1、传送TO：公司全体员工制拟FROM：行政中心主题：公司会议制度（共7页，本页为首页）备送：董事长室、总经理室备案文号：CK-ZDXXXX第004号总经办意见：制拟日期：XXXX-8-1总经理意见：XXXX服饰贸易公司公司会议制度第一章 总则第一条：目的为了保证公司经营战略的正确性、科学性和可行性，保障公司的战略方针、政策及各项决策得到切实、有效的贯彻和落实，以及公司各部门在实际运作中的充分沟通、配合和协调，确保目标统一、思路清晰、上下一致，特制定本制度。第二条：适用范围XXXX服饰贸易有限公司各部门及相关直属单位。第三条：会议类型1.公司根据工作的需要，会定期或不定期地组织召开各个层面或系统的2、会议。2.公司的会议按级别分：公司级会议、部门级会议；按参会对象分：全体员工会议、部分员工会议；按会议性质分：工作部署会议、工作研讨会议；按会议内容分：专题性会议、综合性会议。3.公司的日常会议形式包括：晨会、公司例会、高层办公会、部门例会、临时行政会议及年终（中）总结会议。第二章 会议细则第一条：公司晨会1.会议时间：1）周一至周六：08：00（8：30）-8：10（8：40）分。2）如遇重要议程，会议时间可适当延长，但一般不宜超过20分钟。3.会议议程：1）整队。（立正-稍息-向右看齐-向前看！）2）各部报数并报告出勤情况。（商品-生控-采购-营销-行政-财务） 3）早会内容。（政令公布、3、工作要求、友情提醒、家人关怀等） 4）团队互动。（立正-跨列） 5）整队。（立正） 6）唱响企业文化！7）散会！（三击掌：啪-啪-啪！Yeah!）4.参会人员：公司全体管理人员（公司领导根据情况出席，有重大事宜时由行政总监邀请出席）。5.会议地点：公司会议室。6.会务组织：1）会议日常由行政中心主持。（各部按董办或总办排序，轮流值周）2）行政中心负责会议的组织、记录及相关内容的整理（重大议题整理后上报董事长、总经理）。第二条：部门晨会1.会议时间：1）周一至周六：08：10（8:40）-8：20（8：50）分。2）如遇重要议程，会议时间可适当延长，但一般不宜超过30分钟。2.会议议程：1）昨日4、工作进度通报、点评；2）本日工作任务分解、落实；3）公司重要决策、通知的传达；4）工作中出现的问题的探讨、纠正、指导或工作建议的反馈与表达；3.参会人员：部门全体工作人员。（具体会议范围，可以以中心为单位召开，各中心也可以根据二级部门情况，以二级部门为单位分开召开。）4.会议地点：公司会议室或部门办公室。5.会务组织：1）会议由部门负责人主持。2）会议的记录和整理工作由部门负责人指定，重大议题或本部门无法解决的问题，整理后逐级上报。第二条：公司例会1.例会时间：1）公司例会于每周一上午09：00时举行。2）月度工作会议与公司周例会合并执行，一般以月底最后一天为计算点，如最后一天在本周三内的，月5、度工作会议与本周例会合并召开；如最后一天在本周四（含周四）以上的，月度工作会议与下周例会合并召开。3）如遇特殊情况，按董办（总办）或行政中心通知可提前和延期举行。2.主要议程：1）各部门汇报上周/上月的工作开展和完成情况，并作工作小结。2）各部门汇报下周/下月的工作开展思路和计划，并提工作需求。3）董事长（或委托总经理、董事长助理）质询和点评各部门上周工作情况及本周工作计划，并提出本周工作的重点和新的工作要求及任务。4）相关工作思路或计划的讨论、部署及落实。3.参会人员：1）公司领导、各系统总监及相关工作人员。2）各部门如有工作改进新思路，各部门可带主创人员列席会议。4.会务组织：1）公司例会6、由董事长（或委托相关负责人）主持。2）公司例会由行政中心负责召集、记录和整理。3）会议议决事项由董办（或总办、行政中心）负责落实、督办和跟进反馈。5.会议地点：公司会议室。第三条：部门例会：1.例会时间：1）具体时间由各部门根据情况决定，一般安排周五、周六或周一下午举行。2）如遇重要事宜，各部门可提前或延期举行，但每周不得少于一次，具体由各部门负责人决定。2.主要议程：1）各岗位员工汇报上周工作计划完成情况及本周工作的开展思路和计划。2）部门负责人点评和总结本部门上周的工作情况，提出本周工作的重点及具体计划。3）与会人员提出实际工作中的问题和困难，以及需要解决的需求，讨论解决办法，落实工作任务7、。3.参会人员：部门全体工作人员。4.会议地点：公司会议室、部门办公室、洽谈室或食堂。5.会务组织：1）部门例会由各部门负责人召集和主持。2）会议的记录工作由各部门负责人具体安排。3）议决事项由各部门负责人负责落实、督办和跟进检查。第四条：高层办公会1.会议时间： 高层办公会不定期举行，由董事长（总经理）根据工作需要临机召开。2.主要议程： 研究和部署相关重要课题，具体由总经办适时通知。3.参会人员： 董事长、总经理、董助、总助、各系统总监及董事长、总经理决定的其他人员。4.会议地点：公司会议室5.会务组织：1）会议由董事长（或董事长委托的相关负责人）主持。2）会议由董事长助理（或总经理助理、8、行政总监）召集，并进行会议记录和整理。3）议决事项由董办（或总办、行政中心）负责落实、跟进和反馈。第五条：年终（中）总结会1.会议时间：1）年终总结会议于每年的年终（具体时间由总经办确定）举行，为期2-3天。2）年中总结会议于每年的年中（具体时间由总经办确定）举行，为期2-3天。3）如遇特殊情况，年终（中）会议经行政中心提请，董事长批准，可提前或延期举行。2.主要议程：1）年终会议的主要议题a.各部门进行年度工作汇报和总结，并提出下年度的工作目标和展望。（要求各部门于每年会前的第5个工作日将部门的年终总结报告及下年度工作计划上报总经办审核。）b.公司领导做年终总结讲话，并明确公司下年度的工作方9、向和年度目标。c.与会人员讨论各部门的工作总结，分析各部门下年度的工作计划并提建设性意见和建议。d.与会人员集体研讨公司下年度的整体工作目标，分析研究、综合论证、分解落实，并提出建设性的意见和建议。e.各部门根据年度目标和任务分解，修订并提交（5个工作日内）下年度工作计划。2）年中会议的主要议题a.各部门就本部门年度计划的进展情况进行汇报和总结，并提出本部门下半年度的工作方向、注意事项以及需要各部门支持和配合的地方。要求各部门于每年会前的第5个工作日将部门的年中总结及下半年工作思路和计划上报总经办审核。b.公司领导作年中总结讲话，并明确公司下半年的工作方向和注意要点。c.与会人员讨论各部门的工10、作总结，分析各部门下半年的工作思路并提建设性意见和建议。d.与会人员集体研讨公司下半年的工作方向和经营方略，分析研究、综合论证、分解落实，并提出建设性的意见和建议。e.各部门根据年度计划进展情况，修订并提交（5个工作日内）下半年度的工作计划。3.参会人员：1）公司全体工作人员。2）公司各直属单位主要负责人。4.会议地点：根据行政中心临时通知为准。5.会务组织：1）会议由行政中心负责组织、召集，并负责会议主持。2）由行政中心负责会议的记录、整理和日常事务安排。3）议决事项由董办（或总办、行政中心）负责落实、跟进和反馈。第六条：临时行政会议1.会议时间： 根据工作需要，不定期召开，以行政中心临时通11、知为准。2.主要议程： 部署临时性工作，学习或传达公司的重要政策、决议。3.参会人员：以行政中心临时通知为准。4.会议地点：公司会议室或其他场所。5.会务组织：1）会议由行政中心主持。2）会议由行政中心负责组织、召集，并负责会议记录、整理。3）议决事项由行政中心负责落实、跟进和反馈。第九条：会议纪律（适合上述各种会议）1.与会人员均不得无故缺席、迟到、早退，会议记录人员负责登记到会情况。无故缺席，罚款20元/次；迟到、早退，罚款10元/次。如因工作或个人特殊情况不能按时出席的，应于会前向会议主持人请假，没有请假的，根据情况一律按迟到、早退或无故缺席处理。2.会议期间，无故不得随意离开会场，其他12、人员也不得随意干扰会议的进行，有事需征得会议主持人同意后，方可进行。否则，处以20元/次的罚款。3.会议期间，手机必须设置振动或关机。会议期间，手机响铃，罚款当事人10元/次；随意接听或拨打电话，罚款当事人20元/次。4.会议期间，必须认真听讲、发言和记录，不得做任何与会议无关的事，违者处以10元/次的罚款。5.会议期间，不得随意调侃、玩笑或随意打断他人发言，违者处以20元/次的罚款。6.主持部门（或主持人）须在会议前和相关人员拟定好会议议程，并适时控制会议主题和进度，不能毫无准备地召开会议，以免偏离主题。 7.每一次会议须用相应的会议记录本记录会议内容，记录本由记录人员负责保管；重要会议，按组织部门要求，要整理会议纪要；会议纪要须包含：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、记录员、与会人员、缺席人员、详细会议内容(发言记录)、议决事项等。8、公司级会议的会议纪要由会议记录人员在会议结束后的两个工作日内，以电子邮件形式发送到各与会人员，并进行备案。第三章 附则第一条：本制度经董事长、总经理批准，自发布之日起执行。第二条：本制度的未尽事宜，由会议组织部门（或主持人）现场规定。第三条：本制度由行政中心制订、修改和解释，行政中心负责宣传和监督执行。