成的分部工程，按规定的质量检验评定标准进行检查验收。由施工单位自检合格后，再由监理机构初验，再报工程部，通知设计单位、地勘、质监站等共同参加验收评定。（11）施工过程发生质量事故，监理机构应督促参与对事故的调查，并及时向公司工程部报告，通知设计单位、质监人员到场，共同分析，确定处理方案，交监理机构督促施工单位按处理方案执行，复查验收，同时应将事故情况、处理措施、实际结果均作好详细记录，予以签认备案。（12）监理部每周定期召开工程建设项目施工现场工作协调例会，组织施工、建设单位、设计单位共同研究22、问题、互通信息、协调工作，会议情况应以纪要形式确认签发。（13）施工单位按文件数据、档案管理要求，及时收集整理其工程施工数据，自检后，交监理机构核查，工程部经理组织相关人员审核，施工阶段交项目部数据室归档，工程竣工后交公司数据室归档，文件数据应真实、准确、及时，保证数据齐全、重要数据必须提供原件。（14）工程完工后施工单位应进行自检并将完整工程竣工的各种数据，报监理机构审核，由建设单位组织工程项目竣工初验，发现问题，及时通知施工单位整改，再由监理机构进行复查验收。会签确认后报工程部审查，再委托监理机构通知各相关单位，组织对整个工程项目进行全面竣工验收，签署验收意见和工程验收证明书。最后由工程部23、组织施工单位、设计、监理、地勘及物业公司等参加竣工验收。（15）监理单位应在工程竣工一个月内，向公司交报工程监理数据和监理工作总结，工程部收到工程竣工报告和监理工作总结后组织编写整个工程建设项目的系统总结，工程部全体人员均应详细、系统、总结项目建设中的经验和教训，并分别以书面形式送公司。同时召开经验交流会。工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给工程部经理，工程部经理在签署姓名和时间后生效。必要时，工程师可发出口头指令，并在48 小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7 天内提出书面确认要求。承包人认为工程师指令不24、合理，应在收到指令后24 小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24 小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。六、工作制度1、值班、加班、休假、考勤制度、工地员工按项目需要上、下班，每位员工每天下班前应做工作日志。、法定休假日,由工程部经理安排工程师轮流值班。、工程的重要项目，如基坑支护、土方开挖、钢筋隐蔽验收、水电管线预埋验收、砼浇筑过程等在施工过程中，不论25、节假日、昼夜都必须安排相应专业人员进行值班。、担任加班、值班的员工应尽职尽责，坚守岗位，并按时填写工作日志，作好值班记录。、工地员工必须坚守项目，有事外出办公事，必须事前向工程部经理报告。、建立工地考勤制度，每月底由工程部考勤人员将每月工程部员工考勤登记表报工程经理，作为项目内部奖金分配依据。2、开会、电话、请示、汇报制度、工地每周星期五下午组织监理单位、施工单位召开工程建设项目工作例会，小结本周工作，布置下周工作要求，研究讨论施工中的各项工作、协调解决工程相关的配套问题，应全面作好会议记录，及时进行会议签到并整理打印出会议纪要。、工程部经理、各专业工程师参加施工现场召开的施工、监理会议。、施26、工过程中一般专业技术问题，由各专业人员负责处理，并作好记录，有关多个工种配合的问题应及时向工程部经理汇报，协商处理。、有关重大技术、经济问题以及影响合同、进度、工程造价的重大问题，工程部经理应及时向公司领导汇报，组织研究处理解决。3、收文、发文、数据、管理制度、工程部收发文数据管理由工程部数据员负责，其工作按工程技术数据管理规定执行。、凡确认的设计、施工、变更、签证等档均需编号记入收文本，凡由公司、工程部签发的文件均需编号登记入发文本。、收发文本统一设置，按收、发文日期顺序登记填写。、收、发文件必须有签字手续，收文由收件人及保管人签字，发文由签发人和发往单位收文人签字。、资料员每月底应将项目的27、收发文资料情况及归档情况进行统计，向工程部经理提供统计书面汇报清单。、工程完工，数据员应根据档案数据管理标准整理成册，报公司审查、存档。4、洽商、变更、审批签认制度4.1 任何变更、洽商必须严格按“设计变更管理办法 、工程变更洽商流程”执行。4.2 工程建设施工中遇到的技术核定、材料代换、图纸修改、变更设计等洽商、变更问题，严格按工程变更程序办理。4.3 任何口头通知或相关人员无签认手续，相关单位未加盖公章的档、通知等均无效。担任下道工序的一方有权拒绝执行。5、隐蔽、质量、检查、验收制度5.1 项目的建设施工隐蔽工程、原材料、构配件、设备等产品的质量检查验收，均严格按相应的工作操作程序执行。528、.2 隐蔽工程必须严格按照“工程质量控制办法、隐蔽工程签认流程”执行。凡不符程序或签认手续不全、单位公章不全的签证均无效，不得进入下道工序。5.3 原材料、构配件、设备进场，工程部各专业工程师必须汇同监理机构对进场的产品质量进行严格的质量检查验收，查看随行的产品出厂合格证，质量保证书和厂家检验报告，现场随机取样的材料要给予配合确定，砼、砂浆要督促监理、施工方现场分别取样，并分别送交具备资质的检测单位进行试验。5.4 对检查验收结果或某产品质量有怀疑时工程部各专业工程师应向工程部经理报告，由工程部经理根据问题大小情况组织相关人员协商处理。6、工程部必须每月25日前向公司递交当月各项计划完成情况和29、下月工作计划。第二节 项目经理部工程管理流程一、招标管理工作流程项目经理资料项目部成员资料在建项目已建项目确定考察小组成员考察日程安排明确评标原则听取各项目部对原招标文件的意见汇总施工单位情况明确招标小组组长招标阶段明确标段划分及分配原则明确让利范围、工期、保修期、一标几投，中标安排等招标具体内容明确工程指导性造价进行招投标与考察排名靠前的施工单位进一步联系，阐明我公司具体要求，明确其最终合作意向。收集各类招标文件汇总各部门意见请各相关部门提意见优化招标文件修改报主管总经理审批制定考察细则报主管总经理审批实施考察汇总考察情况明确拟邀竟标单位报主管总经理审批安排考察事宜二、技术管理工作流程（1）30、扩初、施工图阶段 （2）、施工阶段设计变更扩初方案施工阶段设计变更（3万以上）变更原因分析、成立报公司批准实施调研报告提出扩初审图意见公司批准实施完成施工图设计提出施工图审图意见制定项目采用新技术、新材料目标施工图审图（710天）组织扩初审图（710天）意见反馈、交换（23天）施工图设计（3）、新技术、新材料实施流程意见反馈、交换（23天）跟踪实施过程（成本、操作）评估总结设计、项目部参与设计（含设计监理）、项目部参与设计部、设计院参与设计部、设计院参与组织施工图交底（57天）设计、项目部、设计院、监理、施工方参与设计、项目、成本部参与三、材料管理工作流程审算部、项目经理部与供应商达成合作协31、议NY半数以上认可淘汰纳入合格供应商信息库公司领导审批供应商参加产品投标供应商承诺及其它服务供应商及产品评估工程、设计、审算、项目部认定意见内部审批符合要求NY供应商及产品资料建筑认定市场及应用情况认定性能认定工程管理部设计部与分配定单的供应商签定合同对供应商进行资格修正工程管理部汇总合同执行电子商务设计总监产品认定文件接材料设备认定流程工程管理部定单分配物业公司对供应商及其产品反馈意见项目经理部对供应商及其产品反馈意见说明：1. 材料招投标的前提条件是必须要有经分管总经理签字确认得设计图纸、技术要求等条件。2. 材料采购具体管理措施详见工程物资采购管理制度四、工程开工审批流程:五、工程竣工验32、收程序施工单位自检合格 补充完善 返工整改监理机构审核组织初验数据不合格 实物不合格 第三节 项目经理部架构建制与岗位职责一、项目经理部的定位项目经理部是在公司的领导下代表企业履行施工承包合同，按合同要求完成项目建设任务的项目管理机构。项目经理部是一个组织体，要具有凝聚管理人员的力量并调动其积极性，促进管理人员的合作；协调部门之间、管理人员之间的关系，发挥每个人的岗位作用；沟通项目经理部与公司各部门之间，项目经理部与政府主管部门、监理单位、指定分包单位等关系。二、项目经理部的岗位划分及人员配备项目经理部下设十个岗位，即项目总经理、项目总经理助理、工程主管、土建工程师、给排水工程师、电气工程师、33、配套工程师、园林工程师、概预算工程师、资料员。项目总经理人选的确定采用公司直接任命或竞争上岗的办法，其它岗位的人选由项目经理拟定后报总公司人力资源部批准同意后备案。目前公司每个项目经理部所负责开发的面积在10万平方米左右，以多层和小高层、高层、花园洋房为主。人员标准配备为12人，配备情况如下：（1）. 项目总经理、工程部经理、资料员、后勤人员（司机）各1人；财务部设2名，会计出纳各1名、前期开发负责人1名、销售经理1名、概预算工程师1名。（2）. 专业工程师（土建、给排水、电气）共3人（其中设1名土建工程师、1名机电安装工程师、园林景观工程师），每人负责专业管理工作；考虑到公司的可持续发展，各34、专业工程师必须要求本科以上学历，可塑性好，责任心强，以便在最短时间内可培养成复合型项目管理者。项目经理部在人员配备时，实行一职多岗，全面管理。全部岗位职责必须覆盖项目建设的全过程，不留死角，同时要避免职责交叉重叠。每个标段设一名楼盘主任，由专业工程师担任，全面负责各专业施工的管理协调工作。三、项目经理部工作内容（1）. 工程工期、质量、材料、成本由项目经理部负责，项目经理部总经理承担直接领导责任；公司工程管理部承担指导、评估和监控职责。（2）. 项目控制要素的具体工作分工如下表工作内容责任部门报批报建项目前期区级报批报建工作、办理工程建设施工许可证、报质监安监项目经理部负责开工准备包括现场确定35、红线点；场地拆迁清理；地形图测量；申请施工用水用电；申请施工用水排放许可；临时施工路口报批；临建施工报批；围墙、道路及临时设施施工；市政配套管线到位情况的进一步落实；等等项目经理部负责施工及监理合同施工队伍考察、招标及签约工程管理部负责，项目经理部参与，成本管理部监控监理单位选择及签约零星工程零星工程施工队伍的招标及签约项目经理部负责，按工程招投标工作管理制度执行，由工程管理部、成本管理部监控图纸及方案评审初步设计、各专业施工图纸专家评审设计部负责，工程管理部、成本管理部及项目经理部参与基础及主体工程施工图纸会审及其施工组织设计审定项目经理部组织，工程管理部、设计部、成本管理部参与材料设备选样36、定型设计部负责制订材料设备供货计划项目经理部负责，成本管理部、甲供材料设备询价及订货工程管理部负责，设计部、成本管理部参与及监控甲供材料设备的到货验收项目经理部负责工程验收基础验收项目经理部负责，工程管理部协助主体结构验收工程竣工核验各专业工程验收（规划、消防、配套、电梯等）（3）. 项目经理部是项目建造成本的控制中心，项目经理部总经理对项目建造成本的控制承担直接领导责任；公司成本管理部承担指导、评估和监控职责。四、项目经理部工作职责（1）. 实行项目总经理负责制，在小区建设过程中认真贯彻国家有关基本建设的方针、政策和法令，特别是关于质量的方针、政策和法令,确保小区建设规划部署的各项施工任务37、全面完成。（2）. 应由具有开拓务实精神、有现场施工组织管理经验、懂技术的人员组成精干的专业配套班子，在小区建设全过程中应起组织、指挥的核心作用。（3）. 以小区建设为纽带，组织设计、施工、公共事业、园林绿化建设等各参建部门有关人员，为创建优秀小区密切配合，团结协作。（4）. 部门职责明确，岗位责任落实到人，人员稳定，作风务实，能及时解决现场问题。（5）. 有较强管理、服务意识，本着对用户负责的精神，正确处理经济效益、社会效益、环境效益三者的关系。（6）. 坚持管理标准，以质量管理为核心，对创建优良群体、提高工程质量、降低工程成本、缩短工期，提高企业经济效益起到积极作用。（7）. 认真执行建筑38、施工总包合同，将合同中明确的工程质量、进度落到实处；配合销售做好施工现场文明施工管理工作；（8）. 对工程质量、进度及合同管理负直接责任；严格执行工程签证、设计变更、工程洽商管理制度，协助成本管理部做好工程成本控制工作；（9）. 与项目发展部、设计部接口，全面负责进行项目前期报批报建工作；（10）. 负责组织竣工验收、规划验收、业主入住验收、工程质量评奖等工作。1、项目总经理工作职责（1）. 项目总经理作为公司代表，对施工过程中的所有问题向公司负最终责任；（2）. 根据公司项目组织机构编制要求，确定项目组织机构和人员安排，落实各管理人员职责，组织项目经理部开展工作。（3）. 负责建立项目的合同39、管理体系，严格履行合同管理任务，处理好与乙方的合同争议和纠纷；（4）. 主持选择施工总包单位、施工监理单位的招投标工作；（5）. 全面控制施工质量、进度、成本，完成公司下达的建设任务；（6）. 严格执行公司制定的动态成本管理制度，并负有领导和实施职责；（7）. 执行公司发布的各项指令，接受公司各业务部门的指导、检查、监督；（8）. 负责组织工程实施中政府有关部门、市政部门、公用事业、设计单位、施工单位、监理单位等各方面之间的综合协调工作；（9）. 定期向公司领导和有关部门提交项目实施的情况报告。2、项目总经理工作权限（1）. 有对总价在5万元以下零星工程合同的签署或否定权；（2）. 在与人力资40、源部协商的基础上，有选择专业工程师聘用权、员工辞退权；（3）. 有奖金分配权，以及按部门管理制度对员工的奖惩权；（4）. 有员工升职、加薪建议权。3、项目经理部主管工程师职责（1）. 全面协调各专业施工的管理协调工作。（2）. 开工前负责向施工单位移交场地，并组织办理有关手续。（3）. 审核各阶段进度计划并监控其实施。（4）. 对工程质量进行监督，对重点部位及易出现通病部位组织各专业工程师和监理进行专项验收，并对各分项组织抽验。（5）. 组织专业工程师和监理对已完单位工程进行验评。（6）. 对施工中的不合格品或材料、设备提出处理意见。（7）. 定期或不定期组织各专业工程师对施工单位进行进度、质41、量、安全、文明施工、场容场貌等方面的考核。（8）. 竣工后组织有关人员对工程的实施和管理进行总结，为后施项目提供借鉴。4、专业工程师岗位职责（1）土建工程师：掌握图纸内容工艺要求、材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的全面审核；掌握建筑结构专业工程与相关水、电气、暖工程之间的关系。能够合理运用专业知识技巧，使建筑工程的施工达到设计要求、装饰美观、使用方便； 能够掌握建筑结构相关的专业知识，并熟悉相关工程的专业知识，能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到建筑结构系统的功能和品质要求； 掌握建筑工程的规范要求，并能够合理的运用； 能够在现场指导监理公司、工程队的工作，确保工程进度，42、工程质量达到整体工程的进度要求； 协调组织工程建设中的基础、主体、竣工等验收，从工程方面负责与物业公司的交接工作； 严格控制工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责； 负责范围：土建的全部工程。（2）给排水工程师：掌握本专业的工程图纸内容工艺要求，材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的全部审核； 掌握水、暖专业工程与相关土建、电气、建筑工程之间的关系，能够合理的运用水、暖专业知识技巧，使水系统及采暖系统的安装合理美观、使用方便； 能够掌握水系统及采暖系统相关的专业知识，并熟悉相关工程知识，能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到水、暖系统的功能品质要求； 掌握水、暖系统相关的43、配套知识，熟悉政府相关部门对水、煤、消防系统的管理办法及相关的法规规定； 负责完成水、煤、消防专业从确定方案、委托设计、办理各种施工审批手续，到组织施工单位进场前后的管理等一切事宜，并与相关政府职能部门密切联系，申请减免费用、缴费； 掌握水、煤、消防系统工程的规范并熟悉相关电气法规，并能够合理的运用； 具有组织本专业施工的能力，能够在现场指导监理公司、工程队的安装，确保工程进度工程质量达到整体工程进度要求； 协调工程建设后期的竣工验收，从专业工程方面负责与物业公司的交接工作； 严格控制专业工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责； 负责范围：上水工程、排水工程、消防工程、煤气工程、暖通工程44、，配合作好室外配套工程。（3）电气工程师：掌握本专业的工程图纸内容工艺要求，材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的全面审核； 掌握电气工程（供电、通讯、有线电视、安保系统、网络技术）与相关土建、水、采暖工程之间的关系，能够合理的运用电气专业知识及技巧，使电气系统的安装合理、美观、使用方便； 能够掌握电气系统的专业知识，熟悉相关工程的专业知识，能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到电气系统的功能、品质要求； 掌握电气系统工程相关的配套知识，熟悉政府相关部门对电气系统的管理办法，掌握相关的法规规定； 负责完成电气各专业从确定方案、委托设计、办理各种施工审批手续，到组织施工单位进场前45、后的管理等一切事宜，并与相关政府职能部门密切联系，申请减免费用、缴费； 掌握电气系统工程的规范要求，并能够合理的运用； 具有组织、选择本专业的施工单位的能力，能够在现场指导监理公司、施工单位的安装，确保工程进度工程质量达到整体工程进度要求； 协调工程建设后期的竣工验收，从专业工程方面负责与物业公司的交接工作； 严格控制专业工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责； 负责范围：供电工程、通讯工程、有线电视工程、对讲、可视对讲工程并配合作好室外配套工程。（4）环境工程师：掌握负责项目所有环境配套相关任务，包括道路、路灯、园林绿化、围栏、施工现场整体形象等； 负责完成各专业从确定方案、委托设计、46、办理各种施工审批手续，到组织施工单位进场前后的管理等一切事宜； 与有关部门密切联系，申请减免费用、缴费； 协助施工单位开展工作，监督进度和质量，并确保工期； 协调工程建设后期的竣工验收，并完成与物业公司的交接工作； 严格控制专业工程投资成本，对分管部分成本控制结果负责； 从专业工程方面负责与物业公司的交接工作； 由项目经理部总经理统一安排，分担其他专业工作和管理工作。第四部分 项目经理部工程管理程序1. 目的规范项目经理部的管理，确保项目的施工过程处于受控状态，保证各个项目经理部管理的协调一致性，每个项目经理部自身工程管理的连贯性。2. 范围本程序适用于本公司开发的所有项目在施工准备及施工阶段47、的质量、进度、成本、安全及现场协调等的管理和控制。 3. 职责项目经理部负责监督和协调监理、施工单位履行合同，协调与项目有关的外部周边关系及公司各职能部门关于本项目的工作，完成公司关于项目的质量目标和进度目标，协助成本管理部完成目标成本控制。4. 主要内容（1）施工准备管理相关手续的办理项目经理部负责现场的“四通一平”（水通、电通、路通、网络通、场地平整），办理施工临水、临电、场地临时排水及施工路口手续的工作。根据项目发展计划并按照政府有关的规定及程序负责办理工程报建工作。 施工组织设计审查 在施工单位中标后，项目经理部应要求总包单位在进一步熟悉施工图及现场实际情况的基础上，有针对性地编制施工48、组织设计，报监理单位、项目经理部成本管理部、工程管理部审查。施工组织设计审查要点详见管理文件： 监理规划和监理实施细则的审核项目部督促监理单位及时提交监理规划和监理实施细则，并认真审核。 施工图纸交底与会审项目经理部必须在工程开工前组织施工图纸交底和会审的工作，设计部、成本管理部、工程管理部参加，必要时由工程管理部外请专家咨询。对于“三边”工程，应分期、分批及时进行。 开工报告的审批主体工程开工前，项目经理部应要求施工单位向监理单位提出开工申请报告，具备下列条件方可批准开工：A 施工图已交底、会审；B 施工组织设计已审批；C 施工现场已具备施工条件D 施工单位的各项准备工作已就绪E 监理规划和49、监理实施细则已审核（2）合同管理施工监理合同管理项目部专业工程师必须全面掌握监理合同基本内容，对监理人员的资质要求、监理单位的工作任务、监理的工作内容、开展工作的方式方法、对监理单位的奖惩措施、甲方应配合的工作都应该非常熟悉，并严格按此操作。对进场开展工作的监理人员进行资质审查，及时调换不称职的监理人员。审核监理单位提交的各种文件报告，并签署意见；监督检查监理单位对施工单位提交的各种文件报告的审核情况。经常深入施工现场了解工程实体质量，检查监理单位的旁站、巡视、检测、隐蔽验收等工作是否满足合同及规范的要求。定期检查监理单位的各种内业资料，是否满足合同和有关规范的要求，是否及时、完整、正确。协助50、监理单位解决施工中出现的问题，树立监理单位的威信，为监理单位开展工作创造外部环境，按合同规定及时支付监理费。督促监理单位定期进行工作总结，分析产生问题的原因，提出解决问题的办法和采取预防的措施，为以后的项目总结经验教训。 工程管理部每季度提交一份有关监理单位工作情况的专题报告。施工合同管理项目经理部的每份施工合同必须落实责任人，合同责任人必须熟悉合同相关条款，严格要求监理单位按合同的规定对施工单位进行质量、进度、成本、安全文明等的控制。施工合同责任人在工程开工至竣工期间应每半月填写合同半月报，及时反映每阶段工程进展情况。工程半月报经责任人的直接上司审核后，交项目总经理签字确认。每份合同完成后责51、任人必须提交一份报告，将最终结果与原合同进行比较分析，主要是进度、成本和质量，最后由项目经理部进行评审。每份合同应收集相关的管理资料，由合同责任人负责，文件原件交项目秘书归档。当合同责任人改变时，应办理好交接手续，并且经其直接上司确认。合同管理其它规定详见项目经理部合同管理制度（3）质量控制项目经理部作为公司派驻施工现场的专门机构，应重视质量控制工作。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位认真履行合同，实现质量目标。i. 施工预控：项目经理部各分部分项开工前主要是督促监理单位检查施工单位的各项准备工作，检查监理单位的准备工作检查监理单位对施工方案、施工技术交底等审核情况督促52、检查监理单位认真执行样板引路制的实施。审查监理单位编制的监理实施细则。过程控制加强对测量及定位放线的监控工作，监督监理单位按合同要求的仪器对测量定位进行复核。项目部每周定期召开协调会，及时协调现场出现的问题。对重要材料设备要检查、监督监理单位是否按合同和有关规范的要求进行进场验收、抽样、取样复试。不定期地抽查材料的准用证、质保书、合格证、检验报告等质保材料。项目经理部应坚持经常性的质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序（如桩基工程、防水工程、保温工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查。 督促监理单位负责进行中间验收，项目经理部组织进行竣工验收。事后控制对于重要分部分项工程，如防渗53、漏的有关工序，在工序交接工前要督促监理单位100检查验收，并落实整改。对于出现的质量问题要进行归纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预防的办法，并报工程管理部归档。督促监理单位加强成品保护的管理工作。质量管理的其它规定详见工程质量控制及管理办法文件号：（4）进度管理总施工进度计划的编制项目经理部根据项目发展计划及施工图纸，充分考虑施工工艺、周边环境、季节影响等因素，编制项目总施工进度计划。并将项目总进度计划分解为月度施工进度计划，关键线路上的关键节点可另行编制详细计划以便更好地组织和监控施工。项目总进度计划的评审项目总进度计划编制完成后，项目经理部应组织公司相关部门对计划进行讨论和评审，并填写54、项目施工进度控制计划评审记录，以保证计划的可行性和严肃性。 总施工进度控制计划的调整除非项目发展计划或销售计划发生重大变化，否则一般不对项目总施工进度控制计划给予调整。若调整，进度计划必须经工程总监批准，并将调整后的计划报工程管理部备案。施工进度计划执行针对影响进度的因素前瞻性地采取措施，及时办理报批报建等手续，及时解决图纸供应、甲方分包、甲供（包括甲控）材料等甲方要协助的问题。监督监理单位检查施工单位的月进度计划及完成情况，检查现场劳动力安排、机械设备、材料的到位情况，对周、月及总进度控制计划与实际进度进行对比，分析进度滞后的原因，提出追赶进度的方法，督促监理单位落实各项工作。 项目总施工进55、度计划审定后，项目经理部根据项目总施工进度计划制订承建商进场计划、施工图纸交付计划以及甲供材料进场计划，并分别抄送设计部、成本管理部、工程管理部等，以便各职能部门根据项目时间要求和工作本身周期安排部门工作计划。在每月的工程月报中对下月需要职能部门的成的工作列出时间清单，前瞻性地敦促和协助职能部门完成相关的工作。进度管理详见工程进度控制及管理办法（5）设计变更和工程签证管理现场主办工程师必须熟悉合同中关于工程签证管理的具体办法，特别注意分清是否在合同规定的乙方责任的范围内。工程签证必须及时办理，每月进行汇总。监督检查监理单位对工程签证的审核情况，主办工程师必须认真进行复查。工程签证管理详见设计变56、更与工程签证管理程序，（6）安全文明施工管理督促监理单位做好安全文明施工的监控管理，定期对各标段进行安全检查，并追踪了解整改情况，给予监理单位必要的支持。严格要求施工单位按照合同和有关的规范规定作好标化工地的工作，督促监理单位落实相关合同条款。对于政府及公司工程管理部检查过程中发现的安全隐患和文明施工问题，要监理跟踪落实。具体规定详见文明工地标示标准。（7）工程物资采购管理设计部负责确定材料设备设计标准工程管理部健全采购材料设备及合格供应商信息库工程管理部建设材料设备样品间工程管理部负责采购材料设备分类成本管理部负责材料设备采购目标成本控制工程管理部制定材料设备采购目标管理总体计划工程管理部负57、责材料设备上网招标采购及合同签约项目经理部负责材料设备进场检验与试验其他详见材料设备管理制度。（8）文档管理项目文档收集整理由项目秘书负责，各主办工程师协助。项目发文采用统一格式、统一编号的原则，文件进出按规定的流程进行阅处。项目文档由三部分组成，项目部管理文档、监理单位资料、施工单位竣工资料。文档管理详见项目经理部文档管理制度 第五节 工程质量控制办法一、工程质量控制的目标：确保公司开发的工程项目在验收后质量达到公司预定的质量目标。二、工程质量管理程序（1）. 项目经理部作为公司派驻施工现场的专门机构，应重视质量控制工作。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位认真履行合同58、，实现质量目标。（2）. 监理单位是现场质量、进度控制，安全文明管理和施工单位间协调的主要责任单位，并协助开发商进行成本控制。（3）. 项目经理部要为监理开展工作创造有利条件，充分发挥监理的作用，并对现场监理的工作能力和监理效果的进行有效监控。1. 开工前的准备工作（1）场地移交：施工单位进场后，项目经理部应及时对满足条件的场地进行移交，包括场地、红线点、座标点、水准点等移交给施工单位，并办好书面移交手续。（2）监理人员的资格审查：项目经理部应进场的监理人员进行资格审查，核对监理人员名单是否与监理合同相符，检查和了解监理人员的学历证书、职称证书、资格证书、工作简历是否真实可靠。并对进场的监理人59、员进行面试，符合要求才能进场开展监理工作，并定期对监理人员进行考核（作好记录），及时调整不合格的监理人员。将监理人员的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、进出时间等情况登记在施工现场监理人员登记表上。（3）监理规划的审查：督促监理单位及时提交监理规划，由项目经理部认真审核。（4）各种准备工作的检查：施工图已会审；施工组织设计已审批； 施工现场的准备已具备开工条件； 施工单位的各项准备工作已就绪； 施工总平面布置图已审核2. 施工质量预控（1）. 工程施工实行样板引路制，做好实物样板，包括重要的部位、关键的节点、新工艺新材料的应用等。主要步骤如下：明确工艺流程样板制作之前由项目经理部、监理60、单位牵头，工程管理部、施工单位协助，根据设计要求、施工技术细则、相关的规范、法规等明确工艺流程和质量标准。制作统一样板项目部根据工程情况，在开工前明确需要制作样板的清单，根据其重要性分成A、B两类，A类以粉刷、门窗、屋面、卫生间为主，其余为B类。不管由几家施工单位，只能统一采用一个样板样板做法施工工艺流程明确后由施工单位编写施工方案和质量控制要点，监理单位编制监理实施细则和质量检查标准，经审核后由施工单位实施，制作样板时要显示每道工艺的结果，由一系列样板组成，而不仅仅是显示完成面的情况。样板确认A类由项目部负责，监理单位、施工单位、工程管理部参与确认。B类由现场监理负责，项目部、施工单位参与确61、认； 样板作好后必须经相关单位、部门确认，并办好书面手续.样板交底样板确认以后，由施工单位技术负责人对施工班组进行交底，监理单位监督检查，并作好书面记录。（2）. 督促监理单位分阶段提交有针对性、可操作的监理实施细则，由工程主管进行审核。（3）. 在各分部分项工程开工前，监督监理单位审核施工单位的技术交底情况，检查各项准备工作，包括操作人员的上岗证，各种材料的质保书、出厂合格证、取样复试，机械器具的准用证。3. 施工质量过程控制（1）. 加强对测量及定位放线的监控工作，监督监理单位按合同要求的仪器对测量定位进行复核。（2）. 对重要材料设备要检查、监督监理单位是否按合同和有关规范的要求进行见证62、取样和测试。不定期地抽查材料的准用证、质保书、合格证、检验报告等质保材料（3）. 监督检查监理人员进行隐蔽工程验收情况，对重要的部位和工艺必须参与验收。不定期的抽查监理人员对重点部位的旁站检查情况。（4）. 项目经理部应坚持经常性的质量检查制度，以创优操作细则及屋面、外墙、门窗、卫生间渗漏控制为核心内容，掌握现场质量的实际情况，检查、监督监理单位是否按合同和规范的要求进行质量监控。（5）. 对隐蔽工程及重要和关键工序（如桩基工程、重要部位的砼浇灌、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查。4. 事后控制与成品保护（1）. 对于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在完工后要督促监63、理单位100检查验收，并落实整改。（2）. 对于出现的质量问题要进行归纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预防的办法，并报工程管理部归档。（3）. 督促监理单位加强成品保护的管理工作。5. 工程验收（1）. 隐蔽工程验收：施工单位自验后，通知项目经理部和监理验收，专业工程师和监理验收通过后，在隐蔽工程验收单上签字，允许其进入下一道工序。（2）. 中间验收：工程主管组织监理对分部工程进行验收评定，并在施工单位提交的分部工程质量检验评定表上签字。（3）. 竣工验收：单位工程完工后，工程管理部组织项目经理部、监理对单位工程进行检验评定，并在单位工程质量综合评定表上签字。单位工程验收合格后，项目经理部64、会同施工单位上报工程所在地质监站验收。 三、工程质量控制的具体过程与相应措施1、熟悉工程质量控制的系统过程，以便在各个环节进行质量控制。施工阶段分部分项工程质量控制办法事 前 控 制1、质量控制系统组织2、质量保证体系、施工管理人员资质审查3、原材料、半成品及构配件选择质量控制4、施工准备质量控制、机械、设备检测器具质量控制5、施工方案、施工计划、施工方法、检验方法审查6、工程技术环境监督检查7、现场管理的监督检查8、技术、新工艺、新材料审查把关事 中 控 制1、 图纸会审及技术交底2、开工申请，把好开工关3、施工过程质量控制A、工序控制B、工序之间的交接检查C、 隐蔽工程质量检查4、中间产品65、质量控制5、设计变更与图纸修改的审查事 后 控 制品质评定竣工质量检查1、调试、试车2、验收审核3、竣工验收4、工程质量评定5、工程质量文件审核与归档2、影响工程质量的因素人机械设备材料器材方法工艺环 境管理者素质操作者素质原材料、半成品构配件品质建筑设施、器材生产设备施工机械设备施工组织设计施工方案、施工计划工艺技术现场施工环境（场地、空间、交通运输、照明、水、电等）自 然 环 景（地质、水文、气象等）工程技术条件项目管理条件质量管理体系质量保证措施影响工程质量的因素 3、相应控制措施3.1 审查承包单位及人员的技术资质与条件是否符合要求，审查合格认可后，方可上岗施工，对不合格的队伍及人员要66、求撤换，对特殊作业、工序、检验和试验的人员还须有资格证书或上岗证书，交项目部资料室存盘。3.2 认真审核施工队伍的质量控制系统组织与保证体系是否健全，不健全的地方加以修正与完善，监督检查施工队的质检员到位情况与操作过程。3.3 对工程所需的原材料、半成品、构配件实施从采购、加工制造、运输、装卸、进场、检验、存放、使用等方面进行系统的监督与控制。3.4 审查施工承包单位提交的施工组织设计，对其中的施工现场总体布置，施工组织技术措施、施工程序、机械设备、主要项目的施工方法等内容的合理性、可行性、经济性、安全性进行正确、科学的评估与调整，杜绝任何质量隐患的存在。3.5 建立或完善自已各专业的质量检查67、隐蔽验收制度及监控体系，做好监控准备工作，使之能配合工程的质量控制需要。3.6 建立施工图设计监理环节，达到控制设计质量和工程成本的目的；项目部内部深入消化设计图纸，对图纸中存在的问题进行分类指出，组织各相关单位进行设计交底与图纸会审。3.7 监督施工单位的质量控制自检系统的具体操作，对在施工中不能胜任的质检员，可要求撤换，当其组织不完善时，应促使其完善与改进。3.8 监督与协助施工单位完善工序质量控制，及时检查与审核施工单位提交的质量统计分析数据和质量控制图表，以便工程质量的控制。3.9 在施工过程中对关键工序，隐蔽工程实行跟踪监控，全过程、全天候，以达到质量隐患消除在过程中，严格工序间的68、交接检查与隐蔽验收，确认其质量符合要求后，才能进行下道工序，否则返工处理。3.10 对施工现场所使用的材料与设备必须经过公司、监理单位对其品牌、型号验证、产品合格验证、质量保证验证，以及按规定抽样送检合格后方可进场使用，杜绝以假充真、以次代优，先用后检，以及不合格的产品进入施工现场，一经发现将采取严厉的制裁措施。3.11 在跟踪检查过程中，发现不按图与规范要求施工的项目，必须马上通知施工单位立即整改与返工。3.12 严格按照设计图纸、设计档及规范要求对隐蔽工程、分项、分部工程执行验收，待验收合格签字后方能进行下一步的施工。3.13 各专业工程师记录好自已的质量日记，不定期地召开现场质量协调会，69、报告质量动态。3.14 组织监理单位、设计院、质监站和公司其他部门对工程进行初验与核验，评定质量等级。3.15 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48 小时以书面形式通知工程部和监理单位验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。3.16 工程师不能按时进行验收，应在验收前24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48 小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织70、验收，工程师应承认验收记录。3.17 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，承包人方可进行隐蔽或继续施工。三、施工阶段质量控制的依据1、工程承包合同文件2、设计档3、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性档。4、工程项目质量检验评定标准，如建筑工程质量检验评定标准、建筑给排水与煤气安装工程质量检验评定标准、建筑电气安装工程质量检验评定标准及电梯安装工程质量检验评定标准等。5、有关工程材料，半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据。6、控制施工工序质量等方面的施工及验收规范。7、施工质量控制流程图：施工单位按工序施工工序施工完成施工自捡自查合格后填报品质报验71、单监理机构验收工程部验收监理总监签署工程部经理签署施工单位进入下道工序施工 需返工 需整改 不合格 8、分部隐蔽工程签认流程图：隐蔽工程施工施工单位自检隐蔽工程专捡验收隐蔽资料专职检查填报隐蔽工程报验单（加盖公章）报监理验收工程部验收设计院验收（必要时加盖公章）总监理签署工程部经理签署质监站验收（必要时加盖公章）施工单位进入下道工序施工 自 资 检 料 整 实 整 改 物 不 合 改 合 格 格 9、材料设备验收流程图：甲供材料、设备进场乙供材料、设备进场施工单位填报材料、设备进场报验单监理检查验收工程部检查验收检查产品的型号、规格是否符合要求检查产品的质量等级是否符合要求检查产品是否具备合格72、证或试验报告检查产品数量和实物是否相符监理、甲方、施工共同随机抽样取样按规定送捡不合格产品拒绝使用并限期退场合格产品监理、甲方签字同意使用10、质量事故处理流程图：一般质量事故施工单位提出质量事故报告重大质量事故监理单位参加施工单位参加建设单位参加设计单位参加质监部门参加按建设部关于工程 重大事故报告和调查程序规定执行监理单位参加施工单位参加建设单位参加施工单位填写“质量事故报告单”监理编制质量事故调查报告制定质量事故处理方案监理督促执行报建设单位审核认可备案施工单位按质量事故处理方案实施监理检查验收建设单位复查监理编制事故处理报告事故处理完毕质监、监理、设计审查签字方案调整制定质量事故处理方73、案监理审查签字第六节 工程招投标工作管理制度1、 目的公司为使各项工程顺利进行，并提高工程招投标工作管理水准，特订立本制度。2、 适用范围本制度适用于公司所有项目甲方分包工程、工程监理及工程材料采购、设备采购。以下情况除外：（1）. 工程造价在5万元以下的零星工程，经项目总经理批准；（2）. 采购金额在2万元以下的材料设备采购；（3）. 四大公司指定项目及特急项目。3、 工作原则招投标工作做到公开、公平、公正、科学、严谨，以适度的成本，挑选最可靠的施工单位和监理单位及材料和设备供货商，确保工期、质量、成本控制达到公司要求，切实维护公司利益。4、 职责工程管理部负责建立由公司认可合作单位（包括承74、建商、供货商、监理公司）名册和资料库。5、 工作内容（1）. 公司认可合作单位，必须是与大型地产公司有过良好合作经历的，或者是社会声誉卓著并且经考察证实具备实力可以合作的单位。合作单位由部门经理及以上级别人员推荐（其他职员可通过部门经理推荐），并由推荐部门组织考察小组（工程管理部派员参加）进行考察，出具考察报告，经工程管理部经理签署并报公司分管总经理同意后，即纳入认可单位名册。（2）. 工程管理部牵头，组织成本管理部和项目经理部在项目结束后对认可合作单位进行评估，评估不合格的单位应予以淘汰。投标单位必须是公司认可名册中的单位。投标单位一般不得少于三家，投标单位不够三家时，需报成本管理部同意，经75、公司分管总经理批准后备案。（3）. 投标单位的选择：原则上由项目经理部推荐1/2竞标单位，工程管理部推荐1/2竞标单位，竞标单位必须通过资格预审。竞标单位考察工作由工程管理部负责组织安排。参加施工招投标、施工监理招投标的竞标单位考察工作由工程管理部派二名以上专业工程师，成本管理部派一名以上专业工程师，项目经理部派经理（或经理助理）、土建工程师、给排水工程师、电气工程师组成考察小组；参加材料设备招投标的竞标单位考察工作由工程管理部、成本管理部、项目经理部各派一名以上专业工程师组成考察小组。当天考察，当天上交考察评分表（具体作法见附件1）。考察综合报告须报公司分管总经理审批后生效。（4）. 工程招76、标文件（即工程合同）须征求成本管理部和各项目管理部意见，由工程管理部经理最后定稿，报公司分管总经理审批后备案。成本管理部对招标文件的可控性负最终责任。（5）. 工程招标文件应采用工程管理部统一制定的标准文本，其内容主要包含：工期要求、工程造价或取费标准要求、质量要求、付款方式、招标范围、结算方式、验收标准、及其他要求等。招标文件中的与项目内容相关的空白部分和补充内容，均由经办部门负责填写。（6）. 工程施工、建设监理、甲供材料、电梯和建筑智能化设计施工的招投标工作，由工程管理部主持，成本管理部、设计部和项目经理部参加。项目经理部对所签定合同的具体实施负责。（7）. 市政配套材料设备、园林绿化、77、道路桥梁、建筑装潢等工程的招投标工作，由项目经理部主持，成本管理部、设计部和工程管理部参加。（8）. 所有工程招投标工作的定标结果报公司分管总经理经理批准后生效。（9）. 签约按上海中科建飞投资有限公司合同（协义）审批表程序执行。（10）. 按照国家和各市有关规定应进行公开招标的工程和项目，由主办部门负责按政府有关规定执行和办理相关手续。（11）. 全部招投标资料需按公司档案管理规范进行归档保管。6、 特急项目（1）特急项目包括：水、电、煤、电话等市政配套工程，提前介入土建施工遇到的工地障碍和堆场清理； 配套工程由于技术要求改变管位和加快施工进度需要配合的人工。 四大管线爆裂和损坏（物业公司无78、法检修）的应急项目；配套工程进场施工需要的临时简易砖瓦用房搭建。 因工地施工临时拆除围墙影响物业公司的草皮翻挖和临时人行道增设，围墙和绿化翻土及请物业公司恢复草皮的费用。 由于各施工队与四大公司共同交叉施工，而工地要求达不到中科销售标准增加的清扫人工。 两个工程项目之间的盲地处理，和因项目需要而引起的临时用水、电杆移位等。 配合公司各类促销宣传活动需要对周围环境作部分调整的零星项目增加工程量。（2）特急项目处理程序：项目经理部接总经理层或兄弟部门书面要求后，经判断可列入特急项目的，项目总经理应及时向分管总经理请示并着手准备工作，同时拟书面报告及临时协议报成本管理部和工程管理部，并同时办理正式合79、同申报手续。报告须含下述内容： 项目缘由及主办人。 施工单位选择方法并说明原因。 工作计划。 其他须说明事项。 临时协议（由项目总经理与施工方签字），内容应包括：暂估造价、结算办法、完成时间等。 工程造价在5万元以下的零星工程，施工单位必须提交详细的施工预算书。项目总经理必须对设计变更认真对待，涉及到工程量增加超过施工预算总价10的，必须经公司总经理层批准才能实施。若工程结算价超过施工预算10以上，项目经理部须上报专题报告说明情况。如因管理不善所致，扣项目总经理当月工资的5并通报批评。第七节工程成本控制办法一般建设项目的生命周期分为决策阶段、计划与设计时间、实施阶段、交付阶段。建设项目全过程造80、价管理是对基于建设项目的四个生命周期所产生的所有活动进行管理、控制。通过全过程造价管理、全要素造价管理、全风险造价管理和全团队造价管理，减少和消除项目建设过程中无效或低效活动以及努力改善项目活动方法去控制项目造价，从而达到控制项目工期、成本和质量三要素的管理目标，实现项目价值的最大化。一、 项目的决策阶段：在编制项目建议书及开展项目可行性研究时，造价管理由工程部针对项目情况提供类似工程经济效益、成本指针与经济可行性分析研究，由财务部评价。二、 项目的计划与设计时间：（详见工程项目设计管理办法）（一）立项阶段工程成本管理根据项目开发方式的不同而有所区别。该环节由于有国家多项法规政策的限制，运作时81、灵活度较小，基本原则是在国家规定范围内最大限度地控制企业的费用。工程部在项目开发前期起主要作用，因此，这一环节成本控制的主要任务由工程部来承担，将项目的前期开发成本构成详细列表分析完成。如：征地费用尽量合理，力争规划条件满足公司利益最大化，合理提高容积率，降低土地成本。（二）、规划阶段的工程成本管理规划环节的成本控制所占权重最大，具有“一锤定音”的地位和作用：在规划环节进行成本控制是实现事前控制的关键，可以最大限度的减少事后变动带来的成本。所以该环节控制要点和控制内容相当复杂，基本原则是，周密规划，科学讨论（对一些规划设计中影响工程成本的技术经济指标，预算人员应到位参与进行核算评估），严格审批82、。（三）专案的设计时间：1、初步设计时间：初步设计时间是整个设计构思基本形成的阶段，在此阶段工程部应经常保持与设计院的联系，针对多个设计方案结合项目的定位,以工程部牵头，营销管理部、综合管理部参与工程设计方案的审查，及时对设计方案进行技术经济比较，设计方案审查确定后，由预算人员编制出初步设计总投资概算与设计单位编制的初步设计总投资概算分析比较后形成汇总概算报告报公司总经理等领导审核批准。2、初步设计时间评审：初步设计方案确定以后，由公司总经理会同各副总经理及其它领导，组织工程部、营销管理部、综合管理部对确定的方案进行再审核、研讨、论证；目的主要是验证结构的合理性、经济性（包括主要的经济指标）是83、否达到了优化设计要求；设备的选型是否科学合理，尽早发现问题，避免造成以后在施工过程中出现建筑、结构等设计方面的浪费，从而达到在设计时间的投资控制、降低工程成本之目的。3、采用限额设计：经公司审核批准的总投资概算即作为项目投资控制的总目标或限额设计的总目标，工程部根据总投资概算结合各专业的特点分解控制经济指标，并将各专业分配的投资控制指标及时下达给设计院进行施工阶段的施工图设计，在整个设计过程中，做到边设计、边分析，尽可能的达到技术与经济的统一，在项目的施工图设计时间由工程部专人管理设计并与设计方做好充分沟通。对于施工图应从设计任务书中明确有关经济技术指标，比如限制每平方米钢筋用量，要求设计方对84、于结构计算时在保证使用安全的前提下最大限度取荷载接近最小值，尽量采用构造配筋，以降低钢筋用量、混凝土强度等级、减小混凝土构件截面尺寸、选用合理的基础类型及埋深，设计时尽量选用市场成熟材料及采用本地成熟的施工技术能施工的方案。4、施工图设计概算：由设计单位编制设计概算，由工程部组织预算人员和委托的预算代理单位对设计概算进行审查，审查工程概算是否根据本项目的自然条件、方针、政策编制；审查建设规模、建设标准；审查编制方法、计价依据、工程量、钢材、木材、水泥、砖是否正确，设备规格、数量、配置及价格是否合理；审查本项目建设其他各项费用，技术经济指标。5、施工图优化（1）专家、咨询机构优化：特殊的、技术复85、杂的项目通过业内的资深专家、咨询机构对项目技术方案提出合理的评审意见。（2）公司内部优化：设计方提供施工图设计成果后，由公司各技术职能部门共同对施工图进行技术经济指标的比较，进行内部审查。审查设计成果是否符合设计任务书明确的有关经济技术指标，是否存在不成熟的技术方案，是否有更经济的技术方案替代，施工图设计成果深度是否符合项目建设要求。主要从合理降低成本的角度提出意见方案，比如方案成本比较、施工图构造做法方案比较、建筑材料及设备选型比较等，从资源、技术、施工方案等方面规避项目风险，达到施工时减少出现变更、签证的目的。（四）项目工作发包与合同订立阶段1、项目招投标阶段：详见招（邀）投标管理办法具体86、要求。（1）由工程部分析项目施工过程所包含的工序以及工序构成的全部分部分项工程的关系，合理划分施工标段。（2）招标范围的确定：编制招标文件之前，由工程部根据项目在施工时所采用的施工方案、分部分项工程之间的衔接，确定每一标段所包含的范围。比如：土建室内及室外装修到什么程度；哪些材料为指定品牌、价格；甲供哪些材料；给排水室外到什么程度、卫生洁具是否安装及其品牌价格；电气室内到什么程度等。（3）招标控制上、下限值的编制、确定：由工程部组织预算人员和委托的预算代理单位审核报公司确定。根据优化后的施工图，结合市场成熟的施工技术方案、建筑材料市场价格、市场人工工资、设备与周转材料市场价格编制项目的招标控制87、上、下限值，招标时公布上、下限值，投标报价在上、下限值内最低的投标人又能最大限度的满足项目要求的为中标人。（4）投标人资格确定：由工程部、综合部对投标人的资质与合格条件联合审查后，报公司确定投标人，目前一般的施工项目承包都是基于施工项目经理为中心进行，因为项目法施工承包决定了项目经理是项目施工实施过程中的全面管理者，施工项目经理是项目目标的全面实现者，既要对建设单位的成果目标负责，又要对施工企业负责，是施工项目责、权、利的主体。为此，需慎重选择在业内具有良好口碑、信誉又有经济实力施工项目经理是项目建设成功的另一关键因素。2、合同订立阶段（详见经济合同管理办法）为更好的规避风险一般工业与民用建设88、项目采用总价包干，不能包干的也要在合同中明确结算标准与条件。同时综合项目的融资、按揭、滚动开发情况确定施工过程的付款比例。三、实施阶段1、施工组织设计：工程开工前对施工组织设计进行审核。施工方法的不同，对工程造价影响很大，采用经济技术比较方法进行综合评审，加强投资控制。审查施工组织设计中各种不合理施工措施增加的费用，并防止各种索赔事件的诱因包含在其中，做到事前控制。2、设计变更：施工中凡涉及变更的项目（结构变更、构造变更、技术变更、材料变更、工期变更、工程联系单等），防止由此可能产生的施工方对公司的工期索赔、造价索赔，变更前均应有严格的流程，变更项目的请求应进行必要的评估，以确定该变更项目会带89、来的造价变动和拖延工期代价。所有建设项目变更的文件、数据和数据都是项目造价控制的依据，必须进行严格的文档化管理（详见设计变更管理办法）。3、工程签证：工程施工过程中，工程部在工程建设过程中定期或不定期的对工程实行监督检查，并在监督检查过程中做好相关原始数据收集整理，以对施工方以后的签证进行核实。工程部在签证事项发生前应通知预算人员共同对将发生签证的事项作原始记录，工程完工验收合格后，共同会签（详见工程现场签证管理办法）。4、严格控制工程进度款的支付通过对工程进度款支付控制，保证投资、工程质量和工程进度。只有按图施工，并通过质量检验合格，计量核实的工程项目进度款，才获准支付。（后附：工程款支付流90、程）四、交付阶段1、工程验收阶段：参与分部分项工程验收、工程竣工验收，主要从合同方面核实工程竣工内容是否符合合同条款、签证情况。2、工程结算与审计：（1）工程结算：（详见工程预、结算管理办法）视项目情况，工程审计实行初审、复审，其中一名造价工程师初审的结果，由另外的造价工程师进行复审。且一个人不能既做初审，又做复审。（2）工程审计：（详见工程项目竣工结算审计操作程序）审查计价依据是否齐全：包括 合同 施工图、竣工图； 设计变更 ；工程签证 ；图纸交底会审纪要资料； 定额、规范、标准图 ；隐蔽记录材料价格数据。审查工程量：包括 工程量是否属于合同内容。 工程量是否与计价依据相吻合。计价与计费：根91、据审核的工作量及计价的依据，套用相应单价及计费。（3）审计报告：每一份结算审核后，应出据审计报告，审计报告内容含施工方报审金额，审计审定金额，审计所采取的依据。审计报告由施工方签字、盖章确认后交工程主管领导签字最终确认，审计报告一式两份。（4）审计结果存档：审计报告最终确认后，审计报告所涉及的原始资料依据，全部移交存盘。五、工程成本管理制度1、适用范围及业务职责。（1）工程部组织预算人员和委托的预算代理单位负责工程合同的签定和预（结）算（标底）的编制与审核；（2）工程部负责所有工程形象进度的审核；并根据工程部确认的形象进度，进行工程进度工程量和工程进度款的审核；（3）工程部负责所有工程现场经济92、签证或隐蔽项目真实性的确认（关键部位必须要有影像数据存盘）；工程部预算人员和委托的预算代理单位按照现场经济签证管理制度对经济签证合法性及有效性进行审核签字；2、工程进度款的拨付应在施工合同约定的前提下，由承包商提出付款申请，工程部在合同约定的时间内结合工程进度认真审查确认形象进度和工程量，并根据合同或协议严格把关，应根据合同明确的支付条款，在填报支付申请时注明，留底备查。3、工程进度款或工程款支付，应有经公司批准的工程合同和工程预（结）算书为依据。特殊情况下，应有已批准的支付项目清单。4、工程设计费用，在批准的设计合同上已经载明支付款项，在填报支付申请时，应附该项合同备查。5、工程勘察、测量、93、检测费中预付款（或定金），应在已批准的合同上载明。款项支付申请时应附该项合同备查。6、工程勘察、测量、检测费的结算或中期付款支付，应以工程部为主，会同监理、预算人员对成果进行验收，并审查项目结算清单，报公司总经理审批并签署。7、工程竣工结算的，在收到施工单位竣工结算报告后按合同约定的时间核算完毕，工程部应及时把施工中发生的设计修改、设计变更、地基处理、甲供（控）材料、品种、数量等整理有序，会同施工单位、监理单位确认工程量及变更价款。预算人员应负责结算数据的收集、积累、整理、归档，工程部负责施工文件和材料采购、领用等资料收集、积累、整理、归档，以备竣工结算审查之用。8、 竣工结算的审查，由工程部94、组织预算人员和委托的预算代理单位主办，并按预（结）算审核、审批程序报审。9、 甲供（控）材料和设备由工程部根据材料、设备采购招标结果和公司领导审批意见作出甲供（控）材料和设备采购款项清单，报公司领导批准。10、 配套工程的工程款的付款申请，由主办单位提出工程款列表交工程部审查，报公司领导审批。施工单位提出申请填报“项目支付申请”填报“合同外支付申请”数量是否超合同单价是否正确工程检验认可意见工程部专业工程师审查意见变更洽商是否有通知单价是否合理工程量是否正确工程部经理审签预算审签财务经理审签公司领导审批导入公司财务付款流程11、工程款支付流程12、工程造价调整审批程序施工单位呈报工程价款调整报95、告监理机构审核审签相关专业工程师调整签认工程部经理审核签认预 算 审 签公司领导审批工程部经理审定调整金额办理合同价款增减手续ban第八节 工程管理部工地检查制度1、 目的为使工地检查工作规范化、制度化，便于公司及时了解各工地的质量、进度等情况，特订立本制度。2、 检查方法（1）检查工地，是工程管理部的日常工作内容之一，主要指工程管理部代表公司对公司各项目工地的质量、进度、工程签证、设计变更、合同履约等情况进行定期检查及不定期抽查，并将检查结果总结发布。（2）工程管理部应不定期参加各工地的工程例会，对施工现场进行抽查，以了解工地的现状及存在的问题，根据问题的重要程度出专题报告，知会项目经理部并96、抄报公司分管总经理。（3） 工程管理部应于每月下旬会同成本管理部、总经理办公室有关人员对各工地进行一次大检查， 各项目经理部在检查中应给予积极支持与配合，并指派一名专业工程师配合检查工作，具体检查考核表详见项目经理部项目管理工作考核汇总表。（4）工地检查的内容包括，各专业的质量情况、工程总体进度完成情况、现场文明施工情况、配合销售情况、公司工程管理规范的执行情况等。（5） 各项目经理部应将每周的“工程例会纪要”，在会后的第二天以电子邮件的形式发给工程管理部。（6）各项目经理部应在每月30日之前，将本工地的质量情况、进度完成情况、下月主要工作计划、主要设备材料供货详细计划、配合销售工作的进展情况97、存在的主要问题等，以电子邮件的形式给工程管理部。或将上述内容充实到工程月报中，在规定日期（每月30日）之前，抄送给工程管理部。（7）各项目经理部应将现场发生的重大事件（如：重大的质量事故、人身安全事故等）,及时以电话及电子邮件的形式通知工程管理部。（8）工程管理部应在每月对各工地进行一次评估，并将评估报告发给各项目经理部及上报公司领导。附件1：项目经理部项目管理工作考核汇总表编号：项目名称日期 2016年 月序号内容分类得分权重（）应得分（得分权重）1现场质量252进度控制203综合管理55得分合计上月考核排名第 名本月考核排名第 名综 合 评 价序号内容分类情况分析改进措施1现场质量2进度98、控制3综合管理4结论与建议考核人员项目总经理工程管理部经理附件2：项目经理部项目管理工作考核分项表项目名称：考评人：日期： 年 月 日分类项目分项内容主要检查内容检查的质量问题及评分得分现 场 质 量地基与基础压桩工程测量定位，桩身质量，桩的堆放，吊桩及压桩，焊接质量，桩顶标高，桩身偏位土方工程土方开挖及堆放，桩的保护，基地保护，排水措施，土方回填模板工程模板选型，模板配备套数，模板质量，模板拼缝，模板支撑方法，模板拆除钢筋工程钢筋除锈，钢筋成型，钢筋焊接，钢筋帮扎，保护层垫块，插筋位置 混凝土工程计量，混凝土搅拌，混凝土运输，混凝土浇筑，混凝土养护标准砖砌筑砖质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，灰缝99、宽度，墙体平整度和垂直度，马牙槎，拉结筋主体结构多孔砖砌筑砖质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，灰缝宽度，墙体平整度及垂直度，马牙槎，穿墙螺杆加气混凝土砌块砌筑加气混凝土砌块质量，砌筑砂浆，灰缝，拉结筋模板工程模板选型，模板配备套数，模板质量，模板拼缝，模板支撑方法，模板拆除时间和方法钢筋工程钢筋除锈，钢筋成型，钢筋焊接，钢筋帮扎，保护层垫块，插筋位置混凝土工程计量，混凝土搅拌，混凝土运输，混凝土浇筑，混凝土养护装饰工程内墙粉刷基层处理，底糙控制，面层质量外墙粉刷孔洞封堵，底糙施工，分格条坞嵌，面层施工，面层批细砂，细部线条楼梯扶手立杆安装、木扶手制作安装油漆涂料色差，接痕，表面平整屋面工程找平层施工100、找平层厚度，平整度，表面强度卷材施工基层，卷材质量，卷材铺贴，卷材搭接，天沟处理，细部节点保温层施工保温材料堆放，材料质量，粘结剂，保温材料铺贴，细石砼施工混凝土坍落度，抗裂钢筋位置，构造钢筋，混凝土浇筑，养护水落口选型，标高控制，排水情况门窗安装铝合金门窗窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水，门框尺寸及五金配件，玻璃，成品保护进户门安装门框固定，拼缝，开启和关闭楼地面工程细石砼楼地面基层清理，面层施工，养护，踢脚线陶瓷锦砖楼地面地砖质量，铺贴情况，勾缝建筑采暖卫生与煤气给水管道及附件安装管道质量，管道敷设，打压试验，成品保护排水管道及附件安装管道质量，管道安装，地漏，通水通球，101、成品保护煤气管道安装管道质量，管道安装，调压试验电气工程线管敷设配管质量，线管敷设，成品保护配管及管内穿线导线品种，质量，绝缘性，导线连接电缆敷设电缆质量，保护管，标高控制电气照明器具及设备配电箱，开关面板，电源插座，避雷接地安装搭接质量，接地电阻弱电安装电话通讯，电缆电视，电防技术分类项目分项内容分项评估标准分项情况分析得分进 度 控 制计划管理（10分)是否符合网络控制技术要求符合得10分，不符得0分工程进度控制情况(90分)审核是否及时上报月进度计划并经公司同意（10分）符合得10分，不符得0分检查实际进度与计划进度吻合程度（50分）有一项工程延误扣5分上月滞后进度整改情况（30分）有一102、项未整改完毕扣5分进度控制得分分类项目分项内容主要检查内容检查标准及评分检查的质量问题得分 综 合 管 理 施工预控（25分）施工工艺和方法 （10分）样板制的执行规定的部分每一项没执行扣3分 施工组织设计或方案的审核每份未及时审核扣0.5分施工技术交底缺一项扣0.5分施工单位和人员资质（4分）管理人员资质不满足要求扣1分/人 施工单位管理人员到位情况每少一人扣1分上岗证每少一项扣1分材料管理（8分）材料进场检查每发现一次不合要求扣2分取样和复试每发现一次不合要求扣1分运输、堆放、保管每发现一次/处不合要求扣0.5分机械和工具（3分）计量仪器的鉴定每缺一份扣1分机械设备检查验收每发现一次不合要103、求扣1分对监理单位的管理（30分）对监理人员的管理（10分）监理人员的资质不合要求扣1分/人监理人员的数量每少一人扣1分监理人员的定期考核（包括进场面试）没有考核扣1分对监理文件的阅处（15分）监理实施细则每少一分项（或不合要求）扣1分监理月报内容不能满足要求扣2分，未审核扣1分监理备忘录、通知单未及时处理或跟踪检查扣1分/份监理专题报告未及时处理或跟踪检查扣1分/份对监理内业资料的管理（5分）质量控制方面开工报告、报验单、隐蔽工程验收记录每缺一份扣0.5分材料管理方面出厂合格证、质保书、复试报告、准用证等每缺一份扣0.5分监理日记的完整性、及时性完整性、及时性每项不合要求扣1分其它资料（人员104、机械设备、内部管理）每项不合要求扣0.5分内部管理（25分）工程签证和设计变更（10分）操作流程每发现一次不合要求扣2分审核情况每发现一次不合要求扣2分甲供材料管理（8分）计划执行每发现一次不合要求扣2分材料质量每发现一次不合要求扣2分封样和保管不合要求扣2分内业资料管理（7分）合同半月报每缺一份扣1分文件进出流程每发现一处不合要求扣0.5分文件归档及时性、完整性、正确性每项不合要求扣0.5分安全文明施工（10分）场容场貌（2分）道路、材料堆放、垃圾清理、标示标语、临时设施每发现一处不合要求扣0.5分安全防范措施（3分）防坠落、防火、安全用电、机械设备防护每发现一处不合要求扣1分安全检查（3105、分）每周进行安全检查并落实整改每缺一次扣1分安全教育与安全意识（2分）定期进行安全教育没有进行安全教育扣1分，每发现一次违反安全事例扣1分检查出的问题整改情况（10分）以分项内容为单位，每一处未及时改正扣3分综合管理得分说明：1. 各项目经理部项目管理工作考评由工程管理部负责执行，每月不定期检查1-2次。2. 本考核表由工程管理中心派员（不少于2人）负责填写，经项目总经理和工程管理中心经理签字盖章后生效。3. 本考核表每月月末出一次，报公司总经理层，同时抄报总办、审算部及各项目经理部。4. 现场质量、进度控制和综合管理均以100分进行评分，其中现场质量以涉及到的分项内容为单位平均分配。5. 分106、类（项）换算得分（）项目应得分（检查分项项目实际得分检查分项项目应得分）第九节 经济合同管理制度一、 总则第1 条 为使公司的各种经济合同从形成、实施、监督到保管等环节的程序和责任明确，根据中华人民共和国经济合同法，结合公司的实际情况制订本制度。第2 条 本制度所指的合同包括以下几种类型：1、工程项目建设合同：指某项目在建设过程中产生的所有合同，包括项目的可行性研究、立项、土地转让、勘察、设计、土建、安装、装饰装修及材料、设备采购等合同。2、销售合同：指公司开发的房地产出售、出租合同。3、营销策划及广告合同：指公司为创品牌及促销而发生的各种经济业务支出而签订的合同。4、物业管理合同：指物业公司107、与业主（住户）签订的有关售后服务和维修合同。5、零星合同：指公司内的零星购物或添置大件用品等固定资产需签订的合同。6、行政部门等特殊性合同：指与政府、银行、中间机构等服务合同或协议（如担保、抵押、贷款、资产评估、年报审计和咨询等）7、公司将逐步建立公司标准合同模板。第3 条 合同管理的基本要求1、合同的标的物对公司的经营发展是必要的。2、代表公司签定合同的责任人要明确。3、有关合同在签定前，必须进行公开的招、投标。（具体规定见招（邀）投标管理办法），以争取具有最优服务和较高性价比的合作单位。4、所有合同签订过程应公开、透明，合同责任人应做到“货比三家”。二、 签定合同第4 条 所有合同在签订前108、，必须由该合同的责任部门（即操作部门或使用部门）对合同标的物的性能、特征、市场行情、质量要求和验收标准等进行调查，做到全面掌握该标的物在市场中的常规经济技术指针和价格区间及其与合作方较佳的合作方式。第5 条 合同签订前的准备1、合同责任部门应将招投标计划列入本部门的年度、季度和月度计划中，留有足够的时间进行拟招标项目的合同招投标工作。准备时间应符合项目开发计划，公司年度、季度和月度工作计划要求。2、相应操作或经办部门应对合同标的物的要求和定位（包括质量、性能、使用属性及要求、运作时间或工期即合同协议的起始时间）予以文字化。3、明确责任部门和具体经办人员。4、责任部门须进行市场调查，对有履约能力109、的准合作单位进行考察、联系，寻找理想的合同谈判对象（三个以上），或进行招标(具体操作按（具体规定见招（邀）投标管理办法）执行。同时对考察或招标情况进行书面汇总，作为合同会签单的附件。5、起草合同的主要条款及其内容：（1）在经济合同中国家或我公司有标准合同的，则按国家或我公司标准合同格式填写，尽量不用对方企业标准合同。（2）无标准合同的，由责任部门负责起草，重大项目合同或重要合同可由公司常年法律顾问起草。6、责任部门的上级主管认为必要的其他准备。第6 条 合同的谈判1、谈判人员在合同谈判前要充分掌握并理解合同标的物的性能、特征、作用、市场行情及主要操作模式并拟订合同的主要条款。2、初步意向考察和110、洽谈由责任部门上报考察、谈判对象名单，经公司领导批准后由责任部门和合约部同时参与拟合作单位的考察和前期谈判。3、执行一般招（邀）投标流程的项目正式谈判部门及其人员的组成，原则上由责任部门、财务部、综合部组成，公司领导决定谈判的权力；4、执行大型招（邀）投标流程的项目正式谈判部门及其人员的组成，原则上由责任部门、财务部、综合部及招投标小组指定人员组成，公司领导决定谈判的权力；5、责任部门作为谈判责任人，全面主持谈判并负责谈判过程的管理。6、谈判确定的内容：主要是价格（总价）及优惠条款、合同工期、质量和验收标准、取费标准、付款方式、保证条款和违约责任等。7、合同谈判的纪律（1）按约定的时间参加洽谈111、。（2）不得泄露合同标的物的价格及公司的谈判底线。（3）不得向其他拟合作单位泄露其竞争对手的数据和谈判情况。8、对谈判的结果要进行记录，由到会人员签字并及时向上级汇报，以便公司抓住机遇正确决策。第7 条 合同的审定1、合同审定的一般程序：以合同会签单的形式体现。2、合同经谈判达成一致后责任部门负责人签署意见。3、采购合同、工程合同、销售合同由公司常年法律顾问审核。3、财务经理审核。4、综合部审核。5、公司领导审定方可签署。第8 条 合同签订操作流程具体如下表：合同类型合同明细分类合同起草合同谈判操作流程合同执行专案前期可行性研究、立项土地转让、方案设计工程建设类设计、地勘、土建、安装、装饰、工112、程监理工程部工程部按招投标管理办法工程部消防、园林、智能化、变配电、煤气、自来水、通讯、电视等设备、材料采购及安装工程部销售合同房地产销售合同营销部综合部营销部综合部直接签订营销部综合部房地产租赁合同专案营销及广告类合同营销推广、宣传用品等印刷、制作、安装营销部综合部营销部综合部直接会签营销部综合部电视、报纸、杂志广告各类交易会物业管理合同委托物业管理合同工程部营销部综合部工程部营销部综合部按招投标管理办法综合部零星维修改造、安装、装修（含子公司）合同工程部工程部提供数据直接会签工程部固定资产、价值较大的办公用品购置以及公司广告宣传等综合部综合部直接会签综合部行政性或带强制性的特殊合同与政府机113、关、主管部门、金融机构、高度垄断行业签订的合同工程部综合部工程部综合部直接会签工程部综合部说明：1、直接会签是指可以不执行本制度第五、六条的规定而按其他条款办理 。2、提供资料直接会签是指可以不按本制度第五、六条执行，但必须提供书面数据：三个以上责任部门认为符合条件的单位，进行过比质比价等的洽谈。然后执行会签程序。3、直接签订是指经总经理同意可以不进行合同会签程序。第9 条 合同的签订1、审定的合同，由总经理或其授权委托人签字。2、各种合同原件公司一方不少于3份，即一份正本（综合部保存）、两份副本（交财务部及执行部门各一份）。3、合同复印件由综合部秘书送达的部门（有原件的除外）有：责任部门或经114、办、操作单位。第10 条 合同双方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。第10条 合同内容应注意的主要问题是：1.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。2.正文部分 注意：a 工程施工、设计：工程名称、工程地点、承包范围、承包方式、结算方式、付款方式、工期、工程质量及验收的约定、合同价款、双方职责、违约责任、争议或纠纷处理等内容。b 材料采购：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、正负误差、合理称差及自然损耗率等；另外，运输方式及运费应具体明确；交（提）货期限115、地点及验收方法应明确；价格必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。3.结尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章-公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。第11条 签订经济合同，除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。第12条 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。三、 合同的执行第13 条 合同的执行和监督1、工程项116、目建设合同：定位、决策阶段由工程部操作，建设阶段由工程部操作，合同内容的执行过程资金支付由财务部监督，公司领导批准。需办理结算的合同造价由工程部审核、财务部审计。为维护合同的严肃性，合同中除质保金外的最后一笔付款必须由工程部办理验收手续，经审核、审计后才能支付。质保金的支付由物业公司审核，经审查复核后才能支付，综合部监督。2、销售合同由营销部执行，物业公司配合，财务部监督销售货款的及时回笼及合同内容的执行情况。3、营销策划及广告合同由营销部执行，综合部监督。4、物业管理合同由物业公司操作，综合部监督。5、零星合同或协议由使用部门或关联责任部门执行，综合部监督。四、 经济合同的变更、解除第14 117、条 合同的变更和修改1、公司合同经签定后，任何人不得随意涂改。2、根据合同双方的共同意愿需要更改合同内容时，由双方协商签订补充合同或协议；补充协议必须进行相应的合同谈判和会签流程后方可生效。3、公司销售合同不得有任何更改，如有特殊情况须更改合同条款时，须经总经理审批同意。第15 条 在经济合同履行过程中碰到困难的，各部门首先应尽一切努力克服困难的，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。第16 条 对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。第17 条 变更、解除经济合同，必须符合118、经济合同法的规定，并应在公司内办理有关手续。第18 条 变更、解除合同的手续，应报总经理审批权限。经上报主管机关批准的合同，在达成变更、解除协议前，应报原机关批准。经上级主管机在见证或工商行政管理机关鉴证的合同，在达成变更、解除协议后，应报原机关备案。经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公证，才具有法律效力。第19 条 变更、解除经济合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律作废。第20 条 变更、解除经济合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。第21 条 因变更、解除合同而使当事人119、的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。第22 条 以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。五、 经济合同纠份的处理第23 条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按经济合同法等有关法规和本办法规定妥善处理。第24 条 合同纠纷由综合部负责处理。第25 条 处理合同纠纷的原则是：1.坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2.以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，120、达成协议，解决纠纷。3.因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。第26条 各部门在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。第27条 提请处理合同纠纷的程序是：1.承办人填写“对外经济合同纠纷申报表（一式二分），报总经理审批。3.综合部对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经总经理同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。第28条 合同纠纷121、的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或记拆的足够时间。第29条 凡由综合部处理的经济合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料（原件或影印件）：1. 经济合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等；2. 签证记录、隐蔽记录、施工日记、变更通知、质量记录、工期记录、文件收发记录、往来函件、鉴定报告等；3.送货单、提货单、托运单、验收资料、发票等有关凭证；4.货款的承付、托收凭证，有关财务资料；4.产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5.有关违约的证据材料；6.其他与处理纠纷有关的材料。第30 条 122、对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。第31条 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由综合部向人民法律申请执行。第32条 在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。第32条 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关数据汇总、归档，以备查考。六、经济合同的管理第33条 本公司对经济合同实行统一管理、专业归口制度，法人委托书制度，合同专用章制度及基础管理制度。第34条 合同履行期内的保管1、土地合同123、由综合部负责保管。2、与项目前期工程相关的合同由综合部负责保管。3、工程建设合同的原件公司必须有一式三份，即正本一份，副本二份，正本存综合部，副本由财务部工程部分类保管；工程部保存的合同工程结束后移交公司档案室保管。4、销售合同原件由财务部、营销部各负责保管一份。营销部保管的合同陆续移交综合部归口保存。5、销售及广告合同由综合部分类保管。6、零星合同或协议由综合部分类保管。7、物业管理合同由物业公司分类保管。8、所有合同须复印一份给财务部（财务部有原件的除外），作为支付合同价款的依据。所有合同不得外借，如因工作需要查阅有关合同，须在合同管理部门办理登记手续，不得随意复印，合同管理部门为综合部。124、各法人委托人具体负责各自授权范围的合同签订、履行工作。第35条 法律顾问的主要职责是：1.负责管理公司的各类合同；2.负责检查各类合同的合法性，实行法律监督；对公司审批或签订的合同负责把关；3.负责对法人委托人和有关人员进行法律培训、考试、提高法人委托人的法律素质；4.负责考评各部门的合同管理工作，总结交流经验教训，提高合同管理水平；5.配合各部门办理合同的报批、见证、鉴证和公证等事项；6.配合各部门处理合同纠纷；7.参与有关合同的谈判、签约、履行等工作。第36条 法人委托人的主要职责是：1.在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿；2.对所签订合同的合法性、完整性和可行125、性负责；3.对须报请上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责；4.对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报、并积极想办法解决，对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好；5.负责保管好本人所签合同的一切资料；合同履行完毕后应立即将数据上交归档。第37条 凡具备下列条件的，可以发给法人委托人：1.政治思想好。能自觉遵守国家的法律政策，遵守公司各项规章、制度；能拒腐蚀，不贪污贿赂，不假公济私、损公肥私。2.业务工作好。熟悉本职工作，能够良好地完成本人的业务工作，并以公司利益为重，择优签约，严格履约，节约资金，增加收益，取得一定成绩，无遗留问题。3.法律意识强126、。对经济合同法等经济法规认真学习，初步掌握并能运用有关法规。第38 条 公司总经理根据合同情况授权法人委托人签署合同。第39 条 签订合同专用章制度。公司及下属项目公司对外签订合同所加盖的印章，除各项目的公章外，一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用。否则，财务部门有术拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由有关人员承担，还可以予以处罚。第40 条 合同专用章由各公司统一刻制、编号和颁发；严禁任何人私自刻制、使用。第41 条 合同专用章应严格按授权的范围使用，不准混用、代用或借用。第42 条 合同专用章应妥善保管，若有遗失，除立即登报声明作废外，还要追究有关人员的经济责任和行政责任。第43 127、条 公司各项目公司都必须认真做好经济合同管理和基础工作。具体如下：1.建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。2.建立合同管理台帐。各企业应根据合同的不同种类，建立经济合同的分类台帐和总台帐。每个企业必须设一个总台帐。其主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。第44 条 公司所有参与合同起草、谈判、审核及保管的员工必须保守公司合同的秘密，不得对外泄露合同内128、容。否则将视情节轻重予以处罚，直至追究法律责任。第十节 工程施工组织设计审查制度1、 目的充分考虑住宅工程的特点，科学审查、修改施工组织设计，保证施工质量，节约工期和成本。2、 审查时间临建搭设前审核施工总平面布置，在开工前审核施工组织设计，在各分部工程开工前审核技术交底。3、 审查小组成员工程管理部、项目经理部、全体监理人员以及审算部、特殊的部分还要请相关的专家参与施工总平面图、施工组织设计的审查工作由工程管理部负责召集和主持，施工技术交底由项目经理部负责。4、 审查责任（1）. 审查小组应全面、认真审查施工组织设计；（2）. 审查后的施工组织设计如导致施工出现重大技术失误或经济损失，审查小129、 组应负有关责任；（3）. 施工组织设计未经审查，不得擅自签发与之有关的文件；（4）. 未经审查的施工组织设计，不得作为施工和结算依据。5、 审查程序（1）. 施工单位在工程开工前编制施工组织设计；（2）. 施工组织设计按监理单位、项目经理部、成本管理部、工程管理部的顺序进行审批，施工单位对施工组织设计的审核意见及时进行补充和完善；（3）. 最后报工程总监审批。（4）. 施工组织设计必须经工程总监批准以后才能施工。6、 审查内容(1)综合部分 施工组织设计依据应充分，包括：招标书、投标书、施工合同、甲方其他要求、政府有关规定、国家和地方有关规范、全套施工图纸、地质勘探报告、地下管网分布图、现场130、状况等； 施工组织设计必须六项齐全且有深度：工程管理架构、进度总计划、现场平面布置、主要施工方法、施工机械状况说明及一览表、质量安全保证措施； 针对本工程的特殊部位和关键节点要编制详细的施工方案。 需详细具体，包括项目经理、五大员、各班组长； 相关人员的资质、经验、能力、配合等必须符合合同的条件、满足工程要求。 (2)进度计划 进度计划安排应符合实际情况，并考虑分包单位的施工进度安排； 进度计划中应明确各分项工程工程量、材料用量、日人工产量等计算依据，并应绘制各工种劳动力分布曲线； 施工人员、施工机械、设备、材料安排应充足，进退场时间应科学、合理，特别对需甲方限价以及甲供的材料、设备应有详细的131、进场计划； 应明确甲方或乙方分包工程的进退场时间（包括电梯、消防系统、空调、防水、铝合金、通讯系统、有线电视、高低压配电、室外给水、煤气、橱柜等等）； 施工进度计划应考虑因建设单位销售需要提前移交部分的施工安排。 (3)施工总平面布置现场布置图应考虑基础、地下室、主体、装修等施工各阶段的需要（包括分期工程的上下期衔接），并应重点考虑销售需要； 乙方应采取措施创造、维护良好的现场销售环境；应有具体措施配合样板房施工和对外开放； 现场排水系统的安排、现场施工用电布置必须经济合理 施工机械的布置必须满足施工机械的要求 平面布置应达到方便施工、易于管理、节省成本的目的。 (4)主要施工方法主要施工方法132、的审核包括以下几个方面：施工机械的型号数量，施工流水作业和劳动力的安排，周转材料的选用和配备，各种施工难点的技术措施等是否满足现场施工的进度和质量要求，是否经济合理。 主要施工机械指压桩机、塔吊、井架的选用和布置必须满足现场施工的进度和质量要求，且经济合理 施工流水作业和劳动力的安排必须满足施工进度的要求。 模板的选用和数量配备必须满足现场施工的进度和质量要求。 (5)质量、安全要求由于业主对房屋质量（特别涉及到使用方面，例如渗漏、裂缝、排水不畅通等）的要求高，方案中应有防治工程质量通病的具体措施和奖惩制度，确保房屋的使用功能；在危险环境下施工，应采取具体防护措施，确保人身和财产安全；乙方应采133、取措施协调各分包单位的施工工作（如垂直运输、用水用电、加工场地等），负责本单位和分包单位的成品、半成品的保护。 (6)施工方案施工组织设计中的措施，应根据工程需要考虑周全，并分项列明所采取的措施的费用，由甲方根据招标书、投标书、施工合同等决定是否支付该部分费用；应针对施工难点（例如后浇带、防水工程、大体积砼、转换梁、坡屋面等）编制技术方案，方案应科学、经济、方便；应明确乙方分包工程的施工单位，并由分包单位提供分包工程施工方案、资质证书；应针对各季节的特点（如台风、雨季等），采取不同的施工措施；考虑各种备用方案，包括人力、设备、材料等，如发电机、水池等；施工现场应采取措施达到文明施工标准；关于样134、板房毛胚部分的施工应有具体的措施，样板房开放后应有具体的维护办法（如防水等）；人力、设备的安排应充分，对于垂直、水平运输等关键设备应有具体可行的维修、备用措施。第十一节 施工图纸会审管理制度1、 目的公司为减少因施工图纸设计深度不够而引起错误施工，使项目工期、成本、质量能够得到更好的控制，特订立本准则。2、 参加人员施工图纸会审及技术交底由项目经理部组织，设计部、工程管理部、成本管理部、工程监理单位及施工总承包单位参加图纸交底及会审会议。3、 工作职责项目经理部、工程管理部、设计部必须对各专业图纸认真核查。目的是达到了解设计意图，熟悉施工图纸，发现其中可能存在的问题，以便在设计技术交底和图纸会135、审时提出，并加以解决，确保施工顺利。4、 图纸会审内容各相关部门及单位在核查施工图的基础上，将施工图中出现的错、漏、碰、缺等问题在图纸会审中提出，由设计单位解决；监理单位负责书写设计交底和图纸会审纪要，并经业主、设计、施工三方签证。5、“三边”工程核查重点对于“三边”工程，设计部提出分步施工出图要求，各相关部门及单位审查分批图纸前后交接部位，发现矛盾及时与设计单位联系协调处理，为确保施工顺利进行创造条件。6、 施工图纸核查的重点：单位工程最终沉降量计算值是否满足有关规定；各种地下设备管道是否符合市政工程总体规划；住宅工程是否满足现行的住宅设计标准；消防通道、室外消火栓等是否遗漏或符合有关规定等136、。7、 建筑专业施工图纸核查要点（1）. 房屋的开间、进深、层高、平面布局等是否满足设计任务书的要求。（2）. 建筑说明和装修材料表是否有错漏或交待不清。（3）. 平面图中分尺寸与总尺寸是否吻合，各隔间尺寸的标注及每间平面的布局，平面相互交叉关系尺寸是否交待清楚；注意轴线与柱子、墙体的关系尺寸；核查立面图中每层标高、门窗位置与平面图是否相符；注意核查剖面图中各层标高，特别是交叉层的标高以及交叉层的处理；立面图中应标明门窗的标高；结构梁、柱、板的表示等。（4）. 校对上电梯机房和上屋面的标高尺寸；上屋面处的平台标高要略高于屋面最上层面层标高，防止雨水倒泛；标准层以上电梯机房或屋面注意横梁是否碰头137、，标高要核准。（5）. 楼梯踏步的高宽、平台宽度不宜小于梯段宽度；封闭式剪刀楼梯两面开门；如利用剪刀楼梯间作为排烟时，必须有对外的窗户等。（6）. 屋面工程防水、隔热、泛水等设计是否符合规范或设计任务书的要求要求。（7）. 配合设备专业，必须在建筑图上表示的开洞和予埋件是否有遗漏。尤其注意对空调留洞及冷凝水管的处理。（8）. 门窗表中的数量、尺寸、型号必须与平面图核对，有否遗漏或差错。（9）. 如有地下车库，需注意汽车入库道与自行车入库道的不同，同时要设有避免雨水进库的集水坑。（10）. 外阳台和卫生间的地坪比室内要低。（11）. 屋顶避雷装置的设计是否符合规范。（12）. 图纸必须交待的节点138、有无遗漏。（13）. 图纸中采用的标准图集，一律要注明标准图集的型号。（14）. 建筑节点作法是否与上海中科施工技术操作细则中的规定有冲突。8、 结构专业施工图纸核查要点（1）. 结构总说明(核对地质勘察报告)，校对基础部分的设计。（2）. 复核各类结构构件的尺寸是否齐全，用料设计是否符合设计规范和抗震要求。（3）. 校核所有平面中各项分尺寸和外包总尺寸以及每层结构平面的标高。（4）. 校对所有结构构件的设计钢筋和构造钢筋以及洞口加固钢筋，主次梁交接处须加箍或吊筋，柱与墙、扶手与墙的联接筋等是否表示完整。（5）. 如有悬挑构件，悬挑构件的主筋应设置在上部；悬挑构件的端头如有集中力时，悬挑主筋应139、下弯钩住集中力作用构件的钢筋。（6）. 电梯井内埋件、牛腿、缓冲器及机房的设计是否符合制造厂提供的电梯资料。（7）. 各设备专业所提出的洞孔、埋件、埋管、吊钩、平台等是否表示无误。（8）. 楼面和梁面有高低差时，要注意高低差的尺寸与钢筋的搭接。（9）. 所有必须绘制的构件详图，节点详图以及特殊结构的详图有否遗漏。（10）. 防潮层的设置，女儿墙的压顶，砖砌阳台栏杆转角的小柱与压顶等是否设计完善。（11）. 构件尺寸、钢筋用料、混凝土强度等级比计算需要值超过太多时，要提出合理化建议；反之用料不足的要提出增补。（12）. 凡选用的标准构件，必须注明标准图集的型号。（13）. 避雷接地的设计是否符合140、构造及规范要求。9、 给排水专业施工图纸核查要点：（1）. 校对设计说明和材料明细表，是否有错、漏。（2）. 校对用户提供的数据和设计供水总量是否符合规范。（3）. 进水管的直径应按最大用水量和扬程的高度进行设计，但要考虑人员的增多以及其他的特殊情况。（4）. 核对水泵房的大小以及水泵的台数是否符合工艺和规范的要求。（5）. 检查各层平面布置图，是否有遗漏，如卫生间和盥洗的龙头除三件套外，应加设计洗衣机和淋浴器二个头子。而厨房龙头除了生活、污水外再加过滤水的头子。（6）. 校对所有系统图的管径尺寸和标高。（7）. 校对泵房间的设计和水箱的设计是否符合规范要求。（8）. 排水管的直径按照排放量而141、定。校对排水管的直径、尺寸、标高及坡度；排进市政集水井的坡度不小于0.3。（9）. 校对各层平面图和排水系统图，特别是位置、数量、管径、标高是否符合规范。须设置地漏的地面是否做坡度。（10）. 凡有穿孔及预埋套管处都须在图中表明。（11）. 屋面排水斗的设计和排水量是否符合规范要求。（12）. 注意变压器室下面，是否须要设置隔油池。（13）. 化粪池的型号和数量按排放量定。10、 煤气专业施工图纸核查要点（1）. 煤气设计量与实际使用及煤气公司的供量三者之间是否符合要求。（2）. 煤气管道是否设计到厨房及浴室。（3）. 校对煤气管道的平面图和系统图。（4）. 对煤气管道特殊要求的说明是否遗漏。142、（5）. 设计应考虑煤气加热器的排气管。11、 强电专业施工图纸核查要点：（1）. 校对说明书与材料表，是否有遗漏或须补充。（2）. 校对用户总耗电量和设计总电量是否符合，并须所在区供电局批准。（3）. 进户线的方位应该离供电局距离最短的方向，节省用户的电线、电缆。（4）. 根据总的用电量是否要设配电间还是变电所应按规范进行设计。（5）. 检查每层分项的电表或配电箱的设计有否。（6）. 动力与照明线路必须分开。（7）. 校对每户需用电气设备的布局(如照明、空调、电视)以及高标准装修所提出的要求是否都有设计。（8）. 校对所有平面图的设计。（9）. 校对高压及低压的配电系统图。（10）. 电缆沟143、的设计是否符合规范。（11）. 防雷系统的设计是否遗漏。（12）. 对建筑所须开洞、预埋的都须在图中交待清楚，并要注明标高和尺寸。12、 弱电专业施工图纸核查要点（1）. 是否设总机房，根据电话门数而定。总机房必须木地板。（2）. 进每户的电话线除特殊要求外，每户进一路线，设二三个分线盒。（3）. 卫生间应设置一电话分线盒。（4）. 校对消防系统图、电话系统图、安防系统图、有线电视共用天线系统图。第十二节材料设备采购管理制度1. 目的全面了解供应商及其产品的特性，规范选择供应商的操作程序。对采购 过程进行控制，确保采购产品符合公司要求。2. 适用范围 适用于公司采购各类工程物资的各项控制活动。144、3. 工作职责：（1）. 工程管理部 组织对材料供应商的考察和评估工作 汇总编制材料设备管理控制汇总表 对材料设备进行选样和封样 编制招标文件，组织成本管理部、项目经理部进行招标活动 督促材料设备供应商的供料节点，并跟踪指导。 负责材料设备采购合同签约 负责采购文件的保管 按照材料样品仓库管理程序对公司本部材料设备样品间进行日常管理维护工作。 编制、修订、解释本制度（2）. 设计部 确定材料设备设计标准 制定满足项目总进度计划的设计标准确认时间表 对材料设备样板进行确认（3）. 成本管理部 确定材料设备的目标控制成本 参加材料设备招标工作（4）. 项目经理部 编制材料设备进场计划 参加材料设备145、招标工作 负责材料设备采购合同执行 负责采购材料设备进场验收 负责供应商供货评估 负责材料设备现场封样仓库的日常管理4. 操作程序：（1）. 项目扩初设计阶段，设计部根据材料设备分类明细表提供材料设备设计标准确认表、材料设备设计确认计划表，项目经理部提供材料设备进场计划表，工程管理部组织设计部、成本管理部对材料设备的设计标准、功能要求和目标成本讨论后汇总编制材料设备管理控制汇总表，经公司总经理层审批通过后予以实施。材料设备的设计标准、功能要求和目标成本只有在公司总经理的书面同意后才能做更改。（2）. 工程管理部按照工程招投标工作管理制度、供应商评价和选择程序的有关规定，组织成本管理部、项目经理146、部对材料设备供应商进行考察和评估。（3）. 工程管理部汇编供应商名录、合格供应商目录、试点合作供应商目录、战略供应商目录。（4）. 工程管理部负责编制采购招标文件，成本管理部、项目经理部参与编制，法律室负责审核，按照材料设备采购招标文件内部审核表填写审核意见，经分管总经理批准后进行招标工作。（5）. 工程管理部督促投标单位发布招标文件前24小时，按招标文件规定及时交纳投标保证金。投标单位只有按规定交纳投标保证金后，方可参加投标。招标工作结束后工程管理部负责退还投标保证金。（6）. 工程管理部组织开标评标工作，成本管理部、项目经理部各一人以上参与。决标后填写材料设备招投标工作流程表，报分管总经理147、批准。由工程管理部签发中标通知书，并报合同审批。合同报批应附合同文本、供应商资质证明、材料设备招投标工作流程表及其他相关资料。（7）. 工程管理部负责甲供材料采购合同签约，项目经理部负责甲指乙供材料由项目经理部、供应商、施工总承包单位进行三方合同签约。（8）. 项目经理部负责采购合同实施，并根据设计（工程）变更情况对原采购合同签署补充协议。（9）. 根据产品选样和封样程序规定，工程管理部组织采购产品（甲供材料）选样和封样，项目经理部组织采购产品（甲指乙供材料）选样和封样，并填写材料设备封样清单。材料设备封样清单由工程管理部、项目经理部、供应商各存一联。（10）. 工程管理部组织项目经理部、供应148、商等相关单位对甲供材料采购合同实施合同交底，并填写材料设备合同交底单。对于三方采购合同由项目经理部组织监理、施工单位、供应商等相关单位进行交底。（11）. 工程管理部负责甲供材料封样物、卡标识，并移交项目经理部保管，办理移交手续。项目经理部负责甲指乙供材料封样物、卡标识,项目经理部负责现场仓贮物资管理，并按材料样品仓库管理程序实施。项目竣工，项目经理部负责将现场封样产品完集中到材料样品间，由工程管理部统一保管。（12）. 项目经理部组织协调监理单位分阶段和发货前对订购产品的入厂验证和订购产品进场验证，并按进货检验和试验程序规定实施。（13）. 项目经理部做好采购产品验证记录、验证标识和验证日记149、，按规定填写供应商供货质量、进度考核表、供应商供货评估表，由项目秘书存档。（14）. 项目经理部协调与供应商之间的材料（设备）供求进度、质量验证和工作配合关系，协调供应商与监理单位、施工总承包单位等之间的合作关系。（15）. 合同实施期间，项目经理部负责与设计部的设计业务对接。（16）. 对于甲方指定分包工程，项目经理部督促供应商严格执行工程隐蔽验收，半成品和成品验收制度，并规范办理工程验收手续，以此作为工程付款、结算的依据之一。（17）. 项目经理部负责及时通报采购产品损失现象（含工程、设计变更将发生现象），并按材料设备设计变更审批表实施。（18）. 项目经理部在每月25日，将材料设备采购调150、整计划（与材料设备采购计划格式相同）、供应商供货质量、进度考核表、材料设备采购月报表送交工程管理部备案。（19）. 项目经理部负责完整收齐所有采购材料设备全套工程竣工验收资料报质监站，如：产品合格证、质量保证书、检测（试验）报告、营业执照、资质证书、产品使用说明等。（20）. 项目经理部负责做好各类采购材料（设备）付款台帐，付款台帐记录应包含合同类别、合同单位、产品名称、合同总价、工程量、增减工程量、增减帐目、各阶段付款金额和日期、结算金额、付款报批日期、支票金额、支票编号、支票（现金）收发日期、支票（现金）签收人、签收日期等。（21）. 项目经理部负责整理审核“货物验收清单”、发票和其他单据151、，并按 项目付款审批表申请甲供材料（设备）付款，“付款审批表”主办人意见栏里必须由总监理工程师审核意见。项目经理部主办工程师负责付款审批手续准确、及时、完整、规范。（22）. 工程竣工后，项目经理部负责就供应商相关产品售后服务内容及文件资料向物业管理部门交底，由物业管理部门与供应商对口联系维修业务。如发生困难或遇阻力时，由项目经理部协助办理。（23）. 工程管理部组织相关部门总结与经验教训评估。建立经验教训档案库。5. 附 则所有物资采购部门及其人员必须遵守职员手册有关规定，维护公司利益。同时在物资采购工作中，必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。如有违者，一经查出严肃处理。6. 相关152、文件（1）. 材料样品仓库管理程序ZKJF-PM-B0121（2）. 供应商评价和选择程序ZKJF-PM-B0122（3）. 产品选样和封样程序ZKJF-PM-B0123（4）. 进货检验和试验程序ZKJF-PM-B01247. 相关表单（1）. 材料设备分类明细表ZKJF-CL-001（2）. 材料设备设计标准确认表ZKJF-CL-002（3）. 材料设备设计确认计划表ZKJF-CL-003（4）. 材料设备管理控制汇总表ZKJF-CL-004（5）. 材料设备采购计划ZKJF-CL-005（6）. 材料设备采购招标文件内部审核表ZKJF-CL-006（7）. 材料设备招投标工作流程表ZKJ153、F-CL-007（8）. 材料设备封样清单ZKJF-CL-008（9）. 甲供材料设备合同交底单ZKJF-CL-009（10）. 供应商供货质量、进度考核表ZKJF-L-010（11）. 供应商供货评估表ZKJF-L-011（12）. 供应商名录ZKJF-L-012（13）. 供应商考察报告ZKJF-L-013（14）. 材料设备采购月报表SHV ZKJF-L-014（15）. 材料设备设计变更审批表ZKJF-CL-015（16）. 材料标签ZKJF-CL-016（17）. 材料设备供应商信息表ZKJF-CL-017（18）. 材料设备样品清单ZKJF-CL-018第十三节 材料样品仓库管理程154、序1. 目的采用实样、图片、产品目录等形式，展示、积累有关的建材产品，为设计的选型定样提供素材，同时也为有关材料的选用提供依据。2. 收集范围公司开发楼盘所涉及的甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料。3. 收集方式（1） 一直沿袭的产品（例如踏步砖、庭院灯、草坪灯、埋地灯、开关插座、住户配电箱等），由厂家提供产品的实样或小样。（2） 设计上易根据项目的不同而调整的产品，请有关厂家提供已在上海中科项目中使用过产品的实样、小样以及相关产品。（3） 多了解与中科开发的楼盘相同档次以及更高档次的楼盘的材料信息，有针对性地提供与中科开发的楼盘类似项目材料的实样、图片和产品目录，提供设计参考。（4）充分利用外155、部资源，联系拥有丰富展品的材料供应商或专业建材大卖场，请相关的设计人员前往其展示厅选材，选好样再由供应商再提供样品。（5） 长期合作的厂家根据设计的意图临时提供材料样品。通过后三种方式确定下来的材料样品应在确定后的一周内补充进前面两种类型，相应电子记录应及时跟上。材料工程师定期去各个材料厂家、建材市场以及与中科同档次的楼盘，有针对性的为设计提供各种适合公司特色样品的图片和产品的彩页目录。4. 项目部自身的材料样品仓库莆田、象山、海宁等项目部均应设立材料样品仓库，以各项目已确定封样的产品为主（应包括有关的乙供材料和甲指乙供材料），一方面方便材料进场验收，另一方面可以完整展示该项目所使用的建筑材料156、，方便现场设计师的选样。由工程管理部为其提供甲供材料样品，项目部负责材料一块的工程师为其提供甲指乙供及乙供材料样品（详见表1），样品及有关文字资料的保管时间应持续到项目最后一期住户入住后半年。5. 有关人员职责工程管理部材料主办人员负责以下工作：收集符合要求的材料样品、收集材料设备供应商信息表（附件1）、为样品编号并贴材料标签（附件2）、相关资料输入专用电脑、为项目部样品仓库提供封样材料和有关技术资料，项目秘书负责定期检查；项目部的材料工程师负责提供甲指乙供材料及乙供材料的样品及有关资料（材料样品供应商信息表及其附件），项目部样品仓库的日常维护工作。6. 有关电子资料的分类归档在放置固定展品的157、材料样品仓库内配置专用电脑一台，在其桌面设置材料信息文件夹，其下再设三层目录，第一层为七种材料大类，第二层为各种材料细类，第三层为各项目部，材料主办工程师将有关材料样品放入该材料样品仓库时，应将对应产品的供应商信息表、样品清单放在对应的文件夹下，文件名应该为（厂家）（产品细类）信息表以及（厂家）（产品细类）样品清单（附件3）。项目秘书负责不定期检查，并将每种产品所关心的信息集中起来。项目部建议参照执行。7. 分类和编号的原则将所展示的材料分为七大类，每一大类下有细类（根据实际情况调整），每一细类再依据品牌的不同再划分一次类别。材料分类表材料大类材料细类厂家品牌使用的项目及位置规格编号负责提供样158、品的部门A装饰材料墙地砖QDZ工程管理部（实样）木地板MDB工程管理部（实样）石材SC工程管理部（实样）门M工程管理部（实样）窗C工程管理部（实样）玻璃制品BL工程管理部（实样）塑料制品SL工程管理部（实样）吊顶材料DD工程管理部（实样）油漆材料YQ工程管理部（目录）金属材料JS工程管理部（实样）五金配件WJ工程管理部（实样）厨卫设备CW工程管理部（实样）B水电材料及设备高低压设备GDY电力部门指定（产品目录）项目部提供电线电缆线槽DXDL电力部门指定（实样）项目部提供开关插座KGCZ工程管理部（实样）灯具DJ工程管理部（目录及实样）消防器材XF消防部门指定（实样）项目部提供住户配电箱PDX电159、力部门指定（实样）项目部提供供水设备GS自来水部门指定（目录）项目部提供C常用设备电梯DT工程管理部（目录）通风空调KT工程管理部（目录）游泳设施YY工程管理部（目录及图纸）太阳能设备TYN工程管理部（目录）垃圾处理设备LJCL工程管理部（目录）D街道家俱儿童游乐设施ETYL工程管理部（目录）桌椅ZY工程管理部（非标产品实样）垃圾桶LJT工程管理部（实样）雨污水井盖YWSJG工程管理部（目录）树穴盖板SXGB项目部（图纸及照片）自行车停放设施ZXC工程管理部（图纸及目录）种植围护ZZWH工程管理部（实样及图纸）雕塑DS工程管理部（目录及照片）E智能设备门禁系统工程管理部（目录及实样）一卡通管理160、系统YKT工程管理部（目录及实样）可视对讲系统KSDJ工程管理部（目录及实样）闭路监控系统BLJK工程管理部（目录及实样）居家安防系统JJAF工程管理部（目录及实样）停车场管理系统TCC工程管理部（目录及实样）F甲指乙供材料防水卷材FSJC项目部（实样）防水涂料FSTL项目部（目录）给水管材GSGC项目部（实样）排水管材PSGC项目部（实样）阀门FM项目部（实样）G乙供材料粘土标准砖NTBZZ项目部（实样）粘土多孔砖NTDKZ项目部（实样）加气混凝土砌块JQQK项目部（实样）防水油膏FSYG项目部（实样）地漏DL项目部（实样）穿线用硬塑料管SLG项目部（实样）导线DX项目部（实样）对于主要的甲161、供材料，如进户门、铝合金（塑钢）门窗、阳台栏杆等，要写明除整体封样外还必须提供相应的五金配件、型材断面等等。其中A-G为大类编号，细类产品的拼音缩写为其细类编号，再在其后加上品牌的拼音缩写和序号既为一种样品的完整编号，见下例：材料大类 材料细类A-QDZ-YXY-1 品牌缩写 样品序号以上编号即代表某种亚细亚地砖，具体信息可以再查找样品上的材料标签及材料供应商信息表。将所展示的材料的大类编号贴在相应的展示架上，一个大类下的产品按照表格1的顺序依次摆放。第十四节 供应商评价和选择程序1. 目的全面了解供应商及其产品的特性，规范选择供应商的操作程序。2. 适用范围所有向本公司提供材料设备的供应商，162、此材料设备以甲供、三方合同或甲方限价方式供货（集团战略合作供应商除外）。3. 职责（1）工程管理部负责编制、修订、解释本操作规程。（2）工程管理部为执行本操作规程的组织、管理部门。4. 操作程序（1）机构组织采购工作小组由公司总经理层、工程管理部、设计部、成本管理部、项目经理部相关人员参加。（2）供应商认证与评估原则（按优先顺序）供应商的资质等级优先：供应商应有相当的信用等级及供货能力。供应商的产品品牌优先：产品应在市场上有一定知名度。供应商的产品质量优先：产品质量应可靠。供应商的产品价格优先：同等质量情况下，价格应优惠。供应商的服务承诺优先：供应商应提供最优质的服务。供应商与中科是否有良好合163、作记录优先。供应商的产品在其它市场应用情况优先。（3）确定需进行供应商认证的产品清单：罗列所有需甲供、三方合同或甲方限价的材料设备清单，并根据采购的优先顺序进行排列。 根据此产品清单，制定供应商认证及评估计划。 由工程管理部组织其它业务部门的相关人员完成。（4）收集整理供应商资料采购工作小组应积极通过各种渠道收集相关产品的供应商名单。采购工作小组按产品类别，整理各产品的供应商推荐名单。将供应商提供其营业执照、税务登记号、产品的技术资料、价格等资料归档，并通知供应商注册。（5）考察供应商：由工程管理部组织考察，考察人员不得少于来自不同业务部门的三名专业人员，但推荐人不得参加。 考察完毕，由考察小164、组负责填写供应商考察报告，对供应商分可以合格、不合格两类进行分类，凡考察不合格的供应商不得进入供应商名录，考察合格但未于中科合作过的供应商，列入供应商名录的试点供应商栏目中。 对于已经与中科合作过的供应商应在每次合作后由工程部组织项目部、成本管理部、设计部对其进行评估，并填写供应商供货评估表。 供应商评估结果分为可以合作、需要改进、重新评估、不能合作，对于可以合作的供应商，可直接列入供应商名录中合格供应商栏目中，需要改进的供应商经改进后则继续列入供应商名录的试点供应商栏目中，重新评估的供应商暂时不能参加中科的投标，直至重新考察合格后，方可进入，不能合作的供应商则不能邀请其参加中科的投标。 材料165、采购招标的投标单位仅限于供应商名录中的供应商。 在供应商名录中的供应商，应根据每种产品的分类，按认证与评估原则给出先后排名顺序，且每种产品的合格、试点供应商的总数不得少于5家。 投标单位的选择、评标定标应优先考虑排名靠前的合格供应商，再次可以考虑试点供应商。 所有的评估表评定后，均应在工程管理部备案，并报集团工程管理部建材采购中心备案。 工程管理部应在每年年底整理材料设备清单及相对应的合格供应商名录，并报集团工程管理部建材采购中心备案。 对于考察不合格、评估不合格及违规操作的供应商应将其列入不能合作供应商名录，并报集团工程管理部建材中心备案。5. 建立合格供应商档案（1）对合格供应商进行定期监166、督和复审。（2）产品质量问题处理。（3）供应商名单的变更。6. 质量记录（1）材料设备供应商信息表（2）材料设备供应商考察报告（3）供应商供货评估表（4）供应商名录附件1：材料设备及供应商入围资格（一）工程桩1、 混凝土预制构件生产资质等级为二级以上企业2、 试验室资质等级为三级以上3、 近两年为所在市混凝土预制构件质量考评优良企业4、 上年度所在市混凝土预制构件质量考评行业排名前十名企业优先5、 具有电脑自动控制混凝土配合比及搅拌管理系统者优先6、 产品生产/供应周期应满足施工工期要求7、 成品库存堆放场地面积50008、 近年来与中科公司有良好合作经历者优先9、 与中科公司无诉讼（二）空调167、1、 投标单位注册资金至少为100万元。2、 企业经营良好，与中科无不良合作纪录。3、 经销或代理的空调品牌为世界知名品牌。4、 有品牌生产厂家提供的授权或特约经销商证明书。5、 经营范围内包括空调设备的经营、安装。6、 通过ISO9002国际认证企业优先7、 能承担5万元或5万元以上的履约保证金。（三）阳台栏杆、空调百叶1、 证照齐全（营业执照、产品合格证、检测报告）2、 满足设计、营销感观要求3、 符合安全使用功能要求4、 库存能力：5000平方米以上5、 生产能力：3000平方米/月6、 产品质量符合相关国家、行业（或企业）标准7、 通过ISO9002国际认证企业优先（四）饰面砖1、 取168、得ISO9002质量认证。2、 合资企业或进口产品。3、 在同类型工程中使用过，并无不良反映。4、 色差范围、规格尺寸误差、吸水率、光泽度符合国家规范。（五）进户门1、 防火门，应取得消防部门认证。2、 取得公安部门认证，符合GA25P2“防盗安全门通用技术条件”。3、 取得质量体系ISO9002认证优先。4、 执行“准用证制度”。5、 有一定市场占有率。有23家同类工程已经使用过该产品。6、 要经干燥、防腐、放电、防潮、阻燃、改性处理。7、 各项指标符合国家标准。（六）铝合金门窗1、 执行“准用证制度”。2、 取得全国工业产品生产许可证。3、 玻璃幕墙有设计和施工资质。4、 取得质量体系IS169、O9002认证优先。5、 进口粉末涂料，使用寿命20年以上优先。6、 能满足甲方安装进度要求，月产量不低于7000平米。7、 要求具有门窗计算及设计资质。8、 能承担20万元以上履约保证金，同时满足我司付款方式。9、 已竣工工程不能有明显质量问题。10、 门窗保修期5年。11、 在为中科服务期间，其他业务量不能影响对中科的供货。（七）地板1、有市级建材业管理办公室颁发的准用证及准产证，取得绿色建材证及ISO9002证书者优先。2、 满足设计/营销要求。1、 生产流水线操作，程序控制，设备先进。2、 在为中科服务期间，其他业务量不能影响对中科的供货。3、 能承担5万元或5万元以上的履约保证金。4170、 上海有工厂或办事处。5、 已竣工工程超过1年的不能有明显质量问题（翘曲等）。6、 地板保修期2年或2年以上。（八）石材合资企业或进口产品。在同类型工程中使用过并无不良反映。放射性指标符合国家规定。能满足甲方供货安装要求。抛光度及尺寸误差符合我司具体要求。（九）电气(灯具、门铃、排气扇等)1、 产品符合设计要求。2、 产品生产厂家应具有相关产品的由省部级工商行政管理部门颁发的生产资格证书。3、 产品生产厂家应具有相关产品的由省部级工业产品生产许可证办公室颁发的生产许可证。4、 产品应具有中国电工产品认证委员会颁发的电工产品认证合格证书。5、 产品应具有国家相关行业标准。6、 产品生产厂家应具171、有质量体系认证证书（ISO9001）7、 投标单位应为产品生产厂家或地区一级代理商。8、 投标单位提供产品技术、质量、安装详细说明。9、 投标单位有完善的售后服务体系。10、 投标单位有良好的市场信誉。11、 投标单位提供质量保证承诺书。12、 投标单位有相当的供货能力，满足供货量及供货时间。13、 投标单位应满足我方的付款条件。（十）智能化1、 企业注册资金大于150万元。2、 企业具备建筑智能化系统集成（设计和施工）专项工程设计证书等相关资质证明或企业具备安防系统设计和施工二级以上资质证书。3、 主要设备为政府验收部门认定之进口产品。（十一）煤气灶具、热水器1、产品符合设计要求。2、 产品172、应具备国家相关行业标准。3、 产品应具有项目所在的市级燃气公司推荐认可证明，销售资质证书。4、 应为中档以上合资品牌或进口品牌产品。5、 投标单位应为产品生产厂家或地区一级代理商。6、 此产品在当地有相当规模工程项目中的应用实例，并有良好的市场信誉。7、 投标单位有完善的售后服务体系。8、 投标单位应有相当的供货能力，供货周期不超过三个月。9、 投标单位应满足甲方付款条件。10、 热水器安装适用天然气、人工煤气不同需求。11、 产品应采用三眼嵌入式灶台，电子脉冲点火，上进风形式。12、 产品保修期一年。（十二）橱柜1、 产品符合设计要求。2、 产品应具备国家相关行业标准。3、 产品应符合住宅厨173、房及相关设备基本参数的要求。4、 符合住宅厨房设备标志尺寸（模数）标准。5、 投标单位应为产品生产厂家或地区一级代理商。6、 此产品在有相当地当规模工程项目中的应用实例，并有良好的市场信誉。7、 投标单位有完善的售后服务体系。8、 建设部行业标准JG/304498住宅厨房排风道9、 BK-98-01整体厨房设备、管线接口建筑设计图集。10、 柜体采用3A级中密度板，台面采用进口防火板贴面或人造石材，门板进口防火板贴面，封边采用热压封边。11、 洗菜盆为双水槽，亚光不锈钢或人造石材材质；混水龙头。12、 柜体应便于拆装。13、 投标单位应有相当的供货能力，满足甲方提出的供货时间要求。14、 投标174、单位应满足甲方最低付款条件：预付款不超过合同总价的20%，5%为期一年的质量保证金。15、 能承担20万元或20万元以上的履约保证金。（十三）精装修施工单位1、 优先考虑通过ISO9001质量体系认证2、 注册资金500万元人民币3、 有中高档装修等级的工程实例4、 有单位工程2万平米以上、累计50万平米以上工程实例5、 具有良好的市场信誉度6、 承诺可以做样板间后参加招投标7、 外地企业具备在当地装修施工许可证。附件2：产品选样及封样程序一、 扩初设计阶段，工程管理部牵头，组织设计部、成本管理部编制工程材料设备管理控制汇总表，设计、成本、工程会签确认并报分管总经理批准。二、 工程材料设备管理175、控制汇总表经批准后，设计部提供详细的设计要求及图纸，工程管理部负责甲供材料及设备选型，项目部负责甲限材料设备选型。材料设备选型工作包括提供样品及背景资料。三、 设计部负责对选型的材料设备签字确认，并报分管总经理批准。四、 工程管理部负责提供四家以上的供应商，加工样品。五、 设计部负责对加工的样品进行确认，并报分管总经理确认。经评定，不符合设计要求的样品供应商取消其竞标资格。六、 工程管理部负责，会同设计部、项目经理部对中标单位提供的甲供材料样品按照材料设备封样清单会签确认。会签原件工程管理部留档，复印件交设计部、项目经理部签收备份。甲指乙供及乙供材料样品项目经理部负责，参照 材料设备封样清单会176、签确认，会签原件项目经理部留档，复印件交监理单位、施工单位签收备份。七、 工程管理部负责对甲供材料中标单位提供的样品进行实物封样，项目经理部负责对项目使用的甲指乙供和乙供材料进行实物封样，产品封样标签包括：名称、规格、产地、使用部位、项目名称、供货日期等信息。 八、 工程管理部负责将甲供材料封样实物连同材料设备封样清单及其附件移交相关项目经理部，同时工程管理部的材料样品间同样备存一份实物封样。项目经理部保管的实物封样，保管时间应持续到住户入住后半年。九、 在产品的选样及封样流程中，工程管理部负责健全甲供材料分供商的信息档案，项目经理部负责收集合格甲指乙供及乙供材料供应商的信息资料，工程管理部再177、将其统一到公司的合格供应商名录中。附件3：材料选样及封样流程图材料供应商按要求加工样品，送样项目部（甲指乙供、乙供）项目部（甲指乙供、乙供）项目部（甲指乙供、乙供）项目部（甲指乙供、乙供）工程管理部项目部工程管理部设计部分管总经理设计部分管总经理样品移交保存定标后，材料封样符合要求的单位参加招标不符合要求不能参加招标送样样品确认设计部设计定型号成本管理部工程管理部设计部立项工程管理部采购清单设计部工程管理部材料选型附件4：进货检验和试验程序一、 在材料设备采购合同签署后一周内工程管理部主办工程师将确认的封样材料设备以及封样确认单移交项目经理部，并组织项目经理部、供货商进行合同交底，填写甲供材料178、设备合同交底单。二、 项目经理部严格按照材料样品仓库管理程序对所有甲供及甲指乙供材料进行封样保管。三、 监理单位负责组织项目经理部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进货产品负最终质量验收责任。四、 监理单位应分阶段或发货前对订货产品进厂入库验证。五、 工程管理部主办工程师参与每项产品第一次进场检验和验收。六、 项目经理部材料工程师负责督促监理单位对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品。一般件抽样检查（如：地砖），主要件全部检查（如：门窗、进户门）。一般件抽样检查不合格，应重新抽样检查或全部检验，检验不合格退货，检查合179、格填送样单、送检试验、试验判别，试验判别不合格退货，试验判别合格，准许入库或投入使用。主要件全部检验不合格退货，全部检验合格，无需试验，准许入库或投入使用。七、 进货产品经验收合格后，项目经理部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在“货物验收清单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，因此须加盖本部门印章予以确认。“货物验收清单”由项目经理部、施工总承包单位、供应商各存一联。八、 项目经理部主办工程师负责每项进货产品按供应商供货质量、进度考核表进行考评，并按规定每月25日向工程管理部上报考评记录。附件5：材料设备分类明细表ZKJF-CL-001一、甲供材料180、设备序号名称主办部门序号名称主办部门1铝合金门窗工程管理部1住户配电箱项目经理部2外墙涂料2供配电箱3进户门3消防设备4单元门4安全地毯5空调百页5雕塑6阳台栏杆6变频供水系统7屋顶栏杆7电视终端8热水器8水表箱9庭院灯具9电视分线箱10花岗石、砂岩石10轻钢构件11庭院小品11垃圾处理设备12儿童设备13电梯14智能化系统15玻璃幕墙16空调设备17工程桩18信报箱19垃圾箱20喷泉设备21楼梯地砖22门厅地砖23室外座椅24开关插座面板25太阳能设备26装饰材料二、甲指乙供材料设备序号名称主办部门序号名称主办部门1屋面瓦项目经理部8铺地材料项目经理部2保温材料9卡布隆板、耐力板3给排水管材181、10帆布4防水涂料11广告框5防水卷材12PF复合井盖6成品烟道13道路砖7楼道感应灯注：设计部针对不同类型项目，可对本表中的内容做相应的调整。附件6：项目材料设备设计标准确认表 ZKJF-CL-002 序号名称品牌选型确认设计标准样板要求常规产品沿用产品特殊产品材质型号规格功能要求技术参数颜色1工程桩2铝合金门窗3外墙涂料4阳台栏杆5空调百叶6屋面瓦7进户门8单元门 9楼梯地砖10门厅地砖11信报箱12楼梯感应灯13钢(木)质防火门14水表箱15管道直饮水16住户配电箱17电梯18消防设备19智能化系统20太阳能设备21垃圾处理设备22花岗岩23砂岩石24广场砖25大理石26铺地砖27玻璃马182、赛克28庭院灯29草坪灯30地埋灯31路灯32PF复合井盖33庭院小品34儿童设备35保温材料36防水涂料37防水卷材附件7：材料设备设计确认计划表 ZKJF-CL-003材料设备设计确定时间和内容备注序号名称方案设计扩初设计施工图（色别）内容时间内容时间内容时间1工程桩品牌规格型号设计功能材质技术参数颜色方案图扩初图施工图2铝合金门窗3外墙涂料4阳台栏杆5空调百叶6屋面瓦7进户门8单元门 9楼梯地砖10门厅地砖11信报箱12楼梯感应灯13钢(木)质防火门14水表箱15管道直饮水16住户配电箱17电梯18消防设备19智能化系统20太阳能设备21垃圾处理设备22花岗岩23砂岩石24广场砖25大理183、石26铺地砖27玻璃马赛克28庭院灯29草坪灯30地埋灯31路灯32PF复合井盖33庭院小品34儿童设备35保温材料36防水涂料37防水卷材附件8：材料设备管理控制汇总表ZKJF-CL-004项目春申中科城一期工程填表人时间文件编号序号材料设备名称方案确定时间适用范围签约时间进场时间目标成本数量实际成本成本分析工作状态采购部门1工程桩工程管理部2铝合金门窗工程管理部3外墙涂料4阳台栏杆5空调百叶6屋面瓦7进户门工程管理部8单元门 9楼梯地砖10门厅地砖11信报箱项目经理部12楼梯感应灯13钢(木)质防火门14水表箱项目经理部15管道直饮水工程管理部16住户配电箱项目经理部17电梯工程管理部18184、消防设备项目经理部19智能化系统工程管理部20太阳能设备21垃圾处理设备项目经理部22花岗岩项目经理部23砂岩石24广场砖25大理石26铺地砖27玻璃马赛克28庭院灯工程管理部29草坪灯30地埋灯31路灯32PF复合井盖33庭院小品34儿童设备35保温材料项目经理部36防水涂料37防水卷材说明：1本表适用于所有上海中科新建和在建项目，表中的材料设备种类及目标成本可根据具体项目特点进行调整。2设计部确定方案提交时间，同时提交经认可的详细设计文件。3项目经理部负责提供材料进场时间。4成本管理部负责提供目标成本。5采购责任部门即为项目经理部和工程管理部，项目部负责甲指乙供材料，工程部负责甲供材料。6185、材料采购责任人为设计、工程、项目、成本等职能部门经理。7材料数量由采购责任部门负责提供。8工作状态栏由相关责任部门按照“设计资料已提交、合同签约完成、材料已进场”或“资料未按期提交、材料未进场”等文字形式填写，每月25日（遇休息日提前）由工程管理部汇总后再发给各相关部门，同时抄报总经理层。附件9：材料设备进场计划表 ZKJF-CL-005项目名称： 序号材料名称型号规格单位数量进场计划时间其他说明：填表人项目总经理填表日期附件10：材料设备采购招标文件内部审核表 ZKJF-CL-006项目名称主办人填表日期2001年 月 日法律室法律室意见：项目经理部相关专业工程师意见： 项目经理意见：成本管186、理部相关工程师意见： 部门经理意见： 工程管理部相关工程师意见： 部门经理意见： 项目管理中心总经理意见附件11：材料设备招投标工作流程表 ZKJF-CL-007项目名称材料设备名称成本控制价：材料设备情况简介确定竟标单位推荐竟标单位名称12345资格审查证照资料主要业绩考评得分批准竟标单位名称相关部门会签开标结果汇总投标书评标分析评标结果定标意见相关部门会签分管总经理批示 附件12：材料设备封样清单 ZKJF-CL-008 项目名称封样日期序号材料名称及编号型号规格数量材质颜色厂家品牌使用位置第一批进场时间12345678910项目经理部签字供应商签字（盖章）工程管理部签字设计部签字封样样品187、存放地点注：产品的当地准用证、出厂证明、厂家及检测中心出示的检测报告应作为本清单的附件，若缺少厂家能提供的这几份材料，不得封样。签署人各持封样单一份。 存档人： 附件13：甲供材料设备合同交底单 ZKJF-CL-009项目名称日 期合同名称编 号甲方参加部门及人员合作单位及参加人员双方合同经办人员联系方式：合同内容简述： （包括产品数量、价格、付款方式、包修期、验收标准等内容）交底补充内容：相关人员签字：项目经理意见：注：本单原件交工程管理部存档附件14：供应商供货质量、进度考核表 ZKJF-CL-010 工程项目供货单位产品名称供货批号规格型号数量供货质量执行情况供货进度执行情况合格率质量判188、定合同供货日期实际供货日期工期误差天数1234678910111213141516综合评估意见项目经理部监理单位经办人：项目总经理：经办人：项目总监：说明：本表格由项目经理部填写，报工程管理部备案。附件15：供应商供货评估表ZKJF-CL-011供货合同编号第 次评估评估时间企 业 名 称联系人企 业 地 址电话、传真供货品名、型号电子邮箱供 货 时 间供货数量产品包装(权重5%)很好100分 较好80分 一般60分 较差40分 很差20分交货情况(权重25%)及时100分 比较及时75分 不及时50分 严重延误25分安装调试(权重15%)很好100分 较好80分 一般60分 较差40分 很差189、20分产品质量(权重25%)很好100分 较好80分 一般60分 较差40分 很差20分售后服务(权重20%)很好100分 较好80分 一般60分 较差40分 很差20分产品价格(权重10%)合理100分 比较合理75分 不合理50分 相差很大25分参 与 评 估 人 员 意 见 及 签 名 评估结果 可以合作 需要改进 重新评估 不能合作相 关 部 门 经 理 意 见分管领导意见是否列入供应商名录： 是（合格 试点） 否附件16：供应商名录ZKJF-CL-012排名供应商名称属 性联系方式记录时间可供应其它产品名称123456789101112说明：1. 此表按不同产品，分别编录供应商2. 190、属性栏分合格、试点两类，合格排名靠前。附件17：供应商考察报告ZKJF-CL-013考察对象考察时间考察记录：1.【主营产品】2.【核对营业执照、准用证/产品许可证、技术鉴定文件 、资质等级证明等资料，对有政府部门限制的产品检查其相关证件】3.【厂家的生产能力、销售情况及年营业额】4.【认证及获奖情况】5.【生产设备的先进程度、运转情况及整个生产车间的状况】6.【对产品的各生产环节采取何种特殊控制手段】7.【产品的主要原材料产地】8.【供货区域】9.【其它内容】考察人员推荐意见及签名工程管理部审查意见相关部门经理意见及签名附件18：材料设备采购月报表 ZKJF-CL-014项目部： 日 期： 191、材料名称品牌质量等级数量金额质量状况售后服务主办人： 项目总经理： 附件19：材料设备设计变更审批表 ZKJF-CL-015 项目名称材料（设备）名称设计变更主题设计部意见：（说明设计变更内容及必要性） 经办人： 部门经理：项目经理部意见：（说明材料设备采购进展情况，提出可行性意见） 经办人： 部门经理：工程管理部总经理意见：（说明工程成本增减情况） 经办人： 部门经理：房地产事业部总经理批示：项目运行管理中心总经理批示：注：该表由项目部督促设计部负责填写。附件20：材料标签 ZKJF-CL-016样品名称及编号：厂家、品牌、产地供货周期规格及型号单价使用项目及部位附件21：材料设备供应商信息192、表 ZKJF-CL-017公司名称（代理需注明）主要产品考察及联动电子商务注册情况是否接受投标保证金产品信息品牌名称国产或进口主要材质保修期及保修内容企业资质等级（附材料）质量检验标准、检验部门供货周期色彩种类获奖情况及颁奖部门与中科合作情况近两年的样板工程公司信息公司网址公司（代理）地址企业性质国营 集体 私营 合资 外资 通过ISO认证（附材料）是 否 业务负责人、电子邮件联系电话及传真付款方式公司资产年销售额材料特性（有以下相关内容的务必填写，对竞争有利的内容请自行添加）：是否新技术、有无环保概念、生产工艺、防锈处理、安装方法、功率及使用电压、表面喷涂材料等另附企业营业执照、产品目录（图193、片）、报价单、生产许可证、检测报告、产品准用证及行业技术标准文件（能够提供的资料必须提供，以供我司进行合格供应商认证）附件22：材料设备样品清单 ZKJF-CL-018项目名称进库日期序号材料名称及编号型号规格材质颜色厂家品牌使用位置单价12345678910111213141516171819第十五节 工程项目设计管理办法1、 目的对公司投资开发的工程项目设计的全过程进行控制，以确保满足投资项目的工期、成本和质量规定的要求。2、 范围适用于公司投资开发的设计全过程的控制。3、 职责工程部是本办法执行管理部门，负责管理工程项目的设计，协调各单位或专业的技术攻关和协作活动，参加设计成果的评审、验194、证和确认；负责组织设计开发项目的设计论证，工程设计与实施过程各阶段工作的落实。4、设计质量4.1 设计质量是使工程项目在具有技术上的先进性和经济上的合理性，在设计中要积极采用新技术、新工艺新材料，从而提高产品质量的档次；设计在施工方面应使施工方便、降低造价成本、提高经济效益。4.2 设计质量的把关由工程部负责人及专业工程师负责。5、 工作程序5.1 设计决策 设计决策的内容1)确定设计时间；2)适合于每个设计时间的评审、验证和确认要求3)技术方案，包括设计所采用的结构形式，及与设计相关的材料、施工技术环节的分析和对策；调查技术、市场、社会基本要求、销售去向；4)应达到的质量目标；5）与有关单位195、和部门间的协作安排等； 设计决策确认1)建议书/技术可行性分析报告等；2)工程部负责编制产品设计任务书并予以实施；3)质量目标；5.2 设计单位筛选，签订设计合同设计单位的资质情况、市场行为情况；承诺履行有关规定，遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的职业道德；履行合同所需的财务、技术和良好的履行合同的记录；熟悉工程项目所在地的政府有关职能部门对设计在规划、报建环节的要求，能提供有关合理化建议；能提供及时、有效的施工服务。5.3 设计依据的内容：1) 合同或项目批准通知；2）设计任务书3) 适用的政策、法令、法规、标准和规范；4) 技术方案、技术指针、性能指针、安全性要求、环境条件等。196、6、在分阶段的设计中，上一阶段的设计思路以及上一阶段的设计评审、设计验证结果作为下一阶段的设计参考。7、设计文件在发布前由工程部组织有关人员进行评审，评审所有档的完整性、准确性、经济性，作为正式确定设计施工图的依据。评审结论和意见形成纪要。8、设计评审8.1 设计评审是对设计成果的综合检查，是设计质量控制的重要手段，目的是评价设计结果满足设计要求的能力，发现设计中的问题，提出解决方案，完善设计。8.2 设计评审可在设计的适当阶段进行，但全部设计完成后必须进行设计评审。设计评审可以分为阶段评审和最终评审。8.3工程部负责评审的组织工作，工程部相关工程师、预算部人员及公司相关部门参加评审的单位和人197、员。8.4 设计评审的主要内容：1）技术方案；2）资源配备；3）质量目标；4) 经济方案；5) 前次设计评审意见的处理。8.5 每次设计评审后，汇总形成设计评审报告,设计单位针对设计评审报告中提出的改进建议，对原设计进行改进和完善。9、设计确认 ：由工程部组织人员进行确认。确认人员应包括工程部人员和相关部门,以及最高管理层领导。适当时可邀请专家、或科研机构参加。 经确认的设计成果由工程部归口管理与签发。10、工程部根据确认的意见，整理形成设计确认报告。如果设计确认报告中提出整改问题和建议，设计单位组织进行整改。11、施工图纸中产生的错误、遗漏及各专业相互之间的冲突和矛盾由设计负责解释、修改或核198、定，最终的设计成果应满足公司的各项要求。12、设计变更 ：12.1 设计变更是指设计档交付后，在实施过程中所有的设计变更。12.2 设计档有下述原因必须进行设计更改：1) 后续阶段,发现设计中有遗漏和错误;2) 设计后发现难以组织施工;3) 公司要求发生变更;4) 在评审、验证、确认等各检查环节中,需要更改之处以及其他原因。12.3 重大设计更改（指凡影响到合同项目的完成期限、重要技术指标、可靠性、安全性等），由工程部组织有关人员进行系统分析、论证或试验后，填写设计更改申请单，报最高管理层审批。12.4 一般设计变更要进行变更申请，按工程部设计变更管理办法“工程变更洽商流程图”要求进行。12.199、5 设计变更的评审、验证工程部对设计文件的任何更改均要进行评审、验证，以确定这些更改是否会影响已经批准的设计的功能和造价影响。12.6 设计的重大更改经评审、验证后,工程部负责按照更改后的设计组织实施，同时从施工单位、公司相关部门、政府职能部门收回作废的设计档。13 设计档的管理13.1 设计及施工完成后，工程部负责将所有设计档、竣工图及相关记录整理移交档案室。13.2 经审查通过的设计文件由工程部经理签发后实施。14.设计管理流程图：委托设计单位设计下达设计任务书工程部实施对设计进度、进度督促阶段性设计评审公司内部评审优化专家、机构评审落实评审意见设计确认设计变更工程部经理签发设计档存盘施工200、现场报建、招标、营销等设计变更流程 第十六节 设计变更管理办法一、设计变更的概述：设计变更是指设计部门对原施工图纸和设计档中所表达的设计标准状态的改变和修改。根据以上定义，设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误或其他原因而修改、补充原设计的技术数据。设计变更和现场签证两者的性质是截然不同的，凡属设计变更的范畴，必须按设计变更处理，而不能以现场签证处理。设计变更是工程变更的一部分内容，因而它也关系到进度、质量和投资控制。所以加强设计变更的管理，对规范各参与单位的行为，确保工程质量和工期，控制工程造价，全面提高设计水平都具有十分重要的意义。设计变更应尽量提前，变更发生得越早则损失越小，反之就越201、大。如在设计时间变更，则只须修改图纸，其他费用尚未发生，损失有限；如果在采购阶段变更，不仅需要修改图纸，而且设备、材料还须重新采购；若在施工阶段变更，除上述费用外，已施工的工程还须拆除，势必造成重大变更损失。所以要加强设计变更管理，严格控制设计变更，尽可能把设计变更控制在设计时间，特别是对工程造价影响较大的设计变更，要先算账后变更。严禁通过设计变更扩大建设规模、增加建设内容、提高建设标准，使工程造价得到有效控制。二、设计变更产生的原因：1.修改工艺技术，包括设备的改变；2.增减工程内容；3.改变使用功能；4.设计错误、遗漏；5.合理化建议；6.施工中产生错误；7.使用的材料品种的改变；8.工程202、地质勘察数据不准确而引起的修改，如基础加深。以上原因所提出变更的有可能是建设单位、设计单位、施工单位或监理单位中的任何一个单位，有些则是上述几个单位都会提出。三、设计变更的签发原则：设计变更无论是由哪方提出，均应由监理部门会同建设单位、设计单位、施工单位协商，经过建设单位确认后由设计部门发出相应图纸或说明，并由监理工程师办理签发手续，下发到有关部门付诸实施。但在审查时应注意以下几点：1.确属原设计不能保证工程质量要求，设计遗漏和确有错误以及与现场不符无法施工非改不可。2.一般情况下，即使变更要求可能在技术经济上是合理的，也应全面考虑，将变更以后所产生的效益(质量、工期、造价)与现场变更往往会引203、起施工单位的索赔等所产生的损失，加以比较，权衡轻重后再做出决定。3.工程造价增减幅度是否控制在总概算的范围之内，若确需变更但有可能超概算时，更要慎重。4.设计变更应简要说明变更产生的背景，包括变更产生的提出单位、主要参与人员、时间等。5.设计变更必须说明变更原因，如工艺改变、工艺要求、设备选型不当，设计者考虑需提高或降低标准、设计漏项、设计失误或其他原因。6.建设单位对设计图纸的合理修改意见，应在施工之前提出。在施工试车或验收过程中，只要不影响生产，一般不再接受变更要求。7.施工中发生的材料代用，办理材料代用单。8.要坚决杜绝内容不明确的，没有详图或具体使用部位，而只是增加材料用量的变更。四、204、设计变更的实施与费用结算设计变更的实施后，由现场工程师或监理工程师签注实施意见，但应注明以下几点：1.本变更是否已全部实施，若原设计图已实施后，才发变更，则应注明。因牵扯到原图制作加工、安装、材料费以及拆除费。若原设计图没有实施，则要扣除变更前部分内容的费用。2.若发生拆除，已拆除的材料、设备、或已加工好但未安装的成品、半成品，均应由监理人员负责组织施工单位回收，经建设单位同意方可再次用于施工，并按其数量计入结算增减。由施工单位编制结算单，经过造价工程师按照标书或合同中的有关规定审核后做为结算的依据，此时也应注意以下几点：.由于施工不当，或施工错误造成的，正常程序相同，但监理工程师应注明原因，205、此变更费用不予处理，由施工单位自负，若对工期、质量、投资效益造成影响的，还应进行反索赔。.由设计部门的错误或缺陷造成的变更费用，以及采取的补救措施，如返修、加固、拆除所产生的费用，由监理单位协助业主与设计部门协商索赔事宜。.由于监理单位责任造成损失的，应扣减监理费用。3.设计变更应作为设计档的组成部分。所发生的费用计算口径应保持一致，并根据合同条款按国家有关政策进行费用调整。4.材料的供应及自购范围也应同原合同内容相一致。5.属变更削减的内容，也应按上述程序办理费用削减，直接在结算费用扣减。6.合理化建议也按照上面的程序办理，奖励、提成另按有关规定办理。7.由设计变更造成的工期延误或延期，则由206、监理工程师、工程部经理按照有关规定处理。8.凡是没有经过建设单位现场代表和监理工程师认可并签发的变更一律无效；若经过建设单位工程部现场代表、监理工程师口头同意的，事后应按有关规定补办手续。9.设计变更通知书必须由原设计单位下达的，必须要有设计人员的签名和设计单位的印鉴，并经建设单位现场代表签署。因公司自行修改的设计变更或由甲方现场人员发出的局部小变动，也属变更，但必须要有甲方工地负责人的签字并征得设计人员的认可及签证方可生效。10、工程变更洽商流程图：变更提出单位（施工、监理）提出书面变更申请（加盖公章）监理审查报建设单位设计单位签发设计变更建设单位现场代表签署意见监理单位签发变更指令施工单位207、执行工程部审查公司领导审批预算审查工程部备案 N Y Y N Y第十七节 预结算工作管理办法工程预结算环节的管理在于有关监控信息的及时和准确性；这些信息可以来自合作方、第三方，和自己的调研，不论哪种方式都应该注意严格按程序进行，防止出现不规范或不负责的实际操作。1.工程部造价人员应坚持原则，秉公办事，严守预算秘密，严禁向任何单位或个人透露有关信息。2.工程部造价人员应严格按施工图结合合同规定的范围进行预算的编制，若合同的承包范围有变更，应有书面说明。3.工程部造价人员在工程施工过程中应对工地情况进行必要的了解，对设计变更或现场签证部分定期核查，并对变更工程报价进行及时的确定和审核。4.工程部造208、价人员应及时掌握各自专业范围内建安工程材料设备的市场价格，并熟悉有关生产厂家和品牌的材料规格型号、用途等。5.工程部造价人员对各自负责项目的工程变更数据应按签证单编号进行及时的登记归档，并列出详细变更列表，及时掌握各工程的动态造价情况。6.工程部造价人员必须保存好预、结算的工程量计算式底稿，作为工程预结算的有效数据之一，以便进行交叉审核。7.实行预结算复审制，所有工程预、结算都必须有工程造价人员、专业工程师、工程部经理的签字认可方为有效。8. 工程结算完成后，各种预结算数据应分项目进行归档管理。9. 所有结算书必须具备以下数据方可进行结算审核：1）工程竣工验收单，竣工资料接管验收表（工程部签发209、）；2）投标或邀标档中标书；投标预算；3）施工图、施工组织设计方案的会审记录；4）特殊工艺及材料的定价分析；5）承包方编制的工程结算文件;6）所有变更项目的工程必须提交签字手续齐全的设计变更通知单或现场签证单原件，还须由工程部有关人员对变更工程的完成情况进行验收认定，并提交工程变更汇总明细表；7）基础或桩施工原始记录；工程隐蔽记录。8）工程结算办理通知书（公司领导签发）。10、施工图预算的编制流程收集料各种编制依据和相关资根据施工图纸和有关定额计算工程量根据相关定额套用定额单价对主要材料进行市场调查选定相应工程的工程类别及费率根据市场行情确定材料单价并计算主要材料的价差计算其他各项费用并汇总总210、价编制说明 、填写封面对定额项目及工程量进行复核11、工程结算审核流程图由施工队报送结算资料审查原始资料工程量审核审核定额子目审核材料单价审核取费与施工单位校核公司领导审批出初审意见复审结果竣工结算审核包括结算书、设计图、竣工图、签证数据、合同、计算隐蔽记录等必要数据资料是否齐全、真实逐项核对数量、计量单位是否合理、重复是否符合合同、材料批价是否符合合同、定额档的约定就工程量、套价、材料价及、取费等问题取得一致审定（增、减）工程量及总造价施工单位的结算承诺书、结算备忘外请单位（咨询）复审公司财务工程部施工单位第十八节 工程变更签证管理程序一、 为有效地控制工程造价，明确变更、签证的权限范围，加211、强现场施工管理，确保工程安全及质量要求，同时为工程结算提供客观、真实、准确的依据，认真做好现场签证及有效控制签证流程，特制定本管理办法。二、 现场签证管理1、工程部应本着对企业负责的精神，以高度责任心对施工单位上报的工程签证从严把关，在分清责任，能准确定量的前提下认真审核后予以签证。2、工程签证单的格式：A、技术核定单以当地省市建设工程技术核定单的统一格式为准；B、经济签证单以本规定提供的统一格式为准（附：工程技术经济签证单），否则属无效签证。3、工程签证由施工单位上报，监理单位核定工程量并签字盖章后上报工程部，交甲方现场工程师和现场预算员核定准确无误后由工程部经理签字有效并执行，当月月底统一212、上报公司备案。4、签证必须达到量化的要求，必要时须用简图示注，简图必须按施工图绘制标准与要求绘制，对工作事实的表述应清晰而简明，以致使未参加现场签证的人员日后可以结合其他文字数据读懂，并可以进行费用计算工作。工程签证单上的每一个字、每一个字母或每一个计算式都必须清晰准确,每一种材料的名称、规格及数量必须标注明确，否则不予签证。4、对于不属于合理签证的应在签证单上说明原因并注明“不予签证”字样。5、在工程承包范围以外的签证，必须遵循“先洽商经建设单位同意后方可实施”的原则；签证必须手续齐全才能按实签证，签证内容必须真实，计量准确，要有计量过程或计算表达式。6、现场经济签证由工程部负责确认事实签证213、，预算人员负责确认工作量。7、签证单由施工单位填写申报，一式三份，建设单位二份、施工单位一份，签证审定量以建设单位最小或最低意见为准。有附页时，签证单需注明附页内容、页数，相关部门签证人员同时对附页签意见。8、工程签证单的填写、签证必须规范：A、签证的时间准确、内容真实；B、按时间、专业、顺序连续编号，不得断号；具体实施办法： 、建筑专业：TJ-00？； 、安装专业：AZ-00？。C、更改内容明确、图示准确、便于计量；D、用词简洁、准确；E、空白处要划线；F、签证单须明确工程量，须注明签证发生的依据档。9、设计变更通知书必须由原设计单位下达的，必须要有设计人员的签名和设计单位的印鉴。因公司自行214、修改的设计变更或由甲方现场人员发出的局部小变动，也属变更，但必须要有工程总监的签字并征得设计人员的认可，签证方可生效，设计变更通知书是编制结算的合法依据。对于涉及到费用增减的设计变更，按照“设计变更管理办法”公司总经理同意变更后才能实施。10、紧急（抗洪、抢险、自然灾害等危急公司财产）的口头变更指令或临时任务，发生时可口头通知预算部，预算部在24 小时内确认工作量。11、工程签证单必须经施工单位的项目负责人签字并盖章。三、 可签证的施工内容:1、合同签证，主体和装饰工程中的隐蔽工程签证，还有一些预算外用工、用料或由于甲方原因引起的返工费，装饰材料规格、质量及价格的签证，合同承包范围之外的临时性215、工作。2、工程变更通知单中工程量需在现场确定的工程内容。四、 不可签证的施工内容：1、未经验收或验收不合格的工程不予签证。2、施工单位临时设施的围墙、宿舍、办公室、临时给排水管、电器线路等在国家预算定额规定范围内的工程。3、施工单位超出设计图纸范围和自身原因造成停工，或达不到设计和规范要求而返工增加的费用项目。4、施工单位承诺免费为我公司承担的工作内容不予签证。5、不符合合同要求的工作内容不予签证。五、 签证的时效性1、临时性工作、工程变更通知单所含内容完工后，施工单位必须在3 天内提交签证申请，工程部在收到施工单位送交经济签证单起48 小时内，现场工程师必须验收，合格者给予签证。隐蔽工程必须216、先签证后隐蔽。2、工程变更通知单含内容涉及楼层、部位较多，一时完成不了的，其验收纳入相应的分项分部工程，但仍需在全部完工后进行签证。3、工程变更通知单内容进行签证时应附有该通知单复印件。工作内容完成，验收合格后14 个工作日内，施工方及时提交签证手续。超过14 个工作日，视为自动放弃。4、工程部必须按签证事件发生的时段按时签证或签字，预算人员必须按时核实工作量。5、承包人在双方确定变更后14 天内不提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。六、 签证责任人及程序：1）签证责任人：工程部有签证权限的人员为工程部经理、土建现场工程师、安装现场工程师； 2）签证程序：1、技术核定确认217、单流程： 施工单位提出监 理 初 审甲方工程师初审设计单位签认监理签字甲方工程师签字2、工程签证确认流程：施工单位提出监理签字 审甲方工程师签字现场预算员核价工程部经理签字七、经洽商的工程签证内容施工完毕并经监理、甲方验收合格后，工程部应督促施工督促施工单位5日内上报工程签证单，并在收到工程签证单10日内确认完毕，予以签证，当月上报公司备案。工程部无法确认的工程签证（如大的施工方案因现场实际情况发生变化）在收到后10日内上报公司解决。附件1：重大设计变更审批表工程名称设计变更编号申请单位专 业申请修改理由：图纸有误 公司要求 为方便施工 为节省投资为保证质量 加快工程进度 更换材料 其他要求修218、改内容的详细说明（可另附页）：设计部意见：成本管理部意见：本设计变更：费用增减约： /依据合同计价/需协商价格/要求施工先报价，审批后施工/工程量需签证需组织招标确定项目经理部意见：本设计变更：根据合同精神，施工单位为：通知项目经理部组织分包，理由：通知公司工程管理部在 日内确定施工队伍通知公司工程管理部在 日内确定甲供材料增减/供应商工程运行管理中心总工程师意见工程运行管理中心总经理意见房地产事业总经理意见：附件2：设 计 变 更 单项目名称：甲方编号： 施工单位： 事项名称及适用范围： 提出部门：设计部 工程管理部 销售部 项目部 乙方 监理 客户 变更 原因 施 工 前 变 更 内 容 219、设计部主办人： 设计部负责人： 设计部下发至项目经理部，项目经理部签收，无异议后下发执行。主办工程师： 施工单位： 施工单位估价： 根据上述设计变更内容，我方预估将引起工程造价增加（减少） 元。 预算员： 施 工 后 变更实施时间：执行情况： 甲方现场工程师： 监理工程师： 施工单位 ：甲方项目经理： 年 月 日 年 月 日 年 月 日变更结算价： 施工单位预算员：备忘：附件3：现 场 签 证 单项目名称：甲方编号： 施工单位： 事项名称及适用范围： 提出部门：甲方项目经理部 乙方 监理 签证 原因 施 工 前 签 证 内 容 甲方签证主办人： 施工单位：施工单位估价： 根据上述现场签证内容，220、我方预估将引起工程造价增加（减少） 元。 造价员： 施 工 后 签证实施时间：执行情况：甲方工地代表： 监理工程师： 施工单位：甲方项目经理： 年 月 日 年 月 日 年 月 日签证结算价： 成本控制部负责人：房地产事业部经理：工程运行中心总经理： 备忘：第十九节 项目经理部文档管理制度1. 目的为统一各项目经理部的文件归档, 便于文件检索及工作交接，明确项目完工后移交资料内容，完善文件责任制度。2. 职责工程管理部负责编制、修订和解释，项目经理部实施。3. 内容：文件的归档分类:A册：公司管理规范：上海中科工程管理控制文件一套（A1） 项目经理部职责及人员架构表（A2）B册：合同文件：施工合221、同文件（B1） 监理合同文件（B2） 材料采购合同文件（B3） 合同登记汇总表（B4） 施工合同半月报（B5）C册：公司内部来往文件: 发文：送公司报告（C01） 发工程管理部文（C02） 发设计部文（C03） 发成本管理部文（C04） 收文：工程管理部来文（C10） 设计部来文（C20） 成本管理部来文（C30）D册：监理公司往来文件 监理人员登记表及证明资料（D1） 监理规划（D2） 监理细则（D3） 监理例会纪要（D4） 监理备忘录及专题报告（D5） 监理月报及审核意见（D6） 发监理单位文件（D7）E册：与施工单位来往文件 施工组织设计（E1） 施工方案（E2） 工程联系单（E3） 报222、告及函件（E4）F册：设计变更和工程签证 设计变更（F1） 技术核定单（F2） 工程签证（F3）G册：计划管理 总进度控制计划及评审记录（G1） 施工图纸交付计划（G2） 承包单位进场计划（G3） 甲供材料进场计划（G4） 资金使用计划（G5） 总进度计划（施工单位）（G6） 月计划（施工单位）（G7） 周计划（施工单位）（G8）H册：作业指导书 工程管理指导书（H1） 成本管理指导书（H2） 技术交底记录（H3）册：材料设备管理 封样登记一览表（I1） 收（调）料单（I2） 设备调试验收记录（I3）J册：进度款支付 工程进度款审批单（J1） 物资进度款审批单（J2） 扣款通知单（J3） 奖/223、罚款通知单（J4）K册：会议纪要 公司每月工程例会纪要（K1） 公司现场工作协调会纪要（K2） 甲方召集专题会议纪要（K3） 项目经理部内部会议纪要（K4）L册：后勤管理 考勤表（L1） 项目经理部固定资产登记表（L2） 其他文件（L3）4. 文件索引目录项目经理部文件按上述方法进行分类，每个文件夹须有文件卷目总索引、文件卷索引表、文件目录表此三级索引表，以便对归档文件进行检索。文件卷目总索引表列明归档文件各卷目编号及名称，贴于文件夹外，以便于检索；文件卷索引表列明本卷归档文件的分类及名目；文件目录表作为质量记录、文件的最终目录，在文件归档时进行登录，须列明文件的编号、主题及归档时间。5. 文224、件夹标签文件须以文件夹分类存放，文件夹侧面以标签进行标识。标签上须标明项目名称、卷目名称及卷目编号。各文件夹按卷目编号进行排放。 移交公司文件工程完工后在项目经理部撤消时，项目经理部需将上述十二册内容移交 工程管理部。第二十节 住宅交付使用标准规定1、 住宅竣工验收操作流程（1）. 适用范围：上海中科各项目工程在移交物业及小业主前进行竣工验收。（2）. 经办部门：项目经理部（3）. 参与部门：监理公司、施工单位、物业公司、销售部、小业主住宅验收小组进行每户验收并形成户住宅竣工验收意见项目经理部组织参与部门组成住宅验收小组 工程竣工阶段通过质检验收要求：施工单位组织自检完成物业监理组100%细部225、检查完成全面检查房屋质量、以观感和使用功能为主对需要整改的内容详细记录（4）. 操作流程一： 移交物业管理公司YN项目经理部通知住宅验收小组就户住宅竣工验收意见的整改内容再次验收项目经理部根据户住宅竣工验收意见组织施工单位进行整改并跟踪整改情况（5）操作流程二：业主、项目经理部、物业公司、监理公司、施工单位、销售部 工程竣工通过住宅验收小组验收物业公司组织参与部门组成业主入住验收小组业主入住验收小组进行每户验收并由业主填写业主房屋验收单项目经理部根据业主房屋验收单组织施工单位进行整改并跟踪整改情况项目经理部通知业主入住验收小组就业主房屋验收单的整改内容再次验收 移交业主NY（6）形成文件： 形226、成户住宅竣工验收意见、业主房屋验收单；由项目经理部和物业公司同时存档。2、 住宅竣工验收操作规范（1） 住宅交付使用标准 住宅结构标准六层及六层以下多层住宅为砖混结构，七层及七层以上中高层住宅为框架结构。住宅楼板为现浇钢筋砼楼板。卧室、起居室净高不低于2.50米。 住宅装饰标准住宅公共走道、公共部位及楼梯间墙面及平顶根据住宅性质进行相适应的装饰。住宅户内墙面仅做至面层粉刷.住宅户内地坪做至细石砼面层找平。住宅外墙做涂料。住宅门窗采用塑钢门窗(铝合金门窗)。住宅进户门多层采用防盗门、高层采用防火防盗门。 住宅设施标准住宅户内设置厨房，厨房内设有一个洗涤盆位置，留有冷热水管道接口，预留排油烟机、燃227、气热水器安装位置，并配有燃气热水器冷热水进出口。住宅每套设置卫生间，卫生间设有洗脸盆、座便器、浴缸等3种设备的安装位置，并统一留有排水孔，卫生间的管道安装尺寸以设计图纸为准。 住宅设备标准 住宅每户一只水表和一只进户阀安装于公共楼梯间，水表采用当地自来水公司备案的产品，进户阀采用铜质球阀，水表表径为20MM，小区供水压力低压为0.30MPa，高压为0.40Mpa。 室内冷热水管均采用PPR管。 房间内的排水管材统一采用UPVC管材，并安装辅助透气管，保证排水立管的透气性能。 住宅统一采用城市管道煤气，提供安装4立方米煤气表表位，明装煤气管不得随意拆装改造；煤气表统一由煤气公司安装在厨房内。 住228、宅每户用电配置容量列表如下：建筑面积（平方米）容量（千瓦）供电方式80以下（二房）10单相供电80130（二、三房）16单相供电130200（三、四房）20三相供电 每户配有20（60）A单相（三相）电度表设于楼梯间，户内设置住户配电箱一只，插座回路带漏电保护装置。 户内所有管线暗敷，由电度表箱引至住户配电箱的铜导线截面为10毫米平方以上，住户配电箱的配电分支回路的铜导线截面为2.5毫米平方；严禁在住宅墙、地面上打孔。 各房型每户设置二对电话进线，一路在主卧、主卫串联配置插座，一路在客厅、书房、次卧配置插座；每户可申请安装2门电话。 住宅建有千兆双向有线电视网，系统采用双向宽带传输技术并入市有229、线电视网，每户在主卧和起居室各配置一个电视终端，住户可接收有线电视网开路电视节目。 住宅建有100/1000兆局域网，各房型每户设置一个信息点（书房或次卧），配置标准RJ45信息插座；住户可获得高速INTERNET接入服务及不断开发完善的一系列增值服务。（2）第二部分 住宅交付验收标准内墙面表面光滑、平整、线角顺直、清晰。无裂缝、无空鼓、无脱皮。 地坪表面平整、光滑，清洁干净，不污染，无裂缝、脱皮、麻面，不起砂。 内门框安装牢固、不变形，表面平整、光洁。 进户门门扇开关灵活（不碰擦），稳定（无自开或自关），无回弹和翘裂。表面平整、光洁。 塑钢门窗门窗推拉顺滑，表面平整、光洁，无严重划痕与破损，230、型材没有开裂或断裂现象。五金配件：齐全，位置正确、牢固，达到各自使用功能。密封质量：门窗关闭时扇与框，扇与扇无明显缝隙，密封条不松动，不脱落，不外露，处于压缩状态。门窗框、扇垂直，不弯曲。玻璃无污染，无破损，双玻夹层无灰尘和水气，分隔条均匀，不翘起。 外阳台地坪表面平整、光滑，无色差，无污染，无裂缝、脱皮、麻面，不起砂，阳台栏杆油漆涂刷均匀，表面无锈斑、焊渣等现象。不倒泛水，无积水，无渗漏，地漏畅通。 卫生间墙面抹灰粗细一致，平整清洁，无裂缝，不起壳，地坪平整。小时地面盛水试验，以水复盖满地面为准，达到不渗不漏。浴缸、地漏、座便器、洗脸盆、洗涤盆、淋浴盆各下水管道灌水试验，灌水时间每根管道二分231、钟，以流水通畅为准。给水进户阀门开启灵活，水表运转正常。 油漆：油漆涂刷均匀，光色一致，无明显凹痕，无流坠、起皱。 开关插座每户提供2个电视终端。每户可以开通2门电话。每户提供2个串联局域网信息点。开关、插座面板方正、清洁。通电试验，漏电开关短路保护、过载保护动作可靠。（3）住宅质量问题处理办法物业管理费、利息：我公司所建房屋经政府有关部门核定为优良工程，为使业主得到更大程度的满意，原则上对因整改导致业主延期入住的损失不予赔偿，包括物业管理费和利息。 塑钢窗（铝合金）：第一原则：维修。站在距塑钢窗1.5M处观察划痕，看不见的划痕可应业主要求做抛光处理，概不赔偿。1.5M处可见划痕：A、划痕深0232、.2MM划痕0.5MM，无法按抛光处理时，每条划痕向业主赔偿20元/条；B、0.5MM划痕1MM，更换，不赔偿。变形：进行维修，维修不能解决问题时更换。概不赔偿，维修期3-5天，更换日期20天。门窗框渗漏：由物业公司保修五年，五年后有偿服务，若装修损坏，视具体情况协商。框角开裂或门窗框断裂：框扇角开裂：无偿更换，概不赔偿，向厂家索赔，期限不多于20天。门窗框断裂：更换、费用由责任方承担，期限不多于20天。玻璃压条脱落、拼缝不严等：调修或更换、概不赔偿，期限：3-5天。五金配件：调修或更换，概不赔偿，期限3-5天。 进户门：原则上不做任何赔偿。平整度偏差10MM及断裂属更换范围。其他一律维修，维233、修期为5-7天。 卫生间：原则上不做任何赔偿。入住验收时发现渗漏，立即维修，维修期5-7天。入住验收时进行管道通水试验，若有质量问题，立即维修，维修期为5-7天。天棚、内墙面、地漏等质量问题按维修处理，维修期5-7天。业主入住后进行装修有可能引起渗漏，建议由物业公司协调并提供有偿服务。 开关、插座、电视插座、漏电保护器等质量问题由施工单位维修，不予赔偿，维修期5-7天。 阳台栏杆及阳台：对于毛刺、焊渣、油漆不均匀，倒泛水、积水、地漏不畅等质量问题由施工单位维修，不予赔偿。 层高：若发现层高不合图纸要求，原则上调整天棚，地坪粉刷层厚度满足业主要求，特殊情况特殊处理，视具体情况找施工单位索赔。 板234、厚：板厚超过图纸要求，不作任何处理。板厚按图纸要求不足时，通过协商处理，如有必要向施工单位索赔，并及时报公司营销部及法律室。（4） 住宅装修控制要点严禁私自改动房屋结构，以免破坏房屋承重体系及整体的完整性而影响抗震能力，甚至危及您及他人的安全。 装修施工时，不准在楼板上猛力击打，以免震松楼下平顶粉刷层，引发塌顶事故。 对卫生间进行改建、装修时，严禁破坏防水层，以免影响下家，万一不慎损坏防水层，应马上修复。凡是业主改动卫生间地坪的，均需在改建完成后，做浸水试验（蓄水24小时），由物业管理部门验收。 外墙门窗进行装修时，必须挖制打木楔的深度及直径，以免将外墙与门窗之间的嵌缝震裂，引起渗水。同时注意235、不要破坏门窗上框的滴水槽和下框的排水坡度，防止向室内渗水。 本楼除了卫生间做了防水层外，其他部分地坪（包括厨房）都不抗渗，为此，在装修使用时，二楼以上切忌用水冲洗、浸泡地面，防止渗水影响下层住户，厨房、卫生间施工不得封闭或缩小管道检修孔与维修孔。 不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台门窗的墙体、扩大或缩小原有门窗或另建门窗；不得随意增加楼地面净荷载、在室内砌墙或超负荷吊顶、安装大型灯具及吊扇。 安装空调室外机时，应按指定统一的位置进行安装及排水，设计中已统一留有空调机位、空调孔及空调冷凝水管，不能在墙上打孔影响外观尺寸，严禁安装窗式空调。 在木地板施工时，禁止采用在楼板上打洞塞木楔固定木格栅的236、施工方法，以免打断埋设于楼板找平层内的电气管线，甚至造成线路短路产生人身伤害，建议采用复合地板胶水粘贴方法。 禁止在阳台安装洗脸盆，防止污水进入雨水管。 上、下水主管不得擅自改动，水表位置不准移位。 所有煤气管道包括表具，不得私自拆装、改接。 墙面不得随意打洞、开孔，以免破坏预埋电气和闭路电视管线，如需打洞，一定要避开所有管线。 业主在装修过程中，如发现房屋存在问题，请及时报修，公司只负责解决确认后的相应问题。 业主在装修之前，须将装修方案报物业公司审批。 业主不得封闭阳台，不得占用楼道等公用部位。第二十一节 文明工地标识标准1. 安全生产（1）. 脚手架采用钢管脚手架，脚手架走道外侧需设置踢237、脚板，高度不小于180mm ，油漆颜色为黄黑相间色（250mm相间）。施工操作层应围网封闭，脚手架的钢管必须除锈油漆，并刷黄色漆（1500mm以下黄黑相间），脚手架斜撑钢管刷黄黑双色漆（250mm相间）。主要出入口及沿楼通道应设防护棚（高层为双层），脚手架、安全网必须按规范选材、搭设和验收。脚手架验收合格后，需挂验收合格牌，并有记录，挂在脚手架外侧。（2）. 安全栏杆 基坑周边、阳台、平台临边、楼层、楼梯口和梯临边及电梯井、管道井洞口防护栏杆、防护栅门应刷黄黑相间双色漆（详见图示）。防护栅门高度为1200mm，电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网。（3）. 井架 井架搭设要符合规范要求238、，架体四周三面用小眼安全网围护，有操作棚，有醒目的层次标志、载重吨位牌和验收合格牌。开工前，井架必须用桔黄色油漆涂刷一新。（4）. 塔吊塔吊的三保险五限位必须齐全有效，定机定人定指挥，挂验收合格牌、设备 技术性能牌和上岗人员牌，施工电梯安全保险装置齐全有效，楼层出入口门栏齐全实用，底层设双层防护棚，挂验收合格牌、额定荷载牌、操作人员牌。（5）. 安全标牌现场有安全宣传牌，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口应设醒目的安全宣传标牌和合适 的安全警告牌。（按市有关标准要求各标段统一向一家企业购置）1.6.施工用电现场使用的电箱、电器和线路架设符合标准。箱体颜色醒目、门锁全，有色标有编号。1239、.7.注意防火安全，各类消防设施完好，配备合理；油库、危险品仓库等重点部位应配备足够数量种类合适的灭火机，木工间、油漆间等每25平方米建筑面积配备一只灭火机，非重点仓库等建筑物区域每100平方米建筑面积配备二只灭火机，脚手架每层配备灭火机，高层建筑施工现场必须设置有足够扬程的高压水泵。动火操作须符合规范。2. 场容场貌 （1）. 施工小区应进行封闭施工，在规定的施工范围，做好不低于m的遮挡围墙(或围板)、警告牌等防护措施(围板如下图示)，图案颜色由项目部确定。内环线内项目须硬地坪施工。（2）. 工地门头、大门、围墙的广告必须按中科公司统一规定。大门的门扇为二扇开关门。每扇门的尺寸为不小于2m2240、m，门扇底色一律为白色油漆；门墩一律为正方形断面，规格为600mm见方，高度为3000mm。上做悬挑压顶（一砖厚，每边出檐60mm）；围墙高度为2450mm（如采用2250mm高围板封闭时，门墩高度为2800mm），门墩、围墙应用水泥砂浆粉刷，满批后刷白色涂料，图案由项目部或企划部确定。（3）. 材料堆场采用硬地坪，大堆材料砂石分类，用三面砌砖围护（300500mm高），集中堆放成方，底脚边用边清，砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料，灰不外溢，渣不乱倒，水灰、纸筋灰等做到装车池口清，车运不洒落及干硬，灰池基坑周围应砌筑300mm高的围护。钢筋成材和未制作加工材料要分开堆放。（241、4）. 施工设施设备完好,安全装置齐全有效，模板、脚手、砖垛等集中堆放整齐、稳定、安全，钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放，并制作标牌。标牌按各单位贯标文件执行。（5）. 施工工地必须建立“八牌二图”，即施工单位及工地名称牌；安全生产六大纪律宣传牌及标语；安全无重大事故计数牌；工地主要管理人员名单牌；施工总平面图和立功竞赛榜等宣传牌。牌楼尺寸为长高5200mm3250mm，白底兰框，150mm宽兰色边框，框的尺寸为长宽5200mm2700mm；每项标牌尺寸为长宽900mm700mm和1900mm700mm，兰底白字，50mm宽白色边框。牌楼顶厚度为100mm，前挑300mm，两侧挑出242、200mm。（标牌按市有关标准要求各标段统一定制）（6）. 在工地内设置砂浆、混凝土搅拌场地及钢筋加工制作工场、木工棚等，场内临设搭建采用脚手钢管 ，黄色油漆（1500mm以下采用2500mm黄黑相间）；石棉瓦顶。各标段形式统一，内做硬地。（7）. 在工地内设置二层彩钢板临时办公用房（各标段统一向一家企业定制搭设），库房、养护室等为砖混结构，用水泥砂浆粉刷，满批后刷二涂白色涂料。（8）. 施工便道为砼路面，车、人行便道结构按实际需求由项目部确定。（9）. 绿化场地用钢管（漆成黄黑相间）与安全小旗围护。（10）. 工地人员管理施工管理人员、操作工人必须佩带标志牌上岗，标志牌上须有中科标志。无标志243、牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装，文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。（11）. 工地办公室布置a、 施工总平面图（场布图）；b、 施工进度计划网络图；c、 工程施工形象进度图；d、 质量、安全消防、文明施工管理网络图；e、 消防器材布置图。（12）. 楼梯踏步、公共走道门洞阳角等利用旧料护角保护。第二十二节 工程技术咨询管理制度1、 目的为维护公司的利益，提供工程技术方面的决策依据，从公司的角度出发，广泛利用社会专家资源，审查设计图纸的实用性、经济性、技术性、合244、理性、施工的可行性，对项目目标的投资、质量、进度进行有效地控制，做好项目经理部的技术支持，特制定本制度。2、 范围本制度适用于公司所有拟建、在建项目的结构、设备、电气专业方案评审、施工图纸审查、技术方案论证等技术工作。3、 参加人员工程技术顾问小组专家成员由工程管理部组织聘请行业专家、技术权威组成，总数为8名，具体如下：结构专业：4名，电气专业：2名，设备专业：2名。入选工程技术顾问小组须具备以下条件：（1）. 现从事的工作，必须是与建筑工程有关的行业，且在行业当中较有影响的技术权威，如：设计、监理、质检、施工等；（2）. 须有在建筑及相关行业十年以上的工作经验，具备高级工程师职称。（3）. 245、对主要负责结构专业设计评审的成员，还须具有“国家注册结构工程师证书”。4、 人员选择工程技术顾问小组专家成员的选择，主要采取邀请或推荐的方式，由工程管理部进行调查及初选后，报公司领导批准，聘任期为一年。聘期满后，由工程管理部对所有工程技术顾问小组成员的技术水平、工作状态、配合协作进行综合评定。评定合格的，经双方协商，确定是否续聘；不合格的，由工程管理部提出解聘建议，报公司领导批准。5、 工程技术顾问小组工作内容：（1）在项目设计的方案、扩初、施工图阶段，工程技术委员会负责对结构、电气、设备专业的方案及图纸进行审查，建筑专业由设计部负责；（2）对投资影响较大的分项，如：基础、主体结构部分，大型设246、备，将作为重点审查内容。具体的审查内容分为：一般性设计问题：图纸当中的错、漏、碰、缺；一般性技术问题：在技术方面提出自己的意见或建议，同时被设计院采用，但对于成本方面无具体作用的；重大隐患问题：由于原设计考虑不周，使得工程存在重大质量隐患，如：违反现行国家规范、结构可靠度不符合国家标准等；节约成本问题：桩基的采用型式，基础的采用型式及造价的比较，主体结构的钢筋及砼含量的比较等等，由于专家的意见，使工程造价与原设计相比降低很多造价的问题。（3）审查意见形成后，由工程管理部整理成文并负责与设计院对接、落实。（4）现场如发生重大质量问题或其它疑难问题，在设计院、承包商表示无法处理或无相关经验时，项目247、经理部提出申请，经工程管理部确认，确属疑难问题时，工程管理部组织工程技术顾问小组相关专业成员进行处理。6、报酬支付工程技术顾问小组专家成员审图及处理现场疑难问题时提出的各种问题及建议，经工程管理部及成本管理部分析、确认后，按以下标准支付报酬：（1）. 对只提出“一般性设计问题及一般性技术问题”的成员，每审图一次，付酬金人民币：1000元整/人。（2）. 对提出存在“重大隐患问题”的成员，一次性奖励人民币：3000元整/人（不含税金）。（3）. 对提出结构方面“节约成本问题”的成员，经设计院认可及公司成本管理部核定后，节约成本总额在100万以内的（含100万），按节约成本总额的5%计取报酬；节约248、成本总额在100万以上的，超出部分，按节约成本总额的3%计取报酬，总额5万元封顶。（4）. 对提出设备、电气方面“节约成本问题”的专家成员，经设计院认可及公司成本管理部核定后，按节约成本总额的5%计取报酬，总额5万元封顶。（5）. 对于处理现场疑难问题的成员，在提出具体措施并经各方认可后，每人报酬人民币：400元整。（6）. 成本管理部核算的节约成本总额数，应为剔除因设计变动而引起加晒图纸、施工难度增加、工期变化等因素所产生费用后的净值。第二十三节 项目管理控制表单1、 上海中科建飞施工组织设计内部审批表2、 监理人员登记表3、 施工单位管理人员登记表4、 合同登记汇总表5、 施工合同半月报6249、 施工合同移交记录单7、 施工合同总结报告8、 施工日记9、 进度情况比较表10、 工程周报1、XX施工组织设计内部审批表编号：ZKJF-PM-001项目名称施工单位编制人编制日期 月 日监理公司审批相关专业监理工程师意见：总监意见：项目经理部审批相关专业工程师意见：项目经理意见：成本管理部审批相关工程师意见： 部门经理意见：工程管理部审批相关工程师意见：部门经理意见：工程总监意见：说明：1.必须通过施工图纸会审后才能报审施工组织设计。2. 未经工程总监书面同意不允许擅自组织施工。2、监理人员登记表项目经理部名称 监理单位名称 编号：ZKJF-PM-002序号姓名年龄职务学历专业职称参加工作250、时间从事监理工作时间进场时间离开时间备注3、施工单位管理人员登记表项目经理部： 施工单位： 编号：ZKJF-PM-003序号姓名年龄职务学历专业职称参加工作时间从事施工工作时间进场时间离开时间备注4、项目合同登记汇总表项目部： 编号：ZKJF-PM-004序号合同编号合同名称开工日期竣工日期合作单位合同造价合同竣工日期合同责任人12345678910111213141516171819202122232425265、施工合同月报项目经理部： 编号：ZKJF-PM-005工程名称起止时间合同编号责任人配合单位施工单位施工现场负责人监理公司监理现场负责人工程进度工程主要部位的进度情况：进度分析：追251、赶进度的措施：（如有专题会议注明会议纪要编号）监理单位工作情况人员到位情况：本阶段主要工作内容：工程款支付情况本阶段工程款支付数额：工程款支付累计数额：工程款支付数额占合同总价百分比：成本变化情况本阶段设计变更：（份数及编号）本阶段工程签证：（份数及编号）本阶段技术核定单：（份数及编号）成本变化原因分析：工程质量评估工程中存在的问题：质量情况评述：审核归档填表人： 时间：审核人： 时间：归档人： 时间：6、合同移交记录单项目经理部 编号：ZKJF-PM-006工程名称合同编号合同责任人合同情况描述移交资料清单合同责任人对工程情况评述合同存在的问题和提醒注意的事项移交人签字接受人签收合同责任人上252、司签字7、施工合同总结报告项目经理部： 编号：ZKJF-PM-007工程名称合同编号责任人合同情况描述 施工单位施工现场负责人监理公司监理现场负责人计划进度合同成本质量目标合同完成实际情况实际进度与原因分析成本变化及原因分析质量情况及原因分析其它情况施工单位和监理单位评述 经验、教训总结项目部对主办人的综合评价 8 项目施工日记 编号：ZKJF-PM-008项目名称标段记录人 年 月 日气温：最高 气候：上午星期 最低 下午主要施工内容承、分 包 方进 退 场图纸收发记录文件往来记录质量查验情况安全、场容发生停工记录现 场 会 议现场签证内容及 编 号现 场 指 令及反馈情况甲 供 材 料进 253、场 记 录工程款签付其 他9 进度情况对比表第一部分 综述项目施工节点标段施工单位计划完成工作一二三四第二部分 反映实际工程进度照片第三部分 根据不同情况用不同文件格式反映实际进度与计划进度之间的差距格式一：条形图格式二：跟踪甘特图注：蓝色部分为计划进度、灰色部分为实际进度第四部分 分析进度滞后或提前的原因。第五部分 针对滞后工程对项目部提出预警。10上海中科建飞投资控股有限公司 项目 年 月工程月报 当月工地工程形象进度概况数码照片，一般情况下以当月25日进度为准，月报月底前报工程总监及分管副总，由工程管理部备案。工程进度照片编制： 审核： 编制日期： 年 月 日1.工程进度控制按不同标段，阐明本月完成工程情况及未完成工作情况1.1本月完成 土建部分: 配套部分阐明本月完成工程情况及未完成工作情况1.2下月安排从土建及配套两方面阐明下月需完成工作1.3主要问题及对策从土建及配套两方面分析影响工期的原因（如设计变更、报批报建、气候、甲供材料、施工单位人力及物质资源）、采取过的补救措施及下一步相应的赶工方法。2.工程质量综述3.安全文明施工4.工程投资控制用款计划表5.设计变更及签证统计类别数量（份）设计院变更产生的变更设计部变更产生的变更施工现场发生的变更施工现场发生的签证总数： 执行情况综述：附件4 阶段性工期对比情况汇总表