1、污水处理公司行政人力资源管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章组织管理制度第一节 组织架构调整和部门工作职责管理办法1、目的为加强XX县XX污水处理有限公司组织管理，明确相关人员和部门责任，特制定本办法。2、适用范围本办法适用于XX县XX污水处理有限公司。3、公司组织架构总经理厂长运营部行政部财务部化验室运行班机修班脱泥班4、各部门职责4.1厂长职责4.1.1. 主持公司全面生产经营管理工作，对业务、人事、资金等有最终审批权； 组织实施公司年度经营计划和投资方案；审核批准公司的基本管理制度和具体规章； 提请2、聘任或者解聘公司各部门主管、财务负责人； 制定战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解；对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系，尤其是运营部门间的日常工作关系以及事务处理，必要时可单独召集生产沟通会议或工作会议；处理外部公共关系（政府、重要客户等）；跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议；确定公司部门/员工的职责与权限；公司章程和董事会授予的其他职权。4.2运营部主管职责 协助厂长的工作，分管生产运营、工艺管理、设备管理等具体事务；4.2.2 在厂长外出时，主持公司日常工作；协助制定公司经营目标和管理运作计划；协助制定各项管理制度并监督实施； 负责引导下属各部门努力完成3、公司各项工作目标； 负责厂长临时交办的其它事务。4.3运行班与化验室工作职责按公司下达的生产计划组织运行生产。负责建立健全公司的运行工艺规程和安全生产手册。负责按照规章制度执行日常生产运行值班（巡视）、生产调度。4.3.4负责对运行工艺参数进行检测控制和统计分析，提出工艺调整和改进方案。4.3.5负责制定工艺调整方案，并按照运行情况进行工艺参数的调整，并分析记录工艺调整的效果。4.3.6对进出水的水质指标进行检测化验，对出水达标负责。4.3.7对异常化验数据进行跟踪、研究，直至正常。4.3.8填报生产运行报表，对生产运行情况进行统计、分析。4.3.9生产运行过程的安全管理。4.3.10设备出现4、异常情况提出维修申请。4.3.11制定工艺技术改造（包括升级改造）计划并参与实施，保证出水达标。2参与技改和维修后重新投入运行的设施和设备的评估及验收。3负责对电耗和药耗进行经济分析，降低生产成本。4负责现场工艺参数的测定（包括便携式仪表的保存、保护、保养），并汇总、分析、总结。5保持工作岗位及巡视区域设施和设备的清洁卫生。4.4脱泥班主要工作职责对脱泥班机房设备按规定操作、保养、确保设备完好率大于或等于95。脱泥班机房设备运转和保养记录，异常处理情况记录完整录100。脱泥班排泥泥质投药量控制正确率大于或等于98。严格执行工艺调整指令。随时巡视污泥处理系统设备、设施，如有异常及时处理或报修。准5、确记录污泥请运数量。对生产过程出现的异常情况按规定程序及时向部门主管报告，要做好班组内部、外部协调沟通工作。做好班组安全自查工作，及时消除安全隐患。4.5机修班主要工作职责4.5.1根据集团设备管理要求，不断补充完善细化适合本公司的各项管理制度和管理办法，完善各项设备技术规程。4.5.2负责本公司设备（设施）的巡检、维护保养及维修的管理工作，确保设备完好率达标，做好生产运行保障工作。4.5.3严格按照设备维护保养及其安全技术规程和防腐技术规程，制定设备维护保养和防腐的年度计划、月份计划,保质保量完成计划，并做好记录。4.5.4 负责变配电设备运行操作管理；设备运行操作巡检规范，记录完整。4.56、.5 编制设备维修计划，并按时完成，做好维修记录。4.5.6做好设备委外大修、技改项目的计划报批、实施、验收、结算、评价等工作。4.5.7建立设备备件台帐；按时提报设备备件材料采购计划，协助行政部做好维护维修材料的选型采购工作；节约使用维护维修材料，合理控制设备维护维修费用，并定期进行统计分析。4.5.8定期进行设备状态调研分析评估，记录完整、规范、评价准确，为制定设备维护维修和技改计划提供依据。4.5.9负责对设备运行、操作、巡检、维护、维修人员进行培训，使其熟练掌握各项相关技能。4.5.10负责设备台帐管理，协同财务部办理固定资产改造、转移、停用、报废等手续。4.5.11负责设备安全管理，7、开展设备使用、维修、检修安全技术技能培训及安全监督检查；建立关键设备异常情况处置的应急预案并培训演练；负责安全工（器）具定期校验，保持完好。4.5.12负责设备原始记录、报表、技术资料等设备信息的收集、整理和归档工作。4.5.13保持工作岗位、维修场所的清洁卫生，按分工保持设备的清洁和标识的清晰、完好。4.6行政部工作职责4.6.1负责公司日常行政事务，起草公司各种文件、材料，接收处理外来公文、函件，分发公司文件、资料。4.6.2负责政府工作人员及总部领导、兄弟单位负责人到本公司的接待工作。4.6.3组织建立、完善管理制度并组织贯彻执行，提出改进建议。4.6.4负责公司年度目标考核指标的分解，8、组织公司的中期及年度考核工作。4.6.5 负责公司人力资源管理，包括员工招聘、培训、异动、绩效考核等。4.6.6负责公司物资的采购及库房管理。4.6.7负责公司6S管理。4.6.8负责管理车辆及办公物资。4.6.9负责管理资料（档案）。4.6.10负责公司厂区的绿化、环境卫生和安全保卫。4.7财务部工作职责4.7.1负责公司的财务计划与预算管理。4.7.2负责公司的会计核算与税负平衡。4.7.3负责公司融资方案制订与组织实施。4.7.4负责公司的资产管理等。4.7.5协助公司的收费工作和其他工作。二岗位说明书实施办法1、目的为明确公司各岗位的职责权限，规范工作流程，实现科学管理的目的，特制定本9、办法。2、适用范围本办法适用于XX县XX污水处理有限公司。3、岗位说明书定义3.1岗位说明书是通过对岗位的使命、职责内容、任职资格等的分析，来定义、辨别和描述一个岗位最重要特性的文件。岗位说明书仅描述岗位本身，而与从事或即将从事岗位工作的具体人员无关。3.2岗位说明书是企业人力资源管理的基础，通过建立岗位说明书，能够达到：充分理解组织分工和工作关系；各级主管与员工就对岗位的理解达成一致；为招聘和员工配置提供基础信息；获得岗位评价，确定薪酬级别的基本依据；实施绩效管理的依据之一；是各级主管和员工个人制定培训计划和职业发展计划的主要依据。4.岗位说明书内容4.1岗位基本信息部份，主要内容包括：岗位10、名称：工作岗位标准名称，它应能反映此岗位主要功能；所在部门：履行相对独立职能的经营，管理机构及在部门内的业务分支部门（如有）：直接上级：该岗位直接汇报上级的岗位名称：直接下级：归口该岗位管理或向其汇报的岗位名称，没有则填“无”；岗位编号：依照一定的编号规则由行政部对岗位进行统一编号；岗位定编：填写从事该岗位工作的员工编制数，直接写阿拉伯数字；岗位类型：该岗位在岗位序列中所属类别；编写日期：最后一次编写，修订本岗位说明书的日期。4.2岗位使命：说明岗位存在的理由和对公司的独特价值。即在一定的条件、方针、政策下，通过一定的行动、措施、所要达成的目标。4.3主要工作职责：是岗位说明书的核心部份，包括11、：职责概述、内容描述。岗位职责，主要描述该岗位的职责范围：.1岗位的工作职责来自该岗位所在部门的部门职能的分解；.2每个岗位职责概述不能少于3项，不超过10项；.3具有相同特征的事项归类总结为一项工作；.4主要的工作职责应无重叠和遗漏；.5描述语言应具有概括性，而不是每日的工作流程；.6按照重要性或者：“计划，执行，检查，改进”逻辑顺序描述；.7着重强调能带来最终结果的行动，以便衡量工作品质；.8临时性工作不列入工作职责；.9应客观地描述岗位工作内容的基本事实，而不是主观评价或要求职责概述：使用“名词性结构”描述该岗位的工作内容，例如“培训计划的组织实施”。内容描述：使用“谓语宾语（解释性短语12、）”句式简述该项职责的主要内容：.1谓语：是行为动词，措词应准确体现责任承担程度和职责完成方式；.2宾语：是动词内容，应体现动词的作用，即“干什么”，“为谁”等；.3解释性短语：是核心成果（目标），描述工作职责的最终成果或者进行该项工作的原因；.4编写工作职责应使用规范化的动词，避免采用模糊化动词如“负责”，“管理”等，以明确权责，避免歧义；.5责任程度有“全面负责、直接负责、共同负责与协助负责”四种责任程度，可以具体选择不同的行为动词以及修饰语。4.4工作权限：指为了充分达成岗位目标，公司赋予岗位的权限范围。从权利内容上可分为人事权，财务权和业务权；从权限性质可分为决策权，监督权及建议权；工13、作权限的填写句式结构为对*有*权。4.5工作协作关系：指该岗位的任职者在工作的过程中，与组织外部的部门及岗位之间发生的主要工作联系。工作协作关系包括内部协调关系和外部协调关系；本部份填写内外部单位，部门或岗位；若岗位沟通的对象较多且具有一定的类同性时，可将其进行归纳，作为一项沟通内容进行填写；有些岗位没有内部或外部工作协调关系，没有则填“无”。4.6工作环境“指该岗位在工作中所处的环境，时间要求及所使用的设备等”。工作场所：指该岗位在工作中所处的环境，是在室内还是在室外，是否需要在高温、高湿度、高噪音等环境下工作，是否需要接触有害气体或物质等；工作时间：指工作的时间要求，是否需要经常出差，是否14、需要上夜班等情况；使用设备：指该岗位在工作中需经常接触的设备，如电脑、传真机、车辆等。4.7任职资格：指岗位对任职者在教育水平、专业、资质、培训经历、知识、能力特长、年龄等的要求。需要特别注意的是本项内容是针对岗位的要求，而非目前任职者本人的情况。教育水平：任职该岗位应具备的最低学历或教育程度；填写内容为“博士”、“硕士”、“本科”、“大专”、“技校”、“职高或中专”、“高中”等；专业：满足本岗位任职条件的专业类别或具体专业名称，应按国家统一规范的专业名称填写；资质：指胜任本岗位所需要持有的资格证书，如“中级会计师”；培训经历：是指担任该岗位工作过程中（包括担任前，担任中）所应该参与的培训要求15、，如“公司运营体系培训”；工作经验：指岗位任职者应具备的工作经验，句式为“具有*年*工作经验”。工作经验分为如下四类：.1一般工作经验：社会工作经验；.2相关工作经验：与岗位相关的工作经验；.3专业工作经验：岗位所属专业工作经验；.4管理工作经验：从事管理工作的工作经验知识：指为完成岗位工作所要求具备的专业知识，句式为“程度词汇专业知识”。程度词汇从高到底分别为“精通、熟悉、了解”；能力特长：指为完成岗位工作所要求具备的工作能力和技能：.1能力：句式为“具备程度词汇能力素质”，程度词汇从高到低分别为：“优秀的”、“良好的”、“一定的”；.2技能：句式为“程度词汇专业技能”，程度词汇从高到低分别16、为“精通”、“熟悉”、“了解”。年龄：填写本岗位对年龄的特殊要求，如果没有则填“无”；其他要求：本岗位工作对任职者性别、身高、政治面貌、身体健康状况、视力、外貌等特殊要求，如果没有则填“无”。4.8职业发展：描述该岗位在公司内部的晋升和轮换岗位以及该岗位人员的来源。晋升岗位：本岗位职业发展中可能晋升到的岗位，填写岗位名称；转换岗位：本岗位职业发展中可以轮换到的岗位，填写岗位名称；岗位来源：本岗位人员来源，一般为“内部选拔，外部招聘”。5岗位说明书的编写和维护5.1工作分析：全面，完整地收集岗位的工作信息，包括该岗位的主要工作职责、任职资格、内外部环境、与相关岗位的联系等，是岗位说明书编写和维护17、的重要过程。5.2工作分析应由该岗位员工，该岗位的上级主管及其它和该岗位密切相关的人员共同完成，行政部定期修订工作分析的规程和指导性文件，规定工作分析的周期，方法和标准。5.3部门负责人根据本部门员工上年绩效表现和本部门的年度工作计划和行政部一起确定部门内部组织结构是否需要调整。5.4部门内组织结构确定后，对部门内的岗位进行分析，对岗位说明书进行修改和维护，同时提出下一年度人员编制，撰写或修订各岗位的岗位说明书。5.5确定后的各岗位说明书，由任职人和主管确认后，交行政部备案。6附则6.1本办法由行政部负责解释。6.2本办法未尽事宜以及今后与国家有关法律，法规及政策相违之处，按有关法律，法规及政18、策执行。6.3本办法自批准之日起实施。附件：各层级员工岗位说明书行政部经理岗位说明书岗位名称行政部经理岗位编号所在部门行政部岗位定编直接上级厂长岗位类型直接下级司机、仓库保管员、厨师、保安队长、行政专员、资料员编写日期岗位使命：规范、协调公式行政服务支持等各项工作，为公司正常运营提供后勤保障，促进公司经营目标的实现和长远发展。主要工作职责序号概述内容描述1负责公司的文件档案管理 1) 组织制度及执行公司行政制度、流程和工作计划；2) 做好公司重要文件（包括月度、季度、半年、年度工作计划和总结报告）的起草工作；3) 审核、修改以公司名义签发的有关文件，做好文书归档管理工作。2负责公司执行力检查以19、及成本控制工作1) 负责监督、指导各种行政费用的审核和控制工作，拟订行政费用的预算并监督预算的执行情况；2) 根据工作计划和目标，定期检查落实情况，及时向公司领导和其他部门反馈信息；3) 监督、协调公司各部门对各项制度的执行和管理情况。3负责公司人力资源管理工作1） 制定和完善公司人力资源管理制度；2） 监督各部门人事制度的执行；3） 向高层决策者提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，并致力于提高公司的综合管理水平；4） 组织制定公司人力资源发展的各种规划以及配套计划，并负责各项计划的实施；5） 落实集团公司的绩效和薪酬制度，通过有效手段培养和选拔人才队伍；6） 组织实施人员的招聘、录用20、和晋升等事务；7） 制订公司员工培训计划，并组织实施；8） 制订公司的考核指标体系及相应的激励机制，并组织实施。4负责公司安全管理工作1) 拟订公司安全管理制度和安全工作计划，报上级领导审批后实施；2) 贯彻执行安全管理工作的法律法规，并监督和检查各项安全管理制度的落实情况；3) 负责公司治安、消防设施、设备的定期检查、保养和维护工作。5其他 工作1） 负责公司内部、外部公共关系管理工作；2） 做好员工、各部门及上级之间的沟通工作；3） 负责指导、管理、监督本部门人员的业务工作，改善工作质量和服务态度；4) 负责公司对外的形象宣传和企业文化建设；5) 承担直接上级及公司领导交办的其他工作。工作21、权限：人事权限：无财务权限：无业务权限：具有向直接上级提出合理化建议的建议权。工作协作关系： 内部协调关系集团公司和业务区各部门、厂长、工会主席、公司各部门外部协调关系上级主管部门、政府机构、合作伙伴、媒体等工作环境： 工作场所办公室工作时间正常使用设备电脑、一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络）任职资格：教育水平大专专业秘书、中文、公关、行政管理、企业管理等相关专业以上学历资质培训经历管理学、人力资源、公关关系等培训工作经验2年以上行政管理工作经验知识具备一定的管理学知识、人力资源管理知识、文秘知识等。能力特长熟练的写作、口语、阅读能力；较强的分析，解决问题的能力，思路清晰，考虑问题细致22、；熟练使用办公软件、办公自动化设备。年龄无其他要求无职业发展：晋升职位行政部经理转换职位其他部门经理职位来源内部选拔 、外部招聘行政专员岗位说明书岗位名称行政专员岗位编号所在部门行政部岗位定编直接上级行政部经理岗位类型直接下级无编写日期岗位使命：在行政部经理的领导下，全面负责接待、文件处理等各项工作，保证公司上下信息畅通，提高公司的运行效率，确保实现公司的整体目标。主要工作职责序号概述内容描述1文件、档案管理 1) 协助行政部经理制定岗位职责、操作规程等制度和文件，并监督执行；2) 负责收发公司内外文件、通知，并做好收发记录；3) 拟订公司月度工作计划，送交各部门经理和厂长会签审核后，组织实施23、并监督计划的执行；4) 负责登记、归档和管理公司档案、合同等资料。2人力资源工作1) 协助行政部经理完成公司人力资源管理与开发工作，包括人员的招聘、培训、员工关系和继续管理等；2) 执行公司考勤制度，负责员工的考勤记录、绩效考核记录汇总工作；3) 负责公司员工公积金的购买及年审工作。3其他 工作1) 协助上级领导与公司内部进行联络、沟通与协调，做好上传下达工作；2) 协助行政部经理做好执行力检查工作；3) 承担上级工会及直接上级领导交办的其他工作；工作权限：人事权限：无财务权限：无业务权限：向上级领导提出合理化建议的建议权。工作协作关系： 内部协调关系公司厂长、各部门外部协调关系上级主管部门、24、政府机构、合作伙伴、媒体等工作环境： 工作场所办公室工作时间8小时工作制，享受法定节假日使用设备电脑、一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络）任职资格：教育水平大专专业中文、秘书、人力资源等相关专业资质培训经历参加劳动法规、社会保障、人力资源等相关培训工作经验2年以上相关工作经验知识知晓劳动法、合同法等相关法律法规，了解企业管理知识。能力特长具备一定的组织协调和沟通能力，较强的执行能力，较强的写作能力。年龄无其他要求无职业发展：晋升职位行政部主管转换职位部门内其他职位职位来源内部选拔 、外部招聘厨师岗位说明书岗位名称厨师岗位编号所在部门行政部岗位定编直接上级行政部经理岗位类型直接下级无编写日25、期岗位使命：负责食堂各种菜品的烹调、清洁卫生、菜品的质量，为员工按时用餐提高服务保障。主要工作职责序号概述内容描述1门卫管理1) 科学配制每周菜单，保证菜肴搭配营养、合理；2) 按照食品安全标准进行操作，保证职工饮食安全；3) 保证食品及餐具的清洁卫生，努力提高烹调技术，确保饭菜质量；4) 操作时合理使用原料、调料，节约能源，准确控制成本，杜绝浪费。2其他 工作1) 承担直接上级及公司领导交办的其他工作；2) 负责灶具清洁卫生；3) 协助帮厨负责窗口服务工作。工作权限：人事权限：无财务权限：无业务权限：在菜肴烹调质量的控制方面对上级提出合理化调配建议权；对各种过期变质的原辅材料拒绝使用权；对将26、变质饭、菜卖出的拒绝权；对饭菜质量和卫生有检查验证和监督权。工作协作关系：内部协调关系各员工外部协调关系食品原辅材料供应商工作环境：工作场所多数时间在灶前工作，温度、湿度、噪音偏高，油烟严重。工作时间-使用设备各类厨器具任职资格：教育水平初中专业不限资质具有相关厨师资质和烹调技术高培训经历不限工作经验不限知识不限能力特长对工作认真负责，敬业爱岗，吃苦耐劳。年龄不限其他要求无职业发展：晋升职位行政部主管转换职位部门内其他职位职位来源外部招聘后勤车驾驶员兼采购员岗位说明书岗位名称后勤车驾驶员兼采购员岗位编号所在部门行政部岗位定编直接上级行政部经理岗位类型直接下级无编写日期岗位使命：负责公司生产经营27、物资采购，同时负责后勤运输工作，保证公司生产经营活动顺利进行。主要工作职责序号概述内容描述1物资 采购1) 掌握各类物资的市场价格波动情况，有效控制采购成本；2) 根据采购计划，在合格供应商内实施采购，保证采购及时；3) 对采购的物资严把质量关、价格关、数量关，做到账物相符，结算手续完善。2后勤 运输1) 认真学习，自觉遵守国家有关道路交通法律、法规、管理条例及公司规章制度，保证行车安全；2) 做好车辆的维护保养及清洁卫生工作，保持车容、车况良好；3) 认真完成各项出车任务，并做好行车记录；4) 按公司规定到指定地点进行车辆维修，并向公司提供详尽、有效的费用明细；5) 协助办理牌照、年检和保险28、理赔等事项。3其他 工作承担直接上级及公司领导交办的其他工作；工作权限：人事权限：无财务权限：限额资金的使用权；对供应商货款的督催权。业务权限：对合格供应商评审的建议权；对材料价格谈判的建议权。工作协作关系： 内部协调关系各部门外部协调关系各材料供应商等工作环境： 工作场所工作环境有一定的风险工作时间因工作需要须加班，上班时间较不规律。使用设备一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络）任职资格：教育水平高中专业无资质C类以上等级驾驶执照培训经历无工作经验从事相关工作2年以上知识市场学知识能力特长具备一定的管理沟通、商务谈判技能；一定的成本意识与价值分析能力。年龄无其他要求身体健康，心思慎密，廉29、洁自律。职业发展：晋升职位行政部主管转换职位部门内其他职位职位来源外部招聘运营部经理岗位说明书岗位名称运营部经理岗位编号所在部门运营部岗位定编直接上级厂长岗位类型直接下级化验班长、脱水班长、运行班长编写日期岗位使命：负责运营部的全面管理工作，保证运营部工作目标实现。主要工作职责序号概述内容描述1工艺管理1) 负责日报、周报的审核，保证报出的各类数据报表真实、准确、及时；2) 每天进行现场巡视，及时了解我厂进出水水质、水量的变化。及时关注氧化沟MLSS、DO等工艺数据，合理的调整曝气机及回流、排泥量等工艺参数。保证工艺正常稳定，出水达标排放及电耗、药耗指标；3) 监督指导化验人员及时做好化验工作30、，保证化验数据的真实准确；4) 及时组织部门相关人员解决运行中的各种工艺异常状况；5) 配合协调监管部门水质取样工作。2设备管理1) 配合设备部组织制定和完善公司的设备操作规程，监督部门人员严格按设备操作规程操作；2) 配合设备部组织制定设备巡视制度，组织部门人员对设备进行巡视，及时发现和解决各类设备故障；3) 及时协调设备部门完成突发性设备抢修任务；4) 组织部门人员做好设备的日常保养维护工作。3现场管理1） 负责具体组织制定本部门工作计划、目标、并组织实施；2） 组织本部门人员深入生产现场，处理生产过程中出现的各种问题，督促检查相关生产班组履行岗位职责，抓好各个生产环节，及时处理生产过程的31、各种异常状况，保证完成生产计划；3） 负责检查运行人员是否及时执行工艺调整方案，满足运行要求；4） 负责组织完成生产相关记录检查、存档和移交；5） 负责本部门所需材料的申购、领取工作，及时做好部门采购计划；6） 对本部门6S、员工考勤、劳动安全负责，做好部门安全自查工作，及时消除安全隐患，做好部门员工的安全培训工作；7） 本部门有关规章制度的完善和执行、监督；6其他工作承担直接上级及公司领导交办的其他工作。工作权限：人事权限：具有对运行部人员任免的建议权；具有对运行部人员的绩效考核权。财务权限：无业务权限：具有向直接上级提出合理化建议的权力；具有提出改进工艺流程、生产设备、生产环境等方面的优先32、建议权。工作协作关系： 内部协调关系厂长，各部门外部协调关系市环保局、水务局、县环保局等各外协单位及供应商、合作伙伴等。工作环境： 工作场所办公室及生产现场工作时间正常使用设备电脑、一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络）任职资格：教育水平本科专业给排水、环境工程等专业。资质培训经历受过企业管理、生产管理、管理能力开发、财务管理等方面的培训。工作经验3年以上生产管理工作经验。知识熟悉污水处理生产工艺。能力特长具备良好的计划能力、分析能力、指导能力、协调能力、决策能力及时间管理能力。年龄无其他要求无职业发展：晋升职位厂长转换职位行政部主管职位来源内部选拔、外部招聘工艺技术员岗位说明书岗位名称工33、艺技术员岗位编号所在部门运营部岗位定编直接上级运营部经理岗位类型直接下级无编写日期岗位使命：统筹公司生产工艺的日常管理、确保水质百分之百达标。主要工作职责序号概述内容描述1日常巡视及工艺参数的分析与调整1) 负责工艺相关制度的起草，并检查监督制度执行情况；2) 指导运行人员执行生产工艺规程，不定期检查工艺规程执行情况，保证污水、污泥处理工艺运行状态正常；3) 日报审核工作，根据各种工艺参数及时进行工艺调整（得出水量后计算目前回流量及回流方式是否合理；根据水质指标、工艺参数调整曝气机开启台数）；4) 负责检查监督工艺执行情况，配合其他人员编制生产技改方案等。2报表统计核对上报工作1） 按时完成周34、报分析；2） 各类报表的统计工作， 按时完成周报及月报；3） 定期校核出库药量与实际用药量、月报表药量与日报表药量；4） 每月外请环卫车数量统计。3其他工作1）承担直接上级及公司领导交办的其他工作。2）絮凝剂的采购，及时了解仓库库存状况，保证絮凝剂的及时供应；3）化验室有毒药品出库使用情况在网上登记记录；4）编制工艺培训资料，并负责培训工作。工作权限：人事权限：无财务权限：无业务权限：具有向直接上级提出合理化建议的权力；具有提出改进工艺流程、生产设备、生产环境等方面的建议权。工作协作关系： 内部协调关系各部门外部协调关系市环保局、水务局等各外协单位及供应商、合作伙伴等。工作场所办公室及生产现场35、工作时间正常使用设备电脑、一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络）任职资格：教育水平本科专业给排水、环境工程等专业。资质培训经历受过生产管理、管理能力开发等方面的培训。工作经验2年以上生产管理工作经验。知识熟悉污水处理生产工艺。能力特长具备良好的计划能力、分析能力、指导能力、协调能力、决策能力及时间管理能力。年龄无其他要求无职业发展：晋升职位运行部经理转换职位运行班长、脱水班长职位来源内部选拔、外部招聘化验班长岗位说明书岗位名称化验班长岗位编号所在部门运行部岗位定编1直接上级运营部经理岗位类型直接下级化验班班员编写日期岗位使命：负责对本班成员进行管理，并组织本班成员完成水质指标的检测，及时提36、供真实可靠的化验数据，为生产服务。主要工作职责序号概述内容描述1化学药品、仪器的管理1) 严格化学药品的管理制度，确保药品使用安全；2) 负责公司化验日常检测方面的正常运行和所辖范围内的化验仪器、设施的日常管理，安全操作、做好化验仪器维护保养3）对化验室所辖的仪器设备、设施每天至少巡视检查一次；4）对化学药品申购，领取，管理，形成相关记录检查、存档和移交。2化验项目的检测工作1）根据运行管理的需要，负责督促本班成员按时、按质完成各检测项目；2）掌握化验检测情况，发现异常，查明原因，及时上报并采取措施；3）负责对公司化验项目进行合理的调整，并能及时排除化验仪器、设施故障，确保安全检测；4）在检测37、常规运行水质项目数据发生较大变化时及时与主管部门领导汇报及与运行班组相互沟通和联系，保持正常运行；5）做好化验数据的统计上报工作，确保各项指标数据的真实、可靠。3其他工作1）贯彻执行公司各项规章制度。，强化本班组管理，保持正常的运行工作秩序，做好考勤记录；2）负责本班组安全管理；3）承担直接上级及公司领导交办的其他工作。工作权限：人事权限：对化验班班员工作分配的权力；对化验班班员绩效考核的权力。财务权限：无业务权限：具有向直接上级提出合理化建议的权力。工作协作关系： 内部协调关系各部门、班组外部协调关系环保局、水质检测中心等外协单位、供应商及合作伙伴等。工作环境： 工作场所化验室（有剧毒等危险38、品，有一定危险性）工作时间 正常使用设备化验室所有设备任职资格：教育水平大专 专业环境工程、化验分析等专业资质化验员上岗证培训经历受过安全培训、化验分析培训工作经验2年以上水质化验经验知识熟悉水质检测分析。能力特长具备一定的计划能力、分析能力、指导能力、协调能力及时间管理能力。年龄不限其他要求无职业发展：晋升职位运营部经理转换职位脱水班长、运行班长职位来源内部选拔、外部招聘化验班班员岗位说明书岗位名称化验班班员岗位编号所在部门运营部岗位定编直接上级化验班长岗位类型直接下级无编写日期岗位使命：按照化验班长的安排完成水质指标的检测，提供真实可靠的化验数据，为生产服务。主要工作职责序号概述内容描述139、日常工作1）按操作规程对进、出水水质指标及工艺过程参数进行化验、检测；2）整理、计算和保存检验原始记录；3）负责检验标本的标识和保管；4）负责化验、检测工作后器材、设备的清洁工作。2其他工作1）保持工作场所整洁卫生，文明上班；2）承担直接上级及公司领导交办的其他工作。工作权限：人事权限：无论财务权限：无业务权限：具有向直接上级提出合理化建议的权力。工作协作关系： 内部协调关系各部门、班组外部协调关系环保局、水质检测中心等外协单位、供应商及合作伙伴等。工作环境： 工作场所化验室（有剧毒等危险品，有一定危险性）工作时间 轮休使用设备化验室所有设备任职资格：教育水平大专 专业环境工程、化验分析等专业40、资质化验员上岗证培训经历受过安全培训、化验分析培训工作经验1年以上水质化验经验知识熟悉水质检测分析。能力特长工作责任心强，肯钻研，工作主动性强。年龄不限其他要求无职业发展：晋升职位化验班班长转换职位运行班班员、脱水班班员职位来源外部招聘机修班长岗位说明书岗位名称机修班长岗位编号所在部门设备部岗位定编1直接上级运营部经理岗位类型直接下级机修班员编写日期岗位使命：负责对班组成员进行管理，并组织班组成员完成厂内设备保养和维修工作。主要工作职责序号概述内容描述1设备维修保养1、 按维修计划和维护保养手册对生产机械、电气、自控设备进行维护，并按要求翔实完成原始记录；2、 按时完成临时维修和抢修工作；3、41、 按技改方案完成技改项目。2人员管理1、 搞好班组建设，定期组织班组进行各种岗位技能比赛；2、 保持工作场所整洁卫生，文明上班；3、 按制度做好班组人员考勤工作，要求有备查记录；4、 根据公司绩效管理办法对班组成员进行考核，完成考核材料上报；5、 对生产过程出现的异常情况按规定程序及时向部门经理报告，要做好班组内部、外部协调沟通工作；3物资管理1、 按规定办理材料申购、领用、退库手续；2、 根据生产需要办理领料手续，组织人员把生产领料及时送到使用地点；3、 负责本班公共工具和个人工具造册和动态管理。4其他工作1） 承担直接上级及公司领导交办的其他工作；2） 完成相关工作记录、存档和移交工作。工42、作权限：人事权限：具有对机修班员的绩效考核权。财务权限：无业务权限：具有向直接上级提出合理化建议的权力；具有提出改进工艺流程、生产设备、生产环境等方面的建议权。工作协作关系： 内部协调关系各部门外部协调关系各设备厂家、供应商等工作环境： 工作场所室外生产现场为主工作时间正常使用设备各维修设备任职资格：教育水平中专专业机械类资质培训经历不限工作经验3年以上机修经验知识具有基本污水处理专业知识，熟悉污水处理相关设备能力特长具备一定的计划能力、分析能力、指导能力、协调能力、决策能力及时间管理能力。年龄不限其他要求无职业发展：晋升职位运营部经理转换职位运行班长、脱水班长职位来源内部选拔、外部招聘机修班43、员岗位说明书岗位名称机修班员岗位编号所在部门设备部岗位定编直接上级机修班长岗位类型直接下级无编写日期岗位使命：根据班长安排完成厂内设备保养和维修工作。主要工作职责序号概述内容描述1设备维修保养4、 根据计划安排完成设备防腐、维护和抢修工作；5、 按时完成临时维修和抢修工作；6、 按技改方案完成技改项目。2其他工作3） 承担直接上级及公司领导交办的其他工作；4） 严格遵守安全、技术操作规程；5） 努力学习业务知识，提高岗位技能；6） 保持工作场所整洁卫生，文明上班。工作权限：人事权限：无财务权限：无业务权限：具有向直接上级提出合理化建议的权力。工作协作关系： 内部协调关系各部门外部协调关系各设备44、厂家、供应商等工作环境： 工作场所室外生产现场为主工作时间正常使用设备各维修设备任职资格：教育水平中专专业机械类资质电工证、钳工证等培训经历不限工作经验1年以上机修经验知识具有基本污水处理专业知识，了解污水处理相关设备能力特长工作责任心强，工作主动性强，爱钻研。年龄不限其他要求无职业发展：晋升职位机修班长转换职位运行班员、脱水班员职位来源外部招聘脱泥班班员岗位说明书岗位名称脱泥班班长岗位编号所在部门运营部岗位定编1直接上级运营部经理岗位类型直接下级无编写日期岗位使命：负责脱泥班的日常管理，保证生产正常稳定运行主要工作职责序号概述内容描述1运行管理1）对脱泥班机房设备按规定操作、保养、确保设备完45、好率95 ；2）脱泥班机房设备运转和保养记录，异常处理情况记录完整率100；3）脱泥班排泥泥质投药量控制正确率98；4）严格执行工艺调整指令；5）随时巡视污泥处理系统设备、设施，如有异常及时处理或报修；6）准确记录污泥请运数量；7）对生产过程出现的异常情况按规定程序及时向部门主管报告，要做好班组内部、外部协调沟通工作；8）做好班组安全自查工作，及时消除安全隐患。2物资管理1）生产领用絮凝剂控制在定额范围内；2）设备保养领料控制在定额范围内；3）污泥脱泥班领用低值易耗品控制在定额范围内；4）根据生产需要办理领料手续，组织人员把生产领料及时送到使用地点；5）动态管理工具类物品。3其他工作承担直接上46、级及公司领导交办的其他工作。工作权限：人事权限：无财务权限：无业务权限：具有向直接上级提出合理化建议的权力。工作协作关系： 内部协调关系各部门、班组外部协调关系供应商及合作伙伴等。工作环境： 工作场所脱泥机房（有一定异味）工作时间正常，特殊情况需倒班。使用设备脱泥机房设备任职资格：教育水平大专专业给排水、环境工程等专业。资质培训经历受过安全培训。工作经验2年以上生产管理工作经验。知识熟悉污水处理生产工艺。能力特长具备一定的计划能力、分析能力、指导能力、协调能力及时间管理能力。年龄不限其他要求无职业发展：晋升职位运行部经理转换职位化验班长、运行班长职位来源内部选拔、外部招聘运行班长岗位说明书岗位47、名称运行班长岗位编号所在部门运营部岗位定编直接上级运营部经理岗位类型直接下级运行班班员编写日期岗位使命：负责运行班的日常管理，保证生产正常稳定运行主要工作职责序号概述内容描述1生产运行管理1) 按规程和工艺调整通知单进行工艺运行和设备操作；2）按规定开展现场巡视，记录翔实完整；3）组织运行班对现场水质进行管理，出现异常，及时处理；4）严格执行工艺调整指令；5）对生产运行过程出现的异常情况按规定程序及时向部门经理逐级报告直至问题解决，做好班组内部外部协调沟通工作。2设备物资管理1）设备保养领料控制在定额范围内；2）运行班领用低值易耗品控制在定额范围内；3）发生设备故障时及时向设备部发出维修通知；48、4）对定职管理的设备，定期检查设备清洁、标识、状态等情况，发现不符合规定要求的，及时处理。3人员管理1）搞好班组建设，定期组织班组进行各种岗位技能比赛；2）按制度做好班组人员考勤和绩效考核工作，记录完整；3）督促班员保持工作场所整洁卫生，文明上班；4）督促班员交接班内容清楚，手续完善，记录完整；5）根据规定参加各种会议，及时传达会议精神。4其他工作1）负责本班组安全管理；2）承担直接上级及公司领导交办的其他工作。工作权限：人事权限：对运行班班员工作分配的权力；对运行班班员绩效考核的权力。财务权限：无业务权限：具有向直接上级提出合理化建议的权力。工作协作关系： 内部协调关系各部门、班组外部协调关49、系各外协单位、供应商及合作伙伴（培训中心）等。工作环境： 工作场所配电间、中控室、生产现场。（有一定危险性）工作时间 正常，特殊情况需倒班使用设备配电、自控等生产设备任职资格：教育水平大专 专业环境工程、给排水等专业资质污废水处理工证培训经历受过安全培训工作经验2年以上运行经验知识熟悉污水处理厂工艺流程。能力特长具备一定的计划能力、分析能力、指导能力、协调能力及时间管理能力。年龄不限其他要求无职业发展：晋升职位运营部主管转换职位脱水班长、化验班长职位来源内部选拔、外部招聘运行班员岗位说明书岗位名称运行班员岗位编号所在部门运营部岗位定编直接上级运行班班长岗位类型直接下级无编写日期岗位使命：按照运50、行班班长及小组长的工作安排完成各项工作指标，保证生产正常稳定运行。主要工作职责序号概述内容描述1生产运行工作2) 严格按工艺规程、操作（安全）规程进行生产作业；2）按规定巡视生产现场，发现异常情况及时处置；3）按照工艺调整单，调整生产工艺；4）认真做好生产记录；5）交接班内容清楚，手续完善，记录完整。2其他工作1）保持工作场所整洁卫生，文明上班；2）承担直接上级及公司领导交办的其他工作。工作权限：人事权限：无财务权限：无业务权限：具有向直接上级提出合理化建议的权力。工作协作关系： 内部协调关系各部门、班组外部协调关系各外协单位、供应商及合作伙伴（培训中心）等。工作环境： 工作场所配电间、中控室51、生产现场。（有一定危险性）工作时间 倒班使用设备配电、自控等生产设备任职资格：教育水平大专 专业环境工程、给排水等专业资质污废水处理工证培训经历受过安全培训工作经验1年以上运行经验知识熟悉污水处理厂工艺流程。能力特长工作责任心强，肯钻研，工作主动性强。年龄不限其他要求无职业发展：晋升职位运行班小组长转换职位脱水班班员、化验班班员职位来源外部招聘第二章办公行政管理制度一、办公用品管理制度1、目的 为进一步规范集团公司办公用品管理，节约办公费用开支，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于集团总部及各业务区、各全资及控股公司（以下简称各单位）。 3、职能部门与职责 3.1 集团总裁办公室是集团52、办公用品归口管理部门。负责制订集团办公用品管理制度，负责集团总部办公用品的计划、采购、入出库和日常管理。 3.2 集团各单位行政部门是本单位办公用品归口管理部门。依据本制度制订本单位办公用品管理细则，负责本单位办公用品计划、采购、入出库和日常管理。 4、办公用品配置及报销 4.1 各单位办公用品配置标准详见本制度附件有关规定。 4.2 各单位按照核定的办公用品预算，根据配置标准和实际工作需要，做好办公用品费用控制。办公用品费用报销按照集团财务管理制度执行。 4.3 日常低值易耗办公用品预算标准 集团总部部门总经理助理及以上职位，业务区/平台公司和项目公司总经理助理及以上职位：按50元/人/月标53、准控制。 集团总部经理职位、业务区/平台公司部门经理职位：按30元/人/月标准控制。项目公司部门经理职位：按20元/人/月标准控制。 集团总部经理以下职位，业务区/平台公司部门经理以下职位：按15元/人/月标准控制。项目公司部门经理以下职位：按10元/人/月标准控制。 办公用品根据实际工作需要，由各单位行政部门按计划采购发放，严禁计发现金给个人。办公用品要严格控制，限额采购，各单位应按人员建立办公用品领用登记制度。 5、集团总部办公用品的申请、采购、入库和发放 5.1办公用品采购申请：集团总部各部门/各事业部根据办公需要，每月申领一次。每月25日前通过OA办公系统发起部门办公用品申请流程，经总54、裁办公2 室办公用品管理员复核，申请部门负责人同意后，报总裁办公室审批。 总裁办公室办公用品管理员汇总各部门申请，发起集团办公用品采购审批流程，总裁办公室负责人审核，主管副总裁审批后，总裁办公室进行采购。 5.2 办公用品采购：集团总部办公用品统一由总裁办公室按照比价原则在指定供应商处或网上采购。如出现指定供应商缺货集团又急需采购的情况下,经总裁办负责人批准可在其他正规渠道购买；采购应遵循比价原则。 5.3 办公用品入库：总裁办公室负责采购人员与负责库房管理人员共同进行收货、清点、登记、入库，固定资产类办公用品应编号并打印条形码贴于设备上。所有办公用品均需填写办公用品采购登记表，并附购物清单。55、 5.4办公用品领用发放：总裁办公室于次月5日前根据部门办公用品申请表发放。发放时须填写办公用品领用表并由各部门领用人签字。各部门应建立个人办公用品领用签字制度和办公用品登记管理台账，办公用品领用应按本制度附件规定的配置标准和办公用品使用年限表进行领用管理。总裁办公室每年进行一次汇总。 5.5 各单位可根据工作实际，参照执行。 6、办公用品的使用、保管和盘点 6.1办公用品由集团统一规定使用年限。凡未达到使用期限且能够使用的，原则不予购买或更换。在使用年限内非人为因素损坏的，由使用人做出说明，部门负责人同意后进行维修或更换。 6.2公共办公用品管理。主要指办公桌椅、文件柜、沙发、茶几、饮水机等56、，由各级行政部门统一管理。 6.3非消耗公用办公用品的管理。主要指价值较高的打印机、复印机、摄像机、投影仪等，由专人保管，协调使用。 6.4非消耗个人用办公用品的管理。主要指电脑、计算器、U盘等，达到使用年限后，根据电脑状况继续使用；若性能不能满足工作需要，以修复使用为主，如不能修复的，可以申请更新。 6.5低值易耗办公用品的管理。主要指笔、笔记本、便签、打印纸、胶水、订书针等。所有员工必须勤俭节约，杜绝浪费。公司内部行文前草稿应使用单面废纸，做到有效利用纸张，减少浪费。6.6特殊办公用品的管理。总裁办公室按照集团VI应用系统管理要求，督导各下属单位统一文件头、信封、稿笺、名片等印刷，以保证公57、司对外交往的一致性。 6.7报刊资料的管理。各单位的报刊杂志由使用部门提出初订建议，报各单位主管领导批准后由行政部门统一办理订阅。 6.8 除手提电脑、移动硬盘、U盘等特殊办公用品外，公司其他办公用品不得带回家挪为私用。 6.9人员调动、离职，必须办理办公用品的书面交接与回收手续，电脑、移动硬盘等贵重用品还必须由行政部门进行监交并检查办公用品是否完好无损。 6.10各单位行政部门必须清楚地掌握办公用品库存情况，每月10日前结出上月收、耗材料汇总表，每年初结出上年收、耗材料汇总表。同时经常整理与清洁办公用品，必要时可采取防虫等保全措施。 6.11办公用品库房一年盘点两次（1月与7月）。盘点工作由58、行政部门与财务部门负责。盘点要求作到账物一致，如果不一致，必须查找原因，然后调整台账，使两者一致。办公用品如有损失、盘盈、盘亏等，行政部门管理人员应及时分析原因并报部门负责人，查明责任，按规定办理报批手续，金额较大应及时向行政主管领导反映。办公用品管理员不得采取“盈时多送、亏时克扣”的违纪做法。 6.12各级行政部门必须严格贯彻执行安全防火制度，无关人员不得任意进入办公用品库房，如有违反，库管员应负责制止。 7、办公用品的损坏、遗失与报废 7.1人为损坏的办公用品根据故意、无意等情况由损坏人负责维修或进行赔偿，同时根据性质程度可做出其他处罚。找不到责任人的，由使用保管部门承担相应责任。 7.259、公司公用办公用品遗失，根据保管人过错程度的不同分别承担责任。如因保管人疏忽大意造成物品遗失的，经总裁办公室核实清楚后，根据遗失物品的价格，在保管人绩效考核中扣除相应比例的绩效工资；如因保管人故意或明知遗失瞒报而造成公司损失的，由保管人照价赔偿，并承担相应违纪责任。 7.3个人保管使用的手提电脑、摄像机等电子类可移动办公用品因个人保管不善遗失，由遗失人按财务账面净值的80%进行赔偿。 4 7.4对决定报废的固定资产类办公用品，要做好登记，按照有关固定资产报废审批流程审批后作报废处理，行政部门和财务部门做好台帐及账务处理。 8、附则 8.1本制度由集团公司总裁办公室负责解释。 8.2 本制度自发布60、之日起施行。 附件1：常规办公用品分类 附件2：个人用非消耗办公用品使用年限 附件3：集团总部/业务区/平台公司办公设备/办公用品配置标准 附件4：水务项目建设阶段和开发项目公司办公设备/办公用品配置标准 附件5：水务项目运营阶段办公设备/办公用品配置标准 附件6：海外项目建设和运营阶段办公设备/办公用品配置标准 附件1常规办公用品分类常规办公用品分类 数码系列 U盘、移动硬盘 办公用纸 打印纸、信纸/稿纸 办公用笔 签字笔、荧光笔、圆珠笔、笔芯、自动铅笔、铅芯、铅笔 财务用品 （限财金资源 中心领用） 点验钞机、号码机、手提金库、印章箱、凭单凭证、档案用品、票据夹、复写纸、财务附件、账皮帐芯61、账簿账册、印台、印油、原子印章、转轮印章、组合印章等 办公本类 皮面笔记本、活页皮面笔记本、B5笔记本，B5螺旋本、便携式笔记本 桌面用品 笔筒、告示贴、标签系列、订书机、胶带/双面胶、修正液、胶水/胶棒、转笔刀、壁纸刀、剪刀、三针一钉 资料管理 四组文件架、三层文件架、档案盒 文件夹册 40页资料册、60页资料册、弹簧夹、打孔夹、抽杆夹、文件套、名片册、拉链袋、按扣袋、档案袋 测绘用品 绘图笔、绘图橡皮、绘图模板、绘图圆规、测绘用尺 办公日用品 电源插座、电池等 附件2 个人用非消耗办公用品使用年限序号 用品名称 单位 单价（元） 使用年限 1 办公电脑 台 3500-5500 5年 2 62、电话机 部 60-70 3年 3 移动硬盘 个 400-700 3年 4 8G U盘 个 60 3年 5 科学计算器 个 40 2年 6 计算器 个 30 2年 7 三层文件盘 套 21.8 2年 8 四组文件夹 套 21.8 2年 9 书立 套 26.5 2年 10 笔筒 个 10 1年 11 打孔夹 个 22 2年 12 打孔器 个 9 1年 13 订书器 个 10.5 1年 14 得力剪刀 个 6 1年 备注：1. 各单位要严格控制办公用纸管理，鼓励双面打印，减少纸张浪费。 2. 签字笔外壳如能正常使用，应优先领用笔芯。附件3 集团总部/业务区/平台公司办公设备/办公用品配置标准岗位级别63、 配置标准 1.集团总部经理及以下员工 2.业务区/平台公司部门经理及以下员工 数码系列：U盘8G 办公用笔：签字笔、自动铅笔（含铅芯） 办公本类：笔记本 桌面用品：笔筒、便利贴、胶水/胶棒、订书机、三针一钉、橡皮，计算器根据工作性质配置 资料管理：文件架或文件盘 文件夹册：资料册、弹簧夹 办公配备：办公桌、办公椅、电话（分机） 办公电脑：台式机3500元或笔记本3500-4000元（随市场价格变化随时调整）（根据员工工作性质，经常出差员工配置笔记本；需安装较大工作软件，配置高性能电脑） 1.集团总部部门总助/高级经理/二级部门经理 2.业务区/平台公司 总助/总工/总监)数码系列：U盘8G 64、办公用笔：签字笔、荧光笔、自动铅笔（含铅芯） 办公本类：笔记本 桌面用品：笔筒、计算器、订书机、起钉器、三针一钉、剪刀、胶水/胶棒、橡皮、便利贴 资料管理：文件架或文件盘、档案盒 文件夹册：资料册、弹簧夹 办公配备：办公桌、办公椅、电话分机 办公电脑：笔记本4000-5500元（随市场价格变化随时调整） 1.集团总部部门/事业部正/副总经理 2.业务区/平台公司正/副总经理 数码系列：U盘8G 办公用笔：签字笔、荧光笔、自动铅笔（含铅芯） 办公本类：笔记本 桌面用品：笔筒、计算器、订书机、起钉器、三针一钉、剪刀、胶水/胶棒、橡皮、便利贴 资料管理：文件架或文件盘、档案盒 文件夹册：资料册、弹簧65、夹 办公配备：经理桌、经理椅、沙发、客椅、文件柜、电话分机 办公电脑：笔记本4000-5500元（随市场价格变化随时调整） 集团高管数码系列：U盘8G、移动硬盘 办公用笔：签字笔、荧光笔、红色签字笔、自动铅笔（含铅芯） 办公本类：笔记本 桌面用品：木质笔筒、名片册、计算器、剪刀、订书机、三针一钉、起钉器、尺子、便利贴、胶水、橡皮 资料管理：文件架、文件盘档案盒 文件夹册：资料册、弹簧夹、抽杆夹、名片册、拉链袋、按扣袋 办公配备：老板桌、老板椅、茶几、客椅、矮柜、文件柜、沙发、直线电话、电话分机、绿植、空气净化器、饮水机 办公电脑：台式机5500元或笔记本6000-8000元(随市场价格变化随时66、调整附件4水务项目建设阶段和开发项目公司 办公设备/办公用品配置标准 1新项目建设期办公用品购置标准 1.1 由项目公司（或项目部）综合部门管理、公用的办公用品按附表4.1所列标准购置。若系租赁的办公场所，出租方已配备的用品（如空调、办公家具等）不再购置。 1.2 个人办公用品，根据集团建设管理中心核定的建设期人员编制数及所对应的级别按附表4.24.4所列标准购置。 1.3 开发项目如果投资大，项目实施周期长，办公设备确需超过本配置标准的，可通过OA流程提交报告说明理由，就超过标准部分另行审批。 1.4 凡集团公司从其他下属公司（部门）派遣（借调）至新项目从事建设的工作人员，若此前已经配备了办67、公用品但未移交的（笔记本电脑、移动硬盘、优盘等），则不再配备新的办公用品；若配备的办公用品已经移交回原单位，则必须出据原单位签字确认的书面交接记录后方可购置新的办公用品。2已运营项目二期建设期办公用品购置标准 2.1 处于运营期间开展二期或后续建设的项目，运营期已有的固定资产类公用办公用品及常规办公用品，建设期间原则上应共同使用，确不能共用的，根据具体情况在另行报批后购置。 2.2 凡运营期人员兼职建设期工作的，对已有的办公用品一律不再重复配备。 2.3 对新调入或招聘至二期建设期间人员的办公用品参照新项目建设期间的相关标准购置。 3.海水淡化、污泥处置、垃圾处理等项目建设阶段办公设备/办公用68、品配置标准一并遵照此标准执行。附表4.1:行政、财务公共办公用品配置标准岗 位办公用品名称规 格单价上限（元）备 注由综合部管理，公司共同使用会议桌椅1套 4000 投影仪1套（含幕布）限开发项目，视需要购置4000 白板一套（包括记号笔、板擦、吸铁石等）800 档案柜4组（钢制文件柜，2节为1组） 600/组开发项目可酌情增加打印机A3喷墨打印机1台（财务用） 1400 保险柜1只（出纳用） 2000 打印复印扫描一体机A3打印复印扫描一体机1台 6000 碎纸机1台 400传真机1部 800固定电话2部（外线共用）文具 皮面笔记本3本、签字笔4支、铅笔2支、组合文具架1套、订书器（钉）1套69、胶水2管、两面胶1卷、计算器1个、文件夹20个、便笺纸大小各2本，A4纸一箱、手抽纸10盒 饮水机 1台（也可以使用电热水壶代替） 200 垃圾桶 1个 30 附表4.3：副总经理/总经理助理办公用品配置标准岗 位 办公用品名称 规 格 单位上限（元） 备 注 副总经理/总经理助理 办公桌 1张 500共计 办公椅 1把 文件柜 木制或铁皮柜（数量根据实际需求确定 ） 1000/组 笔记本电脑 1台 4000 打印机 与综合部共用 文具（随时补齐） 16开笔记本3本、签字笔4支、铅笔2支、组合文具架1套、订书器（钉）1套、胶水2管、两面胶1卷、计算器1个、文件夹10个、便笺纸大小各2本，A470、纸一箱、手抽纸10盒 饮水机 1台（也可以使用电热水壶代替） 200 垃圾桶 1个 30 附表4.4：部门经理/员工办公用品配置标准岗位 办公用品名称 规 格 单位上限（元） 备 注 部门经理及以下员工 办公桌 1张 500办公椅 1把 文件柜 木制或铁皮柜（数量根据实际需求确定 ） 800/组 笔记本电脑 数量根据实际需求申请确定 4000 打印机 与综合部共用 优盘 8G 60 文具 16开笔记本3本、签字笔4支、铅笔2支、组合文具架1套、订书器（钉）1套、胶水1管、两面胶1卷、计算器1个、文件夹10个、便笺纸大小各2本 、剪刀1把 饮水机 1台（共用） 200 垃圾桶 1个 30 备注：71、 根据项目公司办公场所的布局及办公室间数，每个办公室可购置空调一部，单价控制在2500元以内。附件5 水务项目运营阶段办公设备/办公用品配置标准 1新项目进入运营期办公用品购置标准 1.1 新建项目投入运营后，凡在建设期间购置的固定资产类办公用品与常规办公用品一律转入项目运营期使用，运营期不得再重复购置。 1.2 由项目公司综合部门管理、公用的办公用品按附表5.1所列标准购置。 1.3个人办公用品，根据集团核定的运营期人员编制数及所对应的级别按附表5.25.6所列标准购置。 1.4 项目从建设转入运营期后，行政部门与财务部门应办理建设期固定资产类办公用品与常规办公用品的清查、清点登记，并与建设72、期有关部门（人员）共同办理移交手续，将其转入运营期使用。1.5 在移交过程中，对建设期人员带走或已经损坏、遗失、报废的无法在运营期继续使用的固定资产与办公用品列出清单，根据集团公司办公用品管理制度有关办公用品的使用、保管、损坏、遗失与报废等相关规定进行处理后，方可购置相应办公用品。 2.股权收购取得的已运营项目公司 2.1 对以股权并购方式取得的已经投入商业运营的项目公司，接收之前已有的固定资产类公用办公用品及常规办公用品，原则不应再购置。 2.2 凡集团公司派遣（借调）至新项目从事管理工作的人员，若新项目已有的固定资产类公用办公用品及常规办公用品比集团规定的标准低，原则上不予更换，如有特别需73、要另行报批后购置。 3所列办公用品购置标准为购置费用上限，各项目公司在建设期间与运营期间要根据办公场所的布局、大小、人员配备等实际情况，并结合当地办公用品价格等实际情况，本着节约、合理、效用最大化原则对办公设备及用品进行购置，节约开支，减少浪费。 4办公设备及用品购置的审批程序通过OA流程进行审批。 5. 海水淡化、污泥处置、垃圾处理等项目建设阶段办公设备/办公用品配置标准一并遵照下列标准执行。 6. 办公用品购置标准附表5.1:行政、财务公共办公用品配置标准岗 位办公用品名称规 格单价上限（元）备 注由综合部管理，公司共同使用打印复印扫描一体机A3打印复印扫描一体机1台6000打印机A3喷墨74、打印机1台（财务用）1400保险柜1只（出纳用）2000碎纸机2台（财务、行政各1台）400传真机1部800数码相机1部1200外线电话2部（财务、行政各1部）100饮水机2台（财务、行政各1台），也可根据实际情况配置一台公用饮水机。300食堂用品购置主要指各类炉具、餐具、消毒用具等标准购置10000通用办公用品签字笔、荧光笔、圆珠笔、自动铅笔、皮面笔记本、活页皮面笔记本、木质笔筒、便利贴、订书机、起钉器、胶水、名片册、剪刀、三针一钉、橡皮、尺子、计算器、资料册、弹簧夹、打孔夹、抽杆夹、名片册、拉链袋、按扣袋、档案袋、档案盒、A4纸、手抽纸等保持合理库存扫描仪或传真扫描一体机800投影仪1套（75、包含幕布）4000备用笔记本电脑由综合部保管，公司员工共同使用。（用于员工出差、会议室演示等）4000/台白板 一套（包括记号笔、板擦、吸铁石等） 800档案柜 4组（钢制文件柜，2节为1组） 600/组 会议桌、椅 1套 4000会议室空调 1部 4000报纸架 1个 200洽谈桌 1套 2000附表5.2：总经理办公用品配置标准岗位办公用品名称规 格单位上限（元）备 注总经理办公桌1张，带附台4000办公椅1把，高背1500沙发1组2000茶几1条1000客椅2把500/把空调1部2500文件柜木制或铁皮柜（数量根据实际需求确定 ）1000/组茶具1套（供客人使用）400笔记本电脑1台5076、00打印机1台，普通A4黑白打印机1000元移动硬盘1只，500G400优盘1个，8G60文具皮面笔记本3本、签字笔4支、铅笔2支、组合文具架1套、订书器（钉）1套、胶水2管、两面胶1卷、计算器1个、文件夹20个、便笺纸大小各2本，A4纸一箱、手抽纸10盒饮水机1台（也可以使用电热水壶代替）200垃圾桶1个30附表5.3：副总经理/总工/厂长办公用品配置标准岗位办公用品名称规 格单位上限（元）备 注副总经理/总工/厂长办公桌1张2000办公椅1把1000文件柜木制或铁皮柜（数量根据实际需求确定 ）1000/组笔记本电脑1台4000打印机与综合部共用优盘8G60固定电话1部100文具16开笔记本77、3本、签字笔4支、铅笔2支、组合文具架1套、订书器（钉）1套、胶水2管、两面胶1卷、计算器1个、文件夹10个、便笺纸大小各2本，A4纸一箱、手抽纸10盒饮水机1台（也可以使用电热水壶代替）200垃圾桶1个30附表5.4：部门经理/部门副经理办公用品配置标准岗位办公用品名称规 格单位上限（元）备 注部门经理/部门副经理办公桌1张1000办公椅1把400文件柜木制或铁皮柜（数量根据实际需求确定 ）1000/组笔记本电脑1台4000打印机与综合部共用优盘8G60固定电话1部80文具16开笔记本3本、签字笔4支、铅笔2支、组合文具架1套、订书器（钉）1套、胶水1管、两面胶1卷、计算器1个、文件夹10个78、便笺纸大小各2本 、剪刀1把饮水机1台（也可以使用电热水壶代替）200垃圾桶1个30附表5.5：主管、班组长及一般管理人员办公用品配置标准岗位办公用品名称规 格单位上限（元）备 注主管、班组长及一般管理员办公桌根据岗位设置确定数量700办公椅根据岗位设置确定数量300文件柜木制或铁皮柜（数量根据实际需求确定 ）600/组笔记本电脑根据工作性质，确需配电脑的详述理由申请报批。4000打印机与综合部共用优盘8G60固定电话1部80文具16开笔记本3本、签字笔4支、铅笔2支、组合文具架1套、订书器（钉）1套、胶水1管、两面胶1卷、计算器1个、文件夹10个、便笺纸大小各2本 、剪刀1把饮水机1台（也79、可以使用电热水壶代替）200垃圾桶1个30附表5.6：化验、运行及检修人员办公用品配置标准岗位办公用品名称规 格单位上限（元）备 注化验、运行及检修人员办公桌根据岗位设置确定数量700办公椅根据岗位设置确定数量300文件柜根据实际需求确定600/组打印机与综合部共用固定电话1部80文具32开笔记本4本、签字笔12支、订书器（钉）1套、胶水3管、两面胶3卷、A4档案盒或文件夹10个、裁纸刀1把、剪刀1把饮水机公用200垃圾桶1个30备注： 根据项目公司办公场所的布局及办公室间数，每个办公室可购置空调一部，单价控制在2500元以内。二、 印信管理制度1、目的为保证公司印章、介绍信使用的合法性、严肃80、性和可靠性，有效地维护公司利益，杜绝违法行为的发生，特制定本办法。2、适用范围及效力2.1本制度适用于XX县XX污水处理有限公司。2.2公司各种印章的刻制及使用，公司印章包括：公章、法定代表人章、合同章、财务专用章。2.3财务专用章仅作公司对外开具的票据和与公司相关的金融事务以及财务报表之用途。3、印章的刻制和启用3.1印章的刻制必须符合国家有关印章刻制的规定，印章的材质和规格按国家有关规定执行。3.2公司印章刻制均须报厂长批准，由行政部凭公司介绍信统一到当地公安机关办理刻制及备案手续。3.3未经审批，任何部门和个人不得擅自刻制印章，擅自刻制印章或有意隐瞒，拒绝登记者，一经发现，必须追究其责任81、，由此造成的民事、经济、法律纠纷和后果，由当事人承担。3.4印章启用应事先颁发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。新印章要做好戳记，并在行政部留样保存，以便备查。4 印章的管理4.1公司各类印章必须由指定的部门保管。4.1.1印章保管须有记录，注明印章名称、枚数、收到日期、启用日期、领用人、保管人、批准人、图样等信息，并同时将此资料存档。4.1.2印章保管必须安全可靠，须加锁保存。特制印章要放在保险柜。如发生印章损毁、遗失、被盗等异常现象，应立即上报公司厂长进行相应处理，并采取适当方式声明作废。4.2如印章保管人和责任人变更，需填写印章保管人变更申请表，交到行政部备案。4.3印章有破损82、字迹不清、机构名称变更、要及时向执行机构申请更换印章，同时将作废印章销毁。4.4印章移交须签署移交证明，注明移交人、接收人、监交人、移交时间、图样等信息。5印章的审批5.1使用印章，一律实行登记批准制度，注明和印事由、数量、申请人、用印日期，经审批后方可用印。5.2印章要在办公室使用，不得擅自拿出办公室和随身携带，不准委托他人代管。如确因工作需要，公章带出除经印章主管部门负责人审批外，还须经厂长批准，并由印章携带人填写公章借出审批单。5.3使用印章时，印章保管人有权对用印的文书的内容、手续、格式等进行监督审查，发现问题及时请示主管领导，妥善解决。6印章的使用6.1凡属以公司名义对外发文、开具83、介绍信、报送报表等一律加盖公司章；6.2凡属公司对外签订合同或协议须加盖合同专用章；6.3凡属财务会计业务用的财务专用章；6.4严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章保管人长期外出时须将印章妥善移交，以免贻误工作。6.6用印方法：公司印章应盖在文件正面，公司或部门名称的中部，合同文本应加盖骑缝印7 介绍信管理7.1介绍信种类：存根介绍信、信笺介绍信、证明信（材料）。7.2介绍信一般由行政部指定人员保管。7.3介绍信开具由部门负责人签字后报厂长审批，严禁开出空白介绍信。8 违规处理违反上述规定，按公司惩罚制度予以处理。9 附件：印章、介绍信使用流程图印章、介绍信使用流程图各部门提出印信使用需84、求公司厂长签字填写印信使用登记表盖章或开具XX县XX污水处理有限公司用印登记表用印日期内容摘要用印部门用印人监印人用印数留存材料领导审核三、 商务接待管理制度1、目的为促进XX县XX污水处理有限公司（以下统称“公司”）生产经营活动的规范化和制度化，改善经营管理，降低成本费用，完善对外交际应酬体制，树立公司形象，结合公司具体实际特制定本制度。2、适用范围本制度适用于XX县XX污水处理有限公司。3、业务接待职责业务接待工作由公司行政部主控。各部门如因工作需要对应接待相关单位，经请示厂长后按规定进行。4、业务接待人员范围4.1与公司业务有关的各级党政领导及其他政府相关职能部门；4.2上级公司领导，公85、司重要股东、战略投资者以及其他重要合作伙伴等；4.3国际合作客户及国际友人；4.4与公司业务相关的客人。5、业务接待工作内容因工作业务需要前来公司的上述领导及工作人员提供预订宾馆、接车、住宿、就餐、参观、预订车票、送车等与业务相关的服务。6、业务接待工作细则6.1派车标准根据公司领导及各部门负责人的需求，对重要客人应至少提前一天将来访人员车次通知行政部，由行政部负责安排车辆接车，并送往目的地，一般客人由公司派车到离公司火车站、汽车站和高铁车站接送。6.2住宿标准根据来访人员的不同职务，安排不同星级的宾馆接待，具体实施办法如下：重要政府官员、行业领导、重大股东、投资者、客户及合作伙伴等高级别领导86、安排四星级以上（含四星级）宾馆，费用根据总经理批准，由公司来承担；一般政府官员、行业领导、股东、投资者、客户及合作伙伴工作人员，根据工作性质和职务的不同，灵活安排，根据实际情况，经总经理批准后，具体安排；其他各业务联系部门和客户安排在三星级以下（含三星级）宾馆，费用自行承担，如遇特殊情况，经分总经理批准后，费用由相关部门承担。6.3就餐标准重要政府管员、行业领导、重大股东、投资者、客户及合作伙伴等高级别领导就餐由公司领导陪同，费用由公司领导自行控制；一般政府人员、行业领导、投资者、客户及合作伙伴工作人员按300-500元/人标准接待其他各业务联系部门和客户按100-200元/人标准接待，特殊情87、况，依据厂长批准执行6.4会议安排会议室的使用由行政部统一管理接待部门至少提前半天在集团办公平台OA 上填写会议室申请，并注明需用会议物品，会议服务由接待部门指派人员负责；6.4.2会议纪要，通讯稿，拍照由接待部门指定专人负责，定稿后由厂长审核签发并存档6.5对外宣传为树立公司形象，对外宣传一致，所有形式的宣传资料由行政部统一管理除公司现有宣传资料外，如有其他要求，经厂长批准后执行。6.6参观如来访人员要求对公司周边著名风景名胜旅游区进行参观、旅游活动，来访人员接待由厂长指定人员陪同；公司领导不便参加的，且没接口部门的，交由行政部负责安排人员陪同。接送车辆由行政部负责调度。6.7礼品标准集团备88、有不同价格的礼品,接待部门可根据来访人员的不同职务，填写礼品领用单，有选择性的赠予礼品，具体实施办法如下：6.7.1 重要政府官员、行业领导、重大股东、投资者、客户及合作伙伴等高级别领导赠予价值3000-5000 元/人的礼品，具体情况由集团领导决定；6.7.2 一般政府官员、行业领导、股东、投资者、客户及合作伙伴工作人员赠予价值1000-2000 元/人的礼品，如遇特殊情况，经分管领导及总裁办公室领导批准执行；6.7.3 其他各业务联系部门和客户赠予800 元/人以下的礼品。7、业务接待费用编制及划分7.1公司于每年初制定招待费用预算，并严格按照预算控制。7.2业务接待超出预算或者超标准的，89、由各部门负责人报告原因，公司领导视情况处理。8、公关工作人员以及参与公关接待活动的人员应遵守下列行为规范8.1遵纪守时。所有参与接待的人员要遵守时间，不得迟到、早退，通讯工具不得干扰接待，要尊重礼宾人员的现场指挥。8.2着装得体。接待人员着装要整洁干净。8.3举止适宜。接待人员的态度要热情、友好、大方，遵守社交礼仪，体现良好的区域形象和精神面貌。8.4语言规范。接待人员要讲普通话，注意语音、语调、语速，声音清晰、自然、友善。8.5保守秘密。外事接待中，所有接待人员应保守国家机密，维护国家形象。9.公关礼品管理9.1 在与客户接触、沟通时，为表达我方的诚意和对对方的尊重，同时树立北控水务良好的企90、业形象，如有必要，可视具体情况向对方赠送我方的公关礼品或公司纪念品（公关礼品单见附表）。9.2 员工在领用礼品时，应填写赠送礼品申请表，经相关负责人审核签字后，到总裁办公室领取礼品。9.3 对于特殊客户，如认为有必要赠送公司没有备存的礼品，可填写赠送礼品预算申请表，报主管上级审批。9.4 总裁办公室每月对礼品的领用情况进行一次统计,报公司财金资源部和公司领导。10.附则10.1本制度由行政部负责解释。10.2本制度自发布之日起施行。附件：1.商务接待流程图2.业务接待需求表 商务接待流程领导或各部门提出接待需求相应部门是否本部门接等等待待填写接待表按照接待要求接待 商务接待需求表申请部门 申请91、日期 经办人 联系方式 来访单位来访人员及职务1、2、来访联系人联系方式来访时间来访目的会议日程及用餐安排1、2、我司拟参加人员商务礼品需求备 注厂长意见四、 档案管理办法1、目的为加强XX县XX污水处理有限公司（以下统称“公司” ）档案管理工作 ，实现档案管理的规范化、制度化，更好地为公司各项工作服务，根据中华人民共和国档案法、档案法实施办法等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。2、适用范围2.1凡公司各部门在工作活动中形成的具有查考利用价值的文件材料，在年度结束后，均应及时移交档案管理部门，实行统一归档，集中管理，任何单位和个人不得拒绝归档或据为已有。2.2本制度适用于XX县XX污水处92、理有限公司。3、档案管理机构及其职责3.1.1公司行政部负责公司的档案管理工作，其任务是收集，整理、立卷、鉴定、保管公司的文书档案并为生产经营提供服务。3.1.2公司各部门档案不自行保管，但应配备兼职档案人员，负责档案的收集、整理、立卷工作。3.1.3行政部为本单位档案管理部门，配备兼职档案人员，负责本单位档案的收集，整理，鉴定，立卷和保管工作，重要文件及时移交档案室归档。 3.2档案职责分工 管理档案：主要由集团总裁办专（兼）职档案人员收集、整理、立卷、移交，并负责相关文档的系统上传、维护工作。各部门如有归档范围内的管理档案，应按档案管理规定完成移交。 业务档案：由集团归口部门（主要指建管中93、心、投资中心、水务事业部、水环境开发事业部、海淡事业部、海外事业部、风险控制部等）专（兼）职档案人员收集、整理、立卷、移交。 设计档案：主要由北华清创科技公司专（兼）职档案人员收集、整理、立卷、移交。 合同档案：由集团风险控制部及项目公司专（兼）职档案人员收集、整理、立卷、移交，并负责相关文档的系统上传、维护工作。集团各单位对下级单位上传档案的及时性、完整性负责。 工程技术档案：主要由项目公司专（兼）职档案人员收集、整理、立卷、移交，并负责相关文档的系统上传、维护工作。集团各单位对下级单位上传档案的及时性、完整性负责。财务会计档案：主要由集团财金资源中心专（兼）职档案人员收集、整理、立卷、移交94、。 人力资源档案：主要由集团人力资源部专（兼）职档案人员收集、整理、立卷、移交。 声像档案：由集团各部门专（兼）职档案人员收集、整理、立卷、移交。 实物档案：主要由集团总裁办专（兼）职档案人员收集、整理、立卷、移交。 3.3档案人员职责 领导职责：各单位负责人为本单位档案工作的主管领导，主管领导应经常听取专（兼）职档案员的工作汇报，积极做好协调、疏通工作，及时解决工作中存在的问题。 专（兼）职档案人员职责：负责本单位（本部门）档案的收集、整理、分类、鉴定、组卷、编目、保管、借阅、统计、销毁等工作；根据中华人民共和国档案法、项目所在地市政基础设施工程资料管理规程、项目所在地建筑工程资料管理规程有95、关规定和本档案管理办法规定的时间和要求，按期向集团总裁办公室移交档案和系统上传工作；档案员在离任时，应清点好所管档案，办理好交接手续后方能办理离职。4、档案的管理4.1管理档案归档要求 管理档案由形成管理档案材料的部门专（兼）职档案员负责收集、整理。在收集时要保证文件材料齐全、准确、可靠，并遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。 归档的文件材料应为原件，如确实无法提供原件，应注明原因。 归档文件遵循批复在前，请示在后，正件在前，附件在后，有请示必须有批复，如无批复必须说明原因。 年度要求：跨年度的档案资料应当在办理完毕的年度中归存，长远规划归存于开96、始执行年度，规章制度归存于公布年度。 归档文件类目名称、卷内目录填写正确，案卷标题简明扼要，组卷合理不庞杂。 卷内无铅笔、圆珠笔字迹，书写清楚整齐。 管理档案按类别、部门、年度组卷，卷内文件按件排列（每件独立编制页码）。正面页码编制在右下角，有文字的背面编在左下角。页码编制可采用打号机或黑色碳素笔，案卷需装订，做到不漏页、不压字，下齐右齐，结实美观，装订前去掉金属物，案卷不宜过厚，一般不超过40mm。 管理档案移交纸质版时一并移交电子版（PDF格式）。 4.2业务档案归档要求 业务档案按类别、项目编号、名称组卷，不同项目不得装订在一起，其他要求参照管理档案执行4.3设计档案归档要求 设计档案一97、般为图纸类文件，要求存档图纸为正式蓝图。 4.3.2.蓝图应签字齐全，不同幅面的图纸折叠成A4（297*210mm）大小，图标栏应露在外面。 蓝图按项目按专业分别组卷，装入有防腐、防虫功能要求的档案盒，便于长期存档。 4.4合同档案归档要求 合同档案按类别、项目编号、合同类型归档。 合同类型（与项目有关）主要有投资类、设计咨询类、施工类、采购安装类、运营类；投资类合同由集团风险控制部负责系统上传和移交工作；设计咨询类、施工类、采购安装类、运营类合同分别由北华清创公司、建设项目公司和运营公司负责系统上传工作。 合同档案的其他归档要求参照管理档案执行。 4.5 工程技术档案归档要求 工程技术档案归98、档要求应符合项目所在地市政基础设施工程资料管理规程、项目所在地建筑工程资料管理规程相关规定。 工程技术档案集团内部按类别、项目编号、基建（或监理、施工、竣工图）归档。基建文件包含项目所在地城建档案馆归档范围，但不限于此范围。 工程技术档案竣工档案的PDF格式可制成光盘，按基建、监理、施工、竣工图分类，每个类别按盒制作成一个PDF文件。4.6财务会计档案 财务会计档案按国家财政部会计档案管理办法相关规定保管、组卷、移交。 财务会计档案集团内部按类别、年度、名称归档。 4.7人力资源档案归档要求： 人力资源档案按类别、年度、名称归档，其它归档要求参照管理档案执行。 4.8声像档案归档要求 声像档案99、主要包含照片、录像带、录音带、光盘等。 声像档案按类别、年度、名称归档。 照片档案由形成部门负责收集、整理、编写文字说明，具有永久保存价值的数码照片，应制成光盘，至少一式两份归档。 录像带、录音带、光盘等由形成部门负责收集、整理、编写文字说明，归档的声像材料必须是原版原件，光盘至少一式两份归档。 4.9实物档案归档要求 实物档案主要包含锦旗、奖杯、奖状、荣誉证书等。 实物档案按类别、年度、名称归档。实物档案归档时需提供电子版（PDF格式）。 5.归档范围及保管期限表 5.1管理档案管理档案归档范围及保管期限表机构名称序 号归档范围保管期限备注总裁办公室1-1总裁办公会纪要永久1-2投资决策会议100、纪要、投资决策会议记录、投资决策通知书永久1-3董事会纪要、记录永久1-4总裁办例会纪要10年1-5其它专项会议纪要等30年2活动类资料2-1有关领导出席的会议活动新闻及重要资料永久3经营类资料3-1集团经营分析报告永久3-2项目统计汇总表等永久4资质、证照类资料4-1房屋产权证永久4-2企业营业执照、组织机构代码证、公司章程、公司变更（撤销）、各项资质等相关资料永久5集团制度类资料6公文管理6-1集团发文永久6-2集团发函永久6-3总裁办发文10年6-4集团收文永久7党、团、工会资料7-1党、团、工会工作报告、总结、换届选举结果报告及上级机关的批复文件材料永久7-2党团收文永久7-3工会收文101、永久7-4工会法人登记档案永久8企业文化及宣传8-1宣传册、图片资料等永久8-2企业内刊永久8-3企业大事记、年鉴等永久9高管讲话稿永久10部门总结（年度）10年11部门工作计划（年度）10年12固定资产盘点、采购、合同、记30年13信息化会议纪要、合同等30年14电子设备盘点、采购、合同、记录等30年15库房季度统计表、出入库记录等30年16车辆管理（机动车证）30年17车辆管理记录等10年18办公用品出入库记录、盘点等10年19安全管理等有关资料30年20对标工作相关资料30年21食堂制度、合同、记录等30年22办公楼装修、改造等资料永久23重要流程表单等永久24其他有存档价值文件人力资源102、部风险控制部1部门总结（年度）10年2部门工作计划（年度）10年3部门例会纪要10年1集团各公司营业执照、组织机构代码证、国税登记证、地税登记证、章程、董事会决议、公司变更（撤销）资料等（均为复印件）永久2各公司法律事务处理记录等永久3合同（一般类）永久4部门总结（年度）10年5部门工作计划（年度）10年6部门例会纪要10年财金资源中心1部门总结（年度）10年2部门工作计划（年度）10年3部门例会纪要10年监察审计部1部门总结（年度）10年2部门工作计划（年度）10年3部门例会纪要10年投资中心1部门总结（年度）10年2部门工作计划（年度）10年3部门例会纪要10年建设管理中心1部门总结（年度103、）10年2部门工作计划（年度）10年3部门例会纪要10年海淡事业部1部门总结（年度）10年2部门工作计划（年度）10年3部门例会纪要10年海外事业部1部门总结（年度）10年2部门工作计划（年度）10年3部门例会纪要10年水环境开发事业部1部门总结（年度）10年2部门工作计划（年度）10年3部门例会纪要10年水务事业部1部门总结（年度）10年2部门工作计划（年度）10年3部门例会纪要10年北华清创环境科技有限公司1部门总结（年度）10年2部门工作计划（年度）10年3部门例会纪要10年注：根据国家（档案局第10号令）企业文件材料归档范围和档案保管期限规定，企业管理档案保管期限定为永久、定期两种。定104、期一般分为30年、10年。5.2业务档案 业务档案归档范围及保管期限表机构名称序 号归档范围保管期限备注投资中心1投资类投标文件及相关资料长期建设管理中心1设备采购招投标文件及相关资料长期2结算文件（与政府结算）长期3在建项目业务档案长期监察审计部1项目审计报告长期部门留存风险控制部1项目评审资料长期1-1立项申请表长期1-2项目投资测算模型长期1-3尽职调查报告长期1-4投资审批单长期1-5投资评审报告长期集团各归口部门1项目原始信息资料长期2项目立项（政府）前各种请示、批复、报告等长期5.3设计档案 设计档案归档范围及保管期限表机构名称序 号归档范围保管期限备注北华清创环境科技有限公司1方105、案设计图长期2初步设计图长期3施工图长期5.4合同档案 合同档案归档范围及保管期限表机构名称序 号归档范围保管期限备注风险控制部1投资类合同长期原件及时存档，系统及时上传1-1项目特许经营协议长期1-2股权转让协议长期1-3项目投资合作协议长期1-4项目资金监管协议长期1-5资产转让协议长期1-6水环境综合治理及土地一级整理合同长期1-7资产及特许经营权转让协议长期1-8战略合作框架协议长期1-9投资回购协议长期1-10委托建设及委托运营合同长期项目公司2设计、咨询、监理、勘察等合同长期系统及时上传3施工类合同长期系统及时上传4采购、安装类合同长期系统及时上传5运营期合同长期系统及时上传6其他106、类合同长期5.5工程技术档案 工程技术档案归档范围及保管期限表机构名称序 号归档范围保管期限备注项目公司一、建筑工程（仅供参考，具体请按项目所在地相关规程执行）1基建文件长期系统及时上传，竣工后移交1-1决策立项文件项目建议书项目建议书的批复文件可行性研究报告可行性研究报告的批复关于立项的会议纪要、领导批示专家对项目的有关建议文件项目评估研究资料1-2建设用地文件规划意见书及附图建设用地规划许可证、许可证附件及附图国有土地使用证城镇建设用地批准书1-3勘察设计咨询文件工程地质勘察报告建筑用地钉桩通知单验线合格文件设计方案审查意见初步设计图及说明设计计算书消防设计审核意见施工图审查通知书1-4招107、投标及合同文件（合同归入合同档案）勘察招投标文件设计招投标文件施工招投标文件监理招投标文件中标通知书1-5开工文件建设工程规划许可证、附件及附图建设工程施工许可证1-6商务文件工程投资估算文件工程设计概算施工图预算施工预算工程结算1-7竣工备案文件建设工程竣工验收备案表工程竣工验收报告建设工程竣工档案预验收意见房屋建筑工程质量保修书住宅质量保证书、住宅使用说明书建设工程规划、消防等部门的验收合格文件1-8其他文件工程开工前的原貌、竣工新貌照片工程开工、施工、竣工的录音录像资料工程竣工测量资料建设工程概况工程项目管理人员名册2监理资料（按项目所在地相关规程执行长期竣工后移交3施工资料（按项目所在108、地相关规程执行）长期竣工后移交4竣工图（按项目所在地相关规程执行）长期竣工后移交二、市政基础设施工程（仅供参考，具体请按项目所在地相关规程执行）1基建文件长期系统及时上传，竣工后移交1-1决策立项文件项目建议书（代可行性研究报告）项目建议书的批复文件（代可行性研究报告）关于立项的会议纪要、领导批示专家对项目的有关建议文件项目评估研究资料1-2建设用地文件国有土地使用证拆迁安置意见及批复文件规划意见书及附图及规划意见复函建筑用地规划许可证、附件、附图掘路占路、移伐树审批文件、人防备案文件、非政府投资项目备案文件1-3勘察、测绘、设计文件工程地质勘察报告水文地质勘察报告测量交线、交桩通知书规划验线109、合格通知书审定设计批复文件及附图审定设计方案通知书审定设计方案要求征求人防、交通、市政、河湖等部门的意见书施工图设计文件审查通知书消防设计审核意见初步设计审核意见对设计文件的审查意见（设计咨询审查单位）测量交线、交桩通知书1-4招投标及合同文件（合同归入合同档案）勘察招投标文件设计招投标文件施工招投标文件监理招投标文件拆迁招投标文件设备、材料招投标文件中标通知书1-5开工文件年度施工任务批准文件修改施工图通知固定资产投资许可证建设工程规划许可证、附件及附图建设工程施工许可证或开工审批工程质量监督注册登记表1-6商务文件工程投资估算文件工程设计概算施工图预算施工预算工程结算交付使用固定资产清单1110、-7竣工备案文件建设工程竣工验收备案表工程竣工验收报告建设工程竣工档案预验收意见勘察设计单位质量检查报告规划、消防、环保、质量技术监督等部门出具的认可文件工程质量保修书厂站、设备使用说明书市政基础设施有关质量检测及功能性试验资料清单1-8其他文件合同约定由建设单位采购的材料、构配件、设备质量证明及进场报验文件工程竣工总结观测记录开工原貌、施工过程、竣工新貌照片工程开工、施工、竣工录音、录像文件2监理资料（按项目所在地相关规程执行）竣工后移交3施工资料（按项目所在地相关规程执行）竣工后移交4竣工图（按项目所在地相关规程执行）竣工后移交注：工程技术档案归档范围主要为BOT、BT、TOT、BOO等项111、目，委托运营、EPC项目不移交。5.6财务会计档案 财务会计档案归档范围及保管期限表机构名称序 号归档范围保管期限备注财金资源中心 1会计报告会计报告（月、季）5年原件部门留存会计报告（年）永久原件部门留存2会计账薄日记账25年明细账15年3会计凭证会计凭证及附件15年4其他会计档案保管、销毁清册永久会计档案移交清册永久注：根据国家财政部会计档案管理办法，会计档案的保管期限分别为永久、定期两类，定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年。5.7人力资源档案 人力资源档案归档范围及保管期限表机构名称序 号归档范围保管期限备注人力资源部1员工名册永久2员工劳动合同永久3员工个人档案永久4人112、事任免、奖励、处罚等文件永久5绩效考核相关文件永久5.8声像档案 声像档案归档范围及保管期限表机构名称序 号归档范围保管期限备注集团各部门1照片反映本单位职能活动和重大事件的照片永久上级单位和本单位领导视察、慰问、检查、验收等照片永久工会、党、团组织重要活动照片永久2录音带、录像带、光盘反映本单位职能活动和重大事件永久上级单位和本单位领导视察、慰问、检查、验收等永久工会、党、团组织重要活动永久5.9实物档案 实务档案归档范围及保管期限表机构名称序 号归档范围保管期限备注总裁办公室1锦旗永久2奖状永久3奖杯永久4荣誉证书永久 6.归档时间 6.1管理档案归档时间： 各部门形成的管理档案应按半年一113、次完成移交，于每年3月底前移交上一年度（7-12月）的管理档案，于每年9月底前移交本年度（1-6月）的管理档案，移交纸质版同时提供电子版（PDF格式），由总裁办档案人员完成系统上传工作。 6.2业务档案 各部门形成的业务档案应按半年一次完成移交，于每年3月底前移交上一年度（7-12月）的业务档案，于每年9月底前移交本年度（1-6月）的业务档案，移交纸质版同时提供电子版（PDF格式），由总裁办档案人员完成系统上传工作。 6.3设计档案 设计档案应按半年一次完成移交，于每年3月底前移交上一年度（7-12月）的设计档案，于每年9月底前移交本年度（1-6月）的设计档案，北华清创环境科技有限公司专（兼）114、职档案人员移交纸质版同时完成系统的上传工作（PDF格式）。 6.4合同档案 投资类合同由风险控制部专（兼）职档案人员于合同签订完毕十个工作日内完成系统上传工作（PDF格式），并按季度向总裁办公室移交，其他类别合同由项目公司（运营公司）负责收集、保管，并于合同签订完毕十个工作日内完成系统上传工作（PDF格式）。 6.5工程技术档案 工程技术档案由项目公司随工程进度，及时整理、收集，其中基建文件在办理完结十个工作日内完成系统上传，全套工程技术档案（含基建文件、监理文件、施工文件、竣工图）于工程竣工验收合格后6个月内向集团总裁办公室移交，移交纸质版时一并移交电子版（PDF格式）（已经上传的基建文件无115、需电子版），由总裁办档案人员完成后续系统上传工作。 6.6财务会计档案 财务会计档案由于业务需求，财金资源部可自行保管近三年的会计档案，于每年3月底前按规定移交超过3年期的财务会计档案。 6.7人力资源档案人力资源档案由于业务需求，人力资源部可自行保管近三年的档案，于每年3月底前按规定移交超过3年期的人力资源档案。 6.8声像档案 声像档案原则上应在次年3月底前由形成部门按规定收集、整理、移交，重要活动声像档案可随时移交但仍需按规定办理移交手续。 6.9实物档案 实物档案应在次年3月底前按规定收集、整理、移交，移交实物时一并移交电子版（PDF）。 6.10其他 各类档案的系统上传及移交工作，请116、各单位严格按本办法规定执行，各单位档案管理工作纳入员工及单位绩效考核范围。7.档案借阅 7.1集团档案上传系统后，将按业务需求开放权限，原则上不再进行纸质版的借阅工作，如因工作需要借阅纸质版档案，请按要求办理借阅手续。 7.2 集团（或业务区及全资子公司）各部门、各事业部因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，然后到集团总裁办公室（或业务区及全资子公司档案管理部门）填写档案借阅单，方可借阅。 7.3 集团（或业务区及全资子公司）各部门借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门同意或集团（或业务区及全资子公司）领导批准；涉及保密文件，还需集团总裁（或业务区及全资子公司总经理）批准。 7.117、4 借阅档案必须严格履行登记手续。归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。7.5借阅档案的工作人员，不得泄密、涂改、拆散、转借、携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经总裁办公室总经理（或业务区、子公司行政主管领导）批准。 7.6借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。 7.7 借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。如有遗失或损坏按集团监察审计处理处罚暂行规定条款执行。 7.8 凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应填写档案复印登记表，办理相关审批手续方可复印。 8.档案保管 8.1档案员对接收的档案进行分门别类、系统编号、整理上柜（密集架），档案118、柜（密集架）统一编号。 8.2档案库房必须具备良好的卫生环境，做到防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防盗、防光、防污染，库内温度一般控制在14 -24 ，湿度一般控制在45%60%左右。严禁堆放杂物，无关人员不得进入。8.3档案人员离开库房前要关窗、断电、锁门。 8.4每一季度对案卷质量和保管情况进行一次检查，发现问题及时处理。 8.5档案库房保持清洁，每周扫除一次。 8.6电子档案归档采用只读光盘存储，接收电子档案载体至少一式两套，一套封存保管，一套供查阅使用。存放时应远离磁场、强热源，并与有害气体隔离。 8.6 各层级档案人员必须严守保密制度，档案资料的接收、借阅、移交要严格履行手续，确保档案119、不丢失、不泄密。 9.档案鉴定与销毁 9.1 集团总裁办公室（或业务区、全资子公司行政部门）对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。 9.2 档案鉴定工作由集团公司总裁办公室（或业务区、子公司行政部门）主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。 9.3 档案材料鉴定小组审定，并经公司行政主管领导批准后，方可销毁。 9.4 销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在档案销毁记录表上签字。10. 附则 10.1 本制度由集团公司总裁办公室负责解释。 10.2 本制度自发布之日起施行。 附件1：档案分类方案及编码说120、明 附件2：相关表单 附件3：项目编码明细表（另附）附件1： 档案分类方案及编码说明 1.1 档案分类方案 北控水务集团有限公司（BEWG）全宗档案共分为九大类：管理档案（GL）、业务档案（YW）、设计档案（SJ）、合同档案（HT）、工程技术档案（GC）、财务会计档案（CW）、人力资源档案（YL）、声像档案（SX）、实物档案（SW）。1.2各部门代码 总裁办公室-PO；人力资源部-HR；财金资源中心-FR；风险控制部-RC； 监察审计部-AS；北华清创-ET；海外事业部-OD；投资中心-IC； 建设管理中心-CM；水环境开发事业部-OD；水务事业部-WD； 海淡事业部-SD； 1.3档案编码说121、明 管理档案 例： BEWG-GL-PO-20XX- XXX 案卷顺序号 归档年份 部门代码（详见各部门代码） 档案类别（详见档案分类方案） 档案全宗代码业务档案 例： BEWG-YW-XXXXX-投资类投标文件 -XXX 案卷顺序号 具体类别（详见业务档案归档范围） 项目编码（详见项目编码明细） 档案类别（详见档案分类方案） 档案全宗代码设计档案 例： BEWG-SJ-XXXXX-施工图 -XXX 案卷顺序号 具体类别（详见设计档案归档范围） 项目编码（详见项目编码明细） 档案类别（详见档案分类方案） 档案全宗代码 合同档案 例： BEWG-HT-XXXXX-投资类合同 XXX 案卷顺序号 122、具体类别（详见合同档案归档范围） 项目编码（详见项目编码明细） 档案类别（详见档案分类方案） 档案全宗代码工程技术档案 例： BEWG-GC-XXXXX-基建文件 XXX 案卷顺序号 具体类别（详见工程技术档案归档范围） 项目编码（详见项目编码明细） 档案类别（详见档案分类方案） 档案全宗代码 财务会计档案 例： BEWG-CW-20XX-会计凭证 XXX 案卷顺序号 具体类别（详见会计档案归档范围） 归档年份 档案类别（详见档案分类方案） 档案全宗代码人力资源档案 例： BEWG-YL-20XX-员工名册 XXX 案卷顺序号 具体类别（详见人力资源档案归档范围） 归档年份 档案类别（详见档案123、分类方案） 档案全宗代码 声像档案 例： BEWG-SX-20XX-照片XXX 案卷顺序号 具体类别（详见声像档案归档范围） 归档年份 档案类别（详见档案分类方案） 档案全宗代码实物档案 例： BEWG-SW-20XX-奖章XXX 案卷顺序号 具体类别（详见实物档案归档范围） 归档年份 档案类别（详见档案分类方案） 档案全宗代码附件2：相关表单 档案移交书向北控水务集团有限公司总裁办公室移交 档案材料，共计 件 页。详见档案移交目录 注：档案移交书及档案移交目录一式两份，交接双方各存一份。移交部门： 接收部门： 部门负责人： 部门负责人： 移交人： 接收人： 监交人： 移交时间： 年 月 日档124、案移交目录（标注档案类别）件 号文 号（原文件编号）责任者文 件 题 名日 期页 数备注档号1XXX号总裁办2013年总裁办公会纪要201312093纸质+PDF2XXX号总裁办2013年总裁办公会纪要201312163纸质+PDF档案借阅登记表序号档号文件内容页数使用目的使用人使用部门领导审批档案管理部门审批借阅时间归还时间备注档案复印（摘抄）登记表序号档号文件内容页数使用目的使用人审批人复印（摘抄）时间备注档案销毁记录表序号档号文件内容页数保管期限（年）期满日期备注7.附则7.1本制度由行政部负责解释。7.2本制度自发布之日起施行。五、 公关礼品管理办法1、目的为强化公司对客户的服务，加强125、与客户的业务联系和沟通，树立良好的企业形象，满足公司不断发展的需要，特制订本办法。2、适用范围本办法所指的客户，主要包括银行、相关行业客户、政府相关部门、设备供应商、上级单位以及与公司业务发展有紧密关系的单位或个人。3、在与客户接触、沟通时，为表达我方的诚意和对对方的尊重，同时树立北控水务良好的企业形象，如有必要，可视具体情况向对方赠送我方的公关礼品或公司纪念品（公关礼品单见附表）。4、员工在领用礼品时，应填写赠送礼品申请表，经相关负责人审核签字后，到行政部领取礼品。5、对于特殊客户，如认为有必要赠送公司没有备存的礼品，可填写赠送礼品预算申请表，报厂长审批。6行政部每月对礼品的领用情况进行一次126、统计,报公司财务部和厂长。7、附件：赠送礼品申请单赠送礼品预算申请表礼品酒水采购领用流程图礼品出入库明细表申请时间；编 号： 日 期：签 发 人： 第_页/共_页 赠送礼品预算申请表 申请时间：客户名称客户单位及职务礼品名称礼品数量及价值购买礼品的渠道与客户的主要业务关系厂长意见：领用人：礼品酒水采购领用流程图根据年度预算安排、物资采购计划进行采购部门提出礼品酒水采购要求行政部请示礼品酒水采购项目分管领导审核签字厂长审批行政部负责统一采购货品验收入库、核对数量填写入库登记表领取物品需填写礼品领用申请表各相关领导审批后方可领取领取时需填写出库登记表每月月底盘点库房填写盘点登记表根据购货发票，出入127、库明细单支付费用礼品出入库明细表礼品名称单价（元）礼品说明日 期摘 要出 库入 库余 量签 字编 号： 日 期：签 发 人： 第_页/共_页 礼品领用申请表 申请时间：客户名称客户单位及职务礼品名称礼品数量及价格与客户的主要业务关系领用人厂长 六、 车辆管理制度1目的 为加强本公司车辆管理，保证司机精神风貌和车辆车容车况随时处于最佳状态，有效保证公务用车，特制订本制度。 2适用范围 本制度适用于XX县XX污水处理有限公司的车辆管理。3司机管理3.1本公司车辆均由行政部统一调度。除公司允许的特殊人员以外，禁止非专职司机驾驶公司车辆。公司司机由公司内部人员担任或外聘，司机必须持证驾驶。3.2新聘司128、机必须学习本制度，并签字认可后方可上岗，接受公司上班制度考勤，如遇急事或外出公事，应向主管领导报告去向。 3.3司机出车必须填写“车辆使用登记表”方可出车，未经行政部主管或公司领导派车，司机不得出车。未经公司领导同意，司机不得将车辆交给他人驾驶。如司机不出车，必须服从行政部安排，承担其他工作事务。3.4车辆应随时保持车内、外干净整洁，车内不得有烟头、口香糖、槟榔渣等杂物。3.5污泥车出车前应将车轮、车箱冲洗干净，不得将污泥带出，污染厂区路面及城区道路。3.6驾驶员要坚守岗位，服从调度，做到随叫随到，节假日及下班后如公司有事须用车，应服从安排。 3.7 车辆调度原则上应以集团客户接待、集团执行机129、构用车为最优先，车辆调度应按照本制度第四条所规定顺序依次予以安排出车，严禁公车私用或违规派车。若车辆调度管理人员派车时有相关违规行为，每次扣款100 元，违反三次及以上，集团将视情况给予降薪、停职、解除劳动合同等处理。 3.8 司机若未经主管领导批准私自出车每次扣款100 元，违反两次及以上，集团将视情况给予降薪、停职、解除劳动合同等处理。若因此给公司造成损失，由司机承担全部责任。 3.9 司机每次出车返回公司后应立刻向车辆负责人报告，未报告者一经查实，每次扣款100 元。 3.10 节假日及下班后司机必须将车辆停放在集团办公楼停车场，若因当日出车回来较晚或次日早上出车较早确需在外停放车辆，必130、须经车辆负责人同意后将车辆停放在安全的停车场所，车辆负责人须在车辆使用登记表中予以备注说明。若有违反每次扣款100 元，若因此给车辆造成损失，由司机承担全部责任。3.11车辆备用钥匙由总裁办统一管理，紧急情况下可在车辆调配负责人同意并承担责任的情况下，填报车辆使用登记表后，由非专职司机驾驶。4.公司车辆使用范围 4.1接待集团重要来访领导、重要商务客户。 4.2公司重大商务活动支持。 4.3接送公司执行机构成员。 4.4接送携带大量现金的财务人员。 4.5公司职员去公共交通不便利的地点办事，可以申请用车。 4.6其他经总裁办公室主管领导批准的特殊用途。 5.出租车使用范围 5.1各部门人员去公131、共交通不便利的地区办事时，可以申请出租车外出，部门负责人批准后执行，但费用总计不得超出各部门每年度相关预算。 5.2各部门人员到外地出差或出差回京，需要使用出租车参照北控水务集团出差管理制度执行。6.申请用车程序6.1有下列情形时，由用车人所在部门负责人在车辆使用登记表上签字确认，由行政部按其所需注明使用何种车辆及司机等，方可安排用车，XX市及长沙市区以外出车，需经厂长签字同意方能派车。如遇领导不在公司，可先电话请示，事后补办手续。6.2公司认为必须接待的客人。6.3公司内部职工办理重要工作或事项的，如财务存取大量现金等。 6.4各部门公务用车，须提前半天由用车人所在部门负责人在车辆使用登记表132、上签字确认，再由行政部根据情况的轻重缓急统一派车，但临时紧急任务除外。6.5使用前检查：驾驶人出发前，先检查车况，如车证，水箱，刹车系统，轮胎，油等，核对登记簿记载的公里数，如发现不符及损坏等情形，应及时向部门主管报告，并在登记簿上注明，否则驾驶人负全责7.车辆管理7.1公司公务车的车辆年审、定期维护保养由司机负责办理，若因相关疏漏造成的损失，司机负责50%的赔偿；车辆保险由总裁办指定专人购买缴纳，但司机有责任监督所驾驶车辆保险状况，若驾驶车辆因驾车责任事故造成的损失无保险赔付，司机负责50%的赔偿。 7.2油料管理：每次车辆出行回来后，需在车辆使用登记表如实注明此次行驶的公里数，每月统计一次133、当月的行驶公里数，并依据公里数计算出当月用油量（百公里油耗），误差应不大于15%，其超出费用由司机自行承担。 7.3车辆保养及维修管理： 司机应随时对车辆进行日常保养及维护工作，保证车辆随时保持良好的状态：每行驶5000-8000公里送4s店定期保养一次，车辆长期闲置时，每周由司机发动一次，温车5分钟。 车辆需保养或维修时，司机应提前提出书面报告申请，写明所要保养及维护的内容，经总裁办负责人签字同意后，再维修站进行保养或维修，保养维修须到4s店进行，如遇特殊紧急情况需外修的应报请总裁办公室负责人同意。补胎打气、装饰清洁等小修项目可由公司指定就近维修，并在报销维修保养费用时提供发票及费用明细。 134、如在途中临时出现故障，应电话请示主管领导同意后方可就近维修。由于司机使用不当或疏于保养，而致车辆损坏或机件故障时，所需修护费，应依情节轻重，由集团公司与司机负担。 8.费用报销管理 8.1公司车辆产生的所有费用（包括税费、停车费、过路费及车辆保养维修费等），原则上当月内报销； 8.2公车私用时若发生交通事故，而导致违规、损坏、失窃等，一切损失由车辆使用人和司机负责赔偿； 9.违规与事故处理 9.1违规处理管理办法： 因司机违规行车被交警处罚的，其产生的费用由司机本人承担； 因司机原因造成交通事故，本人应承当相应的经济赔偿； 未经批准，夜间或节假日未将车辆停在集团公司指定位置，发现一次扣除当月绩135、效工资，如因此发生车辆丢失、碰撞，司机负全责赔偿；未经批准，任何人不得以任何方式强迫司机违规开车（出车），发现一次，当事人和司机各罚款200元，造成损失者，要追究双方赔偿责任； 公司将不定时派人外出调查，如发现有开虚假维修发票或汽油发票等，集团公司将视情况给予降薪、停职、解除劳动合同等处理，并保留上报公安机关处理的权利； 车辆严禁私用，违者每次扣款200元（司机与使用人各扣款200元），如造成车辆损失负责赔偿，集团公司还将视情况给予降薪、停职、解除劳动合同等处理； 未经集团公司领导批准，若司机私自出车，一经查实为公车私用，集团公司将视情况给予降薪、停职、解除劳动合同等处理； 9.2事故处理管理136、办法： 车辆如在公务途中发生人员伤亡事故，应先急救伤患人员，向交通管理部门报案，并立即报告总裁办主管负责人；如属不涉及任何人员伤亡的小事故，可按照规定处理后向总裁办报告；任何发生的事故不得瞒报，若发生瞒报并经查实，每次扣款200元，若发生二次以上，集团还将视情况给予降薪、停职、解除劳动合同等处理；因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金后，再视实际情况处理；我司因车辆受损获得的赔偿，司机上报总裁办主管负责人后，扣除正常修理费用后按照公司财务规定处理。 发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，减除保险金额后，其差额视责任具体处理； 因司机原因造成交通事故导致经济损失时，按事故的性质给予扣减工137、资之处罚： 一般事故（经济损失在2000元以下者）：按经济损失的10%处罚； 重大事故（经济损失在20005000元者）：按经济损失的8%处罚； 特大事故（经济损失在5000元以上者）：按经济损失的6%处罚。10.驾驶岗位责任制 10.1在总裁办公室的领导下，认真做好商务接待、集团高管的驾驶服务。 10.2凭车辆使用登记表出车，未经领导批准不得用公车办私事。 10.3工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事需提前一天请假，不得无故缺勤。 10.4行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐；轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好；确保车辆处于安全、可靠的良好状态。 10.5集团138、公司员工不得用公车学习汽车驾驶，一切后果及损失由车辆钥匙保管者负责。 10.6司机服务规范： 司机需保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生；注意头发、手足的清洁；在驾驶过程中，努力保持端正的姿势； 司机都应礼貌接待、热情服务。小心驾驶，遵守交通规则，确保交通安全； 对于集团公司客人，注意文明礼貌、言行举止，以维护集团公司的良好形象； 接待客人时应提前备好车辆等待，并在乘车人上下车时，主动打招呼，开关车门； 当乘车人上车后，司机应向其确认目的地； 乘车人下车办事时，除确有需要外，司机不得离车； 乘车人带大件物品时，司机应予以主动帮助。11.安全注意事项： 11.1司机因故需离开车辆时，应将车停在139、安全可靠的地方且必须将车辆锁好； 11.2车中放有贵重物品或文件资料，司机又必须离开时，应将其放于车后行李箱并加锁； 11.3在出发前，司机应根据目的地选择最佳的行车路线； 出车前，司机应填写行车记录，包括：目的地、乘车人、行车人、行车时间等，出车后，应立即向车辆负责人汇报并填写本此行驶的公里数； 12.司机费用报销原则 12.1公司车辆由专职司机驾驶，每月按照实际行驶公里数领取公里补助（0.15元/公里）和安全补助（0.05元/公里），由车辆负责人在月初和月末分别进行公里数登记核对、填报月度里程汇总表，由总裁办公室指定专人复核，总裁办公室负责人、财金资源中心负责人确认后方可领取里程补助； 1140、2.2 司机每次出车必须严格按照要求填报车辆使用登记表，并由用车人在当天签字确认，或最迟在当周内补签。逾期不签字者将取消当周补助。总裁办公室将指派专人负责审核监督，以此作为月底报销的依据； 12.3司机在非工作日(除国家法定节假日)出车可申请调休，非工作日（除国家法定节假日）每天出车满6小时可调休1天，不足6小时可调休半天；每名司机每周调休不得超过2天；如遇京外出车任务，可享受差旅补贴或调休，差旅补贴由用车部门承担。司机持出车记录单填写加班及调休表并签字确认、车队负责人进行审核汇总，由总裁办领导确认后交人力资源部备案； 12.4司机在国家法定节假日出车可按照国家有关规定核算加班费，为正常工作日141、工资的三倍。如法定节假日出车领取加班费，则不享受调休；法定节假日加班单由车辆负责人汇总，总裁办公室指派专人审核，总裁办公室负责人确认后交人力资源部随月工资核发。附件： 车辆使用登记表 月度里程补助汇总表 司机加班及调休表表一：车辆使用登记表（司机年月）序号日 期用车部门出车事由目的地出车时间到达时间路程花费总时间用车人确认注：（1）若该出车任务为往返或中途还有别的任务，需要另行记录；（2）路程花费总时间为有效驾车时间及不超过半小时的车内等候时间； 车辆负责人确认： 总裁办复核人确认：表二：月度里程汇总表（年月）驾驶员责任车辆月初里程月末里程行驶里程本人行驶（公里）他人行驶（公里）其他车辆（公里142、）其他车辆车牌号总里程公里补助安全补助月度补贴总额 注：公里补助0.15元/公里，安全补助0.05元/公里。 车辆负责人审核： 行政部办复核人确认： 部门领导审核： 财务部审核： 公司主管领导审核：序号加班日期(月日)加班时长(小时)倒休日期(月日)倒休时长(天)司机倒休确认签字审核人签字司机加班及调休记录表司机姓名： 年份：13. 北控水务集团车辆配置管理规定 1. 目的 为规范北控水务集团有限公司下属业务区、平台公司及运营、建设、开发项目公司车辆购置标准和审批流程，确保车辆配置合理、使用高效、成本节约，特制定本制度。 2车辆配置标准 因业务需要购置车辆，需符合以下标准： 2.1运营项目公司143、设计规模在5万吨/日以下的，可以配置2辆车： 2.1.1购置价值在人民币20万元以内的轿车1辆； 2.1.2 购置价值在人民币5万元以内的面包车1辆。 2.2 运营项目公司设计规模在5万吨/日（含）以上，15万吨/日以下的，可以配置2辆车： 2.2.1 购置价值在人民币20万元以内的轿车1辆； 2.2.2 购置价值在人民币8万元以内的面包车1辆。 2.3 运营项目公司设计规模在15万吨/日（含）以上，40万吨/日以下的，可以配置3辆车： 2.3.1 购置价值在人民币20万元以内的轿车1辆； 2.3.2 购置价值在人民币12万元以内的轿车1辆； 2.3.3 购置价值在人民币8万元以内的面包车1辆144、。 2.4 运营项目公司设计规模在40万吨/日（含）以上的，可以配置4辆车： 2.4.1 购置价值在人民币20万元以内的轿车1辆； 2.4.2 购置价值在人民币12万元以内的轿车1辆； 2.4.3 购置价值在人民币12万元以内的皮卡或卡车1辆； 2.4.4 购置价值在人民币8万元以内的面包车1辆。 2.5 运营公司污泥外运需购置车辆的，TOT项目和并购项目原有班车更新重置的，需经市场分析报批后购置。 2.6 建设、开发项目公司工程造价总额7000万元以下或建设规模5万吨/日以下的，可以购置1辆车：2.6.1 购置价值在人民币20万元以内的轿车、商务车1辆。 2.6.2 原则上项目建设完毕，由建145、设项目公司将车辆进行必要的检修保养后，移交至运营项目公司。 2.7 建设、开发项目公司工程造价总额7000万元以上或规模5万吨/日以上的，可以购置2辆车： 2.7.1 购置价值在人民币20万元以内的轿车、商务车1辆； 2.72 购置价值在人民币8万元以内的面包车1辆。 2.7.3 原则上项目建设完毕，由建设、开发项目公司将车辆进行必要的检修保养后，移交至运营项目公司。 2.8 业务区车辆配置标准 2.8.1 业务区管辖运营公司8家（含）以下的，可以购置1辆车：购置价值在人民币25万元以内的轿车或商务车1辆； 2.8.2 业务区管辖运营公司8家以上的，可以购置2辆车：购置价值在人民币25万元以内146、的轿车1辆，购置价值在人民币12万元以内的轿车1辆。 2.9 开发平台公司车辆配置标准 2.9.1 开发平台公司管辖开发项目3个（含）以下的，可以购置2辆车：购置价值在人民币25万元以内的轿车1辆，购置价值在人民币12万元以内的轿车1辆。 2.9.2开发类平台公司管辖开发项目3个以上的，可以购置3辆车：购置价值在人民币25万元以内的轿车1辆，购置价值在人民币12万元以内的轿车2辆。 2.9 配置标准说明 2.9.1 车辆购置价格是指裸车价格，购车所发生的车辆购置税、保险费和其它费用，不计入车辆购置价格，直接计入当期车辆的使用费用和管理费用。 2.9.2 一个运营项目公司有多个水厂的，在原标准配147、置的基础上，每增加一个水厂，可申请增加配置价格在人民币12万元以内的轿车或面包车一辆；其中水厂距离小于100公里或水处理规模小于1万吨/日的水厂，需根据实际情况审批。 2.9.3 项目分一、二期的，设计规模按在建和运营总规模计算。 3标准配置下的购车审批流程 3.1运营、建设、开发项目公司购车审批流程：【运营/建设/开发项目公司经办人发起】【项目公司审核】【业务区/平台公司审核】【事业部审核】【总裁办审核】【财务总监审核】【主管副总裁审批】（【超标准的，由总裁审批】） 3.2 业务区、平台公司购车审批流程： 【业务区/平台公司经办人发起】【业务区/平台公司审核】【事业部审核】【总裁办审核】【财148、务总监审核】【主管副总裁审批】（【超标准的，由总裁审批】） 3.3 超出本规定购车申请，由集团总裁审批。3.4 各购车单位购车申请需按本制度要求详细列明购车理由。4车辆报废审批 4.1车辆报废审批应按国家有关车辆使用年限规定及集团固定资产报废管理制度和流程规定报批。 4.2 车辆购置执行先报废再购置原则。 5备案 各单位购置车辆后，需将车辆的型号、购置价格、购置时间、使用人等情况上报集团总裁办和监察审计部备案。 6本制度由集团公司总裁办公室负责解释，自2013年6月1日起执行。本制度实行前已购车辆执行原标准，不得以本制度实行为由更换未到报废期车辆。 附：车辆配置标准（裸车价格）一览表运营公司 149、运营 规模 5万吨/日 以下 5万吨/日（含）15万吨/日 15万吨/日（含）40万吨/日 40万吨/日（含）以上 车辆配置标准 20万元内 轿车一辆 20万元内 轿车一辆 20万元内 轿车一辆 20万元内 轿车一辆 5万元内 面包车一辆 8万元内 面包车一辆 12万元内 轿车一辆 12万元内 轿车一辆 8万元内 面包车一辆 12万元内 皮卡或卡车一辆 8万元内 面包车一辆 建设开发项目公司 建设项目公司规模 工程造价7000万元以下或建设规模5万吨/日以下20万元内 轿车一辆车辆配置标准 20万元内 轿车一辆 20万元内 轿车一辆 8万元内 面包车一辆 业务区 运营公司数量 运营公司数量 8150、家（含）以下 运营公司数量 8家以上 车辆配置标准 25万元内 轿车一辆 25万元内 轿车一辆 12万元内 轿车一辆 开发平台公司 开发公司数量 开发项目公司3家(含)以下 开发项目公司3家以上 车辆配置标准 25万元内轿车一辆； 12万元内轿车一辆 25万元内轿车一辆； 12万元内轿车两辆 北控水务集团有限公司 车辆购置审批单 申报单位： 申报日期：车辆品牌 及型号 购置价格 （万元） 购置说明 项目公司 总经理意见 业务区总经理 审核意见 事业部总经理 审核意见 总裁办公室 审核意见 财务总监审核 集团主管副总裁 审批意见 总裁审批意见 购置说明 经办人： 联系电话： 回复传真：14.附则151、 13.1 本制度由集团总裁办公室负责解释。 13.2 各业务区本部，以及各全资子公司、分公司、控股子公司应参照本制度制定各单位车辆管理相关制度并报备集团后严格执行。 13.3本制度自发布之日起执行 七、 安全保卫管理制度1、目的为了保证XX县XX污水处理有限公司（以下统称“公司”）有一个安全、良好、有序的经营环境，根据国家有关法规和公司的实际情况，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于XX县XX污水处理有限公司。3、安全保卫3.1各部门、班组要重视防火、防盗和生产安全。3.2公司安全保卫主管部门为行政部。3.3公司的安全保卫工作，要坚决贯彻 “隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的指示152、，坚持“预防为主的原则，做到有备无患，万无一失。3.4各部门、班组要把安全保卫工作纳入重要议事日程，认真研究、布置。贯彻“谁主管谁负责”的原则，确保公司财产和员工的生命安全。3.5节假日值班干部在值班期间可行使公司领导的职权，处理临时发生的事件及决定采取的应急措施。3.6值班人员应指挥、携同、监督保安人员进行巡视、巡查，预防火灾、盗窃及其它危机事项。3.7值班人员应按照规定时间在指定场所负责巡视，不得中途随意外出且在公司指定地方住宿。3.8值班人员每天应认真填写好交接班记录，并将值班时所处理的事项详细填写在值班交接记录中。3.9值班人员在值班时间内擅自离职或酗酒，视情节严重给予罚款50元以上。153、4、安全防火4.1公司的防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”的原则，防患于未然。4.2公司所有员工都应增强消防意识和安全防火的责任和义务。4.3在上班期间，各部门、班组负责人要对本单位的防火安全负责。4.4公司全体员工要了解公司各种消防设施的情况，掌握灭火器的安全使用方法。4.5公司员工需应掌握火灾时扑救工作的知识和技能及自救知识和技能。4.6办公室和经营场所设置的消防栓，消防工具等消防设施，不得改为它用，应定期检查消防设施是否有效和完好无损。4.7办公室和经营场地等要按照消防规范要求，配备各种灭火筒，并按规定定期更换灭火药物。4.8易燃、易爆物品要按消防规范要求完善有效，并派专人保管154、，不得乱放，混放。4.9公司若实行明火作业，要采取必要的防护措施，并经安全保卫责任人检查合格后方可作业。4.10防火通道必须保持畅通，严禁堆放物品堵塞防火通道；严禁违反安全规范乱搭临时设施和建筑物。4.11全体员工不论是在工作区或非工作区，一律不许乱接电源。不准在办公室使用电炉、电线，电器残旧不符合规范的，应及时更换。5、安全办公5.1办公安全主要指公司员工在办公场地一切安全活动，它包括员工物品安全、员工饮食安全、员工办公网络安全及劳保用品配备。5.2员工普通个人物品（除水杯）必须放在抽屉内，离开时应予以锁上；手机、钱包等个人贵重物品应随身携带，员工没有按规定操作或放在指定位置导致物品丢失，公155、司概不负责。5.3公司文件安全、管理档案安全管理由当事人直接负责，行政部负责定期抽查。5.4员工办公网络安全包括两个方面的内容，一是信息资源的安全；二是网络系统的安全，其相关规定和注意事项在网络系统相关管理制度另行规定。6、安全保卫管理6.1公司大门设保安，要求24小时执勤，重点部位实行24时监控；公司内严禁上门推销及与工作业务无关的人员入内。对滋扰生事的外来人员应扭送当地派出所。6.2财务部等重要部门要安装自动报警器，下班要接通报警电源。6.3普通文件柜、办公桌不得放密级以上文件、资料和现款、印章、贵重物品。6.4出纳人员必须按规定存放现金，不得超出限额。6.5公司招聘的员工，要进行必要的审156、查；重要岗位员工和管理人员，必须取得居住地公安部门的证明，以保证员工队伍的纯洁性。6.6安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况；发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任。情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。7、保安管理制度1 目的加强门卫管理，维护厂区秩序和安全。2工作职责2.1负责厂内治安安全，外来人员登记和核实；2.2负责厂内报纸，杂志，信件分发工作；2.3负责对各种可能出现的安全隐患巡视检查；2.4负责厂内突发安全事故的抢险救灾工作；3 工作要求3.1由行政部负责门卫室管理工作。门卫值班时要按规定着装，携带执勤用品。3.2157、熟记单位内的人员、规定、出入手续、使用证件以及单位车辆的颜色和车牌号码。3.3不准在岗位上坐卧倚靠、吸烟、喝酒、打闹、聊天和做与工作无关的事情。3.4 没有经过主管领导和公司领导的批准，不准私自换岗，更不能找人顶岗。3.5对待职工要态度和蔼，讲究礼貌，文明执勤。3.6值班人员对来访人员态度要和蔼，讲究礼貌。3.7尊重领导，听从指挥，爱护公共财物。3.8完成领导交给的其他临时性任务。4 工作程序和处罚规定4.1公司大门早上7：30开开锁，晚上00：00上锁。4.2无关人员和车辆严禁进入公司，没有公司领导的允许，保安人员私自放人进入厂区，每放一名无关人员或车辆扣除保安人员5元；若造成严重的后果，所158、造成的损失由保安人员承担，并给予开除。（严重后果指造成人员伤亡和财产损失）4.3凡来公司施工、学习人员必须到行政部办理出入证，凭证出入。4.4到公司办事、会客的个人，必须到门卫室登记，经电话通知被会见人同意后方可入公司。参观访问的团体，必须到公司行政部办理有关手续后，方可凭证进入公司。4.5认真做好信件报刊的收发工作，做到及时准确投递。4.6非门卫人员不得在门卫值班室逗留、闲谈，休息、娱乐或寄放物件。4.8负责门卫室内外的环境卫生，并注意保洁。4.9没有车辆和人员进出公司时，公司的大门应关闭。保安去食堂就堂时，必须要把大门锁上。4.10公司车辆必须凭行政部主管签字的出车单方可出公司大门，若无行159、政部主管签字的出车单，保安人员私自放行，扣除当月绩效3分；若造成严重后果，由保安人员承担责任。4.11保安人员必须在当班期间坚守岗位，禁止睡觉。杜绝空岗、漏岗、离岗等现象的发生，一经发现，予以扣款100元，二次予以降薪200元，同时给予主管领导处以200元罚款，发现三次予以开除，同时给予主管领导处以500元罚款，通报批评。4.12非本单位的出入车辆、人员一律进行登记询问。没有领导同意或出门证，一律不准放行任何拉公司货物的车辆和人员。如发生此类现象后一律严肃处理。4.13下班后，对所有办公场地进行检查，避免造成由于电源未关造成火灾和被盗等严重后果。4.14夜间值班的保安必须对院内库房进行巡视，必160、须保证两小时内巡视一次，不许值班睡觉、漏岗等一切有违公司规定的行为。4.15交接班时对车辆登记表进行认真核对，出现差错时及时查清并向主管领导汇报。4.16熟记公司内各处水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的放置地点，并及时发现重要路口电灯、门窗、围墙等是否有缺损。4.17公司保安负责门口的卫生，交接班时对门卫室进行清扫。4.18保安人员应保证个人着装的清洁，维护公司的形象。4.19如违反上述规定，公司将根据情节严重性给予最少不低于50元的相应处罚，严重者作辞退处理。八、办公环境管理制度1、目的为了提升公司形象，使公司办公的环境卫生保持优美舒适、整洁有序，保证员工良好的办公环境，特制定本规定为了提161、升公司形象，使公司办公的环境卫生保持优美舒适、整洁有序，保证员工良好的办公环境，特制定本规定。2、适用范围本制度适用于XX县XX污水处理有限公司。3、细则1.爱护办公室环境卫生，经常保持办公桌面的清洁，办公桌面各种资料、工具、文件、配件等均应放置整齐美观。2.员工午餐或长时间离开办公室应将办公用品、相关资料收拾整理好。3.下班时，应整理干净办公桌上所用物品，座椅置于桌下，所有废弃物品必须投放于垃圾袋中；4会议室、总经理办公室、副总经理办公室（有重要客户在现场除外）及公司其它办公区域全程严禁吸烟。办公区域经常打开窗户，保持室内空气流通。如有在办公区域吸烟者，由总裁办公室处以50 元罚款。5办公室162、严禁随地吐痰、乱扔烟头、纸屑等。如有发现，总裁办公室将处以50 元罚款。6严禁在上班时间吃带壳有声响的零食，且自带零食以及包装不允许长时间放置于办公桌上。7工作时间应保持安静，禁止大声喧哗。8注重着装规范，自觉维护职员形象。9上班时间不准在电脑上玩游戏。10打电话提倡长话短说，严禁闲聊。11办公室废弃物集中在字纸篓内交清洁工处理。硒鼓、灯管、电池等特殊废弃物交专人处置。本制度由行政部解释，自下发之日起执行。九、 公文管理制度1.目的为加强XX县XX污水处理有限公司（以下统简称“公司”）公文处理工作规范化、制度化、科学化，根据国家、XX市的有关法规，结合公司实际，制定本办法。2.适用范围本制度适163、用于XX县XX污水处理有限公司。3职能部门与职责公司行政部是公文处理的主控部门，负责公文处理工作并设专职人员负责公文处理工作。4公文种类4.1决定：适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关部门、班组或者员工个人，变更或者撤销部门、班组不适当的决定，经会议讨论通过并要求贯彻执行的事项。4.2通告：公布应当在一定范围内遵守或周知的事项。4.3通知：发布规章制度，转发上级，同级和不相隶属部门的公文，批转下级部门的公文，传达要求下级单位办理和需要有关单位周知或者执行的事项，任免人员。4.4通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。4.5报告：适用于向上级机关或公司领导汇报工作，反映情164、况，答复上级机关的询问。4.6请示（呈批件）：适用于向上级机关或公司领导请求指示、批准。4.7批复：适用于答复下级单位请示的请示事项。4.8意见：适用于对重要问题提出见解和处理办法。4.9函：适用于不隶属单位（机关）之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。4.10会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定事项。4.11简报：情况的简明报道，为及时反映情况，汇报工作，交流经验，揭示问题而编发的一种内部事务公文。5.公文格式：5.1公文一般由秘密等级、保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送机关、印发机165、关和印发日期等部分组成。5.2涉及公司秘密的公文应当标明密级和保密期限，密级公文分为“绝密”、“机密”、和“秘密”。其中，“绝密”、“机密”级公文还需标明分数序号。5.3紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。同一公文既是密件又是急件的，秘密等级标于紧急程序之上。5.4XX县XX污水处理有限公司发文标识为套红“XX县XX污水处理有限公司”。 XX县XX污水处理有限公司，标题中使用公司名称时，一律使用全称，即“XX县XX污水处理有限公司”。 5.5发文字号应当包括机关代字、年份、序号。公文年号、序号一律用阿拉伯数码标识，年份应当标全称，用六角括号“”括入，置代字之后，序号之前。序号不166、编虚位（即1不编为001）,不加“第”字。XX县XX污水处理有限公司发文用“XX县XX污水处理有限公司XXXXX年XX号”。5.6请示“应当在附注处注明联系人的姓名和电话”。5.7公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容，一般由公司全称或规范的简称，公文主题，公文种类三部份组成（如：XX县XX污水处理有限公司关于XX的通知）。转发类公文标题，应当避免冗长。公文标题中除法规，规章名称加书名号外，一般不用标点符号。5.8主送机关指公文的主要受理单位，应当使用全称或者规范化简称，统称，置于标题之下，正文之前，顶格并加冒号。主送机关的称谓应使用统一的概念和序列表达，不得经常变换。5.9公文如有附件，应167、当在正文之后，成文日期之前，注明附件顺序和名称附件序号使用阿拉伯数码（如“附件：1XXXX”）；附件名称后不加标点符号。5.10印章应当上距正文一行之内，端正，居中下压成文时间。当印章下弧无文字时，采取下套方式，即仅以下弧压在成文日期上；当印章下弧有文字时，采用中套方式，即印章中心线压在成文日期上，不再落款。当空白处不能空下印章的位置时，应当采取调整行距，字距解决，印章与正文必须同处一面，不得采取加页标识“此页无正文”的方法。5.11成文日期以负责人签发的日期为准。“成文日期”右空4字标注于正文之后。用汉字将年、月、日标全，“零”写为“”。5.12公文如有附注（需要说明的其它事项），应当列于印168、章，成文日期下一行，加圆括号标注。5.13公文应当标注主题词。主题词标注于抄送单位之上。5.14抄送单位指除主送单位外需要执行或知晓公文的其他单位。抄送单位应当使用全称或规范化简称，统称。抄送单位间用逗号隔开。5.15印发单位，印发日期印发单位列抄送单位之下，印发日期以公文付印日期为准，用阿拉伯数码标识。5.16页码。公文超过三页以上标识页码。空白页和空白页以后的页不标识页码。5.17公文标题用二号宋体加粗，正文用三号仿宋体，行间距固定值28磅。6.纸张规格公文用纸一般采用国际标准A4型（210mm297mm）。左侧留出不少于30mm的装订线；右边白26mm；上下边白为37-35mm。7.行文169、规则7.1行文应当确有必要，注重效用。7.2行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。7.3向下级的重要行文，应当同时抄送上级机关。7.4“请示”应当一文一事；一般只写一个主送机关，需要同时送其他机关的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级机关。7.5“报告”不得夹带请示事项。7.6除上级机关负责人直接交办的事项外，不得以单位（机关）名义向上级机关负责人报送“请示”、“意见”和“报告”。8.发文办理8.1发文办理指以本公司名义制发公文的过程，包括草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发等程序。8.2草拟公文应当做到：8.2.1符合国家的法律、法规及公司内部的有关规定；8.2170、.2情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短；8.2.3公文的文种应当根据行文目的、发文机关的职权和与主送机关的行文关系确定；8.2.4拟制紧急公文，应根据实际需要确定紧急程序；8.2.5拟文或审签公文时，必须使用黑色或蓝黑色墨水笔书写；8.2.6人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号。日期应当写明具体的年、月、日；8.2.7结构层序数，第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为“1.”，第四层为“（1）”；8.2.8应当使用国家法定计量单位；8.2.9文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称；8.2.10公文171、中的数字，除作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。8.3公文送负责人签发前，应先由拟稿部门负责人核稿，再送行政部进行审核。审核的重点是：是否确需行文，行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制公文的有关要求，公文格式是否符合本办法的规定等。8.4以公司名义制发的上行文，由主要负责人或者主持工作的负责人签发；以公司名义制发的下行文或平行文，由主要负责人或者由分管该项工作的负责人签发。8.5公文正式印制前，行政部应当进行复核，重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。8.6经复核需要对文稿进行实质性修改的，应按程序复审。9.收文办理9.1收文办理指对收到公文172、的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。9.2收到各部门、班组上报的需要办理的公文，行政部应当进行审核。审核的重点是：是否应由公司办理；是否符合行文规则；内容是否符合国家法律、法规及公司内部有关规定；涉及其它单位（部门）职权的事项是否已协商、会签；文种使用、公文格式是否规范。9.3经审核，对符合本办法规定的公文，行政部应当及时提出拟办意见送负责人批示或者交有关部门办理，需要两个以上部门办理的，应当明确主办部门。紧急公文，应当明确办理时限。对不符合本办法规定的公文，经行政部负责人批准后，可以退回呈报部门并说明理由。9.4承办部门收到交办的公文后应当及时办理，不得延误、推诿173、。紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的，应当及时予以说明。对不属于本岗位办理的，应当及时退回行政部并说明理由。9.5收到上级机关下发或交办的公文，由行政部负责人提出拟办意见，送负责人批示后办理。9.6承办部门收到交办的公文后应不及时办理，不得延误，推诿紧急公文应当按照限要求办理，确有困难的，应当及时予以说明对不属于本部门职权范围或者不宜在本部门办理的，应当及时退回行政部门并说明理由9.7公文办理中遇有涉及其它单位（部门）职权的事项，主办部门应当主动与有关部门协商；如有分歧，主办部门负责人要出面协调，如仍不能取得一致，可以报请上级领导协调或裁定。9.8审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当174、明确签署意见、姓名和审批日期，其他审批人圈阅视为同意；没有请示事项的，圈阅表示已阅知。9.9送负责人批示或者交有关部门办理的公文，行政部要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。10.公文归档10.1公文办理完毕后，应当根据档案法和公司有关规定，及时整理（立卷）、归档。个人不得保存应当归档的公文。10.2归档范围内的公文，应当根据其相互联系、特征和保存价值等整理（立卷），要保证归档公文的齐全、完整，能正确反映本公司的主要工作情况，便于保管和利用。10.3联合办理的公文，原件由主办单位整理（立卷）、归档，其它单位保存复制件或其它形式的公文副本。10.4拟制、修改和签批175、公文，书写及所用纸张必须符合存档要求。10.5电子文件的归档问题，另行制定实施办法。11.公文管理11.1公文由行政部专职人员统一收发、审核、用印、归档和销毁。11.2上级机关的公文，除绝密级和注明不准翻印的以外，下一级单位经负责人或者行政部负责人批准，可以翻印。翻印时，应当注明翻印的机关、日期、份数和印发范围。11.3公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。11.4不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别并经行政部负责人批准，可以销毁。11.5部门合并时，全部公文应当随之合并管理。11.6工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。1176、2.附则12.1行政部对公司下发公文的贯彻落实情况，应当进行督促检查并建立督查制度。12.2本办法由公司行政部负责解释。1、收文主要是上级公司来文、政府来函等。签收是对收文的核对与确认即对收文的内容信息进行分门别类登记编号或统一登记编号行政部签收 是否本部门办理？如来文直接写明接收部门，可直接转相关部门办理依据领导批示办理 具体承办部门或个人，对来文进行办理，行政部对文件的办理情况进行跟踪Y相关部门和领导签批，由具体人员办理办结后文件归档2、发文 主要是对上级公司请示、报告等；对下属各公司下发的各类正式通知、制度等。（1）流程图拟稿人要把文件的标题、主送机关、正文、主题词清晰表述出来各部门拟文177、（修改）送行政部行政部对该文件套红头，并初审文字、格式、主题词等是否正确 行政部初审并套印红头 行政部印发并登记归档3、会议纪要包括专题会议纪要、周例会（1）流程图定期按照领导要求组织召开专题会、周例会；在会议通知上要写清时间、地点、参加会议人员及会议相事项；会议室要提前准备好如视频、会议资料、电话会议人员提前沟通等相关事项发会议通知、准备会议室及相关资料在纪要里写清会议文号、要素，记录出此纪录人员要次会议的主要内容会议记录人员提炼出会议的主要内容，并形成会议纪要行政部负责人审核并提出修改意见以邮件的方式将纪要发送给各相关领导存 档4、文件使用各部门提出文件使用需求填写文件借出登记表厂长审核、178、签字借 出收 回 十、 计算机网络系统管理制度1.总则1.1为了充分利用计算机网络系统，提高工作效率，提升公司现代企业管理的形象特制订本制度。2.网络系统的管理和使用2.1.公司所有计算机和网络系统的设备都应在财务部建立固定资产台帐，在行政部建立技术档案。2.2.网络系统的设备和系统资源由行政部负责管理和维护，员工个人使用的计算机由员工自己负责保管，由行政部统一进行维护。2.3.员工使用计算机系统时应爱护各种设备，降低消耗、费用；对各种设备应按规范要求操作、保养；发现故障，自己不能处理时应及时报行政部网络管理员维修，以免影响工作。2.4.网络使用规定.任何人不允许在网络上从事与工作无关的事项，179、违反者将受到处罚。同时也不允许任何与工作无关的信息出现在网络上，否则要追查责任。.公司网络结构由网络系统管理员统一规划建设并负责管理维护，任何部门与个人不得私自更改网络结构，办公室如需安装集成器等，必须事先与网络管理员取得联系。个人电脑与实验环境设备等所用IP地址，必须按所在地点网络管理员指定的方式设置，不可擅自改动，擅自改动者将受到处分。.严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行，或窃取公司网络上的保护信息。不得在公司网上散布淫秽的、破坏社会秩序的或政治性的评论内容。.为确保网络的正常运行，禁止通过各种方式，包括利用邮件、FIP、Win2000共享等在网络中传送超大文件。.严禁任何部180、门和个人在网上私自设立BBS、NEWS、个人主页、WWW站点、EIP站点及各种文件服务器，严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、欣赏音乐等各种与工作无关的内容。.任何部门和个人应高度重视公司技术秘密和商业秘密的保护，对于需要上网的各类保密信息，必须保证有严密的授权控制。.公司禁止任何个人私自订阅电子杂志，因工作需要的电子杂志，经审批后由行政部集中订阅和管理。3.系统安全管理3.1网络系统的安全工作包括两个方面的内容，一是信息资源的安全；二是网络系统的安全。3.2信息资源的安全。公司内部一些重要信息属公司机密，一般不准向外部提供和泄露，凡是在网上传递的重要资料必须采取加密措施。不允许将181、公司内部资料放在共享文件夹内。3.3计算机病毒的防护。为了保证公司网络系统不受到黑客的攻击和计算机病毒的感染，进入公司局网的所有计算机都应遵循下面的原则：3.3.1对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件文档；3.3.2.联网的计算机不得安装网络游戏软件；3.3.3.重要的资料应该进行必要的备份；3.3.4.软盘（U盘）在使用前，必须确保无病毒；3.3.5.使用人在离开办公室前应退出系统并关机；3.4计算机网络安全监管措施。由网络管理员负责所有计算机的定期病毒检测和清理工作。同时对计算机系统资源进行必要的优化，以保证计算机在良好的状态下工作。3.5.硬件保护及保养。182、如果计算机硬件出现故障时，应通知网络管理人员进行处理，除网络管理员和其他负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的计算机或相关外部设备。3.6.对于任何违反以上使用规定或其他任何利用网络资源从事与工作无关的行为，将对其处50元-1000元罚款，情节严重者作辞退处理，违反国家法律的送公安机关处理。十一、 内部数据、信息报送制度1.总则为建立健全公司信息、数据体系，全面、准确、及时地了解公司的生产经营状况，并把信息向上级部门报送，使公司能结合宏观经济运行环境和公司现阶段的中心工作及时调控，统筹安排公司的各类资源，制定此制度。2.报送内容。2.1企业所在地的经济情况及发展趋势，对企业可能产生的183、影响；2.2 每月5日上午9点前由行政部负责编制本月的人力资源报表报华中业务区；2.3每周一下午16点前由生产运营部负责编制上周生产周报报送华中业务区；2.4次日上午10点由生产运营部负责编制上一日的生产日报报送华中业务区；2.5本月（季度/年度）生产经营任务完成情况，与去年同期相比发生的变化及原因分析；2.6下月（季度/年度）生产经营计划；2.7次月5日下午12点前由生产运营部负责编制上月生产月报及收费申请表，报送XX县建设局。2.8次月3日下午12点前由运营部负责编制下月生产计划表和上月工作总结给华中业务区。3.报表格式报表格式详见附件，报表中的指标解释请参照附件中的说明。4.报送时间根据184、不同报表报送时间要求。5.报送方式以纸质表格或者附件文件模式通过电子邮件方式报送联系人。6.本制度由XX县XX污水处理有限公司行政部负责制定。十二、新闻报道制度1.总则为加强公司信息管理以及在集团层面对公司的宣传，及时向员工传递公司内部信息，推动企业文化建设，增强集体荣誉感，特制订此制度。2.新闻报道要求2.1报道内容应为项目新闻、项目通讯、工程进展、阶段性成果展示、人物访谈、员工活动、先进事迹、规章制度落实情况、管理心得等。2.2为达到最佳的新闻宣传效果，规定上报的新闻格式如下：标题：字体为宋体；字号为“小二”；正文：字体为仿宋：字号为“四号”段落间距：段前、段后“0行”；行距“固定值28”185、2.3新闻上报的新闻报导上报时间为当月的最后一个工作日之前，通过电子邮件发至公司接收人。2.4各部门可以对写作方面表现突出的员工予以大力支持，鼓励多观察多写作，及时报送稿件。3.本制度由XX县XX污水处理有限公司行政部负责制定。4.本制度自发布之日起开始实施。 十三、 保密管理制度1.总则1.1为保守公司秘密，切实维护公司的合法权益，根据我国反不正当竞争法等有关法律法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 1.2 制度中所称的商业秘密是指未公开披露不为公众所知悉的，能为公司带来经济利益，具有实用性并采取了保密措施的技术信息和经营信息。2.秘密分类和保密内容2.1公司的秘密分为两类：经营秘密和186、技术秘密。经营秘密主要包括：.1 公司经营管理信息：.2公司股份构成、投资情况；.3公司尚未公布的近期、远期发展战略、经营策略及其措施；.4公司尚未公布的公司所有发展计划、公司所有结构调整方案；.5与公司经济利益关系重大的研究开发项目、计划；.6 公司的各类重要工作计划、开发经营规模、组织机构、人事信息及薪酬福利情况；.7获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策；.8公司现有的或者正在开发之中的内部业务流程、管理体系以及各种管理制度文件等；.9公司财务预算、决算报告、审计报告及各类财务报表、统计报表、资产债务、财务专用印鉴、账号、保险柜密码等。 公司项目投资信息： .1公司的投资策略、投资计187、划、内部核算成本、内控价格、项目投资方案 .2公司现有的正在开发或者构想之中的经营项目； .3有价值的供销情报、价格报表； .4对外谈判中，限内部掌握的谈判方案、价格底牌及对外询价、报价资料； .5 对外招标的标的及方案。 .6 公司合同、协议及法律关系信息： .7 公司重要的项目采购、项目开发合同履行情况；.8公司的知识产权许可、转让情况；有关公司的诉讼情况；引进技术设备时，按照合同约定承担保密义务的有关事项； 依照法律和协议，公司对第三方负有保密责任的第三方商业或技术秘密； 公司要求员工保密的与公司有关的其他信息。技术秘密主要包括： 技术开发信息：.1.1所有的以及正在开发或构想之中的产品188、设计、工艺设计、经验公式、实验数据、样品等； .1.2 产品/项目开发目标计划、设计方面的信息。 .2 技术开发成果 .2.1 产品的设计方案、设计图纸、关键数据、工艺和测试技术、制造技术和关键设备资料； .2.2 吸收引进技术和设备过程中，经公司重大创新改造的部分； .2.3 完整的及阶段的技术方案、技术成果和技术数据及解决特定技术问题的技术方法； .2.4 公司的技术应用工艺、专业技术和其他不能公开技术信息。3.密级分类及保密期限3.1根据秘密的重要程度，公司的商业秘密分为绝密、机密和秘密三级。公司各部门在职权范围内可以根据实际情况决定商业秘密的密级以及允许在什么范围内知晓。 3.2绝密是189、公司最重要的机密，泄露会使公司的利益遭受特别严重的损害，保密期限为永久。 3.3机密是公司重要的秘密，泄露会使公司的利益遭受重大损害，保密期一般为3年以上。 3.4秘密是公司一般的秘密，泄露会使公司的利益遭受一般的损害，保密期限较短，根据具体情况而定。4.侵权的行为4.1以盗窃、利诱、胁迫或者其它不正当手段获取自己不该知晓的公司商业秘密； 4.2披露、使用或者允许他人以前项手段获取公司的商业秘密； 4.3 违反合同或协议的约定，披露、使用或者允许他人使用自己所掌握的权利人的商业秘密； 4.4 违反竞业限制规定到同类企业兼职、离职后未经同意到企业竞争对手任职、自行组建同类企业参与竞争、唆使其他员190、工接受外界聘用、为企业竞争对手提供咨询、建议等服务； 4.5 法律法规或公司禁止的其它行为。5.保密纪律5.1 提高保密意识，做到不该问的不问、不该说的不说、不该看的不看。 5.2 不得擅自携带密件外出。 5.3不得在公共场合谈论公司商业秘密。 5.4 不得在通讯、通信(包括业务以外的电子邮件)中涉及公司商业秘密。 5.5 不得在不利于保密的地方放置密件。 5.6 客人在公司参观须专人陪同，不得让其接触公司保密场所。 5.7公司各部门和人员对公司的商业秘密应当采取相应的保密措施。6 保密措施6.1 商业秘密一经产生，产生的部门应根据本制度第三章规定的情况决定密级，并设定保密期限并可以设定知晓的191、范围。 6.2 载有公司商业秘密的文件、资料、图纸和软盘等载体，应当标明密级，书面形式的在首页的右上角处标明，其它形式的应在包装或明显处标明。 6.3前项的秘密载体的保管责任，根据各部门和人员的工作权限定，在谁手上谁负责保管。 6.4 采用计算机技术存储、处理的商业秘密由信息管理科和有关使用人员负责采取保密措施。7 泄密责任和处罚7.1 违反本制度泄密造成公司经济损失者，依法承担赔偿责任外，公司根据下列情况给予纪律处分。 7.2 泄露公司商业秘密尚未造成经济损失的，给予警告处分。 7.3 泄露公司商业秘密造成经济较大经济损失的，给予记过处分。 7.4 故意或过失泄露公司商业秘密造成重大损失的，192、给予开除处理，构成犯罪的送司法机关追究刑事责任。8附则8.1 本制度由行政部负责解释、修订。8.2 本制度自发布之日起生效并实施。十四、食堂管理制度第一节、餐饮具消毒卫生制度1、公用餐饮具洗刷消毒要以一刮二洗三冲四消毒五保洁的程序操作。2、餐饮具使用前必须洗净、消毒、符合国家有关卫生标准，未经消毒的餐饮具严禁使用。3、洗涤、消毒餐饮具所使用的洗涤剂、消毒剂必须符合食品洗涤剂、消毒剂的卫生标准和要求。4、消毒后的消毒餐饮具必须储存在餐具专用保洁柜内备用。5、已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，并在餐饮具储存柜上有明显标记。6、餐饮具保洁柜应每天清洗消毒，保持洁净。第二节、食品验收员（兼仓库保管员）193、岗位职责1.验收员岗位职责1.1采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定。采购的食品必须新鲜、卫生、清洁，严禁采购有害、有毒、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污垢不洁、混有异物或其他感官性状异常的食品。1.2肉类食品采购必须有检验合格证明，禁止采购无检验合格证明的肉类食品。1.3采购定型定装食品，食品包装上必须标明：食品名称、厂名、厂址、生产日期、保质期限、规格等，缺一不可；禁止采购超过保质期限且用其他不符合食品标签规定的定型包装食品。1.4禁止采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。1.5采购的食品不得放置或存放在有害、有毒的容器内。1.6每次、每天采购的食品都要登记记录，注明名称、数量等事194、项。1.7食品验收定人、定责；必须具有高度责任感，懂得食品卫生基本常识的人作为食品验收人；必须规范食品进货、验收的程序。公司食堂对进货的每样食品都必须进行验收。每次验收，验收人都必须认真、仔细检验每样食品的各项卫生要求，对达不到食品卫生标准和不符合食品卫生要求的食品要坚决清退。每次对每样食品的验收都要在采购登记记录上签明意见和验收人的名字。1.8按公司规定工作，接受食堂管理员的管理、监督。2.仓库保管员岗位职责2.1食品必须经验收合格后，方可进入食堂仓库。2.2食品进入仓库必须登记，标明品名、数量、生产厂家、生产日期、保质期限等项目，并签上验收人和仓库管理员名字及进仓日期。2.3食品贮存应当整195、齐、有序、分类、分架、隔墙、离地存放，定期检查，及时处理变质和超过保持期限的食品。2.4食品仓库应当通风、保持清洁、防潮，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂。2.5严禁在仓库内存放有毒有害物品和个人物品，并做好进出食品记录和卫生工作。2.6剩余食品必须冷藏，冷藏时间不得超过24小时，用于保存食品的冷藏设备，有标记生、熟、半成品分开存放，定期清洗，保持清洁。2.7做好食堂账务统计等工作，接受食堂管理员的管理、监督。第三节、食堂采购、验收制度1.必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购食物，并按照国家有关规定进行索证。2.食品采购由专人或指定人负责，采购时应在相对固定的场所，兼顾灵活原则，采196、取定点和不定点相结合的方式，关注市场行情。3.采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定，必须新鲜、卫生清洁。4.严禁采购以下食物：4.1是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或其他感官性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。4.2是未经生猪产品卫生检验合格的肉类及制品。4.3是超过保质期或不符合食品标签的定型包装食品。4.4是其他不符合食品卫生标准和要求的食品，包括半成品。5.验收时由验货员和食堂工作人员等多人验收，有验收记录，注明名称、数量、价格、金额等事项，并签明意见和验收人的名字。6.对达不到食品卫生标准和不符合卫生要求的食品要坚决清退。第四节197、食堂工作人员岗位职责1.全体工作人员应确立“服务”的观念，遵守公司有关规章制度，努力作好本职工作。2.认真遵守食品卫生法的有关规定，按食品卫生要求和食品加工流程操作，作好餐饮具的清洗、消毒，杜绝“病从口入”。3.搞好食堂的清洁卫生及个人卫生，工作期间穿戴清洁的工作衣、帽，不得在食品加工和销售场所内吸烟，提高食堂的整体卫生水平。4.按公司规定时间供应饭菜，以确保公司的正常秩序。5.提高烹饪技术，讲究色、香、味、形，做到质优、量足、物美，价格合理，营养好，每周有食谱公布。6.严格执行钱、帐分管制度，办好物品采购、验收、入库手续，及时了解市场行情，搞好成本核算，堵塞可能出现的漏洞。7.爱护食堂设备198、设施。节约用电、用燃油，具体落实好“开源节流”的措施。8.服从食堂管理员的领导，认真做好公司安排的其他工作。第五节、食堂管理员岗位制度1.对职工食堂全面负责，并认真管理，保证公司职工食堂正常运转。2.执行食品卫生法落实公司职工食堂与用餐人员用餐管理规定，增强饮食卫生、环境卫生、个人卫生观念，督促食堂人员搞好卫生，并认真检查，作好记录。3.增强安全意识，严格进货渠道，确保食品在进货、贮藏、烹制、分发等各环节符合食品卫生法有关要求。严防各类安全事故的发生。4.做好食物进出验收、登记工作，要求帐目清楚。5.耐心听取用餐人员意见，不断改进食堂工作，全心全意为职工服务，努力做到用餐人员满意、领导满意，199、职工满意率达到80%以上。6.随时抽查个人卫生、食堂工作，随时抽查餐饮具的消毒情况、使用情况。7.完成公司安排的其他工作。8.接受公司领导管理，及时向公司有关领导反映食堂有关情况。第六节、食堂卫生安全制度1.总则为切实贯彻中华人民共和国食品卫生法，防止食物中毒或其他食源性事故的发生，确保就餐人员的身体健康，并结合公司实际，特制定本制度：2.食堂环境要整齐有序2.1采取有效措施，清除卫生死角，添设防蝇设施，消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其它有害昆虫及其囊生条件。2.2环境卫生坚持一餐一小扫，一天一中扫，一周一大扫，做到墙角无蛛网，墙面无污迹，地面无灰尘。2.3按规定摆放所有设施，在使用方便的基础上，力求200、整齐美观。2.4仓库要保持通风、阴凉、干燥。物品摆放应分类、分架，离地、离墙，标有物品名称标志。3.食堂设备要洁净无毒3.1各类设备在使用后都要擦抹干净，食品用具实行四过关：一洗二刷三冲四消毒。3.2保洁柜等大的存放设备定时用消毒液擦洗消毒，餐盘等小的餐具用蒸汽消毒。3.3砧板、刀具使用后也要消毒再存放好。4.从业人员要健康卫生4.1所有食堂从业人员均要持两证（健康证和卫生知识培训合格证）上岗。4.2从业人员临时出现有碍于食品卫生的疾病时，应立即脱离工作岗位，待查明原因并治愈后方可重新上岗。4.3从业人员应具有良好的个人卫生习惯，工作期间要穿戴好清洁的工作衣帽，并做到“四勤”（勤洗手剪指甲，勤201、洗澡、理发，勤洗衣服，勤换工作服），“两不”（不戴首饰，不抽烟喝酒）。5.食品卫生要确保安全5.1严格把好采购关，拒进过期、变质、有毒及其它不符合卫生标准和要求的食品。5.2清洗食品一定要彻底，并分池清洗，分框摆放。5.3加工时用具要消毒。5.4加工食品必须做到熟透。5.5存放时，生、熟及半成品食物均应分开放置，分开加工。5.6所有公用餐具必须消毒。6.管理监督要严格有力6.1公司领导、食堂管理员负责对食堂的卫生安全管理、监督。6.2严禁非食堂工作人员随意进入食堂，防止投毒事件发生。6.3定时对食堂职工进行职业道德和法制教育，并安排一定时间进行食品卫生知识的培训。6.4对食堂卫生采取两套人马监202、督：一是公司领导不定期督查；二是在行政主管组织下进行互相督查，发现不符合要求的责令返工，并扣取一定考核分。第七节、食堂职工个人卫生制度1、应作好健康检查和培训，取得健康证明和培训合格证后方可上岗。2、养成良好的个人卫生习惯，坚持作好“四勤”（勤洗手、剪指甲，勤洗澡，勤理发，勤洗衣服）。3、工作前处理食品原料后，便后均用肥皂及流动清水洗手，接触直接入口食品之前先洗手消毒。4、在操作间内必须穿戴清洁的工作衣帽，并把头发置于帽内，分装食品、售菜时戴好口罩。5、不得在食品加工和销售间内吸烟，不留长指甲，不涂指甲油，不戴戒指。6、在离开食堂或进入厕所前必须脱下工作衣帽，在外出回来时必须洗手消毒穿戴工作衣203、帽方可进入食堂操作间。7、不得面对食品打喷嚏、咳嗽及其它有碍食品卫生的行为。8、患有皮炎及痢疾、肝病等传染性疾病，不得上岗操作。第八节、食堂职工考勤制度1.总则为维护正常的工作秩序，树立良好的职工形象，努力为用餐人员服务，特制订以下制度。2.食堂所有工作人员应按照公司打卡的考勤制度，按时上、下班，工作时间均应在工作岗位，不迟到、不早退、中途不擅自离岗，有事离开公司须请假。3.凡公司要求参加的会议、集会和活动，均属考勤范围，如出现无故迟到、早退或无故缺席的，均作迟到一次处理。有事不能参加的须事先请假。4.因公、因事、因病不能上班的均应请假。如遇特殊情况，事先无法请假的，事后应充分说明理由补假，否204、则按旷工处理。第九节、用餐人员就餐制度1、用餐人员必须严格遵守公司的规章制度，按公司规定的就餐时间、就餐地点进行用餐。2、在食堂用餐的人员，要在规定的地点自觉排队，有序地进食堂就餐，服从食堂人员的管理。用餐时不准高声喧哗、起哄、敲碗等，要自觉遵守公共秩序。3、讲究卫生，不随地扔杂物，不随意吐痰，不随意乱倒剩菜、剩饭，对剩菜、剩饭必须倒在指定桶内，用餐后的餐具放入指定的地方，确保食堂餐桌的清洁卫生。4、勤俭节约，珍惜每分钱，爱惜每粒粮食。5、养成好的卫生习惯，饭前洗手，饭后漱口，不吃生、坏等不卫生的食物。6、爱护公物，维护食堂的一切设施，不随意在餐桌上刻划，未经许可，不得在餐厅外就餐，不得将餐具205、带出食堂。7、用餐人员一律用公司配备的餐具用餐，严防病菌交替传染，确保身体健康。8、有客人需就餐时，由相关部门预先把订餐人数报食堂厨师，再由食堂厨师安排其用餐。9、客餐人员一律用公司配备的客餐餐具，按公司规定的就餐时间、就餐地点进行用餐。客餐人员用餐必须遵守公司相关的其它用餐制度。十五、库房管理制度1.目的 为了加强公司各类物资的管理，确保物资保管的安全，特制定本制度.2.适用范围 本制度适用于XX县XX污水处理有限公司所有的仓库管理。3.职责 库房由专人管理，库管人员必须每天检查不安全因素并及时纠正，非专管人员不得擅自入库。4.工作程序 4.1库房要布局合理、整齐清洁、安全防盗，并留有消防通206、道和配置消防器材。4.2库内严禁烟火、住人和存放食品杂物；库区不准放置易燃、易爆物品；保持消防道路畅通；有防火、防盗、防虫、防光、防霉、防潮、防高温、防有害气体等设备和措施。4.3每天采取有效措施控制、调节库房温、湿度，力争达到或接近国家标准（温度14-24度，想对温度45-60%）。4.4档案、资料、装具、设备等入库前必须检查、清洁、消毒，发现有虫、霉和被污染的档案资料，应及时杀虫、去污、除霉。4.5库内物资必须全部建立保管台帐。台帐要求合理分类，台帐规范、准确、清晰、详实。单据定时装订成册，保持完整，查找有据。 4.6库存物品要分类帖上标签，码放整齐，保持库房内通道畅通无阻。库管人员按要求207、对相关物资进行维护、复检或申请报废处理。4.7库管人员对库存物资要做到日清月结，帐物相符。并于每月2日前，与财务人员一起统计库存物资。4.8库管人员异动时，原库管人员必须办理相关移交手续，由行政部和财务部负责组织核查，经检查确认帐物无误后，由库房主管部门签字后，才能办理相关手续。4.9经常保持库内外整洁，下班前要认真检查库房门、窗、电器、电源情况，人离断电落锁。十六、物资管理制度1. 目的为加强公司物资管理，降低生产成本，提高企业整体效益水平，本着市场机制与内部管理相结合的原则，特制定本制度。2. 适用范围XX县XX污水处理有限公司生产运营过程的物资管理。3. 术语定义3.1物资：本制度所涉及208、的物资，是指各部门在生产过程中所需要的材料、工器具，设备和设施维护、维修、改造等过程中所需物资及工器具，劳保及办公用品，以及除固定资产以外的其他设备等等。3.2主要生产物资：是指使用量较大的或价值相对较高的生产类物资，如絮凝剂、非固定资产的设备、机械密封等，以及单件价格在100元及以上或单批总金额在1000元及以上的其它物资。4. 职责4.1公司行政部为物资的主控部门，主要行使如下职责：认真贯彻落实集团公司物资管理制度，制订适合本公司的物资管理办法和措施。编制本公司物资计划，安排采购、验收及库存物资的管理。编制各类物资统计报表，并上报。了解和掌握物资市场价格、质量、信息的调查和收集。4.2仓库209、保管员的职责：严格按照公司的物资管理制度执行仓库管理。把好物资的验收入库、保管和出库三关，做到收有凭证、管有帐、发有据，及时准确完成登、销帐工作，坚持手续完备，帐物相符。负责向财务部门提供准确的物资消耗数据。负责对仓库的备品备件的申购和废旧物资的回收和管理，负责物资标识及其它标准化管理工作。4.3其他部门职责：根据相关物资管理制度执行。行政部计划运行部、设备部计划5. 工作程序（工作流程见下图）（年度、半年、季度、月或临时）物资采购计划行政部汇总按照有关权限分工上报审批在合格供应商名录范围内采购单件物资价格500元（含）、单批物资总价5000元（含）以上验收入库发放凭设备维修通知单和废旧物资，210、或物资领用申请单废旧物资废旧物资集团公司检查组检查处理上报备案物资管理流程图5.1物资的计划管理各部门可根据设备维护检修计划、技术改造计划、生产任务、以及本公司的实际情况，编制物资年度、半年、季度、月计划或临时计划。物资计划的编制，应当尽量做到科学、合理、准确。物资计划分别由运行部、设备部、行政部编制，由行政部汇总，形成物资月采购计划。物资计划必须严格按照审批流程经过逐级审批后，方可按5.2.1、5.2.2管理办法予以实施采购。物资采购计划的审批权限为：单批计划总金额2万元时，由子公司厂长审批；2万元单批计划总金额5万元，报业务区事业部厂长审批；5万元单批计划总金额10万元，报集团公司分管总裁211、审批；单批计划总金额10万元时，报集团公司总裁审批。5.2.2如果物资的预计单价超过500元（含），或单批物资总价超过5000元（含），则必须在实施采购前将审批后的物资月采购计划上报行政部备案。5.3合格供应商管理5.3.1供应商的选择、评价5.3.1.1选择主要原材料（包括运营期设备备品备件、主要生产物资等）供应商必须是经工商行政管理部门注册，具有法人资格、营业执照和生产许可证的合法生产厂家或经营规模较大的商家，其产品必须符合国家或行业标准及加工合同要求，质量可靠，符合环境、职业健康安全方面的要求。5.3.1.2请各部门向符合5.3.1.1条件的供应商索取以下资料：1）已于近期年审过的有效的212、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证或经营授权证书及其它资质证书等复印件；2）由供应商填写的合格供应商申请表。5.3.1.3对供应商进行评价公司就以下内容对供应商进行评价，填写供应商评价记录表：1、法人资格、营业执照和生产（或销售）许可证；2、生产能力、供货能力及履约能力；3、顾客满意度（包括社会信誉和诚信度）；4、提供产品的质量、价格、交货方式以及服务承诺等；5、所提供产品是否满足安全要求和环境指标；6、供应商提供的合格供应商申请表。5.3.1.4将收集的供应商资料整理后，随同合格供应商申请表、供应商评价记录表上报公司行政部（附上封面及目录）。5.3.2合格供应商的确定行政部收到213、以上供应商资料后，协同有关部门对供应商的相关情况进行调查、评价，最终形成合格供应商名录并予以公布。5.3.3合格供应商的管理5.3.3.1凡是主要的生产物资，单位必须对其供应商进行评价，在进行采购活动时原则上都必须选择合格供应商，不得超越合格供应商名录范围；如果需要在合格供应商名录以外的供应商处采购主要生产物资的，在采购前必须经过公司审批。5.3.3.2供应商所供产品质量、交货能力等履约能力或售后服务等达不到有关要求时，评价单位应向该供应商发送供货问题反馈单，并明确改进期限。5.3.3.3在期限内没有改进，或产品存在重大的质量或售后服务等问题，且对本公司造成较大影响的单位，评价单位应将有关记录214、及时提供上报给行政部，行政部组织对其进行评审，对于不能通过评审的单位，将取消其合格供应商资格。5.3.3.4建立合格供应商评价制度，根据实际需要（如新上项目）不定期的选择、评价供应商。5.3.3.5行政部组织有关部门每年对供应商重新评价，对供货质量差、履约能力差、诚信差的供应商要取消其合格供应商资格。二年内没有供货业务或被取消的“合格供应商”重新供货时，应重新评价、确认、公布。5.4物资的采购管理5.4.1采购权限物资的采购由公司实施。5.4.2采购的方式和方法采购方式包括单一来源采购、询价采购等。5.4.2.1单一来源采购单一来源采购是指采购人直接邀请经营垄断性产品的供应商参加价格谈判确定成215、交品种的采购方式。单一来源商品，是指独家生产经营、能够在经营上形成垄断的商品。采用单一来源采购应当具备下列情形之一：（1）只能从唯一供应商处采购的；（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。5.4.2.2询价采购询价采购又称为选购，是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。询价采购时，应就物资的价格、质量及供货商的信誉、售后服务等进行多方比选，选择更合适的供货商的产品。物资单件金额或整批金额超过500元的，由行政部负责216、询价。5.4.3采购合同管理5.4.3.1对于下列情况之一的采购行为，应当订立书面采购合同：1）絮凝剂；2）物资的采购金额较大的；3）物资价格、采购周期、付款方式、质量要求（包括预先不了解准确的验收标准的）、售后服务等事项比较特殊，容易发生争议或易对我方造成不利影响的；4）采购的物资较为特殊，在采购和运输过程中容易发生变质、事故的；5）欲与供应商建立比较长期的合作关系的。5.4.3.2采购合同必须包含并明确以下条款：物资名称、规格型号、数量、单价、总价、付款方式、交货时间、验收标准、售后服务、质保期及质保内容、争议解决方式、合同签订地点等等。如果是絮凝剂，还应就如何解决或进一步提高产品对水质的217、适应性和降低消耗等对供应商提出要求。5.5物资的库房管理5.5.1物资的分类管理企业所需的物资，品种多、规格杂、变化大，各有特点。为了便于加强管理，合理组织采购和供应，必须对各种物资进行科学的分类。按照物资的在生产中的作用的不同，以及公司的具体情况，将物资分为以下几类：（1）药剂：包含絮凝剂、实验室化学药品等等；（2）机械配件：指用于修复各类生产设备的零配件，如机械密封、轴承、齿轮、密封圈、叶轮等等；（3）电器材料：包括电线、电缆、电机、断路器、继电器、照明器材等等；（4）管件材料：指修复水、气、污泥等管路的配件，如各类闸阀、管材等等；（5）油料：包括燃油、润滑油脂等等；（6）通用工具：指通用218、的工器具，如扳手、拉马、电焊机、千斤顶、黄油枪、万用表等等；（7）试验仪器：指试验室专用的仪器、工具等，如烧杯、培养皿等等；（8）辅助材料：辅助材料是指在生产过程中不能直接构成另一物品的主要实体的各种材料，如油漆、金属型材及制品、仪表、焊条、水泥等等；（9）其它耗材：指用于生产、办公以外的如卫生、绿化等方面的工具及耗材，如除草剂、整枝剪、铁锹、扫帚等等；（10）劳保用品：指劳动保护用品，如手套、棉大衣、洗衣粉等等；（11）办公材料：如办公用纸、打印机墨盒、笔、电脑配件、空调配件等等。5.5.2物资的验收物资到货后，由申购部门和行政部对物资的数量、规格、质量等方面进行验收。经验收合格的物资，填写219、物资验收单，由库管员入库。对于一般物资的验收要在24小时内完成；对批量大、技术复杂的物资可适当延长验收时间，但不能超过5天。随物资带来的有关证明书、技术资料、图纸、合格证、化验单、质量证明单等必须核对点清，妥善保存。在物资验收过程中发现与计划或原票据不符合时，按以下情况分别进行处理：1）数量短缺时：当实际数量与计划数量相比短缺时，应按实际数量验收入库，短缺的部分应责成相关人员及时补足；当实际数量与票据数量相比短缺时，应当查明原因，根据情况分别按实际数量入库或暂不入库处理，情况严重的，应当追究有关人员责任。允许存在损耗的物资在验收时发生的差异，在误差允许范围内，视为正常。但如果某供应商的供货数量220、一直存在负偏差，应当与供应商协商并加以解决；如果差额超过允许值，应当缓收，并及时通知供应商补足。2）质量不合格时：应当拒收，物资退回供货单位，重新购买；当不能退货时，应当追究有关人员责任。3）规格不符合时：应当及时更换或退货处理；不能退货，又不能按等同价值另作它用的，则应当追究有关人员责任。4）当事先不清楚物资的验收标准（如初始购买絮凝剂）时，物资到货后发现其性能参数达不到最佳要求，应当按照与供应商的合同约定处理或与供应商洽谈，对物资进行更换或采取其它措施处理。5.5.3库房管理物资库房必须具备防潮、防火和防盗措施，确保物资不受到损坏和丢失。物资必须分类存放，摆放整齐，并按照标识管理办法的规定221、进行标识。化学危险品的管理按照有关法律法规和公司的有关规定执行。物资管理人员对库存物资必须及时建立物资台帐和标识卡片，认真做好帐卡物管理，做到帐、卡、物相符。物资应按名称、规格型号的不同分别建立独立的台帐卡。对库存物资每月月终（截止时间为当月30日，下同）盘点一次，由综行政部和财务部有关人员对库存物资（包括办公及劳保用品等）进行实地盘点，参加盘点的人员不得少于两人，同时填制库存物资月报表。对物资出现盈亏的要查明原因，编制盈亏报告，报有关领导批准后作相应处理。5.5.4物资的发放物资购回后，库管员根据采购单及时通知需求部门领用。属于备品备件的物资，库管员应统一放置，并及时更改备品备件库存量表。备222、品备件和其它有库存的物资按先进先出原则发放。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。领料单应有材料名称、规格型号、领料数量和材料用途，领料人签字。对于专项申购用物资，除库房留作备用的数量外，均应由申请单位领用。凡工具、量具、有色金属等贵重物资须经厂长审批签字后方可发放。人员调动或改工种需改换配套工具者，要先收回原领用工具，再配发新工具。若工具丢失，折价扣款。凡因生产运行需要而发生的临时性应急采购，未经库管员办理相关手续器材的物资，事后均应由采购人员和领用人到库房补办领用手续。公司人员领料时仓库保管员需开具出库单，完善签字手续后方可发放物资。5.6废旧物资管理消耗性的物资和第一次领用的物资223、除外，一律实行交旧领新，也可以先领新后交回旧物资。如因特殊情况不能交回的，领用部门负责人必须出具书面情况并报厂长审核。物资退库必须登记，旧物资要登记造册，便于查询。退入库房的废旧物资可采取修旧利废或外送修复，不能修复的废旧材料一律由设备部统一登记报废，公司定时进行报废处理回收资金。处理废旧物资款按相关制度处理。5.7物资报销5.7.1 采购经办人员应核对发票内容与实物及合同是否相符，凭物资入库验收单、发票，经主管领导审核签字后，送交财务报销。5.7.2 发放后的物资，库管人员应及时将出库单送交财务，以便作列销处理。周转材料的摊销由财务部门按有关规定执行。十七、固定资产管理制度 1、目的 为加强224、固定资产管理，强化固定资产监督，促进固定资产的合理使用，防止固定资产非正常损坏、流失，优化配置固定资产，充分发挥其资产效能，结合公司实际情况，特制定本制度。 2、适用范围 XX县XX污水处理有限公司固定资产管理。3、管理原则 固定资产管理坚持统一政策、分级负责与责权利相结合的原则，做到“谁使用、谁管理、谁负责”。 4、相关定义 4.1固定资产 本制度中固定资产是指使用年限在一年以上并在使用过程中保持原有形态的资产，包括房屋建（构）筑物、电子设备、交通运输设备、机器设备等。根据公司实际情况，按使用性质将固定资产分为生产性固定资产和非生产性固定资产两大类。 生产性固定资产是指用于生产经营、使用年限225、在一年以上，且购买价格在2000元(含)以上并在使用过程中保持原有形态的资产。 非生产性固定资产是指用于行政办公、使用年限在一年以上，且购买价格在500元(含)以上并在使用过程中保持原有形态的资产。 4.2固定资产管理 固定资产管理是指对固定资产的计划、购置、验收、入出库、使用、维修、调拨、报废处置等全过程的管理。 4.3管理部门 指对固定资产进行管理的各级行政部门、财务部门、生产（运营或设备）部门。 4.4使用部门 指固定资产的具体使用部门。 5、职责 5.1. 运营公司/项目公司职责 1）贯彻执行集团各项固定资产管理制度，制定本单位固定资产管理、使用细则。 2）依据固定资产管理制度，按权限226、上报本单位固定资产计划、购置、维修、大修、重置改造、报废和处置等事项审批。 5.2固定资产管理部门、使用部门职责 集团固定资产管理实行管理部门、使用部门分工负责的原则，各部门职责如下： 管理部门职责行政部门、生产部门职责 1）生产部门负责本单位生产用固定资产管理，行政部门负责本单位非生产用固定资产管理。 2）负责建立健全固定资产台帐（卡），做到帐、卡、物一致，并按时填报有关报表。 3）负责固定资产购置、使用管理、清查盘点、实物统计、产权界定、检查评估工作。 4）及时准确办理固定资产新增、出入库、调拨、报废与处置等手续。 财务部门职责 1）负责固定资产价值管理，建立健全固定资产的核算凭证和账卡，227、正确填报有关会计报表。 2）负责固定资产购置审核、账务设置、核算反映、计提折旧、监督控制，参与产权界定、检查评估，办理固定资产新增、转移、调拨、报废等的财务手续及核算等。 使用部门职责 1）按照谁使用谁保管的原则，将固定资产的保管责任落实到部门和人。 2）负责固定资产使用、运行、维护保养管理，防止丢失损坏，定期进行清查盘点，配合财产清查。 3）建立使用台帐和卡片，及时反映固定资产的增、减变动等情况，做到帐、卡、物一致。 6、计划管理 6.1 固定资产年度计划 主要包括：购置、大修、出售、调拨、报废计划。 6.2 计划内容 购置计划应说明拟购固定资产名称、规格、数量、用途、需用日期、预计价格等；228、 大修计划应包括设备状况评价、大修理由、大修方案、预算、计划实施时间等内容；出售、报废计划应说明拟出售/报废固定资产名称、规格、现使用状态、数量、出售/报废原因、预计价格、出售/报废后对该项固定资产的重置计划等。 6.3 计划审批 各单位在年度预算中编制本单位下年度固定资产大修、新增、重置、改造计划并按集团预算审批流程报批。 7、购置管理 7.1购置申请 计划内固定资产购置申请 1）运营公司/项目公司计划内固定资产购置，由运营公司/项目公司发起审批流程，批次金额在5万元（含）以内的，由业务区/平台公司总经理审批；批次金额在5万元以上的，报业务区/平台公司审核后，由事业部总经理审批（具体流程见附229、件4）。 计划外固定资产购置申请 需先补报计划（追加预算），再按照计划内固定资产购置申请流程办理购置申请。 7.2采购 运营公司 对批次金额在10万元（不含10万元）或单件购置金额在3万元（不含3万元）以上的生产用固定资产，原则上须在合格供应商范围内通过竞价、比价采购，特殊情况应通过公开招标或邀请招标的形式确定供货商；批次金额在10万元（含10万元）5 或单件购置金额在3万元（含3万元）以下的生产用固定资产，以及非生产类固定资产采购，应货比三家、比价择优采购，同时提供各供应商报价单。 建设项目、开发项目 建设项目（包括供水管网再投资项目）、开发项目固定资产采购执行集团建设管理制度之相关规定。 230、办公用固定资产 执行集团办公用品管理制度。 车辆 执行集团车辆管理制度。 8、固定资产验收、入库、编号、资料管理 8.1 验收、入库 固定资产购置后，管理部门应组织有关人员按审批单和采购协议，对采购数量、质量、型号等进行验收，填写验收单。验收合格后应办理入库手续并填写入库单（房屋、构筑物、土地等无法办理入库固定资产除外）。财务部门在报销时必须查验审批单和入库单，如手续不全，应拒绝报销。 8.2 编号 8.2.1 固定资产编号由15位阿拉伯数字或字母构成，具体组成为： 一级 二级 三级 四级 五级 # 固定资产顺序编号，编码5位 资产类别，编码1位 资产类别，编码3位 区域所在公司编码，编码2位231、 区域编码，编码4位 具体释义如下： 一级：4位区域编码。采用各地区区号，因直辖市区号为三位，第四位用0补齐。如九江地区公司的区域编码为0792，北京区域编码为0100 。二级：2位区域所在公司编码。区域所在公司按照顺序进行编码。集团总部或业务区总部编码为00。例如，若青岛中科成污水净化有限公司二级编码为02，青岛胶南中科成污水净化有限公司二级编码可为03。 三级：3位固定资产类别编码。A类固定资产为特许经营期满后，无需移交政府的资产，B类固定资产为特许经营期满后，需移交政府的资产。四级：1位固定资产类别编号。生产性固定资产编码为S，非生产性固定资产编码为F。 五级：5位固定资产顺序编号。即以232、新增或者对原有固定资产进行整理时的自然顺序编号。类别名称类别编码A类固定资产投资性房地产A10非投资性房地产房屋A21构筑建筑物A22管网A23机器设备A30电子设备A40交通运输设备A50办公家具A60其他设备A70B类固定资产投资性房地产B10非投资性房地产房屋B21构筑建筑物B22管网B23机器设备B30其他设备B40融资租赁固定资产B508.3出库 使用部门在领用固定资产时应填写出库单。8.4基础资料管理 8.4.1 固定资产验收合格后，库管员和财务部门应录入固定资产的基本资料，包括固定资产购置日期、编号、型号、规格、生产厂家、经销商、价格、购置人、验收人、使用部门、使用人、存放地点、233、保修情况等。 8.4.2 各单位凡是技改、大中修、设备更新等工程竣工后，要把设备所属装箱单、图纸、技术资料及时归档，统一存放在资料室。 各单位要建立健全完整的固定资产总账、台帐、卡片，及时记录资产变动情况。 9、固定资产保管、使用、维护、调拨 9.1保管 9.1.1 各单位固定资产管理人员负责相关事宜与联络工作。 9.1.2 公司员工调离公司或辞职、辞退时，应办理个人用固定资产移交手续（主要是指办公电脑、办公桌椅等）。固定资产管理部门对固定资产清收完毕后，方可在离职移交单据上签署意见。 9.2 使用、维护 项目公司/运营公司应根据需要建立生产用固定资产的使用操作规范，并对操作员工进行操作培训，234、经过培训合格后才能上岗操作。 9.2.2 其他各项固定资产使用期间发生故障或损坏时，使用人应及时通知管理部门，以便及时组织维修。管理部门应该及时安排人员了解损坏情况，及时联系相关厂家或者维修单位，避免因为固定资产未能及时维修造成损失。 9.2. 3各单位每月至少组织一次全面的固定资产安全检查，对查出的安全隐患及时整改。 9.3 调拨 事业部根据生产需要可在事业部范围内进行设备类固定资产调拨，财务部8 门依据调拨手续做账务处理。 各单位间设备类固定资产调拨，原则上应参照拟调拨资产账面净值评估作价，有偿转让。 10、固定资产折旧、盘点、报废与处置 10.1 折旧 10.1.1 各单位均应按本制度正235、确计提折旧，执行时不得随意变更已制定的折旧年限和折旧方法。 10.1.2 计提折旧以固定资产的账面原值为计提基数，同时考虑固定资产的净残值和使用年限。一般情况下，固定资产的净残值按固定资产原价的5%确定，净残值有变化的，需要单独报批。 10.1.3 下列固定资产需要计提折旧： 1）房屋建筑物及构筑物，无论其处于何种使用状态，在使用年限内均应计提折旧； 2）非特许经营权公司生产和非生产经营中在用或待用的机器设备、仪器仪表、运输工具、工具器具； 3）季节性停用和日常维护维修的设备； 4）以经营租赁方式租出的固定资产； 5）以融资租赁方式租入的固定资产。 10.1.4 下列固定资产不得计提折旧： 1236、）已提足折旧继续使用的固定资产； 2）经批准提前报废的固定资产； 3）在建工程项目投入生产使用之前的固定资产。 10.1.5 固定资产折旧方法统一采用年限平均法计提折旧。按月计提，计入当期9 成本、费用。 10.1.6 对于经资产评估重新确定固定资产价值，并以评估价入账的固定资产，计提折旧有相应文件规定的，按文件规定执行；无具体规定的，以尚可使用年限和原预计剩余使用年限二者孰低的原则确定折旧年限，在已计提折旧额的基础上继续计提。 10.1.7 固定资产应自投入使用月份的次月起，按月计提折旧；减少或者停用的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起停止计提。 10.2 摊销 10.2.1 对于特许经营权237、公司未来期间移交范围内的资产，若合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，项目公司应确认为无形资产，以特许经营期为限对无形资产进行摊销。 10.2.2 对于特许经营权公司未来期间移交范围内的资产，若合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产，或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，应在确认收入的同时确认为金融资产，并根据每期保底收款额与每期运营收入之差作为摊销额进行金融资产摊销。 10238、.3 盘点 各单位固定资产盘点每半年组织一次（时间为5月、11月）。盘点由固定资产管理部门牵头，各相关部门参与，形成盘点报告及盘点明细表。固定资产如有盘盈、盘亏等，固定资产管理人员应及时分析原因并报部门负责人，查明责任，按规定办理报批手续，金额较大应及时向主管领导反映。 10.4 报废 10.4.1 固定资产报废定义固定资产报废根据是否符合集团使用年限规定（详见附件1固定资产使用年限及报废标准表），分为正常报废和非正常报废两大类。 固定资产的正常报废是指固定资产已经达到集团规定的使用年限的报废。 固定资产的非正常报废是指固定资产尚未达到集团规定的使用年限的报废。固定资产非正常报废分重大非正常报239、废及一般非正常报废两种，一般非正常报废是指原值10000元以内，且残值率在20%以内的固定资产非正常报废。重大非正常报废是指原值10000元以上或残值率在20%以上的固定资产非正常报废。 10.4.2 固定资产报废标准参见北控水务集团固定资产报废管理制度，各事业部根据制度原则规定，结合实际情况制定具体细则并执行。 生产性固定资产报废申请原则上每半年集中审批一次，每年的6月份、11月份上报审批。非生产性固定资产报废可每季度集中审批一次。固定资产报废有特殊情况可随时上报审批。 10.4.4 固定资产的报废须由固定资产使用单位提出书面申请。申请包括拟报废固定资产的状态、使用年限、原值、净值、预计残值240、（集团规定的预计残值率为5%）、报废理由、报废处置方案等。 10.4.5 集团总部、各全资和控股公司所有类型固定资产报废均需通过OA流程逐级上报审批通过后执行。 正常固定资产报废、一般非正常固定资产报废流程 1）各业务区/平台公司、运营/项目公司分别负责本单位正常固定资产报废、一般非正常固定资产报废审批流程的发起和批准后的固定资产处置。正常固定资产报废、一般非正常报废由事业部总经理审批后执行（具体流程见附件2）。 重大非正常固定资产报废流程 1）各业务区/平台公司、运营/项目公司分别负责本单位重大非正常固定资产报废审批流程的发起和批准后固定资产的处置。重大非正常报废需上总裁办公会审议通过，由总241、裁审批后执行（具体流程见附件2）。 10.4.5.3 流程相关要求 1）业务区/平台公司根据需要派技术人员到现场对非正常报废固定资产进行技术鉴定，填写技术鉴定单，并对报废理由和处置方案进行审核，必要时需外请专业人员或社会专业鉴定机构现场鉴定。若运营/项目公司拟报废资产为特许经营项目（TOT、BOT等）的资产，资产报废申请在上报之前，需先取得政府相关部门同意报废的书面批复或意见。 2）各事业部负责所辖单位固定资产报废事项的流程审核，从专业角度判断该项资产是否应当报废，并全面调查非正常报废，提出进一步处理建议，负责本事业部所辖单位重大非正常报废相关事项向总裁办公会汇报。汇总已通过审批的重大非正常报242、废事项并报送总裁办公室。 3）总裁办负责向总裁办公会汇报总部重大非正常报废相关事项，负责每半年汇总已通过审批的重大非正常报废事项，对非正常报废的原因进行深入分析，形成报告上会汇报，并对总裁办公会形成的相关决议进行督办，提升集团固定资产管理水平。 4）财金资源中心、监察审计部负责固定资产报废相关事项审核、监督。 各单位在处理固定资产后，应将处理单价及金额，交到财务部门，并登记取消固定资产卡片。当财务部门收到相关手续后应及时进行账务处理，以便与公司实际资产情况保持一致。 10.5 转让、出售 10.5.1 固定资产转让、出售应兼顾账面净值、成色新旧、重置价格、市场需求情况和出售的必要性等各方面因素243、，以最大限度地降低损失，盘活资产。 固定资产的转让、出售须由固定资产使用单位提出书面申请。申请包括拟转让、出售固定资产的状态、使用年限、原值、净值、转让出售方案等。 10.5.3 固定资产转让、出售通过OA流程逐级上报审批。 运营/项目公司负责本单位固定资产转让、出售审批流程的发起和手续办理。（具体流程见附件2） 10.5.4各单位在处理固定资产后，应将处理单价及金额，交到财务部门，并登记取消固定资产卡片。当财务部门收到相关手续后应及时进行账务处理，以便与公司实际资产情况保持一致。 11、罚则 11.1 因管理不善造成各项固定资产损坏或丢失的，视具体情况，有关责任人员承担相应责任。找不到责任人244、的，由使用保管部门承担相应责任。 11.2 对于盘点过程中发现的问题，视情况要求相关人员整改或者进行一定的处罚。 11.3 未按规定申报审批、擅自购置、处置/报废固定资产或未按7.2条规定的采购程序购置固定资产，造成经济损失的，追究当事人责任，视情节轻重给予相应处罚。 12. 其他 12.1本制度未尽事宜，参照集团其他相关制度执行。 12.2 本制度由公司行政部负责解释。 12.3 本制度自颁布之日起执行。 附表1、固定资产使用年限及报废标准表序号固定资产分类折旧年限使用年限固定资产报废标准备注1房屋1.1生产性房屋2030-401）符合固定资产报废一般标准；2）不符合生产工艺要求；1.2非生245、产性房屋2035-451）符合固定资产报废一般标准；2）需拆迁；2建（构）筑物2.1生产性建（构）筑物2020-301）符合固定资产报废一般标准；2）失去原有功能或已弃用；2.2非生产性建（构）筑物2020-301）符合固定资产报废一般标准；2）失去原有功能或已弃用；3管网15-2025-351）符合固定资产报废一般标准；2）不符合水质或水压要求的管网；4机器设备4.1机械设备1010-141）符合固定资产报废一般标准；4.2动力设备1011-181）符合固定资产报废一般标准；5电子设备5.1自动化、半自动化控制设备1010-121）符合固定资产报废一般标准；5.2电子计算机55-101）符合246、固定资产报废一般标准；5.3仪器仪表57-121）符合固定资产报废一般标准；2）计量精度达不到要求。5.4电视机、复印机等5-105-101）符合固定资产报废一般标准；6交通运输设备68-201）符合固定资产报废一般标准；2）参照北控集团固定资产报废管理制度（规定的报废标准7办公家具55-101）符合固定资产报废一般标准；8其它8.1工器具5-109-141）符合固定资产报废一般标准；附件2：运营公司/项目公司固定资产审批流程审批事项费用额度执行部门运营公司/项目公司财务负责人运营公司/项目公司总经理业务区/平台公司财务负责人业务区/平台公司总经理事业部财务负责人事业部总经理事业部主管副总裁财247、金资源中心会计财金资源中心投融资总监监察审计部总经理执行总裁集团总裁计划内固定资产购置申请 批次金额5万元（含）以下 承办 审核 审核 审核 批准 批次金额5万元以上 承办 审核 审核 审核 审核 审核 批准 固定资产报废 正常报废固定资产、一般非正常报废固定资产 承办 审核 审核 审核 审核 审核 批准 重大非正常报废固定资产 承办 审核 审核 审核 审核 审核 审核（上会汇报） 审核 审核 审核 审核 审核 批准 固定资产对外转让、出售 所有 承办 审核 审核 审核 审核 审核 审核（上会汇报） 审核 审核 审核 审核 审核 批准 附表3：运营/项目公司固定资产转让、出售审批单北控水务集团248、有限公司固定资产转让、出售审批单申报单位经办人资产类别资产名称资产编号用途型号规格使用/安装地点启用日期资产原值（元）资产净值（元）额度类型资产残值（元）转让、出售理由资产转让、出售方案运营/项目公司财务负责人审核意见运营/项目公司总经理审核意见业务区/平台公司财务负责人审核意见业务区/平台公司总经理审核意见事业部财务负责人审核意见事业部总经理审核意见总裁办公会决议注明总裁办公会审议决议事业部分管副总裁审核意见财金资源中心会计审核意见财金资源中心投融资总监审核意见监察审计部审核意见执行总裁审核意见总裁审批意见注：流程流转到事业部时，应上报总裁办公会审议同意后继续向下流转审批。十八、员工宿舍管理249、规定为加强宿舍管理，保持员工宿舍良好的卫生环境及公共秩序，使员工在清洁、宁静、安全、文明的环境中生活，特制定本规定。第一条 本公司正式员工根据需要可申请住宿第二条 住宿员工应遵守下列规定：1. 住宿人员未经许可不得留宿公司以外人员或亲友。2. 员工对所居住的宿舍，不得随意改造或变更，如有需要，必须经过行政部审核、厂长批准。3. 每个宿舍应安排本宿舍人员轮流值日，并张贴值日表，保持室内清洁卫生，注意通风。要求做到：地面整洁，无污物，无污渍，室内无异味，桌面、电器表面无灰尘。4. 应爱护公司配发的住宿设施、物品。要求做到：设施、物品、电器等责任到人。如因保管不善或人为损坏、丢失应照价赔偿。5. 物250、品放置应按6S要求定位规范摆设。个人物品、被褥码放整齐，床铺上、下整齐无杂物，用具保持清洁卫生，衣物洗涤后按指定位置晾晒，墙壁上不得随意张贴字画或钉物品，保持墙壁的清洁整齐。6. 宿舍区内禁止饲养动物。走廊、通道等公共场所禁止堆放杂物。7. 养成文明、良好的卫生习惯，将垃圾集中倾倒于指定地点，不得从楼上或在宿舍区域抛弃果皮、纸屑、烟头等杂物和倒水。8. 不得随地吐痰，乱丢烟头、槟榔渣等，保持公共区域卫生。9. 住宿人员应自觉维护宿舍区的环境安静，中午（12：0014：00）、晚间23：30后不得进行有噪声活动，以免影响他人休息。10. 注意防盗，出入应随手关门，最后离开宿舍的员工应注意关闭门窗251、及电源，夜间注意关闭门窗，贵重物品应妥善保管。11. 节约用水、用电等，用毕随手关闭开关。12. 为预防火灾，宿舍区内禁止私自安装电器和拉接电源线，宿舍内禁止使用明火炉具、电炉，禁止超负荷用电，不准使用60瓦以上的电灯，严禁用电灯烘烤衣物，严禁在宿舍区储存和使用烟花鞭炮等危险及违禁物品，严禁倒床吸烟。13. 遵纪守法，严格遵守治安管理的有关规定，自觉维护宿舍区的秩序，不得在宿舍或办公室内赌博、吸毒等其他不良、不当行为。14. 员工离职即终止宿舍使用权，应于离职之日起迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿。迁出员工应将使用的床位、物品、生活用品、抽屉、更衣柜等进行清理，及时完整移交门钥匙，由行政部252、进行验收。15. 员工之间要互相团结友爱，严禁打架斗殴等不文明行为发生。第三条 宿舍设立宿舍长，其工作任务如下：1、监督管理一切内务，分配清扫任务，保持室内整洁，维持秩序，维护安全及对宿舍人员管理。2、监督值班人员，维护环境清洁及门窗的安全。3、每月向行政部递交员工宿舍情况表、卫生值日表。4、掌握住宿者如血型、紧急联络人等方面的资料，以备不时之需。5、有下列情形之一者，应通知主管或负责人：（1）违反宿舍管理规定，情节重大者。（2） 宿舍内有不法行为或外来灾害时。（3） 员工身体不适，应互相照顾，病情重大者应通知其亲友及主管并送医院。第四条 行政部对各宿舍进行不定期的检查，并填写宿舍卫生检查表、253、宿舍管理台账，如有违反，发现第一次警告，发现第二次处罚（处罚视情况而定），第三次终止其宿舍使用权。十九、 绿化管理制度1.目的植树绿化、美化公司环境是企业的一项中、长期任务，加强公司的绿化管理工作，不仅能保持公司环境的美观、整洁，而且为公司职工的生产、生活、工作与学习提供良好的环境，给予人以美的感觉与享受，同时有利于促进生产，因此，特制订本制度。2.适用范围适用于本公司对域内的绿化作业。3.职责3.1爱护绿化设旋、保护花木人人有责，凡公司范围内及周围的一切绿化设施、花木、果树等均属公司财富，一切损坏树木设施的行为，全公司所有职工有权批评和制止。 3.2公司的绿化工作的维护和管理由行政部负责，并254、负责组织调配人员进行浇水、除草、修枝、除虫填土、施肥补植，做好防寒、防虫害和防止损害等保护工作。3.3行政部组织各部门对绿化工作进行定期检查，并根据实际情况进行绿化工作整改。 3.4严禁下列损坏树木的行为：严禁擅自砍伐、折枝、剥皮、攀登、私摘果实和摇折小树。严禁在树上钉钉子、拴钢丝。不准在花木树下倒热水、肥皂水和油污水以及堆放垃圾脏物，以及影响树木生长和污染环境卫生。 3.5有下列情况之一者，须报公司行政部批准后，方可砍伐或废除：对因上级和公司的实际需要，如电力、电话线路、交通设施，标牌设立等有妨碍或影响安全者。公司基建需要的建筑用地，树木花草影响施工者。有严重病虫害、枯死和不合适在公司范围内255、种植者。4.任何部门和个人不准私自移植，如遇特殊情况，经报公司行政部，经批准同意后方可进行。5.对违反上述规定者，按其情节轻重，给予严重批评或适当的经济处罚。二十、办公电话使用管理规定为了加强公司电话管理，节约开支，减少浪费，特制定本规定。1.本公司电话，主要是为了方便与外界沟通，开展业务之用，严禁公司员工用固定电话拨打私人电话，如有发现员工用公司电话拨打私人电话，公司将要求其支付所使用的电话费用，并罚款50元。2.公司办公电话由行政部统筹负责。财务室电话使用由财务室主管负责监督与控制（0731-57778228）；行政部（0731-57778338），运行部（0731-57777873），使256、用由行政部负责监督与控制。3.为发挥电话最大效能，节省开支，员工打电话时，用语应尽量简洁，明确，以减少通话时间。4.每个月财务室电话费用应控制在100元以内，行政部电话费用应控制在150元以内，运行部电话费控制在100元以内。二十一、 会议管理制度1.为了规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。2.适用范围：XX县XX污水处理有限公司。3.管理权责：行政部负责公司会议的组织工作及本制度的执行监督。4.会议分类：序号会议时间会议分类会议主题主持人参加人员1每周一下午14:00生产例会总结一周工作情况与布置下周的工作计划厂长班长级以上人员2每周一下午14:00安全例会安全知识培257、训、安全演练行政部负责人、运营部负责人全体员工3部门自定部门会议对本部门工作安排与工作情况总结部门负责人部门自定4年 底评比会对一年度公司杰出部门和员工进行评比行政部小组长以上人员5自 定临时性会议对临时工作任务安排视会议性质决定临时通知5.管理内容5.1部门会议由各部门自行安排，但会议时间，参加人等，不得与公司会议冲突。5.2凡行政部已列入计划的会议，如遇特殊情况需安排新的临时性工作会议，应经公司领导批准未经公司领导同意，任何人不得打乱公司会议计划。5.3会议安排的原则：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：公司例会，公司临时性会议，公司部门会议。因处置突发事件258、而召集召开的临时性会议不受此限制。5.4会议准备 会议通知由行政部门提前一天通知各个参会人员；会议通知一般采用电话通知或qq通知形式。行政部门应该提前做好会务准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位，会议器材，茶具茶水等会议所需的各种用品，设施等。5.5会议组织会议主持人须遵守以下规定：.1主持人应最少提前五分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会议准备。.2主持人一般应在会议开始后，将会议的议题，议程，须解决问题等进行必要的说明。.3会议过程中，主持人有权对会议的进程进行有效控制；并有权中止与议题无关的发言，以确保会议顺利举行并保证会议效率。5.6参会人须遵守的规定：应准时到会，并在会议签到表259、上签字。遵守会议主持人对议程控制的要求。遵守会议纪律，开会期间应将手机调为振动或静音状态；开会过程中，原则上不允许接电话，如遇重要电话，必须要接听，请离开会场接听。做好本人的会议记录。5.7会议记录各部门自行召开的部门会议，由部门负责人确定会议记录人员。公司级组织召开的会议由行政部安排专人负责做会议记录，并在会后及时整理，经公司领导审核后下发到各个参会人。5.8奖惩迟到：所有参会人员在会议规定召开时间后5分钟未到的，视为迟到。如有特殊情况不能准时参加会议，应提前向会议主持人说明。对迟到人员处以扣除当月绩效2分处罚。早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议召开过程中提前离开会场的，视为早退，260、对早退人员处以扣除当月绩效3分处罚。缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未获得批准而不出席会议的，视为缺席。对缺席人员处以扣除当月绩效5分处罚。6.本制度由行政部负责解释。7.本制度从颁布之日起生效。二十二、 关于加强办公设备管理的规定1.总则为确保公司办公设备做到合理，科学使用，促进节能，节支，特制定本管理办法。2.本规定所指的办公设备指：复印机、打印机、传真机等与办公有关的设备。3.办公设备的使用，维护工作负责由行政部统一负责。4.各部门打印办公资料、复印、传真必须在行政部指定的登记本上做详细登记。5.使用人员必须严格按照使用操作规范进行，如在使用过程中遇到问题或故障，要及261、时向行政部人员反映，不允许私自拆卸机器，以免造成机器损坏。6.任何人不得利用工作之便，复印，打印或传真与工作无关的资料，如有特殊情况者，须事先获得公司领导批准，方可使用。如有违反者，将按情节轻重予以批评或经济处罚。7.复印机不适合长时间大量复印，复印100张以上者，报公司领导批准后，由行政部统一安排到专门复印店速印。（特殊情况除外）8.为节约费用，避免浪费纸张，除报上级领导或长期档案的文件使用新纸外，其他内容尽量合理利用二次用纸。除特殊情况外，一律实行双面打印和复印。9.每日下班前，行政部人员要检查是否切断电源，是否关机（传真机除外），以免发生事故。第三章人力资源管理制度一、 员工办公行为规范262、管理制度1.目的为规范公司员工仪表仪态，维护公司良好形象，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于XX县XX污水处理有限公司 3.细则3.1员工必须仪表端庄、整洁。具体要求是： 头发：员工头发要保持清洁，防止头皮屑。男员工头发不宜太长。指甲：指甲应经常注意修剪、清洁。女员工涂指甲油须使用淡色。胡须：公司男员工不得蓄须。口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。女员工化妆应给人清洁健康的印象，须着淡妆，不宜用香味浓烈的香水。3.2工作场所员工应穿着公司规定着装，具体要求是：员工上班着装应大方得体；女士不得穿着吊带、低胸等与工作环境不协调的服装或佩戴不协调的饰物上班，男士不得穿短裤、背心上班。衬263、衫：衬衫的领子与袖口不得污秽。领带：男员工应配戴领带，领带不得肮脏、破损或歪斜松驰。(可参考)鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。员工周末便装应保持淡雅得体。4办公区行为规范4.1 严格遵守公司有关考勤管理规定，按时上下班，不得无故缺勤、迟到和早退。4.2 上班时间不得擅自离开工作岗位，不得通过公司网络进行私人聊天，不得浏览其他与工作无关网站或做其他与工作无关的事情。4.3 工作时应认真高效，不应对工作采取懒散、懈怠、马虎、漫不经心的态度。4.4 办公室内不得高声喧哗，不允许无理取闹、漫骂、散布流言蜚语及妨碍他人工作。4.5 公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。4.6 出入房264、间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，应找机会先说：“对不起，打断你们的谈话”，得到允许后再插话。4.7 递交物件、文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔、刀子或剪刀等利器，应把尖端向着自己。4.8 走通道、走廊时要放轻脚步，不能大声喧哗，不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。4.9 上班时间原则上不得吃零食，不得在禁烟区吸烟。禁止看与工作业务无关的书籍。4.10 公司内以职务称呼级别较高者，同级之间互称姓名，称呼客户使用先生、小姐等敬称。5正确使用公司的物品和设备，提高工265、作效率5.1 使用公司的物品设备应爱惜，禁止乱放、乱堆、乱倒、任意涂写。5.2 公司的设备、财物归公司所有，不得占为私有。凡擅自将公司设备、公物拿离公司或挪为私用，不论价值多少均属严重过错。若因工作需要移动或挪用办公设施及用品等，须经公司总裁办公室批准。5.3 及时清理、整理帐簿和文件，使用墨水瓶、印章盒等应在使用完毕后及时盖好。5.4 借用公司或他人的物品，应事先告知物品保管人或所有人，并于使用后及时送还。5.5 员工长时间离开办公桌时，桌面仅能摆放公司统一格式的台历、水杯及台式文件架，常用文具及文件夹、资料袋等物必须收入抽屉。5.6 办公室内应保持清洁，桌椅、设备摆放整齐，办公桌面保持整洁266、，办公桌上不能摆放与工作无关的物品。禁止在室内任何地方堆放杂物。5.7 员工应每日登陆OA 系统登记考勤，工作时间应保持OA 处于在线状态，并及时收发邮件。6打出、接听电话的具体礼仪如下6.1 电话铃响三声内取下话筒，接电话人不在时，就近人员接听。接听电话标准报语：“您好，北控水务集团”，对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别。6.2 通话简明扼要，不得在电话中聊天。6.3 对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。6.4 工作时间内，不得打私人电话。6.5 在开放式办公区请267、不要使用电话免提。6.6 接听手机标准用语为“喂，您好”。6.7 接听电话或手机，通话完毕后，要等待对方挂断后方可挂机。7接待工作及其要求7.1 接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。7.2 握手时应目视对方眼睛，脊背挺直，大方热情，不卑不亢。握手时应由身份较高者先伸手，异性间应由女性先伸手。7.3 客户来访时，马上起来接待，并问明来意，如不属于本人接待范围，应主动引导其至相关部门或人员处。7.4 接待客户时，应让座、倒水。7.5 应记住常来的客户。8介绍和被介绍的方式和方法直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻者介绍给年长者。男女间的介绍，应先把男性介绍给268、女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人。向一个人介绍很多人时，应先介绍其中地位最高者或酌情而定。9名片的接受和保管9.1 名片应先递给长辈或上级，访问时，由来访者先递出名片。把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名。9.2 接对方的名片时，应双手去接。接受对方的名片之后，复述一遍对方姓名，如遇到不会念的字，要请教对方。9.3 对收到的名片妥善保管，以便检索。10保密及及安全规定10.1 严格遵守保密规定，妥善保管、存档文件资料、合同、信息软盘、信函、批件等。10.2269、 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料及电脑信息等。10.3 未经有关领导批准，不得散布、复印公司的工作计划、会议纪要、合同、投标文件、技改项目及有关文件等重要情况；接受采访或发表有关公司的信息资料也必须经有关领导批准，并由公司总裁办公室视情况统一安排。10.4 财金资源部、机房、档案库房等公司机要部门，无关人员不得随意进入，更不得擅自翻看相关资料。10.5 遵守公司有关安全保卫规定。发现可疑人员或危险情况，须立即向主管及有关部门汇报，以便及时采取措施。10.6 下班后应关闭有关电器设备、门窗，确认安全后方可离开。11.执行11.1以上各条款，如有违反，依据公司的有关处罚规定，当事人将被处以5270、01000元的经济罚款或行政处罚；同时，直接领导也负连带责任，情节严重者加重处罚和予以辞退处理。11.2本规范由行政部负责对遵守情况进行督促检查。二、奖惩实施细则1.总则为加强XX县XX污水处理有限公司的管理，保障公司各项工作的正常进行，激励员工的敬业爱岗精神，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于XX县XX污水处理有限公司全体员工。3.奖惩原则3.1奖惩坚持实事求是、客观公正的原则。3.2通过奖励与惩罚，表彰和奖励先进员工，批评和处罚后进员工，以改变员工工作态度，打造积极的企业文化，提高企业效益。4.奖励类别4.1员工因工作表现良好、工作业绩显著，公司将根据员工工作表现、业绩大小，给予相应奖271、励。4.2奖励类别通报表扬员工有下述行为，可进行通报表扬，通报表扬作为每年评选公司优秀员工的依据。.1积极维护公司荣誉，获得用户表扬，在用户中树立良好的公司形象；.2为公司做出一定贡献，成绩显著；.3工作认真勤奋，承办、执行或督导工作优良；.4其它可进行通报表扬的情况。奖金员工有下述行为，公司还将根据情况给予1005000元的奖励：.1对工作流程、管理制度积极提出合理化建议或相关措施，并因提高工作效率或降低成本产生明显效益；.2研究、改善工作方法，在提高工作效率、质量改进或降低成本方面有一定成效；.3在防火、防盗、保护国家及集体的财产少受损失，维护企业利益和社会治安事迹突出的；.4检举、揭发、272、阻止违反规定或损害公司利益的事件，避免重大损失；.5对重大事件、事故妥善处理，确保公司利益及公司财物安全，或避免了重大经济损失；.6策划、承办、执行重要事务成绩或效益显著；.7超额完成公司规定的工作任务；.8参加岗位技能培训，考核成绩优秀；.9发挥个人主观能动性，对生产经营、项目竞标或融资有贡献者；.10其它应给予奖励的情况。加薪员工有下述行为时，公司将根据实际情况，给予加薪奖励：.1工作或技术上大胆创新，并取得显著经济成效；.2对公司业务有重大发明、革新，成效卓越；.3对公司发展有较大贡献，获得公司及各级政府嘉奖；.4年度绩效评估中被评为可享受加薪等级者；.5其它加薪情况。晋升/晋级员工在工273、作中有突出表现，取得突出贡献，符合晋升/晋级条件的可获得晋升/晋级奖励：.1有相当的组织管理协调能力，管理有成效，在工作中员工认同度较高；.2勤奋好学，专业知识和技能水平较高，工作能力突出，工作业绩显著，有良好的协作精神；.3其它可晋升/晋级的情况。培训、旅游、脱产学习等奖励对获得奖励的员工，除以上奖励方式外，还可根据公司及个的情况，选择获得培训、旅游、脱产学习等奖励方式或几种方式的组合。5.处罚类别5.1员工因工作过失，给公司造成损失，公司将视情节并根据所造成损失大小给予相应处罚。5.2处罚类别通报批评员工有下述行为时，公司将给予通报批评处罚：.1违反公司规定的工作流程、工作制度、质量文件、274、安全规定、环境卫生等规章制度，造成工作过失，但情节轻微，未造成明显经济损失；.2一个月内两次以上无故未按时完成工作任务，但未造成重大影响和直接经济损失；.3对各级主管的批示或有限期的命令，无正当理由而未如期完成或处理不当；.4无正当理由拒不服从岗位调动和工作安排，或在岗位调动时不按规定程序交接工作；.5在办公场所与同事之间相互谩骂吵架，情节轻微；.6在工作场所不听劝告，妨碍他人工作；.7违反劳动纪律，上班、开会经常迟到、早退、旷工；.8在工作场所不听劝告，妨碍他人工作；.9违反劳动纪律，上班、开会经常迟到、早退、旷工；以各种方式中伤，诋毁公司名誉；.11在涉外活动中，从事有损国格，人格和公司形275、象行为；.12在经营管理和外事活动中，收受贵重礼品而不报告，不上交的；或接受由客户支付费用的境内外旅游，消费而不报告；.13未经批准，出差期间不按预定时间返回，擅自改变路线或增加停留地点；.14未经批准将公章携带出单位以外使用或未按规定妥善保管公章或移交公章印鉴；.15未经批准，以公司或个人名义就公司经营管理情况接受新闻媒体及相关机构采访或调查；.16其它须进行通报批评的情况。扣发绩效工资及奖金员工有下述行为时，公司还将视其情节，给予5050000元绩效工资及奖金处罚，给公司造成严重经济损失的须承担经济赔偿：.1违反公司企业文化和理念，给公司造成一定损失的； .1违反公司规定的工作流程、工作制276、度、质量文件、安全规定或玩忽职守、督导不力造成损失，但损失不大；.2由于本人的原因，月度内累计两次未完成工作任务，造成损失，但损失不大；.3浪费公司财物，造成损失，但损失不大；.4工作态度恶劣，影响公司声誉；.5对同事恶意攻击、造谣诽谤；.6上班时间擅离工作岗位；.7不参加教育培训，或培训考核不合格；.8给公司造成严重经济损失的须承担经济赔偿；.9无正当理由不服从工作安排和调动指挥，消极怠工或无理取闹、聚众闹事，影响工作秩序；.10其它应进行罚款处罚的情况。降薪/降职/降级员工有下述行为时，公司将视情节给予员工降薪、降职或降级处罚：.1违反公司企业文化和理念，给公司造成严重损失的； .2在工作277、时间擅离职守，导致公司蒙受一定损失；.3因违反公司各项规定，或因工作疏忽、督导不力导致一定灾害或损失；.4职务下所保管的公司财物短少、损坏、私用或擅送他人使用，造成一定损失；.5虚报工作成绩或伪造工作记录；.6损失或遗失公司重要物品、设备；.7部门主管包庇员工舞弊，弄虚作假；.8泄露公司机密，给公司造成一定损失；.9携带危险或违禁物品进入工作场所；.10在规定时限内，无故未完成工作任务，造成一定影响或损失；.11年度内三次以上违反公司各项规定，受到罚款处罚，经指出后，仍不改正；.12能力或业绩不佳，与原定职务和薪金不符；.13年度绩效评估中被评为应接受降薪/降职/降级处理者；.14其它应给予降278、薪/降职/降级处罚的情况。撤职/ 调岗/解除劳动合同员工严重违反公司规定，有下述行为时，公司将给予员工撤职调岗/解除劳动合同处罚：.1累计两次拒不听从主管指挥监督，与主管发生冲突；.2严重违反各种工作流程、工作制度、质量文件、安全制度，导致重大质量事故、人身或设备事故；.3聚众闹事妨害正常工作秩序；.4违反劳动合同或公司管理规定，情节严重；.5盗窃同事或公司财物；.6故意毁坏公物，金额较大；.7私自接受合作方礼物、回扣、吃饭宴请；.8滥用职权，损公肥私，用公司名义招摇撞骗，违反国家政策法令和财经纪律，使公司名誉和利益蒙受损失；.9利用职权在合作方获得直接或间接利益；.10年度内累计四次被罚款处279、罚或两次降薪处罚；.11有重大泄密行为，造成公司严重损失；.12对同事有重大侮辱威胁、打击报复行为；.13对同事恶意攻击，造成伤害，情节严重的，移交司法机关处理；.14有贪污盗窃、走私贩私、行贿受贿、敲诈勒索以及其他违法乱纪行为，触犯刑法者；.15参加公司举办的教育培训，或经两次培训后仍不能胜任岗位工作；.16其它应给予撤职或除名处罚的情况。.17连续旷工三个工作日（含）或三十天内累计旷工三次（含）.18未经批准，从事非劳动合同约定，如：兼职等.19酒后驾车.20非司机开车或将车交给无照人员驾驶.21因交通违章造成驾驶证吊扣，车辆被交通管理部门扣留而影响公司声誉或给公司造成经济损失的；.22非280、经领导批准，公车私用造成事故；.23将公车交给外单位人员驾驶而造成事故；.24发生交通事故后，未及时向主管上级汇报或有意隐瞒事故真相；.25利用上班或非上班时间在生产现场和办公区域内打扑克牌、字牌或麻将等严重违纪行为者；6.奖惩程序6.1员工有符合奖励条件的，由其所在部门负责人及时向行政部提出申请，行政部核实后，报公司领导进行奖励。6.2员工有符合惩罚条件的，由其所在部门负责人及时报行政部，由公司领导指定人员组织调查组对员工过失进行调查，给出调查结果，经员工签字认可后，报公司领导进行处罚。6.3员工受到奖励、处罚，书面通知本人，并将有关材料归入本人档案。受处罚当事人所在部门负责人或主管领导也应负连带责任。6.4在给予员工处分后，如果受处分者不服，可在决定公布后10天内，向有关部门提出书面申诉。但在有关部门未做出改变处分决定以前，仍按原处分决定执行。对利用职权对员工滥施处罚或利用处罚进行打击报复的主管人员，对包庇违纪