1、建设公司工程计划、例会及验收管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、 工程计划管理制度.2二、 小型工程及零星工程管理制度.4 三、 工程例会制度5四、 工程管理系统运行办法.6五、 工程验收管理办法.8六、 设计变更、现场签证工作程序.9七、 工程款支付办法10八、 工程统计管理制度 .12九、 工程招标管理办法.13.工程计划管理制度一计划管理体系： 1审核通过招标确定的施工单位编制的项目管理规划（包括施工方案和进度总计划）；小型和零星工程由工程部编制施工进度计划。2审批监理公司编制的监理规划、监理实2、施细则并督查执行情况。3每月末编制下月施工进度计划。大中型工程由施工单位编制月计划,报监理审批后再报工程部；工程部根据工程的总进度计划审核并汇总编制公司的工程计划；小型工程和零星工程由工程部直接编制计划。4材料使用计划。为保证月进度计划的顺利进行，每月在编制进度计划的同时，要编制本月的材料计划，报材料采购人员。 施工单位根据工程的进展，提出材料计划（写明数量、质量、规格、生产厂家及进场时间等），经监理审核后报工程部，工程部汇总审核后，属于施工单位购买的签署书面意见，属于建设单位购买的以书面形式向材料采购部门报材料采购计划（写明数量、质量、规格、进场时间等）。二计划的调整和修改 工程部密切跟踪进3、度实施情况。要经常对实际进度与计划进度进行比较和分析，如果出现大的偏差，要及时分析原因，采取各种措施（包括组织措施、经济措施、技术措施等等）。如果发现原有进度计划已不能适应实际情况时，为了确保进度控制目标的实现或需要确定新的计划目标，就必须对原有计划进行调整，以形成新的进度计划，报公司有关部门研究批准后执行，作为进度控制的新依据。三计划的编报要求 1 内容要求：计划的主要内容应该包括：编制说明和计划图表。编制说明中应明确计划编制的依据和原则、计划的关键线路、重点工作、确保计划的措施等等。 2 时间要求：项目开工前，工程部审批由施工单位编报的项目管理实施规划和监理单位编报的监理规划与监理实施细则4、。进度计划的编制时间根据需要可以采取月报（月编）或半月报（半月编），月报实行每月26日施工单位把下月计划报送监理审批后再送工程部审核，监理审批后在28日之前报工程部，工程部在29日前汇总编制全公司的工程计划报公司审查。半月报的时间作相应调整。小型工程及零星工程管理制度一小型工程及零星工程的划分项目投资额在5000元以上10万元以下的单位、分部、分项工程为小型工程；项目投资额在5000元以下的工程为零星工程。二小型工程及零星工程的管理1小型工程由设计部门做出设计或经公司研究通过的施工方案；零星工程由工程部以现场签证单的形式做出施工方案或者提出施工要求，核定工程量。2小型工程由公司编制开发，确定工5、程单价或总价；零星工程由工程部根据现场的具体情况核定工程量并根据公司制定的内部价格，确定工程价格。3工程部联系、考察施工队伍。根据考察情况提出推荐意见报主管副总经理审批后，确定施工单位。4签订合同。工程部起草合同并签订合同。已签订的合同正本交合同管理部门（暂定行政部）存档，副本分别交工程部、财务部各一份。5组织工程施工并把此工程列入当期计划。6小型工程竣工后，工程部牵头，组织有关部门验收，并填写工程竣工验收单。经参与验收部门会签后，交工程部门做结算；零星工程的验收和结算：.如果是单位工程，由工程部组织有关部门进行验收，工程部作结算；构不成单位工程的项目由工程部直接结算。工程例会制度一定期会议16、会议内容：施工单位通报各自的进度情况（本周计划完成情况）。存在的问题及原因分析，采取什么措施。下期的工作安排（下周计划）。通报工程项目建设的重大事项及其处理处理结果。解决各个承包单位之间以及业主与承包单位之间的协调配合问题。工作面交接和接点成品保护责任问题。场地与公用设施利用中的矛盾问题。2不定期会议：根据工程管理需要，随时召开。以解决突发性的事件、对工程影响比较大的问题、小工程需要临时处理的问题。二会议组织会议由总监理工程师（或工程部经理）主持，甲方主管领导、工程和技术部门等有关人员；乙方主管领导、项目经理、工长、技术人员等、监理工程师参加。三会议纪要每期工程例会都要由监理工程师把会议内容整7、理成会议纪要，监理、甲方、乙方主要负责人均要签字。 工程管理系统运行办法一合同管理项目开工前，公司将工程合同的复印件转交给工程部，工程部掌握合同的内容和要求，在施工管理中严格执行合同。如有合同与实际不符的情况，及时向工程部反映，以便修改合同。二施工组织设计的分析和研究工程开工前，工程部要对承包单位报来的施工组织设计从组织机构、劳动力配备、施工机具、计划优化等方面进行审查。要提出书面审查意见。三编制计划根据施工图、设计变更、合同审查或编制施工计划。四计划跟踪主管工程师每天记录工程日志；每三天跟踪一次计划。每周对工程进行分析、对于发现的问题找出原因并提出解决办法或措施。五工程部内部的交流和沟通定期8、沟通信息、研究问题、交流经验。六技术文件和资料的管理工程部参加技术资料、施工图纸的审查； 对于工程的技术文件、合同等各种资料，工程部要做好签收；对于工程部发出的现场签证、变更要做好签发。要分门别类建立管理台帐。七施工单位的考察。对于参与公司建设的施工队伍，工程部要通过工程施工管理，了解考察施工队伍的资质、施工能力、技术水平、管理水平、资信状况等等。为公司的发展储备资源。八信息沟通、反馈在施工管理中，遇到与其他部门协调或根据施工现场需要调整之处，及时与有关部门沟通，使问题及时得到解决。工程验收管理办法一. 工程验收的类型根据工程的规模和公司管理的要求，分为大型工程、中型工程、小型和零星工程的验收9、等。二工程验收的依据1施工合同和协议；2施工图；3设计变更；4现场签证；5国家制定的施工及验收规范。三工程验收的组织及程序1小型和零星工程的验收由工程部牵头，物业部等有关部门参加。验收完毕要编制或填写小型工程竣工验收单。参加验收部门签字、盖章、存档。作为竣工结算的依据。2大中型工程的验收按照四川省工程建设质量监督检测管理总站编写的房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案指南以及当地质检站规定的验收程序进行。 设计变更、现场签证的工作程序一 设计变更(1)各部门提出的设计变更意向经所属部门经理、副总签字后，提交工程部。(2)工程部组织有关人员分析、研究初步确定可行性；如果可行，经工程部经理、副总签10、字后提交设计院。(3)设计院下达变更联系单，工程部接到联系单后，通知监理单位下达变更指令（未委托监理的工程，工程部直接下达变更指令），施工单位执行。(4)工程部将变更结果通知提出变更意向的部门。(5)如果工程部与设计院协商后认为变更方案不可行，工程部负责向提出变更意向的部门做出解释。(6)设计变更单由工程部、监理单位、施工单位各留存一份。二现场签证(7)施工单位提出现场签证后,由负责该项目的主管工程师向工程部经理、副总汇报，并说明情况。(8)工程部组织有关人员认真分析合同条款，确认发生的费用应由甲方承担后，指派该项目的主管工程师与工程部的另外一位工程师共同到现场测量、签证。签证单经工程部经理、11、副总签字后报总经理最后审核签字。工程部、施工单位各留存一份。工程款支付办法一、进度款支付办法（1）当施工单位完成一定的形象进度后（通常为合同约定的付款节点），将已完工程量清单（若合同约定为单位面积包干可不要）和工程款支付申请表报送监理机构。（2）监理机构对清单上的工程量进行认证、计量、在工程量清单或申请表上签署审核意见后报工程部。（3）工程部对现场已完经过验收合格的工程量对照工程量清单进行最后确认，在工程量清单或申请表上签署审核意见后送交公司。（4）公司审定经工程部审核后的工程项目的价款，在工程量清单或申请表上签署意见后返回工程部。（5）工程部根据施工合同中确定的进度款支付条款和公司审定的清单12、价款，提出付款意见，报经主管领导审核确定付款金额。（6）工程部将工程量清单和工程款支付申请表转财务部审查、复核，无误后向施工单位支付。二、竣工决算 （1）工程竣工验收合格后，施工单位向监理机构提交结算申请及完整的结算资料。（2）监理机构审核并签署意见后提交工程部。（3）工程部审核所有的设计变更单、现场签证单，对遗留有争议的问题与监理机构、施工单位协商做出明确结论。签署意见后将全部结算资料提交公司。（4）工程部根据公司的意见和施工图纸、设计变更单、现场签证单、甲供材料单、甲方指定专业施工队的工程量清单、审核施工单位编制的结算书，编制最终的决算书。（5）工程部经理依据决算书扣除工程进度款、质量保证13、金、和其它应扣除的款项（预付款、水、电费、违约金等）确定最后的支付金额，按施工合同结算条款的约定办理支付手续。（6）经各主管领导审核，连同决算书转财务部审查、复核后向施工单位支付。工程统计管理制度一工程统计的范围 工程统计的范围为公司投资的各类工程，包括大、中、小及零星工程。二工程统计的内容工程统计的内容包括：当期开工面积及投资额、施工面积、当期计划施工面积及投资额、当期完成的投资额、竣工面积。三工程统计报表的编制1工程统计报表包括编制说明、单项工程完成情况汇总表、分部分项工程完成情况表。编制说明中要表明工程形象进度，完成的百分比，工程完成情况的分析，当期工程中存在的问题及解决建议等。2报表编14、制程序。 大中型工程，由工程施工单位编制统计月报，经监理审核签署意见后报工程部，工程部审核完成的工程量，转工程部审核完成的投资量，最后工程部编制公司汇总报表。小型及零星工程，由工程部组织有关部门对工程的完成情况进行验收，根据验收结果，工程部核实工程量，编制总报表呈公司。3编报时间。大中型工程每月2628日为工程验收时间，小型工程和零星工程完成后即验收。报表出表时间为次月的15日。工程招标管理办法一制定本办法的目的为了规范公司的工程招标活动，理顺工作关系，明确工作责任，提高工作效率，根据国家有关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本办法。二招标的项目范围建筑工程的施工单项合同估算价在10万元以上15、的工程，要进行招标。三招标的组织管理1公司成立招标领导小组。组长：总经理副组长：主管副总经理成员：班子成员、工程部经理、财务部经理2职责分工 总经理：负责全面工作主管副总经理：负责协助组长工作；组长外出时，负责主持领导小组的工作。工程部：负责起草招标文件、合同谈判、负责施工队伍的报名登记、资格预审以及队伍考察、技术等工作。财务经理：负责相关文字及法律工作。四招标的方式 采取公开招标或邀请招标。五招标的程序1技术准备：在工程施工招标前，工程部做出满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料。需要编制标底或工程量清单的，要编制出标底或工程量清单。2发包：根据招标工程的特点和需要，工程部编制招标文件或委16、托招标公司。招标文件应当包括下列内容： 投标须知，包括工程概况，招标范围，资格审查条件，标段划分，工期要求，质量标准，现场踏勘和答疑安排，投标文件编制、提交、修改、撤回的要求，投标报价要求，投标有效期，开标的时间和地点，评标的方法和标准等；招标工程的技术要求和设计文件；采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单；投标函的格式及附录；拟签订合同的主要条款；要求投标人提交的其他材料。（是否需要投标保证金和履约担保，经过研究而定）工程部或招标公司办理有关的招标手续。发布招标公告或者发出投标邀请书。招标公告应当载明招标人的名称和地址，招标工程的性质、规模、地点以及获取招标文件的办法等事项。采用邀请招标方17、式的，应当向三个以上符合资质条件的施工企业发出投标邀请书。 如果对发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应该在招标文件要求提交投标文件截至日期15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 对于发出的招标文件，要收取工本费。其中的设计文件，要收取押金，对于开标后将设计文件退还的，可以退还押金。3资格预审：发包以后，工程部负责资格预审。投标人向工程部或招标公司报资格预审文件。资格预审文件一般应当包括一下内容：资格预审申请书格式；申请人须知；投标申请人的企业资质、业绩、技术装备、财务状况；拟派出的项目经理与主要技术人员的简历、业绩等证明材料。 投标申请人报18、来资格预审文件以后，工程部组织公司有关部门或招标公司对投标申请人进行考察和资格预审。资格预审后，工程部提或招标公司提出资格预审报告，向公司招标领导小组汇报，经招标领导小组研究批准后，向预审合格的投标申请人发出资格预审合格通知书，告知获取招标文件的时间、地点、方法，并同时向资格预审不合格的投标申请人告知资格预审结果。4开标和评标开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行；开标地点为招标文件预先确定的地点。评标要组建评标委员会，评标委员会要由技术、经济等方面的专家组成。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并对评标结果签字确认。评标委员会完成评标后，向公司招标领导小组提出书面评标报告，推荐中标候选人。或根据招标领导小组的委托直接确定中标候选人。公司招标领导小组根据评标委员会的推荐意见，考虑有关因素后确定中标人。工程部或招标公司在2日内向中标人发出中标通知书。并将中标结果通知所有未中标人。5签订合同：工程部在发出中标通知书10日内，代表公司与中标人签订书面合同。