1、河南石油销售有限公司规 章 制 度二0一二年十月十六日目 录第一章 制度管理实施细则第二章 员工行为和礼仪规范第三章 行政管理制度 第一节 工作制度 第二节 考勤管理办法 第三节 印章管理办法 第四节 公文处理办法 第五节 合同管理办法第六节 档案管理办法 第七节 会议管理制度第八节 业务招待管理办法第九节 后勤管理制度 一 公务车辆管理办法 二 办公用品、招待用品管理办法 三 物资采购管理办法 四 劳动防护用品发放管理制度 五 卫生管理制度 六 安全值班制度第四章 人事管理制度第一节 招聘管理办法第二节 员工异动管理制度第三节 绩效考核办法第四节 福利管理制度第五节 劳动合同管理制度第六节 2、员工教育培训管理办法第七节 社会保险管理办法第八节 员工奖惩制度第五章 财务管理制度 第一节 财务印章管理办法 第二节 费用管理制度 第六章 结语第一章 制度管理实施细则一、总则第一条 为了加强公司制度建设，提高公司工作效率和管理水平，促进公司管理科学化、效率化、规范化发展，根据销售公司制度管理办法（试行），结合公司制度管理的总体目标和要求，制订本实施细则。第二条 综合办公室是公司各项规章制度的归口管理部门，负责对制度建设的规划及计划、制度全生命周期实行归口管理，组织落实制度体系的建立与维护。第三条 公司各职能部门是其专业管理范围内规章制度的具体管理部门，负责本专业管理领域内公司适宜制定的基本3、制度、通用业务制度的起草；负责本专业管理领域内制度的落实和检查。第四条 制度建设包括总体规划,具体制订、修订、审核、执行、反馈、考核、汇编等内容。第五条 本办法适用于公司各部门、所属各单位的制度建设工作。二、制度制订与修订第六条 制度建设实施部门应根据本部门、本单位工作职责和质量体系认证对内控制度建设的具体要求，结合实际，积极主动地开展制度建设工作，同时也应按照公司交办任务的要求及时完成有关制度建设工作。第七条 各部门、各单位制订制度前,应按照公司制度建设规划，结合本部门、本单位工作职责、公司交办任务的具体要求，制订本部门、本单位制度建设规划，并列出制度建设的具体条目，再行具体制订。第八条 制4、度制订是指制度建设实施部门编制新的制度;制度修订是指制度实施部门对原有制度进行部分修改。第九条 制度制订与修订应符合或达到以下要求1应该体现公司制度建设原则；2制度内容符合某项工作具体实际,具有可操作性；3印发前通过合理方式征求了领导层、适用范围和其它单位的意见；4格式规范，具体符合河南石油销售有限公司制度编制格式规范；5制度制订符合制度建设的技术要求，内容合法，概念准确，结构严谨，条理清楚，语言简明，用词准确。第十条 制度建设程序1制度建设实施部门，按照制度建设条目或日常工作随时需要，起草制度初稿，或对原有制度进行修订；2将初稿、修订稿依次提交本部门负责人和公司分管领导审查；按照公司其他领导5、和制度适用部门、单位意见对制度再进行修改后，提交总经理办公会审议；3总经理办公会审议通过后，提交综合办公室印发执行。三、制度建设的检查与考核第十一条 每年度，公司制度建设组织、管理部门应对公司各部门、所属各单位制度建设情况进行检查。检查内容主要包括：印发的制度是否涵盖了该部门全部管理职责范围；制度之间的管理职能与范围是否出现交叉、重复或者矛盾； 制度结构是否完整，文字表述是否清楚、简练，格式是否规范等；制度建设是否有计划、有检查、有反馈和有改进，与制度执行有关联的部门是否有沟通； 第十二条 为有效加强制度建设，应将制度建设做为一项重要考核指标，纳入部门、基层单位年度重要指标和月度重点工作进行考6、核，考核具体内容应包括：根据公司制度建设总体要求和本部门、本单位工作职责，是否制订制度建设体系和具体工作计划；制订的制度和修订的制度数量多少；制度建设质量如何；对印发制度的执行监督、指导和管理情况如何；制度建设的工作积极性如何。四、附则第十三条 本办法自印发之日起执行，由综合办公室负责解释。第十四条 本办法附公司管理制度编制格式规范。附件河南石油销售有限公司管理制度编制格式规范1 制度名称1.1 制度名称由“文件适用范围”“文件使用事项”“文件种类”构成。文件种类包括：制度、规定、办法、细则等。例如：“公司车辆管理制度”由适用范围“公司”、适用事项“车辆”和文件种类“管理制度”组成。1.2 全7、公司适用的制度，文件适用范围以公司全称命名；部门适用的制度，文件适用范围以部门名称命名。1.3 关于“制度”、“规定”、“办法”和“细则”的使用1.3.1 笼统的、概括的、具有原则性的为制度或规定；1.3.2 系统、全面的说明工作实体和操作程序的为办法；1.3.3 以母制度为基础，系统、全面的补充说明具体操作程序的为细则。2 制度正文2.1 制度正文由“总则”“分则”“附则”构成。2.2 总则：简要说明制订制度的目的、要求、依据、适用范围、有关概念及名词解释等。例如：公司车辆管理制度目的：规范公司车辆管理适用范围：适用于公司所有车辆的管理相关概念：必要时说明2.3 分则：按节写，每节用标题标出8、该节的内容。例如：公司车辆管理制度由“车辆购置”、“车辆调配”、“车辆驾驶”、“车辆保管”等构成。 2.4 附则：说明该制度与其它制度之间的关系。如该制度与其它制度发生矛盾怎么处理、该制度有无实施细则等。如果没有则不写。说明该制度的制订权、修订权、解释权、实施细则的制订归属。说明该制度的生效日期、有效期。说明该制度及实施细则的批准权、执行中的监督管理等事项。2.5 若存在附件，应在制度正文中说明附件的具体作用。正文编写完成后，另起一页开始编排附件，并在每一个附件左上角标明“附件一、附件二”2.6 制度正文编写完成后，不需要写制定单位、完成时间等落款内容，制定权、解释权、生效日期、有效期等在附则9、中说明即可。3 具体内容编排如下：3.1 题目：小二号、黑体、加粗、居中；题目与一级标题之间用五号字间距空一行；3.2 一级标题：小三号、黑体；3.3 二、三级标题：四号、仿宋_GB2312、加粗；若二级标题后有三级或者四级标题，则二级标题全部加粗；若二级标题后仅有段落文字，只需将阿拉伯数字加粗；三级标题后若需四级标题详细说明，则三级标题全部加粗；若三级标题后仅有段落文字，只需将阿拉伯数字加粗；四级标题无需加粗，若四级标题后还需增加内容，则用“a)、b)、c)”字样编写；后续内容可直接首行缩进2个字符无限编写。3.4 正文内容:四号、仿宋GB2312、行距1.5倍、首行缩进2个字符、段落前的阿10、拉伯数字与正文内容统一空2个字符；3.5 若文档中包含表格，则标题为小二号、黑体、加粗、居中；表格内容为五号、仿宋GB_2312、居中、单倍行距。第二章 员工行为和礼仪规范1 总则1.1 为规范公司(以下简称“公司”)员工行为和礼仪，树立企业良好形象，特制定本规范。1.2 行为和礼仪规范是员工在日常工作生活中必须遵守的行为准则。1.3 本规范适用于公司全体员工。2 基本准则 2.1 总体要求：文明、敬业、高效、廉洁。 2.2 在政治上、思想上与党和国家保持一致，坚决贯彻执行党的路线、方针政策和集团公司、销售公司的决策部署，自觉维护国家利益和公司利益。 2.3 忠诚公司，努力践行公司的核心价值理11、念。 2.4 自觉学习，提高素质，增强工作技能和职业素养。2.5 增强责任意识、大局意识和服务意识，发扬精细严谨、务实创新的工作作风，提高工作效率。 2.6 遵守公司各项规章制度和纪律。3 形象礼仪3.1 着装端庄、得体、整洁、大方，根据时间、地点、场合选择合适的服饰。特殊职业和场合应按要求着装。工作日在办公区域应着职业装，男士不穿无领衫、背心等休闲类服装；女士不穿无袖装、超短裙和低胸、透明及露肩、腰、背的服装及休闲类服装；不穿拖鞋等休闲类鞋。3.2 保持仪容整洁。3.2.1 发型适宜。男士头发前不盖眉，侧不掩耳，后不及领；女士一般发不过肩，留长发者必要时应束发或盘发，不漂染艳丽发色。3.2.12、2 勤修剪指甲，男士勤剃胡须。3.2.3 女士不着浓妆，不当众化妆或补妆，佩戴饰物适度。3.3 在工作和其它公务场所，应保持良好的形体仪态。3.3.1 站姿挺拔、舒展。3.3.2 坐姿文雅、端庄。在重要公务场合要腰背挺直，不叉腿、跷腿，不抖动。入坐和离座时动作应轻缓，不弄响座椅。3.3.3 行姿自然、稳健。上身不左右摇摆，鞋子不发出明显声响。4 办公礼仪 4.1 严格考勤制度和请销假制度。 4.2 保持办公环境整洁有序，办公桌上不摆放与工作无关的私人物品。4.3 办公场所不大声喧哗，接打电话、讨论问题、接待访客等不影响他人。4.4 办公区域不乱贴、乱画、乱挂，不在非吸烟区吸烟。4.5 在走廊中13、自觉靠右侧行走，遇人打招呼或点头致意，多人行走不并排占道、不勾肩搭背、不喧哗打闹。4.6 爱护公物，倡导节能低碳，不浪费水电和办公物品，下班时关闭电源和门窗。 4.7 对来电、来函或来人，接受询问的工作人员属职责范围内的事情应立即受理，不属于职责范围内的事情应指引到相关部门。4.8 上班时间不从事与工作无关的事情。 5 交往礼仪 5.1 在内外交往中体现诚信、合作理念，遵循真诚尊重、宽容体谅、平等适度的原则，培育和谐人际关系。 5.2 办公用语文雅、准确、易懂，语气和蔼、谦逊。 5.2.1 使用普通话或通用工作语言。 5.2.2 使用文明礼貌用语，不讲粗话、脏话。 5.3 与人交谈时应热情、礼14、貌、亲切、诚恳，认真倾听，声音大小适宜，语调平和，不随意打断他人或中途插话，不用手指指着人说话。5.4 进入他人办公室，先轻敲门示意，被允许后再进入。如对方不便，要静候。5.5 对前来办事的人员，要热情接待，积极沟通，认真办理有关事宜。5.6 同事间相互尊重，相互配合，相互支持，相互关心，加强沟通。不在背后议论同事的个人隐私。5.7 上级要理解和支持下级工作，注意倾听下级的意见和建议，对下级多体谅关心和欣赏鼓励。5.8 下级要尊重上级，服从上级领导，主动支持、配合上级工作，维护上级的威信和形象，不越权、不越位。5.9 与其他单位和国家机关交往要遵规守纪，不假公济私，不权钱交易，自觉维护公司形象15、。 6 通信礼仪 6.1 开放式办公室内不使用电话免提功能。 6.2 来电及时接听。接听电话首先问好，仔细聆听对方讲话并及时作答。重要事项应做好记录，必要时重复内容请对方确认。 6.3 拨打电话一般应在对方工作时间。通话时要态度礼貌、用语规范、语气自然，内容叙述清晰准确、言简意赅。 6.4 通话结束时，一般由长者、上级、女士或接听方先挂电话。 6.5 使用手机要遵守公共场所道德规范，不影响他人。6.6 编发手机短信用语文明，不编发和转发违法、不健康及不实消息，与人交谈时不查看或编发短信。6.7 发送传真内容要严谨准确、语言精练，首页注明接收人部门、姓名、联系方式及总页数，事后及时确认。6.8 16、接收传真前应准确告知对方传真号码，确保传真机运行正常，收到传真后及时告知对方。6.9 定时查阅公务电子邮箱，公务邮件原则上应于当天回复。发送重要邮件后应及时通知对方查收。6.10 撰写邮件应遵照普通信件或公文的格式，文字精练，用语规范。6.11 不发送垃圾邮件，不将单位邮箱密码告知他人。6.12 不登录非法网站和色情网站，不传播不实信息，不在工作时间聊天、炒股、玩游戏。6.13 除公司正式对外发布、公布信息和新闻外，任何人不得以单位或部门名义在网上发布信息。6.14 发现涉及集团和公司的不良网络舆情应及时向有关部门汇报。6.15 使用手机、传真机等通信设备和计算机网络时，要遵守相关保密规定，防17、止泄密。7 会议礼仪7.1 严格控制会议规模和参加人数。召开会议要主题鲜明、时间紧凑、高质高效。 7.2 参加会议按要求准时入场，依照会议安排入座。 7.3 遵守会场秩序，关闭手机或设置在静音状态，在会场不接打手机。 7.4 开会时认真专注，做好会议记录，不交头接耳，不做与会议无关的事情。 7.5 会议中有事必须离开时，不得影响他人。会议结束退场时让领导、客人先走。 8 接待礼仪8.1 接待来宾时，要了解客人的基本情况，妥善安排日程,并应先于客人早到5-10分钟。8.2 对来宾应以对方的行政职务、技术职称、学术头衔、军（警）衔、行业称呼，或以“同志”、“先生”、“女士”等相称。 8.3 介绍时18、要注意顺序，做到态度诚恳、友善、庄重。8.3.1 介绍他人时应先把年轻者介绍给年长者，职位低的介绍给职位高的，男士介绍给女士。8.3.2 被他人介绍时，应起立并礼貌注视对方，介绍后握手或点头致意。8.3.3 自我介绍时，应主动招呼，说出自己的单位、部门、职务及姓名。也可一边伸手跟对方握手，一边做自我介绍。8.3.4 介绍过程中，介绍者与被介绍者应举止大方、面带微笑。会议介绍时，被介绍者应起身致意，与会人员应鼓掌欢迎。 8.4 接待活动中应注意握手礼仪要领。8.4.1 握手时应由上级、长者、女士先伸手，下级、晚辈、男士应马上回应。8.4.2 与人握手一般应起立，迎向对方，握手时注视对方眼睛。8.19、4.3 握手时手掌与地面垂直，握手时间以三至五秒为宜，握手力度要适当，不可只伸手不握，也不可过分用力。8.5 参加接待活动时应交换名片。8.5.1 名片要按照公司有关规定统一规范设计，携带名片数量充足。8.5.2 交换名片一般“先客后主、先低后高”或访问方先递名片。接受名片后，应随后回敬自己的名片。8.5.3 递送名片应在被介绍或自我介绍后，递送名片时应用双手或右手，将名片正面面向对方。8.5.4 接受他人名片时，应起身双手接过并道谢，阅读后妥善收藏。8.6 接待活动座位安排要恰当合理，一般应请来宾就座于上座。8.6.1 当双方面对面就座，有一方面对正门时，面对正门座位为上座；就座于室内两侧时20、，进门右侧座位为上座。8.6.2 当双方并排就座，一同面门而坐时，客人就座于主人的右侧；双方一同在室内右侧或左侧就座，距门较远座位为上座。8.7 做好来宾的陪同工作。通常应请来宾先行；两人并排行走时，来宾位于道路内侧或靠墙位置；3人或3人以上并排行走时，来宾位于中间。需要引导时，陪同人员在左前方引导，侧身面向来宾。8.8 坚持务实、勤俭的原则举行公务招待活动。9 涉外礼仪9.1 严格遵守国务院涉外人员守则和集团外事纪律有关规定，坚持原则，维护形象，不卑不亢，信守约定，入乡随俗。9.2 遵循国际惯例，尊重交往对方的礼仪风俗及其禁忌。9.3 参加外事活动应注意着装和仪表。9.3.1 男士应穿深冷色21、西服套装、系领带，穿白色或浅色衬衫，穿黑色或深色皮鞋，穿深冷色袜。9.3.2 女士应穿西服套装（下身为西裤或过膝、及膝裙）或中式服装，穿长筒丝袜，配与服装颜色相协调的皮鞋，佩戴首饰和配饰应适度。忌不穿袜或穿白色、艳色袜。9.4 尊重隐私，交谈中避免主动涉及收入、年龄、恋爱婚姻、身体健康、家庭地址、个人经历、信仰政见等个人隐私问题。9.5 遵守时间，不得失约。出席外方举办的活动，应按时到达；出席我方举办的活动，应提前到达，以示礼貌；因故不能赴约或按时到达，应尽早告知。9.6 赠送礼品突出纪念性，注意禁忌；接受礼品应现场启封赞赏，婉拒违规物品。9.7 外事活动中在会见、会谈和宴请时不吸烟、不敬烟。22、9.8 外事宴请时不高声谈笑，不用刀叉等餐具指向对方，进餐时尽量不发出声响。让菜不夹菜，敬酒不劝酒。10 公共场所礼仪10.1 在公共场所要做到行为文明，举止优雅，不大声喧哗，维护公共秩序，爱护公共财产，遵守社会公德，树立公司团队的良好形象。10.2 用餐礼仪10.2.1 在公司用工作餐时要遵守秩序，服从管理。10.2.4 用餐结束后，应将剩饭剩菜倒入指定收集处。10.3 乘坐电梯应礼貌谦让。10.3.1 等候电梯应侧身静立在电梯门两旁。10.3.2 进出电梯要礼让，先出后入，依次进出。10.3.3 当电梯发出超载警告时，最后进入的人员应尽快退出，并表示歉意。10.3.4 不在电梯里吸烟、接打23、电话和大声喧哗。10.3.5 乘坐自动扶梯，应靠右侧站立。10.4 驾车、乘坐公共交通工具应遵守管理规范和社会公德。10.4.1 驾驶机动车要及时检查车辆状态，保持车容整洁，严格遵守道路交通法规，做到安全文明驾驶。10.4.2 机动车辆在办公楼下、进出地库及在地下停车场内行驶，时速不大于5千米。10.4.3 机动车辆进入机关院内或地下停车场，应对号入位，车头向外，不乱停乱放。遇特殊情况应听从现场指挥。10.4.4 乘坐公共交通工具时要遵守秩序，文明乘坐，关照老、幼、病、残、孕者。11 附则11.1 员工违反本规范的，按照有关规定给予批评教育或相应处罚。11.2 本规范自印发之日起施行，施行中根24、据具体情况予以修订完善。第三章 行政管理制度第一节 工作制度一、本公司员工应忠于职守、努力干好本职工作、遵守纪律服从各级主管合理指挥，接受工作调配。二、本公司员工应爱护公物、维护环境卫生；讲究文明礼貌、文明生产、安全生产。三、本公司员工应树立高度工作责任感，认真提高业务水平，保证质量，追求经济效益。四、本公司员工进入工作岗位，应着本公司制服或戴员工识别卡。五、本公司员工应按时上、下班，并亲自打卡或登记出勤；不得迟到、早退或旷工。六、本公司员工不得在办公区内吸烟。在工作场所内切忌随地吐痰，乱抛拉圾或大声喧哗，每天下班后应将周围环境打扫干净。七、本公司员工因故必需请假时应按请假规定办理，完成手续后25、始得离开工作岗位。八、本公司员工加班应事先得到许可。第二节 考勤管理办法1 总则1.1 为了规范公司员工考勤管理，保障和维护公司良好的生产经营及各项工作的正常秩序，结合我公司实际情况，制定本办法。1.2 考勤作为公司基础管理的重要内容，是职工薪酬分配、绩效考核的重要依据。所有员工应自觉遵守劳动纪律，严格履行请销假办理程序，不迟到早退，不旷工。1.3 公司采用签到方式记录考勤。员工应于工作日上班前签到，否则视为缺勤；员工请假必须履行请假程序，否则视为旷工。1.4 员工必须亲自签到，不得代签。如需外出办事，原则上应先到公司签到后方能外出。特殊情况下无法及时亲自签到，应取得部门领导批准并及时告知考勤26、管理人员。1.5 考勤由综合办公室负责管理，当月末进行考勤汇总，并于次月3日前进行公示。1.6 工作日：每月除国家法定节假日外，大月休假5天，小月休假4天，其余时间均为工作日。各部门可根据工作情况合理安排员工错时调休。国家法定节假日如下：节 日元旦春节清明端午五一中秋国庆节日天数一天三天一天一天一天一天三天1.7 工作日作息时间：上午： 08：0012：00 下午： 14：3018：30（根据季节变化调整）夜间值班人员应于下午下班后1小时之内签到。1.8 一次迟到一个小时以内，当月个人行为考核扣减5分。2 各类假别及期限2.1事假2.1.1 员工因事请假，应事先由本人以书面形式向部门领导申请，27、若事前情况特殊不能办理请假手续，须设法以电话等方式向部门领导请假，并在事后及时补办手续。假满仍不能上班者，须提前续假。如未办任何手续或请假未经同意而缺勤者，一律以旷工处理。2.1.2 员工请事假不满半天按半天计算，满半天不满1天按1天计算。2.1.3 员工事假一次最多不能超过15天；事假全年累计超过30天（不含30天），公司将予以解聘。2.2病假2.2.1 员工因病请假应事先以书面形式由本人或委托他人向部门领导申请，经部门领导批准后生效。若因患者急病未能在当天递交病假证明单，必须及时电话告知或委托他人向部门领导请假，事后应及时补交病假证明单，否则不作病假处理。未办任何手续而缺勤者，以旷工处理；28、2.2.2 病假全年累计超过90天（不含90天），公司将予以解聘。2.3 事假、病假期间工资事假、病假期间的工资根据休假时间而定：事假和病假累计10天（不含）以内，按请假天数扣除当月固定工资及绩效工资，累计10天（含）以上，按事假天数扣除当月固定工资，取消当月绩效工资。当年事假和病假累计超过30天（含）以上，取消年度绩效工资。病假超过两个月，从第二个月起，五险一金全部费用由本人交纳。无证明或伪造证明而休息者，按旷工处理。2.4 工伤假2.4.1 员工因公负伤需病休者，报公司审批，并提交医院的休假证明，工伤假的时间以医院诊断结果及审批结论确定。2.4.2 工伤假期间，工资待遇不变。假满后，领导根29、据其身体状况分配工作，不服从分配而不上班者，按旷工处理（经协商可解除劳动关系）。工伤假不影响调资。2.4.3 凡工作中非个人过失造成负伤，二十四小时内凭医院签发的病假证明单依法享受工伤假。2.4.4 工伤假6个月以上者，经公司指定医院进行鉴定，仍不能上班者，转为劳保，按照国家有关规定发放工资。2.5 婚假2.5.1 员工结婚，凭结婚证书，给予3天法定婚假。凡符合国家规定在晚婚晚育年龄（女年满23周岁，男年满25周岁）的员工，可享受晚婚假15天（含3天法定婚假）。非初婚不享受晚婚假。2.5.2 凡请婚假，应提前一周填写职工请假单交给部门领导审批，由部门领导安排人员临时接替工作，保证公司生产经营的30、正常运行；同时将结婚证复印件及职工请假单传至综合办公室审核备案。2.5.3 婚假假期逢节假日的，节假日假期计入婚假期；2.5.4 婚假假期原则上一次连续休假，由于特殊原因需二次休假的须报综合办公室批准，但跨度不得超过6个月。2.5.5 婚假期间保留固定工资，不享受绩效工资。2.6 丧假2.6.1 员工直系亲属（父母、配偶、子女、配偶父母）去世，给予丧假3天。员工近亲属（兄弟、姐妹、祖父母或配偶祖父母等）去世，给予丧假1天；2.6.2 需在外地料理丧事者，根据路程远近，可申请相应路程假。往返路程假最长不超过4天，路程假与丧假连用。 2.6.3 凡请丧假者，应以书面形式向部门领导申请批准;2.6.31、4 丧假期间保留固定工资，不享受绩效工资。2.7 女工休假2.7.1 产假 2.7.1.1 符合国家相关政策规定的育龄女职工可享受三个月的产假。2.7.1.2 单胎顺产者，产假90天，其中产前假15天；2.7.1.3 难产者，再增加产假15天；生育多胞胎，每多生育一个婴儿，增加产假15天；2.7.1.4 符合晚婚晚育年龄的可增加产假15天；2.7.1.5 符合晚婚年龄的男员工，可享受在配偶生产后连续3天带薪陪产假期；2.7.1.6 产假期间的生育津贴由生育保险金支付。 2.7.1.7 休产假者应提前半个月，提出书面申请及医院的相关证明，交给部门领导审批，由部门领导安排人员临时接替工作，保证公司32、生产经营的正常运行，同时将职工请假单报综合办公室审核，经公司主管副总批准，办理相关手续。2.7.1.8 女职工生育符合当地计划生育条例，办妥生育假期手续的，公司准予假期，由办公室审核备案。2.7.2 哺乳假 2.7.2.1 子女不满1周岁时，可享有每日两小时的哺乳假。2.7.2.2 若产假期满因身体原因仍不能工作的，超出规定的假期部分按病假处理。3 请销假申请程序3.1 缺勤时间若超过1小时的必须填写职工请假单，否则视为旷工；3.2 请假（包括事假、病假、工伤假、婚假、丧假、女工休假等）应提前办理手续，填写职工请假单，经有关领导批准后，报综合办公室备案，以便考勤。不经有关领导批准而擅自休假者按33、旷工论处；3.3 公司各部门领导有批准职工2天假期的权利；假期在3天（含）以上7天（含）以内须经主管副总批准，假期超过7天须经总经理批准。假满仍不能返回上班者，须提前续假。3.4 各部门中层领导请假须经主管副总批准； 3.5 公司副总经理请假须经总经理批准。3.6 超过3个工作日的假期，若其所请假与休息日、法定节假日发生重叠时，重叠部分不另行给假，并按连续日历日期计算假期时间； 3.7 假期结束后，职工应及时到综合办公室办理销假手续。4 出差4.1 员工出差需填写出差审批单，经有关领导批准后交办公室备案，以便考勤。4.2 员工出差回来，应立即到办公室办理相关手续。5 旷工5.1 提交职工请假单34、后主管领导未批准，或在规定工作日内未办理书面请假手续而自行缺勤的，缺勤天数为旷工天数；5.2 工作时间未经部门领导批准，脱岗1小时以上的，记半日旷工；5.3 后补的请假单，主管领导认为理由不当的，按旷工处理；5.4 事假期间从事第二职业的，按旷工处理；5.5 不服从工作调动，经教育仍不到岗，按旷工处理；5.6 被公安部门拘留，按旷工处理；5.7 打架斗殴，违纪致伤造成休息，按旷工处理。5.8 旷工处罚5.8.1 一次迟到一个小时以内，当月个人行为考核扣减5分。一次迟到一个小时以上，视为旷工半天。5.8.2 公司职工无故旷工，公司按照双倍扣除当事人日工资。当月旷工2天（含）以上，取消月度绩效工资35、；当年旷工6天（不含）以内，取消年度绩效工资。5.8.3 凡连续旷工三天（含三天）或全年累计旷工六天（含六天）以上者，公司将予以解聘。6 附则此办法自发布之日起执行，解释权归综合办公室。请假单（存根）填表日期：申请人所在部门职位共计天数起假日期销假日期办公室审核职工请假单 填表日期：姓名所在部门请假类别事假 病假 丧假 婚假 产假 工伤假 其他（请假说明）：请假起止日期所在部门意见主管领导意见办公室审核填表说明：1、请假员工按原因在适当栏内划即可2、请假人员必须办理好工作及其他事项交接事宜3、请假期间及准假权按公司考勤制度相关规定办理4、假期核定后，经本部门登记后转送办公室备案员工请假单河南石36、油销售有限公司出差审批单出差人姓名出差人职务所在部门出差地点及任务出差时间年 月 日至 年 月 日 共 天审批意见年 月 日 第三节 印章管理办法1总则1.1 为使公司各类印章的刻制、保管、使用、废止、更换规范运行，有效维护公司利益，特制定本办法。1.2 本办法所指印章仅指公章、合同专用章、部门印章和业务专用章。财务专用章、企业法定代表人印章、发票专用章及其他财务印章的管理适用公司财务印章管理办法。1.3 本办法适用于公司职能部门、二级单位。2 印章刻制2.1 公司所有印章的刻制，由公司综合办公室统一归口管理并指定专人负责刻制。2.2 公司各类印章刻制后，综合办公室应留下印模并记录印章名称、启37、用日期、印章保管人，填写印章保管登记表（附件一）之后再交付使用部门启用。3印章保管3.1 公司公章、合同专用章由综合办公室指定专人保管，部门印章和业务专用章由相关部门指定专人负责保管，并在综合办公室登记备案。3.2 公司各类印章保管人员应保证印章的保管安全、使用规范，非保管人员不得使用。若不慎遗失、损毁、被盗，必须及时向主管领导报告。4印章使用4.1 公章主要适用于公司宣传、企业管理、行政事务、证照年审及其他对外业务等有关文书。以公司名义发出的公文、对外签署的协议等重要文件需要加盖公章时，须经总经理批准后方可用印。一般性文件需要加盖公章时，需经主管副总批准后方可用印。盖章后经办人应在印章使用登38、记薄（附件二）登记并签字。综合办公室负责印章使用登记薄的保管、留存。4.2 合同专用章主要适用于公司与他人（企业或单位）签订生产经营、商务等业务方面与经济有关的合同。合同专用章使用时，必须留存审核手续完备的合同审查审批表，盖章后经办人应在印章使用登记薄登记并签字。4.3 部门印章和业务专用章主要适用于各部门内部使用，各部门印章保管人员应参照本规定严格控制印章的使用。4.4 若确因工作需要，需要将印章带离公司使用时，需由用印人提出申请并经主管副总同意后由保管人带印章与用印人一同前往盖章。4.5 盖印要标准规范，端正、清晰、美观、便于识别。印章文字不能盖歪或颠倒。5印章交接5.1 印章保管人员因休39、假、出差等原因不在岗位时，印章应交给指定的代管人员，交代用印注意事项，并填写印章移交登记表（附件三）。5.2印章保管人员调动或者调岗时，须办理印章交接手续，由主管上级领导监交，填写印章移交登记表。6 印章废止、更换6.1 因企业名称变更、印章损毁需更换新章时，应由保管人员填写印章废止申请，呈公司总经理核准后交由综合办公室统一废止缴销。6.2 印章遗失后应由印章保管人员填写印章废止申请，并呈公司总经理签批遗失处理及处罚办法后，交由综合办公室按批示处理，同时必须登报申明。6.3 停用的印章应及时送交综合办公室封存或销毁，个人不得擅自处理。7 监督管理公司综合办公室应定期或不定期对印章管理情况进行监40、督检查，并将印章检查情况纳入考核。8 罚则印章保管人必须妥善保管公司印章，严格依照本管理办法规定使用印章，若违反本办法规定而造成不良后果的，按情节轻重，对责任人分别给予行政处分和经济处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。9 附则本办法自印发之日起执行，由综合办公室负责解释和修订。附件一：印章保管登记表附件二：印章使用登记表附件三：印章移交登记表附件一印章保管登记表企业名称：序印章种类与全称（印模）启用日期保管人签字 日期主管领导签字日期 1234567附件二：河南石油销售有限公司印章使用登记表盖章时间用途份数经办人签字备注附件三：河南石油销售有限公司印章移交登记表时间移交原因移交时间移交人签字接41、收人签字第四节 公文处理办法1 总则 1.1 为使我公司公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高文件处理效率，结合公司实际，制定本办法。1.2 本公司公文，是传达贯彻上级指示精神、请示和答复问题，指导或商洽工作的重要工具。1.3 公文处理指公文的收发、整理(立卷)、归档等一系列工作。公文处理应坚持实事求是、精简高效的原则，做到及时、准确、安全，不断提高公文处理的质量与效率。1.4 公文处理必须严格执行国家保密法律、法规和其他有关规定，确保企业秘密安全。2 公文种类 2.1 决定 适用于对重要事项作出安排，奖惩有关部门及人员。2.2 通知 适用于转发上级机关和不相隶属单位的公文，发布内部规章制度42、，传达需要有关单位周知或共同执行的事项，任免和聘用人员。2.3 通报 适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。2.4 报告 适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复上级单位或地方政府部门的询问。2.5 请示 适用于向上级单位以及地方政府部门请求指示、批准。2.6 函 适用于不相隶属的机关或部门之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。2.7 会议纪要 适用于记载、传达会议情况和议定事项。3 公文格式3.1 公文一般由秘级和保密期限、发文字号、标题、主送机关、正文、附件、成文日期、印章、主题词、印制版记、页码等部分组成。 3.2秘级和保密期限：如需标识秘级，用3号黑体字顶格标识43、在版心右上角第1行，两字之间空1字；如需同时标识秘级和保密期限，用3号黑体字，顶格标识在版心右上角第1行，秘级和保密期限之间用“”隔开。3.3发文字号：由发文机关代字、发文年份、发文序号组成。发文字号用3号仿宋体字，居中排布。3.4 标题：公文标题应准确、简要、概括，一般应标明发文机关名称、公文主题(事由)及文种(公文种类)。公文标题用2号宋体字。3.5 主送机关：是公文的主要受理机关，应使用全称或规范化简称、统称。主送机关置于标题下空1行，左侧顶格用3号仿宋体字标识。3.6 正文：是公文的主体部分，用来表达公文的主要内容。正文部分用3号仿宋体字。3.7 附件：公文如有附件，应在正文下空1行左44、空2字用3号仿宋体字标识“附件”，后标全角冒号和名称。3.8 成文日期:以签发日期为准，成文日期应完整标明年、月、日，“零”写为“”。3.9印章：是公文生效及公文制发机关对公文负责的标志。公文除“会议纪要”外，都应当加盖印章。用印应端正、清晰，上不压正文，下压成文日期。3.10 主题词：公文应标注主题词，主题词用3号黑体字，词目用3号宋体字，一般标注3至5个。3.11 印制版记：即公文印发机关名称和印发日期等，印发机关应标发文机关，印发日期以公文打印的日期为准。 3.12 页码：是公文纸页的顺序编号，用阿拉伯数字标明。4 发文办理4.1 发文办理是公司制发公文的过程，一般包括：拟稿、审稿、核稿45、签发、登记、编号、校对、用印、分发等程序。4.2拟稿、审稿、核稿、签发：各主管部门对文稿质量要层层负责把关，严格执行先核后签制度。公司文件由各主管部门负责起草，部门负责人和主管副总审核，综合办公室校对格式，总经理签发。经领导签发的文稿不得擅自改动，如必须改动，应由核稿人报经签发人同意。4.3登记、编号：做好签发日期、公文标题登记，正确使用发文字号，实行滚动编号。4.4 校对：校对工作应认真、细致、准确、及时。在确认无误后方可套红、用印，进行分发。4.5用印：盖章时，应检查原稿是否经过公司领导签发，打印是否清晰，对不符合规定的公文不予盖章。4.6 分发：发文机关应建立发文登记制度。公文分发时要46、对公文质量进行检查，重点检查打印是否清晰，有无多页、少页、倒页等差错，发现问题应及时与有关人员联系纠正。5 收文办理5.1 收文办理指对收到公文的办理过程，一般包括：签收、登记、审核、分办、承办等程序。5.2 收文：公司应建立收文登记制度，综合办公室指定专人负责统一签收、分类、编号、登记。 5.3 分办：公文分办由综合办公室负责。综合办公室收到或下载公文后，由综合办公室负责人签定分办意见，送综合办公室主管副总确定办理意见后，交予承办部门主管副总和承办部门。5.4 承办：承办部门收到交办的公文后，应按照公文事由或领导的要求及时办理，不得延误、推诿。5.5 传阅：综合办公室负责将文件交予公司领导班47、子其他成员传阅，并建立登记手续，避免漏传或延误，保证办理或查询及时方便。6 公文归档、销毁6.1 立卷、归档：公文办结后，应及时将公文以及公文原稿和有关材料整理(立卷)、归档。综合办公室负责档案的日常管理工作。公文立卷、归档应做到：6.1.1正确反映本部门主要业务工作情况，有利于保管、查找和利用。6.1.2 应归档的公文要收集齐全，分类准确，组卷合理；卷内公文排列系统，编号清楚；案卷标题简明确切，语言通顺；装订要整齐、结实，卷皮字迹要工整。7附则本办法自印发之日起执行，由综合办公室负责解释。第五节 合同管理办法1 总 则1.1 为加强公司合同管理，规范签约履约行为，预防交易风险，保障依法经营，48、维护公司合法权益，根据中华人民共和国合同法和集团公司合同管理暂行办法有关规定，结合企业实际，制定本办法。1.2 本办法适用于公司各部门对外签订各类合同、协议（劳动合同除外）。1.3 公司及所属各部门订立、履行合同必须遵守合同法等法律法规，符合国家政策，尊重社会公德，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿、诚实信用原则，确保合同预期经济目的实现。任何单位和个人不得利用合同从事违法活动，扰乱社会经济秩序和公司生产经营管理秩序，不得损害国家利益、社会公共利益和公司利益。1.4 公司建立“统一管理、归口审查、各负其责”的合同管理体制。统一管理，即公司制定统一的合同管理制度和合同印章管理办法，明确统一的合同主49、管部门，建立统一的审查审批程序。归口审查，即合同主管部门归口综合审查合同签订、履行程序和法律条款等内容，专业主管部门归口审查业务、技术、商务、安全、财务结算条款等内容。各负其责，即合同主管部门全面负责公司合同管理和合同纠纷处理，具体对合同法律风险和合同管理差错承担责任；合同承办部门（单位）全面负责合同订立和履行，对合同商务、对方资信、履行风险承担责任；专业主管部门对合同业务、技术风险、安全责任和费用结算、支付承担责任。1.5 公司建立合同审查审批规范流程，推行合同示范文本制度。2 合同管理职责划分2.1 公司对合同管理实行主管部门、专业部门和承办部门结合管理的制度，综合办公室为公司合同主管部门50、，财务资产部和公司业务、技术、工程、安全工作主管部门是合同管理的专业主管部门，合同的具体执行部门是承办部门。2.2 合同主管部门、承办部门（单位）、专业主管部门职责：合同主管部门职责2.2.1 负责公司合同管理制度建立和修订，负责公司合同印章保管和使用；2.2.2 负责公司合同管理流程建立和完善；2.2.3 参与公司重要合同项目调研立项、招标投标、商务谈判、法律论证和文本审查；2.2.4 从事公司合同文本、授权文件、补充合同审查与中（终）止手续办理，负责合同纠纷处理；2.2.5 负责上报集团公司、销售公司审批和签约合同的办理；2.2.6 负责公司合同文本档案、统计台帐、管理信息的建立、检查和分51、析；2.2.7 负责公司合同管理制度的全面执行和监督检查；2.2.8 对专业部门负责审查的有关条款提出意见和建议；2.2.9 指导合同承办部门履行合同；2.2.10 其它职责。合同承办部门（单位）职责2.2.11 负责合同相对方和担保方设立、经营、资信、主体资格、履约能力、签约资格、法律责任等情况的调查与核实；负责合同商务计划的调研与论证；2.2.12 负责承办合同文本起草、谈判、签订等相关工作；2.2.13 从事承办合同申报、审批、担保、公（鉴）证等工作的办理；2.2.14 具体负责承办合同的全面履行，协调解决合同履行中出现的问题，收集保存合同签订、履行过程的相关资料；2.2.15 参与合同52、纠纷处理；2.2.16 其它应由承办部门（单位）承担的职责。专业主管部门职责按照专业主管职责，归口负责合同有关业务、技术、商务、安全和费用结算、支付条款的审查审批；指导和修改审查审批中发现的归口专业的合同条款；参与合同纠纷的处理。2.3 随着公司经营管理规模的不断扩大，合同主管部门应配备专职人员具体从事合同审查、合同纠纷处理和日常合同管理工作。专职从事合同管理的人员应具备法律专业本科以上学历，并具有相关工作经验。2.4 合同管理各相关部门和单位要按照工作分工，严格加强合同基础管理工作，对合同台帐、报表、谈判记录及相关履行资料归档管理；建立合同动态统计分析制度，及时发现合同管理中存在的问题，不断53、改进工作。3 管理权限与授权3.1 公司及所属各部门只能以“河南石油销售有限公司”名义对外签订合同，无权以本部门和单位名义对外签订合同。3.3 除必须由公司法定代表人签订的以外，合同由公司总经理签订，经总经理委托授权后各分管副总或其它受托人可代理签订合同。受托人代理签订合同的，须持总经理签发并加盖公司公章的委托授权书（见附件）在授权范围内签订。总经理授权，可规定具体权限和签订范围一次性授权，也可按项目授权。对于委托授权，受托人不得转授。未经授权的，合同必须由总经理签订。4 合同的订立4.1 订立合同须有计划列项和洽谈的充分准备,必须履行必要的审查审批程序。具备招标条件的合同项目，应当按照公司招54、标管理制度进行招标。4.2 公司对外发生经济、技术往来，除即时清结的以外，必须事先订立书面合同。应当订立书面合同而没有订立的，财务资产部门不予结算和付款。依法需要办理登记、公（鉴）证、审批等手续的，按法律规定执行。合同主管部门认为需要办理公（鉴）证的，须依法办理相关手续。4.3 订立合同必须履行必要的程序，以谈判方式订立合同的，一般程序为立项、资信调查、组织谈判、起草文本、审查审批、签字、盖章及备案；通过招标投标方式订立合同的，在确定中标单位后，由承办单位根据招标文件起草合同文本，办理审查审批手续后签订。4.4 订立合同前，承办部门（单位）应对合同相对方的主体资格、资信资产、履约能力和法律责任55、等情况进行细致调查，并必须达到以下相关要求和条件方可与之签订合同。4.4.1 营业执照须经年检，权利能力证明文件真实有效。涉及专营许可或安全生产许可等要求的，具备相应的许可证明文件；涉及资质要求的，具备相应的资质（等级）证书；4.4.2 经营范围、注册资本等能够充分满足合同项目的需要； 4.4.3 具有履约能力。必要时应索取经审计的资产负债表、现金流量表、注册会计师签署的验资报告和审计报告等相关文件；4.4.4 具有履约信用。过去三年重合同、守信用，无严重违约事实；在签署本合同时，未涉及可能影响本合同履行的重大经济纠纷或重大经济犯罪案件；4.4.5 不存在任何司法机关、仲裁机构或行政机关做出的56、对履行本合同将产生不利影响的判决、裁定、裁决和行政处罚，不存在有较大影响的负面报道和社会舆论；4.4.6 合同相对方合同承办人员、签约人、担保人资格合法有效。4.4.7 与合同签订、履行相关的其它事项。对不符合前款规定的当事人，如必须与其签订合同时，应由其提供合法、真实、有效的担保。对于重要合同，承办部门（单位）可以委托中介机构进行尽职调查；必要时，可要求合同相对方出具银行保函。承办部门（单位）应按合同相对方资信情况调查表（见附件）要求逐项据实填写相关情况，由承办人、主要负责人签字确认。4.5 一般合同由承办部门（单位）在授权范围内与合同相对方进行谈判；重大或重要合同项目，由承办部门（单位）牵57、头组成财务、技术、业务、安全、法律顾问参加的小组，按专业和职责分工归口把关进行谈判。需要招标的，按招标程序进行。对专业性强、技术内容复杂的合同，应有相关技术专家参与谈判，专家意见应纳入合同资料归档保存。4.6 订立合同，一般应由我方起草合同文本。订立合同应使用公司制定的规范文本；尚未制定规范文本的，可使用国家通用的标准文本；若规范文本、标准文本均尚未制定时，使用的合同文本应符合相关法律、法规的要求。选用国家有关部门标准或示范文本的，亦应注意对相应条款按照合同各方具体约定进行修改。使用对方格式性合同文本的，如合同各方议定的部分事项与合同相关格式条款规定不同的，合同承办部门（单位）应根据双方议定的58、内容对相关条款进行修改。合同承办部门（单位）提交使用的合同文本应规范、整洁，文本用A4纸打印，标题用“小二号”黑体字，正文用“小三号”或“四号”仿宋字，行距1.5倍，排版规范；文字简洁，语句通顺，无逻辑错误。4.7 合同项目需要招投标的，招投标文件应经合同主管部门和有关业务部门审核后，方可发出。4.8 合同文本必须载明下列条款：4.8.1 当事人名称或者姓名和住所条款。应标明合同各方法定名称、地址、邮政编码、电话、法定代表人（负责人）或代理人姓名、职务、联系方式；4.8.2 标的条款。应标明名称、型号、规格、品种、等级、花色等；不易确定的无形财产、劳务、工作成果等描述要准确、完整；不动产应注明59、名称和座落地点；货币应注明币种；4.8.3 数量条款。应标明检测标准和方式。数量要准确，计量单位、计量方法和计量工具符合国家规定，国家有强制性标准的，应写明该标准的代号全称。如有多重标准的，应约定与合同标的相适用的标准；4.8.4 质量条款。应写明质量标准、质量检验方法、责任期限、质量异议期限和条件等；4.8.5 价款（报酬）及支付方式条款。应明确规定价款（报酬）数额、计算标准、结算方式和程序。通常采用分期付款方式，我方首期预付款一般不超过合同总价款的30%；尾留的质保金一般不低于合同总价款的5%；原则上对方要根据付款进度开具符合规定的专用发票，支付预留的质保金时要开具全额发票；4.8.6 履60、行地点、期限和方式条款。履约地点、期限和方式要具体明确，地点应冠以省、市、县（区）名称，标的物交付、劳务提供和结算方式应具体；4.8.7 双方权利和义务条款。本条款应明确、具体。涉及知识产权、商业秘密、质量健康安全环保的，须明确产权归属和双方责任；4.8.8 违约责任条款。应明确规定违约责任、违约金、赔偿金的计算方法；4.8.9 争议解决条款。约定诉讼解决的，应写明约定管辖法院的名称，通常应约定由我方住所地法院管辖或合同签订地法院管辖；约定由仲裁机构裁决的，应写明具体的仲裁机构名称；4.8.10 合同签订地条款。合同签订地一般应在我方住所地或主要办事机构所在地，对于需要在我方住所地或主要办事机61、构所在地以外签订合同的，须经合同主管部门书面同意。4.8.11 送达地址条款。应明确约定合同各方往来文书送达地址。4.8.12 双方约定的安全责任条款和其它条款。凡涉及签订如工程施工等存在安全风险责任合同的，必须约定安全责任条款或单独签订安全责任协议。4.9合同签订由承办部门（单位）具体办理，办理时按以下程序提交审查审批。4.9.1 合同承办部门（单位）草拟或填写合同文本后，附合同审查审批表和合同相对方资信情况调查表送专业主管部门审查；涉及财务结算和费用支付的，必须经财务部门审查；必要时，专业主管部门可以召集有关专业部门共同会审；合同审查审批表详见附件。承办单位因特殊需要申请授权签订合同的，承62、办单位填写委托授权书至少两份随附。4.9.2 专业主管部门审查同意后，送交合同主管部门审查；对于重要、重大或复杂合同，由合同主管部门送法律顾问审查；属于以下各项合同的，必须送法律顾问审查。标的额在40万元以上的建设工程勘察、设计、监理合同以及涉及环境评价、安全评价、可行性研究等项目前期工作合同，标的额在50万元以上的土地征用合同；标的额在50万元以上的土建工程施工合同；标的额在50万元以上的安装工程施工（含材料费）合同；标的额在50万元以上的与工程建设项目相关的重要设备、材料的采购合同；标的额在40万元以上的技术开发合同、技术转让合同；期限在年以上或标的额在500万元以上的成品油购销合同或其它63、合同；标的额在50万元以上的固定资产购置合同；重要的业务、技术合作合同和技术开发合同；其它应提交法律顾问审查审批的合同。 4.9.3 合同主管部门或法律顾问审查同意后，依次送分管领导和总经理审查审批。4.9.4 按以上程序审查审批结束后，合同承办部门（单位）持合同文本并附各方签字同意签订的合同相对方资信情况调查表和合同审查审批表到合同主管部门登记盖章和留存原件。授权签订合同的，同时须提交总经理签字的委托授权书。4.9.5 合同主管部门对审查审批完整的合同按附件四完整填写登记合同信息、加盖印章和留存原件，合同主管部门次月5日前将留存的上月所有合同汇总整理交办公室档案室归档管理。4.9.6 须经政64、府有关部门批准、登记方能生效的合同，由合同承办部门负责办理相关手续。4.10 履行内部审查审批时，各相关方须按以下规定操作：4.10.1 对经审查需要修改的合同，退回承办部门（单位）修改后再进行下一程序审查审批。4.10.2 最终签订的合同文本应为整洁清晰的打印文稿，不得有手写的修改笔迹。4.10.3 加注审批意见时，意见应明确具体，不得只签姓名，否则视为无效意见；禁止使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言；会签部门如有保留意见，应在合同审查审批表上或附页注明。合同文本经会签后不得随意更改，如有需要，应经会签部门同意并由合同主管部门做相应记载。4.10.4 审查审批程序未结束或程序已结束但65、合同审查审批表上审查审批意见加注不全的，印章管理人员不得加盖印章。4.10.5 对审批完全的合同文本加盖印章前，须认真、完整填写附表四的各项信息，并留存加盖印章的合同文本。为方便文本留存，合同一般由对方签订和加印后再由我方签订加印。合同若为多页的，须加盖“骑缝印”，以防抽换中页。4.10.6 合同主管部门须定期及时向办公室档案室移交留存的合同文本，移交手续须明确和具体移交时间、接交人和数量。4.11 审查合同内容主要包括：4.11.1 项目是否列入投资计划，资金是否纳入财务预算；4.11.2 各项技术、经济指标是否先进、合理，产品或服务质量是否达到要求，安全责任划分是否明确；4.11.3 价款66、和费用是否符合有关规定，经济效益如何；4.11.4 双方当事人主体资格、代理人的代理资格及合同相对方资质情况是否真实有效；4.11.5 应约定安全责任条款或单独签订安全责任协议的，是否约定或签订并符合具体要求；4.11.6 合同形式、内容是否合法；4.11.7 权利、义务是否明确对等；4.11.8 违约责任、争议解决的方式是否明确、合理和具体。上述第1至第5项内容分别由专业主管部门审查，第6至第8项内容由合同主管部门审查。4.12 签订合同是合同各方约定事项得以如约履行、利益得以维护和履行财务手续的凭证及保障，因此应先签合同后实施，不得口头交易不签合同或先实施后签合同。如遇特殊情况，经单位主管67、领导批准并向合同主管部门登记后可先实施，事后应及时补签合同。4.13 合同相对方有下列情形之一的，不得与之签订合同。4.13.1 未依法登记而成立的单位、组织；4.13.2 非独立单位或者单位内设机构、部门，且未经法人授权，或超越授权权限的；4.13.3 超越经营范围（包括超越经营方式）、超资质（未获行政许可，或者未达到相当级别、层次）经营的；4.13.4 无履约能力，或者履约能力差又无可靠担保的；4.13.5 信用、信誉不佳的；4.13.6 有巨额债务，存在潜在履约困难的；4.13.7 具体签约人无法提供有效的授权委托书，或者无法证实其法定代表人（负责人）身份的；4.13.8 因其违反法律、68、法规，有不宜与之签约的其它情形的；4.13.9 有较大影响的负面报道和社会舆论可能影响合同履行的。4.14 公司对外签订合同必须使用合同专用章，不得使用行政印章或其它印章代替（对等的除外）。4.15 签订的合同文本我方留存不少于四份，以分别做为合同主管部门、档案部门、承办部门（单位）、财务部门和专业主管部门归档、解决争议、付款和履行的依据。总经理授权签订合同的，必须随合同一起归档留存委托授权书一份。5 合同的归档、查阅和借用5.1 合同文书是公司重要的档案资料和保护交易利益的依据，公司签订的所有合同文本由公司办公室档案室统一归档管理。5.2 档案室应对合同主管部门移交的合同文本按附表五分类编号69、登记，附表五各项信息须填写完整，以方便查找。登记后，归档存放。5.3 归档合同文本应每件装袋、分类、分年度、专柜存放，以防资料遗失。5.4 承办部门（单位）人员及相关人员查阅、借用合同需详细登记，以分清责任。涉及公司及合作方技术、商业秘密合同、企业发展战略合同、重大、重要业务交易合同和发生纠纷合同的查阅、借用，非经办公室负责人和承办部门（单位）负责人沟通批准外，不得随便查阅、复印和借用。5.5 合同主管部门应对本部门和办公室合同管理人员进行相关知识培训，并不定期对其工作进行检查和指导。合同管理人员应尽职尽责，严格按照合同管理办法的规定，做好合同管理相关工作。5.6 办公室是合同归档管理的职能部70、门，应对合同归档管理中出现的差错和违规事项承担责任。6 合同履行6.1 合同正式生效前，不得实际履行合同。合同生效后，合同承办部门（单位）应全面、及时履行合同约定，落实质量、数量、义务、时间等约定，同时应接受合同主管部门对履约情况的监督检查。6.2 合同承办人发现合同相对方不履行或不全面、不适当履行合同，或收到合同相对方对我方的履行异议时，应立即书面报告部门负责人和合同主管部门，并在法定或约定期限内，由合同主管部门指导合同承办部门以法定或约定方式向合同相对方提出抗辩或答复。对方的异议文函和我方的抗辩、答复材料需归档留存。6.3 因履行情况变化需变更合同条款的，承办部门（单位）在履行与合同同样的71、审查审批程序后，以书面形式向合同相对方提出变更合同的要求，并说明变更原因、答复期限。合同变更要求发出后，未得到合同相对方书面答复前，除依法可以中止履行的以外，仍需按合同规定履行，不得以合同相对方的口头（包括电话）答复作为合同变更依据。6.4 合同相对方提出变更合同要求的，须以书面形式提出。经我方再三要求对方拒不提供的，仍按原合同规定履行。6.5 因不可抗力致我方无法履行合同或履行已无意义的，须在不可抗力发生时，及时向合同主管部门书面报告。并按合同主管部指导意见以书面形式告知合同相对方，同时收集不可抗力发生的证据。不可抗力消除之日起3日内，向合同主管部门提出处理意见。需要解除合同的，在履行与合同72、同样的审查审批程序后，立即向合同相对方提出书面解除要求，并提供有关证明文件。6.6 因不可抗力致合同相对方无法履行合同或履行已无任何意义而提出书面解除合同要求的，应立即中止合同履行，并要求合同相对方提供有关证明文件。6.7 承办部门（单位）发现合同相对方有经营状况严重恶化、转移财产、抽逃资金逃避债务、丧失商业信誉以及有丧失或可能丧失履行能力情形，并掌握确切证据的，应及时向合同主管部门报告。接到报告后合同主管部门应提出处理意见，并报公司领导审批后执行。6.8 合同相对方未在约定期限内履行或者完全履行义务，承办部门（单位）应在合同主管部门指导下，以书面形式催促履约，对方仍不履约的，则可解除该合同，73、并追究合同相对方违约责任。6.9 合同变更或解除的审核程序与合同审查审批程序相同，变更、解除合同的通知、复函须在法定或约定期限内发出。 6.10 补充合同的审查审批部门和程序与主合同相同，凡涉及对主合同的主要条款进行修改和变动的均应签订补充合同。6.11 合同结算由财务部门严格按合同约定条款执行，我方收取价款或报酬的应及时收取；合同相对方在完成阶段性工作或全部工作后，合同承办部门（单位）应按业务规定及时进行验收，验收合格后填写结算通知单并附验收记录或报告，随合同提交财务部门申请付款。6.12 合同履行发生争议和纠纷的，承办部门（单位）应及时向合同主管部门报告。对纠纷的处理在保证企业利益的前提下74、应本着自愿合法的原则协商解决，协商不成的，依合同约定的争议解决方式妥善处理。6.13 合同履行中，发给对方的书面文件应以特快专递邮寄或派人送达的方式送交，派人送达的须对方签收，邮寄凭证和签收单为重要证据，须归档保管。6.14 合同履行过程中，因履行合同而形成的各方往来文件、凭据和补充合同是合同档案的组成部分，对于合同履行和纠纷解决起着重要证据作用。承办部门（单位）、专业主管部门应妥善、完整收集保存双方往来的函电、文件、传真、凭证等相关证明资料，并应及时将前述证明资料提交合同主管部门、合同主管部门移交档案室归档保管。7 考核与奖惩7.1 合同管理实行逐级考核的原则，部分考核内容可纳入有关考核体系75、进行考核，考核具体包括下列内容：7.1.1 是否建立健全合同管理规章制度；7.1.2 有关合同法律、法规和公司合同管理规章制度落实和执行情况；7.1.3 合同文本、台帐、档案、报表、专用印章管理使用等基础工作情况；7.1.4 合同签订、履行和违约情况；7.1.5 避免合同风险或挽回经济损失情况；7.2 对在合同谈判、签约、审查、履行过程中严格把关，节约资金或避免风险和损失以及在处理合同纠纷中依法挽回经济损失的合同决策人员、承办人员和管理人员，给予表彰奖励。7.3 凡具有下列情形之一，经合同主管部门会同有关部门认定并提出处理意见报总经理办公会研究批准后，对相关责任人分别给予相应党纪、政纪处分；对76、单位造成损失的，视其程度分别给予通报批评、责令赔偿损失、解除聘用合同的处罚。触犯刑律的，移交司法部门处理。7.3.1 应当签订书面合同而未签订的；7.3.2 未经授权私自以公司或本单位名义对外签订合同或超越授权范围对外签订合同，公司未予追认的；7.3.3 擅自以单位名义为他人订立合同提供担保的；7.3.4 签订有重大缺陷或无效合同，给单位造成损失的；7.3.5 事后合同，即不及时签订合同或合同未生效而实际开始履行给单位造成经济损失的，或虽未给单位造成经济损失，但数量达到5份以上的；7.3.6 未经合同主管部门同意，擅自同意或默许合同相对方转包、分包合同项目的；7.3.7 违反合同审查审批程序对77、外签订合同的；7.3.8 违反合同履行程序进行合同结算付款的；7.3.9 公司所属各单位违反本办法规定，未经公司审批或授权，擅自对外签订合同的；7.3.10 不执行或消极执行合同主管部门、会签部门根据实际情况和法律规定提出的纠正意见或处理方案，给企业造成损失的；7.3.11 应当追究合同相对方违约责任而擅自放弃的；7.3.12 合同承办不力，造成货款不能回收或未能按期回收的；7.3.13 违反合同履行审查程序，擅自修改合同内容，或擅自变更、中止、解除、转让合同的；7.3.14 违反合同印章管理规定的；7.3.15 丢失、毁损合同资料或对合同文件资料未按期归档的；7.3.16 对已建档合同因管理78、不善，造成遗失、被窃或损坏的；7.3.17 其它违反合同管理规定的。8 附 则本制度自颁布之日起实施，解释权归综合办公室。附件1河南石油销售有限公司合同审查审批表合同名称编号签约单位甲方：代表：乙方：代表：丙方：代表：标的额或合同总额签订地点：履行期限：承办单位意见承办人意见 负责人意见专业主管部门意见业务/技术等其它主管部门意见财务部门意 见合同主管部门意见主审人员意 见负责人意 见法律顾问意见公司主管领导意见总经理意 见备注1、专业管理部门为公司各专业主管部门或承办单位的业务管理部门。2、签订合同是必须填写此表履行审查审批手续，审查意见填写不下时可附页。3、合同承办单位或部门应按管理办法规79、定程序逐级履行审批手续，越级审批的视为无效。附件2合同相对方资信状况调查表合同相对方名称住所注册资本额经营范围专业资质法定代表人/负责人委托代理人合同相对方承办人姓名职务电话传真合同担保人（如有）担保期限担保方式有无担保资格担保范围及其它需要说明的担保问题合同相对方证件名称（附件）营业执照 经营许可证法定代表人身份证 授权委托书银行保函 尽职调查报告中介机构职调查意见承办部门对相对方资信调查意见备注合同相对方证件名称栏中注明“有”或“无”字样承办单位/部门 负责人（签字）： 承办人（签字）：附件3河南石油销售有限公司委托授权书委托授权人职 务委托授权人证件类别证件号码受托人职 务受托人证件类别80、证件号码授权事项授权签订合同名称合同相对方授权人意见及签名授权时间：授权单位名称（盖章）河南石油销售有限公司委托授权书数量本委托授权书一式 份，双方各执 份备 注附件4河南石油销售有限公司（ 年 月）合同用印/留存登记表归档日期序号合同名称承办部门（单位）用印记录留存份数承办人确认移交记录合同总份数用印总次数移交时间接交人月 日 第六节 档案管理办法1 总则1.1 为规范公司档案管理工作并保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝档案资料流失，特制定本办法。 1.2 档案资料是公司各项工作活动的真实记录和原始凭证，是公司的宝贵财富，各部门必须严格按照本办法的要求做好档案工作。181、.3 各部门应明确兼职档案员，负责本部门所形成的档案资料的日常收集、整理工作，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。1.4 每年4月底之前，各部门应将本部门上年度的档案资料整理后移交给综合办公室归档统一管理。1.5 财务档案按照财务档案管理办法执行。2 归档范围凡是反映我公司各项生产经营活动，具有查考利用价值的各类资料，均属归档范围。主要包括以下内容：2.1 重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导讲话、重要发言、会议简报、会议记录等。2.2 上级机关发来的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。2.3 本公司对外的正式发文，与有关单位来往的文书。2.4 82、本公司的请示与上级机关的批复。2.5 本公司与有关单位签订的合同、协议书、委任书、项目方案、通告、通知等文件材料。2.6 本公司干部任免的文件材料，以及关于职工奖励、处分、人事档案的文件材料。2.7 本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的简报、照片、录音、录像等。2.8 其他各类档案资料。3 档案归档要求3.1 各部门一般应当在工作办理完毕后一个月内将涉及的各类资料及时整理归档。3.2 归档案卷的质量要求。归档案卷应遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：3.2.1 归档的文件材料应为原件，因故无原件的可以复印件归档，但应83、注明原因。文件材料归档后不得更改。3.2.2 具有永久、长期保存价值的电子文件，必须形成一份纸质文件归档。3.2.3 归档的文件材料一般一式一份，重要的利用频繁的和有专门需要的可适当增加份数。3.2.4 归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。3.2.5 在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、转发文件与原件依序排列在一起，不得分开。3.2.6 卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。3.84、2.7 按各类档案资料的保密级别、保存期限，案卷必须以规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写：没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷目。3.2.8 非纸质文件材料应与其文字说明一并归档。声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。3.3 归档手续。3.3.1 应归档的文件材料，首先由各部门的兼职档案员收集，并检查归档文件材料的齐全、完整与准确情况；其次是对收集齐全的文件材料进行整理组成案卷，同时对不规范的文件材料（如图纸、生产装置运行操作记录等）要85、折叠成A4纸型大小的格式；整理立卷完毕后编制移交清册，由本部门负责人签字核准后向综合办公室档案室移交，重要项目的文件材料移交时应编写归档说明。3.3.2 交接双方应认真核对移交清册，并履行签字手续，移交清册各留一份以备考。4 档案保管期限4.1 文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。4.2 确定公司档案保管期限的原则：4.2.1 凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。4.2.2 凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。4.2.3 凡是在较短时间86、内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。5 档案保密级别5.1 档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级分为绝密、机密、秘密三级。档案的密级由档案提交人提议，综合办公室主任核定密级。5.2 有密级档案只许在档案室翻阅，不许带离档案室；有密级档案复制时，需经综合办公室主任及主管副总经理批准。5.3 对已到保密期限的档案要请相关部门领导和综合办公室主任鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。6 档案借阅6.1 公司人员借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。6.2 公司人员需借阅密级档案时，要经主管副总批准并办理借阅手续，注明查借阅目的。6.3 借阅档案必须爱护，保持87、整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案需由综合办公室主任批准方可摘录和复制。6.4 借出的档案一般不能超过七天，如延期使用，需补办延期手续。6.5 还回的档案，必须严格履行登记注销、检查手续，当面查清，如发现差错，及时追究责任并采取补救措施；对将档案丢失者视情节轻重给予处罚。7 档案销毁7.1 超过保管期限的档案，经过鉴定确无保存价值时，可以按规定程序予以销毁。7.2 鉴定档案保存价值的标准是各类档案的保管期限。7.3 鉴定工作的组织和方法7.3.1 成立档案鉴定领导小组。组长由主管领88、导担任，成员由各相关部门领导或熟悉本部门业务骨干及档案管理人员组成。7.3.2 鉴定方法，由鉴定人员直接地审查档案，不能只看案卷标题名而不考虑卷内文件材料内容，应逐卷、逐份审查文件材料。7.4 经过鉴定可以销毁的公司档案，档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。8 附则8.1 档案室内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，并必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。8.2 本制度自颁布之日起实施，由综合办公室负责解释。第七节 会议管理制度第一章 总 则第一条 为了进一步规范公司会议管理，按照宏观指导、综合协调、科学决策、民主议事原则，确保会议内容及议定事项得到有效落实，提高会议质量和工作效率89、，增强公司管理水平，特制订本制度。第二条 基本原则（一）各部门召开的会议会期与同期召开的公司会议相冲突时，应坚持小会服从大会，部门服从公司，公司服从集团。 （二）会议负责部门做好有关会议的前期准备工作，包括会议接待、会议时间、地点、参会人员、会议主持、记录、会议议程、座位安排等。 （三）会议主持人、负责部门和与会人员都应分别作好有关会议准备工作：会前做好充分沟通、拟好会议议程、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案等。 第二章 会议分类第三条 部门周例会（一）主题/特点：每周定时召开，研究部署部门每周重点工作。（二）会议周期：原则上每周一各部门分别举行一次，如遇特殊情况，主管副总可90、临时确定会议时间。（三）主持人：主管副总或委托部门负责人召集和主持。（四）参会人员：主管副总；部门全体成员。第四条 公司周例会（一）主题/特点：每周定时召开，研究部署公司每周重点工作。（二）会议周期：原则上每周一晚上举行一次，如遇特殊情况，总经理可临时确定会议时间。（三）主持人：公司总经理或委托一名副总经理召集和主持。（四）参会人员：公司领导班子全体成员；公司各部门副职（含）以上负责人；总经理视需要参加的人员。第五条 公司月度总结会（一）主题/特点：贯彻落实销售公司月度总结会议精神，研究决策公司月度重点工作。（二）会议周期：原则上每月初举行一次。（三）主持人：公司总经理或委托一名副总经理召集和91、主持。（四）参会人员：公司领导班子全体成员；公司各部门副职（含）以上负责人；总经理视需要参加的人员。第六条 公司专题工作会议（一）主题/特点：研究部署专题工作。（二）会议周期：根据工作需要随时召开。（三）主持人：主管副总或委托主管部门负责人召集和主持。（四）参会人员：公司领导班子相关成员；专题工作相关人员。第七条 公司总经理办公会（一）主题/特点：负责审议、研究、部署、协调、实施公司日常经营管理等各项工作。（二）会议周期：根据工作需要随时召开。（三）主持人：公司总经理或委托一名副总经理召集和主持。（四）参会人员：公司领导班子全体成员；总经理视需要参加的人员。第八条 公司全体干部职工大会（一）主92、题/特点：贯彻落实销售公司重要会议精神，安排部署公司重点工作，通报宣讲公司重大事项。（二）会议周期：根据工作需要随时召开。（三）主持人：公司总经理或委托一名副总经理召集和主持。（四）参会人员：公司全体干部职工。第九条 公司季度、半年度、年度工作总结会议（一）主题/特点：贯彻落实销售公司季度、半年度、年度工作会议精神，总结回顾公司过去一季度、半年、一年各项工作，研究部署未来一季度、半年、一年工作，表彰先进单位、个人。（二）会议周期：每季度、年中、年末各举行一次。（三）主持人：公司总经理或委托一名副总经理召集和主持。（四）参会人员：销售公司领导；公司股东代表、董事、监事；公司全体干部职工。第三章 93、会议组织与安排第十条 各主管部门负责部门周例会和公司专题工作会议的组织与安排。第十一条 综合办公室负责公司周例会、月度总结会、总经理办公会、全体干部职工大会和季度、半年度、年度工作总结会议的组织与安排，并负责公司股东会、董事会和监事会会议的后勤保障工作。第十二条 会议负责部门应做好会前通知、会场布置、会中服务、会议记录以及其他各项后勤保障工作，包括落实会场（视会议大小是否需要音响及投影设备）及会议期间的茶点、交通、住宿、餐饮、文具用品等。第十三条 会议负责部门应指定专人负责会议记录。部门周例会必须做好会议记录，可以不出具会议纪要。其他各类会议必须在会议结束后一天内完成会议纪要的草拟工作，三天内94、完成会议纪要的审核和下发工作。第十四条 会议纪要的下发必须按照公文处理办法的相关规定，履行规定的审批流程，符合规定的格式要求。第四章 会议纪律要求第十五条 所有与会人员必须严格遵守开会时间，提前到达会场。不能迟到、早退、中途无故离席。因事不能到会者会前应向会议主持人请假。第十六条 会场纪律：（一）严肃会议纪律，请勿随便走动；（二）手机在会议期间请设置为静音或震动状态、请勿大声接打电话；（三）不允许交头接耳、切切私语。第十七条 会议负责部门会前须将与会议议题相关的材料发放到与会者手中，让与会者有充分思想准备，需保密或紧急事件等特殊情况除外。 第十八条 与会者对会议所涉及的保密内容应严守机密、不得95、泄密。凡泄密者，一经查出，视造成损失或影响程度的大小，给予行政处罚。 第十九条 会议材料应遵循以反映情况及解决问题为中心，表达确切，语言精练；第二十条 会议发言应围绕核心议题，实事求是，开门见山，避免泛泛而谈。第五章 附则第二十一条 本制度由综合办公室负责解释和修订。第二十二条 本制度颁发之日起施行。第八节 业务招待管理办法第一条 为了加强业务招待的管理，规范各类业务接待行为，以厉行节约、合理开支为目的，坚持热情、节俭、从简的接待原则，制定本办法。第二条 业务招待要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，并能够对公司安全运营、对外合作、企业管理起到积极的促进作用，不得用于高档消费场所和正常96、接待之外的支出。第三条 业务招待费的列支范围： 1、用于政府部门、上级主管单位到本单位检查指导工作及有业务往来单位之间的因公接待；2、用于外出联系业务而发生的招待；3、用于发展业务而发生的接待；4、用于公司内部而发生的接待。第四条 业务接待实行事前申请制度，具体由办公室控制，管理方式如下：业务接待的事前申请制度，是指一事一单，由公司办公室统一安排，详细如实填写业务接待申请单。具体操作程序是：接待部门经办人接待部门经理办公室主任办公室主管领导。完成审批程序后，方可安排接待。如在外地因工作需要接待，经主管领导同意后，方可接待；对内接待原则上安排在职工食堂。单次业务接待费用由公司办公室因情况安排和控97、制，杜绝铺张浪费。第五条 费用报销审批程序招待费用的报销需逐笔、按金额分级审批，可集中报销。即经办人将单次申请单、用餐清单及发票整理后，经办公室审核后，按照公司费用报销审批程序逐级审批，办理报销事宜。具体操作程序是：经办人部门经理办公室主任办公室主管领导财务部门经理财务主管领导（或单位主要负责人），逐级审批完成后，交财务部方可报销。第六条 接待用烟、酒、茶管理接待用烟、酒、茶等如需购买，需逐级汇报审批，程序为：经办人办公室主任办公室主管领导，实行出入库管理制度，使用领料单领取。领料单需经公司主要领导同意，并由办公室主任签字后方可领取，并建立领用备查账簿。第七条 资料管理办公室对招待用原始资料如98、：业务招待费申请单、烟酒茶出入库单、用餐结账清单等留存备查。第八条 事后监督公司及所属各单位审计监察部门负责有对招待费支出检查监督的职责，按期进行事后监督，并公布结果。第六节 后勤管理制度一、公务车辆管理办法第一章 总则第一条 为了进一步加强公务车辆的使用和管理，充分利用车辆资源，提高车辆使用效率，节省车辆费用开支，确保行车安全，特制订本办法。第二条 综合办公室负责公司全部公务车辆和驾驶员的统一管理工作。综合办公室要指定专人（车队负责人）负责车辆、驾驶员的管理及车辆调度、维修保养、费用、安全等工作。第三条 公司公务车辆采取集中管理、统一调度、定点维修、定点加油、定点保险的管理方式。第二章 驾驶99、员管理第四条 驾驶员出车时，应严格按照派车单所填路线行车，驾驶员有权拒绝乘车人员随意变更路线的要求。第五条 严格按规定人数乘车，不得超员。未经批准，驾驶员不得随意捎载无关人员。第六条 未经允许，驾驶员不得随意驾车外出，不得将车辆交由其他人驾驶。驾驶员私自外出或私自将车交由他人驾驶，出现事故一切后果由该驾驶员承担。第七条 驾驶员不得利用公务车辆从事非法活动；若从事非法活动，一切责任和损失均由本人承担。第八条 驾驶员对自己驾驶的车辆负有保管责任。第九条 新聘驾驶员实行担保人制度。驾驶员如有违反操作规程，不听从指挥、调配，弄虚作假、损害公司利益等行为，一经查处证实，即予以解聘。第十条 根据工作需要，100、车辆在交接时，交接人员必须将车辆证件、配件、工具、备胎、违章记录等列出书面清单，双方签名，交由综合办公室抄录里程计数后方可进行交接。第十一条 驾驶员应礼貌待客，不得向用车单位或个人索取额外的钱、财、物或提出无理用餐要求。一经举报并查实，除须退还非法所得或补交餐费外，情节严重者，予以解聘。第三章 车辆调度第十二条 公务车辆用于保障公司公务活动的正常运转。车辆调度遵循先急后缓、同方向拼车、合理安排、优先保障领导公务的原则。第十三条 综合办公室指定专人负责车辆统一调度工作。除公司主要领导固定用车外，其他人员工作用车均实行派车制度。第十四条 各部门用车需填写派车单。西安、郑州市内公务用车经部门负责人、101、主管领导签字后由综合办公室统一安排。市外公务用车须经公司主要领导批准。第十五条 各部室要结合工作实际合理申请公务用车，尽量避免同时申请二车次或二车次以上用车。第十六条 驾驶员出车前要认真、如实填写出车登记表，作为车辆管理的重要书面凭据。第四章 车辆维修和保养第十七条 公司所有公务车辆均实行定点保养维修。第十八条 车辆的小修、清洁一般由驾驶员自己动手，须进修理厂维修的车辆，驾驶员必须在现场监督，严把修理质量关。第十九条 车辆需要维修时，驾驶员和车队负责人应在指定4S店维修点先进行车辆维修鉴定，确定概算费用，按程序办理审批手续后，再进行车辆的维修。事前不申请，不按规定程序维修，上级领导不予签字认可102、，责任自负。第二十条 维修（保养）审批程序：驾驶员填写公务车辆维修（保养）申请单车队负责人审批办公室负责人审批修理厂维修（保养）；维修（保养）费用在2000元以上时，要经过主管领导审批后方可在修理厂维修（保养）。第二十一条 车辆维修（保养）时应严格按照公务车辆维修（保养）申请单中所列内容进行维修（保养）。在实际维修（保养）过程中发现超出所列范围的事项时，驾驶员应告知车队负责人，经车队负责人确认后，方可维修；维修完毕后，应及时按要求补办新增维修项目审批程序。否则，对超出公务车辆维修（保养）申请单范围的维修事项费用不予报销。第二十二条 驾驶员应对维修后的车辆进行验试，确保维修的质量。第二十三条 车103、辆维修费用由车队负责人统一负责结算。第二十四条 驾驶员必须了解和掌握所驾车辆的性能，做到认真维护，合理驾驶。必须对车辆的几个关键的维护、保养指标做到心中有数，到保养期限须及时申请维护。由于个人原因而疏忽、延误了维护车辆，造成的车辆损失由当事人负责并承担50%的损失费用。第二十五条 对借车辆维修保养之机谋取个人私利者，一经查实，令其停职检查并处罚与之获利数额相同的奖金。情节严重者，予以解聘。第四章 车辆费用管理第二十六条 公司所有车辆全部实行定点加油；综合办公室根据车辆状况核定公里油耗标准，实行单车能耗核算，建立油耗考核制度，定期对公务用车油耗情况进行公示。市外出差加油票据，由综合办公室审核无误104、后报销。第二十七条 车辆过桥费按派车正常行驶路线据实报销。第二十八条 车辆停车费、洗车费由综合办公室按照具体情况制定费用标准。在标准范围内，实报实销，超出部分不予报销。第二十九条 驾驶员出车按0.1元/公里支付出车补贴，里程数以车辆里程表为准。第三十条 综合办公室车队负责做好公务用车登记统计工作，建立单车档案，建立车辆运行费用统计台帐，台帐中必须统计当月里程、油耗及油耗标准、修理费、过桥费、洗车费、停车费等内容。第六章 车辆安全管理第三十一条 驾驶员必须服从综合办公室和车队队长的管理，严格遵守交通法规和行为规范，保证安全行车。第三十二条 车队负责人要随时对车辆和驾驶员进行检查和安全教育，发现问105、题及时提出防范整改措施。第三十三条 发生交通事故，驾驶员、乘车人员必须保护事故现场，及时向交警、车辆管理员和公司有关领导报告，做好善后工作。严禁驾驶员刻意隐瞒事故，否则事故赔偿及善后处理由其本人负责，并扣罚当事驾驶员200元工资。第三十四条 发生交通事故，按驾驶员负全部、主要、一半和次要责任情况，分别处罚驾驶员车辆损失费及事故处理费用总额10%、8%、6%、4%的罚款。发生无我方责任的交通事故，而对方又不能足额赔偿车辆损失费用，则必须通过交通管理部门解决，不得私下了结，否则驾驶员本人承担不足的车辆损失费用。第三十五条 要求驾驶员24小时手机开机，不得随意关机。对出现拨打手机不接听或发短信不及时106、回复而影响工作的现象，一经查实，将取消其当月报销通讯费用的资格。第三十六条 严禁酒后驾车，发现一次，停车学习（学习期间停发工资）。因酒后驾驶车辆造成事故者，责任全部自负，追究相关责任并解除劳动合同。第三十七条 严禁携带易燃、易爆、危险品和污损车辆的物品乘车。第三十八条 驾驶员因人为原因造成机械过度磨损或其它损失，根据损失程度给予相应处罚，造成机械重大损失的，除承担相应费用外，解除劳动合同。第三十九条 驾驶员丢失车辆，保险公司赔付后损失差额部分由驾驶员承担。第四十条 所有驾驶员应遵守交通规则，因违章等原因产生的罚款由驾驶员和公司各承担50%。第四十一条 驾驶员私自出车，发现一次罚款100元。对私107、自挪用车辆并造成事故和损失的，由当事人承担相应全部责任。第八章 附 则第四十二条 本办法从自印发之日起执行，由综合办公室负责解释。河南石油销售有限公司派车单申请人预计用车时间年 月 日 时 分至年 月 日 时 分车牌号申请理由行车路线用车人对出车服务的评价很好 满意 一般主管领导部门负责人驾驶员河南石油销售有限公司出车登记表日期事由出车时间车号驾驶员签字用车人返回时间备注河南石油销售有限公司公务车辆维修（保养）申请单 年 月 日车型车牌号行驶里程请修项目费用预算：请修原因主管领导部门负责人请修人 二、办公用品、招待用品管理办法第一条 为了加强对办公用品和招待用品的日常管理，保证日常办公需求，控108、制费用支出，特制定本办法。第二条 本办法所称办公用品和招待用品主要是指办公所需的低值易耗品、办公设备耗材及零部件、公司招待用烟酒茶以及其他所需物品等。第三条 综合办公室是管理公司办公用品和招待用品的职能部门，凡涉及的办公用品和招待用品事宜均由综合办公室负责。第四条 综合办公室指定人员负责办公用品和招待用品的采购、领用、保管和记录工作，记账员和管理员不能由同一人担任。第五条 每月5日前，各部门根据实际需要，编制办公用品和招待用品需求计划表（详见附件一），经部门负责人和主管副总审核签字后报综合办公室，综合办公室主管人员对各部门当月的需求计划进行汇总后即可实施具体采购工作。月初未纳入需求计划的采购项109、目原则上当月不予采购。第六条 综合办公室主管人员在具体采购过程应本着质优价廉的原则，采用招标、比对等方式，逐步建立诚信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。第七条 物品入库程序：管理员采购供货商供货管理员检验物资数量、质量记账员根据发票填写入库单并签字管理员在入库单上签字办公室负责人审核签字记账员入账物品入库。第八条 物品采购费用报销时，必须提供购货发票和入库单，购货发票和入库单所记载的品名、数量、金额等内容必须一致，且签字审核记录完整。第九条 物品领用程序：领用部门按照需求计划提出领用要求记账员开具出库单并签字领用人签字领用部门负责人审核签字领用部门主管副总审核签字记账员入账库管人110、员发货。 第十条 每月末由记账员对物品出库单按部门予以汇总，编制办公费用和招待费用分配汇总表，经部门负责人和主管副总审核签字后送财务资产部入账。第十一条 库房管理员要保管好库存物品，有序存放。做到账实相符，保证物品质量，既能满足日常办公和招待需要，又要尽量减少库存资金占用。第十二条 库房管理员和记账员每月月底要对库存物品进行一次全面的盘点，盘点的主要内容是检查物品的账面数量与实存数量是否相符；检查物品的收发情况；检查物品的存放保管情况；检查物品有无超储积压及损坏现象；检查安全消防设施。第十二条 物品盘点采用实地盘点法，要求账实相符。盘点时，记账员、库管员必须同时在场。盘点后，记账员、库管员均应111、在盘点报告上签字，并报主管副总审查。第十三条 本办法自发布之日起执行，由综合办公室负责解释。附件一：河南石油销售有限公司办公用品和招待用品需求计划表申请部门： 使用时间：序号产品名称产品描述单位计划数 量单价金额备 注合 计主管副总： 部门负责人： 经办人：附件二：河南石油销售有限公司办公费用和招待费用分配汇总表汇总时间： 单位：元序号部门/个人发生金额审核签字备 注办公费用招待费用部门负责人主管领导1董事会2监事会3张振生4朱美荣5鲁小芳6常中茂7窦军宁8营销业务部9公路营业室10加油站11财务资产部12安全数质量部13油库14综合办公室合 计三、物资采购管理办法1 总 则1.1 为发挥整体112、采购优势，提高采购效益，不断规范和加强公司物资采购管理工作，根据国家有关法律、法规，结合公司实际情况，特制定本办法。1.2 本办法所称的物资是指公司生产经营和基础建设中所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。本办法所称物资采购管理包括对物资采购计划申报、采购实施、物资验收等过程的管理、控制和监督。2 管理机构与职能2.1 管理机构及职责2.1.1 公司成立物资采购工作领导小组（简称物采领导小组），全面负责物资采购的领导和管理工作。物采领导小组组长由总经理担任，副组长由分管物采部门的公司领导担任，成员由公司其他领导班子成员和各部门负责人组成。物采领导小组在综合办公室下设物资采购办公室（简113、称物采办），综合办公室经理担任物采办主任。2.1.2 物采领导小组工作职责负责组织制订和审查批准公司物资采购工作规章制度；负责决策公司物资采购工作重大事项，监督和协调有关工作；审查和批准公司及所属单位的采购计划、实施方案、合同签订、费用支付等工作；负责审查和批准公司供货商；负责指导、监督物采办的工作；负责研究讨论公司物资采购工作改进意见和建议。2.1.3 物采办工作职责负责公司物资采购计划的组织编制和具体管理工作；负责公司物资采购工作规章制度的制订和组织实施工作；负责公司物资采购招标、商务谈判、合同签订和具体实施工作；负责公司采购物资使用情况和质量信息的收集反馈与分析工作；负责公司采购物资的催114、交催运和组织验收工作；负责公司物资采购的统计分析工作；负责公司物资采购供应商、供货质量、售后服务的跟踪调查和具体考评工作。2.2 公司对物资采购实行统一管理、集中采购的管理体制。统一管理是指公司物资采购工作由物采领导小组统一管理；集中采购是指除明确由需求部门和单位采购的物资以外，其它所有物资由物采办集中采购；公司各专业工作归口管理部门负责本专业采购物资的审核汇总、提报和验收工作。2.3物资需求计划审核和提报分工信息化建设物资的需求计划由财务资产部审核和提报；油库、输油管线新建、改扩建所需物资的需求计划由安质部审核和提报；加油站、油库和办公区消防设备、器材、劳动防护用品等物资的需求计划由安质部审115、核和提报；公司办公用品的需求计划由综合办公室审核和提报；营销业务部、公路营业室、加油站使用的点钞机、发票打印机、保险柜等金融器具的需求计划由营销业务部审核和提报；其它物资需求计划由各部门按职责分工进行审核和提报。2.4 各部门根据各自职责范围,按照财务工作相关规定向财务资产部提出年度采购费用预算,费用预算审批确定后报物采办备案。3 计划管理3.1 公司物资需求计划分年度、季度、月度和补充计划。年度计划是全年物资采购的预算计划，季度、月度计划是物资采购的实施计划，补充计划是全年计划外日常新增的采购计划。3.2 需求部门于每年11月底前、每季度末10个工作日前经专业工作主管部门审核后按照物资采购年116、（季）度计划统计表向物采办提报下年度和下季度物资需求计划。3.3 年度采购计划和补充计划须由专业工作主管部门提报投资开发部审核立项。3.4 确因工作变化需要变更计划的,物资采购计划实施前,物资需求单位经分管领导审批同意后可变更采购计划。3.5 需求单位编制需求计划时,应根据实际需要、工作进度、供货周期确定总体计划，根据物资消耗定额、储备定额、历史数据核算需求数量，尽可能使计划准确和合理。4 采购管理4.1 采购职责划分公司办公及其它低值易耗类物资由综合办公室组织采购，其它物资由物采办组织采购。4.2 采购方式分为招标采购和非招标采购。非招标采购包括：竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购。4.117、2.1 招标采购指在一定范围内公开交易条件和要求，由三家或三家以上投标人参加投标，按照规定程序从中选择交易对象和条件的采购。按照招标方式采购的，须严格按照招标管理实施细则实施。4.2.2 竞争性谈判采购是指邀请三家以上的供应商通过谈判方式进行的采购。4.2.3 询价采购是指至少比较三家供应商的报价进行的采购。4.2.4 单一来源采购是指从唯一供应商处进行的采购。4.3 相关规定对于公司已统一招标入围供应单位的物资，按以下原则选商定价：4.3.1 对公布了入围供应商名单、明确采购单价的物资，按相关文件规定执行，物采办争取进一步洽谈降价。4.3.2 对只公布了入围供应商名单、未明确采购价格的物资，118、物采办经过市场询价后，组织相关部门在公布的入围供应商中按照非招标形式采购。4.4 采购审批流程物资采购分为签订框架协议分次采购和年度一次性采购。4.4.1 签订框架协议采购审批流程需求单位按照物资采购需求计划表格式填写年度、季度物资需求计划，报物采办；物采办根据审批的物资需求计划，按照物资采购执行表格式制定物资采购方案，审批同意后实施；物资采购方案主要包括拟采物资名称、规格、供应商、单价等信息。按照审批的采购方案，物采办具体进行招标采购或非招标采购；4.4.2 年度一次性采购物资审批流程审批流程和签订框架协议物资采购审批流程一致。4.5 采购方案采购方案必须详细、全面，主要包括采购物资介绍、采119、购资金渠道、参与供应商情况、拟定采购方案等信息。4.6 实行总承包的加油站和油库等工程项目的物资采购，按照工程项目组确定的采购方案进行采购。4.7 公司明确进行集中采购的物资，未经采购部门同意任何单位或个人不得采用其它方式进行采购。4.8 物资采购须按照公司合同管理办法相关规定订立书面合同，并按规定程序进行审查审批。5 质量管理5.1 公司物资采购坚持 “质量第一”的原则，从物资计划申报、采购实施、供应商选择、物资验收、现场使用等环节控制物资质量。按照“谁选型，谁负责”、“谁采购，谁负责”、“谁验收，谁负责”的责任划分原则，公司建立物资质量终身负责制、质量保证和质量跟踪责任制。5.2 应重点在120、以下方面控制好采购物资的质量： 供应商入围协议中须有明确的产品质量责任条款；须有技术人员参与产品质量谈判；招标文件中要有详细的技术文件；采购合同中必须详细和准确约定物资质量标准、技术指标和验收标准；采购人员应严格按照采购物资的功能、质量标准、技术规范、技术性能进行采购。5.3 物资到货后，物采办必须组织物资提报单位、需求单位进行认真验收，物资提报单位、需求单位是验收工作的责任单位，对于物资质量可一票否决。验收无误，物采办按附件五填写采购物资验收单归档备查和提请付款。需求单位在物资验收单单上签字同意接收的，即证明物资已入库。6 供应商管理应将供应商分为已入围供应商、准入供应商和备案供应商三类。已121、入围供应商指公司通过下发正式文件确定的供应商；准入供应商指公司通过招标入围等方式确定的供应商；7 资金管理7.1 采购物资所需资金列入投资计划或年度财务预算，纳入资金计划管理，具体按投资管理或财务管理相关规定执行。7.2 公司财务资产部负责物资采购资金的结算工作，具体按照采购合同约定和供应商履约情况对外支付货款。7.3 物资采购一般采取物资验收合格后付款的方式，物采办或其它采购实施部门持采购物资验收单提请财务资产部支付货款；没有采购物资验收单，或验收不符合规定的，财务资产部不予付款。特殊情况下必须预付款的，原则上预付款不得超过合同总金额的30%，余款在采购物资验收合格后申请支付。7.4 对无计122、划和未经批准采购的物资,财务资产部不予付款。8 物资统计和资料管理8.1 物采办负责编制公司采购物资统计月报、季报和年报。8.2 物资采购和供应过程中的资料，物采办及相关部门应及时统一归档保存。 9 管理与监督9.1 物资采购工作纪律9.1.1 物资采购必须遵守“集体研究，民主决策”的工作制度，禁止暗箱操作，严禁个人独断专行；9.1.2 采购实施与参与人员不得私自接触供应商，不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的商务信息；9.1.3 采购实施与参与人员不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及宴请；9.1.4 供应商的一切让利均反映在订立的采购合同之中。9.2 公司对物资采购工作按年度进行考核,具123、体按年度确定的业绩考核指标执行。9.3 负责审计监察工作的部门对物资采购工作进行定期或专项的审计监察,并对违规行为按公司党纪、政纪进行处分。9.4 物资采购参与和实施人员有下列情形之一的，视情节给予责任人责令限期整改、警告、通报批评的处分。擅自改变采购方式的; 擅自降低或提高采购标准的；拒绝依法实施监督检查的;未按规定订立书面采购合同,或未按照规定方式进行采购的;无计划采购非应急物资,或盲目制定采购物资计划造成物资积压的;未经批准选择供应商的;采购质量不合格物资的;未按规定保管、装运物资，造成物资损坏或质量下降的。9.5 物资采购参与和实施人员有下列情形之一的，视情节给予调离工作岗位、撤职、辞124、退的处分，或移交司法机关处理。与供应商恶意串通的；采购过程中接受贿赂或获取其它不正当利益的；违反国家有关采购及招标的法律、法规的；在有关部门依法实施监督检查中提供虚假情况的；由于工作失误，给公司或供应商造成重大经济损失或不良影响的。11 附则本制度自下发之日起实施，解释权归综合办公室。附件1河南石油销售有限公司物资采购需求计划表需求单位： 填报时间： 项目编号：序号项目名称批复文件物资名称规格型号单位数量预计单价（元）预计费用（元）计划到货时间备注12345678910111213合计备注:1、规格型号按照通用标准填写全称；2、信息在表格中填写不下的以附件形式说明。需求部门负责人： 专业工作管125、理部门负责人： 财务资产部负责人： 公司分管领导： 财务总监（无投资计划时签批）： 总经理：附件2河南石油销售有限公司物资采购 年 （季）度计划统计表统计部门： 统计时间：序号物资编码物资名称规格型号（包括材质要求）计量单位采购量需求单位预计价格（元）质量标准技术要求交货时间交货地点推荐的供应商12345678910111213合计备注:1、规格型号按照通用标准填写全称；2、信息在表格中填写不下的以附件形式说明。专业工作主管部门负责人： 公司分管领导： 物采领导小组副组长： 物采领导小组组长：附件3河南石油销售有限公司物资采购执行表提报单位： 执行表编号： 填报时间：序号物资名称批复文件采购物126、资信息规格型号单位数量计划到货时间采购方式供应商单价（元）合计（元）有无投资计划12345678910合 计物采办主任： 专业工作主管部门负责人： 公司分管领导：物采领导小组副组长： 物采领导小组组长：附件4河南石油销售有限公司采购物资验收单验收单编号： 验收时间： 验收地点：序号物资名称执行的采购执行表编号品牌规格单位实收数量是否符合采购质量是否符合采购数量供应商是否接收123456789101112物采办验收人： 专业工作主管部门验收人： 需求部门验收人：四 劳动防护用品发放管理制度1总 则1.1劳动防护用品是保障员工人身安全的一种辅助措施，为了进一步加强员工个人劳动防护用品的发放管理工作127、，更好地保障员工身心健康，根据安全生产法及有关法律、行政法规，结合我公司实际，特制定本制度。1.2发放和使用劳动防护用品，必须以保障安全为原则，严格执行公司制订的标准和发放范围。1.3 本制度适用于河南石油销售有限公司劳动防护用品的采购、入库、发放和管理。2引用标准劳动和社会保障部劳动防护用品管理规定GB116511989劳动防护用品选用规则LD/T751995劳动防护用品分类与代码国家安全生产监督管理总局令第1号劳动防护用品监督管理规定国经贸安全2000189号劳动防护用品配备标准3职责3.1 综合办公室是公司劳动防护用品采购发放的归口管理部门。主要负责：3.1.1制定和完善劳动防护用品管理128、制度；3.1.2制定不同岗位劳动防护用品类别、使用期限，发放标准等；3.1.3制定劳动防护用品采购计划，对所采购防护用品生产厂的资质进行审定；3.1.4全面负责公司各类劳动防护用品的采购、配置管理工作；3.1.5与生产厂家签订劳动防护用品购买合同；3.1.6负责劳动防护用品的入库、保管、出库、发放和台帐登记工作； 3.2 财务资产部负责防护用品采购合同的审定、费用报销票据的审核，及时从安全费用中列支相关费用。3.3员工在使用过程中要注意劳动防护用品的维护和保养。特别是油库、加油站要保证本部门员工有足够的、安全可靠的劳动防护用品，如需一些特殊防护用品，应及时向综合办公室申请。4劳动防护用品的技术129、要求4.1购置的所有劳动防护用品，必须符合国家技术标准要求，并具有“三证（生产许可证，产品合格证、安全鉴定证）”和“一标志（安全标志）”。4.2防静电工作服的制作必须从安全角度出发，既要符合安全要求，又要兼顾新颖、合体和美观，并印制公司标识。5劳动防护用品的分类公司的劳动防护用品分为大劳保、小劳保和特殊劳动防护用品。5.1大劳保包括：机关员工制服、油库、加油站员工防静电工作服、工鞋、雨鞋、雨衣(伞)、各种专用手套、帽子、防护眼镜、大褂、等；5.2小劳保包括：洗衣粉、肥皂、毛巾、普通手套、口罩、牙膏、洗手液、洗发液、护肤霜等，每人每月的标准为30元。5.3特殊防护用品：带压堵漏专用服、呼吸器、阻130、燃防火服、防毒面具等。6劳动防护用品的采购6.1公司油库、加油站的夏、秋、冬防静电工作服和工鞋，由使用部门年初制定全年需求计划（含备用量）报公司综合办公室统一采购。6.2其它大劳保、小劳保和一些特殊的劳动防护用品各部门应在年初制定费用预算，按季度申报采购计划报综合办公室采购统一发放。6.3公司劳动防护用品的管理，应尽量执行“五统一”原则，即：统一制度、统一管理、统一式样、统一采购、统一发放。7劳动防护用品的配置及发放原则公司需根据员工安全生产和接触危害的种类、强度及防止职业性危害的需要，按照不同工种、不同劳动环境和条件，配置给员工具有不同防护性能的劳动防护用品。配置和发放原则如下：7.1 小劳131、保：向公司所有在岗的员工发放。实习期人员不享受小劳保。72防静电工作服：7.2.1工作服发放标准及年限安全数质量部、油库及加油站人员第一年每人发放夏装2套，春秋装2套，冬装2套。此后夏装每年发放1套, 春秋装每2年发放一套,冬装每三年发放一套。7.2.2安全数质量部、公司油库、加油站员工：进库站所有工作人员在上班期间必须穿戴防静电工作服和工作鞋。7.3其他大劳保：主要对象是公司所辖的油库、加油站。各部门可根据实际情况将部分大劳保调整为公用劳保统一申请购买，并按生产需要配置给需要的岗位，如手套、雨衣、雨鞋、防护眼镜等。7.4其他特殊防护用品：各部门年初编制计划，根据计划提出申请经相关领导审核批准132、后报综合办公室进行购买配置，如带压堵漏专用服、呼吸器、阻燃防火服、防毒面具等。7.5公用劳动防护用品：大褂、安全帽等公用劳保由当事部门年初提出计划，经相关领导审核批准后进行配置。另外，对因事故或抢险等损坏的劳动防护用品，要持部门证明报综合办公室审核、造册登记后补充发放；其他原因导致的损毁或丢失，由损毁者自行承担补发费用。8职业装(西服)为了充分调动公司员工工作积极性，提高企业形象，公司决定向机关全体员工、各部门主要负责人发放职业装，并要求在正常上班时间统一着装。8.1 制服的发放及管理规定8.1.1 发放范围：机关所有转正在册人员和各部门主要负责人。8.1.2 发放标准：所有人员实行统一标准，133、统一颜色，统一款式。每人发五件，分别是西服一套，长、短袖衬衣各一件，西裤一条。8.1.3 发放周期：每2年发放一次。8.1.4 制服发放实行押金制，即员工需缴纳一定的费用，金额为1000元/人，由综合办公室按规定从员工工资里一次或分次扣缴，然后由财务资产部出具收款收据做为凭证。8.1.5 中层及以上领导一次性在工资中扣缴。8.1.6 其他员工分5次在工资中扣缴，每次扣缴金额200元。8.2 离职时费用的处理在一个发放周期内，未满2年离职时由综合办公室根据员工在职时间，按以下规定确认扣除费用金额给财务部，由财务部全部或部分扣除。具体如下：8.2.1 工作未满半年而离职者，扣全部费用，缴款不足者需134、补足余额。8.2.2 工作满半年未满一年而离职者，扣750元。8.2.3 工作满1年未满1.5年而离职者，扣500元。8.2.4 工作满1.5年未满2年而离职者，扣200元。8.2.5 工作满2年离职者，全额返还所交的费用。8.2.6 一个发放周期结束后继续在公司就职的，费用自然结转。9特殊人员劳动防护用品的配置9.1公司机关新入职的员工，经安全培训考核合格，综合办公室确认其岗位并转正后，员工领取当时季节第一批制服。9.2油库、加油站新入职员工，实习和试用期间，为了保证安全，可配置当时季节的工作服一套，转正后按正式员工的标准配发。9.3油库、加油站员工因工作需要调入机关，一切劳动防护用品均按变135、动后的岗位标准执行。机关员工调整到油库、加油站工作的，按油库、加油站的标准配置。病休、离退等人员离岗时间超过一个月后，停发小劳保；超过三个月后停发一切劳动防护用品。9.4员工离开公司或在公司内部工作调动时，综合办公室在办理手续之前应要求本人在对应的管理部门办理劳动防护用品清理或变更手续。9.5带薪上学、进修人员（一年以上）的劳动防护用品，自离岗之日起停发。工伤和确定为职业病的人员在检查治疗休息期间的劳保待遇按原工种执行。9.6外协单位以及来我公司实习、培训人员所需劳动防护用品原则上需自行解决，并要符合公司安全规定。10劳动防护用品的使用要求10.1员工在职在岗期间，公司将无偿为员工提供劳动防护136、用品。员工因故离职时，对已领且未达到使用期限的劳动防护用品要返还，否则将按月扣除未满期的费用。10.2油库、加油站员工在上班时间必须穿戴全套防静电工作服、工作帽和工作鞋，且穿戴必须整齐。长发女工除还需将披肩头发盘于头部的工作帽下。10.3领导及其他工作人员进库区检查时，必须先穿戴好防止静电工作服和安全帽方可进入。10.4特殊工种（如化验工）员工在上岗期间除穿一般工作服外，还要穿戴本行业所规定的工作服。10.5所有员工上岗期间应穿戴公司统一发放的相应岗位的工作服，其它单位的工作服一律不准在上岗期间穿戴。11附则11.1 本办法由公司综合办公室负责解释、修订。11.2 本办法自发行之日起施行。五 137、卫生管理制度1 为保持公司整体环境清洁、卫生，创造良好的工作和生活环境，特制定本制度。2 环境卫生管理实行专人负责与分片包干相结合的责任制度。2.1.1 公司各部门卫生区域划分见表1：卫生责任部门卫生区域划分责任人综合办公室办公楼一楼，包括走廊、卫生间史保全财务资产部办公楼二楼，包括走廊、卫生间及一楼二楼间楼梯郭爱勤营销业务部花园、操场以及公厕。李鹏程安质部库区、铁路专用线两侧、电工房、修理间前后路面刘同意加油站加油站区域及前门路面秦永生道口办公楼前后路面、停车区史丙坤食 堂食堂、食堂围墙院内李银合保卫室前门岗到后门岗间的路面樊海涛营销业务部（西安）西安办事处麻小东2.1.2个人卫生区域划分见138、表2：卫生区域负责人张振生办公室靳明亮朱美荣办公室王凤梅常中茂办公室来鹏亮鲁小芳办公室刘艳丽窦军宁办公室靳明亮办公楼三楼周一：来鹏亮、张明博周二：尚 鹏、李鹏程周三：刘同意、闫保灿周四：胡新安、王军超周五：苏志刚、高朝伟周六：李超强、靳明亮周日：史保全、司志杰2.2 各部门员工工位的清洁卫生由员工自行负责，员工办公桌必须摆放整齐、桌面干净，地面整洁。2.3 厨房及相关区域卫生清洁工作由厨师负责。要求厨具、饭菜原料等摆放整齐、台面干净，地面整洁。2.4 公司所有员工在清洗餐具之前，需将剩饭倒入指定容器中，以防堵塞下水管道。3 各部门办公区要坚持每天打扫，做到办公用品摆放整齐，地面清洁，墙壁无污渍139、。 4 任何部门和个人不得随意抛洒垃圾，不得随意损坏室内外地板、门窗等一切公司财产。5 各部门环境卫生清扫时间为每天上午上班前20分钟。6 综合办公室对环境卫生实行定期检查和不定期检查，对不按规定进行清扫和管理的部门与个人，将给予通报批评。7 各卫生区具体要求7.1 室内卫生要做到窗明几净，顶棚、四壁、墙角无积尘、蜘蛛网，扶手、栏杆洁净无积尘，桌、椅清洁，物品摆放有序。7.2 室外卫生要做到：路面整洁，无烟头、无纸屑、无杂物，水沟畅通、无垃圾污物堆积；7.3 卫生间要做到无异味，地面无烟头、纸屑、污渍、积水，卫生洁具洁净无黄渍。7.4 草坪、隔离带要做到无杂草、无纸屑、无烟头、无杂物。7.5 140、请各部门严格按照责任区划分将区域卫生责任落实到人，做到室内外环境卫生每日清扫一次，对卫生区域差的责任人要予以通报批评。8 本制度由综合办公室负责解释和修订。五 安全值班制度1 总则1.1 本制度规定了河南石油销售有限公司所属各部门安全值班相关内容。1.2 本制度适用于河南石油销售有限公司所属各部门。2 具体内容2.1 公司综合办公室、安全数质量部、财务资产部、营销业务部、油库、公路营业室、加油站每天必须安排值班人员，同时要有带班领导，全权负责当班的日常工作和安全管理工作，及时有效的处理突发安全事件，对在自己能力范围内无法解决的问题要及时向主管领导和公司领导汇报，每月末各部位编制下个月人员值班名141、单表并报公司综合办公室备案。2.2 各值班人员要全天候值班，并保持二十四小时通讯畅通，要认真做好值班区域的巡查、检查（保安人员的值班巡逻和值班记录情况），做好值班记录。2.3 各值班人员要严格执行交接班制度，接班人员与交班人员应做好交接工作，然后双方进行交接、签字。2.4 突发事件必须马上启动应急预案，在第一时间向值班领导汇报，重特大事故必须在最短的时间向公司领导汇报。2.5 建立安全值班台帐，并存档备查。3 值班纪律3.1 值班人员严禁酒后上岗3.2 值班人员必须按时到岗，因故不能按时到岗时，须经带班长的同意。3.3 值班人员不得擅离值班岗位，否则，要按值班所产生的后果追究值班人员责任。如值142、班岗位人员不在岗位，而部门又未安排替补人员值班时，所造成的后果，由部门领导负责。4 附则4.1 本制度由公司安全数质量部负责解释。4.2 夜间值班补助按每晚3元标准发放，法定节假日期值班补助按劳动法规定标准发放。4.3 本制度从下发之日起开始执行。第四章 人事管理制度第一节 招聘管理办法1 总则1.1 目的为规范员工招聘程序，充分体现公开、公平、公正的原则，保证公司能及时有效的招聘到合适的人才，特制定本制度。1.2 范围适用于除董事会聘任的其他所有岗位。1.3 招聘原则1.3.1 公司招聘坚持公开招聘、平等竞争、择优录用、内部优先的原则，促进用人机制更趋科学、合理。1.3.2 公司坚持因岗择人143、的原则。按照公司下达的编制和职位数，按需设岗，按岗聘用。2 招聘组织公司员工招聘工作，由公司综合办公室统一归口管理。其主要职责是：2.1 按照公司发展需要，结合公司员工队伍现状，制定年度招聘计划。2.2 负责各职能部门人员以及其他由公司指定的人员招聘（包括但不限于管理人员及其他特殊人员）工作。用人部门根据现有编制需填写人员需求表，审批通过后，综合办公室实施招聘工作。2.3 拟定招聘计划费用，并做好招聘经费的管理工作。2.4 管理、开发与维护公司招聘渠道，建立健全各项招聘资料及档案。2.5 审核各单位的招聘计划并根据公司人才总量及人才储备库决定是否招聘或调配。3 招聘工作实施3.1 内部选拔与外144、部招聘3.1.1 公司各部门出现岗位空缺时，原则上首先考虑在公司内部公开招募，在公司内部寻找合适人选来弥补岗位空缺。3.1.2 内部员工无法满足招聘需求是，考虑外部招聘。外部招聘渠道包括报刊、网络、招聘会、员工推荐、猎头服务及委托第三方招聘等。3.2 初试、复试、终试3.2.1 综合办公室负责应聘人员的简历筛选和初试工作。3.2.2 初试、复试和终试采取素质测评的方式，测评的方法包括填写招聘登记表、面谈、知识考试、技能考核、综合测评、心理测评等。3.2.3 公司应不断调研并采用新方法新技术以提高素质测评的有效性。4 人员录用程序4.1 入职审批4.1.1 入职审批是对招聘程序和应聘人员的审核和145、批准。4.1.2 未经过入职审批不得办理入职。4.2 入职办理4.2.1 新员工入职前需进行体检，体检合格后方可录用。入职体检的项目包括血常规、肝功、乙肝五项、X光胸透、心电图、内科综合、外科综合（包括色盲色弱），重点排查传染性疾病。4.2.2 新员工到岗时间由公司各部门确定，综合办公室负责及时通知。4.2.3 综合办公室负责为新员工办理各项入职手续。审验相关证书（身份证、学历学位证书、职称证书、从执业资格证书、培训合格证书以及其他资质证书）原件并留存复印件及一寸彩照两张。并填写员工入职登记表。特殊岗位包括司机、出纳等岗位须签订员工担保书。5.试用与转正规定5.1 公司对新员工实行试用期和期满146、考核制度，试用期为2个月（根据各岗位的性质不同，依据个人表现可缩短或，但一般不少于1个月或多于6个月）。5.2 试用期间，用人部门应做好新员工的业务指导工作，并负责记录员工在试用期间的绩效及工作表现，提出新员工转正建议。5.3 员工在未毕业的情况下进入公司工作，按实习人员对待（在其取得毕业证书、学位证书等相应证件后可按照公司制度流程办理转正手续）。5.4 新员工试用期的具体工作安排，由该新员工所在部门直属领导负责。5.5 试用期工资按照公司薪酬制度相关规定执行。5.6 新员工试用期满，须填写转正申请表提出转正申请，并执行审批流程，经所在部门（单位）考核合格，综合办公室审核同意，报公司领导批准后147、，即转为公司正式员工。6 附则本制度的制定权、解释权、修改权在综合办公室，批准权在总经理。本制度的未尽事宜由相关部门协商解决并在制度修订时予以完善。超出本制度规定的人员入职由总经理批准。本制度自颁布之日起实施，旧的相关管理制度及办法自动废除。第二节 员工异动管理制度1 总 则1.1 为规范本公司人力资源管理，科学合理地配置公司人力资源和加强员工队伍建设，结合本公司实际情况，制定本制度。1.2 本制度涉及公司人事调动的基本原则、人事调动审批权限、人事调动具体办法，以及人事调动过程中可用到的表格。2 人事调动原则2.1 公司实行能者上、平者让、庸者下的用人原则。2.2 公司重视每个员工个价值，在人148、事调动方面坚持公平、公开、公正的做法；2.3 本制度服从公司经营发展战略需要3 人事调动审批权限3.1 公司中层领导以下人员的调动，均由需求部门提出调动申请方案，经由所在部门主管副总批准，报综合办公室审核，经总经理批准后，发可生效。3.2 参加公司竞聘并竞聘成功的员工，由公司出文件，进行调动。4 人事调动办法4.1 本公司基于业务上的需要，可随时调动任一员工的职务或服务地点，被调动的员工如借口推诿，以不服从管理论处。4.2 各部门经理依其管辖内所属员工个性、学识和能力，力求人尽其才以达到人与事相结合，可填写岗位异动审批表呈核派调。4.3 经总经理批准，奉调员工接到调动通知后，部门主管以上人员应149、于10天内，其他人员应于7天内办妥移交手续就任新职。4.4 奉调员工离开原岗位时，应办妥工作移交手续，才能赴新单位（部门）报到，原工作部门应监督其及时办理移交手续，不能按时办理完移交者呈准延期办理移交手续，并到综合办公室备案，否则以移交不清论处。4.5 被调任员工在新任者未到职之前，其所遣职务可由直属领导暂代理。4.6 由员工本人提出调动的，需先提出申请，由本部门领导同意，经调出部门和调入部门主管副总批准，最后经总经理批准，方可生效。 5 附则本办法自印发之日起执行，由综合办公室负责解释。表1岗位异动审批表 填表日期： 年 月 日姓 名出生日期拟调日期最高学历学 位专 业原 部 门原岗位职务拟150、调往部门拟调岗位职务调动原因升职 降职 组织调动 内部竞聘新岗位试用期年 月 日起至 年 月 日止（共 个月）岗位职责123工资是否调整是（按_发放） 否调出部门经理日期调出部门主管副总日期调入部门经理日期调入部门主管副总日期综合办公室主任日期综合办公室主管副总日期总经理核准日期第三节 绩效考核办法第一章 总则第一条 考核目的制定本办法的目的在于通过将员工的薪酬与公司的经营业绩和员工的工作能力和表现挂钩，充分发挥绩效考核的激励和促进作用，促使员工努力提高自身能力，不断改善工作绩效，从而提高公司的整体效益。第二条 考核原则本考核办法遵循激励约束、奖惩分明、公平公正、及时有效的原则。第三条 适用范151、围适用于公司所有员工。第四条 考核用途公司对各级员工的考核结果，作为员工晋升、调动、辞退、核发绩效工资的重要依据。第二章 绩效考核内容及系数确定第五条 考核分类绩效考核内容包括公司考核、部门考核和个人考核，个人考核内容包括工作目标考核和行为考核。第六条 公司考核公司考核按公司业绩指标完成情况确定，以当期成品油销售数量和利润总额两项指标完成率的加权平均值计算。公司考核系数=当期成品油销售数量完成率100权重（%）+当期利润总额完成率100权重（%），最高按1.2计算，最低按0.8计算。每年的成品油销售数量指标和利润总额指标以董事会下达的经营指标为准，每月的成品油销售数量指标和利润总额指标由总经理152、办公会每月月初根据全年指标分解确定。安全环保质量事故实行一票否决制。若发生安全环保质量事故，当期公司考核系数和相关部门考核系数按零计算。第七条 部门考核各部门在每月月初根据公司的实际情况和要求，制定当月重点工作计划及目标，并根据工作的重要程度设定考核权重。在每月月底由主管副总针对部门工作完成情况进行考评打分，最终考核结果由总经理办公会讨论确定。第八条 个人考核1、工作目标考核员工在月初根据自身岗位性质和工作量，制定当月工作任务，并根据任务的重要程度设定考核权重。在每月月底由直接上级领导针对员工工作任务完成情况进行考评打分，最终考核结果由主管副总确定。2、行为考核旨在从工作态度、服务意识、协作能153、力、主动高效性等方面对员工进行考核。在每月月底由直接上级领导针对员工工作行为进行考评打分，最终考核结果由主管副总确定。第九条 个人考核权重分配营销业务部和安全数质量部人员：工作目标考核占80%，行为考核占20%；公司其他职能部门人员：工作目标考核占70%，行为考核占30%；对服务人员只进行工作行为考核。第十条 部门和个人考核系数的确定部门或个人考核分数得90分时，考核系数为1；部门或个人考核分数高于90分，考核系数=1+（实得分数-90）100；部门或个人考核分数低于90，考核系数=1（90-实得分数）100。第三章 绩效考核分级分期管理第十一条 绩效考核分级管理公司经营管理层成员绩效考核系数154、以当期公司考核系数和部门考核系数分别按60%和40%的权重计算确定；中层及以下员工绩效考核系数以当期公司考核系数、部门考核系数和个人考核系数分部门按以下权重计算确定：营销业务部和安全数质量部人员：公司考核系数占20%，部门考核系数占50%，个人考核系数占30%；公司其他职能部门人员：公司考核系数占20%，部门考核系数占30%，个人考核系数占50%；服务人员工作行为考核分数累计三次低于60分，予以辞退。第十二条 绩效考核分期管理公司绩效考核分为月度绩效考核和年度绩效考核，各级员工均按月进行绩效考核，年末予以年度绩效考核。年度公司考核系数以年度经营指标完成情况确定，并根据年度公司考核系数对各月绩效155、工资予以调整，多退少补。年度部门考核系数和个人考核系数均以月度考核系数的平均值为准。第四章 加油站员工量效考核第十三条 加油站员工的量效工资核算加油站员工实行薪酬与销售量完全挂钩，考核的内容为油品销量。当月量效工资总额=当月油品销量（吨）吨油量效工资标准加油站月度油品销量任务由总经理办公会每月月初确定，吨油量效工资标准为50元。超额完成油品销售任务时，超出销量吨油量效工资标准为70元。未完成油品销量任务时，实际完成销量与不足销量之间的差额吨油量效工资标准为50元，不足销量吨油量效工资标准为30元。第十四条 加油站员工量效工资分配标准加油站员工各岗位量效工资本站当月量效工资总额（各岗位系数实际人156、数）本岗位系数。加油站员工量效奖金分配参照以下岗位系数执行，岗位系数具体为：加油站站长系数为1.2，加油站员工系数为 1.0。 河南石油销售有限公司 二一二年七月十三日第四节 薪酬福利管理制度1 总则1.1目的为了增强公司员工的归属感，提高员工的满意度及对公司的认同度，增强公司的凝聚力，促进公司长远发展，制定本制度。1.2适用范围本制度适用公司全体在岗员工。1.3福利制定原则公平原则、激励原则、效益原则、经济原则。1.4福利类别1.4.1法定福利：指公司为员工提供的国家或地方政府所规定的福利。包括：社会保险、住房公积金、带薪休假、冬季取暖费、夏季降温费等。1.4.2集体福利：指公司员工集体享有157、的公共福利,包括员工工作餐、健康保障福利、上下班交通补贴、生日福利。2 员工法定福利2.1社会保险及住房公积金公司根据国家和地方相关法律与规定为员工缴纳养老、失业、医疗、工伤、生育保险和住房公积金。公司承担公司缴纳部分，个人缴纳部分由公司代缴并从员工薪资中扣除。（详见社会保险管理制度）2.2带薪休假公司按照国家劳动法和其他相关法律法规为员工提供相关假期，员工享有婚假、丧假、产假、哺乳假、陪产假等带薪假期（详见员工考勤制度）。2.3冬季取暖费2.3.1发放依据：地方冬季取暖费发放标准的相关制度和通知。2.3.2发放对象：公司全体员工。2.3.3发放时间：当年11月15日至次年3月15日，共4个月158、。 2.3.4发放标准：公司中层以上人员： 700元/月，2800元/年；普通员工：100元/月，400元/年；夫妻二人同为公司员工，只可有一人享受此项福利。2.3.5发放形式：凭电费单、燃气费、暖气费等发票报销。2.3.6经费开支渠道：在公司的福利费（取暖费）中列支。2.3.7牵头部门：综合办公室。2.3.8参与部门：财务资产部。2.4夏季降温费2.4.1发放依据：地方夏季降温费费发放标准的相关制度和通知。2.4.2发放对象：公司全体员工。2.4.3发放时间：当年6月15日至9月15日，共计3个月。 2.4.4发放标准：10元/天，300元/月，900元/年。2.4.5发放形式：以现金或者等159、值降温物品形式发放。2.4.6经费开支渠道：在公司的福利费（降温费）中列支。2.4.7牵头部门：综合办公室。2.4.8参与部门：财务资产部。3员工集体福利3.1员工工作餐3.1.1发放对象：公司全体员工。3.1.2发放时间：财务资产部按月拨付伙食费用。3.1.3发放形式：公司为员工提供工作餐，或发放伙食补助。3.1.4发放标准：公司员工（河南地区）、加油站员工300元/月，公司员工（西安地区）600元/月。3.1.5经费开支渠道：在公司的管理费用（伙食费）中列支。3.1.6牵头部门：综合办公室。3.1.7参与部门：财务资产部。3.2健康保障福利3.2.1依据：依据国家及地方相关劳动保护制度及规160、定，为保障员工的身心健康，公司免费为员工提供体检福利。 3.2.2对象：入职满一年的员工可参加公司组织的集体体检，新入职员工可参加入职体检。3.2.3体检时间：公司根据每年实际工作情况，合理安排体检时间，原则上为每年79月份。3.2.4费用标准：公司每年为员工安排一次集体体检。公司中层人员标准400/人、普通员工标准250元/人。体检项目部包括：肝功能检测、乙肝检查、B超上腹、血常规、内外科综合、胸透、心电图、妇科检查等；新员工入职体检标准：80元/人。3.2.5报销形式：凭体检中心开具票据，统一报销。3.2.6经费开支渠道：在公司的福利费用（体检费）中列支。3.2.7牵头部门：综合办公室。3161、.3上下班交通补贴3.3.1发放对象：公司全体员工。3.3.2发放依据：员工上下班交通补贴。3.3.3发放标准：公司领导班子成员500元/人/月；西安地区部门副职以上员工200元/人/月，西安地区员工和河南地区部门副职以上员工100元/人/月，河南地区员工50元/人/月。3.3.4发放形式：在当月工资中造发。3.3.5牵头部门：综合办公室。3.3.6参与部门：财务资产部。3.4生日福利3.4.1福利定义：员工在生日期间，可享受公司提供的生日福利。3.4.2发放对象：公司全体员工。3.4.3发放时间：员工生日。3.4.4发放标准：100元/人。3.4.5发放形式：生日福利由相关部门向员工发放等值162、蛋糕卡或蛋糕。3.4.6经费开支渠道：在公司的福利费用中列支。3.4.7牵头部门：综合办公室。3.4.8参与部门：财务资产部。4附则 本制度自印发之日起执行，由综合办公室负责解释。第五节 劳动合同管理制度1 总 则1.1 目的意义为了规范本公司的劳动合同管理工作，促进依法履行劳动合同，保护公司与员工的合法权益，根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法和有关法律、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。1.2 适用范围在本公司工作与公司签订劳动合同的所有员工。实行劳动合同制度，所有员工必须熟悉了解劳动合同管理制度，依照劳动合同管理制度管理、调整的劳动关系。1.3 管理职责公司综合办公室部163、门负责本公司的劳动合同管理工作，主要职责包括：1.3.1 认真学习并贯彻执行有关劳动合同的法律、法规和政策；1.3.2 依据本制度办理劳动合同的订立、续订、变更、解除、终止等手续；1.3.3 加强劳动合同的基础工作，促进劳动合同管理的规范化、标准化。2 劳动合同的订立2.1 合同文本劳动合同以书面形式订立。公司遵循公平、公正的原则，提供劳动合同文本。劳动合同一式两份，公司和员工各执一份。2.2 知情权 在缔约过程中，员工有权了解公司的规章制度、劳动条件、劳动报酬等与提供劳动有关的情况；公司在招聘时，必须了解员工健康状况、学历、专业知识和工作技能等与应聘工作有关的情况，双方应当如实说明。2.3 164、合同条款根据劳动合同法规定，本公司劳动合同具备以下必备条款：（一）劳动合同期限；（二）工作内容和工作地点；（三）工作时间和休息休假；（四）劳动报酬；（五）社会保险；（六）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（七）劳动合同变更、解除和终止的条件；（八）特别约定；（九）劳动纪律；（十）通知和送达；（十一）争议解决办法。同时，根据本公司的实际，协商约定服务期和保守商业秘密等其他条款。2.4 合同期限本公司劳动合同期限分为有固定期限、无固定期限和以完成一定的工作为期限的临时合同，根据不同岗位和任职资格协商确定，劳动合同届满经双方协商一致，可以续签劳动合同。3 劳动合同的履行3.1 生效履行劳动合同自合同165、期限起始日起生效。3.2 合同变更3.2.1 订立合同所依据的法律、法规规章发生变化的，合同应变更相关内容。3.2.2 订立合同所依据的客观情况发生重大变化，致使合同无法履行的，经甲方与乙方协商，可以变更合同相关内容或解除。3.2.3 合同解除和终止根据劳动合同相关条文规定执行。4 附则本制度自颁布之日起实施，解释权归综合办公室。第六节 员工教育培训管理办法1 总则1.1 目的为了提升员工工作素质，规范和促进员工培训工作，制定本办法。1.2 范围本办法适用于公司全体员工。1.3 培训原则1.3.1 理论联系实际，注重实效的原则。员工教育培训要以提高员工的实际技能为目的，全面增强培训的针对性和实166、用性。在培训项目和内容的选择上既要注重理论，更要注重实用。1.3.2 实施统一归口，牵头实施，分级、分类培训的原则。员工教育培训工作由公司综合办公室统一归口管理，各部门牵头组织，按照员工的管理权限，本着谁主管谁负责的原则，分级、分类组织实施。1.4 本办法所称员工教育培训是指公司根据需要对员工进行的政治思想、管理知识、专业技术知识、操作技能等教育培训活动。2 培训组织2.1 公司员工培训体系分为公司、部门二级培训体系。2.2 综合办公室公司员工教育培训工作，由公司综合办公室统一归口管理。其主要职责是：2.2.1 按照公司发展需要，结合公司员工队伍现状，制定员工教育培训的中长期规划和年度计划。2167、.2.2 举办公司一级培训，做好培训记录，并负责建立和完善员工教育培训的基础资料。2.2.3 指导、监督和检查二级培训规划及年度计划的实施情况。2.2.4 审核、办理公司外派培训工作，做好参加上级公司举办的各种培训班人员的选送工作。2.2.5 拟定培训计划费用，并做好培训经费的管理工作。2.2.6 管理一级培训的培训资源，包括教材、器材设施等。2.3公司各部门公司各部门负责本部门业务有关人员的培训和管理，提出培训目标、师资选聘建议。其主要职责是：2.3.1 根据公司员工教育培训的有关要求，结合本部门业务特点，制定、呈报本部门有关人员教育培训的中长期规划和年度计划，并组织实施。2.3.2 负责本168、部门业务培训教材的编撰组织工作或教材选取工作。2.4.3 提出本部门业务培训培训师选取建议。2.4.4 认真做好本部门业务有关人员教育培训记录，并负责建立和完善教育培训的基础资料。2.5 培训师独立或参与课程的开发与更新、制定培训考核方法、实施培训、参与培训考核。2.6 员工明确培训需求,通过参加培训或自学提升综合素质。3 培训计划3.1 培训计划的制定每年十二月十五日前，公司所属各部门，将下一年度本单位员工培训计划上报公司综合办公室，由综合办公室统筹安排，制定公司员工培训年度计划。具体工作程序为：3.1.1 公司综合办公室下发关于编制年员工教育培训计划的通知，对编制员工教育年度计划提出具体要169、求。3.1.2 各部门根据通知要求，制定本部门的年度培训计划，经本单位、本部门主管领导审定后，上报公司综合办公室。员工教育培训计划的内容包括：培训班名称、培训目的、培训对象、培训内容、培训天数、培训期数、培训人数、主办单位、培训方式、项目负责人、培训费用预算等。3.1.3 公司综合办公室对各部门上报的年度培训计划进行平衡、汇总后，根据公司发展的要求，制定公司员工教育培训年度计划，经公司领导审定后下发。3.2 员工教育培训计划下发后，根据员工教育培训管理权限，按照谁主管谁负责的原则分别组织实施。培训组织单位应严格执行年度培训计划，做好设计培训课程、内容，准备培训教育大纲，确定培训方式、培训教师等170、相关工作，强化培训项目管理。3.3 各部门需要调整培训计划的，应向综合办公室提出申请，4 培训教材及设施4.1 培训教材依据各岗位素质要求编制，采取自主开发和外部引进两种方式进行。4.2 对于中高级管理者、中高级技术员工的培训教材应通过外派培训、外聘内训、外包开发等方式，逐步完善。4.3 一级培训教材由综合办公室组织开发、购买并管理，设置阅览室保存借阅；二培训教材由各单位自行开发、购买并管理，向综合办公室备案。4.4 培训教材包括员工手册、企业文化手册、职业素质手册、管理手册、职位说明书、标准操作手册等。4.5培训设施培训教室及配套设施由综合办公室统一管理，提前预约，按计划调配。5 培训证书及171、档案管理5.1 培训证书管理5.1.1 员工参加岗位培训，经考核合格者发放相应的员工上岗证书。5.1.2 由外部培训单位颁发的培训证书原件由公司综合办公室代为保管，复印件可给本人留存。5.2 培训档案管理培训档案包括培训管理档案、项目档案、员工档案三类，培训档案采取电子或书面形式保存。5.2.1 管理档案包括年度培训计划表及其变更文档等由公司综合办公室建立。5.2.2 项目档案包括培训通、培训签到表、培训学员意见调查表、培训考核资料等。5.2.3 培训档案作为绩效考核、人员任用的重要参考资料之一。6 培训纪律6.1 参加培训的人员应按时签到，因故不能参加培训者须提前一天办理请假手续。按请假程序172、办理的，给予重新培训的机会。否则按照考勤制度处罚。扰乱培训秩序者，取消参训资格。6.2 初次培训不合格或被取消参训资格可酌情安排进行复训，复训仍不能通过者予以换岗或辞退。6.3 对违反培训制度规定，不参加培训、不履行培训职责的，首次口头警告，拒不改正的给予通报批评并50200元的处罚。7 附则 本制度自下发之日起实施，解释权、修改权归综合办公室。附件1 年度培训计划意向表 单位：（盖章）序号主办单位培训项目名称培训对象及计划人数培训期次培训内容启动时间培训课时（小时）培训形式项目负责人费用预算备注主管领导： 部门负责人： 填报人： 附表2培训计划调整表申请人职 务申请部门日 期培训计划调整原因173、：调整类型选择 调整时间 调整方式原培训日期原培训方式拟调整日期拟调整培训方式其他需说明事项：部门意见主管副总意见综合办公室意见综合办公室主管副总意见附件3培训学员意见调查表培训课程名称： 组织部门: 姓名：（可以不填）： （1） 培训课程内容设置如何？ A优 B .好 C.尚可 D.差（2） 教学方式如何? A优 B .好 C.尚可 D.差 其它您认为更好的形式： （3） 培训时间是否适当? A. 太长 B. 适合 C. 较少（4） 培训师教授技巧如何？ A不满 B .普通 C.满意 D.非常满意 表达能力：速度 清楚 有条理 态度： 友善 鼓励参与 （5） 参加此次培训感到有什么收获?（可174、多选）获得了适用的新知识。获得了新的管理观念。理顺了过去工作中的一些模糊概念。可以使用在工作上的一些有效的技巧或技术。客观地观察我自己以及我的工作，帮助对过去自己的工作进行总结与思考。其它（请填写）： （1） （2） （3） （6）对本人工作上的帮助程度：A较小 B.普通 C.有效 D.非常有效（7）整体上，您对这次课程的满意程度是：A不满 B .普通 C.满意 D.非常满意（8）其他建议事项： 说明: 1.本表请受训学员如实填写,并请填妥后交组织部门。 2.请在你认可的选项上打勾。 3.请你给予真实的反映批评,以帮助我们对将来的培训计划进行改进。附件4员工培训档案一、员工基本信息：姓 名编 175、号性 别出生日期公 司部 门职 位职 等二、教育经历：请从高中/中专开始填写起止时间学 校专业名称学 历学 位三、专业资质：请按取得证书时间的先后顺序填写起止时间证书名称发证机关证书有效期起止时间四、培训经历：请按培训时间的先后顺序填写起止时间培训项目/内容培训机构证书名称五、工作经历：请按工作时间的先后顺序填写起止时间公司名称部 门职 位六、内部培训记录：请按培训时间的先后顺序填写起止时间培训名称/内容培训机构取得成绩证书名称第七节 社会保险管理办法1 总则1.1 目的为了规范公司员工的社会保险（以下简称社保）管理工作，了解社保办理的流程规范，制定此制度。1.2 适用范围本制度适用公司全体员176、工社会保险管理。1.3 社保定义社保是国家通过立法形式，由国家、集体和个人共同筹集资金确保公民在遇到生、老、病、死、伤、残、失业等风险时，获得基本生活需要和健康保障的一种社会保障制度。1.4 社保管理职责公司综合办公室是社保管理的主管部门，履行以下职责：1.4.1 拟订社保管理制度。1.4.2 及时与西安、新郑两地社保管理机构沟通，掌握社保政策，拟订适当的参保方案，报公司领导批准。1.4.3 负责办理公司员工社保关系的转移审批事项。1.4.4 负责办理公司员工社保费缴交和其他有关社保的事项。1.4.5 负责公司员工社保享受及费用报销。1.5 参保对象凡与公司签订劳动合同的员工，原则上都是参保对177、象，但因员工在其他单位或自行参保的，经本人申请说明不需为其办理社保的可以除外。2 社保管理2.1 社保缴纳项目公司为员工缴纳的社会保险包括：养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金。2.2 社保缴费基数的确定公司按照国家相关的规定确定员工社保缴纳基数，并根据相关的政策每年进行调整（详见公司下发的相应通知）。2.3 社保费用成本对象公司员工的社保费包括企业承担部分和个人承担部分。员工个人承担部份，在员工月度工资表中扣除。2.4 社保缴纳地河南地区员工在新郑市缴纳社会保险，西安地区员工及在西安当地招聘员工在西安缴纳社会保险。3 社保办理流程规范3.1 员工在试用期内公司不为其申178、报社保。待员工转正后，由综合办公室根据员工的入职时间为其申报。3.2 员工在入职前如果在省内缴纳过社保，需在入职后三个月内将社保关系转入到我公司。如果未能按时转入社保关系，我公司从员工社保转入之日起为其申报社保，之前社保不做补缴。3.3转入社保时员工需向公司提交养老保险台账，医疗保险变更单或参保证明，住房公积金转移支取凭证。3.4 员工入职前如果在省外缴纳过社保或从未缴纳过社保，可直接在我公司新建社保账户，不用办理转移手续。3.5 员工离职后需结清在职期间应承担的社保费用。4 附则本制度最终解释权归属综合办公室。第八节 员工奖惩制度1 总则1.1 为加强公司内部管理，严明工作纪律，使公司的奖惩179、管理工作有章可循，特制定本规办法。 1.2 本办法适用于公司员工的奖惩工作。1.3 综合办公室负责对员工的奖惩工作进行监督管理，并负责对有争议的奖惩申请进行调查核实；各部门负责人负责本部门员工奖惩工作的管理；副总经理负责所主管部门奖惩申请的审核；总经理对各类奖惩决定进行审批，并拥有最终裁决权。2 奖励2.1 奖励分为通报表扬、现金奖励、提升职位三种类别。2.2 奖励的工作流程：2.2.1 员工推荐、本人自荐或部门提名；2.2.2 所属部门副经理填写奖惩申请并签注意见；2.2.3 主管副总经理、综合办公室审核、复核；2.2.4 公司总经理审批；2.2.5 综合办公室实施并将奖惩申请复印件分发财务180、部、所属部门及受奖当事人。奖励档案由综合办公室负责归档保存。2.3 奖励细则：2.3.1 有下列事迹之一的员工，给予通报表扬并奖励50-200元。2.3.1.1 工作积极、认真，服从上级安排，及时完成紧急生产任务者；2.3.1.2 向公司提出合理化建议，为公司采纳者；2.3.1.3 拾金不昧价值在500元以下者； 2.3.1.4 其他有利于公司或公众利益，且有具体事迹者。2.3.2 有以下事迹之一者，给予通报表扬并奖励100-500元。 2.3.2.1 对公司日常经营管理方式、制度提出具体方案，经采纳确有成效者；2.3.2.2 对于危害企业权益的事情，能事先检举、揭发、制止者；2.3.2.3 181、预防机械发生故障或抢修工程使生产不致中断者；2.3.2.4 遇有突发事件，积极参与抢救而减少损失者；2.3.2.5 拾金不昧价值达500元以上者；2.3.2.6 具有其他较大功绩，公司总经理认为应当给予奖励者。2.3.3 对于有以下事迹之一者，颁发重奖（具体金额由公司研究决定）：2.3.3.1 领导有方，使业务工作拓展有相当成效者；2.3.3.2 为公司争取到新的业务订单，并创造了较大利润的；2.3.3.3 维护本公司重大利益，竭尽全力，避免重大损失者；2.3.3.4 节约资金，节俭费用，事迹突出的；2.3.3.5 遇有突发事件，不顾个人安危，指挥或积极参与抢救措施得当，确有实际功绩者；2.3182、.3.6 有其他对公司或社会作出贡献的事迹，公司总经理认为应当给予奖励的。2.3.4 员工有以下事迹之一的可给予提升职位：2.3.4.1 具有较高的专业技能和知识，能积极指导帮助同事或下属提高工作绩效的；2.3.4.2 工作积极主动，管理能力强，工作业绩显著的；2.3.4.3 多次对公司发展提出重大建议为公司采纳，并产生重大经济效益的；2.3.4.4 顾全企业大局，品行端正，廉洁奉公，足为全体员工楷模者；2.3.4.5 有其他表现优秀的条件，公司总经理认为可以提升职位的。3 处罚3.1 处罚分为警告、通报批评、经济处罚、降薪、降职、撤职、辞退等。3.2 处罚的工作流程：3.2.1 员工举报或部183、门建议；3.2.2 收到员工举报部门建议后综合办公室进行调查核实，事实确凿的填写奖惩申请并交受处分员工签名。3.2.3 员工对所受处罚有异议的，应于收到奖惩申请之日起两日内，向所属部门副经理陈述理由。受处罚员工收到奖惩申请之日起两日内未申辩的，视为放弃申辩的权力。3.2.4 申辩理由不被采纳的，受处罚员工可于两日内向部门主管副总经理进行申辩。部门主管副总经理接到申辩申请，应对申辩所提交的材料进行调查。3.2.5 申辩理由成立的，撤消“处罚申请”；申辩理由不成立的，综合办公室将奖惩申请报总经理审批。调查、审批员工处罚的时间，从证实员工犯错误之日起，开除处罚不得超过15日，其他处罚不得超过10日。184、3.2.6 综合办公室实施并将奖惩申请分发财务部、所属部门及受处罚当事人。处罚档案由综合办公室负责归档保存。3.3 处罚细则：3.3.1 有以下行为之一，经查证属实，给予警告或通报批评，并处罚10元： 3.3.1.1 在工作时间聊天、嬉戏，或从事规定工作以外事务而不听劝告者；3.3.1.2 无故不依时参加公司组织安排的培训、会议者；3.3.1.3 未到下班时间，提前早退者；3.3.1.4 下班未关闭门窗、电源、空调、电脑等设备者；3.3.1.5 就餐后没将剩饭、菜渣倒入指定垃圾筒内者；3.3.1.6 随意践踏绿化或采摘花草者；3.3.1.7 有其他违纪行为且情节较轻者。 3.3.2 有下列行为185、之一，经查证属实，给予警告或通报批评，并处罚50元：3.3.2.1 故意躲避或妨碍教育培训影响培训秩序，或其他不认真参加培训者；3.3.2.2 参加会议、学习时，不关闭通讯设备响铃或其他影响会场秩序者；3.3.2.3 未经许可擅自带外人入公司油库参观者；3.3.2.4 在公共场所喧哗、吵闹者。3.3.3 有下列行为之一，经查证属实，给予警告或通报批评，并处罚100元：3.3.3.1 因过失致使出现工作错误但情节轻微者；3.3.3.2 不按操作规程或违章冒险作业以及其他违反安全工作守则者；3.3.3.3 工作时间打瞌睡或躺卧休息者；3.3.3.4 擅自离开工作岗位或串岗、溜岗未超过30分钟者；3186、.3.3.5 对管理人员、同事出言不逊，情节较轻者；3.3.3.6 代签到或托人签到者；3.3.3.7 向楼下抛掷、倾倒垃圾、杂物、水者；3.3.4 有下列行为之一，经查证属实，给予通报批评，并视情节轻重予以处罚50-200元：3.3.4.1 拒绝听从主管人员的合理指挥监督，妨害现场工作秩序，情节较轻者；3.3.4.2 抵制或煽动他人抵制公司管理规定的实施，情节较轻者；3.3.4.3 同事、员工之间发生吵架、辱骂行为者；3.3.4.4 违反安全规定措施致使公司蒙受损失在300元以下者；3.3.4.5 因疏忽致使机器设备或物品遭受损害或伤及他人，损失在300元以下者；3.3.4.6 工作时间酗酒187、或酒后上岗者；3.3.4.7 擅自离开工作岗位或串岗、溜岗超过30分钟者；3.3.4.8 上班时间，未办理有效请假手续，擅自离开公司者；3.3.4.9 消极怠工，或工作不力屡诫不改者；3.3.5 有以下行为之一，经查证属实，即时予以辞退，且不享有任何经济补偿： 3.3.5.1 不能胜任工作，经调整工作岗位仍不能胜任者；3.3.5.2 泄露企业秘密，尚未造成严重后果者；3.3.5.3 参加非法组织、帮派或吸食毒品者；3.3.5.4 利用本公司名义在外招摇撞骗，致使公司名誉及财物受到损害者；3.3.5.5 向他人索取或收受他人不正当利益者；3.3.5.6 玩忽职守，致使发生变故使公司蒙受损害在10188、00元以上者；3.3.5.7 聚众要挟，妨碍生产秩序者；3.3.5.8 对上司或其他员工实施打击报复者；3.3.5.9 对同事、管理人员恶意攻击或诬告、挑衅制造事端者；3.3.5.10 不服从管理、检查人员指正，情节严重、性质恶劣者；3.3.5.11 偷窃、盗卖同事或公司财物者；3.3.5.12 在公司内敲诈勒索、打架斗殴者；3.3.5.13 造谣生事，散播谣言损害他人名誉或公司信誉者；3.3.5.14 张贴散发煽动性文字、图画、图书，破坏公司内部团结者；3.3.5.15 不服从工作安排或调动，无理取闹严重扰乱公司正常经营秩序者；3.3.5.16 抵制或煽动他人抵制公司管理规定的实施，情节严重189、者；3.3.5.17 鼓吹、煽动员工罢工、怠工者；3.3.5.18 违反国家法律、法规而受到司法机关、公安机关处罚者；3.3.5.19 违反公司制度，屡教不改或性质恶劣、情节严重者；3.3.5.20 有其他重大过失或不法行为，造成严重后果或性质恶劣者。4 附则4.1 本规定未列入的行为，公司其他管理文件有规定，按公司其他管理文件的规定执行。本规定与公司其他管理文件的规定相冲突的，按本规定执行。本规定以及其他管理文件中未有规定行为，可以按本规定类推适用。4.2 本制度自颁布之日起实施，解释权归综合办公室。第五章 财务管理制度第一节 财务印章管理办法1总则1.1为规范公司财务印章的管理，加强对财务190、事项的监控力度，防范财务管理风险，特制订本办法。1.2 本办法所指财务印章包括财务专用章、企业法定代表人印章、发票专用章及其他财务印章。1.3本办法适用于公司职能部门、二级单位。2印章的刻制2.1公司刻制财务印章，须由财务资产部向公司综合办公室提出刻制申请，按规定程序和权限批准后，办理刻印事宜；刻印完成后，所有财务印章的印模，必须在公司综合办公室备案。2.2财务资产部为财务印章的保管、使用部门，严禁其他部门（人员）申请和刻制财务印章。3印章的保管3.1 财务印章由财务资产部指定专人负责保管，预留银行印鉴必须分人保管。保管人员收到印章后，必须进行登记，填写好财务印章保管登记表（附件1）。财务专用191、章由财务资产部负责人保管，法定代表人印鉴由出纳负责保管，发票专用章和其它财务印章由财务资产部负责人授权主管会计保管。3.2印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向财务主管领导报告。3.3财务印章必须保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经主管财务的领导同意，不得携章外出。4印章的使用4.1使用财务印章必须基于发生的真实、合法、手续完备的财务会计业务，加盖财务印章时，应加盖于规定位置。4.2禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。因特殊原因（事项）使用财务印章的，必须办理财务印章使用审批单（附件2），经财务总监和财务主管批准后方可办理。4.3建立财务印章使用登记簿（附192、件3），对每一笔特殊事项加盖印章应该进行登记，注明使用对象、使用事项、经手人、金额及其他事项。4.4财务人员依照日常工作权限及常规工作内容自行使用财务印章无需经过上述程序。5印章的交接5.1财务人员调动或者调岗时，须办理印章交接手续，填写财务印章交接登记本交接财务印章（附件4）。5.2一般财务人员印章交接由财务资产部经理负责监交，财务经理办理交接由公司财务总监监交。交接书上应记录印章交接的时间、枚数、名称，并在相应位置加盖所交接印章的印模。6印章的更换、废止6.1企业名称变更或印章受损，需要更换财务印章时，应提前做好有关准备工作，确保及时更换银行预留印鉴和通知各有关单位续办有关业务。6.2停用193、的印章应及时送交印章归口管理部门封存或销毁，个人不得擅自处理。7管理检查公司财务资产部应定期或不定期对财务印章保管使用情况进行检查，每季度不得少于2次，并将印章检查情况纳入考核。8罚则印章保管人必须妥善保管印章，任何人员必须按照管理办法规定程序使用印章，违反管理办法规定程序使用财务印章造成经济损失的，由印章保管人负责赔偿，情节严重者调离财务部门；构成犯罪的，依法追究刑事责任。9附则9.1本办法由财务资产部负责解释、修订。9.2本办法自发布之日起执行。 附表：1 财务印章保管登记表2 财务印章使用审批单3 财务印章使用登记簿4 财务印章交接登记簿表1财务印章保管登记表企业名称：序印章种类与全称（194、印模）日期保管人签字 日期财务主管签字 1234567表2财务印章用印审批单用印事由：需盖 财务专用章 法人章 财务负责人名章 发票专用章请审批。 经办人： 年 月 日财务负责人签署意见： 年 月 日 注：凡需要在各种文件、表格上盖财务部印鉴，经办人要填写此表，在需要使用的印鉴方格内打“”，由财务负责人签批后办理用印业务。表3财务印章使用登记簿序号时间用 途经手人份数备 注1234567891011121314151617181920表四财务印章交接登记簿序号印章种类与全称（印模）日期交接人签字 日期交接人签字 财务总监（经理）签字 1234第二节 费用管理制度1 总则1.1 为加强公司费用管195、理，提高公司资金使用效率及经济效益，特制定本制度。本制度适用于公司职能部门和二级单位。2 管理方法公司费用主要通过预算管理、定额管理和行政管理进行管理。2.1 预算管理预算管理是指公司职能部门、二级单位事先向财务资产部提交下期本部门所有费用的计划，财务资产部统一会同相关部门讨论、审核，经总经理批准后，确定各单位下期费用预算金额。实际费用报销时，财务资产部根据费用预算，准予报销或另行处理。公司职能部门、二级单位本期费用超出预算，或单项费用超出预算，由公司职能部门、二级单位按照预算管理相关程序分别逐级报上一级主管领导审批。2.2 定额管理定额管理是指费用在一定的额度范围内控制使用，额度确定的依据是196、工作职务、工作性质等实际情况，由公司管理层确定定额管理的费用范围。2.3 行政管理行政管理是指费用报销人在费用产生前，采用书面的形式向公司领导提出本次费用计划，经公司领导签批同意后，产生的费用方能按费用报销流程到财务资产部报销费用。3 费用主要内容根据目前公司各项费用发生频次、涉及的范围，重点对以下费用内容、额度等事项进行说明。费用项目费用内容通讯费固定电话费、手机费等办公费日常办公支出，如办公用品、日常用品等差旅费出差的在途车费、住宿费、市内交通费等会议费因举行或参加会议而产生的场地等费用租赁费公司长期租赁办公场所、劳动用具等费用劳务费公司雇佣外部人员的临时性费用物业费公司办公场所产生的物业197、管理、水电费等咨询费公司接受咨询机构咨询服务的相关费用维修费修复毁损资产的不属于资本性支出的费用审计费公司为审计事项支付的相关费用安全费符合公司安全专项费用制度的相关费用招聘费公司因招聘人员发生的相关费用职工福利费按规定提取或实际发生的福利费用业务招待费招待客人的餐费、住宿费、烟酒茶、旅游门票等公务用车费公司所属车辆的燃油、路桥、维修等费用法律事务费支付的法律诉讼等相关费用财产保险费支付的为公司财产缴纳保险的相关费用实验检验费公司专业设备等资产的检验等相关费用职工教育经费职工培训、教育等相关费用劳动保护费由公司为员工支付的各种劳动保护费，包含劳保用品、防暑降温等费用4 主要费用的分类4.1 通198、讯费 通讯费是指公司允许员工报销的手机费、公司办公用固定电话费及网络费用4.1.1 公司对通讯费采用预算管理和定额管理相结合的方法，定额管理是指根据所担当的职务级别和工作的需要，确定该岗位的手机费报销额度，凭有效发票在定额范围内按实报销。4.1.2 公司职能部门、二级单位办公电话产生的通讯费由公司综合办公室按照部门分类汇总，制订费用额度，报销时将分类汇总表附于报销单后作为审核凭据。通讯费具体标准见附件1。4.2 办公费4.2.1 办公费是指因日常工作的需要而购买的办公用品及其他办公性质的消耗，如购买纸笔、印制名片、邮寄费、办公室清洁卫生所需的用品等。公司职能部门、二级单位办公用品由综合办公室统199、一负责购买、保管和发放，各部门不得任意购买。特殊活动支付的费用可提出专项费用审批单，报请批准后购买。4.3 差旅费 4.3.1 差旅费是指因公需要，到外埠出差发生的费用，包括在途交通费、出差补助、住宿费、市内交通费及业务招待费等。4.3.2 差旅费严格按照出差路径审核，只报销出差直线交通费，因非公务而产生的绕行交通费及相关费用不予报销。4.3.3 差旅费报销的范围及相关规定4.3.3.1 在途交通费 在途交通费按路途时间、职务级别的乘坐标准，给予报销。在途交通费还包括：飞机场至宾馆的往返车费、保险费等。出差人员的在途交通费超过费用标准的，如确属工作需要填列专项费用审批单，提交主管领导及副总经理200、财务总监、总经理的书面批准。4.3.3.2 住宿费a)住宿费按地区标准、职务级别给予报销。b)出差同行人员中职务级别不一致，其他同行人员可享受最高级别人员的住宿标准。c)出差人员如为单数，或同行人员中有异性，住宿费可以按标准乘以2的范围内报销。d)住宿费按实际住宿天数平均计算，以车船票的时间为准。e)出差人员的住宿费在标准内凭住宿发票及酒店消费结算清单据实报销，超支自理，由于住宿酒店条件有限，无法提供清单的，由出差人员根据实际情况书写说明，经主管副总、财务总监批准后方可报销。4.3.3.3出差补助标准 出差补助指出差期间伙食、通讯等费用，按地区标准、出差天数给予补助。出差天数以出差起始日与返201、回日为基础界定，以车、船票的时间为标准，按照出差自然天数计算。出差地区主要分为一线城市、省会城市和其他地区a)一线城市包括：京、津、沪、渝、穗、珠、深、厦门。b)省会城市指国内各省的省会所在城市。c)其他地区指除一线城市和省会城市外的其他地区。d) 新郑因公出差到郑州，每天补助20元。因公长期派驻外地人员的差旅费标准按照专项费用申请，经总经理审核签批后执行。出差期间因公产生的业务招待费，按照业务招待费规定执行。差旅费具体标准见附件2。4.3.3.4交通费 交通费（含出租车费）凭车票报销。交通费包括除飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票及有关机场费、保险费以外的所有交通费用，未能认定为长途汽车票的202、一律视同交通费。交通费按实报销，原则上以公交车、地铁为主，无特殊情况不得乘坐出租车；若有特殊情况的，事先向部门经理提出申请，批准后方可乘坐，报销时，需在出租车票后背书说明。4.4会议费 4.4.1会议费是指公司组织或参加的与企业发展相关的会议而产生的会议费，会议费用根据会议类别、规模、规格、时间等必须先做出综合预算。会议费用开支项目包括：餐费、住宿费、场地租赁费、杂费(文具、代表证、会标、印刷等)、专家费、交通费等。4.4.2公司会议统一归口综合办公室管理（含外部会议），所有会议由办公室负责组织、管理并按照年度会议预算进行审批，实行一会一报，报销时需提供会议通知、会议预算、管理层的同意批准函、203、发票等相关证明文件。4.4.3公司人员在参加外部会议时，提供会议通知等相关文件，主管副总签字后报综合办公室审批备案，经总经理签批方可参加。4.5业务招待费 4.5.1业务招待费是指因公招待客户或有关部门人员而产生的支出，包括餐费、住宿费、烟酒茶、旅游景点门票等。公司职能部门、二级单位的业务招待费采用预算管理。4.5.2公司职能部门、二级单位经公司管理层审核的预算金额，原则上年度预算总额控制，分月下达，累计月度报销不得超年度预算分解金额10%。4.5.3公司集中管理的招待费由综合办公室统一安排，专项审批，经总经理签批后执行。 4.5.4公司各职能部门的业务招待费按月列示于月度费用资金申请表中，费204、用发生时由公司主管领导按制度规定审批，大额招待费应事先征得总经理的同意。4.6公务用车费 4.6.1公务用车费是指因单位公务用车产生的燃油费、停车费、车辆维修费、车辆保险费及购买汽车用品等费用。4.6.1.1司机报销公务用车费需注明车辆牌号及所报销费用明细。4.6.1.2司机报销公务用车费需与其他报销票据分类粘贴，不得混淆。4.6.2公司车辆的管理一律归口综合办公室，制订公司车辆的修理标准、油耗标准，实行一车一费。4.6.3公司车辆的维修、保险等事项由综合办公室统一安排。4.6.4公务用车费报销时，在费用报销单上必须有综合办公室负责人的签字。4.6.5公务用车费实行单车定额管理，总额控制。4.205、7职工教育经费4.7.1职工教育经费指为提高公司员工素质及加强员工职业技能，而支付的培训费、教育费等支出，包括为各部门员工购买的与自身职业相关的书籍。4.7.2职工教育经费统一归口综合办公室管理，提交年度员工培训预算，报公司管理层审核。4.7.3公司内部组织的培训活动而产生的相关费用，由综合办公室统一提交。公司员工参加外部培训活动产生的费用报销时，根据提交的年度培训预算，经由部门经理、综合办公室及主管副总审批，包含参加的专项培训。5费用报销单填列规范费用报销单必须用蓝黑、黑水笔、签字笔书写，用胶水粘贴附件，使用大头钉、回形针串别报销单和粘贴单，粘贴后的报销单及粘贴单必须平整、厚度均匀、字迹清晰206、无涂改、无代签报销人现象。5.1报销的原始发票要求是正规发票，发票级次：增值税专用发票-增值税普通发票-普通发票-行政事业单位收费收据。5.2对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，报销单应由经办部门填写，并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经办部门。5.3报销单据单据名称使用说明费用报销单非差旅费的日常费用的报销粘贴单对于小票较多的，按类别分层次粘贴借款单个人因办理公司业务需要暂借款出差审批单个人因公出差需事前审批相关手续差旅费报销单差旅费报销（车、船、飞机票、住宿费等）付款通知单各类货款和其他金额较大的日常费用预付专项费用审批单预算费用、定额费用控制外的其他207、费用5.3.1费用报销单5.3.1.1费用报销单用于报销已取得采购发票的物品费用、招待费、通信费、住宿费等。5.3.1.2费用报销单上所有应由报销人填写的项目必须填写完整，如单位（部门）、日期、单据张数、事由、金额（大、小写）、经办人、报销人。5.3.1.3费用报销单上所有填写项目不得涂擦、更改。5.3.1.4费用报销单上所写事由等内容必须与后面所附报销单据内容相符，不得随意填写。如：事由填写去西安办理某某事项，而后附单据中有非西安地区产生的费用单据。5.3.1.5费用报销单上“单位主管”栏签字，必须在递交财务审核前由报销人所在部门领导签字确认该费用的发生事项。5.3.2粘贴单5.3.2.1粘208、贴单为统一粘贴报销单据所用，所有票据粘贴必须使用公司统一印制的粘贴单，不得自行在粘贴单之外的任何纸张等上粘贴票据。5.3.2.2粘贴票据必须按照粘贴单上的粘贴虚线进行粘贴，按照票据的面值大小逐次粘贴，粘贴后的票据必须平整、明晰便于查阅。对于不同项目的费用票据，应分别在不同的粘贴单上进行粘贴。5.3.2.3粘贴单右方的费用明细分类及报销人签字必须据实认真填写，无法对应的项目由报销人自行在所留空白项目处填写。5.3.2.4粘贴单上所填写项目不允许修改，并不得随意在粘贴单上书写票据说明等内容。5.3.3借款单5.3.3.1借款单为借款人为办理公司相关业务所需暂时借支的借款申请凭据。5.3.3.2借款209、单上所有应由借款人填写的项目必须填写完整，如日期、借款人、部门、事由、金额（大、小写必须一致，不得涂改）。5.3.3.3借款单上的借款事由必须据实填写，并在言简意赅的前提下填写清楚，不得使用“办事、业务、出差”等模糊字眼。5.3.4出差审批单5.3.4.1出差审批单为公司同意派遣员工前往某地办理相关事项的书面同意凭据。5.3.4.2出差审批单必须在出差人出差之前进行签字申请，不得先斩后奏事后补办。部门经理及相应职级以上人员出差需经总经理审批，其余员工出差由部门经理及主管副总审批。5.3.4.3出差审批单上所有填写项目必须据实认真填写，如申请日期、部门、姓名、同行人、出差地点、出差期间。5.3.210、4.4出差审批单上所填写项目必须与后面所附单据内容相符，如地点、出差期间等。5.3.5差旅费报销单5.3.5.1差旅费报销单为员工报销因外地出差产生费用所填写的费用明细单据。5.3.5.2差旅费报销单上所有填写项目必须逐项认真填写，如部门、日期、姓名、职务、同行人、事由、起止日期、人数、天数、每天所产生的车船、住宿、餐饮等费用、所附单据张数。5.3.5.3粘贴单所附单据按照费用种类分类粘贴，并按照差旅日期逐次对应粘贴。5.3.5.4差旅费所报销费用中不得包含非本次差旅所产生的费用项目。5.3.5.5差旅费报销单中“部门意见”栏必须在提交财务审核之前由报销人部门领导签字确认该事项。5.3.6付款211、通知单5.3.6.1付款通知单是用于支付公司外部采购原料、资产等事项未取得购货发票的先行付款或支付后期尾款的申请单据。5.3.6.2付款通知单上的所有项目必须据实认真填写，如日期、收款单位、银行信息、事由、金额（大、小写）、经办人。5.3.6.3填写完整的付款通知单必须经由公司管理层签字确认再递交财务部。5.3.6.4根据付款事由，付款通知单后应附有合同、协议等有效书面文件。5.3.7 专项费用审批单5.3.7.1专项费用审批单用于公司各职能部门的预算外事项费用的专项审批。5.3.7.2专项费用审批单由申请人申请，经部门经理签字确认后，提交主管副总、财务总监及总经理签批后执行。专项费用审批单见212、附件3。6费用报销的步骤和流程6.1公司所有报销的费用均须报销人整理报销单据并填写相对应的费用报销单据，先由部门经理审批签字确认此项经济事实，再提交财务资产部费用会计审核，费用会计审核完成后按照费用控制的类型由报销人提交公司相关领导签字，之后返回费用会计处核销处理。流程如下：6.1.1 预算控制费用对于预算控制内费用，按照年初预算审核会通过的各部门费用项进行控制，原则上按照总额控制、滚动预算，累计月度报销不得超年度预算分解金额的10%。预算内费用按照指定用途列支，不得相互串项使用，预算内费用由部门经理、主管副总、财务总监签字后交由费用会计处报销。6.1.2预算外费用对于既不在公司预算控制费用内213、又不在定额控制费用内的费用，由报销人或申请部门提出书面申请，提交主管副总、财务总监及总经理审核批准后方可报销。7附则7.1本制度中涉及预算管理部分的按预算管理相关制度执行。7.2本制度中涉及专项费用部分的按照相关制度及行政批复执行。7.3本制度由公司财务资产部负责解释、修订，此前公司下发的费用管理办法和有关规定如与本办法不一致的，以本办法为准。7.4本办法自发布之日起施。附件1：通讯费标准项目报销标准职务手机费备 注公司董事会、监事会及公司管理层据实报销公司职能部门、二级单位员工确属工作需要需超标准报销手机费的，需提交专项申请，经总经理签批后执行部门经理及相应职级200.00部门副经理及相应214、职级150.00财务资产部、营销业务部、加油站站长、司机100.00附件2差旅交通标准项 目火车轮船飞机其他交通工具标 准职 级董事长（总经理）软卧席头等舱商务舱位据实报销副总经理（财务总监）及相应职级软卧席头等舱商务舱位据实报销部门经理及相应职级硬卧席二等舱经济舱位据实报销部门副经理及相应职级硬卧席二等舱据实报销主管及以下硬卧席三等舱据实报销差旅住宿费标准 单位：元/天、间项 目出差地点标 准一线城市及省会城市其他地区职 级总经理、副总经理、财务总监及相应职级800500部门经理（副经理）及相应职级人员400200其他员工300150差旅补贴标准补助标准地区出差补助备 注一线城市 100包含215、伙食、差旅及通讯补助省会城市80其他城市50郑州20附件3河 南 延 长 石 油 销 售 有 限 公 司专 项 费 用 审 批 单总 经 理 签 批：年 月 日财务总监： 年 月 日主管副总：年 月 日财务资产部：年 月 日审批备案部门：年 月 日申请部门负责人：年 月 日申请人：年 月 日注：如专项费用涉及归口管理的，需在归口管理部门审批备案。第六章 结语一、除本制度的规定外，公司各部门结合自身实际制定的其他相应规章制度，公司员工应自觉学习与遵守。二、公司所有人员对公司颁布的规章制度应严格执行，“制度面前人人平等”。若制度更新，在新制度出台之前，按照旧的制度执行；若无明确规定的，由公司管理决策层决定，所决定事项涉及员工权益，应事先征询全体员工意见，经协商一致后，作出决定。三、本制度是纲领性文件，是对员工在公司工作期间的基本权利和承担义务予于明确，界定了员工的行为规范，如有部分条款修改，将制定专门的补充细则，以通知的方式知会大家。四、本制度的解释权归公司综合部办公室。五、本制度自颁布之日起执行。