1、公司劳动合同、车间及宿舍管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司管理规章制度范本一前言公司管理，现制定xx市xx有限公司规章制度。各部门必须严格按照本制度执行，当本规章制度与国家、地方有关法律法规相矛盾时，按照国家、地方的法律法规制度执行。由于公司的发展与经营环境的不断变化，本规章制度中规定的政策可能随之做相应的修改。不过，任何政策的变动我们都将及时通知您。您有不明确的地方，可随时提出自己的疑问。我们希望您作为xx市xx有限公司的一员感到愉快。本规章制度的解释权属于xx市xx有限公司，xx市xx有限公司每一2、位在岗员工都应遵循本规章制度。第一章 招聘与录用第一条：本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依照人员招聘流程提出申请，经部门主管和总经理批准后，由人事部统一纳入招聘计划并办理招聘事宜。第二条：本公司员工的招聘，以学识、能力、品德等适合工作所需要条件为准，采用面试。第三条：面试人员经面试合格后，由人事部办理入职手续。第四条：试用人员报到时，应向人事部送交以下证件：1、毕业证书、学位证书原件及复印件;2、技术职务任职资格证书原件及复印件;3、身份证原件及复印件;4、一寸半身免冠照片二张;5、健康证原件及复印件;6、其它必要的证件。第五条：凡有下列情形者，不得录用：1、年龄未满16周岁者(3、绝对禁止，严格管控);2、持虚假身份证、学历证、资格证书应聘者;3、擅自从其他单位离职，尚未解除劳动合同者;4、剥夺政治权利尚未恢复者;5、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者;6、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者;7、贪污、拖欠公款，有记录在案者;8、患有精神病或传染病者;9、因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者;10、体检不合格者。经总经理特许者不在此列。第六条：试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷工者，可随时终止试用，予以辞退。备注：当个人资料有以下更改或补充时，请您在一个月内到人力资源部出示相关证明的原件并留下复印件，以确保与您有关的各项权益：1、姓名或身份证号码;2、户籍;3、婚姻状况。第4、二章 劳动合同的管理第一条：公司依法与员工签订劳动合同以确立双方的劳动关系;基于管理及留才的需要，公司与员工签订其他补充协议、条款作为劳动合同的补充，员工应配合执行。第二条：劳动合同签约方规定如下：甲方：员工薪资单位所属法人公司之全称代表人：授权代表签署或加盖法定代表人印鉴乙方：员工本人(严禁他人代签)第三条：劳动合同必须依规范填写并由员工亲笔签名。第四条：合同必须在员工入职一个星期内完成签订，并于员工入职1个月内分发给员工本人签收。第五条：劳动合同一式两份，公司与员工本人各执一份。第六条：不愿签订保密协议书者，合同期内公司可调整其工作岗位。新进人员不愿意签劳动合同的，不给予办理入职手续。第七5、条：公司因发展及生产经营的需要，经过征求员工意见后可以调整员工的工作岗位、工作内容、跨国家或地区变更工作地点(或多个地点)，不视为公司违反合同。第八条：合同约定双方均有权依法解除劳动合同，劳动合同期满，员工本人不愿续签劳动合同的，应当于合同期满前向公司提出书面终止意向。第九条：公司员工不能胜任当前的工作，经过培训或者调整工作岗位后，仍不能胜任工作的。公司可以提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。第十条：合同期满后，如果员工考核不合格;工作表现不能适应公司的发展;或因人员调整;或因个人的意愿离开公司，公司给予终止双方的劳动合同。试用管理第十一条：凡入6、职公司者，需先行试用。经试用合格者，方得正式任用。第十二条：新员工的试用期为3个月，表现优秀者可向总经理提交提前转正申请表。第十三条：员工试用期只能约定一次，且不得延长试用期。第十四条：劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。第十五条：试用期内被证明不符合录用条件，公司可以解除劳动合同，同时向员工说明理由。辞退严重违反公司规章制度的员工，人事部经过调查并核实后，公司将予以辞退。辞职、辞退经过审批后，离职者须在离职之前办离职手续。员工有以下之一情形，予以辞退1、连续旷工累计三日以上;2、盗窃公司或同事财物，经查明属实;3、7、无故损毁公司财物，损失重大或损毁公司重要文件;4、对同事暴力威胁，影响公司秩序;5、散播不利于公司的谣言或挑拨公司与员工之间的感情，情节严重者;6、未经许可兼营与本公司同类业务或在其他公司兼职;7、向第三方或未经授权方泄露公司机密，致使公司蒙受重大损失;8、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂;9、利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损;10、其他违反国家任何形式刑事法律、法规。交接工作1、交还所有公司资料、文件、员工卡及其他公物;2、报销公司帐目，归还公司欠款;3、如果与公司签有其他协议，则按其他协议约定办理。离职手续办理完毕后，公司向员工结算工资。第三章 员工纪律和行为规范日常行为规范1、上班时8、间不允许做与工作无关的事,不许煲电话粥、玩手机、吃零食，聊天。办公时间不得打私人电话，特殊情况除外;2、如需外出应请示总经理;3、不许在办公室内抽烟、打牌、喝酒。一经发现一次罚款50元，吸烟请到阳台或者吸烟处。4、在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现;5、公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，相互交流感情;6、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进，进入后，请随手关门;7、走通道、走廊时要放轻脚步;8、工作时间不准接待亲友，处理私事，特殊情况除外。考勤制度作为公司的员工，你有义务按公司规定的工作时间出勤。9、1、公司实行每周五天工作制。工作时间为：周一至周五上午9：00-12：00，下午13：30-18：00，12：0013：30为午餐休息时间。打卡时间为：早上上班打一次卡，中午12：00-12：30之间打一次卡，下午13：00-13：30之间打一次卡，下午下班打一次卡。如有紧急事务或临时突发任务，应服从公司的工作安排;2、忘记刷卡，请部门负责人证明，人事部签卡。一个月内有三次签卡的机会，超过的按每次5元处理;3、迟到(早退)10分钟以内，每分钟扣一块钱;迟到(早退)10分钟以上1小时以内，按事假2小时处理;迟到一小时以上，按事假半天处理;迟到、早退者没有全勤奖。每月工作报告漏提交+漏打卡累计超过10、3次无全勤奖;日报、周报没有按时交(公司集体活动允许的除外)，补交的扣5元/次，没交的扣10元/次。4、旷工一天扣两天的工资，旷工二天扣四天的工资，连续旷工三日视为自离，公司将会解除与你的劳动合同;5、因工作需要，不能执行公司正常作息时间的员工，部门负责人应及时安排调休或者轮休;6、有事需要请假的人员，可填写请假单请部门负责人审批总经理核准，核准后的请假单交给人事部。事假获准后，应在离开工作岗位之前安排好工作，请假者没有全勤奖;7、员工病假须于上班开始的前30分钟内，致电总经理，请病假的人员在病假后上班的第一天需补写请假单，并提供县级以上医院就诊的就诊证明，病假单和发票交给人事部;8、员工因患11、传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排;9、病假期间，工资与奖金按当月实际出勤率计算。一年之内，事假累积20天以上或病假累计40天以上者不能参与当年年终奖金的分配;10、上班期间如需外出办理公务，请写出差单。出差单经部门负责人审批总经理核准，核准后的出差单交给人事部后方可离开。保密由于竞争的存在以及对公司的责任，每个员工都有保守公司秘密的义务。这种保密的义务，不仅限于在公司工作的合同期内，而且还应注意无论是退休或离职后，都将承担这种义务。1、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件;2、未经公司授权或批准，12、不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据;3、对非本人职权范围内的公司机密，应做到不打听、不猜测、不传播;4、发现了有可能涉密的现象应立即向有关上级报告。员工遵守的行为准则1、必须严格遵守公司一切规章制度;2、必须服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应及时请示，遵照指示办理;3、必须尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取;4、应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密;5、不得利用工作时间从事第二职业;6、不得损毁或非法侵占公司财物;7、必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述。如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从公司指挥，予以协助。第四章 薪金13、为了吸引和留住最优秀的人才，我们提供在同行业中具有竞争力的薪酬福利待遇。同时在公司内部我们有科学与公正的薪酬机制，令表现优秀的员工得到相应的回报。1、工资：试用期和转正工资按各个部门的标准计算;2、奖金：销售提成，根据业务指标，确定提成标准;3、全勤奖励：全月出满勤，未请假、无迟到、早退、旷工者，发放全勤奖金100元;4、工资发放日期为每月10号;5、公司工资实行保密制度，员工个人的工资对其他员工保密，如员工对其工资有异议，请直接与经理联系;6、季度奖金和年终奖将根据考核成绩和公司的业绩来确定;7、当季度考核成绩表现为优异或是极差时，底薪也将相应进行调整。社会保险试用期后公司为员工缴纳了养老保14、险、工伤保险、医疗保险、失业保险、生育保险。假期1、国家法定假日，所有员工可以按国家规定享受以下带薪假日元旦一天春节七天，调休上班日期1月26日(周日)、2月8日(周六)清明节三天劳动节三天，调休上班日期5月4日(周日)端午节三天中秋节三天国庆节七天，调休上班日期9月28日(周日)、10月11日(周六)其中女员工还可以享有三月八日的半天假期年休假公司鼓励你在安排好工作的前提下休假以调节和振奋自己，为此，公司给予员工每年最少五天的带薪年休假。请你参考以下的标准休假：服务满一年可享受5个工作日的年休假，此后每增加一年的工龄年休假也相应增加一个工作日，但最高不能超过10个工作日，一年实行一次性休假。15、婚假员工在加入公司后登记结婚的，可享受以下连续天数的婚假，期间发放基本工资。1、婚假一般为三天，晚婚者(男满25周岁，女满23周岁)可享受15天假期。婚假应在领取结婚证之日起12个月内休完，逾期不补。根据员工本人申请，由总经理确定员工婚假的起止日期;2、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。产假产假期间发放基本工资，员工产假的标准：1、产假：98天+15天(难产)+15天(多胞胎每多生一个婴儿)产前检查：妊娠十二周以后可以享受每月一天产检假;2、哺乳时间：哺乳期自产假开始起时间为一年，期间不安排加班。哺乳时间为上下午各半小时，计出勤。每多哺乳1个婴儿每天增加1小时哺乳时间;3、怀孕未满4个月流16、产的，享受15天产假;怀孕满4个月流产的，享受42天产假。陪产假1、正式男员工为公司服务一年(含)以上的可享受陪产假;2、男员工合法结婚的可享受陪产假：一般陪产假10天;3、男员工须凭配偶的医院证明、出生证明、病例等相关证明资料，否则，按事假处理。丧假如直系亲属(配偶、父母、子女)不幸亡故，公司给予3天的假期。需到外地料理丧事的，可根据路程远近给予路程假，途中交通费由员工自理。女员工计划生育假1、安置宫内节育器的，自手术之日起准予休假三日，手术后七日内不得安排从事重体力劳动;2、输精管结扎的，自手术之日起准予休假七日;3、同时施行两种节育手术的，合并计算假期。在规定假期内照发工资，不影响福利待17、遇。年休假、婚假、产假、陪产假、丧假与计划生育假需满一年才能享有。公司会全额发放基本工资。第五章 奖惩奖励公司设有优秀员工奖，在每个年度结束后，我们组织评选活动，对全年工作中表现优秀的员工给予奖励，感谢他们对公司付出的热情和有创造性的工作。有以下之一的优秀表现，将得到及时的褒扬并有机会参加先进表彰的评选。1、品德端正，工作努力，有出色或超常表现;2、热心服务，有显著善行佳话;3、检举违规或损害公司利益者;4、发现职责以外的故障，予以上报或妥善处理;5、对经营业务或管理制度提出有效合理化建议，得到采纳实施，并取得重大成果和显著成绩;6、为公司取得重大社会荣誉，或其他特殊贡献，作为员工表率;7、忠18、于职守，积极负责，不断改进工作，业绩突出。惩罚我们相信每一位员工都能有条理地、高水平地从事自己的工作，规章制度不能完全概括或代替员工们的良好判断和合作。但是获得一流的管理，纪律也是不可少的保证。出于对公司和员工利益的需要，公司制定了规章制度和规定。如果违反了规定，产生有损于公司、客户和其他员工利益的行为，公司将进行惩罚。惩罚包括批评、记过、降级或降职、辞退。批评员工有下列情形之一，予以批评：1、工作时间未经批准离岗或窜岗闲谈;2、因个人过失发生工作错误，情节轻微;3、妨碍工作或公司秩序，情节轻微;4、在非吸烟区吸烟、工作时间吃零食以及在办公区从事娱乐活动;5、对上级有指示或有期限的命令，无故未19、能如期完成;6、工作时间外出办私事。记过员工有下列情形之一，予以记过：1、玩忽职守，致使公司蒙受较大损失;2、损毁公司财物，造成较大损失;3、考核不公正，经查明属实;4、故意不服从主管、上级的工作安排;5、累计受批评三次;6、其他违反公司规定，情节严重。第六章 办公室管理制度办公设备使用下班必须关闭电脑、风扇、空调、门窗、灯等才能离开。办公档案管理1、人事档案、合同、请假条、出差单等由人事保管。2、报销票据等由财务保管。物品领用领用物品要到财务处登记。报销员工支付了运费、采购货物和办公用品的费用，小额的可到财务处报销，财务人员负责登记，月末把报销情况和现金流动情况上报给总经理。卫生管理1、不能20、在办公室乱扔垃圾、乱吐痰，违者处罚。2、每天安排员工轮流打扫卫生，周五全体员工进行一次大扫除，每个员工都要参加。公司管理规章制度范本二目录第一章 总则第二章 员工招聘与培训第三章 劳动合同管理第四章 员工出入厂区管理第五章 打卡管理制度第六章 工作时间与休息休假第七章 工资福利和社会保险第八章 劳动安全卫生与劳动保护第九章 劳动纪律与员工守则第十章 奖励与惩罚第十一章保密制度与竞业限制第十二章办公室管理办法第十三章车间管理第十四章宿舍管理第十五章饭堂管理第十六章附则第一章 总则第1条 为规范厂方和员工的行为，维护厂方和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合厂方的实际情况，21、制定本规章制度。第2条 本规章制度所称的厂方是指;员工是指招用的所有人员(包括管理人员、技术人员和普通员工)。第3条 本规章制度适用于厂方所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工;包括试用工和正式工;对特殊职位的员工另有规定的从其规定。第4条 员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护，同时应当履行完成劳动任务、遵守厂方规章制度和职业道德等劳动义务。第5条 厂方负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。第二章 员工招聘与培训教育第1条 厂方招用员工实行男女平等、22、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、民族有特别规定的从其规定。第2条 厂方招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。第3条 员工应聘厂方职位时，一般应当年满18周岁(必须年满16周岁)，身体健康，现实表现良好。第4条 员工应聘厂方职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写入职登记表，不得填写任何虚假内容。第5条 员工应聘时提供的身份证、毕业证、计生证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗厂方。厂方录用员工，不收取员工的押金(物)，不扣留员工的身份证、毕业证等证件。第6条 厂方十分重视员工的培训和教育23、，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。第7条 厂方对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为1个月至6个月：合同期限3个月以上不满一年的，试用期为1个月;合同期限满一年以上不满三年的，试用期为2个月;合同期限三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不超过6个月。第三章 劳动合同管理第1条 厂方招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。第2条 劳动合同必须经员工本人、公司法定代表人(或法定代表人书面授权的人)签字，并加盖公司公章方能生效。第3条 劳动合同自双方24、签字盖章时成立并生效;劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。第4条 厂方与员工协商一致可以解除劳动合同，由厂方提出解除劳动合同的，依法支付员工经济补偿金;由员工提出解除劳动合同的，可以不支付员工经济补偿金。双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬、违约责任等。第5条 员工有下列情形之一的，厂方可以解除劳动关系：(1)在试用期内被证明不符合录用条件的;员工招聘和录用条件：(此录用条件仅作参考，请根据贵司的实际情况定标准)A、根据本工厂特点，按工作能力、业务水平、敬业精神择优B、所招员工须通过专业知识及技能的测试(根据需要选择口头或书面两种方式)(2)严25、重违反劳动纪律或者厂方规章制度的;(请根据贵司的实际情况定出“严重”的标准，例如：造成公司损失达到1000元等)(3)严重失职，营私舞弊，对厂方利益造成重大损害的;(请根据贵司的实际情况定出“严重”的标准，损失金额达到“严重”的标准)(4)被依法追究刑事责任的;(5)被劳动教养的;(6)厂方依法制定的惩罚制度中规定可以辞退的;(7)法律、法规、规章规定的其他情形。厂方依本条 规定解除劳动关系，可以不支付员工经济补偿金。第6条 有下列情形之一，厂方提前30天书面通知员工，可以解除劳动关系：(1)员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事厂方另行安排的适当工作的;(2)员工不能胜26、任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(提示：厂方组织员工进行培训或者调整工作岗位，必须要以书面的形式把经过何种培训及调整何种工作岗位记录下来，以便作为一份有力的证据)(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商不能达成协议的。(4)厂方生产经营发生严重困难，确需裁减人员的;(5)法律、法规、规章规定的其他情形。第7条 厂方与员工可以在劳动合同中约定违反劳动合同的违约责任，违约金的约定，遵循公平、合理的原则。员工违反法律规定或劳动合同的约定解除劳动合同，应赔偿厂方下列损失：(1)厂方为员工支付的培训费用，双方另有约定的按约定办理;(2)违反竞业限27、制约定的，双方另有约定的应当按照约定向厂方支付违约金。第8条 非厂方过错，员工提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知厂方。试用期的员工提出解除劳动合同，应当提前3天以书面形式通知厂方。知悉厂方商业秘密的员工，劳动合同或保密协议对提前通知期另有约定的从其约定(不超过6个月)。员工给厂方造成经济损失尚未处理完毕的，不得依前两款规定解除劳动合同。员工自动离职，属于违法解除劳动合同，应当按规定赔偿厂方的损失。第9条 有下列情形之一的，劳动合同终止：(1)劳动合同期满，双方不再续订劳动合同的;(2)员工开始依法享受基本养老保险待遇的;(3)员工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;(4)用28、人单位被依法宣告破产的;(5)用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。第四章 出入厂区管理第1条 员工出入厂区需凭本人厂牌，由保安登记出入时间。第2条 员工上下班时间出入工作场所，须服装整齐，并佩戴厂牌。第3条 上班时间因公外出，须持有签准有效的放行条 。第4条 上班时间因私外出按请假论处，保安凭签准有效之“外出申请单”放行。第5条 员工携带箱包等行李出厂，一律自觉接受保安开包检查，否则不予放行。第6条 凡公司财产(无论有无用处)未持经公司指定干部(管理课主管)签核的放行条 均不得带出工厂，违者以偷窃论处。第7条 公司车辆外出，须由29、需求单位填写派车单，经公司指定主管签核后方可放行。第8条 员工下班后不得随意在生产区域走动、逗留。第9条 来访者，由门卫问清来访单位来访事由后联系被访者，得到被访者同意后，填写“访客登记表”，发给其“访客证”(访客证须佩戴于来访者的左胸前)并指引其进入会客室等候。会谈后，来访者出厂时交还“访客证”，门卫并在“访客登记表”上注明出厂时间(访客单位上须有被访人签名)。来访人员除非由总经理以上核准，可免登记“访管登记表”。上班时间谢绝私访。第10条 应聘人员，由门卫通知指定人员，得到同意后，由保安带其至会客室或者指定考试场所面试。第11条 未经总经理批准，值班保安一律不得让外来人员进入参观生产车间、30、实验室等公司管理区域。第12条 车辆应于指定地点停放，送货车于指定地点卸货、点收，装卸货柜时，保安监督，无关人员不得接近。第13条 一切违禁品禁止进入厂区，员工摩托车和自行车应于指定地点停放。第五章 打卡管理制度第1条 公司采用上下班打卡制度，除总经理特准之人员外，全体在职人员上下班、加班均需亲自打卡，不得托人、代人打卡，否则当事人双方记大过处分。第2条 上下班在指定地点打卡，打卡后工卡必须插在指定的卡位，严守秩序，不得插队、拥挤、吵闹。第3条 不得提前在打卡处等候打卡，下班时间铃响后方可排队打卡，若有违反，查实后予以处分，领班应负连带责任。第4条 打上班卡后不得接着打上班卡(即打连卡)，两次31、打卡时距最低是半小时。第5条 不得无故提前上班或延后下班，如特殊情况须提前或延后，须按公司规定进行加班申请，否则总务课在统计加班工时时，直接按正常上、下班时间进行核算，严禁不上班而打卡或早下班晚打卡。第6条 上下班工时均以半小时为单位，未满半小时的不予计算，员工上班须在规定的时间内打卡。第7条 因出差无法正常打卡者，总务部凭“外出申请单”签卡，因其它公务无法正常打卡者，应在公务结束后以“内部联络单”形式呈上级主管签字后交人事签卡。第8条 因打卡机故障造成无法打卡或打卡出错，由领班或统计员清点人数，送卡交总务部签卡。各部门主管无权签卡。第9条 保安监督打卡，上下班时工卡应置于指定卡位，不得擅自挪32、动工卡，涂改、毁坏或藏匿工卡。第10条 上下班认真打卡，不得漏打卡，漏打卡一个月最多不得超过两次，漏打卡者于当天或第二天上午写内部联系单，员工找主管签，职员找厂长或经理签，人事接单后予以签卡。漏打卡超过连两次的，漏打部分不计考勤，凡打卡时间混乱、打卡模糊不清，或漏打卡在规定的时间内未找人事签卡者一律不计工时。第11条 自己签卡、涂改工卡视为无效，并给当事人记小过处分。第12条 毁坏工卡、藏匿工卡、在工卡上乱画、粘贴他人工卡上的工时等行为，一经发现，予以记大过处分，情节严重，予以辞退。第13条 妥善保管工卡，不能沾上油、水等污迹，不能折叠变形，如有遗失，应及时向总务部申请补办。第六章 工作时间及33、休息休假第1条 厂方遵守劳动法的相关规定制定工作时间;对特殊岗位的员工，经劳动部门批准实行不定时工作制或综合计时工作制的另行规定。第2条 员工每天正常上班时间为：上午 8：00 12：00 ，下午 13：30 17：30 ，员工按公司规定的时间上下班，并自觉打卡，无故未打卡者按缺勤处理。第3条 厂方根据生产需要，经与员工协商可以依法延长日工作时间和安排员工休息日(星期六、日)加班，并保证员工每周至少休息一天。第4条 员工加班加点应由部门经理、主管安排或经本人申请而由部门经理、主管批准;员工经批准加班的，依国家规定支付加班工资或安排补休。第5条 员工的法定休假日如下：(一)新年，放假1天(1月134、日);(二)春节，放假3天(农历除夕、正月初一、初二);(三)清明节，放假1天(农历清明当日)(四)劳动节，放假1天(5月1日)(五)端午节，放假1天(农历端午当日)(六)中秋节，放假1天(农历中秋当日)(七)国庆节，放假3天(10月1日、2日、3日)如国家法定节假日有作修改，按修改后的法定节假日统一安排休假。第6条 工伤假：员工在上班时间内，在公司所属区域内，因公受伤者，凭医院证明，其治疗休养期间给予工作假，底薪照付(具体规定参照工伤相关规定)。第7条 婚假：员工本人结婚方可申请婚假，假期为3天(含休息日)，晚婚(初婚时子女年龄达到23周岁，男子达到25周岁)增加10天。销假时必须附结婚证明35、，供人事备案，婚假期间工资照付。第8条 丧假：员工本人或直系亲属(祖父母、父母、配偶、子女)亡故，给与3天的丧假，返厂时必须提供亲属死亡证明供人事备案，假期工资照付。第9条 探亲假：在本公司服务满一年者有7天有薪探亲假期，此假期不影响年终考绩，假期为生产淡季期间。(探亲假只有国有企业才有硬性规定，一般企业可以自行决定是否给予探亲假)第10条 年假：职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天;已满10年不满20年的，年休假10天;已满20年的，年休假15天。休年假必须提前两周申请，并经主管同意。第11条 产假：女员工生育可享受90天带薪产假，晚育加15天，难产再加30天，在产假期间办理独子证再36、加35天，返厂时提供证明供人事备案，产假工资照付。第12条 陪产假：女方产假期间给予男方看护假10，陪产假工资照付。第13条 流产假：女员工怀孕流产的，给予15天产假。第14条 事假：有需要先填写请假单经公司指定干部核准后方可离开，年终考绩会参考此项，请假期间不付工资。第15条 病假：因疾病或生理原因须治疗休养者，可请病假，一般病假不得超过20天。第16条 员工请假，需事先填写请假单，干咳嗽鼻爰傩胗兄拔翊砣耍厥馇榭鍪潞笮璨骨爰俚蛹僖残璨剐辞爰俚第17条 原则上年度内请事假不得超过2次，每次不得超过20天(包括年假天数，特殊情况另行处理)第18条 以上所有的假期申请者，必须由部门主管、经理签名批37、准后，再交至总务课方可生效。第七章 工资福利与社会保险第1条 员工的最低工资不低于东莞市最低工资标准，最低工资不包括加班加点工资。第2条 休息日安排员工加班，厂方可以安排员工补休而不支付加班工资。第3条 厂方以现金形式发放工资或委托银行代发工资，厂方在支付工资时向员工提供其本人的工资清单(一式二份)，员工领取工资时应在工资清单上签名。第4条 厂方以货币形式按月支付员工工资;每月 日前发放前一个月的工资;依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后日内一次性付清员工工资和依法享有的经济补偿金。第5条 有下列情况之一，厂方可以代扣或减发员工工资而不属于克扣工资：(1)代扣代缴员工个人所得税;(38、2)代扣代缴员工个人负担的社会保险费、住房公积金;(3)法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费;(4)扣除依法赔偿给厂方的费用;(5)扣除员工违规违纪受到厂方处罚的罚款;(6)劳动合同约定的可以减发的工资;(7)依法制定的工厂规章制度规定可以减发的工资;(8)经济效益下浮而减发的浮动工资;(9)员工请事假而减发的工资。(10)法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。第6条 厂方按照法律规定为员工办理相关的社会保险手续，并依法支付应由厂方负担的社会保险待遇。第八章劳动安全卫生与劳动保护第1条 厂方努力贯彻安全第一、预防为主的方针，为员工提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，39、对从事有职业危害作业的员工和未成年工定期进行检查。第2条 厂方对员工进行安全生产教育和培训，使员工具备必要的安全生产意识，熟悉安全生产制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。第3条 厂方实行安全生产责任制，部门经理(或部门主管)对本部门的安全问题负责，法定代表人(或总经理、安全主任)对全工厂的安全问题负责。第4条 厂方对女职工和未成年工实行特殊劳动保护，不安排女职工和未成年工从事法律、法规禁止的劳动。第5条 用电安全(1)普通员工应掌握用电安全的一般知识。操作用电设备的员工除应懂得用电安全的一般知识外，还要懂得相关安全操作规程。(2)电工必须持有有效的特种作业操作资格证，熟知电气安全操作40、规程，懂得电气设备在安装、使用、维护、检收过程中的安全要求。(3)禁止员工违章使用电器，禁止私拉乱接电线。(4)工厂内的电源开关，未经授权，禁止员工随意操作。(5)电气设备着火，要立即切断电源，并用干粉灭火器灭火，严禁用水灭火。第6条 特种作业安全(1)特种作业是指可能对操作者本人、他人和周围环境造成重大危害的作业。目前厂方的特种作业包。(2)特种作业工作人员须取得国家颁发的“特种作业人员操作证”后，方可上岗作业。(3)特种作业人员须遵守安全操作规程，禁止违规作业。第7条消防安全(1)自觉遵守厂方制定的消防安全规章制度。(2)厂方禁烟区内禁止吸烟。(3)厂方内禁止私自动用明火。动火作业须得到批41、准，并做好安全防范措施。(4)熟知安全疏散通道位置，工作中保持安全疏散通道的畅通。(5)积极参加厂方组织的消防演习，学会使用消防栓和灭火器等消防器材，掌握扑灭初期火灾技能，了解火灾报警方法，认识火场逃生要领，提高灭火自救能力。第九章 劳动纪律与员工守则第1条 员工必须遵守如下考勤和辞职制度：(1)按时上班、下班，不得迟到、早退;(2)必须自己打卡，不得委托他人打卡或代替他人打卡;(3)因公外出、漏打、错打等特殊原因未能打卡的，必须由本部门经理或主管签卡方能有效;(4)有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工;(5)请假必须事先填写请假单，并附上相关证明(病假应有医生证明)，在不得已的情42、况下，应提早电话、电报或委托他人请假，上班后及早补办请假手续;(6)一次迟到或早退30分钟以上的，应办理请假手续，否则以旷工论处;(7)未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处;(8)员工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交辞职通知书，试用期内辞职应提前一周书面通知;(9)员工辞职由部门经理或主管批准，辞职获准后，凭人事行政部签发的离职通知书办理移交手续。第2条 员工必须遵守如下工作守则和职业道德：(1)进入厂区，必须按规定佩戴厂证和穿着工作服;(2)敬业乐业，勤奋工作，服从厂方合法合理的正常调动和工作安排;(3)严格遵守厂方的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制;(443、)工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不吃零食，不打闹嬉戏，不大声说笑、喧哗等，尽职尽责做好本职工作;(5)平时养成良好、健康的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢烟头杂物，保持厂方环境卫清洁;(6)爱护公物，小心使用厂方机器设备、工具、物料，不得盗窃、贪污或故意损坏厂方财物;(7)提倡增收节支，开源节流，节约用水、用电、用气，严禁浪费公物和公物私用;(8)搞好厂方内部人际关系，团结友爱，不得无理取闹、打架斗殴、造谣生事;(9)关心厂方，维护厂方形象，敢于同有损厂方形象和利益的行为作斗争。(10)上班时间一到即刻开始工作，下班之后无特别事务不得逗留;(11)上班时间原则上不准会客和打私人44、电话，因故而经部门经理或主管许可的除外;(12)遵守厂方的保密制度，不得泄露厂方的商业秘密。第3条 员工必须遵守如下安全守则和操作规程：(1)生产主管和领班要做好机器设备的保养、维修和用前检查工作，在确保机器设备可安全使用后，方可投入使用;(2)操作机器设备时，必须严格遵守技术操作规程，保证产品质量，维护设备安全及保障人身的安全;(3)设备使用过程中，如发现有异常情况，操作工应及时告知领班和相关技术人员处理，不得擅自盲目动作;(4)发现直接危及人身安全的紧急情况，要立即采取应急措施，并及时将情况向领班、部门主管或部门经理报告;(5)作场所和仓库的消防通道，必须经常保持畅通，不得放置任何物品;(45、6)对消防设备、卫生设备及其他危险防止设备，不得有随意移动、撤走及减损其效力的行为;(7)维修机器、电器、电线必须关闭电源或关机，并由相关技术人员或电工负责作业;(8)非机械设备的操作人员，不得随意操作机械设备;(9)危险物品必须按规定放置在安全的地方，不得随意乱放;(10)车间和仓库严禁吸烟，吸烟要在指定场所，并充分注意烟火。(11)严禁携带易燃易爆、有毒有害的危险物品进入厂方;(12)收工时要整理机械、器具、物料及文件等，确认火、电、气的安全，关好门窗、上好门锁。第十章 奖励与惩罚第1条 为增强员工的责任感，鼓励员工的积极性和创造性，提高劳动生产率和工作效率，厂方对表现优秀、成绩突出的员工46、实行奖励制度。奖励分为嘉奖、小功、大功。一、有下列情形之一的，嘉奖一次，给奖金20元。(1)对于生产技术或管理制度，提出具体方案，经执行确有成效，能提高厂方经济效益，对厂方贡献较大的;(2)节约物料，或对废料利用具有成效，能提高厂方经济效益，对厂方贡献较大的;(3)遇到灾变，勇于负责，措施得当者。二、有下列情形之一的，记小功一次，给予奖金50元。(1)遇到有意外事故或灾变，自动维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者;(2)对于自身事业有重大改善，为公司带来直接或间接显著利益者;(3)如公司发生盗窃事件能提供线索，最后能破案的;三、有下列情形之一的，记大功一次，给予奖金100元。(1)遇有意外事47、件或灾变，奋不顾身，避免危险减少者;(2)自动维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者;(3)维护公司重大利益，避免重大损失者;(4)对产品改良有重大贡献或使成本显著降低者;(5)确有其它重大功绩者。第2条 员工品行端正，工作努力，忠于职守、遵规守纪，关心厂方，服从安排，足为其他员工楷模者，给予通令表扬。第3条 为维护正常的生产秩序和工作秩序，严肃厂规厂纪，厂方对违规违纪、表现较差的员工实行惩罚制度。惩罚分为：警告、记过、罚款、辞退四种。第4条 员工有下列情形之一，经查证属实，批评教育无效的，第一次口头警告，第二次以后每次书面警告1次，并罚款20至50元;每警告2次记过1次;一个月内被记过3次以48、上或一年内被记过6次以上的，属于严重违反劳动纪律或者厂方规章制度情形，予以辞退并且不得享有经济补偿金：(1)委托他人打卡或代替他人打卡的;(2)无正当理由经常迟到或早退(每次3分钟以上)的;(3)不戴厂证或不穿厂服进入厂区的;(4)擅离职守或串岗的(5)消极怠工，上班干私活的;(6)随地吐痰或乱丢垃圾，污染环境卫生的;(7)浪费厂方财物或公物私用的;(8)未经批准，上班时间会客或打私人电话的;(9)非机械设备的操作者，随意操作机械设备的;(10)下班后不按规定关灯、关电、关水、关气、关窗、锁门的;(11)未经许可擅带外人入厂参观的;(12)携带危险物品入厂的;(13)在禁烟区吸烟的;(14)随49、意移动消防设备或乱放物品，阻塞消防通道的;(15)违反厂方规定携带物品进出厂区的;(16)工作时间，与别人闲聊、打闹嬉戏、大声喧哗的;(17)工作时间打瞌睡的;(18)对客户的态度恶劣的;(19)有其他与上述情形情节相当的情形的。第5条 员工有下列情形之一，经查证属实，批评教育无效的，每次记过1次，并罚款50至100元;一个月内被记过3次以上或一年内被记过6次以上的，属于严重违反劳动纪律或者厂方规章制度情形，予以辞退并且不得享有经济补偿金：(1)一个月内连续或累计旷工3日以上的(含3日);(2)无正当理由不服从厂方正常调动或上司的工作安排的;(3)无理取闹，打架斗殴，影响厂方生产秩序和员工生活50、秩序的;(4)利用工作或职务便利，收受贿赂而使厂方利益受损的;(5)上班时间打牌、下棋、玩网络游戏的;(6)将厂方内部的文件、帐本给厂方外的人阅读的;(7)在宿舍私接电源或使用电炉、煤油炉的;(8)未经同意私自调换床位或留宿外人的;(9)在异性宿舍与异性员工同宿的;(10)有其他与上述情形情节相当的情形的。第6条 员工有下列情形之一属于严重违反规章制度，经查证属实，予以辞退并且不得享有经济补偿金，构成犯罪的，并报公安或相关司法、执法机关追究刑事责任：(1)玩忽职守、贻误工作、违章作业、违章指挥，直接造成设备损坏、停工、停产，损失一千元以上或造成重伤以上的人身事故的;(2)工作不负责任，本人经营51、看管的公共财物被骗、被盗，或由于本人过失生产废品、浪费燃料、原材料，给企业造成损失1000元以上的;(3)寻衅闹事、打架斗殴、聚众赌博影响生产秩序、工作秩序和社会秩序的;(4)滥用职权，违反政府法令，违反财经纪律，偷税漏税，挥霍浪费国家资财，损公肥私，滥发奖金的;(5)有贪污盗窃、投机倒把、走私贩私、行贿受贿行为的;(6)盗窃、贪污、侵占或故意损坏厂方财物，造成厂方经济损失的;(7)违反厂方保密制度，泄露厂方商业秘密，造成厂方经济损失的;(8)有其他与上述情形情节相当的情形的。第十一章 公司考核办法目的: 为合理评核全厂所有在职人员工作绩效,鼓励表彰先进工作者, 提高公司工作效率，以达到提升全52、厂营运绩效之目的，特制定本办法。1. 适用范围:全厂在职人员.2. 相关权责：管理部、人事处：负责制定和监督实施全厂绩效评核,并稽核其执行状况.3.1.评核方式 ：各单位每月31号前需对在职员工绩效作出评核,以使弹性薪资发放以及岗位调动有所依据,并将评核结果填写于月绩效评核表送交管理部人事课。3.2.评核方式3.2.1评核及核定权限：员工：由其组长进行评核,并送交单位及部门主管核定;组级干部、技术人员：由单位主管进行评核,并送交部门主管核定;课级干部、工程师：由部门主管进行评核,并送交总经理核定;(副)经理级(含)以上干部：由总经理、董事长核定。3.2.2人事课审查月、季度及年度出勤状况、奖惩53、状况、违规率等,并送交各单位,作为各单位评定级别之依据。3.3.评核等级评分标准3.3.1.绩效评分标准依据如下:(1)绩效成绩评分依据：a.年度营业目标中月工作计划之达成状况;b.各立项工作计划之达成状况;c.各项目之达成状况;d.各业绩之达成状况;e.个人产能、质量及日常表现;f.其它能体现具体价值的工作。(2)特别管理项目中，按项目或签呈中涉及的绩效考核因素，或依生产会议或经营会议中决议之评分依据。6.3.2绩效奖金之评定等级具体办法：评定人员在规定时间内对被评定人员进行观察考核，将每项达标情况设定优、良、中、差四个级别，公司将根据员工之评定结果给予发放浮动奖金。每个员工不论职位高低，连54、续3个月(含)或者一年内累计3个月(含)的评定结果中出现3个“差级”的，视为该员工不适合本工作岗位，公司有权对其作出调岗工资，薪资将按照新岗位标准发放。3.4.人事统计：人事课依各单位评核成绩计算需发放奖金并呈总经理核定.3.5.总经理核定：由总经理依厂内营运绩效，决定绩效奖金总额,评核部分有问题时,则退回人事重新计算.(企业可以使用根据自身指定的考核制度)第十一章 保密制度与竞业限制第1条 工厂全体职员都有保守厂方秘密的义务第2条 以下内容属于厂方的保密范围：(一)经营信息1、厂方重大决策中的秘密事项;2、厂方尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;3、厂方内部掌握的55、合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录;4、供销情报及客户档案;5、厂方财务预决算报告及各类财务报表、统计报表;6、厂方所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;7、厂方职员人事档案、工资、劳务性收入及资料;8、厂方内部管理制度。(二)技术信息1、各类技术资料;2、职员在工作期间完成的技术成果及著出的论文、著作、书籍或在工作期间总结、觉察到信息均属厂方。(三)其他经厂方确定应当保密的事项第3条 厂方密级的确定(一)厂方经营发展中，直接影响厂方权益的重要决策文件及技术信息资料为绝密级。(二)厂方的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、客户资料、经营状况、管理制度等为机密级。(三)厂方人事56、档案、合同、协议、职员工资、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。第4条 具体的保密措施：(一)属于厂方秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由经理办专人执行。(二)对于密级的文件、 资料和其他物品，必须采取以上保密措施：1、非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄;2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施;3、在设备完善的保险装置中保存(三)属开厂方秘密的设备或产品的研制、使用、保存、维修、销毁，由厂方指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。(四)在对外交往与合作中需要提供厂方秘密事项的，应当事先经总经理批准。(五)不准57、在私人交往和通信中泄露厂方秘密，不准在公共场所谈论厂方秘密，不准通过其他方式传递厂方秘密。(六)厂方工作人员发现厂方秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室。第5条 责任与处罚(一)出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10-500元1、泄露厂方秘密，尚未造成严重后果或经济损失;2、已泄露厂方秘密但采取补救措施的。(二)出现下情况之一的，给予辞退并酌情赔偿经济损失直至追究法律责任：1、故意或过失泄露厂方秘密，造成严重后果或重大经济损失;2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买、或违章提供厂方秘密的;3、利用职权强制他人违反保密规定的。第6条 知悉本工厂有关58、商业秘密和与知识产权相关的保密事项的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员均为厂方的竞业限制的人员，该人员有义务配合厂方签订竞业限制合同，具体情况在劳动合同中约定清楚。十二章 办公室管理办法第1条 办公室员工须着装整洁，仪表端庄，不得着背心、短裤、拖鞋等不雅服饰上班，上班时间一律戴厂牌。第2条 公司电话、传真机、电脑、空调、复印机等严格按说明书及内部规定使用，下班时最后离开人员应确认所有电源均关闭方可离开。第3条 上班时间严禁喧哗、闲聊、串岗、看书报、争吵，或做与工作无关的事，同事间遇事应相互协调、配合、沟通，电话办公应长话短说，声音以不影响他人为限，禁止上班时间打接私人电话。第459、条 办公室随时保持整齐、干净，禁止在办公室吸烟。下班后办公用品、文件资料均应放入办公桌(柜)内(桌面除电话、笔筒、水杯、台历等不得摆放其它杂物)，下班时应将办公椅推至桌下。第5条 非办公室人员未经允许不得进入办公室内，客人来访应在会客室，上班时间严禁因私会客。第6条 维护公司形象，打接电话应礼貌客气，办公时坐姿端正，不得有架腿、半躺半坐等不雅姿势。第十三章 车间管理第1条 上班时间一律穿工衣及佩戴厂牌，不得着奇装异服或性感服饰，不得浓妆艳抹。第2条 对所属主管职权范围内命令不得故意违抗、讨价还价，服从所安排的工作;不得在车间聚众滋事，怠工;不得威胁、恐吓管理人员。第3条 爱惜公司，保持车间清洁60、整齐，不得有污损或浪费现象;工具、物料、半成品要物归其位，定点摆放。第4条 严禁在车间嬉笑、打闹、喧哗、吃零食、随地吐痰。第5条 车间内严禁吸烟，禁止把火种带入车间，非公司指定人员开电梯，电梯严禁载人。第6条 保安所使用的工具要有专人保管、收发，放在指定的地点。遗失或恶意损坏，查实追究当事人责任。第十四章 宿舍管理第1条 为有效推行宿舍管理，每间宿舍由本室成员共同推荐一人担任宿舍长，直属总务课管理，其职责如下：(1)水、电设备及本宿舍人员之管理;(2)本宿舍员工安全之管理;(3)宿舍清洁卫生状况检查，内务整洁之维持;(4)节约用水用电之劝导;(5)室员纠纷之处理;(6)清点本宿舍就寝人员;(61、7)值日生每日值日情况监督;(8)宿舍财产设备维修申请;(9)违反宿舍管理规定之状况向总务课提报处理;(10)宿舍长要尽职尽责，若督导不周，或疏忽管理将取消其职务。第2条 宿舍管理相关规定之执行(1)住宿人员按公司指定之宿舍和床位就寝，未经总务课调整，任何人不得擅自调换宿舍和床位;(2)室内布局由总务课统一设计，任何人不得随意变动，爱惜室内公共设施，若疏于管理或恶意破坏，视情节轻重给予处分;(3)节约水电，用水后随手关水龙头，宿舍无人时要关所有电源设备，不得私自接电源线、更改线路或使用煤气灶具。(4)严禁将易燃易爆，化学物品带入宿舍，严禁将刀枪等凶器带入宿舍;(5)不得在宿舍墙壁、公物上涂写、62、张贴或钉挂物件，发现可疑迹象及时向宿舍长反映;(6)严禁在宿舍乱扔垃圾、杂物，不得向窗外、楼下扔垃圾、倒水、垃圾应倒于指定地点，个人物品要摆放有序;(7)严禁坐在阳台走道栏杆上，或在宿舍有不雅行为;(8)特许除外，正常上班时间宿舍不可开灯，以减轻用电负荷，使用热水时，注意节约，不得无故浪费;(9)自学遵守作息时间，按时熄灯，按时就寝，禁止在宿舍追赶打闹，高声喧哗，播放高音量音响;(10)禁止在宿舍赌博、酗酒闹事或有伤风败俗行为，非因公务，不得进入异性宿舍，严禁在异性宿舍留宿;(11)本公司人员不得私自将外来人员带至宿舍区或留宿他人，需留宿的，必须经各主管签字许可，否则记过处分;未经公司允许，私63、自留宿者，记大过处分;(12)未经许可，不得擅自动用他人物品，严禁盗窃、挪用他人私物，宿舍内只可吃水果、干粮，其余一律在餐厅吃;(13)各宿舍根据宿舍长排定之值日表轮流打扫，由当天值日生负责室内、室外、走道及阳台卫生。第十五章 饭堂管理第1条 员工依规定在用膳时间方可进入餐厅就餐;第2条 应排队就餐，并注意不得将菜、饭、汤乱倒;第3条 米饭吃多少打多少，不得浪费;第4条 每一位员工只能以一张饭卡打一份饭菜，禁止在餐厅以外场所用膳;第5条 用膳完毕后，剩饭菜渣应自行带走，倒入指定地区，不得留置桌上或洒落地面;第6条 总务课于每月最后一天发放次月饭卡给员工，妥善保管，丢失或损毁照价补办;第7条 请64、假人员与离职人员须将饭卡交回总务处才算办完手续，请假人员等销假后再将饭卡领回;第8条 按指定的餐桌对号入座，不要占用他人座位，或错拿他人餐具。第十六章 附则规章制度为工厂内部管理资料，每个员工进本工厂工作之前必须熟读并且严格遵守，如有违反，按规章制度的规定进行处罚。对员工的罚款，建议每月不超过员工当月工资的20%。公司管理规章制度范本三目 录一、总则二、办公室管理制度三、文印管理制度四、办公用品购置、领取规定五、考勤制度六、人事管理制度七、餐旅费管理制度八、合同管理制度九、档案管理制度为了适应社会市场经济的发展，提高本公司科学化、制度化管理，增强江西分公司的总体素质，加强企业的管理体系，为今后65、江西分公司能适应组建行业集团公司开拓性的发展需要，体现企业制度管理和自我约束力，根据江西分公司的章程，并结合公司的实际及相关法律规定，特制本公司规章管理制度。一、总则1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。2.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造66、就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。6.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。8.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。二、办公室管理67、制度1. 公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。2. 业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。3. 以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。4. 公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。5. 经签发的文件原件送办公室存档。6. 外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。三、文印管理制度1. 所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。268、.打印所有文件必须经总经理签署意见，方可打印，各部门拟草的文件、合同、资料等，也由办公室统一打印，打印文件、传真均须逐次登记，以备查验。3.文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁重时因加班完成，办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员核对清楚按时完成。四、办公用品购置、领取规定1. 公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批表，购置发票，清69、单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。4.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。5.个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。五、考勤制度1. 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。2.工作时间按双休制，假日由总部统一安排。3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人70、销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。4.上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者按旷工半天论处。5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待71、遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。7.工作时间禁止打牌下棋网上聊天，玩任何游戏，串岗聊天等，做与工作无关的事情，如有违反者，当天按旷工一天处理，以此类推。8.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动，如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。9.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。10.员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，72、对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。六、人事管理制度1.公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。2.由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。4.公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定73、提取发放。6.员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。7.辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。8.员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。七、餐旅费管理制度1.本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。2.出差费分膳食费、住宿费两项。膳食费每天40元。住宿费每天120元。3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及74、时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应立即办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。制度化管理将显得越来越重要。在企业管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有稳定性、连续性。它不会因企业领到的变更而变更，也不会因领75、导的看法和注意力的变化而变化。下面就如何加强制度化管理提几点建议:1、必须维护公司规章制度的尊严。公司的规章制度的公司领导经过长期的探索的理论总结，是任何部门、仍员工必须遵循的行为准则。制度面前人人平等，任何部门任何员工没有超越公司制度的特权。公司的各级领导(包括在公司任职的公司领导的亲戚朋友)必须带头遵守和执行公司的规章制度，自觉维护公司制度的尊严。那种把领导的个人意志置于公司制度之上，仗权违章、仗势违章、依仗关系违章的现象，是极不正常的，也是决不允许存在的。2、必须逐步完善公司的制度体系。目前，公司的制度体系的框架已经初步形成，在公司的发展中发挥着重大的作用，但随着公司规模的不断壮大，公司76、的规章制度也要逐步更新和完善，使它适应公司不断发展壮大的需要，使它更规范明确，具有普遍的约束力。3、必须严肃规章，尊章行使。经验表明，法令行则国治国兴，法令驰则国乱国衰。个企业也是如此，企业管理必须制度化、规范化、程序化，对任何违纪违章的现象，都要按照制度严肃处理，决不手软。任何制度只有落实到日常工作和生活中，不折不扣的执行下去才能显示出制度的作用，否则，再完善的制度也是空的。4、加强制度的学习。制度出台后，要让全公司的员工都明白制度所规定的要求和制度与工作的关系，提高大家遵守制度的自觉性。特别是各级领导，更要树立制度化管理的新观念，了解制度规定的办事原则和程序，增强按制度办、按程序办、按原则77、办事的思想意识，坚决纠正重权轻制度、以权压制度的思想和行为。一、管理职能1、行政部是公司规章制度的综合管理部门，其职责是:(1)负责组织有关部门建立健全各种规章制度。(2)负责公司各种规章制度的分类编号。(3)负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。(4)负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不断完善。(5)负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。(6)有权代表公司解释有关规章制度。2、有关职能部室是公司本专业规章制度的归口管理部门，其主要职责是:(1)负责组织实施公司有关规章制度修编计划。(2)负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。(3)负责草拟颁发78、或废止有关规章制度或文件。(4)有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。二、管理内容与要求1、规程制度的制定或修编(1)现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改进等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学习考试，否则不应投入运行。(2)规程制度修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必要的分析和论证，凡是修订的规程制度必须符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。(3)所有规程制度的编写，应做到“符合实际，指导生产”，达到“有章可循，有据可查”的目的，应根据生产的发展，设备的完善和管理水平的提高，随时补充79、修订。(4)编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明易懂。(5)现场规程制度应在每年10-11月份，根据一年实际执行情况，由设备管理部及有关部室组织全面审查一次，并做出必要的修改补充意见，经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视情况分别予以确认，修编或废止。(6)编制或修编规程制度的依据:a、电力工业技术管理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等;b、制造厂家的设备资料;c、本公司及兄弟单位的先进经验;d、上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训;e、推广应用的新技术;f、有关人员对规程制度的正确意见和建议;g、规程制度在执行中对发现问题的解决办法和措施。80、2、管理制度的编制或修编(1)管理制度(包括规定、办法等)在编制或修编前，应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析研究，做到上级规定在本公司制度中具体化。(2)公司管理制度定期修编工作由行政部负责组织，归口职能部门负责修编具体工作。(3)为适应生产、管理、服务的需要，需要补充和完善的制度，由归口职能部门负责提出并编制，报行政部备案，以便再版时修编。(4)管理制度每年10月份进行一次审查，每2-3年进行一次复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应及时修改和补充，原已有的制度，在执行中若发现不够完善或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理的81、制度废止。若需要重新修编原有制度，由归口职能部门提出，经批准后，须将原制度予以废止，不得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。三、规章制度的审批与颁布1、生产规程制度的审批与颁布(1)各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众意见的基础上，写出初稿，由编修部门组织技术熟练、书写表达能力较强的技术人员和部门领导人员参加，采用集体讨论修改，最后个别审阅的办法进行审核。(2)将初稿送交归口部门，由部门负责人进行初审。(3)由分管的副总工程师负责复审，由公司分管生产技术的总工程师(或副总经理)批准。2、其他管理制度的审批与颁布管理制度经职能部门编修起草后，可采取组织有关部室会签，集体讨论，最后82、领导批准的办法颁布执行。一般专业性的管理制度，可由有关部门或人员进行审核审定，由分管该项工作的领导批准颁布执行。涉及面较广，政策性较强的管理制度，可召集有关部室、公司或专业人员会议进行讨论审核，由公司分管领导审定，最后由总经理批准后颁布执行。四、规章制度的印刷及发放1、规程及管理制度必须经审批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式应符合标准要求。2、所有规程制度的发放应编号有序，由档案室负责管理，承办部门具体发放。3、人员调离本公司时，应及时收回所有的规程、制度，外单位索取规程、制度时，由行政部档案室按有关规定办理。企业内部管理制度范文篇二:20xx年公司管理制度及流程一、日常管理制度(工作纪律)183、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。3、严禁散播公司负面消息，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。4、工作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发现一次，5元乐捐。5、工作期间保持办公场所环境卫生，仓库整洁。6、严禁赚取差价，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。7、严禁卖私货、截留赠品，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。8、不得让客户把货款打入个人账户，发现一次，184、00罚款，情节严重者，开除处理。9、工作期间不允许大声争执，注意公共场合情绪的控制，每发现一次，5元乐捐。10、严格遵守公司管理制度，服从领导安排，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。二、日常业务管理制度1、客户资料管理a全面搜集各片区资料(店名、电话、地址、营业执照号);根据销量及规模建立客户类别(月进货额在1000/月以上归为a类;月进货额在500元/月以上，1000元一下，归为b类;月进货额在500元/月一下，归为c类客户)。b、逐步建立客户商品信息档案，实现a类客户单店商品信息管理。2、片区路线及周期管理a、建立每片区客户路线拜访表，每线路至85、少20家客户，每天必须完全拜访，及时完善本线路中的新客户资料。b、根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分类，合理分配客户拜访时间。c、每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访线路图。d、每天早上9点之前必须装车完毕出车，每天认真填写及递交车辆库存表。3、业绩量化管理a、每天业务人员回公司后填写及。b、每天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写。c、每天仓库人员量化需换单，及时提醒业务人员欠条的回收。d、每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调度各片区人员工作。4、促销活动的管理a、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。b、每片区需要的促销活动(特价、陈列86、奖、促销设备及赠品)，片区业务人员要提前填写申请单(记案)后方可执行。c、业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督，公司不定时对所有促销活动进行抽查。5、欠条管理公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要与公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、收回。规定如下:(1)如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。(2)欠条应明确一下内容:客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。(3)回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业务保存。(4)欠款后续由业务人员负责追回。6、市场问题反馈a、每片区每周两次市场问题反馈(记案或手机短信)。b、业务员做好市87、场反馈问题记录(市场问题反馈记录表)。三、业务工作流程管理1、认真填写装车表，下午下班前准时把补货计划交给仓管。2、按照出车线路进行计划拜访，进店后与负责人礼貌性打招呼后，首先司机检查服务卡是否存在，及时更新与张贴，对店招及陈列进行拍照记案，填写路线表(时间及销售)，新客户在路线表下面(再好的产品没有陈列面不会有好的销量)，检查实际库存(仓库与排面)，根据实际情况进行上货及填写补货计划(填写补货计划时一定要全面，客户可以不要，但自己不能不写)。检查竟品信息，了解竟品活动政策。3、根据客户现有库存交流补货计划，季节性产品推广、新产品推荐(交流时适当灵活运用公司产品政策)，补货要全面、合理，避免电88、话要货等情况，所有交流的重点是在给客户一个补货的理由，交流的方式要用能打动自己的方式(要自信、现实、每句话要让客户听着很舒服，避免吹捧，排挤竟品)。对于新客户，一定不要贪多，量少品多，对于客户不感兴趣的不要强推，避免引起客户反感，介绍产品一定要全面，多借助公司产品手册或样品筐。4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注，市区流通要写清具体地址(东西南北纵横写明);三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标明县城、乡镇或街道。5、公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要向公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、回收。6、根据客户规模、销量进行客户等级登记，根据客户等级进89、行有效管理(包括客户的拜访周期、促销活动)。7、客户拜访完毕后，车上认真填写装车表中的出库明细，与次日路线中a、b类客户进行电话沟通，了解缺货及补货信息，并进行登记。8、一天拜访结束时，根据卖货量，次日拜访路线打客户的补货信息进行合理制作装车计划，交于仓管。总结当日市场状况，提升自身工作能力。流通中的几个关键点:a、有效利用时间(准时出车、准时交补货清单，合理安排工作时间)。b、认真填写装车表(避免不必要的库存差异)。c、养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。d、培养与客户电话沟通的能力，让补货更具体合理性。e、制定合理的拜访路线及周期。四、业务司机1、岗位内容做好车辆行驶，检查及90、保养工作，配合业务员做好所在区域的销售及送货工作，每天对车辆例行检查，不允许病车上路，保证货物及人员安全。2、岗位职责(1)认真完成每天的出车任务。(2)出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、不见齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直到修复，确保安全运输。(3)车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒，并有专人负责办理。(4)铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全，严格按照规则停车。(5)做好公司服务卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示服务卡。(6)配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。3、奖励(1)驾驶员每月191、00元车辆维护费(2)人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修(3)车辆正常保养维护由公司维修企业内部管理制度范文篇三:公司工资管理制度一、总则第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。二、工资结构第三条员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。第四条工资包括:基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。第五条固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定92、工资在工资总额中占40%。第六条绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0-60%。第七条员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。第八条员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。三、工资系列第九条公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、项目管理、生产、营销五类工资系列。第十条管理层系列适用于公司总经理、副总经理。第十一条职能管理工资系列适用于从事93、行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。第十二条项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。第十三条生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工。第十四条营销工资系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)。企业内部管理制度范文篇四:建筑公司管理制度第一章总则第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定94、纪律。第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。第二章:公司管理;公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。第四条、档案管理:1、归档范围:公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议;聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。2、档案管理:指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整;密级档案必须保证安全。3、档案的借阅;总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经95、主管副总经理批准，并办理借阅手续。4、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，密极档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权96、要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。第五条、印鉴管理1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。第六条、文印管理1、文印由办公室统一负责。2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。第七条、公司财产及办公97、用品管理1、公司库房由材料设备股负责管理。2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放。3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、浪费。5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经理批准，指定专人负责。6、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁;因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。第八条、公司资质及职能股室1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服务。2、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿服务。3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取198、-3%的管理费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任。4、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等服务的单位必须经公司总经理批准后方可。并收取费用，费用额以市场价为基础第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统一征订，但必须经主管副总经理批准。第三章:财务管理第十条、公司一切财务、会计活动均应符合和的要求，具体会计核算遵照执行。第十一条、本财务管理内容属公司各股室、2项目部、厂及各职能人员应严格遵守执行。第十二条、公司资金管理的原则是:合理使用、降低风险、加速周转、提高99、效益、减少压占。第十三条、为保证库存现金的安全合理，公司下属各部门应按规定限额提取备用金，一般不超过2000-5000元，备用金的支取必须经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取必须注明用途、金额。第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定予以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。第十五条、各项目部、厂应经常和客户保持联系，按期进行帐款催收，由主管副经理和财务部门监督。第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析，以便为固定资产的增减提供准确依据。第十七条、支票管理严禁签发空白支票;持票人应妥善保管，100、如丢失将由个人承担全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保管。第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。第十九条、根据国家税法规定，按时缴纳各种税金及员工“两金”、职工医疗保险等。第二十条、参加工程的决算会议。第四章:合同管理第二十一条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念要求股东及员工极积学心等一系列法律法规。第二十二条、业务部门应根据合同履行的实际情况及时进行分析、记录、总结。为合同的完善提供依据。第二十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲研究，力求杜绝漏洞;杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。避免造成不必要的损失。第二十四条、施工合同由业务部门(预算股)统一负责保管。第二十五条、公司内101、部项目承包合同由办公室负责保管。第二十六条、物业管理部门签订的合同，由物业部门负责保管，但应转办公室留存一份，以便存档。第二十七条、材料设备部门签订的采购合同由材料设备部门负责保管，并转财务股一份作为记帐凭证。第二十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管，并转财务股一份以备查存。第五章物业管理第二十九条、本物业管理是指公司所属财产、房屋、楼院及配套设施、设备、场地管理。物业管理部门要及时进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和秩序。第三十条、物业管理部要与业主依法签订物业管理合同，必须明确双方的权利、义务及服务内容，合同要求详尽、实用。第三十一条、物业管理部门应就本公司的102、物业管理范围内财产、设施设备等建立台帐，做到有序管理。第三十二条、物业管理应设立专门银行帐户、帐表、合同，独立核算帐目，分别设立会计、出纳做到钱帐分离，严禁一人统收统管。第三十三条、物业管理部门应对物业合同的履行和管理工作开展情况，及时进行了解、掌握，按月、季度向主管副总经理汇报。第三十四条、及时掌握汇总业主、市场反馈信息，为物业管理工作的完善和提高，提供详实可行的原始资料。第六章劳务和工资管理(一)员工的聘用第三十五条、公司及各项目部、预制厂用员工应本着精简的原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。第三十六条、公司所聘管理人员103、必须遵守国家法律和法规政策，做到依法办事。第三十七条、公司所聘人员必须遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理办法。第三十八条、公司聘用人员严禁私自对外提供专业服务。第三十九条、公司所聘人员不得使用公司财产、用具、图片、图书、资料、档案等领人情。第四十条、公司聘用的员工，一律与公司签定聘用合同。(二)工资及奖金第四十一条、公司管理人员实行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制。第四十二条、公司聘用的人员，凡实行年薪制的“两金”按比例上缴，实行计件制、计时制人员，按考勤自然天数计缴。第四十三条、公司员工年度工资及奖金总额，由总经理按章程的规定拟订。第四十四条、公司执行董事会批准实104、施的工资系列。第四十五条、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。第四十六条、特殊情况下工资支付参照有关规定执行，标准为员工的基本工资。(三)辞职、辞退、开除第四十七条、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。但必须按本制度规定履行手续。第四十八条、员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行劳动合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。第四十九条、合同期内员工辞职的，必须提前10日向公司提出书面辞职报告，否则，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应付赔偿责任。第五十条、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应付赔偿责任。第五十一条、员工必105、须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。第五十二条、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的应付赔偿责任。(四)奖惩制度第五十三条、为了对公司发展有特殊贡献的员工给予奖励，以及对不良行为者给予惩处，进而促使全体员工努力工作，奋发向上，特制定本制度。第五十四条、本制度适用于公司全体员工。第五十五条、本公司奖励办法如下(具体办法由董事会临时决定):1嘉奖2记功3授予荣誉称号第五十六条、有下列事迹之一的员工给予一次性奖励公司股东或员工承揽到工程。纳106、入公司管理的，按工程结算扣除前期费用后的总价给予1%的经济奖励，但承揽人必须配合公司进行进度款及最终尾款的催收工作;不纳入公司管理，而以公司名义自已承建的工程，公司给予大力支持，但要视工程实际情况须收取1-3%的管理费，承建者的工资、奖金、福利及承建者本人所需缴纳的“三金”(三金指职工医疗保险及大病医疗、职工养老金、职工失业金)等所有费用将由本人承担，公司不再负担。超额完成公司利润计划指标，经济效益显著者;积极向公司提出合理化建议，被采纳者;敢于制止、揭发各种损害公司利益行为的;维护公司利益和荣誉、保护公司财产，防止安全事故发生或挽回经济损失的;5维护公司的规章制度，对各种违纪行为敢于制止、批107、评、揭发的;对社会作了贡献，使公司获得良好的社会信誉的;以上未注明具体奖励办法、种类的，其奖励办法、种类视绩效程度而定。第五十七条、员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除工资奖金、辞退、开除、追究经济责任等处分:1、违反国家法律、法规、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的;2、违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没有完成工作任务的;3、不服从工作安排和调动、指挥或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的;4、拒不执行董事会决议及总经理、部门领导决定，干扰工作的;5、工作不负责任，损坏设备、工具，浪费原材料造成损失的;6、玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故108、或经济损失的;7、滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥己，造成经济损失的;8、财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的;9、挑动是非，破坏团结，损坏他人名誉或领导威信，影响恶劣的;10、泄露公司秘密 ，给公司造成损失或不良影响的;11、把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣、介绍费的;12、散布谣言，损害公司声誉的;13、私自挪用公司资金的;14、有其他违章违纪行为，董事会或经理办公会认为应予以处罚的。员工有上述行为，给公司造成经济损失的，责任人应赔偿损失;情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。第七章工程项目管理制度第五十八条、工程项目管理执行的原则以现场文明施工为外在109、要求，以质量、工期、安全、效益为中心内容，以抓好施工现场管理，营造良好企业形象为重点，以强化项目成本核算为手段，内抓现场，外抓市场，调整结构，提高效益。第五十九条、工程项目管理系指项目的施工阶段即从施工的准备阶段开始至竣工验收及竣工后全过程的管理，其基本内涵是:以项目工程为核算单位，以个人经济负责为基础，以项目的施工安全、工期、质量、成本的全过程管理为内容，按管理层和劳务层分离的形式，以经济手段的项目责任制6的合同管理，使每一个项目由不独立的单纯生产体，转变为内部相对独立的经营管理实体。第六十条、项目经理的产生项目经理通过招标选聘、自荐选举、论辩考评、公司择优聘任产生，其身份是受公司法人代表委110、托就某一项工程进行管理，直接对总经理负责，项目经理受法定代表人委托，进行项目管理，必须在授权范围内行使权利，项目经理在工程管理过程中违规管理;不胜任或造成损失，公司有权解除其项目经理职务;情节严重的有权要求其承担经济赔偿责任或向人民法院提起诉讼。项目经理及项目部的产生与组建时间以单项工程周期的寿命为计算单元。第六十一条、项目班子人员的组成按照公司人事管理的规定，原则上由项目经理提名在全公司中优化招聘组建，劳务和其他人员面向社会招聘，成立项目管理班子。项目部管理人员执行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制，按多劳多得的分配原则执行，对不服从生产安排，不遵守劳动纪律，有破坏阻碍生111、产者，可劝退或辞退，给公司造成经济损失者，依法索赔。第六十二条、项目经理的职责1、认真贯彻国家有关法规、政策和公司决策以及公司各项规章制度、办法，自觉维护企业的利益和股东的利益，确保公司制定的各项经济指标的全面完成。2、在项目管理中，严禁工程整体对外发包，对工程进度、质量、安全、成本和现场管理全面负责。3、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划及施工方案，制定安全生产及保证质量措施并组织实施。4、科学组织和管理进入现场工地的人、财务等资源，作好人、物、设备的调备，及时解决施工中出现的问题，保证履行与公司签定的项目责任合同，提高综合经济效益。5、组织制定项目内部管理人员的职责权限和各项规112、章制度，搞好与公司机关各职能部门业务联系和经济往来，定期向总经理报告工作。6、严格财经纪律，加强财务、预算管理，实行专款专用，严禁挪用公款，与建设单位结算的各项费用一律通过公司财务、帐户，方可使用，推行各种形式的项目责任制，正确处理公司、项目部、股东三者之间的利益关系。7、项目经理及成员，必须按时参加公司组织的各种学习活动和会议。第六十三条、项目经理的权限1、组阁权:确定与工期相适应的管理组织，可根据公司有关人事规定自聘或辞退管理人员、后勤人员。2、生产经营权:全权负责项目施工生产的经营，包括配合建设单位。3、劳动用工权:自行解决劳务人员的选用，只能签定以完成某项项目施工任务为期限的计件工、计113、时工的使用合同书。不得私自签订中长期合同工，劳务合同依据应签定劳动保护、待遇、报酬、安全等内容。4、内部分配权:按照多劳多得的分配原则，项目班子成员执行年薪制、效益分配制，招雇的劳务、施工人员可自主分配和嘉奖。5、拒绝摊派权:对公司经理和有关部门违反合同行为的摊派，有权拒绝。6、材料采购权:项目经理对项目所需材料享有采购权，采购的材料应从价格、质量、产地上，增加透明度，禁止积压各种库存材料。第六十四条、施工阶段项目班子的基本职责1、责任范围、内容:项目工程质量、工期安全、效益为项目经理的主要责任内容，亦为基本职责，各项职责范围内容的目标值以合同契约形式与公司法人签定。2、以项目成本指标控制为基114、本责任，项目班子对项目工程实行施工准备到竣工移交全过程，全方位管理，项目班子具体管理职责为:审查图纸，自编施工预算，学习掌握合同内容及其他技术经济文件。编制施工组织设计，工程质量达标方案，工程成本降低计划，并报公司审批后执行。完成现场的三通一平，规划现场的平面布置，现场条件的创造，进场材料，构配件现场验收，现场保管，使用控制，耗用考核等。施工现场企业文化宣传标牌制作和设计。工程施工的组织实施，包括对进场的劳务进行施工技术、生产进度、生产安全、文明施工的文字交底和随时进行检查记录。负责工程变更签证，建立工程变更台帐，催收工程进度款。按成本降低计划，按月、年度向公司财务股上报成本报表及竣工工程成本115、经济分析。按要求填报计划、统计等各类报表，填写施工日志，积累技术档案资料，做竣工图及该工程的施工总结(装订纸张均为a4)。办理竣工移交，包括竣工后与建设单位办理验收，移交手续，竣工结算、收款包括5%尾款及一年内的保修和费用承担。第六十五条、项目班子的组织机构人员构成1、项目管理层生产与经营管理尽量做到层次少，人员精干得力，提倡一职多岗。2、管理上根据公司总经理的安排和企业的管理制度，项目经理接受公司直接领导。3、在经济往来上，项目经理根据公司经理与项目经理签定的合同，公司机关职能股室服务于与各项目部。4、在业务管理上，作为公司的一级管理层，受公司职能股室的指导，一切统计报表包括技术、安全、质量116、预算及各种资料，都要按系统管理的有关规定，准时报公司查验存档。第六十六条、项目经理的控制目标1、质量工程质量以检验评定标准为依据，必须达到合格标准。2、工期执行工程承包合同中的工期规定。3、安全按照政策规定，杜绝重大伤亡事故，若造成重大伤亡事故，费用由项目班子负责承担。4、总成本按70%有权支出且能调节和自行控制成本费用，如有公安、市容、环卫、质检部门及公司质检安全等罚款，计入工程成本，由项目班子负责承担。第六十七条、项目班子的解体1、工程竣工后，项目班子应迅速解体，重新招标或聘用时，必须按规定三个月内做到人走帐清、物尽，不留任何问题时方能重新上任，否则不予安排新的工作，工资停发。2、公司所117、配备的机械和设备必须运转正常，交回公司时保证完好率达到95%。3、材料采购，财务管理，必须建立三角监督关系。第六十八条、公司与各项目部必须签定统一的工程项目成本目标责任合同书，范本如下:工程项目成本目标责任合同书甲方:敦煌市建筑安装有限责任公司乙方:根据敦煌市建筑安装有限责任公司与签订的建设工程合同，为完成项目施工建设任务，实现计划成本控制额元，公司与项目部经充分协商，签订本合同。企业内部管理制度范文篇五:浅谈企业内部控制制度一、内部控制概述内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。内部118、控制的目标包括:(1)保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用;(2)保证会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供;(3)保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行;(4)尽量压缩、控制成本、费用，减少不必要的成本、费用，以求企业达到更大的盈利目标;(5)预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、准确地制定和采取纠正措施;(6)保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。内部控制是现代企业管理的重要手段。完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，均有着非常重要的意义。二、现行企业内部控制中存在的主要问题(一)119、对内部控制认识不足目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注意:一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营管理方式，认为只要能够规范化操作就行了，不必考虑是否先进;二是虽然意识到改革的必要性，但是容易片面强调改革组织结构的重要性，忽视了控制方式的跟进和强化;这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。(二)产权关系不明在我国现阶段，公司的法人治理结构不够完善，甚至是有形无实，尤其体现在董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。有不少国有企业在改革过程中，一味地“放权让利”，致使原厂长负责制的领导班子现在既是经理层又进入董事会，董事会成员和经理成员高度重叠，致使国有企业产权主体缺位、权责120、不清，内部控制的受益主体模糊。这种责权不分的公司治理结构，导致所有者对经营者不能实施控制，作为代表公司股东的控制主体(董事会)也就形同虚设。(三)监督机制不健全目前有很多企业监督评审主要依靠内审部门来实现，而有些企业的内审部门隶属于财务部门，与财务部同属一人领导，内部审计在形式上缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审计工作仅仅是审核会计账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。三、企业内部控制制度的基本框架(一)完善企业的控制环境任何企业的控制活动都存在于一定的控制环境之中。控制环境中的要素很多，有价值观121、组织结构、控制目标、员工能力、激励与诱导机制、管理哲学与经营风格、规章制度和人事政策等等。要改善企业内部控制环境，要做好如下工作:1、加快现代企业产权制度改革。真正实现产权明晰、权责清楚、管理科学、政企分开的现代企业制度，从产权制度上保证内部控制制度有效建立。2、要有明确的内部控制主体和控制目标。控制主体解决了由谁进行内部控制的问题，而控制目标则解决了为什么要进行控制的问题。科学的企业组织结构在企业内部应包含四个层次的经济主体，相应地，企业内部也有四种控制主体，即股东、经营者、管理者和普通员工，他们有各自的控制目标?押股东的目标是财富最大化?鸦经营者的目标是不断增加经营效益;管理者的目标是完122、成责任目标、获得业务运行的真实报告;普通员工的目标是遵从企业的内部规章制度，不断提高企业的生产经营效率。3、要有先进的管理控制方法和高素质的管理人才。管理控制方法作为管理当局对其他人的授权使用情况直接控制和整个公司活动实行监督的一种方法，包括很多内容，如制定企业各项管理制度、编制各项计划、业绩与计划考评、调查与纠正偏离期望值的差异等，实施先进管理控制方法，还需辅以积极的人事政策，要能培养和引进一批具有高素质、掌握先进管理方法的人才队伍来改善企业的经营管理观念、方式和风格，培养全体员工良好的道德观、价值观和全员控制意识，从而形成一个特定的企业文化氛围。(二)设立有效的控制活动1、针对人员的控制。123、(1)职责分离。职责分离是现代企业内部控制的基本要求，对于企业的一切交易或事项都应严格按照不相容职务相分离的原则，科学地划分各职责权限，形成相互制衡机制。(2)工作流程。明确每个岗位的职责，使每一个人的工作能自动地相互检查另一个人或更多人的工作，从而达到相互牵制的目的。为了实现这一目标，可以采用对每一个岗位设计工作流程图的办法，在工作流程图中明确规定每个人应该做什么、如何做、何时做以及正确进行工作的结果等。工作流程图设计的目的应达到使管理的过程标准化，也就是说，要能够做到让不同的人按照工作流程图去做同样的工作，得到的工作结果将是相同的。(3)票据与记录控制。实行票据保管、收款与会计记录人员的岗124、位分离;对所有票据进行预先编号，所有作废的票据都要妥善保存，对已经使用的票据由会计人员进行定期消号，并及时与票据保管人员进行核对，以防止交易漏记或重复记录现象，保证全部收入、结算款项等能够及时准确入账。(4)资产接触与记录使用。资产接触与记录使用主要是指限制接近资产和接近重要记录，以保证资产和记录的安全。保护资产和记录安全的重要措施是采用实物和技术防护措施。在采取电算化核算的情况下，每个岗位只能使用自己设置的密码接触由自己负责的数据，复核岗位只能进行数据查询和复核，而不能具备修改已经形成数据记录的权限。(5)绩效考评。为了实现既定的工作目标，应实施有效的激励、奖惩机制，激励全体员工参与企业管理125、和控制的主观能动性。各部门通过定期举行绩效考评会议，作为对其工作目标完成情况的事后控制，不仅可以总结一定时期的工作成果，同时也是发现问题、改进工作的过程。通过绩效考评，配合一些必要的奖惩措施，将部门的工作目标与个人工作目标紧密地联系在一起，部门的工作目标也将通过个人工作目标的实现而实现。2、针对信息系统的控制活动。在信息系统的日常使用中，信息系统产生的舞弊现象比手工操作更具隐蔽性，因而对信息系统的控制也十分重要，具体应通过采取权限控制、数据录入输出控制、手工凭证的控制等方式，各个岗位应通过设置密码口令来防止别人越权使用自己的权限，没有权限的人绝不允许对数据进行查阅或修改。(三)加强企业内部牵制126、制度内部牵制是指对具体业务进行分工时，不能由一个部门或一个人完成一项业务的全过程，而必须由其他部门或人员参与，并且与之衔接的部门能自动地对前面已完成工作进行正确性检查。它由适当授权、不相容工作的责任分工、凭证和记录、接近控制、独立检查等环节组成。这种制约包括上下级之间的互相制约、相关部门之间的相互制约。如会计信息收集、归类过程中，除了制单外，必须有复核并由财会主管审批;又如现金流转业务中，现金收支的审批、收入和支出、印鉴的保管、记账等业务应分工管理，互相牵制。在内部牵制中，必须采取工作轮换制，这样才能更好地达到牵制的效果。工作轮换制是指根据不同岗位在管理系统中的重要程度，明确规定并严格控制每一127、员工在某一岗位的履职时间。对关键岗位应频繁轮换，次要的岗位可少一些。从轮换中暴露出存在的问题，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷。(四)加强企业内部稽核制度和内部审计制度切实提高企业对内部稽核和内部审计的认识，切实加强考核、监督、制约机制，发挥企业内部审计的作用，将内部审计人员从会计、财务人员中分离出来，直接对董事会负责，这样才能真正发挥内审人员的作用，监督和保护企业的资产、财产安全，监督企业朝着合理、合法的良性方面发展。内部监督评审应当遵循以下原则。1、在日常工作中不断地监督评审内控的总体效果。对主要风险的监督评审应当是公司日常活动的一部分。2、对内控系统应当进行有效和全面的内部审计。内审要独立进行，内审人员应得到适当的培训，并配备称职和得力的人员。内审作为内控系统监督评审的一部分，应当向董事会或其审计委员会直接报告工作。3、不论是经营层还是其他控制人员，发现内控缺陷都应及时地向适当的管理层报告，并使其得到果断处理。要树立全员控制意识，帮助企业更有效地实现预期控制目标，促进企业控制环境的建立，为改进内控制度提供建设性建议，实现预期的内控目标。