1、建设集团有限公司文件信息系统管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 文件管理制度1.目的为适应当前信息系统管理需要，充分节约纸张办公，公司文件采用XX网站、飞信平台、电子邮箱等电子文件的形式进行传递和管理。使文件能及时传递到使用场所，确保文件的适用性、有效性，防止失效或作废文件的使用。2.适用范围适用于公司、分公司、项目部文件管理过程。3.职责3.1董事长负责批准企业综合管理手册。3.2总经理负责批准各系统管理分手册。3.3公司各分管领导对本系统文件进行审批，管理者代表负责审核各管理手册中质量、环境及职业健康安全标2、准有关内容。3.4公司办公室负责对公司红头文件和上级来文的管理，负责对集团公司及各单位文件的收发统一控制管理。3.5企业管理部负责组织企业管理手册的编写，组织文件接口讨论，负责其发放、使用、更改、作废、回收、换版、存档等管理工作；定期评审各项管理制度、管理办法、实施细则等管理性文件的适用性，负责XX网站及飞信平台上发布的电子文件的管理和电子邮箱地址的管理工作。3.6公司各职能部门负责编制和修订本系统的管理手册、负责本部门出台的各项管理制度、管理办法、实施细则、作业指导书、目标指标等管理性文件的会签、发放、使用、更改、作废、回收、换版、存档，并组织实施与管理。3.7各职能部门识别出适用的法律法规3、标准规范及其他要求，尽量在网络中查找，并下载，由企业管理部上传到XX网站，资源共享。质量监控部、安全监控部、技术管理部每年发布一次与质量、环境、职业健康安全、技术相关的适用法律法规及其他要求清单。3.8公司职能部门、分公司、项目部设专兼职文件管理员对文件进行接收、发放等管理；3.9分公司办公室负责收集各项目部邮箱地址，并及时将文件传递到文件的使用场所。3.10 项目部对接收到的公司、分公司、建设单位、监理单位、政府和其他相关部门的通知、来往函件及文件进行管理。并以交底、传阅或组织学习等形式向相关人员传达。4.工作程序编制审核审批发放接收学习执行修订换版作废4.1 文件编制、审核和审批 企业管理4、部编制企业综合管理手册，组织讨论，董事长审批。 公司职能部门编制本系统的管理手册，企业管理部组织讨论，总经理审批。 公司职能部门编制的红头文件、管理办法、实施细则、作业指导书等管理性文件，由部门领导审核，经相关部门会签，公司分管领导审批。 分公司编制的管理规定、制度等文件，由主管经理审核，分公司经理审批。 项目部编制的施工组织设计、专项方案、交底等技术性文件按照有关法规和施工组织设计及专项施工方案管理办法中的审批要求进行管理。 对内审报告、管理评审报告、会议纪要等记录性文件按照各系统管理手册中要求进行审批。电子文件起草完成后，分管领导在纸张文件原稿上审批，文件管理部门留存原稿。4.2 文件的接5、收和发放4.2.1公司各部门、分公司、项目部均应配置至少一台电脑，并与互联网连接，设置一个固定的邮箱地址或QQ号码，向公司企业管理部、公司及分公司办公室传递信息。4.2.2企业管理部定期发布各部门、分公司的邮箱地址或QQ号码，文件发放均以该邮箱地址为收件人，分公司主管文件人员建立各项目的邮箱地址，并以此邮箱地址为收件人进行文件发放。4.2.3公司各部门、分公司、项目部均明确一名文件管理员，每天必须查看邮箱，在5日内完成文件的传递工作。4.2.4各职能部门规章制度方面的文件按照企业管理部确定的邮箱地址进行发放，并向公司相关领导发放一份纸质文件。4.2.5日常通知类文件可在XX网页上公布，对需要在6、网上发布的文件，经分管领导审批后，由编制部门通过企业管理部在公司网页上发布，网管员以飞信平台的形式通知各单位办公室及各部门，防止没有接到通知延误工作。各职能部门及各单位收到电子文件后，要及时给发文部门回复确认文件收悉情况。4.2.7企业管理手册、规章制度文件或需企业管理保密的电子文件，以邮件形式发放，或在XX网页上设置公司内部文件平台，设置密码，只有公司内部人员方可登陆。4.2.8公司各部门和分公司办公室接到文件后，文件管理员填写文件传阅处理单交主管领导审阅，如需传阅或转发，批注传阅或发放范围，传阅人员签注姓名和时间，转发的文件填写文件发放记录。4.2.9分公司主管领导在文件传阅处理单上标注电7、子文件的发放范围，文件管理员以发放组群形式发放，做好文件发放记录，收到电子邮件后，接收方要进行回复确认，发放方在文件发放记录中打钩确认。4.2.10分公司接到电子文件后，及时向项目部发放。对没有连接网络或无电脑的项目部可将文件进行拷贝或打印成纸张文件进行发放。发放部门（科室）填写文件发放记录，接收人签字。4.2.11各有关部门、单位可将所需文件从网页或邮件中下载，复制到本地电脑专项文件夹中，建立文件接收记录方便查找。文件管理员对文件修订过程进行跟踪，确保使用文件处获得有效版本。2企业管理手册分为受控和非受控，提供给认证中心和公司内部使用要对其修订状态进行管理，提供给建设单位或社会有关部门的文件8、为非受控版本。3凡对体系运行具有关键作用的岗位，都应得到或学习适用文件。4 接收到文件的部门、分公司、项目部利用每周会议学习文件有关内容，并做好会议纪要。4.3文件的评审在管理评审输入资料中，各职能部门对主管的文件提出评审意见。 企业管理部每年对管理性文件组织评审，需修订或更新的在企业管理手册中进行修改。4.4文件的修订、更新、作废文件起草部门对电子文件进行修订时，重新起草文件，并用红颜色字体标明修改部位，经审批后，标明原文件作废或修订状态，进行发放。 对文本文件修改时，填写文件更改通知单，经审批后按照原文件发放范围发放。4.4.3当文件修订或更新时，及时进行发放管理，通知原文件管理员更换原有9、文件。4.4.4 文件作废时，在纸张文件上注明“作废”，作废的电子文件及时从有效文件夹中撤出，在文件接收记录中标识作废。4.5 文件的存档4.5.1文件起草部门、公司办公室各存留一份盖有红章的正式文件，人事任免文件打印5份纸质文件，分别由人力资源部留一份，个人档案装一份，用人单位存一份，办公室留存两份。分公司办公室对接到的电子文件输出一份纸张文件，进行传阅、学习并存档。4.6网页的维护企业管理部负责对公司网站进行维护，确保网络畅通。企业管理部积极宣传公司网站，在各种杂志、文件中体现公司网址。4.7文件的编号和排版 公司文件分为企业管理手册、红头文件、便函文件、党委文件、工会文件等类型。 公司红10、头文件按照传统文件编码由经理办公室统一编号。（如晋四建字号） 公司便函文件编码由经理办公室统一编号。（如晋四建函号）党委文件、工会文件红头采用本系统的编号方法。各部门编制的电子版文件按附录要求格式设置。分公司文件编号采用SJ/F-20。4.8文件管理的其他要求各部门报刊、信件由专人领取分发。凡属领导亲启的函件，要交领导拆封。其它行政信函由公司办公室主任或秘书拆封，对外来已拆封的文件拒绝签收。4.8.2搞好企业内外文件、信件的收发和传递工作。对急件随接随送，立即处理，不得积压拖延时间。做到登记清楚，不丢失，不拆封，收件人必须有签字。对带有编号的外来件，收发登记后再予分发。4.8.3凡以企业名义发11、出的文件，要按文稿格式拟稿。经分管领导审查同意签字后，由办公室主任核稿登记打印，核准无误后方准发出。文件起草部门、分公司、项目部均要留存各种文件审批底稿，并报办公室留存盖章后正式文稿一份。4.8.5除中心组学习及党政联席会会议等重要会议的纪要外，其它会议纪要以电子版文件形式下发，由文件起草部门按照公司企业管理部公布的各部门、各单位邮件地址发放，在公司大屏幕滚动通知文件管理员通过电子邮箱查阅、传递,各单位或各部门收到文件后，要及时给发文部门回复确认文件收悉情况。除存档的纸张文件外，均应使用已单面使用过的废弃纸张，包括呈送公司相关领导的纸质文件。公司、分公司、项目部对接收到的建设单位、监理单位、政12、府和其他相关部门的通知、来往函件及文件进行编目管理，并及时向相关部门传递信息。所有的会议纪要均要写明时间、地点、主持人、参加人、请假人及缺席情况，要写明会议主要内容及会议安排事项。所有文件均应反映出文件名称、审批过程、编制单位、编制日期的内容。5.记录.1 文件接收记录.2 文件发放记录.3 文件传阅处理单.4 文件更改通知单6.流程图.1文件收发工作流程图文件接收记录 单位（部门）： 编号：序号文件名称及文号接收时间份数/形式复制份数来文单位备注文件发放记录单位（部门）： 编号：文件名称文件编号文件形式/发放方式发放人序号份数接收单位接收回复/接收人签字发放日期备注收文传阅处理单单位（部门）13、： 编号：来文单位及时间： 年 月 日文件名称： 字 号拟办和批示：传阅签字：处理结果：文件更改通知单 单位(部门)： 编号：序号文件名称所在章节原文内容修改后内容提出部门批准人修订时间修订状态附件一XX集团有限公司文件晋四建字20 号关于的通知：（主送单位与正文都用三号仿宋）。 附件：1、 2、 年月日（日期用汉字将年、月、日标全，零写为“”）抄 送：、红头文件页面设置（页边距：上下2.6厘米，左右2.8厘米），文件头上面空三行，三号字单倍行距，文件头用60号红字，字体是华文中宋，字符缩70%，间距紧缩3磅。文件头下面空一行写发文字号，发文字号下面空二行划红线（中间）红线下空一行写文件标题（二号黑体）。附件二XX集团有限公司 建函20 号（正文三号仿宋）。 年月日文件页面设置：（上下2.6厘米，左右2.8厘米）附件下面空一行写文件头，文件头字体华文中宋初号，英文三号加粗，标题二号黑体，函号、正文、日期三号仿宋（日期用汉字，零写为“”）。附：文件收发工作流程发文办公室盖章相关单位、部门文件登记办公室存档主管领导阅示相关单位、部门阅办办公室分送办公室主任批阅办公室签收、登记外来文件收文文件起草部门下发办公室打印二份相关部门会签 相关单位、部门负责人签署意见填文件审批会签单相关单位、部门拟搞办公室、起草部门保存原件并存档办公室编号公司总经理/主管领导审批八日