1、置业投资公司财务奖惩管理制度及经理岗位职责编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 管理 大 纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。第一条 公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。第二条 公司倡导树立清廉作风，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 第三条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责2、任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第四条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 第五条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 第六条 公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 第七条 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合3、作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 第八条 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。第二章 员工守则第一条 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。第二条 维护公司声誉，保护公司利益。第三条 服从领导，关心下属，团结互助。第四条 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。第五条 不断学习，提高水平，精通业务。第六条 积极进取，勇于开拓，求实创新。第三章 组织结构和定员第一条 组织结构公司由多个股东投资组建，实行现代企业管理制度，董事会是决策机构，总经理负责制，由任命的经营管理机构采用直线职能管理办法来进行经营管理，下设一室七部。全公司人数约45人(见劳动定员表)。 第二4、条 人力资源 公司所需的员工由当地劳动部门推荐，或经过劳动部门同意，由公司向社会公开招聘。所有招聘人员一律通过考试，择优录取，实行全员劳动合同制。第三条 公司定员部门员工管理人员合 计公司管理层5综合办公室213营销企划部213市场管理部314物业安保部8（14）210（16）财务部213招商部516工程部213售楼部628合 计45第四章 董事长岗位责任第一条 自觉执行国家的路线、方针、政策和法令法规。第二条 负责维护公司全体股东的利益。第三条 负责召集、主持股东会议，掌握公司投资事项，形成决议并负责监督执行。第四条 检查股东会议事项的落实情况，定期向股东会报告。第五条 提名并任命公司总经理5、人选。第六条 定期或不定期的调查了解公司的经营情况，并提出建议性意见。第五章 总经理岗位职责第一条 执行董事会决议，主持全面工作保证经营目标的实现，及时足额地完成董事会下达的还本付息和利润指标，组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配使用方案。第二条 组织实施经董事会批准的新开发项目。第三条 组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事长委托权限内以企业代表人的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。第四条 决定组织体制和人事编制，决定副总经理人选、各职能部门和其他高级职员的任免报酬奖惩，建立健全公司统一高效的组织体系和工作体系。第五条 根据生产和经营管理需要，有权6、聘请专职或兼职法律、经营、管理技术顾问并决定其报酬。第六条 决定对成绩显著的员工予以奖励加薪和晋级，以及对违纪员工的处分，直至辞退。第七条 按照董事会授权，审查批准年度计划内的经营投资改造基建项目，流动资金、贷款使用、贷款担保的可行性报告。第八条 健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。 第九条 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象。 第十条 做好员工的思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应需要的员工队伍。 第十一条 坚持民主集中制的原则，发动员工参与管理，充分发挥员工的积极性和创造性。 7、第十二条 具体主管公司各部门工作。第十三条 资产购置，费用开支的审批权。第十四条 人事任免，管理人员的聘用、处罚和解聘权。第十五条 资金的支配、调动、借支和报销的最终审批权。第十六条 对直接下级的考核奖惩权。第十七条 公司有争议的问题的最终裁决权。第六章 副总经理岗位职责第一条 对总经理负责，协助总经理抓好分管范围内各项工作。第二条 熟悉和掌握公司情况并及时向总经理反映，提出建议或意见，为公司建立现代企业制度改革当好决策参谋。第三条 具体抓好直属部门的工作。第四条 负责规范管理工作的组织、实施检查和考核工作。第五条 协调主管部门与其他部门之间的关系，协助总经理建立健全公司统一高效的组织体系和工8、作体系。第六条 完成总经理交办的其他任务。 第七条 人事任免、管理人员的聘用，处罚和解聘的建议权。 第八条 资金的支配，调动、借支和报销的审核权。 第九条 对直接下级的考核奖惩权。 第十条 公司有争议问题的建议。 第十一条 对公司各项工作的监督检查权。第七章 综合办公室主要职责综合办公室在总经理领导下开展日常工作，向总经理提供各部门勤务情况、各种参考数据以及落实总经理的工作部署，其主要职责如下：第一条 负责公司对外联系和接待工作。第二条 文件资料的印发、拟制、审核、保管以及公司信件的往来。第三条 负责公司人事档案和其它档案资料的整理和管理。第四条 负责办公设备、办公用品的购置、发放和管理。第五9、条 负责公司各部门的对外行文，文字组织、整理、校对工作。第六条 负责公司规章制度的整理和规范，并监督落实。第七条 监督公司规章制度的实施情况。第八条 负责公司的餐厅、车辆调配等后勤保障工作。第九条 及时掌握公司职工的思想动态，协助各部门调动职工的工作积极性，提高工作效率。第十条 为公司各部门提供打字、复印服务。第十一条 负责公司人员的招聘，并办理有关招聘、录用、解聘手续。第十二条 负责总经理安排的大小会议、行政会议，并负责做好会议记录。第十三条 负责公司的信息管理，搜集市场信息，为总经理提供最新的信息资料。第十四条 负责公司印刷品的联系、洽谈、印刷。第十五条 负责公司公章的管理，按照规定的程序10、使用。第十六条 负责公司内部形象的树立和规范。第十七条 负责协调公司各部门之间的关系。第十八条 负责公司车辆的总体调度和管理。第十九条 每周向总经理提供各部门本周的工作总结和下周的工作计划。第二十条 完成公司领导布置的其它工作任务。第八章 招商部主要工作职责招商部在主管副总经理的直接领导下负责公司所有商位的招租、回租工作，负责商户进场手续的办理（包括商位租赁合同和协助办理商户的有关经营执照）等工作。第一条 负责公司商位的出租、招租、续租、转租等手续的办理。第二条 配合市场管理部处理商户的相关投诉。第三条 及时了解商户的思想动态，积极帮助解决商户需要解决的问题。第四条 了解竞争对手的情况，并及时11、调整公司的招商策略。第五条 负责配合市场管理部搞好商户的素质培训、教育工作，使商户树立良好的经营理念，为维护消费者的权益打下基础。第六条 做好优秀商户的统计、评比工作，挖掘潜在的优秀商户。第七条 负责公司商户的档案管理工作。第八条 完成公司领导布置的其它工作任务。第九章 工程部主要工作职责工程部在总经理的直接领导下，开展工程项目的各项工作。第一条 向总经理提供工程的各种参考数据和实施方案。第二条 及时向总经理汇报工程各项工作的进展情况。第三条 负责对工程项目图纸的审核，工程造价的预决算。第四条 深入现场，了解工程进度，积极开展工程质量、安全生产等工作，及时发现隐患，保证工程施工的顺利开展。第五12、条 负责落实、安排、审查施工队伍，人员配备，施工组织方案。第六条 负责落实施工过程中需要的临时设施。第七条 跟踪落实、监督工程施工。第八条 对各项材料包括成品、半成品的质量要严格把关，认真检查，发现有疑问的要及时处理。第九条 对建筑材料的性能测试、保质单、出厂日期都要严格把关，做到进场材料手续齐全。第十条 做好各项工程资料的管理工作，档案资料要装订成册。第十一条 施工过程中做好各项工作进展情况的记录工作。第十二条 确保施工过程的安全工作，保证施工设备的安全运转。第十三条 协助有关职能部门的检查工作。第十四条 参与有关工程合同施工合同、材料采购合同的洽谈，并提出可行性建议。第十五条 完成公司领导13、布置的其它工作任务。第十章 财务部主要工作职责财务部在总经理的直接领导下，开展公司正常的财务工作。第一条 严格执行财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；第二条 深入领会地方法规，为公司的正常经营提供信息支持。第三条 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。第四条 掌握公司经营活动情况、资金动态、经营和费用开支的资料，并进行分析，提出建议，及时向总经理汇报。第五条 编制收支计划、公司月度、季度、年度财务计划，定期对执行情况进行检查分析。第六条 负责公司各项固定资产、财产的登记、核对、抽查，按照规定计算折旧费用；第七条 参与公司以及各部门对外经济合同的签订工作。第八14、条 负责公司现金管理。第九条 对经营报告资料提供参考数据；第十条 进行有关单据审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处理，应收帐款的帐务处理。第十一条 负责公司总分类帐、日记帐等帐务处理；负责公司财务报表及会计科目明细表的编制。第十二条 负责工商、税务、银行等部门的协调、联系工作。第十三条 完成公司领导布置的其它工作任务。第十一章 市场管理部主要工作职责市场管理部在主管副总经理的直接领导下，负责市场的管理，执行公司有关市场的管理措施和实施方案。第一条 掌握业主的思想动态，规范业主行为。第二条 确保市场经营秩序良好，杜绝欺诈现象的发生，为业主公平竞争提供条件。第三条 负责市场公共卫生。第四条 做15、好防火、防盗和安全保卫工作。第五条 严格要求部属员工，保持良好的精神面貌。第六条 对店面装修进行监督，确保符合公司的装修标准。第七条 确保水、电、电讯设备的正常运转。第八条 对市场的设施、设备承担维护保养责任，有效延长设施设备的使用寿命。第九条 正确处理顾客的投诉，维护市场良好的企业外部形象。第十条 协助商户办理相关手续，解决商户急待解决的问题。第十一条 做好商户的档案管理。第十二条 做好市场绿化规划，并实施。第十三条 做好与当地有关部门的联系。第十四条 负责协调商户与工商、税务、银行等部门的关系。第十五条 负责办理商户工作人员的暂住证。第十六条 完成公司领导布置的其它工作任务。第十二章 营销16、企划部主要工作职责营销企划部主要承担公司“产品”形象包装，在公司主管副总经理的直接领导下，主要承担下列职责：第一条 负责企业外部形象的策划及包装；第二条 负责公司对外广告业务的洽谈，包括电视、广播、户外广告牌位等的选择落实，按照公司规定的程序负责签订最终合作协议，在协议签定过程中承担相应责任。第三条 负责公司外部市场广告业态现状的调查，并不定期根据总经理的要求汇报。 第四条 负责调查公司外部市场信息的搜集整理，并对竞争对手的广告营销策略进行摸底，策划可行方案应对市场竞争。第五条 参与公司项目的规划、设计等前期筹备工作。第六条 负责拓展公司的融资渠道。第七条 负责公司项目的相关调查及可行性报告的17、制定，并提供详实数据。第八条 完成公司领导布置的其它工作任务。第十三章 售楼部主要工作职责售楼部主要承担公司“产品”的对外销售，在主管副总经理的直接领导下，承担下列职责：第一条 组织开展公司“产品”的推广和销售工作。第二条 负责公司对外销售有关合同条款的制定及合同签订。第三条 掌握本地区及周遍地区主要楼市、楼盘的基本销售情况。第四条 负责编制公司楼盘的销售情况报表。第五条 制定售楼部内部的考核及奖励办法。第六条 完成公司领导布置的其它工作任务。第十四章 物业安保部主要工作职责第一条 保安队管理责任1、 严格遵守公司的各项规章制度，认真学习保安、消防的各类法规、法令，切实做好本职工作2、 认真执18、行国家保安、消防各项法规，坚持预防为主，从严管理，保障市场安全无事故，落实好防火、防盗、防治安事故、防矛盾激化的四化措施3、 负责市场的保安消防工作，严格禁止易燃、易爆、剧毒物品进入市场，如有治安事故发生，负责保护现场并及时向领导和有关部门报告，配合有关部门组织侦查4、 负责对安全、消防知识的学习、宣传普及，深入开展安全防火工作知识的教育，定期检查消防设施的完好，消除隐患，杜绝学习漏洞5、负责配合与业主签订安全防火责任书，明确安全防火责任，建立夜间值班巡查制度，定期检查、疏通安全通道6、负责管理车辆停放，车辆一律按要求停放在停车场或指定地点，确保场内道路畅通。7、值班时间严禁睡岗、擅离岗位，值19、夜班要到场内不断进行巡回检查。第二条 门卫、环卫管理制度1、门卫：严格遵守公司的各项规章制度，服从领导，努力做好本职工作。坚守工作岗位，按时交接班，值班时不打瞌睡，不干私活，不擅离岗位。夜间值班要严格控制外来人员，不得随意进出。负责来人、来电、来文的接收和传达。按时开、关大门，确保市场正常经营。负责对货物出门的审查。出门一律凭有关手续，认真核对，负责保存归档手续，不得随意消毁处理。保持场内优美环境，保护绿化不受损害。文明工作、遵章守纪，维护市场秩序，保障市场正常经营。2、环卫：遵守公司的各项规章制度，认真做好本职工作。负责全面清理打扫市场及公司办公场所，每天、早晚各一次，做到无死角，日间随时收20、捡垃圾杂物。公共厕所每天需冲洗34次，保持无臭味，无粪便堆积，保持厕所环境卫生整洁。雨雪天气要注意巡视，保持下水道、市场内道路畅通。负责保管打扫卫生的一切工具，全面管理好市场内的绿化工作及其他有关工作事项。配合市场经营工作和办公环境，作息时间另定。第三条 设备管理制度1. 公司从事设备运行管理的人员必须具备专业资质；2. 做好设备和环境的清洁工作，保持机房及设备的卫生。及时擦去油污积垢，用作清洁机械的柴油、废油等及时倒回规定的地方；3. 设备日常维修工作应根据巡检及报修流程进行操作；4. 设备系统每天定时根据预先设定好的路线进行巡检，做好相应的记录；5. 设备班应建立交接班制度，认真填写值班日21、志和设备设施的运行记录；6. 空调机房、电梯机房、水泵房、监控室等设备重地建立管理制度；7. 根据设备的实际使用情况制定年度维护计划；根据年度计划制定月度维护计划；8. 专业设备的维护工作由外包公司完成，进行监督并有相应的记录，以便进行评估；9. 设备班每月应定期完成月度工作报告；10. 公司职能部门每季度进行定期设备管理质量检查。第十五章 服务准则 第一条 为了创建社会主义精神文明，树立公司的良好企业形象，维护企业公众心目中的地位，增强广大员工的敬业爱岗精神，提高员工的服务水准，抓好公司各部门的管理工作，根据劳动法、公司法等法律法规的规定制订准则。 第二条 全体员工必须遵守国家的法律法规等规22、定，严格执行公司制订的各项规章制度，切实维护公司的集体利益。第十六章 文明服务规范 为加强公司内部管理，塑造公司形象，做到文明服务，减少投诉，特制定本规范：（一）仪表仪容第一条 上班时间按照规定穿着工作服、配证上岗； 第二条 仪表仪容要大方，服装要整洁，养成良好的卫生习惯。（二）礼节礼貌 第三条 对待顾客或同事要主动自然的使用“您好”、“谢谢”等文明礼貌用语；接听电话应说“您好，置业或家居购物中心”。迎客应说“欢迎光临”，力争做到有迎有送。 第四条 对待他人态度要和蔼、说话要亲切，音量要适中，答话要及时，不得因个人情绪影响工作； 第五条 工作过程中不得使用“不知道”、“不清楚”之类的言语；第六23、条 要加强团结，搞好同事间的关系，形成团队优势；利于工作，利于团结的话多讲，不利于工作、团结的话不讲。第七条 全体员工应严格遵守劳动纪律、考勤制度，做到不迟到、不早退。有事、有病要请假。第八条 全体员工应精心爱护公司及商户的设施。第十七章 保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。第一条 全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。第二条 公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1、公司经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作24、条件、贸易条件；5、重要的合同、客户和合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。第三条 属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。第四条 公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。第五条 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。第六条 对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情25、节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。第七条 档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。第八条 行政人事部应定期检查各部门的保密情况。第十八章 考勤、请假制度 为规范公司内部管理，保障公司内部业务的正常开展，特对公司请假有关事宜规定如下：第一条 公司员工一律按公司规定时间实行上下班签到制度，不得有代签或其它不符合公司规定的行为，否则从严从重处理。 第二条 公司员工迟到或早退一次扣除工资20元（30分钟内）；迟到30分钟至60分钟，扣除30元/次；迟到60分钟以上的，扣除半天工资，超过3小时以上的，按一天事假处理；一个工作月内，10分钟（含）以内的26、迟到不超过两次（含）可免于处罚。每月迟到四次以上的，扣除当月奖金，无视公司规章制度，屡次迟到的作辞退处理。 第三条 按照公司规定，公司员工每周休息1天，除行政部门周日休息外，业务部门须安排好值班，部门人员可调休，因病因事不能照常上班的，必须办理请假手续，否则视旷工处理，并扣除双倍工资。 第四条 员工因事、因病请假需书写请假报告单，一天以内由部门经理审批；一天以上，须经部门经理签署意见，报主管副总经理或总经理审批。部门经理请假，报主管副总经理或总经理审批，所有请假经审批后，由人事专员备案。 第五条 请假一天，扣除当天工资，每月累计请假4天以上（含4天），扣除当月奖金。旷工按照请假的双倍工资扣除，27、旷工三次以上做辞退处理，并扣除当月奖金，请假用加班补完后，不扣奖金（法定假日除外）。 第六条 上班期间因事外出，应向部门负责人说明工作内容和去向，部门经理外出1天以上，应向主管副总经理或总经理说明去向和工作内容，主管副总经理或总经理不在，应向行政人事部说明，以便工作联系。第七条 员工考勤作为每月、年终考评的事实依据。第八条 详细内容请参考人力资源管理手册。第十九章 公务车辆使用管理制度第一条 申请用车条件：1、公务车只限于工作上的需要使用，如采购物资，接送客人、外出办事等等。2、所有用车不能私事使用。第二条 用车申请程序：1、凡符合用车条件，由各部门使用人提前一天（长途用车提前一天，短途用车提28、前4小时）填写出差报告单或用车申请单长途填写出差报告单（附件2）、短途填写用车申请单（附件3），再由部门经理签字同意后交综合办公室，综合办公室将用车申请单汇总平衡后由综合办公室主任核签，开具派车单（附件4）给司机，司机凭派车单出车，返回后将派车单交给综合办公室。2、若当日无车辆安排，行政秘书以电话形式通知用车部门。第三条 用车安排的原则：1、车辆的安排工作统一由综合办公室负责。原则上按申请时间顺序、事情缓急，尽量一车多用，减少单趟载货载客现象，提高用车效率。2、采购急用优先安排，急事优先安排，重要接待优先安排。第四条 车辆的管理工作1、申请用车应实事求是，严禁公车私用或改变行车地点。2、节假日29、要落实值班员及车辆，保证24小时随叫随到。3、公车私用、酒后驾车或司机擅自改变行车地点，发生车辆事故造成的经济损失，一律由申请人、司机自己承担。4、司机要注意保养车辆，车辆不使用时，一律停放在指定地点，不得在外过夜，如遇特殊情况须经综合办公室主任同意，非经允许不得将车开回家。5、司机对所保管的车辆实行定期维护和保养，时刻保持车身、车内卫生，发现故障应及时报告维修，保持车状良好，车辆闲置时，应及时温车。6、车辆维修实行定点维修，由综合办公室、财务部负责人经比价后，选定维修处，维修后由综合办公室主任办理相关手续并由财务部直接转帐，原则上驾驶员不接触帐款。7、因公外出，途中车辆发生故障需临时维修，应30、及时报告综合办公室主任，同时车辆使用人要持旧部件及有效票据进行费用核销，未经批准擅自维修的，费用由司机自理。8、车钥匙除办公室配置一把，任何人不准私自保留车钥匙。9、各车辆维修费，单独核算累计，并建立车辆维修保养档案。第五条 用油规定：1、综合办公室统一购买油卡，司机按车领加油卡，擅自购油者，一律不报销。2、司机必须做到节约用油，加油卡需要充值时，司机提前通知综合办公室主任，并根据行车记录表领油。3、办公室每月底做一次公司用油统计表。第六条 劳动纪律：1、司机必须按公司规定实行上下班签到制度，特殊情况除外。2、未经批准私自出车的，对司机予以警告并罚款100元，如发生车辆被盗、损坏、交通事故，责31、任全部由司机自行负责。3、行车期间必须遵守交通规则，安全第一，因违章罚款一律自负。4、司机私自将油卡变卖，一经发现将对其处以同等数量油料价值三倍的罚款，并做辞退处理。5、上班期间，司机必须在值班室内等候任务。第二十章 会 议 制 度 为搭建公司信息交流平台，促进公司的内部沟通，交流经验，统一思想，增进认识，特制定本制度。 第一条 根据会议通知要求，确定会议时间、地点，与会人员和会议的主题。 第二条 根据会议的重要性分为紧急会议和统筹会议两种。紧急会议不事先通知，统筹计划会议提前4小时通知与会人员。 第三条 会议无故迟到者，按照迟到时间长短扣除1030元（每10分钟为10元扣除）。因故不能到会人32、员，必须在会议开始前30分钟向会议主持人提出申请，批准后方可不参加会议。 第四条 开会期间不得早退，随意走动、接听私人电话。并把电话调整到震动或静音状态；第五条 会议主持人指定专人负责会议记录，会议资料的整理、存档和会议决议的贯彻实施。第二十一章 会 议 类 型第一条 会议类型 置业投资有限公司会议种类序号会议名称主持人召开时间会议内容参加人员基本要求1公司月度工作例会总经理或副总经理每月1日下午2：004：001、 上个月工作中存在问题及解决方案。2、 下个月工作计划、重要方案研讨。总经理副总经理各部门经理行政秘书（记录）每月29日前将书面材料交到办公室以便会议中使用。2公司周度工作例会每周33、五下午4：005：001、 上周工作中存在问题及解决方案。2、下周重要工作方案研讨。3、对公司建议。3行政会议总经理视情而定1、 经济活动分析；2、 传达有关决定；3、 总结研讨重要工作。总经理副总经理各部门经理及有关人员行政秘书（记录）4各部门月度工作例会各部门经理每月28日下午2：004：001、 上个月工作中存在问题及解决方案。2、 下个月重要工作，方案研讨。3、对公司建议。各部门员工每月29日交会议纪要到综合办公室5各部门周度工作例会各部门经理每周五下午2：004：001、 上周工作中存在问题及解决方案。2、 下周重点工作方案研讨。3、 对公司建议。每周一交会议纪要到综合办公室第二条 34、会前准备：1、包括议题、主持人、记录人、将要下发的文件、有准备发言，对会议进程的预测和对策。2、议题：不要多于三个。3、主持人：主管级以上管理人员（不同层级会议）4、记录人由主持人委派，即各部门文员，总经理会议有总经理秘书，行政例会有行政秘书。5、将下发的文件要做到准确，有错误在会前要经过修改。6、文件要按照与会人数复印，不要造成开会中途文件准备不全或浪费。7、要预先考虑到保密程序。第三条 会议通知：根据会前准备拟定会议通知。会议通知包括：会议的名称、议题、时间、地点、参加人需带资料，以及通知发放方法和途径。第二十二章 借款制度 为规范公司财务管理制度，规范公司借款行为，以便于财务部及时处理帐35、务，特制订本借款制度。 第一条 适用范围：因公出差、因公需要备用金者。 第二条 借款限额：借款额根据实际情况由财务部认定。第三条 借款手续：填写借款申请单 部门负责人审批 财务部审批 主管副总经理或总经理签字 财务部支付。 第四条 帐务处理：因公出差应在出差回来一周内报销完毕，完成借款手续；司机或其它应在发生费用一周内报销完毕。若故意超期不报帐的，公司有权不予报销。第五条 因私向公司借款的一般情况不得超过月工资额上限，由公司主管副总经理或总经理审批，借款后应在当月工资中扣除。第二十三章 分配制度（一）分配思想 第一条 规范化，合理化； 第二条 责、权、利相结合，以能力、贡献论回报，坚持公平、公36、正的原则； 第三条 发现人才、培养人才，同工同酬，奖励先进。（二）分配内容 第四条 工资：采取固定方式，根据工资级别而定。（详见分配细则）。 第五条 月度奖：（根据市场收益情况待定）（三）工资组成 第六条 工资总额=基本岗位工资+补贴+奖金（四）工资发放 第七条 发放时间为：每月5日 第八条 审批发放：以部门为单位进行考核，由财务部门根据考核情况，汇总后造表，经总经理审批后发放。（五）岗位分配细则 组 成岗 位基本工资车辆补贴通讯费补贴岗位补贴月度奖金董事长总经理副总经理部门经理部门主管财务会计财务出纳招商部职员市场部职员营销部职员售楼部职员保安员物业维修员清洁工人备注： 1、车辆补贴按照规定37、金额每季度报销一次；2、食堂管理办法： 。第二十四章 报销制度（一）总则 第一条 为了规范公司财务管理规定，完善管理制度，合理利用公司业务资金，兼顾双方的利益，特订立如下报销制度：（二）报销的原则以及程序 第二条 原 则 1、部门经理原则上因公开展的业务活动均可报销，但是一次性动用业务资金超过500元的，需事先向上级主管部门请示，经同意审批后，方可进行； 2、报销前，需要填制报销单，经财务部审核，再由总经理签字后方可报销； 3、报销期限：在发生费用的当天起，两周内准许报销，超出期限不得报销。 第三条 程序 1、报销的发票上，首先由经办人签字，其次是部门负责人签字，第三是财务部门审查，最后交由总38、经理签字。即先经办人签字 主管领导 财务审查 总经理签字 财务部门支付。2、所有需向公司报销的票据无特殊情况，必须在三日内报销，每周二次（周二、周五下午报销），平时不予报销，特殊情况除外。公司每周发生的票据全部交给会计登记，做到日清月结。公司会计每月应向总经理报送财务收支报表。（三）允许报销 第四条 职员在本市因公开展业务，已征得公司领导同意的。 第五条 因公出差到外地的需填写出差报告单（综合办公室处申领），按照规定报销最近旅途车费和公司规定的其它费用补贴。 第六条 办公费用：此费用包括购买办公用品、支付电话费等，按照公司规定，按照规定的报销程序报销。 第七条 财务费用：是财务部开展工作所需的39、费用支出，经总经理核查、签字后准许报销； 第八条 培训费用：由公司因公外派培训并顺利完成培训的，培训费由公司报销，若该员工在公司规定的时间内提出辞职的，本人应退回培训费。 第九条 符合公司规定，经过特许的其它费用支出。（四）不予报销 第十条 通讯费用，按照公司规定，不享受报销的不允许报销； 第十一条 除上述费用以外的其它费用不允许报销。 第十二条 报销手续不齐全的不予以报销。 第十三条 报销单据不合乎公司要求的不允许报销。（五）责任与处罚第十四条 不按照公司规定报销，或有私费公报的行为的，将追究当事人的责任，除此之外，将给予1-2倍的罚款。第二十五章 财务管理制度（一）总则第一条 为了规范公司40、的财务行为，加强财务管理和经济核算，实现资产保值、增值为目的，根据企业财务通则、企业会计准则、公司法规定，结合本公司的实际，制订本公司财务会计制度。第二条 财务人员严格遵守国家财经法规和本公司规章制度。实行钱帐分管，帐物分管、钱物分管、印章、支票分管制度，建立重要空白凭证登记薄，建立各种会计台帐。各司其职、相互分离、相互监督、相互制约，维护公司资产的安全完整。第三条 公司财务制度是经股东会讨论通过，董事会审查批准的财务预算、决算方案的前提下，由董事会授权给公司领导班子集体签字的管理制度，领导班子成员授权后，对全体股东负责，每笔支出费用的报销必须由两个成员以上签字，由总经理把关审批报销。（二）审41、批权限第四条 日常的管理费用在规定的范围内由总经理审批。 第五条 公司业务招待费：每月业务招待费规定5万元以内由总经理审批，超出5万元由总经理签字后再报董事长同意后方可开支，公司下属各部门的对外招待费，必须及时向总经理请示汇报，事后注明原因。第六条 物品购置：事先书写物品购置审批单（办公室处申领），汇总到办公室，由办公室上报总经理审批，购置实物10万元以内由总经理审批，10万元以上须由董事长同意后，由总经理实施。15万元以上须董事会研究后由总经理审批。当月购买的实物由财务部汇总向董事会汇报。第七条 资金管理：公司新投入的开发项目，10万元以内由总经理审批把关、实施，超出10万元必须报董事会批准42、。本公司的资金原则上不得外借，若内部股东需要借资，必须经董事会同意后方可；公司原则上不得对外担保，公司内部股东确需对外担保的，必须经董事会同意。 第八条 工程建设费：由公司开发投入的所有建设项目（比如大型的广告牌制作等），经预算审核后，经董事会批准，一律按照程序签订合同，所需的费用按照合同及工程竣工的决算规定，50万元以内由总经理审批，50万元以上由总经理签字再报董事长审批。 第九条 广告费用及大宗材料实物支出：按照月度事先提出计划报董事会审批后，由总经理实施。财务部根据合同和实际发生的广告制作及大宗材料实物认真审核确认后，报总经理审批。第十条 总经理的费用支出由董事长监督签字，董事长的费用支43、出由总经理监督签字。 第十一条 销售租赁：A、商铺、仓库、办公用房、住房、销售租赁的价格一律由股东人员研究，报董事会通过，不允许个人私自改变价格；B、商铺、仓库、办公用房、住房、租售的定金、预付款一律归财务室收存，不允许个人和其它部门收存，否则，公司不承担责任。（三）差旅费开支标准 第十二条 工作人员出差外地，不得坐飞机、软卧包厢（特殊情况事先经总经理批准），住宿标准不得超过200元/间.天。出差不得乘坐包用车，一般情况不得随意乘坐出租车。 第十三条 交通费、住宿费、夜间在途中的补贴、伙食补贴等作为差旅费用（夜间坐车未报销差旅费的，按每天50元给予补贴），由总经理按照有关规定，从严格掌握。出差44、期间的伙食费不得报销，采用补贴的办法。第十四条 补贴伙食原则如下： A、其它市、地、县包括省外每天补贴伙食费50元； B、工作人员工作午餐补贴伙食费每餐5元； C、与本公司有直接业务关系须参加培训学习的人员，差旅费的报销和补贴由总经理根据具体情况和性质审批； （四）通讯费补贴 第十五条 通讯费补贴采用“限额实报”制。部门负责人正职，补贴手机费每月200元；副职每月补贴100元，副总经理补贴手机费每月400元；董事长、总经理每月补贴手机费600元，超出限额由本人负责。（市场部、营销部、招商部话费另行处理） 第十六条 工作人员手机费每月50元，特殊岗位另行规定。（五）加班费补贴标准一般情况公司不设45、加班，若确实工作需要加班，由部门负责人报总经理审批后，再安排加班。时间计算：一次加班超过6小时的，按照一天计算，不足6小时的，按照加点计算，累计计算加班；通宵12小时计算2天。双休日加班按1天计算，节假日加班一天按1.5天计算。双休日和节假日加班工时一天必须满八小时。以上加班按照本人的基本工资计算。加班工时由部门负责人签字后，报总经理审批。第二十六章 人事管理制度（一）用人程序 第一条 各部门在使用人员上必须遵守公司的用人制度，提前一周向填写人员增补审批表（综合办公室申领，各部门填写后交综合办公室备案），经总经理审签后，由综合办公室办理，具体步骤如下： 1、填表：应聘者需认真填写应聘申请表，综46、合办公室初次评审应聘人员是否符合公司的要求。 2、然后由总经理或用人部门安排面试时间，面试合格后，由综合办公室通知应聘人员的报到日期，并办理有关入职手续。 3、组织岗前培训及考核： 确定录用人员后，必须经一周的岗前培训，培训后组织考核，考核合格被正式录用，由办公室同意分配到各部门从事具体工作，并根据规定安排三个月的试用期。 试用期间不享受奖金或其他福利待遇。（二）其他要求第二条 学历要求：管理人员要求大专以上学历或相关管理工作5年以上； 其他人员要求初中以上学历，关键岗位根据公司要求适当调高要求；第三条 年龄要求：管理人员要求2545岁 其它人员要求20岁以上（特殊岗位由总经理审批）（三）员工47、转正 第四条 转正是新员工在试用期内或试用期结束后，由本人提出书面申请，经部门经理签署意见，报综合办公室审核后，报总经理批准，方可转为正式员工的过程。具体步骤如下： 1、本人填写“员工转正审批表”； 2、部门经理审批意见； 3、综合办公室审核； 4、总经理审定，并在转正申请表上签署意见。5、综合办公室办理有关转正手续。6、通知财务部。 （1）、若申请人在试用期内，表现一般，试用期结束后，仍不能达到公司的要求，可适当延长试用期，但一个月内仍然不能胜任工作的，做解聘处理。（2）、解聘通知书由用人部门发放，通知书需部门经理签署意见，并注明工作移交情况、备品移交情况，交综合办公室，报总经理签署意见。然48、后由财务部门办理结帐手续。程序：书面申请 部门经理批准 综合办公室意见 总经理核准 财务办理手续 （3）、因工作业绩优秀，工作表现出色，要求提前转正的，必须具备下列条件之一方可提前转正： A、在某项工作中表现突出、贡献重大者； B、为挽救公司财产安全作出贡献者； C、对公司的发展提出多项建议的，其中有12项被公司采用，获得显著成效的； D、其它被公司界定为优秀的方面。（四）详细内容请参考人力资源管理手册。第二十七章 行政事务管理规定（一）总则 第一条 为加强公司的行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制订本规定。 第二条 本规定所指的行政事务管理包括档案管理49、印鉴管理、公文打印管理、报刊及邮发管理等。（二）档案管理 第三条 归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知、上级文件材料、同级文件材料、下级文件材料（年季度工作总结、调查报告等）等具有参考价值的文件资料。第四条 归档份数：一式两份，其中签发原稿作存档用，复印件作文件汇编用。 第五条 归档要求：1、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全（董事会相关文件、公司合同等属密级档案）。2、正文签发稿主件或复印件、请示与批复、来文与复文一起归档。3、归档时应检查应盖公50、章是否盖了，文件是否有标题，日期是否正确。4、归档的照片、录音带等须写上文字说明。第六条 档案的借阅与索取： 1、因工作要求，需借阅档案时，先填写档案使用申请单，经总经理批准后方可直接提档； 2、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属机密档案，必须经总经理审批方可进行，一般内部档案由办公室主任批准方可摘录和复制。 第七条 档案的销毁： 1、凡私自抄录、摄、描绘、折散、删除、撕毁档案等行为者，将按照国家档案法、保密法予以追究法律责任。2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须总经理批准方可销毁，一般档案须经办公室主任批准后方可销51、毁。3、经批准销毁的公司档案，档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人负责监督销毁。备注：详细内容请参考档案管理制度。（三）印章的管理第八条 印章的定义：公司的印章主要指：公章、合同章、法人私章、财务专用章及各部门章。第九条 印章的保管：公司的印章由综合办公室指定专人保管，财务印章由会计保管，法定代表人印章由出纳保管。第十条 印章的管理：1、印章的刻印：由综合办公室专人负责刻制，各部门根据业务需要，写申请经总经理批准后，交综合办公室刻制。2、印章的使用：任何部门在启用印章前，均需到综合办公室办理领用手续，签收并备案，各部门如需使用印章时，需到综合办公室领用印申请单，经公司总经理签字批准后，将用52、印申请单交与综合办公室处，并在印章使用登记表上签字。办公室需将两表一起存档。3、印章的废止更换：印章丢失或需废止更换时应由保管人填写废止更换申请单，经公司总经理签字批准后，交由综合办公室主任办理；印章丢失时，需登报声明。第十一条 印章的使用范围：1、公章使用范围：以公司名义向上级机关，各省市、自治区党政机关发出的主要文件；公司上报董事会的文件；公司下发的主要通知、任免、决定等文件；以公司名义与有关同级单位的业务往来、公函文件和联合发文有关证明等。2、业务专用章的使用范围：（1）综合办公室章：以办公室的名义向公司内部发出的文件、通知等。（2）财务专用章：公司内外业务中需要加盖财务专用章的事务以及53、内部通知。（3）合同专用章：以公司名义签订的合同（协议）用章等。（4）法定代表人章：需以法人签章的事务性文件或法律性文件用章。第十二条 印章的使用方法：1、在用印之前要仔细审阅用印文的内容，并用应注意对所阅文件的内容保密。2、使用印章时必须在用印登记表登记，详细填写时间、编号、用印单位、次数等。3、盖印时应摆正位置，用力均匀，在文尾落款处及年月日中间盖印，不得压正文。第十三条 印章的使用界定：1、公章、合同章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用的权力，对公章的使用结果负主要责任。2、法人章的保管人既是允许使用者又是保管者，但其无独立使用的权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭54、证方可使用，否则负全部责任。3、严禁将公章、合同章、法人章独立带离公司使用。其他部门外出办事时，如需带印章时，经总经理批准后，印章保管人需一起前往；公司中高层领导因工作原因，需携带印章出差时，需经董事长批准后方可使用，并及时归还。4、财务专用章和法定代表人印章只能向所属公司总经理或法人代表移交，且两章不能同时移交同一个人。5、印章保管人未经公司领导批准将保管的印章擅自交与他人，产生的后果不论轻重，一律适退，产生严重后果的应追究法律责任。6、关于涉及到对外经济担保事宜，严禁使用公司印章。7、一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况，需由总经理批条方可，使用人填写领用说明和份数。55、持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。（四）文书打印管理 第十四条 公司的公文的打印工作由行政人事部负责。 第十五条 公司其它部门的公文或其它资料须经本部门负责人签字，交文员打印。 第十六条 公司各部门打印的公文、文件，必须一式三份，交办公室留底存档。（五）报刊及邮发管理 第十七条 报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊的计划和预算，负责办理有关订阅手续。 第十八条 报刊管理人员每日负责将报刊取回进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后一周内由报刊管理人统一保管。 第十九条 任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经办公室主任批准。（六56、）资料的收发管理 第二十条 外来文件资料的收发管理 1、凡由上级部门或行业、协会等组织的文件资料，均由收接，作好收文登记台帐工作，填写文件传阅单，交综合办公室。2、文件资料经负责人阅后注明传阅人名单，由文员逐个传递。3、文件资料传阅完毕，经综合办公室主任核准，由文员将文件和资料存档。 第二十一条 内部文件资料的收发管理 1、以公司名义发送的文件资料由各使用部门拟稿，部门负责人审核后，交打字、核稿，经总经理签发，方可复印，复印后先发放各部门，两小时内发现问题及时向综合办公室反馈信息，两小时向外部发放。2、文件原稿和打印稿由综合办公室保留存档，不予发放。3、有保留价值的资料的原稿和打印稿应保留存档57、，不予发送。4、凡应存档的文件和资料发放，应作好发文登记台帐工作。 第二十二条 文件资料的归档管理 1、文件资料由综合办公室分类逐年进行整理归档，建立文档目录台帐，便于查阅。2、凡部门自行制定的规章制度、岗位职责、计划书、总结等文稿均需报一份给综合办公室存档。3、凡需报上级、行业协会等部门的统计报表（财务报表除外），在上报的同时，须报一份原件给综合办公室汇总、统计和存档。4、凡须借阅存档的文件资料，应办理借阅手续，并负有保管责任和及时归还。综合办公室应作好文件资料借阅登记台帐工作。（七）合同签订合同签订必须填写合同（协议）审核单，经总经理签字批准后，由综合办公室加盖公司合同印章。签订后，由档案58、室、财务部负责备案。（八）附则 第二十三条 本规定若有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交办公室研究，并提请总经理批复。 第二十四条 本规定解释权归综合办公室。第二十五条 本规定自公布之日起生效。第二十八章 请示汇报制度为了加强公司管理，规范公司行为，提高办事效率，根据各部门的职责，特制订本制度。第一条 公司员工因工作需要，在履行职责遇到困难时，首先应向本部门上级管理员反映，并提出自己的见解和解决办法，征求上级的意见，必要时以书面形式呈报。第二条 部门负责人在履行本职工作遇到疑难问题，应向总经理或分管的副总经理汇报，提出本部门的意见或建议。第三条 总经理（或59、分管的副总经理）受理后，能及时答复的，给出处理意见；有书面请示的，应在请示上签署意见；若不能及时答复，等讨论后尽快给予答复，有必要召集部门经理商讨的，应当及时举行会议研究解决，并向董事会汇报情况。第四条 无特殊情况，不得越级汇报或请示工作，严格执行部门经理责任制。第六条 各部门必须对总经理负责，在意见、建议未得到采纳时，必须无条件执行总经理的部署和意见。不得以个人情绪影响工作。第二十九章 办公用品的申购申领制度为加强公司内部管理，履行节约的原则，特制定本制度。第一条 管理职责：1、综合办公室是办公用品管理的归口部门，负责公司日常办公用品采购计划的提出、报批、保管、发放和使用控制、办理办公用品的60、入库，建立并纪录台帐，做好物品在耗存的收发统计。2、财务部负责各部门办公费用定额的核定和办公费用的考核、分析，定期对办公用品进行抽查。3、各部门负责本部门办公用品需求计划的提出、报批。第二条 办公用品计划、采购：1、月底各部门根据需求预计下月本部门所需办公用品（日常办公用品除外），并据此填写采购申请单，经部门负责人签字后交综合办公室总结审核后，交总经理签字后确认购买。2、经批准的办公用品采购由综合办公室专人负责，所有采购均需比价。各部门每月只有一次增补采购计划，定为每月的15日将采购计划增补单递交综合办公室行政专员处，第三条 办公用品的分类：1、消耗品：铅笔、胶水、橡皮、大头针、回形针、圆珠笔61、芯、文件袋等2、管理消耗品：圆珠笔、签字笔、钢笔、修正液、硬皮抄、电池等。3、管理品：计算器、钉书机、打孔机、打码机、文件架、文件夹、印台等。4、部门办公用品：打印纸、复写纸、碳粉、色带、墨盒、印刷表格等。第四条 办公用品的领用和管理：1、综合办公室为每个部门建立办公用品领用表。2、各部门指定人员负责领用、保管、发放本部门的办公用品，为每个员工建立办公用品领用表，并做为记录。3、办公用品采购到位后，各部门指定人员填写办公用品领用单，由部门负责人签字后，到综合办公室保管员处领用，并签字确认。4、管理品根据岗位工作需要，由本人申请，部门负责人审核，总经理审批后方可领用。再次领用时，必须以旧换新。因62、工作调动必须办理移交手续。5、办公用品价格在100元以上正常使用发生的损坏时，及时向综合办公室报告，由综合办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者需照价赔偿。6、部门办公用品费用定额由财务部制定。每月由综合办公室保管员统计各部门领用的办公用品及费用，并进行通报，同时报财务部进行部门办公费用的考核。7、综合办公室负责对各部门办公用品的使用情况，实行不定期检查。8、决定报废的办公用品，做好登记，报经总经理同意后，到综合办公室保管员处办理注销手续。 第三十章 固定资产管理规范第一条 固定资产购置：由部门经理填写申购单，交综合办公室审批后，交总经理签字后，由综合办公室购置。第二条 固63、定资产领用：物品采购后综合办公室统一发放，领用时部门经理填写办公用品领用单，并进行资产登记，备案。第三条 固定资产报销：由购买人填写报销单部门经理签字由财务部审核单据是否合法，数据是否正确无误总经理签字财务付款。报销时必须与申购单一起报总经理签字。第四条 固定资产管理：1、固定资产的管理采用“谁领用谁负责谁管理”的办法执行，未经综合办公室许可不得擅自调换部门所属固定资产。2、综合办公室建立资产管理档案，采用“三级”管理办法。（综合办公室 部门经理 职员本人）固定资产档案的建立以部门为单位，采用“部门经理负责制”，部门经理对部门所属资产承担责任，避免资产损坏、流失，若流失由部门经理承担责任，非人64、为因素损坏，需填写资产报损单，由总经理签字确认，计入本部门档案。3、部门固定资产可以由部门经理委托专人负责管理，并采用信息反馈制度，将资产管理信息及时反馈给部门经理。4、固定资产档案的整理以月为单位，各部门每月必须呈报固定资产情况至综合办公室，综合办公室汇总报表，交由总经理审核。5、固定资产管理将列入日常管理重要课程。请各部门引起足够重视，避免公司资产损坏、流失。第三十一章 工作服按照规范除部门经理，公司员工一律着工作服。工作服管理办法：除保安人员，其他员工一律交纳服装押金300元，在公司工作满一年，服装押金全额退还。工作未满一年，辞职或被公司辞退公司将押金冲抵服装款。第三十二章 广告业务合同65、工程项目合同管理办法公司广告业务合同、工程项目合同必须采取合同的方式进行。第一条 签定合同具备的条件1、 必须由两家以上单位竞价；2、 价格的协商必须由总经理或主管副总经理和承办部门共同参与；3、 总经理必须最终认定价格；第二条 合同审核内容1、审核对方主体资质及资信情况。2、审核合同中是否有违反法律、法规及社会公共利益、社会经济秩序的条款或内容，是否有对公司明显不利或有损公司合法权益的条款和内容。3、审核合同的条款内容是否完备、具体、明确。第三条 签订合作协议的程序1、对购买意向商家（不少于三家）进行比价。2、申请部门与综合办公室进行协调。3、确定合作单位。4、报总经理审批。第四条 支付合66、同款的程序：1、按照合同约定进行支付。如需预付款项时，主办部门主办人填写预付款申请单。2、由合同对方出具发票，签约部门经理签字。3、财务部核准。4、总经理批准。5、财务部付款。第三十三章 奖惩制度（一）总则 第一条 根据国家颁布的有关规定，为提高公司员工的积极性、主动性和创造性，增强公司员工的主人翁责任感，维护正常的工作秩序，提高工作效率，出色完成本职工作特制订本办法。 第二条 公司员工必须遵守国家法律法规、政策，遵守公司的各项规章制度，爱护公共财物，学习业务知识，不断提高业务技能，团结协作完成各项工作任务。 第三条 公司实行奖惩制度，奖励上实行物质奖励和精神奖励相结合，以精神鼓励为主的原则。67、对违反纪律的员工，要坚持以思想教育为主，惩罚为辅的原则进行。 第四条 本条例适用于我公司的全体员工。（二）奖励 第五条 奖励分为：部门表扬、通报表扬、授予公司优秀员工称号和物质奖励等。 第六条 对于有下列表现之一的员工，应当给予第五条规定的奖励。 1、坚持四项基本原则，遵守法律法规，维护公司利益，完成本职工作成绩显著者； 2、在争创两个文明工作中，在公司各项活动中表现突出者； 3、为公司的发展和建设提出合理化建议，被采纳并有卓越成效者； 4、为确保公司正常运营，避免或挽救重大火灾、爆炸、伤亡、交通等事故损失，作出贡献者； 5、敢于同坏人坏事做斗争，为维持正常工作秩序，维护社会治安表现突出的； 68、6、忠于职守、廉洁奉公、积极负责、舍己为人表现突出者； 7、完成本职工作以外，配合公司开展活动，经济效益显著者； 8、为公司的知名度提高作出重大贡献者。 第七条 思想品德优秀、在经营管理过程中有特殊贡献的员工，给予晋升或升级的奖励； 第八条 员工受到通报表扬以上奖励，要书面通知本人，并计入本人档案。（三）处罚 第九条 处罚分为：警告、通报批评、降级、降薪、留用查看、辞退、开除七种。 第十条 对于有下列行为之一的，经批评教育不改的，应视情况分别给予处分或经济处罚。 1、违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠工、没有完成工作任务者。 2、不服从工作分配、调动或者无理取闹，打架斗殴，影响工作秩序69、者。 3、利用工作之便谋取私利者。 4、工作不负责任，玩忽职守，违反财务制度，损坏公共财物者，对公司经济和声誉造成损失者； 5、滥用职权、打击报复、弄虚作假、欺骗组织、诬陷他人、拨弄是非、影响团结、包庇坏人者； 6、有扰乱社会治安或进行流氓、赌博、盗窃行为者； 7、挪用公款，或者违反公司财务管理制度者； 8、犯有其它严重错误者。 第十一条 员工所犯错误情节严重的，移交司法机关处理。经司法部门确定不予以起诉的，按照司法部门的意见处理。 第十二条 对员工进行处分时，综合办公室应查明事实，取得证据，对犯错误的人进行思想教育，然后由部门主管提出处理意见，报总经理审批后执行。处分决定应书面形式通知本人，70、并入本人存档。 第十三条 对员工实行降级处分的，降级幅度一般为一级，最多不超过两级； 第十四条 因渎职给公司造成直接损失的，公司可根据实际情况进行赔偿。赔偿金额由部门主管提出意见，报总经理批准，赔偿金从员工工资中一次性扣除或者分月扣除。 第十五条 审批员工处分的时间，从证实员工错误之日起，开除处分不超过五天；其它处分不超过10天。 第十六条 批准员工处分后，如受处分者不服，可在公布处分之后10日内，向上级主管部门书面申诉，上级部门应在5日内作出回复。但上级部门未作出改变原处分前，仍然按照原处分处理。第三十三章 接待制度第一条 目的为加强管理、节约开支，规范管理公司的接待费支出，控制各项费用。第71、二条 接待范围指公司在经营管理时对外经济业务往来、公务接待活动以及各类会议中所发生的餐馆、烟酒、水果、饮料、礼品等费用。第三条 接待原则1、坚待归口管理的原则。2、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不准宴请和变相请客送礼。3、坚内内外有别，对口接待，不搞层层陪同的原则。第四条 接待程序和接待纪律1、接待部门填写接待申请单，经主管领导签字同意后，交由综合办公室复核，综合办公室可根据公司相关规定进行安排后，通知接待部门进行接待。2、负责接待人于接待工作完成3个工作日内，持正规发票和接待申请单，由部门负责人签字确认，综合办公室、财务部审核后，交总经理审批后，方可报销。3、严格按审批标准接待，凡超出批准部分由接待部门或当事人自行承担。按制陪同人员，特殊情况下需事后及时说明情况。4、在外出差一般情况下不允许自行招待，特殊情况下需告知总经理，事后须及时补办相应的审批手续。5、严格执行接待程序，不按程序私自签字挂帐的，费用自理，严格据实签单，禁止弄虚作假，一经发现，对责任人处以双倍罚款。