1、煤矿生产作业项目员工职责及安全流程管制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、 XXXX物资贸易有限公司XX煤矿组织机构图（略）二、 XX煤矿矿级领导工作标准1. XX公司矿级领导岗位工作职责1.1. 总经理工作职责1.负责宣传贯彻执行国家及集团的有关安全生产的政法令、法规。坚持安全第一的思想。全面完成集团下达的各项工作任务。2.全面负责XX煤矿的日常管理工作。3.分管综合办公室、人事管理、法律以及外事工4.负责主持召开矿务会、职工大会、及重要会议。5.负责XX煤矿安全管理、生产管理、基建管理、生活管理等重大问题的决2、策。1.2. 常务副总经理工作职责1.在总经理的直接领导下，做好分管范围内的各项工作。2.当好总经理的助手，做到到位不越位。 3.分管生产工程部的日常管理工作。4.负责制定完善矿井安全、生产、建设、生活等方面的管理制度。5.负责组织和主持每日晨会，协调好安全生产的日常工作。6.负责审核年度生产、生产掘进、开延巷道的计划的编制，并负责督促托管单位完成年度生产任务。7.负责组织协调解决有关安全生产问题，并做好日常监督检查工作。8.总经理不在矿期间，全面负责矿井的日常事务。遇到重大问题应及时请示总经理。9.完成领导交办的一切工作。1.3. 总会计师工作职责1.在总经理的领导下、全面负责财务及原煤销售3、工作。2.分管财务部和销售部的日常管理工作 。3.负责矿资金计划编制、资金使用的审批工作。4.负责矿资产管理、资金运作、成本核算、税收上交工作。5.负责销售市场及销售价格的调研，为总经理决策提供依据。6.负责财务经营分析工作。7.负责各种财务报表的审批工作。8.完成领导交办的一切工作。1.4. 总工程师工作职责1.在常务总经理的领导下，全面负责矿井的安全生产技术工作2.负责督促托管单位完成“一通三防”、及瓦斯鉴定工作。3.负责矿井质量标准化工作的检查督促与落实。4.负责督促审核矿井重大灾害应急预案的编制并督促托管单位实施。5.负责审核各种生产作业规程、施工措施、开工报告。6.负责矿井技术改造方4、案编制。7.负责地质灾害、生态环境、环境保护等的技术处理方案制定与落实。8.分管环保地质部的日常管理工作。9.负责组织参与生产事故追查落实并拿出处理意见10.完成领导交办的一切工作。1.5. 机电副总经理工作职责1.在常务总经理的领导下、全面负责矿井的机电管理及机电技术工作。2.分管机电供应部、仓储部的日常工管理作。3.负责机电操作规程、安全供电规程的审批。4.负责机电设备供应、检修以及材料、配件的计划审批及入库出库的审核签字工作。5.负责组织机电技术的学习和新技术的推广。6.负责组织参与机电事故的追查落实并拿出处理意见。7.负责矿井机电设备的全面管理工作和机电设备技术的更新改造。8.完成领导5、交办的一切工作。2. 托管单位矿领导安全生产岗位责任制2.1. 矿长安全生产责任制1.认真贯彻执行党和国家制定的安全生产方针、政策、法规，当好安全生产的第一责任者，正确处理好安全与改革、安全与生产、安全与效益的关系，实现安全状况的稳定发展，开创安全生产更长周期。2.负责组织制定并贯彻落实各级、各部门安全生产责任制、技术责任制、业务保安责任制和有关安全生产的矿规矿法。3.负责主持召开每月一次的矿长安全办公室，及时研究解决安全生产中的有关问题。4.负责组织进行每月一次的全面安全大检查，并及时向职工代表大会或职工大会报告本矿的安全生产工作。5.负责组织检查本矿安全技术发展规划和安全技术措施的执行情况6、，保证安全生产工作的持续改进。6.负责贯彻实施矿井灾害预防和处理计划。7.负责指挥处理本矿发生的重大事故。8.安全副矿长安全生产责任制9.负责本矿的安全管理工作，对党和国家的安全生产方针，政策、法规在本矿的贯彻执行情况进行监督、检查。对全矿的安全生产负全面责任。10.掌握本矿安全生产情况，督促、检查安全生产责任制的贯彻实施情况，负责及时监督、检查对各类重大隐患、问题的处理。11.定期组织矿安全办公会议和安全例会，随时向矿领导和本矿职工通报安全情况。12.负责组织全矿安全质量大检查及验收工作。13.组织参加事故的抢救、调查，并监督事矿处理。14.检查和掌握本矿安技措工程完成情况及安全基金的使用情7、况。15.监督、检查本矿职工安全教育、培训工作的进展情况。16.保证实现安全生产工作的持续改进。2.2. 生产副矿长安全生产责任制认真贯彻落实党和国家制定的安全生产方针、政策、法规，向矿长负责，对主管部门和所分管业务部门的安全生产负全面责任。1.负责组织实施本矿生产规程、措施，严格按照“三大规程”组织指挥生产。2.负责主持召开每周一次的生产队安全会议，及时研究解决安全生产中的有关问题，重大问题须向矿长汇报。3.负责领导本矿采掘工作面、运输系统的安全质量检查，参加矿组织的安全大检查。4.负责组织检查各生产队作业规程的执行情况。5.负责组织生产过程中的事故抢救及善后处理工作。6.保证实现安全生产工8、作的持续改进。2.3. 机电副矿长安全生产责任制认真贯彻落实党和国家制定的安全生产方针、政策、法规，向矿长负责，对主管部门和所分管业务部门的安全生产负全面责任。1.负责定期组织检查本矿机电设备及其防护装置，保证安全使用，消灭失爆，提高设备完好率。2.负责组织实施本矿机电设备的操作规程及措施。3.负责定期主持召开机电系统的安全生产会议，及时研究解决机电方面存在的问题，重大问题须向矿长汇报。4.负责组织本矿机电事故的调查、分析及处理工作。5.保证实现安全生产工作的持续改进。6.技术副矿长安全生产责任制认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和上级有关安全生产的规定、命令、决定、通知、通报等，对安全9、生产技术工作负领导责任。7.负责组织制定和审查全矿的作业规程、措施、施工组织设计、安全技术发展规划，协同矿长按期检查落实情况，并及时解决安全生产上存在的重大问题。8.负责组织有关业务科室、工程技术人员研究安全生产中存在的技术问题。9.负责组织编制矿井灾害预防与处理计划，并按季修改补充。10.负责组织编制安措工程项目和安措资金的分配计划。11.负责审查安全培训计划，组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，提高矿井装备水平和抗灾能力。12.发生重大事故时，亲临现场参加指挥抢救工作，并参加事故追查，分析事故原因，采取有效措施。13.抓好分管业务科室的业务保安工作。14.保证实现安全生产工作的持续10、改进。三、 XX公司职能部门工作标准1. 生产工程技术部工作职责及管理制度1.1. 总则生产工程技术部是XX煤矿的一个综合部门，它既担负安全生产部的角色又有地面工程的业务，是XX煤矿生产活动中的一个主要部室，它的任务是 ：对托管单位进行原煤产量、安全、质量、三个煤量、资源回收率、产品质量进行监管、检查、验收、考核；对矿井改造升级所涉及的开延进尺、生产掘进、地面新建、改建等工程进行监督管理；对全矿生产、开延进尺、地面工程进度、结算资料进行统计上报等。为了规范企业管理制度，职责明确、分工清晰、更好的完成公司下达的各项任务特制定本部门管理制度。1.2. 生产工程技术部工作职责 1.贯彻国家、煤炭行业11、的安全法律、法规、规程、规定和安全生产规章制度。2.监督检查托管单位对国家矿山安全法律、法规、行业安全规程、规定技术标准及安全生产规章制度的贯彻执行情况。 3.负责本制定部门管理制度。4.搞好地面新建、改建工程项目建设施工队伍确定、施工管理及工程验收结算工作。5.负责矿区已建建筑物、管网维护、维修的监督管理。6.负责对矿井生产计划、工程验收结算资料及有关报表的审核和报送。7.做好公司安排的其他工作。1.3. 组织机构生产工程技术部部长、副部长副部长施工管理员土建管理员井巷工程监督员生产安全监督员1.4. 部长岗位责任制在公司分管领导的领导下全面负责管理生产工程技术部日常工作。1.负责矿井安全生12、产建设的监督和考核。2.组织井下开延工程的质量、进度验收和结算。3.督促有关部门严格按照审批的作业规程、操作规程、安全技术措施，进行作业并检查落实执行情况，4.组织好本部门业务技术学习及每月的员工考评工作。 5.配合有关部门搞好地质灾害的调查处理及本部门的对外接待工作。6.参与生产事故调查处理，并提出处理意见。1.5. 工程副部长岗位责任制在部长领导下主要负责以下工作：1.做好地面新建、改造工程的规划与落实。 2.根据设计图纸要求，监督检查工程质量、进度、合理压缩工期，保证工程质量。3.初审施工单位的施工组织设计，组织有关人员会审施工图纸。4.定期组织地面工程质量、进度的检查及竣工验收。5.监13、督管理矿区地面建筑物及管网的维护、维修。6.做好地面在建工程工程量的验收及审核。 7.做好小型工程技术指导及图纸设计。1.6. 统计副部长岗位职责在部长导下主要负责以下工作：1.负责矿井生产、开延进尺、地面工程建设进度、结算资料、收集、汇总及报送。2.起草本部门工程合同并报审。3.参加地面工程工程进度验收和竣工验收工作。4.负责与本部门有关的建筑材料进行定期询价。 5.负责与总部预结算中心的业务联系工作。1.7. 井下生产安全监督员岗位职责1.负责对生产场所的现场监管。2.落实生产任务的完成情况。3.深入现场对发现的问题及时填写隐患排查通知单，并及时通报部门领导。4.有权对井下违章人员提出处罚14、意见并报部门领导。5.及时向部门领导汇报当天生产过程中发生的情况。6.完成领导安排的其他工作。1.8. 井下工程监督员岗位职责在部长的领导下，负责井下开延工程现场管理工作。1.悉施工图纸，时刻掌握井下现场情况，收集工地原始资料并作好记录。2.参加每月的进度验收及已完工程的竣工验收。3.现场跟踪监督检查施工单位的质量、进度、安全情况，及时向部门领导汇报。4.参加部门及公司组织的各种学习 ，努力提高自身业务素质。5.做好隐蔽工程验收记录及现场签证工作，保证变更工程计量及时、准确。6.完成上级领导交给的其他任务。 1.9. 土建工程监督员岗位责任制1.在部门的正确领导下，负责矿区土建工程现场管理工作15、。2.熟悉施工图纸，时刻掌握现场情况，收集工地原始资料并作好记录。3.参加每月的进度验收及已完工竣工验收。4.现场跟踪监督管理各个施工单位的质量、进度、安全，保证各项工作顺利开展。5.积极参加部门及公司组织的各种学习 ，努力提高自身业务素质。6.做好隐蔽工程验收记录及现场签证工作，保证变更工程计量及时、准确。7.完成上级领导交给的其他任务。1.10. 管网管理员岗位职责 1.在部门领导下负责协调矿区管网设施的监督管理。2.熟悉掌握矿区管网的走向布置及工作流程。3.定期按要求巡查矿区管网设施的运行情况，对查出的问题及时向有关部门以书面形式汇报并及时掌握维修质量、进度。4.熟知各种管网的使用、材料16、的规格及各种阀门的布置和型号。5.负责对工程水暖设施安装质量的监督管理和工程量的审核。6.负责XX办公区、生活区管网的小型维修。7.积极完成上级领导交给的其他任务。1.11. 工作流程1.11.1. 生产工程技术部验收签字程序施工单位代表施工单位负责人部门项目负责人部门负责人分管领导公司总经理1.11.2. 生产工程技术部合同报批程序合同经办人部门负责人分管领导财务部法律事务部XX公司经理集团预结算中心负责人集团财务总监集团法律事务部负责人集团办公室盖章施印1.11.3. 生产工程技术部付款报批程序施工单位申请人经办人工程部长分管领导财务部负责人XX公司总会计XX公司总经理1.11.4. 生产17、工程技术部资金计划上报程序部门制表人工程部负责人分管领导财务部负责人1.12. 考核实施办法1.12.1. 考核方案部门工作考核，具体由工程技术部部长实施，每月考核一次。考核方式采用百分制方法，分为优良、良好、一般三个级别，90分以上为（包括90分）80分（包括80分）-89分为良好，70分（包括70分）-79分为一般。1.12.2. 考核内容及标准考核内容分值考核计分依据业务水平30现场监督不到位发现一次扣2分、检查无记录发现一次扣1分、业务学习缺一次扣1分工作能力15不及时汇报发现一次扣1分、完不成本职工作扣1分、未完成领导安排的工作一次0.5劳动纪律15出勤不达规定天数少一天扣1分、迟到18、早退一次扣0.5分、无故矿工一次扣0.5分集体活动10无故不参加一次扣1分，活动不积极扣0.5分文明卫生10个人卫生不好扣1分、不自觉搞好集体卫生扣0.5分、讲话不文明扣0.5分团结协作10不服从工作安排一次扣1分、同事之间闹分歧一次扣1分合理化议10每月不达一次者扣1分 业务水平30分、工作能力15分、劳动纪律15分、集体活动10分、文明卫生10分、团结协作10分、合理化建议10分。考核方式员工考核由部门领导主持并将考核结果在部门公布。连续考核三次不达良好者列入待岗人员。绩效工资及奖金分配办法执行矿规定。2. 机电供应部工作职责及管理制度2.1. 总则 本标准规定了机电供应部的工作内容和要求19、，职责和权限2.2. 工作职责1.贯彻执行公司、邓矿的各项规章制度，搞好全矿机电管理工作。2.根据工程建设需要，做好机电安装工程计划部署实施（包括图纸、设备订到货、质量验收等），严把质量关。3.定期召开本部会议，检查落实计划执行情况，及时解决现存在的问题。4.负责矿井机电技术指导，不断提高煤矿机电人员技术水平。5.负责对全矿机电设备的运行状况进行检查，查出问题要限期整改。6.严格执行物资计划采购，遵守财务制度，把好入库检验关。7.按照确保工程生产经济合理的原则，物资供应需做到质量高、费用省、效益高。8.及时供应工程建设所需物资。验收所有到矿物资设备，并且负责所有设备的装卸。9.凡构成本矿固定资20、产的机电设备专用仪器、仪表等均由机电供应部归口管理。设备的购置事宜由本矿生产单位提出计划，经矿总工管理中心主任批示后进行购置。10.采购时必须严格遵守采购规范流程，按集团公司所签发的设备采购流程执行。所以采购必须事前获得批准，未经计划并报审核的批准，除急购外不得采购。11.能及时按质按量采购到所需物品，严格选择供应商，以保证供货质量。12.加强采购事前管理，建立完善设备价格信息档案，以有效的降低采购成本。13.采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。 在重 质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物21、资，做到质优价廉，同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、账务工作。14.签订合同的物资由供应室根据仓储和工程、维护用量情况实行分批进货。 常用零星物资要根据要求部门的需求量和仓储情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。2.3. 组织机构 人员组成：部长、副部长、设备管理员、采购员、电费缴纳员、电气管理员 职 务名 字职 责部长邓德义负责全矿机电设备运行管理，物资供应的需求、审批副部长协助部长搞好机电衔接设备管理员李鹏、王彪对全矿设备进行跟踪管理采购员李鹏（代）了解生产情况，把好供应关电费缴纳员李鹏认真核算每月电费电气管理员王彪对日常电气设备进行检查222、.4. 部长工作职责1.根据邓矿工程建设需要，做好机电工程计划部署实施（包括图纸、设备订、到货、质量验收等）严把设备质量关。2.定期召开本部工作会议，检查落实计划执行情况，及时解决现场存在的问题。3.负责全矿井上、下机电安全管理工作，制定落实机电人员岗位责任制。4.按照确保工程，经济合理的原则，物资供应需做到质量好，费用省，周转快，效益高，及时供应工程建设所需物资。5.严格执行物资计划采购，遵守财务制度，把好出入库检验关。6.制定合理的物资储备定额，缩短物资流通时间，减少资金占用，加快资金周转。7.掌握市场动态信息，建立健全物供管理的各项规章制度，不断提高物供管理水平。2.5. 副部长工作职责23、1.协助部长搞好生产衔接所需设备材料的供应及回收。2.了解市场动态情况，掌握物资供应信息。3.负责全矿机电技术指导，定期下井检查，落实井下设备运行情况。4.对井下闲置设备在生产过程中，更替或减缩下来的设备由机电供应部与使用单位，回收出井进行地面验收清点与设备台帐核对并做出相应记录。5.在设备验收清点时，要详细核实检查，并留有记录。 6.设备验收时，必须按标准要求严格进行检验，各有关部门要进行验收前的严格检查，对设备质量、防爆完好质量是否按技术要求安装等问题实行逐台逐项的检验。及时注销在册，防止发生丢失，损坏设备。7.应经常下井排查设备，对在井下闲置的设备责令出井检修。 8.经常深入现场，了解掌24、握动向及设备状态，监管生产单位对设备的使用状态，杜绝违归操作。2.6. 设备管理员工作职责1.负责全矿机电设备记录、跟踪和管理工作，及时了解设备的完好或损坏情况，做到心中有数。2.负责对矿井大型机电设备技术资料整理、编制，并建立设备技术参数档案，建立机电设备总台帐，按标准编排序列编号，台帐内对投入使用时间与检修记录、生产厂家等做详细记录。 3.固定资产卡片是固定资产核算的基础，每台设备必须依据编号建立财产卡片，经常与财务核对。4.建立矿井机电设备技术台帐一式两份，矿档案室和矿机电供应部各一份。5.保管各类设备说明书、合格证等出厂附带的原始资料。对入井设备的防爆合格证与煤矿安全标志等资料列表整理25、，分类保管。6.矿井主要机电设备技术特征卡片，每月和生产单位核对，一有变更及时更正。2.7. 采购员岗位责任制 1.在机电供应部部长的直接领导下,全面负责生产所须材料采购,保障及时到位。2.供应的器材必须符合煤矿安全规程和有关安全规定,保证规格质量。3.凡安全措施和处理安全重大隐患工程所须器材设备,要积极组织货源, 按品种,规格,数量及标准及时供应。4.了解安全生产情况,根据安全生产的需要,认真组织器材设备供应,凡因设备供应不及时,规格质量不合格而导致事故,应负主要责任。5.遵守财务制度，做到质量高、费用省、效益高。6.掌握市场动态信息，建立健全物供管理的各项规章制度，不断提高市场信息管理水平26、。2.8. 电费缴纳员岗位责任制1.及时查询核对全矿的用电量，电费。2.准确的分解每月电费，核算清楚每月转供的电量。3.计算每月外单位的用电量，提供上报数据。2.9. 电气管理员岗位责任制 1.了解掌握全矿井动力网系统，检查分析供电系统安全隐患。2.及时的对动力设备、电器进行检查通报3.及时检查各个系统排查存在的隐患。2.10. 工作流程2.10.1. 设备招标填写项目申报表申请总部报批 招标公司招发标程序完善开标；中标报总部批复 合同签定2.10.2. 机电四率检查每月3次机电标准化检查（随一分公司定）。检查汇总，结果分析，填写隐患告知书，处理时间，复查结果，处罚报批。2.10.3. 采购流27、程审核填写价格编制计划计划员 采购员 部长审核 分管领导 按计划采购 财务部留存2.11. 注意事项在日常工作中，每日经常下井查看设备运行情况，做好物资供应需求。2.12. 考核细则2.12.1. 考核方案机电供应管理工作具体由机电供应部部长负责实施。考核方式采用扣分方法，各相关岗位考核基准分、合格分与及格分见下表：岗位名称基准分合格分及格分采购员1009590设备管理员1009490电费缴纳员1009490电气管理员10095902.12.2. 奖罚办法绩效工资及奖金分配办法执行矿规定。2.12.3. 考核内容、标准序号项目标准分检查标准及评分办法扣分扣分原因实得分1领导交办 任务20未及时28、完成领导交办任务1未做领导交办任务22出勤管理10迟到、早退1未经请示擅自离矿23采购员20未按生产需要及时采购110采购物资存在质量问题220出现品种、规格、数量问题210采购未遵守财务制度110采购后发票长时间未能跟上14设备管理员20设备没有电脑台帐，或与财务不符合，210设备跟踪记录不全210设备没有动态管理320设备原始资料整理不齐全210没有机电设备技术参数卡片15电费缴纳员20用电设备未及时修理320电器长期未维护430供电系统不清楚26电气管理员20未查询核对本月电量430电费分解出错520电费报表未能及时报财务23. 仓储部工作职责及管理制度3.1. 总 则仓库是企业物资供应29、体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。为了规范公司物品收、发、存管理，避免物品在保管过程中遭受损失，制定本规定。所有货物进出都必须做到有有凭有据、有账可查，凡事落实责任人。仓库做人做事的原则：做人要有诚信，做事情要仔细。要有凭有据，以事实为依据来管理仓库。3.2. 仓储部工作职责1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。2.合理储备库存物资，对各项物资30、储备量予以正确的规划，做好物资出入库管理，贯彻执行“帐物相符，先进先出”原则，严格按流程要求收发物资，并及时跟踪作业物资的使用。3.重视仓库管理中的物资质量管理,做好物料中仓储过程中的安全保障及保养工作。4.与生产单位领料员及采购员密切配合，做好生产物资的供给工作，切实履行物资储备和发放的职能。5.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，实行分区存放管理，确保库容、做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。6.确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。7.认真做好上级安排的其他工作，为公司经营工作服务。3.3. 组织机构人员组成：部门负责人、计划员、仓库组长、仓库管理员职 务31、名 字职 责部 长张 悦人员培训、考核、使用跟踪计 划 员邓国梅库存管理、管理、计划仓库组长待定仓库日常管理仓库管理员赵建彪大型配件仓库管理员刘亚峰五金、水暖件仓库管理员任玉敏仪表、工具仓库管理员穆连香其他材料仓库管理员张志芳通用配件、劳保、办公仓库管理员徐加良油脂、钢材仓库管理员杜唯一木材3.4. 部长岗位责任制部长作为仓储部管理工作的直接责任人，负责仓储部的日常事务综合管理，积极配合公司制度的执行，确保仓库财产的安全和完整；保证物料收发及时；相关信息传递及时、数据准确。具体职责如下；1.积极贯彻执行公司及财务部的有关制度，定期或不定期组织全体仓管员学习公司相关文件，加强仓库集体团队建设，提32、高仓管员的团队意识； 2.严格控制库存，优化库存管理, 对现有有关仓库的管理制度提出合理的、具可操作性的建议；3.负责仓库区域的划分、人员的分工和仓管员日常工作上的指导协调；4.公正、严格按仓管员考核制度来对仓管员进行日常考核，负责仓管员的考勤工作；5.查看仓管员是否按时、按量发料，对负库存产生原因进行分析并提出预防措施；6.负责仓储部与外部门业务的衔接和协调；7.生产使用物资现场跟踪管理；8.负责组织人员协调供应部门装卸工作。9.每日必须完成工作：1）.每天班前会召开，做好上传下达工作。2）.生产材料现场查看，保证出库物品合理使用。3.5. 计划员岗位责任制1.负责组织各仓管员进行月度盘点，33、并根据盘点结果，查找差异原因；2.要求仓管员按时完成对各自所管物资进行库龄分析，呆滞物料的统计、短缺物料的统计等基础工作，清仓挖潜，消除积压，加强材料的利用率。3.计划编制工作要做到及时、准确,按照程序有依据地反映库存实际情况，在统计资料管理过程中，做到数据准确、资料齐全、汇报及时。4.参与制定本部门管理制度与管理方案并持续不断改进。5.负责审核仓管软件内单据输入。6.做好领导交办的其它事项。 7.每日必须完成工作：1）、检查仓管员每日库存报表数字是否准确。2）、核对库管员所管范围实物与帐务，不对时查帐。3）、保证库存表与实物相符,库存物资动态更新。3.6. 库房岗位责任制1.负责检查仓管员是34、否按单来接收物料，验收是否及时、单据传递是否及时；2.负责检查仓管管理员员的服务质量、态度；3.负责检查仓管员是否收发物料及时，有无影响生产；是否有多发、少发、漏发等现象发生；4.负责检查仓库现场，库容是否整洁；仓管员是否按区域存放物料；现场的标识是否明显；物料的帐物卡数是否保持一致；存卡上的记录是否连续、字迹是否清晰；物料的防护措施是否到位；5.负责组合人员配合供应部门装卸工作。6.负责检查仓库管理员日常工作完成情况。7.每日必须完成工作：1）、检查库房卫生2）、做好仓库发放管理备忘录3.7. 仓库管理员岗位责任制1.对库存物品数量、库房清洁、物品标识及安全负主要责任；2.库房物品应摆放整齐35、分类明确、标识鲜明，确保产品的完好率；3.仓库管理员每天主动了解到货情况，及时办理相关手续。4.对库存产品的数量、质量须做到心中有数，缺货品种随时反映给有主管人员；5.每日下班前必须将当天所有货物清点好，对帐，每天早8：30库存数字必须更新，为使用单位提供准确的库存产品信息；6.仓库管理员对所保管的商品数量、质量负全部的经济责任，出现差异时应查明原因，由责任人全额赔偿。7.仓库管理员对进、出物资应按照要求，及时登记以保证帐实相符。每月与会计核对帐务，做到帐帐相符；8.对公司内部领用的材料，应严格执行领用手续，尽量节约费用，减少开支。9.对库房商品的陈列做到整齐、规范、清洁。坚持每天一小扫，每36、周一大扫。要做到三清、两齐、四号定位和九不，即 三清：规格清、材质清、数量清； 两齐：库容整齐、摆放整齐； 四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放； 九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆10.严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。11.仓库工作的任何人应当不向任何人透露公司仓库内部的相关数据，不跟不相关人员谈论公司情况，包括数量，价格等。12.每日必须完成工作：1）、每日收货、发货，并及时登帐，上传单据。2）、清扫并整理仓库。3）、每日下班、上班前对所管物资进行清点核对。337、.8. 工作流程仓库接触单据、表格单据：入库单、出库单、调拨单入库单一式六联 采购留存（白）、财务记账（蓝）、发票附联（红）、保管记账（棕）、财务核对（绿）、计划留存（粉）领料单，一式五联存根帐联（白）、保管记账联（红）、财务记账联（蓝）、财务核对联（绿）、计划留存联联（黄）表格：每日到货登记表、队组工具领用记录表、交旧领新记录、劳保发放记录、月末结存表3.9. 验收制度1.凡新购置的设备由供应部、生产单位相关部门、送货厂家、监理单位共同在场验收。验收依据设备合同与相关技术协议，详细清点。2.凡设备由于质量差与计划不符或部件短缺、无包装、无图纸资料由供应部门负责处理。3.设备未验收前，任何人不38、得擅自拆除包装。4.新设备的图纸资料由矿档案室统一保管，其他部门如需要可拿复印件。5.在设备验收时填写“设备验收单”一式三份，由参加验收移交的主要负责人签字后，各管理部门各保存一份。填写验收移交单时，要台台件件分类填写。6.材料进矿进行验收时，验收人员查看材料包装是否有厂名、标号、批号、合格证、出厂日期等，检查材料的表面质量，对质量不合格的坚决退回。7.验收人员必须根据发料单位出厂磅单或运料单的数量，进行查验，对量大、散装、数量较烦琐的材料如砂石料、水泥、钢材、电器、小配件、建材等都进行全面检查，做到该点数的点数、该过磅的过磅，以减少量差损失。8.验收人员在验收前必须熟知所要验收材料的性能、用39、途、标号及理论换算方法，尽量减少误差。3.10. 入库手续的办理入库流程采购员采购部门主管计划员验 收仓库主管仓库保管员 入库制度 物资入库要认真验收，加强数量和质量鉴定，做到“一不准”、二核对”、三必须”、“四做到”、“五不收”。“一不准”：不准照抄、估算，未经验收办理入库。“二核对”：核对物资名称、规格、型号、数量是否与入库单相符；核对装箱单是否与实物相符。“三必须”：过磅、检尺，量方，鉴定质量和上架（垛）归位必须亲自动手过目；设备附件必须在验收记录上逐项记载；随带图纸、说明书、产品合格证等资料必须详细登记，发出时随货交使用单位。“四做到”：做到及时验收不拖延（材料三天，设备七天）已验物资40、当日凭单下帐不过夜；应保养物资先保养再上架；有问题的物资做好验收记录，及时上报处理。“五不收”：质量不符合标准不收；破损短量超规定的不收；印章不全不收；单据与实物不符不收；物产品合格证不收。3.11. 出库手续的办理出库流程领用队组计划员发料审批仓库主管保管员出库制度物资出库必须凭正式领料单据按签发的数量发放。做到“一坚持”、“三核对”、“四不发”、“四不准”。“一坚持”：坚持先入后出，数量给足，当面点清楚。“三核对”：核对领料单位；核对领单印签；核对物资名称、规格、型号与数量。“四不发”：手续不全不发；印签不全不发；单据过期涂改不发；名称、规格、型号、数量不符不发。“四不准”：不准私收单据；41、不准白条发料；设备不准拆套发出；特种储备和非常储备不符合规定不准发放。借 货仓库原则上不外借货物，如影响生产或特殊情况下，仓库主管领导签字同意后可外借，但必须办理借用手续。3.12. 保养、保管制度1.库存物资要严格按照性能和要求做好保管保养工作。2.除大型钢材、设备等无法入库物资外，要做到材料入库，设备入棚。3.因受条件限制，露天存放的物资要上盖下垫。4.量具、刃具、轴承要勤保养，不得裸露存放。5.橡胶制品等易老化物资，不得露天存放，防止暴晒，温湿度要符合要求。6.化工产品库房要做到通风良好，不得超期使用。3.13. 注意事项在日常工作中，造成仓库库存乱的原因如下：1.不及时办理入库2.事情42、要日清，每日要盘库，每日要对帐，每日要整理，每日要及时办理各种手续。3.人员休息不交接4.人员变更不交接5.员工为了工作方便，不按公司流程办事，跳跃流程。3.14. 考核细则3.14.1. 考核方案仓库管理工作考核，具体由仓储部部长负责实施。考核方式采用扣分方法，各相关岗位考核基准分、 合格分与及格分见下表所列：岗位名称基准分合格分及格分仓库主管1008580仓库管理员1009590全体仓管员得分都在及格分以下则仓库组长承担重大管理责任；1.因发物料不及时错发导致生产暂停待料或未按要求作业造成安全事故的，则该仓管员的基准分降为及格分，然后再按标准进行扣分；2.部长不定期对仓库进行检查,发现有不43、符合项目，对责任人按标准扣分，同时给仓库组长按当次所扣总分的双倍扣分。3.如出勤达不到本月正常出勤日，则按出勤天数调整考核基准分数。4.考核管理的办法：每月由仓库组长对仓管人员进行日常考核，结合部长不定期对仓库管理工作的检查并考核，每月初（10日前）将考核结果予以公布，考核结果作为仓管人员工作业绩评价、岗位调整、工资调配、奖金分配的主要依据。5.仓管员如果连续3个月得分为最后一名，且有一次得分在及格分以下的，将作为每年的岗位调整、裁员的对象。3.15. 考核内容、标准：责任主体考核内容规定事项奖罚规定全体成员系统操作及数据准确性出现动态数据不准确所列的违规事项一次扣2分领导交办领导安排工作未按44、时完成一次扣2分出勤管理迟到、早退一次1分违反公司制度一次1分旷工（含迟到超过一个小时）一次2分擅离岗位者致使物料收发、生产受影响者一次2分装卸管理参加装卸工作一次奖2分仓库管理员现场管理物料存放混乱、不整齐每处扣1分标识不清、丢失、错放每项扣1分物料没有按区按类存放每次扣1分物料、帐物、卡数量不一致且查不出原因每项扣1分存卡记录不连续,字迹不清晰每发现一次扣1分库存优化管理没按规定作好物料防护工作每发现一次扣1分对分管的呆滞、质差物料不及时上报处理一次扣2分提出合理化建议并给采纳的一次奖3分物料发放不按先进先出者每发现一次扣1分消除不安全隐患避免安全事故的发生一次奖3分物料管理不合格物料不及45、时上报处理一次扣2分不按规定接收物料一次扣2分将不合格物料、标有“不合格”或“未检”标识的物料发到生产现场的每发现一次一次罚2分服务质量管理因服务差受到生产单位反映属实的一次扣2分未按时或错发物料致使车间生产受影响者一次扣3分进行遥控发物料一次扣2分错发物料尚未造成对生产影响者一次扣1分接收物料2个小时内不报检使生产受到影响一次扣2分未按作业流程要求操作,造成安全事故的一次扣3分并承担责任计划员计划工作报送库存补充计划等相关资料不及时一次扣1分报送月末盘点表、结存表不及时一次扣2分计划失误购入呆滞物资一次扣2分仓库组长综合管理现场混乱、仓库整体形象差、消防通道不畅每发现一处扣2分基础管理检查有46、给公司通报的不符项目一次扣1分公司相关制度文件保管不善、宣传不够一次扣1分对新到岗员工业务培训不够，使工作受到影响者一次扣2分对员工的考核不公平一次扣4分考核办法：绩效工资及奖金分配办法执行矿规定。4. 财务部工作职责及管理制度4.1. 总 则为了加强XXXX物资贸易有限公司XX煤矿（以下简称“煤矿”）的财务管理，规范煤矿财务核算与监督，真实、完整地提供企业会计信息，保证煤矿各项经营活动的正常开展，维护投资者的合法权益，根据国家会计法与税收的法律法规及集团总部的相关规定，特制定本制度。 煤矿财务管理的主要任务是：在集团的正确领导下，围绕煤矿的经营指标，建立健全内部控制制度；科学编制公司财务预算47、，依法组织收入，合理控制成本费用，增收节支；加强经济核算，有效利用公司资源，提高资产使用效益；定期进行财务分析和考核，如实、及时、准确反映煤矿的财务状况与经营成果；加强资产管理，维护煤矿资产安全与完整；集团总部及煤矿领导交付的其他工作。在煤矿开展各项经营活动与财务部进行各项核算时，必须严格遵守本制度。4.2. 工作职责煤矿财务实行集团财务垂直领导与公司行政管理并存的管理模式。财务工作遵循中华人民共和国会计法以及相关法律、法规，并结合集团总部的相关财务规定严格执行。4.3. 财务工作职责：1. 认真贯彻国家与集团的有关财务规定，建立健全财务管理的各种规章制度，结合煤矿实际情况制定出财务的成本核算48、办法，以及各种实施细则。2.分年分月编制煤矿资金计划，预测资金需求，分析财务状况，保证资金需求。3.加强煤矿的经营核算管理，做到及时、准确、真实、精细，保证集团与煤矿领导的正确决策与部署。4.参与企业经营管理，参与重大经济活动及经济合同的签定，对有关经济业务不符合相关规定的，有责任提出异议，并有权拒绝执行。5.规范煤矿财务行为。6.对煤矿资产进行管理，明晰资产状况。7.严格财务纪律，发挥财务检查、监督的职能。4.4. 组织机构XX公司：总会计师一人会计：一人（兼职）出纳：一人 兼职）XX煤矿财务部部长：一人XX矿财务部副部长：一人（兼审核及往来会计、）会计：四人（报表、总账、成本、费用、税务、49、材料、）出纳：一人十三个岗位，现有九人具体岗位分工如图所示：财务人员岗位任职表序号职务姓名学历职称岗位1总会计师边荣秀大专高级会计师1财务部部长王晓东大专会计师负责日常管理2副部长单晓红大专会计员负责审核、往来核算会计3会计韩文丽中专会计员费用核算4会计王芳芳大专在读会计员报表、成本核算、兼XX本部会计5会计焦占洋大专在读会计员固定资产、无形资产、材料核算6会计李艳林大专会计员总账、所有手工账的登记7会计田峥嵘中专会计员销售、税务兼XX本部出纳8出纳郑慧萍大专会计员出纳4.5. 财务部部长岗位责任制在总会计师的领导下，做好财务部的各项工作，重大、重要的财务会计业务工作要向上级领导汇报。1.学习50、掌握国家的有关财务会计方面的规章制度，组织员工进行相关业务的学习，运用有关法规指导会计工作，检查会计人员对会计事项和会计业务的执行情况，积极宣传、严格遵守财务会计纪律和各项规章制度。2.组织监督检查会计人员是否按时完成各自工作，业务工作是否规范。3.负责编制生产经营的财务预算、月份和年度财务计划：每月月底及时收集、审核各部门报送的资金计划，汇总并上报下月资金计划，提前预算下月资金收支，每年年底根据煤矿实际情况编制下年度资金计划。4.负责检查落实煤矿目标成本费用的核算、财务报表的编制与报送、税费的计提与缴纳情况以及各种资产的管理、往来账目的核对、清理状况，做到责任到人、严格考核。5.检查原煤的销51、售情况：检查了解每天每月原煤的销售数量，销售合同的执行情况，销售往来账的核对情况。6.协调与财务部相关的外部关系：从煤矿利益出发，负责协调好外部各种关系，尤其是针对税务部门的税务稽查，相关手续办理。7.完成领导交办的其他工作：认真完成领导交付的其他工作，配合各种检查、审计。4.6. 财务部副部长岗位责任制 1.负责审核日常费用支出，严格按集团批准的资金计划项目执行，认真审核每一笔付款业务，不准超计划或跨项目支付，对不合规、不合法的付款、有权拒绝支付。2.负责工程进度款的审核与支付：认真审核合同，工程进度按照预中心审核的工程进度按比例拨付工程款，并及时与相关部门进行核对工程结算进度情况，及时归集52、分配。3.分类保管各种基建设备、工程合同，以及各种预结算、工程审计资料，做到合理归档，不随便外借或销毁。4.负责往来业务的核算：对各种应收、预付款项，要及时催收，应付、预收款项要及时核对。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，余额不准挪用。核查个人欠款，要求及时报销，及时清理账务。定期与各往来单位进行往来款项的核对，明确双方的债权与债务关系，包括应收票据与预收账款的对应关系。5.负责审核汇总基建资金计划：每月月底及时收集，审核各部门报送的资金计划，经常到现场了解工程进展情况，做到心中有数。6.认真完成领导交办53、的其他工作。4.7. 会计岗位责任制4.7.1. 成本会计岗位责任制1.负责本矿生产成本的核算工作：按财务制度要求归集生产费用，正确划分生产成本和非生产成本的界限，按照权责发生制原则合理确定当期成本，准确计算单位成本，提供真实可靠的成本数据。2.负责制造费用的归集和分配：及时提取各项费用（如安全费、维简费等），合理分配各项费用，对超出计划成本的费用及时分析原因并告知财务主管。3.负责工资的审核、发放：结合员工出勤情况，认真审核报送的工资表，按时发放员工工资。4.负责财务报表的编制：做到内容真实、数字准确，及时上报集团总部与相关部门，同时进行每月电算化报表的编制与上报。5.完成领导交办的其他事项54、：发扬团队精神，互相配合，互相帮助。4.7.2. 费用会计岗位责任制1. 明晰费用类科目，了解相关财务知识，做到能够熟练掌握所有费用的核算。根据原始报销单据，审核相关业务内容是否合规、合法，有权拒绝不合规、不合理的业务，及时制作相关费用凭证， 2.每月终了，及时结账并合理归集分配所发生的费用，对于变动较大的费用找出原因，及时告知相关领导。3.根据销售合同，了解销售单价，合同销售量。每天认真细致审核销售部上报的前一天外运日报表与外运磅单，及时进行汇总。随时掌握原煤的外运、回款情况，对于已无预付款的购货方可提醒相关领导及销售部门。4.负责归集、保管财务资料：对于财务资料（集团内部、相关政府部门的文55、件、纪要、通知等）实行归集、按类存档，并按财务规定妥善保管，不可随意外借、销毁。5.认真完成领导交付的其他工作。4.7.3. 资产、材料会计岗位责任制1.负责计提固定资产折旧：采用平均年限法，按不同类别确定每项固定资产折旧年限，扣除5%净残值，计算每项固定资产月折旧率，确保计算准确无误。并按规定进行固定资产的清查、盘点，保证固定资产的完整，明晰资产状况。2.负责无形资产摊销：采矿权价款按产量分摊计入成本；土地使用权分50年摊销计入成本；按月进行摊销，确保计算准确无误。3.负责审核生产购进材料：审核采购部门采购材料是否合规，自购设备是否符合合同约定条款，票据是否合规、合法（包括财务记账联与发票联56、），购入材料是否办理入库单，相关责任人是否审批签字。4.负责生产材料的核算：核对材料入库单“财务记账联”与“仓库保管员记账后转财务联”是否一致，材料入库是否及时，项目填制是否准确；按材料的类别对出库材料进行分配，认真、准确计入相关成本、费用。4.7.4. 税务会计岗位的责责任制1.按税法规定计提各项税金与费用，并制作相关凭证，做到不偷不漏，所有税费足额、完整入账。2.每月根据财务报表编制、填写税务报表和国、地税申报表，以及报送的其他报表（如重点税源表、已开发展基金报表）。3.每月月初，在申报期内，及时申报并足额缴纳国地税相关税费，做到不欠不拖，真实申报。4.根据每月销售数量，以及相关合同单价确57、定需要的增值票数量，及时购买并认真开具发票，同时购买并开具可持续发展基金已缴证明单，尽量不出现作废发票，严禁虚开任何票据。同时保管好各种票据，做好领用票据的各种手续。5.及时准确报送相关部门各种月、年报表，包括财政局、经贸委、市县统计局、煤管局。6.加强学习相关税收法规，了解有关税法最新资讯，不断更新知识，提高自己的业务水平与工作能力。4.7.5. 出纳岗位责任制1.严格执行现金管理制度，按规定办理现金的收付业务。严格复核所有单据、凭证的合法性、真实性、准确性：严格按现金的有关规定办理收付业务，当日发生的现金业务要及时记账，做到文字清楚，摘要明确。库存现金做到账实相符，不挪用公款，不白条顶库。58、记好现金账，做好日清月结。2.严格按规定办理银行的各种结算业务：经常与银行沟通、保持联系，提取现金要当面点清。按有关规定填写支票、汇票等单据，并登记备查账薄，严禁开出空白支票，同时要妥善保管好支票及密码器。每月与银行进行对帐，金额不符的做出银行余额调节表。3.按规定收付、保管承兑汇票：严格审核承兑汇票的合法性、合规性。拒收回头背书的承兑汇票，汇票中被背书人单位名称、签章模糊或有错误的，要求背书人单位出具证明。4.保证库存现金和各种有价证劵的安全完善，严格保守保险柜密码和库存现金数额的秘密，保管好保险柜的钥匙：出纳人员要严格保管好公司财物，钥匙随身携带。非财物人员须站柜台以外，禁止进入柜台内。559、.完成领导交给的其他工作：出纳是财务的窗口，要文明办公，礼貌待人，态度积极，协助其他部门，其他同事，共同做好工作。4.8. 考核制度为了贯彻国家政策与法规，规范财务程序，提高每一位员工的业务水平与能力，从各个方面加强财务的管理工作，同时为进一步提高财务各岗位的工作效率、调动员工积极性和明确责任，特制定本考核制度。4.8.1. 财务考核内容与格式姓 名：岗位名称：考核内容：1、政策、法规贯彻执行情况；2、业务理论、技术学习和运用；3、职业道德；4、会计实务；5、会计档案。考核期间：1、月度考核: 年 月 2、季度考核: 年 季3、年度考核: 年评分人签字：考核得分： 评分日期： 年 月 日4.860、.2. 财务考核标准1.考核评分等级A：杰出（100分-90分） B：满意（89分-80分）C：有待改进（79分-60分） D：不满意（60分以下）2.考核项目及分值 1、政策、法规贯彻执行情况（20分）：1）、流程规范、各项工作有序进行，国家和上级相关法规、政策、方针，尤其是当期新的规定全部得到贯彻执行。（20分-19分）2）、基本流程规范、各项工作基本正常进行，贯彻国家和上级相关法规、政策、方针，部分当期新的规定未及时贯彻执行。（18分-16分）3）、重要流程不规范、但能完成各项工作，国家和上级有关的基本法规、政策、方针得到贯彻执行。（15分-12分）4）、流程不规范、工作无序，重要的法规61、政策、基本工作方针未得到贯彻执行，给单位带来不良后果。（12分以下）2、业务理论、技术学习和运用（20分）1）、积极主动参加业务理论学习,能够将专业知识灵活正确运用到业务工作中，为领导决策提供专业信息。（20分-19分）2）、能够按时参加业务理论学习,具备所从事岗位的相关的专业知识并正确运用（18分-16分）3）、不能按时参加业务理论学习,对所从事岗位的专业知识有一定了解。（15分-12分）4）、无故不参加业务理论学习,不具备所从事岗位所需的专业知识。（12分以下）3、职业道德（20分）1）、具备严谨的工作作风，严守工作纪律,实事求是,客观公正的反映单位财务情况。（20分-19分）2）、具备62、良好的工作作风,能够保守工作秘密,能够客观的反映单位财务情况（18分-16分）3）、工作作风不严谨,基本遵守工作纪律,对单位财务情况反映不准确。（15分-12分）4）、违反财经纪律,弄虚作假,不能够客观的反映单位的财务情况。（12分以下）4、会计实务（20分）1）、严格遵守审批程序，原始单据合法合规，会计凭证装订及时工整,会计科目准确无误,账簿明晰,及时准确报送财务报表及财务分析。（20分-19分）2）、能够遵守审批程序，原始单据真实合法，及时装订会计凭证，会计科目明确，账簿分类完整，及时报送财务报表及财务分析（18分-16分）3）、基本遵守审批程序，原始单据完整，按时装订会计凭证，会计科目有63、对应，账簿完整，按时报送财务报表及财务分析。（15分-12分）4）、不遵守审批程序，原始单据不合规，会计凭证装订不及时，会计科目设置有错误，账簿不完整，无法按时报送财务报表及财务分析。（12分以下）5、会计档案（20分）1）、会计档案保管完整，分类明确，整齐有序，对有保密性的资料有针对性的存放。（20分-19分）2）、重要会计档案保管完整，能够分类进行存放，保密性资料存放安全（18分-16分）3）、基本会计档案保管完整，能够分类性的存放保密性资料。（15分-12分）4）、会计档案分类不明确，存放无序，保密资料存放不安全。（12分以下）4.8.3. 具体考评与奖罚制度1.财务的考核分月、季、年进64、行考核、评分，并制度相关的奖罚制度。2.每月月底由财务部部长按照考核标准对每一位员工进行考核评分，对于考核结果实行口头的批评与表扬。让受表扬的员工继续努力，受批评的员工认识错误，引以为戒，加强工作与学习。3.到每季的季度终了，由部门内部每一位员工对除自己以外的所有员工（包括部长、副部长）按考核标准进行逐一的考核，并评分，最终按加权平均分作为每一位员工的考评分。4.到年度终了，仍由部门内部每一位员工对除自己以外的所有员工（包括部长、副部长）按考核标准进行逐一的考核，并评分，最终按加权平均分作为每一位员工的考评分。受到处罚的员工要求写出自己的工作检查，认真、深刻反省自己，总结出自己的不足之处，提出65、改进的计划。5.对于月、季、年考核结果中，如果每次均被评为不满意者，将作为离职的对象。对于月、季、年的每次考核结果中，被评为有待改进或不满意者将作为察看对象，若仍不思进取，亦作为离职的对象。考核办法：绩效工资及奖金分配办法执行矿规定。XXXX公司XX煤矿付款报批程序基 建 生 产 经 营 土、矿、安工程付款 设备购置付款 材料、备品配件付款 销售费用付款 管理部门付款部门经办人上报 业务人员上报 付款申请单 付款申请单(报销单） 部门负责人审核签字 分管领导审核签字付款财务部审核签字 每月终了财务部汇总资金计划执行情况常务副经理签字总会计师签字总经理签字 集团财务部监控检查资金执行情况 XXX66、X公司XX煤矿资金计划报批程序基 建 生 产 经 营 矿、土、安工程计划 设备购置计划 材料采购计划 销售计划 管理部门计划 机具 备品备件 材料 修理费用等相关部门提出计划 相关部门提出计划 部门提出计划 部门提出计划 相关部门提出计划部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 审核签字 审核签字 审核签字 审核签字 审核签字 分管领导审核签字 每月26日报财务部审核汇总经理办公会议讨论通过集团董事长签字集团财务总监签字集团财务审核总会计师、总经理签字 执 行 财务部每月28日 报集团公司审批 4.9. 财务章节、名章外借审批流程总会计师 部门负责人 申请人注：申请人在填写外67、借单时注明申请日期、盖章内容、用印次数、用印种类5. 销售部工作职责及管理制度5.1. 总 则销售部门是企业的龙头，是企业最直接的效益实现者，在企业中具有举足轻重的地位。销售工作的成功与否直接决定企业的成败。企业的各项工作最终是以市场为检验标准。销售是实现企业目标至关重要的一环。销售是企业活动的中心，销售部是企业“冲在最前沿的战士”，在瞬息万变的市场上，销售是连接企业与顾客之间的纽带，不断地进行着创造性的工作，为企业带来利润，并不断地满足顾客的各种需要。销售部门在公司整体营销工作中承担的核心工作是销售和服务。5.2. .销售部工作职责1.遵守XX煤矿的各项管理制度按时完成销售任务。2.建立健全68、煤炭销售流程中的各项管理制度，并认真实施。3.准确把握市场信息，认真制定，严格执行销售计划。4.建立各级客户资料档案，保持与客户之间的双向沟通。 5.按企业回款制度，催收或结算货款。6.做到销售工作合理化、规范化、制度化、努力降低销售成本。7.及时、准确编制业务报表和材料，上报领导。8.严格管理各班组操作人员，完善落实各班组的管理制度，提高操作人员的技能和技术水平5.3. 组织机构人员组成：部长、副部长、统计员、司磅员、化验员、放煤员、铲车司机职 务姓 名职 责部长赵建平负责销售部全面工作副部长潘太平负责车辆及现场管理统计员柳继娥磅房管理、销售统计、票据的申领司磅员刘小红、杨小玲、张磊、郭艳、69、惠淑峰、郭文娟、薛东东磅房过磅、及随车所带票据的填写、管理化验员张永锋负责每日原煤化验及数据上报铲车司机孙俊杰车辆的使用、维护、保养放煤工郭虎平、邓四平、邓金芳筒仓放煤、设备维护、车辆次序管理5.4. 部长岗位责任制 1.根据公司下达的销售经营计划，负责制定本部的销售经营方案，分解落实，按时完成销售任务。2.健全销售流程的监控管理，完善管理制度严格考核实施。3.按时上报各项业务报表，了解市场动态和价格走势。及时掌握市场信息，调整销售策略，实现销售经营的最佳效益。4.提高员工的业务技能，实现销售业务计量准、周转快、效益高。5.制定落实装载机班的各项管理制度，提高司机的操作技能和技术水平。6.加强70、设备保养与维护，提高设备完好率，杜绝野蛮操作确保煤炭装运工作的顺利进行。7.加强员工的组织纪律严格执行考核制度杜绝销售环节的吃、拿、卡、要等不正之风。 8.负责维持煤车在矿区过磅，装煤、行车秩序，营造文明健康、秩序井然的销售工作环境。5.5. 副部长岗位责任制1.积极支持、配合部长工作，完成本部销售工作。2.负责现场管理，确保运输车辆在场区的行车秩序。3.配合生产一线，合理安排铲车、翻斗车的用车事宜。4.负责对筒仓存煤的及时了解，不得影响生产。5.负责煤场管理，合理安排落地煤的堆放。5.6. 统计员工作职责1.每日编写销售统计报表，要求报表所填写数字必须准确清晰，做到月终月报，日清月结。2.严71、格按照预付款销售规定下发提货单。3.严格按照销售合同条款与用户做好结算工作。4.负责统计台帐的建立、收集、登记、保管工作。5.针对一些保密性数据、资料要妥善保管、以免丢失。6.遵守公司一切规章制度。5.7. 司磅员岗位责任制1.严格遵守计量法和相关法规，保证衡器计量准确。2.必须按规章制度办事，不过人情磅，不徇私情。司磅员看清派车证再过磅，不能有错开现象。3.负责票据管理，发现问题及时纠正。4.当天过磅出现的问题，次日交票时必须交待统计，以便于工作。5.提前半小时交接班，待交接完后方可开始过磅。6.遵守公司一切规章制度。5.8. 化验员岗位责任制1.严格执行国家标准和专业标准，负责对本煤矿生产72、原煤进行分析化验。2.各项化验分析结果确认后，方可出具化验报告，如发现问题应立即汇报上级领导。 3.接到采样要立即化验不得拖延。4.保持工作场所整齐洁净。5.定期对所有仪器设备进行检查、维修，必须使仪器恢复到待测状态随时使用。6.做到分析，原始记录、报表、台帐完整齐全，按时有关部门报送，日报、月报内容详实，不得涂改，要注明分析时间、分析者姓名、负责人签章。5.9. 铲车司机岗位责任制1.提高安全意识，执行安全操作规程。2.严禁酒后驾车，一经发现根据有关规定进行处罚，造成直接经济损失成不良后果的要追究责任。3.服从领导的工作安排，按规定要求完成指向任务。4.值班司机要坚守岗位，随叫随到，不得串岗73、。5.服务周到，遵纪守法，不出私车，不干私活。6.搞好车辆的日常维修和保养。降低能耗，节约费用。7.加强技术知识学习，熟悉车辆的结构性能，提高自身操作水平。5.10. 放煤工岗位责任制1.提高安全意识，执行安全操作规程。2.严格按治超规定，对车辆定量放煤。3.做到文明放煤，杜绝吃、拿、卡等不正之分。4.负责维持煤场车辆秩序，不得影响交通。5.交接班必须认真检查设备，做到不影响销售。5.11. 工作流程5.11.1. 原煤销售流程图依据合同预收原煤定货款以三联收据通知销售部售煤合同会签盖公章签订原煤销售合同确认购买单位派车单、车号、日期财务部按财务收款金额验单过磅审核装车单据，按月结算装车费过皮74、重销售部填制磅单核对磅单、日报表、记录销售台帐，定时开具增值税专用发票月末依据煤场盘点表、销售台帐 计算托管单位吨煤包干费月末依据煤场盘点表、销售台帐 计算产品成本月报一式四联（主管、财务、销售、计划）日报一式四联（主管、财务、销售、计划）销售报表黄色：购买单位联绿色：司机运输联粉色：财务部白色：存根联司磅员计算净重签章，监磅员 签字，运输司机签字并加盖XXXX煤矿“销售过磅专用章”机打过磅单一式四联过重车铲车司机装车，凭单结算装卸费销售过磅煤场装车、5.11.2. 原煤销售流程图依据合同预收原煤定货款以三联收据通知销售部售煤合同会签盖公章签订原煤销售合同确认购买单位派车单、车号、日期财务部按75、财务收款金额验单过磅审核装车单据，按月结算装车费过皮重销售部填制磅单核对磅单、日报表、记录销售台帐，定时开具增值税专用发票月末依据煤场盘点表、销售台帐 计算托管单位吨煤包干费月末依据煤场盘点表、销售台帐 计算产品成本月报一式四联（主管、财务、销售、计划）日报一式四联（主管、财务、销售、计划）销售报表黄色：购买单位联绿色：司机运输联粉色：财务部白色：存根联司磅员计算净重签章，监磅员签字，运输司机签字并加盖XXXX煤矿“销售过磅专用章”机打过磅单一式四联过重车铲车司机装车，凭单结算装卸费销售过磅煤场装车5.12. 注意事项司磅员必须确认“派车证”准确无误方可过磅。司磅员应注意票据的正确填写及管理。76、放煤工必须安全操作，以免伤到人及车辆。铲车司机必须根据领导安排安全出车。化验员要按国家化验标准进行化验。统计员注意统计数据的准确真实性。5.13. 考核细则5.13.1. 考核方案销售管理工作考核，具体由销售部部长负责实施。考核方式采用扣分方法，各相关岗位考核基准分、合格分与及格分见下表所列：岗位名称基准分合格分及格分副部长1008580磅房主管1008580司磅员1008580放煤工1008580化验员1008580铲车司机10085805.13.2. 奖罚方式：1.副部长及磅房主管如所管辖人员得分都在及格分以下则承担重大管理责任；2.放煤工因放煤不注意、铲车司机用车失误造成安全事故的，则该77、员工的基准分降到及格分以下，副部长的基准分降到合格分以下，然后按标准进行扣分；3.如出现错开票据现象的司磅员，则基准分降到合格分以下，然后按标准进行扣分；4.扣发工资将合部奖给得分在合格分以上的人员，具体分配方法采用所扣罚总金额双倍余额递减法，最后剩余部分奖给得分高于合格后的最后一名员工。5.部长不定期对各岗位进行检查，发现不符合项目，对责任人按标准扣分。6.考核管理的办法：每月由副部长、磅房主管对所管辖人员进行日常考核，结核部长不定期对各岗位工作的检查7.并考核，每月初（10日前）将考核结果予以公布，考核结果作为员工工作业绩评价、岗位调整、工资调配的主要依据。8.各岗位人员如果连续三个月得分78、为最后一名，且有一次得分在及格分以下的，将作为每年的岗位调整裁员的对 象。5.14. 考核内容、标准责任主体考核内容规定事项奖罚规定全体人员出勤管理违反公司制度一次扣2分迟到、早退一次扣2分旷工（含迟到超过1小时）一次扣1分未经请示擅自离岗位者影响销售都一次扣3分司磅员磅房票据过磅数据的更改每月超过三次的扣3分造成经济损失的一次扣3分并承担相应责任票据填写错误，每作废一张票据一次3分铲车司机车辆使用、维护、保养车容不整一次扣1分违反车辆安全操作规程一次扣3分车辆保养不及时一次扣2分不请示私自出车的一次扣3分化验员质量管理不及时化验一次扣1分化验数据不准一次扣2分损坏化验设备一次扣2分放煤工现场79、管理服务质量差一次扣2分不按安全操作规程操作的一次扣3分车辆次序混乱一次扣1分考核办法：绩效工资及奖金分配办法执行矿规定。6. 综合办公室工作职责及管理制度6.1. 总则综合办公室是邓矿的一个重要体系，管理范围较广，如日常来客招待、员工食宿、客房接待、矿区内、外卫生、现场管理、车辆出行等日常工作。它的主要任务是：完成上级领导安排的各项工作及手续办理事宜，做好信息传递、组织召开各种例会及专题会议并做好会议记录，搞好来矿的各项公文、传递阅批工作，做好公务车辆管理、档案管理及后勤保障等各项工作。综合办公室做人做事的原则：在岗一分钟，敬业60秒；认认真真做事，踏踏实实做人。6.2. 综合办公室工作职责80、综合办公室是矿长的直接办事部门，必须做好上传下达、下传上达，信息传递要准确及时，使矿长的决策、指挥体系正常运行。根据矿长的安排起草煤矿有关商报、下达的文件和煤矿内部的专项工作安排、通报等。组织由煤矿召开的矿长办公会、各种例会以及专题会议、上级文件传达会等，做到有通知、有签到、有会议内容记录。1.搞好来矿的公文、信、函、电的接收、传递、阅批、管理和归档工作。2.负责煤矿公章的使用和管理，避免出现差错和失误，严防造成损失。3.对煤矿内生产经营需要打印、复印的文件、计划、报表等，按规定及时安排并保证其质量和数量。4.搞好煤矿的接待工作、来客登记，并根据需要做好接待座谈记录。5.搞好公务车辆的管理。681、.搞好档案管理，以利于煤矿生产经营和发展的需要。7.搞好后勤保障管理工作。6.3. 组织机构人员组成：部门负责人、（车队、后勤）主管、（门房、村民协调）主管、办公人员、车队司机、厨师管理员。职 务姓 名职 责主 任王 枫主要负责跑外办理各项手续及办公室统一工作安排、管理副主任李 斌后勤、现场管理及车队管理副主任赵存海协调村民及门房管理后勤管理员薛保军后勤卫生、现场卫生、客房、宿舍安排等后勤保障工作内勤管理员姚彩霞食堂管理、办公用品发放、日常来客招待用品等内勤保障工作档案管理员巩红梅会议纪要、档案管理归档、借阅档案、资料管理打字管理员杨 洁日常打印、登记复印、接发传真、收文发文主 厨邓亮亮日常客82、饭登记、安排购菜、做饭、菜品上菜、食堂卫生、炊事员卫生等统一管理安排厨 师田三永日常做饭、食堂供热水、食堂卫生、各自卫生厨 师张新忠日常做饭、食堂供热水、食堂卫生、各自卫生司 机孙孝忠安全驾驶、保障人员安全出行、安全返回及车辆日常保洁工作司 机韩 军安全驾驶、保障人员安全出行、安全返回及车辆日常保洁工作司 机李惠玉安全驾驶、保障人员安全出行、安全返回及车辆日常保洁工作司 机李卫滨安全驾驶、保障人员安全出行、安全返回及车辆日常保洁工作司 机邓永安安全驾驶、保障人员安全出行、安全返回及车辆日常保洁工作司 机王文志安全驾驶、保障人员安全出行、安全返回及车辆日常保洁工作司 机吴宇鹏安全驾驶、保障人员安83、全出行、安全返回及车辆日常保洁工作6.4. 主任岗位责任制主任作为综合办公室管理工作的直接责任人，负责综合办公室的日常事务综合管理，积极配合公司制度的执行，安排好日常工作。确保各项工作正常进行。具体职责如下：1.负责督促、检查各部门对矿长的指示和会议决定的贯彻情况。2.根据矿长指示，负责组织矿长主持的工作会议，安排做好会务工作。3.组织起草煤矿文件、工作计划、总结和工作报告。4.组织做好来客接待和车队的管理工作。5.组织安排做好后勤保障（住宿、食堂、库房、劳保等）管理工作。6.负责完成矿长交办的临时性任务。6.5. 副主任岗位责任制6.5.1. 副主任（后勤）岗位责任制1.负责车队全面工作，组84、织领导全体人员认真贯彻上级有关部门制定的各项制度。2.经常对司机进行法令、法规的职业培训，进行交通规则、安全行车教育，发现问题及时处理和解决。3.按时参加交通队和上级有关主管部门召开的有关会议。4.定期总结车队规章制度执行情况，并及时向办公室主任汇报。5.加强车辆管理，教育司机做好日常车辆的维护、保养工作。6.按行车方向派车，对违反规定、不按派车单和行车路线办事的司机要批评教育。7.矿内使用的各种车辆，原则上不外借，若属于兄弟单位急需而求援时，须经矿长批准后方可外借。8.对长途用车，要求用车者提前两日办好手续，并经矿长批准后方可派车，否则有权拒绝派车。9.用车单位或个人以业务联系为借口，用公车85、办私事，有权拒绝派车。 6.5.2. 副主任（外事）岗位责任制1.负责检点门卫人员在上班期间必须做到衣、帽整治，礼貌戴人、文明执法。2.管理门卫人员必须做到有令必行、有禁必止。3.要加强门卫人员学习法律、法规提高业务素质和自身素质。4.负责管理值班人员严格执行出入车辆检查管理登记。5.负责门卫值班人员配合巡逻人员管理好出入车辆的交通秩序。6.负责培训教育门卫巡逻人员不得利用职权收受他人的财物，如经发现，除交回非法所得，并根据情节轻重，依法给予罚款、开除工作处理。7.督促检点门卫值班人员保持室内、室外、环境卫生清洁。6.6. 打字员岗位责任制1.凡需打印的材料，必须经办公室主任批准。2.凡打印文86、件，在格式上要求章、节标点等符合规定，行距安排得当，插图安排合理。3.打字准确，文字、数字正确，表格设计美观，标头符合标准，填格对正。4.搞好文字处理，保证文件和书面材料质量，使公文和各类书面材料规范化。5.机密材料要单独存放，打字时要保管好，涉及人事的机密要绝对保密。6.在任何情况下，不准泄露保密材料内容，也不得在不适当场合询问有关内容。7.打印、复印后的废纸要及时销毁。8.认真搞好设备维护保养。9.按时打印各类文件、材料等，要求做到：字迹清楚、无错字、漏行、位置对中。6.7. 档案员岗位责任制1.负责全矿文书、会计、经营、声像、科技档案和科技资料的管理工作。2.执行国家保密制度，维护国家和87、煤矿机密安全，严格遵守，做到不泄露秘密。3.负责归档验收工作，做到验收数量准确，帐物相符。4.负责查、借的管理工作，做到查、借档案手续清楚，收回时验收仔细。5.负责档案分类管理工作，做到科学分类，合理组卷，系统编目，及时编制检索工具，积极开展提供利用工作。6.负责档案鉴定工作，对已超过保管期限的档案，提出存销意见。7.负责对借阅档案、资料的管理，对借阅返回的档案要认真检查核对。6.8. 食堂管理员岗位责任制1.负责食堂全体人员的业务学习，工作安排，做好思想工作，保证一日三餐的正常按时供应，决不能影响生产。2.对食堂各班组的工作人员的思想情况、家庭状况，要做到心中有数，发现问题及时针对解决，尤其88、是炊事人员发生传染病时要立即妥善处理，安排治疗。3.教育并督促全体炊事人员严格执行煤矿食堂的各项规章制度，不迟到、早退，并以身作则，严以律己，做到廉洁奉公，不假公济私，损公肥私，私吃私拿食堂物品、食品。4.定时编制饭、菜谱，增加饭菜花样品种，做到质量高、数量足、价格合理。根据上级指示标准安排好外来客饭的加工制作。5.认真执行食品卫生制度，把好“病从口入”关，严格执行国家、企业食品卫生标准，使卫生工作经常化、制度化、规范化，管理好餐厅的卫生和秩序。6.经常进行安全教育，使用煤气、电器设备时，一定要按操作规程进行操作，严禁不发生重大设备事故，加强设备的维修保养，维护机械设备的正常运行。7.搞好食堂89、的物资管理、现金管理、票证管理、食品管理，按要求保存好各类食品，为生产一线服务。8.召开会议，定期听取职工对食堂工作的建议，改善职工生活。6.9. 司机岗位责任制1.认真贯彻执行交通规则，服从交通管理，并重视交通规则的学习，做到安全行车。2.执行安全操作规程，按时参加安全会议和安全活动，提高安全意识。3.严禁酒后驾车，一经发现根据有关规定进行处罚，造成不良后果要追究责任。4.服从领导指挥，认真执行派车制度，按规定要求完成任务。5.热情服务。纪律严明，遵纪守法，不出私车，违反规定者，视情节轻重给予相应的处罚。6.加强技术业务的学习，懂车辆结构性能，定期维护保养，能查隐患排除故障，做到小修不进厂。90、7.搞好日常车辆维修保养，清洁卫生，确保车辆出车率。8.值班司机要坚守岗位，做到随叫随到、不窜岗、准时出车，凡因不遵守值班规定延误时间影响生产和工作者，要追究责任。6.10. 后勤岗位责任制1.按照有关领导的要求，提高改进宿舍管理工作和服务工作。2.负责宿舍所有公物的管理，对发放的各类物品建立登记台帐，杜绝丢失，避免损坏。3.负责已住员工的安置、调整工作。4.对管理范围内的各项工作事宜要精心掌握，严加防范，加强治安管理，以保障员工财、物的安全。5.要经常深入宿舍调查，征求员工的意见和建议，经常检查，保持卫生环境的清洁。6.11. 工作流程6.11.1. 公文的签收、保管、批阅、文件传阅：1.凡91、来矿文件均由矿收发员登记签收后交办公室负责人拆封。2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的核定。3.上级下文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。4.凡正式文件均需办公室主任根据文件内容及性质阅签后，由办公室人员分送承办部门阅办， 重要文件应呈送矿长亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。5.阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交办公室，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有矿长“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件要求和矿长批示办理有关事宜。6.11.2. 发文92、的管理及程序要求1.全矿上报下发正式文件的权利集中在办公室，各部门一律不得自行向上向下发送正式文件。2.各部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文，应分别向办公室提出发文申请，并将文件底稿交办公室审核。办公室同意发文，则由办公室分别按机构设置与业务分工统一归口以矿（）字发文。3.对全矿影响较大、涉及两个以上部门分管范围的文件。须由矿长批准签发。4.在日常生产、技术、经营管理中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排布署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经矿长批准后，由主管业务部门书面或口头通知执行，一般不用矿文件发布。5.凡各业务部室如开专题会议所作的决定，一般不93、应发文，不备查考，可以部室名义用工作简讯发会议纪要。6.各业务部室与外单位发生一般业务联系，可作各部室的名义对外发函不以矿名义发文。7.各部门需要发文，应事先向办公室提出申请。8.办公室同意发文时，主办部门应以党的方针、政策和国家法令、领导指示或工作实际需要草拟文件初稿。9.文稿拟就后，拟稿人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级。10.经办公室审查修改后的文稿，送部门领导核稿。11.文稿审核会签后，按批准权限的规定分别呈送矿长审定批准签发。12.经领导批准签发后的文稿交办公室人员统一编号送打印室打印。13.文件打印后，应由拟稿94、人派专人校对，校对人员应在发文稿上签名。14.文件打印后，由办公室派专人按数印刷，再由办公室人员分发并落实情况。6.11.3. 文件的清退和借阅1.各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需本部门负责人签名同意，对有关密级的文件须经办公室主任同意后方可借阅。2.借阅文件应严格履行借阅登记手续，任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。3.办公室对承办的公文应抓紧催办，应定期对已经办妥的本矿文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。6.11.4. 印章管理程序1.各有关部门需盖章时，仔细填写“用印申请单”，经部门负责人批准后报办公室。2.办公室接到申请单后，确认手续完备95、和填写无误后，办公室主任对文件效用进行审查，对有关疑点进行质询后注明意见，由申请人呈报矿长。3.矿长对申请单和文件审查后，批准用印，申请人带相关手续在办公室登记用印，办公室有矿长签字后方可用印。4.用印后的文件及“用印申请单”由办公室统一保存，以备查询。5.本矿全部合同、协议盖章必须有矿长签字同意，方可用章。6.矿长如因外出不能亲自审批时由副矿长代行审批或用电话请示。7.用印事宜应在正常上班时间内进行，工作时间外一律不得申请用印。8.印章严禁带出煤矿，如不得不带出时需经矿长批准，并在申请单上注明时间。9.印章如遇丢失、损坏或被盗时，应迅速向矿长汇报。6.11.5. 打印复印管理制度程序1.凡以96、煤矿名义上报下发的文件、报表、工作计划、总结、请示、报告、简报、纪要、通知、通报、通告、信函、规章制度、宣传材料、任免决定、表彰或处理决定，以及经批准翻印的文件、材料均属打印范围。2.不需上报的各部门的工作计划，临时性工作安排，非全矿性活动讲课提纲，非上报的一般表格，一般技术资料和便函则不属于打印范围。3.凡需打印的文件、资料应将其底稿首页符上“发文单”，经部门负责人审查同意并经办公室审核修改后，统一编号，方能交付打印。4.打字员接稿后，应认真检查文件签发手续是否完备，书写是否工整，是否符合归档要求等，对发文手续不全、书写不符合要求的文件，打字员有权拒绝打印。5.文印室要建立打印登记本，对各类97、文件材料按规定内容和要求统一登记。并根据办公室安排的轻重缓急次序，进行打印。6.文稿打完后，打字员要把原稿和打印清样交给拟稿人校对。校对者校完后应在原稿上签字，以示负责。7.凡是以矿名义上报下发的文件材料由拟稿人负责校对，由打字员负责复印、装订。8.以部门名义下发的生产工作计划安排，专题会议纪要，由规定部门负责校对，复印、发送。9.复印文件要严格按照审批份数印刷，复印者不得私自增加份数或私自留存，复印废页、余页应及时销毁。6.11.6. 档案借阅制度1.档案资料一般不外借，本矿员工因工作需要借阅的，需要填写“借阅单”，经部门负责人和办公室主任批准后方可进行借阅。借出时间不得超过一周，若要延期需98、办理续借手续。2.不准复制和抄录档案，如因工作需要，须经技术矿长和办公室主任批准。3.外单位查阅档案，需持介绍信，经矿长批准方可查阅。4.查、借阅档案，不论何种形式，要实行登记制，并记载利用效果。5.档案员对还回的档案要认真进行核对、整理、及时注销、归档。6.11.7. 宿舍入住流程1.凡本公司员工均可住集体宿舍，由本人提出申请，经部门领导同意，矿领导签注意见，经办公室审查通过办理住宿手续后，方可安排住宿。2.集体宿舍不准私留亲友住宿。如遇特殊情况，由本人提出申请，经综合办批准后备案，方可留宿。3.如离住集体宿舍，应与综合办公室办理退住手续，将自己使用的一切公物交清。未办理手续者应对原住宿舍及99、其用具负一切责任。6.11.8. 公务车使用流程1.外勤出差或其他公务，须用车时，由所在部门负责人填写派车单交到办公室车队，由车队编号，并依其所需注明使用何种车辆，以及驾驶人等，由车队队长签章后方准用车。2.车辆使用应办手续登记行车登记簿、填里程表、目的地、然后交车。3.将车暂停放在办公大楼前，请车队检查，如有损坏应在登记簿上注明。4.车队检查完毕在登记簿及派车单上签字，驾驶人将车开回指定存放地点。5.各部门使用公务车，需提前填写派车单，以便于车队统一调度。但临时紧急任务可除外。6.12. 注意事项1.在日常工作中，造成工作完善不当的原因如下：2.不及时上报客饭影响外来客人就餐延误。3.熟悉办100、公招待用品，用完后应提前购买做到保障完善。4.人员休息不交接及人员变更不交接。5.应按规章流程办事，不能为了工作方便跳跃流程。6.严格遵守上、下班时间不得早退、晚到。7.上半时间杜绝打游戏、聊天干扰工作效率、质量。6.13. 考核方式1.员工考核由部门领导主持并将考核结果在部门公布。2.连续考核三次不达良好者列入待岗人员。3.绩效工资及奖金分配办法执行矿规定。7. 法律部工作职责及管理制度7.1. 总 则企业法律顾问制度是市场经济的内在客观需要，是发达市场经济国家企业普遍采用的一项重要管理制度。法律部作为企业的咨询、参谋及风险控制机构，其职责将始终以规范公司行为、规避公司法律风险为其根本任务，101、并与公司其它部门密切配合，将法律精神和法律方法融入企业管理和企业文化建设中，使企业按法律规定的准则运行，从而最大限度地降低法律风险。7.2. 法律部工作职责1.正确执行国家法律、法规，对企业重大经营决策提供法律服务。2.起草或参考起草、审核企业重要规章制度。3.审核企业合同，参加重大合同的谈判和起草工作。4.参考企业的分立、合并、破产、解散、投融资、担保、租赁、产权转让、招投标及改制、重组、公司上市等重大经济活动，处理有关法律事务。5.办理企业工商登记及商标、专利、商业秘密保护、公证、签证等有关法律事务，做好企业商标、专利、商业秘密等知识产权保护工作。6.配合企业有关部门对职工进行法制宣传教育102、。7.提供与企业生产经营有关的法律咨询。8.受企业法定代表人委托、代理企业的诉讼、非诉讼、仲裁案件。9.办理企业负责人交办的其他法律事务。 7.3. 组织机构职务姓名职 责部 长兰迅雷全面负责7.4. 部长岗位责任制部长作为法律律部门工作的直接责任人，负责仓法律部日常事务综合管理。具体职责如下；1.审查合同，规避法律风险；2.编写最新法律资讯，为公司领导层提供最新法律规定，引导公司沿着法制化的轨道前进； 3.参与诉讼、解决纠纷，维护公司利益；4.提供法律咨询意见，对具体事务处理进行法律论证，为领导处理日常工作提供思路；5.进行法律培训，针对干部、职工法律知识的具体情况及工作需要，进行有计划、有103、针对性的法律培训；6.参与处理地质灾害防治工作，解决村民问题，为煤矿生产提供一个稳定、和谐的环境；7.参与制定公司管理制度，使公司各项工作程序化、制度化；8.配合其它部门的工作，解答其它部门工作中遇到的法律问题；7.5. 工作流程7.5.1. 接受工作 接受领导安排或其它部门的请求。7.5.2. 进行法律论证1.调查了解情况2.查找相关法律3.进行法律论证7.5.3. 提出法律意见 7.6. 考核细则7.6.1. 考核方案工作考核，具体由法律部长负责实施。 考核方式采用扣分方法，各相关岗位考核基准分、合格分与及格分见下表所列：岗位名称基准分合格分及格分法律部长10085807.6.2. 考核内104、容、标准：责任主体考核内容规定事项奖罚规定法律部长审查合同审查合同不及时一次扣1分因合同条款不完善产生合同纠纷一次扣1分因签订合同为企业造成损失一次扣2分编写最新法律资讯不及时，又无正当理由未按时完成一次扣1分内容不正确一次扣2分地质灾害防治不及时处理一次1分引起群体性事件一次扣2分诉讼参加诉讼不及时一次扣1分代理意见不正确一次扣2分解答咨询不及时一次扣1分意见不正确一次扣2分劳动纪律迟到、早退一次扣1分旷工一次扣2分考核办法：绩效工资及奖金分配办法执行矿规定。四、 XX公司安全生产管理制度1. 安全生产监督管理的基本原则我矿的安全生产管理实行的是监管和托管并重的模式，在安全生产过程中，生产的105、组织与实施以及安全生产全过程管理，均由托管单位负责。从基本建设、验收、生产、开延技改、后勤、保卫等工作进行整体管理。 为了更好的保证矿井的资产安全和资源的安全，保证生产的顺利进行，实现投资利润最大化。公司同时配备相应的专业人员，主要负责资产和资源的安全，确保资产的保质增值，进一步强化现场管理，加强安全生产管理的监督检查，确保矿井的安全生产，实现投资回报率。现特制定此监督检查原则。1.以托管协议为依据。按照“指挥、协调、监督、管理”的原则。对矿井进行全面监管。同时要努力创造一个良好的托管环境和实现优质的服务。2.坚持以强化管理为主线，坚持增产节约，搞好成本核算，向管理要效益。3.把工作重点放在井106、下，很盯现场不放松，生产部门必须天天有人下井进行安全监督检查。凡下井的人员必须以“反三违、查隐患、检查设备运行状况”为重点。认真进行检查。把检查到的问题及时向矿调度室汇报，搞好三定并责成托管单位解决。4.搞好物质供应及机电设备及配件的采购和仓储管理工作。要急生产之所急、想生产之所想，要做到及时、快速、随叫随到，保质保量、做好后勤供应，满足生产需要。5.对于各种作业规程，操作规程、施工措施都要严格把关，无规程措施不得开工作业。6.狠抓质量标准化工作的监督检查，为创建标准化矿井保驾护航。7.很抓岗位标准化作业，坚持持证上岗。上标准岗，按标准化作业，遵章守纪，杜绝三违。8.对重大问题要和托管单位共同107、协商，作出正确决断后再开始实施，确保矿井安全生产。9.遇到突发事件监管和托管要按照“突发事件应急预案”的规定，紧密配合，不得有误。10、监管部门对生产现场有监督检查权，对现场违章有制止权，对三违及事故责任者有处罚权。对矿井资产有管理权。对不符合安全生产的决定有否决权。2. XXXX物资贸易有限公司XX煤矿托管协议甲方：XXXX物资贸易有限公司 乙方：XX焦煤集团矿业管理有限公司 根据XX省政府有关文件精神和XX省煤炭工业局晋煤经函200899号文件以及甲乙双方2004年签订的关于西山XX煤矿托管协议书，本着诚实信用、互惠互利的原则，就甲方委托乙方对XX煤矿的安全、生产进行整体管理事宜，双方自愿108、达成如下协议：2.1. 托管项目： XX煤矿现核定生产能力为45万吨/年，改造后生产能力可达120万吨/年。根据省煤炭局关于XX焦煤集团矿业管理有限公司对XX煤矿进行托管的批复文件，甲方委托乙方对XX煤矿的安全、生产进行整体管理。乙方严格按XX省煤炭工业局晋煤经函200899号文件执行。2.2. 托管内容和方式： 乙方对甲方矿井建设、验收、生产、安全、开延技改、后勤等工作进行整体管理。以吨煤安全生产承包方式完成双方认定的主要技术经济指标。2.3. 托管生产指标和承包费用：1、原煤产量和吨煤生产包干费用： 2008年产量90万吨，吨煤生产包干费用为78元/吨；2009年产量110万吨，吨煤生产包109、干费用为69元/吨；2010年产量110万吨，吨煤生产包干费用为69元/吨；注：、吨煤生产包干费用中已包含安全风险基金为1元/吨，专款专用，双方不得挪作它用，只能用于人身伤亡事故的处理。托管费为10元/吨。除吨煤生产包干费用外，甲方不再承担乙方生产方面的其他任何费用。工程煤产量不包含在原煤产量内。、乙方超出原煤生产指标部分：2008年每超产壹吨奖励26元，甲方不再支付吨煤生产包干费用（托管费、安全风险基金除外）；2009年和2010年只支付吨煤生产包干费用。、矿建工程和综采工作面的拆除安装工程另行签订合同。2、煤炭质量：确保工作面的煤炭资源回收率在95%以上；煤炭质量根据双方现场取样化验结果确110、定；水分在5%以下；3、安全生产：力争全年无死亡事故及重大责任事故；4、现场管理：达到国有重点煤矿矿井质量标准化规定，甲方主要考核乙方质量标准化、乙方在用的机电设备管理、安全管理；2.4. 协议期限：本协议期限为三年：自2008年1月1日至2010年12月31日。2.5. 甲方权利义务：1、负责XX煤矿的经营管理工作，主要是财务管理、成本核算、资金的回收、调拨与支付，以及煤炭销售工作。 2、按照国家有关标准及建设计划负责矿井基建、开延、技改工程、环节能力改造工程、重要安全设施及配套设施等的资金投入。3、有权依据国家有关法规标准和本协议约定标准对乙方生产、安全、质量、开延技改、采掘布置、三个煤量111、资源回收率、产品质量、设备四率、后勤等工作进行监管、检查、验收、考核、奖惩，具体按考核管理办法执行。4、负责矿区的治安和门卫管理工作。负责矿区内外主要道路的管理维护。5、负责生产材料、设备、备品配件的购置及时到位及资产的管理，具体执行设备材料管理办法。本协议生效后，由双方确定的合同指定联系人牵头，负责将材料备品配件库清点移交给甲方管理。 6、负责协调矿井外部关系包括：当地政府、农民关系，负责土地塌陷、迁村补偿及相关事项，负责矿井排矸及矸石场地治理工作。2.6. 乙方权利义务： 1、负责矿井的生产管理、安全管理、技术管理、后勤管理及服务及乙方内部的劳动生产组织、人事安排。 2、依照国家法律、法112、规对矿井安全生产进行整体管理，安全生产严格按照省煤管局托管批文要求执行，按国有重点煤矿标准进行矿井标准化建设，每月25日向甲方通报安全生产情况。 3、生产计划、统计指标、成本费用核算体系按照省国有重点煤矿企业制度执行，每月25日向甲方报送调度月报（4份）、统计报表（4份）。采掘工程平面交换图（2份）并提供安全生产等方面的各类资料。 4、采取有效措施提高煤炭回收率，加强捡矸工作，努力提高煤炭产品的质量，具体执行双方根据地质条件及情况协商考核制定的煤质管理指标。 5、乙方负责组织矿井建设、生产、安全、开延技改等方面工作，保证矿井回采正常接续及生产准备工作到位。设备日常维修及保养由乙方负责。 6、负113、责所有生产人员的技术培训及证件的办理并承担费用，政府指令性培训由甲方负责并承担费用。 7、对矿井的各种技术资料负有保管、保密的义务和责任。未经甲方同意不得私自向合同外的第三人披露。2.7. 双方共同事项： 1、开延工程包括巷道、硐室，执行99统一基价定额，材料费按每季询价，人工费及其它费用依据邯郸定额站对当地批准的调差系数调整。待国家2005煤炭定额正式出台后，按新定额执行。所产出的工程煤乙方只计取10元/吨的托管费和1元/吨的安全风险基金，其它费用不再收取。 2、需要矿外修理的设备乙方要提前报出修理计划，经甲方审核批准后由甲方组织实施修理，乙方应积极配合。 3、经双方有关技术部门验收合格后移114、交乙方的所有设备及设施均由乙方管理、维修、使用。 4、甲方所购置的设备材料应符合国家、行业标准和煤矿安全规程有关规定，如确因安全生产急需的设备材料备件，以防可先行采购，购回后24小时之内向甲方补办审批手续。 5、原煤产量以磅房销售和双方盘库确认量为准，如遇不可抗拒的自然灾害，造成的存煤损失，双方共同确认损失量进行结算。 6、除甲方生产、安全投资不到位造成的生产、安全事故责任由甲方负责外，其他安全生产事故责任由乙方负责。7、乙方因过节等原因安排放假，必须提前5天报甲方同意。2.8. 付款时间及方式： 当月费用在结算后十天内支付。2.9. 合同的变更解除或终止：1、在本合同履行期间，如遇国家或政府115、部门政策、法律变化，出现重大安全事故和财产损失等，可以变更或提前解除本合同。 2、合同解除或终止后的财产移交和清算办法：合同解除或终止后，甲乙双方按甲方原移交清单进行财产清点并交接验收，所清点的财产如有短缺或损坏，乙方应承担赔偿责任。并进行相关费用的结算，结算完毕，乙方在30日内撤出人员和乙方相关设施，如乙方逾期不撤出，乙方应赔偿甲方因此所受的损失。2.10. 违约责任： 1、如因乙方未及时申报给甲方的计划而造成的不能正常生产，乙方承担由此造成的一切损失，如甲方不能及时审定，由甲方承担由此造成的一切损失。 2、如因以下原因造成停工、停产连续超过五天以上，所影响的产量，应从年产量指标内剔除，甲方116、不承担因此造成的停产赔偿责任。停产超过五天后，甲方仅对乙方每日实际出勤人员给予补贴。 1）因甲方资金及甲供材料设备备品配件不到位，造成乙方不能正常生产，发生生产安全事故。 2）甲方销售不及时造成库满停产。 3）当地农民纠纷造成停产。 4）因自然灾害、政府行为和其他非甲乙方责任造成停产。 3、甲方提供的设备不合格，乙方有权拒绝投入使用。 4、除甲方安全投资不到位造成的安全生产事故损失由甲方负责外，其他安全生产事故损失由乙方负责。5、由于乙方责任造成停产或事故致使甲方利益受损，乙方应负责追查处理相关责任人，并将结果及时报甲方。6、如原煤质量指标中资源回收率和水份达不到合同约定的标准，须扣除相应超标117、部分的产量。2.11. 解决争议的方式：本协议履行过程中发生争议，由双方协商解决。如协商不成，双方同意提交太原仲裁委员会，按照该会现行的仲裁规则进行仲裁。2.12. 附则：协议的附件及实施细则及双方所签订的补充协议与本协议具有同等法律效力。双方同意本合同的甲方指定联系人为：李旭光，乙方指定联系人为：乔占名。如其中一方指定联系人向另一方指定的联系人送达了有关本合同的书面通知（包括传真、特快专递方式）视为对另一方的通知。本协议所述的“以上”、“以下”均包含本数。本协议一式肆份，双方各执贰份。本协议经双方签字盖章后生效。甲 方（盖章）XXXX物资贸易有限公司 地 址：法定代表人：（签字） 委托代理人118、：（签字）电 话： 传真：签 约 时间：2008年 1月31 日签 约 地点：乙 方（盖章）XX焦煤集团矿业管理有限公司地 址：法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）电 话： 传真：签 约 时间：2008年1 月 31 日签 约 地点： 3. 对托管单位承包指标及安全生产管理考核细则3.1. 考核指标1.安全管理：安全生产无死亡事故及重大责任事故。2.煤炭产量：按合同计划产量。2009年为110万吨；3.掘进进尺：按合同计划进尺。2009年为6705米；4.机电四率：完好率95%以上，待修率1%以下，事故率0.5%以内失爆率为0；5.矿井质量标准化：达国企煤矿制定的矿井质量标准化标准；6.煤119、炭质量：原煤含矸率不得超过5%，水分超过5%；3.2. 考核办法： 考核实行月度考核和年度考核两种办法3.2.1. 月度考核办法 月度考核由XX常务副总经理组织，XX公司职能部门和托管单位共同检查验收。每月考核一次。月度考核计算办法按标准分100分计算，其中：1.安全管理：（标准分30分） 1）安全无事故记30分，轻伤一人扣5分，重伤一人扣10分，死亡一人扣30分，发生重大 责任事故一次扣10分。（对于死亡及重大责任事故，同时执行事故报告中的结论意见）2）原煤产量（标准分30分）3）完成当月计划记30分，少完成1%扣一分，超1%加一分。4）掘进进尺（标准分10分）5）完成当月进尺计划记10分，120、少完成1%扣1分，超1%加一分。2.矿井质量标准化（标准分20分）1）井下工程质量（标准分5分）当月考核达90分以上记5分，达85分以上记3分，达80分以上记2分，低于80分扣5分。2）煤炭质量（标准分5分）水分大于5%每高1%扣一分；含矸大于5%时，每高1%扣1分；工作面资源回收率低于95%时，每降低1%扣1分。3）管理制度标准化（标准分5分）各项工作有标准、有制度、并标准实施考核记5分，有一项不达标扣0.5分；4）地面管理标准化（标准分5分）当月考核达90分以上记5分，达85分以上记3分，达80分记2分，80分以下扣5分。3.机电管理（标准分10分）1）完好率（标准分3分），达95%以上记121、3分，达90%记2分，低于90%扣3分。2）待修率（标准分2分）高于1%记2分，低于1%扣2分。3）事故率（标准分2分）低于0.5%记2分，高于0.5%扣2分。4）失爆率（标准分3分）失爆为零记3分，有一处失爆扣一分。3.2.2. 年度考核办法：由XX公司总经理组织考核，年终一次性给予奖励和处罚。考核以月度考核的累计分，做为考核依据。2009年按以下规定考核。1.年度累计总分达1180分 以上 奖10万元2.年度累计总分达1150分以上 奖5万元3.年度累计总分达1100分以上 奖1万元4.年度累计总分达1100分以下至1000分 不奖不罚5.年度累计总分达1000分以下 罚1万元 6.年度累122、计总分达950分以下 罚2万元7.年度累计总分达900分以下 罚5万元 以上奖励从安全基金中列支 4. 地质灾害处理程序1.防治办接收村委及村民的地质灾害信息及赔偿请求。 2.防治办接到村委及村民关于地质灾害的反映及请求，应当做好记录，并不定期地以简报方式通知矿领导及相关部门。3.紧急情况发生时，防治办应当在48小时内，亲临现场。做好防范措施，避免损失的进一步扩大；安抚群众，做好群众的疏导及说服工作。 4.防治办通知工程技术部，由工程技术部在两日内初步确定灾害发生原因，并将结论书面通知防治办。5.工程技术部的结论可以是：1）地质灾害由我矿采煤造成；2）地质灾害可能由我矿采煤造成；3）地质灾害不123、是由我矿造成。4）地质灾害确定不是由我矿采煤造成的，防治办向村委、村民讲清不予治理和赔偿的原因。6.初步确定灾害发生确由我矿采煤造成或可能由我矿造成的，两天内防治办派两人以上到现场取证，包括做笔录、拍照等。7.调查笔录及勘察记录上应当由两人以上签字。8.取回的证据交防治办统一保管。9.有必要时，防治办及时向柳林县国土局申请鉴定。由鉴定书准确确定灾害是否由我矿采煤造成，及灾害损失程度、赔偿数额。10.防治办收到国土局的鉴定书后，两日内提出地质灾害治理方案，并汇报矿领导，召开防治办全体会议进行论证。11.治理及赔偿方案通过论证后，应当将谈判方案汇报矿领导，由领导决定组成谈判小组。12.谈判小组至少124、三人，由矿领导及法律部门、工程部门、办公室三个部门抽调人员，其中至少一名矿领导。13.谈判小组成员确定后，有人临时无法参与谈判时，由矿领导确定即时换人进行谈判。14.谈判小组成立后，防治办在三日内通知灾害相关村委、村民、乡政府领导来矿，进行赔偿谈判。防治办做好谈判记录，谈判小组成员应当在谈判记录上签字。15.赔偿谈判按原方案无法达成一致时，应当另定日期进行谈判。16.谈判达成一致时，防治办做出会判纪要，会判纪要由参考谈判的双方参加人签名，并写明“该谈判结果经总经理批准后生效”。17.防治办按照总经理批准的谈判纪要，草拟赔偿协议；并按照合同签订的相关规定履行审批手续。5. XX煤矿原煤的回收与含125、矸检查办法1.对于原煤质量的要求，原煤的工作面回采率达到95%以上，含矸率不得大于1%（50mm以上的矸石），且保证原煤的回收率符合单煤采样化验结果，特制定如下检查办法：2.每月的10号、20号定期检查工作而后采高，和原煤的取样化验。3.随时到拣矸楼检查原煤的选矸情况，发现拣矸人员严重不足时，导致含矸率提交时，一次罚款5002000元。4.月均含矸率大于采煤化验结果时，每提高1%，扣除考核分1分。同时扣减相应比例的原煤产量。即每超1%扣减当月产量的1%。6. XX煤矿关于对工程开工报告的有关规定为了使工程开工、俊工、结算符合XX集团的有关规定和要求，现制定如下管理办法和规定：1.施工单位的审查126、和选择，原则上应召开召标或议 标，对符合施工条件的单位，应予书面形式确认，同时报法律部备案。2.凡属单位项目工程开工，必须有对单位工程开工报告、施工组织措施和工程的预算报告书，工程项目负责人、技术负责人的姓名、电话和地址，同时报告。3.工程开工前，必须对现场施工人员组织培训和考核，对特殊工种人员必须配齐和持证上岗，对所需工程技术人员不齐、不全、不足的严禁开工。4.对工程施工组织安全技术措施，未得到有关部门审批的，不得予以开工。5.对施工图纸，开工前必须由甲、乙双方有关人员进行会审和修改完善，未经会审的图纸，不得在施工中运用，同时在工程结算时不予确认。6.对单项工程施工前，必须签定符合有关规定的127、施工建筑合同，合同由工程技术部门起草，经法律部审查，公司领导批准后方可执行。 7.工程俊工时，必须资料齐全，原始记录、检验、检查报告合格，双方进行现场俊工验收。工程验收由甲、乙双方技术负责人牵头。7. 基建工程监理规定为规范工程施工管理，工程实行监理制度，特制定如下工程监理规定。7.1.1. 监理例会制度：1.监理部随时参加甲方、托管单位组织召开的基建会议。随时掌握、了解矿方生产意图和生产决策。2.建设单位、托管单位主管生产负责人、科室负责人、乙方项目生产主管、技术负责人、监理人员共同参加例会，并做好记录。3.工程例会由监理主持，建设单位主管生产负责人做出指导性意见，配合监理搞好具体工作。4.128、每月2、12、22日，为监理例会日，时间定为下午3时进行。5.监理例会期期间，各单位必须把安全、质量、文明生产等问题及生产中出现的困难提出，拿出具体方案措施，该甲方配合的配合。6.对迟到、早退，无故不参加监理例会人员，由甲方负责人落实到个人，并罚款50-100元/次。7.1.2. 分部工程、单位工程的验收组织原则：1.由建设单位和监理单位负责组织有关单位人员进行检查验收。2.验收人员包括：监理负责人、建设单位主管负责人、托管单位负责人、乙方主管生产负责人、技术等人员。3.所有矿建工程必须在工程项目部自检合格的基础上，方可申报监理部、XX公司进行检查验收。4.严格按照中华人民共和国：“煤矿井巷工129、程质量检验平定标准”、“矿山井巷工程施工及验收规范”进行操作。5.施工单位工程验收前，必须按报验申请表A4表格，工程竣工报验单A10表格申报执行。6.工程变更必须及时申报监理部、XX公司，按C2表格，附加图纸及说明。7.隐蔽工程必须及时申报监理部及XX公司验收。8.每月底25日进行工程进度验收，工程项目部应及时将进度报表和预算报表，报到监理部，以便审核批准。如若上月进度报表、预算报表不能及时返回，监理部不再批复本月报表、预算报表。 7.1.3. 分项、分部工程 检验制度：1.加强日常工程的检验制度。对于分项、分部工程，必须在本班组队项目部自检、互检、检验合格的基础上进行。1）上部巷道工程的报验130、，可在监理人员，矿方施工员日常巡视、检查中进行，无须专门报验，此项工作包括：掘进巷道的光面爆破，巷道成型，设置锚杆，锚索、挂连网、预紧力是否达到设计标准，喷射混凝土等项目，如若施工程序、质量不符要求，检验人员必须及时责令其纠正错误或返工处理。2）下部巷道的报验工作每道工序必须在监理人员，矿方施工员检查认可后，方可转入下道工序，主要包括：开帮、设置锚杆、挂连网、锚杆预紧力，喷射混凝土等。3）在施工过程中，施工队组项目部不能严格执行作业规程、施工措施、施工程序作业，不接受劝阻、胡干、蛮干、野蛮施工者，监理要提请甲方进行行政处罚，罚 金 为100010000元，罚金财务清单，必须返回监理部。4）监理131、和矿方施工员要加强每日的检查、巡视，抽查工作，配合施工队伍搞好安全、质量生产。5）加强月终的工程验收工作，把好质量关，不成巷不予验收，不合格工程，必须推倒重来，不予结算。2.施工资料的收集：1）保证工程进度与资料收集同步进行，为将来移交生产打好基础。2）工程项目部自检资料监理每月抽查一次，保证工程资料的真实性。3）施工材料的报验、检验包括以下内容：（1）水泥、锚杆、锚索、树脂胶卷、托板、钢材、速凝剂、石子、沙子、等材料的出厂证、合格证、生产许可证、检验证明（复印件）报监理部。（2）水泥的物理化验单、配比单、锚杆杆体的拉力试验单报监理部。（3）各巷道每30m-50m施工单位负责做一组混凝土试块，132、每组三块，标准养护28天，送交压力检测、检测结果报监理部。（4）各巷道锚杆试拔力，每300根试验一组，每组三根，由监理人员、矿方施工员、配合各项目部技术员现场试验，并将试验结果报监理部。（5）各工程项目部必须将各巷道地质报告，测量数据，测绘报表送交监理部。（6）不合格材料构件、物资、合格证，一概不许进厂，谁购进谁负责。4）以上所有工程资料收集不全，物资、构件、材质不合格，不能用于工程项目，工程监理不予验收，不予批准。5）安全质量标准化，严格执行煤矿安全质量标准化及考核评级办法，严格执行煤矿安全规程中一通三防、安全生产及文明生产有关规定。在施工过程中一定要始终坚持不安全不生产原则。 8. 关于原133、煤盘点的有关规定为了更好地做好库存煤的盘点工作，保证库存煤盘点的准确性，特做出以下规定：1.成立XX煤矿库存煤的盘点专门工作组：组长：王守政副组长：乔占明 边荣秀 魏继英 张效中 杨素清成员：张辅生 王晓东 赵建平 展守刚 许庆海 2.盘点工作由工程部牵头组织，并出具盘点表，报XX财务部。3.所有参加盘点的人员，都必须坚持实事求是的原则，认真测量，严格计算，并做好现场认定记录，严禁作虚弄假、营私舞弊。4.原结算验收表改为产、销、存结算认定表。5.库存煤盘点时间为每月的26日。6.对于参加库存盘点的人员必须在产、销、存结算认定表上签字并承担相应的责任。9. 固定资产管理制度为了加强固定资产管理，134、提高资产的使用效益，促进固定资产管理工作的制度化、规范化、程序化，及时对固定资产进行维修与合理的更新，保证各项业务工作正常的开展，提高工作效率，发挥资产最大的作用，特制定本制度。9.1. 固定资产管理对象一般设备单价在2000元以上,使用时间在一年以上的作为固定资产管理。9.2. 采购及投资管理1.固定资产采购：由使用单位提出需求计划报机电供应部，机电供应部落实后做出采购计划，经矿领导研究批准后由财务部报集团公司审批，批准后由机电供应部采购。2.采购人根据批复的采购计划进行采购，财务部根据采购计划办理付款手续。3.采购过程由分管部门主要负责人进行监督，凡单价在2千元以上20万元以下下的采购物，135、需确定明确的项目负责人，并由两人以上参与采购，进行多方询价后择优采购，20万元以上的大型设备由采购部门填写招标申请单经本矿领导批准后报集团公司经济运行组批准后委托招标公司代理招标采购。9.3. 入库、验收、登记记录1.采购回的固定资产，由采购员填写入库单，经主管领导、计划员签字认可并划分基建与生产后分别送至库房，由库管人员办理验收、入库手续，入库单一式六联，一联采购留存；二联做为财务记账凭证；三联为发票联作为报销凭证；四联为仓库保管留存；五联等保管员记账后转财务对账；六联计划员留存，用以月底做出结存表。2.常规验收：库管员对入库物清点数量后进行外观验收，查看包装是否完好设备外观有无损坏，随即配136、件是否配置齐全。3.技术验收：由技术部门对该设备性能进行测试，以合同与技术协议为依据，对设备规格型号，配件及资料和其他质量问题进行验收，如发现与技术协议不符及时通知采购部门办理退、换、补等手续，并填写“设备开箱验收记录单”。4.资料建档：由设备管理员在设备开箱验收时对所以设备附带的合格证、使用说明说等资料进行登记整理后填写移交单交付矿档案室统一保管，使用单位可留复印件。5.所有验收都合格后，保管员根据入库单登记上账，并妥善保管，采购员凭借入库手续与发票粘贴报销单，经本部门主管领导、分管矿长签字后送财务会计审核票据，票据合格后经矿长与总经理签字后办理付款或挂账等手续。9.4. 固定资产的领用与日137、常管理 1.固定资产出库：由使用部门填写领料单，一式五联分别登记明细账，一联由领料单位留存；二联保管员用来记账；三联转财务作为记账凭证；四联财务核对后转设备管理员用以登记；五联由计划员留存，用以月底做出结存表。2.机电供应部派出专人负责固定资产管理工作，根据实际情况与资产出库单第四联进行登记造册，对固定资产的购入时间、使用地点、检修记录等做出详细记录，并经常与实物核对查看使用情况。3.每项设备管理员必须依据实物按系统分类建立管理卡片，并每月对卡片状态更新，主要更新内容为使用地点、检修记录，并根据实物在巷道布置图上标示出设备具体使用地点，制作设备布置图与供电系统图，使固定资产达到数量清、状态明了138、。4.新出库使用的设备要及时上卡、建帐、编号、上图。每月最少检查一次实物是否与帐、卡、图相符，做到帐、卡、图、物四对口。5.机电部每月按照台帐检查、核对一次各队设备，对查出的问题及丢失、损坏，擅自外借，不合理使用等情况进行处理，上报有关领导。9.5. 固定资产管理职责 1.固定资产管理的责任人为使用部门的部门负责人。2.采购不按计划执行，名不符实，质量不符合要求，价格明显偏高，将追究采购人、项目负责人及分管部门负责人的责任。3.验收不负责任，没有认真核对，追究验收人的责任。4.使用不当、保管不当造成损坏、丢失的，追究使用人及保管人的责任。因采购、验收、使用不当造成固定资产损失的将根据责任大小、139、损失程度追究责任人、项目负责人、保管、使用人责任。5.机电部每月最少组织一次全矿范围的设备大检查，在清查中发现盘盈、盘亏、损坏、和闲置、待报废的，应及时办理各类手续，及时调整账目。6.对清查出的盘盈物资在办理验收手续后，论新旧程度按重置价重新入账。7.对于清查出的损坏与盘亏情况要加强管理，由使用单位写出书面报告，说明损失原因，经主管领导签署意见后及时做出处理。、由以下各类主观原因造成设备的损坏或者丢失应予赔偿：、违反操作规程，造成设备损坏。、未经批准，擅自动用或拆卸设备零部件造成的损坏。、工作失职，指导错误，纠正不及时或保管不当造成损失。、未经批准擅自将设备携带外出造成丢失或损坏。 、与生活密140、切相关，属个人保管使用的便携仪器造成丢失。、下列各类客观原因造成的仪器、设备损坏或丢失，经鉴定属实后可不赔偿。 、因操作本身的特殊性（包括仪器的检修、试运行等），使设备损坏属不可预见性。 、由于仪器、设备本身的质量问题（如：缺陷、老化等），造成正常使用中的损坏。 、由于其它合理的客观原因（如：停电、停水、外接电源故障等）造成的意外损坏、损失。8.赔偿处理办法、 一般仪器设备损坏丢失零配件的，只计算零配件的损失价值。局部损坏可修理的，只计算修理费；损坏后质量性能明显下降，但能继续使用的，应按其质量降低的程度，酌计损失价值，由造成损坏部门承担维修费用。普通设备的损坏或丢失，由设备管理员协助事故所在141、的单位对该事故进行追查，根据设备的新旧程度和直接责任大小对事故主要责任部门处以罚款，经管理部门主管领导签字后执行。大型设备的损坏或丢失等重大事故，应保护现场通知主管领导，由主管领导召开专题会议，对该事故进行分析，做有分析的材料报告应在矿档案室备案，根据事故的原因对事故单位进行严处。9.6. 机电设备封存、报废 1.设备回收由使用单位，回收单位及设备管理员依据设备台帐，办理手续，按有关规定，逐件清点核查，要求零部件齐全。如有损坏，按其程度不同，追查原因，按设备事故报告程序办理，审批扣罚手续。2.对回收的设备，由回收部门与使用单位与设备管理员分别查点检验，办理交接验收手续，对设备的零部件，附属设备142、必须随同主机一起回收，如交接手续不清则由回收单位或使用单位承担责任。3.设备回收后由设备管理部门组织有关部门进行鉴定，根据使用磨损程度，确定修理等级，分送修理单位，对精度高，修复困难本矿无法承担的设备，报请矿领导批准外委修理。4.损坏严重的小型设备，低值易耗设备，无修复价值者，按有关规定办理手续，到年底统一办理报废手续。5.设备修复后由机电部进行验收合格后可入库封存，并有附检修记录等文件。 6.封存后的设备必须保证其完好性能，管理人员要对其定期进行保养，禁止乱拆乱卸。7.封存与启用必须办理完备的手续，最短封存期六个月，封存批准之日起，停止提取折旧，启用批准之日起计提折旧。8.设备长期使用，达到143、规定使用期限，无法修复或修复费用极不合理，遭受意外损坏，一次修复费用超过购置费用80以上者， 可列为报废设备。9.国家公布高耗能、低效率设备，无法施行节能改造的设备可列入报废。10.严重污染环境，危害人身安全康健，进行改造又不经济的设备可列入报废。 11.设备报废，由使用单位提出申请，机电部组织相关部门审查，如符合报废规定，可组织有关人员进行鉴定后办理报废申请手续，有关领导签字后报集团公司，集团公司批复后通知财务冲帐及办理其它手续。 9.7. 设备调拨、借用 1.凡在本集团公司范围内的企业，需调拨本矿设备时由矿根据设备状况以质论价，由需调拨单位填写设备调拨单经有关领导签字后给予调拨。2.调拨出144、现的设备包装费，运杂费均由设备调入单位承担。3.设备调出时，原设备图纸资料，库存配件以质论价一并调出。4.煤矿机电设备原则上不外借，遇抢救事故等特殊情况，经矿主管领导和上级部门批准后方可租借，用后及时收回。5.集团公司以外的单位和集团公司所属各矿、厂企业公司借用设备须先签订设备租借合同，预交三个月的设备租金，租金三月内按设备原值的3%收取，超过三个月按设备原值的5%，或按设备每月的折旧费另加2%的管理费收取。当设备损坏时，租用单位要照价赔偿。10. 设备配件存放管理制度1.为了加强设备配件在队组和待修区的管理，特制定如下措施：2.队组存放的设备配件要堆放整齐、保持清洁、按机型分类挂牌保管。3.145、队组存放要定期保养，除锈涂油。4.队组露天存放的设备、配件要上盖下垫，做好防尘、防水、防潮、防盗工作。5.队组每月领用的设备配件或使用情况应有台帐，以备清点检查。6.入井的备品备件如长时间不使用，应妥善保管，专人负责，定期保养。7.全矿队组内所通用的标准件及特殊材料，如需调整时，应积极配合，不准推诿。8.对于外调和外借的设备、配件及材料必须填报外借、外调明细表逐级审批后方可拉运。 9.以上规定如有违反现象，一经查处，每项处罚一次按200元执行。11. XX各种会议的有关规定11.1. 总则为改进作风，减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。11.2. 会议分类11.2.1. 晨会参146、加会议人员：副部以上领导干部主持人：常务副总经理会议地点：二楼会议室晨会会议时间：星期二星期五上午8：00时8：30主要发言人员、内容及发言顺序：首先各部部长：提请需要协调解决的问题，其次各分管副矿级领导：通报分管范围内的工作，最后总经理（常务副经理）：协调安排有关工作。晨会的内容：主要通报矿安全生产、生活等有关情况，传达上级及领导有关指示、文件、安排，协调解决各部门提出的问题。11.2.2. 周会参加会议人员：副部以上领导干部、后备干部及骨干主持人：总经理周会会议时间：每周六上午8：309：30会议地点：二楼会议室周会的内容：主要是有分管矿领导总结汇报分管范围内一周的工作，安排下周的工作， 147、务副总经理组织学习国家的政策法规、集团文件、指示指令、业务知识，协调安全生产工作。总经理做工作指示。11.2.3. 矿务会参加会议人员：所有矿领导会议时间：每周星期一下午3：004：00会议地点：二楼会议室主持人：总经理会议内容：研究决策矿安全生产、生活、人事、管理制度等有关重大问题。安排部署下一步的主要工作。贯彻集团指令。11.2.4. 职工大会参加人员：全体员工会议时间：每月初第一个星期二上午8：009：00会议地点：培训中心主持人：总经理会议内容：由常务总经理总结上月工作，安排下月的工作。总经理作重要指示。11.2.5. 对外接待会议根据来人级别和会议性质，原则上按工作对口安排有关矿领导148、或有关部室领导参加会议。时间、地点、要求及参会人员均由办公室负责安排并通知到参会本人。所有会议准备工作均由办公室负责，会议记录一律由办公室责成专人负责记录并作出会议纪要，发送有关部门及领导。12. 人事管理制度总则1.为使XX煤矿人力资源部管理制度化、科学化、规范化，特制定人力资源管理规章制度。2.本矿员工必须依照本规章制度执行，如有与法律、法规相冲突的，遵照有关法律、法规执行。3.人力资源管理规章制度包括定员管理、员工招聘、录用与任免，薪酬管理、考勤管理、培训与开发、人事考评以及人事档案管理规定等。12.1. 定员管理规定XX煤矿劳动定员编制是体现现代化企业和结合公司生产、经营实际，本着“合149、理、高效、科学”的原则，在经理的直接领导下经济团人力资源部复审，上报董事长审批后编制而成的。为贯彻执行，特制定本规定。12.1.1. 管理职能定员编制下达后，在集团公司统一的规划下，由人力资源部、财务部进行控制，人力资源部主管负责，所有部门要积极配合，严格贯彻执行。12.1.2. 管理规定1、定员编制确定后，各部门不准随意超定员用人和任意变动岗位和改变工种，保证生产人员相对稳定。如有特殊原因需要调动及借调的，经经理统一批示后，人力资源部门方可办理手续。2、定员核定后，人力资源部门应按照定员编制，结合各部门情况配齐人员。如用人部门在编制内出现缺员（如自动离职、辞职、辞退或者解除劳动合同等情况），150、应该及时向人力资源部门提出补员申请，并注明需求人员应具备的基本条件（性别、年龄、文化、技能等）,人力资源部门核实补员申请后，应及时上报集团公司审批，尽快按照招聘程序组织实施。3、因工作需要变更定员人数，由部门提出申请和变动理由，经人力资源部会同有关部门审核，经总经理同意后，上报集团审核，董事长批准后方可增加或者减少定员。4、各部门不得自行使用计划外用工，一经发现，所发生费用由用人部门自付，并追究其责任。确因工作需要，必须提出申请与确切理由，上报集团公司批准，并送人力资源不备存。5、人力资源部要正确掌握各类人员比例，本着“控制二线，保证一线”的原则，合理安排，力求达到煤矿人员机构高效、合理。12151、.2. 员工招聘、录用与任免制度XX煤矿聘任员工本着用人所长，鼓励进步为宗旨，面向社会、公开招聘、全面考核、择优录用。为使煤矿的聘用与任免管理制度化、程序化、使管理有所依循，特制定本制度。12.2.1. 管理职能招聘、录用与任免是人力资源管理制度的一项基本制度。在经理的领导下，在集团人力资源部的业务指导下，由人力资源部主管负责，各用人部门配合进行。12.2.2. XX煤矿新增人员本着以下需求：1、作业员工缺员补充；2、确保生产建设所需的专业技术人员；3、战略发展高级策划人员；4、优化煤矿管理队伍；6、企业经营者的选拔。7、XX煤矿招聘于录用的目标在于选拔优秀管理干部与技术人员，解雇不适合工作的152、员工，优化人力资源的合理配置与管理，为煤矿的发展储备优秀的管理人才与技术人才，促进经营目标的梳理实现。12.3. 员工招聘与录用程序12.3.1. 申请招聘 1、各部门每月2日根据定员编制，有预见地提出人员增补计划，在确认内部调岗的可能性后，填写补员申请表，并附上所需岗位的岗位说明书（包括工作职责、要求条件等），经主管部门领导签字后，提交人力资源部。2、人力资源部详细申请补员岗位的工作性质、人员素质要求等事项，如同意补员，可在本矿内部寻找有无协调的可能性，当确定本矿其他部门并无适合人员时，实行招聘。3、招聘原则：管理人员、技术人员采取公开招聘的形式，本着公开、公平的原则，首先在集团内部招聘；在153、公司内部无符合录用条件的，在面向社会公开招聘。12.3.2. 招聘方法1、初步甄选应聘人员填写：应聘登记表，同时招聘人员应在其填写表格的同时对仪表态度、言谈举止等外表形象加以粗选。对于高级岗位的有人员的招聘，人事部应根据所需职位人员的主管意见作为筛选意见，将初步甄选通过人员的具体情况汇总。2、面试方式（1）面试小组用人部门代表、人事部专门人员以及独立评选人。（2）面试根据用人部门主管意见确定，适当参考其他人员的意见，采取合议面试或者阶段性面试。（3）根据招聘岗位说明书设计面试标准。面试评价要素的主要内容有仪容仪表、人生观、职业观、人格成熟程度、个人修养、求职动机、工作经验与相关的专业知识、语言154、表达能力、逻辑思维能力、应变力、责任心、纪律观念等。3、各级员工聘用的基本标准：（1）副经理以上职位，必须具备大学本科学历以上，熟悉业务，具有5年以上实际工作经验，年龄在35周岁以上。（2）部门主管，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具备两年以上工作经验，年龄在25岁以上。（3）从事管理和业务的员工，必须具备中专以上学历，两年以上工作经验，年龄在35岁以下，特殊情况不超过45岁。（4）一般员工，高中以上员工，其条件符合职务要求。（5）特殊情况人员，经经理批准后，可适当放宽有关条件。（三）面试的实施1、在面试过程中，面试核选小组填写面试记录表，表明对应聘者的评价。2、面试全部结束后，参选小组成员应155、讨论对各应征者的意见，由用人部门代表决定。3、人事部门负责将评价结果填写在面试结果书上，送达用人部门主管留存备案。4、人事部向入选者发出录用通知书，同时将面试结果通知落选的应聘者。（试用）1、试用期一般为三个月，岗位工人、技术人员、管理人员直接上岗者也可以为一个月。人事部要确定到任者的试用期限和试用标准，在试用期内品行能力欠佳，不适合工作者可随时停止试用，且试用期不满三日者，不予发放工资。试用期内只执行单一基本工资待遇的规定，可享受劳保用品待遇。期满合格者方予以录用为正式员工。使用不合格者，未被录用的，由人事部通知，不发任何补偿。2、员工报到时，人事部应验证其证件；户口本以及公立医院体格检查表156、；最后服务单位离职证明；近期内半身脱帽照片两张；身份证、毕业证、职称证三证及其复印件；其他必要文件，并认真如实填写员工登记表。3、试用期内的员工一般不得担任经济要害部门的工作，也不宜安排具有重要经济责任岗位的工作。4、凡有下列情况之一者，不得试用：（1）被剥夺公民权尚未复权者；（2）受有期徒刑宣告监外执行或者通缉尚未结案者；（3）受宣告破产尚未撤消者；（4）吸食毒品或其它代用品者；（5）欠公款受处罚有案者；（6）患有传染病或者精神病者；（7）品行恶劣受单位开除者；（8）体格检查经本公司认定不适合者；（9）未满16周岁者。5、新进煤矿人员均要接受“员工管理制度”的指示培训，对于生产系统的员工，除157、进行入矿知识培训，还应针对所在岗位，进行相应的岗前培训。（五）录用1、新进员工试用期满由部门填写试用反馈意见，对技术工人和操作工人进行应知应会的考核。考核合格者由主管领导签字，报人力资源部备案，办理相应的手续。2、煤矿分为正式工和短期聘用工。正式员工是本系统员工队伍的主体，享受公司制度中所规定的各种福利待遇，并办理相关手续。正式员工必须签订劳动合同书。短期聘用员工是指有明确聘用期，临时工、离休人员以及少数特聘人员，其享受待遇由聘用合同书规定。短期聘用员工也需要签订劳动合同书。（六）煤矿各类人员聘用手续等全部资料保存人力资源部，有人力资源部统一保存与管理。12.4. 员工内部调动程序规定（一）为158、合理的配置煤矿各层次、各类型的人才，达到人尽其才的目标，特制定本规定。（二）调动程序1、一般员工要求调动时，首先由本人提出申请，写明调动理由，经调入与调出签署意见，主管领导批准，并上报人力资源部。部门根据需要调动员工岗位时，由部门提出申请，主管领导批准，并上报人力资源部。人力资源部了解其基本情况，根据其要求调入部门的用人标准以及用人需要，办理调动手续。2、办理调动手续包括：工资的变动核定以及调令添制等。3、调岗考核期是一格月。考核期满调入部门同意留用，则办理正式的录用通知单；如不同意留用，则填写意见，并由人力资源部办理相关手续。12.5. 职务的任免规定（一）班组长的任免，由部门主管将任免班组159、长的个人情况及工作情况报告主管领导，人力资源部审查后，填注班组长任免通知单后，方可予以任免。（二）各部、室主管职务任免，分为委派和聘任两种。职务的任免除依章程项目须集团公司相关部门审核外，各单位主管如认为有必要时可填写调派意见，人力资源部根据本人平时考核情况以及业绩，表呈经理核定任免。（三）职务任免核定后，由人力资源部填发人事任免令，12.6. 员工辞职、辞退、除名规定12.6.1. 辞职1、员工自请辞职者，应于请辞日30天前填写辞职申请表，经批准后，方可办理离矿手续，在未核准之前不得离职，擅自离职者以旷工论处。2、经单位送出培训的员工，在合同期内辞职，必须按外出培训管理办法执行。12.6.2160、. 员工有下列情形之一者，部门主管可提出辞退建议：1、试用期内被证明不符合录用条件或能力较差、表现不佳且不能保质保量完成工作任务者。2、患有非本职工作引起的疾病或非因工负伤，治疗后仍不能从事原工作者。3、参加岗位培训不合格者。4、劳动态度差、工作缺乏责任心和主动者。12.6.3. 辞退程序：1、部门主管根据辞退条件，对不适合的员工提出辞退建议，填写辞退员工建议表，不得随意辞退员工。2、人力资源部接到辞退员工建议表，了解该员工思想动态、工作表现及详细情况，根据实情确认是否需要辞退。需辞退的，与主管领导沟通后，填写辞退员工通知单，并通知部门主管与其本人，不需辞退的，与部门主管协商解决。12.6.4161、. 除名规定：1、除名是指员工违反煤矿有关规定或做出有损煤矿的行为，给煤矿造成较大损失的，煤矿做出决定的行为，员工有下列情形之一的，煤矿可将其除名：（1）严重违反劳动纪律或煤矿规章制度者。（2）对煤矿有严重欺骗行为的。（3）严重失职，营私舞弊或者有其它严重不良行为的，对煤矿利益和荣誉造成损害的。（4）因触犯法律而被拘留、劳教、逮捕者。（5）泄露单位技术与商业秘密者。（6）有其他情形。2、除名程序：如员工被证明有以上情形之一的，人力资源部根据相应的证明材料，经矿务会研究决定，填注离矿通知单，通知被除名员工。12.7. 交卸手续规定（一）煤矿员工交卸主管人员或者经营人员。主管人员是指主管各级部门的162、人员。经营人员是指管理财务或者事物的人员。（二）部门主管应就下列事项分别办理移交，领用物品名册，未办完的事情，主管的财务以及事物。（三）经管人员应就以下事项分别造册办理移交，领用物品的名册，所经管的财务事物及未办未了的事情。（四）煤矿主管人员交卸时应有单位负责派专人监交，部门副职以下人员交卸时可由该单位主管人员监交。（五）员工的交接，如发生争执应由监交人述明情况，会同移交人接受人拟具处理意见呈报上级主管核定。（六）主管人员移交应于交卸之日将应移交事项移交完毕。（七）主管人员移交时应由接受人会同监交人依照移交册逐项点收清楚。于移交后三日内接受完毕，检查移交清册与移交人会签呈报。（八）经管人员移交163、时，应有接收人会同监交人依据移交册逐项点收清楚。于移交后三日内接收完毕，检查移交清册与移交人会签呈报。（九）各级人员移交应由本人办理，因特别原因，经核准指定负责人代为办理交卸时，所有一切责任仍有原移交人负责。（十）各级人员过期不移交或移交不清者责令与10日内交卸清楚，其缺少公物或致煤矿受损失者应负赔偿责任。12.8. 薪酬管理规定为了保障员工的合法权益与维护公司的长远利益，贯彻“多劳多得”、“奖勤罚懒”的原则，保证煤矿薪酬方面的内在合理与外部公平，充分调动员工的工作积极性与主观能动性，加强煤矿的内部管理，使管理活动有所依循，特制定本制度。12.8.1. 管理职能薪酬管理是一项原则性强、政策性强164、涉及方面广的工作，是煤矿成本的主要内容之一，必须做到严格、准确。在经理的领导下，由人力资源主管负责，计划财务部复核，各部门按规定执行。12.8.2. 薪酬方案（一）薪酬管理的目标1、吸收和留住单位需要的优秀员工。2、鼓励员工积极提高工作技能和能力。3、鼓励员工高效的工作。4、营造适合煤矿发展的文化氛围。5、控制公司的运营成本。（二）方案制定原则1、公平原则。2、合法原则。3、效益原则。4、薪酬福利政策与运营战略一致原则。（三）公司薪酬体系结构1、工资标准工资标准=岗位等级工资+岗位津贴2、岗位等级工资构成（1）岗位等级工资涉及依据：岗位等级工资主要分为三类：管理类岗位等级工资、技术类岗位等级165、工资以及生产类岗位等级工资。管理岗位等级工资标准依“工作责任轻重，工作责任大小，工作复杂程度，工作成效比重”四要素，并综合岗位要求制定。技术类岗位等级工资标准依“工作责任轻重，技术含量高低， 学历职称等级，工作成果大小”四因素，并综合工龄、经历等多方面因素制定。生产类岗位等级工资标准依“劳动条件、劳动强度、劳动责任、劳动技能”四要素，并综合工作经验，技巧熟练程度来定。（2）岗位等级工资标准调整规定：岗位等级工资标准实行不定期调整。随生产效率、煤矿效益的提高来定。员工工资上调，每次调薪人数由单位拟定，上报集团公司，集团公司审批后方可进行调整。以下岗位均不属于调整范围：临时工、短期特聘人员、保安等166、，此岗位工资一经确认，一般不再给与调整。3、岗位津贴岗位津贴一般主要包括中夜班津贴以及班、组长津贴和下井补助。4、试用期满岗位等级工资确定：新进员工都应经过试用期。试用期满，由主管部门考核，考核合格后，报主管领导批准，人力资源部门审查后，按照“岗位等级工资标准”套入相应等级。属于技术工种，试用期满后，根据半年、一年分别确定其相应的工资，在套入相应的岗位等级工资。12.8.3. 薪酬管理规定为使薪酬管理制度化、规范化，特制定本规定：12.8.4. 薪酬计算办法的规定1、煤矿所有员工标准工资实行日工资制。即：日工资标准=本人岗位等级工资/当月相应工作日月工资额=本人日标准工资*实际工作日2、岗位津167、贴实行岗变薪变，津贴也相应变化，只有在相应的岗位上，才予以发放相应的津贴。3、新进员工和公司内部调整地员工，以人力资源部下发的通知单为准，工资相应做出调整。12.8.5. 工资发放规定：1、人力资源部根据考勤记录以及各项考核记录，测算工资、造表、一式四份，汇总表报经理审批。2、工资汇总表由经理签字审批后，由财务部履行复核，每月25日按时发放，如遇到星期天，可提前一天发放。12.8.6. 职务职称进线规定：1、被煤矿聘为中层以上管理人员的工资待遇，按照煤矿制定的职务等级工资进线，套入相应的工资经经理签注意见后，上报集团公司审批。被煤矿解雇的中层以上管理人员工资也随之而变，即职变薪变，实行动态管理168、的原则。2、员工被培养选拔，聘用为中层以上管理人员，考察一定时间后，经综合评价、矿务会议研究决定，上报集团公司批准。3、具有技术职称的员工，被聘用后，工资待遇按照职称等级套入相应的“技术职称等级工资标准”，中级职称以上人员套入工资，需报集团批准。12.8.7. 试用期工资确定的规定员工在试用期满后，其本人提出申请，部门同意，主管领导签注意见后，办理正式录用手续，经经理审批后套入相应的岗位等级工资标准。12.8.8. 标准工资变动程序的规定：1、一般员工标准工资变动：在办理正式录用手续或转正定级手续后，由人力资源部将其工资套入相应的等级，月底汇总后，由经理审批，通知调薪者所在部门及其本人。2、中169、层以上管理人员的标准工资的变动：人力资源部接到上级的文件或通知后，套入相应的标准等级，并由经理审核后上报集团人力资源部，经董事长审批后，通知调薪者本人。3、不定期调薪：根据集团公司效益，如董事长下达调薪指标，每次调薪以上次调薪到本次调薪期内的考核为依据（考核合格，予以调薪）。员工调薪实行封顶制，即提到一定的岗位封顶等级后，将不予以调薪。调薪时，人力资源部统一造表，由经理审批予以调薪，并将相关表格存入其个人档案。4、调薪期间对考核不合格者，工作中出现较大问题或不遵守煤矿规章制度并做出通报者，本次调薪不予以考虑。 12.9. 考勤管理制度为了增强煤矿员工劳动组织几率性，加强工作责任感，保证煤矿生产170、建设和各项工作的正常开展，特制定本规定。12.9.1. 管理职能考勤管理工作是劳动管理的重要内容，公司各部门要高度重视，严格考勤。人力资源部负责公司考勤管理、指导、监督与检查。各部门必须有一名领导分管负责。各班的考勤管理由班长负责。未设班的由组长负责。12.9.2. 考勤管理规定：（一）考勤的方式1、煤矿办公系统人员一律实行上下班打卡制度，由门卫负责监督，人力资源部派人不定时检查、检查。2、煤矿生产系统人员，一律分部门、分班次带队进入生产区。实行班前、班后点名制度，由部门领导不定时检查、监督。3、驻外工作人员，一律实行签到制度，由驻地负责人监督、检查。（二）管理规定1、办公系统打卡人员，每日按171、规定时间打卡三次。打卡人员必须亲自打卡，若发现替人打卡，当事人应受处罚，被替者以矿工论处。如因事不能按时打卡者，均须填写未打卡说明单，由部门领导认可签字后送交人力资源部签批、备查。2、生产倒班人员，凡接班时必须提前10分钟到岗。工作终了时间必须在交接班签字后，方可退离岗位，终止工作。不按以上时间交接班者，前者以迟到论处，后者以擅离职守论处。3、工作时间因事外出，需持有请假单或公出证交门卫，否则门卫有权阻止其外出，未办理手续私自外出者，一经发现以矿工论处。（三）管理要求1、分管考勤的领导要深入班组、岗位进行检查考勤管理规定的执行情况，并将检查抽查情况作好记录。2、人力资源部要每月两次定期检查或者172、不定期抽查2-3个部门考勤规定执行情况，并将检查抽查情况在月末会上进行通报。3、各级考勤管理负责人要认真负责，坚持原则，照章办事，秉公执法，公开考勤，杜绝徇私舞弊。4、每月2-5号，各部门将上月本部门考勤记载汇总表经部门主管领导签字后，报人力资源部进行核实，作为薪资依据。12.10. 各种假期规定 12.10.1. 假期分类规定1、病假：员工因病请假3天以内，由就近医院或诊所开休息建议书，4天以上者须有县级以上或者公立医院开具休息建议书，经有关领导批准后为病假。2、事假：员工因事必须在工作日办理的，应事先请假，经有关领导批准后，为事假。如遇特殊情况，事先不及请假的，必须以电话、电报或托人口头请173、假。事后如实讲明原因，并补办请假手续。3、婚假：员工结婚，必须持结婚证，可请假10天，属大龄晚婚者，视情况可以延长天数。4、丧家：员工直系亲属死亡，可请假5天，旁系亲属死亡可请假4天，员工到外地处理丧事，视路途远近可适当延长天数。5、产假：女员工产假，需持有医院证明，可请假3个月，符合晚育的可请假4个月。6、节育假：女员工做节育手术，需持有医院证明，可视情况请假15-30天（怀孕4个月以上流产的可延长天数）。12.10.2. 假期审批规定1、一般员工请假，由部门领导审批，人力资源部审查。2、部门副职以上领导请假，由主管经理审批。3、副经理以上领导请假报集团公司董事长审批。4、员工无论请何种假，174、均须批准后离岗，否则按旷工论处，员工准假期现已到，未办理续假手续或续假未批准，擅自延期也同为矿工。除单位规定的休假，其他假期均无工资（如病假、事假、婚假等）。12.11. 员工培训制度员工培训的目的是为了有计划的提高煤矿员工 所需的知识与技能，使员工具备与实现与煤矿目标相适应的自身素质和工作能力，挖掘并发挥员工的潜在能力，促进煤矿的不断提高经济效益与社会效益，增强企业竞争力。（一）管理职能在集团公司的指导下，人力资源部负责全员培训工作的规划、计划及组织管理里工作。各部门要同心协力，抓好抓实培训工作。1）培训主要内容与范围2）培训以日常生产、经营和管理工作为对象，以传授基本的业务知识，专业技能和175、有关规章制度为内容。单位培训教育以内部培训为主，并适当地进行外部培训作为补充。3）员工培训分为3个类型：1、新进适应工作的职前培训。2、在职员工提高自身素质增进技能的培训。3、适应企业需要增进本职知识技能的专业培训。4、建立终身培训制度，更新观念、知识。（二）培训计划的编制1）培训计划编制的原则 1、坚持普及与提高相结合的原则。结合目前存在的问题，增强员工解决实际问题的能力。2、坚持培训与生产建设相兼顾的原则。3、坚持勤俭办培训的原则。2）培训计划编制程序1、各部门依据培训规范或工作需要，拟定员工培训计划汇总表，送人力资源部。2、人力资源部就各部门提出的培训计划编制年度培训计划呈总经理核签，编176、制年度教育培训计划，报集团人力资源部，批准后予以实施。3、各项培训课程主办部门应于限定的时间内，填制专项培训实施计划表，经审核后书面通知有关部门人员参加培训。4、临时性的课程培训，亦需填写员工培训实施计划表，呈报审核后予以组织实施。3）培训计划的实施1、年度教育培训计划一经批准，人力资源不负责组织实施。2、实施培训步骤：（1）制定专项培训计划。专项培训计划中应确定目标、培训讲师、培训时间以及地点。（2）具体实施。人力资源部拟定培训时间，准备好培训教具和设备，并下发培训通知。（3）培训人员管理。人力资源部根据培训内容及培训参加人员，进行培训或监督执行。（4）培训结束后，人力资源部评估培训效果，并177、惊醒跟踪管理，检验培训质量。4）有关规定：（1）所属员工必须接受煤矿的培训教育内容，不得故意规避。（2）各部门领导应依据人力资源部下达的培训通知，组织所训员工准时参加培训，并经常给予督促。（三）员工的自我开发与培训员工的自我开发与培训，使主动提高其个人素质的行为，也是投入最小产量最大的教育培训，它具有乘数效应，有利于企业整体素质的提高，与企业的发展有密切的关系。鼓励员工参加与本职工作有关的专业知识后期学历教育，建立长期激励机制，鼓励员工借阅本矿资料、图书，并为其提供便利条件，促进员工的自我开发。参加后期学历教育的员工，填写后期学历教育登记卡并由人力资源部登记备案。（四）外部培训1、据经理批示确178、定外部培训内容及具体参加人员。2、根据培训内容以及性质金额需1000元以上、培训时间在一周以上者与煤矿签订外部培训协议，要求经过培训后应当为煤矿服务相应的年限否则视为违约。3、培训结束后，三日内填写外出培训报告书，将培训情况总结汇报以及相关资料交付人力资源部存档，并将其培训成绩录入培训资历表。4、培训人员将接受培训所学的知识整理成册，作为讲演材料，并举办讲演会，向有关人员授课。12.12. 人事档案管理规定人事档案是单位档案管理的重要组成部分，使员工综合记载、合理评价的可靠材料，是为煤矿人力资源发展规划和为煤矿管理决策及部门提供资料的重要依据。为此特制订本规定。12.12.1. 管理职能人事档179、案管理工作有很强的政策性、原则性和严格的保密工作。在经理的领导下，由人力资源部负责管理，并认真贯彻执行国家档案法和有关规定，受集团人力资源部的业务指导。12.12.2. 人事档案管理规定（一）档案管理范围：1、管理煤矿正式员工和中层以下管理人员的档案。2、管理辞退、除名、伤亡人员的档案。3、收集、鉴别和整理人事档案材料。4、办理档案借阅、使用和转递业务。5、办理人事档案工作的其他相关事宜。（二）归档的内容1、录用、履行、自传材料。2、鉴定、考核、考察、奖励、处罚材料。3、学历档案。4、组织材料。5、工资变动审批材料。6、组织材料。7、劳动合同材料。8、其他可供组织参考材料12.12.3. 人事180、档案保管1、保守档案机密。2、维护人事档案资料完整，防止资料损坏。3、档案管理制度的基本内容（1）新形成的档案资料及时归档。（2）经常检查与核对人事档案，保证其完整与安全。（3）档案的转移不能交本人白带。（4）任何人不得擅自将人事档案资料带到公共场合。12.12.4. 档案的借阅1、借阅档案必须经部长批准，人力资源部登记后方可借阅，机密档案及文件须经经理批准后方可借阅。2、案卷不予借出，只供在指定地点查阅。3、借阅人必须爱护档案，要保护档案安全以及保密，严禁涂改勾画、裁剪、抽取、勾画、摘抄、拆散等破坏性举动。违者视情节轻重处理。4、借阅档案交还时，必须当面点清楚。5、外单位借阅档案，须持有单位181、介绍信，批准后方可借阅，但需在指定地点。6、外单位摘抄卷内档案，对摘抄材料要进行检查、签章。7、违反以上规定者，按情节酌情处理。13. 合同管理制度13.1. 总则为加强合同管理，规范合同法律行为，防范经营风险，保护公司利益。根据合同法及其他相关法律法规，结合公司实际，制订本制度。 公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 各部门必须相互配合，切实执行本制度，凡违反规定操作而造成公司损失的，追究当事人责任。对合同实行归口分类管理，其归口部门如下：销售部：煤炭销售合同； 机电部：物资采购合同；工程部：工程建筑、安装合同；办公室：劳动合同及临时用工合同；其它合同。归口管理部门应认真管理合同，严格执行182、合同管理制度，并落实合同管理人员，建立本部门的合同台帐；负责对合同的实际履行；保存好合同文本。合同应当采用书面形式，合同文本应当采用合同示范文本，如果没有合同示范文本，应当参照类似的合同示范文本。有公司统一格式文本的，应使用格式文本。采用合同示范文本时，可以根据所定合同的具体情况依法作出补充约定。对外签定的合同应保证我公司持有三份，其中一份随合同会审表交存公司存档，一份交财务部存档，一份由经办部门自行保管。13.2. 合同的谈判与草签13.2.1. 基本原则签订合同，必须遵守国家法律，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿和价廉物美、择优签约的原则。公司合同签订实行法定代表人签署和授权委托签订制度，183、授权委托人在授权范围内签订合同。签订合同实行洽谈、审查、批准独立制约原则，经办人、审查人、批准人各司其职，分工负责。任何合同均需经过评审、批准方可正式签订。13.2.2. 合同草签1.合同签订采用洽谈或者招标等方式进行。合同金额在 万元以上的合同，必须采用招标方式；除招标方式签订的合同外，应当进行洽谈签订。2.签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。3.对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局专用章的公司法人营业制造执照或营业执照的副本复印件。4.对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外还应同时审查其所从184、属的法人主体资格。5.对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质，公司和组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名。国籍及公司和组织注册地。6.核查对方代理人的代理身份和代理资格。1）.代理人职务资格证明及个人身份证；2）.被代理人签发的授权委托书；3）.代理行为是否超越了代理权限和代理权是否超出了代理期限； 如有可能，应当向对方公司核实代理人的身份以及权限。4）.签订合同，必须认真审查对方当事人的履约能力。对方当事人在合同中负有提供专业性较强的劳务、工程项目或限制经营项目等义务时，应当要求对方当事人提供由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。5） .签订合同，应当仔细审185、查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变照证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。7.下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明材料，但可归入合同档案保存，以备考查。1） 名片；l 2） 厂家介绍、产品介绍等资料；l 3） 各类广告、宣传资料；l 4） 各类电话、BP机等通讯工具号码；l 5） 其他有价值的文件材料。8.合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。洽谈签订合同，应当组成谈判小组，做好谈判记录，作为签订合同的依据。9.订立依法应当办理批准、登记186、见证、签证、公证等特别程序的合同时应当依法办理特别手续。13.3. 合同的审查批准合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。13.3.1. 合同审查程序 经办人申报 部门负责人审查 法律部门审查 财务经理审查 常务经理审查 总经理批准。13.3.2. 合同申报程序1.由经办人填写合同签约申报表，附合同签约文本，报送部门负责人。经办人 2.为合同签订的第一责任人，对合同拟定、签订和履行负直接责任。3.部门负责人审查部门负责人负责对合同的审查，签署明确的审查意见。4.法律部门审查法律部门负责对合同条款的完备性、争议解决条款的可行性及签约的合法性进行审查。5.财务经理审查财务部187、门主要负责对草签合同文本的资金资产的合法性，价款酬金和结算的合理、合法性，索赔条款的可操作性进行审查，并根据审查结果在合同会签表上提出审查意见；负责对合同实施进行全过程财务监督管理、落实资金来源。6.常务经理审查对合同进行全面审查。7.合同批准所有合同均经由总经理批准。8.集团公司备案总经理批准的合同，由集团公司预算机构、财务总监、总法律顾问处备案后盖章。13.4. 合同的履行1.合同依法成立，即具法律约束力，一切与合同有关的部门人员必须严格执行合同所规定的义务，确保合同实施和全面履行。2.合同签约部门和公司领导应随时了解、掌握合同履行情况，及时发现和处理问题。3.对未严格履行合同责任和义务的188、行为人应要求立即纠正，对因此而造成后果和损失的相关人员追究其相应责任。4.合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。13.5. 合同的变更、解除合同履行中遇不可克服的困难，需变更、解除合同，应在法律规定或合理期限内与对方当事人协商，达成一致。1.对方当事人不履行或难以履行合同，应及时提出变更或解除合同。对方当事人提出变更、解除合同，应从维护公司利益出发，从严控制。2.变更、解除合同按本制度“合同的审查批准”规定和程序执行。3.因变更、解除合同而使公司利益遭受损失的，除法律允许免责的以外，均应依法189、要求和落实对方承担相应责任，并在变更和解除合同的协议中明确规定。13.6. 合同纠纷的处理 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。合同纠纷由有关业务部门与法律部门负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。13.6.1. 处理合同纠纷的原则坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对190、方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。凡由法律部门处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。1.合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；2.送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3.货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；4.产品的质191、量标准、封样、样品或鉴定报告；5.有关方违约的证据材料；6.其他与处理纠纷有关的材料。合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查192、对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。13.7. 合同管理合同管理由公司总经理负责，各部门的合同由本部门部长负责。各部门设置一名兼职合同管理员。合同签订后，经办人应将合同文本送交合同管理员登记, 并将合同文本和相关资料一式二份，一份计划财务部备案，一份档案室存档。 13.7.1. 档案资料登记、归档1.公司所有合同都必须按部门编号，妥善保管。各部门都应建立健全合同管理登记，及时将合同履行中的情况详细记录。合同档案资料登记、归档管理由合同管理员负责。2.合同承办人办理完毕签订193、变更、履行及解除合同的各项手续后10日内，应将合同档案移交合同管理员。3.合同管理员对合同档案资料核实后移交档案室归档。4.财务部负责对合同履行的检查、督促和监督。5.下列资料可以作为合同档案：1）谈判备忘录、可行性研究报告和报审及批准文件；2）对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本、身份证、护照等可以证明对方主体合法资格的证件复印件；3）对方当事人履约能力证明资料复印件，如银行出具的资信证明等；4）对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；5）我方的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；6）对方当事人的担保人的担保能力194、和主体资格证明资料的复印件；7）双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料。8）登记、见证、签证、公证等文书资料；9）合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；10）标的验收记录；11）交接、收付标的、款项的原始凭证复印件；12）其他双方或多方签字确认的备忘录、会议纪要等。13.7.2. 附 则对在合同签订、履行过程中：收受贿赂、与他人串通、出卖公司利益，玩忽职守导致公司遭受损失，故意违反本管理制度的人员，公司追究有关人员的责任，并责令其承担全部损失。对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回195、重大经济损失的，予以奖励。合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失：1.因工作过失致使公司被诈骗；2.公司履行合同未经对方当事人确认；3.遗失重要证据；4.发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的；5.合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告；6.其他违反公司相关制度的。公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。本管理制度由公司经理会议负责修订并解释。本管理制度自公司经理会议审议通过后生效执行。14. 绩效工资及奖金考核办法根据XX集团关于绩效管理试行办法的通知精神，有效落实董事长提出的“投196、资回报率”和“铁三角管理”的重要思想，更好地激励员工，充分调动员工的工作积极性，从而实现公司长远稳定发展战略目标。实现我矿全年的既定目标，特制定奖金和绩效工资考核管理办法。14.1. 年终奖金的考核办法14.1.1. 逐月考核的分数与年终奖挂钩集团2009年对我矿考核指标中投资回报率为2亿元，作为全年的基本利润指标。并根据投资回报率指标的完成情况，确定应发奖金的总额。既完成2亿-2亿3千，可计提奖金115万元。每超5%加15万元。完不成2亿没奖金。在取得奖金的基础上，根据各部门的责任分解考核情况，按管理指标考核，所得分数做为确定奖金分配的依据。14.1.2. 奖金分配原则奖金分配比例：实现奖金197、时，矿级领导、中层干部、基层员工按集团公司规定的比例进行奖金分配。矿领导及中层干部按完成管理责任指标评分结果进行分配。4、，员工个人考核按工作成绩，工作难度、工作质量、技术高低、遵章守纪等内容逐月考核并作为奖金分配的依据。14.1.3. 评定等级标准及发放比例综合评价结果管理考核得分奖金发放比例优秀（5分）90分以上（含90分）100%良好（4分）8090分90%一般（3分）7080分80%较差（2分）6070分70%14.1.4. 管理指标责任分解指标标准标准分责任领导责任部门生产管理管理制度齐全、监管到位、完成原煤产量，库房管理达标10王守政 魏继英工程机电仓储财务管理风险控制、资金流健康198、状况良好、财务制度和流程的完善与执行无过错10边荣秀财务办公后勤人事管理办公室后勤工作（后勤保障、安全保卫、企业形象建设好，人事管理（培训与人才保障健全）内部管理制度及流程完善与执行情况良好10李旭光办公室法律事务法律事务（合同管理规范、保证企业风险）5李旭光 法律90万手续90万升级改造手续按期完成。10李旭光魏继英办公室安全管理无重大伤亡事故，千人事故率3。因管理不善导致的重大伤亡事故，评价分为0分。35李旭光 王守政 魏继英 朱越馨边荣秀全矿各部门质量管理产品合格率（无质量事故、客户反馈好，合格率达80%），供应质量符合要求。工程质量达标10魏继英 王守政朱越馨 边荣秀生产销售机电环保指199、标按照标准实施，符合企业形象和长期发展对环保工作的要求10魏继英王守政朱越馨生产机电办公室14.2. 绩效工资考核办法1、矿级干部，按年薪得40%作为绩效工资。按年底的回报率完成情况进行发放。当完成公司利润的目标达到100%以下时，按照投资回报率的完成的比例差额对年薪总额进行扣减。2、中层领导干部拿出年获得20%，作为绩效工资。与所在部门的绩效评价结果挂钩，月度考核，季度兑现。绩效工资的考核由矿领导进行考评3、对部门的考核结果采用强制分布之方法。根据考核得分的高低顺序，前25%部门为优秀，其部门负责人可拿到绩效工资的1.2倍，中间50%的部门为一般，其部门负责人可以拿到绩效考核工资的1.0，后200、25%的部门为较差，其部门负责人可以拿到绩效工资的0.8倍。4、月度考核细则，按各部门月度计划考核表执行。（格式）XX公司XX煤矿职能部门计划完成考核表 填报单位： 月份：项目工作目标单项分解分完成情况考核得分责任人综合考核结果备注部门部长副部长1部门自考得分23考评组考核得分45总经理审核意见67简评89101112合计100具体要求坚持目标明确、措施得力、责任到人、考核认真的原则。目标包括：当月计划任务、领导交办、卫生、纪律、工作质量等。以百分制进行考核，所有工作总分为100分，分项考核分自定。各部门负责人考核得分在部门考核的基础上根据个人工作实际情况由考核组进行增减。14.3. 职能部门201、及中层干部月度考核细则14.3.1. 考核程序：1、专门召开考评会。2、审定部门自评报告3、分管领导对分管部门领导的评述4、考评组其他领导对该部门的评议5、考评组其他领导对部门领导的评议6、确定部门领导的当月考评结果7、考评结果转人事部门上报14.3.2. 部门考核按当月计划内容进行考核，满分为100分。坚持目标明确、措施得力、责任到人、考核认真的考核原则，考核结果作为年终评比先进单位的依据。14.3.3. 部室干部个人考核计分原则1、部门工作计划完成情况 标准分60分2、个人学习情况 标准分10分3、个人工作作风 标准分10分4、个人工作创新 标准分10分5、个人当月出勤 标准分 5分6、个202、人组织纪律 标准分 5分14.3.4. 考评原则采用强制考评：季度第一名绩效工资按1.2倍计算。季度中间绩效工资按1.0倍计算。季度最后一名绩效工资按0.8倍计算。月考核按照当月安排的工作计划进行审定，按照考核所得分数乘0.6计分后，再按以下内容进行加分和减分。当月考核分数上不封顶下不保底。1、当月若有创新内容或工作有新起色，可适当加15分。2、当月出现工作失误，或者出现事故，按15分扣除。3、当月工作的难度大和工作量过大时，可加15分。4、对工作不主动、责任性不强、无全局观念、有拖拉扯皮现象，扣15分。5、当月出勤达25天，多一天加1分。少一天扣1分。6、学习考试成绩90分以上多1分加1 分203、。80分以下扣1分， 70分以下扣2分，60分以下扣5分；7、对于矿组织的各种会议，迟到一次扣1分。8、劳动纪律、学习、出勤方面数据资料由办公室提供，其他由分管领导和考评组出具。9、月度考核由常务副经理主持、人事部门负责组织，完成并上报。15. 劳保用品管理规定15.1. 总则：本规定主要规定了劳保用品的发放形式以及劳保用品的管理。15.2. 管理职能：全矿劳保用品的购置由物资供应部在集团公司指定地点购买，办公室负责审批发放。15.3. 管理内容与要求：1.全矿劳保用品由办公室负责统一管理，建立一人一卡发放台帐，各部门要设办事员负责此项工作，于每月20日前将下月劳保计划书写呈报办公室，汇总后由204、物供部根据库存情况进行购置，办理入库。2.各部门办事员要按规定标准填写领料单，经部门主管签字同意，于每月20日至25日经办公室审批后，在库房领用。3.各部门办事员要在规定时间内领用，过后一律不予办理。4.台帐内容要齐全，单位、工种、姓名、领用品名、数量、领用时间等填写清楚有序。5.新员工领用劳保用品，各部门办事员要持人事部调遣单，按规定填写领料单，在库房领用。6.员工变换工种和岗位时，应按各岗位劳保用品的不同，持人事部的通知换领劳保用品。15.4. 离矿人员工作服的处理办法：1.工作服使用周期为12个月以内者，自发放之日起，使用8月以上者不再上交，不收费；不足8月的不上交，需交费，收费标准为：205、2.（8实际使用月数）/8工作服的原价3.工人服使用周期为18个月以上者，自发放之日起，使用一年以上者不再上交，不收费；不足一年的不上交，需交费，收费标准为：4.（12实际使用月数）/12工作服的原价5.收费办法：1）离矿办理手续时，由办公室签注意见，人事部做工资时扣款。2）因特殊原因将劳保用品损坏或丢失，由部门领导、矿领导签字后交旧领新。3）因本人原因将劳保用品损坏或丢失，由办公室根据使用时间收取原价的50%80%后，再行发放。15.5. 劳保用品发放标准15.5.1. 职能部门工作服（冬装、秋装）1件/18月肥皂（洗衣粉） 1条（袋）/1月毛巾 1条/2月 安全帽 （备）车队司机：（线手套206、1副/月，其它同上）食堂厨师：（白工作服2套/12月，其它同上）食堂烤、烹炸工（线手套1副/月，人造革围裙1件/年其它同上）后勤部库管员：（帆布手套1副/3月，其它同上）绿化队：（线手套1副/月、雨鞋1双/年，草帽1顶/年其它同上）保安：（保安服、头盔等（均为保安专用）1套/18月、其它同上）15.5.2. 工程部工作服（冬装、秋装、）1件/18月肥皂（洗衣粉） 1条（袋）/1月毛巾 1条/2月 安全帽 （备）15.5.3. 矿建组（下井工作服1套/12月、雨鞋1双/12月，帆布手套1双/2月，其它同上）土建组：（雨鞋1双/12月，草帽1顶/年其它同上）15.5.4. 通风部工作服（冬装、秋装207、）1件/18月肥皂（洗衣粉） 1条（袋）/1月毛巾 1条/2月 安全帽 （备）（下井工作服1套/12月、帆布手套1双/2月，雨鞋1双/12月）15.5.5. 机电部工作服（冬装、秋装、）1件/18月肥皂（洗衣粉） 1条（袋）/1月毛巾 1条/2月 安全帽 （备）电工：（绝缘鞋1双/12月，绝缘手套1双/12月，其它同上）下井人员：（帆布手套1双/2月，下井工作服1套/12月，雨鞋1双/12月，其它同上）锅炉工：（帆布手套1副/月，翻毛鞋1双/12月，布面胶鞋1双/12月，其它同上）发电机司机：（帆布手套1副/月、其它同上）15.5.6. 仓储部库房管理员：（帆布手套1双/2月，其它同上）15208、.5.7. 销售部：工作服（冬装、秋装、）1件/18月肥皂（洗衣粉） 1条（袋）/1月毛巾 1条/2月 安全帽 （备）捡矸工：（帆布手套1双/月，其它同上）装载机司机：（线手套1双/月，其它同上）15.5.8. 技术部：工作服（冬装、秋装、）1件/18月肥皂（洗衣粉） 1条（袋）/1月毛巾 1条/2月 安全帽 （备）（下井工作服1套/12月、帆布手套1双/2月，雨鞋1双/12月）15.5.9. 通风部：工作服（冬装、秋装、）1件/18月肥皂（洗衣粉） 1条（袋）/1月毛巾 1条/2月 安全帽 （备）（下井工作服1套/12月、帆布手套1双/2月，雨鞋1双/12月）15.5.10. 调度室：工作服209、（冬装、秋装、）1件/18月肥皂（洗衣粉） 1条（袋）/1月毛巾 1条/2月 安全帽 （备）（下井工作服1套/12月、帆布手套1双/2月，雨鞋1双/12月）16. 卫生管理制度为树立企业形象，创造良好的矿区秩序，做到文明生产、文明施工，建设现代化文明企业、创建XX企业文化的文明矿区。经研究决定，成立XXXX公司XX煤矿卫生管理委员会，负责对全矿的卫生进行监督并定期进行检查。该委员会由办公室牵头，各部门负责人组成。现将委员会组织机构成员公布如下：组长：魏继英成员：部门负责人 李 斌、王晓东、张辅生、邓德义、赵建平、张 悦16.1. 具体要求1.各单位、各部（室）所划分的卫生责任区，由各单位负责人210、做为第一责任人负责清查，办公室负责监督检查。2.矿区内各条公共道路由卫生队专人清理，做到每天二次，保持路面整洁、平整、无垃圾、无杂物、无积水；并定期清理下水设施内的污泥。3.矿区内主要交通要道，不准存放车辆、堆积货物垃圾，不准向路面排放污水、泼洒污油、废液。4.任何单位进行道路及地下管道开挖修理，施工场地要设围栏，垃圾污土完工后及时清理干净。5.凡煤矿员工及外来人员自行车和摩托车、汽车，由办公室统一划定停放场所，按照规定地点统一存放，不得将车辆停放在工作场所，更不得随意乱停乱放。6.各单位办公场所除对外接待工作外，一律不许吸烟，违者按规定处罚。7.各单位办公场所要每天清扫，做到窗明几净、四壁无211、尘；办公用具摆放整齐，与办公无关物品不得摆放在办公桌上；墙上图表排列有序、美观大方，盆栽花卉摆放整齐，地上不得有痰迹、纸屑、烟灰。8.各单位办公室清扫的垃圾、杂物，不准扫在走廊或门口，要倒入垃圾桶，由专人将垃圾倒入指定地点进行填埋。9.各工作场所岗位要做到地面无垃圾、无积水、无污物、无死角，门窗玻璃整洁干净，工具摆放整齐。10.露天仓库物料要分类堆放整齐，不得乱卸乱堆、杂乱无章，确保道路畅通。库区要有明显分界线，合理布局。11.每周五下午全矿进行卫生大扫除，办公室组织人员进行检查，并将检查结果张榜公布，与每月绩效考核挂勾。12.此通知从元月一日起在全矿执行，望各单位、部门负责人严格按照卫生责任212、区规定执行。16.2. ：一分公司卫生责任区划分一分公司卫生责任区划分一分公司卫生责任区划分责任部门责任人1、办公室、进宿舍楼马路处至35KV坡上公路 2、考勤站及站前门厅综合部李贵生办公室及副立井车场（室内）通安部杨宝生办公室计财部周慧生1、调度室、会议室及门前平台及窗户1个、门前三包 2、小澡堂门前由分路开始至联建楼门台阶及下副立井台阶 3、电话、仪器修理房生调部胡玉虎1、办公室 2、35KV室内、院内、大门外至公路下坡拐弯处3、10KV变电所、压水机房、发电几房及庭院内 4、主扇机房周围 5、绞车房及门前 6、联建楼大门台阶至入井台阶下、窑洞顶机运部王秀恒1、食堂、宿舍院周围、门前三包、213、宿舍楼 2、锅炉房及院内 3、污水站及院内 4、澡堂、联建楼梯、楼内厕所、大门、侧门及东侧楼后、楼外垃圾处 5、烘干室 6、净化水站、茶炉房后勤部耿春清1、对部及门前、外窗户1个，门前三包 2、主斜井周围、修理车间周围机电队李水林1、队部、门前平台、侧旁、外窗户1个 2、一层库房、外窗户1个、门前三包通安队王秀平1、队部及会议室 2、队部门前至楼口、外窗户2个、门前三包 3、修理库房大院开掘队崔贯旺1、队部值班会议室、门前三包 2、门前至楼口、外窗户1个、门前三包 3、修理房大院采煤队吴卫民1、队部值班会议室 2、门前至调度门口、外窗户1个、弹簧门2个、门前三包3、储运系统装运对赵成召17. 214、职工宿舍管理制度为了使住宿员工更好地学习、生活和工作，维护职工宿舍的正常秩序，特制定本制度。 1.凡是符合居住职工单身宿舍条件的职工，经本人提出申请由部门领导签字，报后勤主管审查批准后由宿舍管理人员登记安排住宿，外来人员一律不准进住。2.外单位人员住我矿宿舍，必须自觉遵守管理规定，在进入我矿宿舍住宿时，应将完备后的住宿手续，交宿舍管理人员 查验登记，方可住宿，否则一律不准进矿住宿。3.宿舍内部所有的公共财产，每个职工必须爱护，不得任意搬迁，更不准损坏和拆改，否则照价赔偿，并视其情节轻重给予罚款。4.住宿舍必须服从宿舍管理人员的安排和调整，每个房间必须按规定住满室内人数。不满者，宿舍管理人员有权215、安排人员住宿，任何人不得拒绝。5.爱护宿舍卫生，室内、过道、楼梯、卫生间保持清洁卫生，不准在室内外堆放垃圾，随地大小便、乱丢果皮、纸屑和乱倒脏物以及在墙上乱画，违者处以2050元罚款，每天值日的宿舍必须保持过道、楼梯、卫生间干净，凡不合格者，每次处以50元的罚款。 6.注意节约用水、用电，杜绝长明灯、长流水等浪费现象，室内严禁使用电炉、电热器、电饭煲等高能器具。室内电灯定为一室一灯、灯泡在100瓦以内（从制度下发之日起，凡宿舍存放电炉、电热器、电饭煲等高耗器具，视为使用处理，除没收器具外，并处以50200元的罚款）。7.禁止在宿舍内进行赌博及其它违法活动，凡是赌博，除没收赌具外，每人处以100216、500元罚款，情节严重者，送交公安机关处理，并予除名。8.严禁在宿舍内酗酒、打架、斗殴或侮辱他人，违者视其情节轻重处以10100元罚款，情节严重者，送交公安机关处理，并予除名。 9.严禁男女混居一室（含已婚男女），违者处以100500元罚款。10.提高警惕，搞好防火、防盗工作，严防火警，火灾事故的发生，宿舍内部发生被盗，除保护好现场外，应在24小时内报告矿保卫科，否则不予处理，对于人为造成的火警、火灾事故，一经查实，给予责任者一次处以501000元的罚款。11.单身宿舍人员，在住宿期间，无故在外租赁房屋者或无特殊情况，当月累计不在宿舍住宿时间超过7天者，按自动放弃住宿权利，宿舍管理人员有权责令217、其将东西搬出，同时安排他人住入。12.住宿舍人员，一经安排住宿后，必须坚持对号入座的原则，严禁擅自调换房间床位，如需逐换须经宿舍管理人员同意后方能更换，违者处以50元罚款，并责令其改正。13.本制度从公布之日起实施。18. 客房管理制度1.为了保持良好的住宿环境，请来客自觉遵守我矿客房制度。2.来客住宿必须由所接待部门领导提出申请，后勤主管批准登记后方可入住。业务单位来客登记住宿时需交押金100元，领用钥匙；集团公司来客由办公室负责申请登记。3.未办理手续任何人不得随意到房间逗留或住宿。4.不得在客房内汹酒、赌博、打架斗殴。5.不得在客房内乱涂乱画，损坏客房设施。6.不得随意乱扔垃圾，不得随地218、吐痰。7.不得私自乱接各种电器及电线。8.损坏客房设施照价赔偿。9.退房时由客房管理人员检查客房设施后，方可办理退房手续及退还押金。19. 伙食管理委员会管理制度19.1. 总则为进一步加强我矿饮食卫生安全和成本核算工作，加强饮食工作的监督和检查，对饮食工作进行帮助和指导，特成立伙食管理委员会。伙食管理委员会会同食堂共同努力，促进饮食工作规范化、制度化，不断改善服务质量，提高服务水平，确保全矿员工的饮食卫生与安全。伙食管理委员会组成人员为：由副经理任主任，办公室分管领导任副主任，成员由各部门选派代表组成。19.2. 工作职责1.对食品的制作情况、卫生状况以及个人卫生状况进行检查和督促。2.协助219、食堂搞好成本核算。3.组织好对食堂工作满意度的调查，向食堂反馈就餐者的意见和建议与就餐者沟通饮食信息，配合食堂做好宣传工作。4.开展创建文明食堂工作，参与评优活动。5.协助食堂维护就餐秩序，调解纠纷，化解矛盾。19.3. 作内容和方法1.组织管委会委员开展现场检查，检查重点内容为操作规程和卫生要求。2.主持召开员工座谈会，并邀请食堂有关人员参加，进行沟通与交流。3.共同督促检查饮食卫生工作，检查内容为环境卫生、食品卫生、个人卫生。4.定期以书面形式向矿领导汇报有关情况，并提出相关建议。5.每年参与食堂评优活动，向食堂提供就餐者对食堂的综合评价信息。19.4. 附则1.伙管会的工作依据：XX煤矿220、食堂管理制度、卫生管理制度及相关操作规程。2.本章程解释权归伙委会。20. 保安工作管理制度根据XX煤矿的要求，为了更好地完成XX煤矿的保卫任务，维护好XX煤矿的正常秩序，合理明确地调配保安队员，明确保卫职责，使保安中队的管理水平更上一个台阶，特规定如下：20.1. 总则：本标准规定了矿区保安的职责任务、工作内容与要求。20.2. 工作内容：1.工业广场及办公处所、库房各种事故预防，矿区巡逻。2.进出矿区及办公处所的来宾及员工实行三管制，联络登记事项。3.进出矿区车辆的管理事项。4.进出矿区物品的查验及放行。5.防止盗窃，维持矿区秩序。6.对业务来客进行登记。7.对来客车辆登记后，方可进入停车221、场。8.对进厂人员违规行为（吸烟）要处罚。9.严禁外单位车辆出入，（特殊情况例外），外单位人员需办理准入手续方可入厂。10.外单位施工人员检查其胸卡、安全帽，对超过期限的胸卡要及时收回，违规者进行处罚。11.对门口及矿区拉煤车秩序，严格管理。12.对出门自行车、摩托车严格管理。13.对探亲者登记，禁止闲人进入，不准留客。20.3. 工作要求：1.绝对服从上给命令，切实执行任务，不偏袒护私。2.平时执行任务时态度和蔼可亲、不卑不亢。3.执勤中的服装仪容应整洁，对于应急及防身器具等应经常佩带或储备齐全。4.执勤中应严守岗位，不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、睡觉等失职行为。5.执勤中应时刻提高警222、惕，遇有重大突变时，更应临危不乱，作适当之处置，并立即报告上级。6.应熟记矿内各处水、电、燃料、开关、门锁等放置地点，以免临急慌乱，对重要路口电灯、门窗、围墙有毁损时，应建议有关部门处理。7.严格管理出入矿区人、物、车辆，不办理有关手续者，一概不允许将货物拉出矿区，并绝参禁止携带违禁器物入矿，除矿区需要外，对危险品或易燃品应严拒携带出入。8.应遵照巡逻线定时或不定时巡逻矿区各处。9.交接班时，应将紧急事项交代清楚，并将执勤中所见重要事项，以及巡逻时间等登入“保安日志本”。10.检查门窗是否关好，是否存在隐患。11.对外来施工人员违规现象及时制止，并做出合理处罚。 XX煤矿管理制度汇编DENGJ223、IAZHUANG MEIKUANG GUANLIZHIDU HUIBIAN（中册）编 委 会主 任： 李旭光 乔占明副 主 任： 赵文博 郭文平委 员： 张效中 马春义 王文浩 朱越馨 杨树情 雷德庆 任明华 魏继英编写人员：杨宝生 胡玉虎 王秀恒 李贵生展守刚 耿春清 田新明 张根柱郭宏祥 杨 坚 庞现朝 张建强审 核： 乔占明 王守政批 准： 李旭光 二OO九年元月一日一、 管理制度121. 机电管理制度121.1. 供用电管理制度121.2. 设备管理制度151.3. 运输管理办法细则221.4. 主斜坡运输管理271.5. 胶带运输机管理办法细则302. 通风管理制度312.1. 通风224、系统管理:312.2. 风量管理及测风制度：332.3. 矿井主要通风机运转规定及故障状态的应急措施：342.4. 局部通风管理制度362.5. 矿井瓦斯检查制度392.6. 瓦斯排放管理制度442.7. 巷道贯通管理制度472.8. 综合防尘管理制度482.9. 防灭火管理制度642.10. 通风设施管理制度692.11. 盲巷管理制度712.12. 井下爆破管理制度722.13. “一通三防”安全责任制752.14. “一通三防”奖罚条例832.15. 通风安全监控管理制度89二、 安全管理制度931. 各级干部上岗下井管理考核办法931.1. 干部上岗下井管理941.2. 超规定天数下井225、管理952. 安全生产责任制管理制度952.1. 安全管理的“五十个必须”952.2. 奖罚规定992.3. 几点要求1003. 安全风险抵押考核办法1003.1. 各级干部风险抵押考核办法1003.2. 组织领导1003.3. 考核领导组职责1003.4. 抵押标准1013.5. 奖励办法1013.6. 处罚办法1014. 全员安全风险抵押制度1014.1. 总体目标1014.2. 组织领导1024.3. 考核奖罚原则1024.4. 考核范围及抵押标准1024.5. 奖罚考核办法及标准1024.6. 几点要求和说明1034.7. 奖励资金来源1035. 安全质量结构工资考核制度1045.1.226、 安全质量结构工资的构成及比例1045.2. 考核范围和考核项目1045.3. 其它规定1056. 安全隐患排查和隐患责任追究制度1056.1. 组织机构：1056.2. 事故隐患排查1066.3. 事故隐患跟踪复查1076.4. 重大事故隐患责任追究1087. 安全奖惩制度1097.1. 总 则1097.2. 奖 励1107.3. 违章事实的认定和处罚程序1117.4. 安全管理“铁规”及处罚1117.5. 井下“三违”及处罚规定1127.6. 地面“三违”及处罚规定1157.7. 井下安全隐患分类1177.8. 地面安全隐患分类1217.9. 一般“三违”的认定及处罚1237.10. 附 227、则1247.11. “三违”分析和处理制度1248. 安全办公例会制度1268.1. 安全办公会议制度1268.2. 安全例会制度1279. 安全检查制度1289.1. 检查方法：采用日检、旬检、月验和不定期、不定时的动态抽检。1299.2. 动态抽检1299.3. 要求12910. 事故调查处理统计报告制度12910.1. 事故分析处理原则13010.2. 伤亡事故的分类13010.3. 非伤亡事故的分类13010.4. 事故报告13310.5. 事故现场勘察13310.6. 事故调查13310.7. 事故处理规定13410.8. 工伤审报程序及处理13611. 安全技术措施费用提取使用制度228、13711.1. 安全费用的来源13711.2. 安全费用的提取13711.3. 安全费用的使用范围13711.4. 安全费用的使用原则13711.5. 安全费用投入安排13811.6. 安全费用的管理与监督13811.7. 安全费用管理的考核13812. 出入井管理制度13912.1. 入井检身管理13912.2. 入井车辆管理14012.3. 出入井人员清点管理140三、 XX矿管理制度1411. 综合部1411.1. 工资定额管理制度1411.2. 考勤站管理制度1421.3. 办公室管理制度1421.4. 微机、复印机管理制度1431.5. 传真机管理制度1431.6. 车辆管理制度1229、431.7. 医务室管理制度1431.8. 员工工作调配管理办法1441.9. 员工考勤管理办法1441.10. 劳动合同的管理规定1451.11. 劳资定额定员管理的规定1461.12. 工资奖金管理办法1472. XX矿生调部管理制度1492.1. XX矿技术文件审批制度1492.2. XX矿作业规程及安全技术措施管理制度1502.3. XX矿调度室管理制度1502.4. XX矿领导值班制度1512.5. 调度员交接班制度1522.6. XX矿调度员工作程序1522.7. XX矿调度关于重要情况的通知程序1532.8. 瓦斯监控管理制度1542.9. 产量监控管理制度1552.10. 人员230、定位系统管理制度1552.11. 地测业务保安制度1552.12. 叉车使用管理制度1562.13. 采、掘（开）工作面作业规程管理细则1563. XX矿通安部管理制度1633.1. 安全生产、“一通三防”工作例会制度1633.2. 干部下井检查、考核制度1633.3. 通风工程设施管理制度1633.4. 隐患排查与工伤管理1643.5. 瓦斯检查制度1643.6. 通安部考勤制度1643.7. 通安部劳动纪律管理与考核制度1654. XX矿机运部管理制度1654.1. 全活动制度1654.2. 机运部考勤制度1664.3. 机运部劳动纪律管理与考核制度1664.4. 副井绞车系统、罐笼定期检231、修制1674.5. 主扇机房管理制度1674.6. 压风机房管理制度1684.7. 35KV变电站管理制度1684.8. 10KV变电所管理制度1694.9. 绞车房管理制度1694.10. 充电室管理制度1705. XX矿计财基建部管理制度1715.1. 计划统计组管理制度1715.2. 经营财务工作考核办法1715.3. 资金使用管理的规定1725.4. 火工品管理制度1736. XX矿后勤部管理制度1746.1. 食堂食品卫生安全管理制度1746.2. 职工食堂卫生工作制度1756.3. 交接班制度1766.4. 食堂仓库管理制度1766.5. 烤箱操作制度1766.6. 绞肉机操作制度232、（和面机同此）1766.7. 消毒柜操作制度1776.8. 河涝机操作制度1776.9. 宿舍楼管理措施及职责1776.10. 澡塘管理制度1776.11. 烘干室管理制度1786.12. 污水站管理制度1786.13. 生活饮用水厂管理制度1786.14. 锅炉设备维修保养制度1796.15. 职工食堂的管理制度1796.16. 锅炉日常维护检修保养制度1806.17. 水暖管线维护和保养制度1817. 队组管理制度1827.1. XX矿采煤队管理制度1827.2. XX矿开掘队管理制度1867.3. XX矿机运队管理制度1907.4. XX矿通安队管理制度1937.5. XX矿装运队管理制233、度195四、 安全生产责任制1981. 各级领导安全生产责任制1981.1. 矿级干部安全生产责任制1981.2. 部级干部安全生产责任制2021.3. 队级干部安全生产责任制2081.4. 班级干部安全生产责任制2111.5. 职能机构安全生产责任制2131.6. 岗位人员安全生产责任制2182. 岗位责任制2502.1. 生调部岗位责任制2502.2. 机电队岗位责任制2552.3. 机运部岗位责任制2582.4. 开掘队岗位责任制2632.5. 通安部岗位责任制2732.6. 采煤队岗位责任制2742.7. 装运队岗位责任制2792.8. 综合办公室岗位责任制2832.9. 后勤部岗位责234、任制2912.10. 计财部岗位责任制297五、 操作规程3021. 主斜井绞车司机3032. 提升机司机3043. 主斜井信号工3084. 主斜井把钩工3095. 副立井绞车司机3116. 立井信号工3137. 立井把钩工3148. SDJ28双速多用绞车3169. 主胶带司机31810. 变电站配电工32011. 井下配电工32212. 500GF柴油发电机司机32413. 空气压缩机司机32714. BD54NO.20通风机司机32915. 矿井大型设备维修电工33316. 矿井大型设备维修钳工33617. 无极绳绞车操作规程33918. 回柱绞车操作规程34019. MG200-W1采235、煤机操作规程34320. MGTY300/730-1.1D采煤机司机34621. SZZ764/200型转载机司机34922. SGZ764/630输送机司机35023. EBJ120TP型掘进机司机35124. 乳化液泵站操作规程35625. 破碎机司机36026. 地面生产系统胶带运输机司机36027. 液压支架工36228. 外线电工36529. 内线电工37030. 带式输送机操作规程37331. 振动筛监护工37632. 捡矸皮带司机37733. 给煤机司机37834. 井下电钳工37935. 电 焊 工38136. 防爆检查员38237. 井下水泵工38438. WZG型微机控制自236、动升压隔离装置38639. 矿灯充电工38640. 潜水泵操作规程38841. 井下管道安装工38942. 钻床操作规程39143. 深井泵提升与下放检修操作规程39244. 轨道工39545. 西皮强力胶带运输机操作规程39846. GT10B型钢筋调直切断机操作规程40147. 台式钻床操作规程40248. 行车操作规程40349. 氧乙炔焊割操作规程40450. 砂轮机操作规程40651. 瓦斯检查员40752. 监测工40953. 测风员41254. 测尘工41655. 瓦斯仪器检修工41956. 通风设施工42257. 风筒工42858. 光学瓦斯检定器操作规程43059. 刮板输送237、机操作规程43160. 锚杆拉力机操作规程43461. 锚杆机操作规程43562. 放炮员43763. 喷浆机司机44364. 局部通风机司机44465. 调度绞车司机44666. 机电维修工44967. 信号工45268. 把钩工45369. 钻眼工45570. 压面机操作规程46071. 和面机操作规程46072. 食品烤箱操作规程46173. 污水站药剂配制投加安全操作规程46174. 污水站鼓风机的操作规程46375. 污水站安全技术操作规程46376. 污水化验工操作规程46677. 污水站污水处理安全操作规程46678. 软水器操作规程46679. 污水站操作规程46780. 净化238、水厂操作规程46881. 深水泵操作规程46982. 司炉工安全技术操作规程46983. 锅炉及辅机安全技术操作规程47284. 停炉和紧急停炉的安全技术操作规程47285. 生活饮用水厂安全技术操作规程47386. 锅炉化验工操作规程47487. 热水常压锅炉操作规程47488. 锅炉司炉工操作规程475五、 机电、通风管理制度1. 机电管理制度1.1. 供用电管理制度为了进一步加强矿井供电管理，保证供电系统安全可靠运行，为安全生产提供可靠保障，特制定管理制度如下：1.1.1. 地面供电系统1、努力做好变电站的安全管理工作。35KV变电站、10KV变电所要严格执行相关行业管理标准与要求。严格239、管理制度，完善安全设施，熟悉系统原理，掌握操作技能，确保两站的安全运行。2、35KV变电站实行站长负责制，全面负责本站安全运行管理工作。做到制度健全、操作规范、标识明晰、保护可靠、记录齐全，确保系统安全运行。3、10KV变电所、各机房实行正值班负责制。做到制度健全、操作规范、标识明晰、保护可靠、记录齐全，确保系统安全运行。4、加强地面缆线管理。对走向不清的地埋缆线要调查、上图。对各主要供电缆线要进行标识，并定期检查，定期进行绝缘摇测。5、加强保护系统管理。各级供电系统保护装置要资料齐全，动作可靠，要按要求对相关保护装置定期进行整定试验。电气整定要根据实际负荷情况，合理计算整定，努力避免越级跳闸240、事故的发生。6、根据现系统实际情况，努力做好业务培训工作，相关管理人员、值班员、操作人员要熟悉系统，熟悉设备性能，熟悉操作规程，要培养一支能可靠使用、掌握、维护系统的，具备一定能力和素质的队伍。7、做好上级站停电的应急处理工作。在双回路供电未实现前，有发电机组做备用电源。由机运部编制“35KV停电应急预案”，经相关部门领导审批后，由矿调度负责统一指挥停送电操作。机运部相关人员，在获知35KV停电后，要立即到岗，协助实施倒闸、倒机操作，确保备用电源投运与退出全过程的安全。8、认真学习操作规程。严格按规程要求进行操作，严禁违章指挥、违章操作。1.1.2. 井下供电系统1、加强井下中央变电所的管理。241、做到系统配置合理、保护齐全、可靠。值班人员要坚守岗位，熟悉系统原理，能按要求完成停送电工作，并能正确处理一般突发事故。认真做好值班记录，有问题随时向矿调度和队值班进行汇报。2、用电单位增减负荷必须由机电队长负责书面报告机运部，未经机运部同意，严禁私自增减负荷。否则，追究机电队长责任，并对责任者进行处罚，发现一次，处罚100元。3、严格执行完好标准。采、掘、机、装运队组电气设备完好率保持90%以上，严禁失爆。4、完善保护设施，严禁甩保护运行。开关整定值要按负荷大小合理定值，接地装置按标准进行设置。5、开关按要求上架，挂标识牌、防爆标志，设备铭牌完好清晰。6、电缆按要求整齐吊挂，并在相关地点设置标242、识牌，按“煤安规程”要求注明相关内容。7、完善图牌板管理。机运部要有井上、下供电系统图。井下供电系统图板要指定专人根据系统变化及时标识，体现图板在实际工作中的实用性和指导性。队组机电队长每月定期与机运部核对系统一次。8、井下电气设备入井前必须经专职防爆检查员检查。检查其“产品合格证、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能，检查合格并签发合格证后方可入井。9、各单位因工作需要进行停风、停电操作时，必须写出书面报告，经机运部、通安部和影响单位批准后方可进行。报告要送矿调度，由矿调度指挥停送电操作。严禁无计划停风、停电事故发生。对事故造成的无计划停风、停电，由主管部门负责追查处理。10、掘进、采煤工作面243、作业前由生调部及时提供衔接计划，由机运部作出工作面供电设计。11、各安装使用单位必须严格执行煤矿安全规程中关于井下电气管理的有关规定，加强管理，规范操作，确保系统安全运行。1.1.3. 计量管理1、35KV变电站每班进行电量登记，对总柜、分柜的用电量详细做好记录。2、外协单位用电必须事前提出书面用电申请报告，签定用电协议，然后方可供电。3、外协单位井上、下用电实行电表计量。按表计量收费的电表由用户自备。4、严禁违章使用电炉、电磁炉取暖、做饭。对工作场所需要电热取暖的单位要经过矿审批方可使用。5、凡由上一级供电单位下拨的电量无功损耗将按用户的性质进行分配。6、所有用电统一由西山矿业一公司管理，未244、经申请批准者一律按违法用电处理，不论是否在用均按每天24小时计量，按2元/KW罚款处理。1.1.4. 井下停送电管理制度1).停送电联系人各单位必须指定专人负责与调度的停送电联系工作。停送电联系人必须是对工作认真负责，对设备运行情况和供电系统熟悉，具有一定工作能力，并经电业安全规程考试合格的人员担任。经本单位批准后报调度备案。2).停送电工作的联系1、各单位在需要停电检修或增减负荷时，必须提前一天由停送电联系人按停电报告审批手续逐级审批，停电报告必须通过机运部技术主管及相关单位审批后方可生效。2、过期停电报告一律作废，必须重新办理停电手续。3、停电检修工作必须按规程进行停送电。4、停电当日各单245、位停送电联系人必须与调度联系，得到调度许可，并采取必要的煤矿安全规程规定的安全、技术措施后，方可开始工作。5、检修或增减负荷完毕后，由停送电联系人（负责人）对现场的设备和线路进行检查，一切恢复正常，确认可以送电后，方可与调度联系送电。6、调度对停送电时间和停送电联系人作好记录。1.1.5. 供电系统在故障情况下的停送电制度及措施1、井下变电所及配电点值班人员必须认真负责，时刻掌握设备运行情况。发生掉闸时，要查清掉闸原因，并向调度作详细报告。是否送电，听候调度命令。2、调度值班人员接到井下变电所及配电点值班人员汇报后，要详细询问事故情况，出现过流掉闸时，可强送电一次，仍不能送电的或出现短路和漏电246、掉闸时，不得指挥送电，必须通知责任单位查清事故原因（掉闸原因），并将事故彻底处理后，方可指挥送电。3、出现越级掉闸事故时，调度要通知变电所及配电点值班人员。在恢复送电时，查看各分开关的故障显示，有故障显示的开关不得送电。4、各单位在接到调度事故通知后，要积极组织检修，不得延误和相互推诿扯皮，必须执行井下电气管理制度。5、井下变电所发生全所停电时，应将所有高、低压开关拉开。恢复送电者先送风机专供回路，其余回路得到通风部门许可后方可送电。6、变电所发生停电事故时，调度要及时通知机电队，由队里派人到变电所对所内设备进行详细检查，并配合事故单位尽快检修事故，恢复送电。7、调度对井下发生的事故停电，要及247、时汇报机运部值班领导，并积极组织抢救事故，尽量减少停电时间。对事故时间、地点范围、处理情况、处理人、停送电联系人作详细记录。8、机运部管理员要经常深入井下现场了解运行情况，制定合适的运行方案，同时对所有开关的整定试验进行检查，分析事故原因，制订出防范措施。9、各单位在停电事故抢修时，可以不办理停电报告，但必须指派一名具有一定的电气知识，熟悉本次事故、范围供电系统的，并持有供电部门签发的合格证的人员担任停送电联系人。10、各单位停送电联系人必须认真负责，不得在事故未查清或事故处理不彻底时联系送电，如联系送电造成事故扩大，或发生意外问题由单位停送电联系人负责。1.2. 设备管理制度加强设备的全面管248、理是煤矿生产中的重要工作。鉴于目前邓矿的管理模式和我们的工作性质，在设备管理方面应重点做好以下工作。一、加强新设备入井前的验收管理。新设备入井前，须由购置部门提供其“产品合格证”、“防爆合格证”及“煤矿矿用产品安全标志”，不能提供“两证一标志”的设备，不得入井使用。二、设备入井前，应在地面进行核对、试运及相关检验，无问题后方可入井。三、采、掘设备由各使用单位负责管理，在使用过程中严格执行其“设备维护保养”制度，按要求进行保养维护，确保设备安全运转。四、机运部负责建立井下设备流水台账 ，对大型设备的数量、种类及相关技术数据建档留存；同时要随时掌握设备分布、使用、备用、待修情况。要根据生产需求，及249、时编制设备需求计划，提交相关部门，计划存档备查。五、机运部要根据“机电质量标准化”等规定中的相关条款，对设备使用情况跟踪检查，对使用中出现的问题及时提出处理意见，与使用单位配合，共同做好设备的使用与管理工作。六、使用中损坏的设备部件，由使用单位负责及时组织出坑；由机电队负责及时鉴定，根据情况进行自修或交甲方外委修理。七、做好设备的安装、倒面及回收的管理工作。安装单位安装设备时要按图施工，保质保量，并在安装试运后，与使用单位进行现场移交，落实责任，并有书面纪要。对安装后剩余部件要妥善存放，需出坑的要及时出坑。在倒面、回收过程中，重点要防止搬运过程中设备的损坏与丢失。八、各使用单位要做好现场备品、250、备件的保管工作，要分类堆放整齐、不乱扔乱放，防止丢失浪费。九、机运部负责对井下设备和部件存放情况及时进行检查，发现乱扔乱放或闲置需作回收处理的设备、部件，及时安排进行处理。十、加强操作人员管理。做到持证上岗，严格执行操作规程，杜绝“三违”现象发生。1.2.1. 防爆设备入井安装、验收制度防爆设备的管理，关系到矿井和矿工安全，防爆设备入井使用，必须严格执行本验收检查制度。一、根据煤矿安全规程规定，防爆设备入井前，必须由指定的并经集团公司培训考试合格、持有合格证的防爆检查员检查其防爆性能，检查合格并签发合格证后方可入井。二、XX公司在购进防爆设备和配件时，必须进行严格的检查验收，特别是对于修复件更251、要严格把关，取得“防爆合格证”后，方准下发，否则不准出库。三、机运部防爆检查员负责掌握全矿“防爆合格证”并负责编号。四、对防爆设备的检查要严格按照GB3836-83规程和煤矿安全规程制定的井下防爆电气检查标准严格检查验收，不合格的一律不准签发“防爆合格证”，否则将追究签发人责任。签发人要严格按规定填写，并注明检查时间、本人签字、盖章，字迹不清晰的“合格证”以无效论处。五、对于引进设备，只要维持原结构或符合引进标准，即可视为合格，但不准有严重失爆或不准在高沼气地区使用，对标准有争议时，经总工程师批准后方可入井。六、为确实加强防爆设备入井管理，充分调动各有关人员的工作积极性，对于能够认真开展工作的252、人员，将在矿机电奖中适当给予奖励，而对于工作不负责任，出现差错，丢失合格证等情况时，要分别给予30-50元罚款。对于机运部防爆检查人员工作不负责任，不能做到随叫随到，检查出现差错时，根据情节轻重，减发本人当月奖金，扣除季度机电奖金，直至全部扣完。1.2.2. 设备定期检修制度一、设备的计划检修是设备保养、延长使用寿命、充分发挥设备性能的重要环节，为此我矿凡是直接与设备有关的管理人员、技术人员及检修、维护操作工均应重视设备的计划检修工作，必须合理的组织设备的技术维护和检修，有计划地进行预防性检修，是设备修理行之有效的制度。我们一定坚持实行预防为主、维护保养与计划检修并重的原则。二、大型固定设备包253、括主扇风机、主变压器、压风机等以上设备，除每半年停电检修及日常执行检点、巡回检查、日常维护、保养制度外，另作如下一般规定：1、对于有备用设备的主扇风机、主变压器、压风机每个月进行一次全面的检查。检查重点部位是主要轴承、联大轴节、紧固件、关键联接件、主轴及有关电气原件、安全保护件，发现问题及时处理，确保设备经常处在完好及性能良好的备用状态。2、有关内容均应有完整的原始记录。记录内容包括检修时间、设备名称、检修部位、内容、更换零配件型号、检修负责人、验收人等，以上资料在检修一周内交机运部存档。3、主扇风机房反风设施，每半年进行一次全面检修维护。4、执行四六制作业的采煤队，必须实行三班生产、一班检修254、的规定。三班制生产的采掘队每天必须有4-6小时的设备检修时间。交接班时要有15分钟的互检时间，并在设备正常运转15分钟后，方可离开。5、在一般情况下，在每个采掘面结束后均应出坑，进行认真检修。未经检修或检修后未经检验的设备严禁下井使用（防爆设备由防爆检验员验收，机械设备由各单位主管技术员组织验收）。三、计划检修的一般方法及每年检修的要求：1、标准修理法或叫强制修理法。此法即按计划规定的修理周期内容和修理工作量，严格进行修理。此法重点用于生产性的关键设备，要求使用单位根据每年积累的经验资料、掌握设备易损件的一般使用寿命及时进行更换修理。2、定期修理法。如大型固定设备的定期全面检查修理。3、检查后255、修理法。要求各队日常设备检查维护中，准确了解设备运行状况，进行必要的计划检修。4、根据矿安排，每半年组织一次停电大检修。检修的重点项目是无备用的单套设备、影响大局的重点关键设备以及平时无法进行检修的电气设备、管线等由使用单位列项报机运部审批后，按每次停电检修的安全技术组织措施执行。1.2.3. 设备运行、维修、保养制度一、所有设备使用及管理单位，必须严格要求有关人员认真执行岗位责任制、包机制，做到爱护设备、保持设备和工作地点场所的清洁整齐。二、根据本单位实际情况，必须制定必要的设备维修、保养制度，以便对设备进行日常保养维修。三、所有司机及包机人员在操作设备和进行保养、维修操作时，必须执行操作规256、程和有关规定。四、严格执行交接班制度。值班时不得擅自离开岗位，值班司机必须在现场交接班。交接班必须按有关规定进行，大型设备机房均应按巡回检查图进行交接，将当班设备运行情况交接清楚并进行登记。五、设备运行过程中检修人员必须按照巡回检查图进行观察设备的运行情况，发现异常情况应立即停机检查，并及时向有关领导汇报以便处理。六、严禁设备超负荷运转，因超负荷运转而造成事故，由当事人承担全部责任。七、大型设备、主要机房峒室、采掘主要设备、各所管单位必须按有关规定做好运行中各种数据的记录，并每月（或每季）做好设备运行、维修事故处理等报告，交机运部存档。1.2.4. 设备紧固件和油脂管理制度加强设备紧固件和注油257、管理是煤矿机电管理的重要环节，定期对设备紧固件紧固和指定部位加注合格适量油脂是保证设备安全运行的必备条件。为进一步明确管理责任，规范管理程序，特制定相关制度如下：1).设备紧固件1、设备紧固件必须按规定经常保持完好。2、按原设备设计要求不得随意减小紧固螺栓，否则经常检查发现缺一条M26以上的罚款50元，M26以下的罚款10元。3、大型设备紧固件按巡回检查制度按时检查紧固；采、掘设备按包机制有关规定执行，否则发现松动M26以上罚款20元，M26以下罚款5元。2).油脂1、明确油脂管理负责人。各队由技术队长负责组织，机电队长具体实施。2、各队技术队长必须掌握使用油脂标号与数量的需求计划，督促相关单258、位及时采购并留有一定的备量。3、各单位采、掘机械注油由其自行根据设备使用说明书制定注油图表及管理制度，机运部管理员负责对其督促检查。4、井上、下固定设备（包括皮带运输机）由各单位油脂管理员根据定期注油图表计划，负责组织有关单位按计划实施。注油时各队机电队长必须亲自到现场，按要求安排人员落实注油工作并将注油情况登记上表。5、不能按计划定期注油，要追究有关人员责任。6、各单位逐月对当月油脂注油情况进行总结，报机运部存档。1.2.5. 电气试验制度一、设备入井前，由机运部电气试验人员对短路过流欠压保护整定等项进行试验，再由防爆检查人员检查合格后方可入井。二、检漏器每天试验一次，并做好试验记录。三、接259、地装置电阻每年由机运部试验人员试验一次，试验结果通知队，不合格的由队处理。四、新入井的变压器应进行试验，不合格的不入井，运行中的变压器油每年进行一次试验。五、绝缘用具每年进行一次试验，试验合格后方可使用。1.2.6. 设备包机管理制度一、多年来设备包机制是机电设备运行、维护、保养行之有效的措施。要求进一步完善包机制，坚持执行有关规定。二、各单位所用大型设备、固定设备及采掘开主要机电设备必须实行包机制，可采用小组或个人包机，但必须落实到具体人头。三、包机人员应保持相对稳定，包机组长必须由责任心强、技术熟练的工人担任。四、各单位对于包机人员要高标准、严要求，并制定包机职责范围、考核标准奖罚制度，把260、所包机组是否完好、符合标准要求、保证安全正常运转，与包机单项奖金分配挂钩，并做到奖罚严明、公平公正、水流到头，任何单位和个人不得以任何借口从中截流。五、对于包机人员，单位要定期组织技术学习考核，使之做到合格检修，会维护、会操作、会排除一般故障。六、各设备上应挂设备标志牌、牌上应有包机者的名字。没有条件挂设备标志牌的设备，应在设备就近的墙上挂包机牌。七、设备是否有专人包机，作为各项机电管理的考核项目之一。此项工作由机电管理人员负责检查、落实，并相应的参照包机组评分标准进行奖罚，以促进设备包机制的有效执行。1.2.7. 干部上岗查岗制度一、对于大型设备机房（变电站、主扇、压风机、主提升机、皮带机房261、），机电副矿长、总工程师至少每季度应上岗查岗一次；机运部长、机运主管至少每月应上岗查岗一次；所属队队长、技术副队长至少每月上岗查岗两次。二、对于井下变电所，机电副矿长、总工程师至少每季度应上岗查岗一次；机运部长、机运主管至少每月应上岗查岗一次；所属队队长、技术副队长至少每月上岗查岗一次。三、对于全矿井上、下固定设备、采掘开运输等设备，机电副矿长、总工程师、机运部长、副部长、技术主管和所属队队长、副队长、技术队长、技术员应按照矿关于上岗下井的有关规定进行定期或不定期的上岗查岗。四、无论哪级机电干部上岗查岗均要重点检查和解决现场存在的问题、设备运行问题、司机和值班人员按章操作问题和持证上岗问题。五262、所有机运干部上岗查岗均应在干部上岗记录薄上做好记录，作为机房峒室达标评分的依据和干部考评的依据。1.2.8. 机电事故分析追查处罚制度一、机电副矿长、机运部长、各单位队长是机电事故管理上报的第一责任者，每月二十五日前到矿调度核对机电事故记录，不符的应及时更正。二、矿调度负责机电事故登记，矿属各单位发生机电事故必须及时向矿调度汇报，不按时汇报的一经查出，要追究有关人员和领导的责任。三、如果发生较严重的损坏设备或者人员伤亡、电气火灾、短路烧毁设备等事故时，事故单位要注意保护现场，并及时通知矿调度，由事故管理组人员或机运部值班人员、事故单位负责人到现场进行鉴定，为事故追查处理提供现场依据。四、机运263、部负责机电事故统计、整理、计算、上报，每月二十五日以矿调度记录为准进行核算。五、矿考核部门依据机运部报出的机电事故统计表，对有关单位进行机电事故考核。六、矿成立机电事故追查领导组。重大机电事故追查组由机电矿长担任组长组织追查，参加单位生调部部长、调度主任、通安部安全部长、机运部部长及技术主管和相关责任单位。一般机电事故由机运部负责组织追查，机运部部长或技术主管担任追查组组长，参加单位生调部调度主任、通安部安全部长及相关责任单位。七、凡发生以下机电事故均要组织追查，由机运部召集相关人员召开事故追查分析会，会后写出机电事故、追查事故分析报告，并提出处理意见。一般机电事故，综采面因机电事故停产4小时264、以内，由各单位自行组织追查，对责任者和责任单位分别处罚100500元。采面因机电事故停产4小时以上，由机运部负责主持追查，对责任者和责任单位分别处罚2001000元。对重大机电事故的责任者和责任单位分别处罚5005000元，并交矿办公会议研究处理。八、无论哪种形式的机电事故追查会，必须认真做好记录，会后写出书面追查报告，汇报有关单位迅速处理。九、凡发生机电事故的单位领导和事故责任者在接到矿调度关于召开事故追查会的通知后，必须按时参加，不得以任何借口不到会。否则，缺一名单位领导，除按事故处理决定执行处罚外，另追加经济罚款；缺一名事故责任者，除按事故处理决定外，另追加经济罚款。十、机电事故追查分析265、后，除做出处理外，还应制定相应的防范措施，并通报全矿，以避免同类事故的再次发生。1.3. 运输管理办法细则为进一步搞好矿井运输工作，使运输管理标准化、规范化，特制定本细则，望各单位认真贯彻执行。1.3.1. 绞车安装质量标准1、绞车安装应制定专项安全技术措施。2、井下使用的绞车应采用混凝土地锚底座稳固（使用期三个月以内的临时绞车除外）。3、采煤工作面副巷最后一部绞车可采用压柱戗柱稳固，但必须支设牢固，并且用12#以上的铁丝铰住所有支柱的上部。4、绞车硐室安装绞车时，绞车外缘距支护或煤壁之间的最小距离不得小于0.3米，距轨道外沿距离不得小于0.5米，绞车后部要有1米以上的操作空间。5、使用混凝土266、基础稳固绞车时，混凝土应浇筑在巷道底板上，严禁浇筑在浮煤、浮矸上，深度不得小于0.8米，基础外沿距机座不得小于0.1米。6、绞车地锚底座框架，由机电队根据各绞车底座规格设计加工，使用材质根据使用情况决定，保证足够的安全系数。7、使用压柱戗柱稳固绞车时，运行线路坡度在5以下可支设两根压柱，两根戗柱；坡度在5以上应支设4根压柱，两根戗柱。两根压柱要设在绞车后部两侧，4根压柱要设在绞车前后两侧，所有压柱必须垂直于底板，戗柱要设在绞车前部两侧并向前倾斜，保证与底板夹角在75-80之间。各柱的下端要支于绞车机座上，柱顶要有深度不小于100毫米的柱窝，压柱戗柱要选用直径在180毫米以上的优质木材，同时要打267、牢背紧，木楔要背在柱顶，不得在柱与机座接触处背木楔。戗柱压柱距轨道外沿的距离不得小于0.5米。8、采用锚杆稳固绞车时，25KW绞车使用的锚杆直径规格不小于18毫米，11.4KW轿车不小于16毫米。锚杆深入岩石厚度不得小于1米，深入煤层 厚度不得小于1.4米。9、使用混凝土底座稳固绞车时，基础坑的底板和四壁必须见实地、实帮，坑内不得有浮煤浮矸，基础形状为上小下大的四棱台。10、混凝土标号为C20，浇筑时用混凝土铺底后按规定稳定框架，浇筑底座凝固并养护一周以后方可投入使用。1.3.2. 绞车及机电设备完好标准1).绞车部分螺栓、螺帽、垫销子、顶丝及护身板齐全完整紧固。闸和闸轮灵活可靠，施闸后闸把不268、得压倒水平位置，闸带无断裂，闸带磨损余厚不得小于3毫米，闸轮磨损深度不得小于2毫米，拉杆螺栓有背帽，无损伤变形。钢丝绳在滚筒上要固定牢靠，根绳要穿出滚筒侧，并用专用绳卡子紧固，严禁钢丝绳打结。安装绞车要平稳牢固，运转无异响。2).电机部分接线盒、螺栓、吊环、风叶、护罩、散热片齐全完整紧固。线圈完整无损，绝缘良好。轴承油质清洁，润滑良好，不漏油。接线及密封合格，符合防爆要求。3).开关部分螺栓、垫圈齐全完好紧固，电源盖板外壳无明显变形及锈蚀，托架无明显变形。隔爆面光洁度及间隙符合规定，无锈蚀，涂有防锈油。接线符合要求，密封及导电良好，接头不发热。消弧罩齐全完整，无破损。接触器吸合无异响。绝缘性能269、良好，机械闭锁齐全可靠，外壳接地良好。4).其它信号装置应声光兼备，清晰可靠，设双打信号。五小元件上牌板。绞车锚固使用双锚紧固。绞车安装地点环境整洁，无积水、无杂物、淋头水等，开关上架。1.3.3. 绞车操作1、绞车司机必须经过培训，达到“三懂”（懂构造、懂性能、懂基本原理）、“四会”（会使用、会保养、会维护、会处理故障），考试合格并持有合格证，方准上岗操作。2、当班操作工必须头脑清醒，注意力集中。3、操作工必须了解巷道的长度、坡度及变坡点、支护方式、轨道或巷道的状况、安全设施的配置、信号联系方式、牵引长度及牵引车辆载重。 4、严格执行“八不开、八不挂”制度，执行“行人不行车，行车不行人”的制270、度，严禁跟车或蹬钩上、下车。 5、信号系统必须声光俱备，灵敏可靠，听不清信号不准开车，信号规定如下： 一声长铃停车 连续二声铃拉车（收绳） 连续三声铃放车（松绳） 乱铃为处理事故或运料结束6、把钩工必须待车停稳后按规定车数挂车和摘钩。7、操作：（1）听到拉车信号后，应先检查钩头与车辆的联接，然后汇报绞车司机，给对方打回铃。（2）松开手闸，按信号指令方向起动绞车。（3）听到停车信号后，立即按停止按钮，并将手闸闸好。8、注意事项：（1）绞车司机在绞车运行中必须精神集中，注意信号，与把钩工密切配合，信号不清不得开车。 （2）注意观察绞车各部位运转情况，如电动机声音是否正常、钢丝绳缠绕情况、减速器温度271、（不得超过60）、电动机外壳温度（不得超过70）。 （3）绞车司机必须时刻注意纲丝绳的缠绕，是否排列有序，防止造成跑车事故。 （4）绞车运行中司机必须坚守岗位，不得离开绞车，必须时常注意顶板及绞车的支撑固定情况。 9、绞车的日常维护：（1）经常性检查各部位螺栓、铆钉、销轴等连接零件是否有松动脱落情况，对轴承座螺栓和地脚螺栓应特别注意检查，有松动件应及时拧紧，脱落件应及时补齐；（2）定期检查制动系统的闸轮与闸皮之间的间隙是否符合要求，闸皮磨损是否超限、制动机构是否灵活，否则应及时处理和调整；（3）检查钢丝绳在滚筒上缠绕是否整齐、绳头固定是否牢固，查看钢丝绳断丝和磨损的检查记录。 （4）经常擦拭设272、备，清扫环境卫生； （5）经常检查开关的完好状况，要保证断相和过负荷保护装置动作灵敏可靠；（6）定期检查绞车的各部位润滑部位，特别是轴承、减速器、齿轮等部位，以及各转动的销轴；（7）检查信号装置是否灵敏可靠，声光兼备。10、运输结束后，应做好以下工作：（1）切断电源，把开关手把打在断电位置；（2）搞好绞车周围环境卫生；1.3.4. 挂钩及信号操作1、提升信号的设置，要求声光齐全，通讯设备可靠。兼作行人的运输斜巷，设置红灯信号，行车时红灯亮。2、联系信号要灵敏可靠，信号联系规定：一声停；二声拉车或收绳；三声放车或松绳； 四声慢拉车；五声慢放车。3、上岗后，必须详细检查防跑车和跑车防护装置、连接装273、置、保险绳、钩头和接头（钩头与保险绳的连接）以及各种使用工具是否完好、齐全、灵敏可靠，并查看钩头15米以内的钢丝绳是否有打结、压伤、死弯等不安全隐患，如不符合提升要求，严禁提升。4、详细检查斜巷内有无障碍或影响安全提升的不安全隐患，有无其它人员进行工作，如有，则及时处理消除，应通知那些工作人员撤到安全地带，确认安全无误后，方可提升。5、认真检查设备、材料必须捆绑固定牢靠，重心必须稳定。6、认真检查所挂车辆的重量和数量，是否符合规定。7、运送超重、超高、超长、超宽设备材料等物件，应有安全提升措施，方准提升。8、待车停稳后方可摘挂钩，严禁未停稳就摘挂钩。9、操作时站立的位置应符合下列要求：（1）严274、禁站在道心内，头部和身体严禁伸入两车之间进行操作，以防车辆溜动碰伤身体。（2）必须站立在轨道外侧，距外侧钢轨200毫米左右进行摘挂钩。（3）在单道操作时，一般应站在信号位置同一侧或享道较宽一侧。（4）在双道操作时，应站在双道之间进行摘挂钩，如果双道之间安全间隙达不到煤矿安全规程的要求时，则应站在人行横道一侧。（5）摘挂钩必须越过串车时，必须从车辆运行上方越过严禁从两车之间或车辆运行下方越过。10、摘挂钩时如遇到摘不开、挂不上的情况，严禁蹬绳操作，必须采用专用工具操作，以防车辆移动使身体倾斜摔倒，造成事故。11、提升物料时，发现牵引车超过规定、连接不良或装载物料超重、超高、超长、超宽都不得发送开275、车信号。特殊设备、材料及长大物件，要严格按照总工师批准的安全技术措施作业，采用专用的连接装置，并有专人指挥进行提升。12、每次挂钩完毕，必须对车辆各部件、保险绳连接装置等再详细检查一遍，看是否正确完好、牢固可靠，然后了望车辆运行方向有无障碍和隐患，确认安全后打开上部车场挡车器，进入躲避洞、信号硐室或安全地带，方准发给信号工开车指令。13、车辆运行时，要严密注视车辆运行状况，发现异常或事故，及时与信号工联系发送紧急停车信号，立即赶赴现场详细检查，确定异常或事故性质，拿出处理意见，进行处理。14、工作完毕后，必须清理现场，将钢丝绳、保险绳、工具和多余不用的连接环、插销等连接装置放置在轨道以外的安全276、地带。上部车场把钩工还应检查挡车器是否处于关闭状态，确认无误后，方可离开现场，以防发生意外。1.4. 主斜坡运输管理1、主斜坡拉运支架和大重型货载，只允许挂一个车，并严格执行煤安规程规定要求。2、主斜坡运输大重设备，必须安装配套的双速绞车，供提放支架和其它大重型货载使用，禁止使用双速绞车运输其它物料车。3、在主斜坡下放支架和大重型货载时，如放不下主斜坡上变坡点点时，必须在变坡点下安装专用的回柱绞车与主绞车对拉，绞车操作必须要有避身硐。4、交接班时间，主斜坡严禁运输支架和大重型货载。1.4.1. 轨道质量要求矿井主要巷道采用24Kg/m，轨道质量按主要运输线路轨道质量标准要求，其它巷道采用18 277、Kg/m轨道，但不得有杂拌道。使用标准道岔，安装牢固可靠的扳道器。1、轨道轨距铺设要求 主要运输线路允许偏差：+5mm -2mm一般运输线路允许偏差：+6mm -2mm2、轨道水平铺设要求： 主要运输巷道误差不超过5mm，一般运输巷道不超过8mm。3、轨道接头采用悬接方式。直线段对接错距不超过50mm，曲线段对接错距不超过20mm。轨道接头间距不大于5mm。4、轨枕间距，以轨枕中心线为基准，间距为：主要线路为650700mm，一般线路为700800mm，误差50mm。5、扣件、鱼尾板、螺栓、弹垫与轻轨配套，规格符合要求，数量齐全、密贴、紧固有效。6、道床、道渣和粒度符合标准；道床整洁，道渣不埋278、没轨枕面，无积水、淤泥，地面无杂物。7、曲线段铺设轨道，按质量标准要求加宽和外轨抬高。8、轨距：按标准加宽后允许偏差+3mm，辙岔前后，轨距偏差+3mm。9、水平：允许偏差不大于5mm。10、接头平整度：轨面及内侧错差不大于2mm。11、轨尖、尖轨尖端与基本轨密贴，间隙不大于2mm，无跳动；尖轨损伤长度不超过100mm，尖轨开程为80100mm。尖轨根间隙不大于8mm。12、护轨：零件齐全，安装牢固，无松动、失效现象心轨尖端与护轨工作边中点相对偏差50mm。13、辙岔：心轨、翼轨垂直磨损不超过7mm，铆钉无松动，焊缝无裂纹。14、滑床板与尖轨底面贴合，间隙不超过2mm。1.4.2. 安全装置1279、钢丝绳断面积与钢丝总断面积达到10%不得用于提升物料。2、体放车辆时，松绳至终点，滚筒上余绳不得少于3圈。3、钢丝绳端要制作牢固可靠的钩头，同时保险绳、绳皮必须齐全完好。11.4KW绞车不少于3道卡子，25KW以上绞车不少于5到卡子。第一道卡子要紧靠绳皮，最后一道要留出不小于200mm的绳头，其余间距200mm。保险绳钩头不少于3到卡子。4、保险绳的长度要根据挂车数量制作，不得过长或过短，保证能挂在尾车的后钩头上，保险绳绳径和主绳规格相同。5、滚筒出绳方式为上出绳，钢丝绳在滚筒上要密排均匀整齐，以防叠绳跳出滚筒发生意外。6、钢丝绳钩头与矿车等的连接，必须使用2530mm圆钢作连接销。7、绞车280、拉运物料时，矿车、架子车等车辆必须采用双环连接。8、主斜坡轨道变坡点应设大地滚1-2个，直径不小于150mm，宽度200250mm，轴径不小于150mm。其余斜巷地滚间距20m，直径不小于150mm，宽度在200250mm，轴径不小于22mm，地滚架子牢固可靠。9、在巷道转弯处安设立滚或其它拨绳装置，防止钢丝绳和煤帮以及巷道支护摩擦。10、钢丝绳在滚筒上缠绕不均或因其它情况有跑偏现象时，应安装拨绳轮，严禁人工拨绳。11、主斜坡及其它斜巷地滚要数量齐全，位置恰当，牢固可靠，转动灵活。12、抱道式阻车器，应设在斜坡变坡点处和摘钩处。其它类型的挡车装置，根据实际情况安设在巷道的合适位置。13、木马等281、临时挡车装置，应设在车场内或运输作业点的摘钩处。14、坡长小于20m的斜巷，在上车场设置一挡；坡长2050m之间斜巷，上下车场必须各设一挡；大于50m的斜坡，上车场变坡点下方略大于一列车的地点设置一挡，上下变坡点之间,应根据实际情况设置一定数量的挡车装置,其中小于8的斜巷各挡间距不得大于150m ,大于8的斜巷各挡间距不得大于100m。15、斜巷有人作业的地点，必须在其上方1520m之内增设12道挡车装置，确保作业人人员安全。16、挡车装置必须灵活可靠，操作方便，安装位置适当。1.4.3. 安全措施1、绞车司机、信号工、把钩工必须经过培训，考试合格，持证上岗。2、运输绞车必须安装声光信号，要吊282、挂操作牌板，技术牌板，五小元件上牌板。3、主斜坡及运输斜巷，必须安装红绿灯信号，红灯为行车信号，绿灯为行人信号。4、在运输过程中必须严格执行八不挂、八不开的规定。5、斜巷上下车场要设置避身硐，规格符合设计要求；绞车操作硐室、避身硐室严禁堆放材料及杂物。6、严禁使用绞车运送人员和易燃易爆材料，专用车辆不受此限。7、新开运输巷道、改变运输方式、增加运输设备等情况必须另写小运输补充措施。8、本细则与煤安规程以及上级有关规定不同之处，以煤按规程和上级规定为准。1.5. 胶带运输机管理办法细则为便于胶带运输机的管理，特制定本管理细则，望各单位按照标准执行。1.5.1. 胶带运输机的完好标准1、所有滚筒无283、破裂，键不得松动，滚筒螺丝齐全紧固。主动滚筒的包胶层与滚筒表面紧密贴合，不得有脱胶或裂口。2、上下托辊齐全，转动灵活，无异响、无卡阻现象。缓冲托辊表面包胶层磨损量不得超过原厚度的1/2。3、机头架、机尾架、和拉紧装置架子无开焊变形，机尾架滑靴应平稳，连接紧固。中间架平直无开焊，机架完整，固定可靠，无严重锈蚀。4、涨紧绞车架无损伤变形，车轮在轨道上运行无异响，绞车符合完好标准。5、各注油嘴齐全完好，清煤器、挂煤板齐全、紧固，安装位置正确。6、各种保护齐全，使用液力耦合器，使用合格传动液，装用合格的易熔塞赫防爆片。7、减速器声音正常，运转平稳、不漏油。胶带无破裂，横向裂口不超过带宽的5%。胶带接头284、合格。8、胶带运行中不打滑、不跑偏。上部胶带不超过滚筒和托辊边缘，下部胶带不磨机架。9、声光语言信号兼备,清晰可靠。沿途急停装置动作可靠。10、所有电器设备符合防爆要求，又标志牌、合格证、责任牌、整定单、防爆合格证、完好牌。1.5.2. 胶带运输机管理制度1、机运部负责胶带运输机的安装质量、日常检查、电器整定、设备、配件组织和技术指导工作。2、胶带运输机的安装使用应符合采掘工作面的设计要求。3、胶带运输机的现场安装、检修、拆除和日常维护管理工作由各使用单位组织实施和把关。4、胶带运输机机头机尾20米范围内使用不燃性支护，机头配有不小于0.2m3 的灭火沙箱，至少配备两个合格的灭火器，否则以机电285、违章论处。5、胶带运输机严禁乘坐人员，非双向运料胶带运输机严禁运送物料，否则以机电违章论处。6、胶带运输机搭接处和转载点应设置合格的挡煤板和喷雾洒水装置。行人跨越处设行人过桥。7、胶带运输机机件不得挪作他用，发现一起对相关单位或个人执行罚款。8、胶带运输机一旦发生机电事故，应立即向矿调度汇报，由机运部按照“三不放过”原则组织分析追查，拿出处理意见，制定防范措施。对隐瞒事故者，加倍处罚。9、胶带运输机必须使用合格的阻燃胶带。10、运行中的胶带和回收的胶带其宽度减少量不得大于原安装时宽度50mm，如大于50mm对责任单位进行处罚。11、胶带跑偏要及时处理，严禁用构木、托辊等物件强行插入胶带运输机机286、架内阻止胶带跑偏，否则对责任单位进行处罚。12、在胶带运输机运行过程中因不负责任造成卷带、胶带损坏、扯带等事故时，视情节对责任者和责任单位进行经济处罚。13、胶带运输机的各项验收移交手续由机运部组织有关安装、使用单位办理验收移交手续，三方签字有效。14、本细则如与煤安规程和上级规定不同之处，以煤安规程和上级规定为准。2. 通风管理制度2.1. 通风系统管理:1、矿井必须有完整的、合理可靠的独立通风系统，每年安排生产计划前必须进行通风能力核定工作，以风定产，严禁超通风能力生产。2、生调部在采区、工作面设计中，要选择合理的通风方式，安排生产时避免采掘工作面过分集中，杜绝不合理的通风系统，通风部门要287、确保矿井通风良好，采掘工作面风量稳定。3、生产水平和采区必须实行分区通风。准备采区必须在采区构成通风系统后，方可开掘其它巷道。采煤工作面必须在采区构成完整的通风系统后方可回采。采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段进风、一段回风。4、每一采区，都必须设置1条专用回风巷。新采区专用回风巷不到位的，不准开掘采煤工作面进回风巷道，现生产采区无专用回风巷的必须制定安全技术措施报矿技术负责人审批。5、采、掘工作面都应采用独立通风,如条件所限，布置独立通风有困难时，可采用串联通风，但串联通风的次数不得超过1次。对于串联通风必须制定专项安全技术措施，经矿技术负责人审批后报集团公司、安监局备案。6、采煤工作288、面和掘进工作面的局部通风机安设处严禁布置在角联巷道中，以确保采掘工作面风流稳定并有足够的新鲜空气。7、处于角联网络中的巷道，必须加强检查，防止巷道无风或有害气体积聚超限，一经发现必须采取措施进行处理。8、控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等设施必须可靠，进、回风井之间和主要进、回风巷之间的每个联络巷，必须砌筑永久性挡风墙，需要使用的联络巷必须安设2道连锁的正向风门和2道反向风门。9、任何单位与个人均不得以任何借口损坏拆除通风设施，因工作需要必须打开和拆除时，必须征得通风部门同意，否则以破坏通风设施论处，按规定追究有关人员的责任。10、必须按季绘制通风系统图，并按月补充修改，系统图上标明风流方向、289、风量和通风设施。11、严格回风巷检查制：（1）各级干部每月至少对回风巷检查一次，并记入信息表。检查人员对风道存在问题必须及时汇报处理，（2）通安队对回风巷必须做到定期检查，检查周期规定如下：根据三个班责任区划分，正常情况下每周至少检查一遍，夏季雨季期间（三季度）每三天至少检查一遍；特殊情况下，如矿井进水，风道堵塞，有害气体超限等检查周期要缩短，具体缩短周期由通安部部长确定。（3）检查内容：淤泥积水及杂物堆积堵塞情况，支护完好及失修情况，CH4及CO2变化情况，通风设施完好及漏风情况，风流稳定情况等。（4）检查结果处理：检查中发现的问题要及时向通安部主管副部长汇报，发现的重大隐患或异常情况要立即290、向通安部部长汇报，由通安部部长根据具体情况向矿有关领导汇报。检查结果按月报通安部技术员汇总。13、通风系统检查：（1）瓦斯检查员除“计划巡回图表”执行正规巡回瓦斯检查外，还必须对检查区域内的通风系统进行检查。主要检查通风设施的完好情况；风流稳定情况；局扇循环风情况，巷道冲洗及煤尘堆积情况；监测系统的完好及运行情况；甲烷及CO2变化情况；风筒质量情况，巷道冒落失修情况，积水、物料影响通风情况等，发现问题及时处理或汇报。（2）通风系统检查中，如发现工作面风量减小，或风流不稳定，立即判断分析查找原因，如风门是否畅开、通风设施是否倒塌损坏、风路是否受阻、主扇是否停风等，并按照有关规定进行处理。（3）采291、区巷道、矿井总回风巷、主要回风巷风流中甲烷或CO2浓度超限时，立即按煤矿安全规程规定程序进行处理。（4）遇监测系统遭到破坏、断线、停机等情况时，立即向矿调度汇报，矿调度通知监测人员进行处理。2.2. 风量管理及测风制度：1、矿井总进风量、采煤、掘进、峒室及其它地点需要风量，按煤矿安全规程规定计算或选择，再同集团公司矿井风量计算细则计算进行比较，取两者中最大值，采煤、掘进风量在作业规程中明确规定。2、矿井所需风量每月计算核定一次，矿井及各用风地点的实配风量不得小于应配风量。在生产过程中，由于系统变化、瓦斯涌出量变化等原因，造成用风地点配风量满足不了实际要求时，要重新核算应配风量，根据应配风量配风292、；各用风地点的应配风量由通风技术主管和通安部部长审批后实施，对瓦斯涌出量大、系统复杂等重点用风地点的应配风量变更，要向矿总工程师汇报。3、当矿井风量需要改变，增大(或减小)主扇风叶角度时，要制定专项措施，报矿总工程师批准。调整矿井(采区以上)的通风系统时，按煤矿安全规程规定制定专项措施，报集团公司安全生产监督管理机构审批。调改采区以下（包括采区）的通风系统时，报矿总工审批；巷道贯通要制定风流调整措施。4、每旬至少一次全面测风，采掘工作面根据实际需要随时测风。每次测风结果应有原始记录并写在测风站的测风牌板上，当日的测风结果报通安部部长、和通风主管。通安部根据测风结果，对风量不符合要求的地点要及时293、进行风量调整。凡采煤工作面风量变化在100m3/min以上、矿井总回变化在300m3/min以上必须向矿总工程师、通安部部长和通风技术主管汇报，并要及时查明原因。5、按旬进行风量配风计算，按旬编制通风报表，通风报表报通风技术主管、通安部部长、矿总工程师审批，按月报集团公司通风部门。6、风表每6个月进行一次计量鉴定，总回风巷的测风站应设置风速传感器，每次测风结果都应与风速传感器进行校对，超过规定误差时应及时进行校正。7、测风员必须持证上岗，测风员的变更必须经矿总工程师同意。2.3. 矿井主要通风机运转规定及故障状态的应急措施：2.3.1. 主要通风机的运转规定：（1）矿井通风必须采用机械通风，必294、须安装2套同等能力的主要通风机，其中1套做为备用，备用主要通风机能在10min内启动，以保证井下连续供风；新安装的主要通风机投入运行前必须进行一次通风机性能和试运转工作，以后每5年至少进行1次性能测定。（2）机运部坚持设备的巡回检查制度和维修制度，每月对主要通风机供电系统、控制系统、机械系统至少检修一次；主要通风机司机严格执行岗位责任制和操作规程，正常情况下每小时检查汇报一次主要通风机运行情况，当备用主要通风机出现故障或遇雷雨、恶劣天气时，每半小时至少检查汇报一次，并做好记录；（3）主要通风机司机遇下列情况之一时，必须立即向机运部部长汇报，机部运部长向矿调度汇报，矿调度及时通知有关领导及部门，295、查明原因，进行处理。 负压上升或下降50Pa以上时； 任一轴承温度在一小时上升5以上时； 主要通风机运行出现其它异常情况时； 风机房周围及其下方有异常声音时（如放炮声等）。（4）矿井主要通风机必须安设反风设施，每年进行一次反风演习，反风达到规程规定，反风设施每季至少检查一次。（5）主要通风机每月至少检查一次，防爆门每6个月检查维修一次，井口及反风设施必须严密，每季对矿井外部漏风率进行一次测定，外部漏风率不得超过5%。（6）新安装的主要通风机投入使用前必须进行进行一次通风机性能测定和试运转工作，以后每5年至少进行一次测定。2.3.2. 无计划停风后的应急措施(1)主要通风机司机要立即向矿调度汇报，并听从矿调度命令及时启动备用主要通风机，当备用主要通风机在10min内不能启动，且停止运转的主要通风机10min内不能排除故障恢复运转时，矿调度安排按有关程序及时打开