1、运输公司岗位职责、行政办公与员工培训管理办法汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一部分 部门与岗位职责1第一章 部门职责1第二章 岗位职责2（一） 综合办公室主任岗位职责2（二） 档案管理员岗位职责3（三）文秘专员岗位职责4（四） 印章管理员岗位职责4（五）采购管理员职责5（六）票据管理员职责5（七）后勤管理员职责6（八）驾驶员岗位职责6第二部分 公文处理管理办法8第一章 总则8第二章 公文种类8第三章 公文格式9第四章 行文规则11第五章 公文办理11第六章 公文管理15第三部分 印章管理规定16第一章 2、总则16第二章 公司印章的刻制16第三章 公司印章的启用16第四章 公司印章的使用范围16第五章 公司印章的管理职责17第六章 公司印章的管理17第七章 公司印章的使用17第八章 公司印章的保管18第九章 公司印章的停用19第四部分 合同档案管理办法20第一章 总则20第二章 合同档案管理的分类和归档20第三章 合同档案管理的过程管理21第五部分 会议管理制度23第一章 总则23第二章 会议安排23第三章 会议准备23第四章 会议召开及传达24第五章 会议纪律25第六部分 公务接待管理规定26第一章 总则26第二章 机构与职责26第三章 接待费用管理26第七部分 机动车辆管理办法29第一章 总3、则29第二章 驾驶员管理办法29第三章 车辆调配30第四章 车辆管理30第五章 值班车管理31第六章 出车费用管理31第七章 车辆维修32第八章 事故处理33第八部分 办公用品管理办法35第一章 总则35第二章 办公用品发放标准及其类型35第三章 办公用品采购36第四章 办公用品保管36第五章 发放36第六章 报销结算37第七章 办公用品管理监督37第九部分 劳动保护用品管理办法38第一章 总则38第二章 劳动保护用品的分类38第三章 劳保用品发放的范围和标准38第四章 劳动保护用品的发放领用程序39第五章 劳动保护用品的相关规定及处罚40第十部分 票据管理制度42第一章 总则42第二章 票务4、管理人员42第三章 票务管理流程42第四章 票务管理办法43第五章 注意事项及其相关处分46第十一部分 员工培训与学习管理制度48第一章 总则48第二章 培训分类及其内容48第三章 培训活动实施主体及其相关职责49第四章 培训形式49第五章 培训活动实施流程50第六章 培训活动实施办法50第七章 培训经费及其报销方式53第八章 注意事项及相关处分53第十二部分 附则55第一部分 部门与岗位职责第一章 部门职责综合办公室是公司的综合业务职能部门，围绕公司中心工作与事务，管好事务，搞好服务，确保公司日常工作的正常运转。其具体职责包括如下内容：第一条 负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结和其5、他综合性文稿，同时负责撰写、审核董事长发言稿和其他以董事长名义发言文稿工作。第二条 负责单位一切公务接待活动，同时负责单位各类会议的会务工作。第三条 负责公司领导文秘工作，一是公司行政文书的处理工作，二是公司文件的登记、传递、催办、归档、打印、存档，以及行政文书档案管理工作，同时负责对各部门文书资料的收集归档工作。第四条 负责公司对内、对外宣传工作。第五条 负责公司机要、保密及其相关工作。第六条 负责公司内外文件和资料的收发、传阅、归档等档案管理工作，信件收发、报刊订阅、分发工作。第七条 负责公司领导交办事务的组织协调、督促检查工作。第八条 负责协调、组织公司领导及部门负责人参加的有关活动。第6、九条 负责公司公务车辆的管理工作。第十条 负责公司各类合同的存档与日常管理工作。第十一条 负责公司印章、董事长签字印章、各类证件的使用管理以及办理企业工商注册登记、年检和变更手续，以及公司各类合同的日常管理。第十二条 负责公司法律事务，包括联系法律顾问，协调、处理公司有关的法律纠纷。第十三条 负责公司网络系统的建立完善和网络功能的开发应用，具体包括针对公司发展需要而开发网络平台作业功能，对网络设备和计算机硬件进行日常维护、调试及故障的排除。第十四条 负责公司人力资源数据库和人事档案的管理工作。第十五条 按照公司发展要求，提出组织机构和部门岗位设置方案，组织编制岗位职责及岗位任职条件，起草公司福7、利政策，开展劳动保障管理等工作。第十六条 负责组织实施公司职工人事考核管理工作，同时负责职工劳动合同管理，职工调配、转岗管理工作。第十七条 负责协助各业务部门制定业务培训计划，编制公司年度培训计划，经公司领导批准后组织实施。第十八条 负责职工考勤和公出审核工作。第十九条 负责组织公司内部各类专业技术人员专业技术职务任职资格评审。第二十条 负责公司下属部门职工考勤监督管理工作。第二章 岗位职责（一） 综合办公室主任岗位职责第一条 全面主持办公室各项工作，协助公司领导处理日常业务工作，为领导决策提供参考依据，同时督促检查公司有关决议的落实情况，并及时向有关领导反馈。第二条 负责协调对外、机关科室间8、相关业务工作，做好对外接待工作和信访工作。第三条 负责董事长办公会、行政会议的会务工作。第四条 负责对上级来文和公司内文件的分发控制、拟办落实情况。第五条 负责统计网络、计算机、打复印资料、印制、墨盒等设备的购置工作。第七条 负责领导交办的其它工作任务。（二） 档案管理员岗位职责第一条 学习、贯彻档案法和企业档案工作的各项规章制度，刻苦钻研业务，不断提高业务能力和工作水平。第二条 负责本公司应归档文件材料的收集、整理等文书立卷工作和案卷的接收与移交。第三条 负责公司各类载体、设备的档案的管理工作，汇编档案资料，同时编制适用配套的档案检索工具和参考资料，主动为领导决策、为本单位各项业务工作提供信9、息服务。第四条 负责档案整理工作，一是科学分类排列，系统编目编号，使之达到规范标准，二是及时收集、各种载体的档案资料，三是做好档案的统计鉴定工作。第五条 负责对公司所属部门形成的各种文件材料的收集、整理、归档进行监督、指导工作。第六条 负责档案的定期检查各类工作，做到家底清楚、账物卡相符，增减有记录，借阅有登记，对已过保管期限的各类档案，提出销毁鉴定并负责销毁处理工作。第七条 严格执行档案管理纪律，本公司归档资料借阅、查阅必须经公司领导批准；借阅或查阅要按规定进行登记；档案管理员按时收交。对外借阅、查阅必须经总经理批准。借阅资料若损坏或丢失要及时报告公司领导采取补救措施。同时，不得允许无关人员10、进入资料室。第八条 负责本公司文件的打印和复印。第九条 办理领导交办的其它有关档案业务工作。 （三）文秘专员岗位职责 第一条 协助办公室负责人起草综合办公室的行政工作报告、计划、总结等文件，同时负责公文的撰稿、核稿、校对等工作，确保文件的准确、完整和质量，遵守保密守则，未经公布之文件及决议，不得外传。第二条 负责对收文的登记、呈报、传阅和发文的核稿、核对、印发、登记以及文书归档工作，并做好机密文件的管理。第三条 根据领导的指示和有关会议决定，起草和发布通告、布告和通知。第四条 及时掌握综合办公室工作动态，做好企业文化建设相关内容资料的收集、整理和分类台账的管理。第五条 负责完成领导安排的调查、11、督办工作，对领导已批办和可按常规处理的文件要做到处理迅速、分发及时。第六条 负责综合办公室信息、简报的起草、编排以及对外宣传工作。第七条 负责领导安排的文字材料、文件的起草工作。第八条 协助档案管理员将处理完毕的文件全面完整地归档，归档要及时，做到每月整理一次，每年清理一次，分门别类地进行归档并做好目录工作。第九条 按时、按质、按量完成领导交办的其他工作。（四） 印章管理员岗位职责 第一条 印章保管人员要严格执行印章管理制度，使用印章需要在办公室内，一般情况下不能将印章携带出单位，同时严格执行保密要求，不得委托他人代取代用，印章不能脱离印章管理人员的监督。第二条印章保管要牢固加锁，确保印章的安12、全，防止印章被盗用或丢失。丢失印章、违反规定使用印章或印章被盗用，要追究保管人员的责任，造成严重后果的应追究其法律责任。如发现保管的印章有异常情况或丢失，应保护好现场，报告领导，查明情况，及时处理，必要时应该报告公安机关协助查找。第三条 使用印章需十分审慎，每次用印要履行批准手续，并登记造册。使用时应注意检查：一是是否有本单位负责人批准手续、用印的签字，对超出范围的用印，应请求相关领导审批；二是应审阅、了解用印内容，不能不看内容盲目盖印，同时要检查留存材料是否安全；三是及时登记用印事项，登记项目包括：用印日期、编号、内容、摘要、批准人、承办人以及留存材料等项目。第四条 印章管理人员对印章使用后13、果负有责任。印章管理人员不得对空白凭证盖印。但若有特殊情况，可作特殊处理，具体处理为：一是要有公司相关领导的特别批准；二是此类凭证要有指明用途的特定格式，除此之外，不能再作别的凭证；三是此凭证要逐页编号，最好装订成册，并须有存根；四是对此类凭证需办理领导登记手续，登记项目包括：凭证名称、起止号码、张数、领取人签名等。第五条 单位撤销、更名或因其他原因停用印章时，应将印章交回印章颁发机关并及时收回封存或销毁，并印发印章停用或作废通知。（五）采购管理员职责第一条 严格执行公司采购流程，全面负责公司生产设备、日常办公用品采购工作的日常管理工作。第二条 及时掌握主场行情，熟悉生产设备、日常用品的采购价14、格，不断增强对常用采购物品价格的敏感度，做好采购前期基础工作。第三条 负责与供货厂商采购合同及协议的签订实施、定单跟踪、质量监督、检验工作。第四条 及时协调解决采购物品、服务过程中所产生的供货及质量问题。（六）票据管理员职责 第一条 负责煤管票和上站票的手续办理、票据申领、票据分发、打票机安装和维护及其相关的票据管理工作，具体包括指导监督票据的正确使用、整理及回收，缴纳规费，换票和换购置本计划审批工作。第二条 负责对其领用票据负有保管责任，避免票据出现污损、丢失等现象，同时负责检查各用票单位/部门的票据使用、整理和回收工作，并依据票据管理制度对违规行为做出相应处罚。第三条 严格执行票据管理制度15、，遵守保密原则，在未经批准的情况下不得向任何人透露票据销售状况及价格体系，同时监督各责任主体对票据工作保密原则的执行情况。第四条 负责随时跟踪票据使用情况，根据需求及时向上级领导、主管部门申领新票，确保票据数量满足公司正常生产、经营所需。第五条 负责票据使用盘点工作，票据管理员需定期（每月全盘）、不定期（临时抽盘）对票据使用单位/部门的票据管理工作进行盘点，并形成“盘点记录表”存档。（七）后勤管理员职责 第一条 负责公司生产、经营及机关科室产生工作中产生的费用报销工作。 第二条 负责公司生产、经营中产生的一切公务接待工作。 第三条 负责公司生产、经营中产生的一切对外联络工作。 第四条 负责公司16、及其员工办公、生活用品的采购工作。第五条 负责公司一切培训学习活动中的培训计划、活动申请、培训老师联络、培训档案整理、工作总结及其相关的后勤工作，同时协助人事部门做好需求调查、效果评估工作。 第六条 负责公司领导交办的其他后勤工作。（八）驾驶员岗位职责 第一条 积极参加公司组织的各项学习与活动，努力提高政治理论水平及驾驶技术水平。第二条 听从指挥，服从分配，保质保量完成各项工作任务。第三条 严格遵守交通规则，服从交管人员的检查，认真执行公司的有关规定，按规定驾车，文明行驶。第四条 爱护车辆，按时保养，保持车辆清洁卫生，使车辆永远保持良好的运行状态。第五条 严格执行交通法规和公司规定，杜绝以下行17、为发生：一是不准酒后驾车或行车途中就餐饮酒，车辆行驶中不准长时间闲谈，不准接听电话；二是不准高速行驶，不准强行强会，不开“英雄”车，不开斗气车；三是工作期间不准擅自脱岗，要坚守岗位，需要出车时，动作要迅速，不得耽误用车；四是不允许跑私车，行车途中不准私拉他人，不准将车辆交给无证人员驾驶；五是夜间需要带车外出时，必须给综合办公室打招呼，电话要开机，避免影响工作。第二部分 公文处理管理办法第一章 总则 第一条 为促进陕西神木煤业（集团）煤炭运销有限公司公文管理工作的科学化、制度化、规范化，不断提高公文处理效率和质量。根据2012年中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布的党政机关公文处理工作条例，结合18、公司实际，特制定本管理办法。第二条 公司公文是公司在经营管理过程中形成的具有特定效力和规范体式的文书，是传达和贯彻上级指示精神，请示答复问题，指导、布置和商洽工作，下达各项决议决定的重要工具。第三条 公文处理工作是指公文拟制、办理、整理、归档管理等一系列相互关联、衔接有序的工作。第四条 公文处理工作应当坚持实事求是、准确规范、精简高效、安全保密的原则。第五条 公司各领导、各部门应高度重视公文处理工作，行文必须注重效用，提倡精简文风，讲求效率和质量。公司设文秘部门，由具备相关专业知识的专人负责公文处理工作。第二章 公文种类 第六条 适用公司的公文种类主要有： 1、决定 适用于对重要事项或者重大行19、动做出安排，奖惩有关部门及人员，变更或者撤销部门不适当的决定事项。 2、公告 适用于向公司内外宣布重要事项或者法定事项。 3、通告 适用于公布公司各有关方面应当遵守或者周知的事项。 4、通知 适用于批转下级部门的事项，转发上级部门和不相隶属部门的公文，传达要求下级办理和需要有关单位周知或者执行的事项，任免人员。5、通报 适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。 6、报告 适用于向上级部门汇报工作，反映情况，答复上级部门的询问。 7、请示 适用于向上级部门的请示事项。 8、批复 适用于答复下级部门的请示事项。 9、意见 适用于对重要问题提出见解和处理办法。 10、函 适用于不相隶属单位之20、间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。 11、会议纪要 适用于记载、传达会议情况和议定事项。第三章 公文格式第七条 公文组成部分包括：份号、密级和保密期限、紧急程度、发文机关标志、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、发文机关署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送机关、印发机关和印发日期、页码等。1、份号 公文印制份数的顺序号。涉密公文应当标注份号。2、密级和保密期限 公文的秘密等级和保密的期限。涉密公文应当根据涉密程度分别标注“绝密”“机密”“秘密”和保密期限。3、紧急程度 公文送达和办理的时限要求。根据紧急程度，紧急公文应当分别标注“特急”“加急”，电报应当分别标21、注“特提”“特急”“加急”“平急”。4、发文机关标志 由发文机关全称或者规范化简称加“文件”二字组成，也可以使用发文机关全称或者规范化简称。联合行文时，发文机关标志可以并用联合发文机关名称，也可以单独用主办机关名称。5、发文字号 由发文机关代字、年份、发文顺序号组成，标明于版头下方居中或左下方。6、签发人 上行文应在发文字号右侧标注“签发人”，“签发人”后面标注签发人姓名。不带签发人的，发文字号标明于版头正中间。7、标题 由发文机关名称、事由和文种组成。8、主送机关 公文的主要受理机关，应当使用机关全称、规范化简称或者同类型机关统称。9、正文 公文的主体，用来表述公文的内容。10、附件说明 公22、文附件的顺序号和名称。11、发文机关署名 署发文机关全称或者规范化简称。12、成文日期 署会议通过或者发文机关负责人签发的日期。联合行文时，署签发机关负责人最后签发的日期。13、印章 除“会议纪要”以外，公文中有发文机关署名的，应当加盖发文机关印章，并与署名机关相符。印章上不压正文，下压成文日期，即印章中心压在成文日期上。14、附注 公文印发传达范围等需要说明的事项。15、附件 公文正文的说明、补充或者参考资料。公文附件置于主件之后，与主件装订在一起，并在正文之后、发文机关署名之前注明附件名称，附件后不加标点。转发文件时，被转发文件即是正件，不能称附件，正文之后不需要标注附件。16、抄送机关 23、除主送机关外需要执行或者知晓公文内容的其他机关，应当使用机关全称、规范化简称或者同类型机关统称。17、印发机关和印发日期 公文的送印机关和送印日期。18、页码 公文页数顺序号。第八条 公文的版式按照2012年最新出版的党政机关公文格式国家标准执行。第四章 行文规则第九条 依据2012年新出版的党政机关公文格式，公司公文写作的行文规则如下：1、行文应当确有必要，注重效用。2、行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。3、公司出综合办以外，其他部门不直接面向内外部行文。4、向上级单位上报的请示应一文一事，一般只写一个主送机关，需要同时送其他机关的，应当用抄送形式。请示、报告不得抄24、送下级部门。请示、报告等各类公文应发送对应单位，不得直接报送领导个人。5、公文运行应执行党政分开的行文原则。党政业务事项要分别行文。行政不得对党的组织作指示、交任务。6、公司内部的文件一般经综合办审核、分管领导审签后由公司总经理签发。公文也可由签发人委托的公司其他领导签发。上级报送的公文由公司总经理签发。第五章 公文办理 第十条 公文办理包括收文办理、发文办理两个部分。第十一条 收文办理。 收文是公司收到的上级机关、同级机关、下级或不相隶属机关的行文或请示、报告。收文办理一般应包括签收、登记、拟办、批办分送、传阅、承办、催办、收集、答复和归档等程序（如下图）。发文机关签收写拟办意见办公室主任公25、文登记总经理批示意见传阅公文按领导批示承办单位办理公文归档催办1、签收 收文签收工作包括如下内容：（1）公司所有外来公文、电报、信函等，除封面写明有具体收件单位（人）的封件外，凡写公司的封件、普通件，必须统一由办公室文秘人员签收、统一处理。（2）文秘人员签收公文应认真核对所收文件与文件投递单或取文登记簿上的题目、文号相符；信函文件的收文机关、收件人是否与本单位相符；文件包装是否有破损、开封现象，重点文件应逐页查点，如发现问题，应及时向发文机关查询并采取相应的处理措施。急件要注意签收具体时间，具体到日、时。对有时间要求的会议通知或其他文件，应依据收到日期与文件要求日期确定急缓。（3）代表公司外出26、参加会议带回的文件以及各部门直接收到的上级文件及资料，应及时送交办公室进行收文处理，不得私自进行处理和保存。未经办公室接收的公文在处理过程中发生误压、漏办、丢失等情况，将追究送、接公文人员的责任。2、登记 登记文件应将原文字号、来文单位、文件标题或事由、附件、收文时间、编号等在文件登记簿上逐项填写清楚。传真电文原则上应先复印，而后进行处理。3、拟办 文秘人员将文件登记后，将填写好的公文处理卡与相应的文件用回形针别在一起交办公室主任填写拟办意见。4、批办 文秘人员依据拟办意见将文件呈送总经理阅示，总经理在阅读基础上，针对文件提出的问题和要求，明确指定承办部门或承办人，以便传阅。5、传阅 文秘人员27、依据领导批办意见将文件依次传阅到领导或各承办部门，传阅主要做到以下几点：一是分清轻重缓急。如有多份文件，应按文件的急缓和重要性进行排队，将重要的文件或急件放在最上面，并提示领导优先处理。二是掌握传阅范围。严格按拟办意见和领导阅示范围传阅，不能任意扩大或缩小传阅范围。三是文不横传。文件要通过文秘人员分别送给每个应阅人员，不能由应阅人员自行横传。四是认真检查处理。文秘人员应对收回的传阅文件进行检查：检查阅文人是否阅过并标明了阅完时间，是否签名；检查阅文人有无指示意见和对需要印发的文件有无修改意见；检查传阅件有无缺损，附件是否完整；检查签署拟办意见和阅办结果是否符合存档要求；检查公文传阅注意时效性，28、遵循急件急办原则。（6）承办 承办部门和阅办人按照指示阅办文件，接文后，应当抓紧时间办理并及时答复办理结果，不得延误、推诿。（7）催办 送总经理批示、传阅或者交有关部门办理的公文，办公室要负责催办。对下发的重要公文，应当及时了解和反馈执行情况。（8）归档 文件按拟办、阅示范围及要求，传阅完毕后，应及时收回，并分类、立卷、存档，未经领导许可，任何人不得随意查阅存档文件及文件办理结果内容。第十二条 发文办理。 发文办理一般包括：拟稿、部室核稿、审核、签发、缮印、用印、分发、立卷、归档等。红头文件的发放要严格遵守文件发放程序，其他文件可视重要程度简化程序处理，但拟稿、部室核稿、审核、签发、分发、归档29、不可简化。 发文处理程序为：部室（承办人）起草初稿部室负责人审核有关部门会签（需要会签的）办公室核稿分管领导会签总经理签发办公室统一编号、缮印、盖章、分发（如下图）。办人拟稿部室或承人审核部室负责部门汇签行办核稿导汇签分管领总经理签发发放公文缮印、盖章统一编号、归档1、拟稿 拟稿应符合规定、情况真实、文字简练、应用性强的原则。2、核稿 各部门文件草稿应明确核稿人员，在送交领导签发之前，由办公室文秘人员对文稿的内容、体式、文字等进行审核，对不符合要求的公文稿，有权提出具体修改意见。审核的主要任务是把好五关： （1）行文关。确定是否需要行文，以何名义行文，凡是可以通过电话等形式解决的问题就不要发文30、，保持文件的严肃性。（2）内容关。审查文稿观点是否正确，是否符合实际，提出的办法，措施和要求是否有的放矢、明确具体、切实可行；有无观点错误、界限不满、宽严失度、难以执行；涉及其它部门或单位的问题是否已协商、会签。（3）政策法规关。审查文稿内容是否符合党和国家的现行方针、政策、法律、法规；与本系统、本单位已经发布，仍在执行的制度、规定有无矛盾，如属制定新的制度、规定、建议，是否经有关部门研究；按照职责权限，应由哪一级批准，是否需要废止现行有关制度、规定等。（4）文字关。审查文稿结构是否条理清晰、简明扼要、合乎逻辑；用词是否准确、精练，句子是否符合语法；标点符号、数字计量、人名地名、专用术语等是否31、正确、规范。（5）体例格式关。 审查拟定的公文标题能否概括文件内容，文种是否恰当，主送机关是否正确，抄送机关有无遗漏或存在溢抄乱送现象，机密程度和缓急程度是否适当等。3、部门会签 凡涉及到其它部门业务的公文稿，主办部门应送有关部门负责人会签。4、签发 签发的一般原则为：一是所有上行公文、下发公文，都必须由总经理签发；二是已签发的公文，不准随意改动。5、编写登记：文稿经领导人签发后，应进行发文登记和编号，登记时应首先检查签发手续是否完备，有无秘密等级，发放范围是否明确，主、附件是否齐全。对登记项目要认真填写，字迹要清晰，内容要完整，不能随意漏项或草率行事。发文明细表应包括以下内容：日期、编号、主32、送单位、标题、主办单位、主办人、签发人、主题词等。登记后将发文字号及打印份数填在文稿上。6、缮印：缮印公文要注意缮印公文要以签发的定稿为依据，如确有疑误之处，要与拟稿人取得联系，不可擅自改动。缮印工作要精细，过程注意保密。7、用印：用印做到端正清晰，将印章压盖于公文落款和成文时间的年、月处，做到“齐年盖月”。8、发文：发文实行签字取文制度。9、归档：归档范围应包括文件正文、文件底稿、领导批示、公文签发单、发文登记表、发文明细表等。凡加盖公司公章的各类上报、下发文字性材料，办公室必须留存。第六章 公文管理 第十三条 公司设专门机要室和档案室，公文管理应由文秘部门或者专人统一管理，明确文件管理责任33、人，确保管理规范，发挥公文效用。 第十四条 公司公文使用者和保管人调离时，应做好文件的移交记录工作。 第十五条 经新发文件明确的或经公司评审认定的作废文件，由办公室文秘人员在公司受控文件清单上填写作废日期和作废原因，并在文件上填写文件作废标识，存档备查。第三部分 印章管理规定第一章 总则 第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，为保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，明确印章使用人与管理人员的责权,有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本制度。第二章 公司印章的刻制第二条 公司印章的刻制均须报公司总经理审批。未经公司总经理批准，任何单位和34、个人不得擅自刻制本部门的印章。 第三条 行政章、财务章、合同章，由行政部开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行。第三章 公司印章的启用 第四条 新印章要做好戳记，并统一在办公室留样保存，以便备查。 第五条 新印章启用前应由办公室发布启用通知，并注明启用日期、发放单位和使用范围。第四章 公司印章的使用范围 第六条 公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章（合同章、财务章、人事章、生产章）。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。第七条 公司行政章的使用范围包括：一是公司对外签发的文件；二是公司与相关单位联合签发的文件；三是由公司出具的证明及有35、关材料；四是公司对外提供的财务报告；五是公司章程、协议；六是员工调动；七是员工的任免聘用等。 第八条 公司合同专用章的使用范围包括：一是对外投资、合资、合作协议；二是各类经济合同等。 第九条 财务专用章:主要用于货币结算等相关业务。 第十条 公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。第五章 公司印章的管理职责 第十一条 公司总经理负责合同章、行政章的使用审批工作。 第十二条 公司各部门领导负责分管部门授权范围内的印章使用监督工作。第十三条 印章管理员负责印章的保管、登记、审核。 第六章 公司印章的管理 第十四条 公司行政章、合同专用章由办公室专人负责管理。 第十五条 专项业务章36、（财务章、人事章等）由各部门指定专人负责管理。 第十六条 各部门须将印章管理员名单报办公室备案。 第十七条 印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。 第十八条 为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。第七章 公司印章的使用 第十九条 印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，经总经理或部门领导审批后方可用章，任何人不得不经审批私自要求管理员盖章。 第二十条 印章的使用由各37、管理员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。 第二十一条 部门主管私章由本人签字或被授权人签字后方可使用。 第二十二条 财务专用章由财务部门按岗位职责权限使用。 第二十三条 严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写携带印章外出申请表后，由分管领导及总经理签批后方可带出，印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。 第二十四条 以公司名义签定的合同、协议、订购单等，由人力资源部审核，公司分管领导批准后方可盖章。（对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰） 第二十五条 私人取物、38、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，由行政部严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。 第二十六条 任何印章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。第八章 公司印章的保管 第二十七条 印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。 第二十八条 印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管。 第二十九条 印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接交印章手续，以免贻误工作。 第三十条 非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。 第三39、十一条 印章应及时维护、确保其清晰、端正。 第三十二条 印章保管如有遗失，应保护现场，管理员应及时向办公室报告，并备案，配合查处。第九章 公司印章的停用 第三十三条 若出现下列情况，印章须停用：一是公司名称变动；二是印章使用损坏；三是印章遗失或被窃，声明作废。 第三十四条 印章停用时须经总经理批准，及时将停用印章送办公室封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。第四部分 合同档案管理办法第一章 总则第一条 为规范陕西神木煤业（集团）煤炭运销有限公司合同资料管理工作，充分发挥合同档案在公司经济运行、法律保护方面的作用，特制定本规定。第二条 本规定所称合同档案，指公司在生产经营过程中形成的所40、签订的所有合同及相关书面档案。第三条 本规定主要是用来规范合同档案的接收、保管、借阅、使用流程。第四条 本规定适用于公司所有档案的管理工作。第五条 公司合同档案管理工作实行统一领导，分级管理。第六条 合同管理主管部门负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有合同文档，并负责监督指导各下属分公司、各部门的合同管理工作，以确保档案的完整、安全和有效利用。第二章 合同档案管理的分类和归档第七条 本规定中的合同档案主要包括如下几类：一是技术合同档案；二是销售合同档案；三是行政人事合同档案；四是财务合同档案；五是机密档案；六是其他与公司运行相关的档案。第八条 合同的归档。 合同的归纳主要包括如下方面：1、41、凡是有法律效用、机密性的文件材料，合同签订或履行完毕后，合同主管部门经办人应将合同原件、合同一般性附件、合同签收记录、履行情况记录等及时向档案管理员进行归档。2、合同承办单位应加强对合同管理相关文件形成、收集、整理等过程控制，保证合同档案完整、准确、系统。3、合同档案归档的主要工具有合同存档登记台账、合同文档使用登记台账、合同文档清单。（1）合同存档登记台账 用于各单位登录所接收的文档，作为文档立卷的记录，是核查案卷管理情况的汇总凭据和索引。（2）合同文档使用登记台账 作为文档借阅、复印、发送、移交等使用过程的记录，是原始凭证。（3）合同文档清单 主要用来对成套文档或种类、页数较多的文档进行详42、细列明。第三章 合同档案管理的过程管理第九条 公司合同档案的存档管理办法如下：1、合同档案管理员获得新文档后，应及时登记“合同文档存档登记台账”，确定合同编号、规范管理，分年度整理归档，显著标明合同的简要内容，并逐个建立档案，与合同有关的是文书要附在合同卷内归档，履行完毕后，按档案保管期限保管。2、合同档案密级按“绝密”、“机密”和“秘密”三种进行，合同档案管理单位只能提升送交单位预定的密级。3、合同档案的复印发送、原件转移需要核定使用单位是否有权保留；原件借阅和复印借阅两种形式都要求到期归还；复印借阅的文档归还后，可由文档管理单位视情况销毁或保留复印件。4、合同保密文档应加盖密级印章，可起到43、保密提示作用。5、合同文档的保存条件要采取防火、防潮、防有害生物等措施，以确保合同文档的安全。6、合同管理组要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。第十条 公司合同档案的移交方法如下：1、各分公司、部门在正式签署合同后需将合同正本原件移交合同管理组。2、移交的合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整，必须层次分明，符合其形成规律。3、合同文档移交时，必须编制档案移交清册并当面清点。以双方签字认可后方为完成交接手续。第十一条 公司合同档案的查阅方法如下：1、各分公司、各部门员工可在合同管理组查阅合同文档，确实因工作需要需借出查阅，需经公司主管领导签字同意后，方可在合同管44、理组办理相关借阅手续，以影印件借出。合同原件无特殊情况不得外借。2、借阅人不得涂改、伪造、撕毁合同档案材料，违者视情节予以处罚。3、合同文档的密级为机密，任何人不得擅自将合同对外公开，违者视情节予以处罚。4、档案被其他人员借用或调阅后，管理员应及时索取并按原途径归档，除按规定记录使用情况外，还应对档案的完整性、真实性作检查，并按事实记录。 5、如档案不符合封存要求或借用前后有异，管理员应陈述理由并查明原因，及时提出要求或采取工作措施，以确保档案完整、安全。第十二条 合同档案的销毁方法如下：1、档案保存失去其价值，由管理员根据销毁档案的程序，报批后销毁。2、合同档案销毁时要有两人以上在场，互相做45、出证明并在档案卡上签名，未解密的档案一般不销毁。 第五部分 会议管理制度第一章 总则第一条 为规范公司各项会议召开，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。第二章 会议安排第二条 凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前12天将总经理批准后的会议通知单报办公室，由办公室进行统一安排，方可召开。第三条 办公室每月统一编制并公布例会会议计划。第四条 凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需临时安排其它会议，组织会议的部门应提前2天报总经理审批并报请办公室调整会议计划，未经总经理审批并办公室调整的，任何人（部46、门）不得随意调整正常会议计划。第五条 各部门工作例会必须服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。第六条 会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊情况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。第三章 会议准备第七条 会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为与会人、会务服务提供部门。会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知第八条 会议47、之前，办公室应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品；第九条 重大会议，应由办公室专人负责各项准备工作，具体包括以下内容：（1）会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）；（2）会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发）；（3）会议场所布置；（4）会议服务人员的安排；（5）会议签到；（6）会后事项安排。（7）会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。第四章 会议召开及传达 第十条 应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。第十一条 参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关48、文件材料。第十二条 与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会前应该就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊情况不予延长。每次开会中应该强调发言的时间要求。第十三条 重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。第十四条 与会人员必须做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，办公室将不定期抽查与会人员的会议记录。第十五条 公司会议的会议纪要由办公室专人负责整理并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。第十六条 会议结49、束后办公室或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由办公室专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情况报公司领导。第五章 会议纪律第十七条 与会人员要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退。第十八条 与会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。第十九条 会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊情况可做变通，但一经会议决议，就必须按期完成。对于需要在会议上50、讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候应该同时提交对该问题的解决方案。第六部分 公务接待管理规定第一章 总则第一条 对外接待是公司对外进行宣传、商务、投资、交流等行政事务和公关活动的重要部分，为了进一步规范公司各部门、站点的公务接待工作，加强党风廉政建设，明确招待费审批权限，有效控制接待费用，树立公司良好形象，根据有关规定，结合公司实际，特制定本办法。第二条 适用范围。本制度适用于运销公司所有接待管理工作。第三条 公司一切公务接待行为必须遵循如下原则：1、“先申请、后执行，严格审批、控制预算总额”的原则；2、“勤俭节约、热情周到、突出特色”的原则；3、“对51、口接待、陪同适度”的原则。第二章 机构与职责第四条 对外接待管理制度实行“办公室统一协调安排，各部门、站点分类归口接待，各级负责人视情况负责”的管理办法。第三章 接待费用管理第五条 接待费用结算遵循如下办法：1、接待费用包括接待所产生的住宿费、业务招待等产生的费用。2、公司内部招待按月在财务部进行结算，结算时要附结算单、招待审批表入账；外部用餐根据与合作酒店签订的协议折扣进行现金结算，并附招待审批表和正规发票，若因故不能及时结算的应在就餐后5日内与财务部结算。3、所有结算均由财务处审核，董事长、总经理、部门负责人按权限审批签字。第六条 接待费用标准及审批权限分为工作餐和宴请两个部分。1、工作餐52、：每人每天不超35元。2、宴请，根据来宾级别进行宴请招待，招待标准本部分中宴请标准费用不包含酒水。包括：（1）一级标准：每桌标准不超2000元，董事长审批。（2）二级标准：每桌不超1500元，董事长审批。（3）三级标准每桌不超1000元，董事长审批。第七条 接待开支费用控制。接待部门应当严格执行业务招待费的支出标准，控制接待经费支出，不得以任何理由和方式转嫁接待费用。接待部门应加强对接待工作的管理，明确规定接待范围和相关开支标准，规范接待工作。第八条 公务接待费用核算包括如下内容：1、公司级接待客人需要用餐的，办公室需事先办理招待审批表，经公司董事长和总经理审批同意后，按接待规格统一安排办理。53、2、公司各部门、站点接待需就餐（住宿）的由部门负责人事先办理招待审批表，董事长或总经理审批，其招待费用按月核算到相关部门。遇到重大紧急情况，各部门负责人可电话请示董事长或总经理，但事后须补办招待审批表审批签字程序。 3、任何不符合规定的开支均不列入招待费的范围。第九条 公司费用结算流程包括公司级和部门级种情况。1、公司级费用结算流程为：办公室接到公司领导接待通知后填写招待审批单董事长或总经理审批签字办公室按月交财务部审核董事长或总经理审签结算2、部门级费用结算流程为：部门负责人填写招待审批单董事长或总经理审批安排就餐按月交财务部审核董事长或总经理审签结算第十条 监督检查。财务部和办公室每季度统54、计一次公务招待费用支出情况，进行分析，将结果向公司主要领导反馈。第七部分 机动车辆管理办法第一章 总则 第一条 为塑造公司形象，提升机动车管理服务水平，规范驾驶员管理工作，提高驾驶员服务意识，特制定此管理办法。 第二条 本规定适合公司一切机动车管理工作，同时对所有驾驶员及其出车行为做出相应规范。第二章 驾驶员管理办法第三条 驾驶员应热爱本职工作，努力钻研技术，熟悉所驾驶车辆的结构性能，掌握各种条件下的驾驶操作要领和排除常见故障的技能。 第四条 所有驾驶员必须服从办公室安排，对工作挑肥拣瘦、推诿扯皮、效率不高、无理取闹、不服从安排的，视情节轻重可给予不低于50元罚款，或给予调离驾驶员工作岗位，直55、至辞退处理。 第五条 驾驶员随领导外出办事的，要保持良好形象，保守秘密，不随意传话，不惹事生非，确保行车安全。第六条 所有驾驶员上班和出车期间不许喝酒，否则，发现一次罚款50元，当天不报工，并停止出车。情节恶劣或造成较大影响的，调离工作岗位或给予解除劳动合同处分。第七条 根据办公室安排出差办事的，回来后要及时与办公室汇报。有事请假。如不请假又不上班的，当天不报工，并罚款50元。第八条 上班时间内，不准打牌和赌博，否则，发现一次罚款50元。第三章 车辆调配第九条 车辆由办公室负责统一调配。所有车辆离开单位必须经办公室批准，未经公司或部门领导批准，驾驶员无权带车外出，若被发现私自出车罚款50元/次56、。 第十条 在神木县境内出车，由办公室根据生产用车情况安排车辆；在神木县范围以外出车，用车人员向公司相关领导请示后，由相关领导通知办公室派车。 第十一条 办公室安排车辆要以本公司车辆为主，本公司车辆调配不开时，办公室必须向公司主要负责人请示后，确定是否租车。 第十二条 驾驶员要严格按照办公室的安排行车，不得私自变更路线或延长在外时间，否则，所发生的一切费用由驾驶员自己承担。 第十三条 驾驶车辆外出时，必须携带驾驶证和有关手续，自觉遵守道路交通安全法，服从交通警察和交通信号的指挥。行车时精力要集中，禁止饮食、闲谈等，养成良好的驾驶作风。因驾驶员本人违章造成的罚款个人负担。第四章 车辆管理第十四条57、 外出办事，驾驶员必须紧随办事人员。是乘车人办完事后找不到驾驶员的，一次罚驾驶员 20元。因私自办理其它事务使领导改乘其它车辆的，一次罚驾驶员50元。 第十五条 所有车辆必须经常保持内外干净，办公室按规定定期、不定期检查车辆卫生，若发现有烟头、杂物时，对驾驶员罚款5元/次。若出现领导等待驾驶员打扫卫生的情况，罚驾驶员 20元/次。第十六条 未经办公室同意，驾驶员不得擅自换车或将车辆交与他人驾驶，一经发现，对换车驾驶员罚款100元/次，一切后果由换车驾驶员双方共同承担。如若一方不是本单位职工，损失由我方驾驶员一人承担。 第十七条 正常上班期间和下班后，未经同意不得私自出车，否则，所发生的一切费用58、和所有责任由驾驶员个人承担，办公室对驾驶员罚款100200元，情节严重的，调离工作岗位。 第十八条 车辆管理应做好记录，罚款单当天开出，一式二份，一份存档，一份交被罚驾驶员；所有罚款在驾驶员的工资或补助中当月兑现。第五章 值班车管理 第十九条 值班车辆必须严格使用和管理，无特殊情况 24小时在单位值班，而且必须保证能随时出车，一经发现，对驾驶员罚款50元/次。 第二十条 值班车辆离开单位时必须与调度室联系，调度室同意后才可离开，否则，追究当班驾驶员的责任，并根据情节轻重对当班驾驶员罚款50100元，可同时给予纪律处分或调离工作岗位。如果行车途中出现故障，驾驶员需在 10分钟内向办公室汇报。第二59、十一条 办公室安排值班的驾驶员，不得以任何理由拒绝值班。第二十二条 节假日期间，施行封车制度。如有特殊情况，需经公司综合部经理审批同意后方可派车。第二十三条 节假日期间，车队设值班车辆，为用车单位提供车辆服务。第六章 出车费用管理 第二十四条 驾驶员出车过路票和加油票应先交办公室后勤管理员登记备案后，经公司总经理、财务主管、办公室主要负责人三方会审后，后勤管理员需在五个工作日内交交由财务部进行报销，并按照备案情况分发到当事人手中。第二十五条 驾驶员出车产生的费用（包括燃料费、过路费、修理费、洗车费用、停车费用等）必须要有相应票据，并于用车后三日内交予后勤管理人员，待后勤管理人员登记备案后于次月60、初提交公司总经理批准，后交由财务部予以报销，并按照备案情况分发到当事人手中。第七章 车辆维修第二十六条 车辆维修实行统一管理，由公司综合办公室负责监督、审核和维修业务的日常管理；实行维修统管的范围是单位所属全部车辆。 第二十七条 车辆维修程序为： 1、车辆需要维修时，当班驾驶员填写陕西神木煤业（集团）煤炭运销运销公司车辆修理审批单，并由公司办公室负责人签字确认，交行办审定同意后，方可到指定地点维修。 2、如车辆需大修或维修费用较高时(超过5000元)，必须由当班驾驶员、车辆所在单位领导、办公室负责人和维修管理人员共同商定拿出初步维修意见，然后报公司总经理批准后，方可送修。3、每次车辆修理完毕后61、，结算清单必须由送修驾驶员签字，复印，办公室留存复印件。经审核无误后，由办公室负责人签字确认，报公司总经理批准报销。 第二十八条 车辆维修要求及责任 1、驾驶员必须严格按照陕西神木煤业（集团）煤炭运销运销公司车辆修理审批单上填写的修理项目进行维修，不能擅自扩大维修范围，超审批范围修理发生的费用不予结算。 2、驾驶员擅自变更车辆修理范围的，修理费用由驾驶员个人承担，并根据情节轻重给予驾驶员不少于50元的罚款和相应的纪律处分。 3、紧急情况下，可以先修理车辆，但必须先向办公室汇报。修理完毕24小时内必须补办修理审批单，否则，对驾驶员一次罚50元。 4、出差或特殊情况下修理车辆的，必须及时报车辆维修62、管理人员，否则不予报销维修费用。由于日常维护不够、责任心不强使车辆不能及时得到维护而造成出差时修理的，视情节给予当班驾驶员不低于50元的罚款。5、车辆维修应遵循经济合理、确保安全的原则，避免小病大修、铺张浪费和质次价高的配件上车。 6、租用车辆停车维修必须由车主或车辆所有单位相关负责人以书面或电话告知办公室负责人，方可维修。7、全公司有车辆的部门应加强对驾驶员的教育和管理，建立健全相关制度，严格执行公司车辆管理的有关规定，加强检查、及时督促驾驶员做好车辆的日常维修和保养工作。驾驶员必须爱护车辆，精心驾驶，遵章驾驶，并做好日常维护工作。 第八章 事故处理 第二十九条 车辆发生交通事故后，办公室协63、同驾驶员进行处理。 第三十条 车辆交通肇事后，对造成人员死亡1人(含1人)以上或车辆全部报废或 10万元以上重大经济损失的驾驶员，被交警部门认定为全部责任的，除司法机关追究其刑事责任外，公司将给予行政记大过处分，并处罚金 5000元，调离驾驶员岗位;被认定为同等责任的，公司将给予严重警告处分，并处罚金 3000元；被认定次要责任的，罚款1000元。 第三十一条 车辆交通肇事后，对造成人员重伤致残或车辆基木报废或5万元以上严重经济损失的驾驶员，被交警部门认定为全部责任的，公司将给予行政警告处分，并处罚金 3000元；被认定为同等责任的罚款2000元；被认定为次要责任的罚款500元。 第三十二条 64、车辆交通肇事后，对造成人员重伤或车辆严重损坏或1万元以上经济损失的驾驶员，被交警部门认定为全部责任的，一次罚款1000元；被认定为同等责任的罚款500元；被认定为次要责任的罚款300元。第三十三条 车辆交通肇事后，对造成人员受伤需住院治疗或车辆部分损坏或1万元以下经济损失的驾驶员，被交警部门认定为全部责任的罚款500元；被认定为同等责任的罚款300元；被认定为次要责任的罚款100元。 第三十四条 车辆交通肇事后，不及时抢救伤亡人员，不保护现场，驾驶车辆逃逸的驾驶员，根据事故大小，在追究刑事责任的同时，并承担全部的经济赔偿责任。 第三十五条 对全年行车安全无事故的驾驶员，年终奖励1000元。第八65、部分 办公用品管理办法第一章 总则第一条 为加强公司办公用品的管理，规范采购、保管、发放、监督等环节的工作，有效控制办公费用，按照“保障需求、履行节约，杜绝浪费”的原则，特制订本办法。第二条 办公用品的采购、保管、发放工作统一由综合办公室指定专人负责。第三条 办公用品实行定额制度，按标准发放。第二章 办公用品发放标准及其类型第四条 办公用品发放标准如下：1、各部门日常办公费用（普通办公损耗品和耐用办公用品）标准按30元/人月核定。2、办公费用按管理人员定额和标准向各部门核定，结余费用可累计到下月使用，当年有效。3、各部门所需其他办公用品报综合办公室经审批后另行采购发放。第五条 办公用品发放类别66、包括：1、普通办公损耗品，如：笔、墨、稿纸、记事本、针、钉、芯、墨粉、纸杯、文件袋等。2、耐用办公品，如：计算器、订书机、电话机、裁剪刀、剪刀、比例尺、绘图仪、绘图板、丁字尺、三角板、文具尺、文件夹、文件册等。3、达到固定资产价值的办公用品及办公设备，如：办公桌椅、文件柜、保密柜、保险柜、电脑、打印机等。第三章 办公用品采购第六条 各部门根据核定的采购标准，范围及实际需要，每月底将下月办公用品计划经部门负责人签字后报综合办公室。办公用品计划应填写物品申购单，表明规格、数量、用途。第七条 经综合办公室月初按各部门所报计划编报采购计划，经公司主管领导或综合办公室主任审批后实施。第八条 各部门临时急67、需物品，应先经综合办公室同意后由部门直接采购，购回后必须补办申购手续。第九条 达到固定资产价值的办公用品及办公设备，各部门报送综合办公室编报采购计划，按公司相关规定审批采购。第十条 采购工作要坚持“货比三家”、“择优选用”、“质优价廉”的原则，保证质量和使用性，经济采购。第四章 办公用品保管第十一条 办公用品购回后，相关责任人需按购物清单进行验收，核对品种、规格、数量、质量无误后，灯具入库，分类记账。并建立办公用品明细账，做到帐、物相符。第十二条 办公用品保员管要妥善保管办公用品，对需护理的办公用品做到定期护理，以防损坏。第五章 发放第十三条 普遍办公损耗品各部门按实际需求在综合办公室保管员处68、签字领用。一次不得多领预存。第十四条 耐用办公用品须经综合办公室主任批准采取一次性登记领取，并计入个人或部门名下，由使用人或部门指定专人进行保管。因使用不当等原因造成办公用品损坏和丢失，不再发放。因工作变动或调离公司必须归还综合办公室。第十五条 固定资产办公用品及设备，登记领取，并记入个人或部门名下，各部门及个人应妥善保管，因使用不当等原因造成的损坏，由部门及个人负责护理，如丢失由负责人负责赔偿。第十六条 综合办公室对固定资产办公用品及设备建立出入库单登记帐。第六章 报销结算第十七条 公司内部采购按月在财务部进行结算，结算时要附采购审批表和正规发票入账；若因故不能及时结算的应在当月月底前与财务69、部结算。第十八条 所有结算均由财务处审核，董事长、总经理、经办人按权限审批签字第七章 办公用品管理监督第十九条 综合办公室每月统计各部门办公用品的使用情况，报送财务经营部。第二十条 综合办公室有权控制每个部门办公用品领用支出。第九部分 劳动保护用品管理办法第一章 总则第一条 为了保护员工身体健康，有计划控制和使用劳动保护用品，构建和谐安全的生产工作环境，预防职业病的发生，特制定本管理办法。第二条 劳动保护用品管理岗位依据集团公司人事企管部制定的岗位对照表，分为现场岗位人员、机关管理岗位人员两类。第二章 劳动保护用品的分类第三条 劳动保护用品分为大劳保、辅助劳动保护用品（小劳保）和防护用品三大类70、：1、大劳保包括工作服、安全帽、棉大衣、靴子等。2、小劳保包括毛巾、洗发液、浴液、香皂、肥皂、洗衣粉等。3、防护用品包括防尘口罩、手套等。第三章 劳保用品发放的范围和标准第四条 公司所有员工均可按标准领用大劳保，发放标准依据员工所从事的工作岗位而定（见表1）。表1：大劳保发放的范围和标准劳动保护用品名称首次发放间隔发放操作岗位人员机关管理岗位人员地面工服冬装2套月/套1224地面工服夏装2套月/套1224棉大衣1套月/套2424胶 靴1双月/双612安全帽1顶月/顶2424第五条 公司所有员工均可按标准领用小劳保，发放标准依据员工所从事的工作岗位而定（见表2）。表2小劳保发放的范围和标准名称使71、用期限（单位）现场岗位人员机关管理岗位人员洗发液月/瓶12浴液月/瓶12香皂月/块11肥皂月/块11洗衣粉月/袋11毛巾月/条11第六条 小劳保的发放。现场岗位人员按每月100元、机关管理岗位人员按每月50元标准发放实物。第七条 防护用品发放的原则为按照劳动条件发给员工防护用品，以确保生产过程中员工的安全与健康为原则。对同工种但劳动条件不同的员工，应当发放不同的防护用品。第八条 防护用品发放的范围包括：1、防护手套（布手套、线手套、刷胶手套）应当发给在现场作业中易于烧手、烫手、刺手和严重磨手的岗位员工使用。2、防尘口罩，发给在煤尘粉尘污染环境中工作的人员。第九条 防护用品的使用期限为：1、防护72、手套的使用期限为：（1）一般现场岗位1双/月，（2）化验室4双/月。2、防尘口罩的使用期限为11个/月。第四章 劳动保护用品的发放领用程序第十条 依据员工的岗位、工作时间和劳动条件及劳动保护用品发放标准和管理办法进行劳动保护用品的发放领用。第十一条 工作服和其它劳动保护用品由公司统一制订标准，人事企业管理部监督实施。第十二条 因工作特殊而需要增加的劳动保用护品，员工提出申请，报部门领导批准，人事企管部审核后方可领用。第十三条 脱产学习、借调、工伤、病休、事假等超过三个月的工作人员停发劳保用品；复岗后按原劳动用品使用时间顺延（离岗期不计入使用期限）；复岗时间按人事企管部通知执行。第十四条 确系生73、产工艺需要的特种防护用品（标准未涉及到的），由所需单位写出书面申请，分管领导审批，报人事企管部研究通过后方可增购。第五章 劳动保护用品的相关规定及处罚第十五条 公司工作服和劳动保护用品，任何部门和个人不得随意更改，违者按公司安全管理制度和条例处罚，造成生产安全事故者追查当事人责任。第十六条 公司所购进的防护品必须符合相关的技术规格和劳动部门的有关规定，确保质量。凡供货不及时及质量低劣产品造成事故的，要追究有关人员责任。 第十七条 劳动保护用品发放时，凡不属消耗品的，在发放时一律以旧换新，不交旧品的员工需按原品购入价值的30%交纳款项后，方可领用。 第十八条 劳动保护用品在使用过程中，应正确使用74、，杜绝野蛮违章使用劳保用品；应做好清洗、保养工作，保持其正常的使用状态。对失效、无法使用的劳动保护用品必须立即更换。第十九条 员工在本公司变换岗位或工种，原防护用品继续适用的，由个人自带，原防护用品不适用的，必须交回原单位，根据新岗位要求重新配发新的防护用品。第二十条 员工调离时，对领用不足10天的劳动保护用品应交回公司，应交而未交的将按其原值直接扣缴。对工服领用不满6个月而离职的，每件按原价的50%予以缴纳折损费。 第二十一条 使用过程中丢失劳动保护用品的员工，应及时补领新品，但需缴纳原新品价值的80%款项，方可补领。第二十二条 公用劳动保护用品必须在交接班时明确其使用状态，公用劳保用品必须75、责任到人，专人管理。 第二十三条 严禁员工变卖劳动保护用品，一经查实按原价值的两倍从重处罚。第二十四条 严禁随意丢弃报废的劳动保护用品，必须由公司集中收集, 进行统一回收处理。第二十五条 员工必须按规定配带劳动保护用品，特别是防护用品的佩戴。应该佩带的地方、应该佩带的时候必须配带。如有违反一经发现，从重处罚并一律视为“三违”。第二十六条 由人事企管部对劳动保护用品的申购、标准、发放、使用、管理、回收及防护措施等环节进行监督和检查。第十部分 票据管理制度第一章 总则第一条 为规范公司各类票务管理，提升工作效率，围绕本公司煤炭生产、销售工作，特制定票据管理制度。第二条本规定所指票务是指公司业务经营76、所需的煤管票、上站票等票据。其中，上站票的用票单位为大柳台、石圪塔两个站点，主要用于神木县境内、境外煤炭销售使用；而煤管票的用票单位为公司所有站点，包括大柳台、石圪塔、活鸡兔和神木化，主要用于神木县境外煤炭销售使用。第二章 票务管理人员 第三条 本规定中票务管理人员分为机关票务管理人员和站点票务管理人员。1、机关票务管理工作由票据管理岗和票据申领岗负责。（1）票据管理岗为内勤岗，负责登记、汇总各用票单位申领的票据数量，整理、保管经各站点票据管理人员整理后装订成册的票据（包括作废票据），检查、验收各站点票据使用等工作。（2）票据申领为外勤岗，负责全公司票据申领、票据分发、缴纳规费、换票、购置本更77、换和用票计划审批及其相关的对外协调、联络工作。2、站点票务管理人员负责本站点煤管票及上站票的申领、使用、整理和汇总工作。第三章 票务管理流程第四条 本公司煤管票和上站票的票务管理流程均为：手续办理票据申领票据分发及打票机安装票据使用作废票据整理票据回收缴纳规费申领新票据。第四章 票务管理办法第五条 票务手续办理。集团公司致函神木县煤炭局提出用票申请，经县煤炭局审批致函市能源局研究后，联系相关单位（市煤炭运销管理站信息科）提交煤管票、上机票打印机安装申请，经审批后购买、安装打票机，办理煤管票、上站票购置本，出文至县煤炭局、煤炭服务局，同时向后者缴纳煤管票、上站票押金。第六条 票据申领办法为：1、78、票据申领岗带购置本在县煤炭服务站大厅领取煤管票（面煤票、块煤票）、上站票并缴纳相关工本费，并将所领票据在相关的购置本上登记、确认。2、票据管理岗需将领取的票据分类存放在保险柜，并做好所领票据的票据数量、票据信息登记备案工作。3、本公司票据申领购置本分为：境内面煤、境外面煤、境外块煤三类。第七条 票据分发及打票机安装。具体办法为：1、各用票单位于公司经营部上煤/发煤前，向票据管理岗申领所需票据，并配合票管理岗做好用票申领登记备案和用票数量统计汇总工作。2、石圪台收煤站（这里是不是改成各用票单位更合适？）上煤前两天需配合经营部办公室安装煤管票、上站票打票机，同时应在使用过程中做好打票机的维护工作，79、如出现故障，应及时联系综合办公室联系，配合相关责任人做好设备维修工作。3、票据分发由综合办公室根据上煤计划按类分发，具体方式为各用票单位来公司领取。各票据领取单位来公司领票时，应按申领计划定额定数领取票据，并认真填写领票登记表。领票登记表应至少包含以下几项：领票单位、领票人、领票数量、领票日期。4、煤管票共分为三类，一是境内面煤，用于石圪台收煤站上煤；二是境外面煤，用于运销公司经营部面煤销售；三是境外块煤，用于运销公司经营部块煤外销或大柳塔上煤站上煤。第八条 票据使用。票据使用应注意：1、使用相关票据时，每联都应加盖陕西神木煤业（集团）煤炭运销有限公司发煤专用章。2、境外运煤，应将第三联、第四80、联、第六联交由长途车司机。3、境内上站，应将第三联交与司机，由司机与神木县煤管站驻大柳塔收煤站或石圪台收煤站负责人。第九条 票据整理与回收。票据整理与回收应注意：1、作废票据整理。作废票全部六联除加盖陕西神木煤业（集团）煤炭运销有限公司发煤专用章外，还需加盖作废章；作废票第一、二、三联按票号订入整本票据的第二联内；第四、五、六联按票订入整本票据的第五联内。同时，第一联还需写清楚作废原因，及其补开票号；若补开票与作废票非同一本票据，需复印补开票本第一联，并装订于作废票所在票本的最后面。2、正常票据整理。各用票单位需将用过票据的第一、二、五联按照票号顺序按25份装订成册。同时需做好票据整理工作自查81、，重点检查票据数量、票据是否完整、盖章是否规范、作废票处理是否妥当。3、票据回收。票据使用完毕后，还票单位应严格按照煤管票25份一本，票号从小到大的要求整理票据，按规定归还。煤管票一般归还第二联和第五联，其他联作为存根保存2年，如煤管票票据作废，应将全联归还，并加盖作废章。煤管票作废时，应标注作废原因及补票票号。领票单位应按照相关规定保持票据完整、票面整洁、公章齐全。并认真填写还票登记表。还票登记表应至少包含以下几项：还票单位、还票人、还票数量、还票日期。此外，石圪台上煤单位除全部票据（包括未使用杜撰）外，还需将打票机擦试后一并交回办公室。同时，办公室需对打票机、各单位所交票据进行验收，验收内82、容包括打印机是否完好、票据数量、票据缺失与否、是否存在未盖章票据、作废票处理是否规范等。对于验收中存在的问题，依据本规定第四条给予相应惩处。4、票据汇总整理。票据归还后，各站点票务人员应协助票据管理人员及时汇总汇票信息、填制票据封面、票据号码、票据吨位及金额等内容，并按规定制作换票单。同时，配合财务部门做好相关财务核算和结算工作。第十条 缴纳规费。包括煤管票缴纳规费和上站票缴纳规费两个部分。1、煤管票缴纳规费。根据汇总单核算后金额，由财务部开具两张支票：县煤炭服务站、市煤管站；票据申领人持支票前往银行进行付款，银行分别提供县煤炭服务站、市煤管站的进账单。2、上站票缴纳规费。依据统计结果，由上站83、煤管理站直接从本公司预付款中扣除相关费用（服务费0.5元/吨、工本费0.8元/份）。第十一条 申领新票据。包括煤管票、上站票新票据申领两个部分：1、煤管票新票据申领。票据申领人将换票材料（整理好的煤管票、汇总表、进账单、准购证）分别交予县煤炭服务站、市煤管站；并由县煤炭服务站、市煤管站开具票据后进行新票据的申领。2、上站票新票据申领。票据申领人将换票材料（整理好的上站票第四联、购置本）交予市上站煤管理站；并由市上站煤管理站开具票据后进行新票据的申领。第五章 注意事项及其相关处分第十二条 票务管理相关人员应严格执行票务管理流程及其实施办法，做好票据申领、保管、使用和数据工作，要极力避免票据出现污84、损、丢失、使用不规范等情况的发生。对违反第三条规定的行为，做出如下处罚：1、对于票据申领数量不够且给公司带来直接经济损失的情况，若因各用票单位票据申领不及时、申领数量不足而造成票据不足，对用票单位、站台票务管理人员分别处以1000元、200元罚款，并在全公司通报批评；若因票据申领登记、汇总错误而造成票据申领数量不足，对机关票务管理岗处以200元罚款，并在全公司通报批评。2、对于票据整理每本数理不足25份，且不作标记的情况，若办公室或机关票务管理人员在票据回收中未查出，对办公室、机关票务管理人员分别处以1000元、200元处罚，并在全公司通报批评，对用票单位村务管理人员不作处罚；若被办公室或票务85、管理人员在票据回收中发现，则对用票单位、站台票务管理人员分别处以1000元、200元处罚，并在全公司通报批评。同时，责成用票单位5个工作日内找回缺失票据，若未找到，依据煤管站规定给予相应处罚，由办公室代收。3、对票据盖章不完整的情况，若办公室或机关票务管理人员在票据回收中未查出，对办公室、机关票务管理人员分别处以1000元、200元处罚，并在全公司通报批评，对用票单位村务管理人员不作处罚；若被办公室或票务管理人员在票据回收中发现，则对用票单位、站台票务管理人员分别处以1000元、200元处罚，并在全公司通报批评。4、对作废票处理不规范的情况，对用票单位、站台票务管理人员分别处以1000元、2086、0元处罚。第十三条 票务管理相关人员应严格执行票据管理制度，遵守保密原则，在未经批准的情况下不得向任何人透露票据销售状况及价格体系，同时监督各责任主体对票据工作保密原则的执行情况。因违反保密原则造成不良影响的，公司有权对责任人进行处理；给公司造成经济损失的，责任人承担相应的赔偿责任；情节严重的，给予其调离该工作岗位或解除劳动关系处理。第十四条 对于一年内未发生票据使用错误的用票单位、相关责任人分别给予1000元、200元的奖励。第十一部分 员工培训与学习管理制度第一章 总则第一条 为了提升员工纯净和组织效率，促进员工个人素质全面发展与公司“增产、增效、增利”的长远发展目标的实现，特制定本公司员87、工培训与学习管理制度。第二条 培训原则。员工培训与学习活动的组织原则为：1、本着求真务实的原则，一切培训学习活动的开展都必须以员工的实际需求和公司生产发展为目的，围绕企业文化、公司及员工能力建设开展。2、本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则，一切培训活动都必须进过周密计划、合理预算，在保证培训效果的前提下严格控制时间、经济成本，不该花的钱坚决不花。3、本着严谨高效的原则，培训活动必须严格执行培训流程和实施办法，决不允许任何环节走过场、打折扣，确保培训工作组织严谨、培训效果务实高效。第二章 培训分类及其内容第三条 结合公司发展速度较快和员工能力建设不足的结构性问题，规定我公司员工培训与学习方式分为公司级88、培训、部门级培训和员工自主学习。1、公司级培训是指覆盖公司范围内的培训，由综合办公室计划、组织实施。培训内容包括：（1）针对新晋员工开展的“企业文化”+ “生产基本技能”培训；（2）针对中层干部、机关工作人员开展的“现代企业管理理念+技能”培训；（3）针对各站点业务骨干展开的“生产技能交流与培训”；（4）结合员工工作业绩开展的拓展训练；（5）其他以整个公司为单位，旨在促进公司长远发展和员工能力建设的其他培训。2、部门级培训是指机关各科室、站点根据自身发展需求，以提升工作效率、促进员工全面发展为培训目的而在机关科室、站点内部开展的小规模培训。培训内容可参考公司级培训方式。 3、员工自主学习是指员89、工利用业余时间进行的旨在提升自我综合素质和业务能力的自学或培训班学习活动。学习内容包括：（1）与自身发展相关的政策理论学习；（2）与从事生产专业相关的业务学习；（3）其他旨在促进员工全面发展的学习活动。第三章 培训活动实施主体及其相关职责第四条 公司级培训由公司办公室负主要责任，人事部门协助综合办公室开展相关培训活动。1、综合办公室主要负责培训计划、活动申请、培训师联络、培训档案整理、工作总结及其相关的后勤工作，同时协助人事部门做好需求调查、效果评估工作。2、人事部门主要负责培训活动的前期准备工作、活动实施和效果评估工作，同时协助综合办公室开展与培训相关的培训计划、活动申请工作。第五条 部门级90、培训由培训活动实施部门组织，需指定相关部门或专人负责培训活动的开展。部门级培训负责单位或负责人的工作职责等同于公司级培训职责。第六条 员工自主学习形式较为灵活，由员工自己负责。第四章 培训形式第七条 本公司一切培训学习活动都必须结合需求调查结果和培训学习内容，灵活选择、自由组合操作性高、效果明显的培训形式。具体的培训形式包括：1、理论授课：邀请某一领域专家、公司业务骨干就某一方面通过课堂讲解、PPT展示等方式进行理论授课的培训学习活动。2、经验分享：针对工作实际中的某一领域或某一问题，借助座谈的形式，邀请该领域内专业人员、专业学者、业务骨干十余人通过经验分享、教训总结的方式展开的培训学习活动。91、3、模拟演练：通过情景再现、模拟操作等形式展开的培训学习活动。4、实地观摩：通过对某一领域内业绩突出、发展较好的站点、工作基地实地参观、观摩学习的形式展开的培训学习活动。5、进修学习：针对公司内有培养前途的中层管理人员、业务骨干，借助高校、研究机构进修教育，公司内部其他部门岗位轮训等形式开展的培训学习活动。6、其他培训方式。第五章 培训活动实施流程第八条 除员工自主学习外，本公司一切培训活动组织流程为：（1）培训需求提出、（2）需求调查、（3）培训计划、（4）活动申请与审批、（5）活动实施、（6）效果评估、（7）培训档案整理。各环节必须严格执行，不允许任何环节走过场、打折扣。此外，综合办公室还92、需每半年总结一次报告期内的培训工作。第六章 培训活动实施办法第九条 培训需求提出。总公司、各站点有权结合就其生产、销售、管理过程中的某一问题向公司或站点培训工作负责人提出培训需求，公司或站点培训工作负责人必须及时向同级单位主要负责人请示、汇报，在得到批示后于五个工作日内安排、开展与培训活动相关的需求调查工作。第十条 培训需求调查。除员工自主学习外，本公司一切培训学习活动都必须严格、规范的开展需求调查工作。结合培训需求及其培训对象，公司级培训至少选取30名、部门级培训至少选取三分之一以上培训对象就培训时间、培训地点、培训内容、培训形式等内容展开需求调查，具体调查方式可借助座谈或问题调查的形式展开93、，并由人事部门在需求调查结束后七个工作日内与同级培训活动负责人制定培训计划与活动申请书。第十一条 培训计划、活动申请与审批。1、公司级培训 由公司综合办公室牵头，人事部门配合，结合培训需求调查结果、公司生产、销售工作安排及其财务状况，在七个工作日内形成活动安排周密、内容丰富、可操作性强、预算合理的培训计划和逻辑清晰、内容高度概括、预算精确的活动申请书，同时呈报公司主要负责人审批。公司负责人需在申请送达日起五个工作日内完成活动审批工作，对于未通过审批的培训计划与活动申请应做出明确指示，指示内容包括培训计划、活动申请需再做修改及修改事项和重新提交申请的时间限制、预算不合理及其控制范围、其他审批不通94、过的原因。2、部门级培训计划、活动申请与审批。由机关科室、站点负责人结合培训需求调查结果、科室/站点工作安排和财务状态，在五个工作日内形成活动安排周密、内容丰富、可操作性强、预算合理的培训计划和逻辑清晰、内容高度概括、预算精确的活动申请书，同时呈报同级主要负责人进行部门级审批。审批人需在申请送达日三个工作日内完成审批工作，对于未通过审批的培训计划与活动申请应做出明确指示，指示内容包括培训计划、活动申请需再做修改及修改事项和重新提交申请的时间限制、预算不合理及其控制范围、其他审批不通过的原因。对于部门级审批通过的活动，需在两个工作日内送交公司综合办公室登记、备案，同时呈送公司主要负责人进行公司级95、审批，审批流程等同于公司级培训活动。第十二条 活动实施。除员工自主学习外，一切培训活动都必须严格按照公司主要负责人审批通过的培训计划、活动申请书执行。如培训组织工作安排、培训内容、经费预算有所变动，需在培训开始前七个工作日内分别上报同级单位主要负责人、公司主要负责人审批，同时将审批后的最终方案送交公司综合办公室登记、备案。第十三条 培训效果评估。除员工自主学习外，一切培训活动的培训对象都有义务配合综合办公室、人事部门及或活动主要负责人开展真实、有效的培训效果评估工作。1、评估时间及其形式。培训效果评估需在活动结束当日进行，可通过问卷调查、工作座谈的形式展开。2、评估对象。评估工作主要针对培训对96、象展开。公司级培训活动的评估对象规定为培训人数三分之一以上；部门级培训活动的评估对象规定为培训人数的二分之一以上。3、评估内容。评估内容包括培训组织工作、培训后勤工作、培训师授课能力、培训授课方式、学习效果、相关建议等内容。评估问题可借助各项评估内容的满意度打分情况展开。4、培训效果评估报告。结合评估数据统计汇总结果，公司级培训活动由人事部门负责，综合办公室配合在培训结束后十个工作日内完成评估报告；部门级培训活动由培训主要负责人在培训结束后七个工作日内完成培训效果评估报告。报告要求为：数据真实准确、报告逻辑清晰、语言简明扼要、存在问题不回避、政策建议可操作。第十四条 培训档案整理。公司综合办公97、室需在培训评估工作结束后三个工作日内将与培训活动相关的需求调查报告、培训计划、培训对象名单、活动申请书及其审批结果、培训效果评估报告归档。第十五条 工作总结。公司综合办公室每半年需整理一次培训档案，就半年内培训学习活动的培训记录、培训人数、培训效果评估、经验总结、存在问题及完善建议形成工作总结，呈报公司主要负责人批示，并将批示意见连同工作总结下发公司各科室及各站点，为下次培训活动工作的组织开展提供参考意见。第七章 培训经费及其报销方式 第十六条 公司级培训。公司级培训经费由公司负责。经费报销需在活动结束后七个工作日内呈送公司财务部门结算、报销。如需提前预支活动经费，可于公司级审批通过之日起，培98、训活动开始前20个工作之内向公司财务部门提交申请，预支活动经费，并于培训活动结束后七个工作日内与公司财务部门进行结算。第十七条 部门级培训。部门级培训经费原则上由培训单位负担，但如需向公司申请部分或全部活动经费，需在活动申请中明确说明，取得公司主要负责人批准后准许按照公司财务制度报销相关费用。报销程序等同于公司级培训活动。第十八条 员工自主学习。公司鼓励员工通过自主学习提升自身素养和业务水平，原则上不报销学习费用。但如果员工参加商业培训活动，也可向公司或所属部门、站点提出部分或全部费用报销申请，得到相关批复后可按照公司财务制度凭借正规发票报销相关费用。第八章 注意事项及相关处分第十九条 培训活99、动组织、安排需严格按照培训流程和实施方案进行。对于未执行某一环节，或在某一环节执行过程中走过场、打折扣的现象，对该环节活动负责人及其所属部门分别给予200元、500元经济处罚，并在全公司通报批评。第二十条 培训对象需认真学习，如发现培训过程中有迟到、早退或旷课现象，对该培训对象给予300元经济处罚，并在全公司通报批评，取消其当年评优资格、两个内不得参与一切集体培训学习活动。第二十一条 对实施办法中有时间要求的工作环节，必须严格执行，如在某一环节实施过程中出现推迟完成的现象，需在截止日期结束后五个工作日内督促其完成，并给予500元经济处罚，并在全公司通报批评。第十二部分 附则第一条 本制度中所有条例为运销公司运行规范，如有与上级有关规定不相符的，以上级有关规定为准。第三条 本制度自XX年 月 日起施行。