1、置业公司人事、财务员工培训、办公用品制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司管理制度第一章 人事管理制度一、 人事管理制度概述（一）为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。（二）适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员。（三）除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。二、人事管理权限（一）总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。（二） 企管部工作职责：1、协助各部门办理人事招聘，2、聘用及解聘手续。2、负责管理公司人事档案资料。3、负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。4、负责薪资方案的制定、实施和修订。5、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。6、组织公司平时考核及年终考核工作。7、组织公司人事培训工作。8、协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。9、负责公司各项保险、福利制度的执行。10、组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。11、根据公司的经营目标、岗位设置制定人力资源规划。12、负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。（三）部门主管提出部门人员需求计划；部门主管决定部门经理以下职员的任免、考核、去留及晋降；部门主管建议本部门职员待遇方案。三、 人员需3、求（一）在经营年度结束前，企管部将下一年度的人员需求计划表发放给各部门，部门主管须根据实际情况，认真填写后，上报总经理审批。（二）总经理根据部门所上报的人数，以及公司的投资、经营方案，来确定公司下一年度人员的规模和部门设置。（三）经总经理所确定的人力资源计划，由企管部负责办理招聘事宜。四、职员的选聘（一）各部门根据工作业务发展需要，经总经理核定的编制内增加人员，应按以下程序进行：1、进行内部调整，最大限度的发挥现有人员的潜力。2、从公司其他部门吸收适合该岗位需要的人才。 3、到企管部领取人员增补申请表，报部门主管、企管部主管、总经理审批。（二）各部门编制满后如需要增加人员，填好人员增补申请表后4、，报总经理审批。（三）上述人员的申请获得批准后，由企管部招聘所需人员。(四) 求职人员应聘本公司，应按以下程序进行： 1、所有求职人员应先认真填写应聘人员登记表，由企管部进行初试，从年龄、文化程度、工作经验、容貌气质等方面综合比较，筛选出合格者。2、初试合格后，然后由企管部安排与用人部门主管复试，主要考量应聘者的专业技能。3、部门经理以上人员应聘要经总经理面试通过。4、在招聘公司高层时，除按照上述程序进行外，增加董事长面试（高端人才的引入可适当减免某些招聘流程）5、复试合格后，通知应聘人员一周内等结果。(五) 所有应聘人员的材料由企管部统一存档备查。五 职员录用(一） 所有招聘录用的新职员正式5、上班当日先向企管部报到。（二）报道当天所有新职员须携带：1、两张一寸免冠照片；身份证原件和复印件；学历证明原件和复印件；职称证明原件和复印件。2、新聘员工报道当天需填写员工入职表，试用合格者，由用人单位填写转正申请表；不合格者，用人单位报企管部，予以辞退。企管部应向新职员介绍公司的简介以及有关人事管理规章制度。 （三）新职员办理完报到手续后，企管部领其到用人部门试用，由部门主管接受，并安排工作；（四）企管部根据员工入职表中的工作级别填写工资通知单，一式两份，一份交财务部门，一份由企管部备案。六、职员试用（一）新职员一般有1个月的试用期。1、试用期上班不足三天的职员要求辞职或被辞退，没有工资。26、新职员在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次（含三次）以上，即随时解聘。（二）试用期的考核1、新职员在试用期满后，需递交书面转正申请，企管部将职员转正考核表发给试用部门，部门主管根据新职员在试用期的表现，公正地评分并写出初核评语。2、企管部根据新职员在试用期间的出勤情况，如实地填写考勤状况。3、考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定。（三）员工转正1、用人部门根据考核结果，在新职员试用期满之后一周内，做出同意转正，延长试用或不拟录用的决定，并将该职员转正考核表报请部门主管、企管部主管、总经理审批。(四）职员录用1、聘用日期及正式工资的起算日期自试用期满之日计算。2、临时用工部门要从严掌握，自行7、招聘，但需及时向企管部备案。 3、公司原则上不录用60岁以上的人员，但特殊人才不受年龄限制。在本公司工作时间五年以上，年龄超过65岁的，退居二线任顾问，不再在一线任职。4、不招用童工。七、工作守则和行为准则（一）员工工作守则包括1、每位员工都要有高度的责任心和事业心,处处以公司的利益为重, 为公司的发展努力工作。2、树立服务意识，始终面向市场，面向用户,提供具有“优秀品质、名牌服务、物超所值”的产品。3、牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。4、员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。5、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命，实行8、四小时答复制（即所有上级安排的任务，均须在四小时内答复工作进度）。6、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。7、具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。8、要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。9、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。10、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。（二）职员遵守的行为准则包括：1、职员应遵守公司一切规章制度；2、职员应服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照指示办理； 3、职员应尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取；4、职员应严格保守公司的经营、财务、人事、技术9、等机密；5、遵守四小时复命制，把1%做到100%；6、职员不得利用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动；7、职员不得损毁或非法侵占公司财务；8、职员必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从上级指挥，予以协助；9、在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现；10、公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情；11、遵纪守法，遵守公共道德，对外交往要有理、有利、有节；12、执行员工手册；(三） 工作时间八不准：1、不准聊天、吵闹；2、不准无故离岗、串岗；3、不准打私人电话闲10、聊天；4、不准唱歌、听音乐；5、不准看闲书、玩游戏；6、不准上班时间接待亲友或办私事；7、不准迟到、早退、旷工；8、不准渎职、失职，贻误公务；八、员工的考勤、休假、请假制度（一）职员考勤、休假和请假应严格按照公司考勤制度执行。（二）公司机关员工上班、下班实行指纹机考勤制度，打卡时间分别为：（夏季）上午8点前第一次、11点55分12点10分第二次、13点13点30分第三次、17点30分第四次；（冬季）上午8点前第一次、12点30分13点00分第二次，17点以后第三次。生产单位实行专人负责。（三）公司机关员工每天上、下班必须登记指纹机记录出勤情况。公司实行每天工作八小时，每周6天的工作制度。（四）11、员工因公未按正常上下班时间登记指纹的，必须于次日内（其他时间企管部不予受理）到企管部填写考勤补录单说明原因，并由部门领导、主管领导签字方可生效，纳入月底考勤统计。（五）如遇停电或打卡机等因素无法登记指纹的，当天由公司企管部统一划考勤。(六)企管部将不定期地进行检查或抽查，违规的将按公司的相关管理规定处理。（七）企管部只认指纹机考勤记录、考勤补录单、请假条及出差登记表，否则未出勤时间一律按旷工处理。（八）企管部依据考勤机、考勤表做各部门及分公司的工资表，并进行汇总分析。当月考勤表，须经考勤员和部门经理签字，在下月五日之前报公司企管部。（九）企管部将各单位的考勤按月装订整理后存档。（十）各单位实用12、的临时工，一并填写考勤，并在考勤表姓名一栏注明“临”字。（十一）各施工项目和新项目以及分散单位的考勤表送达，一定要准确及时，尽量委托回公司办事的员工送达，确实无人送达时，可用传真发至公司企管部，以便及时汇总、核发工资。（十二）全体员工要按时上下班，不得迟到、早退或工作时间办理私事，不得旷工，上班前十分钟不得在公司办公区域内吃东西，上班期间不得在办公区内玩电脑游戏、打扑克等从事与工作无关的事情。（十三）考勤员监督不力，出现包庇纵容等违规现象，扣除薪金50元，并给予全公司通报批评等处分。 （十四）各单位、项目的领导要重视员工的考勤工作，经常督促、检查考勤员的考勤工作，做到对本单位、本项目所有人员出13、勤心中有数。发现问题，及时处理。（十五）考勤表一经报出，就具有不可更改性，随意涂改，按弄虚作假处理，发现随意更改和弄虚作假者，扣除该考勤员100元，扣除直接主管领导50元。（十六）对上报考勤表，不得以漏报名义进行补报，责任由考勤员、补报者的项目负责人、单位领导负责。（十七）超过每月五日报月考勤的，原则上不予受理。待该单位或该项目负责人写出“迟到报告”后，经单位领导与企管部经理沟通后，视情节处理。处理意见经主管领导审核签认后执行。但该单位或该项目负责人将被扣除50元。对于各单位所辖项目或部门存在上述情况各扣除50元。（十八）各部门、单位的人员调动，均需填写内部调动通知单。接受部门和调出部门做好考14、勤衔接防止漏考或重考。九、休假（一）机关管理人员每周休息一天，周日休息。门卫及保安每周休息一天，实行轮休制，具体由其主管部门予以安排。（二）婚假：对依国家婚姻法履行正式登记手续的员工给予带薪婚假7天；子女结婚给予带薪婚假3天；兄弟姐妹结婚给予带薪婚假1天。须填写请假条，经公司领导签字确认，报企管部批准后执行。休假期满按时上班并及时销假。（三）产假：女职工生育享受90天的产假。这90天包括：产前休假15天产后休假75天（四）丧假：直系亲属（指配偶、子女、父母或配偶之父母）去世，给予带薪丧假3天。（五）周日加班不得与事假相抵，事假视为缺勤。（六） 因公参加社会活动、赴外地出差，依公司相关规定履行审15、批程序并报企管部备案，视为正常出勤。（七）请销假制度1、员工请假（包括事假、婚嫁等），须提前三天提出书面申请，经主管副总签字后并企管部确认方能休假，休假期满后按时上班，并及时销假。如不能按时上班，必须办理续假手续。2、因事情紧急或因病不能事先请假的，应打电话向部门领导说明情况，上班后补办请销假手续。3、员工在上班时间需要外出办理公事的，需要部门领导批准，部门负责人外出需口头向主管领导请假。4、副经理以下人员（不含副经理级人员）请假，三天以内由其直属经理及主管领导批准。三天以上由主管副总批准，并交企管部备案。5、副经理以上人员请假三天以内由主管副总批准，三天以上由总经理批准并报企管部备案。6、未16、履行请假手续或没有请假条的，按旷工处理。(八） 处罚制度 1、 对正常出勤的员工未按要求登记指纹的且三日内未办理补录单的，按0.5天事假扣罚工资。2、迟到或早退15分钟以内，普通员工每次扣除薪金15元，副经理以上管理人员每人每次扣除25元。3、对于迟到或早退15分钟（含15分钟）以上30分钟以内者，普通员工每人每次扣除20元。副经理以上管理人员每人每次扣除30元。4、 对于迟到或早退30分钟（含30分钟）以上2小时以下者，普通员工每人每次扣除25元。副经理以上管理人员每人每次扣除35元。5、迟到或早退两小时（含两小时）以上未请假者，按旷工0.5日处理。（九）旷工：1、无故缺勤两小时以上；2、请17、假未获批准即擅自不上班的（包括续假未获批准）；3、以虚假理由请假未获批准而不上班的；4、 旷工时间的最小计算单位为0.5个工作日，不足0.5个工作日以0.5个工作日计。5、拒不接受领导工作安排或擅自离开工作岗位者。（十） 对旷工的处理：1、每旷工0.5个工作日按个人一日工资额扣款；2、每旷工一天，按个人日工资额的2倍扣款。3、连续旷工三天即为自动离职，从员工名册中被删除。十、人员调动与晋升（一）公司可根据工作需要调整职员的工作岗位，职员也可以根据本人意愿申请在公司各部门之间流动。职员的调动分为部门内部调动和部门之间调动两种情况：1、部门内部调动：是指职员在本部门内的岗位变动，由各部门经理根据实18、际情况，经考核后，具体安排，并交企管部存档。2、职员部门之间调动：是指职员在公司内部各部门之间的流动，需经考核后拟调入部门须填写职员调动、晋升调动表，由所涉及部门的主管批准并报总经理批准后，交由企管部存档。（二） 晋升制度:1、为提高员工的业务知识及技能，选拔优秀的人才，激发员工的工作热情，制定此办法。2、晋升分四种：1、职等职务同时升迁；2、职等上升、职务不变3、职务上升、 职等不变4、与职务无关的资格晋升3、晋升操作规程：凡部门呈报晋升者，部门须出具人员调动表，主管部门、总经理签字4、企管部则根据该表中调整的内容填写工资通知单，一式三份，一份交由本人，一份由企管部存档，一份交由财务部。十一19、 奖惩（一） 公司对以下情形之一者，予以记功受奖：1、保护公司财产物资安全方面作出突出贡献者；2、业绩突出，为公司带来明显效益者；3、对公司发展规划或业务管理规范提出合理化建议，并给公司带来明显效率或效益者；4、在某一方面表现突出，足为公司楷模者；其他制度规定应予记功授奖行为。5、记功授奖方式有：大功、小功、嘉奖、通报表扬、一次性奖金等。（二）公司对以下情况之一者，予以记过处罚：1、利用工作之便图取私利、贪污、盗窃、殴斗、诈骗、索贿、受贿、私吃回扣、经手钱财不清、拖欠钱财不偿、违反公司财务制度者；2、公司遭遇任何灾难或发生紧急事件时，责任人或在场职员未能及时全力加以挽救者；3、在公司外的行为20、足以妨碍其应执行的工作及公司声誉或利益者；4、恣意制造内部矛盾，影响公司团结和工作配合者；5、怠慢、欺辱、谩骂、殴打顾客，给公司形象带来损害者；6、玩忽职守、责任丧失、行动迟缓、违反规范、给公司业务或效益带来损害者；7、严重违反公司劳动纪律及各项规章制度者；8、窃取、泄露、盗卖公司经营、财务、人事、技术等机密者；9、触犯公司其他制度记过处罚规定或国家法律行为； 记过处罚方式有：开除、记大过、记小过、警告、通报批评、一次性罚款等； 若职员行为给公司造成重大损失或触犯国家法律法规的，将追究当事人法律责任，公司有权起诉；奖惩记录，纳入公司考核内容。十二、离职与解聘关于离职（1）副总及以上员工：1、副21、总及以上员工办理离职的，需提前一个月申请离职，申请离职时必须递交辞职报告，并注明真实离职原因，在未找到移交人前，辞职人应继续工作，不得先行离职，否则扣发该月工资。在一个月内，待公司找到合适移交人后给予办理离职手续；辞职员工的工资随公司工资发放时间领取，未办理离职手续的工资不予发放。2、办理离职手续时，离职人员必须提供日常工作日志及具体工作内容，移交物品必须认真清楚；3、办理离职时，填写员工离职申请表和工作移交清单后，半个月内应随叫随到，以便接洽工作，待工作彻底交办清楚后按财务规定日期下发上月工资，工作未交接清楚不予下发工资；（2）部门经理及以下员工：1、部门经理办理离职的，需提前半个月申请离职22、，申请离职时必须递交辞职报告，并注明真实离职原因，在未找到移交人前，辞职人应继续工作，不得先行离职，否则扣发该月工资。在半月内，待公司找到合适移交人后办理离职手续；辞职员工的工资随公司工资发放时间领取，未办理离职手续的工资不予发放。2、部门经理以下的员工办理离职的，需提前一个星期申请离职，申请离职时必须递交辞职报告，并注明真实离职原因，在未找到移交人前，辞职人应继续工作，不得先行离职，否则扣发该月工资。在一星期内，待公司找到合适移交人后办理离职手续；辞职员工的工资随公司工资发放时间领取，未办理离职手续的工资不予发放。3、办理离职手续时，离职人员必须提供日常工作日志及具体工作内容，移交物品必须认23、真清楚；4、办理离职时，填写员工离职申请表和工作移交清单后，一星期内应随叫随到，以便接洽工作，待工作彻底交办清楚后按财务规定日期下发上月工资，工作未交接清楚不予下发工资；关于解聘及辞退 1、公司根据员工的表现或经营策略，需要解聘员工，应提前通知被解职的员工，辞退员工工资按公司规定发放时间领取。2、部门主管及以下员工因违反了公司规章制度或试用不合格而被解聘的，应由所在部门主管领导报企管部批准，部门经理及以上人员的解聘，须上报总经理批准。由企管部办理相关手续，并通知被解聘人员办理离职交接手续。3、上述各种原因结束聘用或试用关系的员工，在接到正式通知后，均应向企管部领取移交工作清单，按该清单要求执行24、办理，在离开公司之前必须办完有关工作移交手续，没有交接者不予发放工资。4、对已经辞职及解聘、辞退的员工，应在一个月之内，将人事关系调出。超过一个月的，公司企管部将按月收取存档费（收费标准按人才交流中心现行规定标准收取）如超过三个月仍未将人事关系调出的，公司将与有关单位联系，直接办理退档手续。（4）注意事项：1、公司员工无论是自己申请离职或是被公司辞退解聘，都应照交接程序办理离职；2、涉及到工装费用及押金问题的，按公司制度执行办理；3、离职人员离职后应与公司保持电话沟通及通话顺畅，公司遇到离职人员原岗位工作问题时应随时配合做解答；4、离职人员离职时应及时将劳动关系解除和保险关系转出，公司不承担离25、职人员离职后的任何保险费用。十三、 工资体系（一）公司工资实行年薪制、月薪制和日薪制。（二）公司高层管理人员实行年薪制，年薪制标准根据在公司工作年限、能力、态度及岗位等因素确定。（三）中层及以下管理人员和机关服务人员实行月薪制，工资标准参照各岗位标准确定。公司急需人才及特殊人才工资标准实行月薪制，可以超出岗位工资标准，依社会行情确定。（四）工地一线工人（吊车司机、司钻、挂钩工人、检修工人、炊事员、值班人员等）实行日薪制。（五）月薪额（包括实行年薪和日薪的员工经计算后）为税前额，包括国家规定的所得税。财务部在发放工资时，有义务代扣代缴个人所得税。（六）新招聘员工分别有1个月的试用期，试用期工资标26、准按转正工资额的80%核定。 （七）工资原则上每年（1月份）调一次，入公司半年内不调工资，入公司工作一年内无特殊贡献者不调工资。（八）实行月薪制的员工工作每满一年每月增加工龄工资10元。（工人不实行工龄工资，过去已执行的仍然保留）（九）根据行业特点，工资原则上推迟一个月发放，每月的25日27号为工资发放日。 十四、 档案和保险（一）员工档案由公司企管部统一管理，新毕业大学生本人提供就业协议书及相关证件，由公司企管部统一为其代办档案及户口关系。（二）职工社会保险，依据国家有关规定，结合公司实际情况执行。第二章 员工培训管理制度（一）总则1、 适用范围本管理办法适用于天业房地产开发有限公司（以下简27、称公司）全体员工。2、目的为了使企业内部员工的业务素质和技能满足公司发展战略和人力资源发展的需要，公 司对员工应进行有计划、有系统的培训，以达到公司与员工共同发展的目的，特制定本管理办法。3、培训目标公司以“服务于企业利益、服务于企业员工”为目标，在考虑公司持续稳定发展基础上，尊重员工个性与发展要求，通过多样化的培训不断提高员工的素质与工作技能，把因员工能力不足和态度不积极而导致的人力成本浪费控制在最小限度，为公司提供各类合格的管理人员和专业人员。 4、培训宗旨全员培训，终生培训。 5、培训方针自我培训与传授培训相结合、岗位技能培训与专业知识培训相结合。 6、培训原则公司对员工的培训遵循系统性28、原则、制度化原则、主动性原则、多样化原则和效益性原则。（1）系统性员工培训是一个全员性的、全方位的、贯穿员工职业生涯始终的系统工程。（2）制度化建立和完善培训管理制度，把培训工作例行化、制度化，保证培训工作的真正落实。（3）主动性强调员工参与和互动，发挥员工的主动性。（4）多样化开展员工培训工作要充分考虑受训对象的层次、类型，考虑培训内容和形式的多样性。（5）效益性员工培训是人、财、物投入的过程，是价值增值的过程，培训应该有产出和回报，应该有助于提升公司的整体绩效。（二） 培训内容和形式1、培训内容培训内容包括知识培训、技能培训和素质培训。（1）知识培训不断实施员工本专业和相关专业新知识的培训29、，使其具备完成本职工作所必需的基本知识和迎接挑战所需的新知识。（2）技能培训不断实施在岗员工岗位职责、操作规程和专业技能的培训，使其在充分掌握理论的基础上，能自由地应用、发挥、提高。（3）素质培训不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观的培训，建立公司与员工之间的相互信任关系，满足员工自我实现的需要。2、培训形式 培训形式分为公司内部培训、外派培训和员工自我培训。 （1）内部培训1）新员工培训。主要针对公司文化历史、理念、制度、业务发展规划、管理架构介绍，自我管理能力训练，职业意识训练及本职工作的相关培训。2）岗位技能培训。主要针对本职岗位技能的专业培训。3）转岗培训。根据工作需要，公司原有30、从业人员调换工作岗位时，按新岗位要求，对其实施的岗位技能培训。转岗培训可视为新员工培训和岗位技能培训的结合。4）继续教育培训。指凡具备专业技术职称的从事专业技术管理工作的员工每年均须参加不少于72小时的继续教育。每年由各相关专业部门与企管部共同商议并于年初提出本专业年度继续教育培训计划安排，报企管部，经主管副总批准后，按计划执行。5）部门内部培训部门内部培训由各部门根据实际工作需要，对员工进行小规模的、灵活实用的培训。部门内部培训由各部门组织，定期向企管部汇报培训情况。（2）外派培训外派培训是指培训地点在公司以外的培训，包括公司组织的各种培训、国内外短期培训，高级经理人外地考察，另外还包括MB31、A课程进修培训、企业经理人培训、资格证书培训等。具体内容见员工外派培训管理办法。（3）员工自我培训公司鼓励员工利用业余时间积极参加各种提高自身素质和业务能力的培训。（三）培训组织与管理1、公司企管部负责培训活动的计划、实施和控制。基本程序如下：（1）培训需求分析；（2）设立培训目标；（3）设计培训项目；（4）培训实施和评价。2、其他各部门负责协助企管部进行培训的实施、评价，同时也要组织部门内部的培训。3、建立培训档案（1）建立公司培训工作档案，包括培训范围、培训方式、培训教师、培训往来单位、培训人数、培训时间、学习情况等。（2）建立员工培训档案。将员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案。32、包括培训时间、培训地点、培训内容、培训目的、培训效果自我评价、培训者对受训者的培训评语等。 （四）受训者的权利与义务受训者的权利（1）在不影响本职工作的前提下，员工有权利要求参加公司内部举办的各类培训。（2）经批准进行培训的员工有权利享受公司为受训员工提供的各项待遇。受训者的义务（1）培训期间受训员工一律不得故意逃避或不到。（2）培训结束后，员工有义务把所学知识和技能运用到日常工作中去。（3）非脱产培训一般只能利用业余时间，如确需占用工作时间参加培训的，须凭培训部门的有效证明，经所在部门和企管部批准后，可做公假处理。（4）员工脱产培训期间，不能解除或终止劳动合同。如合同在培训期间到期，则须续签33、一定年限的劳动合同，其生效日期为前一份合同期满之日，而且要保证培训结束后至少有三年的合同期。该要求对已到法定退休年龄者例外。（5）具备下列条件之一的，受训员工须与公司签订培训合同。 1）脱产培训时间在三个月以上； 2）公司支付培训费用在5000元以上。（五）培训计划 1、培训计划企管部每年十二月初发放员工培训需求调查表，部门负责人结合本部门的实际情况，将员工的培训需求调查表汇总，并于十二月底前报企管部。企管部结合员工自我申报、人事考核、人事档案等信息，制定公司的年度培训计划。根据年度培训计划制定实施方案。实施方案包括培训的具体负责人、培训对象、确定培训的目标和内容、选择适当的培训方法和选择学员34、和教师、制定培训计划表、培训经费的预算等。实施方案经主管副总审批同意后，以公司文件的形式下发到各部门。2、部门内部组织的不在公司年度培训计划内的培训应由所在部门填写部门计划外培训申请表报企管部，经主管副总同意后，在企管部指导下由相关部门组织实施。3、对于临时提出参加各类外派培训或进修的员工，均要经所在部门负责人同意，填报员工外派培训表，公司领导批准后，报企管部备案。（六）培训实施1、培训实施过程原则上依据企管部制定的年度培训计划进行，如果需要调整，应该向企管部提出申请，上报主管副总审批。2、内部培训期间企管部监督学员出勤情况，并以此为依据对学员进行考核。3、企管部负责对培训过程进行记录，保存过35、程资料，如电子文档、录音、录像、幻灯片等。培训结束后以此为依据建立公司培训档案。（七）培训评估1、企管部负责组织培训结束后的评估工作，以判断培训是否取得预期培训效果。2、培训结束后的评估要结合培训人员的表现，作出总的鉴定。也可要求受训者写出培训小结，总结在思想、知识、技能、作风上的进步，与培训成绩一起放进人事档案。3、培训评估包括测验式评估、演练式评估等多种定量和定性评估形式。（八）培训费用1、公司每年投入一定收入比例的经费用于培训。培训经费专款专用，根据公司效益状况可以适当增加数额。2、参加培训（进修）的公司员工，其学费、报名费、资料教材费用等一律先由本人支付，待获得合格证书后，方可回公司报36、销，否则不予报销（上级党政机关、主管部门发文指令参加培训的除外）。技能培训的费用全部由公司承担，各类资格证书培训(进修)的费用公司和个人各承担50%。3、培训人员发生的交通费、食宿费，公司按照必须发生的最低标准来报销。（九）培训师资管理1、负责培训的培训师分为外聘培训师和内部培训师两种。培训师由企管部根据培训计划统一选聘和确定。2、内部培训师的聘用：对于内部培训师，采用各部门提供候选人，由企管部统一审查、考核的方式。经企管部考核合格的培训师，由企管部发放聘书，聘为公司内部培训师。3、内部培训师由公司给予一定的培训补助，培训补助的标准和核发由企管部负责，具体补助标准为20元/课时（人力资源部人员37、除外）。4、外聘培训师的聘用。（1）外部培训师资格确认依下表进行。培训师级别资格确认授课费（元/课时）一般培训师大学助理讲师、助理研究员、职校讲师、获中级职称者。30 60中级培训师大学讲师、副研究员、职校高级讲师、获高级职称者61 100高级培训师大学副教授、研究员、职校特级讲师、获高级职称者101180特级培训师著名的专家、教授、企业家和高级政府官员181300（2）企管部经批准聘任外聘培训师后，经评估合格后向其颁发聘书。（3）培训之前，企管部应向外聘培训师提供培训目的、参训人员、培训大纲、培训时间、培训地点等培训背景资料。（4）企管部在收到外聘培训师的相关培训资料后，按照培训计划正式安排38、培训。（5）企管部应以培训的实际授课时数核发其课时费。如课时费发生变化的，需报主管副总审批。5、课程研发奖励：（1）天业地产公司设课程研发评审小组，由企管部及主管副总构成，主管副总任评审组长（2）课程开发奖励：内部讲师开发课程给予课程奖励，核心课程开发每门奖励150元；非核心课程每门奖励100元（3）评奖激励：公司将根据每年培训实施情况对所授课的内部培训师进行年终计分考评，优胜者获得奖金或其他形式的奖励，如：更多的参加培训的机会、双向交流、到外地考察等。附录1 新员工培训管理办法1总则第一条 本办法适用于天业房地产开发有限公司（以下简称公司）的全体新员工。第二条 公司实行“先培训、后上岗”原则39、。第三条 培训目的：新员工培训是指企业为新员工介绍有关公司的基本背景情况，使员工了解所从事的工作的基本内容与方法，帮助员工明确自己工作的职责、程序、标准，并使他们初步了解企业及其部门所期望的态度、规范、价值观和行为模式等，从而帮助其顺利地适应企业环境和新的工作岗位，提高工作绩效。第四条 培训的主要内容：新员工通识训练、部门内工作引导和部门间交叉引导。2培训管理第五条 新员工培训是该员工的部门负责人及公司企管部的共同责任，最迟不应超过报到后一个月内执行。第六条 凡公司正式报到的员工试用期满，但由于个人原因尚未参加新员工培训，不得转为正式员工。第七条 参加新员工培训的员工在培训期间如遇临时状况需请40、假者，请按员工培训出勤管理规定执行。并在试用期内补修请假之课程，否则，仍不得转为正式员工。第八条 企管部应为每一位经过培训的员工开具培训证明。第九条 培训结束后，进行考核。合格者，获得结业证明；不合格者，重新培训。第十条 未参加新员工培训的员工，不得参加其他训练（如岗位技能培训）。3通识训练第十一条 通识训练是指对员工进行有关工作认识、观念方面的训练，以及培养员工掌握基本的工作技巧。第十二条 新员工通识训练由企管部及各部门行政人员共同组织，企管部负责实施。第十三条 企管部向每位正式报到的新员工发放员工手册。第十四条 培训内容：公司历程、规模和发展前景、企业文化、公司理念、组织结构、相关制度和政41、策及职业道德教育等。4部门内工作引导第十五条 部门内工作引导应该在新员工通识训练结束后进行，其责任人为部门负责人。第十六条 部门负责人代表部门对新员工表示欢迎，介绍新员工认识部门其他人员，并协助其较快地进入工作状态。第十七条 部门内工作引导主要包括：介绍部门结构、部门职责、公司管理规范及福利待遇、培训基本专业知识技能、讲授工作程序与方法、介绍关键工作指标等。5部门间交叉引导第十八条 对新员工进行部门间交叉训练是公司所有部门负责人的共同责任。第十九条 根据工作与其他部门的相关性，新员工应到各相关部门接受交叉培训。第二十条 部门交叉引导主要包括：该部门人员介绍；部门主要职责；本部门与该部门联系事项42、；未来部门之间工作配合要求等。6新员工培训评估第二十一条 通识训练结束后由企管部组织新员工测验和座谈，不合格者应参加补充训练。第二十二条 部门主管负责就部门内工作引导对新员工进行测验。不合格者需有针对性的重修，一个月内如果不能完成培训，则该员工不予转正。第二十三条 新员工培训结束后企管部将培训记录归档。第二十四条 新员工培训合格者，进入上岗试用期。附录2 岗位技能培训管理办法1总则第一条 本办法适用于天业房地产开发有限公司（以下简称公司）全体员工。第二条 培训目的：增强员工技能，为提高工作质量和效率、减少工作失误以及工作轮换、横向调整和晋升做准备。第三条 培训内容：高层管理人员培训、中层管理人43、员培训和基层员工培训。2高层管理人员的培训第四条 高层管理人员范围 高层管理人员是指对公司战略决策有重要影响的人员，包括公司总经理、副总经理、总师。第五条 培训目的 通过培训使高层管理人员掌握经营环境的变化、行业发展趋势以及进行决策的程序和方法，提高洞察能力、思维能力、决策能力、领导能力，以确保决策人正确地履行职责。第六条 培训内容 对高层管理人员培训重点应该侧重于观念、理念方面，此外还有市场经济所要求的系统管理理论和技能，如管理学、组织行为学、市场营销、企业经营战略、企业经营过程控制、领导科学与艺术等。第七条 培训方式（1）工商管理硕士学位班：有计划地安排高层管理者参加MBA学习，既可全脱产44、，也可半脱产学习。（2）脱产培训班：参加高等院校为企业高层管理人员举办的培训班，如总裁高级研修班等。（3）外地考察：有计划、有选择地组织高层管理人员到外地优秀企业考察。（4）其他培训。3中层管理人员的培训第八条 中层管理人员范围中层管理人员是指各部门负责人。第九条 培训目的通过培训使中层管理人员更好地理解和执行企业高层管理人员的决策方针，具备多方面的才干和更高水平的管理能力，改善管理工作绩效、提高管理水平和管理质量，为企业决策层培养接班人。第十条 培训内容（1）管理基本知识与技能：管理学、组织行为学、人力资源开发与管理、市场学、领导科学与艺术等课程。（2）业务知识与技能：负责的业务领域如技术、45、销售等领域的知识与技能。（3）工作改进：工作分配、工作方法的改进、工作流程的改进。（4）其他培训。第十一条 培训方式（1）在职开发：鼓励中层管理人员承担更大的责任，以增长才干，培养领导能力。（2）“请进来、走出去”式培训：结合公司自身的业务发展，外请行业专家讲课或到先进企业参观学习、交流经验。（3）内部研讨：企业组织内部研讨活动，鼓励中层管理人员研讨公司的经营管理问题。（4）轮流任职：安排有培养前途的中层管理人员在企业的各管理岗位轮流任职。（5）脱产培训：选送有培养前途的中层管理人员到高等院校进行管理培训。4基层员工的培训第十二条 基层员工的范围基层员工包括技术人员、销售营销人员和各类职能人员46、等。第十三条 培训目的提高基层员工的专业技术水平和业务能力，掌握本专业的新知识和新技术。第十四条 培训内容针对在岗员工岗位职责、专业技能、操作规程、业务流程等进行反复强化培训，以使员工在充分掌握理论的基础上，能自由地应用、发挥、提高。第十五条 培训方式（1）专题培训：根据不同的业务性质，公司选派员工参加各类专题培训班。 （2）脱产进修：公司选派员工去高等院校、科研机构脱产进修，以培养企业紧缺的专业技术人员。（3）其他培训。附录3 员工外派培训管理办法1总则第一条 本办法适用于天业房地产开发有限公司（以下简称公司）全体员工。第二条 培训目的：通过外派培训，使公司人员学习业界先进技术、专业技术技能47、。第三条 外派培训的内容包括政府法令规定的，由政府单位主办及核定的资格鉴定课程；特殊的专业知识或技能课程；各种取证考试；国内外MBA进修培训，企业经理人进修培训等。第四条 外派培训的形式分为全脱产、半脱产和在职培训。第五条 外派培训计划：公司企管部及各部门应于新年度开始前提出外派培训计划并报批核准。临时外派项目，申请人需按正规的程序提出申请，经部门领导、企管部经理、总经理办公会审批后执行。2外派培训人员资格第六条 参加外派培训人员的人事关系应在本公司。第七条 参加外派培训人员应为有长期服务于本公司的意愿。第八条 根据外派项目的具体要求，制定对外派人员关于学历、能力等方面的资格要求，必要时进行考48、试选择。3外派培训处理程序第九条 外派培训人员分为指定、推荐及个人申请三种情况。第十条 凡参加外派进修培训人员均填写外派培训申请表（附培训通知），由公司企管部进行资格审查及主管副总审批后，方可报名参加。第十一条 学历教育须根据公司人才培训计划和工作需要，按照专业对口或相关专业的原则，由个人提出申请，并填写外派培训申请表（附招生简章），由公司企管部进行资格审查及主管副总审批后，方可报名参加，并签定员工培训协议书。第十二条 外派培训人员与公司签订培训合同后，其人事关系归企管部管理，工资待遇按合同执行。第十三条 外派培训结束后，外派培训人员应于返公司七日内将外派培训期间所填写的学习日志交公司企管部。49、个人参加培训学习结束后，须持结业证、考试成绩或其他证明材料到企管部备案登记。第十四条 外派培训人员的费用报销须在返公司七日内汇总填写明细，由企管部审核登记后办理报销手续。4外派培训工资第十五条 进修人员若申请半脱产、全脱产进修，期间的薪金发放标准依公司相关薪金制度执行。附录4 员工培训出勤管理规定第一条 本规定适用于天业房地产开发有限公司（以下简称公司）全体员工。第二条 员工培训出勤管理由公司企管部负责。第三条 培训期间不得随意请假，如确因公请假，须填写培训学员请假单，并呈请相关主管核准交至企管部备查，否则以旷工对待。因特殊情况不能及时请假者，必需向企管部申明，并补办请假手续。第四条 上课期间50、迟到、早退依下列规定办理：（因公并持有证明者不在此限）迟到、早退达三次者，以旷工半天论；迟到、早退达三次以上六次以下者，以旷工一天论。若缺勤时数超过课程总时数1/3者，需重新补修全部课程。第五条 自学员收到培训通知当日起，所有上课学员凡遇公务或私事与上课发生冲突者，一律需办理培训请假手续，凡违反规定的人员，旷课时数以旷工论处。第六条 员工参加培训，必须在员工培训签到表上亲笔签名以示出勤，严禁其他学员代签，一经发现，代签学员和被代签学员均按旷课处理。第七条 培训单位以签到及课上点名为依据，将参训学员的上课记录登记在员工培训记录上，并由企管部归入员工培训档案中保存。 第三章 财务管理制度一、 财务51、开支的结算方式及原则1、财务开支的结算方式包括现金、支票、汇兑、商业汇票、信用证等；2、财务部应严格按照开具发票及签订协议的单位名称来支付款，原则上不允许转付其他单位，如果对方单位开具有法律效力的书面委托，方能将此款项转付给第三方；3、所有支出的原始单据须合法、合规，否则视为白条，财务部有权拒付；4、 凡不按本管理制度规定的程序签批的单据，财务不得受理；二、审批权限董事长及分管董事审批权限：董事长审批权限：月资金用款计划，周资金用款计划、董事会发生的经营管理费、各部门单笔费用支出5万元及以上的支出、追加预算外审批。总经理审批权限：月用款计划、周用款计划内资金审批、追加预算后资金的审批三、 备用52、金、借款、费用报销审批程序1、各部门及各公司的借款由单位经理、主管副总、总会计师、总经理依次审批后借支，5万元以上需董事长审批，报销程序同上；2、每笔借款及报销的费用要严格按各单位预算内计划审批，超出预算部分由各单位和各公司另行追加预算，详细注明追加预算的理由，由总经理同意并报经董事会研究同意审批后，方可支付； 4、借款发生后5日内（出差借款按回保定算起），按报销审批程序办理报销手续，预期报销者，每逾期一天，扣罚报销金额的10%，基础公司生产费用借款于每月27日前到财务报销；5、个人借款，职工却有临时困难需要借款的，单笔借款不得超出1000元；6、备用金的借用，因工作需要司机可借1000元，部53、门经理以上2000元，备用金于年底必须还清后再重新办理借用手续；四、 日常费用开支1、招待费开支管理1）招待费主要包括：为接待、答谢、外部人员所发生的餐饮、康乐、礼品、住宿、参观、交通等费用开支；2)本着“必要、适当、节约”的原则，事先填写“招待审批表”，按表中实现填写清楚后再按审批程序报批，招待费总额应控制在营业收入的3%以内；3）招待费在发生5日内，按报销审批程序办理报销手续，预期报销者，每逾期一天，扣罚报销金额的10%；2、差旅费开支管理1)所有人员出差不许乘坐飞机，特殊原因虚报总经理批准；2）出差人员乘坐火车时，具备下列条件之一的可以乘坐卧铺： 公司副总以上、乘坐时间超过15小时的；凡54、符合乘坐 卧铺条件未乘坐卧铺的，按票价的50%补助给个人； 其他确因工作需要超标准乘坐卧铺的必须经总经理批准；3）住宿费标准：总经理、副总经理每人每晚80元，公司管理人员每人每晚50元；4）出差伙食补助：出差人员，每人每天补助20元；乘坐火车并超过10小时是，每人每天补助30元；当天往返，每人每天补助15元，不再报销其它餐饮票据，接待用餐按招待费开支管理制度办理；5）出席会议，参加培训实行包餐的不享受伙食补助；6）小车司机补助：司机随领导出差，两天内不予补助，超过两天按每人每天15元补助；司机随领导外出就餐，单独就餐的给予伙食补助16元，与领导一起结算的，每人点菜不得超出25元，与领导一起就餐55、的不予补助；3、其他开支管理1)汽车修理必须事先申报，经批准后方可进厂修理，并严格按审批范围和标准进行，报销时须有二人以上司机签字；2）一般情况下不报销出租票，特殊情况经公司领导批准乘坐出租车，报销时必须注明事由并在票据上签字；3)费用报销必须按次填报销单（一次一单；一事一单），并附有关申请表单，严禁多种性质的费用和多次费用一张单混合填报；4、投资性开支1）投资性的支出主要包括固定资产的购置、长期性资产的支出；对外的长短期投资活动等，属于公司的非经常性财务开支；2）公司投资性活动必须有公司职能部门提出项目可行性研究报告；履行必要的招投标程序、制定切实可行的事实方案，并按公司有关规定履行必要的审56、批、决策程序；3）投资性开支须由经办公司实现编制开支计划，报总会计师、总经理、董事长批准；5、安全投资1）建立安全投资台帐，专项纪录年度安全资金投入计划（原则上不低于施工产值的1%）,实际安全生产投入的发票；凭证以及月度和单项工程安全生产投入汇总表，事物投入，包括采购或自制安全生产设施、辅助设施等；2）安全投入的费用，计入发生单位和项目的生产成本五、财务内部控制制度（一）总则1、内部控制是企业经营者为了维护企业资产的完整性、控制成本、确保会计记录的正确性和可靠性，以及对经理活动进行综合计划，调整和评价而制定的制度、组织、方法、和程序的总称；2、企业的每一项经济业务都可以分成授权、主办、记录、保57、管和稽核五个步骤。内部控制的基本含义：就是对于同一笔经济业务不能同时将这五个步骤交由一人办理，减少任何人进行并掩饰错误或舞弊活动的机会。各种不同的职责，特别是相关联职责应由不同的人担任。3、健全、有效的财务内部控制制度，应达到以下六项预定目标：1）授权与批准（即所有经济交易的执行都应经过适当授权或直接批准）2）有效性（即计入会计账目的经济业务确系已经发生而未虚构3）完整性（即及所有经过授权的经济业务都已入账而未遗留）4）记录正确性（包括会计科目分类、金额、期间及明细项目等均应符合专业标准）5）资产安全性（资产的保管要有相应的硬件和软件保护措施）6）调节性（既定期将会计记录与相关资产实存数核对，58、发生差异查明原因，并作适当的调整）（二）、现金内部控制1实行钱帐分管，出纳人员不得监管总账，记账人员不得办理现金出纳业务；2、发生的所有现金收入必须于当日送存银行并登记日记账，不得坐支现金，不得私设小金库，不得公款私存。现金业务必须由两人以上共同经办，出纳人员保管的现金收据并加盖“现金收讫”章；3、确定现金库存限额。出纳人员保管的现金只能满足35日的零星支出，不得超额库存；4、限定现金开支范围。出纳员必须在国家财经制度允许的范围内开支现金，开支范围以外的必须通过银行进行转账结算。下列范围准许使用现金：职工工资、津贴、个人劳务报酬、根据国家规定颁发个人的科学技术、文化技术、体育等各种奖金、各种劳59、保、福利费用以及国家规定的对个人的费用支出、向个人收购农副产品及其他物资的价款、出差人员必须携带的差旅费、结算起点100元以下的零星支出等；5、出纳支出现金必须取得合法的支出凭证，如：购货发票、费用单据、借款借据等，不允许白条、便条顶账。款项支出后，必须在支出凭证上加盖“现金付讫”章；6、每一笔现金支出必须符合手续，公司主要负责人核准的各项开支必须由其在原始凭证上签字盖章，然后送交会计部门审核，财务主管审核无误加盖“审核”戳记后交出纳办理现金结算；7、出纳员将每日收入的现金存入银行并登记现金及银行存款日记薄，每日工作结束时应当清点现金、核对账目、日清月结，以保证账实相符，主管部门应不定期进行突60、击检查；（三）、银行存款内部控制1、出纳员当日收入的支票、汇票等应及时到银行进账，并逐笔登记银行存款日记账；2、用付款凭证的方式付款，对各种合理、合规的款项支出，经办人应填制汇款通知单，由部门主管人员、公司副总、总会计师分别签字核准方可交出纳员办理银行存款支出；3、建立健全的支票领用核销制度，对现购和支付零星费的业务，需开出支票而无确定金额的，由支款单位提出申请，报总经理、总会计师批准，出纳员开出支票，并在支票薄上登记支票号码，取得正式原始凭证后，再按正常的报账程序核销；4、银行支票印鉴应有两人以上分管，签发的支票应注明用途，如果能够规定限额，应先发限额支票，空白支票不得签发盖章，款项支付后，61、出纳应在付款凭证上加盖“转账付讫”章，以免重复付款；5、银行存款要及时对账，调节表由出纳员编制并交财务经理复核，未达账项要查明原因，及时处理；6、出纳员每日将资金收、付、存情况以出纳报单的形式报送财务经理，每周汇总编制现金周报表报送总会计师、总经理。月末编制资金月报表；（四）、 票据内部控制1、银行票据：出纳员从银行购回票据后，进行统一管理和使用，并按序号登记，领用人领用时应在指定位置登记，对于错发的支票，应及时收回并加盖作废章；2、收据及发票：由办税人员从税务机关购回发票及收据后，交出纳员同意使用并管理，会计于月度终了时，对其使用情况进行检查，每使用完10本由出纳员交财务部经理存档统一管理。62、（五）、物资采购业务的内部控制1、本制度所确定的物资采购包括低值易耗品、工程物资及其他物资等；2、采购业务应有公司内部几个部门共同完成，包括物资或劳务使用部门的请购、供应部门的订货与采购、使用部门的品质检验、仓库保管部门验收入库、会计部门付款记账等，每一笔采购业务的上述环节必须由不同的部门或人负责，不能有一个包办，做到钱账务分管；3、遵循采购计划。采购部门必须按批准的采购计划所规定的货物种类、规格、质量要求等进行，不得擅自改变采购内容。大宗采购必须事先进行调查询价，询价单位不得少于三家，采购计划明确了供应厂家及价格后，采购部门不的随意变更；4；签订采购合同，采购货物与劳务要尽可能与供应商签订合63、同，已明确供需双方的责任，合同预算部要参与有关合同的签订工作，以便监督合同的执行和依照合同付款记账，同时要依据合同内容进行质量检验，并出具检验报告交收货部门，收货部门要严格按合同规定的品种、数量、质量进行验收入库；5、所有采购物资均需经过检验，检验合格后开具入库通知单，收货部门方可据以办理签收入库。对检验不合格 物资收货部门应拒绝办理入库，并督促采购部门退货，采购部门凭退货通知单及及时向供应厂家办理换货或退款等事宜，不得无故拖延；6、采购主管要制定科学的采购计划，检查计划的完成情况，调整和追加计划及时传达到位，对业务人员签订的采购合同要加强监督和指导，及时处理采购环节中出现的各宗异常问题；7、64、控制各种采购费，对于采购费用如：损耗、运费、保管费、包装费、搬运费、磅差等会计部门必须检查有关凭证，分析发生的原因，确定其完整性和合理性，方可入帐核销；8、控制储备定额。必须合理确定经济采购批量，是储备物资既要保证经营需要，不至于造成供应脱节产生短缺损失，又要能严防超储积压，增加超储成本；9、把好结算关口：所有供货发票必须经过采购部门审批，再转置合同预算部审核发票的价格、运费、税款等，并与合同、计划核对相符，结算价款时要遵守财经纪律，并按合同规定的方式决算价款（六）、固定资产内部控制制度1、审批。各单位根据需要提出固定资产采购计划后，公司领导应检查该计划是否合理、合规，资金来源有无保障，经审批65、授权后可在计划范围内进行采购；2、签约。各单位根据经批准的采购计划，向采购部门发出采购通知，采购部门与供应或单位联系并进行询价，询价单位不少于三家。确定供货单位后签订供货合同，明确规定采购固定资产的型号、性能、质量要求、价格、结算方式、到货期等；3、验收。所采购的固定资产到货后，固定资产使用单位对到货的固定资产进行验收，点收数量、查验质量；4、审核付款。财务部门根据采购部门提供的相关资料审批该购置业务是附属于计划范围内，是否得到适当的授权，手续是否完备，价款是否正确，核完无误后通知出纳付款；5、移交。固定资产使用部门填制领用单，报固定资产管理部门审批，填制转置凭证，然后再企业内部办理交接手续；66、6、记账。财务部门根据固定资产转置凭证编制记账凭证，正确应用会计科目登记有关科目；7、核对。有财务人员会同固定资产管理部门和使用部门进行固定资产帐账、账卡核对，至少每年进行一次帐、卡、物、核实（七）、工程成本的内部控制1、成本部是公司专职进行工程成本预算管理的核心部门，成本部必须参加与所有工程预算成本的制定并监督实际执行情况；2、对工程项目的招、投标、成本部必须派相应的预算工程师参与议标，评估表述并提供意见；3、公司对外签订的各类合同必须经成本部、财务部，公司法律顾问及相关部门和议审查后转公司领导阅批，公司所有合同均转企管部及财务部各一份，并建立完善档案管理制；4、成本部的预算工程师必须对工程67、项目的施工进度、质量进行跟踪，对发现的问题及偏差及时反馈给工程部或项目部；5、开发工程项目变更签证由施工单位向监理工程师提出申请，有监理公司、工程部现场主管工程师、部门经理审核并签署意见后转工程预算部审核其相应增减的工程量及造价并签署意见，变更签证单一式四份送施工单位、监理公司、公司工程部及成本部部；6、财务部支付工程进度款式，必须有成本部出具“工程进度审查表”将工程量换算成价值并统计列表，未经成本部签批的工程款，财务部拒绝审核付款；7、公司开发的项目完工后先有工程部会同设计院、监理公司、勘探部门、施工单位进行竣工综合验收，出具竣工验收报告。再有成本部工程师对工程造价进行审验，主要对土建、安装68、设备、园林绿化等工程项目的材料质量、单价、施工工艺、工程量工程构成， 税费等进行审核，确定工程造价，财务部根据成本部出具的正式工程能够结算报告书制度工程款，核算工程成本；第四章 办公用品管理制度 为加强办公用品管理，规范办公用品领用，提高使用效率，降低办公经费，特制定本制度。 办公用品由企管部集中管理，统一采购和发放，并设立兼职管理员负责。根据办公用品的性质，将办公用品分为三类：(1)小型办公设备；(2)管理品；(3)办公文具易消耗品(简称“易耗品”)。一、 办公用品的计划与申请1、各单位需要的(1)类办公用品，须填写办公用品购买申请单，由本单位领导同意并经总公司主管副总审核后，企管部统一购69、买和管理维护，各单位使用需办理借用登记。2、各单位需要的(2)类办公用品，须填写办公用品购买申请单，报企管部，经企管部领导审签后，统一购买、发放。3、企管办依据办公用品实际消耗情况，对(3)类办公用品(易耗品)进行定量库存，并定期统一编制购置计划，经企管办主任审签后购买。二、办公用品购置l、 管理员根据审签的购置计划实施购买。2、 管理员须经常调查办公用品供应商及市场价格和质量，力求最优性价比。三、 办公用品领用1、领用办公用品实行分类登记制度。各单位办公人员只限领用与本部室工作相关办公用品。2、小型办公设备及管理品以部门为单位进行领用。自第二次领用起须以旧换新。如有故障或损坏，应及时申请修理70、或以旧换新；如遗失应由责任人照原价赔偿。3、员工到岗时，所需办公用品由本单位报请企管部审批后领用。 4、员工离职时，必须交回所有办公用品。四、办公用品管理1、管理员须建立办公用品台账，做好办公用品的使用登记、购置、发放和库存管理。2、管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。3、管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。4、管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。五、附办公用品分类明细办公用品分类明细:1、小型办公设备：电脑、电脑软硬件及外设、复印机、打印机、传真机、扫描仪、投影仪、碎纸机、装71、订机、塑封机、验钞机、电话机、饮水机、电风扇、文件柜、档案柜、办公桌椅、沙发、茶几等(以实际工作需要为准)2、管理品：水笔、文件夹、文件框、名片册、档案盒、光盘包、直尺、剪刀、自动铅笔、钢笔、日期章/戳、计算器、钉书机、打孔机、打码机（以实际工作需要为准)。3、易耗品： 圆珠笔、铅笔、笔芯、信笺、信封、复印纸、打印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、胶水、胶带、光盘、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、印泥、帐册、卷宗、档案袋、标签、纸杯、电池等(以实际工作需要为准)第五章 档案管理制度档案是过去工作和历史情况的记录，它可以为工作提供备查的依据。档案是历史的真凭实证，是第一手的参考材72、料。档案是企业文化的重要部分，是企业成功的金桥。为了加强档案管理，特制定本制度，请公司各部门执行。1.0档案的基本程序包括档案的收集，整理，签定，保管，销毁，统计，检索，编号，利用，这九道工序是档案工作的整体。他们之间相对独立，但又相互制约。1.1以下各部门需设立兼职资料员：（1）天业营销策划部（2）天业开发部（3）天业工程部（4）企管部（5）佳恒物业（6）巨腾地产（7）易昌建筑工程（8）公司各财务部门（9）采购部（10）预算合约部。兼职资料员离职必须进行档案交接，并到企管部进行备案，否则不予发放工资，直至交接完毕。附各部室兼职资料员名单如下：（1）天业营销策划部：郑伟；（2）天业开发部：边志73、勇；（3）天业工程部：王帅；（4）企管部：房龙啸；（5）佳恒物业：张科；（6）巨腾地产：王旺；（7）易昌建筑工程：司勤；（8）公司各财务部门：二楼：张靖；三楼：张灵飞；（9）采购部：刘锡钧；（10）预算合约部：张海燕。1.2各部兼职资料员对本部门现有的各项档案资料（包括各类纸质协议、证件、电子档案等）清查登表备案，填写内容参照附表档案资料记录表。于20xx年12月15日下午前将统计后档案记录表及应交档案资料交至企管部档案专管员，双方填制移交登记表以此确认。1.3财务部门对近期需要使用的财务档案可自行保管，但同样需由兼职资料员作出档案资料记录表登记档案明细，并与每月10日前将新发生档案资料记录表74、交至企管部档案专管员登记，以备统一管理查验。1.4对20xx年12月1日起新发生的档案归档流程为：档案办理经办人 部室兼职资料员 企管档案室。兼职资料员于每周六下午16：00之前将本部门当周档案资料记录表及应交档案资料移交企管部档案室。1.5各部门档案资料入档、调用、复印等均需在企管部档案专管员处履行相关程序。1.6归档工作责任管理：企管部档案专管员对企管档案室各项资料负责；各部门（单位）主管副总为本部资料归档第一责任人，督导本部兼职资料员及时档案归档。2.0归档范围：公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。具体分类：2.1办公文件包括集团的各种请示和75、批复文件、各种申请文件（如：用印申请文件）、集团对外发文（集团发出的各类工作计划、方案、安排、总结、汇报、简报、通知等文件）、注册年检资料、验资文件、融资资料、法律事物、处理纠纷等具有保存价值的文件2.2证件性文书资料：包括法人营业执照、土地许可证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、预售许可证、企业和产品获得各类荣誉牌匾和证书，证书、证明等。2.3法规性文件：包括政府部门下发红头文件、公检法类文书、上级颁发、需企业执行的，或由企业发行的各种标准、规章制度等。2.4企业的重大决议：包括由企业股东大会、董事会、监事会、总经理办公会及其相关行政会议等形成的文件和会议材料会议记录等。2.5计划性文件76、：包括企业总体计划或规划、开发计划、项目质量计划、营销计划、财务计划等2.6总结性文件:包括企业年度和月度工作总结、下属部门的年度和月度工作总结、单向性工作总结调查报告等2.7批示性文件：包括企业各类计划指标、技术指标、营销指标等以及企业各类任命工作指示等。2.8凭证性文件：包括企业各部门上报的在日常活动中形成的原始记录和凭证、如财产状况房屋销售、合同书、协议书、意向书等原始记录和文本。2.9汇报性文字资料：包括企业上报各级主管部门的文件资料和相关统计表，以及公司领导在外部公共场合发言，汇报或发布的各类文书资料。2.10声像制品资料：包括企业及下属各部在其经营活动或政治，文件娱乐活动中，以及在77、外学习，考察时或外部门提供的，以声像形式记录下来的各种资料，如照片资料录音资料，影片资料等。2.11题赠性资料：包括上级领导和外协友好部门或个人提供的题词书画，工艺制作等。2.12工程档案：立项文件，建设用地、征地、拆迁文件，勘察、测绘、设计文件，开工审批文件，招投标文件，工程质量监督手续，工程财务文件，工程竣工验收文件，竣工图等从立项到竣工的具有保存价值的全过程系统资料。2.13会计档案：有关会计工作的方针、政策、制度、预算、计划、总结、报告、合同以及往来文书都应归档。会计凭证、会计帐薄和会计报表等会计核算专业材料可由会计部门自行归档。但需向集团档案室提交档案目录明细备案。2.13人事档案：78、人事档案由企管部人事处门自行立卷、归档、管理。3.0档案的管理：企管部为档案的管理部门，企管部档案室设置档案管理员。档案管理员的职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。档案管理人员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好档案保管以及利用工作，充分发挥档案资料的作用。逐步实现档案管理的现代化、科学化。4.0档案的收集，就是把分散的，以及散失到其他部门的各类档案资料，按有关规定，有计划地分别集中起来。其收集的主要方式是归档，即把公司活动中产生的有保存价值的各类材料，由公司档案室及下属各部门定期协同进行档案整理、立卷、归档。各部门设置兼职档案资料员，负责档案资料的传递、79、归档和保管工作，并与公司档案室管理员对接。在项目过程管理中产生的暂由部室保管的技术资料等档案资料，在项目终结时须整体向企管部档案室移交。各部门须严格遵守规定归档时间，及时把整理审定完毕的档案资料进行归档。各部门主管副总为本单位资料归档第一责任人，各种档案资料已经获取或产生，必须尽快归档，如因未及时归档而造成的档案资料损毁、丢失，公司将追究经办人及主管副总的责任，视对公司造成的损失大小，给予不同程度的处罚。4.1各部门向企管部档案室移交档案资料时要填写档案移交清单（见附件2），移交清单一式两份，双方签字后各执一份。归档前需填写卷内目录，审核卷内材料是否完整，不完整的由产生部门补充完整。需要归档的80、各类资料要按项目、专题分类整理，按项目名称分别立卷。归档的文件资料必须完整，真实，准确。归档时，确定保管期限和保密级别，分别保管。4.2归档时间规定：公司各类证照、批文在颁发之日起移交企管档案室。公司章程，股东会、董事会等会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移交企管部档案室。合同协议应在签订之日移交企管部档案室。凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料，均应在3日内递交企管部档案室立卷归档，对于某些专门文件，或驻地分散在外的个别业务部门的文件，为方便日常工作，立卷归档时间可根据实际情况适当延长。5.0文件质量要求5.1 字迹清楚、图物相符、图样清晰，图表整洁，签字手续完备。请示和批复，印本和底81、稿，正文和附件必须立在一起。5.2 永久、长期保存的文件不应用易褪色的书写材料，一律用碳素墨水钢笔或毛笔，禁止用圆珠笔或铅笔。5.3 复印、打印文件及照片字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合设备标定质量。5.4 录音、录像资料应保证载体的有效性。声像档案摄录必须详细记录事由，时间，地点，主要人物，背景，摄录者，归档声像资料必须是原版，原件，清晰，完整。5.5各类实物档案(奖品，奖杯，锦旗，证书，牌匾，馈赠品等)归档必须有原件，并保持其完好无损。6.0机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。6.1绝密档案包括：公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略82、性的合作协议及金额在100万元以上的重大合同。6.2 机密档案包括：（1） 财务资料；（2） 公司重要会议纪要；（3） 公司经营情况；（4） 人事档案、薪资性档案、劳动合同；（5） 技术资料；（6） 金额在10万-100万元的合同。6.3秘密档案包括：（1） 重要项目资料；（2） 项目合同协议。7.0档案保存期限除政府有关法令或公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：7.1永久保存：（1） 公司章程；（2） 股东名簿；（3） 股东会、董事会、监事会会议纪要；（4） 公司证照；（5） 各级批文；（6） 印鉴；（7） 公司年度经营计划；（8） 公司年度经营总结；（9） 年度财务报表；（1083、） 技术资料；（11） 不动产所有权状及其他债权凭证；（12） 人事资料；（13） 大型活动图片、音像资料；（14） 其他核定须永久保存的文书。7.2十五年保存：（1） 会计凭证；（2） 其他经核定须十五年保存的文书。(其它财务档案的保存期限 按国家相关规定执行)7.3五年保存：（1） 期满或解除的合同协议；（2） 完结后的项目方案；（3） 其他经核定须保存五年的文书。7.4一年保存：（1） 部门工作计划及工作总结；（2） 完结后的部门请求报告；8.0档案的借阅8.1档案主要供本企业利用，一概不得外借。如情况特殊，外单位人员须持介绍信，并经公司领导批准，方可查阅。档案查阅原则上实行对上级公开查84、阅，对下级履行登记手续，注明查阅人、查阅时间、资料名称和使用用途，经主管领导签字批准，方可查阅。8.2各部门工作人员经主管部门领导批准后可直接查阅本部门业务工作范围的档案资料。如需查阅非本部门重要文件和有密级档案，须经公司领导或原形成档案的部门批准，方可查阅。查阅档案一般不准抄录文件内容，凡因工作需要摘抄档案内容时，须经主管领导同意。8.3档案的借阅者应负责档案的完整和完全，不得私自影印，复制，翻印，不得擅自拆散，调整，抽取，污损，不得转借。档案借阅者如因工作调动或因公出差，应事先将借阅的档案全部归还。8.4对珍贵或易损的档案，应制成复制品提供使用。复制可采用复印，照片，重印副本，摘录等方式。85、复制件应仔细校对，与原告无误后，注明档案编号，然后提供使用。如有必要，给复制件加盖公章，以示复制不会有误。8.5档案一般不得借出，如有特殊情况，可以短期借阅，最多为5天，但必须办理借阅手续，填写借阅单（附件1），如延长借阅时间，须办理续借手续。借阅重要档案资料，务于当日归还。逾期不还者，档案管理员要及时催还。借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主管部门及时处理。8.6档案管理员和借阅利用档案的人员要树立高度的政治责任心，加强保密意识，双方共同做好保密工作。8.7企业在职工作人员调离本企业时，需按要求整理已形成的文件材料，并退还所借档案，经审查无误后签字后，才能调离。8.8有下列行86、为之一,据情节轻重,给予辞退处理,若构成犯罪依法追究刑事责任: (1)毁损,丢失或擅自销毁企业档案 (2)擅自向外界提供,抄摘企业档案 (3)涂改,伪造档案 (4)未及时上报归档者9.0档案清理。9.1档案管理人员应随时擦拭档案架，维护档案清洁，以防虫蛀、腐蚀。定期通风、防潮。9.2对破损档案及时进行修补。10.0档案的销毁10.1公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。10.2对超过保存期限档案，由档案管理员登记造册，经有关领导和档案形成部门共同鉴定，按规定销毁。10.3经批准销毁的档案，可单独存放半年，经验证确无保存价值时，再行销毁，以免误损。10.4销毁文件必须在指定的地点进行，87、并指定专人监销，严禁将文件作为它用，或做废纸出售。文件销毁后，监销人应在销毁注册上签字。销毁册应永久保存。本制度自颁布之日起实施！附件1档案及证照调用单填表日期：类别档案证照调用部门调用人档案/证照内容摘要调用用途调用期限自 年 月 日起至 月 日，计 日复印张数/份数借出日期档号归还日期批准人签字部门经理总经理保管人签字（章）备注附件2： 档案移交目录第入档编号张数文 件 名 称期限密级入档人入档时间收档人备注移交部门： 移交人： 接收人： 年 月 日第六章 网络安全管理规定 为优化公司内部网运行，保证公司网络安全，特制定本规定。3、 公司内部网的接入和管理 l、公司内部网由行政部统一规划、88、建设并负责运行、维护。未经许可，任何部室和个人不得私自将公司外计算机接入内部网；新增配计算机必须由行政部统一安排接入网络。2、在停止使用计算机时应及时关掉电源，临时停用应将计算机设定为休眠状态，以节省公司资源。3、在工作期间仅允许访问与工作有关的网站，禁止工作时间聊天、下载电影、玩游戏，不得访问带有色情、反动言论和政府指定有其它非法内容的网站。4、任何部室或个人不得利用内部网络从事危害本公司利益和他人利益的活动，不得危害计算机网络及信息系统的安全。5、在内部网上不允许进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和破坏网络设备的活动。这些活动包括：不得在网络上发布虚假信息、使用网络进入未经授权使用的计算机89、，删除、修改与其它计算机共享的文件等，禁止在服务器中对共享文件进行删除和修改文件操作。二、公司内部网的安全运行及管理l、连入公司内部网的电脑使用者，负责相应电脑安全、信息安全以及日常运行的检查工作，发现问题及时通报网络管理维护人员。2、内部网的安全管理，应当保障计算机网络设备和配套设施的安全，保障信息的安全，保障运行环境的安全。3、各部室应定期查毒(周期为一周或者10天)，每天升级病毒库，应保持对瑞星防火墙和卡卡上网安全助手进行升级，每周用卡卡上网安全助手的查杀恶意及流氓软件的功能查杀相关流氓软件，保证上网安全。4、对外来存储媒介(光盘、U盘、电子邮件)、从网络下载的文件、购买的光盘，一律先杀90、毒再打开，禁止打开网络不明文件。5、任何终端计算机中发现感染病毒，应立刻取消本机的共享文件设置，停止向其它计算机发送电子邮件，并通知网络管理维护人员。 6、不得向其它非本公司用户透露与内部网有关的登录用户名和密码，重要系统（如财务系统）的系统用户名和密码要在使用范围内做好保密工作。7、公司内部网和各应用系统的登录密码应定期进行更换。第七章 合同管理制度一、总则建筑产品价格受全社会价格体系的影响波动频繁，为了合理确定和有效控制工程成本、真正做到合同约定与工程造价结合在一起的成本控制体系，贯彻统一量、调整价、竞争费的成本控制模式，特制订本办法。4、 工程造价内部管理1、工程造价实行全省统一的“三统91、一”取费法；1）统一基价：建筑、安装、市政、仿古园林、维修等工程一律实行统一基价取费法；2）统一基价的内容：人工费、材料费、机械费的统一；3）统一材料价格，预算阶段（合同签订前）材料价格取当月造价管理站发布的信息价，信息价缺项材料以当月市场价计入；4）各工程的取费标准按现行费用定额规定的取费类别下降一类（在工程分包合同中进一步明确）；5）所有材料实行动态管理，使其价格与市场水平一致，统一基价随价格的变化更新，并将此变化反馈给工程部；6）工程造价的内部控制实行预算阶段专业工程师出审、部门经理复审，审计部门终审的三级复核制度。三、建设工程合同管理1、明确合同格式：一律采用标准合同示范文本，补充条款92、在补充协议中明确，此工作由负责合同起草部门经理完成，主管副总经理复审，并请公司法律顾问严格审核、把关；2、掌握合同的内容：了解并掌握合同的文件组成，熟记合同主要内容，分清甲、乙双方责任；3、跟踪合同履行：合同订立之后，即具有法律效力，作为双方当事人的一方，分清违约责任，减少索赔的发生；4、 严格遵守合同会签制度，履行合同会签程序十五、 建设工程以外的合同管理1、无标准文本的合同期起草必须依据经济法规来完成；2、由公司法律顾问对合同的内容、条款进行审定；3、严格遵守合同会签制度，履行合同会签程序五、销售、营销、广告、策划合同管理1、销售合同一律采用标准合同示范文本，无标准示范文本的合同（如营销、93、广告、策划合同）必须依据经济法规来完成，补充条款在补充协议中明确，此工作由负责合同起草的部门经理完成，主管部门的副总经理审核，并请公司法律顾问严格审核把关；2、掌握合同的内容：了解并掌握合同的文件组成，熟记主要合同内容，分清甲乙双方责任；3、跟踪合同的履行：合同订立后，即具有法律效力，作为双方当事人中的一方，分清违约责任，较少索赔的发生；4、严格遵守合同会签制度，履行合同会签程序 第八章 印鉴及证照使用和管理规定 为完善公司规定，规范印鉴等使用和管理，特做如下：一、目的为加强印鉴及证照的管理，规范其保管及使用，维护其使用的严肃性，保证其绝对安全和正常使用，确保公司合法权益免受损害，特制定本管理94、制度。二、印鉴及证照管理公司办公室管理的有：各分公司公章、合同章、法人代表章。各分公司证照，财务部管理的印章有各分公司财务章。三、具体规定1、使用登记。（1）对各种印鉴和证照，都要严加管理，因公务活动需要使用，使用人需填写“印鉴或证照使用登记表”， 注明日期、事由（文件名称或内容）、文件数量，按分级审批制度“部门经理总经理行政部主管”进行报批、签字。（2）印鉴使用人对印鉴的使用要承担经济、行政直至法律责任；未经批准或非正常业务不准使用。（3）严禁在空白表格、空白纸上盖章。如确需使用，必须经主管领导批准。2、借用登记。（1）办理业务时，需要盖章的资料、表格能领回来的尽量领回公司盖章。按印章使用制95、度进行报批、签字。（2）如果不能领回来盖章或证照必须要原件的，借用人需填写“印鉴或证照借用登记表”， 注明日期、事由，按分级审批制度“部门经理总经理行政部主管”进行报批，经领导批准后，方可办理借用手续。注：必须于当天交回印鉴或证照。3、擅自动用印章，给公司造成损失或擅自携带外出丢失者，依据损失大小由当事人承担经济责任。四、凡签订的合同、协议，经手人必须于一周内交由行政部存档。第九章 公司保密制度第二条 为保守公司秘密，维护公司权利和利益，特制定本制度。第三条 全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不准泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。第四条 公司秘密是关系公司权力和利96、益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1. 公司经营发展决策中的秘密事项； 2. 人事决策中的秘密事项； 3. 个人薪金问题； 4. 招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5. 重要的合同、客户和贸易渠道；6. 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。7. 公司职员人事档案，工资性、劳务性收人及资料。 8. 公司非向公众公开的财务、证券情况、银行帐户帐号；9. 其他董事会或总经理确定应当保守的公司秘密事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。四、 属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保97、管。五、 公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。六、 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。七、 接触公司秘密的员工，未经批准不得向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。八、 对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。九、 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。十、 财务室、档案室、计算机等机要部门，非工作人员不得随便进入，工作人员也不能随便带人进入。第十章 电话管理规定一、 公司的电话，主要作为方便与外界的沟通、方便开展业98、务使用，不提倡员工在公司范围内接打私人电话；二、 员工打电话，用语尽量简洁、明确，节约通话时间；三、 员工应在电话铃声不超过三声时接听电话，接听外线电话标准用语为：“您好！天业房地产！”；接听内线电话标准用语为：“您好！部！”四、 公司员工不允许在公司内打私人长途，需要打长途电话，必须知会部门经理第十一章 办公室行为管理规定一、 首先必须遵守公司颁发的各项规章制度；二、 上班时，仪表应保持整洁、大方、得体、男职员不可留长发，女职员不可化浓妆；三、 办公时间非工作需要，职员不应离开工作岗位，需暂时离开时应与同事交代；接待来访业务洽谈在会议室内进行；四、 注意保持整洁、良好的办公环境，讲话轻声细语，不要在办公区域进食和在非吸烟区吸烟；五、 职员的办公桌内不要存放大量现金及贵重物品，以免造成不必要的损失。