1、煤矿作业调度制度管理制度（职能职责、流程等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 调度集控中心职能及岗位职责1调度集控中心职能1调度集控中心安全生产职责2调度集控中心主任岗位职责3调度集控中心副主任岗位职责4经营主管职责4经营分析员职责5调度员岗位职责6第二章 调度集控中心管理制度7生产计划会制度7调度会制度824小时值班管理制度9调度集控中心值班制度9调度员交接班制度13调度员下井管理制度14调度日报制度15调度逐级汇报制度16安全事故汇报制度18信息调度标准化管理制度21监测监控系统报警信息处理制度282、调度业务学习制度30调度业务保安制度31调度室资料管理制度40生产用车管理制度42矿领导、部门负责人及值班人员上班期间离开煤矿的规定43施工单位、监理单位主要负责人现场管理的规定44第三章 各部室及员工绩效考核办法46第四章 调度流程图53月度计划上报流程53绩效流程54监理单位负责人请假流程55施工单位负责人请假流程56事故汇报流程57调度集控中心日常工作流程58调度日报表汇报流程59第五章 附 则60第一章 调度集控中心职能及岗位职责调度集控中心职能调度集控中心为矿生产调度部门，全面协调组织基本建设，及时组织处理施工过程中出现的各种问题，对上级部门的领导指示和各部门及施工单位情况做到及时上3、传下达，及时组织落实领导和上级部门安排的各项工作。1负责日常生产的组织和指挥，按日、月、旬、年统计矿井基建施工情况，并及时汇报上级主管部门及矿领导。2负责召开调度会、专题协调会、计划经营例会，及时解决基建中出现的问题，督促检查执行情况。凡是涉及影响当前基建的问题，有权对煤矿职能部门进行统一调度。3负责贯彻安全生产方针，严格按三大规程指挥生产，对威胁安全生产的重大问题，有权下达调度命令，并督促有关部门积极采取措施。凡是发生重大事故，调度集控中心要组织和指挥抢救工作，并组织尽快恢复正常生产。4负责检查基建准备情况，督促有关部门提前做好工程准备工作，确保正常的工程接续。 5负责执行矿领导及职能部门负4、责人轮流值班管理制度。6认真做好上情下达，下情上报工作，对领导指示及时检查贯彻执行情况，对基层反映的生产活动情况以及出现的重大问题，如实迅速地上报。7经常深入一线，及时掌握生产动态和趋势，对生产情况定期编制日报、月报、旬报、年报，并对安全生产情况进行统计分析。 8对全矿各类施工工程履行现场调度、指挥职责。调度集控中心安全生产职责调度集控中心是矿井安全生产指挥中心，负责安全生产调度工作，始终坚持“安全第一、预防为主”的方针，科学管理，实现标准化、规范化，不断适应矿井安全生产发展的需要。1严格执行国家有关安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范。2对上级下达的安全生产指示、通知、通报、调度命令要及5、时上报下达，认真贯彻落实。 3实时掌握生产情况，分析安全动态，对生产薄弱环节重点调度，掌握各单位生产进度，实现均衡生产。4负责矿井各类调度信息的收集、整理工作，及时协调解决生产中出现的安全问题；对影响生产的重大问题，要立即进行逐级汇报，并迅速组织处理，保证矿井安全生产。5掌握矿井安全生产事故应急救援预案、矿井灾害预防及处理计划，负责事故抢险的综合调度并做好应急救援的协调。当矿井发生重大事故时，按规定及时、如实向有关部门报告，在矿长的指挥下，启动应急救援预案，积极组织人员进行抢救。6负责落实领导干部24小时值班制度。7参与矿井安全生产事故的调查、分析。调度集控中心主任岗位职责1在副矿长的领导下,6、 全面负责调度集控中心工作。2根据矿领导的指示和生产计划，对本矿日常生产进行组织安排和调度指挥。3参加各种生产会议, 对有关安全生产的安排、决定、决议负责督促检查，及时掌握落实情况。4全面掌握煤矿的生产经营活动、生产完成情况和生产动态, 搞好综合平衡。5负责接受和传达矿领导及上级调度部门下达的安全生产指令和工作布置, 并检查落实执行情况。6负责监督、检查各部门工作计划的落实情况。7负责组织调度集控中心人员的业务培训工作, 不断提高调度人员的业务水平。8对安全生产中的薄弱环节和问题，组织有关部门及时解决。9组织调度会议，及时解决生产单位和辅助部门之间需要协调、平衡的问题。10当发生事故时，要尽快7、弄清事故发生的原因、经过及事故现场情况并向矿领导汇报，同时赶赴现场参加事故的抢险救援工作，并有权调度人力、物力、车辆等一切与救援有关的资源。调度集控中心副主任岗位职责1掌握本矿年、季、月度的安全生产和经营计划执行情况, 协助调度主任指挥各生产单位实现均衡生产，及时了解安全、生产动态情况，发生重大问题，组织有关人员亲临现场处理。2负责现场监督、检查，认真落实煤矿制定的规章、制度和措施，发现重大安全稳患时, 督促有关单位积极采取措施处理。3贯彻上级机关和矿领导有关安全、生产方面的通知，指示、命令、要求，并检查各单位执行情况。4参加生产计划会议, 督促检查解决生产上发生的问题，对重点问题组织有关人员8、深入现场研究解决办法，并提出专题分析材料, 供领导参考。5参与重点工程审批、审查, 掌握和检查落实情况。6在调度主任领导下,完成本部门各项临时性工作。经营主管职责1负责组织编制煤矿月度计划、季度计划、年度计划，并对其执行情况进行监管，对计划的完成情况进行考核。2按照全年预算指标和公司下达的其它相关文件，同驻矿财务部配合共同管控好全矿的各项成本费用。对全矿成本费用的使用情况具有监管职能。3对煤矿的所有投资进行登记、汇总、分析，为提升煤矿的生产经营管理及时为领导提供有价值的数据信息和建议。4对矿建、土建、安装等工程项目结算单进行审核。5负责起草煤矿所有涉及成本费用的相关文件或报告。6负责对各项成本9、费用的运行进行跟踪分析，并提出改进意见。7负责与公司经营办和企管部等相关部门的沟通与协调工作。8组织召开煤矿生产经营分析例会。9负责完成公司及煤矿交办的其它工作。经营分析员职责1负责统计汇总各部门计划材料。2负责对全年计划、季度计划、月度计划的完成情况进行监督及数据汇总。3与公司财务积极配合，准确清楚的了解煤矿发生的所有投资。4参与验收矿建、土建、安装等工程项目，并及时编制结算单。5负责填报煤矿生产经营方面的各类报表。6认真负责完成领导交办的其它工作。 调度员岗位职责1认真贯彻执行党的安全生产方针，执行煤矿“三大规程”，坚持安全第一思想，在调度指挥生产的同时，注重安全调度，积极组织协调好全矿的10、安全生产。2负责掌握各生产单位当班的安全、生产动态，当发生事故时，及时通知值班领导、主任及相关领导，并采取积极有效的措施组织抢救和处理。当矿井发生重大事故时，要按照事故汇报程序立即向矿领导和有关部门汇报，调动一切力量积极组织抢救，并参与事故的调查分析。3负责平衡、协调当班生产过程中出现的各类问题，合理调配人力、物力完成当班作业任务。4负责完成各类台帐、统计报表的填写、编制工作。5做好原始记录，要字迹工整、清楚，数据准确，记录齐全。6认真做好上传下达、下情上报工作，对领导的指示要及时检查贯彻执行情况，接到上级指示和通知要做好记录并及时通知。7接到各部门汇报的各类问题，要积极与有关部门取得联系，不11、得推委，并向有关领导汇报。8根据煤矿领导、各部门及参观人员的用车情况，合理调配下井车辆。9接班调度员到达后，交班调度员一定要严格按照调度员交接班制度将本班生产、安全、会议通知等情况交接清楚.10完成矿领导及调度主任交办的其他工作。第二章 调度集控中心管理制度生产计划会制度为了提高月度各项计划的准确性，确保顺利完成年度各项计划指标，特制定本制度。1会议时间：每月21日上午9:00。2会议地点：矿会议室。3主持人：总工程师。4参加人员：矿领导、各部室负责人、施工单位和监理单位主要负责人。5会议内容：由相关职能部门通报本月施工进度完成情况，分析未完成计划的原因，并安排布置下月施工计划；各职能部门汇报12、本月重点工作完成情况，安排布置下月重点工作。6有关要求：各职能部门、施工单位和监理单位主要负责人必须按时参加会议，确有特殊原因不能参加的需指派相关负责人员，并提前通知调度，对于无故不参加会议的每次罚款500元；未提前通知调度，主要负责人不参加的罚款200元；迟到5分钟以内罚款100元，超过5分钟罚款200元，职能部门按煤矿绩效考核办法执行。7调度集控中心负责及时整理、上报、下发生产计划。调度会制度为了更好地落实公司、煤矿的各项规章制度，提高会议效率，严肃会议纪律，特制定以下制度，望各参加单位认真执行。1、会议时间：每周一、三、五下午5：00，特殊情况另行安排。2、会议地点：矿会议室。3、主持人13、：调度集控中心主任。4、参加人员：矿领导、职能部室及参建单位主要负责人。5、会议内容：通报生产掘进情况；通报各单位需要配合、协调解决问题的整改落实情况；通报检查中存在的各类问题；解决各参建单位需要协调的问题；布置矿领导安排的重点工作，强调各单位工作重点及注意事项。6、有关要求：各职能部门、施工单位和监理单位主要负责人必须按时参加会议，确有特殊原因不能参加的需指派相关负责人员，并提前通知调度，对于无故不参加会议的每次罚款500元；未提前通知调度，主要负责人不参加的罚款200元；迟到5分钟以内罚款100元，超过5分钟罚款200元，职能部门按煤矿绩效考核办法执行。7、各施工单位、监理单位负责落实会议14、安排的工作内容，各分管职能部门负责监督配合，调度集控中心负责督促协调。24小时值班管理制度为了加强领导、相互配合、统一指挥，随时协调和解决基建过程中出现的各类问题，确保各项工作顺利进行，特制定本制度。1值班人员严格按值班表的安排值班，值班人因有事不能到岗，应向本班负责人请假，同时告知调度集控中心。2若值班人员外出，必须提前通知调度集控中心，由调度集控中心临时指定。3值班时间为24小时（当日9：00到次日9：00）。4值班人员必须坚守工作岗位，不得脱岗、离岗，不得在值班期间喝酒和干与安全生产无关的任何事。5值班人员要全面负责煤矿安全生产情况，发现问题及时协调解决。6值班人员要认真填写“值班记录”15、，要将值班期间的问题、解决办法、最终结果等情况记录清楚，做到交清、交细，不留疑问。7矿井发生重大事故时，值班人员应调动一切力量，亲临现场负责组织指挥抢险工作，防止事故扩大，并自始至终参加事故的调查处理工作。调度集控中心值班制度调度值班是组织指挥、协调控制安全生产的核心，实行24小时不间断值班制度，值班领导需24小时驻矿，值班调度员执行8小时工作制，每班2人。值班调度员严格按照生产作业计划、各类规程措施及领导指示组织指挥生产，协调各部门、环节之间的矛盾和出现的问题。一、调度集控中心领导值班制度每天必须有一名调度室主任、副主任或主管进行24小时调度值班，要求如下：1负责全矿24小时安全生产调度组织16、，全面掌握当日安全生产经营活动情况。2协调解决当日生产过程中出现的各类问题，采取措施确保全方位的正常运转。协调过程必须遵循“三大规程”和有关规章制度，严禁瞎指挥、乱调度，坚持原则，实事求是，如实反映情况。3值班期间不得擅离岗位，如有特殊情况必须由同级别的领导替岗。发生重大事故要亲临现场，及时协调处理。4严格执行交接班制度，每天9：00前进行交接，并签名，做好值班记录，对当日未办以及待办的事项要向接班人交待清楚。5负责贯彻落实领导及上级部门的安全掘进、生产指示精神，组织、分析、处理当日生产中发生的各类事故。6紧急情况下有权调动全矿范围内的各类人员、车辆、物资，协助上级领导组织指挥、处理各类突发事17、件。二、调度员值班制度1调度集控中心担负着煤矿生产、安全、经营活动的组织、指挥、监督和控制四大职能，值班调度员要做到“情况明、底数清、信息灵”。在依据生产、掘进作业计划的基础上，充分理解领导工作意图，利用一切可能利用的途径与手段实现煤矿在每一阶段的安全生产目标。2值班调度员必须熟悉全矿职能部门和参建单位、监理单位各自的职权、业务和分管范围，熟悉全矿掘进、生产流程，对与生产、掘进、安全活动息息相关的生产和辅助环节的运作程序要了如指掌，并具备一定的组织协调能力。3值班调度员必须掌握所辖范围内的掘进、运输、通风、供电、供排水等各大系统的基本情况；熟悉主要生产环节和岗位现状；熟悉生产、掘进过程的工艺流18、程；熟悉采掘工程平面图和各系统图，熟悉矿井灾害预防计划、事故应急预案。4按照煤矿三大规程遵章指挥。发生事故后，要按照事故汇报程序和有关规定及时向有关领导和部门进行汇报；随时掌握事故现场变化，及时下达领导指示，配合值班领导和公司有关领导调动人力、物资，做好抢救、处置和善后事宜；对事故的发生、处理结果做好详细的记录。5发生险情时，要做好灾情的详细记录，并立即下达停产撤人指令，同时通知施工单位及监理单位值班领导做好人员撤离的辅助工作，指挥区域内工人按照避灾路线向安全地点转移，并及时向矿领导汇报。6掌握矿领导的下井动向，对领导下井过程中提出的问题和工作安排要认真落实，详细纪录过程和结果，并及时向有关领19、导通报办理进展。7对参建单位及监理单位汇报的情况，在认真接收的同时要弄清楚并加以分析，在核对无误的情况下及时处置和向有关领导汇报，要做到不留死角，不主观臆断，有理有据。8严格执行调度员交接班制度。9值班期间坚持灵、准、快的要求：（1）接听电话要及时，回答问题要简明扼要，严禁在电话中闲聊。（2）下达领导指示、通知、命令，要严肃认真，一字不丢。不得主观臆断，随意篡改。接到上级指示、通知，要及时通知相关部门落实。对领导发出的各种决策指令要及时上传下达，不得延误、扣压和擅自处理。（3）熟练使用计算机，能够使用各类监控系统，保证数据准确，信息提供及时，严禁擅自修改计算机程序及系统密码。记录内容要做到字迹20、清晰、数据准确，不能乱写乱画随意改动。（4）来文、来电，书写记录要工整，不得潦草，不准遗漏，做到条条有记录，项项有安排，事事有着落，件件有回音。10值班不迟到、不早退，如值班期间有事请假，必须提前向调度主任说明情况，以便安排替班事宜。11值班人员为两人，值班期间必须时刻保证有一人在值班室，且在调度电话旁边，以防漏接电话。12坚持文明上岗，树立良好形象：（1）上岗人员要衣冠整洁，保持良好的工作状态。（2）态度和蔼，礼貌待人，文明用语，提高调度工作质量。（3）保持室内清洁卫生，窗明几净，创造良好的工作环境。（4）严禁室内大声喧哗。（5）努力钻研业务，熟记电话号码，做到常用电话不翻本。（6）严格执行21、重要信息保密制度。调度员交接班制度为了进一步规范调度员值班工作，加强交接班质量与效率，使其规范化，特制定本制度。1接班调度员应提前到岗，了解当班重点工作、任务和注意事项。2交班调度员必须认真分析总结当班安全生产情况，填写好交接班记录和调度日志，并签字署名。3交接班交叉时间不少于半小时，对生产、工程、事故、指示、通知及特殊事项必须一一交清，具体做到“五交清”：（1）交清上级领导指示、命令执行情况；（2）交清当日生产、掘进任务完成情况并说明欠产原因；（3）交清正在处理或待处理的工作详细内容；（4）交清各类事故的影响范围和处理进展；（5）交清生产中存在的问题及解决办法。4接班调度员要仔细阅读交接班记22、录，并根据交接班内容和事项逐一询问、落实，保证生产指挥的连续性。5以上内容有缺项不得交接班，接班人没发现问题或没有例行检查程序的，由其他人查出后，同时追究交接班两人的责任。6交班人要提前1小时将值班室卫生打扫干净，桌面收拾整齐。调度员下井管理制度为进一步规范调度员下井，加强安全基础管理，提高和增强调度员安全管理水平，特制定本制度。1调度员每月下井不少于15次，每次入井后要及时填写调度员下井检查记录，并对所发现隐患督促整改，要做到谁发现，谁负责。2调度员要把保证安全生产、掘进作为首要责任，掌握安全生产与掘进的实际状况。3要深入现场，对掘进第一现场熟悉掌握，注意排查行走路线上的安全隐患，纠正工人的23、不安全行为，并要及时跟踪落实整改情况，积极为安全创造条件。 4调度人员入井，经过井筒、巷道发现的问题要及时安排处理，如不具备处理条件及时与调度台联系，以便随后安排处理。5调度人员入井到位后，及时了解施工现场的状况：施工人员、 工程量、组织情况等，升井后详细填写到调度员下井检查记录，并将相关情况汇报调度室主任。6特殊情况下，有急事需调度人员入井到现场时，应及时换衣服下井到现场，严禁在家不接话、推诿等。7调度人员有权利、有义务入井到现场监督施工单位的安全和工程质量，协调各施工单位的生产组织，落实各施工单位完成领导安排的各项工作，不听指挥者，一律严格按相关规定处罚。调度日报制度为了更好地完善调度日报24、体系，充分发挥调度系统协调、平衡、指挥作用，为领导及时掌握煤矿安全生产情况、正确决策提供依据，特制定本制度，望各参建单位认真执行。1煤矿井巷工程参建单位必须每日16:00之前通过调度电话将当日当班生产情况（安全、进尺、支护、人员、影响因素等）报到矿调度集控中心，没有调度电话的单位通过短信或电话上报。16:30之前未上报日报的罚款200元。2参建单位日报人员必须是了解当日生产情况的带班领导、调度员或技术人员，要能够清楚、准确的上报生产情况和回答煤矿调度员提出的各种疑问。3日报反应内容必须是当日当班安全生产实际情况，不得谎报、瞒报，否则每次罚款1000元。4日报的进尺、支护等数据必须准确，日报的月25、累计进尺应与每月20日煤矿组织的月底验收进尺相一致，差额应控制在5%以内，否则差额在1010%，罚款500元；大于10%，罚款1000元。5煤矿值班调度员必须在每日17:00之前将各参建单位的日报汇总整理完毕，并上传到生产运营指挥平台，同时以手机短信方式将日报发送矿领导。调度逐级汇报制度为了规范调度工作职责和汇报流程，增强调度集控中心的服务职能，充分发挥调度协调作用，使各类信息能够得到及时有效的处理，特制定本制度。1班、日汇报各施工单位必须按照塔拉壕煤矿调度日报制度规定时间和内容向矿调度室汇报当日当班作业计划完成情况、生产动态和隐患整改等情况，每班接班后30分钟内带班领导或班组长必须向调度室汇26、报当班出勤人数、现场情况和当班作业计划，汇报内容必须真实准确，否则罚款500元。矿调度室必须按规定的时间和要求把当班当日的掘进任务、安全生产、存在的问题等情况向矿领导和公司总调汇报，并做好记录，做到及时、准确、完整。2月度汇报各施工单位每月18日前要将当月生产计划完成情况、本月安全生产情况、隐患排查情况和下月的生产掘进计划、设备采购计划、资金计划等工作安排报到煤矿相关职能部门，由煤矿各部门及分管领导审核，报送矿调度室整理汇总，并在每月21日生产计划会上确定，矿调度室必须按规定的时间和要求将当月计划完成情况及下月计划和重点等报送公司相关上级部门。3专题汇报 （1）各单位提交的工程验收、停电、停风27、停水等有关申请单必须在分管矿领导或值班矿领导签字批准后于前一天16点之前报调度室以便调度室通知有关单位做好工作安排。如果在批准的时间内完不成任务而出现超时影响生产的，必须向调度室说明情况（影响原因、需要时间等），否则按影响时间每小时罚款500元。（2）施工及监理单位负责人离开煤矿时必须向分管部门及分管矿领导请假，请假条获批签字后报矿调度室备案；负责人必须严格按照请假时间到岗，并来调度室销假，如有特殊情况则必须提前向调度室说明，否则罚款500元。（3）对没有提交申请单又没有经过矿领导批准擅自进行计划外项目作业且对其他单位造成影响的，罚款500010000元。 （4）现场出现其他因素如机械故障、28、停电、停风、停水等影响生产时，带班领导或班组长及监理必须及时向调度室汇报，不按规定汇报每次罚款500元。 （5）现场如遇有特殊地质构造、安全隐患等非正常安全生产状况时，施工单位管理人员、班组长及监理必须向调度室汇报，若汇报不实或隐瞒不报，罚款1000元，同时对跟班领导、值班人员各罚款500元。安全事故汇报制度为了确保各类事故及时上报，便于煤矿领导及集团公司相关部门迅速了解情况，采取措施，控制事态蔓延及为抢险救灾创造有利条件，特制定本制度。一、事故汇报的内容 1发生轻伤及以上人身事故；2发生火灾、水害、爆破等险情和事故。3非正常中断生产、运输、运行等各类安全事故或事件。4自然灾害对本单位生产、生29、活、服务、社会公共设施造成重大威胁和损坏的各类事件。5和煤矿有关的其它对生产、生活和公共服务设施造成重大威胁和影响的各类事件。二、事故汇报时间1发生以上事故时，事故责任单位及监理单位必须在事故发生后立即向矿调度室汇报。2矿调度室以事故责任单位及监理单位的汇报时间为准，且在事故责任单位汇报完毕后5分钟内向矿领导和相关部门汇报，在15分钟内向公司总调汇报。 3各类事故发生3小时内，矿调度室将事故简况书面报公司总调。三、事故汇报要求1发生事故后任何单位和个人不得迟报、隐瞒事故，应立即向矿调度室及有关领导汇报事故情况，并迅速组织事故抢救，防止事故扩大。2值班调度员在接到事故电话后要书面记录，明确汇报内30、容：（1）事故发生的时间、地点、单位。（2）事故的简要经过、影响情况、伤亡人数等。（3）事故发生原因的初步判断。（4）事故发生后采取的措施及事故控制情况。（5）事故报告单位、报告人、联系人、联系电话。3矿调度室在接到事故报告后，按规定应当向地方政府有关部门上报的，经分管领导批准后，立刻向地方政府有关部门上报。4矿调度室负责实时跟踪了解事故情况，全程做好记录，并按照领导指示，做好应急处置工作。5待事故原因进一步查明后需及时做出补充汇报，内容要说清事故发生的时间、地点、原因、事故经过、人员伤亡及设备损坏情况、采取措施，情况复杂难以说清的要附文字说明和现场示意图。 四、事故汇报程序1一般事故汇报：若31、发生轻伤或机电等一般事故，值班调度员要迅速向调度主任和值班领导汇报，并通知相关领导和部门。2重特大事故汇报：若发生重伤或死亡等重特大事故，值班调度员要立即将情况汇报矿长。事故汇报程序一般事故汇报程序：部门（安检部） 事故发生地 调度室 分管领导 事故发生单位值班矿领导 主要领导 重特大事故汇报程序： 公司总调 总工 安监站（部）事故发生地 调度室 其他矿领导 事故发生单位救护队及医务室值班领导 矿长信息调度标准化管理制度一、组织机构1. 煤矿调度室必须有一名煤矿领导直接分管，至少配备主任1名，配备足够调度值班人员，保证实行每天24小时不间断的值班制度和保证调度员下井时间。2. 调度室负责人应具32、备煤矿安全生产相关专业大专及以上文化程度，并具有三年以上煤矿基层工作经历；调度值班人员应具备煤矿安全生产相关专业中专及以上文化程度，并具有两年以上煤矿基层工作经历。3. 调度室负责人及调度员应经培训机构培训并取得安全资格证书。二、调度管理1. 各类制度必须齐全（人员岗位责任制、调度值班制度、调度交接班制度等），内容具体、责任明确，并装订成册，且严格按制度执行，使调度工作规范化。应备有矿井灾害预防和处理计划、应急救援预案、煤矿安全规程等法规、文件。2. 协调工作，指挥安全生产（1）组织完成生产作业计划。完成掘进总进尺、开拓进尺等月度、年度计划。（2）及时有效解决安全生产中出现的问题，并详细记录解33、决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见等。（3）掌握安全生产动态和安全生产重点工作，掌握矿井供电、通风、(供)排水、提升、运输、采掘工作面等动态情况，掌握巷道贯通、过地质构造、停产检修、大型设备检修、恢复生产、重点工程等情况；详细记录相关工程进展和安全技术措施落实情况。（4）做好文件的接受和处理工作；对上级下达的安全生产文件、通知、通报、传真等，要做好登记、签收、报送及处理工作，记录接受时间、单位名称、文号、主题内容、接受人、领导批示、处理情况，下发或转发时间、接受人等内容，做好文件的分类存档工作（5）掌握监测监控、工业视频监控等系统的动态情况，掌握压风自救、供水施救、井下作业人员管理系统34、通信联络和紧急避险系统的运行情况；及时组织对系统报警、异常等信息的处理，记录报警情况、采取的措施、责任人、处理结果等。（6）煤矿要以书面形式向调度人员赋予一项权限，即在遇到重大险情时第一时间下达停工或停产撤人命令的直接决策和指挥权。（7）调度人员要经常深入生产现场调查研究，及时协调解决相关问题，并做好下井记录，记录姓名、时间、地点、现场情况、发现的问题、处理情况等。调度人员下井每人每月不少于15次。（8）调度室制定年度培训学习计划，按计划组织调度人员的培训工作。每月组织不少于1次集中业务学习，每次时间不少于2小时；要做好培训学习记录；记录学习时间、参加人、学习内容等；结合学习内容每季度组织一35、次考试，试卷和成绩统计表要装订存档。2.调度应具备的图表调度应备有矿井地质和水文地质图，井上下对照图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，监测监控装备布置图，排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上、下配电系统图和井下地安全设备布置图等。应有事故报告程序图(表)，应急电话表，领导值、带班表，通信录，采掘衔接计划表。3. 调度应具备台账（1）综合台账，调度综合台账要记录当日矿井及各队(班)进尺计划及完成情况，各掘进工作面的安全、生产情况，值班、跟班领导、出入井人数等(综合台账采用计算机电子台账)。（2）统计台账，调度室要建立一些月统计台账，包括总进尺、36、开拓进尺当月及累计完成台账；掘进队当月及累计完成台账；生产安全事故当月及累计统计台账等(可采用计算机电子台账)。4.调度室应建立的记录薄为了进一步规范调度体系，完善调度信息，调度室应建立相应的记录本及记录台账，主要包括调度综合记录、领导值班记录、调度员交接班记录、安全生产(视频)会议记录、调度业务会议记录、人员伤亡事故记录、非伤亡事故记录等；各种记录要求准确及时、内容完整、条理清楚、字迹工整清晰，具备原始性。三、调度汇报1.班汇报。当班采、掘班队长每班应不少于2次向矿调度室汇报生产和安全情况汇报；矿调度室每天应向集团公司调度汇报当天生产组织情况及安全生产情况。遇有生产安全事故、重大问题或紧急情37、况立即报告值班领导、本单位负责人和集团公司调度。2.日汇报。每日调度统计报表、安全生产信息、煤矿负责人值班情况表等经审核后，调度室按规定及时报集团公司调度，并在每日调度会上通报生产组织和安全生产情况。按时编制印发安全生产调度日报。3. 月汇报。调度室将本月生产计划及指标完成情况、安全生产情况、存在问题、安全隐患及采取的主要措施、下月重点工作安排等进行分析总结并按照规定时间和要求报集团公司调度。4.专题汇报。按上级要求及时汇报，形成书面材料并按时间顺序存档。以下事项应在事前向公司调度汇报：（1）节假日停产放假、检修安排，领导值班表；停、复产安全技术措施；（2）矿井停产(停电)大修安排及安全措施；38、（3）主要大型设备检修(更换)安排及安全措施；（4）拆启密闭排放瓦斯、重大排(探)放水安排及安全技术措施；（5）初(末)次放顶、巷道贯通安全技术措施等。5.季节性汇报。对“雨季三防”、“冬季四防”等季节性工作安排要按规定要求报集团公司调度，发生紧急情况要立即报告值班领导、本单位负责人和集团公司调度。6. 突发性事件汇报发生突发性事件，调度室要在事件发生30分钟内向值班领导、矿负责人和集团公司调度报告。汇报内容包括时间、地点、事件类型、影响程度等，并根据事态发展随时汇报。四、调度信息化管理1. 通信联络系统（1）有线通信矿井必须装备调度交换机，调度交换机应支持通过数字中继实现联网功能，调度室电话39、能够拨打外线电话。井下电话机应是本质安全型。井下采掘工作面、变电所、上下山绞车房、主要水泵房、井底车场、运输调度站、带式输送机集中控制硐室、永久避难硐室、主要硐室等重要工作地点应设置调度电话。地面矿领导值班室、科队值班室、地面变电站(所)、通风机房、主副井绞车房、水泵房、井口急救站、小车队应设置调度电话。（2）井下移动通信系统矿井必须装备井下移动通信系统，并与矿井调度、行政电话互联互通；井上下主要安全生产工作人员应配备移动通信电话；系统支持在断电情况下连续工作不小于2小时；井下移动通信系统应具有录音、放音、群呼、组呼、短信等功能；系统及移动通信终端应为本质安全型，并具有MA标志证书。2. 视频40、系统（1）视频会议系统矿井应装备视频会议系统，系统应与集团公司之间联网；保证系统24小时随时使用；确保系统画面、语音清晰连贯，能正常使用。（2）工业视频系统煤矿应装备工业视频系统，在井下主要胶带运输机头、盘区皮带转载点、井底车场、井下变电所、主副井井口、主通风机房、永久避难硐室等和井上主要工作场所如洗煤厂、外运装车点、工业广场、办公楼等地点安装工业电视摄像头，并在调度大屏幕显示；图像存储时间应不小于7天，图像信号应能上传集团公司调度。3. 监测监控系统（1）安全监控系统矿井必须安装安全监控系统，调度室应有安全监控系统专用显示终端；设备的安装使用管理应符合国家标准要求。（2）井下作业人员管理系统41、矿井必须安装井下作业人员管理系统，调度室应有系统显示终端，准确显示井下总人数及重点区域人员分布情况，设备的安装使用管理应符合国家标准要求。（3）煤炭产量监控系统矿井必须安装煤炭产量监控系统及配套视频装置，调度室应有系统显示终端，设备的安装使用管理应符合国家标准要求。4. 安全生产调度管理系统（1）应用计算机处理日常报表矿井要能够使用计算机处理日常报表，主要有生产日报、月汇报、外运日报、矿领导逐月带班下井统计表、生产事故统计表、采煤队工作面衔接情况表等。（2）调度管理信息系统矿井应编制能适应调度管理工作需要的调度管理信息系统，并应能与公司调度联网，实现生产、安全、经营、外运等日常报表信息的计算机42、处理并实时传输，满足调度业务管理和使用要求。6. 生产过程动态监测应将矿井提升、运输、供电、通风、主排水、抽放、压风、采掘、供电、通风、主排水、抽放、压风、采掘工作面设备运转等系统运行情况在计算机或大屏幕上动态模拟显示。五、调度装备1. 综合调度台。调度通信应与集团公司调度电话、煤矿专网、市话公网通过环路中继方式联网；调度电话进行分模块化设置，应具有汇接、录音、放音、群呼、组呼等调度功能。电话录音保存时间不少于一个季度。2. 调度室应配备性能先进、运行稳定的计算机、传真机、打印机，并放在调度台，用于随时接收、传送文件或打印文件、处理各类生产统计报表、存储数据和信息等调度业务。3. 调度室应配备43、总面积不少于4平方米的拼接显示系统，显示生产过程动态监测监控信息及各类图表。应保证画面清晰连贯，能够24小时连续运行。4. 调度室必须实现双回路供电或配备备用电源；备用电源应与调度总机、传真机、打印机、计算机、应急照明等调度室相关设备连接，保证上述用电设备在常规供电中断时仍能正常使用4小时以上。5. 机房建设。机房的面积、电源、防雷、接地、消防、空调等设备安装及布线等满足调度工作需要，并符合有关规定。六、工作场所及环境文明1. 调度室面积应不小于60平方米，有满足中层及以上领导参加的视频会议室，调度室、视频会议室设备、设施的安装符合有关规范要求并保持整洁。2.调度室、视频会议室、办公室应清洁整44、齐，物放有序，图纸、资料、文件摆放整齐，图表规范统一。3.调度人员恪尽职守，工作认真负责，做到文明用语、不卑不亢，礼貌待人。监测监控系统报警信息处理制度为了确保监控系统故障稳定、安全、有序的处理，根据监控系统故障处理要求，结合我矿实际情况，制订本规度。 一、甲烷传感器报警处理程序及要求1在监测到井下工作面甲烷传感器报警后，由调度员第一时间通知调度主任、值班矿长，随后根据实际情况通知总工程师、矿长，并做好通知记录。 2报警后，调度员及调度主任立即向井下报警点负责人询问报警原因，工作面瓦斯情况，下达是否撤人及撤人范围等命令。 3调度员、调度主任在了解基本情况后，立即向矿领导汇报相关情况并征求处理意45、见，在矿领导未给出明确处理意见前不得向井下发出处理命令。4报警点负责人把处理情况反馈到调度室，调度主任、值班矿长根据甲烷传感器运行情况及现场瓦斯情况下达是否进行生产、掘进命令。5井下施工工作面，由于放炮、移动等原因造成甲烷传感器报警，要先向调度室汇报，不经调度室命令，不得私自采取任何措施处理。 二、在线传感器运行异常处理程序及要求1调度员在监控到传感器数值偏大、偏少、负偏、断线等现象后，首先向调度主任及值班矿长汇报，然后通知监测监控维护负责人员，并做好记录。 2监测监控维护人员在接到通知2小时内必须处理到位，处理 后应向调度室进行汇报，对不能在规定时间内或不能处理的要说明情况及解决时间。 三、46、监测监控设备故障规定 1对井下各种传感器存在的故障，由施工单位提前向调度室进行汇报，调度室通知监测维护部门根据情况采取维修、更换、增添等措施。2便携式甲烷报警仪由施工单位进行定期标校、填写记录。 3监测维护人员要对监控中心的主机、备机、备用电源、监控分站、线路等设备加强日常检查，确保安全可靠运行，出现故障后， 立即向调度室汇报并进行处理。调度业务学习制度一、学习目的调度室培训主要体现在政治时事、业务知识、专业知识等方面的学习。通过政治学习来提高思想觉悟，培养人人争做优秀调度员的意识，加强员工奉献精神，提高工作效率；通过学习调度业务理论知识，掌握调度的应知应会内容，逐步提高业务水平和工作质量，能47、够胜任调度本职工作，实现在原来工作基础上的明显提高；通过学习专业知识、规程措施，使调度人员进一步掌握煤矿安全规程、作业规程、操作规程，做到按章指挥，达到无“三违”现象发生。二、学习原则 1理论联系实际原则结合矿井实际建设与生产情况，要学以致用，使所学的理论知识能够为矿井安全生产服务。2循序渐进原则运用科学的学习方法，扎扎实实的从基础理论学起，不贪多求快，不搞形式主义。3学习方式多样化原则调度学习计划以部门内部轮流讲课，内部自学为主，对专业性较强的学习，通过邀请煤矿职能部门、参建单位、监理单位专业技术人员进行培训。利用休息时间，到周边各矿井进行现场参观学习、提高感性认识、提高实践应用水平。三、培48、训学习要求1每月调度室所有人员进行一次业务知识学习，主要为公司及煤矿的规章制度、规程措施，使调度员熟悉各种规章制度、措施方案，做到按章指挥矿井安全生产。2每月由调度内部人员或邀请煤矿专业技术人员讲课，主要学习采掘、机电、运输、通风等方面的专业知识，使调度员熟悉矿井的各系统知识，做到指挥生产有序合理。3每月组织调度员深入作业现场不少于15次，让调度员熟悉现场情况，做到指挥生产不盲目。4调度室要积极参加矿里的各种讲座和培训，不断提高各种专业理论知识，熟悉最新的煤矿建设技术要求和采掘工艺。5每季度进行一次模拟考试，主要考核调度员对专业及现场的熟悉和理解程度，按照考试成绩有针对性的进行培训学习。 调度49、业务保安制度为了认真贯彻执行国家安全生产方针，加强调度人员的业务素质，搞好调度室的内部业务建设，适应现代化矿井建设需要，当好领导参谋和助手，圆满完成领导交办的各项任务，特制定调度业务保安制度。一、总则1制定目的及任务贯彻执行“安全第一，预防为主”的国家安全方针，防止和减少生产安全事故，保障职工人身和财产安全；检查上级有关安全工作指示的落实；按时汇报安全动态及重大隐患的处理；协助有关部门制定安全防范措施，争取安全生产目标的实现。2职责与权限矿长负责调度业务保安的全面管理工作；副矿长协助矿长负责调度业务保安工作；调度室具体负责业务保安的日常管理工作；其他矿领导、部门负责人负责职责范围内相关管理工作50、，各生产、施工及监理单位全面负责本单位范围内的保安工作。二、调度业务范围1认真贯彻执行党和国家的安全生产方针，严格按照“三大规程”以及有关安全生产的规定、指示、命令组织安全生产。对威胁安全生产的重大问题及时下达调度命令。组织有关部门和单位采取措施积极处理，搞好各类事故的组织抢救和分析处理工作。 2调度室在安排施工（生产）任务时，必须要有安全技术措施，调度室负责督促检查措施的制定审批和执行情况。3掌握安全施工（生产）动态，分析和提出安全生产中的合理化建议。坚决贯彻执行安全会议的有关规定，参加事故调查和事故处理会议。4积极参加重大事故的处理和抢救，尽最大可能减小事故所造成的伤亡和财产损失，并尽快组51、织恢复正常生产。5做好“雨季三防”、“冬季四防”和节假日矿井检查工作，督促和检查上述工作的进展情况，确保安全生产。6调度室要执行安全询问制度。询问采掘工作面地质变化情况、工程质量情况、设备运转情况、有无违章操作、隐患处理情况；询问运输、机电、通风、安装等系统有无隐患、有无违章操作；询问有无计划外停风、停电及瓦斯聚集等现象；询问各类事故和隐患问题的处理情况。7深入现场、深入井下调查研究，熟悉生产情况，掌握第一手资料。通过多种渠道了解施工（生产）动态和发展趋势，并广泛收集安全生产信息，为领导正确决策提供准确依据，切实做到信息畅通、运转有序。 8负责组织煤矿各职能部室、各参建单位、各监理单位，对矿井52、停产检修和季节性工程进行统筹安排，督促检查各项工程的实施进展情况，确保各类工程按质按时完成，实现总体平稳、纵横协调、均衡生产。 9认真细致地做好上情下达、下情上报工作。“信息通畅、令行禁止”即是调度工作的原则，也是我们开展各项工作的重要前提和根本保证。做到事事有着落、件件有回音、项项有记录。 10负责召集有关调度会、计划会、协调会及时解决施工（生产）中出现的各类问题，督促检查各单位施工（生产）计划的执行情况。凡涉及影响安全生产的问题，有权对职能部门进行统一调度，行使调度职权。11负责落实煤矿领导值班和调度值班制度，检查各部门值班和调度值班情况。负责协助值班领导组织好全矿当日的安全生产工作，并对53、全矿当日生产情况进行总结。 12负责矿井安全、生产经营等各方面的领导指示、工作安排、紧急命令的传达和落实，并根据领导指示，对执行不好的单位进行通报批评或相关处罚。 13建立完整的原始记录，按时填写台帐。调度室资料要定期归档保管。三、调度管理任务及要求1掌握矿井安全生产状况（1）掌握井下现场执行安全生产规章制度；（2）掌握采掘作业规程和单项工程施工安全技术措施；（3）掌握重大安全隐患处理情况；（4）掌握矿井安全生产发展态势。 在日常工作中，调度必须严格检查、督促矿井各个生产岗位上的人员认真执行煤矿安全规程和各种操作规程、作业规程的情况，发现问题及时纠正。遇到紧急情况时，调度室应按照程序进行处理，54、指挥现场人员排除险情，确保安全生产。 2指挥各生产系统正常运转 组织和协调指挥生产是调度工作的主要任务，调度员应按照客观规律和矿井生产计划的要求，及时、准确、全面地了解在施工（生产）过程中出现的各种问题，采取针对性的措施，客服薄弱环节，排除生产障碍，是生产各个环节和专业间协调有序地进行，保证矿井生产计划的完成。3组织和协调施工（生产）准备工作调度室要使生产接续准备工作有计划地进行，同时要全面了解掌握采掘机械的使用情况、矿井停产检修和季节性工作，并进行统筹安排，确保矿井总体平稳、均衡生产。督察采掘工作面现场情况，组织正规循环，及时掌握矿井主要经济技术指标的完成情况，并做好经济效益信息的整理和反馈55、。4调度管理要求（1）调度室在组织日常生产中，要严格按照煤矿安全规程、作业规程、操作规程和施工组织措施指挥生产，严禁违章指挥。在组织日常生产过程中，有权制止任何人违章指挥、违章作业和违反劳动纪律，并对存在上述“三违”现象的单位和人员进行处罚。（2）调度室值班调度员代表值班领导，有权向下询问安全生产及施工情况，被询问单位的当日值班领导有责任汇报所询问的内容，随叫随到，有问必答，不得借口不进行汇报。（3）调度要严格监督各生产、施工单位煤矿安全规程、作业规程、操作规程的执行情况，必须按照先安全后施工（生产），不安全不施工（生产）的原则，处理好安全与施工（生产）的矛盾。对有争议的问题，必须采取应急措施56、，并立即向值班领导汇报，按批示严格执行。调度室有因安全不好或不符合规程规定，安全措施不力而命令停止作业的权力。（4）调度室在制定或参与制定作业计划时，要认真审查施工及生产条件是否符合安全生产要求，坚持不安全不施工（生产）的原则，坚决克服盲目追求进度而忽视安全的行为，正确处理安全与施工（生产）的关系。（5）在组织、处理、抢救重大事故时，调度有权按照领导指示，调动所需人力、物力，分秒必争进行抢救工作。调度在重大事故发生后，要按事故汇报程序立即通知值班领导、分管领导和有关部门，以及公司总调。（6）下发的调度通知、传达领导紧急指示，进行紧急工作部署等，属于紧急公文，具有正式文件的效力，各单位必须严格执57、行。（7）调度有权召集生产协调会议，接到通知单位人员必须准时参加，对会议做出的决定各单位必须严格执行，并将执行情况准时向矿领导汇报；（8）主持年度、月度生产经营计划会议，加强安全措施和领导安排等事项的落实情况，有关单位和人员必须如实报告并提供相关资料。（9）加强培训，提高调度人员业务技术水平，使各级调度人员具有较高的安全生产知识和处理安全生产问题的能力。（10）调度人员年初制定学习计划，定期进行内部培训，并每季度考核一次。四、工作程序1发生水、火、瓦斯、顶板和滑坡等重大恶性事故时，值班调度员的工作程序是：（1）接到发生事故的电话汇报时，要记录清时间、地点、性质、概况和汇报人姓名。（2）要根据实58、情和性质，通知矿山救护队赶赴现场进行抢救。同时通知医院和其它单位做好各项准备工作。（3）要迅速向调度主任、值班领导汇报清况，并继续查清实际情况、影响范围、人员遇难情况。并按应急响应计划规定的顺序汇报公司领导和有关单位或部门。（4）根据实情向矿长、总工及其他矿领导、公司总调汇报，按矿领导的指示，组织有关部门领导奔赴现场指挥抢救工作。（5）根据事故类型、受灾损失、人员伤亡情况，按公司、矿领导的指示，逐级向上级有关单位汇报，并迅速传达上级有关安全方面的指示和安排。（6）在抢救事故中，随时了解事故的发展变化和抢救工作进展情况，做好记录。如有伤亡者，记清姓名、单位、年龄、工种、籍贯、家庭情况，随时听取领59、导指示，迅速传达贯彻。（7）在抢救事故中，按领导指示，调动所需人力、物力，组织有效的事故抢救工作。（8）事故处理结束后，要迅速组织恢复正常生产。2遇有矿井停电、停风事故发生时，值班调度人员的工作程序是：（1）当接到停电、停风汇报后，迅速查明原因、地点、性质、概况和汇报人姓名。（2）向调度主任、值班矿领导汇报，按领导指示，下达命令。如属临时停电，影响主扇运转，立即通知相关职能部室及单位，在符合安全规程情况下，开启备用风机。（3）当临时停电，局扇临时停风，人员撤到新鲜风流口。（4）故障排除后，需要恢复送电，必须按停送风有关规定执行。（5）故障排除后，局扇启动前，必须按停送风有关规定执行。（6）当通60、风设施被破坏，风流发生变化时，应立即汇报总工程师，按总工程师意见下达调度命令，视具体情况调相关部室、单位的专业人员抢修通风设施，恢复通风系统，经总工程师批准，方可送电送风。3矿井停工检修，值班调度员的工作程序是：（1）检修前，应详细阅读检修计划内容，熟悉停电、停风、停水有关规定的时间安排。（2）停工前，要检查各掘进工作面的支护是否完整，设备是否存放整齐，电、水路是否关闭。（3）检修开始，应逐次询问检修施工项目开竣工时间、存在的问题，做好记录，逐级汇报。重点要害项目应列专题调度。（4）检修施工过程中出现的恶性事故，不管有无死亡，都要按重大事故抢救工作程序处理。（5）检修结束后需要送电送风，必须设61、专人指挥，严格检查是否按送电、送风规定执行，当确认无误后，方可送电、送风。（6）检修结束试运转，应参加主要项目的验收工作，发现问题及时解决。（7）检修结束首班施工（生产），要详细记录掘进工作面的汇报和检修地点运转情况的汇报，发现问题，及时处理。五、内业管理1调度室应参加安全生产例会，并贯彻执行会议的决定。2调度室必须建立伤亡事故、非伤亡事故、因事故停产、因安全不好停产的逐级汇报制度。各级调度应做好原始记录，认真执行好交接班制度。3调度应建立非伤亡事故分项统计分析制度，视安全情况，不定期发布调度安全通报。4调度室应建立调度员及领导值班制度，并认真填写交接班记录，将记录备案。5调度室应整理汇总月、62、季度、年生产经营计划，并组织召开计划会议，将计划材料按时上报、下发并备案。6调度室应建立各种记录及统计台账，详细记录煤矿安全施工（生产）情况。调度室资料管理制度一、资料管理员岗位责任制1熟悉调度室业务工作，了解本矿各类文件材料的形成过程，掌握分类方法、归档范围和保管期限。2切实做好档案的收集、分类、整理、编目工作，保证档案齐全完整，力争达到标准化、规范化的要求。3对已到保管期限且失去保存价值的档案提出销毁意见，造具销毁清册，经领导批准后进行销毁。4保持资料柜的整洁卫生，档案资料排列有序，认真做好档案“八防”工作，最大限度地延长档案寿命。5编制科学的检索工具，做好咨询服务工作和档案利用工作，严格63、执行保密制度，坚持做好查借阅登记。6做好档案的统计工作，建立统计台帐。二、资料保管l资料实行专人管理，非档案管理人员不得随便开启档案柜。2科学管理档案，档案查阅完毕，随时归还原处；档案按保管期结合年代排列存放，资料按类别排列存放。3档案柜进行统一编号，自门开始从左至右，自上而下编号。4档案人员调动工作时，应在离职前办理交接手续。5班、日调度记录要保留三年以上；调度月报、旬报、专题报告和文字分析要保存五年以上；死亡事故记录、重大非伤亡事故记录和年度生产简报作为永久保存资料。三、资料保密1资料工作人员必须严格遵守纪律，保守秘密，不得擅自扩大档案利用范围，不得泄露档案内容。2严格档案借阅制度，健全手64、续，做到万无一失。3不利于保密的地方不得存放机密文件和资料。4不得擅自摘录、复制档案内容，不得私自将机密文件和档案带回家和公共场所查阅。四、资料移交l资料应按有关规定向综合部移交。2资料移交时应将目录等检索工具及编制文件汇编、参考资料等随同一起移交。3交接双方必须根据移交目录清点核对，并在交接文据上签字。五、资料归档l调度室在工作活动中形成和使用的各种有保存价值的文件以及其它有关材料、影像、照片、文电等应归档。2每年将有保存价值的文件材料，按照“年度”和文件形成规律和特点，保持文件之间的有机联系分类准确。3资料要做到书面材料规范，排列顺序正确，目录、页码清楚，标量确切简明，保管期限划分准确，案65、卷装订整齐美观。六、资料借阅l各部门因工作需要，借阅本部门的业务资料需经本部门领导批准，然后到资料管理员处填写资料调阅登记簿，方可借阅。2借阅资料必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。3借阅资料的人员，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经调度主任批准。4借阅的资料用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。5借阅人对资料要妥善保管，不得遗失。七、电脑资料的管理所有调度员使用的电脑必须指定专门的区域存放煤矿相关的文件、资料，在指定存放区域里设定工作人员专用文件夹，使用电脑的工作人员将各类文件、资料在该文件夹中设定66、子文件夹分类存放。生产用车管理制度为了规范生产车辆使用管理，确保行车安全、合理调度，更好地为煤矿生产服务，特制定塔拉壕煤矿生产用车管理制度。1塔拉壕煤矿生产用车由调度集控中心统一调度，调度集控中心对全矿生产用车负有直接调度管理责任。2车队要做好车辆日常检查和运行中的动态安全检查，保证车辆正常投入使用。3每天定点安排两趟生产用车，分别为早上9：00和下午15：00，其余时间各部门若使用车辆，都必须提前到调度集控中心开派车单。 4每天至少备用一辆生产用车以应对突发事情。5遇特殊情况，调度集控中心可根据需要直接安排生产用车。6驾驶员必须听从调度集控中心的统一指挥，未经许可不准擅自出车，凡私自出车造成67、事故，赔偿全部经济损失。7所有生产用车严禁开出矿区，车辆在行驶中和尚未停稳时，严禁上下车和在车上站立，严禁扒车、跳车。8因违章驾驶造成人员伤亡、车辆损坏、撞坏生产设备、设施，要严肃处理，从重从快处罚，情节恶劣后果严重者，移交司法部门处理。矿领导、部门负责人及值班人员上班期间离开煤矿的规定为了加强煤矿管理，进一步规范劳动纪律，保障煤矿建设生产有序进行，现对矿领导、部门负责人及值班人员在上班期间离开煤矿做如下规定：1全矿所有员工不论周六、周日等法定假日，一律按正常生产矿井执行请、休假制度。2矿领导因外出办事，需在上班期间离开煤矿，应向矿长请假并告知调度集控中心，由调度集控中心负责记录。3部门负责人68、上班期间因事外出，必须向分管矿领导请假，并向调度集控中心说明；各部门应按先后顺序安排顶替人员12名，部门负责人不在煤矿时，顶替人员负责本部门日常工作。若因特殊原因，部门负责人和顶替人员都有事外出，必须提前向分管矿领导说明情况并告知调度。4煤矿值班人员必须严格执行塔拉壕煤矿值班管理制度，若值班负责人（矿领导）外出，需提前通知调度集控中心安排换班，值班人员因有事不能到岗，应向本班负责人请假，并将假条交到调度集控中心。5调度集控中心负责将矿领导、部门负责人、值班人员离矿情况（时间、事由）及时填写到调度日志，并定期进行通报、考核。施工单位、监理单位主要负责人现场管理的规定为保障各类工程安全有序、保质保69、量地完成，加强现场管理，提高各单位的执行能力，特规定如下：1施工单位、监理单位的主要负责人必须在施工现场，对本单位安全、质量全面负责。2施工单位、监理单位主要负责人确有特殊原因，需外出时，要提前向主管部门请假，填写煤矿统一样式的请假条（表一、表二），获准后将请假条交到煤矿调度与集控中心后方可外出，严禁各种形式的口头请假。3施工单位、监理单位主要负责人外出前要做好各项工作安排，指派接替人员负责本单位各项工作。4病假需有医院开具的病假证明。5请假流程：（1）监理单位总监（请假条）生产技术部（批准或不批准）调度（登记）。（2）施工单位项目经理（请假条）监理单位（批准或不批准）主管职能部门（批准或不批70、准）调度（登记）。表一 监理单位负责人请假条单位姓名联系电话请假原因请假时间 年 月 日至 年 月 日指定负责人联系电话分管部门意见表二 施工单位负责人请假条单位姓名联系电话请假原因请假时间 年 月 日至 年 月 日指定负责人联系电话监理意见分管部门意见第三章 各部室及员工绩效考核办法一、考核目的通过对煤矿各部室及员工绩效考核，提高全矿整体工作效率和工作积极性，增强各项工作的执行力，有效控制投资，实现我矿安全、质量、进度等各项工作的整体推进。二、考核对象1生产技术部、机电动力部、综合部、选煤厂、调度集控中心、安监部。2所有正式员工。三、绩效奖金分配办法 （一）、奖金来源：事业部下发的月度总奖金71、减出其它奖金余额其它奖金：1部门负责人（包括矿内部任用）为科级或普通员工，则在原系数基础上增加0.2，已经达到部级的不予考虑。2在公司OA上发表个人信息每条加100元。（二）、 奖金分配办法 1依据部门考核结果得出本部门月（年）度奖金，然后依据个人月度绩效考核得分得出本人月（年）度绩效奖金。 2本部门人员分配本部门奖金，与别的部门无关。 四、部室绩效考核办法 对每个部室进行月度整体考核，部门考核结果与部门月度绩效奖金挂钩，部门月度得分的平均值为部门年度考核得分，部门年度考核得分与部门年度绩效奖金挂钩。1月度重点工作完成情况考核各部门结合分管领导的安排制定月度重点工作计划，经分管矿领导审核后在272、1日计划会确定，与生产计划一同下发。下次月度计划会上各部室对上月重点工作完成情况进行汇报，考核小组对各部室打分。该项基础分为30分。该项分数占总体考核的30%。2公司对各部室月度考核情况生产技术部：以生产事业部技术管理中心和工程部对我矿的考核得分作为月度考核依据（各占50%）。机电动力部（选煤厂）：以生产事业部机电管理中心对我矿的考核得分作为月度考核依据。安监部：以集团公司安监部对我矿的考核得分作为月度考核依据。 调度与集控中心：以集团公司总调和生产事业部经营办对我矿的考核得分作为月度考核依据（各占50%）。 综合部：以集团公司企业文化办和环保部对我矿的考核得分作为月度考核依据（各占50%）。73、在以上月度检查考核评比中在公司前4(2)名加5(10)分，后4（2）名扣10（20）分。（以上第几名均含该名次）。以上考核当月如果不检查，该部门本月按基本分记该项基础分为20分。该项分数占总体考核的20%。3计划准确率考核各部门每月制定的计划准确率偏差要求控制在10%以内，偏差在10%20%（含20%），扣减该部门月度绩效考核5分；偏差在20%30%（含30%），扣减该部门月度绩效考核10分；偏差超过30%，扣减该部门月度绩效考核20分，同时追究计划编制部门负责人责任。该项考核由调度集控中心于次月5日前提供。该项基础分为20分。该项分数占总体考核的20%。4企业文化、办公自动化及文明卫生考核根74、据塔拉壕煤矿企业文化、办公自动化及文明卫生考核办法进行该项考核。该项考核由综合部于次月5日前提供。该项基础分为15分。该项分数占总体考核的15%。5档案管理考核根据塔拉壕煤矿档案管理考核办法进行该项考核。该项考核由综合部于次月5日前提供。该项基础分为10分。该项分数占总体考核的10%。6参加全矿会议考核各部门负责人应按时参加全矿统一组织的会议，确有特殊原因不能参加的需指派相关人员，部门没人参加每缺席一次扣减该部门月度绩效考核5分，最低得分为0分。该项考核由会议组织部门于次月5日前提供。该项基础分为5分。该项分数占总体考核的5%。五、员工绩效考核办法员工绩效考核采取月度考核，考核结果与个人月度绩75、效奖金挂钩，个人月度得分的平均值为个人年度考核得分，个人年度考核得分与个人年度绩效奖金挂钩。本部门人员分配本部门奖金，与别的部门无关。1考勤每月对所有正式员工进行考勤汇总，月度满勤为22天，对迟到、早退者每发生一次扣4分，对旷工者每一天扣10分，对上班超过22天者每多一天加1分（最高加分不超过5分），事假不能超过规定天数，每超过一天扣5分。执行季度休假者，月度上班满勤为26天，休假满勤为15天。每月出勤情况由综合部于次月5日前提供。该项得分满分为40分。该项占员工绩效考核总分的40。2部门考核 部门负责人对本部门人员下达本月工作重点，月底根据本部门被考核人当月实际完成工作目标情况、工作态度、工76、作量等进行综合评价，给出考核分值。各部门负责人考核：本部门人员的平均得分。该项得分满分为30分。该项占员工绩效考核总分的30。3企业文化、办公自动化及文明卫生根据伊泰塔拉壕煤矿企业文化、办公自动化及文明卫生考核办法进行该项考核。该项考核由综合部于次月5日前提供。该项得分满分为30分。该项分数占总体考核的30%。4安全管理人员入井查隐患考核根据公司要求，安全管理人员每月入井查隐患的次数为15次，每多一次加0.5分（最高加分不超过5分），每少一次扣2分。每次入井查隐患条数不得少于2条，每少一条扣2分，严禁入井弄虚作假，否则发现一次扣5分。安全管理人员入井检查所查出的隐患由检查人及时跟踪落实，每少跟77、踪落实一条扣2分；由于病假原因造成的入井次数不够，必须由分管矿领导批准当月该项不扣。该项考核由安监部于次月5日前提供。5联合检查考核联合检查按塔拉壕煤矿安全质量标准化检查制度执行，时间暂定为每周三上午9：00，无故不参加人员每缺一次扣2分。该项考核由安监部于次月5日前提供。624小时值班考核煤矿24小时值班按塔拉壕煤矿值班管理制度执行，值班人员要认真填写“值班记录”，要将值班期间的问题、解决办法、最终结果等情况记录清楚，做到交清、交细，不留疑问。不及时填写值班记录和值班记录填写不认真每次扣2分，无故不值班每次扣5分。该项考核由调度集控中心于次月5日前提供。7奖励加分对于员工给煤矿或公司提出合理78、化建议被煤矿或公司采纳者，或取得煤矿、公司、市、省和国家各项荣誉者，绩效考核领导小组可给于适当加分，加分值为520分。塔拉壕煤矿部室绩效考核见表一塔拉壕煤矿员工绩效考核见表二表一 塔拉壕煤矿部室绩效考核得分表 部室月度重点工作完成(30%)公司对各部室月度考核情况(20%)计划准确率(20%)企业文化、办公自动化及文明卫生(15%)档案管理(10%)参加全矿会议(5%)部门得分表二 塔拉壕煤矿员工绩效考核得分表 姓名考勤（40%）部门考核（30%）企业文化、办公自动化及文明卫生考核(30%)安全管理人员入井查隐患联合检查考核24小时值班考核奖励加分(520分)考核得分附表1：塔拉壕煤矿部门月度79、奖金分配说明附表2：塔拉壕煤矿个人月度绩效奖金分配说明附表1：塔拉壕煤矿部门月度绩效奖金分配说明序号项 目数 值备注1部门员工岗位工资系数A某一个部门3塔拉壕煤矿月度绩效考核总奖金B事业部下发的月度总奖金减出其它奖金之后的金额。4部门月度考核实绩得分C5各部门月度考核实际得分加权系数【B/(A*C)】全矿所有部门6部门月度奖金【B/(A*C)】*A*C附表2：塔拉壕煤矿个人月度绩效奖金分配说明序号项 目数 值备 注1个人月度绩效考核实际得分F2个人岗位工资系数G3每部门个人岗位工资系数与个人考核得分乘积之和H(F*G) 每个部门4部门月度绩效奖金I5个人月度绩效奖金F*G/H*I第四章 调度流80、程图月度计划上报流程 各部门：分管矿领导审核后，每月18日报计划调度：每月20日汇总、整理完毕每月21日上会讨论定稿是否定稿按要求的时间修改定稿调度：整理汇总矿领导确认签字23日上报公司相关部门备案并下发否是 绩效流程 部门：按制度和绩效考核办法进行评分调度：汇总整理各部门评分情况经营分析例会：讨论各部门得分，员工评A或B调度：进行考核并公示综合办：奖金分配监理单位负责人请假流程监理单位负责人填写单位负责人请假条煤矿分管部门审批调度：备案监理单位负责人按请假日期执行分管矿领导审批矿长审批施工单位负责人请假流程施工单位负责人填写单位负责人请假条监理负责人审批矿长审批调度：备案施工单位负责人按请假81、日期执行煤矿分管部门审批分管矿领导审批事故汇报流程事故发生地调度室:值班调度员调度主任安全副矿长及分管矿领导值班矿领导各部门（安监部）事故发生单位矿长一般事故汇报程序：重特大事故汇报程序：监理单位事故发生地调度室:值班调度员调度主任安全副矿长及分管矿领导值班矿领导各部门（安监部）事故发生单位矿长监理单位集团公司总调及相关部门（安质部、生产事业部、工程部）调度集控中心日常工作流程部门（单位）汇报矿领导处理是否需矿领导处理调度集控中心:记录、整理自身原因导致不能完毕，限期完成并考核是否落实不积极配合,报矿领导并考核否否是否是调度中心跟踪催办部门（单位）落实矿领导解决并限期完成调度中心将结果反馈到相82、关部门并备案调度日报表汇报流程监理单位：整理、汇总、审核调度：记录、整理、核对调度：16:30将日报表填报完毕上报公司总调值班矿领导审批监理：16:00报送至调度施工单位：工程进展情况及存在问题第五章 附 则本制度解释权属伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿调度集控中心。本制度自发布之日起实施。附：调度集控中心记录台帐样本调度跟踪落实记录表（样表）序号日期提出单位/人员需落实事项及要求落实时间落实单位/人员落实情况跟踪情况备注文件收发及处理记录（样表）文件名称接受时间单位名称文号主题内容接受人领导批示处理情况下(转)发时间接受人(部门)塔拉壕煤矿事故记录（样表）事故时间记录人事故地点事故类型非伤亡类83、事故（ ）伤亡类事故（ ）死亡人数：受伤人数：汇报时间汇报单位/人上报时间告知单位/人事故情况处理结果事故公布形式会议传达（ ） 张贴通知（ ）塔拉壕煤矿调度日志（样表）日期： 班次： 值班调度员：施工情况序号时间安全生产情况存在问题来电记录序号时间来电人告知人内 容注意事项：接班调度员： 接班时间：塔拉壕煤矿值班记录（样表）值班人员： 日期：上一班遗留问题及处理情况安全生产情况需向下一班交接的问题交班人： 接班人：上一班遗留问题及处理情况安全生产情况需向下一班交接的问题值班人员： 日期：交班人： 接班人：塔拉壕煤矿调度人员下井记录（样表）日期： 年 月 日检查地点入井时间升井时间入井人员现场情况存在问题处理意见复查结果调度交接班记录（样表）值班领导： 日期： 年 月 日值班人值班时间 至 当班情况安全生产情况领导安排工作及协调处理事件交班人交班时间需要交接说明待处理问题接班人接班时间需要交接说明待处理问题监测监控系统报警信息处理记录（样表） 年 月 日 班次：异常地点报警时间异常情况采取措施处理结果开始时间结束时间值班调度员： 值班领导：