1、生态农业科技发展公司管理制度及岗位职责汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章生态农业科技发展有限公司管理制度大纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情；每个员工都要树立一荣俱荣，一损俱损的集体主义观念，要有维护集体荣誉和利益的思想和举动，对于在集体2、荣誉和利益面前当“老好人”，“事不关己高高挂起”,私自利用职权之便用公司利益耍好卖乖的领导要免职，员工要调整岗位，直至开除。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供外出学习、考察的条件和机会，员工要强化自身业务学习，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的农村公司员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司实行“岗薪制”的分配制度3、，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、公司领导要以身作则，身先垂范；坚决反对摆官架、打官腔和“假、大、空”行为；坚决反对不懂装懂，不请示、不汇报，私自“创新”。 9、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第二章生态农业科技发展有限公司员工日常行4、为规范团队守则：1、爱企业，爱家庭，自尊自爱。 2、团结协作，集体奋斗。 3、崇尚竞争，鼓励超越。 4、重视内外沟通，讲求协调发展。 5、积极进取，大胆创新，不断为团队注入新的活力。 6、维护企业形象，保护团队利益。 职业道德： 7、诚实守信，以诚立信。 8、维护市场秩序，公平参与竞争。 9、敬业爱岗，高度负责。 10、廉洁自律，洁身自好。 工作纪律： 11、工作时间着装得体，干净；严禁穿拖鞋，短裤上班。 12、遵守作息时间。 13、上班必须坚守岗位。 14、上班不做与工作无关的事。 15、除非接待需要，工作日午餐不应喝酒。 16、开会不迟到，不中途退会，做好笔记。 17、勤俭节约，反对浪费。5、 18、员工有义务严格保守企业的商业秘密和技术秘密。 19、参加公关活动、外事活动严格遵守相关纪律。 工作作风： 20、严谨、务实是我们基本的工作作风。 21、工作就是服务。 22、用户的小事我们的大事。 23、把好每道工序，注重细节管理，打造精品工程。 24、追求工作高质量，工作高效率。 25、以身作则，率先垂范。 26、勇于承担责任，勇于承认错误，并及时改正错误。 27、坚持人本管理，关爱每位员工，营造企业亲和力。 个人修养： 28、正直为人，豁达处世。 29、终身学习，不断提高；积极进取，追求超越。 30、尊重他人，注意小节。出入房间：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回头关6、门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，要看住机会。而且要说：“对不起，打断你们的谈话。” 31、养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不随手乱扔纸屑，不在办公室吃瓜子、吸烟，不在办公室大声喧哗。 32、热爱生活，丰富体验，追求高雅情趣和高尚情操。 33、珍惜时间，珍惜生命。 34、关爱家人，自尊自爱，对家庭忠诚。 35、关爱他人，助人为乐，遇到急需帮助的人要尽可能给予帮助。 36、节约能源，维护生态，以环境保护为己任。 基本礼仪： 37、随时注意仪容仪表，着装整洁大方。 38、接打电话要注意控制语气、语态、语速、语调。语言要亲切、礼貌、和气，要7、具有“我代表公司”的强烈意识。重要事项做好纪录，有结果后及时答复。切忌用电话闲聊开玩笑，通话要简短扼要。不用办公电话处理私人事务。 39、参加会议时，要尊重主持和发言人，不随意插话。不应频频出入会场，不得随意缺席，有事请假。 40、商务会谈要做好充分准备，明确立场，讲求技巧，尽量避免正面冲突，并由专人做好纪录。 41、日常交往中要使用礼貌语言，讲普通话。初次见面，主动做自我介绍，主动交换名片。 42、宴请客人时主人必须提前到达迎客，宴请结束时主人要送至门口与客人握别。宴会上主宾均应按座次落座。 43、日常接待要热情、细致，一视同仁，事先做好周密计划。尊重对方的风俗习惯。第三章 生态农业科技发展8、有限公司董事长岗位职责3.1董事长岗位职责董事长是股东利益的最高代表，它不属于公司雇员的范畴，理论是指公司管理层所有权力的来源。董事长可以随时解除任何人的职务，除了董事和监事,因为董事和监事不是公司雇员，而是公司的主人和仲裁人。董事长的权利：直接上级：董事会。下属岗位：副董事长、总经理。岗位性质：是公司的法人代表和重大事项的主要决策人。管理责任：主持公司经营管理工作，对所承担的工作全面负责。董事长的职责：1、主持股东大会和召集、主持董事会会议。2、召集和主持公司高层管理人员会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划及日常经营工作中的重大事项。3、检查董事会决议的实施情况，并向董事会9、提出报告。4、提名公司总经理和其他高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘，并报董事会批准和备案。5、审查总经理提出的各项发展计划及执行结果。6、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。7、签署批准公司招聘的各级管理人员和专业技术人员。8、签署对外重要经济合同、上报印发的各种重要报表、文件、资料。9、提议召开临时董事会。10、除章程规定须由股东大会和董事会决定的事项外，董事长对公司重大业务和行政事项有权做出决定。11、在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权，但这种裁决权和处置必须符合本公司利益，并在事后向董事会会议报告。12、处理10、其他由董事会授权的重大事项。13、董事长因故不能履行职务时，授权副董事长或其他董事负责。3.2副董事长岗位职责 1、参与董事会的一切会议，协助董事长制定公司发展规划、经营计划、业务发展计划。 2、协助董事长做好公司股东和董事会、重要业务经营会议的组织和召集。3、协助董事长检查对董事会或公司管理决议的实施情况。4、在董事长外出期间经董事长受权代理董事长职责。5、有权对总经理、各部门经理的工作提出意见和建议。6、完成董事长交办的其它工作。7、负责董事会委托的工作；处理董事会事务工作；。8、协助董事长做好公司财务工作的日常管理、年度预算、年度决算及投资方向。为董事长进行资金运作等进行总体控制。9、审11、核公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度。检查、落实公司各项规划的落实情况。10、开展企业形象宣传活动；协助总经理推进公司企业文化的建设工作。 11、协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行。第四章 生态农业科技发展有限公司管理岗位职责第一节高级管理岗位职责 4.1-1总经理议事规则1.总经理会议：总经理会议研究决定总经理职权范围内的重要事项。公司总经理会议由公司总经理、副总经理和部长参加，由总经理主持。2、 总经理会议每月召开2-3次，具体时间由总经理确定。特殊情况下，由总经理、副总经理提出，可召开临时总经理会议。 3、总经理会议研究决定问题遵循12、民主集中制原则，在发扬民主的基础上，由总经理集中多数成员意见作出会议决议。提交总经理会议研究的议题，分管总经理、副总经理应事先召集有关部门进行研究，提出意见;对意见分歧较大的问题，应向会议说明。 4、总经理办公会：总经理办公会协调、解决公司日常经营活动的具体事项。 总经理办公会由总经理或分管副总经理召集，有关副总经理和部门负责人参加。5、总经理办公会在充分听取部门意见的基础上，由召集人作出解决意见;难以作出解决意见的，召集人应及时提交总经理会议研究。总经理会议和总经理办公会由公司办公室负责秘书工作。 6、总经理会议和总经理办公会决定的事项，由有关部门承办。7、公司办公室负责协调和检查落实。4.13、 12总经理岗位职责 1、贯彻执行国家的方针政策、法律法规和公司章程，尊照董事会议事规则和董事会工作要求，尽忠职守、勤勉工作。2、执行董事会决议，向董事会报告工作，接受监事会的监督。3、编制公司的年度经营计划、财务预算和投资方案，组织实施董事会授权或批准的年度经营计划、财务预算和投资方案，保证经营目标和安全生产目标的实现。4、全面主持公司日常经营和管理活动，在董事会授权范围内，代表公司签署对外合同、合约，审批、处理公司各项事务。5、协调政府及各职能部门的关系，保持企业良好的运营环境。6、搞好增收节支和开源节流工作，依法维护企业、股东和职工的利益，正确处理企业与股东、职工和客户等之间的相互关系。14、7、建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系，制订公司的基本规章制度和具体管理制度，并能够适时引进先进的管理模式，推动公司的科学管理，高效发展。8、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员； 聘任或者解聘除应当由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，决定公司临时用工招聘事宜。9、坚持民主集中制的原则，充分发挥“领导班子”的集体智慧，提高全体员工的工作积极性和创造性。 10、加强企业文化建设，提高员工综合素质，树立企业良好的社会形象。11、主持召开总经理会议和总经理办公会。4. 13财务总监岗位职责1、在董事会和董事长领导下，总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制15、执行与控制工作。2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施。3、负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度。5、建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理。6、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理等。7、会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。8、参与拟定企业的利润分配或亏损弥补方16、案。9、审核企业的重要财务报表和报告，并与总经理、主管财务副总经理共同确认其准确性后上报。10、审核企业新项目投资的可行性方案。11、监督公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议。12、定期向董事会报告企业的资产和经济效益变化情况，对企业有关经营的重大问题及时报告。13、完成董事会和总经理交办的其它工作。4. 14副总经理岗位职责1、认真学习公司的各项规章制度，认真参加业务学习和政治学习，积极协助总司经理开展工作，努力推动公司业务的发展。2、协助总经理抓好组织工作，加强班子建设，根据工作需要和组织程序提出部门管理人员的配备意见。 3、协助总经理做好员工的思想政治教育工作，调动全体员工的工作积极性17、。 4、 协助总经理做好公司的各项工作及发展规划；按公司的业务分工安排，认真落实所分工的各项业务。 5、协助总经理做好分管部门员工管理工作，树立典型，奖勤罚懒。6、及时检查各项工作的完成情况及各项规章制度的落实情况。 7、营造良好的企业文化，加强职工的培训与教育，大力宣传好弘扬企业团队精神。 8、加强与政府机构、行业单位的沟通，有效为公司提供良好的服务与支持。 9、协助总经理搞好公司管理制度和内部分配方案的改革，为公司的运行创造良好的内外部环境。 10、负责督促所管业务部门安排、实施和检查，按时做好月结算和年终结算，并组织有关人员按时办理各项业务手续。 11、参与项目洽谈、规划设计、施工方案的18、实施和工程质量的监督与管理。 12、按分工每月5日前将上月公司员工的出勤情况送交公司财务。13、完成总经理交办的其它工作任务。第二节部门、中层管理人员岗位职责4.21财务部职责1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门的联络沟通工作。5、负责资金管理,调度；编制月,季,年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计,复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款，负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。719、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总帐及所有明细分类账的记账,结账,核对,每月按时完成会计报表的编制,并及时清理应收,应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表,帐薄装订、归档和资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买,领用及保管,办理银行收付业务。12、负责现金管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证,现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。 14、完成公司及部门主管交办的其它工作。 4.22财务部部长岗位职责1、认真执行20、财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。负责财务管理、会计核算、资金运作等进行总体控制。2、负责组织制定完善公司财会制度和相应的实施细则，规定和办法，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金。3、负责公司的财务、会计工作；负责拟定公司的年度财务收支与经营计划。4、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。5、对公司重大投资及相关经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估。6、主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、材料供应计划。7、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。8、认真核对往来帐款，定期清理企业21、呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。9、负责公司资金、固定资产管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作，正确计提折旧，定期组织盘点，做到情况清楚、手续完备、数据准确、处理及时。10、监督、检查资金使用、费用开支，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。11、定期做好产品采购价格及各项费用市场价格调查工作。12、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。13、定期向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。14、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。15、做好公司财产的安全管理工作。16、完成总经理交办的其他工作。4.22、 23会计岗位职责1、负责按本公司财务管理制度和国家有关会计核算制度的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。 2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表。 3、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。 4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况；搞好财产管理及清查工作。 5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案；防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。 6、协助财务部长编制公司的会计报表。 7、公司拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐23、款等相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证。8、负责开具销售票据。及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证；编造职工工资册。 9、审核仓库报送的单据，录制材料（商品）入库、退货、盘盈、盘亏单。参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单 。 10、负责销售和利润的明细核算，编制利润表及其他往来结算的明细核算。 11、负责及时、准确编制开发成本（工程相关）、在建工程有关明细报表，对各工程、项目及时进行统计、分析。12、完成领导交办的其它工作。4.24出纳岗位职责1、负责货币资金的收付结算业务，负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表，负责编制银行存款余额调节表；会同制订现金24、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法； 2、贯彻现金管理制度，把好现金收支关；出纳员收付款后，应在收付款凭证上签章，并在原始单据上加盖“收讫”、“付讫”戳记。 3、负责登记现金、银行存款日记帐，并作到日清日结；确保库存和银行对帐审核对一致。 4、每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金的安全与完整。5、定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况。6、根据各岗位提供的结算资料，及时填制各种结算凭证，并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。7、负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺，如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人，并应保守保25、险柜密码的秘密。8、凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证，本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等，并有责任公司主管财务的副总经理反映情况，提出处理意见。9、月末协助核对应收款。10、完成公司及部门主管交办的其它工作。4.25工程部职责1、在公司的直接领导下开展工作，代表公司负责各项工程的招标及项目前期开工准备工作。2、负责项目实施过程中的质量控制、安全控制、工期管理，具体落实公司对项目的管理目标。3、负责工程过程的造价控制，代表公司对工程变更予以登记。4、负责各项目工程建筑材料采购计划制定和其他工程问题的成处理。5、负责工程竣工验收组织工作，负责竣工决算及资料归档。6、负责配合26、其他部门解决工程施工过程中的甲乙方、甲丙方的扯皮、周边环境工作。7、协助行政主管部门进行技术人员的聘用、选拔与考核。8、协助相关部门进行项目论证、开发及相关工作。9、完成上级领导交办的其他工作。4. 26工程部部长岗位职责 1、全面主持工程部的日常工作，认真贯彻执行国家关于施工方面的法律法规、规范、标准和政策。 2、负责组织编排、审核施工进度计划，并就计划执行情况定期向总经理汇报。3、主持或参与图纸会审、技术交底等，对设计图纸及设计方案提出意见和建议。按照图纸设计规范要求，精心组织施工，严把安全质量关，按照有关规定程序要求，编制招标文件、审核标书及施工组织设计工作。4、参加与工程有关材料计划的27、制定与执行；指导、管理、监督工程部下属人员的业务工作，做好下属人员绩效考核和奖励惩罚工作；5、协调同施工单位、监理部门、质检部门以及公司其他部门之间的工作关系。6、监督检查各项工程施工环节；督促检查施工的进度、质量和安全等工作。 3、做好分部分项及隐蔽工程的安排、检查、签证、验收工作。 4、根据工程进度，配合有关部门搞好工程前期清障、扫障以及三通一平工作。 5、负责管理承包商施工过程，监控工程成本、质量、进度及安全文明施工等，协调和处理工程中遇到的实际问题；负责协调管理各参建单位的工作；监督监理人员工作。 6、负责组织工程竣工验收，及时办理各项移交手续。 7、对工程质量、进度和安全负有全面责任28、。对施工中出现不符合设计要求，偷工减料现象和不按施工规范操作的，当场阻止并作出处理，绝不姑息迁就，以免影响工程质量。8、负责对设计、承包商、监理、供货商的考察评选，组织项目招标工作。 9、做好材料进场的质量检查，杜绝不合格材料进入现场及使用。10、完成公司领导交办的其他工作。4. 27项目部经理岗位职责1、项目部经理是公司具体工程项目的总负责人，负责项目领导班子的组建、考核，对施工合同内容进行全面组织实施，协调好内外关系，对项目的质量、安全、进度、成本、竣工验收、结算及收款总体负责。2、负责制定施工组织设计和前期工作实施计划。组织编制施工计划，并下达施工任务，参与签定或在授权范围内签定施工承包29、合同。3、项目部经理应该德才兼备，工作积极主动，具有较强的责任心和组织协调能力，能严格要求自己，诚实守信，说话做事站在公司的立场，时时起好模范带头作用。4、负责组织并主持项目部会议，对工作进行具体安排和认真总结，工作中出现的不当之处应果断采取整改措施。5、负责对项目质量、安全、进度、成本费用等进行有效控制，并与计划及预算对比分析，发现问题，及时解决。6、对设计方、甲方提出的设计变更，工程量增减及合同变动，及时完善手续并统计上报，及时对工作内容作相应调整，并对各方面工作作出相应安排，组织管理好项目部相关文档和资料。7、严格按照合同规定，审查批准与工程有关的采购和现场业务支出，督促材料采购人员做好30、采购控制工作，确保所有材料均达到规范要求，并控制好材料进场验证工作。8、严格考核制度，对项目部班子进行公开、公正的考核，能客观、公正的指出员工的不足，并提出可行的整改意见；对劳务队伍严格合同管理，实事求是。劳务结算时认真审核，合理支付，不该支付的坚决不支付。9、带头组织项目部员工进行业务，制定相应的学习计划，不断提高自身及项目部成员的综合素质。10、必须搞清楚建设单位施工准备落实情况，场地三通一平落实情况，障碍物的处理情况，按合同规定应提供的材料、设备的到货情况。11、根据工程需求，制定编制材料采购计划。12、根据施工总平面布置图，组织相关人员搭建临时生产设施和生活设施。13、行使项目部安全、31、消防第一责任人的所有职责。14、严格执行奖罚制度，做到奖罚分明，对违反操作规程造成质量部合格的要及时返工，发生质量事故要及时上报。4. 28项目部技术负责人岗位职责1、负责项目工程质量和技术工作的总体控制。负责质量、安全的技术交底和实施过程的检查督促，协调处理好项目内外的有关技术问题，分管项目资料，协助项目经理抓好成本、进度及文明施工等工作，项目经理不在现场时由项目技术负责人代项目经理主持工作。2、具有较强的责任心和质量、安全意识，具有全面的专业技能知识，对质量、安全有较强的预控能力，能严格要求自己，诚实守信，支持项目经理的工作，认真起好带头作用。3、认真领会和贯彻公司及项目经理对本工程制定的32、整体方案和技术措施，对工程质量、安全、进度、成本及文明施工进行严格把关，对施工工长及施工人员进行全面的书面交底。4、对工程的质量、安全，全面负责，监督大家按图施工，按规范进行施工，认真执行各种质量、安全规范，组织自检、互检和专检，主持工程质量的检查、验评，督促工程验收手续和工程质量评定工作。5、贯彻执行国家的安全、技术、质量管理标准，促进施工现场综合管理水平的全面提高。 6、负责技术管理达标，参加定期的综合检查和专项检查，做好检查日志记录。7、组织有关技术人员参加图纸会审，为预算、材料、财务提供会审资料。组织编制施工组织设计，审批分包单位（中小型单位）工程施工方案，编制季节性的施工方案和措施并33、组织实施。编制重要质量和安全技术措施，并密切结合施工现场处理技术问题。8、及时传达公司的技术文件，协助或参加分包单位、施工现场有关的技术工作，提供所需资料。9、参加现场生产协调会、工程会，在会上报告工序程序施工情况和施工组织设计落实情况。4. 29库管人员岗位职责1、在财务部领导下，负责仓库物料的保管、验收入库、出库等工作。2.对入库的物资，保管人员必须亲自过目，物品名称规格一定要核对无误，数量一定要清点（包括点数、称斤、计量等）准确，对不符合要求的物品，不得验收入库。遇有争议物品，提交财务人员协同有关部门及人员研究处理。3、工程等部门领用物品，必须对填写的领料单内容进行审核，审核其内容（领料34、单位、领料人、批准人、所领物品名称、规格、数量、用途等）是否清楚、完整、准确；有关人员是否已签字。出库时手续不全不发货，特殊情况须经主管领导签批。4、对发出需要再加工的材料，保管员必须做好备查记录，随时掌握材料加工情况及时收存，并收存废料。每月与负责往来的会计人员核对一次。5、每天应及时将出、入库单按规定的程序传递。6、负责合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，经常保持库区范围内整洁卫生。对回收物品妥善分类保管，并做好相关记录。7、保管员对所保管的物品，应做到每月必须进行一次自行盘点，每月底前必须与材料会计进行一次对帐，保证做到帐、卡、物三相符。并接受材35、料会计每月随机抽检。如有盘盈、盘亏，保管员应提出书面材料，说明原因。属于正常耗损，经主管经理审核，报总经理批准转财务人员核销出帐。材料会计每月随机抽检时发现盘亏保管员要按价赔偿。8、保管人员要24小时坚守岗位，除吃饭等事项外不得擅离职守，每天打扫好仓库卫生，关锁好门窗。并催问各部门领导人是否有应领而未领的物资。有特殊事情，必须请假，由领导安排好顶班人员并接交好手续后方可离开以保证供应及时。9、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。10.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。11.负责仓库管36、理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册、备查部、记录资料的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表。 12.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。13、不断加强业务学习，熟悉所保管物资的规格、性能、质量、使用范围、使用量、最低保管量等内容，努力提高业务及管理水平。14.及时完成领导临时交办的其他任务。4. 210质安员岗位职责1、认真贯彻国家现行的技术规范标准和操作规程及公司有关规定。2、在项目经理的领导下，对质量进行全面检查督促，对工程质量承担直接责任。对有关违反质量控制规范、安全规定的操作作出处罚。3、参加图纸会审及技术交底，参与制定技术组织措施。并负责督促有关人员的实施。437、参加技术复核及隐蔽工程验收。建立完整的质量安全检查台账，对每天的施工质量做好详细记录。5、坚持每天对施工现场进行巡回检查，对查出的质量问题有权责令立即整改或限期整改，并进行详细的记录。做好复查工作和记录。6、对违反工程施工质量管理规范的工人，质量员有权对其进行处罚直至开除。7、负责各工序的内部质量检查验收工作，并配合做好质量验收、隐蔽验收工作和验收签证工作。8、负责签写质量评定表和有关报表，建立并妥善保管技术档案。9、参加工程质量事故的检查分析和处理会议。10、经常深入施工现场，配合施工人员及时纠正解决质量问题。11、负责组织质量检查，参加工程的基础、主体验收、竣工验收和交接验收，负责监督检38、查验收和移交过程中出现的质量问题，负责对分部分项工程的检验状态进行标识、检查、监督，负责收集质量检查、验收中的相关数据，在工程质量抽查中发现不合格过程，要求其整改。12、对施工组织设计、施工方案和施工措施（或专项质量计划）的实施进行监督检查。13、对检查出不能立即解决的不符合质量安全要求的问题，制定纠正与预防措施，并且组织实施。14、主持管理安全防护保证体系，文明施工保证体系。15、对施工现场进行全方位监督检查，纠正不安全行为和改善不安全环境。16、熟悉各种安全技术措规章制度、标准、规定。17、做好安全达标和文明安全管理。18、做好安全生产中规定资料的记录、收集、整理和保管。19、按职权范围和39、标准对违反安全操作规程的人员进行处罚。20、执行国家劳动保护、安全生产的方针、政策、法规和规定，全面落实“安全第一、预防为主”的方针，认真抓好劳动保护、安全生产工作。21、调查研究生产中的不安全因素，提出改进意见，参与审查安全技术措施，计划，并对贯彻执行情况进行督促检查。22、做好安全宣传教育和管理工作，协助制定并督促执行安全技术培训工作，参与有关施工安全组织设计和各项工种施工机械的安装、使用验收，监督和指导电器线路和个人防护用品的正确使用。23、制止违章作业和违章指挥，发现重大隐患时，当安全与进度发生矛盾，必须把安全放在首位，有权暂停作业，撤出人员，及时向公司主管领导报告，并提出改进意见和措40、施。24、收集安全技术交底、安全活动记录，检查原始记录日志。25、验收安全设施和机械安全装置。26、参加现场生产协调会，在会上报告安全情况和文明施工情况。27、每天用日检查表反映安全问题，真实填写安全管理工作日报。4. 211资料员岗位职责1、贯彻实施国家和公司制定的有关技术政策和技术资料管理制度。2、积极主动收集各类原始资料，为资料填报做好充分的准备。3、了解工程进度，对当日工程施工技术资料当日填写归档工作。4、负责本项目部各项工程技术资料的收集、整理、和归档工作。5、及时做好项目部技术资料和各种会议纪要的收集和分类整理，并督促相关施工人员及时做好资料的记录。6、负责对公司和其他有关单位往来41、的文件进行整理分类以及收发，并做好收发记录。7、严格执行公司的相关控制程序，对各种技术资料及文件的汇编、发放、使用、收回和处理进行管理。8、负责项目部工程竣工资料的收集整理归档，并向相关部门报验。9、负责项目部印章的使用管理、登记。10、完成领导交办的其他工作和任务。4. 212材料员岗位职责1、认真贯彻、执行并遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度；负责材料设备处日常事务和人员的管理。2、加大对质量管理工作的学习、贯彻执行力度，确保工程材料及设备的质量符合国家级行业标准，杜绝伪劣材料进入施工现场。3、负责公司施工材料需求，严把工程材料的验收和发放环节，按计划供应材料，保证及时供应；随时掌握工42、程进度与材料进场时间关系与使用情况，负责对施工现场各种余料的管控和回收工作。4、负责监督和管理施工现场材料的使用情况，如有不符，督促有关人员限期查清原因、制定措施并处理、汇报；对铺张浪费、管理和使用不当等原因造成的材料损失，有权追究和处理。5、保证报表的真实性、完整性、连续性，做好材料的统计和分析工作。经常和库管人员沟通，掌握材料库存情况，确保工程施工需求。6、认真贯彻执行公司制定的有关材料管理制度。7、熟悉施工预算，根据施工进度计划安排，及时上报材料采购计划，并负责入库材料的质量和数量验收。对收进的材料负责收回产品合格证和其他由供方提供的各种资料。8、树立节约的思想，积极修旧利废，把好收、发43、用三关，做到进出有具，按材料消耗定额审核换算发料。9、积极参与创建文明工地工作。合理堆放材料。各种材料都应堆放整齐，并加标志和必要的覆盖。经常清理施工现场，做到工完、料净、场清。对易燃易爆品和容易散失的材料，指导库管员（保管员）按要求妥善保管，防止流失污染环境。10、做好资料建档工作，原始凭证、账册报表、质量说明、技术资料等分别装订成册，妥善保管。11、根据施工进度的安排编报钢化设施料需用计划，办理租赁业务，在使用过程中，加强管理，回受修复，工程完工后，及时办理退租手续。12、按照工程分部分项“两算对比”进行成本核算，与工程进度同步耗料，降低材料成本。4.213销售部部长岗位职责1、主持销售44、部工作，全面负责本部门各项工作的安排、计划、布置、检查、指导、审核、落实、评估、考核。2、负责本部门各项管理体系的建立，包括规章制度、岗位职责、工作流程等。3、负责广告宣传策略及广告发布的评审工作及价格策略的制定。4、负责各项业务工作计划、安排、推进、指导。5、负责对部门存在问题，进行分析、整改和实施；对销售工作中出现的重大问题及时与其他部门协调并进行处理汇报。6、分析市场和竞争对手的状况及变化，为公司决策提供依据。7、依据公司年度目标，制定本部门年度目标及控制管理措施。8、预测、控制和平衡本部门的销售执行情况与成本支出，安排督促应收帐款及进度。9、全面负责销售合同起草、签定工作；负责客户（搬45、迁户）上报材料的填写，汇总，上报及档案材料的整理，装订，归档保管工作。10、负责撰写本部门相应应用文稿11、随时稽核销售报表、通报的执行情况，并及时督促。12、配合工程部建立健全客户的售前、售中、售后的服务工作13、协调、组织、策划与销售相关的重大活动并监督执行。13、处理领导交办的其它事务或突发事件。4.214公关部部长岗位职责1、负责部门整体工作管理及制度的建立和完善，负责制定年度公关活动计划和支出预算方案，在批准后组织执行。 2、负责为公司承揽公司经营范围内的各种工程，参与工程招标、投标各种。3、负责收集公司内外环境的各种信息，将经过分析评价的各种信息提供给公司总经理和各部门作参考，以提46、高经营管理的能力。4、在双向信息沟通的基础上，处理、协调好公司内外的各种关系，如员工关系、住户关系、社会关系、媒体关系、政府关系等。5、不断监测社会环境的变化，国家政策法令的变化、市场的变化，社会舆论的变化，使企业能及时适应各种变化。 6、根据对政策法令、社会民意等重要外界因素的监测和分析，向企业预报有重大影响的近期或远期发展趋势，预测企业的重大动向，计划实施中可能遇到的社会反映，使企业未雨绸缪，防患于未然。7、作为公司的对外发言人，负责对外宣传、沟通工作，树立良好的企业形象；收集相关资料、图片、录音、录像、题词等收集、整理、记载存档工作。8、负责安排公司领导人接受媒体采访，负责接待政府及有关47、部门、重点企业人员与公司领导会面、洽商等活动9、作为公司社会活动的代表，积极参与有关社会活动，并做到公众来访的各种礼仪接待工作。10、处理突发事件和危机事件。 11、完成领导布置的其它工作。4. 215安保部部长工作职责1、负责主持安保部日常工作，保障公司和施工场地安全防范工作，带领安保人员同危害企业的违纪违法行为作斗争，确保公司和公司员工生命财产安全。 2、负责安保部员工安保知识、技能的培训、考核等管理工作。 3、根据安全保卫工作的方针、政策和有关法律、法令和公司领导有关安全的要求，建立、健全安全管理规章制度并组织实施。4、负责公司值带班工作安排，协助各个部门健全各项安全防范措施，保卫要害部48、门安全。 5、认真贯彻公共安全法律法规，加强防盗、防火、防破坏、防自然灾害等系统建设设备、设施、器材的安全管理工作，制订各种紧急突发事故的处理预案。 6、负责治安保卫方面的宣传教育工作，增强员工法制观念，安排组织对公司员工定期进行安全防范和消防常识的培训，做好防火、防盗、防破坏、防自然灾害等事故的安全教育工作。 7、协助派出所对管辖区域内的治安事件和意外事故进行调查处理。 8、负责突发事件以及各种处置方案的拟订及演练，负责组织调查管辖区域内发生的重大案件、事故，并向上级提出处理意见，汇报查处结果。 9、负责定期开展对各项工程质量、设备、设施检查活动，积极参与各种内外部检查工作，不断改进安保管理49、工作。 10、负责对各施工单位的监督和检查，严格要求施工方员工执行岗位职责，确保工地安全。 11、与公司各部门之间密切配合、相互沟通，并深入了解安保部管理人员的工作、思想状况，及时纠正不良倾向。12、协助有关部门做好保密工作。13、及时完成领导及上级业务部门交办的各项临时性安保工作。4. 216办公室工作职责1、了解和掌握公司生产经营动态，搜集各类信息，为领导科学决策提供依据和建议，协调各部门之间的工作。、负责相关文件的起草、会签、呈报、收发、存档。、承担公司管理人员的签到、考核及档案的收集汇总。负责公司领导交办有关工作的督促检查、组织协调和情况反馈。4、负责董事会、总经理办公会、公司办公会务50、的会议记录、会务工作和会议纪要的起草。安排、协调以公司名义召开的各类会议和来访接待工作。5、负责公司内外用车调派联系等事务管理工作。6、负责公司办公室的调配和公司办公设施设备的配置与管理。7、根据公司生产经营实际，编制下达各部门工作责任目标，按时组织考核，奖惩兑现。8、制定内部管理相关方案并组织实施，做好有关制度的制定与各项制度的发布实施。9、掌握公司用人需求，编制员工需求和招收录用计划，经公司领导批准后按程序办理招收录用工作。10、负责员工的考核、奖惩和人事管理的日常工作。11、负责办公室的卫生工作。 12、负责公司印章管理：经办人申请部门领导审核公司分管领导核准办公室盖章。 13、协调各部51、门的工作，完成领导交办的其它工作。4. 217办公室工作分项划定（一）文秘工作文秘工作是是公司办公室的首要工作。它为公司领导的决策供给文件、资料以及建议；为会议的召开供给议题、会场、纪要撰写；为领导的组织和批示起传达、督促和信息反馈。（二）会务工作1、提前拟定会议安排方案，呈领导审定。负责公司总经理办公会议和公司办公会议议题的收集、会议安排、会议材料筹备、会议记实以及会议纪要、决策事项的起草等工作。2、会议纪要、抉择事项须在要求的工作日内起草完毕，呈公司领导审签。对已审议过的会议材料、会议记实、会议纪要、抉择事项实时进行安排落实。3、负责会议的统筹协调和会场的安排布置工作。（三）文案运转1、负52、责公司各类文档的分类、挂号、办理工作，做到来文、发文登记清楚、明了，查阅快捷，随时把握文件办理情况。2、文件办理严格遵守流程制度，力争在最短时刻内办结。一般性的文件在3个工作日办理完毕。特急件随到随办，并按领导批示，在1个工作日内，实时将有关材料移交相关部门负责人员。 3、对领导已批示的上下级来文，应实时、切确地反馈给有关部门。 4、跟踪、把握呈公司领导审批文件的批示情形，并实时与有关人员沟通和反馈情形。 5、对呈送领导阅、批的文件必需及时转呈，提高文件呈批速度。 6、对呈领导签批的文件，原则上在1天内追踪落实进度情形。如遇领导外出，应实时电话请示汇报，或将文件收回报办公室主任领取意见，以免压53、误文件。 7、按照上级来文的内容，分轻重缓急，实时呈送有关领导审批或转送各有关部门承办。尽量做到当天文件当天办理，以免误时误事。 8、对处置完毕的文件资料进行分类整理、归档。 9、凡已归档的文件、资料公司内部借阅时，必须履行好借阅的有关手续，以免遗失。如发现遗失或损坏文件资料，应查明责任，并实时报告有关领导。（四）事务工作1、执行公司办公用品及日常用品的采购、发放管理，办公室要根据其他部门的请购计划及库存情况，适当储备以备不时之需，作好请购计划单，经主管领导审批后，及时采购办公用品和日常用品。2、执行各部门办公设备、设施维修管理，办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控54、制；各部门对维修质量监督、确认。所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告公司负责人。3、执行文件档案的归档管理根据不同种类档案的特点，做好分类存放、并整理立卷归档。4、文件资料收发管理，各类文件资料收发均需在登记薄上作好详细登记及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门。4. 218办公室工作原则、纪律和接待规定1、以全新的思绪、快捷的体例、设身处地为工作对象供给优质高效的处事，能快办的事不慢办，需协调的事自动办，提高工作的前瞻性和针对性，做好原则性和矫捷性、对上负责和对下负责的统一。2、以合理、严正55、清廉、高效处事为各项工作宗旨，不用原则做生意、不操作权益拿、卡、要，不损公肥私、不徇私舞弊。3、接听电话：用最快时刻接听电话，讲文明、讲礼貌、使用规范用语，迅速简捷自报家门、姓名，并向工作对象问清需要什么辅佐，长话短说，简明简要，做好必要的电话记录。4、接待来访者：热情、礼貌，快捷处事，对不合适划定而不能落实的事，要进行耐心诠释，保持良好的窗口形象，树立企业形象。5、实施首问责任制：外单位有关人员或业务来宾或来电到我公司处事，接管询问的第一位工作人员即首问责任人；首问责任人要热情接待来人，负有为其处事的责任。自己能办的事应尽快办理，自已不能办或不能马上办理的，应热情耐心地做好诠释工作，并负责56、外来人介绍给公司有关部门的指定处事人员。4. 219办公室主任岗位职责1、主持和负责办公室工作；以身作则，带头严格遵守公司的各项规章制度。2、在总经理的安排、部署、要求下负责起草、制定完善公司各类规章制度。3、根据公司总体发展目标和计划，制定本部门目标、计划，并贯彻实施。4、协助公司领导处理好日常行政管理事务，联系和协调公司内部的配合协作关系，发挥参谋、助手作用。5、公司需上报或下发的各类综合性文件材料的审核把关，印签使用的审核把关，重要文档的查阅把关等。6、按照领导安排，负责各类会议的通知，会场安排布置工作。7、按照公司总经理的指示精神，负责草拟公司的报告、总结、规章制度，处理往来文书。8、57、负责公司档案材料的管理工作，合理利用档案为公司工作服务，确保档案管理完整。9、负责对公司所有车辆及司机的管理及调配。10、对公司的财产进行登记、使用管理，负责各部门办公用品及物资采购管理工作。11、负责管理人员考勤工作，带班领导不在时替代带班。12、对公司的工作纪律及规章制度执行情况，运用有效的手段进行科学的管理。13、定期组织员工进行思想道德、业务知识、安全意识的培训工作，主抓企业文化建设，对员工的思想素质和业务素质的提高负责。定期组织公司员工短期外出培训、考察等集体活动。14、管理公司职员食堂及宿舍。15、负责对外联系、接待工作。18、妥善处理周边邻里单位关系。19、按时完成上级领导交办的58、工作，对公司负责4.220档案员岗位职责1、负责统一管理公司的档案归档工作，认真执行档案法。2、负责档案各项制度的落实工作。3、负责主持档案鉴定销毁工作。4、负责档案室各项管理制度和保密制度的落实。5、为各部门工作提供信息服务，认真做好借阅、登记工作。 4. 221炊事员岗位职责档案保密制度1、保密范围，主要限于不宜扩大阅知范围的文件资料。2、档案员要严格遵守和执行国家的保密制度，不准携带文件档案回家、探亲、访友和去公共娱乐场所。3、机密档案应放在保密设施较好的箱柜中，不得随意乱放，必要时可加锁密封。4、不得利用工作之便私自摘抄、传播机密事项。5、借阅机密档案和资料，需经有关领导批准，在指定场59、所阅读。4. 222炊事员岗位职责1、保持个人及厨房、餐厅的卫生，做到衣着干净、炊具清洁。2、不要把购进食品乱堆乱放，生、熟、肉、菜分别摆放；菜蔬下脚料（垃圾）不能乱扔，要及时倒掉处理。3、做到主副食搭配，多品种、粗粮细做、粗菜精做、有凉有热，味道鲜美可口。4、非开餐时间，不许外人进入厨房。5、负责食堂炊具等低值易耗品的保管、使用，严防丢失及毁损。6、控制食堂费用，努力降低各种食品加工成本。7、保证食品的质量安全，剩饭剩菜要妥善储存，严防食物中毒。8、管理好易燃易爆用具，饭后严格检查，发现问题及时汇报。9、增强节能意识，节约用水、用电。10、食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设60、备等。做好防火、防盗、防冻工作。第五章生态农业科技发展有限公司管理制度 5.1考勤制度一、考勤目的：严明工作纪律、提高工作效率，同时又能保证员工的身心健康和合法权益。二、考勤作用：作为计算当月薪金的依据；考核员工工作表现的一项重要内容；实行奖罚的依据；员工试用期满转正的一项依据：员工试用期间累计事假达3天（含）；累计病假达5天（含）；旷工1天，迟到3次（含）；则被证明为不符合公司录用或延期转正条件之一。三、考勤范围：公司总经理（含）以下全体员工及试用期人员。四、工作时间：因季节变化或工作需要，调整工作时间由公司另行通知。员工应遵守公司的作息时间，按时上、下班，不得无故迟到、早退。五、考勤管理：61、1、公司考勤采用签到制，每天4次，每次签到前5分钟，带班领导、值班人员、办公室工作人员必须到办公室候班。2、办公室在每次签到前将考勤表，笔放在办公桌上，规定考勤时间过后将考勤表交带班领导，由带班领导就未签到人员实际情况签注在签到册上，同时将处理结果填写在值带班日志上，一周满，带班领导就一周签到情况进行汇总，交办公室存档。3、员工上、下班须亲自签到，不得托人或受托。一经发现托人或受托签到，委托、受托、值带班人员分别给予罚款30元/次，并通报批评。4、遗忘签到，应由部门经理、带班领导、考勤员证明其出勤情况，并给予20元/次的罚款。5、迟到、早退、旷工：员工出现下列情况者视为迟到、早退：1员工没有得62、到部门主管领导的许可，上班前私自外出而延误上班签到、开会规定时间视为迟到。2因私事于规定的工作时间中途离开公司，工作岗位超过20分钟；视为早退。3签到后，有工作安排的可离开公司，没有工作安排的必须在公司，不准在工作时间回家吃饭，特殊事情需耽误30分钟以内的可报告部门主管领导同意，自找人顶班。迟到、早退处罚标准：1迟到、早退（20分钟内）1次扣款20元；一月内迟到、早退累计3次以上加罚100元。2每次迟到或者早退超过1小时的扣除当日工资50元；员工出现下列情况之一者视为旷工：1未经请假或请假未被批准擅离工作岗位； 2逾期未经续假又无正当理由； 3谎报请假事由，经查属实； 4经分配工作，无故延期不63、到； 旷工处罚标准：旷工，扣除日均基础工资的2倍，一月内无故旷工3日，全年累计旷工15日，即时解除劳动关系。六、请假规定及批准权限1、请假规定1员工因个人原因（病）或私事，不能正常上班，需要请假的，本人须事先填写请假条，提出申请，经相关领导批准，请假条交办公室备案后方可视为有效请假； 2原则上不允许口头请假。遇有特殊情况，可电话请假，事后1天内补办请假手续；事后1天内不补办请假手续的，按旷工处理；3公司员工月休假外的事假、病假为无薪假，扣除当日平均工资；4一年内累计事假原则上不超过20天；全年事假累计20天以上或病假累计30天以上者，取消本年度评先树模资格。5员工因公参加社会活动、赴外地出差，64、应征得主管领导的批准，同时通报办公室，否则，考勤出现错误责任自负。2、批假权限：1员工请假3天以内（含）由部门副总经理批准，3天以上7天以内由公司总经理（副董事长）批准，7天以上由董事长批准； 2副经理、部长请假2天以内（含）由总经理（副董事长）批准，2天以上由董事长批准；总经理、副董事长、请假由董事长批准；3 董事长请假由董事会批准。 七、加班：公司提倡统筹、合理安排工作，提高办事效率，尽量减少加班工作，确保员工得到充分休息，原则上管理人员当天内加班一律不计加班费。1、工人确因工作需要加班的，由各部门与员工协商后自行安排，或填写加班审批表经总经理批准，办公室备案。2、因突发事件等特殊原因需要65、加班的，由公司统一安排。3、因工人个人原因造成在正常工作时间内，应该完成的指定工作任务而没有完成，导致延长工作时间的不属于加班。4、工人加班费按时计算，加班费=日均工资8（小时），不计入月工资总额，另行造册发放。八、本制度由董事会负责解释。生态农业科技有限公司加班申请表时 间年 月 日申请部门部门负责人加班人员加班工时加班内容及完成情况部门审核意见备注财务主管审核总经理审核 5.2休假管理制度依据劳动法规定，在公司任职期间，员工享有法定节假日、婚嫁、丧假、产假、工伤假等带薪休假权利。1、公司管理人员上班，大月27天，小月26天为满勤。即可发全额基础工资和绩效工资（70%部分）。2、公司干部职工66、每月有4天休假时间，原则上周六、周日轮休。3、公司员工月出勤，大月27天，小月26天超出天数为加班。根据工作需要，确需加班，另发加班工资（公司管理人员当日工作超过工作时间不计加班）。4、加班费发放规定：加班费=（基本工资绩效工资70%）30。5、节假日加班根据实际情况另定。5、旷工：扣除当日工资的2倍。6、国家法定假日依据国务院办公厅发布的相关规定，以及本公司实际情况，全体在岗员工享有带薪法定节假日：法定节假日有：元旦、春节、清明节、五一、端午节、中秋节、国庆、三八节（女员工）；因工受伤休假和补偿由董事会商定；法定节假日和婚嫁假，丧假（父母、子女、配偶），产假，按照国家有关节假管理办法规定和公67、司实际执行。5.3卫生管理制度为了保证办公场所的统一标准化、秩序化，对办公区域的卫生标准统一如下：一、 桌面：1. 各自办公桌上物品，除工作必须品外，禁止杂乱摆放。2. 办公桌上设备保持清洁，每日至少清理一次。3. 办公桌上禁止摆放二本书厚度以上的刊物。4. 文件夹、档案袋，需放置入档案袋中，高低顺序放好，有档案柜应全部放入档案柜中分类摆放。二、 地面：1. 办公室地面干净整洁，无尘土、水渍和杂物。2. 清扫完成，垃圾一并收除，每日保持清理垃圾一次。3. 清扫工具、笤帚、拖把打扫完成应保持清洁，打扫完成后应和垃圾桶一并清洁，每日保持一次。三、沙发、茶几、窗台等公共设施：1、.沙发、茶几、窗台每68、日擦拭一次。2.、沙发不得摆放任何无关的衣物、书籍等3.、茶几要保持整洁，上下层面每日清扫，下层面维持敞亮，应尽量不放置物品。如需要可适量放置少部分茶具，但也要整齐摆放。四、综合： 办公室是管理人员工作、学习的公共场所，舒适的环境要靠全体人员的自觉维护，大家只有自觉遵守卫生管理制度，严格按照员工员工日常行为规范管理制度办事，才能得到每人所需的舒适工作环境，才能更好的保持清新的空气、健康的身体。五、处罚：每发现在办公室随地吐痰一次罚款10元；乱扔烟蒂一个罚款10元；随手乱扔纸屑等垃圾一次罚款10元。5.4财务管理制度 一、总则 依据中华人民共和国会计法、财务通则等会计法规，特制订本制度。 二、现69、金及银行存款的管理 1、财务收款必须开具收据或发票，原则上开具票据人员要与收款人分开，会计开票，出纳收款。现金要当面点清，出门概不负责。 2、现金、银行存款的收付要逐笔、递日登记，及时入帐。每天下班前半小时，内部清点现金，自行查账，做到日清月结。 3、开收据或发票时，要注明收款方式是现金还是转帐，若是转帐则要注明票据种类、号码。 4、银行财务印鉴章要分开保管，专人负责。 5、支票、汇票、电汇等转帐，要实行登记制度（购回支票后要用专用台帐记录票据号码）逐笔登记并注明资金用途流向、票据号码。不得开具远期支票、空头支票和空白支票。 6、按照财务纪律要求，伍仟元以上款项尽量使用银行转帐。7、支付50070、0元以下款项时，在审批手续完善后，由会计开票、经办人签字、 主管领导签字、总经理审核（副董事长）、领款人签字后，出纳才能付款。8、财务部现金库存，原则上不应超过贰万元，更不得用白条抵库。 9、月底对库存现金要进行盘存，并出现金盘存表与会计核对。月初银行存款要与银行对帐单核对，若有未到帐款项需要编制银行存款余额调节表。三、应收帐款及销售收入的管理 1、对每一个客户要建立一个档案页（台帐），反映其主要的经济活动及有关概况，以便跟踪管理。2、密切注视应收帐款的回收情况，财务人员有权、有责与客户联系，并催收应收帐款，清理有关帐户。应收购房款在应收帐款到期日前三天与客户联系，并提醒客户应收购房款到期；若71、应收款未超过一个月，财务部应电话等方式与客户联系催收房款；若应收帐款已超过一个月、未超过三个月，财务部每月整理一个明细表交营销部由签约代表负责联系催收，同时财务部寄发催款通知书声明从欠款之日起计息；若应收购房款已超过三个月，在未交房的情况下由财务部清理清册给营销部，可重新对外销售，并寄发通知书；若到已交房的情况下，由办公室（或物业部门）协助财务部上门催收房款。 3、原则上购房款一律由财务部或财务部指定人员统一收取及时入帐，他人不得擅自收取房款，更不得坐支。 4、营销部在签订合同时，由专人收取定金或房款，同时开具收据，注明付款方式；若是现金马上缴存银行，同时每天与财务部清缴，若是银行票据（如汇票72、支票、银行本票）等，应及时通知财务部并及时到银行办理入帐手续后方可开具收据，并在收据上注明票据种类、号码。 5、营销部每签定一份合同应及时复印一份给财务部，财务部及时审核，售房合同是否在公司授权范围内，若超过授权范围要及时向主管领导汇报、请示。 6、财务部要及时按合同清理帐户，主要客户每年要与对方核对一遍余额。 7、每月五日前报应收帐款明细表，并要有帐龄分析，附有处理意见交主管领导、总经理及有关部门。四、 固定资产及低值易耗品的管理 1、固定资产必须同时满足下列条件，即使用价值在2000元以上使用年限在两年以上。 2、低值易耗品必须同时满足下列条件：即使用价值在200元以上2000元以下，使73、用年限在半年以上、两年以下。200元以下的易耗品（如：笔、纸、本等）只进账，不造出账。 3、固定资产购置：因业务发展的需要购置固定资产，使用部门应提出购置申请，经业务主管的副总经理审批、总经理、董事长批准后交办公室统一购置，购置后由使用部门、使用人或责任保管者负责验收。 4、固定资产的使用与管理：财务部对所有的固定资产建立明细帐、台帐，要记录保管部门，使用责任人，设计寿命，每年要集中查核一次，平时有权抽查。责任部门或使用人对本部门或自己使用的固定资产负责保管、维护，因使用不当、保管不善造成损失，视情况轻重由使用人或保管责任人赔偿一定的损失。 5、固定资产维修、固定资产在使用到一定年限后需要进行74、维修时，由责任部门或使用人提出申请，经总经理、董事长批准后方可公费维修，若是人为的损坏由责任人自费维修并写出事故报告单。 6、固定资产折旧，采用直线折旧法。 7、固定资产处置，所有的固定资产处置、报废均由责任部门或使用人书面提出，经总经理、董事长批准后方可处置报废，并及时与财务沟通。 8、固定资产出租、出借，原则上公司的固定资产不得出租，不外借，若有特殊情况的确需出租或长期外借，则要通过各股东同意。若为短时外借，经总经理批准方可外借，并办理外借手续。 9、低值易耗品及办公用具采购：由各使用部门提出，经总经理批准后，由办公室汇总统一采购。专业性较强的工具由专业部门采购，采购后交办公室统一验收，建75、立台帐。使用部门或使用人到办公室办理领用手续。 10、低值易耗品、办公用具原则上以旧换新，若因保管不善遗失，则由保管责任人负责赔偿。11、办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐，对每部门使用人建立领用台帐，每年核对一次。12、低值易耗品、办公工具等，采取一次性摊销法。五、业务款项支出规定 1、业务款项一般是指：工程业务款、广告业务款。2、所有业务款项支付必须依照合同执行，没有合同或违反合同的财务部有权拒绝支付，并查明核实。3、签订所有的业务合同应遵循公司关于合同签订的有关规定，并先由财务部审核有关财税方面的事宜，列出资金计划。 4、业务款项支出：申请部门（合同签订部门）根据项目进展情况，在月初作76、出付款申请计划由财务部汇总，根据资金情况列出付款计划，报财务负责人、总经理、董事长审批后，财务部依据付款计划按一定的付款程序支付业务款项，各部门对付款计划要严格保密。 5、业务款项支出审批程序：申请部门根据合同、协议和经审批后的财务部付款计划内容，事先填好付款申请单由各部门负责人、主管领导核准交财务部主管审核是否符合付款条件，再交总经理审批，最后报董事长批准，财务部方可付款。6、 项目完工后需要结算的业务部门及有关部门，须会同财务部做出一份结算报告与客户结算，并签订结算协议。7、 重要业务合同在结算前须明确结算基本方案报总经理、董事长、股东会批准，方可与对方洽谈结算事项。8、工程项目质保金支付77、：质保金到期后应由工程项目经办人及有关人员对工程质量鉴定后，填写质保金支付审批表，按业务款项支付程序审批后方可支付。 六、公司日常费用开支，报销管理制度 1、借支（1）公司员工因工作需要在财务借支的必须事先填写借支单，并注明借支原因和借支金额，报财务负责人、总经理审批签字（在特殊情况下，借支人和财务部出纳应主动电话请示主管财务负责人同意后才可办理借支手续，事后立即补办签字手续），凡未经财务负责人或授权人签字同意而办理借支的行为，一律作挪用公款处理，并按公司有关规定对当事人进行处罚直至辞退或开除。（2）公司职员日常业务借支，在二万元以下（含二万元）须主管财务负责人审批、总经理审核才能借支。如财务78、负责人不在，须经总经理和副董事长审批方可借支。在一万元以上须报董事长审批后财务方可借支。（2）借支现金在贰万元以上，经财务负责人审批、总经理审核、董事长批准后方可办理借款手续。所有借支原则上从借支之日起，在一周内到财务结帐。2、报帐（1）公司员工所有报帐应严格遵守审批程序，原始票据应有经手人或部门负责人签字，报帐人应将所有单据分类整齐地粘贴在原始凭证粘贴单上，且一并填写粘贴费用报销单交部门负责人审核后，财务部审核其票据的合法、合理性后交财务负责人审批，最后根据数额报总经理、董事长批准财务部方可报帐。（2）财务签字报销原则：报销单项单据在500元以下由部门副总经理签字，总经理审核签字报销；报销单79、项单据在500元以上2000元以下，由所属部门签字证明，再由主管副总经理、总经理签字方可报销或登记入库；报销单项单据在2000元以上由部门副总经理签字，总经理审核，上报董事长签字方可报销或登记入库。（2）公司报帐采取集中报帐制，每星期一、星期四由公司财务部集中报帐、清帐。3、交通费用（1）公司员工上下班交通工具自理，公司不能报销任何个人上下班交通费用。（2）公司总经理以下员工，出差办事原则上只能乘坐“公共汽车”，特殊情况公司派车；如有急事需包车，应向办公室负责人事先报告并说明理由，如办公室车辆调度困难方可包车，报帐时需附单注明日期起止地点、事由、按实际发生额报销。（3）私车公用的，采用每月包干80、的形式，具体由公司另行规定。4、差旅费管理（1）公司员工外出公差须报请总经理批准，财务部方可办理差旅费借支和报销。（2）出差费用及标准严格按照陕西省事业单位差旅规定执行（不再另行规定）。（3）出公差回来后，一个星期内报销费用并及时清帐。5、医疗费的报销（1）因公致伤的员工其治疗期内发全额工资，医疗费用按实际报销。（2）非公致伤公司不负担任何医疗费用。（3）公司应该每年组织员工进行一次体检。5.5财务档案资料管理制度1、财务档案资料包括：会计凭证、帐本及报表有关合同，银行税务资料、收据、发票等。2、财务档案管理责任人为主办会计。3、会计凭证要分月份装订成册，注明日期、凭证号、第几册、会计报表每年81、装订成册。4、财务部收据及发票按年、月分类保存，保管期限为15年。收据、发票须统一管理，采取登记、领取制度、购回收据、发票后要逐本登记并注明号码去向，使用后逐本缴销。5、财务档案的查阅须报请财务负责人，并建立查阅、借阅登记档案。6、财务档案外借需经主管财务领导、总经理批准并予以登记，财务部及时催还。7、会计凭证、税务资料保管期为15年，会计凭证及有关资料烧毁由会计提出并编造清册，经财务负责人、总经理、董事长批准方可烧毁，在烧毁时至少有经办人，副总经理以上人员在场。8、会计凭证资料烧毁清册为永久性档案，不得烧毁。5.6物品采购领用制度1、物品采购，分计划采购和临时采购。执行先申请后采购的财务报销82、制度。2、物品领用采用预报申领制度，由各部门负责人填写物品领用清单，要如实填写领用物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负责人或主管领导签字后，报给总经理签批。3、物品请购流程：（1）各部门制定采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。（2）物品请购单送交总经理审批。（3）总经理同意后，交采购人员经办。（4）采购物品验收入库。（5）物品领用人到仓库保管员处填写物品领用单或借用单，领取物品。4、物品采购原则（1）一般性的、急需的且金额在200元以内的办公用品、接待用品等物品的采购，办公室主任在征得分管经理同意后，无须先填写请购单，可以直接安排采购。（2）凡数量较多、金额较大在200元以上的物品的采83、购，必须按规定请购程序办理。采取定点购买的方式，由办公室主任、出纳共同选择交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型商店作为对口采购单位。5、采购人员必须具备高度责任感，认真做好采购工作，应做到以下几点：（1）了解产品质量、性能、规格、厂商信誉、价格等情况，择优择廉选购。（2）实际价格超过预算价格的，应再请示后购置。（3）回扣金不折算冲减价格的不购。（4）未经批准或批准手续不全的不购。（5）计划外项目，经费不落实的不购。6、在特殊情况下，经分管领导、总经理同意，可委托有关人员进行专项采购。7、非常规性物品，特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待总经理批准落实经费后，专款采购84、。8、所有采购物品，都必须经过办公室主任（日常办公用品）、分管工程经理（工程物资）、仓库保管人员清点验收入库登记入册签名后，报分管财务副总经理、总经理签字同意，才能进行财务报销手续。 9、所有公司采购的物品，都必须办理验收、入库手续，由保管人员登记入册后方能领用。10、仓库保管员必须具备高度的责任感，认真做好仓库管理工作，应做到以下几点：（1）所有入库物品，财产保管人员必须建立完整的财产帐册。（2）所有物品必须做到:物品名称、数量、单价等列示清楚。（3）领用物品严格按规定程序办理。（4）及时检查物品的领用、库存的数量，及时上报请购。11、保管人员要定期清点，做到帐帐相符，帐物相符，财产去向清楚85、，领用、借用手续完备。 12、一般性常规性物品，由申领人填报“物品领用单”，经分管副总经理签名后到保管员处领取。申领时，一律签名登记，写明领取时间、用途，必须归还品还需写明计划归还日期。13、贵重物品、电器等设备的领用，必须分管副总经理、总经理批准，审核后方可领取。14、保管员必须严格执行有关制度，做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用单”统一保存，以备查验。固定财产帐目每季度核对一次，易耗物品每月清点一次，列帐备查。15、凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时，应按时送还仓库，财产保管员要检查，发现有损坏、残缺情况，必须经分管领导报总经理后再作处理。如因保管员检查不严，工作失职造成损失86、，由保管员照价赔偿。16、如果遇领取必须归还物品的人员离职调岗，则必须到办理归还手续或移交手续后方可办理离职手续。17、对违反上述相关制度的行为，将依法追究当事人责任。5.7印鉴管理制度 一、公司公章1、使用范围：以公司名义签发的文件、公函、介绍信、证明等。2、使用管理：业务性文件或重要文件及介绍信、证明等要经总经理签发后方可盖章。一般性公函，由办公室负责人请示总经理后盖章。二、公司财务印章 1、使用范围：各种财务报表、工资发放册等。2、使用管理：日常工作盖章，要经公司财务主管副总经理审核同意，重要的事项盖章，要经总经理批准。三、公司合同印章1、使用范围：业务工作往来。2、使用管理：一般行经会87、议研究通过的合同盖章，要经公司业务主管副总经理审核同意。重、特大（会议已经通过）合同书用印，要经总经理审核签字后，方可用印。工作中，盖章合同作废的要将原合同书由主管合同印鉴人员及时统一销毁。四、印鉴保管1、公司公章、合同专用章由办公室专人保管，财务章由会计保管（包括总经理名章）。2、印鉴管理人员对印鉴和介绍信要严格保管，未经总经理同意，不准携带印鉴外出，不得由他人代行职务。3、一般情况不得出具空白介绍信，如确因工作需要，要经总经理批准方可出具，使用后要在存根上写明用途，剩余的空白介绍信应及时交回。4、加盖印鉴时，印鉴保管人员应认真审阅内容和查看领导的批示，并做好登记，符合规定方可用印。5、若印88、鉴保管人员违规用印给公司造成损失的，由本人补偿损失，公司有权辞退。5.8保密制度概念:公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。 义务：公司所以职员都有保守公司秘密的义务。 方针：公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。 一、保密范围 1、公司重大决策中的秘密事项。 2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。 4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 6、公司职员人事档案，工资性、劳务性89、收入及资料。 7、其他经公司确定应当保密的事项。 8、一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。 二、密级确定1、公司秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级。 2、绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。 三、公司秘级的确定：1、公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级； 2、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级； 3、公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或90、尚未公开的各类信息为秘密级。 4、属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。 三、保密措施 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由办公室负责保密。 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施： 1、非经总经理或主管副总公司批准，不得复制和摘抄。 2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。 3、在设备完善的保险装置中保存。 4、属于公司秘密的设备在运输、使用、保存、维修和销毁时，由总经理指定专门91、部门负责执行，并采用相应的保密措施。 5、 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1、选择具备保密条件的会议场所。 2、根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。 3、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。 4、确定会议内容是否传达及传达范围。 5、 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。 6、 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理；总经理接到报告，应立即作出处理92、。 四、 责任与处罚 （一）出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资100元以上500元以下： 1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。 2、违反本制度规定的秘密内容的。3、将公司会议、决议、规划等向家庭成员泄露，在村民中造成舆论的。 3、已泄露公司秘密但采取补救措施的。 （二）出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。 1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。 2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。 3、利用职权强制他人违反保密规定的。五、 附则 本制度规定的泄密是指下列行为之一： 1、使公司秘密被不应知悉的。 2、使公司秘密超出93、了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。5.9惩罚制度 1、对公司不忠，谎报情况及散布流言蜚语的，通报批评，情节严重者开除。2、利用职务之便私做交易谋求非法收入的，开除。3、公司员工（包括管理人员）在请假、休假、因公外出等不能正常上班的。应在外出前一天安排好工作，做好工作交接，方可离开（特殊情况除外）。因以上情况未安排好工作而出现渎职现象，一次罚款50-200元。4、对上级布置的工作任务，不按时完成、做事拖拉，导致工程进度受到影响，并且屡教不改者，罚款100-500元。5、对公司职能部门及有关人员再行使权力时不能理解又不通过正常渠道申诉，或由于其他原因，而擅自对公司其他职员恶语中伤、94、打击报复者，处以100-500元罚款，性质恶劣的开除。6、有意怠慢工作或工作不努力的，未能完全履行自己的职责的，发现公司财物受损、丢失而不问不管的，按情况惩罚或开除（解聘）。7、不经领导同意私自改变会议决定、工程安排、施工方案、造成公司财产受损或原料浪费的，视其情节给予罚款（召开会议决定）。8、管理人员如对采取正确的手段指出自己的缺点、错误及对自己提出批评的职工采取不理智的态度、泄私愤或打击报复的。每次罚款50200元；情节严重的视其情节免职或开除（解聘）。第六章工资发放及绩效工资考核办法一、工资发放：员工每月15前准时发放上月工资，遇到节假日顺延。涉及到报销票据的人员，每月5日前必须先在财务95、处报销相关票据，结清手续，否则不予发放工资。二、制定本考核办法的原则及目的以提高公司经济效益为中心，同时依照公平、公正、激励、竞争的原则，制订本办法，找出和奖赏绩效好的员工并且鼓励每一个人更加努力，以更好的方法去工作，使员工的收入与个人的工作能力、对公司贡献大小相挂钩。三、工资的组成1、管理人员月工资总额=基本工资+岗位绩效考核工资70%+工龄津贴。2、年终奖根据公司年度业绩由董事会和公司高层领导根据员工的日常工作表现和本年度对公司所做贡献的多少核定的一次性奖励，发放标准依据各月考核得分而定，直接派发给员工本人，员工需遵守公司的保密制度。3、工程项目部经理、技术人员月标准：根据工作能力和工作业96、绩由董事会比照总经理、副总经理另定。（一）基本工资：是根据公司员工职务高低和员工基本生活要求而设立，根据管理级别不同，设立不同的工资标准。1、董事长月标准 2200元2、经理、副董事长、财务总监月标准： 1800元3、副总经理级月标准： 1600元 4、部长（主任）级月标准： 1400元5、部门负责人（文秘、库管、修理工、电工、专职财务人员）月标准：1300元 6、一般职员月标准： 1200元 (二) 岗位绩效工资岗位绩效工资：体现岗位责任、岗位技能、岗位强度、岗位环境等劳动差别的工资单元，是工资主体的重要组成部分；岗位绩效工资分为两部分，即：70%部分随月工作发放,30%部分由公司暂扣，作为97、绩效考核基金，按照月考核合计结果每年发放两次（七月发16月，次年元月发712月）。岗位绩效考核工资70 %部分月标准：1、董事长月标准 2000元70%=1400元2、总经理、副董事长、财务总监月标准：1700元70%=1190元3、副总经理级月标准： 1700元70%=1190元 4、部长（主任）级月标准： 1700元70%=1190元6、部门负责人（文秘、库管、修理工、电工、专职财务人员）月标准： 1600元70%=1120元7、一般职员月标准： 1400元70%=980元岗位绩效考核工资30%部分月标准：1、董事长月标准 2000元30%=600元2、总经理、副董事长、财务总监月标准：198、700元30%=510元3、副总经理级月标准： 1700元30%=510元 4、部长（主任）级月标准： 1700元30%=510元6、部门负责人（文秘、库管、修理工、电工、专职财务人员）月标准： 1600元30%=480元7、一般职员月标准： 1400元30%=420元（三）工龄工资：依据员工参加工作的年限来核定的工资单元，不受岗位职能不同而变化，保护老员工的切身利益，鼓励员工长期稳定的为企业工作，加强员工的稳定性和向心力，具体标准为满一年工龄（2012年3月2013年2月底为1年工龄），每月加工龄工资50元。四、30%绩效工资考核：1、绩效工资考核得分（100分）=部门岗位考核得分（50%）99、行政综合考核得分（50%）。2、半年绩效工资=本人月绩效工资30%6100分岗位绩效考核得分。例如：张三岗位绩效考核30%工资月标准为420元；半年部门考核得分42分，行政考核得分40分，则张三月绩效工资考核得分为82分；张三半年绩效工资为： 4206100分82=2066.4元。五、考核程序：1、总经理绩效考核由董事会负责岗位考核（50%），由董事长负责行政综合考核（50%）。2、副总经理绩效考核由副董事长负责岗位考核（50%），由总经理负责行政综合考核（50%）。3、其他中层和职员由部门副总经理负责岗位考核（50%），由总经理负责行政综合考核（50%）。六、分值组成：半年绩效考核按照“德、100、能、勤、绩”四大块进行，其中德占10%，能占10%，勤占20%，绩占60%。七、考核准备事项及程序：1、制定岗位考核标准和工作目标：（1）董事长决定和批准总经理提出的重要报告，批准财务部门年度的各种报表，通过及修改公司的重要规章制度，决定聘用高级职员，及时处理公司的特大突发事件。（2）总经理全面负责公司工作，直接向董事长负责； 贯彻公司战略思想，执行各项决定；制定公司发展战略目标、年度计划；决定公司机构设置、人员编制、员工聘用与辞退；决定员工工资待遇和奖金分配方案；推进企业文化建设和完善基本管理制度；确保公司资产保值增值；建立对外合作关系，创造和谐的内外环境。（3）副总经理全面负责分管部门工作101、，积极协助总司经理开展工作，努力推动公司业务的发展。协助总经理做好公司的各项工作及发展规划；按公司的业务分工安排，认真落实所分工的各项业务。及时检查各项工作的完成情况及各项规章制度的落实情况。协助总经理搞好公司管理制度和内部分配方案的改革，为公司的运行创造良好的内外部环境。（4）财务主管按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账；做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；发票开具和审核；各项业务款项发生、回收的监督；业务报表的整理、审核、汇总；业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 会计业务的核算、财务制度的监督、会计档案的保存和管理工作。（5）出纳负责建立健全现金出纳账册，严格审核现金102、收付凭证； 严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库；现金收支由出纳负责，作到日清月结，帐实相符；因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金；支票的购买、填写和保存由出纳负责；保管库存现金，丢失由出纳全权负责。（6）办公室主任负责公司的日常行政事务；办公用品和后勤物品的采购；协助库管材料入库登记；办理人事手续、文印、会务、后勤工作；做好上传下达、下情上报工作,协助总经理；组织员工进行业务学习和培训。（7）办公室文员负责会议、印信、档案、接待、文件报纸传真的收发；起草和收发文件；接听、转接电话，接待来访人员；办公室物品出入库的登记；按照公司印信管理规定，103、保管使用公章；统计每月考勤并交财务做帐，留底； 接受其他临时工作。 （8）工程采购由负责工程的副总经理制定采购计划，报总经理批准后交由负责采购的副总经理组织实施，确保采购任务完成。掌控工程现场的需求及消耗，熟悉各种工程材料的供应渠道和市场变化情况，做到供需有数；指导并监督下属开展业务，不索贿、不受贿，与供货单位建立正常的关系；审核呈报的采购计划，减少不必要的开支，保障公司的利益，负责结款。（9） 工程采购人员要熟悉和掌握工程材料的名称、型号、规格、单价、用途和产地；检查材料是否符合质量要求，参与大批量订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；监督采购进程及价格控制；定期汇报采购落实结果。（10104、）工程项目经理对于整个工程项目的成功起着关键的作用，认真贯彻执行建筑法、合同法和国家制定的法令和规章制度；全面负责本工程的一切事务，熟悉施工图纸，编制施工组织设计方案和施工安全技术措施；精选施工队伍，编制工程进度计划及人力、物力、设备计划；制定管理方案和措施；履行工程施工合同，保证工程施工顺利进行；认真记录项目经理台账。（11）工程技术人员要精通本专业的理论知识；熟悉工程图纸、做好工程项目的跟进、履行工作；建立好相关工程的档案。2、个人写出半年工资总结。3、考核程序: 被考核人的岗位考核（50%）由考核人根据以上要求、规定、填写被考核人半年绩效考核表；然后与总经理进行当面考核，并填写考核表；由105、办公室将岗位、行政考核两份表相加，计算出每个人的半年绩效分；再由会计、出纳计算出每个人的半年绩效工资。4、扣分办法（按照“德、能、勤、绩”考核进行，但单项分扣完不再扣除其他项分，有另行规定按照另行规定执行）：（1）考绩按照制定的岗位考核标准和工作目标，岗位职责，分配任务完成情况进行。（2）考勤：依据公司考勤制度、公司休假管理制度规定，符合扣款规定的在当月工资中扣除。但扣款单笔记录作为半年绩效考核中考勤扣分的依据，每次扣0.5分。 （3）、其他违反公司规章制度的按照规章制度规定在当月工资中扣除，但扣款记录仍作为半年绩效考核扣分依据，每笔扣0.5分。八、未尽事宜由办公室负责补充，解释权归董事会所有。第七章解聘公司员工有下列情况之一者，公司可实行解聘：1、不能胜任其岗位工作者（以绩效考核成绩和工作表现为参照）。2、品行不佳，不利于公司长期发展的。3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式和工作环境的。4、工作中严重失职、渎职、玩忽职守致使公司利益遭受重大损失的。5、员工有违法违纪行为的。6、发现公司财物受损、丢失而不问不管的，情节严重的。7、不接受领导或同志的批评劝导，采取不理智的态度、泄私愤或打击报复的情节严重的。6、未尽事宜由董事会研究处理。7、凡辞退员工必须由主管部门书面申请，总经理审核批准后，管理人员会议宣布，方可执行。8、公司在解聘员工前7日内告知员工，并于当日进行工作交接。