1、山东道恩集团有限公司二0一0年度集团职能部长绩效考核KPI目标责任书 签订日期： 2010 年 4 月 26 日行政人事部部长绩效考核KPI序 号KPI指标值考 核 定 义 或 标 准 大项权重小项权重信息来源得分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%月度计划1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划1.3企业宣传道恩报定期编辑与刊发，企业网站及时更新，未完成，不得分15%1.4重点督办工作完成率本期督办完成的工作数/计划督办工作数10%工作台账1.5食宿派车服务满意度80%每月抽查202、人次，根据满意度结果评价；达到指标满分，不达标零分计5%满意度调查表1.6治安、车辆事故次数2达到指标满分，不达标零分计10%工作台账1.7到岗及时率80%规定时间到岗的招聘人员数量/人员需求总量，实际到岗率/80%*该项得分15%招聘工作报告1.8人才流失率5%本期内流失的人才量/累计人才总数(通过试用期的员工数，集团主动开除劝退的除外)；实际低于5%，满分；超出零分计5%人才流失分析报告1.9培训计划完成率95%本期实际培训人次/本期计划培训人次*该项得分10%培训报告2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协同效率50%各职能部门2.2部门费用部门费3、用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部2.3员工管理每月组织 1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80 %，相当于未组织），扣除相应比例的分数20%行政人事部考核总分考核总分=（各评价指标的得分总和其权重）；100%考核方签字： 责任人签字：2010行政人事部宣传科科长绩效考核KPI序 号KPI指标值考 核 定 义 或 标 准 大项权重小项权重信息来源得分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%月度计划1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划1.3文化建设企业文化建4、设工作执行情况，每月按进度或完成计划工作得分15%1.4外部宣传每月对外宣传项目不少于1 项，未完成，不得分20%1.5道恩报发行道恩报每月定期编辑与发行；未完成不得分25%1.6网站内容更新及时更新公司网站内容，每月更新次数不低于 1次，未完成，不得分10%2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协同效率50%各职能部门2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部2.3员工管理每月组织 1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80 %，相当于未组织），扣除相应比例的分数20%行政人事部考核总分考核总分=（各评价指标的得分总5、和其权重）；100%行政人事部保卫科科长绩效考核KPI序 号KPI指标值考 核 定 义 或 标 准 大项权重小项权重信息来源得分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%月度计划1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划1.3公务用车油耗管理每车百公里耗油定额管理，按本月油耗定额内车辆台数/总台数*该项得分30%出车记录表1.4派车服务满意度80%每月抽查10人次，根据满意度结果评价；达到指标满分，不达标零分计20%满意度调查表1.5治安、车辆事故次数2次达到指标满分，不达标零分计20%工作6、台账2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协同效率50%各职能部门2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部2.3员工管理每月组织 1次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80 %，相当于未组织），扣除相应比例的分数20%行政人事部考核总分考核总分=（各评价指标的得分总和其权重）；100%行政人事部行政科科长绩效考核KPI序 号KPI指标值考 核 定 义 或 标 准 大项权重小项权重信息来源得分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%月度计划1.27、月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划1.3起草文件及时、准确起草相关制度、文件；未完成，不得分15%直接上级1.4会议组织应公司要求及时组织与安排相关会议，并及时进行会议纪要并存档10%工作台账1.5文件管理公司相关文件系统管理与归档的有序和无差错，并传达及时15%满意度调查表1.6车辆管理严格按照车辆管理制度执行、落实车辆管理要求10%工作台账1.7值班管理严格按照值班管理制度执行、落实值班管理要求10%值班记录1.8通讯管理严格按照通讯管理制度执行、落实通讯管理要求10%2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协同效率508、%各职能部门2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部2.3员工管理每月组织 1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于 80 %，相当于未组织），扣除相应比例的分数20%行政人事部考核总分考核总分=（各评价指标的得分总和其权重）；100%人力资源科科长绩效考核KPI序 号KPI指标值考 核 定 义 或 标 准 大项权重小项权重信息来源得分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%工作计划1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划1.3到岗及时率80%能够按照9、规定时间到岗的招聘人员数量/各层级人员需求总量，实际到岗率/80%*该项得分20%招聘工作报告1.4人才流失率5%本期内流失的人才量/累计人才总数(通过试用期的员工数，集团主动开除劝退的除外)；实际低于等于5%，满分；超出零分计10%人才流失分析报告1.5培训计划完成率95%本期实际培训人次/本期计划培训人次*该项得分30%培训报告1.6培训效果满评估85分实际培训得分*该项权重10%评估表2.管理指标40%2.2集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门2.4部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部2.5员工管理每月组织1 次员工培10、训计划；每少一次（或培训满意度低于 80 %，相当于未组织），扣除相应比例的分数20%行政人事部考核总分考核总分=（各评价指标的得分总和其权重）；100%财务管理部部长绩效考核KPI序 号KPI指标值考 核 定 义 或 标 准 大项权重小项权重信息来源得分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%工作计划1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划1.3费用预算控制5%各部门、子公司实际费用/预算，超过5%，此项不得分20%预算计划1.4财务分析每月15日前汇总、审核各子公司财务分析和经营情况11、报告，提出改进意见，供领导参考，未报领导，此项不得分10%分析报告1.5融资计划完成率本期实际融资额/本期计划融资额*该项得分20%资金收支平衡表1.6融资成本率1%本月融资费用/本月日累计融资余额/有效天数，1+（计划-实际）/计划*该项得分20%融资报告2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部2.3员工管理每月组织 1次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80 %，相当于未组织），扣除相应比例的分数20%行政人事部考核总分考核总分=（各评价指标的得分总和其12、权重）；100% 考核方签字： 责任人签字：2010资产管理部部长绩效考核KPI序 号KPI指标值考 核 定 义 或 标 准 大项权重小项权重信息来源得分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%工作计划1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划1.3采购计划完成率95%规定时间内完成采购订单数/应完成采购订单数；1+（计划-实际）/计划*该项得分40%采购台账1.4采购产品质量投诉次数5次出现一次产品质量不合格导致使用部门投诉，超出规定次数，每次扣除该项得分20%20%运营管理部1.5维修13、服务完成率95%本期实际有效完成的维修服务次数/计划维修服务次数*该项得分10%工作台账、派工单2.管理指标40%2.2集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门2.4部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部2.5员工管理每月组织1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于 80 %，相当于未组织），扣除相应比例的分数20%行政人事部考核总分考核总分=（各评价指标的得分总和其权重）；100% 考核方签字： 责任人签字：总务管理部部长绩效考核KPI序 号KPI指标值考 核 定 义 或 标 准 大项权重小项权重信息来源得分1.业绩指标114、00%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%工作计划1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划1.4变电站安全事故次数0达标满分，超出标准零分计30%事故记录单1.5公寓/小区住户满意度85%每月抽查20人次，根据满意度结果评价；达到标准满分，不达标零分10%调查表1.6维修服务完成率95%本期实际有效完成的维修服务次数/计划维修服务次数*该项得分30%工作单2.管理指标40%2.2集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门2.4部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，15、不得分30%财务管理部2.5员工管理每月组织 1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80 %，相当于未组织），扣除相应比例的分数20%行政人事部考核总分考核总分=（各评价指标的得分总和其权重）；100% 考核方签字： 责任人签字：运营管理部部长绩效考核KPI序 号KPI指标值考 核 定 义 或 标 准 大项权重小项权重信息来源得分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%月度计划1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划1.3集团销售收入完成率本期集团实际销售收入/本期计划销售收入*16、该项得分10%财务管理部1.4集团利润完成率本期集团实际利润/本期计划利润*该项得分10%财务管理部1.5运营管理品质对各子公司的运营管理品质进行评价，详见附表（一）20%运营报告1.6数据库研究经营研究数据库的完备性、有效性，详见附表（二）15%研究报告1.7经营业绩统计分析报告每月统计分析公司经营业绩，进行运营偏差分析，提交报告，详见附表（三）15%统计报告2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部2.3员工管理每月组织 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低17、于 %，相当于未组织），扣除相应比例的分数20%行政人事部考核总分考核总分=（各评价指标的得分总和其权重）；100% 考核方签字： 责任人签字：运营管理品质评分表（一）请针对运营管理部长的运营管理工作综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分每月召开经营分析会议10%对会议形成的重点督办工作，能够跟踪落实到位20%能够根据各子公司的运营现状，为其提供运营咨询，进行重要的策略性指导30%能够发现各子公司的运营问题，形成措施方案，推动解决40%总计100%数据库研究评分表（二）请针对运营管理部长的数据库研究工作综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分行业与业务单元的各项指标数据齐全118、0%集团统计体系完善、运行有效，能够及时、准确上报各项数据50%指导各子公司的数据库建设，利用数据研究改善管理40%总计100%经营业绩统计分析报告评分表（三）请针对运营管理部长的经营业绩统计分析工作综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分每月及时上报经营业绩统计分析报告10%做出全面分析，每月进行运营偏差分析，向总裁提供运营分析与策略报告50%提出的运营策略、具体方案可行，及时落地40%总计100%审计科科长绩效考核KPI序 号KPI指标值考 核 定 义 或 标 准 大项权重小项权重信息来源得分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工19、作总结，未完成，不得分5%月度计划1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划1.3审计计划完成率本期实际审计事项/本期计划审计事项，以提供审计报告为准20%年度审计计划1.4完成审计工作报告审计事项结束后3个工作日内提交审计工作报告，对审计工作质量评估，详见附表（一）30%审计报告1.5监督审计问题的整改完成本期验收通过的整改事项/计划整改事项*该项得分20%整改通知书2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部2.3员工管理每月组织 次20、员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于 %，相当于未组织），扣除相应比例的分数20%行政人事部考核总分考核总分=（各评价指标的得分总和其权重）；100%审计工作报告评分表（一）请针对审计科长的审计工作报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性10%审计质量（包含审计发现问题的及时性、重要性、风险预防及挽回经济损失等）50%对审计发现问题的整改建议40%总计100%法务科科长绩效考核KPI序 号KPI指标值考 核 定 义 或 标 准 大项权重小项权重信息来源得分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不21、得分5%月度计划1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划1.3合同评审完成率本期实际有效（时间性、合法性、风险防范等）完成的合同评审数量/计划评审数量*该项得分40%合同评审台账1.4年度案件处理结案率80%对本期实际有效处理案件/计划应处理案件，包括诉讼与非诉讼案件20%案件结项报告1.5清欠完成率70%本期实际清回额/本期计划清欠额*该项得分10%财务管理部2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部2.3员工管理每月组织1 次员工22、培训计划；每少一次（或培训满意度低于 80 %，相当于未组织），扣除相应比例的分数20%行政人事部考核总分考核总分=（各评价指标的得分总和其权重）；100%项目投资科科长绩效考核KPI序 号KPI指标值考 核 定 义 或 标 准 大项权重小项权重信息来源得分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%工作计划1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划1.3项目可行性研究保证公司重大投资决策的科学性与投资决策的正确性，详见附表（一）15%可行报告1.4项目申报资料提交及时，准确提交项目过程申报资23、料；每出现一次不及时或不准确扣除该项得分10%，扣完为止25%上级评审1.5项目手续办理及时申报、催办项目手续；每滞后计划时间一天，扣除该项得分10%，扣完为止20%上级评审2.管理指标40%2.2集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门2.4部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部2.5员工管理每月组织1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80 %，相当于未组织），扣除相应比例的分数20%行政人事部考核总分考核总分=（各评价指标的得分总和其权重）；100%项目可行性研究评分表（一）请针对战略投资部长的项目可行性研究工作综合24、以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分及时上报项目可行性分析报告20%收集市场信息和投资信息的准确、有效，可行性研判合理，保证投资决策的正确性50%对投资项目跟踪、监控到位30%总计100%信息管理部部长月度绩效考核KPI序 号KPI指标值考 核 定 义 或 标 准 大项权重小项权重信息来源得分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定分管部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%月工作计划/总结1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项20%月工作计划1.3年度网络故障率2次年度出现网络故障的次数不超过2次，每月累计15%故障记录1.4软、25、硬件维护服务满度度90%对软、硬件维护、服务、权限开通的及时性与质量进行评价，每月对提供服务的当事人进行满意度调查20%调查表1.5项目实施进度控制按进度计划进行相关信息化项目的实施，每拖期一天，扣除该项得分5%10%项目进度控制表1.6项目质量完成率90%验收合格项目/总项目*该项得分。20%服务部门、单位1.7项目预算费用控制率10%财务管理部2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部2.3员工管理每月组织 1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80 %26、，相当于未组织），扣除相应比例的分数20%行政人事部考核总分考核总分=（各评价指标的得分总和其权重）；100% 考核方签字： 责任人签字：基建部部长月度绩效考核KPI序 号KPI指标值考 核 定 义 或 标 准 大项权重小项权重信息来源得分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定分管部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%月工作计划/总结1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月工作计划1.3项目施工进度完成率按项目进度控制计划进行，每延期一天扣除该项得分10%，扣完为止15%项目进度表1.4工程预算费用控制率实际工程费用/工程预算，预27、算内满分；1+（1-实际工程费用/预算费用）*该项得分，超过预算10%，否决得分25%财务管理部1.5工程竣工一次性通过率95%一次性通过验收项目数/验收项目总数，1+（计划-实际）/计划*该项得分*该项得分；全年累加计算20%1.6工程安全事故次数1每月工程安全事故发生次数不得超过1 次；超过该项得分否决10%上报行政人事部2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部2.3员工管理每月组织 1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80 %，相当于未组织），扣除相应比例的分数20%行政人事部考核总分考核总分=（各评价指标的得分总和其权重）；100% 考核方签字： 责任人签字：