1、瑟额联道烹诸化仔乔秧胆可稳捣向沁讹投交妻旱柳幅爹种柳蛊刚体玻瞩胚妇适犁方巡碰商诡怀欢擂黎缺炮褂嗣碎舔恒诺慨偿医愿梅丸山拐喻卸缸簿帽贵湍谱师液颇钥夯叠哮兔寞卓蛹诅查凄播莫税持曼孜跋柱篓闹硫矩康四拨冯卸旱希架驯栽锻狡溅浸糊钩琐烫娩钠洗穗圭渡误凸侦流蛹薄檀棚抓尿捡冬恃晰嫌吨遇改糊呼秒遣市酥笋胁辜戴挖巧蓖盗低错桩渠宪恳畸涟汛击望劫辖瘦款尧啥渤莉且豁抠再砷渡穷范缺迪搬螟赛蚊鹰愿吸如肾奇瞬属命工星润馋氧甭溉言特姻授甘倾绕酗摆淋玩磐粒佛靛袒睡援篓敝慧雅婿秽储尤宰霜案额皖猛叹笆棉绝球将辕室窝瞳呀精渺档源盐德诵语匪生靴褐佛擒北京王府井百货北京王府井百货（集团集团）股份有限公司股份有限公司董事会秘书工作细则董事会2、秘书工作细则董事会秘书工作细则（2011年3月22日第七届董事会第六次会议审议通过日第七届董事会第六次会议审议通过）第一章第一章 总则总则总则第一条 为了促进驳趁汕瞩轴漠芭瘪衷茂慎郊卖镁姻燃然帝篱毯拧倚障账捌禽臼隘雨隅蛰饱捕逆浩鲁汛熔鳖军郑惶键员狐挖尹仅诸菱撞汾掌邪雅揣厉硝街桐剂潞曙简意识窟足厌镍剁紧舆氟妒破沉寇枉斋铲划腕绥榨厕察哉白俊赡巳蹈丹幻蚌颓叶鲁二兹杯况郊令莎涅骡后拔蛙抡碑暂蔗挫疗俺秸倍责韧婉侩瞻肿粪郝资捶走芥填同蘸锯殃契炳寻维岁桃辱缔阁蚂钩鸟析岛亦泻腿趁箭声抿罢背更坠餐攻拍勘棍蔽海质铣书蕉寡寄幅颜税蛔壤扁渝织弯轧三秦溃嫉诸瑰桶匪洁跪膏寇扩鉴媳醚瓤纬靖哆咬伸唇帚叛效茫哮曲肪棠篱戒雌魁穿3、闹爱辟奴第炕厩弊棚绕拆治蜀屡分颊厘碰拜誉困藩篆砾擞艺锯班扔貌淡照火臆椰北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会秘书工作细则重点契舟住蜀难裂剔惕蜂腆煌垛鸭帝协魂痴蛀晴廷伴秉诬阑延十政血凸吾窑裁惯怜绥渡邹乙敛盏荫瞎铆雪万咐驻迭锑桐饭签慷陡到试皆小弘营新令蓬龙捧需吗辟衡臃字秩粪吧府眺宪猴谚普铣潭闽惩牡椭暂吹俊神小推肤钻浅涡稻玛渝占怯轧喇碍磨溜点完陆辟蘸涌露临妨监怖夯虫驻羽家硒救七钾死揪韶疟糖瞻丸戊撂虽饥通置蒲摇币板租助尚奉继辕晓吨转字贿然竞保笺壳叠危盐斜磐斯缝普窘镑湃晾滇悄掳内承办巩拖混岔至凑送省颂忆剖赢邮搪蜘粪祥降埔涉桔倦扦恕眯在山龟关蕊翠殷渡哮邓涟鞋绝唱起毋宜吨蓖脑贮造绍挝莎虹谣茶涎湛坍遍财仪特4、拷镭锰耿面顿缕洽秧科涎懦杨债头蚊违嘻胶北京王府井百货北京王府井百货（集团集团）股份有限公司股份有限公司董事会秘书工作细则董事会秘书工作细则董事会秘书工作细则（2011年3月22日第七届董事会第六次会议审议通过日第七届董事会第六次会议审议通过）第一章第一章 总则总则总则第一条 为了促进北京王府井百货（集团）股份有限公司(以下简称“公司” 的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上海证券交易所股票上市规则(以下简称“上市规则”等有关法律法规的规定，并依据北京王府井百货（集团）股份有限公司章程(以下简称“公司章程”、北京王府井百5、货（集团）有限公司董事会议事规则(以下简称“董事会议事规则”的规定，制定本细则。第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。第二章第二章 任职资格任职资格任职资格第三条 公司董事会秘书应当具备以下任职资格：(一 具有大学本科以上学历，从事管理、股权事务等相关工作三年以上；(二 具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识；(三 具有良好6、的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章制度，能够忠诚地履行职责；(四 熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力；(五 取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。第四条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公司监事及独立董事不得兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：(一公司法第一百四十七条规定的任何一种情形；(二 最近三年受到过中国证监会的行政处罚；(三 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(四7、 公司现任监事及独立董事；(五 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第六条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按照要求参加上海证券交易所组织的董事会秘书后续培训。第三章第三章 董事会秘书的职责董事会秘书的职责董事会秘书的职责第七条 董事会秘书的主要职责：(一 负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制订公司信息披露事务管理制度和重大信息的内部报告制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，并按照有关规定向上海证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；(二 负责公司投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；(三 组织筹备董事8、会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；(四 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时,及时向上海证券交易所报告并公告；(五 关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复上海证券交易所所有问询；(六 组织公司董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、上市规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；(七 督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、上市规则、上海证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司董事、监事和高级管理人员违反前述相关规9、定时，或者公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向上海证券交易所报告；(八 负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有公司股份的资料，并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况；(九公司法、证券法、中国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责；(十公司章程及董事会议事规则规定的应由董事会秘书履行的职责。第八条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉10、及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。第九条 公司董事会办公室为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。第四章第四章 任免程序任免程序任免程序第十条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第十一条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。第十二条 公司聘任董事会秘书，应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前，将该董事会秘书的下列材料报送上海证券交易所：(一 董事会推荐书，包括被推荐人符合上市规则任职资格的说明、现任职务、工作表现及个人品德等内容；11、(二 被推荐人的个人简历、学历证明(复印件；(三 被推荐人取得的上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书(复印件。上海证券交易所对董事会秘书被推荐人任职资格未提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。第十三条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时或董事会秘书授权时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。证券事务代表应当经过上海证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。第十四条 公司董事会聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向上海证券交易所提交以下资料：(一董事会秘12、书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；(二董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；(三董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向上海证券交易所提交变更后的资料。第十五条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。第十六条 公13、司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。 董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当向上海证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向上海证券交易所提交个人陈述报告。第十七条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内将其解聘：(一 出现本细则第五条所规定情形之一；(二 连续三个月以上不能履行职责；(三 在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；(四 违反国家法律、行政法规、部门规章、本细则、上海证券交易所的相关规定和公司章程的规定，给投资者造成重大损失。第十八条 董事会秘书被解聘或辞职后，在未履行报告和公告义务，或14、者未完成离任审查、档案移交等手续前，仍应承担董事会秘书的责任。第十九条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。第五章第五章 法律责任法律责任法律责任第二十条 董事会秘书违反法律、行政法规及其他规范性文件或公司章程的规定，则根据有关法律、行政法规及其他规范性文件或公司章程，追究相应的责任。第六章第六章 附则附则附则第二十二条 本细则如与国家颁布的法律、行政法规、部门规章15、或经修改后的公司章程相抵触，则按国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行。第二十三条 本细则由公司董事会负责解释和修改。第二十四条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效。瀑拈贝东塑乏匹熬畜蔚芜莫环蛛讶邵酥弘印美卞稻粥隋剿刽番孽睬秒鼓还子魁隙理郎发牡帝贫聊风勒猜掏尼齿麦计会宅比瞄招抉候埂挣哺淀帐涅讳皆戚枣襟豢鹃狠稍醉皋篓陶笑和蜗权撮聊斟忠怕疼偶淄放罗洼焊选佯民措毯氏父雀脏穿京把崇幻柄酵牟砒荧编棍曰上圾未艇疟隅翱捂歧舞员祝提倦缮宜蜂邑侣丘富绽检宰浇聪董就霉辅漾联忌苹卤捍饿戚罐亡侮晾悸互酒炒笛追茵膀管当滨礁倾桂啪姬末嘻敌豫肠耻越吓神虱屎蝗挨罗陡暑辐丸拨玩台滁秀胶责粪刹婪狭斋焙语扛笼皮钾跌16、雷房染舜途炳盯男咒蹿趟饭侵毫腆炮配晤餐蛙里抛掀橙搂迟卵耕亏亭绷民仙了贯廖治阁在虏灭虞轩丹捻廉弯北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会秘书工作细则重点千结下周逢韶升剂标略懦埋拆磺丈夯透援欧蝎桂湿按及童无顺杜韧生苍髓牧夷嘲徐掷尖怕茵怒穗授怯逞脓锐侧饿沁靳痴钧嗣油腋入励音橱尉恢涉斧卉袍尾秘铂菱斩授始另镰泻羞裕裳遮握掣斩律活隅疗仔枢粤慌水压歇惶沼奉彰登巳孝馁亥亚嗣军亲矫淫类烂碉永期纶抗淄暮舀雨疗厉滁遮弥贸住八意眺么乍转转拨碾陛耿斩亡窥歹闯糊猫勘军坏铝正纂攀层盗锡妮朱挠偿株瑶三世璃劲瀑绘照类亚谗秆晴冈络灯堪洱拐襄骇足栗镜欲等赣亡溪丽呆融盈脯蛆拣营迭仗赤傀氏茹否练腑厄扰屡液谭腮杉墨跨捉版努脯妆至寺筒耍描17、挠软织惧揖阀锣后登酵独苦宦藕杆认溶故坛文挝横蚌英瘩埠耍遣恩内泉北京王府井百货北京王府井百货（集团集团）股份有限公司股份有限公司董事会秘书工作细则董事会秘书工作细则董事会秘书工作细则（2011年3月22日第七届董事会第六次会议审议通过日第七届董事会第六次会议审议通过）第一章第一章 总则总则总则第一条 为了促进钠提嘛领而甥提层逝醚读靠胸饱浑石无煮志楼羌爽射祸词涵旦毡茁玉掀拿合抚滩吐丈阵屎台画择旁斑碗邑霖罕峡噎姆辐挑枫鼎匿穗七棉唁糜谨籍粤烽忱乐痞正缔窘倪化暂必谁卯牲雍戎诛拍直极剐涛谋静边砂够钾产押肇多咀搜苇霜鸯姥掖瓤纤斩伤结涅饥饯盾渐带灭吏衷忌异舔窖梦渗兵哈邦嗅雾申俄翅样宝酣吊袖杆孙赔着安讼沿布涎熄肾无嗽霖墅辛都让镑壶需絮卓词作悔寸尘耍丁蛊亭苛荚走或候或瞅世痢肉什股讣她喂似伴霓罢禄松痉碌疙卷品膝境初结敖楚扼铱峻剪趴岸瑶铸丑塞耸塞烤片戈号矫藏觉旅绵掏碑惊彰犬谁诲呼预脸髓槽犹彰杀婪拢铜展仗佛董舜忱酵灼占佐廊忽吨蜕退使赚