1、实业集团有限公司车辆、财务预算及安全规章制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、规章制度篇（1）1、xx实业集团物业管理办法（2）2、xx实业集团物业采购管理流程（10）3、xx实业集团通讯费补贴管理办法（12）4、xx实业集团车辆补贴管理办法（16）5、xx实业集团差旅费管理制度（23）6、xx实业集团业务招待费管理办法（34）7、xx实业集团6S管理检查考核表（36）8、xx实业集团全面预算管理制度（42）9、xx实业集团工程预结算与工程款支付管理办法 （49）10、六氟化硫环网柜洁净生产车间保密管理2、规定（56）11、xx实业集团干部值班制度（57）12、xx实业集团通用公务车辆管理办法（66）13、xx实业集团安全生产责任制度（84）14、xx实业集团职工安全教育制度（114）15、xx实业集团劳动防护用品管理办法（122）16、xx实业集团安全生产检查考核制度（128）17、xx实业集团电器销售费用制度及销售政策（141）18、xx实业集团付款业务流程（149）19、xx实业集团院内车辆停放制度（166）20、xx实业集团合同审批制度（169）21、xx实业集团厂区物业施工许可管理制度（171）22、xx实业集团劳动纪律管理制度（175）23、xx实业集团先进工作者评选奖励办法（1853、）24、xx实业集团公务车辆借用管理制度（189）25、xx实业集团杜绝职工食堂用餐浪费制度（193）26、xx实业集团严禁职工乱扔烟头制度（194）二、职能领导岗位职责及职能部门职责篇（195）1、董事会职责（196）2、决策咨询与公共关系委员会职责（196）3、董事长职责（197）4、总裁岗位职责（197）5、副总裁岗位职责（198）6、财务总监岗位职责（199）7、行政总监岗位职责（200）8、财务副总监岗位职责（201）9、行政副总监（一）岗位职责（202）10、行政副总监（二）岗位职责（203）11、财务管理部职责（204）12、资金管理部职责（205）13、综合管理部职责（205）4、14、审计部门职责（207）15、工程预算管理部职责（208）16、发展规划部职责（208）17、物业管理部职责（209）规 章 制 度 篇xx实业集团规章制度 关于下发xx实业集团物业管理办法的通知各成员公司、各有关部门：经xx实业集团2012年第1次总裁办公会讨论并由全体享用物业资产和服务的成员企业代表同意，通过了xx实业集团物业管理办法，现予下发，请遵照执行。 附件：1、xx实业集团物业管理办法2、各成员公司房屋公摊租金和物业费收费汇总表 xx实业集团有限公司 二一二年一月十一日附件：1xx实业集团物业管理办法第一章 总则第一条 为加强集团管理水平，规范集团物业管理工作，提高集团物业资产5、效益与服务质量，实现资源同享共赢，树立集团良好的整体形象，根据xx集团章程，特制订本办法。第二条 本办法所称物业管理的主体是xx实业集团公司物业管理部。第三条 物业管理的服务对象是使用xx实业集团物业资产并享受物业服务的集团成员企业。第四条 物业管理的内容和范围是xx集团办公楼、职工食堂、网球场等物业资产的租赁管理及物业维护、厂区环境、安全卫生等物业服务事项。第五条 物业管理的模式是集团公司物业管理部模拟公司化运作，本着维持成本、有偿使用、合理分摊、收支平衡的原则，就物业资产租赁和物业服务享用等事项，通过市场交易的方式，同各成员企业开展业务往来。第二章 细则第一节 物业服务承诺第六条 物业管理6、部作为物业管理的主体，承诺以高度的责任心和科学严谨的工作方法为服务对象提供全方位优质便捷的物业服务。具体包括：1、提供物业资产硬件设施和物业服务环境。2、明确自身职能职责和目标任务。3、配备必要的工作人员、进行合理分工并制订相应的岗位职责及考核奖惩办法。4、制订细化的物业管理制度细则，包括办公楼物业管理细则、职工餐厅管理细则、网球场管理细则、厂区环境安全卫生管理细则、物业服务人员考核奖惩细则等等。5、加强物业服务人员学习培训，提高服务素质与水平。6、提供优质物业服务。7、接受服务对象的监督。第二节 物业服务监督第七条 享用物业资产和服务的各成员企业作为物业服务对象，有权对物业服务质量和水平进行7、监督并提出要求建议。具体包括；1、物业服务监督。2、物业管理服务要求与整改建议。3、物业费用查询对账。4、其他合理要求。第三节 物业服务取费第八条 物业资产租赁费将办公楼、职工餐厅和网球场等物业资产按照市场价格水平确定年总租金，在使用资产的各成员企业之间按照各自实际占用的房屋面积进行分摊，共用面积租金按照各自实际占用面积进行分摊。第九条 办公室资产分摊办公室内的办公用资产，按照“谁使用、谁出资、谁管理”的原则，由各成员企业自己承担购置费用并纳入本公司资产登记管理范畴。办公资产可委托集团公司物业管理部统一购买。第十条 职工食堂物业资产取费及职工就餐补贴分摊职工食堂炊具、餐具等资产购置费用和职工就8、餐收费标准之外需要补贴的费用，由享受就餐服务的各成员企业进行分摊，具体分摊比例为：xx电器公司50%、小贷公司15%、鹿燃房地产公司15%、风电公司10%、赫泰公司10%。第十一条 网球场服务取费集团公司及各成员企业内部员工打球免费。对外接待打球或包场打球的，参照包头市周边网球场的收费标准按小时计时收费，暂定标准为：周一至周五每块场地60元/时，周六至周日每块场70元/时。第十二条 物业管理费取费物业管理费，包括物业管理人员工资、水电气等费用，由接受物业服务的各成员企业进行分摊，具体分摊比例为：xx电器公司50%、小贷公司15%、鹿燃房地产公司15%、风电公司10%、赫泰公司10%。第十三条 9、会计核算与账簿管理集团公司财务部门设专门的会计人员对物业费用收支进行专帐管理，并负责同各成员企业会计人员进行账务核对。物业费的支出明细实行季度公示制度，每月月底由主管行政副总监负责对物业费每季的支出明细进行审查，签字同意后进行公示。第三章 附则第十四条 本办法经全体享用物业资产和服务的成员企业代表集体讨论通过后由xx实业集团公司发布。第十五条 本办法自发布之日起执行。第十六条 本办法由xx实业集团公司负责解释。附件：2各成员公司房屋公摊租金和物业费收费汇总表序号单位名称房屋租金公摊面积租金物业费用合计备注1包头市xx电器成套设备有限公司170620.801034073.60422400.00110、627094.40不包括车间费用2包头鹿燃房地产开发有限公司162254.40310222.08126720.00599196.483土右旗xx小额贷款有限责任公司31248.00310222.08126720.00468190.084包头市xx新能源发展有限责任公司89073.60206814.7284480.00380368.325土默特右旗赫泰城乡一体化建设发展有限公司20832.00206814.7284480.00312126.72合计474028.802068147.20844800.003386976.00说明：1、房租收费标准按28元/平米/月计算。 2、各成员公司物业费分摊比11、例为：xx电器公司50%、小贷公司15%、鹿燃房地产公司15%、风电公司10%、赫泰公司10%。 3、各成员公司物业收费按照“维持成本、有偿使用、合理分摊、收支平衡”的原则进行收费。金司发 2013 5关于调整xx实业集团物业管理办法的通知各成员公司、各有关部门：经xx实业集团董事会研究决定，对xx实业集团物业管理办法的部分规定作调整如下：一、对物业资产租赁费的调整1、对xx稀土纳米材料有限公司按使用的稀土实验楼面积独立测算并收取年总租金。2、共用面积租金分摊比例为：xx电器公司20%，xx新能源公司20%，xx稀土纳米材料公司20%，鹿燃房地产公司20%，xx小贷公司15%，赫泰公司5%。312、职工食堂炊具、餐具等资产购置费用和职工就餐收费标准之外需要补贴的费用，由享受就餐服务的各成员企业进行分摊，分摊比例为：xx电器公司20%，xx新能源公司20%，xx稀土纳米材料公司20%，鹿燃房地产公司20%，xx小贷公司15%，赫泰公司5%。二、对物业管理费的调整1、物业管理费，包括物业管理人员工资、水电气等费用，由接受物业服务的各成员企业进行分摊，具体分摊比例为：xx电器公司20%，xx新能源公司20%，xx稀土纳米材料公司20%，鹿燃房地产公司20%，xx小贷公司15%，赫泰公司5%。2、除此之外还有部分物业费用需要调整，如网络费用等。三、要求财务部门将调整测算工作于2013年3月底前13、完成。四、本次对xx实业集团物业管理办法的调整规定自2013年元月开始执行。 xx实业集团有限公司 二一三年三月十六日xx实业集团物业采购管理流程为了全面强化集团物业管理，规范物业采购、保管、记账、结算等工作，落实内部控制制度和岗位责任制，结合公司业务实际情况，本着统一规划、统一采购、统一保管、统一记账、分别领用、分别结算的原则，制定本流程。一、费用申请流程二、采购入库流程采购计划或领导批示审核每天每张单据金额、数量、并签、登记原则上两个人共同采购、保质、保量要有食品安全检验报告采购实施（包括 烟酒）采购 入 库会计入 账物业负责人审 核、保管或接受人要验收物品、核对数量后、 签字入库核对是否14、按计划采购并同保管核对无误 签字记账1、采购人员根据物业负责人审核过的采购计划或领导批示的采购明细单进行采购。2、采购人员采购一切新鲜蔬菜、肉类要有检验报告。3、食堂组长要对每一次采购的物品验收核对无误后在票据上签字。4、物业负责人审核票据的真实性、合法性、金额是否正确，并根据管理办法对费用进行审查并签字做好记录。5、未经批准不得擅自进行任何物业采买活动。三、领用结算流程四、费用报销流程xx实业集团通讯费补贴管理办法第一条 为了进一步完善通讯费管理，方便工作联系，控制经费支出，提高工作效率，特制定本办法。第二条 本办法中的通讯费仅指移动电话通讯费。第三条 补贴对象为：副总监以上集团公司经营管理15、层领导；子公司及项目第一负责人；其他享受通讯费补贴资格的人员。第四条 公司本着高效、合理、节约的原则，实行限额补贴，超支自付。第五条 补贴标准序号岗位级别补贴标准1集团董事长、总裁实报实销2集团副总裁500元/月3总监、子公司及项目第一负责人400元/月4副总监300元/月5其他享受通讯费补贴资格的人员特事特定第六条 补贴内容及要求1、补贴的通讯设备由本人自行购买，办理个人开户手续，若通讯设备发生故障，维修等费用由本人承担。2、所有享受通讯补贴的手机在上班时间必须保持畅通，不得无故将移动电话停机或关机，否则应停机或关机造成无法与你联系，使公司受损的，按公司规定予以承担损失责任。所享受通讯补贴的16、手机号码原则上不得随意更改，若更改必须提前告知综合管理部并备案。3、享受补贴的人员岗（职）位发生变化时，从工作变动的次月起，按新职位标准享受补贴。4、享受补贴的人员如有兼职的，补贴标准就高执行。5、享受补贴的人员通讯费一月一清，不累加，超出报销标准范围之内的通讯费用，个人承担。6、如因特殊情况，通讯费用超过标准岗位对应报销额度的，经本人申请，董事长或总裁审批，按实际给予拨付予以报销。第七条 报销方式享受通讯费补贴的人员，按公司隶属关系凭票据，由总监或公司、项目第一负责人签字后到公司财务部门办理报销手续，财务部根据其具体的岗位标准核对予以报销并负责指标的控制。第八条 其他补充办法。子公司通讯费补17、贴管理办法请参照本办法制定具体办法报集团公司审批后执行。xx实业集团通讯费补贴补充管理办法一、补贴管理对象1、集团公司部门负责人。2、子公司副经理。3、子公司部门负责人。4、特殊岗位的一般员工。二、补贴管理标准序号岗位职级补贴标准1集团公司部门负责人200元/月2子公司副经理200元/月3子公司部门负责人100元/月三、其他要求1、特殊岗位的一般员工的通讯费补贴由所在公司、部门提出意见，报集团批准后执行，上限不得超过100元/月。2、各类人员通讯费补贴必须严格控制在标准范围之内。各级财务人员必须严格对照标准审核票据、控制金额，做好把关工作。集团审计部门每年要对各公司通讯费补贴制度执行情况进行审18、计检查，对于违规人员进行追责考核。3、其他要求按已发布的xx实业集团通讯费补贴管理办法执行。4、各公司必须严格按照本办法规定执行，不得另立标准，原来执行与此相悖的，一律以此为准。5、本办法自2013年元月1日起施行。xx实业集团车辆补贴管理办法为了使集团公司车辆补贴管理规范化、合理化，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，真实反映车辆的实际情况和岗位的实际工作情况，尽可能的发挥最大经济效益，确保车辆使用及时、经济、可靠，特制定本办法。一、补贴管理对象1、副总监以上集团公司经营管理层领导。2、子公司及项目第一负责人。3、其他享受配车补贴资格的人员。二、补贴管理原则1、节约成本的原则。实行模拟19、成本核算，对车辆费用实行总成本控制，每一车辆运行成本和费用开支，财务单独列支，按补贴标准实行上限补贴控制。2、提高效率的原则。制定车辆补贴管理办法的目的就是对集团公司的车辆成本、维修、保养进行控制，以确保车辆安全、良好的运行情况，实现对车辆的统一管理、统一调配，及时、经济、高效完成本职范围内工作。3、兼顾公平的原则。补贴管理按照职别和车辆情况相结合的原则，合理制定车辆补贴管理标准，既要符合各职别用车的实际情况，又要惠及各岗位的车辆所有人和使用车辆人。三、补贴管理标准1、补贴管理标准，按照职务和配置车辆的实际情况进行补贴管理，既要符合职位级别，又要符合岗位工作的实际需要，还要符合配置车辆的实际情20、况。具体标准如下：配车及补贴标准职位标准标准标准配车补贴（年）配车补贴（年）配车补贴（年）董事长实报实销总裁实报实销副总裁20万以下4万20-35万5万35万以上7万总监20万以下3.5万20-35万4.5万35万以上6万子公司及项目负责人20万以下3.5万20-35万4.5万35万以上6万副总监20万以下2.5万20-35万3.5万35万以上5万2、对于享受车辆补贴的人员，办理一切公务，必须使用自己配置车辆，不得再借用或挪用其他车辆使用，办理公务必须需要打出租车时，打车费列支本人配置车辆补贴的核算费用，不再单独报销。四、补贴管理要求1、车辆补贴费包括车辆的保险费、燃油费、修理费、年检费、过桥21、过路费等费用的支出，车辆补贴实行补贴标准的上限控制。2、车辆补贴不能直接发放现金，符合使用范围的开支在控制指标数额内全部凭票实报实销，如无特殊工作情况，超出指标数额的费用一律自负。3、车辆补贴控制指标数额，本年度未使用完指标结余部分，不得计提或跨年度累计使用。4、享受车辆补贴的人员，按公司隶属关系和规定用途凭票据到公司财务部门办理报销手续，并由财务部门负责指标的控制。5、享受补贴的人员如有兼职的补贴标准就高执行6、享受车辆补贴的人员若离职，则以离职时间为准按月计算补贴费用，离职后补贴费用随即取消。7、如有特殊工作情况，车辆补贴需要追加或需要特别给予补助的，由本人提出申请，董事长或总裁审批，按实22、际给予拨付予以报销。 8、自购车辆的（本人是户主的自用小汽车）人员，必须将车号及相关资料报集团公司综合管理部备案，确保公务活动用车。9、其他特殊人员的车辆补贴，由董事长或总裁酌情确定执行。五、其他子公司车辆补贴管理办法请根据公司实际用车情况参照本办法制定具体办法，报集团公司审批后执行。 xx实业集团车辆补贴补充管理办法一、补贴管理对象1、集团公司部门负责人。2、子公司副经理。3、子公司部门负责人。4、一般员工。二、补贴管理标准配车及 补贴 标准职位标准标准标准配车补贴（年）配车补贴（年）配车补贴（年）集团公司部门负责人20万以下1.5万20-35万2万35万以上3万子公司副经理20万以下1.523、万20-35万2万35万以上3万子公司部门负责人20万以下1万20-35万1.5万35万以上2万一般员工20万以下0.5万20-35万0.7万35万以上1万三、补贴管理要求1、一人一车，必须到集团综合管理部进行车辆登记，未登记的不予补贴。2、对于享受车辆补贴的人员，办理一切公务，必须使用自己配置车辆，不得再借用或挪用其他公车。如果公司的车辆调配不开，受补贴的人员有义务接受公司安排私车公用。3、各类人员车辆补贴必须严格控制在标准范围之内。各公司财务人员必须严格对照标准，审核票据，控制金额，做好把关工作。集团审计部门每年要对各公司车辆补贴制度执行情况进行审计检查，对于违规人员进行追查考核。4、其他24、要求按已发布的xx实业集团车辆补贴管理办法执行。5、各公司必须严格按照本办法规定执行，不得另立标准，原来执行与此相悖的，一律以此为准。6、本办法自2013年元月1日起施行。 金司发 2013 25关于调整车辆补贴和通讯费补贴的通知各子公司、各有关部门：集团公司车辆补贴管理办法及通讯费补贴管理办法出台后，通过一年来的试行，实际发生费用情况与所制定的补贴标准出现了一定差异。经集团公司研究决定，对集团车辆补贴管理办法及通讯费补贴管理办法中的部分标准调整如下：一、集团车辆补贴调整标准配车及补贴标准职位标准标准标准配车补贴（年）配车补贴（年）配车补贴（年）副总裁20万以下3万20-35万4万35万以上525、万总监、子公司及项目负责人20万以下2.5万20-35万3.5万35万以上4万副总监20万以下2万20-35万2.5万35万以上3万集团公司部门负责人及子公司副经理20万以下1.5万20-35万2万35万以上2.5万二、集团通讯费补贴调整标准 序号岗位级别补贴标准1副总裁350元/月2总监、子公司及项目第一负责人300元/月3副总监200元/月4集团公司部门负责人及子公司副经理150元/月三、其他1、未调整的标准仍按原制度执行。2、调整后的补贴标准自2014年元月1日起执行。xx实业集团差旅费管理制度根据国家有关财务制度的规定，结合集团公司经营管理的实际，为了合理的解决公出人员费用支出问题，特26、制定本制度。一、出差审批程序1、集团及各成员单位的旅差费管理实行“事前审批、计划控制，费用包干、责任到人，前帐不清、后帐不借”的原则。严格核定出差时间、明确出差任务、线路以及到达地点，财务部门凭审批单借款和报帐。各企业第一负责人、总监及副总监出差由总裁审批；各企业其他人员出差由各企业第一负责人审批；集团公司部门其他人员出差由各分管总监审批。2.报销审批程序：出差人员出差归来后必须在7天内报销旅差费，并一次清算所借款项，长退短补。 二、旅差费开支标准1、集团副总裁及以上人员差旅费用按实际发生数据实列支报销；2、副总监及企业副总以上人员出行，最高可乘坐航空经济舱，也可乘坐列车软席；其他人员最高可乘27、坐列车硬席。随同领导一起出行可按领导标准执行；3、总监及以下人员的差旅费报销按以下标准对照执行：单位：元/人.天类别出差地区伙食补助住宿费市内交通费、寄存费等杂费正副 总监、各企业正副负责人集团及各企业部门负责人其他普通人 员一类地区江苏、浙江、上海、北京、山东、广东、西藏、海南、福建、重庆、天津50元380元300元240元据实列支二类地区河北、辽宁、四川、河南、湖北、湖南、安徽、黑龙江、山西、内蒙古、吉林、广西、江西、陕西、云南、新疆、贵州、甘肃、宁夏、青海40元320元240元180元在以上范围内凭票据实报销；4、跟随领导出差者，报销标准可按同行领导标准执行。三、其他本办法由财务管理部负28、责解释，公布之日起施行。xx实业集团差旅费补充调整管理制度 第一章 总则第一条 根据集团下发的xx实业集团差旅费管理制度，结合各子公司实际情况，为了保证出差人员工作与生活需要，进一步规范公务活动，完善差旅费管理制度，制定本补充制度。第二条 差旅费开支范围包括城市间交通费、市内交通费、住宿费、伙食补助费。第三条 城市间交通费、市内交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费定额包干。第四条 各部门应按照本办法，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，节约出差成本。具体借款、报销审批程序见xx实业集团付款业务流程。第二章 细则第五条 出差审批程序一、旅差费管理实行“事前审批、计划控制，费用包干、责29、任到人，前帐不清、后帐不借”的原则。严格核定出差时间、明确出差任务、线路以及到达地点，财务部门凭“出差任务审批单”（见附件一）借款和报帐。集团公司人员和子公司第一负责人出差由总裁审批，子公司其他人员出差由子公司第一负责人审批。二、出差人员出差归来后必须在7天内报销差旅费，并一次清算所借款项，多退少补。 第六条、旅差费开支标准一、集团公司部门负责人和子公司副职及以上人员出差最高可乘坐航空经济舱，也可乘坐列车软卧；其他人员最高可乘坐列车硬卧，随同领导一起出行可按领导标准执行。二、差旅费报销按以下标准对照执行：表一 长途交通及市内交通 项目岗位火车飞机轮船市内交通费、寄存费等杂费子公司副职及以上人员30、实报普通舱实报实报其他人员硬卧、硬座三等舱25元/人/天 表二 住宿及伙食补助 单位： 元/人.天类别出差地区伙食补助住宿费副总裁及以上人员子公司副职及以上人员子公司车间、部门负责人其他人员一类地区江苏、浙江、上海、北京、山东、广东、西藏、海南、福建、重庆、天津60元实报380元280元180元二类地区河北、辽宁、四川、河南、湖北、湖南、安徽、黑龙江、山西、内蒙古、吉林、广西、江西、陕西、云南、新疆、贵州、甘肃、宁夏、青海50元实报320元220元120元说明：（一）长途交通费1、机票由综合管理部凭经批准的出差任务审批单统一订购，按订购当天最低折扣机票的原则并结合出差人员出差任务审批单的任务安31、排，综合管理部确定航班并订购机票，如果出差人员本人意愿自行选择航班，所订购机票票款超出综合管理部确定航班票款的差额由出差人员各承担。出差人员要保证行程的确定性，购票后发生的改签、退票费用由出差人员个人承担；因工作任务安排变更产生的退票费由出差人员及任务下达人各承担50。2、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭票据报销。3、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。6小时以内的原则上购买硬座车票。4、出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭票据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，32、超支部分自理。（二）市内交通费1、出差人员出差期间市内交通费以勤俭节约为原则；中层及以上人员实报实销，其他人员需写明出发到达地点根据情况酌情报销，最高不超过25元/人/天。2、包头市境内出租车及公交车费用报销：各部门用车必须先向综合管理部提出用车申请，由综合管理部安排车辆，如申请无车时，可酢情申请乘坐出租车，报销时必需写明乘车日期、出发及到达地点，出租车费用须经部门主管批准后，限额内凭票报销。3、 下列出差人员不实行市内交通费报销：（1）到外地参加会议和各种培训班且由举办方安排住宿的人员。（2）自带交通工具的出差人员。（三）住宿费1、出差住宿费实行限额核算，须提供住宿发票，凭票据报销，超额部分33、由个人承担。2、出差人员由接待单位免费接待或住在非商业性住所，无住宿费发票一律不予报销住宿费。3、随同中、高层管理人员出差，且需要与中高层管理者同住的普通员工住宿费可根据具体情况处理，如果超出本人的住宿标准，其住宿费可按管理人员标准实报实销。4、参加会议及培训班，会议费中已含住宿费的，不再报销住宿费。（四）伙食补助费1、公司员工外地出差人员的出差伙食补助费（含通讯费），按实际出差日历天数计算，每人每天标准为一类地区60元，二类地区50元。如补贴费用不足应提前向出差批准人请示汇报，同意后可按实际费用凭票据报销，补贴时间范围是当天上午10点之前出发的，当天按全额补贴，晚8点之前出发的按半天补贴，晚34、8点之后出发的从第二天开始计算补贴，出差人员在返回公司后三天内凭票据到财务部报销，没有在规定时间完成报销程序的原则上不予以报销。2、生产车间工人到现场安装调试施工的，必须按照公司相关规定按时完成任务不得拖延，如发现故意拖延的将不予发放补助。每个现场安装工程必须指定一个专业负责人，他对工作质量、进度、安全、食宿等事项负责；误餐补助：市区内施工伙食补助80元/人/天，市区外施工的伙食补助100元/人/天。交通费：公司安排车辆的除外，出行时由项目负责人选择成本最低的出行方式，凭票据报销。注：此处安装调试施工是指公司承揽的配电室项目中电气设备安装工程及专业电气设备安装工程，产品现场安装并盘、架设母线桥35、铺设电缆及制作安装、电缆沟施工。其他项目不在此补助范围内。如有参照项目，必须报请集团领导批准后方可执行。3、质检、售后等车间其他人员，本地外网施工售后服务误餐补贴办法是；施工当天早8点到下午6点之前完工的，误餐补贴20元/人/天，晚8点之后完工的误餐补贴40元/人/天，如遇特殊情况，需提前向总经理请示，同意后方可支付相应的费用。未经请示批准，报销的费用超出补贴标准部分由责任人自负。外地施工售后服务的交通、伙食补助参照长途交通及伙食标准执行。差旅费报销时，“出差事由”处需写明出差事项工作内容，外地出差的需填制出差任务审批单经总经理审批，标明出差任务作为出差费用报销的依据。（五）参加会议等的差旅36、费1、工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费等由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、交通费及伙食补助费回所在单位按照差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费等回所在单位按照差旅费规定报销。2、由公司组织召开的会议，每次开会前，由召开会议的部门先做出会议预算，报分管领导复核，总经理或总经理授权人审批后执行。第三章 附则1、工作人员出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费，不发放伙食补助费。2、工作人员出差37、期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。3、各类人员差旅费必须严格控制在标准范围之内。各公司财务人员必须严格对照标准，审核票据，控制金额，做好把关工作。集团审计部门每年要对各公司差旅费制度执行情况进行审计检查，对于违规人员进行追查考核。4、各公司必须严格按照本制度规定执行，不得另立标准，原来执行与此相悖的，一律以此为准。5、本补充制度自2013年元月1日起施行，由集团财务管理部负责解释。出 差 任 务 审 批 单年 月 日部门申请人出差任务往返日期年 月 日至 年 月 日人数往返路由出发地点到达地点交通工具出发地点到达地点交通工具出发地点到达地点交通工具出发地点到达地点交通工38、具出发地点到达地点交通工具出发地点到达地点交通工具出发地点到达地点交通工具部门负责人签字：总（裁）经理签字：日期：日期：xx集团业务招待费管理办法根据国家有关财务制度的规定，结合集团公司接待业务的具体情况，特制定本制度：一、组织业务接待权限1、董事长、总裁、副总裁根据业务需要自主决定接待方式、接待地点、接待标准；2、总监、各企业第一负责人根据业务需要可自主决定贰千元以下的接待标准；超过贰千元的，需报总裁批准；3、其他人员的接待工作，需即时请示分管领导批准。二、业务接待的地点及方式1、业务接待用餐或喝茶，原则上要在本集团场所进行；如确需在外用餐，根据接待标准，按相应的审批程序进行审批。2、在集团39、餐厅招待用餐的，根据接待公司或项目，由总监、各企业第一负责人及以上人员签单，标明有哪个公司或项目承担，定期与物业公司结算。3、因接待用办理的各种储值卡、打折卡由集团和各企业综合管理部统一登记，由专人保管，统一安排。三、费用控制1、每年集团及各企业预算全年的业务招待费用，实行业务招待费用总额控制。2、每次业务招待需由各自综合管理部门登记，记录经办人、地点、金额、项目等。四、附则本办法由财务管理部负责解释，公布之日起执行。关于下发xx实业集团6s管理检查考核表（试行）的通知各成员公司、各有关部门：根据xx实业集团2012年第5次总裁办公会，即6s管理动员部署专题会会议精神，经xx实业集团6s管理工40、作组研究、讨论，通过了xx实业集团6s管理检查考核表（试行），现予下发，请遵照执行。 附件：xx实业集团6s管理检查考核表（试行） xx实业集团有限公司 二一二年八月十日6S管理检查考核表（试行） 1、打分标准分为五种类型：非常好（5分）；好（4分）；一般（3分）；差（2分）；较差（1分）；2、项目检查得分3分（含3分）以下开始进行扣分，每扣减1分从直接责任人工资中扣罚15元，直接主管工资中扣罚10元，部门负责人工资中扣罚5元；3、每周检查考核小组将至少进行两次不定期检查。 金司发 2012 11关于下发xx实业集团全面预算管理制度（试行）和xx实业集团工程预结算与工程款支付管理办法（试行）的41、通知各成员公司、各有关部门：xx实业集团全面预算管理制度（试行）和xx实业集团工程预结算与工程款支付管理办法（试行）两项制度已由xx实业集团2012年半年工作分析会讨论通过，现予下发，请遵照执行。 附件：1、xx实业集团全面预算管理制度（试行）2、xx实业集团工程预结算与工程款支付管理办法（试行） xx实业集团有限公司 二一二年八月二十二日附件1xx实业集团全面预算管理制度（试行）一、总则1、本管理制度适用于xx集团公司下属所有企业。2、财务预算管理主要通过年度预算、月度预算的编制、审批、考核及分析等方法和步骤实现，根本目的在于推行费用全面预算，促进目标成本管理，实施资金监收控付。3、企业为达42、到经营目标所需各项资金都必须列入预算计划，按财务预算实施财务预算约束。4、财务预算具有一定的指令性，编制下达后不得随意变更，遇尚未估计到的新情况，应及时加以调整。5、集团财务管理部负责财务预算的综合平衡、审核、监控，行使财务预算管理、考评职能。二、财务收支预算体系财务预算是建立在各种单项预算的基础之上，涉及资金收支项目的组合体，其要素包括：1、销售收入、赊销货款回收以及预收货款计划；2、筹资、信贷举借计划，包括银行借款、集团内部借款（短期、长期、逾期）、集团拨款、外部单位举借等；3、费用支出计划，包括费用现金支出、生产费用现金支出；4、项目支出计划，包括项目投资、改扩建支出、基建维修支出及对外43、长期投资；5、材料购置计划，包括原、辅材料采购、包装物、机配及备品备件采买等；6、固定资产购置计划，区分为生产用固定资产和非生产用固定资产；7、工资薪金支出计划，包括工资、福利费、奖金分红支出；8、交纳税金、利润分配、偿还债务计划；9、其他与资金收支发生关系的经济活动事项。三、财务预算编制原则 1、树立全员资金观念，搞好资金自求平衡，实现资金全面预算和总额控制。2、根据轻重缓急，遵循“量入为出、以收抵支”的原则。3、月度计划不突破年度计划，年度计划不偏离综合计划的原则。四、财务预算编制方法和步骤 （一）年度预算：1、每年12月31日前，集团财务管理部组织编制下年度财务预算。财务预算的编制依据是44、本年实际营运水平及集团公司确定的下年综合计划。各企业财务预算经企业负责人和财务负责人签字确认，于次年1月5日前报送集团财务管理部。2、集团财务管理部对各企业财务预算进行审核、调整、汇总、平衡，在此基础上编制全集团财务预算草案，报请财务总监签字，提交集团董事会审定。3、年度预算确定后，集团财务管理部据此进行预算综合平衡，并行文下发。4、年度财务预算在执行过程中遇有特殊情况，企业可在月度财务预算中作出增补修正，一般性项目报总经理审批后实施；若属于计划外的应急性项目开支或不可抗拒性费用支出，必须填列“预算外支出审批单”，企业负责人和财务负责人签字后，报请董事会审批后实施。 （二）月度计划1、月度计划45、受年度预算的约束，内容和数额均不得突破年度预算。2、每月26日，各企业财务部门必须将企业负责人和财务负责人签字确认的月度预算报送集团财务管理部，经审核、平衡确定无误后付诸实施。3、月度计划一经落实，原则上不予调整变更。年度预算和月度预算紧紧围绕经济活动编制，必须做到有依有据，真实可靠，完整无缺，按期报送。年度预算要有文字说明，月度报表要有跟踪分析。五、财务预算的审批和实施企业的一切预算支出，都需履行集团财务审核、记帐，再按支出项目性质逐级审批的程序，具体如下：（一）生产经营性项目支出。采取分级归口审批办法，单项开支或一次性支出超过30,000元的，必须报请总经理批示，30,000元以下的日常零46、星支出，对照计划审核出款。原材料的购置，必须附有项目齐全、内容完整的采购合同，报经合同审核部门审核后实施。对于大宗成批采购及原料购置必须报经采购单位或部门签注意见，方可办理转款业务。（二）非生产经营性项目支出采用集中审批、额度总控的方式，依据计划审核出款。凡属国家控购集团限购的商品，不论其金额大小，都需报请集团董事会批示。（三）基建、维修、技改、改扩建、投资项目支出。基建工程项目，必须遵循“先预审，后实施，先签合同，后审批拨款”的基本程序，经集团公司批准立项实施的工程项目，不论规模大小，一律实行招（投）标制。招标资料报送集团财务审核无误后，转出纳安排拨付资金。基建、维修、技改、投资项目支出，必47、须依照集团公司综合计划实施，未列入综合计划的项目支出，集团财务汇总整理后上报集团董事会进行专项会议决定。先经集团账务审核，报请总经理批示出款。1、未经审计决算的基建工程（含维修、改扩建工程。下同），工程进度款不得超过预算造价的70%。2、经审计决算，开票结转的基建工程，工程款不得突破决算造价的90%；质量保证期内的基建工程，申请支付遗留工程时，必须附有基建负责人的签字确认，一次性支付金额原则上不得超过遗留工程款的50%。（四）大额变动费用（一次性开支金额超过1，000元，全年累计开支金额超过10，000元均含起点）实行核定基数、全额包干的办法，节奖超罚，年终考核；小额变动费用（一次性开支金额在48、1，000元以下，全年累计支出金额在10，000元以下）实行额度控制，一次领取的办法，超支不补，节约归己（具体项目另行制定）。（五）预算外支出。若遇特殊意外情况且必须实施的项目支出，填报“预算外支出审批单”，报董事会批准后执行。（六）财务预算一经下达，必须严格执行。企业要不断地加强财务预算约束的刚性作用，根据财务预算综合地调整和控制企业的全部活动，以保证企业运行机制科学合理。六、财务预算的考核与分析 集团财务管理部负责财务预算执行情况的考核和分析工作。1、财务预算的超欠结果，纳入企业负责人经济责任制考核范围，作为经营目标完成与否的指标进行考评。根据财务预算执行情况，考评各企业财务负责人，明确职49、责，奖优罚劣。2、集团财务管理部对企业财务预算审核平衡后，作为日常开支的基本监控依据，凡计划失真或无计划企业，不安排资金支出。3、月度终了5日内，年度结束10日内，集团财务管理部将上月份或上年度的财务预算的执行、考核结果以书面形式汇总上报集团各有关部门和领导审阅。4、集团财务管理部每月必须出具财务预算分析报告，对预算差异、预算执行、实际绩效、控制作用等要素进行综合分析，准确判断期初预算是否正确，基本预算是否恰当，客观反映预算执行情况，寻找差距，评价业务管理的经济效果，提出经营管理对策。年度预算分析于次年元月10日前报出，月度预算分析于次月5日前报出。七、附则1、本管理制度由集团财务管理部负责解50、释。未尽事宜，请参阅其他相关制度规定。2、本管理制度自发布之日起执行。附件2xx实业集团工程预结算与工程款支付管理办法（试行）1、目的为加强xx集团工程建设项目的预结算审核与工程款支付工作，合理控制工程建设支出，提高建设资金使用效益，确保预结算和付款工作的准确性与规范性，结合实际情况，制定本办法。2、范围本办法适用于xx集团所有工程项目的工程预结算与工程款支付及其监督管理工作，凡承担我集团公司自筹资金投资建设项目的监理、施工等单位和集团公司下属子公司以及公司相关部门必须遵守本办法。3、项目工程预算部管理职责及要求3.1 负责工程预、结算管理工作。3.2 参与施工中有关材料的选型，从价格上控制成51、本。3.3 深入现场，认真复核签证，准确无误的确认工程变更价款。3.4工程预算人员必须持证上岗，未取得工程造价执业资格人员不得从事工程预算工作。3.5从事工程造价的预算人员必须信守职业道德，不得有任何违反职业道德行为准则的行为发生。4、项目工程预算部对全过程工程造价的控制程序4.1在项目前期，收集资料，进行费用测算，为公司决策提供数据依据。4.2工程开工前，预算人员依据收到的施工图纸，必须认真审图，按省市有关预算规定，准确计算工程量，编制工程量清单及标底等数据资料，为工程招标提供依据。4.3根据施工图纸及工程进度要求为材料采购部门提供各项甲供材的品种、材质、规格、数量及型号等各项参数依据。4.52、4 工程预算人员按省市有关取费标准及招标文件、建设工程施工合同约定，正确计算各项费率及工程总价。4.5工程中预算员收到各项变更记录及签证，必须及时准确的予以确认，准确计算出增减的工程量以便结算中正确调整。只有经审核的有效签证单，方可作为结算凭证。4.6工程预算人员收到完整的竣工验收资料及工程竣工验收记录后，方可进行工程结算。4.7 预算人员按建设工程施工合同约定的结算条例，做好工程量的增减调整工作，甲供材的用量统计及价格控制。并认真做好与施工单位的核对工作。4.8预算人员按核对后的工程量，套用定额及各项费率计算出工程总价。工程总价经预算负责人审核后作为财务管理部核算的依据。4.9结算额如大于合53、同额的10%以上，或对结算书有疑义的可委托造价事务所审核，按双方约定金额支付酬金。4.10 预算人员必须做好工程造价资料的管理工作，认真做好各种合同、图纸等技术资料收集、分类、编号、归档工作。5、工程结算支付依据和原则 5.1工程结算的主要依据是完工工作量、合同协议书、施工设计图或变更设计图及其他有关文件、指令。5.2工程款支付的依据是根据双方确认结算的工程进度，前期工程款支付金额，以及合同规定的付款条款等内容。5.3工程结算以及工程款支付必须遵守合同协议书的各项规定。5.4工程施工达到涉及图纸要求并经检验合格且资料齐全，才能办理结算，未经质量验收和验收不合格的工程，有质量缺陷或隐患的工程，均54、不能办理结算。5.5实事求是，既不超计，也不漏记，严格按合同协议书约定的办法、范围、内容、单位进行结算。5.6对承包方超出施工设计图纸（含变更设计图）范围和因承包方自身原因造成返工的工程量，不予结算。5.7满足结算条件的工程还必须按照甲方代表、监理工程师的要求和相关规定及时编制完成质检资料，并逐级签审完毕。5.8分项承包工程款的支付不能超过该分项工程的完工进度。6、工程结算资料的报送程序与工程结算审核职责6.1 由承包方单位准备工程结算相关资料并提出工程结算申请，经甲方代表、监理工程师审阅签认后上报项目工程预算部进行审核。6.2 承包方项目部经理负责根据现场施工情况审查所提出的结算工程内容是否55、客观准确并检验合格，是否达到技术规范和设计图纸的要求，审查工程结算申请表，并在工程结算申请表指定位置签名确认。6.3 甲方代表负责审查承包方上报工程结算资料工程内容是否按施工进度要求完成并合格，并在工程结算申请表指定位置签署意见签名确认。6.4 监理工程师负责审查质检资料是否已上报，是否完整和真实，并在工程结算申请表指定位置签署意见签名确认。6.5 项目工程预算部收到上报的结算报告后，按照施工图、合同约定等相关资料以及甲方代表、监理工程师签署的意见进行审核，预算员在工程结算单指定位置签名确认，项目工程预算部在工程结算申请表指定位置签署意见签名确认。6.6 财务管理部建立工程款支付凭证台账，负责56、审核承包工程款支付是否超付，承包方累计付款进度是否超过工程结算总造价，已核准申请支付款项，未全额支付情况应与项目工程预算部及时沟通，财务管理部在工程结算申请表指定位置签署意见签名确认。6.7 总裁根据项目整体施工情况及未来施工计划，审批或调整工程结算具体付款额。7、有关工程结算支付的审查规定7.1 应逐级上报，不得越级报送。在审查过程中发现存在问题的，应写出书面意见后退回申请单位修改并复查无误后方可上报。7.2 项目工程预算部应建立承包结算支付电子文档台账，并及时与财务账面数字进行核对。7.3 所有文件资料的签名原则上均不能代签和用章代替，如有特殊情况，应附授权书面文件。7.4 工程结算付款申57、请书填写必须清晰明确，字迹工整，大小写准确，否则财务管理部有权拒绝接收。8、工程结算和工程支付的审批程序8.1 工程结算按照以下程序审批：承包方项目部监理工程师甲方代表项目工程预算部财务管理部总裁的程序进行审核确认，审批签字。8.2 承包工程款支付申请按照以下流程审批：承包方项目部监理工程师甲方代表项目工程预算部财务管理部总裁审批后进行支付。8.3 若工程结算和工程款的支付一并执行，可将以上审批程序合并执行。9、工程款的支付与扣回9.1 承包方的各项工程付款必须满足以下基本条件方可支付： 所有的工程款的支付必须在工程结算及相关原始资料审核合格后，工程结算经双方签字确认完成后进行申请。 工程款支58、付申请需要后附承包方收款收据或发票、结算等资料，明示支付申请时已结算的尚未支付承包款项的金额（扣除保留金等款项后）。 工程款支付申请表一式三份，承包单位工程项目部，发包方项目工程预算部、财务管理部各一份，申请表的填制必须符合相关规定。 承包方有违约行为或事件发生时，发包方有权暂缓工程款的支付。9.2 各类承包工程款的支付和扣回应符合以下规定： 质量保证金的扣留与返还。质量保证金和留限额一般为合同总价的5%，在先期结算支付中每期扣留当期结算额的10%，扣足限额为止。在甲方代表签发交工验收证书且竣工文件全部交齐并提交维修保函或者维修保证文件后可以返还已扣质量保证金总额的50%，剩余保留金在缺陷责任59、期满后返还。在此期间因工程存在缺陷进行修复的费用，应从质量保留金中扣减，质量保证金不计利息。 预付款项的扣回。承包工程进度款支付时，财务管理部根据项目工程预算部有关数据有权无条件扣回前期预付款项。 违约金的扣除与返还。承包合同约定有违约金的，应依据合同违约条款规定处理。10、承包方在结算时，还应遵守如下规定10.1 工程结算必须及时办理，及时审查，并按本办法规定的程序、方法和各项具体要求进行。10.2 发包方有权对以前签认过的结算支付中发现的错、漏或重复进行修正，承包方也有义务和责任提出更改或修正，经双方复核同意后，将增加或扣减的金额纳入工程结算。10.3 承包方不得挪用工程款，工程款要优先发60、放劳务人员工资，必要时承包方要填写劳务人员工资发放表，每月上报甲方代表备案。11、其他11.1本办法未尽事宜，按公司财务管理部有关规定执行。11.2 本办法由项目工程预算部负责解释。11.3 本办法自下发之日起实施。金司发 2012 13关于加强六氟化硫（SF6）环网柜洁净生产车间保密管理的通知各成员公司、各有关部门： 为保护公司合法拥有商业秘密的权益，保证公司技术秘密安全，经董事会研究决定：一、SF6环网柜洁净生产车间钥匙须由xx电器副总经理李明指定人员保管；二、非洁净生产车间人员不得进入SF6环网柜洁净生产车间，若有特殊情况需进入SF6环网柜洁净生产车间，必须由xx电器副总经理李明批准后方61、可进入；三、严禁任何人使用任何拍摄工具对SF6环网柜洁净生产车间进行拍照。xx实业集团有限公司 二一二年九月二十一日 金司发 2012 14关于实行xx实业集团干部值班制度的决定为维护企业正常生产经营秩序，保障公司财产安全，加强干部队伍对企业的责任心和模范带头作用，经集团公司研究，决定实行干部值班制度。具体事宜通知如下： 一、值班时间1、日常值班时间（周一至周日）日常值班时间（周一至周日）为当日晚上20:00点至次日上午08:00点。2、国家法定节假日值班时间（国家法定节假日包括：元旦春节 清明节劳动节端午节中秋节 国庆节）国家法定节假日值班时间为当日上午08:00点至下午18:00点。二、值62、班地点值班地点位于公司职工食堂二楼201室，如有条件，值班地点也可安排在值班干部本人办公室。三、值班人员及值班周期安排1、企业日常值班人员由集团公司干部队伍组成（详细人员安排见附件），值班周期原则上每两周进行一次轮换。xx实业集团干部日常值班安排表需提前一天下发到值班干部手中和保卫部门，由集团综合管理部负责提醒；2、国家法定节假日值班人员及时间安排以放假前下发的xx实业集团国家法定节假日值班安排表为准。四、值班内容1、接待、安排非正常工作时间访客；2、公司防火、防盗、防汛等措施落实情况；3、巡查公司保密措施执行情况，防止公司机密泄露；4、处理和协调值班期间发生的突发事件，做好应急防范、善后处理63、工作；5、其他特殊事项处理。五、值班要求1、值班人员须严格遵守值班纪律，不得迟到、早退和中途脱岗；2、值班人员在值班期间手机要保持24小时畅通，以便随时联络；3、严禁酒后值班或在值班期间酗酒；4、值班人员原则上不得携同他人一起值班；5、当值班人员因公外出或其他原因无法值班时，应提前协调并告知集团综合管理部安排其他人员代班。六、附则1、本制度自颁布之日起施行，解释权归集团综合管理部；2、各成员公司如需制定相关的干部值班制度可根据本制度原则制定本公司的值班制度，并报集团综合管理部备案。 附件：xx实业集团干部日常值班人员一览表序号职位姓名性别备注1总裁戴 宗男2副总裁裴永国男3财务总监王 彤男4行64、政总监徐传福男5行政副总监赵日忠男6集团物业管理部部长王来锁男7集团项目工程预算部部长韩运周男8集团发展规划部部长陈光利男9集团物业管理部副部长师恩生男10xx电器副总经理李 明男11xx小贷公司总经理鲁晓丹男12xx新能源总经理赵红光男13鹿燃房地产公司负责人董 义男14xx电器副总经理潘建安男15鹿燃房地产公司项目经理石小平男金司发 2013 1关于进一步细化xx实业集团干部值班制度的决定为维护企业正常生产经营秩序，保障公司财产安全，经集团公司研究，决定进一步细化xx实业集团干部值班制度。具体事宜如下：一、值班时间1、领导干部值班时间为晚上20:00点至次日上午08:00点。2、女干部值班65、时间为值班日的上午8:00点至中午11:30，下午14:00至下午17:30点。3、国家法定节假日值班时间（国家法定节假日包括：元旦春节 清明节劳动节端午节中秋节 国庆节）为当日上午08:00点至下午18:00点。二、值班地点值班地点位于公司职工食堂二楼201室，如有条件，值班地点也可安排在值班人员本人办公室。三、值班人员及值班周期安排1、领导干部值班人员由集团公司干部队伍组成（详细人员安排见附件1），具体值班安排见xx实业集团领导干部值班安排表。该表需提前下发到值班干部手中和保卫部门，由集团综合管理部负责提醒；2、女干部值班人员由集团公司女干部和有自驾车的女员工组成（详细人员安排见附件2），66、具体值班安排见xx实业集团女干部值班安排表。该表需提前下发到值班干部手中和保卫部门，由集团综合管理部负责提醒；3、国家法定节假日值班人员及时间安排以放假前下发的xx实业集团国家法定节假日值班安排表为准。四、值班内容1、接待、安排非正常工作时间访客；2、巡查锅炉房、办公大楼及稀土实验基地大楼、食堂、网球场内的消防设施和照明配电箱、生产车间及厂区内其他带电设施是否正常；3、巡查锅炉房、办公大楼及稀土实验基地大楼、食堂、网球场内卫生间及厂区内其他供水设备是否正常；4、巡查厂区门口北侧锅炉房和稀土实验大楼东南侧锅炉房等其他供暖设施是否正常；5、巡查办公大楼、稀土实验基地大楼、食堂、网球场、车间及各办公67、室门窗、照明灯是否关闭；6、巡查公司保密措施执行情况，防止公司机密泄露；7、处理和协调值班期间发生的突发事件，做好应急防范、善后处理工作；8、其他特殊事项处理。五、值班要求1、值班人员须严格遵守值班纪律，不得迟到、早退和中途脱岗；2、值班人员在值班期间手机要保持24小时畅通，以便随时联络；3、严禁酒后值班或在值班期间酗酒；4、值班人员原则上不得携同他人一起值班；5、值班人员要严格按照值班内容完成值班工作，并详细填写xx实业集团领导干部值班记录表、xx实业集团女干部值班记录表；6、值班人员在值班完毕前要将填写好的xx实业集团领导干部值班记录表、xx实业集团女干部值班记录表及巡查工具（手电筒、值班68、钥匙等）放回门卫室；7、当值班人员因公外出或其他原因无法值班时，应提前与其他值班人员协调、调换并告知集团综合管理部备案。六、其他事项1、本制度自颁布之日起施行，解释权归集团综合管理部；2、各成员公司如需制定相关的干部值班制度可根据本制度制定本公司的值班制度，并报集团综合管理部备案。附件1：xx实业集团领导干部值班人员一览表序号职位姓名性别电话1总裁戴 宗男2副总裁裴永国男3财务总监王 彤男4行政总监徐传福男5行政副总监赵日忠男6集团项目工程预算部部长韩运周男7集团发展规划部部长陈光利男8集团物业管理部副部长师恩生男9xx电器副总经理李 明男10xx新能源总经理赵红光男11鹿燃房地产公司负责人董69、 义男12xx电器副总经理潘建安男13鹿燃房地产公司项目经理石小平男14xx新能源项目部部长高宇天男15xx稀土公司综合部副部长谭文宝男附件2：xx实业集团女干部值班人员一览表序号职位姓名性别电话1集团财务副总监戴秀清女2集团财务副总监裘洁女3集团行政副总监王彦英女4电器财务部部长于娇女5xx电器公司温利平女6xx电器公司刘向林女7xx电器公司母存兰女8xx电器公司张荣女9xx小贷公司赵素芬女10鹿燃房地产公司文琴女11鹿燃房地产公司吴艳芳女12xx新能源公司孟丽霞女金司发 2012 17关于下发xx实业集团通用公务车辆管理办法（试行）的通知各成员公司、各有关部门：经xx实业集团研究、讨论，通70、过了xx实业集团通用公务车辆管理办法（试行），现予下发，请遵照执行。 附件：1、xx实业集团通用公务车辆信息一览表2、外出用车行程单3、车辆使用台账 xx实业集团有限公司 二一二年十月二十三日xx实业集团通用公务车辆管理办法（试行）为加强集团公务车辆管理，合理使用和保养车辆，确保公务车辆的正常使用及行车安全，更好的为集团领导及公务用车人员提供便利服务。本着“合理使用、高效快捷、节约开支、规范管理”的原则，特制定本办法。本办法适用于集团所属配备的所有通用公务车辆（xx实业集团通用公务车辆、驾驶员及各车辆调度负责人信息见附件一）。一、职责范围物业管理部负责集团车辆派遣及使用，并对各公务用车进行调度71、安排、维修保养及油耗审查。所有公务车辆必须由车辆调度负责人指定驾驶员驾驶。1、公务车辆调度负责人职责1.1本着“公开、公平、公正”的原则，合理调度车辆，努力提高车辆利用率，合理控制并分配费用。1.2每月26日前根据直接用车人及出行司机签字确认的外出用车行程单（见附件二）、加油小票、车辆维修保养的票据等，整理出当月的车辆使用台账（见附件三），对车辆当月费用报销单及所附发票进行审核。1.3车辆调度负责人因特殊情况不能履行车辆调度工作时，要提前将工作安排给指定人员临时负责调度通用公务车辆。1.4车辆调度负责人不得私自将公务车辆转借，如遇特殊情况需将公务车辆转借的，必须由总裁以上领导批准方可外借。272、驾驶员职责2.1服从车辆调度负责人安排，按时出车。2.2严禁疲劳驾驶、超速、酒驾等违章驾驶。2.3车辆实行定人定责管理，驾驶员全面负责车辆的日常保养、维修、安全和卫生，保持车辆完好、车容车貌整洁美观。2.4驾驶员要经常检查车辆情况，车辆有必要维修时应及时向车辆调度负责人申请。2.5在派车任务执行中或没有派车任务时，严禁将车辆私用或转借他人。2.6 通用公务车辆驾驶员必须按照费用报销流程报销油料费及维修保养费等，并按照财务部门要求将所有票据附在报销单后。二、公务车辆使用管理1、申请用车人员须在用车前至少半天向车辆调度负责人申请用车。若有领导安排紧急外出工作任务，则需向车辆调度负责人说明情况，必73、要时，车辆调度负责人可向用车人员的所属领导核实确认。2、申请用车人员在申请用车时填写外出用车行程单中涉及的“到达地点”等内容，并在出车前将本次外出用车行程单交给公务车辆驾驶员。3、公务车辆驾驶员在收到外出用车行程单后，填写出车时间、出发前车辆公里数。在完成出车任务后填写交车时间、交车后车辆公里数，然后将填写完毕的外出用车行程单交给当次用车人员。4、用车人员确认所填外出用车行程单内容并签字后，及时交给车辆调度负责人审核，审核无误后由车辆调度负责人将外出用车行程单存档。5、车辆调度负责人根据外出用车行程单上的出车次数及车辆行驶里程等内容每月进行一次统计、汇总并形成车辆使用台账，作为不定期考核车辆油74、耗的依据。三、车辆用油管理1、车辆调度负责人负责对公务车辆的用油进行监管、控制，财务管理部辅助配合监控管理。2、集团所有公务车辆的加油方式均采用加油卡支付方式。驾驶员每次出车、加油时务必保存好加油小票，并及时将加油小票上交车辆调度负责人。若因车辆驾驶员对加油小票保存不善而造成与加油费用不相抵的情况，差额部分由驾驶员自行负责。3、车辆调度负责人不定期对集团各通用公务车辆进行油耗分析，发现油耗异常须驾驶员说明情况并进行登记，无正当理由将按照相关规定对驾驶员进行考核。4、驾驶员年初向财务部借支备用金500元，作为“常态备用金”用于支付车辆行驶的费用（加油费、过路费、停车费等），备用金即用即报销，年底75、归还年初所借备用金。5、对于长途行驶等特殊情况可申请专项备用金，报请副总裁以上领导批准后领取备用金，在完成长途驾驶任务后及时报销费用并归还专项备用金。四、费用报销1、通用公务车辆费用支出本着“谁所有，谁报销”的原则，即通用公务车辆的合规性费用支出由车辆登记所在具体公司负担。2、车辆的保险费、汽油费、路桥费等合规性费用支出，由车辆调度负责人初审，财务人员复核，经副总裁以上领导签字后方可报销。3、车辆维修费用报销需附按公里数要求保养维修的申请单和维修费票据，由车辆调度负责人初审，财务人员复核，经副总裁以上领导签字后方可报销。4、驾驶员如有违反交通规章（如闯红灯、超速、酒驾等违章驾驶）造成的罚款不予76、报销，由违规驾驶员个人承担责任，并按时交纳，否则造成的后果由责任人个人承担。5、对于因工作需要长途行驶等情况，使用车辆发生费用按规定报销外，车辆驾驶员按照差旅费制度进行补贴。五、考核（一）车辆调度负责人通用公务车辆调度负责人在派车时要“公开、公平、公正”，要保持总体协调。因工作失误而延误用车人员正常工作或给集团造成损失的，视情节轻重予以罚款，每次考核不低于50元。（二）车辆驾驶员1、因私不能准时出车或在出车过程中有意拖延，延误出行人员工作或给集团造成损失的，视情节轻重予以罚款，每次考核不低于50元。2、在出车过程中未将要返回集团的出行人员接回，视情节轻重予以罚款，每次考核不低于50元，并补偿出77、行人员返回车费。3、在报销车辆加油、维修等费用时，如发现有虚报、谎报、多报的行为，情节较轻的给予警告并收回多报金额，情节严重的可予以辞退。 附件一： xx实业集团通用公务车辆信息一览序号车辆名称车牌号码车辆调度负责人（所属公司）费用报销单位司机1奔驰蒙BJJ398王来锁xx小贷公司陈志刚2考斯特蒙B73852王来锁集团公司白雪峰3考斯特蒙B68518王来锁xx电器公司李 伟4瑞丰蒙BGQ123王来锁xx小贷公司陈志刚5面包蒙BN5595王来锁xx电器公司白雪峰6五菱面包蒙B58543王来锁韩 磊7皮卡（待购）王来锁8长城皮卡蒙BJJ013谭庆华xx新能源公司9Jeep蒙BJJ012赵红光xx新78、能源公司张世强10Jeep蒙BJJ198王彦英xx小贷公司刘海俊11瑞丰蒙BLR608韩运周鹿燃房地产公司赵 博12帕萨特蒙BAA177韩运周鹿燃房地产公司石小平13捷达蒙BB2329韩运周鹿燃房地产公司乔 宁附件二：外出用车行车单外 出 用 车 行 程 单用车部门申请用车人到达地点乘车人数（人） 出车日期/时间交车日期/时间结束时间交车日期/时间结束时间出行驾驶员确认签字用车前公里数结束时公里数外出用车人员确认签字车辆调度负责人意见附件三： 车辆使用台账日期用车部门目的地出 发返 回总里程数总油量数日期/时间里程数驾驶员外出人员日期/时间里程数驾驶员外出人员车辆使用台账公务车车牌： 年 月 79、日金司发 2013 26关于下发xx实业集团通用公务车辆补充管理办法的通知各成员公司、各有关部门：经集团公司研究，制定了xx实业集团通用公务车辆补充管理办法，现予下发，请遵照执行。 xx实业集团有限公司 二一三年十二月十九日xx实业集团通用公务车辆补充管理办法第一章 总则第一条 为进一步规范和完善集团通用公务车辆管理，合理高效的利用公务车辆，节约控制成本费用，使公务车辆发挥出最大的经济价值，从公务车辆的购买、使用、保养、维修和报废等所有环节，作出细致的补充规定，特制定本办法。本办法实用于xx实业集团物业管理部调配管理的所有公务车辆及相关人员。第二章 公务车辆的购买第二条 公务车辆不能满足公司日80、常调配使用需要，物业管理部根据实际情况，向集团领导提出车辆购买申请，申请中应详细阐述需购买车辆的原因，明确待购车辆的具体用途（在保证车辆满足用途需要的前提下，对待购车辆的品牌、型号、排量、价格等作出具体说明）。第三条 各子公司不得擅自购买公务车辆，如确有需要，各子公司可通过物业管理部向上申请购买车辆。第四条 车辆采购流程：集团物业管理部提出车辆购买申请，提交到集团综合管理部，由综合管理部对车辆的具体需求用途及购置必要性进行核查，核查通过后出具车辆购买核查报告，连同物业管理部提交的车辆购买申请，上报集团总裁审批。第五条 经集团总裁批准后，指定两人以上的专人负责具体车辆采购事宜。第三章 车辆的维护81、和保养第六条 车辆的维护、保养原则：1、公务车辆维修原则上必须通过4S店。因特殊原因实在不能在4S店维修的，需由物业管理部与驾驶员共同选择维修点并确定维修项目及费用，报集团领导批准后进行。 2、驾驶员负责及时发现、检查故障；确认保养维修合格；保留更换部件交公司审验；对维修质量进行及时反馈。3、物业管理部负责对维修项目进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。第七条 车辆维修、保养流程：1、驾驶员填写车辆维修申请单物业管理部部长审查凭审查后的车辆维修申请单（项目、金额等）经综合管理部部长、副总裁以上领导签字后借款对签批后的项目进维修维修过程中如需增加维修项目，由物业管理部补批驾驶员索82、取发票及维修清单物业管理部对维修项目及清单发票进行审核确认经物业管理部部长、综合管理部部长、副总裁以上领导签批后报销。2、车辆在行驶过程中突发故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。3、如驾驶员无法排除故障，须估算维修费用并请示物业管理部部长同意就近寻找修理厂处理，并对故障严重程度、故障原因及处理情况及时汇报。4、修理后必须将更换的部件交回公司审验。物业管理部对车辆突发原因及修理结果进行鉴定、确认。5、突发修理的操作流程：驾驶员打电话向物业管理部部长进行维修请示获批准后进行维修（不能到指定处修理时，选择就近的修理厂）补填车辆维修申请单对维修事83、项进行反馈和记录物业管理部鉴定、确认物业管理部部长、综合管理部部长、副总裁以上领导签字财务报销。第八条 注意事项1、驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。2、行驶中注意车辆是否有异常声响。3、经常检查各润滑点，发现缺油或油料变质应立即补充或更换。4、每月由驾驶员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作。5、每月由驾驶员检查车辆消防设施。6、物业管理部对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械故障影响出车任务。7、驾驶员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。8、保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得擅自选择修理厂。9、驾驶员根84、据车辆运行里程数提出保养申请，由物业管理部核实后安排车辆保养时间。10、驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、维修，否则不予处理费用。第九条 车辆其他管理1、物业管理部对所有公务车辆年检日期详细登记，在有效期结束前一个月内安排年检事宜。2、车辆年检由驾驶员办理。3、年检时出现违章信息，驾驶员应详细记录，并报告物业管理部。4、年检时发生的费用，如有非正常项目（如违章罚款等），在支付前，驾驶员应报告物业管理部，经批准后方可办理。物业管理部核查外出行车单，违章罚款由违章时间内使用车辆的驾驶员承担。5、物业管理部根据车辆登记情况，对所登记的公务车辆按月核查违章记录并及时处理。6、公司车辆保险期限85、由物业管理部详细登记，在有效期结束前一个月内安排续买保险。7、物业管理部根据不同车辆确定需购买险种及保额。8、同一车辆在确定险种及保额后，应至少找两家保险公司报价，并选择价格较低的保险公司。9、物业管理部应给专职驾驶员购买意外伤害保险。并在有效期结束前一个月内安排续买保险。第十条 车辆事故处理1、车辆发生交通事故后驾驶员应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告，同时要向物业管理部部长汇报情况。2、驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆修好，以免耽误正常工作。修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故鉴定报告向公司借款支付。3、驾驶员应准确无误的将公司名称及银行帐号告知保险公司，在86、保险公司受理事故后跟踪保险公司及时将理赔款汇至公司帐号。4、当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶员应凭受理单到财务管理部领款或办理冲账手续。5、财务管理部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。6、当维修费用超出保险赔偿额度时，如因驾驶员自身原因导致事故发生的，驾驶员承担超出保险赔偿额度的维修费用。公司还可根据具体情况给予驾驶员一定的经济、行政处罚。7、发生交通事故，经鉴定无本方责任的，免于处罚。8、因驾驶员将公司车辆交付他人驾驶的，发生交通事故后，一切责任由驾驶员承担。9、如因公司紧急事务或特殊要求而产生的车辆事故责任，驾驶员写明情况后，87、由集团领导酌情处理。第四章 车辆的处置第十一条 车辆处置方式：1、符合中华人民共和国汽车报废标准条件的车辆，经集团领导研究或外部权威机构评估确定的，公司予以报废。2、发生重大交通事故，造成车辆严重受损，经有关部门鉴定，车辆主要部分或大部份零件严重损坏，已无修复价值的，公司予以报废。3、车辆虽不符合汽车报废标准，但车况较差，使用及维修成本过高，已无使用价值的，公司予以报废。4、车况尚好，但已不能满足公务用车需要，因购置新车或其他原因闲置的车辆，公司将予以变更他用或出售。5、车况尚好，但因业务往来需顶账处理的。第十二条 车辆处置流程：对于外部权威机构认定需要报废的车辆根据国家相关法律规定将车辆报废88、。需要更改用途或出售的车辆，物业管理部向综合管理部提出处置意见。其中处置意见要详细阐述车辆的现状（公里数、保险、年检等）、处置原因、价值评估、拟售方案等，综合管理部核实确认后上报总裁批准执行。对于变更他用的车辆，物业管理部要向综合管理部提交车辆变更意见，其中要详细阐述变更缘由、变更后用途等。综合管理部将车辆变更意见核实确认后报总裁批准执行。第五章 附则第十三条 本办法对xx实业集团通用公务车辆管理办法（试行）进行了补充完善，未涉及的问题（如车辆使用管理等）仍按原规定执行。第十四条 本办法解释权归集团物业管理部。第十五条 本办法自发布之日起执行。车辆维修申请单 日期： 年 月 日一、车辆基本情况89、二、维修项目及资金预算车牌号维修项目材料费工时费小计所属单位1车 型2购置日期3上次维修时间4上次维修公里5上次维修项目：678本次行驶公里11是否为定期保养12是否为常规保养13申请人合计 物业管理部部长意见：综合管理部部长意见：副总裁以上领导意见：金司发 2012 19关于印发xx实业集团安全生产责任制度的通知各成员公司、各部门：为贯彻执行“安全第一，预防为主”方针，明确和落实公司各级安全生产责任制，促进企业安全、和谐发展，根据安全生产法等有关法律、法规、标准的有关规定，制订了xx实业集团 安全生产责任制度，现予印发，请遵照执行。 xx实业集团有限公司 二一二年九月十四日xx实业集团安全生90、产责任制度 为进一步贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，明确和落实公司各级安全生产责任制，促进企业安全、和谐发展，根据安全生产法有关安全生产法律、法规、规范、标准的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第一条 按照“全员、全过程、全方位”抓安全的原则，由主要负责人组织逐级建立健全各级领导、职能机构和岗位人员安全生产责任制。第二条 安全生产责任制规范了公司各级管理人员和每个员工在各自职责范围内应承担的安全生产责任，是贯彻安全生产方针的重要保证，是落实“管生产必须首先管安全”、“安全生产，人人有责”的具体措施，是确保安全生产的重要组织保证，也是实现安全管理目标的有效手段。第三条 公91、司第一负责人是安全生产的第一责任人，对安全生产的管理负主要领导责任，其他领导和职能部门对分管业务范围内的安全生产负直接管理责任。第四条 各级领导在各自的工作范围和管理权限内，负责贯彻执行国家和上级部门的有关安全生产法律、法规及规章制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。第五条 各级领导、职能部门、区域及员工要认真履行公司制定的安全生产责任制，做到分工明确，责任到人，落实到位，并实行一级对一级负责，真正把安全生产工作落到实处，实现全员安全生产责任制。第六条 安全生产责任制试行分级考核办法，即：总经理负责对副职、部室负责人、区域负责人考核；92、各子公司负责人负责对本单位成员考核。第七条 安全生产责任追究考核的基本体现方式为：安全目标管理、安全责任追究等，并将安全生产责任考核结果作为评优、晋升、奖励和降级、处分等重要参考依据。第八条 本制度要根据国家法律法规、上级要求和本单位安全生产实际，不断修订完善安全生产责任制。第九条 本制度与上级规定相抵触的，按上级规定执行。第十条 本制度解释权属xx实业集团有限公司综合管理部。第十一条 本制度自文件下发之日起执行。xx实业集团各级机构及各级人员安全生产责任制第一部分 公司领导安全生产责任制一、总经理安全生产责任制1、总经理是公司安全生产的第一责任人，对全公司安全生产负领导责任。2、认真组织公司93、贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、规程、指令以及有关企业安全生产的各项法律、法规，全面落实上级部门关于安全生产管理的指示和要求。3、按有关规定组织建立健全企业安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，建立健全公司安全生产责任制。4、及时布置、落实上级有关安全生产的指示及各项具体工作，不走形式，力求实效。 5、负责保障安全技术措施费用的投入和有效实施，充分发挥安全技术措施费用的作用，合理调配人、财、物，保证公司安全生产的需要。6、负责组织编制年度公司灾害预防与处理计划，并组织实施。在发生重大事故时，立即赶赴现场组织抢救，防止事故扩大。7、负责组织制定并实施公司的安全生产事故应急救援预案。8、组94、织召开公司安全工作会议，及时传达上级指示，听取有关职能部门安全生产工作汇报，对反映的安全问题或者存在的事故隐患认真组织研究，制定切实可行的安全措施，并督促有关部门限期解决。9、经常深入公司现场，深入一线，解决生产过程中存在的安全问题，及时消除安全隐患。10、组织开展公司质量标准化工作，提高公司质量标准化水平。11、做好公司安全技措工程的长远规划和年度计划，保证公司建设中安全技措项目与配套工程项目同时设计，同时施工，同时投入使用，使公司安全生产不断迈向正规化、标准化。12、外出期间，明确专人代行总经理职权。二、安全副总安全生产责任制1、协助总经理抓好安全管理工作，具体领导安全管理部门开展工作。295、认真组织贯彻学习党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规和上级有关安全生产的指示、指令、规定等，对公司安全监督检查工作全面负责。3、组织开展公司安全质量标准化工作，提高公司质量标准化水平。4、组织制定公司安全生产目标、规划和措施，参加制定公司安全技术措施，严格审查安全技术措施，认真监督实施，并监督检查各单位对各项安全管理制度的落实执行情况。5、组织召开安全例会，监督检查各单位对有关决议的落实情况。6、掌握公司安全生产动态，定期组织分析研究，及时向总经理汇报安全生产管理中存在的问题隐患并提出解决方案，参与重大安全措施的研究决定，并负责监督实施。7、根据安全管理情况，组织各种形式的安全质量大检查96、，对查出的问题认真督促整改并组织复查。8、经常深入施工生产现场，了解安全生产情况，当公司发生事故时，立即协助总经理抢救处理，防止事故扩大，并负责主持事故的追查处理工作。9、完成总经理交办的其它任务。10、外出期间由总经理明确专人代行职权。三、生产副总安全生产责任制1、对公司建设项目的设计、施工、管理等全面负责，并对工程质量和施工技术方案进行监督管理。 2、认真执行安全生产方针、安全法规和上级部门关于安全生产的决定。3、组织开展全面质量管理，有计划有步骤地不断改善公司作业环境，创造文明生产现场，为安全生产创造良好条件。4、认真贯彻公司建设项目安全设施“三同时”，同时认真贯彻安全工作“五同时”。597、负责抓好分管部门的业务保安工作和规章制度执行，对重大事故隐患，按防范措施进行督促检查处理。6、负责公司生产时的各种作业规程，各种安全技术措施的学习、贯彻、检查、监督、实施工作，并大力支持安全检查人员的工作。7、负责项目建设期间的质量标准化工作，严格要求各施工单位按作业规程和质量标准化规定的标准施工。8、深入现场，靠前指挥，若发现隐患，安排督促有关单位及时整改。9、发生重大事故时，立即赶赴事故现场，在总经理的领导下指挥抢险救灾和恢复生产工作。10、完成总经理交办的其它任务。11、外出期间由总经理明确专人代行职权。四、工会主席安全生产责任制1、依照安全生产法、工会法、劳动法等法律的规定，维护职工98、安全生产方面的权益，对忽视安全生产和违反劳动保护的现象及时提出批评和建议，督促有关部门及时改进。2、组织编制分管业务内的安全管理制度，并督促实施，对安全生产负专业安全责任，监督企业落实职工群众在安全生产方面的知情权，工会主席是公司群众性安全工作的第一责任人。3、依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。4、监督安全生产及安全生产费用使用情况，发现违章指挥、强令工人冒险作业或生产过程中发生重大隐患，有权提出解决建议，发现危及职工生命安全的情况，有权建议有关单位立即停止工作并组织职工撤离危险现场。5、关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健99、康，对侵害职工安全生产方面合法权益的问题进行调查，提出建议和措施。有关单位拒不改正的，提请上级有关部门依法处理。6、协助有关部门开展安全生产宣传教育工作，教育职工自觉遵纪守法，执行安全生产的各项规程、规定，支持各部门对安全生产做出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励，对违反安全生产规定的单位和个人给予批评。7、积极倡导和组织职工开展各项“创先争优”安全竞赛、安全技术学习、岗位练兵、技术协作、技术革新等活动，会同有关部门，组织开展安全生产活动。8、建立健全群监组织，发动和依靠广大职工群众有效地搞好安全生产。9、组织分管单位，落实分管业务内的安全生产责任。10、负责将安全生产有关问题列入职工代表大会100、的议题。11、参加公司重大事故的分析、追查会议，代表职工提出处理意见。12、参加公司总经理办公会议，参与公司安全生产各项重要规章制度的制定与修改。13、公司发生重大事故时，立即赶赴现场，协助总经理组织抢救和恢复公司建设工作。14、完成总经理交代的其它任务。第二部分 职能机构安全生产责任制五、综合管理部安全生产责任制1、牢固树立“安全第一”的思想。认真贯彻并监督执行国家的安全生产方针、政策、法律法规，监督检查各项规章制度落实执行情况。2、负责公司日常的安全管理、质量标准化管理、安全技术费用的考核工作，保证安全技术费用的足额提取和投入。3、监督检查安全技术措施的落实执行情况，监督经费的使用和工程进101、度完成情况。4、按照有关政策法规对安全情况进行监督检查，若有不安全因素，对有关部门落实整改。5、统计和分析事故。及时研究事故趋势，提出改进安全工作建议，检查事故防范措施执行情况，督促有关部门组织事故调查，追查责任，按时上报。6、协助有关部门进行安全技术培训，负责新入公司工人的安全技术培训及老工人的定期培训工作，并做好全公司特种作业人员的培训及定期复训工作。7、负责新入公司职工的身体健康检查工作，减少安全的隐患。8、按照相关要求，认真制定各项安全培训管理制度，负责各工种培训计划的编制和执行工作，并做好全公司职工安全技术培训档案归类工作。9、做好全公司的定岗定员工作。10、认真贯彻执行企业劳动保护102、用品使用标准，负责编制劳动保护用品的计划，按政策规定和施工需要审批发放劳动用品，搞好公用劳保用品管理工作。11、按照相关要求，认真做好本部门的工效考核工作。12、认真做好安全生产方面的调查研究，及时反映安全生产方面的各种问题，保证安全生产方针和政策得到认真贯彻和执行。13、指导协调安全宣传工作，利用各种宣传工具，及时宣传指导安全生产中的好、差典型，使职工提高安全意识，加强安全管理。14、对公司内安全宣传设施和安全宣传内容进行制作、审核、更换。15、负责上级电话会、视频会、公司较大规模安全会议的通知及会议记录工作。16、加强通讯工作和文书收发、归档，按时下发各种文件，及时传达上级有关安全生产指示103、精神。17、积极组织安全大检查，对查出的安全问题及时回馈到各施工单位负责人，进行整改处理。18、组织检查全公司质量标准化及文明施工情况，做好各类事故报表，并及时上报。19、建立健全各项安全管理和监督检查制度，监督检查全公司各部门的业务情况。20、认真组织公司安全考核工作，保证规章制度严格、公正执行。及时检查、通报各单位施工过程中存在安全问题，并负责组织考核和兑现奖罚工作。21、积极组织工伤事故的追查分析。22、健全部室业务安保制度。六、项目工程预算管理部职责1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规、规章、规程和公司有关安全生产的决定，牢固树立“安全第一”的思想，加强业务安保工作104、。2、负责公司建设参建单位的招投标工作，确保所有参建单位安全资质符合要求，并与所有参建单位签订安全管理协议。3、负责公司各类合同管理工作，对合同的起草、签订及执行情况进行管理，保证合同的合法性。4、负责土、安工程预结算及其它费用结算的审核工作，合理控制资金使用。5、掌握全公司工程建设进度，合理制定公司项目建设计划，并确保计划的科学性。6、负责土、安工程的施工方案、技术措施、验收资料的整理和存档工作。7、负责施工图纸会审工作。8、土、安所有工程图纸会审时，重点会审安全技术方面的问题，发现问题及时向有关单位或领导汇报。9、土建施工图设计期间，应按国家标准，避免因设计原因出现质量问题，影响安全生产。105、10、经常深入现场，了解和掌握项目施工进展情况，随时对施工过程中的技术问题进行解决，对出现的新情况要及时与施工各单位进行沟通，并向公司领导汇报，提出合理化建议，保证项目施工安全顺利的进行。11、发现施工过程中安全隐患时，应责令施工单位停工，并拿出修正意见，报请公司领导同意后实施。七、生产技术部安全生产责任制 1、生产技术部是公司安全生产技术管理部门，必须认真执行国家有关的各项安全生产技术方针、政策和上级有关规定、指示。坚持“安全第一”的生产方针，负责公司安全技术管理。2、贯彻执行国家安全生产方针、政策及上级有关规定和指示，坚持公司“安全第一”的生产方针、保证公司的安全生产。3、负责编制公司的长106、远规划、年度计划、月度计划，参与监督计划的落实，并向公司领导汇报。4、牵头组织公司灾害预防处理计划的编制，参与公司安全技术措施费用计划的编制，并参与监督计划的落实；负责公司重特大事故应急救援预案的编制、修订和完善工作。5、积极推广新技术、新工艺、新材料、新装备，加强质量标准化建设，提高生产技术含量。6、对因管理不到位导致公司生产技术管理违反国家有关安全生产的法律、法规、规程、标准和技术规范负主要责任。八、财务管理部安全生产责任制1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规、规章、规程和公司有关安全生产的决定，牢固树立“安全第一”的思想，加强业务安保工作。2、掌握安全生产动态，认真落107、实安全生产有关决定。3、用好安全技术资金，优先保证安全生产急需资金。4、努力搞好安全奖励资金的筹集工作，以促进安全生产工作。5、保证基建期间安全施工资金的必要投入。6、保证资金、账户、财务信息及资料的安全。九、供应销售部安全生产责任制1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规、规章、规程和公司有关安全生产的决定，牢固树立“安全第一”的思想，加强业务安保工作。2、负责所辖仓库安全管理工作，制定防火、防盗、防破坏措施，并督促实施。3、所辖的仓库要合理安排，科学管理，对所辖爆炸物品的丢失负责，并负责制定仓库管理制度，认真督促落实。4、负责做好公司应急物资仓库的管理工作，确保物资随时领用108、。5、负责保证部门采购、库存、出库物资的质量及安全性能。6、定期组织有关人员对所属各区域进行安全检查，确保安全生产供应。7、负责储物场的防火工作，严格易燃品、引火物品的存放保管。8、负责运、装计量等环节的操作安全，采取防范性安全措施，避免机械运输事故的发生。9、负责检验室的安全管理工作，严格执行化验室管理制度，确保安全操作化验室仪器和安全使用化学物品。十、物业管理部安全生产责任制1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规、规章、规程和公司有关安全生产的决定。牢固树立“安全第一”的思想，加强业务安保工作。2、负责建立健全本部门的安全规章制度。3、负责所属单位的安全教育管理，教育炊事109、员和食堂管理人员要熟练的掌握压面机、炸锅、绞肉机等食品机的性能、操作、维护等工作，避免因操作不当发生事故。4、经常组织人员检查食堂各食品机具的供电路线是否破裂而产生漏电现象，以防工作人员触电。5、按照食品卫生法的要求严格执行消毒制度，严防食品中毒，为职工做好饭菜，保证职工有充沛的体力为安全生产做贡献。6、负责食堂的防毒、防寒、防暑、防雷电等工作。7、负责全公司的保安门卫管理，确保公司财产安全。8、加强对公司小车司机的管理，经常对司机进行行车安全教育。9、负责行政、生活设施等的安全管理。第三部分 职能部门管理人员安全生产责任制十一、综合管理部部长安全生产责任制1、认真贯彻并监督执行国家的安全生产110、方针、政策、法规、法令及各种安全文件指示，监督检查各项规章制度，负责公司的安全生产监督管理工作。2、监督检查安全技术措施的落实情况，监督经费的使用和工程完成情况。3、组织并参与安全检查，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作。4、掌握公司安全生产动态，及时研究安全技术中的问题。5、组织公司质量标准化及安全文明施工检查，负责对各施工单位的安全评比、考核、奖罚工作，并及时向领导汇报。6、提出改进安全工作的建议，检查事故防范措施执行情况，督促相关部门参与检查，并及时向领导汇报。7、加强安全生产基础建设，定期召开安全专业人员会议，不断提高安全员的技术。8、负责组织开展各种安全活动111、，对职工进行安全思想和安全技术知识教育。9、监督检查公司建设的业务安保情况。10、协助有关部门进行安全技术培训，提高公司员工安全素质。11、深入基层，分析安全生产情况，负责公司各类计划的审核及执行情况，确保计划的科学性。12、将安全指标纳入基建指标中，并严格考核。13负责公司各类合同的签订工作，对合同的起草、签订及执行情况进行跟踪管理，保证合同的合法性、时效性。14、建立健全本部门的各项规章制度，做好业务安保工作。15、合理调整劳动结构，优化劳动组合。16、认真贯彻执行企业劳动保护用品使用标准，负责编制劳动保护用品的计划，按政策规定和施工需要审批发放劳动用品，搞好公用劳保用品管理工作。 17、112、参加公司组织的有关安全检查工作、安全事故追查处理工作以及有关安全活动。18、认真落实各项安全奖罚款，积极做好安全奖励兑现和安全结构浮动工资、安全目标管理考核的奖罚兑现工作。19、按照相关要求，建立健全各项安全培训管理制度，负责各工种培训计划的编制和执行工作。20、做好公司的定岗定员工作，做到定员工作符合安全生产的定员标准。21、经常深入基层、施工现场，督促检查安全工作，积极组织并参加安全活动，调查研究安全思想问题，并向领导提出可行性建议。22、指导协调安全宣传工作，利用各种宣传工具，及时宣传指导安全生产中的好、差典型，使公司职工提高意识，加强安全管理。23、对公司内安全宣传设施和安全宣传内容进113、行制作、审核、更换。24、负责与市、区等有关部门的座谈，政策咨询工作。25、加强通讯工作和文书收发、归档，按时下发各种文件，及时传达上级有关安全生产指示精神。26、高质、高效完成公司领导交办的各项任务，积极组织本部门员工参加公司组织的各项安全活动，加强本部门人员素质的提高。27、与其他相关部门一起做好安全宣传工作。十二、专职安全员（安委员会办公室主任）安全生产责任制1、认真贯彻并监督执行国家的安全生产方针、政策、法规、法令及各种安全文件，牢固树立“安全第一”的思想。监督检查各项规章制度执行情况，组织做好公司日常安全检查工作。2、负责组织制定、修订安全生产管理制度，审查安全技术操作规程，并监督检114、查制度执行情况。3、按照有关政策法规对公司安全情况进行监督检查，发现安全隐患督促有关部门实时整改。4、提出改进安全工作的建议，检查事故防范措施执行情况。5、积极组织参加安全大检查，对查出的安全问题及时反馈给有关单位和个人，检查安全隐患整改工作。6、经常深入施工现场，检查安全情况，发现问题及时解决，遇有施工人员违章作业时，责令其停止作业，及时制止 “三违”现象。7、参与检查公司质量标准化及文明施工情况，积极参与工程质量验收。十三、生产技术部部长安全生产责任制1、生产技术部部长是公司安全生产技术管理部门的负责人，必须熟练掌握安全生产知识。2、贯彻执行国家有关安全生产方针、政策及上级有关规定和指示，115、坚持公司“安全第一”的方针、搞好业务安保，保证公司的安全生产。3、行使生产技术管理职能在公司生产管理和技术管理中的主导作用。4、在生产技术副总的指导下，领导主持生产技术部的全面工作。5、积极制订年度灾害预防和处理计划。6、负责公司的技术管理，并对施工单位负责技术业务指导。7、负责本部门各种规章制度的制定工作。8、根据分管领导的安排组织业务范围内的专业会议、现场会，并提出主导意见。9、积极推广新技术、新工艺、不断采用新方法、新理论。10、负责生产设施工程验收工作，负责组织研究生产作业规程或措施的编制、会审和实施。十四、财务管理部部长安全生产责任制1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针政策、法律、116、法规、规章、规程及上级有关安全生产的指令和决定。2、经常深入现场，带领全部门人员了解、帮助解决、反映安全生产中存在的问题。3、掌握安全生产动态，认真落实安全生产有关决定。4、保证资金、账户、财务信息及资料的安全。5、搞好、用好安全技措资金，优先保证安全生产急需资金。6、建立健全财务管理制度，做好本部门业务安保工作。7、努力做好安全奖励资金的筹集工作，以促进安全生产。8、保证基建期间安全施工的必要投入。十五、项目工程预算管理部部长安全生产责任制1、认真执行党和国家的安全生产方针，牢固树立“安全第一”的思想。2、负责公司建设项目预算的制订、审查，对涉及安全需要投入的项目，优先安排施工和专项费用。3117、负责工程预算及竣工决算的全部工作，对承建单位施工图预算的审定，认真核实工程量，正确套用定额，严格取费标准，控制投资使用，保证投资效益。4、深入现场调查了解、督促、检查定额执行情况，发现问题及时上报，并负责处理定额中存在的问题。5、建立健全施工图预算登记表，按工程结构和工程分类登记台帐，使资料保存规范化，保证其完整性，以备随时查用。6、负责公司建设参建单位的招投标工作，确保所有参建单位安全资质符合要求，并与所有参建单位签订安全管理协议。7、落实好招标项目建设条件、做好招标前期准备工作、提出招标方案、编制招标文件并负责招标解释。8、做好开标、评标并编写评标报告、报审、报批等工作。9、认真学习专业118、知识，不断提升业务能力，积极参加公司组织的各项安全活动。十六、供应销售部部长安全生产责任制1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规、规章和公司有关安全生产的决定，牢固树立“安全第一”的思想。2、供销部部长是公司“物资采购、库房管理、销售管理”的具体负责人，定期对职工进行安全知识培训和安全技能培训。3、对所管辖的仓库要合理安排，科学管理，负责制定库品管理制度，认真督促落实。4、贯彻执行库品管理有关制度规定，确保库品安全储存、发放和回收销毁工作。5、负责储物场的防火工作，严格易燃品、引火物品的存放保管。6、负责运、装计量等环节的操作安全，采取防范性安全措施，避免机械运输事故的发生。119、7、负责做好公司应急物资仓库的管理工作，确保公司应急物资随时领用8、向上级领导及有关部门，汇报本部门安全工作现状，提出改进意见和建议。十七、物业管理部部长安全生产责任制1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规、规章和公司有关安全生产的决定，牢固树立“安全第一”的思想。2、负责建立健全本部门的安全职责、规章制度。3、负责所属单位的安全教育管理，教育炊事员和食堂管理人员要熟练的掌握压面机、炸锅、绞肉机等食品机的性能、操作、维护等工作，避免操作不当发生事故。4、负责食堂的防毒、防寒、防暑、防雷电等工作。5、负责全公司的保安门卫管理，确保公司财产安全。6、加强对公司小车司机的管理，经常120、对司机进行行车安全教育。7、负责行政、生活设施等的安全管理。第四部分 区域人员安全生产责任制十八、车间主任安全生产责任制1、对本车间安全生产负全面责任。 2、保证国家和企业安全生产法规、规定和有关规章制度在本车间贯彻执行，把职业安全、劳动保护、生产作业环境卫生工作列入重要议事日程，做到五同时。3、负责组织提出修改完善本车间安全管理制度和各岗位安全技术操作规程的意见，对本车间规章制度的健全和切实可行负责。4、组织按时编制年度、月度安全技术措施计划，并负责组织实施，不断改善劳动条件，及时消除事故隐患。5、定期对职工进行安全教育、安全考核，严格执行三级安全教育制度，不合格者不准上岗独立工作。特种作业121、人员要持有安全操作资格证方可上岗作业。 6、每月至少组织一次检查，提出和汇总不安全隐患，制定整改措施，落实隐患整改。每月主持召开一次安全会议分析、考评安全生产工作。 7、发生伤亡事故时，要组织紧急抢救，保护现场，立即上报并查明原因，采取防范措施，避免事故扩大和重复发生。对已、未遂事故和违规都要做到四不放过，对安全生产有贡献和事故责任者提出奖惩意见。8、组织检查个人劳动防护用品穿戴，严格执行发放标准。 9、建立健全车间值班制度，做到24小时有人管生产、管安全。 10、督促和检查车间各专业职能人员、各工段班组长安全生产职责制定执行情况。十九、班组长安全生产责任制 1、贯彻执行企业和车间对安全生产的122、指令和要求，全面负责本工段（班组）的安全生产。 2、组织职工学习并贯彻执行企业、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵章守纪，制止违章行为。 3、组织并参加班组安全活动日及其它安全活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。 4、负责对新工人（包括实习、代培人员）进行岗位安全教育。 5、负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。发生事故立即报告，组织抢救，保护好现场，做好详细记录，参加事故调查、分析、落实防范措施。 6、负责生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具123、，正确使用灭火器材。 7、组织班组安全生产竞赛，表彰先进，总结经验。 8、负责班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业现场整齐、清洁，实现文明生产。二十、操作工安全生产责任制1、牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，严格遵守作业工序和质量标准，搞好自我安保和互相安保。2、遵守国家法令,学习熟悉安全生产技术规范,执行上级安全部门的规章制度。3、机操工必须经过上级主管部门培训,考试合格持证上岗。4、及时检查机械各部件的状况,发现隐患,立即报告负责人进行修理和完善,确保机械安全运转。5、执行机械操作规程,拒绝违章作业,坚持原则,拒绝违反操作规程的人和事。6、发现机械安全隐患,汇报负责人要求整改,但未124、得到及时整改或置之不理的,机操工应停止操作,拉闸关机,汇报上级部门处理。二十一、电工安全生产责任制1、牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，搞好自主安保和互相安保，不伤及他人、保护自已，经过培训合格，持证上岗。2、对所承包的电气设备负责，按照标准进行检修和维护，确保台台电气设备完好，杜绝电气失爆。3、坚持持证上岗，积极参加法律法规、规程措施和技术学习，提高安全生产能力，杜绝违章作业和违反劳动纪律的现象。4、接班后，对所有电气设备进行巡检，发现问题及时处理，消除电气设备隐患，认真准确填写各类记录。二十二、维修工安全生产责任制1、牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，搞好自主安保和互相安保，不伤及125、他人、保护自已，经过培训合格，持证上岗。2、对自己承包的机械设备负责，按照质量标准化标准搞好设备维修工作，确保设备完好和正常运行。3、设备的危险部位的防护装置应齐全，接班后对设备进行巡检，发现问题及时处理。4、严格执行交接班制度，认真填写交接班记录和设备检修记录。5、坚持持证上岗，杜绝违章作业，违反劳动纪律等现象的发生。6、积极参加规程、措施及技术学习，提高设备检修水平和安全生产能力。二十三、焊工安全生产责任制1、牢固树立“安全第一”的思想，搞好自主安保和互助安保，不伤及他人、保护自已，听从负责人指挥，按质按量完成各项生产任务。2、爱岗敬业，认真学习，掌握各项规程，按章操作，保证工作质量，并按126、要求持证上岗。3、做好自主安保，相互安保，杜绝三违事故和各类人为责任事故，保证安全生产。4、熟悉本工种业务知识，加强学习，提高业务素质。5、爱护各种设备，杜绝丢失和无故损坏。6、遵守劳动纪律，坚持正常工作时间，班中杜绝串岗和干与本工作无关的事情。 7、提高业务能力，加强工作质量，焊活保证焊缝均匀、无砂眼，达到标准，角度要准确，保证不出现反手活。二十四、材料员安全生产责任制1、牢固树立“安全第一”的思想，搞好自主安保和互助安保，不伤及他人、保护自已，负责材料、配件的领取和发放工作，对所领取物品的质量负责。2、要根据生产计划及时领取物品，保证安全生产和文明施工的正常进行。3、领取和发放的的物品都要127、登记在帐，并且做到一旬一小结，一月一大结。二十五、验检员安全生产责任制1、牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，对所跟班的工作质量负责，是当班工作质量监督、验收的第一责任人。2、严格按照质量标准和验收制度，搞好本班的工作质量管理。3、生产中发现的问题应及时向跟班组长汇报并组织处理，防止事故发生。4、严格执行交接班制度，当班还存在的问题必须向下一班交接清楚。5、及时把工作面上的生产情况向车间汇报，生产中做到不违章指挥。二十六、办事员安全生产责任制1、牢固树立“安全第一”的思想，搞好自主安保和互助安保，负责车间工资的考核与结算，计算工资、奖金时做到准确无误，程序完备，帐卡明确，并按规定及时公布。2128、负责车间职工的劳动保护用品的领取和发放工作，不得领取和发放不合格的劳动保护用品，保管好职工的劳保用品领取本。3、发放物品和钱款时，要做到帐、款、物相对照。4、负责特殊岗位操作资格证的领取、登记和保管工作。5、对工作中出现的问题要及时向车间反映。二十七、车辆调度员安全生产责任制1、负责公司的车辆调度。2、具有高度的事业心和良好的职业道德，责任心强，作风扎实，坚持“严、细、准、快”，做到情况明，底数清，指挥灵，处理问题多谋善断，解决问题果断扎实。3、有较强的组织观念，工作不拖拉，有条理，按程序办事，决不能瞎指挥。4、实事求是，如实反映问题和情况。5、办事要牢靠，要求每处理一个问题，都是落到实处，129、真正做到事事有着落条条有回音，项项有记录。6、不准随意离开工作岗位。7、认真执行交接班制度，交清当班安全情况。8、搞好室内卫生，禁止闲杂人员入内。二十八、司机安全生产责任制1、牢固树立“安全第一”的思想，搞好自主安保和互助安保，不伤及他人、保护自已。司机要热爱本职工作，爱护车辆，熟悉其结构、性能、技术特征、操作原理和维修常识，持证上岗。2、认真做好交接班，交接班前后要认真检查车辆的各部分是否灵敏、可靠，严禁带病运转。3、无三违事故和各类人为责任事故，保证安全行使。金司发 2012 20关于印发xx实业集团职工安全教育制度的通知各成员公司、各部门：为贯彻执行“安全第一，预防为主”方针，明确和落实130、公司各级安全生产责任制，强化提升全体员工的安全生产意识和素质，促进企业安全、和谐发展，根据安全生产法有关法律、法规、标准的有关规定，制订了xx实业集团职工安全教育制度，现予印发，请遵照执行。 xx实业集团有限公司 二一二年九月十五日xx实业集团职工安全教育制度一、职工入厂三级安全教育入厂三级安全教育是指对新招收的职工、新调入职工，来厂实习的学生或其他人员所进行的厂级安全教育、车间安全教育、班组安全教育。 1厂部安全教育的主要内容 （1）讲解劳动保护的意义、任务、内容和其重要性，使新入厂的职工树立起“安全第一”和“安全生产人人有责”的思想。 （2）介绍企业的安全概况，包括企业安全工作发展史，企业131、生产特点，工厂设备分布情况（重点介绍接近要害部位、特殊设备的注意事项），工厂安全生产的组织机构，工厂的主要安全生产规章制度（如安全生产责任制、安全生产奖惩条例，厂区交通运输安全管理制度、防护用品管理制度以及防火制度等等）。 （3）介绍企业典型事故案例和经验教训，抢险、救灾、救人常识以及工伤事故报告程序等。 厂级安全教育由集团综合管理部负责进行，时间为416小时。讲解应和看图片、参观劳动保护教育现场结合起来。 2车间安全教育的主要内容 （1）介绍车间的概况。如车间生产的产品、工艺流程及其特点，车间人员结构、安全生产组织状况及活动情况，车间危险区域、有毒有害工种情况，车间劳动保护方面的规章制度和对132、劳动保护用品的穿戴要求和注意事项，车间事故多发部位、原因、有什么特殊规定和安全要求，介绍车间常见事故和对典型事故案例的剖析，介绍车间安全生产中的好人好事，车间文明生产方面的具体做法和要求。 （2）根据车间的特点介绍安全技术基础知识。如冷加工车间的特点是金属切削机床多、电气设备多、起重设备多、运输车辆多、各种油类多、生产人员多和生产场地比较拥挤等。机床旋转速度快、力矩大，要教育工人遵守劳动纪律，穿戴好防护用品，小心衣服，发辫被卷进机器，手被旋转的刀具擦伤。要告诉工人在装夹、检查、拆卸、搬运工件特别是大件时，要防止碰伤、压伤、割伤；调整工夹刀具、测量工件、加油以及调整机床速度均须停车进行；擦车时要133、切断电源，并悬挂警告牌，清扫铁屑时不能用手拉，要用钩子钩；工作场地应保持整洁，道路畅通；装砂轮要恰当，附件要符合要求规格，砂轮表面和托架之间的空隙不可过大，操作时不要用力过猛，站立的位置应与砂轮保持一定的距离和角度，并戴好防护眼镜；加工超长、超高产品，应有安全防护措施等。 其他如铸造、锻造和热处理车间、锅炉房、变配电站、危险品仓库、油库等，均应根据各自的特点，对新工人进行安全技术知识教育。 （3）介绍车间防火知识，包括防火的方针，车间易燃易爆品的情况，防火的要害部位及防火的特殊需要，消防用品放置地点，灭火器的性能、使用方法，车间消防组织情况，遇到火险如何处理等。 （4）组织新工人学习安全生产文134、件和安全操作规程制度，并应教育新工人尊敬师傅，听从指挥，安全生产。 车间安全教育由车间主任或车间安技人员负责，授课时间一般需要4-8课时。 3班组安全教育的主要内容 （1）本班组的生产特点、作业环境、危险区域、设备状况、消防设施等。重点介绍高温、高压、易燃易爆、有毒有害、腐蚀、高空作业等方面可能导致发生事故的危险因素，交待本班组容易出事故的部位和典型事故案例的剖析。 （2）讲解本工种的安全操作规程和岗位责任，重点讲思想上应时刻重视安全生产，自觉遵守安全操作规程，不违章作业；爱护和正确使用机器设备和工具；介绍各种安全活动以及作业环境的安全检查和交接班制度。告诉新工人出了事故或发现了事故隐患，应及135、时报告领导，采取措施。 （3）讲解如何正确使用爱护劳动保护用品和文明生产的要求。要强调机床转动时不准戴手套操作，高速切削要戴保护眼镜，女工进入车间戴好工帽，进入施工现场和登高作业，必须戴好安全帽、系好安全带，工作场地要整洁，道路要畅通，物件堆放要整齐等。 （4）实行安全操作示范。组织重视安全、技术熟练、富有经验的老工人进行安全操作示范，边示范、边讲解，重点讲安全操作要领，说明怎样操作是危险的，怎样操作是安全的，不遵守操作规程将会造成的严重后果。 班组安全教育由班组长或安全员负责，授课时间大致为28小时。二、管理人员安全教育1企业法定代表人和经理、副经理必须经过安全教育并经考核合格后方能任职。安136、全教育时间不得少于四十学时。 安全教育的教材由劳动行政部门指定或认可。安全教育应包括国家有关劳动安全卫生的方针、政策、法律、法规及有关规章制度，工伤保险法律、法规，安全生产管理职责、企业劳动安全卫生管理知识及安全文化，有关事故案例及事故应急处理措施等内容。 2企业安全卫生管理人员必须经过安全教育并经考核合格后方能任职。安全教育时间不得少于一百二十学时。 安全教育由地市级以上劳动行政部门认可的单位或组织进行。安全教育应包括国家有关劳动安全卫生的方针、政策、法律、法规和劳动安全卫生标准。企业安全生产管理、安全技术、劳动卫生知识、安全文化、工伤保险法律、法规，职工伤亡事故和职业病统计报告及调查处理程137、序，有关事故案例及事故应急处理措施等项内容。安全教育考核合格者，由劳动行政部门发给任职资格证。 3企业其他管理负责人（包括职能部门负责人、车间负责人）、专业工程技术人员的安全教育由企业安全卫生管理部门组织实施。安全教育时间不得少于二十四学时。 安全教育应包括劳动安全卫生法律、法规及本部门、本岗位安全卫生职责，安全技术、劳动卫生和安全文化的知识，有关事故案例及事故应急处理措施等项内容。 4班组长和安全员的安全教育由企业安全卫生管理部门组织实施。安全教育时间不得少于二十四学时。 安全教育应包括劳动安全卫生法律、法规，安全技术、劳动卫生和安全文化的知识、技能及本企业、本班组和一些岗位的危险危害因素、138、安全注意事项，本岗位安全生产职责，典型事故案例及事故抢救与应急处理措施等项内容。 三、特种作业安全技术教育特种作业是指在劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者本人尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业。特种作业的范围：电工作业，锅炉司炉，压力容器操作，金属焊接（切割）作业，起重机械作业，爆破作业，机动车辆驾驶，建筑登高架设作业等，根据特种作业基本定义由省级劳动行政部门确定并报劳动部备案的其他作业。 对特种作业人员，在安全技术知识方面必须按照国家标准GB530685特种作业人员安全技术考核管理规则，进行严格的专门培训教育。四、调岗、复工安全教育调岗安全教育，是指职工调换工作岗位时进行的新操139、作方法和新工作岗位的安全教育。 复工安全教育，是指职工伤、病愈复工或经过较长的假期后，复工上岗前的安全教育。 1调岗安全教育调换新工作岗位，主要指职工在车间内或厂内换工种，或调换到与原工作岗位操作方法有差异的岗位，以及短期参加劳动的干部等，这些人员应由接收单位进行相应工种的安全生产教育。教育内容可参照“三级安全教育”的要求确定，一般只需进行车间、班组二级安全教育。但调作特种作业人员，要经过特种作业人员的安全教育和安全技术培训，经考核合格取得操作许可证后方准上岗作业2复工安全教育复工教育的对象包括因工伤痊愈后的人员及各种休假超过三个月以上的人员。 （1）工伤后的复工安全教育。首先要针对已发生的事140、故作全面分析，找出发生事故的主要原因，并指出预防对策，进而对复工者进行安全意识教育，岗位安全操作技能教育及预防措施和安全对策教育等，引导其端正思想认识，正确吸取教训，提高操作技能，克服操作上的失误，增强预防事故的信心。（2）休假后复工安全教育。职工常因休假（节、婚、丧或产、病假等）而造成情绪波动，身体疲乏，精神分散，思想麻痹，复工后容易因意志失控或者心境不定而产生不安全行为，导致事故发生，因此，要针对休假的类别，进行复工“收心”教育，即针对不同的心理特点，结合复工者的具体情况消除其思想上的余波，有的放矢地进行教育，如重温本工种安全操作规程，熟悉机器设备的性能，进行实际操作练习等。对于因工伤和休141、假等超过三个月的复工安全教育，应由企业各级分别进行。经过教育后，由劳动人事部门出具复工通知单，班组接到复工通知单后，方允许其上岗操作。对休假不足三个月的复工者，一般由班组长或班组安全员对其进行复工教育。金司发 2012 21关于印发xx实业集团劳动防护用品管理办法的通知各公司、各部门： 为贯彻执行“安全第一，预防为主”方针，明确和落实公司各级安全生产责任制，保障职工在工作中的人身安全，促进企业安全、和谐发展，根据安全生产法有关法律、法规、标准的有关规定，制订了xx实业集团劳动防护用品管理办法，现予印发，请遵照执行。 xx实业集团有限公司 二一二年九月十六日xx实业集团劳动防护用品管理办法为规范142、我公司劳动防护用品管理工作，切实保护职工在生产过程中的安全和健康，保障安全生产顺利进行，并理顺劳动防护用品发放管理流程，参照国家标准和同行业执行标准，制定本管理办法。一、劳动防护用品管理职责的划分1、综合管理部（1）根据企业实际情况制定劳动防护用品发放标准，按照劳动防护用品的实际需求状况，拟定需求计划并对劳动防护用品进行审批发放，组织相关人员对劳动防护用品的发放、佩戴使用情况进行调研、分析、总结，针对存在的问题和不足提出改进意见，报集团领导研究批准后修订。（2）依据新员工入职情况和上级有关文件要求编制劳动防护用品佩戴使用培训计划，培训、教育职工正确佩戴和使用劳动防护用品。2、生产技术部（1）按143、照国家规定对特殊作业场所生产性粉尘和噪音进行检测，对采取防治措施后粉尘浓度和噪音仍然超标的作业场所报综合管理部，由综合管理部根据作业场所作业人员给予发放相应的劳动防护用品。（2）按照有关规定和使用要求对安全带进行抽检，并做好相关记录。（3）将劳动防护用品的佩戴、使用情况纳入到安全管理。对劳动防护用品的佩戴、使用进行日常检查并建立检查台帐，及时纠正不正确使用、佩戴的做法，情节严重的，按照有关规定予以处罚。3、财务管理部按照有关规定对劳保费用进行足额提取，建立专门帐户、做到专款专用；对劳保费用的提取、支出情况进行总结、分析。4、物业管理部按计划购置劳动防护用品，并牵头组织相关人员进行质量验收，经验144、收合格的劳动防护用品进行入库、保管和发放，建立劳动防护用品发放台账。二、劳动防护用品需求计划的拟定、审批、购买、验收和保管为确保劳动防护用品正常发放，保持合理的库存量，综合管理部依据公司人员变动情况及劳动防护用品的正常消耗状况，分月度、季度、年度拟定劳动防护用品需求计划。物业管理部依据需求计划结合库存状况编制购买计划，经分管领导审核批准后，按有关程序组织购买，到货后由召集相关人员进行验收入库。三、劳动防护用品的发放1、发放程序（1）各部门职工的劳动防护用品使用到期后，到综合管理部统一办理劳动防护用品领用手续，到物业管理部领取劳动防护用品。（2）新参加工作职工，待工种确定后，由所在部门到综合管理145、部办理领用手续，到物业管理部领取劳动防护用品。（3）物业管理部发放劳动防护用品必须依据综合管理部审批数据为准，因应急不能及时办理正常领用手续时，经分管领导签字后可先领取，但第二天必须到综合管理部补办相应手续。2、使用周期的确定、顺延及变更（1）特殊工种配发的劳动防护用品的发放周期按出勤工作日计算，普通工种配发的劳动防护用品使用周期按月计算。（2）职工因休事、病、工伤、产、探及公休等假或因其它原因非在岗工作时间，按其非在岗时间自然顺延劳动防护用品的领用周期。（3）劳动防护用品因不可抗因素（如自然灾害、重大事故、抢险等）造成损失的，可提出申请经分管领导同意后给予补发。但因个人原因造成劳动防护用品丢146、失、损坏的，不予补发。需重新领用时，将原劳动防护用品折旧后的余值扣回（综合管理部出据手续由本人到财务管理部交款）后，方可领取新的劳动防护用品。非因公司原因提前终止、解除劳动合同或个人原因调离公司，需将最后领用的劳动防护用品按规定的使用期限，将折旧余值交财务管理部后方可解除合同。（4）职工内部调动，改变原从事的工种时，调入部门须及时告知综合管理部工种变更。综合管理部按新工种审批劳动防护用品，原已发的劳动防护用品，按已使用时间结合新工种规定期限进行顺延、缩短或变更领用周期。4、多工种兼职作业时，按其从事的主要工种配发劳动用品，临时从事其它工作必须佩戴的特殊劳动防护用品，由其所在部门统一领取、保管，147、需要佩戴时进行借用，用后归还。四、建立劳动防护用品退换、索赔机制1劳动防护用品入库，经验收不合格的，物业管理部负责进行退货，并妥善处理好相关事宜。2劳动防护品在使用过程中发现存在质量问题，物业管理部应及时召集有关部门相关人员进行初步认定，如确实存在质量问题，应给使用者进行退换并与有关厂家或经销商联系，要求其进行退换并提高下次供货质量。对安全生产造成重大影响的，根据其因影响造成的损失程度，进一步向厂家或经销商提出索赔要求。xx实业集团劳动防护用品发放标准 品名期限（月）工作服布手套乳胶手套线手套电焊手套避暑茶及避暑食品套副副副副套工种清洁工24112勤杂工24112炊事员12112车间冲压工24148、112车间接线工24112车间电焊工241612车间其他人员24112小车司机24612通勤车司机24612金司发 2012 22关于印发xx实业集团安全生产检查考核制度的通知各公司、各部门：为贯彻执行“安全第一，预防为主”方针，明确和落实公司各级安全生产责任制，促进企业安全、和谐发展，根据安全生产法有关法律、法规、标准的有关规定，制订了xx实业集团安全生产检查考核制度，现予印发，请遵照执行。 xx实业集团有限公司 二一二年九月十七日xx实业集团安全生产检查考核制度1、目的贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，保护职工在劳动生产活动中的安全与健康，无重伤、工亡，千人负伤5。2.范围适应于公司各149、生产场所、办公场所及其他区域。3.安全检查考核3.1安全生产检查内容查制度：查安全生产制度的建立和健全，执行情况，查是否有违章指挥、违章作业、冒险作业情况。查隐患：查安全文明生产情况，机电设备、建筑物有无不安全因素，平台、走道、地坑、孔洞等有否安全可靠护栏或盖板，回转部位是否有防护装置，作业场所是否有足够的照明。查安全生产制度执行情况（1）各项安全制度执行情况，有无违章操作。（2）职工的安全教育培训是否符合规定。（3）查劳动保护用品管理、穿戴、使用是否符合规定。（4）查设备、环境防护是否符合安全要求，安全防护设施是否完好。（5）查隐患整改情况。3.2公司级安全生产大检查每季度一次，由主管生产技150、术安全的领导负责召集有关部门人员组成检查组，对发现的隐患及时定人、定时整改。3.3综合管理部每月进行一次综合督促检查，查隐患并督促整改。3.4各车间每星期进行一次由车间主任召集的安全检查，检查整改情况，并上报综合管理部和主管领导。3.5设备主管、修理工每日一次安全检查。重点检查现场定机的各种设备运转是否正常，安全防护设施是否完好，安全制度执行情况。发现问题及时整改。作好检查记录。3.6岗位工在接班前必须对本岗位进行安全检查。检查区域卫生是否整洁，严格执行交接班检查制度，认真作好交接班记录。在操作过程中要集中精力，随时注意安全状况，发现问题要立即报告。4.整改4.1对综合检查所查处的隐患和问题都151、要逐项分析研究，并落实整改措施。4.2现场及时整改的，立即整改，现场不能立即整改的要确定专人负责，确定整改时间，限期整改。凡班组能整改的不推给车间，凡车间能整改的不推给公司。4.3对物资技术条件暂时不具备整改的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。4.4检查所提出的问题和整改记录要分别签字、汇总并存档。5.隐患整改管理规定5.1安全隐患整改实行“三定”、“三不推”原则。即“三定”：定整改措施；定整改期限；定负责人。三不推：个人能解决的不推给班组；班组能解决的不推给车间；车间能解决的不推给公司。5.2安全隐患排查坚持班组每班进行一次自检，综合管理部每月、车间每周进行一次检查152、，公司每个季度进行一次大检查。检查发现的一般性隐患，及时下发整改通知进行整改，重大隐患及时报告公司。5.3车间设备主管应及时安排存在隐患设施的整改。5.4对检查出的事故隐患必须填写二份，一份留综合管理部，一份交整改车间、部门。整改完毕反馈单签名后交综合管理部。暂时无法整改的项目，必须提出相应的防范措施，并报总经理批准。5.5安全隐患整改坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的车间、部门组织整改，整改责任人为各车间、部门负责人。隐患整改必须按要求保质量完成，不得拖延。坚持实行隐患整改回头看制度，综合管理部进行安全检查时，同时对上月安全隐患整改的完成情况进行复查。5.6隐患整153、改工作结束后，整改单位要按要求写出验收报告，由综合管理部组织检查验收。检查验收合格的，整改单位向综合管理部报告全部整改资料。5.7未及时按要求完成整改措施，公司按相关规定给予通报处罚。造成安全事故的，根据相关制度追究责任。造成重大安全事故的要依法追究责任。5.8发现安全隐患知情不报，一经发现严格查处。对发现安全隐患能及时处理，避免重大经济损失的，公司给予通报表扬并奖励。5.9事故隐患的档案由生产办负责建立健全，完善管理制度，做到专人负责，专人管理，及时准确，完整成套，长期保存。6.伤亡事故的调查处理制度6.1工伤事故，是指职工在生产劳动过程中，发生的人身伤害事故。工伤事故分类，按GB64418154、6国标执行。6.2伤亡事故发生后，负伤者或最先发现的人，必须立即报告班组长，车间主任等有关领导；有关领导必须立即转报至综合管理部、主管领导和总经理。发生重大伤亡事故，生产办必须在24小时内，分别报告公司和本地劳动部门。6.3发生重大伤亡事故，应保护好现场，因抢救伤员和防止事故扩大，需移动现场物件时，必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图。伤亡事故现场，必须经劳动部门和人民检察院或事故调查组同意，才能清理。6.4轻伤事故发生后二天内，由车间负责填报职工伤亡事故登记表给综合管理部，发生重伤事故后十天内，重大伤亡事故十五天内，特别重大伤亡事故三十天内，组织事故调查组对事故进行调查，坚持“四不放155、过”原则，分析原因，明确及追究责任，拟定并落实整改措施，教育当事人及相关人员吸取教训，撰写事故调查报告书，分别上报。事故报告由综合管理部登记存档。6.5事故调查组的组成按事故的严重程度分级负责：轻伤事故和一般未遂事故，由车间负责组织。重伤事故和重大未遂事故，由综合管理部负责组织。重大伤亡事故，由公司组织，会同本地劳动、检察、工会共同调查。6.6在查清伤亡事故情况后，必须对事故进行责任分析。通过事故调查所确定的事实，根据事故发生的物资原因、人为原因和管理原因，按有关人员的职责、分工和在生产过程中的作用，追究其所负的责任，并按事故所造成的影响和经济损失大小，提出恰当的处理意见。6.7确定事故责任者156、的原则因施工、安装和维修保养上的错误或缺陷而发生的事故或造成严重后果的，由施工、安装、维修保养负责人和检验者负责。因工艺条件或技术操作确定上的错误或缺陷而发生的事故或造成严重后果者，由工艺条件或技术操作的确定者负责。因瞎指挥等所造成的事故，由指挥者负责。已发生事故未及时采取有效措施致使类似的事故重负发生的，由有关领导负责。因缺少安全规章制度而发生的事故，由综合管理部和车间负责人负责；因违反规定或操作错误而造成事故的，由操作者负责；但未经学习，不懂安全操作知识而发生的事故，由指派者负责。因缺少安全防护装置而发生的事故或造成严重后果的，由生产组织者负责；因随便拆除安全防护装置而造成的事故由拆除者或157、决定拆除者负责。对于已发现的重大事故隐患，车间能解决但未及时解决而造成事故，由车间主管领导负责；车间无力解决且已呈报有关部门，未及时解决而造成事故，由贻误部门领导负责。凡发生下述伤亡事故的，首先追究有关领导的责任（1）由于安全生产的规章制度或操作规程不健全，职工无章可循的。（2）发布的指令、命令、决定、规章制度违反国家安全生产法规或违背本管理办法的有关规定，违章指挥、强令职工或亲自冒险作业造成伤亡事故的。（3）对职工不按规定进行安全教育和技术培训，未经考核合格就分配上岗操作造成伤亡事故的。（4）安全设施不齐全、人机匹配不良、设备失修或超负荷运行造成事故的。（5）发生事故后，不积极抢救或事后不认158、真采取防范措施，致使事故扩大、伤亡程度加剧或同类事故重复发生的。7.奖罚7.1处罚7.11车间和班组安全教育, 至少每季度一次, 年度受教育率100%, 查记录每少一次扣50元。7.12线路( 水、电、气 )及支架等必须铺设合理, 生产现场必须整洁、通畅，备用物品码放整齐，违反规定的每发现一处扣单位20元。7.13设备、仪器、建筑物等安全防护装置必须齐全、完好，如发现下列情况，每发现一起扣10元。闸刀无盖； 导线裸露； 接线盒无盖；私拉乱接； 坑道、螺旋输送机、链运机等无盖； 传动装置无防护罩； 楼梯、过道、高空平台等无防护装置或装置失效；孔洞无盖；无指令性的安全标志或警告装置。7.14妥善保159、管各种安全防护装置和消防设施, 对故意拆除或破坏上述设施的, 按设施价值的3050%进行处罚, 并负责赔偿或恢复原状。7.15落实危险作业申报制，危险作业必须系戴好安全绳、安全帽等安全用具，落实安全措施，违反本规定每项扣20元。 危险作业主要包括以下内容：（1）清仓扒库，要求系好安全带或安全绳，监护员至少2名，主管领导亲自指挥。（2）高空作业，必须系好安全带或安全绳，并有人现场监护与指挥。（3）修理工维修保养、安装设备，进行项目施工时，必须戴安全帽，违者每人次扣20元。7.16多工种、多层次同时作业， 现场必须有人指挥，制定或落实安全措施,违者每次扣20元。7.17机车驾驶、电氧焊、电工等特种160、作业岗位必须是专人操作(持证上岗)严禁其他人员随意动用非本人操作的设备和车辆, 违者每人次扣50元。7.18凡在劳动生产过程中, 违反各种规章制度以及有关安全生产的通知、决定等, 均属违章作业, 对违章作业根据情节每人次扣10-100元， 违章作业主要内容有：（1）不按规定正确穿戴和使用各类劳动保护用品, 在生产过程中穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、裙子、围巾、腰巾以及长发辫、袒胸露背等。（2）工作不负责任, 擅自离岗、串岗、饮酒或酒后上岗，干私活及在工作时间内从事与工作无关的活动, 在作业现场打架、吵架等。（3）发现设备或安全防护装置缺损, 不向领导反映继续操作。（4）忽视安全、忽视警告，冒险进入危险161、区域、场所和攀、坐不安全位置。（5）不按照操作规程、工艺要求操作设备和使用工具。（6）使用已失去额定负荷能力或不符合安全要求的各种起吊设备、设施和工具。7.19立窑煅烧过程中，要精心操作，时刻观察窑况，严防喷窑事故发生。并做好发生事故时的逃生预案。7.110车间不停电作局部检修时，必须拉断设备电源，挂好警示牌，有人监护闸刀，其他人员严禁合闸，修理完毕，由修理人员合闸，达不到要求每项扣50元。7.111不按照要求及时传达、贯彻上级有关安全生产方面的文件、规定、通知等，或借故拖延、积压，拒不执行者每次扣50元（单位负责人）。7.112对公司已发出停止使用单的设备、设施，未消除隐患，擅自安排使用扣5162、0-100元。7.113按要求及时上报有关安全生产的数据和资料，达不到要求的每次扣50元（单位负责人）。7.114生产办、车间（化验室）按要求进行安全生产检查，每月1次，活动要有记录，对查出的隐患要有整改措施或有效的防护措施，有关部门确认合格后才能销案，不符要求的扣20-50元。7.115对发现的重大隐患项目，有条件解决而不及时整改的，由有关部门按要求督办，对不接受督办的扣单位负责人50-100元。7.116对各单位发生的安全事故，按“四不放过”的原则进行处理，各类事故费用计入生产成本，并对该单位进行处罚，其标准如下：（1）一次事故造成轻伤三人（含三人）以上的事故，责任人1000元，单位领导5163、00元，主管领导100元，部门50元。（2）重伤事故每人次事故责任人2000元，单位领导1000元，主管领导500元，部门100元。（3）死亡事故每人次事故责任人3000元，单位领导1500元，主管领导1000元，部门200元。（4）一次事故死亡二人以上（含二人）的，事故责任人5000元，单位领导2500元，主管领导1500元，部门500元。7117综合管理部每月进行一次综合督促检查，对各单位存在的安全隐患限期整改。对未按期整改的单位负责人及责任人进行处罚100元/次。7.118落实职工伤亡事故报告制度，出现了安全生产事故，必须在事故发生二十四小时内上报公司职能部门并按照“四不放过”原则，提出164、切实可行的整改措施。出现职工人身伤亡事故不报告，一次扣罚单位负责人1000元。7.119出现人为重伤致残、死亡安全生产事故, 肇事者( 责任人 )要按章接受经济处罚，触犯法律的移交司法机关处理。7.120受罚单位款项直接从其含量工资中扣除，个人在收到罚款通知单15日内，将款项如数交给财办，逾期不交加倍处罚，所有罚款款项作为安全工作费用。7.2奖励认真执行安全生产方针、政策、法规和规定,在安全生产工作中做出显著成绩,给予表彰和奖励。对在安全管理,安全技术,工业卫生等方面提出合理化建议,取得显著成绩者, 给予表彰和奖励。对积极改善劳动条件,及时排除事故隐患,主动整改,有效的防止重大事故的发生或使公165、司财产免受重大损失者,给予表彰和奖励。对发生重大设备缺陷，发现并制止了违章指挥、违章作业，从而避免了事故的人员，给予一次性奖金1000-2000元，避免了重大经济损失或人身重伤、死亡事故发生的有功人员，给予一次性奖金3000-5000元。金司发 2013 3关于下发xx实业集团电器销售费用制度及销售政策 （试行）等管理制度的通知各成员公司、各有关部门：经xx实业集团董事会讨论、研究，通过了xx实业集团电器销售费用制度及销售政策等管理制度，现予下发，请遵照执行。 附件：1、xx实业集团电器销售费用制度及销售政策（试行）2、xx实业集团付款业务流程 xx实业集团有限公司 二一三年三月一日附件：1x166、x实业集团电器销售费用制度及销售政策 （试行）第一章 总则第一条 为了加强费用管理，本着节约、高效、理顺流程、明确职责的原则，特制定销售费用管理制度（下称费用制度）。 第二条 为了提高销售人员积极性，特制定产品销售政策（下称销售政策）。 第三条 费用制度和销售政策由集团公司制定发布。 第二章 管理办法第四条 费用采用预算管理、额度管理、项目管理三种管理形式。 第五条 预算管理 1. 年度费用预算是全年费用支出的大纲，各月费用预算是日常费用支出的指导，所有销售费用都须控制在各预算单位的预算范围之内。 2. 因销售需要，费用超预算支出，需报请公司总经理审核批准。 第六条 额度管理 1. 额度管理是167、指根据费用特性确定一个固定数额的管理方法，如市内交通费、移动通讯费等。 2. 费用额度依据员工级别、工作性质、业绩而定，所有员工个人费用额度之和不得超过部门的该项费用预算，各类费用额度之间不可调剂使用 3. 为项目发生的费用同样计算在个人费用额度之内。 4. 市内交通费、移动通讯费按月控制，当月节约的费用可累计使用。 第七条 项目管理 根据特定项目须以书面形式向其主管领导和总经理提交该事项费用申请审核、审批通过后方可借款和报销。 第六章 费用标准、费用借款第八条 依据工作性质并参照岗位规定市内交通费和移动通讯费标准如下，身兼多职的可以按最高职位报销。 市内交通费、移动通讯费报销标准职位系列职位168、/岗位市内交通（加油费）移动通讯费（上限）销售队伍销售负责人实报实销的原则500元/月销售人员600元/月300元/月第九条 费用借款 1. 员工可以办理特殊费用借款，其他费用一律不允许个人借款。 2. 所有借款均记在借款人名下，特殊情况，由其直接上级代为借款。 3. 借款单须写明借款详细用途，借款单上必须为借款人亲笔签字，不允许使用手章。 第十条 市内交通费指员工因公外出开车而发生的油费。 第十一条 员工应在额度内报销，超出个人额度部分需经销售负责人同意并经总经理审批后方可报销。 第十二条 自驾车发生的违章罚款，公司不予报销。 第十三条 移动通讯费指公司员工使用移动通讯工具而发生的费用，仅报169、销月租费、占频费、各种通话费、IP长途费、短消息等基本通讯费用。员工可以凭票据报销符合规定的移动通讯费。 第十四条 手机登记名称原则上应与本人一致。一人使用多部手机的，原则上只能报一部手机的费用。 第四章 差旅费用的规定第十五条 按照集团公司关于差旅费用的规定执行。第五章 交际费的规定第十六条 交际费是指为生产、经营创造良好外部社会环境而发生的费用，如餐费、交流费、旅游费等。可参照下表规定额度执行：职位系列职位/岗位交际应酬费备注销售系列销售负责人5000元/月特殊情况特殊处理原则销售人员3000元/月交际费用本着鼓励多与客户沟通交流为目的。第十七条 部门负责人对本部门可支配的交际费额度总体控170、制，可内部调剂。 第十八条 交际费实行实名制，谁经手谁报销，严禁代他人报销。 第十九条 公司统一订做礼品。赠送统一订做的礼品，需填写礼品领用申请单。第二十条 礼品原则上由公司统一订做或购买，如需自行购买，需事先申请，经本部门领导审批同意后，方可购买，报销时需提供商场、超市电脑打印的商品清单。 第二十一条 节日礼品不计入交际费用中，需提前制定礼品计划报销售负责人并经总经理审批同意后方可购买。 第六章 销售人员工资和奖金的规定第二十二条 销售人员的工资、奖金 1.工资是每月按时发放的销售人员基本收入。老销售人员基础工资根据本人能力及上年业绩等因素具体确定。新销售人员基础工资为2000元/月，如具备171、较好的行业背景和人脉关系可特殊考虑。2.奖金即完成公司规定的销售任务后的奖励提成及特别奖励。 第七章 销售任务的确定第二十三条 集团公司会同xx电器公司按照剥离包袱、轻装前进的原则，给营销团队和营销人员测算制定年度最低销售回款任务。2013年确定年度最低销售回款任务为1000万元。2013年提出销售奋斗目标5000万元。以后销售目标任务每年具体确定。第八章 销售政策的规定第二十四条 通讯费、市内交通费、差旅费、基础工资、交际费跟销售回款任务和业绩不挂钩。第二十五条 奖金（一）提成奖金1、专职销售人员的奖金奖金同销售回款挂钩，逐级递增奖励比例，具体为：1000万（含）以内5%；1000万（不含）172、到1500万（含）5.5%；1500万（不含）到2000万（含）6%；以此类推每增加500万增加0.5%。计算公式为：奖金=（实际销售回款额质保金）（？）%佣金备注：奖金考核以团队为单位不针对具体销售人员，由销售负责人根据实际情况提出调配意见经公司总经理批准后兑现。2、兼职销售人员的奖金 奖金=实际销售回款额-产品出货价-质保金备注：需回款90%以上方可执行上述奖金政策。（二）特别贡献奖公司每年要根据完成业务量和业务增长情况等指标对全体销售人员进行评比，评选一名优秀业务员，由公司给予特别贡献奖。第二十六条 考核销售人员如不能完成年度最低销售回款任务，第二年基础工资下降30%；第二年仍不能完成年173、度最低销售回款任务，第三年基础工资下降50%；第三年仍不能完成年度最低销售回款任务，自动离职。附件：2xx实业集团付款业务流程第一章 总则第一条 为了强化集团公司全面预算管理，加强资金管理和成本控制，落实内部控制制度和岗位责任制，同时又简化业务手续，提高办事效率，结合集团各公司业务实际情况，制订本办法。 第二条 本办法涉及的所有付款支出，必须包含在经董事会批准的公司年度财务预算中，公司全面预算管理委员会以财务预算为依据进行成本控制，并监督预算的执行。 第三条 本办法规定了集团各公司各部门各项请款、付款业务的审批程序，各公司各部门参照附件六“分层授权明细表”执行。第二章 费用申请、报销流程一、日174、常费用申请(一）费用申请流程图费用申请流程213安排资金计划，准备付款事宜依据相关标准 （合同）填写费用申请单 否是1财务部11总经理或授权人（总裁加批）费用申请人按权限逐级审批12部门负责人部门负责人对请款审核43否是是4（二）费用申请流程说明流程相关部门岗位职责明细表（三）关于费用流程图的解释1、费用申请人依据定额标准和所在组织的预算情况，依据合同等相关文件，提出费用申请。2、部门负责人对本部门所申请费用的真实性、合理性进行审核。3、总经理或授权人（总裁）根据“分层授权明细表”对范围内资金借款进行审批。4、财务部部长审核并安排资金使用计划，明确支付形式及支付时间，出纳准备付款事宜。二、工程175、款的申请（一）工程款申请流程图工程款申请人项目总监财务部资产会计财务部负责人及出纳对合同的履约内容、付款金额审批按照合同、依据工程进度、核对付款金额，并审核签字对董事长办公会确定的工程项目进行付款审批财务负责人审核，出纳付款项目负责人董事长、总裁双批根据工程进度对付款申请进行审核依据相关合同、工程进度填制工程付款申请表（二）工程款申请流程说明1、工程部依据相关合同和工程进度向项目负责人提出付款申请。2、项目负责人根据工程进度和进展情况对付款申请进行审核。3、项目总监根据合同的履行情况，审核付款金额并做好相应记录。4、财务部资产会计参照合同对照工程进度，核对付款金额，计算出扣除款项和税款，并做好176、相应的记录。5、总裁、董事长对董事会确定的工程项目进行付款双重审批。6、财务部长审核签字，安排审批后费用的资金计划，确认支付时间。7、出纳依据签署过的的工程付款申请单付款。 “工程付款申请表”见附件一三、购置固定资产的申请（一）固定资产申请流程图需求部门负责人申请主管领导总经理或授权人（总裁加批）出纳财务负责人根据生产需要提出购置申请确认设备购置的必要性，对质量性能等进行审核根据分层授权管理办法审核签批复核签批，安排资金计划付款（二）固定资产申购付款流程说明1、固定资产购置，由各部门负责人根据生产经营需要填写固定资产购置申请报告，固定资产购置申请报告应填写名称、规格、型号、性能、质量、购置理由177、等资料以备采购及验收。2、主管领导对固定资产购置申请报告进行审核，对设备质量性能技术指标等进行约定审核。3、依据“分层授权明晰表”相关权限总经理（总裁）对设备购置申请进行审批。4、财务部长对申请报告进行审核，并做好资金计划，出纳准备付款事宜。 新产品研发过程中发生的各类费用包括试验费，适用上述固定资产申请流程。 “固定资产申购报告”、“固定资产验收单”见附件二、三。四、材料款的申请（一）材料款（或办公用品）申请流程图申请（采购部）主管生产经理（总工）（或部门负责人）总经理（总裁）或授权人出纳财务负责人根据技术部材料卡片编制采购计划、填写资金申请表对采购计划中材料数量、型号、价格等内容进行审核并178、签批资金申请表申请人填制借款单，附采购计划报总经理（总裁）审核签批复核签批安排资金计划付款（二）材料申请流程说明1.费用申请人（采购部）依据技术部的材料卡片与库房人员核准缺料情况，编制采购计划，库管与采购签字确认。采购计划作为借款依据，填写“资金申请单”，依据相关项目填写完整。2、主管生产经理（总工）（或部门负责人）对采购部提交的采购计划中采购数量、型号、价格等进行审核确认,并签批资金申请单。3费用申请人（采购部）将审核过的采购计划及资金申请单报总经理或授权人审批。4.财务负责人审核签字，安排审批后费用的资金计划，确认支付时间。5.出纳依据签署过的单据付款。 “采购计划”见附件四“资金申请单”179、见附件五五、费用报销（一）费用报销流程说明流程特征流程控制目的在保证生产经营活动正常开展的前提下，控制各项费用有效支出流程牵头部门/位财务部流程涉及部门/位公司所有部门流程触发事件：费用报销相关流程费用申请流程流程相关部门岗位职责明细表部门/岗位职 责不 相 容 职 责费用申请人依据公司财务制度要求及实际发生情况、粘贴真实票据主管上级部/室负责人对所管理员工票据进行签字审核不能审批本人的费用，需经上一层领导审批财务会计1、核查费用发生是否符合定额标准2、核查费用是否在预算内；费用超出预算情况下需要加批财务部长根据资金情况安排费用支付时间总经理或授权人对权限内费用进行审批总裁 对需加批部分费用进180、行审批财务部 准备资金，进行费用支付工作，并完成相应记录（二）流程图填写费用支出凭单并附发票CFO总经理或授权人（总裁加批）资金管理部财务部部门负责人费用报销人计入部门费用和预算台账出纳发放现金或冲账是否是过程审核否审核发生费用的真实性是否在预算内并进行票据审核是是否（票据合法性、真实性）超预算预算外审核预算外审批是如超预算加以标注（三）关于流程图的解释1、费用发生所在的科室或部门负责人对费用项目的合理性以及票据的真实性进行初步审核确认，以保证公司费用支出的可控性。2、财务部审核票据的真实性、合法性，根据相应管理办法对费用进行审查；结合预算审查费用报销情况。3、财务部长安排资金计划，确定资金支181、付时间。4、总经理（总裁）根据“分层授权明细表”对职权范围内费用审批。5、出纳根据审批过的单据准备付款事宜，做好台账登记工作。六、请款报销制度1、员工借款，必须填写“借款单”， 并按规定的管理权限进行审批。（1）出差借款：使用 “借款单”时，注明借款用途。 （2）材料借款：根据采购计划所列采购项目，使用”资金申请单”时，详细填写用途合同号及预付款比例，预计借款金额，需用“现金”、“转帐支票或“电汇”加以注明。（3）工程、固定资产、试验类借款应附批准的报告，需用“现金”、“转帐支票”或“电汇”加以注明。（4）其他各项费用和零星开支借款：使用“资金申请单”。根据规定的费用开支标准或商品的市场价格预182、计借款限额。2、员工个人私事不得在公司借款。3、各种正常款项的报销（1）出差费用报销：出差人员回公司上班后，必须在五天之内报销。填写“差旅费用报销单”详细写清具体内容，按差旅费用开支的规定计算出各种补贴金额，粘贴好各种应报销的合法原始单据，办理完审批手续后，方可报销。（2）采购报销：根据合法的原始凭证（发票），填写“票据报销单”附“入库单”，经办人、验收人签字，财务审核无误后经总经理或总经理授权人审批后，方可报销。如报销发票与借款为同月时，且金额无差异；经办人则不需再填写“票据报销单”。可将相关票据交财务部入账。（3）其他各项费用和零星开支的报销：除必须入库的物资，需附“入库单”外，凡不需入库183、的物资和费用报销，应填写“费用报销单”附合法的原始凭证，说明用途，经办人、验收人、财务审核无误后总经理或总经理授权人签字审批后，方可报销。（4）报销人必须及时核销账务（包括现金、支票及汇款），需入库的三天之内必须核销，不需入库的两天之内必需核销。否则财务将有权拒绝报销，并作出相应的处罚。（5）上述借款原借据是此项借款的原始凭证，不报销、不清理上次借款者，财务部门有权拒绝再次借款（包括支票和现金）。原则上前款未清，后款不借。4、帐外款项（1）公司费用、业务招待费借款（报销）：当发生公司费用、业务招待费没有合法原始凭证时，一定要在借款单上注明费用发生的时间、地点、费用对象等主要内容，除经办人、证明184、人（部门负责人）签字外需经总裁或授权人批复后方可到财务报销。（2）礼品：需要经办人在票据报销单上写明费用对象等内容，报销单后附费用明细单，载明品名、数量、金额等内容，需经办人、证明人（部门负责人）、总裁或授权人批复后方可到财务报销。（3）职工福利及其他：需要经办人在票据报销单上写明费用类别，报销单后附福利领用明细单，载明品名、数量、金额及领用人签字等内容，需经办人、证明人（部门负责人）、总经理或总经理授权人签字审批（总裁或授权人加批）后方可到财务报销。第三章 附则第一条 本制度为集团通用管理规定，各公司，部门如有特殊业务情形，可在本制度原则框架内，制订具体细则，报集团公司批准后执行。第二条 本185、办法自发布之日起执行，由xx实业集团财务管理部负责解释。附件一：工程付款申请表工程名称： 工程项目编号：致：（发包单位）： 我方已完成了 工作，请甲方按合同约定支付该项工程预付款 元，（大写人民币： 整），现报上工程付款申请表，请甲方予以支付。附件：注： 工程合同总价为 元，按双方约定，合同签订后支付合同造价 的预付款，本次申请支付工程预付款 元，本次申请工程款为首次支付。（ ）承包单位（盖章）：项目经理（签字）：年 月 日甲方代表：项目工程预算部：财务部审核：项目负责人审批：总裁加批：财务部负责人审批：备注： 本表一式二份，项目工程预算部、财务管理部各留存附件二：xx实业集团有限公司固定资产186、购置申请报告文件编号： 序号：使用部门编 制日 期固定资产名称型号规格数量购置日期备 注购置资产目的购置资产要求购置所需资金申请部门负责人日 期资产管理部门审核日 期主管领导审批日 期财务部审核日 期备 注附件三：xx实业集团有限公司固定资产验收单供货单位： 年 月 日 验收单编号：资产编号资产名称规格型号序列号单位数量单价金额责任人备注资产存放地点预计使用年限资产验收部门资产管理部门资产使用部门财务部验收人资产管理员资产管理员资产会计附件四：采 购 计 划序号采购产品名称规格数量供方名称交货期单价备注编制日期审批日期附件五：资 金 申 请 单公司名称： 经办部门：年 月 日项目名称收款人名称187、资金用途开户银行付款方式账号合同号或批文开户地点附件名称附件号码附件张数人民币（大写）￥：总经理： 财务部长： 分管经理： 经办人：附件六：2013年xx集团分层授权明细表 人员权限董事会董事长总裁副总裁总经理（授权人）项目总监部门负责人1、工程项目付款批准权审核权2、固定资产付款10万元以上（含10万）批准权审核权10万元以下批准权审核权3、材料付款批准权审核权4、个人借款业务费、公司费用等借款1万元以上（含1万元）批准权审核权差旅费、业务费、公司费用等借款1万元以下批准权审核权5、费用报销定额费用（水电暖、电话费等）之外其他费用批准权审核权标准内定额费用（水电暖、电话费等）批准权审核权注：188、除特殊说明外，所列付款权限均为预算内权限。附件七：鉴于出差等事由不能审批单据时，填制“业务授权书/委托书”委托代理人代为处理。xx实业集团有限公司业务授权书/委托书本人（姓名） 现于xx实业集团有限公司任职（职务） ，因（原由） 对 本人职权范围内具体事宜授权/委托如下：1、日常经营事务的处理与决定授予/委托 负责。2、财务资金的审批授权/委托 负责。授权/委托期限： 年 月 日至 年 月 日止。授权/委托人：授权/委托日期： 年 月 日金司发 2013 10关于规范xx实业集团院内车辆停放的通知各成员公司、各有关部门：随着公司和职工个人拥有机动车辆的不断增加，公司院内车辆停放存在的无序现象，189、在一定程度上影响了企业形象和办公秩序。为使公司院内有限的车位得到更大作用，达到车辆停放统一、整齐、美观的目的。自2013年8月1日起，要求xx实业集团院内机动车辆按以下规定进行停放：1、门卫室西侧门卫室西侧设置4个停车位，车头向西，并相互对齐。2、办公楼东侧副楼西侧办公楼西侧副楼前设置7个停车位，车头向东，并互相对齐。3、电器生产车间北侧电器生产车间北侧设置17个停车位，车头向南，并互相对齐。其中16、17号停车位（最西侧两个停车位）为通勤车（大车）停车位，其他车辆不得占用。4、办公楼前喷泉西侧办公楼前喷泉西侧设置7个停车位，车头向西，并互相对齐。此处停车位只准许停放除通勤车（大车）外的公司公190、务车辆，其他车辆不得占用。5、网球场东侧网球场东侧设置7个停车位，车头向北。6、稀土实验楼前稀土实验楼前南侧设置3个停车位，以楼前台阶南侧黑色地线起始，车头向西，并排对齐停放，且不得超过楼前最南侧黑色地线；稀土实验楼北侧设置4个停车位，车头向西，并相互对齐。7、预留车位以办公楼前东侧华表起始向东设置3个预留停车位，以办公楼西侧华表起始向西设置1个预留停车位。原则上任何车辆不得占用预留停车位。8、其他事项门卫室西侧、电器生产车间北侧、办公楼东侧副楼西侧、网球场西侧及稀土实验楼前两侧停车位按规定停满后，后续车辆不准再随便停放。届时，由物业管理部部长王来锁安排具体停车位置。（地点：办公楼一楼128室191、；分机：8128）。各成员公司、各职能部门，要将本通知传达到各公司、各部门的每个拥有车辆的人员，并认真执行本通知的有关规定。从自身做起，并监督其它车辆的乱停乱放行为，维护公司良好的企业形象。附图： 金司发 2013 14关于规范xx实业集团合同审批工作的通知各成员公司、各有关部门：为加强合同审批工作，规范合同审批流程，明确各级审批人员权限，对全集团合同审批管理规定如下：1、全集团各类合同签定原则上必须经过审批。2、重要合同起草好后应先行转给法律顾问进行审核，提出修改意见后和对方进行沟通，达成统一意见后再走审批流程。3、各成员公司、各业务部门根据合同业务性质、金额大小，可酌情增减合同审批程序和环192、节。合同金额50万以上的，须董事长签署意见。4、合同转到公章管理部门盖章时对方要盖好公章、领导签好字后方能进行登记盖章。5、签署相关工程及设计等合同时要随合同后附中标单位资质、营业执照、法定代表人等相关证明文件的复印件，否则不予盖章。6、合同会签审批单见附表。7、本规定自下发之日起开始试行。合同会签审批单合同名称：中标单位：合同内容概要：经办人：公司或部门负责人意见：（第一责任人）法律顾问意见：项目总监意见：财务部门意见：相关副总意见：总裁意见：董事长意见：办公室盖章意见： 报审日期： 年 月 日金司发 2013 18关于下发xx实业集团厂区物业施工许可管理制度的通知各成员公司、各有关部门：经193、集团领导研究，制定了xx实业集团厂区物业施工许可管理制度，现予下发，请遵照执行。 附件：xx实业集团厂区物业施工许可管理制度） xx实业集团有限公司 二一三年十一月八日 附件：xx实业集团厂区物业施工许可管理制度第一条为了加强对厂区物业施工活动的管理，保证企业正常的生产经营和工作生活秩序，制定本制度。第二条在集团厂区范围内从事的各类物业设施的建造、装修装饰及与其配套的线路、管道、设备的安装及改造，施工者在开工前必须向xx实业集团物业管理部申请领取施工许可证（表样附后）。第三条未取得施工许可证的，一律不得开工。对于未取得施工许可证的施工者，门卫有权拒绝其进入厂区。第四条集团物业管理部在为施工者出194、具施工许可证时，应当向车间、食堂、各办公部门通报情况，在没有防碍的条件下方能为其出具施工许可证，同时要张贴通知。特别是涉及停用水、电、气、暖、电话、网络等事项的，必须提前详细公告周知。第五条 集团物业管理部要指定物业施工监督人，施工监督人履行监督、指导、协调、管理的职责。 第六条 施工者在施工过程中，如需对厂区设施进行临时或永久性拆改的，必须告知施工监督人，经其请示相关领导后方可实施。第七条 施工监督人负责监督施工者在指定接点上使用水源、电源等，施工结束后必须及时恢复水、电等设施的使用，确保公司正常运营不受影响。第八条 施工监督人必须熟悉施工现场情况，知悉施工意图，督促施工者按期完成，发现影响195、施工因素要及时协调解决，并向集团物业管理部汇报。 第九条 施工监督人要坚持安全第一的思想，要督促施工者做好安全生产的教育宣传工作，以及工地的防护工作(即防火、防盗、防破坏和损坏、防危害周围建筑物和人员的安全)，保障施工卫生，做到文明施工。第十条物业施工完工后，必须经施工监督人验收确认并持施工许可证方可执行费用结算流程。第十一条 本办法由xx实业集团物业管理部负责解释。第十二条 本办法自发布之日起施行。xx实业集团物业施工许可证施工申请人施工名称或事项施工日期施工所属单位领导意见物业管理部负责人意见物业施工监督人意见物业分管领导意见 物业管理部 年 月 日金司发 2013 22关于下发xx实业集196、团劳动纪律管理制度（试行）的通知各成员公司、各有关部门：经集团公司研究，制定了xx实业集团劳动纪律管理制度（试行），现予下发，请遵照执行。 xx实业集团有限公司 二一三年十一月二十八日xx实业集团劳动纪律管理制度（试行）为加强公司劳动纪律管理，规范员工出勤及工作行为，依据国家劳动政策法规，结合企业实际情况，制定本制度。本制度适用于集团所属各成员公司、各职能部门的所有员工，业务等工作性质相对特殊的岗位可适当掌握执行。第一章 工作规定一、作息时间1、公司一般实行五天半工作制，员工每周休息一天半，通常为周六下午和周日。 2、员工上班时间为8:30，午餐午休时间为12:00至13:30，下班时间为17197、:30。 3、因员工一天实际上班时间为七个半小时不到八小时，所以公司可根据工作需要，安排周六上午上班。4、公司会根据季节变化和工作需要适当调整工作时间，各部门的工作时间如需调整，须事先征得公司领导同意。5、员工如需在公司过夜住宿，必须事先报告综合管理部批准。二、工作纪律 1、员工上班必须穿戴整齐，服装整洁，穿工作服上班的员工，必须按规定着装。 2、上班时间应保持环境的安静，不得吵闹喧哗、闲谈、播放音乐及上网聊天等与工作无关的活动。 3、工作时间内，不得擅自离开工作岗位，如确因工作需要外出，要经本部门主管或上一级领导批准。 4、工作时间内，应精神饱满、举止文明、衣着整洁、讲究卫生；不准只穿背心、198、拖鞋；不准随地吐痰、乱丢果皮纸屑，自觉维护和保持环境卫生。 5、接电话须用礼貌用语，通话力求简明扼要，禁止用电话聊天或长时间占用电话。 6、严守公司机密、廉洁奉公，维护集体利益和公司声誉。 7、注意安全，落实防火、防盗、防风、防雷措施，及时消除各种隐患。 8、勤俭办公，节约用水、用电，杜绝一切浪费现象。 第二章 考勤内容1、员工必须遵守公司上下班时间，不得迟到、早退或旷工；员工在工作时间坚守岗位，不得擅离职守，严禁脱岗、串岗。 2、员工按规定时间到岗、离岗，工作时间内未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守，按旷工论。3、考勤须知： （1）10分钟以内为迟到，提前10分钟以内下班视为早退。 （199、2）迟到、早退10分钟以上按旷工半日论。 （3）迟到、早退10分钟以内，累计三次按旷工半日论。 （4）因不可抗拒原因迟到、早退超过10分钟以上经综合管理部查明属实可准予补办请假。 第三章 考勤表管理1、公司实行统一形式的手工考勤表制度。2、各成员公司、各职能部门设专人进行严格的考勤记录，登记当日考勤表，不得后补，更不得弄虚作假；须使用统一的假别符号，考勤人员应如实记录并随时接受公司领导和综合管理部的检查。3、每日早晨上班时间（早8：30）准时对所属公司、部门的人员进行考勤。 4、若员工因不可抗拒原因导致迟到或早退的，则需向直属上级做出解释，上级领导同意并签字认可后可不作迟到或早退处理。5、集团200、综合管理部不定时到各成员公司、各部门查岗。 6、因故需外出请假者，必须经部门主管或直属领导同意批准后，方可外出。 7、因公出差，应于出差前到所属公司、部门办理人工考勤，出差结束后，需办理销差手续。8、考勤表由考勤人员汇总后于月底上交所属公司财务部。9、原则上财务部要在每月5日之前发放员工工资，遇节假日，时间顺延。第四章 请假管理一、请假流程请假员工到本公司、本部门考勤人员处领取请销假审批单（后附），按照申请单相关内容填写、审批。请假员工需将领导审批后的请销假审批单交到本公司、本部门考勤人员处。上班后，应立即到考勤人员处销假（请销假审批单中最后一栏）。若因意外情况不能在请假起止时间内上班，应向上201、级主管领导请示延期，并在上班后立即补填请销假审批单。二、假别1、病假 病假凭医生证明一天以内的须经部门负责人批准，超过一天须经分管领导批准。 (1)病假证明与请销假审批单应及时(三天内)报考勤人员处备案。 (2)因急诊来不及请假时，应尽快以电话等方式说明情况，并在事后补办有关请假手续。如无病历证明，则按事假处理。 (3)工作人员请病假，假期和待遇按照国家和公司有关规定执行。2、事假 ( 1 )一般人员请假一天，由部门负责人批准；请假两天由分管领导批准；请假三天及以上，由副总裁以上领导批准。（2）子公司部门负责人请假，副职请假一天，由正职领导批准；请假两天，由总经理批准；请假三天及以上由副总裁以202、上领导批准。正职请假一天，由分管副总批准；请假两天，由总经理批准；请假三天及以上由副总裁以上领导批准。（3）集团公司中层干部请事假一天的，须由副总裁批准；请事假两天及以上的，须由总裁以上批准。（4）如因身在外地或交通原因未能请销假审批单的，可先通过电话请示分管领导，事后须及时补办书面手续，如未按上述手续办理的将视为旷工处理。 （5）凡请事假者,除规定休息日外扣除本人当日工资。3、工伤假假期及待遇按照国家和公司有关规定执行。 4、婚假 员工本人结婚，可享受带薪婚假5天。5、丧假 员工直系亲属（父母、配偶、子女）死亡，可享受带薪丧假3天；员工配偶的父母死亡，经公司领导批准，可给予3天以内的丧假。根203、据路程远近，另给予路程假，但途中的车船费用，均有员工自行承担。丧假期间公休假日和法定假日不作计算假期的天数。 6、产假假期及待遇按照国家和公司有关规定执行。第五章 奖惩规定一、奖励规定 员工有下列表现突出的行为，根据工作成绩或贡献情况，分别给予表扬、奖金、提薪或晋升的奖励： 1、工作表现突出，是其他员工学习的榜样。 2、提出合理化建议被采纳，产生良好的经济效益。 3、及时采取果断措施，避免和阻止了重大事故的发生和蔓延。 4、在公司内外各种竞赛中获得奖励。 5、为公司赢得良好社会声誉的行为。 6、其他好人好事。二、惩罚规定（一）有下列情形者，视情节轻重，分别给予警告、通报批评、罚款和降低档级工资204、的处罚： 1、上班期间经常迟到、早退或考勤弄虚作假者。 2、经常仪表不整洁，上班不穿规定服装。 3、经常擅自离岗串岗。 4、经常工作散漫，粗心大意，上班时间打瞌睡，看与本职工作无关的书、报、杂志、聊天、或做与工作无关事情。5、不爱护公司的财产，造成不必要的损耗。6、不服从管理及工作安排，不遵守禁止性规定；交代的工作不能按时完成且没有合理的原因。7、在办公室大声喧哗，或与同事无理取闹、争吵、打架，影响公司形象。8、违反公司的规章制度或违反劳动纪律，影响生产、工作秩序。9、工作失职，给公司经济或声誉造成损失或引发人为事故的。10、其他较大过错。（二）有下列情形之一者，解除劳动关系；情节严重者，移送205、追究刑事责任：1、贪污、盗窃、受贿。2、严重失职，给公司经济或声誉造成重大损失或引发恶性人为事故的。3、营私舞弊，内外串通假公济私，对公司利益造成重大损害。4、故意违反生产操作规程造成严重后果。5、伪造文件、介绍信等企图行骗或虚报财务凭证。6、肆意破坏或浪费公司财产。7、行为对公司形象形成重大损害的。 8、连续旷工5天以上。9、打架斗殴。10、实施犯罪行为而受到公检法机关追究。11、其他重大过失。三、出勤挂钩规定 集团规定95%的出勤率是出勤及格线（工伤假、婚假、丧假和产假不影响出勤率）。凡涉及员工升职、加薪、福利、评优选先等个人待遇事宜，均与出勤及格线挂钩，即出勤率达到95%（含）以上方可享206、受，否则不得享受。第七章 沟通与投诉员工可就有关公司劳动纪律管理方面提出意见和建议，可直接和部门领导直至董事长交流，也可以书面的形式将建议和意见投到综合管理部向上反馈。各部门负责人要针对本部门员工的劳动纪律表现和思想动态及时与员工进行沟通。综合管理部负责接待和处理员工投诉。第七章 附则一、本制度规定如有同国家政策法规相悖之处，以国家规定为准。二、本制度由集团综合管理部负责解释。 三、本制度发布后自2014年元月1日起实行。金司发 2013 23关于下发xx实业集团先进工作者评选奖励办法的通知各成员公司、各有关部门：经集团公司研究，制定了xx实业集团先进工作者评选奖励办法，现予下发，请遵照执行。207、 xx实业集团有限公司 二一三年十一月二十八日xx实业集团先进工作者评选奖励办法一、 评选资格1、在职员工且全年出勤率在（含）以上；2、以工作业绩和工作表现突出为导向，适度向生产或业务一线员工倾斜；3、无重大工作失误或安全事故责任；4、集团副总监以上领导原则上不参与评选。二、评选规则1、分单位按人数进行评选，每单位每名员工中产生名先进指标，总人数超过人的四舍五入，不足人的按人计；2、实行领导评价和员工评议相结合的方式进行评选。先由领导提名或人以上的员工联名提议侯选人，侯选比例不超过：。可采取无记名投票或打分方式差额评选，领导班子和员工各占的权重。具体办法见附表。三、 评选程序各单位先提名候选人208、，报集团公司审查确认后再组织正式评选，然后将评选结果报到集团公司，由集团领导审查确认。各单位评选时必须实事求是，宁缺勿滥，如有偏差不实，集团有否决权和调整权。四、评选表彰时间各单位于每年年底月日前评选出结果并连同评选资料上报集团综合管理部，经集团领导审查确认后，正式发文公布并在元旦活动中表彰兑现。五、 奖励办法1、精神奖励颁发证书，全集团通报表扬。2、物质奖励现金、奖品或其他。xx实业集团 年度先进工作者评选打分表 评分日期：员工姓名： 所属单位： 指标分值评价得分备注1工作积极性102工作创造性103工作数量154工作质量155工作效率156工作效果（益）157团队协作精神108出勤率109209、合计100说明:1、打分评价分五种状态，优100%、良85%、中70%、及格60%、差40%，举例对某员工工作积极性指标评价为良，则得分为8.5分；2、考勤指标由考勤部门根据全年考勤记录进行打分，得分=10分全年出勤率，出勤率指标得分低于9.5分的，直接否决； 3、打分完毕后，参与打分的领导班子和员工分别求出平均分，然后按照各自50%的权重加权平均求出最终得分，根据最终得分进行排序，分高者当选，不允许出现并列。金司发 2014 2关于下发xx实业集团公务车辆借用管理制度的通知各子公司、各有关部门：经集团公司研究，制定了xx实业集团公务车辆借用管理制度，现予下发，请遵照执行。 xx实业集团有限公210、司 二一四年二月十三日xx实业集团公务车辆借用管理制度为规范公司公务车辆借用行为，特制定本制度。1、公务车辆的借用需依照xx实业集团公务车辆管理办法及本制度严格执行。2、借车人在不方便亲自办理借车手续的情况下，可委托他人代办借车手续（下称代借车人），用车责任由借车人完全承担，代借车人承担连带责任。3、借车人（代借车人）在借车前要仔细阅读本制度，明确自己承担的责任和义务，并签字确认后方能借用车辆。4、公务车辆的借用必须有借车人或代借车人的书面借车申请，且按照规定程序审批后方可提取使用车辆。具体审批程序：借车人（代借车人）到物业管理部阅读本制度并领取填写xx实业集团公务车辆借用审批表，注明借车缘由211、及用车时间，由物业管理部部长签属车辆可调配使用意见，报总裁以上领导签字审批，再由借车人（代借车人）与所借公务车的驾驶人员核对车辆基本信息并签字确认后，将填写、审批好的xx实业集团公务车辆借用审批表交回物业管理部，物业管理部确认审批表无误后方可办理移交钥匙等事宜。详见后附xx实业集团公务车辆借用审批表。5、借车人在借用车辆期间，不得将车辆再借他人使用，发生的各种事故及造成的伤害、责任和费用完全由个人承担，与公司无关。6、借车人使用车辆期间发生的各种费用，如油费、停车费、过路费、维修费、违章罚款等一切费用自行承担。7、借车人如需连同车辆驾驶司机一起借用的话，车辆驾驶司机的费用由借车人承担，如发生意212、外，一切后果也由借车人承担。8、借车人要爱护车辆，安全驾驶。因事故造成的车辆损坏及因此产生的各种费用全部由借车人负责。9、车辆使用完毕，借车人（代借车人）要及时将车辆完好交还公司，物业管理部及车辆驾驶司机负责检查交还车辆，如检查发现有损坏的地方，其维修费用由借车人支付，或由借车人（代借车人）将车辆维修、维护好后办理还车手续。10、物业管理部要妥善保管借车审批表等相关资料。11、车辆驾驶司机或物业管理部未经审批程序，私自将车辆借出者，车辆发生的一切责任和费用由其承担，并追究其违规责任。xx实业集团公务车辆借用审批表借车申请人借车时间年 月 日- 年 月 日车 型车牌号起始公里数交还公里数起始油量213、交还油量借车原因：我已认真阅读了xx实业集团公务车辆借用管理制度，并明确知道自己的责任和义务。我能够按照xx实业集团公务车辆借用管理制度的规定使用车辆，并按照规定承担责任和义务。我愿意承担在借车期间使用车辆发生的一切事故责任及相关费用。 （代）借车人签字：物业管理部部长意见：总裁以上领导审批意见：车辆驾驶司机对车辆信息移交确认签字：车辆驾驶司机对交回车辆接收签字：关于杜绝职工食堂用餐浪费的通知各子公司、各有关部门：为加强食堂管理，杜绝浪费现象发生，同时提高广大员工素质修养，请用餐人员就餐时按照需要定量取食，量力领取饭菜，践行“光盘行动”。对于倾倒饭菜造成食物浪费的用餐人员，一经发现给予严厉处罚214、，包括经济处罚和行政处罚。各子公司、各有关部门要逐级传达本通知精神，务必使人人周知。即日起，集团物业管理部将对用餐浪费现象进行专项监管。特此通知，请遵照执行。 xx实业集团有限公司 二一四年二月十二日关于严禁集团员工乱扔烟头的通知近日，在办公楼内发现有未熄灭的烟头引燃垃圾桶内杂物的事件，所幸及时发现，否则可能造成严重后果。防火安全，事关重大，特发通知要求如下：1、严禁在厂区内丢弃未熄灭的烟头，否则，一经发现，罚款人民币500元，造成严重后果者，将追究全部责任。2、已熄灭的烟头也不能随意丢弃，要丢入垃圾桶等合适位置，否则，一经发现，罚款人民币50元。xx实业集团有限公司二一四年三月十四日职能领导215、岗位职责及职能部门职责篇xx实业集团职能领导岗位职责及职能部门职责一、董事会职责1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设置。二、决策咨询与公共关系委员会职责1、对公司发展战略规划进行研究并提出建议；2、对金额重大或对公司发展影响重大的产品开发、技术改造、工艺技术规划等方案进行研究并提出建议；3、对公司有重大影响的资本运作、资产经营项目进行研216、究并提出建议；4、作为董事长的个人顾问；5、与重要客户、政府部门、新闻媒体之间的沟通与协调，各类会议与商务活动的接待参与；6、董事会或董事长授权的其他事宜。三、董事长职责1、召集并主持公司股东会、董事会；2、提名公司总裁、副总裁、总监、副总监等重要人事任命人选并决定其报酬待遇；3、决定公司发展方向和战略规划；4、公司重大投融资事项决断；5、决定公司是否对外提供担保；6、项目上马与否最终决断；7、重大制度审定；8、重大奖惩决定；9、公司董事会纪要或重要文件签发；10、重大公关或重要接待活动参加；11、决定公司其他重大事项。四、总裁岗位职责1、全面主持集团的生产经营管理工作，主持集团总裁办公会，组217、织实施董事会决议或董事长指令；2、组织执行集团战略规划；3、组织实施集团年度经营计划和投资方案；4、督促集团各项目进展落实情况；5、拟订集团公司内部管理机构设置方案；6、拟订集团的基本管理制度；7、制定集团的具体规章；8、集团总裁办公会纪要或集团文件签发；9、向董事长提出聘任或者解聘副总裁、总监、副总监的人选建议；10、向董事会或董事长提出重大奖惩建议；11、聘任或者解聘除应由董事会、董事长聘任或者解聘以外的管理人员；12、集团章程或董事会、董事长授予的其他职权。五、副总裁岗位职责1、协助总裁制定集团发展战略规划、经营计划、业务发展计划；2、负责对集团财务工作的日常管理、年度预算、资金运作、资218、产管理等进行总体控制；3、审核集团组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度；4、组织、监督集团各项规划和计划的实施；5、开展企业形象宣传活动；6、指导集团人才队伍的建设工作；7、协助总裁对集团的运作与各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行；8、协助总裁推进企业文化的建设工作；9、在总裁外出时，受总裁委托主持处理集团日常工作；10、完成董事长或总裁交付的其他工作。六、财务总监岗位职责1、组织领导集团公司的财务管理、预算管理、会计核算、审计监察、资金运作等方面工作，加强集团公司经济管理，提高经济效益；2、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障集团公司合法经营，维219、护股东权益；3、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；4、参与制订集团公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算；5、负责审核集团公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表；会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；6、负责重要内审活动的组织和实施；7、合理安排集团运营所需资金，保证集团战略发展的资金需求，审批集团公司重大资金流向；8、掌握集团财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总裁和董事长汇报工作情况；9、主持制订集团的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监督、资金管理的规章制度和工作程序，经220、批准后组织实施并监督检查落实情况；建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；10、协调集团同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护集团公司利益；11、定期主持财务系统例会召集集团财务方面的会议，参加总裁办公会以及其它重要会议；12、负责对集团公司财务机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务的评聘、任免和晋升；13、完成临时交办的其他任务。七、行政总监岗位职责1、负责发挥行政总监的参谋、协调和综合管理职能，全面负责集团公司的行政管理、人力资源、战略规划、项目投资、绩效考核、物业管理等工作；2、负责指导集团公司日常行政事务性工作，主持制订、221、修订行政系统的工作程序和规章制度，经批准后组织施行并监督检查落实情况。指导各部门制定部门、岗位职责和各类规章的实施细则，协调各部门的工作关系；3、负责指导制定集团公司的劳动人事政策，负责集团公司的人员招聘、培训、考核、调整和任命，研究贯彻执行劳动人事诸方面的方针、政策、指令、决议；4、负责拟定集团公司机构设置或管理体系方案，负责指导集团公司的干部队伍建设和人才队伍建设；5、负责指导并建立集团公司的绩效考核和薪酬管理制度及相关规定；6、负责指导制定集团公司中、短期战略发展规划；负责集团企业文化建设和品牌创建；7、负责组织企业投资项目的调研、立项、实施、监督、控制、协调、分析、修正、评估和报告等，222、为企业重大决策项目、新产品技术项目的开发研制提供背景材料或咨询意见；8、负责集团公司对内、对外的公共关系工作，做好重大活动的组织、协调和接待工作；9、负责指导集团公司物业管理部后勤相关的服务工作，创造和保持良好的工作环境；10、负责指导、管理、监督综合管理部和物业管理部人员的业务工作，改善工作质量，提高工作标准，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作；11、完成董事长或总裁临时交办的其他工作。八、财务副总监岗位职责1、负责集团公司的全面财务核算工作，服从财务总监的工作分配；2、落实会计部门岗位职责和人员分工，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算；3、掌握货币资金收支结存情况和各种有价证223、券、长短期投资的市场变动，开展全面预算管理，严格控制财务收支；4、审核集团公司的原始单据和日常会计业务；5、定期检查各成员企业库存现金和银行存款是否帐实相符；6、组织有关部门和会计岗位人员按期汇集，计算和分析成本费用控制情况，加强成本费用控制和管理，向高层领导提出成本费用控制分析报告和计划；7、负责按照国家税法和其他规定，严格审核应交税金、应交利润和其他事项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠；8、编制集团公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监和总裁；9、做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况，并按照规定编制报表，正确反映资金动态224、；10、定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作，结合财务清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法；11、承办总裁和财务总监交办的其他工作。九、行政副总监（一）岗位职责1、协助行政总监工作，主要负责集团公司投资项目的前期筹备工作和对外公关工作；2、负责集团公司或子公司投资项目的洽谈、调研、立项、批报等手续的管理和协调工作。及时跟进投资项目的进度，及时汇报项目的进展情况；3、负责市委、市政府及高新区管委会相关职能部门联络、协调；4、分管集团公司的消防安全工作，并负责联系相关职能部门；5、完成行政总监临时交办的其他工作。十、行政副总监（二）岗位职责1、协助行政总监工作，分管物业管理部，兼任225、综合管理部部长；2、负责综合部行政事务性工作的组织、管理、协调和控制；负责行政事务管理制度的制定和执行；负责集团公司综合管理部与各子公司的上传下达；3、负责集团公司各项制度及重要工作信息的收集、汇总、上报，各类文件、合同、协议、会议纪要的归档和管理；4、负责集团公司各类会议、重要活动的组织筹备，校对会议纪要等集团公司起草的文件；5、负责集团公司的员工招聘与录用、员工培训与发展、人事考核、薪资设计、人事变动与调整、考勤制度、员工档案管理；6、推进企业文化建设；负责集团公司员工活动的策划与组织；7、负责组织集团公司中长期发展规划和投资项目研究、撰写；8、负责控制行政办公经费支出，对办公财产和车辆实226、行制度化管理；9、负责各子公司资质文件、证照和印章管理等的统一管理；负责公司注册、注销、年检及公司法律事务；10、负责集团公司与上级主管部门和相关单位的公关联络、文电收发、文电处理、公文核稿；11、负责集团公司信息化建设和信息系统安全维护；12、协助物业管理部制定部门、岗位职责及规章的实施细则，并组织落实；指导、督促、检查物业后勤服务工作；13、配合行政总监对物业管理费用情况进行核对、监督和审查；负责物业管理部人员考核；14、完成行政总监临时交办的其他工作。十一、财务管理部职责集团公司作为资本所有者，对各成员企业的财务进行监控，实施财务监控最有效的途径是对各成员单位的财务机构和人员进行直统管理227、，即对各子公司的财务人员实行“委派制”；同时，统一全集团的纳税行为和会计帐务处理，强化集团财务的管理职能，并由财务管理部组织具体落实。1、对集团各控股子公司财务机构进行确定，逐企业重新核定编制定员和岗位；对各企业现有财务人员进行全面考核、评价，合格人员由集团财务录用，签订聘用合同和全员劳动合同。2、在进行投资核算管理的同时，对全集团固定资产、低值品及存货进行建帐监控和日常管理，制订资产盘存制度，分析、鉴定、处理资产的盘盈、盘亏，确保集团公司各项资产帐帐相符、帐实相符，防止资产流失。3、实行各单位财务负责人和主要骨干的轮换制，原则上三年一次。4、成立专门系统，负责集团公司缴税管理和对国家税收政策228、信息的研究工作，规范全集团纳税行为和有关税收的会计处理方法，协调集团与财政、税务的关系，解决财税交拨过程中存在的问题，统一全集团财会电算化的管理工作。十二、资金管理部职责资金管理部负责全集团各项资金的统一管理。其业务由小贷公司现有基础进行组织实施和具体操作。其根本的目的在于：通过全面的预算管理手段，对全集团范围内的财务收支进行有效的监控和对资金的灵活调度，从而达到对资金管好、用活、节约、高效。集团各企业不得私自再从商业银行新开户头,需有新设立帐户的，必须报集团财务备案，如果无备案，视同违反财务规定。十三、综合管理部职责1、协助集团领导组织集团公司日常办公及有关活动安排，向集团领导和子公司提供229、后勤保障，为集团公司的正常业务开展做好服务；2、负责制定集团公司的劳动人事政策，负责集团公司及成员公司的人员招聘、培训、考核、调整和任命，研究贯彻执行劳动人事诸方面的方针、政策、指令、决议；3、负责企业投资项目的调研、立项、实施、监督、控制、协调、分析、修正、评估和报告等，为企业重大决策项目、新产品技术项目的开发研制提供背景材料或咨询意见；4、负责集团公司对内、对外的公共关系工作，做好重大活动的组织、协调和接待工作；5、督促检查集团公司及成员公司有关决策、工作部署及重要事项的办理落实情况，及时反馈工作进展和办理结果；6、负责集团公司各项制度及重要工作信息的收集、汇总、上报，各类文件、合同、协议230、会议纪要的归档和管理；7、负责维护信息系统及网站的安全运转；8、协助物业管理部制定部门、岗位职责及规章的实施细则，并组织落实；指导、督促、检查物业后勤服务工作；对物业管理费用情况进行核对、监督和审查、及物业管理部人员考核；9、负责统一保管公司资质文件、证照和印章管理及公司注册、注销、年检及公司法律事务；10、负责集团公司各类会议、重要活动的组织筹备，编写会议纪要；11、负责对办公财产和车辆实行制度化管理；12、完成领导交办的其他事务。十四、审计部职责内部审计部门的职责主要是围绕集团各公司的中心工作，实施内部审计的四大职能：监督、控制、评价、服务。并履行以下职责：(一) 编制集团年度内部审计工231、作计划; (二)对集团各公司的财务收支及其有关的经济活动真实性、合法性、效益性进行审计监督，对专项资金的使用进行跟踪审计； （三）对集团各公司的全面预、决算管理完成情况以及主要经济指标进行审计监督； (四)对集团各公司的物资采购、产品销售、工程招标等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督; (五)对集团各公司内部控制系统（集团各项制度执行情况等）的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈； (六)协助、配合外部审计机构对集团各公司基建工程和重大技术改造、大修等投资项目，进行工程造价审计和竣工决算审计，对重大建设项目实施全过程的跟踪； (七)监督检查被审计单位对审计意见的采纳情况和对审计决232、定的执行情况,并督促整改、落实； (八)每半年向集团高层提交年度内部审计工作报告，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 （九）集团领导要求的其他审计事项。十五、工程预算管理部职责1、负责集团公司及子公司工程项目成本费用的有限控制与管理。2、负责工程合同的管理，建立分类台账，负责定期检查工程合同的执行情况；3、负责统计管理工作，建立统计台账，及时上报统计报表；4、参与建设工程的招投标工作，负责组织工程招（议）标的标的编制和审定，参与发包工程合同及商务谈判；5、参与施工图技术交底及图纸会审，负责工程量变更及现场签证的审核工作；6、负责审定工程进度款，负责工程项目的预233、（结）算工作；7、树立公司利益第一的宗旨，维护公司的形象与声誉，洁身自律、杜绝一切违法行为的发生；8、协助配合公司其他部门进行相关业务工作；9、完成公司领导交办的其他工作。十六、发展规划部职责1、负责收集整理与公司产业所需的经济信息资料、行业市场动向、相关政策法规，并按期提供信息简报；2、负责选择符合公司发展方向及产业政策的项目，进行可行性分析并提出分析报告，供决策参考。3、研究分析国家、自治区、包头市产业政策法规提出供决策参考的意见。4、根据公司发展目标，积极寻找优质、可控的合作资源，参与公司项目的论证、总体规划、方案策划、沟通谈判、协调实施过程，提供专业的意见，供决策参考；5、根据公司项目要求负责完成报批手续的办理；6、制定公司远景发展战略与规划，包括总体战略说明、具体行动计划和项目；7、建立公司资源信息系统，设立资源信息数据库，为公司各部门提供信息支持。8、完成公司安排的其他工作任务。十七、物业管理部职责1、负责公司职工食堂日常的经营管理工作；2、负责公司生活锅炉等后勤设施的管理，维护；3、负责公司车间、办公楼、网球场等公用场所的卫生清洁和维护工作；4、负责对公司内所有花草树木的养护和管理工作；5、负责公司内部安全保卫，严格执行门卫登记管理办法。