1、环卫工程公司部门岗位职责及行政财务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录一.总则11.组织架构22.编制设置33.管理总纲44.员工守则45.行为规范5二.岗位职权11.董事长12.总经理13.总工程师24.副总经理35.业务经理46.行政部46.1.部长岗位职责46.2.文书岗位职责56.3.文秘岗位职责57.生产部67.1.部长岗位职责67.2.工程岗位职责77.3.安全岗位职责77.4.维修岗位职责87.5.核算岗位职责98.营销部98.1.部长岗位职责98.2.抄收岗位职责108.3.校验岗位职责102、9.财务部119.1.部长岗位职责119.2.会计岗位职责129.3.出纳岗位职责13三.行政管理制度151.文档管理制度151.1.文件管理151.2.资料管理161.3.证照管理171.4.证函管理171.5.使用管理182.保密管理制度193.印章管理制度203.1.印章修制203.2.印章保管203.3.印章使用213.4.印章废换214.会议管理制度234.1.股东会234.2.董事会244.3.月例会254.4.临时会255.办公用品管理制度265.1.采购265.2.领用265.3.保管276.作息管理制度286.1.工作286.2.休息286.3.休假286.4.考勤297.出3、差管理制度317.1.出差管理317.2.补助标准318.接待管理制度338.1.接待标准338.2.接待管理339.工作餐管理制度3510.车辆管理制度3611.人事管理制度3711.1.总则3711.2.聘任3711.3.培训3811.4.待遇3811.5.变动4012.合同管理制度4112.1.合同的签订4112.2.合同的履行4212.3.合同的变更、解除4212.4.合同纠纷的处理4312.5.合同的管理4413.廉洁管理制度4514.追责管理制度4614.1.追责行为4614.2.追责分类4614.3.追责方式47四.财务管理制度491.财务工作管理制度492.借款借支管理制度514、3.费用报销管理制度524.薪酬发放管理制度54五.附件56文档使用申请表57文档使用登记表58印章使用申请表59印章使用登记表60印章废止申请表62办公用品申请表63外出登记表65加班申请表66出差申请表68接待申请表69聘职申请表70应聘申请表71员工培训评定表73员工登记表74休假申请表75休假统计表76辞职报告78股东会会议纪要79股东会决议80董事会会议纪要81董事会决议82各工作状态及补助的行政解释83一. 总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。 1. 组织架构股东会监事董事会营销5、部常务副总董事长行政部财务部生产部文 秘会 计文 书校验班售电班核算员维修班安全员工程班出 纳总经理业务经理安全委员会总工程师调度室2. 编制设置公 司 编 制 及 薪 金 设 置 单位：元部门岗位人数待遇部门职责人员高级管理层董事长1统筹规划、方向把握总经理1全盘管理、签订合同总工程师1全面负责安全技术管理常务副总1协助总经理管理生产经营业务经理1生产营销主管中级管理层行政部长1行政主管财务部长1财务主管生产部长1生产主管营销部长1营销主管营销部售电2安装、抄表、收费、预售电校验1校验、维护、整改等生产部安全1人身、设备、现场安全等维修3抢修、检修、巡视等核算1统计、核算、分析等工程1设计、6、监督、预决算等行政部文书1人事管理、考勤办公等文秘1文档管理、项目资料等财务部会计1财务报表、资金管理等出纳1现金管理、票据审核等合计22注：待遇是指该岗位指导薪酬，实时薪酬以人事管理制度中待遇为标准。公司董事长及常务副总由大股东委派，暂时由大股东支付薪金。维修岗位外包给施工队负责人，随时受公司调配进行抢修、检修等任务。享受公司薪金，工程费用另外结算。3. 管理总纲3.1. 公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。 3.2. 公司倡导树立整体思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3.3. 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、7、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 3.4. 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 3.5. 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。3.6. 公司实行基础工资、岗位工资、出勤奖，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 3.7. 公司提8、倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 3.8. 员工必须遵守公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 4. 员工守则4.1. 遵纪守法 爱岗敬业4.2. 绝对服从 团结协作4.3. 诚实自律 安全保密4.4. 仪表大方 言行文明4.5. 美化环境 爱惜财物5. 行为规范5.1. 公司员工必须遵纪守法、维护社会公德，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。5.2. 遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不正之风。5.3. 爱岗敬业：热爱自己的工作、加强学习9、钻研业务、勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。5.4. 尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承担责任。5.5. 绝对服从：下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。5.6. 逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。5.7. 紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。5.8. 严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。5.9. 10、不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。5.10. 不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。5.11. 保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。5.12. 严格遵守规章制度不迟到、不早退，工作时间不擅离职守，不串岗不离岗、不聊天、听音乐、吃零食、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。5.13. 恪尽职守、专心工作，工作时间要精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无11、关的事。5.14. 坚定职业操守，不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。5.15. 要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。5.16. 注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，办公室无人时要随手关门。5.17. 严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。废弃文档使用碎纸机销毁。5.18. 仪容要求：头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男职员不留长发。指甲：应经常注意修剪指甲。胡子：不留胡须，保持面部清洁。口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。女职员只12、能化淡妆，不使用香味浓烈的香水。5.19. 仪表要求：工作场所的服装应清洁、方便，不过分追求修饰。办公室男员工在工作日内要求着正装，女员工要保持服饰淡雅得体，不着过于暴露、透明的服饰。每周星期一工作时间统一着公司工作服上班。公司重要活动统一着工作服参加活动。5.20. 仪态要求：站姿：会见客户或出席仪式站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。出入房间的礼貌：进入房间，13、要先轻轻敲门，听到应答再进。递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方容易接。走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。5.21. 接待礼仪要求:在规定的接待时间内，不得缺席；有客来访，马上起身接待，并让坐，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司关系上，可把本公司的人先介绍给别的公司的人。一个人介绍给很多人时，14、应先介绍其中地位最高的人或酌情而定。男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给女性。名片应先递给龄长或上级，把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交，一边清楚的说出自己的名字。接受对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，准确记住对方姓名后，将名片收起。5.22. 电话接听要求：办公人员和接待人员接听电话时必须礼貌用语，应有较强的随机应变能力。重要电话接听应做好电话记录工作，将电话接听内容并及时传达、回复。语言要求：规范礼貌、简洁耐心。电话接听时要说：“您好+单位名称”；电话结束时要说：“再见”。对方打错电话时，不要说：“打15、错了”就马上挂电话，而应礼貌的说：“我想您拨错号码了”。接听电话要及时，一般电话响铃不得超过3声。为防止电话长时间占线，接听电话一般不宜超过3分钟（特殊情况可以适当延长）。不允许用办公电话打私人电话，接听私人电话不得超过3分钟。领导无暇接听电话或拒绝接听电话时，要灵活处理，可询问对方详细情况与来电事由以决定领导是否接听。5.23. 养成讲卫生的美德，不随地吐痰、丢纸屑、果皮、烟头及杂物，不乱涂乱画，如在办公室区域发现纸屑、杂物等应随手拾起来。5.24. 创造优美的办公环境，不得损坏公司配置的各种器具、设施，不得随意乱堆乱挂各种物品，不得随便带人进入办公现场。5.25. 保持办公环境的肃静，不要16、在办公区域内大声暄哗、聊天或随意制作噪音，接打手机、电话尽量保持轻声轻语，不影响他人。5.26. 保持清洁卫生，及时清理办公用品。处理完毕的文件、资料应及时销毁或存档，不得堆积在办公现场。5.27. 爱护公司财物，养成勤俭节约的良好习惯，提高成本意识。不浪费水、电、纸等资源和办公易耗品。按照相关要求使用办公用品和公司各种设备，下班后要关好设备再离开公司。爱护公司财物，不得故意损坏、随意挪用公司财物。二. 岗位职权1. 董事长1.1. 负责召集和主持董事会，检查董事会会议的落实情况，并向股东会和董事会报告工作；1.2. 执行股东会决议和董事会决议；1.3. 行使法定代表人的职权，代表公司签署有关17、文件；1.4. 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权必须符合公司利益，并在事后向股东会和董事会报告。1.5. 定期审阅公司的财务报表和其他重要报表、文件、资料。1.6. 审批财务报告。1.7. 签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料;签署公司重要合同协议。1.8. 指导公司的决策实施以及重大业务活动。1.9. 董事长不能履行职责时，可授权总经理代理。1.10. 贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，制定企业总体发展规划和发展战略。2. 总经理2.1. 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2.2. 组织实施公司年度经营计划18、和投资方案；2.3. 拟订公司内部管理机构设置方案；2.4. 拟订公司的基本管理制度；2.5. 制定公司的具体规章；2.6. 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；2.7. 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；2.8. 董事会授予的其他职权。2.9. 拟定公司员工的工资、福利、奖惩方案。2.10. 决定公司员工及临时用工的聘用和解聘，决定聘请专职或兼职总工程师。2.11. 在董事长委托权限内，以法人代表的身份代表公司批准并签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。2.12. 健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。2.13. 坚持民19、主集中制的原则，搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，充分发挥员工的积极性和创造性。2.14. 加强廉政建设，搞好精神文明建设和社会公共关系，树立公司良好的社会形象。3. 总工程师3.1. 总工程师对全公司的安全、技术工作负全面的领导责任。3.2. 认真贯彻执行国家、电力行业有关安全生产方针、政策、法规和上级有关规定。 3.3. 熟悉电力工业技术规程和管理法规、电业安全工作规程、电业生产事故调查规程、安全生产工作规定、电力系统多种经营安全管理工作规定和安全生产奖惩规定等。 3.4. 制定与安全生产有关的各种规程制度、安全责任制和安全管理制度。 3.5. 熟悉本公司电气一次系统的主结线图，二20、次控制、保护等相关图。 3.6. 掌握本公司主要设备、附属设备的容量、参数运行情况以及威胁安全生产的重大隐患与薄弱环节。 3.7. 掌握本公司设备、系统各种运行方式。 3.8. 领导技术监督和技术管理工作，负责组织编制并审批现场规程和规定，并根据情况变化，及时组织修改，补充完善。 3.9. 审批非标准运行方式，重大试验措施和重大检修、施工项目的安全技术措施。 3.10. 经常了解、分析安全生产情况，及时解决存在的问题。 3.11. 参加或组织研究重大隐患的治理工作和安全生产中遇到的问题，对自己签发的统计报告的及时性、准确性负责。 3.12. 主持或参加事故调查分析和处理，做到“三不放过”，对事21、故责任者提出处理意见。3.13. 了解本公司工程技术人员和生产工人的技术水平以及培训提高的情况。主持公司范围的系统性反事故演习。 3.14. 组织各单位生产行政领导和工程技术人员的安全工作规程年度考试，并批准有权单独巡视高压室名单及工作票签发人名单。3.15. 负责特种作业人员的培训、考试取证工作。4. 副总经理3.1. 协管工程开发、前期手续、外围关系、设备采购等。3.2. 协管工程建设的部署安排、检查、督促。3.3. 主管季度、年度工程计划的审核，月度计划的审批。3.4. 领导公司技术、质量管理工作，保证工程建设的技术需求(如施工图纸、施工验收等)，协助总经理参与公司在建工程生产和经营管理22、。3.5. 协助总经理拟定公司工程建设管理大纲。3.6. 协助总经理进行公司在建工程的生产和经营管理。3.7. 审查公司技术、质量管理办法。3.8. 批准公司技术资料的采购、处理。3.9. 批准生产部和营销部报送的技术性文件，包括：施工总布置、施工方案的确定和调整、设计变更(含辅助工程和主体工程)、施工进度调整、监理规划和监理细则等，主管监理工作。3.10. 审核工程预算、工程计量和竣工结算等工程管理工作。3.11. 负责组织工程竣工验收工作。3.12. 负责公司各建设工程的设计管理和设计联络，主持设计联络会。3.13. 负责组织工程招标过程的技术方案评定。3.14. 受公司总经理委托，完成其23、他公司管理工作。5. 业务经理5.1. 根据公司整体规划，制订生产营销计划。5.2. 积极开展市场调查、分析和预测。5.3. 负责对生产营销工作进行分析、管理和实施。 5.4. 掌握市场动态，积极适时、有效地开辟新的客户，拓宽业务渠道，不断扩大公司用户负荷。 5.5. 负责业务谈判、业务合同和协议的草拟。5.6. 认真分析市场状况，为公司生产、经营、管理出谋划策。5.7. 合理解决有关客户投诉，热情解答客户提出的疑问，维护客户关系，作好日常沟通工作。 5.8. 定期汇报业务工作情况，及时调整方向与各部门保持密切协作。 5.9. 依据公司经营计划，提出全公司服务人员教育训练计划，提高技术、服务人24、员的技能与素质。 5.10. 主管生产部和营销部工作。5.11. 按时完成总经理与副总经理交办的其他工作。6. 行政部6.1. 部长岗位职责6.1.1. 建立健全公司管理制度、工作标准、工作流程和考核办法；6.1.2. 完成公司半年、年度工作总结、会议报告等综合文字材料的起草、核稿工作；6.1.3. 保证公司各项管理制度有效地贯彻实施，并对员工执行情况进行监督；6.1.4. 保障公司办公设备等正常运行以及各部门办公物品的及时到位；6.1.5. 主管物业管理及后勤保障工作；6.1.6. 做好各级来文、来电拟办工作； 6.1.7. 协助公司领导处理日常事务，协调公司内部各单位之间工作的开展；6.125、.8. 做好公司公文的发文把关工作，提高公文质量；6.1.9. 督促搞好文书档案管理工作；6.1.10. 起草公司综合性会议的会议纪要；6.1.11. 对分管工作人员进行考核和工作评价；6.1.12. 做好会务工作；6.1.13. 依据公司的要求，指导各单位做好基础资料管理、安全管理、生产管理、经营管理、企业民主管理、优质服务管理和窗口建设工作；6.1.14. 做好公司各种专项计划的组织实施和督办落实工作；6.1.15. 督促做好机关考勤工作；6.1.16. 完成领导交办的其他工作。6.2. 文书岗位职责6.3.1. 负责草拟公司公文，并进行初步校核。6.3.2. 负责管理公司资质文档及印章工26、作。6.3.3. 负责公司考勤、用餐的统计归类工作。6.3.4. 确定拟发公文的发文字号，做好印发登记并存档，确保无差错。6.3.5. 参与会务组织工作，确保会议材料及时准确印发。6.3.6. 保管公司会议记录；建立公司人事管理制度 。6.3.7. 做好公司各项专项活动的跟踪报道、资料归档工作。6.3.8. 负责办公用品采买、发放、保管工作。6.3.9. 负责公司后勤、会务、活动等的组织策划工作。6.3.10. 负责新进员工上岗前培训工作。6.3.11. 完成领导交办的其他工作。6.3. 文秘岗位职责6.3.1. 负责草拟公司项目资料，并进行初步校核。6.3.2. 负责公司来人来客的接待、咨询27、工作。6.3.3. 建立公司档案管理系统。6.3.4. 负责本单位文件、资料的形成、积累和归档工作。6.3.5. 负责公司文书档案管理及保密工作，提供档案资料的借阅、查询服务，对各单位档案管理进行检查指导。6.3.6. 负责员工档案的整理、管理、转递及审核工作。6.3.7. 做好来文、来电登记，根据部门负责人的拟办意见，及时送达领导阅示和部门阅办。6.3.8. 协助做好后勤、会务、活动等工作。6.3.9. 完成领导交办的其他工作。7. 生产部7.1. 部长岗位职责7.1.1. 负责生产部的全面工作，布置安排和协调生产与技术管理工作；有计划、有组织、有创造性地开展公司生产工作；7.1.2. 负责28、组织拟订公司的年度生产计划，报批后组织实施；7.1.3. 负责基建工程的招投标工作的组织工作，参与标书的制作、审定；7.1.4. 负责开展生产质量管理，加强生产技术监督和控制，保证电能质量；7.1.5. 组织拟订电力生产中、长远发展规划；7.1.6. 提出生产部门的考核主要指标、考核标准及考核办法，并配合搞好单位考核兑现；7.1.7. 拟订和审核生产单位大、中修计划和技改工作计划；拟定各单位年度设备的维护、改造等生产费用计划；7.1.8. 负责工程建设项目的概预算、质量监督管理工作；7.1.9. 参与工程建设项目招投标管理工作；负责公司的基建工程的管理、施工及维护；7.1.10. 负责管理公司29、的设备评级、检修计划的安排部署、运行分析；负责各单位的防汛预案，指导开展防汛工作；7.1.11. 负责公司的生产设备的日常运行维护工作，安全事故应急救援预案的落实；7.1.12. 负责及时跟踪分析重大的非计划停运、停电事件，在事件定性后将详细的分析材料逐级报送；7.1.13. 完成领导交办的其他工作。7.2. 工程岗位职责7.2.1. 组织实施对变电站机电设备安装、调试和中小型建设项目进行施工管理及竣工验收。7.2.2. 协调组织施工单位、施工管理人员等及时解决施工过程中出现的各种问题。如不能解决及时向分管领导汇报。7.2.3. 根据实际需要采取措施纠正或调整施工计划，督促检查措施的落实情况。30、7.2.4. 严格控制项目实施过程的材料耗损和施工质量。7.2.5. 协同相关部门督查工程队完成线路维护。7.2.6. 负责建立项目管理方的资料收集及整理档案。7.2.7. 在保证符合设计要求和质量标准的前提下，制定合理的材料、人工、机械台班的使用计划，通过定额管理、计量管理等手段有效控制材料物质的消耗，严格控制项目的建设成本。7.2.8. 负责完成机电设备采购、技术协调、运输、保管、供应。7.2.9. 负责协助完成工程项目的招投标工作、机电设备的招标采购工作和工程结算工作。7.2.10. 负责对工程建设实施有效监理，使工程项目按照公司决定的建设目标，有序、安全、高效、科学、受控地推进。7.231、.11. 负责编制和完善工程管理制度，使工程管理逐步规范、科学。7.3. 安全岗位职责7.3.1. 负责宣传国家的电力安全生产方针，监察下级安全监察员和安全员对安全生产方针政策执行情况；7.3.2. 经常深入现场检查作业现场的安全状况及设备的安全运行情况，制止与处罚违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象；发现不安全隐患，有权发出安全监察通知书，要求限期整改；对有严重事故危险的作业现场，有权责令停止作业或撤出人员；7.3.3. 放生事故后，要求保护事故现场，进行必要的调查，了解与事故有关的情况；在事故调查中，及时索取、查阅与事故有关的原始资料；7.3.4. 对安全生产中存在的和发生的重大问题隐瞒32、不报时，应及时向上级或越级直接反映；7.3.5. 归口管理事故统计报告工作，做到及时、准确、完整，并按规定审查上报；7.3.6. 及时处理各类安全事故或问题，并形成事故材料；7.3.7. 负责严格执行“两票三制”工作的实施；7.3.8. 负责本部室资料的及时整理、归档工作，做到整洁、完整；7.3.9. 完成领导交办的其他工作。7.4. 维修岗位职责7.4.1. 贯彻执行国家有关安全生产的各项政策和法规，严格执行有关安全规程，抓好电网的安全生产。7.4.2. 负责抓好电网的运行维护工作，提高设备完好率。7.4.3. 负责制订电网建设规划，合理解决线路负荷布局。7.4.4. 负责督输配电线路和设备33、的巡视检查，制定整改方案，提高供电可靠性。7.4.5. 负责用户报装的审批、施工、验收等安装工作。7.4.6. 负责与各营销单位共同建立客户侧需求管理，合理安排计划停电检修。7.4.7. 负责输配电线路、设备设施的正常维护、维修、抢修等工作。7.4.8. 完成领导交办的其他工作。7.5. 核算岗位职责7.5.1. 负责公司电量统计、核对工作。7.5.2. 负责编制工程预决算表。7.5.3. 负责对营销经营指标分类统计、分析，并及时汇总上报。7.5.4. 负责每月对公司所辖母线电量平衡分析，并及时反馈。7.5.5. 负责对全公司分压、分线、分台区的线损率的统计考核，每月完成线损完成情况的统计、分34、析和总结并制定相应措施。7.5.6. 负责每月对变电站及关口表进行统计。7.5.7. 负责业务帐务处理，填制各类业务报表，建立各种业务台帐。7.5.8. 完成领导交办的其他工作。8. 营销部8.1. 部长岗位职责8.1.1. 负责市场营销部的全面工作。8.1.2. 组织制定公司经营策略，资产经营责任方案并负责组织实施和考核，参与公司制订企业发展规划。8.1.3. 深入基层，走访客户，了解电力市场动态，开展经营分析，注重需求侧管理，为公司可持续发展提供可行性意见和建议。8.1.4. 负责综合线损管理，大宗用户的用电管理。8.1.5. 负责设备的安全管理，做到安全、可靠、经济供电。8.1.6. 督35、促检查配网维护、农电管理工作，审查计划和落实情况。8.1.7. 负责经营目标任务完成和月、季、年度完成情况的分析、总结工作。8.1.8. 负责组织制定营销系统优质服务实施方案，并对各单位进行考核和考评。8.1.9. 及时上报和处理公司营业责任和重大事故。8.1.10. 主管营销人员的业务培训，提高人员基本素质。8.1.11. 负责起草供用电合同范本，规范营销系统合同管理。8.1.12. 负责及时上报和协调处理营销单位营业差错、违约用电、电量电费的退补业务。8.1.13. 建立健全营销台帐、资料、记录等，完善基础管理。8.1.14. 负责完成年度电价测算工作。8.1.15. 完成领导交办的其他工36、作。8.2. 售电岗位职责8.2.1. 负责日常客户变更、业扩项目、报修、投诉、咨询及举报等需求受理工作。8.2.2. 根据客户服务流程标准，负责对工作需求单的处理过程进行监控、协调及反馈，并提出处理建议，并针对工作需求单处理结果进行有效性分析（资源配置有效性诊断/客户满意度调查/信息反馈等）。8.2.3. 根据公司规定及客户需求，对抄表时间与路径及方式进行整合设计及优化。8.2.4. 负责公司抄表及读表数据上传。对电能表工作状况作出初步判断，并根据抄表过程中发现的异常情况生成及下传工作单。8.2.5. 负责对抄表数据有效性进行验证及相应的修正工作。对错误的严重程度进行判断，并生成、下传相应工37、作单位。8.2.6. 对在规定或协议期限内尚未付款的普通客户进行催缴活动。8.2.7. 进行客户电费及业务费用的结算、回收管理及帐务处理工作。8.2.8. 负责对客户帐单进行核对、提交及票据管理。8.2.9. 负责客户所缴款项的有关帐务处理及应收帐款的催收管理。8.2.10. 负责对新客户通电前的计量装置安装以及涉及客户用电增容、用电变更与拆表销户的计量装置更换与拆除工作。8.2.11. 对客户端电力负荷的监测与控制以及用电信息采集、分析、并反馈。8.2.12. 完成领导交办的其他工作。8.3. 校验岗位职责8.3.1. 认真贯彻执行固定资产管理相关政策、规定及上级颁发的有关计量管理的方针、政38、策、法规、规范及企业标准。8.3.2. 按检定规程、规范和作业指导书进行各项检定工作。8.3.3. 负责计量资产、公司全部固定资产的归口统计工作，定期检查监督各部门分管资产增减管理情况，配合财务经营部做好资产价值增减，并统计建档。8.3.4. 检定时按规定填写原始记录，及时填写设备使用记录，发生异常时按相应的程序处理。8.3.5. 负责检定后编写检定证书、报告，并对承担的检定工作、数据负责。8.3.6. 有权拒绝行政或其他方面对检定结果的干扰。8.3.7. 负责测量设备日常维护和保养，对计量标准装置定期进行稳定性、重复性试验。8.3.8. 负责对检定环境实施监控并做好记录。8.3.9. 负责本39、供电辖区范围内电能计量器具资产和其他消耗物质的管理，建立健全台帐，做到帐、卡、物相符。8.3.10. 随时掌握电能表、互感器和其他消耗物质的库存情况和需求情况，进行动态跟踪管理。8.3.11. 根据每月工作任务及时备好备足各种型号与规格的电能表、互感器，认真做好领、退工作（核对户名、编号、容量、倍率、计度器读数、印封、合格证等有关事项，做到准确无误），并履行签章手续。8.3.12. 完成领导交办的其他工作。9. 财务部9.1. 部长岗位职责9.1.1. 负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作，力求实现收入最大化和利润最大化。9.1.2. 负责组织制订公司财务管理办法和内部会计控制规范，40、建立科学的核算体系。9.1.3. 负责组织编定财务收支计划、各项预算，对执行情况进行检查，对财务核算进行审核。9.1.4. 负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。9.1.5. 负责做好财务分析，并提出分析报告。9.1.6. 负责与财政、税收、银行等部门的联系，执行国家财政、税收、金融等法律法规，灵活运用有关政策，维护公司的合法权益。9.1.7. 负责银行的负债的管理工作。9.1.8. 负责部室工作调配、协调基本建设项目资金的管理。9.1.9. 配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。9.1.10. 负责总分类帐管理和会计报表的编制。9.1.11. 负责做好职工基本养老保险、工伤、失业等保41、险工作，建立台帐，并对准确性负责。9.1.12. 负责检查记帐凭证。9.1.13. 负责检查出纳现金的日清月结情况。9.1.14. 负责组织做好财物清查工作。9.1.15. 负责组织做好财务人员培训工作。9.1.16. 负责公司基建工程委托外部审计协调工作；9.1.17. 负责搞好各项收入管理、成本预算控制等管理工作。9.1.18. 完成领导交办的其他工作。9.2. 会计岗位职责9.2.1. 协助财务负责人加强对资金的管理，对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核支付程序是否正确、支付手续是否完备、金额计算是否准确、支付方式和支付单位是否妥当。9.2.2. 根据已经财务负责人审核和公司领导批准42、的原始凭证填制记账凭证，并做好其他日常会计核算工作。9.2.3. 根据记账凭证及时登记会计账簿，并做到账证、账账、账表相符；9.2.4. 定期编制公司会计报表。9.2.5. 每月末负责编制“银行存款余额调节表”，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符；如调节不符，应查明原因，并及时向财务负责人汇报。9.2.6. 定期或不定期盘点公司及项目部的库存现金、及时做好公司各项财产物资的清查工作和债权债务的核对工作，做到账实相符。9.2.7. 对公司材料物资的采购、耗用、库存管理进行过程监控，及时做好物资清查工作，做到账实相符。9.2.8. 积极与工商、税务、电力公司等部门接洽，协助财务负责人做好各类证43、照的年检、纳税申报、电力产品销售收入的结算等工作。9.2.9. 负责公司会计电算化工作的建立、推广工作。9.2.10. 根据会计档案管理办法的有关规定，做好会计档案的保管工作。9.2.11. 保守公司商业秘密。9.2.12. 完成公司领导交办的其他工作。9.3. 出纳岗位职责9.3.1. 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据已经公司领导批准、财务负责人审签、会计人员复核的收付款记账凭证，办理款项的收付工作；9.3.2. 根据已办理完毕的收付款记账凭证，逐笔登记现金和银行存款日记账，及时结出余额；每天盘点现金、月末协助会计做好“银行存款余额调节表”的编制工作，做到账实相符。9.3.44、3. 严禁擅自挪用、借出货币资金，确保资金的安全完整。9.3.4. 负责各种银行票据的购买、使用及保管工作，票据的购买及使用情况应进行详细登记，作废的支票应加盖“作废”戳记，并与存根一起保存，票据遗失应及时向银行办理挂失手续。9.3.5. 严格控制签发空白支票。9.3.6. 随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行户头出借、出租；9.3.7. 准确掌握各种合同的付款进度；负责填制当月货币资金的收、支、节余情况报表，并于次月初提供给财务负责人。9.3.8. 按时发放员工工资。9.3.9. 保守公司商业秘密，谨慎保管保险柜钥匙。9.3.10. 负责公司相关生产财务数据的统计汇总工作。9.45、3.11. 完成公司领导交办的其他工作。三. 行政管理制度1. 文档管理制度文档管理包括：文件、资料、证照、证函等。按照分类归档，分工管理的原则，由行政部及各部门指定专人管理。1.1. 文件管理1.1.1. 文件包括：会议记录、会议决议、申请报告、通知批复、来函来电、规章制度、管理办法、工作计划等。1.1.2. 行政文件由行政部指定专人管理，部门文件由各部门指定专人管理，文件管理人要及时对各类文件分类归档、编号管理。1.1.3. 公司人员开会、学习带回的文件及资料要根据其性质及时送交各部门文件管理人统一管理，不得个人保存。1.1.4. 文件的阅批与分转：文件接收人要根据文件内容和性质分送承办部46、门阅办，重要文件应呈送总经理、董事长亲自阅批后分送承办部门阅办。1.1.5. 文件的传阅与催办：传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将秘密的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得泄露内容；阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交还文件管理人；阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责；如有领导“批示”、“拟办意见”，各部门负责人要责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜；文件阅完后，应送交文件管理人，切忌横传。1.1.6. 文件的起草：行政文件由行政部起草；部门文件由各部门起草；起草的各类文件应形成统一格式；起草的各类文件经总经理审47、批后，方可形成正式文件报、抄、发给各级部门。1.1.7. 文件的使用包括借阅、复印等，文件的使用按使用管理规定程序执行。1.1.8. 文件使用审批权限：普通文件由部门负责人审批；重要文件由经理审批；机密文件由董事长审批。1.1.9. 文件使用人要填写文档使用登记表，并对使用的文件负全部责任。1.1.10. 文件使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。1.1.11. 审批后的文档使用申请表由文件管理人存档，作为文档使用登记表的凭证。1.2. 资料管理1.2.1. 资料包括：项目资料、人事资料、申报材料、合同资料、工资资料、发票凭证、工程资料、技术48、图纸、技术标准、设备资料、操作规程、业务单据、客户资料、销售台账等。 1.2.2. 各类资料分由各部门指定专人管理，资料管理人要及时对各种资料分类归档、编号管理。1.2.3. 各类项目资料、人事资料、申报材料等由行政部指定专人管理。1.2.4. 各类合同资料、工资资料、发票凭证等由财务部指定专人管理。 1.2.5. 各类工程资料、技术图纸、技术标准、设备资料、操作规程等分别由生产部指定专人管理。1.2.6. 各类业务单据、客户资料、销售台账等由营销部指定专人管理。 1.2.7. 资料分类归档要求：资料完整齐全； 根据资料内容合并整理建档； 根据资料的历史编号；案卷标题简明确切、便于查询。 1.49、2.8. 资料管理人要做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温等工作，定期检查。1.2.9. 资料的使用包括借阅、复印等，资料的使用按使用管理规定程序执行。1.2.10. 资料使用审批权限：普通资料由部门负责人审批；重要资料由中经理审批；机密资料由董事长审批。1.2.11. 资料使用人要填写文档使用登记表，并对使用的文件负全部责任。1.2.12. 资料使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。1.2.13. 审批后的文档使用申请表由资料管理人存档，作为文档使用登记表的凭证。1.3. 证照管理1.3.1 证照文件是指由上级主管部门颁发的各类证书、批50、文等。如：营业执照、组织机构代码证、法定代表人证书、税务登记证等等。1.3.2 公司证照由行政部统一管理。1.3.3 证照的使用包括借用、复印、扫描、翻拍等。1.3.4 证照的使用按使用管理规定程序执行。1.3.5 证照的使用须总经理审批。1.3.6 证照使用人要填写文档使用登记表，并对使用的证照文件负全部责任。1.3.7 证照文件使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。1.3.8 未使用的证照文件，要及时退还证照管理人。1.3.9 审批后的文档使用申请表由证照管理人存档，作为文档使用登记表的凭证。1.4. 证函管理1.4.1 证函文件包括：证51、明、介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。1.4.2 公司证函文件由行政部统一开出。严禁开出空白证函文件。1.4.3 证函文件要按公司规定统一格式开具，常用证函文件格式见附件。1.4.4 证函文件的使用按使用管理规定程序执行。1.4.5 证函文件的使用须经总经理审批。1.4.6 证函文件使用人要填写文档使用登记表，并对使用的证函文件负全部责任。1.4.7 证函文件使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。1.4.8 未使用的证函文件，应立即退还证函管理人。1.4.9 审批后的文档使用申请表由证函管理人存档，作为文档使用登记表的凭证。1.5. 使52、用管理1.5.1 文档使用包括借阅、复印、借出、扫描、翻拍、开出等方式。1.5.2 使用程序：使用人申请在行政部领填文档使用申请表部门负责人审批总经理审批填写文档使用登记表使用归还填写填写使用登记表。1.5.3 行政部要仔细核实文档使用申请表的审批是否符合各类文档使用要求。1.5.4 文档借阅由行政部根据文档使用申请表中审批意见，调用文档供使用人阅读，阅后立即交还文档管理人。1.5.5 文档复印由行政部根据文档使用申请表中审批意见，统一复印并加盖“再复印无效”章，复印完毕立即交还文档管理人。1.5.6 文档借出由使用申请人凭经权限审批后的文档使用申请表，到文档管理人借出文档，并填写文档使用登记53、表，归还后填写文档使用登记表。1.5.7 文档扫描、翻拍由行政部根据文档使用申请表审批意见，统一扫描、翻拍后交给使用申请人，使用申请人必须保证扫描、翻拍件的安全使用，并承担全部责任。1.5.8 文档开出指需要开具的证函文件，由行政部根据文档使用申请表中审批意见开具证明函件。证明函件需要加盖印章的，使用申请人要按印章管理制度规定程序操作。1.5.9 文档使用申请表应包括编号、申请人、资料类型、所办事宜、使用方式、使用数量、使用时间等内容（见附表）。1.5.10 文档使用登记表应包括使用人、使用方式、使用时间、归还时间等内容，详见附表。2. 保密管理制度2.1. 为明确各类文档传达范围，使用权限，54、保守公司秘密，维护公司利益等。特制订本制度。2.2. 全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。2.3. 公司秘密是指在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。2.4. 保密守则：不该问的秘密不问；不该看的秘密不看；不该记录的秘密不记录；不该复制的秘密不复制。2.5. 公司秘密分普通、重要、机密三级。2.6. 普通级：规章制度、管理办法、工资资料、技术标准、操作规程、设备资料等涉及公司常规管理运行的资信。2.7. 重要级：项目资料、人事资料、申报材料、发票凭证、工程资料、技术图纸、业务单据、销售台账、会议记录、上级函电、证照文件、证函文件等55、涉及公司发展的资信。2.8. 机密级：客户资料、合同资料、招标标底、合作条件、非公开的财务情况等涉及公司核心利益的资信。2.9. 属于公司机密的文件、资料，应标明“机密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄、翻拍等。3. 印章管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特制定本管理制度3.1. 印章修制3.1.1 公司基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章、部门章）的刻制，由指定的印章管理人员负责刻制，后交由行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。3.1.56、2 因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章修制申请表经总经理审批后，送交行政部统一刻制。3.1.3 需要添加印油的印章，由使用部门填写印章修制申请表经总经理审批后，送交行政部统一添加。3.1.4 行政部应将公司所有印章登记在印章备案表备案。3.1.5 印章修制申请表应包括修制方式、修制原因、印章名称、申请部门、规格尺寸等内容，详见附表。3.1.6 印章备案表应包括修制时间、使用部门、印章名称、启用时间、废止时间、印模等内容，详见附表。3.2. 印章保管3.2.1 公司公章、合同章由行政部指定专人保管。3.2.2 法人私章：由财务部出纳保管。3.2.3 各部门业务印章由部门负责57、人保管。3.2.4 各部门在领用印章时，凭总经理审批的印章修制申请表方可领取。行政部凭印章修制申请表发放印章，并要求领用人填写印章领用登记表。3.2.5 因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公章、合同章出差的，须填写印章使用申请表并经总经理审批后，方可携带并及时归还。行政部凭印章使用申请表借出印章，并要求借用人在借出归还时填写印章领用登记表。3.2.6 印章领用登记表应包括领用部门、领用人、领用时间、归还时间、公章名称等内容，详见附表。3.2.7 印章使用申请表应包括申请人、申请时间、使用原因、使用方式、公章名称等内容，详见附表。3.2.8 印章保管人应按印章使用规定使用公章，违规使用造58、成的经济法律责任由保管人承担。3.3. 印章使用3.3.1 公章：各部门有需盖公章的文件、通知等，须填写印章使用申请表并经总经理审批，行政部方可在文件上加盖公章。3.3.2 合同章：主要用于公司签订各类合同、协议等专用章，须填写印章使用申请表并经总经理审批，行政部方可加盖合同章。3.3.3 法人私章：主要用于银行汇票、现金支票等业务，凭审批的支付申请或取汇款凭证。由出纳使用并承担责任。3.3.4 财务章：主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴、发票等财务相关业务上使用。由财务部负责人使用并承担责任。3.3.5 其他职能部门章： 其他职能部门章仅适用于本部门业务，由部门负责人使用并承担59、责任。3.4. 印章废换3.4. 1 印章废止应由保管人员填写印章废止申请表，经总经理审批后，交由行政部统一办理。3.4. 2 印章更换应先废止后更换，废止后按印章修制程序申请新的印章。3.4. 3 印章遗失应由印章保管人员填写印章废止申请表，经总经理审批后，交由行政部按批示处理。公司基本印章遗失必需登报申明作废。3.4. 4 印章废止申请表应包括申请人、申请部门、废止原因、审批意见等内容，详见附表。4. 会议管理制度4.1. 股东会4.1.1. 流程：召集确定会议时间、地点通知参会人员开会形成股东会会议记录参会股东签名发布会议决议。4.1.2. 股东会的召集：股东会会议由董事会召集，董事会不60、能履行或者不履行召集职责的，由监事召集；监事不召集的，代表三分之一以上表决权的股东可以自行召集。4.1.3. 股东会主持：股东会由董事长主持；董事长不能履行其职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。非由董事会召集的股东会由召集人主持。4.1.4. 股东会须提前15天筹划，会议时间及地点由股东会召集人确定。4.1.5. 股东会必须提前15天通知全体股东，定期会议半年一次，临时会议由代表三分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事、监事提议方可召开。4.1.6. 股东会参会人员：全体股东或股东代表；经全体股东认可的列席人员和记录人员。4.1.7. 会议权限：决定公司的经营方针和投资61、计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；就公司向其他企业投资或者为他人提供担保以及公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议；修改公司章程。4.1.8. 会议要求：股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司62、章程所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出股东会会议记录，出席会议的股东应当在股东会会议记录上签名。4.1.9. 股东会会议记录应包括通知时间、开会时间、召集人、主持人、参会人员、讨论问题、表决情况等内容，详见附表。4.2. 董事会4.2.1. 流程：召集确定会议时间、地点通知参会人员开会形成董事会会议记录参会董事签名发布会议决议。4.2.2. 董事会的召集：由董事长召集；董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集。4.2.3. 董事会主持：由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董63、事主持。4.2.4. 董事会最少须提前10天筹划，会议时间及地点由董事会召集人确定。4.2.5. 董事会会议应当于会议召开前10天内以书面形式通知全体董事，三分之一以上的董事可以提议召开董事会会议。4.2.6. 董事会参会人员：全体董事；经全体董事认可的列席人员和记录人员。4.2.7. 会议权限：召集股东会，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或减少注册资本的方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项64、，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；制订公司的基本管理制度。4.2.8. 会议要求：董事会对所议作出的决定应由三分之二以上的董事表决通过方为有效，并应作董事会会议记录，出席会议的董事应当在董事会会议记录上签名。董事会决议的表决，实行一人一票。4.2.9. 董事会会议记录应包括通知时间、开会时间、召集人、主持人、参会人员、讨论问题、表决情况等内容，详见附表。4.3. 月例会4.3.1. 流程：召集确定会议时间、地点通知参会人员开会形成月例会会议记录会议召集人签字发布会议决议。4.3.2. 月例会的召集：由董事长召集；董事长不能履行职务或者不履行职务时，总经理召集65、。4.3.3. 月例会主持：由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务时，总经理主持。4.3.4. 月例会最少须提前2天筹划，会议时间及地点由月例会召集人确定。4.3.5. 月例会应当于会议召开前1天内通知全体参会人员。4.3.6. 月例会参会人员：董事长、总经理、副总经理、各部门负责人等以及记录人员。4.3.7. 会议权限：总结过来公司工作；宣布公司决定；制定后期工作重点；解决提出的问题；考评部门业绩；表彰惩处决定等。4.3.8. 会议要求：应作月例会会议记录，会议召集人在月例会会议记录上签名。4.3.9. 月例会会议记录应包括通知时间、开会时间、召集人、主持人、参会人员、讨论问题、表决66、情况等内容，详见附表。4.4. 临时会4.4.1. 临时性会议，根据实际需要由召集人召集相关人员参加。4.4.2. 为解决突发性事件而形成的紧急决议，应做好相关记录并报行政部备案。5. 办公用品管理制度为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。本着勤俭节约的原则，特制定本制度：办公用品包括：文件管理用品、办公文具、书写工具、纸制品、金融用品、办公机械、通讯设备、办公生活用品、书籍报刊杂志等。5.1. 采购5.1.1 流程：提出申请在行政部领填办公用品申请表部门负责人审批总经理审批交行政部采购。5.1.2 行政部将办公用品申请表分类汇总，按集中采购原则办理，尽量避67、免一事一办。5.1.3 集中采购时间：每月15、30两日，紧急用品可特事特办。5.1.4 公司常用办公用品，由行政部负责统一采购，买专属办公用品或工器具按流程审批后，由使用部门和行政部共同采购。5.1.5 采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。5.1.6 各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按流程审批后，由行政部统一印制。5.1.7 办公用品申请表应包括申请人、品名、规格、数量、用途等内容，详见附表。5.2. 领用5.2.1 各部门领用办公用品必须填写办公用品领用登记表方可领取。5.2.2 行政部发放办公用品应按办公用品申请表核实，并要求领用人填写办公用品领68、用登记表。5.2.3 除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工器具等重复领用时，一律交旧换新。5.2.4 办公用品领用登记表应包括领用品名、规格、品牌、数量、领用部门、领用人等内容，详见附表。5.3. 保管5.3.1 办公用品由行政部统一保管维护。5.3.2 行政部要认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。5.3.3 使用人要爱惜办公用品，非因不可抗因素造成的损毁由使用人照价赔偿。5.3.4 行政部要定期填写办公用品报废申请表，经总经理审批后销毁。5.3.5 办公用品报废申请表应包括品名、规格、品牌、数量、原使用人等内容，详见附表。6. 作息管理制度6.1. 工作6.1.1. 工作日期：69、每周工作五天，周一至周五。6.1.2. 工作时间：上午：9：00-12：00下午：13：00-17：00。6.1.3. 加班时间：指员工在工作时间之外受部门负责人指派完成公事的作业时间。加班不是单纯的时间经过，必须要有特定的工作作为内容支撑。作业时间超过2小时（含2小时）不超过4小时（含4小时）按半天计算加班工资。作业时间超过4小时（不含4小时）不超过12小时（含12小时）按一天计算加班工资。作业时间超过12小时按一天半计算加班工资。加班作业不准超过16小时。由加班负责人填写加班申请表，并报总经理审批同意后加班时间方有效。6.2. 休息6.2.1. 法定休息日：每周两天，周六、周日6.2.2.70、 国家法定假期：元旦节1天，春节3天，清明节1天，劳动节1天，端午节1天，中秋节1天，国庆节3天，全年共11天。假期调整以国务院发布为准。6.2.3. 本地政府规定假期：以当地政府官方发布为准。6.3. 休假6.3.1. 带薪休假：公司正式员工在不影响工作的情况下每年享受12天带薪休假，带薪休假集中、分散可由员工自行安排。带薪休假须在本年度休完，带薪休假不累计不延期；不补休不算加班。带薪休假不影响工资，算出勤。6.3.2. 病假：公司员工因病治疗或休息，须持市级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假，病假仅支付基础工资。6.3.3. 婚假:公司员工结婚可休婚假3天，其配偶在外地居住者另加71、往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假12天，婚假不影响工资，算出勤。6.3.4. 产假:公司女员工生育享受98天+30天（晚育）+15天（难产）+15天（多胞胎每多生一个婴儿）的产假（包含法定假日、休息日等），产假不影响工资，算出勤。产前15天方可开始休产假，休产假需要提供出生证明复印件。6.3.5. 工伤假:公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因公证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假，工伤假不影响工资，算出勤。6.3.6. 丧假:员工父母或其配偶父母亡故可休丧假3天，其亡故在外地可另加往返路程假，丧假不影响工资，算出勤。6.3.7. 事假：事假期间无工资，不算出勤。年事假累72、计超过12天（不含12天）不享受本年度带薪休假。6.3.8. 休假审批权限：部门负责人1天；总经理3天；3天以上须经董事长批准。6.3.9. 休假程序：提出休假填写休假申请表部门负责人审批总经理审批董事长审批交行政部存档开始休假销假休假结束。6.3.10. 休假后回公司必须立即到行政部报到，并办理销假手续（填写销假栏），否则视为处于休假状态。6.3.11. 休假审批实行逐级审批，即休假人从本级部门负责人逐级审批至规定权限止。6.3.12. 突发性休假可经休假审批权限负责人同意，并由部门负责人报行政部备案，事后补办休假手续。6.3.13. 休假申请表应包括申请人、申请时间、休假时间、休假性质、休73、假天数等内容，详见附表。6.4. 考勤6.4.1. 迟到：工作期间9：0010：00未到岗为迟到。6.4.2. 早退：工作期间16：0017:00离岗为早退。6.4.3. 缺勤：工作期间10：00（不含10：00）未到岗或16：00（不含16：00）之前离岗为缺勤。6.4.4. 外办：指员工因公事离开公司本部在湘西自治州内，连续办事时间不超过4小时（含4小时）。6.4.5. 外勤：指员工因公事离开公司本部在湘西自治州内，连续办事时间超过4小时（不含4小时）不超过8小时（含8小时）。6.4.6. 出差：出差指员工因公事在xx市外湘西自治州内，连续办事时间超过24小时（含24小时），或在湘西自治州74、以外地域办理公事。6.4.7. 外办、外勤必须填写外出登记表并经部门负责人审核同意（特殊情况事先请示，三天内补填外出登记表），否则按缺勤处理。6.4.8. 出差须填写出差申请表并经本部门负责人及总经理审核同意，并报行政部备案，否则按缺勤处理。6.4.9. 处罚：迟到或早退一次扣薪30元，缺勤则扣发当日全部工资。年累计缺勤5天作辞退处理。6.4.10. 日常考勤工作由各部门负责，行政部监督。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、袒护隐瞒，一经查实，员工按实际处罚，部门负责人按员工的2倍处罚。7. 出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定75、本制度。7.1. 出差管理7.1.1. 流程：提出申请在行政部领填出差申请表部门负责人审批总经理审批董事长审批借支行政部备案出差。7.1.2. 出差审批权限：部门负责人3天；总经理5天；5天以上须经董事长批准。7.1.3. 出差审批实行逐级审批，即出差人从本部门负责人逐级审批至所需规定权限止。7.1.4. 出差人员凭总经理审批后的出差申请表方可向财务部预支差旅费，并按借款借支管理制度规定办理借款手续。 7.1.5. 出差人应在出差前将出差申请表交行政部备案。7.1.6. 临时紧急出差经出差审批权限负责人同意后，报行政部备案，事后补办相关手续。7.1.7. 出差人返回后七日内应按费用报销管理制度76、办理报销手续。7.1.8. 公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。7.1.9. 出差期间因保管不当丢失的票据、钱物等由出差人负责承担和赔偿。7.1.10. 出差申请表应注明预计出差时间、出行方式、到达地点、所办事宜、借支金额等，详见附表。7.2. 补助标准7.2.1. 出差补助指的是公司员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补助、以及因出差远离家人、车舟劳顿等而享有的出差补助。7.2.2. 县市级城市：住宿费不超过130元/天（凭发票报销，超过部分自理），市内交通费不超过50元/天（凭发票报销，超过部分自理），伙食补助30元/天，出差补助20元/天77、。7.2.3. 地市级城市：住宿费不超过170元/天（凭发票报销，超过部分自理），市内交通费不超过70元/天（凭发票报销，超过部分自理），伙食补助40元/天，出差补助20元/天。7.2.4. 省会级城市：住宿费不超过200元/天（凭发票报销，超过部分自理），市内交通费不超过90元/天（凭发票报销，超过部分自理），伙食补助50元/天，出差补助20元/天。7.2.5. 随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。7.2.6. 出差车船费按出差计划申请表审批确定的出行方式凭发票实报实销，未经总经理同意擅自改变出行方式，超支部分自行承担。7.2.7. 自带汽车出差不享受市内交通费，路桥费凭票实报实销。778、.2.8. 出差时间不足一天按以上标准发放伙食补助和出差补助。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。7.2.9. 工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费及出差补助。7.2.10. 出差期间，确因工作需要接待时，经汇报同意后按接待管理制度规定办理，但取消当日伙食补助。7.2.11. 外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。7.2.12. 外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不发放伙食补助，但发放在路途期间的伙食补助费。7.2.13.79、 外出参加会议或学习培训期间的出差补助照发。7.2.14. 出差期间在休息日及法定节假日办理公事的算加班，加班工资与出差补助互不影响。但出差在途期间遇休息日及节假日的不算加班。8. 接待管理制度为严格控制公司接待费用和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则制定本制度。8.1. 接待标准8.1.1. 工作标准：50元/人，包括烟酒、饮料等。陪同人员1-3人，用于接待一般业务性工作人员。8.1.2. 业务标准：100元/人，包括烟酒、饮料等。陪同人员1-5人，用于接待一般事务性工作人员。8.1.3. 高管标准：150元/人，包括烟酒、饮料等。陪同人员1-7人，用于接待高级业务人员或上级领导80、。8.1.4. 总裁标准：300元/人，包括烟酒、饮料等。陪同人员1-10人，用于接待重量级业务老总及重要领导。8.1.5. 接待标准适用于宴请、娱乐、住宿、礼品等项目，陪同人员仅限于宴请和娱乐。8.2. 接待管理8.2.1. 流程：提出申请在行政部领填接待申请表部门负责人审批总经理审批董事长审批借支行政部备案接待。8.2.2. 接待审批权限：工作标准由部门负责人审批；业务标准、高管标准由总经理审批；总裁标准由董事长审批。8.2.3. 接待审批实行逐级审批，即接待人从本部门负责人逐级审批至所需规定权限止。8.2.4. 接待人员凭审批后的接待申请表可向财务部预支接待费，并按借款报销管理制度办理借81、款手续。 8.2.5. 接待人应在接待前将接待申请表交行政部备案。8.2.6. 临时紧急接待经审批权限负责人同意后，报行政部备案，事后补办相关手续。8.2.7. 接待申请表应注明接待对象、接待方式、接待人数、陪同人员、借支金额等，详见附表。8.2.8. 接待完成后七日内应按费用报销管理制度办理报销手续，接待超支部分由参与接待人员共同承担。9. 工作餐管理制度9.1. 公司员工工作餐标准为10元/餐，员工自付5元/餐，公司补助5元/餐。9.2. 公司员工用餐定点为“xxx餐馆”。9.3. 公司员工用餐必须亲自按日期在xx公司员工用餐登记表签名。9.4. 公司仅补助员工工作日一餐，员工非工作日用餐82、费用全部由用餐员工自行承担。9.5. 由行政部每月1号根据xx公司员工用餐登记表汇总成员工用餐统计表。9.6. 行政部文书于每月5日前应将员工用餐统计表交财务室，由财务室从员工月薪金中统一扣除。9.7. 营销部工作时间在xxx工作的，按同样标准补助。由营销部长统计后交行政部文书汇总。9.8. 财务室根据员工用餐统计表于当月发工资时扣除。9.9.10. 车辆管理制度10.1 公司购置车辆实行定点维修、保养，需维修、保养的项目由驾驶员列出清单后，交由行政部报总经理批准后执行。异地维修须经总经理同意后方可维修。10.2 公司购置车辆加油管理：由财务部一次办理5000元指定加油卡，用磬后由财务部继续充83、值。公司购置车辆原则上不再报销加油发票，如特殊情况不能在指定加油站加油，经总经理同意后可就近加油，按财务管理制度规定程序报销。10.3 公司购置车辆的维修费、保养费、保险费、因公产生的路桥费、停车费、洗车费等必要合理费用，按财务管理制度规定程序实报实销。10.4 公司临时租赁车辆，经总经理同意后可用油发票按财务管理制度规定程序报销。10.5 公司长期租赁的车辆，加油、维修、保险等年包干40000元/辆。除因公办事产生的路桥费凭票实报实销外，不再报销任何费用。10.6 驾驶员管理：驾驶公司购置车辆或租赁车辆的驾驶员必须具有相关驾驶资质；取得驾驶资质及资质延期等费用由驾驶员承担；车辆有关证件及资料84、由驾驶员妥善保管，并按时办理各项手续；驾驶员驾驶车辆因违反相关法律法规造成的罚款、扣分、肇事引发的经济、法律责任由驾驶员承担；驾驶员未经总经理允许借出车辆引发的经济、法律责任由驾驶员承担。10.7 非由驾驶员违法违规引起的意外，驾驶员应第一时间报告保险公司和行政部。由行政部会同保险公司处理，所产生的费用由公司承担。11. 人事管理制度11.1. 总则11.1.1. 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订劳动合同，双方都必须遵守签订的劳动合同。11.1.2. 由行政部负责办理员工的考试、聘用、调动、解聘、辞职、辞退等各项手续。11.1.3. 公司各部门用人实行定员、定岗，其设置、编制85、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。11.1.4. 因工作及生产、业务发展需要、各部门需要增加用工的，须经总经理审批。11.2. 聘任11.2.1. 聘任程序：提出申请填写聘职申请表部门负责人审批总经理审批董事会审批。11.2.2. 应聘程序：行政部提交应聘申请表部门负责人审批总经理审批董事会审批签订试用合同填写员工登记表试用合格签订劳动合同。11.2.3. 聘任及应聘审批权限：总经理由董事会聘任；副总经理、财务负责人由总经理提名经董事会审批；其它经理及部门负责人由总经理任命；正式员工由总经理聘用；短期、临时用工由部门负责人提出申请经总经理审批。11.2.4. 公司内部若有空缺86、或有新职时，可由内部晋升或调职，按应聘程序执行，虽不需要签订试用合同，但应及时办理变更其他相关手续。11.2.5. 甄选员工聘用应考虑该职位所需的实际知识及应聘者所具备的工作素质、工作态度、工作技能及潜质和工作经验，经所属部门考核合格试用。11.2.6. 试用员工必须填写员工登记表，由用人部门签署意见，拟定工作岗位，经行政部审查考核，符合聘雇条件者签定试用合同，试用期3个月。11.2.7. 试用期结束后，经总经理审批同意后与公司签订劳动合同。11.3. 培训11.3.1. 员工上岗前培训由行政部负责，业务培训由用人部门负责。11.3.2. 上岗前培训包括了解公司情况；学习公司规章制度；了解工作87、性质等，上岗前培训1天（包含在试用期内），由行政部考核。11.3.3. 业务培训包括熟悉工作内容、了解工作流程、掌握工作技能等，培训时间3个月，由用人部门考核。11.3.4. 试用期满15天前，由行政部和用人部门共同填写员工培训评定表，报总经理审批。行政部根据审批意见办理相关手续。11.3.5. 临时用工由各用人部门填写员工培训评定表，报总经理审批。行政部根据审批意见办理相关手续。11.3.6. 员工培训评定表应包括被评定人姓名、身份证号码、培训内容、评定结果等内容，详见附表。11.4. 待遇11.4.1 工资：11.4.1.1. 工资待遇实行基础工资+岗位工资+出勤奖。11.4.1.2. 基88、础工资为1080元/月；出勤奖10元/日。11.4.1.3. 岗位工资：董事长700元/月；总经理700元/月，常务副总650元/月；业务经理600元/月；部长500元/月；安全、维修、工程、会计岗位400元/月；文书、文秘、核算、出纳、售电、校验岗位300元/月。11.4.1.4. 加班工资核算基数为基础工资+岗位工资+出勤奖。工作日加班按岗位工资的150%计算；休息日加班按岗位工资的200%计算，国家法定假日按岗位工资的300%计算。11.4.1.5. 兼职员工仅按待遇高的岗位发放。11.4.1.6. 公司员工都享受工资待遇。11.4.2 福利11.4.2.1. 午餐补助：董事长、总经理489、0元/日；常务副总36元/日；业务经理30元/日；部长20元/日；工程、安全、维修、会计8元/日；售电、校验、文书、文秘、出纳、核算6元/日。按实际出勤天数发放。11.4.2.2. 交通补助：董事长、总经理40元/日；常务副总36元/日；业务经理30元/日；部长20元/日；安全、维修、工程、会计9元/日；售电、校验、文书、文秘、出纳、核算7元/日。按实际出勤天数发放。11.4.2.3. 带薪休假按作息管理制度规定执行。11.4.2.4. 外办补助：全额报销实际产生的公交车船票，及经部门负责人同意的出租车票。出差不享受外办补助。11.4.2.5. 外勤补助：享受20元/日外勤补助（包括误餐费等）90、全额报销实际产生的公交车船票，及经部门负责人同意的出租车票。外勤补助一天仅享受一次，不重复计算。出差不享受外勤补助。11.4.2.6. 加班时间内的外办、外勤除加班工资外仍然享受补助。11.4.2.7. 出差补助：按出差管理制度执行。11.4.2.8. 兼职员工仅按待遇高的岗位发放。11.4.2.9. 公司正式员工享受福利待遇。11.4.3 劳保11.4.3.1. 劳保用品主要包括工作服装、防护用品、洗涤用品等；防护用品由公司统一配备，工作服装、洗涤用品等公司发放劳保补助由员工按公司统一要求自行配备。11.4.3.2. 劳保补助：董事长、总经理10元/日；副总经理8元/日；其他5元/日。按实91、际出勤天数发放。11.4.3.3. 兼职员工仅按待遇高的岗位发放。11.4.3.4. 公司正式员工享受劳保待遇。11.4.4 社保11.4.4.1. 养老保险：参照xx市最低工资标准，公司缴纳20%。11.4.4.2. 医疗保险：参照全市最低工资标准，公司缴纳7%。11.4.4.3. 工伤保险：参照xx市标准执行。11.4.4.4. 住房公积：参照xx市平均工资，单位缴纳12。11.4.4.5. 以上社保金发放到员工个人，由员工自行到社保部门办理，如需公司代为办理的由公司直接缴给社保部门。11.4.4.6. 兼职员工仅按待遇高的岗位发放。11.4.4.7. 公司正式员工享受社保待遇。11.5.92、 变动11.5.1. 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本辞职程序履行手续。11.5.2. 辞职程序：提交辞职报告部门负责人审批总经理审批交行政部备案办理移交手续离职。11.5.3. 试用人员在试用期内辞职，要提前3天提交辞职报告，合同期内员工辞职的，必须提前1个月提交辞职报告。11.5.4. 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。11.5.5. 辞退程序：用人部门提交辞退报告总经理审批行政部备案通知辞退人员办理移交手续辞退。11.5.6. 公司对辞退员工持慎重态度。用人部门无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退员工，必须提前193、个月通知被辞退者。11.5.7. 员工严重违反管理制度达到辞退条件或者违法犯罪的，按辞退程序予以辞退。11.5.8. 聘(雇)用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘(雇)用合同的，到行政部办理终止合同手续。11.5.9. 员工辞职、被辞退、终止聘(雇)用，在离开公司前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，行政部不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。11.5.10. 辞职报告应包括辞职申请姓名、性别、身份证号码、所在部门、职务、入职时间、辞职理由等内容，详见附表。11.5.11. 辞退报告应包括辞职申请姓名、性别、身份证号码、所在部门、职务、入职时间、辞退94、理由等内容，详见附表。12. 合同管理制度为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。12.1. 合同的签订12.1.1. 合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。12.1.2. 签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。12.1.3. 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。12.1.4. 签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。12.1.95、5. 合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。12.1.6. 合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。12.1.7. 合同内容应注意的主要问题：部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。正文部分，合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等。结尾部分，注意双方都必须使用合同专用96、章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。12.1.8. 除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。12.1.9. 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。12.1.10. 合同审批权限：合同价值10万元由总经理审批；合同价值1050万元由董事长审批；50万元以上由董事会审批。12.1.11. 合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后根据合同价值逐级审批至合同审批权范围。重要合同必须咨询法律顾问。12.1.12. 合同审批内容包括：合同的合法性：当97、事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。合同的严密性：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。合同的可行性：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。12.1.13. 根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。12.2. 合同的履行12.2.1. 合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所98、规定的义务，确保合同的顺利完成。12.2.2. 合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。12.2.3. 总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 12.3. 合同的变更、解除12.3.1. 在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。1299、.3.2. 对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。12.3.3. 变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。12.3.4. 变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。12.3.5. 变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。12.3.6. 变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。12.3.7. 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规100、定。12.3.8. 以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。12.4. 合同纠纷的处理12.4.1. 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。12.4.2. 合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。12.4.3. 处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。因对方责任引起的纠纷，101、应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯。因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失。因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。12.4.4. 在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。12.4.5. 合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。12.4.6. 对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。12.4.7. 对双方已经签102、署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。12.4.8. 对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。12.4.9. 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。12.4.10. 在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。12.4.11. 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知相关部门，103、并将有关资料汇总、归档备案。12.5. 合同的管理12.5.1. 公司合同由财务部统一管理，各部门具体负责各业务范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。12.5.2. 合同管理要建立合同档案、合同台帐等，并按文档管理制度的相关条款执行。13. 廉洁管理制度13.1. 严格执行中央“八条禁令”，工作时间内严禁饮酒（接待除外）。13.2. 坚持公开办事制度，公开办事程序、公开办事结果，自觉接受监督。13.3. 工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择有资质的施工单位和合格供货方。13.4. 发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行。13104、.5. 清正廉洁，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司行政部由公司领导酌情处理。13.6. 严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经总经理批准不得公车私用。13.7. 公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。14. 追责管理制度本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。 14.1. 追责行为14.1.1. 违反公司105、行为规范、管理制度或损害公司利益的。14.1.2. 无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的。14.1.3. 对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的。14.1.4. 对涉及多部门的工作，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的。14.1.5. 缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的。14.1.6. 在履行职责过程中，造成工作失误的。14.2. 追责分类14.2.1. 工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。 14.2.2. 承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，106、导致工作过失后果发生的，负直接责任。 14.2.3. 承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。 14.2.4. 虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。 14.2.5. 承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。 14.2.6. 审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。 审核107、人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。 14.2.7. 批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。 14.2.8. 集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。 14.2.9. 两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。 14.3. 追责方式14.3.1. 违反公司行为规范、管理制度，但未造成重大损失或重大影响的，每次罚款30元。14.3.2. 因工作不到位，服务108、质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每次罚款50元。14.3.3. 缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每次罚款50元。14.3.4. 对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每次罚款50元。14.3.5. 因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每次罚款50元。14.3.6. 无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每次罚款50元。14.3.7. 私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，每次罚款50元，并收缴违规收取的费用。14.3.8. 超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和109、后果的，每次罚款50元。14.3.9. 未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的，每次罚款50元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任。14.3.10. 未按规定使用公章，导致后果发生的，每次罚款50元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。14.3.11. 因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。 14.3.12. 情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。 14.3.13. 情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失110、和免职或辞退。14.3.14. 以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。 14.3.15. 工作过失责任人有下列行为之一的，从重处理： 一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的。3次（含3次）以上双倍处罚。干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的；对投诉人、举报人打击、报复、陷害的；拒不纠正过失行为的。双倍处罚。其他需要加重处分情节的。 14.3.16. 本制度未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究，形成书面处理决定，按处理决定处理。四. 财务管理制度为完善公司财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。1. 财务工作管理制度1.1111、. 公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。1.2. 财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办公司”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。1.3. 公司设财务部，财务部长协助总经理对公司财务进行管理。1.4. 出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。1.5. 财会人员都要认真执行岗位职责，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。1.6. 财务人112、员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。1.7. 财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。1.8. 公司“财务专用章”由财务部长保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按规定用途使用：作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案113、使用，不得混用。收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章。办理公司相关金融业务。1.9. 发票专用章由财务部部长保管并监督使用，按印章使用制度规定使用。1.10. 各类票据管理：承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账。公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁。公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇。收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印114、制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。收据用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。2. 借款借支管理制度2.1. 接待、出差人员借款，需凭总经理审批的接待申请表或出差申请表和借款凭证方可借款。前次借款接待完成、出差返回时间超过七天无故未报销者，不得再借款。2.2. 接待、借款出差人员回公司后，七天内凭接待申请表或出差申请表及发票等票据到财务部报账，并结清欠款。七天内不115、办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐。2.3. 外单位、个人因私借款，凭总经理审批的借款凭证方可借款。2.4. 凡公司员工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。2.5. 允许借款范围：阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。采购零星材料，累计达100元以上的。出差人员必须随身携带的差旅费。公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政部，经分管领导签字后，报总经理批示后执116、行。确实需要现金支付的其他支出。3. 费用报销管理制度3.1. 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。3.2. 费用报销遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人。3.3. 报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合公司管理制度的规定。3.4. 报销人取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、验收证明（复核）人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证。3.5. 报销单据填写应根据费用性质填写对应单据117、；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改。3.6. 报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）。3.7. 各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。3.8. 若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴。3.9. 报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列。3.10. 报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。3.11. 报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写。3.12. 报销单各项目应填写完整，大小写118、金额一致，并经部门领导审批同意。3.13. 有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认，低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单。3.14. 车船票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。3.15. 接待费用、出差费用的报销须凭总经理审批的接待申请表、出差申请表及相关有效票据方可报销。3.16. 财务部要严格按照出差管理制度、接待管理制度中的规定，审核报销标准及票据。3.17. 费用报销流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出119、纳处报销。 4. 薪酬发放管理制度4.1. 员工固定月收入由工资、福利、劳保、社保、加班工资五部分组成。4.2. 工资包括：基础工资、岗位工资、出勤奖。4.3. 基础工资：凡公司员工均享有的工资。基础工资为1080元/月。4.4. 岗位工资：不同工作岗位所享受的岗位工资。不同岗位的岗位工资标准见人事管理制度。4.5. 出勤奖：公司对规定工作时间出勤的奖励，10元/天。4.6. 福利包括：午餐补贴、交通补贴。4.7. 午餐补贴：公司对规定工作时间中午用餐的补贴，不同岗位补贴标准见人事管理制度。4.8. 交通补贴：公司对规定工作时间乘坐交通工具的补贴，不同岗位补贴标准见人事管理制度。4.9. 劳保120、包括：劳保补贴。4.10. 劳保补贴：公司对规定工作时间劳动用品的补贴，不同岗位补贴标准见人事管理制度。4.11. 社保包括：养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金。4.12. 工资计算：工资=基础工资+岗位工资+出勤奖出勤天数。4.13. 福利计算：福利=午餐补贴标准出勤天数+交通补助标准出勤天数。4.14. 劳保计算：劳保=劳保补助标准出勤天数。4.15. 社保计算：参见人事管理制度计算方法。4.16. 加班工资计算：加班工资=工资（全勤）全勤天数加班倍数加班时间。4.17. 加班的确定：总经理审批同意的加班申请表，并于每月5号前交行政部汇总。形成加班汇总表。4.18. 出勤天数的确定：121、指在作息管理制度中规定工作时间期间的实际出勤天数，不包括加班出勤。以行政部考勤表为准。4.19. 月收入计算：月收入=工资+加班工资+福利+劳保+社保-扣除项。4.20. 扣除项包括：个人所得税、扣款（包括餐费、借款、罚款等）、代扣社保费等。4.21. 餐费的确定：以食堂的员工报餐登记表为准，每月5号前汇总成用餐汇总表。4.22. 行政部每月10号前将考勤表、用餐汇总表和加班汇总表报至财务部作为计算工资之用。4.23. 财务部每月将员工薪酬统计成单独纸条发给员工，便于员工核查。4.24. 每月10号为薪酬发放时间，请注意核查。五. 附件1、 文档使用申请表2、 文档使用登记表3、 印章使用申请122、表4、 印章使用登记表5、 印章废止申请表6、 办公用品申请表7、 外出登记表8、 加班申请表9、 出差申请表10、 接待申请表11、 聘职申请表12、 应聘申请表13、 员工培训评定表14、 员工登记表15、 休假申请表16、 休假登记表17、 辞职报告18、 股东会会议纪要19、 股东会决议20、 董事会会议纪要21、 董事会决议22、 关于各工作状态及补助的行政解释文档使用申请表 NO:申请人申请时间文档名称保密级别使用方式使用期限使用数量所办事宜部门审核意见总经理审核意见董事长审核意见说明使用方式：借阅、复印、借出、扫描、翻拍、开出等方式；保密级别：1、普通级：规章制度、管理办法、工资123、资料、技术标准、操作规程、设备资料等涉及公司常规管理运行的资信。2、重要级：项目资料、人事资料、申报材料、发票凭证、工程资料、技术图纸、业务单据、销售台账、会议记录、上级函电、证照文件、证函文件等涉及公司发展的资信。3、机密级：客户资料、合同资料、招标标底、合作条件、非公开的财务情况等涉及公司核心利益的资信。4、使用审批权限：普通文件由部门负责人审批；重要文件由经理审批；机密文件由董事长审批。5、审批意见：由部门负责人填写意见，并签名。文档使用登记表 NO：使用人文件名称使用时间使用方式使用数量归还时间备注印章使用申请表 NO:申请人申请时间印章名称使用时间使用方式所办事宜部门审核意见总经理审124、核意见董事长审核意见说明1. 使用方式：加盖、借出；2. 使用审批权限：公章：各部门有需盖公章的文件、通知等，须填写印章使用申请表并经总经理审批，行政部方可在文件上加盖公章。合同章：主要用于公司签订各类合同、协议等专用章，须填写印章使用申请表并经总经理审批，行政部方可加盖合同章。法人私章：主要用于银行汇票、现金支票等业务，凭审批的支付申请或取汇款凭证。由出纳使用并承担责任。财务章：主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴、发票等财务相关业务上使用。由财务部负责人使用并承担责任。其他职能部门章： 其他职能部门章仅适用于本部门业务，由部门负责人使用并承担责任。3. 审批意见：由部门负责人填125、写意见，并签名。印章使用登记表使用人印章名称使用时间使用方式归还时间备注印章废止申请表 NO:申请人申请时间印章名称废止原因部门审核意见总经理审核意见董事长审核意见说明1. 使用审批权限：公章：由总经理申请废止，报董事会审批。法人私章：主要用于银行汇票、现金支票等业务，凭审批的支付申请或取汇款凭证。由出纳申请废止。财务章：主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴、发票等财务相关业务上使用。由财务部负责人申请废止。其他职能部门章： 其他职能部门章仅适用于本部门业务，由部门负责人申请废止。2. 印章遗失由管理人或使用人申请废止。办公用品申请表 NO:申请人申请时间申请部门启用时间品名规格数126、量备注部门审核意见总经理审核意见说明流程：提出申请在行政部领填办公用品申请表部门负责人审批总经理审批交行政部采购。外出登记表姓名： 年 月 所属部门：日期开始时间结束时间地点所办事宜出行方式性质审核说明：1、开始时间和结束时间不超过4小时的性质栏为外办，超过4小时性质栏为外勤。2、出行方式分公交车、出租车、包车、公派车、无车五类。加班申请表 NO:加班申请人申请日期加班地点加班日期 年 月 日星期 加班人员加班内容总经理审核意见实际加班情况简介开工时间：结束时间：安全情况：工作完成情况：部门负责人审核意见说明1. 加班申请人为加班负责人，对加班时间内的安全、工作、交通、食宿等负责。2. 加班前127、必须经总经理审核同意后方可作为加班依据。3.4. 加班完成后，加班负责人再填写“实际加班情况简介”栏。5. 实际加班情况简介包括：开工时间、完成时间、安全情况、工作完成情况等内容。6. 部门负责人对“实际加班情况简介”进行审核。出差申请表 NO:申请人申请时间所属部门出差天数是否借支借支金额同行人员到达地点出行方式所办事宜部门审核意见总经理审核意见董事长审核意见说明出差审批权限：1、 部门负责人3天；总经理5天；5天以上须经董事长批准。2、 员工出差部门负责人审批；部门负责人出差总经理审批；总经理出差董事长审批；董事长出差总经理审批。接待申请表 NO:申请人申请时间所属部门接待标准是否借支借支128、金额接待对象陪接人员接待方式接待原因部门审核意见总经理审核意见董事长审核意见说明1、接待标准：工作标准；业务标准；高管标准；总裁标准。2、接待审批权限：工作标准由部门负责人审批；业务标准、高管标准由总经理审批；总裁标准由董事长审批。3、接待审批实行逐级审批，即接待人从本部门负责人逐级审批至所需规定权限止。聘职申请表 NO:申请部门申请时间聘职性质聘职岗位年龄要求性别要求学历要求到岗时间聘职原因聘职要求部门审核意见总经理审核意见董事长审核意见董事会审批意见说明1、 聘任程序：提出申请填写聘职申请表部门负责人审批总经理审批董事会审批。2、 聘任审批权限：总经理由董事长提名经董事会审批；副总经理、总129、经理助理、部门负责人由总经理提名经董事会审批；部门副职及其他员工及临时用工由总经理审批。3、 聘职性质：分为长期（一年以上）、短期（三个月至一年）、临时（三个月以下）三种性质；应聘申请表 NO:申请人身份证号码申请时间应聘岗位联系电话年龄性别学历现住地址个 人 简 历 及 要 求部门审核 意见总经理审核意见董事长审核意见董事会审核意见说明1、 应聘程序：行政部提交应聘申请表部门负责人审批总经理审批董事长审批董事会审批签订试用合同填写员工登记表试用合格签订劳动合同。2、 应聘审批权限：总经理由董事长提名经董事会审批；副总经理、总经理助理、部门负责人由总经理提名经董事会审批；部门副职及员工由总经理130、及董事长审批；短期、临时用工由总经理审批。3、 应聘人应真实填写各栏，并对真实性负责。员工培训评定表 NO:受训人身份证号码拟定岗位培训时间上岗前培训培训内容自我评定 签名：行政部意见业务培训培训内容自我评定 签名：业务部门意见培训评定结果总经理审核意见员工登记表 NO:姓名标准相片性别婚否出生年月身份证号码联系电话即时通讯电子邮箱籍贯年龄政治面貌学历专业合同时间合同年限邮寄地址现住地址个人简历休假申请表 NO:申请人申请时间开始时间申请休假天数休假性质往返路程时间休假原因证明文件部门审核意见总经理审核意见董事长审核意见销假本人于 年 月 日开始休假，于 年 月 日回公司报到，实际休假 天。说131、 明1、休假审批权限：部门负责人1天；总经理3天；3天以上须经董事长批准。2、休假程序：提出休假填写休假申请表部门负责人审批总经理审批董事长审批交行政部存档开始休假销假休假结束。3、休假审批实行逐级审批，即休假人从本级部门负责人逐级审批至规定权限止。4、突发性休假可经休假审批权限负责人同意，并由部门负责人报行政部备案，事后补办休假手续。5、婚假、丧假需填写往返路程时间，其它假期无需填写。6、休假性质:带薪休假、病假、事假、婚假、丧假、产假等。7、销假：开始不要填写，休假回公司报到时立即填写，否则始终处于休假状态。8、证明文件：是病假、产假、工伤假等提供的证明文件名称。休假统计表休假人休假性质休132、假天数开始时间返回时间备注辞职报告 NO:申请人申请时间所属部门职务岗位入职时间辞职时间身份证号码辞职原因部门审核意见总经理审核意见董事长审核意见说明1、试用人员在试用期内辞职，要提前3天提交辞职报告，合同期内员工辞职的，必须提前1个月提交辞职报告。2、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。3、辞职程序：提交辞职报告部门负责人审批总经理审批交行政部备案办理移交手续离职。股东会会议纪要（GDH-） NO.单 位通知时间会议时间通知方式会议性质召集人会议地点主持人参会股东：一、 应到股东人，实到股东人。二、 实到股东：（表决权24.44%）、（表决权24.133、67%）；三、 代表参会股东共代表 %表决权列席人员： 会议内容一、 讨论问题：1.会议决议1. ；该事宜表决情况：代表100%表决权的股东同意；代表 %表决权的股东不同意；代表 %表决权的股东弃权。结果：该事宜通过。本公司章程规定：股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。参会股东签名：记录人：xxx日期：2014年4月17日股东会决议会议时间：会134、议地点：会议性质：（会议性质分为第一次、临时、定期（半年一次）会议通知情况及到会股东情况：1. 会议通知时间：（股东会应提前15日通知参会股东，15日不包括开会当日）2. 会议通知方式：3. 到会股东情况：会议应到股东人，实到股东人。4. 原股东及股东代表：（表决权%）、（表决权24.67%）、新增股东及股东代表：（表决权：%，）5. 参会股东共代表% 表决权。6. 列席人员：会议议题：协商表决本公司新增股东及董事事宜。根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长向卫东主持会议。经与会股东协商，通过如下决议：一、 。二、 。全体股东签字：xxxxx开发有限责任公司年135、 月 日董事会会议纪要（DSH-）NO：单 位通知时间会议时间通知方式会议地点召集人会议性质主持人参会董事： 董事到会情况：列席人员： 会议内容二、 讨论问题：1.会议决议1.该事宜表决情况：人同意；人不同意；人弃权。结果：该事宜通过。2.该事宜表决情况：人同意；人不同意；人弃权。结果：该事宜通过。本公司章程规定：董事会对所议作出的决定应由三分之二以上的董事表决通过方为有效，并应作会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会决议的表决，实行一人一票。到会董事签字：记录人： 日期： 年 月 日董事会决议会议时间：会议地点：会议性质：会议通知情况及到会董事情况：1. 会议通知时间：2. 136、会议通知方式：书面（公司章程规定必须是书面形式）3. 到会股东情况：4. 参会董事：5. 列席人员：根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次董事会由公司董事长xxx召集、主持。经与会董事表决，通过如下决议：一、 ；二、 ；三、参会董事签字：xxxxx开发有限责任公司年 月 日各工作状态及补助的行政解释为明确本公司各工作状态，及不同工作状态的补助。现将各工作状态解释如下：1. 外办：指员工在工作时间因公事离开所在办公室在xxx内，连续办事时间不超过4小时（含4小时），超过4小时属于外勤。2. 外勤：指员工在工作时间因公事离开所在办公室在xxx内，连续办事时间超过4小时（不含4小时）不超过8小时137、（含8小时）。超过8小时，超过部分的作业时间属于加班。3. 加班：指员工在工作时间之外受部门负责人指派完成公事的作业。加班不是单纯的时间经过，必须要有特定的工作作为内容支撑。连续作业时间超过2小时不超过4小时（含4小时）按加班半天计算加班工资，作业时间超过4小时（不含4小时）不超过12小时（含12小时）的均按加班一天计算加班工资，超过12小时（不含12小时）按加班一天半计算加班工资。连续加班时间不准超过16小时（即连续加班最高只有一天半）。4. 出差：指员工因公事在xx市外xxx内，连续办事时间超过24小时（含24小时），或在xxx以外地域办理公事。5. 外办补助：全额报销实际产生的公交车船票138、，及经部门负责人同意的出租车票。6. 外勤补助：享受20元/日外勤补助（包含误餐及辛苦等费用）、全额报销实际产生的公交车船票，及经部门负责人同意的出租车票（带车不报）。外勤补助一天仅享受一次，不重复计算。7. 营销部工作时间在河溪办公室工作的，补助伙食费3元/天，由部门负责人统计，报副总经理审核。并于下月3号前交行政部汇总。8. 出差补助：按出差管理制度执行。出差期间在非工作时间、节假日办理公事的同时享受加班工资，出差不享受外办、外勤补助。9. 加班与外办、外勤不冲突，加班仍享受外办、外勤补助。但在所属办公地点、家里等非作业现场加班的不享受外勤补助。10. 休息时间、节假日值班等同于加班，但仅139、记入值班表不记入加班表。值班期间的工作不复计加班。值班人员由总经理指派，行政部安排。11. 所有外办、外勤必须填写外出登记表并经审核负责人批准方有效（特殊情况可电话联系，三天内必须补办外出登记表，超过期限不予认可）。所有外出登记表必须在下月3号前交行政部统计汇总，逾期不补。无外出登记表的均不享受补助。12. 所有加班必须有加班申请表并经审核负责人批准方有效（特殊情况必须先电话联系，三天内必须补办加班申请表，超过期限不予认可）。所有加班申请表必须在下月3号前交行政部统计汇总，逾期不补。无加班申请表的休息时间、节假日工作均不算加班。13. 加班申请表各项内容必须完整，不完整的加班申请表无效。14. 审核负责人：生产部、营销部由副总经理审核，行政部、财务部、副总经理、董事长由总经理审核，总经理由董事长审核。15. 本通知公布后，各部门无需再填写任何加班表格，由行政部根据加班申请表及外出登记表内容按制度计算各种补助。16. 以上解释从2014年11月1日执行。