1、电机公司人力资源及请休假管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 总 则第一条 目的为使本公司企业文化建设更加科学、规范，促进公司的长期稳步发展，特制定本手册。通过本企业文化手册，您将对本公司的相关制度和员工的权利和义务有一个比较清晰的了解，同时它也是本公司企业精神、文化和追求之所在。第二条 范围（一）本公司企业文化建设，除遵照国家有关法律、法规、行政规章及公司相关制度外，悉依本手册所倡导的理念有序开展。（二）本手册所称公司指有限公司。（三）本手册所称各单位指有限公司下属。本手册适用于公司录用的所有员工。第三条 其它2、本企业文化手册需要每一位员工认真阅读，如您有不清楚或疑问，请随时向部门主管或人力资源部门咨询。本企业文化手册需要妥善保管，不得外传；如不慎丢失，请您及时向人力资源部门报告；调离本公司时，需交回人力资源部门。本企业文化手册各条款的制定、修改、增补、废除，须经公司党委会讨论决定。本手册解释权属本公司人力资源部。本企业文化手册自2011年 月 日起正式实施。有限公司企业文化管理手册标 题导引篇版次：1.0章号： 0.1页次： 1/1导引篇欢迎您加盟有限公司，共同致力于以提高人们生活品质为宗旨的事业！塑造一个国际一流的大型电机基地企业是我们一直为之奋斗的理想。为实现我们的理想，我们需要您与我们一起共同3、努力、携手进步；同时电机公司将成为您卓越才华充分施展的舞台。本企业文化手册将帮助您了解电机公司的发展历程以及一些基本规章制度，带领您快速步入平等、开放、自主、上进的大家庭，希望它能成为您的良师益友。祝您在电机公司这个大家庭中工作进步、生活愉快！有限公司企业文化制度管理手册标 题制度篇版次：1.0章号： 0.2页次： 1/4基本经营政策一、总体发展目标1、整体战略定位以经营电机为主业，联合销售和物流企业，整合价值链上下游供应商和客户资源，通过采取不同的合作与服务形式，为客户提供品种更多和质量更高的服务，不断扩展和拓宽市场范围。2、近期目标：将电机业务逐步完善，开拓市场，重点加强渠道业务量和信息服4、务两大功能，发挥研发创新专利、质量保证和进出口等专业资质的优势。3、中长期目标：借助资本运营和战略联盟，大力发展技术创新、生产、供销服务，拓宽市场功能；4、远期目标是择优发展成综合性电机基地企业，成为世界名牌和世界电机文化的中心。二、业务领域选择1.现阶段以系统内经营电机为主业；2.重点开发市场，密切关注系统内专业公司的业务发展动向，争取为其提供服务；3.在人力、物力、财力方面重点扶持外省销售业务；三、基本战略导向1.专业化、差别化、信息化有限公司企业文化制度管理手册标 题制度篇版次：1.0章号： 0.2页次： 2/41）专业化：电机产业是技术资本型产业，需要企业具有较强的资本运作能力和管理控5、制能力；而电机研究所则需要企业具有素质较高的相关专业技术人员和行业经验，电机有限公司将遵循电机产业市场化、专业化的发展规律，专注于电机业务，对多元化经营采取谨慎态度。2）差别化：电机有限公司的差别化战略主要体现在产品的品种、质量和价格方面，根据客户的需求，提供不同的质量价格功能的产品组合，满足个性化要求；在电机系列方面，增加品种，采取灵活的形式，提供配套性服务，满足个性化需求，并且注重服务规范化；在品牌形象方面体现以人为本、创新诚信的文化内涵，建立高品质、高科技、优质服务、专业服务的品牌形象。3）信息化：实施信息化战略是电机有限公司的必然选择。借助信息化手段（包括ERP和物资信息网站）实现电子6、商务，通过整合优化内部资源、交流处理外部信息，使企业能够整合供应链上下游的资源，迅速敏捷地适应市场、产品和客户的动态变化，从而保持竞争的主动权。2.扩张方式1）近期：改进现有业务运作方式，同时利用信息化手段和新的经营模式，提供客户需要的全面服务，拓展新的业务市场；2）中期：进行资本运营，优化企业资源配置，增强企业综合实力；提高整体营销和项目运作能力，做好新业务扩张准备；3）远期：实现管理输出和业务输出，跨地区、跨行业扩张，开创未来成长空间。3.三层面业务成长阶梯1）近期业务：改进现有业务运作方式，同时利用信息化手段和新的经营模式，发展新业务。做好原有电机经营业务，借助信息化手段提高效率，降低成7、本，提高服务质量；关注、跟踪电机产业内专业公司的业务发展，有选择地争取部分物资采购业务；采取多种手段、灵活的方式积极开拓系统外电机市场；有选择地对部分非电机业务进行尝试。2）中期业务：进行资本运营，优化企业资源配置，增强企业综合实力；提高整体营销和项目运作能力，做好新业务扩张准备。通过资源整合，尝试提供第三方有限公司企业文化制度管理手册标 题制度篇版次：1.0章号： 0.2页次：3/4物流、信息、技术支持等服务，巩固系统内外的电机市场；逐步将电机系统内专业公司的采购业务纳入正轨，不断提高规范化和市场化程度；3）远期业务：跨地区、跨行业扩张，开创未来成长空间。通过提供包括第三方物流服务、信息服务8、技术支持在内的全方位服务，巩固和发展电机市场，实现跨地区发展；利用已有的资金、品牌、经验和能力，依靠外电机系统内专业公司省外业务向外辐射，进入省外相关领域社会市场；依靠省内经营成熟和规范的非电机业务向省外扩张。4.市场营销战略定位：服务增值1）客户：以系统内客户为基础，系统外现有客户为重点，积极开发外部客户；2）产品/服务：以贸易为主，逐步发展售前、售后技术服务（含展示和方案设计咨询），培育物流（含仓储、配送、运输）服务；3）经营模式：经销或代理、双向代理、售前售后技术咨询服务、产品展览展示或交易平台、物流服务，因不同业务而各有侧重；5.利润模式：贸易差价为主要利润来源，相关服务费、采保费、9、代理费为辅助；6）行业：以电机为为核心，适度涉足其他无关行业，稳健与进取并重；7）地域：逐步面向全国、全世界；8）核心业务：电机贸易销售；9）发展业务：电机技术、国内市场及供应链中心服务（重点是研究所、电机售前售后等）；10）探索业务：电机系列、泵业系列上下游采购等无关多元化。5.财务与资本运营战略加强内部管理，改善财务状况，提高资金运行效率，在无关多元化行业引入外部资金；收购相关企业，发掘新的业务增长点，利用自身优势，整合物流价值链；收购其它电机公司，向跨地区、跨行业公司迈进。我们应在产业经营成功的基础上探索资本经营，利用资本运营，合纵连横地调动更大规模的资源，提升在产业价值链上的谈判地位，10、实现战略规划的更高层次目标。成功的经验表明，实现这种转变取决于我们的生产实力、营销实力、管理实力和时机。外延的扩张依赖于内涵的做实做强，机会的捕捉取决于事先的充分准备。有限公司企业文化制度管理手册标 题制度篇版次：1.0章号： 0.2页次：4/4我们努力使筹资方式多样化，开辟资金来源，控制资金成本，加快资金周转，逐步形成支撑公司长期发展需求的筹资合作关系，确保公司战略规划的实现。我们在制定重大投资决策时，充分考虑科学性、系统性、可行性研究，谨慎从事任何分散公司资源和高层注意力的多元化经营。 6.服务战略1）近期，强化服务意识和顾客至上的服务精神，对员工进行培训，培养销售服务意识，初建ERP系统11、，开发基于互联网的信息管理系统。顾客服务标准化，实现与客户信息共享，为客户提供便利、专业的服务，严格管理，提升服务水平；2）中期，实施ERP,实现与客户数据对接和交换，建设平台和覆盖全国的供应网络，为客户提供增值服务，建立先进的服务管理模式，改传统的批量定货的刚性模式为就近及时配送的柔性模式；3）远期，全面实施ERP,通过电子商务，与客户结成合作伙伴，完善服务体系的网络建设，实行一体化服务，提供差别化服务和特殊服务，提升服务竞争力。有限公司企业文化制度管理手册标 题基本人力资源政策版次：1.0章号： 0.2页次： 1/20基本人力资源政策一、 人力资源管理准则人力资源是公司成长的第一要素。公司12、发展的目的之一在于提高员工素质，拓展员工发展空间，保障并提高员工经济所得，充分实现员工的价值。提高人的积极性是公司全部管理工作的中心之一。全体员工要遵守职业道德，强化责任意识和角色意识，努力提高自身素质和技能。公司内各级管理者和被管理者要形成相互尊重，融洽配合，理性高效的良性互动关系。公平、公正、公开原则公平原则：我们鼓励每个员工在真诚合作与责任承诺基础上，展开竞争；并为员工的发展，提供相应的机会与条件。每个员工应依靠自身的努力与才干，争取公司提供的公平机会。公正原则：公司对每个员工的评价应该努力做到不偏不倚。对每个员工明确挑战性目标和任务，是我们对员工绩效公正评价的依据；员工在完成本员工作中13、表现出的业绩和能力，是比学历更重要的评价标准。公开原则：遵循政策内容公开和程序公开原则是保障人力资源管理公正和公平的必要条件。公司重要政策与制度的制定，均要充分征求意见与协商，提高制度执行上的透明度。人力资源战略人力资源战略宗旨：吸引人、保留人、发展人。有限公司企业文化制度管理手册标 题基本人力资源政策版次：1.0章号： 0.2页次： 2/20人力资源战略目标：为企业的可持续性发展提供有力的人力资源支持，促进员工与企业的共同进步。人力资源招聘战略：通过合理的人力资源规划，为员工提供职业晋升通道，吸引并甄选合适的外部人才加盟。人力资源保留战略：持续的管理创新提供多种激励手段，最大程度的保留已有人14、才。人力资源开发战略：为员工提供职业发展的指导与支持，将员工发展纳入企业发展中。员工的权利与义务员工权利公司录用员工时，优先考虑内部招聘。员工正式录用后须签定合同，享有中华人民共和国劳动法规定的各项权利。员工有权按劳动时间取得报酬，不得低于国家规定本地区本行业最低工资标准。员工按国家规定及各单位细则享受保险福利待遇。按考勤制度员工每天工作时间为8小时，如需加班公司应付加班工资。员工有按法律有关规定及公司休假制度进行休息和休假的权利。在特殊工作环境中工作的员工，依有关规定享有劳动保护待遇以及劳动保护用品的权利。公司员工有实现自我发展的权利。公司员工有参加培训的权利，员工根据自身实际情况和岗位要求15、有权提出培训要求并参加培训。有限公司企业文化制度管理手册标 题基本人力资源政策版次：1.0章号： 0.2页次： 3/20员工有根据工作岗位具体情况提出合理化建议的权利。员工有申诉权，对直接上级的不公平待遇或人身伤害有权越级上诉；如投诉不予受理解决，员工有权向国家有关部门提请劳动争议处理，但情况必须属实。对公司高层领导的违法乱纪行为有投诉的权利。员工义务遵循国家法律、法规及本公司有关规章制度，遵守本岗位所属部门的各项管理细则。工作上遵循公司利益第一的原则，自觉维护公司的利益和形象。严格按公司保密制度及职务保密准则规定保守公司的商业秘密。严格按公司的各项规程工作，确保工作流程和工作程序的顺畅高效，16、对不合理之处及时提出，并报直接上级。严禁违章作业，杜绝事故发生。积极学习，刻苦钻研，努力提高业务水平，提高职业技能水平，积极参加培训和考核。创造和谐的工作环境，互相学习，互相帮助，共同提高，发扬团队精神，增强公司的凝聚力。考核与激励考核管理办法考核的目的通过绩效考核促进上下级沟通和各部门间的相互协作。通过客观评价员工的工作绩效、态度和能力，帮助员工提升自身工作水平，从而有效提升公司整体绩效。为有效奖惩提供操作依据。有限公司企业文化制度管理手册标 题基本人力资源政策版次：1.0章号： 0.2页次： 4/20考核的原则以提高员工绩效为导向。定性与定量考核相结合。多角度考核优先。公平、公正、公开。考17、核的用途考核结果主要应用于薪酬分配、职务晋升、岗位调动、员工培训四个方面。考核周期考核分为月度考核、季度考核和年度考核。其中月度考核于各月结束后五日内完成；季度考核于各季度结束后十日内完成；年度考核于次年一月二十日前完成。考核关系考核关系分为直接上级考核、直接下级考核、同级人员考核。不同考核对象对应不同的考核关系如下表所示。考核对象考核关系副总经理、副总师等高管层直接上级、下绩考核部门经理直接上级、同级、下级考核部门一般人员直接上级、同级考核考核维度考核维度是对考核对象进行考核时选取的角度和方面，包括绩效维度、态度维度、能力维度。每一个考核维度由相应的测评指标组成，对不同的考核对象、不同考核期18、间采用不同的考核维度、不同的测评指标。绩效：指被考核人员通过努力所取得的工作成果，从以下三个方面考核：有限公司企业文化制度管理手册标 题基本人力资源政策版次：1.0章号： 0.2页次： 5/20任务绩效：体现本员工作任务完成的结果。每个岗位都有对应岗位职责的任务绩效指标。周边绩效：体现相关部门（或相关人员）团队合作精神的发挥。管理绩效：体现管理人员对岗位管理职能的发挥。能力：指被考核人完成各项专业性活动所具备的特殊能力和岗位所需要的素质能力。不同考核对象、考核主体，能力指标不同。态度：指被考核人员对待工作的态度。态度考核分为：积极性、协作性、责任心、纪律性。综合评定等级通过加权计算考核指标得分19、与考核维度得分，得到被考核人的个人综合得分。根据个人综合得分情况与比例限制得出综合评定个人等级。综合评定结果共分为五级，分别是优、良、中、基本合格、不合格，具体定义参见下表。等 级定 义优实际表现显著超出预期计划/目标或岗位职责/分工要求，在计划/目标或岗位职责/分工要求所涉及的各个方面都取得特别出色的成绩良实际表现达到或部分超过预期计划/目标或岗位职责/分工要求，在计划/目标或岗位职责/分工要求所涉及的主要方面都取得比较出色的成绩中实际表现基本达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，无明显失误基本合格实际表现基本达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，在主要方面有明显不足或失误不合格实际表现20、未达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，在很多方面失误或主要方面有重大失误有限公司企业文化制度管理手册标 题基本人力资源政策版次：1.0章号： 0.2页次： 6/20薪酬政策原则公司薪酬作为分配价值形式之一，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则；以贡献、能力和责任为分配依据。员工收入的基本组成部分岗位工资：根据不同岗位的业务特点确定岗位工资。技能工资：按技术等级或工种特点确定技能工资。年功工资：根据员工工作年限计发年功工资，每一年工龄30元/月。绩效工资：与工作业绩直接挂钩。奖金：超出年度经营目标而给予的奖励。附加补贴：包括职务补贴、粮价补贴、肉价补贴、交通补贴、独生子女补贴、21、洗理费、城市补贴、书报费、煤贴、房贴等。工资制度年薪制适用对象：参见相关规定。工资总额=基础年薪+奖励年薪提成工资制适用对象：承担产品销售任务的员工。工资总额=基本工资+销售提成奖+附加补贴岗位技能工资制适用对象：不执行年薪制的所有员工。工资总额=岗位工资+技能工资绩效工资+年功工资年底奖金+附加补贴有限公司企业文化制度管理手册标 题基本人力资源政策版次：1.0章号： 0.2页次： 7/20试用期工资标准：社会招聘员工结合区域及行业标准和公司实际情况发放。公司引进的特殊人才的工资办法另行确定。福利政策住房员工可根据本单位相关制度享受住房补助等福利待遇。保险社会聘用员工保险包括养老保险、失业保险22、生育保险、工伤保险和基本医疗保险，按地方政策和公司相关规定在每月收入中予以抵扣个人缴费部分。具体员工福利制按员工福利管理制度【DJ-RZFL-2011】奖惩制度奖惩的目的奖励的目的在于鼓励符合公司战略、文化要求的行为，巩固共同的价值观体系，强化公司与员工间的行为约定，激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩。惩戒的目的在于促使员工达到并保持应有的工作水准，保障公司和员工共同利益及长远利益。奖惩的原则公司对员工的基本要求包括公司的各项规章制度，员工的岗位描述、工作目标和临时工作任务。只有员工的表现较大程度地超过公司对员工的基本要求时，才能够给予奖励。员工的表现达不到公司对员工的基本要求时，根据23、情节不同，要给予相应惩戒。记过（不含）以上处分必须征得公司工会同意方可办理。处罚和过失单必须到达本人，本人有向上级申诉的权利。有限公司企业文化制度管理手册标 题基本人力资源政策版次：1.0章号： 0.2页次： 8/20对该罚不罚护短的管理人员将追究责任过失。奖励宜大张旗鼓的进行，惩戒则应慎重。员工发展培训制度培训的目的实现公司与员工共同发展，使培训更有利于公司竞争力的提高。培训的原则公司根据发展战略和业务需要，在考虑培训效益的情况下，实行统一安排和个人争取相结合的培训原则。公司内每位员工每年应达到X天的强制培训时间。培训计划公司人力资源部每年十一月初发放员工培训需求调查表，该表由员工本人填写。24、人力资源部在收集、整理、分析各部门培训需求的基础上，结合公司发展战略、年度目标、相关部门业绩、员工考核评定、员工职业生涯管理等确定公司的培训需求，制定公司的培训计划及经费预算，报公司领导审批。培训内容知识培训：包括公司文化、发展战略、规章制度、基本政策、与所在岗位相关的专业知识培训等，使员工掌握公司的政策和行为规范，具备完成本员工作所必需的基础知识和达到高绩效工作标准所需的高级知识。技能培训：包括岗位职责、操作规程和专业技能的培训，使员工在充分掌握理论的基础上，能熟练地应用、发挥、提高。有限公司企业文化制度管理手册标 题基本人力资源政策版次：1.0章号： 0.2页次： 9/20系统理解与创造力25、培训：新理念、新思维等有助于员工对整个工作或服务过程及各部门之间的关系进行系统理解和创新产品和服务的培训。培训管理人力资源部是公司内各项培训活动的组织、协调和归口管理部门。 人力资源部负责建立员工培训档案。人力资源部对自己组织的各项培训活动行使计划、场地与人员安排、资源争取等职能，对各部门自行组织的培训活动行使协调和支持职能。对于公司外培训，人力资源部应予以协助，保证培训工作圆满完成。人力资源部负责对内部培训的考勤和培训考核结果进行记录，保存相关资料，资料应进入员工培训档案。培训方式自我培训：员工在不占用正常工作时间的情况下，通过自学或其他形式积极提高自身素质和业务能力，自己承担费用的培训方式26、。内部培训指由公司或各单位内部组织管理的培训，主要有以下几种形式：新员工培训，公司新员工实行“先培训、后上岗”原则，培训内容包括通识培训和部门工作引导；“导师制”，即由一位专业水平和威望高的员工主要负责对应员工的成长；现场培训，即根据工作需要由有关管理人员或资深技术人员在工作现场进行的培训；转岗培训，对转换工作的员工进行转岗培训；质量培训，按质量体系的有关规定，进行质量培训；专家讲座，公司每年将邀请高、中层管理人员、有关专家就公司经营管理、企有限公司企业文化制度管理手册标 题基本人力资源政策版次：1.0章号： 0.2页次： 10/20业文化建设、专业技术等进行统一宣讲。外部培训是指选派员工参加27、由公司以外单位组织的培训，主要有以下几种方式：学历或学位证书培训；参加针对岗位的短期专业培训，如各类职业经理人的相关专业培训、职业资格培训等；参加有关专题研讨会、展览会；出国学习、考察、培训等。培训期间待遇参见职工培训管理办法。员工职业发展公司鼓励员工专精所长，为不同类型人员提供平等晋升机会，给予员工充分的职业发展空间。根据公司各岗位工作性质的不同，设立五个职系。即：管理职系、技术职系、营销职系、行政职系和工勤职系，使从事不同岗位工作的员工均有可持续发展的职业生涯路径。管理职系：适用于公司正式任命的各职能、技术、销售营销等管理岗位员工，即科级及以上管理人员。技术职系：适用于从事各类技术工作的员28、工。营销职系：适用于市场销售、开发工作的员工。行政职系：适用于从事行政事务工作的员工。工勤职系：适用于仓库保管员、司机、检修工等工作的员工。员工发展通道转换有限公司企业文化制度管理手册标 题基本人力资源政策版次：1.0章号： 0.2页次：11/20员工在不同通道之间有转换机会，但必须符合各职系相应职务任职条件，经过有关负责人员讨论通过后，由公司人力资源部备案并通知本人。如果员工的岗位发生变动，其级别根据新岗位确定。新员工级别各单位人力资源部根据新员工调入前的外部职称、学历等及调入后的岗位设定级别，试用期满后，直接上级根据其绩效表现提出转正定级意见，经讨论决定后，公司人力资源部将讨论结果通知本人29、。员工开发为了帮助员工为未来工作做好准备，公司采取各种活动对员工进行开发。员工开发主要通过正规教育、绩效评价、工作实践以及开发性人际关系的建立四种实现方法。正规教育包括专门为公司员工设计的公司内教育计划和公司外教育计划、由咨询公司和大学所提供的短期课程、高级经理人员的工商管理硕士培训计划以及在校园中以听课的方式进行的大学课程教育计划等。绩效评价用于搜集员工的行为、沟通方式及技能等方面的信息，并且提供反馈，确认员工的潜能以及衡量员工的优点与缺点并挖掘有潜力向更高级职位晋升的员工。工作实践公司运用工作实践对员工开发的途径有扩大现有的工作内容、工作轮换、工作调动、晋升以及临时派遣到其他公司中去工作等30、。开发性人际关系的建立有限公司企业文化制度管理手册标 题基本人力资源政策版次：1.0章号： 0.2页次： 12/20为了使员工通过与更富有经验的其他员工之间的互动来开发自身的技能，公司鼓励建立开发性人际关系，包括：建立导师制度，由公司中富有经验的资深员工担任导师进行指导，指导关系由导师与被指导员工以一种非正式的形式形成。建立职业辅导人制度，由各部门负责人担任新员工的职业辅导人，以职业辅导人和被辅导员工之间正式的开发性人际关系帮助新员工明确职业发展方向，并在职业发展过程中不断改进、提高，促进公司和个人的发展。其他人力资源管理规范劳动合同原则为确立公司与员工的劳动关系，明确双方的权利与义务，公司实31、施全员劳动合同制管理。公司的劳动合同制管理以国家颁布的劳动法和地方相关劳动法规为依据，本规定未提及事项均遵照上述各项法规执行。适用范围正式员工与社会招聘员工在公司工作期间，均需与公司订立劳动合同，确立劳动关系。合同期限劳动合同的期限分为一年、三年、五年、十年和无期限。合同签定、续订、变更和解除新入职的员工，公司将在员工试用期满后与其签定劳动合同。对于有固定期限的劳动合同，公司与员工双方同意在劳动合同期满后续签劳动有限公司企业文化制度管理手册标 题基本人力资源政策版次：1.0章号： 0.2页次： 13/20合同的，应在原合同期满前三十日内重新订立劳动合同。公司与员工双方经协商同意，可以变更或者解32、除劳动合同。员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，且可以不支付经济补偿：在试用期内被证明不符合录用条件的；严重违反劳动纪律或公司规章制度的；严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；被依法追究刑事责任的。有下列情形之一的，在征得公司人力资源部同意后，可以解除劳动合同，但应当提前三十日以书面形式通知员工本人：员工患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作也不能从事由公司另行安排的工作的；员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成一致协议的；公司经营困难发生经济性裁员的33、。员工提出解除劳动合同，应当提前三十日以书面形式通知公司。如未能提前通知公司，给公司造成经济损失的，应根据国家有关劳动法规定承担违约责任。完备调离手续双方终止或解除劳动合同，员工在离职前必须完备离职手续，未完备离职手续擅自离职，公司将按旷工处理。离职手续包括：处理工作交接事宜；按公司规定要求办理离职手续；有限公司企业文化制度管理手册标 题基本人力资源政策版次：1.0章号： 0.2页次： 14/20交还所有公司资料、文件、办公用品、企业文化手册及其它公物；报销公司帐目，归还公司欠款；待所有离职手续完备后，领取离职当月实际工作天数薪金；离职员工户口及人事档案关系在公司的，应在离职日将户口、档案及人34、事关系转离公司；员工违约或提出解除劳动合同时，员工应按合同规定，归还在劳动合同期限内的有关费用。违约金或补偿费金额另行规定；公司与员工解除劳动合同时，公司应按合同和相关国家法律、法规规定给予相应的经济补偿；如与公司签定有其它合同（协议），按其它合同（协议）的约定办理。第一负责人或重要岗位管理人员离职，公司应安排离职审计。离职前，公司可根据员工意愿安排人力资源部或员工上司进行离职面谈，听取员工意见。纠纷处理合同过程中的任何劳动纠纷，员工可通过申诉程序向上级负责人或工会申诉，公司不能解决时可向当地劳动局或劳动仲裁机构申请仲裁。人事档案公司提倡正直诚实，并保留审查员工所提供个人资料的权利，如有虚假，35、将立即被终止或解除劳动合同。进入公司的新员工填写的“员工登记表”、证件及个人资料将由公司人力资源部归档，建立人事档案。公司的人事档案由人力资源部统一管理，各单位在年初时应提供本单位人员基有限公司企业文化制度管理手册标 题基本人力资源政策版次：1.0章号： 0.2页次： 15/20本情况，发生人员变动调整时应向公司人力资源部备案。当入职时提供的个人资料各项之一有更改或补充时，请员工于一个月内将有关文件或书面材料报给公司人力资源部备案。公司人力资源部每月应完成公司人员变动情况及人力资源的统计。查阅人事档案必须填写申请书经主管领导签字同意方可进行。规定需记入档案的内容或文件，经有关领导审核后由人力资36、源部负责记入。考勤制度公司实行每周五天、平均每周工作时间不超过40小时的工时制度。员工每日工作以8小时为原则。员工必须严格遵守公司的考勤制度，不得迟到早退。各部门卫生清扫应在上班前完成。员工上下班须签到，遵守如下规定：员工上下班均应亲自签到，不得托人或受托签到及伪造出勤记录。因工作关系外出办公，在前一天必须说明，如遇特殊情况应于当天上午九点以前电话通知部门负责人；待回公司后须到人力资源部核实、补签到。正常上下班但忘记签到，须于当日内到人力资源部核实、补签到。事假及旷工界定参照公司相关规定。员工考勤由所在单位行政职能部门设专人负责。考勤负责人需对公司员工出勤情况进行记录和统计。每月5日、每年1月37、5日前，考勤负责人应将上月度和上年度考勤表及统计表报人力资源部审核、备案。各单位人力资源部对公司考勤管理行使检查权。各部门领导对本部门行使检查权。除上述部门、领导以外的任何部门和人员无权行使检查权。有限公司企业文化制度管理手册标 题基本人力资源政策版次：1.0章号： 0.2页次： 16/20对于特殊岗位，或封闭开发阶段考勤管理另行规定。病、事假执行公司相应的假期制度，按规定程序办理。旷工执行公司相应的惩罚制度。假期制度员工请假分为法定假期、带薪年假、病假、事假、婚假、丧假、产假及哺乳假期、考试假期、探亲假和工伤假。法定假期除日常休息日外，公司按国家规定安排员工在法定节假日休假，所有员工每年均可38、享有11天的法定带薪假期：带薪年假。执行依照照国家法律、法规、政策、相关区域规章制度规定。病假不超过1天的有薪病假可不交医院证明，但需要填写病假申请；超过1天的有薪病假需由机关卫生所出具证明，报公司分管领导批准。处级干部应经公司领导批准。病假在半年以内的扣除当月应发工资的30%，在半年以外的每月只发疾病救济费。公司员工因病需去外地就医者，事先必须经机关卫生所同意，并经总经理批准。病假医疗期满仍不能从事原工作或调换工作的，按劳动法和公司有关规定解除劳动合同。事假员工若因本人或家属有紧急私事待理，可申请适当期限的无薪假期；一般员工请假1天以内由部门经理批准；2-3天需经公司分管领导批准，3天以上者39、，由总经理签署意见，报人力资源部备案；有限公司企业文化制度管理手册标 题基本人力资源政策版次：1.0章号： 0.2页次： 17/20科级干部请假3天以内者，由分管领导批准，离开济南者须经总经理批准；3天以上者，由总经理签署意见，报人力资源部备案；处级以上干部请假须报公司分管领导批准，离开济南者，须填写机关部门领导外出报告单，报公司人力资源部备案。婚假、产假职工婚假、产假按公司关于对婚假、产假考勤问题的有关规定办理。丧假员工的配偶、父母、配偶父母或子女丧亡，可申请有薪丧假三天。如到外地办理丧事按路程远近另给路程假。途中交通费用由员工自理；其他亲属死亡需要本人料理的，按事假处理。考试假期对利用业余40、时间读书进修的员工，只要所学专业与其现在所从事的工作对口，并附有学校会考日证明书，经部门经理同意，本单位人力资源部负责人批准，可以给予期终考试（会考日）假期的全薪待遇。如属离市区赴考，旅途往返的时间及一切开支，公司不作任何补助。员工须自行解决，公司只提供请假之方便。探亲假连续工作一年以上的员工，与父母不在同地居住，又不能利用休息日团聚的，未婚员工探望父母一年一次，假期20天；已婚员工四年一次，假期20天，另按本单位所在地到达探亲地的实际途中时间增加相应天数；连续工作一年以上的员工，与配偶不在同地居住，又不能利用休息日团聚的，一年可探望配偶一次，假期20天，另按本单位所在地与探亲地的实际途中时间41、增加相应天数。探亲假期间工资为有限公司企业文化制度管理手册标 题基本人力资源政策版次：1.0章号： 0.2页次： 18/20基本工资。享受当年探亲假的员工，不再享受当年的年休假；员工申请探亲假，必须提前一周提交休假申请表；探亲假按照日历的天计算。如遇星期休息日，公共假日与探亲假日重叠的，则算作探亲假的一部分而不延长；员工探亲假日期的选择必须得到上级负责人的批准，且到本单位人力资源部备案，否则以旷工处理；探亲假当年一次性使用，未享受的天数自行作废。所享受的探亲假不足年假天数，可继续享受年假；已享受当年探亲假的员工如未能为公司完成整年服务而离职，则多用的假日按日工资扣回。工伤假因公受伤休假视为上班42、，治疗或休养时间以医院要求为准，待痊愈后回岗继续工作。请假程序员工请假前应该首先填写相应的“请假申请单”，将请假原因、日期等一一注明，然后履行其它必要手续。经相应负责人签字批准后，将所担任工作觅妥代理人，方可离岗，否则以旷工论。因突发事件或急病来不及先行请假者，应利用电话等方法，迅速报告直接上级或由同事或他人代行请假，并于事后补齐请假手续。直接上级在接到员工的“请假申请单”后，应及时给予答复。假期届满仍不能到岗工作的，应进行补假。假期届满不归又未履行补假手续的，有限公司企业文化制度管理手册标 题基本人力资源政策版次：1.0章号： 0.2页次： 19/20视为旷工。员工关系与沟通原则公司一贯提倡43、良好、融洽、简单的人际关系；同时提倡个人与公司及个人与个人之间的沟通。并相信员工在共同工作中会建立真挚的友谊。沟通渠道公司人力资源部作为员工关系与沟通的主要责任机构，将为员工在工作满意度提升、劳动保障、职业心理辅导与申诉处理等方面提供帮助。同时各级管理人员同样负有相关责任义务。意见调查公司将通过定期或不定期、书面或面谈式意见调查向员工征询对公司业务、管理等方面的意见，员工可完全凭自己的真实想法反馈而无须有任何顾虑。除此之外，员工可主动通过公司网页、内部网上交流等渠道表达自己的想法。这些意见与建议将成为公司在经营管理决策过程中的考虑因素。公司虽不能承诺员工的每一项想法均能实现，但公司会给员工以相44、应的答复。信息沟通为达到充分沟通的目的，公司定期和不定期地采用公司网页、邮件、公告板、会议等渠道向员工通报公司近期的经营管理信息，所有这些信息不仅有助于员工对公司的进一步了解，同时对这些信息的分析与判断也是帮助员工个人成长非常好的手段。申诉程序当员工认为个人利益受到不应有的侵犯，或对公司的经营管理措施有不同意见，有限公司企业文化制度管理手册标 题基本人力资源政策版次：1.0章号： 0.2页次： 20/20或发现有违反公司各项规定的行为时，可按程序选择适当的申诉渠道向公司申诉。申述方式可选用面谈和书面两种形式；如选用书面方式，申述书必须具名，否则有关申述有可能难以得到解决。原则上，员工的各层上级45、管理人员直至公司人力资源部、公司工会，甚至董事长或总经理均是申诉对象。从解决问题的角度考虑，公司不提倡任何事情都直接向董事长或总经理申诉，但当员工认为有必要直接向其申诉时，仍可以通过电子邮件、公司网页以及其它方式直接向董事长或总经理申诉。各级责任人或责任部门在接到员工申诉后将在申诉事件涉及的相关当事人中进行调查，并根据调查结果尽快做出处理决定。处理决定将通过书面或电子邮件的形式通报给申诉者、部门负责人及公司人力资源部。员工如果对处理决定不满意仍可以继续申诉。有限公司企业文化制度管理手册标 题基本控制政策版次：1.0章号： 0.2页次： 1/3基本控制政策一、管理控制的原则和目标管理控制的目标进46、一步建立健全预算控制体系、成本控制体系、质量管理和保证体系、业务流程体系、审计监控体系、文档体系以及项目管理系统，对关系公司生存与发展的重要领域，实行有效的控制，建立起规范运作模式。管理控制的原则分层原则：管理控制必须分层实施，越级和越权控制将破坏管理控制赖以建立的责任基础。例外原则：凡具有重复性质的例行工作，都应制订出规则和程序，授权下级处理。上级主要控制例外事件。分类控制原则：针对部门和任务的性质，实行分类控制。对高中层经营管理部门实行目标责任制的考绩控制；对职能和行政管理部门实行任务责任制的考事控制。成果导向原则：管理控制系统对部门绩效的考核，应促使部门主管能够按公司整体利益最大化的要求47、进行决策。公司坚决主张强化管理控制，同时也认识到，偏离预算（或标准）的行动未必一定是错误的；单纯奖励节约开支的办法不一定是一种好办法。公司鼓励员工和部门主管在管理控制系统不完善的地方，在环境和条件发生了变化的时候，按公司宗旨和目标的要求，主动采取积极负责的行动。经过周密策划，共同研究，在实施过程中受到挫折，应得到鼓励，发生的失败不应受到指责。控制方针：保持效率与控制的平衡控制要抓住主线，做到松紧适度、收放自如，要防止因过度控制而削弱企业的生机和活力。要寻求控制成本与控制效果的最佳匹配，尽量减少控制的负面作用。通过政策制度、人事调配、资金调度、计划预算和督察审计，并充分发挥运营系统之外的民主监督48、审计作用，实现对经营的全面控制。二、服务质量控制体系服务质量控制的基本精神物资流通企业必须通过为客户创造价值，提供增值型服务项目、服务内容，才能巩固自己的产业地位。服务质量就是信誉。电机绝不把质量问题留给客户，绝不让客户承担质量损失，必须确保服务质量无风险。产品与服务质量是保障企业长期发展和创立名牌的前提条件。规范的作业模式、优越的服务性能和可靠稳定的服务规范与标准是提升市场竞争力的关键。必须实行科学的全面质量管理，使公司有能力持续提供符合质量标准和顾客满意的产品与服务。高标准、精细化、全程监控则是确保质量的重要手段。事前计划和过程控制重于事后的补救。质量控制方针以科学的质量管理，制造优良品49、质的产品，以优质产品和服务，满足顾客和社会需有限公司企业文化制度管理手册标 题基本控制政策版次：1.0章号： 0.2页次： 2/3求。树立品质超群的企业形象，全心全意地为顾客服务。服务至上的关键是使客户满意，将这种意识落实到高标准的服务行为、良好的管理标准上，提高服务水平，创造服务品牌。质量管理体系必须保持动态发展，符合ISO9000的质量管理体系的要求，并且要完成2000版本的落实工作，定期通过国际认证复审。 持续提高顾客满意度，适时建立顾客满意度测评体系，并将其运用到实际工程运作中，用于监控质量管理体系的实施效果。质量控制目标质量合格率95，合同履约率 ，服务满意率100三、财务控制必须加50、强资金有效运作管理，完善成本控制体系，严格控制采购成本和管理成本，建立健全预算管理制度、全面计划管理体系、成本考核指标体系等制度，加强财务风险监控模式研究，结合市场营销工作、分子公司监督控制，为加强财务控制经营系统而持续努力。四、安全控制坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针，坚信“任何事故都是可以预防或控制的，人为因素除外”。在产品选择采购、招投标管理、储运、交验、售后服务等各环节都必须高度重视安全保障工作。实施关键人安全责任制，重视安全关键点的监控和安全关键设施的建设和维护，采取安全防范预案，建立完备的安全管理制度、快速的信息反馈系统和严密的安全监控体系，时时刻刻讲安全，分分秒秒重防范，确保51、项目安全万无一失。在采购项目实施的全过程，要将安全责任的重要性灌输到每一位员工的头脑中，确保员工对安全负责。同时，提高客户安全意识是我们安全管理的一个组成部分。五、业务流程控制指导思想流程控制目的是，更敏捷地响应顾客需求，扩大例行管理，减少例外管理，提高效率，堵塞漏洞。基本思路是，将推行ISO9001标准与业务流程重整和管理信息系统建设相结合，为公司所有经营领域的关键业务确立有效且简捷的程序和作业标准；围绕基本业务流程，理顺各种辅助业务流程的关系；在此基础上，对公司各部门和各种职位的职责准确定位，不断缩小审批数量，不断优化和缩短流程，系统地改进公司的各项管理，并使管理体系具有可移植性。流程管理52、与控制流程管理是按业务流程标准，在纵向直线和职能管理系统授权下的一种横向的例行管理，是以目标和顾客为导向的责任人推动式管理。处于业务流程中各个岗位上的责任人，无论职位高低，行使流程规定的职权，承担流程规定的责任，遵守流程的制约规则，以下道工序为用户，确保流程运作的优质高效。建立和健全面向流程的统计和考核指标体系，是落实最终成果责任和强化流程管理有限公司企业文化制度管理手册标 题基本控制政策版次：1.0章号： 0.2页次： 3/3的关键。顾客满意度是建立业务流程各环节考核指标体系的核心，没有考核与控制就没有管理。提高流程管理的程序化、自动化和信息集成化水平，不断适应市场变化和公司事业拓展的要求，53、对原有业务流程体系进行简化和完善，是我们的长期任务。有限公司企业文化制度管理手册标 题基本便信息政策版次：1.0章号： 0.2页次： 1/7基本信息政策信息系统管理指导原则管理信息系统是公司经营运作和管理控制的支持平台和工具，旨在提高流程运作和职能控制的效率，增强企业的竞争能力，开发和利用信息资源，并有效支持管理决策。管理信息系统的建设，对技术和产品选择坚持成熟的优先于先进的原则，坚持科学性和实用性相结合的原则。以信息流优化业务流程，增强企业的整体反应速度，不断适应市场变化和事业发展的要求。建立基于现代信息技术的统一、迅捷、畅通、高效的信息平台，确保各类信息在公司各层级、各业务单元之间的高效流54、转与共享，使关键信息能够快速、准确传递，实现对上透明、对相关部门、单位和人员透明的目的。通过建立“防火墙”和设置管理权限，以保证信息安全、可靠。为推进管理信息系统的建设，必须化大力气加强基础管理工作，为全面的管理信息系统投入使用做好准备。全面规划、完善并提高OA（办公自动化）的使用效率，加快ERP（企业资源计划）和电子商务管理等应用系统的调查研究、建设、推广实施等工作，积极配合电力体制改革，加强必备的信息化基础建设。二、管理制度与规范以下计算机资源是指公司各部门的计算机软硬件、计算机相关外设及计算机网络。计算机资源由公司物资信息网管理中心归口管理，各单位信息管理员负责本部门计算机管理。各部门需55、要购买办公用计算机资源时应提出书面申请，经公司领导批准后方可执行；各部门在计算机购入验收后由本单位信息管理部员负责建档登记。 计算机资源是公司财产，任何人不得故意破坏、随意拆卸或私自带出公司。凡因上述原因影响到该计算机资源的使用寿命、给管理和工作造成混乱、给公司带来损失的，视其情况损失总额的10%100%进行赔偿；对造成严重损失的，将追究其法律责任。计算机资源的日常管理原则是：谁使用，谁负责。各部门使用的计算机资源只能由该部门相关人员使用；一些有特殊工作任务的计算机只能由专人使用，任何人员不得随意开启使用非本部门或特殊用途的计算机资源。因工作需要公司为员工配备的笔记本电脑只限在公司和业务范围内56、使用，不得带回家、由他人使用或挪作它用。部门使用的计算机资源是用于辅助该部门解决工作问题的工具，不得挪作它用。禁止在计算机上安装与工作无关的软件，严禁使用计算机玩电脑游戏、播放或观看与工作无关的光盘。有限公司企业文化制度管理手册标 题基本便信息政策版次：1.0章号： 0.2页次： 1/7对于能接入国际互联网的计算机资源仅用于所属部门的工作需要，严禁利用计算机资源上网查看与工作业务无关的信息。信息系统安全保密管理每一位员工应对自己使用的计算机的信息安全负责。开机密码由使用者自己设置和保管。密码遗忘，用户自行负责。员工离开公司时，应事先取消密码，并通知本单位信息管理部门核实后方可签离。每一位员工应57、牢记自己登录公司网络的密码。密码不应放置在别人易于获取的地方，不得将用户名及密码转让他人使用。涉及保密文件的用户应每两个月改变密码一次。员工进入公司时，如工作有上网需要，应填写上网申请记录单，由部门主管签字确认后，由本单位信息管理部门开设网络登录帐户，电子邮件信箱和共享目录权限。员工外出半小时以上需关闭电脑，需暂时离开电脑应设置屏幕保护程序及密码保护，等待时间在5分钟之内。员工离职前，应到本单位信息管理部门签离。经本单位信息管理部门负责人确认所有网络权限取消并签字后，员工方可离开公司。每一位员工应积极主动的检查所使用的计算机内是否有病毒。本单位信息管理部门将在所有客户机上安装防毒程序。每位员工58、在打开外部发送来的文件之前应检查是否存在病毒。在向公司网络服务器上拷贝文件之前，应确认文件不含有病毒。计算机资源使用人员应提高计算机安全意识，定期对重要的文件资料备份保存，并定期查杀计算机病毒。严禁在计算机机器网络上使用违反国家法规及公司规定的软件；严禁使用不明来历的光盘和磁盘等存储设备；严禁私自修改计算机配置，拷贝带走计算机文件资料。计算机使用人员要定期（每周至少一次）做好计算机资源的清洁工作。计算机资源一旦发生故障，操作人员应首先分析判断原因，如自己无法排除，则应通过主管经理与本单位信息管理部门联系解决。计算机使用人员要不断提高自己的计算机技能水平，公司将对其作定期的培训和考核。信息网网站59、运行公司各单位负责按专业分工及时、准确、全面地提供上网信息。网站应做到栏目定期维护，重要新闻信息随时发布，管理、经营等信息及时更新，保证信息及时性和有效性各单位选派专人作为网站的信息员，负责本单位所提供信息的汇总、整理和传递等工作。发布的信息应遵循国家、国家电力公司、山东电力公司和公司制定的保密、安全原则。数据录入和校对人员必须保证录入数据与原始资料完全一致。各单位的负责人负责本单位所提供信息的审批工作。信息发布以前必须由公司信息中心领导小组批准发布。网上信息要定期维护，及时更新，保证信息的时效性，重要信息的准确性。网站的新应用开发与完善工作由公司“信息中心”负责完成。“信息中心”必须根据市场60、动向不断开发新应用，并根据网员意见对网站系统进行逐步完善。“信息中心”负责选派专人对网站的运行进行管理，并负责网员登记注册、档案建立、征求意见、市场调查及信息反馈等管理工作。有限公司企业文化制度管理手册标 题行为篇版次：1.0章号： 0.2页次： 1/7行为篇员工行为规范基本准则员工必须遵守中华人民共和国各项法律法规。员工应遵守本公司的一切规章，公告及通告。不做有损于国家民族利益尊严的事。员工必须维护公司荣誉与利益。每位员工都应努力学习、积极进取、严于自律、不断提升个人素质和竞争能力。公司提倡互相信任的工作氛围，员工之间应该相互尊敬、相互信任。员工应积极参与公司组织的各种有益（文体、社会）活动61、。员工日常言行规范掌握规范正确的职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止。办公时间应坚守工作岗位，需暂时离开时应将工作交付同事；接待来访，业务洽谈要在会议室或接待室内进行。注意保持清洁、良好的办公环境，不在办公区域进食或在非吸烟区吸烟，不要聊天、高声喧哗。使用电话应注意礼仪、语言简明。恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。上下之间的诚意相待，彼此尊重。正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法，遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系。爱惜并节约使用公司的一切财资物品。牢记自已代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象声誉。接受安全知识教育，学到一些紧急情况下的自救办法。在受到62、损伤或观察到某些危险情况时，要及时采取有效措施并通知部门负责人。员工职务准则基本原则公司倡导守法、廉洁、诚实、敬业的职业道德。员工的一切职务行为，都必须以维护公司利益，对社会负责为目的。任何私人理由都不应成为其职务行为的动机。因违反职业道德，给公司造成经济损失者，公司将依法追索经济赔偿；情节严重，公司怀疑其涉嫌犯罪的，将提请司法机关追究其刑事责任。经营活动员工不得超越本职业务和职权范围开展经营活动。特别禁止超越业务范围和职权从事投资业务。员工除本职日常业务外，未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：以公司名义考察、谈判、签约；以公司名义提供担保、证明；以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；63、代表公司出席公众活动。个人投资员工可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但禁止下列情形的个人投资：投资于公司的客户或商业竞争对手的；以职务之便向投资对象提供利益的；以直系亲属名义从事上述三项投资行为的。利益对在企业重大问题决策、人事、资金、物资、合同、工程等管理活动中，违反有关纪律、决策程序、工作程序和制度、规定等的行为，坚决予以查处。具体规定参照公司有关文件。只有在对方馈赠的礼物价值较小（按公认标准），接受后不会影响正确处理与对方的业务关系，而拒绝会被视为失礼的情况下，才可以在公开的场合下接受，但回来后必须上交。员工在与业务关联单位的交往中，应坚持合法、正当的职业道德准则，64、反对以违法及其它不道德的手段取得利益。未经所在单位负责人书面批准，也不得在有可能存在利益冲突的业务关联单位安排亲属、接受劳务或技术服务。员工不得挪用公款。佣金员工对外业务联系活动中，遇业务关联单位按规定合法地给予的佣金一律上缴公司；个人侵吞的，以贪污论。交际应酬公司对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不得铺张浪费。严禁涉及违法及不良行为。公司内部的接待工作，提倡热情简朴，不准以公款搞高标准宴请及娱乐活动。员工在与业务关联单位的联系过程中，对超出正常业务联系的交际活动，应谢绝参加。包括：奢华的宴请及娱乐活动；设有彩头的牌局或其它具有赌博性质的活动；邀请方的目的明显是为了从我方取得65、不适当利益的活动。保密公司秘密分为机密、保密二种，其具体范围包括：机密资料是公司的重要秘密，泄露会使公司的利益受到严重损害。其范围：公司股东、董事会资料，会议记录、纪要、保密期限内的重要决定事项；公司中层以上员工人事考核、涉嫌违法违纪调查未公布的人事任免奖惩决定；公司的年度工作总结、财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表；公司有关销售业务资料、货源情报、供应商资信调研资料；公司开发设计资料，技术资料和工作情况；公司与同行对手的竞争策略、计划。保密资料是公司内部的一般秘密，泄密会对公司造成不良影响，其范围：公司各部门人员编制、调整、未公布的计划，员工福利待遇资料、企业文化手册；公66、司的安全防范状况及存在问题；公司员工违法违纪的检举、投诉、调查材料，发生案件、事故的调查登记资料；公司、法人代表的印章，营业执照，财务印章，合同协议。公司的保密制度建立健全文件传真的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档制度；凡需保密的文件、资料，必须在左上角注明保密及级别；凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理，必须使用碎纸机，不准未经切碎作收购处理；公司员工本人工作所持有的各种文件、资料、电脑复印软件，当本人离开办公室外出时，须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更不能未经批准，携带外出进入公共场所；未经公司领导批准，不得向外界提供公司的任何保密资料；妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章。67、公司的保密措施加强员工的思想教育，增强保密观念。公司中层以上领导，要自觉带头遵守保密制度；部门草拟文件、制作统计报表，主管经理要把好保密关，提出规定；公司各部门要运用各种形式经常对所属员工进行保密教育，增强保密观念；全体员工自觉遵守保密基本原则，做到：不该说的机密，绝对不说，不该看的机密，绝对不看（含超越自己职责业务范围的文件、资料、电脑复印软件）。严肃保密纪律，对员工依照公司本规定，在保守国家秘密及公司秘密方面，能忠于职守，从事保密工作取得显著成绩的；发现他人泄密，立即采取补救措施，避免或减轻损害后果的；对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举。投诉的。按照有关规定给予奖励。对员工因不遵守公68、司规定，造成泄密事件，依照有关法规及公司的奖惩规定，给予纪律制裁。解雇，直至追究刑事责任。行为的自我判断与咨询员工不能清楚判断自己的行为是否违反本准则时，可按以下方法处理：以该行为能否毫无保留地在公司公开谈论，为简便的判断标准；向所在单位行政管理部门提出咨询。接受咨询的部门应给予及时、明确的指导并为当事人保密。其他员工意见反馈单亲爱的有限公司员工：您好！首先欢迎您成为有限公司大家庭中光荣的一分子！企业文化手册涉及的内容大都是您工作中常见的问题，希望您在工作之前认真阅读本手册，以便顺利开展今后的工作。“没有规矩，不成方圆”，希望您自觉遵守公司各项规章制度。感谢您的对公司事业的支持和为维护公司良好69、运转所付出的辛勤工作！在阅读之后，请您填写“意见反馈单”，并将下联交回公司人力资源部存档。1、你对本手册中哪部分内容最感兴趣？2、您还希望了解哪些本手册尚未涉及的内容？3、您的其他意见。员工签字：_年_月_日有限公司制度管理手册标 题公司岗位与职责说明版次：1.0章号： 0.2页次： 1/71、股东会 (1)审议、决定公司的经营方针和投资计划； (2)选举和更换董事并决定其报酬； (3)选举和更换由职工代表出任的监事并决定其报酬； (4)审议通过董事会关于本企业的决议； (5)审议通过董事会的报告； (6)审议通过监事会报告； (7)审议通过公司年度财务预算方案、决算方案； (8)审议通过公司70、的利润分配方案和弥补亏损方案； (9)对公司增加或减少注册资本作出决议； (10) 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； （11）通过及修改公司章程。； 2、董事会 (1)召集大会并向大会报告工作； (2)执行大会决议； (3)审议批准的长远发展规划； (4)决定的经营战略； (5)审议总经理的工作报告； (6)审议批准的重要人事任免(包括：公司董事长、总裁、副总裁、总经理、总监(总会计师)、人力资源部、投资管理部、财务管理部、办公室等常设机构主要负责人的任免)； (7)审议批准的结构调整； (8)审议批准及各子公司的分配方案； (9)审议批准的重大投资项目； (10)审71、议批准的机构设置方案和人事、财务等重大制度； (11)审议批准成员企业(或单位)的加入、退出； (12)拟定和修改的章程，报大会通过。 3、董事长 (1)依法处理董事会的有关事务； (2)召集、主持董事会会议，检查董事会决议的贯彻落实情况； (3)向董事会提名或决定高级管理人员的聘用和解聘； (4)决定高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会审议通过； (5)定期审阅公司的财务报表和其他重要报表； (6)签署批准录用的各级管理人员名单，签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料； (7)处理董事会授权的其他重大事项； (8)董事会休会期间，代行董事会职权。 4、监事会(由监事会主席与4名72、监事组成) (1)监督公司的财务状况； (2)对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或公司规章制度的行为进行监督； (3)当董事或经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以改正； (4)在董事会授权范围内抓好工程业务发包和材料招投标的监督工作； (5)提议召开董事会临时会议； (6)监控全资子公司和控股子公司的经营活动中是否有违规违纪或损害公司利益的行为； (7)列席董事会会议； (8)公司章程规定的其他职责。 5、监事会主席 (1)带领监事会成员切实履行本部门各项职责； (2)负责审计部和检查组的归口管理工作； (3)监督所有工程业务发包和材料招投标工作； (4)督查财会系统人员的工作73、情况： (5)监督检查公司内部各类不正之风或违法违纪行为。6、总裁 (1)执行董事会决议，主持全面经营管理工作，保证经营目标的实现： (2)组织实施董事会批准的公司年度工作计划、财务预算及利润分配方案； (3)建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系，组织编制公司规章制度并组织实施； (4)组织指挥公司的日常经营管理工作，全面主管公司各职能科室，协调、配合各子公司搞好生产管理： (5)在董事长委托权限内代表公司签署有关协议、合同和处理有关事宜； (6)按照公司规定的人事权限，决定对员工的奖励、加薪、晋升和处分、辞退事宜，并交由人力资源部办理： (7)加强员工队伍建设，做好员工思想工作，坚持民74、主集中制的原则，充分发挥员工的积极性和创造性； (8)加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象。7、常务副总裁（1） 贯彻国家的经济政策和法令，维护财经纪律，对未正确贯彻执行国家经济政策和法令，造成计划不周、统计工作混乱，发生重大失误负责；（2） 确定企业经营目标和经营对策，为公司董事会和总裁的重大决策提供参考和咨询，对公司重大经济活动做出分析和建议；（3） 参与编制企业的长、中期发展规划和年度综合计划，组织开展经营活动分析，不断提高企业的经营管理水平；（4） 建立健全全面计划管理体系，参与制定各项经营管理制度和企业年度工作计划、目标及重点，并监督检查制度与计划的执行情况，75、不断提高企业经营效果；（5） 对企业发生的违反计划法、统计法、合同法，以及妨碍或损害企业统一经营目标、经营方针、经营计划的活动，有权进行检查、制止并提出处理意见，制止无效时，除及时向总裁汇报外，有权越级上报。（6） 负责公司的工商登记、年审及资质管理工作。（7） 受总裁委托，负责宏观掌控公司业务经营活动，把握总体业务方向，制定采购中心大政方针，并负责公司经营所有费用审批； （8） 主持全国性业务政策的谈判，负责供货协议的审批及调控（9） 督导采购中心各专业部门适时开发新的经营品种并进行可行性分析，确定推广计划及价格定位策略； （10） 负责审定公司经营性广告宣传计划和全国性大型促销活动方案（176、1） 主持对采购中心部长及业务人员的绩效考核，制定部长及业务人员的奖金；（12） 对采购系统人员的任免、升、降职、奖罚调动具有决定权；（13） 监督、检查采购中心和各分部采购部执行制度的落实情况； （14） 每日查阅经营报表和相关信息资料，掌握分部的业务情况，及时提出调整策略； （15） 定期主持召开总部采、销例会、全国采购经理会议，及时解决、协调问题（16） 负责运筹、计划、审批大额业务用款；（17） 完成董事长、总裁分配的各项工作。8、副总裁（兼管生产中心）（1）协助经营战略规划的实施，督导各部门遵守法律法规和其它要求。（2）建立符合ISO:9001:2008质量管理体系的各流程管控制度，77、推动管理体系的实施和维持。（3）确定品质政策和目标；协调各部门管理工作，督导管理目标实施并达成考核。（4）组织内审及管理评审，检讨管理体系的持续适用性，逐步提升管理目标。（5）负责向总裁办提报管理目标达成状况，持续改善的措施，要求以及改善效果。（6）督导公司管理方针的贯彻，使全体员工树立提升质量、生产安全的意识。（7）在总裁指令下，拟定公司年度经营计划及实施方案，呈董事会。（8）将公司总目标分解成可实施的具体计划,并提出资源需求,确保实现。（9）将公司经营理念，落实到工作计划当中。（10）依据公司的经营方向及经营框架制定年度工作计划及预算。（11）依据公司总体经营方针，将其细分到每季,每月的工78、作计划。（12）提出年度人,财,物的预算计划。（13）寻找胜任的部门经理。（14）合理分配各经理的工作责任和工作目标，并监督执行。（15）依年度人、财、物的需求计划，分配资源。（16）不断优化公司主要运作流程。9、副总裁（兼管销售中心）（1） 严格带头遵守国家有关法律法规和公司各项规章制度；（2） 受上层的委托，全面负责公司销售管理工作，并对总裁负责。（3） 参与与公司重大经营决策，组织制定公司销售发展战略，编制年度销售计划；（4） 制订年度销售目标、科学分解销售目标，完成销售目标、制订销售管理的各种制度，规定和内部机构设置；（5） 组建一支有朝气、有活力、有战斗力的销售团队，确保全年销售目标79、的完成；（6） 每月按时向总裁汇报销售计划的实施情况，市场变化、具体业务的进展；（7） 负责公司整体市场规划、市场调研与销售预测、市场网络建设、品牌建设，重要客户管理，严格控制销售费用、广告费用预算及销售成本的控制；（8） 负责协调销售与财务、生产、品管、采购、行政等部门的相关工作；（9） 负责审批销售人员的借款、差旅费等；（10） 组织收集市场销售信息、新产品开发信息、客户反馈信息、竞争对手战略分析；（11） 负责组织、推行、检查和落实销售各部的各项工作质量和进度；定期和不定期召开各类销售工作会议；（12） 企业商业机密受国家法律保护，严守公司商业机密是每一位员工的职责，不得将任何情况向外透80、露，不得将公司客户资料向同行透露或据为已有，如造成公司损失的将追究相关法律责任；（13） 定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。（14） 代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。（15） 根据市场及同业情况制订公司新产品市场价格，经批准后执行。（16） 负责重大营销合同的谈判与签订。（17） 按时完成上层交办的其他临时性任务。 10、财务总监(总会计师) (1)贯彻执行国家财经纪律和会计法规，建立健全全面经济核算体系和制度，不断推行财务现代化管理； (2)参与制订企业经营目标和经营对策，负责拟订经济核算、财务管理和企业内部分配方案等重大问题的决策草案，拟订年度预算案并组织实施，81、为公司董事会和总经理的重大决策提供参考和咨询，对公司重大经济活动做出分析和建议： (3)对财务管理部和资金管理中心进行归口管理和协调： (4)全面主持投资、融资决策及纳税筹划等方面的事务； (5)对各级财务人员进行业务指导和培训，对财务机构的调整及财务人员的任免、调动、考核、奖惩、晋升等提出建议； (6)组织编制年度财务、成本(费用)、信贷计划，审查、监督年度财务预算案的执行情况，并根据实际情况及时予以合理调整； (7)组织资金的落实和调配工作，保证生产需要，加速资金周转； (8)审核与会签重大经济合同，审核签署各类对外报表； (9)沟通、协调与税务、银行等部门的关系。11、办公室主任 (1)82、在公司董事长、总经理的领导下做好各项办公室工作； (2)负责办公室其他人员的指导、监督和管理，对办公室各项工作负直接领导责任； (3)负责公司各种会议的组织和筹备工作； (4)负责公司资质的申报工作，并收集、保管各类优质工程证书； (5)负责公司各项宣传工作和先进评比活动； (6)负责公司管理人员考勤工作并监督各子公司的考勤工作。12、副主任 (1)在办公室主任的领导下，做好各种会议记录、发言稿和其他资料的收集、归档工作； (2)参与对公司的发展投资规划、机构设置及规章制度的修改； (3)负责公司内部报刊的编篡发行； (4)做好来访接待工作； (5)负责编制公司发行的广告、宣传册子； (6)收83、集并妥善处理各类来信及来访意见。13、投资管理部 (1)组织研究制定公司的发展战略、中长期发展规划、业务架构、经营方针和重大投、融资项目的策划与筹划工作，组织制订年度经营计划并监督检查计划执行情况； (2)组织研究公司的体制、机构设置、人员编制、职权划分和业务工作程序，负责制订和制订各项规章制度； (3)组织宣传贯彻并监控企业经营方针、规章制度的实施，建立健全公司运行机制； (4)定期审核财务、生产、人事报表，监控企业运行情况； (5)对新开发项目的可行性进行市场调研、环境分析及公司自身承受能力的分析，拟订开发方案并报董事长审批； (6)参与大会、董事会的资料准备及会议报告的编写工作； (7)84、组织实施各类调研活动，根据调研中存在的问题提出解决方案，同时为董事长、总经理决策提供依据； (8)办理子公司设立的前期策划、工商注册、组织机构和管理体系的筹划与建立工作，在子公司成立初期指导协助各种管理工作； (9)设计工资及奖励方案。14、人力资源部 (1)做好人事管理工作，负责员工的招聘、合同签约、变更与解除、员工调配及工作绩效考评工作，负责免职及调职人员的交接手续办理工作； (2)拟定公司人力资源发展规划，搜集各类人才信息，确保公司发展过程中所需人才的供给；(3)负责办理新聘人员的人事代理、户口、身份证等有关手续； (4)员工各类保险的办理和管理工作； (5)负责全公司员工的培训及职称评85、定事务； (6)做好各级管理人员的工号编排，负责建立人事档案，建立健全 管理人员人事档案电脑数据库； (7)负责公司员工的人事考核事项，根据董事长或总经理的指示，办理对员工的奖励、加薪、晋升和降职、处分、辞退等事宜的相关手续； (8)负责本部门各种文件、档案的归档和保管工作； (9)做好范围内管理人员的考勤统计及人事档案管理工作，对历年来管理人员的考勤统计做好电脑存档工作； （10）每月记录好管理人员分项目出勤台帐； （11）对各子、分公司考勤统计人员进行业务指导； （12）向会计部门和成本核算部门及时、正确地提供相关数据； （13）参与制订本部门的相关管理制度。 15、财务管理部 (1)严格86、遵守国家的各项财务法规，做好合并报表的编制及上报工作； (2)根据国家颁布的会计准则，确定公司的主要会计政策； (3)负责资产评估、固定资产管理和核算工作； (4)根据公司的利润目标和各部门的计划，负责编制财务收支计划，并向总经理或董事会报告； (5)负责制定公司财务人员的培训计划，并定期辅导和检查； (6)合理筹集资金，每月按规定向各子公司收取上交款； (7)全面、宏观控制资金使用，抓好经济信息管理工作，安排好要款计划； (8)负责督促各子公司的财务、预算、材料系统的内外对帐、结帐工作； (9)负责编制利润分配方案，搞好员工股金分红； (10)负责企业纳税筹划事务，做好与工商、税务、审计、银87、行等有关部门的配合及协调工作； （11）参与制订本部门的相关管理制度。 16、研究所（1） 拟定本所的科研规划、重点研究领域和主攻方向。 （2） 按照研究所研究方向确定工作任务。（3） 承担省、地、企业下达的科研项目，确保其工作落实，检查指导科研项目的组织实施工作。 （4） 支持本所人员自由组合或与外单位进行合作，积极争取和承担各种形式科研任务（5） 正确处理研究所与企业关系，在全院（系）范围内整合科技人力资源，合理组配科研课题组成员。（6） 积极发挥学科带头人和老专家对科研的指导作用。发挥中老科研人员的骨干作用。加速培养青年科研人员，重视学术梯队的建设。（7） 承担相关学术论坛、学术讲座、学88、术报告、学术研讨等活动的组织工作。（8） 承担企业研发人才培养工作。（9） 根据管理需要，及时总结、汇报科研工作开展情况，协助院和系搞好科研统计、科研立档等管理工作。（10） 完成企业和科研机构临时下达的其他相关工作。 有限公司制度管理手册标 题管理者代表任命书版次：1.0章号： 0.3页次： 1/1管理者代表任命书1、 为确保本公司制度管理建立、实施和持续有效地运行，兹任命 为制度管理者代表，其职责和权限如下：A. 负责按制度要求建立、实施和保持制度管理体系；B. 及时向董事长报告制度管理体系运行的情况和改进的需求；C. 就本公司制度管理体系有关事宜与外部各方的联络；董事长： 2011年5 89、月1日 有限公司制度管理手册标 题权限定义版次：1.0章号： 1页次： 1/5采 购 部提 报 审 核核 准1 供应商的选择2 定价3 采购0100元内100500元内5002000元内2000元以上4 交货验收5 结款6 供应商的评比7 供应商的淘汰采购经理采购经理部门经理部门经理部门经理部门经理供应商采购经理采购经理采购经理财务部财务部部门经理部门经理副总经理副总经理/总经理总经理财务部财务部财务部常务副总裁常务副总裁常务副总裁常务副总裁常务副总裁常务副总裁常务副总裁常务副总裁常务副总裁常务副总裁备注：谁买错，谁必须及时退货；采购人员应与供应商商讨物料的退料事宜（即供应配合度）。假若没有做90、好以上工作，采购人员，审批人员都需扣货款的10%作为公司补偿。总经理负责实施。仓 储 部提 报审 核核 准1 材料入库2 存位3 帐目4 盘点5 生产用料出库6 辅料出库供应商仓管员仓管员仓管员生产部组长部门组长仓管员主管主管主管生产部经理部门经理主管主管主管财务部（经理）总经理 总经理生 产 部提 报审 核核 准1 出货计划2 生产排程3 加班4 补料5 退料6 领料7 员工调配处理8 生产物料请购(按合同成套采购)9 文具领用业务部部门经理组长组长组长组长组长部门课长主管（主管）（主管）（主管）部门经理经理副总裁副总裁总经理副总裁总经理部门经理经理总经理课长/经理/ 总人 力 资 源 部提91、 报审 核核 准1 人 员 招 聘、辞退申请直 接 部 门组长（含）以下员工科（副） 长经 理副总经理总经理2 人 员 录 取 试 用直 接 部 门普通作业员工组 （副）长课（副）长经 （副）理副总经理总经理 间 接 部 门 职员 课（副）长 经（副）理3 人 员 调 动 直 接 部 门组长（含）以下课（副）长经 （副）理副总经理 间 接 部 门 组 长(含)以下职员 课（副）长以上 经（副）理4人 员 晋 升 直 接 部 门员 工组（副）长课（副）长经（副） 理副总经理课（副）长部门经理分管副总总经理董事招聘文员课（副）长经（副）理分管副总/经理总经理课（副）长部门经理副总经理课（副）长经（92、副）理分管副总/厂长总经理课（副）长部门经理副总/厂长部门课长部门课长部门经理分管副总 部门经理总经理总经理董事、总裁人事/部门主管 经（副）理副总总经理总裁董事长 部门经理总经理总经理经（副）理分管副总总经理董事部门经理副总/厂长总经理经理副总副总董事总经理总经理总裁董事长董事长经理副总总经理总裁董事长董事长（副）总经理总经理（副）总裁副总/厂长总经理董事长董事长副总/厂长总经理董事长副总总经理总经理董事长董事长人 力 资 源 部提 报审 核核 准5 人 员 考 核直 接 部 门员 工班 长组 长经 理副总经理总经理间 接 部 门 职 员 组 长经 理6 人 员 离 职直 接 部 门员 工班93、 长组 长经 理副总经理总经理 间 接 部 门 职 员 组 长 经 理7 教 育 训 练直 接 部 门员 工组 长课（副）长经 （副）理副总经理总经理 间 接 部 门 组长（含）以下职 员 课（副）长 经 （副）理班长组长 部门经理分管副总总经理董事 部门经理部门经理总经理班长组长部门经理分管副总总经理董事部门经理部门经理总经理组长课（副）长部门经理分管副总总经理董事部门经理部门经理总经理组长部门经理分管副总总经理 董事/董办主任总经理总经理董事长组长部门经理/分管副总分管副总 总经理 董事 总经理总经理董事课（副）长部门经理分管副总董事分管副总分管副总董事/董办主任部门经理分管副总总经理董事94、长董事长董事长经理/分管副总总经理总经理董事长董事长董事长董事长部门经理分管副总总经理总经理董事长董事长总经理总经理董事长人 力 资 源 部提 报审 核核 准8 考 勤 处 理直 接 部 门计件员工计时员工组（副）长经 理 间 接 部 门 职 员 组 长 经 理9 奖惩直接部门 员工 班长 组长 经理副总经理 间接部门职员 组长 经理10加薪直接部门 员工 班长 组长 经理副总经理总经理 间接部门职员 组长 经理11加班直接部门 员工 组（副）长 课（副）长 经（副）理副总经理总经理课（副）长课（副）长课（副）长部门经理部门经理部门经理部门经理组长部门经理部门经理分管副总总经理部门经理部门经理95、总经理部门经理部门经理部门经理分管副总总经理部门经理部门经理总经理组长组长部门经理分管副总总经理董事长经理/副厂长厂（副）长经理以上分管副总/总经理分管副总/总经理总经理/董事长董事长总经理总经理董事长分管副总/总经理总经理总经理常务副总裁常务副总裁常务副总裁总经理总经理常务副总裁课（副）长部门经理 董事长副总人资经理人资经理人资经理人资经理人资经理人资经理常务副总裁常务副总裁常务副总裁常务副总裁董事长常务副总裁常务副总裁常务副总裁常务副总裁常务副总裁常务副总裁常务副总裁常务副总裁常务副总裁董事长常务副总裁常务副总裁常务副总裁部门经理分管副总 分管副总总经理人 力 资 源 部 提 报审 核核 96、准间接部门组长（含）以下职员 课（副）长 经理12申购消耗材料 低值设备 固定资产13总务 文具请购 文具采购 文具领用 清洁用品 维修耗品14门卫 物品进厂 物品放行 人员放行 车辆放行15清洁16饭堂17宿舍部门课（副长）部门经理分管副总/厂长领料员部门经理分管副总课（副）长课（副）长领料员课（副）长课（副）长经办课（副）长经办经办卫生员部门经理/副厂长课（副）长部门经理分管副总/厂长部门经理分管副总总经理经理经理课（副）长经理/副厂长经理/高工经理以上经理经理级以上课（副）长经理副总经理分管副总/授权经理总经理总经理分管副总总经理董事长副总/厂长授权的副总经理授权的副总总经理总经理或授权的总经理或授权的经理经理/授权的经理总经理总经理生产计划部 提 报审 核核 准1 生产排程（外加工排产）2 设备物料请购3 内部人员调动排产员排产员 经理经（副）理经理/总经理 副总 总经理常务副总裁副总裁