1、输油气公司经营计划、安保质量和人事财务管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、经营计划科制度- 6 -XX输油气分公司生产经营计划管理暂行办法- 7 -XX输油气分公司固定资产投资及大修理项目管理实施细则- 10 -XX输油气分公司专项维修项目实施细则- 43 -XX输油气分公司规章制度管理办法- 65 -XX输油气分公司合同管理办法- 76 -XX输油气分公司合规性评价管理办法- 88 -XX输油气分公司内部控制体系管理规范- 92 -XX输油气分公司市场准入管理实施细则- 96 -XX输油气分公司2、统计工作管理暂行办法- 107 -XX输油气分公司投资管理办法- 111 -XX输油气分公司业绩考核管理办法- 119 -XX输油气公司招标管理实施细则- 122 -二、管道（保卫）科制度- 135 -XX输油气分公司管道巡护管理办法- 136 -XX输油气分公司站场保卫管理办法- 143 -XX输油气分公司管道管理办法- 153 -XX输油气分公司第三方施工管理实施细则- 160 -三、经理（党委）办公室制度- 162 -XX输油气分公司保密工作管理办法- 163 -XX输油气分公司保密教育与培训管理办法- 178 -XX输油气分公司党委会议制度- 180 -XX输油气分公司档案管理规定- 3、183 -XX输油气分公司机关接待管理暂行办法- 189 -XX输油气分公司涉密会议保密管理办法- 191 -XX输油气分公司涉密计算机和涉密移动存储介质- 193 -XX输油气分公司涉密信息系统保密管理办法- 195 -XX输油气分公司涉密载体保密管理办法- 197 -XX输油气分公司手机保密管理办法- 200 -XX输油气分公司信息网络运行维护管理细则- 201 -XX输油气分公司行政会议制度- 208 -XX输油气分公司站队食堂管理规定- 217 -XX输油气分公司自有车辆成本费用核销- 219 -四、党群工作科制度- 221 -XX输油气分公司合理化建议管理办法- 222 -XX输油气4、分公司新闻宣传工作管理办法- 226 -五、生产技术科制度- 229 -XX输油气分公司电气设备管理办法- 230 -XX输油气分公司安全放空管理办法- 248 -XX输油气分公司坏损及故障计量器具处理办法- 250 -XX输油气分公司生产设备防腐管理办法- 252 -XX输油气分公司视频会议系统使用维护管理办法- 254 -XX输油气分公司应急管理细则- 258 -XX输油气分公司站队工器具管理办法- 264 -XX输油气分公司通信系统管理规定- 265 -XX输油气分公司自动化仪表管理办法- 269 -XX输油气分公司工艺操作管理办法- 277 -XX输油气分公司输气管道运行调度工作管理办5、法- 279 -XX输油气分公司站队岗位巡回检查管理办法- 285 -XX输油气分公司节能节水管理办法- 288 -XX输油气分公司油气计量器具管理办法- 291 -XX输油气分公司运销管理实施办法- 294 -XX输油气分公司机动车辆管理办法- 298 -XX输油气分公司机动车辆维修管理办法- 303 -XX输油气分公司检维修管理办法- 307 -XX输油气分司设备管理办法- 309 -XX输油气分公司设备润滑管理办法- 314 -XX输油气分公司特种设备管理办法- 316 -六、物资供应科制度- 319 -XX输油气分公司废旧物资管理办法- 320 -XX输油气分公司物资采购及合同管理实施6、细则- 323 -XX输油气分公司物资统计管理实施细则- 342 -XX输油气分公司物资质量管理实施细则- 345 -XX输油气分公司应急物资管理实施细则- 350 -XX输油气分公司物资仓储管理实施细则- 353 -XX输油气分公司物资计划管理实施细则- 363 -七、财务资产科制度- 370 -XX输油气分公司资金授权及支付管理办法- 371 -XX输油气分公司备用金管理办法- 373 -XX输油气分公司财产清查制度- 376 -XX输油气分公司低值易耗品管理暂行办法- 379 -XX输油气分公司会计工作交接管理办法- 384 -XX输油气分公司预算管理办法- 386 -XX输油气分公司资7、金运行管理办法- 391 -XX输油气分公司维修费管理实施细则（暂行）- 394 -XX输油气分公司固定资产管理实施细则- 403 -八、质量安全环保科制度- 417 -XX输油气分公司“三废”排放管理办法- 418 -XX输油气分公司HSE绩效考核实施细则- 420 -XX输油气分公司HSE目标和指标分解及考核实施细则- 436 -XX输油气分公司安全生产责任制管理规定- 438 -XX输油气分公司绿地管理办法- 448 -XX输油气分公司危害辨识和风险评价管理规定- 449 -XX输油气分公司危险化学品安全管理细则- 453 -XX输油气分公司信息备案与向政府报告管理规定- 456 -XX8、输油气分公司职业健康监护管理制度- 458 -XX输油气分公司生活用水管理办法- 461 -九、人事组织科制度- 462 -XX输油气分公司机关部门职责- 463 -XX输油气分公司奖金发放管理暂行办法- 468 -XX输油气分公司全员绩效管理实施办法- 473 -XX输油气分公司员工教育培训管理实施细则- 489 -一、经营计划科制度XX输油气分公司生产经营计划管理暂行办法第一章 总 则第一条 根据中国石油天然气股份有限公司XX管道分公司生产经营计划管理暂行办法及有关规定，为加强XX输油气分公司（以下简称“分公司”）生产经营计划管理工作，确保分公司各项生产经营目标的实现，特制定本办法。第二条9、 分公司生产经营计划工作的基本任务是：根据公司下达的生产计划指标，结合分公司生产经营实际，编制并下达分公司生产经营计划；对生产经营计划执行情况进行检查、监督和考核，促进资源优化配置，降低管道运营成本，提高经济效益，保证分公司生产经营有序、平稳、规范运行。第三条 分公司生产经营计划包括年度计划、季度计划和月度计划。实行年度总量平衡，季度动态调整，月度具体实施，确保分公司年度生产经营目标的全面实现。第二章 管理机构及职责第四条 经营计划科是分公司生产经营计划的归口管理部门，负责组织分公司年度、季度生产经营计划的编制、综合平衡、下达、调整、监督、检查、考核等工作。第五条 分公司各部门按公司生产经营计10、划编制相关要求，完成计划编制工作任务，各部门在计划执行中行使本专业方面的监督、指导、协调、服务等职责。第三章 生产经营计划管理的范围、内容第六条 生产经营计划是分公司组织生产经营活动，实现经营目标的依据。生产经营计划指标包括计划控制量、拟完成工作量和技术经济等指标。第七条 分公司生产经营计划包含的主要内容：1天然气输送计划。2天然气损耗控制计划。3成本计划。4水、电、暖、燃料油（气）消耗计划。5固定资产投资及大修理计划。6其他重点工作安排。第四章 生产经营计划的编制第八条 生产经营计划编制应遵循的原则：1坚持高效、安全、低成本的原则。努力实现低成本运作，保证天然气管输计划目标安全顺利完成，实现11、效益最大化。2坚持计划管理，指标综合平衡的原则。各项生产计划指标安排合理。3坚持精细程序管理，严格绩效考核的原则。第九条 年度生产经营计划的编制1年度生产经营计划编制的指导思想及要求（1）根据公司下达的年度生产经营计划，对分公司各项成本费用、油（气）输送量、管输保障工作量和技术经济指标合理配套，优化测算进行编制。（2）年度生产经营计划应体现季度安排。2年度生产经营计划的综合平衡（1）投资、成本与目标效益之间的平衡。（2）天然气输送量与管道储运设施配套能力之间的平衡。（3）天然气运输、损耗之间的平衡。3年度生产经营计划的编制分公司各部门于当年10月底前，提出下一年度部门生产经营建议计划，报经营计12、划科。经营计划科于11月底前，依据公司下达的年度生产经营指标，对各部门的建议计划进行汇总及综合平衡，形成分公司年度生产经营建议计划，征求各部门意见后上报经理办公会审定，经理办公会须有不低于2名的基层领导和职工代表参加，12月底下达分公司下年度生产经营计划。年度生产经营计划应包括编制指导思想、编制依据、经营目标和其他重点工作安排等文字材料及说明。第十条 季度生产经营计划的编制1季度生产经营计划的指导思想（1）季度生产经营计划是衔接全年生产经营活动，实现年度生产经营目标的重要环节，也是指导分公司生产经营的重要依据。（2）季度生产经营计划的安排要保证年度计划的全面完成，要体现月度计划控制和安排。2季13、度生产经营计划的编制程序分公司要在每季度最后一个月的15日前，结合分公司实际情况，提出下季度专业建议计划，提交内容包括上一季度计划预计完成情况、存在问题、本季度计划安排，各建议计划应提出计划完成的保证措施。经营计划科对各部门的建议计划进行综合平衡后，提出季度生产经营计划，报请分公司主管领导审批，在季度末下发。第十一条 月度生产经营实施计划的编制1月度生产经营计划由各专业计划构成，月度计划应满足季度生产经营计划的要求。2月度专业计划由各部门参照季度计划编制，报分管领导审定，并组织实施。 第十二条 分公司在年度、季度生产经营计划下达后进行具体安排，组织落实。分公司要按月、季定期检查计划的执行情况，14、及时发现问题，开展生产经营活动分析，采取措施，保证计划的全面完成。第五章 生产经营计划的执行、检查和考核第十三条 生产经营计划的执行各部门必须严格执行分公司下达的生产经营计划，不得擅自更改，同时要将计划指标层层分解落实，做好衔接和协调工作，确保分公司生产经营计划的完成。第十四条 编写生产经营计划执行情况报告各部门应在每季度首月5日前，对本部门的生产经营计划执行情况做出分析总结，报经营计划科。第十五条 生产经营计划的调整。计划指标一经下达，一般不予调整，遇下列情况之一应以正式文件形式申请调整：1上级（或上、下游企业）的安排部署出现较大调整，致使计划无法执行的。2承运合同、计量交接、用电、用水、用15、暖等协议出现较大修改，致使考核指标无法完成的。3因外部环境发生变化（水、电、原材料供应、运输受阻），造成不能按计划组织生产运行的。4人力不可抗拒的自然灾害。第十六条 计划指标的调整原则上每年调整一次，确需对计划指标进行调整时，由分公司提出调整建议，报规划计划处调查核实，综合平衡后，提出调整意见，经公司批准后下达。第十七条 在生产经营计划实施过程中，分公司经营计划科将采用季度考核、年底全面检查和对发现的重点问题重点检查的形式，对各部门的生产经营计划执行情况进行监督检查。第十八条 生产经营计划指标完成情况由分公司按公司综合统计报表制度规定报送统计报表。第六章 附 则第十九条 本办法由经营计划科负责16、解释。第二十条 本办法自印发之日执行。XX输油气分公司固定资产投资及大修理项目管理实施细则第一章 总 则第一条 为规范XX输油气分公司（以下简称“分公司”）固定资产投资及大修理项目（以下简称项目）的管理，明确各部门的职责，理顺各部门的工作程序，特制定本实施细则。第二条 本实施细则中的项目管理是指从申请立项、项目设计、项目实施、竣工验收到项目结算全过程的管理。第二章 项目管理机构及职责、分类第三条 项目管理机构及职责（一）经营计划科主要负责项目前期工作建议计划及建议书、设计方案的申报，概算审查，标底编制与上报，承包商及监理队伍资质审查，编制招标文件，组织投标单位进行现场踏勘，组织招标，合同审查，17、现场实物工程量的签证审核，参与整个项目实施中的施工过程管理，组织竣工验收、工程竣工结算。 （二）生产技术科、管道（保卫）科、质量安全环保科、经理办公室、党群工作科是项目的业务主管部门。项目前期阶段，负责项目建议书的编写，设计的委托，技术方案的编制与初审。项目实施阶段，负责施工合同、监理合同的起草，组织中标单位及监理单位现场技术交底、设计交桩；对整个施工过程管理负责，包括审批施工组织设计及开工报告，对现场实物工作量的签认，对施工过程及工序做检查记录，现场技术资料的收集，施工质量、进度管理等。（三）质量安全环保科还负责项目施工过程中的安全监督与管理。（四）档案管理部门负责对竣工资料的最终验收。（五18、）财务资产科负责项目的结算。（六）物资供应科负责甲供料项目中材料、设备的调研、采购。（七）项目组组成及职责每个项目，根据项目的规模、性质和特点，组建项目组，成员一般由业务主管、计划、安全、财务、物资等部门及站队人员组成。项目组的职责是负责开工前向施工单位提供竣工资料清单，并明确上报竣工资料的日期；审核承包商的施工组织设计（或施工方案）、开工报告，落实人员、设备机具、材料的到位情况；对承包商进行技术交底；组织对监理单位、施工单位进场人员的HSE教育；不定时对项目进行质量、安全、进度检查，填写相关检查记录；协调解决现场施工过程中出现的各种问题；定期向分公司汇报项目进展情况。 （八）各站队职责完成项19、目组委托的项目管理具体工作。需要委托给站队配合的工作，由项目组提出关于明确站队项目管理内容的书面申请，经营计划科负责审批。开工前项目组须向站队予以明确。（九）监理单位职责监理是业主聘请的对工程实施现场监管的单位，主要负责对施工的质量、安全、进度实施控制，具体职责根据监理合同执行。（十）施工单位职责负责上报施工组织设计及各类施工方案；在合同约定的开工日期前完成各类开工准备工作，准时开工；负责工程技术、质量、安全、进度、资料的实施，保证工程质量、安全、进度达到合同约定及设计、规范要求；服从监理单位及建设单位各级部门的管理，按照合同约定、设计图纸、相关质量标准及法律法规等要求使工程达到竣工验收条件。20、第三章 项目管理程序第一节 项目立项第四条 项目申报。（一）业务主管部门按照通知要求编制项目前期建议计划和项目建议书，待部门负责人审核、业务主管领导审批后报经营计划科。项目建议书格式见附表。（二）经营计划科对所有项目前期建议计划和项目建议书进行收集、整理和完善，并组织项目审查会进行会审。（三）对于会审通过的项目，经营计划科负责上报公司。第五条 项目前期准备（一）经营计划科在公司下达前期工作计划后，根据项目内容、规模、投资估算及运行计划，对方案需要委托设计的项目，组织业务主管部门完成方案设计委托审查表的编制。格式见附表。对不需要进行方案设计委托的项目，各业务主管部门负责编制项目方案，待部门负责人21、审核和主管领导审批后报经营计划科。（二）对明确由分公司进行设计委托的项目，业务主管部门负责编制设计委托书，并向设计单位下达设计委托。对设计单位完成的设计方案由业务主管部门负责组织预审查，并形成预审意见，完成项目方案评审表，格式见附表。待审查通过后报经营计划科。（三）经营计划科负责将审查通过的项目技术方案、初步设计（含概算）报送公司，完成设计审查表，格式见附表。（四）经营计划科负责接收公司下达的项目立项批复文件，以及审批通过的项目方案。（五）对于列入公司前期工作计划的大修理项目，需将其列入分公司年度预算中。第二节 项目实施第六条 项目实施准备（一）经营计划科负责组织分公司各业务主管部门完成固定资22、产投资及大修理批次建议计划的编制，并编制项目实施计划，待科室负责人和主管领导审核通过后，交经理办公室行文。（二）招投标工作。经营计划科负责组织投标单位进行现场踏勘，组织工程项目招标、议标，并按程序确定施工单位。具体执行XX输油气分公司招标管理办法。（三）合同签订工作。1项目实行合同管理，必须先签合同后开工。业务主管部门负责施工合同和监理合同的起草。2合同需依据招标文件内容要求编制，同时依照XX输油气分公司合同管理办法执行。3质量安全环保科负责对施工安全协议进行审核。（四）开工前准备1业务主管部门负责组织相关单位及部门进行现场技术交底和设计交桩。2施工单位必须按照合同工期要求完成施工准备工作，并23、向监理单位、项目组递交开工报告审批表，并附施工组织设计（方案）报审表（施工组织设计或方案包含技术、质量、安全、进度等保证措施、主要管理人员和特殊工种资格证明、风险评价、应急预案、施工进度计划、资料管理等内容），HSE方案报审表，健康、安全和环境（HSE方案），主要人员、设备进场和主要材料进场等相关资料。监理单位初审，通过后上报项目组审查。项目组将开工报告审批表上报业务主管部门、计划部门、质量安全部门审核，最后报业务主管领导审批。相关表格见附表。3开工前，项目组应向施工单位提供竣工资料清单，并明确承包单位上报竣工资料的日期。第七条 施工过程管理（一）作业许可的办理。在项目正式开工后，施工中涉及到24、动土、动火、有限空间等非常规作业及高危作业，施工单位须到站队及各专业科室办理相关作业许可。作业许可的办理，按各专业科室及公司的相关管理规定执行，作业过程中各站队要全程监护。对未办理作业许可擅自施工的施工单位，视情节轻重站队及项目组将给予停工、罚款、开除作业人员及队伍等处罚。（二）现场HSE管理。在工程实施过程中，要求施工单位做好工程现场及营地的各项HSE管理工作；要求设专、兼职HSE监督员；根据工程实际情况编制工地及营地HSE检查表，定期对工地、营地进行HSE检查；施工人员劳保着装规范、整齐；要做到工地及营地合理规划，现场物资、设备摆放合理、整齐，宿舍、食堂卫生良好；特种作业人员持证上岗；特种25、设备定期安检；脚手架搭设、安全围护、临电、挖掘、高空、有限空间等作业符合相关规范及管理规定。监理单位对施工单位的HSE管理工作定期进行监督和检查，填写检查记录，对发现的问题及时下发不符合项整改通知单，施工单位按期整改；对按期不整改的，监理单位及站队有权对施工单位进行处罚，罚款上交公司；对拒不交纳罚款的，在工程结算时，从工程结算款中予以二倍以上罚款额扣除。（三）工程进度管理。施工单位在每周五下班前向项目组上报工程形象进度报表、工程进度确认单，同时汇报下周工作计划及需要业主协调解决的问题，监理单位、项目组审核。（四）工程质量管理。1施工单位应认真按照标准、规范和设计要求以及项目组根据工程特点要求的26、内容进行施工及施工资料的填写。施工单位随时接受监理单位、项目组的检查检验，并按要求返工、修改，承担由于自身原因导致返工、修改的费用。2监理单位如发现施工问题，须及时下发不符合项整改通知单，施工单位按期整改；对按期不整改的，监理单位须上报项目组。3工序管理。任何一道工序完成后，施工单位先进行自检，监理单位复检，最后通知项目组检查。通知必须包括验收内容、时间和地点。项目组在接到通知或申请后，及时进行现场确认，达到要求的，形成验收记录，并签字确认。待签字确认后，承包单位方可继续施工，进行下一道工序，验收不合格，承包单位必须在限定时间内修改后重新报验。4对于工程施工中存在的安全、质量等问题，项目组有权27、停止施工单位的现场作业。（五）项目变更管理工程项目在实施过程中严格按投资计划执行，投资必须控制在已批准的计划之内，尽量避免项目实施过程中出现变更及签证。对于必须发生变更时，由业务主管部门及经营计划科相关人员进行现场确认。工程变更主要分为设计变更、工程量变更、工程技术变更及材料代用，除设计变更外，其它三项变更均由施工单位发起。1设计变更。在施工过程中，涉及到设计变更的，先由设计单位出设计变更单，经业务主管部门、计划部门审核、业务主管领导审批，涉及到重大变更的须报公司审批。由于设计缺陷造成的项目变更，设计单位必须承担相应的责任，视情节轻重扣除其设计费。2工程技术变更。只涉及到工程专业技术变更，工程28、量未发生增减的，先由施工单位填报施工变更单，报监理单位审核通过后，经业务主管部门、计划部门审核、业务主管领导审批。需要上报专业处室审核的，由各专业科室报审。3工程量签证。在施工过程中，只发生工程量增减的，先由施工单位详细核算工程量，填报工程量签证单，并附工程预算书，报监理单位审核通过后，经业务主管部门、计划部门审核、业务主管领导审批，涉及到重大变更的须报公司审批。4材料代用。在施工过程中，确实需要材料代用的，由施工单位提出，在经设计签字同意并经业务主管部门、计划部门同意后方可实施。因施工单位原因造成的材料代用，费用增加的，不予调整；费用减少的，在结算时予以核减。 （六）对监理的管理。由于监理监29、管不到位，造成工程出现质量、安全、进度滞后等问题，视情节轻重扣除监理费。（七）工程物资管理甲方自供物资由项目组编制物资采购计划清单，业务主管部门负责审核，物资供应科按物资采购程序办理。乙方自购物资，使用前必须经过业主验收，具体由项目组组织物资部门进行验收。第三节 项目验收及保修第八条 竣工验收（一）项目验收实行分级管理：站外管道及附属设施改造项目（包括水工、管线改造等）及站内区域阴保、站库安防等在50万元以上的（包括50万元）；站内工艺管线、阀门及水、电等系统配套设施更新改造项目在100万元以上的（包括100万元）；减排等项目在50万元以上的（包括50万元），分公司组织初验收，形成初步验收报告30、，在确认工程达到竣工验收标准，且竣工资料和竣工验收文件齐全、准确的条件下，向公司规划计划处提出竣工验收申请，由公司组成验收小组进行复验收。其余项目由分公司自行组织验收，验收及整改结果报专业处室备案。（二）工程完成后15个工作日内，施工单位须先报监理单位检查，验收合格后，向项目组提交竣工验收申请及相关竣工资料，审核通过后，经营计划科组织相关部门进行验收。（三）验收小组对项目验收完成后出具竣工验收报告、现场实物工作量签认单、工程交工证书，格式详见附表。（四）验收内容1业务主管部门负责提供竣工验收标准和检查方式，同时对工程质量、工期进行验收。 2经营计划科负责对项目执行情况、投资完成情况进行验收，对31、项目的工程变更、签证进行审查。3质量安全环保科对项目的安全施工进行评估。4物资供应科对甲供料项目的物资使用情况进行验收。5档案管理部门对竣工资料进行最终验收。第九条 保修（一）保修期年限依据合同而定，起始时间从竣工资料正式移交之日算起。（二）保修期满后，由业务主管部门现场验收，提请经营计划科确认，确认达到质量要求，向施工单位出具保修单，财务科方可支付质量保证金。第十条 对工程承包单位的考核每个项目完工后，相关部门需对工程承包单位的表现进行综合评价，经营计划科做好汇总统计。见附表格式。第四节 项目结算及付款第十一条 工程结算（一）竣工结算执行三审制度，即承包单位上报的结算资料由分公司初审，公司造32、价管理中心复审，审计部门终审， 财务部门办理结（决）算付款手续。（二）经营计划科负责通知施工单位凭竣工验收报告办理工程结算手续，格式见附表。（三）工程项目竣工验收后15个工作日内，施工单位必须将合格的竣工、结算资料提交业务主管部门，待审核通过后，移交计划部门。对施工单位未能向业主按时递交竣工结算报告及完整的竣工、结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，由施工单位自行承担责任。（四）施工单位向业主上报结算书的组成：1预（结）算书封面2编制说明3取费表4预（结）算表5设备、主材（不计价材料）量及价格表6主要工程量表7相关的其余结算资料（五）分公司向公司报审竣工结算书应33、具备以下资料：1概算批复文件2工程概算执行情况汇总表3工程实际完成投资汇总表4竣工结算通知单5竣工验收报告6竣工图7技术方案及施工组织设计（经主管部门审批的）8现场签证及设计变更单（经监理、业主、承包单位三方确认的）9与完成的工程量及隐蔽工程记录有关的资料10招投标文件、中标通知书11合同12超概算或计划投资的申请报告及批复13动用预备费的批复14相关结算文件及计价依据15工程量清单招标工程还需提供工程量清单、综合单价有关资料。（六）XX管道公司建设工程项目竣工结算书报送份数为一式六份，分公司和公司各三份。第十二条 工程付款 （一）工程项目原则上不拨付预付材料款，如有特殊情况，须分公司主管领导34、和经理批准后，由业务主管部门办理付款手续。（二）工程进度款的拨付累计不得超过合同价款的85%，合同价款小于50万元的工程进行中不拨付进度款，工程竣工后一次性办理结算。（三）所有项目工程付款，经营计划科填写付款审批单。（四）计划项目中物资采购的付款必须经过经营计划科登记签字后，财务才能付款。（五）凡列支工程管理费用的支出必须经过经营计划科签字确认后按财务程序核销。第十三条 项目档案管理参照XX输油气分公司档案管理规定执行。第四章 附 则第十四条 本实施细则由经营计划科负责解释。第十五条 本实施细则自印发之日起执行。附表：附表一： 项目建议书附表二： 设计委托审查表附表三： 项目方案评审表附表四：35、 设计审查表附表五： 施工图纸会审表附表六： 现场技术交底记录附表七： 项目开工报告审批表附表八： 施工组织设计（方案）报审表附表九： HSE施工方案报审表附表十：工程设计（技术）变更审批单附表十一：工程量签证单附表十二：工程形象进度表附表十三：现场检查记录表附表十四：隐蔽工程检查记录附表十五：竣工验收申请附表十六：竣工验收报告附表十七：实物工作量签认单附表十八：工程交工证书附表十九：工程竣工结算通知单附表二十：工程质量保修单附表二十一：合同付款审批单附表二十二：设备、材料需求（采购）计划清单附表二十三：承包商考核评分表附表一： XX输油气分公司项 目 申 报 建 议 书编 制 人：审 核 人36、：审 批 人：项 目 名 称：项目申报部门：*年*月*日关于申请建设 项目的报告一、更新理由主要提供国家或企业的有关标准、规范或相关技术、检测报告结论等相关支持文件的条目或数据；无标准、规范或技术、检测报告支持，或未达到标准、规范的规定或技术、检测报告规定条件而需进行更新改造或大修理的项目，要对建设理由进行详细论述。二、工程概况及工程量三、投资概算四、效益估算五、结论意见附表二： XX管道公司设计委托审查表项目申请单位项目设计要求委托书编号项目名称一、 设计依据二、 项目现状、存在问题及提出原因三、委托内容及要求四、对设计、设备选型等特殊要求投资估算（万元）公司专业主管处室审查意见设计委托阶段37、 签名/盖章设计委托时间设计完成时间项目申请单位联系人项目申请单位联系人电话项目申请单位领导意见 签名/盖章 公司规划计划处审查意见签名/盖章注：项目设计要求在表格中无法表述完全，可另行附表填写。附表三： 项目方案评审表项目名称设计（部门）单位组织部门项目开始时间项目完成时间 评审意见:评审组名单姓名部门职务姓名部门职务附表四： 设计审查表项目名称： 设计阶段： 建设规模：建设性质： 总投资： 万元建设单位审查情况：业务主管领导审核意见： 签 名： 年 月 日公司专业部门审查情况：审查人签名：部门领导审核意见：（盖 章）签 名： 年 月 日公司领导审查意见：(签 名)年 月 日附表五： 施工图38、纸会审单项目名称设计（部门）单位组织部门会审意见:评审组名单姓名部门职务姓名部门职务 附表六： 现场技术交底记录工程：现场技术交底记录名称工程编号：组织交底单位（部门）日期参加交底单位（部门）及人员交底内容及议定事项：（或附纪要）附表七：开工报告审批表项目名称开工日期竣工日期施工单位项目开工具备的资料及做的工作内容（承包单位填写）：负责人： 年 月 日监理单位审核意见（盖章）：负责人： 年 月 日业务主管部门审核意见（公章）：负责人： 年 月 日经营计划科审核意见（公章）负责人： 年 月 日质量安全环保科审核意见（公章）：负责人： 年 月 日业务主管领导审批意见（公章）：负责人： 年 月 日附39、表八：施工组织设计（方案）报审表工程名称: 工程地点甘肃省（区） （旗、市、区） （镇） 村致： 我方已根据施工合同的有关规定完成了 的工程施工组织设计（方案）的编制，请予以审查。 附：施工组织设计（方案） 施工单位（章） 项目负责人 日 期 监理单位审查意见： 监理单位（章） 项目负责人 日 期 建设单位审核意见： 项目负责人 日 期 附表九：HSE施工方案报审表工程名称： 致： 我方已根据施工合同的有关规定完成了 HSE施工方案编制，请予以审查。附：1HSE工作计划书2HSE工作指导书3HSE检查体系施工单位（章） 项目负责人 日 期 监理单位审核意见： 监理单位（章） 项目负责人 日 期40、 建设单位审查意见： 项目负责人 日 期 附表十： 工程设计（技术）变更审批单工程名称：提出单位 施工单位变更人： 技术负责人： （加盖公章）注：以下栏目仅在第1页使用。 年 月 日审查意见设计单位（公章）负责人： 年 月 日监理单位（公章）负责人： 年 月 日业务主管部门（公章） 负责人： 年 月 日经营计划科（公章）负责人： 年 月 日业务主管领导（公章） 年 月 日附表十一： 工程量签证单单位工程名称：承包单位： 工程编号： 签证编号：工程名称或部位申请造价工程地点：图 号现场签证工程量（与工程量计算书一致）序号分部分项工程或费用项目单位上报数量审批数量1 承包单位（公章）： 编制人（签41、字）：项目经理（签字）： 申报日期： 业务主管部门（公章）：负责人（签字）： 日期：经营计划科（公章）：负责人（签字）： 日期：业务主管领导（公章）： 日期：附件十二：工程形象进度表施工单位名称: 年 月 日 金额单位：万元序号项目名称计划金额合同金额项目形象进度结算金额业务主管部门备注一1、2、3、合计施工单位： 监理单位： 建设单位项目负责人：附表十三：现场检查记录施工单位施工地点检查日期检查人员工程内容：检查内容：检查结果及采取整改措施：施工单位意见：监理单位意见：附表十四： 隐蔽工程检查记录单位工程名称：隐蔽工程检查记录工程编号：项目名称隐蔽部位隐蔽项目内容及简图检查结论施工单位监理单42、位建设单位项目负责人： 年 月 日项目负责人： 年 月 日项目负责人：年 月 日附表十五：竣工验收申请表项目名称施工单位开工时间完工时间申请验收时间联系人联系电话验收申请说明施工单位意见： 年 月 日监理单位意见： 年 月 日建设单位项目负责人意见： 年 月 日附表十六：竣工验收报告工程名称开工日期竣工日期竣工验收内容验收意见业务主管部门：物资供应科：质量安全环保科：经营计划科：财务资产科：档案管理部门：施工单位建设单位单位公章：项目负责人： 年 月 日单位公章：主管计划领导： 年 月 日附表十七： 现场实物工作量签认单项目名称承包单位合同金额（万元）负责人： 年 月 日监理单位审核意见（盖章43、）：负责人： 年 月 日站队审核意见（公章）：负责人： 年 月 日业务主管部门审核意见（公章）负责人： 年 月 日经营计划科审核意见（公章）：负责人： 年 月 日业务主管领导审批意见：负责人： 年 月 日附表十八： 工程交工证书 工程名称开工日期竣工日期合同名称及编号主要工程内容验收意见 施工单位（公章）： 负责人： 年 月 日监理单位（公章）：负责人： 年 月 日建设单位（公章）：项目负责人： 年 月 日附表十九：工程竣工结算通知单工程名称合同编号开 工 日 期: 年 月 日 竣 工 日 期: 年 月 日设计变更 张现场签证单 张材料代用单 张考核内容工期是否符合合同要求 是: 延误( )天44、质量等级是否符合合同要求是: 否:安全环保承诺是否符合合同要求是: 否:竣工资料管理是否符合合同要求是: 否:施工单位签字:年 月 日监理单位签字:年 月 日建设单位签字:年 月 日附表二十： 工程质量保修单项目名称竣 工 日 期建设单位名称施工单位名称质 量 保 修 范 围验收情况说明：施工单位： 负责人： 年 月 日业务主管部门：负责人： 年 月 日经营计划科：负责人： 年 月 日主管计划领导： 年 月 日附表二十一：中国石油XX管道分公司付 款 审 批 单表单号：NKMP-055 年 月 日 金额单位：元单位（部门）收款方账户信息款项用途金 额收款单位（人）开户银行名称开户银行账户附报销45、金额（小写）件借款金额（小写）合计支付方式张支付金额（大写）：现支付金额（小写）财务部门负责人： 费用归口部门负责人： 部门负责人： 经办人：公司负责人： 总会计师： 公司分管领导： 财务审核：附表二十二：设备、材料需求（采购）计划清单项目名称： 序 号材 料 名 称规格型号单 位数 量备 注 业务主管部门负责人： 填报人： 年 月 日附表二十三： 工程承包商考核评分表项目名称：序号考核项目考核内容及评分标准扣分原因得分一安全管理（40）1、安全生产管理制度是否健全2、安全管理机构和人员配备是否健全、完备3、岗位安全操作规程是否完善4、安全教育和培训是否按规定进行5、施工作业现场安全管理是否规46、范执行6、安全标识是否齐全，安全防护设施是否完善7、施工作业人员是否按规定穿戴劳动保护用品8、安全事故应急救援预案是否完善9、安全检查是否定期进行，并有相关记录二工程施工及质量管理（30）1、质量管理体系是否建立2、质量管理机构及人员是否健全、到位3、工程质量保证体系、监督机制是否执行落实到位。4、是否发生质量事故5、工程验收是否一次通过，是否有返工现象6、现场是否服从业主方合理指挥7、工程进度是否按期完成三企业行为规范评价 （20）1、是否有超准入范围经营行为2、是否有违犯XX管道公司管理规章行为3、是否有通过不正当手段获取工程、服务项目行为4、是否有不法经营行为5、是否有未经业主同意，分包47、或转让工程行为6、是否有被当地劳动监察查处的违规行为四合同履行情况（10）1、是否严格按照采购方合同管理规定签订合同2、是否有违反合同约定行为现象3、对合同履行中出现的问题是否积极与采购方协商解决4、是否按合同约定主动承担相关责任合计考核部门：XX输油气分公司专项维修项目实施细则第一章 总 则第一条 为进一步规范XX输油气分公司专项维修项目（以下简称“维修项目”）的管理，明确各部门的职责，理顺各部门的工作程序，特制定本实施细则。第二条 专项维修项目指1-20万元（含20万元）的维修项目。第三条 本细则适用于分公司所属部门及站队。第二章 项目管理机构及职责第四条 项目管理机构及职责（一）业务主管48、部门，主要包括生产技术科、质量安全环保科、管道（保卫）科、经理办公室、党群工作科、人事组织科。负责项目计划的上报，项目建议书或方案编制，参与商务谈判，合同起草与签订，施工过程全程监督管理，参与竣工验收。（二）经营计划科负责对各科室上报的项目进行汇总，组织业务主管部门完成项目立项，完成在ERP系统中的项目创建和下达，组织商务谈判，归档留存谈判过程中的资料，参与施工过程管理，组织竣工验收以及竣工结算。（三）物资供应科负责甲供料项目中材料、设备的调研、采购。（四）财务资产科负责项目的资金落实和结算办理。（五）档案管理部门负责对竣工资料的最终验收。（六）各站队职责完成项目组委托的项目管理具体工作。需要49、委托给站队配合的工作，由项目组提出关于明确站队管理内容的书面申请，经营计划科负责审批。开工前项目组须向站队予以明确。第三章 项目管理程序第五条 项目申请及立项管理（一）公司财务部门下达的所有维修费用统一纳入计划管理。各部门支出时，应将发生的各类项目提交经营计划科，并注明项目的资金来源、开展周期、项目负责人等内容。（二）各站队或业务主管部门的相关岗位人员根据需要编制项目计划表、项目建议书或设计方案，报部门负责人审核，业务主管领导审批。（三）经营计划科对各部门上报的项目进行汇总整理。（四）分公司每季度召开一次经理办公会审定项目。因突发情况而需要实施的项目，紧急情况下，可特殊处理。（五）对于审查通过50、的项目，经营计划科组织各部门办理立项申请审批表，并附维修计划表和项目建议书。（六）经营计划科项目管理岗位人员下达季度维修计划，并在ERP系统中完成项目创建，部门负责人完成下达。（七）对因紧急抢险、防恐、维稳、生产急需等突发情况而必须立即实施的项目，在时间紧迫情况下，业务主管部门可提出书面申请，经业务主管领导审核、分公司经理审批后方可进行组织实施。第六条 项目的谈判管理1经营计划科负责选商，并填写谈判申请表。提前5日向符合条件的单位发放谈判文件，包括项目概况，技术、质量、工期要求，谈判时间、地点，对潜在承包方的要求、谈判程序以及其他要求。同时归档留存谈判文件以及谈判过程中形成的评分标准、评分纪律51、和评委签字的打分情况。2评委的组成：评委至少为5人，由业务主管部门、财务资产科、经营计划科、质量安全环保科等部门相关人员组成，谈判前通知。分公司监察人员进行全程监督。3谈判的组织：原则上由经营计划科的负责人主持。负责人不在或因事不能主持时，可委托本部门人员代为主持。4谈判会议具体议程：主持人介绍与会人员、项目情况概要，强调谈判纪律；谈判单位按照谈判文件到达的倒序依次报价，在报价过程中可进行评委提问和技术澄清；如报价结果无法满足分公司项目实施的需要，可进行第二轮报价；评委根据报价情况以及技术澄清情况进行打分，工作人员汇总打分结果，评委推荐最终的候选单位。5谈判过程中须形成详细的谈判记录，结束后形52、成谈判评价报告。6业务主管部门负责组织签订合同。对因紧急抢险、防恐、维稳、生产急需等突发情况而必须立即实施的项目，在开始实施后7个工作日内补办合同立项手续。 7经营计划科负责对所有项目建立台账。第七条 项目施工管理 （一）开工前，项目组向施工单位提供竣工资料清单，并明确承包单位上报竣工资料的日期。（二）业务主管部门可根据项目的实际情况聘请监理单位。（三）所有维修项目须成立项目组（项目组长由业务主管部门的项目负责人担任）。项目组主要协调并解决现场施工过程中出现的各种问题，对工程的质量、进度、安全负责。成员一般由业务主管部门、计划、安全、财务、物资等部门及站队组成。（四）施工单位按照工期要求完成施53、工准备工作，并向项目组递交开工报告审批表，并附施工组织设计（方案）报审表，开工报告，健康、安全和环境（HSE方案），质量保证措施。项目组检查其开工准备工作的落实情况，具体包括：人员、设备机具、材料是否到场，是否满足施工需要。条件具备后，方可对施工单位进行技术交底。开工报告审批表上报业务主管部门、计划部门、质量安全部门审核，最后报业务主管领导审批。（五）项目组负责开工前的技术交底，施工过程中的监督管理，并做好施工资料、施工检查记录的留存。项目组组长每周须形成工程简报，生产例会时向分公司汇报项目进展情况。第八条 竣工验收（一）工程项目完成后15个工作日内，施工单位向项目组提交竣工验收申请及相关资料54、，包括施工过程中须形成所有资料、竣工图等。（二）项目组负责对施工单位提交的竣工资料进行审核，并报业务主管部门负责人审批。（三）经营计划科负责组织验收，验收内容主要包括施工质量、工作量、施工资料。（四）档案管理部门对竣工资料进行最终验收。第九条 项目结算及付款经营计划科项目管理岗、工程造价岗在对业务主管部门提交的施工、竣工资料审查后，负责通知施工单位凭竣工验收报告办理工程结算手续。第十条 保修（一）保修期年限依据合同而定，起始时间从竣工资料正式移交之日算起。（二）保修期满后，由业务主管部门初验，提请经营计划科确认，确认达到质量要求，向施工单位出具保修单，财务科方可支付质量保证金。第十一条 对工程55、承包单位的考核每个项目完工后，相关部门需对工程承包单位的表现进行综合评价，经营计划科做好汇总统计。见附表格式。第四章 附 则第十二条 本细则可参照XX输油气分公司维修费管理实施细则执行，相关表单可参照XX输油气分公司固定资产投资及大修理项目管理实施细则。第十三条 本细则由经营计划科负责解释。第十四条 本细则自印发之日起执行。附件：表一：立项申请审批表表二：项目建议书表三：维修计划表表四：应急项目立项申请表表五：XX输油气分公司项目谈判申请表表六：XX输油气分公司项目唱标一览表表七：XX输油气分公司谈判记录表表八： 项目谈判评价报告表九：开工报告审批表表十：竣工验收报告表十一：实物工作量签认单表56、十二：工程交工证书表十三：工程竣工结算通知单表十四：工程质量保修单表十五：合同付款审批单表十六：专项维修项目台账表十七：工程承包商考核评分表表一： 立项申请审批表项目名称: 申报部门: 项目概况及实施计划：资金落实情况：业务主管部门意见: 负责人： 年 月 日财务资产科意见： 负责人： 年 月 日经营计划科意见: 负责人： 年 月 日主管计划领导审核意见: 年 月 日分公司经理审批意见：年 月 日表二：XX输油气分公司项 目 申 报 建 议 书编 制 人：审 核 人：审 批 人：项 目 名 称：项目申报部门：*年*月*日一、维修理由主要提供国家或企业的有关标准、规范或相关技术、检测报告结论等相57、关支持文件的条目或数据；无标准、规范或技术、检测报告支持，或未达到标准、规范的规定或技术、检测报告规定条件而需进行维修项目，要对建设理由进行详细论述。（公司文件、报告要求的或公司检查分公司工作过程中指出的，比如安全大检查，或公司、分公司工作会议上提出的需要开展的项目，建设理由中须明确文件号、文件名或工作报告、会议纪要。）二、工程概况及工程量三、投资概算四、效益估算：五、结论意见六、附件要求维修项目须附有照片表三： XX输油气分公司 年 月（零星、计划、专项）维修计划表填报部门名称: 单位：万元 日期：序号维修项目/内容维修设备名称维修设备型号维修地点所需维修材料（备品备件）人工费租赁费其他费月58、费用合计计划完成时间实施单位申报原因备注名称规格型号数量费用合计合计经营计划科审核： 主管部门审核： 制表：说明：1、各部门、站队填写的内容必须清楚、完整，所需材料（备品备件）名称、规格型号、数量、费用等信息填报要准确；2、本表作为各部门、站队每月领取配件以及维修费用结算的依据。表四： 应急项目立项申请表项目名称:申报部门:维修实施单位：申请理由: 业务主管部门意见: 负责人： 年 月 日经营计划科意见：负责人： 年 月 日财务资产科意见: 负责人： 年 月 日业务主管领导审核意见: 年 月 日分公司经理审批意见: 年 月 日表五：XX输油气分公司项目谈判申请表XX输油气分公司招投标管理委员会59、（办公室）：项目名称项目来源及文号预算金额项目实施部门项目内容可另附材料：选商方式 商务谈判原因说明拟邀请谈判单位承包商名称市场准入证号评委要求专业技术类： 人 商务类： 人 监督： 人谈判时间谈判地点项目负责人 （签字）谈判组织人 （签字）分公司招投标办公室审批意见：主管计划领导：分公司经理：分公司招投标管理委员会意见：表六：XX输油气分公司项目唱标一览表谈判项目（标段） 报价工作量 总报价 总报价 万元工期承诺 天质量承诺安全承诺优惠条件其它 承包单位：（签章） 法定代表人（或委托人）：签字 日期：表七： XX输油气分公司谈判记录表项目名称业务主管部门主 持 人时 间地点项 目 内 容 记60、 录 内 容参加谈判人员职能部门部 门签 字部 门签 字监督人记录人表八： 项目谈判评价报告 谈判时间地点主 持 人记录人项目来源及文号邀请的谈判单位准入证号谈判单位谈判报价（含税，万元）工期质量等级评分结果备注第一次第二次最终评分原则推荐意见评委签字监察人员招投标办公室意见：主管计划领导：分公司经理：招投标管理委员会：表九：开工报告审批表项目名称开工日期竣工日期施工单位项目开工具备的资料及做的工作内容（承包单位填写）：负责人： 年 月 日监理单位审核意见（盖章）：负责人： 年 月 日业务主管部门审核意见（公章）：负责人： 年 月 日经营计划科审核意见（公章）负责人： 年 月 日质量安全环保科61、审核意见（公章）：负责人： 年 月 日业务主管领导审批意见（公章）：负责人： 年 月 日表十：竣工验收报告工程名称开工日期竣工日期竣工验收内容验收意见业务主管部门：物资供应科：质量安全环保科：经营计划科：财务资产科：档案管理部门：施工单位建设单位单位公章：项目负责人： 年 月 日单位公章：主管计划领导： 年 月 日表十一： 现场实物工作量签认单项目名称承包单位合同金额（万元）负责人： 年 月 日监理单位审核意见（盖章）：负责人： 年 月 日站队审核意见（公章）：负责人： 年 月 日业务主管部门审核意见（公章）负责人： 年 月 日经营计划科审核意见（公章）：负责人： 年 月 日业务主管领导审批意62、见：负责人： 年 月 日表十二： 工程交工证书 工程名称开工日期竣工日期合同名称及编号主要工程内容验收意见 施工单位（公章）： 负责人： 年 月 日监理单位（公章）：负责人： 年 月 日建设单位（公章）：项目负责人： 年 月 日表十三：工程竣工结算通知单工程名称合同编号开 工 日 期: 年 月 日 竣 工 日 期: 年 月 日设计变更 张现场签证单 张材料代用单 张考核内容工期是否符合合同要求 是: 延误( )天质量等级是否符合合同要求是: 否:安全环保承诺是否符合合同要求是: 否:竣工资料管理是否符合合同要求是: 否:施工单位签字:年 月 日监理单位签字:年 月 日建设单位签字:年 月 日表63、十四 ： 工程质量保修单项目名称竣 工 日 期建设单位名称施工单位名称质 量 保 修 范 围验收情况说明：施工单位： 负责人： 年 月 日业务主管部门：负责人： 年 月 日经营计划科： 负责人： 年 月 日主管计划领导： 年 月 日表十五：中国石油XX管道分公司付 款 审 批 单表单号：NKMP-055 年 月 日 金额单位：元单位（部门）收款方账户信息款项用途金 额收款单位（人）开户银行名称开户银行账户附报销金额（小写）件借款金额（小写）合计支付方式张支付金额（大写）：现支付金额（小写）财务部门负责人： 费用归口部门负责人： 部门负责人： 经办人：公司负责人： 总会计师： 公司分管领导： 财64、务审核：表十六： XX输油气分公司专项维修项目台账金额单位：元序号项目名称实施部门负责人谈判时间承包单位实施时间金额1234567合计表十七： 工程承包商考核评分表项目名称：序号考核项目考核内容及评分标准扣分原因得分一安全管理（40）1、安全生产管理制度是否健全2、安全管理机构和人员配备是否健全、完备3、岗位安全操作规程是否完善4、安全教育和培训是否按规定进行5、施工作业现场安全管理是否规范执行6、安全标识是否齐全，安全防护设施是否完善7、施工作业人员是否按规定穿戴劳动保护用品8、安全事故应急救援预案是否完善9、安全检查是否定期进行，并有相关记录二工程施工及质量管理（30）1、质量管理体系是否65、建立2、质量管理机构及人员是否健全、到位3、工程质量保证体系、监督机制是否执行落实到位。4、是否发生质量事故5、工程验收是否一次通过，是否有返工现象6、现场是否服从业主方合理指挥7、工程进度是否按期完成三企业行为规范评价 （20）1、是否有超准入范围经营行为2、是否有违犯XX管道公司管理规章行为3、是否有通过不正当手段获取工程、服务项目行为4、是否有不法经营行为5、是否有未经业主同意，分包或转让工程行为6、是否有被当地劳动监察查处的违规行为四合同履行情况（10）1、是否严格按照采购方合同管理规定签订合同2、是否有违反合同约定行为现象3、对合同履行中出现的问题是否积极与采购方协商解决4、是否按合66、同约定主动承担相关责任合计考核部门：XX输油气分公司规章制度管理办法第一章 总 则第一条 为加强XX输油气分公司（以下简称“分公司”）规章制度建设和管理工作，规范分公司规章制度制定、修改、颁布程序，提高规章制度质量和执行力，促进分公司建立流程统一、控制集中、界面清晰、简捷高效的管理体系，确保各项管理过程的合法性、科学性和高效性制定本办法。第二条 本办法适用于分公司各部门。第三条 本办法所称“规章制度”是指分公司及各部门制定的各类规范生产经营管理行为的具有长期普遍约束力的规范性文件，主要包括规定、办法、规程、程序等管理性文件。本办法不适用于技术规范、技术标准、各种预案、方案、其他应用公文以及各级67、党组织的规范性文件。第四条 分公司规章制度实行统一管理，分工分类负责体制。第五条 制定规章制度应遵循以下原则：（一）合法合规性：遵守国家法律、法规、符合集团公司、股份公司、XX管道公司有关规定，保证规章制度的合法合规性。（二）科学性：贯彻以人为本，全面协调可持续发展的科学发展观； （三）全面系统性：制度体系在深度和广度上应能有效支持分公司运营管理，不存在制度真空现象，下级规章制度不得与上级规章制度相抵触；各级规章制度涉及同类业务和流程不得有双重规定和相互矛盾的现象。（四）操作性：职责明确、流程合理、内容规范，确保制度体系能有效落实。（五）前瞻性和稳定性。规章制度应符合分公司中长期发展规划和管理68、的需要，一定时期内必须具有相对的适用性，建立和废止都必须经过一定的程序，不能朝令夕改。第二章 管理机构及职责 第六条 经营计划科是分公司规章制度归口管理部门， 其主要职责是：（一）组织编制分公司规章制度制定、修订年度计划；督促、检查规章制度制定、修订计划的实施； （二）组织分公司重要规章制度的论证和起草，组织审核分公司规章制度草案，审核会签各职能部门制定的规章制度；（三）组织有关部门对规章制度实施进行监督检查，并协调处理分公司规章制度执行中的冲突；（四）组织对分公司制度进行定期会审，清理评价现有制度，对交叉、重复、冲突的内容及条款提出修订意见并组织实施。（五）负责监督规章制度的实施，并按分公司69、有关规定查处违反规章制度的行为。第七条 分公司各部门负责涉及本部门管理职能制度的立项申报、起草、送审、宣贯实施和下级单位执行情况的监督检查。第八条 分公司经理办公室负责规章制度制定（修订）计划和项目审议的会议安排、规章制度颁发的公文处理和档案管理。第三章 规章制度的制定与审议程序第九条 分公司规章制度的制定应按照立项、起草、审核、审议与颁布的程序进行。第一节 立 项第十条 分公司各部门应当根据分公司规章制度建设规划，结合部门职责、管理实际和发展需要，于每年3月初向经营计划科提出年度规章制定（修订）立项申请，提交规章制度制定（修订）项目立项申报表（附件一）。第十一条 经营计划科根据各部门的立项申70、请，组织相关部门审查研究后，编制分公司年度规章制度制定（修订）计划，并于每年3月底前提交分公司经理办公会审定，批准后执行。 第十二条 分公司各部门按照审议通过的规章制度年度制定（修订）计划，完成规章制度的论证、起草和报审。第十三条 规章制度年度制定（修订）计划在执行中，确需进行调整，提出调整的部门按第十条规定向经营计划科提交调整申请资料，由经营计划科报分公司主管领导审批，批准后及时调整年度计划，并及时通知提出调整的部门。第二节 起 草第十四条 起草规章制度应当由起草部门负责人组织。对于业务、职责交叉的规章制度的起草，应由主管部门牵头，相关部门协作，组成联合起草小组。第十五条 起草规章制度内容涉71、及职责分工和业务流程的一定要与分公司内控管理体系和HSE管理体系相一致。第十六条 规章制度文件应当具备以下基本内容：（一）依据和宗旨；（二）适用范围；（三）管理部门及职责；（四）管理事项； （五）管理方式和程序；（六）违规处理；（七）颁布生效时间。第十七条 规章制度文件格式应当符合以下基本要求：（一）名称规范并符合公司规章的适用范围；（二）内容顺序按照总则、分则、附则的先后逻辑排列；（三）涉及管理事项范围广、内容多的可以分章、节、条、款、项、目，涉及管理事项范围窄、内容少的应当直接分条、款、项、目；（四）规章制度的章、节、条的序号用中文数字，款不用序号，项的序号用中文数字加括号，目的序号用阿拉72、伯数字；（五）分条描述科学合理、逻辑关系清晰，属于一个条文内的事项应当采用款、项、目的体例；（六）文字准确、简练，容易引起歧义的名词须做出明确解释，不得使用没有定义的简称。第十八条 起草部门完成制度初稿后，应先在部门内部充分讨论，讨论后完成的草案应根据制度内容送相关部门（单位）征求意见。第十九条 被征求意见部门（单位）应认真组织审查，并在收到草案后的三个工作日内提出书面反馈意见。起草部门应将意见采纳情况予以反馈。对征求意见过程中出现的有争议事项或问题，起草部门应与相关部门（单位）充分协商，取得一致。第三节 审 核第二十条 起草部门完成制度送审稿后，向经营计划科提交下列材料：（一）制度审议申请表73、（见附件二）；（二）制度送审稿；（三）制度起草说明（主要内容包括：制度论证情况、起草和征求意见过程、需要说明的问题及有关部门和单位的不同意见等）；（四）征求的各相关部门（单位）的意见；（五）其他需要报送的材料。第二十一条 经营计划科在收到审核材料后，应对下列内容组织审核：（一）是否符合国家、集团公司、XX管道公司相关法律、法规、章程。（二）是否履行了必要的起草程序，对不同意见是否协商一致；（三）与其它制度的衔接情况，是否有与其他制度冲突的规定；（四）文件格式是否规范，制度内容是否严密、详实全面，表达是否清晰、无歧义。第二十二条 经营计划科审核通过形成审查意见，经负责人签字后，报请主管领导审查并74、确定审议方式；审核未通过，退回起草部门补充、修改，对重要的、综合性的规章，经营计划科应组织有关部门会审，见XX输油气分公司规章制度会审表（附件三）由起草单位根据会审意见修改、完善后，再报送分公司领导审查。第二十三条 经营计划科应于收到申报材料后的十个工作日内向申报单位反馈审核意见。第四节 审议与颁布第二十四条 列入分公司经理办公会审议的，起草部门应于会议召开之日前将起草说明和制度送审稿送交办公室，办公室负责准备相关会议事宜，做好会议记录并形成会议纪要。第二十五条 审议决定包括：（一）批准规章颁布；（二）原则通过、按审议意见修改完善后颁布；（三）需深入研究论证；（四）撤销制度项目。第二十六条 制75、度经审议通过，或原则通过的，起草部门按照审议意见修改完善后报经营计划科审查，审查通过报分公司领导签署颁发。具体行文按分公司文件处理规定执行。第二十七条 规章制度经审议，认为需深入研究论证的，起草部门应当按审议意见深入论证，并修改完善，重新申报审议。审议决定撤销或废止的公司规章，由经营计划科按程序进行办理。第四章 规章制度的执行和维护第二十八条 规章制度一经颁布实施，分公司各部门必须严格执行。第二十九条 规章制度颁布后，起草部门应当根据实际需要，组织规章制度的宣贯，并负责制度的解释，几个部门联合起草的，由牵头部门负责宣贯和解释，解释内容涉及其他相关部门的，应征求相关部门的意见，制度的解释不得违背76、制度的具体规定。第三十条 制度在执行期间，如发现有重复、遗漏和矛盾处，制度起草部门应及时申报修订或废止。制度起草部门（单位）应根据分公司发展的需要以及国家政策和法律的发展变化及时申报修订或废止。第三十一条 修订申报按起草申报程序执行。制度修订可以以补充规定的形式暂时修订并执行，在正式修订时合并为一个制度。第三十二条 新制度颁发后，对涉及内控管理体系、HSE管理体系的相关内容必须做相应修订，由制度起草部门按上述体系修订程序申报修订。第三十三条 分公司规章制度不得擅自对外提供，确需提供的，应当按分公司有关商业秘密管理规定办理批准手续。规章制度的档案管理按照分公司档案管理的有关规定执行。第五章 规章77、制度的评审第三十四条 分公司执行的规章制度每年应进行一次评审，具体时间以公司上级部门下发关于规章制度工作安排为准。第三十五条 每个单项制度评审的主要内容包括：（一）合规性评价内容；（二）一致性评价；（三）适用性评价；（四）执行评价。具体见附件四XX输油气分公司单项规章制度综合评价表。第三十六条 单项制度评价完成后，要形成规章制度评审报告上报上级部门。第三十七条 规章制度评审结果需要修订的制度无需立项可直接进行制度的修订，按照制度的修订流程提交计划科。第七章 附 则第三十八条 本办法由经营计划科负责解释。第三十九条 本办法自印发之日起执行。附件一：中国石油XX管道XX输油气分公司规章制度制定（修78、订）立项申报表 规章制度名称： 申报部门： 年 月 日立项目的及意义规章制度项目制定、修订的依据需解决的主要问题及方案与现行规章制度的关系涉及内控体系哪些环节及所需修订内容涉及HSE体系哪些环节及所需修订内容协 作 部 门计划完成时间起草负责人联系电话部门意见： 年 月 日附件二：制度审议申请表制度名称申报部门负责人签字申报时间起草时间是否列入年度制度计划是否已征求意见部门名称建议审议方式建议审议时间建议审议人员范围报送材料目录经营计划科审核意见经办人： 负责人：审议意见审议方式： 审议时间：参加审议部门及人员：部门名称负责人意见部门名称负责人意见分公司领导审核意见附件三：XX输油气分公司规章79、制度会审表规章名称起草部门会审组织部门会审时间会审地点参加会审部门会审综合意见会审人员签字：附件四：XX输油气分公司单项规章制度综合评价表制度名称规范业务合规性评价内容是否符合国家、地方法律法规否/说明不符合内容，提出修改建议是否符合XX管道公司相关规定否/说明不一致内容，提出修改建议一致性评价是否与分公司其他制度规定一致否/说明不一致内容，提出修改建议是否与公司HSE体系及其他专业管理体系收录制度一致否/说明原因，并提出以哪项制度为主规章制度所规定业务流程是否与内控流程一致否/说明不一致环节，并提出修改建议适用性评价是否满足业务管理需要否/说明存在的问题，提出修改建议管理机构及职责划分是否明80、确否/说明哪些职责未明确，提出修改建议管理界面是否清晰否/列出管理界面不清的环节，提出修改建议业务流程是否通畅否/列出流程不畅环节，并说明原因，提出修改建议执行评价是否易于执行落实否/说明不易执行落实的原因，提出修改建议执行情况是否能进行考核否/说明具体原因，提出修改建议 XX输油气分公司合同管理办法第一章 总 则第一条 为加强XX输油气分公司（以下简称分公司）合同管理，规范经营行为，防范和控制经营风险，根据中华人民共和国合同法和中国石油XX管道公司合同管理办法等有关规定，结合分公司实际，制定本办法。第二条本办法所称合同，指分公司与其他法人、经济组织或自然人之间设立、变更、终止民事权利义务关系81、的协议。合同均采用书面形式。第三条 本办法适用于分公司的合同管理。不包括劳动合同，劳动合同由人事科按照劳动合同法和分公司有关规定进行管理。第四条 分公司实行统一制度、分类审查的合同管理模式。第五条 分公司合同按审批权限分类类合同：上报XX管道公司审批的合同。分公司单项标的金额在50万元（含50万元）以上的合同。类合同：上报分公司审批的合同。1分公司单项标的金额在50万元以下的合同；2分公司机关各科室及直属站队承办的合同；3其他需以分公司名义签订的合同。第二章 合同管理机构及职责第六条经营计划科是分公司合同综合管理部门，其主要职责是：1贯彻执行合同法和XX管道公司合同管理规定；2制定分公司合同管82、理办法并监督实施；3对分公司的合同行使统一管理职能；4负责对分公司各部门合同管理工作进行指导、监督、检查、考核和提出奖惩建议；5负责合同的法律审查；6参加分公司重要合同项目的考察、论证、谈判、文本起草和签约工作；7负责组织有关部门对分公司的合同纠纷进行处理；8按规定管理和使用分公司合同专用章；9办理并管理分公司的各类法律证照及许可、文书和授权委托手续；10负责股份公司合同管理信息系统的推广、使用和维护；11建立合同档案和合同台帐，对合同信息进行收集、汇总、分析和上报。第七条 分公司各部门、站队是分公司合同授权委托承办机构，其主要职责：1贯彻执行分公司合同管理办法和有关规定；2指定专、兼职合同管83、理人员，负责本部合同管理工作；3负责本部承办合同的立项、文本起草、谈判、评审等工作；4、负责修订和选用与本部门专业相关的格式合同、标准合同文本;5及时反映本部门合同履行期间出现的任何与合同有关的问题，协助处理涉及本部门合同的争议和纠纷；6负责协调配合分公司合同管理部门的合同登记、归档、上报、备案等工作。第八条 分公司职能部门按职责分工负责合同专项审查，包括经济商务审查、专业技术审查、法律审查、安全审查等。具体审查内容及职责划分如下：（一）经济商务审查部门：1经营计划科：审查合同项目是否列入投资计划或按分公司规定程序获得批准，合同标的额是否超投资计划，合同内容与计划是否一致。2财务资产科：审查合84、同项目是否列入财务预算、资金是否落实，合同付款方式、质量保证金、税费计算标准和依据及结算条款的合理性。 （二）专业技术审查部门：1管道保卫科：负责新建管道工程项目设计、施工、监理、检测合同的专业技术审查，负责输油气站外更新改造、大修理工程项目及站内外阴极保护工程项目合同，征地等相关业务合同的专业技术审查。2生产技术科：负责输油气站内（包括阀室）生产设施更新改造和大修理工程项目及管道运行承包合同的专业技术审查。 3质量安全环保科：负责安全合同，对涉及安全消防、环境保护、卫生健康等内容的合同进行专业技术审查。（三）法律审查部门：经营计划科：审查合同条款是否存在显失公平、法律风险的内容，合同的形式及85、订立的程序是否合法，条款是否齐备、准确、完整，设定的权利、义务是否具体、明确，相应手续和相关附件是否完备，各审核部门审核意见是否齐备并符合规定要求等，判断并提出是否具备签约条件的审查意见。第九条 各部门审查审批合同实行限时审结制，一般性合同必须在一个工作日内审结；对于技术较复杂，内容较多的合同必须在三个工作日内审结；各部门合同审查人员出差或休假时，必须经部门领导同意后委托本部有审查能力人员审查合同。第十条 按照合同管理统分结合的原则，授权机关部门及站队在权限范围内承办本部专业合同，并以分公司名义签订合同。第三章 合同管理程序第十一条 分公司对外发生经济往来，除及时清结外，必须订立书面合同，订立86、合同必须以分公司下达的年度计划（调整计划）、年度财务预算（调整预算）或分公司决策会议纪要为依据，不符合上述要求的项目，应经分公司领导批准并落实资金后方可订立合同。合同的订立应按照立项、选商、谈判、起草合同文本、审查或审批、签字盖章的程序及本办法相关规定进行办理。第一节 合同立项第十二条 分公司所有合同项目，原则上必须先立项后实施。第十三条 以下项目为已立项项目，无需办理立项手续：1列入分公司年度财务预算的项目；2列入分公司年度固定资产投资及修理计划的项目；3列入分公司年度非安装设备购置计划的项目。第十四条 除十三条所列项目外，其他项目必须按以下程序办理合同项目的立项手续：1、项目实施部门填写合87、同项目立项表（附件1），由部门负责人签字后附书面论证材料上报；2、资金来源属财务预算范围的，按分公司财务预算管理办法进行申报审批。3、属投资范围的，按分公司投资计划管理办法申报审批。第十五条 因紧急抢险、防恐、维稳、生产急需等突发情况而必须立即实施的项目，可先实施，然后补办立项手续：1、金额在20万元以下的项目，经分公司负责人同意后实施。2、金额在20万元以上的项目，经XX管道公司总经理或主管领导同意后实施。3、所有应急项目必须在项目开始实施后7个工作日内补办立项手续。第二节 选择合同相对人第十六条 分公司所有建设项目及相关合同，凡符合分公司招投标管理办法规定的招标条件，必须通过招标方式选择合88、同相对人。第十七条 非招标项目合同相对人，由合同授权承办部门（站队）从公司合格供方/服务方名录中择优选定。第十八条 当现有公司合格供方/服务方名录中的单位不能满足项目实施需要时，可向社会另行选择满足条件的单位。另行选择的单位应依据公司市场准入管理办法办理市场准入证后方可确定为合同相对人。对于金额较小（10万元以下），在可预见期内仅一次的交易，经部门审核、分公司领导签字确认，不办理准入证的单位也可作为合同相对人。第三节 合同洽谈第十九条 金额在5万元以上的非招标项目合同，需采用会议或函件形式与合同相对人进行谈判。第二十条 合同谈判由合同承办部门组织，由承办部门技术人员、合同管理人员和分公司财务部89、门、经营计划部门等其他相关专业部门人员组成谈判小组和合同相对人的授权谈判代表进行。第二十一条 合同谈判按以下程序进行：资格审查询价组成谈判小组预备会议制定谈判方案条款讨论确定主谈判人谈判业务分工确定谈判策略正式谈判。谈判过程对有争议的重大事项应及时向主管领导请示，确保分公司权益不被侵害。第二十二条 合同谈判结束后，由合同谈判组织部门填写合同谈判记录表（附件2），摘要填写双方权利和义务、合同价款、支付条件、履行期限等主要内容，经双方合同谈判人员签字后作为合同签约审批的依据。第二十三条 金额在5万元以下的合同，由合同承办部门组织相关人员直接与合同相对人谈判并填写合同谈判记录表，经部门领导签字后作为90、合同签约审批的依据。第二十四条 合同承办部门根据谈判、会审意见修改定稿后的合同文本，在提交会签审批、盖章前，需经参加谈判、会审人员核查，并在每份合同文本对应核查内容页码小签。第四节 合同评审会签第二十五条 各部门合同上报分公司评审会签时提交以下资料：1经部门领导签字的XX输油气分公司合同审批表（附件3），附件1、附件22主合同文本及相应的HSE合同、相关技术和保密协议等合同附件。对于工程施工、特殊技术服务以及其他需要同时订HSE合同的项目,必须签订相应的HSE合同。3选商情况说明及分公司相关审批资料：选商说明中应明确参加投标或谈判的单位及各自报价、项目投资额、询价情况、定价依据、选定单位理由及91、分公司批复等。4招标项目的合同必须附中标通知书复印件。第二十六条 合同评审流程1类合同审查流程经过承办部门内部初审，然后由分公司相关部门审核，分公司领导批准后，报XX管道公司审批。2类合同审查流程经承办部门初审通过后，按以下顺序报分公司审批：专业技术审查（专业技术部门）经济审查（财务、审计）法律审查（经营计划）公司领导审批订立合同。3审批权限（1）标的额50万元以下（含50万元）合同，由分公司业务主管领导领导审核，经理审批；（2）标的额50万元以上合同，由分公司内部初审，分公司领导批准后，报XX管道公司审批。第五节 合同签约第二十七条 合同授权。分公司经理是分公司对外签订合同的法定授权签约人，92、对授权范围内的合同进行签约。第二十八条 合同经分公司相关部门审查和领导审批后，由被授权人签订合同，合同正式文本由合同承办部门打印足够份数(至少5份，其中：经营计划科留存正本1份，财务资产科结算用正本1份，承办部门留存1份，合同对方留存2份)，送交合同综合管理部门加盖分公司合同专用章，合同正式生效。第二十九条 合同专用章应有分公司合同专职管理人员负责保管。用印人应根据审批意见及授权签字人在合同文本上的签名同意后使用合同专用章，并建立合同专用章使用登记台帐（附件4）。第三十条 分公司设合同专用章一枚，由分公司合同管理部门负责保管和使用。第四章 合同履行第三十一条 合同签订生效后，由合同执行部门负责93、全面履行。合同执行部门和人员应当熟悉合同条款，掌握合同履行状况，妥善保管合同履行过程中产生的往来信件、电报、传真、电子邮件、记录、签证、纪要等原始文件，以便为合同结算、纠纷解决等提供依据。第三十二条 分公司合同履行部门和人员应当严格按照合同条款的约定，认真履行我方权利义务并督促合同相对人履行其义务。第三十三条 合同在履行的各阶段和履行完毕申请付款前，需要进行验收的按分公司规定或合同验收条款进行验收。第三十四条 支付性合同的付款结算按公司财务结算程序执行。第三十五条 合同履行部门和人员如有确切证据证明合同相对人有下列情形之一的，应当及时报分公司合同综合管理部门，必要时报分公司经理，以决定是否中止94、履行合同或采取其它防范措施。（一）从事违法犯罪活动；（二）经营状况严重恶化；（三）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（四）有丧失或可能丧失履行合同义务能力的其它情形。第三十六条 合同在履行过程中发生纠纷时，合同执行部门应及时报分公司合同综合管理部门，由合同综合管理部门组织有关部门进行协商、调解或依法提起仲裁或诉讼。第五章 合同基础工作管理第三十七条 分公司对外签订的所有合同统一按以下规则进行编号：单位代码（即XG35）+年度（4位）+合同序号（3位）。第三十八条 各部门对外签订合同应对照选用股份公司颁布的标准合同文本，标准文本与实际不符或没有可参照的标准文本，各部门可根据实际进行修订或自行制定，95、但必须向分公司合同综合管理部门上报备案。第三十九条 合同文本主要条款应当包括以下内容：（一）合同各方的法定名称、地址、邮编、联系电话、法定代表人姓名、代理人姓名；（二）合同标的；（三）数量和质量，包括验收标准和方式；（四）价款或酬金，包括支付方式；（五）履行的地点、期限和方式；（六）其他权利义务条款或条件；（七）违约责任；（八）争议解决方式约定。第四十条 分公司建立统一的合同台帐（附件5）和合同执行情况动态季度报表（附件6），并按XX管道公司要求及时填报，其中合同执行情况动态季度报表应于每季度首月5日前上报XX管道公司合同综合管理部门。第四十一条分公司应建立合同动态统计分析制度，定期分析合同履96、行情况，及时发现合同管理中存在的问题，提出改进意见。第六章 附 则第四十二条 本办法由经营计划科负责解释。第四十三条 本办法自印发之日起执行。附件1：XX管道公司合同项目立项表项目名称 实施部门 实施时间资金渠道投资 预算估计费用金额项目主要内容、必要性论证、主要工作量、部门负责人签字：日期：经营计划科意见：财务资产科意见：主管领导：分公司经理：附件2：XX输油气分公司合同谈判记录表项目名称合同承办部门主 持 人时 间地点合同相对人名称记录人项 目 内 容 谈 判 结 果参 加 谈 判 人 员 合同承办单位职能部门部 门签 字部 门签 字外聘专家合同相对人附件3 XX输油气公司合同审批会签表合97、同名称合同编号合同金额（万元）承办部门(单位)资金来源签约单位(甲方)负责人对方单位(乙方)负责人承办部门（单位）合同立项文号及依据：经办人： 部门（单位）负责人 相关职能部门专业部门意见：审查人/负责人： 年 月 日财务资产科意见：审查人/负责人： 年 月 日质量安全环保科意见：审查人/负责人： 年 月 日经营计划科意见：审查人/负责人： 年 月 日主管领导主管领导： 年 月 日分公司负责人分公司经理： 年 月 日附件4：合 同 专 用 章 使 用 登 记 表序号合同编号合同名称承办部门审批人用印时间经办人（签字）附件5:XX输油气分公司合同台帐序号合同编号合 同 名 称合同金额承办部门合同98、相对人签订日期有 效 期 限经办人备 注附件6:XX输油气分公司合同执行情况季度报表填报单位(章)： 年 月金额：万元 序号合同编号项 目 名 称合同相对人到本季度底实物工作量完成情况本季收/付款累计收/付款备 注 填表人： 单位负责人：XX输油气分公司合规性评价管理办法第一章 范 围第一条 为履行XX输油气分公司（以下简称分公司）“遵守国家、地方法律法规”的HSE承诺，促进分公司依法治企工作的开展，依法保障员工职业健康安全、维护站场及管道周边地区环境，防控法律风险，特制定本办法。第二条 本办法规定了分公司对所适用法律法规和其他要求遵守符合性评价的控制要求。本办法适用于分公司所有科室。第二章 99、职 责第三条 经营计划科归口管理分公司适用法律法规及其它要求合规性评价工作；对各科室的合规性评价进行策划、协调和指导；并对不符合预防措施的实施情况进行验证。第四条 各科室负责组织评价本部门确认的相关法律法规和其它要求的符合性，并对不符合项制定纠防措施。第三章 管理内容与要求第五条 HSE体系建立之初，经营计划科要组织分公司初始合规性评价。第六条 发生下列情况要及时评价，如：（一）法律法规发生重大变化；（二）工艺变化、设备变化；（三）出现了重大事故或重大污染；（四）员工及相关方有重大抱怨；（五）事故调查、分析、处理时；（六）分公司HSE相关标准制度制修订时；（七）制定和评审分公司HSE目标、指标100、时。第七条 评价的依据（一）法律法规：分公司适用的法律法规和其他要求。（二）分公司生产经营活动实际情况。第八条 分公司每年做一次合规性评价，具体时间以公司下发的合规性评价通知为准。第九条 分公司参加合规性评价工作的人员应具备以下能力：（一）熟悉相关的法律法规与其他要求；（二）熟悉本部门职责范围内的业务活动；（三）有能力参与纠防措施的制定及实施。第四章 合规性评价程序第十条 合规性评价前分公司组织成立合规性评价小组，小组成员应包括各科室成员并满足上述具备的能力。第十一条 经营计划科根据每年XX管道下发的XX管道公司适用法律法规清单（20年版），组织各科室筛选出分公司适用的法律法规，并形成XX输油101、气分公司适用法律法规清单（20年版）。第十二条 各科室梳理本部门与适用法律法规相关的业务，根据法律法规具体条款对照分公司实际业务，认真填写合规性评价检查表（附件一）报送至经营计划科。第十三条 各科室完成本部门合规性评价工作后需编写合规性评价报告（附件二），由部门负责人签字后报送至经营计划科。第十四条 经营计划科汇总各部门的合规性评价报告，进行综合分析，形成分公司的合规性评价报告，交主管领导审批后报至XX管道，并在分公司范围内予以发布。第十五条 合规性评价报告完成后，经营计划科组织对检查表中不符合项进行集中实施整改。 第五章 附则 第十六条 其他未尽事宜以XX管道有关通知为准。 第十七条 本办法102、由经营计划科负责解释。第十八条 本办法自印发之日起执行。 附件一：合规性评价检查表科室：序号法律法规名称实用条款本单位执行情况描述（或合规性证据）评价结果识别部门12注：1、法律法规名称请选全称； 2、评价结果为符合、部分符合、不符合。附件二合规性评价报告一、评价结果分析：本部门共评价法律法规 个,共 条，其中符合的共 条，不符合 条，部分不符合 条，符合率 %。二、主要的不符合有： 三、部分不符合有： 。四、整改措施： 单位名称： 日期： XX输油气分公司内部控制体系管理规范第一章 总 则第一条 为规范和加强XX输油气分公司(以下简称分公司)的内部控制体系管理，建立完善、统一、规范、有效的内103、部控制体系，保证分公司经营目标、财务报告目标和合规性目标的实现，保证各项经营活动安全稳健运行，特制定本规范。第二条 分公司内部控制体系建设的总体目标是：COSO内部控制框架为基础，建立符合企业内部管理实际的、持续满足国家相关法律法规要求的内部控制体系，全面提升分公司管理水平，增强风险防范能力，保证分公司协调、持续、快速发展。第三条 本规范适用于分公司所属各部门及站队。第二章 管理机构与职责第四条 分公司内部控制体系建设与运行工作，在分公司经理领导下形成管理、执行、监督三个层次的管理架构。经营计划科内部控制岗作为分公司内部控制体系日常管理部门，具体负责分公司内部控制体系建设、运行维护、对外报告、104、日常监督以及风险管理工作；分公司各部门作为执行层，按照分公司内部控制体系的统一要求，具体组织落实。第五条 经营计划科内控管理的主要职责1. 负责制定分公司内部控制和风险管理体系的建设规划并组织实施；2. 负责组织建立、完善风险管理相关制度和工作程序，建立风险数据库并进行维护更新；3. 负责控制环境建设，组织业务流程设计与维护，建立完善风险控制文档；4. 负责组织缺陷认定、制定整改计划并跟踪检查，组织内部控制体系的综合评估；5. 参与XX管道公司内部控制管理手册的编写、修订工作；6. 负责协调内、外部审计测试工作；7负责组织内控培训、考核和其它相关工作。8每年定期组织实施分公司测试，对测试结果进105、行汇总、确认和分析，并向分公司管理层汇报。第六条 分公司各部门的主要职责1负责提出本部门的风险评估需求，并参与风险评估工作；2审核并确认内部控制管理手册各项内部控制流程及控制措施的合理性；3. 负责对本部门各项内部控制流程及其控制措施的有效实施进行日常监督；4配合内部控制的测试工作；5负责及时更新维护本部门各项内部控制管理制度，并报经营计划科备案。6经理办公室纪检监察岗建立完善反舞弊工作机制。第三章 体系建设、运行与维护第一节 内部控制体系框架第七条 分公司根据XX管道公司下发的内部控制体系框架及体系管理文件，结合分公司实际，制订分公司内部控制体系建设实施计划，建立和完善分公司内部控制体系管理106、文件，报XX管道公司内控项目建设委员会审批后发布实施，并报XX管道公司内控办公室备案。第二节 控制环境第八条 经营计划科依据COSO 内部控制框架，按照XX管道公司的整体安排，对分公司控制环境现状进行全面差异分析，从职业道德、员工胜任能力、管理理念和经营风格、组织结构、权力和责任的分配、人力资源政策与措施及反舞弊等方面提出系统的改进、完善意见和要求，牵头组织分公司各部门实施。第九条 分公司各部门依据本部门职责，结合控制环境的具体要求，建立和完善相关制度，检查督促相关制度的落实，为分公司内部控制体系提供组织保证和制度约束，营造良好的内部环境。第三节 风险评估与控制活动第十条 经营计划科根据XX管107、道公司业务流程目录和描述规范、风险控制文档模版和编制规范以及关键控制管理文件，结合分公司实际，组织开展分公司业务流程描述、建立分公司风险控制文档和关键控制管理文件，报XX管道公司内控办公室审核后实施。第十一条 分公司财务部门按照XX管道公司财务分析管理规定，定期开展财务分析，结合相关生产经营数据，分析评价分公司经营成果、财务状况和资金运营情况。第四节 信息与沟通第十二条 经营计划科及时向XX管道公司内控办公室报告内控工作进展情况、存在问题以及下阶段工作安排等，并认真落实内控办公室的各项通知要求。第十三条 经营计划科每年下达内部控制体系年度工作计划，计划要突出工作重点，明确完成时间、工作内容和职108、责等。各部门定期向经营计划科汇报体系运行情况。经营计划科每季度对各部门计划完成情况进行一次考核。第十四条 分公司各部门应规定信息交流和沟通的渠道和方法，以确保相关信息及时得到识别、收集、处理、交流和反馈，在满足信息安全性、保密性要求的同时，满足各相关岗位、公司、监管机构和外界对相关信息的需求，保证信息交流渠道的畅通。第十五条 经营计划科与XX管道公司内控办公室及审计处建立并保持通畅的信息沟通渠道，及时获知外部审计机构审计师进行内控审计的计划、方法、范围，并将相关信息及时间向分公司管理层报告，同时传递相关部门。第十六条 经营计划科依据体系建设总目标，制定内部控制体系培训纲要，并结合分公司各部门的109、培训需求，制定年度培训计划并组织实施。第四章 监督与评价第一节 日常监督第十七条 为保证内部控制体系运行的持续有效性，针对体系日常运行情况，经营计划科负责组织开展内部控制实施的检查和综合评价工作。建立健全、完整、规范的测试、评估记录文档。第十八条 分公司各部门按照经营计划科的要求负责本部门内部控制体系管理工作的自我检查。第二节 分公司自我测试第十九条 分公司自我测试频率结合实际进行。测试的内容和范围包括公司层面控制、业务活动层面控制、信息系统总体控制。第二十条 经营计划科依据内部控制管理手册，具体编制分公司自我测试实施方案并组织实施。进行例外事项分析，出具测试报告。第三节 缺陷报告、认定和改进110、第二十一条 对分公司内部控制体系在日常控制执行、自我测试和从外部各方(包括客户、供应商和其他与企业有业务关系的人以及监管部门等)提供信息中发现的例外事项，由经营计划科负责收集、记录、统计、汇报。第二十二条 分公司各部门在日常控制执行、自我测试和从外部各方提供的信息中发现的日常控制例外事项，应定期上报分公司经营计划科，并上报分公司内控主管领导。对于初步判断为重大缺陷的事项，要上报XX管道公司内控办公室。第二十三条 在日常控制执行中发现的零星问题，虽不属于例外事项范围，但对内部控制体系运行已产生了一定影响，对问题的整改有助于提高分公司内部控制体系运行质量，各部门对这类问题也应在定期报告中予以汇报。111、第二十四条 对于XX管道公司内部认定和外部审计提出的缺陷，由经营计划科根据缺陷的性质和影响，向分公司主管领导及XX管道公司内控办公室报告。第二十五条 为了确保改进措施的切实执行，原则上采取属级原则，即缺陷发生在哪一级由该级负责整改措施的实施和落实。一般缺陷由分公司自行组织整改。重大缺陷，由分公司提出整改方案，明确整改时限，报XX管道公司内控办公室，经XX管道公司内控办公室批准后实施。实质性漏洞，由XX管道公司组织制定整改方案，明确整改时限，报XX管道公司管理层批准后实施。第二十六条 整改工作完成后，分公司编制缺陷整改情况报告，报XX管道公司内控办公室备案。整改措施落实后经过一定时期的运营，按照112、缺陷性质，进行跟踪测试，对发现的缺陷进行再评估。一般缺陷由分公司自行组织再评估，并将再评估结果上报内控办公室；重大缺陷和实质性漏洞由XX管道公司内控办公室组织再评估，再评估结果上报XX管道公司管理层，确保改进措施充分达到控制目标，以保证整改措施的有效。第五章 评估报告第二十七条 经营计划科依据体系日常运行情况和管理层测试结论，对分公司内部控制体系运行整体情况进行综合评估，编制自我评估报告，内容包括：实施的内部控制框架、体系运行状况、测试发现、评估结论以及改进意见。第六章 考核第二十八条 经营计划科结合XX管道公司管理层测试报告、股份公司管理层测试报告、外部审计结果、缺陷评估结果和日常工作考核情113、况，对分公司各部门内部控制体系运行情况进行评价，编制分公司内部控制评价报告，考核结果纳入分公司业绩考核。第七章 附则第二十九条 本规范由经营计划科负责解释。第三十条 本规范自印发之日起执行。XX输油气分公司市场准入管理实施细则第一章 总 则第一条 为加强XX输油气分公司（以下简称“分公司”）市场管理；规范XX管道市场准入证办理程序；加强对准入企业的有效管理，确保分公司的交易安全和经济效益，依照XX管道公司有关市场管理的规定，结合分公司的实际，特制定本实施细则。第二条 本细则适用于分公司各部门对申请办理XX管道公司市场准入证企业资质的审查，准入后的管理和考核。 第二章 推荐准入范围及条件第三条 114、分公司根据实际需要和规定确认推荐服务供应商。第四条 分公司推荐的市场准入范围分为物资采购类、工程施工类、技术服务类三类。第五条 申请进入XX管道公司市场的企业必须符合以下基本条件：1具有独立企业法人资格；2具有相关专业从业资格（资质）和良好业绩；3取得ISO9000质量体系认证的相应证书，或具备完善的QHSE管理体系；4具有完成项目（建设）的相应技术、人员和设备保障；5近三年内未发生重大安全施工质量和安全生产责任事故；6企业经营状况和市场信誉良好，管理体制健全。第三章 供应商管理第六条 分公司经营计划科是供应商管理的主管部门，负责分公司市场准入的推荐工作，其主要职责为：1. 贯彻执行（分）公司115、关于市场管理的有关规定；2负责组织分公司相关部门对申请准入企业各类资质进行审查。3负责组织对准入企业年度综合业绩考核；4负责收集分公司各专业管理部门对准入企业管理的相关信息，及时向分公司招投标管理委员会提出对违反分公司相关规定准入单位的处罚意见；5负责组织分公司招投标管理委员会对申请准入企业进行确认和审核。第七条 申请市场准入的企业提交以下资料：（一）各类企业都必须提交的资料1企业概况；2企业法人营业执照；3税务登记证；4法人组织机构代码证；5资质证书；6生产许可证或主要产品鉴定、检验合格证书；7企业法定代表人资格证书或有效证明文件；8企业法定代表人授权委托书及受托人身份证明；9开户银行出具的116、开户许可证及资信证明；10经过审计的最近年度财务报表，或经相关机构确认有效的财务资料；11其它能证明企业信誉、能力和业绩的材料；（二）工程技术类企业还需提交资料1特殊行业许可证及相应的资格证明；2建筑工程施工类企业资质等级证书及安全生产许可证书；3与申请准入内容相关的装备机具人员一览表；4ISO9000质量体系认证证书；5HSE体系认证证书；6.近三年承担的主要工程项目及建设单位的评价意见（建设单位盖章）。（三）物资供应商还需提交资料1企业产品简介、产品样本及价格表；2近三年申请准入产品销售业绩及相应的证明材料；3产品代理企业必须具有委托代理证书或委托合同；4企业执行的技术标准；5专利证书和商117、标证书。第八条 企业提供的以上所有资料必须为原件，并且得到企业合法有效的授权。第四章 市场准入推荐手续办理程序第九条 市场准入推荐手续按以下程序进行申请办理：申请单位首先到经营计划科领取推荐表（附表一）及市场准入申请审批表（附件二）质量安全环保科审查推荐意见专业科室审查推荐意见财务状况审查推荐意见经营计划科综合审查推荐意见分公司领导审查推荐意见将推荐文件和申请办证资料递交至XX管道市场管理办公室。第十条 经营计划科对企业资质进行初审，合格后发推荐表以及市场准入申请审批表。第十一条 质量安全环保科对企业质量安全资质进行审查，签署推荐意见。第十二条 专业科室对企业专业技术资质及等级进行审查，签署推118、荐意见。第十三条 财务资产科对企业的财务状况及银行资信等级进行审查，签署推荐意见。第十四条 分公司领导审查通过后，签字盖章，将推荐文件报至XX管道市场管理办公室。第五章 市场准入单位的考核第十五条 考核对象为已取得XX管道公司市场准入资格，并向分公司提供产品或服务的准入企业。考核时间为每年末两个月。第十六条 考核主要内容：（一）准入企业行为规范评价1是否按准入证规定范围从事市场交易活动；2是否严格执行XX管道公司安全环保管理的有关规定；3是否有伪造或出让资质证书、准入证等行为；4是否存在未经项目建设单位和XX管道公司市场监管部门允许而将承包工程分包的行为；5是否存在允许其他企业和个人挂靠经营等119、违规行为；6是否有低于成本投标报价等恶性竞争行为，以及欺诈、威胁竞争对手，靠非法手段承揽项目等行为；7在项目实施过程中是否存在偷工减料、以次充好，损害甲方利益的行为。（二）准入企业专业管理评价1安全管理评价；2工程（服务、产品）质量评价；3价格评价；4合同履行情况评价；5提供服务的技术水平、服务能力评价。第十七条 考核职责划分：1.安全科负责考核中的安全管理评价。2.与准入单位签订合同的业务科室负责考核中工程（服务、产品）质量评价；提供服务的技术水平、服务能力评价。3.经营计划科负责对准入企业行为规范评价；价格评价以及合同履行情况评价。汇总各部门的考核结果，经领导审批后报XX管道公司市场管理办120、公室。第十八条 工程承包商、物资供应商、技术服务商考核表及考核情况汇总表具体见附件三。第十九条 对供应商的罚则按照XX管道公司市场准入管理办法的规定严格执行。第六章 附 则第二十条 其他未尽事宜按XX管道公司市场准入管理办法要求执行。第二十一条 本细则由经营计划科负责解释。第二十二条 本细则自印发之日起执行。附件一酒 泉 输 油 气 分 公 司 市 场 准 入 推 荐 表申请单位法人代表（负责人）质量安全环保科审查推荐意见审查人： 部门负责人： 年 月 日专业科室审查推荐意见审查意见及建议准入范围：审查人 部门负责人： 年 月 日财务资产科审查推荐意见审查人：部门负责人： 年 月 日经营计划科121、审查推荐意见审查人：部门负责人： 年 月 日分公司领导推荐意见 年 月 日附件二XX管道公司市场准入申请审批表申请服务专业：申请单位：申报单位（盖章）：负责人签字：申报时间： 年 月 日西 部 管 道 公 司 市 场 准 入 申 请 表 申请单位印章：申请单位企业住所营业范围法定代表人电 话企业性质注册资金资质等级企业类别股份、集团改制本地外部归属行业（主管部门或单位）经营方式申请项目企业执照号码联系人电 话开户银行帐 号税种及税务登记资产负债率企业通讯地址邮 编企业人数传 真队伍关键岗位及配备人员主要技术装备及配备数量队伍近三年施工区域及业绩说明质量、安全、环保体系及相关文件近三年是否发生工122、程质量或安全事故说明申请单位自我评价单位负责人： （章） 年 月 日主 要 岗 位 人 员 基 本 情 况序号姓名性别年龄文化程度第一学历所学专业何时何校毕业岗位及职务职称参加工作时间本岗工作时间持证情况主 要 设 备 情 况序号设备类型规格型号数量生产厂家出厂日期使用年限新度系数完好情况备注近 三 年 业 绩 列 表序号年度项目（产品）名称业主作业区域工作量质量指标备注说明： 1除填写上述表格外，服务队伍还应将业主给予该服务队伍的业绩评价证明资料按项目先后顺序编号并装订成册。2质量指标按各专业规定的内容填写；备注栏主要填写业主给予该服务队伍的业绩评价证明资料的对应编号。西 部 管 道 公 司123、 市 场 准 入 审 批 表申请单位法人代表（负责人）质量安全环保处审查意见审查人： 部门印章： 部门负责人： 年 月 日专业市场管理部门审查意见审查意见及建议准入范围：审查人 部门印章：部门负责人： 年 月 日财务资产处审查意见 审查人：部门印章：部门负责人： 年 月 日市场管理办意见审查人：部门印章：部门负责人： 年 月 日 注：此表附在所有资料首页，以便相关部门签署审批意见XX输油气分公司统计工作管理暂行办法第一章 总 则第一条 为了有效地组织和开展XX输油气分公司（以下简称分公司）统计工作，规范统计管理行为，保障统计资料的全面性、准确性和时效性，充分发挥统计工作在公司生产经营管理中的信124、息、咨询、监督、服务职能，依照中华人民共和国统计法和中国石油天然气股份有限公司综合统计工作管理办法，结合分公司实际，特制订本办法。第二条 分公司统计工作的基本任务是：对分公司生产经营活动进行统计调查和分析，定期发布生产经营信息，提供统计资料和咨询服务，为分公司生产经营工作提供决策依据；实行统计监督；组织实施XX管道公司布置的各项统计调查任务和有关资料数据，并准确及时上报。第三条 分公司各部门和站队应依照统计法和本办法，在规定的时间内如实提供统计资料，不得虚报、瞒报、迟报、漏报、拒报，不得伪造、篡改。第四条 本办法适用于分公司部门及站队。第二章 统计机构、人员及职责第五条 经营计划科是分公司统计125、工作归口管理部门，主要负责组织和协调分公司的综合统计工作，接受XX管道公司的业务领导；分公司专业职能部门负责相关专业统计工作，并负责向同级综合统计部门提供资料。第六条 分公司统计人员应具备教育行政部门认可的统计类专业大专、其它专业本科以上学历，并在一定时期内保持人员的相对稳定。第七条 分公司统计工作负责人由分管统计工作的领导担任。统计负责人应贯彻执行统计法，领导和指导分公司统计工作，协调和解决统计工作中的实际问题，并对统计数据的真实性和准确性负责。第八条 分公司经营计划科统计工作职责：1、贯彻执行公司统计工作制度，负责本单位的统计工作。2、负责按照公司统计报表制度及其它专项调查内容，搜集、整理126、汇总本单位生产经营统计数据，按时上报统计资料。3、负责对外披露本单位综合统计信息及提供综合统计资料。4、负责开展本单位统计分析，为领导指导生产经营提供决策依据。5、负责建立健全本单位统计信息原始记录、统计台账，管理本单位的统计调查资料。第九条 分公司专业职能部门统计工作职责：负责本专业统计工作，负责向同级综合统计部门提供资料，并保证提供数据与向上级本专业部门提供统计数据保持一致，确保公司对外数据的一致性。第三章 统计调查第十条 统计调查是按照预定的统计研究任务，运用科学的调查方法，有组织地向调查对象搜集资料的过程。按调查的组织方式不同可分为定期统计调查和专项调查。第十一条 分公司的统计调查是127、XX管道公司统计调查的基础，任何单位和个人不得与XX管道统计调查相违背。第十二条 统计报表制度是按照国家统一规定的调查文件和要求自下而上提供统计资料的一种报表制度。XX管道公司制定下发的统计报表制度，是定期统计调查的技术规范。第十三条 专项调查是为了某一特定目的而专门组织的统计调查。XX管道公司安排的统计调查任务，由经营计划科统一组织实施，报分公司主管领导审批后上报。第十四条 规划计划处根据上级布置的统计调查任务，制定调查方案和相应统计报表制度，分公司要按照规划计划处提出的调查方案和报表制度及时准确提供统计调查资料，保证统计调查任务的按时完成。第四章 统计资料及数据管理第十五条 分公司专业职能128、部门应当加强对搜集、整理、提供、分析、公布的统计资料及数据进行检查、核实、订正、审定、传递、发布、解说、调查、保管、归档等管理。第十六条 分公司的统计数据以经营计划科发布的综合统计报表数据为准，负责本专业统计工作，负责向规划计划处提供统计资料，并保证提供数据与向上级本专业部门提供统计数据保持一致，确保公司对外数据的一致性。第十七条 分公司任何部门和个人在使用统计资料时，必须遵守公司有关保密规定。第十八条 分公司上报的统计资料必须经分公司主管领导审核同意、签署意见，并加盖公章。第十九条 分公司对规划计划处提供的统计资料不得自行修改。如发现统计数据计算或者来源确有错误，应当向规划计划处书面说明更改129、理由，并提供相关材料，经规划计划处同意后方可更改。第五章 统计基础工作第二十条 加强统计基础工作，建立健全统计资料管理制度，实现统计资料的规范化管理。1加强原始记录管理。原始记录是对分公司生产经营活动的原始记载，是统计报表数据的来源。分公司统计部门要加强统计基础数据的保存、不得随意更改或遗失。2规范统计台账。分公司统计部门要根据生产经营管理和统计核算需要，建立健全统计台账。统计台账设置要科学、全面，按照一定格式系统地、经常性地登记积累资料，确保统计数据衔接和完整。3严格统计报表管理。统计报表是上级及公司统计部门统一设计的调查文件，分公司必须严格执行，任何单位和个人不得随意更改。4分公司在生产经130、营过程中所形成的各种统计资料，应会同档案管理部门，按照资料的重要程度的不同，分别立卷归档。统计历史资料汇编为长期保存，统计年报保管期限为5年，年度资料汇编保管期限为10年；月度、季度统计资料为短期保存（至少一年），超过保存期限的统计资料由统计人员负责交与经理办公室统一销毁。5统计人员工作岗位调动时，必须办理统计资料移交手续，交接的内容包括各类统计资料、统计业务书籍、统计制度等，必须保证统计资料完整无缺。第六章 统计分析第二十一条 统计分析是根据统计研究的目的和任务，以统计资料为基础，对所研究的经济现象进行系统、科学分析的工作过程。统计分析按时间划分包括季度、半年及年度经济运行分析，按内容划分包131、括专题及综合统计分析。第二十二条 分公司统计人员应积极开展统计分析工作，充分发挥统计在企业生产经营活动中的咨询服务和监督的职能。第二十三条 季度、半年及年度经济运行分析报告，重点分析分公司生产、经营及技术经济指标的计划执行情况，深入剖析生产运行中存在的问题，提出保证生产平稳经济运行的措施。第二十四条 专题及综合统计分析应针对生产经营管理中的重点、难点、热点问题进行及时、深入、全面分析，建立监测预警分析机制，为管理层提供决策支持。第二十五条 分公司统计分析实行规范化、制度化管理。每个季度均应编制经济运行分析。 第七章 综合统计信息发布第二十六条 分公司综合统计信息由经营计划科归口发布，专业统计信132、息由专业主管部门发布。 第二十七条 分公司综合统计信息发布的主要内容包括：月度综合统计报表、月度生产经营简报、统计分析、历史资料汇编、统计工作质量公报、各类上报统计报表等。1月度综合统计报表：次月8日内发布，发布对象为分公司领导、相关部门；次月3日前上报公司规划计划处。2月度生产经营简报：次月8日内发布，发布对象为分公司领导、相关部门。3生产经营统计分析：分公司季度、半年、年度经济运行分析，季后8日内发布，发布对象为规划计划处、分公司领导；年度专题及综合统计分析于9月底发布，发布对象为规划计划处、分公司内部。 4有关热点、难点等专题分析：不定期发布，发布对象为分公司领导。5统计工作质量公报：次133、月10日内发布，发布对象为分公司内部。6历史资料汇编：根据统计年限及分公司生产经营需要，不定期发布，发布对象为分公司内部。7各类上报统计报表：按各有关统计主管部门要求的时间节点及时上报，发布对象上级统计主管部门。第八章 附 则第二十八条 本办法由经营计划科负责解释。第二十九条 本办法自印发之日起执行。XX输油气分公司投资管理办法 第一章 总 则第一条 为加强中国石油XX管道XX输油气分公司（以下简称分公司）投资计划管理，规范投资行为，提高投资效益，根据中国石油天然气股份有限公司XX管道分公司投资管理暂行办法等有关规定，结合分公司实际，特制定本办法。第二条 本办法所称投资管理，包括投资规划与计划134、，投资项目(预)可行性研究、初步设计、实施、竣工验收、统计及后评价等过程管理。第三条 分公司投资实行集中决策、统一管理，按计划和项目组织实施。投资项目必须符合XX管道公司战略和规划确定的投资方向，并纳入年度投资计划。第四条 本办法适用于分公司所有固定资产投资项目及大修理项目，大修理项目视同投资项目进行管理。第五条 投资管理的基本原则：（一）坚持符合分公司业务发展方向，做精做强主营业务，提高核心竞争能力，确保分公司可持续发展。（二）坚持年度投资计划与中长期规划衔接，促进分公司中长期规划目标的实现。（三）坚持统一计划，实行计划一本账管理。公司所有资金来源的新建、更新改造、非安装设备及大修理等项目必135、须纳入分公司统一的投资及大修理计划，按计划组织实施。（四）以项目为载体，严格项目管理。按项目编制规划、下达投资及大修理计划，按项目进行拨款、结(决)算、统计、监督、检查和后评价。（五）有效控制投资和降低成本。实行投资总量控制和项目概算控制，在审定投资规模内，采取市场化机制，以招投标等竞争方式择优确定价格。第六条 本办法适用于分公司及所属各站队。第二章 投资管理机构和职责权限第七条 经营计划科是分公司投资管理的主管部门。第八条 经营计划科投资管理职责：（一）依照XX管道公司投资管理办法制定分公司投资管理办法。（二）组织编制分公司中长期业务发展规划。（三）组织编制项目(预)可行性研究报告（或方案）136、，负责分公司权限范围项目可行性研究报告（或方案）的审查和批复；负责分公司权限范围项目初步设计概算的审查及初步设计的批复。（四）编报分公司年度投资及大修理建议计划；编报分公司年度投资及大修理调整计划。（五）负责组织投资统计和投资执行情况分析。（六）审批分公司投资及大修理项目结算（进度款、进度结算和竣工结算）。（七）组织开展投资项目后评价和投资效益分析工作。第九条 分公司其它相关部门投资管理职责（一）生产技术科负责站内更新改造、大修理、生产运行类非安装设备购置及分公司节能项目的技术方案和初步设计的编制并提交申请，负责落实项目节能指标；参与站内更新改造、大修理、生产运行类设备购置及分公司节能项目的年137、度建议计划、年度计划、年度调整计划的编制。（二）管道科负责站外更新改造、大修理及维抢修设备购置项目的技术方案和初步设计的编制并提交申请；负责编制分公司维抢修设备购置年度建议计划、批次建议计划、年度调整建议计划；参与站外管道类更新改造、大修理、维抢修设备购置项目的年度建议计划、年度计划、年度调整计划的编制。（三）质量安全环保科负责分公司安全环保隐患治理、减排、安全消防环保设备购置项目的技术方案和初步设计的编制并提交申请，负责落实项目环保减排指标；负责编制分公司安全消防环保设备购置年度建议计划、批次建议计划、年度调整建议计划；参与公司安全环保隐患治理、减排、安全消防环保设备购置项目的年度建议计划、138、年度计划、年度调整计划的编制。（四）财务资产科负责按项目实施进度组织资金拨付、结(决)算和转资工作。（五）物资科负责组织分公司集中统一采办工程物资的采购工作。（六）经理办公室、经营计划科对投资项目决策和投资计划执行情况进行审计、监督检查、评价。第十条 立项权限及项目分类（一）大修理项目：分公司单项维修费用20万元以上项目视为大修理项目，统一由经营计划科立项上报计划处审批，下达大修理计划。20万以下的项目由经营计划科立项经分公司领导审批，下达项目计划。（二）固定资产投资项目：根据XX管道公司规定，分公司所有固定资产投资项目均需相关业务部门立项上报规划计划处审批，下达固定资产投资计划。第三章 项目139、中长期业务发展规划第十一条 中长期业务发展规划是安排项目和制定年度投资及大修理计划的依据。没有纳入规划的项目原则上不得开展预可行性研究、可行性研究，不得列入年度投资及大修理计划。第十二条 中长期业务发展规划每年滚动编制，并应建立相应的项目库。经营计划科每年以项目库为基础上报项目前期工作计划。未纳入分公司前期工作计划或本年度投资及大修理规模的项目，不得组织立项审批。第四章 项目(预)可行性研究第十三条 所有工程建设项目、单台(套)200万元及以上的非安装设备购置项目均应开展(预)可行性研究（或方案），并报送规划计划处按项目审批权限进行预审或审批。可行性研究（或方案）未经审批的项目，不得开展下一环140、节的工作。第十四条 工程建设项目(预)可行性研究（或方案）的委托、编制要求和审批程序严格按照XX管道公司项目前期工作管理暂行办法规定执行。第十五条 经批复的项目(预)可行性研究报告（或方案），其建设单位、建设规模、场址选择、工艺技术、投资估算与经济评价等内容发生重大变化的，或批复超过两年未开展实质性工作的，应重新报批。第十六条 (预)可行性研究报告（或方案）经济部分(包括投资估算和经济评价)，执行集团公司石油建设项目可行性研究投资估算编制有关规定和建设项目经济评价方法与参数有关规定。第五章 项目初步设计第十七条 项目可行性研究报告批准后，才能开展初步设计工作。项目初步设计报经XX管道公司专业处141、室组织审查初步设计技术方案，工程造价中心审查工程投资，规划计划处根据审查意见批复初步设计，项目初步设计批复后才能列入年度投资计划。第十八条 项目初步设计的委托、编制要求和审批程序严格按照分公司相关规定执行。初步设计概算原则上应控制在批准的可研投资估算之内。超过批准可研估算10%及以上的，必须重新编制可行性研究报告并按程序报审。第十九条 初步设计概算投资批准后，原则上不得调整。因物价等变化影响，需调增概算投资的，按照XX管道公司相关规定应报经XX管道公司批准。第二十条 经批复的项目初步设计，其建设规模、场址选择、工艺技术、概算投资和经济评价等内容发生重大变化，或批复超过两年未开展实质性工作的，应142、重新报批。第六章 年度投资及大修理计划第二十一条 年度投资及大修理计划包括年度建议计划、年度计划以及年度调整计划。第二十二条 年度投资及大修理计划编报（一）年度投资及大修理建议计划1年度投资建议计划经营计划科根据规划计划处明确的年度投资建议计划编制要点，于7月20日前编制完成分公司下年度投资建议计划，分别报送业务主管部门和规划计划处。2年度大修理建议计划经营计划科根据规划计划处明确的年度大修理计划编制要点，于8月31日前编制完成大修理建议计划，分别报送业务主管部门和规划计划处。（二）年度投资及大修理计划年度投资及大修理计划包括年度计划和批次计划。年度计划是XX管道公司总体投资及大修理安排的指导143、计划；批次计划是执行计划，根据年度计划、项目前期工作情况和项目实施进度下达，是项目实施和项目投资控制的依据。1年度投资及大修理计划经营计划科根据规划计划处下达的下年度计划编制分公司年度投资及大修理计划并上报计划处。2批次投资及大修理计划（1）分批投资及大修理计划按照年度计划确定的规模实施总量控制。（2）分公司根据项目前期工作完成情况，按规划计划处要求的时间节点统一上报批次投资及大修理建议计划。 （3）分公司按照项目实施进度情况，编制批次投资及大修理计划，上报计划处。3非安装设备购置计划（1）非安装设备购置计划纳入年度投资计划及批次投资计划管理，按年度投资计划及批次投资计划的规定执行。（2）本年144、度分公司新增及报废更新车辆购置（包括公务用车及特种车辆等）在上年末上报购置计划，经总经理办公会审定后纳入年度投资计划。（3）分公司管道维抢修机具、安全生产检测仪器、管道检测仪器、管道巡护安保器具、站场维修工机具设备等购置按XX管道公司审定后执行的标准配备。（三）年度投资及大修理调整计划年度投资及大修理调整计划反映项目全年投资及大修理的完成情况，根据项目实施情况、投资完成情况编制。8月31日之前，分公司详细上报固定资产投资和大修理计划执行情况及全年预计完成情况。第二十三条 年度投资计划编制要求（一）加强组织领导。分公司要提高认识加强领导，确定一名领导专门负责投资计划编制审核工作。（二）严格项目基145、本建设管理程序。分公司根据XX管道公司下达的下年度前期工作计划，按规定开展项目前期工作，完成了前期工作的项目方可列入年度投资计划。（三）报送计划由文字材料和计划表格构成，由主管领导审签，加盖分公司公章后报送。第二十四条 分公司必须严格按XX管道公司下达的年度投资计划组织实施，不得擅自变更项目及调整投资。确需调整投资项目的，按计划处要求的程序进行审批。第二十五条 投资项目竣工结算投资项目竣工结算依据公司下达的年度投资实施计划和具体实施情况进行。建设单位（项目部）在办理竣工结算时，项目结算书（包括二类费用）、项目变更资料等结算依据应按要求填写齐全并签字盖章，同时附合同、工程量清单、验收意见、发票等146、相关资料。第七章 项目的实施第二十六条 项目的实施应严格按批准内容和投资规模执行。项目实施过程中不得随意变更项目内容或提高建设标准。确需变更时应按下述规定进行：（一）投资项目变更包括新建、扩建、更新改造及大修理计划项目中一切可能引起计划批复概算发生较大变化的设计变更、材料代用、工程量增减等。（二）变更实施前建设单位（项目部）提出设计变更单、工程联络单、材料代用单或工程签证及相应的费用变更情况说明（工程项目变更应附预算书）等书面变更资料，签署审查意见，按程序报批后实施。（三）项目的变更按是否涉及资金变化分为有资金变化的变更和无资金变化的变更两类。1、对于无资金变化的各类变更由建设单位（项目部）、147、设计单位和监理单位共同审查签署生效后执行。涉及重大技术、工艺、结构安全的变更在实施前应报XX管道公司专业管理部门进行技术审查同意后实施。2、对于有资金变化的变更：（1）不论项目投资大小，当变更引起的资金减少时，由建设单位（项目部）、设计单位和监理单位共同审查签署生效后执行，结算时按实进行调减。涉及重大技术、工艺、结构安全的变更在实施前应报XX管道公司专业管理部门进行技术审查同意后实施。（2） 投资在30万元以下项目的变更由建设单位（项目部）、设计单位和监理单位共同审查签署生效后执行，总投资不做增加性调整。涉及重大技术、工艺、结构安全的变更在实施前应报XX管道公司专业管理部门进行技术审查同意后实148、施。（3）投资在30万元以上（含30万元）以上的项目，发生增加金额的变更时，由建设单位（项目部）、设计单位和监理单位共同审查签署意见，并填写投资项目变更审批表（附件1）按规定程序报XX管道公司相关业务部门审查审批。（四）所有的变更均应坚持“谁提出、谁负责”的原则，应对变更的正确性、合理性、科学性及其对计划项目质量、投资和工期的影响负责。（五）分公司需动用工程概算核定的预备费时，需报规划计划处申请审批。第二十七条 工程建设项目具备实施条件后，应当编制开工报告由XX管道公司相关专业部门审批。第二十八条 对于实施IPMT(一体化管理项目)、PMC(项目管理总承包)、EPC(设计采购施工总承包)等的建149、设项目，建设单位应履行管理责任，监督承包商严格执行合同，不得以包代管。第二十九条 工程项目招投标严格执行分公司招投标管理办法的规定。第三十条 投资项目具备竣工验收条件的，应依据国家、行业及集团公司相关规定上报上级单位进行竣工验收。 第八章 投资统计第三十一条 年度投资计划实行动态统计管理，分公司按照XX管道公司统计工作管理办法的规定在每月28日前填报工程投资报表。第三十二条 凡列入分公司投资计划的项目，无论规模大小和所属类别，都要按单项工程统计工程实物量和投资完成额，并进行跟踪分析。第三十三条 投资完成额的计算以构成工程实体为依据，包括建筑、安装工程建设价值，设备、工具、器具的购置费及其他费用150、。没有构成工程实体的建筑材料、工程预付款单独列项，不列入实际投资完成额。第三十四条 投资计划、工程概算、财务决算、统计核算四个环节的工程项目名称、工程内容、形象进度和实际完成工作量等基础数据要保持一致。第九章 投资项目后评价第三十五条 原则上公司所有投资项目均应完成相应的后评价工作，具体执行XX管道公司下达的后评价年度工作计划。第三十六条 项目后评价是指投资完成后，并经过一段时间生产运行，就该项目的前期论证决策、设计施工、竣工投产以及生产运营等全过程和项目目标、效益、影响及持续性，进行的综合分析和评价。第三十七条 建立重点项目、计划执行情况季度报告、年度计划执行效果分析制度。（一）重点项目和计151、划执行情况季度报告。每季度首月5日前，分公司向规划计划处报送重点项目进展情况和投资计划执行情况。（二）年度投资计划执行效果分析。每年2月1日前分公司将上年度投资计划执行情况报送规划计划处。第十章 附 则第三十八条 本办法由经营计划科负责解释。第三十九条 本办法自印发之日起执行。附件1XX管道分公司项目变更审批表 项 目 名 称建 设 单 位批 复 概 算 万元变更单名称 当年计划投资万元变更单编号变更金额 万元变更主要内容：建设单位意见：经办人： 主管领导 年 月 日公司专业管理部门技术审查意见：经办人： 部门领导 年 月 日公司造价管理部门费用审查情况：经办人： 部门领导 年 月 日公司投资152、管理部门审批意见： 经办人： 部门领导 年 月 日公司领导审批意见： 年 月 日备注：本表由建设单位填报，一式四份，各单位（部门）分别保留一份。XX输油气分公司业绩考核管理办法第一章 总 则 第一条 为有效促进部门整体绩效的发挥，充分开发和利用人力资源，树立团队意识，提高部门整体工作能力和水平，加快XX输油气分公司（以下简称分公司）发展步伐，促进企业经营发展，确保分公司年度经营绩效目标的实现，按照权责明确、精细管理的要求，结合实际，制定本办法。第二条 绩效考核是指通过一系列指标体系确定各部门年度绩效目标，每季度按照一定的程序和方法，对各部门履行目标的情况进行有组织的考察、核实、评价，并将考核结153、果作为确定部门绩效工资的依据。第三条 根据分公司的实际情况，本办法所适用的部门分别为三类：一是9个机关科室；二是7个压气站；三是1个维修队。 第四条 实行业绩考核应遵循的原则1量化评价原则。实行以业绩为主、量化评价，能够科学、准确地评价部门完成任务情况，便于考核结果的分析比较，实施有效的奖惩。2以关键指标为核心的原则。业务分管领导、部门业绩指标的设定由公司正职领导与上级公司签订的业绩合同分解而来。3公正公平原则。充分考虑影响业绩完成的各种因素，贴近实际，科学合理地制定考核指标、考核标准和考核方法，做到考核过程公开透明，严格按程序办事；考核结论客观公正，具有引导激励作用。4便于操作原则。注重工作154、实效，突出岗位特点和关键任务，考核指标简明扼要，考核标准清晰明确，考核程序通顺流畅，考核办法简便实用，考核数据真实可靠，考核资料完整准确。第二章 部门职责经营计划科：负责业绩考核方案、细则的编制，组织开展部门绩效考核、结果公布工作。人事组织科：负责依据考核结果兑现业绩奖金。各部门：负责每季末前向业绩考核办公室提交本季度业绩考核修订意见。配合考核办公室进行考核工作。第三章 业绩合同第五条 业绩合同是以特定管理人员作为发约人，被考核对象作为受约人，双方以契约的形式对应实现的工作目标所订立的协议。第六条 业绩合同由经营计划科负责拟定，经经理办公会集体审议，在协商一致的基础上，逐级签订业绩合同，业务分155、管领导、部门负责人与分公司正职领导签订，业绩合同一式两份，发约人、受约人各持一份，发约人所持业绩合同由经营计划科备案。第七条 业绩合同主要分为指标类别、指标、权重、目标值四部分。第八条 指标类别是指可量化的影响本部门生产经营管理的关键因素，是衡量受约部门主要工作完成情况的指标。第九条 指标权重的设置参照公司与分公司正职领导签订的业绩合同，根据部门具体工作职责进行合理分配。第十条 目标值的设置。根据分公司正职领导签订的业绩合同进行各部门业绩指标目标值的合理分解。第四章 考核的实施第十一条 分公司业绩考核实行季度考核制度，由业绩考核办公室组织进行。第十二条 考核采用科室考核站队、站队考核科室的交叉156、方式进行。第十三条 每季度为一个考核周期，年度考核依据季度考核。（一）季度考核基本流程各专业科室对所使用的季度考核表意见于每季末提交业绩考核办公室，业绩考核办公室同时拟定该季度考核实施方案和细则。业绩考核办公室于每季度末月前将本季度业绩考核实施方案及相关考核表按照“三重一大”流程要求提交经理办公会审议。每季度结束后10日内，业绩考核小组要完成本季度的所有考核任务。考核结束后3日内由业绩考核办公室汇总完成季度考核结果并提交经理办公会审议，公布考核结果。各部门于结果公布要求的时间内将存在问题整改完毕。（二）年度考核基本流程不进行专门的年度考核。年度考核成绩为各季度的平均成绩。业绩考核办公室于12月157、将各部门的初步考核结果提交经理办公会审议，业绩考核办公室于12月31日前公布年度考核结果。第十四条 季度考核内容（一）机关科室考核内容 机关科室考核内容共分为三部分，分别为业绩指标，专业管理评价，协作与服务效率效果调查。1业绩指标，主要针对业绩合同的内容进行了细化考核，权重占40%。2专业管理评价，每个机关科室出若干条内容考核其余各科室，权重占40%。3协作与服务效率效果，采取民主测评的方式进行考核，包括站队、机关各科室、分公司领导对机关各科室的打分，主要考核各科室的服务态度与协调配合，权重占20%。（二）站队考核内容站队考核内容共分为两部分，分别为业绩指标，专业管理评价。1业绩指标，主要是针158、对业绩合同的内容进行了细化考核，权重占50%。2专业管理评价，为机关各科室对站队基础工作进行的考核，权重占50%。第十五条 兑现方法参照公司业绩考核方法，引入“考核基数”指标，将在企业生产运营中工作量大、责任重、风险高的生产技术科、管道保卫科、质量安全环保科的绩效考核基数设为1.1，其余科室和站队为1.0，保证业绩兑现的公平与合理性。（一）季度兑现每个季度前两个月分别发放月度生产奖的80%，将第三个月的月度生产奖总额与前两个月月度生产奖的余额作为季度考核兑现基数。1. 站队、科室兑现总额计算方法站队、科室兑现总额=部门季度考核兑现基数（部门考核基数部门考核分）综合考核系数综合考核系数=部门季度159、考核兑现基数/（各部门考核基数部门考核分）2. 维修队兑现总额计算方法（具体兑现办法参见XX管道公司内部市场化单位2010年考核兑现办法（试行）扣减部分由分公司分配。（二）年度兑现奖1站队、科室，具体兑现办法参见人事组织科年终兑现方案。2维修队，具体兑现办法参见XX管道公司内部市场化单位2010年考核兑现办法（试行）扣减部分由分公司分配。第五章 附 则第十六条 部门调整后，人事科及时调整部门职责，经营计划科应及时修订业绩合同。第十七条 本办法由考核办公室负责解释。第十八条 本办法自印发之日起执行。XX输油气公司招标管理实施细则第一章 总 则第一条 为规范XX输油气分公司（以下简称分公司）招标管160、理工作，维护分公司的合法权益，根据XX管道公司投资计划管理办法、关于加强公司招标管理的通知及内部控制体系等相关规定，制定本实施细则。第二条 本细则适用于分公司生产经营活动的各项招标工作。第二章 组织机构及职责第三条 分公司成立招标管理委员会，领导分公司招标管理工作。主任：分公司经理副主任：分公司副经理成员：分公司机关各部门负责人其主要职责是：（一）研究和解决招标工作中的重大问题；（二）监督审查招标承办部门是否严格执行相关法律法规政策；（三）对分公司招标日常管理工作进行监督审查。第四条 招标管理委员会下设办公室，负责招标管理日常工作。办公室设在经营计划科，主任由经营计划科科长担任。办公室主要职责161、是：（一）负责拟定分公司招标管理实施细则；（二）审批招标项目并上报分公司招标委员会；（三）对参与招标的队伍资质和市场准入证进行复核;（四）组织开标、评标、定标，拟定评标结果报告，签发中标通知书；（五）负责分公司评委库的建设和动态管理；（六）总结并上报分公司招标活动的情况；（七）负责起草XX管道公司项目招标申请表（见附件1）。第五条 分公司各部门负责本部门工作范围内的招标相关工作，主要职责为： （一）编制招标项目详细准确的技术方案，负责招标项目技术交底、现场踏勘和答疑； （二）参加招标会，评审技术标；（三）物资科负责采购类招标的全过程；（四）配合分公司招标办组织开评标工作。第三章 招标范围第六条162、 分公司招标范围界定如下： 标的金额30万元以上的所有项目必须进行招标。除特殊情况外，原则上必须进行招标。任何部门和个人不得以任何方式规避招标。特殊情况主要包括以下几种：1. 市场情况为卖方垄断市场；2. 工程实施需要专门经验或设备，以及为了保护专利等特定理由；3. 工程性质特殊、内容复杂，发包时不能确定其技术细节和工程量；4. 与已发包的工程相连的小型项目，难以分割；5. 公开或邀请招标未能决定中标单位，难以重新进行。第七条 （一）上报公司审批招标项目额度1100万元以上（含100万元）工程施工、生产性科研、技术服务、劳务服务等项目。250万元以上（含50万元）工程监理、无损检测、工程勘察、163、设计、技术咨询、财产保险、物资及设备采购等项目。（二）由分公司上报公司招标管理办公室备案后，自行组织招标项目额度150万元以上100万元以下工程施工，生产性科研、技术服务、劳务服务项目。230万元以上50万元以下工程监理、无损检测、工程勘察、设计、技术咨询、物资及设备采购、会务及文化服务等项目。第八条 招标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。第四章 招 标第九条根据XX管道公司授予权限和分公司招标限额额度较小的情况，分公司招标工作采取两种方式：（一）邀请招标：向三个以上具备承担招标项目能力的单位发出投标邀请书，邀请特定的法人企业或其他组织投标。（二）专项议标：对合作方不足三个无法进行164、招标或有特殊服务要求的项目，填写XX管道公司项目谈判申请表（见附件2），经公司招投标委员会批准后，可由招标部门直接邀请两家合作方专项议标，达成协议，形成谈判记录表。专项议标应有相关部门及监督部门人员参加。第十条招标项目准备程序（一）对于需要招标的项目，业务部门组织编制实物工作量、提供图纸（委托设计和自行设计）等相关的详细技术方案，并落实招标项目的资金来源和其他相关依据，报送招标办公室审查；（二）招标办公室根据技术方案编制招标文件，根据工程性质、工程量和入围单位资质情况，由业务部门推荐投标候选单位，；（三）招标文件完成后，报法律事务部门及招标监督审查，主管领导审核；（见附件3）（四）招标办公室发165、投标邀请书，向符合条件的单位出售招标文件，招标文件应对投标书提出编制要求；（五）招标办公室及相关部门对投标单位提出的问题进行答疑； （六）招标办公室接受投标书及投标保证金（银行保函）。（七）招标办公室推荐评标评委。（见附件4）第十一条 如需对已发出的招标文件进行补充说明、勘误或者局部修正时，招标办公室应在投标截止日期3日前以文件形式通知所有投标人，并必须加盖分公司印章，该文件作为招标文件的组成部分。第十二条项目标底由分公司招标办公室进行审查，并报公司造价中心审定，最后由招标监督审定。在接受投标书截止时间至开标时间内最后确定标底。所有标底均由招标监督封标。所有接触过标底的人员均负有保密责任，不得166、泄露。第五章 投 标第十三条 投标单位的资格条件、权利和义务。（一）投标单位的资格条件： 1持有XX管道公司颁发的市场准入证、施工作业质量安全环保许可证，产品生产单位须同时持有产品质量认可证；2具备完成项目所需的资质（包括单位和个人）和相应的物质条件；3符合公司对具体项目规定的其他条件。（二）投标单位的权利：平等地获取招标信息。要求招标组织机构对招标项目中的有关问题予以说明。参加开标大会。检举揭发招标过程中的舞弊行为。在开标之前可以撤回投标书，宣布退出投标。（三） 投标单位的义务： 1如实提供投标文件，接受招标方的质疑； 2按要求交纳投标保证金；3不以任何方式干扰招标、评标工作的正常进行。第十167、四条 投标单位应严格按照招标文件要求提交投标书，否则将予以扣分，严重者予以废标处理。第十五条领取招标文件时，投标单位应交纳标书工本费，并按项目投资的1-5%交纳投标保证金。第六章 开 标第十六条开标应在确定的投标截止时间后公开举行。开标会应当有下列人员参加：招标监督、各投标单位代表和其他由招标组织者确定的评标人员。第十七条 评标小组预备会开标前，首先召开评标小组预备会。1. 招标办公室介绍项目情况、招标准备情况、投标单位资质审查情况和评委情况，其它需要说明的事项；2. 推选评标小组组长，必要时同时推选一名副组长；3. 表决通过组长（副组长）人选。评标组长为本次评标主持人，对本次招标的结果负责。168、第十八条 开标会1. 投标单位代表签到； 2. 主持人致辞，介绍评委；3. 投标单位代表作自我介绍；4. 招标监督宣布开标纪律，并介绍标书送达顺序；5. 唱标顺序的确定:按投标单位送达投标书的先后倒序进行唱标：最后送达投标书的单位最先唱标。6. 验标：由招标监督进行验标，验标后当众拆封标书，投标单位向招标会监督员提交身份证原件，供查验；7. 唱标：内容为开标一览表中的内容。其它内容由招标组织者确定。8. 投标商做书面技术、商务澄清。第十九条 标书有下列情况之一的视为废标，废标不列入评标范围。1标函未密封；2无单位和法定代表人（或其代理人）的印鉴、无授权委托书原件；3标函未按规定格式填写，内容不169、全或字迹模糊辨认不清；4逾期送达；5投标报价超出招标文件规定的标底价一定范围；6同一投标书有两个及两个以上最终报价者；7招投标单位的有关工作人员互相串通投标报价，以不正当方式排挤其他投标单位的公平竞争，以不正当手段获得相关商业、技术秘密，损害招标方或者其他投标单位的合法权益。8投标人承诺的施工工期超过招标文件规定的期限或者对合同的重要条款有保留；9投标文件不符合招标文件要求的其它情形。第二十条 根据评委要求需要在开标大会上澄清和补充的问题，也可安排投标者进行说明和答疑。但是说明或者澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。第七章 评 标第二十一条 开标后即组织评标活动。评标由招标170、办公室依本办法组织的评标小组负责。评标小组专家成员应在招标监督的监督下，从“公司评委专家库”中按相关专业随机抽签确定（专家库未建立前，评委由招标办公室在开标前一天确定），评委不能与投标者有利害关系。第二十二条 评标小组负责评标工作。评标小组一般分技术类（工程）评标和经济类（商务）评标。第二十三条 评标小组应当遵循招标文件中确定的评标原则，按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较打分；项目技术条件复杂的应采用招标文件中确定的技术标和商务标评标标准和方法分开评比，综合考虑。对于项目技术条件相对简单的，价格是评审的基本依据。第二十四条 招标组织机构应当采取必要的措施，对评标过程和评171、标结果严格保密。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。 第八章 中 标第二十五条 招标办公室根据评标结果，拟定评标结果报告（附件5），推荐中标候选人，并上报公司招标办公室进行审批。第二十六条 评标结果报告审批完成后，由招标办公室向中标单位签发中标通知书。中标通知书必须加盖“中国石油集团XX管道公司招标专用章”印章或分公司招标专用印章。招标办公室负责通知未中标单位，并在与中标单位签订合同后，退还未中标单位的有关资料和投标保证金（函）。中标单位的有关资料和投标保证金（函）不做退还。第二十七条 中标通知书发出后，招标部门应按照招标文件和中标单位的投标文件起草合同，并提交合同管理系统进行合172、同的会签，会签程序结束后，招标部门与中标单位签订合同后，中标单位投标保金（函）转作合同履约保证金（合同履约保证金一般为合同价款的5%）。第二十九条 中标单位应当严格按照合同约定履行义务，完成中标项目，提供履约保证金（或银行保函）。第二十八条 招标项目的招标资料的归档、相关数据统计等基础工作，由招标办公室统一完成。第九章 监 督第二十九条 招投标工作要体现公开、公正、公平的原则，开标评标过程须有招标监督参加。第三十条 招标监督由分公司纪检监察（纪委）人员担任。第三十一条 招标组织部门要自觉接受分公司纪检监察部门的监督检查，积极配合，主动整改，尽可能提供相关的资料信息。对严重违纪又拒不改正的，纪检173、监察部门有权停止有关人员的工作。第十章 罚 则第三十二条参加招标相关人员隐瞒工程真实情况（规模、实物工作量、建设条件等）以及泄漏标底，影响招标正常进行的，要给予通报批评、停止直接责任人的岗位工作、给予部门负责人一定的经济处罚，同时停止招标活动，经整顿后重新组织。对于徇私舞弊、滥用职权或者玩忽职守构成犯罪的工作人员，分公司将移交司法部门依法追究刑事责任；没有构成犯罪的给予党纪、政纪处分。第三十三条投标单位不如实编写投标书、虚报资质等级、串通作弊、哄抬报价，致使无法定标的，根据情节轻重，分别给予取消投标资格、通报批评或扣罚保证金等处罚。第三十四条 投标过程中，投标人使用行贿、送礼或其他不正当手段获174、取项目或额外费用的，一经发现将按有关法规严肃处理；因投标方过错给分公司造成经济损失的，投标方人员要负完全责任，并予以赔偿。对情节严重、屡犯不改的单位，取消其参与投标的资格，五年内不得参加分公司所有项目的投标。第三十五条 提供虚假资质证明，伪造或骗取市场准入证参加投标的单位，一经查出，取消其投标资格并在三年内不许参加投标。第三十六条 未经业主同意，擅自分包项目的中标单位，发现后，立即中止合同，扣罚全部保证金，并要求赔偿损失。第三十七条 招标投标过程中发生的纠纷，由招标部门和投标方先行协商，协商无效的提交分公司经营计划科按有关仲裁或诉讼程序解决。第十一章 附 则第三十八条 本细则由经营计划科负责解175、释。第三十九条 本细则自印发之日起执行。附件1 招标编号：XX管道公司项目招标申请表XX管道公司招投标管理委员会（办公室）：项目名称项目来源及文号资金来源及金额项目实施单位项目内容可另附材料：选商方式1、公开招标 2、邀请招标 3、商务谈判原因说明拟邀请单位投标单位名称市场准入证号评委要求专业技术类： 人 商务类： 人 监督： 人招标时间招标地点招标项目负责人招标组织人招投标管理办公室审批意见：主管领导：总经理：公司招投标管理委员会意见： 附件2 招标编号：XX管道公司项目谈判申请表XX管道公司招投标管理委员会（办公室）：项目名称项目来源及文号资金来源及金额项目实施单位项目内容可另附材料：选商176、方式1、公开招标 2、邀请招标 3、商务谈判原因说明拟邀请单位谈判单位名称市场准入证号评委要求专业技术类： 人 商务类： 人 监督： 人谈判时间谈判地点谈判项目负责人谈判组织人招投标管理办公室审批意见：主管领导： 总经理：公司招投标管理委员会意见：附件3XX输油气分公司招标文件审查表招标项目名称招标项目来源及文号招标编号项目实施单位招标文件编制人法律事务部门审查意见 审查人/负责人（签字）： 年 月 日纪检监察部门意见审查人/ 负责人（签字）： 年 月 日主管领导 年 月 日附件4招标编号：XX输油气分公司招标项目评委推荐表项目名称：推荐评委名单序号姓名部门职务联系电话备注12345经营计划科177、长审核意见分公司主管领导审核意见附件5 招标编号： 项目评标结果报告XX管道司招投标管理委员会(办公室):2010年 月 日 时，在 会议室,由 主持进行了 项目的评标工作,参加的评委有 . 评标工作全过程招标监督人员的监督下进行。评标结果如下：记录人： 投标单位投标报价（万元）最终报价工期（天）甲方标底评分结果技术商务总分排序价格元工期评标原则(标准)推 荐 中 标 单 位中 标 价(万元)工 期（天）备注（评委不同意见）招标监督人员 评标小组组长评委签字公司招投标管理办公室意见：主管领导：总经理：公司招投标管理委员会意见： 招标编号： 采购招标评标结果报告 开标时间地点主 持 人记录人计划178、来源采购计划号:招标方式1. 电子商务交易(a 网上商议定标、b 网上招标、c 目录式采购)2. 招标 3.商议定标标的物 邀请的投标单位1.准入证号 2.3.4投标单位投标报价（含税，万元）交货期评分结果备注第一次最终技术分商务分总分 评标原则推荐意见建议中标单位： 中 标 金 额：交货及付款交货时间： 交货地点：付款方式： 评委签字备注（评委不同意见）监督人员评标小组组长：公司招投标管理办公室意见：主管领导：总经理：公司招投标管理委员会：二、管道（保卫）科制度XX输油气分公司管道巡护管理办法第一章 总 则第一条 为加强XX输油气分公司（以下简称分公司）所管辖区域内管道、阀室巡护的管理工作，179、实现分公司管道巡护管理科学、有序、平稳，防止出现管理漏洞、空缺，保持管道“零占压”，管道零事故，特制订本办法。第二条 本办法规定了分公司管道（保卫）科工作职责及各站巡护职责、巡护内容、巡线工(包括特殊事情聘用的阀室看护员)的业绩考核。第二章 职 责第三条 管道科是管道巡护工作归口管理部门。主要职责：（一）负责辖区管道的巡护管理工作，制定管道巡护方案，落实管道巡护职责和人员，确保管道线路及附属设施安全；负责贯彻落实国家、行业有关管道管理的方针、政策、法律法规、行业标准和公司管道巡护管理规定。（二）负责分公司管辖区域内管道沿线县级以上地方政府、管道保护联席会议成员单位和公安部门协调共同做好管道保护180、工作，负责辖区管道巡护的监督考核工作。（三）负责新聘巡线工、特殊时期聘用的阀室看护员、协调员和反打孔盗油信息员聘用条件的审查，负责巡线工、阀室看护员、协调员和反打孔盗油信息员聘用的监督管理工作，负责巡护业务监督管理工作。（四）负责组织开展分公司直升机巡线工作，负责组织开展分公司定期巡线工作，负责管道巡护信息、资料的收集，编报管道巡护周报。（五）负责管道巡护管理的其它工作。第四条 各压气站是管道巡护工作的具体实施单位，负责辖区管道巡护的日常管理工作。其职责是：（一）负责辖区管道巡护工作。组织实施分公司管道巡护方案，配置一定数量管道巡护人员，完成辖区日常管道巡护工作，执行国家和行业管道管理法律法规181、及上级下发的管道巡线管理制度，负责本辖区县级及县级以下地方政府、管道保护联席会议成员单位和公安部门协调工作，建立本辖区“企地联动、警企联防”管道防范长效机制，组织开展地企联防工作。（二）负责辖区线路及阀室的治安保卫、防恐和管道巡护管理工作，负责辖区内管道工、属地化巡线工、阀室看护员的培训、管理和业绩考核工作。（三）负责排查和处置管道安全隐患、管道故障和事故，并在规定时间内汇报。（四）负责收集GPS管道巡检管理系统所需的巡线数据，负责辖区管道保护法律法规、管道安全知识宣传工作，负责掌握辖区管道线路周边影响管道安全的社会情况、自然灾害和施工动态等相关信息，指导巡线工和阀室看护员重点巡护和看护，负责182、协调员和反打孔盗油信息员的选用和管理工作。（五）负责巡线工和阀室看护员人事档案信息、基础资料的收集、上报。（六）负责发现管道安全隐患、管道故障和事故，在规定时间内汇报，并配合相关部门进行处理，负责建立管道巡护管理信息、报表填报，建立管道巡护档案，负责建立辖区消防、医院、公安应急保驾单位的联系沟通机制，组织开展应急演练。（七）完成本辖区管道巡护和阀室看护的其它工作。第五条 属地化巡线工负责管道线路的日常巡护工作。其职责是：（一）负责日常巡线工作，每日以徒步巡线方式对所巡护管道巡线一次，掌握所巡护管道周边环境、管道结构、管道走向、穿跨越情况，掌握管道巡护重点和基本知识。（二）负责检查水工保护是否完183、好。发现轻微损坏应就地取材进行维修，严重损坏应立即汇报，负责检查管道是否发生露管。一旦发现应立即保护，并向所属压气站汇报。（三）负责检查三桩是否完好。发现三桩倾倒，应将其恢复位置并回填固定；发现桩体严重损坏或丢失，应记录桩号并于当日向所属压气站汇报。（四）负责检查管道两侧各50 米范围内是否有影响管道安全的行为。发现问题，要主动向当事人介绍管道的重要性和石油天然气管道保护条例中的相关要求。管道沿线5米之内修筑建(构)筑物，在问题没有得到彻底解决之前，应对该地点进行加密巡线。 （五）负责检查管道两侧100米范围内，是否有机械施工行为。若有机械施工行为时，应主动向施工方宣传管道保护要求，并在对方施184、工期间对施工段管线进行加密巡线；一旦发现影响管道安全的行为应立即制止，及时向所属压气站汇报，并在现场进行监护。（六）负责检查管道沿线是否有可疑人员或车辆出现，管道上方、两侧是否有新近翻挖动土迹象。发现异常情况要立即向输油气站汇报，对于新近翻挖动土处要进一步开挖，检查管道是否遭受破坏。（七）被选为协调员的巡线工，在做好巡线任务的同时，要积极协助压气气站做好地方关系的协调和信息沟通，辅助管道工开展线路巡护、巡线工管理、违章占压协调处理等相关工作；负责巡线记录和汇报工作。每天做好巡线记录，并按要求的内容向压气站汇报。（八）巡线中要穿带配发的劳保用品及工具，遵守有关的HSE要求，及时完成压气站交办的其185、它工作任务。第六条 阀室看护员（特使时期设置，平时由管道巡护人员兼职）负责阀室的值守看护职责。其职责是：（一）负责掌握阀室基本情况和阀室周围人员、社会情况动态。（二）履行阀室看护职责。执行二十四小时值守工作制度，发现问题应及时向所属压气站汇报，掌握阀室看护工作重点。阀室看护工作的重点是：1负责发现是否有危及阀室及周围管道安全运行的违法违规行为；2负责检查阀室门窗、门锁是否完好或有无损坏痕迹；3负责检查阀室围墙内外、四周有无攀登、重车碾压的痕迹或油迹、可疑人员等异常情况；4负责检查阀室太阳能电池板是否完好；5负责检查阀室及安全影响范围内是否有火种和明火，发现问题立即制止和消除。6负责发现和制止任186、何单位和个人从事危及阀室及其附属设施安全的活动。（三）负责阀室出入登记制度，禁止无关人员进入。对进出阀室的各类人员严格管理，因工作需要进入阀室的人员，在征得压气站负责人许可后方可开门，并做好进入阀室人员身份证件查验、登记工作；阀室看护员不得对阀室内设备进行操作，阀室看护员未经压气站同意，不得进入阀室内部。（四）负责做好阀室看护记录工作。每天按规定要求填写阀室看护记录，并向压气站汇报阀室看护情况，遇有异常情况必须当场向压气站汇报；了解应急预案规定的阀室看护员职责，熟练掌握所配消防器具的使用方法和发生火险的处置办法，掌握火警、匪警报警电话和报警常识。（五）负责协助压气站做好地方关系协调和管道保护宣187、传工作，打扫阀室院内卫生，保持阀室院内无杂草、无杂物；负责平整阀室出入道路，确保道路畅通无阻，及时完成压气站交办的其它工作任务。第三章 管道巡护管理内容与要求第七条 巡线频次和巡线方式（一） 分公司管道巡护工作的总体思路是“三防”并举，企地联动，警企联防，群防群治，共创和谐、平安管道，科学构建“三级”防护网络体系，即合理分工，建立分公司、压气站及巡线工三个层次的管道巡护体系。（二） 分公司实施定期巡线和直升机巡线制度。管道科负责开展每月1次的线路巡护检查工作，侧重对辖区管道重点防护区域进行防范督促检查和隐患排查；协调和组织开展直升机巡线；压气站负责每周至少对所辖全部管线和阀室巡护2次、并不定期188、与公安部门开展联合巡线；巡线工采取每日沿管线徒步巡线一次的方式巡线；在社会依托条件差的荒漠、戈壁无人区管段，经分公司审批同意，可以采取乘压气站管道巡护车到指定巡护区域后进行徒步巡线。严禁巡线工私自改变徒步巡线方式，乘摩托车等交通工具巡线；特殊时期阀室实行二十四小时看护，确保安全。（三） 压气站在管道途径县（区）、乡镇秘密布建反打孔盗油气信息员，掌握管道沿线防恐工作动态和妨害管道设施安全的社情动态，预防打孔盗油等妨害管道安全运行的案件和事件。第八条 管道宣传和日常巡线要求（一） 创建“三级”管道保护宣传网络，分公司、压气站、巡线工各负其责，采取标语、宣传册、宣传品等多种形式积极宣传管道保护法律、189、法规，增强管道沿线群众法律意识，调动其参与管道保护的积极性。（二） 分公司和压气站根据各自职责，组织开展地企联防、召开管道保护联席会议，沟通和协调解决辖区管道管护工作中存在的突出问题，签订管道保护责任书，建立和完善“企地联动、警企联防”管道防范长效机制，做好管道保护工作。（三） 分公司通过与劳务派遣机构签订劳务派遣合同的方式，由劳务派遣机构按照属地化原则派遣巡线工和阀室看护员到分公司所属压气站进行巡线和阀室看护工作。（四） 压气站根据管道巡护和阀室看护需求，向管道科和人事科提出巡线工用工计划。管道科根据管道线路和阀室实际状况，审核确定巡护人员数量、巡护线路及巡护方式。属地化巡线工和阀室看护员的190、接收、使用、清退按照分公司属地化劳务用工管理办法（暂行）相关规定执行。（五） 巡线工工资、奖金由压气站考核，考核情况于每月2日前向管道科和人事科上报属地化劳务用工工资考核表，由人事科统一发放。发放标准由分公司统一制定；巡线工必须保持24小时手机开机，确保通讯畅通。（六） 压气站根据线路长度和社会复杂情况在管道途径县（区）巡线工中选拔1-2名管道巡护业务水平高、协调能力强、在当地有一定威信的巡线工作为协调员，协助各站管道管理人员沟通和协调地方关系、处理违章占压等妨害管道安全的问题，并协助管道管理人员管理本县（区）属地化巡线工。（七） 巡线工的劳保服装、防护用品样式和种类，由分公司统一管理，统一设191、计制作，所属压气站负责发放和日常监管；压气站对新录用的巡线工和阀室看护员，必须进行业务培训，掌握基本巡护知识、重点防护区域、工作职责及巡护风险识别，并经考核合格后方可上岗；压气站管道管理人员负责收集巡线工和阀室看护员GPS巡线数据和检查签到卡签到情况。各站管道管理人员必须每天登录GPS巡护管理系统，查看辖区巡线人员的电子巡线记录，发现无巡线轨迹或巡线轨迹异常问题要及时查证，并做好记录。压气负责巡线工GPS巡检器使用、保养知识培训，确保巡线工正常使用、保养GPS巡检器。压气站负责巡线工和阀室看护员选用和调整。对素质高、责任心强、符合公司巡线工和阀室看护员条件的，可以向分公司提出推荐意见，经分公司192、同意后通过劳务派遣机构续签劳务派遣合同继续使用；对不能胜任巡线或阀室看护工作、考核不合格或出现违法违纪行为的巡线工和阀室看护员，负责向分公司提出书面清退意见。（八） 压气站负责巡线工和阀室看护员巡护线路、阀室工作任务的分配和工作的组织实施。巡护线路的分配要结合自然地理位置和行政区划，坚持巡线工和阀室看护员当地化和便于巡护的原则，因地制宜，合理分配巡护线路和看护区域。巡线工巡线时要按规定使用GPS巡检器，并在测试桩巡线工签到卡上填写巡线时间；巡线工要对GPS巡检器及时充电和保养，确保其正常使用性能；发现GPS巡检器损坏或不能正常使用时，要及时向所属压气站汇报；故意损坏GPS巡检器或丢失的，要照价193、赔偿。（九） 压气站管道巡护业绩考核严格按照XX输油气分公司分公司业绩考核管理办法确定的管道保卫考核指标体系进行考核。第四章 巡线工（阀室看护员）业绩考核第九条 定期考核各压气站应结合日常管理、检查情况，每月对巡线工和阀室看护员进行一次定期考核，每年年终，各压气站根据当年定期考核、日常管理及月度考核情况对巡线工和阀室看护员进行年度考核。第十条 日常考核抽查：各站管道工应利用多种形式,对巡线工和阀室看护员进行不定期抽查，每季度抽查不应少于3次，每次抽查人数不得少于巡线工和阀室看护员总数的1/3；例行检查：各站管道工每日对巡线工和阀室看护员工作情况例行检查。第十一条 考核内容（一） 掌握管道巡护基194、础知识情况。主要考核巡线工和阀室看护员应知应会管道巡护基础知识、巡护重点、常见问题的处置措施掌握情况。（二） 管道巡护工作任务完成情况。主要考核巡线工和阀室看护员是否认真履行巡护工作职责，完成各项巡护任务，及时发现并按规定要求处置妨碍管道运行问题情况。（三） 劳动纪律。主要考核巡线工和阀室看护员是否遵守徒步巡线方式、保持通讯畅通、按规定线路和时间进行巡护等相关情况。（四） 工作态度。主要考核巡线工和阀室看护员是否心系管道巡护工作，以管道巡护工作为主业，巡护工作积极主动，认真负责，责任心强。 （五） 协调沟通能力。主要考核巡线工和阀室看护员语言沟通协调能力。协调员除具备较强的协调沟通能力外，还必195、须具备在当地有一定的威信，能够协调处理违章占压、交叉施工等影响管道、阀室安全运行的问题。（六） 能够及时完成压气站安排的其它工作任务。第十二条 奖励和处罚（一） 巡线工和阀室看护员的奖励：巡线工和阀室看护员有下列情况之一的，应视贡献情况给予每次100-1000元奖励：1、及时制止破坏管道的犯罪行为或阻止违章占压等影响管道安全的重大违章行为。2、及时发现并汇报线路、阀室重大安全隐患和问题，防止事故发生，并查证属实的。3、主动提出管道保护、阀室巡护方面合理化建议，经采纳成效显著的。4、参加分公司组织的专业培训，考试成绩优秀的。5、有下列情形之一的，当月不得奖：a)未按规定巡线和看守阀室或不遵守劳动196、纪律，查证属实的；b)对违章行为没有及时发现汇报，造成违章事实的；c)对后建的第三方工程没有及时发现，而让对方任意实施，造成严重后果的。6、在管道保护范围内发现下列情形之一，不制止、不及时向所属压气站汇报、不向当事人宣传管道保护条例相关规定或不掌握当事人及该违章施工或行为基本情况的，每发现一次，给予扣发100元奖金的处罚：a)第三方机械施工；b)违章修建建筑物（构筑物）；c)违章植树；d)违章堆放大宗物资；e)违章爆破、开山。7、下列情形之一的，每发现一次，给予扣发50元奖金的处罚：a)考核巡线或阀室看护基础知识达不到要求的；b)不按时填写巡检记录或记录内容不实的；c)对“三桩一牌”不认真维护197、或丢失不报的；d)无故不按规定着装和携带工具或丢失、损坏工具的；e)私自改变徒步巡线方式，采取乘摩托车等交通工具方式巡线的；f)不按规定保持手机24小时开机，影响正常工作联系的；g)工作中不能自觉维护公司利益，或自身行为有损公司形象的；h)不按规定执行请销假制度的；i)不掌握所巡护管道埋深、分布、穿跨越及“三桩”位置、河流等基本情况的；j)对水工工程不认真检查，没有及时发现和汇报的；k)对辖区内的村民不宣传相关管道保护条例。8、巡线工和阀室看护员的奖惩方式：a)奖励可采取分公司通报表扬、发放实物、奖金等方；b)处罚可采取警告、扣发奖金或建议劳务派遣机构调换巡线工和阀室看护员等方式；c)对巡线工198、和阀室看护员实行奖励时，人数不能超过巡线工和阀室看护员总人数的15%。9、巡线工和阀室看护员有下列情形之一的，由所属压气站上报管道科和人事科，经人事科同意后予以清退：a)连续两次考核不及格的；b)存在比较严重的违纪行为和虚假记录的；c)有重大险情没有及时发现或发现后没有及时汇报的；d)在管道附近新增重大违章建筑和违章行为，而没有及时发现、制止和汇报的；e)未经所属压气站同意连续两天以上（含两天）未按规定要求巡线的。10、各压气站可以根据本办法巡线工和阀室看护员考核内容和考核方式要求，结合压气站实际，制定巡线工和阀室看护员考核实施细则。第十三条 本办法由分公司管道保卫科负责解释。第十四条 本办法199、自印发之日起执行。附表：属地化巡线工和阀室看护员工作业绩考核表XX输油气分公司属地化巡线工和阀室看护员工作业绩考核表： 年 月 填报单位姓 名管道巡护基础知识（20分）管道巡护工作完成情况（50分）劳动纪律（10分）工作态度（5分）协调沟通能力（10分）压气站安排其它工作情况（5分）奖罚情况得分应知（10分）应会（10分）履行巡护职责情况（30分）解决处理问题情况（20分）奖励原因处罚原因备注填表说明：1、此考核表考核结果作为工资、奖金发放依据，考核完成后由各站填报XX输油油气分公司属地化劳务用工工资考核表；2、此表共6部分考核内容，总分为100分。各站严格按照线路巡护和阀室看护职责、巡护要求200、实际巡护情况实事求是进行考核。XX输油气分公司站场保卫管理办法第一章 总 则 第一条 为进一步加强XX输油气分公司（以下简称分公司）站场的保卫管理，保证各站场的安全生产工作，特编制了本管理规定。第二章 适用范围 第二条 本规定适用于分公司各站场。 第三章 管理部门及职责 第三条 各输气站负责本规定的实施。 第四条 管道科（保卫科）负责本规定实施工作的检查。 第五条 安全科负责本规定实施工作的监督。第四章 工作程序 第六条 管道科（保卫科）工作： （一）负责年度分公司与地方保安公司签署用人合同。 （二）负责年度分公司与地方保安公司结算服务费用。 （三）负责考核、反馈保安公司保安工作状况，并提出201、改进措施。 （四）负责监督保安公司对保安的管理情况，并执行相关协议内容。 第七条 安全监察科工作：负责站场进站安全保卫管理工作的检查、监督。 第八条 各输气站工作： （一）各分站将驻站保安作为站队班组管理。 （二）安全管理：负责对驻站保安的安全教育，并组织有关安全知识的学习， （三）执勤管理：负责驻站保安日常管理及工作检查。 （四）出勤管理：负责驻站保安离、归站要请、销假，请、销假须站队领导批准。 （五）负责发放干线协议巡线、驻守点人员工资及站场警犬补助。 （六）负责提供站队保安工作必须的警用器具、照明及通讯工具，并造册统计。 第九条 各驻站保安工作： （一）门岗值班按照安全监察科发布的XX输202、油气分公司进站安全保卫管理规定执行。 （二）组织岗亭值守、站场巡逻任务；站场巡逻以每2人2小时为一组，实行24小时不间断巡逻；保安执勤时要求严格按照规定着装，执勤时要佩戴防卫和通讯工具。 （三）负责站场红外线监控系统的使用，预警及时通报站队。 （四）驻站保安值班室、宿舍应保持干净整洁，室内物品摆放整齐有序，不得随意在墙壁上粘贴、钉挂物品。 （五）每周技能训练不得少于2次，每次时间不得少于45分钟，并由班长做好记录，每月报送站队领导签字。第五章 奖 惩 第十条 对站场保卫有突出贡献者，分公司员工按分公司业绩考核管理办法给予奖励，站场保安将向所属保安公司反馈。 第十一条 对拒不执行站队管理规定和违203、反劳动纪律的驻站保安，一旦发现，严格按照保安服务协议书相关规定处理。第六章 附 则 第十二条 本办法由管道保卫科负责解释第十三条 本办法自印发之日起执行。附记录表：1. XX输油气分公司驻站保安技能训练记录表2. XX输油气分公司站场外来人员及车辆进站登记表3. 分公司站场保卫考核评分表4. 月保卫工作记录表5. 站保安24小时巡逻人员安排表6. 站固定岗哨值班记录表7. 站保安班组日常工作记录表附件1XX输油气分公司驻站保安技能训练记录表单 位： 200年月 星期训练人员姓名训练内容训练时间缺勤事由站领导签字备注周一周二周三周四保安（班组）填报人：附表2：XX输油气分公司站场外来人员及车辆进204、站登记表单 位： 日期姓 名单 位办理何事找何人进站时间离站时间车牌号证件号码（身份证或驾驶证）来客签名值班保安签名备 注附表3：XX输油气分公司站场保卫工作考核评分表名称检 查 内 容检查 结果扣分原因备 注内务考核（15分）保安人员内务要求着装整齐统一，值班室、宿舍卫生保持整洁，负责划定卫生责任区。现场检查不合格一次扣5分执勤考核（40分）门岗执行站场保卫作业指导书和门岗进站安全保卫管理规定情况，保持对出入站场外来人员、车辆登记完整。1、查站场保卫工作记录表（本），若出现门岗不严格执行2项规定，1次扣3分。2、登记本不完整 扣1分。站区坚持24小时定期或不定期巡逻。1、无巡逻安排表 扣2分205、2、无固定岗哨值班记录 扣2分3、无巡逻记录 扣4分，记录不详细扣2分执行站场警卫任务情况。1、检查站场保卫工作记录表（本），有缺岗、睡岗、酒后上岗、私自换岗等任意一项记录，一次扣4分。保安人员在未经站场负责人同意情况下不得擅自离开站场。1、检查站场保卫工作记录表（本），有擅自离站记录的，1次扣5分管理考核（30分）保安公司管理人员每月检查情况。1、检查站场保卫工作记录表（本），无保安管理人员签字的，一次扣5分2、出现问题，未及时协商整改的，一次扣2分保安中队每月检查情况。查站场保卫工作记录表（本）：1、夜间检查少一次 扣2分2、白天检查少一次 扣1分保安公司对队伍管理稳定性，人员年更换不得超206、过站内保安人员20%。1、年更换率超标一次 扣5分记录考核 （15分）每周技能训练情况未进行技能训练，一次 扣2分每周会议学习情况未进行每周例会学习，一次扣2分日常工作记录情况无日常工作记录本扣2分总计得分：保安班组班长（副班长）签字： 年 月 日 站场检查干部签字： 年 月 日附表4： 站月保卫工作记录表名 称内务管理执勤管理队伍管理记录管理备注本月出现问题记录（手写）（手写）（手写）（手写）上期问题整改情况意见上期整改意见（手写）（手写）（手写）（手写）未整改问题及原因（手写）（手写）（手写）（手写）站场负责人签字：年 月 日保安公司负责人签字：年 月 日附件5XX输油气分公司 站保安24207、小时巡逻人员安排表 月 日24小时巡逻人员安排表制表人：巡检人员巡检时间巡检人员巡检时间巡检人员巡检时间巡检人员巡检时间巡检人员巡检时间巡检人员巡检时间巡检人员巡检时间巡检人员巡检时间巡检人员巡检时间巡检人员巡检时间巡检人员巡检时间巡检人员巡检时间 月 日24小时巡逻人员安排表制表人：巡检人员巡检时间巡检人员巡检时间巡检人员巡检时间巡检人员巡检时间巡检人员巡检时间巡检人员巡检时间巡检人员巡检时间巡检人员巡检时间巡检人员巡检时间巡检人员巡检时间巡检人员巡检时间巡检人员巡检时间附表6：XX输油气分公司 站固定岗哨值班记录本 年 月 日 值班人： 值班时间：接班人：接班时间：记录内容：（包括固定岗哨208、值班监视记录，24小时巡逻人员巡检内容，固定岗哨人员到达、离开时间） 巡逻人员到达、离开时间巡逻人员到达、离开时间巡逻人员到达、离开时间巡逻人员到达、离开时间巡逻人员到达、离开时间巡逻人员到达、离开时间交班人： 接班人 ：附表7： 站保安班组日常工作记录表记录人员（班长或副班长填写）记录时间 年 月 日内容：（包括日常工作小结，每周期夜间检查、白天自查情况，离站人员经哪位站领导批准以及离站、归队时间、会议学习内容、时间、参会人员等）XX输油气分公司管道管理办法第一章 总 则第一条 为明确XX输油气分公司（以下简称分公司）各站队管道管理职责，确保管道安全、平稳、高效运行，特制定此办法。第二条 管209、道管理的指导思想：全面贯彻“环保优先、安全第一、质量至上、以人为本”的理念，牢固树立风险意识、责任意识、长效意识、超前意识，强化依法管理、制度管理、科学管理，确保管道安全平稳运行，提高管道运营效益。第三条 管道管理的基本目标：借助管道完整性管理理念，建立并完善管道管理体系，创建平安管道、绿色管道、和谐管道。第四条 引用标准和规范2010年6月25日颁布的石油天然气管道保护法；SY6186-1996石油天然气管道安全规程；SY/T5992-94天然气输送管道运行管理规范；20091112管道200914号文XX管道公司管道管理办法（暂行）；管道处下发的12个作业管理规定；第二章 职 责第五条 管210、道保卫科是XX输油气分公司管道管理的职能主管部门。（一）负责贯彻、落实国家和行业以及公司管道管理的法律、法规、制度、标准规范；（二）是完整性管理工作的实施主体，负责本单位实物资产的完整性管理；（三）在管道安全保护范围内严格执行第三方施工管理制度；（四）负责编制、上报辖区管道更新改造大修理项目计划，编制管道更新改造大修理项目技术方案和施工组织设计，负责组织实施管道更新改造大修理项目；（五）负责组织辖区内管道专业管理人员的学习、培训；（六）负责管道管理各类信息、技术档案的上报及归档；（七）按季度（季度末20日前）、半年及全年上报管道管理工作总结。工作总结内容包括：完整性管理、维抢修管理、管道日常管211、理、管道防腐层大修、安全隐患治理（含管道工程）等五个方面；（八）负责组织落实本辖区的管道管理的其他各项工作。 第六条 各站队职责压气站队是管道管理工作的实施主体，站队应配置一定数量的专业人员落实管道管理工作，其管道管理的职责是：（一）管道干线巡检内容1认真宣传和执行中华人民共和国石油天然气管道管道保护法，检查管线有无偷油（气）漏油（气）现象，加强线路三桩（电位测试桩、里程桩、标志桩）的维护，在特殊地段或行人通过口，加强管道保护的宣传。2认真进行线路巡检，正常情况下每月至少巡检一次，汛期或特殊情况下增大巡检频次。每月测一次保护电位，每年测一次自然电位，要求作到准确、认真，无漏失。3每次巡检必须到212、各站场、阀室检查；巡检人员进入站场、阀室时，严格执行进入站场阀室规定；每次巡检必须如实填写恒电位仪运行记录，并对灭火器材进行检查。4巡检前做好准备工作，检查工具、通讯设备、水等是否准备齐全；巡检过程中发现的小问题要及时解决，较大问题不能及时解决的，在巡检完成后要及时组织人力抢修；巡检完后做好巡检记录。5及时、准确收集整理管线各专项资料，为线路维护工作提供可靠依据。（二）每月25日前向管道保卫科上交一份线路巡检工作总结，具体内容包括：1阴极保护电位测试报表；2阴极保护站月报表；3恒电位仪运行情况以及发现问题的处理结果；4阀室及大河沿站检查情况；5线路三桩及警示牌的完好情况及发现问题的处理；6线路213、水工保护工程设施的完好情况；7线路两侧有无违反中华人民共和国石油天然气管道管道保护法规定条款的现象以及处理情况。（三） 每年汛期结束后，向管道保卫科上交一份管道巡检总结，除第六条第（二）款规定的内容外，还要总结管道沿线受水冲刷、破坏等情况以及处理结果。（四） 各输气站场在每月25日前向管道保卫科上报区域性阴极保护系统的运行情况以及所负责干线管段的巡检工作总结。具体内容包括：1区域性阴极保护电位测试报表；2区域性阴极保护站月报表；3恒电位仪运行情况以及发现问题的处理结果；4所管辖管段线路三桩及警示牌的完好情况及发现问题的处理；5所管辖管段线路水工保护工程设施的完好情况；6所管辖管段线路两侧有无违214、反中华人民共和国石油天然气管道管道保护法规定条款的现象以及处理情况。第七条 管道干线巡检内容（一）有无漏气或偷气现象。（二）每月测一次保护电位，每年测一次自然电位，要求作到准确、认真，无漏失；（三）各压气站队负责每个月对站场、阀室、大河沿站恒电位仪进行切换，并做好记录。（四）管堤、护坡、是否完好，有无冲刷、露管。（五）线路两侧各50米内有无开矿和修筑大型工程；管道近距离无爆破。（六）管线两侧各5米内无深根植物，禁止取土、挖塘、采石、修筑建筑物。（七）管深是否满足要求，桥涵是否有杂物堵塞，过水路面有无破损，巡检便道有无沟壑或冲断。（八）线路三桩（里程桩、电位测试桩、标志桩）、警示牌有无破损、散落215、或遗失现象。（九）汛期后要详细检查管道水工保护工程设施的完好情况，并如实、认真记录，包括水工设施的名称、位置、损坏情况等。第八条 无人值守阀室、站场巡检内容（一）做好站场、阀室内的卫生工作，保证内部空气畅通、整洁、无杂草、无鼠洞。（二）站场、阀室建筑物有无破损、积水；阀室内设备有无遗失现象；有无外人进去的痕迹。（三）做好站场、阀室设备的维护和保养工作，管线阀门有无漏气，阀位指示是否正确，恒电位仪是否正常工作。第九条 管道维护修理（一）维修队负责储备管道事故抢修用管材、阀门、法兰、弯头、管卡等设备。（二）维修队负责对维修设备、机具定期检查、试运，定库、定位存放；不得擅自挪用。（三）维修队人员应熟216、练掌握管道走向和穿越管道的有关情况，并熟悉抢修出入路线。（四）对于特殊地段的埋地管段，宜作重点管段进行管理。（五）若输气管道发生泄漏、堵塞、断管等重大事故时，立即组织启动XX输气管道应急抢险预案，按照XX输气管道应急抢险预案所规定的程序开展抢险工作。第十条 重点管段的管理（一）重点管段的确定由于管道受腐蚀、人为因素、自然灾害（洪水、泥石流、地震等）、地质灾害（煤矿采空区塌陷、山体滑坡等）以及其它因素（深根植物、风沙等），易造成管道变形、位移、裸管、悬空、防腐层剥蚀损坏和管道附属设施受损等管段，可确认为重点管段。（二）重点管段的分类1永久性重点管段：受人为因素、自然灾害（如洪水、泥石流、地震等）217、地质灾害（如煤矿采空区塌陷、山体滑坡等）等因素对管道正常运行存在较大危害的管段。2临时性重点管段：由于汛期洪水及其它原因（如管道附近种植根深植物、穿越施工等）等短期因素对管道正常运行造成危害的管段。临时性重点管段由站队加强管道巡检频次，及时发现和处理影响管道正常运行的因素。（三）重点管段的管理1永久性重点管段的管理内容：（1）每周沿管道进行巡检，检查管道附近有无动土施工、种植根深植物等情况，并将检查情况每周五前书面向管道保卫科汇报，若在巡检时发现管道附近有动土、种植根深植物、施工等情况时，应立即进行制止，并及时向管道保卫科汇报。（2）每年洪水前、洪水期、洪水后由农民巡线工加强对管段的巡检。各218、站队在每次洪水过后，必须对管段进行详细的检查，检查内容为管道稳管状态、裸管、悬空、位移及受流水冲刷、剥蚀损坏情况等，发现问题，及时整治并向管道保卫科汇报。（3）农民巡线工线路巡检工作由各站队进行检查。站队每次进行线路巡检时，必须对农民巡线工的工作进行检查和了解，并就近期管道巡检工作对农民巡线工进行安排和部署。2临时性重点管段的管理内容：（1）对于穿越管道的后建工程，由站队根据管道保卫科与施工业主签订的管道保护协议中的技术方案及要求等进行现场监护，对违反协议内容的施工行为坚决予以制止，并及时向管道保卫科汇报。（2）对于由汛期洪水危及到管道的管段，每年汛期，站队要加强对管段的巡检频次，发现问题及时219、处理，并报管道保卫科备案。若由于洪水危及管道安全时，立即启动防汛抢险预案，按照防汛抢险预案规定的程序开展抢险工作。（3）由于管道附近的后建工程而对管道安全运营造成威胁的管段。此管段可在线路巡检时发现，也可由管道保卫科、当地居民通知站队，由站队加强对该段管段的巡检频次，及时发现并制止危及管道安全运营的行为。第十一条 重点管段的撤消对于整治后经现场考察、论证后，确认各种破坏性因素对管道的安全运营已不构成威胁，对该管段可不作为重点管段进行管理。第十二条 更新改造及大修理项目管理（一）各站场负责定期向管道保卫科上报管道更新改造和大修理项目，管道保卫科负责汇总、编报输油气分公司主管领导进行审批。（二）更220、新改造和大修理项目确定后，管道保卫科负责编制和上报更新改造和大修理项目建议，并抄报输油气分公司计划部门。（三）项目一经上级审批，管道保卫科负责委托相关单位进行项目设计及设计交底，站队负责对更新改造或大修理项目从开工到竣工验收结束的管理。（四）项目工程验收通过后，由站队对该项工程进行书面总结，与工程有关资料一同上交档案室归档保存。第三章 管道管理规定第十三条 第三方施工管理规定：第三方施工实行审批制度，未经审批，禁止在管道保护范围内实施各种作业。在新（改、扩）建铁路、公路、城市道路和公用设施、河流疏浚等工程与管道相遇交叉、伴行时，各分公司负责第三方施工过程的全程监督管理，负责审查审批第三方施工管221、道保护方案，与第三方施工单位签订管道安全协议，执行监护规定，控制管道保护工程施工质量，杜绝人为、机械损伤管道现象的发生；施工结束后及时整理相关技术资料并按规定进行归档，并及时将相关信息在公司数字化管道系统中进行更新。具体执行公司管道周边环境及地质灾害风险管理办法的相关规定。第十四条 标志桩、警示牌设置要求：管道沿线应在以下部位和区段设置标志桩、警示牌：（一）管道穿越的人口密集地段和人员活动频繁的地区；（二）车辆、机械频繁通过管道地段；（三）易遭车辆碰撞和人畜破坏管道地段；（四）河流、冲沟、山谷的穿越地段；（五）大型水利工程、重要供水工程设施穿越管道地段；（六）管道穿越自然保护区、水源保护区、生222、态功能区、地（震）质灾害频发区、地震断裂带、矿山采空区、临近水库和泄洪区、水渠等地段；（七）隧道、水工保护、阴极保护、管桥、管堤、管涵等管道设施部位；（八）在重点地段、路口及管道经过的村镇；（九）其他重点地段和地点。第十五条 管道附属设施管理规定：（一）分公司、站队应建立所辖管道“三桩”（包括里程桩、转角桩、穿跨越桩、交叉桩、结构桩、设施桩）、警示牌和通信光缆里程桩的维护档案并根据“三桩”管理情况随时完善。相关三桩记录表格见附表1。（二）管道巡线工应掌握责任管段的“三桩”情况及准确位置。每天巡线过程中检查“三桩”的完好情况。发现“三桩”倾、倒、被移位，应将其恢复位置并回填固定，发现桩体严重损坏223、或丢失，应记录其桩号并及时报站队。（三）站队应每月检查所辖区段“三桩”完好情况，每次阴极保护电位测量或埋深测量时，应同时对“三桩”位置进行一次校核，人口稠密、施工频繁的地段应根据情况加密检查、定位。（四）分公司应组织站队及时更换、补栽损坏、丢失“三桩”，确保“三桩”完好率达到99%。对于由于自然老化造成1/3以上“三桩”字迹不清、桩体损坏时，应进行全面整改。（五）管道与其它工程交叉处，应加设管道标志桩（后建方必须为已建管道在穿（跨）越管道处加设穿（跨）越桩及警示牌，或委托分公司实施）。（六）对于管道经过人口稠密、正在进行大规模修路、经济开发建设的地区，分公司要组织站队根据实际情适当埋设加密桩或224、警示牌，将管道走向和报警方式标志清楚。（七）分公司、站队应在管道管理周（月）报中汇报地上标志物管理情况。第十六条 管道安全评估管理规定：分公司每年组织对自然灾害、地害频发的特殊管段进行安全评价，对存有重大安全隐患、危及当地居民安全、影响社会稳定的管段应及时采取增加防护、综合整治等措施，确保管道和沿线区域的安全。具体执行管道周边环境及地质灾害风险管理办法。第十七条 建立全面、准确、可靠的数字化虚拟管道和管道信息管理系统。按照专业公司要求和公司自身需求，整合数字化虚拟管道和管道信息管理系统已有数据，建立完善GIS、完整性管理平台、腐蚀管理、地质灾害风险管理系统，从技术角度确保管道管理水平。第十八条225、 分公司组织所属站队按要求统计、汇总、组织编报各类管道管理的相关台帐和报表（详见HSE体系记录XG/HSE-J-139XG/HSE-J-181）。第十九条 管道维护分公司定期组织管道及其附属设施的检测、维护，保证处于完好状态。（一）对沿线水工保护设施及时维护，保持原设计功能；（二）及时对伴行公路及相关道路设施进行维护，保证巡检通行；（三）对管道沿线抗震设施、穿跨越、管堤、管桥、管涵、三桩、标识等设施及时进行维护。第二十条 管道维护管道及其附属设施维护实行分类管理，日常维护由分公司负责，分公司向管道处上报月、季、年报，大修理项目实行公司审批制度，分公司向管道处上报周、季、年报，具体执行XX管道公226、司线路大修理项目管理规程和XX管道公司线路定额维修项目管理规程。第二十一条 管道维护设备管理：对管道维护、检测用仪器、设备应建立台帐。定期标定和维护，保持设备、仪器完好。第二十二条 管道沿线防汛抗震实行“预防为主，防治结合”的原则。防震抗震管理具体执行XX管道公司管道地震灾害防范与处置管理规程。第二十三条 按国家相关规定和沿线相关洪水规律，防汛期起止日期原则定为每年6月1日至9月30日。有春汛的地区确定辖区每年汛期的起止时间为3月1日至9月30日。各分公司做好防汛预案编制和演练、防汛物资储备、汛前检查、汛前风险排查和情况报告、汛期巡线、汛期周报(详见HSE体系记录XG/HSE-J-144)、汛227、期日报（应急事件发生时）、汛期应急处置、汛后风险评估和总结。每年4月25日前完成汛前检查，向公司管道处上报管道地质自然灾害风险管理报表、防汛准备报告，9月20日前上报汛后管道地质自然灾害风险管理报表和防汛总结。 防洪防汛管理具体执行XX管道公司防汛抗洪管理规程。第二十四条 防腐管理指管道、储罐及站(含阀室)内设备设施的防腐管理。具体执行XX管道公司防腐管理程序。第四章 阴极保护设备及工器具操作与维护规程第二十五条 目的为进一步加强分公司所压气站、管道阴极保护设备及工器具的管理工作，落实管道管理制度，确保阴极保护质量，防止管道金属腐蚀的发生，确保输油气管道安全平稳运行，特制定本规程。第二十六条 228、职责（一）设备及工器具，由所属站队、部门负责管理（二）管道保卫科负责监督、检查。第二十七条 阴保设备及维护工具（一）分公司所辖站场、管道阴极保护设备及工器具包括恒电位仪及配套设施,防腐层检测、测量仪表工具。（二）主要设备、仪表工具：1高频开关恒电位仪HPS-1D 40V/15A；多路恒电位仪PS-3F 50V/30A。2其它设备：SL-2098埋地管道外防腐层状况检测仪；汕超CTS-30 超声波测厚仪；北京时代TT260 防腐层测厚仪；fluke117c 数字万用表； ZC-8 接地电阻测试仪。第二十八条 工作程序（一）所有设备及工器具的操作使用，按照设备及工其具出厂说明书执行。（二）恒电位仪229、为管道提供恒定的保护电流，属连续运行设备，均一用一备。要求每月倒机一次，并检查连线是否连接可靠。每日巡检一次站场运行恒电位仪，填写记录。发现异常及时调整并记录，恒电位仪故障按设备维修程序申报维修单。（三）每月为恒电位仪配套参比电极加水一次并检查和测试。（四）每季度测量一次恒电位仪配套阳极床接地电阻率，记录并汇总至管道电位测试报表。第五章 附 则第二十九条 本办法由管道保卫科负责解释。第三十条 本办法自印发之日起施行。XX输油气分公司第三方施工管理实施细则第一章 总 则第一条 为规范XX输油气分公司（以下简称分公司）对第三方施工管理工作，维护分公司的合法权益，保障管道运行安全，根据XX管道公司管230、道第三方施工管理手册、XX管道公司相关管道第三方施工管理办法等相关规定，制定本实施细则。第二条 本细则适用于非XX输油气分公司所属单位、个人的工程施工。第二章 施工管理程序第三条 根据XX管道公司管道第三方施工管理手册中第三方施工“七步作业法”实施监护即监督审查施工方向政府管道保护主管部门申报（可以以规划审批手续为标准，但必须向政府主管管道保护的部门申报。某些特殊工程，因工期需要未能及时办理审批规划手续，则需由工程所属规划建设部门开具情况说明，要求有签章后视为有效）、联合现场勘察、组织审查施工方案、签订安全协议、交纳安全风险抵押金（可适当收取安全监护费用）、施工全过程监督、联合验收并返还安全风231、险抵押金。第四条 具体实施细则（一） 管道巡线工在日常巡线过程中发现第三方在管道近距离有施工行为或施工准备迹象，应主动向施工方介绍管道走向及埋深情况，提出管道保护要求，并及时向所在站队汇报。（二） 站队接到管道巡线工汇报后24小时内派管道管理人员到达现场与工程施工方和业主取得联系，了解该工程基本情况，递送管道保护告知书、中华人民共和国石油天然气管道保护法，现场测定管道走向和埋深，根据中华人民共和国石油天然气管道保护法和相关行业标准的规定，提出管道保护的要求，督促对方制定管道保护方案，监督施工方向政府管道保护主管部门申报，同时填写第三方施工信息收集表单报送分公司。对管道运行安全影响较大的近距离工232、程，分公司需派管道管理人员到现场查看。（三） 分公司负责组织对近距离工程业主和施工单位提交的管道保护方案进行审批，审批流程为压气站-管道科-生产科-安全科-分公司主管领导。超出现有法律、法规、标准、规范规定允许范畴以外的近距离工程管道保护方案由分公司报公司，同时提交分公司初步审批意见，由管道处组织审查和批准。（四） 方案审批前，需近距离施工段施工不得开工，对未经同意而强行施工的后建工程，站队必须予以制止。（五） 方案审批通过后，分公司负责与工程业主签订管道保护协议。近距离工程施工方案发生重大变动时，须重新审查和报批。（六） 未签订管道保护协议或野蛮施工的近距离工程，一律视为破坏管道行为，站队应233、采取强制措施令其停工，措施无效时，应依据中华人民共和国石油天然气管道保护法立即向当地公安机关报案。（七） 管道保护协议签订后，站队负责精确定位管道位置、走向及埋深，做好地面标志，并向施工单位现场交底。在管道中心线两侧10米内并行或穿跨越工程施工前，施工单位应采取人工挖探坑的方式找出管线，然后再进行工程的下一步施工。穿跨越及5米范围内并行时，施工单位必须办理挖掘作业许可证，管道中心线两侧各5米范围内必须采用人工开挖，禁止机械作业，避免损坏管道，特殊情况应由其建设单位投资采取永久性保护措施，由施工业主到分公司办理交纳安全风险抵押金手续。（八） 施工期间，当并行间距小于5米及交叉穿越时，站队派专人2234、4小时全天候现场监护，直至施工结束。其余近距离工程情况，在对方施工期间，站队应安排人员对施工段实施现场监护。（九） 站队负责对现场施工人员进行管道安全教育并做好第三方施工监护记录。站队每周四填报第三方施工动态表、每月26前填报第三方施工台账。（十） 施工结束后，分公司、站队参与竣工验收，施工单位须将该项工程竣工资料（含纸质版、电子版及整个施工过程的影像资料）递交站队，站队负责收集、整理竣工资料并交给分公司和公司主管部门存档，分公司办理退还安全风险抵押金手续。第三章 附 则第五条 本细则由管道保卫科负责解释。第六条 本细则自印发之日起施行。三、经理（党委）办公室制度XX输油气分公司保密工作管理办235、法第一章 总 则第一条 为保守国家秘密和公司商业秘密、工作秘密，维护国家和公司的安全和利益，根据中华人民共和国保守国家秘密法和中华人民共和国保守国家秘密法实施办法等法律、法规和有关规定，结合XX输油气分公司（以下简称分公司）实际，制定本办法。第二条 本办法所称保密工作，系指为保守国家秘密、公司商业秘密和工作秘密而进行的工作。主要包括：（一）关系国家安全和利益，在一定时间内只限一定范围人员知悉的石油、天然气及有关国家秘密范围的保密工作；（二）涉及不为公众所知悉，能为公司带来利益，具有实用性的技术信息和经营信息等公司商业秘密内容的保密工作；（三）涉及公司在公务活动和内部管理中产生的，不属于国家秘密236、或公司商业秘密，而一旦泄露会给公司各部门、各单位的工作造成被动或损失事项的保密工作。第三条 分公司所有员工必须认真履行保密义务，严格遵守本办法，切实做好保密工作。公司员工从公司调出时，应退还一切秘密资料；公司员工离职时，应将个人保管的秘密文件、物品等，全部退还公司。公司员工及其他受聘人员与公司解除劳动关系或合同后，仍然对本公司的秘密承担保密义务，直至该秘密完全公开。第四条 本办法适用于中国石油XX管道XX输油气分公司各部门、及所属站队。XX输油气分公司工程项目各参建单位以及与XX输油气分公司有合作、协作关系的其他单位需签订保密协议。第二章 管理机构及其职责第五条 分公司保密工作实行统一领导，分237、级管理。公司设保密委员会，由公司主管领导、各部门和各单位主要负责人组成，主任由公司主管领导兼任。分公司保密委员会是分公司保密工作的领导机构。其主要职责是：（一）组织贯彻执行国家有关保密工作的法律、法规、方针和政策；（二）负责分公司各部门、各单位保密工作的组织、指导和监督；（三）审定分公司保密工作规章制度；（四）审定分公司保密工作规划、计划；（五）审定分公司秘密范围、密级和保密期限及解密事项；（六）组织开展分公司保密工作的调查研究，总结推广经验，提出加强和改进保密工作的措施；（七）组织开展分公司保密工作检查和失、泄、窃密事件的调查，研究决定有关奖惩事项；（八）向上级保密部门报告保密工作情况、提出238、建议等。第六条 分公司各部门保密工作应由主要领导负责，并设兼职保密干部，其主要职责是：（一）落实分公司各项保密工作规章制度、部署，严格遵守保密纪律；（二）负责本部门日常保密工作，完成保密办交办的各项任务；（三）协助保密办调查、处理失、泄、窃密事件。分公司单位保密办认真填写保密工作负责人及专兼职保密干部登记表，送分公司保密办备案。第七条 密源产生单位是保密管理的责任主体，具体负责涉密信息和载体的定密、标密和管理工作。本办法所称密源产生单位是指分公司各部门形成秘密的各科室。第三章 涉密人员和领导干部保密责任管理第八条 涉密人员应按以下范围确定：（一）负责确定、经办、处理、使用秘密并可直接知悉的人员239、；（二）负责制作、收发、传递、保管、销毁秘密并能够知悉的人员。第九条 涉密人员应承担以下保密责任：（一）遵守国家保密法律、法规和本规定，签订并履行保密责任书，接受保密教育和监督；（二）对所知悉的国家秘密、公司商业秘密、工作秘密负责保密；（三）对泄露或者非法获取国家秘密、公司商业秘密、工作秘密的行为，有举报和采取补救措施的责任。第十条 涉密人员应根据其岗位涉密程度分为三个等级：（一）涉及国家秘密“机密”级（含）以上、较多“油商密”（含）以上、重要工作秘密的人员为核心涉密人员；（二）涉及国家秘密“秘密”级（含）、较少“油商密”（含）以下、一般工作秘密的人员为重要涉密人员；（三）涉及“油商密”较少工240、作秘密的人员为一般涉密人员。涉密人员履行保密职责情况应纳入岗位考核内容，主要包括：1自觉遵守保密法律、法规和规定；2确保所涉及的涉密信息及其载体的安全；3确保所在办公场所保密设备和用品的安全；4是否对违反保密规定的行为进行举报和制止；5是否积极参加保密业务培训和保密组织活动。（四）涉密人员离岗实行脱密期制度，脱密期限一般应为：1核心涉密人员不得少于1年；2重要涉密人员不得少于6个月；3一般涉密人员不得少于3个月。第十一条 公司应与涉密人员签订涉密人员岗位责任书，作为劳动合同的补充内容。主要包括：双方的权利和义务、保密期限和违约责任、奖惩等有关内容。保密工作部门协助人事部门对涉密人员履行涉密人员241、岗位责任书情况进行监督和考核。第十二条 分公司保密工作实行领导干部责任制。分公司领导班子成员对主管或分管工作范围内的保密工作负领导责任；公司各部门、各单位负责人对本部门、本单位的保密工作负直接领导责任。密源产生单位领导负主要管理责任。层层签订保密责任书，其主要内容应包括：保密管理和保密工作基本要求、对工作人员的限制性要求和违反保密规定应当承担的责任。分公司各部门要把履行保密工作职责的情况列入领导干部考核晋级条件之一，按照干部管理权限由人事和保密工作部门负责考核。第四章 秘密的范围、密级和保密期限第十三条 公司根据石油、石化工业国家秘密及其密级具体范围的规定等国家有关保密法规确定公司工作中属于国242、家秘密的事项，同时确定其密级和保密期限，并按照有关规定标注。国家秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。第十四条 国家秘密的保密期限，除有特殊规定外，绝密级事项不超过三十年，机密级事项不超过二十年，秘密级事项不超过十年。保密期限在一年及一年以上的，以年计；保密期限在一年以内的，以月计。国家秘密的保密期限，自标明的制发日起算；不能标明制发日的国家秘密，自通知密级和保密期限之日起算。第十五条 公司根据集团公司、股份公司和公司有关商业秘密保护管理规定确定公司工作中属于商业秘密的事项，同时确定其密级和保密期限，并按照有关规定标注。公司商业秘密按重要程度划分为“油商密”、“油商密”、“油商密”三243、级。第十六条 公司商业秘密的保密期限根据信息的重要程度及其时效性确定，一般不超过10年，特殊情况可以定为长期。第五章 秘密定密、标密、变更密级及解密第十七条 秘密定密、标密遵循“谁产生，谁标定，谁管理，谁负责”的原则，由密源产生单位负责定密、标密，并经主要领导审定，其密级和保密期限即时生效。第十八条秘密密种、密级和保密期限一经确定，应当立即作出明显并易于识别的标志。对多个秘密进行汇编时，应当对每个独立秘密的密级和保密期限作出标志，并且必须在封面或者首页以其中的最高密级和最长保密期限作出标志。涉密纸介质载体及电子文档的秘密标识为“密级保密期限”，在首页右上角用3号方正黑体居右标注。非纸介质涉密载244、体，应当以能够明显识别的方式在涉密载体上标明密级和保密期限；凡有包装（套、盒、袋等）的涉密载体，还应当以恰当方式在包装上标明。第十九条 分公司秘密标识印章应统一格式，由分公司保密办和各分公司保密办刻制、发放。第二十条 变更密级的内部工作程序与定密的一般程序相同，即由承办人提出书面意见，本部门或本单位保密负责人审核批准。第二十一条 解密（一）秘密的保密期限届满的，自行解密；（二）解密的提出和审批程序，与定密的程序相同。第二十二条 秘密变更密级、保密期限或解密后，应当及时通知有关部门和相关人员，并在有关文件、资料和物品上明显标注（因保密期限届满而解密的事项除外）。第二十三条 定密部门撤消或合并，有245、关变更密级、保密期限和解密工作由承担其原职能的部门负责；无相应承担部门的，由保密委员会指定的部门负责。第六章 保密要害部门部位、保密重点单位管理第二十四条 保密要害部门是指公司各部门、各单位日常工作中产生、传递、使用和管理较多国家秘密、公司商业秘密和工作秘密的内设部门。保密要害部位是指公司各部门、各单位内部制作、存储、保管较多国家秘密、公司商业秘密和工作秘密载体的专门场所。保密重点单位是指集中产生、制作、存储、处理、管理国家秘密和公司商业秘密，涉密程度较高，涉密信息密集且泄密后将对国家、公司安全和利益构成重大危害的单位。第二十五条 保密要害部门部位、保密重点单位的保密管理，实行“谁主管、谁负责246、”的原则，基本要求是：落实领导责任，界定涉密岗位，健全规章制度，加强人员管控，强化技防措施，完善监督机制，做到消除隐患，堵塞漏洞，确保不发生泄密事件。第二十六条 公司保密办提出保密要害部门部位、保密重点单位的范围，由公司保密委员会确定。公司保密重点单位的要害部门部位由各单位保密委员会确定，报公司保密办备案。第二十七条 保密要害部门部位保密安全防范应根据涉密程度和实际需要，在办公场所采取保密安全防范措施，做到人防、技防、物防相结合，确保安全。第七章 奖 惩第二十八条 对在保密工作中表现突出的部门、单位和个人，有下列情形之一的，应给予表彰和奖励：（一）保密机构完善，人员经费到位，规章制度健全，防范247、措施有效，严格履行职责，工作程序规范，从未发生过泄密事件的；（二）在危机情况下，保护国家秘密或重要公司商业秘密安全的；（三）对泄露或者非法获取国家秘密或重要公司商业秘密行为及时检举的；（四）发现他人泄露或可能泄露国家秘密、公司商业秘密，立即采取补救措施或者减轻危害后果的；（五）在涉及国家秘密或公司商业秘密的专项活动中，严守秘密，对维护国家和公司安全利益做出重要贡献的；（六）严守国家秘密、公司商业秘密或保密工作事迹突出的；（七）经管国家秘密、公司商业秘密的专职人员，忠于职守，确保国家秘密和公司商业秘密安全的。第二十九条 对违反保密规定且有下列情况之一的，由监察部门视情节轻重给予批评教育或政纪处分248、：（一）未按规定申报保密要害部门部位，致使未采取有效保密措施造成泄密的；（二）未按规定和要求落实保密措施，造成泄密的；（三）未按规定确定或标明密级，造成泄密的；（四）因过失将涉密信息向境内外刊物投稿，造成泄密的；（五）虽未造成泄密，但严重危及国家秘密安全的；（六）履行职责不力，导致职责范围内保密管理存在严重问题的；（七）泄露国家秘密已经国家安全机关立案，但依法不起诉或者免予刑事处罚的;（八）违反本规定其它情形的。第三十条 领导干部责任追究分为诫勉谈话、通报批评、责令做出检查、政纪处分、移送司法机关依法处理。需诫勉谈话的，由其所在部门提出建议，报公司保密办研究同意后提交公司人事科按照干部管理权限249、办理。需通报批评、责令做出检查或政纪处分的，由其所在部门提出建议，报公司保密办研究同意后提交公司纪委办公室作出相应处理。泄露国家秘密，情节严重的，移送司法部门依法追究刑事责任。第十四章 附 则第三十一条 本办法由经理（党委）办公室负责解释。第三十二条 本办法自印发之日起执行。附录一：XX输油气分公司保密协议甲方：XX输油气分公司乙方： 身份证号码：甲方和乙方根据国家有关法律法规以及甲方制定的规章制度，经过平等协议，一致同意以下事项：1本协议所称的商业秘密是指属于甲方的，不为公众所知悉，能为甲方带来经济利益，具有实用性并经甲方采取保密措施的技术信息和经营信息。2乙方在职或被聘用期间，应谨慎、妥善250、保存好涉及甲方商业秘密的一切有关资料、记录、软盘、设备等。3乙方在职或被聘用期间，应严格遵守保密纪律和规定，不得向他人披露或提供本人知悉的涉及甲方的保密事项或资料。4若具有权力的法庭或其他司法、行政、立法机构要求乙方披露或提供涉及甲方的保密事项或资料，乙方应立即通知甲方此类要求。 若乙方按上述要求必须披露或提供涉及甲方的保密事项或资料，乙方将配合甲方采取合法及合理的措施，要求所披露或提供的保密事项或资料能得到保密的待遇。乙方在配合甲方要求采取措施中所发生的费用，应得到甲方的补偿。5乙方同意并保证，在其离职、退休、被辞退或其他与乙方解除劳动关系或聘用关系的情形出现之后五年内，继续承担本协议所规定251、的保密义务。 若根据乙方所知悉的保密事项或资料的性质，该保密事项或资料需长期保密，乙方应长期保守该保密事项或资料。6乙方同意并保证，在其离职、退休、被辞退或其他与乙方解除劳动关系或聘用关系之后，不会利用知悉的保密事项和资料，为自己或他人谋取利益。若乙方因承担本条所规定的义务而受到损失，甲方可给乙方合理的补偿。7乙方违反本协议或甲方的保密规定、纪律，造成泄密或给甲方造成损失或其他不利后果，乙方应承担赔偿责任。构成犯罪的，移送司法机关处理。8协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效。9本协议一式两份，具有同等效力，甲、乙双方各执一份。甲方（盖章） 乙方签名（或盖章）授权代表签名（盖章） 年 月 日 年 252、月 日附录二：保密责任书样本（适用于公司领导）公司各级领导干部都有保守国家秘密和公司商业秘密的责任和义务。依照公司保密管理规定、领导干部保密责任制实施细则，签订本责任书。一、责任人在任职期间，应采取积极、可行措施，保证有关保密工作方针政策、法律法规和规章制度在分工范围内贯彻执行，保障国家秘密、公司商业秘密安全。二、责任人在任职期间，应严格遵守保密守则，针对保密事项积极采取保密措施，有效防止泄密。三、责任人在任职期间，应根据有关规定和实际，为保密工作提供必要的人力、财力、物力保障，切实解决保密工作中存在的问题，及时督促下属人员和保密工作部门切实加强保密管理。四、因责任人未能履行职责而发生泄密事件253、，应承担相应领导责任。本责任书自本人签订之日起生效，有效期2年。总经理签名：责任人签名：党委书记签名：年 月 日 年 月 日 附录三：保密责任书样本（适用于各部门、各单位主要领导）公司各级领导干部都有保守国家秘密和公司商业秘密的责任和义务。依照公司保密管理规定、领导干部保密责任制实施细则，签订本责任书。一、责任人在任职期间，应采取积极、可行措施，保证有关保密工作方针政策、法律法规和规章制度在所任职单位贯彻执行，保障国家秘密、公司商业秘密安全。二、责任人在任职期间，应严格遵守保密守则，针对保密事项积极采取保密措施，有效防止泄密。三、责任人在任职期间，应根据有关规定和实际，为保密工作提供必要的人力254、财力、物力保障，切实解决保密工作中存在的问题，及时督促下属人员和保密工作部门切实加强保密管理。四、因责任人未能履行职责而发生泄密事件，应承担相应领导责任。本责任书自本人签订之日起生效，有效期2年。保密委主任签名： 责任人签名： 年 月 日 年 月 日 附录四：保密责任书样本（适用于要害部门部位、重点单位涉密人员）公司全体员工都有保守国家秘密和公司商业秘密的责任和义务。依照公司保密管理规定、领导干部保密责任制实施细则，签订本责任书。一、在岗期间，认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，遵守公司保密管理规定和工作要求，履行保密义务；二、在岗期间，对业务范围内的保密事项积极采取保密措施，定期对涉密载255、体进行自查，同时自觉接受保密部门的监督和检查；三、自觉抵制违反保密管理规定行为，发现泄密隐患或泄密事件及时报告；四、因责任人未能履行职责而发生泄密事件，愿承担相应责任，接受党纪政纪处分。本责任书自本人签订之日起生效，有效期2年。单位主要领导签名： 责任人签名：年 月 日 年 月 日附录五：保密承诺书样本（适用于在岗人员）一、认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，遵守公司保密管理规定和工作要求，履行保密义务；二、不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查；三、不违规记录、存储、传输、复制国家秘密、公司商业秘密信息，不违规留存国家秘密、公司商业秘密载体；四、不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密、公司商业秘密；五、未经单位主管部门审查和主管领导批准，不擅自发表涉及秘密和未公开工作内容的文章、著述；六、离岗时，自愿接受脱密期管理，签订离岗人员保密承诺书。违反上述承诺，自愿承担相应责任。 承诺人签名： 年 月 日附录六：保密承诺书样本（适用于离岗人员）一、认真遵守国家保密法律、法