1、房地产开发公司项目行政部公文、印章、财务制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 行政管理制度一、制度建设基本规定1.1、目的：为了统一xx项目部行政制度管理，适应项目部发展需要，配合推进项目部制度化标准化管理，特制定本规定。1.2适用范围：项目部各部门进行的行政事务管理适用本规定。1.3、制度建设的负责部门：1.3.1、原则性制度由项目行政财务部等相关部门制定。1.3.2、项目部各部门的各项制度及实施细则，由各部门根据实际工作的原则性制度进行编写，不得与项目部现行制度相冲突，执行前须按原则性制度的规定报项目部审2、批或备案。1.4、制度审批：1.4.1、项目部各项原则性制度，由项目部各相关职能部门分管领导进行审批；1.4.2、项目部各部门各项制度及实施细则，由各部门根据相关职能部门审核，分管领导审批。1.5、制度解释：对于制度实施过程中因产生争议而需要作出解释的，解释权归于项目部总经理。1.6、制度修改：由项目行政财务部，会同项目部各相关职能部门共同进行。1.7、制度终止：权力归于项目部。1.8、行政财务部负责管理政府职能部门、相关单位间传送的文件，以及内部各部门相互传送的各类文件（包括会议纪要）、制度规范（不含合同类文件）等存档工作。1.9、公文处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安3、全，主要包括发文、收文、传递、批示、承办、跟踪催办、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。1.10、项目部刻制及启用印章，必须经行政财务部经理、主管副总经理、常务副总经理核准，行政部统一负责办理刻制及启用事宜。1.11、上班时间禁止看报、串岗、聊天、吸游烟、高声喧哗、睡觉、发呆、干私活、煲电话粥等。1.12、项目部所有人员必须24小时开机。1.13严格执行考勤管理制度，一天四次打卡，严令禁止代替他人打卡或要求他人代为打卡。员工有迟到、早退或旷工等情况时，分别按相关规定规定处理。1.14、行政财务部要认真核对当月每位员工的考勤记录，根据考勤记录做出员工的工资表。1.15、行政财务部负责日常办公用4、品出入库管理，相关部门主管提出采购申请后由行政部门汇总报分管经理签批，行政部门采购后对物资进行出入库登记管理。1.16、车辆统一安排归行政财务部经理统筹安排，司机应做好车辆出车记录，每次加油必须要报知行政财务部备案。1.17、行政部对交由行政部管理的项目保密资料承担无条件的保密责任。 1.18、行政部严格按照请销假制度对项目部员工做出请销假记录工作。1.19、项目部员工离职，应及时将所经办事项及经管的案卷、账目、款项、用品、公物等全部移交清楚，并在行政部办理离职手续。1.20、其他相关事宜的管理工作。第二章 一般行政管理规定一、公文管理规定1、总则1.1.1、公文定义：指与政府职能部门、相关部5、门间传送的文件，以及内部各部门相互传送的各类文件（包括会议纪要）、制度规范（不含合同类文件）。1.1.2、公文种类主要有：1.1.2.1、命令（令）：适用于依照有关制度和规定，宣布施行重大强制性执行行政措施；嘉奖有关部门及人员。1.1.2.2、决定：适用于对重要事项或者重大行动做出安排，变更或者撤销下级部门不适当的决定事项、人事任免。1.1.2.3、公告：适用于向项目部内外宣布重要事项或者决定事项。1.1.2.4、通告：适用于公布各有关方面应当遵守或者周知的事项。1.1.2.5、通知：适用于批转下级部门的公文，转发上级部门和不相隶属部门的公文，传达要求下级部门办理和需要有关部门周知或者执行的事6、项、人事任免。1.1.2.6、通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者反映重要情况。1.1.2.7、报告：适用于向上级部门汇报工作，反映情况，答复上级部门的询问（包括审计报告）。1.1.2.8、请示：适用于向上级部门请求指示、批准。1.1.2.9：批复：适用于答复下级部门的请示事项。1.1.2.10、会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定事项。会议纪要在会议结束后一个工作日内整理完毕，并分发相关领导及部门。1.1.2.11、其它规定的公文种类。1.1.3、公文处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。1.1.4、公文处理的主要工作：包括发文、收文、传递、批示、承办、7、跟踪催办、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。1.1.5、公文协调处理部门：各级部门的行政部门是公文处理的管理机构，主管本部门的公文处理工作并指导下级部门的公文处理工作。1.1.6、各级部门除公文处理管理机构以外其他部门不得对外正式行文。2、公文格式，1.2.1、公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文部门标识、发文字号、签发人、标题、主送部门、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送部门、印发部门和印发日期等部分组成。1.2.2、涉及项目部秘密的公文应当标明密级和保密期限，其中，“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号。1.2.3、紧急公文应当根据紧急程度分别标明“紧8、急”、“加急”。1.2.4、发文部门标识应当使用发文部门全称或者规范化简称；联合行文的，主办部门排列在前。发文部门名称按xx项目部所设立的部门名称执行。1.2.5、发文字号应当包括部门代字、年份、序号。联合行文，只标明主办部门发文字号。1.2.6、公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应当标明发文部门。公文标题中除法规、规章、制度名称加书名号外，一般不用标点符号。1.2.7、主送部门指公文的主要受理部门，应当使用全称或者规范化简称；1.2.8、公文如有附件，应当注明附件顺序和名称；1.2.9、印章：公文应加盖公章，公章加盖在成文部门和成文日期之上；联合上报的公文，由各上报9、部门分别加盖印章；联合下发的公文，发文部门都应当加盖印章。1.2.10、成文日期以负责人签发的日期为准，联合行文以最后签发部门负责人的签发日期为准。1.2.11、公文如有附注（需要说明的其他事项），应当加括号标注。1.2.12、公文应当标注主题词。上行文按照上级部门的要求标注主题词。1.2.13、抄送部门指除主送部门外需要执行或知晓公文的其他部门、领导，应当使用全称或者规范化简称。1.2.14、份数指需要发送及归档的文件份数。1.2.15、文字从左至右横写、横排。3、行文规则1.3.1、行文应当确有必要，注重效用。1.3.2、行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。1.3.10、3、属于主管部门职权范围内的具体问题，应当直接报送主管部门处理。 1.3.4、向下级部门的重要行文（包括通知、会议纪要、人事任免、总结等），应当同时抄送直接上级部门、领导及相关部门。1.3.4、以项目部名义发出的重要公文（包括通知、会议纪要、人事任免、总结等）应同时抄送xx地产及相关部门。1.3.5、项目部重要行文应当同时抄送董事会监事会及相关部门。 1.3.6、“请示”应当一文一事；一般只写一个主送部门，需要同时送其他部门的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级部门。“报告”不得夹带请示事项。4、发文办理1.4.1发文： 1.4.1.1、发文部门须注明经办部门，行政部门做好发文登记、存档工作； 11、1.4.1.2、以项目部名义或项目部名义发出的文件，由经办部门按公文管理规定要求拟定文稿及办理发文审批；发文前，经办部门将文件、电子文档、发文审批依据交行政部门，行政部门核对、登记后进行发文。1.4.1.3、经办部门必须指派专人对文件的错别字、语法表达、称谓、文种等方面把关，保证公文质量。 1.4.2、发文程序：拟稿、核稿、签发、编号、校对、打印、盖章、发文。1.4.2.1、拟稿：项目部各部门根据其职权范围或领导指示，可就相关事项拟稿，稿件格式按本规定2执行。如有关事项涉及多个部门各部门可联合拟稿。1.4.2.2、核稿：公文草拟完毕后，由拟稿部门负责人核稿，具体负责核查文稿数据的准确性、时间的12、真实性和所提建议是否切实可行，问题是否阐述清楚，并在草拟稿上签名确认。1.4.2.3、签发1.4.2.3.1、签发权限：1.4.2.3.1.1、涉及项目部管理制度、办法及规定性文件，由总经理签发。1.4.2.3.1.2、项目部重要对外文件（如对政府函件），由总经理签发。1.4.2.3.1.3、项目部各部门间知会性函件，由该部门经理签发；1.4.2.3.1.4、项目部对内发文，由项目部常务副总经理签发；1.4.2.3.1、对会签有不同意见者，经整理后再送签发人，文件一经签发，不再改动。如确需修改，须经签发人同意。1.4.2.4、编号：拟稿部门应附送已审批的“拟文稿纸”，公文稿样及公文电子文档，交13、由行政财务部门统一登记、编号，编号统一按“项目部各部门名称与规范简称及字号”执行。1.4.2.5、校对、打印1.4.2.5.1、经签发的公文，拟稿部门将文稿缮印后，交拟稿人再校对，经拟稿人确认无误后方可付印，并在公文核对一栏填上拟稿人的姓名。1.4.2.5.2、公文正式印制前，行政财务部应当进行复核，重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。经复核需要对文稿进行实质性修改的，应按程序复审。1.4.2.6、盖章发文：发文需加盖公章，具体按印章管理规定执行。5、收文办理1.5.1、收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记等程序。 1.5.2、承办部门收到交办的公14、文后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的，应当及时予以说明。对不属于本部门职权范围或者不宜由本部门办理的，应当及时退回交办的行政财务部并说明理由。1.5.3、以项目部（包括各职能部门）为收文部门的外部门来文，原则上由行政财务部统一接收、批转、传递、登记、跟踪。1.5.4、公文批示1.5.4.1、对需送项目部领导批示的公文，根据谁主管谁批示的原则办理。如有关公文需经领导批示，一般应按领导排序由后向前传批。1.5.4.2、公文批示时，对有具体办理事项的，批示人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他批示人签阅视为同意；没有具体办理事项的，签阅表示阅知.1.5.4.3、15、批示人不能亲自批示（如开会、外出等），由行政财务部负责电话联系，并根据电话记录代为签署意见，事后，由批示人补签；1.5.4.4、“普通”公文应在8个工作小时内批示完毕；“紧急”类公文应在4个工作小时内批示完毕；“加急”公文应随到随批，必要时可以集体商榷。如有关事项复杂，行政财务部可适当延长时限。 1.5.4.5、公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应当主动与有关部门协商；如有分歧，主办部门主要负责人要出面协调，如仍不能取得一致，可以报请上级领导协调或裁定。 1.5.4.6、送负责人批示或者交有关部门办理的公文，行政财务部要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期16、催办。6、公文归档管理1.6.1、公文办理完毕后，应当及时整理（立卷）、归档。个人不得保存应当归档的公文。 1.6.2、归档范围内的公文，应当根据其相互联系、特征和保存价值等整理（立卷），要保证归档公文的齐全、完整，能正确反映本部门的主要工作情况，便于保管和使用。1.6.3、联合办理的公文，原件由主办部门整理（立卷）、归档，其他部门保存复制件或其他形式的公文副本。 1.6.4、公文由行政财务部统一收发、审核、用印、归档、销毁。1.6.5、上级部门的公文，除绝密级和注明不准翻印的以外，经主管领导或者行政财务部负责人批准，可以翻印。翻印时，应当注明翻印的机关、日期、份数和印发范围。 1.6.6、公17、开发布部门公文，必须经发文部门批准。经批准公开发布的公文，同发文部门正式印发的公文具有同等效力。 1.6.7、公文复印件作为正式公文使用时，应当加盖部门证明章。 1.6.8、公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。 1.6.9、不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别并经行政财务部经理批准，可以销毁。 1.6.10、销毁秘密公文应当到指定场所由二人以上监销，保证不丢失、不漏销。其中，销毁绝密公文应当进行登记。7、授权及保密1.7.1、公文批示人、签发人可针对特定业务的实际情况，授权有关人员代其履行相应职权，并将有关授权证明送相应部门备案。1.7.2、各部门应做好公文18、保密工作，“秘密”级以上公文，仅传阅至项目部领导及相关涉及人员。8、附 则1.8.1、不按本规定执行而擅自发文者，发文无效。1.8.2、各部门要做好公文的及时上传下达工作。1.8.3、下行公文的经办部门对公文的贯彻落实情况应当进行督促检查。1.8.4、公文处理中涉及电子文件、电子传送的有关内容另行规定。1.8.5、本办法解释权归项目部总经理。二、印章管理规定总则：印章是项目部经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到项目部正常的经营管理活动的开展，甚至影响到项目部的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护项目部的利益，特制定本办法。1、印章的领取和保管2.1.1、项目部各类印章19、由各级和各岗位专人依职权领取并保管。2.1.2、印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。2.1.3、项目部建立印章管理表，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。2.1.4、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有项目部印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。2、印章的使用2.2.1、项目部各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需印的文件一并逐级上报，经项目部有关人员审核。2.2.2、经有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。2.2.3、印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。2.2.20、4、在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。2.2.5、项目部总经理对项目部所有的印章的使用拥有绝对的决定权。2.2.6、涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。2.2.7、财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。2.2.8、用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期这个整理后交办公室归档。2.2.9、印章原则上不许带出项目部，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经项目部总经理批准后由两人以上共同携带使用。2.2.10、公章的使用决定权归项目部总经理，其他各印章的使用决定权由项目部总经理根据实际工作需要进行21、授权。3、责任2.3.1、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向项目部办公室报告。2.3.2、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。2.3.3、违反本办法的规定，给项目部造成损失的，由项目部对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。4、附则2.4.1、项目部总经理授权由办公室全面负责项目部的印章管理工作，发放、回收印章，监督印章地保管和使用。2.4.2、本办法解释权归项目部总经理。三、档案管理规定3.1管理部门：行政财务部是项目部档案管理的专管部门。3.2、归档范围：包括但不限于下列具有保存价值的各种载体形式的文件材料22、（简称文件）：3.2.1、管理文件：项目部在经营活动中具有重要依据的各类文件，包括各类公文；3.2.2、立项文件：包括可行性报告、合作合同、章程等文件及政府部门关于项目立项的各种批复文件等；3.2.3、证照文件：经营活动中产生的各类证、照文件等；3.2.4、合同文件：经营活动中产生的各类合同文件等。3.2.5、征地建设文件（含图纸）； 3.2.6、规划报建文件（含图纸）；3.2.7、竣工验收文件（含图纸）；3.2.8、技术设备文件：设备技术资料等；3.2.9、声像信息类：项目部具有重要价值的、或用于营销策划广告的照片、录音、录像、电子文件等。3.3、收集归档3.3.1、凡属归档范围的文件，经办23、人员应在办理完毕一个工作日内将原件及时归档，不得私自留存；3.3.2、工程项目（设计成果）文件在形成过程中各阶段，有关人员应及时对有关文字材料和图样进行系统收集整理，不遗漏，不丢失，保证全套资料真实、完整齐全地向档案管理部门移交归档。3.3.3、为避免归档档案的遗漏和混乱，负责人要认真核对归档档案的名称、份数、原件或复印件等情况。3.4、根据归档范围对归档文件进行分类整理，编目归档，保证档案调阅工作的顺利进行。3.5、档案保存3.5.1、档案室须做好放火、防潮、防蛀、防盗工作，保持档案完好无缺；一旦出现险情，须立即项目部负责人报告；3.5.2、严禁无关人员进入档案室；非档案管理人员无故不许在档24、案室逗留。3.5.3、资料档案发生损毁丢失时，根据给项目部所造成的损失大小按项目部奖惩规定对有关责任人进行处罚。3.6、档案借阅3.6.1、借阅任何文件资料，必须办理书面审批及借阅登记手续，归还存档时，经检查无误方可办理注销手续。3.6.2、借阅非机密性文件（包括复印件），须经各部门负责人批准；借出原件，须报各部门经理审批。3.6.3、办理相关政府事务所需的资料或银行贷款按揭所需的项目报建文件，办理产权所需项目资料，未经行政财务部经理批准不得借出。3.6.4、借阅机密性文件（包括复印件），须经常务副总经理批准；绝密性文件（包括复印件），须经总经理批准；3.6.5、下列文件资料复印件未经行政财务25、部经理批准不得借出：3.6.5.1、国有土地使用权出让合同；3.6.5.2、建设用地批准书；3.6.5.3、建设用地规划许可证；3.6.5.4、规划设计要点、方案批复；3.6.5.5、建设工程规划许可证；3.6.5.6、固定资产投资许可证；3.6.5.7、报建图；3.6.5.8、报建审核书；3.6.5.9、建筑许可证；3.6.5.10、商品房预售许可证；3.6.5.11、产权证。3.6.6、外部门人员来查阅资料，应出具其部门书面证明，并经行政财务部经理及以上领导批准，方可查阅；3.6.7、任何人借阅档案原件，原则上不准拆散、折页、摘抄、复制；不准在文件上作记号、涂改、污损。确因工作需要摘抄、复26、制，须经行政财务部经理批准；如需要修改图纸必须按文件修改权限规定另行办理手续。3.6.8、借阅档案者必须严守项目部机密，绝不能将档案资料内容外泄；由于泄漏机密而给项目部造成损失者，将按奖惩规定对其进行处罚直至追究其法律责任。3.7、档案借阅期限：短期使用资料借阅期不超过一周，长期使用资料不超过15天。如确需延期应提前办理续借手续。3.8、档案移交：如档案需向政府部门如城建档案馆移交，则需将有关规定及档案材料报项目部总经理批准，方可移交。3.9、档案销毁：档案销毁需经项目部总经理批准，并需由档案管理员及行政财务部经理同时在场。3.10、人事、财务、营销等档案专业管理必须遵照本规定基本原则，同时可27、根据其特点增加其他要求，由各职能部门各自负责。3.11、本办法解释权归项目部总经理。四、保密管理规定1、总则4.1.1、为保守本项目部秘密，维护项目部的利益，保障企业的稳定发展，制定本细则。4.1.2、项目部秘密是指关系项目部权利和利益，依照特定程序确定，在一定时期内只限一定范围的人员知悉的事项。4.1.3、项目部所有员工都有保守本项目部秘密的义务。2、保密范围和密级确定4.2.1、以下所列事项均属保密范围：4.2.1.1、凡政府、主管部门下发的内部参阅、秘密级以上的文件；4.2.1.2、项目部重大决策中的秘密事项；4.2.1.2、项目部尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经28、营决策；项目部在开发报建、设计施工、推广销售、售后服务及物业管理过程中不宜公开的信息；诉讼或仲裁事项及纠纷的解决方案等；4.2.1.3、章程、合同、协议、意向书、制度、规定及可行性研究报告；本项目部内部上报、下发和相互交换的内部文件、资料；4.2.1.4、本项目部各部门每个时期的工作计划、总结和情况综合文件、资料；4.2.1.5、项目部各类行政、业务会议的文件、资料、记录（录音、录像）、纪要；4.2.1.6、财务运作、资金运作计划、统计报表，财务预决算报告及各类财务报表、金融管理部门的原始数据、资料；4.2.1.7、人事档案，职工个人工资、奖金及劳务性收入资料，职工情况综合材料；4.2.1.829、由本项目部产生的市场调查、预测、投资项目可行性研究、项目评估、项目进展情况等专题报告及有关资料；招投标资料、底价及竞争对手的有关情况等；4.2.1.9、工程预算、结算书和各种图纸；4.2.1.10、项目部领导人住址、行踪；4.2.1.11、办理银行贷款按揭和产权所需的有关资料；4.2.1.12、购房业主资料；4.2.1.13、项目部所有印章、财务用章、法人章等；4.2.1.14、项目部所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；4.2.1.15、事故、意外或突发事件；4.2.1.16、其他经项目部确定应当保密的事项。4.2.2、属保密范围的文件、资料、图纸等，应分类编定为秘密、机密、绝密三个密30、级。4.2.2.1、项目部经营发展中，直接影响项目部权益的重要决策文件资料为绝密级；4.2.2.2、项目部的规划、项目部经营情况、重要会议记录为机密级；4.2.2.3、项目部人事档案、财务报表、统计资料、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。3、保密措施4.3.1、属于项目部秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由经理办指定专人执行，采用电脑存取、处理、传递的项目部秘密由经办人或指定专人负责保密。4.3.2、密件应由行政财务部分别盖上相应密级的印章。4.3.3、收发、传递和外出携带，由指定人员负责保密并采取必要的安全措施。431、.3.4、属保密范围的物件，应有专人（兼职）保管，存放在保险箱、柜内；条件一时不具备的，也应存放在上锁的柜、抽屉内。4.3.5、凡查阅，外借密件的，要经项目部第一负责人同意，并经行政财务部经理审批后，方可借阅。涉及项目部重要机密文件、资料需经行政财务部经理复审，并经行政副总经理或法人代表批准、登记后，才能借阅。当天借阅，当天归还。4.3.6、每项工作办妥后，须在24小时内将工作涉及的所有的资料或证、照原件交回项目部指定的人员保存，非因工作需要不得存有资料原件。4.3.7、员工离开项目部时，须办理交接手续，将其保存的所有工作资料交回项目部保管；离开项目部后仍应承担保密义务，直至其所掌握的信息完全32、向公众公开。4.3.8、凡涉及保密内容的底稿、资料、文件、笔记簿等，废弃时必须销毁。4.3.9、项目部领导的办公室，未经本人同意，不得进入。4.3.10、不准在私人交往和通信中泄露项目部秘密，不准在公共场所谈论项目部秘密，在正常的工作交往中要注意保守项目部秘密。4.3.11、项目部员工发现项目部秘密已经被泄露或可能被泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告项目部有关领导处理。4.3.12、项目部各部门在工作中如遇有可能给项目部造成负面影响的紧急情况，在场员工应立即处理，无法处理时应立即向所在部门负责人报告。对有负面影响的突发事件除有义务协助司法机关调查取证外，不得对外发布任何消息；确有必要对外发33、言时，应由项目部领导指定专人进行或在统一口径的情况下经项目部总经理以上领导同意或认可后进行。4、附则4.4.1、本制度所称泄密是指：4.4.1.1、使项目部秘密被不应知者知悉的；4.4.1.2、使项目部秘密超出了限定的接触范围.4.4.2、本办法解释权归项目部总经理。五、考勤管理制度总则：为进一步规范项目部员工的日常考勤，使项目部的管理工作规范化、制度化、程序化，特制定本制度。1、考勤权责分工5.1.1、行政财务部是项目部员工出勤考核的管理部门。5.1.2、行政财务部负责项目部员工的出勤考核、监督、检查与统计。5.1.3、行政财务部负责解答和处理考勤中出现的问题，并及时上报领导。2、考勤打卡管34、理5.2.1、项目部实行每日打卡签到、签退制度，员工每天上、下班需打卡签到、签退(共计每日4次)。5.2.2、考勤以月为周期，从当月1日至当月月底为一个考勤周期。5.2.3、项目部人员工作时间：上午8：0012：00，下午14：3018：00，因季节变化需调整工作时间时由行政财务部另行通知。打卡时间：上午 上班 07：0008:00 下班 12：0013:00下午 上班 14：0014:30 下班 18：0019:00 5.2.4、凡因公事原因，不能及时打卡签到、签退者，事前或事后填写“未打卡说明单”及时到行政财务部备案。5.2.5、行政财务部负责考勤制度的执行与考勤的管理工作，员工考勤结果直35、接与工资挂勾（各种罚款从工资中直接扣除）。5.2.6、员工在打卡时，应自觉遵守秩序，打卡完毕请保管好自己的卡，不得乱放。5.2.7、因考勤机出现故障而不能正常打卡时，由行政财务部以纸质形式负责登记员工上、下班时间记录。5.2.8、因公出差者应到行政财务部备案出差时间，否则按缺勤处理。5.2.9、在城内办理公务不能按时打卡者，须由本人填写“未打卡说明单”,交主管领导签字后交行政财务部备案，否则作缺勤处理。3、考勤处罚5.3.1、严禁项目部员工代人或授人打卡，代人或授人打卡者，第一次经发现即予以通报批评处分，其后每发现一次即予以罚款200元。5.3.2、项目部所有员工不得擅自更改考勤记录，违者罚款36、200元/次。5.3.3、所有员工应爱护考勤设施，凡故意毁坏考勤机等考勤公物者须照价赔偿外，并处以原价罚款。5.3.4、凡上班迟刷卡5分钟（含）以内者，累计2次算一次迟到；上班迟刷卡5-30分钟（含）视为迟到，每迟到一次罚款10元；凡上班迟刷卡30分钟以上按缺勤处理，每次罚款半天基本工资。5.3.5、未到下班时间而提前离开工作岗位30分钟（含）下班，属早退行为，每早退一次罚款10元；早退30分钟以上按缺勤处理，每次罚款半天基本工资。5.3.6、未经同意或未按规定程序办理请假手续而未正常上班的属旷工。旷工半天扣一天工资，旷工一天扣两天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天直接辞退。5.3.7、员37、工因工作需要在规定时间内没有打卡者，须由本人填写“未打卡说明单”,主管领导签字后交行政财务部备案；不做备案者按缺勤处理，一次罚款本人半天基本工资，累计3次，按旷工一天对待。5.3.8、若员工不慎将自己的卡丢失，请及时到行政部挂失，补办新卡，补办新卡时要交卡10元卡费；若员工离职时，请将卡交回行政财务部。4、附则5.4.1、项目部总经理授权由行政部全面负责项目部员工考勤工作。5.4.2、本办法解释权归项目部总经理。六、基本信息管理规定6.1、目的：项目部制定专门部门掌握各部门的实际情况，了解其重要信息。6.2、责任部门：项目部行政财务部。6.3、责任：各部门定期将本部门的情况向行政财务部以书面形38、式移交，行政财务部在规定时间内做记录，以便向领导总结汇报。6.3.1、项目部人员的通讯录发生改变，应在2个工作日内将新的通讯录在群里告知。6.3.2、行政财务部收集员工个人消息，以便领导查阅。6.3.3、其它重要信息。七、资产管理规定1、总则7.1.1、本规定适用于项目部固定资产、低值易耗品（以下简称“资产”）的预算计划、购置、保管等有关管理工作。7.1.1.1、固定资产：指价值在200元以上，使用年限一年以上的设备、用具、工具等；7.1.1.2、低值易耗品：不符合上述条件的劳动资料、物品。7.1.2、项目部的财产实行实物负责人制，各部门设资产负责人，对本部门的财产负责管理，资产使用人对本人使39、用的财产承担保管责任。7.1.3、各部门负责人负有监督保管本部门财物的责任。资产使用人遗失资产的，需按折旧价给予赔偿；如遭抢劫或偷窃的，需以书面报告形式上报所在部门主管领导审批（附公安部门证明文件），酌情处理。7.1.4、项目部的财物应用于项目部工作，不得作为私人用途。7.1.5、资产采购，应在集中招投标指定公司购买，未有指定公司的，应货比三家，在保证质量的前提下，力求价格低廉。7.1.6、固定资产、低值易耗品、办公文具、用品纳入各部门行政费用预算管理范围。2、购置计划及申请7.2.1项目部的资产购置实行计划预算管理。7.2.2、采购7.2.2.1、项目部各部门的资产采购统一由行政财务部负责。40、7.2.2.2、2000元以内预算内（外）资产采购应填写“采购申请单”，经项目部常务副总经理审核确认方可采购。7.2.2.3、2000元或以上的资产采购需报项目部经理审核确认方可采购；7.2.2.4、资产的购置，必须取得正式发票，并要列明品种、规格、单价、数量，不能只填上总金额。7.2.3、小件低值易耗品在行政预算费用内由各部门掌握使用。3、资产领用及造册管理7.3.1、资产管理员应对新购入的资产进行统一分类，记录在行政财务部建立的资产登记表。7.3.2、凡经验收合格的固定资产，行政财务部要同使用部门进行资产核对，对做好资产管理责任分工。7.3.3、资产领用（包括新购、调配）操作程序：项目部各41、部门使用的资产，领用时应填写物品领用表，由双方签名确认后行政财务部造册登记。4、帐务管理7.4.1、资产入帐规则7.4.1.1、为便于资产管理，下列品种资产不论数额大小一律作为固定资产入帐：冰箱、电脑、复印机、空调、汽车、数码相机、手提电脑、投影仪、音响、点钞机等。7.4.1.2、下列来源的资产不论是否超过200元，是否可独立存在，均作为固定资产入帐：成批或分散购入的办公家具（如大、中班台椅、柜、会议桌、沙发等）；办公场地所有的空调。5、财产调配7.5.1、项目部经理办公室可在项目部各部门之间统筹调剂余缺全项目部的资产。7.5.2、资产调配操作程序7.5.2.1、各部门资产调配，应通过行政财务42、部办理移交手续，双方资产负责人在“资产调配情况表”（一式三份）签名确认并各执一份，并在行政财务部存档一份。7.5.2.2、离职或工作调动的员工，必须退还其领用的全部耐用物品，如未交清者，行政财务部不得开具离职证明。资产负责人调动工作，交接双方应清查财产，列册移交，双方及行政财务部签字并经本部门经理确认。7.5.3、随同资产使用调动而无偿转移到项目部以外的资产，财务上须办理资产转移手续。7.5.4、为确保各项资产的正常使用，使用部门要经常对资产进行检查维护，发现损坏，需要维修资产的由行政财务部安排，不得擅自请人维修。7.5.5、资产的维修应控制在预算范围内。超出预算范围的维修费用。由资产使用部门43、负担。6、资产报废7.6.1、资产丧失使用效能需要报废的，经查实并办理手续后，可以作报废处理。7.6.2、资产报废审批操作程序7.6.2.1、项目部在资产报废时，由使用部门填制“固定资产报废申请单”一式二份（审批后本部门资产负责人、行政财务部各一份），详细说明固定资产的技术状况和报废原因，交项目部常务副总经理审定、鉴定，确认该固定资产已丧失使用效能，经使用部门负责人、项目部常务副总经理、总经理审批后方可报废。财务部根据审批结果作相应帐务处理。7.6.2.2、低值易耗品报废时，财务部不做帐务处理外，其他审批程序按本条第一款执行。 7.6.3、有关人员审查鉴定审批后，行政财务部应作报废登记处理。744、附则7.7.1、本办法自发布之日起实施。 7.7.2、本办法如有未尽事宜，得随时修改。7.7.3、本办法的最终解释权在项目部经理。 八、车辆管理细则 总则：项目部为使车辆管理统一合理化，有效使用车辆，特制定本制度。1、车辆管理办法8.1.1、本办法所指车辆系指项目部的业务用车辆。8.1.2、项目部的车辆由行政部负责管理，并由驾驶员负责保养。8.1.3、公务用车辆由行政财务部负责管理，分别按车号设册登记管理。8.1.4、公务车的用各种附带资料，除行车执照、保险卡由驾驶员携带外，其余均由行政财务部保管，不得遗失，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。8.1.5、车辆应由专任驾45、驶员驾驶，需由他人驾驶时，应善尽驾驶人责任。专任驾驶员应每周实施定期检查及保养，以维持机件寿命，确保行车安全。8.1.6、车辆的有关证件及保险资料统由行政部保管。8.1.7、各部室如需要使用车辆时，应事先填妥“派车单”，一式二联（一联交行政财务部存档，一联交驾驶员保管），经行政财务部经理核准后交行政财务部调派。无“派车单”者，驾驶员得禁止出车。 8.1.8、“派车单”应详填写用车事由，出发时间，预计返回时间，若有不符，应即报请用车部门处理。8.1.9无“派车单”擅自出车，应给予驾驶员罚款处理。8.1.10、各部门派车洽公时，应依下列规定办理：8.1.10.1、车辆为项目部公务专用车辆。8.1.46、10.2、车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品8.1.10.3、车辆行前应特别注意安全检查。8.1.10.4、车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，用车部门当事人要适时提醒驾驶员，若有违规罚款，由驾驶员与用车部门共同负担。 8.1.11、驾驶员根据“派车单”的资料于每日填报“行车日报表”并核对每日实际里程。 8.1.12、节假日或上班时间外车辆的使用应呈请行政财务部经理核准后才可调派。8.1.13、外单位借车，需行政财务部经理批准后方可安排。8.1.14、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。如有临时安排，用车人在用车期间内承担责任，保持车况完好。 8.1.15、经呈准的非公用派车，应负担47、使用里程的油资，由申请人于派车翌日连同行车执照、车钥匙一并缴交行政财务部，否则停止其以后的使用权。 8.1.16、车辆驶回后应停放在项目部指定场所，并将车门锁妥。8.1.17、公务车违反交通规则罚款概由使用人负担，但因公务行驶而违反交通规则，如属人为过失其罚款概由当事人负担，如其原因可归属于项目部时其罚款由项目部负担。8.1.18、公务车如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与项目部联络，项目部负责人除即刻前往处理外，并即通知保险项目部办理赔偿手续。8.1.19、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其它事的原则安排。除公司领导或各部48、门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事要提前申请，在城区办事提前2小时申请，出现办事用车提前。 8.1.20、车辆随时负责处理领导交办的临时紧急工作。8.1.21、本办法经呈总经理核准后公布实施，修改时亦同。表3.5.4 行车记录表日期起讫地点用途码表数行使里程派车单位驾驶人2、驾驶员管理规定8.2.1、项目部驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本项目部其他相关的规章制度。8.2.2、驾驶员应爱惜项目部车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。8.2.3、驾驶员应49、每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。 8.2.4、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。8.2.5、驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修及洗车。8.2.6、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶员离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。8.2.750、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。 8.2.8、晚间驾驶员要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。8.2.9、驾驶员驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)。8.2.10、驾驶员因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。8.2.11、车内不准吸烟。本项目部员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；项目部外的客人在车内吸烟时，可婉转告知项目部陪同人，但不能直接制止。8.2.12、驾驶员对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。 8.2.13、上班时间内51、驾驶员未被派出车的，应随时在项目部等候出车。有要事确需离开项目部时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开。8.2.14、驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。 8.2.15、不论什么时间，驾驶员身上必须带手机。对项目部领导或管理人员的传呼，应尽快复机。情况特殊确实不能复机的，事后一定要说明原因。 8.2.16、下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。8.2.17、驾驶员未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用项目部车辆学开车。3、车辆违规、肇事处理办法8.3.1、本项目52、部车辆肇事除法令规定外，悉依本办法处理。8.3.2、下列各款均为肇事：8.3.2.1、汽车(机车)相撞或为它种车辆相撞，致双方或一方有损伤者。 8.3.2.2、汽车(机车)撞及人畜，路旁建筑物及其他物品，致有损伤者。 8.3.2.3、汽车(机车)行使失慎倾倒，及他人故意置障碍物于路中，因撞及或倾翻，致人或车辆有伤亡的损害者。 8.3.2.4、汽车(机车)行驶遭受意外的事变，如公路、桥梁、涵洞、隧道突然崩蹋，损坏致人或车有伤亡的损害者。 8.3.3、本办法所称损害，包括足以致本项目部遭受任何的轻微损失及请求保险理赔。 8.3.4、肇事发生后当事人要迅速以电话通知项目部并二天内以书面请求理赔及汽车53、肇事报告呈报部门经理外，若车辆有较大的损害，人员有严重伤亡时，须项目部主管领导牵头处理。 8.3.5、肇事的处理 8.3.5.1、肇事时： 8.3.5.1.1、行政财务部接获肇事通知时，应立即向部门经理报告，并迅速往肇事地点查勘处理。8.3.5.1.2、应先急救伤患，而后查勘现场。8.3.5.1.3、尽量寻觅目睹肇事的第三者作证，并记明姓名住址。 8.3.5.2、肇事报告表应填下列事项，勘查现场时犹应注意。 8.3.5.2.1、肇事地点，时间、气候。 8.3.5.2.2、肇事原因(研判现场影响肇事因素动与静物的状态及车辆和行人进行方向与位置等情形) 8.3.5.2.3、肇事车号(包括对方车)。54、 8.3.5.2.4、驾驶(包括对方车)姓名住址者。 8.3.5.2.5、损害情形(包括对方车及乘客财产的损失)。 8.3.5.2.6、伤亡人员姓名地址及伤亡原因与情形和救护的方法。 8.3.5.2.7、现场图的绘型及摄影(测量肇事车长，车宽及其轮位与路面各点，线边和刹车痕长度同遗落在现场的各种碎片和尘土及血迹物等正确的位置与距离)。 8.3.5.3本项目部汽车肇事责任，由本项目部经理会议鉴定，开会时将提前通知该案肇事驾驶员列席。 8.3.6、肇事过失的处分： 8.3.6.1、肇事驾驶员除负责刑事民事责任，违章部分外出过失的处分依本章规定办理。 8.3.6.2、经本项目部鉴定其应负肇事责任者按55、其肇事理赔次数，依下列规定予以过失处分。8.3.6.3、肇事后经法院判决缓刑者，准予留用，经判决徒刑者，自判决之日起予以解雇，并令其赔偿肇事应付的金额。 8.3.6.4、肇事后畏罪潜逃者，除请司法机关缉办外，并即予解雇。8.3.6.5、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： 8.3.6.5.1、无照驾驶及证件不全； 8.3.6.5.2、未经许可将车借予他人使用； 8.3.6.5.3、违反交通规则引起的交通肇事； 8.3.6.5.4、违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 8.3.7、肇事赔偿： 8.3.7.1、行车肇事责任判明后，如当事双方愿成立和解，得当场查明损害赔偿依下列56、规定分别处理： 8.3.7.2、责任属于对方车辆或行人的过失，项目部概不负保险赔偿之责。 8.3.7.3、 肇事责任属于项目部驾驶员的过失，其赔偿款项由项目部协调负担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额须由驾驶员和车辆使用人负担。 8.3.7.4、肇事责任属于项目部驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按各方应负责任之比率分担，其损害赔偿照前款办理。 8.3.7.5、肇事后对方车辆逃逸能制止而未制止，或对方车号能注意而未注意，致使肇事责任无从判明或追究者，所造成的损害赔偿，由肇事驾驶员负责照4.7.3办理。4、附则 8.4.1、本办法自发布之日起实施。 8.4.2、本办法如有未尽事宜，57、得随时修改。8.4.3、本办法的最终解释权在项目部经理。九、图书管理规定9.1、目的：规范图书的购进、保管、整理、外借与归还。9.2、图书管理由各项目行政财务部负责。9.3、图书申购程序：各部门经理可根据业务实际需要，合理安排购买业务参考书籍，依申购程序办理，否则，费用自理。9.3.1、填写申购单；9.3.2、部门经理批准9.3.3、主管经理审核9.3.4、一次购买300元以上，申购单需由总经理审批同意9.3.5、申购人购买9.3.6、申购人填写报销凭证，购买的书籍交行政财务部登记，行政财务部负责人在报销凭证上签字确认。申购人将报销凭证与经过审批的申购单盖交财务部报销。9.3.7、为拓展员工视58、野，提升员工素质的书籍，每月由各部门拟写书目表交行政财务部，行政财务部请示常务副总经理后购买。9.4、图书分类凡新购进的图书由行政财务部按图书分类科目进行分类整理与编号，贴上标签，输入计算机进行管理。 9.5、图书借阅 9.5.1、图书只允许本项目部员工借阅。行政财务部造册登记图书的借阅情况。9.5.2、期限：普通图书借期一月，专用工具书籍的借阅期限视具体情况限定。9.5.3、续借：借阅图书到期，必须到行政部门办理继借手续。9.5.4、归还：员工借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔偿。员工借书期限届满，经通知仍不还书者，将由行政财务部做59、出相应处罚。十、办公用品管理规定1、办公用品10.1.1、办公用品采购，项目部各部门所需办公用品，由本部门负责汇总并填写“办公用品采购清单”，交行政财务部进行采购。10.1.2、办公用品交接及验收10.1.2.1、由项目部行政财务部负责办公用品的交接及验收，经核对办公用品数量无误，货板相符后，在对方的送货单据上签名确认；视为验收完毕。10.1.2.2、验收部门应保证送货方的送货单据上有明确数量、单价、总金额等资料，才可根据验收情况签名确认。10.1.3、办公用品帐务及使用管理10.1.3.1、由项目行政财务部设置“办公用品进出存明细表”，使用部门应到行政财务部做领用登记。10.1.3.2、行政60、财务部负责对办公用品使用情况进行管理。 10.1.3.3、行政财务部在派发办公用品时，应使用“办公用品领用登记表”，由使用人在领用时按实签收。10.1.3.4、办公用品在使用过程中，如有质量问题，由行政财务部与供货部门协商解决；2、办公印刷类10.2.1、办公印刷类物品包括名片、财务表格、便笺、信封、纸袋、请柬等，在项目部和各级项目部由行政财务部负责向供货部门下单，物品交接、验收，使用管理，报帐；10.2.3、行政财务部在与供货部门物品交接的同时，应完成验收，经验收无误后，才可在对方的送货单据（附有明确数量、单价、及总金额）上签名确认，视为验收完毕；10.2.4、行政财务部设置“办公印刷类物品61、进出存明细表”，负责对其使用情况进行管理。十一、 办公设备使用管理规定1、电脑管理11.1.1、为了加强项目部电脑管理，确保电脑安全正常使用，有效地利用电脑及外围设备，提高项目部工作效率，同时减少电脑硬件设备维修费用，现结合本项目部实际情况，制定本规定。11.1.2、本规定适用于项目部列入管理的电脑及硬件设备，包括项目部配备的用于办公的电脑硬件、打印机、复印机、扫描仪等外围设备。11.1.3、本规定由项目部行政财务部和各部门负责人监督执行。11.1.4、项目部各部门的电脑应置放在通风、干燥，无直射阳光或阳光直射较弱的地方，并按正常操作程序操作；每天下午下班离开办公室时，应关闭电脑设备电源，由于62、操作错误造成机器故障的，由使用人承担一切维修费用。11.1.5、严禁在电脑运行时搬移或挪动，如由于搬移或挪动而造成机器损害及故障的，将由当事人承担一切维修费用。11.1.6、严禁在电脑上装载游戏软件或与工作无关的软件，如已经在电脑里面装载此类软件的，应及时卸下。如确因工作需要须增添、修改软件，可提出申请，经部门负责人签字认可后，由项目部行政财务部负责统一落实。11.1.7、各部门员工，只能使用电脑里面的软件，严禁私自修改软件内容或配置，特别是系统配置软件和批处理软件。11.1.8、任何人员上班时间，均不得利用项目部电脑玩游戏或做与本职工作无关的事情，不得利用项目部电脑播放与工作无关的CD或VC63、D。11.1.9、各部门员工未经部门负责人批准，严禁私自带领外来人员到项目部办公室使用项目部电脑。如确实因工作需要要求外来人员使用电脑的，应由部门负责人同意。11.1.10、项目部的电脑及配件由行政财务部根据业务需要统一调配。未经行政财务部同意，各部门之间、各员工之间不得擅自调换电脑及其配件。11.1.11、各部门员工未经项目部行政财务部同意，严禁私自拆装电脑硬件及设备。如果发现电脑经拆除后的配置跟原配置不相同，将由当事人承担一切经济责任。部门负责人如发现本部门员工私自拆除电脑，应及时制止并对当事人口头警告。如因工作需要确实须拆装电脑，应由部门负责人统一办理。11.1.12、项目部任何员工不得64、将电脑设备外借给其它部门使用。如属本项目部的合作项目部确因工作需要须借用电脑设备的，应先填好电脑设备借用单，经行政财务部批准同意后方可借出，借用后如有损坏或发生故障，将由借用部门或借用人负责维修或承担维修费用。11.1.13、项目部各部门使用的电脑及配件如有故障须维修，应由使用部门填写好维修申请表，经部门负责人签名同意后，由行政财务部查实并落实维修，维修后由使用人填写维修结果验收单。维修过程中如须支出维修费用的，经办人应同时附上维修申请表及维修结果验收单和有关收费凭证方可报销支出费用。11.1.14、对于多人共用的电脑，应合理分配好资料存储空间，各人建立自己的文件夹，以便存储文件资料。多人共用65、的电脑，各使用人应互相监督，确保使用安全。11.1.15、各部门建立文件时，应对重要文件进行备份，以免造成文件的丢失或无法查询，秘密文件或项目部内部资料需加密码管理。11.1.16、任何人员未经他人同意,不得查看或修改他人的文件内容,不得删除他人的文件内容或更改文件名。若因文件泄密或丢失而造成的一切损失，将由当事人承担。11.1.17、任何人员未经批准，不得私自拷贝文件或把存有文件资料的存储工具带出项目部，也不得将存有文件资料的存储工具借用给外部门人员。11.1.18、 项目部上网的帐户，应由专人管理，员工工作时间上网只能查询收发有关资料文件，不能进入与工作无关的网址，更不能查看不健康的内容。66、11.1.19、项目部的电脑在使用共享资源时，必须按照基本的操作流程使用电脑软件，不能通过网络资源做与本职工作无关的事情，如违反本规定造成项目部网络数据丢失的，将由当事人负责。11.1.20、项目部电脑网络建立后，电脑程序和基本的配置参数不能随意改动，避免造成网络不通。如出现非人为原因造成网络不通时，应立即通知负责人进行检查和处理，不能自行对电脑网络进行更改。11.1.21、员工不能随便移动电脑，以免网络接口与电脑接口松开，造成网络不通。同时，网络线连接电脑的接口不能随意拔开，以免线口与水晶头之间的接触不良导致网络不通。如因非人为原因出现此类情况时，应通知行政财务部进行检查和处理。2、电话管理67、11.2.1、电话是项目部对外联系的通讯工具，应保证电话线路畅通，保障业务工作的顺利开展，同时减少不必要的浪费。11.2.2、电话仅用于工作需要，原则上不做私人用途。上班时间，严禁员工用电话进行娱乐、炒股、闲聊、收听信息等一切与本职工作无关的事情。11.2.3、使用电话提倡长话短说，尽量缩短通话时间。11.2.4、长途电话均有密码上锁，因工作需要开通长途，需向行政财务部进行申请。11.2.5、电话机为项目部财物，应保护爱惜。各部门要指定人员负责电话机管理，如有损坏，需及时查明损坏原因，分清责任，报行政财务部处理。11.2.6、如需移动电话机位置或改变电话线走向，须报行政财务部办理。11.2.768、行政财务部不定期检查电话机、电话线完好情况，检查电话使用情况。3、复印机管理11.3.1、项目部员工如需使用复印机，需小心细心对待机器，对于带密级的文件的复印，应参照第五节保密管理规定执行。11.3.2、复印机应定期或不定期进行维修、维护检测，如有故障应由行政财务部通知维修部门维修，以免影响项目部正常运作。11.3.3、项目部复印机原则上不外借使用，如因特殊原因确需外借的，应经行政财务部经理审批，主管领导同意后，办理外借手续。如复印机外借期间发生故障或其他零部件严重损耗而需更换零件，其一切维修费用和更换零件费用由外借部门承担。11.3.4、员工使用复印机要做到爱惜复印机、节约纸张、物尽其用，69、反对浪费。11.3.5保持复印机的环境卫生，严禁随地丢弃纸张、垃圾等。11.3.6、节假日值班员每天下班前应关闭复印机电源，下班后或节假日员工加班复印资料，复印完毕关闭电源后才能离开。11.3.7、属经办人操作不当造成的纸张浪费或机器损坏，项目部将视情节轻重追究当事人的责任。4、空调机管理11.4.1、项目部各部门的空调机由各部门指定专人管理。11.4.2、空调机应定期检测和维护，如发生故障，应立即通知维修部门维修。11.4.3、保持空调机的清洁，各部门定期清洗本部门空调机。11.4.4、爱护财物，严格按规定操作使用空调机。提倡勤俭节约，员工下班离开办公室前，须关闭空调机电源。十二、办公区管理70、规定12.1、为保证本项目部办公室整洁、有条不紊，为员工提供一个良好的办公环境，特制定本规则。12.2、办公楼开、关门12.2.1、开：上午7:30 关：晚上22:0012.2.2、如有特殊情况需延迟关门时间，当事人应于当日下班前知会行政财务部，以便做好相关安排。12.3、工作时间12.3.1、按项目部规定实行。12.3.2、每日工作时间原则上为：上午8:0012:00；下午14:3018:00。12.3.3、除项目部副总经理级及以上领导每日打一次卡外，全体员工上、下班一律打卡（每日四次），以打卡做为考勤的基本依据。12.3.4、国家法定节假日及公休期间，由行政财务部组织人员值班，值班时间：871、:00 -18:00。12.4、严禁在办公区内聚众闲聊，严禁大声喧哗吵闹，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等。12.5、爱护项目部财物，严格按使用说明操作使用项目部办公设备和公共设施，使用责任人应定期进行办公设备和公共设施的检查及维护。12.6、严禁带闲杂人员进入办公区，因公事来访人员，按项目部规定接待。12.7、注意保持办公场地、办公桌面的整洁，下班前应整理好自己的办公台面。12.8、办公区配置的电闸、消防设施及电话、电源线路等，除紧急情况外，切勿随意拉动或移动，以免留下事故隐患甚至造成不必要的经济损失。12.9、如在办公区发现可疑现象或可疑人物，应及时采取相应措施并向有关领导汇报。12.172、0、下班离开办公室前，切记关窗、关电源（饮用水、空调、电脑、灯等）、锁门。12.11、办公室应保持清洁、卫生，包括窗台、玻璃窗及窗帘的整洁12.11.1、办公台、凳、文件柜等办公用具应按规定统一摆放，不能随意改变摆放位置。12.11.2、办公室不能随便摆放杂物或其他与办公无关的用具；私人物品、无关用具应当天拿走，不能逗留在办公室。12.11.3、上班前或下午下班后各自清洁自己的办公台，下班后最后离开办公室者，应关上电源，锁上门窗；各部门应指定专人负责。12.11.4、应积极配合清洁工人搞好本办公室卫生，爱护清洁工人劳动成果。12.11.5、应自觉保持卫生间的清洁。12.12、办公室应保持清静173、2.12.1、办公室不能大声喧哗（包括传叫电话、同事之间谈话、会友、接客），更不能有吵闹、打架等不文明行为。12.12.2、办公室内提倡禁烟。12.12.3、上班时间办公室里不能放收音机之类电声设备。12.12.4、办公室里不能粗言秽语。12.13、下班时间或节假日不能在办公室里接待私人亲朋，在特殊情况下，接待亲朋后应自觉保持办公室的整洁。12.14、爱护办公室绿化的花、草，损坏盆景要照价赔偿。十三、员工着装管理规定总则：为树立和保持项目部良好的社会形象，进一步规范管理，项目部员工应按本规定的要求着装。13.1、员工上班时间内要注意仪容仪表，着装大方得体、整洁。13.2、未发给工作服的员工，上74、班期间应着装工整。13.3、严禁穿无袖、低领衫、超短裙、背心、短裤、拖鞋等上班。13.4、注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，一般不准留胡须；女职员上班宜淡妆，饰物佩戴应得当。13.5、部门副经理以上的员工，办公室需备有西装、领带，以便外出活动或重要业务洽谈时穿用。13.6、重大活动及重要会谈，男士必须着西装、戴领带，女士穿套装。13.7、项目部负责人应认真配合，督促属下员工遵守规定。十四、接待工作管理规定1、总则14.1.1、为维护项目部的形象，使相关接待工作做到操作规范、有章可循，特制订本细则。14.1.2、本制度适用于项目部、地区项目部、项目项目部因公务需要对外的一切接待工作，及项目部、75、地区项目部、项目项目部之间的因工作发生的相互接待工作。2、接待分类14.2.1、接待工作按对象类型作如下分类14.2.1.1、国家、省、市、县领导；14.2.1.2、有业务来往的外部门来参观学习的领导、员工；14.2.1.3、各种社会团体；14.2.1.4、国家安全部门、公、检、法、税务、工商、建设、外经部门等行政部门；14.2.1.5、中外各种电台、电视台、报纸、杂志媒体的记者；14.2.1.6、本项目部以外的项目部领导。3、接待原则 14.3.1、项目部的接待工作，原则上统一由项目部经理办公室负责,接待费用原则上由项目部支付。14.3.2、接待工作应坚持反应快速、礼貌、周到、有序、安全的原76、则。14.3.3、负责接待工作的人员与来访人员级别须对等，专业须对口。14.3.3.1、如来访者的职务为政府部门的厅、局级领导或外部门的总经理级，项目部需由相当于总经理助理级别以上及相关部门对应的人员出面接待。14.3.3.2、工商、税务、银行、审计、联交所等关联业务部门来检查工作的，由各对应部门负责做好接待工作。14.3.3.3、作为旅游定点部门，旅行社带旅游者参观楼盘的，或社会团体参观学习的由项目部各部门负责接待。14.3.3.4、国家安全部门、公、检、法等有关部门因侦、检工作事务的需要，需我方配合的，由法律部门协助相关部门、项目部各部门做好接待工作。14.3.3.5、中外各种电台、电视台77、报纸、杂志媒体记者的采访，以营销部为主做好接待工作。14.3.4、接待人员要做到诚挚礼貌、不卑不亢，按项目部对外宣传的统一口径，向来访部门或个人介绍项目部的情况，并遵守项目部相应的保密制度。14.3.5、所有被接待人员未经允许不准进行各种摄录工作。4、接待流程及审批权限14.4.1、行政财务部收到（含项目部领导、其他各部门转来）有关要求接待的来文、来函、来电后，最迟在二个工作日内，明确答复对方，并统一由行政财务部办理审批手续。14.4.2、所有接待对象，由行政财务部列出接待日程、食宿安排、人员报行政财务部总经理及常务副总经理批准后执行。14.4.3、接待程序：接待请求行政财务部审核行政财务部78、办理审批手续回复行政财务部指定接待人员接待（接送机或接送车、安排食宿、安排考察或参观路线等）。5、接待标准14.5.1、根据来访者的职务级别划分的接待标准：14.5.1.1、政府部门的厅、局级领导或外部门的总经理级、项目部总经理以上级别人员：14.5.1.1.1、派相当于广州本田级别的小车全程接待；14.5.1.1.2、住宿享受酒店三星级或以上待遇；14.5.1.1.3、饮食标准500元/人/天。14.5.1.2、政府部门的处级领导或外部门相当于部门经理级及项目部副总经理级的：14.5.1.2.1、根据情况接待部门派车接待或接送；14.5.1.2.2、住宿享受酒店三星级或以上待遇；14.5.179、.2.3、饮食标准200元/人/天。14.5.1.3、政府部门的科级领导或外部门的一般人员、及项目部相当于部门经理级别的：14.5.1.3.1、可视具体情况由接待部门派车接待或接送；14.5.1.3.2、住宿享受酒店二星级或以上待遇；14.5.1.3.3、饮食标准100元/人/天。14.5.1.4、陪同人员的饮食标准参照来访者标准。14.5.2、根据来访目的划分的接待标准：14.5.2.1、参观楼盘14.5.2.1.1、行政财务部根据行程事先安排，至少提前一个工作日通知各相关项目项目部或部门预备所需的材料，必要时并要求相关部门派专人陪同来访者；14.5.2.1.2、原则上要求行政财务部或营销部80、均须派专人陪同来访者到项目部各部门，做好陪同、介绍工作；14.5.2.2、学习项目部现代管理技术或制度体系14.5.2.2.1、行政财务部应派专人负责组织进行交流与学习；14.5.2.2.2、行政财务部负责通知项目部各相关部门预备所需材料，必要时可要求相关部门派人参与。6、接待费用14.6.1、接待部门与政府机关各职能部门及各有关业务部门，如公、检、法、工商、税务、银行、审计、国土、规划、建委等有关部门或联交所、新闻媒体等，因正常业务所发生的接待费用，由项目部负担。14.6.2、除14.6.1外，其他接待工作的有关费用按本制度规定的有关审批权限审批后报销，不列入行政费用预算，作为各部门招待单列81、计算。14.6.3、接待工作有关费用的报销，每次接待费用在500元以下的，由项目部行政财务部经理审批；单次在500元-1000元由项目部常务副总经理审批；单次在1000元以上的由项目部总经理审批。14.6.4、项目部副总经理以上招待费用由项目部总经理审批。14.6.5、违反项目部接待程序的，所发生的费用不予报销。14.6.6、违反项目部接待原则和标准的，所发生的费用不予报销。十五、灶务管理规定总则：为维护公司正常的灶务管理秩序，给项目部全体员工一个优良的用餐环境，特制定本制度。1、厨房之管理15.1.1、厨师守则，卫生条例15.1.1.1、严格遵守公司各项规定，讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、82、不要随地吐痰。15.1.1.2、工作时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。15.1.1.3、工作时要穿工作服，严禁在厨房、库房内吸烟。15.1.1.4、严格按照食品卫生要求去操作，防止食物中毒。15.1.1.5、洗干净后的餐具要整理齐备且有规律地摆好。15.1.1.6、工作中要严格按伙食标准精打细算，以最大限度内尽量做到色香味，花样、品种多样化。15.1.1.7、整个烹食过程必须认真清洗干净并按时、按质、按量供给。15.1.1.8、每天清理，每月三次大扫除，确保厨房环境卫生。15.1.2管理制度15.1.2.1、行政部随时了解市场物品价格信息，监督灶务工作。15.1.2.2、管理83、员征求各部门员工意见，制定一周菜谱。15.1.2.3、厨房所购回之食品，必须由炊事员认真严格检质、过称验收，由管理员、炊事员三人共同签字确认，由行政部门每周不定期进行抽查，抽查内容：食品质量、重量。对不合格食品，拒收并按规定处理。15.1.2.4、任何人不得以任何理由拿走厨房的一切物品。管理员当月结清本月伙食，并整点库存物品（食品），清算伙食时必须会同这个结算结果公布于众，如发生长短，须在下月补起。15.1.2.5、餐具必须妥善保管，任何人未经许可都不能将餐具拿走供私人使用。15.1.2.6、餐具必须每日进行一次清查盘点，除正常损耗外，清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。2、员工用餐公约84、15.2.1、严格按餐厅就餐时间进餐，餐厅开放时间如下：早餐：07:2008:00午餐：12:0013:00晚餐：18:0019:00具体用餐时间按项目部下班时间表规定时间为准。员工如有特殊情况需要推迟用餐，须提前通知灶务管理员。15.2.2、员工打饭/打菜必须排队并接受厨房工作人员的管理，不准插队、不浪费。15.2.3、就餐时要有良好的姿态，不得挥动筷、匙、叉妨碍邻桌。15.2.4、就餐时不得高声喧哗，碗、筷、匙不得故作撞击声。15.2.5、果核骨质，余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须各自清洗餐具。15.2.6、厉行俭省节约，不允许多做饭食，并杜绝剩菜剩饭。15.2.7、凡项目部前来洽公人员85、，如有需要在餐厅用餐的，由洽谈部门负责人带入餐厅就餐。由各部门洽谈负责人提前2小时在灶务管理员处报灶，并说明用餐人数，以便厨房准备，逾时报餐，所造成用餐不便，由各部门自行解决。15.2.8、本制度自制定之日起实行。十六、差旅费报销管理规定 总则：随着项目部规模的不断扩大，工作来往日益增多，为了规范差旅费的报销标准，特制定本细则。16.1、项目部员工在国内出差，根据不同级别报销国内出差费用并享受出差补贴。16.1.1、项目董事长、总经理的费用按单据实报实销。16.1.2、项目部员工出差旅费开支标准：车费可实报实销（乘坐飞机的需请示项目总经理），住宿费和餐费按项目部标准执行。16.1.3、项目部员86、工出差住宿费和餐费，按以下标准执行： 级 别住宿费（元/晚/人）伙食补助（元/天）交通费（元/天）省会非省会副总经理36026050实报实销部长副部长26016050实报实销一般员工10010050限定标准实报实销16.2、出差费用标准的补充说明：16.2.1、参加学习会议培训的，组织方未安排食宿的可按上述标准执行。16.2.2、伙食补助在差旅费报销时以现金支付，住宿费严格按标准执行。出差期间须进行业务招待的，须请示总经理批准，招待当日伙食补助减半。16.2.3、差旅费的报销应在差旅发生的次月底前报销，否则财务部有权拒绝报销。16.3、报销流程 16.3.1、出差申请：拟出差人员首先填写出差申87、请表，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请表由行政部审核，常务副总批准。 16.3.2、借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 16.3.3、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销。根据差旅费用标准填写差旅费报销单，按一般财务审核制度执行。16.3.4、原则上前款未清者不予办理新的借支。16.4、其他因特殊情况超出报销额度的，经行政财务部经理及常务副总经理批准后，可按实际支出报销。16.5、报销天数以自出发之日起到返回之日的工作天数计算。16.6、无需项目部报销住宿费用（包括项目部统88、一支付或由接待部门安排而无需项目部支付费用的）、饮食及市内交通费用的员工，项目部不予出差补助。16.7、出差人员出差结束后一周内填写“差旅费报销单”，经行政财务部经理和常务副总经理签字确认后，交行政财务部审批，审批后向财务部报帐，经财务部审核无误后，财务部出纳给予报销。十七 宿舍管理规定总则：为了搞好员工宿舍,加强治安,保障员工有一个清洁、舒适、安静、秩序良好的住宿环境, 让员工获得充分的休息，以提高工作效率，特制定本制度: 1、宿舍管理制度17.1.1、每间员工宿舍选一名负责人，由负责人该安排宿舍的一切内务管理（如分配打扫 清洁卫生、维持秩序等）。17.1.2、入职员工由行政财务部统一安排房89、间、床位。未经行政财务部同意住宿员工不准私自调房、调床。 17.1.3、离职人员必须在离职3天之内搬离宿舍,由宿舍负责人收回钥匙并开退宿证明后,再到行政财务部部办理手续。 17.1.4、项目部员工若提供钥匙及私配给非项目部人员者,除取消其住宿资格外,另罚款处理,若有失窃,并追究其责任。 17.1.5、员工宿舍范围内若遇到非项目部员工，有义务询问其情况,以防盗贼混入宿舍内。员工应自觉养成良好的卫生习惯,搞好室内外卫生,按值日表轮流打扫卫生, 床上用品（被子等）起床后须折叠好，室内物品应摆放整齐，以保持宿舍卫生。 17.1.7、严禁将垃圾等杂物堆投在洗漱间和卫生间内。17.1.8、自觉爱护宿舍的一90、切设施（如桌子、凳子、衣柜、箱子、床铺等），凡损坏者，照价赔偿。17.1.9、员工物品摆放整齐,不乱摆乱放；爱护公物、节约能源,不在墙壁上乱写乱画。17.1.10、员工严禁在宿舍内聚众赌博、搞封建迷信及违法乱纪等不良、不当行为发生,违者罚款处理。17.1.11、严禁将项目部物品带回宿舍使用,项目部将随时抽查员工宿舍，若出现项目部物品,将做罚款处理。17.1.12、员工宿舍严禁留宿外来人员,晚23:00后外来人员必须离开宿舍. 17.1.13、为保证员工的正常休息,晚23:00后,宿舍谢绝会客。特殊情况,经宿舍负责人同意后,可以进行短时间接待。为保证员工正常休息,晚23:00以后，严禁在宿舍进行91、任何形式的娱乐活动。 17.1.15、未经同意不得私用别人物品、以免造成误会,引起不必要的纠纷。偷盗他人财务之行为,将受到开除并交公安机关。17.1.16、觉保持宿舍安静，宿舍内不得大声喧哗，出门关门应轻声,上下楼梯不准大声吵闹。同事之间应和睦相处，不得以任何借口吵架或打架，晚上 23 时后必须停止一切娱乐活动。就寝后不得再有影响他人睡眠的行为。17.1.17、烟头不得丢弃地上，不得在床上抽烟，自觉搞好防火安全，保持高度防火意识，发现火灾等隐患及时通知管理人员或拨打应急电话： 17.1.17.1、火警: 119 17.1.17.2、匪警电话: 110 17.1.17.3、急救电话: 1202、92、宿舍负责人职责17.2.1、加强自身修养,严于律已;不断学习,努力提高,增强 个人管理能力。17.2.2、负责安排宿舍卫生值日表,并贴于门后便于检查, 督促本宿舍员工严格遵守宿舍管理制度。17.2.3、负责检查督促值日员工完成本寝室的内务卫生的整理打扫工作,值日员工请假时应及时安排好替补人员做好值日工作。17.2.4、以身作则,督促员工注意节电,要做到人走灯灭。17.2.5、关心员工生活,发扬团结友爱精神,协调好本宿舍员工内部及相邻宿舍间的关系,关心员工的生活,发现问题及时向所在部门或行政财务部反映解决。17.2.6、做好安全防范工作,负责检查本宿舍有无安全隐患,抵制各种不良行为,发现问题及时93、向所在部门或行政部反映. 17.2.7、协助宿舍内员工相互沟通,做好宿舍的管理工作,在寝室内营造良好的学习,生活氛围,带领员工积极开展寝室文化建设,争当文明宿舍。17.2.8、负责督促宿舍内的员工按时就寝,以免影响他人休息和第二天工作。17.2.9、每周组织宿舍员工对宿舍进行一次卫生打扫除,并负责检查,做好记录。3. 员工宿舍消防管理制度17.3.1、严禁在宿舍各出口堆放杂物,保障通道畅通。 17.3.2、人人知道消防灭火器的位置,严禁随意挪放。 17.3.3、人人知道项目部疏散流程,最低限度可做到自救。 17.3.4、严禁宿舍员工私拉电线插座及使用电饭锅、电炒锅、等电器,以免引起电线短路失火94、。 17.3.5、严禁宿舍员工做饭,并使用明火照明。 17.3.6、人人做到人走灯关。 17.3.7、工程技术部定期维修、保养宿舍电源开关等设备。4、附则17.4.1、项目部授权员工宿舍由行政财务部统一管理。17.4.2、本办法解释权归项目部总经理。十八 请销假管理规定总则：为加强劳动纪律，规范考勤工作，提高工作效率，结合公司考核制度，特制定请销假制度。1、请假假种18.1.1、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假。病假必须持医院或门诊的证明，无有效证明按旷工处理，出据虚假证明加倍处罚，假期期间员工工资不发。18.1.2、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假。但全年事假累计不得超过50天，超过95、天数按旷工处理，假期期间员工工资不发。18.1.3、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚事宜而请假，通常按3天计算，员工的工资照发。18.1.4、产假：指在职妇女员工产期前、后的休假待遇，一般从分娩前半个月至产后两个半月，晚婚、晚育者可前后延至四个月，女职工生育享受不少于九十天的产假，假期期间员工的工资照发。18.1.5、探亲假：是指职工享有保留工作岗位和工资而同分居两地，又不能在公休日团聚的配偶或父母团聚的假期，假期期间员工工资不发。18.1.6、工伤假：按国家相关法律法规执行，员工工伤医疗期间工资照发。18.1.7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假；丧假期间工资照96、发。18.1.7.1、父母或配偶父母伤亡给假7天。18.1.7.2、配偶或子女伤亡给假10天。18.1.8、其它假种根据具体事宜商定。2、审批程序18.2.1、员工本人提出申请。18.2.2、部门经理审批，签字认可。18.2.3、常务副总经理审批，签字认可。18.2.4、总经理审批，签字认可。18.2.5、交由办公室备案。18.2.6、休假期满，到办公室销假。3、批假权限18.3.1、因事必须亲自处理，并有正当的理由，员工应于一天前提出申请，1天以内由项目部各部经理批准；3天（含）以内由主管副总经理批准；3天以上一周（含）以内由常务副总经理批准；一周以上由总经理批准。18.3.2、员工请病假必97、须出具充分的就医相关证明，如病历、诊断书、检验报告单、药费单、住院资料等。病假1天以内由项目部各部经理批准；3天以内由主管副总经理批准；3天以上一周以内由常务副总经理批准；一周以上由总经理批准。病假期间工资按日工资扣减。18.3.3、请假理由不充分或妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期或令其延期请假。18.3.4、所有假都必须由本人书面填写请假条，并按规定程序履行签字手续后方为有效假期；特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内到行政财务部补办手续方为有效假期；未按规定执行一律视为旷工。4、请销假管理18.4.1、员工因病、因事等各种原因需要离开工作岗位者，须办理请假手续。 18.4.2、员工98、请假须提前以书面形式提出，说明请假理由（病假需出示指定医院的诊断证明）、期限，按管理权限履行审批手续，经批准后报行政财务部备案后方可休假。急病、住院人员事后需补交请假条和指定医院的诊断证明备查。 18.4.3请假人员假期满或假期未满提前上班，应及时办理销假手续。因特殊情况在规定假期内不能按时返回的，须办理续假手续，经批准后方可续假。 18.4.4、下列情形之一者视为旷工： 18.4.4.1、未请假或请假未被批准，而擅自离开工作岗位者；18.4.4.2、假期已满，不续假或续假未被批准又不上班者； 18.4.4.3、没有医院证明，又未请假或请假未批准，推病不上班者； 18.4.4.4、分配工作不服99、从，经教育不改，借病不上班者； 18.4.4.5、以因公外出为名，而实际办私事者；18.4.5、每旷工一天，扣除两天基本工资。18.4.6、行政财务部负责人在每月1日将上月的各类假条整理集中存档。5、附则18、5.1、本办法自发布之日起实施。 18、5.2、本办法如有未尽事宜，得随时修改。18、5.3、本办法的最终解释权在项目部经理。十九、廉政管理制度总则：为了贯彻执行中央关于厉行节约，制止奢侈浪费的规定，加强党风廉政建设，提高对反腐败斗争长期性的认识，增强党员、干部的廉 洁意识，发扬艰苦奋斗的作风，密切党群关系，结合本项目实际情况，保证工程的顺利进行实施，制订本制度。 19.1、以“三个代表100、”重要思想为指导，按照十七大提出的反腐败要坚持标本兼治、综合治理的方针，加强教育，发展民 主，健全法制，强化监督、创新体制的要求，结合本部实际情况，采取有效预防措施，促进党风廉政建设制度和各项管理制度的完善与落实，促进各种监督机制有效发挥作用，促进全体员工规范职务行为。 19.2、领导干部要自觉规范个人行为，带头遵纪守法，做到 “四严”“五自”、19.2.1、四严：严格要求、严格制度、严格管理、严格监督； 19.2.2、五自：自省、自重、自警、自律、自廉。19.3、严格执行民主集中制的各项管理规定，加强民主管理和民主监督，实行帐、物分开，接受项目部内部审计及外部有权机构监督。 19.4、加强大101、宗材料采购的管理，实行货比三家，价比三家， 领导审核的办法。 19.5、资金使用严格执行财务各项制度，严格控制年度生产性成本核算。坚持实物采购实行预算申报审批制度；备用金使用实行专人保管、专人监督、领导审批与审核制度。 19.6、废旧物资处理实行专人旁站监管和旧件回收登记制度。 19.7、加强实物资金的维护和管理，严格执行项目部固定资产和低值易耗品的有关管理规定，定期清查、盘点仓库，做到帐物相符。 19.8、加强现场人工、机械管理，坚决杜绝虚开人工、机械工票现象，一经发现，严肃处理。各种票据必须做到日清月结。 19.9、实行财务公开制度，定期公开项目部财务收支状况。财务收支实行规范化管理，坚决102、杜绝“白条子”和非正式发票。 19.10、不准用公款到营业性歌厅、舞厅、夜总会等举办、参与任何 娱乐活动和高消费活动。19.11、在工作中，严禁员工受贿、索贿或收取回扣；在涉外公务活动中，不准接受他人的礼金和物品。凡无法拒绝接受他人钱物和回扣的，必须上缴党支部或财务，予以登记，按项目部有关规定给予奖励；凡收受他人礼金和物品私留不缴的，除追缴非法所得外，扣发当月工资，并处以 1000-3000 元罚款，严重者交检察机关处理。19.12、定期开展法律法规教育。领导干部要带头学习法律、 法规，学习运用法律手段解决实际工作中的问题，增强法律意识和法制观念，树立正确的权力关观、地位观、价值观。 二十、员103、工仪容仪表规定总则：为了提高个人修养，养成良好的习惯，树立好项目部的形象，特制定员工仪容仪表规定：1仪表规范20.1.1、日常着装必须整洁、大方和得体。20.1.2、因公涉外活动时，男士着西装、打领带，女士穿西装套裙。20.1.3、参加社交活动时，根据喜好着装，但力求高雅、美观。2仪容规范20.2.1、容貌修饰自然端庄，不过于张扬。20.2.2、面部保持洁净，头发梳理整齐。20.2.3、男职工不留长发，不蓄长胡须；女职工不烫怪异发型，化妆自然得体。20.2.4、神态自信，举止稳重，禁忌粗俗行为。20.2.5、常面带笑容，保持开朗，营造和谐、融洽的氛围。3仪态规范20.3.1、站姿：腰身挺直，禁104、忌躬背哈腰；不随意扶、拉、倚、靠、趴、蹬、跨，双腿不可不停地抖动。20.3.2、坐姿：从容就坐，动作轻稳（男士腰背挺直，女士坐姿文雅自然）；离座稳重，非固定椅子须放回原处。20.3.3、走姿：上身保持正直，双肩放松，目光平视。4言语规范20.4.1、用语礼貌，多用敬语、谦语，如“您、请、谢谢、对不起”等，不说脏话、忌语。20.4.2、热情、诚恳，语气平和，手势得当，切忌用手指人和拉拉扯扯。20.4.3、不要随意打断他人讲话或心不在焉，切忌打听他人隐私和贸然提问。20.4.4、目视交谈对方，适时点头、应答。20.4.5、说话时间长短适度，切忌滔滔不绝。20.4.6、会议、接待等场合宜讲普通话。5105、办公规范20.5.1、以职务或职称称呼上级，以职务或同志等称呼同事，以先生、女士等称呼患者和宾客。20.5.2、遇到同事、患者和宾客，见面先问好，面带微笑，言语礼貌。 20.5.3、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。20.5.4、上班时间不做与工作无关的事务。6电话规范20.6.1、电话铃响三声之前接听，超过三声接听时主动道歉。20.6.2、要有明朗的心情，以对方看着自己的心态去接听电话。20.6.3、接起电话，清晰地说“您好，这里是xx项目XXX部”。20.6.4、接听过程中语音清晰、语气自然、语速适中、语调平和，切忌心不在焉、敷衍应付。20.6.5、接到打错的电话，礼貌说明，尽量提供106、帮助。20.6.6、通话完毕，礼貌道别，轻放电话（备注：地位高者或患者主叫者先挂）。7介绍规范20.7.1、主动向顾客介绍在场人员；优先介绍职务最高者、年龄最长者和女士。 20.7.2、先介绍姓名，再加尊称，然后准确介绍职务，如，先生，总经理。20.7.3、面带微笑，举止大方，手掌伸直，掌心向上，示意所介绍的人。8握手规范20.8.1、年长者向年轻者伸手，职位高者向职位低者伸手，女士向男士伸手，主人向客人伸手。20.8.2、用右手，双腿并立站直，微笑注视对方眼睛20.8.3、表达由衷敬意和谢意时，宜用双手，身体微微前倾。20.8.4、人多握手时，切忌交叉握手。20.8.5、切忌坐着握手、抢着握107、手、戴着手套握手和拿着东西握手等。9名片礼仪20.9.1、递送名片20.9.1.1、依照“职位低者先向职位高者递送名片，男性先向女性递名片，年少者向年长者递名片”。20.9.1.2、如果自己这一方人较多，则由地位较高者先向对方递送名片；20.9.1.3、名片正面朝向对方，欠身递送，同时说“我叫，这是我的名片，请笑纳！”或“请多关照！”等。20.9.2、接受名片20.9.2.1、面带微笑，恭敬地用双手的拇指和食指捏住名片下方两角，并表示感谢。20.9.2.2、接过名片，当着对方仔细把名片看一遍，然后将名片放入名片盒或名片夹，切忌当着对方将名片随便放置桌上或口袋里。20.9.3、索要与拒绝20.9108、.3.1、在他人无意或忘记交换名片而自己有意索要时，要选择妥善的方式，如采用“今后怎样与您联系”等提示性语言，以委婉表达交换名片的愿望。20.9.3.2、在自己忘带名片而无法交换或者因故不便交换名片时，要采用委婉的说辞，如“非常抱歉，今天忘带名片了”。二十一、项目安全管理办法1、总则21.1.1、项目部按照安全生产管理办法，建立健全安全组织保证体系，明确各级领导及各岗位人员的安全职责，定期组织日常安全检查。21.1.2、通过每次安全检查，是危及项目部安全的隐患及时排除，安全关键环节有序控制，安全事故应急预案和安全防范措施逐步纳入规范，是安全生产责任进一步完善和落实，安全基础工作全面加强。2、消109、防管理21.2.1、为确保项目部财产和员工生命财产的安全，严防火灾、爆炸等事故的发生。结合项目部实际情况，制定以下防火管理制度：21.2.1.1、根据项目部的实际情况，设立消防领导小组，建立健全管理制度，明确分工，各负其责，做到组织、人员、制度、责任“四落实”。21.2.1.2、消防领导小组要抓好员工经常性的思想教育工作，教育员工遵章守纪，提高警惕，严守工作岗位，做好防火、防爆、防盗、防破坏的“四防”工作。21.2.1.3、对项目部消防器材要定置摆放、标识清楚、落实保养，确保消防器材数量充足、状态良好、方便使用。21.2.1.4、定期组织职工进行防火、防爆知识的学习，要加强项目部火源、电源、消110、防器材的管理，定期检查，发现不良情况要及时报告并进行维修、更换。21.2.1.5、掌握重点环节，摸清重点部位，卡控重点岗位，做好防查工作，确保万无一失。21.2.2、为确保项目部财产和员工生命财产的安全，严防火灾、爆炸等事故的发生。结合实际，制定以下消防检查制度：21.2.2.1、项目部消防领导小组要采取定期或不定期的方法，做到检查与抽查结合，加强消防工作制度的检查落实和消防器材状态的检查、抽查。21.2.2.2、消防领导小组每年对项目器材进行一次彻底检查，对检查出来的问题要进行认真整改，写出书面材料，报项目常务副总经理。21.2.2.3、每逢节假日或项目部组织重大活动，要组织检查消防设施状态111、是否良好，布局是否合理，消防安全责任制是否落实，关键场所、重点部位是否做到有效卡控。3、用火、用电安全管理21.3.1、项目部将用火、用电管理纳入日常防火检查、巡查的重要内容。21.3.2、电器防火检查主要有以下内容：21.3.2.1、电器线路的铺设、导线直径及连接绝缘程序是否附合规范，是否有乱拉临时线路的现象。21.3.2.2、熔断器是否符合电气设备安全要求，有无用铜、铝丝代替。21.3.2.3、是否存在有违章安装电热器具、照明器等现象。21.3.2.4、电器设备的接地、短路等保护装置是否合格，是否存在超负荷运行的现象。21.3.2.5、检查设备静电连接是否安全、可靠。21.3.3、对检查中112、发现的用火、用电隐患，要及时要求落实整改措施。21.3.4、平时要对办公区的对用、火用电情况进行定期或不定期检查；每半年要对项目部办公区的用火、用电进行一次彻底检查、测试，并做好检查记录。21.3.5、外出或下班后，最后离开办公区的员工应负责检查办公区电源，关闭总电源后方可离开。4、防盗管理21.4.1、项目部员工个人财务应妥善保管，发生丢失，应立即报告各部门主管和行政财务部。21.4.2、项目部员工原则上不准在工作时间会私客，若有特殊情况，应经领导批准后在制定区域会客，由被访人员陪同进出，以防止物品丢失。21.4.3、外出或下班后，员工应锁好个人办公桌抽屉和文件柜，最后离开的员工应负责锁好办113、公区各玻璃门和防盗电动门。21.4.4、项目部员工未经领导批准不得自行配备办公区门厅钥匙。21.4.5、没有提到的其他方面。第三章 会议组织管理规定一、总则1.1、目的：为更好地完成项目部各项计划任务，保证项目部业务的顺利开展，规范会议组织工作，提高会议效率，及时沟通，解决工作中存在的问题。1.2、本项目部会议类别包括:1.2.1、董事会议；1.2.2、总经理办公会议；1.2.3、制度修编会；1.2.4、业务专题会议；1.2.5、项目评审会；1.2.6、项目部工作会议（例会）；1.2.7、部门周例会；1.2.8、其他会议。1.3、会场纪律1.3.1、所有参加会议人员须准时到会，迟到者须说明原因114、。会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。1.3.2、参会人员提前5分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到（注明到会时间）、未到人员。不能参加会议的人员应提前向行政财务部或行政财务部领导请假，并说明原因。1.3.3、参加会议的人员原则上一律要关闭手提电话，非紧急重要事情不准接电话，有要事者可交待本部门有关人员代为处理。1.3.4、凡项目部领导或受项目部领导委派的人员，对外洽谈业务以及本制度规定的各种类型会议，除会议主持人本人外，其他参会人员（含司机）都要做记录；1.3.5、行政财务部全体人员（含负责人）要随身携带笔及笔记本，项目115、部领导交办工作时做到随时做好笔记；1.4、会议记录1.4.1、项目部召开的各类大会，由经理办公室负责安排专人记录。1.4.2、项目部各主管领导在项目部召开的各种会议，涉及专业性问题的，由各相关部门负责记录。1.4.3、项目部各领导召开的各种现场会议，由涉及的相关部门负责记录。1.4.4、行政财务部牵头召开的各种会议，由行政财务部或行政财务部指定的主要与会部门负责记录。1.4.5、项目部各部门召开的各种会议，由本部门负责记录。 1.4.6、记录者要认真负责地做好记录工作，并按项目部的公文格式形成会议纪要。1.4.7、记录者要认真领会议的精神，抓住重点，会议要解决什么问题，会后要怎么做，在什么期限116、内做好，具体要解决的问题，由谁负责跟进，必须写清楚。1.5、会议纪要1.5.1、纪要行文要流畅、用词要准确、文字要简练、条理要分明、表达要清楚。1.5.2、会议纪要初稿，在会后二个工作日内须送交会议主持人及有关负责人审核；多个部门参加的会议纪要，应先经过各与会部门会签，并按审核意见修改好后才能定稿；在定稿后二个工作日内下发。1.5.3、所有会议纪要都必须进行编号，为便于以后电脑管理，各部门每年的序号按001号-999号的顺序进行编号，（2011）为2011年度，部门名称以部门第一个大写字母作为字号；如：xx项目工程技术部的会议纪要编号为“GCH（2011）001号”；以此类推。1.5.4、凡召117、开会议所做的会议纪要，必须由主持会议的项目部领导签发。1.5.5、会议上达成的共识，作出的决议，安排的事项等内容，经形成会议纪要后具有执行效力，是工作实施、业务开展的依据，相关部门、部门须遵照执行。对延迟执行或违反纪要记载事项的，按项目部制度予以处理。1.5.6、为加强会议纪要的管理和体现其重要性，必要的纪要以项目部的名义下发会议纪要。1.5.7、会议纪要的会议主持人为当然责任人，负责记录的部门指定专人协助责任人督促有关部门认真落实执行会议纪要的决议。1.5.8、会议议题议而不决的，不作会议纪要。 1.5.9、其他需要做会议纪要的临时会议，指定专人负责会议纪要。 1.6、会议通知 1.6.1、118、会议召集部门需在会议召开前半个工作日通知各参会部门（人员）。 1.6.2、例会时间固定，不需另行通知。如出现会议时间调整，由行政财务部通知各部门。1.6.3、行政财务部负责会场安排、设备准备，需在会前十五分钟准备完毕。因准备不充分影响会议召开的，相关责任人负主要责任。二、项目部决策会2.1、目的：凭借对项目部现状以及当前市场情况的详细分析，运用科学的管理思路，通过项目部领导集思广益的研讨，制定项目部的战略规划，保证项目部遵循正确的方向发展。2.2、会议组织2.2.1、会议领导、组织人员构成：2.2.1.1、会议领导：由项目部总经理担任。2.2.1.2、会议组织筹备小组：由项目部经理办公室组成。119、2.2.1.3、会议代表：项目部总经理、项目部董事会成员、常务副总经理、副总经理。2.2.2、会议领导、组织人员职责：领导负责听取各方意见，协调会议中出现的问题，参与项目部发展战略的讨论，并与其他董事会成员一起决定最终的项目部发展战略。会议组织筹备小组负责项目部决策研讨会的组织筹备工作。2.3、实施细则2.3.1、每次会议前，项目部常务副总经理、副总经理收集资料，制定好各自分管工作领域的发展计划，在会议前递交项目部总经理。2.3.2、在收到项目部常务副总经理、副总经理发展计划后，项目部总经理整理归纳，并从中总结制定出项目部的发展规划草案，在会议前，总经理安排专人负责将项目部发展规划草案复印并分120、送所有与会人员。2.3.3、在确定会议时间后，原则上在1个工作日完成，如遇特殊情况，经董事会同意可根据实际情况适当延长会议时间。2.3.4、会议开始，首先由项目部总经理向与会人员陈述整个规划草案内容，然后由项目部总经理指定人员对相关细节进行解释，之后是与会人员对草案进行研究讨论，最后由董事会全体成员决议项目部规划。2.3.5、会议结束后一周内，项目部总经理根据董事会决议修改制定项目部发展规划并开始实施。三、年中/年度工作总结与计划会3.1、为加强项目部的目标管理，切实落实董事会下达的各项年度工作指标，及时调整工作计划，检查工作计划的完成情况，使项目部的生产经营活动按照既定计划执行，特制订本工作121、总结与计划会管理办法。3.2、本办法规定了项目部各部门制订、调整、总结年度工作计划应遵守的规则及其依据。3.3、会议机构设置3.3.1、项目部设置目标管理领导小组，具体负责年中及年度工作计划总结会的各项工作。3.3.1.1、组长：总经理3.3.1.2、组员：项目部经营管理成员、项目部各部门经理。3.3.2、目标管理领导小组的职责：组织召开项目部年中及年度工作总结计划会议，落实各项工作计划；审查年中及全年工作计划执行情况，监督工作计划的执行。 3.4、会议程序3.4.1、会议召开时间3.4.1.1、年中工作计划总结会召开时间：每年6月第三周（根据实际情况临时调整）。3.4.1.2、年度工作计划总122、结会召开时间：每年12月第四周（根据实际情况临时调整）。3.4.2、会议地点：项目部会议室；3.4.3、会议参加人员：目标管理领导小组成员。3.5、工作计划的总结、制订：3.5.1、每年六月上旬，项目部各部门针对年度目标中需完成的各项任务进行中期总结。3.5.2、项目部在各部门上半年的总结基础上，对下半年需完成的各项任务提出具体目标、指标和时间安排，据此对年度任务进行相应的调整。3.5.3、6月10日前，项目部各部门须将编制好的上半年工作计划完成情况表和调整好的下半年工作计划有关表格提交项目部目标管理领导小组审核。3.5.4、6月第三周前，项目部目标管理领导小组对项目部提交的上半年工作计划完成123、情况表和下半年工作计划进行审核，发现问题后及时与项目部各部门进行沟通，并作好召开项目部中期工作计划会议的准备。3.5.5、在中期工作计划会议上，目标管理领导小组应与项目部各部门就工作总结和工作计划的内容进行充分讨论。3.5.6、项目部目标管理小组审核修订后的上半年工作计划完成情况和下半年工作计划是否符合要求。如审核通过，则由目标管理小组安排将各部门的总结计划装订、分发及存档；如审核未能通过，则总经理有权决定是否再次召开工作计划会议以进一步商讨未符合要求的部分。因再次召开工作计划会议而耽误的时间及增加的会议费用由项目部负责承担；3.5.7、11月30日前，项目部各部门须将编制好的工作计划、有关表124、格及年度工作计划完成情况汇总表提交项目部目标管理领导小组。项目部目标管理领导小组对各地区项目部提交的工作计划书进行审核，发现问题后及时与项目部各部门进行沟通，并作好召开项目部年度工作计划总结会议的准备；3.5.8、在年度工作计划总结会议上，项目部各部门经理应就本年度工作计划完成情况及下年工作计划制订内容与项目部各部门进行充分讨论。3.5.9、如下年度工作计划仍需要进行修订的，项目部各部门须于会议后两日内将修订后的工作计划提交项目部目标管理小组。修订后的工作计划须将被修改部分进行标识。3.5.10、项目部目标管理小组审核修订后的工作计划是否符合要求。如审核通过，则由目标管理小组安排将各部门的总结125、计划装订、分发及存档；如审核未能通过，则总经理有权决定是否再次召开工作计划会议以进一步商讨未符合要求的部分。因再次召开工作计划会议而耽误的时间及增加的会议费用由项目部负责承担；3.6、工作计划的执行、调整及监控3.6.1、年度工作计划由各各部门经理负责执行，由目标管理领导小组进行监控；3.6.2、项目部对年度工作计划执行情况的监控包括不定时抽查及定时检查、调整；3.6.3、不定时抽查：项目部目标管理领导小组可派员对各地区项目部的工作计划执行情况进行不定时抽查。抽查方式包括实地检查，报表跟踪等。3.6.4、定时检查、调整：项目部通过召开的例会及中期工作会议对工作计划的执行进行定时检查、调整。四、126、制度修编会4.1、目的：不断完善和规范项目部的制度建设，适应项目部迅速发展和内外经济环境不断变化的需要，便于项目部的现代化管理顺利开展，适时做好项目部制度的制定、修改、废止等工作。4.2、会议组织4.2.1、修编会领导、组织成员：项目部制度修编由项目部组织；项目部各部门制度修编由项目部各部门自行组织。 4.2.2、修编会各相关人员职责：项目部负责制度草案的审议和表决。 4.3、会议参加人员：4.3.1、项目部性制度修编会由项目部领导及各部门经理及制度草拟部门或个人等。4.3.2、各部门性制度修编会由项目部各部门员工及需要参加的项目部其它人员等。五、项目部例会5.1、目的：沟通工作信息、协调工作127、事宜、解决疑难问题，对项目部管理过程中的重要事宜进行讨论，并在职权范围内进行决策。5.2、会议组织5.2.1、会议领导、组织人员构成5.2.1.1、会议领导：项目部常务副总经理。5.2.1.2、会议组织：项目部行政财务部。5.2.1.3、参会人员：项目部全体员工。5.2.1.4、会议记录：项目行政财务部专人记录，定稿后交常务副总经理审批。5.2.2、会议领导职责：领导负责听取各方意见，协调会议中出现的问题，主持项目部重大事宜的讨论，并综合各方意见进行决策。5.2.3、会议组织者职责：安排会议时间地点并通知与会人员，安排对会议内容及有关决议做好记录，协助传达有关会议精神和决定。5.2.4、参会人128、员的职责：项目部各部门经理提出会议议题提案，全体人员参与对会议议题的讨论。5.3、实施细则5.3.1、项目部例会原则上于每周一上午举行。5.3.2、项目部常务副总经理负责会上讨论的事宜及上次会议有关决议的落实结果。5.3.3、会议由各与会代表根据总经理审核的上次会议有关决议的落实结果和本次会议议题清单的顺序逐一汇报和陈述，会议领导主持对各有关问题进行讨论，并形成决议。5.3.4、会议结束后，与会代表根据有关会议决议布置实施，并将实施结果在下次会议时提交汇报。六、专项会议1、总则6.1.1、加强公司会议纪律，规范议事日程，进一步提高会议的质量和效率。6.1.2、强调会前通知、会时签到、会中记录、129、会后落实四项要求。6.1.3、适用于项目部各部门的各种专题会议。2、职责6.2.1、行政财务部负责监督该制度的执行。 6.2.2、职责6.2.2.1、总经办负责项目部级例会的组织及相关工作，负责部门例会及各种专题会议的监督。6.2.2.2、行政财务部负责各种专项会议的会场安排、设备准备，负责管理保存所有会议纪要原件。6.2.2.3、公司各部门负责本部门主责专题会的组织及相关工作。6.2.2.4、其他与会相关的职责。七、董事会议1、总则7.1.1、董事会为充分发挥项目董事会的职能和作用，提高董事会的工作效率。7.1.2、项目董事会根据公司法及本公司章程行使其权力，董事会决议经董事长、各董事签字后130、生效。2、会议通知7.2.1、会议时间的确定7.2.1.1、董事会议由项目部董事长依据公司章程定期组织召开。7.2.1.2、经三分之一的董事联名提议，由董事长决定召开临时会议。7.2.1.3、在董事会议结束时，确定下次会议的时间范围。7.2.1.4、董事会已不受时间和次数的限制，根据实际需要由董事长召集主持。7.2.2、会议地点和参会人员的确定7.2.2.1、会议地点由董事长根据情况确定。7.2.2.2、参会人员为全体董事，董事长确定列席会议的人员，监事会成员有权列席会议。7.2.2.3、由董事长指定项目部行政部人员列席项目部董事会议，负责会议记录及会务工作。7.2.3、会议议程的编制7.2.131、3.1、项目部常务副总经理征求各董事的意见，收集提交董事会审议的事项。7.2.3.2、上次董事会议为讨论或未形成决议的议案。7.2.3.3、项目部常务副总经理对议题进行整理，编制议程草案报董事长审批，经董事长批准后确定为本次董事会议程。7.2.4、会议通知7.2.4.1、项目部常务副总经理起草会议通知，经董事长审核后，于会议召开七日前以书面形式发至各参会人员。7.2.4.2、特殊情况需召开紧急临时董事会议者除外。3、会议前期工作7.3.1、会议文件7.3.1.1、项目部常务副总经理负责向董事征询对会议议题的意见，按照会议议程起草议案，经董事长审核后，于会议通知发出后三日内发至各董事。7.3.1132、.2、项目部常务副总经理负责准备会议所需的相关资料，若需项目部各部门配合的，项目行政财务部负责协调督促，经董事长审核后，保证于会议通知发出后三日内发至各董事。7.3.2、会议前磋商7.3.2.1、根据情况可以适当组织董事召开预备会议，对会议议案进行审议和磋商，也可以以书面通讯的方式统一意见。7.3.2.2、由项目部常务副总经理根据磋商情况，对会议文件进行修订。7.3.2.3、经董事长审核后，确定为董事会议文件。7.3.3、会议准备7.3.3.1、提交会议审议的董事会议文件由项目常务副总经理派人提前三日发至各董事。7.3.3.2、项目常务副总经理负责全部会务的领导工作，行政财务部必须无条件配合。133、4、会议决议7.4.1、决议方式7.4.1.1、召开董事会议对列入议程的所有事项逐项当场作出决议。7.4.1.2、以书面方式作出的决议一般适用于问题比较简单、意见容易统一或时间要求等不到下次会议，或是上次会议已经原则决定只是履行手续。7.4.1.3、以上两种形式决议的议事规则是相同的，均由董事长和出席董事签名后生效。7.4.2、会议程序7.4.2.1、由董事长或授权人宣读议案。7.4.2.2、各董事须对议案发表明确的意见，不得弃权。7.4.2.3、以举手表决的方式确定审议结果，项目常务副总经理或指定人统计表决结果情况，将同意票数及反对票数报董事长。7.4.2.4、由董事长当场宣布审议结果（一致134、通过或通过或未通过）。7.4.3、会议记录7.4.3.1、指定的会议记录人负责按照会议议程记录各董事的发言要点，应客观、准确，特别注意相反意见的发言。7.4.3.2、董事有修改其本人发言记录的权力。7.4.3.3、会议记录人应在会议结束后24小时内整理完会议记录，并负责在会议结束48小时内完成董事长和懂事的签字工作，并按照有关规定存档。7.4.3.4、若签字人出差，可授权他人，也可电话联系确认会议记录的内容并同意回来后补签。7.4.4、会议纪要7.4.4.1、会议记录人应在会议结束24小时内完成起草董事会决议或会议纪要的工作。7.4.4.2、会议记录人负责在会议结束后48小时内完成会议纪要及决135、议由出席会议的董事签字或经董事长审核准盖公司行政用章的工作，并按照有关规定存档。5、会议文件的保密7.5.1、会议文件在会议结束以后，由项目行政财务部负责人统一收回，除一份存档外，其余一律销毁。7.5.2、公司及项目部人员对董事会议文件的借阅必须要经董事长的许可。八、总经理办公会议为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议Sarah Brightman-Think Of Me议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳定、快速发展，根据公司法、公司章程的规定，特制订本会议制度。第一条 总经理办公会议的形式及参加人136、员（一）例行总经理办公会议。由总经理负责召集和主持。总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。每月开一次会议，会议参加人员为总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人等总经理办公会议成员。根据会议内容可由相关部门的负责人、项目负责人列席会议。（二）总经理特别办公会议。即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议。由总经理主持，并由总经理指名的有关人员参加会议。第二条 总经理办公会议议事规则（一）公司行政副总负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。（二）总经理办公会议议题由总经理决定；总经理137、办公会议各成员可在工作分工范围内提前向总经理申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。（三）总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达总经理办公会议成员。（四）总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。总经理办公会议决议以公司会议纪要形式下发执行，同时须报公司董事会、监事会备案。（五）总经理办公会议成员必须认真138、负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。（六）总经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。第三条 总经理办公会议的议事内容总经理办公会议依照公司法和公司章程决议的内容包括但不限于：（一）拟订公司年度经营计划和投资计划及公司年度财务预、决算方案，报董事会审批（二）研究实施经董事会讨论决定的公司年度发展规划、财务预算 、利润分配、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案；审定季度生产经营计划及阶段性中心工作方案。（三）确定总经理权限内的事项、技改项目、公司资金资产运用等事项；拟订公司重大对外投资、资产购并、重组及139、处置计划、重大合同实施方案并报董事会或股东大会批准后实施，讨论决定公司新产品开发、技术进步和市场营销策略等问题。（四）拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案。（五）制订公司干部配备方案；决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案；决定公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司职工奖励和处分（不含高管人员）；决定因公出国人员名单。（六）确定向董事会汇报的重大问题；研究确定总经理年度工作报告等有关事项；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产140、销售、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；协调处理涉及与政府有关部门关系的重要事宜。（七）研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。（八）总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总经理按照分工范围督促检查，在下次会议上或规定时间内通报贯彻落实情况。第三条 其他（一）本制度由总经理办公室负责解释、补充。（二）本制度经公司董事会审议通过后执行。哈尔滨九洲电气股份有限公司九、其他会议 9.1、九、附则7.1、例会如遇节假日，召开时间相应顺延。7.2、本制度由公司总经办负责解释及修订。7.3、本制度自发文之日起施行。第四章 财务管理制度一、总 则1.1、为贯彻执行修订后的中华人民共141、和国会计法和财政部制定发布的会计基础工作规范的规定,结合公司生产、经营的具体情况,使会计核算和财务管理工作能适应市场经济发展的需要,特制定公司内部财务管理制度。1.2、本制度是国家会计法律、法规、规章、制度的具体补充,要求公司各级领导、会计人员和有关业务管理人员共同遵守,使公司会计核算和财务管理达到科学化、标准化、规范化。二、公司内部财务部门的主要职责1、财务部负责人的职责2.1.1公司财务部负责人,是公司财务管理工作的第一责任人,是公司经营班子在生产经营管理工作中的助手,根据中华人民共和国会计法的有关规定，公司及各合资公司财务部负责人对公司财务管理工作负有下列职责: 2.1.2、严格贯彻执行142、国家的财税政策、法律、法规、规章、制度，依据中华人民共和国会计法和会计基础工作规范对公司的经营活动进行会计核算、监督财务收支，认真落实公司内部会计管理制度并定期监督检查其执行情况；2.1.3、根据公司的生产经营综合计划编制公司的财务收支计划、信贷计划和成本计划，“三项计划”应按年度、季度、月度进行编制，并将各项计划指标分解下达落实，促进各项计划指标顺利完成；2.1.4、参与公司的生产经营和投资决策,合理核定储备、生产、成品资金定额，大力压缩非生产性资金占用，严格执行公司的各项费用开支标准，推行目标成本管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，开展班(组)核算工作,把专业核算与员143、工核算紧密结合起来，不断地改进财务管理工作；2.1.5、负责公司的资金管理，监督其增减变动，协助职能部门对公司的各项资产进行管理，对盘盈、盘亏、报废清理的资产做到情况清楚、手续完备、数据准确、处理及时，督促营销部门和相关人员及时催收各项应收款项，防止呆坏帐的发生。并负责公司的会计档案的管理；2.1.6、熟悉和掌握国家各项税务政策，策划和建议公司合法的纳税方案，在规定的时间内及时向税务机关申报各项纳税资料；2.1.7、及时、准确、完整的按有关会计制度的规定报送会计报表，公司财务部负责人对报出的会计报表和会计资料要认真审查，保证真实可靠。公司内部管理所需的会计报表,由公司统一制定。为了充分运用会计144、报表对公司的经营效果进行科学的预测和可靠的经济分析,在季度、年度的会计报表中应按市场经济的规则增加公司短期偿债能力的分析、现金流量分析、资本结构与长期偿债能力分析、投资报酬分析、资产运用效率分析、公司经营业绩分析、预防和控制公司财务风险的分析；2、会计员的岗位职责 2.2.1、按国家统一会计制度规定设置会计科目； 2.2.2、及时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额； 2.2.3、划清费用的开支范围及营业内外收入； 2.2.4、认真计算财务成果及各种税金； 2.2.5、按财务制度规定正确核算利润分配； 2.2.6、按期缴纳各种税款； 2.2.7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况145、分析； 2.2.8、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管； 2.2.9、对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度； 2.2.10、记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐； 2.2.11、严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理；3、出纳员的岗位职责 2.3.1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字； 2.3.2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付； 2.3.3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日146、核对库存现金，做到记录及时、准确、无误；2.3.4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况；2.3.5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款；2.3.6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；2.3.7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票不得丢失；2.3.8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导；2.3.9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；2.3.10、对领导交与的其他事务按规定147、办理； 三、财务管理制度1、现金管理3.1.1、现金的管理3.1.1.1、现金是企业立即可以投入流通使用的现钞，即存放在企业财会部门由出纳人员保管的货币，会计上称作库存现金。3.1.1.2、按照现金管理暂行条例的规定，企业可以在下列范围之内 使用现金：3.1.1.2.1、职工工资、各种工资性津贴、奖金和咨询服务费；3.1.1.2.2、个人劳务报酬；3.1.1.2.3、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文艺体育等各种奖金；3.1.1.2.4、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其它支出；3.1.1.2.5、向个人收购农副产品和其他物资的价款；3.1.1.2.6、出差人员必须随身携带的差旅费；148、3.1.1.2.7、结算起点1000元以下的零星支出；3.1.1.2.8、银行确定需要支付现金的其他开出；3.1.2、现金库存限额3.1.2.1、企业日常零星开支所需现金限额，由开户银行根据企业的实际情况核定，一般以3-5日零星开支所需为限。3.1.2.2、企业每日现金结存超出限额的应当日送存银行。3.1.2.3、企业需要增加库存现金限额的，应当提出申请，由开户银行核定。3.1.3、现金日常收支，各单位在办理现金收支业务中，不得发生以下活动：3.1.3.1、超出规定范围使用现金；3.1.3.2、超出库存现金限额留存现金；3.1.3.3、不得以借条、收据、待报销单据以及“白条”抵充库存现金；3.149、1.3.4、保留帐外公款、私设“小金库”；3.1.3.5、不采取转帐结算方式购置国家规定的专项控制商品；3.1.3.6、编造用途套取现金；3.1.3.7、利用帐户替其他单位和个人套取现金；3.1.3.8、将单位现金收入以个人储蓄方式存入银行。3.1.4、现金管理的内部控制制度3.1.4.1、出纳员负责现金的收付和库存现金的保管，严禁会计人员兼任出纳工作，填写银行结算凭证的有关印鉴不能集中由出纳员保管；3.1.4.2、出纳员不得兼管分类明细帐薄的登记和收据发票的印刷、发放管理以及会计档案的管理工作；3.1.4.3、企业内部的现金出纳工作和会计管理工作必须合理分工，一切货币的收付、会计手续的处理都150、必须有两人以上经手，以便彼此制约，相互监督；3.1.4.4、对库存现金实行现金每日盘点，定期或不定期的抽查制度，发现问题，查明原因，及时予以处理。3.1.4.5、建立现金交接制，在现金转移（收付）或出纳调换时，必须当面点交和办理现金交接手续，以明确责任。2、银行存款的管理3.2.1、银行存款是企业存入银行或其他金融机构的各种货币。企业的会计部门应当认真执行国家规定的管理办法和结算制度，管好用好银行存款。3.2.2、严格遵守银行结算纪律，强调银行结算纪律和责任，严肃信用制度，维护结算秩序，有利于企业资金快速周转，保证结算业务正常进行。必须遵守中国人民银行总行发布的银行结算办法中的银行结算纪律 。151、3.2.2.1、不准出租出借银行帐户或支票；3.2.2.2、不准签发空头支票和定期支票；3.2.2.3、不准套取银行信用；3.2.2.4、企业一切业务收支，除规定可以用现金支付以外，都要通过银行办理转帐结算。3.2.3、准确选择银行结算方式，按照中国人民银行总行银行结算办法规定，银行结算方式主要有：银行汇票、商业汇票、银行本票、汇兑、支票、委托收款和异地托收承付等，企业可根据需要，区别不同情况，正确选择不同的结算方式，以保证企业经营活动安全、顺利地进行。3.2.3.1、异地交易，应选则银行汇票、汇兑、托收承付和委托收款等方式办理结算；同城交易，应选择支票、银行本票结算；赊销交易选择商业汇票。3152、.2.3.2、异地采购或异地采购需增加资金，应选择银行汇票办理结算。3.2.3.3、商务双方关系稳定信用可靠，可选择支票或委托收款，反之则选择银行本票。3.2.3.4、企业乙方送货，可选择托收承兑或委托收款方式结算，也可以汇兑结算，先收款后送货。3.2.3.5、自提自运的交易，或选择银行本票以保证交票提货；或选择支票以保证支票交存银行确认入帐后发货。3、加强银行存款内部管理3.3.1、支票不能提前加盖印鉴保存。3.3.2、印鉴不得由出纳保管。3.3.3、有关收付款手续，登记日记帐编制收支报告等要求，与现金管理相同，责任应分清，分工要明确。3.3.4、银行存款日记帐，总分类帐，都要与银行对帐单每153、月一次定期核对清楚。记帐错误及时更正，属于未达帐项，必须编制“银行存款余额调节表”予以调节，仍有误差，要及时查找原因，直到排除为止。四、财务报账流程1、采购业务，经办人员应办理如下报账手续：4.1.1、提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。4.1.2、办理验收入库手续。注意区别所购货物的类别，属固定资产、低值易耗品的到资产管理科办理验收入库手续；属材料的到各部门资产管理员处办理验收入库手续。经办人注意在办理验收入库手续时，要求验收人在发票上签名。（货物类别：单价在500元以上，使用期限在一年以上的货物为154、固定资产；单价在200元500元的物品为低值易耗品；单价在200元以下的物品为材料。特别强调：办公家具、图书资料、服装不论价值多少都属固定资产，均按固定资产验收入库手续办理。）4.1.3、填写“报销结算单”。填写内容包括：部门、预算项目、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办签名、预算项目负责人签名（含院级领导签名）、如有特别事项应在备注栏说明，其余项目栏由财务人员填写。4.1.4、所附单据要求有经办人、验收人、预算项目负责人签名。4.1.5、提交财务报账。2、差旅报销手续如下：4.2.1、提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称155、（姓名）、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。驾驶员同出差人员一并报帐。4.2.2、填报“工作人员出差五定审批单”。内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。4.2.3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。4.2.4、填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可，其余栏目由财务人员填写。4.2.5、提交财务审核，财务根据国家关于差旅费开支的有关规定予以补助，并填写差旅费合计金额。经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经分管领导签批。4.2.6、所附单据要求有经办人、预算项目负责人签名。4.2.7、156、提交财务报账。3、招待费、工作餐费报销手续如下：4.3.1、提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求对方将定额票据内容填写完整（填写内容包括：日期、单位名称、项目名称、填票人），并提供招待费结算明细清单。4.3.2、填报“公务接待审批单”或“工作用餐审批单”。按规定内容填写完整，并经分管领导批准。4.3.3、填写“报销结算单”。填写内容包括：部门、预算项目、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办签名、预算项目负责人签名（含院级领导签名）、如有特别事项应在备注栏说明，其余项目栏由财务人员填写。4.3.4、所附单据要求有经办人、证明人、预算项目负责人签名。4.3.5、提交财务157、报账。4、借款手续4.4.1、公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，填写内容包括：借款用途、借款金额（大小写）、借款日期、借款人签名、预算项目负责人签名。4.4.2、经会计审核，交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。 五、公司内部工程决算审核管理制度5.1、为了加强对公司系统内建设工程决算审核工作的管理，确保各项目建设资金的运作合理，避免不合理费用支出，提高投资效益，特制定本办法。5.2、建设工程决算审核依据工程预算、工程设计、工程量、工程定额及政府有关法规性文件。施工单位、建设单位必须向负责建设工程决算审核的部门提供相应决算资料，并对其真实性、可靠性负法律158、责任。5.3、建设工程决算审核必须具备如下条件：5.3.1、建设工程已经完工且通过工程质量验收。5.3.2、建设工程决算资料齐全。5.4、建设工程决算的审核内容：5.4.1、按工程量计算规则和施工图计算的工程量是否准确；有无重计、漏计等计算错误；5.4.2、审查工程所套定额是否与工程应执行的定额标准相符；工程预算所列各分列工程预算定额与设计文件是否相符；工程名称、规格、计算单位是否一致，有无错套定额，计算单位是否正确；5.4.3、审查施工单位取费标准是否与其资质级别和工程类别相符；取费基数是否正确，计算是否正确,计算程序是否符合规定；5.4.4、审查钢材、木材、水泥的消耗数据是否准确（对工程项目进行材料分析，钢材要抽筋计算）；列入直接费的材料是否符合预算价格；材料代用和变革是否有签证；材料差价是否符合应找差的规定，数量是否准确；实际价格是否准确，差价计算是否准确。5.5、深入现场查勘核实，以便对工程决算的审核严格把关：5.5.1、对实际施工的分项工程逐项进行核实，确定有无增加或未曾施工的；5.5.2、对施工用料，确定有无实际用料的品种、规格、数量与决算是否一致；5.5.3、对必须丈量的工程项目进行实地丈量。5.6、建设工程决算审核，应当遵循公开、公平、公正、实事求是的诚实信用原则，任何单位和个人不得对建设工程决算审核工作弄虚作假、寻私舞弊，否则造成后果应负相应法律责任。