1、淮北矿业集团关键管理流程优化方案淮北矿业集团关键管理流程优化方案 2 导读导读n战略略规划管理流程划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程 n人力资源管理流程n绩效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程n供应管理流程n设备管理流程 3 流程名称：公司流程名称：公司战略略规划制定流程划制定流程流程流程编号：号：Z1.1Z1.1流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室时间时间政研室政研室开始愿景回顾市场分析生产计划科生产计划科/财务财务资产部资产部人力资源部人力资源部现状分析经营、财务资产部现状HR现状拟定战略规划主管副总主管副总审批战略与投资战略与投资委员会委员会意见、建议修改意见其2、他副总其他副总党政联席会党政联席会是否战略规划审批修改意见否是12345678结束 4 流程名称：公司流程名称：公司战略略规划制定流程划制定流程说明明流程流程编号：号：Z1.1Z1.1流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室 5 流程名称：流程名称：战略目略目标年度回年度回顾流程流程流程流程编号：号：Z1.2 Z1.2 流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室时间时间政研室政研室开始市场情况分析生产计划科生产计划科/财务财务资产部资产部本年度经营情况分析经营、财务资产部分析主管副总主管副总审批战略与投资委战略与投资委员会员会意见、建议修改意见其他副总其他副总党政联席会党政联席会是否战略规划3、审批修改意见否是8 8结束战略目标回顾对战略目标进行修正战略规划制定流程基本假设发生重大变化战略基本假设没有发生重大变化年度经营计划（预算）制定流程1 12 23 34 45 56 67 79 9 6 流程名称：流程名称：战略目略目标年度回年度回顾流程流程说明明流程流程编号：号：Z1.2 Z1.2 流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室 7 流程名称：企流程名称：企业管理改管理改进流程流程流程流程编号：号：Z1.3 Z1.3 流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室是否需要改进绩效是否人力资源部人力资源部政研室政研室时间时间制定部门/下属业务单元绩效考核原则建立明确的绩效指标分析实际表现4、与目标绩效的差距并采取相应变革措施评估绩效提高的可能性并准备实施将具体流程和行业标准进行比较监测各部门绩效监测财务资产部绩效将实际绩效和计划对比设计并改进管理流程设计并改进组织结构和工作角色人力资源部负责管理组织结构和岗位制定业务改进计划草案进行成本分析制定改进的优先顺序充分沟通改进计划123456789101112131422企业管理部企业管理部战略规划A 8 流程名称：企流程名称：企业管理改管理改进流程流程流程流程编号：号：Z1.3 Z1.3 流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室人力资源部人力资源部政研室政研室时间时间企业管理部企业管理部A制定外包计划实施流程重组获取公司管理层和资金5、上的支持是否计划外包是否调整战略目标根据修改后的计划制定希望达到的结果制定实施的制度和程序的最终方案变革后续管理15161718192021结束 9 流程名称：企流程名称：企业管理改管理改进流程流程说明明流程流程编号：号：Z1.3 Z1.3 流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室 10 流程名称：企流程名称：企业管理改管理改进流程流程说明（明（续）流程流程编号：号：Z1.3 Z1.3 流程流程拥有者：政研室有者：政研室 11 导读导读n战略规划管理流程n经营计划及划及财务资金金预算管理流程算管理流程 n人力资源管理流程n绩效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程n供应管理流程n设备6、管理流程 12 流程名称：年度流程名称：年度经营计划制划制订流程流程流程流程编号：号：J1.1J1.1流程流程拥有者：生有者：生产计划科划科时间时间董事长董事长总经理总经理/战略投资战略投资委员会委员会/预算委员会预算委员会生产计划科生产计划科财务资产部财务资产部各部门各部门/下属下属公司公司公司年度经营目标1开始审批12审核7年度经营计划指导工作2公司整体发展战略及上年计划执行情况3各部门、业务单位年度经营目标4各部门、业务单位年度经营计划、预算草案5新年度经营预算6新年度经营计划6联合下达修正建议8修改各自年度经营计划与预算9汇总形成总体年度经营计划10汇总形成年度预算10讨论、并对各部门7、/下属公司质询11下达年度预算下达年度预算1313执行结束14是否否是 13 流程名称：年度流程名称：年度经营计划制划制订流程流程说明明流程流程编号：号：J1.1J1.1流程流程拥有者：生有者：生产计划科划科 14 流程名称：年度流程名称：年度经营计划制划制订流程流程说明（明（续）流程流程编号：号：J1.1J1.1流程流程拥有者：生有者：生产计划科划科 15 流程名称：流程名称：预算启算启动流程流程流程流程编号：号：Y1.1 Y1.1 流程流程拥有者：有者：财务资产部部时间时间各下属公司各下属公司根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则根据预算制定指导原则和经营目标,制定本下属公司财务预算8、财务资产部财务资产部公司决策层公司决策层开始年度销售目标，销售计划和预算编制的制定年度销售目标,销售计划审批汇总本年度到目前为止各下属公司预算执行情况各下属公司预算执行情况通过不通过1 12 23 34 45 5结束 16 流程名称：流程名称：预算启算启动流程流程说明明流程流程编号：号：Y1.1Y1.1流程流程拥有者：有者：财务资产部部 17 流程名称：流程名称：预算算编制和制和审批流程批流程流程流程编号：号：Y1.2 Y1.2 流程流程拥有者：有者：财务资产部部时间时间每年11月中旬各下属公司各下属公司召开各下属公司预算规划会议,讨论/平衡预算审批通过？否根据指导原则和公司经营目标，平衡各下9、属公司财务预算，制定公司预算草案根据预算制定指导原则和经营目标,制定下属公司财务预算汇总调整后的各下属公司预算汇总结合目标和平衡结果，调整/修改本下属公司财务预算财务资产部财务资产部公司决策层公司决策层是1 12 23 34 45 56 6最终确定各下属公司年度预算,并通知各下属公司7 7结束 18 流程名称：流程名称：预算算编制和制和审批流程批流程说明明流程流程编号：号：Y1.2 Y1.2 流程流程拥有者：有者：财务资产部部 19 流程名称：流程名称：预算算执行和行和调整流程整流程流程流程编号：号：Y1.3 Y1.3 流程流程拥有者：有者：财务资产部部时间时间审核、平衡、批准每月预算根据需要10、提出预算计划更改需求批准？是结束否每月实际执行与预算对比各下属公司各下属公司财务资产部财务资产部公司决策层公司决策层预算执行预算更改,并通知相关下属公司执行更改后的预算通知相关下属公司执行原预算1 12 23 34 46 67 78 8资金中心资金中心驳回/每月预算计划更新5 5 20 流程名称：流程名称：预算算执行和行和调整流程整流程说明明流程流程编号：号：Y1.3 Y1.3 流程流程拥有者：有者：财务资产部部 21 流程名称：成本管理流程流程名称：成本管理流程流程流程编号：号：C1.1 C1.1 流程流程拥有者：有者：财务资产部部时间时间每月末财务资产部财务资产部开始生产成本分析表按原材料11、采购成本入帐定期编制生产成本分析表资金成本分析表管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告收集数据，定期编制管理费用分析表、资金成本分析表编制管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告管理费用分析表销售费用分析表销售费用实际与计划差异分析报告收集数据，定期编制销售费用分析表编制销售费用实际与计划差异分析报告年度/季/月/周资金计划预算编制流程年度销售目标，销售计划和预算编制的制定上报给总会计师与公司决策层对季.月.周资金计划提出修改意见公司决策层公司决策层结束1 12 24 45 56 67 78 89 91010生产成本实际与计划差异分析报告定期编制生产成本实际与计划差异分析报告3 3 22 流12、程名称：成本管理流程流程名称：成本管理流程说明明流程流程编号：号：C1.1 C1.1 流程流程拥有者：有者：财务资产部部 23 流程名称：流程名称：资金金计划管理流程划管理流程流程流程编号：号：C1.2 C1.2 流程流程拥有者：有者：财务资产部部/资金中心金中心下属公司下属公司根据需要各下属公司各下属公司下属公司经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？是各下属公司按实际需求编制的用款申请资金中心资金中心决策层决策层开始否预算规划流程年度/季度/月资金预算规划下属公司经理对需求进行审核通过不通过下属公司总会下属公司总会根据权限的要求进行审批根据权限的要求进行审批通过不通过通过不通过申请对超13、计划的特批或修改预算审核批准手续,票据是否齐全,审核预算资金划拨管理银行与公司间帐户关系根据公司资金状况，分析筹资、投资机会对某些筹资、投资机会进行可行性分析接受资金/管理资金并平衡/调拨资金制作资金管理报表,报公司决策层结束1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414财务资产部财务资产部 24 流程名称：流程名称：资金金计划管理流程划管理流程说明明流程流程编号：号：C1.2C1.2流程流程拥有者：有者：财务资产部部/资金中心金中心 25 流程名称：流程名称：资金金计划管理流程划管理流程说明明(续上上页)流程流程编号：号：C1.2 C1.2 流14、程流程拥有者：有者：财务资产部部/资金中心金中心 26 流程名称：流程名称：财务分析流程分析流程流程流程编号：号：C1.3 C1.3 流程流程拥有者：有者：财务资产部部开始业务绩效目标是否能够获得所需信息会计关帐成本分析研究和评估分析所需的信息确定所需信息的存贮方式确定分析所用的工具和方法确定定期分析报告的格式制定临时分析报告的申请程序编制报告分析结果向各下属公司通报分析结果财务资产部财务资产部是否1 12 23 34 45 56 67 78 8 27 流程名称：流程名称：财务分析流程分析流程说明明流程流程编号：号：C1.3 C1.3 流程流程拥有者：有者：财务资产部部 28 导读导读n战略规15、划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程 n人力人力资源管理流程源管理流程n绩效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程n供应管理流程n设备管理流程 29 流程名称：人力流程名称：人力资源源规划流程划流程流程流程编号：号：R1.1R1.1流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间每2-3年人力资源部人力资源部/各部门主管各部门主管开始公司决策层公司决策层企业发展战略规划目前组织架构进行结构/资源分析目前职位设置目前职位描述目前职位要求制定/调整职务编制计划未来组织架构未来职位设置未来职位描述未来职位要求制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)人员配置计划审核通过A不通过通过16、1234 30 流程名称：人力流程名称：人力资源源规划流程划流程(续上上页)流程流程编号：号：R1.1R1.1流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部/各部门主管各部门主管公司决策层公司决策层A制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求)制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核)人力资源部人力资源部对应的招聘/培训费用评估审核通过不通过通过制定人力资源管理政策调整计划招聘政策绩效考评政策薪酬福利政策政策调整风险分析及对策审核通过不通过通过政策调整预算评估沟通与实施结束567891011121314 31 流程名称：人力17、流程名称：人力资源源规划流程划流程说明明流程流程编号：号：R1.1 R1.1 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 32 流程名称：人力流程名称：人力资源源规划流程划流程说明明流程流程编号：号：R1.1 R1.1 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 33 流程名称：年度人力流程名称：年度人力资源需求源需求计划流程划流程流程流程编号：号：R1.2R1.2流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间12月1日人力资源部人力资源部各部门各部门主管主管总经理总经理制定招聘、培训计划草案，并做出相应预算不通过审批开始7根据部门实际情况对生产力需求作出预计评估现有人员能力提出年度人力需求，包18、括招聘及培训需求核实,汇总并调整人力资源需求财务财务部部预算规划流程23456员工技能评估流程更新的培训课程目录及档案通过A8生产计划科生产计划科年度经营计划制定流程年度经营计划部门职责岗位描述1人力资源中长期规划(需求,下属公司总额计划,培训)34 流程名称：年度人力流程名称：年度人力资源需求源需求计划流程（划流程（续上上页）流程流程编号：号：R1.2R1.2流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部招聘计划和日程表9通知各部门主管年度人力需求计划根据预算，相应调整制定详细的招聘计划及日程表A培训计划和日程表10根据预算，相应调整制定详细的培训计划及日程表外部招聘流19、程培训计划执行流程临时培训执行流程内部岗位竞聘流程结束1112131415 35 流程名称：年度人力流程名称：年度人力资源需求源需求计划流程划流程说明明流程流程编号：号：R1.2 R1.2 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 36 流程名称：年度人力流程名称：年度人力资源需求源需求计划流程划流程说明（明（续上上页）流程流程编号：号：R1.2 R1.2 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 37 流程名称：外部招聘流程流程名称：外部招聘流程流程流程编号：号：R1.3 R1.3 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间年内（根据招聘日程）人力资源部人力资源部使用使用部门部门总经理20、总经理初步筛选-履历表根据公司薪资架构,岗位描述初步拟定职位等级范围符合条件否是在人力资源部的协调下进行专业面试提出计划外人员招聘需求及资格条件将其中优良人选资料记录在人才档案库发出婉拒信发布招聘信息是否核准？否是开始经过批准的招聘计划1562971112进行笔试及初选面试筛选A开展初步的背景调查资料及提供信息是否真实可信？否是B1013148主管副总主管副总/总总经理经理审批高级管理人员缺职，提出临时招聘需求34通过不通过面试评估表(包括人选薪资、职称等级的建议)根据招聘录用管理制度 38 流程名称：外部招聘流程（流程名称：外部招聘流程（续上上页）流程流程编号：号：R1.3 R1.3 流程流21、程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部总经理总经理签订聘用合同并办理录用手续确定人选及 最终薪资、职位等进行体检是否通过审核是结束2018A根据招聘级别，由总经理进行最终面试,决定职位职等是否通过B否是否16试用期管理流程21是否主管级别以上？否是15填写备案卡1719 39 流程名称：外部招聘流程流程名称：外部招聘流程说明明流程流程编号：号：R1.3R1.3流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 40 流程名称：外部招聘流程流程名称：外部招聘流程说明（明（续上上页）流程流程编号：号：R1.3R1.3流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 41 流程名称：外部招聘流22、程流程名称：外部招聘流程说明（明（续上上页）流程流程编号：号：R1.3R1.3流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 42 部门部门根据工作需要人力资源部（人力资源部（总部负责总部负责/子公司执行）子公司执行）各部门各部门/子公司子公司总经理总经理初步筛选岗位申请表是否合格否按内部竞聘管理制度进行评议通知原部门,根据内部调配管理制度交接工作回原岗位在公司内发布岗位竞聘信息确定人选及最终薪资、职位等审批不通过通过按内部竞聘管理制度执行内部录用开始结束原工作部门提供该员工的日常表现是根据招聘录用制度进行核准不通过通过1345667810911流程名称：内部流程名称：内部岗位位竞聘流程聘流程流程流23、程编号：号：R1.4R1.4流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部根据公司薪资架构及岗位描述初步拟定职位等级2考虑内聘的经过批准的招聘计划或特批计划内聘评估表(包括人选薪资、职称等级的建议)内部竞聘管理制度内部竞聘管理制度内部调配管理制度 43 流程名称：内部流程名称：内部岗位位竞聘流程聘流程说明明流程流程编号：号：R1.4R1.4流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 44 流程名称：内部流程名称：内部岗位位竞聘流程聘流程说明（明（续上上页）流程流程编号：号：R1.4R1.4流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 45 流程名称：流程名称：试用期管理流程用期管理流程流程流程编号：号：R24、1.5 R1.5 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部试用部门试用部门开始背景调查结果表填写试用考核表是否存在欺骗行为？根据试用期管理规定进行工作试用人员试用人员开展该人员在原工作单位的背景调查解除劳动合同外部招聘试用考核表是否合格？否是是结束根据需要有针对性地执行培训计划结果是否合格？是否培训需求分析需要培训132456879外部招聘试用期结束否AA执行离职管理流程不需要培训 46 流程名称：流程名称：试用期管理流程用期管理流程说明明流程流程编号：号：R1.5 R1.5 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 47 流程名称：流程名称：职业生涯生涯规划流程划25、流程流程流程编号：号：R1.6R1.6流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部员工员工开始总总经理经理公司组织架构岗位描述部门职能描述公司职级职等体系设定员工职业生涯发展道路制定职业生涯发展的资质要求与各部门领导讨论修改其职级以下的职业规划指导方案各部门主管各部门主管/主管副总主管副总/总经理总经理审批确定员工职业规划指导方案,发放到管理层在绩效评估过程中与员工进行职业规划讨论存档作为将来培训及职业发展的参考结束根据调整需要每年不通过通过12345678员工职业生涯规划制定个人职业生涯规划 48 流程名称：流程名称：职业生涯生涯规划流程划流程说明明流程流程编号：号：26、R1.6 R1.6 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 49 流程名称：晋升流程名称：晋升/降降职/辞退管理流程辞退管理流程流程流程编号：号：R1.7R1.7流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部各部门主管各部门主管/主管副总主管副总经理经理核对员工绩效评估以及相应任免要求根据任免制度提出员工晋升/降职/辞退建议开始总经理总经理是否人员调整分析是否通过核对？员工职业生涯规划员工绩效评估根据任免制度提出晋升/降职/辞退建议人员调整分析A将核对结果通知相关领导员工技能评估132456 50 流程名称：晋升流程名称：晋升/降降职/辞退管理流程（辞退管理流程（续）流27、程流程编号：号：R1.7R1.7流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间下达任免通知书在例会上宣布经理以上管理层任免人力资源部人力资源部各部门主管各部门主管/主管副总经理主管副总经理总经理总经理职位变动人员职位变动人员A根据职级职等体系制定任免通知书或辞退通知书草案根据任免制度进行审批签署根据任免制度进行审批签署协同部门领导与员工进行沟通根据内部调配管理制度进行交接修改员工档案及相应业务权限结束通过不通过通过不通过执行离职管理流程辞退晋升/降职789101112131415是辞退,还是晋升/降职 51 流程名称：晋升流程名称：晋升/降降职/辞退管理流程辞退管理流程说明明流程流程编号：号28、：R1.7R1.7流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 52 流程名称：晋升流程名称：晋升/降降职/辞退管理流程辞退管理流程说明（明（续）流程流程编号：号：R1.7R1.7流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 53 流程名称：内部流程名称：内部调动管理流程管理流程流程流程编号：号：R1.8R1.8流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部各部门主管各部门主管/主管副总经理主管副总经理核对员工绩效评估,相应资质要求以及调出岗位情况提出人员调动申请开始总经理总经理是否根据业务情况,进行人员调动需求分析是否通过核对？员工职业生涯规划员工绩效评估提出人员调动意见根据业29、务情况,进行人员调动需求分析A将核对结果通知相关领导员工技能评估132456 54 流程名称：内部流程名称：内部调动管理流程（管理流程（续上上页）流程流程编号：号：R1.8R1.8流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间下达调令在例会上宣布经理以上管理层调令人力资源部人力资源部各部门主管各部门主管/主管副总主管副总总经理总经理职位变动人员职位变动人员A建议职级职等,制定调令草案根据调配制度进行审批签署根据调配制度进行审批签署协同部门领导与员工进行沟通根据内部调配管理制度进行交接修改员工档案及相应业务权限结束通过不通过通过不通过协同调入单位与调出单位进行协调78910111213141530、 55 流程名称：内部流程名称：内部调动管理流程管理流程流程流程编号：号：R1.8R1.8流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 56 流程名称：内部流程名称：内部调动管理流程（管理流程（续）流程流程编号：号：R1.8R1.8流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 57 流程名称：离流程名称：离职管理流程管理流程流程流程编号：号：R1.9R1.9流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部离职人员离职人员开始结束收到主动辞职信解聘终止通知/合同到期，终止续约协同部门领导与员工进行沟通,了解辞职原因根据情况进行挽留是否接受挽留员工到达退休年龄协同部门与员工进行谈话与沟31、通是否符合延缓退休条件签订退休返聘协议是否否发放剩余工资解除劳动合同结清各项人事手续是根据员工离职规定办理离职手续修改员工信息档案库取消员工所有业务权限总经理总经理审批协同员工上级主管与员工进行谈话与沟通根据员工退休规定办理退休手续不通过通过157268341391110141516121718转移员工档案19财务资产财务资产部部结束 58 流程名称：离流程名称：离职管理流程管理流程说明明流程流程编号：号：R1.9R1.9流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 59 流程名称：离流程名称：离职管理流程管理流程说明（明（续）流程流程编号：号：R1.9R1.9流程流程拥有者：人力有者：人力资源部32、源部 60 流程名称：流程名称：劳动合同合同续签管理流程管理流程流程流程编号：号：R1.10R1.10流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部开始总经理总经理部门主管部门主管/主管主管副总经理副总经理查询员工劳动合同合同到期发出续聘/离职意向通知书给出关于续聘/终止合同的意见审批是续签/离职？续签合同离职管理流程结束结束结束否是续聘/离职意向通知书通过不通过123456续签离职 61 流程名称：流程名称：劳动合同合同续签管理流程管理流程流程流程编号：号：R1.10R1.10流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 62 流程名称：培流程名称：培训课程档案管理流程程档33、案管理流程流程流程编号号:R1.11:R1.11流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部各部门主管各部门主管总经理总经理开始每年11月1日平时根据需要确定对培训课程的调整需求A审批不通过5部门职责岗位职责部门目标1评估调整需求制定课程的初步规划课程名称,目的,方法,对象,师资,规模,预期费用,审批与相应部门协调作调整根据公司的发展,提出对目前课程的调整通过是否为内部培训B是否通过不通过课程评估员工职业规划当前培训课程目录23467 63 流程名称：培流程名称：培训课程档案管理流程（程档案管理流程（续上上页）流程流程编号号:R1.11:R1.11流程流程拥有者：人力有34、者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部每年11月31日内部培训讲师内部培训讲师AB准备教案在公司内部挑选合适的培训讲师协同使用部门主管进行考核考核通过?更新,发放课程档案会同相关部门,选择外部培训机构,起草培训合同培训计划执行结束签订内部协议不通过通过1181312141516签订培训合同10主管领导和主管领导和总经理总经理审核/审批通过不通过9 64 流程名称：培流程名称：培训课程档案管理流程程档案管理流程说明明流程流程编号号:R1.11:R1.11 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 65 流程名称：培流程名称：培训课程档案管理流程程档案管理流程说明（明（续）流程流程编号号:35、R1.11:R1.11流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 66 流程名称：培流程名称：培训计划划执行流程行流程流程流程编号号:R1.12:R1.12流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部各各参加培训的参加培训的部门部门财务资产部财务资产部根据课程档案进行培训前相关准备工作参加培训的人员根据课程要求签订培训协议A提出培训申请审核部门主管审核，是否同意？开始是否内部讲师？根据课程档案以及业务情况，安排相应的内部讲师授课时间与签订合同的外部培训机构协调培训时间参加培训不通过否是12367891011总经理根据课程要求进行审批预算审核通过不通过通过不通过通过培训计划36、人员绩效培训预算培训计划技能评估45是否 67 流程名称：培流程名称：培训计划划执行流程（行流程（续上上页）流程流程编号号:R1.12:R1.12流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部各各参加培训的参加培训的部门部门总经理总经理结束A财务资产部财务资产部填写培训准备与组织评估问卷根据培训评估编写培训总结审核并备案支付讲师或培训架构酬劳181922培训结束后按课程要求进行考核是否为试用期员工培训？试用期管理流程填写培训授课讲师与材料评估问卷根据考试成绩更新员工的培训档案,作为考核依据填写培训相关费用报销单填写并汇总培训费用报销单,根据审批权限由领导审批审核并报销培训37、费用121314151617202123是否培训课程档案管理流程 68 流程名称：培流程名称：培训计划划执行流程行流程说明明流程流程编号号:R1.12:R1.12流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 69 流程名称：培流程名称：培训计划划执行流程行流程说明（明（续）流程流程编号号:R1.12:R1.12流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 70 流程名称：培流程名称：培训计划划执行流程行流程说明（明（续）流程流程编号号:R1.12:R1.12流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 71 流程名称：流程名称：临时外部培外部培训执行流程行流程流程流程编号号:R1.13:R1.13流程流程38、拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部各各参加培训的参加培训的部门部门总经理总经理开始临时培训信息审批与相关部门主管商量，进行筛选参加培训的人员签订培训协议参加培训编写培训总结部门主管或上级领导进行审核,并填写意见财务资产部财务资产部填写培训费用报销申请审核单据,费用报销结束125678910111314临时培训信息提出培训申请更新员工档案中的培训记录根据审批权限进行审核审批通过不通过通过不通过通过不通过1312审核培训预算4 72 流程名称：流程名称：临时外部培外部培训执行流程行流程说明明流程流程编号号:R1.13:R1.13流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 739、3 流程名称：流程名称：临时外部培外部培训执行流程行流程说明（明（续）流程流程编号号:R1.13:R1.13流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 74 流程名称：流程名称：员工技能工技能评估流程估流程流程流程编号：号：R1.14R1.14流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间部门部门主管主管审核技能评估结果并存档总经理总经理人力资源部人力资源部对各副总及分公司经理作出其岗位技能评估制定岗位技能评估表(所需技能)开始每年底副总副总/下属公司经理下属公司经理结束岗位描述岗位技能评估表(实际技能及培训需求)对各部门主管作出其岗位技能评估对各员工作出其岗位技能评估培训计划执行晋升/降职/40、辞退流程123456 75 流程名称：流程名称：员工技能工技能评估流程估流程说明明流程流程编号：号：R1.14 R1.14 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 76 流程名称：薪流程名称：薪资规划流程划流程流程流程编号：号：R1.15R1.15流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部各部门各部门董事会董事会/党政联席会党政联席会分析岗位的重要性公布方案审批实施通过制定计划审 批执 行确定薪资等级方案提出修改意见拟定薪资草案提出意见汇总、上报34578910开始1岗位分析岗位描述薪金草案不通过薪金制度结束是否需要调整否提出调整建议是审批不通过通过11126现有薪41、金制度同行薪酬水平薪酬与考核薪酬与考核委员会委员会提出薪资政策原则和建议2 77 流程名称：薪流程名称：薪资规划流程划流程说明明流程流程编号：号：R1.15R1.15流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 78 流程名称：流程名称：员工福利管理流程工福利管理流程流程流程编号：号：R1.16R1.16流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部各部门各部门总经理总经理编制公司年度预算制定实施方案审批实施并提出意见计划实施拟定社保费用预算拟定劳保费用预算拟定其它福利费用预算不通过通过审核预算财务资产部财务资产部汇总、修改年度财务预算年度福利总结 社保管理规定劳保管理规定其42、它福利规定12345678修改开始结束 79 流程名称：流程名称：员工福利管理流程工福利管理流程说明明流程流程编号：号：R1.16 R1.16 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 80 导读导读n战略规划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程 n人力资源管理流程n绩效考核管理流程效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程n供应管理流程n设备管理流程 81 流程名称：流程名称：绩效考核体系效考核体系设计/调整流程整流程流程流程编号：号：P1.1P1.1流程流程拥有者：企有者：企业管理部管理部,人力人力资源部源部时间时间12月1日政策研究室政策研究室董事长董事长/董事会董事会或党政联43、席会或党政联席会被考核部门被考核部门开始企业管理部企业管理部/人力资源部人力资源部授权政策研究室进行调查分析根据公司战略目标、主要流程、岗位职责等调整积绩效指标的计算分析结果对目前绩效体系状况的分析审批是否进行体系调整*项目启动会*，明确责任人并组织绩效考核体系的设计/调整战略目标细分分析关键驱动因素汇总并确定关键绩效指标和权重设计/调整提出部门关键绩效指标及权重的修改意见结束否是A213456798提出绩效考核体系设计/调整建议薪酬与考核薪酬与考核委员会委员会 82 注注释释:n绩效体系调整绩效体系调整*：依据公司战略目标、主要流程、岗位职责等的更改及时调整、修改、更新绩效管理体系结构，以保44、证整个体系的有效性，从而达到不断完善整个体系的目的，使整个绩效管理体系能够更紧密地同公司的经营战略联系起来。以34年为一个周期，12月1日后第一个工作日讨论是否需要调整绩效管理体系如果周期过短，审阅和调整过于频繁，造成的影响除了公司的管理费用支出的增加外，同时还会造成公司制度的不延续性，使涉及绩效管理体系操作的公司人员对其无所适从，影响制度的严肃性；相反如果整个审阅的周期过长，往往会导致整个体系的定位过于陈旧，无法适应公司的整体运作，也就失去其本来的意义。因此讨论后，如果决定不需要调整整个绩效管理体系，则整个流程结束 n项目启动会项目启动会*：由人力资源部和企业管理部主持，各部门副总及各部门与45、绩效考核执行过程相关负责人参加，目的是向项目工作组及以外的人介绍项目目的、工作计划，并且说明需要各部门/子公司进行的配合 83 流程名称：流程名称：绩效考核体系效考核体系设计/调整流程整流程流程流程编号：号：P1.1P1.1流程流程拥有者：企有者：企业管理部管理部,人力人力资源部源部时间时间董事会董事会/党政联党政联席会席会被考核部门被考核部门/组织单位组织单位制定绩效考核实施办法细则形成绩效考核体系草案提交董事长董事长董事长召开董事会讨论审阅并讨论绩效考核体系修改形成正式文件交由董事长签署下发讨论通过接受绩效考核体系规定和要求人员绩效考核管理流程经营业绩考核管理流程结束A是否1011121346、141516171819企业管理部企业管理部/人力资源部人力资源部 84 流程名称：流程名称：绩效考核体系效考核体系设计/调整流程整流程流程流程编号：号：P1.1 P1.1 流程流程拥有者：企有者：企业管理部管理部,人力人力资源部源部 85 流程名称：流程名称：绩效考核体系效考核体系设计/调整流程整流程流程流程编号：号：P1.1 P1.1 流程流程拥有者：企有者：企业管理部管理部,人力人力资源部源部 86 流程名称：流程名称：绩效考核体系效考核体系设计/调整流程整流程流程流程编号：号：P1.1 P1.1 流程流程拥有者：企有者：企业管理部管理部,人力人力资源部源部 87 流程名称：人流程名称：47、人员绩效管理流程效管理流程流程流程编号：号：P1.2P1.2流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间每月底及年底各部门主管各部门主管/总监总监审核记录绩效考核结果总经理总经理人力资源部人力资源部开始财务资产部财务资产部副总副总/分公司经理分公司经理部门主管收集审核下属员工绩效考核数据，并提供考核意见审核各部门主管的绩效考核数据，并提供考核意见审核各副总及分公司经理的绩效考核数据，并提供考核建议把员工绩效考核结果通知各个员工接受并调查处理员工申诉提供财务数据结束发放绩效奖金月度奖金及年终奖金评定个人绩效考核结果存档,备晋升降级淘汰以及培训计划参考部门绩效考核结果与副总/分公司经理讨论其绩48、效与部门主管/经理讨论其绩效与部门员工讨论其绩效56102134789111213绩效考核体系设计/调整流程 88 流程名称：人流程名称：人员绩效管理流程效管理流程说明明流程流程编号：号：P1.2P1.2流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 89 流程名称：人流程名称：人员绩效管理流程效管理流程说明明(续上上页）流程流程编号：号：P1.2P1.2流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 90 流程名称：流程名称：经营业绩考核管理流程考核管理流程流程流程编号：号：P1.3P1.3流程流程拥有者：企有者：企业管理部管理部时间时间进行经营业绩考核指标收集处理进行经营业绩考核评估企业管理企业管理部49、部开始总经理总经理各下属单位各下属单位财务部财务部46每个月底及年底绩效考核体系设计/调整流程提供财务数据5每年12月中下旬经营计划经营计划部部1各SBU年度经营计划依据考核体系和经营计划,确定各SBU具体考核奖励办法审批不通过通过2A签订业绩合同3 91 流程名称：流程名称：经营业绩考核管理流程考核管理流程流程流程编号：号：P1.3P1.3流程流程拥有者：企有者：企业管理部管理部时间时间制定改善行动公布考核结果,并兑现奖惩企业管理企业管理部部总经理总经理各下属单位各下属单位结束91011存档每个月底及年底A上报业绩考核评估结果和奖惩建议审批不通过通过87 92 流程名称：流程名称：经营业绩考50、核管理流程考核管理流程说明明流程流程编号：号：P1.3 P1.3 流程流程拥有者：企有者：企业管理部管理部 93 导读导读n战略规划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程 n人力资源管理流程n绩效考核管理流程n新新项目建目建设管理流程管理流程n营销管理流程n供应管理流程n设备管理流程 94 流程名称：新建流程名称：新建设项目管理目管理总流程流程流程流程编号：号：N1.1N1.1流程流程拥有者：工程管理部有者：工程管理部政策研究室政策研究室战略与投资战略与投资委员会委员会工程管理部工程管理部项目筹备处项目筹备处财务资产部财务资产部分管副总分管副总总经理总经理董事长董事长项目建议书可行性报告组织51、方案讨论参与参与参与初步设计方案审查审核审核审批施工图设计施工招标施工前期准备审查审查项目筹备处组建现场监督、管理监督、检查保证资金工程付款审批竣工验收、结算组织项目后评价否否是是是是是是否否否否 95 流程名称：新流程名称：新项目投目投资决策流程决策流程流程流程编号：号：N1.2 N1.2 流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室时间时间政策研究室政策研究室政策研究室政策研究室部长部长工程管理工程管理部部财务资产财务资产部部党政联党政联系会系会主管副总主管副总战略与投资战略与投资委员会委员会开始开始投资机会项目建议书审议报备报备否是沟通沟通出具独立意见出具独立意见成立方案小组，提出投资方案52、出具独立意见审阅审批是否否一般项目一般项目重重大大项项目目是结束落实任务执行执行执行执行按照需要是1 12 23 34 44 45 55 55 56 66 67 78 89 91010101010101010 96 流程名称：新流程名称：新项目投目投资决策流程决策流程说明明流程流程编号：号：N1.2 N1.2 流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室 97 流程名称：新流程名称：新项目立目立项报批流程批流程流程流程编号：号：N1.3N1.3流程流程拥有者：工程管理部有者：工程管理部根据需要时间时间党政联席会党政联席会工程管理部工程管理部相关部委相关部委国家发改委国家发改委国土资源部国土资源部53、开始收集基本资料审查否否是是会议纪要委托有资格单位评估评估意见审批结束是是65101否否项目建议书批文组织专家论证评估意见34编制可研报告土地预申请项目申请报告72委托有资格单位评估评估意见审批8否否是是审批是是否否91112 98 流程名称：新流程名称：新项目立目立项报批流程批流程流程流程编号：号：N1.3N1.3流程流程拥有者：工程管理部有者：工程管理部 99 流程名称：公司流程名称：公司项目招目招标流程流程流程流程编号：号：N1.4N1.4流程流程拥有者：招投有者：招投标办公室公室组织招标项目部门按照年度投资计划提交招标计划发出中标通知书，签订合同Yes审核项目投资计划汇总项目招标计划，54、提交公司领导批准。全过程监督管理确定招标方式合同审查合同执行评标结果上报上级单位审批是否确定中标人上级审批是各项目筹备处各项目筹备处/项目法人项目法人纪检监察审计部纪检监察审计部开始1 12 234否质保验收，支付货款结束56789101213时间时间11招投标办公室招投标办公室根据需要财务资产部财务资产部法律事务务法律事务务 100 流程名称：公司流程名称：公司项目招目招标流程流程说明明流程流程编号：号：N1.4N1.4流程流程拥有者：招投有者：招投标办公室公室 101 流程名称：公司流程名称：公司项目物目物资采采购流程流程流程流程编号：号：N1.5N1.5流程流程拥有者：招投有者：招投标办55、公室公室招标部门组织招标项目筹备处/项目法人提出年度物资采购计划报告发出中标通知书，签订合同Yes根据项目单位采购要求审核预算审核项目投资计划汇总年度采购计划报告，提交领导批准。全过程监督管理确定采购方式合同审查合同执行项目质保验收，支付货款是否超预算项目单位重新申请预算确定最终供应商时间时间工程管理部工程管理部财务资产部财务资产部纪检监察审计部纪检监察审计部开始是否结束根据需要法律事务部法律事务部1234567891011121314支付货款各项目筹备各项目筹备处处/项目法人项目法人招投标办公室招投标办公室 102 流程名称：公司流程名称：公司项目物目物资采采购流程流程流程流程编号：号：N156、.5N1.5流程流程拥有者：招投有者：招投标办公室公室 103 流程名称：公司流程名称：公司项目物目物资采采购流程流程流程流程编号：号：N1.5N1.5流程流程拥有者：招投有者：招投标办公室公室 104 流程名称：流程名称：项目目计划划变更流程更流程流程流程编号：号：N1.6N1.6流程流程拥有者：工程管理部有者：工程管理部时间时间法律事务部法律事务部项目筹备处项目筹备处/项目法人项目法人工程管理部工程管理部开始提出项目计划变更是否同意变更执行原计划组织执行变更计划结束是否12345变更合同备案3 105 流程名称：流程名称：项目目计划划变更流程更流程流程流程编号：号：N1.6N1.6流程流程57、拥有者：工程管理部有者：工程管理部 106 流程名称：流程名称：项目建目建设流程流程流程流程编号：号：N1.7N1.7流程流程拥有者：各有者：各项目筹目筹备处、项目法人目法人统称称业主主/业主代表主代表项目建设施工监理招投标施工图设计委托项目施工招投标评标、定标评标、定标签订合同签订合同施工图设计进场将项目施工报质量监督站监督参照规范进行单位、分部分项工程划分根据工程项目明确规程、规范、标准实施是否组织施工图审查设计单位设计单位业主业主/业务代表业务代表监理监理承包商承包商时间时间根据需要1开始222345678910结束11 107 流程名称：流程名称：项目建目建设流程流程流程流程编号：号：58、N1.7N1.7流程流程拥有者：各有者：各项目筹目筹备处、项目法人目法人统称称业主主/业主代表主代表 108 项项目建目建设设管理管理质质量控制量控制规规程程承包商承包商 监理监理 项目筹备处项目筹备处/项目法人项目法人 工程管理部工程管理部 公司领导公司领导 项目合同质量目标u建立项目的质量管理体系，在组织和制度上覆盖各项质量管理要素；u制定施工组织设计，从技术上保证质量的实现。u审查承包商制定的质量管理制度、体系和施工组织设计。u制定监理的质量验收制度和管理程序。u对承包商和监理单位制定的质量管理制度和技术方案进行审查备案，作为将来检查控制的依据。u为配合质量目标的实现，制定部门的质量检查59、工作计划汇报u组织实施各分项、分部工程施工，采用质量预控的方法，对人、机、料、法、环各质量影响因素，实行全面的管理，保证施工质量；u严格履行三检制，禁止不合格工序进入下一道工序的施工。u对各施工单位进行事前、事中的全面监督；u严格事后的验收把关，拥有质量否决权；u参与对质量事故的调查和监督处理；u向业主提交质量分析月报。u检查项目工程质量的可控性和质量体系运行的有效性；u组织对工程质量事故的调查；u保证业主供应材料设备和分承包商的质量；u取得质量分析月报u保证业主供应材料的质量；u 选择优秀的业主指定的分承包商。要事汇报u参与阶段性验收和单位工程的最终验收，对出现的质量问题落实整改，保证工程实60、体和资料通过验收，完成竣工备案。u组织现场各施工单位进行阶段性验收，并监督落实整改；u参与单位工程的最终验收，监督各单位落实整改u联系政府各相关部门和公司职能部门，参与对工程的阶段性验收和单位工程最终验收。u了解施工进度情况，制定各项服务和控制的工作计划，并监督执行。项目最终进度目标的实现情况u对比预定的目标和实际完成情况，对各合同单位严格按合同进行奖罚审批 109 项项目建目建设设管理管理进进度控制度控制规规程程承包商承包商 监理监理 项目筹备处项目筹备处/项目法人项目法人 工程管理部工程管理部 公司领导公司领导 项目建设合同目标u制定项目建设总体进度计划和网络图，提出落实总体计划的各项资源61、和作业安排。u对承包商制定的项目建设总体进度计划进行审查，制定监理工作进度计划u对承包商和监理单位制定的进度计划进行审查备案，作为将来检查控制的依据；u制定部门的工作计划u为配合进度目标的实现，制定部门的进度检查工作计划审查u制定各施工阶段的进度计划，并组织各分包单位施工u对各阶段的实际进度与计划进度对比，进行分析，采取纠偏措施，保证项目实际进度达到预定目标。u审定承包单位的阶段施工进度计划，监控各施工单位的施工进度，向业主提供进度分析报告；u对计划和实际的进度情况进行对比分析，发出纠偏调整的指令，参与制定纠偏措施，并监督纠偏措施的落实，向业主提交进度纠偏报告。u监控工程施工的工作进度情况；u62、对工程阶段性里程碑时间进行控制；u对计划与实际进度的偏差进行质询，要求监理提交进度分析报告和进度纠偏报告。u组织业主供应材料设备的进场、协调外部关系、联系图纸供应、业主指定的分包商进场等，为工程开展创造条件u组织业主供应材料设备的招投标、组织业主指定的分包商的招投标、组织供图，保证其供应满足进度的要求。要事汇报u制定各施工阶段的月度和旬度进度计划，并组织各分包单位施工；u 对实际进度与计划进度进行对比、分析，采取纠偏措施，用月度和旬度进度计划的实现，保证项目阶段进度目标的实现u审查施工单位的月度和旬度进度计划，监控各施工单位的施工进度情况，向业主提供进度报告；u对施工单位的实际进度进行对比分析63、，适当的采取纠偏措施，调整施工组织方案u了解月度和旬度进度计划，协调关系，为工程开展创造条件u了解施工进度情况，制定各项服务和控制的工作计划，并监督执行。项目最终质量目标的实现情况u对比预定的目标和实际完成情况，对各合同单位严格按合同进行奖罚审批 110 项项目建目建设设成本控制成本控制规规程程项项目目建建设设成成本本目目标标u 对预算内施工成本严格按施工预算实行总量控制，先经监理审核每月的实际工程量，上报项目筹备处/项目法人审批，交工程管理部审核套量，再交财务资产部审核，经总经理审批，拨付中间工程款。u 规划设计阶段依据项目投资成本目标进行限额设计，并用设计总概算来体现经济性指标的控制。u 64、在项目决策中，明确项目投资成本目标。u 依据施工图纸制定详细的施工预算，作为施工单位招标和项目建设成本控制的依据。u 会商确定合理的项目建设成本目标，并向项目管理部门、承包商、监理单位正式下达，作为控制目标。项目施工成本u 预算外施工成本进行合理控制，所有的变更洽商必须先经过先经监理审核，上报项目筹备处/项目法人审批，其中对重大的变更洽商要报请领导审批，之后交工程管理部审核套量，累计进入竣工决算中。u 采取有效措施避免工程索赔和反索赔。u 工程决算时，由财务资产部组织预算合同部、工程部和施工、监理单位进行核实、合议确定结算款项。u 确定的工程量严格按施工预算控制；发生的变更洽商、索赔和奖罚处置65、需经过有效的的审批确认；汇总计入工程结算。变更洽商和设计质量相关u 业主供应材料设备采购需在项目投资成本目标和施工预算指导下进行，涉及重大资金的材料设备统一由总部采购，工程管理部负责控制采购成本，凡采购物资超过预算的，必须说明理由经过领导审批。项目最终成本目标的实现情况 对比预定的目标和实际完成情况，对各合同单位严格按照合同进行奖惩；对各项目管理部门进行考核，考核结果和员工的薪酬挂钩。采购成本 111 导读导读n战略规划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程 n人力资源管理流程n绩效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程管理流程n供应管理流程n设备管理流程 112 流程名称：市流程名66、称：市场需求研究流程需求研究流程流程流程编号：号：Y1.1 Y1.1 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司时间时间主管副总主管副总运销公司运销公司宏观经济环境趋势行业发展趋势技术发展趋势评估市场需求分析报告结束开始宏观环境、行业信息等收集宏观环境、行业信息等数据地区结构变化客户决策行为分析制定市场需求分析报告党政联席会党政联席会审核市场需求分析报告并通报有关部门市场总量分析1234567根据市场计划的需要政策法规分析客户结构分析 113 流程名称：市流程名称：市场需求研究流程需求研究流程说明明流程流程编号：号：Y1.1 Y1.1 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司 114 流程名称：流程名称67、：监视和和评估估竞争争环境流程境流程流程流程编号：号：Y1.2 Y1.2 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司时间时间主管副总主管副总运销公司运销公司行业市场规模未来市场增长预测需求驱动因素客户需求和满意程度细分市场评估市场分析报告结束开始市场/竞争对手信息收集流程市场/竞争数据收集报告竞争激烈程度公司的优势、劣势分析评估业务的市场/竞争机会制定市场、竞争分析报告党政联席会党政联席会审核市场分析报告并通报有关部门明确业务运作关键成功因素针对关键指标与竞争对手作比较12345678根据市场计划的需要公关渠道分析 115 流程名称：流程名称：监视和和评估估竞争争环境流程境流程说明明流程流程编号：号68、：Y1.2 Y1.2 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司 116 流程名称：年度流程名称：年度营销计划和划和预算制定算制定流程流程编号：号：Y1.3 Y1.3 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司经理理年度销售总结制定市场计划时间时间运销公司经理运销公司经理党政联席会党政联席会/主管副总主管副总财务资产部财务资产部驻外销售公司驻外销售公司A开始启动计划预算项目提供本年度计划完成和预算执行数据销售年度总结，收集客户需求意向市场工作总结结合集团生产计划制定初步的下一年度市场计划及预算初步的下一年度销售计划及预算制定营销策略方向下达整体销售和利润目标初步分解市场目标初步分解各驻外销售公司销售和利润69、贡献目标销售计划协调，召集协调会1 16 63 32 25 57 74 48 89 91010121211111313B 117 流程名称：年度流程名称：年度营销计划和划和预算制定（算制定（续上上页）流程流程编号：号：Y1.3 Y1.3 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司经理理B汇总销售计划14141515确认销售和利润目标不同意同意营销计划协调会1616181817171919232320202121242425252626修改市场计划修改总体销售计划参与修改驻外销售公司计划和预算目标下达，计划预算生效认领市场任务及预算认领销售任务和预算记录备案对计划进行财务资产分析结束制定销售计划和预算70、A修改销售计划质询会？2222时间时间运销公司经理运销公司经理财务资产部财务资产部驻外销售公司驻外销售公司党政联席会党政联席会/主管副总主管副总 118 流程名称：年度流程名称：年度营销计划和划和预算制定流程算制定流程说明明流程流程编号：号：Y1.3 Y1.3 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司经理理 119 流程名称：年度流程名称：年度营销计划和划和预算制定流程算制定流程说明（明（续）流程流程编号：号：Y1.3 Y1.3 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司经理理 120 流程名称：年度流程名称：年度营销计划和划和预算制定流程算制定流程说明（明（续）流程流程编号：号：Y1.3 Y1.3 流71、程流程拥有者：运有者：运销公司公司经理理 121 流程名称：市流程名称：市场和和竞争争对手信息收集流程手信息收集流程流程流程编号：号：Y1.4 Y1.4 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司时间时间运销公司运销公司信息服务提供商信息服务提供商财务资产部财务资产部供应部门供应部门开始年度销售目标，营销计划和预算市场/竞争分析需求制定针对性的市场和竞争对手分析的计划审核确定市场/竞争分析方法及所需要的信息确定市场竞争对手信息调研方法判断采用什么方式开展市场调研审核提出采购申请外包自行运作未批准批准AB其它采购招投标流程未批准批准1 12 23 34 45 57 76 68 89 9根据市场计划的需72、要主管副总主管副总 122 流程名称：市流程名称：市场和和竞争争对手信息收集流程手信息收集流程流程流程编号：号：Y1.4 Y1.4 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司时间时间运销公司运销公司信息服务提供商信息服务提供商B选择信息来源和适当的信息收集方法和手段通过多种渠道(年鉴/网络/媒体)开展市场/竞争信息收集执行市场和竞争对手信息收集开展实地市场/竞争调研A初步整理分析获得的市场和竞争对手数据评估市场/竞争数据收集报告，填写付款申请结束评估市场/竞争数据收集报告，审批付款申请财务资产部财务资产部核对合同，审批付款,预算控制将合同报财务资产部101011111212131316161717173、41415151818供应部门供应部门主管副总主管副总 123 流程名称：市流程名称：市场和和竞争争对手信息收集流程手信息收集流程说明明流程流程编号：号：Y1.4 Y1.4 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司 124 流程名称：市流程名称：市场和和竞争争对手信息收集流程手信息收集流程说明（明（续上上页）流程流程编号：号：Y1.4 Y1.4 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司 125 流程名称：价格制定流程流程名称：价格制定流程流程流程编号：号：Y1.5 Y1.5 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司时间时间党政联席会党政联席会运销公司运销公司财务资产部财务资产部开始年度销售目标，销售计划和74、预算提出产品定价的需求进行财务分析（成本）制定建议价格执行草案召集价格协调会，调整/确定价格方案审核不通过通过1 15 58 87 7主管副总主管副总产品价格结构指导方案(目标利润率)收集客户价格执行情况市场需求/竞争分析跟踪价格执行情况及市场反馈执行价格9 91010结束2 23 36 64 4 126 流程名称：价格制定流程流程名称：价格制定流程说明明流程流程编号：号：Y1.5 Y1.5 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司 127 流程名称：市流程名称：市场费用使用用使用流程流程编号：号：Y1.6 Y1.6 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司时间时间运销公司财务运销公司财务市场活动项目75、执行者市场活动项目执行者开始每年初否主管副总主管副总运销公司经理运销公司经理是否是2 21 14 44 43 35 5通报各类费用标杆水平申报市场项目审核项目准备项目草案和预期效果准备总体项目草案和预期效果审核项目6 6财务评估报告/预算审核审批市场活动计划A不通过通过8 8调整市场活动计划7 7根据市场活动计划分管领导分管领导 128 流程名称：市流程名称：市场费用使用用使用(续上上页)流程流程编号：号：Y1.6 Y1.6 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司时间时间运销公司财务运销公司财务市场活动项目执行者市场活动项目执行者主管副总主管副总运销公司经理运销公司经理121210101111审76、核费用是否超过预算汇总报销费用实施市场项目审核市场费用结束A制作市场费用使用汇总表市场费用使用汇总表市场费用使用汇总表13139 9分管领导分管领导1111审核市场费用市场费用使用汇总表 129 流程名称：市流程名称：市场费用使用流程用使用流程说明明流程流程编号：号：Y1.6 Y1.6 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司 130 流程名称：市流程名称：市场费用使用流程用使用流程说明（明（续上上页）流程流程编号：号：Y1.6 Y1.6 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司经理理 131 流程名称：流程名称：销售售费用使用用使用流程流程编号：号：Y1.7 Y1.7 流程流程拥有者：运有者：运销公77、司公司时间时间分管领导分管领导运销公司经理运销公司经理销售人员销售人员每月初主管副总主管副总开始申请销售费用,填预领款单根据权限进行审批申请销售费用,填预领款单根据权限进行审批根据权限进行审批根据权限进行审批根据权限进行审批通过不通过通过不通过通过不通过通过不通过通过不通过使用销售费用使用销售费用分管领导根据要求陪同监督费用使用运销公司经理根据要求陪同监督费用使用BA1 12 23 33 33 33 33 34 44 45 55 5运销公司运销公司财务财务 132 流程名称：流程名称：销售售费用使用用使用(续上上页)流程流程编号：号：Y1.7 Y1.7 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司每月78、末8 8审核费用是否超过预算，报销结束B BA填写费用报销申请填写费用报销申请根据权限进行审批根据权限进行审批根据权限进行审批根据权限进行审批根据权限进行审批通过不通过通过不通过通过不通过通过不通过通过不通过6 66 67 77 77 77 77 7制作销售费用使用汇总表9 9销售费用使用汇总表销售费用使用汇总表销售费用使用汇总表时间时间分管领导分管领导运销公司经理运销公司经理销售人员销售人员主管副总主管副总运销公司运销公司财务财务 133 流程名称：流程名称：销售售费用使用流程用使用流程说明明流程流程编号：号：Y1.7 Y1.7 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司 134 流程名称：客流程79、名称：客户档案档案维护流程流程流程流程编号：号：Y1.8 Y1.8 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司时间时间财务资产部财务资产部运销公司运销公司驻外销售公司驻外销售公司运销公司经理运销公司经理结束填写客户信息变更表，并发送回总部更新客户信息了解客户基本信息变动情况是否有信息变更？是否131314141616发现客户的运作异常情况，并通知运销公司审核修改的信用水平记录客户信用水平变动3 311111212发现客户财务往来异常情况，并通知运销公司2 2结束月度评估以及平时发现异常情况填写信用水平修改申请判断是否需要同客户交涉？7 7进行调研，了解异常情况发生的原因,并作为考核驻外销售公司的依据80、同客户进行交涉根据销售政策，该异常情况是否严重？是否否是4 45 58 89 9开始1 1修改客户信用水平等级10106 61515 135 流程名称：客流程名称：客户档案档案维护流程流程说明明流程流程编号：号：Y1.8 Y1.8 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司 136 流程名称：客流程名称：客户档案档案维护流程流程说明（明（续）流程流程编号：号：Y1.8 Y1.8 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司 137 流程名称：客流程名称：客户信用水平核定流程信用水平核定流程流程流程编号：号：Y1.9 Y1.9 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司驻外销售公司驻外销售公司客户信用等级评定表信用81、等级评定标准和配套政策客户信用等级评定表运销公司经理运销公司经理是否批准否是初步拟定客户信用等级的评定标准和政策信用评级提供竞争对手信用标准和政策时间时间2 21 1客户信用调查分析销售统计分析运销公司运销公司存档，执行信用额度和帐期结束3 37 71212开始配合进行信用调查4 45 56 6申请信用额度和帐期核定信用额度和帐期是否批准否是10108 8通知客户9 91111 138 流程名称：客流程名称：客户信用水平核定流程信用水平核定流程说明明流程流程编号：号：Y1.9 Y1.9 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司 139 导读导读n战略规划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程 n82、人力资源管理流程n绩效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程n供供应管理流程管理流程n设备管理流程 140 流程名称：供流程名称：供应商商选择流程流程流程流程编号：号：G1.1G1.1流程流程拥有者：供有者：供应公司公司时间时间业务科业务科(材料科、设备科、支护科、材料科、设备科、支护科、配件科、二三类科）配件科、二三类科）使用单位使用单位开始否是否需要招标？提出新产品/设备/材料需求给出所需设备/材料要求国家标准/地方标准招投标管理流程供应商供应商挑选供应商,填写新供方审查表是1 12 23 34 45 56 6汇总所需物资和供应商资料新供方资格审查表9 9抽验样品/调查、综合评估,83、选定供应商提供样品8 87 7确认供应商准入产品范围质检科质检科进行资格审查1010新供方资格审查表AB 141 流程名称：供流程名称：供应商商选择流程（流程（续上上页）流程流程编号：号：G1.1G1.1流程流程拥有者：供有者：供应公司公司时间时间结束主管副经理主管副经理审计科审计科编制供方代码1414A审查不通过通过审核审批经理经理通过B不通过（管理科）（管理科）信息系统管理员信息系统管理员录入准入供方和产品信息保管评价资料,存档备案11111212131316161515不通过通过 142 流程名称：供流程名称：供应商商选择流程流程说明明流程流程编号：号：G1.1G1.1流程流程拥有者：供84、有者：供应公司公司 143 流程名称：供流程名称：供应商商选择流程流程说明（明（续上上页）流程流程编号：号：G1.1 G1.1 流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 144 时间时间采购部门采购部门/商检科商检科/总仓库总仓库/使用单位使用单位集团总经理集团总经理开始每年末结束审计科审计科重要物资合格供方名册采购领导小组采购领导小组1 14 46 6流程名称：重要物流程名称：重要物资供供应商商评估流程估流程流程流程编号：号：G1.2G1.2流程流程拥有者：供有者：供应公司公司是重要物资吗？是不是一般物资供应商评估流程组织相关部门对长期供方进行评价对供方相关证明的有效性进行评价对供方供应情况进行85、综合评价打分3 32 2根据评价结果列出重要物资合格供方名册审核通过审批通过不通过不通过5 5存档8 8依据评价结果实施采购和对供方的控制7 7 145 流程名称：重要物流程名称：重要物资供供应商商评估流程估流程说明明流程流程编号：号：G1.2 G1.2 流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 146 流程名称：一般物流程名称：一般物资供供应商商评估流程估流程流程流程编号：号：G1.3G1.3流程流程拥有者：供有者：供应公司公司时间时间开始每年末结束供应公司供应公司采购部门采购部门一般物资合格供方名册集团公司集团公司主管副总经理主管副总经理1 13 3是一般物资吗？是不是重要物资供应商评估流程对86、供方相关证明的有效性进行评价对供方供应情况进行综合评价打分2 2根据评价结果列出一般物资合格供方名册审核通过不通过4 4依据评价结果实施对供方的控制5 5存档6 6 147 流程名称：一般物流程名称：一般物资供供应商商评估流程估流程说明明流程流程编号：号：G1.3 G1.3 流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 148 时间时间主管领导主管领导集团公司总经理集团公司总经理开始业务科业务科/供应站供应站年度采购计划清单录入、核对生产单位/其他单位年度计划结束1 16 6采购领导小组采购领导小组流程名称：年度采流程名称：年度采购计划制定流程划制定流程流程流程编号：号：G1.4G1.4流程流程拥有者87、：供有者：供应公司公司业务科初审、确认3 3业务科录入专项资金年度计划汇总年度计划2 24 4平衡利库,修订年度计划5 5是材料性物资/专项资金计划？专项资金计划材料性物资主管科长确认并提交审核会审通过不通过不通过是一般物资/重要物资？通过一般物资重要物资审批通过不通过7 78 89 9集团公司年度需求汇总计划初稿 149 流程名称：年度采流程名称：年度采购计划制定流程划制定流程说明明流程流程编号：号：G1.4G1.4流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 150 时间时间开始业务科业务科月度采购计划清单录入、核对月度物资需求计划1 17 7流程名称：月度采流程名称：月度采购计划制定流程划制定流88、程流程流程编号：号：G1.5G1.5流程流程拥有者：供有者：供应公司公司业务科初审、确认5 5录入、核对月度物资需求计划2 24 4汇总，平衡利库，编制业务科物资采购计划6 6供应站供应站有无物资采购权限？有编制供应站月度采购物资需求清单无3 3站长审批通过月度采购需求清单不通过科长审批通过不通过结束系统汇总信息，形成集团月度汇总采购计划清单集团月度汇总采购需求清单8 8年度采购计划年度采购计划采购实施流程 151 流程名称：月度采流程名称：月度采购计划制定流程划制定流程说明明流程流程编号：号：G1.5G1.5流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 152 时间时间开始业务科业务科1 14 4流89、程名称：急用料流程名称：急用料计划流程划流程流程流程编号：号：G1.6G1.6流程流程拥有者：供有者：供应公司公司分析需求计划和库存物资，提出调拨/直接采购方案3 32 27 7供应站供应站分析需求计划和库存物资，提出调拨/直接采购方案6 6站长审批通过不通过科长审批通过不通过结束急用料物资需求计划有无该物资调拨/采购权限？有无执行执行5 58 8急用单位急用单位发生紧急事故/事件，申报物资需求急用料计划 153 流程名称：急用料流程名称：急用料计划流程划流程说明明流程流程编号：号：G1.6G1.6流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 154 时间时间业务科业务科/供应站供应站开始供应商选择流90、程月度采购计划分解采购计划,编制周采购计划每周采购计划的调整表周采购计划单有协议供方？采购订单否是A1245月度滚动采购计划主管领导主管领导流程名称：采流程名称：采购实施流程施流程流程流程编号：号：G1.7G1.7流程流程拥有者：供有者：供应公司公司下采购订单审核通过不通过采购合同采购合同签订流程B调整订单37没采购合同？是否 155 时间时间总库总库/供应站供应站供应商供应商财务科财务科结束是否确认？B69A入库管理流程流程名称：采流程名称：采购实施流程（施流程（续上上页）流程流程编号：号：G1.7G1.7流程流程拥有者：供有者：供应公司公司发货/寄发票按合同预付款810 156 流程名称：91、采流程名称：采购实施流程施流程说明明流程流程编号：号：G1.7G1.7流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 157 流程名称：采流程名称：采购合同合同签订流程流程流程流程编号：号：G1.8G1.8流程流程拥有者：供有者：供应公司公司时间时间业务科业务科/供应站供应站开始供应商选择流程65主管领导主管领导进行比质比价主管科长审核通过不通过年度/月度采购计划打印合同，双方签字盖章确认8否需要招标采购？是采购招投标管理流程1价信科价信科3提供价格信息2制作比价单、比价合同4审计审计科审计科7审批通过不通过结束录入系统，确认合同生效9采购实施流程 158 流程名称：采流程名称：采购合同合同签订流程流程92、流程流程编号：号：G1.8G1.8流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 159 时间时间使用部门使用部门开始招标政策采购申请集团公司招投标领导小组集团公司招投标领导小组根据金额及数量判断是否需要招标？是否有特殊情况不需招标？写明具体情况及不招标原因审查，存档，备查与使用部门，供应公司一起撰写标书是否是否选定三家以上供应商发标书A1 12 23 34 45 56 67 78 8流程名称：采流程名称：采购招投招投标管理流程管理流程流程流程编号：号：G1.9G1.9流程流程拥有者：供有者：供应公司公司结束供应公司供应公司 160 时间时间供应公司财务供应公司财务科科/审计科审计科采购执行结束应标并根93、据需要提供样品A供应商供应商评标，缩小评标范围初步评标报告进行实地考察向总经理正式汇报评选结果宣布中标结果商务谈判，并签订合同9 91010111113131414151516161818对合同进行备案1717流程名称：采流程名称：采购招投招投标管理流程（管理流程（续上上页）流程流程编号：号：G1.9G1.9流程流程拥有者：供有者：供应公司公司集团公司招投标领导小组集团公司招投标领导小组集团公司集团公司总经理总经理审批通过不通过1212形成初步评标报告 161 流程名称：采流程名称：采购招投招投标管理流程管理流程说明明流程流程编号：号：G1.9G1.9流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 1694、2 流程名称：采流程名称：采购招投招投标管理流程管理流程说明明(续)流程流程编号：号：G1.9G1.9流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 163 流程名称：入流程名称：入库管理流程管理流程 流程流程编号：号：G1.10G1.10流程流程拥有者：供有者：供应公司公司时间时间总库总库开始供应公司供应公司财务科财务科收到货物，业务员开验收单采购合同制作验收单/冲估单,进行验货仓库保管员验收入库按照合同退换不合格品/进行处理结束发票等文字资料1 14 43 35 57 7收到货物,保管员登记货物信息入库目的地是总库？是物资类别是C类？业务员开入库单,准备入库是物资类别是B类？否是是否需要检验？是否检95、验是否合格？是入库单否A货物直接销售/直达矿区？直达矿区矿区矿区采购合同发票等文字资料核算2 2直接销售B6 6 164 流程名称：入流程名称：入库管理流程管理流程说明明 流程流程编号：号：G1.10G1.10流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 165 流程名称：入流程名称：入库管理流程（管理流程（续）流程流程编号：号：G1.10G1.10流程流程拥有者：供有者：供应公司公司时间时间总库总库/业务科业务科供应公司供应公司财务科财务科收到直接对外销售货物，业务员制作验收单、出售单总库保管员登记入库稽核1212否是A采购合同发票等文字资料核算1313B审批1111是否是验收入库方式？验证原始凭证96、并核算8 89 91010结束 166 流程名称：入流程名称：入库管理流程管理流程说明明 (续)流程流程编号：号：G1.10G1.10流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 167 流程名称：出流程名称：出库管理流程管理流程 流程流程编号：号：G1.11G1.11流程流程拥有者：供有者：供应公司公司时间时间总库总库/业务科业务科结束开始供应公司供应公司财务科财务科业务员开单总库房发料领料调拨单出库单财务验证,确认资金总库发货每天7 79 93 31 110105 5调拨单是物资出售？业务员开出售单是否出售单是领料调拨单？是8 8配送管理流程否稽核供应公司供应公司经理经理科长确认审批总库填写实发数97、通过不通过2 24 46 6 168 流程名称：出流程名称：出库管理流程管理流程说明明 流程流程编号：号：G1.11G1.11流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 169 流程名称：配送管理流程流程名称：配送管理流程流程流程编号：号：G1.12G1.12流程流程拥有者：供有者：供应公司公司时间时间供应公司配送中心供应公司配送中心第三方运输公司第三方运输公司结束开始客户客户配送中心配送中心财务科财务科把货物交给第三方汽车运输公司进行运输签署随货通行单把签署的随货通行单带回供应公司向第三方公司付款,并根据需要进行理赔核对,并对差异部分进行说明,由配送中心经理签署2 26 69 94 41 15 598、配送管理人员分析配送需求运输合同出库管理流程随货通行单选择已签订合同的协议第三方运输公司时间目的地价格数量确定运输方式和路线7 78 8货物类型调配单是自行运输？配车,装货,运输是3 3否 170 流程名称：配送管理流程流程名称：配送管理流程说明明流程流程编号：号：G1.12 G1.12 流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 171 导读导读n战略规划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程 n人力资源管理流程n绩效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程n供应管理流程n设备管理流程管理流程 172 流程名称：生流程名称：生产设备采采购安装和安装和维护流程流程流程流程编号：号：S1.1S99、1.1流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心生产设备采购安装计划否否是是根据权限，审批通过？时间时间设备管理中心设备管理中心使用单位提出对生产设备新的需求开始生产设备资产记录使用单位提出生产设备故障检修的需求更新生产设备资产记录结束分管副总经理分管副总经理13供应部供应部将具体的采购申请提交至供应部采购招投标管理是否有故障？否否是是对需求进行调研2厂商安装测试生产设备维护计划否否是是根据权限，审批通过？生产设备日常维护生产设备故障检修通知生产设备故障检修订单管理故障检修 故障检修记录 故障排除确认108915131416172051118194126入库、更新库帐存7 173 流程名称：生100、流程名称：生产设备采采购安装和安装和维护流程流程说明明流程流程编号：号：S1.1S1.1流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心 174 流程名称：生流程名称：生产设备采采购安装和安装和维护流程流程说明（明（续）流程流程编号：号：S1.1S1.1流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心 175 流程名称：生流程名称：生产设备租租赁管理流程管理流程流程流程编号：号：S1.2S1.2流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心时间时间设备管理中心设备管理中心财务科财务科租赁单位租赁单位开始提交租赁申请书及设备明细表租赁申请书设备明细表设备配套签订租赁合同租赁合同登记设备租赁合同台帐租赁合同台帐编101、制设备交接单登记设备活动档案卡片设备移交设备回收计算租赁费编制结算表收取租赁费编制租赁收入统计表设备交接验收回收交接单登记设备活动档案卡片修改设备租赁合同台帐结束1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212131314141515 176 流程名称：生流程名称：生产设备租租赁管理流程管理流程说明明流程流程编号：号：S1.2S1.2流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心 177 流程名称：生流程名称：生产设备租租赁管理流程管理流程说明（明（续）流程流程编号：号：S1.2S1.2流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心 178 流程名称：流程名称：设备大修管102、理流程大修管理流程说明明流程流程编号：号：S1.3S1.3流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心时间时间承修单位承修单位财务科财务科设备管理中心设备管理中心开始编制年度、季度大修计划下达委托修理书审查设备状况修前鉴定表提交大修预算报告是否通过？否否设备大修是是出厂验收报告决算报告验收通过？大修合同否否是是登记大修合同台账登记设备活动档案卡片付款付款签认单大修验收报告结束1 12 23 34 45 56 67 77 78 89 91010111111111212 179 流程名称：流程名称：设备大修管理流程大修管理流程说明明流程流程编号：号：S1.3S1.3流程流程拥有者：有者：设备管理中心103、管理中心 180 流程名称：流程名称：设备调配管理流程配管理流程流程流程编号：号：S1.4S1.4流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心否否 否否 否否 是是是是是是合合格格不合格不合格使用单位使用单位设备管理中心设备管理中心分管副总经理分管副总经理开始提出申请计划、申请单调拨单调拨单审批凭调拨单更改设备台帐结束调动设备、并消帐总经理总经理汇总、核查签批审批调出单位调出单位调拨通知单 填写调拨单一起传给申请单位台帐台帐验收签字、传调拨单、交设备管理中心和调出单位 12345时间时间申请台帐调拨组织维修 181 流程名称：流程名称：设备调配管理流程配管理流程说明明流程流程编号：号：S1.4S104、1.4流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心 182 流程名称：流程名称：设备革新管理流程革新管理流程流程流程编号：号：S1.5S1.5流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心否否 否否 使用部门使用部门分管副总经理分管副总经理开始组织分析提供相关报告签批进行汇总分析结果方案实施 结束总经理总经理审批设备管理中心设备管理中心执行情况及汇报总结、汇报意见及建议意见及建议组织相关人员进行分析和提案是是是是汇总意见意见1235时间时间申请反馈分析实施4 183 流程名称：流程名称：设备革新管理流程革新管理流程说明明流程流程编号：号：S1.5S1.5流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心 1105、84 流程名称：流程名称：设备报废管理流程管理流程流程流程编号：号：S1.6S1.6流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心否否 申请单位申请单位设备管理中心设备管理中心分管副总经理分管副总经理开始提出申请报告审批按批文处理凭报废报告和入帐凭证取消台帐财务资产部财务资产部总经理总经理进行审查核对审批批复报废、及确定客户批文是是是是否否 在处理过程中进行监控进帐、并对原有台帐消帐台帐台帐123456时间时间申请台帐批复监控结束 185 流程名称：流程名称：设备报废管理流程管理流程说明明流程流程编号：号：S1.6S1.6流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心 186 流程名称：流程名称：设备106、档案管理流程档案管理流程流程流程编号：号：S1.7S1.7流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心设备管理中心设备管理中心办公室文书档案科办公室文书档案科开始资料收集资料鉴定分类归案资料整理结束1234时间时间开始分类立卷分类立卷文档管理移交单 187 流程名称：流程名称：设备档案管理流程档案管理流程说明明流程流程编号：号：S1.7S1.7流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心 188 流程名称：流程名称：备品品备件采件采购流程流程流程流程编号：号：S1.8S1.8流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心时间时间设备管理中心设备管理中心财务资产部财务资产部设备使用单位设备使用单位供应部供应部开始根据维修和保养的需要提出备品备件需求汇总各单位需求总经理总经理/分管副分管副总经理总经理盘点配件库存制定年度备品备件采购计划审批否否确定采购限价是是选择供应商签订标准采购合同合同合同合同采购过程跟踪协调到货验收入库付款结束1 12 23 34 45 56 67 78 89 99 99 91010111112121313 189 流程名称：流程名称：备品品备件管理流程件管理流程说明明流程流程编号：号：S1.8S1.8流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心 190 结结 束束谢谢！