1、建筑公司岗位职责及行政、考勤管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 管理大纲第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进单位发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及单位章程的规定，特制订本管理制度。第二条 全体员工都必须遵守单位章程，遵守单位的规章制度和各项决定、纪律。第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏单位财产。第四条 禁止任何所属机构、个人损害单位的形象、声誉。第五条 禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害单位利益或破坏单位发展。第六条 单位通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体2、员工的技术、管理、经营水平，不断完善单位的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大单位实力和提高经济效益。第七条 单位提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，单位为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条 单位鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，单位予以奖励、表彰。第九条 单位为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条 单位倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条 单位鼓励员工积极参与单位的决策和管理，欢迎员工就单位事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者予以奖励、表彰。第十二条 单位3、推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，禁止办事拖拉和不负责任的工作态度。第十三条 单位提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十四条 维护单位纪律，对任何人违反章程和各项制度的行为，都要予以追究。员 工 守 则一、遵纪守法，尊荣弃耻，争做文明员工。 二、忠诚企业，奉献社会，共塑晨光品牌。三、爱岗敬业，令行禁止，切实履行职责。四、团结协作，勤奋学习，勇于开拓创新。五、以人为本，落实责任，确保安全生产。六、弘扬宗旨，信守承诺，深化优质服务。七、勤俭节约，精细管理，提高效率效益。八、努力超越，追求卓越，建设一流企业。总 经 理 职 责第一条 在市公路局党4、委领导下带领全体员工正确贯彻执行党和国家制定的方针、政策、法令法规和上级各项决定、决议，全面履行自身的职责。第二条 贯彻执行上级关于党风廉政建设的一系列政策规定，抓好两个文明建设工作。第三条，全面负责公司的行政、业务工作，规划公司的发展计划和质量管理水平，贯彻公司的经营方针，组织实施公司年度经营计划；主持召开公司行政办公会议、经理办公会议和其它有关会议。第四条 确定公司的组织机构及部门职能，决定各职能部门负责人的职责、任职要求及任免；充分发挥副职和各部门的管理职能作用，组织、协调、指导各部门工作，掌握单位工作动态，检查各项工作完成情况，并总结工作。第五条 保持党政领导的密切联系，协调内外关系。5、第六条 组织各项业务培训学习，提高单位整体素质。第七条 审批经费使用计划、工资分配计划。第八条 制定单位发展的整体规划，适时调整单位的发展方向，积极开拓新市场。第九条 负责单位的安全管理工作，检查各项安全工作的落实情况。第十条 完成上级布置的各项任务。副经理职责第一条 认真遵守党纪、国法和各项规章制度，切实做好单位主要领导安排的分管工作。第二条 贯彻执行上级关于党风廉政建设的一系列政策规定，做好廉政建设工作。第三条 组织筹划分管工作的具体实施方案，制定有效的管理措施，充分履行分管部门的职能和调动有关人员的积极主动性，保证各项工作顺利完成。第四条 定期召开分管部门的专题会议，督促检查指导所分管部6、门的工作完成情况，深入调查研究，积极听取采纳员工的合理化建议。第五条 积极主动为主要领导出谋划策，协助主要领导开展工作，做好主要领导的得力助手。第六条 负责所分管部门的安全管理工作。 第七条 承办主要领导布置的其它任务。财务总监职责第一条 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。第二条 监督、指导、调控全公司的财务工作，组织领导公司的会计核算、财务管理等有关财务工作，加强公司经济管理，提高经济效益。第三条 建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务管理体制、财务核算体制和财务监控体系。第四条 利用财务核算与7、会计管理原则为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司战略规划的制定。第五条 根据公司发展战略，组织制定公司财务战略规划，并负责指导、监督公司的财务战略规划的执行情况。第六条 组织制定公司年度总预算和季度预算的调整、汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。第七条 参与公司重要经济问题的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。第八条 参与公司重要经营活动等方面的决策和方案制定工作。第九条 参与公司重大经济合同或协议的研究、审查。第十条 制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算。第十一条 筹集公司运8、营所需资金，保证公司战略发展的资金需求。第十二条 审核财务报表，提交财务管理工作报告。审批财务收支，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。审批公司重大资金流向。监督、检查公司财务制度的执行情况。第十三条 主持对重大工程项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。第十四条 协调公司与银行、工商、税务等政府职能部门的关系，维护公司利益。第十五条 审阅各种财务报告文件，审核直接下级上报的年、月度工作计划、培训计划等工作报告和有关作业文件。第十六条 完成总经理临时交办的其他任务。办公室主任职责第一条 认真贯彻执行党的路线、方针和国家有关劳动人事、晋升、调资、职工退休方面的政策和法规，负责办公9、室的全面工作。第二条 贯彻执行上级关于党风廉政建设的一系列政策规定，抓好科室的廉政建设工作。第三条 认真贯彻落实单位党政有关文件精神，督促检查工作任务完成情况，做好上传下达工作。第四条 负责文函、资料的审批管理，督办文件传阅存档工作。第五条 安排行政日常事务工作，计划管理各项行政费用的开支，合理使用各项办公经费。第六条 负责单位各类印章印鉴的管理工作。第七条 负责督办主要领导布置工作的落实。第八条 负责本部门职责范围内的安全管理工作。第九条 搞好调查研究，收集整理各种信息资料，稽核各类综合性的工作计划和总结报告，及时组织汇报。第十条 完成领导交办的其它任务。办公室副主任职责第一条 在主任安排下10、，负责办公室部分日常事务。第二条 负责单位后勤、劳保福利、卫生、房屋、水电等方面的管理工作。第三条 组织安排各类会议准备工作，负责来客接待，督办文书及报刊、杂志的收发、传阅、归档等工作。第四条 负责单位财产的登记、发放、调换、维修、保养等管理工作。第五条 完成领导交办的其它工作档案管理员职责第一条 认真执行党和国家档案工作的方针、政策和法规，认真执行档案管理制度，完成有关档案工作。 第二条 保管好档案室的所有档案，严格按规定程序做好档案的收集整理、保管、销毁、借阅和统计等工作。 第三条 切实做好档案室的防护工作，达到档案无丢失、无霉变、无差错 。 第四条 坚持原则，办事公正，严守机密。工程科科11、长职责第一条 全面负责技术科的业务工作。认真贯彻执行公路法和国家关于公路建设的各项技术政策、技术标准、技术规范和技术规程。第二条 贯彻执行上级关于党风廉政建设的一系列政策规定，抓好科室的廉政建设工作。第三条 组织公司对外承接工程的投标和议标，根据设计文件工程数量，拟定施工方案第四条负责各类技术标准、规范的贯彻执行，监督、指导工程质量管理，解决施工疑难问题，处理质量事故。组织工程质量等级的申报。第五条 督促、检查工程施工计划的执行，及时掌握工程进度，做好工程成本核算。不定期的组织有关人员对单位所承接的工程项目实体工程质量进行抽查，发现问题及时分析原因，研究解决方案.第六条 负责工程资料的日常检查12、指导工作以及竣工资料的收集、整理、归档的管理工作。第七条 组织科研工作，学习推广应用新技术、新材料、新工艺。制定单位相关技术人员的学习、培训计划，并考核相关技术人员的工作业绩。第八条 完成领导交办的其它工作。工程科副科长职责第一条 在科长安排下，负责本科室的部分业务工作。第二条 督促落实各项技术规定的贯彻执行情况。第三条 深入各工程，随时了解掌握并解决存在的技术问题。第四条 组织相关技术人员的业务学习培训。第五条 完成领导交办的其它工作。财务科科长职责第一条 熟悉党和国家财政、财经的方针政策。按照会计制度的要求组织好本单位的财务核算，全面负责财务科的业务工作。第二条 贯彻执行上级关于党风廉政13、建设的一系列政策规定，抓好本科室的廉政建设工作。第三条 带领财务人员共同遵守会计法，严格遵守财经纪律和各项规章制度。第四条 负责筹措资金，做好财务计划、控制、分析和考核等工作。定期对公司的资本运动情况进行有效的分析，为公司的财务管理提供完整准确的信息。第五条 按上级主管部门的要求，及时、准确、完整地编制财务会计报告，向领导提出改善财务管理的建议措施。第六条 参与重要经济合同和协议的研究、审查。参加生产经营管理会议，参与经营决策。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。第七条 向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支 及计划的具体情况，为公司管理层提供财务分析，提出有益的建议。第八条 14、负责公司相关财务文件的起草、修改和落实执行。负责编制公司各种财务工作总结报告。第九条 负责公司资金的管理和调度。负责办理银行贷款及不贷手续。 第十条 与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。第十一条 负责本部门职责范围的保密及安全这管理工作。第七条 完成领导交办的其它工作。财务科副科长职责第一条 协助财务科科长的工作。第二条 遵守上级关于党风廉政建设的一系列政策规定。第三条 遵守会计法，严格遵守财经纪律和各项规章制度。第四条 做好财务计划、控制、分析和考核等工作。第五条 及时、准确、完整地编制财务会计报告。第六条 完成领导交办的其它工作。制证员岗位职责15、第一条 认真审核原始凭证。审核原始凭证反映的经济活动的合法性。是否符合国家的财政、财务政策，是否符合公路局及公司制订的各种规定；审核原始凭证内容的齐全性。原始凭证的名称、填制日期、填制单位名称及印章，经济业务内容、数量、单价、金额等是否齐全；审核原始凭证计算的正确性，原始凭证的主件与附件金额是否相符；数量和单价金额是否正确，大小写金额是否相符；审核原始凭证报销手续完备性，购进的实物要有验收保管证明，有关经办人、负责人是否签字，该分配的金额是否分配清楚。第二条 正确运用会计科目，填制会计凭证，会计凭证的摘要必须清楚即应有主、谓、宾，科目的运用要正确，凭证的字迹必须清晰工整，所载原始凭证张数及附件16、张数应计算正确。金额必须相符。每张记帐凭证应加印制证人印章。第三条 及时装订各种会计凭证，并负责保管好当年凭证。第四条 完成领导交办的其他工作。出纳职责1、严格按照公司的财务制度规定，办理各种现金收付业务，并编制相关凭证。2、严格按照公司的财务制度规定，办理各种费用报销业务，并编制相关凭证。3、严格按照公司的财务制度规定，办理银行结算业务，并编制相关凭证。4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。5、及时准确地向相关会计人员传递有关凭证。6、妥善保管库存现金和各种有价证券。7、妥善保管银行空白凭证，并定期整理装订银行对账单。8、认真登记现金日记帐和银行日记帐，并做到日清月结。9、每日核对17、库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。10、定期与银行进行帐目核对，编制银行存款余额调节表11、及时编制公司资金日报表、月报表，并上报相关主管。12、完成上级领导交办的其他工作任务。机务安全科科长职责第一条 全面负责机务安全科的业务管理工作。第二条 贯彻执行上级关于党风廉政建设的一系列政策规定，抓好科室的廉政建设工作。第三条 具体负责组织、安排各类机械设备的内外业务，审阅机械的原始记录，审批、调配各项目部工程机械。第四条 经常深入工程项目部检查机械操作，发现问题及时解决，避免类似问题重复发生，确保工程机械的合理装备、安全使用、服务生产。第五条 加强对工地机械的领导和管理，保证其各项工作步入18、正规满足工程建设需要。第六条 积极开拓业务市场，确保完成年度计划产值。第七条 制定机械设备的维修、保养、检定、报废以及购置、改造计划，并组织实施。第八条 制定本科室各岗位人员的技术培训和考核计划，并组织实施。第九条 负责公司及各工程项目部用水、用电、防火、防盗等安全管理工作。第十条 完成领导交办的其它任务。机务安全科副科长职责第一条 在科长的安排下，负责本部门的部分业务工作。第二条 负责督促各项目部机械使用及安全管理工作落实情况，针对机务及安全管理发生的各类事故写出分析报告。第三条 拟定工程机械设备的维修、保养、报废、购置、改造及岗位人员的技术培训和考核计划。第四条 负责各工程项目部用电、防火19、防盗等安全督办工作。第五条 完成领导交办的其它工作。安全员职责第一条 积极协助好直接领导抓好安全生产工作。第二条 安全员负责定期检查单位的生产设备安全，检查防火安全设施并做好防盗工作，节假日参与上级安全工作检查。第三条 督促全体人员遵守安全生产规程，有权制止一切违章操作，有权越级反映重大不安全因素和情况。第四条 现场工作时安全员负责检查生产安全、人身安全、携外检测器材设备安全工作，维持工作区的交通安全。经营科科长职责1、负责对内外承接公司资质范围内的各项工程项目，并负责向内向外发包工程。2、编制公司各项工程项目的预决算和招标文件。3、认真搞好公司的各项工程项目合同的签订工作。4、负责公司各项20、工程的月旬进度报表的收集工作，为公司经理提供准确的经营数据。5、负责公司的各项工程承包任务、督促公司各项目部履行公司合同。6、工程完工后，负责监察、审核项目部各项财务帐目与民工队的结帐手续以及竣工资料等。使公司的各项工程在公司规定的范围内保持规范运作。材料科科长职责材料员职责1、在材料科科长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门，拟订材料物资管理办法，建立健全材料的收、发、存的核算制度。2、负责对材料等项目的收、发、存业务进行会计核算。3、配合有关部门制定材料消耗定额，编制材料计划成本。4、审查材料采购用款计划，控制材料采购成本。5、根据合同21、协议审核采购发票、材料入库单，报告发现的价格异常。6、审核有关委托外单位加工材料事项，建立委托和受托加工台帐。7、监督仓库管理员根据出库单发料。8、月未汇总、出库单据、编制物料收、发、存报表。9、参与材料盘点工作及批报处理工作。10、进行材料成本分析、库存分析，提出合理意见和建议。根据公司有关制度建立供应商档案，整理保管采购合同、协议。11、完成上级领导交办的其他工作任务。司机人员职责第一条 努力学习，不断提高驾驶技术和维修技术。第二条 遵守交通法规，严格按操作规程，安全行车，严禁超速行驶。第三条 爱护车辆，勤检查、勤清洗、勤保养，及时发现和排除保障，保证车辆时刻处于良好技术状态，停放车辆时22、采取必要的防盗措施。第四条 准时上班，服从工作安排，完成工作任务。第五条 具体负责办理车辆车检、保险等各项例行手续。第六条 发生事故时，及时报告。第七条 车辆送厂修理，须报办公室批准。第八条 不擅自出车，不准将车辆私自交给他人驾驶。行政管理制度 总 则第一条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动法规、政策及单位章程之规定，制定本制度。第二条 单位执行国家有关劳动保护法规，在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。第三条 单位对员工实行合同化管理。所有员工都必须与单位签订聘（雇）用合同。员工与单位的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。第四条 单位劳资负责人23、负责单位的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的聘用、解聘、辞职、辞退、开除等各项手续。考勤管理制度第一条 员工必须严格按单位作息时间上下班，禁止迟到、早退、旷工。1、上班时间超过规定时间6分钟至30分钟为迟到；2、上班时间超过规定时间30分钟按旷工半日处理；3、提前时间在30分钟以内下班者为早退；4、提前时间超过30分钟下班者按旷工半日处理。第二条 员工外出办理业务前须申明外出原因及返回单位时间，科员半天内外出由科室负责人批准，半天（含半天）以上由行政主要领导批准，科室负责人外出一律由行政主要领导批准。第三条 员工除婚丧假、探亲假、产休假、公休假外，一般情24、况不得请假，确有事需请假必须按规定办理请假手续，半天（含半天）以上经主要领导批准。请假程序为逐级审批，科员先向科长（主任）提出申请，同意后再由分管领导核准，最后由行政主要领导批准。对于事假必须要有充足的理由，对于病假必须要出具正规医院的证明。请假必须采用书面形式，经批准后方可休假，否则按旷工处理。第四条 在册员工请病、事假，以其当月活动工资除以21.5天为休病假、事假壹天的扣减工资标准。半天以内，扣半天工资，达到一天，扣一天工资，如此类推。单位聘用临时工请病、事假，以其当月工资总额减300元后为基数（除以21.5天）为休病、事假壹天的扣减工资标准。第五条 在册员工壹月累计旷工在五天内，以其当月25、工资总额除以21.5天为旷工壹天的扣减工资标准；壹月内累计旷工达五天以上者，当月按全市最低工资标准发放工资。旷工员工除按本条款扣减工资外，应按单位制定的相关行政制度，给予相应行政处罚。第六条 各科室、各部门应安排专人记录每月考勤，并于每月5号之前向单位办公室报送上月度考勤记录。考勤记录必须认真、及时，求是，对不按要求填写者给予50100元罚款。印章管理规定第一条 行政印章的范围： 包括单位公章、财务专用章、工程计量专用章、实验报告专用章以及行政工作相关的印章。第二条 行政印章的制作、启用和停用 1、制作单位行政印章必须由办公室提出书面申请，报行政主要领导批准后，办公室方能开具介绍信，到正规部门26、刻制印章，重要印章须到公安部门备案。2、 单位任何部门、个人无权擅自刻制行政印章。3、单位任何行政印章的启用，必须以正规文件形式发布启用通知并明确印模样式和启用时间。4、单位任何行政印章在使用过程中要确保其唯一性，在任何时间段内，不能出现内容相同的两枚或两枚以上的行政印章。因损坏必须更换行政印章，应以文件形式明确原行政印章的停用时间，和新行政印章启用时间。5、因名称变更、工程竣工等原因导致行政印章丧失其使用价值，办公室应负责将印章收回，并进行妥善封存，同时做好相关记录，未经行政主要领导批准不得启封。 第三条 印章管理责任 1、管理责任部门： (1)、单位行政公章由办公室负责管理；(2)、单位财27、务专用章由财务科负责管理；(3)、工程计量专用章由工程计量督查组负责管理；(4)、其它行政印章由管理责任部门视具体情况研究决定。2、各部门负责人是本部门所负责印章管理的直接责任人。3、办公室负有对全部行政印章的使用进行监督检查的责任。第四条 印章使用规定1、所有行政印章必须指定专人管理。2、所有行政印章的使用必须严格履行审批、登记手续，单位行政公章、财务专用章未经审批、登记而使用印章，属于私自用章，由个人承担一切后果。3、对需盖行政印章的文件资料应在印章专用记录本上进行系统登记、编号，以备查询，同时对用印文件资料的内容、审批手续等进行核对，正确无误后方可用印。如有疑问必须核实清楚，才能用印。第28、五条 对于违反本管理规定的人员，单位将视其情节轻重，追究相关责任人的责任。办公类设备维修及耗材管理办法第一条 办公类设备及耗材的范围本办法中办公类设备是指日常办公中所必需的设备。具体包括计算机、打印机、复印机、空调等。办公类耗材是指日常办公中经常消耗的必需品（包括笔、纸等）及电脑自动化办公中经常消耗的必需品，具体包括计算机硬件及维修、打印机色带、色带架、喷墨打印机墨盒、打印纸（单层、双层等）、软盘以及计算机专用清洗剂等。第二条 办公类设备维修及耗材的采购1、办公类设备维修由各科室、部门通知办公室，并说明具体事由，办公室负责填报办公类设备维修申请单，报主要领导批准后办理；2、办公耗材由办公室每月29、根据各科室、部门计划填报办公耗材采购申请单，经主要领导批准后办理。第三条 办公类设备维修及耗材的管理1、各科室、部门负责人是办公类设备、耗材管理的责任主体，是第一责任人，具体管理及使用人员是直接责任人。2、办公类设备维修及耗材采购由办公室负责具体办理，应办理登记手续、登记内容包括购买（维修）日期、名称、型号、数量等。各科室、部门在办公室登记领用耗材，各科室、部门领用的耗材应指定专人管理、登记，并根据耗材的使用情况及时与办公室联系。3、各科室在使用办公类设备时，要规范操作、爱护设备，并经常进行维护，避免人为损坏。第四条 奖惩原则各科室及使用人员，都应以高度负责的态度，用好单位办公设备及耗材。对所30、使用设备及耗材发生损失或者弄虚作假、损公肥私造成浪费、流失时不反映、不采取相应措施加以制止的，单位将按照情节轻重追究相关责任人责任。办公用品领用规定第一条 单位各科室所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。需要购置办公用品的科室，事行填写计划单，300元以内的由分管领导审批，超过300元的由主管领导审批。第二条 各部门专用的表格，由各部门制度格式，由办公室统一订制。第三条 办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。第四条 所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。电脑安全使用管理规定第一条 电脑应及时开关，采集、输入、打印信息应及时、准确、31、安全。第二条 文件的存放应有序，以便于查找。机密文件应加密，以免使公司重要信息泄漏。重要文件应备份另外储存，以免丢失。第三条 使用网络时，应注意安全，开防火墙。从网络上下载的东西首先要进行杀毒处理。如出现电脑中毒，应及时拔掉水晶插头进行杀毒，以免感染其他电脑。第四条 对外来软盘、移动硬盘等存储器的使用都要先进行杀毒再使用，以免带来病毒。第五条 对电脑应该爱护使用，维持电脑的清洁卫生，严格按照电脑操作要求和规定安全使用，不能违规操作。第六条 应经常进行电脑的整理维护，隔期对电脑杀毒，整理磁盘等。第七条 有雷电时应及时关闭电脑，以免雷击损害，下班时应妥善切断电源。同时还要注意避免外来物对电脑的使用32、造成的干扰影响等。（如手机对显示器的干扰，磁铁对硬盘、软盘等的干扰等）第八条 遇到异常情况不能处理时或者硬件有损坏等情况时，应及时请电脑维修员及时维修，不能自作主张进行处理。第九条 严禁把电脑用于私人用途，上班时间不能做上网、游戏等与工作无关的事情。第十条 隔期做好电脑使用情况的记录，以保证电脑的良好运作。 空调使用管理规定第一条 使用时间：夏天，当室温达35以上时才能使用空调；冬天，室温在5以下才能使用空调。第二条 空调启动后，应关闭门窗，以免效果不佳。第三条 每隔半个月，应将尘埃隔离网清洗一次，提高制冷效果。第四条 外出或下班时，应及时关掉空调电源，特别是节假日前夕，一定要拔掉电源，以免长33、时间运行至使零部件发热短路引起火灾。遇雷雨天气更应拔掉电源插头，以免雷击损坏空调。第五条 发现空调有异常现象，要及时通知办公室。第六条 办公室将不定期检查或抽查空调的使用管理情况，发现问题，追究有关人员责任，并给予批评教育或经济处罚。车辆使用规定第一条 为加强对小车管理，做好服务工作，根据上级有关文件精神，结合本单位实际，制定本制度。第二条 小车出车、购买油料、配件等由办公室统一负责，小车维修、养路费、保险等购买由司机协助办公室办理。第三条 小车是领导工作和单位业务工作用车，小车由办公室根据工作轻重缓急统一调度，司机凭出车通知单方可出车，并按要求返回时间及时返回，确因其它原因不能按时返回，司机34、应先电话通知派车人。特殊情况下（如防汛抢险、紧急公务等），可先由主管领导批准，司机回后再补办手续，否则按私自出车处理，私自出车每次按100元予以罚款，并承担一切后果。第四条 油料及配件管理小车用油及配件，须经办公室同意后方可购买，严禁司机超计划加油，私自购买油料及配件，一经发现将进行严惩；特殊情况（如出差在外地加油）例外。第五条 小车维修小车维修需经办公室同意，司机要本着节省、优质的原则协助修理人员快速、优质修好小车，并及时结帐。未经办公室同意的修车费用一律不报销。第六条 小车司机必须服从管理，遵守本单位劳动纪律、考勤制度和其它有关规章制度，讲究职业道德，加强道路安全学习，不断钻研业务，树立安35、全意识，确保行车安全，做好小车日常维护和保养工作，保证车辆处于完好待命状态。第七条 在道路行驶途中或停放过程中，因证件携带不全或保养不善原因，受到交警等部门罚款，由司机自负。在道路行驶途中造成交通安全事故，经公安部门认定为个人应负责任的，责任由个人承担，并承担经济损失的20%。第八条 小车司机出车补助及公休日、节假日加班工资每月根据出车单按合同规定造发。机关卫生管理制度第一条 值班室除每天清扫外，每周必须做到床下灰尘清理一次，床上用品更换清洗一次。第二条 站长、书记、会议室及大厅一、二楼过道，一、二、三楼梯必须每天打扫干净。第三条 一、二楼走廊玻璃每周必须定期擦洗，如遇雨后较脏时，要及时擦拭干36、净，保持窗面洁净，玻璃台面必须每天擦拭。第四条 卫生间每天应保持地面、墙面、台面干净，做到卫生间不留异味。第五条 办公楼外周边卫生每周必须清扫两次，排水沟每周应清理一次，保持清洁畅通及办公楼外的整洁卫生环境。第六条 三楼平台卫生隔日清扫一次，洗衣机每周要用消毒液浸泡消毒一次，并保持洗衣机干净，防止生锈。第七条 整个办公大楼扬尘、蜘蛛网，半个月打扫一次，另外各工地送回来的生活用品应及时清理干净。第八条 餐厅、厨房卫生必须做到每天小扫、每周大扫一次。做到厨房地面清洁没有积水、油垢，墙面没有食物残渣和污迹。第九条 厨房应严格把好食品卫生关，做到不新鲜食品不买、不用，不供应变质、过期食物。冰箱每日一清37、，每周一洗，生熟分开，做到先进先出，摆放合理，保证冰箱内食品新鲜、卫生。第十条 在规定的伙食标准基础上，努力提高饭菜质量，认真控制，防止饭菜过剩、变质等浪费现象发生，避免供应剩饭剩菜。第十一条 厨房师傅在操作过程中不能直接用操作工具等不卫生方式品味，品味后的食品不能放入锅内。第十二条 食堂用餐具、盛器要洗净消毒，抹布、刀、砧板、容器等，生熟必须严格分开。第十三条 在使用火源时，工作人员不得随意离开炉灶，以防发生意外。炉灶要保持清洁，排烟罩要定期擦洗，要经常检查设备、煤气管有无漏气现象。下班前要认真清理炉灶或电源开关，保证火头全部熄灭，煤气、自来水阀门及电源全部关闭后方可离开。第十四条 食堂周边38、的卫生每日要打扫干净，排水沟要隔日清理干净。第十五条 处罚原则：办公室将督促检查清洁卫生工作，平时对没有做到位的，责令责任人立即改正，在检查中若发现不合格，将对责任人进行经济处罚。一星期一小检查，如卫生不合格，扣卫生责任人4的工资；一（半）个月大检查一次，如同一责任人再次不合格者，扣10的工资。差旅费管理制度第一条 补助对象：本单位在册职工和非驻地聘用人员。第二条 补助标准：铁山、西塞、河口等郊区范围按5元/天；大冶按10/天；武汉、阳新、鄂州等地按15/天；长期在外地学习按5元/天（学习期间不另计节假日加班工资）；出省按有关文件精神办理。第三条 公司或施工处工作人员到异地出差办事，车费如实报39、销。需在外住宿，省会城市住宿费每天每人不超过50元；地级市住宿费每天每人不超过30元。第四条 招待费：对外招待时，必须当面结清帐务，不准挂帐。费用超过 元的必须请示公司经理； 元以内由项目经理针对实际情况而定。单独外出办事，就餐费每人每餐不超过25元。第五条 补助发放程序：由本人根据考勤表填写差旅费报销单，经科室负责人核实，经分管领导批准，报主要领导审批后执行。员工车费报销规定第一条 报销对象：单位全体员工第二条 报销原则：员工正常上下班应搭乘单位指定的上、下班客车，因自身原因误车的，不予报销车费；员工非自身原因误车或因公外出办事的，原则上不允许乘坐出租车，也不允许乘坐危险性大的交通工具，如出40、租摩托车等，只允许乘坐公交巴士；如确遇特殊情况需乘坐出租车的，必须事先经分管领导同意；凡私自搭乘出租车者，一律不予报销费用。第三条 报销程序：每月五日前，由员工本人填写上月的差旅费报销单，按要求将公交巴士票和出租车票分两张报销单粘贴，并注明车票张数（乘坐出租车的，要另附乘车清单，清单上要注明乘坐日期、事由、随行人员等），先由各部门负责人分别核实，再报主要领导审批后到财务科报销。员工加班规定第一条 员工在工作中要提高工作效率，尽量将工作安排在正常的工作时间内完成，需加班的，必须按规定申请，逐级批准后才能加班。具体批准权限如下：夜晚加班到9点钟之前（含9点钟）应经科长（主任）批准；加班到夜晚12点41、钟之前（含12点钟）应采用书面形式申请，逐级批准后，最后报经分管领导批准；加班超过夜晚12点钟应采用书面形式申请，逐级批准后，最后报主要领导批准。夜晚加班的安全管理工作由批准领导具体负责。各工程项目部的加班管理项目负责人负责，抽调到各科室加班的人员由各科室负责人管理。不按制度执行的员工，单位不承担安全责任，且不给予加班补助。第二条 加班补助对象：夜晚加班补助对象为本单位在册员工，其余加班补助对象为本单位在册员工和聘用员工。第三条 加班补助标准：公休假日加班，在册员工按每月工资表前四项之和为基数21.5/天；法定节假日加班，在册员工按每月工资表前四项之和为基数21.53/天，聘用人员人员按30元42、/天；(3)夜晚加班按时间计算，补助标准按2元/小时计。该项加班补助对象仅为在册员工。第四条 加班补助发放程序：加班补助，由本人申请，科室负责人核实，分管领导审核，工程聘用人员直接由项目经理审核，报主要领导审批后执行。第五条 加班管理1、法定节假日、公休假日的加班批准程序为：各科室员工由科长（主任）批准后，报分管领导批准。夜晚加班批准程序：各科室员工夜晚加班到9点钟之前（含9点钟）应经科长（主任）批准；加班到夜晚12点钟之前（含12点钟）应采用书面形式申请，逐级批准后，最后报经分管领导批准；加班超过夜晚12点钟应采用书面形式申请，逐级批准后，最后报主要领导批准。各工程项目部的各类加班由项目经理43、批准。2、加班的安全管理工作由批准领导具体负责。未按规定批准、自行加班的员工，安全责任由自己承担，且不得领取加班补助，单位不承担任何安全责任。3、批准领导对加班的员工应加强管理，保证工作纪律，重视安全生产，确保工作效率，完成预定工作目标。凡未完成预定工作目标的员工，不得领取加班补助。在册员工子女医药费报销规定第一条 单位在册员工的独生子女，且年龄未满18周岁者可以享受门诊及住院医药费报销。第二条 单位在册员工子女医药费报销额度为医药费报销发票额的45%。第三条 在册员工子女医药费报销发票必须是指定医院（包括市中心医院、一医院、中医院、妇幼、冶钢医院、二医院）出具，特殊情况在其它医院看病必须事先44、经单位行政主要领导同意。第四条 员工子女医药费，须在当月完成报销。年度考核及目标奖金兑现办法第一条 年度考核分优秀、称职、基本称职、不称职四个等次。第二条 年度考核时，有下列情况之一者，其考核结果不得列为优秀：1、本年度所请事假累计超过7天以上者；2、本年度旷工日数达2天以上者；3、本年度受警告以上处分未经抵销者。第三条 年终目标奖金的兑现办法：1、在考核年度内有下列事情之一者可以加发奖金（以风险金作为基数）：嘉奖一次加发目标奖金10%；记功一次加发目标奖金20%；记大功一次加发目标奖金30%；2、在考核年度内有下列情况之一者，减发年终奖金（以风险金一半作为基数）：所请事假合计数一星期以内者减45、发20%；二星期以内者减发40%；三星期以内者减发60%，以此类推；所请病假合计数超过15天（住院者以30天为限），扣减标准按上面执行；警告处分一次减发10%；记过一次减发30%；记大过一次减发60%；(6)留用察看期间，不得发放年终奖金。司机月度考核办法第一条 为了进一步加强对单位司机人员的管理，使司机和车辆及时、优质地服务于单位各项工作，特制定司机月度考核办法。第二条 考核原则：本着客观公正、求真务实的原则。第三条 考核目的：为增强司机人员的工作责任心，提高司机人员的工作积极性。第四条 考核内容：行车安全、车辆检修、保养、工作态度和责任、出勤等方面进行考核。1、安全方面（40分）(1)、遵46、守中华人民共和国道路管理条例及有关交通安全管理的规章规则，并遵守单位有关安全的规章制度。（5分）(2)、驾车时遵守交通规则，安全开车、文明开车，不危险驾车（包括高速、紧跟、争道、赛车等），注意休息，不开疲劳车，不酒后驾车。（10分）(3)、未经领导批准，不将自己保管的车辆交给他人驾驶或练习驾驶；更不得将车辆交给无证人员驾驶。（5分）(4)、出车在外或出车归来停放车辆，要选取停放地点和位置，不得在不准停车的路段或危险路段停车。离开车辆时锁好保险锁，防止车辆被盗。（5分）(5)、认真驾驶，遵守职业道德，不出现违规违章现象，无行车事故。（15分）2、车辆检修、保养（20分）(1)、爱惜单位车辆，平时47、要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用一天的时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。（5分）(2)、每天抽适当时间清洁一次自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。（5分）(3)、出车前，例行检查车辆水、电、油及其它性能是否正常，发现不正常时，立即加补或调整。出车回来要检查存油量，不要出车时才临时去加油。（5分）(4)、发现所驾车辆有故障时立即自己检修。不会检修的，立即报告办公室并提出具体维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准不私自将车辆送去维修。（5分）3、工作态度和责任（25分）(1)、车内不准吸烟。单位员工在车内吸烟时，应有礼貌的制止48、；单位外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本单位陪同人员，但不能直接制止。对乘车人要热情礼貌，说话文明。（5分）(2)、对办公室的工作安排无条件服从，不借故拖延或拒不出车。（10分）(3)、对自己所开车辆的各种证件的有效性经常检查，出车时保证证件齐全。不论什么时间，身上要携带手机，并保持通讯通畅，不关机或停机。（5分）(4)、出车执行任务时，遇特殊情况不能及时返回的，及时设法通知办公室，并说明原因。（5分）4、出勤方面（15分）(1)、按时上班，不迟到，按时出车。（7分）(2)、上班时间内司机未被派出车的，随时等候出车。有要事确需离开时，向办公室告知去向和所需时间，经批准后离开；出车回来立即到办公49、室报到。（8分）第五条 奖惩：办公室每月负责对司机进行考核，将考核结果作为季度奖金发放的依据。1、评分标准：每季度三个月度的考核分的平均分为该季度的考核分2、季度奖金的发放：季度考核分在90分以上（含90分）的，按100发放，7590分（含75分，不含90分）的，按80发放，75分以下的不予发放。干部月度考核办法第一条 考核目的：通过岗位考核，及时掌握干部每月的业务、思想状况，正确评价干部的德才表现和工作实绩，以便更好地指导下步工作。第二条 考核原则：坚持客观、公开、公正原则。第三条 考核内容： “德、能、勤、绩”四个方面。德，主要指修养、思想水平和道德品质；能，主要指业务知识和工作能力；勤，50、主要指工作态度和勤奋敬业的表现；绩，主要指完成任务的数量、效益和贡献。具体内容详见干部月度考核评分标准（附表一）。 第四条 考核范围：副经理、科室科长及主任（包括副职）、各工程项目经理。第五条 考核时间：每月月初，单位组织述职会议，参加人员为单位领导班子、各科室正、副职、各工程项目经理、职工代表。第六条 考核基本程序：1、副经理、各科室正、副职、各工程项目经理，按照上月制订的工作计划汇报完成情况，并提交下月工作计划；2、民主测评：参加民主评议的人员以无记名评分方式，给各副经理、各科室正、副职、各工程项目经理评分；3、领导评议：民主测评结束后，主要领导对各副经理、各科室正、副职、各工程项目经理分51、别予以考核评分；副经理对科室正、副职、各工程项目经理评分；科室正职对科室副职考核评分。评议时填写干部月度考核评分表（附表二）。第七条 考核评分：综合分数为100分。1、主要领导评分乘以0.6，民主评分乘以0.4，两项之和作为各副经理的月度考核成绩；2、主要领导评分乘以0.5，副经理评分乘以0.3，民主评分乘以0.2，三项之和作为科室正职、各工程项目经理的月度考核成绩；3、主要领导评分乘以0.3，副经理评分乘以0.2，科室正职评分乘以0.3，民主评分乘以0.2，四项之和作为科室副职的月度考核成绩；4、民主评分的计算方法为去掉最高分和最低分后取平均分。通过上述计算考核评分后，汇总填写干部月度考核评52、分汇总表（附表三）。第八条 考核奖惩办法：综合评分在90分以上（含90分）的按100发放岗位津贴，7090分（含70分）的，每扣一分扣2的岗位津贴；70分以下的不予计发。 后附：1、干部月度考核评分标准（附表一） 2、干部月度考核评分表（附表二） 3、干部月度考核评分汇总表（附表三） 附表一干部月度考核评分标准项 次考 核 内 容标准分备 注一、德（20分）遵纪守法，无违法乱纪、弄虚作假行为。4有良好的职业道德、不在外兼职、不泄漏单位机密。4与同事相处融洽、能关心、帮助同事。4不与相关业务存在经济关系，不索贿、受贿。4对于下属提出的意见要认真对待，不得公报私仇，打击报复。4二、能（15分）积极53、参加政治和业务学习，并及时写出学习笔记，学有所获。3坚持原则，并能协调好各方之间的关系。3严格执行单位各项规章制度，严格管理，充分履行自身职责。3组织筹划工作的具体实施方案，制定有效的管理措施。3调动有关人员的积极主动性，保证各项工作顺利完成。3三、勤（15分）遵守纪律，无早退、旷工现象，忠于职守，去向有交代。3立足本职，积极为领导出谋划策，为下属排忧解难。3定期召开本部门的专题会议，督促检查指导本部门的工作完成情况3深入调查研究，积极听取采纳职工的合理化建议。3定期以书面或口头形式向经理述职。3四、绩（50分）及时提交具体、利于考核量化的工作计划。5按期完成月初提出的工作计划。15积极完成领54、导安排的工作。15勇于创新，对公司管理提出合理化建议。5工作质量好，无质量、安全事故发生。10总 计100干部月度考核评分表姓 名民主评分栏科室正职评分栏副经理评分栏主要领导评分栏干部月度考核评分汇总表月份姓 名民主评分科室正职评分副经理评分主要领导评分总分制表： 审核：档案管理规定第一条 文件材料的收集1、文件材料的收集：以各科室和各项目监理部为单位，由各部门负责人指定具体的人员进行收集和整理。2、单位派出学习、考察、调查研究、参加有关的业务技术培训、座谈等过程中形成、接收的主要资料，在报销差旅费之前，应做好整理、登记和向档案室移交工作，任何部门和个人不得擅自销毁或拒绝归档而据为已有。第二条55、 文字材料的整理立卷1、组卷的原则和方法：（1）组卷工作由各部门具体承办人负责完成。（2）文件应按规定的类别组卷。（3）组卷的文件遵循自然形成的规律，保持文件的有机联系。（4）文字材料按事项、专业顺序排列，同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿，主体与附件不能分开，应主体在前附件在后，批复在前请示在后。（5）卷内不得有重复的文件，原则上要求不同载体的文件应分别组卷，且是原件。（6）文件的内容必须真实、准确与工程实际相符。文字清晰、图表整洁、签字盖章手续完备、工程图纸无破损、折痕。2、装订要求：（1）案卷装订应统一折叠成A4、16开、B5幅面，不得订住内容和掉页；（2）订前应拆除文件上的金属56、物，左端应对齐；（3）每卷厚不超过2cm，外观整齐美观；（4）卷内文件应排列整齐，并逐页编号。第三条 验收、移交和归档1、归档的准备：（1）用钢笔认真编好卷内目录，以同案卷一并存档。（2）登记案卷清单，一式两份。呈送部门负责人审阅，并签字同意归档。2、案卷的归档：在具体承办人做好案卷移交的准备工作后，将案卷连同卷内目录、案卷清单移送技术科，经验收合格后，由档案接收人员和移交人在登记案卷清单上签字。一份留移交原部门备查，一份存档案室。3、归档的时间：原则上案卷应在某具体工作完成后的一个月内归档。第四条 档案的统计和保管1、统计：（1）统计工作应随时进行，主要是档案的数量统计、借阅和鉴定情况登记、57、销毁数量及卷宗的登记。（2）在每一卷宗建立后，应由保管人员建立档案卡，此卡应记载卷宗的历史情况如：（整理、移交、分类、归档、借阅及预计销毁等），编制索引。（3）统计工作要定期和不定期相结合进行，年末对一年的归档数目及卷名进行一次全面的汇总。2、保管：（1）档案的存放和移出应按档案卡规定的位置存取并保持它的完整性。（2）严格遵照档案的借阅制度，借出和收回档案。（3）按照档案的鉴定和销毁制度，定期进行过期档案的销毁。（4）档案保管人员定期对档案室进行检查，及时发现问题，消除安全隐患。（5）档案室的温度、湿度要适宜，防潮、防火、防盗、防光、防虫、防尘、防鼠设施应齐备。第五条 书籍档案的借阅1、借阅时58、应履行的手续：（1）职工借阅，应先由技术科负责人签字同意后，到技术科办理登记手续，未经同意，不得借阅。退还时，直接与管理人员办理相关手续。（2）外单位借用时，凭单位介绍信，经分管领导签字同意后，才能办理档案文书的借阅手续，退还时，办理退还手续。2、借阅人应遵守的规定：（1）借阅人负责档案书籍借调期间的保管和保密，保持书籍、档案的清洁、完整和安全，不得在页面上标注，不准涂改、污损、仿造、损毁、拆散和抽取等。（2）不得转借他人和带出单位。（3）借阅的期限以二十天为限，最长不超过一个月，确需延长可办理续借登记。（4）在调动、出差、休假、离职前应将借阅档案及书籍归还。3、借阅者如有违反此规定，给予如下59、处罚：（1）通报批评；（2）赔偿损失；（3）罚款；（4）追究行政责任。第六条 档案的鉴定和销毁1、每年末由档案管理人员根据档案的保存期限及其利用价值，提出鉴定申请，并附上需鉴定和销毁的档案清单。2、申请（附清单）提经技术科负责人审查，由技术科负责人提请销毁鉴定领导小组讨论、鉴定。3、销毁鉴定领导小组，应在认真审阅档案材料的基础上，谨慎做出鉴定，鉴定意见由小组负责人作出，并在经小组成员签字同意后，报经主管领导审批。4、经批准可以销毁的档案，由档案管理人员和两名监销人共同清理、核对后销毁。5、销毁纪录应有两名监销人员和销毁人员签名，并交技术科档案管理人员存档。财务管理制度第一条 现金和银行存款管理60、：1、库存现金、银行存款做到日清月结。2、出纳人员付款前必须经会计人员审核签章。3、按照银行帐户管理办法的规定开立、使用帐户，并按照支付结算办法的规定输支付结算。4、出纳人员所管现金与现金帐金额相符；调节后的银行存款帐金额与银行对帐单金额相符；会计人员所管总帐的现金、银行存款余款余额分别与出纳人员所管现金帐、银行帐金额相符。5、会计人员应不定期对出纳员所管现金、银行存款与现金帐、银行存款或银行对帐单金额进行清查盘点，并做记录，盘点出的现金长款作为其他收入归单位所有；短款由出纳人员赔付，并查出原因，限期整改。6、按照现金管理办法的规定使用现金，严禁座支、挪用、白条抵库。第二条 结算资金管理：严格61、遵守结算制度，及时清理结算资金，缩短结算时间，及时清理债权债务的往来款项。第三条 专用基金管理：1、各项专用基金要按规定的比例提取，先提后用，以收定支，专款专用。2、职工福利基金的提取和使用，按职工工资总额扣除食品价格补贴、奖金以及落实政策补发的工资数额的14%提取，主要用于职工医疗费、职工生活困难补助、职工集体福利支出，以及独生子女奖励和儿童保健费开支等。第四条 固定资金的管理：1、固定资金要建立一级帐和二级帐。一级帐控制总额，二级帐则要控制其实物，进行统一登记，以保证固定资金的实有数与一级帐面数相符。2、固定资金的增值，随着固定资产的购置和建造相应地要增加固定资金，二者同时入帐，从而保证固62、定资产的货币形态的客观存在，保证固定资金的完整性。3、固定资金的报损，随着固定资产的报废而涉及到固定资产的报损。按省公路局规定，价值在1万元以上报省公路局审批，价值在1万元以下（含1万元）上报市公路局审批，同时上报省公路局备案。4、固定资金每年要进行一次大清理，清理的主要内容有：固定基金与固定资产是否相符；是否有新增固定资金的发生；是否有固定资金的减少、损毁、报废等；是否帐证、帐卡、帐实三相符；固定资金是否有专人管理。第五条 会计档案管理1、必须认真贯彻执行会计档案管理办法和国家有关规定，加强档案管理，健全档案管理机构，充分发挥会计档案的作用。2、建立和健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销63、毁等管理制度，切实把会计档案工作做好。3、档案管理性质按照归案要求，负责整理立卷或装订成册，编制会计档案保管清册，不得自行封卷保存。4、 档案管理人员必须严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。第六条 内部稽核1、审核财务、成本、费用等计划指标项目是否齐全，编制依据是否可靠，有关计算成本否正确，各项计划指标是否互相衔接等；2、 审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合现行法律、法规、规章制度的规定，对审核中发现的问题及时制止或纠正；3、审核会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料的内容是否真实、完整，计算是否正确，手续是否齐全，是否符合国家统一会计制度的规定；4、 审64、核各项财产物资的增减变动和结存情况，并与帐面记录进行核对，确定帐实是否相符，如有不符，应查明原因，并提出改进的措施；5、 坚持钱帐分管，凡是涉及款项和财物收付，结算及登记的任一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务帐目的登记工作。固定资产管理规定第一条 为加强单位固定资产的管理，维护资产的安全和完整,防止资产流失,提高资产使用效益，根据国家及省市有关部门关于固定资产管理规定，结合我单位实际情况，特制定本规定。第二条 单位各部门固定资产的管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。 第三条 本规定所指固定资65、产，是指购置原值在2000元以上，且使用周期在一年以上的资产。 第四条 单位固定资产由办公室统一负责督促管理。第五条 按照管理所有权与使用权相分离的原则，单位对固定资产实行“单位统一所有，部门分级管理”的原则。办公室是单位固定资产管理的职能部门，统一负责固定资产的管理；财务科、实验室、技术科等部门，负责本部门固定资产的归口管理，应指定专人负责本单位占用固定资产的直接管理，除用好单位配置的固定资产外，还负有日常照管及维护的责任。第六条 固定资产管理的主要任务是：建立和健全各项规章制度；保障资产的安全与完整，推动资产的合理配置和有效使用。第七条 固定资产的购置：需要添置资产的部门，必须填写采购申请66、计划，由主管领导批准后方可购置。第八条 固定资产的入库、出库管理：购买资产的责任人凭发票在财务科办理入库手续，入库手续应包括固定资产的品名、型号规格、金额、购买日期等；资产的使用责任人在财务科办理出库手续，出库手续应包括固定资产的品名、型号、规格、金额、领取日期、资产管理责任书等。第九条 各部门都应建立健全资产的日常管理制度和保管、使用、维护以及安全操作等技术规程，将责任落实到人。办公室应经常深入各部门，检查设备的使用效率和维护情况，并及时帮助其解决困难。 第十条 单位对固定资产实行年检制度，年检时间暂定为每年的12月份。办公室负责检查固定资产的占有、使用情况，特别是仪器设备的使用效益。 第十67、一条 各部门都应建立相应的明细帐，要定期清查,做到帐、卡、物相符,防止资产流失,尽可能完善计算机管理。各部门应结合年终总结，资产年检等工作，每年进行一次清查登记。部门负责人换届或离任时，应结合离任审计，对固定资产进行一次较彻底的清查，资产清查不清的，部门负责人应说明原因，对造成损失的应追究责任。第十二条 资产转移及报废手续：责任人不再使用该资产的，必须在财务科办理入库手续；对确已丧失使用价值的资产，要求责任人写出书面报告，详细说明理由，经主管领导同意后在财务科办理移交手续。 第十三条 本规定所指的固定资产均属单位财产，任何部门和个人不得擅自挪作他用或处置，个人不得将单位资产据为己有。 第十四条68、 各级管理部门、资产使用部门及使用人员，都应以高度负责的态度，用好、管好单位资产，维护其完整和安全。如有下列行为之一，单位责令改正，并追究部门负责人和当事人的责任。1、未按其职责要求，放松管理，造成严重后果的； 2、不按规定权限，擅自批准资产处置，造成重大损失的； 3、对所使用的资产发生严重流失时不反映、不报告、不采取相应管理措施加以制止的； 4、因严重失职或误操作，造成重大损失的； 5、 弄虚作假，损公肥私，造成重大流失的； 6、其它非客观原因致使单位资产损失严重的。低值资产管理办法第一条 低值资产范围：本规定所指低值资产，是指购置单位原值在800元以下，且耐用次数较多、时间较长，在使用过程69、中基本保持实物形态的资产。第二条 低值资产管理原则：单位对低值资产实行“单位统一所有，科室自行管理”的原则。各科室、部门是低值资产的责任部门，各科室、部门负责人是划归本科室低值资产的第一责任人，直接使用低值资产的人员是直接责任人。各科室、部门对划归本科室、部门的低值资产负有日常照管及维护的责任，办公室对低值资产负有日常监督、管理的责任。第三条 低值资产的管理：1、各科室、部门因工作需要购置低值资产的，各科室、部门负责人填报采购申请，经主要领导批准后购置。2、低值资产购置后，使用科室、部门负责人及时在办公室办理入库、出库领用手续。入库、出库领用手续应记载资产入、出库日期、型号、名称、数量以及经手70、人等。3、各科室、部门负责人领取低值资产后，应安排专人进行保管，并做好台帐，定期清理，做到帐物相符。4、科室、部门之间因工作需要借用低值资产，须办理借用手续，包括借用资产名称、数量、日期等，借用的资产使用完后及时归还；因工作需要须在科室、部门之间移交的低值资产，由办公室主持移交，并办理移交手续。5、各科室、部门不再使用的低值资产，由各科室、部门在办公室办理移交手续；对于自然寿命或技术寿命已结束的低值资产，各使用科室、部门应及时在办公室办理报废手续。 第四条 低值资产管理规定：各科室、部门都应以高度负责的态度，用好、管好单位低值资产，维护其完整和安全。如未按职责要求，放松管理，对所使用的资产发生71、严重损失或弄虚作假、损公肥私造成资产流失等情况，单位将按情节轻重追究相关责任人责任。机械设备管理制度一、 总则1机械设备管理的基本任务是：合理装备、安全使用、服务生产，为保证工程质量，加快施工进度，提高生产效益，取良好经济效益创造条件。2搞好机械设备管理的基本原则是：尊重科学、规范管理、安全第一、预防为主。二、机械设备管理的台帐档案1项目经理部设备员负责所在项目经理部的机械设备技术资料的建档设帐，其中机械设备登记卡、施工设备组织计划、施工设备维修计划、施工设备购置申请表、施工设备报废申请表一式二份，一份自存，一份报机务安全科备案。2机械设备台帐应包括下列内容：（1）设备的名称、类别、数量、统一72、编号；（2）设备的购习买日期：（3）产品合格证及生产许可证（复印件及其他证明材料）；（4）使用说明书等技术资料；（5）操作人员当班记录，维修、保养、自检记录；（6）大、中型设备安装、拆卸方案，施工设备验收单及安装验收报告；（7）各设备操作人员资格证明材料。（8）机械设备登记卡、施工设备购置申请表、机械设备检查评定表、施工设备验收单、设备运转当班记录、施工设备配置计划、施工设备检修计划、设备维修记录、租凭合同、自制简易设备技术评定表。凡设备技术资料（2）、（3）、（4）丢失或不全，由机务安全科组织对设备状况进行鉴定、评定，填写早期购置机械设备技术档案补办表，作为设备技术档案存档。三、机械设备标识73、1设备标识应制作统一的标识牌，分为“大、中型施工设备”、“小型施工设备”及“施工机具”三类。2标识牌应按要求填写。项目经理部设备员应将由机务安全科施工设备技术监督员组织的每三个月对设备进行一次检查的检查结果填入设备标识牌的“检验状态”一栏中，检查结果分为：“合格、不合格、停用”，同时施工设备技术监督员将检查情况填入机械设备检查评定表中。3标识牌应固定在设备较明显的部位。四、机械设备的组织1凡属新开工工程，项目经理部应先根据该工程实际情况编写施工设备组织计划，并报机务安全科施工设备技术监督员审批、备案。2项目经理部设备来源可分为“新购、调配、自有、租凭”。3需购置新的大、中型设备时，机务安全科施74、工设备技术监督员配合机务安全科科长填写设备购置申请表，报总经理审批。项目经理部需购置小型施工设备可根据施工生产需要自行购置。4凡由项目经理部自行制作、改制的设备均要由机务安全科施工设备技术监督员组织进行评定审，评定合格才可投入使用，并由机务安全科施工设备技术监督员填写自制简易设备技术评定表。五、机械设备租凭1项目经理部租凭大、中型设备时，要签订租凭合同；并将租凭合同复印一份报机务安全科备案。2租凭设备进场使用前，由机务安全科施工设备监督员组织对其性能进行评定、验收，验收合格后，方可投入安装使用，并将验收结果填入施工设备验收单中。3租凭设备的管理应纳入项目经理部设备的统一管理中。六、机械设备的使75、用管理1机械设备使用的日常管理由项目经理部负责，即贯彻“谁使用，谁管理”的原则。机务安全科负责技术指导和监督检察工作。2各项目经理部应聘任设备员，该设备员应具备机械设备基础知识和一定的设备管理经验。3机械设备使用应按规定配备足够的工作人员（操作人员、指挥人员及维修人员）。操作人员必须按规定持证上岗。4机械设备使用的工作人员应能胜任所担任的工作，熟悉所使用的设备性能特点和维护、保养要求。5所有机械设备的使用应按照使用说明书的规定要求进行，严禁超负茶运转。6所有机械设备在使用期间要按设备保养规程的规定做好日常保养、小修、中修等维护保养工作，严禁带病运转。7机械设备的操作、维修人员应认真做好设备运转76、当班记录及设备维修记录。各项目经理部的设备员应经常检查设备运转当班记录的填写情况，并做好收集归档工作。七、施工设备的保养、维修1施工设备的保养由项目经理部设备员组织操作人员、维修人员按各类机械设备保养规程进行，并由操作人和设备员分别填入设备运转当班记录和设备维修记录中。2施工设备检修计划由项目经理设备员部根据各类机械设备保养规程编制，并报机务安全科施工设备技术监督员审核、备案。3施工设备的检修，由工地结合实际情况，按施工设备检修计划进行，日常维修工作由设备员组织进行，所有维修工作，设备员均要填写设备维修记录。八、设备的安装、拆卸、运输1小型施工设备的安装、拆卸、运输，由项目经理部按设备使用说明77、书的要求标明行；项目经理部设备员应做好相应记录。2大、中型设备进场后由机务安全科施工设备技术监督员组织验收，验收合格后，方可投入；安装、使用，并由施工设备技术监督员将验收结果填入施工设备验收单中。3大、中型施工设备、工程设备的安装、拆卸工作应由专业队伍来完成，并事先由选定的专业队伍制定安装、拆卸方案，报生产科设备技术负责人审批。若拆装工作由非本公司队伍来承担，应先由生产科进行评审，评审通过后，方可承担拆装工作。4大、中型施工设备的运输，按物资搬运操作规程执行。5大、中型施工设备、工程设备安装完毕后，应由机务安全科组织，按有关标准对安装质量进行验收，并由施工设备技术监督员填写相应的安装验收记录表78、，验收合格后方可投入使用。九、机械设备的停用管理1中途停工的工程使用的机械设备应做好保护工作，小型设备应清洁、维修好进仓；大型设备应定期（一般一个月一次）做维护保养工作。2工程结束后，所有机械设备应尽快组织进仓，进仓后根据设备状况做好维修保养工作。3因工程停工停止使用半年以上的大型机械设备，恢复使用之前应安照国家有关标准进行试验。十、机械设备的报废批准。1机械设备凡是属下列情况之一，应予报废：（1）主要机构部件已严重损坏，即使修理，其工作能力仍然达不到技术要求和不能保证安全生产的；（2）修理费用过高，在经济上不如更新合算的；（3）因意外灾害或事故，机械设备受到严重损坏，已无法修复的；（4）技术性能落、能耗高、没有改造价值的；（5）国家规定淘汰机型或超过使用年限，且无配件来源的。2应予报废的机械设备，项目经理部应填写机械设备报废申请表，送机务安全科审查、备案。大、中机械设备要送主管机务工作副经理审批。3报废了的机械设备不得再投入使用。