1、企业员工招聘入职、薪酬福利及消防安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 公司组织架构和接口明细6第二章 招聘、面试、入职、离职制度管理7第一条 聘用程序7第二条 员工的招聘8第三条 员工试用8第四条 员工转正9第五条 员工晋升9第六条 员工辞退9第七条 员工辞职9第八条 员工调动10第九条 员工解聘10第三章 培训管理制度11第一节 适用范围11第二条 本规定适用于公司全体员工，所有员工均应遵守此规定。11第二节 培训的目标与战略11第四条 公司培训战略是全员参与，终生培训。11第三节 培训的原则2、和内容11(二) 主动性原则：强调员工参与和互动，发挥员工的主动性。11（一）企业文化制度培训：企业制度、企业文化、企业产品知识11第四章 薪酬管理制度12一、 总 则12二、 基本规范125、公司和员工有责任对员工个人的工资收入保密。14三、工资类别和标准141、月薪制工资组成如下：143、职务等级确定的因素如下：147、工资调整顺序如下：152、月薪分为基本工资和绩效工资两部分发放：16六、工资预算管理16第五章 绩效考核制度17第一条 绩效考核的目的17第二条 绩效考核原则17第三条 绩效考核标准17第四条 岗位监督考核实施方案17一、监督考核原则：17二、考核办法：18四、考核基本目标3、：部门负责人考核分数不高于下级考核最高分18第五条 考核安排18第六条 绩效考核成绩18第七条 绩效考核与工资级别的调整19三、绩效考核成绩为B级者，可以保持原工资级别。19第八条 考核要求19第六章 员工福利制度21（一）婚假：212、员工凭结婚证办理请假手续。214、婚假只可一次休完，不可存休倒休。21（二）产假：211、已婚女工生育休假为产假。21（三）丧假：211、员工亲属死亡可休丧假。213、员工因其他亲属去世请假视同事假。22第七章 日常工作管理制度22第一节 考勤与劳动纪律22一、指纹签到与点名：22四、迟到罚款标准：23五、早退：23六、旷工：23七、休班：24八、特殊休假：24、4九、请、销假：24十、法定假：25十一、工作时间内离岗25第二节 环境卫生管理制度25三、工作区环境卫生考核标准26第三节 公司服务礼仪管理制度27第四节 安全管理制度31第一 总 则31第七章 消防安全制度35一、 消防工作标准351、 4S店实行逐级防火责任制，做到层层有人抓。35二、 组织制度367、 各部门必须制定应急灭火方案，签订防火安全责任书。36三、 防火制度363、 禁止私接电源插座，乱拉临时电线。36四、 消防设施、消防器材管理规定377、 本规定未尽条款，均执行消防法规所规定的有关条款。37五、 防火检查制度372、 防火检查员要认真负责，检查中不留死角，确保不发生火情。5、375、 其它重点项目的检查38六、 火警、火灾的事件处理386、 事后认真做好总结工作，避免下次再有类似情况发生。391、从事第二职业以谋取私利；40一、 作息时间：42二、 接听电话：421、铃响三声以内必须接听电话，接听电话时需用普通话应答，应42三、 接待来访：422、接待来访的客人时，应做到热情、得体，不得有损公司的形象。42四、 办公纪律:43五、 着装要求：431、员工在工作时间内一律着工装。43六、 处罚办法：43七、监督检查44第六章 岗位责任制度44第一条44第二条44第三条45第七章 财务管理制度45第一节 总则45第三条 有效的运用资金，使资金发挥最大的效益。45第二节6、 资金管理制度45第三节 现金管理制度46第四节 发票管理制度46第五节 固定资产管理制度4718. 公司固定资产购置、转让及报废的审批权限472、公司固定资产的购置，由总经理审核批准。4719. 公司固定资产购置的程序4720. 固定资产日常修理及大修理费用支出程序4823. 固定资产应按季定期盘点，盘点结果报财审部及总经理。49第六节 费用管理制度4927. 费用审批程序：49第七节 现金及日常费用管理细则5036. 副总经理因公务招待而发生的费用，由总经理审批。50第八节 借款报销审批制度5042. 报销程序：51第九节 出差费用管理制度52第五条、公司宴请接待制度52前言是本公司在长期7、管理实践中，逐步建立起来的一套比较完整的，带有约束力的管理性文件；是全体员工的行为准则；是业务工作的管理规则；是公司与员工之间签订劳动合同的重要依据。凡是本企业的员工，不论职务高低，不分工作年限长短，都应自觉遵守本管理制度，不断用自己的辛勤劳动和模范行为，为公司的发展做出贡献。同时，在公司发展中，逐步体现自己的人生价值。在此之前所颁布的其他管理规定，与本制度不符的，均以本制度为准。本制度自公司批准之日起施行，并授权综合办负责组织修订和解释。目 录第一章 公司组织架构和接口明细一、 公司组织架构董事会总经理市场部装修部预结算部采购部计划财务部融资部审计监察部人力资源部行政部后勤服务部总工室设计部8、工程部售后服务部行政人事部中心财务部项目开发部销售部二网广宣部二、各部门接口明细部门职务姓名办公话手机号码电子邮箱总经理副总经理副总经理 第二章 招聘、面试、入职、离职制度管理第一条 聘用程序公司的用工原则为择优录取，用工制度为聘用制。聘用程序为：人事经理、总经理确认公司聘任。总经理聘用各部门经理、各类专业人员和各岗位员工。所有岗位的聘期为一年，可以连聘连任。第二条 员工的招聘一、各部门因工作需要，在符合定岗定编的原则下，需要增加员工时，先由用人部门经理提出书面申请，由人力资源部统一报总经理审定，人力资源部根据总经理的批示，负责具体招聘工作。公司各部门未经允许不得独自对外办理招聘事宜。二、用人9、部门的经理和人力资源部共同负责对应聘人员进行考察，考察内容包括应聘人员的思想品质、工作经历、业务能力、文化修养、身体素质、家庭情况等综合情况，并将考察评价表按基层员工、管理人员分别上报总经理。附件：招聘工登记表面试评估表试用期员工审批表第三条 员工试用一、符合各部门工作需要，达到公司要求的新员工，由人力资源部填写试用期员工审批表，并经签署审核意见后，同面试评估表按基层员工、管理人员分别上报总经理，并由人力资源部负责通知其上班试用。新员工上班第一天应先到人力资源部办理试用手续。二、由人力资源部开据上岗派遣通知，试用人员持此通知到指定部门报道，该部门负责人见此通知后电话回复人力资源部。三、新员工在10、试用期内必须遵守公司的各项规章制度，全身心地投入公司的工作，并接受公司安排的培训。不允许兼职或同时在两个公司任职。四、新员工有两个月的试用期，对试用期内表现优秀和有突出贡献的，由用人部门报人力资源部批准，可酌情缩短试用期。员工月工资为本岗位试用期工资标准。所有试用期员工均无其他福利。第四条 员工转正员工试用期满后，必须以书面形式提交试用期总结报告，填写员工转正申请表，由部门经理签署转正意见并提出岗位级别建议后，报人力资源部进行审核。人力资源部签署审核意见后报总经理批准。凡被批准转正的员工,必须与公司签订劳动合同。附件：员工转正申请表第五条 员工晋升员工调级原则上根据员工工作业绩和绩效考核成绩，11、由部门经理提出书面意见，经人力资源部审核后，报总经理研究决定。第六条 员工辞退人力资源部负责对所有员工按季度进行绩效考核，对不符合部门工作要求，或有违反公司规定、损坏公司声誉、给公司造成不良影响等行为的员工,由该部门提出书面辞退报告，提交人力资源部，经调查核实后报总经理研究决定。对被辞退的员工，人力资源部应提前一个月通知本人，并安排工作交接。在确认没有公司债务后，由人力资源部按公司有关程序和劳动合同中的有关规定填写员工离职通知单，办理辞退手续。附件：员工离职通知单第七条 员工辞职员工因个人原因提出辞职的，一般人员应提前两个月、部门负责人应提前三个月、副总经理应提前六个月提出书面“辞职报告”，经12、人力资源部、财审部及相关部门核实，签署意见后，报总经理审批。辞职员工所在部门经理负责办理该员工的工作交接事宜，在确认没有公司债务后，由人力资源部监督填写员工离职交接表，按程序办理员工辞职手续。解聘、开除和辞职的员工，由人力资源部及时通知各部门，各部门根据业务需要必须以书面形式（人员变动通知函）通知各相关单位。离职员工在离开公司前，由总经理进行交流沟通，并上交一份对公司的建议或意见书，要求内容真实认真。附件：员工离职交接表第八条 员工调动根据工作需要，凡在公司内部进行员工岗位调动的，必须经总经理办公会研究决定，并由人力资源部以书面形式通知有关部门。同时在劳动合同岗位变更栏中加以注明。附件：员工岗13、位调动通知单第九条 员工解聘员工与公司之间劳动合同到期后，其劳动关系自行终止。如不再续签劳动合同时，双方应依据劳动合同和公司的有关规定办理解聘手续。责任人：xxx监督检查：xxxx参考附件：新员工招聘信息登记表新员工面试评价表员工离职申请表员工离职确认表第三章 培训管理制度第一节 适用范围第一条 为了有组织、有计划地培训每位员工，根据公司经营战略的基本精神，特制定本规定。第二条 本规定适用于公司全体员工，所有员工均应遵守此规定。第二节 培训的目标与战略第三条 培训的目标是通过培训不断提高员工的知识水平、工作能力和能动性，把因员工知识、能力不足和态度不积极而产生的人力成本的浪费控制在最小限度，使14、员工达到自我实现的目标。为企业提供合格的管理人员、技术人员、业务人员和后勤保障人员，最终实现全员适能适岗。第四条 公司培训战略是全员参与，终生培训。第五条 培训方针是自我培训与传授培训相结合、岗位培训与专业培训相结合。第三节 培训的原则和内容第六条 公司对员工的培训应该遵循系统性原则、主动性原则、三个面向原则和多样性原则。(一) 系统性原则：员工培训是一个全员性的、全方位的、贯穿员工职业生涯始终的系统性工程。(二) 主动性原则：强调员工参与和互动，发挥员工的主动性。(三) 三个面向原则：员工培训要基于公司经营战略的基础，面向企业、面向市场、面向时代。(四) 多样性原则：员工培训要充分考虑受训对15、象的层次、类型，考虑培训内容和形式的多样性。第七条 培训的内容主要是通过各种教导或经验的方式，在知识、技能、态度等方面改进员工的行为，以达到期望的标准。（一）企业文化制度培训：企业制度、企业文化、企业产品知识（二）员工知识培训：不断实施本专业和相关专业新知识的培训，使员工具备完成本职工作所必需的基本知识和迎接挑战所需的新知识。（三）员工技能培训：不断实施岗位职责、工艺规范、操作规程的培训，使员工掌握完成本职工作所必备的技能。（四）员工态度培训：不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观的培训，建立公司与员工之间的相互信任，使员工具有自我实现的需求。责任人：xxx监督检查：xxxx参考附件：新员16、工入职培训表年度员工培训体系计划第四章 薪酬管理制度一、 总 则 1、本制度旨在通过建立一个具有现代企业制度特色，提高公司在人才市场的竞争力，促进优秀人才的稳定和发展，激活人力资源，推动公司健康、稳定、持续发展。 2、工资管理的基本原则是公平与效率。让更多有责任心的员工获得更多的机会，让更多通过职务工作机会显示出才干与业绩的员工，获得更高的工资报酬。 3、工资确定的依据是职务及职能，即在担当职务过程中表现出来的能力。“职务”强调的是工作责任、工作范围、工作难易度；“职能”强调的是工作态度、才干、业绩与实际贡献。凡不能按职务要求产生效果者，降低工资级别；反之，提高工资级别。 4、工资是员工在公司17、职务工作期间所获得报酬的主要形式。除此之外，员工还有条件地享受福利、奖金和有关津贴。 二、 基本规范 1、员工在规定工作时间不能出勤者为缺勤。缺勤分为下述 5 类： l 因公缺勤：指本公司派出学习（培训）、法定产假、探亲假、法定婚丧假及其他公司认定的因公缺勤。 l 因私缺勤：指事先不请假而缺勤，事后又不及时补假者。包括迟到、早退、离岗、旷工等。 l 事假缺勤：指因私请假并获主管批准而缺勤者。 l 病假缺勤：指非因工负伤、因工负伤康复期间的缺勤与疾病治疗期间的缺勤，且有市级指定医院证明者。 l 工伤缺勤：指因工伤住院治疗期间的缺勤。 1.1员工缺勤而发生的扣除金额，从员工的基本工资中扣除，或从绩18、效工资中扣除。缺勤扣除（基本工资部分标准详见“第六章劳动纪律”相关规定执行）。在支付工资前作如下统一扣除：l 扣除个人所得税及法定的有关税费 l 扣除法定的保险费及本公司内契约规定的保险费 l 扣除公司其他制度性规定的超支费用 l 扣除员工私人借款偿还金；l 扣除缺勤工资及惩戒规则规定的金额。2、公司在每月固定日期支付工资，支付日如遇公休日或节假日，则提前至放假前一日，工资以打卡形式支付给本人。3、员工因违规违纪被公司做离职处理（开除、除名、辞退、自动离职等）后，自处理之日起，公司不予支付工资性收入。4、原则上公司根据外部经济状况、市场物价指数、公司经济效益、发展预测和各员工的职务工作及人事考19、核结果，于每年 3月 1 日对公司员工工资调整一次。5、公司和员工有责任对员工个人的工资收入保密。三、工资类别和标准 1、月薪制工资组成如下：l 非业务（销售）人员工资=基本工资+绩效工资+奖金+补贴l 业务（销售）人员工资=基本工资+绩效工资+提成+补贴2、基本工资确定的基础为职务等级，即各类职务在公司中的相对价值。职务等级越高，相对价值越大。3、职务等级确定的因素如下：l 承担工作所需要的知能或体能； l 工作的目标、任务与责任以及责任范围； l 工作创造性； l 工作的复杂性； l 与外界人员（包括顾客）接触的重要性； l 出差的频率及强度。4、依据职务等级因素，对各类职务的价值进行评价20、，确定其“职等”，进而确定其“职级”5、根据不同职等和职级，设定对应的薪等和薪级。公司月薪标准如下表。根据不同职等和职级，设定对应的薪等和薪级。公司月薪标准如下表。岗位级 别123456789职员8009001000110012001300140015001600主管10001200150018002000经理12001500180021002400总监150020002500300035004000450050006000职级职等底薪（不含岗位通讯补贴）基础工资考核工资业绩提成级别后勤部财务经理100020004会计主管100020002物流主管100020002商务主管100020003策21、划主管100020004策划经理100020003校长助理100020004备注：、通讯补贴根据不同岗位单独制定。、后勤员工收入=基本工资+绩效工资+补助+业绩奖、业务员和营业员的收入=基本工资+补助+提成+业绩奖6、月薪等级调整主要依据月度、季度和年度综合考核结果，即依据履行职务情况决定。月薪等级调整每年进行一次。7、工资调整顺序如下：l 先调薪级，再调薪等； l 晋等后薪级确定，依工资表对应金额上靠； l 退等后薪级确定，依工资表对应金额下靠。1、月度、季度和年度绩效考核结果分为 S A B C D 五种，对应的计分系数如下表所示，不同级别对应不同的工资浮动系数及业绩奖励系数。评 语 优秀22、良好合格基本合格较差得分情况9590807060考核结果SABCD分值系数1.21.110.80.62、月薪分为基本工资和绩效工资两部分发放：l 基本工资为岗位级别工资。l 绩效工资为绩效考核工资乘以绩效考核系数，由公司财审部门根据各部门考核结果，计算每月绩效考核（KPI）系数和综合考核（S、A、B、C、D）系数乘积逐月进行发放。l 后勤人员奖励标准：完成季度基本任务的100%以上，后勤人员每人奖励300元。六、工资预算管理工资包括在册人员的基本工资和绩效工资，其中业务（销售）人员为基本工资。工资项目按以下规定进行预算管理：1、各部门负责人严格按照财务编制的部门绩效考核制度，每月10日上报部门23、人事月报表薪金表提成奖励和业绩奖分配表员工绩效考核表到公司相关接受部门审核。 2、上报时间上报表格接受部门审核审批发放每月5日人事月报表财审部总经理总经理财审部员工绩效考核表财审部总经理总经理薪金表财审部总经理总经理提成奖励和业绩奖分配表财审部总经理总经理3、各部门的月度提成奖励和业绩奖金，需逐月上报公司审批。公司将严格按照审批件拨付此项奖金。参考附件：第五章 绩效考核制度第一条 绩效考核的目的一、 强化企业管理工作；二、 提高员工工作成绩；三、 作为人事调整的依据。第二条 绩效考核原则 实事求是，客观公正地评价员工工作业绩和业务水平。第三条 绩效考核标准 根据公司目前部门、岗位的实际情况，绩24、效考核中的行政考核标准按公司规定的有关管理制度执行；工作态度的考核标准按公司规定的统一标准执行；业务考核标准按各业务部门根据具体工作情况分别制定的考核标准和 岗位责任制的规定执行。其中员工考核标准由各部门经理和人力资源部共同负责制定；中层管理干部考核标准由副总经理和人力资源部负责制定；总监及副总经理考核标准由总经理负责制定，所有岗位的考核标准经总经理批准，由人力资源部备案。第四条 岗位监督考核实施方案 为充分发挥各岗位的职能，体现互相监督的机制，制定此方案。一、监督考核原则： 1、部门内部：下级对上级考核，上级对下级考核； 2、公司内部：对业务相关部门和个人进行考核二、考核办法： 1、由人力资25、源部每月印发绩效考核表下发到每位员工，根据自己岗位选择考核对象进行考核，考核内容由人力资源部根据岗位制定 2、具体考核对象：被考核人考核人1副总经理2售后总监3市场部总监4卖场区域总监三、参与考核的人员要严格按照绩效考核表内容，独立完成打分评判工作，不允许互相交流、串通，填写完毕，签名交给督查人员四、考核基本目标：部门负责人考核分数不高于下级考核最高分五、考核成绩与被考核人当月考核工资挂钩，考核工资为基本工资的30%，根据考核分数计算考核工资金额。六、本方案未包括岗位由人力资源部负责追加，本方案解释权归公司人力资源部第五条 考核安排人力资源部将负责具体的组织工作。第六条 绩效考核成绩考核成绩分26、为S、A、B、C、D五个级别。其中：评 语 优秀良好合格基本合格较差得分情况9590807060考核结果SABCD分值系数1.21.110.80.6第七条 绩效考核与工资级别的调整一、绩效考核总评成绩为S级者，可以享受原有工资级别1.2；若全年每个月的考核成绩都达到A级以上者，工资级别具备向上调级的基本条件报总经理审批后，予以工资上调。在已经达到本岗位最高工资级别时，总经理可以依据管理制度汇编中的有关规定，给予一次性奖励，由人力资源部组织材料，由总经理签署意见后实施 。二、绩效考核总评成绩为A级者，可以享受原有工资级别1.1；若全年每个月的考核成绩都达到A级者，工资级别具备向上调级的基本条件报27、总经理审批后，予以工资上调。在已经达到本岗位最高工资级别时，总经理可以依据管理制度汇编中的有关规定，给予一次性奖励，由人力资源部组织材料，由总经理签署意见后实施 。三、绩效考核成绩为B级者，可以保持原工资级别。四、绩效考核成绩为C级者，工资级别必须向下调级，为原工资级别0.8。五、绩效考核成绩为D级者，工资级别必须向下调级，为原工资级别0.6，连续三个月考核成绩为D级者，将给予降职、调岗或待岗处理（待岗只发放基本生活费600元）。第八条 考核要求绩效考核是一项科学细致的管理工作，在实施过程中，所有考核人员必须本着对被考核人员认真负责的态度进行考核 。一、依据“简明、高效、准确、公正” 的原则，28、绩效考核成绩采用删繁就简方式，突出了考核重点，因此要求所有参加考核的人员应该实事求是，客观公正地评价被考核人的工作业绩。二、行政考核标准的依据是公司制定的各项规章制度；管理指标考核标准的依据是公司统一制定的考核标准；业务考核标准的依据是各部门分别制定的业务考核标准。三、后勤人员实行按月考核，每季度考评一次，考核成绩决定季度奖金发放比例。每年进行总考评，考评成绩决定年终奖的比例。考核表一式三份，被考核人主管领导一份，人力资源部存档一份，被考核人留存一份。部门经理季度职薪考核标准调整前职务调整前工资标准指标完成率升降调整后职务调整后工资标准总经理副总经理6000100%以上升总经理年薪80%-1029、0%平副总6000 80%以下降总监5000 总监5000100%以上升副总6000 80%-100%平总监5000 80%以下降区域总监4000 参考附件：责任人：xxx监督检查：xxxx第六章 员工福利制度一、 婚假、产假、探亲假、年假、丧假统称福利假。二、福利假必须在安排好工作的前提下，经部门经理同意，将休假申请交人力资源部备案、副总经理审批后方可享受。（一）婚假：1、符合法定年龄登记结婚的员工且在公司工作满一年以上的可休婚假2、员工凭结婚证办理请假手续。3、婚假七天。女年满二十三周岁、男年满二十五周岁以上初婚为晚婚，晚婚假十天。4、婚假只可一次休完，不可存休倒休。（二）产假：1、已婚女30、工生育休假为产假。2、已婚女工产前体检，必须持有医院就诊证明，每两周占用工作时间一天以内的，视为出勤。3、女工产假为90天，其中产前休假15天。难产的增加产假15天。多胞胎生育的每多生育一个婴儿，增加产假15天。晚育的女职工，增加奖励假30天。（三）丧假：1、员工亲属死亡可休丧假。2、员工父母、公婆、岳父母、配偶、子女、兄弟、姐妹去世可休丧假五天。3、员工因其他亲属去世请假视同事假。（四）婚假、年假、丧假不影响工资的发放，产假只发放基本生活费。（五）员工在公司工作满12个月开始享受工龄工资，第一年工龄工资50元，以后按30元逐年递增。参考附件：第七章 日常工作管理制度第一节 考勤与劳动纪律一、31、指纹签到与点名：公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅离工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意：部门经理及以上人员外出时，需向分管副总说明去向，公司机关后勤人员日常上下班准时到公司指定地点指纹签到点名，漏签、代签、补签视情况均按迟到或旷工处理，公司机关后勤作息时间： 上午：7:3011:30 下午：2:0018:30 如有调整，以新公布的工作时间为准，公司下属各部门、各卖场工作时间视实际情况自行安排，报公司分管领导批准后执行并报人力资源部备案。二、公司后勤机关人员上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）。三、人力资源部对所有部门的考32、勤进行监督管理，发现虚报考勤者对其部门负责人进行处罚。四、迟到罚款标准：1、每月迟到第一次罚款50元；2、每月迟到第二次罚款100元；3、每月迟到第三次罚款150元；4、超过三次扣罚基本工资20%。5、全年迟到累计达20次，不享受年终奖励分配。6、迟到罚款需当日上交财务部，当日不交者在当月工资内双倍扣除。 五、早退：1、后勤各部门、客服及管理人员按公司规定下班（下班前必须把当日工作，总结完毕）时间执行；2、业务人员根据公司规定，决定返程时间，返程时间根据季节和所在区域而定；3、早退处罚办法按迟到办法执行。六、旷工：1、旷工第一次罚款100元，第二次罚款200元，第三次罚款300元；2、每月旷工33、累计三次扣罚当月基本工资40%；3、全年旷工累计超过5次，不享受年终奖励分配；4、全年旷工累计达10次，解除员工与公司劳动合同。5、旷工罚款需次日上交财务部，次日不交者在当月工资内双倍扣除。 七、休班：每月公司休班两天，员工在不影响工作的情况下经部门主管同意安排休班时间（节假日、双休日不允许休班），部门主管以上员工经副总经理同意后方可休班（休班要有书面申请）。八、特殊休假：1. 婚假，工龄满一年者假期为7天，期限内工资照发；2. 丧假，工龄满一年者假期为5天，期限内工资照发（说明：员工直系亲属父母、公婆/岳父母、子女、兄弟、姐妹、配偶）；3. 产假，工龄满一年者假期为90天，期限内享受基本生活34、费待遇（说明：该工资待到员工按规定时间上班后，随上班后每月工资逐月发放；逾期者不享受该项待遇）。九、请、销假：1、 事假、病假（说明：不论请事假、病假均取消当月所有奖金；超出5天取消一季度内所有奖金；超出10天取消一年内所有奖金）应在前一天给部门经理请假，经允许后方可休假（请假要写请假条）；2、 部门经理、部门主管须向副总经理请假，经允许后方可休假（请假要写请假条）；3、 休假结束回公司上班，须到综合办处销假，如不按时销假公司视为请假记录；4、 请假2天以内由所在部门负责人审批，超过两天须报请公司副总经理批准；5、 员工因特殊情况不能事先请假时，应及时电话通知所在部门负责人及综合办，事后补写请35、假条。十、法定假：根据工作的特殊性，春节放假三天，其他法定假日无休假，均按“劳动法”规定执行双薪（说明：劳动节一天；国庆节三天、中秋节一天、清明节一天），随当月工资发放。十一、工作时间内离岗工作时间内有私事离开工作岗位要向部门负责人请假，获准后才能离开，最长不得超过一小时，否则按事假处理。参考附件：责任人：xxx监督检查：xxxx第二节 环境卫生管理制度为了给客户提供一个干净、整洁、舒适的休息环境，为了增强员工的服务意识及服务水平，加强对客户休息区的日常管理。特制定本规章制度。一、 环境卫生区域划分二、环境卫生清洁时间1、每天早晚两次清洁，每周一次公司全体大扫除2、每周一次公司环境卫生大检查三36、工作区环境卫生考核标准1. 工作人员应注意保持个人卫生及工作环境卫生2. 每天上班前对工作区域进行整体的情理，做到地面、沙发、儿童娱乐区、茶几、桌面、电视柜、报刊架、精品展架无灰尘，垃圾及时清理，无卫生死角。3. 每天整理书报架不得少于3次，并更新报刊内容。4. 室内的门窗玻璃每天擦拭不得少于两次，无明显痕迹。5. 对茶几上的烟灰缸要及时清理、烟头数量不得超过两个以上，并对烟灰缸每天进行三次以上的全面清理，一天结束后不得有污渍、烟渍及烟灰。6. 对客人使用的一次性杯子及时清理不得乱堆乱放。7. 对吧台的桌面、柜子内部进行整理，不得乱堆乱放物品8. 饮料机要随时有冷饮供应，饮用纯净水桶统一摆放37、，地面无水渍、污渍。9. 休息区沙发严禁工作人员占用休息，如发现每次处罚20元10. 客人离去后电脑桌要及时清理，杂志宣传页及时归位。11. 客人离去后沙发坐垫要及时归位，遗留的物品要及时上报公司领导，做到及时归还客户。12. 以上情形如有违反每次处罚20元责任人：xxx监督检查：xxxx参考附件：第三节 公司服务礼仪管理制度第一 总则第一条. 让用户满意是公司客户理念的核心，创造一个和谐、相互尊重、令人愉快的工作氛围是企业文化建设的组成部分。礼仪规范在其中起着相当重要的作用。第二条. 每 一个员工的言行举止都会影响到客户、同事以及其他相关人员。遵守礼仪规范，是社会交往的需要，也是相互尊重的需38、要，更是一个人善良道德的体现。作为一个注重服务的企业，每一个员工都应该通过自己符合礼仪规范的美的行为来让客户、同事和其他相关人员获得愉悦的心情、融洽的同事关系，赢得友谊和别人的信任，使自己被群体接受，成为一个让客户认同、受社会欢迎并被广泛尊重的人。第三条. 为规范员工的言行举止，提升企业和员工自身形象，让客户满意，公司特制定本礼仪规范，希望所有员工严格按本规范手册执行。第二 容貌、服饰、体态规范第四条. 员工在工作场所必须保持仪表端庄整洁、朴素自然，并符合以下要求：一. 员工的头发、眼睛、口腔、指甲等必须保持清洁。指甲必须经常修剪，不得留长指甲；男性员工每日必须修面，不得蓄须；女性员工不得涂抹39、异色口红、眉毛、睫毛、眼影或指甲。二. 员工必须保持发型整齐，不得卷、烫、染外形怪异、另类的发型或发色；男性不能剃光头、不得留长发，头发不得遮耳。三. 员工上班前不能喝酒或吃葱蒜之类有刺激性异味的食品。四. 面部表情应保持和善真诚，眼睛应明亮有神，亲切柔和，对所有前来公司的客户都必须面带微笑问好。五. 女性员工上班时间应化工作妆，保持朴素自然的容貌，但不得化浓妆、异妆。第五条. 员工在工作场所必须着工作服或职业装，并符合以下正规着装规范：一. 服装应干净、整洁、挺刮，不得有褶皱、有异味；服装表面、领口、袖口等不得有污渍油迹、无破损、不开线、不掉扣。二. 职业装袖子长度应以达到手腕为宜，衬衣袖子40、长度应超过西装0.5-0.2cm，衬衣袖口应系紧扣子。衬衣纽扣必须全部扣上，衬衣下摆应放入裤中。三. 不得敞开西装上装，单排扣西装如是两粒扣，只扣上面一粒，三粒扣只扣上两粒，如是双排扣西装则应将扣子全部扣上。四. 员工在工作场所必须佩戴工作牌，工作牌应统一佩戴在左胸工作服或职业装上。五. 员工必须保持皮鞋干净光亮，不得有泥污。第六条. 在公司内或工作场所，员工应保持优雅的姿势和动作。站姿应符合以下规范：一. 女性站立，两脚呈T字型，一只脚略前一只脚略后呈45度，前脚的脚后跟与后脚的内侧脚背靠拢。二. 男性站立，双脚呈V字型，稍微分开，与肩同宽，身体重心在两脚之间。三. 站立时腰背挺直，颈脖伸直41、，收腹提臀，双肩展开，身体正直平稳，不东倒西歪，不耸肩，双臂自然下垂或双手在体前自然交叉；双眼平视或注视对方，不斜视或东张西望；嘴微闭而面带笑容；不能有弯脖、斜腰、挺腹、含胸、曲腿、抖腿，重心不稳，双手插兜、身体乱晃等不适当的行为，也不要将双臂抱在胸前。第七条. 坐姿应符合以下规范：一. 入座应轻柔和缓平稳，不要猛起猛坐，碰得桌椅乱响或带倒桌上的茶具。二. 入座后坐姿应上身自然挺直，端庄而面带微笑，双肩平稳放松，双目平视，下颌稍向内收，脖子挺直，胸上挺，腹内收，背不靠椅子，重心垂直向下，双脚平落在地，双手自然交叉放在腿上或桌上，两膝并拢或稍微分开。三. 女性坐下时应两腿并拢，小腿往右内侧并拢斜42、放，两手自然交叉放于大腿或桌上。四. 不得傲慢地把脚向前伸或向后伸，或俯视对方；也不得将身体后躺在座椅上或趴在写字台上，或手托下巴，更不能把脚架在椅子、沙发扶手或茶几上。第八条. 走姿应符合以下规范：一. 员工在行进中，与别人碰面时应微笑问好，侧身让道；在狭窄的通道上，遇到急事要超越别人，如果可以超越，应加快步伐尽量从右侧超越，超越后再回头点头致意，并说“对不起”；当无法超越需要别人让道时，应说“对不起”，超越后再回头道谢；一般不在公共场所跑动。二. 引导客人行进时，应主动问好，指示方向，走在客人的左前方1.5-2步距离处，身体略为侧向客人；行进中如与客人交谈，应走在客人前面0.5步距离处或基43、本与客人保持平衡，转弯时应先伸手向客人指示方向。第九条. 手势：与人交谈时，手势应准确自然，符合规范；使用手势时幅度应适中，客人容易理解，不至于引起别人的反感或误会；应尊重客人的风俗习惯，注意手势与语言相结合，不能使用客人不理解或可能引起客人误会和反感的手势，决不能用手指对方。第十条. 在工作或公共场所，员工的下列行为应该禁止或尽量避免：一. 面对别人打喷嚏、打哈欠、伸懒腰、搔痒、揉眼睛、搔头发、搓鼻子、挖耳朵、挖眼屎、搓泥垢、剔牙、修指甲、照镜子、化妆。二. 跺脚或摆弄手指关节，发出“咔咔”声。三. 随地吐痰、乱扔烟头或杂物，发现乱扔的杂物应随手拾起。四. 在工作场所做其他不雅的动作。责任人44、：xxx监督检查：xxxx第四节 安全管理制度第一 总 则n 为加强安全生产管理，防止和减少安全事故，保障员工的人身安全和公司财产安全，促进企业发展，特制定本制度。n 本制度适用于公司所有员工和所有的生产经营活动、场所。n 安全生产管理，坚持“安全第一、预防为主”的方针。第二 安全生产责任制n 根据企业的发展，公司建立健全安全生产责任制，成立以总经理为组长、办公室主任和车间主任为副组长、各部门经理为成员的安全领导小组，负责公司安全生产的组织领导和安全监督管理工作。安全领导小组办公室设在公司办公室，主任由办公室主任兼任。n 总经理是公司安全生产第一负责人，车间主任负责维修车间的安全生产管理和监督45、管理工作，办公室主任负责全公司房屋和建筑物的安全完好、防火用电安全及车辆运行安全的监督管理工作，各部门经理负责本部门消防、电器设备的正确使用以及人身安全的监督管理工作。安全领导小组办公室负责安全规章制度、安全操作规程等的建立健全。n 根据国家有关安全生产法律法规，公司从实际和经营发展的需要出发，建立健全安全生产管理制度，制订并严格贯彻执行各工种及各种机电设备设施的安全技术操作规程。第三 安全投入和安全防范措施n 公司各区域配备充足的消防器材，并加强维护保养使之保持良好技术状态，所有员工应会正确使用消防器材。服务站定人定期对维修设备进行维护保养，确保设备正常运行。n 在大总成件搬运、车辆装卸、车46、辆维修过程中，公司配备必要的防护设施，如，垫木、支撑架、警示牌、装卸机、防护机具设备设施等，以保证人身安全和财产安全。n 特殊工种岗位，均须按国家规定进行专业培训、持证上岗，包括司机、焊工、司炉工、行吊使用证等。食堂工作人员应每年定期进行健康检查，持健康证上岗。n 针对特定的工作项目，责任部门编制规划时应包括必要的安全防范措施，如车辆大修、房屋建筑物整改、整车配件或旧件的装卸等。n 公司根据岗位的性质配备必要的劳动防护用品和防护工具，公司员工必须正确地佩戴和使用。第四 安全教育和安全检查n 公司有计划地经常组织员工开展安全教育和培训，包括安全生产法律法规、安全意识、安全基础知识、安全操作规程等47、。n 公司全体员工要认真学习和执行国家和公司的有关安全规定，确保具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业。在组织学习和培训的基础上，必要时组织考核，考核合格的才能上岗，并签订相应的安全生产目标责任书或安全协议书。n 车间主任应随时掌握维修进厂车次、维修进度，对维修过程中的安全措施、不安全的行为等应随时进行检查和现场指正。各部门领导应每天对本部门的安全生产情况进行巡查，领导小组定期或不定期进行抽查，随时纠正员工违反安全规定的不良行为和习惯，发现问题及时采取防范措施。把安全教育和培训工作融入到日常管理48、活动中。n 使用行车吊装时，由维修班长本人操作，并且有指定的监护人（特殊情况下应请示车间主任），吊装大箱及其它重物时，车间主任必须在场指导；车间内的氧焊、电焊设备须由专人使用，其他维修人员一律不得动用。电路和电器在使用过程中，必须在电闸处安排监护人。n 维修车间及维修作业现场，严禁吸烟。n 非工作需要不得动用客户车辆。出厂检验需要进行试车时，必须由公司指定的专人负责，严禁无证驾驶。n 加强对易燃易爆物品的管理，除在用的以外，存放在指定位置，氧气瓶和乙炔瓶不得存放在同一地点。非电工不得启动备用电机，不得搬弄配电盘上的开关及电器设施。下班前必须切断所有电器设备的前一级电源开关。n 驻站人员必须严格49、执行公司门卫制度，夜间驻站人员非因公外出或夜不归宿发生的任何人身安全、社会治安事件纯属个人行为，公司概不负责，由个人承担全部责任。第五 安全隐患和应急预案n 各部门领导在巡查、督促和检查安全生产时，发现安全隐患，必须当场纠正，采取必要的防范措施，同时做到事故隐患不过夜，对当天解决不了的必须采取封存、警示等防范措施。n 各员工在生产经营过程中发现事故隐患或者其他不安全因素时，应当立即向现场安全管理人员或者部门经理、离现场最近的负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。n 办公室应建立有效应急预案，包括安全领导小组有效的通讯方式，建立火警、医护急救的有效联系方式，出现人身伤害、火灾等安全事故时的50、应急预案。第六 安全事故报告n 公司建立安全事故报告制度，明确事故发生后的快速响应及相应的措施。n 安全事故发生后，事故现场的任何人员均有义务立即向现场负责人报告，事故较大或事故没有得到及时控制的，还应同时报告公司第一安全负责人及总公司总经理、董事长。n 现场负责人或公司领导接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。n 在采取相应抢救措施后，现场负责人不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，事故现场人员必须保护好事故现场。n 在采取相应的抢救措施后，公司第一负责人应按照国家有关规定立即如实报告市安全生产管理局。成立调查小组或联合小组，对事故进行调查处理。n 51、事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。安全事故处理要做到“四不放过”：事故原因不清不放过，责任不明不放过，措施不落实不放过，有关人员不受到教育不放过。 第七章 消防安全制度一、 消防工作标准1、 4S店实行逐级防火责任制，做到层层有人抓。2、 实行岗位防火责任制，做到处处有人管。3、 有公职或兼职防火干部，做好经常性消防安全工作。4、 有义务消防队及义务夜间住值勤消防队配置，不要乱动消防器材和设施，做到能有效地扑灭初起火灾。5、 有健全的各项消防安全制度，包括门岗、巡逻、逐级防火检查，52、用火、用电、易燃、易爆物品安全管理，消防器材维护保养，以及火灾事故报告、调查、处理等制度。6、 对火险隐患，做到及时发现，登记立案，抓紧整改，一时整改不了的采取应急措施确保安全。7、 明确消防重点部位，做到定点、定人、定措施，并根据需要，采用自动报警灭火等新技术。8、 对新员工和老员工普及消防知识，对重点部位进行专门的消防训练和考核，做到经常化、制度化。9、 有防火档案和灭火作战计划，做到切合实际，能够收到预期的效果。10、 对消防工作定期总结、评比，奖惩分明。二、 组织制度1、 各部门要建立防火安全委员会。2、 各部门应成立义务消防队。3、 防火安全委员会，定期做好防火检查及召开例会。4、 53、定期召开消防会，要确实组织好防火检查，制订计划，重视防火检查的重要性。5、 确实组织好义务消防员的学习、训练及灭火演练，每年不少于一次。6、 各防火安全委员会人员、防火安全领导小组名单上交保安部备案，如有调整随时上报。7、 各部门必须制定应急灭火方案，签订防火安全责任书。三、 防火制度1、 4S店内需设置明显禁止烟火的标志。2、 4S店内消防器材、消火栓必须放置在明显位置。3、 禁止私接电源插座，乱拉临时电线。4、 4S店工作人员下班前要有专人对所属部门进行全面检查，保证各种电器不带电过夜。5、 4S店内的消防设施及设备，例如：火警报警器、消防喷淋头、监视头保持一定间隔。四、 消防设施、消防器54、材管理规定1、 保安部全面负责辖区内所属的消防报警设施、灭火器材的管理，负责定期检查、试验和维护修理，以确保完备，并建立档案登记。2、 保安部负责维护、管理辖区内的消火栓。在重大节日前对器材、装备进行检查，春秋季进行试喷抽查。3、 各部门、班组对本岗位的消防器材由专门人员进行兼管，定期进行维护，禁止无关人员挪动、损坏消防设施。防止消防器材丢失，发现问题及时上报保安部。4、 严禁非专业人员私自挪用消防器材，各部门的消防器材因管理不善发生丢失、损坏，该部门应承担一切责任和经济损失。5、 禁止无关人员动用消火栓内的设备，禁止将消火栓用于其它工作。动用消火栓必须向保安部报告。6、 严禁以任何理由阻挡、55、遮拦、装饰、侵占、利用、拆除消防设施及消防标志。7、 本规定未尽条款，均执行消防法规所规定的有关条款。五、 防火检查制度1、 保时捷4S店需保证各部门或几个部门要设立一名或数名防火检查员，定期进行防火检查，发现问题及时解决，并做好检查记录。2、 防火检查员要认真负责，检查中不留死角，确保不发生火情。3、 各部门要在主管的带领下，每月要进行防火检查，发现问题及时解决，并把情况向保安部做书面形式的汇报。4、 保安部每月不定期的对各部门进行安全防火检查，主要检查放火制度措施是否落实，有无重大火险隐患，有无安全防火检查记录，以消防工作为依据，协同各部门做好安全防火工作。5、 其它重点项目的检查5.1 56、消防设施的检测6、 消防设施存放位置是否正确。7、 确保消防设施前没有物品堆放。8、 做好对消防设施的定期检查。9、 保证消防设施各组成部件没有损坏，能正常使用。5.2 易燃易爆物品的检查10、 检查易燃易爆物品周围是否有热源。11、 物品堆放整齐且摆放位置正确。12、 物品间存放是否有一定间距。13、 摆放物品的空间保证有良好的通风环境。14、 灭火器材是否到位、正常。5.3 消防盲点15、 每日对辖区内无火灾报警系统探测器，又无喷淋装置单间独立的部位重点监测。16、 观察各部位门、窗是否关闭、上锁。17、 检查是否有异常情况及气味。六、 火警、火灾的事件处理1、 当消防报警系统出现报警信号57、及紧急情况时，中控室保安员应立即通过有效通讯方式通知离现场最近的保安员赶至相关区域核查信号真伪并及时处理，并及时向上级领导报告。2、 保安员闻警后以最快速度奔赴现场扑火，并负责指挥火警区域人员撤离。3、 火势无法控制，应立即拨打“119”报警求救。报警时应讲清地点、门牌号码、燃烧物质种类及火势等，并注意引导消防车进入灭火。4、 在处理事故中要注意火场疏散，应把救助被困人员及抢救火场财物放在首位。5、 控制大门进出人员的秩序，防止可疑人员混入从而引发不安全因素。6、 事后认真做好总结工作，避免下次再有类似情况发生。第八 检查与考核n 公司任何员工对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权进行制止，有58、权向安全领导小组报告。n 公司任何员工都有权拒绝违反安全规定的指挥和指令，遇到紧急的不安全情况时，有权停止操作；对由于指挥不当或管理不当而造成事故者，相应的指挥或管理者应负领导责任。n 生产经营活动中，各级人员要严格执行国家和公司制定的安全生产规章制度以及相关的安全操作规程，对出现“三违”的（即违章指挥、违章操作、违反劳动纪律），按公司有关规定严格进行考核，对造成损失，承担相应的赔偿责任。n 对安全领导小组人员，有失职、渎职行为的，给予相应的行政处分，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。n 本制度由安全领导小组办公室负责制定并解释，自发布之日起实施。责任人：xxx监督检查：xxxx第五 59、日常办公行为规范第一条 在工作时间内禁止：1、从事第二职业以谋取私利；2、利用职权或工作之便谋取不合法收入。以上情况一经发现，扣除当事人全部工资及提成和奖金并解除劳动合同。第二条 员工不能胜任本岗位工作，不服从领导分配工作，主管领导可视情节轻重依据岗位责任制有关条款给予经济处罚。如达不到岗位工作标准的，可以调岗使用，调岗后仍无法胜任的，可以解除劳动合同。第三条 有以下情节之一者，可以依据劳动法第二十条规定，解除劳动合同：一、 在试用期内被证明不符合公司用人规定的；二、 严重违反公司劳动纪律或规章制度的；三、 利用工作之便谋取私利，侵害公司利益，给公司造成经济损失的。第四条 泄漏公司秘密，致使公60、司蒙受经济损失或形象受损，除视情节轻重给予扣罚全部工资、提成和奖金并解除劳动合同外, 公司有权要求赔偿, 情节严重者追究其法律责任。第五条 凡发生安全事故，公司除追究当事人责任外，视情节轻重对主要责任人给予经济处罚。第六条 为表彰做出显著成绩的员工，公司按贡献大小给予有关员工经济或物质奖励，并作为评选先进和晋级的依据。第七条 对于维护公司利益、敢于举报公司员工的不正当行为或提出合理化建议而使公司取得很大经济效益或使公司减少损失者，公司将给予员工个人一次性经济奖励。第八条 员工有权向所属领导反映不满和委屈，也可以书面形式向总经理报告，但反对及不受理任何不署名的信息材料，应从公司的利益出发，不得诬61、告、诽谤。对提意见的员工不准打击报复。第九条 员工认为处分不当时，可以向人力资源部或总经理申诉，有关部门应根据事实给予处理。第十条 公司员工必须严格遵守公司各项管理规定，否则视情节轻重，给予经济处罚、调整岗位或解除劳动合同。第十一条 办公管理及处罚条例一、 作息时间：上班时间为上午8：30下午5：30；午餐和休息时间为中午11：30下午14：00。二、 接听电话：1、铃响三声以内必须接听电话，接听电话时需用普通话应答，应首先说：“你好，xxx”。同时应保持声音的愉悦，耐心和尽可能详尽地回答对方的问题，态度不得生硬粗暴。2、代接同事的电话时，应当做好笔录，以便及时转达，不得延误工作。3、通话时应62、使用适当的音量，以免打搅他人的工作；用语应尽可能的简练，避免通话时间过长。三、 接待来访：1、会见来访者，凡属个人私事的，只能在办公区以外接待，而且时间不得超过15分钟，否则按事假计算；凡属业务来访的，可以在公共洽谈区接待，特殊情况可以进入工作区内。2、接待来访的客人时，应做到热情、得体，不得有损公司的形象。3、与来访者的谈话应当控制音量，不得大声喧哗，以免影响他人的正常工作。四、 办公纪律:1、不准破坏办公环境的整齐、清洁和美观。2、不准损坏办公区域内的一切公共设施。3、不准在办公区域内随意张贴和摆置图画、照片、装饰物品以及私人用品。4、每天下班前，必须关闭办公设备电源，并将桌面的纸张、文件63、等收入抽屉或文件夹内；将办公椅推置桌面以下，以保持工作台面的整洁。5、不准在办公区域内大声喧哗、吵闹、甚至打架。6、不准在办公区域内吸烟。7、不准在工作时间内串岗聊天、拨打私人电话、阅读与工作无关的书刊报纸。如确有急事，拨打私人电话时，不得超过3分钟。8、办公区内的业务室、办公室、会议室、财务室、仓库和储藏间的照明、空调、饮水机开关等，均由区域内的指定部门在不使用时关闭。其中会议室、业务室在使用后，由会议的主要召集人负责关闭照明、空调和相关设备。凡借用设备的，必须及时归还，不准出现违反本款之任何问题。9、必须按时参加公司召集的各种会议，不准迟到、早退。10、不准使用公司业务电话拨打私人电话。五64、 着装要求：1、员工在工作时间内一律着工装。2、员工更换的衣物，必须放置在指定的衣柜内，不得在办公或营业区域内随意搁置。六、 处罚办法：违反本制度各项规定的，第一次发现，处以当事人50元罚款，第二次发现，处以当事人100元罚款，第三次发现，扣当事人当月工资20%。处罚周期按月计算，处罚结果记入年终考核。七、监督检查公司授权人力资源部、稽查部、办公室对本条例的执行情况进行例行的监督检查，并牵头组织公司相关部门人员对城区卖场每周不少于一次，县市卖场每月不少于两次的突击检查，发现违反本条例的，检查人员依据本条例直接做出处罚决定，并下发处罚通知单。责任人：xxx监督检查：xxxx 第六章 岗位责任制65、度第一条岗位职责是各岗位员工履行工作职责、完成工作任务的准则；是绩效考核的重要依据；是企业管理工作中一项十分重要的内容。公司对所有工作岗位均建立明确的岗位职责，并做为一项管理制度加以落实。第二条 员工的岗位职责由部门经理与各岗位员工共同研究制定；中层管理干部的岗位职责由人力资源部与各中层管理干部共同研究制定；所有岗位职责均应由总经理审定后，提出具体方案，予以确定。第三条 随着公司业务的不断发展和工作岗位的调整，岗位职责可以做必要的补充或修订。但所有岗位职责的补充或修订，必须由人力资源部负责统一协调，并报总经理研究审定后实施。参考附件：第七章 财务管理制度第一节 总则第一条 为了严肃财经纪律加强66、对财务工作的管理，提高经济效益，促企业发展，根据公司法、会计法财务准则和企业会计制度并结合公司实际，特此制定本制度。第二条 建立内部财务制度，加强财务基础工作，如实反映财务收支情况，做好各项财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。第三条 有效的运用资金，使资金发挥最大的效益。第二节 资金管理制度第四条 营运资金在总经理及财务总监的直接领导下，由财审部统一管理、调度、分配、核算。财审部对各部门的资金使用有检查、监督、指导的责任。第五条 资金申请：各部门根据业务需要，应于每财年年底提交下年度资金申请计划，分季列示，按月申请，报公司审批。计划内资金的使用要及时报送财审部，经总经理和财务总监批准后方67、可执行。第六条 资金使用：财审部按各部门资金运用情况实行内部单独核算，根据预算与实际使用情况考核部门业绩。第七条 任何部门或个人不得以任何名义公款私存，私设“小金库”，搞帐外资金。第八条 每月5日前财审部向总经理、财务总监报送经营资金运用报告。第九条 每季度末10日内财审部向总经理、财务总监报送经营资金运用报告。第三节 现金管理制度第十条 认真执行现金管理制度，现金的收支、保管要严格执行手续，确保准确、安全无损。第十一条 现金使用范围：工资、补贴、预借差旅费等以及公司对个人其他现金支出和结算起点内的零星支出。第十二条 现金收支必须有合法的手续。现金收入凭会计人员开具的银行取款存根或有关单据入账68、，现金支出必须有经办人、部门经理、审计专员、财务经理、财务总监、总经理签字才能成为有效的原始凭证。第十三条 严格现金管理制度，出纳员应每日盘清库存现金，当天收入及时存入银行。严禁坐支现金，不得以白条抵库存现金，做到日清月结，确保现金余额帐实相符，财审部负责人随时有权对库存现金进行抽查盘点核实。第四节 发票管理制度13. 发票是财务收支的法定凭证，是经济活动的唯一合法书面证明，因此经济活动必须使用税务局统一印制的发票，财务加盖印鉴方可使用，购入发票由会计妥善保管。14. 开出发票必须按期顺时及发票号顺序使用，不准涂改、挖补、转借、代开、倒卖。填写作废的发票应全部保存，以备税务机关审查。15. 经69、营购进货物和货物出售，必须使用税务机关印发的增值税专用发票，并按规定写清增值税数额，对方税务登记号于财务印章相符方为有效，否则，造成漏税受到损失应由经办人负责。16. 购进货物付款数应与发票上金额一致，销售开出发票金额应与收款一致。如不一致经办人员负责查清更正。第五节 固定资产管理制度17. 公司的固定资产是指使用期限在一年以上的经营性房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等，不属于生产经营性设备的物品，但单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的亦作为固定资产管理。18. 公司固定资产购置、转让及报废的审批权限1、根据公司的授权，总经理审核批准公司非经营性固定资产和部分经营性固定资产的购70、买计划。2、公司固定资产的购置，由总经理审核批准。3、对经营性固定资产的转让和提前报废，原值在5000元以上由总经理批准。19. 公司固定资产购置的程序1、 购置固定资产的部门应在公司年度预算时提出购置计划，经总经理签署审批后实施。2、 在经营年度中，部门提出购置固定资产计划，首先应报副总经理，根据审批权限，由总经理批准。但固定资产的购置计划金额超过1万元须提前三个月报批，1万元以内的须提前一个月报批。3、 购置部门在取得审批同意后，应及时把批复报告及用款时间报财审部，财审部应及时对资金做出安排。4、 购领部门经办人领款时在支出凭单上有总经理、副总经理、财务经理、经办人员签字后方可到出纳处领款71、。5、 固定资产经办人应及时把购买发票交财审部，同时应在综合办进行登记。6、 固定资产中途领用人或保管人变更应到综合办同时变更，开除、离职或被辞退应到综合办理有关手续。20. 固定资产日常修理及大修理费用支出程序1、 固定资产的日常修理费用，由固定资产保管人提出申请，由总经理审批。2、 固定资产大修理支出必须由固定资产保管人提出书面报告，并会同综合办，对此项固定资产的状况作陈述，包括已使用年限、现净值、大修理后所保持的功能、时间等意见，最后报总经理审批，批复转财审部，并由综合办通知有关单位执行修理。3、 日常修理费用与大修理费用以一次性修理费用300元为界，300元以内为日常修理费用，300元72、以上为大修理费用。21. 公司的固定资产实行统一管理原则，由公司综合办负责固定资产的实物管理，公司财审部负责固定资产的金额核算和管理。22. 公司综合办应按固定资产的类别，结合各部门的实际情况，编制固定资产目录，建立固定资产卡片，财审部门建立固定资产总帐、明细帐或固定资产卡片帐，加强固定资产实物和价值的管理，做到帐帐相符，帐实相符，帐卡相符。23. 固定资产应按季定期盘点，盘点结果报财审部及总经理。24. 目前固定资产的日常使用人即为该项资产的保管责任人，必须对其使用和保管的设备进行签字登记，并对设备的安全负责，如有人为原因损坏或丢失，由保管责任人照价赔偿。部门及个人之间如调换办公设备，除做正73、常手续以外，须到综合办登记备案。25. 固定资产的有关技术资料应交综合办统一保管，借阅时需办理借用手续。第六节 费用管理制度26. 财务报销严格执行公司财务管理制度，对部门实行内部单独核算。27. 费用审批程序：1、 日常费用开支经部门经理同意，由财审部门根据财务报销细则对金额及内容进行审核，由审计专员、财务总监、总经理审批后方可报销。2、 部门经理以上人员的招待费、差旅费报销先由财审部门根据财务报销细则对金额、内容进行审核，由审计专员、财务总监、总经理审批后方可报销。3、 购买办公用品按照采购管理细则执行，车辆费用控制按照公司规章执行。28. 每月月底，财审部连同月财务报告按规定向总经理、财74、务总监报送本月费用明细表，每季度附注费用使用情况分析说明。第七节 现金及日常费用管理细则29. 每个职能部门必须严格控制现金及日常费用。不得私立银行账户及小金库，严禁任何人以任何方式巧立名目，公私不分，篡改账目，损公肥私。30. 所有职员报销差旅费必须填写差旅费报销单，根据有效原始发票及单据详细填写出差各项费用，并由部门经理审核签字，交财审部审核，由审计专员、财务总监、总经理复审签字后报销领款。31. 所有职员报销日常费用应根据原始发票（正式发票）填写费用报销单。由部门经理审核签字，提交财审部审核，并由审计专员、财务总监、总经理签字报销。32. 因工作需要急需现金2000元以上，必须持财务经理75、财务总监、总经理的批准手续办理临时借款。33. 每星期五下午提交报销单据及凭证，经审批后，予以报销领取现金。34. 对外签署各种合同协议等文件，审批盖章期限为提交后三日内签发。35. 各店备用金为1000元，超出部分需报财务经理、总经理批准。36. 副总经理因公务招待而发生的费用，由总经理审批。第八节 借款报销审批制度37. 凡属计划内支出，须由借款人填写借款单，交部门负责人签字，财务审核后负责办理；凡属计划外支出，须由总经理签字后方可办理。38. 从财务借款时，借款金额不超过银行规定的现金限额，以现金支付；借款金额超过银行规定的现金限额时，以支票支付。39. 承付各项业务款或物资采购款，属76、于正常往来并有经济合同时，可以按计划支出款项；其他未在计划支出的费用报销必须事先由权限主管批准，否则财务不予办理。40. 各部门需要办理银行汇款时，应提前一天办理汇款通知，将收款单位全称、开户银行、帐号填写清楚；较大金额汇款时，要提供合同证明，报总经理同意后交财务办理。41. 凡借现金必须一周内报帐，因公出差人员回单位一周内报帐。对逾期不办理报帐者，除从工资中扣回借款外，并依借款金额和逾期时间长短给予15%的罚款。42. 报销程序：四、 凡属费用报销，如办公费、差旅费、招待费等必须由经办人签字，部门负责人签章，再由财务总监签字，总经理审批后，财务按计划拨付办理。五、 凡属资产和物资报销，如固定77、资产、材料低值易耗品等必须由专人办理入库手续和部门负责人签字，财审部门审核，总经理签字。六、 报销凭证必须是由税务局监制的合法的原始凭证，财审部门对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证由财务予以退回。对违反国家财经纪律和公司财务制度的支出有权拒付。第九节 出差费用管理制度43. 出差自市区至目的地往返实际费用报销，不包括其他差旅费用；44. 业务人员必须按实际费用申报如发现弄虚作假行为将以双倍扣除，并罚款500元；45. 其它地市及省内省外出差按实际往返车票报销，市内交通只报公共汽车票，特殊情况因工作需要“打的”的经公司分管领导同意后方可报销。46. 住宿报销。市内78、郊县住宿报销40元，地市级城市报销80元，省会城市120元。第五条、公司宴请接待制度 为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际情况，现拟定了公司招待费管理办法： 一、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。 二、适用于公司与客户、厂商、运营商、城管、工商、税务等对口单位的业务联系，增强客户、厂商等对公司的了解，协调各方面关系等招待。 三、招待费包括：餐饮、礼品、礼券、购物卡等费用 四、用餐程序及标准 、各部门承办招待事项，由经办人填写招待审批表另行下发，说明招待对象、原因、人数，经分管领导批准后，方可订餐，报批。 、因特殊原因不能及时填报，必须79、电话请示相关领导，得到批准后方能办理相关招待事宜，事后补办相关手续。 宴请标准序号职务餐标（元/人）白酒1经理、副经理、经理助理50元30-50/瓶2其他人员40元20-30/瓶 、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加配餐人数。 、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒、由经办人按程序向综合办申请领用或购买。 、招待客人有需住宿的住宿费用原则自理，确需公司安排的提前申请，标准为80元/间。 、因工作需要，赠送礼品、礼券、购物卡的向上级领导申请，报综合办统一购买。 、所有不符合招待审批规定的或为经审批擅自做主招待的或超出标准招待的，一律不予报销或自补差额。 、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友、一经查实对当事人做出除名处分，情节严重的追究法律责任。 、公司各级人员应勤俭节约、遵纪守法、严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和消费标准，对违规违纪者除费用自理外，追究相关当事人责任。责任人：xxx监督检查：xxxx