1、房地产公司人力资源及行政管理制度规定汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录组织结构篇3组织机构设置41. 总公司组织机构图42.1 总公司的组织机构按职能分为三大中心：42.2 项目公司52.3 其他子公司52.4各委员会5职责和权限6岗位设置12人力资源管理篇13人事招聘制度141总则14劳动合同管理制度19员工考勤及假期管理241员工考勤24薪酬管理制度29员工福利制度40人事异动制度45培训制度47员工考评制度51行政管理篇57员工行为规范管理制度58计划管理制度62员工工作报告制度64重大事项报告处理制度2、65工作衔接函管理制度69对外公文管理制度71接待管理制度74办公设施、物资管理制度76会议管理制度83合同管理制度86文档管理制度92文件密级管理制度107印信管理制度109出差管理制度113费用管理制度115车辆管理制度120安全管理制度122投诉制度125奖励制度127处罚制度129组织结构篇组织机构设置1. 总公司组织机构图企业发展部财务审计部策划管理部项目管理部股东会董事会监事会副总经理项目公司总经理其他子公司产品质量监督委员会营销管理委员会财务审查委员会员工委员会 员工委员会 2. 总公司组织机构设置说明：2.1 总公司的组织机构按职能分为三大中心：由总公司股东会、董事会和公司领导3、构成的决策中心。由企业发展部、策划管理部、项目管理部和财务审计部构成的管理中心。由项目公司和其他子公司构成的成本利润中心。 以总公司名义承担的开发项目按项目公司的管理模式运作。2.2 项目公司 项目公司原则上设置行政部、财务部、技术部、营销部、工程部、预算部（或成控部）、拓展部等七个部门（根据具体项目开发需要可局部调整），各部门的具体职能见各项目公司相关管理制度。2.3 其他子公司其他子公司的组织机构设置由各公司拟定草案，报总公司董事会批准。四川宏祥商业发展有限公司作为总公司的部门之一进行管理。2.4各委员会总公司设员工委员会、产品质量监督委员会、营销管理委员会、财务审查委员会等四个委员会。各4、委员会是公司常设机构的补充机构，应由各自负责人牵头制定委员会章程，报总公司董事会批准。职责和权限1. 三大中心各自的职能1.1 决策中心负责公司战略目标的制定和战略发展决策、公司重大事项决策，领导管理中心和成本利润中心实现公司的战略发展和经营目标。1.2 管理中心 有效执行决策中心的决策，并对成本利润中心起到指导、监督和服务作用。 管理中心各职能部门应对项目公司对口部门的工作进行指导、监督和服务，其在项目公司的对口部门分别为：1） 企业发展部：行政部2） 策划管理部：技术部、营销部3） 项目管理部：工程部、预算部/成控部、拓展部4） 财务审计部：财务部 企业发展部的主要职能1） 拟订总公司基本5、管理制度和各项工作流程；2） 负责宏信员工的招聘、聘用、调配、考核和培训；3） 负责总公司相关政府关系的维护和促进；4） 负责总公司企业文化建设、员工沟通及意见反馈；5） 负责各项目公司和子公司制度执行的监督；6） 协调各项目公司行政事宜的处理；7） 负责总公司的资产管理工作。 策划管理部的主要职能1） 负责总公司和项目公司意向地块的评估和可行性研究；2） 负责总公司开发项目的前期市调和产品定位；3） 负责媒体关系维护和项目公司媒体广告的统筹安排；4） 负责总公司的品牌管理；5） 协助项目公司所开发项目的市场调查和产品定位；6） 协调各项目大型营销活动的执行。 项目管理部的主要职能1） 负责总6、公司和项目公司工程管理模式的确定；2） 负责总公司或协助项目公司所开发项目的工程建设所需的政府职能部门关系的建立和维护；3） 负责总公司或协助项目公司所开发项目的目标成本和工程竣工决算的确定；4） 负责项目公司工程质量和工程成本的监控；5） 负责公司客户关系管理；6） 负责总公司和项目公司重要分包工程的统一协调和大型材料及设备的采购。 财务审计部1） 负责总公司的财务日常管理工作；2） 负责总公司、项目公司和其他子公司的内部审计工作；3） 负责总公司和协助项目公司、其他子公司融资以及资金的安排、使用；4） 负责总公司和协助项目公司及其他子公司银行、税务等相关部门关系的建立和维护。5） 协助企业7、发展部进行总公司的资产管理工作。1.3 成本利润中心 项目公司根据决策中心的战略决策，在管理中心的指导、监督和配合下完成项目的建设、推广和销售。 其他子公司根据决策中心的统一部署开展工作。四川宏祥商业发展有限公司主要负责建设材料采购，以满足总公司和项目公司所开发项目建设材料的需要。 成都和盟物业管理有限公司主要负责总公司和项目公司所开发项目的物业管理工作，以提高客户满意度，提升公司和项目品牌。2. 项目公司应向总公司相关部门报告的工作和事宜项目公司应报告的工作/事宜报告对象总公司介入方式审批参与备案人员招聘企业发展部项目公司基本管理制度项目公司人员编制和工资项目公司人事异动（员工入职、岗位调整8、离职、薪资变动）员工培训大型员工活动重大事项和突发事件的处理媒体广告策划管理部项目市调、产品定位、设计方案销售价格开盘、交房大型业主活动和推广活动总包工程施工合同项目管理部项目目标成本和工程竣工决算项目概算政府关系的团拜引起法律纠纷的重大客户投诉大型材料及设备的采购（钢材、水泥、电梯、塑钢型材）资金日报、周报，财务月、季、半年、年报表财务审计部年度财务审计报告合作银行的选择财务稽查项目概算和项目决算3. 关于各委员会的说明公司设员工委员会、质量监督委员会、营销策划委员会、财务审查委员会等四个委员会，各委员会的主要职能见下表：委员会名称主要职能人员构成员工委员会维护员工合法权益、参与公司民主管9、理和企业文化建设。员工民主选举产生，总人数5-9人。产品质量监督委员会制定和完善公司产品标准手册；监督各项目公司产品标准手册实施情况；对产品质量进行监督检查，根据检查结果给出处理意见。由总公司总经理牵头，并指定委员会成员。营销管理委员会制定和完善公司公司营销策划标准；监督各项目公司营销策划标准实施情况；对营销策划工作进行监督检查，根据检查结果给出处理意见。由策划管理部牵头，并指定委员会成员。财务审查委员会监督和审查各公司财务状况和资金使用状况，确保资金安全和项目利润由公司领导、财务审计部和各公司财务部人员构成岗位设置1. 总公司岗位设置表部门名称岗位设置公司领导董事长、总经理、副总经理企业发展10、部部门主任、各专项经理、行政人员、秘书、驾驶员策划管理部部门主任、部门副主任、各专项技术人员项目管理部部门主任、部门副主任、各专项工程师财务审计部部门主任、各专项经理、主办会计、出纳、收银2. 说明2.1 为了保证公司精简高效的运转，同一员工可同时担任两个或以上岗位的职务。2.2 公司领导：指总公司董事长、总经理和副总经理。3.2 公司管理层：指总公司部门主任、副主任、各专项经理，委派到项目公司担任部门经理、副经理、经理助理、部门临时负责人的管理人员，以及委派到其他子公司的管理人员。也称为公司“中干”。人力资源管理篇人事招聘制度1总则1.1 目的本制度主要涉及从人员需求确定到正式录用的相关规定11、，其目的是使招聘工作顺利有序完成。适用范围本制度适用于总公司人员编制的核定和所有宏信员工的招聘。项目公司和其他子公司的人员编制由各自公司的董事会核定，项目公司和其他子公司非宏信员工（和盟物业除外）的招聘由总公司和用人单位联合招聘，联合招聘中职责和权限的划分见本制度第2.2条，联合招聘程序参照本制度的招聘程序。公司实行亲属回避制。凡是直系和三代以内旁系血亲关系、以及有两层以内姻亲关系的人员，不得同时在公司供职。2. 职责和权限2.1 宏信员工招聘的职责和权限分配表： 事项企业发展部用人单位总经理人员编制核定动议核准人员需求申请审核动议核准招聘准备和招聘组织执行面试资料筛选执行第一次面试，确定进入12、复试名单执行/核准体检执行第二次面试，确定进入笔试名单或拟录用名单（部分岗位）执行/核准执行/核准笔试，确定拟录用人员（部分岗位），或确定进入心理测评和公司领导面试的名单执行/核准执行/核准心理测评（必要时）执行公司领导面试，确定最终录用名单（部分岗位）核准背景调查执行通知录用和进入第二次面试未录用者执行办理录用手续执行2.2 项目公司和其他子公司非宏信员工招聘中职责和权限划分：事项企业发展部用人单位行政部用人部门用人单位公司领导人员需求申请审核动议核准招聘准备和招聘组织执行执行面试资料筛选执行第一次面试，确定进入复试名单执行/核准执行/核准体检执行第二次面试，确定进入笔试名单或拟录用人员（部13、分岗位）执行/核准执行/核准执行/核准笔试，确定拟录用人员（部分岗位），或确定进入心理测评和公司领导面试的名单执行/核准执行/核准心理测评（必要时）执行用人单位公司领导面试，确定最终录用名单（部分岗位）执行核准背景调查执行通知录用和进入第二次面试未录用者执行办理录用手续执行3. 人员需求的确定3.1 企业发展部根据公司的经营计划，在征求各部门的意见后拟订人员编制核定表，报总公司总经理审批，并将经审批的人员编制核定表传递给各部门。3.2 项目公司和其他子公司人员编制的核定由各公司董事会确定，并由各公司行政部将确定后的人员编制核定表报企业发展部备案。3.3 各部门结合人员现状确定人员需求，填写人员14、需求申请表，经企业发展部审核后报公司总经理批准后执行。3.4 企业发展部根据人员需求申请表的要求组织人员招聘。4招聘过程管理4.1 招聘程序流程图招聘准备阶段发布招聘信息初选、材料审核笔试心理测评体检办理录用手续公司领导面试第一次面试第二次面试背景调查4.2 招聘准备阶段 根据核准的人员需求和岗位职责说明书确定招聘的岗位、人数、任职要求（包括性别、年龄、学历和工作经验等）； 拟定招聘日程安排； 编制考核内容； 如新增岗位，企业发展部须在招聘前会同用人单位编制新设岗位的职责书。 确定招聘形式招聘形式包括：对外公开招聘、委托人才机构推荐、网上招聘、内部竞聘等。4.3 招聘信息发布 招聘信息可通过报15、纸广告、人才供求网络、公司网站等渠道发布。 招聘信息包括以下内容：1） 公司简介。公司简介要用简练概括的语言描述出公司的整体形象，便于应聘者了解公司。如属内部竞聘，此项应改为招聘目的。2） 对应聘人员的要求包括岗位、人数、性别、年龄、学历、工作经验等；3） 报名的时间、地点，报名方式；4） 报名时需提供的证件、材料；5） 其他注意事项。4.4 初选 初选原则：初选必须按照岗位要求提出的招聘条件进行筛选。对特别优秀者除年龄可放宽以外，其他条件不得突破。 初选控制：对符合岗位要求的管理人员资料必须进行电话或其它方式的核定，确认填写资料的真实性。4.4.3 初选方法：由企业发展部对应聘资料收集整理，16、按照初选原则将不符合应聘条件的资料剔除，进行第一次筛选。4.4.4 初选比例：初选人数为实际招聘人数的1020倍。4.5 第一次面试 由企业发展部对初选后人员进行第一次面试，面试的主要内容为应聘人员的综合素质。有下列情形之一者，应予以淘汰：1) 曾因经济问题被其他公司辞退；2) 经常跳槽者；3) 身体有明显缺陷，会影响正常工作者；4) 面谈内容与应聘资料出入很大者。4.6 体检（体检为应聘人员自愿）1) 体检内容：常规体检项目、肝功能、乙肝两对半、胸透2) 体检医院：须市级以上医院3) 体检费用：自理4) 通知体检之日半月内的体检报告方有效。4.7 第二次面试第二次面试由用人部门与企业发展部共17、同对应聘人员的专业技能进行考察，并作好面谈记录。第二次面试结束后，由企业发展部和用人部门共同确定拟录用名单（部分岗位）或进入笔试的人员名单。名单确定有歧义时，以少数服从多数的原则确定。4.8 笔试 若有必要，应对通过第二次面试的应聘人员进行笔试，测试内容要求：.1 管理人员主要测试管理知识和领导风格取向， 技术管理人员还须加试相关专业知识。.2 专业技术人员主要测试相关专业知识和上机操作。.3 行政服务类人员主要测试基本综合素质。 组织笔试工作流程.1 试卷设计：各部门提供本部门相关岗位的笔试试卷。.2 考试安排：包括考试地点、考试/监考人员安排。.3 阅卷：由企业发展部组织相关人员进行阅卷及18、评分。 笔试结果处理企业发展部统计应聘者笔试成绩，综合考虑第二次面试成绩和笔试成绩后，与用人部门共同确定拟录用名单（部分岗位）或进入心理测评的人员名单。名单确定有歧义时，以少数服从多数的原则确定。4.9 心理测评综合笔试和第二次面试的情况，有必要时进行心理测评。4.10 公司领导进行第三次面试管理人员、财务人员、销售助理、园林工程师等特殊岗位，还需由公司领导进行面试。面试后由公司领导、企业发展部及用人部门共同讨论确定拟录用人员名单。4.11 背景调查 企业发展部对拟录用人员进行背景调查。背景调查的内容主要包括：应聘资料的真实性、在原单位的工作情况、离职原因、家庭背景等。4.12 办理录用手续119、） 收纳拟录用人员在原单位的解除劳动合同证明书。2） 收纳拟录用人员的体检表；3） 填写入职登记表，签订劳动合同，进入试用程序。4） 建立新员工人事档案。5） 发布新员工入职信息。劳动合同管理制度1总则1.1 劳动合同是根据劳动合同法和国家有关劳动法规的规定，由公司与员工在双方平等协商、一致同意的情况下为建立劳动关系而签定的合同。为了加强对劳动合同的管理，特制定此项制度。1.2 委派到其他公司的员工，除了与本公司签订劳动合同外，还应与本公司和所派往的公司三方一起签订委派合同，以明确三方的权利和义务。1.3 劳动合同签订后作为人事档案进行管理。劳动合同属公司秘密级资料，由企业发展部指定专人按照公20、司保密制度进行管理。2劳动合同的签订和履行2.1 除法定要求与员工签订无固定期限劳动合同的情形外，本公司原则上与员工签订固定期限劳动合同。固定期限劳动合同的期限可为1年至5年。2.2 劳动合同的主要内容： 1）合同双方的基本情况； 2）劳动合同类型和期限； 3）工作内容和工作地点； 4）工作时间和休息休假； 5）劳动报酬； 6）社会保险； 7）劳动保护、劳动条件和职业危害防护； 8）劳动合同的变更、解除、终止和经济补偿； 9）其他双方协商一致的条款。2.3 新入职员工劳动合同的签订和履行 企业发展部为新入职员工办理录用手续（详见人事招聘制度第4.12条）。 新入职员工与公司签订劳动合同，进入试21、用期管理程序。 试用期1) 试用期期限：新员工试用期为12个月。2) 试用期间的入职引导：试用期间，由所在部门的部门经理作为入职引导人，或者由部门经理为新员工指定入职引导人，帮助新员工熟悉与工作有关的各项具体事务，包括：介绍公司的有关规则和规定，所在部门职能、人员情况；讲解新员工本职工作内容和要求。此外，任何与工作有关的具体事务，如确定办公位、设置电子邮箱、领用办公用品、使用办公设备、用餐、搭乘班车等，入职引导人均有义务对新员工进行帮助。 转正考核1) 试用期间，企业发展部和用人部门定期主动跟踪考评试用人员，及时指出其须改进之处。2) 试用期满，由本人提出转正意向，填写转正考核表。3) 用人部22、门和企业发展部根据转正考核表上的考核内容对员工进行考核。转正考核的各项指标考核中有一项不合格则视为试用不合格，公司有权不予以转正并与之解除劳动合同。4) 用人部门和企业发展部在进行转正考评时，应听取入职引导人的意见。2.4 劳动合同的续签 劳动合同期满后，经本公司与员工协商一致，可以续签劳动合同。如果有一方不同意续签，应提前一个月书面通知另一方。3. 劳动合同的变更、解除、终止和经济补偿3.1 经公司与员工协商一致，可以变更劳动合同相关内容或解除劳动合同。符合解除劳动合同的法定情形出现，公司和员工双方均可依照劳动合同法的规定解除劳动合同。3.2 符合下列情形之一者，公司有权解除劳动合同，且不支23、付经济补偿金：1) 入职培训考核不合格或转正考核不合格，或在试用期间以其他方式被证明不符合录用条件的；2) 违反公司规章制度，出现公司处罚制度规定的解除劳动合同的情形的；3) 同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本公司的工作任务造成严重影响，或者经本公司提出，拒不改正的；4) 被依法追究刑事责任的。3.3 符合下列情形之一者，公司有权解除劳动合同，并按劳动合同法的规定支付经济补偿金：1) 公司向员工提出解除劳动合同，并与员工协商一致解除劳动合同的；2) 年度考核不合格的；3) 根据公司人事异动制度应予以降职处分的管理人员，但降职后没有合适岗位安置的；4) 员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗24、期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作的；5) 员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；6) 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经公司与员工协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。3.4 劳动合同法等法律法规规定的劳动合同终止情形出现，劳动合同即行终止。3.5 公司在解除和终止劳动合同时，为员工出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为员工办理档案和社会保险转移手续。3.6 员工有下列情形之一的，不准或暂时不准辞职：1) 由公司出资培训、进修或由公司负担学费参加业余学习，约定的服务期限未满的；2) 正在接受公司审查，有经济25、或其他问题尚未做结论的；3) 其他原因暂不宜辞职的。3.7 劳动合同解除程序提前书面报告或通知工作交接离职签字程序财务结算签订解除劳动合同的协议离任审计（必要时） 员工自动辞职，必须提前一个月向企业发展部提交书面报告。 员工离职前，应由用人部门告知企业发展部员工离职的原因，企业发展部与拟离职人员进行离职前沟通。 员工按员工离职清单上所列事项办理离职手续，并由相关人员签字认可。3.7.4 离任审计（详见本制度第3.8条）。3.7.5 财务结算：员工解除劳动合同须结清所有财务往来帐目后结算工资。3.7.6 签订解除劳动合同的协议（见附件）。3.8 离任审计 离任审计的对象：公司管理人员和财务部门所26、有人员在离任前应进行离任审计。 离任审计的内容（见离任审计表）1) 工作审计a) 重要工作文件的交接。b) 外联关系的交接。凡工作涉及的外联关系，包括联系人、联系方式、联系地址都应有所交接，对重要的外联关系进行引见。2) 财务审计a) 资金收支的审计。b) 资产管理的审计。c) 个人和公司债权债务的审计及清理。 离任审计小组1) 离任审计小组组长由总经理指定，小组成员由财务审计部、企业发展部 、离职员工所在单位及部门相关人员组成。2) 完成离任审计工作，由离任审计小组组长确认后，方可为被审计人员办理后续离职手续。附件：解除劳动合同的协议解除劳动合同的协议经甲、乙双方协商一致，自愿达成本协议，以27、供双方遵照执行。一、双方协议一致自 年 月 日起解除双方于 年 月 日签订的劳动合同。二、根据劳动合同法的相关规定，甲方按第 种方式支付给乙方经济补偿金：1、无经济补偿金。2、按员工离职手续清单上约定金额支付经济补偿金。三、双方解除劳动合同关系后，乙方有义务及责任继续配合甲方对其在职期间工作相关事项的了解及调查，因乙方在职期间工作失误给甲方造成损失的，应当承担相应的责任。四、本协议经双方签订后即生效。甲方（公章）: 乙方(签名）:法定代表人或授权代表(签名）:签订日期: 年 月 日员工考勤及假期管理1员工考勤1.1公司的考勤管理由企业发展部负责。1.2 公司正常作息时间：1） 周一至周五：上午28、9：0012：00，下午13：3018：00；2） 周六、周日：公司实行大小周末制。大周末的周六、周日全日休息；小周末的周六上午9：0012：00为员工沟通日，可由公司安排培训等活动（公司另有统一安排时除外），公司无统一安排时，可安排社团活动。未参加社团活动的人员正常上班。1.3 公司实行每天上班前、下班后两次打卡考勤管理制度。除公司领导外，其余人员均应按规定打卡。凡卡上未打上班时间的为迟到或旷工，未打下班时间的为早退或旷工，上下班时间均未打的为旷工。1.4凡是超过上班时间或早于下班时间打卡者，按迟到或早退计，四十五分钟以上半天以内按旷工半天处理，半天以上按旷工一天处理。1.5 员工上下班必须29、亲自打卡，如有下列情形之一者，均以旷工论处：1）委托他人代打卡者；2）代人打卡者；3）故意损毁出勤卡者；4）迟到后不打卡者；5）未请假且未打卡者。1.6 因工作需要确不能按规定打卡者，应事先征得其直接上级的同意，并由其直接上级向企业发展部报备。1.7 员工请假必须提前办理请假手续。请假未获批准而擅自休息者，视为旷工。1.8 考勤打卡的审核、统计工作由企业发展部负责。2假期管理2.1 请假规定除法定节日假外，其他所有类型的1天以上的休假必须至少提前一天办理书面请假手续。有特殊情况不能提前办理书面请假手续的，必须提前征得公司领导的同意，并于事后补办书面请假手续。 一天以内的请假必须提前向直接上级和30、企业发展部说明请假理由，并需经直接上级和企业发展部共同准假。 每次最小请假单位为半天，不足半天的按半天计，超出半天不足一天的按一天计。 禁止事后请假。2.2 请假程序 填写请假申请单，填好后交到部门经理处； 按照2.3条的批准权限逐级审批。2.3 批准权限不足2个工作日的由直接上级批准，报企业发展部备案；25个工作日的由直接上级和企业发展部负责人批准；超过5个工作日的由直接上级和企业发展部负责人审核、报公司总经理批准。2.4 假期类型 法定节日假、带薪年休假假期分类项目法定节日假带薪年休假享受范围全体员工在公司连续工作一年以上的员工请假手续统一放假1、由公司集中安排或部门经理安排部门员工休假顺31、序。2、以不影响工作正常开展为原则，经批准后休息。休假天数按国家规定执行1、连续工作满一年可享受带薪年休假五天。2、公司工龄每增加一年，休假天数增加一天。3、最长不超过十五天。假期待遇全额薪资福利照发备 注1、国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。2、当年有效。3、以下员工不享受带薪年休假：累计工作满1年不满10年，请病假累计2个月以上；或累计工作满10年不满20年，请病假累计3个月以上；或累计工作满20年以上，请病假累计4个月以上的。 婚假、丧假假期分类项目婚假丧假享受范围全体员工全体员工请假手续凭本人结婚证明请假凭相关证明请假休假天数5个工作日员工直系亲属（父母、配偶、子女）去世，给予32、5天丧假；姻亲（岳父母、公婆）去世，给予3天丧假。路程除外假期待遇全额薪资福利照发备注1、办理结婚手续后一周年内有效。2、办理婚事时一次性使用。3、每个员工在公司只享受一次。办理丧事时一次性使用。 事假、学习假假期分类项目事假学习假享受范围全体员工全体员工请假手续由本人提出理由及请假时间，按管理权限，经批准后休息。本人根据学习计划提前一周提出书面休假申请休假天数根据实际情况按批准天数休息每年最多6个工作日，可分次使用假期待遇休假期间停发全额薪资及交通通讯费全额薪资福利照发备注1、员工请事假应从严掌握，无特殊情况，一般不得请假。2、可用带薪年休假冲减。1、 须在员工为获取更高学历、技术职称或资格33、证书而参加学习或考试时方可使用2、 请假必须出示有效书面证明（学习通知、考试通知、报名收据等） 换休假假期分类项目换休假享受范围全体员工请假手续1、当事人加班后向部门负责人提出换休申请2、部门负责人报企业发展部备案休假天数不超过加班的实际天数假期待遇全额薪资福利照发备 注加班后一月内有效假期分类项目病假工伤假患病及非因工负伤患职业病及因工负伤享受范围全体员工全体员工请假手续由县级以上医疗卫生部门出具证明，按管理权限，经批准后休息（治疗）由县级以上医疗卫生部门出具证明休假天数根据医疗卫生部门的建议，按批准天数休息（治疗）。根据医疗卫生部门的建议休息（治疗）。假期待遇病假1月以内：医疗期期间基本工34、资全额发放，其他报酬按实际休假天数扣发，扣发后不少于月基本工资加技能工资（岗位工资）的60% 。1个月以上的，按相关法律法规规定执行。基本工资、技能工资、考核工资、通讯费全额发放。 病假、工伤假 生育假假期分类项目生育假享受范围公司工龄1年以上的所有员工请假手续1、 请假人提前1个月向部门负责人提出休假申请，按请假程序进行审批2、 部门负责人做好员工休假后的工作安排3、 部门负责人提前15天将情况报企业发展部备案。休假天数女员工不超过8个月，由公司根据请假人的岗位性质决定其具体的休假天数；男员工3天的陪伴生育假期。假期待遇1、 薪酬：女员工只发放基本工资 2、 福利：女员工不享受除社保、公积金35、外的其他福利3、 其他：女员工保留岗位4、 男员工在陪伴生育假期内的全额薪资福利照发。备 注1、只能在员工本人或其妻子的孕期和哺乳期期间一次性休假2、非法生育者不享受生育假薪酬管理制度1. 总则1.1本制度根据国家有关劳动法规和政策，按照按劳分配、整体兼顾、考核发放的原则制定。1.2公司薪酬体系分为行政薪酬体系和提成薪酬体系两大类。2. 行政薪酬体系的适用范围和基本构成 2.1 行政薪酬体系的适用范围除按本制度条的规定适用于公司提成薪酬体系的人员外，总公司其余所有人员都适用于公司行政薪酬体系。2.2 行政薪酬体系的基本构成公司行政薪酬体系实行固定工资 + 考核工资 + 奖金的结构性薪酬政策，其36、基本构成为：固定工资： 固定工资 = 基本工资 + 技能工资 + 年功工资1） 基本工资：是员工的基本生活保障金，根据员工出勤情况核发到月。2） 技能工资：是员工在岗期间的劳动报酬，根据员工出勤情况核发到月。3） 年功工资：是公司为了鼓励员工与公司共同发展而设立的一种工资，根据员工出勤情况核发到月。年功工资仅适用于宏信工龄三年以上的总公司及派出人员。年功工资宏信工龄100元/月，宏信工龄指员工在公司的实足工作年数。 考核工资： 考核工资是员工工作业绩的劳动报酬，根据员工工作业绩进行考核后按季度发放。奖金：奖金 = 年终奖金 + 项目奖金 + 总经理特别奖3. 行政薪酬体系中薪资等级的界定3.137、薪资等级的界定公司行政薪酬体系中，根据不同的职位所承担的不同职责划分为6个层级，分别为S、A、B、C、D、E层级，每个层级划分为0-10共11个职级（如B层级划分为B0-B10共11个职级），以区别同一层级人员的不同技能。3.2层级与主要职位对照表层级SABCD、E职位总部董事长总经理副总经理主任副主任经理员工项目公司总经理副总经理总经理助理总监部门经理副经理经理助理*部门临时负责人员工*部门临时负责人是指负责部门工作的试用期人员。4. 各薪资等级对应的薪资标准及发放办法4.1 月基本工资和技能工资 各薪资等级对应的月基本工资和技能工资标准 单位：元/月层级基本工资各职级的技能工资01234538、678910S80007000850010000115001300014500160001750019000 20500A50006000720084009600108001200013200144001560016800B250025001060025003400430052006100700079008800970010600C1500150087001500230031003900470055006300710079008700D10008007200800140020002600320040004800560064007200E7002002900200500800110014001739、002000230026002900 基本工资和技能工资根据员工出勤情况，于次月6日前核发。4.2 考核工资 各层级对应的月考核工资标准 单位：元/月职级月考核工资基数公司领导0B1-B103000C1-C102000D1-D101000E1-E100500C0、D0、E00 考核工资每季度发放一次，发放额度为该季度三个月的考核工资总和（详见员工考评制度的相关规定），发放时间为次季度第一月20日前。4.3 奖金 各层级对应的奖金标准 单位：元/年职级年终奖金基数项目奖金基数S、A层级（月基本工资+月技能工资）*9（月基本工资+月技能工资）*9B1-B10（月基本工资+月技能工资+月考核工资）*40、9（月基本工资+月技能工资+月考核工资）*9C1-C10（月基本工资+月技能工资+月考核工资）*6（月基本工资+月技能工资+月考核工资）*6D1-D10（月基本工资+月技能工资+月考核工资）*4（月基本工资+月技能工资+月考核工资）*4E1-E10（月基本工资+月技能工资+月考核工资）*2（月基本工资+月技能工资+月考核工资）*2B0、C0、D0、E000 年终奖金发放办法1）根据公司经营情况，按0.5-1.5的系数，结合部门绩效考评结果计算员工年终奖金金额（具体计算办法见员工考评制度），并于每年春节前发放上一自然年度的年终奖金。2）在公司服务未满一年的员工，按该员工本年度实际供职月数计算其项41、目奖金标准；年内涉及薪资调整的，根据实际薪资标准按月度结算相加。 项目奖金发放办法1）根据各项目工程情况、经营情况及交房情况，按基数的0.5-1.5倍予以发放。2）未全程参与项目建设的员工，按该员工参与本项目建设的实际月份数计算其项目奖金标准；年内涉及薪资调整的，根据实际薪资标准按月度结算相加。 总经理特别奖总经理特别奖于每年春节前发放，发放范围为年度中在某一方面作出特殊贡献的员工或部门，奖励额度不高于2万。 每年春节前，总公司根据经营情况给予宏信骨干员工一定奖励，具体奖励办法由总公司董事会确定。 奖金只发放给发放之日尚在公司任职的正式员工，对发放奖金前离职的员工不予预发或补发任何奖金。5. 42、行政薪酬体系的定职、定级与晋/降职、晋/降级5.1定级、定职1） 层级确定严格按照层级与主要职位对照表执行；2） 职级确定按照人员的岗位性质，结合人力资源市场薪酬标准和员工工作能力进行；3） 同一人员兼有两个或以上岗位的，其职级按“就高不就低”的原则确定；4） 新进人员层级的确定严格按照层级与主要职位对照表对照职位确定；5） 新进人员职级的确定根据试用岗位的情况按照从低定起的原则确定，特殊人才由用人单位提出建议，经总经理批准后执行。5.2晋职、降职公司的管理人员实行一年一聘制，次年2月对管理人员进行重新聘用或解聘。晋职：a) 属于下列情况之一者，予以晋职： 新聘的管理人员； 晋升的管理人员。b43、）晋职的薪资规定： 职位晋升跨层级时，基本薪资即升至晋升后的层级，职级按照从低定起的原则确定；若晋升后的薪资低于晋升前，则参照晋升前的薪资就近确定晋升后的职级。 职位晋升未跨层级时，原则上调高一个职级，特殊情况由用人单位提出建议，经总经理批准后执行。降职：a） 有以下情形之一者，予以降职处理： 管理人员年度考评不合格者； 工作出现重大失误，给公司造成经济损失或名誉损失者； 一个年度中，因主观原因累计有5项以上部门月度计划未完成的部门负责人； 一个年度中被其他部门书面投诉3次以上的部门负责人； 员工举报或联名弹劾,经企业发展部调查属实,已确认不能胜任管理岗位者； 根据公司处罚制度应予以降职的。b44、） 降职的薪资规定公司对降职的人员进行重新聘用，其薪资按新聘岗位的薪资标准执行。c） 对根据本制度应予以降职的人员，如果降职后没有合适的岗位安置，则公司有权与其解除劳动合同。5.3晋级、降级晋级a) 有以下情形之一者,予以晋级处理： 根据员工年度考评结果应予以晋级的； 对业绩特别突出或有特殊贡献的员工，可以由用人单位提出晋级建议，并填写员工薪资调整申请表，经总经理批准后晋级；b) 职级晋升限定在本层级内，不能越层晋级。降级a) 有以下情形之一者,予以降级处理： 根据员工年度考评结果应予以降级的； 根据公司处罚制度,应予以降级处分的。晋/降级的薪资规定a) 员工晋/降级后，其基本薪资不变，技能工45、资按新的职级的标准确定；b) 晋/降级半级的员工其基本工资不变，技能工资为相邻两级技能工资的平均值。6. 行政薪酬体系的年度调薪6.1年度调薪时间：每年公司对所有员工实施年度考核，根据年度考核结果对员工进行年度调薪。调整后的薪酬从2月起执行。6.2年度调薪依据：1） 员工年度考评结果；2） 公司经营情况和同行业人力资源市场人才薪资情况；6.3 年度调薪的补充：每年8月作为年度调薪的补充月，可根据情况对绩效特别优秀者进行局部薪酬调整，并从8月起执行。7销售人员的薪酬体系7.1 相关术语定义：1) 销售人员：指项目公司或总公司开发的以项目公司模式运作的项目的营销部负责人、（初级）营销部经理助理、（46、初级）销售助理和（初级）销售代表。2) 销售筹备期：指公司新项目筹备开始至正式开盘前的时间段。3) 正式销售期：指公司所开发项目正式预售开始当月起，至该项目当前分期签定销售合同面积在90%以内，或者实现销售回款在85%以内的时间段。4) 集体单：一次性购买10套（含）以上住宅的称为集体单。7.2 销售人员薪酬体系的基本构成7.2.1销售筹备期：1）此期间销售人员的薪酬适用于行政薪酬体系，并按下表确定职级：职位营销部负责人营销经理助理初级营销经理助理销售助理初级销售助理销售代表初级销售代表对应层级C层级C层级D层级E层级根据人员不同情况确定级数2） 如果因工作需要需提高筹备期销售代表当月的薪酬待47、遇，可以由营销部向公司领导申请预支提成。预支部分在此后的销售提成中扣除，若员工离职时其提成不足以抵扣其预支的，不足部分从销售基金中扣除。7.2.2 正式销售期：1）此期间销售人员的薪酬适用于提成薪酬体系，基本构成如下：提成薪酬体系的薪酬基本工资提成2）正式销售期基本工资标准如下：岗 位基本工资（元/月）营销部经理3500营销部临时负责人2100营销经理助理2500初级营销经理助理1500销售助理1800初级销售助理1080销售代表800初级销售代表700 若项目（或者项目当期）正式销售期已过，与后续项目（或项目后续期）前后预售时间跨度较长，销售人员此阶段薪酬由公司另行确定。7.3 正式销售期销48、售人员提成规定：7.3.1 提成金额=提成基数*提成系数，其中：提成系数=月提成系数+月绩效系数+年终绩效系数+售后服务金系数 销售公司房提成规定1）销售公司房的提成系数规定岗位月提成系数（单位：）月绩效系数（单位：）年终绩效系数（单位：）售后服务金系数（单位：）合计（单位：）比例分配6515128100营销部经理0.0660.078营销部临时负责人000营销经理助理0.260.3250.060.0750.0480.060.0320.040.400.50初级营销经理助理0.260.3250000.260.325销售助理0.0360.048初级销售助理000销售代表0.3750.5250.30.49、422.53.5初级销售代表000各岗位的具体提成系数由营销部负责人根据项目实际情况提出申请，经行政部审核、项目公司领导和总公司总经理批准后执行。2）销售公司房的提成基数规定a） 月提成与月绩效的提成基数：营销部负责人、营销经理助理、销售助理提成基数为当月营销部总回款；销售代表提成基数为本人当月实际回款总额。b） 年终绩效绩效的提成基数：营销部负责人、营销经理助理、销售助理提成基数为本年度营销部总回款；销售代表提成基数为本人本年度实际回款总额。c） 售后服务金的提成基数：营销部负责人、营销经理助理、销售助理提成基数为该项目营销部总回款；销售代表提成基数为本人该项目实际回款总额。7.3.3 销售50、转让房提成规定：销售转让房的提成规定由营销部负责人根据项目实际情况提出申请，经行政部审核、项目公司领导和总公司总经理批准后执行。7.4 月绩效提成 月绩效提成的具体规定见员工考评制度。7.5年终绩效提成 年终绩效提成发放时间：春节前随行政薪酬体系“年终奖金”一并发放。对发放年终绩效提成前离职的员工不予预发或补发。 发放标准：见员工考评制度。7.6 售后服务奖励金售后服务奖励金在交房后的第13月发放。具体发放金额按7.3和的相关规定计算。7.7 离职或换岗销售人员的提成规定 离职或换岗销售人员月提成和绩效提成规定1）营销部负责人、营销经理助理、销售助理：按照离职或换岗时的实际回款情况结算。月绩效51、提成结算至离职或换岗的前一月。2）销售代表：a) 销售代表在客户签订合同后（不管是否办理按揭或公积金）离职或换岗的，按7.3、7.4的规定进行月提成和月绩效提成。b) 销售代表如在客户已交定金但未签合同时离职或换岗的，月提成和月绩效提成按7.3、7.4的规定的60提取，剩余40由后续服务人员提取。c) 月绩效提成结算至离职或换岗的前一月。7.7.2 离职或换岗销售人员售后服务奖励金发放规定人员类别发放比例交房前离职或换岗交房后1年内离职或换岗离职或换岗人员080后续服务人员20%+5%*服务月数20说明：1）服务月数按足月计算，超过半月算足月。 2）先换岗后离职的人员，按离职人员处理。3）后续52、服务人员提取金额的最高额不得超过离职人员售后服务金总额；后续服务人员不止一人的，按各自服务月数的比例分配。7.8 关于集体单归属的规定：集体单客户归属及提成分两种情况：7.8.1 客户直接来到销售大厅，由第一次接待该客户的销售代表主办，其他销售代表协办，主办销售代表提该单提成总额的70%，余下的30%由其他协办销售代表平均提取。7.8.2 客户直接找到公司领导联系，由营销部负责人指定主办人员，所有销售人员均须协办，该单提成总额的50%由所有经办销售人员平均分配，余下50%提为销售基金。8. 薪酬的管理8.1薪资按照先劳动后取酬的原则，按目标任务完成情况和取得经济效益的考核结果相结合发放。8.253、新进人员自报到日起薪。新进人员当月有效工作天数在7天以下的，当月工作天数计入下月工作天数一并进行薪资支付；当月有效工作天数在7天（含）以上的，按实际工作日核发工资，即：当月工资=试用期薪资标准当月实际工作天数当月法定工作天数8.3涉及薪资变动时（包括基本工资、技能工资、交通通讯费、考核工资的变动），15日（含）前变动的，从变动之月起按新标准计发；15日后变动的，从变动的次月起按新标准计发。8.4两种或两种以上岗位（职务）交叉任职者，本着“就高不就低”的原则计发薪资。8.5与公司解除劳动合同的员工，其固定薪资计发到离岗之日，考核工资计发到离岗前一月，是否支付经济补偿金及支付标准按劳动合同法等法律54、法规的规定执行。8.6日薪标准计算方法为：日薪标准=离岗前固定薪资标准当月法定工作日8.7员工死亡，其薪资计发到死亡之月，其它待遇按照员工福利制度执行。8.8工作尽量在工作时间内完成，公司不提倡加班，确因工作需要加班或值班的，公司首先安排员工择日换休，若因工作原因不能安排换休的，按以下标准发放加班费和值班费：1） 国家法定休假日加班，按国家相关规定发放加班费；2） 国家法定休假日值班，按每人每天100元支付值班费，电话值班不发放值班费；8.9 员工参加学习、培训或出国留学的，离岗期间按下列标准计发薪资：1） 由上级主管部门或公司安排参加学习、培训或出国留学超过一个月的，发放固定薪资，不发放考核55、工资和奖金；2） 员工本人申请出国留学或参加全脱产学习的，停发薪资，学习期满，若公司有职位可优先录用上岗。9. 薪酬保密9.1公司实行薪酬保密制度。9.2任何员工泄露薪酬秘密，将按公司制度给予处罚，严重者予以解除劳动合同的处分。员工福利制度1. 总则为保障员工的切身利益，尽可能解决员工的后顾之忧，根据劳动法及地方政府颁布的有关法律、法规，结合本公司实际，制定本制度。2劳动保险2.1 总则2.1.1公司为正式聘用签订了劳动合同的员工办理养老、医疗、失业、工伤和生育保险，企业发展部负责为员工办理社会保险。2.1.2新增员工参加社保或因岗位调整，涉及到缴费工资标准调整的，均于转正或调整的次月进行申办56、或变更。2.1.3员工离职批准后的第二个月起，社会保险缴费中止，保险关系转移事宜由社会保险机构承办。2.2基本养老保险基本养老保险费由公司和员工共同缴纳，员工个人缴费由公司在发放员工工资时代扣，具体实施办法根据成都市企业职工基本养老保险社会统筹与个人帐户相结合实施办法的规定执行。2.3医疗保险 基本医疗保险费由公司和员工共同缴纳，员工个人缴费由公司在发放员工工资时代扣，具体实施办法根据成都市城镇企业职工医疗保险制度改革试点方案的规定执行。2.3.2公司将根据发展情况逐步启动补充医疗保险一、二、三（住院）。2.4工伤保险根据成都市企业职工工伤保险暂行办法和成都市人民政府关于成都市企业职工工伤保险57、若干问题的通知的规定，公司为全体员工缴纳工伤保险费。2.4.2员工发生工伤事故，在立即救治的同时，应及时向所在公司相关职能部门报告，以便进行后续处理。2.5失业保险根据成都市职工失业保险实施办法规定，失业保险费由公司与员工共同缴纳，员工个人缴费由公司在发放员工工资时代扣。2.6生育保险根据成都市企业职工生育保险暂行办法规定，公司为员工办理生育保险。2.7其它保险公司为工程人员办理意外伤害保险。公司根据发展情况为员工办理其它商业保险。3. 住房公积金3.1根据国务院发布的住房公积金管理条例的精神和地方政府的相关规定，结合本公司的实际，制定本办法。3.2各公司相关职能部门负责根据四川省住房公积金管58、理中心的相关规定办理住房公积金开户登记手续，建立公司账户和员工个人账户；3.3 缴存基数：缴存基数为员工工资。3.4 缴存比例：按四川省住房公积金管理中心的规定执行。3.5关于住房公积金的缴存、转移、封存、支取、住房贷款等方面的其他规定按国家相关的法律法规和规定执行。4交通通讯费4.1 各职级对应的月交通通讯费标准 单位：元/月职级交通费通讯费S、A实报实销实报实销B1-B101500400C1-C10（有车）1100300C1-C10（无车）500300特殊岗位员工（有车）800200特殊岗位员工（无车）400200D1-D10、E1-E10200100B0、C0、D0、E0004.2 交通59、通讯费由员工每月用交通通讯费发票贴票报销。4.3 上班地点在外环路以外且未乘坐公司交通车的C、D、E层级员工，其交通费在上表规定的标准的基础上增加200元/月。4. 4 特殊岗位是指外联事务较多的岗位。4. 5 外地开发项目根据项目具体情况另行规定交通通讯费标准。5车辆配备5.1 适用范围5.1.1 因工作需要需购车的总公司及总公司派出的管理层人员。5.1.2 外联事务较多、因工作需要需购车的工龄在一年以上的员工。 公司董事会成员的车辆配备由公司董事会确定，不受本制度限制。5.2 配置原则5.2.1公司车辆不以公司的名义统一购置，按照工作需要与公司形象需要相结合、业务需要与配车资格相一致的原则60、由员工自行购置，公司按照本制度的规定垫付部分车款并承担部分车辆费用。54.2.2 购车一律在总公司办理借款手续。5.3车辆配置标准：岗位B层级人员C层级人员因工作需要的其他人员标准（万元）25万以内15万元以内10万元以内 购车人超标准购车的，超标准部分的一切费用由自己承担。5.4 费用承担方式公司对购车提供一定比例的借款。若员工采取按揭方式购车，则按揭贷款利息公司承担60%，员工个人承担40%，从员工购车之日起每满半年，公司向其支付半年贷款利息的60%。员工离开公司后，公司不再对其进行利息补贴。借款额占实际购车款的比例不超过以下规定：岗位B层级人员C层级人员因工作需要的其他人员首付款比例5061、40405.5 购车程序5.5.1 提出购车申请：拟购车人填写员工借款购车申请表交企业发展部审核。 审批：企业发展部审核通过后，将员工借款购车申请表报总公司副总经理和总经理审批。5.5.3 签订借款协议：总经理批准购车申请后，员工与公司签订借款协议，并提供成都市六城区经济担保人（公司内部员工不能互保）。5.5.4 借款：员工持批准的员工借款购车申请表和签订的借款协议到财务审计部办理借款手续。5.5.5 购车5.6 借款管理办法5.6.1 借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，按情节轻重追究责任。5.6.2 还款方式：财务审计部每月从借款人的工资中扣款作为还款，同时，年终奖、项目62、奖及股东分红的60也用于支付未还车款，直至借款全部还清为止。借款人在项目公司的，应由财务审计部与借款人所在项目公司财务部协商扣款方式。通常情况下的月扣款金额如下（公司有权根据情况增加月扣款金额）：岗位B层级人员C层级人员因工作需要的其他人员月扣款金额（元/月）2000150010005.6.3 员工辞职时，若已还清借款，则车辆归员工所有；若尚未还清借款，按借款协议中的相关规定执行。6员工内部购房规定6.1 本规定仅适用于总公司及总公司派出人员。6.2 工龄2年以上（含）的员工及其直系亲属（父母、配偶、子女）内部购房（仅限住宅）时，在对外标准的基础上实施以下额外优惠：工龄2年以上（含）员工，购房63、自住可享受总房款1的额外优惠；工龄5年以上（含）员工，购房自住可享受总房款3的额外优惠；工龄10年以上（含）员工，购房自住可享受总房款5的额外优惠；6.3 员工出让享受了公司优惠政策的房屋的，应当于出让时按银行同期贷款利率补齐折扣金额的本息。6.4 每个员工只享受一次公司对其本人及其直系亲属的购房优惠政策。6.5 员工购房的所有程序同其他客户。7员工其他福利制度 7.1员工可享受劳动法及其它法律法规规定的劳动保障、节假日慰问等福利，劳动保障措施和节假日慰问由员工委员会具体负责安排和执行。7.2节日发放过节费，标准如下：节日元旦春节五一国庆过节费（元/人）500200010001000说明：试用64、人员的过节费减半发放。7.3 其他中国的传统节日如端午、中秋、“三八”妇女节等由员工委员会安排慰问。7.4 员工生日发放100元贺金（试用人员减半），员工结婚公司给予600元贺金（试用人员减半）以示祝贺。7.5 一季度至少举办一次公司全体员工集体活动，经费由公司集中安排。各部门每季度由公司拨付一定的活动经费，用以进行员工沟通。具体标准为：6人以下部门2000元/季度，6人（含）以上部门2500元/季度。7.6 公司适时安排员工集体外出考察。7.7公司每个工作日中午给员工提供一顿免费工作餐。因条件限制不能提供免费午餐的，发放一定金额的误餐补贴，由员工以发票形式按核定的标准报销。7.8 每年10月65、定期安排员工体检。7.9 员工死亡待遇规定：员工因工死亡的，按照成都市企业职工工伤保险暂行办法中工伤保险待遇规定执行；员工因病或非因工死亡的，丧葬费标准为死亡员工本人生前3个月基本工资，生前供养直系亲属（父母、配偶、子女）的，发给一次性抚恤金，其标准为死亡员工本人生前的7个月基本工资。人事异动制度1 总则1.1 为合理调配人力资源，充分发挥员工能力，特制定本制度。1.2 公司总经理、副总经理和财务经理由董事会根据公司法和公司章程的相关规定聘任和解聘，其异动不受本制度的约束。 2异动范围指员工的晋职、降职、岗位异动。员工离职离任管理见劳动合同管理制度。3晋职3.1属于下列情况之一者，予以晋职：166、） 新聘的管理人员；2） 晋升的管理人员。3.2晋职程序1） 企业发展部根据岗位需求提出晋职建议；2） 由企业发展部组织对拟晋职人员进行管理者上岗考试、民主测评，并出具晋职意见书；3） 总经理根据企业发展部出具的晋职意见书，结合公司具体情况，决定是否对拟晋职人员晋职。4. 降职4.1有以下情形之一者，按降职程序处理当事人：1） 年度的管理者考评不合格者；2） 工作出现重大失误，给公司造成经济损失或名誉损失者；3） 一个年度中，因主观原因累计有5项以上部门月度计划未完成的部门负责人；4） 一个年度中被其他部门书面投诉3次以上的部门负责人；5） 员工举报或联名弹劾,经企业发展部调查属实,已确认不能67、胜任管理岗位者；6） 根据公司处罚制度应予以降职的。4.2降职程序1） 由企业发展部查验情况是否属实；2） 若属实，由企业发展部出具降职意见书；3） 总经理根据企业发展部出具的降职意见书，结合公司具体情况，决定是否对当事人进行降职处理。4.3 对根据本制度应予以降职的人员，如果降职后没有合适的岗位安置，则公司有权与其解除劳动合同。5岗位异动5.1 岗位异动是指员工在公司内部进行平级调动，或员工被委派到其他公司的平级调动。5.2 岗位异动程序1） 异动动议提交到企业发展部；2） 由企业发展部征求员工本人、相关部门和人员的意见，并出具岗位异动意见书；3） 公司总经理根据岗位异动意见书和公司实际情况68、决定是否同意异动请求。培训制度1总则1.1培训目的为进一步开发人力资源，提高员工的能力和素质，同时结合员工的职业发展，以适应公司发展需要，按照各岗位的要求，有计划地对员工分别进行培训。1.2培训原则培训要有针对性，根据公司实际需要组织培训，使培训与实际工作紧密结合，做到学以致用。培训要分类指导，分别对公司中层管理人员、专业技术人员、一般员工、新入职员工进行分类培训。培训绩效作为员工任用的依据之一。1.3 培训系统结构图：公司发展战略与规划建立培训计划体系培训评估与考核执行培训计划培训资料归档 调整培训计划 修正培训计划体系 2培训计划体系2.1 公司培训工作由企业发展部归口管理，负责培训计划的69、编制工作。2.2 确定培训需求企业发展部在进行深入的调查研究的基础上，切实了解和掌握公司发展和员工有关基本情况，其主要内容如下：1） 预测拟开发项目对各种人员的需要数量；2） 了解员工在行为表现、文化、专业技术和管理等方面的现有水平状况；3） 了解员工个人对培训与发展的要求；4） 确定公司在培训方面的条件，如自行培训的能力、培训设备、经费等。2.3编制培训计划书提出总计划。根据公司的总体发展战略和人力资源的总体计划，结合公司的实际情况，经企业发展部与各部门讨论确定员工培训的总体目标；提出分计划。培训计划组根据总目标，分解成若干个分目标，并根据各个分目标的要求，由各职能部门制定相应的培训计划；汇70、总。企业发展部对总计划和分计划进行汇总，并注意培训与公司正常工作的平衡、公司需求与员工需求的平衡、培训效果和培训投入的平衡，最后进行综合平衡以后确定。2.5培训计划书包括以下内容：1）年度培训所要达到的总体目标2）年度培训课程安排3）培训经费预算。2.6培训计划编制的日期：年度培训计划：本年度末编制下一年度全年的培训计划，年度计划应根据执行的实际情况半年调整一次。3. 入职培训3.1 新入职员工在正式上岗前应进行入职培训，入职培训由企业发展部组织实施。3.2 入职培训内容包括：1） 公司简介，主要内容包括：公司概况、组织结构设置、发展历程等内容；2） 企业文化与经营理念；3） 项目介绍，包括公71、司已开发、正在开发和即将开发的楼盘介绍；4） 公司基本管理制度介绍，主要内容包括：公司的管理原则、人力资源管理制度、行政管理制度介绍；5） 房地产项目开发流程；6） 与房地产开发相关的基础理论知识；7） 法律知识培训，主要内容包括：合同法基本知识、行业相关法律法规；8） 礼仪培训；9） 岗前专业知识培训：由试用部门根据岗位要求进行专业知识的基本培训。3.3 培训考核入职培训考核形式为笔试，由企业发展部和试用部门共同制定笔试试卷，以测试新入职员工经入职培训后是否满足岗位的要求。入职培训试卷满分100分，考试成绩低于60分者视为入职培训考核不合格，公司有权直接与其解除劳动合同。4培训的实施4.1培72、训实施步骤选择培训负责人、培训机构和讲师选择受培训人员让受训人员了解和明确培训的目的、要求、具体内容和进行的程序和受训人员所在相关部门衔接， 以保证受训人员培训的时间发布培训通知培训场地布置培训情况记录对培训效果进行总结评价，以及时发现问题，改进培训工作，提高培训效果。4.2培训通知包括：培训名称、培训起止时间、培训地点、讲师、培训对象、培训主要内容、培训方式、培训注意事项。4.3对培训机构和外聘讲师必须进行评审，相关评审要素如下：1） 师资力量：师资储备，讲师专业素质，从教年限，知名度，影响力等。2） 培训经验：曾进行过的知名企业、典型个案培训及相关业绩资料。3） 专业与强项：考察培训机构培73、训重点项目、擅长项目，按所需培训项目选择合适的培训机构。评审合格的培训机构及讲师资料由企业发展部进行收集与保存，建立合格机构与讲师名单。4.4 计划外的专业培训可由部门经理报公司分管领导同意后组织实施，实施前需报企业发展部备案。4.5 若培训讲师为公司员工，则按50200元/课时的标准予以员工相应的报酬。4.6 由公司出资让员工参加外部培训的，公司可与员工签订服务期协议，与员工约定培训结束后应在公司服务的期限。4培训评估与考核4.1培训评估分为培训项目评估和年度培训评估。4.2培训项目评估的方法对培训项目的具体要求和目标进行评估。通过收集受训人员有关的技术水平、管理能力和行为表现等具体情况，结74、合拟定的培训目标进行评估。对培训过程进行评估。通过问卷调查，听取讲师和受训人员的意见，检查培训进程、培训方式，以发现问题，改进培训各方面工作。对培训效果进行评估。通过口试、笔试、实际问题的解决等各种考核方式，综合考核受训人员是否达到了培训的要求。进行追踪性评估。对受训人员业务知识、技术水平的提高，管理能力的增强以及行为改进等方面的结果要经过对其一段时期的工作实际表现进行追踪调查了解，作出评估。4.3员工培训主要从两个方面进行考核：培训出勤情况培训效果考核情况。4.4培训评估与考核的执行部门由企业发展部负责对重要培训项目实施效果评价。员工考评制度1. 目的1.1 为了改善员工的工作表现，改善员工75、和部门工作绩效，以达到公司的经营目标，并提高员工满意度和未来的成就感，特制定本制度。1.2 考评的结果主要用于工作反馈、薪资管理、职务调整和工作改进。2. 适用范围本制度适用于对公司所有员工进行考核的管理。3. 管理职责企业发展部为本制度的归口管理部门，负责考评的组织实施和管理。4. 考评分类本公司的考评主要分为以下几类：1) 员工转正考核（详见劳动合同管理制度）；2) 部门季度绩效考评；3) 管理人员和员工季度绩效考评；4) 管理人员年度素质考评。5. 部门季度绩效考评5.1 考评内容：考评期间部门工作计划完成情况。5.2 考评人：公司总经理或其他授权人员。5.3 考评流程 每月末各部门负责76、人检查本部门的部门月度工作计划的完成情况，填写好“完成情况”栏，并于每月的总经理月度办公会上确认完成情况。 次季度第一月5日前，各部门负责人总结上季度工作，分别列出上季度本部门做得出色的三项工作和尚需改进的三项工作，以及上季度未完成的工作及未完成的原因，并呈报给考评人。 结合上季度三个月的部门月度工作计划的完成情况，考评人在次季度第一月的10日前按部门绩效考核表考核各个部门。6. 管理人员季度绩效考评6.1 考评对象：公司B、C级人员。6.2 考评内容：考评期间考评对象岗位职责履行情况，从工作完成度、工作质量、工作效率等方面进行考核。6.3 考评人：公司总经理或其授权人员。6.4 考评流程次季77、度第一月10日前，考评人根据考评对象的实际情况，按管理人员季度绩效考评表的考评内容对考评对象进行考评。7. 员工季度绩效考评7.1 考评对象：公司D、E级人员。7.2 考评内容：考评对象在考评期间的岗位职责履行情况，从工作完成度、工作质量、工作效率等方面进行考核。7.3 考评人：考评对象的直接上级。7.4 考评流程 非销售代表的季度绩效考评次季度第一月10日前，考评人根据考评对象的实际情况，按员工季度绩效考评表的考评内容对考评对象进行考评。 销售代表季度绩效考评1) 在每个月的月末，营销部负责人根据公司总体的销售目标要求，制定出每个销售代表下一个月必须完成的销售任务，并在部门会议上由销售代表签78、字确认。2) 每月5日前，营销部负责人按销售代表月度绩效考评表对销售代表进行上一月度的月度绩效考评。3) 销售代表季度绩效考评成绩为该季度三个月月度绩效考评成绩的平均值。8. 管理人员年度素质考评8.1 考评对象：公司所有中层管理人员。8.2 考评内容：素质考评包括职业道德、职业素养（包括工作态度和敬业精神、学习能力、遵守公司行政纪律等方面）、管理能力和管理水平等方面的内容。8.3 考评人：考评对象的上级、平级和下级。8.4 考评小组 考评小组组长由总公司总经理担任，或总经理授权人员担任。考评小组成员由考评小组组长指定。8.5 考评流程 每年年终，管理人员进行个人年度总结，总结主要包括：个人工79、作主要成绩、工作中的不足及改进措施、年度中本人在哪些方面取得了明显进步等方面内容。并于次年度1月5日前向企业发展部提交书面总结报告。 考评小组组织考评人填写管理人员年度素质考评表，在次年度1月20日前对考评对象进行年度素质考评，考评人由考评对象的上级、平级、下级构成，其评价结果分别占考评对象素质考评50、20和30的权重。 考评小组统计考评成绩，计算出每一个考评对象的年度素质考评成绩。9. 年度考评结果9.1 管理人员年度考评结果根据管理人员年度素质考评和季度绩效考评成绩，计算出管理人员的年度考评结果。其中，年度素质考评和季度绩效考评各占年度考评结果50的权重。9.2 员工年度考评结果员工年度80、考评结果为员工本年度所有季度绩效考评结果的平均值。9.3 部门年度考评结果部门年度考评结果为该部门本年度所有季度绩效考评结果的平均值。10. 考评结果的使用10.1考评结果沟通 部门季度绩效考评结果由考评人与部门负责人进行当面沟通，指出部门做得好的方面和需要改进之处，并共同签署意见。然后由部门负责人向部门员工通报考评结果。 个人季度绩效考评和年度考评结果由考评人与考评对象进行一对一沟通，指出考评对象做得好的方面和需要改进之处，并共同签署意见。考评结果除相关人员外只限员工本人知晓。10.2 工作改进 在评价结果沟通时，沟通双方就考评人综合评述的相关项目进行讨论，如达成共识，被考评人在以后的工作中81、应就综合评述中指出的本人的不足重点加以改进。 如员工对某些评价意见持有不同看法，可在沟通时与沟通人进行讨论，由沟通人据实记载被考评人的意见并反馈给相关人员。10.3 考核工资、年终奖金、月度绩效提成、年终绩效提成的发放 考核系数和评价等级的确定 销售代表月度绩效考评，管理人员和员工季度绩效考评，管理人员年度素质考评，管理人员、员工和部门年度考评结果的评价等级和考核系数，均按下表确定：考评最后得分（S）S9595S9090S8080S70S70评价等级优秀良好合格较差不合格考核系数1.11.00.850.60 计算方法个人季度考核工资本人月度考核工资基数*3*本人季度考核系数个人年终奖金本人年终82、奖金基数*公司年终奖金系数*所在部门年度考核系数销售代表月度绩效提成本人月度绩效提成基数*本人月度绩效考核系数营销经理、助理月度绩效提成本人月度绩效提成基数*季度绩效考核系数销售人员年终绩效提成本人年度绩效提成基数*所在部门年度考核系数 发放办法1) 月度考核工资每季度核算发放一次（不含销售代表）。详见薪酬管理制度中的相关规定。2) 年终奖金于每年春节前核算和发放，详见薪酬管理制度中的相关规定。3) 销售代表的月绩效提成每月核算，每季度发放一次；营销负责人、经理助理、销售助理等其他销售人员的月绩效提成每季度核算和发放一次。其计算方法详见薪酬管理制度的相关规定。4) 销售人员年终绩效提成随公司其83、他员工的年终奖金一起发放，其计算方法详见薪酬管理制度的相关规定。10.4 晋/降职、晋/降级 考评结果与员工晋职/降职和晋级/降级的关系表考评结果晋职降职晋级降级年内季度绩效考评结果有2次以上为“优秀”，且季度考评综合排名在前10的优先考虑可晋级0.5级年度考评结果为“优秀”，且年度考评结果排名在前10的可晋级1级年内季度绩效考评结果有2次以上为“较差”，或1次以上为“不合格”优先考虑0.5级年度考评结果为“不合格”，或连续两年年度考评结果为“较差”优先考虑1级10.5 劳动合同的解除 考评年度内季度绩效考评结果有2次以上“较差”，或有1次以上不合格，公司有权给予其降职、降级处分，或直接与其解84、除劳动合同。 年度素质考评结果为不合格，或连续两年年度素质考评结果为“较差”者，公司有权给予其降职、降级处分，或直接与其解除劳动合同。 年度考评结果为不合格，或连续两年年度考评结果为“较差”者，公司有权给予其降职、降级处分，或直接与其解除劳动合同。 在销售代表月度绩效考评中，“月度销售任务完成情况”一项连续三个月考评不合格，则公司有权与其直接解除劳动合同。行政管理篇员工行为规范管理制度1总则1.1为规范公司员工的仪表仪态，维护公司良好形象，特制定本制度。1.2 本制度适用于总公司及各项目公司。1.3 其他子公司参照本制度制定自己的员工行为规范管理制度。2细则2.1仪容仪表：头发：员工头发要经常85、清洗，保持清洁，防止头皮屑。男员工头发不宜太长，且必须每天洗头。员工不得将头发染成奇异的颜色。指甲：指甲应经常注意修剪、清洁。女员工涂指甲油须使用淡色。胡须：公司男员工不得蓄须。口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。女员工化妆应给人清洁健康的印象，须着淡妆，不宜用香味浓烈的香水。2.2着装要求：工作场所员工应按公司规定着装,具体要求是：1） 周一至周五（包括外出办事）必须按公司规定穿着公司统一服装。2） 周末可以着便装，便装应保持淡雅得体，不得穿低胸露背装。3） 衬衣应每天更换，衬衫的领子与袖口不得污秽，领带不得肮脏、破损或歪斜松驰，鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿鞋底带钉子86、的鞋。 拓展部员工可以自由选择职业装，但不得穿便装。2.3 语言使用规定:使用语言应文明有礼貌，禁止使用粗俗和污秽的语言；公司提倡使用普通话，且在以下场合必须使用普通话： 接待公司客户； 参加公司级重要会议； 有公司以外的人员参加的正式会议或重大活动； 接待外地客人。2.4 办公区行为规范公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。公司内以职务称呼级别较高者，同级之间互称姓名，称呼客户使用先生、女士等尊称。握手时目视对方眼睛，脊背挺直，大方热情，不卑不亢。握手时应由身份较高者先伸手，异性间应由女性先伸手。出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途87、插话，如有急事要打断说话，应找机会先说：对不起，打断你们的谈话，得到允许后再插话。递交物件：递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔、刀子或剪刀等利器，应把尖端向着自己。走通道、走廊时要放轻脚步，不能大声喧哗，不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。上班时间不得吃零食，不得在非吸烟区吸烟。合作单位工作人员到公司接洽事务，应由接待人员负责解释并劝止其在非吸烟区吸烟。中午12：00-13：30及下午17：30后为阅报时间。办公室电器使用规范1) 员工下班后须关闭本人电脑及显示器；上班时间员工外出，预计离开公司连续两小时以上者请关闭本人电脑及显示器。2）下班后88、，最后离开办公室的员工负责关闭部门办公室内空调、照明等电器设备（服务器除外）；未关闭电器设备且无法确定最后离开人员者，部门负责人将承担管理责任。3）公司领导办公室、会议室、复印室由企业发展部负责。2.5 办公桌行为规范：使用公司的物品设备应爱惜。及时清理、整理帐簿和文件，使用墨水瓶、印章盒等应在使用完毕后及时盖好。办公桌上应保持整洁，不能摆放与工作无关的物品。未经同意不得随意翻看同事的文件、资料及电脑信息等。2.6电话礼仪：接听电话必须使用普通话。电话铃响三声内取下话筒。接听电话标准报语：“您好，*房产”，对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别。通话简明扼要，不89、得在电话中聊天。对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。工作时间内，不得长时间打私人电话。在开放式办公区请不要使用电话免提。接听手机标准用语为“喂，您好”。接听电话或手机，通话完毕后，要等待对方挂断后方可挂机。2.6.9 员工收到公司领导或同事所发的与工作有关的短信后，应立即回复。2.7接待礼仪：接待客户和外地客人时必须使用普通话。接待客户和客人时应主动、热情、大方、微笑服务。客户来访时应立即接待，并问明来意，如不属于本人接待范围，应主动引导其至相关部门或人员处。接待客户时，应让座、倒水。应记住常来的客户90、。2.8 介绍礼仪：直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻者介绍给年长者。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人。向一个人介绍很多人时，应先介绍其中地位最高者或酌情而定。2.9 名片礼仪：名片应先递给长辈或上级，访问时，由来访者先递出名片。把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名。接对方的名片时，应双手去接。接受对方的名片之后，复述一遍对方姓名，如遇到不会念的字，要请教对方。对收到的名片妥善保管，以便检索。2.10 礼品礼金的管理礼品礼金范围：指公司与政府部门、关联单位、业务单位、客户等往来过程中考91、虑友好关系而送出及接受的现金、代金券、实物馈赠。礼品礼金送出规定：参照办公用品申购流程办理。礼品礼金接受规定1）员工不得以任何名义或形式索取或者收受业务关联单位的礼品礼金。2）对迫不得已已经收下的礼品礼金，或业务关联单位按规定合法给予的奖励，一律在收到后的第一个工作日内交至公司企业发展部，由公司统一进行处理。2.10.4 凡违反上述规定的员工，公司直接与其解除劳动合同，并追究其法律责任。计划管理制度1 总则1.1计划管理是确立公司和部门目标并有效实施以达到目标的一种管理手段和方法，它有助于统一组织和指导各部门、各岗位人员的管理活动，提高工作效率并取得预期的管理效果，是公司经营管理活动的基础。192、.2 本制度适用于总公司。各项目公司、子公司参照本制度制定计划管理制度。2计划管理的构成2.1计划由公司年度目标、公司月度工作计划、部门月度工作计划、个人月度工作计划构成；2.2 每月26日前，企业发展部在公司年度目标的框架下制定下月公司月度工作计划；2.2各部门根据公司月度工作计划并结合本部门自身工作安排，拟订部门月度工作计划，经公司月度办公会确定后实施、调整、反馈和总结。2.3 部门月度工作计划至少应包含“部门本身工作计划、需协调解决的事宜、工作改进”三个方面的内容。其中，每一项工作应包含“工作内容、完成时限、责任人、完成情况”四个要素。3. 过程流程图制定公司年度目标制定公司月度计划考评93、完成情况总结、反馈实施、调整、反馈每一项工作落实到人制定部门月度计划4计划管理实施程序4.1 公司董事会在年初时制定公司本年度的年度目标。4.2 根据公司的年度目标，企业发展部于每月 26日（遇周末或特殊情况顺延）制定下月公司月度工作计划，并将该计划传递至各部门经理。4.3部门经理根据公司月度工作计划并结合本部门自身工作安排，拟订本部门的部门月度工作计划，于27日前传递给企业发展部。4.4每月28日（遇周末或特殊情况顺延）召开公司月度办公会，在办公会上讨论确定下月公司月度计划和各部门部门月度工作计划。4.5各部门经理及时召开部门会议，将部门月度工作计划中的每一项落实到人。4.6 每月末各部门经94、理检查本部门的部门月度工作计划的完成情况，填写好“完成情况”栏后于27日前传递给企业发展部。4.7 每月28日（遇周末或特殊情况顺延）月度办公会上对本月公司月度工作计划和部门月度工作计划作出总结和评价，并讨论确定下月工作计划。员工工作报告制度1 目的 工作报告与沟通的目的是使管理活动中的信息能迅速、准确地在信息使用者之间传递，同时，该制度也能使员工与公司决策层有一种方便快捷的工作交流方式，以便能达成公开、透明及相互尊重的工作方式。员工工作报告是一项重要的管理制度，任何一名员工，特别是承担管理职责的员工应遵循公司管理规定，及时向上级和需要协作的部门沟通情况。2 员工工作报告形式2.1 会议报告：95、在总经理办公会、专题会议上的报告，对于较为复杂的管理活动，报告人也可以召集会议来报告情况。2.2 实时报告：“八小时复命制”与“事项完成报告制” 原则上，在任何一项重要管理活动中，须及时报告工作进展情况，在接受某项上级布置的任务后，须按照“八小时复命制”的要求，即在接到工作任务后八小时内及时向上级进行首次报告，不能逾期不报。如工作任务的时间跨度较长，则执行人应自行确定再次报告的时间频率。临时工作事项完成以后，应立即在当日向任务分派人报告“工作已完成”。2.3 例外报告制度在管理活动中，当遇到例外情况，如在上级授权范围以外，须报告请示直接上级以求解决；如该例外情况属于管理制度尚未规定的，应按例外96、制度报告企业发展部备案，由企业发展部对新发生的管理问题进行研究并提出解决方案。重大事项报告处理制度1. 目的为了加强管理，保证重大事项能够得到妥善处理、重大事项的信息能够得到及时有效的传递和沟通，特制定本制度。2. 报告内容及报告流程2.1人力资源方面内容报告流程员工入职、离职、晋/降职等人事异动总公司企业发展部各公司行政部管理人员的任免各公司行政部部总公司总经理、董事长总公司企业发展部员工生病住院3天以上直接上级 企业发展部 员工委员会员工犯可能导致残疾/后遗症或影响生命安全的疾病或死亡各公司行政部员工委员会本公司总经理总公司总经理、董事长直接上级员工出现行贿受贿等经济问题知情人 行政部 本97、公司总经理、总公司总经理和董事长2.2行政管理方面内容报告流程导致公司财产损失10005000元的事件当事人 直接上级 本公司行政部 本公司总经理导致公司财产损失在5000元以上的事件当事人 直接上级 行政部 本公司领导、总公司企业发展部和总经理公司外人员到公司聚众闹事等可能影响公司形象的事件知情部门 行政部 本公司领导、总公司企业发展部和总经理泄密事件知情人 行政部 本公司领导、总公司企业发展部和总经理2.3 财务管理方面内容报告流程重大预算事项调整。 本公司分管财务的领导和总经理财务部 财务审计部 总公司分管财务的副总、以及总经理和董事长关联企业间的资金拆借及往来。重大政策变更。已披露的财98、务信息出现重大差错。接受外部审计及税收稽查。新建银行业务关系。向金融机构或其它单位申请借款，对外提供信用担保。发生现金及其它有价凭证遗失等安全事故。财务人员的招聘、晋职、降职、离职等。2.4工程技术方面内容报告流程工程中出现的伤亡事故等重大安全事故及安全隐患工程部总公司项目管理部、总经理和董事长本公司行政部和公司领导质检验收不合格等重大质量事故及隐患工程部总公司项目管理部、总经理和董事长本公司行政部和公司领导公司媒体负责人不能按计划开盘或交房总公司策划管理部本公司领导、总公司总经理和董事长本公司行政部相关部门 工程成本出现较大偏差预算部 项目管理部 超过50元/m2 公司领导关于规划、工程技术99、方面的重大政策法规变动本公司总经理相关部门 总公司主管部门涉及到客户利益或公司利益的其他设计和工程变更变更牵头部门 营销部 本公司领导 相关部门2.5与客户有关的事项内容报告流程交房前的客户投诉提交相关部门处理必要时知情部门 营销部 本公司领导 交房后的客户投诉必要时提交相关部门处理知情部门 客户服务中心 物业公司领导客户集体投诉等重大客户投诉提交相关部门处理营销部知情部门项目管理部、公司总经理、董事长 公司牵头组织的业主活动组织部门 总公司企业发展部和总经理业主活动中出现的伤亡事故等突发事件本公司领导总公司企业发展部、总经理和董事长知情人 活动负责人关于销售方面的重大政策法规变动本公司总经理100、业主营销部 总公司主管部门其他影响到客户利益、可能造成客户投诉的事项，如不能按承诺时间办理产权证、晚交房等。必要时提交相关部门处理知情部门 行政部 公司相关领导2.6其他可能给公司造成损失、或给公司形象造成负面影响的事件，如公开媒体上出现与事实不符或对公司形象不利的宣传报道等事件，知情员工应向本公司行政部报告，必要时行政部应向本公司领导、总公司企业发展部和总经理报告。3、处理程序危机事件处理程序：控制局面、处理现场按报告制度报告相关领导出现危机事件出现 知情人员与媒体进行沟通控制报告相关媒体衔接人4、报告方法对于以上所列事项，报告人应于8小时内进行口头报告，对于伤亡事故等突发事件，按危机事件处101、理程序执行办理。如果上级领导要求作出书面报告，报告人应按要求作出书面报告。5、处罚凡对重大事项隐瞒不报者，公司将根据处罚制度处理。工作衔接函管理制度1. 总则1.1为保证各部门之间沟通更顺畅，加强部门之间的的配合度，特制定本办法。1.2 本制度适用于总公司各部门与项目公司之间以及总公司各部门之间的工作衔接和正式沟通。1.3各部门如有需要与其他部门进行较为正式的工作协调和沟通的情况，应采用“工作衔接函”的形式进行。1.4 需要留下证据的工作衔接应采用书面工作衔接函的形式。2工作衔接函内容包括主题、衔接部门、衔接人、呈件部门、呈件人、呈件时间、呈件事由、完成期限、回复要求等内容（见附件）。3程序3102、.1 发出工作衔接函：采用电子版的，呈件人应在邮件“选项”内选择“回执”，并电话通知衔接人；采用书面形式的，应有呈件人的签字或由呈件部门加盖部门公章。3.2 接收工作衔接函：采用电子版的，衔接人应按时以邮件形式回复，回复时在邮件“选项”内选择“回执”，回复后电话告知呈件人；采用书面形式的，衔接人应在衔接函上以书面形式回复、签字认可后复印一份交给呈件人。3.3 处理工作衔接函：衔接人接受衔接函上的内容的，应按要求完成工作；衔接人对工作衔接函的内容持有异议的，应立即与呈件人沟通，双方达成一致后按达成的结果完成，双方沟通后确不能达成一致意见的，应及时提交上级领导处理。3.4 跟踪工作衔接函：呈件人负103、责对工作衔接函的完成情况进行追踪、督促和结果记录。3.5 保存工作衔接函：工作衔接函应编号存档，便于查阅。工 作 衔 接 函 编号：衔接主题：衔接单位： 衔接人： 呈件单位： 呈件人： 呈件事由：呈件人签字/时间：紧急 请答复 请批示 请审阅 请传阅完成时限： 回 复：对外公文管理制度1 总则1.1为规范公司的对外公文，加强和维护公司对外的良好形象，特制定本制度。1.2 本制度适用于以公司名义向政府主管部门、公司业务合作单位、公司客户等传递的专项报告、函件等正式资料。2 程序2.1 起草相关业务部门负责公文的起草。2.2 审批 涉及部门分管事务的一般性公文，由该部门经理审核、报企业发展部负责人104、批准。 涉及部门重大事务的公文，由该部门和企业发展部负责人审核、律师审核、报公司分管领导批准；涉及公司权益的重要性公文，由该部门经理会同公司法律顾问讨论、审阅，然后报公司总经理批准。2.3 用印 须加盖公司章的，由经办人填写用印申请单，经审核人和批准人在用印申请单上签字后，由经办人将公文送至总经理秘书处用印。2.4 由公文起草部门将文件递送至相关部门和人员。3 行文要求3.1行文原则1） 符合国家法律、法规及有关规定；2） 情况属实，观点明确，条理清楚，层次分明，文字精练，书写工整；3） 文字和标点符号正确，无错、漏、不规范字；3.2行文格式1） 文件标题一般用二号宋体字并加粗；2） 文件内容105、一般用四号宋体，正文结束后落款发文单位，用汉字落行文时间；3） 文件中的数字，除发文字号、统计表、计划表、序号、百分比、专用术语和其它必须用阿拉伯数码者外，一般用汉字书写，在同一文件中，数字的使用应前后一致；4） 引用文件须注明发文时间、机关和文号；5） 使用简称时，应先用全称，并加以说明；6） 编文号：页面左上角小四黑体文号：XXGH/XXXX/001（“XX公函“缩写/年度/编号,XX代表公司简称的拼音首字母，如HX代表宏信。）7） 文件一般采用A4规格。（范本示例）文号：XXGH/2006/001关于 的报告XXXX：（单位全称）（正文内容）此致！XX公司（公司全称）二六年三月二十三日接106、待管理制度1、 目的为了更好地树立公司形象，规范员工礼仪行为，展示公司的管理风范，有次序、有步骤地做好来宾接待工作，使此项工作顺利纳入程序化管理轨道，特制定本办法。2、 接待原则凡属来公司参观、访问、学习、办事及入驻研讨工作的宾客，一律采用对口接待的办法，谁接待、谁负责，热情周到，贯彻始终。3、 接待级别规定及接待标准3.1 重要接待：如政府或其他公司派人来本公司商量要事等，属重要接待。事先安排本公司领导陪同，用餐标准定为一级（ 2000元 ），接待用车借用总经理用车。3.2 二级接待：相关业务部门来公司接洽工作事先安排部门经理陪同，控制陪同人数，用餐标准定为二级（ 800元 ），接待用车借用107、公司公务车或部门经理用车。3.3 一般接待：事先安排陪同人员，控制陪同人数，用餐标准定为三级（ 500元 ），接待用车借用部门经理用车。4、 重要接待任务规定4.1重要接待事先制定接待方案报部门经理或总经理批准。根据来宾的基本情况（包括所在单位、姓名、性别、职务及人数，以及到达的日期和地点），拟出接待计划和日程安排的初步意见，一并报请领导批示。4.2 在条件许可的情况下，为来宾安排一些必要的文化娱乐活动和体育活动，并安排好陪同人员。4.3 事先征询来宾意见，预订、预购返程车船或飞机票。5. 接待礼仪5.1 对来访者，应起身握手相迎，对上级、长者、客户来访，要起身上前迎候。对于不是第一次见面的同108、事、员工，可以不起身。5.2 不能让来访者坐冷板凳。如果自己有事暂不能接待来访者，要安排助理或相关人员接待客人。不能冷落了来访者。5.3 认真倾听来访者的叙述。来访者都是为有事而来，因此要尽量让来访者把话说完，并认真倾听。5.4 对来访者的意见和观点不要轻率表态，应思考后再作答，对一时不能作答的，要约定一个时间后再联系。5.5 对能够马上答复的或立即可办理的事，应当场答复，迅速办理，不要让来访者等待，或再次来访。5.6 正在接待来访者时，有电话打来或有新的来访者，应尽量让助理或他人接待，以避免中断正在进行的接待。5.7 对来访者的无理要求或错误意见，应有礼貌地拒绝，而不要刺激来访者，使其尴尬。109、5.8 要结束接待，可以婉言提出借口，也可用起身的体态语言告诉对方本次接待就此结束。5.9 公司门卫要注重保安人员形象，对客人出入要致礼，如发现客人中有违反公司规定行为，要礼貌检查和制止，并确保不出现骚乱现象，同时向企业发展部经理报告。6. 接待人员要保守公司秘密，未经部门经理同意，不得让客人随意查阅资料和超规定范围介绍公司情况，如客人提出超范围要求，接待人员应婉言谢绝，在特殊情况下，须请示部门经理。办公设施、物资管理制度1 目的为规范管理办公设施与物资，提高工作效率，特制定本制度。2适用范围2.1 适用于总公司办公设施和物资的管理；2.2 各项目公司应根据本制度的规定制定相应的办公设施、物资110、管理制度。3办公物资管理办法3.1 办公物资的分类根据价值及使用年限不同，办公物资分为低值易耗品与固定资产两类。3.2 低值易耗品的管理 低值易耗品范围3.2.1.1 本办法管理之低值易耗品范围为公司办公用品、印刷品等；3.2.1.2 其他物品根据具体情况可列入本办法管理范围；. 日常管理.1 低值易耗品的采购、管理由企业发展部负责，核算监督由财务审计部负责；3.2.2.2 企业发展部设物品入出库单、物品明细帐和库存统计表进行管理。申购人填写物品申购单申购部门经理签字企业发展部审批财务审计部进行预算审核权限人批准企业发展部进行物品采购入库. 低值易耗品的申购流程3.2.4. 低值易耗品的领用与111、管理.1 在库物品由企业发展部负责指定专人管理。3.2.4.2 在库物品，按月盘点，在每月25日前填写该月库存统计表，注明盈亏值，说明原因，报财务检核。3.2.4.3 领用办公用品须填写办公用品领料单。公司对员工领用物品费用进行内部财务核算，并进行成本效益综合评价。3.2.4.4 贵重办公用品（如计算器）等，须经部门经理批准后才能领用。3.2.4.5 贵重用品报废时应由使用部门填写情况说明，交企业发展部、财务部门审核注销；员工调离，须与企业发展部进行物品交接，否则按规定折价赔偿。3.2.4.6 企业发展部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在保证办公效率前提下，尽量使库存资金最小化，压缩112、行政费用。4固定资产管理4.1 固定资产的范围： 任何单价超过人民币2000元或使用价值超过1年以上的办公物资均属于固定资产。4.2 日常管理4.2.1 固定资产的购置由企业发展部负责，日常管理由使用部门负责, 核算监督由财务审计部负责； 企业发展部设物品明细帐、库存统计表、维修台帐进行管理。4.3 固定资产购置程序。 固定资产根据人员配置及工作需求进行购买, 原则上不设库存。 固定资产的申购流程如下：财务制订固定资产总额预算，报总经理批准各部门提出本部门固定资产购置申请，并附费用预估财务审计部进行预算审核企业发展部审批权限人批准固定资产购置验收登记4.4 固定资产的领用 固定资产的领用人为使113、用者所在部门的部门经理；4.5 固定资产的维护与维修 固定资产的日常维护与保养由使用人负责； 固定资产发生任何故障，使用人或领用人应立即向企业发展部报告； 企业发展部将报修情况记录在维修台帐上，同时通知维修人员前来维修； 维修结束后, 报修人须在维修台帐上签字予以确认。4.6 固定资产的赔偿 各部门发生故意或过失丢失、损伤、损毁固定资产等情形，由公司过错责任认定组确定损失金额，由相关部门经理负全部赔偿责任。 发生故意或过失丢失、损伤、损毁固定资产等情形，有直接责任人的，由部门主管和直接责任人共同承担赔偿责任。责任大小的划分由公司过错责任认定组决定，并报分管领导核准。 以下情形不负赔偿责任1） 114、固定资产正常损耗、故障；2） 固定资产已满折旧年限的；3） 其他公司认为不应赔偿并报董事长核准的。4.7 固定资产的报废 固定资产使用效率不能满足工作需求、失去使用价值或已满折旧年限的，可以申请报废 固定资产的报废由领用部门提出申请，企业发展部、财务管理部门予以审核，最后经总经理批准。 报废后固定资产由企业发展部负责处理。5名片管理办法5.1 名片格式 公司名片格式统一化，由项目策划部负责按照公司VI标准进行格式设计。5.2 名片印制程序 企业发展部统一负责对外印制名片的印刷业务。 名片印制主要审查名片的职务、职称是否相符，因工作需要可以使用比实际较高的职务头衔，但须报企业发展部审核、公司领导115、批准。 名片英文使用须符合国际惯例和规范要求。 名片增印需提前一周向企业发展部提出申请.5.3 名片使用 掌握名片递送礼仪和交换规则。公务、客户名片须在公司共同使用，不得占为己有。6员工工作牌管理办法6.1 工作牌由企业发展部统一制作，并登记发放。6.2 员工离职或离任应将工作牌交回企业发展部。6.3企业发展部负责处理报废工作牌。6.4 工作牌一律佩戴于上衣左上方，不得以外衣遮盖，违者以未佩工作牌处理。6.5 上班时间，员工应于办公场所佩戴工作牌。6.6 工作牌有遗失或损坏，应通知企业发展部补发，每枚扣缴费用20元；因公损坏时经部门经理证明后，由企业发展部补发。6.7凡有下列情形之一者，视情节116、轻重予以适当处罚： 利用工作牌在外进行不正当行为者； 将工作牌借给非本公司员工，而在外破坏本公司名誉或肇事者；各部门经理应督促所属员工正确佩戴工作牌，并由企业发展部负责督导。7电话管理办法7.1 电话的管理由企业发展部归口负责。使用由各部门经理进行督导与控制。7.2 电话使用须知： 时间以三分钟为佳，自我控制。 注意礼节，长话短说，简洁扼要。 禁止拔打私人长途电话。7.3 手机使用须知: 适用范围:享受公司通讯费者。 每天(含节假日)9:00-22:00须保持手机开机状态。 来电必须接听, 如确有特殊情况不能接听者, 须于第一时间回电。 及时缴纳话费, 不得出现因欠费而停机的状况。 外出时,不117、得将手机转移至无法接听的座机。 总经理秘书和总经理司机必须保持24小时开机。7.4 电话出现使用故障无法及时解决的，由电话使用人向企业发展部报修。8计算机管理8.1 计算机系统的安全保密管理，实行源头控制、归口管理、责任落实的原则。8.2企业发展部负责公司计算机系统的安全保密工作，并对各部门开展该项工作进行指导。各部门经理负责本部门信息化工作，同时指定专人承担计算机管理工作。8.3 计算机的保密管理 未经许可，外单位及个人均不得使用公司计算机及网络设备。 除相关责任人外，其它人不得在因特网上发布与公司有关的资料和信息。 公司工作人员不得用装有公司保密资料、有关文件的光、磁介质在其他单位的计算机118、设备、网络上进行操作。 公司的所有员工必须对自己的OA系统登陆口令和密码保密。 公司的远程工作站应严格遵守远程站操作的有关规定。8.4 计算机的安全管理 计算机工作人员分门别类管理光、磁介质和资料，标明密级标志，按时归档。 计算机操作人员应严格按照规范操作计算机，不得随意安装或删除计算机软件，严禁擅自拆卸或安装计算机设备。 未经许可，不得将外单位的光、磁介质在公司计算机设备、网络上使用，防止计算机病毒的传播和扩散。 必须爱护计算机设备，确保计算机设备的整洁，不得有危害计算机设备的行为。不得在计算机旁放置磁性物件、水杯、烟灰缸；不得带电拔插各种电缆线和辅助部件；下班后应及时关机，并切断计算机和相119、关设备的电源。 计算机出现故障或需更换配件时，应及时报告企业发展部。8.5 INTERNET网使用管理 上班时间所有员工不得浏览与工作无关的网站。 上班时间不得在网上聊天、玩在线游戏以及视频点播。 不得下载网上来历不明的软件。8.6 计算机病毒防治企业发展部负责计算机病毒的防治、检查和清除工作。 各部门应利用网络杀病毒软件定期清除本部门计算机硬盘、软盘上的病毒。对发现的新病毒或不能清除的病毒，应及时向企业发展部通报情况。 各部门新购、借入、借出后归还或经维修后的计算机及存储设备在使用前必须经过杀病毒处理，无病毒方可使用。 禁止在公司计算机上自行安装游戏及与工作无关的各类软件。 计算机有病毒不报120、告、不清除，造成严重后果，或故意制造计算机病毒进行破坏的部门和个人，将视情节轻重追究其责任人的行政、经济或刑事责任。8.7 可以发布信息类型 公司发生的有报道价值的新闻、消息（如项目开盘、参观接待、工程招投标、各种会议等正面报道）； 各项目的可以宣传的销售动态； 公司开展的各项活动情况； 可对外公布的工程进度； 客户、业主、社会表扬信； 公司获得的各项荣誉及各种称号； 总经理认为可以向外披露的信息，但必须经总经理签字认可后方可发布。8.8 未经批准不得擅自发布的信息 公司财务资料； 公司纳税情况； 公司的经营策略； 公司的营销策划方案； 公司将要实行，但尚未公开化的各种方案决策； 公司项目开发121、成本控制情况； 有可能社会给公司造成负面影响的各种信息。8.9 处罚规定 凡违反以上规定，造成窃密、泄密和损坏者予以行政处罚，后果严重者还应追究当事人的直接上级的责任，触犯刑律者依法追究刑事责任。 各部门经理为计算机系统网络安全管理工作第一责任人。9图书管理制度9.1 图书范围：图书系指公司各职能部门所购进的书籍、定期刊物、资料（包括声像资料、电子文本）等。9.2 图书的购买、借阅和保管公司所有图书由企业发展部归口管理。各部门经理根据本部门年度图书预算额度进行图书购买。各部门所购图书均须至企业发展部进行编号登记入库。 企业发展部负责编撰入库图书目录并上网公布。 借阅公司图书须至企业发展部登记并122、注明归还日期， 到期应归还或办理续借手续，离职或离任时应缴回。借阅公司图书如有损毁或遗失，须照价赔偿。会议管理制度1总则为改进、缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。2会议分类及组织2.1公司会议分为三类： 公司级会议：主要包括公司股东会会议、董事会(扩大)会议、公司月度办公会、员工大会。以上会议应分别报请董事会、企业发展部及相关部门分别负责组织召开。 专题会议：系公司各部门因工作需要召开的技术、业务综合会(如经营活动分析会、质量分析会、工程技术准备会、安全工作会、各类评审会等等) 及各种专业会审会，由主管业务部门负责组织。 部门会议：由各部门经理每周主持召开一次部门会议。 2.2上级或外123、单位在我公司召开的会议（如现场会、专题会、办公会等）一律由业务对口部门受理安排，企业发展部应协助做好会务工作。3. 月度办公会3.1月度办公会是进行交流沟通的主要渠道，原则上每个月召开一次。3.2 会议内容：总结上阶段工作、安排下阶段工作计划（详见计划管理制度），与会部门以及公司之间的信息沟通。3.3 参加人员：公司领导、部门经理或经理助理、各项目公司和及其他子公司的行政部经理（总公司月度办公会）、法律顾问（必要时）。3.4 会议主持：公司总经理或受其委托的其他参会者。4各级会议的筹备细项会议性质会议级别会议类型简要描述需准备事项外部会议有政府官员、媒体、业主或合作单位等参加的重要会议1、2、124、3、4、5、6、7、8、10、11；如会议安排在外地，尚需准备12、13，第9项视具体情况而定内部会议A公司级会议股东会、董事会、员工大会1、5、6、7、8、11如安排在外地，尚需准备12、13第2、9、14项视具体情况而定重大庆典会议、联欢会等1、2、3、5、6、7、8、9、11如安排在外地，尚需准备12、13B专题会议因工作需要召开的技术、业务综合会、各种专业会审会及顾问团会议等1、5、6、7、8、10；第2、9项视具体情况而定C部门会议公司部门会议5、144.1 需准备事项明细：1）会议总体方案2）邀请函3）纪念品4）酬谢费5）会场预定6）会场布置（主席台、会议主题横幅、灯光、音响、座位125、桌卡、应急疏散方案等）7）饮料水果8）摄影或摄像9）宴会10）会议资料发放11）新闻稿件的发放12）住宿安排13）交通工具14）参会通知4.2 会场布置具体要求：4.2.1外部会议：主席台、会议主题横幅、灯光、音响、座位、桌卡、应急疏散方案(50人以上)等。 内部会议：1) 股东会和董事会：会议主题横幅、灯光、座位、桌卡。2) 员工大会：主席台、会议主题横幅、灯光、音响、座位、桌卡。 3) 各种专题会议：灯光、座位。5会议室的管理5.1公司会议室由企业发展部归口管理。5.2各部门需要使用会议室须事先向企业发展部提出使用申请。使用情况冲突时由企业发展部根据实际情况决定使用人。合同管理制度1、总126、则1.1为规范本公司与合同相关的行为，有效防范风险，维护公司合法权益，根据中华人民共和国合同法及相关法律的规定，结合本公司的具体情况，特制定本制度。1.2 凡属于本制度未作规定的事项，或者对本制度条款有不同解释时，或者欲不遵循本制度的规定处理合同事务时，应当报董事长批准方可执行。1.3本制度所称合同是指本公司与其他平等民事主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的书面协议（不包括公司与员工签订的劳动合同）。本公司与各级国家立法机关、司法机关、行政机关、人民代表大会及其常务委员会等，基于国家公权力而设立、变更、终止权利义务关系的行为，参照本制度执行。本公司所有的对外合同行为应当采用书面形式。但是127、，本公司与其他平等民事主体之间，设立、变更、终止符合如下特征之一种或者数种的合同，可以采用口头形式：1） 可以及时履行完成，且总金额在5000元以下（含本数）的合同；2） 不能及时履行完成，但是总金额在1000元以下的合同；3） 经总经理同意可以不采用书面形式的合同。以口头形式实施的合同行为，应当参照本制度的规定执行。1.4 本制度中的业务部门是指，依据公司对该部门的职责分配或者公司上级领导的指示，全面参与合同订立、履行、变更、转让、纠纷处理、档案保存等工作的部门。业务部门负责合同相关各环节工作的具体实施。1.5 总经理负责对本公司的合同事务进行审批，其审批权限包括：依据本制度的规定，对业务部128、门就合同工作提出的实施方案，享有同意权限、否决权限及提出相应处理意见的权限。对于总经理的审批意见，业务部门应当遵照执行。1.6 本公司财务部门为合同订立过程中财务问题的审查部门，审查权限包括：1） 本公司依据合同履行付款义务是否存在障碍；2） 对于出具票据的问题，建议采用“先款后票”的方式，还是“先票后款”的方式；3） 业务部门在合同履行过程中处理财务问题时，需要注意的事项；4） 其它相关问题。所有待签合同应当先经财务部门审查，然后再报总经理审批。1.7 除本制度明确规定以外，本公司各部门在处理所有与合同相关的事务时，应当随时与法律顾问联系，获取专业服务。若由于未充分利用法律顾问而导致工作失误129、，该部门负责人应当依据本制度相关规定承担责任。2. 合同的订立2.1对于金额在5000元以上的合同，业务部门在开展合同签定前的工作以前，应当事先征得总经理同意。对于使用次数在二次及以上的格式合同，经总经理同意后，业务部门可以不执行前款工作。2.2 在确定签定合同的意向后，业务部门应当及时调查如下信息：1） 对方的主体资格，包括但不限于：a） 是否符合公司法等法律的一般规定；b） 是否符合合同对主体资格的特别要求。2） 对方的履约能力；3） 对方代理人的代理权限（对方代表是法定代表人的除外）；4） 其它影响我公司利益的信息2.3 若对方当事人是非自然人，则业务部门在合同谈判前应当从对方当事人处取130、得如下书面材料：1） 对方当事人盖章的营业执照复印件，以及对方当事人盖章的相关资质证明复印件；2） 对方法定代表人签字并盖章的授权委托书（适用于非法定代表人代表对方与我公司签定合同），或者对方法定代表人身份证复印件（适用于法定代表人代表对方与我公司签定合同）；3） 其它相关书面材料。若对方当事人是自然人，则业务部门在合同谈判前应当从对方当事人处取得如下书面材料：1） 对方的居民身份证复印件（确保与原件一致）；2） 其它相关书面材料。2.4业务部门在实施2.2和2.3条所述工作的同时，还应当会同法律顾问实施如下工作：1） 拟订待签合同，或者针对对方的合同样本提出修改意见；2） 拟订谈判思路、方案131、。2.5 业务部门在完成2.22.4条规定的工作以后，应当及时与对方当事人进行谈判，并及时向总经理汇报谈判内容和进展情况。2.6所有待签合同在定稿以后，业务部门经办人应当填写合同评审表，并按经办人法律顾问业务部门负责人其他相关部门及财务部总经理的顺序进行审批。标的在10000元以上的合同必须经法律顾问评审，标的在10000元以下的合同可以不经过法律顾问的评审。法律顾问评审后，应当在合同评审表上填写法律意见，法律意见应当包括但不限于如下内容：1） 该合同订立后，我方可能面临的法律风险；2） 法律顾问对前述风险与我公司利益关系的分析；3） 最大限度规避风险的操作方式；4） 是否赞成订立合同的建议。132、法律顾问应当签字确认法律意见，并将该合同评审表和与之对应的合同一起加盖律师骑缝章。2.7业务部门应当依据法律顾问的法律意见、自己对待签合同在业务操作上的认识，向公司出具是否订立合同的建议。2.8合同评审通过后，业务部门负责人则应当以本公司授权代表的身份在合同上签字。然后由经办人持合同评审表和我公司授权代表已经签字的合同，到公司印章管理部门办理盖章、领取授权委托书等手续。2.9在合同签字、盖章时，业务部门应当履行如下职责：1） 合同书为二页及以上时，在各页边缘处应当同时由对方当事人与我公司加盖骑缝章；2） 应当确认对方当事人的骑缝章、最后签字页上的章、营业执照复印件上的章一致，且清晰可见；3） 133、对方当事人与我公司都应当签署日期。合同的签字、盖章工作，原则上应当选择采取如下方式进行：双方当面签字与盖章；对方当事人先签字、盖章，然后由我公司签字、盖章后交给对方当事人；双方先分别就部分合同签字、盖章，然后再交换签字、盖章。若采取我公司先签字、盖章，然后由对方当事人签字、盖章后交给我公司的方式，则业务部门应当在我公司签字、盖章之次日起的5日以内收回我公司应当持有的合同。2.10对方当事人与我公司均在合同上签字、盖章以后，业务部门应当及时分别向财务审计部、档案管理人员提供原件一份。业务部门应当保留原件或复印件一份。 未经总经理同意，业务部门不得向其他任何组织、个人提供合同原件或者复印件。3. 134、合同的履行与纠纷处理3.1 合同生效以后，业务部门应当积极准备履行合同需要的条件，并应当依据合同与法律的规定履行我公司的义务。若合同订立后未及时生效，则在此期间，业务部门应当做好履行合同的各项准备。在不违反合同与法律规定的前提下，业务部门应当选择最有利于我公司利益的方式履行合同。3.2 在我公司向对方当事人履行合同的过程中，业务部门应当及时向对方索取我公司已经履行义务的书面凭证。对于需要签字、盖章的书面凭证，应当要求对方当事人的法定代表人签字且公司盖章，或者代理人签字。3.3业务部门应当客观预测我公司的履约能力，若预测结果显示我公司存在不能按期履行合同的可能，则业务部门应当及时向总经理汇报。总135、经理应当尽快采取措施，以防止我公司违约。若我公司已经违约，则业务部门应当及时与对方当事人联系，以争取对方当事人给予宽限期，同时应当在违约事实发生的当日内，向总经理报告。业务部门应当在总经理的指导下，尽快妥善处理相关问题。业务部门在向总经理报告的同时，应当在违约事实发生次日起的1日内，要求法律顾问出具书面处理建议，业务部门应当要求法律顾问签字确认。若处理建议为二页及以上，则应当要求法律顾问在每一页上签字。业务部门应当在违约事实发生次日起的2日内，将法律顾问的处理建议原件报总经理，总经理最后决定处理方案。3.4 业务部门应当要求对方当事人依据合同与法律的规定履行合同。若对方当事人违约，则业务部门应136、当在违约事实发生的当日内，向总经理报告。业务部门应当在总经理的指导下，尽快妥善处理相关问题。业务部门在向总经理报告的同时，应当在违约事实发生之次日起的1日内，要求法律顾问出具书面处理建议，业务部门应当要求法律顾问签字确认。若处理建议为二页及以上，则应当要求法律顾问在每一页上签字。业务部门应当在违约事实发生次日起的2日内，将法律顾问的处理建议原件报总经理，总经理最后决定处理方案。4. 合同的变更、转让、权利义务终止4.1 合同签定以后，若对方当事人提出变更合同条款，或者业务部门认为需要变更合同条款；业务部门应当及时向总经理报告。若总经理提出变更合同，则业务部门无需报告。若决定变更合同，则业务部门137、应当按照本制度2.42.10条的规定，与对方当事人订立补充协议。4.2 若需要将合同中的权利、义务转让给第三人，我公司应当与受让方订立书面协议。业务部门应当比照本制度第二章的规定履行职责。4.3 合同生效以后，原则上应当以履行完成的方式终止。若需要以其它方式终止合同，应当由总经理决定。5. 其它5.1公司统一制作授权委托书。公司的印章管理人员负责管理授权委托书。5.2 业务部门应当经总经理同意后，方可领取授权委托书。总经理应当告诉授权委托书管理人员受托人的权限。业务部门领取授权委托书时，应当按照总经理同意的权限，填写完整授权委托书存根与正文的全部内容。若业务部门需要领取空白授权委托书，应当由总138、经理同意。5.3 除本制度另有规定外，与合同相关的所有资料原件，应当由专门的档案管理人员保存。业务部门在交付资料原件时，应当遵守如下规定：1） 对于自合同生效之次日起三个月内履行完成的合同，业务部门应当自合同履行完成之次日起的5个工作日以内，将所有资料原件分类汇编成册，并交给档案管理员。2） 对于自合同生效之次日起三个月内不能履行完成的合同，业务部门应当在合同签定之次日起的5个工作日以内，将合同签定前的所有资料原件交档案管理员。然后，自合同履行完成之次日起的5个工作日以内，将其他所有资料原件分类汇编成册，并交给档案管理员。5.4 发生仲裁、诉讼的合同档案中，应当包括仲裁、诉讼的全部资料。文档管139、理制度1. 总则1.1为规范公司文档管理工作，特制定本办法。1.2 本制度适用于总公司以及项目公司需要提交给总公司归档的文档管理，除总公司外的其他公司应根据实际情况另行制定文档管理制度。2. 公司文档范围2.1 本制度所指的文档指已经完成的、有保存价值的各种文件材料。2.2 本公司的文档分为三类：科技文档、会计文档、文书文档。 3. 公司文档管理体制根据有关档案法规精神，各部门/项目公司形成的文件材料原则上由本部门/公司负责立卷，并将已立卷的文档每年3月1日以前向总公司档案室移交保管。企业发展部负责主体文档的管理，并对其他部门/项目公司的文档管理工作进行督促和指导。企业发展部可设立专门档案室，140、配备档案员负责公司主体文档工作。4. 文档的立卷类目、保管期限及代码4.1 公司文档分为文书文档、科技文档、会计文档三大类。4.2 文书文档按公司统一划定的文书档案归档范围与保管期限（见附表）进行立卷归档，建立目录。文书文档包括：董事会及公司正式行文、重要通知、重要事件的记录及来往信函、传真等；本公司的机构设置、规章制度、人力资源（含员工档案）、质量管理等相关文件，以及记录公司经营、发展、变更的有关资料；重要的会议纪要、内部或对外发行的刊物；项目策划方案、市场调查、营销活动策划方案、新闻媒介发布的有关公司的各种记录；销售业务的统计、分析、销售合同等；公司质量体系及运行的相关文件。4.3 会计文141、档指财务、会计及其管理方面的文件材料，分为凭证类、帐簿类、报表类。4.4 科技文档：科技文档是在项目工程建设中形成的各种文字材料，是工程建设竣工的必备条件，是对工程进行检查、维护、管理、使用、改、扩建的依据和凭证。平时由各业务部门保管，归档后，必须交企业发展部集中统一管理。4.4.1 科技文档的分类：综合类：上级批准文件（含决定、批示、领导重要讲话、会议纪要等）；计划任务书（含项目建议书、可研报告及批复、项目总投资及年度计划）；水文地质、工程地质、气象、地震等文件材料；规划、环保、消防、卫生防疫等部门审批文件材料及国土部门的土地使用证；工程监理、中投标文件及有关合同、协议书等；工程竣工验收及质142、量鉴定文件材料，工程竣工决算及审计批复等文件材料；工程有关的照片、录像、录音、光盘等。 设计文件：方案设计、初步设计、施工图设计的图纸及文件。 施工文件：施工组织设计、安装和施工委托单、协议书、合同、技术会审、交底施工质量检查和隐蔽工程记录、质量事故与处理报告、施工日志、图纸会审、变更设计通知单及图纸、施工照片、开工报告、施工技术总结、采购清单、计划、材料代用单、分承包调查表、合格承包方名单、设备监督记录、进货检验记录、过程检验记录及工程监理有关文件。竣工文件：项目竣工验收报告、峻工图、鉴定书、竣工决算、项目质量评审材料、设备安装、检修情况及质量保证资料。4.5 公司文档除纸质文档外，还包括声143、像资料和电脑存储的资料： 照片文档：新闻、科技、艺术照片，由原版、翻版底片、照片、文字说明构成； 影片文档：原版底片、拷贝及文字说明； 录音文档：唱片、录音带；4.5.4 录像文档：政治、经济、科技、文娱、广告活动。4.5.5 以电子数据存储的各种资料（软盘、硬盘、MO等）5. 文档的保管期限5.1文书档案保管期限分为三种，永久：50年以上，长期：1650年，短期：115年。5.2会计档案保管期限分为四种，永久、25年、15年、5年。5.3科技档案保管期限分为三种，永久：永久保存，长期：保存期限等于该工程的使用寿命，短期：20年以下。6. 文档的年度归档整理规则6.1 归档文件整理原则：遵循文144、件的形成规律，保持文件之间的有机联系，区分不同价值，便于保管利用。6.2 质量要求：归档文件应齐全完整，已破损的文件应予修整，字迹模糊或易退变的文件应予复制。整理归档文件所使用的书写材料、纸张、装订材料应符合文档保护要求。6.3 整理办法（科技档案整理办法另附）6.3.1 装订：归档文件应按卷装订，装订时，每份文件正本在前，定稿在后；正文在前，附件在后；原件在前，复制件在后；转发文在前，被转发文在后；来文与复文作为一件时，复文在前，来文在后。6.3.2 分类：归档文件采用年度保管期限进行分类。同一全宗应保持分类方案的稳定。项目项下如果文件较多，可以再分项进行编目整理。6.3.3 排列：归档文件145、应在分类方案的最低一类内，按事由结合时间、重要程度排列。会议文件、统计报表等成套性文件可集中排列。6.3.4 编号：归档文件应依分类方案和排列顺序逐件编号，在文件首页上端的空白位置加盖归档章并填写相关内容。归档章设置全宗号、年度、保管期限、件号等必备项，并可设置项目选择项。6.3.5 编目：归档文件应逐件编目，来文与复文作为一件时，只对复文进行编目。归档文件目录设置件号、责任者、文号、题名、日期、页数、备注等项目。- 件号：文件的排列顺序号- 责任者：制发文件的组织或个人，即文件的发文机关或署名者- 文号：文件的发文字号。- 题名：文件标题。没有标题或标题不规范的，可自拟标题，外加“ ”号。-146、 日期：文件的形成时间，以8位阿拉伯数字标注年月日，如20010402。- 页数：每一件归档文件的页数。文件中有图文的为一页。- 备注：注释文件需说明的情况。6.3.6 归档文件目录应装订成册并编制封面，归档文件目录封面可以视需要设置全宗名称、年度、保管期限、机构（问题）等项目。6.3.7 装盒：将归档文件按件号顺序装入文档盒，并填写文档盒封面、盒脊及备考表项目。文档盒封面应标明全宗名称。盒脊或底边应设置全宗号、年度、保管期限、起止件号、盒号等必备项，并可设置机构（问题）等选择项。其中，起止件号填写盒内第一件文件和最后一件文件的件号，中间用“”号连接；盒号即文档盒的排列顺序号。6.3.8 备考147、表：备考表置于盒内文件之后，项目包括盒内文件情况说明、整理人、检查人和日期。- 盒内文件说明：填写盒内文件缺损、修改、补充、移出、销毁等情况。- 整理人：负责整理归档文件的人员姓名。- 检查人：负责检查归档文件整理质量的人员姓名。- 日期：归档文件整理完毕的日期。7. 文档的保管7.1 防止文档的损坏，延长文档的寿命，维护文档的安全；7.2 公司设立专门地点或专用库房或专用文件库保存文档，档案入库分年度，编号从上到下、从左到右；7.3 做好文档室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作，门窗应结实牢固。8. 文档的鉴定与销毁8.1 对已失去保存价值的文档，应征得主管负责148、人的同意，组织有关人员与档案管理员进行鉴定，并造册报经总经理批准后方能销毁；8.2 销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字；8.3 公司终止、解散时，文档按股东会决议的要求进行移交。9. 密级文档的借阅、使用9.1 凡需使用密级文档者，均须填写文件调阅单，依据调阅权限和文档密级，经各级领导签批后方能调阅。具体权限如下：文件密级借阅权限审批权限绝密部门经理以上总经理机密秘密相关员工部门经理9.2 秘级文档一般仅供在档案室阅看。外借的须办理登记手续。9.3 借阅期限不得超过两星期，到期归还；如需再借，应办理续借手续；文档借阅期内，因特殊需要，档案管理人员有权催还。9.4 借阅文档者应爱护文档，确保149、文档的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅文档交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。9.5 公司内文档利用的方式有： 提供文档原件； 提供文档复印件；9.5.3提供文献索引资料；9.6 文档管理人员应主动向各部门、员工提供公司文档编研信息服务，主要方面为政策信息、管理信息、产品信息、专题技术信息等。9.7 文档管理人员有义务接受公司有关部门、人员定期咨询要求。9.8 文档管理人员应依据国家文档、统计法律法规，做好公司文档统计工作。9.9 政府有关部门依法执行公务，需要查阅公司文档，公司予以配合、协助。10员工人事档案管理10.1 员工人事档案管理是指150、员工进入公司后建立的人事档案管理。10.2员工人事档案属公司“秘密”级资料，由企业发展部指定专人管理。10.3 员工进入公司后，应由企业发展部及时建档。10.4 员工人事档案主要包括以下材料：1） 个人简历和应聘报名表2） 身份证、学历学位证书、职称证书、上岗资格证书复印件3） 体检报告4） 原单位解除劳动合同证明书5） 入职登记表6） 转正申请表7） 劳动合同8） 员工任免、考核等人事材料9） 解除劳动合同的协议10） 离职手续清单 11） 管理人员及财务人员离任审计单10.4 查阅、借用人事档案以及出具证明材料须履行申请、审批签字手续，经批准后方可执行。11. 档案馆资料准备进馆资料须准备151、3份：1） 档案馆：一套原件，无需装订；2） 我公司留存：一套资料，尽量为原件，需装订，并提供目录文件；3） 物业公司留存：一套资料，可为复印件，需装订，并提供目录文件。附件一：归档范围及保管期限归档部门归档文件保管期限A 文书类行政部公司成立、合并、更改名称、启用印信等文件材料永久董事会及公司正式行文、重要通知、重要事件的记录永久或长期公司发展规划、重大经营决策永久公司的机构设置、规章制度汇编永久或长期记录公司经营、发展、变更的有关资料永久、长期或短期公司与外单位重要来往信函、传真、签订的各种合同、协议书等文件材料永久或长期公司员工人事档案离职后2年公司人事工作安排、变动；主要部门负责人录用152、任免离职后2年员工聘任、转正定级、奖惩、培训、考核等文件材料离职后2年重要的会议纪要、内部或对外发行的刊物长期或短期公司财产、物资、档案等的交接凭证、清单（册）长期公司工作活动的工作总结、报告（年度、专题）永久、长期或短期各部门计划、规划、统计报表（年度）长期或短期有关公司质量体系及运行的相关文件长期或短期其它有关公司活动的文件营销部项目策划方案、市场调查报告永久新闻媒介（报纸、电视等）发布的有关公司的各种报道（正、负面）、广告（需注明时间、类别、版面）永久各种销售资料（包括楼书、DM单、户型手册、沙盘模型照片等）永久销售业务统计表、分析报告长期或短期销售合同、协议等长期或短期B科技类项目策153、划部市场调研、可研报告永久初步设计、方案设计；永久施工图设计图纸和说明；永久设计评审、会审记录永久拓展部计委关于项目建议书的批复及立项报告（原件）永久可研报告及可研报告的批复（原件）永久建设用地规划许可证及用地红线图（复印件）、界址点成果表永久征地拆迁安置意见、协议、方案等永久政府建设用地批准书、划拔建设用地文件、国土使用证（复印件）及国有土地使用权出让合同等有关协议永久环保、消防、卫生、人防、文物、市政、园林、白蚁防止等有关行政主管部门批准文件或取得的有关协议永久施工图设计文件的审批意见永久归档部门归档文件保管期限拓展部建设工程规划许可证及总平面、座标放线交接单；规划设计条件通知书和申报的规154、划设计条件（复印件）永久建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划表及申报文件（原件）永久施工许可证、投资许可证、缴纳绿化建设费等各种缴费证明。永久建设工程质量监督书永久竣工验收备案表、环保、消防、卫生、防疫等部门验收意见书永久预算部中标通知书；施工执照等相关文件永久勘察合同、设计合同、施工合同、监理合同永久工程预算书；工程结算书及汇总表永久施工、监理单位机构及负责人名单及联系方式永久工程部工程岩土、地质、地震、水文勘察报告永久开、竣工报告；施工组织设计、施工技术总结；工程竣工总结永久图纸会审、设计变更、技术核定记录，工程洽商记录；永久建筑（构筑）物定位（放线）测量记录永久地基验槽记录、地基处理155、记录（灌浆检测报告）；基槽开挖线测量资料永久地基钎探记录及钎探平面布点图；桩基施工记录；试桩记录永久钢材、水泥、砖、砂、石、防水合格证（质量证明书）、试验报告汇总表及合格证、试验报告；构件（门窗、外墙、涂料等）合格证、检验报告；预制构件出厂合格证、试验记录。永久土壤试验报告，砼强度合格评定表、单位工程混凝土（试块）抗压强度汇总表及试验报告、混凝土抗渗试验报告。永久砌筑砂浆强度评定、砂浆抗压强度汇总表及试验报告永久商品混凝土出厂合格证、复试报告；钢筋（焊接）试验报告永久建筑工程隐蔽检查记录；质量事故与处理报告永久结构吊装试验记录、结构验收记录、沉降观测记录永久质量保证资料核查表、单位工程质量评定156、表、单位工程观感质量评定表永久基础、主体、基桩工程验收记录永久(基础、主体、楼地面、屋面、门窗、装饰）分部工程质量评定表永久开、竣工报告；施工组织设计、施工技术总结永久图纸会审、设计变更、技术核定记录，工程洽商记录；永久材料、设备、产品合格证质量证明书、试验单，设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告、设备安装记录、设备试运行记录、设备明细表永久工程部隐蔽工程检查记录，各专业（水、电、采暖、通风、空调、消防、电梯等）工程试验记录永久质量事故处理记录，质保核查资料、单位工程综合质量评定表、单位工程观感质量评定表、分部工程质量评定表永久综合图（建筑、景观、照明、道路、绿化等平面布置图）永久各专业（建157、筑、结构、给排水、电气、通迅、通风）竣工图永久消防、幕墙工程竣工文字材料及竣工图永久C会计类会计类财务工作管理性文件，财务状况分析，财务审计等长期会计凭证类（原始凭证、记帐凭证、汇总凭证）15年会计帐簿类（总帐、明细帐、日记帐、辅助帐簿、现金和银行存款日记帐、固定资产卡片）15年其他类（会计档案保管、销毁、移交清册；银行余额调节表；银行对帐单）15年附件二：地面建筑工程竣工档案进馆内容一览表一、综合性文件1. 计委关于项目建议书的批复及项目建议书（立项报告）（原件），可行性研究报告的批复及可行性研究报告（原件），关于立项有关会议纪要、领导讲话；2. 选址意见书（复印件）、建设用地规划许可证及用158、地红线图（复印件）、界址点成果表；3. 征地拆迁安置意见、协议、方案等，政府建设用地批准书、划拨建设用地文件、国土使用证（复印件）、及国有土地使用权出让合同等有关协议；4. 勘察报告、水文地质勘察报告（原件）；5. 环保、消防、卫生、人防、文物、市政、园林、白蚁防止等有关行政主管部门批准文件或取得的有关协议；政府有关部门对施工图设计文件的审批意见；6. 中标通知书、勘察合同、设计合同、施工合同、监理合同（原件）；7. 建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划表及申报文件（原件）；8. 建设工程规划许可证及总平面、坐标放线交接单；规划设计条件通知书和申报的规划设计条件（复印件）；9. 施工许可证159、投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等各种缴费证明；10. 建设工程质量监督书（质监站）、质量评估报告等（原件）；11. 竣工验收报告、竣工验收备案表、环保、消防、卫生、防疫等部门验收意见书、管线成果表即竣工总平面图（勘测院）（原件）12. 审计文件、工程结算书（原件）；监察规划、监理细则。二、土建文字材料（原件）1. 竣工报告、开工报告；施工总结、施工组织设计（审批表）；2. 图纸会审记录、设计变更（技术核定）；设计会审记录；3. 工程洽商记录、建筑（构筑）物定位（放线）测量记录；4. 地基验槽记录、地基处理记录（检测报告灌浆）；基槽开挖线测量资料；5. 地基钎探记录和钎探平面布点图；桩基160、施工记录检测灌检测报告；试桩记录（人工挖孔灌注施工记录等）；6. 钢材、水泥、砖、砂、石、防水合格证（质量证明书）、试验报告汇总表及合格证（质量证明书）、试验报告；构件（门窗、外墙砖、油漆等）合格证、检验报告；预制构件出厂合格证、试验记录；7. 土壤试验报告，砼强度合格评定表、单位工程混凝土（试块）抗强度汇总表及试验报告、混凝土抗渗试验报告；8. 砌筑砂浆强度评定、砂浆抗压强度汇总表及试验报告；9. 商品混凝土出厂合格证、复试报告；钢筋（焊接）试验报告；10. 建筑工程隐蔽检查记录11. 结构吊装试验记录、结构验收记录、沉降观测记录；12. 质量保证资料核查表、单位工程综合质量评定表、单位工程161、观感质量评定表；13. 基础、主体、基桩工程验收记录；14. （基础、主体、楼地面、屋面、门窗、装饰）分部工程质量评定表。三、给排水、电气、采暖、通风、空调消防、电梯工程文字材料（原件）1. 竣工、开工报告、施工技术总结；2. 图纸会审、设计变更、技术核定单、工程洽商记录；3. 材料、设备、产品合格质量证明书、试验单、设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告、设备安装记录、设备试运行记录、设备明细表；4. 隐蔽工程检查记录，各专业（给排水、电气、采暖、通风、空调、消防、电梯）工程试验记录；5. 质量事故处理记录：质保核查资料、单位工程综合质量评定表、单位工程观感质量评定表、分部工程质量评定表。四162、竣工图1. 综合图（包括建筑、水景、照明、道路、绿化等平面布置图）；2. 各专业（建筑、结构、给排水、电气、通讯、通风）竣工图；3. 消防、幕墙竣工文字材料及竣工图。五、建设工程项目的声像档案拍摄内容1. 建设项目开工前的地形、地貌、原有建筑物的旧貌的摄像材料；典型的、比较重要的建筑物的像片资料；2. 基础至0阶段：基槽底部、地下室隐蔽前、0时要布设摄测量三维标，进行摄影形成立体像对；3. 主体封顶阶段：大型混凝土梁、板、承重柱贴有标尺的摄影像片；有代表性结构标高（层）混凝土施工状况的像片；主体封顶的像片；4. 竣工阶段：建筑物正面、侧面全景；代表性标志的像片、摄像资料；5. 质量事故发生部163、位的位移、沉降、变形及处理的像片、摄像。 附件三：建筑工程竣工验收备案（房屋建筑工程）申请材料一、建筑工程竣工验收备案（房屋建筑工程）申请材料清单1、 工程竣工验收备案表（原件、2份）2、 工程竣工验收报告（原件、2份）3、 建筑施工许可证（复印件）4、 施工设计审查批准书（复印件）5、 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告（原件）6、 设计单位对工程设计文件的质量检查报告（原件）7、 监理单位对工程质量的评估报告（原件）8、 验收人员签署的竣工验收原始文件、竣工验收观感质量评定表（原件）9、 由规划、消防、环保、防雷、卫生防疫等部门出具的认可文件或准许使用文件（复印件）10、 施工单位签署的164、工程质量保修书，商品住宅的住宅质量保证书和住宅使用说明书（原件）11、 电梯扶梯工程验收准用证（复印件）12、 工程结算书（封面有甲乙双方公章和造价员资质章）（原件）13、 质保资料（以下均为原件）：1) 单位工程质量综合评定表（1份）2) 质量保证资料核查表（1份）3) 单位工程观感质量评定表（土建、安装各1份）4) 分部工程质量评定表（每个部分各1份）5) 单位工程混凝土试块强度汇总表（1套）6) 混凝土强度合格评定（1套）7) 单位工程砂浆强度评定（1套）8) 砌筑砂浆强度评定（1套）9) 钢材质量证明单、试验单汇总表（1套）10) 焊接试验报告汇总表（1套）11) 水泥出厂合格证、试验165、单汇总表（1套）12) 砖出厂合格证、试验报告汇总表（1套）13) 防水材料合格证、试验报告汇总表（1套）14) 安装材料、设备合格证、试验单汇总表（1套）15) 开、竣工报告（各1份）16) 地基与基础、主体结构部分工程及单项工程质量验收报告（各1份）17) 建设工程质量整改通知书及整改完成报告书（1份）18) 其它应交资料：验槽记录注：以上所列全部资料收原件一件，其中第13项质保资料按A4标准用线装订成册二、资料收集/提供部门规定1. 项目公司拓展部：第3、4、9项2. 项目公司工程部（施工单位）：第1、2、5-8、10（施工单位签署的工程质量保修书）、13项3. 项目公司成控部/预算部：166、第12项4. 项目公司营销部：第10项中的住宅质量保证书、住宅使用说明书。文件密级管理制度1. 总则 1.1 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。1.2 公司秘密是关系公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。1.3 公司全体员工都有保守公司秘密的义务。1.4 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。1.5 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或员工实行奖励。2保密范围和密级确定 2.1 公司秘密包括下列事项： 公司重大决策中的秘密事项。 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 公司内部掌握167、的合同、协议、意见书及可行性报告、重要会议记录。 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 公司有关人事方面的资料。 其他经公司确定应当保密的事项。2.2 一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。2.3. 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密:是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害。机密:是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害。秘密:是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。2.4 公司秘级的确定：公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决168、策文件资料为绝密级； 公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；公司人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。2.5 属于公司秘密的文件、资料，应标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。3. 保密措施3.1 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理或企业发展部经理委托专人执行。3.2 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施： 非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄； 收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施； 在设备完善的保险装置中保169、存。 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。4责任与处罚4.1 出现下列情况之一者，按公司处罚制度予以处理： 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的； 已泄露公司秘密但采取补救措施的。4.2. 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的； 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的； 利用职权强制他人违反保密规定的。5泄密5.1 本制度规定的泄密是指下列行为之一： 使公司秘密被不应知悉者知悉的； 使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。印信管理制度1总则为保证公170、司印章、介绍信使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护公司利益，杜绝违法行为的发生，特制定本办法。2印章的刻制2.1 印章刻制前均须履行审批手续：公司级印章刻制均须报公司总经理审核、法定代表人批准，部门级印章刻制须部门经理审核、总经理批准，经审批后由企业发展部凭公司介绍信统一到当地公安机关办理刻制手续。2.2 印章的材质、形体和规格，按国家有关规定执行。3. 印章的启用3.1 新印章要做好戳记，并在企业发展部留样保存，以便备查。3.2 印章启用应事先颁发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。4. 印章的保管、交接和停用4.1 公司各类印章必须有专人保管。4.1.1 董事会、公司的正式印章171、专用印章、钢印、法人私章应由公司法定代表人指定部门或专人保管；4.1.2 各部门印章由各部门指定专人负责保管；4.1.3 印章保管须有记录，注明印章名称、收到日期、启用日期、领用人、保管人、批准人、图样等信息，并同时将此资料存档。4.1.4 印章保管必须安全可靠，须加锁保存。特制印章要放在保险柜。4.1.5 如发生印章损毁、遗失、被盗等异常现象，应立即上报企业发展部进行相应处理。4.2 印章移交须签署移交证明，注明移交人、接收人、批准人、移交时间等信息。4.3 有下列情况，印章须停止使用：4.3.1 机构变动或机构名称改变； 上级部门通知改变印章图样； 印章损坏； 印章遗失或被窃，声明作废。172、4.4印章停用后，企业发展部应提出处理办法，并报经公司法定代表人批准，及时将停用印章送制发机关封存或销毁，建立印章上交、清退、存档、销毁的登记档案。5. 印章的使用规定5.1 使用范围 凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司章；5.1.2 凡属公司对外签订合同或协议须加盖合同专用章或公司章；5.1.3 凡属部门业务范围内加盖部门印章；5.1.4 凡属财务会计业务的用财务专用章；5.2 使用印章前应有相关权限人的审批，具体规定如下： 使用部门章前由部门经理批准； 财务专用章由公司指定人员保管，并由保管人对财务专用章的使用负责； 使用公司章、合同专用章、法人章、董事会章的具体规173、定如下表：需用印的资料类别用印地用印前应履行的程序责任人公司发文公司按发文流程审批文件审批人营业执照、资质证书等年审、升级、变更借出主管行政的公司领导在用印申请表上签字批准经办人、主管行政的公司领导合同、协议（销售合同除外）公司总经理在合同、协议上签字经办人、总经理销售合同公司客户签字，销售代表、销售助理、收银三方审核销售代表、销售助理工程竣工资料公司甲方现场代表在资料上签字甲方现场代表公司客户办理商业贷款的按揭相关资料公司公司授权人签字经办人、公司授权人公司客户办理公积金贷款的按揭相关资料公司借款人签字、按手印经办人公司的会计报表公司财务经理在用印申请表上签字财务经理、会计办理承兑汇票借出主174、管财务的公司领导在用印申请表上签字经办人、主管财务的公司领导办理税务事宜办理贷款卡开立/销除公司的银行存款账户财务上其他资料公司主管财务的公司领导签字经办人、主管财务的公司领导报建用的报告和申请公司报建人员签字认可经办人、拓展部经理报建用的格式表格公司报建人员签字认可经办人、拓展部经理承诺书等其他报建用资料公司总经理在用印申请表上签字，总经理认为必要时需经董事长加签。拓展部经理、总经理或董事长对外广告发布公司主管营销的公司领导签字经办人、主管领导其他资料公司由印章保管人本着谨慎性原则妥善处理经办人、印章管理人注：1）责任人对资料的内容负责； 2）借出时，批准人对用印的安全性负责； 3）如果用印175、前未按上表履行程序，由印章保管人承担由此造成的一切后果。5.3 使用印章后，使用人必须在印章使用登记表上登记，注明印章名称、用印事由、使用人、用印日期。5.4 使用印章时，印章保管人应对用印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。5.5 严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章保管人长期外出时须将印章妥善移交，以免贻误工作。5.6 印章借出规定 印章尽量在办公室使用，不得擅自拿出办公室和随身携带。 下班前必须归还给印章保管人。6. 介绍信管理6.1 介绍信种类：存根介绍信、信笺介绍信、证明信（材料）。6.2 介绍信一般由企业发展部指定人员保管。6.3 介绍信开具由部门176、经理签字后报企业发展部审批，严禁开出空白介绍信。 出差管理制度1. 总则1.1 本制度所指的出差是：员工经批准到外地办理公务且当日不能返回的情况。1.2 员工在市区内办理公务不报销任何费用；员工到市区外办理公务且当日返回的，除据实报销交通费外，不报销其他费用。2. 出差规定细则2.1 员工因工作需要需出差的，应先填报出差审批表，经直接上级同意后，报公司总经理批准。2.2 员工出差前，可按实际需要向公司借支差旅费。借支的款项应于出差后回公司三日内核销。2.3出差期间应抓紧时间保质保量完成公务，除中途患病或其他不可抗力之原因外，员工不得延长出差时间。2.4 出差的往返日均按半天计算。3. 出差费用177、报销规定 参加异地会议发生的差旅费：因参加董事会、股东单位要求的会议和公司安排的外地会议，公司批准去外地参加的会议等，所发生的差旅费。根据会议、活动要求的标准，据实报销。（会议没有安排或要求的按3.2执行）3.2 公司安排的外出考察、学习、培训发生的差旅费：本着节约的原则，员工出差采取实报实销制度，但最多不得超过以下限额：职级往返交通费、意外保险食宿费直辖市、省会、特区其它省内外城市B层级员工实报实销500元/天400元/天C、D、E层级员工400元/天300元/天 公司领导可以住宿单间，其他的B、C、D、E员工住宿除一人出差或调剂后单出一人的情况外，同性别的人员应按照两人一间标准住宿。不同级178、别员工同行出差，为方便工作，经公司领导同意，员工可按高级别员工标准报销。4出差城市内交通费实报实销。费用管理制度1、总则1.1为确保费用正常合理开支，促进各项经营业务的顺利进行 。根据中华人民共和国会计法、会计基础工作规范、房地产企业会计制度、四川宏信实业有限公司财务管理制度等法规，特制定此制度。1.2费用开支遵循“厉行节约、严格授权审批程序、合理开支”原则，费用分配遵循“谁受益，谁负责”原则。1.3办理支付事项，50万以内的由公司总经理终审签字后方可在财务审计部办理相关手续。50万以上的由公司董事长终审签字后方可在财务审计部办理相关手续。1.4项目公司的报销审批程序可根据实际情况拟定具体方案179、报董事会批准后执行。2、审批权限、程序2.1公司所有费用必须经部门经理批准、财务经理审核、主管副总经理、总经理、董事长核准后方可报销。经办人董事长部门经理财务经理主管副总经理总经理超过50万2.2费用签批程序： 3、费用开支项目3.1费用按财务口径分为：1) 开发间接费用：在项目现场进行组织管理的工程部、预算部、拓展部、技术部发生的工资、福利费、折旧费、办公费、水电费、劳保费、低值易耗品等。2) 销售费用：为销售而发行的费用包括营销部的工资、福利费、业务开支，营销部发生的广告宣传费，销售模型制作费，样板间装饰装修费用等。3) 管理费用：公司总经理、策划管理部、项目管理部及财务审计部进行管理而发180、生的费用。包括工资、福利费、工会经费、职工教育费、劳保费、业务招待费、印花税 、递延资产摊销。4) 财务费用：公司为筹资而发生的费用。3.2主要费用开支细项：1) 工资：包括基本工资 、技能工资、年功工资、考核工资、奖金等。按企业发展部或行政部制定的工资标准，由企业发展部或行政部确定实发人数和实发金额，并报总经理批准后支付。2) 职工福利费按工资总额14%计提；工会经费按工资总额的2%计提；职工教育经费按工资总额的1.5%计提；3) 办公费：所有办公用品(包括列入低值易耗品、固定资产的办公设备等 )由企业发展部或行政部统一购买。本费用包括各部门发生的办公费、印刷费、书刊费、饮用水等。4) 物料181、消耗：财务审计部根据各部门实际领用低值易耗品数等计入各部门费用。5) 通讯费：包括电话机费、通讯费、通讯补贴等。补贴部分按公司相关制度执行。特殊情况经总经理批准后凭票据实报销。6) 交通费：包括公司车辆的养路费、汽车保险以及交通报销等费用。报销部分按公司相关制度执行，特殊情况经总经理批准后凭票据实报销。7) 误餐费：公司向员工提供午餐的费用。8) 社保费：按缴费工资标准的17.6%缴纳的养老金和生育保险；按缴费工资的7.5%缴纳的医疗保险费。9) 住房公积金：按核定的工资标准的6%缴纳的部分。10) 业务招待费：原则上由各部门负责人根据业务需要报总经理批准后开支。11) 物管费：公司支付物业公182、司的各项费用。12) 会务费：包括部门活动费和公司会议费。每月各部门活动费定额使用。其它由公司统一开支。13) 广告宣传费：由营销部按批准的计划开支。14) 差旅费：各部门考察、参观、会议费用。经总经理批准后据实报销。15) 水电费：办公区和现场发生的水费电费。16) 折旧费：按各部门实际使用的固定资产计提折旧。17) 其它：董事会会费、税金、顾问费等4、下列费用不予报销：违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，包括各项罚款。5、报销的基本要求5.1报销单据包括：发票及支付明细，支付给个人的款项的批准文件及收条，报销单据必须包括单据的名称，开具的日期，开具单位的名或经办人的签名或盖章183、，接受单据单位的名称，经济业务的内容，经济业务的数量、单价和金额等基本要素；5.2发票必须加盖财务专用章或发票专用章，且应为正版防伪发票；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章；5.3凡填有大写和小写金额的凭证，大写与小写的金额必须相符；5.4购买实物的单据，必须有物品明细单和验收证明，并由经办人和验收人签字确认；5.5职工因公借款的收据，须做为报销的附件；5.6经有关部门批准的经济业务，应将批准文件作为报销的附件；5.7单据如发现有错误的，应当由开出单位重开或者更正；5.8报销时，应将票据粘贴在“原始凭证粘贴单”上，然后填写“宏信公司费用支付凭据”；5.9在填写四川宏信实业有限公184、司报销单时，各部门经办人应按费用类别分项填写，费用单在粘贴时应对齐左上角，若有入库单据应单独粘贴；5.10有关费用合同签定完毕，由经办人将合同或协议原件从合同或协议生效之日起三日内报到财务审计部，财务审计部收到合同或协议的次日起开始执行付款。若无合同，财务审计部拒绝付款。6、费用支付方式 凡能用支票结算的费用，都采用支票方式结算。原则上1000元以下的费用，支付现金；1000元以上的费用使用支票结算。7、员工借款7.1员工因工作需要可向公司预先借款。7.2借款时，员工需填写借款单，写明借款用途、审批人意见、拟结账日期等。7.3员工借款需在合理期限内结算。所谓合理期限是指：一般结账期为10个工作185、日，特殊情况经财务审计部同意后自借款日起一个月内结账。超过期限未还的，对借款人处以按银行贷款利率的三倍计息的罚款。7.4前账未结清者，财务审计部有权拒绝办理借款业务。8、备用金8.1根据工作需要，各部门可向公司借备用金；8.2借用的备用金额度报直接上级、财务审计部、主管副总经理和总经理核准；8.3公司领导在需要时可借支业务周转金；9、费用的预算管理9.1费用的控制好坏决定公司未来的竞争能力。9.2财务审计部在对各项成本费用进行性态分析的基础上，确定固定成本、变动成本、半变动成本、建立量本利分析模型，编制弹性预算，力求准确地预测投入与产出的关系。9.3每一部门都是一个成本中心，各成本中心对所在部186、门发生的费用进行控制，财务审计部应推动公司成本费用责任体系的建立健全。9.4成本费用控制责任体系框架：土地征用(土地价格、出让金)-总经理前期工程(报建、设计、前期总平、道路)项目管理部建安费用(主体建筑、室内外装饰、车库)- 项目管理部基础设施(水电贴费弱电、总平临时设施)项目管理部营业税金及附加(营业税等)-财务审计部销售费用-策划管理部开发间接费、管理费用-各部门财务费用-财务审计部营业外支出(转让手续费、捐赠款)-策划管理部、总经理9.5财务审计部在发挥成本信息在经营控制的作用的同时，也将督促各部门在基层工作水平上，通过对工作的组织安排、实物管理等各方面，采取非财务经营措施进行经常性的187、控制，以期达到最佳费用控制效果。10、信息的反馈1) 财务审计部每月十日前将费用预算的执行情况告之各部门，指出异常数据，要求相关部门采取纠偏措施。2) 财务审计部于每月十月前报董事长、总经理月度费用分析表。3) 各部门应于收到反馈表后五日内报财务审计部纠偏措施。车辆管理制度1 适用范围本制度所指车辆分为：第一类：公司领导专用的公司车辆；第二类：其他属于公司的车辆。2 职责和权限划分2.1 第一类车辆：1） 使用该车的公司领导全权负责该车辆的使用和调配；2） 其专职驾驶员负责该车的驾驶、日常保养维护和维修、据实报销费用等，并每天在车辆使用记录表（由企业发展部设计制作该表格）上记录车辆使用情况；3188、） 专职驾驶员所属部门每周检查一次车辆使用记录表的记录情况。2.2 第2类车辆：1） 行政部负责此类车辆的使用和调配；2） 行政部并安排专人负责此类车辆的驾驶、日常保养维护和维修、据实报销费用等；3） 车辆使用人在车辆使用记录表上记录车辆使用情况。3 车辆使用规定3.1 公司人员因公用车须提前向行政部申请调派，行政部依其重要顺序派车。3.2 驾驶人员在使用前应认真核对车辆使用记录表，检查车况、外观、车灯、水箱、轮胎并签字认可，如发现不符、损坏或不良情况，应及时通知行政部，并在“记录表”上注明，否则视为驾驶人损坏。3.3 驾驶人员须持有与所驾驶车辆相符的驾照，两年驾龄（有驾照两年但行驶不足二万公189、里者不在此范围内）；有驾照后本人有车且每天开车至公司上下班在一年以上者，经行政部认定资格后亦可使用。3.4 驾驶人须严守交通规则。若违规罚款，由驾驶人自负。3.5 驾驶人不得擅自将车辆开回家或作私用。3.6 车辆应停放于停车场或合法位置。任意停放车辆导致违反交通规则或车辆损毁、失窃，由驾驶人承担一切因此给公司带来的损失。3.7 其他兄弟公司或员工因私借用，按以下程序办理：1） 借用单位或个人填写车辆借用登记表，由行政部视公司用车情况决定是否予以安排；2） 行政部将车辆交付给借用单位或个人，同时在车辆借用登记表上记录交接时的车辆状况；3） 借用单位或个人归还车辆：由行政部检查车辆状况，如果与借用190、时一致，则行政部接收车辆；4） 如果是个人因私借用，则根据借用期间行驶里程数，按2.5元/km向借用人收取使用费；5） 借用单位和个人承担借用期间所发生的一切费用及损失。3.8 任何使用单位、部门或个人都应爱护车辆，保证机件正常、外观良好，使用后须将车辆清洗干净，方可交回公司行政部。4 违规与事故处理4.1属于下列情形，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以罚款或解聘处分：1） 无照驾驶；2） 未经许可将车借予他人使用。4.2违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。4.3车辆如在公务途中遇事故发生，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并立即与行政部联络协助处理。如属小事故，可经处理后向行政部191、书面报告。4.4发生交通事故造成车辆毁损或人员伤亡，扣除保险金额理赔后的剩余金额视交警处理意见及驾驶人责任轻重由驾驶人与公司按比例分摊。4.5其它事宜按国家有关规定处理。安全管理制度1、总则为提高公司员工的安全防护意识，避免安全事故的发生，特制定本制度。2、细则2.1工地安全管理：对于待建用地内存在堰塘、土坑等原始地貌的，应首先考虑及时回填，须保留的，应做好场地打围封闭工作，并设立明显的警示标志；员工进出工地必须佩戴安全帽；工地入口处施工方应设立安全帽存放区，确保每个进入地盘的人员(包括访客)都戴上安全帽。设置有参观通道的工地，必须保障参观通道的封闭性、安全性，并在危险部位设置明显的安全警示标192、志；谢绝参观的工地，应在工地主要出入口设置“请勿入内”的警示标志；工地停工放假期间，必须做到断水、断电，楼栋单元入口须临时封闭。 每逢 “国庆”、“春节”大假前，由公司主管工程领导、行政部经理共同组成检查小组，对在建工地进行安全检查。2.2办公区安全管理： 消防器材须随时保障消防栓、灭火器、应急灯等消防设施处于正常待用状态。消防通道应保持畅通，不得堆放杂物。 电器使用1) 不得私自拉接电线、使用热得快、电热炉等电器；2) 定期检查电路线路、杜绝老化、破损隐患；3) 售楼模型须随时检查线路、散热情况；4) 应定期检查（特别是雷汛期间）防雷设施，避免因雷电造成的电器损坏、引发火灾。必要时应在公司电193、脑服务器交换机等处增设防雷装置；5) 办公区监控系统应保证正常使用状态，监控角度和备份时间应合理设置，备份时间原则上不小于一周。销售大厅须设置监控。 警示标志1） 办公区室外水景须设置“有电危险”、“请勿戏水”警示标志；2） 坡度较陡或者石材台阶，应设置“小心滑跌”警示标志；3） 室外园林设施或者广告设施尽量设置在非人行主要通道，必要时应设置“小心碰头”或者“请勿靠近”等警示标志；4） 售楼大厅应设置“公共场所请保管好自己财物”、“请勿喧哗”、“请照顾好自己小孩”、“宠物请勿入内”等提示标识。每逢 “国庆”、“春节”大假前，由公司行政部、物业管理公司共同组成检查小组，对办公区进行安全检查，并对194、办公室进行封条处理。 物业公司应建立日常巡查制度，发现安全隐患应及时书面报告及时解决。2.3 假期安全管理 本假期安全管理制度适用于公司集中放假超过3天的假期。 放假前的准备工作1） 放假前，企业发展部应安排好假期期间总值班人员，总值班人员应由在整个假期期间都不离开成都市的管理层员工担任。同时，企业发展部还应根据需要安排好其他相关部门的值班人员。2） 放假前，各部门应统计好本部门假期间要离开成都的人员，并在放假前将名单、去向和联系方式报企业发展部备案。3） 放假前3天内，企业发展部应根据本安全管理制度的规定组织人员对办公区域和工地现场进行安全检查，并作好记录。4） 放假前一天下班前，企业发展部195、应切断假期期间无人办公的办公室的电源，关闭好门窗，确认无安全隐患后贴好封条。 放假期间的注意事项1） 放假期间，值班人员应注意办公区域及工地的防火、防盗，以及其他安全事项。2） 放假期间，员工回家、外出旅游应注意人身安全、驾驶安全，切勿酒后驾驶。2.4 其他安全管理2.4.1在任何情况下，公司员工严禁酒后驾车。公司员工因公应酬需饮酒的，原则上不得亲自开车前往，应事先通知行政部门安排人员接送，或自行乘坐出租车往返（公司报销出租车费）。因特殊原因亲自开车参加应酬的，酒后应联系行政部门安排人员送回家。公司员工非因公应酬饮酒的（含节假日），自行解决交通问题，但同样禁止酒后驾车。凡违反以上规定者，一经查196、实，每次处以罚款2000元。3. 凡违反以上规定者，公司将视情节轻重给予相应的处罚。投诉制度1 总则为加强公司内部工作的计划性、协调性和效率性，增强为内部顾客服务的服务意识，减少部门之间的相互推诿、配合不力等现象，特制定本制度。2投诉范围在工作中发生如下情形者，员工可向企业发展部或公司领导提出投诉。2.1 针对部门的投诉：在跨部门管理工作中，出现拒绝配合、拖延工作、不按计划、方案或上级指令按时按质完成等情况，经提醒、协商无效，可提出投诉。2.2 针对个人的投诉： 发现被投诉人有违反国家法律法规或严重违反公司制度的情形； 发现被投诉人有推诿应负责任、拖延工作、擅自更改既定计划、方案或上级指令等情197、形，经沟通无效；被投诉人工作失误，导致他人重复劳动，影响工作效率者；本人直接上级处理部门事务不公，经申诉无效；其他情形。填写投诉意见书递交至企业发展部如该投诉涉及企业发展部，则递交分管领导调查核实如不属实，驳回并进行相应处理如属实，由受理人提出初步意见，返回投诉者与被投诉者对初步意见无异议，按该意见执行对初步意见不服，可上诉至分管领导及总经理处。 总经理拥有最终处理权3投诉程序3.1书面投诉3.2口头投诉：由受理人（企业发展部或公司领导）在保密情况下调查或负责安排人员调查投诉事件。具体程序参照书面投诉程序4投诉处理办法4.1 所有投诉一经查实，均纳入绩效考评范围；4.2 针对部门的投诉每次扣除198、该部门绩效考评五分；4.3 针对个人的投诉查证属实的，每次扣除该员工个人绩效考评五分，视情节轻重处罚金50-200元。如给公司造成经济损失者，按相关制度处理。奖励制度1 总则1.1为增强员工工作积极性，促进公司内部良性竞争，达到全员参与公司管理的目的，特制定本制度。1.2 本制度适用于总公司及总公司派出人员，各项目公司参照本制度制定各自的奖励制度。2. 年度奖项设置1） 主人翁奖：具有强烈的公司主人翁意识，能够积极主动地发现、告知或协助处理其他岗位工作缺项；2） 合理化建议奖：指对公司经营管理活动提出合理化建议，或能将新的管理手段和方法应用于实际工作中，并取得出色成效的部门和个人；3） 公司形199、象促进奖：员工在对外衔接、联络、展示中表现优异，并造成一定社会影响者；4） 优秀员工奖：年度工作中表现突出、具有表率作用的员工；5） 优秀职业经理人奖：具有优秀的职业素养、部门年度工作中表现突出、部门管理有序、具有表率作用的部门经理。6） 优秀信息员奖：积极向公司内部刊物、网站等信息平台投稿，发表达到一定数量者。7） 优秀部门奖：年度工作中表现突出的部门。3. 评比办法所有奖项由总公司组织各公司于每年2月评选上年度得奖者，优秀员工奖名额为员工总人数的10左右，优秀职业经理人奖名额为部门经理总人数的10%-15，优秀部门为部门总数的10%左右，主人翁奖、合理化建议奖、公司形象促进奖、优秀信息员奖200、各限3名。4奖励措施4.1 针对主人翁奖、合理化建议奖、公司形象促进奖等奖项，公司设置200、500、1000、2000、3000共五级奖励，根据实际情况决定奖励级数。4.2优秀员工和优秀职业经理人每名奖金为5000元。4.3 优秀信息员每名奖金400元。4.4 优秀部门每个部门奖金为10000元4.5各奖项获奖者如连任2年奖金增加20%，连任3年以上奖金增加50。5其它奖励员工在某项工作中表现突出，为公司作出了较大贡献或弘扬了公司文化，例如在危机攻关中表现突出、在成本节约或工程质量方面作出了较大贡献、见义勇为受到政府相关部门的表彰等，公司根据不同情况适时对员工进行奖励。实时奖励由公司总经理批201、准，奖励金额为500-50000元，具体金额根据具体情况确定。处罚制度1 总则为增强公司员工责任感，做到奖惩分明，特制定本制度。2 处罚手段2.1 行政手段：降级、降职、免职、解除劳动合同。2.2 经济手段：罚款。2.3 以上两种手段可同时使用。2.4 对罚款的规定：同一自然年度犯相同错误者，每次罚款金额翻倍（如：若第1次罚款20元，则第2次罚款40元，第3次罚款80元）。3 处罚细则序号违规情形处罚标准处罚程序1迟到或早退第1次员工罚款25元、管理者罚款50元；每年迟到和早退合计5次以上，直接解除劳动合同。企业发展部及时处理2旷工扣发旷工期间薪资，同时第1次员工罚款200元、管理者罚款400202、元；每年旷工累计达3日，直接解除劳动合同。企业发展部及时处理3委托他人打卡、代人打卡或涂改、故意损坏考勤卡按旷工半日进行处罚。企业发展部及时处理4上班时间在办公区内不戴工作牌，或工作牌丢失第1次员工罚款10元、管理者罚款20元企业发展部及时处理5未按公司规定着装第1次员工罚款10元、管理者罚款20元企业发展部及时处理6未按公司规定接听电话第1次员工罚款10元、管理者罚款20元企业发展部及时处理7在必须使用普通话的场合未按公司规定使用普通话第1次员工罚款10元、管理者罚款20元企业发展部及时处理8公司级会议或培训未按要求关闭手机第1次员工罚款10元、管理者罚款20元企业发展部及时处理9违反公司计203、算机使用和管理规定第1次员工罚款10元、管理者罚款20元， 企业发展部及时处理10未按电话管理办法保持通讯畅通第1次员工罚款10元、管理者罚款20元。每月累计3次以上取消当月通讯费企业发展部及时处理11公司级会议或活动、公司内部培训迟到第1次员工罚款25元、管理者罚款50元企业发展部及时处理12公司级会议或活动、公司内部培训擅自缺席第1次员工罚款50元、管理者罚款100元企业发展部及时处理13外聘师资的公司级培训迟到第1次员工罚款50元、管理者罚款100元企业发展部及时处理14外聘师资的公司级培训擅自缺席第1次员工罚款100元、管理者罚款200元企业发展部及时处理15集体活动未按活动要求行事第204、1次员工罚款50元、管理者罚款100元 企业发展部及时处理16参加公司重大公关活动时迟到、早退第1次员工罚款50元、管理者罚款100元企业发展部及时处理17参加公司重大公关活动时擅自缺席或不服从组织者安排第1次员工罚款100元、管理者罚款200元企业发展部及时处理18未按工作流程和程序开展工作第1次员工罚款50元、管理者罚款100元企业发展部及时处理19上班时间从事与本职工作无关事项，如翻阅报刊小说、浏览娱乐性网站、打游戏、在线聊天、吃东西等第1次员工罚款25元、管理者罚款50元企业发展部及时处理20损毁公物照价赔偿；如查实属故意行为，视情节轻重加罚100-1000元， 1年内2次以上直接解除205、劳动合同企业发展部及时处理21泄密视情节及后果轻重处以100-5000元罚款，若属故意行为，直接解除劳动合同并追究其法律责任。企业发展部及时处理，涉及罚款以外处罚手段报公司领导批准22未用心工作，办事马虎，导致工作失误。视情节轻重处以100-5000元罚款；对情形严重造成公司经济损失者予以降级、降职；对给公司造成1万元以上经济损失者，可以直接解除劳动合同。企业发展部及时处理，涉及罚款以外处罚手段报公司领导批准23未按公司印信制度要求使用、保管印信，造成丢失、盗用等视情节轻重处以100-5000元罚款；对情形严重造成公司经济损失者予以降级、降职；对给公司造成1万元以上经济损失或较严重名誉损害、或206、1年内犯2次以上本项错误者，可以直接解除劳动合同。企业发展部及时处理，涉及罚款以外处罚手段报公司领导批准24对顾客不礼貌，态度恶劣，与其发生激烈争吵、斗殴，影响恶劣者视情节轻重给予500-5000元罚款，对由此造成引起媒体报道等影响公司声誉的后果者，或1年内犯2次以上本项错误者，可以直接解除劳动合同。报公司领导批准25客户有效投诉对直接责任人及其直接上级视情节轻重处以100-5000元罚款；对情节严重造成引起媒体报道等影响公司声誉的后果者，或给公司造成1万元以上经济损失者，可以直接解除劳动合同。企业发展部及时处理，如涉及罚款以外处罚手段报公司领导批准26在员工间散布流言蜚语，影响同事团结和工作207、良好氛围，有意见不通过正常渠道反映者视情节轻重处以500-5000元罚款，对情形特别严重在公司造成较大负面影响者，或1年内犯2次以上本项错误者，可以直接解除劳动合同。企业发展部及时处理，涉及罚款以外处罚手段报公司领导批准27无故未按岗位职责、部门分工、工作计划、方案、承诺事项或上级指令推进工作，造成工作延误或进度滞后视情节轻重处以200-5000元罚款；对情形严重造成公司经济损失者予以降级、降职；对给公司造成1万元以上经济损失者，可以直接解除劳动合同。企业发展部及时处理，涉及罚款以外处罚手段报公司领导批准28发生安全事故对相关责任人及其直接上级视情节轻重处以200-5000元罚款；对情形严重造208、成公司1万元以上5万元以内经济损失者予以降级、降职；对造成公司5万元以上经济损失，或引起媒体报道等影响公司声誉的后果者，可以直接解除劳动合同。企业发展部及时处理，如涉及罚款以外处罚手段报公司领导批准29重大事项未按规定报告视情节轻重处以100-5000元罚款；对故意隐瞒不报，或因未按规定报告耽误了事件的处理进度，给公司造成1万元以上经济损失者、或引起媒体报道等影响公司声誉的后果者，可以直接解除劳动合同。企业发展部及时处理，涉及罚款以外处罚手段报公司领导批准30有意包庇他人违规行为 视情节轻重处以200-5000元罚款；对情形严重造成公司经济损失者予以降级、降职；对因其包庇行为给公司造成1万元以209、上经济损失者、或引起媒体报道等影响公司声誉的后果者，可以直接解除劳动合同。企业发展部报公司领导批准处理31采用欺瞒、谎报、串谋等方法隐瞒工作失误或其他错误行为直接解除劳动合同，原则上不再录用；其部门经理负管理责任，处以200-1000元罚款企业发展部报公司领导批准处理32利用职权、工作之便损公肥私，在对外交往中违反礼品管理规定收受回扣、礼金或礼品；其他经济问题直接解除劳动合同，原则上不得再次录用，并追究其法律责任。报公司领导批准33年度内两次降级或降职直接解除劳动合同报所在公司领导批准34违反国家法律法规直接解除劳动合同报公司领导批准35本部门员工有16、17、18、27项违规行为其直接上级负连带责任，每次处以与犯错员工同等数额罚款企业发展部及时处理36违反部门管理制度按部门相关制度予以处罚部门内部处理，并报企业发展部备案37罚款三日未交原罚款的基础上翻倍企业发展部及时处理38其他违反公司制度和规定的行为视情节轻重罚款101000元企业发展部及时处理备注：所有罚款收据交回罚单开具部门。4 申诉受处罚人对处罚处理不服者可向员工委员会或公司领导进行申诉，复议决定最终处理结果。5 处罚基金的使用所有罚金均上缴公司财务审计部建帐，作为公司表彰优秀员工及对公司有其他贡献的员工的奖励基金，其账目及使用情况由员工委员会进行监督。