1、农业科技公司营销系统综合管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 某某股份有限公司营销系统综合管理制度纲 要第一章：“某公司”营销人员日常管理制度(P2)一、考勤(P2)二、日报(P2)三、周报(P2)四、月报(P2)五、签呈(P3)第二章：“某公司”营销人事管理制度(P3)一、考勤与休假管理(P3)二、招聘(P4)三、薪酬与福利(P4)五、培训六、绩效考核标准（P5）第三章：“某公司”营销财务管理制度(P6)一、财务报销制度总则(P6)二、差旅费报销规定(P8)三、其他费用报销规定(P9)四、销售货款管理规定(2、P9)五、销售费用审批、核销流程及相关规定(P9)六、广告费用支付流程及相关规定第四章：“某公司”广告宣传管理制度及相关流程 一、广告宣传相关管理制度二、广告宣传审批流程及执行规定第五章：“某公司”营销组织架构及岗位职责(P12)一、营销组织架构(P12)二、营销副总裁岗位职责(P13)三、营销副总裁助理岗位职责(P14)四、营销总监岗位职责(P15)五、销售部岗位职责六、市场部岗位职责七、市场企划部总监岗位职责(P15)八、招商拓展经理岗位职责(P16)九、大（省）区经理岗位职责(P17)十、销售内勤岗位职责(P18)十一、销售人事专员岗位职责(P19)十二、销售会计岗位职责(P20)十三、3、物流经理（专员）岗位职责(P21)十四、KA经理岗位职责(P22)第六章：“某公司”营销团队文化阐述(P23)第七章：营销业务各项管理表格（另附）第八章：订单处理物流发运相关流程（P25）第九章：行政事务、产品质量事故、客户投诉处理流程及相关规定 一、“某公司”营销业务用章审批流程及规定二、“某公司”市场产品质量事故处理流程及规定三、“某公司”客户投诉处理流程及规定第十章：样品、促销物料使用流程（P26）第一章：“某公司”营销人员日常管理规定 随着“某公司”全国市场营销业务的逐渐扩大，为了加强营销系统业务的规范化管理，现将市场营销人员管理制度规定如下：一、考勤1、市场营销人员执行电话考勤制度，4、具体操作如下：每个工作日上午9：00-9：30（周日可不报岗）市场营销人员需使用当天出差地或工作地固定电话向总部营销人事专员报到；手机、小灵通电话报考勤无效；北京、上海的销售人员可向本营销中心销管内勤报岗，由两地销管月末汇总再报营销总部人事专员。2、执行方式如下： 每工作日9：30前未采取规定方式报到的人员，记迟到，扣20元/次。如遇特殊情况应向行政内勤或直接上级提前报备；如在出差途中，应采取短信方式给予确认通知，并随后补打电话报到。没有提前报备或通知，事后的解释一概无效。 每工作日中午12：00前未以任何形式报考勤的人员，一概按旷工处理，扣除当日工资并且处罚大(省)经理100元、区域（城市）5、经理50元、主管（业代）30，连续旷工5天以上，视为自动离职。3、市场营销人员周六不休息必须正常上班（无加班费，不调休），周日开展促销活动的营销人员可以调休，补助午餐无加班费，营销工作性质属于弹性工作。4、营销中心将严格执行考勤制度，希望市场各级销售人员认真遵守，营销管理系统具体考勤管理责任人为营销总部人事行政专员。二、日报营销人员每个工作日下午18：00前：大区（省区）总经理以手机短信形式向经营副总裁报告当天工作情况；区域（城市）经理向大区（省区）总经理报告当天工作状况；报告要求内容简洁、抓重点事项（地点、拜访客户、主要洽谈内容、进展、计划、所辖人员工作状态等），日报缺报的人员，处罚10元/6、次，累计5次/月，处罚100元，此项具体管理责任人为销售内三、周报周报为营销人员每周工作总结与汇报，要求销售人员按照营销中心规定表格格式具体详细填写，根据管辖区域逐级上报。次周需要出差的人员，事先填报“出差申请计划表”，逐级签批最后由营销总监签批方可出差。周报上交时间为：每周日下午20：00前，发送至销管内勤邮箱（见通讯录）。超时记缺报，扣30元/次，并责成及时补上，缺报累计4次/月，处罚200元，此项具体管理责任人为销管内勤。四、月报月报为营销人员当月工作总结与汇报，要求销售人员按照营销中心规定表格格式具体详细填写，根据管辖区域逐级上报；月报上交时间为：每月最后一天下午16：00前，发送至销7、管内勤邮箱（见通讯录）。超时记缺报，处罚100元/次，并责成及时补上，此项具体管理责任人为销管内勤。五、营销系统业务申请报告及普通事务签呈营销管理系统将事件报批分成两种表格形式：业务申请报告和普通事务签呈两种表格：属于市场渠道进入、人员、促销费用的报告用业务申请报告表格申请上报；属于普通事务报告用普通事务签呈表格申请上报；营销中心销管内勤要对以上两种报告分类统一编号管理备案待查，此项具体管理责任人为销管内勤。填写内容时，要求营销人员务必做到简明、扼要，内容包含： 事件情况介绍（时间的起因、时间、地点、目的等） 报告人对事件的分析（过程、能达成什么） 提出对该事件的措施办法或建议，由此向公司申请8、报告，以上报告表格自使用日起，一律采用电子版格式。第二章：“某公司”营销系统人事管理制度依据中华人民共和国劳动合同法，结合营销中心的实际情况，明确员工和企业之间的权利与义务，特制订本制度一、考勤与休假管理（本规定适用营销中心总部行政及后勤人员）1、 日常考勤：“某公司”营销总部人员实行每周五个工作日即每天工作时间为8小时，每周工作时间不超过40小时，因营销工作的特殊性，周六营销系统须安排人员轮流值班，值班人员可调休。作息时间：上午：9：0012：00，下午1：0018：00，销售人员六天工作制（销售人员实行弹性工作制，周日促销活动出勤不算加班，可调休）。2、国家法定假期：严格按照国家的法律法规9、执行。3、加班管理：不提倡加班，如因特殊工作安排，延长工作时间的，需填写加班申请单，逐级审批后可视为加班，原则上安排倒休，倒休不开的，按国家规定支付加班工资，当月加班当月结，过期作废；经批准后的加班按15元/次标准报销午餐或晚餐费；当日工作没有完成需要延长工作时间的不算加班。4、病假的管理：员工因病或非工伤事故需休假的，需填写请假单，病假要有县级及以上医院提供的病例和病假症明。病假工资：（参照集团标准）5、事假事假需提前填写请假申请单，特殊情况不能事先办理请假手续的，要在上班前一小时内通知部门领导。并告知考勤负责人，回公司上班第一天到考勤负责人处办理补假手续。6、出差管理因业务需要，需出差者，10、提前填写出差申请单，出差回来后到考勤负责人处办理销差手续。7、请假/出差签批权限A、3日（含）以内的由直属上司批准，报营销管理系统人事行政专员备案。B、连续5日以上的逐级签批意见，最后由营销总监批准，报营销人事行政专员备案。C、部门负责人级（含）以上人员和重要岗位不论假期长短必须由营销副总裁批准，报营销人事行政专员备案。8、其它未尽事宜按集团相关规定执行注：婚假、产假、丧假等按国家相关规定标准执行。二 招 聘用人原则：因岗设人，合理配备人员编制，控制人力资源成本1、招聘须知A、各部门根据岗位需求，向行政人事部提交岗位需求审批表，经逐级审批后，行政人事部根据岗位需求发布招聘职位，并将筛选出的简历11、提供给用人部门，统一面试时间，安排面试，行政人事部侧重综合能力的面试，用人部门侧重专业技能的面试，由用人部门和行政人事部一票否决制，最终进入复试的人员由“某公司”营销副总裁复试并签批同意后办理入职手续。大（省）区经理以上（含省区经理）最终进入复试的人员由营销副总裁、集团人力资源经理、集团行政副总裁（大区经理以下职位不需要复试）复试并签批同意后办理入职手续。其他人员到人力资源部流程即可。B、 各销售区域招聘，需将已通过复试人员的应聘登记表、简历、面谈记录表（由省级经理签字）填写完整，附身份证、学历证、离职证明复印件传至行政人事部，由行政人事部办理录用签批，批准后由人事行政专员统一通知入职2、入职12、管理：新入职员工须协带个人身份证、学历证、相关资格证、离职证明、两张一寸彩色照片到行政人事部报到，报到当天由行政人事部给新员工培训公司相关管理制度，由用人部门安排专业技能培训并安排到部门就职。3、离职管理:员工离职要提前一个月向直接主管递交离职申请单，经逐级签批同意后由所在部门为员工办理离职交接手续。 4、其它未尽事宜按集团公司的相关人事规定执行。注：由于个人原因导致工作无法交接完毕，公司将不予结算离职工资，待工作交接完毕后发放离职工资。三、薪酬与福利（适用“某公司”营销系统所管辖人员）1、薪资发放公司每月15号左右以货币或银行转账形式向员工支付薪资，如遇节假日将顺延，如因其它原因不能及时发放13、时（银行系统故障），公司将向员工说明情况2、薪资结构岗位工资+绩效工资+福利补贴（交通补和通讯补）+提成国家法定月计薪天数为21.75,日工资计算方法：月工资21.75，小时工资计算方法：月工资21.7583、以下薪资、绩效、提成、通讯补助标准职 务基本工资（元）手机津贴（元）月绩效工资（元）年终绩效奖基数（元）提成比例标准营销副总裁实报根据企业年终经营状况另行制定发放标准 0.3%营销总监1000050010000 0.3%市场企划总监80003004000 无大（省）区经理50003005000 0.8%城市经理250020025001.8%招商经理 25002002500市场督察 30014、02002000无KA主管20001502000流通主管 2000 150 2000 销售管理3000100500人事行政专员 3000 前台文员2000销售会计3000物流经理2500注： 以上工资标准根据实际情况可以上下浮动15%，没有设定的岗位，在实际工作中产生需求时，按类似的岗位标准执行；手机津贴随工资发放。 绩效工资的发放原则：为了实现绩效考核的实际效果，有效的激发员工创造业绩的主观能动性，真正达到企业和员工的双赢。绩效工资发放分为两个阶段：月度和年度，月度绩效工资根据当月的绩效考核结果按既定目标完成所规定的比例给予发放；年度绩效奖根据12个月的绩效考核按既定目标完成所规定的比例给予15、发放。 绩效工资发放必须与市场费用挂钩，假设当月计划销售指标100%达成，但市场费用超出当月预算，那么就应按照超出的费比扣除所得相应的绩效工资。 提成工资按每月目标考核完成情况发放。4、福利：按集团公司的相关规定执行(符合国家劳动合同法)5、培训：营销系统将不定期举办岗位技能、综合素质、专业知识等培训，提高员工的整体从业水平。6、绩效考核“某公司”营销系统绩效考核实施方案第一节 总则第一条 目的及作用为了配合月度奖金分配机制，为员工调动、奖惩、薪资调整及职务晋升提供有力依据，同时为了推进规范化操作，有效改进工作绩效，以达到激励员工，增进员工与公司之间的沟通和了解，使员工个人发展目标与公司发展目16、标相吻合的目的，特制订本方案。第二条 适用范围 本方案适用于整个某公司营销系统员工绩效考核管理。第三条 考核依据以员工在被考核时间段的工作业绩、工作能力及工作态度为依据，各部门主管对所属员工的平时成绩随时记录，严格按照绩效考核表进行考核。第四条 考核原则考核要求客观公正，实事求是。各部门主管对所属员工的工作评价，应用数字量化指标来衡量工作成果及进步状况，不可仅凭主观感觉或印象来考核，以免造成考核结果不公。第五条 考核权限设定1、考评人为被考核员工直接主管。2、营销总监、市场企划总监由营销副总裁负责考核；3、营销总部部门负责人、销售内勤、人事行政专员、销售会计、物流经理、招商经理、大（省）区总经17、理等由营销总监负责考核；4、区域（城市）经理由大（省）区总经理负责考核；5、渠道主管由区域（城市）经理负责考核；5、考核监督机构：绩效管理监察委员会（集团人力资源部、财务部及各部门相关负责人组成）；第二节 考核方式及内容第六条 具体考核细则1、 考核方法根据不同职位的工作内容、达标要求、所负权责分别制定各项工作考核标准，对比员工实际工作成果与表现实施考核，并辅以面谈。2、 考核指标及权重根据各岗位职责不同，考核项目及指标各不相同：1） 营销中心总部：营销中心总部员工属于销售支持类员工，各岗位从工作业绩及态度方面综合考核，主要考核依据为各部门各岗位当月工作目标达成情况，再辅以工作效率、工作态度及18、当月其它重点项目完成情况予以考核；销售支持类员工的绩效工资实施方案另行规定。2） 市场一线业务类销售员工（省区总经理、区域经理、渠道主管）层面，每个岗位均有综合评分占10权重，由主管根据员工个人综合能力，工作态度，及其他日常工作表现进行考核，其余90%权重是根据销售任务达成情况及市场终端表现由原始数据计算得出定量结果（见下表）公司业务类员工考核内容考核人被考核对象定量考核主要内容（90%）定性考核主要内容（10%）销售达成率80%目标客户达成率2%促销执行率3%费用控制率5%团队建设3%工作计划性3%行为规范2%工作态度2%营销副总裁营销总监市场总监营销总监大区（省）区总经理大（省）区总经理区19、域经理城市经理区域经理渠道主管3）、相关考核表格详见附表（另行制定）3、考核周期及流程1）考核期以整月计（每月考核一次）计算绩效工资按月发放和年度考核；2）考核程序当月考核目标在当月由考核者与被考核者制定工作目标；总部： 各岗位的当月考核工作均于下月10日之前完成，各部门负责人将考核表收集给人事专员；大（省）区总经理：各岗位的当月考核工作均于下月10日之前完成，大（省）区总经理绩效考核分数统计表，将结果上报到营销中心人事行政专员。为保证考核如期完成，大（省）区总经理应于每月7日之前完成所属考核部分，并将表格上交到营销总部销管部，由销管部完成剩余部分的考核。4、考核过程监控： 总部人资行政部对考20、核过程及结果每月进行不定区域抽检，监控绩效考核质量。第三节 考核结果应用第七条 考核结果考核结果核定后，应将考核结果及评语通知员工本人，主管与员工就考核事项、考核评定结果交换意见，相互沟通，达成一致，使员工对考核结果信服，被考核员工本人需在业绩评估表上签字确认。第八条 考核结果的运用8.1 销售类员工奖金计算方法：营销总部人资行政专员根据员工绩效工资基数、员工考核分数及其计奖系数，计算出员工当月奖金。即月度应得绩效工资 月度绩效工资基数*考核分数对应的绩效工资比例考核分数计奖系数 考核分数505060708090100绩效工资比例010%20%40%70%90%100%提成工资比例050%6021、%70%80%90%100%差旅报销比例50%50分以上报销100%8.2当有员工申请晋升及薪资调整或岗位异动时，各时期考核结果可作为直接参考依据。考核成绩大于或等于90分，评为A级；考核成绩大于或等于70分，评为B级；考核成绩低于70分，评为C级；（1）6个月内考核结果均评为A者，无评C级者，考虑提薪；（2）过去6个月内考核结果3次以上评为C者，考虑调整岗位或降薪，乃至辞退处理；8.3 作为实施末位淘汰制的重要依据。第九条 绩效改进措施月度评估将采用主管与员工一对一会谈的方式（如果条件确实不允许，可以采取电话沟通和电子邮件沟通的方式进行），于考核月度的下月10日前面谈完毕，做好记录，以备检查22、，并通过每月的绩效沟通会议（阳光日会议），制定出接下来月度的个人绩效目标。对照年初制定的目标及行动方案，针对员工绩效考核结果中未达标部分，主管与员工应分析原因并制定相应的改进计划。主管有责任为员工绩效改进计划的实施提供帮助，并辅以培训等手段，适时跟进，帮助员工达成理想绩效。绩效管理委员会定期抽查绩效改进情况。第十条 绩效考核表的存档绩效考核制度书面说明正本由中心总部人事专员备案存档，每月每人的考核结果应归档保存，并将当月营销中心所有员工考核结果按照绩效考核分数统计表的格式汇总，于每月10日上报集团人资部。第十一条 考核申诉处理流程若员工本人认为考核结果与事实不符，在与考评人（直接负责人）讨论后23、，若仍对考评结果持有异议：1、可向所在部门或该区域上级主管申诉，如果仍然对申诉结果存在不同意见，可于当月13日前填写绩效考核申诉表向集团公司人力资源部提交二次申诉。2、若所在部门内部或该区域内部无上级主管，可于当月13日之前填写绩效考核申诉表向集团公司人力资源部提出申诉。3、人资行政专员在5个工作日内将处理结果反馈至申诉人；若经查确为考评人因主观原因有意偏失，则扣罚该主管当月绩效考核综合管理分至零；如果是被考核员工无理要求，则视具体情况予以警告处理和处罚。4、营销总部其他人员绩效考核（详见考核制度）同以上考核同步进行！绩效考核操作流程图 附件1 营销总监审核签字被考核人员直属上司（定性考核主要24、内容10%）每月五号之前填好数据，签字回传公司人事总部（销售内勤，销售会计，市场督导）依照绩效考核制度打分后交人事。人事专员计算最终绩效得分并制作绩效考核汇总表营销副总裁审批签字集团人资部核准签字人事将电子纸档备案存档（季度交财务）第三章：营销系统财务管理制度一、财务报销制度总则为规范市场费用支付、报销程序，合理利用营销资源特制定报销制度流程，结合集团公司财务制度执行。差旅费报销标准流程为： 1、差旅费及费用报销流程图：填写差旅费报销单或费用报销单相关主管审核营销总监营销副总裁销售内勤审核销售会计财务审核支付 职 位一线城市二线省市/区域三线省市/区域疆内各县经营副总裁350+30300+3025、250+30200+30营销总监280+30180+30160+30150+30大（省）区层级200+30180+30150+30120+30经理员工层级160+30130+30120+30100+30一线城市：北京、长沙、成都、大连、东莞、佛山、福州、广州、海口、三亚、杭州、南京、宁波、青岛、泉州、汕头、上海、深圳、沈阳、苏州、天津、济南、温州、无锡、常州、武汉、厦门、中山、重庆、珠海、拉萨二线省市/区域广东、江苏、福建、山东、内蒙古、吉林、河北、重庆、陕西、黑龙江、湖北、四川、湖南、河南、安徽、辽宁、山西、海南等上述省市内不含一线城市的其他区域；乌鲁木齐；三线省市的省会城市（已列入一线城市26、的区域除外）三线省市/区域青海、江西、广西、甘肃、云南、西藏、贵州、宁夏（三线省市的省会城市除外）2、 住宿标准：住宿费及餐费在以下限额标准内实报实销，依据“在火车上不算”按日计算。（单位：元/日/人）：1.公司以聘用销售区域当地的销售人员为主，当地有住房者不报销住宿费，餐费按每出勤1天10元标准计算。现有销售人员，外派没有住房的销售区域，住宿费、餐费按此标准，执行两个月，有财务负责核算、发放。销售人员负责区域变更或人员调动，需经公司总裁审核同意后，方可执行。2.若遇同行多人出差时，大（省）区及以下级别大（省）区同性别人员应尽量两人共住，两人共住的报销标准按两人中住宿补助较高一方的标准执行。327、.在大（省）区办事处所在地若需发生业务招待支出，省区层级以下（含）应事先征得大（省）区总经理同意，大（省）区总经理层级应事先征得直属上级同意。事先未征得上述相应领导同意而发生的业务招待费，财务部有权不予报销。省区层级以下（含）招待费标准上限为30元/人，大（省）区总经理层级在出差地招待费标准上限为50元/人。5如果是出差地点，距大（省）区所在区域或个人住址单程车程2小时内的员工，晚上应回住宿地休息，没有住宿补贴，只有每人每天30元的伙食补助。如果有特殊情况事先报营销总监审批同意方可就地住宿，每月不得超过3天。6.通讯费补助：7.差旅费预借销售人员将审批通过的出差申请单，交财务管理中心，财务管理28、中心预计规定和行程安排，核算发放预借差旅费。8.差旅费报销流程：出差人员返回公司后应于3个工作日内，或月底前三天将报销票据经营销中心总经理签批后，送至财务部办理差旅费报销手续。差旅费报销需先填写差旅费报销单（见附件2），以出差申请单作为附件，依次由部门负责人财务经理总经理审核签字后，到财务部出纳处结清。前款不清，后款不借。未按时履行报销手续，借款直接从工资中扣除，遇特殊情况确实不能按时履行报销手续的，需经营副总裁批准。财务人员应对差旅费票据严格把关，核实票据的真实性合法性，无正规票据（包括餐票）的财务部有权不予报销。出差地由相关部门单位接待，住宿及餐费出差人员未发生实际支付时，该部分补助不得报29、销。9.出差考勤管理出差人员凭审批签核的出差申请单到销管部门和考勤统计部门登记出差考勤。10月末培训的补助费用核算每月月末培训，由公司统一安排住宿地址，餐费补助按按每出勤1日10元标准计算。培训期间不计算住宿费补助和每日30元的餐费补助。二、差旅费报销规定1、报销时须填好差旅费报销明细表，票据须按时间先后顺序粘贴并附批准的出差申请计划表和出差总结报告，没按要求执行则不予报销2、差旅报销实行当月发生下月整体报销制度，枣业公司相关部门须在15个工作日内审核完毕（打入销售人员指定银行卡号）注：（销管内勤审核8天，财务审核流程7天），因票据不合格或其它原因而被退回的不在此范围，责任由当事人自行承担。以30、上报销时间遇节假日等顺延）；3、各级销售人员每周六17：00前需将下周出差申请表传于销管部内勤处，要求字迹清楚、填写完整，否则不予审批。销管部核准后经营副总裁签字确认方可出差，出差行程变动需报备销管内勤。4、所有销售人员的差旅费必须在次月8日之前将上月差旅费报销单及票据邮寄给销管内勤销管内勤核对实际行程与申请行程无误后，由逐级主管签字确认，并报财务审核；（如有差异，或票据不符合财务规定的，财务可提出违规反馈明细，交内勤查清实情）；经财务审核无误后，方可给予报销；跨月差旅费不报销，由于当事人原因造成的票据迟寄不能报销的后果由当事人自负.5、省区经理及以下人员出差申请、差旅费报销由中心（大区）总经31、理先行审核，后报备至销管部内勤处，报审核后方可报送财务部门。区域（城市）经理及以下人员出差行程安排，省区经理及销管部内勤需对路线及费用进行管理，否则视同管理不力给予处分并承担相应责任。6、营销人员出差住宿费和伙食补贴按以上差旅费报销规定执行，报销凭证中必须附有合法的住宿发票。7、经公司批准外出培训、参加会议由培训或会议组织统一安排食宿的，回来后不得报销住宿费和伙食费补贴，会议召集部门未报销车票费的回来凭车票按规定报销。三、其他费用报销规定成立大（省）区办事处的区域：1、办公费用：简易签字笔、圆珠笔、铅笔、书写纸、复印纸、大头针、回形针、票夹、印泥、练习本等日常办公所需用品，购买办公用品时必须在32、发票上注明用品名称、数量、单价、金额，不得笼统填写“办公用品”，如确因品种繁多发票上无法一一填写的，必须附有购买出具的购货清单2、不得报销日记本、钢笔、高档签字笔等非常用品。3、购置办公桌、椅、沙发、茶几、电脑、传真机等单位价值较高的办公用品，使用部门应本着节俭原则，先向公司营销中心提出申请，编制预算；批复后执行。费用不得高于总 公司购置同类产品2%。四、市场费用报销流程及相关规定超限业务申请报告各级经理提报申请大（省）区总经理审核营销总监审核营销副总裁审批总裁审批销管备案传经销商备案权限内(一)、市场费用申请审批权限流程：（二）、市场费用核销流程：A、原则、产生的市场费用,必须（提前15个工33、作日提报区域负责人）由区域经理签字后申报至营销总部，经批准后方可执行。对实际所发生费用按照公司要求整理完毕后将相关票据寄往公司核准后,货补核销；、各经销商按规定计提市场支持费用，全额有效地投入终端销售市场，未经批准的市场支持费用不给予核销。B、市场支持费用计提计算公式：市场支持费用金额=提货总额核定费用比率D、市场支持费用使用范围：包括：陈列费、促销人员工资、直销人员工资. DM费、促销活动费、促销品、车辆折旧费。E、费用核销单据要求：1、市场支持费单据要求：实际产生的费用：须有该区域销售经理和大（省）区总经理提交营销副总裁/总裁批示（在提取的费用额度内）的申请报告、发票和费用明细表条码费、进34、店费：须有协议、商超入库验收单或者条码录入单、发票；陈列费：协议、发票、当期陈列照片海报费：协议、发票、当期海报的原件或复印件；促销活动费（人员现场买赠、试吃等）：支出凭证、发票、批准的申请报告、活动结束评估报告、现场照片；自制费用原始凭证要求：主要是促销员工资，必须有具体的发放标准及本人身份证复印件，并由本人签名领取或储蓄存款有效凭证。2、外来费用原始凭证（发票）要求：发票单位名称为：新疆xx农业科技股份有限公司；发票开支项目：如广告费、车体广告费、路牌等；商场的费用如陈列、地堆费或食品等；各项费用开支必须有符合税法规定的正式发票，并经出票人盖章，属单位的有单位财务印章或发票专用章；发票必须35、保证出票人的真实记录，发票三联一次性完全复写，不得涂改、添加或单联填写。3、陈列协议（合同）要求：有双方签字、盖章确认，印章字迹清晰可见；应有明确的期限（陈列的起止日期）、陈列地点、方式、面积、费用标准等；协议不能随便添加、涂改，费用金额必须要有大写。（三）、费用单据粘贴及报送要求：1、费用原始单据粘贴、整理要求：原始单据粘贴必须排序统一、粘贴整齐；费用原始单据粘贴具体排序为：地堆、端架、专架等陈列费：支出凭证、发票、协议、照片；条码费：支出凭证、发票、协议、商超商品验收单；促销活动费：支出凭证、发票、批准的申请报告、效果评估报告；促销人员工资：支出凭证、工资表、身份证复印件；2、照片要求：地36、堆、端架、专架陈列必须提供当期有效的照片。3、协议（合同）内容、发票、照片内容必须保持一致。4、费用单据报送审核要求：经销商填制促销费用核销表进店费用核销表，由经销商本人签名，并将费用单据分类附在表后，用快递方式或人员自带方式，到集团公司财务部核销。5、费用单据交接要求：以快递方式邮寄的，销管内勤以收到邮件内的市场支持费用报销明细表和实际费用单据为准审核后上报财务;以自带方式的费用单据，送交人应与费用单据受理人(销管内勤)当面清点票据数量，并经双方在费用明细表上签字认可，送交人可存复印件6、费用单据审核完毕的处理：对审核出可补充的不合格费用单据，未超过费用开支额度的，可退回补办手续后，给予核销37、；如超过费用开支额度的，一律退回不予核销；对审核合格的费用单据，其费用总额超出费用报销单位费用开支额度的，当月不给予核销,但可放置后期所产生的销售计提费用内,逐步核销；对审核出不可补充的不合格费用单据，一律不给予核销，并退回费用报销单位，由费用报销单位自行承担。（四）、时间要求：每月20日以前报送上月的费用单据，月底之前将所核销的费用计入核销单位的台账，待核销单位发货时冲抵核销单位的货款，跨月的市场费用单据不予核销；市场费用单据从销管内勤收到之日起审核完毕时间不得超过10（15）个工作日（营销中心5天，销管中心3天，集团财务部7天），如大型商超实行帐扣方式，无法按期结算商场费用的，各区域经理协38、助经销商提出申请报公司总部财务备案，方可跨月延长核销。如产生特殊事宜,必须由营销总监及营销副总裁批准后方能执行第四章：“某公司”广告宣传管理制度及相关流程一、广告宣传管理制度文案名称广告宣传管理制度受控状态编 号执行部门营销中心监督部门董事会考证部门人事 财务 审计第1章 总则第1条 目的为使本公司的广告宣传工作能够顺利进行，广告宣传效果达到最大化，特制定本制度。第2条 基本原则（1）战略性原则善于创造和把握广告机会，分析机会存在的依据、特征，确定把握机会的线索和行为规范，寻找和创造新的经营机会和经营领域。（2）创新性原则有效配置企业现有资源，不断完善广告宣传方案。（3）应变性原则广告宣传要重39、视人的主观能动性和自动适应性，根据市场环境和企业现有状况，灵活地调整广告宣传活动。第2章 宣传计划实施第3条 宣传工作计划的制定（1）广告宣传计划的制定工作由“某公司”营销总部市场企划部经理负责。（2）在制定广告宣传计划的过程中，必须听取各相关部门的意见。（3）计划方案在实施之前，必须再次送交各有关部门征求意见与建议。第4条 广告宣传分定期和不定期两种，但都必须在广告预算范围内进行。同时，实施广告宣传之前应听取广告业务机构的意见，并根据业务情况委托广告业务机构实施。第5条 广告宣传用品与广告宣传形式。在制作广告宣传用品时，必须选择最佳的合作对象和宣传用品。在广告宣传过程中，应注意选择效果明显的40、广告宣传形式，包括奖品交换方法、提供旅游等。第3章 宣传工作内容第6条 起草广告宣传方案。第7条 制作各种广告张贴宣传画。第8条 与广告企业进行交涉，联系广告制作业务。第9条 对广告效果进行测定与检验。第10条 开展市场调查。第11条 向企业内部征集广告创意，并对各种创意进行评价和选择。第12条 各种用于有奖销售、展示会、庆典的纪念品、赠品和礼品的设计、制作、购买。第13条 为销售部门的业务工作提供帮助，协助销售部门开展销售工作。第4章 宣传工作流程第14条 广告宣传主题的界定（1）列举广告宣传问题。（2）确定广告宣传目标。（3）界定广告宣传主题。第15条 广告宣传资料的收集与分析（1）现有资41、料收集。（2）市场状况调查。（3）资料审核。（4）资料分析。第16条 广告创意的产生（1）选择创意方法。（2）制定广告创意方案。第17条 广告宣传方案的可行性选择（1）选择标准衡量。（2）对比评估广告宣传方案。（3）确定最终宣传方案。第5章 宣传媒体选择第18条 媒体选择原则（1）目标原则。必须认真分析各种媒体的特点，根据其各自的长短，灵活、协调地组合，扬长避短，尽最大可能使广告媒体的目标对象与产品的目标对象保持一致。（2）协调原则。广告媒体的选择要与广告产品的特性、消费者的特性、广告信息的特性以及外部环境协调一致，既要站在一定的高度综观全局，又要立足现实市场认清各种情况，把握微观，正确处理广42、告媒体与各因素的关系。（3）优化原则。在进行媒体选择时，应认真分析了解各种能够影响广告对象的媒体的性能及特征，尽可能找到对象多、公众注意率高的传播媒体及其组合方式。（4）效益原则。根据这一原则应选择成本低而又能够达到广告宣传预期目标的媒体，确保广告成本费用与广告后所获得的利益成正比。第19条 媒体选择的制约因素（1）广告费用。根据企业的财力情况，在广告预算许可的范围内，对广告媒体渠道做出最合适的选择与有效的组合。（2）产品特性。必须针对产品特性来选择合适的广告媒体渠道，从而充分展现产品的个性，使消费者知晓该产品。（3）市场环境。在进行广告媒体渠道选择时，应全面考虑国家的政治稳定性、社会经济文化43、的繁荣程度、法制建设的健全性以及对广告活动的各种法规限制、关税障碍等。（4）竞争对手。针对竞争对手的特点采取合适的媒体渠道及广告推出方式。（5）媒体受众。应根据媒体受众的年龄、性别、民族、文化水平、信仰、习惯、社会地位及其接触媒体的习惯方式来进行媒体的选择和组合。第20条 广告媒体评价指标（1）权威性。主要根据媒体的受众情况衡量广告媒体选择对广告的影响程度，应选择符合目标消费者要求的媒体。（2）覆盖区域。广告媒体的覆盖区域直接关系到营销计划所针对的目标市场，广告媒体的选择要与目标市场吻合，使产品销售对象接收到广告信息，达到促销的目的。因此，广告媒体的覆盖区域应与目标市场一致，以免造成资源浪费。44、（3）有效到达率。用于评价某一媒体在特定广告暴露频次范围内，有多少受众知道该广告信息并了解其内容。该评价价值越高，选择的可能性也就越大。第21条 媒介的选择广告宣传一般采取下面几种宣传媒介。（1）报纸、杂志、广告张贴画和传单。（2）邮寄广告。（3）电视和广播。（4）广告牌与广告设施。（5）挂历与效率手册。（6）其他经董事会临时认可的广告媒介。第6章 宣传效果评估第22条 调查准备（1）调查者通过观察、体验去发现需要研究的题目，并据此作为效果测评的目的。（2）查阅文献，把握方向，了解现状。（3）借助有经验的人，参考他们的看法，提出所要研究的问题。第23条 拟订调查方案和测评工作计划。调查方案主要45、包括调查的目的和要求、调查的具体对象、调查表格的制作、调查范围的确定以及调查资料的收集，而测评工作计划主要是对某项调查测评的组织领导、费用预算、人员配备、工作进度等做的预算和规划。第24条 实施测评计划（1）对广告效果测评提出假设，包括描述性假设和相关性假设。（2）根据假设收集资料，资料来源主要包括原始资料和现成的二手资料。第25条 分析总结整理和分析资料，了解资料所表达的意义并从中得出合理的结论。第26条 撰写测评报告测评报告要做到文字简洁流畅、逻辑关系严密、层次清楚、结构紧凑、数字真实可靠、说明问题实事求是，以及对问题的分析深入浅出，有论点、有论据、有分析、有说服力。第27条 广告效果测定46、的问题及范围；效果测定的方法、时间、地点；各种指标的数量关系：测定结果与原计划的比较；经验总结与问题分析；解决问题的措施与今后的展望等。第7章 附则第28条 本制度由“某公司”营销总部负责解释、修改。第29条 本制度自发布之日起执行。编制日期xx-10-19审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期二、广告宣传各项审批流程及执行规定“某公司”广告策划流程1. 市场部经理系统且详尽地调查市场信息和企业信息，明确企业整体营销目标和营销战略对广告计划的要求2. 市场部经理分析广告宣传的产品或服务，掌握该产品或服务的特性，为以后的工作奠定基础调查企业内部和外部信息研究广告需求确立广告目标1.总裁会同营销47、副总、营销总监、市场部经理根据营销战略和销售目标研究广告的需求，并确定广告目标2.广告目标一般包括知名度目标和态度目标，设定时尽可能设成可测量的，便于客观地评估广告的效果设计广告主题进行广告创意1.市场部经理根据己确立的广告目标设计广告主题，并开展广告主题的具体化工作，即进行广告创意2.广告创意是广告表现的开端，决定了众多广告要素的选择，也对广告最终的传播效果产生直接的影响选择广告媒体、广告范围和广告时机市场部经理根据广告主题和广告创意，结合经济性原则、产品适合性等要求选择合适的广告媒体、广告范围及广告时机确定广告表现形式编写广告文案1. 市场部经理依据广告目标、广告创意及广告媒体等多种因素确48、定广告表现形式2. 创意人员需在广告创意表现的基础上，运用文字、图像、声音等深化广告创意，并编写广告方案编制广告预算并进行合理分配1.市场部在财务部的协助下，编制广告预算费用并进行分配，广告预算是否合理，直接关系到广告投资收益率的高低编制广告策划书并提交主管领导审批1. 市场部经理将上述工作过程汇编成简短、可读性强的广告策划书，其主要内容是描述广告策划过程及广告文案2. 广告策划书提交营销副总、总裁审批，并根据意见进行修改完善根据广告策划书投放、实施广告市场部经理根据批准的广告策划书联系广告公司制作广告，并联系确定的媒体按确定的时间、地点、频率发布广告进行效果跟踪并及时调整广告整体计划广告前、49、中、后，市场部经理要及时测定广告的效果，当广告效果偏离广告目标时，要及时调整广告计划市场部经理于广告发布一段时间后，撰写广告效果评估报告并上报主管领导审核并存档，以供制订下一个广告计划时参考编写广告效果评估报告上报领导并存档“某公司”广告媒介选择流程1市场部经理要根据制定的广告策划书明确广告目的，即在某一特定时期内，对于某些特定受众所要完成的特定的广告传播任务，并明确此广告对媒介特性的要求2.市场部经理还要综合考虑广告受众、广告主题、广告总预算、市场竞争状况及法律法规等诸多因素明确广告目的及对媒介的要求收集媒介信息市场部经理通过各种渠道收集、整理媒介的相关信息，包括媒介的特性、价格、目标受众等50、影响广告发布效果的相关信息选择媒介评价指标媒介评价指标主要包括媒介的视听率，视听暴露度、暴露频次、有效接触率等、广告经理要根据广告的目的及广告对媒介的特殊要求来选择合适的评价指标市场部经理根据上述评价指标，综合运用媒介接触机会比较法、信息到达程度筛选法、诉求定位判断法、千人成本率比较法对媒介进行评价评价并优先符合要求的媒介每种媒介都有其长处和短处，市场部经理根据广告目标及效果要求，不但要确定选择哪种媒介，还要决定是否将两种或两种以上的媒介组合起来运用，以便发挥每种媒介的优势确定媒介组合市场部经理在充分掌握企业广告要求、媒介及媒介组合的合适性等相关信息后，确定广告媒介策略，并编制媒介策略计划书。51、在该计划中，要明确指出采用此种媒介策略的理由及经费编制媒介策略计划书组织论证市场部经理在编制完媒介策略计划书后，组织市场营销部所有相关人员对媒介策略计划进行论证，并依据论证意见进行完善1. 营销总监和营销副总对媒介策略计划书从产品特性、目标市场的媒介习惯、广告内容及传播范围、媒介成本等方面进行审核2. 市场部经理要按营销总监和常务副总的意见进行修改和完善将媒介策划书上报领导并审批 根据分工与媒介单位洽谈合作事宜市场部经理按照媒介策略计划书分配任务，安排下属与各媒介单位联系，就媒介价格，版面要求等相关问题进行洽谈，为拟订广告发布合同做好准备营销副总与选定的媒介签订广告发布合同，按广告策划书和媒介52、策略计划书的内容执行广告发布事宜与选定的媒介签订合同“某公司”广告费用预算流程确定广告目标1总裁会同营销副总、营销总监、市场部经理一起确定广告目标2.广告目标是广告费用预算的出发点与归宿，也是影响广告费用总体预算的重要因素等分析影响广告费用的因素市场部经理分析影响广告费用的要素，包括产品所处的生命周期状态、市场竞争状况、品牌的市场地位、产品的可替代性、经济环境因素等1. 市场部经理分析研究广告费用预算要参考上年度广告费用预算的执行情况，分析上年度预算的成效2. 广告费用预算项目主要包括广告调研费、制作费、媒介费、管理费、机动费等。以及它们的比例分析上年度预算执行情况1. 市场部经理选择预算方法53、时，要结合实际，视企业资源、目标、市场状况、竞争对手策略而定2. 广告费用预算的编制方法主要有销售额百分比法、销售单位法、目标任务法、竞争对比法、广告收益递增法等选择预算方法进行分项预算并汇总运用选择定的预算编制方法，结合各项影响因素，确定各费用项目的预算数目，再汇总成广告费用总额，此金额即为预算总额市场部经理确定了总的广告预算后，就可以针对广告计划的要求，将费用总体预算分配到具体的广告活动中去，可以按销售时间、地理区域、产品（品牌）及媒介进行合理的分配确定广告预算的分配策略市场部经理分配预算时，还要考虑广告预算在未用尽前变动的可能性，预算总额不应该完全分配，视企业面临的环境预留出一部分作为机54、动资金，而使预算更具有机动性分配广告费用预算1. 市场环境的不断变化及一些无法预测的因素，可能会导致预算的执行情况发生偏差，所以于编制预算的同时，应确定控制预算有效执行的方法及相关规定2. 为了考核预算的控制绩效，这就是需要市场部经理事先制定预算控制效果的评估标准，为评估的执行情况做好准备制定控制方法和效果评估标准编制广告费用预算书市场部经理根据广告费用的总额及分配计划以编制广告费用预算书广告费用预算书是对广告预算的列支项目、计划和分配等进行详细说明的书面报告上报领导审核并存档市场部经理将编制好的广告预算书上报营销总监和常务副总审核，通过审核后上交总裁审批存档并执行，通不过的重新按上述流程编制55、“某公司”广告合同签订流程市场部经理根据公司的广告策略、广告计划，结合市场与竞争等众多影响因素，明确广告目标与基本要求明确广告目的与基本要求市场部总监负责寻找合适的广告公司，并对各家公司的信用、实力等方面进行评估，并与基本符合要求的公司进行初步接触，由常务副总确定是否可以合作选择合适的广告公司在广告公司理解本公司的广告意图后，双方就广告策略、广告内容、实施方式、广告价格、违约责任等相关事宜进行商议、谈判，在达成共识的基础上拟定合同草案商议广告合作事宜拟定合同草案相关部门审核相关内容市场部经理把初步拟定的合同草案交送相关部门审核。例如，财务部门审核广告价格及收费条款，审核广告费用是否在广告费用预56、算范围内；法务部审核合同是否符合国家相关法律、法规，以保证公司的合法利益形成正式广告合同市场部经理根据财务部、法务部及其他部门的修改意见进行修改和完善，形成正式的广告合同市场部经理将拟定广告合同分别报送常务副总、总裁审批，并根据相关领导的意见进行适当的修改和完善将广告合同呈报营销副总及总裁审批签订合同并实施营销副总与广告公司的合法授权人签订经双方认可的广告合作合同，签字、盖章后即行生效经双方授权人签字确认的广告合同，由市场部经理或公司的合法授权人带回公司，交市场部保存以备查归档、保存“某公司”广告合同执行流程广告合同中规定的付款方式一般是分阶段的，财务部应按合同约定支付广告公司的定金是广告合同57、执行的第一步按广告合同约定付定金支付定金后，市场部经理和广告公司相关人员细致沟通，提出公司在广告策略、广告目标、广告对象、广告时间、广告发布地点、媒介组合等方面的具体要求，协助广告公司执行广告合同提出广告的具体要求1. 广告公司在充分理解公司广告策略与要求的基础上，根据公司方面的意见，进行广告创意，提出广告基本构思与方案2. 市场部经理审查广告构思与方案是否符合公司的战略和要求审查广告的基本构思与方案市场部经理组织相关人员对广告公司提供的基本构思与方案进行分析，评估广告公司提交的广告文案是否符合公司的营销战略和广告目标，并及时与广告公司交流，深入交换意见评估方案，并反馈意见广告公司创意人员听取58、公司市场部经理的意见，并按照广告合同的规定对广告方案进行进一步的修改，形成完整、详尽的广告策划案形成完整的广告策划案市场部经理组织相关部门负责人评估广告公司提交的广告策划方案，形成评估报告呈报营销副总审核，对不符合公司要求的，督促广告公司再次修正，直至广告策划方案符合公司的要求为止评估广告策划案1. 市场部经理将公司领导确认满意的广告策划案反馈给广告公司，由后者负责人组织人员开始制作广告2. 市场部经理应随时与广告公司制作人员保持沟通，督促其严格按广告策划案进行制作，保证制作出来的广告符合要求督促广告制作评审交付的广告并部分付款广告制作完成后，市场部经理组织相关部门负责人进行评审，并报营销副总59、审批，财务部门根据营销副总的审批结果和合同的约定向广告公司支付部分款项市场部经理联系合适的媒介，全面投放最终完成并符合要求的广告，广告的投放要按合同的规定办理，由市场部经理负责监督联系媒介全面投放广告广告投放结束后，相关人员审核广告公司是否完全履行广告合同，如果不存在问题，财务部则应根据合同约定，与广告公司结算剩余款项，合同执行完毕审核广告合同并结算“某公司”影视广告制作流程1. 营销副总裁安排市场部经理联系合适的广告制作公司洽谈电视广告制作事宜，包话广告质量要求、时间要求、价格等2. 营销副总裁负责与广告制作公司签定影视广告制作合同确定制作公司1. 市场部经理向广告制作公司传递拍片要求等信息60、2. 广告制作公司制作创意脚本、画面说明等内容，市场部经理会同总裁、营销副总裁审核广告创意脚本，并提出修改意见确定广告创意脚本市场部经理将经过广告制作公司修改完善的广告创意脚本报营销副总、总裁审批，未通过的创意脚本，应由广告经理与广告制作公司沟通进行修改，直至符合企业的要求审核广告创意脚本市场部经理向广告制作公司传达企业认可的广告创意脚本，协助制作公司做好广告片拍摄灯光、布景、演员选择等事宜广告拍摄准备总裁、营销副总裁、市场部经理准时参加广告制作公司召开的拍摄准备会，认真听取广告片拍摄细节，并予以确认参加拍摄准备会总裁、营销副总裁、营销总监、市场部经理根据广告制作公司的通知，准时参加广告的实地61、拍摄工作，并于拍摄过程中按照拍摄准备会确认的决议和脚本予以监督参与实地拍摄1. 市场部经理审核拍片公司经过冲洗、转磁、初剪的毛片，并将确认没有问题的毛片报营销副总裁、总裁进行审批2. 市场部经理将对毛片的修改意见反馈给制作公司进行修正3. 经公司总裁最终确认的毛片，可确定为样片审核、确定样片1. 市场部经理将企业相关负责人确认的样片交给广告制作单位一，由后者开始进行录音，进行套片、字幕制作、冲印等，最终形成音效合成片2. 市场部经理对音效合成片审核后，交营销副总、总裁审批审核音效合成片市场部经理将企业相关负责人对音效合成片的意见反馈给广告制作公司相关人员，由后者进行适当的修正后，再次经企业相关62、负责人确认没有问题的广告片，即为最终的播出片确定播出片“某公司”广告效果评估流程市场部经理收集公司面临的市场环境、消费者特征、竞争对手的广告策略等外部环境信息，研究分析公司的广告战略、广告目标等与广告效果评估密切相关的信息，为广告效果评估工作做好充分的准备收集并分析公司外部和内部的信息广告效果的评估一般分为三个阶段进行，即广告投放前、投放中和投放后，市场部经理要研究三个评估阶段的特点和任务，区分三个阶段的不同点，准备不同的评估手段明确广告效果评估阶段确定广告效果评估内容市场部经理分析广告活动的策略并确定广告评估的内容，一般包括广告内容与形式的评估、广告媒介的评估、广告总体效果的评估，并明确事前63、事中、事后三个阶段评估指标及工作的差异确定广告各个阶段的评估方法及标准市场部经理在确定广告评估的内容后，确定各个评估阶段广告效果评估的方法和标准，设立效果评估的各种具体指标广告活动开如前，市场部经理应设计好广告效果调查方案，确定广告效果调查的人员、预算、时间、范围、对象、工具和方法，并设计广告效果调查的问卷设计广告效果调查方案组织人员分阶段实施广告效果调查广告活动开始一段时间或结束的一段时间后，市场部经理人应及时组织人员对广告效果进行调查并予以初步评估，三个评估阶段的目的不同，所运用的调查方法、采用的指标均有所不同整理广告效果的调查信息和其他研究信息在广告活动结束后，市场部经理把收集的有关广64、告效果的二手资料以及三个阶段调查的信息和初步评估结果整合起来，运用各种统计分析方法进行整理分析根据调查收集的各种信息进行评估市场部经理组织相关部门的经理和专家，根据整理出的各种广告效果信息，从成本控制、销量增长、品牌影响、公司形象的塑造等多个角度进行评估，对广告活动的有效性做出评判编写广告效果评估报告市场部经理根据评估会议的结论和相关资料编写广告效果评估报告报告中应包含对广告预期目标与实际达成目标的比较、经验总结与问题的解决措施，以及对以后广告活动的建议1. 市场部经理将广告效果评估报告上报营销副总经裁审核，并争取总裁的意见予以传达，以指导日后的广告活动2. 将广告效果评估报告、广告效果调查资65、料交部门文员存档上报领导审核并归档“某公司”广告宣传品制作流程市场部受理相关部门进出广告宣传品的申请，申请书中应注明广告宣传品的需求理由、需求数量、需求时间及对广告宣传品的特殊要求提出对广告宣传品的需求申请广告宣传品的申请经营销总监审核、经营副总经裁审批后，广告策划主管开始分析市场相关信息和申请书中对广告宣传品的特殊要求，设计广告宣传品的制作方案设计广告宣传品的制作方案预算广告宣传品制作费用并上报领导审批市场部经理审核广告策划主管提交的广告宣传品制作方案，并估算广告宣传的制作费用，交由财务部审核，报营销总监审核、营销副总经裁审批。广告策划主管根据市场部经理的安排，负责联系、选择广告宣传品的制作66、单位，严格按照公司的相关制度，依照合理、低价的原则选择合适的制作单位选择广告宣传品的制作单位1. 选定广告宣传品制作单位后，广告策划主管负责起草广告宣传品制作合同，分别交市场部经理、合同主管、财务经理审核，并交营销副总裁审批2. 广告策划主管与制作单位签订制作合同，规定彼此的权利和义务，确定交货时间、广宣品质量验收标准、验收方法等起草并签订制作合同协助制作广告宣传品广告策划主管协助制作单位依照广告宣传品制作合同的要求监督广告宣传品的制作，及时与之沟通以解决出现的问题1. 广告策划主管应与物流部相关人员按照广告宣传品制作合同中规定的验收条款验收广告宣传品2. 财务部按照公司财务管理制度和广告宣传67、品验收单的条款制作单位结算验收广告宣传品、结算广告策划主管根据申请部门的申请中注明的需求时间组织做好广告宣传品的发货，将广告宣传品配送至申请部门使用将广告宣传品配送至需求部门使用第五章：“某公司”营销组织架构及岗位职责(P12)一、“某公司”营销中心组织架构（图） 总 裁营销总监1人行政人事营销财务 市场企划部经理1人人事专员1人经理1人现金出纳1绩效专员1人记账会计1人销售管理部省区办事处经理1人内勤3人物流1人总监1人督导3人文案1人总经理13人城市经理65人渠道主管20人业代若干经营副总裁设计1人二、“某公司”经营副总裁岗位权责职位名称：“某公司”经营副总裁上级领导：“某公司”总裁使命与68、职责：、全面负责“某公司”营销系统的运营活动，保证“某公司”公司市场推广的良性运转。、严格履行公司人、财、物的管理职责，按照公司人事制度进行综合管理。3、坚持原则，严守公司制度，在品格、素质等方面成为下属表率。4、保证公司营销系统人力资源的合理配置与充分挖掘。处理各部门之间的关系。5、培养下属，严格要求，综合各方面材料实施客观、公正的考评。6、按照董事会的既定方针、政策完成年度的市场营销任务指标。7、，实现经董事会批准的预算和利润指标。组织与参与制订的关键程序：、年度战略规划程序：参与制定公司年度营销策略。、年度财务规划程序：参与制定公司财务规划。、关键管理程序：组织制定公司人事、行政管理流程69、。、关键管理程序:负责组织制定公司营销系统的所有业务程序。主要工作：1、参与制定公司各项规章制度，严格遵守国家的法律法规，密切关注法律和体制环境的重大变化。2、组织相关部门制定营销系统的各项规章制度，使日常工作及管理有章可循。3、决定营销系统的人事录用、任免、调配、辞退、考核、奖惩等工作。4、全面负责集团公司营销系统的整体业务，执行董事会决议，确保营销目标的实现。5、监督营销系统内部各部门工作的完成情况以及相互之间的矛盾的协调及外部重大事件的处理。7、建立健全高效、严密的营销组织体系。8、向董事会制定公司市场营销宏观规划。9、维护公司董事长/总裁的权威并按时向董事长/总裁汇报营销工作执行情况。70、主要考核指标：1、人事管理及时、员工队伍的稳定性。2、日常管理规范性。3、经营费用控制。4、制度化建设。5、公司营销系统制度的审批及执行。6、报表的及时准确性。7、月度、年度销售任务指标的完成。8、后备人才的培养。9、异常事件洞察力与协调。 主要权限：根据总裁授权行使以下权利所有权限均以公司发文为准。技能与经验要求:1、4年以上大型公司相同岗位工作经验。2、严谨细致、熟悉现代企业管理制度。3、具备丰富的市场营销理论知识和经验3、较强的服务意识和培养下属能力。4、较强的管理协调能力和财务管理能力。5、强烈的事业心。三、经营副总裁助理岗位职责职位名称副总裁助理职位代码所属部门 总经办职 系职等职级71、直属上级经营副总裁薪金标准填写日期核 准 人职位概要:协助总经理制定、贯彻、落实营销中心各项市场营销发展战略、计划，实现营销中心运营管理目标。工作内容:1.协助常务副总经理制定市场战略计划、年度营销计划及各阶段工作目标分解；2.起草营销中心各阶段工作总结和其他正式文件； 3.协助常务总经理对营销中心运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系，尤其是业务部门间的日常工作关系以及事务处理，必要时可单独召集业务沟通会议或工作会议；4.配合常务总经理处理市场公共关系（媒体、重要客户等）； 5.跟踪营销中心目标达成情况，提供分析意见及改进建议； 6.在营销中心营销计划、销售策略、网络运作等方面向营销中72、心总经理提供相关解决方案； 7.撰写和跟进落实常务副总经理会议、专题研讨会议等公司会议纪要； 8.协助常务副总经理进行营销团队文化建设，营销发展战略的规划； 9.完成其他临时交办的任务。任职资格:教育背景:市场营销管理、企业管理等相关专业本科以上学历。培训经历:受过战略管理、组织变革管理、项目管理、管理能力开发等方面的培训。经 验:4年以上相关行业企业行政管理工作经验，2年以上相关职位工作经验。技能技巧:知识面宽，知识结构较全面，具有丰富的行业经验及管理经验；具有较高的综合素质，能够迅速掌握与公司业务有关的各种知识；较强的中文写作功底；熟练使用办公软件。态 度:有较强的组织、协调、沟通、领导能73、力及出色的人际交往和社会活动能力以及敏锐的洞察力；具有很强的判断与决策能力，计划和执行能力；良好的团队协作精神，为人诚实可靠、品行端正、具有亲和力，较强的独立工作能力和公关能力。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险，无职业病危险。四、营销总监岗位职责直属上级：经营副总裁主要工作：制定并推进实施全面的销售战略、销售方案，有效地管理客户。岗位职责：1.组织制订并实施公司营销策略、销售政策、营销管理制度、经销商、代理商管理政策。2.制订并组织实施营销系统工作目标和工作计划。3.建立并拓展公司营销网络，开拓巩固目标市场。4.计划和安排公司专项市场推广策划；主持制订并组织实74、施重大公关、广告、促销活动。5.定期进行营销工作分析，及时调整营销组合策略，制定预防和纠正措施，提高市场竞争力。6.引导和控制市场销售工作的方向和进度；指导本部门的各项工作的实施，通过检查各部门周、月、季、年计划安排及执行状况，控制工作的进程；7.与下属销售部门配合设计分销通路及通路政策；8.协助下属销售部门实施市场推进工作，监控和评估过程及结果9.管理销售人员，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍；10.有效地管理全国的经销商，定期拜访重要客户；进行客户分析，建立客户关系，挖掘用户需求；11.主持公司重大销售合同的谈判与签订工作；12.协助处理大客户投诉，跟踪处理投诉结果，并进行客户满意度调查75、；13.掌握市场动态，熟悉市场状况,深入了解本行业，把握最新销售信息，为企业提供业务发展战略依据；14.审定产品形象及外包装设计。与生产及其他部门磋商，结合市场情况进行前瞻性分析，做出合理的产销计划；15做好营销系统文件等资料的保管和定期归档工作；16.完成总经理临时交办的其他任务；五、市场部经理岗位职责直属上级：营销总监主要工作：广宣资料的设计制作，广宣、促销方案的拟定、审核与实施，市场、产品的调查和分析，公关活动的策划和执行等；岗位职责：1. 企业宣传资料的设计、制作与创新；2. 协助网页设计人员对公司网站风格的把握，色调搭配，布局合理性处理等等；3. 策划、组织市场活动，安排公司产品宣传76、，收集并反馈总结应用所有信息4. 根据公司整体规划，组织实施年度、季度、月度以及节假日的各种促销活动；5. 拟订各种促销方案，并监督各种促销方案的实施与效果评估；6. 指导监督各区域市场促销活动计划的拟订和实施，制定各市场促销活动经费的申报细则以及审批程序，并对该项程序予以监督；7. 协调各区域进行销量的分析并提出推进计划8. 制定不同时期，不同促销活动的各项预算，并依据预算控制促销经费的使用。9. 收集、分析部门内外各营销职能的提案，并为其提供指导和协助；10. 拟订并监督执行新产品上市计划和预算；11. 负责产品的全方位企划，包括价格企划、竞争企划、通路企划等；12. 协助广告及促销部门进77、行产品的广告及促销策划；13. 新品上市企划，包括定位、名称、价格、包装、促销等；14. 产品组合规划；产品区域性、季节性投放规划；六、招商拓展经理的岗位职责直属上级：营销总监主要工作：全面负责目标市场的经销商开发，加强空白市场的客户占有率岗位职责：1. 参与制订、实施所负责市场的招商规划和招商政策；2. 参与制订全国市场的等级界定，并确定招商策略及招商目标；3. 参与制订公司市场开发计划等相关的市场营销策略并提供合理化建议4. 协助营销总监完成目标区域市场客户的合力布局，将计划目标进行合理分解，获准进行实施，确保招商计划目标的有效达成5. 对准客户经销资格的审查评定，并在授权范围内签订经销合78、同6. 重点市场的渠道纵宽拓展，增加重点市场的网络密度，提高市场占有率7. 保持与重点经销商的良好合作关系，使其回款良性循环8. 全国各大客户的回款跟进，为企业提供正常资金流，降低经营成本9. 产品订货会前各地准客户的邀约，订货会后客户合作意向的追踪与达成10. 企业发展所需销售人才的引进，协助公司人事部门对销售团队的组建及优化11. 协助省区经理执行合作客户的售后服务工作，确保合作的优质发展12. 对企业客户定期考量，不断优化客户质量13. 经常与客户保持良好沟通，捕捉客户、市场需求并及时反馈，搜集、分析、反馈各类市场信息，并提出相应的应对措施供决策层参考14. 协助处理客户异议，实行客户满79、意调查15. 制定竞争对手、行业信息、公司产品信息等市场调研计划，全面展开市场调研工作,分析确定调研结果，为公司总体战略的制定提供相关依据16. 负责市场发展趋势、总体特征调查和新产品、新技术开发方向调查,建立情报资料库和档案管理制度，建立情报搜集网络,对调查资料进行整理、分析和科学预测，定期提交调查报告；17. 经常与业务员及客户保持联系，及时处理业务人员在销售过程中出现的问题，搜集业务人员、客户对企业销售政策、销售策略、管理制度等方面的信息；18. 对营销、产品开发、促销 、广告、公关、配销渠道管理、业务员管理、价格管理及其他营销政策管理提出改进方案；19. 对销售工作的监察、市场监察、处80、理客户问题，审核业务往来单位，建立信息反馈制度；20. 指导招商专员的工作，对招商专员的业绩进行考评；七、大（省）区总经理岗位职责直属上级：营销总监、营销副总裁主要工作：制定并实施完成区域内销售计划、销售目标，领导下属人员完成计划目标。岗位职责：1. 参与公司市场营销策略的制定；依据公司的策略方针及发展目标，制定本区域产品策略、渠道策略、广促策略和达成目标的措施。2. 执行公司营销策略并对区域市场开拓进行规划；3. 制定本区域营销计划、分解销售目标，销售预算的制定，并追踪执行管理。4. 提供市场趋势、需求变化、竞争对手和客户反馈方面的准确信息；5. 督导办事处建设及业务开展工作，落实本区域货款81、的回收；6. 督导营销总部的销售政策的落实、各项制度的贯彻执行；7. 直接参与主持重要客户的业务谈判及成交；8. 处理客户投诉；9. 审定下属各单位各层面人员日常KPI的各项指标及指标跟踪考核。对下属的工作进行评价并协助制定和实施绩效改善计划；10. 办事处区域经理以下的人事、招聘、培训、管理；办事处区域经理的人事推荐、考评。11. 贯彻、落实公司下达的各项任务；12. 执行公司制定的营销方案并积极开展区域行销，负责对营销费用使用进行全程监管。13. 客户网点的建设、增减、服务、协调。维护辖区内的市场秩序。14. 公司制定标准价格链的监督执行。15. 负责整理分销网络渠道，对各市场责任区域进行82、实地调查，弄清楚终端零售店的形态与数量分布；据此对渠道进行规划，确定每一级部属的职责及计划目标，不断总结成功经验，对区域市场进行滚动式或地毯式覆盖；16. 负责确定市场责任区域，依靠有组织的努力，依靠管理，把市场责任落到实处。17. 制定工作任务计划，制定工作计划（年、季、月、周）明确目标任务。帮助业务员制定工作计划，即在明确目标任务的基础上，制定相应的举措；工作计划可以逐周滚动进行，在计划的约束下，进一步督促下属，不断地提高访问客户数量与质量，不断地为客户做贡献；18. 负责检查工作完成情况，持续不断地检查落实，在一些关键环节，必须制定更为详尽的操作手册与行为规范，制定相应的考核制度。考核制83、度与业绩目标直接挂钩；依据反馈的管理用“日报表”或“周报表”，对各级下属进行严格考核，提高分销能力，根据考核结果，以及前端反馈的信息，进行系统思考，寻求系统解决问题的办法或系统的对策，包括应用人事上的奖惩手段，不断提高分销力；19. 制订直接下级的职位说明书，定期听取述职并对其工作做出评定。20. 定期主持销售会议，并参与公司有关销售业务会议。21. 参与重大合同的谈判与签订工作，负责对一般合同的审批。22. 监督检查客户档案的建立健全工作23. 定期或不定期的拜访重点客户。八、销管部岗位职责直接上级：营销总监、营销副总裁主要工作：订单管理，费用核销，统计分析，客服，内务行政岗位职责：1 订单84、管理：1.1 遵循订单处理流程，及时有效地处理订单，向生产、物流、财务等部门传递订单信息1.2 每日订单存档、接收、安排发货、发货信息通知；1.3 跟踪经销商货款入帐情况及时向财务部门核查货款，自收到客户订单及货款后保证在两个工作日内发货；1.4 及时跟踪生产、物流等情况，并每日汇报工厂的生产计划及库存到销售部；1.5 每月5日前完成上月有交易的客户对帐工作。1.6 每月15日和29日统计经销商库存。1.7 每月客户对账单的制定追踪2 费用核销：2.1 营销体系人员差旅费用报支2.2 营销体系市场费用的核销2.3 经销商代垫费用的核算、收集、汇总市场费用报销表中相关数据，编制每个经销商代垫核销85、明细表。2.4 每月向统计分析专员提供费用明细表3 统计分析：3.1 编制销售月报，为公司制定正确的销售策略提供及时、准确的决策依据；3.2 编制并修改销售部有关文件，以保证销售部按照公司的管理模式及质量标准进行工作；3.3 与其他部门协调客户有关技术方面的需求，以保证及时满足客户要求，从而保持和扩大公司的市场份额；3.4 迅速而准确地将订单录入，为公司的运行提供及时和可靠的数据基础；3.5 随时了解客户的变化，配合销售人员的业务工作，保证公司能够及时满足客户的需求。4 客服：4.1 制定完善的客户分析系统，每月提报客户运作情况；4.2 客户每月库存报表的准时提交；4.3 客户订单的发货、退货86、换货情况跟踪落实；4.4 客户款项追踪情况落实； 4.5 客户投诉处理跟踪落实；5 内务行政：5.1 考勤记录5.2 报表、文件的收发传送5.3 临时特殊事务的处理5.4 热情接待来宾，搞好营销总部各办公室日常工作5.5 负责营销总部所有资料归类、存档5.6 负责营销总部的行政管理工作，包括制度管理、文档管理、考勤纪律、公关接待等事宜。5.7 负责营销总部的办公事务管理，如办公用品的管理和各种营销工作会议的组织与记录工作。5.8 完成上级交办的其它工作。九、销售行政人事部岗位职责直接上级：营销总监、营销副总裁主要工作：主要负责公司人力资源的管理，为营销中心提供和培养合格的人才岗位职责：1. 87、负责建立和完善、实施公司发展战略、人力资源方针和行动计划，以支持营销中心达到预期经营目标；2. 制订营销中心用工制度、人事管理制度、薪资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训制度等规章制度，经批准后组织实施。3. 负责推动人力资源管理休系良好运作，负责劳动合同签定和管理，代表营销中心解决劳动争议、纠纷，平衡处理劳资关系；4. 负责管理建立营销中心人力资源管理信息系统；5. 考察、考核、选拔、任用、交流、调整及初审中层领导干部资格，做好营销中心的中层管理人员的晋升或调整，6. 负责制定营销中心统一的招聘、考核、调动、晋升、奖惩、工资福利、劳动合同、劳动保险等人事管理的拟订并监督实施；7. 参与营88、销中心重大决策，就人力资源方面提出意见和建议，并解答相关问题，综合分析各种人力资源数据，为营销中心业务发展提出合理化建议；8. 负责营销中心资源支出预算编制，成本控制，人事资料及报表的检查、督办；9. 负责管理督办营销中心全员考勤的汇总及整理工作；审核工资表，报总经理批准后由财务执行。10. 负责办理营销中心员工人事任免事宜；受理薪资、福利、考核、奖惩方面的投诉；11. 编制工资计划，审核各职能部门的资金或提成分配方案；十、销售财务部岗位职责直接上级：营销副总裁主要工作：负责营销系统财务管理岗位职责：1. 在授权范围内审核营销中心各区域市场的销售价格。2. 审核各区域市场销售价格及有关帐务，及89、时如实将情况报告营销总监、营销副总裁;3. 按发货单及时入帐，及时登记各区域经销商回款，做好各区域月回款表。4. 及时按物流专员办理好的退货入库手续开具红单入帐。5. 做好与集团公司财务的衔接工作，及时办理各种帐务。6. 做好现营销中心销售结算月、季、年报表及帐务分析报告，找出问题及时纠正，做到各区域帐表与内勤相符。7. 督促各区域市场责任人，按计划要求做好销售统计并与之核对。8. 每月底做一份产品销售结存报表供营销总监、营销副总裁掌握资金回笼工作进度。9. 根据业务员的要求准确无误地开具发货单及税票，发货单须注明件数，每开一张调拨单、税票必须有经办人签字方可拿走。10. 妥善保管营销中心现金90、调拨单、税票、合同、计划及其他有关凭证和文件资料。11. 给客户发货后及时按订单据内容准确登记仓库帐及商家明细帐。12. 每月到开户行对帐一次，每星期跟仓库保管对帐盘点一次，发现问题及时报告营销总监、营销副总裁，做到帐款两清。13. 每月3日前上交上月全国市场销售货款回笼情况，营销中心应收帐款明细帐给营销总监、营销副总裁处理。14. 每月5日前上交上月营销中心帐务报表（人员工资、费用等）及销售报表。15. 准确及时的审核销售人员的差旅及各项费用，不拖延当月费用当月核报。审核时按财务制度严格把关。16遵守公司的各项规章制度，按工作要求和标准严格实施，服从工作安排。十一、物流经理岗位职责直接上级91、：营销总监主要工作：产品储运管理岗位职责：1. 拒发手续不全、残损、过期等不符合公司要求的产品。2. 拒收不符合公司规定的产品或退货。3. 严格遵守仓库原则，严禁将火种带入仓库。4. 对入库商品及时、细心验收，按实收数签单入库，并对入库后的商品负责，如有短少损失负责赔偿。5. 对产品进行分类，贯彻先进先出的原则。6. 加强产品养护，注意仓库通风、防潮、保持货垛整齐、防止虫蛀、鼠咬、霉烂、变质、减少损耗。7. 保持仓库环境清洁，做到每天一小扫，每周一大扫，地上无垃圾，货上无灰尘。8. 每天对产品进行清点，帐货相符，如有问题及时报告上级。9. 每周报告库存结构及数量一次。10. 产品出库时当面点清92、，如错发，多发造成损失负责赔偿。11. 严格遵守作息制度，准时上下班，有病、有事须向上级请假。12. 负责制定实施合理的物流方案，进行物流成本分析，不断降低物流成本13. 保证货物配送及时、准确，保证仓库合理库存，保证库存产品安全14. 负责与相关运输部门进行业务联系、协作和往来工作15. 负责按照发货单、要货通知单进行组货、配送16. 负责落实随车配送促销品、宣传品工作17. 准确及时汇总报货量传递到生产部门进行生产安排18. 准确及时地安排运输车辆组织配送19. 负责做好货物监装工作20. 负责退换货协调、办理及生产部门的协调十二、KA经理岗位职责1. 负责大型KA卖场的进场谈判2. 要求93、经销商在规定的时间内完成所在城市“某公司”产品KA A类卖场的进场。3. 协助经销商拟定KA A类卖场的销售计划和目标，并跟踪实施。4. 熟练掌握KA A类卖场各项业务运做流程，包括下单流程、入库流程、堆头陈列各项促销活动申请审批流程、退换货流程、结算流程等。5. 协助城市经理完成“某公司”产品所在城市KA A类卖场的进场谈判：包括条码、店庆、堆头陈列、各项促销活动等，并签定相关协议。6. 负责收集整理商超渠道竟品信息并建立数据库；包括：价格信息、营销策略信息、促销活动信息、新产品信息、包装信息等。7. 负责监控商超渠道经销商严格执行和使用好公司所付与的各项政策和费用。8. 负责接受商超渠道消94、费者投诉，及时上报。9. 负责理货员、促销员的日常工作管理和培训。10. 负责全国区域KA经销商的谈判合同签订，以及KA经销商的全面管理及考核11. 负责大型KA卖场产品销售管理工作，并处理好和卖场的客情；12. 制定竞争对手、行业信息、公司产品信息等市场调研计划，全面展开市场调研工作；13. 策划、组织卖场推广促销活动，并提交有效的执行方案，执行后的效果评估。14. 完成营销中心交办的其它任务；第六章：“某公司”营销团队文化建设阐述围绕集团公司董事长提出的“天道酬勤，海纳百川”的企业文化宗旨，对“某公司”营销系统团队文化加以阐述：1、团队的愿景：三年之内，将“天枣”“西域树果”打造成中国市场95、枣行业的领导品牌、成就中国名牌；使“某公司”团队成为行业内最受人尊敬和羡慕的团队。2、团队的价值观：天道酬勤，海纳百川激发潜能，全员创新主动奉献，奉献者定当得到回报努力坚持是成功的基石敢于对结果承当责任3、团队的管理方针：先进的文化理念产生一流的管理效果科学合理的制度与流程，让生产力产生几何级数的提升管理即沟通，沟通出绩效强化执行力，绩效考核看效果更看执行制度是高压线，任何人不可逾越，令行禁止；4、团队的营销理念 来于市场，先于对手，适于顾客； 营销靠大脑，更要靠腿跑你离市场有多远，就离业绩有多远网络之于营销=血管之于人体人无我有，人有我优，人优我精，人精我新；5、团队的工作理念： 敬业观：忠96、于职守，乐于奉献，协同敬业； 事业观：成就某公司，成就同仁，成就自我； 团队观：合作、共赢、沟通、达成； 进步观：勤思善学，勇于实践，开拓创新，注重细节； 行动观：不折不扣，实实在在，立竿见影； 效率观：制度和流程产生效率，团队效率高于个人效率； 自我要求：做一个正直的、对团队、对企业、对家庭、对社会有责任和价值的人；能动性：主动铸造英才，被动产生庸才；思想修养：心怀感恩，真诚谦和，心胸坦荡，积极进取；6、团队的人才理念： 对“某公司”企业文化的认同是营销团队每一成员最基本的要求； 取其所长、避其所短；德高胜于才高，坚决杜绝有才无德； 为德才兼备的人提供施展的平台；良匠无弃木，明主无弃士； 有97、效整合内外部人力资源，提升团队整体综合素质；7、广告语：“中国的天枣，世界的天枣！”“西域树果，源自天山！”“西域树果，菩提的祝愿！”“天天枣浓浆，天天枣美丽！”8、团队精神口号：对企业赤胆忠心，对事业孜孜以求，对社会心怀感恩；用自己的努力为挚爱的亲人创造幸福，用自己的奋斗成就自己的梦想，用自己的奉献为企业和社会创造价值！第七章：“某公司”营销中心各项管理/绩效表格【另附】本制度在执行的过程中产生的一切问题均由“某公司”营销总部存档和解释，对于本管理规定中未涉及到的事宜由临时组成的仲裁机构仲裁决定。自xx年8月1日起修改执行。第八章：“某公司”销售订单管理流程第一条 为使本营销总部的订单管理工98、作规范化，明确订单管理流程中各部门的职责，顺利开展有效订单工作，特制定本订单管理流程。 第二条 本流程实施过程由销售部、财务部、生产部与物流部共同完成，各部门务必加强协调、认真落实。1、销售人员协助客户制定鲜绿园饮料系列订货单。2、必经销商签字盖章签名确认及业务员签名确认后3、发给销售内勤，传真或扫描发邮件形式4、销售内勤填制订单统计表并核实库存数量是否满足5、提交会计确认货款是否收到6、营销副总裁签批7、提交物流经理安排出货8、进入产品出库管理流程订单无法满足反馈给销售人员及经销商与客户协商处理货款未到帐第三条 订单的处理流程：第九章：行政事务、产品质量事故、客户投诉处理流程及相关规定一、“99、某公司”营销业务用章审批流程及规定1、“某公司”公司的所有印章应由“某公司”行政人事统一保管；2、使用流程：使用人填写使用签呈，经本部门主管审核，上交“某公司”营销总监及营销副总裁签批即可使用3、其它规定参照集团相关规定执行。二、“某公司”客户投诉处理流程及规定1、客户投诉处理流程（1） 记录投诉内容，利用客户投诉记录表详细地记录客户投诉的全部内容如投诉人、投诉时间、投诉对象、投诉要求等。（2） 叛定投诉是否成立？了解客户投诉的内容后，要制定客户投诉的理由是否充分，投诉要求是否合理。如果投诉不能成立，即可以婉转的方式答复客户，取得客户的谅解，消除误会。（3） 确定投诉处理责任部门。根据客户投诉100、的内容，确定相关的具体受理单位和受理负责人。如属运输问题，交储运部处理；属质量问题，则交质量管理部处理。（4） 责任部门分析投诉原因。要查明客户投诉具体原因及具体造成客户投诉的责任人。（5） 提出处理方案。根据实际情况，参照片客户的投诉要求，提出解决投诉的具体方案，如退货、换货、维修、折价、赔偿等。（6） 提交主管领导批示。对于客户投诉问题，领导应予高度重视，主管领导应对投诉的处理方案一一过目，及时作出批示，根据实际情况，采取一切可能的措施，挽回己经出现的损失。（7） 实施处理方案，处罚直接责任者，通知客户。并尽快地收集客户的反馈意见。对直接责任者和部门主管要按照有关规定进行处罚，依照投诉所造101、成的损失大小，扣罚责任人一定比例的绩效工资或奖金。同时对不及时处理问题造成延误的责任人也要进行追究。（8） 总结评价。对投诉处理过程进行总结与综合评价，吸取经验教训，提出改善对策，不断完善企业的经营管理和业务运作，以提高客户服务质量和服务水平，降低流 程 图客 户 意 见 反 馈投诉表格管理处罚责任人通知客户实施处理方案提 交 主 管 领 导 批 示提 出 处 理 方 案客 户 投 诉记 录 投 诉 内 容判 定 投 诉 是 否 成 立确定投诉处理责任部门责任部门分析投诉原因客户投诉记录表答复客户判定具体责任人否总 结 评 价2、客户投诉管理表格客户投诉登记表投诉客户名称：地 址：受理日期：受102、理编号：客户要求：受理单位意见质量管理单位受理单位营业单位年 月 日客户投诉调查表 年 月 日受理案件发生原因处理经过建 议编号内容对策改进客户投诉处理表客户订单编号制造部门交运日期及编号品 名 规 格单位交 货 数 量金 额投诉理由客户要求赔款折价退货其他元%元数量： 金额：经办人意见：营销部门意见：生产研发部门意见：财务部意见：批示：总裁批示：客户投诉处理通知书年 月 日客户名称订单编号问题发生单位订购日期制造日期索赔数量制单号码索赔金额订购数量处理期限发生原因及调查结果客户希望1. 退货2. 退换3. 打折扣4. 至客户处更换5. 其他市场部观察结果处理及公司对策公司对策实施要领对策实施103、确认客户投诉统计表投诉客户品名规格交运日期不良品数量投诉内容责任单位处理方式损失日期编号日期数量赔款退货折价第十章：“某公司”营销样品、促销物料使用流程一、使用流程（一）促销物料使用流程：1、促销物料使用前需提供经批准的促销方案，并抄送给财务部、审计部及物料管理员。2、使用人员填写样品/物料使用申请单经使用部门负责人签名同意交予物料管理处物料管理处确认物料使用信息发货填开出库单使用人签收出库单后提走货物客户确认收到物料并签出库单，使用人将客户签收单据返回财务部入帐。（二）样品使用流程使用人员填写样品/物料使用申请单经使用部门负责人签名同意交予物料管理处物料管理处确认物料使用信息发货填开出库单使104、用人签收出库单后提走货物客户确认收到物料并签出库单，使用人将客户签收单据返回财务部入帐。（三）操作说明1、使用部门根据实际需要填写样品/物料使用申请单，注明使用原因、数量、品质要求等交于物料管理处；2、物料管理处接到样品/物料使用申请单后，物料管理人员需认真核对物料使用申请单及促销方案规定并发出物料；3、样品/物料使用申请单或出库单，一式三联，经使用人和物料管理员签名后，一联交提货人，一联交物料保管处留存，一联交财务部入帐4、赠送给客户的产品，要求有收货确认，由使用人负责跟踪交回给物料管理员，由物料管理员统一交回财务部计入成本费用。5、财务部销售会计要根据样品/物料使用申请单核对客户确认资料（送货单、快递单或其他收条都可以），没有确认回涵的费用由使用人负责。费用是否超支并审核是否符合制度规定以及出入库单是否联号等二、其他规定：1、物料使用人员，均需按照采购流程操作，并随时接受集团公司的监督，保证使用情况的公开、透明；2、其他参与审核的部门必然掌握好使用人员的用货时间，正常情况下必须即时完成或当天完成，特殊情况不能当时或当天完成的必须及时与使用人员沟通审批信息，确保采购工作顺利进行。3、本制度在执行过程中如有违反操作者，将按集团高压线制度执行。以上规定，自下发日起正式实施。附件：样品/物料使用申请单 新疆xx农业科技股份有限公司 全国营销总部xx年8月1日