1、食品饮料公司各部门岗位职责及人事管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 公司简介11第四章 各部门岗位职责154、1办公室154、1、2行政办公室164、3市场部184、4业务部194、5生产部204、7仓储部22第五章 部门员工岗位职责235.2办公室24主任24文秘252、会议工作255、督促、协调工作26文员26主任27文秘282、会议工作284、档案管理工作285、查办、协调工作288、人员保险工作29文员295.3财务部29会计人员314、定期对往来账的核对以及个人借款的清理；31出纳人2、员315.4市场部32市场营销员325.5业务部335.6生产部34统计员352、生产现场的协调与管理355、负责本班生产过程中质量的自检与互检368、负责本班生产期间的车间卫生管理36操作人员36调配人员37卸空罐人员37封口人员38装篮人员38杀菌人员39卸篮人员39自动码垛及卸垛人员39喷码人员405、7品控部41品控主管42调配人员43封口人员445.8仓储部45保管员46叉车司机47厨师495.9设备部505.9、2库房保管员52电工546.1人事管理制度54员工聘用制度55（1）管 理 人员：大专以上学历，年龄2550周岁之间；55（3）操 作 工：初中以上学历，年龄1835周岁之3、间；55（6）作风正派、品质优良、遵纪守法，无劣迹纪录；56员工调动、离职处理办法576、1、4薪金管理制度582、公司正式员工工资构成58（1）距最近一次晋级时间已超过1年（含1年）的；58（1）个人填写晋级申请表，附工作总结；59员工福利待遇602、社会保险602婚假603产假及哺乳时间604丧假615工伤假616公假61人事档案的建立和管理制度61考勤管理制度6210、假期6311办理请假的手续64员工教育培训管理制度65员工奖惩办法65员工考核办法676.2行政管理制度69印鉴管理制度70档案管理制度704、立卷归档要求715、档案的保管716、档案的调阅72图书、报刊管理规定72钥匙4、管理规定72（1）钥匙管理人员必须在上下班准时开门锁门；73（3）钥匙遗失时，应立即向办公室报告；73办公用品管理规定73计算机管理制度73（1）计算机感染病毒；74（3）未经许可，擅自使用他人计算机造成故障的；74保密制度74（1）密级分为秘密、机密、绝密三级别；75（1）绝密级文件资料在公司董事长、总经理及其指定专人间传阅；75通讯工具的使用和管理75保安岗位责任制776、2、12与生产相关员工的工作服穿着及发放管理办法79卫生管理制度82（2）工作区域及停车场每天至少要清扫2次；82（4）窗台、台面及角落不得有灰尘堆积现象；82车辆管理制度836、2、16司机管理规定84车辆肇事处理办法5、864、肇事赔偿87总则89固定资产的管理906、固定资产的划分标准90（1）生产经营用设备使用期限一年以上；907、固定资产的分类9010、固定资产折旧9311、固定资产修理9412、固定资产增减及报废94流动资金管理954、生产经营储备资金的定额管理965、产成品和商品资金的管理966、货币资金的管理977、应收账款的管理97成本费用开支的管理984、办公费用开支与标准及规定1005、邮电通讯费用开支标准及规定1016、招待费用开支规定101会计核算办法1021、会计档案管理1056.4合同管理制度108经济合同的签订108经济合同的审查批准110经济合同的履行111经济合同的变更、解除16、11经济合同纠纷的处理112（2）送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；113（4）产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；113经济合同的管理114（1）负责管理公司的各类合同；114（5）配合各部门办理合同的审批、鉴证和公证事项；114（2）对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；1156.5会议制度116员工班会116总经理办公会议116财务分析会议117年中及年终总结会议1176.6职业道德规范1176.6.3 行为规范总则118A、生产区118B、办公区119C、生活区119礼仪规范120着装规范1211、办公室人员进入车间， 必须着工作服上衣，戴工作帽；121电话礼仪121 第一7、章 公司简介食品饮料有限公司是一家以开发热带果汁饮料及特色休闲食品为主，具有先进经营理念的新生企业。工厂目前有一条国内先进的易拉罐高速生产线，配置：台湾豪阳720罐/每分钟自动灌装机及先进的全自动前处理设备，全自动杀菌釜、全自动包装裹包机、卸跺机和输送系统等。目前此线可生产的罐型有5133/6113/691等罐型。工厂二期工程目前正在筹建PE生产线，预计年底投产，届时可生产250ml/500ml/1.25L等PE瓶型。工厂除了生产自有“岛”系列品牌产品外，还接受其它品牌产品代工合作。第四章 各部门岗位职责 4、1办公室4、1、1总经理办公室总经理办公室是公司的行政管理机构，是公司领导的参谋助手8、和整个公司经营管理的中心协调、监督部门，其主要任务及职责为：1、负责协调、监督公司的行政工作。2、编写给总经理的日常性报告、文件等。3、协助总经理作好部门经理以上人员的工作考核；负责审核、监督各部门近期工作计划的制定和执行。4、负责公司年中及年终报告和下一年度工作发展计划的起草编制工作。5、负责公司重大投资项目和经营业务的文件、档案的起草、保管及保密工作。6、做好政策研究及与公司业务有关的各类情报及信息的收集、整理工作，为总经理的经营决策及各部门的工作提供及时、有效的信息。7、处理公司的重大公关事务及公司对外的联络联谊工作。8、办理公司的各项保险，出险后负责向保险公司索赔。9、负责公司组织系统9、的拟订与改进建议。10、依据营销、生产及财务计划做好工作分析拟定人力计划。11、拟定与解释各种人事规章。12、负责人员招聘工作与资历初审及面试、部门复试与任用程序及安排的协助办理。13、负责公司内部统一培训，公司外部个别训练与进修活动的组办；依据公司经营计划培养、储备人才。14、拟定与组织实施绩效考核制度。15、做好管理干部任免、员工任用、奖惩、调动的汇签与记录。16、代表公司同员工签订劳动合同。17、负责员工考勤、请假的记录，并据此制定月度一览表。18、办理员工抚恤、保险、薪资、奖惩事宜。19、负责员工工作证、出入证件、服务证件与其他有关人员证明的核发。20、管好管活员工档案。21、人员流动10、情况的汇报（月份、年度）。22、为公司各项规章制度、制度制定和实施提供法律依据和法律保障。23、拟定劳动合同及与企业用工相关的协议并进行法律解释。24、收集整理与企业经营相关的法律法规及地方性政策。25、定期开展对员工的法制教育，提高员工的法律意识。26、对公司合同的执行情况进行跟踪管理。27、对公司法律纠纷提出解决方案，并参与问题处理的全过程工作。28、了解公司重要业务谈判过程，提供法律咨询，提出意见和建议。29、负责参与公司对外经济技术合同和重大工程项目合同的评审。30、做好文印、制度、资料、档案、公司形象工作。4、1、2行政办公室行政办公室是公司的行政管理机构，负责行政管理、后勤保障等项11、工作任务，具体任务与职责是： 1、办理公司的各种证件及其年检、审验等事宜。2、做好接待公关工作。3、负责公司车辆安全检查、维修维护、保养等。4、办理车辆年检、年审、缴费事宜。5、负责公司卫生工作。6、做好报刊图书订阅、收发工作。7、做好文印、制度、资料、档案管理工作。8、负责公司的安全保障工作。9、管理食堂伙食。10、负责工作服的定做和按公司规定发放。11、负责工作卡、厂徽的订制、发放和管理。12、负责办公用品的购买与发放。13、负责公司及工厂的装修工作。14、负责办公设备及工作场所设施损坏的维修。15、负责公司本部、各部门用车的派车。16、做好公司的行政管理和后勤保障工作。4、2财务部财务部12、是公司的财务管理机构，负责全公司的财务运作，报销、做账、报税、纳税、退税、编制财务报表、销售核算、成本核算、资金回笼、资金调拨、编制年度预算、进行年度结算、确定资产回报率、定期做出财务分析和提出资金运行报告等工作，具体任务和职责是： 1、认真贯彻董事长、总经理对财务工作的指示和要求。2、认真执行会计法和公司财务制度，按规定进行资金操作。3、每月按规定的时间，根据有关部门提供的考勤，制作工资发放表，经批准后发放工资和奖金及销售提成，并扣除每个人当月应扣除的部分。4、每月进行一次财务报销情况分析，书面报告董事长和总经理。5、每月进行一次付款和货款回笼情况分析，书面报告董事长和总经理。6、每月进行一13、次报税、纳税、退税情况的书面报告，报给董事长和总经理。7、每月进行各成本核算后，编制各种报表，除报给有关部门外，要报给董事长和总经理。8、根据公司资产情况提出资产回报率的可行报告，经公司确认后实施。9、年初根据年度销售计划和生产计划编制年度预算，年终根据生产任务完成情况要进行年度结算与分析。10、配合业务部组织货款回笼，并将货款回笼情况及时报董事长和总经理。11、每月提出资金运行报告，报告董事长和总经理。12、接受公司财务总监的监督与指导。13、着重提高公司的经费管理，发挥财务工作在企业经费管理中的调控作用。14、在每月最后一次周会上报告往日管理费用情况，提出下个月管理费用开支措施。4、3市场14、部市场部是连接公司产品走向市场的纽带。具体任务与职责如下： 1、贯彻执行董事长、总经理的工作指示和要求,遵守公司的各项规章制度，维护公司形象和声誉，负责将公司的销售理念在工作中实施。参与公司全面质量管理。2、捍卫以“国际旅游岛岛”的战略目标，通过品牌战略的实施，使企业品牌化，使“岛”牌产品社会化、国际化。3、实施市场营销战略、营销规划和年度计划，以所辖区域市场为基础建立市场网络，和客户建立良好的合作发展关系。4、建立健全客户追踪服务制度和客户档案管理，作好售前、售中、售后服务，及时处理客户投诉，作好客户服务工作。5、努力完成公司下达的营销任务，根据市场的不断变化及公司高层的决策，严格制定好合理15、的销售计划，并付诸实施和完成。6、对外签订销售合同，负责合同的执行、追踪，及时组织回收合同的预付款和货款，并催收欠款。7、听从公司市场控制中心的指挥，认真、切实地做好公司产品具体报价及合同签订的事宜。合作、协调地负责好各区域客户的相关销售工作。8、遵守国家有关商标的法律法规，严格执行商标印制管理五项制度。4、4业务部业务部是公司生产所需原辅材料、备品备件的供货机构。其主要任务和职责是：根据市场需要和生产计划组织原辅材料、备品备件的供应。具体的工作职责如下： 1、认真贯彻执行董事长、总经理、副总经理对原辅材料供应各环节的指示和要求；参与公司全面质量管理。2、积极主动的寻找并开发新的供货渠道，扩大16、供应市场，在业务活动中维护公司的根本利益。经董事长、总经理、副总经理授权按规定和要求对外签订供货合同，并组织合同的履行。3、根据生产部门的生产计划及时购进所需的原辅材料，保证生产的正常进行，并与质检部共同把好原辅材料供应的质量关。4、按照设备部上报的请购单，及时将请购的备品备件送达工厂以免影响生产的正常进行。5、如在生产过程中发现供应商提供的原辅助材料、备品备件有质量问题，应立即与供应商进行协商，并采取一切有效措施避免给公司造成经济损失。6、定期对国际、国内原材料的供应进行市场调查跟踪，如发生价格变动等事项，应及时与供应商对材料的价格进行协调，并将价格的变动上报公司及备案留查。7、配合质检部及17、设备部对生产过程中的原辅材料、备品备件进行全程的跟踪，做到出现问题及时解决，以免延误生产。8、每月根据生产部的生产计划及设备部的采购计划，编制资金使用计划、资金申请单并上报公司财务部及集团公司的物资管理中心。保证购货所需的资金，而避免造成耽误或停产。9、每月定时与各供应商、公司财务部及物资管理中心进行往来货款的对账，并向供应商索取购货的所有发票。10、做好供应合同的管理，建立供应商的资料档案，并将有关的资料提交公司档案室进行统一管理。4、5生产部生产部负责组织公司生产任务的完成，具体任务与职责：1、贯彻执行总经理、副总经理、厂长的指示和要求。2、贯彻执行公司的各项规章制度，制定设备维护、安全生18、产等与生产相关的规章制度；参与公司全面质量管理。3、负责编制生产计划及生产调度，保证生产任务完成。4、根据生产计划编制采购原、辅材料计划，并上报主管领导审核。5、负责投料、产量、废品、工时利用、设备利用的统计，编制生产状态表、车间原材料日报表、产成品日报表、生产周报，并上报主管领导。6、严格按照技术标准、工艺流程安排生产，保证产品质量，废品率控制在公司规定的范围之内。7、负责备品备件的库房管理，根据库存情况编制备品备件采购计划。8、负责生产过程中部分易耗品的申购。9、定期做出工作报告。4、6品控部品控部是隶属于公司的质量检验、监督管理的专门机构，具体任务与职责是：1、执行董事长、总经理、副总经19、理及厂长对质量检验的要求和指示。2、贯彻公司各项规章制度，组织和编制质量计划，主导公司全面质量管理及质量体系认证、运行具体工作。3、负责组织员工的技术质量知识的培训工作。4、负责制定公司对生产员工的质量技术考核方案。5、对到货原、辅材料、包装材料进行检验，经检验合格后通知仓储部进行入库，若经检验确认不合格，应及时通知公司仓储部并将质量检验报告报主管领导决定与处理意见。6、对生产各环节的产品质量进行监督，质检员按检验规程对各岗位质量进行抽检，对员工的操作行为是否规范进行监督，发现质量问题时，报告主管或生产负责人并提出整改意见。7、产品出厂时，由质检员进行质量检验，填写产品出厂质量检验报告，签发产20、品合格证书。8、产品出厂后，客户对产品质量提出异议，负责做出解释，发生产品质量争议，提出处理意见，及时上报公司主管领导，批准后，按批示处理。9、质检员有权在因生产过程中的原因造成产品生产质量存在明显质量问题时发出停机指令，有权因产品质量问题或产品质量存在潜在问题时拒绝产品入库及出厂。10、负责检验设备的管理、维护、保养和年审及校准。11、负责收集原、辅材料、包装材料及产品的科技资料，进行研究。12、定期做出质量经济分析和工作报告。4、7仓储部仓储部是公司原材料、产成品出入库、储备、保管、产品原料运输、叉车车辆管理的综合部门，具体任务与职责如下：1、贯彻执行董事长、总经理、副总经理、厂长对仓储部21、工作的要求和指示。2、贯彻执行公司的各项规章制度，制定完善部门的各项管理文件、规章制度，参与公司全面质量管理。3、负责做好原、辅材料、包装材料验收入库、储存、出库工作和帐务及报表工作。4、负责做好产成品的入库、储存、出库的工作和帐务及报表工作。5、负责做好废品、废料收集、处理的管理工作。6、负责做好公司产成品、原材料的运输工作。7、负责做好公司的运输车辆、叉车的管理及保养维护工作。8、认真做好原材料储备、发放的统计工作，做好每月、每周期的原材料备货工作。9、定期做出部门工作报告。10、做好每月的水、电、汽的结算工作。11、抓好仓库的卫生、安全管理工作。12、做好叉车用油的采购及管理工作。4、822、设备部1、贯彻执行董事长、总经理、副总经理、厂长对设备部工作的批示与要求。2、贯彻执行公司的各项规章制度。3、负责制定有关设备的规章制度，参与公司全面质量管理。4、负责完成公司下达的相关工作任务。5、负责完成制定设备的大、中修计划，并报需维修费用及拟定零配件的采购计划，及时上报审批后，组织实施。6、负责做好设备状况的日常检查，配合生产车间做好各项设备的日常维修。7、负责监督、检查公司的生产设备和有关设施的管理以及备品备件、生产工具、工装的管理，以及检验、测量和实验设备的入库管理。8、负责生产设备开机率、故障率，大、中修费用、备品备件、工具工装消耗的统计，做好相关经济活动分析。9、负责生产设备的23、验收，年检工作，完善设备管理内容及措施方法。10、负责组织对本部门员工的技术培训及技能考核。11、定期组织偏写各类工作报表、报告。12、及时完成主管上级布置的其它工作，配合好其它部门的相关生产工作。第五章 部门员工岗位职责5、1厂长岗位责任制1、认真遵守国家法律、法规，贯彻执行董事长、总经理、副总经理有关工厂方面的指示和要求，培育企业文化、贯彻经营理念、规划工作方向，全面提高员工素质、塑造良好的工厂形象，培育团结奋进的企业精神。2、在副总经理领导下，建立与完善工厂内部管理，负责工厂日常管理。3、负责相关规章制度的落实和执行，认真做好工厂与公司之间，公司与员工之间上情下达，下情上传的传导工作。424、根据公司下达的生产任务书编制全厂生产计划，并依据生产计划制定物料计划、用工计划和资金计划，确保各项计划的协调配合和贯彻落实。5、建立健全公司的质量管理体系，经副总经理授权，履行质量管理体系中管理者代表的职能。6、负责协调工厂所属各部门的关系和工厂与公司各部门之间的关系，确保管理人员之间、员工之间的内部团结。7、指导监督、检查工厂所属各部门的工作，负责审核工厂所属各部门的工作报告，并及时将相关报告转送副总经理审批，确保工厂生产管理系统的有序和高效运作。8、主持并组织处理厂内重大的生产、技术、质量问题，提出处理意见报副总经理批准后实施。9、根据生产需要制定工厂用工计划,报副总经理批准后,交由人事25、部组织招聘。10、制定并组织落实全厂的员工培训计划，并安排人事部对工厂所有员工进行全面考核。11、负责审核对工厂员工奖惩的报告，并报送副总经理批准。12、负责工厂的安全和卫生管理，切实做好环境保护和劳动保护工作，保证安全文明生产。13、协助副总经理制定企业发展战略，主持公司新产品研发工作，协助组织重大发展项目的调研、论证、规划、建设。5.2办公室总经理办公室.1主任1、贯彻执行董事长和总经理、副总经理对办公室工作的指示和要求。2、带领办公室的员工尽职尽责的完成工作任务。3、带头遵守公司的规章制度，带领办公室员工贯彻执行公司各项规章制度；参与公司全面质量管理。4、对办公室人员分岗定位明确责任，并26、督促和定期检查他们完成工作任务的情况。5、向总经理、副总经理负责并报告工作。6、对办公室工作人员进行业务、技能考核。7、负责审查行政费用报销是否合理。8、负责审查公司的各种行文是否规范化。9、负责制定公司各项规章管理制度。10、及时将董事长、总经理、副总经理的指示和要求传达给各部门，并检查落实情况。11、负责协调上下左右关系，协调好公司与客户间的关系。12、经授权后代表公司协调公司与行政执法机关的关系。协调好公司与政府有关部门的关系。13、贯彻办公室工作的指导思想和工作方针，协调好办公室与公司各部门之间的关系，切实做到为生产和业务服务。.2文秘文秘工作是指从事办公室程序性工作、协助办公室主任处27、理政务及日常事务并保证公司高效运转的工作。1、办公室业务。接听电话。接听时应礼貌用语，并抓住通话重点（时间、姓名、单位、内容）。2、会议工作会议前期的具体准备工作（如：会议有关材料、会议报告）做好会议记录。会议后期的结束落实工作。3、信息工作收集各方面有利于公司拓展业务的信息。4、档案管理工作负责将文件分类整理，归档保存。充分的发挥档案的利用率，积极、主动地为领导和各部门人员提供所需的材料。5、督促、协调工作负责了解、督促办公室交给各部门任务的完成情况，及时将结果反馈给办公室主任。协调好办公室与公司各部门之间的关系，公司与客户间的关系，公司与政府有关部门的关系。6、文件处理及起草工作负责办公室28、文件的起草、打印、校核。7、人事招聘工作在公司各部门缺乏人员的情况下，根据岗位需要，经领导讨论批准后，进行人员的招聘工作。8、人员保险工作了解中国保险法条例，做好人员保险工作。9、负责办理公司的工商营业执照、税务登记证等证件及其年检、审验的事宜。.3文员1、整理、美化办公室。接听电话。接听时应礼貌用语，并抓住通话重点（时间、姓名、单位、内容）。2、做好会议期间的服务、协助工作。3、负责客人、客户的接待工作。在接待中，应诚恳热情、细致周到、以礼相待。4、负责办公室的文件收发和登记，做好电话、传真记录和文件的打印、校核、发送工作。5、对法律文件及时登记、管理且妥善保管。6、做好办公用品的发放、登记29、及保管工作。7、负责员工出勤情况的统计。行政办公室 .1主任1、贯彻执行公司的各项规章制度，在主管厂长的领导下，全面负责办公室的管理工作，完成办公室的任务，履行办公室主任的职责。2、根据公司方针、目标，制定和完善本部门的各项规章管理制度、文件、规定、各类报表,并组织贯彻落实、按时填报。3、贯彻执行公司的人事、劳动、薪资报酬制度和其他各项规章制度。参与公司全面质量管理。4、根据国家劳动法、社会保障法及地方政府关于劳动和社会保障法规和政策，负责起草有关人事劳动、工资、奖金和福利方面的文件，经报批后落实执行。5、根据公司的需要按规定的条件择优招聘员工, 办理员工转正、晋职、奖惩手续，建立员工档案，实30、行规范化管理。6、在各部门负责人的配合下，对员工开展培训和开发工作，进行季度、半年或全年考核，并将考核情况整理成材料或报告归档。7、维护公司的根本利益，保护员工的合法权益，对员工正确、合理要求，提出解决方案，经报批后落实执行。8、系统管理公司行政文件、证件，审查行政费用报销。9、负责协调员工的上下及左右关系，每年组织一次各部门经理一级的管理人员进行述职报告。10、负责公司的日常接待，组织员工文娱生活，策划、安排重大节假日的各项联谊活动。11、负责对外联络，按照国家行政管理部门规定相应办理公司有关手续。12、根据公司规定和工作需要，编制本部门用工计划，制定本部门人员岗位责任制，对本部门人员的晋级31、考核、奖惩提出意见，并报上级领导审批。13、完成公司临时布置的各项任务，定期报告本部门工作情况。5.222行政管理员1、直接对主任负责。2、建立固定资产账，做好公司固定资产的管理。（由财务具体负责）3、建立低值易耗品账，做好行政库房、办公家具等的管理工作。4、负责管理公司食堂及伙食。5、做好员工宿舍的管理工作。6、做好门卫的管理工作，保证公司财产安全。7、负责管理公司宿舍楼、厂区的卫生，做好勤杂工的管理工作。8、负责工作服、工作卡、厂徽、更衣柜及鞋柜的定制、发放和管理工作。.3文秘文秘工作是指从事办公室程序性工作、协助领导处理政务及日常事务并保证公司高效运转的工作。1、办公室业务。接听电话。32、接听时应礼貌用语，并抓住通话重点（时间、姓名、单位、内容）。2、会议工作会议前期的具体准备工作（如：会议有关材料、会议报告），做好会议记录，会议后期的结果落实工作。3、信息工作收集各方面有利于公司拓展业务的信息和资料。4、档案管理工作负责将文件分类整理，归档保存。充分的发挥档案的利用率，积极、主动地为领导和各部门人员提供所需的材料。5、查办、协调工作负责查办副总经理交给各部门任务的完成情况，及时将查办结果反馈给副总经理。协调好副总经理办公室与公司各部门之间的关系，公司与客户间的关系，公司与政府有关部门的关系。6、文件处理及起草工作负责办公室文件的起草、打印、校核工作。7、人事招聘工作在公司各部33、门缺乏人员的情况下，根据岗位需要，经领导讨论批准后，进行人员的招聘工作。8、人员保险工作了解中国保险法规条例，做好人员保险安排工作。9、负责办理公司的工商营业执照、税务登记证等证件及其年检、审验的事宜。.4文员1、整理、美化办公室。接听电话。接听时应礼貌用语，并抓住通话重点（时间、姓名、单位、内容）。2、做好会议期间的服务、协助工作。3、负责将办理完毕的零散文件，及时分类整理，归档保存。对于时间长久的文件采取一定的保护措施，以免因损坏、丢失而造成需要时查找不易。充分的发挥档案的利用率，积极、主动地为领导和各部门人员提供所需的材料。4、负责客人、客户的接待工作。在接待中，应诚恳热情、细致周到、以34、礼相待。5、负责办公室的文件收发和登记，做好电话、传真记录和文件的打印、校核、发送工作。6、对法律文件及时登记、管理且妥善保管。7、做好办公用品的发放、登记及保管工作。8、负责员工出勤情况的统计。9、做好员工工资表及奖金表的汇总、核对工作。5.3财务部经理严格执行国家有关财务管理制度，建立健全财务管理的各项规章制度，根据有关会计法律、行政法规和会计制度的规定，在不违反会计制度的前提下，结合本企业的具体情况，制定适合于本企业的会计核算办法。负责公司资金的调配、成本核算和财务管理及销售部门资金回笼，进行企业经济核算和分析工作。贯彻执行董事会决议及董事长、总经理、副总经理对财务工作的指示，当好领导参35、谋。1、按公司的年度生产经营综合计划编制公司财务计划，信贷计划和成本计划，并加强管理，促进各项经济指标的实现；2、组织制订储备、生产、成品资金定额、严格各项费用开支，加强成本管理，搞好经济活动的分析，收集、整理、积累历年各项原始资料、指导车间成本核算工作；3、负责资金管理，监督其增减变动，定期进行财务清查，使账簿记录与实物、款项相符。核算财产盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作；4、对公司各项基金和费用进行监督，对生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案；5、要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划及各项有关资料。6、每月按资金使用计划合理调配、运用，以及财务报表36、和预算的编制，提供资金占用、成本利润等会计资料，对公司发生的各项费用进行审核、控制、制止各种浪费的损失，以节约费用、降低成本；7、核算各种生产费用、经营管理费用和产品成本，为公司生产经营管理提供所需的成本、费用数据；8、按照银行现行规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。9、按照经济核算原则，定期检查、分析财务计划预算执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向公司报告。10、按照国家现行会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。11、财务人员变动，要将经管的会计凭证、账簿、报表、账目款项和未了事项向接办人员移交清楚，并由公司派员负责监交。12、依据税法规定，办理37、公司中各项税务工作。13、积极参加经营管理，发挥财务工作在企业经营管理中的作用。14、负责公司成本考核分析工作及时做出成本报告。会计人员1、会计人员要根据国家统一会计制度。确定单位会计科目和明细科目的设置和使用范围。2、根据规范的规定和单位核算的要求、确定本单位的会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等。3、根据规范的规定的单位会计核算的要求，确定本单位总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等设置、格式、登记、对账、结算、改错等要求；4、定期对往来账的核对以及个人借款的清理；5、按照国家现行会计制度的有关规定搞好财务核算工作:记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实38、，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账。6、搞好成本核算，充分发挥成本核算的作用，算管结合，算为管用。 出纳人员1、主办公司有关收支款项和出纳会计的账务处理。2、保管现金，银行往来，票据收兑月报表事项。3、编制资金日报表。4、员工薪金发放。5、现金及银行存款的登录编报。6、款项的收支和支票的签发。7、统一开立发票。8、建立建全现金账目，登记现金收付日记帐，做到日清月结，帐款相符、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不准挪用公款。9、办理其他有关财务出纳事项。5.4市场部经理1、市场部经理是公司主要负责市场营销的高级管理人员，负责公司市场部领导和市场管理工作，对董事长和总经理负责。2、贯彻39、执行董事长、总经理对市场部工作的指示和要求，定期向董事长和总经理报告工作。3、经董事长、总经理授权代表公司与客户签订和履行合同。4、认真执行制定市场部的各项管理制度，维护公司形象和声誉，保守公司秘密。 5、负责市场部人员的分岗定位和落实责任。6、负责督促检查交办下属人员工作任务完成的情况。 7、组织定期召开市场会议，负责市场部的全面管理工作。8、与各相关部门相互协调，确保合同按质按期履行。9、做好售前、售中、售后服务工作，配合相关部门及时解决客户的投诉。10、除自己模范遵守公司各项规章制度外，应负责监督市场部人员对公司各项规章制度的贯彻执行。市场营销员1、认真执行公司的经营方针、营销战略及策略40、，服从本部门经理的安排，履行自己的职责，认真做好市场工作。2、巩固老市场老客户，积极开发新市场新客户。积极参与相关产品的市场活动，扩大的知名度，提高产品市场占有率，树立岛良好的企业形象。3、市场营销员按规定承担因本人工作失误而给公司造成的损失。4、遵守公司各项规章制度，进行市场调研、信息搜集及分析处理工作。5、负责合同的执行、追踪，及时组织回收合同的预付款及货款，并催收客户所欠货款。 5.5业务部经理1、业务部经理是公司主要负责贸易经营的高级管理人员，独立的承担公司业务部领导和业务管理工作，对董事长和总经理、副总经理负责。2、组织落实贸易部的各项任务和明确岗位职责。3、制定业务部的工作计划并组41、织实施。4、经董事长、总经理、副总经理授权代表公司与客户签订和履行合同。5、尽职尽责地完成董事长、总经理、副总经理交办的工作。6、负责督促检查交办下属人员工作任务完成的情况。7、组织定期召开业务会议，负责业务部的全面管理工作。8、负责协调涉及供、产的纵横关系。9、除自己模范遵守公司各项规章制度外，应负责监督业务部人员对公司各项规章制度的贯彻执行。10、负责业务部人员的分岗定位和落实责任。11、负责制定业务部的各项管理制度。12、定期向董事长和总经理、副总经理报告工作。13、按规定承担因本人工作失误给公司造成的损失。14、对外贸易活动应维护本公司的利益。业务主办和业务员1、业务主办是业务部具体承42、担业务工作的职员，经业务部经理授权范围内承担相应的业务工作并对业务部经理负责。2、业务员是业务部配合业务主办工作的职员，按照分工或业务部正、副经理及业务主办的指派完成业务范围内的工作，并对业务部正、副经理和业务主办负责。3、业务主办或业务员在对外业务活动中应维护本公司的利益。4、业务主办或业务员按规定承担因本人工作失误而给公司造成的损失。5、业务主办或业务员应定期向业务部经理提出有分析、有观点、有创意、有利公司发展的报告。6、遵守公司各项规章制度。5.6生产部经理1、贯彻执行公司的各项规章制度，在主管厂长的领导下，全面负责生产部的管理工作，完成生产部的任务，履行生产部经理的职责。2、根据公司方43、针、目标，制定和完善本部门的各项规章管理制度、文件、规定、并组织贯彻落实，做好生产作业统计工作，按时填报有关统计报表。参与公司全面质量管理。3、根据企业年、季、月度生产计划和公司各项生产任务的要求，负责编制生产作业计划，并组织检查、落实和考核。4、定期召开生产作业会，严格按生产作业计划进行督促、检查，对生产过程中出现的问题，及时协调解决，保证正常生产。5、根据生产计划和生产需要，向技术、设备动力、供应等有关部门提出需要解决的关键问题，并检查其完成情况。6、研究制定并执行生产部员工教育与培训计划。7、指导并监督生产部员工严格按照操作规程进行生产，并做好设备的维护和保养，确保设备正常和稳定运行。844、做好生产消耗定额管理及生产成本控制。9、指导并监督生产部员工进行安全生产，提高安全防护意识。10、负责检查和督促生产作业区域的5S管理。11、负责本部门用工计划的编制，制定本部门人员岗位责任制，对本部门员工晋级、考核、奖惩提出意见，并报上级审批。12、完成公司临时下达的各项任务，定期报告本部门的工作情况。统计员 1、统计员在生产经理的领导下做好统计工作。 2、认真贯彻执行规章制度及生产经理对统计工作的指示和要求。 3、统计员根据领料单领料，进行复核所领的材料与领料单是否相符。 4、统计员应每天早上到车间统计当天的生产废品、过程废品、包装废品及当天生产所消耗的原辅材料、物料。 5、统计员应将每45、日的领料、耗料、生产成品数、废品率、成品入库数等情况，于次日早九点前统计好上报厂长。 6、负责统计日报和月报工作并做到准确无误。 7、按规定做好原辅材料、产成品的清点和盘点工作。 8、对生产经理负责并报告工作。主管1、根据生产计划及调度通知组织生产（人、机、物的准备） 确定本班人员能准时到位，按生产计划备料/领料（如空罐、面盖、纸箱、胶带、热熔胶、缠绕膜等），生产前5分钟试开机，查看各机台的运转状态是否正常（包括车间外的冷却水塔及循环水池的排污情况）和稳定，生产工具是否齐备。2、生产现场的协调与管理根据本班各位员工的操作技能和熟练程度，合理调配用工安排，并能及时加以改进，提高各位员工的自觉性、46、积极性，让每个人发挥各自的潜能。并随时注意生产线上各工序之间的配合。3、全面熟悉和掌握整个制造工艺流程，不断提高自身的技术能力。4、负责本班员工的教育与培训。 5、负责本班生产过程中质量的自检与互检 做好岗位作业记录和岗位质量控制记录，严把各生产环节的质量关。6、负责本班的设备维护和保养，确保设备正常和稳定运行。7、指导和监督本班员工进行安全生产，提高员工安全保护意识。 8、负责本班生产期间的车间卫生管理班前班后检查各机台周围地面卫生是否做到无尘、无油渍、无污垢、无虫蚁，车间周围的门、窗是否关牢，以防苍蝇进入或突下大雨，物料被雨水所淋湿。9、做好生产报表、负责本班消耗定额管理及生产成本控制。147、0、做好交接班。11、采纳本班员工合理化建议、反映本班员工的意见和要求。12、准确做好用工及考勤登记。操作人员1、爱岗敬业，谨守员工行为规范。 2、努力学习生产技术，不断提高操作技能和专业水平。 3、服从领导安排，不迟到，不早退。提前5分钟上班，做好交接班/班前准备。 4、坚守工作岗位，按作业计划完成岗位工作。5、严格按照操作规程作业，提高安全生产意识。6、按岗位质量控制标准，做好本工序的质量自检和互检（对上工序的质量监督）。7、做好本机台的设备维护和保养，确保设备正常运行。8、提高工作效率，降低作业损耗。9、按要求做好生产作业记录、设备运行记录、交接班记录。10、保持设备和作业场地整洁卫生。48、11、非本岗位人员严禁开机。12、严格遵守岗位责任制。椰肉榨浆人员1、开机前，检查机械设备，水、电器部份装置完好和有效。2、检查椰肉是否新鲜合格，否则严禁使用。3、必须按岗位规程步骤进行规范作业，注意设备异常及保障产品卫生、干净。 4、杜绝安全事故发生。调配人员1、开机前，检查机械设备，水、电、气部位装置完好和有效。2、检查椰浆、白砂糖、辅料、椰果等均是否新鲜合格，否则严禁投料使用。3、必须分别按岗位规程步骤进行规范作业，严格控制调配过程体积、温度、压力达标。4、加强过程抽样检测其物料感官和理化及气味达标，注意设备异常及保障产品卫生、安全。 5、CIP操作过程，必须严格使用相关防护用品，杜绝安49、全事故发生。卸空罐人员1、开机前，检查机械设备，电器部份和安全装置的完好和有效。2、检查罐包是否倾斜过度，否则应调正。3、必须按岗位规程要求进行规范操作作业，注意设备异常及保障产品卫生、安全。 4、杜绝安全事故。5.6.8封口人员1、提前上班，交接前清点工具是否齐备；检查机器各部位模具是否有碰撞，各螺栓帽是否有松动，如有立即处理。2、开机前检查、洗罐、灌注、封口机运转是否正常，确认后方可开机。3、开机试机，每个机头抽检8罐检查封口质量，并测量各个卷封尺寸，合格后方可投入生产。4、生产中必需集中精神操作，避免因错误协作造成废品增多；并随时注意封口的质量有无变化，应按时抽检。5、正常生产中，每隔350、0分钟抽检一次封口质量，并作好记录，保证产品质量，降低损耗。6、保持设备和作业场地卫生。7、严格按操作规程执行，按时对设备加油保养，做到安全第一。5.6.9装篮人员1、提前5分钟交接班，开机前检查机械设备、电器的完好和有效。2、把空篮推放到液压升降台的中心位置，然后按照装篮机操作步骤（规程）来安全操作机台设备。3、操作进程如有卡罐、倒罐和操作故障，就立即按下急停键，故障排除后才消除急停键。4、设备转时，操作员不得离开工作岗位，要经常注意各部位是否有无异常，如发现故障，凡属操作员不能排除的故障，就立即报告设备部。5.6.10杀菌人员1、每隔四天必须测试一次安全阀。2、每隔四天必须对设备进行维护保51、养。3、下班前必须做好设备及环境卫生。4、机器运行中不得对设备润滑、维修和卫生工作。5、机器运行中不得离开岗位，要注意观察水银温度，压力表的温度是否与显示一致及是否有异常。6、非本岗位人员不得开机。7、设备故障时，属操作工解决不了的，应上报给领导。5.6.11卸篮人员1、开机前检查机械设备、压缩空气路、电器部份和安全装置的完好和有效。2、每卸一篮前必须确认其产品是经过杀菌的，做好每锅产品的抽样工作。3、打开电源开关，按油泵开关，启动输送罐路。4、把整篮产品推放到液压升降台的中心位置，然后按照卸篮机操作步骤（规程）来安全操作机台设备。5、操作过程中如有卡罐，倒罐或操作失误等故障，应立即按下急停键52、，把故障排除后，才能消除急停键。6、设备运转时，操作者不能离开工作岗位，并经常注意各部位有无异常（异音、异味、发热、振动等）如发出现故障凡属操作者不能排除的故障，应立即报告设备部人员处理。2自动码垛及卸垛人员1、开机前，检查机械设备，电器部份和安全装置的完好和有效。2、检查其产品外观干净和完好合格，（卸垛产品必须是通过稳定期的）否则停止岗位操作并报告当班主管处理。3、必须按岗位规程要求进行规范操作作业，注意设备异常及保障产品卫生、安全。 4、杜绝一切安全事故发生。喷码人员1、提前5分钟交接班，做好班前准备，交接班记录。2、交接班时，检查电源控制开关，电眼是否敏感，正常。3、两班操作人员应将设备53、运行情况及品质情况书面交接。4、检查喷码是否正常，如有异常，应及时处理。5、按喷码机程序输入操作程序完毕。6、开机时，检查喷码日期，编号是否正确开机时，检查喷码日期，编号是否正确。7、每次调完机后，做好记录，并且要通过线上QC确认合格后，方可开始生产。8、为了避免错误，操作人员应隔10分钟检查一次并记录。9、生产中随时注意检查喷码产品质量，不能有漏码，断码、无码的情况发生。留意设备运转是否正常，皮带、马达有无异常情况，如有异常应及时知会主管或设备人员处理。 10、停机时应做好以下工作：（1） 搞好输送带清洁卫生，清洗打印头。（2） 对加油点加油润滑。（3） 彻底清理机台下的污水及周围的环境卫生54、。（4） 做好废品分类统计，按规定处理。4自动包装人员1、自动装满实罐后的纸箱应平整、无压溃、变形现象，严格按24罐/箱包装，严格控制少罐或漏罐缺陷。2、应按品质控制标准的要求装箱，不得将瘪罐，漏罐卷封不良，喷码错误（包括喷码在盖上），外观不合格等缺陷产品装入纸箱内。3、要求自动包装人员每日挑出的次品，废品按缺陷特征分类统计后报生产主管、经QC确认，鉴定原因后，做好记录，并签名。4、要求码垛人员操作过程中做到轻拿轻放，确保箱内的产品不受到损坏，整箱产品按板160箱的规格要求叠推完毕后，并贴合格证于每板产品的右上角。5、7品控部经理1、贯彻执行公司的各项规章制度，在主管厂长领导下，全面负责品控部55、管理工作，履行品控经理工作职责，完成品控部各项工作任务。2、根据公司方针、目标，制定和完善本部门的各项规章管理制度、文件、规定、各类报表,并组织贯彻落实、按时填报。3、建立质量管理制度，推行全面质量管理，负责按公司下达的目标和任务，制订质量目标、计划、措施，并予以落实。4、负责组织制订并完善原辅材料、包装材料、成品检验标准和制程质量控制标准并监督执行。5、组织对原料供应商交货质量实绩的整理与评价,并将情况及时反馈到原材料供应部门。6、做好制程管理与分析工作，制定预防、改善措施；指导生产部门严格按照工艺要求组织生产，有权对生产部门不按工艺要求组织生产的行为予以制止。7、督导并协助合作厂商改善质量56、，确保公司产品质量。8、执行质量管理日常检查工作。9、负责检验仪器的管理和校正工作。9、负责客户投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施。10、研究制定并执行质量管理教育及培训计划，定期组织对全厂员工的质量培训，组织安排对员工的半年、年终考核。11、负责不合格品和废品率的统计和上报；如发现异常，应提交详尽规范的分析报告。12、制定检验规程和安全操作规范，并确保实施。13、根据公司规定和工作需要，编制本部门用工计划，制定本部门人员岗位责任制，对本部门人员的晋级、考核、奖惩提出意见，并报上级审批。完成公司临时布置的各项任务，定期报告本部门工作情况。品控主管1、协助品控经理工作，对品控经理负责，做好57、品控部的各项日常工作。2、熟练掌握本职工作要求的各项检验技术/技能。3、参与全厂品质管理的教育和培训。4、指导、监督和检查下属质检员的工作，包括进料的检验、制造过程检验（关键控制点的检验）、成品的检验，生产过程的质量监控等。确认、审核各工序质量检验/控制记录、报表，并做好总结和统计。5、负责生产过程的品质异常处理，做好品质异常记录。6、参与对供料厂商的品质认证和品质辅导。7、参与产品保质期内的质量追踪。8、参与客户品质投诉的受理和解决。9、主导并监督各部门实施5S管理。10、做好各种检验设备仪器的管理，确保处于完好状态。11、做好本班质检员的工作安排和调整。12、准确做好本班用工和考勤登记。158、3、做好交接班。14、参与品质管理体系的评审和改善。质检员1、爱岗敬业，谨守员工行为规范。2、努力学习并掌握本职工作要求的各项检验技术/技能。3、服从领导安排，不迟到，不早退。提前5分钟上班，做好交接班前准备。4、坚守工作岗位，认真完成岗位值班期间的工作。5、严格按检验规程操作，保证检验数据/结果的真实、准确/正确、完整，认真做好检验记录和检验报告。6、按岗位质量控制标准，做好生产过程的质量监控，发现质量异常现象，按质量控制程序处理并汇报主管。7、掌握各种检验设备、仪器的使用要求和注意事项，做好维护和管理，确保设备、仪器处于完好状态。8、提高工作效率，及时提交检验报告。9、按要求做好岗位质量控59、制记录、设备运行记录、交接班记录。10、实施并监督实施所负责岗位/工序的5S管理。11、质检设备、仪器非本岗位人员严禁开机/使用。12、严格遵守岗位责任制。调配人员1、质检人员必须坚守自己本岗位的工作，等待每一缸料的检测。2、调配罐的物料糖度、PH值必须符合指标的范围内才能均质到成品罐。3、成品罐物料检测必须在88-9.5的范围内，灌注温度必须在8830C、最高不能超过950C才能灌装。4、每次调配人员把调配好的料打到成品罐时必须注意阀门是否开或关正确。5、如有接近临界范围或超出范围时必须复检直到合格才能灌装、封口。6、如有成品罐有糖度偏高或偏低情况必须立刻通知封口停止灌注。并且报告主管。7、60、每次物料检测的结果要及时作好相关记录。封口人员1、每次上班之前提前5分钟做好交接班，检查液位检测、各种检测仪器是否完好、正常。2、必须坚守自己本岗位的工作、每30分钟做一次外观检测，4小时做一次二重卷封检测、2小时检验一次净含量并做好记录。3、每45分钟检验一次糖度、温度确保每一缸料要符合要求并做好记录。4、每次换盖，换罐都要提前做好卷封检验后才进行。5、做好每天的报废品记录、停机记录，如有异常情况必须及时上报主管。6、下班前搞好本岗位的卫生。杀菌人员1、每次生产前必须检查真空检测机和打码机是否正常。2、作好每杀菌锅整个杀菌过程记录，同时监督操作人员是否操作正确。温度、压力、时间是否按指标要求61、进行，注意自动记录仪显示的温度和压力是否与温度表和压力表一致，自动记录所画的曲线是否平滑。3、如有异常情况必须准确作好记录，并且及时报告主管，作好相应处理。4、每隔30分钟必须检测真空检测机和打码机是否正常、打码是否正确并且作好记录。5、注意卸笼机、装笼机、行车等是否正常，如有不正常造成的废罐必须作好数量和原因记录。6、监督好本岗位的卫生。化验室人员1、负责按要求作好每天产品的微生物检验，并作好结果记录。2、配合主管，作好一些来料检验，理化指标检验，水质检验（包括生产用水和锅炉用水及杀菌釜用水）等日常工作。3、对化验室的物品排放及样品存放的管理和监督。4、负责所用微检物品的清洗，消毒、保管。真62、空检测包装岗位人员1、每天检测前必须把各开关打开后检查机器运转是否正常，检测是否准确才能进行。2、做好每板检测情况的记录、留心各板的生产日期，数量是否是待检品卡所标。3、每半个小时要做一次检测，验证机器是否正常，如不正常必须停止检测与包装作业，并报主管处理。4、准确写好合格证单并贴上。5、检测包装结束必须关好其机器，做好相关数量统计、记录报表方可下班。5.8仓储部经理1、贯彻执行公司的各项规章制度，在主管厂长领导下，全面负责仓储部管理工作，履行仓储经理工作职责，完成仓储部各项工作任务。2、根据公司方针、目标，制定和完善本部门的各项规章管理制度、文件、规定、各类报表,并组织贯彻落实、按时填报。参63、与公司全面质量管理。3、掌握各类物资的收发动态以及库存和主要原辅料、燃料、机物料、包装材料的消耗情况，根据生产计划，按时编制物资供应统计报表及分析报告，及时报送供应部门组织采购。4、根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局仓库，并按仓储要求，制定仓储设备设施采购计划，报送供应部门及时购置，保证仓储工作正常运转。5、核定和掌握库房各类物资储备定额，加强仓库管理，定期组织盘点、对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况要查明原因、分清责任、提出处理意见。6、检查并监督各部门生产物资使用情况及储备情况，对各部门不合理使用物资或盲目储备的行为，有权加以制止并提出处理意见。7、加强废旧物资的管理，做好废旧物64、资的回收、保管、修复、改制、再生利用和对外处理工作。8、对积压物资提出处理意见，并对各部门擅自处理废旧积压物资的行为有权予以制止。9、做好本部门所属运输车辆的管理和维修保养工作，对运输车辆进行合理调配，完成工厂物资运输任务，保证行车安全。10、根据公司规定和工作需要，编制本部门用工计划，制定本部门人员岗位责任制，对本部门人员的晋级、考核、奖惩提出意见，并报上级审批。11、完成公司临时布置的各项任务，定期报告本部门工作情况。保管员1、在仓储部经理的领导下做好仓库管理工作。2、认真贯彻执行规章制度，按照仓储规定管理仓储物资。3、负责仓储物资摆放的规范化。4、负责建立物资保管账，做到账目与物资金额相65、符，日清月结。5、坚守岗位，保证生产领料随时发出。6、按领料单的品名、规格、型号及数量发放并做好账目冲、减工作。7、原材料、辅助材料、备品备件等入库前按仓储规定进行验收和质检，符合质量标准后进行入库。8、负责统计日报和月报工作并做到准确无误。9、按规定做好物资的清点和盘点工作。行政管理员1、直接对经理负责。2、建立固定资产账，做好公司固定资产的管理。（由财务具体负责）3、建立低值易耗品账，做好行政库房、办公家具等的管理工作。4、负责管理公司食堂及伙食。5、做好员工宿舍的管理工作。6、做好门卫的管理工作，保证公司财产安全。7、负责管理公司宿舍楼、厂区的卫生，做好勤杂工的管理工作。8、负责工作服、66、工作卡、厂徽的定制、发放和管理工作。叉车司机1、提前五分钟上班，进行交接班工作。2、绝对服从领导，不迟到、不早退。3、认真学习操作技术和安全操作规程，提高自身素质。4、按操作规程作业，保证机车的正常运转及人身安全。5、做好开车前的各项准备工作，提前准备好油料。6、正常生产中，坚守岗位，严格按照技术标准操作，操作中随时检查设备的运转情况，保证设备和人身安全。7、物品必须按指定地点摆放，做到整齐、规范、清洁。8、各机车所产生的废料要及时清理，保持场地整齐、清洁。9、根据各机车所需物品按量领料，避免多领行为。10、按时做好本机车运转、维修保养记录，交接班记录。11、根据性能做好保养、维修工作，保证设67、备正常运行。12、非本岗位员工未经允许严禁开车。13、保持场地及机车清洁。14严格遵守本岗位责任制。司机1、工厂的司机由仓储部负责管理及委派任务。2、司机要认真执行车辆管理制度。3、准确填写相应出车记录表。门卫1、贯彻执行公司办公室的指示和要求，遵守公司的各项规章制度。2、门卫保安人员必须着装整齐、精神振作、坚守岗位，无特殊情况不得擅自离开岗位。确实需要离开，必须经过批准，有人顶替方可离开。3、要按时交接班，做好交接班登记和班中情况登记。4、对来厂办理公事的外来人员首先要在门岗等待，由门卫通知会见人员（公事），经会见人员批准后再请来人到办公室，否则拒绝放行。5、严格检查外来人员的证件，认真填写68、会客单，并交待清楚有关注意事项；对来厂看望员工的外来人员请在门岗等待，由门卫通知会见的员工到门岗接待，未经领导批准不得擅自带外来人员到厂区、员工宿舍闲聊或就寝。6、对外来车辆必须要询问清楚，登记车号、货物名称并通知有关部门人员，未经同意，禁止进入厂区。7、本公司车辆出入必须持有派车单（出门单），装有货物的应持有与货物相符的出库单，否则门卫有权拒绝放行。8、为保证他人休息，平时外出需在晚上十一点前回厂就寝；节假日晚上十二点前回厂就寝。保安1、对行政主管负责。2、负责公司内部消防、安全。3、学习法律知识和专业知识，懂法守法，精通保安业务。4、经常检查消防、安全设备、器材是否安全可靠。5、值班时坚守69、岗位，勤巡、勤看、勤听、勤查，密切注意各种情况，发现问题及时处理和上报。厨师1、食堂内要做好消防工作，严防火灾和煤气爆炸事故发生，厨师离开厨房前应熄灭明火，关好煤气阀，做好检查工作，对工作要有责任心。2、厨师要按照就餐人数采购，保质保量的做好饭菜，杜绝浪费。3、禁止采购发霉、变质食品，严防食物中毒，如有发现食物中毒，包赔一切损失，公司并给予严厉的处分。4、负责搞好食堂内的清洁卫生，米、菜要清洗干净，每日三餐要按时开饭，如上夜班要负责做好夜宵。5、厨房里的卫生工作由厨师负责，做好饭后要彻底清洗墙壁、案板和地板等卫生工作，调料瓶和碗盆要摆放整齐，禁止乱放，工作要做到认真仔细，每月必须搞二次食堂内的70、全部清洁工作。炊事员1、贯彻执行食堂管理员的指示和要求。2、协助厨师做好饮食工作，一切服从厨师安排，并按时做好早餐。3、要讲究清洁，米、菜一定要清洗干净（特别是鸡、鸭、鱼、肉、青菜），洗完菜和切完菜后，要随时把垃圾扔到桶里，保持案板上的清洁。4、打饭时要本着公道的原则，禁止带有私人感情，要人人平等，要询问员工吃什么菜，打多少，杜绝浪费，要给出差员工留饭，热情为员工服务。5、打饭时要把用完的碗盆清洗干净，放到指定位置上，要摆放整齐，禁止乱放。6、饭后要把洗菜池里的脏水放掉，用洗洁精擦洗干净，禁止脏碗和脏盆放在里面，要保持清洁。7、负责搞好贵宾厅（包厢）里的一切卫生工作。8、要搞好餐厅里的一切卫生71、工作，饭后要彻底搞好桌子、凳子、地板、墙壁、墙台、玻璃、煮水机、消毒柜等一切卫生工作，消毒柜每天必须消毒两次，员工饭盒每天消毒两次，消毒柜里面要随时擦洗干净，保持清洁，工作要做到认真仔细，要有责任感。勤杂工1、遵守公司的各项规章制度。2、每天准时上、下班，不迟到、不早退。3、每天清扫两次宿舍楼房和厂区内的一切卫生工作。4、宿舍走廊清扫要彻底，门窗玻璃要擦干净，做到认真仔细。5、每天负责搞好车间的卫生间清洁工作，垃圾一定要倒掉。6、认真清扫好厂区内的一切卫生（各条通道、草坪上的枯叶及垃圾等），工作要认真彻底。7、尽职尽责的做好勤杂工工作。5.9设备部经理1、贯彻执行公司的各项规章制度，在厂长领导72、下，全面负责设备动力部的管理工作，完成设备动力部的任务，履行设备动力部经理的职责。2、根据公司方针、目标，制定和完善本部门的各项规章管理制度、文件、规定、并组织贯彻落实，按时填报有关统计报表。3、建立健全设备管理制度，做好设备技术资料的形成、积累、整理、立卷、归档工作，保证设备档案完好无损。4、对公司设备的迁动和精密、大型、稀有、关键等设备的使用、维修进行集中管理，对各单位设备的迁动或动力管线的更改进行监督，并对违反者提出处罚意见。5、根据公司生产计划，编制并组织实施年度、季度、月度设备动力维护、检修、更新、改造计划，安排做好日常的设备检查、维修、保养工作，确保设备正常运转率，努力降低设备动力73、事故频率和修理成本。6、负责设备大修的计划和协调工作，并对修理工作进行技术监督，主持修理后的试车验收工作。7、组织编制设备操作规程，做好对有关工人的技术操作考核，对部门员工的操作是否合格提出意见。8、负责自制设备和维修机械备件的采购工作，根据生产计划编制年度、季度、月度备件采购计划和自制设备的备料加工计划，做到及时购置、储备和完成制作，确保不误生产。9、指导并监督备品备件库的管理，做到合理储备，账、卡、物相符。10、收集整理设备、零配件供应厂商信息，及时了解国家对相关设备的政策、法规，及已淘汰和即将淘汰设备和元、器件的信息并及时通知停止使用。11、加强对全厂水、电、气、汽的技术管理（包括动力总74、平面管理），负责基建自营项目中的动力设计工作，保障全厂水、电、气、汽的正常供应。12、负责对各车间的维修组、维修员进行业务指导、监督、加强设备的润滑管理，督促做好设备维护保养工作，对违反操作人员，有权提出处理意见，必要时，有权取消其上岗资格。13、拟定设备事故预防与应急处理措施，定期组织全厂设备大检查，做好纪录，做好评比考核工作。14、组织处理重大设备事故，参加一般事故分析，提出处理意见，对重大事故应及时报告厂长和上级主管。15、贯彻执行公司有关能源的规章制度，抓好动、电力供应，领导组织节能管理和节能技术改造工作。16、根据公司规定和工作需要，编制本部门用工计划，制定本部门人员岗位责任制，对本75、部门人员的晋级、考核、奖惩提出意见，并报上级审批。17、完成公司临时布置的各项任务，定期报告本部门工作情况。5.9、2库房保管员1、在设备部经理的领导下，遵守公司各项规章制度，服从部门管理，尽职尽责做好本职工作。2、随时保持零部件的清洁及库房的环境卫生。3、备品、备件及各种物资要摆放整齐并做好分类和标识工作。4、对于入库的备品、备件及各种物资必须核对名称、型号、数量等，并经请购人验收签字后，方可办理入库手续。5、严格控制出库的各种备件及各种物资，贵重备件及物品的领用需经部门主管或有关技术人员审批，方可办理出库手续，一般备件及各种物品的出库需经主管签字后，方可出库。6、对于借用的工具要做好登记，76、并由本人签字，归还时要检验工具是否完好无损，如有损坏，管理员有权拒收，并及时上报部门主管，以便及时请购。7、定期盘点，根据库存标准，对于短缺的备品备件要及时上报部门主管，以便及时请购。8、保管员按出入库清单做好各种报表，做到账、物相符。9、完成部门经理布置的其它工作。10、树立环保意识，做好本岗位上的环保方面工作。11、必须对库房中的油类经常检查，防止其出现泄漏现象。12、严禁烟火，防止火灾。机械加工人员1、在设备部经理的领导下，遵守公司的各项规章制度，服从部门管理，努力做好本职工作。2、工作时间不得干与工作无关的事情，要随时查找隐患，并及时排除。3、做好对车床、刨床、铣床、钻床的日常维护和保77、养工作以及掌握各机床的工作情况，保持各车床的清洁卫生。4、认真收集加工图纸，做好技术档案的辅助工作。5、合理使用原辅材料，杜绝浪费现象发生。6、严格遵守安全操作程序，不准非机械加工人员擅自操作各类机床，如有需要，必须在专人辅导下方可操作。7、下班前要擦净机床、加好油，把工作场地打扫干净，切断电源，关好门窗。8、定期向部门领导汇报工作。9、完成经理布置的其它工作。10、树立环保意识，做好本岗位上的环保方面工作。11、对车床产生的废冷却液和含油的废抹布必须按环境程序文件要求严格管理。工作现场要注意烟火，防止火灾。电工1、在设备部经理的领导下，努力做好本职工作。2、电工上岗必须有高、低压上岗证，否则78、不予以上岗。3、电工必须责任心强，专业水平高，对工作认真负责。4、公司要求每个电工刻苦学习专业技术，每年进行一次电工专业考试，不合格者不予以上岗。5、每年电工参加一次年检，年检不合格者不予以上岗。6、电工上岗不得干与工作无关的事，不能私自脱岗。7、对公司的电路要了如指掌，若发现故障，要及时排除，不得延误生产。8、按计划或不定时巡查生产设备电路情况，随时查找隐患，并及时排除。9、完成部门主管布置的其它工作。10、树立环保意识，做好本岗位上的环保方面工作。第六部分管 理 制 度6.1人事管理制度总则1、本制度是根据中华人民共和国劳动法及相关的法则，参照劳动合同从本公司的实际出发而制定的。2、公司提79、倡敬业精神，表彰实干作风，坚持艰苦创业的工作方针和宁缺勿滥的用人原则，要求员工遵守纪律，尽职尽责，自尊自强。3、 公司人事管理应科学化、规范化，建立健全规章制度，提高员工素质，充分发挥员工的积极性和创造性，保证和促进公司发展为目标，做到员工聘用、变动、考核、晋升、奖罚等人事工作有章可循，使员工管理制度化、档案化。员工聘用制度1、为加强公司员工队伍建设，提高员工的基本素质，特制定本制度。2、公司全体员工类型：正式员工。3、正式员工须与公司签订劳动合同，形成合同关系，同时享受公司制度中所规定的各种福利待遇。4、公司各部门必须制定人员编制，实行定员、定编、定岗，用人应控制在编制范围内。5、各部门因工80、作需要增补人员时，应向公司办公室提出申请，办公室根据公司的定编、定岗和部门的实际需要拟定人员招聘计划，报副总经理批准后实施。6、公司需增聘员工时，提倡公开从社会上求职人员中择优录用，应聘人员须符合以下条件：（1）管 理 人员：大专以上学历，年龄2550周岁之间；（2）办公室职员：大专以上学历，年龄1835周岁之间；（3）操 作 工：初中以上学历，年龄1835周岁之间；（4）勤 杂 工：初中以上学历，年龄1845周岁之间；（5）强烈的事业心和进取心，在任何情况下，都能顾全大局，服从调动和安排；（6）作风正派、品质优良、遵纪守法，无劣迹纪录；（7）仪表端正、举止文雅、身体健康。8、应聘人员须呈交下81、述材料：（1）填写公司的招聘表格；（2）学历、职称证书；（3）个人简历；（4）身份证复印件；（5）近期相片2张；（6）体检合格证；（7）其他公司认为有必要的相关证明材料。9、招聘分为初选、面试、笔试。初选由办公室负责，面试则由办公室会同用人部门一起进行。考核合格后，填写录用表，由办公室主任、用人部门经理、和副总经理签字批准后录用。10、被录用的员工试用期为两个月，试用期间每月考核一次，如两次考核合格者，试用期满后填写转正申请；经部门经理填写考核意见，报副总经理审批；如考试二次不合格者，延长一个月的试用期，再次考试不及格者解除试用。11、试用期员工在15日前报到上岗者，试用期满两个月后按当月转正82、，15日后报到上岗者，则按下月转正。试用员工若具有特殊才能和实际工作经验，公司又急需的，副总经理可直接批准提前录用为正式员工。试用者在试用期间工作表现出色或有特殊贡献的，可由部门经理报办公室，由办公室报请副总经理审批提前转为正式职工。12、试用员工转正后，由办公室另立档案，核薪程序参照食品饮料有限公司劳动工资标准办理。员工调动、离职处理办法1、公司员工不论何种原因调动、离职，需依本办法处理。2、员工离职区分：（1）职务调动离职； （2）自请辞职；（3）自动离职；（4）解雇离职。3、因工作需要在公司内部调动时，由办公室下达调动通知到有关部门，相关部门应督促调动人员办理好工作移交手续，在规定时间内83、到新的部门工作。4、员工与公司签订聘用合同后，双方都应严格遵守合同条款。因个人因素要提前终止合同时，需提前提交辞职申请（普通员工提前20天，部门经理以上人员提前30天）。辞职时必须结清财务账目、退还公司所有物品。办理好工作移交手续后，由所在部门经理、办公室主任签字后方可到财务部（工厂员工的工资直接打入银行卡）办理工资结算。5、受聘人员出现下列情况，公司视情节予以开除或辞退：（1）严重违反公司制度；（2）因责任原因给公司带来重大损失；（3）泄漏公司机密、损害公司利益；（4）因触犯法律被执法部门拘留或逮捕；（5）贪污公款、损公肥私、接受回扣或接受佣金不上交；（6）搬弄是非、影响团结、造成严重后果；84、（7）弄虚作假、欺骗领导；（8）与绝大多数同事难以协调工作；（9）因公司机构调整而无合适工作安排的；（10）无法适应公司需求的。6、对违反劳动纪律擅离工作岗位或未经批准辞职而擅离职守者，根据公司规定作自动离职处理。7、凡除名、开除和自动离职者，需办理物品清点、工作移交后方能办理工资结算，公司均不给予经济补偿，不予返还保障金。6、1、4薪金管理制度1、本公司从业人员的薪金标准，按其所派任职务、岗位和所承担的责任，结合学识、能力、绩效、企业工龄，按照奖勤罚懒的原则，客观、公正地制定不同职务等级的薪金。2、公司正式员工工资构成（1） 办公室、部门经理、三级技师以上人员及后勤人员：基本工资+职务工资；85、（2） 生产部员工、品控人员、设备部、仓储部三级技师以下人员：基本工资+职务工资+效益奖金。3、公司视盈利状况，经董事会的核定，发给员工特别奖金，依员工的工作态度及考绩分配，分配办法由副总经理另定。4、公司根据经济效益稳定程度、物价上涨指数、同类企业工资水平等情况，在具有长期负担能力的条件下，确定晋级。员工晋级具体考核标准如下：（1）距最近一次晋级时间已超过1年（含1年）的；（2）按时上下班、遵守公司考勤纪律，1年内迟到早退不超过5次的；（3）勤奋向上、踏实肯干、诚实好学、忠于职守，不仅能积极主动做好本职工作，同时也能较好地配合其他部门工作的；（4）具备本职工作所需的专业水平，能独立操作，管理86、协调能力强。（5）定时定量完成本岗位的工作任务，无重大差错。（6）作风正派、品质优良、诚实守信、遵纪守法。5、凡升职晋级的员工，按其升职后的职务享有相应的工资待遇。6、因特殊贡献或工作绩效显著而由副总经理特批晋级者，按特批之等级晋级。7、凡符合下列任何一条款项的，均不得晋级：（1）转正定级未满一年者；（2）病、事假全年累计达15天者； （3）有旷工记录者；（4）迟到早退全年累计达5次以上者；（5）失职、渎职、给公司造成一万元以上经济损失者；（6）有贪污或受贿行为者；（7）泄露公司商业机密者；（8）违反规章制度，被公司通报批评者；（9）违法乱纪被公安司法机关依法逮捕或判刑者；被国家行政机关依法处87、罚者；（10）因触犯法律而被公安机关拘押或被法院判刑者。8、定级、晋级程序：（1）个人填写晋级申请表，附工作总结；（2）办公室组织考核小组到该员工所在部门召开座谈会进行考核，经公司人事办公会议决定，报副总经理批准执行。9、凡晋级、转正的员工均按晋级、转正后的工资标准执行。10、凡符合以下条款者，均给予降级、降薪处理：（1）管理人员因工作失职或不胜任职务而被降职者，按新任职务重新就低定级；（2）职员因工作业绩差或违反规章制度而被降级者，按所降等级就低重新定级。11、新员工按报到日期发放工资，15日前报到者转正月发转正工资，15日后报到的转正月的下一个月发转正工资。三总师经公司试用合格后，由总经理88、下发聘书，享受副总待遇。员工福利待遇1、员工试用期满被正式录用后，可享受公司提供的各项福利待遇。2、社会保险（1）试用期满被正式录用的正式职工均参加国家规定的社会保险，临时工、停薪留职在公司工作的职工、退休后在本公司工作的职工不参加社会保险。（2）参加社会保险的职工，其保险费按照政府规定，由公司和职工个人按比例缴纳，职工个人缴纳部分由公司代扣代缴。（3）合同期满后，按正规程序离职的员工，公司将保险证转至职工新到工作单位或本人自带。2婚假凡履行合法结婚登记手续的员工，公司给假7天。符合晚婚年龄的（男满25周岁，女满23周岁），公司另加给3天晚婚假。婚假包括周休日。3产假及哺乳时间公司已婚女员工计89、划内生育可享有九十天产假，其中产前休假十五天。难产的，增加产假十五天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。有不满一周岁婴儿的女职工，给予其一次哺乳（含人工喂养）时间，时间为一个小时（含往返时间）。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加三十分钟。产假包括周休日。公司已婚女员工计划内生育怀孕三个月或三个月以上七个月以下自然流产（含宫外孕）者，分别享有7天，15天的假期，假期包括周休日。4丧假员工的直系亲属（指父母、配偶、子女及配偶父母）死亡，本省的给假7天，外省的给予丧假11天；员工的祖父母、外祖父母死亡，本省的给假3天，外省的给予丧假7天。丧假包括周休日。5工伤假员工因工伤90、请工伤假，须出示医院开具的负伤证明并经办公室核准。工伤痊愈申请复工。 工伤医疗期内有违法乱纪行为，企业有权按有关规定处理。 6公假员工因参加社会活动或履行公共义务需要离开工作岗位的，给予公假。员工利用业余时间参加学习培训者，可凭学校的证明在考试当天给予公假。其它有关特殊情况的必须经总经理办公室审核同意后给予公假。请假2天以下（含2天）由部门经理批准；2天以上由公司副总经理批准；部门经理及其以上级别人员请假报公司副总经理或总经理授权人批准。7凡享受公司以上假期者，工资和津贴照发。人事档案的建立和管理制度1、公司全体员工都需建立人事档案，其内容包括“应聘员工登记表”、“转正定级表”、“劳动合同书”91、以及详细的个人资料。员工在填写个人档案资料时必须真实、有效、清晰。公司有权对员工提供的个人资料档案的真实性进行核实。员工提供的资料如与实际不符，公司有权做出包括除名在内的处理。2、办公室对员工档案的建立和管理负责，档案实行统一的科学编号，实行专人专柜管理。3、人事档案属公司的机密材料，因工作需要借阅必须征得办公室主任的同意。4、档案管理部门领导、档案管理员的个人档案，当事人均无权自行查阅。考勤管理制度1、为加强公司职工考勤管理制度的规范化、科学化，特制定本制度。2、员工每周五天工作制，周六和周日休息，因季节变化需调整工作时间时由副总经理办公室另行通知。正常工作时间：公司办公室：上午8:00至192、2:00，下午14:00至18:00工厂：上午8：00至16：00，下午16:00至24:00，晚上24：00至8；003、公司员工一律实行上下班打卡登记制度。4、所有员工上下班均需亲自打卡，不得托人代打，否则以旷工半日论处，代人打卡者受同等处分。 5、办公室考勤员负责监督员工上下班打卡，并将员工的出勤情况报至财务部，财务部据此核发全勤奖及工资。 6迟到15分钟以内(不含15分钟)，按迟到论处，迟到15分钟(含15分钟)以上,30分钟以内(不含30分钟)，按旷工半日论处，超过30分钟(含30分钟)以上者，按旷工一日论处。提前15分钟以内(不含15分钟)下班者，按早退论处，15分钟(含15分钟)93、至30分钟以内(含30分钟)下班者，按旷工半日论处，超过30分钟或漏打卡和私自改写者按旷工一日论处。7员工外出办理业务前须向本部门负责人说明外出原因及返回公司时间，并及时反馈办公室，否则按旷工处理。 8员工每次迟到或早退罚款10元，1个月内迟到、早退累计达3次或以上者扣发当月工资总额的5%，扣发当月奖金的50%,累计5次以上者，给予通报处理。9员工每月旷工半天者，扣发当月工资总额的5%，扣发当月奖金的50%；旷工累计达1天者，扣除当月工资10%，扣发当月奖金的100%；旷工累计达2天者，扣除当月工资20%，扣发当月奖金的100%；旷工累计达3天者，扣除当月工资50%，扣发当月奖金的100%；旷94、工达3天以上者给予除名处理。每月旷工3天（含3天）以上者按自动离职处理。年累计旷工5天（含5天）以上者开除厂籍。未经办公室通知和批准而擅自休假一天；请假如发现有弄虚作假者，除以旷工论处外，并依情节轻重予以惩处。10、假期（1）员工全年可享受国家及政府指定假日如下： 元旦放假1天（1月1日）； “三八”妇女节休息半天（限女员工）； “五一”劳动节放假3天（5月1日、5月2日、5月3日）； “十一”国庆节放假3天（10月1日、10月2日、10月3日）； 春节，放假3天（农历正月初一、初二、初三）；（2）事假 如因事必须亲自处理，应填写请假申请单报公司领导审批做好交接工作后，方可离开工作岗位； 事后95、申请视为旷工，但遇偶发事件无法回公司请假的，应及时打电话向部门负责人请假，由他人代办或事后补办请假手续； 请假2天以下（含2天）由部门经理批准；2天以上由公司副总经理批准；部门经理及其以上级别人员请假报公司副总经理或总经理授权人批准。 事假时间3小时内（包括3小时）按小时计算进行累计，满4小时计为半天。 一次事假，不满1小时的作1小时计算。 一次事假超过3小时不满4小时的按半天计算。 一次事假超过半天（4小时）按一天计算。 午休时间不计入请假时间。（3）病假请病假三天以上者，需出具县级以上医院证明并经副总经理或总经理授权人批准，严禁借故泡病假，违纪者一经查实将按旷工论处；（4）员工假满后应及时96、销假，逾期不归又未续假者，按旷工论处。（5）病假、事假在假期间申请人停发工资及津贴。（6）病假、事假每月累计达三天以上者，扣发当月奖金。（7）其他零星事务，不予准假，擅自出公司者，按旷工论处。（8）本公司员工依本规则所请假，如发现有弄虚作假者，除以旷工论处外，并依情节轻重予以惩处。11办理请假的手续（1）请假须提早2个工作日到部门主管处提交请假单办理手续，部门主管在请假日期前1个工作日须完成审批并通知职工结果。（2）因突发疾病或其它紧急事情，事先无法办理手续的应在事后24小时内直接与主管领导联系，说明情况征得同意后方可请假，但事后必须补办请假手续。（3）假期期满不能按时上班的，应在假期未满前办97、理续假手续。续假者如在外地的，可以电话形式进行联系。（4）三班员工逢国定假日当班的，应保证参加加班，不得请假或调休（病假例外）。（5）员工在工作时间内到医院就诊，应向主管领导请假，就诊时间按月累计，超过4小时的部分按病假处理。12本制度自发布之日起执行，以前有关规定与本规定相抵触的地方，按本规定执行。执行以后如有新的规定将另行通知。13本规定的解释权在办公室。员工教育培训管理制度1、为提高员工的综合素质，培养丰富的知识与技能，激发其求知欲、创造心，为公司奠定人才基础，特制定本制度。2、办公室根据业务发展的需要，负责组织安排对公司和下属公司员工的培训工作。3、本公司员工的教育培训分为定岗前培训和98、在职培训两种。（1）岗前培训：以便新职员在最短时间内了解公司概况、规章制度、基本的业务知识，更快的胜任其工作。（2）在职培训：对公司聘用人员进行业务知识、组织纪律、业务技能及管理人员的组织管理能力的培训。4、公司鼓励员工参加各种形式的学习。为不影响工作，公司鼓励自学，提倡以业余学习为主，走自学成才的道路。凡要求业余自学的员工，只要专业对口，各部门都要大力支持，并报办公室备案。5、凡经公司同意参加高等、中专自学考试的员工，要妥善处理学习与工作的关系。考前公司可给予一定的时间复习，考试时的工资、福利待遇按出勤对待。6、凡因工作需要，由公司批准派出参加各种学习班、短期培训班的员工，学杂费先由本人垫付99、，毕业后凭毕业证或结业证书报销。员工奖惩办法1、公司为提高工作效率，增强竞争意识及维持正常的工作秩序，实行奖励及惩处制度。2、本公司员工的奖励分为嘉奖、记功、授予优秀员工、晋升四种。（1）有下列表现者，应予以奖励：对公司各项改革提出合理化建议，经采纳施行而成效显著者； 对采购销售、会计处理、财物调度、人力运用等方法有重大改善，因而降低成本或增加收入可明确计算其价值者；对天灾、人祸或有害于公司利益的事件，能奋勇救护或预先防止，使公司免受损失有事实为证者；对本主管业务表现出卓越的才能，品德优良，工作成绩优秀，且有具体事迹为证者；工作上有特殊功绩，使公司增加收益或减少损失者；担任临时重要任务，能如期100、完成，并达成预期目标者；因先进事迹受到社会表彰和舆论宣传、为公司带来良好声誉者；总经理认为应该奖励的其他行为。（2）以上奖励方式，可视实际贡献的价值决定。3、本公司员工的惩处分为通报、警告、记过、降级、降职、开除，情节严重的送司法机关追究刑事责任。（1）有下列情况之一者，公司将予以惩处：违反公司管理制度，在员工中造成极坏影响者；玩忽职守、挪用公款、贪污受贿等违反财经纪律者；泄漏公司机密、捏造谣言或酿成意外灾害，致公司受重大损失者；仿效上级主管人员签字，私用印鉴者或擅用公司名义者；利用公司名义处理个人事务，给公司带来不良声誉者；办事不力，于工作时间内偷闲怠工、睡眠者；品行不端，严重有损公司信誉者101、；多次违反员工守则，在公司挑衅闹事者；严重违反劳动合同，经教育仍不悔改者。（2）惩处方式： 通报：扣发当月工资总额的10%30%和当月奖金的100%； 警告：扣发当月工资总额的30%70%和当月奖金的100%； 记过：扣发当月全部工资和当月奖金的100%。开除：凡因触犯国家法律、法规而受到国家司法机关追究法律责任者，公司一律给予开除处理。4、其他未经列举而应予奖励或惩处事项，可视情节轻重分别予以奖惩。5、奖励或惩处由当事人所在部门提出申请报告，人力资源部调查核实后报总经理批准后实施。6、嘉奖2次作记功1次，警告2次作记过1次，功过在得当情况下可互相抵消。7、嘉奖或警告1次，于年终考绩时分别增减102、5分，记功或记过1次于年终考绩时分别增减10分。8、所有奖惩材料均由人力资源管理员归入个人档案。员工考核办法1、考绩的主旨在于考核职员工作效率、综合能力、品德操行等作为年度考核、升迁及培训等参考依据。2、公司员工考核分为试用考核、平时考核、年中及年终考核等四种：（1）试用考核：依本公司人事规定，任聘人员均应试用两个月。试用两个月后应参加试用人员考核。（2）平时考核：各级主管对于所属员工应就其工作效率、操行、态度、学识随时考核，其有特殊功过者，应随时报请奖惩。（3）年中考核：于每年6月底进行。（4）年终考核：员工于每年12月底举行总考核一次；3、考核年度为自每年1月1日起至12月31日止。4、本103、公司员工年中、年终考核分工作效率、态度、学识、专业技术水平、品德操行、考勤等项目，并可各分细目，以各细目分数评定。5、总工程师、总经济师、财务总监、市场总监、生产总监、总助、部门经理的考核由副总经理、总经理(或其指定人员)负责，其他人员的考核由部门经理和人力资源部门负责。考核人在考核时根据情况进行加减评分，但最高不得超过100分。6、年中及年终考核由人力资源部考核，并将考核情况汇总后报副总经理、总经理，考核成绩将决定员工的晋级、降职、工资和奖金。 7、考核成绩分优、甲、乙、丙、劣等五级。优等：90分以上（含90分）；甲等：80分以上，不满90分（含80分）；乙等：70分以上，不满80分（含70104、分）；丙等：60分以上，不满70分（含60分）；劣等：60分以下。考核结束时，对优等（分数在90分及以上）的第一名、第二名员工分别奖励500元、300元；60分以下者，主机员以上人员罚款150元，其他员工罚款50元。罚款另设账户，专项用于奖励。若罚款金额不足奖励金额时，用公司经费补足相应部分；罚款用于奖励后的剩余款项，留作今后的考核奖励。8、办理考绩人员应严守秘密，并不得徇私、舞弊、遗漏或错误，违者分别惩处。9、员工考绩表由人力资源管理员密存，除总经理、副总经理外，其他人员一概不得查阅。6.2行政管理制度文件收发管理规定1、公司的文件、信函处理，必须做到及时、准确、安全、保密。凡属上级主管部门105、以及外来文件、信函，均由办公室统一签收、拆封、登记、传递、催办或承办。2、属于一般业务性文件，直接送对口部门承办，同时，视情况送公司总经理及相关部门阅办。属于政策性，涉及重要问题的文件，应送公司领导审批。3、公司外出开会人员带回的文件及资料统一由办公室登记，按文件要求及时传阅，不得个人保存。4、文件承办部门负责人负责收文，催办、督促、保密、检查及保管文件，并在文件传阅单上签注承办意见。5、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家及公共场所。6、发文要一文一事、观点明确、文字精炼、条理清晰、标点正确。请示、报告一类文件只写一个主送单位，其他单位以抄报形式上报。7、引用文件要106、写发文机关、编号、标题和发文时间。批示和签发文件不能用铅笔、红颜色笔和复写绵纸。8、对外发文，拟稿人拟稿后须签字，并经本部门负责人审核后签字，如有必要对内容进行改动，可责成拟稿人修改或重新拟稿。9、上述手续办好后，拟稿人应将文稿按文件种类统一编号、打印。10、文件打好后由拟稿人负责校对，校对后应签署姓名、日期。文件按审定的数量印制，未经领导同意，文件不得增加印制数量，如有增删，应经审核和签发人同意。发文要严格检查，防止错误。11、凡经办公室登记和存查的文件，由档案员及时收集归档，任何个人不得私自保存或销毁。12、属于一般性业务文件，经档案员同意即可查阅，属于机密文件材料，须经办公室负责人同意方107、能查阅。13、借阅文件应严格遵守登记、签发手续，按时归还。14、档案员对公司文件要进行月终小清、季度中清、年终总清。如文件丢失，必须查明原因和责任，写出书面报告，按情节轻重，给予必要的处分。印鉴管理制度1、公司公章及其他代表公司的印鉴（公司决定由其它部门保管的除外）统一由办公室设专人保管。2、启用公司印鉴，须填写印鉴使用申请单，经该部门负责人核准后，连同经审核的文件文稿等经公司领导批准后交监印人用印。3、凡向政府行政、立法、司法机关行文必须使用公司印鉴。4、凡以公司名义向下属单位印发的正式文件须用公司印鉴。5、各种印鉴由监印人负责保管，如有遗失或误用情况，责任由监印人自负。6、监印人对未经批示108、的文件，不得擅自用印，违者将给予处罚。7、监印人如发现用章内容不符合政策规定或有错误时，有权拒绝用印。8、印鉴遗失应立即向公司领导汇报，同时依法公告作废，并报送有关部门备案。档案管理制度1、为加强公司文书立卷工作，特制定本制度。2、归档范围：（1）重要的会议材料，包括公文的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、会议纪要等。（2）公司及关联公司的各种执照注册、年检等资料。（3）上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。（4）公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。（5）公司各种工作计划、通知、总结、报告、请示、批复、协议、合同、统计资料等。（6）公司职工劳动、工109、资、福利方面的文件材料。（7）公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。（8）其他需要保管的材料。3、归档时间每年二月底前各部门应将上年度的有关文件资料整理好，交档案室保管。4、立卷归档要求（1）文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。（2）立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。（3）要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、（补加）重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。5、档案的保管（1）档案室的案卷应按永久、长期、短期分类和一定秩序放入档案柜。（2）档案柜的放置要整齐，利于通风、防潮、防晒、110、防虫。档案管理人员要定期进行检查。（3）需上交的各类机密文件应按规定及时上交。6、档案的调阅（1）调阅档案要履行登记、注销手续，重要的机密、保密文件，不得转借、复印、圈划、拆散、剪裁、涂改、污损及遗失。（2）如确属工作需要抄录和复制，凡属密级档案，必须提出书面申请经公司领导批准后方可抄录、复制。图书、报刊管理规定1、根据公司业务需要，订购图书、报刊须经公司领导批准。2、报刊送到后，分装到报夹或送有关订购部门。3、报刊阅毕应自觉归回原处，不得擅自撕剪、涂画及随意乱丢、乱放。 4、各部门发现刊登与其业务有关的资料，应及时复印下来送档案室保存。5、公司图书除按顺序编号外，应将书名、出版社名称、著作者111、出版日期、及其他相关资料详细登记于“本公司图书登记簿”。6、员工所借图书，如遇清点或公务需参考时，应随时通知收回，借书人不得拒绝。7、员工借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写。如有破损、逾期不还或遗失等情况，按照图书原价或双倍金额赔偿。钥匙管理规定1、公司钥匙由办公室设专人负责保管。办公场所包括大门、总经理室及各部门门锁钥匙由办公室主任保管一套。2、各部门钥匙由部门负责人保管。3、钥匙保管人应遵守下列规定，否则由此造成的损失由本人承担，公司视情节轻重追究其法律责任：（1）钥匙管理人员必须在上下班准时开门锁门；（2）离职时应将钥匙交还办公室；（3）钥匙遗失时，应立即向办公室报告；（4）未经112、办公室主任同意不得复制钥匙；（5）不得任意将钥匙借给他人使用。办公用品管理规定1、为控制和节约办公用品费用的开支，杜绝浪费，特制定本规定。2、办公用品的采购、保管、发放等工作由办公室统一管理，其他部门和个人无权擅自购置办公用品。3、办公用品的采购实行季度和年度预算，办公室于每季度26日前向财务部门报送季度预算，经财务部门审核，公司领导批准后生效。各部门须在年初将办公用品年度预算报送到办公室。4、采购办公用品应严格按预算采购，严禁超支，若年度结算后超支，超支部分由该部门负责人承担。5、办公用品每季度购买一次，各部门所需办公用品应在每季度末25日前报到办公室，由办公室安排购置。6、办公用品的购置和113、使用要贯彻厉行节约的原则，使用过程中人为的损坏或保管不妥所造成的损坏、丢失，要按原价赔偿。7、领用高价值的办公用品，如通讯工具，计算器等，应在办公室办理领用手续，并将领用手续放入个人档案内一份。8、员工离职时，应将使用的办公用品如数交回办公室。计算机管理制度1、为进一步提高日常工作的办公效率，公司为所需部门配备计算机。2、各部门的计算机由指定的专机使用人员操作、管理，未经许可，非本机操作人员不得使用。3、计算机使用人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备要按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请办公室维修，严禁擅自处理。4、禁止上网浏览非法及不健康网站，禁止上班时间用计算机玩游戏、上网114、聊天、观看VCD、或做与工作无关的事情，违反者处以当日工资50%的罚款，屡教不改者予以除名。5、任何人不得随意拆卸所使用的计算机或相关的计算机设备。6、对于局域网联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向主机拷入软件或文档。需安装软件时，由办公室负责安装。7、凡是发现以下情况的将根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任：（1）计算机感染病毒；（2）私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）；（3）未经许可，擅自使用他人计算机造成故障的；（4）没有及时检查或清洁计算机及相关设施的。8、凡发现由于违章操作、保管不当、使用外来磁盘以及擅自安装使用硬件，造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人照价赔偿。115、保密制度1、为保守公司机密、维护公司利益，特制定本制度。2、全体员工都有保守公司秘密的义务。3、保密范围：（1）公司经营发展决策中的秘密事项；（2）人事决策中的秘密事项；（3）专有的生产工艺、技术及新生产工艺、技术；（4）招标范围的标底、合作条件、贸易条件；（5）重要合同；（6）公司非公开的财务、证券情况、银行账号；（7）总经理办公会议纪录；（8）公司议而未决或虽已决定但未公开的事项；（9）财务报表及产品价格数据；（10）与诉讼及可能发生的法律事务有关的信息；（11）公司其他保密事项。4、密级规定：（1）密级分为秘密、机密、绝密三级别；（2）公司发放的文件资料，由办公室及文件资料起草部门共同确116、定密级；（3）外部来文，已标明密级的，按原有密级处理。未标明密级的，由办公室视其内容确定。5、密级传阅范围：（1）绝密级文件资料在公司董事长、总经理及其指定专人间传阅；（2）机密级文件资料在公司董事长、总经理办公会议成员及其指定的专人间传阅。6、凡属密级文件资料，均需机要人员负责管理。机要人员要有严明的纪律，不该问的不问、不该听的不听、不该传的不传，树立严格的保密意识，不得将密级文件资料带出公司，更不得外借。7、档案室、财务部等机要部门，非工作人员不得随便进入。8、凡批准生效的各种文件、合同、契约、统计表等资料原件，由办公室统一按类编号管理，各部门只能保存复印件。通讯工具的使用和管理1、为保证117、通讯工具使用的合理性，提高工作效率特制定此制度。2、为便于工作上的联系，班组长以上人员在工作期间可配带手机，但只限接听工作电话。3、电话费用报销额度：（注明其蓝色部分可以考虑删除）（1）公司常务副总经理及其以上级别领导的移动电话及固定电话费用给予实报实销。（2）各部门负责人的移动电话及所在部门的固定电话费用实行定额报销，超出部分自付。（3）因岗位的特殊性而需持有移动电话者的话费，公司给予定额报销，超出部分自付。3、公司给予报销费用的移动电话在每天24小时时都应处于开机状态，在接到公司来电时必须立即应答，如因不及时应答而给工作造成损失的，公司将停止其报销费用并追究其相关责任。4、由公司报销费用的118、移动电话，移动电话公司所给予的各项优惠权利归公司所有，个人无权使用。5、员工因业务需要拨打长、短途电话，言语要尽量简洁、明确，以减少通话时间。6、本公司的电话，主要作为方便与外界沟通、开展业务之用，原则上不允许员工在公司内拨打私人电话，禁止员工在上班时间内利用公司电话聊天。凡有上述现象者，公司将撤销其固定电话，并视情节轻重予以调离岗位及辞退的处罚。7、如员工因紧急事件需用公司电话拨打私人电话的，月底查清电话单上私人话费，将费用交至财务部或从工资中扣除。9、员工接听私人电话要尽量简洁、长话短说，通话时间最好控制在3分钟内。10、除工作需要外，严禁员工利用公司电话拨打信息台，确有事需拨打者，须经部119、门经理批准后方可拨打，如未经请示而私自拨打者，一经发现，视情节轻重给予10-50元/次罚款。11、办公室负责联系电话的安装和维修，各部门固定电话如出现故障，使用者应在最短时间内报办公室联系维修。12、办公室应设有备用电话，以保证各部门固定电话的正常使用，避免因电话的损坏而造成业务上的不便。保安岗位责任制1、贯彻执行办公室主任的指示和要求，并遵守公司的各项规章制度。2、上岗时必须坚守岗位，不得擅自离岗，如有事确需离开，必须经后勤主管的批准，有人顶替方可离开，未经批准擅自离岗者，记旷工一天，擅自离岗达2次者给予开除处理。3、负责公司内部安全，学习法律知识和专业知识，懂法守法，熟悉保安业务。4、经常120、检查消防、安全设备、器材是否安全可靠。5、值班时坚守岗位，勤巡、勤看、勤听、勤查，密切注意各种情况，发现问题及时处理和上报。6、凡因保安人员未坚守职责而造成公司财物损失的，公司将视情节轻重对保安人员予以处罚，损失金额在500元以下的，扣发当月50%工资，并对所损财物做出赔偿；损失金额在500元以上，1000元以下者，扣发当月全月工资及其它奖金，并对所损财物予以相应赔偿；损失金额在1000元以上，且情节较为严重的，将对责任人予以调离岗位、辞退等处理，并责其赔偿损失。7、做好来人来访的登记工作，对出入车辆做好登记，对运货车辆要规定人数，超过两人的不许进入厂区。8、禁止与正在上班的员工在门卫室闲聊，121、并提醒其正在上班，不听劝阻者上报办公室主任。9、严禁打私人电话，必须保持电话的畅通，来电必须有人接听。10、尽职尽责做好本职工作。办公室人员工作服穿着及制发管理办法（本办法内容主要是针对行政管理人员制定，不适用车间工人）1、为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范管理，公司员工须按本规定的要求着装。2、员工在上班时间内，须统一穿着工作服、按规定位置佩戴工作卡和公司徽标。3、员工着装要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方、整洁。男职员上班时间一律穿着深色皮鞋，不许穿着拖鞋或凉鞋；女职员一律穿着半高跟皮鞋或凉皮鞋，不准穿着平底鞋、拖鞋或无后跟的凉拖鞋。4、员工上班应注意将头发梳理整齐，男职员发不122、过耳，不准留胡子；女职员上班应化淡妆，金银或其它饰物应佩戴得当。5、工作服必须保持整洁、应及时清洗，经常熨烫。6、新到员工试用期满转正后，即可制定工作服。7、对于公司工作服，任何部门和个人不得随意更改。8、工作服发放数量及使用年限：夏服：男 职 员： 短袖衬衣2件，深色西裤2条。女 职 员： 职业套装2套。冬服：男 职 员： 长袖衬衣2件，深色西装1套。女 职 员： 套装2套，衬衣2件。使用年限： 两年9、凡在使用年限内因员工自身的原因造成工作服脏污、损坏，不能正常穿着的，由员工自己承担补发工作服的费用。10、发放工作服后，凡在3个月内辞职者，扣除公司补贴部分的服装费用。11、员工违反本规定的123、，情节轻微的予以通报批评，情节严重的予以罚款50元。 12、各部门负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。6、2、12与生产相关员工的工作服穿着及发放管理办法为了维护公司的形象并确保员工安全上岗，现针对工作服的发放、穿着、维护和退还，特制定如下管理规定：1、 员工上班时间必须统一穿着工作服。2、 员工进入生产车间必须戴工作帽，头发完全放进帽子里，并把工作帽戴紧扣好，工作服衣扣、拉链、袖扣等要系好。3、 员工穿着工作服时必须保持整洁、得体（机修时除外，机修后换上干净的工作服）。4、 特殊情况（如：大修机器或脏活较多时）确实需要更换工作服的，由使用人向班长提出申请，经部门经理、公司领导批准后方能124、更换。5、 凡自动离职或辞退的员工必须在递交辞职报告的同时归还工作服和工作帽等，否则按新的工作服成本价钱扣除后结算工资。6、 员工自己的工作服、工作帽等要保管好，如有丢失，由个人照价购买。7、 员工在非工作时间，严禁穿着工作服外出。禁止非本公司人员穿着公司工作服，一经发现，公司将追究有关人员的责任。8、 工作服的发放标准与价格如下表：工作服的发放标准与价格表一工 作 服名 称试 用 期（7天前）1年以内(含试用期发放)1 年 后发 放范 围灰色短袖衫XX元/件灰色长袖衫XX元/件-1111生产部灰色短袖衫XX元/件灰色长袖衫XX元/件-1111仓储部灰色短袖衫XX元/件灰色长袖衫XX元/件-1125、111后勤部白色短袖衫XX元/件白色长袖衫XX元/件-1111质检部深篮色短袖衫XX元/件深篮色长袖衫XX元/件-1111设备部裤子XX元/条-22各部门灰色帽子XX元/顶- 11生产部、储运部后勤部白色帽子XX元/顶-11质检部深篮色帽子XX 元/顶- 1 1设备部备 注所有员工如辞职或被辞退，所发放的工作服等物品一律按本规定相关收费及收回。工作满1年以上的员工，每年可以脏的换旧的工作服各1件。注：员工换、领工作服时必须到工作服保管人员处进行登记、后进行。2、每个宿舍设舍长一名，负责管理本宿舍，其工作任务如下：（1）负责本宿舍内的卫生监督并安排值日人员清洁卫生，负责管理水电。（2）监督轮值人126、员维护环境清洁及门窗的关闭（尤其夜晚及遇有台风）。3、住宿员工要遵守下列规则：（1）服从舍长管理、派遣与监督。（2）未经办公室主任（工厂为行政助理）同意不得随意移动床位及窜住铺位。（3）室内不得使用或存放危险及违禁物品。（4）不准在宿舍墙上随意粘贴、乱涂乱画。（5）个人床上用品起床后须整理整齐，换洗衣物不得堆积室内，其余衣、鞋必须收入柜内及整齐摆放在床底下。（6）洗、晒衣物需按指定位置晾晒到三楼顶上。（7）不准将不健康书籍带入宿舍，不准在宿舍和走廊大声喧哗，听录音机时音量不得过大，以免妨碍他人休息，不得在宿舍内打任何牌的活动行为。（8）宿舍内的所有设施均为公用设施，宿舍内的公用物品在允许使用期127、内损坏的由损坏人负责赔偿。查不出损坏物责任人，由该宿舍全体员工集体赔偿。（9）不准擅自在宿舍内接待客人或留宿外人。（10）为保证员工有充足的休息时间，晚上24时前必须回房就寝，夜间最迟应于23时前返回宿舍（注意关闭门窗），节假日可延至24时。4、公司将每周对宿舍进行不定时检查，若宿舍卫生、环境不达标，将追究相关员工责任及劳动处罚处理。卫生管理制度1、为保持公司工作环境的整洁，体现公司良好的外部形象，特制定本制度。2、公司设专人负责清洁办公楼卫生，具体如下：（1）清洁工每天清扫2次，上午须在8:30分前将卫生打扫完毕；（2）工作区域及停车场每天至少要清扫2次；（3）洗手间、厕所及其他卫生设施必须128、每天清扫2次；（4）窗台、台面及角落不得有灰尘堆积现象；（5）玻璃门窗每周至少要清洁2次。（6）负责董事长卧室的清洁卫生工作。3、公司全体员工负责清洁自己工作区域内的卫生。4、宿舍内由宿舍使用人员清扫并保持整洁。5、厨师要保持厨房和餐厅一切食物、用具及环境清洁、卫生，公用餐具每次使用后必须及时消毒，要确保食物新鲜、清洁，严禁霉烂及过期变质的现象发生。6、公司的饮水必须卫生，由办公室安排人员负责清理。（1）饮水机须每月清洗、消毒1次。（2）蓄水池及水塔每三个月清洗、消毒1次。 7、为了创造及维护一个整洁、健康的工作环境，凡在工作区域内，随地吐痰、丢果皮、纸屑、烟头者，公司视情节轻重给予1050元129、的罚款并由该责任人负责清扫弄脏的区域。8、办公楼内严禁抽烟，违反规定者一经发现，给予50元罚款。9、办公室负责公司环境卫生的监督及检查。车辆管理制度1、为加强本公司车辆的有效管理，特制定本制度。2、本办法所指车辆系指公司的公务用车辆。3、用车实行派车制度，除公司总助以上级别领导用车外，其他车辆由办公室根据轻重缓急统一调度。4、车辆应由专任司机驾驶，需由他人驾驶时，应善尽驾驶人责任。专任司机应严格按照车辆使用说明对车辆进行定期检查和维护，确保行车安全。5、各部门需要使用车辆时，应事先填妥“用车单”由办公室统一调度安排。未经批准私自出车的，对驾驶员罚款50元，因此对车辆造成的损坏及其它所有损失事故130、由驾驶员承担。6、车辆的有关证件及保险资料统一由办公室保管，分别按车辆牌号设册登记管理。7、车辆应由固定司机驾驶和保养，耗油量、维修款项和安全工作均列入本人年度考核和奖金评发的指标内。8、节假日或上班时间以外车辆的使用应呈请办公室主任核准后方可出车。9、驾驶人员出车完毕，应填写出车里程单，以便核实燃油情况。10、车内禁止吸烟、如有违反，对驾驶员罚款人民币50元/次。6、2、16司机管理规定1、公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其它相关的规章制度。2、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。3、司机应每天131、擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。4、出车前要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，应立即加补或调整。5、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修，不会检修的应立即报告车辆主管人员，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不得私自将车辆送厂维修。6、维修车辆前应填写“请修单”经领导批准后方可进行维修，车辆修理完毕后填写“车辆维修记录单”经车辆主管人员验收合格后记录存档。7、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查（包括车辆的保险、各种年检）及时通知车辆主管人员办理，如有遗漏由其车辆司机自行负责。8、上班时间未被派出车132、的司机，不得随意外出或串岗，确保车辆随时处于可行驶状态。 9、司机凭经批准后的 “用车单”出车，不得擅自出车，私人用车必须经公司领导批准。10、行车过程中应随时注意车辆的行驶状况，以便及时发现车辆隐患。11、司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速、高速档爬坡、紧跟、抢道、赛车等）。12、司机出车执行任务时，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。13、司机应随时佩带手机，对公司领导和管理人员的来电，应及时接听。情况特殊确实不能及时接听的，事后要说明原因。14、注意晚间正常休息，严禁疲劳开车和酒后驾驶。15、司机因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销，133、违章造成的后果由当事人负责。16、车内禁止吸烟，本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人员，如司机未能制止或车上遗留有烟灰、烟味等，司机将与吸烟者受同等处罚。（公司客人除外）。17、司机对乘车人要热情、礼貌，说话要文明。车内客人谈话时，除非客人主动询问，司机不得随便插嘴。18、司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶。19、因特殊情况司机交叉驾驶车辆，应当面交车检验车况，如不按此规定或未能严格检查，发生技术责任事故或车辆损坏应由驾驶车辆的司机负责。20、出车应按行车单取近路行驶，尽量节约油料，如超134、出规定的百公里耗油量，超出部分由驾驶员支付，节约部分给予所省油量一半金额的奖励。21、司机全年安全行车，未出交通事故的，奖励保险公司返还该车的安全奖。22、本办法中司机人员的雇用、解雇各项均依本公司人事管理规则处理，不再另订。23、对于违反本规定的行为可视具体情况给予50100元的处罚，凡因违反本规定所造成的损失由司机自负。24、总经办负责年中、年末对司机进行考核，将考核成绩记录存档，对工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级、除名处理。车辆肇事处理办法1、总则（1）本公司车辆肇事除法令规定外，均依本办法135、处理。（2）凡因违反交通规则以及驾车途中处理不当所造成的各种交通事故均为肇事。（3）肇事后应迅速以电话通知公司办公室主任，并在当天以书面请求理赔及填写汽车肇事报告表呈报办公室。2、肇事的处理（1）肇事时：办公室主任接获肇事通知时，应立即向总经理报告，并迅速前往肇事地点查勘处理。应先急救伤患，而后查勘现场。尽量寻觅目睹肇事的第三者作证，并记录姓名住址。（2）肇事报告表应填下列事项，勘查现场时尤应注意：肇事地点、时间、气候；肇事原因（研究现场影响肇事因素：动与静物的状态及车辆和行人进行的方向与位置等情形）；肇事车号（包括对方车）；驾驶员（包括对方车）姓名住址；损害情形（包括对方车及乘客财产的损失）136、；伤亡人员姓名、地址及伤亡原因与情形和救护的方法。3、肇事过失的处分（1）经本公司鉴定其肇事责任者按其肇事理赔次数，依下列规定予以过失处分。一次理赔总数肇 事 处 分备 注初次2次3次5000元以下停车2个月调离司机岗位1年内5000元以上10000元以下停车2个月调离司机岗位2年内10000元以上50000元以下调离司机岗位3年内（2）对肇事后依法被判刑者，公司将予以解雇，并令其赔偿相应的损失。（3）对肇事后畏罪潜逃者，除申请司法机关缉办外，将予以立即解雇。4、肇事赔偿行车肇事责任判明后，如当事双方愿意和解，需当场查明损害赔偿，依下列规定分别处理：（1）属于对方车辆或行人的过失，保险公司概不137、负赔偿之责。（2）肇事责任属于公司驾驶员的过失，其赔偿款项由保险公司负担。保险公司不予负担的部分，由肇事司机负担。（3）肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三人共同过失的，按各方应负责任之比率分担，其损害赔偿依照第二款办理。（4）肇事后对方车辆逃逸能制止而未制止，或对方车号能注意而未注意，致使肇事责任无从判明或追究者，所造成的损害赔偿，由肇事驾驶员负责，赔偿方式照第二款办理。（5）未经批准私自出车并肇事，属于公司驾驶员的肇事责任及其他经济赔偿款项由肇事司机负担，如有保险公司负担款项，在肇事司机工资中扣除，自肇事当月开始扣减，抵完为止。5、附则（1）本制度自发布之日起实施。（2）本制度的解释权138、在公司总经理办公室。工作卡的管理规定工作卡是标明员工姓名、部门、职务和编号的卡片，有夹式和挂式两 种。由公司统一制作并由行政管理员负责发放，员工应按规定应妥善保管，始终保持完好、干净。在工作时间必须按要求正确佩戴。员工在试用期间，需佩戴试用工工作卡。在其报到时，随同工作服一起发放，试用期满时由行政管理员收回。员工转正后，由行政管理员将名单报至办公室，进行统一制作后发放给员工。1、 办公室人员佩戴要求：夹式工作卡必须佩戴在上衣左胸处，挂式工作卡须端正的挂于胸前，卡的正面朝前，不得翻转。2、 车间员工佩戴要求：工作卡必须佩戴在工作服的左胸上衣口袋处，卡的正面朝前，不得翻转。3、 员工离职时应按公司139、的相关规定及时归还工作卡，工作卡应保持完好无损，否则将视毁损情况给予相应的赔偿。如有遗失，则需全额赔偿。工作卡为10元/个。6.3财务管理制度总则1、随着公司的不断发展，经营规模的扩大，公司的经营管理也须迈上新的台阶，为了使公司的经营管理跟上公司发展的需要，使公司经营管理更加规范化，科学化，根据国家有关财政法律、法规的规定和公司发展的要求，结合本公司生产、经营情况，特制定本制度。2、公司及各下属子公司实行总经理统一领导，统一核算的核算体制。3、公司财务部在总经理（或总经理授权人）的直接领导下，认真搞好财务管理、成本管理、资金管理和会计核算指导工作，认真贯彻执行财务管理制度和会计核算办法。4、公140、司财务会计工作规范化、制度化和科学化。定期向总经理提供有关财务会计资料、生产经营盈亏情况报告。5、公司财务工作要认真贯彻“增产节约、增收节支”的方针，讲究“生财、聚财、用财”之道，广辟财源，节约资金，用活资金，维护财经纪律，提高经济效益。财务部财务工作人员，要努力学习，积极工作，廉洁奉公，尽职尽责搞好本职工作，维护股东权益和公司全体员工利益，以增加公司的经济实力和社会信誉。6、财务管理工作，应逐步向电算化方向发展，最终形成公司内部财务管理信息网络，为公司走向集团化提供快捷、准确的资料，使公司的生产经营管理更上一层楼。为公司今后的发展扩大打下坚实的基础。7、本制度必须经总经理同意方能实施。8、本141、制度和方法经执行后，若有与本规定相抵触的其它规定，以本规定为准。本制度和方法的解释权为公司的财务部。固定资产的管理1、固定资产是指使用期限超过一年，或使用期限在两年以上，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中保持原有实物形态的资产，包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具及器具等。2、固定资产是企业的主要劳动生产资料。加强对固定资产的管理和使用，充分发挥固定资产的生产能力，就能创造出更多的社会产品，提高我公司的经济效益。3、公司的固定资产管理实行以公司管理为主导，并与经济责任制结构结合的管理制度。4、搞好固定资产管理，必须抓紧抓好管理、使用、修理三个主要环节，实行管理科学化，使用规范化，修理142、制度化，提高固定资产的完好状况和利用率。5、固定资产实行归口分级管理，必须层层负责，事事落实，物物有人管，建立健全各级责任制。6、固定资产的划分标准为了便于管理和核算，固定资产必须具备以下条件：（1）生产经营用设备使用期限一年以上；（2）非生产经营用设备：单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年。凡不符合上述条件的劳动资料，均列作低值易耗品。7、固定资产的分类（1）生产经营用固定资产：指直接参加生产或直接服务于生产的固定资产，包括：房屋及建筑物：指厂房、库房、办公楼、道路、围墙等。动力设备：指用以产生电力、风力、气力或其它动力的各种设备。传导设备：指用于传递电力、热力、风力、水井等设备。143、工作机器及设备：指具有改变原材料属性或形态、功能的各种机器和设备。工具仪器及生产用具：指具有独立用途的各种工作用具、仪器和生产用具。运输设备：指载人和货运用的各种运输工具。如：客车、货车、叉车等。管理工具、工艺流程外的用具：指计量、环境保护、生产调度及办公等用具。（2）非生产经营用固定资产：指职工宿舍、招待所、俱乐部、食堂等建筑物及有关设备。（3）未使用固定资产：指尚未使用，或调入待安装的用于改建和扩建的固定资产，以及经批准停止使用的固定资产。但由于大修理等原因而停止使用的固定资产和在车间内替换使用的机器设备，仍应作为在用固定资产。（4）租出固定资产：指出租给外单位使用的固定资产。（5）融资租144、入固定资产：指以融资方式租入的固定资产。（6）不需用固定资产：指公司不需用，待处理的固定资产。8、固定资产计价（1）实物计量单位：房屋、建筑物（应注明结构形式）以栋、间、座、平方米表示。生产设备（应注明设备位号，表示其所在位置）以台、套、组、辆、件表示。仪器仪表以盘、组、块表示。管线以长度米，电缆以公里表示。（2）计价：根据在建工程交付使用财产明细表（固定资产财务交接证明）中所确定的价值设账、建卡。自行购建、新增的固定资产，按实际发生的全部成本记账、建卡。其他单位投资、转入的固定资产，按投出单位的账面原价记账，如果评估确认的价值大于投出固定资产的原价，以评估或者合同、协议约定确认的价值计价。在145、原有固定资产基础上进行改造、扩建的固定资产，按原有固定资产的原价，加上改扩建发生的支出，减去改造、扩建过程中发生的变价收入后的余额建卡、设账。接受捐赠的固定资产，按受捐赠固定资产的市场价格计价，或根据捐赠者提供的有关凭证和企业负担的运输费、保险费、安装调试费等建卡、设账。在清理财务盘盈的固定资产，按重置完全价值计价并入账建卡，已经入账的固定资产，除发生下列情况外，企业不得任意变动、调整固定资产的账面价值：A、按国家规定对固定资产重新估价。B、增加补充设备或改良装置。C、将固定资产的一部分拆除。D、根据实际价值调整原来的暂估价值。E、发现原记固定资产价值有错误。9、固定资产的登记（1）固定资产卡146、片设置：固定资产每一登记对象，设置一张卡片，用以登记该项资产的名称、编号、位号、型号、规格、数量、单位价值、购建日期、开始使用日期、折旧率、附属设备名称及数量，大修理记录、存放地点、使用保管单位及经手人等。（2）固定资产卡片管理：固定资产是反映现有资产状况的重要档案资料，必须专人保管、加强管理，便于资产核算及清查，资产卡片必须与实物编号一致。10、固定资产折旧公司各类固定资产折旧均采用平均年限法，按月分类提取，一般固定资产折旧年限规定如下：（1）房屋及建筑物 20年（2）机器设备 10年（3）电子设备及运输工具 5年（4）其他设备 5年折旧率及折旧额计算公式为：年折旧率=（1-预计残值率）/折147、旧年限*100%（残值率在35%）月折旧率=年折旧率/12月折旧额=固定资产原值*月折旧率年折旧额=固定资产原值*年折旧率固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产不补提折旧；当月增加的固定资产从下月起提取折旧；当月减少或停用的照提折旧，下月开始停止提取折旧；房屋建筑物不论是否使用均提取折旧；季节性停用和大修理停用的固定资产照提折旧；未使用和不需用的固定资产不提折旧；封存的固定资产不提折旧；连续停用在一个月以上的固定资产，报主管部门备案不提折旧。11、固定资产修理各使用单位应根据固定资产使用情况，经常进行检查、保养及维修，编制年度大修理计划，经总经理批准后执行，完工后报148、财务办理决算，以考核计划执行情况，大修费用应进行预提，分月进行核算，小修理费用及日常维护费用，计入当月产品成本或有关费用。12、固定资产增减及报废（1）固定资产的购置：统一由主管固定资产的部门负责办理并报总经理批准。同时组织验收并将原始凭据和验收单据交财务部门入账，使用单位领用时，应办理有关手续，据此立账和统一登记固定资产卡片。（2）固定资产的出租：须经总经理同意，由有关部门会同财务部门与租用单位签署有关合同或协议。 （3）固定资产的报废：由使用单位提出申请，专业技术人员做出鉴定，会同财务及有关部门做出处理意见，报总经理审批。报废固定资产的残值，由财务部门负责收回入账。严禁随意拆除、变卖固定资149、产，未按规定程序办理手续而先行拆除的或私自毁坏的，就由决策人员负经济责任。停用或因革新、挖潜、改造而拆除的闲置固定资产，应由使用单位办理有关手续，妥善保管好。13、固定资产管理责任制（1）固定资产管理部门的具体职责：及时掌握固定资产动态，每年定期盘点，做到账、卡、物、资金对口，经常检查使用单位的固定资产状况，发现有违反制度的行为及时反映和处理。参加技改工程和设备购置的验收，根据交付使用固定资产和工程竣工决算的原值或购置固定资产的价值，及时办理新增固定资产的入账手续。负责办理所管固定资产的报废、鉴定、审定工作，以及做好报废后固定资产残值的处理工作，参加固定资产需用量的核定工作。按月向财务提供在用150、未使用和不需用固定资产的变动情况。（2）财务部门对公司固定资产进行综合管理和核算的具体职责。会同固定资产管理部门制订固定资产管理制度，并负责对使用单位的执行情况进行监督检查。会同固定资产管理部门对固定资产进行建账、设卡工作，定期清查盘点，做到账、卡、物相符。组织本单位固定资产的核算和分析工作，全面掌握和反映固定资产的增减变动情况。正确计提固定资产折旧费用。14、公司内部之间固定资产调拨管理由于生产经营需要，公司内部需要调换、调转或者技术更新改造等，应按规定办理增减手续，报财务部门进行帐务处理，严禁未经批准挪用公司内部各单位的固定资产。流动资金管理1、流动资金是保证企业生产经营活动不断进行和不151、断循环的资金，是企业各项流动资金的货币表现。2、流动资金管理要遵循既要保证生产经营需要，又要节约使用资金的原则，加速流动资金周转。3、及时掌握市场信息，制订合理的储备定额，加强销售环节的速度，及时全额收回应收货款，是加强流动资金管理的几个重要环节。4、生产经营储备资金的定额管理（1）公司各部门应根据生产经营需要，制定各种原材料，辅助材料，燃料，备用品和各种易耗品，包装物以及库存商品的储备资金定额指标。 （2）供应部门在不超过储备定额的基础上，正确制定采购计划，接好供需平衡合理安排资金。供应人员不仅要熟悉物资商品技术指标，而且要了解市场行情，择优择廉采购。（3）强化仓库管理，监督各类商品材料的合152、理储备，仓库保管人员要做好日常的商品货物收、发、存工作，从而掌握资金动态，做好资金平衡，加速资金周转。（4）定期对各类物品物资进行清点盘存，发现账实不符，出现盘盈盘亏情况，应及时查明原因，按规定经批准后，报财务作账务处理。（5）发给职工个人保管的价值在50元以上，使用年限在一年以上的办公用品、工具仪器仪表等用品，人员调离公司时要收回，由管理部门督促收回并办理注销手续。5、产成品和商品资金的管理（1）公司各部门应根据生产经营的需要，安排产品的生产和商品的购进品种及数量，以及根据期初库存产品、商品数量，正确编制销售计划以确定期末库存商品、产品数量，准确核定成品、商品资金定额。（2）公司各部门及下属153、公司要健全产品、商品的管理制度，对入库的商品，产品进行严格的验收。仓管员要正确核算各种商品、产品的收发、结存数字，并按规定时间（每月28日前）编制产品、商品库存情况表，送财务部门，以便核对库存数量，监督资金的执行情况。（3）为了使供、产、销各个环节协调和平衡，必须千方百计打开产品、商品销路，有计划地组织销售工作，压缩库存，搞活经济，以加速资金周转。6、货币资金的管理（1）公司财务部要严格执行现金管理制度，建立、健全现金账目，逐笔登记现金收付日记账，做到日清月结，账款相符，不准用白条顶库，不准挪用公款。（2）公司所有货币资金应在总经理的直接领导下，通过财务部统一管理和调配，合理安排资金使用。（3154、）财务部应加强发票和收据的管理，建立发票、收据的领用制度，发票、收据由专人保管。各种发票和收款收据应由会计人员开具、出纳员收款，并由会计和出纳人员签字盖章，财务部经理核准。（4）加强对预付款的管理：公司各种预付款须由经办人员填写申报资金审批表，经总经理（或总经理授权人）批准后才能办理，谁经办谁负责清账。预付的货款原则上是货到账清，经办人员应及时办理清账工作。（5）严格控制职工借款：职工因办公事借用公款，办完事后应在一周内办理报销手续，退回余款，逾期不报清账者，所欠款项将从本人工资中扣除。实行“前账不清，后账不借”原则，不报清账者，一律不予办理付款业务。7、应收账款的管理（1）各相关部门都应按时155、催收各类应收账款，加速销售货款的回笼，保证流动资金的正常周转。（2）财务人员对自己经管的结算帐户，无论对内对外，单位或个人都应逐笔及时记账，月末余额的组成要逐笔进行分析，落实到单位或个人，不得长期悬挂不清。（3）财务人员对非自己经手、情况不清楚的，清理有困难的账款，应主动找经手人联系，本着谁办谁清理的原则进行清理。（4）财务人员对确实无法清理收回和处理的往来账款，应写出情况和处理意见，报总经理批准后予以核销，不得长期挂账不管。成本费用开支的管理1、总则（1）加强公司成本费用的管理，促进成本费用的降低，提高经济效益。（2）正确编制成本费用预算计划，做好成本费用控制工作，反映、监督、考核、分析成本156、费用执行情况。（3）准确及时地进行成本费用核算。（4）建立健全成本费用分析制度，提高成本费用分析质量，准确反映成本费用降升的原因，挖掘降低成本费用的潜力。（5）做好成本费用预测工作，为经营决策提供准确可靠的依据。（6）积极采用现代化的成本费用管理方法和手段，不断提高成本费用管理水平。2、成本费用的管理办法（1）制定成本费用开支计划公司各相关部门必须根据本单位成本费用开支情况，制定出各项消耗定额及费用考核标准在每月（年）下达月（年）度产品生产及经营计划的同时，下达生产产品的原材料、动力消耗定额和各项费用考核指标，以此考核车间、班组及各部门原材料、动力及各项费用的节约、超支情况，并做出奖惩意见。（157、2）建立健全成本费用管理责任制，加强成本预测，控制、核算、分析和考核工作，强化成本的全员管理和全过程管理，各部门及下属企业必须定期召开经济活动分析会议，找出成本费用的升降原因，提出降低成本费用的对策与措施。（3）正确计算各种产品成本和各项费用开支，严格控制各种材料、动力的消耗以及各项费用的开支，降低成本费用，提高经济效益，要建立健全投入与产出两头的原始纪录，统计数据，要按生产班次，分班连续记录统计，作为计算产品产量、质量和生产成本，考核原材料、动力消耗的原始资料。3、差旅费用开支标准及规定（1）报销人员：因公出差人员（2）报销办法：实行定额包干，节约归已，超支不补的办法，包干费用分为三项：伙食158、补贴、住宿费用及市内交通费用。以上三项费用若公司已配备某项（如带有交通工具），则计算包干费用时应扣除该项费用，具体规定如下：董事长、总经理、总助级别人员出差费用实报实销。其他人员标准：职务包干费用标准省 外省 内伙食费住宿费市内交通小计伙食费住宿费市内交通小 计部门经理30200302603010020150其他人 员3015020200306010100（注：去海口及集团内部公司的人员除外）（3）出差交通工具：部门经理以上级人员（含部门经理）出差可以乘坐飞机普通舱；其它人员出差，原则上乘坐火车（硬卧）、轮船（三等舱）或长途客车，如需乘坐飞机，必须经总经理批准。（4）出差人员往返路费按起点、终159、点直达路线实报实销，如经允许绕道办私事的，不得报销绕道的车、船、机票等，不享受这期间的出差补助。（5）从机场往返市区的交通费按实际票额报销，但最高不超过30元/人次。如公司派车接送的将扣除接送段的交通费。（6）费用包干天数的计算，以出差地需住宿的天数为计算标准，以出差天至返回当天作为计算天数的依据。在途期间不报销住宿费用，只享受每人每天80元在途补助费。（7）因公请客须经总经理同意，但不再享受当天餐补。（8）陪同公司领导出差或参加会议，食宿已由对方提供的，出差人员不再享受出差补助。（9）参加特种会人员，如全国定货会、各种培训学习班等，费用开支标准和办法，按会议精神办理。（10）出国人员的出差费160、用报销标准另行规定。4、办公费用开支与标准及规定（1）开支范围：圆珠笔及笔芯、铅笔、公文纸、便笺纸、复印纸、报纸、杂志、日记本、练习本、文具夹、钉书机及钉、大头针、回形针、算盘、量尺、信封、账页及账夹、电脑软盘等。（2）办公用品由办公室配备专职人员负责按计划定额指标购置、入库、发出，凭发票（工商、税务机关认可的统一发票）填写报销单，由经办人、验收人和办公室主任签字，财务审核，总经理或分管领导批准后报支，其他部门未经办公室同意自行购买的一律不予报销。（3）为了节约办公费用开支，办公室应严格执行购进、领用手续，建立购进、领用登记台账、逐笔进行登记，定期进行盘点清查，以防损失。对领用人员进行监督，防161、止乱领乱用现象，以免造成不必要的浪费，对调离、辞职、辞退人员进行清点，及时收回各种办公用品。（4）严禁个人擅自购买各种书籍、资料。因工作需要确需购买的技术专业资料，应由本人申请，经部门经理同意，总经理（或分管领导）审批后，由办公室负责统一购进、统一保管，技术人员需要借阅的，应办理借阅登记手续，阅读完后应及时归还，以便他人借用。5、邮电通讯费用开支标准及规定（1）开支范围：电话、传真机、手机、邮件、信件等。（2）开支标准：公司对各部门有线电话、移动电话、的费用按年度合并计算，实行费用包干办法，标准以内实报实销，超出标准部分从部门经理工资中扣除。（各部门通讯费用核定标准见附表）（3）国际长途、传真162、由办公室统一管理，因工作需要需打国际长途电话的，由办公室办理登记手续。（4）邮件、信件等由各部门自行办理，按实报销。（5）公司所有的邮电通讯工具由办公室统一保管、统一发放、统一登记，人员调离时要办理移交手续，保证公司财产物资的安全。6、招待费用开支规定（1）招待费用要本着“必要、合理、节约”的原则，从严掌握，接待工作归办公室管理，有客人来公司需要就餐时，必须事先提出申请，经总经理（或分管领导）同意后，才能安排就餐，事后连同发票（工商、税务发行的统一发票）向财务部门办理报销，未经批准的，财务部门一律不予报销。（2）接待客人应根据具体情况安排用餐标准，招待中央、省、海口市处级以上领导或其它与公司业163、务有密切关系的客人，招待标准在“三星级酒店”标准以上，但要从严掌握，避免不必要的浪费；一般客人接待标准为“三星级酒店”标准以下。（3）公司参与接待陪同人员，要从严控制，一般情况以两人参与陪同就餐为宜，杜绝不相关人员参与陪同。（4）公司内部之间往来（如海口、文昌），如带有客人的，按客人标准招待，如果没有客人，则按内部职工工作餐标准，严禁超标使用招待费。会计核算办法1、公司及下属公司会计核算工作必须遵循国家企业会计制度有关规定办理，并使其规范化，公司按工业企业会计制度进行各项经济业务核算，各下属公司根据所属行业确定会计核算办法。2、公司一切生产、经营财务收支活动，必须遵守国家有关法律、法规的规定，164、依据规定享受优惠政策，依法照章纳税，自觉维护国家财经法律。3、会计核算期限采用公历年制，会计核算期限分为年度、季度和月度。会计年度自公历1月1日起至12月31日止，会计季度、月度均按公历起止时间。4、会计核算以人民币作为记账本位币。以外币计算的，应当折合人民币记账，同时登记外币金额和折汇率。5、会计记账采用借贷记账法，并实行按照权责发生制的原则核算，会计核算要严格划分收益性支出和资本性支出，做到会计核算数据准确、完整。6、会计科目的使用。公司实行工业企业会计科目，各下属公司根据行业情况确立会计核算科目，会计科目一经使用，不能随意变动。7、购入原辅材料按实际价格计价，领用按移动加权平均法计价（可165、根据实际情况决定），要定期和不定期地进行实物盘点，如发生盘盈盘亏情况，要及时查明原因，报经批准后作账务调整，保持账实相符。8、成本核算：财务部门应根据生产经营产品、商品实际情况来确定成本核算方法，对于构成成本项目的各项费用，应当按照权责发生制的原则进行计算。凡是本期成本应负担的费用，不论款项是否支付，均应计入成本；凡是不属于本期成本负担的费用，即使款项已经支付，也不应计入本期成本；要划清本期成本的界限；不同产品、商品的成本界限；各种产品、商品成本的计算方法，要前后一致，不得任意改变。9、销售收入核算：产品、商品销售收入以产品、商品已经交付并取得获取价款的权利作为销售收入的核算依据，并正确计算各166、种产品、商品的销售收入。10、对外投资的核算：以现金存款等货币资金方式对外投资的按实际金额计价；以实物、无形资产对外投资的，按评估确认或合同、协议约定的价值计价；购买债券的，实际支付的款项与债券面值的差额作为溢价或折价处理，并在债券到期之前分期摊完；购买股票的，实际支付款项中含有已宣布发放但未支付的股利，应按实际支付的款项扣减应收股利的差额作为对外投资的金额，对外投资获得的利润，股利和股息，作为投资收益，计入投资收益。对外投资占被投资企业25%以下股份，没有控制权的按成本法进行核算；占被投资企业25%以上股份或者低于25%，但拥有实际控管权的采用权益法核算；占被投资企业50%以上股份的采取合并167、会计报表方法进行核算。11、严格执行会计与出纳分管的原则，出纳人员必须依据经过会计人员审核编制的收款，付款或记账凭证进行收款，付款业务，出纳人员不得仅凭没有经过会计人员审核的原始凭证直接进行收、付款。出纳人员必须将经过“收讫”、“付讫”的收付款凭证逐日逐笔按时登记现金日记账和银行日记账，做到日清月结，及时核对存款余额。12、各项费用的开支实行总经理一支笔的审批原则，没有经总经理授权的人员不能越权审批，财务人员应根据有关财务制度规定，严格把关，保证各项开支手续完整。13、各项款项支付审批权限规定及审批程序（1）日常费用开支：单项金额一次性在1000元以下的开支，由部门负责人做意见，财务经理审核，168、总经理或总经理授权人核准后报支。单项费用一次性在1000元（含1000元）以上，必须事前做书面报告，由部门负责人做意见，财务经理审核，总经理或总经理授权人批准后方能实施。（2）个人借款：所有个人借款均由部门负责人初审，财务经理审核，总经理或总经理授权人批准后报支。14、记账凭证的设置（1）收款凭证（2）付款凭证（3）转账凭证（4）记账凭证汇总表15、会计账簿的设置（1）现金日记账（2）银行存款日记账（3）债权、债务明细账（4）股本（按股东户名）明细账（5）成本费用类明细账（6）股东收益明细账（7）固定资产、在建工程明细账（8）职工福利、工资类明细账（9）总账16、会计报表的设置（1）资产负债表169、（2）损益表（3）财务状况变动表（4）利润分配表（5）产品生产成本明细表（6）主营业务收支表（7）固定资产、在建工程明细表各项费用明细表会计档案、会计工作交接的管理1、会计档案管理（1）财务部门要按照国家和公司档案管理制度要求，妥善管好会计档案，对公司的各种会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料负责整理立卷、装订成册。当年会计档案，在会计年度终了后，可由财务部门保管一年，期满后，由财务部门编选清册，移交公司档案管理部门保管。（2）调阅会计档案，要严格办理手续，本公司人员调阅必须通过财务部门的领导批准，外单位人员调阅，要有正式介绍信经财务和领导批准，并详细登记调阅理由，归还日期等，不得将会计档案170、出借，如需复印，经公司领导同意，同时严格执行保密和安全制度。（3）会计档案保管期满，需要销毁时，必须由公司财务部门和档案部门共同鉴定，严格审查，编制 “会计档案销毁清册”，经公司领导审查，总经理批准。销毁会计档案时，应由档案部门和财务部门共同派员监销。在销毁前，监督人员应当认真进行清点核对，销毁后，在“会计档案销毁清册”上签章，并将监销情况报告公司领导，会计档案销毁清册，应由档案部门保管。（4）会计档案管理期限，从会计年度终了后的第一天算起，保管期规定如下：企业会计档案保管期限表档案名称保管期限备 注一、会计凭证、帐簿类包括日记总帐1原始凭证、记帐凭证和汇总凭证15年2银行存款余额调节表3年3171、现金日记帐、银行日记帐25年4各种明细帐15年5总帐15年二、会计报表类1主要财务指标快报3年包括文字分析2月、季度会计报表5年包括文字分析3年度会计决算报表永久包括文字分析三、其它类1会计移交清册15年2会计档案保管手册25年3会计档案销毁清册25年2、会计工作交接（1）会计人员离职，须与接替人员办理交接手续，没有办理清交接手续的，不得离职。移交后，如出现原经管的会计业务有违犯财务制度和财经纪律等问题，仍由原移交人员负责。（2）会计人员办理移交手续前，必须做好以下各项工作：已经受理的经济业务未填制凭证的，应填制完毕。尚未登记日记账的，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖印章。整理应该移交的各项172、资料，对未了事项要写出书面材料。编制的移交清单，列明应交的凭证、账表、公章、现金、支票簿、文件资料和其它物品的内容。（3）会计人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交。一般会计人员交接，由会计主管人员监交，会计主管人员交接，由公司分管领导或总经理授权人负责监交。（4）移交人员要按照移交清册，逐项移交，接替人员要逐项核对点收。现金、有价证券等要根据账簿余额进行点交。库存现金、有价证券必须与账簿余额一致，不一致时，移交人要在规定期限内负责查清处理。会计凭证、账簿、报表和其它会计资料必须完好，不得遗漏。如发生短缺，必须查明原因，并在移交清册中注明，由移交人负责。银行存款账户余额要与银行对账单核对相符173、。各种财产、物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符。移交人经管的印鉴和其它实物必须交接清楚。（5）会计主管人员移交时，还要将全部财务会计工作、重大的财务收支和会计人员的情况等向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题和未处理业务应写出书面材料。（6）交接完毕后，交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章。并应在移交清册上注明：单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清单页数以及需要说明的问题和意见单。移交清单一般应填制一式三份，交接双方各执一份，一份存档。（7）会计人员临时离岗或因事因病不能在职工作的，会计主管人员或公司领导必须指定人员接替或代理。6.4合同管理174、制度总则1、为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据中华人民共和国合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。2、公司各部门及下属公司对外签订的各类合同一律适用本制度。3、经济合同管理是企业管理的一项重要内容，抓好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。公司人员对外签订合同时，都必须严格遵守，切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，抓好公司的“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。经济合同的签订1、签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。2、对外签订合同，除公司法人和总经理外，必须是经法人或总经理委托的人员。被委托人175、必须本着对本企业负责，对本职工作负责的精神，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法人或总经理委托人员均无权对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明书的例外。3、签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况，包括：对方单位是否具有法人资格、有否经济权、有否履约能力及资信情况；对方签约人是否法定代表人或法人，总经理委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效有利。4、签订经济合同，必须贯彻“平等原则，协商一致，等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。5、签订经济合同如涉及公司内部其他单位的176、，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。6、经济合同除即清即结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一经济合同文本。7、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：（1）开首部分：注意写明供需双方的全称，签约时间和签约地点；（2）正文部分，注意：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术标准和质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法，正负尾差及自然损耗率等；包装、运输方式及运费负担应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法须明确；价金明确；违约及验收方法应明确；违约责任有法定违约金的按规177、定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法；（3）结尾部分：双方都必须使用合格印章公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。8、签订经济合同，除合同履行地在我方所在地外。签约时应力争协议合同由我方所在地人民法院管辖。9、签订经济合同，应以现货为主，并坚持以销定进原则。如需预付货款或定金必须经总经理批准。10、任何人对外签订合同都必须维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私，损公肥私，谋取私利，违者依法严惩。经济合同的审查批准1、经济合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。2、经178、济合同在经领导审批前，须交法规办进行审查，法规办主要审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供领导参考。3、经济合同审查的要点：（1）合同的合法性。包括：当事人有关签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定；当事人的意思表示是否真实、一致；权利、义务是否平等，订约程序是否符合法律规定。（2）合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表达是否确切无误。（3）合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。4、179、经济合同的审批程序如下：（1）申报：各部门对外签订合同，须报部门领导审查批准后再报法规办审核。（2）审核：对送审的经济合同，法规办应认真审阅，必要时可会同有关部门进行调查研究，最后做出意见。如材料不齐备或需进一步谈判，应通知合同申报部门补齐材料或报总经理批准组织进一步谈判（法规办应提出谈判的具体要求和注意事项）。（3）批准：合同经总经理或其授权人批准后，由总经理或其授权之指定人员签订合同。经济合同的履行1、经济合同依法成立，即具有法律约束力，一切与合同有关的部门、人员必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的全面履行。2、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为180、准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格，价款结清，无遗留交涉手续为准。3、各部门负责人及合约人应随时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报并报法规办备案。否则，造成经济合同不能履行或不能完全履行的，要追究有关人员的责任。经济合同的变更、解除1、在经济合同履行过程中碰到困难的，签约部门应尽一切努力克服困难，保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。2、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制，并将有关资料报法规办备案。3、变更、解除经济合同，必须181、符合合同法法的规定，并按照公司有关规定办理手续。4、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批程序执行。5、变更、解除经济合同，必须采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、传真、电传等）一律不准采用口头形式。6、变更、解除经济合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况，如双方一致同意的除外。7、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议中明确规定。8、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实、损公肥私的，一经发现，从严惩处。经济合同纠纷的处理1、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷，应按合182、同法有关法规和本制度规定妥善处理。2、合同纠纷由签约部门负责处理，涉及几个部门的，可以协商或由公司确定一个部门为主负责处理。签约人对纠纷的处理必须负责到底。3、处理合同纠纷的原则是：（1）坚持以事实为依据，以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。（2）以双方协商解决为基本办法。纠纷发生时，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。（3）因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实183、事求是，分清主次，合情合理解决。4、各部门在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见、统一行动、一致对外。5、法规办负责联络法律顾问及有关司法部门，处理合同纠纷。6、经协商无法解决或认为有必要的合同纠纷，经总经理同意，可提交仲裁部门或人民法院依法处理。7、合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够时间。8、凡由法规办处理的经济合同纠纷，各有关部门必须主动提供下列证据材料（原件或复印件）：（1）经济合同的原本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图184、表等；（2）送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；（3）货款的承付，汇款凭证，有关财务帐目；（4）产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；（5）有关方违约的证据材料；（6）其他与处理纠纷有关的材料。9、对于经济合同纠纷双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。10、双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，仲裁机关或人民法院的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行；对于对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导或法规办汇报。11、对方当事185、人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法规办配合各部门向人民法院申请执行。12、在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。13、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备查考。经济合同的管理1、法规办的主要职责是：（1）负责管理公司的各类合同；（2）负责检查各类合同的合法性，实行法律监督，提供法律援助；对公司审批或签订的合同负责把关；（3）负责对总经理授权签约人和有关人员进行法律培训，提交签约人的法律素质；（4）负责考评各部门的合同管理工作，总结交流经验教训，提高合同管理水平；（5）配合各部门办理合同的审186、批、鉴证和公证事项；（6）配合各部门处理合同纠纷。2、总经理授权签约人的主要职责：（1）在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违规越权，也不能消极推诿；（2）对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；（3）对须报请上级领导审批的合同，提出本人意见并对本人意见负责；（4）对所签合同的全面履行具体负责；履行中发现问题应立即上报，并积极想办法解决；对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好；（5）负责保管好本人所签合同的一切资料；合同履行完毕后应立即将资料上交归档。3、签约人须具备的条件：（1）思想素质好，能自觉遵守国家法律法规、遵守公司各项规章制度，不贪污受贿、不假公济私；（2）业务工作好。熟187、悉本职工作，能够良好地完成本人的业务工作，并以公司利益为重，择优签约，严格履行，节约资金，增加收益，取得良好成绩，无遗留问题；（3）法律意识强。对合同法等经济法规能认真学习，初步掌握并能运用有关法规。4、授权签约人应于每年年终重新审核一次。审核的主要内容是：授权签约人在本年度的工作及思想情况，取得什么成绩，发生什么问题有无违纪行为等。审核后，总经理可根据情况分别做出：维持授权、变更授权范围、撤销授权等决定。5、签订合同专用章制度。公司对外签订合同所加盖的印章，除公章外，一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用，否则，财务部门有权拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由有关人员承担，还可予以处罚188、。6、合同专用章由单位统一刻制，严禁任何人私自刻制、使用。7、合同专用章应严格按规定使用，不准混用、代用或借用。8、公司各部门必须认真做好经济合同管理的基础工作，具体如下：（1）建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同分批履行的情况记录、变更、解除合同的协议（包括来往函件等），产品检验标准及报告、出入库单等均应妥善保管。（2）建立合同管理台账。各部门应根据合同的不同种类，建立经济合同的分类台账或总台账。合同签订部门应设一个总台账。其主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应及时、逐日189、填写，做到准确、及时、完整。（3）填写“经济合同情况月报表”，各部门在每月5日前将上月月报表填好后报送总经理或其指定人，同时抄送财务部和法规办。6.5会议制度总则1、为加强公司的管理，做到上传下达、下情上达，确保公司的各项工作得以顺利进行，特制定本会议制度。2、公司会议制度包括员工周会、总经理办公会议、财务分析会、年中及年终总结会议。员工班会1、各部门每个班上班前和下班后集合员工会议，由各班主管主持，全班员工参加。2、会议内容：通报每天每班工作计划任务及生产安全、卫生传导；点评当班生产工作过程效率及存在问题情况。总经理办公会议1、公司每周二上午九时召开一次业务会议，即部门经理会议。2、办公会议190、由总经理（或总经理授权人）主持，公司部门经理参加。3、会议内容：汇报和总结一周工作，就目前公司的业务进行讨论，并对下周的工作做出计划和安排。各部门应在本周之前将需要提请周会研究的业务问题，交总裁办汇总。财务分析会议1、公司每月28召开财务分析会议，由总经理（总经理授权人）主持，各部门负责人参加。2、会议内容：分析当月和到当月为止累计的财务情况以及存在的主要问题。3、财务部应于28日前作好各项准备。年中及年终总结会议1、公司每年6月及12月底召开总结大会，由总经理（总经理授权人）主持，全体员工参加。2、会议内容：汇报和总结半年及全年工作，并对下半年及下一年度的工作做出计划和安排。各部门应在6月及191、12月25日前把本部门半年及年终工作总结和下半年及下一年度工作计划交总裁办汇总，提交大会讨论。以上各项会议要求参加者会前认真准备，需提交会议讨论的议题要提前交总裁办汇总。参加者要准时出席会议，不得无故缺席，遵守会议纪律，踊跃发言。会议做出需形成书面文字的决议或报告等要及时做出。6.6职业道德规范总则1、为树立公司良好外部形象，提高员工职业道德修养水平，向社会展示公司的服务水平和总体素质，特制定本制度。2、适用者：公司全体员工。3、责任人：各部门负责人。服务宗旨1、尽全力去争取每一次服务机会，并愿为每一个可能的机会提供我们全心、优质、高水平的服务。2、以完美优质的服务与客户保持长久友好的业务关系192、并借此去结识更多的新客户。3、不得以任何理由对客户采取不礼貌的态度。 行为规范总则1、遵纪守法，维护国家和民族利益。2、遵守各项规章制度，执行公司各项规定。3、服从领导，尊重同事，戒骄戒躁，共同进步。4、尽职尽责，维护公司利益，爱护公司财产.1行为规范A、生产区1、在生产区域，必须按照生产区的各类指示牌的指示行走。2、厂房1号门为人流出入门，员工上下班或进出车间必须经由1号门。生产期间，进入生产作业区前，应在预进间换穿工作服、工作帽，认真洗手，并经过消毒池对工作鞋进行消毒后进入生产作业区。3、生产人员在操作设备时，必须严格按照操作规程和作业指导书的要求进行操作，提高安全意识，不违章操作，避免工193、伤事故发生。4、岗位人员未经允许不得擅自触摸、移动该岗位的任何东西（包括产品、工具、报表等）。5、在操作过程中，应注意罐内卫生，在触摸、移动在线产品时必须佩戴白色手套。6、养成并保持整洁的工作习惯，物品或工具摆放井然有序。在本人生产岗位区间内，机台、办公桌、工具表面严禁放置任何与生产工作无关的物品，地上不得有产品或其他纸屑等废物，如有在线产品因故障而落在地上，应在最短时间内清理干净。7、所有废物，应在下班前全部清理至指定位置。8、上岗不准私自配带手机等通信工具。9、上岗要保持良好姿态，不准在岗位聊天、打盹、睡觉。10、严禁在厂区内吸烟、随地吐痰（涕吐）。11、要认真做好本职工作，对交办的事认真194、负责、及时回复。12、厂区内禁止吸烟。B、办公区1、公司内部办公人员在办公区域工作，应保持良好的工作状况和紧张的工作节奏。2、办公区域内公司各部门工作人员，在工作时间内，各自安排工作，不得串岗，不得聚众闲聊，不做与工作无关的事。3、工作期间，应保持良好工作效益，各项工作应在最短时间内完成，并对已完成的工作，有详细的记录，对到期未完的工作，对上级应有书面的说明。4、办公室内的卫生环境，应干净整齐，办公桌上不得有与工作无关的物品，办公桌内外应整齐、清洁。5、所有报表、报告应有统一格式和规范，填写时应字迹清晰、工整。6、接待外来人员，应在指定的接待室、洽谈室或会议室，应引导来者遵守公司的各项规定。7195、工作期间应主动互相配合，不推诿、不拖拉，维护公司的利益。不论在任何场合，不准做出损害公司形象和利益的行为。 C、生活区1、保证生活环境的卫生清洁，寝室内的所有物品摆放整齐有序，床铺、地面应保持清洁卫生。2、维护公共场所的卫生，饮水间、卫生间应清洁、整齐，地面无杂物，无污水、污物，严禁将纸或其它杂物抛入便池、水池内。3、应注意节约使用水、电，爱护宿舍内的所有公共设施，如有损坏，应立即 修理，或通知行政办公室安排进行维修或更换。4、不得在宿舍区大声喧哗，不得影响他人的正常休息和生活。5、食堂为职工用餐场所，应保持绝对卫生。在食堂就餐，不得大声喧哗，应该自觉排队领餐。6、职工之间应友好平等相处，严196、禁斗殴。7、在厂区内活动，必须稳重，严禁随意打闹、乱窜。.2礼仪规范1、员工应保持整洁、自信、充满朝气的仪容、仪表，注意个人卫生，选择符合职业特点的发型及化妆。2、在厂区内应着装整齐，行走大方，严禁扎堆聊天，或坐在设备上、产品上的行为。3、开会或培训时，严禁衣帽不整，交头接耳，应该认真听领导和教员的讲话。班前会时，要脱帽并立正站好，双手向后背好，挺胸抬头。4、在开会时，如公司董事长参加，董事长进入会场时应全体起立，在得到允许后，方可坐下。5、在厂区内，遇见公司领导或公司领导陪同的参观人员，则必须静立行注目礼，在得到允许或走过后方可礼毕。6、在得到公司允许后，接待外来人员，必须有礼貌，在被批准陪197、同参观时，必须首先将进入各类区域要求告知，并亲自引导，介绍参观。7、在参加集体活动时（包括培训、娱乐、会议、会餐等），均应以班组和部门为单位，进行集合，然后由主管或部门负责人引导进入活动场所。8、在工作时间，作为下级员工要尊重上级管理人员，服从上级管理人员的安排，不得在公众场合随意和上级管理人员开玩笑或顶撞领导的行为。.3着装规范上班时间必须身着工作服。1、办公室人员1） 男员工：工作服，黑色皮鞋； 女员工：工作服，颜色适宜的皮鞋。2） 佩戴工作卡；3） 佩戴公司徽章于工作服左胸上方；2、车间员工1) 着工作服，戴工帽；2) 女员工必须将长发挽入帽内；3) 男员工严禁留长发；4) 工作卡必须佩198、戴在左胸上衣口袋处；5) 公司徽章佩戴在工作服左胸口袋上方；另注：1、办公室人员进入车间， 必须着工作服上衣，戴工作帽；2、严禁穿拖鞋、高跟鞋及带有钉掌的鞋进入生产车间；3、生产工装只限在厂区着装，外出或下班后严禁着工装离厂。4、未发工作服的应着装整洁，穿着便于工作的服装；不准穿背心短裤、裙子。电话礼仪1、永远不要拒绝业务电话，这是我们的生命线。 2、电话务必在铃响三声内接听。3、接电话应用礼貌、温和的语气，语言简洁明确，尽量缩短通话时间。4、对自己不清楚的事不含糊回答，对自己不明了的事务必询问其他同事或领导，完全清楚后才能回答对方。避免轻率、不正确的答复。5、对需办理事项做好电话记录及办理结果。6、在别人使用电话时，应保持周围环境的安静，以对他人表示尊重。7、爱护电话。不要以粗暴的方式使用电话，勿以摔话筒来发泄。