1、新长江香榭琴台项目部工程管理办法目录一、 监理授权书二、 项目监理例会制度三、 工程来往函件管理办法四、 工程变更、签证管理办法五、 材料（设备）的确认办法六、 停/复工令签发办法七、 施工方案报审办法八、 应急事件处理办法九、 分部分项工程验收规定十、 工程样板验收制度十一、 隐蔽工程验收办法十二、 施工单位综合考评细则十三、 施工单位综合考评表十四、 安全生产检查表十五、 工程款拨付办法为加强工程项目管理工作，提升工程项目管理的水平，工程相关人员应熟悉国家、省、市有关的规定、规范，同时必须熟悉本公司的各类相关规章制度，以及相应的各类工程合同及补充协议，严格按章履行自己的职责。 香榭琴台项目2、部一、监理授权书 为确保“新长江香榭琴台”项目工程建设实现质量目标、投资目标和工期目标以及安全文明目标，发挥监理公司“公正、独立、专业”的监督管理作用，现授予参建各监理公司如下权限：1、 施工质量、建筑材料及设备质量的确认权与建议权；2、 承建单位质保体系和分包单位资格的确认权；3、 施工组织设计的审核权；4、 现场签证的受理权；5、 工程计量与工程款拨付的审核权；6、 工程施工进度的审核权、签认权；7、 组织协调工作的主持权；8、 监理合同及监理规范规定的其他建议权。二、项目监理例会制度1、会议时间：每周五（具体由监理公司通知）；2、会议地点：甲方会议室（暂定）；3、参加人员：项目总监及相关3、监理工程师，新长江项目部经理及相关工程师，总承包项目经理部项目经理、技术负责人、施工负责人、安全员、业主指定分包单位相关负责人及根据会议议题需要邀请的相关人员；4、 会议主持人：监理公司项目总监；5、 监理例会议题：l 检查上次会议决议落实情况，检查未完成事项及原因；l 承包单位汇报上次会议以来工程进度、质量等情况及下一阶段工作安排；l 监理工程师和新长江项目部主管工程师对上次会议以来工程进度、质量等情况进行总结和评价，对存在的问题提出改进要求；l 确定下一阶段工程进度目标，明确各单位主要应完成的工作，重点是承包单位人力、设备投入情况和具体措施；l 材料、构配件和设备供应情况，存在的质量问题及4、改进要求；l 工程质量和技术方面的有关问题，明确改进主要措施；l 分包单位的管理及协调问题；l 设计变更、洽商的主要问题；l 工程量的核定中有关问题；l 其他事项。6、 会议要求：l 各单位参加会议人员必须按时参加会议，有事必须事先向总监请假。每次迟到在10分钟以内的罚款50元；迟到在30分钟内罚款100元；必需参加会议的人员，无故缺席者罚款200元；l 会议决议的事项，各参加单位必须认真落实，明确负责人，按时完成，否则按有关管理办法相应处罚。监理公司监督检查；l 会议记录由监理公司整理，由项目总监签发，每周一上午分发到参加会议的单位及有关单位；l 对违反本制度的单位和个人，由监理公司和新长江5、项目部协商处罚。三、工程来往函件管理办法一、施工单位来函： 一般一式三份，先报至监理公司，再由监理公司转交至甲方项目部，来函如需回复，可以直接在来函上签署回复意见，或者甲方以工程联系单的形式回复，甲、乙、监三方各存一份。 二、新长江项目部发函：当甲方对现场工作作出指令时，可以直接以工程联系单的形式下发施工单位、监理单位。施工单位如在收到指令的24小时之内未提出异议，视同认可，应该按照指令意图执行。如有异议，可以在工程联系单的签复意见一栏中提出。工程联系单如涉及费用问题，可以作为结算的依据。三、设计单位来函：除原件外，均需加盖新长江公司设计部或项目部章，由项目部下发给相关单位。附：湖北新长江香榭6、琴台项目部工程联系单湖北新长江香榭琴台项目部工程联系单字第 号主送单位抄送单位工程名称事由联系内容经办人： 项目负责人：日期： 年月日签复意见：签复单位盖章：经办人：日期：年月日四、工程变更、签证管理办法为加强工程项目建设的管理，确保项目高效优质按期竣工，明确双方在工程变更、签证管理上的责任和义务，根据合同相关条款，特制订本管理办法。1、 甲方有权对设计图纸或施工内容进行变更，施工方应及时按变更进行施工。2、 设计单位提出的设计变更，必须经甲方确认后下发，施工方才能按图进行施工。3、 监理单位提出的对设计图、施工方案等内容的变更或调整，必须以书面形式提交甲方，由甲方交与相关单位，在取得意见并经7、甲方签字盖章确认后，方可安排施工方实施。4、 施工方不得随意提出对原设计进行修改或变更，若因特殊情况须对原设计进行变更或修改，须经甲方同意并取得设计单位或有关部门的批准。5、 所有各方的变更须经甲方签字盖章后方为有效，施工方发现设计错误或严重不合理，应书面通知甲方。甲方在接到通知七天内和原设计单位商定，并制作修改或变更设计文件，经双方签字后实施。在未接到设计修改变更文件之前，施工方不得强行施工，否则，一切责任由施工方承担。6、 因施工方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，均由施工方负责，工期不予顺延。7、 任何工程量的签证都必须有甲方项目部负责人签字并盖章后方为有效。附：工程签8、证单工 程 签 证 单 年 月 日 第 号 第 页工程名称签证内容：施工单位： 施工单位负责人：监理单位意见：新长江项目部意见：监理单位代表建设单位代表1、 凡属应该签证的项如：工人、材料、机械或其他项目，均由施工单位或管理部门办理签证手续。2、 本签证单办妥后，送建设单位两份，办理签证部门自存一份，监理公司一份。五、材料（设备）的确认办法按照建设方与施工方在共同签订的工程合同的约定，土建与安装所用的主材（设备）的厂家、品牌和采购价格须经建设方认可。现制定具体实施办法如下：“甲供”材料：施工方应在充分考虑工程进度计划及供货周期的基础上，向建设方提出“甲供”材料的最迟进场时间。建设方应在甲供材料9、设备进场前24小时通知施工方，施工方负责组织验收与接收。无论施工方参与验收与否，验收以后均视同施工方已接受并负责保管，并由施工方负责场内运输、使用。“甲控”材料：由建设方指定“甲控”材料的品牌、规格和供应商，施工方应向建设方提出“甲控”材料最迟确认时间，并按照建设方指定的要求购买并用于本工程，还应填写甲供（甲控）材料现场施工确认函（见附表），经甲方和监理签字认可后作为结算依据。非“甲供”和“甲控”材料设备：由施工方负责自行采购，但采购前应报甲方及监理公司批准。所采购的材料设备必须是符合国家及地方的相关标准和规范，并满足设计的产品。重要材料须向新长江项目部或材料部门提供小样备查。甲控材料清单见合10、同文件。附：甲供（甲控）材料现场施工确认函 湖北新长江置业有限公司甲供（甲控）材料现场施工确认函工程名称： 填报日期：材料名称品牌规格型号单位项目签字监理签字备注备注： 1、设备类供应同此表； 2、施工单位填报项目和监理单位负责人核实签字；3、此单作为工程结算资料保留； 4、本表一式四份。 六、停/复工令签发办法停工令作为工程现场管理非常手段，在实际操作中应持十分慎重的态度。根据本工程的实际情况，对停工令及复工令的签发作如下规定：当现场发生工程质量事故、人身伤亡事故或施工方的行为已威胁到工程的质量与安全，监理方认为不发停工令不足以解决问题时，由总监理工程师在停复工令签批单（附件）上签署意见，阐11、明理由。监理方签署意见后，将停复工令签批单交建设方新长江项目部负责人。新长江项目部负责人依据现场具体情况作出判断，如同意则在签批单签署同意；如不同意，通知监理方不予签发停工令。当新长江项目部负责人签字同意后，监理方凭此签批单签发停工令。停工令的其中一份与签批单原件存新长江项目部，监理公司留签批单复印件。当现场情况紧急时，总监理工程师可口头向新长江项目部负责人提出停工意见，经新长江项目部负责人同意后，由总监理工程师口头下达停工令。口头停工令下达后监理方应尽快补办正式手续。当现场具备复工条件后，由总监理工程师签发复工令，复工令的签发办法与停工令相同。附：停复工令签批单停复工令签批单编号：总 监 理12、 工 程 师 意 见总监理工程师（签字）：日 期：新长江项目部意见项目部负责人（签字）：日 期：七、施工方案报审办法施工方案是工程图实施的具体措施和指导工程过程的技术文件，是对工程活动的仔细部署和安排。施工方案的优劣与工程的质量、进度及工程安全密切相关，因此监理方和建设方必须参与施工方案的审定，具体办法如下：施工方应在特殊分项工程（如：土方开挖、回填、防水、屋面等）施工之前六天，向监理方递交此分项工程的施工方案，并填写施工方案签审表。施工方案中应包括工程进度安排、建筑材料的用量和供应计划、劳动力安排等方面的内容。监理方在接到施工方上报的材料后，应在两日内审阅完毕，由总监理工程师签署意见后交新长13、江项目部。新长江项目部相关专业人员在审定时，要把重点放在工程进度安排、施工方案、技术经济措施等到方面，以便工程时进行全面监督。新长江项目部人员签署意见后，报项目部负责人最后审批，审批同意，方可进行工程施工。 附：施工方案签审表施工方案签审表 编号：工程名称方案名称致 监理单位： 现报上 工程 的施工方案，请予以审核。项目负责人： 承包单位（章）： 日期：监理意见： 总监理工程师（签字）：日期：新长江项目部意见：主管工程师： 负责人： 日期：（本表由承包单位填报，一式三份，经审批后，建设单位、监理单位、承包单位名存一份）八、应急事件处理办法为提高工作效率，对突发应急事件作出快速反应，及时处理，使14、损失减少到最低限度，特制订本程序：应急事件分类：（）危险紧急的工程质量事件（）人身安全事件（）其它紧急事件应急事件处理程序：（）无论监理人员或是新长江项目部人员，如在工程现场发现重大质量安全隐患及事故的紧急事件，首先应予口头向施工方指出，同时立即向总监理工程师或新长江项目部负责人汇报，并与相关单位联系，提出处理意见。若事件紧急，不能及时请示，现场经办人除保护现场外，应将事件控制在最少范围内，事后立即汇报请示。（）发生人身伤亡事件，应首先送医院救治，同时立即报总监理工程师和新长江项目部负责人。（）总监理工程师和新长江项目部负责人得到信息后应立即赶到现场，进行协调处理，新长江项目部负责人同时应尽快15、报告公司分管领导。 （）应急事件发生后，现场人员应做好现场保护工作，进行拍照取证，监理方负责编写应急事件处理报告，报建设方新长江项目部存档。九、分部分项工程验收规定为明确责任，提高施工质量、杜绝质量事故的发生，并保持发生质量事故后的可追溯性，特颁布以下规定：一、 所有分部分项工程在施工完成（或部分完成）后，在进行下一道工序之前，必须经过监理单位分管工程师、总监和甲方工程师签字认可。无签字认可不得进行下一道工序施工，擅自施工者每次罚款1000元，并且暂停支付该部分进度款，直至甲方、监理确认该部分工程合格为止。二、 施工单位每月（每次）上报工程进度款时，必须附报施工期间分部分项工程验收单，无此单者16、扣除相应工程量后支付进度款，所扣款项在工程竣工、保修期满后支付。三、 各施工单位应按规范和图纸规定施工，严格管理，确保工程质量，不得以任何形式贿赂监理和甲方人员，一经发现，必将严惩。四、 各监理单位和甲方工程人员应及时、严格检查验收，秉公办理，不得无故拖延，延误工程进度。 五、 验收单必须及时填写，不得事后补写，一经发现，将追究相关责任单位责任人的责任。六、 甲方工程师名单如下： 七、 甲方质检员检查范围：1、基础工程：测量放线、桩基工程、土方开挖、基础垫层、模板、钢筋、混凝土等；2、主体工程：测量放线、钢筋、模板、混凝土、砌体（包括放线、拉结筋、构造柱等）、防水、保护层等；3、门窗工程：门窗17、材料、玻璃、五金配件、塞缝、安装质量等；4、装饰工程：抹灰、钢丝网、外墙涂料、外墙瓷片、室内乳胶漆、内墙瓷片、厨卫地砖、吊顶、公共部分装修、栏杆等；5、屋面工程：屋面瓦、屋面保温隔热、屋面地砖、砂浆找平等；6、楼地面工程：楼地面砂浆找平等；7、给排水：洁具安装、台面板安装、预留热水器和抽油烟机洞口、预留空调洞口、给水管试压等；8、电气：开关面板安装、灯具安装等；分部分项工程验收单由施工单位填写，由监理单位、甲方工程师检查后签字认可。附：分部分项工程验收单分部分项工程验收单 栋号：香榭琴台 栋施工单位验收日期本道工序名称及部位本道工序施工日期年 月 日 年 月 日下道施工工序名称施工单位验收意见18、（由施工单位质检员填写）：班组长（签名）技术负责人（签名）质检员（签名）项目经理（签名）监理和甲方验收意见（由监理和甲方人员填写）监理工程师（签名）甲方分管工程师（签名）总监（代表）（签名）甲方新长江项目部负责人（签名）注：本表格一式三份，施工单位、监理、甲方各执一份，施工单位在报进度款时必须附报此表。十、工程样板验收制度为确保工程质量，特实行工程样板验收制度，具体规定如下：一、 主体结构施工阶段：每层由施工单位选定一处柱、梁、板的钢筋、模板作为样板，待监理、甲方确认合格后进行大面施工，其余部位按样板验收。二、 砼工程按规范验收，按清水砼验收；三、 从砌体工程开始，施工在每栋楼选每种户型作为样19、板间，即每一种户型做一套样板间，按工程进度在样板间做施工样板，待监理、甲方确认后方可进行大面施工；四、 未做样板并经监理、甲方验收通过，施工单位擅自进行大面施工的，相应工序不记入进度款；五、 主体施工阶段，样板验收人为：监理工程师、总监、甲方分管工程师、新长江项目部负责人；六、 装修阶段，样板验收人为：监理工程师、总监、甲方分管工程师、新长江项目部负责人、甲方设计师；附：工程样板验收单工程样板验收单 栋号：香榭琴台 栋施工单位验收日期工序名称及部位工序施工日期年 月 日 年 月 日施工单位验收意见（由施工单位质检员填写）：班组长（签名）技术负责人（签名）质检员（签名）项目经理（签名）监理和甲方20、验收意见（由监理和甲方人员填写）监理工程师（签名）甲方分管工程师（签名）监理总监（签名）甲方设计师（签名）新长江项目部负责人（签名）注：本表格一式三份，施工单位、监理、甲方各执一份，施工单位在报进度款时必须附报此表。十一、隐蔽工程验收办法隐蔽工程先由施工方自检，并按规定填写好隐蔽工程验收单及砼浇筑前各专业隐蔽会签表。施工方自检，监理方应及时地进行隐蔽工程验收，并填写好隐蔽工程验收单，各专业监理人员会签好各专业隐蔽会签表。监理方完成验收后，应通知新长江项目部人员，新长江项目部相关人员应配合施工方、监理方及时进行验收，并填好各专业隐蔽会签表。各专业隐蔽会签表由总监（代表）和新长江项目部负责人签字同21、意（特殊情况可以口头同意）后，方可批准施工方进行下一步的砼浇筑。附：砼浇筑前各专业隐蔽会签表砼浇筑前各专业隐蔽会签表工程名称： （ ）字 号致 工程项目监理部： 根据要求，我方已完成砼浇筑前的各项隐蔽工作，并经自检合格，请予验收认可。 承建单位： 签发时间： 年 月 日 1、浇捣部位： 4、浇捣量：2、设计要求： 5、砼来源：3、计划浇捣时间： 年 月 日 时 至 年 月 日 时以下内容通过检验（验收人员签名）分项工程施工方监理方建设方分项工程施工方监理方建设方钢筋电线预埋模板暖管预埋材料水管预埋总监理工程师意见： 总监（代表）（签字）： 时间：新长江项目部意见： 负责人（签字）： 时间：十二22、施工单位综合考评细则一、 工程质量评分1） 分部分项工程质量：满分100分，按8个分项工程评分，容重按考评时间段内正在施工的分项工程均分，发现有一项不符合规范要求扣10分，有较大的质量问题扣50100分；2） 材料使用真实性：满分100分，分土建和安装两部分，容重各为50%，若使用或进场非甲方指定或不合格材料，得分为0；3） 工程质量问题整改措施及力度：满分100分，分土建和安装两部分，容重各为50%，若有工程质量问题超过24小时未采取整改措施，扣50分；4） 按图施工准确性：满分100分，分土建和安装两部分，容重各为50%，若有一处未按图施工，视情节轻重扣20100分；5） 施工人员稳定性23、及素质：满分100分，施工单位每更换一次施工人员扣50分，每发现一次施工人员违规施工扣20分；6） 成品保护措施及执行情况：满分100分，发现一处成品破坏，扣50分；未制定成品保护措施得0分；二、 工程进度1） 施工计划的编制及执行情况：满分100分，无总施工计划为0分，无月计划扣50分，无周计划扣30分，工期比月计划每拖延一天扣20分；2） 材料计划的编制及执行情况：满分100分，无材料计划为0分，材料到场比计划每拖延一天扣10分，漏报一项扣10分；3）施工人数是否满足施工进度要求：满分100分，施工人数明显不满足进度要求为0分，施工人数略低于为满足施工进度所要求的人数扣50分；4）施工机械24、配备及故障率：满分100分，施工机械配备无法满足工程要求得0分，每发现一次施工人员等待施工机械的情况扣30分；施工机械每发生一次故障且未在2小时内修复扣20分；5） 施工单位对各工种的协调能力：满分100分，每发现一次施工单位存在各工种施工冲突或脱节现象，扣20分；6） 施工计划的合理、准确性：满分100分，由甲方直接负责人、总监评分；三、 安全文明生产1） 安全措施制定：满分100分，无安全措施得分为0，安全措施不完善、细致得30100分；2） 施工现场安全、文明管理情况：满分100分，由考评小组负责评分；3） 施工垃圾清理情况：满分100分，由考评小组负责评分；4） 临设管理制度及执行情况25、：满分100分，由考评小组负责评分；5） 施工人员安全措施、服装、标志：满分100分，由考评小组负责评分；6） 现场施工人员管理情况：满分100分，发现有成品破坏、打架斗殴、随地大小便等行为扣30100分；四、 配合情况：各分项满分均为100分，由考评小组负责评分。1） 安全措施的制定；2） 施工现场安全、文明管理情况；3） 施工垃圾清理情况；4） 临设管理制度及执行情况；5） 施工人员安全措施、服装、标志；6） 现场施工人员管理情况；五、 综合管理1） 管理架构的制定、完善和实施：满分100分，未制定管理架构扣100分，管理制度不完善、实施不力得30100分；2） 施工资料管理：满分100分26、，无专职资料员扣30分，资料管理不规范扣30100分；3） 管理人员的责任心和业务水平：满分100分，管理人员责任心不强或业务水平差得30100分；六、 合理化建议1） 提出合理化建议：在前五项得分基础上加5分；2） 提出合理化建议并得到甲方采纳：在前五项得分基础上加10分；3） 提出的合理化建议经甲方采纳后产生明显经济效益或缩短工期：在前五项得分基础上加20分。七、奖罚措施： 1、考评得分低于85分的，将处罚10002000元； 高于85分的，将奖励10002000元； 2、监理公司下达暂停工令的，每次处罚3000元，下达监理工程师通知，限期内未整改到位的，每次处罚2000元以上。发生重大安27、全、质量事故的，每次处罚5000元以上。十三、施工单位综合考评表施工单位名称： 承建项目： 考评日期：序号单项考评内容及得分权重单项得分汇总得分序号考评内容权重得分满分100单项得分一工程质量1分部分项工程质量35%40%2材料使用真实性20%3按图施工准确性10%4工程质量问题整改措施及力度15%5施工人员稳定性及素质10%6成品保护措施及执行情况10%二工程进度1施工计划的编制及执行情况40%30%2材料计划的编制及执行情况20%3施工人数是否满足施工进度要求10%4施工机械配备及故障率5%5施工单位对各工种的协调能力20%6施工计划的合理、准确性5% 三安全文明生产1安全措施的制定25%28、10%发生安全事故得分为零2施工现场安全、文明管理情况30%3施工垃圾清理情况20%4临设管理制度及执行情况15%5施工人员安全措施、服装、标志5%6现场施工人员管理情况5%四配合情况1销售配合20%15%2设计变更执行情况15%3与甲方工程人员的配合15%4与甲方报建人员的配合5%5与监理人员的配合10%6限价材料执行情况15%7与甲方分包单位的配合20%五综合管理1管理架构的制定、完善和实施30%5%2施工资料管理20%3管理人员的责任心和业务水平50%六合理化建议1提出合理化建议在以上得分基础上加5分2提出合理化建议并得到甲方采纳在以上得分基础上加10分3提出的合理化建议经甲方采纳后产生29、明显经济效益或缩短工期在以上得分基础上加20分本次考评施工单位综合得分参加考评人员： 十四、安全生产检查表表5工程名称： 年 月 日序号施工方自检内容规范要求自检结果复检结果整改意见1七牌二图、安全标志2安全管理3文明施工4脚手架5基坑支护与模板工程6“三宝”、“四口”防护7施工用电8塔吊9施工机具10卷扬机11物料提升机与外用12电梯自检评定：填报人：项目经理： 年 月 日复检评定：监理签名：总监理工程师签名：分管工程师签名：新长江项目部负责人签名：年 月 日安全管理说明：1、十二项安全台帐，“三级”安全教育： 2、办理暂住证等证书方面： 3、有专门门卫值班和防盗措施。说明：本表按每月检查一30、次实行，每月25日施工单位填报，监理、甲方复核。 十五、工程款拨付办法为了明确甲乙双方的职责，使工程款的拨付工作有序进行，特制定本办法。一、 根据合同规定，甲方应按时拨付工程款二、 拨付工程款的程序和办法。1 施工方在每月25日之前提供当月完成的工程量及产值报表，同时附上 “施工单位综合考评表”，以及下月施工进度计划，按表格内容认真填报，盖章和签名。如遇到合同付款节点还要附送“工程款拨付申请审核会签表”以及“分部分项工程验收单、工程样板验收单”。2 新长江项目部接到施工方送达的分段落或月报预算书和拨付工程款申请审核表后，在7日内分别对工程质量、进度、安全、设备等复核和预算书复核，以及对下期工程31、进度和拨付工程款初核完毕并上报公司，然后按照公司工程款支付程序办理拨付手续。1） 甲方在复核中若发现质量不符要求或存在安全隐患的，施工方必须按照整改通知书的内容修改到符合为止，否则不予拨付工程款。2） 新长江公司依据“工程款拨付申请审核会签表”和“月工程情况综合评分表”的项目部审核意见，凭施工方的（正式）发票及银行结算单办理付款手续。 三、 凡是合同内不明确或有异议的部分工程项目的单价和工程量，必须经双方协商确定后方可施工，如协商不成则甲方有权请有资质的审核结算中心裁决。四、 工程竣工后，施工方上报的决算书，应由新长江项目部相关人员会同监理方共同复核后，转公司预决算人员审核，再报有资质的决算审核中心决算，以该中心的结算书进行工程款结算。五、 本办法未尽事宜详见施工合同补充协议。 附：工程款拨付申请审核会签表 工程款拨付申请审核会签表工程名称： 申报内容： 负责人： 施工单位（盖章） 日期：监理单位意见监理工程师： 总监： 监理单位（盖章） 日期： 新长江项目部意见专业工程师： 预算工程师： 日期：现场经理： 日期：项目经理： 日期：