1、食品有限公司财务、行政及人力资源管理制度汇总编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录公司财务管理制度6薪资保密制度11企业标准化管理委员会管理制度15第一章总则15第二章标准化管理机构和人员15第三章 企管会的主要职责范围16第五章 企管会工作流程17第六章 奖惩18第七章 附则19人事部办公室管理制度20公司会议管理制度21行政事务管理制度24第一条 总则24第二条 印章管理24第三条 公文打印、复印管理25第四条 办公用品的管理25第五条 车辆管理制度27第六条 收发文件28第七条 档案管理29第八条 办公区域管理2、32第九条 合同管理33第十条 附则33公司会议室管理制度33考勤机的使用方法和管理规定38人力资源管理制度40一、员工招聘管理40二、员工培训管理43三、员工绩效考核管理45四、 人事晋升管理47五、人事降职管理48六、人事调动管理49七、 人事辞职管理50八、人事辞退管理51九、公司员工日常管理规范53采购部管理制度54采购工作管理制度54技术质量部管理制度57技术、质量工作管理制度58文件管理制度60生产部办公设施管理61车间卫生管理制度62生产部考勤制度64生产部台烤班组卫生管理制度66研发部部门管理制度71考勤管理制度71礼仪规范71卫生管理制度71行为规范72学习、会议制度72研发3、中心保密制度72研发人员职责73配料室部门规章制度73配料室文件管理制度76成友食品有限公司出入管理制度77门岗保安管理制度80入厂须知81用餐管理制度82宿舍管理制度83第一条 总则83第二条 宿舍长、宿舍组长的职责、权利83第三条 要求84第四条 宿舍卫生86仓库管理制度87仓库物资管理制度88质量部管理规定95检验人员管理办法98化验室管理制度99检测设备管理制度100化验室卫生管理101化验室药品玻璃仪器、仪器管理制度102酒水事业部制度103采购管理制度103制酒车间管理制度104酒水安全生产管理制度106仓库管理制度106酒水事业部费用管理报销制度107公司财务管理制度一、目的为加4、强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 二、公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 三、公司财务部由财务总监（副总经理）、融资经理、财务主管5、结算主管、会计员、出纳和统计员组成。四、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。1、会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向副总经理、董事长提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成董事长、。2、出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。总经理或副总经理交付的其他工作 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金6、，不得白条抵库。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 (四)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (五)配合会计做好各种帐务处理。 (六)完成董事长、总经理或副总经理交付的其他工作。3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。4、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。5、财务工作人员应当会同专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。6、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报副总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。 7、7、财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 8、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向副总经理或主管书面报告，并请求查明原因，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 9、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。10、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由副总经理、主管监交。 现金管理1、公司可以在下列范围内使用现金： (一)职员工资、津贴、奖金； (二)个人劳务报酬； (三)出差8、人员必须携带的差旅费； (四)结算起点以下的零星支出； (五)董事长批准的其他开支。 结算起点定为100元，结算规定的调整，由副总经理确定。 2、财务人员支付个人及其他款项，需支付现金的，经会计审核，副总经理、董事长批准后支付现金。3、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情况确需坐支的，应事先报经副总经理批准。 4、财务人员从内部银行提取现金，应当填写内部银行取款单，并写明用途和金额，到内部银行提取。 5、公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交副总经理、董事长批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，9、在当月工资中扣还。 6、凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，需有经手人签字，会计审核，副总经理、董事长批准后由出纳支付现金。7、发票及报销单经副总经理、董事长批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，方可由出纳支付现金，填制记帐凭证。8、工资由财务人员依据各部门每月提供的考勤表及人事部提供的工资变动表、绩效考核表编制职员工资表，交副总经理审核、董事长签字，财务人员按时将员工工资汇入职员工资卡，无工资卡的发放现金，填制记帐凭证，进行帐务处理。9、业务差旅费及各种补助单，由营销总监签字，会计审核时间、天数无误并报制单会计复核后，交出纳员付款，填制凭证，办理会计核算手续。1010、无论何种汇款，财务人员都须填写汇款通知单，分别由经手人、部门经理、董事长签字。会计审核有关凭证。11、出纳人员应当建立健全现金及内部银行帐目，逐笔记载现金及内部银行收支。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符,与内部银行对账间隔不得超过5天，如发现帐实不符，出现长、短帐，当日必须及时向副总经理汇报，不得擅自处理。 会计档案管理 1、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务主管指定专人归档保存，归档前应加以装订。11、3、会计报表应分月、年报、按时归档，由财务主管指定专人保管，并分类填制目录。4、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经副总经理批准。 处罚办法 1、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍： (一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； (二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； (三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的； (四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的； (五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的； (六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； (12、七)违反本规定条款认定应予处罚的。 2、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。 (一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的； (二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； (四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； (五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的； (六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； (七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。3、本规定自发布之日起执行。 济宁市成友食品财务部2011年1月12日薪资保密制度 一、目的：11、规范员工薪资保13、密行为，保证薪资作业过程的保密性，确保薪资资料不泄密。二、范围：21、本办法适用于公司全体职工的薪资操作过程；22、本办法适用于监督全体职工的薪资保密行为；23、本办法适用于薪资泄密行为的举报、处理等过程。三、定义： 31、薪资作业人员：指参与薪资确定、调整、核算、发放、调阅的各部门负责人及人事、财务人员。四、权责：41、薪资保密管理办法制定-财务部42、薪资保密管理办法审批-总经理43、薪资保密管理办法执行-全体职工44、薪资保密管理办法监督-总经理及财务部五、具体内容：51、薪资保密的整体要求： 511、薪资操作过程的保密性； 512、全体职工不打听别人的薪资水平； 513、全体职工不向别14、人透露自己的薪资水平； 514、任何职工发现薪资泄密情况都能及时汇报，相关部门处理及时有效处理； 5. 1. 4、薪资计算如有不明之处，报经直属主管向财务部咨询，不得自行理论。 52、确保薪资保密的总体步署： 521、公司制定薪资保密管理办法，并由财务部监控其实施情况； 522、由人事行政部向全体职员宣导薪资保密制度，并实时监控； 523、人事行政部派专人用专柜、专匙保存薪资资料，确保薪资资料保存过程不泄密； 524、加强薪资作业人员及薪资作业过程管理，确保定薪、调薪、薪资核算、薪资发放过程不泄密。53、为保证薪资的保密性，对薪资作业过程作以下规定： 531、薪资作业过程包含但不限于：新进职工15、定薪、职工调薪过程、薪资资料保存过程、薪资核算过程、薪资发放过程、薪资资料查阅过程等； 532、新进人员经权限主管确定薪资后，须在第一时间将薪资资料交于人事行政部人事专员处； 533、人事行政部人事专员接到新进人员薪资资料后，将薪资资料保存于薪资资料专用柜； 534、调薪资料（包含转正调薪、周年调薪等）经核准后，应由薪资核算员统一保存于薪资资料专柜中； 535、各部门负责人因工作需要调阅本部门人员薪资资料时，须经总经理核准，否则，人事专员有权不予受理； 536、除董事长、总经理、副总经理外，任何人不得查阅其他部门人员薪资资料； 537、财务人员在发放薪资时应保证薪资保密。54、为规范职工的薪资16、保密行为，现作以下规定： 541、各部门负责人在与新进人员确定薪资时，应及时宣导薪资保密意识； 542、新进人员入职后，由人事行政部在职前培训中宣导薪资保密制度，必要时要与员工签订薪资保密协议； 543、人事行政部应对全体在职职工进行薪资保密制度的培训工作； 544、人事行政部会不定期到职工当中了解薪资保密情况； 545、公司制定薪资泄密举报制度，欢迎广大职工参与检举薪资泄密情况，并对有功人员给予奖励。 55、为确保公司薪资保密制度得以实施，现作以下规定： 551、凡因薪资作业人员行为造成薪资泄密的，一经查实，给予当事人记大过一次处理； 552、薪资作业人员主动造成薪资资料泄密的，一经查实，给17、予当事人即时开除处理，必要时可追加经济责任赔偿； 553、全体职工不得询问其他职工的薪资情况，一经查实，第一次给予当事人警告一次处理，第二次给予当事人记大过一次处理，第三次即开除出公司； 554、全体职工任何时候都不得泄露自己的薪资资料，一经查实，第一次给予当事人警告一次处理，第二次给予当事人记大过一次处理，第三次即开除出公司；555、职工主动散播自己的薪资资料造成恶劣影响的，一经查实，给予当事人立即开除处分，并不给予任何经济补偿；556、公司欢迎广大职工揭发、检举薪资泄密事件，凡检举薪资作业人员违反薪资保密制度，造成薪资泄密的，一经查实，给予检举人记小功一次；凡检举职工有散播自已薪资资料或询18、问他人薪资资料者，一经查实，给予检举人嘉奖一次。注：嘉奖一次奖100元，记小功一次奖300元；警告一次扣100元，记小过一次扣300元，记大过一次扣1000元；警告三次等于记一小过，记小过二次等于记一大过，记二次大过者将给予解雇。六制定、变更与作废： 61、本办法为公司薪资保密管理制度，由财务部编写，经副总经理、董事长审批后公布实施，修改、废止时亦同。企业标准化管理委员会管理制度第一章总则第一条 为了公司企业标准化管理委员会（以下简称企管会）工作任务顺利完成，结合本公司实际，特制定本制度。第二条 本制度所涉及的部门和人员，特指公司各直属部门、车间、班组以及上述部门相关责任人员。第三条 本制度所19、称监督检查，包括监督各部门标准、流程、制度运行情况，检查各部门生产经营实效，评价重大经济活动的效益等行为。第二章标准化管理机构和人员第四条 公司标准化管理机构为企管会，人员由主任、副主任、常务委员、委员若干名组成。第五条 企管会自主开展工作，并将工作开展情况定期向董事长、总经理报告。第六条 企管会人员应具有与工作任务相适应的企业标准化管理、生产工艺技术、质量管理等相关专业知识和业务能力。第七条 企管会人员根据企管会章程规定行使职权，被监督、检查部门(个人)应及时向企管会人员提供有关资料、记录、信息，不得拒绝、阻挠、破坏或者打击报复。第八条 企管会人员要坚持实事求是的原则，忠于职守，客观公正、廉20、洁奉公、保守秘密；不得滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守。第九条 企管会人员进行监督检查，与被监督检查对象或者监督检查事项有利害关系的，应当回避。第三章 企管会的主要职责范围第十条 企管会应当履行以下主要职责：(一)对公司所属各部门制定的工作标准、工作流程、管理制度进行跟踪、落实、监督检查、指导，对不合格整改情况进行验证；(二) 对公司所属各部门绩效考核工作的跟进与落实，接受被考核部门或个人的申诉并及时处理；(三) 对公司采购原辅材料、工程项目的招标实施监督、考察； （四）对公司原材料购进、半成品、成品的质量安全过程质量控制进行跟踪、落实、监督检查，对不合格整改情况进行验证。第十一条 企管会工作范围21、为公司所属各个部门、车间、班组。第十二条 企管会工作目的通过监督检查，评价部门工作标准、流程、制度是否健全、完善、合理，部门员工是否对本部门工作标准、流程、制度了解并具有可操作性；评价绩效考核的激励效果；评价原材料采购、项目建设招标的经济性、实用性；评价产品质量安全的持续性，以达到查错防弊，改进管理，充分利用资源，提高经济效益，规范公司运作行为的目的。第四章 企管会的权力第十三条 在监督检查的范围内，企管会的主要权限有：(一) 根据监督检查工作的需要，要求有关部门按时提供部门工作标准、工作流程、管理制度和有关文件资料等；(二)查阅部门标准化管理运行记录，查阅有关文件和资料；(三)听取各部门工作22、汇报，并提出改进意见； (四)要求各部门按时参加企管会例会；(五) 对严重违反工作标准、流程、制度或严重失职可能造成重大经济损失的行为，有权做出制止决定并及时报告董事长、总经理；对已经造成重大经济损失和恶劣影响的行为，向董事长、总经理提出处理的建议；(六) 对阻挠、破坏企管会监督检查工作以及拒绝提供有关记录、资料、信息的部门和人员，报董事长、总经理批准可采取必要的处罚措施，并提出追究有关人员责任的建议。第五章 企管会工作流程第十四条 基本工作流程(一)编制企管会工作制度。(二) 设定工作范围；(三) 定期监督检查各部门工作标准、流程、制度执行情况，发现的部门不合格情况作出整改意见并验证整改结果23、；(四) 根据检监督查结果连同不合格整改反馈材料，作出下一步工作决策；(五) 将工作决策整理后下发各部门；(六) 监督决策结果执行。第十五条 重大事件工作流程(一) 成立事件管理小组，必要时设置重大事件控制中心；(二) 深入事故现场，调查了解事故发生原因，及时掌握、记录第一手资料；(三) 了解事故发生引起的内、外部人员情绪波动和舆论反映，全面掌握有关事故信息；(四) 分析各种信息，迅速作出应对措施，并将负面舆论向正面引导；(五) 按照应对措施及时做好事故处理；(六) 制定预防措施。第六章 奖惩第十六条 企管会对模范遵守工作标准、工作流程、规章制度做出显著成绩的部门和个人，可以向董事长、总经理提24、出给予奖励的建议。第十七条 企管会对有下列行为之一的部门和个人，根据情节轻重，向董事长、总经理提出给予行政处分、追究经济责任的建（一）拒绝或拖延提供给企管会有关工作标准、流程、制度、质量记录及其他文件资料的；（二）阻挠企管会人员行使职权，抗拒企管会监督检查的；（三）弄虚作假，隐瞒事实真相的；（四）拒绝执行企管会决定的；（五）打击报复企管会人员和向企管会如实反映真实情况的员工的。 上述行为，情节严重、构成犯罪的，应移送司法机关依法追究刑事责任。第十八条 企管会人员有下列行为之一的，根据情节轻重，给予行政处分、追究经济责任：(一) 利用职权谋取私利的；(二) 弄虚作假、徇私舞弊的；(三) 玩忽职守25、给公司造成经济损失的；(四) 泄露公司商业秘密的。上述行为，情节严重、构成犯罪的，应移送司法机关依法追究刑事责任。第七章 附则第十九条 本制度经企管会第一次全体会议批准之日起生效执行。第二十条 本制度由公司总经办负责解释人事部办公室管理制度一、考勤制度：部门人员应严格遵守公司考勤管理制度，不迟到、不早退，不擅自调岗，不无故中途外出。1、 工作时间：部门员工每日工作时间为早8：0011:30、13:3017:30；1.1 员工上班必须亲自到指定的地点签到、签退，迟到1次罚款5元；1.2 员工无故旷工一天扣分两天基本工资；1.3 部门员工考勤列入绩效考核内，考勤人员做好考勤工作，月末汇总到考核表26、中；考勤人员必须如实根据考勤机填写考勤内容，出现考勤错误的，一次罚款10元。2、请假制度：员工因故请假必须先同部门主管或经理请假，批准后告知考勤人员，并填写请假条，未向部门主管或经理请假的，直接按旷工处理，扣除当日工资。二、办公电话使用制度：1、部门电话为固定电话两部，只可拨打固话小号（如有外部业务可拨打），上班时间禁止拨打私人电话，一经发现一次罚款20元；2、报销移动电话费的人员手机必须保持24小时畅通，不能及时接通电话的人员经核实后每次按30元处罚。三、办公室内部制度：1、办公室所有区域内严禁吸烟，违者一次罚款50元，并没收香烟。2、部门人员根据排好的值日表进行值日，未打扫干净或未打扫的，27、一次罚款5元。四、该制度自2010年7月10日起执行。2010年7月10日公司会议管理制度1 范围本标准规定了公司总经办、二厂培训室等会议室的管理职责、会议内容、会议主持人、会议时间、会议地点及参加人员。本标准适用于济宁成友食品有限公司会议室的管理。2 管理职责2.1 综合管理部职责 负责例会的通知、会议室的安排及保证室内整洁卫生、设施完好。 负责协助主管领导，做好各部门之间在落实例会上所决定问题方面的协调工作。 负责会议前的准备工作：设施、录音及摄像。2.1.4 负责会议的议程安排、会议记录（含会议纪要的起草下发），对会议决定的事宜进行督查督办，并做好督查督办情况的反馈工作。3 管理内容与要28、求3.1会议前准备工作 会议所需设施：投影仪、电脑、白板、白板笔、音箱、话筒等 会议前音乐：相信自已、超越梦想等激励音乐。 会前视频：以激励、管理等视频为主 会议记录：陈艳巧 会议录音及摄像：王辉3.2 会议类别：公司会议根据会议性质不同分为绩效会议、生产调度会、安全工作会议等。3.21绩效会议.1会议内容：公司内部主管级以上绩效考核的追踪落实工作。3.2.1.2会议主持人：公司副总或人事部经理3.2.1.3会议时间：每周一下午15:30分17:30分3.2.1.4会议地点：二厂培训室3.2.1.5参加人员：总经理、销售总监、物流总监等各部门主管级以上人员3.2.1.6会议组织和记录：人事部王29、彬、陈艳巧3.2.2 生产调度会3.2.2.1会议内容：汇报检查前日生产中出现的问题，研究解决方案，落实责任单位和完成时间并部署当日工作。3.2.2.2会议主持人：生产部总监3.2.2.3会议时间：每周日下午17：30分3.2.2.4会议地点：二厂培训室3.2.2.5参加人员：调度、车间主任、各车间班组长3.2.2.6会议组织和记录：调度3.2.3 安全工作会议3.2.3.1会议内容：分析当月安全生产形势，总结事故教训，明确薄弱环节，研究预防事故对策，提出下月安全工作的要求和目标。3.2.3.2会议主持人：副总经理3.2.3.3会议时间：因需而定3.2.3.4会议地点：二厂培训室3.2.3.530、参加人员：总经理、人事行政部经理、设备工程部经理、物管部总监及主管、总务安保部经理、生产部总监、调度、车间主任等3.2.3.6会议组织和记录：人事部主管3.2.4 员工大会3.2.4.1会议内容：涉及全体员工切身利益的有关事宜，如工资、住房、保险等；涉及公司生产与发展需向全体员工说明形势或进行动员时。3.2.4.2会议主持人：董事长、总经理或副总经理3.2.4.3会议时间：因需而定3.2.4.4会议地点： 二厂厂区或三厂食堂3.2.4.5参加人员：公司全体员工3.2.4.6会议组织和记录：人事部主管4 会议要求4.1与会人员必须按时参加会议。开会时要做到有始有终，严禁私自中途退场，有事要向有关31、领导请假。4.2与会者要做好会议记录。有传达任务的事项，参加者要及时、准确地传达下去，并认真执行会议所确定的各项任务。4.3与会人员开会期间应将手机关掉或将响铃设置成振动位置。5 检查与考核由人事行政部对各部门执行本标准情况进行检查,并根据检查情况提出考核意见.行政事务管理制度第一条 总则1. 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。2. 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公用品管理、收发文件管理、车辆管理、办公区域管理的工作程序及行为规范。第二条 印章管理1 保管权限：（1）公司人力资源章、合同专用章由人事行政部32、经理保管。（2）公司财务专用章和法人代表章、公章由财务部负责人保管。（3）发票专用章由财务部出纳保管。2 印章保管人必须认真履行用章登记制度，注明用章人姓名、用章事由(内容)、用章日期、领导签字、借印归还日期等主要事项。3 公司印鉴的使用一律由主管、副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。4 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。5 公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经部门经理或总经理签字方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必33、须交回。6 盖章后出现的意外情况由批准人负责。7 凡以公司名义制发的文件，须有总经理签发的文稿，方予用章。文件用章后，文稿连同加盖印章的两份正式文件存档保管。如发现文件不符合要求，监印人有责任向有关人员提出意见，经修正，送总经理签字后，方予用章并填写用章登记。8 合同（协议）的用章应经公司总经理签批，方可加盖我司合同专用章，并将公司领导的批示连同已盖章的合同（协议）的原件和复印件一起存档；并要求合同内容完整，经办人签字。第三条 公文打印、复印管理1. 公司重要公文的打印工作由总经理批准，人事行政部负责打印。2. 打印、复印公文或其他资料应进行公文打印登记，登记内容包括时间、打印人员、打印内容、34、打印张数、打印人签字、监督人签字；第四条 办公用品的管理1.办公用品的购发：（1）各部门应于每月的20日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门经理填写办公用品申请单交人事行政部，由人事行政部报人事部经理批准后统一购买。 (2) 所需办公室用品购回后，根据实际工作需要有计划地分发给各个部，由部门经理签字领回。（3）临时急需的办公用品可经人事行政部同意后部门经理写物资采购申请单交采购部进行采购。（4）公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据所在部门责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作，最后由领用人签字；（5）负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足35、质优、库存合理、开支适当、用品保管好；（6） 负责购发办公用品的人员要建立登记表，办好入库、出库手续。出库一定要 由领取人员签字；（7）办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。2.办公用品的使用：（1）严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。（2）员工离职时应依物品领用登记表所领物品一并退回(消耗品除外)。（3）凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。（4）公司员工应本着节约的原则使用办公用品。（5）办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。3. 物品报废非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审36、核，并报总经理同意后，到人事行政部办理报废注销手续。 第五条 车辆管理制度1.用车管理：（1）各部门用车均应按要求填写用车申请单，经人事行政部车辆指派负责人签名同意后方可出车。（2）各部门用车超过半天以上（包括半天），应提前一天申请。（3）若多个部门同时申请用车，人事行政部有权根据用车的“轻、重、缓、急”进行统筹安排，任何人不得因无公车使用而延误工作。对无法安排的用车，人事行政部会在用车申请单上注明，员工报销公务交通费应出示相关有效的报销凭证。（4）每部车辆应设置车辆行驶记录表，在使用前应核对车辆里程表与记录表前一次用车的记载是否相符，在使用车辆后，应记载行使里程、时间、地点、用途等。2. 车37、辆维修保养：（1）司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告行政部经理，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。（2）建立车辆维修档案，做到“一车一档案”，记录每次车辆保养、维修、检查、更换轮胎和零配件等情况。第六条 收发文件1.收文管理（1）收发文业务范围包括：文件、传真、电子邮件、报刊以及通过邮件、无纸化传输系统、垫江县办公内网收发的政务信息等各种资料。（2）收发人员必须根据有关文件资料，如实填写收文登记簿、发文登记簿。（3）收文要及时登记，统一存放文件夹处理。（4）收文后，按公司领导分工及时分发并送分管领导批阅后再传阅，重38、要文件先送主要领导或分管办公室领导批示，再送其他领导传阅。一般情况下，三天内传阅完毕。（5）领导批示指定专人办理的，应及时送办理人阅办。急件及时送阅或请示办理，不得耽误。（6）收文件全部传阅办理完毕后，注明承办情况后及时分类存放文件柜，并认真保管，借阅的要及时督促归还，保证文件资料完整、齐全。2. 发文管理（1）凡公司董事会、人事行政部起草的文件，负责起草的员工必须按照公文规范及时认真起草，交人事行政经理审核公文格式、发文字号、行文规则、文字表述、文种使用等进行核查监督，再报分管领导审核把关，最后总经理审签。（2）文件签发后，要及时登记、打印、再次校核无误后，方交行政人事部盖章分发。公文用章坚39、持上不压正文，下骑成文时间。 （3）需要发送的文件，安排专人及时发送，及时登记挂发文号，需要签收的按要求签收，准确送达有关人员和部门，不得延误和积压。（4）发文要登记，填写发文登记表。公司行文统一编号为：公司正式文件*字第号公司会议纪要*会议纪要（）号密级文件应在文件首页右上角标注密级标识。第七条 档案管理1. 归档范围：公司的规划、年度计划、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、通告、通知等具有参考价值的文件材料。2. 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级分为绝密、机密二40、级。档案的密级由档案提交人提议， 行政人事部经理核定密级。3. 立卷归档要求：（1）归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。（2）在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开；文电应全在一立卷。（3）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；（4）卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号41、，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。（5）按各类档案资料的保密级别、保存期限，案卷必须以规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写：没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷目。（6）声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。4. 档案管理期限（1）文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为三年至六年左右，短期为三年以下，一年以上。（2）凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。（3）凡42、是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。（4）凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。5. 档案的借阅与外调：（1）各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，然后到档案管理员处填写档案调阅登记簿，方可借阅。（2）公司各部门借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门领导同意或行政人事部批准。（3）借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。（4）借阅档案的人员，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经总经理批准。（5）有密级档案只许在行政部翻阅43、，不许带离行政部；有密级档案复制时，需经副总以上领导批准。（6）有密级档案只限归档人使用，其他人员使用需经副总以上级领导批准。（7）对已到保密期限的档案要请相关部门领导和行政人事部鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。（8）借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过六天。（9）借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。6. 档案的鉴定与销毁：（1）人事行政部定期对所保存的档案进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。（2）任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。（3）档案鉴定工作由行政人事部经理主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提44、出存毁意见。 （4）档案材料鉴定小组审定，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司行政人事部经理批准后方可销毁。（5）销毁档案材料，经批准销毁的公司档案，要由二人以上并在指定地点进行监销。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。7. 罚则（1）公司员工凡违反本制度，无故延期或不交应归档的备份文件材料的，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件部门负责人写出书面检查外，各罚款100元500元，并予以公司内通报批评。（2）公司员工凡违反第二条第5项第4点，泄露公司档案秘密的，涂改、拆散或未经总经理批准转借、复印或携带档案外出的，视具体情况，对其部门领导和当45、事人各罚款500元1000元，并予以通报批评；如造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其法律责任。（3）公司员工凡违反第二条第5项第8点，不按借阅期限归还的，限期归还并责令其当事人写出书面检查。（4）公司员工凡违反第二条第5项第9点，遗失档案的，应立即报告，如因遗失档案，泄露公司商业秘密，造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其相关责任。第八条 办公区域管理1. 办公区域卫生：（1）各部门办公室由各部门自行打扫。（2）总经理办公室、会议室、接待室由行政人事部负责打扫。（3）会议室卫生按照卫生排班表由各部门轮流进行打扫。第九条 合同管理1. 本办法所称合同是指公司与其他法人、其他组织、个人之间签订的经济46、合同、技术合同。劳动合同另行规定。2. 合同管理实行分级管理原则和归口管理原则，并实行承办人制度、审核会签制度和重大合同专题会审制度。3. 各部门对外合同签订前交由行政人事部，由行政人事部统一提交公司法律顾问，经法律代表修改后交由总经理批准，方可签订合同。4. 合同签订后，正本必须交公司行政人事部统一归档。5. 合同签订人是合同执行人和监督人，对合同的履约负有完全的责任，在合同执行的过程中，要经常监督履约情况，发现问题及时向公司部门领导及总经理汇报。第十条 附则1.本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需 要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。2.本规定解47、释权归总经理办公室。3.本规定从发布之日起生效。 公司会议室管理制度目的：为进一步使会议室的使用有序、科学的管理，充分发挥会议室的空间资源，特制定本制度。范围：本制度适用于公司总经办、二厂培训室、三厂食堂等会议室，适用于济宁成友食品有限公司所有部门。一、会议室使用标准会议室管理部门使用标准人数要求总经办人事部董事长参加的会议、培训等或接待客人30人内二厂培训室人事部管理人员会议、培训等60人内三厂食堂人事部、三厂总务安保部大型会议、培训、公司举办的晚会等超过200人二、会议室使用细则1. 会议室由公司人事部负责管理；2. 会议举行一小时前，人事部应对会议室暖气、投影仪、音箱、话筒、白板、白板笔48、等设施准备齐全到位，配备饮用水、水果（必要时）；3. 公司各部门使用会议室时须提前一天填写会议室使用申请表，经人事部同意后，领取会议室钥匙及提示挂牌；4. 使用部门应保持室内公共卫生、禁止在会议室内吸烟、随地吐痰和乱扔纸屑；使用完毕后，将会议室打扫干净，地面不得有纸屑、泥渍，桌椅摆放整齐，电源、门窗、暖气关闭好。5. 使用部门在清扫完毕后，将钥匙及提示挂牌后交于人事部，人事部经检查合格后，方可离开；会议设施出现损坏时，由使用部门赔偿，由人事部联系相关部门进行维修；未将会议室清洁干净而私自离场的，人事部有权对其部门负责人罚款50-100元。三、会议室环境卫生要求1、总经办的卫生于每日早上班前清扫49、，二厂培训室每周清洁两次（不限时）；2、有重要会议时由人事部提前做好全面清洁所需会议室；2、注意保持会议室公共卫生环境；4、严禁将会议内物品外搬，如有需要，可向人事部提交申请，方可挪用，需在规定期限内归还。3、严禁在会议室内吸烟；4、严禁将坚硬物品放在在会议室内桌子上，以免划伤桌面。本制度由人事部拟定并解释，于下发之日开始执行。附件1：会议室附件1：会议室使用流程附件2：会议室使用申请单人事行政部2011年2月17日附件1：会议室使用流程 提前一天填写会议室使用申请单人事部根据申请单内容准备相关物品会议前，申请人到人事部领取钥匙及挂牌开会，挂牌啊“会议中”，注意保持会议室的公共卫生会议结束，将50、会议桌椅回归原位，关好门窗及暖气，打扫室内卫生申请人将钥匙及挂牌归还人事部附件2：会议室使用申请表会议室使用申请表申请部门申请时间年 月 日申请人会议室会议时间年 月 日 星期开始时间结束时间物资需求话筒投影仪电脑纯净水水果鲜花X展架坐席卡横幅其他：人事部审核备注 注明：如需上述物资，在物资需求处打“”即可。考勤机的使用方法和管理规定目的：为强化公司内部考勤管理，科学、精确、规范数据考勤，为体现公平、公正、公开的考勤原则，特制定此考勤制度。适用范围：公司内除生产计件人员外所有参与管理经营的高管、中基层管理人员及所有普通员工；考勤地点：二三厂门卫处一、刷指纹方法和注意事项 1、按指纹前，应注意手51、指是否干净。 注：手指上不要带有脏物及可能的化学腐蚀物，按指纹前手指保持清洁，确保指纹考勤的一次成功率。2、将已经存档的手指平放于刷指纹镜面上，指纹机语音提示“谢谢”，看到显示自己的名字后即操作成功； 注：如果不成功，就需要再次放入指纹，或者用备用指纹刷。3、刷指纹要尽可能大面积接触感应板，不要有翘、刮、滑、晃动、抠镜面等动作。4、指纹考勤机上其他键盘不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。5、指纹考勤机对手指干燥、过冷等都将会感应失灵，需提前处理后再试（可用口呵温、润）手不可有水。6、刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或不能正常工作，要第一时间向人事部反应并采取措施，否则视为未出勤。7、52、手指指纹处脱皮严重者（如十指都无法准确采集指纹），可到人事行政部审核领取个人密码，每天实行密码考勤，直到指纹可用时终止。、常用和备份指纹因各类原因刷指纹不顺畅时，可到人事行政部重新采集指纹。二、指纹考勤时间及规定1、刷指纹时间为(暂执行白天三次，夜班两次指纹考勤)：白班：A早上 7:008：00 B 中午11：3012：00 C晚上5：307：00夜班：A 上班前18：3019：00 B下班前 7：008：00 2、指纹机全天固定位置开机,只要为上班前首次进入岗位,无论是否公私事迟到都必须刷指纹。公事刷后写出书面详细证明经上级主管审核确认后交人力部存挡。3、漏刷考勤人员写出详细证明经上级主管签53、字确认后交人力部存档。三、特殊情况考勤1、请（休）假人员要提前向人事行政部递交请休假条。2、出差人员要向人事行政部提交出差登记表进行备档，人事部根据目的地电话进行抽核。3、车队人员出发和公办人员要以物流部的派车单为参考他部门的登记表为依据。4、非常规因突发偶发事件进行深夜工作的要在3天内写书面（含有时间段、工作内容、证明人和经理确认）证明交人人事行政部月底汇总进行考勤，本部门当日考勤要注明。5、各部门原进行的书面考勤暂时仍继续执行。本制度于2月20日试运行，2月26日正式执行。人事行政部2011年2月17日人力资源管理制度目的：通过人力资源的合理配置、培训、考核、调整及日常管理，为公司内部提供54、人力资源的可靠保证，确保从事影响产品质量工作的人员能够胜任其工作。本制度适用于公司全体正式员工。职责：1、人力资源部负责进行公司内部人力资源规划、员工招聘、员工培训、员工绩效考核、薪酬管理、人事调整及日常管理等具体人力资源管理工作。2、人力资源部负责编制成友季刊，全面反映公司人力资源状况，汇报公司内部员工员工的人事变动情况，深入分析公司内部人力资源管理中存在的问题并提出相关建议。3、各有关部门配合人力资源部工作的开展。工作程序：一、员工招聘管理1.1人力资源配置计划拟订1.1.1每年十二月份，人力资源部组织进行公司内部人力资源盘点，全面了解各部门的岗位设置、人员编制、人员到岗及人员缺口情况，最55、终拟就人力资源盘点报告。1.1.2每年十二月份，人力资源部将下一年度部门增员计划表发放给各部门，由各部门经理根据本部门实际情况认真填写。1.1.3人力资源部将收到的各部门的增员计划与公司人力资源盘点结果进行综合平衡，拟订下一经营年度的公司人力资源配置计划草案。1.1.4人力资源部与相关职能部门就该部门的人力资源配置计划草案进行讨论，最终定稿并呈报副总经理批准。1.1.5人力资源部根据副总经理批准的人力资源配置计划开展具体招聘活动。1.2具体招聘程序：1.2.1选择招聘渠道，开展招聘工作A网络招聘：公司主要以济宁信息港为主要招聘网络，根据公司不同的需求寻求合适人选。B员工引荐：人力资源部将有关岗56、位空缺信息于公司内公布，可由公司员工向人力资源部推荐潜在的申请人。C校园招聘：人力资源部于每年11月份至第二年2月份均需组织招聘小组，根据拟招聘岗位的具体要求，选择省内外高校召开校园专场招聘会，进行人才甄选及企业形象的宣传。另外，一年一度的全省高校毕业生供需见面会也是校园招聘的主要渠道。D人才市场招聘及中介机构招聘：一般性人才可通过人才市场进行招聘；重要岗位及技术性强的紧缺人才可通过高级人才招聘会获得。E与猎头公司合作：当公司急需高级人才时，公司人力资源部可委托猎头公司为公司寻找合适的人才。1.2.2初步筛选应聘人员填写应聘人员登记表并提交相关个人资料（包括身份证、学历证、学位证、职称证书、执57、业资格证书、照片、个人工作履历等），人力资源部对应聘人员提供的资料进行确认，对经确认真实有效的资料按照其应聘岗位所要求的岗位任职资格（见“部门职务说明书”）进行初步筛选，确定初试人选并通知应聘人员参加初试。1.2.3初试初试采取笔试的形式，由人力资源部主持。人力资源部负责初试场所的安排、笔试试卷出题及人才测评工作，并对试卷和人才测评结果进行记录、汇总、归档。1.2.4复试A人力资源部通知初试合格人员参加复试，复试采取面试的形式。B普通员工及中级员工面试由人力资源部与用人部门主管共同进行；高级员工由总经理进行面试。C面试的主要内容：仪表风度、求职动机与工作期望、专业知识与特长、工作经历及工作经验58、工作态度、语言表达能力、综合分析能力、自我控制能力和人际交往能力等。注：在员工招聘过程中，日常招聘（零星招聘）不安排初试（笔试）环节，应聘人员经资料筛选合格后直接由人力资源部安排进行复试（面试）；在大型招聘（集中招聘）活动中，应按照资料筛选、初试、复试的完整流程进行。1.2.5试用阶段A复试结果合格、符合岗位任职资格的人员，由人力资源部通知用人部门负责人。B被聘用的员工与公司签订用工协议（试用期），开始进入三个月的试用期。试用期间发给试用期工资。试用期内人力资源部与用人部门将共同对新员工进行考核（见3.3员工绩效考核管理）。C新员工报到后，人力资源部负责组织新员工培训。1.2.6转正员工三个59、月试用期满后，提交试用期间述职报告，由该部门主管及人力资源部填写试用期员工转正定级考核表，共同对其试用期内的工作表现进行综合考核。考核合格的，公司将确定其正式工资级别正式聘任。1.3人力资源紧急需求处理各部门于人力资源配置计划外急需某类人才时，应由部门经理填写人员增补申请表交至人力资源部（或以部门工作联系函、请示单的形式加以阐述），由人力资源部对拟招聘岗位进行审核并报副总经理审批后，进行针对性招聘，以满足某些人力资源的紧急需求。二、员工培训管理职责1人力资源部负责培训需求调查分析、制定培训计划、培训组织实施、培训效果评估和总结、经费管理等。2人力资源部组织公司员工培训，各有关部门配合。培训管理60、程序1培训需求分析人力资源部每年12月份通过问卷调查、部门访谈等方法，进行员工培训需求调查分析，形成培训需求总结报告，作为培训计划制定的主要依据。2培训计划制定A.人力资源部根据公司业务发展状况、人力资源配置计划和员工实际需求来编制年度培训计划，经人力资源部经理审批，报副总经理批准。B.业务培训计划由人力资源部和各部门主管协商共同确定。C.公司培训计划的修改须经人力资源部经理审批，报副总经理批准。3培训组织实施A.公司员工根据自己的工作实际和兴趣爱好选择参加相关培训，由公司指定的培训对象须参加规定的培训。B.培训的组织实施由人力资源部负责，相关部门配合。培训的考核由人力资源部和相关部门主管共同61、根据实际情况进行。C.员工因工作需要外出培训，应填写员工培训申请表，报本部门经理批准，各部门经理应严格按年度培训计划，结合本部门的实际情况签署意见，经人力资源部审核后，报副总经理批准。D.员工报销培训费，须持结业证书或有关证明文件。E.新员工入职前，由人力资源部组织职前培训和岗位培训。职前培训由培训专员根据公司新员工人数集成批进行；分散岗位培训由各部门入职指引人具体实施，培训专员负责落实入职指引人、落实岗位技能培训计划、跟踪试用期内入职指引人的计划执行情况和新员工的培训情况，对新员工培训进行考核。4培训效果评估和总结人力资源部对员工培训的效果进行评估，评估的内容包括培训课程的内容、培训形式、培62、训资料、培训设备、师资力量、培训组织管理等，最终形成总结，作为改进培训工作的依据。三、员工绩效考核管理种类：1新员工试用期转正定级考核2员工月度考核及年终考核（与第四季度考核合并）2工作程序2.1新员工转正定级考核A新员工要经过三个月的试用期，在此期间须进行新员工入职培训并通过培训考核；B新员工在试用期间可以依照公司员工考勤管理制度请事假和病假，但试用期将按请假天数顺延；员工如果在试用期内请假时间超过一个月的，将被视为自动离职；试用期间无故旷工、迟到或早退累计三次的公司将予以辞退；C人力资源部在新员工试用期满后一周内下发试用期员工转正定级考核表，部门主管根据新员工于试用期内在岗位适应性、业务能63、力、工作主动性及团队精神等方面的表现公正地写出评语并对该员工转正与否及工资定级情况提出部门建议；D人力资源部安排进行新员工转正考核面谈，根据该员工的转正考核结果做出同意转正定级、延长试用或不拟录用的决定，签署人力资源部部门意见后报请总经理批准；E考核表经总经理批准同意后生效，人力资源部与转正员工签订用工协议，正式聘任。F在试用期内，对明显不适合某岗位或不适合录用的员工，试用部门可以提前向人力资源管理部门提交报告，经部门主管及人力资源部经理批准后，安排在其他岗位试用或提前辞退该员工；2.2月考核及年终考核A自评。每月26日，人力资源部向各部门员工发放月考核表（年终考核表），由员工本人填写，作为部64、门考核的依据；B部门主管考核。部门主管根据月考核表（年终考核表）中员工自评情况及其平时工作表现，客观公正地进行评分并写出评语；C复核。人力资源部经理根据上述考核结果，联系该员工的日常表现、考勤及培训情况，客观公正的写出复核评语。中高级员工考核表须上报副总经理批准；D月度（年终）考核结果将成为季度（年终）奖金发放的主要依据，成绩良好者岗位奖金可适当上浮，成绩欠佳者可适当下调；E员工考核成绩低下，经岗位调整或培训后仍在考核中处于较低水平者，公司可能与员工终止合作；F考核时间：月考核为每月的26日至次月的25日内完成。2.3考核结果分析公司人力资源部应于约度（年终）考核结束以后，对整体考核情况进行分65、析，同时应对自身人力资源管理有效性进行评价，发现不足以实现持续改进。四、 人事晋升管理定义：晋升是指员工服务一定年限后，因为工作成绩优异，经公司考核后由较低的职位上升到较高的职位。作用：A建立定期晋升制度，激发优秀员工的工作热情，提高工作积极性。B建立定期晋升制度，发现优秀人才，促进公司员工团队新陈代谢。C通过员工晋升，弥补空缺岗位，保证组织的正常运行。晋升形式：A. 定期晋升：a.每年1月份，各部门向人力资源部提交年终员工晋升申请；b.每年7月份，各部门向人力资源部提交年中员工晋升申请。B.特殊晋升：a.公司临时出现岗位空缺而产生的紧急晋升需求，不受以上期限限制；b.员工试用期转正经副总经理66、批准晋升的，不受以上期限限制；c.经副总经理批准对员工进行破格提拔的，不受以上期限限制。操作程序：A部门主管向人力资源部提交晋升推荐表，就该员工工作表现及晋升理由阐述部门意见；B人力资源部对部门晋升请求进行审核，考察该员工的工作表现并在晋升推荐表上签注人力资源部部门意见；C公司成立员工晋升考核小组（副总经理参加），由人力资源部安排进行晋升考核，具体晋升考核程序为：员工述职 部门评价 人力资源部评价 考核小组随机提问 考核小组总结；D员工晋升推荐通过后，人力资源部应约其面谈，发放书面晋升通知及新岗位的职务说明书，并以人事变动发文通报；E员工职务晋升后，人力资源部将相关资料存档备查，并于信息管理系67、统中进行信息置换；人力资源部将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核。五、人事降职管理定义：所谓降职是指将员工从原有职位降低到责任较轻的职位，降职的同时意味着削减人员的工资、地位、权力和机会，是一种带有惩处性质的管理行为。 降职的原因：一般而言，有下列情形的可对员工进行降职处理：A由于组织机构调整而精减工作人员；B不能胜任本职工作，季度考核不合格，但又不构成辞退条件的，在无其他合适工作岗位可供调动情况下，可以考虑降职处理；C员工因身体健康状况欠佳不能承担繁重工作，公司在与员工充分沟通的基础上，征得员工同意，可考虑对员工进行降职处理；D依公司员工奖惩条例对违反纪律的员工进行降职处理68、。操作程序A部门主管向人力资源部提出对该部门某个员工的降职请求和薪资降级申请（高级员工的降职请求必须由总经理提出）。部门主管根据部门实际情况，结合员工个人能力和工作态度等方面，提出降职请求和薪资降级申请；B人力资源部根据降职管理规定对各部门主管提出的降职请求和薪资将级申请予以审核，然后呈报总经理批准；C经总经理批准后，人力资源部应提前十天以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报；D普通员工须在七天之内办理好工作交接手续，部门主管在十天之内办理；E员工本人应于指定日期履任新职，如果被降职的员工对降职处理不满，可向人力资源部提出复核申请，未经核准前不得擅自离开现职或怠工。F人力资源部将相关文件存档69、备查，并于信息管理系统中进行信息置六、人事调动管理定义：相对于晋升和降职，调动是指因工作需要而进行组织内平行的人事异动。调动目的：A配合公司的发展策略，调整组织结构，达到员工队伍的合理化；B适应个人的能力特征，做到人岗的合理匹配；C缓和人员冲突，维持组织正常秩序；D在部门内部或部门间性质相同的岗位上实行轮岗制，开展在职训练。操作程序：A部门主管向人力资源部提出员工调动请求（高级员工的调动请求必须由总经理室提出）。B人力资源部审核。人力资源部根据部门主管提供的资料和职务说明书中规定的任职资格对调动请求进行审核，填写部门意见后报总经理批准；C经总经理批准后，人力资源部应提前十天以书面形式（调令）通70、知本人，并以人事变动发文通报。D员工须在七天之内办理好工作交接手续，部门主管可在十天之内办理。E员工本人应于指定日期履任新职。F人力资源部将相关文件存档备查。G员工调动后，人力资源部将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核。七、 人事辞职管理定义：辞职是指员工要求脱离现任职位，与组织解除劳动契约，退出组织工作的人事调整活动。员工辞职的原因和公司的应对措施：A. 个人原因：因个人的能力、健康状况或无法解决的生活困难等辞职，属于正常辞职。公司对此可不作详细分析，如果可能的话，公司应给予帮助。B. 薪酬原因：其他公司用高薪、优厚待遇吸引人才，从而促使员工辞职，这时公司应检讨本公司的薪酬71、制度是否公正合理，是否有提薪的可能性和必要性，如果没有，只能尊重员工的个人意愿。C. 管理原因：由于公司管理工作不善导致员工的不满情绪，从而引起员工辞职。对于这种原因引起的辞职，公司应予以高度重视，针对不同原因采取相应措施，尽量加以避免。操作程序A. 本公司员工因故辞职时，本人提前三十天向所在部门提出辞职申请报告并填写离职申请书，经部门经理批准后转送人力资源部审核，高级员工必须经总经理批准。收到员工辞职申请报告后，人力资源部安排对提出辞职的员工进行离职面谈，了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。人力资源部根据部门提供的情况和离职面谈的结果对辞职申请进72、行审核，并统计实际工作日，计算辞职员工应领取的薪金，签署部门意见后报总经理批准。员工在规定日期内（十五个工作日）办理好工作移交和财产清还手续。员工到财务计统部办理相关手续，领取薪金。人力资源部将相关资料存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。八、人事辞退管理定义：所谓辞退即公司主动解除与员工签订的劳动合同。公司员工有下列情形之一者，公司辞退原因：A. 员工在试用期内不符合录用条件的；新员工在试用期内无故旷工或迟到、早退累计三次以上者；员工严重违反劳动纪律或公司规章制度的；员工严重失职、营私舞弊、对公司利益造成重大损害的；员工被依法追究刑事责任的。有下列情形之一的，公司在征求部门意见后，应当提73、前一个月以书面形式通知该员工：A. 非因工患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作也不能从事由公司另行安排的工作的；员工不能胜任工作，经过培训或调整岗位后，仍不能胜任工作的；C.因公司业务紧缩须减少一部分员工时；操作程序: A. 员工出现以上情形时，由部门主管向人力资源部提出辞退申请，高级员工的辞退申请须由总经理室提出；经总经理批准后，人力资源部提前一个月通知员工本人，并向员工下发辞退通知书，员工填写后由部门主管、财务部、后勤部、人力资源部分别签注意见，报总经理审批；人力资源部应将人事变动发文通报，特殊情况下，如针对严重违反公司有关规定的员工，经总经理批准后，可以不予通报；员工应在离开公司前74、办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工应在指定日期到财务计统部办理相关手续，领取薪金和补助金；被辞退员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照治安管理处罚条例的有关规定处理；人力资源部在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。九、公司员工日常管理规范人事考勤管理 1工作时间：A 公司实行每月休2天制度；B 根据季节调整上下班时间，每天实行八小时工作制。2考勤：A 工作日上班前、下班后公司员工必须按指纹机，公司人力资源部安排值班人员，对考勤情况进行监督。B 员工须准时上下班，超过上班时间五分钟计为迟到。员工迟到一次扣发工资575、0元，一个月内迟到三次以上的扣发当月奖金。C 员工每旷工一日按工资的三倍扣发工资，一季度旷工累计十天的，公司将予以辞退； D 员工因公不能及时签到的，应于事前填写请假单，由各部门主管确认后上交人力资源部。员工未提交请假单的，人力资源部将一律按照缺勤处理。F 员工出勤状况除反映在当月工资上外，也是绩效考核的重要组成部分。3 请假：A公司员工请假须一律填写假期申请单，请假单交人力资源部备案。B员工请假单按规定的批准权限批准后生效：普通及中级员工的请假单由所在部门经理签署意见，经人力资源部批准后生效；高级员工的请假单由人力资源部审核，报总经理批准后生效。C请病假必须于上班前或不迟于上班时间15分钟内76、，致电所在部门负责人及人力资源部，病假后上班第一天内向人力资源部提供医疗机构出具的有效证明并补齐请假手续。D员工一个月内请事假3天以上者，报副总经理签字。E员工须请事假时，必须按规定办理请假手续，不得事后补办，未办手续视为旷工。F事假期间不发薪。G新员工试用考察期间可以请事假和病假，但试用期按请假天数顺延。员工如果在试用期内请假时间超过一个月，将被视为自动离职。采购部管理制度采购工作管理制度目的 确保采购部岗位职责和工作标准、工作流程得到实施。 适用范围 适用于采购部工作过程管理。职责 采购部负责编制并监督实施本管理制度。4.管理制度 4.1供应商管理对每个供应商所有资料建立详细档案。通过与供77、应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等方面进行分析，确定优先合作伙伴。多与供应商联系或定期与供应商会面，多了解信息，增加双方信任。建立供应商往来明细账，分清记账，做到账目准确无误。有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以做供应商复查。不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新做调查评核，并采用逐步加量的方式交易。每月对供应商进行考核，将交期的考核列为重要项目，以督促供应商提高交期达成率。对交期延迟的原因进行分析，确保重复问题不再发生。4.2采购询价制度公司内凡一次性采购3000元以上的原材料、包装物、生产设备，或销售所需促销用品及设备，均要进行比价采78、购。采购必须由单位提出申请，报分管领导审核，公司领导批准。采购人员凭批准后的物质采购计划申请单方可进行物资比价采购。采购物资上报时要填明采购货物的具体名称、规格、数量、预计价格、使用人，如在实际采购过程中发生与预计价格存在重大偏差，则应按上述程序补办相关批准手续后方可进行采购。物资在采购询价前，采购人员应认真了解所采购物资品种、规格及质量等方面技术要求，并结合采购单位申报表内容进行网上查询，了解材料的生产商和供应商，充分做好采购前的基础工作。物资采购坚持质量与价格相统一的原则，不能片面追求价格低廉而忽视其质量，也不能只顾质量而不顾价格，力求优质低价，采购人员力争做到比质量、比价格、比服务、算成79、本，避免低质高价。采购部门要按采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商并要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，并最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员根据即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价并在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。专业材料 、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价及议价。采购人员应及时将采购事项向公司领导进行汇报。4.3不合格原料管理制度采购部根据采购申请单进行物资采购，签订合同有特殊要求的要提前通知质80、检部和物管部。来料检验发现不合格品时，质检部对不合格品进行判定。不合格品返厂补救后还可以使用的，通知供应商拉回补救。无法补救但是可以使用的，通知采购部相关人员联系供应商降价处理。不合格品无法使用的，通知供应商拉回，有我厂标志的不合格品就地销毁或破坏后由供应商拉回。仓库发货时，对降级使用的物资要通知生产人员，需要生产部进行挑选使用的，经全检确认后，对不合格物料退货到不良品区，加以标识隔离摆放。依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。由于提供不合格物料，给我公司生产销售造成损失的，依据合同规定对供应商做出相应处罚。在生产过程中，发现由于储存不良造成的不合格物料，应通知质检部确认，81、对物料进行全检。4.4部门配合管理4.4.1配合好质检部、生产部、销售部、物管部、技术部、财务部等各部门的工作，做好服务。4.4.2对各部门提出的有关采购方面的要求应及时满足，不得无故推诿或延误。4.5考核管理4.5.1部门全体员工必须无条件执行备制度并接受月度绩效考核。4.5.2凡违反本制度者，按采购部考核标准进行处罚。技术质量部管理制度技术、质量工作管理制度目的 确保技术质量部岗位职责和工作标准、工作流程得到实施。 适用范围 适用于技术质量部工作过程管理。职责 技术质量部负责编制并监督实施本管理制度。4管理制度 4.1食品生产许可证、质量管理体系认证管理制定生产许可证管理计划，按期进行QS82、食品生产许可证的申报、年审、到期换证工作。制定生产许可证管理计划，按期进行ISO质量管理体系认证、监督年审、到期复评工作。建立健全质量安全管理体系，起草质量安全管理文件、工艺技术文件、作业指导书、设备操作规程等技术文件。编制好年度质量安全管理体系内审计划和管理评审计划，组织内审员对公司各部门按计划实施质量安全管理体系内部审核工作，协助领导层实施管理评审工作。4.2标准化工作管理协助董事长、总经理及人事行政部做好公司标准化管理工作的推行和实施，对于各部门工作标准制定及完善给予指导和技术支持，确保公司标准化管理运作顺利进行。及时收集公司生产经营中需用的各类国家、行业、地方技术标准和管理标准，及时备83、案企业标准，确保发放到各使用部门。每年5月份之前对公司产品执行标准到技术监督局进行备案登记。4.3组织机构代码、商品条码管理每年5月份之前对公司组织机构代码进行年审，确保公司财务部正常使用。对商品条码及时进行续展，确保销售用条码不因脱审而被注销。4.4食品标签管理制定公司食品标签评价规程，规定强制性标注内容和一般性标注内容，与国家标准和法律法规协调一致。及时审查、修改采购部、市场部送审的公司包装物设计稿件，修改、确认无误后签字，把审查结果及时报送送审部门印刷，保证生产使用。4.5部门配合管理配合好质检部、生产部、市场部、采购部等各部门的工作，做好服务和技术支持。对各部门提出的有关质量技术方面的84、要求应及时满足，不得无故推诿或延误。4.6文件管理做好公司质量技术文件管理，做好质量技术文件的立卷、归档。做好文件控制、发放、回收、修改、作废文件销毁等项工作。做好有关国家法律法规、产品技术标准等外来文件的收集、发放、存档工作。做好食品安全风险监测、信息收集的存档、传递工作。做好质量技术文件的保密工作，未经批准，任何部门和个人不得随意私自复印、外借文件。4.7外部协调管理经常与上级监督部门们保持良好的工作关系，联络感情，争得信任和支持。做好上级监督部门的监督检查接待、沟通协调、配合工作。4.8考核管理部门全体员工必须无条件执行备制度并接受月度绩效考核。凡违反本制度者，按技术质量部考核标准进行处85、罚。文件管理制度1目的 确保质量技术文件的有效管理，使各使用场所均能得到质量技术文件的有效版本并做好保密工作。 2适用范围 适用于技术质量部存档文件管理。3职责 技术质量部负责编制并监督实施本管理制度。4管理制度4.1技术质量部是文件的管理部门，负责质量技术文件的发放和保密管理。4.2技术人员负责质量技术文件的编写。4.3部门负责人负责质量技术文件的审查、批准。4.4外来质量技术文件由档案员负责收集、备案、发放及跟踪管理。4.5审批人对文件的适用性和有效性负责，并有权将不符合要求的文件，注明原因后退回起草人重新修订。4.6档案员对发放的文件做好记录，以便于追溯，对受控文件要严格保管。4.7在使86、用中发现有不适用的条文时，文件使用部门可提出更改申请由原技术质量部进行重新审定。4.8质量技术文件作废或失效时由技术质量部及时收回销毁，确需保留时应加盖作废章单独存档，防止非预期使用。4.9文件使用部门或使用人不得随意涂改或损毁文件，受控文件不允许丢失泄密。4.10未经本部门许可，任何人不准私自复印、更不准外借质量技术文件，以防泄密。4.11本部门人员如出现泄密、丢失文件，给予责任人50100元的罚款处理，并视情节轻重给予调换工作等处罚。生产部办公设施管理目的1.1为了充分发挥办公室计算机的作用1.2为了保证办公室计算机设备能安全、高效的运作2. 范围 适用于所有办公室计算机3. 内容3.1遵87、守法律法规不得查阅、复制和传播有碍社会治安；破坏社会风气的信息。3.2爱护计算机。按操作要求正确使用计算机设备，未经负责人同意不得随意搬动、拆卸或修改计算机设备。计算机发生故障，及时与网管中心联系；3.3注意安全。为防止病毒侵入而影响计算机的正常使用，及时进行杀毒软件的升级，不安装来历不明的软件。3.4讲究文明。不随意删除别人保存的文档等；未经允许不得使用他人计算机操作。3.5遵守工作规律。不在工作时间内进行娱乐性活动。3.6定期维护。对于（键盘、鼠标）等易耗物品及时进行卫生清理，以保证正常运作计算机。3.7正确开关机器，下班之后需切断相关电源后方可离开。如遇停电等特殊情况，应事先切断电源。车88、间卫生管理制度目的1.1为了确保车间，保证产品质量1.2为了规范车间人员操作1.3为了质检和车间管理人员有合理检查依据2范围 适用于所有车间3 内容01、 车间工作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得留长指甲和涂指甲油。02、 进入车间必须穿戴工作服(无钮扣，无口袋)、工作帽、工作鞋;头发不得外露;工作服和工作帽必须保持清洁且每天必须更换。03、 不得将生产无关的个人用品和饰品(如手表，首饰等)带入车间。04、 进入车间应洗手，工作过程中按规程洗手;车间内严禁存放个人生活用品和生产无关的杂物。05、 车间内严禁饮食、吸烟和随地吐痰。06、 外来人员未经允许不得进入加工车间。07、89、车间生产人员和进入车间的其他有关人员遇下列情况之一时必须洗手:、开始工作之前、上厕所以后、处理被污染的原材料之后、从事与生产无关的其他活动之后、在从事操作期间也应勤洗手08、 在工作前后及工作中必须按规定进行清洁(要有记录)。所用方法应有效又不影响食品的卫生。09、 加工操作台、机械设备、工器具应经常清洗，不得有锈蚀，并保持清洁，经消毒处理后的设备、工器具、操作台必须再用饮用水彻底冲洗干净，除去残留物后方可接触产品。10、 生产车间和其它场所的废弃物，必须随时清除，并及时清理出厂，废弃物存放的容器及场地应及时清洗消。11、每天工作结束后(或必要时)，必须彻底清洗加工场地的地面、墙壁、排水沟，必90、要时进行消毒。12、生产车间和其他有关工作场地内应保持清洁，不得堆放杂物，地面不得出现大规模的积水现象，生产中的废弃物应随时清理和清除。13、车间内的更衣室、工间休息室等公共场所，应经常整理和清扫，必要时进行消毒，以保持其清洁。14、生产车间周围应定期或必要时进行除虫灭害，以防止害虫滋生，车间使用杀虫剂时，不得污染食品，并尽量避免污染设备，工器具和容器，使用杀虫剂后应彻底清洗干净，除去残留药剂。生产部考勤制度目的1.1为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行；1.2为了企业正规化管理。2.适用范围2.1适应于生产车间全体工作人员3内容3.1早会制度 员工每天上班到达车间开91、早会，不得迟到、早退。员工在开早会时须站立端正，认真听班长的讲话，不得做一些与早会无关的事项。班长每天上班必须提前5分钟到达车间组织员工准时开早会.班长在开早会时必须及时向员工传达前天的工作情况以及当天的生产计划，时间应控制在10分钟。班长开早会时讲话应宏亮有力,多以激励为主,不得随意批评和责骂员工。3.2 请假制度 如特殊事情必须亲自处理,应提前用书面的形式请假,经班长或主管领导签字后,才属请假生效,不可代请假或事后请假(如生病无法亲自请假,事后必须交医生证明方可),否则按旷工处理。员工每月请假（事假）不得超过两天，超过两天按照计件员工考勤管理规定执行（每超出一天扣除40元）。 员工请假核准92、权限：（同厂规一致） （1） 一天以内由班长批准; （2） 三天以内由车间主管批准; (3) 超过三天必须由生产部经理批准; (4) 连续请假按照累计天数依上述规定办理。生产部台烤班组卫生管理制度1目的对影响产品形成过程中的卫生进行控制，确保产品质量卫生满足规定要求。2 适用范围适用于肉制品生产车间、贮存场地、运输工具、环境等所有与产品卫生有关的各个环节。3 职责3.1质检部对各处卫生的监督、检查。3.2 成品库、冷库负责储存场所的卫生控制。3.3各生产车间负责生产过程的卫生控制。4 基本准则（日常生产卫生控制）4.1 人员卫生控制 所有生产、检验人员，必须经体检合格后，持“健康证”上岗。每年93、至少要进行一次健康检查，必要时作临时检查。 凡患有活动性肺结核、病毒性肝炎、伤寒、痢疾等有碍食品卫生疾病者（包括病源携带者），必须调离生产岗位。保持个人卫生，不得留长指甲；不得将与工作无关的个人用品带入车间；不得化妆、戴首饰、手表；穿着专用工作服、工作靴、戴好工作帽；头发不得外露。 生产车间应设有洗手消毒设施，职工进入车间要认真洗手、消毒，穿着靴子的工人要蹚过车间入口处消毒池进行消毒。 不许酒后上班，车间内严禁吸烟、吃零食、随地吐痰、乱扔污物及做有碍卫生的其它活动。 4.1.6保持工作服、帽、靴（鞋）整洁、卫生。离开车间和进入卫生间，必须换下工作服、帽、靴（鞋）。（运输、搬运人员除外）。养成良94、好的个人卫生习惯，做到勤洗澡、勤剪指甲、勤理发、勤换工作服，男同志不许留胡须。手部受到刀伤或其它外伤的生产人员，不得接触食品和原料，经过包扎、妥善防护后，可参加不直接接触食品的工作，治愈后方可上岗。4.2 获准进入车间的非生产人员应遵守、的规定。4.3 车间生产设施的卫生控制 车间墙壁、门窗、玻璃清洁无破损，应有防蝇、防鼠、防尘设施，做到定期清洗、更换。 车间供应人员和原、辅材料出入的门口、通道应设有鞋、靴、车轮消毒池或消毒垫，池内消毒液保持有效浓度。 更衣室内要保持门窗、墙壁、更衣柜清洁卫生，不准乱涂、乱画、乱刻，地面无杂物，定期消毒。 卫生间要符合4.3.1规定，配有冲水、洗手消毒设施，窗95、口有防蝇虫装置。卫生间内要保持排水通畅、通风良好，无异味。4.3.5车间地面应平坦、无积水。墙面、地面要整洁卫生、无破损、无卫生死角。4.3.6 排水设施通畅、无堵塞。排水方向由清洁区向非清洁区，排水沟的出口要有防老鼠进入的金属网罩。4.3.7 车间清洁区与非清洁区之间应采取相应的隔离措施，以避免产生交叉污染。 4.3.8车间照明充足（灯具有防暴装置），温湿度适宜，符合产品生产工艺要求，并有记录。4.3.9洗手、消毒、更衣室、卫生间等设施由专人管理。4.4 设备和工器具的卫生控制肉制品加工车间应设置工器具清洗、消毒设施，配置供工器具清洗、消毒用的清洗槽、消毒槽和漂洗槽。设备和工器具应定时（或随96、时）按规定进行清洗消毒，消毒液的浓度要符合要求，消毒用热水温度应不低于82。消毒后必须用饮用水彻底冲洗干净，以除去残留物。 不同工序、不同用途的工器具不准混用，以防止交叉污染。 清刷（维修）设备时，拆卸下的零配件应统一放置，不得与原料直接接触，不得直接放于地面。 设备、工器具保持整洁，无卫生死角、无油污。4.5 生产过程的卫生控制 生产人员应严格按照工艺操作规程操作，确保符合卫生要求，防止出现交叉污染，并遵守相应卫生控制标准。4.5.2肉制品加工工作人员遇有下述情况之一应洗手、消毒：4.5.2.1 开始工作之前；4.5.2.2 上厕所之后；4.5.2.3 处理被污染的原材料或从事了与生产无关的97、其它活动之后；4.5.2.4根据产品工艺需要，需定时消毒的。4.5.3清洁区与非清洁区、不同作业区工作人员不应随意串岗，以防交叉污染。4.5.4生产人员腰部以上禁放任何物品。4.5.5车间内无蝇、虫、鼠害现象。4.5.6肉制品生产加工车间，应有收集落地产品的专用设施，并标识清楚。4.5.7质检人员应根据确定的工作点，认真做好检验工作，防止不合格品进入下一道工序。4.5.8废弃物（垃圾）由专用容器具存放，标识清楚，并及时送走，放于指定地点。4.5.9 盛放产品的容器，不得与地面直接接触。0对速冻库、储藏库的温度、湿度、货物出入时间等要符合工艺规定，并有记录。4.5.11 工作结束后（或随时），认98、真打扫（清涮）自己工作区域内卫生，对所用工具进行清洗或消毒。4.6 包装控制 包装材料必须清洁卫生，直接接触食品的包装材料要符合有关国家包装材料卫生标准要求，不得含有毒、有害物质。 包装材料应在专用的库房内存放，库房内要保持清洁卫生，内、外包装应分开放置，各类材料应标识清楚，堆放整齐，做好防护工作，有防尘、防虫、防鼠措施。 将不符合食品卫生标准的物品（包装物）应挑出，包装过程中防止异物进入和受污染。 保证产品外包装的整洁、卫生。4.7 储存卫生控制 保持储存环境清洁卫生，严格仓储管理制度，并定期对储存场地进行消毒。 同一储存库内不得存放相互污染和串味的物品。4.7.3 储存库内产品要分类、分批99、码放，标识清楚，产品不得直接接触地面、墙壁，并先进先出。4.7.4储存库内应整洁无污垢，无霉菌、无异味、无鼠害、无冰霜等。4.7.5 特殊产品要专库（区域）存放。库房温度、湿度应符合工艺规定，并有记录。4.7.7 库房及库内外走廊等场所设专职人员清扫，保持卫生。4.7.8 商品出库后要进行彻底清扫、消毒，堵塞鼠洞、消灭霉菌。4.8 运输（搬运）卫生控制运输工具(包括车辆)必须保持良好的清洁卫生状况，运输装货前须进行清扫,不合格的严禁装货。 运输过程中认真做好对原料、半成品、成品的卫生防护，防止造成产品污染。5附加说明本规程由生产部负责制定、解释，生产车间可依据本车间实际对规程进行补充完善。研发100、部部门管理制度考勤管理制度1. 员工上、下班实行公司规定的指纹考勤，早上7:30和中午13:00前到达各自岗位，否则视为迟到。下午5:30以后下班，否则视为早退。2. 员工请假、休班、放假等考勤制度按公司相关考勤制度执行。礼仪规范1. 各级员工应本着互助互爱互敬、和睦相处的原则。2. 禁止在工作场所大声喧哗，严禁在公司内吵架、斗殴。禁止在公司内讲粗话、脏话，多用礼貌用语。卫生管理制度1. 公共区域：办公室实行轮流值日，每天轮流进行清扫。（1）要保持地面干净清洁、无污物、污水、无卫生死角。（2）保持门窗干净、无尘土。（3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。（4）保持挂件等表面干净清洁。（5）垃圾篓101、及时清理，无溢满现象。（6）办公桌椅保持清洁，办公桌只能摆放工作需用品，且要求摆放整齐。（7）办公文件要整齐的摆放到文件夹、档案橱中。（8）办公用电脑要保持清洁，下班或离开公司时要关机。2. 工作场所：使用过的工器具要及时的洗涮干净，然后整齐有序的摆放到相关位置。下班前要把地面、桌面等卫生处理干净。3. 个人卫生：（1）不随地吐痰、乱扔垃圾。（2）禁止在公司内抽烟。行为规范1. 上班时严禁无故串岗、闲聊、看与工作无关的报纸、书刊。严禁上网聊天、玩游戏等与工作无关的事情。2. 下班时最后一个离开办公室时，要检查所有电源是否关闭、窗户是否关好等，然后方可锁门离开。学习、会议制度1. 每次参加会议或102、学习要提前做好相关准备。做到不迟到、不无故缺席、不早退。2. 做好会议或学习的相关记录。3. 保持会议或学习场所的纪律和卫生。研发中心保密制度1、保密资料的归档、保存：（1）保密资料主要包括：各种产品配料、配发；实验相关原始记录；配料室相关配料的供货商信息等。（2）所有上述相关资料研发中心都要有专人进行保管。书面资料要放档案处存放，且一定要上锁，钥匙有专人保管。电子版要上密码。2、奖惩：对以任何形式泄露公司机密的行为要追究当事人的责任。公司将视情节严重给予相应的处分，造成严重后果的，将追究其法律责任。研发人员职责1. 遵守公司各项规章制度，守时、守纪、守法。2. 试验中严格执行国家食品安全法中103、的相关规定。3. 在日常工作中积极主动的接受工作任务、并努力完成。4. 服从公司、本部门领导的工作安排，不得顶撞、抱怨、推诿、敷衍。5. 按计划完成实验进度。并做好相关记录。6. 在工作中做个有心人，能够及时发现问题、分析问题、解决问题。7. 坚持学习，不断提高自己的业务能力。配料室部门规章制度目的 确保配料室岗位职责和工作标准、工作流程得到实施。 适用范围 适用于配料室工作过程管理。职责 配料室负责编制并监督实施本管理制度。4、管理制度 4.1配料室卫生管理。4.1.1配料室是为生产产品准备辅料的重要场所，应保持干净、卫生、整洁。废旧物品要及时处理，地面应随时进行清理，保持干净，无物料、纸屑104、等垃圾，无积水。4.1.2墙面、门窗、窗台、管道、线路及开关上应无灰尘、蛛网等。4.2配料室器具、添加剂的管理 配料室仪器设备、材料、工具等物品要摆放整齐、布局合理。仪器、添加剂等物品要分类、分柜存放，标识应清晰、明确、易于区分。仪器、添加剂使用后应放回原处，标识露外。4.2.4各种添加剂存放场所应防高温、防日晒、通风良好。有毒有害添加剂应专门存放，有保护措施。新进添加剂在使用前必须熟读说明书，严格按照操作规程使用。4.2.6配料室所有仪器设备应按规定或常规实验操作进行使用，出现异常应及时记录；如电子秤在每天使用前应该确认其正常与否（称量标准砝码），并做好日记。4.3配料室内部管理制度4.3.105、1配料室工作人员要严格遵守配料室的各项管理规章制度，配料过程中必须严格执行配料程序及安全操作规程。4.3.2严禁与配料工作无关的人员进入配料室。如有特殊需要，需有配料室工作人员陪同，并做好记录。4.3.3配料室工作人员工作时间要穿着工装，佩戴胸牌，并保证衣着整洁。4.3.4配料室工作人员工作时间内严禁进行与配料工作无关的事情。4.3.5配料室内严禁吸烟、喝酒、吃零食、打闹。4.3.6配料室内严禁大声喧哗。4.3.7配料室内严禁存放与配料无关的杂物及私人物品。4.3.7配料过程中应厉行节约，严禁铺张浪费。应根据需要节约使用原料、添加剂、水、电等，爱护试验用具和仪器设备。4.3.8当天配料工作结束106、后必须按照要求对所有使用的原料、添加剂进行清理，并将所有使用的设备、工器具洗刷干净，放回原处。4.3.9当天配料结束离开配料室时必须对以下项目进行检查：水、电阀门是否有效关闭；门、窗是否安全关好；原料是否按照要求安全存放；添加剂是否放到专门存放的场所并标识露外；仪器是否放到指定的地点并易于识别；设备是否洗刷干净；地面是否有杂物；垃圾是否进行了处理；物品摆放是否整齐；离开配料室时门必须锁好。4.3.10配料过程中使用的工艺、标准、配方等文件、资料必须妥善保管，专人专用，不得用于公司业务以外的用途，并做好保密措施。4.4配合好质检部、生产部、市场部、采购部等各部门的工作，做好服务和技术支持。4.5107、对各部门提出的有关质量技术方面的要求应及时满足，不得无故推诿或延误。4.6文件管理做好公司机密文件管理，做好配料室文件的立卷、归档。做好文件控制、发放、回收、修改、作废文件销毁等项工作。做好有关国家法律法规、产品技术标准等外来文件的收集、发放、存档工作。做好食品安全风险监测、信息收集的存档、传递工作。做好配料室相关文件的保密工作，未经批准，任何部门和个人不得随意私自复印、外借文件。4.7外部协调管理经常与上级监督部门们保持良好的工作关系，联络感情，争得信任和支持。做好上级监督部门的监督检查接待、沟通协调、配合工作。4.8考核管理部门全体员工必须无条件执行备制度并接受月度绩效考核。凡违反本制度者108、，按技术质量部考核标准进行处罚。本规定自公布之日起开始执行。配料室文件管理制度1、目的 确保配料室文件的有效管理，使各使用场所均能得到相关技术文件的有效版本并做好保密工作。 2、适用范围 适用于配料室存档文件管理。3、职责 配料室负责编制并监督实施本管理制度。4、管理制度4.1配料室是相关产品配方文件的管理部门，负责产品配方文件的保密管理。4.6档案员对发放的文件做好记录，以便于追溯，对受控文件要严格保管。4.8产品配方文件作废或失效时由经部门经理批准后及时收回销毁，确需保留时单独存档，防止非预期使用。4.9文件使用部门或使用人不得随意涂改或损毁文件，受控文件不允许丢失泄密。4.10未经本部门109、许可，任何人不准私自复印、更不准外借质量技术文件，以防泄密。4.11本部门人员如出现泄密、丢失文件，给予罚款处理，并视情节轻重给予调换工作等处罚。成友食品有限公司出入管理制度为了规范企业管理，树立公司整体形象，体现公司管理的标准化、规范化，特对进出厂职工，外来人员、进出厂车辆规定如下：一、目的：1.1为规范企业管理，体现公司标准化、规范化、人性化；1.2确保员工人身及公共财物安全，确保生产产品安全；1.3使人员、车辆、物品出入的管理有所依据特制定本制度。二、范围：人员、车辆、物品出入企业时，应遵守本制度规定，由总务安保部负责管理。三、人员出入管理：3.1凡本公司员工进厂必须戴工作牌，如发现不佩110、戴的一律不允许进入厂内；3.2公司员工外出必须自动接受门卫人员检查，所有职工出厂携带的物品，必须自觉的接受门卫人员检查，或出示物品出厂证明，得到检查无误后，方可离厂，如有违反者，罚款金额50元以上，严重者，罚款并开除出厂；3.3公司员工进厂后，除按点到食堂吃饭外，其他时间一律不准随便外出，特殊情况，须有上一级领导批准，通知门卫，方可出厂；3.4非本公司人员因事需进入公司者，应事先通知接待人员，填写出入登记单并经门卫核实身份证件后，领取及佩带“人员临时通行证”进入公司。事情完毕后向门卫交还此证，并在登记单上填写出厂时间；3.5政府机关、企事业单位如有必要进入公司时，由经办人员领取“人员临时通行证111、”并通知有关部门并派人员引导进入公司；3.6一切外来人员进厂后，必须遵守本公司厂区生产管理各项规章制度，公司厂内严禁吸烟；考虑大部分人员情况，特设两处吸烟区，二厂为男洗澡堂和门卫处；三厂为总经办和西边厕所内。如有违反者，罚款50元。四、车辆出入管理：4.1 外来人员及车辆必须在门卫处登记，说明事由，由门卫处人员传达，得到值班领导同意后,需将行车证及驾驶证等相关证件押至门卫处，领取“临时通行证”方可入厂，否则，一律不允许进入，违者罚款50元；4.2 本公司车辆（箱货车辆除外）在合作社没有停车位的情况下方可在下班后驶入二厂厂区内，特殊情况下应事先告知门卫人员，经门卫人员同意后，方可驶入厂区内，出厂112、时应积极向门卫人员告知情况并接受检查，以上如有违反，违者罚款20元。三厂厂区暂不按此项执行；4.3 公司车辆驶入三厂厂区后，不得超越花坛黄线处停车，如有特殊原因应事先通知门卫人员，经同意后方可驶入黄线区域内，出厂时也应积极接受检查，以上如有违反，违者罚款20元。4.4一切装货车或外来送货车，进厂必须先称重，过磅员做好记录后，方可入厂装卸或卸货，装或卸完毕后，出厂再次称重，有过磅员根据货单情况核对无误后，方可离厂，如有违反规定者，实行罚款，罚款金额200元以上，情节严重者，交司法机关处理。五、物品出入管理：5.1物品出入，销售成品出厂的应凭“发货单”；5.2调拨原材料和产成品应凭“调拨单”；5.113、3如使用部门领料须出入公司者，应凭“材料领用单”；5.4各项凭证均应经各相关部门核准，并向门口保安注明详细内容，经门卫过磅员核实后放行。六、附则6.1如遇特殊情形需在紧急外出时，主管部门应事先通知门卫具体情况，经审查后方可通行。出入管理如有异常情形，门卫应立即落实情况至相关部门，经确准无误后方可通行。6.2 违反人员经相关人员检查落实后，由人事部开具罚款单，按罚款流程执行；如有事后报复当事人者，将给予重罚，严重者扣发其工资开除出厂并追究其刑事责任；6.3本制度解释权归人事行政部。6.4本制度自颁布之日起执行，原有相关规定即日起作废。为了配合门卫工作，请自觉遵守本制度， 谢谢合作！济宁市成友食品114、有限公司 人事行政部2010年11月12日门岗保安管理制度1.制服着装衣帽规范整洁，仪表要端庄，在岗时不得脱帽，2.态度要热情，语言要文明，以良好的形象对待每一位客人，体现公司的高尚风貌。3.熟知公司货物、车辆、人员进出厂制度并严格落实，做好出入记录。4.认真观察出入人员、车辆有无可疑行为，发现可疑应及时通知相关部门，并上报公司领导。5.上岗位前严禁喝酒，岗上不吃零食、看书刊等做与工作无关的事项。6.严禁脱岗、串岗、睡岗。7.确保大门口人员、车辆进出畅通，维持正常秩序。8.严禁利用职务之便吃、拿、卡、要，做有损公司形象的事。9.值班或非值班期间认真完成上级交给的其它任务。入厂须知目的：为了公司115、的正常生产经营，为公司员工营造一个宽松、和谐、规范良好的工作环境，进入厂区内的所有人员与车辆必须遵守本规定。1禁止入厂人员、车辆的规定1.1饮酒后的人员；1.2身体不健康的人员；1.3未经领导批准的外来人员；1.4衣衫不整洁人员；1.5未经批准的外来车辆。2进入厂区内的人员、车辆必须遵守下列规定，否则禁止进入厂区。2.1爱护厂内的一切设施，不得乱扔垃圾及一切杂物，不随地吐痰，保持厂区卫生；2.2禁止在厂区禁车、禁烟黄线内抽烟，不经批准，一切车辆禁止驶入禁车、禁烟黄线区域内；2.3入厂车辆必须停在指定车位，摩托车、电瓶车、自行车必须停放在棚内；2.4厂内人与人之间要相互尊敬、和谐相处，禁止吵闹、116、说脏话、打架；2.5工作期间不得溜号串岗、不是自己分管的设备禁止乱动；2.6不是本岗位人员不得进入操作岗位（领导检查除外）；2.7生产人员未穿工作服，管理人员衣衫不整者不得进入工作岗位；2.8进入餐厅要遵守餐厅管理制度，用餐时注意公共卫生，礼让三先自觉排队2.9餐厅内禁止饮酒，非指定吸烟区禁止吸烟，餐后垃圾请倒入泔水桶；2.10节约用水、用后关闭水阀，保持水池清洁；2.11如厕后立即放水冲刷，保持厕所内卫生。以上制度请自觉遵守，凡违反者按公司有关规定进行经济处罚。济宁市成友食品有限公司用餐管理制度目的：为了文明用餐、卫生用餐、健康用餐，为职工用餐营造一个清洁卫生的用餐环境范围：适用于所有进公司117、餐厅用餐的人员。进入公司餐厅用餐必须遵守以下规定：1.爱护餐厅内的一切设施，保持餐厅内的清洁卫生，做到文明用餐；2.用餐时在取餐口按先后顺序自觉排队打餐，要礼让三先，杜绝乱挤加塞等不良现象；3. 打餐时按个人的需求量领取，超过个人食用量剩余浪费者加倍收费；4.用餐后的杂物不要随意丢弃在地面上，餐桌上的剩余物用饭盒倒入泔水桶内，餐厅内不得随地吐痰，自觉保持餐厅地面卫生；5.餐厅电热水器为职工生活饮用水，严禁用电热水器的热水洗刷餐具，刷洗餐具一律在餐厅外的清洗池进行刷洗，并不准把剩余饭菜倒入清洗池内，自觉保持池内清洁卫生、下水道畅通，洗刷完毕后随手关严水笼头，做到节约用水；6.用餐人员一律在厅内餐118、桌就餐，除因工作需要不能离岗用餐的人员以外，不准打餐外出；7.除餐厅内指定的抽烟处外，餐厅其它地方禁止抽烟；7.以上制度请自觉遵守，否则将对违规者处以每次5元的罚款；8.本制度监督执行单位：餐厅、办公室、安全保卫部。 宿舍管理制度第一条 总则 1.公司的在职员工，均可向公司申请在公司住宿，批准后方可住宿。2.集体宿舍实行宿舍长负责制，男女宿舍各设宿舍长一名；每间宿舍设宿舍组长一名，无宿舍组长者，由宿舍长指定人员负责并承担相应管理职责。第二条 宿舍长、宿舍组长的职责、权利1.负责管理宿舍内电路安全、宿舍卫生等，并负责组织对宿舍内设施、设备的使用状况检查。2.有组织维护宿舍卫生和秩序的义务。3.负119、责组织编排宿舍值日表，督促值日人员打扫宿舍卫生。4.负责张贴床位标签，在人员变动或床位变更时，宿舍组长应及时更改值日表和床位标签。5.负责对室内人员的日常行为进行监督。6.负责对迁离职工的床位、所带物品进行检查。7.在室内设施、设备出现故障时，负责联系修缮。8.负责组织每周三次（周一、三、五）的宿舍卫生大扫除。9.有下列情况之一者，宿舍长应立即通知有关领导及主管部门：1）员工有违反公司制度或其他违法行为的。2）未经主管部门批准，本宿舍人员私自容留外来人员住宿的。3）员工患有重大疾病时，应及时通知其主管领导，并速送医院治疗。4）遇到突发事件，个人无法解决的。10.有权对本宿舍职工提出警告、开出5120、0元以下的罚款单。第三条 要求1. 严禁在墙壁、门窗和走廊上乱涂乱画，发现一次罚款50元；义务清扫宿舍卫生一周。2. 住宿员工应对室内设施爱护使用，丢失、毁坏物品原价赔偿；挪用室内物品、恶意破坏者按物品价值的按损坏物品原价的2倍处罚。 3.严禁用脚踹门，室内门锁不得私自撬动，违者罚款50元，并负责修理，直至符合要求。如查找不出具体责任人，责任由该宿舍全体住宿人员承担。4. 员工不得在宿舍内私接电源插头；不得私自添加和使用宿舍设施以外的10瓦以上的电器；违者罚款100元，因此造成安全事故损失者，责任另行承担。宿舍内无人时不准使用任何电器。如：手机（电池）充电等。5. 坐、卧他人铺位和移动他人物品121、时，需征得主人同意，否则引起意外纠纷，对责任人给予全厂通报批评，违者罚款10元。6. 宿舍内严禁发生影响文明生活的各种行为（追逐、打闹、污言秽语、指桑骂槐、大吵大叫以及各种不健康或无节制的娱乐活动），违者发现一次给予罚款10元并通报批评。7. 男、女之间不得互串宿舍；未经单位领导批准，员工不得容留厂外人员在厂内住宿，违者罚款100元，如造成其他后果由责任人自行承担。8. 被除名或自动离职者不准继续在厂内居留，须在离职之日内迁离厂区，违者强制搬出（特殊情况需向领导申请）。9. 员工不得在宿舍内存留大量现金（100元以上）和贵重物品，造成遗失后果自负；员工手机必须妥善存放，否则造成遗失后果自负。1122、0. 最后离开宿舍者负责关闭室内电器设备，违者罚款50元；未关窗、锁门的，每次罚款10元。11. 集体宿舍统一看电视熄灯时间：冬季晚5：30开22:00关其他季节23：00关灯和电视，未按时熄灯的对当日值日人员通报批评；熄灯以后宿舍内再有影响他人休息的行为，宿舍组长对其罚款10元；不按规定时间看电视和熄灯后夜不归宿者，罚款50元（工作需要或就医等特殊情况除外），如引起其他后果自负，给公司带来不良影响的公司将同时追究相应责任。12. 宿舍内严禁烟火（含吸烟），违者罚款200元；并要求离开宿舍，自找宿舍。第四条 宿舍卫生1、卫生标准：1.1床铺平整、干净、被子叠成方块，床上无杂物。床下鞋子摆放整齐123、，凳子、箱子、脸盆等要放置有序，并保持清洁。室内如有空床，应保持空床的整洁，严禁在空床上乱堆乱放。1.2房间地面、门窗、墙壁、阳台必须整洁卫生，室内必须保持无杂物、无垃圾、无痰迹。1.3宿舍相对应的走廊，要保持清洁、卫生，不准有杂物、垃圾。1.4室内废物、垃圾应倒在指定场所。不得把垃圾堆放在宿舍门口或房间内。1.5严禁将垃圾堆放在邻边的宿舍或倒在楼道两侧。违者对责任人处以5元罚款。1.6宿舍卫生不达标者，对责任人罚款5元；对宿舍组长罚款1元。 以上规定应严格遵守！由宿舍长和后勤保障部监督执行。仓库管理制度1、 目的为规范仓库管理，保证仓库帐、卡、物相符，同时确保公司原材料、辅材料、成品贮存期的124、安全性和准确性。2、 适用范围适用于本公司仓库所有物资。3、 职责3.1 财务部负责仓库的管理。 3.2 仓库保管员负责实施具体的管理工作.4 、工作标准4.1 仓库对原材料、辅材料、成品的贮存保管应符合便利生产、贮存安全的原则，做到合理规划仓库和安排贮存位，做到物料分区放置，利于目视管理，严格按规划区摆放物料（特殊情况需越区临时摆放时，一定加辅助标识）。4.2 物资入库时应及时记帐、上卡、出库时应及时记帐、清卡。4.3 每月进行一次盘点，核对帐目及标识，做到帐、卡、物一致，三者有问题时务必查清原因，经领导批准后方可更改帐目。4.4 库房应保持通风良好，做到防火、防盗、防潮、防霉，库房内货架应125、摆放整齐、标识明确，便与存取。4.5 未经检验物品，应存放到指定的待检区，并严禁使用。4.6 因各种原因需退库的物品应办理退库手续，退库物品应完好、不损坏，并符合质量要求，否则保管员有权拒绝入库。4.7 所有物资均需遵循先进先出的原则，尤其注意有使用期限要求的物资。4.8 库房内应保持清洁，保管员须每日清扫地面，每周清扫货架一次。4.9 非仓库管理人员，不经允许不得入内。 仓库物资管理制度为加强本公司的仓库物资管理，特制定本制度，望有关部门及人员认真执行。一、 加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作，做到保质、保量、及时，成套地完成物资的收发任务。保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量126、就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。二、 做好仓库管理是加强物资的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”-无霉烂变质；无损坏和丢失；无隐患；无杂物积尘；无老鼠。做好“六防：-防潮；防冻；防压；防腐；防火；防盗。三、 保证物资管理的安全，严防贪污盗窃，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、用电。四、 物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。五、 物资出库发放必须严格执行发料，须有领料凭证，并且手续完备、齐127、全，否则仓库管理人员有权拒发材料。六、 开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。七、 企管人员对进仓物料必须严格检查物料的规格、质量和数量。发现与发票数量不符，以及规格、质量部符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告进行处理。八、 经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单“。仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物料短缺、变质、变型、霉烂等问题，均由仓库负责处理。九、 各部门领用物料，必须填制“仓库 领料单或128、”内部调拨凭单”,经使用部门经理签名，再交仓库主管批准，方能领料。十、 为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料事宜。十一、 各部门领用物料的下月补给计划，应月终前报送仓管部。临时补给物资必须提前三天报送仓管部。十二、 物料出仓，必须办理出仓手续，填制“仓库领料单“或”内部调拨单“并眼明物料的规格、数量，经仓库主管签署、审批发货。仓库及时记账及送财务部一份。十三、 仓管人员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。十四、 仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡“凡购入、领用物料，应立即做相应的记载，以129、及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡 相符。十五、 仓库人员应定期盘点库存物资，发现升益或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈盘亏报告表“，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。十六、 为及时反映库存物资数额，配合供应部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表“送交财务部、采购部各一份。十七、 各项物资、材料均应制订最高储备量和最低储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，借以控制库存数量，以避免物资积压或供应短缺，而影响经营管理的正常进行。十八、 仓管部未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管130、部负责。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部负责。十九、 公司物资管理制度，经总经理批准后，公司各部门均应遵照执行。物料报废管理办法1目的：为规范公司各类物料报废之程序及相关管理，将超过有效期变质的呆滞物料、已超过有效期检验不合格的成品,提出报废的物料的报废流程完整记录到系统中，一方面为物料的真实流动作完全的记录。特制定本办法。1.1公司凡发生物料报废事项的，均须照此规定办理相关手续，任何人不得对待报废物料擅自进行处理，凡擅自处理或不做任何处理即随意弃置者，公司将视情节之轻重及待处理物料之价值金额，对相关的责任人进行相应的经济或行政处罚。1.2对于确已无法再用于生产或131、维修等用途而应予报废的物料，不得长期搁置，不做任何处理，应及时办理相关的报废手续，否则将追究相关人员责任。1.3若有物料确须报废，应由相关部门提出申请，由相关的经办人员填制规定格式的物料报废申请单呈报上级管理部门进行层层审核批准。1.4办理物料报废事务的申请部门一般为物料的使用部门及保管部门，具体来说物料的使用部门主要包括生产部门及实验部门、维修等部门，物料的保管部门主要是公司仓库。1.5审核物料报废申请的部门和人员主要包括：申请部门的负责人、质检部门检验员及后勤负责人，必要时还可包括工程技术人员。1.5物料报废的批准人为物管部经理(非正常报废需总经理批准)，未经批准，任何物料均不得按报废处理132、。1.6办理物料报废必须按照规定程序进行操作，具体程序见文后的附件闲置、报废物料处理流程图所示。2. 为确保办理报废的物料确已完全丧失一切使用价值，避免发生误报废之事故，特要求负责审核报废申请的各级部门和人员必须按照规定程序和专业标准进行审核。3. 审核物料报废申请的各级部门和人员必须认真履行各自工作职责，严格把关。对于在审核物料报废申请的过程中不负责任，误判误签者，公司将视情节及后果轻重给予相应的处罚。4.凡有物料报废均须查明原因，对原因不明的将视为待处理方案，在查明原因前不得擅自处理。5. 凡有物料报废均须查明责任，对于因相关的责任人的原因造成物料报废情形的，必须对相关的责任人进行相应的处133、理，该罚款的罚款，不得姑息迁就或不闻不问。6.凡有物料报废均须进行分析研究，采取相应纠正预防措施，不断改进物料管理方法，提高物料管理水平，杜绝责任报废事故，努力降低报废损失。7.为做到对物料报废的“原因、责任、措施三不放过”，特要求在办理物料报废手续时必须在物料报废申请单上由相关人员（一般为质检部负责确认）明确注明原因及责任人，并应由所认定的责任人本人签名认可。一般情况下，对采取纠正预防措施也应留下相应的书面记录，并有相关人员签署。8.对于重大的物料报废事件应及时组织召开有相关人员参加的专门会议，找出和确认“原因、责任、措施”，形成会议决议，做好会议记录，公布会议纪要，下发文件到人。9.物料报134、废手续完成结案前必须按相关的规定进行处理，处理程序见文后的附件闲置、报废物料处理流程图所示。10.报废物料的实物交接手续必须清楚完整，一般是申请物料报废的部门的经办人（物料的使用者或保管者）交至公司仓库，公司仓库交至报废物料的处置部门（后勤部门），移交和接收人均须在报废单上当面签字确认。11.物料报废后应放置于规定的固定的报废物料区，不得与非报废物料混合放置，不得随意乱放。12.物料报废后应在其上加贴明显而醒目的“报废物料”的标签，应当与良品物料严格区分开来。13.已办理正式报废手续的物料，公司后勤部门须对其及时或定期进行处理，不得长时间搁置堆放，造成侵占空间或违反6S要求的相关规定。14.处135、理报废物料如有残值收入的，应将出售废品所得款项及时全额上缴公司财务部门。未经批准，出售废品经办人不得擅自支用废品款。15.对公司的物料报废情况应有完整的纸质记录，每月月底，公司生产部、实验室、仓库等部门须编制本部门当月物料报废的月报表，仓库还须编制全厂当月物料报废的月报表，按规定时限（次月5日之前）上报公司总经办。16 涉及公司物料报废的表单凭证应按规定的渠道及时传送至相关的部门，确保相关的使用者能够及时取得所需的资料，以方便和不误工作，如财务部取得物料报废单进行帐务处理。17.涉及公司物料报废的相关的表单凭证、文件资料应按规定的期限妥善保存。对保管不当造成遗失或有意销毁破坏的，将追究相关责任136、人的责任。18.公司将把物料报废的情况作为指标之一，纳入到对部门和员工的考核体系当中来，具体操作按公司物料报废考核办法执行。19.为加强对物料报废的管理和控制，有效减少不应有的物料报废，公司将定期对物料报废的情况进行统计和分析，定期召开涉及物料报废的总结工作会议。20.本规定自颁布之日起生效。前此若有与本规定相冲突者，概以本规定为准。21.适用范围：过期的、有质量问题的或其他经检验需要报废的物料质量部管理规定为了提高公司产品质量，使公司出厂产品无不合格产品，生产过程不出现质量事故，提高本部门人员的素质，加强本部门人员的质检工作力度，更好地贯彻执行质量管理体系的要求，加强对质量管理体系的运行，进137、一步加强质量部的管理，特制定本规章制度：1. 质量部人员应做到对企业忠诚、敬业、奉献、团结、自强、自爱。2. 严格保守公司商业秘密。3. 要廉洁奉公，严禁行贿受贿，如有违反，轻则扣罚，重则立即开除并移交司法部门。4. 质量部人员应响应公司的各项号召，遵守公司的各项规章制度。5. 质量检验员必须认真严格检查和控制产品的质量，确保出厂产合格率100%。6. 考勤：本部门人员的考勤按公司的考勤制度执行，实行上下班签到制。7. 交接班：工作人员要按时到厂交接班。特殊情况（如有未办完事项）可推后交接。交接班时对当班发现的问题要向接班人员交代清楚并填写值班记录。8. 工作巡检：必须按工艺质量标准检查，发现138、问题随时提醒班组长并纠正，如有严重质量问题的要及时通知班组停产并向生产部反映情况。9. 原材料的验收：原材料到厂后，值班人员接到通知后要在510分钟内赶到现场，特殊情况除外（如：车间产品有质量问题等）对于5吨以下的原料抽样35个，5吨以上的加倍抽样检查并分析出结果。对强制接收的原材料，落实到位，加强抽样化验。（如：有风干现象的肉、不新鲜的鸡蛋等），并告知生产部注意使用。10. 产品出厂检验：成品入库后，按出厂必检项目进行检殓11. 当班人员工作时间要求： 质量部人员每天工作除吃饭和交接班以外，必须在工作现场8小时以上。12. 检查班组报表：值班人员要认真察看各班组的自检、互检报表，发现问题要落139、实清楚并向有关部门领导及时汇报。13. 做好工作记录：值班人员每天要做好工作记录，准确填写报表，一式两份，并由质量部负责人签字。送生产部负责人签批意见后反回一份留存，由生产部负责整成电子版发送董事长。14. 质量检验员在检查过程中，发现问题顾虑情面、视而不见者，给予双倍处罚并撤掉质量检验员工作。 本部门人员严格执行公司内其他规章制度，如有违反，按其他制度执行。济宁市成友食品有限公司 2010年7月20日检验人员管理办法第一条为加强企业检验人员管理，规范食品生产加工企业食品质量检验工作，落实食品质量安全制度中食品出厂必须检验合格的要求，根据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中华140、人民共和国工业产品生产许可证管理条例和食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）（国家质检总局第79号令），结合本企业实际，制定本办法。第二条本办法所称食品检验人员是指在企业生产加工中从事食品质量安全检验的人员。第三条 食品检验人员负责本企业的产品质量安全检验工作，对产品质量安全检验结果做出合格或不合格的客观评价。（一）负责原辅料进厂验收检验工作， 使用状况，做到不合格原料不投产；（二）负责产品生产过程检验工作，对生产过程中的半成品质量安全状况及时准确做出判定，做到不合格半成品不投入下一道工序；对生产过程中存在的质量隐患提出纠正措施；（三）负责成品出厂检验工作，按照食品质量安全制度要求和141、产品安全标准规定实施出厂检验，如实出具出厂检验报告，做到不合格品不出厂。 （四）认真贯彻国家有关食品质量安全管理的法律法规；严格执行食品质量安全管理的有关政策法规、规章及食品检验的有关标准、规范。第四条 食品检验人员负责建立食品原料、食品相关产品进货查验记录档案和食品检验档案，保存期限不得少于二年。第五条 食品检验人员应熟悉食品安全知识，食品安全有关法律、法规及食品质量安全市场准入制度等有关规定。第六条 食品检验人员应熟悉产品检验作业规范，掌握食品检验的技术标准、检验方法，正确出具检验报告。第七条 食品检验人员应具有标准化、计量、检验基础知识和一定的生产技术知识。第八条 食品检验人员，应按照产142、品检验管理规定的技术规程、方法、操作规程和食品安全标准，提供准确、客观的检验数据。第九条 食品检验人员具有独立行使检验和出厂把关的职权。食品检验人员对本企业生产、使用的产品具有质量监督权。发现问题应当及时向本企业负责人汇报。 济宁市成友食品有限公司 2010年7月20日化验室管理制度1设备仪器必须摆放整齐，保持清洁。2正确使用和操作各种仪器，严格按照正确的操作步骤去做，不得违反操作规程。3各种仪器用完之后必须整理干净，关闭电源。4室内要经常保持清洁卫生，化验员要实事求是，不徇私情。5化验记录真实、准确、完整、字迹清晰，检验报告及时送达，按规定存档。6严格要求化验员热爱本岗工作，积极努力完成领导143、交给的各项检验任务，独立行使质量否决权，不徇私舞弊，严把质量关。7化验员必须掌握质量监督、标准化和计量基础知识，熟悉生产工艺和检验规程，并有相应的生产和检验技术知识，掌握有关的法律、法规、规定。8化验室要防火、防盗、防触电、防中毒、伤害，保管好有毒、有害、易燃、易爆的化学试剂，做到人走断电、断气、断水。检测设备管理制度目的规范实验室检测仪器设备的使用和维护的措施，以确保发挥仪器设备的效益以及实验室的正常运转。范围适用于实验室拥有的所有仪器和设备的使用、管理、维护的管理行为。1.认真贯彻执行国家计量法的有关规定，对使用的仪器设备应定期检定。2.各种仪器设备必须建立专人负责制，严格档案管理制度，建144、档建卡，做到技术档案资料齐全、完整。3.操作人员必须经过专门培训方能操作，使用中严格遵守操作规程。4.仪器设备实行事故报告制度，发生事故，仪器负责人应立即报告管理部门，并写出事故报告。各仪器的故障、维修、及解决过程均须记录备案。5.所有进入实验室的人员都必须遵守实验室有关的规章制度。6.原版仪器、设备随机资料一律不外借。7.实验室设备未经管理人员许可，任何人不得擅自开关或使用实验室中的任何设备。8.由于责任事故造成仪器设备的损坏，要追究使用人的责任。9检验人员要做到：9.1保护仪器设备、正确使用，做好维护保养工作。定期对仪器、设备进行检测。发现故障及时安排维修，提高设备完好率。9.2严格遵守各145、项规章制度和工作流程，按照标准操作规程操作仪器和进行检测工作。 9.3保持实验室的整齐清洁、防火、防盗，保证仪器设备安全。9.4保持实验室的清洁卫生。实验室内不得任意堆放杂物，废物要及时清除，临时有用的物品要堆放整齐。9.5做好仪器设备的管理工作，建立分类账，做到账物相符。9.6做好仪器设备的自检工作，保证按期检定。化验室卫生管理1.化验室人员及工作要求1.1所有化验员均需培训考核合格后持证上岗。1.2每一位化验员都必须有严肃认真的工作态度、精密细致的观察和整齐、清洁的实验习惯，严禁在检测中弄虚作假。1.3化验员工作前后均应进行清洁卫生工作，并养成工作前和工作后洗手的习惯，因工作前如果手很脏，146、就可能沾污实验仪器和试剂样品，引起实验误差，工作后必须用肥皂洗手，以防有毒物质在吃饭时带入口中。1.4化验员进行检测前，应作好必须的准备，使工作有条不紊地进行，实验仪器放置整齐，实验台面及地面应经常保持干燥清洁，不得抽、向地上甩水，检测告一段落应及时进行整理、碎滤纸等物应放在专门的垃圾篓内，不得随地地乱扔或倒入下水道内。要养成一切用品和工具用毕放回原处的习惯。1.5工作服应经常换洗，不得在非工作时穿用，以防有害物质扩散，实验室内严禁吸烟、吃饭。1.6检测记录应按规定记录在专门的原始记录上，记录要真实、及时、齐全、清楚、整洁、规格化，填写记录应用钢笔或圆珠笔，如有记错应将原字划掉，在旁边重写清楚147、，不得涂改、刀刮、补贴。1.7检测时，如发现异常，必须重新进行检测并报告主管。化验室药品玻璃仪器、仪器管理制度 1对常用药品和玻璃器皿，要存放整齐，标签要清晰。 2各种药品及试剂要分类保管。 3仪器设备要由使用人员和管理人员一起验收，合格后方可使用并建立仪器登记。 4仪器发生故障或损坏等事故立即报告管理人员。 5每年一次对仪器设备的使用情况及安全情况进行检查，对不能使用的仪器设备提出 报废报告，总经理同意后处理。对法定的强制检定的器具要定期检定，取得检定证书，不合格计量器上报总经理。 酒水事业部制度采购管理制度1、在总经理直接领导下，组织好原材料、包装物、物料的采购，确保所购物品达到质量好、价148、格优、采购及时合理的标准。2、按照生产需求内容，做好重点原材料（食用乙醇、梨、桂花、食品添加剂）、包装物（包装箱、包装盒、酒瓶、瓶盖）的供方调查排队，按合格供方名单组织采购。3、经常进行市场询价，了解市场动态，将市场调查结果及时以书面形式汇报给总经理，以便于领导决策。4、根据生产需求，按需购单内容进行采购，及时与合格供方签订采购合同，保证按期、按质、按量供货。5、对重点原材料必须向供方单位索取营业执照、组织机构代码、生产许可证的复印件及检验报告，供质检人员检验时核对和存档。6、对购入的原材料、包装物及物料等出现的质量问题，应及时同供方联系，寻求退货、调货、弥补损失的途径。7、采购的各类物品应按149、规定及时办理验收及入库手续，凭仓管签发的收料手续办理有关结算手续。制酒车间管理制度为加强企业管理，规范车间生产秩序，营造良好的工作环境，促进企业健康持续发展，特制定制酒车间管理制度。1、全体员工必须树立良好的工作态度和职业道德风尚，爱岗敬业，团结互助，服从领导，锐意进取，遵守制度。2、员工进车间必须佩带厂牌、穿工作服。私人物品应全部放入更衣室。未经许可严禁将私人物品带入车间（如手机、手提袋等）3、遵守作息时间，按时到岗，不迟到、不早退、不旷工。做好签到记录。月末将签到记录报公司人力资源部。如需加班，应自觉服从统一安排。4、有事请假。如有私事，必须提前一天填写请假条报批。请假二天以内由车间主任批150、准。请假三天以上报总经理批准。严禁代请假或事后请假(如生病无法亲自请假,事后必须交医生证明方可),否则按旷工处理（旷工一天扣发当月本人出勤天工资的3倍）。5、员工进入车间上岗后，应首先对使用的设备及工、器具进行操作前的岗前检查。严格按工艺流程和操作规范进行操作，正确使用设备及工、器具。如违反操作规定，不论是失职还是故意，所造成的损失均由个人承担。6、员工对领用的原辅料应进行严格的检查，如遇数量、质量等问题有权拒绝生产并及时向车间负责人反映。待处理完毕后再进行生产。7、要保持生产区内的整洁。各类物品要按规定摆放整齐，生产区内禁止摆放与生产无关的物品及私人物品。生产用原辅料要做好标识，不得混料。严151、禁随地吐痰和乱扔原辅料和工、器具。8、对生产过程中出现的设备和产品的异常情况应及时向有关人员反映，待有处理结果后再进行生产。9、强化安全生产意识。对电源、气源、火源、水源加强管理，岗前、岗中、下班前严格检查供应、使用、关闭程序。对设备安全防护流程强化落实。下班后将所有门窗、电源、汽源、水源关闭。对技术资料和生产工艺严格遵守保密手则。10、搞好车间卫生。下班前必须将机器设备及工作台面、地面清扫干净，各种物品及工、器具摆放整齐。保证工序内的工作环境的卫生整洁。生产过程中产生的边角、废料需清理到指定位置，由当日值日人员共同运出车间，倒入指定地点。 11、建立设备及工、器具台账。对在用和存放的设备及工152、器具建立台账，由车间统计随时登记增减变化情况和帐实核对。12、外来人员未经许可一律不得进入生产车间。员工上班时间如需会客，经批准后，必须在车间以外会客。13、开展劳动竞赛。对生产中表现突出的班组及员工实行精神鼓励和物质奖励相结合。鼓励员工积极进献各种合理化建议，一经采纳，按奖励制度进行相应奖励。14、下班后，员工出车间应自觉服从检查人员检查，禁止将车间内公共财物私自带出车间，一经发现，将处以原值的3-5倍的经济处罚并写出个人书面检讨报公司听后处理意见。15、本制度自公布之日起执行。 酒水安全生产管理制度1、严格执行“中华人民共和国安全生产法”，加强对员工及进出车间和库区人员的安全教育及提示，153、杜绝携带火种进入生产区和库区。2、对生产区及库区标明醒目的“禁止烟火”警示标志。非相关人员禁止进入储存原料（食用乙醇）的库区和生产区。3、生产区、库区内必须安装达标的避雷设施，使用的照明灯、电器开关、电机等必须具有防爆性功能。4、生产区、库区内严禁接打手机；严禁带铁器、穿带钉的鞋进入库区；严禁用铁器敲打、摩擦食用乙醇罐，以消除静电产生。5、普及消防知识宣传，生产区及库区要安装消防栓，备好消防带及灭火器。6、库区门窗要封闭，食用乙醇罐及储酒罐要经常检查，发现异常及时处理。7、每日对生产区、库区安全进行例行检查，及时发现和消除事故隐患，并做好安全记录。仓库管理制度1、仓管人员应自觉遵守公司的规章制154、度，严格履行各项出入库手续制度，保障生产及销售供应。2、及时准确提供库存数据，便于领导分析决策。2、原辅材料入库时，应进行检查、验收（包括数量、重量、品种、发票及相关的合格证明）。需质检的物品应通知质检人员进行抽样检验。经核对无误后方可办理收料手续。3、原辅料出库必须凭经车间签字的领料单填列内容按单发料。4、成品入库必须凭经质检部门签字的入库单内容进行点验入库。5、库区内所有物品必须做到标识清楚、堆放整齐、卫生整洁。6、负责建立各类物品保管账，确保帐实相符。7、及时提供库存各类物品的存、发货信息。8、负责库区内的安全、防火、防潮、防盗工作。9、完成领导交给的各项工作。酒水事业部费用管理报销制度155、为规范酒水部的费用开支管理，节能降耗、增加效益，对费用管理及报销做如下规定。1、冰雪露酒厂的费用管理执行公司统一的财务管理费用手续制度。2、办公费：酒水部各部门需用的办公用品执行公司办公用品领用制度。、每月24日前各部门填制公司统一印制的办公用品需求单并按要求说明事由，、由部门负责人签字审核后报酒水部总经理签字。、将签字后的需求单交三厂人力资源部统一报公司审核，25日后去公司人力资源部领取所上报的办公用品。3、电话费补助：酒水部对相关人员的电话费实行按岗补助，同工资一起发放。、部门总监每月电话费补助标准：市场部总监100元；后勤部总监100元；生产部总监50元。、其他岗位人员每月电话费补助：市156、场部业务员100元；市场部内勤30元。、酒水部人员按岗从调入第二个月起补助电话费。每月25日前酒水部将当月享受电话费补助人员名单报公司人力资源部。4、差旅费：酒水部对市场部业务人员出差实行误餐及住宿包干补助。、酒水部对因公出差的长途客车票、火车票（硬座）按单据实行实销实报。对市内公交车、出租车、三轮车票不予报销（已含在包干的差旅费中）。、在济宁市区出差的业务人员，凡早7:30分前离厂办理业务的（以出发前在市场部登记的业务人员出发记录为准，），每人报销差旅费20元（误餐及市内交通包干费）；7:30分以后离厂的每日报销差旅费15元（误餐及市内交通包干费）。、在济宁地区各县出差的业务人员，除报销往返157、的正常的长途车票外，每日补助误餐及交通费20元。如因工作需要当日无法返回的，在外住宿每日包干报销住宿费35元。在外住宿人员当日下班前必须用当地座机与市场部内勤联系说明原因，并由内勤进行登记（未经市场部总监同意在外住宿的不予报销）。、外出参加会议，会议费中如包括食、宿时，只报销每人市内交通费10元。、自驾车办理业务的，如属公司出租车辆，按公司确定的内部租车规定执行。、差旅费报销流程：出差人员整理单据粘贴并填写差旅费报销单部门总监审核签字酒水部总经理签字公司财务总监审核公司董事长签字公司财务部结算。5、招待费。后勤部负责酒水部的行政招待工作，市场部业务性招待费计入营销招待费计划，其流程：、后勤部总监负责审批安排行政招待的地点。、经手人在招待费单据上注明招待事由，部门负责人签字后报酒水部总经理审批签字。报公司财务总监审核、报公司董事长签字后到公司财务部结算。6、宣传广告费用。按预先制定的费用开支计划进行考核。7、维修费。联系三厂维修部和公司维修部来人维修，需临时买相关零部件的，按公司规定有经手人凭发票及入库手续办理报账事项。备注：以上各部门制度由各部门自己制定，望各部门按各部门制定的制度执行标准化建设！