1、地产集团组织结构及行政事务、物资采购管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 企业文化81、我们的宗旨82、我们的愿景83、我们的精神8 4、我们的使命85、我们的核心价值观6、我们的格言87、我们的企业88、我们的寄语89、管理模式810、经营思路811、发展目标812、发展战略813、工作方针814、三个一体化815、员工行为规范8第二章 组织机构、部门职能与岗位职责9第一节 组织机构91、组织机构设置92、管理部门设置93、组织机构网络9第二节 部门职能与岗位职责101、股东大会102、董事会1022、-1、董事长102-2、副董事长112-3、董事长助理113、监事会113-1、主席114、总裁室124-1、总裁124-2、常务副总裁124-3、副总裁134-4、总裁助理135、三总师室135-1、总工程师135-2、总会计师145-3、总经济师146、总裁办146-1、主任156-2、副主任156-3、主任助理156-4、纪检总监166-5、工程总监166-6、经营总监166-7、安全总监176-8、财务总监176-9、审计总监186-10、总裁办成员187、行政部187-1、经理197-2、副经理197-3、经理助理197-4、车队长207-5、秘书207-6、办事员207-7、驾驶员3、217-8、炊事员217-9、勤杂工228、人力资源部228-1、经理228-2、副经理228-3、经理助理238-4、办事员239、财务部239-1、经理239-2、副经理249-3、经理助理249-4、总账会计249-5、现金会计259-6、材料会计259-7、辅助会计2510、采购中心2610-1、经理2610-2、副经理2610-3、经理助理2710-4、采购员2711、直属子公司2712、驻外分公司2812-1、总经理2812-2、副总经理2812-3、总经理助理2913XX之声编辑部2913-1、总编2913-2、执行主编2913-3、编辑3013-4、通讯员3014、职工业余学校4、3014-1、校长3014-2、副校长3014-3、教务主任3114-4、教师31第三章 集团管控管理制度33第一节 总裁办监察管理条例331、纪检监察管理规定332、工程监察管理规定333、经营监察管理规定344、安全监察管理规定345、财务监察管理规定356、审计监察管理规定35第二节 总裁办工作条例361、总裁办工作定位362、总裁办工作职责363、总裁办工作要点364、总裁办工作分工365、总裁办工作规定37第三节 投资管控管理条例551、资金投资管理规定552、业务投资管理规定56第四章 行政事务管理制度57第一节 行政工作管理条例571、企业档案管理规定572、印章印鉴使用和管理规5、定573、打字复印管理规定584、通讯电话管理规定585、外事接待要求与管理规定586、办公设备管理规定597、办公用品管理规定598、文件签收发放管理规定599、证照保管使用管理规定6010、建议和提案管理规定6011、工作计划管理规定6012、工作总结管理规定6113、工作日志管理规定6114、科技资料管理规定6215、企业会务管理规定6216、会议纪律管理规定 6217、办公信息化管理规定6318、仪表仪容管理规定6319、持卡上岗管理规定63第二节 生活后勤管理条例 641、办公大楼环境卫生管理规定642、办公场所绿化美化管理规定643、食堂炊饮管理规定644、员工宿舍管理规定655、6、员工福利管理规定65第三节 机动车辆管理条例651、机动车辆管理规定652、车辆维修保养管理规定663、司机出车管理规定664、汽车油料消耗管理规定675、车贴补助管理规定67第四节 废旧物资管理条例681、废品物资出售管理规定682、其它物品管理规定69第五章 人力资源管理制度69 第一节 人事管理条例691、用工核编管理规定692、员工招聘管理规定693、劳动合同管理规定734、用工试工管理规定735、人事档案管理规定74 6、人事异动管理规定747、后备人才管理规定798、职教培训管理规定809、实习的大中专学生管理规定8310、职称申报管理规定88 第二节 干部管理条例831、干部任用7、管理规定832、干部退岗管理规定843、请示汇报管理规定864、干部述职管理规定875、大中专毕业生管理制度88第三节 劳动薪资管理条例881、出勤与考勤管理规定882、薪资福利管理规定903、薪资发放管理规定934、薪资保密管理规定94第四节 考核奖惩管理条例941、绩效挂钩考核管理规定942、民主测评管理规定963、行政奖惩管理规定96第六章 财务审计管理制度100第一节 财务管理条例1001、企业财务管理规定1002、财会人员管理规定1003、固定资产管理规定1024、低值易耗品管理规定1045、周转材料管理规定1046、流动资金管理规定1047、企业现金管理规定1058、银行存款管理规8、定1059、票据报销管理规定10610、企业成本管理规定10611、工程款收支管理规定10712、财务票据管理规定10713、会计档案管理规定10814、员工借款管理规定10915、加盟队伍财务管理规定10916、员工出差补贴管理规定10917、对外投资管理规定11018、财务融资管理规定11119、涉税业务管理规定11120、财务统计管理规定11221、财务保密管理规定113第二节 财务审计管理条例1131、财务内部审计管理规定1132、专项审计管理规定114第三节 材料仓储管理条例1141、物资储存管理规定1142、材料账册管理规定1153、材料收发管理规定115第七章 物资采购管理制度19、17第一节 采购中心管理条例1171、采购人员管理规定1172、采购纪律管理规定1173、采购程序管理规定1184、供应客商管理规定119 第二节 物资采购管理条例1231、物资请购管理规定1232、采购计划管理规定1243、询质比价管理规定1244、采购招投标管理规定1255、物资采购封样管理规定1256、采购合同管理规定1267、物资进场验收管理规定1268、仓储核查管理规定1279、材料退换管理规定12710、采购资金管理规定128第八章 其他综合管理制度135第一节 经营业务管理条例1351、 工程招标管理规定2、 工程投标管理规定3、经营合同管理规定1354、业务奖励管理规定135510、工程款催收管理规定1366、竣工决算管理规定136 第二节 生产项目管理条例1361、工程进度管理规定1362、工程质量管理规定1373、工程质量奖罚管理规定4、施工安全管理规定1385、项目工程管理规定1396、建筑分包队伍管理规定139 第三节 廉政建设管理条例1431、亲属规避管理规定1432、廉洁自律管理规定144 第四节 业余教育管理条例144 1、职工学校管理规定144 2、思想教育管理规定145 3、企业报刊管理规定145第五节 申诉举报管理条例145 1、职工申诉管理规定146 2、检举报告管理规定146第六节 制度执行管理条例147 1、制度执行管理规定147第一章 企业文11、化1、我们的宗旨：兴业，富民，报国，善天下。2、我们的愿景：成为本行业基业常青的标杆企业。3、我们的精神：忠诚、求实、果敢、好学、进取、创新、优质、低耗、高效、宽容、团结、博爱。4、我们的使命：以智慧打造精品，用爱心播洒XX。5、我们的核心价值观：言以事成而诚，人以言立谓信。6、我们的格言：我们讲万事随缘，但这随缘不是无所事事、得过且过，而是要尽人事、听天命的。7、我们的企业：教学相长的学校，纪律严明的军队，和睦温馨的家庭，欣欣向荣的团队。8、我们的寄语：佛语：求佛不如求己，求己不如求心。酸甜苦辣来自外界，体味幸福原自内心。学会满足，学会感恩，就能把祥和、快乐溢满人生的花篮，并把花篮里的花香传12、递给每一个人，只要心是晴朗的，世界就没有阴霾！9、管理模式：以资本为纽带，组建完全符合公司法和国家有关法律法规的股份制企业集团，建立集团母公司与子分公司的二级管理体系。集团公司直接管控行政部、人力资源部、财务部、物资采购中心等四大部门；各子分公司管理经营与生产，子分公司之间既彼此独立，又相互协作，优势互补；对外，坚持以法人企业为单位、独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任的原则；对内，根据企业管理制度的要求进行内部管理，实行“科学管理、规范操作、注重效益、健康发展”的现代化运行模式。集团公司总裁室下设总裁办，负责对整个集团公司的各子分公司、科室、部门以及各个工程项目部进行指导、服务、协调、监督、13、考核，重点是监督与考核。10、经营思路：以房产开发为龙头，带动与促进土木建筑、市政道路、装饰装潢、物业管理、酒店宾馆、文化传媒、商业贸易等各子分公司的快速发展；采取滚动发展和资本运作相结合的方式，加快企业发展步伐；着力增强品牌经营意识与社会责任意识，与知名企业加强合作，以“强强联手”的方式共图大计、共谋发展、共创辉煌。11、发展目标：XX集团在公司自治经营的道路上，逐步实现综合素质大提高、集体经济大发展，以责任、诚信和创新的姿态，不断把企业做强、做大、做优、做久。在国家第十二个五年计划、企业第三个五年计划末，为企业上市创造足够的物质条件，为在不久成为全国性知名企业打下坚实的基础，以优异的业绩，14、成为本行业基业常青的以社会责任为己任的标杆企业。12、发展战略：以人才兴企为主导，以先进文化为灵魂，通过信息化管理手段抓企业管理，勇于开拓，创新发展，积极进入新领域，延伸产业链，使集团公司能在竞争激烈的市场中稳步、健康、快速发展。自始至终贯彻以市场指导经营、以经营促进生产、以管理提高效益、以效益决定分配的战略方针，开创个人、企业、社会三方共赢的局面，做强、做大、做优、做久企业。13、工作方针：“一个必须” 和“四个凡事”。“一个必须”必须有情做人、无情做事。做事公正、公平、公私分明，有原则。“四个凡事” （1）凡事要有沟通、计划与总结；（2）凡事要有服从、执行与落实；（3）凡事要有标准、要求与15、时间界定；（4）凡事要有督查、考核与奖惩。14、三个一体化：（1）企业管理做到管人、管钱、管物一体化；（2）生产管理做到安全、质量、进度一体化；（3）经营管理做到接洽、营销、效益一体化。15、员工行为规范：（1）忠诚团结，道德高尚；（2）勤学增知，与时俱进；（3）敬业爱岗，勤奋工作；（4）钻研技术，精益求精；（5）遵纪守法，文明做人；（6）热爱企业，保守秘密；（7）科技创新，优质高效；（8）富有爱心，乐于奉献。第二章 组织机构、部门职能与岗位职责第一节 组织机构 1、组织机构设置集团公司组织机构由股东大会、董事会、监事会、总裁室、各职能部门和各子、分公司组成，公司最高权力机构为股东大会，企业采16、用集团管控的管理模式，管理体制是在董事会领导下的总裁负责制。2、管理部门设置2-1、总裁室。2-2、总裁办公室。2-3、行政部、人力资源部、财务部、采购中心。2-4、江苏XX房地产发展有限公司；南通市金磊建设工程有限责任公司；南通市XX建筑装饰有限公司；南通金磊市政工程有限公司；南通市万科物业管理有限公司；海门市XX金都宾馆有限公司；海门市望京商贸有限责任公司；南通金磊劳务有限公司；海门金磊建筑新材料有限公司；北京东部XX文化传媒有限公司；洪湖市东部XX投资建设有限责任公司。2-5北京分公司；南京分公司；启东分公司。3、管理机构网络图第二节 部门职能与岗位职责1、 股东大会行政职能：（1）审议17、决策集团公司的经营方针和投资计划。（2）选举和更换董事并决定其报酬。（3）选举和更换监事并决定其报酬。（4）审议批准董事会的报告。（5）审议批准监事会的报告。（6）审议批准集团公司年度财务预算、决算方案。（7）审议批准集团公司年度利润分配和亏损弥补方案。（8）对集团公司增减注册资本作出决议。（9）对股东股权转让作出决议。（10）对集团公司合并、分立、变更、解散和清算等事项作出决议。（11）修改集团公司章程。2、 董事会行政职能：（1）召集股东大会并向股东大会作工作报告。（2）执行股东大会决议。（3）决定集团公司的经营和投资方案。（4）审议总裁的工作报告。（5）选举董事长、副董事长，聘任和解聘18、董事长助理。（6）聘用和解聘集团公司总裁，并根据集团公司总裁的提名，聘任或解聘集团公司常务副总裁、副总裁、总裁助理、三总师、总裁办主任和各部门经理，并决定其报酬。（7）制订集团公司增减注册资本及发行债券的方案。（8）制订集团公司的年度财务预算、决算方案。（9）制订集团公司的利润分配和亏损弥补方案。（10）审议批准集团公司的机构设置和人事、财务等重大制度。（11）拟订集团公司的合并、分立、解散和清算方案。（12）拟订和修改集团公司章程。（13）修订集团公司的各项管理制度。2-1、董事长直接下级：副董事长、董事长助理、总裁。岗位职责：（1）拟订集团公司企业发展战略。（2）召集并主持董事会会议，检查19、董事会决议的贯彻执行情况。（3）负责企业高层管理人员的招聘和考核。（4）定期审阅集团公司的财务报表和其它重要文件。（5）处理董事会授权的其它重大事项。（6）董事会休会期间，代行董事会职权。（7）签署集团公司股票和债券发行方案。（8）处理和协调公共关系。（9）每年对集团公司的子、分公司、部门管理人员进行一次以上的谈心。（10）为集团公司年终考核、定薪领导组组长。2-2、副董事长直接上级：董事长岗位职责：（1）在董事长领导下，处理董事会的有关事务。（2）协助董事长做好检查董事会决议的贯彻执行情况。（3）董事长外出期间，代理行使董事长职权。（4）每年对集团公司子、分公司、部门等管理人员进行一次以上的20、谈心。（5）处理董事会授权的其它重大事项。（6）协调和处理公共关系。（7）为集团公司年终考核、定薪领导组副组长。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。2-3、董事长助理直接上级：董事长岗位职责：（1）在董事长领导下，协助董事长处理董事会的有关事务。（2）负责并做好董事长授权的有关工作。（3）协助处理和协调公共关系。（4）协助做好有关人员的思想教育工作。（5）做好领导交办的其它工作。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。3、监事会 行政职能：（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，对董事会重21、大决策、企业投资及资产处置行为进行重点监督。（2）监督检查公司财务。通过查阅财务和经营活动资料，验证财务会计报告的真实性和合法性。（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程、企业制度的董事、高级管理人员提出罢免的建议。（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会报告。（5）提议召开临时股东大会，向股东大会提交提案。（6）负责指导子公司、控股公司的监事会工作。（7）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。（8）公司股东大会授予的其它职权。3-122、主席岗位职责：（1）监督集团公司财务情况。（2）对董事、高级管理人员行使集团公司职务时执行法律法规或公司章程的行为进行监督。（3）当董事和高级管理人员的行为损害集团公司利益时，要求予以改正。（4）提议召开临时股东大会。（5）监控集团公司的经营活动是否有违规违纪或损害集团公司利益的行为。（6）列席董事会会议。（7）履行集团公司章程规定的其它职责。（8）为集团公司年终考核、定薪领导组成员。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。4、总裁室行政职能（1）实行董事会领导下的总裁负责制度，认真执行董事会决议，全面负责领导集团公司行政管理工作，做好集团公司重大生产23、经营决策，确保企业各项计划目标的实现。（2）全面组织实施董事会批准的集团公司年度工作计划、财务预算及年终分配方案。（3）建立高效率的集团公司管理组织体系，认真编制好科学而全面的各级规章制度和考核办法。（4）组织和领导集团公司日常生产、经营管理工作。（5）全面做好集团公司对各级管理部门工作的指导、服务、协调、监督和考核。4-1、总裁直接上级：董事长直接下级：常务副总裁、副总裁、总裁助理、总裁办主任、总工程师、总会计师、总经济师、各子公司董事长或总经理、分公司总经理、行政部经理、人力资源部经理、财务部经理、采购中心经理、报纸编辑部总编等。岗位职责：（1）在集团公司董事长的直接领导下，执行董事会决24、议，领导集团公司全面工作，制订企业的各项工作计划，并保证各项计划目标的实现。（2）组织实施董事会批准的企业年度工作计划、财务预算及利润分配方案。（3）建立健全统一、高效的组织体系和工作体系，编制集团公司的规章制度并组织实施。（4）组织指挥集团公司的日常生产、经营管理工作，全面主管企业所属各大子、分公司和职能部门。（5）在董事会授权范围内代表集团公司签发各类相关文件、报表、资料，签署有关协议、合同和处理有关事宜。（6）按照集团公司规定，决定对员工的奖励、记功、处罚、加薪、晋级、处分，辞退及开除必须报请董事长批准。加强员工队伍建设，做好员工思想教育工作，坚持民主集中制的原则，充分发挥员工的积极性和25、创造性。（7）加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为集团公司树立良好的形象。（8）全面领导总裁办做好对集团公司各级管理部门的指导、服务、协调、监督和考核。（9）按照集团公司管理制度规范自己的行为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，提高工作效率。（10）每年对三总师、总裁办、各子、分公司、部门的管理人员进行一次以上的谈心。（11）为集团公司年终考核、定薪领导组副组长。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。4-2、常务副总裁直接上级：总裁岗位职责：（1）在集团公司总裁的直接领导下，协助总裁全面主持工作，着重分管企业经营26、财务管理。（2）主持对工程业务的评审并参与决策，做好对各项经济合同的严格把关。（3）负责对企业各项经营活动业务进行周密的布置、辅导、检查、监督、考核。（4）督促工程款的催收工作，督促项目的核算与决算工作，做好年度工作目标完成情况的监督考核工作。（5）积极组织和协调各种社会关系，及时处理和解决企业经营活动中的各种相关矛盾和纠纷。（6）在总裁外出期间，代理行使总裁职权，全面主持和领导企业工作。（7）协助总裁对总裁办加强管理，指导总裁办做好对集团公司各级管理部门的指导、服务、协调、监督和考核。（8）每年对总裁办、各子、分公司、部门的管理人员进行一次以上的谈心。（9）按照集团公司管理制度规范自己的行27、为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，提高工作效率。（10）完成领导交办的其它工作任务。（11）为集团公司年终考核、定薪领导组成员。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。4-3、副总裁直接上级：总裁岗位职责：（1）在集团公司总裁的直接领导下，做好分管工作。（2）负责对分管工作进行周密的布置、辅导、检查、监督、考核。（3）积极组织和协调各种社会关系，及时处理和解决企业经营活动中的各种矛盾和纠纷。（4）在总裁、常务副总裁外出期间，代理行使总裁职权，全面主持和领导企业工作。（5）每年对总裁办、各子、分公司、部门的管理人员28、进行一次以上的谈心。（6）按照集团公司管理制度规范自己的行为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，提高工作效率。（7）完成领导交办的其它工作任务。（8）为集团公司年终考核、定薪领导组成员。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。4-4、总裁助理直接上级：总裁岗位职责：（1）在集团公司总裁的直接领导下，协助做好对企业管理的指导、服务、协调、监督和考核等相关工作。（2）积极认真地做好自已的分管工作。（3）积极组织和协调各种企业内部管理中的问题和矛盾，帮助和解决基层工作中的各种具体困难。（4）配合总裁做好对管理人员的一年一29、次谈心。（5）按照集团公司管理制度规范自己的行为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，提高工作效率。（6）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5、三总师室行政职能建立以总裁为核心，以“三总师”为主导的管理体系，在经营活动中，“三总师”分别对工程技术、经营管理、经济运作、会计事务和成本控制、投融资管理负责和谋划，通过管理，增强企业的活力和竞争能力，提高企业的经济效益。5-1、总工程师直接上级：总裁岗位职责：(1) 在集团公司总裁的直接领导下，对企业所有开发、施工及改扩建工程项目，进行严格30、的技术性把关。(2) 参与对开发项目及新建、改建、扩建项目的可行性研究，参与拟订开发和改扩建项目的实施方案。(3) 参与编制和审核各施工项目的施工组织设计，对重大节点的施工方案，要进行严格的审核把关，做到质量安全万无一失。(4) 深入基层和施工现场作认真的调查研究，配合项目部现场解决实际问题。(5) 当好总裁的参谋和助手，参与制订工程管理制度，为集团公司搞好工程项目的管理献计献策。(6) 认真贯彻执行企业管理制度，严以律己，提高工作效率。(7) 参与总裁办对子、分公司和项目部进行日常考评、考核和绩效薪酬的考评、考核。(8) 认真做政企间的沟通协调，主动拉近政府各有关部门与企业的关系，解决企业在31、工程管理中的实际困难。（9） 完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-2、总会计师直接上级：总裁岗位职责：(1) 在集团公司总裁的直接领导下，对企业的一切财务活动进行严格的技术性把关。(2) 参与制订集团公司的财务管理制度。(3) 组织和辅导全体财务人员学习国家有关财务法律和企业财务制度，财务记账方法以及凭证制订方法，规范财务行为。(4) 深入财务部门和项目部，详细了解财务活动情况，与基层财务人员一起解决财务处理上的难点和问题。(5) 认真研究有关涉税政策，采取行之有效的方法进行依法纳税和合理避税。(6) 认真做好银企间32、的合作，争取主动赢得信贷额度，努力筹集资金投入企业生产经营。（7） 当好总裁的参谋和助手，为集团公司搞好财务管理工作献计献策。(8) 认真贯彻执行企业管理制度，严以律己，提高工作效率。(9) 参与总裁办对子、分公司、部门和项目部进行日常考评、考核和绩效薪酬的考评、考核。(10) 完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-3、总经济师 直接上级：总裁岗位职责：(1) 在集团公司总裁的直接领导下，对企业的一切经营活动进行严格的技术性把关。(2) 参与对开发项目和新建、改建、扩建项目的可行性研究，认真做好项目开工前的经济分析和实33、施过程中的财务分析。(3) 做好对集团公司的各项投资，进行经济分析和可行性研究，与集团公司总裁共同确定投资方向和投资规模。(4) 审核集团公司新项目的可行性投资方案。(5) 经常深入基层和项目部，了解经营管理情况，和基层干部及时解决在管理中出现的问题。(6) 当好总裁的参谋和助手，为集团公司搞好经营管理献计献策。(7) 认真贯彻执行企业管理制度，严以律己，提高工作效率。(8) 参与总裁办对子、分公司、部门和项目部进行日常考评、考核和绩效薪酬的考评、考核。（9）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。6、总裁办行政职能在总裁室34、领导下，总裁办作为总裁室工作的延伸，是集团公司的最高监督考核机构，对企业全方位、渗透性的实行指导、服务、协调、监督和考核，全体专职监察，按照集团公司的总体管理要求，做好一切生产、经营活动的监督管控工作。6-1、主任直接上级：总裁直接下级：副主任、主任助理、总监、总裁办成员岗位职责：（1）在集团公司总裁的直接领导下，带领总裁办全体专职监察，做好对企业一切生产、经营活动的监督管控工作。（2）制订好集团公司监督考核工作的计划和目标，具体分为年度计划与目标、季度计划与目标、月度计划与目标和每周计划与目标，并逐步组织督察实施。（3）严格按照国家法律法规、行业规范规定、企业管理制度和企业领导的指示指令去监35、督考核生产、经营活动，重点监督其执行力、完成率和效能质量。（4）坚持把监察工作前移，做到事前教育控制为先、事中过程控制为主、事后补救控制不放过，坚持监控到位，做到既不漏监、又不少监、更不脱监。（5）坚持有情做人、无情做事的基本准则，办事公开、公正、公平、讲原则，把“监督为企业生产经营服务，监督是企业健康发展的保证”作为工作指南，始终贯彻到工作中去。（6）带领总裁办全体人员做好对各级管理部门的指导、服务、协调、监督和考核工作，做到监控严密、考核严格、违章必究。（7）认真做好每周对监督工作的总结和计划，扬长补短，不断提高监督效率。（8）要坚持按照企业管理制度来规范自己的行为，在员工中树立好的榜样，36、带头学习和执行好制度。（9）组织对子、分公司、部门和项目部进行日常考评、考核和绩效薪酬的考评、考核。（10）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。6-2、副主任直接上级： 主任岗位职责：（1）在总裁办主任的直接领导下，切实做好自己的分管工作。（2）主任外出期间，代理行使主任职权，全面主持总裁办日常工作。（3）协助主任对总裁办各总监和成员加强管理，做好教育、指导、服务、监督与考核工作。（4）协助主任做好各位总监及成员之间的沟通协调工作。（5）要坚持按照企业管理制度来规范自己的行为，在员工中树立好的榜样，带头学习和执行好制度。（37、6）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。6-3、主任助理直接上级： 主任岗位职责：（1）在总裁办主任的直接领导下，切实做好自己的分管工作。（2）主任和副主任外出期间，代理主持日常工作，履行主任职责。（3）协助主任对总裁办各总监及成员加强管理，做好教育、指导、服务、监督与考核工作。（4）协助主任做好各位总监及成员之间的沟通协调工作。（5）要坚持按照企业管理制度来规范自己的行为，在员工中树立好的榜样，带头学习和执行好制度。（6）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规38、定处理。6-4、纪检总监直接上级：主任岗位职责：（1）在总裁办主任的直接领导下，参与制订企业管理制度，严格按照分工，重点做好企业内部人员的纪律检查，对违章违纪现象做好专职的监察工作。（2）认真学习国家法律法规、企业管理制度和专业技术，并带头贯彻执行到位，严以律己，提高工作效率。（3）严格按规定去监控考核企业一切生产经营活动，重点监督其执行力、完成率和效能质量。（4）坚持把监察工作前移，做到事前教育控制为先、事中过程控制为主、事后补救控制不放过，坚持监控到位，做到全方位都受控，既不漏监、又不少监、更不脱监。（5）坚持有情做人、无情做事的基本准则，办事讲原则，做到公开、公正、公平，把“监察为企业生39、产经营服务，监察是企业健康发展的保证”作为工作指南，始终贯彻到工作中去。（6）认真做好对各级管理部门的指导、服务、协调、监督和考核。（7）认真做好每周监察工作的总结和计划，扬长补短，不断提高监督成效。（8）在总裁办主任的组织下，参与对各子、分公司、部门和项目部进行日常考评、考核和绩效薪酬的考评、考核。（9）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。6-5、工程总监直接上级：主任岗位职责：（1）在总裁办主任的直接领导下，参与制订企业管理制度，严格按照分工，重点做好开发和施工项目的安全、进度、质量、核算等监督工作。（2）认真学习国家40、法律法规、企业管理制度和专业技术，并带头贯彻执行到位，严以律己，提高工作效率。（3）对工程项目的建设，包括开发项目从规划设计到竣工验收，施工项目从开工建设到竣工验收，都实行全方位监控，做到既不漏监、又不少监、更不脱监。（4）对开工项目必备的一切手续程序进行监督，凡是手续不全或对施工有影响的，将采取有力措施予以制止，防止违规施工。（5）对在建项目的施工过程进行监督，其中包括对安全的投入和措施监督，施工的进度和规程监督，材料和工程的质量监督以及工程核算与决算监督。（6）认真做好对各级管理部门的指导、服务、协调、监督和考核。（7）坚持有情做人、无情做事，办事讲原则，做到公开、公正、公平，搞好工程监察41、不放松。（8）在总裁办主任的组织下，参与对各子、分公司和项目部进行日常考评、考核和绩效薪酬的考评、考核。（9）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。6-6、经营总监直接上级：主任岗位职责：（1）在总裁办主任的直接领导下，参与制订企业管理制度，严格按照分工，重点做好企业经营业务的监察工作。（2）认真学习国家法律法规、企业管理制度和专业技术，并带头贯彻执行到位，严以律己，提高工作效率。（3）对企业的一切经营活动实行全方位监控，做到既不漏监、又不少监、更不脱监。（4）对集团公司内部各项工程的业务接洽，招投标过程进行监控，防止出现经42、营失误。（5）对集团公司所接洽到的业务，按照合同要求进行实施过程的监控，对有碍于履行合同的行为给予制止，确保履约到位。（6）对集团公司对内对外一切经营合同的签订进行严格审核和监控，防止出现文字和条款上的问题，致使企业造成经济损失。（7）认真做好对各级管理部门的指导、服务、协调、监督和考核。（8）坚持有情做人、无情做事的基本准则，办事讲原则，做到公开、公正、公平，搞好经营监察不放松。（9）在总裁办主任的组织下，参与对各子、分公司和项目部进行日常考评、考核和绩效薪酬的考评、考核。（10）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。6-43、7、安全总监直接上级：主任岗位职责：（1）在总裁办主任的直接领导下，参与制订企业管理制度，严格按照分工，重点做好企业全方位的安全监察工作。（2）认真学习国家法律法规、企业管理制度和专业技术，并带头贯彻执行到位，严以律己，提高工作效率。（3）对在建工程项目的安全生产实行全方位监控，做到每道工序、每个过程都受控，既不漏监、又不少监、更不脱监。（4）对安全生产过程的监控，要监投入和防护、监教育和交底、监动态和环节、监监督和考核，对不符合安全生产的要给予坚决制止，并给予从严处罚。（5）在监好在建项目安全生产的同时，要监督员工的交通安全、饮食安全和消防安全等其他安全。（6）负责做好对安全事故的调查、取证44、处理和上报工作。（7）认真做好对各级管理部门的指导、服务、协调、监督和考核。（8）坚持有情做人、无情做事的基本准则，办事讲原则，做到公开、公正、公平，搞好安全监察不放松。（9）在总裁办主任的组织下，参与对子、分公司和项目部进行日常考评、考核和绩效薪酬的考评、考核。（10）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。6-8、财务总监直接上级：主任岗位职责：（1）在总裁办主任的直接领导下，参与制订财务管理制度，监督检查集团公司各级财务工作和资金收支情况。（2）审核集团公司的重要财务报表和报告，确认无误后，每月一次向董事长和总裁上报。45、（3）负责拟订集团公司的利润分配方案或亏损弥补方案。（4）负责拟订集团公司的年度财务预算、决算方案。（5）与集团公司总裁联合批准董事会授权范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产使用和汇往境外的资金和担保贷款等事项。（6）参与拟订集团公司发行债券方案。（7）审核集团公司新项目投资的可行性研究报告。（8）认真做好对集团公司各级财务的指导、服务、协调、监督和考核。（9）坚持有情做人、无情做事的基本准则，办事讲原则，做到公开、公正、公平，搞好安全监察不放松。（10）定期检查财务运行情况，负责对所有违反财务制度事件的调查和处理，确保企业经济安全。（11）在总裁办主任的组织下，参与对各子、分公司和项46、目部进行日常考评、考核和绩效薪酬的考评、考核。（12）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。6-9、审计总监直接上级：主任岗位职责：（1）在总裁办主任的直接领导下，参与制订企业管理制度，认真做好企业内部的各项审计工作，并对审计结果负责，定期向总裁汇报审计工作。（2）组织对企业年度财务预算、年终分配、项目决算进行审计，并出具审计报告。（3）组织对企业负责人和财务负责人的经济责任进行审计，组织对他们的离任审计，并出具审计报告。（4）组织对工程内部、外部各项经济签证及结算的抽查和审计，对预算、决算进行审查复核，防止造成经济损失，确47、保企业经济安全。（5）对内部核算经济指标和数据进行审计复核，确保各项数据指标真实、正确，保障绩效考核公正、合理。（6）组织对举报和发现有经济问题的案件进行审计，并出具审计报告。（7）负责对企业的各类经济合同、投资项目的可行性论证等进行审核、检查和审计。（8）对所出具审计报告的真实性和合法性负责并承担责任。（9）认真做好对各级管理部门的指导、服务、协调、监督和考核。（10）坚持有情做人、无情做事的基本准则，办事讲原则，做到公开、公正、公平，搞好审计监察不放松。（11）在总裁办主任的组织下，参与对各子、分公司和项目部进行日常考评、考核和绩效薪酬的考评、考核。（12）完成领导交办的其它工作任务。考核48、：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。6-10、总裁办成员直接上级： 主任岗位职责：（1）在总裁办主任的直接领导下，切实做好自己的分管工作。（2）对管辖范围内加强管理，做好教育、指导、服务、协调、监督与考核工作。（3）协助总裁办做好对有关部门的沟通协调工作。（4）积极参加总裁办组织对企业管理中重大问题的讨论研究，并提出建议。（5）要坚持按照企业管理制度来规范自己的行为，在员工中树立好的榜样，带头学习和执行好制度。（6）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。7、行政部行政职能在总裁室领导下49、，行政部具体负责企业的行政职能管理和后勤保障服务工作，主要完成行政、后勤、总务、车队、保卫、秘书、档案等，是除生产、经营和人、财、物以外的全部企业行政管理部门。7-1、经理直接上级：总裁直接下级：副经理、经理助理、车队长、秘书、办事员岗位职责：（1）在集团公司总裁的直接领导下，主管行政部的各项工作，督促后勤、车队的管理，并协助督促做好对各子、分公司和部门的行政管理工作。 （2）做好企业各类文件的打印、签发，各种通知的拟稿、发放和上级来文、来函、来电的签收、传阅工作，并及时传达到有关领导和部门，做到外接不间断，内应不脱节，传达贯彻及时、全面、正确、无误。（3）认真保管和使用好企业的各类印章印鉴、50、营业执照、资质证书、安全生产许可证以及组织机构代码证和其它重要证件，证照年检要及时，印章使用要规范，无特殊情况且未经总裁批准不得私自将印章带出公司和证照外借。（4）收集企业对外签订的各类合同原件，并建册存档，含以驻外法人企业和各子、分公司名义签订的各类合同，收集和整理企业内部的各种生产、经营、管理资料和信息，并存入档案及信息库，及时提供给领导指挥生产经营，收集集团公司各类重大活动的音、像等资料，保存归档，以便查阅。（5）组织、策划、筹备集团公司各种大、小会议，以及各种企业文体活动，并做好详细记录，必要时出具会议纪要、简报。（6）组织、策划、筹备集团公司对外一切公益活动和各种社会活动，并做好详细51、记录，保存好活动的照片和影视资料。（7）加强办公信息化建设，做好集团公司网站的实时更新和网络维护与管理。（8）按照集团公司企业管理制度规范自己的行为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，提高工作效率。（9）做好来人来访的接待以及各种报刊杂志和邮件的收发工作。（10）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。7-2、副经理直接上级：经理岗位职责：（1）在行政部经理的直接领导下，协助经理抓好行政部的各项管理工作。（2）完成经理交给的各项工作任务。（3）积极主动做好分管工作。（4）经理外出，代替经52、理行使职权，认真管理好各项工作。（5）经常对员工加强政治思想教育工作。（6）按照集团公司企业管理制度规范自己的行为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，提高工作效率。（7）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。7-3、经理助理直接上级：经理岗位职责：（1）在行政部经理的直接领导下，协助经理抓好行政部的各项管理工作。（2）完成经理交给的各项工作任务。（3）积极主动做好分管工作。（4）按照集团公司规章制度规范自己的行为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，53、提高工作效率。（5）经常对员工加强政治思想教育工作。（6）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。7-4、车队长直接上级：经理直接下级：驾驶员岗位职责：（1）在行政部经理的直接领导下，对公司的一切机动车辆，逐一登记建档，保证所有车辆证照齐全、合法有效，并对所管辖车辆的安全合理使用负总责。（2）统一指挥（含征用）和调度一切车辆，定期安排好车辆保养，按时交纳各项费用，随时检查车辆的运行情况。（3）建立车辆运行及费用报支台账，正确掌握各车辆的每天出行动向、费用支出等情况，按时正确审核支出发票和驾驶员外出补贴。（4）负责审核企业规定54、车辆的补贴费用，在包干范围内给予核定费用报销。（5）做好对驾驶员的严格管理，使每位驾驶员做到主动出车、优质服务、遵守交规、安全行车。（6）建立车辆运行安全应急救援预案，及时处理好突发性交通安全事故。（7）按照集团公司管理制度规范自己的行为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，提高工作效率。（8）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。7-5、秘书直接上级：经理岗位职责：（1）在行政部经理的直接领导下，认真履行秘书职责，坚守工作岗位，做好份内工作。（2）保管和使用好企业的印章印鉴，实行一般资55、料使用有记录，重要文件使用有“用鉴单”，做到印章不离手，不托他人盖章，不盖空白章，无特殊情况且未经总裁批准不得私自将印章带出公司。（3）做好来信来访的接待工作，并做好接待记录，如确实需要专业部门接待的，要做好引导工作，树立企业良好形象。（4）认真做好来电记录，对上级来电要记录完整，并及时以书面形式通知有关部门和同志，每天做好网络查阅工作，对上级部门的各种通知和要求及时交办相关部门落实。（5）对企业领导要求的各项通知、文件，要及时转告和签发到相关部门和同志，并做好原始记录。（6）参加企业的各类会议，跟随领导外出考察和专访，并做好会议记要和专访记录且存档备案。（7）帮助领导及时起草各类文件、报告、56、通知和相关资料。（8）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。7-6、办事员、直接上级：经理岗位职责：（1）在行政部经理的直接领导下，认真收集集团公司所属法人企业对外签订的各类合同原件归档，收集、整理、装订、归档集团公司各类文件、科技资料、工程图纸等有保存价值的资料（含重要图片资料、音像资料），做到不遗漏、不缺损，登记详细、规范、有序。（2）做好集团公司的各种大小会务准备，报刊杂志和各种邮件的签收，并及时发送到各部门和相关同志。（3）按时、保质、保量完成各种资料的打印、复印，做好电脑、打印机、传真机、复印机以及其它相关专用设57、备的清洁、保养工作，熟练掌握其性能，能独立排除一般性故障。（4）做好各类证照年审、年鉴的申报工作，不将商业文件、信息和企业管理中需保密的文件、事项透露给他人。（5）节约使用各类文印材料，办公用品、耗材请购与发放等建立台账，对企业内部的消耗物品分别记账，做到日记、月结，按时上报。（6）做好集团公司网站、信息平台建设，做好网络维护和远程监控管理。（7）建立固定资产、低值易耗品使用台账，并做好日常性登记、标识和报废工作。（8）做好来客接待和招待用烟酒及食堂用膳单的发放工作。（9）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。7-7、驾驶58、员直接上级：车队长 岗位职责：（1）在行政部车队长的直接领导下，认真做好专业机驾和其他行政工作。（2）熟练掌握汽车驾驶技术，具有高尚的职业道德，服务好企业的生产与经营活动。（3）严格遵守交通规则，不开英雄车，不开赌气车，不开疲劳车，不开违章车，确保行车安全。（4）主动参加行驶证和驾驶证的年审，定期做好车辆的维修保养工作。（5）出车前要自觉检查车辆各个部位，发现车辆有故障应及时修理排除，不使车辆带病运行，并提醒驾乘人员系好安全带。（6）爱护汽车，及时做好车辆的清洁卫生工作，保持车辆的整洁美观。（7）严禁酒后开车，驾驶汽车必须系好保险带，驾驶摩托车必须佩戴安全帽。（8）专职驾驶员如果不出车，应服从59、车队长的安排做好其它工作，未经批准私自出车的，除按照制度罚款外，并赔偿油耗，如由此而发生交通事故的，一切后果自负。（9）驾驶员不得将公司车辆交给他人驾驶或给无证人员学驾，一旦发现，按照制度给予应有处分与经济处罚；如果他人驾驶或无证人员学驾而造成的一切损失，均由驾驶员负责处理与赔偿。（10）驾驶员未经领导批准，不得随便将公司车辆开回家、公车私用和不正当用车。（11）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。7-8、炊事员直接上级：经理岗位职责：（1）在行政部经理的直接领导下，认真做好员工食堂的饮食服务工作（2）炊事员必须持健康证60、上岗，并配有“三白”，即：白帽子、白套袖、白饭单，炊事员必须注意个人卫生，勤剪指甲勤洗澡，不准叼着香烟做饭菜。（3）食堂储存区，食品必须离地存放，伙食必须生熟分开，并有防蝇、防鼠、防蟑螂、防尘的“四防”措施。（4）食堂操作区，非工作人员不得入内，不准在食堂内聚众聊天、洗澡、洗衣、打牌和睡觉。（5）贯彻食品卫生法，不买、不做、不卖腐败变质的的食品，谨防食品中毒。没有特殊情况或未经领导同意，炊事员不准为他人与自己开小灶。（6）炊事员应努力提高服务质量，千方百计让职工满意，要做好经济核算，杜绝亏损，也做到不浪费、不盈利。（7）要做好食堂的安全防范工作，包括液化气罐、电器的使用安全、食品的饮食安全，确61、保不爆炸、不失火、不中毒。（8）炊事员必须廉洁奉公，不得贪污集体的钱物，不准收现金发售饭菜，并自觉接受他人的监督与领导的管理。（9）虚心接受广大用餐人员的意见、建议，创新烹调艺术，不断提高烹制饮食的水平。（10）完成领导交办的其它工作。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。7-9、勤杂工直接上级：经理岗位职责：（1）在行政部经理的直接领导下，负责办公大楼室内食堂、餐厅、活动室、多功能厅、厕所及公共位置和室外广场、通道、花坛的卫生工作及配合厨房搞好炊事辅助工作。（2）严格遵守工作时间，不迟到、不早退、不擅离工作岗位，有事必须请假。（3）室内卫生做到：墙62、壁无积尘、蜘蛛网，地面无纸屑、污迹，玻璃、灯泡清洁明亮，厕所卫生无臭味，垃圾筒毎天清空，走道无堆物。（4）室外卫生做到：地面干净，无烟蒂、树叶、垃圾，花坛内无杂草、杂物，搞好室外车辆停放的管理和监督。（5）经常对室内室外花卉进行松土、烧水、施肥、治虫、修剪。（6）下班时要关好水龙头、门窗、空调、电灯等。（7）完成领导交办的其它工作。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。8、人力资源部行政职能在总裁室领导下，负责企业内部全面劳动工资管理，招聘用工和劳动劳务合同管理，职工福利和培训教育管理，干部队伍建设管理和企业制度的修订和监督管理。8-1、经理直接上级63、：总裁直接下级：副经理、经理助理、办事员岗位职责：（1）在集团公司总裁的直接领导下，全面负责企业人力资源部的管理工作，做好员工的招聘、解除和调配，办理干部任免和员工录用手续并建立个人用工档案，对人力资源管理工作负总责。（2）拟定公司人力资源发展规划，搜集各类人才资源信息，建立技经人才和管理人员档案库，确保企业在中长期发展过程中所需人才的供给。（3）负责企业员工的岗位技术和其他业务培训工作，办理技术、经济类人员的职称申报。（4）办理员工的养老保险、医疗保险、企业年金、工龄津贴、住房公积金等各类福利待遇。（5）做好企业员工的出勤、考勤统计管理，核发在职员工的生活费用和劳动工资。（6）配合领导做好薪64、酬设计工作，做好员工的月生活费和工资的安全发放工作。（7）负责做好企业与员工劳动合同的签订工作，做到劳动合同的全覆盖。（8）负责处理好员工的各类劳务纠分，建立和谐的企业用工环境。（9）按照集团公司管理制度规范自己的行为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，提高工作效率。（10）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。8-2、副经理直接上级：经理岗位职责：（1）在人力资源部经理的直接领导下，协助经理抓好人力资源管理工作。（2）专职负责企业员工的劳动工资统计、结算和职工借还款的登记工作。（3）65、按照企业规定时间要求收集、检查督促各用工单位的考勤记录工作。（4）及时汇总员工出勤，认真核定月生活费用，确保每月生活费用发放准时、准确无误。（5）对临时退岗人员和年终决算分配，做到结账到位、数据准确、核销及时。（6）负责对劳动考勤的监控和生活费、工资发放的监控工作。（7）经理外出期间，代理经理行使职权，认真做好各项管理工作。（8）按照集团公司管理制度规范自己的行为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，提高工作效率。（9）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。8-3、经理助理直接上级：经理岗66、位职责：（1）在人力资源部经理的直接领导下，协助经理抓好对人力资源的管理工作。（2）重点抓好劳动合同的全覆盖和劳动考勤的监控工作。（3）抓好员工月生活费和工资的安全发放工作。（4）积极主动做好分管工作。（5）经理、副经理外出，代替经理行使职权，认真做好各项管理工作。（6）按照集团公司管理制度规范自己的行为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，提高工作效率。（7）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。8-4、办事员直接上级：经理岗位职责：（1）在人力资源部经理的直接领导下，负责人员招聘、录用67、转正及人事异动管理工作。（2）负责对企业员工劳动合同的签订和管理工作。（3）负责劳动用工和劳动考勤的监督和考核工作。（4）负责人事档案的建立、完善，人员档案数据的统计及更新。（5）负责办理员工的各项社会保险事宜，办理员工调入、调出及养老保险的接转工作。（6）负责制订年度职工培训计划，督促各子、分公司、部门按计划开展各项培训活动，收集、整理各种培训资料，并装订成册归档。（7）负责办理技术、经济类人员的职称申报工作。（8）负责各类管理人员的季度民主测评工作。 (9)完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。9、财务部行政职能在总裁68、室领导下，认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保企业财务工作的合法性，建好财务制度，负责财务管理、融资筹措、依法纳税、正确统计，做好成本核算、内审和监督工作。9-1、经理直接上级：总裁直接下级：副经理、经理助理、财务会计 岗位职责： （1）在集团公司总裁的直接领导下，全面负责实施公司财务制度，认真贯彻执行国家有关财经、财务法规，遵守财经纪律，掌握科学的管理手段，熟练运用财务软件和办公自动化软件，积极参与企业经营决策，对财务部工作负直接领导责任。（2）积极贯彻执行企业管理制度，定期检查本部门人员对企业管理制度的执行情况，严格按照制度规定对违规事件进行处理。（3）对全体财务人员及仓库保管员进69、行经常性业务培训、检查，努力提高在职人员的业务技术水平，并负责对下属人员的考评工作。（4）及时掌握和了解财政、税务、银行的有关政策和规定，检查各类经济合同和经济文件的执行情况，及时提供真实信息，当好领导的参谋。（5）配合子、分公司拟写生产经营经济分析资料，共同进行生产成本分析，并制订相关措施。（6）合理筹措和有效使用资金，正确反映经营成果和财务状况，依法缴纳税收，并接受上级财税部门和主管部门的检查和监督。（7）对集团子、分公司、部门、科室、项目部所需资金预算进行审核。（8）积极参与企业生产经营决策和各项涉税经济合同的谈判和签订。（9）每月及时向总裁室递交财务报表、统计报表和其它经济分析资料。（70、10）每月及时检查清理应收、应付款的明细账，加强对应收、应付往来款项的管理。（11）加强对外涉税、信贷、统计等有关部门的联系、交往和沟通。（12）按照集团公司管理制度规范自己的行为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，提高工作效率。(13) 完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。9-2、副经理直接上级：经理岗位职责：（1）在财务部经理的直接领导下，协助经理抓好各项财务管理工作。（2）完成经理交给的各项工作任务。（3）积极主动做好分管工作。（4）经理外出，代替经理行使职权，认真做好各项管理71、工作。（5）按照集团公司管理制度规范自己的行为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，提高工作效率。（6）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。9-3、经理助理直接上级：经理岗位职责：（1）在财务部经理的直接领导下，协助经理抓好各项财务管理工作。（2）完成经理交给的各项工作任务。（3）积极主动做好分管工作。（4）经理、副经理外出，代替经理行使职权，认真做好各项管理工作。（5）按照集团公司管理制度规范自己的行为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，提高工作效72、率。（6）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。9-4、总账会计直接上级：经理岗位职责：（1）在财务部经理的直接领导下，负责转账凭证的编制及各类账户的记账和审核。（2）编制和上报会计报表，及时上缴和正确申报应交税金。（3）负责除现金、银行存款、存贷核算以外的各类账户的核算。（4）负责会计档案的登记与保管，负责应付工资及各种基金的计提和核算。（5）定期检查清理企业员工个人欠款明细账，加强对应收、应付往来款项的管理。（6）做好成本和财务分析，提供有价值的成本分析资料。（7）做好企业内部核算和部门费用管理工作。（8）负责固定资产的73、管理和核算，正确计提固定资产折旧。（9）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。9-5、现金会计直接上级：经理岗位职责： （1）在财务部经理的直接领导下，认真做好现金结报工作，严格审核原始凭证的正确性、完整性和合法性，对不符合规定的付款请求不予办理。（2）现金支出严格按规定及审批手续支付，对付款后的原始凭证经加盖收、付讫章后及时编制现金、银行收、付款凭证。（3）按日、按次序逐笔登账，当日发生的业务当天必须录入电脑，日清月结，便于领导了解资金情况。（4）正确填写转账支票及其它凭据，银行票据金额、用途必须与原始凭证相同。（5）每74、月8号前编制完银行存款余额调节表，及时清理未到款项，按月将银行对账单与银行存款调节表装订成册，月终与总账核对现金、银行存款余额，年终交总账会计存档。（6）过夜库存现金不得超过2000元。（7）作废支票与存根联一并保存，并加盖作废章，装订于作废支票号码最近的支票存根后面。（8）负责各种印章和空白票据的保管，配合总账做好财会电脑的记账及其它工作。（9）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。9-6、材料会计直接上级：经理 岗位职责： （1）在财务部经理的直接领导下，认真做好材料账的登记工作，严格核对材料入库单与进货单上的品名、规75、格、数量、单价是否一致，手续是否齐全。（2）核对材料价格，对价格上调材料及时与材料部联系，查清原因报部门领导。（3）及时与材料供货商对账，把审核好的单据及时录入电脑，便于查询及为领导提供相关数据。（4）每年不少于四次到各仓库抽查与盘点材料，并在年底参与仓库盘点工作，对盈亏材料要查明原因，及时上报领导，并按领导批示进行账务处理。（5）每月不少于一次对仓库保管员进行业务指导，努力提高仓库保管员的业务水平。（6）严格把好材料消耗关，对超定额的材料及时上报领导。（7）配合总账做好记账等工作。（8）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处76、理。9-7、辅助会计直接上级：经理岗位职责：（1）在财务部经理的直接领导下，协助总账会计办理本部门的会计业务。（2）协助总账会计做好本部门有关文件、凭证、账簿、报表、合同等的收取、输出、整理、归类、保管等事宜。（3）做好会计凭证的收集、整理、装订及明细账的登记工作。（4）定期与不定期与出纳对账，核对现金库存并出具盘点表格。（5）做好内部往来的管理与对账工作。（6）协助总账会计对应收应付款进行核对、催收和管理。（7）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。10、采购中心行政职能在总裁室领导下，为企业各子、分公司、科室、部门的办77、公用品采购与各项目部的生产经营所需材料组织集中采购，按需供应，调剂使用，严格把牢物资供应上的质量关、价格关、时间关和付款关，使材料采购很好地为企业经营生产争效服务。10-1、经理直接上级：总裁直接下级：副经理、经理助理、采购员 岗位职责：（1）在集团公司总裁的直接领导下，全面主持采购中心的日常工作，规划、指导和协调企业所需材料、物资的采购，并对采购中心的管理负总责。（2）主持物资采购的招标、合同评审与签订，参与或监督大批量材料订货业务的洽谈，检查合同的执行和落实情况，负责材料发票的把关与审核。（3）认真计划、调度和指挥采购员对采购物资的市场行情进行跟踪调查，及时掌握材料的价格、规格和质量情况，78、并输入采购物资信息库，随时为企业工程招投标、项目投资概算和材料采购提供可靠数据。（4）材料采购，做到先用库存后再采购 ，对价值比较高、保质期比较短的材料，要做到小批量、勤采购，对非常用材料且估计不足的，要与供应商谈好余货退货，对项目部及仓库常用材料的结余，要设法调剂，尽量做到零库存，不积压。（5）做好材料采购的询质比价工作，做到同等价格比质量、同等质量比价格、同等价格和同等质量比服务态度，尽可能做到所采购的物资属价格最低、质量最优、服务最好。（6）做好材料进场入库的验收工作，做到采购有封样、凭样来验收、计量要精确。（7）做好合格供应商的信息采集和评估工作，对信誉度高、产品质量好、价格又便宜、供79、货能及时、实力较雄厚和服务态度好的供货商编入企业合格供货商名册，与供货单位建立良好的供求往来关系。（8）不断学习和掌握所购材料和物资的应用知识，确保请购、采购和实用等实现一致性。（9）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。10-2、副经理直接上级：经理岗位职责：（1）在采购中心经理的直接领导下，协助经理抓好分派、指导、监督、考核采购人员的日常工作，对每天的请购单进行认真评审，对不符合要求的请购单予以沟通、退回。（2）参与选择与考核供应商， 配合经理主持采购招标、合同评审工作，并建立合同台账，协助经理参与大批量订货业务的洽谈80、工作，监督采购合同的执行和落实情况。（3）实时掌握物资材料的现场库存情况，发现库存不足要及时补充，使库存量维持合理的结构及数量水平，确保生产不受影响。（4）组织对各种材料的进场入库验收，验品种、规格、数量和质量，并编制验收报告单送经理审阅备案。（5）收集和保管好各类材料的相关证件与资料，并及时向项目部经理、资料员或仓库保管员等提供，以便放入工程资料。（6）定期向经理汇报采购计划的执行情况及存在问题，并提出改进意见和建议。（7）经理外出，代理经理的职责，抓好采购中心日常的一切管理工作。（8）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处81、理。10-3、经理助理直接上级：经理岗位职责：（1）在采购中心经理的直接领导下，协助经理做好采购中心的日常管理工作。（2）熟悉并掌握各种所需材料的品种、性能、规格和价格，及时掌握市场物料信息，编制企业采购材料的市场价格分析报告，送上级领导参阅。（3）参与供应商信息的分析以及供应商的选择与评估工作。（4）参与采购进度控制，指导与监督跟单、催货工作， 组织各种材料的质量验收、收集和保管各类材料的相关证件与资料，并及时向项目部提供。（5）严格控制现场物资库存，确保生产不脱节，及时对总库积压材料进行调剂使用，力争减少总库物资的积压。（6）正、副经理外出，代理经理主持采购中心的日常管理工作。(7) 完成82、领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。10-4、采购员直接上级：经理岗位职责：(1) 在采购中心经理的直接领导下，认真做好材料物资的采购工作，努力提高自身素质与业务水平。(2) 按时、按量、按质完成采购任务，积极开拓货源市场，货比三家，询质比价，采购优质物资。(3) 负责与客户签订合同，督促合同如期履行，并做好催货、退货或索赔款项。(4) 严格把好材料采购的质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书与当场检验，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。(5) 收集一线商品供货信息，组织编制年、季、月及日供应计划。83、(6) 有权拒绝未经领导同意批准的材料请购单。(7) 严格监控现场和各仓库存量，对积压库存先调剂使用，现场库存不能因缺货而影响生产。(8) 完成采购中心经理、副经理交办的各项任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。11、直属子公司行政职能在总裁室领导下，各子公司作为集团公司的主要经济实体，它是以集团公司全资或控股的紧密型法人企业，具有独立自治的经营权力，是独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任的经营单位。直属子公司制度编制说明 ：本XX集团企业管理制度中包含着直属子公司的一切制度，但随分册另行编辑印刷，分册在转载总部制度有关章节时，请写明“总部制度84、共性部分” ， 分册不得随意改动总部制度内容，如分册制度个性部分与共性部分发生冲突时，以共性为准。对子公司在学习、贯彻、执行及考核时，请査阅本制度第二至第九册。具体分册索引如下：第一册 XX集团公司总部第二册 江苏XX房地产发展有限公司第三册 南通市金磊建设工程有限责任公司第四册 南通金磊市政工程有限公司第五册 南通市XX建筑装饰有限公司第六册 南通市万科物业管理有限责任公司第七册 海门市XX金都宾馆有限公司第八册 洪湖东部XX投资建设有限责任公司第九册 北京东部XX文化传媒投资有限公司12、驻外分公司行政职能在总裁室领导下，驻外分公司作为集团公司对外派出机构，是在集团公司指导下对外拓展市场，85、接洽经营业务和外交联络交流的办事处，是企业的对外窗口。12-1、总经理直接上级：总裁直接下级：副总经理、总经理助理岗位职责：(1) 在集团公司总裁的直接领导下，主持本驻外分公司的日常管理工作， 贯彻执行集团公司的经营方针与决议，实施本分公司年度经营计划和具体工作方案。(2) 做好吸收信息、承揽业务工作，努力开拓外部市场，提高市场的占有份额。(3) 对辖区内所接的施工项目实施指导、服务、协调、监督、审计和考核。(4) 帮助辖区内项目部按照施工合同的约定催收工程款，做好对项目甲方和其他外协单位的沟通协调工作。(5) 做好外事接待工作，对驻地的相关政府、单位等要做到经常性联络沟通，建立长期互信友好关86、系。(6) 接受集团公司总裁办等各职能部门的指导和监督，配合集团公司的宏观管理。(7) 要坚持按照企业管理制度来规范自己的行为，带头学习和执行好制度，廉洁奉公，以身作则，在员工中树立好的榜样。(8) 完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。12-2、副总经理 直接上级：总经理岗位职责：(1) 在驻外分公司总经理的直接领导下，协助总经理做好分公司的日常管理工作。(2) 直接参与市场竞争，努力拓展市场业务，认真搞好投标活动，确保经营的连续性和稳定性。(3) 参与对在建项目的监控和考核，协助催收工程款。(4) 总经理外出期间，代理总87、经理主持日常工作。(5) 要坚持按照企业管理制度来规范自己的行为，带头学习和执行好制度，廉洁奉公，以身作则，在员工中树立好的榜样。(6) 完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。12-3、总经理助理 直接上级：总经理岗位职责：（1）在驻外分公司总经理的直接领导下，协助总经理做好日常管理工作，切实做好分管工作。（2）参与市场竞争，拓展经营业务，确保业务的连续性和稳定性。（3）参与对项目管理的调控，对项目管理实行有力的监督。（4）总经理、副总经理外出，代理做好驻外分公司的日常管理工作。（5）要坚持按照企业管理制度来规范自己的行为，88、带头学习和执行好制度，廉洁奉公，以身作则，在员工中树立好的榜样。（6）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。13、XX之声编辑部行政职能在总裁室领导下，充分利用XX之声报宣传集团公司的总体方针和路线，报道各单位贯彻执行奋斗目标的做法和经验，刊登干部员工身边的先进人物和事例，弘扬企业精神，激励员工斗志，为企业的健康发展服务。13-1、总编直接上级：总裁直接下级：副总编、执行主编、编辑 岗位职责：（1）在集团公司总裁的直接领导下，做好XX之声报的一切办报工作，弘扬XX精神，建设先进XX文化。（2）每年制订好年度计划和做好年度总结89、工作。（3）认真组织编辑人员审稿、改稿、编稿，组织人员采写通讯稿子，高质量完成每一期的出刊任务。（4）加强对编辑人员和通讯员的思想教育与业务培训工作，不断提高大家的政治思想水平与专业业务水平，继而促进办报水平的提高。（5）自己带头写稿，起到示范带头作用。（6）常与报社和广电等新闻媒体联系，学习他们的先进经验，互相沟通信息，为促进XX之声报的建设工作，利用这两个阵地，宣传和塑造企业的良好形象作出应有贡献。（7）按照集团公司管理制度规范自己的行为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，提高工作效率。（8）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50590、00元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。13-2、执行主编直接上级：总编岗位职责：（1）在XX之声报总编的直接领导下，协助总编做好办报的计划与总结工作。（2）协助总编做好培训编辑与通讯员工作。（3）协助总编做好报纸的日常出刊工作，收稿、催稿、审稿。（4）总编外出，代替总编行使职权，认真做好各项工作。（5）带头撰写稿件。（6）按照集团公司管理制度规范自己的行为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，提高工作效率。（7）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。13-3、编辑直接上级：总编岗91、位职责：（1）在XX之声报总编的直接领导下，完成报纸的编辑任务，认真审稿、改稿、编稿。（2）坚持认真学习，钻研业务，持之以恒，不断提高编辑业务水平。（3）对通讯员加强业务指导与服务工作，力争多出稿、出优稿。（4）深入基层，调查研究，认真采访，积极写稿。（5）完成领导交办的其它工作。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。13-4、通讯员直接上级：总编岗位职责：（1）在XX之声报总编的直接领导下，加强学习，努力提高自己的思想道德水平和通讯专业技术水平。（2）敬业爱岗，履行职责，深入实际，多出稿件，当好一名合格通讯员。（3）紧紧围绕企业的中心工作，多关心身边92、的人和事，多写优质稿件，采摘优秀事例。（4）带领好本单位员工共同做好通讯工作。（5）完成领导交办的其它工作。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。14、职工业余学校行政职能在总裁室领导下，充分利用职工业余学校阵地，加强对干部员工的教育培训，提高全体员工的思想素质和业务能力，为企业的不断发展服务。14-1、校长直接上级：总裁直接下级：副校长、教务主任、教师岗位职责：（1）在集团公司总裁的直接领导下，全面负责学校管理工作，科学管理学校。（2）贯彻国家的教育方针与集团公司对学校的教育要求，对干部职工加强德、识、才、能全面教育，努力提高干部职工的综合素质。（393、）加强师资队伍建设，提高师资的教学能力与水平。（4）加强后勤管理工作，保证教育工作顺利进行。（5）加强教育资金投入，搞好学校设施建设。（6）加强实用技术培训，不断提高职工的技能素质。（7）带头参加教育教学工作，亲自为员工授课。（8）要坚持按照企业管理制度来规范自己的行为，带头学习和执行好制度，廉洁奉公，以身作则，在员工中树立好的榜样。（9）完成领导交办的其它工作。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。14-2、副校长直接上级：校长岗位职责：（1）在校长的直接领导下，协助校长抓好学校管理工作。（2）积极主动做好分管工作。（3）校长外出，代替校长行使管理职94、权，认真管理好学校的各项工作。（4）带头参加教育教学工作，亲自为员工授课。（5）要坚持按照企业管理制度来规范自己的行为，带头学习和执行好制度，廉洁奉公，以身作则，在员工中树立好的榜样。（6）完成上级交办的其它工作。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。14-3、教务主任直接上级：校长岗位职责：（1）在校长的直接领导下，具体负责教学业务管理工作，编制全年教育培训计划，制定具体教育方案。（2）选聘教师，安排教师任课，统计教师工作量。（3）抓好日常的教学管理工作，编排课程表、教师任课表、教学作息时间表等，有计划贯彻实施教学计划。（4）组织教师搞好教研工作，经95、常开展教研活动，努力提高教学质量。（5）组织教师开展教育科研活动，科研兴教，将理论知识的教学与实用技术的传授紧密结合，创造最佳的教学效果。（6）组织好教学质量的检测，实行考核与笔试相结合。（7）负责本部门人员的管理工作，完善教学各项规章制度。（8）带头参加教学活动，亲自为员工授课。（9）要坚持按照企业管理制度来规范自己的行为，带头学习和执行好制度，廉洁奉公，以身作则，在员工中树立好的榜样。（10）完成上级交办的其它工作。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。14-4、教师直接上级：校长岗位职责：（1）在校长的直接领导下，根据学校制定的教育计划，认真制订96、好专题教学计划。（2）根据教学要求，认真备课，钻研教材，研究员工，既备教法，又备学法。（3）根据教学要求，认真授课，讲清概念，说明方法，传授知识，通俗易懂。（4）根据教学要求，认真布置思考作业题，及时督促学员完成作业，及时审阅与讲解作业题，巩固课堂教学效果。（5）根据教学要求，认真组织复习、考试，检查教学效果。（6）根据教学要求，认真传授实用操作技术，培养职工学员的实际动手能力，提高技术水平。（7）积极参加教学实践活动，认真上好每一课。（8）完成上级交办的其它工作。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。第三章 集团管控管理制度第一节 总裁办监察管理条例97、1、纪检监察管理规定1-1、纪检监察对集团公司内部经营活动中的一切有关执行力、管理工作和遵章守纪等实行系统和有效的监察，同时对行政事务、人力资源和生活后勤等实行有效的条块监察。1-2、监督企业各单位、各部门干部和员工，在执行任务过程中其工作态度、工作力度、工作进度及工作质量是否符合规定要求，对其监督中查出的问题，按照制度规定实行严格考核。1-3、对企业各单位、各部门干部和员工，在执行任务过程中出现的各种违章违纪问题，查其上级或主管有没有对存在问题实行检查和考核，如上级或主管未检查或发现问题但未考核的，对其按照制度实行严格考核。1-4、对来自企业内外部举报的各类问题，要及时进行立案侦查，并予以保98、密，对查出的问题要根据情节按照制度进行处罚，对存在违反法律的案件，要及时移送司法机关处理，并做好协助办案工作。1-5、要做好对企业各个环节的指导、服务和协调工作，监察不是等有问题去处理，而是要深入基层检查工作，做到检查及时、监督到位，对潜在的问题且尚未发生的，要帮助提醒将其消灭在萌芽状态；对工作中存在的困难，要想方设法帮助其解决。1-6、在监察过程中，对查出的存在问题通过分析研究，认为确实是企业管理体制和制度上问题的，要从实际出发修订出补充制度，并经总裁批准后实施，不使类似问题重复发生。1-7、监察工作要始终保持公正、仔细、扎实、勤快、严肃和全面，要为企业的健康发展保驾护航，当好企业的忠诚卫士99、。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。（1）对查出的问题不严格按照制度规定进行考核的，处予300元次的罚款，在一个月内出现2次或以上不严格考核的，第2次或以上的处予500元次的罚款。（2）在监督考核中出现不坚持原则或营私舞弊的，对照 “行政奖惩管理制度”中的相关规定处理。2、工程监察管理规定2-1、工程监察对集团公司内部所开发和施工的工程项目，包括一切生产事务，实行系统和有效的监察。2-2、监督各子、分公司及其项目部对工程项目开发、施工建设的程序是否合法，手续是否完备，对开工项目中查出的存在问题，按照制度实行严格考核。2-3、监督各子、分公司及其项目100、部、班组的管理人员，在工程建设中其工作态度、工作力度、工作进度及工作质量是否符合规定要求，对其监督中查出的问题，按照制度规定实行严格考核。2-4、对工程监督过程中查出的各种违章违纪问题，查其上级或主管有没有对存在问题实行检查和考核，如其上级或主管未检查或发现问题但未考核的，对其按照制度实行严格考核。2-5、要做好对工程的指导、服务和协调工作，监察不是等有问题去处理，而是要深入基层和项目检查工作，做到检查及时、监督到位，对潜在的问题尚未发生的，要帮助提醒将其消灭在萌芽状态；对工作中存在的困难，要想方设法帮助其解决。2-6、在监察过程中，对查出的存在问题通过分析研究，认为确实是企业管理体制和制度上101、问题的，要从实际出发修订出补充制度，并经总裁批准后实施，不使类似问题重复发生。2-7、监察工作要始终保持公正、仔细、扎实、勤快、严肃和全面，要为企业的健康发展保驾护航，当好企业的忠诚卫士。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。（1）对查出的问题不严格按照制度规定进行考核的，处予300元次的罚款，在一个月内出现2次或以上不严格考核的，第2次或以上的处予500元次的罚款。（2）在监督考核中出现不坚持原则或营私舞弊的，对照“行政奖惩管理制度”中的相关规定处理。3、经营监察管理规定3-1、经营监察对集团公司一切对内对外的经营活动，实行系统和有效的监督。3-2、102、监督各部门、各子、分公司及其项目部，特别是对工程项目的开发和建设，查一切经营活动是否合法、规范和符合规定要求，对查出的存在问题，按照制度实行严格考核。3-3、监督所有开发、建设项目的招投标活动是否符合规定要求，是否存在泄露标底、内外部串通和有损企业利益的行为，一经发现，从严处理。3-4、监督所有对内对外经营合同的签订是否符合规定要求，查是否存在有损企业利益的条款，是否存在先实施后签约和不签约现象，一经发现，从严处理。3-5、对经营监察过程中查出的各种违章违纪问题，查其上级或主管有没有对存在问题实行检查和考核，如上级或主管未检査或发现问题但未考核的，对其按照制度实行严格考核。3-6、要做好对经营103、工作的指导、服务和协调工作，监察不是等有问题去处理，而是要深入基层和项目检查工作，做到检查及时、监督到位，对潜在问题尚未发生的，要帮助提醒将其消灭在萌芽状态；对工作中的困难，要想方设法帮助其解决。3-7、在监察过程中，对查出的存在问题通过分析研究，认为确实是企业管理体制和制度上问题的，要从实际出发修订出补充制度，并经总裁批准后实施，不使类似问题重复发生。3-8、监察工作要始终保持公正、仔细、扎实、勤快、严肃和全面，要为企业的健康发展保驾护航，当好企业的忠诚卫士。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。（1）对查出的问题不严格按照制度规定进行考核的，处予3104、00元次的罚款，在一个月内出现2次或以上不严格考核的，第2次或以上的处予500元次的罚款。（2）在监督考核中出现不坚持原则或营私舞弊的，对照“行政奖惩管理制度”中的相关规定处理。4、安全监察管理规定4-1、安全监察对集团公司内部一切经营活动中的安全工作实行系统和有效的监督。4-2、监督企业及各部门，各子、分公司、项目部和作业班组及全体员工以安全生产为主要的生产安全、饮食安全和交通安全，对安全中存在的问题，按照制度实行严格考核。4-3、监督所有开发、建设项目的安全生产措施和管理是否符合规范要求，是否存在教育不足、投入不足、防护不足和管理不足，是否存在管理、实施和监督不到位的现象，一经发现，从严处105、理。4-4、对安全监察过程中查出的各种违章违纪问题，查其上级或主管有没有对存在问题实行检查和考核，如上级或主管未检查或发现问题但未考核的，对其按照制度实行严格考核。4-5、要做好对安全生产的指导、服务和协调工作，监察不是等有问题去处理，而是要深入现场检查工作，做到检查及时、监督到位，对存在事故隐患的要及时帮助提醒将其消灭在萌芽状态；对工作中的困难，要想方设法帮助其解决。4-6、在监察过程中，对查出的存在问题通过分析研究，认为确实是企业体制和制度上问题的，要从实际出发修订出补充制度，经总裁批准后实施，不使类似问题重复发生。4-7、监察工作要始终保持公正、仔佃、扎实、勤快、严肃和全面，要为企业的健106、康发展保驾护航，当好企业的忠诚卫士。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。（1）对查出的问题不严格按照制度规定进行考核的，处予300元次的罚款，在一个月内出现2次或以上不严格考核的，第2次或以上的处予500元次的罚款。（2）在监督考核中出现不坚持原则或营私舞弊的，对照“行政奖惩管理制度”中的相关规定处理。5、财务监察管理规定5-1、财务监察对集团公司财务的一切对内对外活动，实行系统和有效的监督。5-2、监督企业财务部门，包括一切子、分公司和特定项目部的财务状况、资金流向和投资情况，对财务管理中存在的问题，按照制度实行严格考核。5-3、监督财务部门所有记107、账方式、报销程序、材料进出、资金使用等是否符合规范要求，是否存在违章违纪问题，如有违章违纪，严肃查处。5-4、监督财务部门所有涉外税收、统计、融资、对内对外投资等，对合理避税、不影响的统计和融资要提供建议和帮助。5-5、对财务监察过程中查出的各种违章违纪问题，查其上级和主管是否检查和考核，如上级或主管未检查或发现问题但未考核的，对其按照制度实行严格考核。5-6、要做好对财务工作的指导、服务、协调工作，监督不是等有问题去处理，而是要深入财务检查工作，做到检查及时、监督到位，对财务上不规范的问题要及时提醒处理；对存在的困难，要及时帮助解决。5-7、在监察过程中，对查出的存在问题通过分析研究，认为确108、实是企业管理体制和制度上问题的，要从实际出发修订出补充制度，并经总裁批准后实施，不使类似问题重复发生。5-8、监察工作要始终保持公正、仔细、扎实、勤快、严肃和全面，要为企业的健康发展保驾护航，当好企业的忠诚卫士。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。（1）对查出的问题不严格按照制度规定进行考核的，处予300元次的罚款，在一个月内出现2次或以上不严格考核的，第2次或以上的处予500元次的罚款。（2）在监督考核中出现不坚持原则或营私舞弊的，对照“行政奖惩管理制度”中的相关规定处理。6、审计监察管理规定6-1、审计监察对集团公司内部的工程开发、施工决算、重要109、岗位和主要干部的离任、举报以及重大立案征查等进行系统和有效的监督审计。6-2、对审计的过程和结果予以保密，当审计结束，要出具审计报告书，并对审计结果负责。6-3、对在正常经营活动中审计出来的存在问题，应指导立即整改，并按照企业管理制度对其进行严格考核。6-4、对审计查出的严重违纪问题，要作好专题立案，并根据企业制度规定，定出处理意见后报总裁室审批处理。6-5、对审计监察过程中查出的各种违章违纪问题，查其上级或主管是否检查和考核，如上级或主管未检査或发现问题但未考核的，对其按照制度实行严格考核。6-6、要做好对被审计项目的指导、服务、协调工作，监督不是等有问题去处理，而是要通过审计出来的问题，教110、育和鞭策面上的工作，杜绝类似情况的发生。6-7、在审计过程中，对查出的存在问题通过分析研究，认为确实是企业体制和制度上问题的，要从实际出发修订出补充制度，经总裁批准后实施。6-8、监察工作要始终保持公正、仔细、扎实、勤快和严肃，要为企业的健康发展保驾护航，当好企业的忠诚卫士。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。（1）对查出的问题不严格按照制度规定进行考核的，处予300元次的罚款，在一个月内出现2次或以上不严格考核的，第2次或以上的处予500元次的罚款。（2）在监督考核中出现不坚持原则或营私舞弊的，对照“行政奖惩管理制度”中的相关规定处理。第二节 总裁111、办工作条例1、总裁办工作定位总裁办是总裁室工作的延伸，是集团公司企业内部管理的最高监督执行机构，是总裁实施集团管控的高层职能部门，是对企业各级各部门实施指导、服务、协调、监督和考核职能。总裁办的各大监察受总裁的委托，重点负责企业的管理决策和管理控制，在制定和执行企业战略，健全和规范企业管理，预防和处理经营风险，为企业健康运行进行一系列活动，确保总裁的经营战略产生预期的效果，实现企业的奋斗目标。2、总裁办工作职责总裁办的主要工作职责是：认真抓好集团管控，发展壮大企业经济，学习、贯彻、和执行国家法律法规、行业规范规定、企业管理制度、岗位职责要求和领导指示指令，坚持监督与指导、服务相结合，坚持监督与112、协调、配合相结合，坚持监督与考核、奖惩相结合的“三坚持”原则，最终实现企业价值的最大化。总裁办的责任：一是对国家法律负责，二是对股东负责，三是对债权人负责，四是对企业负责，五是对员工负责，六是对政府负责，七是对社会负责，八是对本人负责。3、总裁办工作要点3-1、深入调查、吸收信息、了解情况、掌握实情；3-2、总结经验、研究问题、拟订措施、确定对策；3-3、贴身一线、指导服务、沟通协调、规范作业； 3-4、审核把关、严格监督、从严考核、奖惩分明。4、总裁办工作分工总裁办根据企业实际需要暂设六项监察，具体负责总裁办的工作。分别为：纪检监察、财务监察、审计监察、经营监察、工程监察和安全监察。监察归总113、监带领，总监由总裁办主任负责管理和召集，直属总裁的领导和指挥。5、总裁办工作规定5-1、纪检监察5-1-1、纪检监察5-1-1-1劳动工资（1）查企业各部门的员工考勤是否存在违章违纪现象。（2）查职工工资发放是否存在不规范或违章违纪现象。（3）查其它劳动管理上是否存在违章违纪现象。（4）查其上级或主管对下级劳动工资是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在劳动工资上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-1-2、会议纪律（1）查企业各部门是否严格执行企业会议制度。（2）查会议114、上是否有手机铃响、大声讲话、迟到早退、无故缺席等不良现象存在。（3）查各类会议的与会人员是否都有会议记录或纪要。（4）查组织者是否对各类会议实行签到且备案。（5）查其上级或主管对下级会议纪律是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（6）在会议纪律上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-1-3、例会制度（1）查企业各部门是否正常按照企业规定召开例会。（2）查是否有例会记录与纪要。（3）查其上级或主管对下级例会制度是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（4）在例会制度上查115、出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款，严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-1-4、工作日记（1）查全体管理人员是否坚持记工作日志。（2）查工作日志是否认真记录且内容俱全。（3）查其上级或主管对下级工作日志是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（4）在工作日志上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。（5）考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-1-5、总结计划（1）查企业各部门是否执行周、月、季、年度总结与计划并及时报送上级主管领导。（2）查总结与计划116、是否由主要领导亲自撰写。（3）查总结与计划是否符合本单位的工作实际。（4）查计划是否如期组织实施和完成，总结是否实事求是、一分为二。（5）查其上级或主管对下级总结计划是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（6）在总结计划上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-1-6、执行力度（1）查对国家法律、法规的执行力度。（2）查对行业规范、标准的执行力度。（3）查对XX集团企业管理制度的执行力度。（4）查对企业决议、号召的执行力度。（5）查对领导指示、指令的执行力度。（6）查其上级或主管117、对下级执行力是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（6）在执行力上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-1-7、违章违纪（1）查企业各部门及全体干部员工是否有各种违章违纪的现象存在。（2）对在巡查中发现正在违章违纪的，特别是存在造成安全事故和质量事故隐患的，除立即制止和进行考核外，责令其整改到位。（3）查其上级或主管对下级违章违纪现象是否监督检査，对有关违章违纪的责任人是否实行考核。（4）在违章违纪上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，118、处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-1-8、约谈告诫（1）对有违反国家法律法规现象者进行约谈告诫。（2）对有严重违纪违规者进行约谈告诫。（3）对有管理不严、造成严重失误且负有领导责任的进行约谈告诫。（4）对有违纪违规但不经教育可能继续发展会造成严重后果的进行约谈告诫。（5）查其上级或主管对受约谈告诫者是否实行考核。（6）对受约谈告诫者进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-1-9、立案侦查（1）对来自各种形式的举报案件进行立案侦查。（2）对已发生和潜在可能发生的各种案件进行立案侦查。（119、3）通过侦查对查出问题的有关责任人进行严格的考核，并责令其整改到位。（4）对企业不能处理的违法案件及时移送公安司法机关并协助处理。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-1-10、协助办案（1）对移送公安司法机关处理的案件进行协助办案。（2）对协助公安办案中再涉及到本企业员工的仍按本规定内容进行实施。（3）对工作中涉及到其他条线的问题，能移交的交给其它条线办理，也可以协助处理，如急需处理且能办理的，可以办好后转案。（4）凡协助办理或急需办理的且可以进行考核的要实施考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制120、度中的相关规定处理。5-1-1-11、监察档案（1）对本工作内容建立完整的纪检监察档案。（2）对书面警告以上行政处分结果归到员工个人档案。（3）接受总裁办主任对纪检监察工作的检查考核。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-1-12、制度修编（1）查本分工范围内的XX集团企业管理制度在贯彻执行中是否存在相关条款可操作性不强或无法执行，认为必须对其进行修改的。（2）在实际监督考核中是否有新的、更好的监督考核办法。（3）及时拿出制度修编提案报总裁室，以便修编。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-2、121、行政监察5-1-2-1、证照管理（1）查企业所有证照是否妥善保管且正确使用。（2）查企业所有证照是否及时参加年审。（3）查企业所有证照是否存在着未经许可擅自外借。（4）查企业所有证照是否存在乱复印现象。（5）查其上级或主管对证照管理是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（6）在证照管理上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-2-2、印章管理（1）查企业印章是否妥善保管且正确使用。（2）查企业印章是否存在着未经许可使用和不填签章表使用。（3）查企业印章是否存在离手托他人使用和未经122、许可带离开公司的现象。（4）查上级或主管对印章管理是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在印章管理上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-2-3、劳动管理（1）查定编定岗是否合理且履行审批手续。（2）查招聘员工是否符合招聘程序且手续规范。（3）查劳务合同的签订是否规范且及时、真实和全覆盖。（4）查职工培训是否正常开展且资料齐全。（5）查职工劳动考勤是否正常且规范无涂改。（6）查职工工资发放是否规范且及时。（7）查职工档案是否齐全、规范、到位。（8）查上级或主管对劳动管理是123、否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（9）在劳动管理上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-2-4、文秘管理（1）查文件、报告的拟草、签发是否规范。（2）查文件资料收发是否及时、正确。（3）查传达、通知是否规范、及时、到位。（4）查各类会议记录是否正确、规范、全面。（5）查随领导出访资料收集是否到位。（6）查文件收集归档是否及时、正确。（7）查上级或主管对文秘管理是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（8）在文秘管理上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整124、改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-2-5、档案管理（1）查企业所有资料包括工程资料是否收集齐全、整理规范且归档及时。（2）查企业所有资料档案是否保管规范、完好。（3）查职工档案是否建立健全且保管完好。（4）查上级或主管对档案管理是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在档案管理上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-2-6、信息管理（1）查发布的信息与广告，画面和语言是否规范、标准，内容和要求是否详细、真实，时间125、和速度是否及时、迅速。（2）查发出的通知、通告、涵电是否及时、规范、正确。（3）查对各种来信来访的接待是否热情、周到。（4）查办公信息化管理是否安全、正常。（5）查对上级各管理部门的信息接收是否及时、迅速、准确。（6）查上级或主管对信息管理是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（7）在信息管理上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-2-7、文明管理（1）查环境卫生是否符合企业标准。（2）查室内布置是否符合企业要求。（3）查员工衣冠是否符合规定穿着。（4）查员工在岗用语是否规范文126、明。（5）查职工车辆是否符合规定停放。（6）查外出车辆是否遵守交通规则。（7）查绿化盆景是否达到青枝绿叶。（8）查上级或主管对文明管理是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（9）在文明管理上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-2-8、后勤管理（1）查饮食供应是否符合企业管理标准。（2）查集体宿舍是否符合企业管理标准。（3）查环境卫生是否符合企业管理标准。（4）查企业各类车辆是否完好、证照齐全。（5）查各种会务、活动安排是否符合企业要求。（6）查其它后勤工作是否做到保障有力。（127、7）查上级或主管对后勤管理是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（8）在后勤保障上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-2-9、民主评议（1）查民主测评是否按照企业规定及时进行。（2）查民主测评是否按照企业规定规范实施。（3）查民主测评结果是否及时完整呈报总裁室。（4）查上级或主管对民主评议是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在民主测评上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的128、相关规定处理。5-1-2-10、资产管理（1）查行政性用房资产是否产权明晰有台账。（2）查低值易耗品是否账物相符有明细。（3）查资产管理是否符合企业规定要求。（4）查上级或主管对资产管理是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在资产管理上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-2-11、职工福利（1）查职工福利是否纳入企业管理范围。（2）查职工福利是否按照企业规定实施。（3）查上级或主管对职工福利是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（4）在职工福利上查出的问题，129、对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-2-12、宣传教育（1）查企业内刊是否根据要求按时出刊。（2）查企业内刊的宣传内容是否符合企业要求。（3）查布置的通讯任务是否能按时完成。（4）查总部大厅电视银幕是否按要求做好正常宣传。（5）查企业网站的内容是否予以正常更新。（6）查上级或主管对宣传教育是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（7）在宣传教育上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-2130、-13、监察档案（1）对本工作内容建立完整的行政监察档案。（2）对书面警告以上行政处分结果转纪检监察，同时归到员工个人挡案。（3）接受总裁办主任对行政监察工作的检查考核。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-1-2-14、制度修编（1）查本分工范围内的XX集团企业管理制度在贯彻执行中是否存在相关条款可操作性不强或无法执行，认为必须对其进行修改的。（2）在实际监督考核中是否有新的、更好的监督考核办法。（3）及时拿出制度修编提案报总裁室，以便修编。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-2、财务监察5-2-1131、财经纪律（1）查财务部门对财会人员的配置、要求和分工是否符合财经纪律和岗位要求。（2）查财务记账的计算机、手工及使用的笔墨纸张和书写字体、清晰度等是否符合财经纪律。（3）查财务部门对资金进出的手续是否符合财经纪律。（4）查非财务部门是否私设小金库。（5）查财务部门的现金是否及时解入银行，每天过夜现金是否符合财务规定。（6）查财务部门对涉税方面是否符合相关规定。（7）查财务部门是否遵守支付资金不得采用工程款转划抵扣的规定。（8）查上级或主管对财经纪律是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（9）在财经纪律上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，132、处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-2-2、记账方式（1）查财务记账的方式和程序是否符合财务规定。（2）查财务记账是否符合日清月结的规定。（3）查财务银行存款与现金日记余额是否每日核平。（4）查上级或主管对记账方式是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在记账方式上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-2-3、报销程序（1）查报销的票据粘贴是否规范标准。（2）查报销的票据审批程序是否符合企业要求。（3）查报销的小额现金是否符合收支两条线规定。（4）查报133、销的额度现金是否符合财务规定。（5）查上级或主管对报销程序是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（6）在报销程序上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-2-4、建材进出（1）查建筑材料进场入库是否按计量验收正确。（2）查建筑材料领用是否按需限量且手续齐全。（3）查建筑材料进耗存是否做到日清月结。（4）查建筑材料保管是否做到账物卡“三相符”。（5）查建筑材料保管存放是否符合规范。（6）查上级或主管对建筑材料是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（7）在建筑材料上查出的问题134、，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-2-5、资金流向（1）查财务安排的资金流向是否正确、合理。（2）查资金流向是否符合审批程序和拨付程序。（3）查资金流向是否按计划专款专用。（4）查上级或主管对资金流向是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在资金流向上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-2-6、催收款资（1）查应收的工程款是否落实收款责任人且及时收款到位。（2）查各种财务借款是否及135、时归还到账。（3）查各类保证金、押金及暂付款等是否及时收回入账。（4）查上级或主管对催收款资是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在催收款资上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-2-7、工程监督（1）监督投资房地产开发项目的规划建设情况和商品房销售情况，查是否符合投资方案的要求。（2）监督新投资和增扩资项目的建设情况和投产经营情况，查是否符合投资方案的要求。（3）监督承接的工程施工项目建设时期的进度、质量、安全和核算以及资金投入情况，查是否符合施工方案的要求。（4）查投资项136、目和施工项目投入资金的回收情况是否实现投资目标。（5）查上级或主管对工程监督是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（6）在工程监督上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-2-8、财务互审（1）查财务部是否执行一年两次的财务内部审计。（2）查对财务内部互审中查出的问题是否及时整改到位。（3）查上级或主管对财务内部互审是否监督检査，对查出问题的有关责任人是否实行考核。（4）在财务互审上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款137、；严重者，按制度中的相关规定处理。5-2-9、企业管理（1）参与制订企业财务管理制度，建立健全财务监督体系，查实际执行情况。（2）审核企业各级的月、季、年度财务报表，查其报表的真实性和正确性。（3）参与拟订企业年度财务预决算方案、利润分配方案和亏损弥补方案，查实际实施情况。（4）参与审核企业投资方案、内部承包、分包方案和重大固定资产购置方案，查实际运行情况。（5）参与研究企业财务机构设置、财会人员的聘任和使用决策，查实际落实情况。（6）查财务档案保存是否符合财务管理规定。（7）查上级或主管对企业管理是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（8）在企业管理上查出的问题，对相关责任人进行138、严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-2-10、监察档案（1）对本工作内容建立完整的财务监察档案。（2）对书面警告以上行政处分结果转纪检监察，同时归到员工个人挡案。（3）接受总裁办主任对财务监察工作的检查考核。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-2-11、制度修编（1）查本分工范围内的XX集团企业管理制度在贯彻执行中是否存在相关条款可操作性不强或无法执行，认为必须对其进行修改的。（2）在实际监督考核中是否有新的、更好的监督考核办法。（3）及时拿出制度修编提案报总裁室，以便修139、编。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-3、审计监察5-3-1、开发审计（1）对已竣工的开发项目进行工程审计，确定其最终投资金额是否在预算之内还是超预算计划。（2）对已竣工开发项目的工程进行个案审计，确定其工程最终投资额是否符合投资计划。（3）对建设中开发项目或工程进行阶段性审计，随时汇总和上报项目开发投资的阶段性情况。（4）查上级或主管对开发项目的阶段性或整体投资是否监督检査，对出现不规范经济投资问题的有关责任人是否实行考核。（5）在开发审计中查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款140、；严重者，按制度中的相关规定处理。5-3-2、决算审计（1）对施工项目已竣工的工程进行审计，确定其最终决算金额。（2）对施工项目已竣工的工程进行审计，确定其最终的材耗、电耗、人工、机械、税金、管理费及利润。（3）查上级或主管对工程施工过程成本核算是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（4）在决算审计中查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-3-3、年度审计（1）对各单位全年生产经营状况进行审计，确定其产值、税金、利润的完成情况。（2）在年度审计上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，141、并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-3-4、离任审计（1）对企业内部各级主要负责人、重要岗位人员的离任进行经济审计。（2）对离任审计结果作出客观、公正的评价。（3）在离任审计上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-3-5、抽查审计（1）对各级财务进行不定期的随机抽查审计，查其财务工作是否符合规定。（2）对项目部及总仓库的物资进耗存量进行不定期的随机抽查审计，查其工作是否符合要求。（3）对项目部及总部食堂伙食账进行不定期的随机抽查142、审计，查其工作是否符合规定。（4）查上级或主管对财务及仓库管理是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在抽查审计中查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-3-6、举报审计（1）对来自各种形式举报的经济问题进行突击审计，查其举报内容是否真实。（2）对有明显经济问题的进行突击审计，查其是否确实存在经济问题。（3）在举报审计上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-3-7、立案审计（1）143、对有重大经济问题的线索，进行立案审计，查其实质性的违规违纪及违法问题。（2）对查出的重大经济可疑问题，进行边侦查边审计，最后达到查清问题，依法处理。（3）对查出的重大经济问题，如企业不能处理的，将移送至公安机关查处。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-3-8、保密工作（1）审计期间和结束，对其审计内容一律予以保密，未经总裁室批准不得对外公布。（2）审计结果报总裁室，对有连带问题的，经总裁室批准后可以连续展开审计。（3）在保密工作上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度144、中的相关规定处理。5-3-9、监察档案（1）对本工作内容建立完整的审计监察档案。（2）对书面警告以上行政处分结果转纪检监察，同时归到员工个人档案。（3）接受总裁办主任对审计监察工作的检查考核。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-3-10、制度修编（1）查本分工范围内的XX集团企业管理制度在贯彻执行中是否存在相关条款可操作性不强或无法执行，认为必须对其进行修改的。（2）在实际监督考核中是否有新的、更好的监督考核办法。（3）及时拿出制度修编提案报总裁室，以便修编。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-4、145、经营监察5-4-1、开发项目5-4-1-1、招标内容（1）查开发项目的规划设计、地质勘探、蓝图设计，景观设计、工程监理、工程施工等是否都走法定程序，实行公开招标。（2）查招标文件中规定的招标内容、招标方式、资格预审、开标程序、评标办法、合同条款等是否齐全、合法、可行。（3）查编制的工程量清单及其内容、计量是否全面和正确。（4）查招标文件的组织、排版、文字和标设等编制是否符合规范要求。（5）查上级或主管在招标内容及文件编制上是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（6）在招标内容及文件编制上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次146、的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-4-1-2、招标程序（1）查开发项目的招标过程是否符合公开、公平、公正原则。（2）查投标文件的编制是否满足招标文件的要求。（3）查开标之前是否有泄漏标底的违规违法行为。（4）查开标过程是否有营私舞弊的违规违法行为。（5）查投标单位之间是否存在串标等违规违法行为。（6）查上级或主管对招标程序是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（7）在招标程序上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-4-1-3、投资预算（1）查开发项目投资（概）预算的编制是147、否及时、内容是否全面。（2）查投资（概）预算的编制数据是否正确。（3）查投资（概）预算是否办理企业审批手续。（4）查上级或主管对开发项目投资预算是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在投资预算上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-4-1-4、工程合同（1）查工程合同的签订是否符合法定程序。（2）查工程合同条款是否符合国家法律法规的要求。（3）查工程合同条款是否符合招标文件规定要求。（4）查工程款的拨付方式是否按规定进对方的专用账户。（5）查工程合同是否存在损害企业利益的违规148、条款。（6）查工程量的确认及材料价格的定价方式是否符合招标文件要求。（7）查工程的竣工结算方式是否合理可行。（8）查上级或主管对工程合同是否监督检査，对出现的问题是否立即制止和对有关责任人实行考核。（9）在工程合同上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-4-1-5、建设手续（1）查开发项目是否取得土地主管部门颁发的土地规划许可证。（2）查建设工程是否取得建设主管部门颁发的建设规划许可证。（3）查建设工程是否取得建设主管部门颁发的工程施工许可证。（4）查建设工程是否取得其他部门颁发的所有建设手续149、。（5）查建设工程招投标是否进入政府统一的招投标市场，且有中标通知书。（6）查上级或主管对办理建设手续是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（7）在办理建设手续上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-4-1-6、履约过程（1）查工程项目是否按照合同要求完成进度和质量。（2）查是否及时办理各种经济方面的签证及价格认证。（3）查是否按照合同条款规定拨付工程进度款。（4）查是否按照企业要求对双方的履约过程实行全方位监控。（5）查是否对乙方在履约过程中有违反工程合同约定的行为和事件采取制约150、和措施。（6）查上级或主管对履约过程是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（7）在履约过程上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-4-1-7、付款程序（1）查付款是否按照工程合同条款规定予以安排。（2）查付款金额是否存在超过工程合同规定的实际完成建安产值比例。（3）查付款是否按照企业规定履行各级审批手续及手续是否齐全。（4）查上级或主管对付款程序是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在工程付款程序上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者151、，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-4-1-8、投资决算（1）查投资决算的编制是否及时、内容是否全面。（2）查投资决算的编制是否正确。（3）查投资决算是否超过投资预算，是否已增补超投资审批手续。（4）查上级或主管对投资决算是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在投资决算上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-4-1-9、工程档案（1）查工程投资（过程）档案是否整理及时、完整。（2）查工程投资（资料）档案是否整理及时、完整。（3）查工程资料152、的编制、归档、保存是否符合要求。（4）查上级或主管对工程挡案是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在工程档案上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-4-1-10、监察档案（1）对本工作内容建立完整的经营监察档案。（2）对书面警告以上行政处分结果转纪检监察，同时归到员工个人档案。（3）接受总裁办主任对经营监察工作的检查考核。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-4-1-11、制度修编（1）查本分工范围内的企业管理制度在贯彻执行中是否153、存在相关条款可操作性不强或无法执行，认为必须对其进行修改的。（2）在实际监督考核中是否有新的、更好的监督考核办法。（3）及时拿出制度修编提案报总裁室，以便修编。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-4-2、施工项目5-4-2-1、投标文件（1）查对招标文件的所有内容是否全部掌握了解。（2）查对招标文件中所提供的工程量清单、技术标及商务标的编制要求及评标办法和合同条款有否存在不妥之处且是否提出异议。（3）查投标文件（商务标和技术标）的编制是否符合招标文件所规定的要求。（4）查投标文件的装订和密封包装是否符合招标文件及企业规定的要求。（5）查投标文件中154、所需随带附件的原件是否齐全。（6）查上级或主管对投标文件是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（7）在投标文件上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-4-2-2、投标程序（1）查是否按招标文件规定的要求，正确做好投标单位的资格预审工作。（2）查是否及时领取招标文件并做好答疑工作。（3）查是否按招标文件规定指派专人及时把标书送至指定地点并准时参加开标工作。（4）查上级或主管对投标程序是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在投标程序上查出的问题，对相关责任人进行严格考155、核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-4-2-3、预算报价（1）查投标预算文件的编制是否满足招标文件规定的要求。（2）查投标预算的方案是否符合招标文件规定的要求。（3）查投标预算后的商务报价是否合理、准确、全面。（4）查在投标前的预算标底和报价标的是否存在泄密和里通外合现象。（5）查上级或主管对投标预算报价是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（6）在投标预算报价上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-4-2-4、156、合同条款（1）查工程合同中进度款的拨付是否满足施工要求和招标文件的规定。（2）查工程合同中工程量的确认和材料价格的定价方式是否符合招标文件的要求。（3）查工程合同中工程竣工结算条款是否全面、合理、可行和满足招标文件的要求。（4）查工程合同中工程款拨付是否汇入施工方指定银行账户。（5）查工程合同中是否存在损害施工企业经济利益的霸王条款。（6）查转（分）包工程的合同是否存在暗中通外，损害企业利益的条款。（7）查材料和设备机具的采购合同是否违反企业管理制度。（8）查上级或主管对经营合同是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（9）在经营合同上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整157、改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-4-2-5、工程分包（1）查工程转包（挂靠）、分包队伍的选择是否按本制度规定的要求进行考察、筛选和确定。（2）查工程转包（挂靠）、分包队伍确定后是否签订责任担保经济抵押协议书和提交安全保证金。（3）查工程转包（挂靠）、分包合同条款是否存在损害企业的利益。（4）查工程转包（挂靠）、分包合同是否按制度规定程序签订。（5）查工程转包（挂靠）、分包后，总包单位是否按规定对其实行严格监控和验收。（6）查上级或主管对工程分包是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否进行考核。（7）在工程分包中查出的问题，对相关责任人158、进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-4-2-6、履约过程（1）查是否抓紧做好工程项目的施工进度、质量、安全和核算工作。（2）查是否及时办理好各种经济、技术方面的签证及材料价格认证且正确合理。（3）查是否每月及时向业主单位上报月进度款报表。（4）查是否及时按实际工程进度做好决算工作。（5）查是否及时对决算工程做好送审和审计配合工作。（6）查上级或主管对履约过程是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（7）在履约过程上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500159、元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-4-2-7、收款程序（1）查是否按照合同条款规定及时向业主收取工程进度款。（2）查是否按照合同条款及时收回工程保修金。（3）查是否及时收回在投标经营活动中的各类保证金。（4）查是否及时收回为工程服务的各种押金。（5）查上级或主管对收款程序是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（6）在收款程序上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-4-2-8、工程决算（1）查各种工程签证是否在竣工时完成。（2）查工程决算是否在企业制度规定的时间内完成。160、（3）查工程决算的编制是否全面、正确。（4）查是否对已决算工程做到及时送审。（5）查是否积极配合审计单位做好该项目的审计工作。（6）查上级或主管对工程决算是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（7）在工程决算上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-4-2-9、工程档案（1）查工程档案资料是否及时收集整理，内容是否齐全。（2）查工程档案中是否有成本与盈亏情况分析表。（3）查工程档案的编制和保存是否符合规定要求。（4）查上级或主管对工程档案是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考161、核。（5）在工程档案上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-4-2-10、监察档案（1）对本工作内容建立完整的经营监察档案。（2）对书面警告以上行政处分结果转纪检监察，同时归到员工个人档案。（3）接受总裁办主任对经营监察工作的检查考核。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-4-2-11、制度修编（1）查本分工范围内的XX集团企业管理制度在贯彻执行中是否存在相关条款可操作性不强或无法执行，认为必须对其进行修改。（2）在实际监督考核中是否有新的、更好的162、监督考核办法。（3）及时拿出制度修编提案报总裁室，以便修编。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-5、工程监察5-5-1、开发项目5-5-1-1、规划设计（1）查开发项目是否及时办理规划批准手续。（2）查开发项目是否及时领取建筑规划许可证。（3）查建筑规划设计是否符合国家（省）规范标准。（4）查建筑规划图是否标有点和绝对高程座标点。（5）查上级或主管对规划手续是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（6）在规划设计上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相163、关规定处理。5-5-1-2、使用功能（1）查建筑施工图的室内使用功能是否最大满足使用的需要。（2）查使用功能是否合理，是否符合市场需求。（3）查在使用功能最大满足下，各项指标是否最经济。（4）查上级或主管对使用功能是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在使用功能上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-5-1-3、美观造型（1）查建筑物外观造型是否达到一流水平，是否美观大方。（2）查建筑物外观造型、风格、色调及配套是否跟周围建筑群和大环境相协调。（3）查建筑物外观造型、风格、色164、调及配套是否最低经济指标。（4）查上级或主管对建筑物美观造型是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在建筑物美观造型上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-5-1-4、蓝图设计（1）查建筑施工图设计方案（扩初）是否经济、合理。（2）查设计的各项使用功能是否符合业主要求。（3）查设计的建筑施工图是否满足施工规范要求。（4）查设计的建筑用材料是否符合质量和观感要求。（5）查上级或主管对蓝图设计是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（6）在施工图设计上查出的问题，对相关责165、任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-5-1-5、二证一书（1）查实施开工建设的工程项目是否具备建设工程规划许可证。（2）查实施开工建设的工程项目是否具备建设工程施工许可证。（3）查实施开工建设的工程项目是否具备中标通知书。（4）查上级或主管对已开工建设的工程项目是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在已开工建设的工程项目上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-5-1-6、履约过程（1）查施工合166、同的签订是否及时办理公证。（2）查施工图纸的审图、会审及变更手续是否及时完整。（3）查开发企业是否对工程建设实施严格监控。（4）查施工方是否严格按图、按规范施工。（5）查工程进度、质量、安全是否符合合同约定。（6）查工程进度款是否存在不按规定支付。（7）查上级或主管对履约过程是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（8）在履约过程上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-5-1-7、工程档案（1）查工程开发（过程）档案是否整理及时、完整。（2）查工程开发（资料）档案是否整理及时、完整。167、（3）查工程资料的编制、归档、保存是否符合要求。（4）查上级或主管对工程档案是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在工程档案上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-5-1-8、监察档案（1）对本工作内容建立完整的工程监察档案。（2）对书面警告以上行政处分结果转纪检监察，同时归到员工个人档案。（3）接受总裁办主任对工程监察工作的检查考核。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-5-1-9、制度修编（1）查本分工范围内的XX集团企业管理168、制度在贯彻执行中是否存在相关条款可操作性不强或无法执行，认为必须对其进行修改。（2）在实际监督考核中是否有新的、更好的监督考核办法。（3）及时拿出制度修编提案报总裁室，以便修编。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-5-2、施工项目5-5-2-1、资格审核（1）查项目是否通过正当手续取得合法的建筑施工资格。（2）查转包（挂靠）、分包队伍是否通过正当手续取得建筑施工资格。（3）查工程项目是否已经签订建设工程施工合同。（4）查项目的开工建设是否具备完整手续，且手续合法有效。（5）查上级或主管对项目建设资格是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核169、。（6）在项目建设资格上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-5-2-2、组织体系（1）查项目部项目经理、五大员及班组长配备情况是否满足工程项目施工的要求，且执业证照齐全。（2）查项目部工程质量、安全保证体系是否完善，体系中的人员是否满足要求且都在岗位。（3）查项目部各工种员工配备是否能满足工程进度需要。（4）查上级或主管对施工项目组织体系是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在施工项目组织体系中查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处170、予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-5-2-3、开工准备（1）查现场高程及0.000标高设定记录是否完整。（2）查XY点及龙门桩的定位是否正确。（3）查施工组织设计是否编制并通过审批。（4）查工程施工合同是否签订且通过公证。（5）查项目部管理班子及各工种人员的配备和到场是否符合开工条件。（6）查现场机械就位安装且检测结果是否符合规定。（7）查工程施工检测设备是否满足需要。（8）查建筑材料的准备情况是否达到开工条件。（9）查现场临设平面布置是否通过审批且能满足开工需要。（10）查工程开工前是否办理企业内部开工报告。（11）查上级或主管对开工准备是否监督检査，对出现问题的有171、关责任人是否实行考核。（12）在工程项目开工准备上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-5-2-4、工程质量（1）查现场随机检测工程质量是否符合合同约定标准。（2）查项目部质量员对工程质量的检测记录，并且随机复查核对是否正确。（3）查分公司对工程质量的检测记录，并且随机复查核对是否正确。（4）查项目部周例会记录中对工程质量的具体评估。（5）查上级或主管对工程质量是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（6）在工程质量上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者172、，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-5-2-5、施工安全（1）本着管生产必须管安全的原则，在检查监督工程进度、质量、文明、核算的同时，对安全生产进行同步检查监督（检查考核内容同安全监察部分）。（2）查安全生产专职安全员的配置是否符合国家规定。（3）查安全生产时制度和操作规程是否订全，且挂置现场。（4）查安全生产投入是否满足安全的需要。（5）查安全生产防护是否满足安全的需要。（6）查安全生产动态是否存在安全事故。隐患。（7）查上级或主管对施工安全是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（8）对施工安全上查出的问题进行严格考核，并责令其整改到位。考核173、：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-5-2-6、工期进度（1）查各项目的目标工期是否满足合同工期。（2）查项目的实际形象进度是否跟目标工期一致。（3）查周、月计划的实施完成情况存在哪些不足。（4）查上级或主管对工期进度是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在工程项目施工进度上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-5-2-7、预核决算（1）查工程项目的预算计划是否明确。（2）查工程项目的分部核算是否到位。（3）查工程项目的各项签证是否174、及时。（4）查工程竣工后的工程决算编制是否在规定的时间内完成。（5）查工程项目竣工决算书的内部审核是否在规定的时间内完成。（6）查工程项目的竣工决算书是否在规定时间内送审。（7）查是否配合审计部门做好竣工决算书的审计工作。（8）查上级或主管对工程项目预、核、决算是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（9）在工程项目预核决算上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-5-2-8、售后服务（1）查工程项目交付使用后业主投诉的量和质。（2）查对业主的投诉反应和处理是否及时。（3）查房产、物业175、土建对处理业主投诉问题是否存在推诿、扯皮和拖延现象。（4）查上级或主管对售后服务是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在售后服务上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-5-2-9、工程档案（1）查工程档案资料是否及时收集整理，内容是否齐全。（2）查工程档案中是否有成本与盈亏情况分析表。（3）查工程档案的编制和保存是否符合规定要求。（4）查上级或主管对工程档案是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在工程档案上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改176、到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。6-5-2-10、监察档案（1）对本工作内容建立完整的工程监察档案。（2）对书面警告以上行政处分结果转纪检监察，同时归到员工个人档案。（3）接受总裁办主任对工程监察工作的检查考核。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款，严重者，按制度中的相关规定处理。5-5-2-11、制度修编（1）查本分工范围内的XX集团企业管理制度在贯彻执行中是否存在相关条款可操作性不强或无法执行，认为必须对其进行修改的。（2）在实际监督考核中是否有新的、更好的监督考核办法。（3）及时拿出制度修编提案报总裁室，以便修编。考核：违者177、，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-6、安全监察5-6-1、安全体系（1）查各企业、分公司、项目部是否组建安全生产领导组。（2）查各企业、分公司、项目部是否设置专职安全机构和专职安全管理员，且满足规定要求。（3）查各企业、分公司、项目部是否实行安全生产垂直管理，把安全管理、实施、监督彻底分开。（4）查各企业、分公司、项目部是否建立安全生产保证体系，组建生产安全事故应急救援组织，并编制生产安全事故应急救援预案，项目部且在醒目处进行公示。（5）查上级或主管对各安全体系是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（6）在安全体系上查出的问题，对相关责任人进178、行严格考核，同时责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-6-2、安全制度（1）查各企业、分公司、项目部是否编制安全生产管理制度，并且在生产经营活动中得到实施。（2）查各企业、分公司、项目部是否编制安全生产责任制度，并且在生产经营活动中得到实施。（3）查各企业、分公司、项目部是否编制各工种操作规程，并且在生产经营活动中得到实施。（4）查各企业、分公司、项目部是否执行安全生产垂直管理制度。（5）查上级或主管对安全生产制度是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（6）在安全生产制度上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整179、改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-6-3、安全资质（1）查在建项目各施工企业的营业执照、资质证书、安全生产许可证是否齐全有效。（2）查在建项目企业（分公司）的负责人和分管安全生产的同志是否持有安全A类证书。（3）查在建项目部的经理是否持有建造师和安全B类证书。（4）查在建项目专职安全员是否持有安全C类证书。（5）查在建项目部的特种工种是否都持证上岗。（6）查所有机动车驾驶员是否持有对应的有效机动车驾驶证。（7）查所有机动车辆是否证照齐全、有效，且设备完好无带病运转。（8）查所有食堂的炊事员是否持有合法有效的健康证。（9）查上级或主管对安180、全资质是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（10）在安全资质上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。 5-6-4、安全投入（1）查在建项目安全投入的设施设备数量是否满足安全生产的需要。（2）查在建项目安全投入的设施设备质量是否达到安全生产的要求。（3）查在建项目安全教育培训上的投资是否满足安全生产的需要。（4）查派驻在建项目专职安全员人数是否满足上级规定的要求。（5）查上级或主管对在建项目安全投入是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（6）在建项目安全投入上查出的问题，对181、相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。 5-6-5、安全管理（1）查施工现场临设平面布置图是否经设计且有批准，并按图组织实施。（2）查施工现场办公、宿舍、食堂、工棚等设施的搭设是否满足安全生产的需要。（3）查施工现场临时用电的电线及电箱、机械设备、安全设施等安全基础工作是否设置到位，且符合规范规定要求。（4）查施工现场脚手架、安全网、四口五临边保护、文明施工、安全标记等防护措施是否满足安全生产的需要。（5）查施工现场员工对各种操作法、操作规程和安全制度的实施，是否遵守并确保安全。（6）查施工现场对员工的动态管理182、是否达到安全生产的要求。（7）查上级或主管对安全管理是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（8）在安全生产管理上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。 5-6-6、安全教育（1）查各企业、分公司、项目部是否经常性开展各种安全教育培训活动。（2）查项目部是否对员工及时进行“三级”安全教育，并教育为真实，签字不做假。（3）查项目部是否有班前或特殊部位和危险性较大的分项施工时都进行安全技术的交底和教育。（4）查项目部是否将“危险源”和“安全生产应急救援预案”在工地显要位置进行公布。（5）查上183、级或主管对员工安全教育是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（6）在安全教育上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。 5-6-7、安全交底（1）查项目部在分部分项工程施工前是否及时向班组或员工作安全技术交底。（2）查作业班组在班前是否对员工进行安全技术交底。（3）查项目部对特殊部位和危险性较大的分部分项施工时专门给班组和员工进行技术交底。（4）查上级或主管对安全交底是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在安全交底上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位184、。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。 5-6-8、安全监控（1）查在建项目部安全员是否对安全投入实行监控。（2）查在建项目部安全员是否对安全防护实行监控。（3）查在建项目部安全员是否对安全动态实行监控。（4）查在建项目部安全员是否对安全教育实行监控。（5）查在建项目部安全员是否对安全技术交底实行监控。（6）查在建项目部班组长以上管理员是否对安全投入、安全防护、安全动态实行监控。（7）查上级或主管对安全监控是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（8）在安全监控上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，185、处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。 5-6-9、安全考核（1）查上级对下级的安全生产监督管理是否实行考核。（2）查上级对下级的安全生产考核情况是否报上级主管。（3）查上级或主管对安全考核是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（4）在安全考核上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。 5-6-10事故上报（1）查对生产安全事故是否按照规定在第一时间内逐级上报。（2）查上级或主管对生产安全事故是否监督检査，对未在第一时间内上报的有关责任人是否实行考核。（3）在生产安全186、事故上报上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。 5-6-11、事故调查（1）查各级对生产安全事故是否按规定及时进行调查。（2）查生产安全事故调查是否以书面形式写清楚。（3）查生产安全事故调查报告是否及时呈报总裁室。（4）查上级或主管对生产安全事故调查是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（5）在生产安全事故调查上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。 5-6-12、事故责任（1）查对生产187、安全事故是否按规定及时认定发生原因。（2）查对生产安全事故是否按规定及时追查认定责任。（3）查对生产安全事故是否按规定及时整改措施到位。（4）查对生产安全事故是否按规定及时教育全体员工。（5）查上级或主管对生产安全事故追究责任是否监督检査，对出现问题的有关责任人是否实行考核。（6）在生产安全事故追究责任上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。 5-6-13、安全档案（1）查项目部（管理处）的安全资料档案。（2）查企业（分公司）的安全制度及资料档案。（3）查上级或主管对下级安全档案是否监督检査，对不188、全或未建安全档案的有关责任人是否实行考核。（4）在安全档案上查出的问题，对相关责任人进行严格考核，并责令其整改到位。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。 5-6-14、监察档案（1）对本工作内容建立完整的安全监察档案。（2）对书面警告以上行政处分结果转纪检监察，同时归到员工个人档案。（3）接受总裁办主任对安全监察工作的检查考核。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。 5-6-15、制度修编（1）查本分工范围内的企业管理制度在贯彻执行中是否存在相关条款可操作性不强或无法执行，认为必须对其进行修改的。（2）在实际189、监督考核中是否有新的、更好的监督考核办法。（3）及时拿出制度修编提案报总裁室，以便修编。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。 5-7、总裁办的工作考核（1）查各监察是否按照本总裁办工作条例实施检查工作。（2）查各监察是否按照本总裁办工作条例实施具体考核。（3）查各监察是否按照指导、服务、协调、监督和考核认真做好集团管控范围内的工作。（4）各监察的工作记录在案，全部编入计算机系统，以便检查。（5）监察的工作由总监负责检查考核，总监的工作由总裁办主任负责检查考核，检查考核的内容全部编入计算机系统，以便检查。（6）总裁办的工作由总裁、常务副总裁检查考核，检190、查考核内容全部编入计算机，以便检查。（7）总裁办工作的综合考评，由董事长监督。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。 第三节 投资管控管理条例1、资金投资管理规定1-1、资金投资是集团公司及其子公司，企业对外投资的一切全资项目、控股项目和合资项目，包括长期投资、中期投资和短期投资，由投资方共同参与管理。1-2、凡是由集团公司及其子公司利用资金投资的项目，一律实行集团管控，除由子公司和集团财务部作为投资方和部门的投资监督外，总裁办作为集团公司最高监督机构对其实行系统性的有效管控，而且要管得全、控得住。1-3、资金投资的集团管控主要抓：项目的可行性研究监督191、投资合作伙伴的信誉评估监督、投资中的合同与协议内容监督、项目开发建设的过程监督、项目建成后的经营监督、项目年度决算和结束清算监督等。1-4、在投资监控中如发现违背投资原则的，要按照投资合同所约定的有关条款，配合投资方进行严肃而有力的制止，对存在违法行为的，将采用法律手段给予配合制止。1-5、对待企业投资项目，总裁办将从各个侧面，多渠道全方位组织集团管控，确保投资项目按照投资的预期目标顺利完成。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。（1）如对投资项目比较严重或严重问题监控不力的，处予300元次的罚款。（2）如对投资项目比较严重或严重问题配合处置不力的，192、处予500元次的罚款。（3）如对投资项目比较严重或严重问题因配合处置不力而造成企业重大经济损失的，对照“行政奖惩管理制度”中的相关规定处理。2、业务投资管理规定2-1、业务投资是集团公司及其子公司，企业把开发的项目、承接到的项目，包括挂靠工程项目，分别发包或转分包给其他法人企业组织实施的。2-2、凡是由集团公司及其子公司发包或转分包的项目，一律实行集团管控，除由子公司作为业主和总承包方的投资监督外，总裁办作为集团公司最高监督机构对其实行系统性的有效管控，而且要管得全、控得住。2-3、业务投资的集团管控主要抓：投资合作伙伴的信誉评估控制、投资中的合同和协议控制、项目建设的过程控制、项目建成后的竣193、工决算控制等。2-4、在投资管控中如发现违背投资原则的，要按照投资合同所约定的有关条款进行严肃而有力的制止，对存在违法行为的，将采用法律手段给予制止。2-5、对待企业投资项目，总裁办将从各个侧面，多渠道全方位组织集团管控，确保投资项目投资的预期目标顺利完成。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。（1）如对投资项目比较严重或严重问题监控不力的，处予300元次的罚款。（2）如对投资项目比较严重或严重问题配合处置不力的，处予500元次的罚款。（3）如对投资项目比较严重或严重问题因配合处置不力而造成企业重大经济损失的，对照 “行政奖惩管理制度”中的相关规定处理194、。第四章 行政事务管理制度第一节 行政工作管理条例1、企业档案管理规定1-1、凡企业在开展正常经营活动中所涉及到的具有一定归档价值的一切资料，都必须归入企业档案予以保存，企业档案要保持完整、齐全、分类、安全。1-2、企业档案分行政类、工程类、经营类、科技类、管理类、合同类、财务类和人事类等，除财务类和人事类档案由职能部门独立保存外，其余档案由行政部负责管理和保存。1-3、企业档案涉及面很广，名目繁多，要形成一个收集归档网络，行政部编排收归方案，具体落实专人负责，各子、分公司和部门都要有专人收集，并落实责任。1-4、集团公司所属各子、分公司、各部门及项目部，要及时将所有工程资料、上级来文以及购置195、的科技书籍等收集到行政部归档。1-5、行政部在资料收集后，按照时间排列、内容分类把资料整理完整，装订成册，并附加目录索引，登好台账，做到账物相符，便于查找。1-6、档案保密分绝密、秘密和一般3类，绝密档案要入保险箱（柜），秘密档案要入铁质档案橱加锁，一般档案入橱加锁，严防被盗丢失。1-7、资料档案不得借用，只可查阅，一般资料查阅凭行政部经理书面批准许可，秘密资料查阅凭分管领导书面批准许可，绝密资料查阅凭总裁或董事长书面批准许可。1-8、科技杂志、各类图集、工程图纸资料等借阅一律办理书面准借手续，借阅手续由行政部经理统一办理，先办后借，阅后速还，损坏赔偿。1-9、借阅档案者必须做到爱护档案、保持196、清洁，做到不涂改、不复印、不转借、不遗失、严禁抄录，确实需要为证明而复印的，必须凭分管领导书面批准许可。1-10、档案重地，闲人莫入，档案室要做到四防，即防盗、防潮、防火、防蛀，室内保持通风干燥。考核：违者，根据情节，处予50-500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。（1）致使秘密档案泄密的，处予200元次的罚款。（2）造成秘密或绝密档案严重泄密的，处予500元次的罚款。2、印章印鉴使用和管理规定2-1、集团公司及所属法人企业的行政公章、合同专用章、财务专用章、法人代表印鉴是企业特定的行政印章，它是企业的象征，除财务专用章与法人代表印鉴由总裁委托财务部专人保管、使用外，其它印章印鉴197、由总裁直接委托行政部专人保管、使用。2-2、分公司、项目部和特殊部门的印章，是企业委托行使的下属工作联系印章，对外同样具有一定的法律效力，由总裁委托其负责人保管和使用。2-3、一般情况下使用法人企业行政印章，由行政部经理把关，负责审核加盖。凡涉及到贷款担保、委托书等重大事情必须经集团公司总裁或董事长批准，凡涉及到经济类合同、协议盖章印时，凭合同会签单盖章，所有印章使用必须全部登记备案。2-4、下属单位工作联系印章主要用于内部工程技术资料、企业内部工作联系往来和部分对外联系往来，不得用作任何经济担保和其它委托代理及合同、协议、证明、借据、收据、欠条等，由分公司、特殊部门、项目部主要负责人保管、使198、用。印章使用必须作好记录，年底交集团公司行政部备案。2-5、集团旗下的一切印章印鉴，一律由集团公司行政部向总裁室申请同意后，到公安部门指定单位刻制，并经备案后使用，任何单位和个人不得私刻印章印鉴，违者严惩。2-6、法人企业的合并、倒闭、撤消、更名，企业的分支机构、部门和项目部的撤消或停止运行，一切印章由集团公司行政部收回封存归档，不得将其散落在外。2-7、严禁在空白介绍信、空白纸张和纸张空白处加盖行政印章。如因特殊情况需要加盖的，必须经总裁批准，并由当事人记录备案，返回公司后由当事人陈述使用情况和使用份数，并将使用加盖印章的文件复印件交行政部备案，未用完的交行政部核销。2-8、所有印章印鉴不准199、为非本公司员工出具任何证明，不准为个人作任何担保盖章，不盖与本公司无关的印章。2-9、所有企业行政印章印鉴不得交给非受委托人保管、使用，不得带出公司使用。如遇特殊情况急需外出使用的，必须经总裁批准，由受委托人随带办理，速去速归，中途不得停留游玩和喝酒，受委托人不得转委托人使用，确保印章使用安全。考核：违者，根据情节，处予50-500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。（1）印章使用无登记备案的，处予100元次的罚款，使用不规范的，处予200元次的罚款。（2）印章违规使用的，处予500元次的罚款。（3）法人印章未经许可擅自带出公司的，处予500元次的罚款。（4）由于严重违反管理制度使用200、印章，致使企业蒙受经济损失的，对照“行政奖惩管理制度” 中的相关规定处理。3、打字复印管理规定3-1、任何人不得私自打印、复印资料，（有打印、复印机的单位，包括项目部）不准打印、复印与本企业无关的资料和文件，特殊情况必须经行政部同意，且按纸墨成本收取费用。3-2、公司内部文件资料的打印、复印，必须按部门进行分开登记，以便核算办公费用。3-3、具有保密性的重要资料和文件的复印，须经总裁室分管领导批准，核定复印份数和用途，以防外泄。3-4、文件、资料尽可能使用双面打印、复印或电子阅读、修改，减少浪费。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。4、通讯电话管理201、规定4-1、企业固定电话禁止拨打私人电话，不得随便为非本企业人员传真。4-2、不得在公司固定电话上闲谈与公司业务无关的事情，节省话费。4-3、享受企业通讯费月贴的通讯工具，主要是为了方便工作，应保持畅通，不得无故关机和不接听电话。4-4、会议期间，主动将通讯工具拨至静音、振动或关机，不得影响会议召开。4-5、企业人员应自觉加入XX通讯组团，可以使用小号码通话的，必须使用小号码通话，有条件的加入XX集团QQ群，进行信息传递，提高工作效率，减少通讯费用支出。4-6、未经批准，任何单位或部门（含项目部）不得安装电话和网络，已批准安装使用的，必须指定专人每月按时缴纳费用，单位或部门（含项目部）办公地点202、变更或撤销，必须及时办理电话、网络的变更、挂停、关闭、启用等手续。考核：违者，根据情节，处予50-500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5、外事接待要求与管理规定5-1、外事接待代表企业形象，要求各单位必须配合做好外事接待工作。5-2、无论来客或来电，接待工作必须做到文明、礼貌、热情、周到、耐心、主动。5-3、一般业务上往来，主要由职能部门或科室自行接待，对重要贵客的接待规格，须报企业分管领导同意后，按企业标准礼节进行接待。5-4、同级别单位的，按来客对象的同等级别领导接待，高级别单位的，以最高级别领导接待。5-5、在来客接待过程中，以维护企业的根本利益为原则，不得随意泄露公司内203、部的机要情况，不得任意给来访者翻阅企业的内部资料。5-6、招待用香烟、茶叶等由行政部统一购买，个人购买不予报销。业务用烟一律到行政部秘书室领取，并办理领用手续；各驻外子公司、分公司、项目部的招待用香烟、茶叶由各驻外子公司、分公司、项目部负责人严格把关，并建立台账，接受监督和检查。5-7、在来客接待中，确实需要用膳的，须履行请示与审批程序，按规定标准招待。5-8、在海门本地因业务需要招待用膳的，外来一般业务员在机关食堂吃工作餐；特殊人员确实需要在宾馆、饭店招待用膳的，一律事先请示集团公司分管领导批准，招待单位经办人到集团公司行政部办理登记并开具用膳通知单，然后用餐。5-9、集团公司和各分公司人员204、在外因业务需要招待客户，必须事先请示集团公司分管领导，其费用仍按原程序审批报支。5-10、驻外子公司、分公司、项目部的来客招待用膳，由驻外子公司、分公司总经理严格把关，其费用仍按原规定审核程序，经集团公司领导审批后，财务部方可报支。5-11、在来客接待中，涉及到过夜住宿的，除特殊对象外，一般由当事人自理。考核：违者，根据情节，处予50-500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。6、员工出差管理规定出差管理，是包括对为学习、考察、业务、采购、货运、检查等工作而需要外出员工的管理。6-1、员工外出必须遵守企业管理制度，保持企业良好形象，努力完成出差任务。6-2、一般外出的交通乘坐管理6-205、2-1、管理人员出差，可乘坐汽车卧铺、火车空调硬座、高铁普仓、轮船四等舱，有公交车的地方，如无紧急公务，不乘出租车。6-2-2、部门、科室助理以上干部出差，可乘坐汽车卧铺、火车硬卧、高铁普仓、高铁连续乘坐4小时以上的可乘一等仓，轮船三等舱，有公交车的地方，如无紧急公务，不乘出租车。6-3、特种交通乘坐管理6-3-1、凡外出需乘坐飞机的，不管何种职别的人，都必须事前征得集团公司常务副总裁、或总裁、或董事长的同意，否则，交通费用一律按5-2的标准报销。6-3-2、凡自备交通工具的，不管何种职别的人，都必须事前征得集团公司常务副总裁、或总裁、或董事长的同意，同意后，以出差路程核定汽油报销，否则，交通206、费用一律按5-2的标准报销。6-4、出差的住宿管理6-4-1、管理人员出差住宿，一律优先考虑经济型酒店，住宿费用控制在每人80元夜以内。6-4-2、部门、科室助理以上干部出差住宿，一律优先考虑经济型酒店，住宿费用控制在每人100元夜以内。6-4-3、出差到上海、北京、广州、深圳的，一律优先考虑经济型酒店，住宿费用控制在：管理人员每人130元夜以内，部门经理助理以上干部150元夜以内。6-4-4、异性双人、单人出差或逢单的，考虑单人间或包标准间，住宿费用可从上述标准增加100%。6-5、出差的用膳管理6-5-1、出差人员在外用膳，按照企业制度 “员工出差报销管理规定”中的相关标准给予报销。（1）207、上海、北京、广州、深圳，按70元日人补贴。（2）其他地方按40元日人补贴。（3）每天伙补分摊70元天：分早上10元，晚上25元，中午35元计算。40元天：分早上5元，晚上15元，中午20元计算。（4）上午上班前出发的算早上，下午下班后回来的算晚上。6-5-2、凡出差去驻外公司、项目公司或项目部检查指导工作的，到达目的地后，无特殊情况，原则上在项目部食堂就餐，就餐后的出差伙食不再补贴。6-6、出差的形象管理6-6-1、员工外出代表企业的形象，出差途中不得接受客户的宴请和礼品，如确实难以推卸的，请示领导征得同意，礼品回公司后上交到行政部。6-6-2、本公司驻外子、分公司，项目公司和项目部，不得以公208、司领导检查工作为由，而送什么当地土特产之类的礼品，如有，同样以收受礼品论处。6-6-3、员工外出注意安全，不与不相识的人找茬，不要多管闲事，早出早归，严防不测。6-7、出差的路线管理6-7-1、外出员工的出差线路和时间表要事前规定，不得为方便而随意停留和绕路旅游观光。如有违反，严肃处理。6-7-2、干部自带汽车外出的，要严格按照出差线路图行驶，严格遵守道路交通规则行驶，领导干部不得违章指挥其驾驶员不按交规行车，如有违反，严肃处理。6-8、出差的汇报管理6-8-1、员工在出差期间，要经常、及时地向主管领导实事求是汇报工作，不得弄虚作假。6-8-2、员工在出差期间，移动电话要24小时开机，确保通讯209、畅通。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款。严重者，按制度中的相关规定处理。7、办公设备管理规定7-1、办公设备包括办公桌椅、沙发茶几、文件柜橱、电脑、打字机、复印机、电话机、碎纸机等，为妥善保管和使用好这些设备，特制订办公设备管理规定。7-2、所有办公设备指定专人保管、专人使用，要求操作规范、使用合理、维护得当。7-3、电脑、打印机、复印机等办公专用设备，力求管理好、使用好、维护好。7-4、电脑只能用于生产、经营管理之用途，不得安装游戏软件玩乐，不得随便让他人操作，以防造成损坏或丢失资料。7-5、设计室工作人员严格执行公司保密制度，对研究设计的各种资料和信息，未经主管领导同意不得向210、非本公司人员下载、透露或复印，不得将含有资料和信息的载体带出设计室和行政部。7-6、未经领导批准，不允许为他人设计和打印、复印文件资料。7-7、办公设备的购置必须书面提出申请，报行政部审核，集团领导批准。7-8、办公设备维修必须向行政部申请，由行政部提出修理方案并指定专人修理。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。8、办公用品管理规定8-1、办公用品由行政部集中管理，负责采购计划编制、用品保管和核发，并建立用品入库、出库台账。8-2、驻外子、分公司和项目部需要的办公用品，除由行政部直接供给外，其余缺少部分，由驻外子、分公司总经理和项目部经理严格把关，211、根据行政部指令，由采购中心驻外人员采购，无采购中心驻外人员的，可指定专人进行采购，并建立入库、领用台账。8-3、各子、分公司、部门、项目部所需办公用品必须指定专人到行政部领取；列入移交的办公用品必须载明使用人姓名，由经领人负责办理领用手续，并将领条交行政部，列入移交范围。8-4、行政部根据办公用品的进、耗、存情况，原则上每月底盘点一次，查核台账和实物，保证账、物相符。8-5、行政部对项目部办公用品的使用情况，每年不少于两次抽查，查办公用品在使用过程中是否存在浪费现象，查是否有领用台账，查是否有失窃、人为损坏现象等。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理212、。9、文件签收发放管理规定9-1、行政部负责集团公司所有文件的收发和管理工作。9-2、对收到的纸质公文做到及时拆封、编号登记和传阅，一般文件收到后当日内送批阅，紧急文件或会议通知拆封后立即送阅，送阅公文实行复印件签收，原件存档；上级无纸化文件及时收看后，打印成纸质文件一日内送领导批阅。对领导批示的文件，行政部应及时传达贯彻。9-3、企业对内发文，如制度、规定、决定、决议、纪要、任命、通知、意见等。应按照公文处理办法及公文格式进行草拟、审核、签批、打印、分发、存档。 9-4、企业对外发文，如各种信函、联系单、告知书、答复、广告和总结、汇报资料、招标文件等，应严格按照公文的格式要求和程序进行办理。213、9-5、凡文件涉及到职能部门的，要增加职能部门负责人会签，所有文件，统一归口到集团公司行政部拟草，由集团总裁或董事长签批，发文原稿及签批单随发文文件一同存档。9-6、把收文、发文分类，以年度为单位，按照收文编号、发文编号顺序分别编制清单，装订成册归档。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。10、证照保管使用管理规定10-1、集团公司所属的法人企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证是企业从事生产经营活动的资格证明；房产证、土地证、技经人员资格证书、岗位证书等是企业从事生产经营活动的必备证件；各种荣誉证书、奖状等是企业从事经营214、活动的业绩代表作，它们都是企业的资本和财富，必须妥善保管和使用。10-2、所有证照统一由集团公司行政部负责保管和登记注册，并及时办理年审（检）、变更、延期、移交、注销等相关事宜。10-3、因企业经营业务需要，包括招投标需要，对有关证件必须经过验证或押证的，经办人要办理证照出借手续，经主管领导批准后，方可将证照拿出公司，但用后必须立即归还。10-4、因特殊原因将证照借给他人单位使用的，必须经主管领导批准同意，方可借出。10-5、驻外法人企业、分公司的营业执照等证件，由其驻外企业在集团公司行政部的监督下，指定专人负责保管使用，其复印件留在行政部一份或电子版一套。驻外法人企业、分公司证照的年检、变更215、延期、注销由其驻外企业指定专人负责。10-6、驻外法人企业及分公司的一切证照因经营业务需要而验证、押证和外借的，由驻外单位负责人批准后进行，并由驻外单位负责人负责收回。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。（1）未经主管领导批准，擅自将证照借给他人使用的，处予200元次的罚款。（2）由于管理不善造成企业证照遗失的，处予500元次的罚款。（3）由于擅自将证照借给他人使用造成企业经济损失的，对照“行政奖惩管理制度”中的相关规定处理。11、建议和提案管理规定11-1、为鼓励员工提合理化意见和建议，集思广益，促进公司的发展。集团公司将董事长、总裁和常务副总216、裁的邮箱和电话对外公布，欢迎广大员工利用各种形式积极参与。11-2、建议提案一律采用实名制，以便给予征求意见，答谢和奖励。11-3、所有的建议提案均委托行政部统一受理，并及时组织阅读和梳理，不论建议和提案是否有用，都要给予书面、电话或邮件答谢。11-4、在所提建议提案中，只要有对企业有益的，而且有利用价值的，行政部要以书面形式附提案原件报总裁室，以便总裁组织决策。11-5、凡是建议提案被采纳的，企业给于一定的奖励，奖励办法和内容，详见XX集团企业管理制度中“行政奖罚管理制度” 。考核：违者，根据情节，给于50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关制度处理。12、工作计划管理规定12-1、为贯217、彻落实全面计划管理的要求，增强工作的计划性和可控性，通过工作计划，不断发现问题，改进工作方法，提高工作能力，推动企业管理的不断优化和提高。12-2、工作计划包括年、月、周、专题等各种工作计划，制订计划的依据是公司发展战略和经营方针，上级的工作计划是下级计划编制的依据，总的工作计划是编制分计划的依据。12-3、工作计划的编制应遵循全面细致、简明扼要的原则，可操作性要强，明确规定到单位下阶段工作的各个要点与注意事项。12-4、各级领导应及时审核、评估下级的工作计划，并提出修改意见，如果上级发现下级的工作计划存在严重失实，应将下级的计划驳回，并责令其重新撰写。12-5、各单位年度工作计划要在农历正月218、二十日前完成，下月工作计划要在当月30日前完成，下周工作计划要在本周六晚前完成并及时上报。12-6、各单位将年、月、周工作计划在规定完成的时间内，准时交至总裁办邮箱。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。13、工作总结管理规定13-1、为贯彻落实全面总结管理的要求，通过循环递进总结，不断发现问题，改进工作方法，提高工作绩效，推动企业管理的不断优化和提高。13-2、工作总结包括年、月、周、专题等各种工作总结。工作总结的撰写应遵循全面清晰、一分为二的原则，将工作中的成绩与经验、问题与教训实事求是的总结，应写清楚本单位（本人）本期工作计划的完成情况和所处理的219、其他临时工作事项。13-3、各级负责人应及时审核、评估下级的工作总结，并提出修改意见，如果上级发现下级工作总结存在严重失实，应将下级工作总结驳回，并责令其重新撰写。13-4、各单位年度工作总结要在本年度农历十二月二十日前完成，月工作总结要在当月30日前完成，周工作总结要在本周六晚前完成。13-5、各单位将年、月、周工作总结在规定完成的时间内，准时交至总裁办邮箱。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。14、工作日志管理规定14-1、工作日志是员工对每天的工作记录在簿，从而达到自主管理的目的；同时，便于部门或单位主管对下属员工的工作进行查阅与分析，以便把握220、各项工作的落实情况和进度。14-2、集团公司内所有管理人员均需每天撰写工作日记，采用统一文本。14-3、撰写工作日记，字迹要清楚、工整，内容要详细，记录一天工作任务的完成情况，未完成的原因，工作中遇到的困难及采取的办法，工作中的经验教训及分析，需要相关部门配合的有关问题，和其它工作内容等。14-4、上级领导每周对下属管理人员的工作日志记录情况进行检查，作出评价，写好评语，并签名与注明年月日。14-5、集团公司总裁室、总裁办采取定期与不定期的方式对管理人员的工作日志进行随时抽查。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。15、科技资料管理规定15-1、科学技221、术资料是企业全面提升科学技术、科学施工、科学管理的科技之本，应该加强管理。15-2、所有科技资料包括各种科技类、工具类、图集类、规范类书刊以及参考资料和各种刊物等。15-3、科技书刊购置前必须办理请购手续，购进时要及时登记注册，并按科目进行分类编号，建立台账。15-4、所有科技资料由行政部集中保管，除部分存档保存以外，应放在阅览室供企业员工学习。15-5、各种科技资料及书刊，不得向非本公司人员出借，特殊情况须经领导批准。15-6、借阅必须办理手续，交纳押金，定期归还。如有损坏，照价赔偿。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。16、企业会务管理规定16222、-1、会议的规定16-1-1、集团公司一年一次工作年会，每月一次办公会议；（1）年会一般放在年初召开，其会议内容主要是总结上年度工作业绩，布置下年度目标任务，同时对一年一度的先进集体和个人进行表彰奖励，由班组长以上全体管理人员和非生产人员参加。（2）办公会议一般放在月底或月初召开，其会议内容主要是总结和计划每月的工作，研究和决定企业的发展方向、市场定位、人事变动、资金安排和当前工作等，同时协调沟通各子、分公司间，科室和部门间的配合问题，由科室助理以上干部参加，必要时人员可作适当的缩小和扩大。16-1-2、部门、科室和子、分公司及项目部（管理处）每周一次工作例会；（1）部门、科室和子、分公司周例223、会一般放在周末召开，听取各主管人员的工作汇报和建议，研究解决各单位管理中的存在问题，筛选出需要提交集团办公会议讨论的重大问题，布置下阶段工作，由部门、科室和子、分公司管理人员参加，子、分公司必要时请项目经理一起参加。（2）项目部（管理处）周例会一般放在周一召开，总结评估上周工作，计划安排本周任务，研究解决项目管理中的存在问题，由项目部（管理处）全体管理人员参加，必要时请班组长同时参加。16-1-3、集团公司和各单位及各部门在经营管理中，可不定期召开各种专题会议，扩大会议，研究和决定在专题问题上的突出问题，检查和布置专题工作，传达贯彻企业重要指令和要求，实施当前中心工作等，出席对象可根据需要和实224、际情况而定。16-2、会议的通知16-2-1、会议由各主持召开单位负责通知，集团公司由行政部负责通知。16-2-2、会议通知要详细明确，会议主题、会议时间、会议对象、会议地点都要通知到位，书面通知要有签收，电话通知要有记录。16-3、会场的布置16-3-1、会场的安排和布置是开好会议的一个重要环节，会务资料的份数、会场的大小要与实际出席会议的规模及人数相匹配。16-3-2、大型会议的会标、背景、音响、台上台下要安排得当，布置合理，特殊情况时，对投影、话筒、台牌作重点布置。16-3-3、小型和一般性会议，只要适应会议的需要，不作特殊性安排。16-4、会前的准备16-4-1、会议不分大小，会前一律225、实行签到，如召开大会，与会人员要按子、分公司、部门、项目部为单位集中签到，大会在会议召开前3分钟，会务处将到会人数报告会场领导，一般性会议的签到簿随会议记录一起保存备查和考核。16-4-2、开会前召集人应主动将会议的纪律关照与会同志，如不大声讲话，手机调至振动和关机状态，或不许吸烟等。16-5、会议的要求16-5-1、与会同志必须认真听会，热烈发言，并详细做好会议记录。16-5-2、与会同志必须对会议的决议和任务，要根据会议的要求，会后不折不扣认真组织贯彻和执行好。16-5-3、重要的会议要求采集资料存档，如照片、影视、会议纪要及决议等，会务部门或专人要精心采集并在会后两天内整理归档。16-6226、会后的督办16-6-1、会务部门或指定专人对会议决议和会议纪要，要在会后两个工作日内抄报有关领导、与会人员和相关人员，对要求贯彻执行会议精神的同志，要在规定的时间，规定的要求，完成规定的任务。16-6-2、对贯彻执行会议精神的单位，上级必须对下级实行有效的督办，并将会后执行情况汇总后报上级部门和主管领导。16-6-3、总裁办、部门、科室和各子、分公司，既是对上级会议的执行者，又是对下级执行会议的督办者，都必须对督办和执行会议精神承担责任。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。（1）会议通知存在有误，准备工作不到位的，处予100元次的罚款。（2）会议决227、议或纪要不能在规定的时间内整理归档和抄送实施的，处予300元次的罚款。（3）会议决议或纪要不及时贯彻执行或不执行，或执行过程擅自打折扣的，处予500元次的罚款。（4）经督办警告后仍拒不传达、拒不执行会议精神的，属严重违规者，对照“行政奖惩管理制度”中的相关规定处理。17、会议纪律管理规定17-1、企业不论大小会议，都是十分重要的会议，与会者必须遵守一切会议纪律，认认真真地参加好各种会议。17-2、参加会议的同志要做到不迟到、不早退，有事缺席必须请假，在得到领导批准同意后，方可不参加，会议的请假程序按照会议的规格所决定，哪一级主持召开的会议就请假到该一级领导。17-3、与会同志会前实行签到，并作228、好一切准备工作，在规定的座位上就坐，防止中途影响会议。17-4、会前将手机主动调至振动、静音或关机，会中不大声讲话，不随便走动，接听手机尽量低声或在室外接听，不影响会议效果。17-5、会上要用心听报告，讨论时要热烈发言，要详细作好会议记录。17-6、会后要自觉地执行会议精神，做到不打折，不拖延，不随意降低标准。17-7、对需要传达贯彻会议精神的要传达贯彻好，且组织不折不扣的落实行动，并把传达贯彻情况和落实效果逐级上报。17-8、对特别重要的会议精神，上级要指派专人对下级实行督办，要在规定时间、规定要求，拿出规定的业绩。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处229、理。（1）迟到、早退、会议打瞌睡、手机铃响、大声讲话的，处予50元次的罚款。（2）无故缺席、不及时传达会议精神的，处予200元次的罚款。（3）不传达、不执行会议精神，上级对下级督办不到位或不力的，处予500元次的罚款。（4）经督办警告后仍拒不传达、拒不执行会议精神的，属严重违规者，对照“行政奖惩管理制度”中的相关规定处理。18、办公信息化管理规定18-1、电脑、打印机、扫描机以及所有网络设施、附属设备和各类应用软件等，都是企业办公信息化资产，由行政部负责登记注册，专人负责保管、使用和维护。18-2、电脑管理：责任人应负责对电脑安全使用，密码管理、电子邮件管理、防病毒管理、上网管理等，下班时应切230、断电源，并保持清洁、防潮，确保电脑处在良好状态。18-3、安全管理：只能在本电脑上建立文件夹，长保信息存硬盘或光盘，到其他电脑打印资料的，事后应删除文件，重要文件和技术资料必须加密，公司文件不准改动，外来的信息光盘未经主管领导同意不准在本公司电脑上使用，不准在电脑上安装游戏或与工作无关的软件。18-4、网络管理：工作时间禁止玩游戏和进行与工作无关的活动，不准在上班时间下载电影、电视连续剧等大容量文件而影响网络的正常使用。18-5、网站管理：有计划地做好网站信息的更新，凡是发布企业所有图片、新闻、广告和有关文章，都必须经主管领导审核同意。18-6、信息共享系统管理：企业实施共享申请、安全共享、规231、范使用、可靠运行。18-7、维护管理：行政部负责对公司所有电脑及信息化系统进行统筹管理和维护，对各种设备注册并维护有记录，对各类应用软件系统维护并升级，计划对电脑及外用设备的采购和维修，对分散使用的计算机定期检查，负责对计算机维护业务联系，参与组织计算机技术培训，对信息的更新，对远程视频监控的安装和拆卸，对电脑及网络使用进行监控。18-8、视频会议和远程监控管理：18-8-1、设施安装（1）视频会议和远程监控设施的安装由集团公司行政部其体负责。（2）视频会议和远程监控设施，根据其安装地分布情况，分别由驻外机构和总部行政部共同负责使用和管理。（3）集团公司将逐步推广使用网络视频会议和远程监控系统232、。18-8-2、视频会议（1）驻外子、分公司及项目部的会议室都设置视频会议专用设施，并与总部联网。（2）驻外子、分公司及项目部召开的周、月、季等各类专题会议，都必须与总部行政部起得联系并开通视频网络，总部即可随时派员参加会议。（3）总部召开各类会议，如须驻外构机参加的，即与驻外机构联系，开通视频网络，并按总部规定人员参加会议。18-8-3、远程监控（1）驻外项目部必须安装符合远程监控的设施，并与总部联网。（2）总部指派专人监控，并作好监控记录，如有异常情况及时向总裁办报告。（3）各驻外机构对远程监控中发现的问题，处理要及时、迅速、准确，并把处理结果报集团总裁办。18-8-4、使用管理（1）各视233、频会议的召开，主会场和各分场都必须有专人会熟练操作视频系统，确保视频会议的网络暢通，效果最佳，具体由会议所在机构负责安排。（2）集团公司行政部负责培训指导视频会议系统和远程监控系统的操作规程。（3）行政部每半年组织一次巡回检查，对硬件设备的性能进行测试、修理、更换、淘汰，考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款，严重者，按制度中的相关规定处理。（1）上班时间下载电影等大容量的，处予200元次的罚款。（2）上班时间在电脑上玩游戏的，处予500元次的罚款。（3）对蓄意损坏视频和监控系统的，处予500元次的罚款；情节严重的，对照“行政奖惩管理制度”中相关规定处理。19、仪表仪容管理规定19-1234、讲形象：企业员工在上班时间必须注意自己的公众形象，站、坐、行走要规范，穿着得体、举止大方、外表整洁。19-2、讲仪表：不得穿拖鞋、背心、短裤（西装短裤除外）和赤膊上班。19-3、讲卫生：不在工作场所随地吐痰，不乱丟瓜皮、果壳和纸屑，不乱扔烟头和乱敲烟灰，不乱倒茶叶和垃圾，不在禁烟场所吸烟。19-4、讲清洁： 勤换衣服，勤洗澡，勤剪指甲，勤理发，勤刷牙齿，勤洗手。19-5、讲文明：不骂人，不打人，不说粗话，不讲脏话。19-6、讲礼貌：工作主动，用语文明，说话和气，接待热情，服务周到。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。（1）属骂人，处予200元次的235、罚款。（2）属打人，处予500元次的罚款。情节较重的，对照“行政奖惩管理制度” 中相关规定处理。触犯法律的，移送司法机关处理。20、 持卡上岗管理规定20-1、集团公司总部正式录用的全体管理人员，上班工作期间必须佩戴标有本人姓名、职务、科室并贴有照片的胸卡。20-2、办公桌上必须摆放标有本人姓名、职务、科室并贴有照片的台牌。台牌必须摆放在办公桌显眼的位置。20-3、胸卡、台牌由行政部统一制作，核定时间两个工作日。20-4、因事外出人员应将胸卡取下，回公司后立即恢复佩戴。20-5、严禁佩戴胸卡到酒店、舞厅及娱乐场所进行非公务活动。 20-6、员工对公司配发的胸卡、台牌要保管好，当离开企业时必须将236、它上交到集团公司行政部。考核： 违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。第二节 生活后勤管理条例1、办公大楼环境卫生管理规定1-1、搞好环境卫生是反映企业综合管理素质的一个重要方面，所以要求环境卫生大家抓、人人管。1-2、保持办公区域内清洁、卫生，办公桌上不乱堆东西，办公资料、文件摆放整齐，橱柜顶上严禁堆放物品。1-3、室内天面无灰尘、蜘蛛网，地面无烟头、纸屑，墙壁不乱贴纸画、乱写字。1-4、公共走道保持畅通无堆物，地面保持清洁无灰尘，无破损照明灯具和用具。1-5、公共厕所清洁无异味，大、小便器无便渍，洗手盆中无杂物，茶叶、烟头进垃圾箱。1-6、室内盆景置放237、得体，盆中无杂草、烟头，花上无虫害。1-7、房前屋后无垃圾，花坛之中无杂草、杂物，门口、场院不乱堆东西。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。2、办公场所绿化美化管理规定 2-1、根据企业总体规划，现行办公大楼前后绿化和室内盆景布局定位，由行政部负责管理，任何部门和个人不得随意改变和取消。 2-2、未经批准不得随意占用、铲除大楼前后的草坪、花卉；不得随意砍伐和移植树木；不得随意搬动室内外各种盆景。 2-3、适时聘请花工师傅对室内室外花卉、树木进行杀虫、除草、浇水、施肥、整枝等日常管理工作，做到无虫害、无枯叶和无死苗。 2-4、不在办公大楼任何区域的墙238、面、天面悬挂张贴和书写各种标志、标识和标语，保持室内外整洁。2-5、上班期间任何人不得将自行车、电瓶车、摩托车、三轮车乱停乱放在办公场所禁停区域内。2-6、所有汽车必须按企业指定的停车泊位停放，并停放规范、整齐。2-7、室外红旗要经常更新，不得悬挂破损红旗。2-8、霓虹灯要保持无破损笔划，要定期检查和维修霓虹灯设备，确保使用良好。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。3、食堂炊饮管理规定3-1、食堂的硬件设施必须符合卫生创建标准，做到食品离地储存，生熟分开，有防蝇、防鼠、防尘的“三防”措施。3-2、炊事员必须持健康证上岗，并配有“三白”，即：白帽子、239、白套袖、白饭单，炊事员必须注意个人卫生，勤剪指甲勤洗澡，不准叼着香烟做饭菜。3-3、食堂操作区，非工作人员不得入内。不准在食堂内聚众聊天、洗澡、洗衣、打牌和睡觉。3-4、贯彻食品卫生法，不买、不做、不卖腐败变质的的食品，谨防食品中毒，没有特殊情况或未经领导同意，炊事员不准为他人开小灶。3-5、工地食堂要确保现场茶水供应，而且要新鲜，不得供应隔夜茶、变质茶，每天提供足够的生活用热水，使一线员工每天都有茶喝、有澡洗。3-6、职工食堂本身是为职工生活服务的，炊事员应努力提高服务技能和服务质量，千方百计让职工满意。各主管食堂的责任人，要做好经济核算，杜绝亏损，基本做到不盈利。3-7、要做好食堂的安全防240、范工作，包括液化气罐的使用安全、废木料的安全使用和食品的饮食安全，确保不爆炸、不失火、不中毒。3-8、食堂米、菜、油、盐等物资采购，必须指派管理人员与炊事员双人采购，做到日日记帐、餐餐核算。3-9、为防止炊事人员中饱私囊的行为，本企业内的各食堂统一采用企业印制的菜票作为流通凭证，严禁使用人民币直接购买菜饭。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。（1）炊事员无健康证的，处予100元次的罚款，并责令其体检，合格后再用，使用单位上级或主管处予200元次人的罚款。（2）发现用人民币直接买菜饭的，处予300元次的罚款。（3）炊事员和指派管理人员存在中饱私囊的，241、处予500元次的罚款，并责令其退出全部私吞款，情节严重的，对照“行政奖惩管理制度”中的相关规定处理。（4）由于管理不善而发生爆炸、火灾、中毒事件的，对照“行政奖惩管理制度”中的相关规定处理。4、员工宿舍管理规定4-1、宿舍（标准套房以外）不论是集体居住还是单身居住，都是员工生活起居的地方，企业提供的宿舍要符合居住标准、质量标准和消防标准。4-2、要保持宿舍内的清洁、卫生、文明和安静。4-3、不得在宿舍里私拉乱接电线、电源，不得使用电炉、电饭锅、电炒锅、热得快等大功率电器设备和高支光照明设备。4-4、不乱倒垃圾，不乱倒剩菜饭，不乱倒污水，不随地大、小便。4-5、宿舍内不开长明灯，随手关好水龙头和242、电视机。4-6、不得在宿舍里聚众赌博、吸毒和私自留宿他人，不得在宿舍里做违法乱纪的事情。4-7、各项目部工地宿舍也按照上述制度要求进行管理。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。（1）在宿舍里使用大功率电器和高支光照明设备的，处予200元次件的罚款，并没收其器具。（2）在宿舍里聚众赌博的，处予500元次的罚款。（3）在宿舍里吸毒、卖淫、嫖娼和做违法乱纪事情的，对照“行政奖惩管理制度”中的相关规定处理。5、员工福利管理规定5-1、企业每年逢“妇女节”、“中秋节”、“春节”和夏季高温，都有物品发放，物品的标准参照上年现行档次，以后随着货价的上涨逐步作相应243、调整，物品的釆购坚持货真、优质、新鲜、廉价为要求，杜绝滥竽充数。5-2、企业管理人员本人因病住院治疗，企业将派人送鮮花、水果和人民币500元表示看望。5-3、企业管理人员逢十岁生日，均获得公司的一份祝福和百元礼品。5-4、企业管理人员本人结婚，企业将送500元大礼红包表示贺喜。5-5、企业管理人员的直系亲属逝世，如父母、岳父母、公婆、配偶和孩子，公司将送花圈和被面（约400元）一套及人民币500元表示慰问。5-6、员工其它福利待遇详见企业及人力资源管理制度。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。第三节 机动车辆管理条例1、机动车辆管理规定1-1、企业轿244、车、货车的管理工作由行政部车队长负责，工程车辆由各子、分公司管理。1-2、一切机动车辆必须证照齐全、有效，车辆的年检、保养、保险等工作由车队负责办理。1-3、部门或个人因公出差确实需要用车的，一律到行政部提出书面申请，经行政部经理同意后，由车队长负责调度安排，部门或个人不得私自租用社会车辆。1-4、企业所有车辆一律不得私自租（借）给社会用车，特殊情况需要租（借）用的，由车队长负责调派。1-5、机动车辆的维修保养必须经车队长同意，大修必须经总裁室领导批准，维修费会同车队长共同洽谈，更换下来的配件必须带回公司核实。1-6、如发生碰撞等以上属于投保范围以内的交通事故，一律向保险公司申请赔偿。1-7、245、设立车辆档案，建立车辆维修台账、车辆保养台账、车辆年检台账、车辆保险台账、车辆油耗台账、车辆出差台账、车辆里程数记录台账等。1-8、进集团院内的车辆必须按指定地点停放，并保持车内外清洁、卫生，树立良好企业形象。1-9、车辆使用实行派车单制度，没有特殊情况，不得事后开具派车单。1-10、凡享受车贴的非企业所有车辆一律实行征用制度。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。2、车辆维修保养管理规定2-1、做好车辆日常维护保养工作 ，驾驶员必须在每次出车前、行驶中、收车后对车辆进行保养，做好汽车内外的清洁卫生工作。检查润滑油量、燃料箱油量、刹车油量及轮胎气压是246、否合乎标准。 检查各部位有无漏水、漏油、漏气和漏电现象。 检查灯光信号、喇叭、雨刮器以及刹车的完好情况。检查发动机运转是否正常，检查各仪表工作是否正常。 2-2、按时做好车辆一、二级维护保养 ，当车辆每行驶3000-5000公里时必须进行一次一级保养。 车辆每行驶1500020000公里时必须进行一次二级保养。 2-3、做好车辆维保管理除日常维护保养外，按照车辆的实际运行磨损情况编制维修计划。车辆修理，小修理由车队长决定，中、大修理由车队长拟定申请报告，上报领导批准。2-4、车辆保养和维护的单位由车队长与行政部经理共同择优选定。车辆每次进厂修理，修理情况和价格由车队长和驾驶员双人把关，修理完毕247、后，由车队长、驾驶员双人对车辆维修项目、维修质量进行验收。 2-5、车辆出差在外发生故障，应电话请示领导，经批准后维修，车辆回公司后由车队长和另一位驾驶员复验。 2-6、车辆日常维护保养应定人定车，责任到人。 车辆的一、二级维护保养和更换零部件要逐一登记，以便掌握各车车况和正确核算维修费。 考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。（1）因维护保养或小修不及时，造成车辆带病运转的，处予100元次的罚款。（2）中、大修不申请报告擅自进行的，处予300元次的罚款。（3）修理情况和价格不双人把关的，处予500元次的罚款。（4）车辆维修中存在弄虚作假的，对照“行政248、奖惩管理制度”中的相关规定处理。3、司机出车管理规定3-1、司机出车必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章制度，遵守本公司相关的规章制度，确保安全行车。3-2、司机应主动承担出车任务，出差前要做好对出车车辆的安全复查工作，查轮胎气压，查各种油量，查水量，查电路，查灯光信号，查雨括器，查刹车，查仪表，查发动机，待一切正常后方可出车。3-3、车辆出发前和返回后要记录好该车的里程数，并及时报车队长记入出车台账，以便核算和考核，司机必须两证齐全，持证上岗。3-4、司机出车要服务规范，接送要准点准时，待客要热情礼貌，言行要文眀大方，客人讲话不得随便插嘴，车内消息不得随便传播，车内249、不准吸烟。3-5、司机行车前必须系好保险带，并提示乘车者要系好保险带（包括后坐人员），在确保保俭带正常使用的情况下开车行驶，做到驾乘必系保险带，不系保险带不行车。3-6出差路上做到不开英雄车，不开疲劳车，不超速行驶，不逆向行驶，不闯红灯，不违章停车，严禁酒后开车。3-7、出差途中要经常检查车辆运行情况，发现问题要及时排除，中途停车要得当，司机离车要锁好保险锁，贵重物品要随身携带。3-8、长途出车司机要注意休息好，不准上娱乐场所，不准参与打牌，不准熬夜，准时上床睡觉休息。3-9、司机出车做到车不离手，中途不准随便把车交给他人驾驶，更不准借给他人学练开车。3-10、司机出车通讯要畅通，行为要规范，250、如违章，所发生的一切处罚款不予报销，如发生交通事故，应根据事故的责任来承担事故的经济损失。3-11、司机出车要按规定线路行驶，要按规定时间返回，如遇特殊情况必须请示队长，并告知用车领导或客人。3-12、司机出车必须由车队长统一调度，不得私自出车，并由车队长出具出车单。考核：违者，根据情节，处予50500元的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。（1）司机未经调度私自出车的，处予200元次的罚款。（2）司机出车途中将车随便交给他人驾驶的，处予300元次的罚款，并承担在他人驾驶中的一切安全事故责任。（3）司机将车借给他人学练开车的，处予500元次的罚款，并承担在他人学车中的一切费用和安全事故责任。251、（4）司机未提示并执行在保险带正常使用的情况下开车行驶的，处予300元次的罚款。同时对副驾驶位乘车人员不带保险带的，给予150元次的罚款，对后排乘车者不带保险带的，给予100元次人的罚款。（5）司机酒后开车、逆向行驶、闯红灯的，对照“行政奖惩管理制度”中的相关规定处理。4、汽车油料消耗管理规定4-1、公用车辆油耗管理则是车辆管理的关键环节之一。做到节约开支，堵塞漏洞，预防违规。4-2、建立公用车辆油耗专用台账，每辆汽车一本，随车同行，记录出车前后里程数和途中加油数。4-3、驾驶员在行车途中加油，除记录台账外，报销的发票要有用车人的签字，车队长审核油票并登记。4-4、凡给车辆加油，不论是在行车途252、中，还是到达公司，都必须一次性加满油箱，并记录加油时车辆显示的里程数，车队长在车辆运行中查验两次加油中间所发生的里程数，核油耗是否存在问题。4-5、车队长或指派专人每月月底抄见公司车队车辆（含货车）里程数，抄见数当日签字送达发票审批人备案，便于审核发票时审核。4-6、每季度公布车队车辆的百公里油耗与审定油耗情况，接受监督。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。（1）加油时不记载车辆里程数的，处予200元次的罚款。（2）加油时存在弄虚作假的，处予500元次的罚款。5、 车贴补助管理规定5-1、企业享受车贴补助车辆的登记、审核、兑现工作由车队长具体负责。253、5-2、享受购车补贴和汽油补贴，要严格遵照“欣集字（2006）22号”文件和“欣集字（2009）05号”文件， “欣集字（2007）11号”文件和“欣集字（2010）7号”文件执行。车队长对享受对象提供的票据和报销金额进行严格审核并建立台账。5-3、对享受汽车（油）补贴的车辆在企业征用时，由车主将汽油加满后使用，由企业将汽油加满后归还，每月累计多征用一天贴补汽油补贴200元；少征用一天扣减享受汽油补贴200元。5-4、征用车辆被使用时，应记录实际里程数和加油数，以便车队对本次用车加油进行核查。5-5、对享受车贴的车辆，因业务关系需外借的，由车队长对借出、归还时的里程数进行抄录和汽油计量结算，每254、月累计多征或少征天数的，按5-3规定一样处理。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。第四节 废旧物资管理条例1、废品物资出售管理规定1-1、集团公司总部和所属子、分公司及项目部的一切废品出售，包括旧报纸、废包装品、废钢筋、废方料、废夹板、报废的机械设备及零星废料等，统一归口于行政部管辖及处理。1-2、由于废品出售面广量大，所以行政部负责做好出售价格的市场调研和询价工作，通过招标等形式确认收购价和收购方，废品出售的收入全额由行政部经办入库，相关手续连同财务部按规定办理。1-3、品种单一且数量又少的废品，由行政部按既定价格和收购方直接派人负责见磅点数出售。255、1-4、工地的大宗废品量比较大，项目部要指派专人负责将废品分类堆放并监督出售。称重出售的废品实行双人称重监磅，按体积出售的废品按堆垛尺寸双人监督，废品出售清单除2位监督管理者签字外，所在项目经理须审核签字，经办完手续后凭行政部指定放行。1-5、驻外项目部一次出售废品在3万元以下的，由所在项目经理等双人负责废品出售价格的询价、和收购方确认，并实施有效监督、结账，行政部抽查监督；一次出售废品在3万元以上的，要通知集团公司行政部派人到现场实行过程监督。 1-6、对报废下来的机械设备、设施等，要组织整体或解肢后核价出售。1-7、行政部对所售废品要及时做好收款结账，将收到的款项交到指定账户，并编制废品出256、售、交款清单，接受总裁办和财务部的监督审核。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。（1）废品出售不实行双人监督经手的，处予200元次的罚款。（2）废品出售经抽査，票据与实物计量不正确的，处予500元次的罚款。（3）废品出售中存在弄虚作假的，对照“行政奖惩管理制度”中的相关规定处理。2、其它物品管理规定2-1、为不造成资产浪费，对仍有使用价值的办公设备、设施等，要做好有计划的更新调剂使用，此项工作由行政部具体负责。2-2、将报废的电脑，通过拼凑、整合、系统重置、保新等工作，使之成为可使用物品，配发给对电脑配置要求不高的部门使用，并作好备查记载，同财务部257、沟通，进行账务处理。2-3、对仍有使用价值的办公桌、椅、沙发、文件柜，通过修理成新，可直接调往项目部使用，或运往总仓库后再调配，同财务部门沟通，进行账务处理。2-4、对仍可使用的旧饭菜票，配发项目部重复使用，项目部拿到旧饭菜票必须进行重新标识、标记，方可使用。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。第五章 人力资源管理制度 第一节 人事管理条例1、用工核编管理规定 1-1、集团公司在用工核编上采用“三定”制度，即定编、定岗、定人，统一由人力资源部负责管理。1-2、企业现有的用工编制（班组长以上管理人员）应保持相对稳定性，如需增减，一律办理相关审批手续，258、在手续完备的情况下实行有计划的增减。1-3、项目部或生产班组的组建、合并或撤销，由子、分公司到人力资源部办理相关核编手续后实施。1-4、集团总部各部门及子、分公司的各级组织管理机构（班组以上）需要增设、撤销和更名的，必须由各主管提出书面申请，经人力资源部核准并报总裁室批准后实施。1-5、各级组织管理机构的用工岗位，由各主管提出书面申请，经人力资源部根据实际需要进行审核后，报总裁室批准确定，仼何单位不得随意增加或减少用工岗位。1-6、定编、定岗、定人等手续必须完备、存档。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。2、员工招聘管理规定2-1、招聘工作的原则2-259、1-1、用人原则：（1）必须服从公司的核心价值观和管理制度。（2）德才兼备、以德为先。（3）具有符合岗位职责要求的基本素质，学历达标，能力优先。（4）实行多元化的（不断优化人才结构，打破地域界限）人才结构。（5）身心健康，家庭和睦。（6）年龄符合企业基本要求：最低年龄在18周岁以上，最高年龄男在60周岁以内，女在55周岁以内，特殊二、三线技经人员可适当放宽至男在63周岁，女在58周岁。2-1-2招聘原则：（1）按需招聘原则：一线员工可按实际需要由项目部自治组织招聘，聘后报分公司和人力资源部备案。（2）计划招聘原则：管理人员招聘，各用人单位必须按计划申报，如所需招聘人员在编制范围内，人力资源部可260、以根据申请，按程序开展招聘工作；如需要扩大编制，人员增补申请必须报集团公司分管领导批准后再行开展招聘工作。（3）先内后外原则：企业招聘干部，首先要从内部人才库中挑选，通过竞聘上岗机制予以任用。内部确实没有合适人选时，再考虑从外部招聘。（4）宽容谨慎原则：从公司的长远考虑，现在进人要符合公司现期和以后的需要；对符合公司用人原则的特殊岗位人员，在年龄、学历等方面可适当放宽。（5）亲友管理原则：一般情况下，亲戚好友原则上不得担任集团公司班组长以上技术岗位职务，非技术岗位严禁选用亲戚好友；如技术岗位确实需要时，一律由集团公司董事会集体讨论决定，并在其工作期间，每半年由集团公司人力资源部组织一次集体无具261、名调研考评，如综合得分在半数以下者（含半数），必须给予辞退处理。（6）应届大专院校毕业生的招聘原则：业务技术含量较高的管理人员岗位，对应聘者学历要求为大学本科本专业以上学历。（7）离岗人员再次上岗应遵循的原则：离岗人员原则上不得再给予上岗，如因种种原因其想再次上岗的，本人提出书面申请，经董事会研究，认为公司确实需要他（她），与他（她）签订用工合同书后准其再次上岗工作（因集团公司需要请他（她）回岗工作的除外）。2-2、招聘工作相关责任主体2-2-1、集团公司人力资源部的责任：（1）招聘流程、方案的设计。（2）招聘工作的组织和协调。（3）对各分公司招聘需求、方案和最终录用环节进行指导审核。（4）负262、责开展招聘后续活动（对新员工的录用、培训，试用期内的关心、指导、跟踪、调研、督查、考核）。2-2-2、用人部门的责任：（1）提供招聘岗位详实的岗位职责和任职条件。（2）物色合适人员并向上级领导提名。（3）对应聘人员的专业技能进行评价。（4）对新员工予以关心、培养、指导、督促和考核，会同后勤部门帮助新员工解决实际生活困难。2-3、招聘工作程序2-3-1、申请：子、分公司及项目部招聘管理人员，应由子、分公司填写招聘申请表，子、分公司总经理签字确认；集团公司招聘管理人员由用人部门填表，部门经理签字确认；招聘部门经理及以上人员，应由集团公司分管领导签字确认，申请表中需明确招聘原因、特殊要求和建议等内容263、，并报人力资源部。2-3-2、审核：子、分公司及项目部人员的招聘需求，应由集团公司人力资源部审核，集团公司招聘人员，应由集团公司人力资源部、分管领导依次审核。2-3-3、招聘活动组织：招聘主管须严格按照招聘程序操作，通过招聘渠道收集简历，填写应聘人员登记表，同时对简历分门别类，建立应聘人员简历库，有编号，有索引。2-3-4、测评：（1）每个岗位报名结束，开始进入初选。（2）人力资源部根据简历中的学历、经历等情况进行审核，按照任职条件择优选取若干名。（3）初选人员接受综合素质测评，由人力资源部组织人员对其进行笔试和面试。（4）笔试和面试应尽量采用联合方式，各子、分公司、部门、科室根据各自岗位要求264、进行测试，测试内容主要包括：专业知识和技能、计划能力、组织协调能力、沟通表达能力、反应速度、分析判断能力、总体印象，测试情况由人力资源部汇总并向分管领导汇报后，明确初定人选。2-3-5、面试及把关权限设定原则：直接上级面试，隔级领导把关类 别招 聘 岗 位面 试 人审 议 人集团公司总裁集团公司董事长集团公司董事会副总裁、助理、六大总监集团公司总裁集团公司董事长部门经理集团公司副总裁集团公司总裁部门员工部门经理、人力资源部经理集团公司副总裁分公司总经理集团公司总裁、董事长集团公司董事会副总经理分公司总经理、集团公司总裁集团公司董事长部门经理分公司总经理、集团公司副总裁集团公司总裁部门员工分公司265、副总经理、部门经理分公司总经理项目项目经理分公司总经理、集团公司副总裁集团公司总裁其他管理人员分公司部门经理、副总经理分公司总经理财务系统集团公司财务经理集团公司财务总监、集团公司总裁集团公司董事长集团公司普通财务人员集团公司财务总监、经理集团公司总裁分公司财务经理集团公司财务总监、经理集团公司总裁分公司一般财务人员集团公司财务经理、副经理集团公司财务总监（1）申请及面试人的职责和权利：出现空缺岗位时，提请进行招聘；根据人力资源部的安排，主持面试活动，对应聘人进行审核。（2）审议人的职责和权限：结合应聘人简历、面试人的评价和背景材料，对应聘人进行综合审核，并对招聘程序进行监督，最终决定是否录用266、。2-3-6、背景调查：对通过面试的人员，招聘主管负责进行背景调查，主要包括学历鉴定和从业经历调查两大内容，相关内容记录于背景调查表中，背景调查报审议人审阅，供决策参考。2-3-7、录用：（1）对通过面试及背景调查的应聘人员,由有关人员分级别进行沟通,明确工作职责、薪酬待遇等内容，最后由审议人决定是否录用；（2）若应聘人对薪酬待遇有异议，超出标准10%以内的由人力资源部经理决定，超出标准25%以内的由集团公司分管领导决定，超出标准25%以上的由集团公司董事长决定；（3）以上面试及合同条件的签字手续均在应聘人员评审表中体现。2-3-8、报到：（1）对约定到集团公司总部大楼报到的新员工，由人力资源267、部负责接待，报到日作为起薪日。（2）新员工报到当日由人力资源部经理（或委托人）与其签订用工合同，一式两份，一份由人力资源部存档，一份由新员工自留，详见合同管理规定。（3）新员工于报到当日携带如下资料：一寸免冠照片两张；身份证原件；学历证书原件；职称或资格证书原件；各类证书原件由人力资源部鉴定无误后，除身份证留复印件后返还外，其余所有证书，由人力资源部统一保管。（4）新员工报到后，人力资源部负责办理如下事务：发放XX集团企业管理制度、工作日志、设立工号、签承诺书、填写员工信息表、建立新录用员工电子信息档案、并开出试工通知、建立新员工人事档案等。（5）对约定到外地分公司报到的新员工，由人力资源部办268、理有关事务后，向分公司发布试工通知，由分公司负责接待就位。2-3-9、入职培训：新员工入职手续办理完毕后，由人力资源部对新员工进行入职培训。培训内容包括：公司简介、企业文化、组织架构、公司规章制度等。子、分公司、部门、科室、项目部组织新员工进行岗位培训，培训内容包括：岗位职责、任务、要求、安全及业务知识和操作技能等，培训合格后方可上岗。2-3-10、试用期：（1）新员工试用期一般为二个月。（2）新员工在试用期间无故旷工1次或迟到、早退累计5次以上（含）,或有不执行或违反企业管理制度行为，经劝告教育无效的和不符合录用条件的，可随时予以解聘。（3）从试用期开始之日起，人力资源部在试用期内必须对新员269、工进行一次考察，对新员工的工作、生活状况予以关心、指导，随时掌握新员工思想动态，并将访谈情况记入新员工试用期内调研记录表。2-3-11、转正：（1）新员工在试用期满前一周，用人单位组织其填写试用期人员转正考核表中的“自我小结”部分。（2）直接上级和隔级主管分别对新进人员在试用期人员转正考核表上进行考核评分并在试用期人员转正评审表上签署“同意转正”或“不同意转正”的意见，报集团公司人力资源部。（3）由人力资源部签署意见后，呈报人力资源部分管领导审批。（4）经评审转正的员工，由人力资源部开出试用期满人员转正通知，材料部、财务部及仓库保管员岗位还必须交纳一定数量的保证金，具体金额由集团公司董事会确定270、。2-4、相关责任及处罚规定2-4-1、当岗位空缺时，提名人不及时提出，或者向人力资源部提出后，人力资源部未能及时组织相关评审工作，而使该岗位在提出后3个月内未能落实的，对相关责任人进行罚款处理。2-4-2、若新聘人员上岗后严重不符合要求，则对相关责任人进行处罚。以下情况视为不符合要求者：（1）实际业务技能不符合岗位要求者。（2）应聘时提交虚假材料者。（3）道德品质恶劣、造成严重负面影响者。2-4-3对应聘人员，用人单位在两周内未安排面试的，人力资源部有权组织进入下一步决策程序，用人单位视为认可并承担相应决策责任。2-4-4未按程序规定聘用的人员不予认可、不列工号、不计工资，。考核：违者，根据271、情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。（1）员工招聘程序缺少一项，处予100元次的罚款。（2）对空缺岗位不及时提出申请而影响工作的，处予200元次的罚款；对空缺岗位提出申请后3个月内未能落实的，处予300元次的罚款。（3）对新招聘员工上岗后严重不符合要求的，处予500元次的罚款。（4）对一线员工招聘未满18周岁和超龄的，处予500元次的罚款。3、劳动合同管理规定3-1、公司实行企业用工劳动合同全覆盖，劳动合同包括试工合同、劳动合同和劳务合同，还包括固定期限劳动合同和无固定期限劳动合同。所有员工在进公司一个月内（30天）必须与公司订立书面劳动合同，确立劳动关系。3-2、272、人力资源部负责集团公司劳动合同的管理工作，班组长以上管理人员劳动合同由人力资源部组织签订并归档保存，一线员工劳动合同由子、分公司委托各项目部组织签订，子、分公司归档保存。3-3、各子、分公司项目部每月25日前把当月新增劳动合同的合同花名册、电子文档、合同原件及相关材料送人力资源部审核，由人力资源部统一建立劳动资源数据库。3-4、劳动合同期限，试用期限为二个月，固定期限初次签订劳动合同的期限为一年；续签的期限为五年，用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同，项目部一线劳动合同以完成一定的工作任务作为期限的劳动合同。3-5、用人单位与员工协商一致者，或在试用期间被证明不符合录用条件者，或患病医273、疗期满后不能恢复从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作者，或劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，当事人又不能就变更劳动合同达成协议者，或严重违反用人单位的规章制度者，公司可以与其解除劳动合同。3-6、员工要求与企业解除合同的，除在试用期内提前3天书面通知用人单位外，都必须提前30天以书面形式通知用人单位，如果与公司签订保密协议及竞业禁止协议的，必须提前六个月以书面形式通知用人单位，并办理好相关交接手续后离开。3-7、合同过程中的任何劳动纠纷，员工可通过申诉程序向上级负责人或责任机构（分公司、集团公司人力资源部）申诉，公司不能解决时可向公司所在地劳动仲裁机274、构申请仲裁。3-8、劳动合同包括附件是企业人事档案的一部分，属保密资料，人力资源部应妥善保管，不得随意向他人透露相关内容。考核：违者，根据情节，处予50-500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。（1）劳动合同漏签的，处予100元次人的罚款。（2）劳动合同请人代签或不真实者，处予500元次人的罚款。（3）劳动合同存在弄虚作假，造成企业经济损失的，对照“行政奖惩管理制度”中的相关规定处理。4、用工试工管理规定4-1、凡新招聘的员工，一律实行2个月的试用期，试用期满企业对其实行考核评审，合格者转正，不合格者辞退或延长试用期，试用期延长（总试用期）最多不超过6个月，延长后仍不符转正条件的予以275、辞退处理。4-2、新员工在试用期间，用人部门要对新进员工多关心、指导、帮助、和督促，促使尽快进入角色，并及时向人力资源部反馈新员工在试用期内的工作表现情况，为新员工转正提供依据。4-3、试用期薪资待遇：录用前双方约定的月薪为全年的正常月薪，试用期满转正，薪资即按约定的月薪享受，如在试用期间因不适应岗位工作，或其他个人原因在试用期间离岗的，或通过考核评审不合格而被辞退的，双方约定的月薪按7折结算。4-4、对新员工在进本公司前已办理养老保险及医疗保险的，转正后，企业将为该员工办理接转，并补交试用期间的养老、医疗保险费用；若该员工从未办理过养老、医疗保险，则在该员工转正后企业为其办理。4-5、新员工276、在试用期满前一周，填写试用期人员转正考核表中的“自我小结”部分；经评审转正的员工，由人力资源部开出试用期满人员转正通知，材料部、财务部及仓库保管员岗位还必须交纳一定数量的保证金。 4-6、在试用期内，如果新员工感到企业提供的工作岗位与自己的期望值有较大差距，或由于其他原因而决定离开，可按照法律规定提出辞职，并按规定办理离职手续。在试用期内，如果用人单位发现新员工不符合公司的录用条件，公司可以随时终止试用期，按照法律规定与新员工解除劳动合同并办理辞退手续。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5、人事档案管理规定5-1、人事档案是员工进入企业后由公司人力277、资源部负责建立和保管的个人档案，凡国家委托地方管理的人事档案不在此范围内，人事档案分3个部分，一是员工综合信息，二是员工资格证书，三是员工奖励处分。5-2、人事档案统一由集团公司人力资源部负责管理，为了及时掌握人事异动情况，各子、分公司将人员调动去向及时以书面形式报人力资源部备案。5-3、人事档案资料采集要齐全，归档要及时，整理要规范，查阅要通畅，保管要安全。5-4、人事档案属3级机密，除人力资源部以外部门需要查询相关信息，必须经主管领导书面批准方可查阅。5-5、员工离职，除个人考试所得资格证书让其取回以外（企业出资的要支付费用），其它资格证书一律封存。考核：违者，根据情节，处予50500元/278、次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。6、人事异动管理规定6-1、人事异动管理包括：员工晋升、降职、调动、辞退、辞职、引咎辞职、退休等。公司按照“人尽其才、才尽其用”的原则，根据人力资源计划和实际情况进行人事异动管理，以达到人力资源合理配置的目的。集团公司独立法人单位副职以上领导岗位（现45岁以下者）必须具备本科以上学历；集团公司部门或分公司正职以上领导岗位（现45岁以下者）必须具备大专以上学历；在岗满45岁后仍不具备相应学历者，一律作降职使用。集团公司所有管理岗位上员工（含董事长）的任职期限，男性不得超过65周岁，女性不得超过60周岁。如公司需要等特殊情况，可设立顾问委员会（委员年龄男性279、一律不允许超过72周岁，女性一律不允许超过65周岁）。根据原岗位、职别以顾问委员会主任、副主任、委员等身份参与管理，薪资、福利待遇不变。6-2、人事异动管理规定6-2-1、人事异动原则（1）人事异动管理的基本原则是考核化、竞争化、动态化。人事异动管理的基础是严格遵照考核结果，包括业绩考核、能力考核、品德考核和民主评议。由人力资源部设计相应表格，按照绩效考核制度，经相关部门、科室人员针对上述考核内容无具名测评后，根据测评结果决定异动与否。人力资源配置引入竞争机制，着重推行岗位竞聘。打破铁饭碗、铁交椅，通过岗位竞聘机制和末位淘汰机制推动人事管理动态化，达到能者上、庸者让、优者进、劣者出的动态用人目280、的。（2）从集团公司到项目部的层层机构设置、人员编制一律由集团公司董事会讨论决定，任何部门或个人都无权对人员编制进行变动。（3）管理人员人事异动，人力资源部必须进行调研并组织有关方面填写员工人事异动评审表，人事异动人员必须在通知规定时间内办理好移交手续并赴新岗位就任，不得推诿、拖延或拒绝交接，否则视为自动辞职。6-2-2、人事异动程序及审批权限规定异动岗位提名人调研人审议人集团公司总裁集团公司董事长集团公司董事会副总裁、助理、六大总监集团公司总裁集团公司董事长部门经理集团公司分管领导集团公司总裁集团公司董事长部门员工部门经理人力资源部经理集团公司总裁分公司总经理集团公司总裁、董事长集团公司董事281、会副总经理分公司总经理集团公司总裁集团公司董事长部门经理分公司副总经理分公司总经理集团公司总裁部门员工分公司部门经理分公司总经理集团公司副总裁项目部统一由分公司生产管理部门组织调动财务系统集团公司部门经理集团公司财务总监集团公司总裁集团公司董事长集团部门员工集团公司部门经理集团公司副总裁集团公司总裁分公司部门员工集团公司部门经理集团公司财务总监集团公司副总裁（1）提名人根据岗位工作需要进行提名，并说明人事异动的原因。（2）调研人通过书面、洽谈及调阅历史资料办法，对当事人的背景、表现、评价情况详细说明。（3）审议人综合上述情况，作出最后决策。（4）罚则：如晋升、调动人员严重不符合新岗位工作要求，282、对提名人、调研人、审议人处予100500元罚款；若其中存在徇私舞弊行为，加倍罚款，并对责任人记大过处分，由审议人的上级领导行使处罚权。如提名人提请降职、辞退的原因，经复核属于打击报复等个人因素，对提名人处予100500元罚款，并记大过处分。6-2-3、岗位竞聘规定（1）公司鼓励职员努力工作，工作勤奋、表现出色、能力出众的职员将获得优先的晋升和发展机会。（2）项目经理及以上人员任命，原则上必须通过岗位竞聘产生。以下人员优先通过岗位竞聘产生：具有良好的职业道德。工作绩效显著，最近两年内绩效考评成绩处予部门或单位中上水平。个人工作能力强。对有关职务工作内容充分了解，并体现出职务兴趣。具备其它与职务要283、求相关的综合能力。达到拟晋升职务所规定的工作学历、阅历要求。已参加过拟晋升职务须接受的系列培训，成绩合格。（3）需要从内部职工中提拔非生产人员的，必须经分公司审核，并由分公司在集团范围内公布；项目部擅自提拔使用的非生产人员，一律不予承认，工资待遇以该岗位工资的一半计算，并给予使用者罚款500元/次。（4）各单位不按权限规定，擅自提拔或变动职务的，公司不予认可，并对相关负责人罚款100500元/次。（5）岗位竞聘程序：信息发布：如出现空缺岗位，在收到岗位补员申请表并确定从内部招聘后，人力资源部在相应范围内发布岗位信息，包括岗位名称、等级、工作职责、任职条件等。空缺岗位原则上尽可能在分公司内部进行284、岗位竞聘。符合任职条件并对该岗位有兴趣的员工填写岗位竞聘申请表，由推荐人、主管领导签署意见后向竞聘组织人报名。岗位竞聘优先考虑后备人才。竞聘组织人应主动与后备人才联系，征询意见，后备人才库人员不需推荐人和主管领导评审，经人力资源部同意后可直接参与竞聘。资料收集及初步筛选：岗位竞聘组织人收集、整理申请人资料，包括个人档案、绩效考核记录、奖惩记录。岗位竞聘组织人根据材料和任职条件对申请人进行初步筛选，排除明显不符合条件的申请人。背景调查：岗位竞聘组织人针对申请人进行背景调查，调查对象包括该申请人直接上级、下级、同事，一般不少于3人，分公司副经理及以上岗位不少于5人。调查问题包括品德、工作态度、工作285、业绩、专业技能、管理能力等方面。调查一般由2人在背景调查表上共同签字认可。资格审查：岗位竞聘组织人将申请人全部资料（申请表、个人材料、背景调查表）整理后交评议小组组长，由组长进行资格审查，从中选出参加下一轮竞聘的候选人，并填写资格审查表。一般要求每个岗位不得少于3人参加下一轮竞聘，否则竞聘无效。竞聘考核：岗位竞聘组织人根据资格审查结果组织候选人参与竞聘考核。考核方式包括：背景评估，评审小组成员根据候选人材料对候选人进行评分；综合素质电脑测评（针对项目经理及以上人员必须采用）；现场答辩，候选人陈述自己未来的工作打算和思路，评审小组成员进行考核和评估。评分汇总及排序：岗位竞聘组织人根据权重对所有评286、分进行汇总，并对候选人得分进行排序，排序最高者即为该竞聘岗位人选。监督人审议：岗位竞聘组织人将所有过程资料汇总交监督人审议，监督人对该岗位竞聘过程是否严格按照制度规定办理进行检查、监督。如过程不符合制度规定，监督人应宣布该次竞聘无效。监督会议通过后，由人力资源部在集团内进行公示，若无异议，即按照相关规定发出调令。6-2-4、员工调动规定（1）集团公司、分公司之间管理人员的调动，由人力资源部发布调令；分公司项目部之间管理人员的调动由分公司发布调令，并到集团公司人力资源部备案。（2）被调动人员接到调令后，必须在规定日期前到新单位报到，如无特殊情况而未及时报到者，视自动离职。报到前必须办理交接手续，287、否则缺一项罚100元/次；若接受人故意拖延不办，罚接受人500元/次。（3）项目人员调动时，分公司生产主管或项目经理必须在事前与业主、监理或总包单位进行沟通。6-2-5、员工辞职规定（1）员工无论因何故辞职，必须提前一个月向主管递交辞职申请表，主管领导得知员工辞职意向后须于两日内与辞职员工进行面谈，并在面谈后一日内签署意见送交人力资源部审核，人力资源部在一周内给予答复。必要时人力资源部可直接与辞职员工进行沟通。（2）如主管领导未及时与提出辞职员工进行沟通，或延期签署并向人力资源部递交该员工的辞职申请，对主管领导罚款200元/次；如人力资源部延期审批辞职申请，对人力资源部经理罚款300元/次。（288、3）员工辞职申请经人力资源部批准后，在离开公司前必须办理相关离职手续，主要包括：处理工作交接事宜，填写工作移交表。办理离职手续。交还公司的全部资料、文件、办公用品、企业管理制度汇编及其它公物。报销公司账目，归还公司欠款；待所有离职手续完备后，离职当月按实际出勤计发工资。（4）如员工与公司签有劳动合同的补充协议，相关事项按补充协议的约定办理。（5）若员工辞职申请未获公司批准，应继续履行合同。若员工在未经公司协商许可并办妥有关手续前而擅自离岗的，须按其年工资总额的20%70%（不超过员工合同工作期间应得工资的总额）向公司支付赔偿金。（6）集团公司、分公司经理层、财务部门负责人等重要岗位管理人员离职289、，公司将安排离职审计。离职审计期间，计正常出勤。6-2-6、末位淘汰规定公司在一定条件下、一定范围内部分岗位实行末位淘汰机制，同一岗位系列中，对年度考核最低分者实行强制性降职或淘汰（末位淘汰的依据是个人年度综合考核总评分）。考核：违者，根据情节，处予50-500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。7、后备人才管理规定7-1、为有效发掘、培养、造就、留住公司高素质人才，公司建立后备人才管理与培养机制。7-2、经理层是后备人才培养的第一责任人。7-3、后备人才管理规定7-3-1、建立后备人才管理与培养机制的目的：（1）实现公司人力资源的良性储备，在出现岗位空缺时能及时提供后备人选。（2）促290、进管理人员的知识化、年轻化。（3）为有潜力的员工提供更多的职业发展机会，并帮助其快速成长。（4）增强优秀员工的职业成就感，提高员工的满意度和对公司的忠诚度。（5）降低公司的人力资源成本。（6）为关键岗位、紧缺岗位、重要岗位提供后备人才。7-3-2、后备人才的选拔程序（1）候选人采取单位推荐和自我报名的方式产生，相关情况记录在后备人才培养申报表上，由集团公司人力资源部进行汇总,并根据近两年的考核结果进行人选资格审查和考察。（2）成立后备人才评审小组，由集团公司分管领导、人力资源部经理、相关分公司经理组成，对人力资源部提交的名单及考察意见进行评审，确定最终进入后备人才库的人选。（3）确定名单后，培291、养对象须与公司签订有关协议，承诺在培养结束后将继续为企业服务不少于五年的年限。（4）后备人才评审小组对进入后备人才库的人选每二个月不少于一次的谈心。7-3-3、培养方式对后备人才的培养方式主要有集中培训与岗前培训：（1）集中培训：集中培训采取外部培训与内部培训相结合的方式。公司针对部分课程邀请外部专业培训机构进行集中培训，同时邀请企业内部人员进行专题讲座。各类课程培训均须考试，根据考试成绩进行筛选，作为对后备人才实施进一步培养和日后任用的参考依据。（2）岗前培训：集中培训结束后，公司将在后备人才中挑选部分人员进行岗前培训。岗前培训的形式主要包括：（一）岗位轮训在两种以上岗位上进行兼职轮训，以提292、高综合管理能力；（二）兼职锻炼以助理形式兼职参与培养方向岗位的工作，全面了解及掌握该岗位工作状况；（三）岗位见习脱离原工作岗位，在拟培养方向岗位上进行独立锻炼。培养对象进行轮训、兼职、见习的岗位所涉及的一切会议、研讨、评审等日常管理活动，培养对象均有权参与，任何人不得进行干预或阻挠。培养对象亦须珍惜锻炼机会，不得有回避、敷衍的态度和行为。被确定为培养对象的人员，自公司正式公布之日起，须于每月25日前向分公司办公室提交后备人才培养月度考评表，由办公室汇总后于月底前提交集团公司人力资源部。培养对象依表进行自我小结，同时作为人力资源部对培养情况进行考评的参考依据。经过系统培训、锻炼且考核合格者，正式293、进入后备人才库。7-3-4、培训纪律规定（1）培养对象须严格遵守、执行公司管理制度及有关培训制度的规定，以积极、认真的态度投入学习与锻炼。（2）培养对象须及时向人力资源部提交有关学习汇报资料并接受监督及考核，不得有敷衍、拖延、作弊、中途放弃、扰乱培训秩序等不良行为。否则，公司将对其进行50-500元/次处罚，直至取消其培养资格。（3）为了使培养对象尽快得到锻炼，早日成才，公司安排其进行兼职锻炼、岗位轮训、岗位见习等，培养对象不得拒绝公司的安排或向公司提出加薪等要求。（4）若培养对象在规定年限内中途辞职，或因严重过错被公司解聘、辞退或开除，除按劳动合同的约定向公司支付违约金外，还须赔偿公司为其支294、付的外部专项培训费和经济损失。7-3-5、后备人才的使用（1）后备人才评审小组负责统筹后备人才的使用。（2）公司一旦有空缺岗位，首先从后备人才中进行挑选，如确无合适人选，再去外部招聘。（3）后备人才的管理:公司每年发布若干管理、技术方面的课题，由后备人才评审委员会指定的后备人才承接，并最终提交研究报告。后备人才每半年写一份报告，汇报自己的学习情况、对公司发展等方面的建议。考核：违者，根据情节，处予50-500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理8、职教培训管理规定8-1、为规范集团公司范围内各项培训工作的组织与管理，不断更新员工知识，提高员工素质，培养丰富的知识和技能，从而奠定企业发展的基础。8-2、集团公司人力资源部负责集团公司范围内培训工作的组织和管理。8-3、培训工作管理规定8-3-1、培训原则（1）