1、地毯股份有限公司保密管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、目的：为明确公司秘密范围，保护公司合法拥有的秘密不受损害，结合本公司实际，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和个人以及在公司内从事施工、学习培训、产品运输以及其他活动的外来人员。三、公司秘密公司秘密是指关系到企业安全利益、经济利益和竞争优势，依照企业规定，只限本公司人员或本公司一定范围人员知悉的事项。四、公司秘密范围：1、综合类：指公司内部明确规定属内部掌握的各类事项。1）公司下发的各类文件、宣传刊物等。2）公司内部掌握的合同、协议、2、意见书、计划书、可行性报告、工作总结、主要会议记录等。3）公司员工人事档案、薪资等；尚未确定的公司重要人事调整及安排情况，综合办对公司人员的考评材料。4）未公布的涉及公司员工切身利益的改革方案和其它方案等。5）公司与外部高层人士、科研人员来往情况。6）公司高管人员电话号码、家庭住址及外出活动去向。7）公司的全部资料及废旧回收资料。8）客户发货单中的收货单位、收货地址、联系电话、联系人等。2、财务类：指公司不为公众知晓的、具有经济价值的相关经济信息。1）公司日、月、季、年度财务预算、决算、审计报告及各类财务、统计报表、成本效益（产量、消耗、价格）、利润率以及各类财务分析数据和利润规划等。2）公司3、负债状况、银行帐户信息、贷款信息、公司盈余资金能力、抵押、担保情况、诉讼状况、股证管理资料、股东名册、公司股权结构、公司运作、并购重组方案等。3）公司投资情况及其载体、原材料来源、价格及库存情况、产品销售价格及库存情况、主要供应商和客户信息等。4）公司薪金制度，财务会计凭证、帐簿、专用印签、账号，保险柜密码，微机开启密码，重要U盘的内容及其存放位置等。3、生产类：指关系到公司生产竞争力的相关经济信息。1）公司产品生产工艺、技术参数等。2）公司的生产计划、责任书等。3）公司生产经营的各类日、月、季、年度报表及统计资料。4）各类室内、户外上墙的消耗指标、工艺指标等。5）公司尚未付诸实施的经营战略、4、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。4、技术开发类：指本公司不为公众所知晓的、具有经济价值的、未取得工业产权保护的制造某种产品或者应用某项工艺以及产品设计、工艺流程、配方、数据、质量控制和管理等方面的技术信息。1）公司涉密岗位的技术信息，生产技术各种资料及重要数据、生产操作记录等。2）公司产品配方、关键工艺、发明创造等。3）公司科技成果、科研论文、新产品、新技术的开发等。4）公司内所有扩建、技改的主要设备、重要工艺图纸资料、研究开发记录、模具等。5、销售类：指关系到本公司销售竞争力的相关经济信息。1）市场潜力调查预测情况，未来新产品市场预测情况及其载体。2）企业的营销方式、销售企划方案。35、）货源、客户安排、客户名单、谈判底盘、销售网络、渠道、经营信息、客户资料等。4）公司营销的各类日、月、季、年度报表及统计资料。5）获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策。6）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。7）采购原、辅材料的供应商名称、地址、电话、联系人资料。五、公司秘密保护管理1、为了加强对保密工作的管理，防止企业各类重要信息失密、泄密、窃密，确保公司独有的市场竞争力，设立公司保密工作领导小组，组长由总经理担任，副组长由李会副总经理担任，负责对公司保密工作的管理与考核。2）各部门分管经理或主管为成员，负责对本部门保密工作的日常管理。六、员工保密管理1、所有公司员工必须与公6、司签订书面的保密协议，并作为劳动合同附件。员工保密协议期限与劳动合同有效期限一致。2、凡在岗员工必须严格执行本规定，遵守公司规定的任何成文或不成文的保密规章制度，切实履行保密协议。3、所有员工有责任和义务维护公司的秘密，凡发现泄密现象或动机，必须及时制止，并报告公司综合办公室或总经理。4、员工因职务上的需要所持有或保管的一切记录公司秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、U盘、仪器以及其它任何形式的载体均属公司所有，员工必须于离岗、离职时或公司提出要求时无条件返还一切秘密信息载体，不得备份。5、所有员工不得将涉密文件带回家中，严禁携带涉密文件、资料到公共场所或探亲访友。6、参加会议7、带回的各类文件、资料要及时交公司综合办公室。7、经理、主任、班长、各岗位技术人员必须自觉遵守公司秘密制度，要有防范意识，注意保密，不得将岗位的资料带到公司以外地方阅读，更不得将上述资料提供给其他人阅读。8、公司所有业务销售人员必须妥善保管好业务资料（包括市场调查、销售网络、渠道、经营信息、客户资料等），不得丢失或泄漏给企业竞争对手。9、销售部业务员分别根据所服务客户，由本人编写相应代码，并汇总交总经理、销售经理、财务经理、销售记账员各一份。10、任何员工不准擅自复制、翻印、复印、传抄秘密文件资料。11、公司任何部门和个人不得向废品收购部门出售各种公司文件、内部资料和笔记本，若需销毁，必须移交综8、合办统一销毁。 12、客户发货单中的收货单位、收货地址、联系电话，由仓库管理员单独存放，装货完成后转送货司机保管。不得随意放置。13、采购的原、辅材料的供应商名称、地址、联系电话、联系人不得向任何人员泄漏。14、凡掌握公司技术秘密的相关人员和产品运输单位和个人，必须与公司签定保密协议，保证不向任何单位和个人泄漏相关信息等。七、对外接待保密管理1、对外接待指外单位人员或某一团体到公司参观、交流、培训、学习及商务会谈等活动。2、接待活动保密原则：对客人既要热情接待，又要提防可能发生的窃密活动、泄密事件。3、凡是外来团体到公司参观、交流、培训、学习及商务会谈等，事前必须制定保密方案或采取保密措施，报9、公司总经理批准后方可接待，并在接待备忘录中对保密措施进行备注；同行单位到公司参观、交流、培训、学习及商务会谈的，必须向公司总经理报批，经批准后方可接待。4、接待参观路线、各部门、各岗位中不得出现有关公司经济、技术等秘密信息的视觉化设施（如报表等）。5、在生产现场必须以指示牌明确外来人员参观路线，以对涉密岗位进行有效保护。接待人员必须严格按参观范围和路线引导参观，对于需要保密的项目和关键部位，采取回避或封存措施。6、严禁接待时将客人带入公司重要岗位参观。参观时严禁外来人员对涉密岗位进行拍照、录像、录音、测量等活动。7、非团体而是零散客人与公司某个部门人员之间的工作会谈，外来客人必须在公司门卫接待10、室登记，接待人员与接待部门取得联系，同意会见的由接待部门派专人全程陪同。 八、技术信息保密管理1）凡被公司确定为重要岗位的设备、技术资料（包括新扩建工程），均认定为技术保密资料。2）所有技术保密资料均由各归口部门保密员进行建档登记，单独存放。公司内任何个人不得私自保存技术保密资料。3）因工作需要，需查阅技术保密资料的，必须填写借（查）阅技术资料申请表，经部门主要负责人及总经理签字后，方可借出，借出人负责技术保密并在用完后第一时间归还。4）所有技术保密资料不得借出，若需查阅，只准在资料室或档案室阅读，保密员做好详细查阅登记。5）凡接触技术保密资料人员必须严格为公司保密，严禁私自复印、传播，如有泄11、密事件发生，由公司综合办牵头调查，按照工作质量责任缺陷范围处罚标准和保密协议对责任人进行处罚，情节严重的，移交司法机关追究刑事责任。九、重要文件、报表保密管理1）因公司生产、经营、管理、技改工作需要形成的文件、会议纪要、报表等材料均属本制度的保密范围。2）对涉密材料进行密级管理，实行登记发放、回收制。3、因工作需要接触到涉密材料的人员不得将保密材料随意摆放在桌面上，必须置于有锁的柜内存放；对外来人员必须随时提高警惕，随时做到人走门关，增强保密意识。4、向外界各级部门上报公司相关报表、材料、文件等信息时，各部门必须经公司总经理签字同意后方可上报。十、计算机信息系统的保密管理1、计算机信息系统的保12、密是指为防止计算机信息泄密、窃密和破坏，对信息系统及其处理、存储、传输的信息和数据进行保护，确保信息的保密性、完整性和可控性。2、妥善保管存储信息和数据的介质。存储信息和数据的介质指：硬盘、光盘、软盘、U盘、纸张等，对上述涉密介质和笔记本电脑要妥善保管，笔记本电脑不得存储涉密材料。3、为确保计算机系统内信息和数据在传播途径中不泄密，特作如下基本要求：1）存储、传输保密信息和数据的文件、办公电脑、内部信息平台、内部网站必须口令加密，口令长度不得少于8个字符，并要定期更换口令，尤其在人员调离本岗位后必须及时更改口令；口令必须采用组成复杂、不易猜测的口令，一般应是大小写英文字母、数字、特殊字符的组合13、。2）保密信息和数据严禁私自拷贝、复印。3）在内部局域网或公共邮箱不提倡文件共享。若因工作需要需共享时，必须采取加密措施，或及时清空处理，一旦不需要共享时必须立即关闭共享。十一、掌握公司涉密信息人员的保密管理1、掌握公司涉密信息部门或人员指公司高管、财务部、销售部、综合部、生产部、计划人员、仓库管理人员、各岗位技术人员、送货司机等。2、上述人员不得通过网络、磁盘、硬盘、电话、口述、纸质等方式向公司非指定人员传送涉密资料。3、上述人员不得在指定办公室以外的任何场所从事有关公司涉密信息的工作。4、上述人员离职或调离本岗位后必须将工作进行完全交接，并在综合办备案。十二、奖惩1、对举报人给予奖励。1）14、向公司总经理或所在部门负责人举报所有不正当窃密、泄密行为和蓄意收集、窥视公司技术、经济信息等保密资料的，经查，情况属实的，对举报人给予100元以上奖励。2）公司员工凡违反公司保密制度的有关规定，利用职务和工作之便，泄漏公司各类秘密的，给予500元5000元的经济处罚；造成严重后果的，给予辞退处理。出卖公司技术秘密和技术资料，除追回赃款外，给予500元5000元的经济处罚并予以辞退；情节特别严重的，将依法追究法律责任。3）凡公司发现泄密现象或动机，不加制止的，不报告的，给予相关人员1001000元/次罚款。4）外来人员私自窥探公司机密泄漏给第三方者，处以100-1000元罚款，情节严重的，取消其在公司工作岗位或合作业务。十三、附则1、本制度未尽事宜，国家法律法规、公司其它有效制度有明确规定的，从其规定。2、本制度由综合办公室负责解释，自下发之日开始实施。 XXXX地毯股份有限公司 2016年3月11日表二 借（查）阅技术资料申请表部门借（查）阅人进保密室时间出保密室时间资料名称借（查）阅用途保密措施部门领导意见总工程师意见总经理意见借阅时间经办人归还时间