1、北京xx生物科技有限公司员工手册（第一版）XX年九月前 言欢迎加盟北京xx生物科技有限公司，从今天开始您已正式成为我司一员，我们将在互信互助互惠的基础上，同成长共发展。我司是一个有发展前景和巨大潜力的平台，在这里我们坚持以人为本，您能切实感觉到公司人性、民主化的管理理念，在这里您能感受到极具生机、活力的工作氛围，在这里您能充分锻炼自己，获得更好、更快的成长，具备更多实现自己梦想的能力。在这里我们以能力为导向，注重结果也不忽略过程。我们依贡献定报酬，凭责任定待遇，您的付出一定会得到相应回报。因此让我们在这里同奋斗，共进步，踏实、勤勉地度过在xx的岁月吧。为让您对公司的情况有所了解，更期冀您与公司2、建立和谐的劳动关系；也为让我们的工作能做到有据可依、有章可循，为成就“无规矩不成方圆”中的方圆我们特制订了本手册。手册里面的内容需要您去熟悉并遵循，由于我们处在一个不断变化的环境中，本手册会适时做出调整，以期保证您与公司保持一致，若有不明之处，可向公司人事部咨询。目录第一章 公司简介- 1 -第二章 公司组织架构- 3 -第三章 员工入职指引- 3 -第四章 员工试用期管理制度- 5 -第五章 离职管理- 7 -第六章 员工考勤管理制度- 10 -第七章 员工薪酬福利制度- 15 -第八章 员工招聘及聘用制度- 1 -第九章 行政管理制度- 26 -第十章 财务管理制度- 35 -第十一章 印3、章管理制度- 42 -公司简介公司架构第二章 员工入职指引一、 入职引导1、 新员工办理入职手续时，须携带的资料有：1） 身份证原件；2） 学历证明原件：毕业证书、学位证书、职称证书、职业资格证书等；3） 离职证明原件；4） 近期一寸免冠彩照2张；5） 正规医疗机构出具的有效期内的体检证明原件；6） （需要制定哪家银行）银行卡（工资卡）；7） 办理入职手续时填写员工入职登记表、入职声明书；我们将核实员工的个人资料真实性，并引导员工认真阅读员工手册，阅读完毕须于员工手册确认函中签字。 2、当个人资料有以下更改或补充时，请员工于变更后3日内到人事行政部出示相关证明的原件并留下复印件，以确保与员工有4、关的各项权益：1）姓名2）婚姻状况、家庭地址、暂住地址和电话号码3）紧急情况联系人和联系电话4）培训结业或进修毕业证二、报到程序 接到录用通知后，带齐公司要求证件在指定日期到人事行政部报到，报到程序如下：1、将公司要求证件提供给人事行政部；2、填写员工入职登记表、入职声明书，签订劳动合同、部分新员需要签订保密协议。要求入职当天填写完整后交回人事行政部，存入员工个人档案。 3、纸质资料建档完成后为新员工录入指纹，开通OA和公司邮箱，向员工发放钥匙、门禁卡等，并向其说明使用方法。4、人事行政部对新员工进行员工手册培训，并向员工介绍公司的简单办公情况，午餐用餐事宜等。5、引导新员工到部门认识自己的上5、司，为员工安排工位、电脑、办公用品等。6、引导员工与公司领导及其他部门进行初步沟通会面。 7、为员工办理社会保险、住房公积金相关事宜（当月15号之前入职当月办理，15号之后入职次月办理）； 8、新员工所在部门负责人在新员工入职一月内应就岗位说明书和试用期业绩考核表与新员工进行面谈和确认。第三章 员工试用期管理制度一、 目的1、规范试用期员工管理，为新员工考核提供依据，同时也为用人部门有效了解新进人员的真正能力和素质提供依据。2、引导新员工尽快融入公司文化，明晰公司岗位要求，使他们更快地适应工作环境和工作岗位，促进个人发展目标同公司目标有效融合。3、为决定新员的工去留及转正提供依据。二、 适用范6、围本制度适用于北京xx生物科技有限公司所有处于试用期的员工。三、 试用期限规定1、试用期限根据甲乙双方签定的劳动合同来执行。2、新员工工作表现突出，业绩显著，可由用人部门提交新员工提前转正申请，可减少试用期，提前转正。3、若新员工在试用期届满，考核未达到工作岗位要求，由新员工提出申请，经公司同意，可延长试用期（包括在原岗位延长试用期或岗位调整）。 在原岗位延长试用期：试用期延长1至3个月内仍不能达到岗位要求，必须停止试用。 岗位调整：针对个人素质不错，认同公司文化，且其个人爱好、特长或相关资历符合公司空缺岗位的要求，用人部门或人事行政部均可与其面谈沟通，如本人愿意且新用人部门领导同意录用，可对7、其进行岗位调整。调岗后在1至3个月内不能达到新工作岗位要求的，必须停止试用。4、用人部门决定对新员工停止试用时，需按照公司离职管理办法及时办理相关手续。四、 试用期待遇员工试用期薪酬由公司人事行政部与应聘人员协商确定，原则上试用期薪酬不低于员工转正后月薪的80%。员工的试用期福利根据公司相关福利制度执行。五、 试用期管理程序(一) 试用期考核：1、考核组织与时间a) 考核组织：员工试用期期间的考核由员工直接领导（或同事）、部门领导及公司人事行政部负责。b) 考核时间：员工试用期考核按月度，每月一次。每月15日前（含15日）入职员工当月考核，15日后入职员工次月开始考核。2、考核内容（1）工作技8、能：（权重值：70%）a.对本岗位的熟识度：了解主要工作内容，懂得如何合理计划工作开展。（10%）b.适岗程度：表现出来的知识、经验、能力和技能与岗位的符合程度。（30%）c.工作效率：在规定的时间完成作务，遇到问题能迅速反应。（10%）d.工作质量：完成的工作是否符合要求，达到预期的效果。（20%）（2）工作态度：（权重值：30%）a.出勤、纪律：迟早、早退、请假、遵守规章制度。（10%）b.团队意识：关注团队目标，积极与团队成员合作。（10%）c.学习能力：接受新知识的能力、速度，是否具有虚心学习的态度。（5%）d.责任心：对自身岗位职责和目标负责，勇于承担责任。（5%）3、考核方法：（19、) 笔试（2) 实际操作（3) 直接领导评价：直接领导综合各方面收集的信息作为依据，客观公正地评价员工，信息来源包括以下几种（但不限于）：a) 直接领导记录员工工作过程中的关键行为或事件。b) 同一团队成员的评价意见或证明材料。c) 相关部门或个人的反馈意见或证明材料。d) 员工定期工作总结及日常汇报材料。e) 员工的历次培训记录。f) 主管与员工沟通（面谈）过程中积累的有关信息g)(二) 试用期转正：1、正常转正：试用期员工在试用期结束前15日，向公司人事行政部递交试用期转正申请表。人事行政部会同员工所在部门领导并组织相关人员针对员工试用期表现，提出是否转正意见，经总裁批准后决定是否转正。210、提前转正：由部门负责人告知新员工在提前转正日期前两周，向公司人事行政部递交试用期转正申请表，部门负责人应就新员工试用期间的工作表现作出综合评价以及薪酬建议部分，经人事行政部审核后上报总裁批准，决定是否提前转正。3、终止试用：对于试用期不能满足岗位匹配，且调岗后仍不能适应公司情况的试用期员工，公司将决定对新员工停止试用，此时需按照公司离职管理办法及时办理相关手续。六、附则本制度由公司人事行政部负责修订，最终解释权归公司人事行政部。本制度自公布之日起实施。第四章 离职管理一、 离职类型 1、员工单方解除合同：试用期期间，员工提前3个工作日以书面通知公司后，可解除劳动合同。试用期之后，员工提出解除11、劳动合同，须提前30天以书面形式通知公司；若通知期不足的，公司将以扣减薪金代替，金额按员工的日薪乘以不足天数。员工最后的薪金以在公司工作的实际工作天数计算。（不符合劳动法：可更改为，办理完交接手续前暂不发放剩余工资，）2、公司单方解除合同：1)员工有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同A、在试用期间被证明不符合录用条件的；B、严重违反用人单位的规章制度的；C、严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；D、未经公司同意，劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；E、以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下12、订立或者变更劳动合同的；F、被依法追究刑事责任的。2)有下列情形之一的，用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同：A、劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；B、劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；C、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。3、劳动合同到期终止：指劳动合同到期后，双方不再续签新的劳动合同，原劳动合同到期自动终止。二、离职程序离职人员须填写离职申请表提交直接上司13、并按照公司流程进行审批。1、 人事行政部将完成以下程序：1）与离职员工进行离职面谈，审批员工离职申请书；2）领导批准离职并办理完离职手续后，关闭该人员的OA办公系统及个人邮件系统，OA和E-mail相关资料进行备份；3）开具离职证明。2、 员工在核准离职后须完成以下工作：1) 交还所有公司技术资料、文件、办公用品、工具设备等公共物品；2) 按离职申请表要求办理工作交接等移交手续，依据工作交接清单多少附工作交接清单； 3) 报销公司账目，归还公司借款；4) 严禁员工在未经公司批准或未办理完成离职全部手续，就在其它公司任职，如经公司查实，不予结算任何工资及福利。（明确注明不符劳动法：可更改为办理完14、手续前暂不发放该不符工资及福利）5) 员工违约或提出解除合同，应按培训协议规定，归还在劳动合同期限内的有关培训费用。6) 经批准离职员工在最后1个工作日需按照离职申请表上所规定的各项内容逐一完成，最后将离职申请表送交人事行政部。7) 离职员工在最后1个工作日时，签署劳动合同解除协议书，并同时办理停缴社会保险、住房公积金等手续。3、 注意事项1）所有辞职均需事先提出书面报告，交人事行政部。2）员工在合同期内（转正后）有正当理由坚持要求辞职的必须提前30天递交辞职信和填写员工离职申请表，在试用期内（转正前）辞职的必须提前3天递交辞职信和填写员工离职申请表，完成离职工作交接，否则公司可视损失大小追究15、个人责任，直至向司法机关起诉。3）员工应在离职前全部交还公司的物品和偿付所有未结清的财务账目，否则公司将停发最后薪金及离职证明，如仍未能补偿公司的损失，公司保留一切追讨的法律权利。若交还之物品无故损坏，公司有权酌情要求离职员工做出相应的赔偿。4）如与公司另有协议的(如：培训协议)，该员工应按协议规定履行义务。如果员工未能结清上述任何一个事项，有关培训款项将从员工的最后薪金中扣除；最后薪金如不足以抵销有关培训费用，该员工应在离职前补足所欠金额，否则公司将保留追究该员工民事责任的权利。5）如果员工辞职，不能用未使用的年假或调休期代替离职期，除非得到上级领导和人事行政部的预先同意；员工离职前未休的年16、休假，公司不予经济补偿，调休期按照当年的薪金结算。如果员工在劳动关系终止之日，已使用的年假超过了员工积累的年假数，将按员工的日薪乘以超用天数，并从员工的最后薪金中扣除。6)离职员工的工资于次月工资发放日与全体员工的工资一起发放至其工资卡账户。7)对于未经批准擅自离职的员工，公司将依据国家有关劳动法规追究员工本人及员工受聘新公司的法律责任。第五章 员工考勤管理制度1.目的为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于本公司所有员工。3.工作时间周一至周五 ：上午 8:3012:00 下午 13:0017:30 4考勤管理员工17、每日的考勤，需到OA系统中进行签到、签退。4.1打卡制度： 员工工作日每日签到两次，上班有效签到时间为8：30以前，下班有效签到时间为17：30以后。签到方式为使用办公地点的电脑进行签到。员工若忘记按时打卡，应及时补打并备注原因。忘记三次及以上，自第三次扣罚20元，第4次罚30元，以此以10元累加，罚款缴入员工活动经费账户。4.2外出考勤管理：因公外出不能使用办公室电脑打卡，需用手机终端登录OA系统进行签到，并注明外出事由。4.3旷工管理：在规定上班时间内没有打卡且未办理请假手续者视为旷工。月度出现旷工1次者，扣除当日全部工资，公司将给予通报批评处理，并取消其各类评优资格；年度内出现旷工3次以18、上者（含3次），公司将给予辞退处理。5加班管理5.1加班条件：5.1.1遇正常工作时间外（晚上或节假日）公司有工作的；5.1.2工作时间内不能完成而又必须在指定时间内完成的；5.1.3工作时间外突发事件，必须及时作应急处理的。5.2加班申请：5.2.1员工加班应填写加班申请表，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填加班申请表。加班申请表必须经部门负责人同意，人事行政部审核后有效。如未履行上述程序，视为员工自愿加班。 5.3加班调休5.3.1当月调休最小单位按0.5天计算；5.3.2部门确因工作需要安排工作人员加班后，原则上应安排调休；5.3.3工作日按加班时间1:1小时调休计19、算。由于工作需要确实无法安排调休者，可在法定节假日前后适当延长假期，延长日期不得超过3个工作日。5.3.4当月加班时长由人事行政部统一备案，公司将视工作繁忙情况给予调休；5.3.5员工调休需提前申请，并以不影响部门工作为前提下当月完成，原则上跨月作废且以往年度的不再做继续累计；5.3.6所有调休申请需报部门负责人签字同意后提交至人事行政部，在得到批示后方可调休或抵事假；5.3.7无加班批准记录而批准员工调休的，公司按旷工处罚批准人，旷工天数为批准员工调休天数；5.4加班餐费补助标准及奖金发放5.4.1员工加班必须经部门负责人批准并报人事行政部备案。员工工作日（周一至周五）加班时间超过2小时的，20、可发放20元/次的加班餐补；节假日加班的员工，加班期间公司未安排统一就餐的，加班时间超过3小时（含）的员工公司给予20元/天加班餐费补助；5.4.2每月行政助理汇总加班人员和时长的明细单，统一呈报总裁办公室。公司将根据运营情况，以奖金的形式进行发放；6.假期管理6.1病假6.1.1病假申请：员工休病假必须提前申请。如因情况紧急或突发而无法提前请假，应在休假当天上午8:30前通过电话向人事行政部或部门负责人请假，并在OA系统上完成请假审批手续，否则按旷工处理；6.1.2病假证明：员工连续休病假3天以上的，须提供个人医保定点医院或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理；6.1.3病假工资计21、算：请病假天数 (Z天)管理办法Z3扣除相应假期天数的福利补助；Z 3按当日工资的50%计算薪金，同时，不低于北京市当年度最低工资标准的80%。6.1.4长期病假：按国家规定的医疗期满后，能从事原工作的，可继续履行劳动合同，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作，可由劳动鉴定委员会参照工伤和职业病标准进行劳动鉴定，被鉴定为一级至十级，公司按在本单位工作的年限每满一年给予一个月的经济补偿，最多不得超过6个月，用人单位可以解除劳动合同；6.1.5病假可以调休，具体参照调休规定。6.2事假6.2.1事假申请：6.2.1.1休事假需按公司规定提前填写请假申请表或调休申请表，员工休事假322、天以上的，需提前3天申请；6.2.1.2因私事而不能正常出勤的，须请事假，完成审批程序后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理；6.2.1.3事假按0.5天为核算标准，不足0.5天累计折算。6.2.2事假工资计算：6.2.2.1员工事假期间，扣除当日工资。请假时间以上、下午分别为半天计算，上午请假时间为8：30-12：00为半天，下午请假时间为13：00-17：30为半天，不足半天按半天计算。6.2.2.2请事假连续或者每年超过22天以上者，公司将给予请事假者调岗或者降级的处理，甚至直接解除劳动合同；6.3法定节假日23、6.3.1每周六、周日为法定公休日；6.3.2法定假日按国家规定执行:序号法定节假日休假时间1元旦1月1日-3日放假，共3天2春 节7天 3清明节3天4端午节3天5劳动节5月1日-3日放假，共3天6中秋节3天7国庆节10月1日-7日放假，共7天备注：假期时间根据国务院办公厅每年部分节假日安排的通知，再另行安排。6.3.3临时调休：临时调休指因节假日关系，为方便员工休息或公司办公方便，由公司统一临时调换休息时间与工作时间；6.3.4临时休假：临时休假指因特别情况，由公司统一临时通知休息或提前结束工作时间。6.4婚假6.4.1符合法定结婚年龄（男年满22周岁，女年满20周岁）并领取结婚证的员工（不24、含试用期员工及劳务工）可享受3天婚假，公司对于晚婚（指：男25周岁，女23周岁，初婚）可享受晚婚假10天（包含周末节假日）；（国家政策最近会调整）超出部分按事假记录；再婚者不享受晚婚假；6.4.2婚假需在领取结婚证后1年内使用，并须一次休完，期间含休息日、法定休假日，过期不予保留；6.4.3男女双方不在同一地区（市）居住，或员工需赴对方居住地结婚的，按两地距离增加途中天数，以火车为交通核算工具。6.4.4婚假需提前两周提出书面申请，出具结婚证，部门负责人、人事行政部负责人、总裁批准后交人事行政部签字、存档并一次性连续休完；婚假为有薪假，休假期间工资全额发放。6.5丧假6.5.1凡与公司签定了正25、式合同的员工，其直系亲属（父母、兄弟姐妹、配偶、子女、岳父母或公婆）丧亡，可休丧假3天；6.5.2员工请丧假要求提供相关证明，应在亲属丧亡一个月内使用，申请丧假最迟应于休假当天提出申请；6.5.3职工在外地的直系亲属死亡时需要职工本人去外地料理丧事的，可以根据路程远近，另给予路程假，按两地距离增加途中天数，以火车为交通核算工具；6.5.4丧假为有薪假，休假期间工资全额发放。6.6产假与哺乳假6.6.1凡与公司签订了正式合同的已婚女员工可享受，其余按病假处理；6.6.2女员工正常生育的产假为98天；其中包括产前休假15天；女职工怀孕未满4个月流产，享受15天产假；怀孕满4个月流产，享受42天产假26、；6.6.3女职工难产的增加产假15天，多胞胎生育的每多生育1个婴儿增加产假15天，晚育的增加奖励假30天。生育同时符合上述二项或三项增加产假条件的，增加的产假累加计算；6.6.4流产请假，需提前3天书面告知公司人事行政部，请假员工在产假期满上班的第一天内向人事行政部提交医院出具的相关有效证明，否则按事假记录。；6.6.5有不满一周岁婴儿的女员工（从休产假日起计算），每天给予1小时哺乳时间（含路途时间）。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每天哺乳时间增加1小时；6.6.6男员工凭医院证明可在配偶生产时享有5天陪产假，根据配偶情况申请休假具体时间；6.6.7产前检查、哺乳假期间工资全额发放；6.627、.8产假、陪产假均须将休假起止日期报人事行政部备案。6.7工伤假6.7.1员工因工（公）造成病、伤、残等，必须填写工伤报告表。经人事行政部审核总裁批准后，休假按工伤假处理；工伤假期间待遇参照国家及地方有关政策执行。6.8公司年假6.8.1年假申请相关规定：6.8.1.1申请年休假12天的，应提前2天于OA办公系统中申请；申请年休假3天及以上的，应由请假员工提前1周于OA办公系统中申请。6.8.1.2所有年休假不能抵消迟到、早退及旷工；6.8.1.3年休假时间规定：（按照国家职工带薪年休假条例规定）员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，28、年休假15天；国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期；6.8.2年假申请流程：经部门负责人、人事行政部审核后报总裁批准。审批后按部门负责人、人事行政部要求办理工作转交手续。如因未提前申请或工作转交不清楚出现问题，则事后按事假记录，情节严重按旷工记录；6.8.3以下情形不得申请年假：a) 员工请事假累计20天以上的； b) 旷工2天或受各类警告以上处分的员工；c) 受各类察看处分的员工，察看期间不享受年休假；d) 累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的； e) 累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的；f) 累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的。g29、) 对个别表现不好或完不成工作任务的员工，各部门领导有权取消其年休假待遇；6.8.4未休年假补偿：a) 未休或未休完的年休假于每年12月底清零，不做跨年累计。b) 公司于每年12月底，统计并发放对员工未休或未休完年休假的工资报酬补偿。c) 对员工应休未休的年休假天数，公司应当按照该职工日工资收入的300%支付年休假工资报酬；同时，不低于北京市当年度最低工资标准的80%。d) 员工提出辞职，辞职前尚未休完当年年休假的，公司不对其未休年假进行工资报酬补偿。6.9请假规定6.9.1任何人员请假必须提前填写请假申请单，交人事行政部备案。6.9.2员工休假应提前申请，如遇紧急情况无法提前请假时，应在休假30、当天上午8:30通过电话向部门负责人及人事行政部请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。6.9.3请假必须由本人亲自办理相关手续，委托他人代理手续的视为无效，将按旷工或自动离职处理。6.9.4部门负责人对本部门员工的请假申请有监督责任，必须认真审核，若有不按规定或其他隐瞒事项者，一经查明，公司将严肃处理。 6.9.5请假申请流程：提前书面申请部门负责人审批人事行政部审批总裁审批。特殊情况可以事先口头申请，事后补交书面申请，否则按旷工处理。6.9.6员工请假期满应在3日内销假，因未及时销假而造成员工的考勤记录异常，责任由个人承担。6.9.7婚假及产假在休假期间所跨公休日均含在所休31、假中。 7.附则7.1本制度由公司人事行政部负责修订，最终解释权归公司人事行政部。7.2本制度自公布之日起实施。第六章 员工薪酬福利制度一、总则第一条 根据公司的业务流程和发展需要，结合公司的经营效益，为提高和发挥员工的工作积极性和创造性、体现员工的个人价值并规划其职业发展，特制定本制度。第二条 对工作岗位进行科学地划分，为员工设立多种发展渠道，提倡竞争，鼓励进步，保证把最重要的职务交给最有责任心和最有才干的人，薪资报酬也向关键职位、优秀人才以及对公司有突出贡献的人才倾斜。第三条 参考同行业工资水平，通过薪酬制度使员工能够与公司共同分享发展所带来的收益，把短期收益、中期收益与长期收益有效结合起32、来，增强薪酬的激励性，以吸引人才、留住人才，为提高工作效率和公司效益提供保障。二、原则第四条 本薪酬制度制定的基本原则为：（一）公司效益与岗位效益相结合原则：以公司效益为基础，以岗位效益为准绳。根据员工的综合能力以及对公司的贡献确定工作岗位，以岗位确定薪酬级别和标准，业绩贡献大者薪酬高。（二）激励性原则：薪酬以增强工资的激励性为导向，通过级别晋升、绩效考核和奖金的设置激励先进、有贡献的员工，激发员工的工作积极性，保证公司效益不断地增长。（三）竞争性原则：在公司内部实行工作竞争机制，岗位相同或同级别的员工，不同业绩不同薪酬，提倡竞争，鼓励进步，增强公司外在业务竞争力和内部岗位竞争力。（四）公平性33、原则：员工薪酬水平的提高和级别的晋升在公司制度指导下以业绩、效益、效率为评判标准，实行公平、公开的原则。第五条 员工的工作表现/工作业绩、学历、职称、工龄、工作经验、岗位技能、管理能力等要求是决定员工个人薪酬福利的基本依据。第六条 根据本公司实际情况以及岗位性质的不同，将工作岗位分为三大职系、九个级别、每级五个档次。具体为：（一）职系：公司按职位的不同，把所有岗位划分为职能管理类、技术类和销售类三个职系。（二）级别：根据岗位工作内容的要求，在职系之下，公司的所有工作职位划分为九个级别，分别以“一级、二级、九级”表示。（三）档次：根据每个岗位的工作职责、承担的责任、工作强度、知识技能要求及工作环34、境等综合因素，同时给员工提供合理的晋级空间，每个级别从低到高分为五个档次，分别以“A、B、C、D、E”表示。xx生物2015年岗位级别对应表岗位层次级别划分岗位类别职能管理类技术类营销类高层九级总经理八级副总经理部门人事行政部财务部总经办研发部环境公司（销售)七级人事行政总监财务总监总助总工程师销售部总监中层六级人事行政副总监财务副总监副总工程师销售部副总监五级人事行政部经理财务经理研发部经理销售部经理四级人事行政部副经理财务副经理研发部部副经理销售部副经理基层三级人事主管财务主管总经理秘书研发部主管销售部主管行政主管高级研发工程师研发工程师二级人事助理会计文员工程师助理商务助理行政助理出纳一35、级文员文员技术员商务文员实习生注：1、试用期员工不参加级别划分，试用期满考核通过后，定岗定级；2、实习人员，大学本科学生毕业生经公司面试录取可到公司实习，实习期间不参与公司级别划分，给予一定的实习工资。3、员工级别调整为每年的4月或10月三、薪酬福利体系第七条 公司的薪酬福利体系构成为：四、工资构成第八条 员工每月的工资构成如下：基础工资（包括基本工资、岗位工资、司龄工资、学历工资、职称工资、绩效工资）、福利补助（包括交通补助、通讯补助、餐费补助、全勤补助）和绩效奖金。应发工资学历工资司龄工资基本工资岗位工资职称工资绩效工资福利补助其 他 第九条 工资各组成部分定义、发放原则解释如下：9.1基36、础工资9.1.1基本工资基本定义：中华人民共和国劳动法第48条规定，“国家实行最低工资保障制度。”各省、市、自治区不同时期之最低工资由各地方政府调整并颁布。本公司薪酬结构中之“基本工资”，系以此项“最低保障工资”为基础确定，其数额可以等于、大于最低保障工资。发放原则：为保证员工的基本生活需要，基本工资按月发放。9.1.2岗位工资基本定义：岗位工资是根据公司发展战略和经营管理特点，结合员工的工作经验、工作能力或技术水平以及对公司的贡献等而制定的劳动报酬。发放原则：根据工作岗位，实行“一岗一酬”的发放原则。如不能胜任现有岗位或根据级别的变动，需对岗位工资做出相应的变动。9.1.3司龄工资基本定义：37、按照员工的在本公司的工作年限，为鼓励员工长期、稳定地在公司工作而给予的劳动报酬。发放原则： （1）在本公司工作不满一年者无司龄工资；（2）在本公司工作满一年不满三年者，工作年限每增加一年，司龄工资每年按照100元/月的方式累加。（3）在本公司工作三年以上者，每年按150元/月的方式累加。9.1.4学历工资基本定义：为鼓励员工不断提高自身素质和能力，取得更高学历，给予一定的学历工资报酬。发放原则：本科:200元/月；硕士/本科双学位: 500元/月；博士:1000元/月；注：以上学历包含各类国家承认的学历。 9.1.5职称工资基本定义：体现专业技术人员（管理人员）的一种任职资格，是从事专业技术和38、管理岗位的人员达到一定专业年限、取得一定工作业绩后，经过考评授予的资格。公司为激励此类人员，给予一定的职称工资报酬。发放原则： 中级职称（统考）或同等资格证书，300元/月；高级职称（统考）或注册证书，600元/月9.1.6基本绩效工资基本定义：是以员工被聘上岗的工作岗位为主，根据岗位技术含量、责任大小、劳动强度和环境优劣确定岗位级别，以公司经济效益和劳动力价位依据支付的劳动报酬。基本绩效工资是绩效奖金的基础，根据每个月的绩效考核结果，决定具体的绩效奖金。发放原则： （1）基本绩效工资的发放是以岗位级别的变化而变化，不同的岗位级别对应的绩效工资不同；（2）基本绩效考核工资（即绩效奖金）根据月度39、绩效考评结果给予发放，如出现违规或工作失误，视情节及后果的严重性给予扣除；（3）如公司考核连续两次没有达标者，基本绩效工资将进行降一级处理。9.2福利补助9.2.1交通补助基本定义：给予一定级别的员工在任职期间，上下班乘坐交通工具的补助。发放原则：根据员工级别的不同，给予不同标准的补助。（1）一级至二级员工每月给予200元交通补助；（2）三级至五级员工每月给予300元交通补助；（3）六级及以上员工每月给予400元交通补助。9.2.2通讯补助基本定义：为保障员工之间的信息通畅，给予员工在任职期间一定金额的通讯补助。发放原则：按照员工在公司的不同级别给予幅度不等的补助。（1）一级至二级员工每月给予40、200元通讯补助；（2）三级至五级员工每月给予300元通讯补助；（3）六级及以上员工每月给予400元通讯补助。9.2.3餐费补助基本定义：给予员工在任职期间的中午餐费的补助。发放原则：给予440元/人/月的补助，纳入每月工资中统一发放。9.2.4全勤补助基本定义：给予一定级别的员工在任职期间，全勤工作的补助。发放原则：根据员工级别的不同，给予不同标准的补助。（1）一级至二级员工每月给予100元全勤补助；（2）三级至五级员工每月给予200元全勤补助；（3）六级及以上员工每月给予300元全勤补助。五、福利津贴构成第十条 福利津贴是指公司向员工提供的工资报酬（基本工资和福利补助）以外的费用或物品。其41、中：社会保险、住房公积金、带薪休假、住房福利、年度意外伤残保险及员工体检、防暑降温津贴等为公司一般福利项目；重大节日津贴、特殊福利津贴、教育培训津贴、生日福利及公费旅游等为公司特殊福利项目，公司根据季度、年度经营效益酌情发放或支付。福利津贴各组成部分的解释说明如下：10.1 社会保险基本定义：公司按照国家规定为每个正式员工缴纳社会基本养老保险、社会基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。社会保险按国家及地区的规定由公司和个人承担相应的比例，个人缴纳部分由公司财务部在工资中税前扣除。因个人原因造成无法缴纳社会保险，或个人自愿放弃上缴保险，需与公司签订正式协议，公司不因此承担相应的补缴补偿等事42、宜。缴纳基数及比例：公司按照北京市规定的社会保险缴纳基数和比例为员工缴纳社保，原则上每年调整一次。10.2带薪休假年假：在公司任职满一年的正式员工，享受带薪年休假5天，国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。如满足条件的员工自愿放弃休年假，公司将按日基本工资的1.5倍给予补偿。（与考勤制度6.8.4 C条矛盾）公休日及节假日：遵守国家的规定：法定公休日为周六和周日；法定节假日为元旦（1天）、春节（3天）、清明（1天）、五一（1天）、端午（1天）、中秋（1天）、十一（3天）共十一天，其他节假日为法定公休日调休而来，调休时间或补偿标准参见法定公休日。10.3住房公积金根据公司的经营现状，为满足条43、件的人员按照北京市住房公积金管理办法购买的福利津贴。办理原则：根据住房公积金管理办法，由个人和公司按照缴费基数的12%计入个人住房公积金专用账户。10.4住房补贴为了减轻外地来京工作员工的住房压力，公司将酌情给予一定金额的住房补贴。10.5年度意外伤残保险（1）基本定义：为保障员工在遭受各种意外或重大疾病的情况下能获得一定的经济补偿，以使其家庭成员生活得到保障，从而免去员工的后顾之忧，公司在给员工缴纳社会保险的基础上，额外给员工购买的商业意外伤残保险。（2）试用期结束跟公司签订正式劳动合同的员工，公司为其购买意外伤害保险。（3）保险的赔付范围、具体赔付金额和保险期限根据公司与保险公司签订的合同44、执行。10.6员工体检每年8月至10月，公司统一安排任职满一年（含）以上的员工进行身体健康体检一次，体检结果在公司存档后发放至员工手中。10.7防暑降温津贴公司每年七、八、九月三个月为签订正式劳动合同的正式员工发放防暑降温津贴，发放标准为：200元/人/月注：试用期员工不享受此津贴。10.8重大节日津贴原则上公司在重大节日时为员工发放节日津贴，主要节日有妇女节、劳动节、端午节、国庆节、中秋节、元旦和春节，具体数额由公司根据当年的经营状况确定并发放。10.9教育培训津贴为鼓励员工取得更高的学历、职称或职业资格证书，公司将根据当年的经营情况为取得相应证书的员工报销一定的培训费用。10.10公费旅游45、公司旅游：为丰富员工的业余生活，原则上人事行政部每年组织全体员工旅游一次。文体活动：公司行政部负责组织文体活动，维护文体活动场地及设施，对内让员工在工作之余能开展各种积极向上的文体活动，保持健康的体魄；对外积极扩大公司知名度及影响力（篮球、乒乓球、羽毛球、象棋等比赛每年选择性举办）。10.11特殊福利津贴在公司工作满1年以上的员工，如工作期间发生的婚嫁、生子、丧葬等事宜，公司给予一定金额的补助；其他对公司作出重大贡献的员工，公司也将酌情发放特殊福利津贴（公司根据情况可以选择物质奖励或非物质奖励）。10.12生日福利公司每月会组织一次员工生日聚会，为当月过生日的员工举行集体庆祝。六、奖金构成第十46、一条 奖金：是指在完成公司预定效益目标，并达到本年度营业利润的基础上，给予员工除工资报酬及福利津贴以外的超额劳动报酬，以鼓励其今后取得更好的成绩。第十二条 奖金设置：根据本公司的实际情况，奖金设置共分为以下四种。12.1绩效奖金（月度）基本定义：为调动各级员工工作积极性，激励员工持续改进工作，根据工作岗位的任职要求、岗位职责、工作任务和目标的完成情况而设定的奖金。发放原则：结合岗位职责、工作目标或业绩每月进行考核，实行金额浮动制。考核结果作为全年工作评比的重要依据。基于绩效工资的不同，而给出对应的绩效奖金。（1）根据员工每个月的绩效考核结果作为发放依据；（2）绩效考核规定参照绩效考核制度。1247、.2年终奖（年度）根据公司全年的经营利润高低和年初各部门制定的费用预算，并结合全年度的绩效考评结果作为发放职工年终奖的基本依据。发放原则：（1）一级至二级员工给予员工发放工资所得的1-5倍所得；（2）三级以上员工给予员工发放工资所得的1-8倍所得；12.3项目/销售奖金对于项目部门的奖金发放原则参照项目部门关于项目奖金的条款执行。对于销售部门的奖金发放原则参照销售部门签订的销售责任书中的条款执行。12.4优秀员工奖（年度）优秀员工奖每年评选一次，以当年各月绩效考核结果、对公司的特殊贡献及出勤、出差等情况为依据。七、薪酬发放与调整第十三条 发放时间1、薪酬计算和发放实行后置原则，每月5日发放上月48、工资。2、如薪资发放日遇节假日，则工资发放时间顺延。3、公司因故无法按期支付的，应在发薪前三日内公告员工。第十四条 发放方式1、公司正式员工每月应发工资一律以银行卡形式发放薪资，临时员工根据实际情况直接领取。2、下列规定的扣除款项，需从薪金中直接扣除。个人所得税；社保缴纳扣除金额；员工向公司的借款及利息；其他扣款；第十五条 薪酬调整1、试用期员工工资由人事行政部报总经理审批。试用期满，相应测试合格，经厂级领导讨论，按照其工作经验、试用期表现、工作能力确定工资级别，报总经理审批；2、工资级别调整时间：根据上一年度考评结果，原则上每年4月份调整一次（工作中有重大突出表现或出现严重违纪等情况时可随时49、调整）。调整时，首先由部门负责人提交员工工资级别调整审批表，经由人事行政部汇总、总经理办公会讨论同意后方可调整；3、薪资调整原则：“岗动薪动”原则，员工自调整工作岗位的次月起，其工资标准将根据新的级别进行调整。八、薪酬误发控制与反馈第十六条 工资核算责任人为财务部负责人，福利责任人为人事行政部负责人。第十七条 因误算而超付的工资及福利，财务部、人事行政部可向员工行使追索权，因误算而少付的工资及福利，员工可向财务部、人事行政部提出，经核实无误随次月工资一起补发。第十八条 员工认为在工资核算、福利待遇方面受到不公正对待的，可以通过书面或口头的形式，逐级或越级向部门负责人或总经理进行反映或申诉。九、50、附则第十九条 公司薪酬福利制度是公司内部机密，任何人不得对外泄露，如有违反者，将对其进行相应处罚。第二十条 特殊薪酬在管理、技术等方面具有特殊技能和经验的人才，公司将对其实行特殊薪酬，具体由公司人事行政会议研究报总经理批准后执行。第二十一条 本制度由公司人事行政部负责解释和修订。第二十二条 本制度经总经理签署批准后实施。第一章 员工招聘及聘用制度一、总则1、为配合公司战略目标的实现，最大限度地实现人力资源的优化配置，使招聘工作进一步制度化、流程化，特制定本制度。2、本制度适用于公司一切招聘活动。3、人事行政部应确保招聘活动符合国家法律法规和公司有关制度。4、人事行政部负责对内和对外招聘信息的发51、布形式和内容。二、招聘范围1、公司招聘分为内部招聘、内部推荐和外部招聘：a. 内部招聘是指公司内部员工在获知内部招聘信息后，按规定程序应征，公司在应聘员工中选拔人员的过程。b. 内部推荐是指公司员工根据公司空缺岗位的任职资格要求，向公司推荐同学、原同事、朋友等非本公司内部员工的招聘方式。c. 外部招聘是指在出现职位空缺而内部招聘、内部推荐无法满足需要时，公司从社会中选拔人员的过程。2、招聘渠道：a. 内部招聘：在公司内部应聘员工中选拔人员。b. 外部招聘： 校园招聘：适用于应届生的招聘；可将企业相关信息发往高校就业信息网，有选择的根据专业选择院校； 媒体招聘：通过网站（智联招聘等）发布招聘信息52、，查阅应聘人员情况，根据需要甄选录用； 人才市场：企业不定期参加人才市场招聘会。 员工推荐：通过公司内部员工推荐同学、原同事、朋友等非本公司内部员工来应聘公司的职位。三、招聘原则和标准1、公司的招聘遵循公开、平等、高效、竞争、先内后外的原则，同时注重多重考查，即所有招聘都需经过用人部门和人事行政部以及总裁的考查，总裁批准后由人事行政部发录用通知。2、所有的应聘者应具备良好的职业操守，无不良记录，身体健康，具有大学专科以上学历（含），特殊岗位和经验特别丰富的应征者可以适当放宽要求。四、招聘计划制定程序1、人事行政部根据公司未来一年内的人力资源需求状况和公司内外部的人力资源供给状况制定人力资源规划53、。人力资源规划是人事行政部招聘的依据，人事行政部根据人力资源规划制定计划内的招聘计划。2、如果有计划外的人员需求或因员工离职需补充人员，用人部门负责人应于OA办公系统中填写人员需求申请审批表，反映部门缺员情况、增人要求和理由，由人事行政部审议后制定计划外人员需求计划，并提交总裁审批后实施。3、计划内的招聘计划与计划外的招聘计划可合并组成招聘计划。五、招聘组织程序招聘组织程序可分为内部招聘组织程序和外部招聘组织程序。 1、内部招聘按下列步骤进行：A、人事行政部根据招聘计划，发布内部招聘信息。B、应聘员工填写应聘申请表。C、应聘员工同当前岗位直接上级做正式的沟通，并经当前岗位的直接上级、跨级上级签54、批应聘申请表后，将应聘申请表提交人事行政部。D、人事行政部接到应聘申请表后同应聘员工面谈，并在应聘申请表填写相应的内容，签署意见。E、人事行政部安排应聘员工和空缺岗位的直接上级面谈，必要时进行其它方式的测试。如果应聘员工当前岗位的跨级上级与空缺岗位的直接上级同属一人，则省略本步骤。F、人事行政部将员工的录用信息通知应聘员工本人以及调入、调出的部门负责人。G、应聘员工被录用后，薪资水平应根据岗位重新核定，核定方法参见公司薪酬制度。H、人事行政部在调动信息发出后督促员工进行工作交接，并给予必要的支持。I、人事行政部在应聘员工正式调入空缺岗位前更新员工档案。J、如应聘未成功，由人事行政部将结果通知应55、聘员工。2、公司岗位之间的调动、升降适用内部招聘的程序，可根据具体情况进行步骤方面的增删、变动。3、内部推荐按下列步骤进行： 1）推荐人根据空缺岗位人员需求要求推荐非本公司人员到本公司就职。2）需将被推荐人简历（电子版和纸质版）交人事行政部备案。3）被推荐人顺利通过初试、测评后，经总裁复试并填写面试评估表并决定是否录用。4、推荐奖励 被推荐人员符合公司要求并录用入职、顺利转正，且无违反公司规章制度或无未通过公司考核的情况，推荐人可享受1000元/人伯乐奖奖励。5、外部招聘按下列步骤进行：1）人事行政部选择适当的招聘渠道发布招聘信息，收集人员资料，经用人部门复筛后，由人事行政部通知符合岗位要求的56、应聘者到公司参加初试，初次面试由用人部门和人事主管共同主持并填写面试评估表。2）面试合格者的由人事行政经理进行第二轮面试并填写面试评估表，第二轮面试合格者由总裁进行第三轮面试；对于初试特别优秀者，可直接由总裁和人事经理共同进行第二轮面试并决定是否录用。3）员工在试用期期间的薪酬根据公司薪酬制度确定。4）人事行政部根据人员录用名单通知应聘者参加体检，应聘者体检合格后，人事行政部向应聘者发出录用通知，确定报到时间，并将上班报到时间通知空缺岗位的直接上级。（特殊情况可入职后在指定体检中心体检）5）新入职员工应首先向人事行政部报到，并填写员工入职登记表，由人事行政部归档。六、招聘费用管理人事行政部在每57、年末根据公司人力资源需求制定招聘预算，经公司审批后安排在次年使用，预算内招聘费用经财务部核对后予以报销。第七章 行政管理制度第一节 员工日常行为规范及安全管理一、为加强公司系统内安全管理工作，规范员工行为，保护公司财产和员工安全，树立良好的企业形象，特制定本规定。除本手册有特别规定的外，员工违反“行政管理”规定达三次者视为严重违反公司规章制度，公司有权解除双方签订的劳动合同且不支付任何经济补偿。二、本制度适用于公司全体员工。三、仪容仪表规范员工上班时，要精神振作，热情饱满，以整洁的装束和端庄的仪容进入岗位。男员工头发必须修剪整齐，长度适中，以不触衣领、不盖耳朵为宜。女员工头发要梳理整齐、修饰简58、洁、淡雅，不浓妆艳抹，装饰物佩戴适当。员工注意保持个人卫生，无汗味异味，上班时不得食用有异味的食品（如葱、蒜等），不得饮酒。四、礼仪规范公司内与同事相遇应点头行礼，以表示致意。递交文件或名片时，要把正面文字对着对方的方向递上去。若笔、刀子、利器等应把尖锐的部位向着自己。无论是在本公司还是客户公司，通过走廊或通道时要放轻脚步并不得大声喧哗，如遇上司或客户要礼让，不得抢行。接待客户应微笑应答，举止适当。员工遇到非本人客户，也应微笑点头，礼貌招呼，以示致意。工作时间严禁吃食物、聊天或在同事之间搬弄是非，扰乱正常工作秩序，严禁员工午餐时间喝酒。不准随地吐痰、不准在公共地方吸烟、乱丢纸屑、杂物，在楼道内59、要走路轻、说话轻、操作轻。不准大声喧哗、嘻戏、扎堆、携手搭肩、交头接耳，不准蹲卧或席地而坐。五、语言规范称呼对方讲究文明礼貌，相互尊重，不讲不利于工作的消极言论。员工接听电话要先说“你好，XX部XXX”。同事不在或无法接听电话时，离之最近的员工要主动帮忙接听,并委婉询问是否需要转告，如需转告，应及时转告当事人。不得说粗话脏话，回答客户问话需注意礼貌用语，耐心、有问必答。在使用或接受电话咨询时要热情礼貌、语气温柔，对于打错的电话要耐心说明或转告相关人，切勿生硬回绝，以免影响公司形象。员工间的工作交流应在规定的区域内进行（洽谈室、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，声音尽量小点，避免影响他人60、工作。六、行为规范严格遵守公司各项规章制度。坚守工作岗位，非工作原因不得在上班时间随意串岗、聊天、嘻笑，注意办公区的安静。在工作时间不得睡觉、半卧或坐在办公桌上，应保持良好的精神面貌、端正的举止形态。上班时间不能做与工作无关的事情。进入其他部门办公室要先敲门，听到答应再进入并随手关门。如没有独立办公室，请在会议室接待来访人员，外来人员不得在工位区随意停留；未经公司批准，外来人员不得使用公司电脑。无工作需要，不得擅自进入领导办公室、财务室、会议室等。发现办公设备（包括通讯、照明、投影、空调、办公设备等）损坏或发生故障时，员工应立即向人事行政部报修，任何人不得随意拆卸。倡议节约用纸、用电、用水。不61、重要的文件提倡使用再生纸打印；下班时关闭空调、计算机等用电设备，温度适宜时，尽量不要开启空调，采用开窗通风。9、一个月内上班期间非工作需要饮酒三次以上者，应视为严重违反公司规章制度。七、安全规范公司所有员工凭门禁卡或钥匙出入，门禁卡或钥匙如有遗失请立即通知人事行政部，并在人事行政部办理补办手续。办公桌抽屉钥匙由员工个人保管，员工调离时将钥匙作为工作交接的重要物品之一交还人事行政部。公司行政主管实行定期检查以保证及时发现和清除不安全隐患，每位员工应时常检查自己使用的计算机及电源插座等，及时发现安全隐患及时报告人事行政部，公司公共部分的电器及线路检查由人事行政部负责。员工在每工作日最后一次离开公司62、以前，须关闭本人计算机；办公区最后离开公司的员工，须负责关闭该办公区的照明、其他电器以及门窗，在确认公司无其他员工后，负责关闭公司公共照明电器及窗户等，并负责锁好公司的大门后方可离开。每逢长假休假，各部门负责人须提前组织对本部门进行一次安全检查，对发现的不安全问题及时予以整改；长假放假前人事行政部须提前制作好房间封条，最后离开公司的员工负责锁好公司大门并贴封。第二节 办公环境卫生管理制度一、目的为营造一个舒适、优美、整洁的工作环境，塑造良好的企业形象，规范办公环境卫生管理，特制定本制度。二、卫生管理范围公司各独立办公室、会议室、茶水间、展示间、厕所、走廊、敞开式工位区域卫生及其设施、设备的卫生63、等。三、卫生清理的标准地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；文件柜、玻璃上无浮尘、污迹，文件柜内各类书籍、资料排列整齐，无灰尘，柜顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，饮水机无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，保持干净整洁；PC机、打印机、传真机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味、地面无积水、污渍。四、办公区域卫生维护1、每天早上在上班前，保洁工将所有办公区域的地面清扫一遍；会议室的办公桌擦拭一次、座椅摆放整齐，并将垃圾桶的垃圾清理干净；定期对办公区域的所有窗户、门、冰箱、微波炉进行一次清洁。2、专职保洁人员应当认真履行职责64、，文明作业。任何人都应当尊重专职保洁人员的劳动。员工应注意保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生，不乱丢垃圾、不吐痰，不乱张贴，能及时清理污物。3、使用会议室的员工应爱护会议室设施、保持会议室的整洁，会后应将座椅归还原位、摆放整齐，及时清理会议产生的垃圾，关闭电器、照明电源等。 4、前台环境卫生由行政前台负责日常的维护与整理，注意饮水机的使用、垃圾桶的倾倒等事项，时刻保持前台环境的整洁。五、办公区域卫生归属划分及监督1、公司所有部门的卫生（包括桌面、绿植、垃圾筒）均由本部门内部划分，落实到人员负责。卫生清扫要求彻底，不留死角； 2、公司办公区域范围内环境卫生由人事行政部统一管理、监督，保洁人员65、对公司办公区域公共环境卫生进行日常清洁和定期保洁工作（包括各独立办公室、会议室、茶水间、展示间、走廊、敞开式工位区域、门厅、过道、卫生间等）的清扫与保洁；3、敞开式工位区域卫生（包括桌面、绿植、垃圾筒等）均由所属工位区本人负责定期清理桌面卫生，浇灌绿植，以确保桌面的整洁以及绿植水份及时供给，卫生清扫要求彻底，不留死角；敞开式工位区暂空工位由公司保洁人员负责定期清扫，保证干净、整洁，定期浇灌绿植。六、其他1、禁止在公共场地倾倒、堆放垃圾、杂物，禁止将卫生责任区内的垃圾扫入公共场地，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。2、卫生间每天要做好除臭、及时清除污渍工作。便后及时冲洗，做到手纸入66、篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞，违者发现一次罚款20元。3、平日办公室纸篓内的垃圾不得露出，烟灰缸内不得超过一半，及时倾倒。4、棚顶无灰吊，墙上及墙上的粘贴悬挂物上无灰尘，墙上不得乱钉乱挂。5、桌椅、板凳、茶几、文件柜等易落灰尘的物品随时擦拭；房门拉手处、开关及开关处无污渍。6、办公物品整理摆放有序，每月大扫除中应包括以上所列各项，要物见本色，窗明几净，一尘不染，无卫生死角。卫生清扫要坚持高标准，以积极的态度认真对待，按照要求和时限完成，并自觉维护和保持。7、卫生大扫除时清理不常用物品将其入库入柜，打扫天花板、空调出风口和能移动的桌、椅、沙发、柜底下以及窗台（露台）、67、不留卫生死角。8、饮食水机、灯具、打印机、传真机、文件柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。9、倡导节约，随时关水，人离开房间关灯、关办公设备。七、办公桌 1、桌面除电脑、电话、笔筒、文件框（架）、台历、常用办公用品、水杯外，不允许放其他物品；文件框（架）必须正确摆放。办公文件、票据等应分类放进文框、文件架中，并整齐的摆放至办公桌右上角。2、电脑线、网线、电话线有序放置；办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启钉器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。3、人离开半小时以上应将桌面收拾干净。 待办文件要整齐摆放在办68、公桌的中下侧；电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。八、工位区规范1、靠背、坐椅一律不能放任何物品；人离开时椅子调正，离开半个小时以上，椅子应放回桌洞内。 2、垃圾筒：罩塑料袋，置办公桌右下角，及时倾倒垃圾，避免垃圾筒有异味。 3、桌洞下不得堆积杂物，保持干净、整洁。 4、外衣、手袋：一律放入抽屉柜内，严禁随意放在办公桌椅上。九、检查与奖惩1、检查组成员： 2、检查组成员将定期、不定期对办公室的环境卫生进行检查、抽查，对发现的环境卫生问题，第一次劝导责任人进行及时整改，第二次要求责任人整改同时通报其直接上级，并罚款50元，第三次对责任人给予罚款200元的惩罚，罚款将进入全员活动经费69、。3、公司办公室人员必须以身作则，接受检查组成员以及所有同事的监督，发现有违反规定的行为，可向检查组成员反馈。同时，公司办公室接受员工对于其他人员的环境卫生维护方面问题的反映与投诉，为营造优美的办公环境，我们大家一起行动、努力。第三节 办公用品管理制度一、宗旨为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又合理控制经营费用，特制定本制度。二、适用范围适用于公司办公用品的管理。三、管理部门办公用品的管理部门是人事行政部。四、办公用品分类及领用 1、办公用品分类按使用时间分为：耐用办公用品（可回收办公用品）和易耗办公用品。耐用办公用品包括：电话、U盘、计算器、订书机、文件框、文件夹、活页夹70、笔筒、打孔机、剪刀、壁纸刀、直尺等。易耗用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水或胶棒、钉书钉、起钉器、回形针、橡皮、涂改液、信笺纸、大头针、双面夹、荧光笔等。 2、耐用办公用品（即可回收办公用品）领用A、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新，杜绝虚报冒领。 B、新进人员入职时由人事行政部根据其岗位直接配齐所需办公用品,并列入员工入职领用清单,人员离职时,应将剩余用品一并交人事行政部。C、办公用品严禁带回家私用。 3、易耗办公用品领用员工领用单价在100元以上的物品，需由部门负责人审批，人事行政部需在其相应的个71、人物品领用单上登记。员工领用耐用办公用品（即可回收办公用品）时，人事行政部需在其相应的个人物品领用单上登记。领用的原则是：工作任务清楚，使用目的明确，一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应做出解释，否则发放人员有权拒发。领用流程：员工本人 OA办公系统中申请 员工本人至前台领取五、办公用品日常管理1、办公用品如分配给个人使用的，由个人自己负责管理，如电脑、U盘以及其他属于个人的办公用品。2、办公设备由部门负责人72、指定专人管理，如打印机、传真机、复印机等。3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的赔偿责任。具体赔偿金额，由人事行政部征求财务部意见，根据物品年限、成本等进行衡量。4、员工要爱护公司所有的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源，保证安全。5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。六、采购管理1、办公室所有办公用品的采购工作，由人事行政部统一进行。2、常规易耗办公用品由各部门每月25日前于OA办公系统中填写易耗办公用品需求申请单，明细可上传EXCEL文档附件，行政前台根据各部门内勤提交的易耗办公用品需求申请单以及库存量于每月28日前提交下月办公用品采购汇73、总表（EXCEL电子文档），特殊办公用品由各部门于每月25日前至OA办公系统中填写特殊办公用品需求审批单，行政助理统一于OA办公系统中填写易耗办公用品采购申请单及特殊办公用品采购审批单，审核通过后，实施采购，采购到货日期为次月10日前，遇节假日顺延。3、办公用品采购的一般程序为：A、办公用品由行政前台根据库存量以及各部门内勤提供的采购需求来汇总统计需采购物料，出具采购汇总表（EXCEL电子文档），由行政助理于OA办公系统中实施采购申请；特殊办公用品须由内勤或需求人员提交特殊办公用品需求审批单，由行政助理于OA办公系统中实施采购申请。B、行政助理按采购汇总表（EXCEL电子文档）明细进行询价、议74、价后，实施采购。C、常规办公用品由供应商送货上门，特殊办公用品采取网购或供应商送货上门方式，公司人事行政部负责验收购回的办公物资，由前台统一录入OA办公系统中。D、采购物品到位后由人事行政部统一在OA办公系统提交费用报销审批单，同时将采购物品明细上传附件，按流程审批完成后至财务部门进行报销。各部门按实际领取于每月底结算费用冲销人事行政部报销费用。4、各部门若需采购临时急用的办公用品，需求部门应在OA办公系统中提交特殊办公用品需求审批单，由人事行政部实施采购。5、对金额小于等于1000元物品采购，经人事行政部经理审批同意后方可实施采购；对于金额在1000元以上或总金额小于等于3000元的物品的采75、购，由人事行政部经理、财务部门审批同意后方可实施采购任务。6、对金额大于3000元以上的物品的采购，由人事行政部经理、财务部门及总裁审批同意后方可实施采购任务。备注：所有采购任务，需求方均可提供品牌、型号、价格等以供人事行政部实施采购任务时参考，人事行政部在保证品质、性能的基础上，最终采购价格以实际询价、比价、议价后的价格为准。七、办公用品入库1、办公用品入库前需由人事行政部进行验收，对于符合规定要求的，由人事行政部登记入库；对不符合要求的，由人事行政部负责办理调换或退货手续。2、物品采购发票、收据应由人事行政部附支出凭单后，呈财务部报销。3、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办76、公用品盘点表，做到入库有手续、发放有登记。八、办公用品的保管1、办公用品由行政前台统一保管。2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。3、批量购入的办公用品应即时入库存储，人事行政部和各办公室内勤人员要做好验收交接，在(办公用品入库登记本)上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；替换下的各类办公设备交由人事行政部统一保管，要及时回收。登记造册，修旧利废，充分利用。5、每月月底进行办77、公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。九、办公用品的使用1、使用办公用品应以室为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。2、办公用品（如电话、移动硬盘、U盘、计算器、纸张等）应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。3、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用78、品的最大使用效率。4、印制文件材料要有科学性和计划性，并力求使印制数与需要数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。不允许打印、复印私人文件，如有特殊情况需征得人事行政部同意，方可执行。5、对于高档耐用办公用品，办公室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。十、用品转移员工离职时应依个人物品领用单上所领的办公用品（电脑、移动座机、移动硬盘、U盘、计算器等，消耗品除外）一并退回，由人事行政部收回可重复利用的办公用品，在个人物品领用单上为离职员工签字确认。未能退回的物品，由人事行政部列出成本，从工资中扣除。十一、办公门禁及钥匙的管理公司根据办公室实际情况，为每位员工配备门禁卡、钥匙，便于上、下班能够79、正常出入。门禁卡、钥匙等均由人事行政部专人负责统一配备发放。门禁卡、钥匙发放时间一般为入职两周后发放。十二、移动座机配置标准1、为方便员工日常办公用，公司特为需要的员工配备移动座机。待员工转正后由部门负责人依日常工作需要，通知人事行政部给予配备移动座机。2、移动座机配备给个人后，应按公司其它办公用品标准使用、维护，人事行政部依实际使用情况统一购买充值卡。3、充值卡领用流程：需要充值的员工必须携带移动座机到人事行政部进行现场充值并签字。第四节 固定资产管理制度一、目的为加强固定资产管理，使固定资产规划、执行、控制有章可循，且明确部门及员工的职责，现结合公司实际，达成如下管理目的，以利于公司经济有80、效、讯速地达成经营目标，特制定本制度。二、固定资产的标准1、固定资产是指使用期限超过1年，且在使用过程中保持原有物质形态的资产。包括：桌椅、公文柜、台式电脑、笔记本电脑、打印机、传真机、复印机等。2、对于单价超过1000元的低值易耗资产的申购、验收与配置流程，按照固定资产申购、验收与配置流程执行。三、固定资产的管理部门1、人事行政部负责对固定资产进行管理，建立固定资产登记台账和固定资产卡片，对所有固定资产进行统一分类编号，并负责固定资产购置、验收、培训及解答相关操作方面的问题。对固定资产的使用落实到使用人，如为部门人员共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、传真机、复印机等，各部门内勤81、协助日常使用中的维护。2、人事行政部与财务部共同组织实施公司固定资产盘点工作，每半年须进行一次盘点，须做到账实相符，保持账、物、卡一致。3、财务部建立固定资产总账和明细账，负责增加、减少、调拨和折旧等相关核算工作。四、固定资产购置 1、各部门购置固定资产时，需于OA办公系统中填写固定资产需求申请表，由部门负责人及总裁批准。2、经批准后，由人事行政部于OA办公系统中填写固定资产采购申请表， 在采购前需进行市场询价，了解供应商提供产品的技术、性能等，掌握不少于3家的报价，并于固定资产采购申请表中体现3家报价情况。3、对于金额小于等于5000元的固定资产采购，由人事行政部经理及财务部门审批同意后方可82、实施采购任务；4、对金额大于5000元的固定资产采购，由人事行政部经理、财务部门及总裁审批同意后方可实施采购任务。备注：所有采购任务，需求方均可提供品牌、型号、价格等以供人事行政部实施采购任务时参考，人事行政部在保证品质、性能的基础上，最终采购价格以实际询价、比价、议价后的价格为准。五、固定资产报废1、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由人事行政部于OA办公系统中填写固定资产报废申请表。2、审核通过后，人事行政部对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。3、财务部依据总裁批准的固定资产报废申请表和实物处理结果，进行帐务处理。六、办公设备的使用及赔偿1、精83、心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备使用寿命。2、使用中的办公设备出现故障，由人事行政部负责协调和联系退换、保修配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。3、对毁损、报废、丢失造成固定资产损失的，要分清责任，对非自然灾害等人为因素造成的损失（譬如：由员工恶意使用固定资产造成损坏），发生的修理费由该员工支付，无法修理的征求财务部意见，按折合的剩余价值赔偿。七、固定资产转移1、办公事务用品如桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机等的迁移，需经财务部知晓，方可办理迁移手续。2、 固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写“固定资84、产转移申请单”送移入部门签字，确认后交人事行政部，更新固定资产卡片，将固定资产转移单交人事行政部办理转移登记。3、人事行政部将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理。4、注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。七、固定资产的维修1、采购原值在人民币1000元以上的物品统称为固定资产。（例如：电脑、打印机、复印机等）2、电脑、打印机、传真机、复印机等办公设备出现故障及需维护时由使用部门向人事行政部提出维修申请。 3、若人事行政部发现为人为故障，应追究责任人的责任，由责任人赔偿维修费用。4、如无法维修，可联系供应商或外部维修机构进行检修，如果维修需要85、费用，需呈报财务部及总裁审批。5、维修经人事行政部和使用部门验收后在维修单上签字，相关费用由人事行政部按规定流程报销。5、如办公设备由于损坏或超出使用年限等情况，维修费用较高，需淘汰或新品替换，则需对该物品进行报废处理，参照固定资产报废。八、遗失物品管理1、公司员工应爱护和节约办公用品，同时应承担良好的保管义务。2、如办公物品出现人为遗失，应由保管人员、使用人员及其部门负责人共同承担相应责任。遗失人为主要责任人，承担办公物品赔偿责任，具体处罚措施由公司商议决定。3、如办公室出现被盗、抢劫等情况，导致贵重办公物品及公司机密文件被盗，遗失部门应积极配合警察侦破案件，如能追回遗失物品和遗失文件，则相86、关人员应被处口头警告，同时被警告人应加强防盗、防劫观念，积极建议改进防盗措施；如遗失物品及文件不能追回，则由相关人员及部门负责人对该事件负责，具体处罚措施由公司商议决定。第八章 财务管理制度第一节 总则第一条 为明确公司各项费用支出范围，强化公司费用管理，本着合理控制的原则，特制定本费用管理制度。 第二条 本制度作为公司费用控制的指导性文件，以往相关制度规定与本制度不符的，以本制度为准。第三条 本制度主要规范费用分类及标准，各部门年度和月度的费用总额按照公司年初确定的经营计划实行预算控制。 第四条 核销票据要求1、发票必须是真实合法的发票；2、发票要素项目必须齐全（包括税务局监制章、日期、客户87、名称、发票项目、数量、单价、金额、大小写合计、收款单位发票专用章等）； 3、发票抬头必须填写公司全称。（机打发票手写无效，在发票上有“除付款单位外手写无效”字样的除外）4、发票金额大小写要一致并加盖发票专用章，印章名称与协议或合同签约方名称必须一致； 5、发票粘贴规范：发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时请切勿使用双面胶，不得使用曲别针或订书机装订；粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布；发票粘贴平整，不能超出粘贴单边缘，每张发票须粘贴到粘贴单上，不允许粘贴到发票上，每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和88、车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀；当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准，超出部分，请将超出粘贴单的部分折叠好。图示如下：6、在采购商品或接受劳务时，若对方为一般纳税人企业，必须要求对方提供增值税专用发票，开票日期后一周内由报销人及时将发票提交财务部门。第二节 费用分类第五条 公司费用按部门核算，主要包括：1、差旅费 包括机票、其他交通费用（火车、汽车、轮船等）、市内交通费用、住宿费、出差补贴及其他相关杂项费用（需列明用途）等； 2、办公费 包括电话费及网络费、办公用品（如纸89、张、笔、纸杯、纸袋、文件夹、磁盘、磁带等及日常办公费用，如刻章、名片印制、报刊杂志订阅、书费等；需要附清单，并加盖销售方公章）；低耗（预计使用年限不足1年的，不能作为固定资产的管理用具等，如墨盒、色带、硒鼓、饮水机、办公桌椅柜、电脑配件、电话机、接线板等）、邮电费（主要是办公用邮寄费用）； 3、业务招待费 包括餐费、非促销礼品等（礼品需要附清单，并加盖销售方公章）； 4、低值易耗品 指预计使用年限不足1年的，不能作为固定资产的工具、设备和经营过程中周转使用的物品等。5、运输费 包括物流公司和快递公司的的运输费用； 6、车辆使用费 包括购置及租赁车辆的费用及发生的车辆养路费、汽油费、过路过桥费、90、修理费、停车费、车辆保险费、违章罚款等； 7、广告、宣传费 包括促销礼品费、视频制作、网络推广、网站制作及维护、公司形象展示、企业文化宣传、展位费、专家讲课费等费用； 8、培训费、会议费 包括支付给第三方的培训费、公司举办的年会等相关会议费；9、中介机构服务费 包括律师服务费、专利申请代理费、审计服务费等中介机构服务费；10、房屋租赁费 包括房租、物业费以及所租赁房屋的水、电、取暖费等。11、折旧费 指各部门固定资产每月计提的折旧费用，固定资产主要是指办公电脑、机器设备等。第三节 备用金借款申请及审批第六条 借款发生在未来支付金额具有不确定性而原则上需要现金支付的公司经营活动。为控制借款风险，91、原则上尽量减少借款，借款额度根据实际情况核定，不得公款私用。 第七条 借款人员在借款之日起30天内按规定办理借款核销手续，归还多余部分，前帐未清，不得续借；实际发生的费用履行相关费用报销审批流程。如果逾期未办理借款核销手续，借款人需填写未清偿历史借款说明表（后附），并由部门负责人签字；借款人离职的，须将备用金归还财务部，方可办理离职手续。（注：借款单需由借款人亲自填写，不得由内勤或其他人代签。）第八条 借款审批流程及说明1、借款审批流程：借款人在OA系统提交借款审批单，同时填写纸质版借款单，待OA系统审批完成后打印OA借款审批单作为借款单附件，提交财务进行签批领款手续。2、预借费用纳入部门预算92、总额中控制。3、个人借款于一个月之内不能返回公司的出差人员，需在OA系统及时提交差旅报销单，并将所有已发生的差旅相关费用填写纸质版差旅报销单，按照公司要求粘贴票据，在月末之前将粘贴好的单据快递至部门内勤，由部门内勤负责提交财务部门。4、借款额度：（超权限需由总裁审批）普通员工：5000元 部门负责人：8000元 部门备用金：10000元。第四节 报销管理规定第九条 报销管理规定 1、出差人员返回公司后，如无特殊情况，必须在一周内到财务部门报销，报销期限不超过两个月（即发票日期与报销日期间隔不大于2个月），否则视为废票。 2、所有报销单据，必须由报销人自行填写公司规定报销单，并将原始单据粘贴于票93、据粘贴单上，一同交财务部报销。原始单据必须粘贴整齐，左方及上方报销单据必须对齐。报销单据必须按规定填写完整、清楚及规范，且不得进行涂改。报销单据及原始单据，不得使用传真件。所有报销、证明、审核人员的签名，必须以清晰可辨认为原则。 3、发生的一笔业务，必须一次性报销，不得人为故意拆单分次报销。如发现故意拆单分次报销的事实，拆单后的费用由个人负担，不再报销。 4、财务部审核报销单是否得到相应的审批，报销金额、发票、凭证的合法性和准确性，各类报销票据必须注明日期、内容。财务部在审核中发现不合规票据，说明不得报销理由退回；对未预先审批备案的超标准费用，一律不予报销。5、报销人员如有虚假虚报行为，发生一94、次，给予虚报票面金额的2倍罚款，最低罚款金额200元，并通报批评，发生两次以上，视为严重违反公司的规章制度,公司有权予以辞退并不进行任何经济补偿。6、差旅费报销内容含：路费、市内交通费及其出差补助，如出差期间发生的业务招待费，需附业务招待审批表与差旅费一起报销，并在补助中扣除用餐时间相应的补贴。（注：出差补助标准请参照第十一条“出差住宿及补贴”。）8、凡部门集体参加展会等事项出差情况，出差过程中涉及的所有费用（含招待费、补助等）必须汇总后填写一张支出凭单或差旅报销单一次性报销，任何个人不允许单独报销；9、个人一次出差往返所涉及的所有费用（包含招待费、补助等）必须填写一张差旅报销单一次性报销，不95、得分多次报销。第十条 报销流程 报销人在OA办公系统填写费用报销单或差旅费报销单，需将对应的出差申请单上传附件，如果费用中包含有招待费、超预算费用、或者需冲销借款，需同时在将对应的招待费审批单、超费用预算审批单、借款单上传附件，待表单审批结束后，填写纸质版支出凭单或差旅报销单，并将与OA办公系统提交的的审批单中对应的费用发票按照规定粘贴好，打印OA办公系统的报销审批单作为附件，提交至财务部门进行票据真实性审核并报销。第五节 差旅费和市内交通费控制第十一条 出差申请、报告制度 1、 出差人员出差前需在OA系统中填写员工出差申请单，单据中需要填写具体出差行程，如费用是客户承担，需在单据备注栏说明，96、报销时并提供相关票据的原件或复印件，注明经销商联系方式等信息，便于公司稽核部门核实）。2、 出差如需借款请在OA办公系统按要求填写借款审批单，同时将出差申请单上传附件。3、 出差住宿及补贴 （1）、标准如下：地区交通费补贴标准住宿标准汽车火车轮船飞机市内车费广州、上海、深圳参照硬卧标准据实报销硬座/硬卧/高铁（二等座）（高铁一等座、软卧需批准）二等舱经批准（经济舱）40元/天早餐10元，中餐和晚餐各35元），通讯补贴20元/天260元/天天津、重庆和省会城市220元/天地级市200元/天县、镇160元/天（2）交通工具的选择：A：原则上乘火车硬卧或汽车出行。如乘火车车程时间在6小时以内，应乘火97、车硬座。B：因特殊原因，需乘火车软卧或飞机的，必须先向各部门的授权审批人申请并经审批同意后方可购买，未经审批的自行承担同等情况下超过硬卧出行的部分。C：去机场须乘坐机场大巴等公共交通，费用不得超过30元，该费用不计入当天的市内车费额度内。出差期间的出租车票须注明乘坐原因和起止地点，每次在1公里以内的不予报销，超出标准的出租车费用需自理。D：若起始地点的特价机票金额（包含机建费以及燃油附加税）小于起始地点的火车票面金额，则无需审批。（3）出差人员住宿费实行限额凭票报销：凡实际住宿费超出公司标准的，按公司标准报销住宿费；未超出公司标准的，按实际住宿费票面金额报销。 出差人员的住宿费标准不能相互调剂98、。同性二人（含）以上一同出差，如无其他特殊情况，一般应以两人为单位入住标准间，按一人次标准为住宿费报销标准，市内车费按一人次标准报销。（4）在出差途中改变出差计划的，必须提前2个工作日在OA系统中填写“员工出差申请单”，由部门负责人/总裁批准后执行，否则不予报销相关费用。（5）禁止员工利用私车自驾出差，特殊情况须提前向总裁书面申请，总裁核准后方可报销相关费用，否则费用自理。3、出差天数的计算 出发日及返回日的核算以乘坐交通工具的车票时间为准： 出差天数核算出发日车票离京时间返回日车票到京时间半天12点之后12点之前一天12点之前12点之后注：工作日出差出发日或返回日天数核算为半天的，出发日上午99、上班、返回日下午下班须到公司做考勤指纹记录。当天往返出差办公的，离京车票时间至返京时间少于8小时的不享受出差补贴，当天返回到京车票时间晚于19:30的，给予35元晚餐补贴。离京车票时间至返京时间超过8小时的给予一天补助。第十二条 市内交通费控制 公司员工因工作需要外出办理公务的，应优先考虑地铁、公交车等低成本交通工具。如果确实需要乘坐出租车的，必须在出租车票上注明外出事由，由相关主管人员签字确认（员工由部门授权审批人确认，部门授权审批人由总裁确认）。第六节 办公费控制第十三条 办公费用报销 公司的办公用品等费用，应严格按照部门批准的预算总额控制，由各部门提出用品申请交人事行政部，由人事行政部统100、一购买，人事行政部做好各部门的领用记录及金额，月底最后一天报财务，财务根据领用明细计入各部门费用。 第七节 业务招待费控制第十四条 业务招待费的报销业务招待费应严格按照总部批准的预算总额控制，出差期间，因公外出要请客用餐和购物送礼等各种规定之外的开支，需在OA办公系统填写招待费审批单，单据中须将被招待方的相关信息填写清楚，待上级主管部门领导审批同意后再行开支。报销时，报销人应按照“第十条 报销流程”执行。第十五条 招待标准 合作客户级别餐饮标准住宿标准重要客户早餐15元/人，中餐50元/人、晚餐70元/人350元/天普通客户早餐10元/人，中餐40元/人、晚餐60元/人300元/天如需要招待意101、向客户、供应商、专家等，须提前向部门负责人申请，审批后方可执行，招待费参照普通客户标准。超出招待标准的部分个人自理。北京、上海、广州和深圳招待标准可以上浮20%。如遇重要客户，餐费标准超出上述规定限额的，须事前报总裁批准后，方可实施。陪餐人员须控制在3人以下，应为具体负责洽谈的业务人员及相关小组负责人，必要时由总裁、总监及销售助理出面，但陪餐人员最多不能超过5人。注意事项：1、销售业务招待费，由部门负责人按照年度预算总额和业务开展之需控制使用。2、出差期间发生的公事招待费，按每餐扣除当事人当天出差补贴中的相应餐费补贴。3、负责接待人员在申请中如有虚假虚报行为，发生一次，给予虚报票面金额的2倍罚102、款，最低罚款金额200元，并通报批评，发生两次以上，视为严重违反公司规章制度,公司有权予以辞退并不给予任何经济补偿。第八节 运输费控制第十六条 运输费用包括仓储部门的运输费用和部门产生的快递费，各部门严格按照公司年度经营计划预算总额控制，由负责部门按合同规定的付款时间填写费用报销单，并将盖有公章的物流公司提供的对账单作为附件，物流仓储统一结算的德邦物流费用按部门分出明细，按物流公司的运输统计清单和相关发票到财务部报销，财务按合同约定安排支付款项。 第九节 广告宣传费控制第十七条 广告宣传费控制：由市场部统一负责广告宣传活动，并制定详细的广告宣传计划和方案，由总裁、相关负责人会签。第十八条 专家103、讲课费控制：专家讲课费用严格按照公司销售政策的规定执行，各销售部门确定的专家应统一备案登记，每次核销讲课费用时应提供讲课现场的资料照片电子版，发财务部审核备案。（专家费不允许现金支付，特殊情况报上级主管领导审批方同意可执行。 第十节 附则第二十一条 本制度中涉及的原则及标准由财务部负责解释。第二十二条 本制度于公布之日起开始执行。第九章 印章管理制度一、目的 为加强公司印章管理，使印章的使用管理更具规范化、制度化，特制定本制度。二、 印章种类及使用范围1、 本制度所称印章包括：公司公章、合同章、财务章以及其它专用印章。2、 本制度适用于北京xx生物科技有限公司。三、 印章管理规定1、 管理部门104、公司的公章、合同章、发票章、财务章、人名章、营业执照正、副本、税务登记证、组织机构代码证等均由财务部负责管理。2、 印章使用申请在公司内部使用：所有加盖公司印章的文件资料等用章时，必须于OA办公系统中填写公司印章使用申请单，经部门负责人审批，总裁签批通过后方可用章。本公司相关资质或报批资料如需加盖公章，由使用人于OA办公系统中填写公司印章使用申请单，除资质或报批资料外，其余盖章文件均需同时上传盖章附件，经部门负责人审批通过后，即可用章。在公司外部使用：所有人员须外带公司印章时，必须于OA办公系统中填写公司资质外带申请及登记单，经部门负责人审批，总裁签批通过后方可用章。3、 印章保管员要求1）公105、司印章保管员应明确公司印章的用途及使用权限，严格履行其职责，确保一切用章都必须履行批准手续，不得擅自委托他人代管和代盖章。2）印章保管员在使用印章时，要确切了解用章内容，避免只看签字，不看用章文件内容就盲目盖章；再根据总裁的批示意见使用印章，并建立公司印章使用登记表。3）公司印章使用申请表和用章留存的文件资料由公司印章保管员于每月最后一天分类编目并归档。4、 印章使用规范1) 凡盖章的文本为合同、协议等相关契约的，需要一式四份（最少一式三份，根据客户需求，本公司留2份），相关文本原件留财务部、人事行政部各一份存档备案，各部门可留存相关复印件；凡盖章的文本为授权书、委托书、介绍信、证明等文件，最106、少一式两份，相关文本原件留人事行政部一份存档备案，各部门可留存相关复印件。2) 凡是超过2页以上（含）的文本必须加盖骑缝章。3) 使用手续签批不齐全的，印章保管员有权予以拒绝加盖印章。4) 不得在空白凭证或纸张上盖章，严禁使用盖章的空白介绍信，若遇特殊情况必须使用，应由总裁审批同意。加盖印章的空白文件未使用或使用后有富余，须在办理完相关事项后返还人事行政部，由人事行政部销毁。5) 当已盖好印章的文件作废时，需要在新文件上加盖公章的，用章人需将已盖章的作废文件交予财务部，重新填写公司印章使用申请单，经批准后可用章。6) 公司印章原则上不允许外带，如遇特殊原因必须要外带的应于OA办公系统中填写公司107、印章外带申请及登记单，经部门负责人审批，总裁签批通过后方可外带用章；外带印章须2人 同行监督使用，外带当日需归还印章。不能当日归还的，使用人回来后需提交用章说明交人事行政部备案。四、 印章的保管1. 公司实行印章专人保管，并严格执行保管人交接制度。2. 在印章保管员因故临时请假时，公司总裁应指定临时保管员，并做好交接手续。3. 如印章损坏或丢失，责任人应及时告知财务部负责人及相关领导，由财务部发通知声明印章作废，并按主管部门的要求补办新印章；由此产生的一切费用由责任人承担，并处以相关责任人200元罚款。4. 公司目前已启用的各类印章、印模以及批准启用的相关文件信息由人事行政部负责归档，永久保存。5. 印章应妥善存放至安全、保密处。