1、集团公司员工人事及车辆、公关事务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一节 办公事务岗位职责4一、办公事务主管岗位职责4二、办公事务专员岗位职责5三、内勤岗位职责5第二节 办公事务管理制度6一、办公设备管理制度6二、办公用品管理制度8三、办公文书管理制度11第三节 办公事务管理表格14一、办公设备登记表14二、办公用品领用表14三、办公文书会签单151文件会签单152对外行文单153发文目录表16四、档案借阅审批表16第三章 行政人事管理17第一节 行政人事岗位职责17一、人事内勤主管岗位职责171、组织2、制定与修改公司人事行政管理规定1710、负责公司对外的形象宣传和企业文化建设17二、内勤专员岗位职责177、负责部门相关档案及文件的归档和管理17第二节 行政人事管理制度18一、员工考勤管理制度18二、员工出差管理制度21三、会议管理制度22四、提案管理制度25五、日常纪律管理制度27第三节 行政人事管理表格29一、员工考勤登记表29二、年度考勤汇总表30三、员工请假申请单30四、员工加班申请表30五、员工出差申请表30六、差旅费报销清单31七、公司会议记录表31八、提案管理记录表33九、员工提案评定表33十、员工奖惩记录表33十一、员工违纪处理表33第五章 车辆管理34第一节 车辆管理岗位职3、责34一、外勤岗位职责341、根据用车安排按时完成出车任务，并做好行车记录343、协助办理停车场、牌照、年检和保险理赔等事项34第二节 车辆管理制度35一、车辆管理制度35第三节 车辆管理表格38一、车辆登记表381车辆登记卡38二、车辆检查表381车辆检查日志38三、车辆请修表39四、保养记录表39五、车辆加油表40六、用车申请表411用车申请表412车辆使用申请表41七、派车记录单42八、用车记录表421外勤用车记录表42九、车辆费用表431车辆费用报销单43第六章 公关事务管理43第一节 公关事务管理岗位职责43一、公关事务主管岗位职责43二、公关事务专员岗位职责44第二节 公关事务管理4、制度44一、公关管理办法44二、参观管理规定45三、公务接待制度46第三节 公关事务管理表格49一、商务接待安排表49二、公司参观申请表50三、公关接待审批表50 办公事务管理第一节 办公事务岗位职责一、办公事务主管岗位职责办公事务主管负责对日常行政事务进行计划安排、组织实施、信息沟通、协调控制及检查总结等方面的工作。通过对办公事务进行有效管理，可以提高办公人员的工作效率，进而提升公司的综合竞争力。其主要职责如下：1、组织制定本部门办公用品、固定资产、资料和档案管理等制度，报上级领导审批后严格执行2、拟订办公事务季度、月度发展计划，送交部门经理审核后，组织实施并监督计划的执行3、组织做好办公用5、品的登记、采购、发放以及控制成本费用等工作4、负责部门的各种公章证照、文书档案资料的登记、管理工作5、按照部门经费预算，严格监督和控制办公费用支出，并确认费用分摊范围6、组织做好本部门与其他部门往来信件、传真和邮件等相关资料的处理工作7、负责做好本部门的安全、卫生和消防等各项工作8、负责向营运办公室经部经理提请对办公事务人员绩效考核的建议二、办公事务专员岗位职责办公事务专员作为办公事务主管的主要助手，是公司日常办公事务的主要执行者，负责办公用品、办公设备和档案管理等工作。其主要职责如下：1、协助领导草似各项办公事务管理制度，并监督、检查各项制度的执行情况2、统一协调、购买公司办公物资，并对其进6、行登记、造册、盘点、维护和保养3、协助办公事务主管严格控制办公费用支出，并确认费用分摊范围4、协助办公事务主管做好公司重要会议筹备、重要来宾接待等工作5、负责登记、归档和管理公司图书、合同等资料6、监督检查其他部门的办公事务性工作，对不符合办公事务管理规定的行为提出修改建议7、负责管理公司计算机信息资料，确保信息资料准确无误8、提出办公事务方面的合理化建议，不断改进工作三、内勤岗位职责内勤的工作内容包括收发公文、接待来访、协调公司内外关系等。其主要职责如下：1、安排接待来宾2、处理电话、邮件和传真等3、组织、安排各类会议，撰写和整理会议纪要4、负责收发公司内、外各种来往文件5、负责有关文书资料7、的起草、打印、登记和存档等工作6、协助上级领导其他部门进行联络、沟通与协调，做好上传下达工作7、协助上级领导完成对外联络事宜，跟进各项事务性工作的进层情况并及时整理汇总第二节 办公事务管理制度一、办公设备管理制度制度名称办公设备管理制度编 号执行部门第1章 总则第1条 目的为了保证公司电话、电脑、打印机、复印机和传真机等办公设备的正常运转，提高办公设备的工作效率和使用效率，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于对公司内部所有办公设备的使用管理。第2章 办公设备购买第3条 各部门在年初部门计划中统一将购买办公设备的费用列入预算，经公司领导审批后由办公事务部门统一购买。第4条 对于临时需要的办8、公设备，要经总经理审批通过后方可购买。第3章 电脑使用管理第5条 专人专管1每台电脑指定专门人员负责日常操作，非操作人员不得随意上机。2电脑使用人员要设置开机密码，密码属公司机密，未经批准不得向任何人泄露。第6条 操作规定1严禁在公司电脑上从事与本职工作无关的事项。2不得使用未经病毒检查的软盘、光盘，防止公司电脑“感染”病毒。3严禁私自拷贝、泄露涉及公司机密的文件资料。第7条 病毒防护1尚未联网的计算机，由电脑室负责安装软件。2任何电脑安装软件前，须由相关专业负责人提出书面报告，经部门主管同意后，由专业人员安装。3所有电脑不得安装游戏软件。4数据的备份由相关专业负责人管理，备用的软盘由专业负责9、人提供。5在使用软件前，必须进行杀毒，确保软件无病毒后方可打开。6任何人未经同意，不得使用他人的电脑。第8条 硬件保护1除负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸电脑设备。2硬件维护人员在拆卸电脑时，必须采取必要的防静电措施。3硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原。4各部门负责人必须认真落实所辖电脑及配套设备的使用和保养责任。5各部门负责人必须采取必要措施，确保电脑及外设始终处于整洁和良好的状态。6对于关键的电脑设备应配备必要的断电、继电设施以保护电源。第9条 电脑保养1严禁在电脑前吸烟、吃东西，严禁用手或尖锐物体触摸屏幕。使用人在离开前应退出系统并关闭电脑，盖上防尘罩10、。2定期（每月末）对电脑内的资料进行整理，做好备份并删除不必要的文件资料，保证电脑有足够的的运行空间。备份的磁盘由电脑管理员保管。3定期（每月一次）由指定的专业电脑维护公司对电脑进行维护和保养。第4章 电话使用管理第10条 电话由营运办公室统一管理，各部门主管负责监督与控制使用情况。第11条 各种外线电话须配置“长途电话记录表”，逐次录使用人、受话人、起止时间、联络事项及交涉结果。该表每月转办公事务主管审阅。第12条 长途电话限主管以上人员使用，其他人员使用长途电话时需先经主管批准。第13条 禁止因私事拨打长途电话。第5章 打印机、复印机使用管理第14条 打印机、复印机由专人负责管理，其他人员11、未经批准不得擅自使用。第15条 打印、复印文件资料要办理审批手续，详细填写打印及复印的时间、标题、份数和密级，经主管批准签字后方可进行。第16条 凡需打印的文件、表格等，字迹要清晰，语句要通顺。打印的文件由拟稿部门负责校对。第6章 传真机使用管理第17条 传真机由专人负责保管，其他人员不得自行使用。第18条 不得使用传真机传送个人材料，机密文件需经公司领导批准后方可传真。第19条 建立传真登记、签收制度，并立档备案。第20条 每天下班后，将传真机设置为自动接收状态，以防止遗漏重要文件。第7章 其他办公设备使用管理第21条 公司所有办公设备都要指定专人管理，其他人员必须经设备主管人员批准后方可使12、用。第22条 办公设备要定期养护，以免因老化而影响使用。第23条 办公设备使用人员要保证设备的安全，如果因使用人员过失造成办公设备丢失或损坏，要追究相关人员的责任。第8章 办公设备使用监管第24条 公司办公事务部门负责对办公设备的使用情况进行不定期检查。第25条 公司办公事务部门对违规使用办公设备的人员有提请处罚的权力。第9章 附则第26条 营运办公室对本制度拥有解释权。第27条 本制度自公布之日起实行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期二、办公用品管理制度制度名称办公用品管理制度编 号执行部门第1章 总则第1条 目的为规范办公用品的发放流程，让员工按照节约的原则领取、使用办公用13、品，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司所有办公用品的发放和管理工作。第2章 办公用品的申请第3条 对于日常易耗品的申请，直接由申请部门填写“申请单”（如下表所示），经主管领导签字确认后，到营运办公室登记领取。公司易耗品申请单部门领用人领用时间序号物品名称规格数量单位用途单价总价领用人（签字）： 主管领导（签字）： 年 月 日 年 月 日 第4条 各部门如需申购办公用品，还必须另填一份“订购审批单”（如下表所示），经办公事务部门确认审核后，由办公事务部门统一购买。公司办公用品订购审批单部门使用人填表时间序号物品名称规格数量单位特殊要求需求时间订购原因：部门主管审批意见： 签字： 年 14、月 日营运办公室审批意见： 签字： 年 月 日如果金额超过审批权限须请行政总监签批意见： 签字： 年 月 日第5条 “申请书”中要写明所需物品、数量、质量和规格。第3章 办公用品的购买第6条 办公事务部门统一购买办公用品，如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品订购审批单”的前提下就近采购，由办公事务部审核，并且把审核结果连同“审批单”一起交付监督检查部门保存，作为日后办公用品使用情况报告书的审核与检查依据。第7条 根据办公用品的库存情况以及消耗水平，确定订购数量。第8条 办公事务部门在购买办公用品时，要货比三家，选择其中价格、质量最优者。第9条 办公事务部门必须依据“订购单”，填写“订购进度15、控制卡”（如下表所示），卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及物品来源等。订购进度控制卡 项 目物品名称订购日期订购数量单价物品来源到货日期办公事务人员（签字）： 主管领导确认（签字）： 第10条 收到办公用品后，办公事务部门要按“送货单”验收，核对品种、规格、数量与质量，确定无误后，在“送货单”上加盖印章，然后在“订购进度控制卡”上登记，写明到货日期、数量等。第11条 收到办公用品后，办公事务部门要对照“订货单”与“订购进度控制卡”，开具支付传票，经主管签字、盖章，做好登记，转交出纳室支付或结算。第4章 办公用品的核发第12条 办公事务部门依据申请部门的“申请单”，在所需物品全部到库后，填写16、“办公用品分发通知单”。办公用品分发通知单需求部门需求人到货时间物品名称规格数量单位用途单价合计今物品已于_年_月_日到达本部门，请于_年_月_日之前领取接收人员（签字）： 主管领导确认（签字）： 第13条 办公事务专员核对后，把全部用品备齐，分发给各部门。第14条 办公用品分发后办公事务专员需做好登记，写明分发日期、品名与数量等。将一份“申请单”连同“办公用品分发通知单”转交办公用品管理室记账存档；另一份作为办公用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。第5章 办公用品的保管第15条 办公事务部门必须对所有入库办公用品一一填写台账（如下表所示）。项目物品名称编号数量单价入库时间备注第16条 17、办公事务务专员必须掌握办公用品的库存情况，并经常整理与清扫，必要时要做好防虫等保护工作。第17条 办公用品仓库一年盘点两次。盘点工作由办公事务主管负责。盘点要求做到账物相符，如果不相符必须查找原因，然后调整台账，保证两者一致。第18条 印刷制品与各种用纸的管理以盘存的台账为基准，随时记录领用数量并进行加减，计算余量。一旦用完一批消耗品，应立即写报告递交办公事务主管。第19条 非易耗类办公用品如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。第20条 非工作原因严禁将办公用品带出公司。第6章 办公用品的报废处理第21条 对于各部门提交的“报废物品清单”（如下表所示），办公事务专员要认真审核，18、确认其不能再次利用后，经办公事务主管签字方可作报废处理。报废物品清单物品编号物品名称数量单价出厂时间使用时间报废类型报废原因以上物品本部门申请报废处理： 部门主管（签字）：办公事务专员同意报废处理 不同意报废处理 办公事务专员（签字）：办公事务主管同意报废处理 不同意报废处理 办公事务主管（签字）：第22条 对于决定报废的办公用品，办公事务专员要做好登记，在“报废处理册”上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。第23条 不得随意丢弃报废品，应集中存放、集中处理。第7章 办公用品使用的监督第24条 办公事务部门应定期核对“办公用品申请单”与办公用品的实际使用情况。第25条 办公事务部19、门要不定期核对办公用品领用传票与办公用品台账。第26条 办公事务部门要对各部门办公用品的使用情况进行不定期检查，杜绝浪费办公用品的行为。第8章 附则第27条 本制度自发布之日起实行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期三、办公文书管理制度制度名称办公文书管理制度编 号执行部门第1章 总则第1条 目的为确保公司文书事务能够正常进行，提高公文处理的效率和公文的质量，特制定本制度。第2条 管理原则准确、快速。第3条 适用范围本制度适用于对公司内部所有公文文书的管理。第2章 文书的种类第4条 文书的范围本公司文书包含公司业务工作中的往来公文、报告、会议决议、规定、合同书、专利许可证书、电报20、各种账簿和图标参考书等一切业务用书与公文。第5条 文书保密等级划分1绝密，指极为重要且不得向无关人员透露内容的文书。2秘密，指次重要且不能向无关人员透露内容的文书。3机密，指不宜向公司以外人员透露内容的文书。4普通，指非机密文书。如果附有其他调查问卷之类的重要资料，则另当别论。第3章 文书制作规范第6条 文书的制作要领1文书内容必须简明扼要，一事一议，语言、措辞力求准确规范。2起草文书的理由包括起因以及中间交涉过程，必要时另附相关材料与文件。3必须明确起草文书人的责任，并正确署名。4修改请示提案文书时，修改者必须认真审阅文书原件，修改后必须署名。第7条 文书的起草必须征得主管同意，并在主管做21、出明确决定后进行。重要文件还应经过公证，并在正式文书形成前，附上有价值的证明文件。第8条 文书的署名1公司内文书，如果是一般往来文书，只需主管署名；如果是单纯的上报文书或者不涉及各部门且内容不重要的文书，只需部门署名；如果是重要文书，按责任范围由总裁、副总裁、常务董事署名，或者署有关部门的主管姓名和职务。2对外文书，如合同书、责任状、政府许可申请书、回执和公告等重要文书，一律署总裁职务与姓名。如果是总裁委托事项可由指定责任者署名。除上述规定以外的文书，也可署分公司或分支机构主管的职务与姓名。第9条 文书的盖章1在文书正本上必须加盖文书署名者的印章，副本可以加盖署名者或所在部门印章。2如果文书署22、名者不在，可加盖代理者印章，并加盖具体执行者印章，但在文书存档前必须加盖署名者印章。3以部门或公司名义起草的文书，须在旁边加盖有关责任者的印章。第4章 文书的收发第10条 文书主管部门负责接收文书，并按下列要点处置。1如果一般文书，予以启封，分送各部门。2将私人信件直接送交收信人。3分送各部门的文书若有差错，必须立即追回。第11条 各部门的邮寄文书，必须于发送前在“发信登记本”与“邮资明细账”上登记。第12条 需要邮寄或专人递交的文书，必须写清发送或接受单位、地址、收件人姓名等内容，必要时还需交文秘室回复或回执。如是公司内部文书，原则上不需封缄。第5章 文书的处理第13条 普通文书处理1部门经23、理以上级别的主管人员，负责对文书进行审批、答复、批办以及做出其他必要的处理，或者指定下属对文书进行具体处理。2处理中如遇重大问题或异常现象，需及时向上级汇报，并按领导指示办理。第14条 机密文书处理1机密文书原则上由责任人或当事人自行处理。2亲启文书原则上由信封上所指明的人开启，其他人不得擅自开启。如果主管领导在职务上有权替代指明者，可不受本条规定约束。第15条 与多个部门有关的文书，在处理意见上如存在分歧，则由文书的主管部门出面协商；如果协商无法达成一致，则应请示上级领导，由上级领导裁决。第6章 文书的整理与保存第16条 文书的整理与保存1全部完结的文书，应在结办后三日内，交行政主管归存，按24、“完整、有序”的原则对文件进行整理、检查，按类别、年代立卷，分别按所属部门、文件机密程度、整理编号和保存年限进行整理与编辑，并在“文书保存簿”上做好登记，归档保存。2个人不得保存公司文书，凡参加会议带回的文件，应及时交营运办公室登记保管，离职员工应将文件和记录本清理移交。3分公司或分支机构的文书分为两类：一类是特别重要的文书，由主管保存；另一类是一般的文书，由各部门保管。第17条 文书的保存年限1永久保存的文书包括：章程、股东大会及董事会议事记录、重要的制度性规定；重要的契约书、协议书、登记注册文书；股权关系文书、重要的诉讼关系文书；重要的政府许可证件；有关公司历史的文书；决算书和其他重要的文25、书。2保存10年的文书包括：请求审批提案文书；人事任命文书；奖金工资与津贴的有关文书；财务会计账簿、传票与会计分析报表以及永久保存以外的重要文书。3保存5年的文书，指不需要保存10年的次重要文书。4保存一年的文书，指无关紧要或临时性的文书。如果是调查报告则由所在部门主管确定保存年限。第18条 注意事项1对于重要的机密文件，一律存放在保险柜或带锁的文件柜中。2对于保存期满及没必要继续保存的文书，经主管决定，写清销毁的理由和日期之后，予以销毁。一律以焚烧的方式销毁机要文件。任何个人不准擅自销毁文件或出售。不需立卷的文件材料应逐件登记，报公司领导批准后销毁。3销毁秘密级以上文件前要进行登记，由专人监26、督，保证不丢失、不遗漏。4如果职务或部门划分发生变更或者做出调整，必须在有关登记簿上注明变更与调整的理由，以及变更与调整后的结果。5必须做好重要文书的借阅登记工作，并注明归还日期。借阅前必须出示借阅证。第7章 附则第19条 营运办公室对本制度拥有解释权。 第20条 本制度自公布之日起实行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节 办公事务管理表格一、办公设备登记表 年 月 日设备名称编号厂名或品牌出厂时间购买时间使用年限规格颜色附属设备价格存放地点环境要求主要用途简介：管理部门负责人使用部门责任人二、办公用品领用表 年 月 日部门领用人核发序号物品名称规格数量单位用途单价总价领用27、人： 主管： 保管员：三、办公文书会签单1文件会签单发文单位发文文号发文日期年 月 日时限普通件急件特急件密级普通秘密机密绝密标题会签顺序单位收文时间发文时间会签人（签字）1月日时月日时2月日时月日时3月日时月日时备注：注：会签文件附在“会签单”后。2对外行文单编号：日期拟稿人职务、姓名行文字号行文标题内容简介经济审核人法律审核人营运部部长总经理备注3发文目录表文件号文件标题领导签发拟稿部门密级发放范围份数登记日期发出日期封号明细账页备注四、档案借阅审批表编号文书档案名称密级起草人起草部门起草日期归档日期借阅原因： 借阅人（签字）： 年 月 日营运办公室意见： 主管（签字）： 年 月 日批准人28、意见： 批准人（签字）： 年 月 日第三章 行政人事管理第一节 行政人事岗位职责一、人事内勤主管岗位职责人事内勤主管负责根据公司发展战略和年度经营计划，组织制订公司年度行政人事工作计划，为营运部正常有序的经营提供良好的后勤保障服务。其具体职责如下：1、组织制定与修改公司人事行政管理规定2、安排日常办公会议，协调各部门之间的工作，并协助组织公司重大活动3、协助主管领导与外部单位搞好关系，并代表本公司出席相关会议4、组织实施人员的招聘、录用和晋升等事务5、制订员工培训计划，并组织实施6、制定本部门的考核指标体系及相应的激励机制，并组织实施7、负责员工日常的薪酬福利管理工作8、组织、协调、安排营运部29、的后勤保障工作，确保营运部整体工作正常有序进行9、按照公司经费预算，严格监督和控制行政费用支出，并确认费用分摊范围10、负责公司对外的形象宣传和企业文化建设二、内勤专员岗位职责内勤专员负责协助人事内勤主管完成公司的日常行政人事工作。其具体职责如下：监督、协调公司各部门对各项制度的执行和管理情况1、负责来访人员的接待工作2、负责公司办公用品的申购、管理和发放等工作3、协助完成公司人力资源管理与开发工作，包括人员的招聘、培训、员工关系和绩效管理等5、收集、汇总员工对行政管理和人力资源管理工作的意见和建议，并向相关部门反馈6、协助上级领导与公司内部进行联络、沟通与协调，做好上传下达工作7、负责部门相30、关档案及文件的归档和管理第二节 行政人事管理制度一、员工考勤管理制度制度名称员工考勤管理制度编 号执行部门第1章 总则第1条 目的为了使员工明确工作和休息时间，严肃纪律，保证工作效率，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于营运部所有员工。第2章 员工作息时间第3条 公司实行每天标准工作制，周一至周五为正常工作日，周六、周日休息。若有特殊情况，可另行安排作息时间。第4条 上班时间为每天8：00至18：00，中午12：00至13：30为午餐时间。第3章 员工考勤规定第5条 签到地点：公司营运办公室第6条 签到时间：上下班时间分别签到第7条 员工上下班必须签到，因故不能签到者，须在当天电话告知考31、勤员，并说明事由第8条 所有员工上下班须亲自签到，任何人不得代替他人签到或由他人代替签到，违反规定者，一经发现，签到者与持卡者每次各扣 元。第9条 公司每天安排人员监督员工上下班签到，监督人员负责将员工出勤情况报告相关领导第10条 营运部各科室于每月 2 日前根据考勤原始记载和签到记录情况，对本部门上月的出勤情况进行如实汇总，经直属主管签字后报办公室汇总。第4章 出勤管理办法第14条 员工出勤管理办法如下表所示：员工出勤管理办法类别说明执行措施迟到5 分钟以内每次罚款10元5分钟以上30分钟以内每次罚款30元30分钟以上按旷工一天处理，罚款 50元早退5分钟以内每次罚款10元5分钟以上30分钟32、以内每次罚款 30 元30分钟以上按旷工一天处理，罚款50元旷工未经请假，私自不来上班者按旷工处理每旷工一次罚款50 元，一月内累计三次将予以辞退病假员工请病假须提前通知部门主管，并出具医院诊断证明事假1员工请事假须提前一天以书面形式向上级领导申请，经批准后方可执行，未经批准，擅自离岗者，按旷工处理2超期请假须经公司总经理批准，方可离岗。超期离岗者，按旷工处理。超期3 天以上者，视为自动离职事假期间扣除当天工资外出1员工外出办理与工作相关事宜前，须向部门主管请示，获得批准后方可外出，并应在办完事情后立即返回2不得利用外出时间办理与工作无关事宜1因工作需要外出且获得部门主管的批准，按正常工资核发33、2未经批准私自外出按旷工处理第5章 休假第15条 节假日1一般公休日：周六、周日。2法定节假日：元旦一天、春节三天、清明节一天、劳动节一天、端午节一天、中秋节一天、国庆节三天。上述休假时间为一般执行标准，因部门工作需要，营运部部以可以向公司申请调整和决定本部门具体的放假时间及长短。第16条 事假1员工遇事必须在工作时间亲自办理时，应事先填写“员工请假表”（如下表所示），注明请假类别，经部门经理同意并把工作交待清楚后方可休假。员工请假表姓名所属部门请假日期假期类型事假 年休假 婚假 病假 丧假 产假 其他请假时间开始时间： 年 月 日 时结束时间： 年 月 日 时申请假期时间： 天 时批准假期时34、间： 天 时请假事由直接主管签字部门经理签字人力资源部意见填表说明： 1请病假超过一天，需附公司指定医院的证明； 2请假员工按请假原因在请假栏内划“”即可； 3请假期间及准假权限按人力资源相关规定办理； 4假期核定后，经本部门登记转送人力资源部备查。2无法事先请假的，可以通过电话、传真的方式请假。3每月请假不得超过3天，全年请假累计不得超过20天，逾期者按旷工处理。4事假不满一日者以实际请假时间计算。5事假必须事前请准，不得事后补请。如因特别事项需要补请须申述充足理由，获准后方可补假。6一般员工请假 1天内由直接主管领导批准；2 天至3 天应由营运部部长批准；特殊情况需请假3天以上经营运部部长35、同意后报总经理审批。7基层管理人员、部门行政人员请假需营运部部长批准，报营运办公室备案。8员工请事假期间不享受正常工资和津贴。第17条 病假因病或非因公受伤，凭公司指定的医院病休证明，予以休病假。第18条 其他假期其他假期，按公司相关规定执行。第6章 考勤管理第19条 员工必须按时上下班，坚守工作岗位，听从指挥，服从分配，努力做好本职工作，保质保量地完成各项工作任务。第20条 各科室考勤由营运办公室、主管监督执行，各科室主管于次月2日前将员工考勤统计汇总，上报公司营运办公室。第21条 员工请事假、病假、休息和离岗前必须做好工作交接，以保证工作的连续性。第22条 员工全年的考勤结果将作为年度考核36、评定等级的依据之一，并与员工晋升、工资晋级直接挂钩。全年累计迟到、早退 次以上者，年度考核不得评为优秀。其中，全年累计迟到、早退 次者，扣发 %的一次性年终奖金。第23条 营运办公室将各科室考勤情况进行不定期抽查，检查结果作为各科室年度考核内容之一。第24条 对严重违反考勤制度，经教育不改者，除按上述规定予以处罚外，还将视情节轻重给予警告、记过直至辞退处理。第25条 如各部门考勤统计严重失实，被查实后，考勤员、科室负责人将负连带责任，与当事人受到同等处罚。第7章 附则第26条 营运办公室对本制度拥有解释权。 第27条 本制度自公布之日起实行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期二、37、员工出差管理制度制度名称员工出差管理制度编 号执行部门第1章 总则第1条 目的为规范出差管理流程，加强出差预算管理，特制定本制度。第2条 适用范围公司员工因公务需要在国内外出差（包括迁调）均依照本制度办理。第2章 出差程序与审核权限第3条 员工出差前应填写“员工出差申请表”。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。员工出差申请表姓名部门岗位职务预计出差时间 年 月 日 年 月 日共计天出差事由费用预算预借费用部门经理审核财务部审核总经理审核员工将填写好的“员工出差申请表”送人事内勤处留存、记录考勤。第3章 出差费用报销第4条 出差费包括的内容1交通费。2出差补贴。3住宿费。4伙食费。5通信费。6正38、当业务支用。7其他。第5条 出差报销相关事宜1、其报销费用标准依公司统一标准执行。2、出差人员必须事先经部门领导同意，分管领导批准方可出差。3、出差人员借款需填制“借款单”，分别经部门领导、公司分管领导签批后，按财务借款程序办理借款。4、出差人员返回公司后，应在一星期内填制差旅费报销单，所在部门领导、公司分管领导签批后，按财务报销程序办理报销。5、报销的金额应当先抵还借款，报销金额大于借款金额的差额付给报销人，报销金额小于借款金额的差额由报销人以现金归还借款。6员工在出差途中或生病、或遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事或无故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。第39、6条 出差人员凭核准的“员工出差申请表”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后 日内填具“差旅费报告单”，并结清暂支款。第4章 附则第9条 营运办公室对本制度拥有解释权。第10条 本制度自公布之日起实行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期三、会议管理制度制度名称会议管理制度编 号执行部门第1章 总则第1条 目的为了使会议管理工作规范化、有序化，减少不必要的会议，缩短会议时间，提高会议决策的效率，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于营运部内部会议管理。第2章 会议组织第3条 营运部员工大会、技术人员、及各种代表大会，应经营运部部长批准，由各相关部门组织召开第4条 各科室、仓库召40、开的工作会由各各科室、仓库主管决定并负责组织。第5条 班组（小组）会由各班组长决定并主持召开。第3章 会议管理第6条 会议准备1明确参会人员。2选择开会地点。会场环境要干净、整洁、安静、通风、照明效果好、室温适中等。3会议日程安排。要将会议的举办时间事先告知与会人员，保证与会人员能准时参加会议。会议日程安排表会议日期时间地点内容备注4会场布置一般情况下，会场布置应包括会标（横幅）设置、主席台设置、座位放置、台卡摆放、音响安置、鲜花摆设等。会场布置和服务如有特殊要求的按特殊要求准备。5会议通知会议通知应包括参加人员名单、会期、报到时间、地点、需要准备的事项及要求等内容。会议通知单召开会议部门会议41、组织部门会议召开时间会议结束时间会议议题参会人员参会人员的相关准备工作注意事项会议组织部门的联系方式第7条 会中管理1人员签到管理会议组织机构或单位应编制“参会人员签到表”，参会人员在预先准备的“签到表”上签名以示到会。2会场服务会场服务主要包括座位引导、分发文件、维护现场秩序、会议记录、处理会议过程中的突发性问题等内容。会议记录人员应具有良好的文字功底和逻辑思维能力，能独立记录并具有较强的汇总概括能力。会议记录应完整、准确，字迹应清晰可辨。第8条 会后管理1会后管理主要包括整理会议记录，形成纪要和决议等结论性文件，检查落实会议精神，分发材料，存档及会务总结等工作。2会议记录人员应在 个工作日42、内草拟会议纪要，经营运办公室领导审核后，由会议主持人签发。会议纪要应充分体现会议精神，并具有较强的可操作性。第4章 会议安排第3条 为避免会议过多或重复，公司经常性的会议一律实行例会制，原则上按例行规定的时间、地点和内容组织召开。第10条 其他会议的安排1营运办公室每周六应统一平衡编制会议计划并装订，分发到各相关部门。2对于已列入会议计划的会议，如需改期或遇特殊情况需安排其他会议时，会议召集部门应提前 天报请营运办公室并经公司相关领导同意。3对于参加人员相同、内容接近、时间段雷同的会议，公司有权安排合并召开。 4各部门会期必须服营运部办公室统一安排，应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。第543、章 会议注意事项第11条 会议注意事项1发言内容是否偏离议题。2发言目的是否出于个人利益。3全体人员是否专心聆听发言。4发言者是否过于集中针对某些人。5某个人的发言是否过于冗长。6发言内容是否朝着结论推进。7在必须延长会议时间时，应在取得大家的同意后再延长会议时间。第12条 召开会议时需遵守如下要求1严格遵守会议时间。2发言时间不可过长（原则上以 分钟为限）。3发言内容不可对他人进行人身攻击。4不可打断他人的发言。5不要中途离席。第6章 会议室日常管理第13条 会议室由营运办公室指定专人负责管理，统一安排使用。第14条 各部门若需使用会议室，需提前向营运办公室提交申请，由营运办公室统一安排。会44、议室使用申请表申请使用部门日期召开会议时间会议名称主持人参会人数备注营运办公室意见第15条 各部门在使用会议室的过程中，要注意保持卫生，禁止吸烟，爱护室内设备。第16条 未征得营运部部长同意，任何人不得将会议室内所使用的设备、工具、办公用品拿出会议室或挪作他用。第17条 会议室的环境卫生由营运办公室派专人负责，在每次会议召开前后均要认真打扫，并做好日常清洁工作。第18条 会议室使用完毕后，应随时关闭门、窗和全部设施设备电源，切实做好防火、防盗及其他安全工作。第19条 会议室的钥匙由营运办公室派专人管理。第7章 附则第20条 营运办公室负责本制度的起草工作。第21条 营运部部长负责本制度的核准工45、作。第22条 本制度自发布之日起实行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期四、提案管理制度制度名称提案管理制度编 号执行部门第1章 总则第1条 目的为充分发挥广大员工的聪明才智，动员工的工作积极性、主动性和创造性，鼓励员工对公司在经营管理过程中出现的问题和不足之处提出合理化建议，给公司带来更大的经济效益，特制定本制度。第2章 提案项目范围第2条 提案项目范围1对于产品销售或售后服务，提出具体改进方案。2对于产品维护技术，提出改进方法。3对于公司各项作业方法、程序和报表等提供出善意见，具有降低成本、简化作业、提高工作效率等作用。4对于未来经营的研究发展事项，提出研究报告，并具有采纳价46、值或实际效果。5适用于市场的新产品、新技术、新工艺和新材料。6对引进的先进设备制造工艺和先进技术进行消化、吸收和改进。7开拓新的生产业务。8计算机技术在通信生产和管理领域的应用。9生产中急需解决的技术难题。10有关机器设备、维护保养的改善。11为了提高原料的使用效率，改用替代品原料，节约能源等。12新产品的设计、制造、包装及新市场的开发等。13废弃能源的回收利用。14促进作业安全，预防灾害发生等。15对于各项规章、制度、办法提供具体的改善建议。第3条 员工提出建议时应使用统一的“提案建议表”，如下表所示。提案建议表姓名岗位所属部门提案改善类别工程类 产品类 管理类 其他（请注明）现状及存在问题47、建议改善的内容改善后预期效果部门经理意见营运办公室意见总经理意见第3章 提案审核委员会第4条 为审议员工建议，特设置员工建议审议委员会（以下简称“审委会”），由各部门主管担任主要审议委员。第5条 审委会的职责1关于员工提案的审议事项。2关于员工提案评审标准的研讨事项。3关于员工提案奖金金额的研讨事项。4关于员工提案实施成果的研讨事项。5其他有关建议制度的研究改进事项。第4章 奖励标准第6条 审委会根据“员工审议表”中的各个审议项目，逐项研讨并评定分数后，以总平均分拟订等级及奖金金额，如下表所示。提案奖励标准等级奖金（单位：元）123456第7条 提案经审委会审定认为不宜被采纳实施的，应将提案交48、由营运办公室科长据实核对签注理由，委婉通知原建议人。第8条 提案经审委会审定认为可以采纳的，应由审委会召集人会同营运办公室科长，于审委会审定后三日内，以书面形式详细注明建议人姓名、提案内容、该提案实施后对公司的可能贡献、核定等级、奖金数额及理由，连同审委会各委员的“审议表”一并报请经营会议复议后，由营运部部长核定。第9条 为避免审委会各委员对建议人的主观印象，影响审议结果的公平性，营运办公室科长在提案未经审委会审议前，对建议人的姓名应予保密，不得泄露。第10条 提案如由两人以上共同提出，其所得奖金按人数平均分配。第11条 有下列情形之一者，不得申请奖励。1各级主管人员对其本身职责范围内的工作所49、提出的建议。2被指派从事该工作而提出与该工作有关的提案者。3同一建议事项，他人已经提出并已获得奖金的。第5章 附则第12条 本制度自公布之日起实行，营运办公室拥有解释权。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期五、日常纪律管理制度制度名称日常纪律管理制度编 号执行部门第1章 总则第1条 目的为加强营运部行政纪律管理，维护公司良好形象，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于营运部所有员工。第2章 员工通则第3条 员工要按照公司规定的作息时间按时上、下班，不得迟到、擅离职守或早退。第4条 举止文明，对来宾热情礼貌。第5条 员工之间应通力合作、同舟共济，共同维护部门及公司形象。第6条 员50、工应忠于职守，关心公司，爱护公司，维护公司利益。第7条 员工应坚持顾客至上，尽量为顾客提供优质的服务。第8条 秉公办事、平等待人；敬业乐业、钻研业务；讲求效率。第9条 切实服从领导的工作安排和调度，保质保量地完成工作任务。第10条 爱护公司财产，不浪费，不损公肥私。第11条 维护公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情。第12条 未经批准，不得泄漏公司业务信息和商业秘密。第3章 仪容仪表第13条 员工着装应整洁、大方，颜色力求稳重，纽扣须扣好。不得卷起裤脚，不得挽起衣袖（施工、维修、搬运时除外）。第14条 员工上班时必须佩戴胸卡。应将胸卡端正地佩戴在左胸口处，正面向外，不许有遮盖，要保持卡面清洁。51、非因工作需要，不得在公司以外的地方佩戴胸卡。第16条 上班时间不得穿短裤、超短裙及无领无袖装、露背装等。第16条 女员工宜化淡妆。第18条 员工头发应修剪、梳理整齐，保持干净，禁止梳奇异发型。男员工不准留长发，禁止剃光头、留胡须。第19条 员工应保持良好的个人卫生习惯。第4章 服务规范第20条 接待来宾1接待客人时应面带微笑，使用礼貌用语，如“您好！”、“请稍等！”、“请慢走！”等。2与客人谈话时应端正站姿，用心聆听，不抢话、插话、争辩，音量要适度，语气要温和。3遇到客人询问，要做到有问必答，不能说“不”、“不知道”、“不会”、“不管”、“不明白”、“不行”或“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度52、待客。4尊重客人的风俗习惯；不议论、不指点、不讥笑有生理缺陷的客人；不收受客人礼品，如实在不能推辞，员工应将礼品上交营运办公室。第21条 电话接听礼仪1员工应在电话铃响三声内接听电话，接通后先说：“您好”。2通话过程中如需请对方等待应主动致歉：“对不起，请稍候。”3如接到的电话不在自己的业务范围之内，应尽快转给相关业务人员接听；如无法联系应做好书面记录，及时转告。接到打错的电话应同样礼貌对待。4邻座无人时，应主动接听电话。5通话结束时，应待客户或者上级领导先挂断电话后，方可挂断。第5章 工作纪律第21条 员工须按时上、下班，不得迟到、早退。第22条 员工上班要佩戴胸卡，着装整洁，不得在办公场所53、化妆。第23条 坚守工作岗位不得串岗。第24条 上班时间不要看报纸、玩游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情。第25条 不要因私事长时间占用电话。第26条 不要在公司电脑上发送私人邮件或上网聊天。第27条 未经允许，不得使用其他部门的电脑。第28条 注意保持办公室的安静状态。第29条 接待来访和业务洽谈应在会议室进行。第30条 吸烟到卫生间。如在办公场所吸烟，一经发现，罚款10 元/次。第31条 不私自从事与公司业务有关的经营活动或兼任公司以外的职务。第32条 服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面的形式陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。第7章 附则第33条 本制度由营运办公室负责解释54、，自公布之日起实行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节 行政人事管理表格一、员工考勤登记表 填表日期：姓名所属部门月 日月 日月 日月 日月 日星期一星期二星期三星期四星期五上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班总经理： 经理： 经办人：二、年度考勤汇总表姓名所属部门出勤天数应出勤天数请假迟到早退备注事假病假婚假产假其他迟到累计时间早退累计时间三、员工请假申请单姓名所属部门填表日期请假类别事假 病假 婚假 产假 丧假 其他（请注明）请假事由请假时间 年 月 日 年 月 日部门意见人力资源部意见总经理意见四、员工加班申请表姓名所属部门填表日期加班时段工作日加班 周末加班 法55、定节日加班预定加班时间 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分加班事由加班工作内容加班地点部门审批人力资源部审批总经理审批五、员工出差申请表姓名所属部门职务出差事由出差时间出差地点出差期间工作安排出差办理事项简述出差费用预算（列明细）部门意见人力资源部意见总经理意见六、差旅费报销清单姓名职务所属部门出差时间出差时间累计费用项目金额（单位：元）交通费餐费住宿费通信费业务支出其他合计七、公司会议记录表1. 会议记录表（一）会议名称时间地点负责人主持人记录人参加者会议议题对策措施追踪情况审核人2. 会议记录表（二）时间地点主持人填写日期会议名称会议组织部门会议内容概要参会人员缺席人员会议发言记录会议56、成果记录人3. 会议记录表（三）会议名称时间地点主持人记录人参会人员缺席人员人员统计1应到 人，实到 人2缺席人员情况说明会议内容相关信息通知工作总结与评估部门主要内容发言人会议讨论或决议的事项（1）讨论内容（2）决策事项会议形成决议八、提案管理记录表提案编号提案人所属部门提案类别技术工艺 设备 行政人事 其他（请注明）提案事项审核结果试用 可以考虑 不佳实施结果奖励情况九、员工提案评定表提案人所属部门提案日期评定日期提案名称及内容概要提案评定评定标准评审意见评分经济效益应用范围成本收益分析其他审核小组综合意见总经理意见十、员工奖惩记录表姓名所属部门奖惩事项描述奖励惩处表扬奖金记功其他警告罚款57、记过其他十一、员工违纪处理表姓名所在岗位所属部门入职时间主要违纪事实所在部门意见及处理办法部门领导签字：日 期： 年 月 日 人力资源部意见：部门领导签字：日 期： 年 月 日相关领导意见：部门领导签字：日 期： 年 月 日第五章 车辆管理第一节 车辆管理岗位职责一、外勤岗位职责营运办公室外勤的主要职责是负责外联事务以及本部门车辆的使用、驾驶、清洁、保养和维修工作。其具体职责如下：1、根据用车安排按时完成出车任务，并做好行车记录2、按公司规定到指定地点进行车辆维修，并提供详尽、有效的费用明细3、协助办理停车场、牌照、年检和保险理赔等事项4、认真参加交通法规的学习和业务培训活动，提高安全意识和业58、务技能5、根据营运部用车安排按时完成出车任务，并做好行车记录6、协助相关人员做好车载物品的搬运和送货工作7、协调各科室派送相关单据，完成领导交办的其他工作第二节 车辆管理制度一、车辆管理制度制度名称车辆管理制度编 号执行部门第1章 总则第1条 为了统一管理并有效使用各种车辆，确保行车安全，提高办事效率，减少经费支出，特制定本制度第2条 本制度所指车辆包括本部门所有车辆第3条 所有车辆由营运办公室统一负责管理第2章 车辆管理第4条 公务车的证照及稽核等事务统一由营运办公室负责管理第5条 车辆的保险、养路、验车、牌照和停车场等手续，由营运办公室指定相关人员办理，所需费用按财务预算分别报销。第6条 59、本部门员工因公用车须事前向车辆主管申请调派。车辆主管依重要性顺序派车。第7条 本部门员工不按规定办理用车申请时，车辆主管有权拒绝派车。第8条 每辆车均设置“车辆行驶记录表”，员工使用前应核对“车辆里程表”与“记录表”的前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点和用途等。第9条 营运办公室每月抽查一次“车辆行驶记录表”，如发现记载不实、不全或未记载的情况，应通报车辆主管并对相关责任人提出批评。第10条 每辆车均设置“车辆保养记录表”，由相关人员于每次加油及保养维护时进行记录，每月月末连同“车辆行驶记录表”一并交相关部门稽核。第3章 车辆使用第11条 车辆使用范围1本部门员工在本地或60、短途外出开会、联系业务、接送客户。2接送宾客和来内部办事人员。3其他紧急和特殊情况用车。第12条 车辆使用程序1车辆使用实行派车制度。用车须填写“用车记录单”，经相关领导审批后，由车辆主管统一安排。2外勤按“派车单”上批准的行车路线和目的地行车。3用车完毕，外勤填写用车实际情况记录。第13条 在不影响公务的情况下，酌情满足员工因私用车的要求，但对因私用车应严格审批。第14条 对同一方向、同一时间段的派车要求应尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。第15条 车辆驾驶人员必须具有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。第16条 驾驶人员在驾驶车辆前，应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮61、胎和外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，因隐瞒不报而引发的后果由当期使用人负责。第17条 驾驶人员不得擅自将公务用车开回家，或作私用，违者将受处罚。经公司特许或返回公司，已逾晚上 点的例外。第18条 车辆应停放于指定位置、停车场或适当的合法位置。任意放置车辆导致违规、损毁、失窃的，由驾驶人员赔偿损失，公司也将给予其相应处分。第19条 使用人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。第20条 为私人目的借用公车时，应先填写“车辆使用申请单”，注明“私用”字样，并经相关主管核准后方可使用。第21条 为私人目的借用公车时，若发生事故，导致违规、损毁、失窃等，在扣除62、保险理赔金额后全部费用由个人承担。第4章 车辆维修保养第22条 公司车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手册的规定执行，并须将费用控制在预算之内。第23条 车辆维修保养程序1申请外勤发现车辆故障或需要保养时，应先填写“车辆维修保养单”，经部门领导签字，向车辆主管提交车辆维修保养申请、申报维修保养的费用预算。2故障分析，审核预算维修费用车辆主管接到“车辆维修保养单”后，对车辆进行故障分析，确定是否需要维修及维修项目，并确定维修费用的限额。3确定维修厂家车辆主管根据车型、维修项目确定车辆维修厂家。4审批车辆主管确定维修厂家之后，应请营运办公室经理在“送修单”上签字。5送修外勤将待修的车辆送到指定的维63、修厂家进行修理。6鉴定维修结束后，外勤及营运办公室相关人员应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收回更换的旧部件，并核定维修费用的合理性、准确性后，方可在维修厂家的单据上签字。外勤对维修费用的真实性负责。7验收将送修车辆接回公司后，由车辆主管进行验收。外勤应将“车辆维修保养单”及“维修清单”及时交回车辆主管。8更改维修项目车辆在维修过程中，若发现由于其他问题需要增加维修项目或维修费用，应按照上述程序重新申请。9费用结算车辆主管对维修费用实行统一的月度或季度结算。结算前，车辆送修人员须检查送修车辆审批手续的规范性，并再次核定费用收取的合理性。第24条 车辆的维修保养应在车辆主管指定的修护厂家进行，64、由专人结算；否则，维修保养费一律不予报销。第25条 自行修护者，可报销购买材料和零件费用。第26条 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修理或更换零件时，可根据实际情况进行修理，但非迫切需要或修理费超过平共处 元时，应与车辆主管联系请求批示。第27条 由于外勤使用不当或疏于保养，导致车辆损坏或机件故障，视情节轻重，由公司与外勤按比例承担维修费用。第28条 营运办公室负责人应对车辆进行不定期检查，内容包括制度执行情况、车辆内外卫生和一般保养状况等。检查不合格者，对外勤及相关主管人员分别处以 元的罚款，情节严重者取消其驾驶资格。第5章 车辆保险第29条 公司所有车辆的保险费，统一由公司支付。第3065、条 公司车辆投保险种及标准按相关规定执行，任何人不得私自增加或减少投保险种，也不得私自增加或降低投保标准。第31条 一旦出现车辆保险索赔事件，车辆主管应在第一时间与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕，连同“车辆事故报告表”一起交保险管理员办理索赔手续。第6章 违规处理与费用报销第32条 无照驾驶或未经许可将车借予他人使用，而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人承担后果。第33条 违反交通规则，其罚款由外勤负担。第34条 各种车辆如在公务途中遇不可抗力而发生车祸，应先急救伤患人员，向附近公安机关报案，并与管理部门及主管联络协助处理。如属小事故，可自行处理后向管理部门报告。第35条 如66、遇意外事故造成车辆损坏，扣除保险金额后，再视实际情况由外勤与公司按比例承担费用。第36条 发生重大交通事故后，如需向受害人赔偿损失，扣除保险金额后，其差额再视实际情况由外勤与公司按比例承担。第37条 公务车油料及维修保养费按凭证实报实销。第38条 公车私用1 毫升（含）以内，每次行驶 公里内，按 元/公里的标准向公司缴纳相关费用；每次行驶超过 公里，按 元/公里的标准向公司缴纳相关费用。2 毫升以上，每次行驶 公里内，按 元/公里的标准向公司缴纳相关费用；每次行驶超过 公里，按 元/公里的标准向公司缴纳相关费用。第7章 附则第39条 本制度由营运办公室制定并负责解释。编制人员审核人员批准人员编67、制日期审核日期批准日期第三节 车辆管理表格一、车辆登记表1车辆登记卡使用人姓名外勤姓名牌照号码车名车型购车日期初检日期复检日期保险记录保险公司保险证号码保险期限保险内容购置价格经销商附属品收音机 CD机 热风 冷风驾驶员住址电话住址电话二、车辆检查表1车辆检查日志使用时间自 月 日 时 分至 月 日 时 分目的地同车者使用目的外勤开车前检查日志开车前检查车辆四周刮伤 无 有后视镜 无 有爆裂 无 有胎压 正常 不正常备胎 无 有千斤顶 无 有车底漏水 无 有漏机油 无 有引擎盖冷却水量驾驶座汽油剩余量喇叭 佳 不佳雨刷 佳 不佳方向灯 佳 不佳灯光 佳 不佳出发时间 时 分回公司时间 时 分指68、针所示距离自 公里至 公里（共 公里）加汽油量 升用后检查异状 无 有（请注明异常）故障处及行车过程中性能不佳状况三、车辆请修表表单编号： 日期： 年 月 日 车号请修前里程数请修申请人请修项目123损坏原因123预算金额修理厂家审核意见管理部门审核部门总经理主管主管经办人经办人四、保养记录表车号发动机号公司编号使用单位主要使用人外勤保养记录年 度保养项目金额保养前里程表数经手人主管月日合计本月费用汽油金额保养金额修理金额合计五、车辆加油表1车辆加油申请表申请人申请日期 年 月 日车牌号码剩余油量升预计加油量实际加油量预计油费实际油费加油审批车辆主管签字营运办公室经理签字财务部经理签字（票据粘69、贴处）报销审批2车辆加油记录表车牌号码车型加油日期外勤（经办人）加油前油量指数所加油量油费最终审批人六、用车申请表1用车申请表申请部门： 申请日期： 年 月 日申请人用途 私用 公用用车起止时间用车事由123目的地行车路线预计行程申请人所属部门经理审批用车人营运部长审批营运办公室审核外勤附注1用车起止时间、目的地必须如实、详细填写2事由栏依事项分列3车辆预计停留时间为一小时说明：本单一式两联,第一联申请部门留存，第二联外勤出车2车辆使用申请表第一联行政部留存申请人部门同行人数计划用车时间段 日 时至 日 时部门经理签字车辆主管签字目的地事由12备注备注第二联交司机申请人部门同行人数计划用车时间70、段 日 时至 日 时部门经理签字车辆主管签字目的地事由12以下内容由外勤在用车完毕后填写，交回营运办公室备查共计行车里程 公里汽油 升有无违章罚款或事故原因备注七、派车记录单使用部门外勤随行人数用车事由123起止地点自 至 用车时间自 日 时 分至 日 时 分（共计 时 分）用车里程自 公里至 公里（共计 公里）用车类型车型车号管理部门主管使用部门主管经办人使用人八、用车记录表1外勤用车记录表车号用车部门用车人事由开往地点用车时间用车要求派车意见以下内容由外勤填写用车记录时间地点外勤用车前里程数用车后里程数备注1使用流程：用车申请人派车审批用车外勤填写营运办公室留存2填写要点（1）用车要求栏应71、为车型等（2）用车时间，要有弹性范围（3）备注栏可填特殊事项，如合用车、交通事故等九、车辆费用表1车辆费用报销单公有车辆 私有车辆 日期： 年 月 日起止时间 月 日至 月 日 共 天费用类别油费过桥费维修保养费凭证张数 张 张 张报销金额 元 元 元报销事由公车 特殊人员私车 私车出差或出勤合计金额核准人证明人经手人附凭证共 张。第六章 公关事务管理第一节 公关事务管理岗位职责一、公关事务主管岗位职责公关事务主管主要负责对内和对外公共关系管理工作，作为公司的代表与客户、媒体进行沟通交流。其主要职责如下：1、负责策划、执行和协调营运部公共关系实施工作2、开展公众关系调查，并及时调整公关宣传政策72、3、提供市场开拓及促销、联盟、展会、现场会等方面的公关支持，接待来宾4、向公众宣传公司有关情况，策划主持重要的公关专题活动，协调处理与各方面的关系5、制订媒介计划，对媒体发布结果进行监测评估，同时对竞争对手进行媒体监测6、处理公关事务的突发事件7、负责维护及拓展媒介资源，搭建媒体平台，并按时对外发布信息二、公关事务专员岗位职责公关事务专员负责落实具体公关事务。其主要职责如下：1、具体执行公关计划，如广告、新闻发布或研讨会等活动2、参与讨论公共关系方案，提出建设性意见，并负责撰写方案3、撰写公共关系工作的相关文档，包括但不限于各类新闻稿件、广告软文和内部宣传稿件等 4、与目标媒体及项目合作伙伴沟73、通，并维护双方关系，及时准确地传达对方需求，保证媒体传播计划顺利进行5、收集并整理行业、公司及其特定项目的基本信息6、建立和维护公共关系数据库、公关文档第二节 公关事务管理制度一、公关管理办法制度名称公关管理办法编 号执行部门第1章 总则第1条 目的为加强对公司形象的建设与管理，保持与社会、员工的沟通和理解，规范公司的公关活动和行为，特制定本办法。第2条 管理职责公司公关事务由营运办公室统一管理，相关领导负责协调工作第3条 公关原则1公司对外口径保持一致，不能各自表述。2根据公关目标、任务和对象，精心设计、策划公关方案，可以起到事半功倍的效果。3切忌弄虚作假、夸夸其谈。第4条 公关人员的素质要74、求公关人员应具备广泛的学科知识（如公关理论知识、公关实务知识等与公关相关的学科知识）、较合理的能力结构（如组织管理能力、语言表达能力和应变能力等）、良好的心理素质等。第2章 公关管理内容第4条 公关目标1树立公司良好的信誉和形象。2改善、适应公司的运作环境。 3联络公众和传递内外信息。4辅助决策和协调人际关系。5提高公司的社会效益和经济效益。第5条 公关对象1业务关系单位，包括顾客、供应商和竞争对手等。2内部对象，包括员工、股东等。3外部对象，包括新闻媒体、政府机关和社会公众等。第6条 公关方式维护公共关系所采取的主要方式如下表所示。公关方式主要方式说明宣传方式主要包括广告、新闻宣传、新闻报道75、专题通讯、经验介绍和记者专访等服务方式提供优质商品和服务，如三包、送货、退货、保修期和保险等社会方式举办社会性活动，如纪念会、庆祝会、赞助、展览会和联欢会等征询方式1满意度测试和问卷2公司经营管理活动有奖征询第3章 企业形象管理第7条 视觉识别系统是规范企业对内、对外形象管理的重要手段。第8条 各分支机构或部门应按照公司标识使用管理办法的要求，全面、准确、严格地按照VI手册的规定推广公司视觉识别系统。第4章 重大公共关系活动管理第9条 凡重大公关活动，由相关领导亲自组织和领导。必要时可聘请、委托专业公关咨询公司或企划人员策划公关方案。第10条 分公司举办的重大公关活动，其涉及有关公司重要公关76、活动的文字、照片和音像资料，必须自活动结束之日起 日内上报相关部门。第5章 附则第11条 本办法由营运办公室制定，并负责解释，本办法自发布之日起实行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期二、参观管理规定制度名称参观管理规定编 号执行部门第1条 目的为规范公司来宾参观接待程序，特制定本制度。第2条 参观种类参观种类可以分为如下图所示的两大类别。 先以公文或电话形式约定参观时间与范围定时接待 因业务关系需要临时决定来公司参观临时接待团体参观贵宾参观普通参观参观种类第3条 参观规定1凡欲参观者，需事先与营运办公室取得联系，并填写“参观申请表”。2营运办公室对“参观申请表”进行审核，经批准77、后由营运办公室或承办部门安排专人负责参观接待工作。3普通参观：由各科室主管核准，并于参观前 1日将“参观通知单”送交各部门，作为接待的凭证。4临时参观：由各部门负责人自行核定，并于参观前 2小时以电话通知各部门安排好接待事宜。5对未经核准的参观请求，一律谢绝。第4条 附则本规定由营运办公室负责解释。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期三、公务接待制度制度名称公务接待制度编 号执行部门第1章 总则第1条 目的为规范公务接待工作，树立良好形象，特制定本制度。第2条 公务接待的范围包括有关领导和来宾检查指导工作、学习考察、联系工作和会务活动等各类公务接待活动。第3条 管理部门1营运办公室78、是是负责本部门接待的主管部门，负责协调各类公务接待活动。2其他职能部门的接待活动，由所在部门自行承办，营运办公室予以必要的协助。第2章 接待准备工作细则第4条 接待管理部门应根据来访单位（团体、个人）的要求，分情况及时处理。1有关单位检查指导工作时，要按照事先安排的接待计划，做好接待前的相关准备工作，确保接待工作的有序进行。2单位（团体）联系考察参观、学习时，接待人员要问清时间、内容，带队领导的姓名、职务，来客总人数，是否用餐等情况，报告公司领导并按领导指示意见妥善安排。不能安排的，要向客人解释清楚。3有关单位要求解决某些业务方面的问题时，经营运部部长批准后，介绍到相关部门接待。4凡要求会见公79、司领导的客人，要首先问清客人姓名、工作单位和来访意图等情况，向公司领导请示后再安排。5如果来访客人商洽的事项比较简单，所涉及的问题都在营运办公室职权范围内，可由营运办公室直接处理。第5条 相关部门按照领导要求，做好接待工作中所需的公司相关文件资料、产品等准备工作。第6条 公司营运办公室要做好接待地点的卫生工作，并准备茶具、饮用水等所需物品。第7条 接待人员要提前安排好客人住宿、用餐等事宜。第8条 接待人员在接待过程中要严格遵守公司的礼仪规范。第9条 接待人员凡遇到超出自己职权范围的问题，应主动向领导请示，不能擅自做主。第3章 涉外公务接待第10条 公司接待国内外来宾时，除由总经理或其他高级管理80、人员亲自接待以外，其余由营运办公室配合有关部门负责安排接待工作。第11条 外事接待工作必须按照有关规定和统一部署安排。第12条 外事接待工作的基本原则是：认真负责、热情周到、不卑不亢、言行得体和严守机密。第13条 外宾来访时，接待人员要准确掌握客人或领导乘坐的交通工具抵离的时间，提前通知有关单位和人员做好接送准备。第14条 外宾来访时，接待人员要根据来访者的目的、规格及兴趣、意愿等选择、安排参观项目，确定活动内容，拟订接待方案，报请主管批准。第15条 根据批准的接待方案，认真做好业务洽谈工作。洽谈时如遇到超出权限范围的事情，应向要关领导请示。第16条 安排外宾用餐除特殊情况外，原则上陪同人员不81、得超过两名；安排娱乐活动时，陪同人员亦应适当控制，坚决杜绝出现高消费、大吃大喝等现象。第4章 接待费用管理第17条 接待标准1住宿标准安排住宿人员时，原则上在公司所属宾馆或招待所订房，特殊情况可在其他宾馆订房。2用餐标准（1）用餐标准为：宴请公司负责人以上领导（含随行人员，下同），每人每餐 元；宴请公司部门领导、业务合作公司领导每人每餐 元；宴请业务合作公司部门领导、公司管理人员每人每餐 元；宴请普通工作人员每人每餐 元，工作餐统一按每人每天 元（早餐 元，中、晚餐 元）的标准。宴请公司领导以上人员时，酒水费用可另计，其他宴请标准含酒水消费。（2）由高层领导出面宴请的费用标准不受以上限制，原则82、上由营运办公室统一办理。（3）无论宴请哪一级领导，除公司领导外，其他陪餐人员不超过 人。第18条 接待费用使用1接待费的使用应遵循勤俭节约、效能优先的原则。2接待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用。3接待人员在招待任务完成之后须及时（ 小时之内）凭“请款单”和接待费用的正式发票到财务部办理报销手续。第19条 接待费用审批1接待费审批权限（1）使用接待费金额 元（含）以下的由营运办公室经理批准。（2） 元（含）由行政总监批准。（3） 元（含）由总经理批准。（4） 元以上由董事会批准。2接待人员原则上应事先填写“接待请款单”，报批准人批准后施行。特殊情况必须向批准人提前口头声83、明，获准后方可施行，事后必须补办相应手续，否则拒绝报销。3除相关领导外，其他人员一律不得在餐厅、宾馆、餐馆和商店签单，否则费用自理，公司不予报销。第5章 附则第20条 本制度未尽事宜由营运办公室负责解释。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节 公关事务管理表格一、商务接待安排表来宾单位带队人姓名带队人职务随行人员名单到达时间停留时间人数考察内容接待计划安排车辆使用计划相关事项摄影礼品音响欢迎标语用餐鲜花宣传材料礼仪导游题词水果其他负责接待部门意见签字：领导意见签字：填表人： 填写日期： 年 月 日二、公司参观申请表申请单位/团体参观人数负责人职务联系方式通信地址参观时间参观路线/场所公司审批三、公关接待审批表来宾单位来宾人数接待日期带队人姓名职务停留时间来宾事由：接待费用预算餐饮费用预算额住宿费用预算额其他费用预算额合计预算总额陪同人员要求公关事务主管意见： 签字： 年 月 日营运办公室经理意见： 签字： 年 月 日行政总监意见：签字： 年 月 日