1、药业股份公司人事招聘培训及劳动管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录管理制度0第一章 总则21第二章 培训种类和形式22第三章 培训组织与管理24第四章 受训者的权利与义务26第五章 培训计划与实施27第六章 培训成果呈报29第七章 培训评估29第八章 成果转化30第九章 培训费用31第十章 员工培训出勤管理31第十一章 附则32培训协议书34一、培训及服务期34二、培训费用及返还342、乙方培训/学习期间的差旅费按甲方规定报销。34三、培训纪律35四、培训终止35五、违约责任352、因乙方违约给甲方造成2、其他损失的，由乙方另行承担赔偿责任。35六、其他352、本协议一式两份，经双方签字盖章生效。35培训评估问卷361、 课程内容与主题相符372、 主题的清晰性373、 教材（含相关资料）提供374、 课程的实用性375、 课程的内容丰富376、 对课程准备充分377、 专业知识丰富，对课程内容把握准确378、 教授能力（表达清晰、说服力强等）379、 明确说明培训目的及课程重点3710、课堂节奏控制能力3711、教学态度认真3712、能调动学员的积极性3713、您对导师表现的整体评价3714、教室够宽敞舒适吗？3815、课程对您相关能力的提升帮助程度？3816、您对这次培训的整体评价是：3813、7、您觉得您目前最需要的或最感兴趣的是哪一方面的培训？3818、课程需要改进之处：3819、其它建议：38（ ）级培训记录签到表41二、乙方应在甲方批准后方可报名参加考试并进行学习。如未事先通知43八、乙方在学习期间的学费由甲方全额承担。43十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。43第一条 目的44第二条 归口管理44第三条 适用范围44第四条 职责44第五条 劳动合同签订的组织及管理工作45第六条 不签订劳动合同的情形47第七条 试用期规定47第八条 劳动合同变更48第九条 劳动合同终止48第十条 劳动合同的调用50第十一条 附则51第十二条 表单51附件1: 订立劳动合同通知书52附件24、: 终止劳动关系通知书53附件3: 续订劳动合同通知书54附件4: 解除/终止劳动合同通知书54附件5: 解除/终止劳动合同证明书55附件6: 劳动合同变更协议书56附件7: 员工保密协议57第十二条：本合同自双方签字或盖章完成之日起生效。59附件8: 劳务协议书59第一条：协议期限60一、本协议的期限为60第二条：工作岗位及职责60第三条：工作地点及时间、工作条件60四甲方需提供乙方必要的工作环境和工作条件。60第四条：劳务报酬及福利60二.奖金分配：根据乙方业绩，综合考核。60第五条：劳务保护61第六条：保密、不正当竞争义务61第七条：劳务协议的变更、解除61一、协议的变更611、 甲乙双5、方协商一致的。613、订立本协议所依据的法律、法规、规章发生重大变化的。61二、协议的解除621、辞职622、解雇621. 经甲乙双方协商一致，本协议可以解除。62第八条：劳务协议的终止与续订62一、有下列情形之一的，本协议终止：62第九条：赔偿62第十条：本协议附件63第十一条：争议处理63第十二条：其他632、岗位说明书63第一章 总则73第二章 绩效的组织管理74第三章 考核办法75第四章 绩效考核结果应用81第五章 申诉及其处理82第五章 绩效管理制度的修订83第六章 附则84附件一：带薪假第一条管理办法90执行力管理制度94文件制作、呈报、下发流程的有关规定94印鉴管理制度100招待6、费管理制度103会议管理制度105外事接待管理制度106办公物品管理制度107一、序言108二、总则109三、奖励条例110四、禁令112五、执行力管理处罚规定113六、员工出入管理处罚规定114七、劳动纪律管理处罚规定114八、车辆管理处罚规定115九、宿舍管理处罚规定116十、办公用品及公用物品管理处罚规定117十一、职业道德管理处罚规定117十二、生产现场管理处罚规定118十三、技术质量管理处罚规定119十四、安全管理处罚规定120十五、财务管理处罚规定122十六、档案及保密管理处罚规定123十七、销售管理处罚规定124十八、物资采购管理处罚规定1263.2图书管理制度137合同管理暂行7、办法139关于统一规范合同编号的规定144合同审批管理制度146合同内容审查规范149合同送审规则150建立、落实合同履行过程中的法律监控制度151签署业务合同基本注意事项152非诉案件办理规程154诉讼案件办理规范155对违法、违规侵害公司利益行为的投诉举报制度171合同会签制度174一、 开标评标基本情况2111、 本次项目报价方式： 项目总价211二、 评标小组成员名单212五、投标人签到名单如下：0十三、评标小组签字：1十四、招标人确定中标人名单2评委打分表3二、范围29三、职责29四、基本定义29五、内容29（一）风险管理流程和工具291. 质量风险管理过程由风险信号的收集、风险评估8、风险控制、风险监查、风险回顾和信息交流组成。292. 风险管理常用的方法和工具有头脑风暴法、情景分析法、流程图、检查表、鱼骨图、失效模式和效应分析（FMEA）、故障树分析（FTA）、危害分析与关键控制点(HACCP)、预危害分析（PHA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、风险排序与筛选、统计学工具等。30（二）风险信号的收集301. 风险信号是指可能导致危害发生的事件，比如偏差、OOS、变更、不良反应信息、质量缺陷等事件。302. 通过对各公司内部和外部信息的收集，获取风险信号。303. 通过对各公司生产现场的风险诊断排查，获取风险信号。304. 通过每年对各公司的质量体系审计，获取风险信9、号。305. 通过收集供应商审计信息，获取风险信号。30（三）风险评估301. 风险评估过程由风险识别、风险分析和风险评价三个步骤组成。302. 各公司内部的风险由各公司风险管理负责人员组织进行评估，风险管理总工给予协助和指导。303. 涉及到多个公司的风险评估，由风险管理总工负责组织或协调进行。304. 各分公司的风险评估由风险管理负责人员编写风险评估报告，由各公司质量受权人审核，风险管理总工协助，涉及多个公司的风险评估报告由风险管理总工负责组织，风险评估报告上报技术质量总监审批。305. 风险识别306. 风险分析317. 风险评价31（四）风险控制321. 高风险的必须采取控制措施，中等10、风险的参照技术质量总监判定结果酌情采取控制措施，低风险为可接受风险，视具体情况考虑是否采取控制措施。322. 技术质量总监确定为一般风险的高风险或中风险由各分公司提出整改建议，质量总工审批其整改措施后，由各分公司完成一般风险的整改措施。323. 对于重大风险各分公司制定各分公司的风险控制措施，报风险总工审核后上报技术质量总监审核。涉及多公司的重大风险控制措施由风险总工组织协调制定后上报技术质量总监审核。324. 重大的风险控制措施由分管副总裁审批，特别重大的控制措施上报总裁审批。32（五）风险监查321. 各分公司负责执行已批准的风险控制措施。322. 风险管理总工和信息主管负责监督风险控制措11、施的执行，技术质量中心其他总工负责各自负责领域的风险控制措施的执行的监督。323. 风险管理总工定期对各分公司的控制措施的执行情况进行监查，并完成监查表。324. 技术质量中心其他总工在定期监查内容中加入对各分管领域的风险控制措施执行情况的监查。325. 对风险控制措施的执行情况的监查情况要定期上报技术质量总监，特别重要的要上报分管副总裁和总裁。32（六）风险回顾321. 风险管理总工定期组织对风险管理情况进行回顾。回顾结果上报技术质量总监。322. 在年度质量回顾时将风险管理作为一项内容进行年度回顾。33（七）信息交流331. 各分公司也对应建立相应的风险管理制度和流程，保持与股份公司一致，12、便于协调和交流。332. 风险管理总工、各分公司风险管理负责人员、股份公司信息主管应积极与各公司相关人员沟通，以确保出现的所有风险信号能够得到及时反馈、评估和控制。33人事管理制度文件编号：XX-01共 XX，第 1 页制定部门：人力资源中心批准人：批准日期：第一章 总则第一条：目的明确公司层级管理权限，规范公司人事管理。建立一套科学、完整的人才选择、培养、使用程序以及人才流动机制，保证人事管理工作能更好地为企业发展服务。第二条：归口管理药业股份有限公司人力资源中心。第三条：适用范围药业股份有限公司本部全体员工，各公司参照本制度执行。第二章 职务管理第四条：职级确定职级是由管理人员、一般职员、13、车间工人三部分组成。一、管理人员按其所处的管理层次可分为高层管理人员、中层管理人员和基层管理人员。 按其所从事管理工作的领域及专业不同，可以分为综合管理人员和专业管理人员。 综合管理人员是指负责管理整个组织或组织中某个事业部全部活动的管理者。专业管理人员仅负责管理组织中某一类活动 (或职能)。（一）高层管理人员高层管理人员是指对整个组织的管理负有全面责任的人，主要职责是制定组织的总目标、总战略，掌握组织的大致方针，或参与重大决策、全盘负责某个部门，兼有参谋和主管双重身份。一般包括：股份公司的总裁、副总裁、总裁助理、党委书记、总裁顾问（为总裁提供专业性服务，享受高级管理人员待遇）；股份公司各中心14、总监、副总监、技术质量中心总工程师；各公司的总经理、各事业部总经理、销售公司市场总监、各公司副总经理、总经理助理。（二）中层管理人员企业的中层管理者处于企业组织架构中的中层位置，在决策层与执行层中间具有桥梁作用，工作职责及管理为主，一般有直接下属，同时自己亲自也操作某事务；或没有直接下属，但很大一部分职责以指导、监督他人（指导各公司）：股份公司及各公司的中层管理人员。包括各公司的部长、副部长、主任；股份公司各中心部长、副部长、主任；医贸公司各事业部副总经理、总经理助理、医贸省分公司经理等。（三）基层管理者基层管理者又称一线管理者，他们的主要职责是传达上级计划、指示，直接分配每一个成员的生产任务15、或工作任务，随时协调下属的活动，控制工作进度，解答下属提出的问题，反映下属的要求，一般包括：各公司主管，工厂里的班组长、工段长、组长、队长等。二、普通职员 岗位工作属于执行，没有任何监导他人工作，股份公司及各公司一般行政、业务工作的人员。第五条 岗位称谓一、本部岗位称谓规范序号称谓后缀岗位设置要求特点1X副总裁/总裁助理股份公司高层，一般比总监职等高，与总监区别是职责是审批、战略决策支持为主2X总监股份公司高层，中心负责人，与X副总裁区别是职能管理体系的运行监控为主，有限地影响战略决策3X部长股份公司中层、部门负责人，工作职责以管理为主4X主管1、有直接下属，同时自己亲自也操作某事务；2、没有16、直接下属，但很大一部分职责以指导、监督他人（如指导各公司）5X员(专员)岗位工作属于执行，没有任何监导他人工作，但对各公司日常报表、信息管理有催办提醒的职责二、各公司岗位称谓序号称谓后缀岗位设置要求特点1X总经理各公司高层，职责以决策为主2X部长各公司中层,部门负责人，工作职责以管理为主3X主管特点是带人，同时自己亲自也操作某事务4X员(专员)岗位工作属于执行，没有任何监导他人工作第三章 试用期及转正管理第六条：员工的试用管理一、招聘并录用的员工，需持GMP/GSP 要求的相关证件及资料的原件、复印件到人力资源部门办理入职手续，并填写员工登记表，签定员工保密协议。由人力资源部门负责带领新员工持17、报到通知单到所聘部门报到。二、新员工到部门报到后，由直接主管向其介绍该岗位的工作内容，由本人签收岗位说明书。三、员工上岗一个月内，签订劳动合同及办理其它相关手续。四、中层（含）以下新入职员工的试用期为三个月；高层（含）以上管理人员新入职的试用期一般为六个月。五、员工入职的培训按员工培训管理制度执行。六、新聘部长级以上的中层管理人员，办理入职手续后，需下发任免文件。（一）股份公司及各公司副总经理以上的高层管理人员由股份公司人力资源中心拟定任免文件，经人力资源中心总监审核，总裁助理、总裁审批后，由行政中心办公室下发。（二）各公司中层管理人员由各公司人力资源部拟发任免文件，经人力资源部长审核、总经理18、批准后，由办公室下发，并上报至股份公司人力资源中心阅知。第七条：员工的转正管理一、转正程序（一）股份公司及各公司高层管理人员的转正，本人提出转正申请（附述职报告），按程序签批，同意的，填写员工转正审批表，报主管副总裁、总裁审批。（二）股份公司本部中层管理人员的转正，由本人提出转正申请（附述职报告），由股份公司所在中心总监考核，主管业务副总裁签署考核意见，报股份公司人力资源中心审核，通过后填写员工转正审批表，由股份公司人力资源中心总监审核，总裁助理批准，总裁阅知。（三）股份公司本部中层（不含）以下人员的转正，由本人提出申请（附工作总结），由所在中心总监考核，填写员工转正审批表，报股份公司主管业务19、副总裁、人力资源中心总监审核，总裁助理批准，总裁阅知。（四）各公司中层管理人员的转正，报股份公司总裁阅知。二、其他说明（一）正常转正员工转正执行日期按照试用期约定日期执行，提前转正员工转正需有主管领导明确签批日期为准，若没有明确签批意见以最高领导最后签批日期为准。（二）人力资源部门提前10天通知员工转正（OA阅知）（三）对试用期间违反公司管理规定的员工，或经考核不能够胜任本岗位工作的，公司将按劳动合同管理规定及公司其他管理制度规定处理。第五章 岗位变动管理第八条：员工的调动管理异动管理是指在职员工的调动、晋升、降职、免职等情况的人事管理。中、高层管理人员新任的岗位试用期为六个月。调动的管理一、20、下列情形之一的均属调动范围：（一） 由于工作需要公司对部分岗位员工进行的岗位调动。调动可分股份公司本部内或各公司内的调动、股份公司内各公司间的调动两种。（二）公司战略发展需要对部分员工给予培养和锻炼的。二、调动的程序各部门出现岗位空缺时，可优先考虑从岗位空缺的部门内部进行人员调整，部门内人员进行岗位调整时，须向人力资源部门备案。（一）高层管理人员的调动由于公司需要对高层管理人员进行岗位调动，由总裁办公会议通过，股份公司人力资源中心拟定人事任免决定文件。（二）中层管理人员的调动 股份公司本部内的调动由股份公司被调岗部门、员工本人、调岗部门沟通，三方协商一致后，被调岗部门填写员工异动审批单，经主管21、业务副总裁、人力资源总监审核，总裁助理批准（总裁阅知），股份公司人力资源中心开具调令后方可调动。 各公司中层管理人员的调动a 各公司内部调动经总经理办公会议讨论通过。由人力资源部拟定人事任免决定，转交办公室下发，报股份公司阅知，报股份公司人力资源中心备案。b 股份公司内各公司间调动的由股份公司人力资源中心与被调动员工、被调动部门的主管业务副总裁、总监协调确定调出、调入公司后，填写员工异动审批单，股份公司人力资源中心总监审核，总裁助理批准。开具调令方可到岗，到岗后需由各公司拟定任免文件，转交办公室下发，股份公司人力资源中心备案。（三）基层管理人员的调动由人力资源部与被调动员工、被调动部门的主管业22、务副总、部门负责人协调后，填写员工异动审批单，由人力资源部部长签批，公司副总批准。人力资源部开具调令方可调岗。被调动员工需服从公司按排,不得借故推诿。被调动部门负责人需从公司全局利益出发，不得制造人才壁垒。（四）一般管理人员的调动1股份公司本部的一般管理人员的调动和各公司间基层员工的调动，由股份公司人力资源中心与相关部门协商，填写员工异动审批单，经股份公司主管业务副总裁、人力资源中心总监审核，总裁助理批准。开具调令后方可上岗。2各公司基层员工的内部调动，由人力资源部与相关部门协商，填写员工异动审批单，经人力资源部部长审核，各公司副总批准。开具调令后方可上岗。第九条：员工的晋、降、免职的管理一、23、中层（含）以上管理人员（一）晋升方式有以下两种：1. 竞聘方式：通过人力资源部门组织的内部竞聘上岗的（竞聘办法及方式参见员工招聘管理制度）。2. 任命方式：由人事管理领导小组讨论通过后任命。（二）晋升、降职、免职依据对员工的晋升、降职、免职的处理，原则上要依据员工绩效考核及员工年度考评的结果。并按绩效考核管理规定、员工年度考评管理办法进行评估。3. 晋升程序（1）中层管理人员晋升为高层管理人员程序经人事管理领导小组讨论，总裁办公会议通过，由股份公司人力资源中心拟定任命文件，上报签批后由行政中心办公室下发。（2）基层管理人员晋升为中层管理人员程序 各公司内的管理人员。经总经理办公会议讨论通过，由24、人力资源部门拟发任免文件，上报签批后由办公室下发，报股份公司人力资源中心备案。 公司与公司之间的管理人员的晋升。由股份公司人力资源中心履行调动手续。填写员工异动审批单，人力资源中心总监审核，总裁助理批准。开具调令后方可到岗，到岗后需由各公司拟定任免文件，上报签批后由办公室下发，报人力资源中心备案。4. 降职、免职程序其程序同晋升程序。二、一般管理人员（一）基层员工晋升的主要渠道：人力资源部门组织的内部竞聘，参见员工招聘管理制度。（二）晋升依据原则上要依据员工绩效考核及员工年度考评的结果。并按绩效考核管理规定、员工年度考评管理办法进行评估。（三）晋升程序（1）基层员工晋升为基层管理人员的程序根据25、任命或竞聘结果，由人力资源部门发布公告。（2）基层员工晋升为中层管理人员的程序 各公司内的基层员工的晋升。经总经理办公会议讨论通过，由人力资源部拟发任免文件，上报签批后由办公室下发，同时报股份公司人力资源中心备案。 各公司间基层员工的晋升。由股份公司人力资源中心履行调动手续。填写员工异动审批单，股份公司人力资源中心总监审核，总裁助理批准。开具调令方可到岗，到岗后需由各公司拟定任免文件，上报签批后由办公室下发，报人力资源中心备案。 股份公司本部的一般管理人员晋升为中层管理人员的，由股份公司人力资源中心公布竞聘结果后，由人力资源中心拟订任命文件，上报签批后由行政中心办公室行文下发后，即可上岗。第十26、条：离职员工的管理员工离职分为主动离职和被动离职。主动离职是指员工因合同期满或其它原因自动提出申请要求离职的；被动离职是指员工因某种原因不适合继续在公司工作而由公司要求其离开的（包括劝退、辞退、除名、开除）。主动离职员工辞职应提前30天由本人提出书面申请，经所属部门领导审批同意后，方可办理离职交接手续。被动离职违反公司规定的，将按公司劳动合同管理规定中第九条的规定，解除或终止双方的劳动合同关系。离职程序一、由本人提出离职申请，经直接主管签署意见，人力资源部门面谈、核实后，方可按“离职程序”办理离职手续。二、离职人员离岗前，需就所在岗位的工作内容及掌管公司、部门的各种资料、办公用品与岗位接替人进27、行交接，由其直接主管及人力资源部门的人事管理人员进行监交。交接的内容及要求如下：（一）必须依据其所在岗位的岗位说明书将工作逐项向岗位接替人进行移交，并由直接主管或由其委托专人作为监交人对工作交接进行监督，交接结束后要将所移交的资料、物品列出详细清单并由交接双方和监交人进行签字确认，一式三份，交接双方各一份，人力资源部门人事管理人员存档一份。（二）在办公室人员的监督下将所用的办公设备、办公用品等用品逐件向岗位接替人移交，并按离职交接单详细列出，经交接双方签字后由办公室备案。（三）其债务向财务部还清，债权向财务部及有关部门或人员交接清楚。（四）电脑设备、软硬件光盘等向信息中心或接替人交接清楚。（五28、）离职人员上述规定的内容完成各项交接后，到人力资源部门领取并填写员工离职审批单，属股份公司总监（含）以上及各公司副总以上管理人员的离职最终由总裁批准；属股份公司中层（含）以下的员工离职最终由总裁助理批准；各分公司中层（含）以下员工的离职最终由所在分公司总经理批准。（六）员工离职审批单批复后，到人力资源部门领取员工离职移交清单，并按表中要求到各有关部门履行审核签字程序。三、各部门负责人在员工离职移交清单上签字时需要审核内容：（一）岗位接替人：确认岗位工作是否按岗位说明书逐项交接；（二）离职人员所在部门：检查岗位工作是否按岗位说明书逐项交接，接收双方是否在交接单上签字；（三）财务部门：是否有借款、29、货款及开出发票等未清，各项报销的票据或帐目是否对清；（四）办公室：离职是否符合公司要求；所借公司各种文件、图书、资料以及工作证、办公用品、钥匙等是否归还；办公桌椅是否有损坏；借阅的书籍或软件是否归还等； （五）生产、技术部门：检查生产、技术、工艺方面的有关文件、资料等是否归还，是否有保密资料未退回；（六）质量部门：检查是否有违犯质量责任制度或违反GMP规定的情况；（七）研发部门：检查是否有保密资料或有关资料未退回；（八）信息中心：有关电脑资料、软件等与电脑有关的物品是否按规定交回部门，有无损坏。（九）档案室是否有书籍、光盘未退回。四、各相关部门的负责人按上述各项内容对离职人员审核确认签字。如有30、未交接的现象，需在表内相应栏中对未交接的事项进行说明后再签字。第六章 人事档案管理第十一条：人事档案的管理员工资料的保存内容一、员工登记表；二、员工保密协议；三、身份证复印件；四、学历证复印件；五、职称或职业资格证复印件；六、在职期间的获奖证书复印件；七、在职期间通报批评原件；八、在职期间调岗、任用或晋升、降职、辞退记录或有关文件原件；九、劳动合同；十、健康证及体检单；十一、离职员工的档案需存入离职期间办理的一切手续。档案的管理 人事档案共分纸制存档和电子存档。人事管理员要在人事变动后的三个工作日内完成人事档案的更新工作。档案的封存及封存期限员工离职后，人事管理人员需在三个工作日内将其人事档案31、进行封存。保管有效期限为三年。档案的销毁人事档案的销毁由人力资源部门提交销毁申请，经总裁助理或副总批准，由人力资源部门主管及人事管理人员共同在场销毁，离职人员档案一般保存2年。第七章 附则第十二条：责任一、人力资源部门未按要求为员工办理转正手续，造成的经济损失由人力资源部门负责人承担全额的80%、岗位责任人承担20%。同时扣人力资源部门负责人绩效考核成绩5分，扣岗位责任人绩效考核成绩3分；如因其造成员工离职的，对人力资源部门负责人及岗位责任人联名通报批评。二、离职人员未按有关规定办理离职手续的，造成的经济损失按劳动合同管理规定有关条款处理。三、人事管理人员未按离职程序履行职责的，扣其月绩效考核32、成绩5分。四、各部门确认后的员工离职移交清单出现纰漏的，扣其月绩效考核成绩5分。五、人事管理人员未按本规定要求内容做好存档工作的，发现一处未及时更新的扣绩效考核成绩2分；二处未更新的扣5分；三处以上扣10分。给公司造成经济损失的由人力资源部门领导承担80%的责任、人事管理人员承担20%的责任。六、对试用期即将满期的人员，由人力资源中心负责通知安排，正式通知后，仍未提交转正申请的，将对其延期转正或不予转正。第十三条：附则一、本制度若与国家法律法规相抵触时，按有关规定执行。 二、本制度自发布之日起生效。三、本制度由人力资源中心负责解释。招聘管理制度文件编号：XX-02共5页，第 1 页制定部门：人33、力资源中心批准人：批准日期：第一章 总 则第一条 目 的一、满足公司现有人员需求，保障公司正常运营；二、在保障公司正常运营的情况下，优化公司人员，达到人岗匹配；三、提升全员综合素质，快速健康引进人才并完善公司人才梯队，满足公司战略的人才需求。第二条 招聘原则一、遵循公平、公开、公正、竞争、优势的原则；二、遵循外部竞争、先内后外的原则；三、遵循计划指导、需求驱动的原则；第三条 适用范围本制度适用于药业股份有限公司。第二章 招聘定位第四条 社会招聘一、采取多种渠道获取同行业或同岗位人员信息，建立并完善企业的外部人才库坚持利用人才库猎选人才，是未来人员外部招聘采用的重要手段。二、坚持内部人员培养、竞34、聘、举荐相互结合的内部人才选拔原则，积极建设企业的内部后备人才储备库，是未来内部人员招聘的根本手段。三、加强人才招聘测评体系建设，积极采取笔试、心理测评、面试等手段结合方式提高人才面试信度及效度。四、加强招聘面试小组人员建设，建设招聘面试专家，积极采取招聘面试小组人员面试测评方式。第五条 校园招聘坚持校园招聘与校企合作并行的校园招聘推广政策，坚持如下校企合作原则开展校企合作：一、全国重点药学院校以校园宣传、课题研发、教授授课。二、省内重点药学院校或省内重点综合院校以校园宣传、招聘为主、学生跟踪为主；三、一般高职及专科院校，以联合办学、校企合作、招聘为主。四、中专、技校重点以满足生产公司后线工人35、临时用工为主。各公司按所分配资源进行招聘及校企合作。第三章 职责分工第六条 人力资源中心职责 一、人力资源中心负责构建股份公司本部及各公司副总经理以上人员的外部人才库、招聘面试专家库；二、组织制定股份公司年、月度招聘计划 ；三、负责股份公司本部及各公司副总经理以上人员的招聘、甄选、录用；四、制定股份公司校企合作方案；五、统筹大中专院校资源分配，负责硕士生招聘及调配硕士生资源；指导、跟踪各公司拟招聘本科生、专科生在校期间的培养及校园招聘工作。第七条 各公司人力资源部职责一、各公司构建本公司副总经理以下人员的外部人才库及招聘面试专家库；二、各公司负责制定年度、月度招聘计划；三、各公司负责副总经理以36、下人员的招聘、面试、甄选及录用；四、各公司参照人力资源中心制定的校企合作指导方案制定校企合作方案，并报人力资源中心备案；五、各公司提报应届毕业生需求及校园需求计划，依据股份公司分配的校园资源实施本科以下院校在校期间的培养及招聘。第四章 用人需求审批与招聘计划第八条 人员需求提报时限各中心及各公司要严格按照公司的提报批准流程提报人员需求和用人申请。每年11月30日报年度用人需求申请，每月26日前报月度下月用人需求申请，临时用人提前填报用人申请审批表，待批准后方可制定相应的招聘计划第九条 用人需求申请审批一、编制内的股份公司全体员工、各公司副总经理（含）以上人员用人需求由各中心及各公司提报，人力资37、源中心审核，主管副总裁审核、总裁助理审批；二、编制外的股份公司全体员工、各公司副总经理（含）以上人员用人需求由各中心及各公司提报，人力资源中心审核，主管副总裁总裁助理审审核，总裁审批。第十条 招聘计划审批月度招聘计划要包括以下内容：招聘岗位、人数、到岗时间、招聘渠道、招聘周期、招聘成本等，年度招聘计划总裁助理决、报总裁知，月度招聘计划总裁助理知。第十一条 招聘周期是指收到招聘申请起，到拟来人员确认到岗的时限，是考核招聘达成情况的重要指标。基层职位的招聘周期一般不超过1个月；中层职位的招聘周期一般不超过2个月；高层（副总经理、总监、总经理）职位的招聘周期一般不超过3个月；总裁、副总、裁总裁助理招38、聘周期一般为6个月。第五章 招聘实施人员招聘在形式上包括内部招聘和外部招聘两种，内部招聘分位内部竞聘、部门内部。第十二条 内部竞聘流程 一、由人力资源中心发通知（包括面向人群、竞聘岗位、岗位职责、岗位要求、报名时间、培训时间、竞聘时间、竞聘评委等）； 二、由人力资源中心统计报名人数并初次筛选； 三、组织初次筛选合格人员进行竞聘前培训（竞聘报告写法、格式、竞聘流程、拟竞聘岗位相关知识）； 四、收集竞聘报告，安排竞聘人员制作竞聘PPT； 五、由竞聘组织实施部门根据岗位设计竞聘程序和测试题目； 六、开展竞聘工作，评委依次评分； 七、汇总成绩，评委综合评定后公示。（二）内部竞聘结果审批一、股份公司高层39、人员及各公司高层人员竞聘结果由人力资源中心提报，主管副总裁审核，总裁助理审核，并报总裁决。二、股份公司中层（含）以下人员竞聘结果由人力资源中心提报主管副总裁审核，总裁助理决，并报总裁知。第十三条 外部招聘渠道渠道主要由网络招聘、广告招聘、转介绍、人才市场、劳务市场、猎头招聘、职业中介、学校推荐、校园招聘等渠道构成。高管招聘以猎头推荐、网络招聘、人员介绍相结合的方式为佳；中层管理人员采用网络、转介绍、员工应聘、职业中介、广告招聘相结合的方式为佳；基层员工以网络招聘、广告招聘、转介绍、人才市场、劳务市场、职业中介、学校推荐、校园招聘等。第六章 甄选录用第十四条 人才测评根据应聘人员岗位类别，应聘人40、员可有针对性的进行笔试、心理测评（职业倾向、职业兴趣等）、情景模拟、文件筐测试、无领导小组讨论等，测评结果作为面试录用的参照，人员招聘录用的确定以面试测评的结果为主，以上测评结果为辅。第十五条 面试试流程一、高层管理人员由人力资源中心总监面试，主管副总裁、总裁助理复试，合格人员需拟定工作思路PPT审核合格后，总裁最后面试。二、中层人员由人力资源中心招聘负责人、用人部门负责人、用人部门主管领导面试，并最终在应聘人员面试测评表意见栏填写评语及意见。人力资源中心汇总面试测评结果，合格人员也需拟定工作思路PPT。三、基层员工：由人力资源中心招聘负责人和部门负责人进行面试。第十六条 薪资谈判招聘人员薪资41、标准由人力资源中心负责谈判，薪资定位一般原则见药业股份有限公司薪酬管理制度。第十七条 录用审批一、股份公司副总监（含）以上、各公司副总经理（含）以上人员录用审批由各公司、人力资源中心提报，主管副总裁审核，总裁助理审核，并报总裁决；二、股份公司中层录用审批由人力资源中心提报，主管副总裁审核，总裁助理决，并报总裁知；三、股份公司中层以下由人力资源中心提报，主管副总裁审核，总裁助理决。第十八条 录用通知人力资源中心通知同意聘用的人员到公司指定医院进行体检，并对体检结果进行跟踪。如体检结果未发现异常需，人力资源中心在得到体检结果后立即通知其携带相关证件办理入职；体检不合格，则取消录用资格，人力资源中心42、负责通知，同意聘用的应聘者应在规定时间内来公司报到，人力资源中心负责跟进。第十九条 招聘效果评估招聘效果评估维度如下：招聘成本评估、录用人员评估、招聘渠道分布评估、填补岗位空缺时间评估。各指标定义及计算公式详见人力资源分析相关规定。第二十条 人才举荐奖励部门岗位股份公司急缺重要招聘岗位，股份公司将对举荐人才者给予奖励，具体标准按实际规定执行。第七章 附 则第二十一条 本制度解释权归人力资源中心培训管理制度文件编号：XX-03共28页，第 1 页制定部门：人力资源中心批准人：批准日期：员工培训设计方案为规范药业股份有限公司培训管理工作，提高员工的知识水平、工作技能和工作的主观能动性，为股份公司提43、供合格的人员，增强公司竞争力，实现公司与员工共同发展，特制定本制度。第一章 总则第一条 适用范围本制度适用于药业股份有限公司本部全体员工，各公司参照执行。第二条 培训目的一、满足股份公司的战略发展需要；二、满足职位要求，改进现有职位的业绩；三、满足员工职业生涯发展的需要；四、改变员工对工作与公司态度，实现员工对公司企业文化、发展战略的了解和认同；五、实现员工对公司规章制度、岗位职责、工作职权、工作流程、工作要领的掌握；增强员工岗位工作能力，改善员工的工作绩效，端正员工的工作态度，提高员工的工作热情，培养员工协作精神，营造良好的工作气氛。第三条 职 责一、股份公司人力资源中心负责制度的制定，并对44、各公司的培训工作进行“监、帮、促、评”。二、股份公司人力资源中心负责制定股份公司年度培训计划，各公司人力资源部负责制定本公司年、月度培训计划。三、各公司人力资源部依据本制度，负责组织开展本公司的培训工作。四、股份公司人力资源中心及各公司人力资源部负责对内部培训讲师进行评估，并对培训结果进行追踪。 五、股份公司人力资源中心将以每季度定期监督各公司人力资源培训工作，并对培训工作进行考评，将考评结果加入各公司年度绩效考核中。第四条 培训层面及方式一、培训层面（一）公司从总体上按培训组织主体分为内部培训和外派培训。内部培训分为新员工入司培训和在职培训；在职培训又分为高层管理、中层管理、后备管理干部、普45、通员工四级培训。按培训实施要求分为员工素质型培训、专业知识技能型培训、自我提高型培训；按培训教育推广强度分为普及教育、选择性教育、强制性教育。（二）高层级培训的对象为高层管理人员，中层级培训的对象为中层管理人员，后备管理干部级培训的对象为各部门后备管理人员，普通级培训的对象为部门员工与生产、销售基层员工。二、培训方式（一）高层管理人员培训以交流培训与外聘讲师培训、外派培训相结合。（二）中层管理人员培训以内部讲师、外聘讲师为主。（三）后备管理干部人员培训以内部讲师现场授课为主，通过1-2年的基础素质培养、和实际工作能力（例如管理技能、专业技能，操作技能等）的提升，最终培养成为一名合格的后备管理人46、员。（四）普通员工以理论授课培训和实际工作技能培训相结合，并以工作技能培训为主，每月按照GMP/GSP规定安排培训。第二章 培训种类和形式第五条 培训种类培训种类有入职培训和在职培训。入职培训包括：一般性培训和专业性培训。在职培训包括：管理人员培训和专业性培训。一、入职一般性培训内容包括股份公司的历史、本行业的现状、股份公司的地位、发展战略、组织结构、规章制度、经营理念、价值观等。职前专业性培训包括就业规则、薪酬与绩效管理制度、劳动合同、安全/卫生、福利与社会保险和住房公积金、GMP/GSP等5P基础知识及相关岗位操作技巧等各方面的培训。二、在职管理人员培训包括：GMP/GSP/GLP/GAP47、/GCP（5P）知识、管理基础知识、实务和案例分析等。在职专业性培训包括：行政管理培训、安全卫生培训、人力资源管理培训、财务会计培训、营销培训、生产运营及采购管理培训、技术质量类管理培训、计算机培训、其他专业性培训等。第六条 培训形式培训形式分为内部培训、外派培训和员工自我培训。一、内部培训（一）新员工入职培训。（二）岗位技能培训。（三）转岗培训。根据工作需要，员工在股份公司内部调换工作岗位时，按新岗位的要求，对其实施的岗位技能培训（由调换到新部门领导负责进行培训）。转岗培训可视为新员工培训和岗位技能培训相结合的办法。（四）部门内部培训。部门内部培训由各部门根据实际工作需要，对员工进行小规模的48、灵活实用的和工作贴近的培训，培训的形式可以是跨专业的交流和探讨，部门内部培训由各部门组织，定期向人力资源中心备案培训情况。（五）部门间、不同部门的专业间互相学习和探讨。人力资源中心负责、各部门领导负责协助，组织相关部门和专业之间互相学习和探讨，以加强沟通和理解，提高配合的水平。（六）专家讲座：股份公司邀请有关专家，公司管理人员就公司经营管理、企业文化建设、专业技术等进行座谈交流。（七）“以会代训”：在专业技术研讨会或管理会议上由有关技术专家或管理人员进行的培训。（八）现场培训：根据工作需要由有关管理人员或资深技术人员在工作现场进行的培训。（九）其他：股份公司根据实际情况，组织拓展训练、能力提49、高训练营等一些形式的短期培训活动。二、外派培训外派培训是指培训地点在股份公司以外的培训，包括国内外长期、短期培训，另外还包括EMBA课程进修培训、经理人培训、国家和行业规定的各种注册资格证书或研讨的培训等。三、员工自我培训股份公司鼓励员工利用业余时间积极参加各种提高自身素质和业务能力的培训。第三章 培训组织与管理第七条 股份公司人力资源中心负责培训活动的需求调查、计划、制定培训方案、实施和控制，包括培训需求分析、设立培训目标、设计培训项目、培训实施和评价、建立培训档案等。具体如下：一、培训需求的分析 （一）人力资源部应建立员工培训档案，记载员工工作变动情况及培训经历等方面的内容，作为开展培训需50、求分析时的重要依据。 （二）人力资源部应在培训活动开展之前，进行培训需求分析，作为制定培训计划的主要依据。以调查问卷（见附件1）和面谈相结合的方式搜集各部门的培训需求；人力资源部将调查问卷进行整理、汇总；将调查问卷分析结果与面谈记录相结合，撰写培训需求分析报告；二、内部培训讲师的选择与激励（一）在股份公司各中心选择内部培训讲师，所有被选中的内部讲师均有义务为公司进行培训授课，不得以任何理由推拒。（二）内部培训讲师应具备良好的语言表达能力，传授能力，具有良好的专业基础知识，岗位工作业绩突出。（三）对内部培训讲师股份公司在年终考核中将给予适当的加分，对与培训内容有关的外派培训机会，公司将优先给予选51、派。参加外派培训的讲师有义务将课程内容对岗位相关人员进行有组织的宣讲。三、培训前期准备工作：（一）设计培训课程总体规划。（二）组织编写培训材料。（三）制作PPT课件或影音课件。（四）组织安排并通知培训时间、地点、服装等。（五）选择培训方式：内培或外请。（六）落实培训教师，外聘讲师或内部讲师。（七）制订培训费用预算。（八）检查教学场所及教学设施是否完善。（九）处理有关临时性工作。四、培训结束后的工作。（一）对培训考试、考核资料进行搜集、整理并按照GMP/GSP要求进行归档。（二）外出学习先进的管理经验、培训理念，需对内部相应人员进行转训。（三）对培训效果进行评估，对培训后工作情况进行跟踪考核。（52、四）建立股份公司培训工作档案，包括培训范围、培训方式、培训师资、培训往来单位、培训人数、培训时间、学习情况等；（五）建立员工培训档案。将员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案。包括培训时间、培训地点、培训内容、培训目的、培训效果自我评价、培训者对受训者的培训评语等。五、培训纪律（一）接受培训人员应提前10分钟到达培训指定场所并签到。（二）手机必须关机或静音。（三）培训时，应根据公司对员工仪容仪表要求着装。（四）在规定培训时间内，不准从事与培训无关的事情，即使是本职的业务工作，也不能在培训时间内开展。（五）认真听讲，做好记录。（六）培训结束后，填写培训效果评定表。（七）特殊情况不能参加培训53、的人员，需通过OA系统由部门领导向人力资源中心说明事由。第八条 各部门负责协助人力资源中心进行培训的实施、评价，同时也要组织部门内部的培训。一、部门全年度培训计划汇总呈报；二、专业培训规范制定及修改，内部培训师人选的推荐；三、内部专业培训课程的举办及成果汇报；四、专业培训教材的编撰与修改；五、受训员工完训后的督导与追踪，以确保培训成果。第四章 受训者的权利与义务第九条 受训者的权利一、在不影响本职工作的前提下，员工有权利要求参加股份公司内部举办的各类培训。二、经批准参加培训的员工有权利享受股份公司为受训员工提供的各项待遇。第十条 受训者的义务 一、公司将根据组织需要、员工绩效评估与个人职涯规划54、培训申请来确定培训对象，总原则是：当其需、当其时、当其位、当其愿。二、培训期间受训员工一律不得故意回避或缺勤。三、培训结束后，员工有义务把所学知识和技能运用到日常工作中去，并有向股份公司内其他员工传授的义务（由人力资源中心协调安排在次月进行转训）。四、员工脱产培训期间，本人不得解除或终止劳动合同。如劳动合同在培训期间到期，则须续签一定年限的劳动合同，其生效日期为前一份合同期满之日，而且要保证培训结束后至少有三年的劳动合同期，该要求对已到法定退休年龄者例外。五、具备下列条件之一的，受训员工须与股份公司签订外部培训协议。协议中规定受训员工的服务年限，以及在服务期内员工因个人原因离职所应赔偿的金额55、。（一）外派脱产培训的；（二）由股份公司支付的培训费用；（三）股份公司认为有必要限制的其它培训。六、培训费用的返还补偿培训期间，员工个人提出辞职的，由公司支付的各项费用需返还；参加中、长期出国培训在未满规定的服务年限，个人提出辞职的应补偿一定的费用。员工在培训结束后，在规定期限内拒绝继续为公司服务的，或因过失被公司解雇的，员工应根据其培训/学习服务期限，按比例将公司为其支付的培训/学习费用返还给公司。返还补偿费用的计算方式如下：返还补偿金额培训费用（1已服务年限规定应服务年限以工作日为基准计算）补偿费用需由员工本人一次性付清。第五章 培训计划与实施第十一条 培训计划一、培训计划分年度、月度培训56、计划。（一）人力资源中心每年11月上旬下发培训需求调查表，各中心负责人结合本部门的实际情况，确定部门培训需求，于11月20前上报人力资源中心。（二）人力资源中心汇总各中心培训需求，形成培训需求分析报告，根据公司管理层的意见，最终制定股份公司年度培训计划，报管理层审批。（三）人力资源中心根据年度培训计划组织制定实施方案。实施方案包括培训的具体主办部门负责人、培训对象、确定培训的目标和内容、选择适当的培训方法、确定受训人员和培训师、制定培训计划表、培训经费的预算等。（四）月度培训计划按照年度培训计划推进落实，由股份公司人力资源中心实施。二、培训计划的制定大致分以下几个环节进行：培训需求调查，分析反57、馈信息、制定培训解决方案，进行沟通和确认。同时，上一年度的培训总结和已开展的培训小结可作为同类培训计划制定的参考资料。做培训计划的同时，应考虑合理的培训预算，企业的培训计划，应在培训预算支持范围内开展。三、培训计划设计包含以下几个方面内容：培训目标、培训对象、计划参与人数、培训名称、培训级别、培训课程名称、课程内容简介、师资来源、培训教师、授课形式、授课时间、地点、培训资金预算、考核形式、负责部门、其它培训要求及说明。四、为保证培训计划切实可行、实用，在调研培训需求时，应结合企业发展需要和实际需求，重点考虑因素如下：（一）充分了解员工个人自然状况：受教育程度、从业经历、特长、在本企业工作年限；58、（二）员工在岗工作胜任度，包括接受能力、适应程度、反应能力、熟练技巧；（三）了解员工学习态度及个人发展志向；（四）岗位工作中存在的问题和不足； （五）GMP/GSP相关要求。 第十二条 部门内部组织的、不在股份公司年度培训计划内的培训，应由所在部门填写部门计划外培训申请表报人力资源中心备案，在人力资源中心指导下由相关部门组织实施。第十三条 对于临时提出参加各类外派培训或进修的员工，需通过OA系统申报外部培训申请表，由所在部门负责人批准同意，经分管副总裁审核、人力资源中心审核，管理层审批。第十四条 培训实施过程原则上依据人力资源中心制定的年度培训计划进行，如果需要调整，应该事先向人力资源中心提出59、申请变更。第十五条 人力资源中心负责对培训过程进行管理，包括培训记录、员工出勤情况、保存过程资料如电子文档、录音、录像、幻灯片等。培训结束后以此为依据建立股份公司培训档案。第十六条 培训实施一、培训主办部门应依培训实施计划按期实施并负责该项培训，如培训场地安排、教材分发、通知培训师及受训单位；二、公司将逐步培养内部培训师，并将根据其自身实际承受力、授课内容和授课时间给予内部培训师以相应的报酬。三、如有补充教材，培训师应于开课前一周将讲义课件发送至人力资源中心备案。四、各项培训结束时，根据情况举行测验或考核。测验或考核，由主办部门或培训师负责主持。五、各项培训课程实施时，参加受训人员应签到填写“60、培训记录签到表”，人力资源中心对员工上课状况进行备案、考核。六、受训人员应准时出席，因故不能参加者应提前办理请假手续。七、各项培训测验或考核缺席者，事后一律补考；补考不列席者，一律以零分计算。八、培训测验或考核成绩成果报告，列入考核及升迁时参考使用。九、培训课结束前，培训教师应留有时间对教授内容提问或讨论，需要笔试的，由授课人具体负责出试题。十、培训结束后，各受训者应根据培训实际实施情况填写培训反馈表。第十七条 培训考核一、公司培训工作实行考核制。二、培训工作考核内容构成：（一）股份公司各中心、各公司培训计划执行落实情况；（二）受训人员出勤情况，培训评估材料反馈情况；（三）各级培训对象理论学习61、效果，实践运用能力，绩效反馈情况；（四）相关岗位协作人员日常行为规范综合评估。三、对培训内容，采取不同形式的考核，主要形式有：口试、笔试、现场操作三种形式。四、培训考核结果应用途径：培训考核结果作为公司绩效考核的依据之一，关系到员工试用、转正、晋升、调资、调岗、解除或终止劳动合同关系等人事变动工作。第十八条 培训评估一、培训档案工作是培训工作重要内容，每次股份公司各中心培训结束后需建立股份公司培训档案。 二、培训档案统一归人力资源部门管理，按照GMP/GSP要求建立培训档案。第六章 培训成果呈报第十九条 每项培训结束后一周内，培训师应将员工的成绩评定出来，登记在员工培训考核记录，连同试卷送人力62、资源中心，以建立个人完善的培训资料。第二十条 每季度末各公司人力资源部应小结“在职员工培训情况”呈送人力资源中心，以反馈各公司近阶段员工在职培训实施情况。人力资源中心将联合各公司高管工作对培训工作做出考评，并将考评成绩记录公布在OA系统上，存档在人力资源中心培训档案中，并将成绩记录在各公司总经季度绩效指标中体现。第七章 培训评估第二十一条 人力资源中心负责组织培训结束后的评估工作，以判断培训是否取得预期培训效果。 一、培训评估分两个阶段进行，分为培训前评估、培训效果评估。二、培训效果评估分反应、学习、行为、结果四个方面进行：（一）员工参加培训学习的反应及主观感受；（二）员工参加培训学习，实际学63、到了什么知识；（三）员工参加培训学习后，在岗位实际操作中有多大程度的改观；（四）通过质量、数量、安全、销售额、成本、利润、投资回报率等可以量化的指标来考察，培训产生了什么样的结果。三、培训评估的形式可采用自我评估、课程评估、教学评估等。各级培训组织部门对每次培训进行一次培训总结，告知培训评估结果，报股份公司人力资源中心存档。四、培训评估表。第二十二条 培训评估对象包括培训师、受训人员。第二十三条 对培训师的评估可以采取调查表的形式；对受训人员的评估形式包括测验式评估、演练式评估等多种定量和定性评估形式。第二十四条 培训结束后的评估要结合受训人员的表现，做出总体鉴定。每位受训人员写出培训小结，总64、结在思想作风、专业知识、业务技能、股份公司认同感等方面的进步。第二十五条 每项培训结束时，主办部门应视实际需要组织员工填写培训工作评价表，员工填写后与测验卷一并收回，并汇总员工意见，反馈给培训师，并送人力资源中心备案。第二十六条 人力资源中心可考虑对各主办部门的培训效果进行评估，组织培训效果民意调查，每月形成培训工作总结分析报告和今后类似培训工作的改善建议呈送主管领导审阅。第八章 成果转化 为提高培训效益，增强公司竞争力,力资源中心及其受训者应努力创造机会促进培训成果转化。 受训者在培训结束后，应认真对自己的相关问题进行分析，寻找原因，明确要转化的培训成果，在工作中加以应用提高，必要时，寻求上65、司、培训者、人力资源中心或其他人员的支持。第二十七条 受训者的上司负责监督受训者将培训成果运用于公司的日常运作中，在必要时给予指导和其他支持，并负责考核培训成果的运用效果。第二十八条 人力资源中心应在受训者外部培训结束后，及时对受训者的培训成果进行确认，并定期检查、分析培训成果应用效果，以利于培训改进。内部培训结束后，由受训者的上司督促受训者建立培训成果应用计划及衡量指标，报人力资源中心备案。第九章 培训费用第二十九条 股份公司每年投入一定收入比例的经费用于培训。培训经费专款专用，根据股份公司效益状况可以适当调整数额。第三十条 外部培训审批权限一、股份公司副总监以上(含)、各公司总经理外部培训66、审批流程，由各中心或各公司通过OA系统在“外部培训申请表”申报，经人力资源中心、主管副总裁、总裁助理审核后，最终由总裁审批通过。二、股份公司副总监以下外部培训申请审批流程，由各中心通过OA系统在“外部培训申请表”申报，经人力资源中心、主管副总裁审核后，最终由总裁助理审批通过。三、股份公司下属各公司副总经理以下(含)人员外部培训审批流程，由各公司通过OA系统在“外部培训申请表”申报，经各公司总经理审批通过即可。人力资源中心知。第三十一条 培训人员在培训期间发生的交通费、食宿费，按照股份公司相关规定核准报销。第十章 员工培训出勤管理第三十二条 员工培训出勤管理由人力资源中心负责。第三十三条 培训期67、间不得随意请假，如确因公请假，需通过OA系统申请，呈请部门领导审批，发至人力资源中心备查。因特殊情况不能及时请假者，必须向人力资源中心申明，并补办手续。一、培训迟到者，按股份公司考勤制度处理。二、第一次无故不参加培训者在股份公司给予通报批评处分。三、第二次无故不参加培训者，员工考核得分扣2分；主管级别考核得分扣5分；部门负责人以上级别考核得分扣10分。四、连续三次无故不参加培训者，员工处罚20元；主管级别处罚50元；部门负责人以上级别处罚100元；直接在当月工资中体现，同时取消外派培训资格。五、对请假没有参加培训者或若缺勤时数超过课程总时数三分之一者，由人力资源中心提供培训资料，各中心负责人或68、指定专人在一周内进行补修全部课程，结束后受教育者必须上交一份培训总结到人力资源中心。第三十四条 员工参加培训，必须在员工培训签到表上亲笔签名以示出勤，严禁其他员工代签。培训单位以签到及确认为依据，将参训员工的上课记录登记在员工培训记录上，并由人力资源中心归入员工培训档案中保存。第十一章 附则第三十五条 本制度解释权归人力资源中心。第三十六条 本制度自下发之日起执行，原颁发的培训管理制度即行废止。（附表一）员工外派培训申请表员工外派培训申请表编号：举办单位培训地点培训内容培训起止时间姓 名所属公司所在部门培训形式外派人数岗 位预计费用总额培训学费其他费用其他费用说明部门负责人意见总经理（副总）意69、见人力资源部门意见分管副总裁意见总裁审批备注：本表股份公司人力资源中心或所在公司人力资源部留存（附表二）培训协议书培训协议书甲方：法定代表人：乙方： 身份证号码： 家庭住址：乙方受聘于甲方，担任 职务。鉴于乙方岗位的重要性，甲方给予乙方专项技术/专业知识培训/学习，并据此约定服务期。根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法及有关法律、法规，双方在合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用等原则基础上，签订本协议。一、培训及服务期1、甲方同意乙方赴 学习 专业（或技术），学习期自 年 月 日起至 年 月 日，实计为期 。学费/培训费 元（人民币）。2、乙方的学习时间计入工作时间，按连续工70、龄累计；学习培训期间的工资视情况按原工资办法的 元/月支付。3、乙方培训结束后，将继续在其岗位上为甲方服务 年，自 年 月 日起算。此服务期不能与乙方和甲方签订的其他培训协议所列的服务期同时计算,乙方必须以协议签订的日期为准，顺序完成有关服务期。二、培训费用及返还1、乙方在培训/学习期间的学费、书费、住宿费、甲方召回乙方回公司的往返交通费，由甲方全额承担。2、乙方培训/学习期间的差旅费按甲方规定报销。3、乙方在培训/学习期间拒绝继续为甲方服务，或因过失被甲方解雇的，乙方应将甲方为其支付的培训费用全额返还给甲方。4、乙方在培训结束后指定期限内拒绝继续为甲方服务，或因过失被甲方解雇，乙方应根据其培71、训/学习服务期限，按比例将甲方为其支付的培训/学习费用退还给甲方。退还培训费标准计算公式如下：退还金额公司报销的费用总额应该服务的期限（以天计算）（应该服务的期限实际服务的期限）三、培训纪律1、乙方在培训/学习期间必须遵守培训/学习机构的纪律，维护甲方企业形象。因违反培训/学习纪律受到培训/学习机构处罚的，甲方视同乙方违反甲方纪律，可以对乙方追加处罚。2、乙方在培训/学习期间，应按甲方要求定期向甲方汇报学习情况，并将培训/学习机构的成绩单、鉴定等资料如实全面的提供给甲方。3、乙方在培训/学习结束后，应及时向甲方报到，并将培训资料交甲方存档。四、培训终止 双方同意并作如下声明：若甲方根据情况决定72、取消本协议的，可提前10日向乙方发出书面通知，乙方应服从甲方决定，无条件终止培训。届时乙方因本协议所享有的权利及所承担的义务均将终止。五、违约责任1、乙方违反培训服务期约定的，应按法律规定向甲方支付违约金，违约金标准等同于未履行服务期所应分担的培训/学习费用，计算方法按照退还培训费标准计算公式计算。2、因乙方违约给甲方造成其他损失的，由乙方另行承担赔偿责任。六、其他1、本协议未尽事宜，由双方协商确定，达成补充协议作为本协议附件，效力与本协议相同。2、本协议一式两份，经双方签字盖章生效。甲方： 代表人： 乙方： 签订日期： 年 月 日(附表三)外派培训民意调查表培训课程名称： 培训教师：培 训 73、时 间： 地 点：民意调查内容优良一般差教授内容210语言条理10.50课堂气氛10.50授课风格10.50得分合计（附表四） 外派培训人员考核表培训课程名称： 培训教师：培 训 时 间： 地 点： 考核机构优良一般差教授内容210学员成绩210课前准备10.50得分合计（附表五）培训评估问卷所属公司： 所属部门：个人姓名： 课程名称：讲师姓名： 培训日期：请就1-16条的问题在AE中进行选择，并在选定项打“ ”。l 课程 1、 课程内容与主题相符A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意2、 主题的清晰性A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 74、非常不满意3、 教材（含相关资料）提供A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意4、 课程的实用性A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意5、 课程的内容丰富A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意l 培训导师6、 对课程准备充分A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意7、 专业知识丰富，对课程内容把握准确A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意8、 教授能力（表达清晰、说服力强等）A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不75、满意9、 明确说明培训目的及课程重点A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意10、课堂节奏控制能力A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意11、教学态度认真A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意12、能调动学员的积极性A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意13、您对导师表现的整体评价A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意l 其他14、教室够宽敞舒适吗？A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意15、课程对您相关能76、力的提升帮助程度？A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意16、您对这次培训的整体评价是：非常好 较好 一般 较差 差 非常差以下三项请详细具体填写： 17、您觉得您目前最需要的或最感兴趣的是哪一方面的培训？18、课程需要改进之处：19、其它建议：（附表六）培训效果评估表课程名称： 日期：部门： 职位：评估内容的确如此大部分是这样有些是这样不是这样培训材料组织得很好培训的目标表达得很明确培训课程的一些基本概念和技能对我非常有用授课非常有效率举例和案例研究都很贴近现实和实用授课人的解释很容易理解对你来说，这项课程太难了有些难恰好可以太简单了你对这项课程的总体评价是非77、常好好 一般 不好备注：（附表七）各级培训计划确认回执单（）级培训计划确认回执单目标部门计划起止时间培训主要内容培训地点培训形式培训讲师培训落实情况未落实原因负责人签字（）级培训计划确认回执单目标部门计划起止时间培训主要内容培训地点培训形式培训讲师培训落实情况未落实原因负责人签字（附表八）培训记录签到表（ ）级培训记录签到表培训时间： 主办部门： 培训课程：课程时长：培训对象：培训讲师：课程内容：参加培训人员签名部门姓名本人签字部门姓名本人签字（附表九）员工外出参加学历教育申请表员工参加学历教育申请表编号：拟申请院校申请学历所学专业学习时间姓 名所属公司所在部门考试地点考试时间岗 位预计费用总78、额报名费其他费用其他费用说明部门负责人意见总经理（副总）意见人力资源部门意见分管副总裁意见总裁审批备注：本表由人力资源中心或所在公司人力资源部门留存服务期协议甲方：乙方姓名： 年龄： 性别： 出生年月： 学历： 专业： 身份证号码： 家庭住址：为提高员工的基本素质及职业技能，公司鼓励并支持员工参加学历教育。为确保员工在完成学业的基础上，能够利用所学知识更好地为公司工作，甲乙双方订立如下协议：一、公司同意乙方赴 学习 专业（或技术），学习期自 年 月 日起至 年 月 日，实计为期 。二、乙方应在甲方批准后方可报名参加考试并进行学习。如未事先通知甲方，并未得到甲方的批准，按旷工论处。三、乙方的学习79、时间，计入工作时间之内，按连续工龄累计。四、学习期间的工资视情况按原工资办法支付。五、乙方学习期间患有不能继续学业的疾病时，应接受甲方指令，终止学习，返回公司，并依有关规定办理。六、乙方在学习期间，必须每隔三十天向甲方汇报一次学习情况，并附学校有关成绩等方面的记录。七、乙方应自觉遵守学校的各项规定与要求。凡因违规违纪而受到校方处分的，甲方将追加惩处，视同在本公司内的违纪。八、乙方在学习期间的学费由甲方全额承担。九、结束学业并顺利获得学历证书后，乙方应在甲方连续工作年，服务期满的可免交学习费用，服务期未满离职的（包括辞退的）必须对学习费用进行偿还，偿还办法如下：偿还金额公司报销的费用总额应该服务80、的期限（以天计算）（应该服务的期限实际服务的期限）十、如果乙方没有经过甲方同意，在没有办理完离职手续就离职的，将追究其法律责任。十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方签章： 乙方：年 月 日 年 月 日劳动合同管理制度文件编号：XX-04共 14 页，第 1 页制定部门：人力资源中心批准人：批准日期：第一条 目的为规范公司的劳动合同管理工作，保障公司与员工的合法权益，根据中华人民共和国劳动法和中华人民共和国劳动合同法及有关法律法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。劳动合同是公司与员工确立的劳动关系，明确双方权利和义务的协议。建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。第二条 归口管理药业股份81、有限公司人力资源中心。第三条 适用范围药业股份有限公司本部全体员工。各公司参照本制度执行。第四条 职责一、人力资源中心职责（一）负责本部所有人员劳动合同的管理，包括对劳动合同书面签订、续订、变更、终止和解除各个环节的管理。（二）负责政策制度的制订和解读。（三）建立健全劳动合同管理台账（劳动合同文本应当保存3年）。（四）对各公司劳动合同管理执行本制度的情况进行指导，帮助，监督和检查。指导和帮助各公司对劳动合同争议的处理。 二、哈珍宝人力资源部职责（一）负责本单位及股份公司本部所有人员网上劳动合同的签订；并对本单位劳动合同续订、变更、终止和解除各个环节的管理。（二）建立劳动合同管理台帐，对本单位员82、工的基本情况，实际工作年限，劳动合同期限，劳动合同中的约定条款等进行动态管理，并记录职工履行劳动合同情况等有关资料（劳动合同文本应当保存3年）。（三）落实劳动合同管理工作的责任制，指定专职人员负责本单位劳动合同的日常管理工作。第五条 劳动合同签订的组织及管理工作一、新员工入职劳动合同签订（一）新入职员工办理完入职相关手续后，在入职当天，由人力资源部门负责为其签订网上劳动合同书，各公司人力资源部应在员工入职5个工作日内签订劳动合同，签订劳动合同日期为员工入职日期。并经当地劳动部门备案后，需在10个工作日内组织员工本人签署书面的劳动合同书。 （二）签订过程中，由人力资源部门当面将劳动合同签订事项告83、知员工本人，并由员工本人签署，他人一律不得代签。 （三）对于符合签订劳动合同，而不愿签订劳动合同的，或不愿意办理“五险一金”的，需书面通知员工订立劳动合同通知书签订书面劳动合同，如果在通知的时间内，员工不予签订，解除双方劳动关系。 （四）所有社会招聘入职的员工，须于劳动合同签订之日起2个工作日内提供原公司离职证明材料，特殊情况的，可将提供日期延长至入职后5个工作日内。二、在职员工劳动合同续订（一）续订劳动合同的，应当在合同期满前60天，由人力资源部门负责通知（电子版）各部门领导审核是否续订，并在10个工作日内将是否续订劳动合同意见返回人力资源部门；人力资源部门根据用人部门意见下达续订劳动合同通84、知书或终止劳动合同通知书，员工本人同意续订的，续订期限为5年，续订劳动合同不得约定试用期。不同意的，按终止劳动合同关系办理。 （二）员工在规定的医疗期内或者女职工在孕期、产期、哺乳期内，劳动合同期限届满时，人力资源部门应当将劳动合同的期限顺延至医疗期、孕期、产期、哺乳期期满为止再进行续签审批工作。根据企业职工患病或非因工负伤医疗期规定：员工因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限,给予3个月到24个月的医疗期：医疗期规定：（1）实际工作年限未满10年的,在本单位工作年限未满5年的为3个月;5年以上的为6个月。（2）实际工作年限10年以上的,在本单位工作85、年限未满5年的为6个月;5年以上未满10年的为9个月, 10年以上未满15年的为12个月;15年以上未满20年的为18个月;20年以上的为24个月。医疗期计算：（1）医疗期3个月的：按6个月内累计病休时间计算（2）医疗期6个月的：按12个月内累计病休时间计算（3）医疗期9个月的：按15个月内累计病休时间计算（4）医疗期12个月的：按18个月内累计病休时间计算（5）医疗期18个月的：按24个月内累计病休时间计算（6）医疗期24个月的：按30个月内累计病休时间计算三、劳动合同签订相关事宜（一）劳动合同签订期限由公司根据工作岗位性质的需要，在平等、自愿、协商一致的基础上确定。劳动合同分为有固定期限、86、无固定期限和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。本公司有固定期限的劳动合同期限分别为3年、5年二种。劳动合同的初次签订的，签订期限为3年。续订劳动合同的，续订期限为5年。（二）无固定期限劳动合同依据劳动合同法第14条规定，用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同： （1）员工在该用人单位连续工作满10年的； （2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，员工在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的； （3）连续订立二次固定期87、限劳动合同，且员工没有劳动合同法第39条和第40条第一项（在试用期间被证明不符合录用条件的）、第二项规定的情形（劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的），续订劳动合同的。 注意：用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。（三）保险福利待遇规定 公司为员工提供的福利待遇包括：社会保险、住房公积金、员工公寓（不含本市人员）、休假、通勤车、节假日发放的物品等。（四）如员工的入职日期为每月22日之前的（不含周末），自员工入职之日起，为员工办理社会保险和住房公积金，并在其当月的工资中体现。根据社会保险机构和住房公积金管理88、中心的规定，每月22日前办理正常的社会保险和住房公积金的增减事宜，员工的入职日期在每月22日之后的，次月为员工办理社会保险和住房公积金增加，并在次月的工资中体现。员工个人缴纳的社会保险和住房公积金的费用部分，公司将从员工的工资中代为扣缴。社会保险和住房公积金的缴费基数按税前工资为基准（试用期人员采用转正后的工资）。 （五）劳动合同附件：保密协议和竞业限制协议保密协议签订的范围在签订劳动合同后同时需签订保密协议，但签订保密协议仅限定以下范围：职位类：部长级（含）以上人员。部门类：技术、质量、研发、财务、人力资源、信息、销售（指地区经理级别以上）所有人员。 竞业限制协议：对所有高层管理人员，掌握公89、司机密信息的员工均需签订竞业协议，其签订时间与劳动合同的签订同时进行。第六条 不签订劳动合同的情形1、再就业的离退休人员；适用于签订劳务协议，缴纳商业保险。2、参加劳动实习的大中专院校、技工学校的学生（特指未毕业的实习生，未取得毕业证的）；适用于公司与学校双方签订实习协议，缴纳商业保险。取得毕业证的，需签订劳动合同，缴纳“五险一金”。第七条 试用期规定公司在劳动合同中约定试用期，试用期间包括在劳动合同期限之内。中层以下（含）员工试用期按3个月签订，高层以上（含）员工试用期按6个月签订，工资按照相应聘用工资标准签订。试用期工资不低于正式工资标准的80%。第八条 劳动合同变更 1、因内部工作需要，90、导致员工的工作岗位、工作内容发生调整，或原劳动合同内的薪酬及结构发生变化的，应当签订劳动合同变更。2、有下列情形之一的，应当及时变更劳动合同书或附件的相关内容： 2.1员工的姓名、有效身份证件号码、住址等个人信息发生改变的； 2.2其它经双方协商一致同意变更劳动合同的。2.3因工作需要，导致员工的工作岗位、工作内容、工作地点发生调整，与原合同薪酬结构发生变化的。 上述第2条中的第2.1项发生改变的，员工应当自个人信息改变之日起5个工作日内，将个人相关信息以书面形式告知所属公司人力资源部门进行相应的信息更改。3、订立劳动合同时所依据的法律、法规发生变化时，劳动合同应变更相应内容。劳动合同期内，因91、客观情况发生变化，致使原劳动合同无法履行，经双方协商一致，可对劳动合同相关内容作相应变更。经协商变更的劳动合同未达成协议的，劳动合同解除。（经双方协商变更劳动合同相关内容的，人力资源部门需下发劳动合同变更通知，并按时完成劳动合同变更协议的签订；经双方协商需解除劳动合同的，人力资源部门发送解除劳动合同通知书，并按时完成解除劳动合同协议的签订。）第九条 劳动合同终止1、员工自愿提出与公司解除、终止劳动合同的，应提前30天提出离职申请，且在完成工作交接的情况下，公司可以与员工达成劳动合同的解除、终止，对于未满30天提出离职者，人力资源部门有权将其工资冻结，暂停结算。 2、员工有下列情形之一的，公司可92、以解除劳动合同（无需支付经济补偿金的情形）2.1 在试用期间被证明不符合录用条件的； 2.2 严重违反用人单位的规章制度的； 2.3 严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的； 2.4 劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；2.5 因劳动合同法第26条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；（劳动合同法第26条第一款第一项规定：以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的）2.6 被依法追究刑事责任的。3、 用人单位解除或终止劳动合同，应当向员工支付经济补偿金的有12种情形，（需支付93、经济补偿金的情形）3.1 用人单位提出，双方协商一致，同意解除劳动合同的。 3.2 劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作，用人单位解除劳动合同的；3.3 劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位解除劳动合同的； 3.4 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议，用人单位解除劳动合同的； 3.5 用人单位依照企业破产法规定进行重整，依法裁减人员的； 3.6 用人单位生产经营发生严重困难，依法裁减人员的； 3.7 企业转产、重大技术94、革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员，用人单位依法定程序裁减人员的； 3.8 其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，用人单位依法定程序裁减人员的。 3.9 劳动合同期满，在劳动条件和待遇不变的情况下劳动者同意续订劳动合同而用人单位不同意续订劳动合同，由用人单位终止固定期限劳动合同的；3.10 因用人单位被依法宣告破产而终止劳动合同的； 3.11 因用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散而终止劳动合同的； 3.12 法律、行政法规规定的其他情形4、终止或解除劳动合同还包括下列情形之一：4.1自动离职：员工未经公司批准，95、无正当理由，连续旷工三天不上班，作自动离职处理，公司予以除名，公司有权冻结员工的工资，员工于1个月内返回办理手续的给予工资解冻，劳动合同自行解除。4.2辞职：员工自愿提出与公司解除劳动合同的，经过合理程序批准后，劳动合同自行解除。4.3辞退：公司因员工自身原因或因公司原因而辞退员工，劳动合同自行解除。4.4退休：员工已到法定退休年龄的（男职工60周岁【不分干部和工人】，女干部55周岁，女工人50周岁），劳动合同即行终止。4.5订立劳动合同时所依据的客观情况发生重大变化，劳动合同无法继续履行，经协商劳动合同不能达成协议，劳动合同解除。4.6员工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的。4.7双96、方规定的其他合同终止条款出现，劳动合同即行终止。5、公司拟与员工终止劳动合同的，应在劳动合同期满前30日内向员工送达终止劳动合同通知书，签订后，人力资源部门备案。6、公司与员工解除、终止劳动合同的，应开具解除、终止劳动合同通知单和解除、终止劳动合同证明书。7、终止或解除劳动合同程序：7.1员工辞职应提前30天由本人提出书面申请，经所属部门领导审批同意后，方可办理离职交接手续。7.2申请辞职的员工在获准离开前，应坚守岗位，服从管理，如给公司造成经济损失的，应予以赔偿。7.3凡未按规定时间办理手续者，给公司造成损失或拖欠公司财务不交清者，可按实际损失追究其相应的法律责任。第十条 劳动合同的调用 各97、部门及员工个人需要调用或查询劳动合同时，应事先填报申请，经审核批准后方可执行。第十一条 附则 1、本制度若与国家法律法规相抵触时，按有关规定执行。 2、本制度自发布之日起生效。 3、本制度由人力资源中心负责解释。第十二条 表单附件1 订立劳动合同通知书附件2 终止劳动关系通知书附件3 续订劳动合同通知书附件4 解除、终止劳动合同通知书附件5 解除、终止劳动合同证明书附件6 劳动合同变更协议书附件7 员工保密协议附件8 劳务协议书附件1: 订立劳动合同通知书订立劳动合同通知书 （劳动者）： 本单位决定与你订立劳动合同，请你在收到本通知后于 年 月 日前到 部门，按照劳动合同法有关规定，协商订立劳98、动合同，逾期不签订的，本单位将与你终止劳动关系。单位：（盖章） （劳动者）签收人： 年 月 日 年 月 日订立劳动合同通知书 （劳动者）： 本单位决定与你订立劳动合同，请你在收到本通知后于 年 月 日前到 部门，按照劳动合同法有关规定，协商订立劳动合同，逾期不签订的，本单位将与你终止劳动关系。单位：（盖章） （劳动者）签收： 年 月 日 年 月 日本通知一式二份，甲、乙双方各执一份附件2: 终止劳动关系通知书终止劳动关系通知书 （劳动者）： 因你没有按照订立劳动合同通知书的时间要求，与本单位协商订立劳动合同，本单位决定与你终止劳动关系，请你在收到本通知后于 年 月 日前到 部门，办理终止劳动关99、系手续。单位：（盖章） （劳动者）签收人： 年 月 日 年 月 日终止劳动关系通知书 （劳动者）： 因你没有按照订立劳动合同通知书的时间要求，与本单位协商订立劳动合同，本单位决定与你终止劳动关系，请你在收到本通知后于 年 月 日前到 部门，办理终止劳动关系手续。单位：（盖章） （劳动者）签收人： 年 月 日 年 月 日本通知一式二份，甲、乙双方各执一份附件3: 续订劳动合同通知书续订劳动合同通知书 （劳动者）： 你与单位于 年 月 日订立的劳动合同，将于 年 月 日期满。根据生产、经营的需要，本单位决定与你续订期限为 年 月 日至 年 月 日的劳动合同，请你在收到本通知后 于 年 月 日（合同100、期满日）前到 部门协商续订劳动合同，逾期未到，视为你不同意续订劳动合同。单位：（盖章） （劳动者）签收人： 年 月 日 年 月 日续订劳动合同通知书 （劳动者）： 你与单位于 年 月 日订立的劳动合同，将于 年 月 日期满。根据生产、经营的需要，本单位决定与你续订期限为 年 月 日至 年 月 日的劳动合同，请你在收到本通知后 于 年 月 日（合同期满日）前到 部门协商续订劳动合同，逾期未到，视为你不同意续订劳动合同。单位：（盖章） （劳动者）签收人： 年 月 日 年 月 日本通知一式二份，甲、乙双方各执一份附件4: 解除/终止劳动合同通知书解除/终止劳动合同通知书 （劳动者）： 我单位决定自 101、年 月 日起解除/终止与你所订立的期限为 年 月 日至 年 月 日的劳动合同，理由如下： 1、 2、 3、 特此通知。单位：（盖章） 年 月 日注： 1、请你接此通知后于 年 月 日前到 部门办理解除/终止劳动合同手续。（劳动者）签收 年 月 日本通知一式二份，甲、乙双方各执一份附件5: 解除/终止劳动合同证明书解除/终止劳动合同证明书 本单位与 （劳动者）订立了 年 月 日起至 年 月 日止 年的劳动合同。其再本单位从事工作岗位： ，本单位工作年限 年，由于 原因于 年 月 日解除/终止劳动合同，其档案及社会保险关系转移手续于 年 月 日转移。 特此证明单位：（盖章） （劳动者）签收人： 年102、 月 日 年 月 日解除/终止劳动合同证明书 本单位与 （劳动者）订立了 年 月 日起至 年 月 日止 年的劳动合同。其再本单位从事工作岗位： ，本单位工作年限 年，由于 原因于 年 月 日解除/终止劳动合同，其档案及社会保险关系转移手续于 年 月 日转移。 特此证明单位：（盖章） （劳动者）签收人： 年 月 日 年 月 日本证明一式四份，甲、乙双方各执一份，社会保险机构二份附件6: 劳动合同变更协议书劳动合同变更协议书甲 方（公司）：乙 方（员工）： 经甲、乙双方协商一致，对双方在 年 月 日签订/续订的劳动合同第 条第 款作如下变更（变更后的内容）： 1、 2、 3、本协议书经甲、乙双方签103、字(盖章)并加盖甲方劳动合同专用章后生效。本协议书一式二份，甲、乙双方各执一份。 本人已确认并收到本协议文本。甲方： (盖章) 乙方：(签名)法定代表人(委托代理人)：年 月 日 年 月 日 附件7: 员工保密协议员工保密协议甲方：乙方：鉴于乙方在甲方任职，并获得甲方支付的相应报酬，双方当事人就乙方在任职期间及离职以后保守甲方商业秘密的有关事项，制订下列保密条款共同遵守：第一条：双方确认，乙方在甲方任职期间，必须遵守甲方规定的所有保密规章制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。甲方的保密规章制度没有规定或者规定不明确之处，乙方亦应本着谨慎、诚实的态度。采取必要、合理的措施，维护其于任职期间知悉或104、者持有的任何属于甲方的商业秘密信息，以保持其机密性。第二条：除了履行职务的需要之外，乙方承诺，未经甲方同意，不得以泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于甲方的商业秘密信息，也不得在履行职务之外使用这些秘密信息。第三条：本协议提及的商业信息秘密，包括甲方财务审计、生产技术及配方、工艺流程、产品开发、经营管理方法、人事管理方法、客户信息、产销策略、供销情报、无形资产等各方面的资料信息还包括甲方的各产品品种的原料及成品库存信息、各产品品种的生产成本、各区域市场的产品编码等等公司未予以正式公布的信息均属于保密范畴。第四条：双方同意，无论乙方因何种原因离职，乙方离职之后仍105、对其在甲方任职期间接触、知悉的属于甲方的商业秘密信息承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。乙方离职后承担保密义务的期限不得少于自离职之日起2年。乙方认可，甲方在支付乙方的工资报酬时，已考虑了乙方离职后需要承担的保密义务，故而无须在乙方离职时另外支付保密费。第五条：乙方承诺，其在甲方任职期间非经甲方事先同意，不在与甲方生产、经营同类产品或提供同类服务的其他企业、事业单位、社会团体内担任任何职务。第六条：乙方在甲方任职期间不仅有责任做好保密工作，同时对身边发生的失密事故有举报的义务，对所管辖的下级人员发生失密事故负有领导责任。第七条：乙方因职务上的需要所持有或保管的一切记录106、着甲方秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体，均归甲方所有，而无论这些秘密信息有无商业上的价值。第八条：乙方应当于离职时，或者向甲方提出离职请求时，返还全部属于甲方的秘密信息的一切载体。但当记录着秘密信息的载体是由乙方自备的，且秘密信息可以从载体上消除或复制出来时，可以由甲方将秘密信息复制到甲方享有所有权的其他载体上，并把原载体上的秘密信息消除。此种情况中的载体为乙方所有。第九条：本合同中所称的任职期间，以乙方从甲方领取工资为标志，并以该项工资所代表的工作期间为任职期间。本合同中所称的离职，以任何一方明确表示解除或辞去聘用关系并办理相关手续的107、时间为准。乙方拒绝领取工资且停止履行职务的行为，视为提出辞职。第十条：因本合同而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提交劳动仲裁委员会仲裁或向法院提请诉讼。第十一条：乙方如违反本合同任一条款，应当一次性向甲方支付5万元违约金；无论违约给付与否，甲方均有权不经预告立即解除与乙方的聘用关系。乙方违约行为给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的损失。第十二条：本合同自双方签字或盖章完成之日起生效。第十三条：本合同如与双方以前的口头或局面协议有抵触，以本合同为准。本合同的修改必须采用双方同意的书面形式。甲方： 乙方：盖章： 身份证号：地址： 地址：电话： 电话：日期： 日期：附件8: 劳务协议书劳108、务协议书甲 方：药业股份有限公司住所地：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号乙 方： 户籍地址： 现居住地： 证件名称：身份证 证件号码： 根据我国有关法律、法规的规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本协议，共同遵守本协议所列条款。第一条：协议期限一、本协议的期限为 第二条：工作岗位及职责一、甲方聘任乙方从事 岗位，不得另外兼职。二、工作职责：乙方作为甲方聘任的 ，具体分管： ，乙方应尽职尽责地工作，完成公司下达到工作目标。乙方的详细工作职责见附件职位说明书。乙方在履行职责时，应向直接上级领导报告。乙方应尽职促进其在公司分管的业务和利益的增长，在正常工作时间和公司管理要求的其他工作时间将尽职用于履109、行岗位职责，避免从事与甲方工作无关的业务活动，无论该活动在商业上是否与甲方的业务相竞争。乙方承诺：将遵守中国法律和遵守公司的规章制度和规定。第三条：工作地点及时间、工作条件一乙方工作地点为 。二公司正常的工作时间为每天工作7.5个小时，平均每月工作26或27天。三. 乙方须遵守甲方工作时间、考勤管理制度并认同公司的规章制度。四甲方需提供乙方必要的工作环境和工作条件。第四条：劳务报酬及福利一.甲方以人民币向乙方支付。乙方的月劳务报酬为每月税前 元。二.奖金分配：根据乙方业绩，综合考核。三.乙方同意甲方为其缴纳意外伤害险，用以转移或降低，甲方在乙方所实施劳务过程中可能发生的伤害，而需支付费用的风险110、。四.乙方如为外地人员，甲方可免费为乙方提供集体宿舍，以保证乙方工作的正常开展。五.甲方每月25日前以货币形式支付乙方上月应得报酬。包括:在本协议提及的劳务报酬、奖金及其他构成的收入，直接支付乙方。第五条：劳务保护甲方需提供符合国家规定的安全卫生及工作环境，乙方同时也必须遵守中国有关的安全法规以及由甲方发布的安全规定。第六条：保密、不正当竞争义务一、乙方同意在甲方聘用期限之后的至少二年，对于可能掌握的甲方的一切资料，及有关甲方的制造、管理程序和技术，销售或财务资料以及甲方的商业客户、产品、程序、业务和服务资料严守秘密。未经甲方的书面同意，绝不将上述内容以任何方式直接或间接地向甲方以外的任何人员111、透露，或使用该资料与甲方竞争，或乙方履行其与本协议中的职责和义务无关的目的而使用上述资料。二、本协议在任何情况下解除或终止时，乙方应将所拥有的一切甲方的资料、手册、备忘录、客户名册、财务报表或市场销售资料、有关业务记录或所有信息载体（软盘、U盘）交还甲方。三、在本协议第六条第一项约定的限制期内，乙方无论是为了自身利益还是为了甲方以外的他人利益，不得故意招引或试图从甲方公司引走为甲方服务的任何人员。四、本协议第四条第一款中规定的甲方提供给乙方的劳务报酬已经包含乙方遵守本协议第六条规定的保密和不正当竞争义务的合理补偿，甲方不再另行支付。五、本协议第六条规定的乙方不正当竞争承诺范围和内容是为了保护甲112、方的合法商业利益所需要的。第七条：劳务协议的变更、解除一、协议的变更有下列情形之一的，甲乙双方应变更劳务协议并及时办理变更手续：1、 甲乙双方协商一致的。2、订立本协议所依据的客观情况发生重大变化,致使本协议无法履行的.3、订立本协议所依据的法律、法规、规章发生重大变化的。4、依据第七条第一项2款的约定，一方要求变更协议的，应将变更要求书面通知另一方，另一方应在15日内书面答复对方，15日内未答复的视为不同意变更本协议，甲方有权单方解除劳务协议。二、协议的解除1、辞职如果乙方提出辞职，应提前30天将此决定以书面通知甲方。甲方无义务基于乙方在甲方服务的年限或其它原因向乙方支付任何补偿金。2、解雇113、甲方有权按下列规定终止对乙方的聘任：2.1除第七条第一项第四款的情形外，甲方有权在提前三十日通知乙方的情况下单方解除此协议。2.2如发生下列情况，甲方有权决定，并无需提前通知而解除对乙方的聘任：（1） 乙方严重违反了法律和法规或公司的规章制度；（2） 乙方因故意或过失给公司造成严重损失；（3） 乙方违反本协议第六条泄露公司秘密资料或技术情报；（4） 乙方因违法违规或违反甲方规章制度或因职务侵占等犯罪行为正接受处罚或正被追究刑事责任的；（5） 月度KPI考核连续三次或年度内月KPI考核累计五次不达标。2.3任何情况下解除此协议，甲方无义务向乙方支付任何经济补偿金，且因乙方原因导致甲方的任何损失，114、甲方有权向乙方索赔。1. 经甲乙双方协商一致，本协议可以解除。2. 无论是何种情况解除本协议，员工离职前必须由公司审计监察部门进行离职审计，审计结果由领导签字并确认后，方可办理离职。第八条：劳务协议的终止与续订一、有下列情形之一的，本协议终止：1、协议约定的终止条件出现的；2、甲方依法破产、解散的；3、法律、法规、规章规定的其他情形。二、本协议到期，甲乙双方应提前三十日就终止或者续签劳务协议的意向达成一致，并办理终止或者续签劳务协议手续。第九条：赔偿乙方未按协议第四条支付劳务报酬和福利，需给予乙方工资额的一倍赔偿；且乙方可因此解除协议。乙方应按公司年度工作计划开展工作，并根据KPI指标考核，指115、标工作开展完成情况可调整工资薪酬。第十条：本协议附件甲方的药业集团有限公司制度汇编规章制度，均为劳务协议附件。第十一条：争议处理在劳务协议履行过程中发生的争议，应友好协商解决，协商应在一方向另一方提出该争议存在的书面通知后开始，如果在上述通知后的三十天内该争议或权利要求不能协商解决，甲乙任何一方可向甲方住所地法院提出诉讼。第十二条：其他1、本协议未尽事宜或与今后国家有关规定相悖的,按照有关规定执行.2、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲乙双方签字、盖章后生效。甲方（盖章）： 乙方（签字）：法定代表人（签字）： 日期： 日期：附：1、药业集团有限公司制度汇编2、岗位说明书薪酬制度文件编号：116、XX-08共3页，第 1 页制定部门：人力资源中心批准人：批准日期：第一章 总则第一条 本制度是药业股份有限公司薪酬领域的最高纲领性文件，为公司薪酬管理提供全面的准则和重要依据，分子公司所有与薪酬相关的制度、活动和行为都必须遵照并服从于本制度。第二条 为实现薪酬管理的目的，薪酬管理应当坚持的基本原则是：以职位或职位序列层级的价值贡献为实现内部公平性的主线，充分地将市场竞争力与公司财务承受能力相结合。第三条 本制度遵循国家、省和地方的相关劳动法律法规，并及时地根据相关劳动法律法规调整而调整。第四条 本薪酬管理制度适用于股份有限公司本部所有正式在岗员工。第二章 薪酬管理责任分工第五条 总裁职责总裁117、行使薪酬管理的最高决策权利，其在薪资福利管理中主要职责有：1、职等架构制定与调整最终审批；2、公司薪资目标与策略、薪资架构、管理制度的制定与调整最终审批；3、对薪资福利管理制度投诉的处理；4、公司长、中、短期福利计划最终审批；5、公司高层管理干部与核心技术人才长期激励方案的确定与修正。第六条 股份有限公司人力资源中心职责1、股份有限公司人力资源中心负责薪资体系及工资管理制度的初步方案的制订与实施：人力资源中心根据外部劳动力市场及企业经营状况的变化，及时提出修订建议上报总裁审批；2、日常薪酬福利执行问题投诉由股份有限公司人力资源中心负责受理，重大投诉人力资源中心受理后须报总裁、总裁助理处理。第七118、条 各级主管责任1、建议本部门员工试用期工资及转正定级的工资确定；2、根据考核结果对本部门员工的工资薪值给予建议；3、对薪酬制度在执行过程中发生的问题及时与人力资源中心沟通；4、提议本部门员工薪酬方案。 第三章 薪酬目标与策略第八条 药业股份有限公司的薪酬目标是：重点确保企业未来战略发展对人才吸引、培育与激励的需求。第九条 为实现该目标，公司制定以下薪酬策略作为实现目标的保障手段：1. 在岗位价值评估的基础上确定公司职等架构，形成职位层级。薪资应在职位分析基础上，开展职位评估确定其职等与薪值区间。2. 根据未来业务战略发展的需要，在公司业绩实现目标利润的情况下：基层员工选择区域市场（全国薪酬数119、据转换至哈市）10-25分位作为薪资未来3年定位目标的参考，中高层员工（随职等上升提高市场竞争地位），选择区域市场50-75分位作为薪资定位的目标参考。公司根据市场实际新增水平，不断调整薪资架构确保该竞争能力的延续性，该定位原则上在3年内保持不变。3. 维持与市场相近的固定收入比重，以满足人才吸引的需要。4. 在目标人才市场中逐步建立起具有一定市场竞争力的福利系统，具体为： 区域市场达到中等的竞争力水平； 实施补充福利计划，满足吸引、保留与激励核心人才的需求； 随着企业发展战略的要求，结合财务承受能力不断地调整竞争水平。5. 薪资系统应根据企业发展的需要与员工业绩挂钩，激励并保留高绩效员工。第120、十条 薪酬文化：实现价值导向的强势薪酬文化，引导员工认识到价值贡献是薪酬发放的重要依据。第四部分 薪酬结构第十一条 公司的薪酬结构总体如包含中长期激励（对象为董事会指定的核心高管与技术人才）在本制度外另行规定。第十二条 高层管理人员与核心技术人员（13等以上含13等）薪酬一般构成为：基本工资、绩效工资（年度+月度）、福利等。第十三条 中层管理人员（9等-12等）薪酬一般构成为：基本工资、绩效工资（月度）、福利等。第十四条 一般员工（8等及以下）薪酬一般构成为：基本工资、月度绩效工资（月度）、福利等。第四部分 薪资确定与调整第十五条 所有员工工资的第一次纳入薪资架构，由员工所在职位（技术序列人员121、由其任职资格等级）的职等薪值区间确定。员工在职等薪资区间中的位置定位标准的一般原则是：1. 下限（1级）：没有任何工作经验的员工的付薪水平。在没有特殊情况下，这是对具有最低任职资格员工付薪的最低水平，该类别员工虽然没有工作经验，但是已经具备了基本任职要求的标准，如学历、专业等。2. 下四分之一区（2级）：没有直接专业背景，但是一般有一年以上工作经验的新招募（含内部新职位转换，）的员工可在下四分之一区内起薪。但这些员工一般具有任职资格所需的教育与技能水平，可视为通常需要经过一定的培训与实践，才能完全胜任；3. 中下四分之一区（3级）：现任员工基本熟练履行职位职责时的付薪水平（在该职位上通过至少1122、年时间的实践经验积累，实现绩效水平达到合格），或者对来自类似背景、具有最直接适用经验新员工的付薪水平；4. 中间值（4级）：现任员工在该职位上通过至少1年时间的实践经验积累，实现绩效水平达到良好，可以视为完全胜任职位时的付薪水平。5. 中上四分之一区（5级）：长期任职在该职位（至少2年以上），并且一贯实现卓越绩效水平的员工的付薪水平；6. 上四分之一区（6级）：长期任职达到5年以上，历史一贯实现卓越绩效水平的员工。7. 上限（7级）：这是职等薪值区间内员工可获得的最高付薪水平，此类员工应是企业内部与业内极少数具有最高绩效水平的员工，属于业绩突出的典型（经公司评议后的先进典型）该位置薪资仅有极少123、数员工可获得。（处于上四分之一区与上限的员工如期望得到更大的薪资增长空间，应鼓励其寻求晋升机会）。8. 薪值区间的临时例外情况：所有员工的薪资原则上都应限定在薪值区间内。然而，由于市场突变或为了维持企业内部平衡，一部分职位的薪资需突破此区间。在此情况下，可对一部分职位实行超过薪值区间范围的临时范围，而其职等不会改变。注：上述区间定义为一般原则，工资的薪值区间的变动还应当遵循本制度的其它条款的规定。第十六条 试用期员工定薪：可以分为应届大中专毕业生定薪与社会新招聘员工定薪两种情况：1. 对于社会招聘人员试用期工资原则上参照其职位所在职等薪值区间下限执行，特殊情况采取试用期谈判工资的办法；分子公司124、高层管理岗位定薪由股份有限公司人力资源中心提议，股份有限公司总裁给予批准；分子公司超过薪酬带宽范围内的定薪，由股份有限公司审批；分子公司中层管理岗位超过6级（含6级）以上人员的定薪，由股份有限公司审批；分子公司中层人员6级以下（含6级）人员定薪，中层以下（不含中层）人员带宽范围内人员定薪由分子公司自行审批。（具体执行相关审批流程）；2. 应届大中专生在没有转正之前按照本岗位薪资下限的80%执行，部分应届毕业生顶岗劳动工作表现优异者，没有转正前可按岗位薪资下线起薪。硕士以上学历人员定薪执行硕士生待遇规定。第十七条 工资日常调整：工资日常调整是指经过第一次切换后，薪资已经过渡到薪值带宽区间内的员工125、调薪，包括职位变动调薪、特殊调薪、年度绩效调薪、转正调薪等类别：1 职位变动调薪：员工职位变动时，基本工资应视职位变动情况作加减薪调整。1.1 晋升调薪 晋升指员工由低等级职位调至高等级职位（平级调动导致职等提高不属于晋升调薪）。晋升调薪有两种情况，其处理方法分别如下：第一类情况：员工原有基本工资低于新任职位所在职等薪值区间的下限，调整幅度超过其原工资50%先按照50%执行，调整幅度不超过原工资50%的直接调整至新任职位所在职等薪值区间的下限。中基层人员3个月、高层6个月后进行绩效能力评估，依据评定结果确定薪酬等级，或待到集体调薪之日按照薪值区间的定义要求进行绩效与能力调薪。第二类情况：员工原126、有基本工资高于新任职位所在职等薪值区间的下限可暂时不作晋升调薪，中基层人员3个月、高层6个月后进行绩效能力评估，依据评定结果确定薪酬等级，也可待到集体调薪之日按照薪值区间的定义要求进行绩效与能力调薪。1.2 降职调薪 降职的基本工资处理方法如下： 原工资在新职位薪值区间内则保持不变； 原工资高出新职位薪值区间，则降至新职位薪值区间的上限。 平级调动调薪 平级调动指员工的原有职位与新任职位的职等相同，或虽职等降低，但不属于降职的员工： 平级调动的员工，导致原职等降低（如由8等的主管因工作调动至7等主管职位上任职），其工资标准不变。 平级调动的员工，导致原职等提高（如由7等的主管因工作调动至8等主127、管职位上任职），其工资标准参照新职等执行，执行方案可参照晋升调薪的操作步骤执行。2 特殊调薪：为了应对市场的突然变动及其他突发情况，可使用特殊调薪以激励和保留关键职位的高绩效员工。特殊调薪必须得到董事长批准，其适用范围如下： 员工有重大贡献，给企业带来巨大的经济效益或社会效益； 员工为企业关键员工，出于护角的需要； 某职位市场供求发生重大变化或其他原因导致的，有护角的必要性的。3 员工薪资在带宽中位值调整：能力绩效调薪是根据每年绩效考评和能力素质评估结果而调整员工在薪资带宽中的位置。绩效调薪应遵循以下原则：3.1 根据员工年度绩效水平综合考虑能力状况重新调整薪资在带宽中的位置，如公司能力评估体128、系尚未完善可暂时以年岗位胜任情况的评定结果进行调薪（见下图绩效调薪），年度绩效水平为不合格的员工可能获得减薪。3.2 人力资源中心门应当进行员工薪资在带宽中位值的分布控制，所有绩效加薪除符合上述两种情况规定外，还需符合人力资源中心的总量增长控制原则，同一职等员工薪资标准平均值应当接近中位值，“中位值偏离度”纳入各级人力资源部门（各公司总经理）的绩效考核。3.3 各分子公司中层人员薪酬等级为6级以下（不含6级）人员及中层以下人员在薪酬带宽内的定薪及加薪由分子公司自行审批。分子公司各级别人员的加薪需报股份有限公司人力资源中心备案。除以上之外的薪酬审批，必须由股份有限公司批准。具体审批权限见人力资源129、管理各级流程职权划分“股份有限公司薪酬管理流程权限”，人力资源中心门在薪资增长范围内应当确保绩效优良的员工优先得到在带宽中位值的增长。3.4 股份有限公司人力资源中心将定期检查分子公司薪资“中位值偏离度”控制情况。4 员工转正调薪：新员工转正后定薪，原则上根据职等及薪资区间位置定义解释，在职等薪值区间的下半区起薪，但遇特殊情况，如谈判薪资可高于下半区（甚至超过上限）； 如果遇到下列情况可作以下特殊处理； 员工试用期就采取谈判工资，高于职等薪值区间的中位值甚至上限，原则上维持不动（或采取其他方式处理）； 员工试用期工资低于目标职位职等薪值区间下限可参照本制度第十五条执行调薪计划并考虑偏离度控制。130、5 员工年度调薪：公司人力资源部原则上每年度依据年度岗位胜任情况评定结果对员工的薪资区间做评估和调整，详见股份公司年度岗位胜任情况评定管理办法。所有的年度调薪方案须经人力资源部书面申请，公司管理委员会审批后方能执行。具体调整标准原则上参照下表执行，公司管理委员会有权对需降级的员工根据实际情况适当处理。员工年度调薪影响因素表影响因素影响方式年度岗位胜任情况评定（胜任能力成绩+年度绩效成绩）优秀良好合格不合格+1级+0级+0级-1级备注连续两年良好，工资晋升一级或视情况调岗6 无论何种原因调薪，为确保调薪的严肃性，一年之内的调薪次数不得超过2次。第五部分 薪资的计算与支付第十八条 员工基本薪资、绩131、效奖金、各项津贴计算期间为每月一日至每月月底；计算期间与员工绩效考核的期间相对应；第十九条 月基本薪资、月绩效奖金、各项津贴的支付时间为次月25日前，若遇支薪日为休假日顺延； 第二十条 下列各项须直接从税前薪资中扣除： 个人所得税； 社保费用（个人负担部分）； 该月应该偿还向公司贷款、预支薪资及其它应付款； 员工违反劳动合同的违约费用； 违反公司奖惩规定的扣款 其它应扣款第二十一条 薪资计算期间中途任用及有关员工加薪、减薪、离职、复职等情况发生时必须从变动之月到人力资源中心办理工资关系。该月份薪资依下列公式按日计算：（月工资收入月计薪天数）实际工作天数。第二十二条 月、年绩效奖金分别和考核结果132、对应，体现有奖有罚原则，月考核的绩效等级（分数）按照绩效管理制度的相关规定与个人绩效奖金对接，详见药业股份有限公司绩效管理制度。第二十三条 销售系统工资（大区经理、区域经理、业务经理）在本制度框架之外另行制定，但必须经股份有限公司总裁审批后方可执行。第六章 特殊福利性津贴第二十四条 特殊福利津贴不纳入薪资架构部分的现金津贴。第二十五条 补贴：是指针对不同职位的各类补贴， 如班组长人员带班费、生产一线工人的有毒有害气体补贴等，该补贴分子公司提议股份公司批准后执行，但不纳入薪资架构。第七章 保险及假期第二十六条 保险：保险是指公司按照国家规定为员工缴纳的各类社会保险。按照国家规定，公司为员工缴纳各133、类保险，具体按企业相关保险规定执行。第二十七条 法定假期：所有员工每年可享有国家法定的法定假期，法定假期的薪资按相关规定发放。第二十八条 其他假期：具体按考勤管理制度规定执行。第八章 附则第二十九条 薪酬总额的产生：人力资源中心根据已制定的药业股份有限公司薪资控制总额标准在每年1月31日前对上年度薪酬系统的具体实施及发放情况进行总结分析，在此基础上完成年度薪酬预算报告编制工作，完成后以绝密文件的形式提交给总裁助理审核后报总裁审批。第三十条 人力资源按照正态分布控制员工在薪资带宽中的分布。第三十一条 薪资的保密性：由于薪资是企业的商业机密，为防止薪资标准外泄，对于有意或无意外泄薪酬、或相互打听薪134、资而造成负面影响的，一经核实，对当事人视情节严重程度予以行政处罚。第三十二条 薪资复核：员工对薪资计算正确性产生疑义时，员工有权利申请薪资复核，具体与人力资源中心联系。第三十三条 薪酬申诉：员工如果对薪资与福利产生疑义，可以向股份有限公司人力资源中心申诉，但必须填写员工薪酬申诉单由所在单位的人力资源负责人签字后由股份有限公司人力资源中心受理，股份有限公司人力资源应在10个工作日内作出书面的答复。第九部分 附则第三十四条 对于本管理制度所未规定的事项，由股份有限公司人力资源中心依照其他管理制度执行，需要时可及时编制新的补充规定。第三十五条 本管理制度由股份有限公司人力资源中心负责解释，员工对本管135、理制度产生疑义时，由股份有限公司人力资源中心做出口头或书面说明。第三十六条 本制为试运行制度，股份有限公司人力资源中心门可随时根据发现的运行问题调整本制度；而在正常情况下股份有限公司人力资源中心至少每年对本管理制度进行一次检讨和修正，确保本管理制度的适应性和有效性。第三十七条 本制度自2011年11月1日开始执行。绩效管理制度文件编号：XX-09共2页，第 1 页制定部门：人力资源中心批准人：批准日期：第一章 总则第三十五条 目的为了充分发挥每位员工的积极性和创造性，提高药业股份有限公司的整体经营业绩，实现药业股份有限公司（以下简称“药业”）的战略目标，特制定本管理制度。第三十六条 适用范围本136、制度适用于除总裁（包括公司指定的相关人员）以外的药业所有人员，总裁的绩效管理由公司董事会制定，本制度暂不涉及。各公司可参照本制度、根据实际情况制定本公司的绩效管理制度，报股份公司审批后实施。第三十七条 考核目的（一） 传递压力。即通过绩效考核，传递组织目标和压力，引导员工绩效导向行为。（二） 决策依据。即科学、公正地评价员工的绩效和贡献，为薪资调整、绩效薪资发放、职务晋升等人事决策提供依据。（三） 工作改进。即反馈员工的绩效表现，为员工的绩效改进、培训计划制定提供参照，同时强化各级管理者的人力资源管理责任，促进其指导教育、帮助、约束与激励下属。第三十八条 绩效管理原则（一） 公开原则：考核过程137、公开化、制度化；（二） 客观原则：用事实说话，切忌带入个人主观因素或武断猜想；（三） 反馈原则：在考核结束后，考核结果必须反馈给被考核人，同时听取被考核人对考核结果的意见，对考核结果存在的问题做出合理解释或及时修正；（四） 时限原则：绩效考核反映考核期内被考核人的综合状况，不涉及本考核期之前的行为，不能以考核期内被考核人部分表现代替其整体业绩。第三十九条 相关专业术语定义（一） 绩效管理：为了达成组织的目标，企业管理者与员工之间的一项管理沟通活动，通过沟通形成组织目标所预期的利益和产出，并推动团队和个人做出有利于目标达成的行为。绩效管理的核心是提高组织和员工的绩效。（二） 平衡计分卡：作为整合138、战略管理与绩效管理的工具，平衡设定公司策略目标及驱动策略目标的公司各层级关键业绩指标，以战略管理引导绩效管理，以绩效管理驱动战略管理。（三） 关键业绩指标（Key Performance Indicator,缩写为KPI）: 公司目标层层分解产生（职能推导为补充）的可操作性的目标体系的衡量工具，是战略目标实施效果的监测指针。（四） 工作目标设定(Goal Setting， 缩写为GS)：由直接上级领导与员工在绩效计划时共同商议确定,员工在考核期内应完成的主要工作及其应达成的效果，考核期结束时由直接上级领导根据所设定的目标打分的方式评价。这是对工作职责范围内的一些相对长期性,过程性,辅助性,难以139、量化的关键工作任务完成情况的考核方法。（五） 发约人与受约人：又称绩效考核人与绩效被考核人、绩效管理者与绩效被管理者，是绩效考核表签定的主体，一般而言发约人是受约人的直接上级，受约人是发约人的直接下级。（六） 间接上级（隔级上级）：指该岗位直接上级的直接上级。第二章 绩效的组织管理第四十条 薪酬考核委员会及职责薪酬考核委员会是公司考核的最高决策机构，由股份公司总裁、副总裁、总裁助理、人力资源中心总监、绩效薪酬部长等构成，其在绩效管理上的职责为：（一） 提出年度绩效考核总体要求，组织召开薪酬考核委员会会议,就绩效管理体系运行中的重大问题进行讨论、确认；（二） 对年度考核结果及相应措施进行审批确认140、；（三） 对绩效管理体系提出完善和修改建议；（四） 对薪酬考核委员会会议有关讨论事项进行表决；（五） 决定公司绩效管理体系运行中的重大问题；（六） 不断完善公司的绩效管理体系；（七） 确认绩效考核投诉的处理结果。第四十一条 人力资源中心职责作为股份公司考核工作具体组织执行机构，主要负责：（一） 制定并完善公司绩效管理制度；（二） 对各部门管理人员进行有针对性的绩效管理培训；（三） 负责对各中心（副）总监、各公司总经理绩效考核的组织工作；（四） 对各中心员工绩效考核工作进行日常的指导、管理、监督与检查；（五） 绩效考核后，进行考核成绩的计算、汇总、分析及提出考核结果的应用建议；（六） 接受和处理141、员工有关绩效考核的投诉；（七） 对各公司的绩效考核工作进行定期抽查或检查。第四十二条 各级管理者职责股份公司各级部门管理者对所分管员工绩效的不断改善和提升负主要责任，其职责：（一） 组织制定适合所分管人员的具体的考核办法；（二） 同被考核人签定绩效考核表，确定考核指标、权重、评分标准等；（三） 对被考核人进行绩效辅导；（四） 对被考核人进行绩效考核；（五） 与被考核人讨论绩效发展计划；（六） 统筹协调、指导、监督和检查分管员工绩效考核工作。第四十三条 本制度的被考核者不包括以下人员：（一） 非全日制用工人员；（二） 薪酬考核委员会认定无需考核的其他人员。第三章 考核办法第四十四条 考核类别（一142、） 股份公司考核关联表岗位类别考核周期考核纬度及权重考核用途主要考评人备注副总裁总裁助理年度考核KPI+GS：100%考核结果与年度绩效工资挂钩直接上级薪酬考核委员会审定总监副总监季度考核KPI+GS：100%考核结果与季度绩效工资挂钩直接上级隔级领导审定年度考核KPI+GS：100%考核结果与年度绩效工资挂钩直接上级隔级领导审定部长（含副部长）主管员工月度考核1、KPI+GS：90%2、态度考核：10%考核结果与月度绩效工资挂钩直接上级隔级领导审定（二） 各公司考核关联表岗位类别考核周期考核纬度及权重考核用途主要考评人备注子公司总经理季度考核KPI+GS：100%考核结果与季度绩效工资挂钩直143、接上级薪酬考核委员会审定年度考核KPI+GS：100%考核结果与年度绩效工资挂钩直接上级薪酬考核委员会审定子公司副总、总助季度考核KPI+GS：100%考核结果与季度绩效工资挂钩直接上级年度考核KPI+GS：100%考核结果与年度绩效工资挂钩直接上级部长（含副部长、部长助理）主管、员工月度考核1、KPI+GS：90%2、态度考核：10%考核结果与月度绩效工资挂钩直接上级隔级领导审定特别说明备注：此方案不包含股份公司及各公司每年组织的岗位胜任评定（知识技能、职业素养）（三） 主要考评人特别说明绩效考核原则实行直接上级考核制，考核者为被考核者的直接上级，即由直接上级对直接下属进行考核，对于有业务条144、线与行政条线双重管理的岗位，其主要考核人由其直接上级及业务条线上级进行考核，具体考核权重由薪酬委员会根据实际情况而定。第四十五条 业绩指标（KPI+GS）业绩指标来自公司战略目标的层层分解，能够反映公司关键重点经营活动情况，同时结合中心（部门）职责和岗位说明书，反映被考核者最重要的工作成果。制定业绩指标应该遵循以下原则：（一） 少而精原则：应体现20/80原则，即：业绩指标总和应能反映被考核者80%以上的工作成果，被考核者的考核指标不应少于5个，但同时最好不超过10个；（二） 结果导向原则：业绩指标主要侧重于对被考核者工作成果的考核；（三） 可控性原则：业绩指标均应是被考核者可控制的或能够产生145、重大影响的指标；（四） 可衡量性原则：业绩指标应具备可衡量性，应当有明确可行的考核方法和考核标准；（五） 一致性原则：业绩指标与公司战略目标保持一致，其实现有助于公司的战略目标实现。第四十六条 态度指标指被考核人员对待工作的态度。态度考核包括积极性、协作性、责任心、纪律性等。具体指标定义详见：附件2-“员工态度考评指标评定表”。第四十七条 否决项指标有以下任一情况者，将取消其当期绩效考核资格，绩效分数为0，同时当期参与考核的那部分个人绩效工资不予发放：出现下列任一事件（否定指标）并经过公司认定属于被考核者责任的：a) 人身伤亡及重伤事故；b) 重、特大火灾事故；c) 重大交通事故；d) 造成公146、司重大经济损失的行为；e) 严重违法违纪事件； 因本人非职业行为直接造成公司重大恶劣影响的； 经认定由于其督导失职，管理的下属人员严重违反公司制度并给公司造成重大经济损失或恶劣影响的； 经稽查或申诉查实在绩效考核打击报复或包庇他人，严重扰乱绩效管理秩序的； 经稽查或申诉查实在考核指标数据中弄虚作假的，并且情节严重可考虑给予行政处罚直至开除。第四十八条 绩效指标解释表通过股份公司战略目标层层分解，部门职能推导，阶段性工作重点和岗位职责补充，最终形成每个岗位的绩效指标解释表（也称岗位指标库）。人力资源中心根据情况组织各部门对绩效指标解释表进行修订及不断完善，确保绩效指标解释表能满足公司不同发展阶段147、的战略要求，并需送交薪酬考核委员会审批。第四十九条 绩效考核实施步骤（一） 绩效计划与目标设定考核双方根据工作计划及工作重点从被考核者的绩效指标解释表中（但不限于）选取KPI与GS指标，编写绩效考核表（附件1），被考核者的考核指标、权重和评分标准等由考核双方讨论并签字确认。 月度考核在每月27日前完成下月绩效考核表的签订；季度/半年度考核在季度/半年度最后一个月27日前完成下季度下半年度绩效考核表的签订；年度考核在每年年底左右完成下年度绩效考核表的签订，具体时间以通知为准。 绩效考核表一式三份，发约人和受约人各一份，人力资源中心备案一份。 涉及态度指标考核的对象，在考核期初要求考核者与被考核者148、双方形成态度指标考核表（附件2）供期末考核用。 绩效目标一经确定后，原则上不应调整，但是若预期的公司经营内外部环境或者上级单位下达的经营目标发生重大变化，及公司出现重要的临时性工作任务，绩效目标可随之相应调整。调整的程序为：在考核人和被考核人双方认可的前提下，提出绩效目标调整的一方需填写绩效目标调整申请表（附件3），若被考核人为股份公司高层人员，年度绩效目标调整申请表应提交给薪酬考核委员会审批后执行（部门员工的绩效指标调整，将绩效目标调整申请表报上级领导签字，分管领导阅知后即可执行，由人力资源中心备案），并应当对原绩效考核表进行修改。 对于公司级或部门级的考核指标若因其他不可抗拒的原因导致不能149、如期完成，需递交延期报告，此报告应在此项工作规定时限的前三个工作日提交，必须由主管副总裁最终签批，方可生效。（二） 绩效监控与分析指导考核期内，考核者应建立日常考核台帐，将考核内容进行记录，作为考核打分的依据，在被考核人有异议时作为原始凭证，以便考核申诉的处理。同时，考核双方进行定期的绩效面谈。被考核者要向直接上级汇报工作进展情况，如有需要可寻求考核者进行指导和帮助；考核者要对被考核者的工作情况进行了解，及时纠偏，必要时提供指导和帮助。（三） 绩效评估1. 考核数据收集 各部门内部设立兼职绩效联络员，根据绩效信息收集频度，收集、汇总、提供各岗位的指标信息，填妥人力资源中心发来的绩效指标数据收集150、表（包括月度、季度、半年度、年度的绩效指标数据收集表）（附件4），并于每个考核周期结束的下一个月4日之前报送人力资源中心汇总； 人力资源中心汇总各部门的绩效指标数据收集表，并于6日之前送报给相关考核部门； 公司薪酬考核委员会有权进行绩效稽查（或指派人力资源中心稽查），稽查的频度由薪酬考核委员会根据情况确定，但每次稽查后应当及时填写绩效稽核表（附件5）；2. 考核打分和考核结果计算考核者在每月8日之前根据考核所需的数据及考核记录对被考核者进行打分，并将打分结果送人力资源中心。 绩效考核指标分值计算方式：采用方式计分标准线性计分方法努力值为100分；目标值为80分；底限值为60分。当实际完成值 努151、力值时，考核得分 100；当底限值 实际完成值 目标值时，考核得分 60（20(实际完成值底限值) /(目标值底限值)）;当目标值 实际完成值 得分8585得分75 75得分60 60得分50 得分得分8585得分75 75得分60 60得分50 得分50 考核等级优秀(S)良好(A)合格(B)基本合格(C)不合格（D）差(E)考核系数1.61.41.21.00.70.4（二） 薪资调整：年度考核分数可应用于员工岗位工资的调整，具体见薪酬管理规定。（三） 员工晋升：对于年度考核等级为良好及以上的员工，人力资源中心根据公司的用人需求情况和员工职业生涯发展规划，将其列入职位晋升候选人名单，并组织相152、关人员进行综合评议，最后做出职位晋升决策。（四） 工作调动：对于年度考核等级为基本合格的员工，公司可考虑调整其岗位。（五） 降级：对于年度考核等级连续两年为基本合格或差的员工，公司有权给予工资或职务降级、免职处理。（六） 评优资格：对于年度考核等级为基本合格及差的员工不能够参与公司各项评先评优。（七） 员工培训 公司全体员工考核结果以及员工绩效改进建议中员工的培训需求，是人力资源中心制定下年度员工培训计划的重要依据； 人力资源中心根据员工绩效反馈记录表中的信息，需要对员工年度培训方案实施具体情况进行总结并不断调整，达到开发、挖掘员工能力的目的。第五章 申诉及其处理第五十五条 申诉条件（一） 在153、考核结束后，员工如对考核结果感到不满意，有权在绩效反馈面谈后2日内，填写绩效申诉表（附件6）直接向隔级上级申诉，逾期视为默认考核结果，不予受理；（二） 隔级上级在接到员工书面申诉3日内未予受理，或员工对处理结果仍不满意，可以向人力资源中心提起书面申诉。第五十六条 申诉处理（一） 人力资源中心在接到正式书面申诉后3日内必须和申诉人确认并对其申诉报告进行审核，最终将审核处理意见提交薪酬考核委员会。如逾期没有受理，申诉人可直接向薪酬考核委员会再次提起书面申诉；（二） 薪酬考核委员会根据人力资源中心提交的资料，决定是否需要召开由申诉人、申诉人的考核者、申诉人隔级上级、人力资源中心总监组成的申诉评审会；154、如不需召开申诉评审会，则由人力资源中心将结果反馈给申诉人；（三） 如果员工申诉内容属实，申诉评审会需要按月度、季度、半年度或年度考核流程对申诉人重新进行绩效考核，且此次考核结果即为该员工月度、季度、半年度或年度考核成绩，由人力资源中心将考核结果存档并反馈给申诉人；（四） 申诉评审会还需要确定考核者对员工考核过程中是否存在不公平现象。如果发现考核者在考核过程确有不公平行为并确有相关工作证据，公司将采取相应的处罚措施；（五） 薪酬考核委员会的评审结果为员工申诉的最终结果。第五章 绩效管理制度的修订第五十七条 绩效管理制度的修订时间绩效管理制度修订形式为定期修订，日期为每年年度考核结束后一个月内。若155、出现以下任一情况可以进行不定期修订，修订日期由公司薪酬考核委员会决定：（一） 目前绩效管理体系不能适应公司的发展，严重阻碍公司经营；（二） 公司发生重大变动，必须改变绩效管理体系；（三） 公司发展战略和组织结构发生重大调整；（四） 公司薪酬考核委员会中有1/3以上人员提议。第五十八条 绩效管理制度修订议案的提出对公司绩效管理制度有疑问的员工，可以提出绩效管理制度修订提案。提案发起人应在修订期内提交修订建议的书面报告，提交人力资源中心并由其统一转交薪酬考核委员会讨论。第五十九条 绩效管理制度修订议案的受理在修订期间，员工提出的修订书面议案将由人力资源中心集中转交薪酬考核委员会。薪酬考核委员会将在156、随后的一周时间内组织委员会成员讨论考核制度修订提案。第六十条 绩效管理制度的修订过程（一） 在年度绩效管理制度修订会议上，修订提案通过与否采取投票方式决定，得到超过三分之二成员赞成票的提案视为初步通过，会后人力资源中心负责整理通过的修订提案，并提交总裁审批，若总裁并无异议，人力资源中心便根据修订提案修订绩效管理制度，由总裁签发后生效；（二） 不论提案通过与否，人力资源中心都要将最后结果反馈给提案发起人。第六章 附则第六十一条 考核过程文件（考核评分表、统计表）严格保密，考核结果只反馈到个人，不予公布。第六十二条 本管理制度由人力资源中心负责解释、修改和调整，由总裁批准。第六十三条 本管理制度实157、施后，原有类似规章制度自行终止，与本管理制度有抵触的规定一律以本管理制度为准。第六十四条 本管理制度自2011年11月1日起颁布实施。员工考勤管理制度文件编号：XX-10共4页，第 1 页制定部门：人力资源中心批准人：批准日期：一、目的为规范公司考勤管理工作,明确出勤纪律，确保正常工作秩序，为员工绩效评估提供明确的依据。二、适用范围药业股份有限公司本部全体员工，各公司参照执行。三、名词解释（一）迟到：在规定上班时间后到岗，超出上班时间30分钟以内者视为迟到，30分钟以后半天以内的视为事假半天。（二）早退：下班时间未到而无故提前离岗（离会）视为早退；在17：00整点打卡的人员，同样视为早退。（三158、）脱岗：工作时间无正当理由离开本职岗位超过30分钟（含30分钟）视为脱岗。（四）旷工：有下列情况之一，按旷工处理：1、职工无正当理由旷工的，经批评教育无效。2、请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归。3、经员工同意工作调动，未按时到岗。4、其他违纪行为造成的缺勤。（五）加班：公司安排劳动者在规定工作时间外工作的称为加班，加班需填报加班申请。四、考勤管理机构设置（一）人力资源中心职责1、负责制定、修订、指导、监督、管理股份公司考勤制度及执行情况。2、每月负责股份公司各中心人员出勤表的审核工作；3、负责员工指纹录入的跟踪工作。（二）各中心职责1、选派专人担任部门考勤员，并将名单报人力资源中心159、备案。2、严格控制部门内人员加班，对于加班员工，视情况安排员工调休。3、考勤员协助人力资源中心，负责本部门员工考勤的监督检查。4、考勤员应每天如实记录本部门员工出勤情况，认真审核员工假期及考勤表，每月第二个工作日将上月本中心考勤结果上报人力资源中心。5、考勤员所完成的各类考勤统计表单作为核算员工出勤的依据。五、管理办法（一）作息时间规定1、员工执行上下班规定作息时间，每周6个工作日，每天工作7.5个小时，每周日为休息日，具体作息时间为： 上午午间休息下午08:0011:3011:3013:0013:0017:002、股份公司行政中心办公室卫生员、司机、基建中心等人员按照关于珍药集团本部相关人员160、考勤管理的补充规定执行（2009年2月26日签批）。（二）打卡管理办法1、适用范围公司所有员工必须按规定上班8：00前、下班17：00后（或加班结束时）进行打卡。如下人员可不用打卡：1）、经总裁核准免予打卡者（以批件为准）；2）、因公公出者；3）、因故请假者；4）、副总裁（含）及总裁助理以上人员；5）、驻外采购人员（需将名单报至人力资源中心备案）2、未正常打卡审批1）部分人员无法正常打上卡者，卡到人力资源中心办理签到（不打卡）审批手续。2）、员工出勤未打卡者，应在一个工作日内填写未打卡说明补办相关手续，部门领导签字确认后报人力资源中心备案。3）、因指纹考勤系统本身软、硬件问题造成正常考勤无法完161、成的，由人力资源中心根据实际情况进行注明。4）、由于通勤车等客观原因未按时到公司的，需由人力资源中心确认，不按迟到处理。5）、因公临时外出不能按时返回打卡的，应填写未打卡说明。 （三）、考勤记划办法各中心需兼职考勤员每日记录员工出勤：1、出勤用“/”表示；旷工用“”表示；迟到、早退用“”表示；加班用“”表示；法定假日用“”表示；公休日用“休”表示；调休用“/”表示；病假、事假用“”字表示；公出用“”；产假；婚假；丧假；工伤；带薪年假；2、遇休息日公司统一上班并作为留存调休的，统一按加班“”表示。3、考勤周期实行满月考勤制4、考勤的计算方式应出勤天数 当月自然日天数-当月休息日（周日）天数。实际162、出勤天数应出勤天数-缺勤天数。日工资=月工资收入月计薪天数本月加班结存上月结存+本月加班本月调休（四）、请假管理1、请假员工应提前一天填写请假单，经批准后报人力资源中心备案。如员工确有急事，不能事先请假的，同意后由部门代办，并报人力资源中心备案。2、带（有）薪假假期履行相应的请假手续后，同时需按考勤管理制度中带(有)薪假第一条管理办法中的请假手续及要求提供相应的证件，按国家法律规定执行：法定假、带薪年假、婚假、护理假、丧假、特别休假、工伤假、产假、哺乳期、产假(小)、非因工伤病休假。3、其他带薪假学习假：与本岗位相关的资格证书考试、继续教育或公司批准的外部培训，给予相应的有薪假期。2、请假批准163、权限及签批流程1）、副总裁、总裁助理请假由总裁批准。2）、各中心总监请假三天以内的（不含三天）由主管副总裁批准；各中心总监请假三天以上的（含三天）由总裁批准。3）、各中心总监以下（不含总监）人员请假三天以内的（不含三天）由中心总监批准；各中心总监以下（不含总监）人员请假三天以上的（含三天）由主管副总裁批准，总裁助理阅知。（五）、公出管理1、员工公出须提前一天填写公出申请单，临时外出需填写临时外出申请单，超出公出/临时外出时间未返回者，需续填公出申请单或临时外出申请单，否则按事假处理。2、公出申请及临时外出申请批准权限及签批流程1）、副总裁、总裁助理、各公司总经理（不含医贸公司）公出由总裁批准。164、2）、各中心总监公出三天以内的（不含三天）由主管副总裁批准，总裁助理知；各中心总监公出三天以上的（含三天）由主管副总裁批准，总裁助理和总裁知。3）、各中心总监以下（不含总监）人员公出三天以内的（不含三天）由中心总监批准；各中心总监以下（不含总监）人员公出三天以上的（含三天）由主管副总裁批准，总裁助理阅知。4）、临时外出申请经主管领导签批。（六）、加班管理1、加班签批程序中层及中层以下人员公司安排其在规定工作时间外工作的员工，加班应按提前填写加班申请单，部分负责人签字后报人力资源中心备案。未按加班程序提前填写加班申请，特殊情况未提前填写加班申请者，应于1个工作日内补签加班申请单，否则无效。2、公165、司员工加班时间超过1小时起计算，加班时间以打卡记录和加班申请单相符部分为准。原则上每月每人加班不允许超过36小时。3、加班工资的支付标准：1）员工加班用于补休，休息日加班优先用于补休，不能安排补休的，年终给予按日工资结算。2）法定休假日加班的，支付不低于工资300%的工资报酬，按月结算。（七）、考勤信息采集及审批1、每月1日、15日（如遇休息日顺延），由信息中心分别将上月、本月指纹打卡机的信息采集完成，以电子版形式发至人力资源中心考勤审核人员处。 2、每月2日（如遇休息日顺延），下班前各部门完成本部门人员出勤情况的统计上报工作。3、每月8日（如遇休息日顺延），人力资源中心将审核后的各部门考勤统166、计表原件报送相关部门，作为工资制作的依据。（八）罚则1、迟到或早退每次处罚10元。2、旷工不满半天按半天计算并处罚50元，超过半天不满一天按旷工一天计算，并处罚100元，以此类推。3、员工旷工由部门考勤员于2日内提交工资冻结申请，并告知人力资源中心。4、考勤员不得隐瞒、虚报、漏报、错报、未按时限上交考勤记录，违反的给予相应处罚。5、代他人签到或由他人代签到，如经发现给予相应责任人及当事人各处罚50元。7、对于上班或下班时无故不打卡，又无打卡说明的，按事假1天处理。六、严重违反规章制度的标准1、旷工3天（不含）以上者除按本制度第五条（八）项第2款规定处罚外，给予解除双方的劳动合同关系。旷工期间不167、计发工资。2、代他人打卡（签到）或委托他人代（签到）打卡的，给予代打卡者及当事人各处罚100元，并解除代打卡者或委托当事人的劳动合同关系。七、附则1、本制度自下发之日起执行，原颁发的考勤管理制度即行废止。今后公司如有新规定，按新规定执行。2、本制度解释权归人力资源中心。3、所有请假单由人力资源中心备案。附件：1、带薪假第一条管理办法附件一：带薪假第一条管理办法带薪假第一条管理办法区分适用范围具体内容休假待遇请假手续法定假全体员工新年,放假1天(1月1日)有薪按国家规定执行春节,放假3天(农历除夕/正月初一/初二)清明节,放假1天(农历清明当日)劳动节,放假1天(5月1日)端午节,放假1天(农历168、端午当日)中秋节,放假1天(农历中秋当日)国庆节,放假3天(10月1日、2日、3日)带薪年假全体员工职工累计工作已满1年不满10年的,年休假5天 有薪1.提前一周填写请假单申请；2.年度内可累计使用，休假未满到次年度作废。员工请事假时首先使用带薪休假3.员工可以以半天为单位取得年度有薪休假,已满10年不满20年的,年休假10天已满20年的,年休假15天国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期职工有下列情形之一的,不享受当年的年休假：1.职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的2.累计工作满1年不满10年的职工,请事假累计2个月以上的3.累计工作满10年不满20年的职工,请事假累计3个月169、以上的4.累计工作满20年以上的职工,请事假累计4个月以上的婚假全体员工1.按法定年龄(女20周岁,男22周岁)初次结婚的,享受3 天婚假有薪1、 依本人结婚证申请结婚证2、提前一周填写请假单申请；3、包括公休假和法定假2.符合晚婚(女23周岁,男25周岁)的,可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)3.再婚的可享受法定婚假,不能享受晚婚假4.婚假只可在结婚一年内休完丧假全体员工直系亲属,本人配偶、子女、父母、配偶的父母死亡的3天有薪1.办理丧事时使用特别休假特殊人员1.作为证人、鉴定人或知情人前往人民法院、检察院、公安局以及其他政府机关的有薪1.员工要求取得特别休假的,给予特别休假2.行使选举权170、或参加人民代表大会、劳动模范大会等社会活动的;但可以在休息日行使选举权或参加社会活动的除外产假(大)已婚女员工1.女职工产假为90天.其中产前休假15天,产后休假75天.难产的,增加产假15天.多胞胎生育的,按国家规定由政府支付1.预产期前15天填写请假单申请2.一次性使用，休假未满视同作废；3.不再享受带薪年假每多生育一个婴儿,增加产假15天2.晚育的(女23周岁),女职工产假可以延长至180日3.女员工在规定产假期间,享受生育津贴;生育津贴以员工本人上年度月平均缴费工资为准,生育津贴按应享受的生育产假天数计发;由社会医疗保险经办机构从生育保险基金中支付(产假期间领取生育津贴,停发工资)产假171、(小)怀孕不满4个月流产的(含自然流产、人工流产),给予15天产假,有薪1.持县(区)级以上医院开具的诊断书2.提前填写请假单申请3.只享受1次怀孕4个月以上流产的,给予42天产假职工落实避孕节育措施的，按以下规定休假，休假期间工资照发1.放置、取出宫内节育器的,休假2日;2.结扎输精管、输卵管的,休假20日;哺乳期有不满1周岁婴儿的女职工,应当在每班劳动时间内给予两次哺乳(含人工喂养)时间,每次30分钟.（超出时间按请假计算）有薪1.每天2次哺乳时间可以合并使用多胞胎生育的,每多哺乳1个婴儿,每次哺乳时间增加30分钟,女职工每班劳动时间内的两次护理假男员工女方晚育的且是第1胎生育的,男方可享172、受护理假7天有薪1.包括公休假和法定假2.提前填写请假单申请工伤假全体员工工伤认定职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付1.休假遵医嘱一、第十四条职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:1.在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;2.工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;3.在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;4.患职业病的;5.因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;6.在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交173、通/客运轮渡/火车事故伤害的;7.法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形.二、第十五条职工有下列情形之一的,视同工伤:1.在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的;2.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;3.职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的. 职工有前款第(一)项、第(二)项情形的,按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇;职工有前款第(三)项情形的,按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇.三、第十六条职工符合本条例第十四条、第十五条的规定,但是有下列情形之一的,不得认定为工伤或174、者视同工伤:全部由个人承担1.按照国家规定和医院诊断结论1.故意犯罪的;2.醉酒或者吸毒的;3.自残或者自杀的.非因工伤病休假全体员工.医疗期规定:员工因患病或非因工负伤,需要停止工作医疗时,根据本人实际参加工作年限和按规定办理1.持县(区)级以上医院开具的诊断书2.凡无法提供正规医疗诊断证明或超期休假的,按事假处理3.事假无工资在本单位工作年限,给予3个月到24个月的医疗期:1) 实际工作年限未满10年的,在本单位工作年限未满5年的为3个月;5年以上的为6个月2)实际工作年限10年以上的,在本单位工作年限未满5年的为6个月;5年以上未满10年的为9个月,10年以上未满15年的为12个月;15175、年以上未满20年的为18个月;20年以上的为24个月2.医疗期计算:1)医疗期3个月的:按6个月内累计病休时间计算2)医疗期6个月的:按12个月内累计病休时间计算3)医疗期9个月的:按15个月内累计病休时间计算4)医疗期12个月的:按18个月内累计病休时间计算5)医疗期18个月的:按24个月内累计病休时间计算6)医疗期24个月的:按30个月内累计病休时间计算3.伤病假工资的计算公式：病假工资当地最低工资标准80%21.75病假天数4.职工患病或非因工负伤治疗期间,在规定的医疗期内由企业按有关规定支付其病假工资或疾病救济费,病假工资或疾病救济费可以低于当地最低工资标准支付,但不能低于最低工资标准176、的80%备注1.有薪是指月度工资2.带薪年假规定:国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期3.以上假期:包含公休日(周六、周日)和法定假日行政管理制度文件编号：ZY-XZ-01共 5 页，第1页制定部门：行政中心批准人：批准日期：执行力管理制度（一）各级管理人员要加强现代企业管理专业理论知识的学习，提高执行力度，严格按照规定的工作程序办事，保证政令畅通，各项工作顺利运行。（二）各部门及有关人员在接到股份公司领导批准下达的各种指示、命令以及对各类报告、请示、申请的处理决定意见后，应在规定时限内办理完毕。如确因客观原因无法执行或需要延期完成的，应在限定时间内提交书面报告，说明原因，经主管领导批准后177、按签批意见执行，否则，仍按原规定执行。（三）办公室负责跟踪指令执行情况，并将跟踪情况及时向领导报告，对违反执行力规定的，按员工奖惩有关规定提出处理意见。（四）股份公司所有员工必须严格执行企业下发的各项规章制度，对违反者根据企业有关规定进行处罚。（五）坚持财务审批“一支笔”的原则，各单位所需资金的审批支付，应严格执行公司的财务管理制度。经按权限和程序签批的请款单，财务部门应遵照执行，如确因资金不足不能付款时，应立即报告给审批的领导，并及时向申请单位通报。因财务部门原因给公司造成不利影响的，按公司规定对有关领导及责任人进行处罚文件制作、呈报、下发流程的有关规定根据企业发展需要，结合行政机关公文处理178、及我公司实际工作特点，现对我公司行政公文处理等有关工作做如下规定。一、文件管理职能部门股份公司行政中心及各分公司办公室是文件处理的职能部门，负责各公司内部及外部文件的统一收、发等公文处理工作。二、文件的制作与要求公司业务处理所涉及的各类行政公文一律以OA系统电子版进行呈报、批转、下发，禁止使用纸质版公文。OA系统是企业正式公文处理平台，在OA系统中，文件的呈报、批转、下发以及相应的回复须使用规范用语。对于红头文件，各公司办公室应以月为单位定期打印纸质文件进行归档，年底统一装订后，报档案室存档。（一）文件的分类1、红头文件类（加盖公章，需要总裁及各分公司总经理签批后方可下发）：上行文：包括股份公179、司及各公司呈报给国家、省市政府部门的文件；按照管理权限需要股份公司总裁审批的各类请示、报告。下行文：（1）公司级各类管理制度；（2）机构设置、职能界定、人员定岗定编等；（3）人事任免；（4）新增固定资产投资项目、技改项目、无形资产投资项目、股权投资项目等；（5）公司级重要的通知、通报、报告、意见；（6）会议纪要（会议纪要使用红头模板下发）；（7）重要事项的批复等；（8）其他重要事项。2、普通文件类上行文：各中心、各分公司上报股份公司、各部门上报本公司的普通级别的报告、请示、意见。下行文：股份公司及各分公司下发的通知、通报、意见、决定；股份公司对分公司上报的普通性请示性文件给予的批复。平行文：（180、四） 各分、子公司之间用于协调、沟通工作事宜所应用的函、意见。（五） 各中心之间因沟通、协调、协作等事项所应用的函、意见。 （二）文件的写作要求1标题红头文件：（1）鸡西公司A:上行文使用“药业股份有限公司鸡西分公司文件”红色文件头行文。标题为“关于*的请示（报告、意见）”发文字号为“黑珍药鸡呈2011X号”B:下行文使用“药业股份有限公司鸡西分公司文件”红色文件头行文。标题为“药业股份有限公司鸡西分公司 关于*的通知（通报、批复等）”发文字号为“黑珍药鸡发2011X号”C:平行文使用“药业股份有限公司鸡西分公司”红色文件头行文。标题为“关于*的函（意见）”发文字号为“黑珍药鸡函2011X号”181、（2）哈珍宝公司A:上行文使用“哈尔滨珍宝制药有限公司文件”红色文件头行文。标题为“关于*的请示（报告、意见）”发文字号为“黑珍药哈呈2011X号”B:下行文使用“哈尔滨珍宝制药有限公司文件”红色文件头行文。标题为“哈尔滨珍宝制药有限公司 关于*的通知（通报、批复等）”发文字号为“黑珍药哈发2011X号”C:平行文使用“哈尔滨珍宝制药有限公司”红色文件头行文。标题为“关于*的函（意见）”发文字号为“黑珍药哈函2011X号”（3）医贸公司A:上行文使用“哈尔滨医药贸易有限公司文件”红色文件头行文。标题为“关于*的请示（报告、意见）”发文字号为“黑珍药贸呈2011X号”B:下行文使用“哈尔滨医药贸182、易有限公司文件”红色文件头行文。标题为“哈尔滨医药贸易有限公司 关于*的通知（通报、批复等）”发文字号为“黑珍药贸发2011X号”C:平行文使用“哈尔滨医药贸易有限公司”红色文件头行文。标题为“关于*的函（意见）”发文字号为“黑珍药贸函2011X号”（4）虎林公司及股份公司本部A:上行文虎林公司对股份公司本部行文时，使用“药业股份有限公司（虎林）文件”红色文件头行文。标题为“关于*的请示（报告）”发文字号为“黑珍药总呈2011X号”虎林公司对外上行文时，使用“药业股份有限公司文件”红色文件头行文。标题为“关于*的请示（报告）”发文字号为“黑珍药呈2011X号”B:下行文虎林公司下行文使用“药业183、股份有限公司文件”红色文件头行文。标题为：“药业股份有限公司 关于*的通知（通报、批复等）”发文字号为“黑珍药总发2011X号”股份公司本部下行文使用“药业股份有限公司文件”红色文件头行文。标题为：“药业股份有限公司 关于*的通知（通报、批复等）”发文字号为“黑珍药集发2011X号”C: 平行文使用“药业股份有限公司”红色文件头行文。标题为“关于*的函（意见）”发文字号为“黑珍药总函2011X号”普通文件标题一般由发文机关+事由+文种组成。2.正文（1）发文缘由。（2）报告（通知、请示）的事项。（3）尾语。例如：“此通知”、“特此通知”；“特此请示，望批复”、“当否，请批示”等；如请求批准，可184、用“当否，请批复”、“专此请示”、“此函”、“专此函请”；如批复文件，可用“此复”作结。3.落款在正文之后（下空3行位置）右空四字格处写明成文时间，产生的公文加盖单位公章，如不加盖公章写明发文单位。成文日期必须用汉字小写标注，如“二一一年”。（三）文件版面设计要求（包括边距、字体、字号、行距等）1、页边距：上3.4cm ，下3.2cm ，左2.8cm ，右2.6cm2、标题使用小二号宋体字；一般正文使用3号仿宋体字；文中出现一级标题，使用“一、”标识，使用3号仿宋体；二级标题，使用“（一）”标识，使用3号仿宋体；三级标题，使用“1.”标识；再下一级标题，使用“（1）”标识；3、行距使用单倍行距185、；文章标题超过一行时，使用固定行距30磅；注：文件为纸质版，页面设置同上；（四）正文中含有表格的相关要求1.表格首行：宋体，小四宋体，加黑，灰色底纹，单元格对齐方式为上下、左右居中。2.表格首列：小四宋体，加黑，单元格对其方式为上下居中，左右居中。3.表格边距不得超出正文4.表格正文五号宋体，表格内行距固定值15磅（五）各类文件在纸质存档时，内容超过15页（含），须装订成册后上报（封皮样式见附件） 封皮字体：初号俪金黑。各公司办公室需有专人负责文件封皮的排版，医贸公司品牌部将进行对各公司办公室进行培训。（六）请示的写作要求一文一事、一事一请、一个主送、不得报送领导个人、不得抄送下级部门。三、文186、件的呈报（一）各公司（各中心）及其各职能部门呈报给股份公司的OA文件，须统一发送至本公司办公室；由该公司办公室主任审核、处理后，报送至股份公司行政中心办公室行政秘书。各中心总监、各公司总经理与股份公司主管领导通过OA系统进行业务性指导、沟通、协调事项时，亦须统一经由行政中心转报。（二）行政秘书在接收各中心、各公司的OA文件，报经行政中心办公室主任审核后，转发至股份公司相关领导或各中心负责人办理。办公室主任审核报送文件时，须根据文件的呈报对象、机密等级和紧急程度，签署拟办意见，如需要两个以上部门办理的应当明确主办部门，如紧急公文应当明确办理时限。（三）各中心在收到股份公司行政中心办公室分转的各公187、司呈报的OA文件后，根据部门职权范围确定能否处理解决文件事项，能够予以解决的，应提出具体解决办法，批转给各公司执行；无法解决的，应提出本中心意见，转报给行政中心办公室呈报给股份公司相关领导审批；对不属于本中心职权范围或者不宜由本中心办理的，应当及时退回行政中心并说明理由。（四）经副总裁批示的OA文件，须统一由行政中心批转至各中心办理。股份公司领导批示阅办的事项，各中心须办理完结后，提交完结报告至行政中心，由行政中心将完成结果上报股份公司领导；股份公司领导未明确批示办理意见或批示需要其他部门予以配合完成的，主办单位与协办单位须重新拟定批复文件，报行政中心审核，行政中心报股份公司领导审批后，将此批188、复意见下发至各有关单位进行办理，行政中心负责跟踪。（五）各中心、各公司需报请公司总裁审批、决定的OA文件，经行政中心办公室主任签批，由行政秘书上报给总裁秘书；总裁秘书应根据文件内容，汇总拟定摘要，并根据文件的紧急程度，报送总裁审批或阅知；总裁公出期间，总裁秘书须将特急文件及内容摘要以电话或短信形式，呈报总裁审批。四、文件的下发（一）公司总裁批示的文件，由总裁秘书转发给行政秘书；行政秘书登记后转办给相关单位落实、执行；副总裁、总裁助理批示的文件，转发给行政秘书；行政秘书登记后转办给相关单位落实、执行，并负责跟踪、检查工作进展和完成情况。（二）以股份公司名义下发的各种文件，由各拟文单位将文件报送行189、政中心行政秘书，经行政中心办公室主任、秘书长进行文字、内容等方面审核后，呈报股份公司领导审批。审批完结的文件由行政中心行文下发。（三）各中心在处理业务性往来公文时：1.凡属本系统内部的文件，可通过OA系统自行传阅办理；2.凡属跨系统的文件，须通过OA系统报经行政中心办公室行政秘书以及各公司办公室，再转发至相关部门。3.各中心之间，各公司内部的各部门之间发生业务性往来文件可通过OA系统自行传阅办理。五、公文报送审批时限要求1、报送时限：当天公文当天报送。2、审批时限：在审批公文时，审批人应当按照规定时限审批公文。领导审批、阅知的文件，除特殊复杂事项外，特急件，应即到即批；急件，当日审批；平件，2190、个工作日内审批，逾期将按公司有关规定处罚。六、文件的归档公文办理完毕后，应及时整理（立卷）、归档。个人不得保存应当归档的公文。股份公司领导或各中心领导对本部门公文的批复或意见，应与原公文一并存档。印鉴管理制度一、印鉴种类（一）公章：股份公司公司向主管机关登记的公司印鉴或指定业务专用的公司印鉴（备案、未备案各一套，备案的交由股份公司管理、未备案的由各公司管理）。（二）股份公司各中心及公司各部门章：刻有各中心、各公司及各部门名称的印鉴（财务印鉴各公司需备案一枚，自行管理）。（三）名章：刻有经备案的董事长、总经理或其他有关人员姓名的名章（备案、未备案各一套，备案的交由股份公司管理、未备案的由各公司管191、理）。二、印鉴刻制审批程序（一）刻制公司印鉴、董事长、总经理名章、财务印鉴，由提出部门提交申请，经办公室审核，报董事长批准，由办公室制发。（二）刻制部门印章或指定业务印章，由主办部门提出申请，部门领导审核，总经理批准，办公室制发。（三）个人因工作需要，需刻制个人名章，由部门领导批准，办公室制发。（四）印鉴换发的申请：印鉴的印文磨损申请换发时，由监印人员提出换发印鉴申请，盖上印模，标明制发日期，按照印鉴刻发审批程序办理。（五）印鉴补发的申请。印鉴毁损遗失时，监印人员向该印鉴的登记机构报告，并依法公告作废，提出补刻印鉴申请，标明原印鉴的种类、字体、制发日期、毁损或遗失经过，按照印鉴刻制审批程序办理192、。补发印鉴的印文字体应有别于原印鉴，便于区分。如遗失印鉴寻获时，应送交办公室。（六）印鉴增加的申请，一种印鉴以制发一枚为原则。如因业务需要或因地域限制需增加印鉴，由主办部门按照印鉴刻制审批程序办理。增加的印鉴应酌情设法加以区别。三、印鉴使用（一）凡以股份公司名义上报、下发的各类文件需盖经备案的股份公司印鉴，由董事长签批。（二）凡以公司名义上报、下发的各类文件，由公司总经理审核批准后盖未经备案的公司印鉴。（三）凡以股份公司各中心名义上报、下发的各类文件需盖相关公司印鉴，由主管副总裁审批，相关公司总经理阅知、总裁助理阅知后盖公司印鉴（虎林、鸡西公司需盖经备案的印鉴，医贸公司、哈珍宝公司需盖未经备案193、印鉴）。（四）重要文件如授权书和委托书等，需使用法人代表名章时，用印人在印鉴使用审批单上签字，经事业部总经理或授权委托人签批。（五）合同、协议日常财务报表，工业报表、用印人在印鉴使用审批单上签字，总经理审批后，方可用印。（六）因工作需要，特殊情况需要借用印鉴时，用印人需填写印鉴使用审批单，部门领导审核后，报股份公司或各公司办公室主任签批；（七）印鉴保管人对未经批准的文件不得擅自用印，如违反规定造成的后果，由直接责任人负责，并追究部门领导的责任。四、印鉴保管（一）股份公司及各公司印鉴、董事长、总经理名章备案的由董事长秘书保管，未备案的由各公司指定专人保管。（二）特定业务专用章，部门印章和个人名章194、，由部门领导指定的专人保管。（三）印鉴遗失时，保管人员应立即向上级报告，并依法公告作废。对遗失印鉴负有责任的人员，按公司规定进行处理。（四）办公室负责印鉴制发、换发、补发、检查等管理工作。（五）印鉴不固定换发年限，保管人员每年至少应检查一次。主管印鉴保管人员交接时，盖上印鉴样本办理交接手续，批准人由部门经理签字，保管由接任（现任）保管人签字。（六）办公室每年对股份公司各中心、各分公司印鉴保管情况进行统计，对于废旧、已不使用的印章予以回收。（七）废旧、撤销或遗失又寻获的印鉴，由印鉴保管人员提出撤销印鉴申请，经总经理批准，由办公室根据实际情况，按照档案管理程序转入档案室封存。保密管理制度一、保密范195、围（一）公司重大决策中的秘密事项。（二）公司尚未实施的经营战略，经营方向，经营规划，经营项目及经营决策。（三）公司内部掌握的合同、协议、议向书及科研项目、工艺配方、专利发明、可行性报告、重要会议记录、纪要、货源渠道、销售政策、客户资料等。（四）公司财务预、决算报告及各类财务报表、统计报表。（五）公司员工人事档案、薪资、劳务性收入资料及各种人事情况反映、匿名信件等。（六）其它经公司确定应当保密的人才信息、技术信息及管理信息等事项。二、密级确定公司秘密的密级分为：“绝密”、“机密”、“秘密”三种。（一）公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策性文件资料，包括专利申报、资本运营方案等为绝密级；（二196、）公司的财务报表统计资料、重要会议记录、发展计划及经营状况等为机密级；（三）公司人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息（包括证券、研发专利产品、股票行情、情况反映及匿名信件等）为秘密级。三、泄密（一）公司秘密被不应知者知道的；（二）公司秘密超出了限定的接触范围。四、保密措施（一）绝密、机密文件打印一定要用专用磁盘，绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅，机密文件按审阅人数打印，阅完后起草人收回归档，秘密文件由阅文部门设专人妥善保管。（二）凡属公司秘密的文件、资料等应由各部门加盖密级印章，由专人统一保管。（三）未经主管领导批准，不得复制和摘抄文件。（四197、）文件资料收发、传递和外出携带由专人负责。（五）下发、借阅文件时要登记签字，用后及时退回，不得擅自转借、销毁和出售，不得给不应阅文的人员阅读。（六）在电脑中的文件应采取加密措施。（七）在对外交流与合作中需要提供资料时，必须经主管领导批准后方可进行。（八）不准在私人交流和通信、电话中泄露公司秘密。（九）不准与其他部门同事在闲谈中泄露只限本部门可以知道的秘密事项。（十）接触密级文件或参加密级会议的人员，要签订保密协议并存档。五、责任与处罚员工故意或过失泄露公司秘密，根据问题性质、情节、后果和国家法律、公司规章制度对相关领导及责任者进行处理；构成犯罪的，报送司法机关依法进行处罚。六、保密协议保密协议198、由公司与每位员工签订一式两份，由各人力资源部存档和员工个人保存。招待费管理制度为加强对股份公司及各公司业务部门公务招待的规范管理，本着“节约、热情”的原则，现将经修订的管理制度通知如下： （一）接待对象政府部门及业务单位前来检查工作或洽谈业务的人员。（二）接待部门1、凡业务单位来客一律由业务部门负责对口接待；2、政府部门或其他主管部门来客视级别不同由常务副总裁主持，各相关中心部门负责接待。3、确需由股份公司总裁出面接待的，由常务副总裁负责请示、沟通协调。（三）陪客人员1、陪客人员由所涉及的接待部门派员参加；2、一般来客陪客人员不得超过3人。（四）招待审批程序1、一般业务来访人员需就餐的，经各中199、心总监（或各公司总经理）批准，报股份公司行政中心总监核准，领取免费餐券在公司员工餐厅就餐；2、省内宾客来访、业务洽谈，需经各中心总监（或各公司总经理）批准，报股份公司行政中心总监核准，领取免费餐券在综合服务公司自助餐厅就餐；3、省内、外重要宾客来访，检查工作，需包桌招待用餐，应按层级报至股份公司常务副总裁签批，安排在综合服务公司包房用餐；特殊情况需在公司外安排招待的，需按程序报至股份公司总裁签批同意；4、其他重要宾客来访需要在公司外招待就餐的，需由股份公司总裁书面签批同意后，方可在招待标准范围内安排就餐并报销；5、鸡西、虎林、亳州、北京及医贸公司驻外业务工作人员，回公司办理相关业务的公出人员，200、各公司办公室需提前将公出人员名单报至股份公司行政中心，经中心总监审批，就餐人员凭各单位胸卡到综合服务公司员工餐厅就餐，综合服务公司按照胸卡做好登记，财务部门将不再报销餐费补助；（五）招待程序：1、由接待部门提前填写用餐申请单，接待部门负责人需按层级经股份公司常务副总裁书面批准方可招待。包桌需提前两天将签批完整的申请单，转至股份公司行政中心综合服务公司进行准备安排。2、报销招待费用时，按照费用报销程序凭签批的用餐申请单和有效发票于2个工作日内报账，过期不予报销。特殊情况需超标准招待，需提前呈报股份公司总裁批准后，方可执行。（六）招待标准客 人 等 级招待标准（元/人）备 注公司餐厅公司外一般客人201、1530 不含酒水在内 业务主管部门的一般领导或客人3050政府及业务主管部门的重要领导70100注：特殊情况需另行请示。（七）要求各部门领导要严格把关，以身作则，例行节约，严禁铺张浪费，弄虚作假。否则，一经发现核实后，将按照员工奖惩条例给予严肃处理并通报批评。(八）附则1、以前下发有关文件中，其标准、内容与本规定有抵触的，应以本规定为准。2、总公司、鸡西分公司的公务招待问题可参照本通知执行。3、本规定由股份公司财务中心、行政中心负责解释。会议管理制度 股份公司及各分公司经理办公会由总裁或各分公司总经理召集并主持，对公司投资、人事、工程、制度、工资、奖罚等进行决策。决定或处理公司日常工作需研究202、与决定协调处理的问题，每周六下午三时召开一次例会，或在必要时临时召开。一、会议管理（一）各办公室是股份公司及各公司会议的归口管理部门；（二）部门认为需要提交公司办公会议决定的事项，应填写议事申请，提出议题，报各办公室主任批准后，由办公室将会议时间、地点、参会人员等及时通知参会人员。（三）各办公室应提前对会场、议题资料等进行布置、准备。（四）通知参加会议人员发言或材料准备（也可以在规定时间内根据主持人的内容发表意见，并做好记录）。二、会议纪律与要求（一）参会人员按时参加并签到。特殊情况不能参加或不能准时到会时，须提前向会议主持者请假。 （二）会议期间不得随意走动，原则不得使用手机。三、会议纪要管203、理（一）股份公司总裁、副总裁及各公司总经理主持或召集的会议，由各办公室设专人作会议记录，并整理印发会议纪要；纪要应编号存档。（二）受指派的记录人员负责会议的记录整理打印工作。会议后在正常上班时间内六个小时完成，连续会议除外。 （三）会议纪要打印后，送会议主持人修改、审核，要求在接到会议纪要六小时内完成.四、决议督办（一）主持人要对会议执行情况进行考核。各办公室主任具体负责将考核落实情况汇报给总裁、副总裁、总经理并下发给参加会议人员。（二）会议纪要跟踪考核由办公室负责 。办公室主任在考核中进行核查，执行处罚， 按规定时间进行总结，并把考核结果汇报给所有参加会议人员。（三）没有按照会议纪要要求时间204、完成会议所确定的任务，对责任人按员工奖惩条例规定处理。外事接待管理制度（一）需总裁、总经理出面接待的公司及下属公司的内外宾客接待安排工作由各办公室负责，其他部门领导出面接待的宾客，由部门自行安排接待。（二）外事接待工作必须按照国家的有关规定和公司的统一安排办理。（三）外事接待工作的基本原则是：认真负责、衣冠整洁、热情周到、礼貌待人、不卑不亢、言行得体、严守机密。（四）内外来宾来访时接待人员要准确掌握宾客乘坐的交通工具和抵离时间，提前通知相关部门做好接送工作。（五）内外宾客来访时，接待部门要根据来访者的国籍、单位、目的以及姓名、职务、级别、人数、性趣、意愿等，选择安排参观项目，确定活动内容及参加205、接待的相关人员，拟定接待方案，报请总裁或总经理批准。（六）相关部门应根据批准的接待方案，认真做好政务接洽和业务洽谈，洽谈中遇有非权限内的内容，要向主管领导请示，非常时期可以直接请示总经理直至总裁。（七）参观各生产车间、技术部门的规定要求：来宾无特殊要求，各生产车间、技术部门、中心化验室及动物房禁止参观。特殊情况需要检查、参观时，须经主管生产技术副总裁或各公司技术副总经理批准，并亲自或指定专人带领参观。（八）对每次的接待工作都要总结经验和教训并形成文字资料报告存档。（九）在外事接待工作中，要认真做好安全保卫工作。办公物品管理制度（一）办公室负责公司各类办公物品的管理。（二）物品实行“三清、两齐、206、三个一致”即物品清、帐目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，帐、卡、物一致。（三）各办公室负责编制年度办公用品使用计划，汇总上报股份公司财务中心或各公司财务部列入资金计划，并报总裁或总经理批准后，转采购中心统一采购。（四）采购中心将办公用品采购回来后，交办公室验收、入库。（五）办公室按部门申请计划给予发放，同时记入领用人办公用品档案卡。（六）固定资产管理依照公司财务管理制度中的相关规定执行。（七）每年度由各计财部牵头办公室配合，对固定资产进行盘点。（八）公司所提供的办公设施以公用为原则，任何使用者必须爱护公物，由使用者负责日常维护、保洁工作，不得在办公设施表面乱写、乱画或用硬物刻划，不得在办公设施207、表面放置较重或高温物体，损坏或丢失由使用人承担，并按价赔偿。（九）要节约纸张的使用。文件起草或非正式公文、材料应使用二次用纸稿纸。打印、复印文件材料前要认真做好修改、核对工作，减少和避免因文字错误造成重新打印带来的纸张浪费。（十）下班前，一定要把办公物品归纳整理好，要关闭各种照明灯、电脑、打印机、电扇等电器开关，禁止长明灯现象，切实做到节约用电、确保安全。（十一）各工作人员负责使用保管的办公用品，要妥善保管，如有故障或损坏，应及时申报修理。确需报废的物品，经技术鉴定同意重新购买的，应实行交旧领新制度。情况信息快报管理规定（一）各中心各分公司应指派专人每周向股份公司行政中心办公室以OA的方式上报208、领导下周的工作预报、本周月重点工作完成情况及信息要报；如发生紧急情况、重大事件，应及时将事情的过程首先报行政中心办公室，由办公室主任根据领导分工和问题的事由，签批意见报送有关部门或股份公司领导处理。采取的应急措施和需要领导解决的问题，由办公室负责备案。（二）严格执行公出申请和考勤请假制度。股份公司中心总监、副总监，各公司总经理、副总经理因公外出和个人请假，应报请副总裁批准并报办公室备案；因公外出期间，应每两天向副总裁汇报公务办理进展情况，就有关事项向股份公司领导请示，并报办公室备案（电子信箱）。（三）中层及一般管理人员因公外出期间，每三天向本部门主管领导汇报公务办理情况，并报办公室备案，特殊问209、题可直接向副总裁汇报。公出返回公司后，应立即向本部门主管领导汇报工作完成情况。（四）各单位应严格按本规定要求，按时上报“情况通报”。凡违反本规定者，应按员工奖罚规定予以处理。（五）各单位上报的情况信息可发至股份公司行政中心办公室电子信箱。（）奖惩制度文件编号：ZY-CW-01-共 7 页，第1页制定部门：财务中心制定日期：一、序言 “员工奖惩管理规定”是股份公司制度体系的重要组成部分，也是规范员工自身行为，培养员工良好的思想素质和职业道德所应遵循的版本。它对于推进和加强“以人为本”的团队建设和企业文化建设，调动全体员工的积极性、创造性和工作激情，维护正常的生产经营管理秩序，不断提高企业经济运行210、的质量和效益，推动企业更快地纳入合法、规范的发展轨道。为确保规章制度的可行性、适用性和可操作性，在广泛征求各单位意见的基础上 现对各项规章制度进行了修改、完善，使之更为具体，更具有可操作性。这对于本规定顺利地贯彻实施，全体员工执行能力的提高，将起到一定的激励作用和制度保证。二、总则（一）为加快企业品牌建设，实现“以人为本，构建和谐家园”的宏伟目标，建立有效的激励约束机制，依据国家有关法律法规，结合股份公司实际情况，制定本制度。（二）全体员工、尤其是各级领导干部应该认真遵守股份公司公司的规章制度和工作程序。要坚持在“制度面前人人平等”的原则，建立“以表扬奖励为主，批评处罚为辅”的监督考核机制，促211、进员工队伍稳定、健康发展。（三）各中心人员及各公司高层人员由股份公司奖罚；其他人员由各公司奖罚。但影响较大，需扩大到全股份公司教育面的问题，也可由股份公司决定奖罚。（四）对员工进行处罚时，应先由车间、部门或各中心查清事实，取得证据，经过会议讨论，按奖罚权限审批后，由办公室制发决定，经当事人和主管部门领导签字分别报送人力资源和财务部门执行。因重大违纪违规需辞退员工时，应征求工会意见。员工对处罚不服的，有权进行申辩。必要时，可向劳动仲裁部门申请仲裁。（五）奖励的种类分为：记功、通令嘉奖、授予荣誉称号、晋职晋级、颁发奖金或实物。上述奖励必要时可同时执行。（六）处罚的种类分为：记过、通报批评、罚款、降212、职降薪、辞退。给公司造成损失的承担赔偿责任。上述处罚必要时可同时执行。罚款和赔偿从该员工工资中扣除，但每月扣款不得超过本人月工资标准的50%。（七）对股份公司员工决定奖罚，应按本条例规定执行，本条例未做规定的可参照相关条例予以处罚。（八）根据“罚款额度应全部用于奖励”的原则，各公司罚款全部用于奖励，股份公司有权对各公司的罚款进行统一调配使用。 （九）根据“一事一奖，一事一罚”的原则，对同一事实，不得重复奖励或重复处罚。（十）对给公司造成直接经济损失达10万元以上；对严重通报批评达三次（含三次）以上的，公司将视情节给予辞退。（十一）员工行为触犯国家法律、法规的，移交司法机关依法处理。（十二）本奖213、惩规定如与国家法规相抵触时，应以国家法规为准。三、奖励条例（一）创 新 奖1.在工艺技术、管理工作及岗位操作等方面有所创新，并产生显著效益者，奖励5001000元，并以其姓名荣誉冠称为“工作法”或“操作法”。2.在新产品研制、开发科技项目有突出贡献，给企业增加直接经济效益10万元以上，奖励10000元。3.在市场开发、产品销售以及营销模式创新，给企业增加直接经济效益10万元以上，奖励5000元。4.在科研、营销和生产中有独特创新，给企业增加直接经济效益100万元以上，奖励价值10000-50000万元实物，并授予“终生优秀员工”荣誉称号。5.在体制改革、生产经营管理等方面，提出好的思想、办法，214、对解决难点、热点问题卓有成效者，奖励500-1000元。6.在生产技术工艺上有重大突破，获国家、省、市科技进步奖，给予奖励500-20000元。（二）贡 献 奖1.对国家、社会有关突出贡献,获得市级以上政府颁发的荣誉证书,其行为给公司带来荣誉者,奖励500元。2.在本岗位对企业做出重大贡献的管理人员和员工，根据其给企业创造直接经济效益或减少损失的价值，给予通令嘉奖，按本章创新奖规定的档次给予奖励。4.积极向企业提出合理化建议并被采纳，给予100元奖励，产生经济效益后，再按效益情况予以奖励。5.在完成生产任务和工作任务的同时，提高产品质量、节约资源等方面做出成绩者，奖励100500元。6.在解决215、重大技术质量难题，改进生产工艺，有突出贡献者，奖励10005000元。7.车辆季度考核，百公里耗油平均比标准节约一个百分点奖励该车司机50元，节约两个百分点以上奖励100元。（三）优 秀 奖 1.年度评优分为股份公司和分公司两个级别（股份公司各中心参照公司级别评比）。车间、部门、工段或班组被评为股份公司级别的先进集体，每人奖励100元；评为分公司级别的先进集体，每人奖励100元。2.年度被评为股份公司级别的先进工作者、先进生产者、奖励300元；被评为各公司级别的先进工作者、先进生产者，奖励200元。3.连续半年被评为先进寝室，奖励舍长50元。4.积极为企业月报、网站投稿，稿件质量优秀者，奖励1216、050元；评为企业文化建设先进工作者、年度优秀企业文化建设明星，奖励200元。 （四）质 量 奖 1.股份公司对各分公司组织GMP检查，达到优秀标准的公司，分别给予总经理、质量部长200元奖励；在贯彻、实施GMP中成绩特别突出的管理人员和员工给予记功，奖励100200元。2.连续一季度在公司GMP自查中达到优秀标准的部门、车间给予部长、主任奖励150元，其工段长、质检员、工艺员奖励100元，其优秀工段优秀员工奖励50元。3.全年达到优秀标准的部门、车间，给予部长、主任通令嘉奖，奖励300元，其工段长、质检员、工艺员记功，奖励200元，其优秀工段优秀员工记功，奖励100元。4.积极组织员工进行Q217、C质量攻关活动，获得国家、省级QC成果奖、奖励1000元5000元。5.及时发现质量隐患，防止质量事故发生有突出贡献者，给予记功或通令嘉奖及100500元奖励。（五）安 全 奖 1.在防止和排除重大事故或在抢险、抢修中表现突出，使公司财产及人身安全免受重大损失者，奖励5002000元。2.公司全年安全无事故，安委会主任奖励300元，副主任奖励100元，安委会成员奖励50元。3.部门、车间、工段或班组被评为年度安全先进单位，每人奖励20元。4.车辆全年安全行驶无事故，无违章行为，奖励100元。5.职责外发现安全隐患或跑、冒、滴、漏浪费现象能及时向领导报告，并能及时采取措施，消除隐患，避免浪费给予218、50元奖励。（六）公 德 奖 1.检举违规违法行为和损害公司利益行为，并敢于同不良行为作斗争者，奖励200500元。2.见义勇为，在维护企业生产、工作秩序或社会治安方面作出成绩者，记功或通令嘉奖，奖励200500元。3.维护公司利益和荣誉，遇到意外事件或重大危害挺身而出、处理及时得当，避免或减轻危害结果者，通令嘉奖，奖励5005000元。4.职责外，在打击制假、售假，维护市场秩序和企业在市场的形象和信誉表现突出者，奖励5005000元。四、禁令（一）严禁损害公司利益采购或私自采购价质不符、来源不合法的物品。 （二）严禁擅自更改法定工艺、质量标准，伪造或涂改生产、仓储、财务、检验数据或流程及未经219、审批挪用资金等行为。（三）严禁利用公司名义招摇撞骗，或利用职权索贿受贿、侵占、盗窃，或骗取公司财物等行为。（四）严禁员工消极怠工、违反工艺、劳动纪律、档案管理制度等行为，或在签订合同中，给公司形象造成严重影响或造成一定经济损失。（五）严禁知悉员工泄露或窃取公司保密的或未公开的生产、技术、工艺、知识产权、投融资方案、经营决策等商业秘密，损害公司利益。（六）严禁员工分派结伙、私结利益同盟，导致政令不达等行为。对违反本禁令者，一律解除劳动关系并追究民事责任。涉嫌刑事犯罪者，移送司法机关。五、执行力管理处罚规定（一）股份公司下发的文件、会议纪要、KPI所决定的事项，以及股份公司领导批办的工作，相关责任220、部门和人员没有按期完成，也没有经所下达指令领导的批准延期，每拖延一天，对各中心总监、分公司总经理罚款500元、副总经理罚款300元，相关领导罚款200元、直接责任人罚款100元。（二）各分公司下发的文件、会议纪要、KPI所决定的事项，以及分公司总经理批办的工作，相关责任部门和人员没有按期完成，也没有经总经理批准延期，每拖延一天，对相关领导罚款200元，直接责任人员罚款100元。（三）对通知参加的会议，会前未经请假而无故缺席者及违反会场纪律，罚款50元；迟到罚款10元； （四）经批准下发的会议排期，会议召集人未按期召开会议，且没有经原批准人批准延期或取消会议的申请，对召集人罚款50元。（五）对没221、有按期上报各种报表，未及时回复领导签批文件的完成情况的责任人，予以罚款50元。 （六）对各部门呈报签批的请示、报告等文件，审批人未经认真审核就签批，对审批人罚款100元；因审批失误给企业造成经济损失的，视情节承担部分或全部赔偿责任。（七）上报材料、工作记录数据出现差错，经他人审核时被发现，对责任人处50元的罚款。（八）由于工作不及时沟通和反馈，造成部门或领导工作失误，给予责任主管领导罚款100元，相关责任人罚款60元。（九）因呈报或下发的文件出现错误，造成文件的要求和领导指示不能正常贯彻执行，对责任人罚款100元。（十）因领导责任心不强，对分管部门监管力度不够，致使所辖部门的工作不到位，管理混222、乱，对主管领导通报批评，罚款100元。（十一）对于股份公司文件、会议纪要、KPI及领导签批指示，办公室主任未按要求跟踪、检查、处理和汇报，对办公室主任罚款100元。如虚报、瞒报者罚款200元。（十二）会议结束后，由办公室秘书和文书在正常工作时间6小时内完成会议纪要初稿的打印，交会议主持人签发，每拖延一小时罚款20元；会议主持人在收到会议纪要初稿6小时内签发，每拖延一个小时罚款30元。（十三）未按要求完成对员工的考核，影响工资发放的，对责任主管领导罚款100元，直接责任人员罚款60元；考核中若未按规定扣分，或漏考项目，对考核人罚款50元。（十四）如无故不参加义务劳动，或未按程序请假，予以罚款50223、元。六、员工出入管理处罚规定 （一）员工出入厂区应走正门，不得走物流门和车辆通行门，违者一次罚款5元。（二）利用员工胸卡在公司外做不正当的事情而败坏公司名誉者，视情节轻重予以严肃处理。（三）员工进出厂区（包括进入宿舍、食堂）以及在上班期间未佩带胸牌者，一次罚款5元。对未佩戴胸卡，经办公室检查人员多次提醒后仍不改正，且与检查人员发生争执者，给予当事人及其主管领导各罚款50元。（四）员工出入公司不得带小孩，如违犯一次罚款5元。（五）员工自驾车、自行车要自觉停放在公司指定地点，不得乱停乱放，违者罚款10元。（六）员工携带成品药、各类物资出厂必需经各办公室签批，如果未经批准，私自携带此类物资出厂的，发224、现一次罚款100元；员工携带废旧物品等出厂，必须有生产运营中心签批的出门证，虎林、鸡西分公司由办公室签字方可出厂，否则对责任人处以100元罚款并按价赔偿，情节严重的移交司法机关处理。七、劳动纪律管理处罚规定 （一）员工应严格遵照规定时间上下班，如迟到、早退给予10元罚款，迟到或早退超过半小时按旷工处理；。 （二）未经批准擅自离职守，或假期已满未再续假，或请假未经批准即擅自离岗者，均应视为旷工。旷工每半天罚款50元（不满半天按半天计算）。连续旷工超过3天的罚款300元并予以辞退。（三）班组长有权批两小时以内病、事假；各级部门负责人有权批准其下属三天以内的病、事假；三天以上需经主管经理审批。中层以225、上干部请假一律经主管经理批准。凡违规越权签批者罚款50元，所签批假期均视为旷工。（四）员工请病、事假应提前填报请假单按权限审批后执行。如确因急病、急事来不及事前签批的，应经有权审批的领导口头（电话）批准并在事后及时补办书面手续。若各级签批人员违规签批同意，罚款100元。 （五）考勤人员应如实反映劳动考勤情况，不得隐瞒虚报、漏报、涂改考勤记录，一经发现、视情节予以罚款50100元。（六）未经办理交接手续或交接不清，不得调动或离职，违反者处以500元以下罚款；因此给公司造成损失者承担赔偿责任，构成犯罪者追究法律责任。（七）员工出差不得绕道探亲、游山玩水，违者通报批评，差旅费超出部分自负；出差回来不226、按时回公司上班的，按旷工处理。（八）员工在上班期间不得无故离岗，不得做与本职工作无关的事，如在岗干私活、利用电脑打游戏、看娱乐光盘、查询与工作无关网站等；不得串岗、闲聊妨碍他人工作，违犯以上规定，一次罚款100元。（九）不准私自串班或找他人替班，违者一次罚款50元；如造成后果责任自负。（十）不得在工作场所赤背、穿拖鞋（生产车间工作需要除外），违者每次罚款10元并全公司通报。（十一）擅自越权决定事项或因工作失职致使公司遭受损失，给予当事人记过，罚款1001000元，严重者予以辞退。（十二）未经批准不得自带外单位人员进入工作场所和生产区，违者罚款5001000元。八、车辆管理处罚规定（一）公司汽车227、由办公室指定固定司机驾驶，由专人调度指派出车，特殊情况经各公司领导亲自指派可以出车。司机如私自出车、私自将车借给外单位人员的或私开他人车辆，每次处以100200元罚款；如造成损失，由当事人自行承担并全公司通报。（二）驾驶员要严格遵守交通规则，保障行车安全，公司所属车辆发生交通事故，无论何方责任，需第一时间内与车队队长联系，如不及时汇报，对该驾驶员罚款50元，因个人责任造成违章肇事，按交警判定承担经济处罚，严重者予以辞退。（三）车辆应在指定地点停放，未经批准不得在厂区外过夜存放，违者每次罚款50元。（四）保持车容车貌整洁，经常检查保养车辆，违者罚款20元。（五）车辆维修应提前申请并在指定点维修，228、由财务部人员负责结算；特殊情况车必须在外维修的，须经股份公司（公司）主管领导事先批准。违者罚款50元，维修费用不予报销。如因司机个人操作不当所致，则由司机个人承担维修费用。（六）大客车司机早晚空车接送公司员工时，禁止沿途载客。如有违反，一次罚款200元，情节严重者给予辞退。（七）禁止司机擅自开车外出办私事，一次罚款200元，逐次累加，三次以上予以辞退。（八）大客车司机应定时发送通勤车。如有特殊情况，须提前与车队取联系。如有违反，一次罚款50元。九、宿舍管理处罚规定（一）加强食堂卫生管理，确保食品安全，发生就餐安全事故，视情节对主管领导、食堂管理员及责任人记过或通报批评，处100500元罚款。（229、二）就餐人员要养成节约的好习惯，吃多少打多少，对乱倒饭菜造成浪费者，每次罚款10元并给予通报。（三）就餐后将餐具洗刷干净放到指定位置，违者每次罚款5元。（四）员工必须在管理员指定的宿舍和床位就寝，遵守作息时间，严禁在宿舍内大声喧哗、嬉闹、饮酒、等行为，违者每次处以50元罚款；如在宿舍吸烟、赌博、男女混住者，罚款500元，并取消其居住资格。（五）宿舍内一律不得使用电热杯、电热锅、电磁炉等炊具；不准撕拉乱扯电线。违者对责任人罚款20元，并没收相关器具。（六）爱护宿舍内一切公共设施，如有损坏应按价赔偿。节约用电，不点长明灯。违犯者罚款50元。（七）遵守宿舍卫生制度，经检查不合格的，对舍长和责任人罚款230、10元。（八）宿舍内禁止饲养宠物，违者罚款50元。十、办公用品及公用物品管理处罚规定 （一）办公室使用各类办公物品要建立使用台帐，落实到人，定期盘点，个人办公用品由使用人自行保管，如因非自然损坏、丢失，应由责任人赔偿。（二）下班前须将所有电源关闭，熄灭电灯，违者对责任人每次罚款50元。（三）利用办公电脑、复印机等办公用品干私活或打印外单位材料每次罚款100元。（四）购买办公用品应向办公室报送购买计划，经主管经理批准，由股份公司生产运营中心统一采购后交办公室登记入库，申请人到办公室领取。违犯此规定，对责任人罚款50元。（五）打印机、传真机、复印机、投影仪等办公用品如需维修，由办公室或其他使用单位231、报信息中心，由信息中心进行维修，违者费用自行承担；如属违规操作、造成损坏，由责任人维修或赔偿。十一、职业道德管理处罚规定（一）以“八荣八耻”规范员工思想行为。如发现不文明、不礼貌行为，损害公司形象，视情节予以50-100元罚款。（二）破坏安定团结、制造、散布有损公司声誉、利益的信息和谣言，聚众赌博、酗酒闹事、打架斗殴等给企业造成不良影响，应予以辞退。 （三）对无正当理由拒绝服从领导指挥、拒绝工作调派，罚款100元，情节严重者予以辞退。（四）如发生违反“社会治安管理条例”或违法犯罪行为，视情节予以通报批评或辞退，情节严重的移交司法机关依法处理。（五）利用公司名义招摇撞骗，或利用职权索贿受贿、侵占232、挪用、盗窃或骗取公司财物等违法行为，一律予以除名并移交司法部门处理。十二、生产现场管理处罚规定 （一）车间员工应坚持按照GMP标准要求进行药品生产，保持合格生产环境和个人卫生；不得在工作时间聊天、喧哗、戏闹和串岗，违者罚款20元。（二）员工进入车间应按要求着装，保持工作服整洁。男员工不得留长发和染发，女员工不得化妆，戴首饰，违者罚款20元。（三）连续生产岗位要做好交接班工作，认真在交接记录上签字。接班人未到岗前，交班人员不得离岗。交班者应如实填报生产记录，不得隐瞒事故。违犯以上规定者，给予责任人罚款50100元处理。（四）各工序在更换生产品种、规格和批号时，应彻底做好清场工作，填写清场记录。233、在未领得“清场合格证”前不得进行另一品种的生产，违者予以100300元罚款处理。（五）车间员工要严格遵守工艺规程，工艺卫生纪律和岗位标准操作规程。下班前应认真检查水、电、汽是否关好，杜绝事故隐患，违者视情节给予教育，赔偿或50300元罚款直至除名。（六）车间主任及各管理人员、维修人员，应严格遵守巡回检查制度，重点抓好关键控制点的检查，发现问题及时上报处理。不按制度检查、漏检一次罚款50元。由于检查不到位，出现质量事故或设备电器出现故障影响生产的，要给予责任人100500元罚款。（七）确保进入车间所有原辅、包装材料来源的合法性。领取各种物资时应认真核对有关资料并做好记录，未使用完的物料应按要求办234、理退库手续，违犯者予以200元罚款。（八）各种物料进入生产区，应按洁净区要求做好清洁灭菌处理，违犯操作程序者予以200元罚款。（九）正确使用和爱护各种设备及生产设施，定期进行维修、保养。由于个人原因给企业造成经济损失的，视其情节赔偿损失，严重者解除劳动合同。（十）生产中违章作业，违反操作规程，或出现睡岗现象，未造成经济损失的，每发现一次罚款20元；造成经济损失的承担赔偿责任。（十一）因工作失职造成延误生产者，根据情节予以罚款5001000元。（十二）月未应对各项物资消耗进行盘点，如隐瞒事实，给消耗考核和成本结算造成影响或损失的，给予责任人罚款100200元。（十三）各工序相关人员应认真填报生产235、记录，要求准确无误，不允许虚报、瞒报和漏报，并经车间主任审核签字。违犯此规定者，每次给予责任人罚款50元。（十四）由于个人和部门责任造成责任事故和经济损失，按以下办法处理：直接经济损失在1万元以内，责任者赔偿事故损失的4060%，车间主任罚款5001000元；直接经济损失在15万元以内，责任者赔偿事故损失的50%，并予以辞退，车间主任免职；直接经济损失在10万元以上者，追究其法律责任；十三、技术质量管理处罚规定（一）工艺规程和标准操作程序，任何人不得更改。凡自行改变工艺标准的，一律予以除名处理。（二）没有验收合格的原辅材料和来源不合法的药品生产物料不得投入使用。凡违规使用者予以除名处理。（三）236、重要岗位操作人员，应按岗位技术等级标准培训、考核合格后方可独立操作，如违规给予责任人100元罚款处理。（四）投料、计算和称重应认真与检验合格证核对，要有人复核，操作人、复核人均应亲自签名，填写投料记录，不得代签，造成差错视情节给予100300元罚款处理。（五）严格执行工艺规程。因违反工艺规程出现差错或事故，应填报质量档案，并给予100500元罚款。（六）批生产记录必须按生产记录的八项注意及要求事项填写。不合格的重新改写，如仍不合格，给予100元罚款处理。凡私自更改生产记录者，应予以辞退。（七）工艺员、质检员在生产过程中应按工艺、质量控制点要求进行检查。对不检查和达不到控制标准的给予责任人罚款1237、00300元。（八）半成品、成品应及时按批次进行全项检验。检验结果应及时、准确，严禁谎报、错报、漏报，做好检查记录，复核无误经责任人签字方可入库、出厂。如检验结果不准确，要给予责任人1000元罚款，质量管理部门领导罚款3000元。（九）质检员应严格按GMP要求进行工艺卫生检查，如不检查罚款100元，对检查不合格的给予50100元罚款，或调离工作岗位。（十）供应和成品保管在收发货物时若未按程序出入库，给予责任人罚款100元，如造成事故，根据损失大小对责任人罚款3001000元；造成损失巨大者，给予辞退。（十一）发现质量事故必须在规定时间内按质量信息反馈系统及办法上报，重要问题可越级直接向股份公司238、总裁报告。违反此规定，一般事故，给予责任人、质量部长、技术部长罚款200元处理；重大事故给予500元罚款处理，隐瞒不报者加倍处罚，并给予相应的行政处理。（十二）出现质量事故未执行“三不放过”原则，给予质量部长500元罚款，技术质量副总1000元处罚。（十三）需返工处理的药品，须经质量部门核准，技术部门提出处理方案后，由主管生产副总经理安排处理，违反规定给予责任人罚款200元处理。（十四）严格执行“标签使用管理规程”。如标签使用出现差错要追查责任人。要根据数量、性质，给予50300元罚款处理。（十五）来源不合法、质量不合格原辅料不准使用，不合格包材不准降格使用，不合格半成品不准流入下道工序，产品239、不合格不准出厂，把关不严给予责任人5001000元罚款处理，情节严重者予以辞退。（十六）股份公司技术质量中心及各分公司质量部应按规定组织进行GMP自查，应对检查结果进行奖惩处理，并对不合格项的整改进行监督、跟踪和复查，如违反此规定给予10002000元罚款。十四、安全管理处罚规定（一）各级管理部门、生产车间要进行经常性安全、消防知识教育和三级培训，培训人和受教育人应在安全教育记录上签字。在安全检查中发现安全教育不到位，或培训后未签字，对部门领导予以罚款50元并通报批评。 （二）各级安全委员会要定期或不定期对全公司安全防火工作进行检查，对检查出来的安全隐患应下达整改通知书。责任单位应按期限完成整240、改任务，否则对单位负责人处予100500元罚款。如因安全检查不到位，致使部门、车间的安全教育、管理等工作出现问题，给予安委会主任、副主任记过并处100500元罚款。（三）严禁在厂区、办公区、生产区、工作区、会议室内吸烟，违者每次罚款至少500元；有关领导对吸烟不予制止或在检查时发现其辖区有烟蒂的，对该领导罚款100元。除因工作需要外，任何人不得将火柴、打火机带入厂区、车间，违者罚款100元。（四）防火设施和专用工具要在指定地方存放，应指派专人负责，经常进行检查保养，保证处于良好状态，不得擅自取用，确保专具专用，如丢失和损坏，对责任人、部门负责人予以50-100元罚款并通报批评。（五）加强对易燃241、易爆、腐蚀有毒物品的管理，严禁携带违禁品、危险品进入生产、仓库等地区，违反者给予200500元罚款处理。（六）操作人员进入生产岗位，必须穿戴好工作服、工作帽和配置的劳动保护用品。如违犯给予50100元罚款处理。（七）严格按照安全岗位操作规程作业，严禁违章指挥和违章操作。电器、压力容器和专项设备应由专人负责使用，维修和管理，安全设施不得随意拆卸，违犯规定给予50100元罚款。（八）汽油气化室严禁明火，不准用易产生火花的金属器具碰撞设备和易燃易爆品包装容器。如违犯规定，给予车间主任和责任人各罚款300元的处理。（九）生产完毕和停产期间应关闭水、电、汽阀门；冬季停产应排放尽设备、管路内冷却水及冷凝水242、，严防冻裂损坏设备。如违规给予车间主任和责任人记过并罚款100元。（十）严格电线、电缆、电器设备的安装、使用和维修管理制度，严禁私自乱接电线、拆卸电器和违章操作，如有违规，发现一次罚款100300元。（十一）动用汽油、有毒有害物品、易燃易爆物品、化学品及厂区动火，必须执行领导审批程序，并采取可靠防范措施。违犯规定给予当事人100500元罚款。（十二）因个人责任原因导致机器设备、物品受损或伤及他人者，给予责任人100500元罚款处理。（十三）突发安全事故报告不及时，分别对主管经理、部门负责人、直接责任人处以300元、200元、200元罚款。（十四）安全事故发生后，未按“三不放过”原则办理，采取措243、施不到位和处理不及时的，给予主管经理罚款200元，部门负责人罚款100元的处理。（十五）违反上述规定发生事故，给公司造成财产损失的，除按以上条款处罚外，有关领导及直接责任人应视情节承担部分或全部赔偿责任；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。十五、财务管理处罚规定（一）每月26日，各部门必须把下月资金计划报送计财部门。经计财部门审核、整理、汇总，并附加本月资金计划完成情况，上报股份公司财务计划小组审批。超过时限要求，给予部门领导2050元罚款。（二）各公司总经理应对资金计划进行严格审核，计划准确率90%以下罚款200元。各计财部门应跟踪、检查资金计划执行情况，计划完成未达到80%，给予计财部负244、责人罚款100元。（三）不真实、不合法的原始凭证不予受理、记载，不准确不完整的原始凭证予以退回，非正规发票不得报销。若财务人员未认真审核，违规予以受理、报销，应给予财务人员100元罚款处理。（四）会计要按期报帐，如不按期报帐,一次罚款10元.每月30日前计财部将来往欠款报供应部,如不按期报表,罚款50元。（五）财务人员应按GMP等法规、要求，进行往来帐务核对，要求购进的各类物资、设备和工程发票及时入帐，违犯此规定，给予当事人50100元罚款。由此造成公司损失的，根据情节由当事人进行赔偿，并给予行政处罚。（六）会计凭证、会计帐、会计报表和其它统计、财务报表必须真实、准确、完整、及时，并符合会计制245、度的规定，不得发生错记、漏记或事后补记现象，如发现一次罚款50元。（七）认真执行现金管理制度，不得超限额存放现金，违犯规定，一次罚款20元，如违规发生丢失、损坏现象，由当事人予以赔偿。（八）没有按照领导审批付款和报帐的，给予责任人一次罚款50元。（九）违反财务规定，弄虚作假、徇私舞弊、非法谋私、泄露商务机密，造成财务工作混乱者，罚款5001000元，并予以辞退。（十）公出人员和采购人员应按规定到计财部门报帐，每推迟一天，罚款10元。财务人员应认真审核有关票据、凭证，如不符合规定应予以退回。若因财务人员审核不严，造成差错，给予50元罚款。（十一）申请付款人应认真、准确填写付款申请，字迹清楚、不得246、涂改，由此造成款项不能支付、误汇或重复汇款者，给予当事人罚款500元。（十二）股份公司及各分公司财务部门应定期组织专业人员进行财务审计，重点是检查财务管理是否达到GMP要求。没有按期审计，又没有向股份公司领导报告原因，应给予财务审计监察处处长罚款1000元，各分公司计财部部长罚款200元。（十三）驻外会计及业务人员必须如实上报各项补助、费用，如发现虚报冒领，除追缴虚报金额并给予责任人2倍罚款；同时给予分公司经理罚款100元，会计罚款50元，累计两次将责任人予以辞退。（十四）经批准划拨的各项费用，必须实行专款专用。凡挪作它用的，对责任人予以挪用金额5倍的罚款；贪污者，则按10倍予以罚款，情节严重247、者追究其法律责任。（十五）当月拨付给各分公司的资金，必须在次月1日前全部费用票据邮回公司报帐（以邮戳为准）；少邮、不邮和晚邮，按天计算，每推迟一天，给予分公司经理罚款50元，会计罚款20元并通报批评。十六、档案及保密管理处罚规定（一）因工作需要，质量、技术、设备、财务等专业资料及员工档案，由各专业职能部门负责存档保管，应按档案管理标准填制内容真实完整，装订规范。如检查不合格经整改仍达不到要求，给予部门负责人和责任人罚款50100元。（二）所有证照原本，生产文号批件、重要合同协议，基建工程图纸、资料等应交送股份公司档案室存档。送档人和收档人应双方签字、登记，如发丢失现象，给予责任人罚款100元。248、给公司造成损失的，视情节予以赔偿。（三）未按规定将应归档资料及时归档，或丢失文件档案资料的，对责任人每次罚款500元。（四）有技术资料和商业机密拷贝的U盘、软盘、磁带等应归档保管。因工作需要同意留用、复制的资料，在统一收缴时，必须及时上交。藏匿不报或自行销毁的视为窃取机密，罚款200500元。（五）未经允许擅自翻阅、查找、下载他人资料，或私拆他人信件，给予当事人罚款100元。（六）严格遵守保密规定，违法规定故意或过失泄露公司秘密者，视情节处以1000元以下罚款，严重者予以辞退。泄密给公司造成损失的，承担赔偿责任。（七）因工作需要，到档案室借用档案，一般只能使用复印件，并做好借阅登记，及时归还，249、违者予以50200元罚款。十七、销售管理处罚规定（一）因各事业部编报的销售计划不准确造成产品积压或市场断货，对事业部总经理处以500元罚款。如有特殊情况，应提前15天向股份公司报告、并及时与生产中心沟通联系，采取计划变更，否则，对事业部总经理处以500元罚款。（二）商务部应定期向各事业部通报产品库存情况，并及时与各生产公司沟通，在库存量低于安全库存线，应在第一时间向各事业部和生产运营中心通报，违反以上规定，给予商务部物流负责人50元罚款。（三）各仓库保管员必须按GSP要求合理摆放，做到库容整齐，卫生符合要求，摆放整齐，检查三次不合格罚款10元。（四）保管员必须按先进先出原则进行货物的发放，批号250、超过生产期三个月，应专项书面汇报。如因保管不当造成货物过期或损失，给予保管员100-500元罚款。（五）保管员必须经凭财务出库单付货，不允许无手续付货，如违反一次罚款100-500元。（六）商务部信息跟踪员在接到破损申请当日与物流公司确认，并于次日前将信息反馈给事业部，推迟一天罚款10元。（七）商务部在物流公司确认手续齐全后2日内将货发出，每推迟一天对物流副部长罚款10元。 （八）各省（市）分公司在规定的时间内邮寄上月到货确认，由商务部进行汇总各事业部到货确认情况，到期仍未收到的，按每份50元进行处罚，并限其10日内补齐收货证明，10日后仍未补齐的按每日20元进行处罚。各事业部核对后发现不合格251、的，立即返还给省分公司进行整改，整改后邮寄回事业部，未按此执行的对相关人员每次罚款10元。（九）商务部要严格遵守储运员将药品发货配送单（电子版）于每日上午10：00前转商务部信息跟踪员，信息跟踪员再将配送单电子版转交事业部商务专员，未按照以上流程执行的对相关人员每次罚款10元。（十）事业部商务专员将配送单电子版进行筛选后，于当日下午13：00转发到省分公司，通知货物已发，未按此流程执行的对相关人员每次罚款10元。（十一）信息员每日跟踪物流公司到货情况，并将查询结果传达收货人、物流部、及运输调度，运输调度可根据物流公司的服务质量调整下次的物流公司，未按照以上流程执行的对相关人员每次罚款10元。（252、十二）货物到达后，信息员按照已下发的药品配送过程中破损管理流程及制度跟踪到货情况及破损情况，并在月底汇总各物流公司破损、延期到货、服务态度不好、囤货等情况，报生产营运中心审核后，转运输调度和计划员各1份，未按此流程执行的对相关人员每次罚款10元。（十三）业务人员应严格按照公司的退（换）货审批制度执行，未经批准擅自退货，给予责任人300元罚款，并承担所造成的经济损失。（十四）事业部在执行有关政策时，各省分公司利用虚报库存等方式牟利的，退还非法所得，并给予2000元以上罚款，情节严重者予以降职直至辞退。（十五）为加强应收帐款管理，医贸公司财务部应按公司规定，组织各省分公司核对应收帐款，在规定的时间253、内完成对帐工作，并出具询证函。到期仍未提供的，按每份50元进行处罚，并于10日内补齐，10日后仍未补齐的按每日20元进行处罚。（十六）为加快认款速度,提高发货效率，医贸公司财务部将凭网上银行到款明细进行认款审核发货取消了原来的凭银行到款单据审核发货的流程。严格按现行流程执行，各环节关责任人未在规定时间内完成，累计3次罚款10元,错误1次罚款10元。（十七）各省分公司在本区域内发生质量投诉及其他突发事件，应在第一时间上报公司相关部门，并积极配合相关部门进行处理，凡未按要求及时上报及配合的，给予责任人100-500元罚款，造成严重不良后果的给予降职处理，情节严重者予以辞退。（十八）各省分公司应按技254、术质量中心的处理决定及时解决质量问题或组织召回产品；各事业部应紧密跟踪问题的处理情况并及时向营销中心、质量中心汇报；违犯以上规定，给予责任人500-1000元罚款。（十九）为了提高招投标、物价、医保、市场风险等管理效率，对于在招投标过程中发生失误的，按项目管理制度中项目考核标准的要求进行处罚。（二十）对于市场上发生窜货的，按公司相关的市场窜货查处操作规程执行。（二十一）公司各级销售人员应严格对自己的工作内容、客户进行保密，违反者一次罚款200元。若给公司造成损失，应追究其法律责任。十八、物资采购管理处罚规定（一）各公司物资部应根据上年库存及本年生产计划，编制全年物资需求计划并分解到月，于11月255、20日前报生产运营中心，每推迟一天给予物资部部长罚款50元，给予主管经理罚款100元。（二）各分公司设备部应根据上年度设备完好状况及本年生产任务，编制本年度设备更新改造及大修计划、设备及维修配件需求计划，于11月20日前报生产运营中心，每推迟一天给予设备部部长罚款50元，给予主管经理罚款100元。（三）生产运营中心应根据各分公司上报的计划整理汇总报股份公司领导审批后，组织各类物资的采购。如有计划变动，应于每月生产销售协调会上予以调整。如因物资采购影响生产，给予相关责任人100500元罚款。（四）技术质量想应及时向生产运营中心提供各类物资采购的质量标准。如因质量标准制定有误，应给予技术质量中心总256、监罚款100元，主管经理罚款200元。（五）生产运营中心及各公司物资部应在质量管理部门的协助下，对各供应厂商进行资质及其有效期的审计，建立健全供应厂商档案，确保各类药品生产物资来源的合法性。因资料不合格影响采购，生产和GMP认证的，给予责任人罚款2000元，情节严重者予以辞退。（六）各分公司之间的设备调拨，应由各分公司生产经理审核，生产运营中心批准，调出调入单位签字，并及时做好设备档案的调整，报计财部调帐。以上各项工作不得超过两个工作日，违者应予以20元罚款。（七）生产运营中心及各物资部对外签订合同的条款，要求责、权、利及违约责任等清晰，不得有含糊不明以及不利于本公司的字句和内容，并报法律事务257、处审核。如因签订和审核合同有误，给公司造成经济损失，视情节给予责任人1001000元罚款，情节严重者予以辞退。（八）各分公司生产所用各种中药材、原料及计划外物资，由各分公司物资部上报生产运营中心统一采购。各物资部未经批准不得自行采购，违反此规定，给予物资部部长罚款300元处理。（九）设备、物资购进厂后，各物资部应及时报请质量部、设备部、生产部组织验质验收。数量、质量符合要求后，由各物资部办理验收、入库手续，并做出详细验收记录；对不合格的货物，由物资部向供应厂商办理退换或索赔手续。违反以上规定，给予责任人罚款100元的处理。（十）未按设备规定程序审批文件及办理签批手续，给予责任人罚款50元处理。258、 （十一）原料采购小组成员如不按采购程序办理，给予责任人罚款100元，当事人视情节轻重给予相应处理。车辆管理制度文件编号：ZY-YJ-03共 21页，第1页制定部门：行政中心制定日期：一、车辆管理1、股份公司、股份公司总公司、鸡西分公司、哈珍宝公司、医贸公司、亳州分公司和金麦通分公司领导专车、公务用小车均由该公司办公室统一管理；生产、物流、商务用车辆由各公司生产、物流、商务部门负责管理。2、实行专车、专人驾驶。因工作需要，驾驶人员驾驶他人车辆需经各自办公室主任同意；非驾驶人员不得驾驶本公司车辆。3、各公司车辆应在完成当日出车任务后入库存放，并做好安全防范工作。对因失职造成损失的，应由责任人赔偿259、。在节假日期间及下班后出车，以及晚21时后不能归库的，须经各自办公室主任批准，并由驾驶员在记录表上注明。4、各公司车辆，未经股份公司总裁批准，不得出借。5、各车辆驾驶员应做好本车辆的维修保养工作，确保车辆安全、正常出车行驶。因个人责任原因影响公务用车或职工通勤，应按“员工奖惩条例”予以处理。并填写好行车记录。6、各公司车辆管理员（包括兼职）应填写好各类台账，并对车辆驾驶员行车记录进行检查。 7、驾驶人员应遵守交通规则、服从交警指挥，不得违章驾驶。如违章驾驶而造成交通事故或受到处罚，因此产生的责任及所发生的一切费用均由驾驶人员自行承担。8、驾驶员离职办理交接手续时，需将车辆清单、备品、保养时间和260、项目明细，以及车辆磨损情况、存在问题和罚款情况一并交接清楚。二、车辆使用1、公务用车条件：部门经理以上级别人员因公务用车，或其他人员因紧急重要公务及财务人员需领取、携带大额现金时，可以申请用车。其他一般公务用车在无法凑整出车时，应自行乘坐公交车外出，并按财务规定标准报销公交车费及公出补助。具体规定按“关于市内公出差旅费报销标准”执行。2、加强公务用车的计划管理。用车单位需提前一天向各自办公室提交用车申请，并由办公室统一进行调配；特殊情况除外。3、各中心因公务用车需按程序进行上报，由行政中心统一进行调配（车辆紧张时，各副总裁车辆均可调配）。4、冬季因天寒路滑为事故多发季节、应尽量减少公务车出行，261、而采用乘坐公交车出行方式外出办理公务。5、本公司人员因公出差，副总以上人员安排公务用车送车站和机场，其他人员一律不接送，特殊情况经领导批准方可接送站。6、因工作需要加班人员，20:30以后各自办公室安排车辆进行派送，特殊情况除外。三、高管自购车管理1、所有享受公司补助购车政策的高管人员及业务部长人员，在工作期间，公司将不再为其提供任何的公务用车。如有特殊情况，需要公司提供公务用车时，须经行政中心总监审批。2、所有享受公司补助购车政策的人员，车辆所有权归个人、可自行支配使用。车辆的落户、保险、油耗、年检、保养等一切费用由个人承担，公司将不再给予任何补助。3、所有享受公司补助购车政策的人员，如经公262、司批准后，驾车出差办事所形成的油费、过桥费，公司给予报销。各公司财务部门加强公务用车油耗考核管理。4、所有享受公司补助购车政策人员的车辆如发生车辆事故，责任由个人承担。5、购车者在公司服务期未满五年将按购车后服务年限的不同比例返回公司补贴款。6、公司遇有重大活动或事项需要用车时，所有享受公司补助购车政策的人员其车辆应无条件服从公司调派。四、车辆维保1、各公司车辆维修与保养采用定人管理。股份公司、医贸公司、哈珍宝公司维修保养由股份公司车队队长（车辆维修审核人员）、各公司办公室车辆管理员负责；总公司、鸡西分公司各自由指定的车辆维修审核人及财务人员负责；2、各公司车辆采用定点维修。由办公室、财务部门263、采购部门、车队队长和车辆维修审核人员共同寻找维修地点；3、车辆需维修保养时，驾驶人员填报车辆维修保养单，经公司指定的车队队长与车辆维修审核人员鉴定后，按流程上报办公室主任、主管领导签批后，到公司指定维修地点方可进行维修；4、由车辆维修审核人员现场进行维修、保养监督；5、如在行驶中发生故障需维修时，应立即电话报告办公室主任和车队队长，经批准后方可就近维修。6、在指定地点维修时，需尽量由生产运营中心购买所需的零配件进行维修，以减少维修费用。7、如因驾驶员维修、保养不到位或疏忽未保养，致使车辆受损所发生的费用应由驾驶员负担。8、各公司财务人员每月初对上月维修保养所产生的费用审核后结款。五、车辆加油264、1、领导专车、公务用车、生产用车、送货车需要到各公司指定地点，由指定专人负责加油。2、总公司、鸡西分公司到哈尔滨市公出的车辆，一律到哈珍宝公司办公室车辆管理员处办理加油，股份公司、哈珍宝公司、医贸公司出差到鸡西、虎林的车辆，一律到该公司办公室指定的人员处加油。禁止司机使用现金加油。3、各公司负责统一油料管理人员应定期互相通报异地加油情况，司机返回本单位后，应到所属公司油料管理人员签字登记。4、各公司人员到上述地之外公出的，可以用现金加油，带车公出的负责人应同司机到现场监督加油，并在加油单据后面签字确认，待公出返回所属公司后，应即可到所属公司指定加油人处登记签字。加油单据后面没有指定加油人、带车265、公出负责人和司机共同签字的，各公司财务部门不得予以报销。六、资金管理1、每月25日前，车辆维修审核人将当月的车辆维修保养费用进行统计，由各自公司办公室制定车辆年度和月份的资金费用计划，报由各自公司财务部门审核后，在上报股份公司财务中心进行资金计划审批。2、资金费用计划经股份公司财务管理领导小组审批后，由各公司财务部门按计划予以拨付使用。3、特殊情况发生的计划外资金，由各公司办公室报总经理审批同意后，由财务部门予以拨付。4、司机出长途车需要借款或其他费用借款的，必须在返回公司或事情办理完毕后5个工作日内报销费用票据，否则，各公司财务部门有权在本人工资中先行冲抵借款。七、车辆考核1、各驾驶员的KP266、I考核，本着“谁负责谁考核”的原则，由主管负责领导对驾驶员每月的出车状况、劳动纪律等KPI指标进行考核，并负责驾驶员的考勤记录。月末将考核结果报各人力资源管理部门计发工资。2、股份公司、医贸公司、哈珍宝公司油料由哈珍宝办公室统一控制。哈珍宝公司办公室设立加油总卡和加油登记册，各车辆加油时由哈珍宝公司办公室指定专人加油并做好登记、驾驶员签字确认。总公司、鸡西分公司的加油总卡由该公司财务部负责。3、月末，由油料统计人员负责统计各类车辆当月实际出车公里数、油料总耗和费用总额，报各自公司计财部进行车辆耗油考核。4、各公司计财部考核小组根据各类车辆耗油总量、费用总额及本月行车公里总数对照车辆物耗消耗标准267、，对各类车辆进行技经指标考核，并将考核结果反馈于各自办公室。八、事故处理1、各类车辆因违反交通规则或出现事故的，以交警部门裁决为准，凡属个人责任原因则由驾驶员负责。2、车辆在公务行车途中发生事故，应及时向交警报案，并立即向办公室主任报告。办公室主任将派人前往事故现场协助处理。3、对未经批准擅自出车造成的一切损失，由当事人自行承担。九、年检工作1、各类车辆保险，由该车驾驶员提出申请，经各公司办公室主任报主管领导批准后，由办公室、计财部共同选择适宜的保险公司进行投保。2、车辆年度年检应由各车辆驾驶员提出申请，经办公室主任审核，主管领导审批后由办公室负责协助办理。十、其它事项1、各公司停车库应配置灭268、火器等消防器材和工具，并定期进行安全检查。2、各公司可根据实际情况，合理安排驾驶员在节假日和夜班轮流值班，以及时处理各种突发紧急事情的发生。3、医贸公司、虎林总公司、鸡西分公司、哈珍宝公司在执行本规定时可根据实际情况，对本规定进行修订，并报股份公司行政中心备案。4、股份公司、医贸公司车辆维修保养、保险及加油等相关工作必须服从哈珍宝公司的管理，不服从管理的人员，哈珍宝公司有权对其进行处理。档案、图书管理制度文件编号：ZY-XZ-04共9页，第1页制定部门：财务中心制定日期： 一、领导体制和机构设置（一）我公司的档案工作接受省档案局的指导、监督和检查。（二）档案馆隶属行政中心，档案馆既是公司档案工269、作的职能管理部门，又是永久保存和提供利用本公司档案的业务部门。（三）档案部门的基本任务：1、贯彻执行国家关于档案工作的法令、政策和规定，规划企业的档案工作；2、制定本公司关于档案工作的规章制度，并负责监督、指导和检查执行情况；3、负责对档案实体的接收（收集）、整理、分类、鉴定、统计和保管公司的各类档案及有关资料；4、负责利用档案管理软件进行各类档案的录入、数字化、统计和提供利用；5、负责对本公司专、兼职档案员的业务培训，搞好档案队伍的建设；6、负责编辑档案参考资料，编制检索工具，积极开发档案信息资源，开展档案的开放、利用和信息交流工作；7、开展档案宣传工作和对利用者进行咨询与教育工作；8、参加270、公司发展史、年鉴等资料的编研工作，开展档案学术交流活动；9、执行保密制度，确保公司档案安全。二、公司档案工作人员职责（一）公司档案人员必须认真执行党和国家的方针和政策，热爱档案事业。（二）忠于职守，遵守纪律，保守公司档案机密。（三）尊重历史，实事求是，维护公司历史真实面貌。（四）熟悉馆藏，能主动开展优质服务，准确、迅速为公司各项工作提供翔实可靠的信息。（五）熟悉公司的沿革、变迁和机构设置，了解各部门的职能和工作任务。（六）学习先进的档案管理方法 ，刻苦钻研业务，不断提高档案管理水平，做一名合格的档案工作人员。（七）公司各部门必须有一名领导分管档案工作，并配备一名以上专、兼职档案人员负责本单位档271、案的收集、整理、立卷、归档工作，兼职档案人员要相对稳定，更换人员要向公司档案部门备案。三、文件材料的归档、移交和接收工作（一）在公司范围内实行部门立卷制度，即由文件材料形成部门按文件材料形成规律，加以整理、组卷，编排页码和件号，卡档章，录入卷内目录，填写卷内文件备考表，向档案馆移交，并办理交接手续，档案馆定期派人到各单位指导立卷归档工作。（二）各单位必须建立部门档案管理工作各项规章制度。（三）各单位必须建立部门归档范围。（四）各单位必须建立部门档案工作网络组织。（五）各单位必须搞好部门现行文件材料的管理工作，力求做到文件材料管理有序，合理分类存放，便于现行文件材料的查找和利用，为日后立卷归档工272、作奠定坚实的基础。（六）档案馆、各个公司档案室、各专（兼）职档案员在做好对各类档案接收工作的同时，也要对未按时归档的单位进行及时地督促和收集，将每阶段的收集情况进行统计并及时汇报给相关领导。（七）归档范围1、党群管理类 DQ主要包括党团组织、工会等工作中形成的文件材。2、行政管理类 XZ主要包括行政、人力等工作中形成的文件材料。3、经营管理类 JY 主要包括经营决策、经营计划、统计工作、财务管理、资产管理、物资管理、产品销售、信用管理、知识产权管理等工作中形成的文件材料。4、生产管理类 SC 主要指生产部门在生产调度、物资采购等管理工作中形成的文件材料。5、产品生产类 CP主要包括产品的设计、273、试制、生产、评优等各阶段形成的文件材料。6、科研开发类 KY主要包括科研项目在准备阶段、研究实验与开发阶段、总结鉴定验收阶段、成果申报阶段、推广应用阶段等过程中形成的文件材料。7、基本建设类 JS 主要指在基本建设工作管理，在工程项目建设中形成的文件、图纸等材料。8、设备仪器类 SB 主要包括仪器设备工作管理、和仪器设备项目的购置合同，随机文件，及验收、安装、调试、使用、维护和改进工作中产生的文件材料。9、财会业务类 CK主要包括在财务管理工作中形成的会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他等方面的材料。10、职工管理类 ZG主要指公司职工的个人档案，包括履历、自传、鉴定考核、学历和职称评定等材料。274、11、信息管理类 XX主要在各项工作活动中形成的照片、录音带、录像带、光盘、磁盘等声像档案。12、物品管理类 WP主要指各公司和各中心在工作中获得的各类奖励，包括奖杯、奖状、锦旗、证书、会标及赠送品、纪念品等。 （八）归档时间各中心、各公司各部门是半年一归档，个别类型的档案也随时进行归档，具体时间按照归档范围上的时间执行。 （九）质量要求1、按照文件材料之间的自然形成规律，保持文件之间的有机联系，区分其保存价值，分类组卷。2、卷内文件材料做到齐全、完整、准确和系统。3、文件材料要分类准确，组卷合理，案卷装订及编目符合要求。4、案卷标题要求结构完整，一般应准确概括卷内文件主要责任者、内容、名称、275、卷内目录、备考表、页数要填写清楚，并注明密级和保管期限。5、归档的文件材料应格式统一，质地优良，书绘工整，归档的文件材料纸张必须是一次用纸，符合归档的纸张要求，领导在归档的文件材料上签批意见需使用签字笔在避开装订线和归档章的其他位置签批，声像清晰，符合规范和标准的要求，禁止使用不耐久的载体材料。四、档案的管理（一）档案实行三级管理，档案馆与各中心、各公司之间的档案工作是一级管理，各公司档案室与各公司各部门的档案工作是二级管理，各中心、各公司各部门的档案管理员与本中心、本部门其他人员的档案工作是三级管理。（二）档案馆直接接收各中心、各公司移交的各类档案，各公司接收本公司各部门移交的档案，档案馆或276、档案室对接收来的档案要进行分类、编号、登记建账，并编制各类检索工具。要做到帐物相符，排列整齐，便于保管和利用。（三）及时对保管期限已满的档案进行鉴定。由鉴定小组会同有关部门对档案进行全面审查，并按鉴定、销毁制度具体实施；未经鉴定和批准，不得擅自销毁档案。（四）重要的档案应单独存放在保险柜中，同时由两个人共同管理，条件允许时还应进行异地备份，以确保档案的安全。（五）实现档案信息化管理后，档案软件系统中档案的分类、存放应与实体档案的情况相同。（六）加强档案库房的安全管理，库房钥匙由专人管理、库房有必备的安全防范措施。各档案软件使用，尤其是档案软件管理员应保证档案软件的安全使用，以避免档案信息的泄露277、。（七）单位撤销、合并和人员调动、离职时，必须办理档案和文件材料的交接手续，任何个人不得私自带走或销毁档案。（八）档案部门应对所存档案和资料的保管情况定期进行检查，遇有特殊情况，应立即向公司领导报告，及时处理。五、档案的利用（一）利用公司档案，原则上一律在档案馆内查阅，档案确需借出，必须履行借阅手续，遵守借阅制度。（二）为确保公司档案的安全，档案部门一般不予提供原件，可提供复制件，加盖档案部门公章，具有与档案原件同等的效率。（三）利用档案应遵守查阅档案的有关规定，不得涂改，损毁，丢失，伪造，或擅自抄录和复制档案。（四）查阅密级档案，须经相关公司领导和有关业务部门批准。（五）档案部门应通过档案管278、理软件系统等方式加强主动向各部门提供档案的利用。六、档案的统计（一）每半年对档案的接收（收集）、档案的利用等情况定期进行统计并形成数据分析。（二）每年年初对档案库存情况进行统计并形成数据。（三）加强对反映专项问题的档案信息的统计、分析。六、经费、库房和设备（一）档案部门所需的业务经费和设备购置费由公司列入企业经费预算，统筹解决，保证工作需要。（二）公司为档案馆提供专用的符合档案管理要求的库房，办公室、阅档室、陈列室等用房，使档案馆房舍自成一体。（三）公司有计划为档案部门配备复印机、扫描仪、录音、照相、录放等设备，逐步实现公司档案管理现代化。 七、考核、奖励与惩罚公司每年召开一次档案工作总结、奖279、励大会，按公司制定的检查、考核评比制度和岗位职责，对成绩突出的单位和个人给予奖励；对违反档案法规现象，视情节轻重给予适当处罚。3.2图书管理制度3.2.1管理范围凡由公司购置的图籍、刊物，统一由图书室管理。3.2.2借阅方法（一）凡需借阅图书的员工，需在图书借阅登记簿上登记后，方可借阅。（二）每人每次限借图书2册。（三）图书借阅期限为一个月，到期应立即归还，特殊情况需续借者，务必办理续借手续，但以续借一次为限。（四）图书是公共财物，借阅者必须爱护，不准在书上划线、写字、扯页、卷折、污损等，如有损坏，给予书价二倍罚款，对不能自动赔偿者，由图书室提出赔偿金额，报计财部在工资中扣除。（五）职工调离公280、司时，必须归还图书，图书管理人员在其离职通知单上签字，如所借图书丢失，按价赔偿。（六）员工还书时应在图书借阅登记簿上签字，注明归还日期。3.2.3购买程序各部门购买图书室未藏的图书时，应事先填写购书申请单，经图书管理员、部门主管及总经理审批后购买。图书购回后，应将图书交图书室办理登记、建档手续。法务管理制度文件编号：ZY-ZL-01共 1 页，第1页制定部门：技术质量中心制定日期： 合同管理暂行办法第一章总则第一条为了加强内部管理，完善内控机制，避免和防范公司因合同管理不规范可能形成潜在的经营风险和法律风险，促进公司健康发展，维护公司利益，依据国家有关法律法规和有关制度，制定本办法。第二条本办281、法所称业务合同，是指各中心，各分、子公司在开展各项业务活动中对内、外签定的，具有法律效力的合同、协议、意向书及其相关联的补充合同、附件和从合同等。第三条业务合同的形式是指书面合同以及其他具有合同效力的信函、传真、电子数据交换和电子邮件等。第四条业务合同管理，是指按照合同合法、规范、科学、满足经营需要，对合同的制定、编号、修改、使用、审查、签定、履行、合同纠纷处理以及保管、归档等，进行规范化管理的活动。第五条合同管理的原则：（一）合法、规范、维护公司利益相结合的原则；（二）集中管理与分级管理相结合原则；（三）充分符合公司经营需要、避免合同风险相结合的原则；（四）保密原则；（五）严格审查原则；（六282、）统一归档原则。第二章合同管理的机构和职责第六条合同管理的机构包括立项、起草、签定、付款的各业务部门、法务部以及归档管理部门。第七条法务部在合同管理中的职责：（一）制定并不断完善合同管理的制度和办法；（二）对于业务部门提交资质、文本齐全的的合同进行法律审查：（1）50万元以下的合同二小时内审核完毕（2）50500万元的合同二个工作日内审核完毕（3）5011000万元的普通合同三个工作日内审核完毕（4）10013000万元的普通合同五个工作日内审核完毕标的额在50万元以上的或重点复杂项目合同，必须由法务部门进行会审。10万元以上的合同要求以电子版形式交法务部审核修改。但，涉外、知识产权、技术、企283、业收购兼并、资产重组、投融资等重大复杂类项目合同或法律风险、漏洞严重的合同，不受上述时间限制。（三）对于合同文本的实施和管理情况进行监督检查，并有权提出法律意见；（四）参与重大业务合同的谈判、草拟、审查和签署活动；（五）总结合同的使用和管理经验；（六）提供有关合同的法律咨询，协助业务部门和归档部门正确使用和管理业务合同；（七）对合同内容有保密义务；（八）其他应由法务部负责的事项。第八条业务部门在合同管理中的职责：（一）根据本部门业务发展和新业务开发的实际情况，负责草拟合同文本，编制各类业务合同的操作规程、编号登记和使用要求；（二）对合同已选择的合同对方主体的资质、信誉、产品质量、责任能力等，尽284、职核查；（三）对业务合同履行过程中存在的法律问题，及时向法务部门说明，并尽职保留证明；（四）负责对经实践证明、需要修改和完善的格式或示范文本提出具体的修改意见和建议；（五）负责业务合同的谈判、草拟和签署，对公司重大项目应主动要求法务部门介入；（六）其他应由业务部门负责的事项。第九条 档案室负责业务合同的存档、调阅。第三章合同文本的制定与修订第十条根据业务发展的需要，对于业务发展已基本定型、相关法律规范比较清晰的业务合同文本，逐步制定下发。第十一条制定的合同文本，分为格式文本和示范文本。格式文本指经法务部审核确定的标准合同文本，已对合同的内容、格式等做了统一规定，各中心、各分公司、子公司必须严格285、执行，未经法务部审核不得擅自修改和变动。示范文本是指由于具体规定不一致或业务本身的特殊性和复杂性，暂时没有制定格式文本，法务部仅就合同文本的主要要素和形式作出一般性要求，各业务部门可以根据实际情况和具体业务需要进行修改和充实。第十二条各中心、各分公司、各子公司对外签定的业务合同文本必须符合以下要求：（一）合同主体明确、具有相应业务资质、具有良好商业信誉；（二）合同内容表述准确、完整、逻辑严密、符合业务需要及权利义务明确；（三）确保交易安全，防范经营风险；（四）没有损害公司正当权益的内容和条款；（五）方便适用，符合各项业务操作的实际要求。第十三条根据职能分工的原则，业务部门负责草拟合同初稿，并征286、求其他相关业务部门的意见，法务部负责进行综合法律审查，最后由档案室归档管理。第四章合同文本的使用第十四条各中心、各分公司、各子公司对外开展业务签定书面合同时，应当使用公司格式或示范文本。第十五条因实际业务需要确需使用对方当事人提供的合同时，业务部门必须对合同进行基本审查，使合同文本符合本办法第十二条规定的各项要求，并送法务部审查。第十六条凡使用格式文本，对方当事人提出对条款内容进行修改的，应送法务部审查。第十七条各业务部门对外签定合同的要求：（一）仔细阅读和理解合同条款内容，正确选择使用合同文本并按要求填写，避免因合同使用不当造成风险；（二）认真解答合同条款，避免对条款内容产生歧义；（三）正确287、编制和填写合同编号，避免合同编号出现重复和混乱，确保主合同、从合同及其相关附件的有效衔接；（四）合同签定前必须按照管理权限履行审批程序，不得逆程序操作；（五）其他应当注意的事项。第十八条填写合同内容的要求：（一）合同内容应当使用钢笔、签字笔（蓝黑或碳素墨水）填写或使用打印机打印；（二）合同内容应当以标准文字填写；（三）合同主体的名称应当填写全称，并与合同落款签章一致；（四）合同内容的填写应当明确、周密，避免产生歧义。凡不需填写的空格应以斜线划去，不得留有空白；（五）填写合同内容时要做到字迹端正、清晰。合同生效前如有合同内容、文字的变动，应由双方签章认可，不得单方涂改；（六）采用传真、电子数据交288、换和电子邮件形式的合同具有合同效力。第十九条合同的签章应当符合以下要求：（一）签约单位必须加盖公章或合同专业章； （二）签约法定代表人委托授权代表人必须签署授权委托书，根据需要必须注明委托权限、附代表人的身份证明；（三）自然人（个体工商户）签字必须与身份证件姓名完全一致并当面签署，签字有障碍的可按手印；（四）对于多页合同，应当加盖合同骑缝章或用胶水逐页粘贴处理；（五）特殊合同需依法履行手续的，应当履行相应程序。第二十条各业务部门在启用新修订的合同文本时，应当注意新旧合同文本的有效衔接、符合经营需要，保证使用合同文本的合法性、有效性、规避风险，切实维护合法权益。第五章合同签定前的审查第二十一条各289、类合同在签定前必须经过严格审查程序。合同的审查包括业务部门的常规审查和法务部的法律审查。未经法务部审查，任何部门不得自行签定任何合同（含具有合同内容并可产生约束力的文件、资料）。否则，追究相关责任人的相应责任，并纳入绩效考评。第二十二条合同审查的内容：（一）合同主体资格的合法性；（二）合同双方意思表示的真实性、合同表述的准确性、符合公司需求的适用性、合同内容的完整性、责任方式设定和纠纷处理的途径；（三）当事人签定本合同是否超越授权；（四）有关审批等必要手续是否已经办妥；（五）主从合同及其附件是否齐全和相互衔接；（六）合同内容是否符合本办法第十二条规定的各项要求；（七）合同的填写是否符合本办法第290、十八条规定的各项要求；（八）其他应当审查的内容。第二十三条以下业务合同应当由法务部参与谈判、严格法律审查后方可签定：（一）领导指定由法务部参与、审查的合同；（二）开展新业务或其他特殊业务需要单独草拟的合同；（三）使用对方当事人或其他部门提供的合同样本的合同；（四）合同标的较大、涉外、涉及知识产权或合同法律关系复杂，可能引起法律风险的投资、融资、重大采购等类合同； （五）使用示范文本并作出较多修改的合同；（六）其他应当进行法律审查的合同。第二十四条法务部在合同审查中，有权要求业务部门及经办人员提供合同审查所需的全部资料；审查人员对所审查的合同及相关资料负有保密义务。第二十五条法务部在合同审查中，291、如发现合同在合法性、准确性和规范性上有缺陷的，应当提出改进和完善的建议和意见，必要时出具法律意见书。第二十六条法务部对合同的审查只限于书面审查，并保证合同的合法、有效。各业务部门对所提供资料的真实性负责。第六章合同的档案管理第二十七条合同档案管理工作实行业务管理和统一管理相结合原则。各类合同一经签定，合同档案管理部门即实行严格的档案管理制度，已盖章合同不得随意存放、丢弃或撕毁。第二十八条档案管理员对合同档案按照合同种类或项目种类，实行分类分卷管理，专柜保管。每一份合同档案内的文件、资料按照发生时间的先后顺序排列，保证已存档合同的完整性。合同档案要按档案管理规定登记、保管、移交。第二十九条、各公司档案部门要建立合同