1、股份有限公司工程采购组织管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1.目的32.适用范围32.1.本制度适用于总部、事业部、片区项目的招采管理工作。33.术语和定义34.管理职责34.1.总部运营管理中心34.2.事业部采购管理部34.3.片区项目招采岗位34.4.招采其他相关部门45.工作内容45.1.招采战略45.2.招采计划45.3.招采预算45.4.招采业务45.5.招采组织绩效55.6.招采岗位绩效55.7.招采审计（财务主导）55.8.招采风险（运营主导）56.支持性文件57.相关表单61. 目的为2、了规范招标管理工作，明确招采管理体系各部门权责，提高招采工作效率，降低招标采购风险，确保工程质量、工期，控制工程成本，特制定本制度。2. 适用范围2.1. 本制度适用于总部、事业部、片区项目的招采管理工作。3. 术语和定义无4. 管理职责4.1. 总部运营管理中心4.1.1. 制订规则：提供工程采购组织（管理、授权、管控）手册，明确招采管理体系各级部门的职能和责权。4.1.2. 技术支持：提供集团招采管理制度、流程、工作指引和表单；供应商管理制度、流程、表单；提供合同结构策划；提供项目招标采购计划模板；提供招标文件和合同范本。4.1.3. 提供资源：提供集团供应商信息库；确定集团战略采购品目、3、战略采购供应商。4.1.4. 业务监控：进行招采关键业务的审批、备案；进行招采管理体系运行检查、评估。 4.1.5. 绩效管理：制定招采绩效管理方案、考核指标并组织招采绩效考核。4.2. 事业部采购管理部4.2.1. 执行总部提供的管理制度、流程、工作指引和表单。4.2.2. 执行总部提供的合同结构模板和项目招标采购计划模板。4.2.3. 执行总部提供的招标文件（合同）范本。4.2.4. 配合总部的招采业务监控工作。4.2.5. 指导、监督片区项目的招采业务。4.3. 片区项目招采岗位4.3.1. 编制项目招采专项计划。4.3.2. 组织片区招标、议标、直接委托采购工作。4.3.3. 执行总部4、发布的招标文件(合同)范本。4.4. 招采其他相关部门4.4.1. 参与、配合招标采购工作。5. 工作内容5.1. 招采战略5.1.1. 总部运营管理中心根据公司年度战略规划，制定采购战略；事业部、片区项目执行招采战略。5.1.2. 总部制定集团战略采购品目和事业部战略采购申报的规则要求，并于前一年确定下年战略采购的品目；战略采购品目可在时机成熟时随时申报单项审批。5.1.3. 事业部可向总部申提供集团战略采购品目需求建议。事业部和片区项目按总部确定的战略采购品目执行。5.2. 招采计划5.2.1. 总部运营管理中心提供2种产品线（住宅、商业）的项目招采计划模板，片区根据产品类型编制项目招采专5、项计划，事业部招采管理部门汇总后报相关部门审核，事业部总经理审批，后报总部运营中心备案。5.2.2. 片区项目对总部提供的项目招采计划模板进行调整的，报事业部进行例外审核，报总部运营中心审批。5.2.3. 片区编制招采专项计划执行报告(月报)，事业部招采管理部门汇总后报相关部门审核，事业部总经理审批，后报总部运营管理中心、财务管理中心成本备案。5.3. 招采预算5.3.1. 片区编制项目招采合同预算，事业部招采管理部门汇总后报事业部总经理审核，总部财务副总财审批，运营管理中心备案。5.3.2. 事业部编制招采合同预算执行报告(月报)，报事业部招采管理部门汇总后报事业部相关部门审核，事业部总经理6、审批，总部财务管理中心成本备案。5.4. 招采业务5.4.1. 总部运营管理中心制定招采管理制度、流程、工作指引、表单，经运营副总裁审批。5.4.2. 片区执行总部下发的招采管理制度、流程、工作指引、表单，总部和事业部监督片区执行情况。5.4.3. 片区根据组织管控手册的职权范围，编制招采业务过程文件，经片区或事业部相关部门和高管审批，总部运营管理中心备案。5.5. 招采组织绩效5.5.1. 总部运营管理中心根据公司组织绩效管理制度，制定招采绩效管理办法，并对事业部、片区项目进行考核。5.5.2. 事业部项目管理部组织绩效自评，总部运营管理中心对事业部进行考核评估。5.6. 招采岗位绩效5.67、.1. 总部运营管理中心制定招采绩效管理办法，并对事业部、片区项目进行考核。5.6.2. 事业部项目管理部组织绩效自评，报事业部总经理审批。5.7. 招采审计（财务主导）5.7.1. 总部财务管理中心成本根据公司审计监察相关管理制度，制定招采审计管理办法，报财务副总裁审批后执行。5.7.2. 总部财务管理中心成本对事业部、片区项目招采工作进行审计，编制季度招采审计报告，报财务副总裁审批。5.7.3. 事业部、片区项目配合总部的招采审计工作。5.8. 招采风险管理（运营主导）5.8.1. 总部运营管理中心组织相关部门到事业部和项目现场检查招采体系执行情况，出具招采检查月度评估报告。5.8.2. 事业部、片区项目配合总部的招采检查评估工作。6. 支持性文件1. 工程采购策划管理制度2. 工程招标文件管理制度7. 相关表单1. 无