1、百货商场人力资源及行政办公管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 组织架构及职责4第一节 组织架构4第二节 部门、岗位设置及人员编制5第三节 公司与部门职责7第二章 人力资源制度12第一节 总 则13第二节 制度建设13第三节 编制管理13第四节 人事管理权限13第五节 招聘管理14第六节 培训管理16第七节 考核管理18第八节 薪酬福利管理20第九节 考勤及请、休假管理23第十节 员工关系管理25第十一节 奖惩管理26第十二节 离（任）职管理28第十三节 企业文化建设和宣传29第三章 行政管理制度22、9第一节 资产管理29第二节 公文管理31第三节 档案管理32第四节 印章管理33第五节 名片管理34第六节 办公用品管理35第七节 办公环境管理36第八节 办公用车管理36第九节 值班管理38第十节 会议管理39第十一节 出差管理40第十二节 因公招待管理42第十三节 公共关系管理42第十四节 外协单位管理43第十五节 员工廉洁自律的规定44第十六节 合同管理制度45第四章 员工行为规范47第一节 仪容仪表47第二节 语言规范48第三节 行为规范49第四节 管理人员行为规范52第一章 组织架构及职责第一节 组织架构1.1公司组织架构1.1.1 公司共分三大系统：营运管理系统、后勤保障系统、财3、务系统1.1.2各系统包含部门：1.1.2.1营运管理系统包括营运部、企划部、客服部、招商部；1.1.2.2后勤保障系统包含行政部、工程部；1.1.2.3财务系统包含财务部、信息部；1.2公司组织架构图第二节 部门、岗位设置及人员编制部门岗位（职务）编制直接上级主要职责总经办董事长1总经理1董事长负责公司全面经营管理工作副总经理1总经理协助总经理分管业务部门工作总经理助理0总经理经理级，负责总经理交办的各项工作部门合计3人事行政部部门经理（副）1总经理（副）经理级，负责部门日常管理工作；行政主管0部门经理主管级，负责招聘、人事管理、培训、企业文化活动、薪酬福利、绩效、员工关系管理督查1部门经理4、专员级，负责导购员管理、纪律检查等人力资源专员1部门经理专员级，负责招聘、培训、文档管理等行政专员1部门经理专员级，负责文件拟定、文档管理、物品采购、资产管理等仓管员1部门经理员工级，负责商品保管、进出货品管理等司机1部门经理专员级，负责公司车辆管理等部门合计6工程部部门经理（副）1总经理（副）经理级，负责工程部日常管理工作助理0部门经理专员级，负责部门文档管理工程主管1部门经理主管级，负责机电设备、消防设备管理、商户规划落位、监督商装进度管理等维修工7工程主管专员/员工级，负责设施设备维护、维修等物业主管1部门经理主管级，负责商场消防、安全管理保洁领班1部门经理外包，负责商场清洁管理保洁员25、1保洁主管外包，负责商场清洁工作消防员4安防主管员工级，负责商场消防、监控等安防员24安防主管专员级，负责安保、现场服务等车库管理员2安防主管外包，负责车库管理部门合计63团购部团购主管1部门经理主管级，负责团购管理、VIP管理、负责播音、客诉、媒介宣传、公关等管理团购专员2大客户主管专员级，负责团购服务工作部门合计3营运部营运经理（副）1总经理（副）经理级，负责楼层营运日常管理工作商业主管1营运经理主管级，商业区柜位调整、活动配合、招商谈判等楼层主管2营运经理主管级，百货区、米兰大街楼层的销售、商品、人员、环境、服务等管理楼管员13楼层主管专员级，协助楼层经理进行楼层管理工作部门合计17招商6、部招商主管1营运经理主管级，各品类招商谈判、柜位调整、活动举办及配合等招商专员1营运经理专员级，负责招商接待、初步洽谈等工作企划部部门经理（副）1总经理（副）经理级，负责企划部日常管理工作文案专员1部门经理专员级，负责市场调研、促销策划美陈专员1部门经理专员级，负责商场美工制作、布置、陈列平面设计1部门经理专员级，平面方案策划、设计企划助理0部门经理员工级，部门档案管理及协助策划执行客服播音4部门经理员工级，负责播音、服务设施提供、VIP服务、客诉接待等前台2部门经理员工级，负责访客接待、文件收发等部门合计10信息部部门经理（副）1总经理（副）经理级，负责信息部日常管理工作信息专员2部门经理专7、员级，负责数据信息分析、收银机及电脑基本维护部门合计3财务部部门经理（副）1董事长、总经理（副）经理级，负责成本核算、预算管理等财务部日常管理工作主办会计1部门经理主管级，负责税务、账务核算、固定资产、低值易耗品等管理出纳1主办会计专员级，负责公司现金管理现金会计2主办会计专员级，负责收银员的管理，零币的兑换工作核算员2部门经理专员级，负责供应商结算工作收银员13现金会计员工级，负责收银工作，收取营业款部门合计20合计105+21备注：1、实际人员招聘编制需经总经办审批；第三节 公司与部门职责公司与各部门职责3.1公司职责3.1.1负责与总部的协调、汇报；3.1.2负责指导、管理、监督所辖商场8、的经营管理工作。3.1.3负责开业前调研、制定商场的整体发展规划与定位；3.1.4建立健全成本管理体系；3.1.5负责大型广告宣传委托分包组织实施；3.1.6负责招商大会、VI标识系统设计制作、导视系统设计制作等委托分包成本控制；3.1.7负责规划设计委托分包组织实施；3.1.8负责工程成本控制；3.1.9负责合同制度建立健全、签订及执行过程把控。3.1.10负责接洽集中采购项目合同执行监督、跟进、配合；3.1.11负责权限内采购、分包等成本支出工作管理控制；3.1.12负责合同起草、审阅、合同执行把控、建立合同管理体系、台帐管理制度；3.1.13负责合格供方库管理、招投标资料管理。3.1.19、4各项合同的履约服务、进度监控、风险预警；3.1.15商场建筑规划方案修订；3.1.16参与商场内装设计方案和设定环境控制标准；3.1.17筹建门店过程监控和筹建考核；3.1.18新店筹建手册的修订与管理；3.1.19与项目公司工作衔接，场地验收；3.1.20项目甲、乙装工程管理；3.2人事行政部职责行政部职责.1负责公司文件的收发和文件的督办；.2负责安排、协调公司对外商务接待及外联工作；.3负责安排、协调公司重要会议；.4负责各类办公用品、固定资产的购置和管理，促销品、物料集中采购等；.5负责公司行政办公、招待费用的管理；.6负责公司办公车辆的调度和管理；.7负责公司档案管理；.8负责公司10、办公环境管理；.9负责协调公司的法律事务；.10负责工服、食堂管理。人力资源部职责3.2.2.1负责拟定公司的组织发展规划、架构设计、岗位设置、人员编制；3.2.2.2负责组织制定和完善公司的管理制度；3.2.2.3负责建立健全招聘及人事管理体系，开展人员招聘、调动及离职管理工作；3.2.2.4负责建立健全培训体系，组织开展各类职业技能、企业文化等方面的培训；3.2.2.5负责建立健全薪酬福利体系和劳动关系管理，及相关统计和核算工作；3.2.2.6负责建立健全绩效管理体系，定期进行考核考评工作，处理员工的建议和申诉；3.2.2.7负责传达贯彻集团的企业文化，并建立健全有百货公司特色的组织文化；11、3.2.2.8负责后备干部的选拔、培养和员工发展工作；3.2.2.9负责员工文体活动及公司年会的组织工作；3.2.2.10配合供应商，做好导购员管理工作；3.2.2.11负责企业内刊的发稿及商场员工信息栏管理；3.2.2.12协助总经办做好相关工作。3.3工程部职责工程部职责项目完工后移交及确认工作；.2召开开店工程管理总结工作会议；.3参加公司各项会议，传达、落实会议精神；.4工程部员工培训工作；.5完成工程日常事务、工程改造审批工作；.6定期对公司工程部维护的设备设施进行检查，监督公司安全生产及大型改造施工；.7审核公司能耗费用，监督能源消耗的执行情况。.8日常负责设备管理（电梯、空调、强12、弱电系统、给排水、消防设施）工作；.9日常负责装修管理（内装监理、硬件维护、专柜装修审核及监理）工作；.10日常负责公共事业费用管理（水电气等能源费用统计、分析、结算等）工作。物管部职责3.3.2.1负责管理公司常态安防、消防、保洁等工作的实施、检查以及对开业筹建期间的安防、消防工作的监督；3.3.2.2组织召开年度物管工作会议；3.3.2.3每周参加公司各项会议，传达、落实会议精神；3.3.2.4审核公司物管部员工值班、排班情况，合理调配人员，协调各岗位的分工协作；3.3.2.5定期组织对公司物管部员工进行培训和考核工作；3.3.2.6完成物管日常事务审批工作；3.3.2.7负责组织公司安防13、工作开展，协调解决公司违章和投诉的处理工作，落实安全、防火工作；3.3.2.8调节公司物管部内部与客户、关系单位、政府部门的关系。3.3.2.9认真贯彻国家及上级领导部门颁发的各项安全规章制度和安全技术操作规程，有关安全生产的方针、政策、法令，坚持原则，尽职尽责，做好安全经营；3.3.2.10负责卖场内公共区域的现场管理，包括现场的设备设施运转监控；3.3.2.11负责现场卫生监督管理；3.3.2.12执行单位的安防、消防领导小组的规定和要求；3.3.2.13制定并根据实际情况及时制定、修订公司关于安全管理的各项规章、制度及相关流程；3.3.2.14本部们人员的职业技能培训；3.3.2.15及14、时传达上级安防精神并负责协调落实；3.3.2.16负责公司所在地的相关管理部门的外联工作；3.3.2.17负责公司各项安全档案的建立及管理，并按要求做好年终安全总结和相关材料的上报；3.3.2.18负责公司的定期安防培训及对各项安防预案的演练；3.3.2.19负责对公司人员的定期和不定期消防培训，及消防设备的定期检查，并下发相关的通知及整改意见，同时跟进整改过程，监督、检查整改结果；3.3.2.20重大节假日及大型促销活动前组织安全大检查，对查出的问题及时整改，确保安全运营；3.3.2.21对存在防碍安全工作、或经改进可更利于安全管理的情况，给相关责任人下发管理建议书；3.3.2.22对安全违15、规行为及违规使用设备设施，及时下发整改通知书，并对整改情况进行监督和复检；3.3.2.23对情节严重的违规行为，下发通报，并取消相关被通报人员的评优、晋级资格。3.4商品部职责招商部.1战略品牌资源的开发与维护；.2战略品牌招商计划的制定与执行，非战略品牌招商计划的审核与督进；.3战略品牌商务条件的设定，非战略品牌商务条件设定的审批；.4战略品牌专柜装修方案的沟通与审核；.5商场销售、毛利计划的参与编制与品类分解；.6负责商场销售指标、毛利指标的达成；.7完成战略合作品牌促销活动的谈判；.8负责品牌结算条件的核查；.9商场的品类、品牌调整计划的审核；.10对公司商品部工作人员的专业培训、指导、16、考核；.11商品系统制度的编写、修订。.12参与本商场的规划与定位；.13本地市场的调查和研究；.14非战略品牌资源的开发与维护；.15非战略品牌的招商计划的制定和执行；.16非战略品牌商务条件的拟定；.17非战略品牌专柜装修方案的沟通与审核；.18所含有品牌的看场服务和进场手续的引导；.19本商场销售计划、毛利计划的拟定和提报；.20负责本商场销售计划、毛利计划的达成；.21负责本商场所有品牌的促销谈判；.22负责供应商结算条件的审核；.23负责品类、品牌调整计划的拟定、提报和执行。运营部.1负责商品管理（商品码、陈列、收验货、存货数量、价签，小库管理）工作；.2负责商场环境管理（环境卫生、17、美化、商品展示区管理，氛围、温度）工作；.3负责人员管理（人员卖场纪律考勤、仪容仪表、行为规范、服务态度）工作；.4负责销售管理（价格管理、计划管理、促销协助、市调及反馈，销售指标的分解、传达、跟进，发起商品调改提案，促销活动评估）工作。3.5企划部职责企划部3.5.1.1负责企划制度的修订、提报、培训和监督执行工作；3.5.1.2负责企划团队建设和企划经验交流工作；3.5.1.3负责经营环境和竞争环境的市场调研工作，信息收集、内部资料整理和提报工作；3.5.1.4负责全年整体营销策略的拟订、实施和调整工作，并据此制订全年企划大纲和预算；3.5.1.5负责商场促销活动的策划、提报、组织、实施、18、总结、评估、反馈和信息提供工作；3.5.1.6负责所辖商场各类宣传道具和促销礼品、物料的管理工作；3.5.1.7负责所辖商场的视觉、美陈设计、制作和管理工作；3.5.1.8负责商场各项企划预算的申请、使用和结算工作；3.5.1.9负责具体企划方案的制定、提报和执行工作；3.5.1.10负责VI、SI标准和品牌推广的管理实施工作；3.5.1.11负责开展区域品牌推广工作；3.5.1.12负责内部刊物的编辑、设计、印刷和发行工作；3.5.1.13负责企划业务外协单位的建立、合作、管理和评估工作；3.5.1.14负责商场各类广告发布资源的开发、租赁和管理工作；3.5.1.15负责商场的公关、宣传策划19、和组织实施工作；客服部3.5.2.1负责VIP服务(VIP卡的发放、积分、升级、信息传达、特殊接待、换购、换卡；电子提货卡销售服务；VIP顾客信息分析；VIP顾客增值服务活动的策划、组织)；3.5.2.2负责播音服务（背景音乐环境的提供；商场基本信息的提供；商场促销信息的提供；寻人、紧急情况的疏导和指挥、员工表扬和管理信息传达）；3.5.2.3负责礼仪服务（开闭店、迎送宾的礼仪设计、培训、执行、检查；顾客导引；重大活动礼仪服务；残障顾客接待、陪护；包装服务；紧急救护；童车、轮椅、雨伞等物品租借；免费停车券发放）；3.5.2.4负责客诉接待服务（顾客投诉的接待处理；投诉信息的统计与分析；特殊退换20、货）；3.5.2.5负责服务设施提供和管理（服务台、VIP中心、母婴休息室、改衣间、皮具护理处、投诉接待室）；3.5.2.6负责商品质检（质检单位的选择；质检计划的执行；公布质检结果、跟进问题解决；质检信息统计与分析）；3.5.2.7负责对内部提供顾客需求信息（招商需求、企划活动效果评估、商场环境和设施改进需求、商品质量反馈）。3.5.2.8负责客服制度修订的提报工作；3.5.2.9负责顾客关系管理工作；3.5.2.10负责销售管理工作（市调及反馈，销售指标的分解、传达、跟进，发起商品调改提案，促销活动评估）；3.5.2.11负责服务产品管理工作（指导及监督开展服务产品研发、升级，质量控制）；21、3.5.2.12负责商场环境管理工作。3.6信息部职责3.6.1系统研究工作职责全面负责信息化建设工作，制定详细的信息建设方案。进行信息系统建设项目的项目管理，包括制定具体项目计划、安排项目实施、项目验收和后期评估；负责ERP等信息系统的研究提报与维护管理工作。3.6.2系统设备支持与技术维护工作职责.1负责网络设备、硬件设备的采购招标的技术方案审核，对采购到货的设备进行验收、安装、管理和维护；.2为各部门员工提供日常软硬件信息技术服务支持，对信息系统、机房及相关设备定期进行安全检查；.3负责网站技术管理工作；3.6.2.4负责局域网网络管理维护工作。3.6.3数据报表制作分析工作职责整理ER22、P系统数据，制作统计报表，对报表数据进行分析，为公司决策层提供决策支持；通过短信方式提供每日销售数据，短信应发给董事长、总经理及商品部经理。3.6.4行业竞争情报分析工作职责收集百货行业主要竞争对手的经营动态进行整理和分析，为公司各部门提交行业分析结果，为公司营运、管理、商品等业务部门工作开展提供参考资料；建立竞争情报数据库，通过搜索引擎的信息技术手段自动收集信息情报，实现行业竞争情报的自动分析与管理。3.7财务部职责3.7.1负责财务制度和流程修订稿的提报；3.7.2负责预算编制、汇总、修订、提报、传达、执行控制、执行考评与分析工作；3.7.3负责资金计划制定、保管工作；负责会计核算管理（报23、表编制及分析）工作；负责结算管理（合同管理、商品信息、价格、自营商品进货、促销、费用、货款核定）工作；负责税务筹划、管理（筹划方案，纳税衔接及操作）工作。3.8团购部职责3.8.1负责团购服务（团购客户的开发；团购商品介绍、报价、备货、交货、售后服务；团购销售信息统计与分析）；3.8.2负责团体销售管理工作；3.8.3负责联盟商户的开发、维护和淘汰工作。第二章 人力资源制度第一节 总 则本制度秉承“人是核心资本”的人才理念，保证公司人力资源工作有章可循，体现德才兼备、人尽其才的选人用人原则，特制定本制度。第二节 制度建设2.1基本规定人力资源部作为制度建设的管理部门，负责牵头组织制度的制定、发24、布和修订等工作；2.2制度管理2.2.1各部门负责制定和修订经营方针、管理流程等方面的制度；2.2.2公司各部门可根据工作需要修改规章制度、操作手册、规范、流程、细则条例等，相关内容在报总经办批准后发布和实施；2.2.3各类制度发布应根据需要印刷成册，人力资源部留存一套，人力资源部负责分发；2.2.4人力资源部定期进行制度修订、提报工作。第三节 编制管理3.1组织架构、人员编制3.1.1公司的领导职数、机构设置、人员编制由总经办、人力资源部审批确定；3.1.2领导职数、机构设置、人员编制方案由人力资源部统一设置，报总经办批准，人力资源部备案；3.1.3编制如需要调整，应由人力资源部发起，经总经25、办批准后，人力资源部备案；3.1.4公司编制方案内容包括但不限于以下内容：3.1.4.1领导岗位设置；3.1.4.2部门设置及职责说明；3.1.4.3岗位说明书3.2人员编制规范3.2.1公司聘用编制外人员增加编制，须填写编制外用工计划审批表，逐级报至总经办审批后，报人力资源部核准备案；第四节 人事管理权限4.1任免权限以下级别如未做说明均指行政级别。4.1.1任免范围公司部门经理级（含）以下人员。4.2代职管理规定各级管理人员工作外出或临时离岗，应该根据实际需要授权或委托代职人处理日常事务，以保证正常工作的延续。4.2.1各级管理人员离岗须向上一级领导请假，并确定代职人，经批准后方可离岗；426、.2.2各级管理人员在请假单上确定代职人，或由上级主管指定代职人；4.2.3离岗人员应向代职人交接离岗期间的工作职责、可能遇到的问题及一些应急预案；4.2.4代职人在代职期间应认真履行职责，遇到工作困难应及时向上级主管汇报或与被代职人沟通；4.2.5代职人在代职期间与被代职人共同承担管理责任。4.3相关规定4.3.1财务系统人员参照财务系统相关制度管理；4.3.2与公司签订劳动合同的营业员按照公司相关制度管理；4.3.3在岗员工配偶或直系亲属不能同在公司范围内同部门工作。第五节 招聘管理5.1职责划分5.1.1选聘人才以内部培养和外部招聘相结合的原则。5.1.2职责界定5.公司人力资源部招聘范27、围1)公司行政保障系统、运营管理系统经理（含）以下人员；2)财务系统部门副经理（含）以下人员；5.2招聘编制、计划制定与执行5.2.1人力资源部每年须提交各部门年度人员招聘计划及费用预算，报总经办审批；5.2.2人力资源部每月末须提交人员在岗情况，报总经办并备案；5.2.3用人部门因为工作范围及内容调整，提出增编或人员储备的需求，需填写招聘需求单，由人力资源部按相关权限审批。5.3招聘渠道管理5.3.1外部招聘5.3.1.1公司在网络、平面媒体发布招聘广告须逐级上报，经总经理批准后执行；5.3.1.2人力资源部参加各种形式的人才招聘会（预算内）报公司总经理审批后执行，并备案；预算外（不突破整体28、预算）的活动须报董事长审批；超出预算的费用按财务相关制度执行；5.3.1.3公司部门主管（含）以下职位，不得使用猎头或中介的模式；5.3.1.4大型招聘活动后需撰写“招聘活动总结”上报总经办备案。5.3.2员工内部推荐5.公司鼓励员工推荐优秀人才，同等条件下被推荐人可优先录用，公司按照相关规定给予推荐人奖励，被推荐人不得为公司员工的直系亲属；5.内部推荐人员须按公司规定的招聘录用审批程序执行。5.3.3招聘信息发布5.所有对外广告均需加注“，诚聘英才，更多机会请登录网站，http:/www.*.com”；5.4招聘规定5.4.1新员工要求5.学历要求1)公司职务在部门副经理（含）以上人员必须具29、备全日制统招大专以上学历；2)如与上述规定不符，必须逐级报批。5.年龄要求新员工年龄在45周岁以下，如有特殊情况须逐级报总经办公会审批。5.持有相关专业的国家级资格认证证书优先录用，应聘人员均需填写应聘人员登记表。5.4.2招聘流程5.初试由人力资源部进行，主要考察候选人的简历真实度、综合素质及企业文化匹配度等；5.面试结束后，需填写面试评价表及面试记录，公司经理级（含）以上人员应聘人员面试评价表需在周报里上报总经办并备案；5.复试通过后，需对候选人做学历、背景调查，填写背景、学历调查报告，背调前需征得候选人签字同意；5.财务系统和物管部员工入职前需做作身份证确认，物管部员工入职前需提供无犯罪30、证明。5.5录用规定5.5.1录用程序5.复试和背景调查合格者，人力资源部依据薪酬执行标准确定其薪酬、职位等条件并发送录用意向书；5.应聘者入职前需提供指定医院或当地二级甲等（含）以上级别医院体检报告，体检报告必须包含：常规检查、血常规、心电图、胸透等。5.5.2录用报批资料应包括以下完整内容：1)个人简历2)应聘人员登记表&应聘人员面试评价表3)身份证、学历、资格证书相关复印件4)体检合格报告5)背景调查报告（含学历网上核查结果）6)专业笔试测试结果及网络能力素质、性格相关测评结果7)录用审批会签单8)离职证明或个人承诺书9)录用审批权限（参考人力资源审批流程）5.6入职规定新员工报到时，须31、到人力资源部办理以下入职手续（人力资源部专人负责）：5.6.1提交相关资料1)个人身份证、学历、学位证书的原件及复印件；2)体检报告原件；3)与原单位解除劳动关系证明原件（若无法提供相关证明须签订承诺书）；4)一寸免冠证件照2张。5.6.2设置考勤系统录入，领取入职指南及员工手册等；5.6.3人力资源部应在新员工入职一个月内为其建立劳动关系；5.6.4入职指导5.人力资源部负责对新员工进行入职指导或指定入职导师，原则上新员工直接上级为其入职导师；5.新员工入职两个工作日内，入职导师须与其进行第一次面谈，书面确定工作任务、指标和评价标准，并做第一次谈话记录；5.对试用期内的员工，必须在入职一、三32、五个月时进行谈话，内容包括对工作情况进行评价，并指出不足和改进意见；谈话内容必须做出书面记录，并作为员工转正申报附件。第六节 培训管理6.1培训管理权限6.1.1公司人力资源部负责公司全体人员培训；6.1.2各业务系统负责本系统人员的业务培训，实施前须报人力资源部备案，并由人力资源部发布培训通知。6.2培训计划与实施6.2.1依据公司经营目标、各部门培训需求,人力资源部制定、审核、汇总年度培训计划；6.2.2按照公司年度培训计划，由人力资源部或相关业务部门组织相应培训项目的实施；6.2.3计划外培训，由需求部门提交培训申请表，制定专项培训方案，逐级总经办批准后实施。6.3培训经费管理6.3.33、1公司年度培训计划预算内费用，由总经办审批；6.3.2预算外培训费用须报至董事长。6.4课程开发及内部培训师管理6.4.1培训课程开发：人力资源部根据公司战略目标及经营管理需要，组织相关部门及人员进行有关课程的开发，并形成统一课件，未经人力资源部确认的课件，不得随意讲授。6.4.2内部培训师管理6.内部培训师是指经过“内部培训师”培训，指定担任内训课程讲授工作的各级员工；6.人力资源部负责内部培训师的发展、资格认定及考评，考评结果纳入个人绩效考核，按相关规定给予授课津贴，并参与年终“优秀培训师”评选。6.5新员工入职培训6.5.1人力资源部必须在新员工入职后十个工作日内组织制度考试，未通过者补34、考一次，补考未通过者终止试用；6.5.2新员工入职后两个月内必须参加由人力资源部组织的新员工入职培训，并通过考试。6.5.3入职培训内容：1)企业文化2)职业素养和礼仪3)制度与工作规范4)岗前业务培训6.5.4入职导师辅导6.原则上新员工直接上级为其入职导师，特殊情况由人力资源部指定；6.入职后，入职导师须立即进行第一次面谈，书面确定工作任务、指标和评价标准，并做第一次谈话记录；6.对6个月转正的员工，必须在入职一、三、五个月（转正前）时进行谈话，内容包括对工作情况进行评价，并指出不足和改进意见；6.谈话内容必须做出书面记录，并作为员工转正评估依据；6.由入职导师将谈话记录转交人力资源部归档35、。6.6在职培训员工有义务参加组织的在职培训，培训考勤视同工作考勤，参训人员必须遵守现场培训纪律。6.7开业培训开业培训由人力资源部组织相关业务部门及人员实施；6.8外部培训6.8.1外训指公司因工作需要，选派员工参加公司以外机构举办的收费培训。外部培训由部门经理、总经理助理、总经理逐级批准后，报董事长审核同意，报人力资源部备案。6.8.2外训协议：凡员工参加单人培训费超过2000元，均需与公司签订外训协议，作为劳动合同的补充协议；违反外训协议者，按下表标准赔偿。培训费用培训服务期违约金标准2000-30002年培训费用总额服务期月份数未完成的服务期限月份数3000-50003年5000元以上36、4年6.9后备干部培训人力资源部根据公司发展需要，拟定后备干部培训计划并组织实施。6.10培训档案管理6.10.1员工培训档案纳入员工内部档案管理，包括培训考勤、培训记录、参训课程、考试成绩等；6.10.2内部培训档案管理范围：培训计划、培训方案、培训总结、培训月报、培训课件、培训评估记录、员工培训记录、讲师授课记录、培训外部供应商和讲师资源库等。第七节 考核管理7.1考核权限7.1.1总经理助理、副总经理（含）以上人员由董事会组织考核；7.1.2公司其他人员由公司人力资源部组织考核；7.1.3财务系统人员考核由财务系统组织实施；7.2考核内容考核包括德（职业素养）、能（工作能力）、勤（工作作37、风）、绩（工作绩效）、新（创新能力）等内容。7.3考核等级考核结果分为五级：A优秀（综合评价结果明显高于岗位要求）；B良好（胜任岗位要求）；C称职（基本符合岗位要求）；D一般（略低于岗位要求）；E不胜任（明显低于岗位要求）。7.4考核类型7.4.1转正考核7.考核对象：申请转正的所有员工需进行转正考核；7.考核方式：采取本人申请、上级考评、人力资源部核查、逐级上报审批的方式。7.考核程序1) 本人提出转正申请后，人力资源部安排考核；2) 申请人上级结合申请人试用期间的工作表现和岗位要求进行综合评价；3) 人力资源部和申请人直接上级与申请人面谈；4) 考核合格者，人力资源部核定其岗位、薪酬级别；38、5) 考核不合格者，给予降职、降薪或辞退。7.4.2任职考核7.考核对象：副总经理（含）以下所有员工；7.考核方式：人力资源部每半年组织一次考核；7.考核程序1) 考核人根据本人工作表现填写个人业绩评估表；2) 考核人与被考核人所在公司（或部门）上级、同级、下级实行一对一面谈，在考核面谈表上做谈话记录，并由同部门员工对被考核人进行无记名量化评估；3) 考核人根据面谈及量化评估情况出具考核报告；4) 考核人根据考核结果与被考核人进行面谈，明确被考核人的优点、缺点，找出不足原因，商讨改进措施，并作考核反馈记录，双方签字确认并将考核结果报被考核人主管领导，最终汇总到人力资源部备案。7.4.3晋升考核39、7.考核对象拟提拔为公司部门专员级（含）以上的员工。7.晋升考核程序1) 拟提拔对象的直接上级向人力资源部经理提交晋升申请表，并提交晋升理由或说明；2) 人力资源部根据总经办的意见，对拟提拔对象进行晋升考核和相关人员访谈，主要内容包括但不限于德、能、勤、绩、新，并出具考核报告；3) 公司领导班子签署考核意见后，按录用审批流程报相关领导审批，并作人事任命；4) 人力资源部根据实际情况酌情安排相关培训。7.5考核结果7.5.1考核结果将作为转正、提职、提薪、培训、奖惩等主要依据；7.5.2考核结果为不胜任的人员，根据不同情况予以转岗、降级或降职直至解除劳动合同等。第八节 薪酬福利管理8.1薪酬构成40、员工薪酬包括：月薪（含基本、岗位、工龄、绩效工资）、各类津贴、奖金、福利等。8.1.1月薪员工根据薪酬级别享受不同的岗位工资、绩效工资，具体标准按薪酬、津贴执行办法执行；8.1.2年终奖金根据公司年度经营责任书要求，以经营业绩达成情况和个人年终考核成绩核算年终奖金。8.1.3津贴员工根据职级的不同，享受不同的津贴待遇。1）管理津贴主管级以上员工，享受管理津贴，具体标准按薪酬、津贴执行办法执行。2）餐费津贴所有在岗员工均享受餐费津贴，标准300元月（税后，按22天计算）。3）通讯津贴主管级以上员工享受通讯津贴，具体标准按薪酬、津贴执行办法执行。特殊岗位，根据实际需要，可由部门经理申请通讯津贴。441、）技术津贴电工、消防员等岗位根据员工技能测评资质、实操技能水平享受技术津贴，具体标准按薪酬、津贴执行办法执行。5）其他津贴如夜班津贴等根据实际岗位和临时工作需要，计入其他津贴。8.2薪酬调整与发放8.2.1薪酬计算8.计算期间从当月1日至月末，每月计薪日定为21.75天，补发及扣减工资均按此计算。8.下列规定的扣除额，须从工资中直接扣除1) 社会保险个人负担部分；2) 缺勤扣除额；3) 其它违反公司制度应扣除的款项。8.2.2薪酬调整8.薪酬调整时限每月25日为薪酬调整日，25日（含）前薪酬级别需调整的员工，参与当月调整。8.2.2.2薪酬级别调整1) 新员工的薪酬级别以“员工面试评价表”为准42、；2) 薪酬级别调整，以批准生效日期为准；3) 待岗人员的薪酬调整：待岗人员在待岗期间只发放基础工资，除国家规定的社会保险外，停止享受其它津贴；4) 离职人员的薪酬调整A属员工单方解除劳动合同或由于员工违反国家法律、企业纪律而被辞退或开除，从单位下发正式通知次日起，停发工资，取消津贴、福利待遇；B属双方协议解除劳动合同，按协议规定执行；C奖金发放日前离职的人员不参与奖金分配。8.2.3薪酬发放8.公司每月15日发放上月工资，若发薪当天适逢休假日，则提前至休假日前发放；8.人力资源部须在每月2日前，将人员上月薪酬信息和工资数据制作成电子表格，并在8日前，完成薪酬报表的提报工作；8.2.3.3人力43、资源部须在每月10日前，上报上月人工成本至总经办。8.3薪酬级别的划分与晋级8.3.1薪酬级别划分除总经理外，公司薪酬级别从低到高共分为1-15级，所有员工按行政级别、职务类别进行划分。8.3.2薪酬晋级原则上新员工入职一年后有晋级资格，行政职务提拔除外。8.3.2.1副总经理（不含）以下人员(1)晋级原则A符合调薪人员原则上12个月内调薪一次，晋升一级，不包括因岗位空缺职务调整需调薪人员；特殊情况下需越级加薪的，一次薪酬晋级的涨幅不得超过晋级人员原工资总额的20%；B年内晋级比例不超过10%（职务晋升调薪占晋级比例）；年终晋级比例视经营情况报总经办批准；C财务系统财务制度执行。(2)审批权限44、参照人力资源审批流程。8.4薪酬保密原则所有人员均不打听、不议论、不泄漏本人或他人的薪酬信息。一经查实，将取消该员工当年的薪酬晋级资格；情节严重者，以辞退处理。8.5 福利管理工龄工资a) 员工工龄工资的设定标准： 连续工作每月工龄工资（元/月）满1年50满2年100满3年150满4年200b) 工龄工资累计四年封顶；c) 员工连续请假超过10天或年内请假累计超过20天者，取消其当年工龄（总经理特批的除外）；d) 员工辞职后又复职，原工龄取消，按照新入职时间重新计算工龄；e) 工龄工资不影响其他调薪政策；f) 员工工龄工资的计算方法（举例说明）：例：某员工于2020年11月份入职，那么该员工应45、于2021年12月开始享受公司的工龄工资每月￥50元整，于2022年12月开始享受工龄工资每月￥100元整，于2023年12月开始享受工龄工资每月￥150元整，于2024年12月开始享受工龄工资每月￥200元整。社会保险：公司按国家规定为员工缴纳社会保险。8.5.3带薪休假员工工作满1年，享受5天的带薪年休假；满2年享受6天的年休假；满3年享受7天的年休假；满4年享受8天的年休假，四年封顶。8.5.4礼金及慰问金a) 结婚礼金 员工本人结婚时，给予相应结婚礼金200元。b) 生育礼金 员工本人或配偶生产时，给予相应奶粉津贴200元。c) 丧事奠仪 员工直系亲属（父母、配偶、子女）丧亡时，给予相46、应丧事慰问金200元。8.5.5 年节礼品a) 春节：赠每位员工礼品或礼金；b) 端午节：赠每位员工礼品或礼金；c) 中秋节：赠每位员工礼品或礼金；d) 妇女节：赠每位女员工礼品或礼金，放假半天。其他福利各类集体活动、生日礼品等，按公司相关规定执行，与公司签订劳动合同的营业员享受正式员工福利待遇。第九节 考勤及请、休假管理9.1工作时间9.1.l标准工时制：非倒班制岗位实行标准工作时间。9.1.2综合工时制：经当地劳动部门批准备案后，可对相关岗位实行综合工时制。9.1.3所采用的工时制度均需报总经办批准后实施，并报人力资源部备案。9.2考勤管理9.2.1公司使用指纹考勤机和部门手工考勤相结合的47、方式进行考勤，手工考勤每月由各部门指定人员进行考勤，次月初由部门负责人签字后提交行政部。9.2.2缺勤：未经事前请示并获得批准的迟到、早退或在规定的工作时间内私自外出30分钟以内情况，均视为缺勤（30分钟以上、3小时以内视为旷工半天）。9.当月缺勤3次（含）以内，每次扣发50元；9.当月缺勤4次，扣发当月岗位工资100%；9.当月缺勤5次，公司有权与其解除劳动合同；9.员工缺勤全年累计5次（含）以上，取消当年晋级资格；9.当月累计两次由于个人原因未考勤（打卡），视为缺勤一次。9.2.3旷工：未经事前请示并获得批准，超出规定上（下）班时间30分钟未到（或离开）岗位视为旷工；旷工不足3小时视为旷工48、半天，旷工超过3小时不足7小时视为旷工一天。9.旷工半天扣发当月岗位工资25%；9.2.3.2旷工1天扣发当月岗位工资50%：9.旷工2天扣发当月岗位工资l00%；9.连续旷工3天（含）或一年内累计旷工5天（含）以上属严重违纪，公司予以解除劳动合同，并不支付经济补偿。9.2.4外出或出差：员工在工作时间内因事外出而不能打卡考勤时，应事先经主管领导批准，报人力资源部核准备案。赴外地出差需按照出差审批流程逐级审批通过后由人力资源部备案（出差标准详见行政管理制度）。未履行相关手续者，视情节按缺勤或旷工处理。9.3请假出差所有员工在休息日，离开工作所在城市，也应按请假审批权限告知相关领导或人力资源部，49、经批准后方可离开，并保持通讯工具畅通。9.4休假制度9.4.1带薪年休假1）依据人力资源和社会保障部颁布的职工带薪年休假条例，符合条件的员工经公司批准，可以享受带薪年休假；2）员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：a) 员工请事假累计20天以上且公司按照规定不扣工资的；b) 累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的；3）年假可以一次性休完也可以分次休，最少半天； 4）年休假原则上应在当年休完，不跨年度安排；5）年休假与国家法定休假日、休息日分别计算，但不得与“国庆”、“春节”长假连休；6）员工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入，如因特殊原因未能安排年休假的，按国家有50、关规定执行。9.4.2医疗期规定及病、事假9.医疗期(1)医疗期是指员工因患病或非因工负伤停止工作治疗休息不得解除劳动合同的期限；(2)员工因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，根据本人实际参加工作年限和在公司工作年限，给予三个月到二十四个月的医疗期，具体按劳动法有关规定执行。9.病假1) 员工每年请病假累计3天（含）内不扣工资；2) 全年累计病假不超过30个工作日，每工作日扣发日薪50%，如与当地相关政策不一致，以当地政策为准；3) 全年累计病假超过30个工作日，超过天数每工作日扣发日薪80%，如与当地相关政策不一致，以当地政策为准；4) 申请病假超过3天必须持有二级甲等（含）以上级别医院51、证明。9.事假经批准，员工可休不超过15天的事假，扣除事假期间工资及津贴，相关审批参考请假审批权限。9.4.3婚假9.4.3.1员工根据有关法规享有带薪婚假；9.4.3.2员工须持在本公司工作期间所领取的结婚证向公司申请婚假，领取结婚证后12个月内有效。9.4.4女员工孕、产、哺乳期休假9.4.4.1女员工孕、产、哺乳期休假按国家相关规定执行；9.4.4.2参加生育保险的员工，由保险公司支付生育津贴，产假期间工资参照当地生育保险相关规定执行；9.4.4.3未参加生育保险的员工，由公司参照当地生育保险相关规定，核发生育津贴及核销相关费用；9.4.4.4男员工陪护假参照当地生育保险相关规定执行。952、.4.5工伤9.4.5.1员工因工负伤，认定后按国家劳动法有关规定执行；9.4.5.2医疗期终结后，复工上岗者，按所在公司重新确定的岗位薪酬标准执行；9.4.5.3完全丧失劳动能力者，按国家和企业有关规定办理退休。9.4.6丧假9.4.6.1对有亲属（指父母、配偶、子女、配偶之父母）去世的员工，公司提供3天以内带薪假期，交通费自理；9.5加班管理9.5.1适用人员：商场开业后处于正常营运状态的专员（含）以下一线员工，例如工程技工、楼层管理员、收银员等，但不包括楼层经理、企划经理等业务性经理。9.5.2具体规定9.商场筹建期（开业前）的加班须报总经办批准；9.员工加班前须向所在部门经理提出书面申53、请，公司总经理批准；9.编制内的一线员工加班原则上以调休形式处理，并在三个月内实施；9.连续调休不得超过3日，不得与节假日连休；9.5.2.5依据本规定，结合实际情况制定实施细则。第十节 员工关系管理10.1劳动合同管理10.1.l劳动合同管理权限10.1.1.1公司总经办成员劳动合同与集团公司统一签订，并由集团公司人力资源部存档；10.1.1.2公司员工劳动合同与公司统一签订，并由人力资源部存档；10.1.2劳动合同文本10.用工劳动合同应采用劳动部门制定的标准格式文；10.无标准格式的，可由公司按国家劳动法律、法规、规章及政策自行拟写，但自行拟写的劳动合同文本须上报总经办审批后方可执行；154、0.1.3劳动合同签订10.新入职员工在出具盖有原单位公章的“解除劳动合同证明”后，公司方可与其签订劳动合同；10.无“解除劳动合同证明”的，应由本人签订书面协议，声明自己与其他单位不存在劳动关系；10.员工正式上岗之日起30日内，应与员工签订劳动合同；10.劳动合同由公司法定代表人或其委托的代理人与劳动者本人签字盖章后，按规定报劳动部门鉴证；劳动合同一式二份，公司和员工各持一份；10.劳动合同中须注明奖金发放日前离职的人员不参与奖金分配。10.1.4劳动合同期限所有人员首次签订劳动合同期限为36个月，其中含试用期6个月。10.1.5劳动合同续签10.劳动合同双方当事人协商一致，可以续签；1055、.第一次续签劳动合同，续签期限为5年；10.劳动合同的续签时间为原劳动合同到期前30日；10.第二次续签期限，由双方当事人协商决定。10.1.6劳动合同的解除、终止10.1.6.1合同双方可以依照劳动法和劳动合同有关规定解除或终止劳动合同；10.提出解除或终止劳动合同一方必须提前30日以书面形式通知对方。10.2员工申诉、投诉或检举10.2.1申诉、投诉或检举范围10.个人受到不公正待遇或个人、公司利益受到不应有的侵犯等；10.发现有违反法律或公司各项制度的行为等。10.2.2申诉、投诉或检举处理10.申诉、投诉或检举可以书面或邮件的形式向公司人力资源部提交；10.人力资源部须及时调查处理并回56、复，并对投诉或检举人信息严格保密；10.员工如果对回复有不同意见，可以向总经办进行申诉；10.鼓励员工通过正当的渠道反映自己的意见和建议，对于未经允许接受媒体采访，恶意诽谤公司及他人，或通过互联网等擅自发布有损公司形象的不适言行，视为严重违纪，将严厉惩处。第十一节 奖惩管理11.1奖励公司对员工以下行为给予奖励：1) 对违规、损害公司利益者进行检举；2) 发现职责以外的重大问题或隐患，予以上报或妥善处理；3) 对经营业务或管理制度提出有效合理化建议，得到采纳实施，成果显著；4) 协助公安、司法机关制止犯罪或主动抓获犯罪分子；5) 发生灾害事故时，为保护国家、集体和群众生命财产做出突出贡献；6)57、 长期参与社会公益事业，关爱弱势群体，无私奉献。奖励标准及办法按公司有关规定执行。11.2惩罚惩罚包括批评、记过、降级或降职、辞退。11.2.1批评员工有下列情形之一，予以批评或警告：1) 因个人过失发生工作错误，情节轻微；2) 妨碍公司工作秩序，情节轻微；3) 对上级有指示或有期限的命令，无故未能如期完成；4) 违规使用办公用车一次；5) 所有违反行政办公规范管理规定的行为。11.2.2记过员工有下列情形之一，予以记过：1) 泄漏企业秘密，但尚未造成严重后果或经济损失；2) 玩忽职守，造成公司人民币500元以上1000元以下经济损失；3) 损毁公司财物，造成公司人民币500元以上1000元以58、下经济损失；4) 道德行为不合社会规范，影响公司声誉；5) 审计过程中发现由相关职能部门界定的一般责任问题；6) 违规使用办公用车两次；7) 年度内累计受批评三次。11.2.3降级或降职员工有以下情形之一，予以降级或降职：1) 有较大工作失误，造成公司人民币1000元以上5000元以下经济损失；2) 审计过程中发现问题后未及时整改或整改措施不到位、未取得应有效果；3) 一年记过两次以上；4) 经考核不能胜任本职工作。11.2.4辞退（解除劳动关系）员工有以下情形之一，予以辞退，并视情节追究相关法律责任：1) 泄露企业秘密、渎职、滥用职权造成公司人民币5000元以上经济损失；2) 损毁公司重要文59、件或财物，造成公司人民币5000元以上经济损失；3) 被依法追究刑事责任；4) 对同事暴力威胁，等干扰公司正常工作秩序；5) 职务侵占、挪用资金、收受贿赂；6) 散播不利于公司的谣言或挑拨公司与员工之间的感情，情节严重；7) 利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损；8) 违规使用办公用车三次；9) 一年中受降级或降职处分两次以上；10) 员工与有业务往来的客户进行赌博行为等。第十二节 离（任）职管理12.1适用范围适用于主动辞职或被辞退，或因内部工作调动而离任的员工。12.2离职手续离职人员须履行离职手续，材料应包括：1) 员工辞职申请或出具劳动合同解除证明申请2) 劳动合同解除通知3) 劳60、动合同解除协议4) 劳动合同解除证明12.3离职规定12.3.1员工提出辞职，试用期员提前3日，其他人员提前30日向直接上级提交员工辞职申请，其上级转交人力资源部；12.3.2被辞退员工由人力资源部通知其办理离职手续；12.3.3按公司规定，离职前需要审计的人员须进行离职审计；12.3.4离职员工须办完离职手续后，方可离开公司。12.4离职面谈12.4.1离职人员均应进行离职面谈；12.4.2离职人员直接上级和人力资源部应参与离职面谈，并填写离职面谈表。12.5离职人员重新入职离职一年内重新入职的，按离职时薪酬标准执行，一年以上按岗位要求重新评估、重新定级。离职时间超过一年须参加新员工入职培训61、。12.6离任管理因工作调动而离任的人员须履行离任手续，填写离职（任）交接单，人力资源部可根据工作需要进行离任访谈。第十三节 企业文化建设和宣传13.1企业文化建设13.1.1公司人力资源部应通过组织员工活动、设立宣传栏或墙报等各种形式，积极开展企业文化建设工作；13.1.2公司鼓励员工在业余时间积极开展各种健康的文体活动，发展个人特长、爱好；13.1.3公司鼓励员工积极参与公司组织的文艺演出、文体比赛、演讲比赛、社会公益等各种企业文化活动；13.1.4公司人力资源部将对企业文化建设工作开展出色的部门及个人给予奖励或表彰。13.2公司户外活动13.2.1公司一年内可组织全公司人员户外集体活动不62、超过5次（含年会、半年会）；13.2.2公司户外活动不能占用工作时间；13.2.3公司户外活动只能在所在城市，不允许到异地城市进行；13.2.4各公司每次户外活动计划（包括时间、地点、人数、活动内容、安全措施、费用等情况）须报总经办审核，报董事长批准，并报人事部备案。第三章 行政管理制度为实现办公规范化、程序化、制度化，进一步加强管理与协调，明确办公流程与程序，提高办公质量与效率，保障和促进公司战略目标的实现及各项业务的持续稳定发展，特制定本制度。公司行政部负责本制度的组织实施、监督管理、落实及具体条款的修订与解释工作。第一节 资产管理1.1基本规定1.1.1固定资产：固定资产是指可供长期使用63、，并在使用过程中始终保持其原有实物形态的劳动资料和其他物质资料，其使用期限较长（两年以上）和单项价值均在2000元以上者。1.1.2低值易耗品：指单位价值在2000元以下或使用年限比较短（两年以内）的物品。1.2IT办公设备的配置原则1.2.1基本原则以网络自动化办公的先进理念为出发点，尽量采用多功能一体设备联网使用，减少不必要的单机设备，筹建店的IT办公设备，由公司集中采购。1.2.2笔记本电脑1.除财务部外，公司可以购置两台公用笔记本电脑； 1.2.2.2公司购置的公用笔记本电脑，单价不超过7000元；一台培训专用，由人力资源部培训主管保存；一台会议专用，由行政部行政专员保存；其他部门可临64、时借用，但不得长期借用或保存；个人不得借用。1.2.3网络及弱电设备1.范围：电话、监控、报警、视频、广播、线缆等；1.须将相关设备的使用目的、使用要求、设备配置清单、预算价格以及供应商联系信息，报信息部审核；1.信息部对各部门所呈报资料进行审核，审核通过后，方可进行设备采购；1.相关设备到货后，须经公司信息部验收，验收合格方可支付货款。1.3申请流程1.3.1固定资产1.固定资产的购置实行“预算审批制”，即所有资产购置依据制定的年度固定资产预算及预算审批进行有计划地购置；1.申请部门填报固定资产购置预算审批表，并逐级获得有效签批。1.3.2低值易耗品1.由领用部门填写低值易耗品预算审批表，并65、获得部门负责人签批；1.将部门负责人签批的低值易耗品购置预算审批表提交至行政部负责资产采购的人员；1.4购置流程1.4.1行政部负责所有固定资产及低值易耗品的购置；1.4.2行政部收集并汇总各部门获得有效签批的固定资产购置预算审批表、低值易耗品购置预算审批表；1.4.3将汇总后的固定资产购置预算审批表、低值易耗品购置预算审批表逐级上报并获得有效签批；1.4.4资产及易耗品，行政部应依据“货比三家”的原则，严格按照公司规定进行购置。1.5资产管理1.5.1责任制1.5.1.1总经理负责领导本公司固定资产的管理工作；1.公司配备给个人使用的办公设备，实行使用人负责制的管理办法；1.行政部负责固定资66、产的实物管理、维修管理及资产的保险工作。1.5.2日常管理1.固定资产实行编号和统一标识管理，由行政部会同财务部，在固定资产交付使用的当天，进行登记、编号，并贴上统一标识；1.对于专人使用的固定资产，如个人使用的电脑等，依据“谁使用、谁保管、谁负责”的原则，责任到人；对于公用固定资产，如公用的多功能一体机、数码摄影和摄像机等，由行政部负责并将责任落实到个人；1.资产的租赁、出借、抵押、担保、调入、调出、报废等，必须由使用部门提出书面报告，并办理相关审批手续；1.各部门有义务维护其所负责的各项资产，对本部门在账的物品，各部门应根据实际情况，制订相应的管理办法和措施，确保本部门的资产安全；1.各部67、门内部使用的非固定资产类数码办公用品，如移动硬盘、数码相机、录音笔和U盘等，均由部门经理签收领用并负责，可指定部门内专人保管；1.如发生资产短缺、损毁、丢失等，均应根据行政部的签收领用记录，由责任人按照财务部核定的物品折旧价赔偿。1.5.3维修管理1.一般维修：使用部门提出维修计划，并填写办公设施维修申请单，报行政部批准后方可维修；1.重大维修：重大设施设备维修需报总经办批准后，方可进行维修。第二节 公文管理2.1基本规定2.1.l公文种类：决定、决议、通告、通知、通报、请示、报告、批复、批示、纪要等，尤以通知、决定、请示、报告和会议纪要最为常用；2.1.2拟定原则：坚持实事求是，一事一议，简68、明扼要，标题清楚、观点明确、条理清晰、层次分明、语言措辞准确规范；2.1.3纸张要求：编辑和打印公文时，统一采用A4型纸；2.1.4字体要求：红头公文标题使用二号或三号宋体，加黑；正文使用四号宋体，其他公文根据需要可作调整；2.1.5排版要求：红头公文标题可分一行或多行居中排布，回行时，要做到词意完整、排列对称、间距恰当。2.2公文管理2.2.1公司行政部是公文管理的流转部门，由专人负责公文的编号、存档、发布和流转工作；2.2.2发文需经公司总经办签批，由行政部负责发布；2.2.3审批纸质文件，应明确签署意见，并签名、标注审批日期；2.2.4文件编号具有唯一性，格式为：文件类别+流水号。电子公69、文与纸质公文均需要按照公文编号规则进行编号，纸质公文需交档案保管员存档以备后查；2.2.5公文编号原则2.编号采用实号（如：l号）；2.2.5.2公司各部门：（部门简称）字【年份】顺序号。2.2.6未经审批，任何部门和个人不得擅自发布涉及到公司经营管理方面的言论；2.2.7公文若需要加盖公章，申请人则必须严格履行公章审批手续；2.2.8所有公文（除财务凭证外）原则上均需通过审批、发布，特别重要的公文需打印并由相关签收人员流转会签，由档案管理员负责保管；2.2.9红头文件发布须经总经办审批后下发。2.3工作总结和计划2.3.1各部门均应定期向行政部报送工作计划和总结；2.半年度、年度工作总结及计70、划按照总经办通知所规定的时间、格式和相关审批要求报送，不得擅自更改；2.按照规定格式制作月度、季度工作计划及总结，并分别于每月25日前和每季度最后一个月的25日前报送，提交季度工作总结的当月可不提交月工作总结；2.各部门负责人每周五下班前按照统一格式报送当周的工作简报，报送内容仅限本周工作重点及下周工作计划，提交月度总结的当周可不提交周工作简报。2.3.2周、月和季度的工作总结及计划模版由行政部统一设计下发；2.3.3行政部负责各类工作计划及总结的汇总整理工作，并发送给总经办；2.3.4行政部负责季度、年度工作计划和总结的印刷、装订成册、存档和发放工作。2.4公文审批时限除涉及重大的事项，公司71、内部各类公文的审批时限不超过72小时，在规定时限内，审批人必须与报批人、相关部门和上级领导充分地沟通，以确定采取批准、转发或者退回等处理方式加以处理。第三节 档案管理3.1基本规定对所有能准确反映公司各项业务活动的文件、材料、实物、声像、报表等资料作归档整理。3.2归档范围3.2.1公司设立、变更的申请、审批、登记及终止、清算等方面的文件材料；3.2.2公司各类重要会议材料、内部法规性、政策性文件、大事记、年报、发展规划、工作总结及计划、政府机关发布的其他重要文件；3.2.3年度计划、统计报表、财务会计预算报表及说明、月报表和季度报表；3.2.4劳动人事、工资、法律、外联事务管理（含礼品接收、72、领用登记）等方面的文件材料；3.2.5各类合同、契约及招投标文件等；3.2.6公司各项有关经营管理方面的文件材料；3.2.7其他具有保存价值的文件材料，包括决议、决定、条例、规章制度、工作计划、工作总结及各类会议纪要等；3.2.8反映公司各项活动及发展轨迹的各类媒体报道、文字、实物、图片、声像等一切有效记录资料；3.2.9各部门定期移交的其他业务档案。3.3日常管理3.3.1公司行政部为档案管理指导部门。档案管理员：公司各部门负责人指定专人（可兼职）为档案管理员。3.3.2档案管理员须对具有保存、利用价值的文件资料立卷、分类、归档，并确保资料的全面性和完整性；3.3.3原则上运用电子信息系统对73、档案进行管理，提高档案管理安全性及管理效率；3.3.4所有档案的借阅均须按规定履行借阅手续，未经允许，任何人不得复制、外传，使用完毕后及时、完整归还；3.3.5为避免文件档案的长期积压，每季度定期清理过期、失效的纸质文件，超过三年时效的即可确认、批准后销毁。3.3.6所有电子文件资料均须采用定期刻录光盘的方式进行存储。第四节 印章管理4.1基本规定范围：公司有效印章为公司公章、法人代表手章、财务专用章。4.2印章的使用4.2.1所有人员须严格遵守用印审批流程；4.2.2使用人须填写用印申请单，并详细注明各项内容，逐级获得所在部门负责人、总经办的批准；不符合上述要求的用印申请，印章保管人有权不予74、加印；4.2.3加盖印鉴后，除各类归口存档的合同、文件外，其他证明、信笺等，行政部要复印、建档保存；4.2.4未经允许，不得将公司公章带到办公区域以外使用；如因特殊情况需要携外使用，则必须经由总经办书面批准，并由行政部专人随行予以加印，其他人员不得动用印鉴；如为行政部需携带外出使用，必须两人以上随行。4.3印章的保管4.3.1印章管理实行专人保管制；4.3.2董事长为公司印章保管的第一责任人，可分别指定专人保管并备案；4.3.3公司公章由行政专员保管，财务专用章和法人代表手章则由财务部指定专人保管，不得擅自更换保管人；4.3.4印章保管人应配置专属保险柜进行保管；4.3.5如印章保管人因出差、75、休假等原因不在岗时，应在出差或休假申请中注明临时印章保管人，一同上报上级领导审批，并在得到批准后进行临时印章交接，做好书面记录；此间发生的任何印章方面的问题，由临时印章保管人负责；4.3.6印章保管人对印章的安全负有直接责任；发现印章丢失或被盗后，保管人应立即报告公司主管领导，并按规定到政府主管部门申请作废。4.4印章的收缴、报废4.4.1印章破损、遗失或因机构变更、撤销等原因不能继续使用时，应及时履行收缴或报废手续；4.4.2按要求收缴或报废的印章应在总经办的监督下，统一收缴、保管或报废，并做好记录。第五节 名片管理5.1基本规定5.1.1名片格式由企划部负责设计制作，经批准后统一发布；5.76、1.2行政部负责名片申请的审核与印制工作，确保符合公司统一要求。5.2申请与印制5.2.1申请5.行政职位副经理级（含）以上人员的名片，由行政部直接印制；5.行政职务副经理级（不含）以下人员因工作需要，填写名片申请单，获得本部门经理的批准，然后交由行政部印制。5.2.2印制5.行政部将公司名片印刷的具体要求以书面形式（传真或电子邮件）提供给名片印刷商；5.名片印刷商须严格依据我司的统一版式印刷，确保统一公司形象；5.2.3费用结算5.所需附件：名片申请人的签收单（行政职务副经理级以下人员须同时附获得签批的名片申请单）；5.按照公司费用申请规定流程申请付款或报销。5.3.4名片使用5.3.4.177、保持名片的干净整洁，不得乱涂乱画，严禁随意毁损名片或将名片作其他用途；5.3.4.2公司依据发展的需要统一更新名片版式后，严禁在任何场合继续使用旧版名片；5.3.4.3对外交往中掌握名片交换及递送礼仪，严格按照商务社交礼节使用名片；5.3.4.4严禁持名片办理个人私事或擅自扩大使用范围，以免损害公司形象。第六节 办公用品管理6.1基本规定6.1.1范围6.一般办公用品：日常使用的笔、胶水、纸张、计算器等日常办公用品；6.办公用品：带有公司统一VI标识的办公用品，例如纸杯、笔、笔记本、记事贴、信封、纸袋和封口贴等。6.2负责部门6.2.1行政部负责办公用品的采购、保管及发放工作；6.2.2未经允78、许，其他任何部门或个人不得私自购买。6.3申请及购买6.3.1一般办公用品6.各部门须于规定的日期前将采购申请单提交至行政部；6.行政部汇总各部门的采购申请单，并逐级审批，最终获得总经办的批准；6.依据获批的采购申请表和实际库存情况，及时申请采购，以保证各部门的正常使用。6.3.2VI办公用品6.公司必须严格使用VI用品，包括提供免费饮水、客用纸杯等；6.企划部负责将所有VI办公用品的制作标准、质量要求和价格等信息明确告知行政部；6.行政部须提前做好用量估算，并及时预订，以避免因库存不足而临时订购非规范的VI办公用品。6.4管理6.4.1按需购买、适量库存、定期盘点和发放；6.4.2办公用品的79、采购及发放须分别办理入库、领用手续，并做好定期盘点工作；6.4.3严格办公用品的报废工作，须在报废处理册上详细注明办公用品名称、单价、数量及报废处理的其他有关事项；6.4.4用人部门须提前为新人职员工申领办公用品，员工调任或离开该工作岗位时应按要求将其领用的物品交还行政部。第七节 办公环境管理7.1目的与范围7.1.1目的：为公司各部门员工提供宽敞、明亮、洁净、舒适的办公环境，以期最大限度提高工作效率；7.1.2范围：文具、纸张、电话机、电脑设备、饮用水、茶歇饮食及卫生间用品等。7.2具体要求7.2.1行政部负责办公环境的管理工作；7.2.2员工应爱护办公用品、设施设备及为方便员工生活购置的部80、分生活用品，自觉维护良好的办公环境；7.2.3访客接待7.前台接待人员负责来访宾客的引导工作，负责将来宾引导至等待区；7.访客接待与业务洽谈须在指定的会客或办公区域进行；7.除办公时间获准外，不得将非本公司人员带入办公区域；7.2.4严禁在办公区域宣传、开展宗教迷信、反动等活动；7.2.5手包、衣物等私人物品应置于指定区域，不得悬挂或摆放于办公区域；7.2.6保持办公桌的干净、整洁，下班前将所有物品归档存放，不得随意放置。7.3工作纪律7.3.1详见员工行为规范中的相关规定；7.3.2行政部定期进行办公环境检查，实施奖惩，确保良好办公环境的保持；7.3.3行政部定期协调人力资源部，一同对员工着81、装、举止等工作纪律内容进行检查。第八节 办公用车管理8.1基本规定公司原则上只配置一辆办公用车。8.2管理及维修8.2.1标准8.车型为大众朗夏商务用车；8.2.2日常管理8.行政部行使办公用车的管理职责，负责日常用车的管理与审批工作，任何人不得擅自公车私用；8.驾驶员为所配办公车辆的直接责任人，车辆丢失、发生事故等造成的重大损失，应按照公安机关的最终裁定，确定责任方并由其承担相应的责任；因驾驶员个人过失造成的损失，由其本人承担全部责任。8.2.3用车管理8.行政部负责办公车辆的统一管理与调动，是办公用车的监督检查部门，负责监督办公用车的使用情况；8.用车人需事先填写用车申请单，经所在部门负责82、人签字同意后提交行政部审批，行政部经理综合权衡工作的轻、重、缓、急，合理安排派车，未按规定申请用车者，一律不予派车；8.驾驶员接到经批准的用车申请单后方可出车，并填写出车登记表，按规定的路线行使，办完公事后应及时返回；8.公司用车若离开城区，则必须提前获得副总经理或总经理的批准。8.2.4车辆维修8.行政部在当地选定具有维修资质的合法、正规修理厂作为公司车辆维护的外协合作单位；8.公司车辆必须到当地指定的外协合作修理厂维修；8.获得合法有效发票及书面维修报告后，依据费用结算程序申请付款或报销。8.3驾驶员工作要求8.3.1爱护公司车辆，定期对车辆进行维护保养，发现故障及时报修，严禁带故障行车；83、8.3.2按时、认真参加安全学习，做到：不出私车、不酒后驾车、遵章守纪、安全驾驶；8.3.3不得将车辆交给任何非本公司专职驾驶员使用，违反者将严厉惩处，并承担由此造成的一切损失；8.3.4未经审批，公司车辆不得借予本公司之外的任何人员使用；8.3.5车辆必须停放至公司指定的停车场，确保车辆的停放安全；8.3.6每日下班后，驾驶员不得私自将车辆开回家。8.4费用控制8.4.1耗品管理8.行政部负责加油卡及车辆用品的统一购买与管理工作；8.设立车辆专用台账，每次加油后，驾驶员本人须在车辆加油登记表上签字确认。8.4.2费用管理8.办公用车总费用实行年度预算控制制度，车辆行驶、维护费用为：5万元车年84、，费用超预算后，车辆停驶；8.办公用车费用若确有特殊原因即将超标，需提前向上级部门申请并说明超标原因，得到批准后方可继续使用；未获批准，车辆停驶。8.4.3车辆更换8.办公用车行使里程超过15万公里，原则上可以申请更换；8.原车处理及新车购置均须严格按规定报董事长批准；8.4.4办公用车费用为总经办审计内容，违反规定者，将按照公司制度严肃处理。第九节 值班管理9.1基本规定9.1.1值班日期9.节假日及其他需要值班的时间；9.上述值班时间必须按照总经办统一要求安排相应人员值班。9.1.2值班津贴公司应按规定标准向值班人员提供值班津贴和值班餐费，或安排调休。9.2值班安排9.2.1责任部门9.公85、司全体人员均有值班的责任与义务；9.行政部负责节假日值班的排班工作，各部门必须服从统一安排；9.公司根据要求并结合本公司实际情况制定值班表，并报行政部备查。9.2.2相关要求9.公司必须有一名行政职务为主管以上（含）领导为总值班；9.节假日后的第一个工作日，公司要对整个值班情况进行汇总，并报总经办。9.3值班要求9.3.1值班人员按公司规定的时间在指定的区域执行任务，不得中途脱岗或随意外出；9.3.2值班人员在值班期间必须保持通讯工具的畅通，按要求做好值班记录和交接；9.3.3值班人员遇紧急事件或非职权范围能够处理的问题，应立即请示上级主管领导并向总值班报告；9.3.4因病或其他原因不能到岗值86、班的，需提前报行政部，由行政部负责作出相应的调整。9.4商场总值班安排9.4.1公司应安排每日商场总值班经理；9.4.2总值班经理原则上为行政级别部门主管以上（含）人员；9.4.3总值班经理排班由行政部负责；9.4.4总值班经理必须做好值班记录及交接工作；9.4.5值班记录在值班记录本，总经理必须对每日的总值班记录进行批阅。第十节 会议管理10.1基本规定公司必须根据经营管理需要，举行各种会议。10.2会议分类10.2.1半年工作会10.对半年以来的各项经营管理工作进行总结与汇总，并作详细的会议纪要。10.2.2年会10.年终总结表彰大会参会人员按照公司年会通知执行。10.2.3季度经营分析会87、每年1月（年会期间）、4月、7月（半年会期间）、10月召开，由行政部负责召集，根据会议要求发布会议通知并负责会议组织工作。10.2.4办公例会10.2.4.1公司、各部门、各班组均要定期（如季度、月度、周、日）召开办公例会，由相关负责人召集并主持；10.2.4.2公司各经营类部门每周均要召开经营分析类会议，由相关负责人召集。10.2.5专项工作协调会10.会议由主管部门负责人提出，经相关领导批准后召开；10.跨部门的业务协调会，由总经理批准；10.跨业务系统的工作协调会，由总经理批准；10.3会议要求10.3.1会议安排10.各类例行会议必须按时召开，不得随意取消；10.非例行会议需提前通知参88、会者，并告知会议内容和预计时间；10.被委托参会人员发表意见，或在会议文件上签署意见，应事先获得委托人授权，未获授权者不得参会；10.须明确会议主题并确定主持人，重大会议由行政部负责组织。10.3.2会议纪要10.所有会议均需制作（会议纪要），并及时发送给所有与会人员；10.3.3会场要求10.与会者必须严格守时，按规定统一着装，将移动通信设备设置关闭或振动状态；10.尊重他人的发言，认真倾听和记录，在得到主持人允许后发言，不得吵闹或大声喧哗，自觉遵守会场纪律。10.3.4行政部负责会议室的统一安排及会议室设备的管理工作。第十一节 出差管理11.1出差审批单一式两份11.1.1所有因公出差的员89、工均须通过填写出差审批单，并获得管理层的有效批准；11.1.2提交出差审批单逐级审批后，一联交人力资源部登记考勤记录，出差报销时出差审批单做为报销单据附件，附于审批单后；11.1.4指定的筹备店主持工作领导，行使筹备店的审批职责；11.1.5出差审批单获得有效签批后，报当地人力资源部备案。11.2差旅管理11.2.1各级领导应严格执行出差管理规定，依据实际工作需要和差旅预算指标进行审批；11.2.2如同一天赴同一地点出差，必须预订同一航班；对当日赴不同地点出差的人员，必须预订时间最接近的航班，以便接送；11.2.3除经批准的大型活动（如开业典礼、商务谈判、大型招聘会等）外，每部门必须留有一名员90、工在岗值守，不得全部出差；11.2.4除会议、培训和按照工作计划、业务实施分派的出差任务外，公司需借调其他公司人员协助工作的，须承担被借调人员除其工资以外的各项因公费用；11.2.5非公司内部人员产生的出差费用（如聘请专家、培训师、合作方和客户等），需纳入项目预算费用，不计为公司员工的差旅费；11.2.6出差人员应穿着公司统一规定的职业装（不含旅途及个人休息时间）；11.2.7员工持经批准的出差审批单到财务部预支差旅费；11.2.8为进一步强化总经办的功能实效性质，并加强出差管理，各部门每月底随月度总结同时需提交部门出差计划表，行政部进行汇总；模板按统一格式填写，经总经办例会审核通过后，再进行91、逐级审批。出差应注意提高效率，控制人员及行程时间节点。11.3差旅安排11.3.1机票11.3.1.1行政部可依据出差审批，为出差人员预订合理时间段内折扣最高的机票，出差人员也可以自行预订机票，费用均由出差人员自费，然后申请报销；11.3.1.2未按程序获得有效审批，不得订购全价票；11.3.1.3未收到获得有效签批的出差审批单，行政部不得为其预订机票。11.3.2酒店11.行政部负责差旅预订的人员在当地寻找并签署安全、卫生、交通、用餐较为便利的酒店，并与之签署优惠合作协议；11.在接到获得签批的出差审批表后，行政部负责为出差人员预订协议酒店，并将酒店信息反馈给出差人；11.出差人员自行到酒店92、前台办理入住及结算手续。11.4差旅费报销11.4.1报销的费用11.差旅费报销内容包括：交通费（飞机、火车、轮船、长途汽车、，机场大巴、市内轨道交通）、住宿费、工作餐费；11.上述内容以外的费用不予在差旅费中报销。11.4.2报销标准出差人级别火车轮船飞机住宿、用餐报销限额行政职务副总经理（含）以上软卧二等舱经济舱400元/天主管级（含）以上硬卧三等舱经济舱300元/天员工（含试用期）硬卧三等舱经济舱200元/天11.4.2.1行政级别为部门副经理（不含）以下的员工出差，火车行程在12小时之内的，原则上不得乘坐飞机，如特殊需要则须报请总经办批准；11.4.2.2出差期间未发生住宿费用或出差当93、天往返时，住宿用餐报销限额为正常限额的四分之一；11.4.2.3在北京、上海、广州及深圳出差时，每天住宿用餐报销限额上浮200元；11.4.2.4行政级别为副总经理（不含）以下员工每次出差，如在同一城市住留十天以上，自第十一日起按报销限额80%的标准报销；11.4.2.5出差期间，经请示批准的招待费用单独填写报销单，按招待费审批程序报销；11.4.2.6因特殊情况差旅费超标，应请示并获得董事长书面特批后，方可报销。11.4.3报销所需单据及流程11.4.3.1报销时，出差人应向财务部提供电子机票原件，并注明住宿日期、人员，财务人员应审核出差人住宿、飞机及车船票的日期；11.4.3.2报销人应如94、实填写报销（粘贴）单上的所有内容，同时需附总经理审核后的出差报告，以提高财务部门的审单效率；11.4.3.3报销住宿费，需提供酒店出具的“住宿费水单”，如果酒店无法提供，则报销人须在发票背面列明费用明细，并经上级领导签字确认后报财务部；11.4.3.4报销人不得虚增发票金额、虚构发票内容，否则，一经查实将严肃处理；11.4.3.5出差人为两人以上的，均应在出差报销单经办人栏处签字；11.4.3.6差旅费为公司审计内容，如查出违反规定的行为，将严格按照公司相关规定处理。11.5出差乘车11.5.1出租车票报销，逐级报至公司总经办批准，每月只报销一次，于5日前报销上月出租车费，逾期不予报销；11.95、5.2市内公出时，如果时间等条件允许，鼓励员工乘坐轨道交通等公共交通工具；第十二节 因公招待管理12.1招待分类12.1.1内部招待12.因工作需要对公司内部人员的招待活动；12.确因工作需要而产生的加班餐费。12.行政部为加班餐费的管理部门，负责控制加班餐费支出，确保不超预算；12.未经行政部经理批准，加班餐费不予报销。12.1.2外部招待12.所有因公需要招待本公司以外的人员而产生的费用；12.所有因公招待活动必须事先获得审批方可安排，填写业务招待审批单，做出本次的招待预算后，报总经办审批，原则上不得超预算招待；12.如遇特殊情况，无法事先报批的招待活动，需事前通过手机短信请示总经理助理，96、获准后方可安排，并在一周内补签业务招待审批单；12.对口的业务部门承接因公招待事宜。12.2招待要求12.2.1因公招待必须书面审批，如果情况紧急、无法书面请示时，也可以使用手机短信请示，事后3天内补充齐全相关手续；12.2.2因公招待的场所（酒店、餐饮、商场等）原则上应安排至行政部签订的定点合作单位；12.2.3严格接待制度，违者将视情节轻重按照集团相关规定给予批评、降职、降薪、开除处分。第十三节 公共关系管理13.1目的建立公共关系资源，为公司各项工作的顺利开展提供强有力的社会、公共资源保障。13.2范畴政府各主管部门、行业协会、新闻媒体、投资合作方、客户、顾客等。13.3资源所属企业公共97、关系是企业的一种资源，企业的所有公共关系均视为公司资源，而非员工个人资源。13.4部门职责13.4.1分类物价、质检、卫生：营运部公安、消防：工程部城管、媒体、广告等：企划部质检：行政部负责与政府主管部门及行业协会保持密切联系与沟通，获取政府最新颁布的政策、法规等，为公司的日常工作开展提供强大的政府公关支持；13.4.2企划部负责建立、维护与各大媒体及广告商的关系，及时发布公司开业、促销、举办的公益活动等正面报道，为公司的发展提供良好的社会舆论环境；13.4.3团购部负责与客户、顾客保持紧密联系，及时获取顾客的最新需求信息，以最大限度提高公司销售；13.4.4公司其他各部门应分别建立、维护对口98、的公共关系资源，并由各部门的管理人员具体承担；13.4.5各部门均应建立相应的公共关系资料库，包括公关方、联系人、联系方式等主要内容要登记在册，并及时更新；当负责维护公共关系资源的管理人员因故离开岗位时，需要及时告知相关公共关系单位，以保证公关工作的正常开展。第十四节 外协单位管理14.1基本规定14.1.l范围外协单位是指因公司业务发展需要而与之建立合作共赢关系的企事业单位，公司根据工作需求，善用各种社会专业资源，建立相对固定的外部协作单位。14.1.2原则14.与外协单位建立合作关系，必须严格履行审批手续，未经批准，严禁擅自与外协单位达成任何口头承诺或书面协议；14.与外协单位的合作关系涉99、及到经济合同时，须严格按照合同管理制度相关规定执行。14.2部门职责14.2.1建立与维护14.公司工作对应部门负责相应外协单位的选择、建立、评估及合作关系维护；14.公司每年应对外协单位就合作情况进行综合评估，并根据评估结果不断优化外协单位资源。14.2.2风险管理14.2.2.1外协单位遇突发事件并有可能影响到双方合作时，公司各对口部门应及时收集情况，并立即上报总经办，由总经办组织人员研究对策；14.合作过程中，若出现有损公司形象及利益的风险，则须严格按照公司风险管理制度的规定执行。14.2.3与外协单位的合约期满后，延续合作关系时需重新履行审批手续。第十五节 员工廉洁自律的规定15.1目100、的为维护公司良好的社会形象，建立公平、公正的内外部竞争机制，促进公司的和谐稳步发展，特制定公司员工的自律行为规范。15.2范围15.2.1公司所有工作人员均须严格遵守廉洁规定。15.2.2自律内容（包括但不限于以下违规行为）15.以各种名义向商户索要财物、低于市场价格消费、私下交易逃避统一收银、接受宴请或馈赠等；15.利用各类招商、采购、招标机会为个人捞取好处；15.截留公司各类收入，包括向商户收取的各项应缴费用；15.在促销活动中，以实物或促销商品充抵商户应缴费用；15.个人未通过财务部门直接向商户收取租金及各类应缴费用；15.通过虚拟合同、虚开发票、虚列支出等行为套取现金；15.利用权力私101、自减免商户或业主的租金及各种应收费用；15.个人借用、占用施工单位、合作方及商户的车辆或与其进行个人车辆交易；15.违规出租出借公司库存拷贝、倒卖票券、违规运作贴片广告业务。15.3要求及措施15.3.1公司应加大对全体员工廉洁自律的教育和管理；15.3.2应将此制度规定和举报电话一并作为与所有商户的签约附件，以便于开展外部监督；15.3.3凡发现一次违规者，将视情节轻重给予批评、罚款、降职或降薪处分，两次以上违规者一律开除，情节严重者，移交司法部门处理。第十六节 合同管理制度16.1公司经营管理的各项过程均须订立合同。16.2合同管理的基本要求16.2.1为保证经营活动的有序和有效，所有对外102、合同及相关文件必须按规定进行分级审批管理；各级授权管理人员应在其授权范围内开展对外谈判、审批合同和签订合同；16.2.2在对外签订合同时，应遵循以下原则：16.必须遵守国家法律法规和行政法规；16.必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则；16.不能超出公司的经营范围；16.必须保障公司的合法权益；16.不得违反公司的各项规章制度；16.各类合同，均禁止未签订合同即先行实施。16.3合同文本的采用16.3.1公司已发布过标准化合同文本的，须首先采用标准化合同文本，不能采用时，应先报总经办批准；16.3.2采用对方提供的标准化或非标准化合同文本的，在上报审批过程中一定要特别注明会给我方造成风险103、的条款，并评估其严重程度；16.3.3同一事项，持续发生5次以上的业务，必须由总经办牵头制定标准化合同文本，标准化合同文本需报经董事长和法务审核后方可颁布使用；16.3.4合同起草合同应包括但不限于以下内容：1) 当事人的名称或者姓名、住所、电话；2) 标的；3) 数量；4) 质量；5) 价款或酬金；6) 计价依据；7) 履行期限、地点和方式：经济合同以及其它涉及标的转让（所有权、使用权或占有权转让）的合同，应以公司所在地为合同履行地。在公司为付款方时，应将付款时间与对方当事人履行义务的时间相结合，若对方履行义务时间较长，就尽量选择分期付款的方式；8) 违约责任：包括构成违约的条件、不构成违约104、的除外条件、承担违约责任的方式等；9) 解决争议的方法：一般应选择诉讼方式；公司与对方当事人不在同一城市的，应尽可能选择公司所在地为诉讼管辖地。16.4合同文字条款内容的审核16.4.1采用我司制定的标准化文本，则根据业务、财务的相关管理制度的要求，标准化文本空白处需填写的内容，尤其是商务条件获得了有关部门、领导的批准后，由经办部门负责将获批内容填写进标准合同文本的空白处，并将合同文本附上审批单，方可正式签订并用印；16.4.2采用的是非标准化文本的合同，其所有文字条款内容除了要经过公司相关业务主管部门、领导审核外，还必须由公司法律顾问出具书面的审核意见，该意见要详细注明合同中的风险点，并评估105、其严重程度；16.4.3非标准化合同的文字条款部分的审批权限是：最终审批人：1) 合同标的在3000元（含）以上的，报总经办批准；2) 合同标的在3000元（不含）以下的，报公司部门经理审批；3) 合同标的是一段时间内累计的，上述金额是以其一年内（含）的累计数为准，无相关参照时，报总经办确定。16.4.4合同经办人必须认真落实各部门及各位领导的审批意见，确与对方无法达成一致时，应及时反馈给提出该条意见的人员或其主管领导，并获得书面认可。16.5合同的签订16.5.1所有合同均应加盖公司公章，并注明实际签署时间；16.5.2我方先盖好章并签署好的合同，若须转交对方带走盖章和签署的，必须保留一份原106、件，并由对方签字确认以下内容“已领取公司盖章、签字的合同与此件内容一致”，对方返还时，我司经办人员要确认相关内容与留存原件一致；16.5.3合同的签约主体的名称必须与所盖公章、营业执照及上报审批文件中的完全一致；16.6合同的保管16.6.1我方留存的合同原件至少需要二份，财务部、行政部各留存一份（有特殊需求的合同除外），合同签订后三日内保存到行政部并由行政部转交财务部一份；16.6.2财务部负责留存的合同文本不得外借；16.6.3行政部门、财务部门立即依据合同原件建立合同台帐。16.7合同履行16.7.1合同生效后，各部门应尽力保障合同的履行，不得擅自变更和解除合同。如实际履行或全面履行确实107、存在难以克服的困难，或履行合同后将给公司造成经济损失而需要变更或解除合同时，经办人或经办部门应在法律规定的有效期限内，与对方当事人进行协商，并及时上报公司领导批准。合同的变更或解除手续应根据中华人民共和国合同法及有关规定办理。变更或解除合同必须采用书面形式，并重新办理合同的审批手续；16.7.2签订合同的部门负责人是负责合同履行的主要责任人，相关人员应随时掌握合同的履行情况，合同履行中出现分歧时，应及时与对方协商处理，并向公司领导汇报，必要时应邀请律师参与；16.7.3合同签订后3日内需送达行政部，行政部和财务部负责建立各类合同台帐，并跟踪监督合同的执行情况，各经办部门应配合收集、整理和及时提108、交合同执行的相关资料。16.8合同续签与解除16.8.1商品合同的续签16.合同到期提示，商品部经理及财务部结算经理应定期关注合同的到期情况，在合同到期前一个月应与供应商确认合同是否续签，决定续签的合同，按照16.7.2执行；16.如果合同不再续签或者中途终止合同，由商品部向供应商和财务部发出（终止合作通知书，财务部接到终止合作通知书后，要对供应商进行清场结算，详见供应商货款结算流程。16.8.2其他类合同的续签满足续签条件的合同续签报批时，须按合同审批的要求同时上报续签合同的审批条件。16.8.3合同解除16.正常合同到期解除不符合或放弃续签条件的，按合同规定时间通知对方本合同期中止合作关系109、，并做好代替的相关方聘请的准备工作；16.非正常合同期内解除若因一方违反合同，根据合同约定在合同期内非正常解除合同，须注意避免合同解除对公司经营管理的风险，做好相关应急措施；16.合同解除期间，须做好业务正常过渡及物资保全工作。第四章 员工行为规范第一节 仪容仪表1.1基本要求每位员工都是公司的“形象代言人”，应时刻关注个人形象、养成良好的卫生习惯；1.1.2注重仪容仪表，衣着得体、举止端庄、音量适度、态度谦逊。1.2着装要求服装：大方合体、熨烫挺括，衣物表面无污渍，不缺扣、无开线、无破洞及拉链破损等；1.2.2衬衣、领带：简洁、美观，熨烫平整、表面正挺，色彩与服饰搭配合理，不得穿着色彩对比强110、烈、图案夸张的衬衣和领带，领带长度以领带尖位于腰带扣正中间为宜；1.2.3鞋袜：员工应着深色皮鞋（如黑色、深棕色等），并保持鞋面光亮无灰尘，男员工应着深色袜子（如黑色、深灰、深蓝等），女员工应着肉色或微深于肉色的丝袜，干净无破损、无异味、无抽丝，禁止穿白色、红色等鲜艳颜色袜子；1.2.4禁忌：工作时间，员工不得穿戴与办公环境不协调的服装、鞋帽（包括但不限于皮装、牛仔装、紧身衣裤、短裤、超短裙、运动服、低胸衫和无袖衫、白袜、拖鞋、旅游鞋、运动鞋和暴露脚跟脚趾的凉鞋等休闲服饰）；衣着应合体，不得松垮肥大或瘦小紧绷；不得出现内衣领子、袖口露出在衬衣外、有字迹的内衣可通过衬衣透视的情况。1.2.5面客111、工作人员须统一穿着工装。工装要求剪裁合体、穿着整洁，领带、领花、工牌佩带端正，以便于出入管理与识别，工牌不得涂抹或转借；工作时间，不得穿着工装在商场内购物；不向员工收取工装押金，员工转正后，工装即视为公司提供给员工的个人物品；员工应爱护工装，定期清洗；员工离职时，经批准，可将个人工装留作纪念。1.3仪容仪表要求1.3.1发须：应经常清洗头发，保持干净整洁、无异味、无头屑，不得染彩色头发（包括但不限于红色、黄色、桔色等）；1.3.2男员工：定期修剪头发，保持前不遮眉、后不过领，侧不过耳，不得剪“板寸”、光头及非常规发型，每日剃须，不得蓄须；1.3.3女员工：上岗须化淡妆，不得浓妆艳抹，口红的颜色112、要优先选择与肤色接近的棕红色、橙色或深红色；严禁留长指甲，禁止涂有色指甲油，留长发的女员工应将头发固定在耳后，留海不得过长，不能遮挡脸部，配戴黑色或褐色发夹、发圈；1.3.4员工在岗期间应保持良好妆容，上岗前及就餐后应在营业场所隐蔽处进行补妆，如遇其它时间需补妆需至员工洗手间，严禁在商场面客区域补妆；1.3.5员工应讲究个人卫生，保持清洁外观，确保无体味、无异味，注意饮食，不得食用有强烈刺激气味的食物，确保口腔清洁无异味；1.3.6上岗工作时间，商场营业人员不得佩戴除婚戒、手表和大小不超过耳垂的耳钉耳环以外的其他饰物（包括但不限于异形戒指和项链、别花、手镯和手链、耳环和耳坠、纪念章、挂链手机等113、）；1.3.7工作时间内营业员应着黑色低帮高跟鞋并保持鞋面整洁，女员工应着无破损、无抽丝的肉色或微深于肉色的丝袜；男员工应着深色袜子及皮鞋，并保持鞋面光亮，禁止穿着白色、红色等鲜艳颜色的袜子；1.3.8可适量使用香水，以清淡、微香等类香水为宜。第二节 语言规范2.1交往语言“您好、早上好、早、晚上好、再见、请问、请您、麻烦您、谢谢、关照、对不起、周末愉快”等礼貌用语。2.2电话语言接打电话时应统一使用“您好，广场（品牌、柜组）”为开始语，及“请问、麻烦（劳驾）您、打扰您一下、对不起、请稍等、谢谢帮助、再见”等用语。2.3接待语言“您好、请问、请稍候、我通报一下、请坐、对不起、请登记、实在抱歉、114、我立即去联系、好的、行、再见”等礼貌用语。2.4语言规范原则称谓得体、语义明确、用词得当、语气谦和，使用文明规范用语，杜绝工作忌语，推广使用普通话，严禁带脏字。2.5称谓根据对象、年龄、职务等不同，称谓要得体，如：“同志”、“先生”、“女士”、“小姐”等。第三节 行为规范3.1目的员工的一言一行、一举一动代表着公司形象，在办公、社交、外事接待及其他公共场合，每位员工均应遵守社会公德，符合公司倡导的企业文化理念，为规范员工的行为举止，特制定本规范。3.2基本要求保持安静有序的办公环境，不得在办公室区域及走廊、电梯间、卖场等公共区域大声喧哗、谈笑嬉戏等；3.2.2保持良好的坐姿、站姿及走姿，不得在115、办公区域及商场各区域勾肩搭背、推搡拉扯；3.2.3工作时间，不得串岗聊天，不做与工作无关的事情，不在工位上进餐；3.2.4个人工作区域整理3.2.4.1自觉保持个人工作区域的清洁卫生；3.2.4.2电话机、电脑等办公设施应有序摆放于指定位置；3.2.4.3个人办公桌面可摆放文具、文件夹等办公用品、手机、只限1个水杯、纸巾盒、绿植和小型个性工艺品、不超过两张的个人照片；3.2.4.4零食、化妆品、茶叶盒、咖啡罐和个人衣物等不得摆放于桌面；3.2.4.5离开工位时，应主动清洁整理个人桌面，及时归档各类文件，将阅读过的报纸放到指定位置，不得摆放于桌面；主动关闭办公电脑，将座椅收到办公桌下；3.2.5116、正确使用对讲机，严禁在商场内高声对讲。3.3行走规范员工上下班、用餐、营业时间在卖场上货、退货均应使用公司指定通道；3.3.2除陪同顾客外，营业员不允许乘坐商场客用电梯；3.3.3通道较窄不便行走时，应让顾客先行；员工在卖场不得并排行走，更不得从顾客中间穿越行走，不得聚众聊天，如遇确需沟通的工作事宜，应在较隐蔽区域进行；3.3.4请顾客优先进出电梯，并主动询问顾客所到楼层，帮助其按停靠按纽；乘坐电梯时，应体现良好个人素质，避免讨论私事或发表过激言论。3.4访客管理外单位人员到公司联系工作，前台人员与有关部门联系后，将访客带入会议室或洽谈区；3.4.2不提倡在办公区域接待家属、亲朋好友。3.5电117、话使用公司电话主要用于联系业务，员工不应用其进行私人通话，接打电话尽量缩短通话时间，做到言简意赅。3.5.2公司用语规范3.5.2.1接打电话应使用规范的文明用语，注意控制语气、语态、语调，做到语言亲切、言简意赅、彬彬有礼；3.5.2.2三声铃内接起电话，迟接电话要表示歉意，左手拿起听筒，使用普通话，主动“自报家门”：“您好，（或品牌、柜组）”；3.5.2.3使用规范的问候用语，例如“您好”、“请讲”等；3.5.2.4仔细、耐心倾听对方讲话，不轻易打断对方；3.5.2.5同事不在座位时，应主动代接电话，准确记录并及时将来电内容转告给同事，积极主动满足客户的合理需求；3.5.2.6谈话结束，应表118、示谢意，并请对方先挂电话；3.5.2.7接打电话时，适当控制音量，注意站姿，不得趴柜、倚柜、靠柜，通话时间不得超过2分钟；3.5.2.8营业现场在本柜台有顾客，且只有一人在岗时，不得接听电话；3.5.2.9不得在柜台拨打或接听与工作无关的电话，接打电话时，若有顾客光临，应暂时放下听筒，并使用礼貌用语结束通话；3.5.2.10严禁使用收银台电话进行常规补货，以免影响顾客付款；特殊情况下必须使用收银台电话时，只允许一个员工在收银台使用，且须注意举止、形象；外线电话不得随意转接至收银台或柜组，如确因工作需要，应缩短通话时间；3.5.2.11特殊情况报备营运部，如有违规，将参照公司有关处罚条例执行。3119、.6办公设备、网络使用爱惜使用打印机、传真机、照相机、投影仪、视频会议系统等公共办公设备，严格按照使用说明进行操作，出现故障应及时通知行政部，不得擅自处理；3.6.2员工应爱护公司财产，对桌面电脑、网络设备、电话等办公设备，专人使用专人负责，不得私自拆装计算机或办公设备；3.6.3不得任意在电脑上安装与工作无关的软件，不得私聊、玩游戏、浏览无关网站或下载与工作无关的资料；3.7日常交往礼仪3.7.1工作时间保持乐观向上的态度，在办公区域相遇应相互问好，遇到领导应主动问好并称呼其职称以示尊重，进入领导办公室前须先敲门，待领导同意后再进入；3.7.2员工在办公区域遇到上级领导应起身相迎，同事之间在120、工作场合不得以兄弟姐妹相称；3.7.3上下电梯遇到顾客、领导、同事应主动问好、致意；3.7.4尊重他人的时间与劳动，给他人力所能及的支持与帮助；3.7.5员工之间应相互尊重、相互帮助，不拉帮结派，不做不利团结的事；3.7.6善于倾听，不随意打断他人谈话，不鲁莽提问，不问及他人隐私，不纠缠不休或语带讽刺，更不出言不逊、恶语伤人；3.7.7讲话应注意措辞，谦虚谨慎，维护公司形象，客观正派，不泄漏工作机密；3.7.8见到同事，应互相致意，如“您好”、“早上好”、“再见”等，工作中交流时，应使用文明礼貌用语，严禁使用污言秽语；3.7.9在正式场合，同事之间不得使用“哥、弟、姐、妹”等称呼，必须称呼“姓121、（或姓名）+职务”。3.8接待服务礼仪3.8.1所有员工应保持精神饱满、情绪稳定；3.8.2营业员服饰整洁，仪表端庄，佩戴服务标志，为顾客提供站立式服务。3.8.2.1挺直后背，视线略高于水平线，面部表情亲切、自然；3.8.2.2双手位置：右手在上、左手重叠其下（男员工手交叠在身后，女员工手交叉于身前）；3.8.2.3双肩放松，手臂轻轻接触身体，注意下腭不要过于前伸，也不要过于抬高；3.8.2.4双脚呈八字型站立，双脚脚尖相距10公分，脚后跟相距12公分；3.8.2.5身体重心应放在足尖部位，收腹、挺胸，站立时身体离柜台约20厘米。3.8.3营业员迎客鞠躬标准3.8.3.1面带微笑，左手握右手122、指，双手重叠置于腹部下侧；右脚中部置于左脚跟部，脚尖分开10度至15度；3.8.3.2迎宾、接待、送宾时鞠躬呈45度角；3.8.3.3销售过程中客人进柜、出柜鞠躬呈15度角。3.9节能环保行为要求3.9.1员工应牢固树立环保节能意识，珍惜每一滴水、每一度电，反对浪费，随手关闭不使用的照明灯、电脑、空调、饮水机等电器设备，养成节水、节电的好习惯；3.9.2节约用纸，提倡双面打印及使用二次用纸（已使用过的非保密资料），但正式呈报和存档的文件不得使用二次纸。3.10保密规定3.10.l员工应遵守公司的保密制度，不得在公共场合（包括但不限于营运面客区域、电梯、卫生间、走道、公交车等）谈论有关公司经营方123、面的信息；3.10.2各类文件应及时归档，未经同意，员工不得随意翻阅、复制，不得擅自对外公布公司内部信息，若因工作疏忽造成文件资料丢失，或故意泄露公司商业机密者，公司将依据保密协议追究其相应责任；3.10.3员工应通过正规渠道反馈意见和建议，未经允许或授权，不得擅自接受媒体采访并发表未经批准的言论，更不得在互联网上公开谈论公司经营管理政策或信息，一经发现，将依据保密规定追究其相应责任；3.10.4尊重员工的个人隐私，不在公共场合谈论或泄露其他员工的个人隐私，如果因此造成恶劣影响或严重后果的，公司将追究其相应责任；3.10.5员工薪酬视为员工的个人隐私，除与薪酬工作有关的人员及招聘时需了解薪酬信124、息的情况外，任何员工不得打听、议论或泄露薪酬信息，如有违反，一经查实，将取消该员工当年的薪酬晋级资格。3.11员工就餐规定员工餐厅仅供员工就餐使用，严禁在餐厅内高声喧哗、聊天、打闹、吸烟等与用餐无关的行为；3.11.2严禁员工将食物带进商场或在商场用餐，也不得在办公室工位上用餐；3.11.3员工应维护餐厅良好的用餐环境，禁止随地吐痰、乱丢废弃物，所剩饭菜、餐纸等均应放入垃圾桶内；3.11.4爱护餐厅内的设施、设备，如有损坏须照价赔偿；3.11.5用餐结束后，应随手将餐具带至清洁区，并主动将桌面清理干净。3.12更衣柜使用规定3.12.1员工衣帽、鞋子等须放入更衣柜内，不得摆放在外；3.12.2125、更衣柜仅供摆放更换的衣服、鞋帽及其他劳动保护用品，不得摆放其它物品；3.12.3更衣柜每人一格、一锁，须注明姓名，由使用人负责钥匙保管与卫生清理工作，钥匙丢失或衣柜损坏后须酌情赔偿；3.12.4衣柜毁损后须于当日上报行政部，以便及时修理，若属自然毁损，则维修费由公司支付，如果是使用人损坏，则需自行承担；3.12.5管理部门如因工作需要有权要求员工打开更衣柜接受检查，员工要积极予以配合；3.12.6更衣柜内请勿放置贵重物品（包括但不限于金银首饰、大额现金、银行卡、有价证券等），若有遗失，责任自负。3.13公共区域维护3.13.1爱护公物，自觉维护办公区、会议室、员工餐厅以及洗手间的清洁卫生，发现126、不洁之处应及时提醒保洁人员进行清理，主动制止不讲卫生的行为；3.13.2员工应自觉保持洗手间的卫生，如厕后及时冲洗，废弃纸巾应置入废纸框内，不得随地乱扔；3.13.3节约用水，发现管道跑、冒、滴、漏现象，应及报修或恢复原状，禁止在卫生间吸烟或乱涂乱画。3.14所有员工均应自觉遵守包括但不限于上述职业行为规范，各部门负责人负责监督、管理本部门员工的日常行为规范。第四节 管理人员行为规范4.1熟知公司的各项制度并坚决执行4.1.1熟知公司的各项制度，不仅仅限于自己业务范围内的制度；4.1.2严格自律，带头遵守公司各项规章制度；4.1.3教育、督导所属员工的制度学习与遵守情况，对违反制度的行为将严肃127、处理，绝不姑息、迁就；4.1.4勇于指正、及时制止违反公司制度的行为，切实担负起维护公司制度的管理职责。4.2重视团队建设，以身作则，为员工做出表率4.2.1要求员工做到的，自己首先要做到；4.2.2树立绩效观念，注重工作结果和效率，培养雷厉风行的工作作风，并灌输给团队的每一名员工；4.2.3从执行制度到个人言行，均要严于律己，为员工做出正面的引导；4.2.4具备争先创优意识，努力打造优秀团队。4.3严格执行管理流程4.3.1管理人员是团队管理工作的第一负责人，应把严格执行管理流程作为完成管理职责的最主要的工作手段，同时做好自身担负的业务工作；4.3.2严格遵循PDCA循环链的管理流程，即制订128、计划一督导执行一检查问题一完善提高，做到每项工作均有计划、有执行、有检查、有落实，形成完整的闭环管理流程，全面提高工作质量与效率；4.3.3管理人员应具有团队合作精神，以发展员工为己任，带领团队成员优质高效地完成各项工作，进而提高整个团队的实力；4.3.4坚持制订书面的周、月、季度、年度工作计划和总结，及时上报领导，并将其传达给每一名员工，作为部门工作目标及员工的考核依据。4.4严格执行会议制度4.4.1定期召开并参加各种工作会议；4.4.2严格执行例会制度，听取汇报和意见反馈，部署工作、解决问题，不得以任何原因取消既定的会议；4.4.3指定人员进行会议记录，并形成会议纪要；4.4.4对会议召129、开做好充分准备，尊重员工提出的各种意见和建议，控制好会议时间。4.5牢固树立成本意识，大力加强费用管理4.5.1作为团队负责人，应积极培养员工的成本及费用控制意识，与每位成员分享成本、费用信息，严格控制本团队的成本、费用支出；4.5.2以身作则，从“我”做起，严格把关，对不合理的成本与费用支出坚决说“不”；4.5.3树立大局观，在做好本团队成本费用控制工作的同时，协助做好公司整体的成本与费用控制工作；4.5.4鼓励员工献计献策，采纳合理化的成本控制与费用节约建议，做到全员控制、共同节约。4.6树立学习观念，做好团队的第一培训师4.6.1加强业务与文化学习，提高自身的专业知识与管理水平，努力掌握130、行业新动态和管理新知识；4.6.2把培训与发展员工视为己任，定期为员工授课、培训，协助为员工解决工作中遇到的问题与困难；4.6.3做新员工的优秀入职导师，建立常效的团队成员欢迎机制，使新员工尽快融入新的工作环境；4.6.4为新员工详细描述工作要求、绩效目标、沟通对象和可用资源等，便于其开展日常工作；4.6.5按期完成试用期谈话，并做好谈话记录，主动关心、帮助新员工的工作与生活；4.6.6重视绩效辅导，努力帮助下属解决困难，不断提高员工的综合业务水平。4.7关注个人修养，塑造领导魅力4.7.1鼓励各级员工积极参与重大决策，公开、公平、公正地履行管理职责，各项工作决策要努力征得领导和员工的同意，不得暗箱操作；4.7.2热情对待公司员工及顾客，严格遵守商务礼仪；4.7.3注意个人形象，模范遵守公司的各项规章制度；4.7.4言行一致，不讲粗话，不发表不负责任的言论，不泄露未被授权披露的信息，严肃处理团队成员的不当言论。4.8注重合作与沟通4.8.1树立大局观念及团队合作意识，与各部门紧密合作，共同完成公司下达的各项任务；4.8.2树立主动沟通意识，建立部门间的定期沟通机制，主动、及时向领导汇报工作；4.8.3积极主动了解员工的思想动态，做好员工的思想工作；4.8.4积极组织参加各项集体文化活动，由此加强与员工的沟通，进而促进和融洽团队氛围。