1、绝缘材料科技公司品质与环境系统运行管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 质量/环境手册目录第一章 绪论一、公司简介-4页二、品质环境方针、承诺及环境管理体系适用范围-4页三、公司产品的工艺流程图（附件8）-4页四、手册管理规定-5页五、系统权限及标准、文件系统对照图-5页 4.1.删减-5页 4.2.品质管理系统权限及ISO9001:2000标准文件系统对照图（附件5）-5页 4.3.环境管理系统权限及ISO14001:2004标准文件系统对照图（附件5） -5页第二章. 品质与环境管理系统纲要-5页5.2.公司2、品质与环境管理系统文件架构-6页5.3.本公司品质系统流程图（附件6）-6页5.4.本公司环境系统流程图（附件7）-6页第三章. 管理责任-7页5.4.策划-7页.品质目标与指标（附件1）-7页.环境目标与指标（附件2）-7页.环境因素-8页.环境管理方案-8页.品质与环境管理系统的策划-8页.组织架构图（附件4）-8页5.6.各部门职责与权限-8页5.7. 管理代表任命书(见附件3)- -13页5.9.管理评审-13页5.10.公司适用的法律法规及其它要求的识别-14页5.11.公司适用的法律法规及其他要求符合性评价-14页第四章. 资源管理-15页第五章. 实施与运行-15页第一节. 产品3、实现的策划-15页第二节. 客户相关的过程-16页第三节. 设计与开发-18页第四节. 采购管制-18页第五节. 生产和服务提供-19页第六节. 测量与监控设备管制-21页第七节. 环境管理体系运行控制-22页第八节. 应急准备和响应-23页第六章. 测量分析及改进-23页第一节. 总则-23页第二节. 监视和测量-24页第三节. 不合格品之管制-25页第四节. 改善资料分析-26页第一章 绪论一 、公司简介随着电子工业日新月异的高速发展，各类产品架构竞争日趋激烈，进口材料成本居高不下，降低成本提高产品竞争力只有让材料国产化、低成本是所有企业最佳选择。xx年6月8日我们高标准 高起点的xx绝缘4、材料科技公司正式成立，全面开展EMI材料国产化的生产，目前公司坐落于xx市道窖镇经济开发区D区，形成了有导电胶、 导电布、 特种工业绝缘材料胶带为主三大电磁屏蔽（EMI)核心材料及高端绝缘材料为主的集科研 、开发 、生产、 销售于一体的综合性公司，且具备有六项产品发明专利 多项技术创新正在通过国家级权威主管部门的审核！不断创新 自有品牌 服务至上 品质第一是我们的经营理念；与您携手共进，打造互惠双赢亦是我们的追求目标。公司使命：整合内外资源，立足国内外市场，提供基于客户需求的材料相应解决方案及相关产品。产品理念：他无我有，他有我优。经营宗旨：致力于特种光学、 IT、 电子工业、 国防、 航空 5、航天的EMI/EMC 特种绝缘材料及胶粘材料开发，为中国的电子和电器工业 、材料工业提供适应的产品及技术支持，为客户降低成本，创造价值。二 、品质、环境方针及承诺2.1.品质方针： 立足市场、品质为本；信誉为魂、顾客至上；服务第一、客户满意；追求卓越、永续经营。2.2.品质承诺品质、效益、诚信、创新2.3.品质目标：见附件1品质目标2.4.环境方针：节约能源资源、积极减废减害，提倡清洁生产，惯彻污染预防，遵守法律法规、持续宣导环保。2.5.环境目标、指标：见附件2环境目标指标。2.6.环境管理物质管制方针：遵守环境管理物质相关法令法规及客户产品环境管理物质要求事项；生产过程中，积极使用环保材6、料取代非环保材料；对员工进行教育培训，提高员工产品环境管理物质意识，同时将理念传达给供应商。 2.7.环境管理物质管制目标： 提供给客户产品100%符合环境管理物质相关法令法规及客户产品环境管理物质相关要求事项。三、本公司产品的工艺流程图3.1.附件8-生产工艺流程图四、手册管理规定4.1.本手册为公司实施全面品质管理保证制度与环境管理制度之依据，其内容以品质方针及环境方针为核心，确保全公司之业务得于有组织之活动运作下按计划实施，以维持品质系统和环境管理系统持续有效地进行。4.2.本手册依据ISO9001:xx品质管理系统的要求规划而成，以为本公司于生产及各阶段遵循之规范，并满足客户对产品品质7、之要求；同时依据ISO14001:2004环境管理系统规范及使用指南，对本公司的生产活动，对周围环境影响进行控制。4.3.本手册所列之各章节，系公司品质保证系统与环境管理系统之构成要素，经由公司内部相关人员，对部门及组织间之相互沟通、协调及运作所产生制度化资料，并由本手册导引出系统之各类相关文件与资料。4.4.品质保证制度之建立，乃为保证公司产品品质以有效及经济之管制方法达成客户要求及各项安全卫生规定；环境管理制度之建立，及为保证公司的各项活动基于节省资源、保护环境、爱护地球之宗旨。各部门主管须依据本手册及其相关文件及资料，确实执行所负责之业务，以确保本手册之实用性。4.5.本手册制订、审核与8、核准权限及编号、版本规定、发行方法皆依文件及资料管制程序办理。五、系统权限及标准、文件系统对照图:4.1.删减：本公司的产品皆依国家标准、相关法律法规及客户提供的图档及相关要求进行生产，暂不存在设计开发，故删除7.3设计与开发条款。4.2.部门职责与ISO9001/ISO14001标准对照表。见附件5第二章 品质与环境管理系统1.目的：1.1.描述本公司品质与环境系统概要，使公司员工及客户能了解公司品质与环境管理系统的范围与运作。1.2.为确保文件及资料之适用性及正确性，使其有效运作及维持。1.3.为确保各阶段之记录有效管理，以收集必要资料为改善提供依据。2.范围：本公司生产的导电布、导电布胶9、带系列产品各环节之品质、环境方面的管控均适之。3.定义：（无）4.职责：各部门。5.内容：5.1.依据ISO9001:xx品质管理系统及ISO14001:2004环境管理系统的要求，结合本公司的品质方针、环境方针、业务流程，制定本手册与各项书面程序，以实施、维持与改善本公司的品质与环境管理系统。5.2.本公司品质与环境管理系统文件架构如下： 1一阶文件品质与环境管理手册 2二阶文件程序文件 3三阶文件工作指导书4四阶文件表单与记录5.3.本公司品质系统流程图：见附件6ISO9001:xx质量管理系统流程 5.4. 本公司环境管理系统流程图：见附件7ISO14001:2004环境管理系统流程5.10、5.外包管制：本公司生产技术、管理技术达不到客户要求的环节，如：导电布表面处理，外包供应商的管理及外包产品质量的管理依手册中第五章第四节所述。5.6.文件及资料管制：.订定适切的文件与记录管制程序以管制品质与环境管理系统所有文件及资料，包括外来文件。.规定各项文件及资料的制订、修改、回收、保管、废止等管制方式。.规定文件编号原则及版本版次方式。.订定各项文件资料之保存与销毁作业，以淘汰不适用文件与资料。.文管中心定期发行最新文件总览表，以供各单位核对其所使用文件是否为最新版本版次。.订定文件拷贝、借阅方式以达到文件管制之目的。5.7.记录管制：.建立各项记录之权责单位及鉴别方式。.规定记录收集11、方式以利查询。.设定记录归档储存及维护方式。6.相关文件：文件及记录管理程序7.参考资料:7.1. ISO9001: xx 4.品质管理系统7.2. ISO14001: 2004 4.1.总要求7.3. ISO14001: 2004 .文件7.4. ISO14001: 2004 .文件控制7.5. ISO14001: 2004 记录第三章 管理责任1. 目的：通过把公司内部各层级权限明确化，建立职位代理人制度，增强团队战斗力。使得公司运作顺畅，充分发挥公司整体功能。2.范围：适用于本公司全体工作人员。3.定义：各阶层：泛指为达成公司经营理念、品质与环保方针及目标所需之设备、人力、技能等。4.权12、责：4.1.权责划分公告签署：总经理。4.2.权责划分修订与审核：管理代表/总经理。4.3.权责划分修正与制定/审批：各部门主管/管理代表。5.执行方法：5.1.最高管理者承诺:本公司总经理郑重承诺:.在组织内部宣传客户及适用于本公司的法律法规的重要性。.根据公司的实际情况，建立合适的品质方针及环境方针，并在定期的管理审查会议上审查其适切性。.建立可以满足品质方针的品质目标与指标，建立可以满足环境方针的环境目标与指标。.定期召集管理审查会议以了解公司内部品质制度与环境制度落实状况，并提供改进必须的支持。.确保满足品质系统与环境系统合理的资源。5.2.顾客为重:本公司总经理有责任在全公司内部宣导13、顾客为重的重要性，并致力于顾客为重这一理念的落实。5.3.品质与环境方针: 本公司总经理根据公司经营理念及发展方向，根据公司各项生产活动及产品或服务的性质、规模与环境影响制订公司的品质方针与环境方针。品质与环境方针是公司发展的指导方针，公司透过各种沟通手段确保全体员工沟通及了解。品质及环境方针适切性需在管理审查会议上进行审查。 5.4.策划:.品质目标与指标:总经理指定专人根据公司的品质方针制订公司的品质目标。各部门根据公司总体的品质目标分解部门内部的品质指标。目标与指标都必须是量化的，可测量的。并依规定的周期检讨。超标部分需提出纠正与纠正措施，潜在不达标趋势需提出预防措施。.环境目标与指标:14、总经理指定专人根据公司的环境方针，结合公司环境现状，及国家相关的环保法律法规制订公司的环境目标。相关部门根据公司总体的环境目标制定相应的环境指标。同样，目标与指标都必须是量化的，可测量的。并依据规定的周期检讨，超标部分需提出纠正与纠正措施，潜在不达标趋势需提出预防措施。当重要环境因素发生变化时，环境目标与指标必须及时修正。.环境因素:建立环境因素识别与评价程序，确立环境因素识别人员及环境因素识别方法、更新时机。.环境管理方案：为了实现环境目标和指标，相关所属部门应制定环境管理方案，内容包括环境目标、环境指标、实施计划和方法，责任单位及完成日期等。环境管理方案需提交环境管理者代表审核。当公司的活15、动、产品、服务等条件发生变化时，原提出部门应对方案进行修订。当公司的环境目标和指标发生变化时，原方案制定部门需在15天内制定或修订方案。环境管理方案以制定日期管理其版本，经文管中心将受控本发行至各部门，责任部门需依此落实执行。环境管理方案统一由环保小组保存至少两年。.品质与环境管理体系的策划:总经理应确保全公司的品质与环境体系符合ISO9001:xx及ISO14001:2004的要求，同时满足品质环境方针、品质环境目标与指标。当体系有变化时，比如组织结构变更、产品类型变更、生产活动变更等，最高管理者应及时组织相关人员对公司的品质与环境体系进行重新策划，并将策划的内容落实各阶文件中。5.5.本公16、司组织结构图 (见附件4)5.6.各部门职责与权限：为发挥品质及环境绩效，公司中的各功能或接口关系职责许可权,如下:最高管理者l 制定和颁布公司品质及环境方针。l 为实施与控制品质及环境管理体系提供必要的资源，包括人力资源和专项技能、技术以及财力资源。l 定期对品质及环境管理体系进行管理评审，以确保体系的持续适用性、充分性和有效性。l 各类目标、指标与管理方案最终的核准。l 任命管理者代表。l 审核全公司组织系统规划、管理制度的核准、创造良好的沟通环境。 管理者代表l 主导制订品质及环境管理手册l 主导制订公司环境目标、指标及环境管理方案l 对体系文件进行评审l 负责中、高层管理人员的培训及联17、系有关外部培训事宜l 负责内部管理体系审核策划及审核组长、组成员的确定l 收集管理体系运行情况的资料以供管理评审l 负责管理评审会议精神的传达与落实l 公司与外部沟通，品质及环境管理体系的联络窗口l 确保建立、维持和改善公司的品质及环境管理体系l 完成上级交代的其它事项文控中心l 组织各部门进行环境因素的识别。l 对环境因素进行汇总评价、保存环境因素记录。l 编制重大环境因素一览表。l 相关方环境活动实施效果的确认及跟进。l 获取并识别与本公司产品、活动或服务有关的法律法规与其它要求。l 负责环境目标、指标的监控和跟进、编制目标、指标清单。l 外部信息的接收、成文及必要性的回复。制订环境监测年18、度计划。l 评审监测的结果及不符合时纠正预防措施的跟进。l 负责在大量超标或发生环境事故时与环保部门联系并采取应急措施。l 负责纠正、预防措施的跟进及记录。l 负责制订环境记录清单及其保存年限。l 协助环境管理代表收集相关信息，为管理评审做准备。l 负责废弃物处理的跟踪及监控。l 定期对发生的不符合项及其相应的纠正预防措施进行汇总、分析，必要时评审，更改有关文件，实施并予以记录。l 负责制订培训需求一览表及年度培训计划。l 编制法律、法规一览表。l 编制环境体系文件发放及回收记录。l 废弃物治理商等相关方环境因素的识别。l 协助管理代表完成相关培训工作l 负责相关培训记录的归档，保存及培训效果19、的确认行政部l 用纸管理制度的制订，推行并进行日常监测。l 负责各项应急措施及响应行动的统一演习及培训。l 负责与相关方联络、协调及跟踪废弃物处理事宜。l 废弃物收购方的控制，危险废弃物经营许可证的获取。l 办公过程中水、电、纸张使用的监督管理。l 灭火器巡检、保养工作及记录。l 灭火器使用及火场扑救、自救全员培训。l 绘制消防疏散图。l 制订消防安全管理制度。l 成立消防安全小组，负责人及组成员的确定，各人员的职责确定。l 人员招募及解聘处理l 人事出勤管理l 人员考核、升迁l 人力资源开发l 员工福利制度的执行和落实l 劳动合同的处理l 员工人事档案的建立l 工伤保险的处理l 宿舍、后勤管20、理l 水电设备管理l 生产设备的维护保养管理l 基础设施的维护保养管理l 完成上级交代的其它事项。采购部l 危险化学品管理控制程序的实施。l 化学品领用、运输、使用、报废、保存以及危险废弃物的处理等全过程培训。l 将本公司化学品包装及运输环境控制指引的相关要求告知各相关供应商。l 化学品的储存、管理及储存时应急方案的制订。l 依据产品最高损耗率对原辅料的发放进行控制。l 危险化学品仓的维护及控制。l 负责化学品MSDS资料的收集、分发。l 对化学品供货商进行相关方调查，了解其环境现状。l 对供应商环境因素的识别。l 配合管理课进行水、电、纸张节约措施的实施效果的数据分析。l 公司对外的窗口与客21、户之间的沟通l 原物料、半成品出入库管理l 产品防护、搬运、储存、交货管理l 客户要求鉴别及审查作业l 客户投诉之受理l 顾客满意度调查l 采购管理生产部l 负责各种原辅材料节约措施的制订l 负责生产过程中水、电节约措施的实施l 负责废弃物管理控制程序的推行l 对整个生产过程的所有工序及产品质量、包装、运输方式进行研究，提出工作效率的改进及品质成本的降低措施l 生产过程中固体废弃物的分类、收集及控制l 生产过程中废水、废气、噪音的控制l 负责设备维护、维修过程环境控制l 对全厂有较大环境影响的设备维护、维修活动制订体系文件进行环境控制l 配合管理课进行水、电、纸张节约措施的实施效果的数据分析l22、 危险化学品管理控制程序的实施化学品领用、运输、使用、报废、保存以及危险废弃物的处理等全过程培训l 化学品的储存、管理及储存时应急方案的制订l 生产进度控制l 产能负荷分析l 制程管制的执行l 制程改善的制订与执行l 生产工作环境管理l 机器设备日常点检维护l 效率改善l 品质改善l 安全管理l 负责编制和审核生产过程所需的技术性文件，必要时对生产部门的相关人员进行指导和培训，使相关的员工真正掌握其技术性文件；l 生产方法改善，材料承认、生产指导、问题点改善品管部l 对整个生产过程的所有工序及产品质量、包装、运输方式进行研究，提出工作效率的改进及品质成本的降低措施。l 负责废弃物管理控制程序的23、推行。l 配合管理课进行水、电、纸张节约措施的实施效果的数据分析。l 负责进料、制程、成品、出货检验及不合格品的控制l 协助对供应商进行考核l 检验计划标准的制定和执行l 客户抱怨之分析及确认l 统计资料分析、检讨l 检验数据的统计分析l 量规仪器管理l 追踪纠正预防措施执行结果 财务部l 配合管理课进行水、电、纸张节约措施的实施效果的数据分析l 配合公司实施对环境管理方案资金的实施l 完成上级交代的其它事项。l 编制赁证、登记帐簿，编制财务会计报告。l 债权债务的结算。l 款项的收付。l 成本的计算。l 往来业务财务核对业务部l 负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，与顾客的沟通和联络。l24、 负责将试制合格产品交顾客使用，提交顾客确认报告。l 负责运输的调配及运输质量控制。l 跟进客户投诉的处理和解决。l 负责统筹公司相关信息的传递处理及内部沟通活动。l 负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告。l 出货计划l 生产计划l 物料计划l 客户财产的管理仓 库l 协助各部门对废弃物的处理l 负责对仓库环境物质的管理l 负责办理采购物资，顾客提供产品，成品出入库手续l 负责采购物资，顾客提供产品、成品身份标识、并分区放置及所有标识的维护l 负责维持适宜贮存环境l 负责保持帐、物、卡的一致l 负责定期组织在库物定点盘点各部门通用职责l 品质及环境方针的宣导25、及组织实施l 本部门环境因素的识别和记录l 参与编制相关体系文件l 负责向本部门员工传达品质及环境管理体系有关信息l 负责品质及环境方针、目标、指标及管理方案的具体实施、控制记录，并将实施结果反馈给责任部门l 按培训需求实施培训，并做好培训记录l 配合各种资源、能源节约措施的实施。l 负责各部门内部潜在事故或紧急情况的确定及制定应急准备措施l 负责相关日常环境监测的执行及记录监测结果l 负责检查登记各类不符合项，调查原因，采取相应纠正预防措施l 负责相关记录的识别、记录及保存、整理l 负责配合内审的执行及对不符合项采取相关的纠正、预防措施l 负责本部门内废弃物的分类、收集 l 负责部门相关法律26、法规及其相关要求的管理5.7. 管理代表任命书(见附件3)5.8.内外部沟通：建立信息交流管理程序，对公司内外部品质体系要求及环境信息沟通的方式、途径等内做出规定，以期望建立一个具有畅通、良性的沟通的体制。5.9.管理评审.管理评审时机.1.管理评审会议每年召开一次，一般于内审结束后召开，遇有重大品质或环保问题时，得由管理代表召开临时审查会议。.2.管理评审会议由管理代表派人员规划，经管理代表同意后，提请总经理审核 后召开，并交文管中心通知管理评审委员会与相关人员。.管理评审会议输入：定期的管理评审会议需逐项提报下列陈述内容。临时性的管理评审会议可选择其中几项讨论。.1.前次管理评审会议决议27、事项执行状况检讨。.2.品质方针、目标、指标，环境方针、目标、指标达成状况。.3.纠正及预防措施有效性检讨(含品质、环境体系)。.4.客户满意度检讨之改善方案、审查。.5.内/外部品质与环境审核结果检讨。.6.新设备、新产品、新市场、新品质理念等外在环境化时，进行有关组织结构及品质系统修正之考量。.7.过程的业绩与产品符合性的检讨环境绩效。.8.环保法律法规的遵守情况检讨、及符合性评价的结果。.9.相关方抱怨及处理情况检讨。.10.持续改进的建议。.会议中需对上述审查项目讨论，并对下列项目做出结论。.1.如何改善品质与环境管理系统。.2.与客户要求的有关的产品的改进。.3.需要何资源。.4.方28、针、目标、指标有变更时，新的方针、目标、指标。.管理评审会议之审查内容，需形成书面的会议记录。其记录事项包含：（1） 审查会议之日期、地点。(2)出席审查会议之人员及其职称。(3)审查内容。(4)决议内容。.决议事项之执行、追综、确认及结案：管理代表指派专人负责有关决议事项执行状况之追综确认，并将处理结果记录于审查记录表中，于结案后呈报总经理核示。.资料处理：管理评审记录表由文管中心保存至少三年。5.10.公司适用的法律法规及其它要求的识别：.持续满足环境法律法规的要求是建立和实施环境管理体系的依据。.建立环境法律管理程序，由行政部门负责从政府部门、报章、互联网等多种途径获取、收集和分析有关的29、信息和资料，将准确直接用于公司的活动、产品或服务的环境法律法规进行登录，同时以最新版本维护管理。.公司对法律法规的遵守状况需于管理评审会议上检查。5.11.公司适用的法律法规和其他要求符合性评价：.建立法律法规和其他要求符合性评价程序，保持定期修订法规和应遵守的其它要求的符合性评审记录，确保评审过程的有效性。.确保与本公司环境因素相关的每一法律法规和其他要求都要评审。5.11.3.由行政部来进行法律法规符合性评价。6.相关文件：6.1.环境因素识别与评价程序6.2. 环境目标、指标和方案管理程序6.3.信息交流管理程序6.4.环境法规管理程序6.5.法律法规和其他要求评价程序7.参考资料:7.30、1.ISO9001:xx 5.管理责任7.2. ISO14001：2004 4.1.总要求7.3. ISO14001：2004 4.2.环境方针7.4. ISO14001：2004 4.3策划7.5. ISO14001：2004 资源、作用、职责与权限7.6. ISO14001：2004 信息沟通7.8. ISO14001：2004 .合规性评价 7.9. ISO14001：2004 4.6管理评审第四章 资源管理1.目的：1.1.为配合本公司发展目标，充实从业人员之知识与技巧，发挥潜在智能，以提高工作效率及品质。1.2.为维护和提供必要设施及环境以符合产品要求。2.适用范围：训练对象包括所有31、可能对品质及环境有影响之人员；设施包括工作空间、生产设备及配件的支援服务。3.定义：（无）4.职责：4.1.行政主管负责全公司人员训练之安排、执行及效果确认。4.2.各部门主管负责提出训练需求给行政部人事，并执行各门内之在职训练。4.3.设备使用部门负责设备保养。5.内容：5.1.公司应根据生产及服务的需要决定及提供必要的资源以满足品质及环境管理体系的有效性及持续改进其有效性，并由此增进客户及相关方的满意度。5.2.建立培训管制程序对培训计划、实施、方式、培训对象、培训有效性评估、考核、培训记录管制等工作内容进行规定。5.3.建立基础设施管理程序对与生产有直接关系的机器设备及其辅助设备、环保设32、施、生产设施(如厂房)的管理进行规划。6.相关文件：6.1. 培训管制程序6.2.基础设施管理程序7.参考资料：7.1.ISO9001:xx 6.资源管理7.2.ISO14001:2004 . 能力、意识和培训第五章 实施与运行第一节 产品实现的策划1.目的：确保产品实现所需的各项过程得以规划并与品质管理系统其他过程保持一致。2.范围：凡本公司内所生产的产品均包含。3.定义：（无）4.职责：4.1.生产部门负责产品实现的规划。 4.2.文管中心负责资料的提供。4.3.业务部门负责确保客户产品的要求被确认。5.内容：5.1.品质计划编制背景：.特殊以及新设计出来的产品需试制及批量生产。.特殊以及33、新的专案出台。.含有特殊的品质要求。5.2.品质计划编制原则：不应与已有的品质系统文件矛盾。5.3.品质计划可有如下多种形式：.公司内产品实现的规划由生产部针对各大类产品以作业指导书的形式来实现。.产品的需求由业务部以客户需求鉴别管制程序的方式及客户提供的资料明确。.针对产品所必要的验证、确认、监控、检测与测试的活动分别包含于各类作业规范及各类检验规范。.产品实现过程中：过程控制依相应的操作标准或作业指导书执行。5.4.品质计划的签署、发行、改版、回收、作废等作业依文件与记录管制程序执行。5.5.各相关部门依品质计划执行工作。5.6.各相关部门对品质计划的正确性、可行性等进行追踪和监督，如有需34、修改的地方，依文件与记录管制程序办理。6.相关文件：6.1. 文件与记录管制程序6.2. 客户需求鉴别管制程序7.参考资料：7.1.ISO9001:xx 7.1产品实现的策划第二节 客户相关的过程1.目的：确保本公司与客户间之合约及订单能符合双方所需。2.适用范围：凡客户向本公司订货之合约及订单之处理均属之。3.定义：（无）4. 职责：4.1.业务部门主管负责督导合约审查制度之建立及执行。.业务人员为客户与本公司之沟通、协商与确认。.业务人员负责合约及订单内有关价格与服务条件之检讨。4.2.生产部门负责工程图面的审核、修订及管理。4.3.品管部门负责进料、制程、出货品质检验。4.4.生产部门负35、责生产交期的控制。 5.内容： 5.1.各相关部门在审查每一项合约及订单时，须确保：.各项要求均以书在清楚记载，若以口头方式接单，须确保在接受之前，其要求条件均已同意。.任何与客户标单、合约及订单上相异之要求，均已协调并达成共识。.本公司确有能力达成客户合约及订单之要求。5.2.合约及订单之变更内容，依5.1.进行评审后，须正确传达至组织内各相关部门。5.3.组织内合约审查相关业务之部门执行人员需与客户联络、沟通之事宜，可经与客户相关部门之人员进行磋商协调，并将沟通结果传达至组织内各相关部门。5.4.合约审查记录(包含信件、传真、电话记录、会议协商记录等)，均须予以保存。5.5.与产品有关要求36、包括：A：顾客指定之要求，包括运送及邮寄之要求。B：非顾客所指明，但对明定及已知的预期使用是必须的各项需求。C：产品相关的法令及规章要求。D：组织任何额外要求。5.6.客户沟通：.同客户沟通的内容A：产品资讯。B：询价、合约或订单处理，包括修改。C：客户回馈，包括顾客抱怨。6.相关文件：6.1. 客户需求鉴别管制程序7.参考资料：7.1.ISO9001:xx 7.2.顾客相关的过程第三节 设计与开发(暂不实施)1、目的：（无）。2、适用范围：本公司的产品皆依国家标准、相关法律法规及客户提供的图档及相关要求进行生产，暂不存在设计开发，故删除7.3设计与开发条款。3、定义：（无）4、职责：（无）537、内容：暂无实施。6、相关数据/文件:(无)（2） 采购管制1.目的:为确保采购之产品品质符合规定要求2.适用范围：本公司生产所需产品之供应商及协力厂。3.定义：（无）4.职责4.1.采购部门负责供应商之寻访、调查、选择及评估之管理。4.2.品保部门负责向采购部门提供进料品质状况及会同采购部门执行分包商评估。 5.内容： 5.1.供应商之评估：.应基于条件能力及产品重要性而选择适宜供应商和承包工程商、环境服务商、运输商，其条件包括品质、价格及交期之要求稳定供应能力及环保要求。.供应商评估以采购部门为召集中心，会同研发、品保、仓管及环境管理小组组成供应商评估小组，以评估各供应商，确保采购产品之品38、质。合格供应商尚需进行间接环境因素评估以确保其符合本公司的环境要求。5.2.采购资料：.采购部门须将所订购产品内容之相关文件及资料提供给供应商。.采购文件包括下列内容：产品名称、型式、规格、交期、数量、价格、环保要求或其它特定之要求事项。.采购文件在发出前须按授权规定审核其适切性。5.3.采购产品之验证：.必要时，采购部门须向供应商索取相关品质证明文件。.品保部门依据检验规范实施检验及测试，并保持记录。.若客户合约中有规定，本公司之客户可至本公司供应商或本公司制程各阶段中进行品质验证，然而本项验证不能免除本公司担供产品之允收责任，亦未排除日后之拒收事情。.本公司如果准备在供应商处验证采购产品，39、须于采购文件中明文规定验证安排及产品放行方式。建立采购与供应商管理程序和供应商和承包商环境管理程序对供应商之品质和环境进行控制；6.相关文件：6.1.采购与供应商管理程序6.2.供应商和承包商环境管理程序7.参考资料：xx 7.4.采购：2004 .运行控制第五节 生产和服务提供1. 目的：1.1.确保生产之产品符合所需之品质与交期。1.2.建立原材料，半成品，成品之鉴别与追溯方法。1.3.管制处于控制之下或正在使用的客户财产。1.4.确保搬运、储存、包装及交货按规定执行。1.5.明确标示检验与测试结果，确保产品品质。2. 适用范围：2.1.客户提供产品及服务。2.2.从进料、生产、检验、仓储40、交货等各阶段均属之。2.3.本公司暂无售后服务之要求。3.定义：3.1.追溯性：籍由记录下来之确认文件，对物品活动作业，相似物品或作业之历程，应用或场所之追朔能力。4. 职责：4.1.业务员负责客户财产的联络；品质部负责客户财产的验证；仓储组负责储存与维护。4.2.采购部门负责要求供应商对进料进行标识。4.3.仓库部门负责搬运，储存，交货的执行。4.4.品质部门负责各阶段检验和测试结果标识。5.内容：5.1.生产及服务提供之管制：.过程规划：由生产部制定作业指导书、明确生产操作方法，并据以实施。.流程执行：生产部门负责指导作业员，采取正确操作方法，并确保产品特性及品质。5.2.鉴别与追溯管制41、.采购进料由供应商进行标示。.成品标签标示名称、订单号、批量、型号、制造日期等资料。.追溯性为规定要求时，应建立独特识别方法，并建立局面规定与记录。5.3.客户财产管制.客户财产须进行进料检验，判定合格者应进行储存与维护。.客户财产如有遗失，损坏，或其它不适用状况，应作书面记录并通知客户。.本公司对客户财产之进料验证，并未解除客户提供允收产品之责任。5.4.搬运、储存、包装及交货管制。.搬运 .1.提供正确安全之搬运方法，以防止原材（物）料、半成品、成品及退修品在搬运过程中发生摔伤、挤压或破损。.储存.1.各类原材（物）料、半成品及成品的储存标示须详细，以利收发，并须审查储存时间，以确保品质，42、避免变异。.2.明定仓储之收料、领料、报废及退料管理办法，以保证原材（物）料及产品收发之正确性。.3.库存原材（物）料及成品须于适当期间加以评估品质。.包装.1.原材（物）料及产品包装，必须使用标准包装容器及标示正确的明细，以利追踪与鉴别。.2.原材（物）料及产品包装，在设计上应考虑于搬运、储存及交货时均能保持产品之品质。5.6.保存.使用适当的方法，对其管制下产品保存及隔离。5.7.交货.须依合约上之目的地确实执行交货管制，以维持产品最终检验及测试后之品质。6.相关文件6.1. 生产与制程管制程序6.2. 产品防护管制程序6.3. 培训管制程序6.4基础设施管理程序7.参考资料7.1.ISO43、9001:xx 7.5.生产和服务提供第六节 测量与监控设备管制第二章 目的：管制、校正及维护检验、量测与测试之设备，以确保量测精度及适用性。2.适用范围：凡本厂使用于检验、测量与测试之设备、无论属本身所有、借入、借出或客户提供，均须以管制、校正及维护，以证明产品符合规定之要求。3.定义：3.1.校正：两种检验、测量与测试之设备相互比较其量测结果，其中之一确知为准确之设备，另一设备必要时得以适当方法标示或调整其精度。4. 职责：4.1.品保部门负责全公司检验、测量与测试设备之管理及校验。4.2.各使用检验、测量与测设备之部门，负责设备之维护及定期送至品保部门校验。5.内容： 5.1.先明了量测44、工作所需之精度要求，以选用适当的检验、测量与测试设备。5.2.制订设备总览表，其中包括设备名称型式、编号、规格、校验之周期、校验方式及精度要求（容许误差值）。5.3.制订年度之校正计划，并按计划执行，且应用标签或核可之记录以显示其校正状况，校正记录须依规定期限保存。5.4.环境管制：校验时环境条件必须适宜，并避免不当之调整，而使原校正设定失效。5.5.量测设备在搬运、维护及储存时，应保持其精度及适用性。5.6.异常之检验、测量与测试设备，须贴上暂停使用标签，并须检讨其对产品品质之影响程度，必要时须对该产品采取必要措施。5.7.检验、测量试设备之校正体系须能追溯到国家或国际认可的标准，否则须书面45、记载所使用之校正基准。6.相关文件：6.1. 测量设备管制程序7.参考资料：7.1.ISO9001:xx 7.6. 量测和监控仪器的管制7.2.ISO14001:2004 .监测和测量第七节 环境管理体系运行控制1. 目的:为了维护公司环境管理体系有效运作，以满足适用的环保法律法规。2.适用范围:本公司一切生产及服务活动。3.定义：（无）4.职责:环境管理小组主导，各相关部门执行。5.内容:5.1.对废水、废气排放及厂界噪声等，由行政和生产部门负责控制，以达到国家或地方规定的标准及公司环境管理体系的要求。5.2.公司各部门对能源资源（水、电、气、油、纸张）的使用进行控制，以达到节能降耗的目的。46、5.3.对生产和日常活动产生的各类废弃物要分类存放、处理，对其中有利用价值的废纸、废纸箱、卡板等要尽可能回收循环再利用。5.4.采购对化学物质的购买进行监管。于购买新的化学物质时，应向供应商索取该物质的使用说明及成分含量详细资料。仓库对化学物质的入库、标识、储存和领用进行监管。使用部门在现场的临时存放量不得超过规定的最大量。6 .相关文件：6.1.环境污染物管制程序6.2.消防安全管理程序6.3.能源资源管制程序6.4.化学危险品管制程序7.参考资料:7.1. ISO14001:2004 运行控制第八节 应急准备和响应1. 目的:为了确保发生重大环境影响的潜在事故和紧急情况时，能迅速响应，减少47、可能伴随的环境影响。2. 适用范围：适用于公司各生产、生活环节。3. 定义：（无）4. 职责：4.1行政部和生产部负责应急准备和响应程序的定期评审。4.2其它各相关部门负责应急准备和响应程序的实施。5. 内容：5.1.根据公司地理位置及生产生活状态，本公司最可能发生的重大环境影响的潜在情况为化学危险品泄漏及火灾。5.2.建立化学危险品管制程序对化学危险品泄漏的应急准备和响应做具体规划。5.3. 建立消防安全管理程序对火灾的应急准备和响应做具体规划。5.4. 其它不太可能发生的重大环境影响事件，例如：地震、爆炸等，万一发生时，启用本公司消防组织采取相应的应急准备和响应。5.5. 在条件许可下，由48、环境管理小组带领相关部门对自身的应急准备和响应进行模拟试验，以验证其可行性。5.6. 应定期评审建立的应急准备和响应程序、评审周期为每半年一次。6. 相关文件:6.1.化学危险品管制程序6.2消防安全管理程序6.3应急准备与响应管理程序7. 参考资料:7.1.ISO14001:2004 .应急准备和响应第六章 测量分析及改进第一节 总则公司应对下列过程进行测量、分析及改善策划：.展现产品符合的过程。.确保品质与环境管理系统符合性与持续有效性的过程。第二节 监视和测量1.目的：对客户之满意度，品质管理体系过程产品及环境管理体系运行的关键指标，进行有效测量与监控。2.适用范围：包括质量与环境管理体49、系中相关过程。3.定义：（无）4. 职责：4.1.品质部门负责产品质量的测量与监控。4.2.业务部门负责客户满意度调查。4.3.内部品质稽核小组负责进行品质管理体系审核。4.4.环境管理小组负责小组对环境管理体系运行及环境目标、指标进行监测，各部门对本部门环境管理体系进行监测。5.内容：5.1.市场部门须定期对客户进行满意度调查。5.2.应规定满意度调查之方法。5.3.对满意度调查之结果进行检讨，不满意者或满意度比上次降低者应采取改善对策。5.4.品管部门应针对进料、制程、成品进行检验。5.5.检验记录应保持完整，且记录上应能鉴别产品执行之检验人员。5.6.除非得到客户批准，产品在所有规定的检50、验完成之前不得交付。5.7.制定内部稽核程序，稽核范围涵盖整个品质系统。5.8.稽核须按业务状况及重要性排定进度，稽核人员须由与被稽核部门无直接关系，且经训练合格人员所担任。5.9.稽核发现之问题点应采取改善措施，并加以追踪，以验证并记录矫正措施执行状况及有效性。5.10.稽核记录须加以保存，且结果须提交管理审查。5.11.于量测和监控活动中采用相应的统计技术，相关记录应保存。5.12.环境管理小组和各责任单位应依环境监测管理程序的要求对环境管理体系各环节进行监测。6.相关文件：6.1. 内部审核管制程序6.2.客户满意管制程序6.3.产品检验与不合格管理程序6.4.环境监测管理程序7.参考资51、料：xx 8.2量测和监控：2004 .监测和测量第三节 不合格品之管制1.目的：管制不合格品，以预防误用，并采取适当之处置措施。2.适用范围：凡本公司原材（物）料、半成品、成品均属之。3.定义：（无）4.职责：4.1.各部门主管负责所发现不合格品之识别及记录管理，并通知相关部门进行检讨及负责适当之处置措施。4.2.品质部门主管负责协调各有关部门分析不合格品产生原因及确定处置措施。5.内容：5.1.为避免不合格品被误用，须对不合格品加以识别、记录，并尽可能隔离。5.2.不合格品之检讨及处置方式，由品质部门主管负责协调各相关部门执行之。5.3.不合格品之处置方式，可区分为：修理、重加工、降级使用52、拒收、特采或报废等。5.4.经修理或加工之产品，须经再检验后，才可投入下一工序或出货。5.5.不合格品之说明须加以记录，以显示状况。5.6.若客户合约中有要求，须将不合格品之处置方式予以记录，并经客户或其代表特允之。6.相关文件：6.1. 产品检验与不合格管制程序7.参考资料：xx 8.3.不合格产品管制第四节 改善及资料分析3. 目的：1.1.整体品质与环境体系持续改善。1.2.检讨不合格原因，采取纠正及预防措施，以避免及预防再发生。4. 范围：整个品质与环境管理体系。5. 定义：（无）6. 职责：4.1.各部门主管负责不合格原因检讨、分析、提出对策及预防之管理。4.2.品质部门主管负责纠正预防措施之协调追踪处理及改进资料分析。7. 内容：5.1.建立数据分析、纠正与预防措施管制程序对品质活动与环境活动中纠正、纠正措施及预防措施的时机，处理过程、责任单位进行规划。5.2.建立数据分析、纠正与预防措施管制程序对品质与环境活动中搜集资料的途径、分析的方法及改善措施进行规划，以确保品质与环境管理系统持续有效性。8. 相关文件：8.1. 数据分析,纠正与预防措施管制程序7.参考资料：xx 8.4.资料分析7.2.ISO9001：xx 8.5.改善 7.3.ISO14001：2004 .不符合、纠正和预防措