1、环保发电公司零星工程立项委托开工管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1 、目的32 、范围33、定义34 、职责35 、工作流程46、项目费用变更管理内容及要求57、记录68、相关文件61 、目的为规范电厂维护、维修、整改及小技术改造等工程（以下简称零星工程）的费用管理流程，提高工程的效率，规范工程立项模式、委托申请单、合同审批表和工程验收报告的管理，加强对工程的成本控制和责任管理，提高公司对施工合同索赔和反索赔的能力，确保公司项目经营目标的实现，特制定本规定。2 、范围2.1本办法适用于公司单笔费用在32、万元以下的维护维修、整改及技改工程，以及特别紧急的3万元10万元的维修技改施工费用的管理。2.3 对于10万元以上的工程以及一般情况下的3万元10万元的维修技改工程，由生产技术部报公司立项，由公司按立项程序及项目招标管理规定办理。3、定义本程序采用“GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-1993环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范”的定义。4 、职责4.1 生产技术部是工程项目实施和控制的主体，负责工程立项、委托、开工的申报、组织评审及具体实施工作，负责指定专业工程师对工程全程跟踪并负责编写工程内容及安全技术要3、求，组织专业工程师核实变更工程量；收集整理现场变更的单证和有效资料。4.2 生产技术部部长作为项目成本控制的第一责任人，对立项的工程项目原因、内容及工程量的真实、合规性、资料的完整有效性负责，并负责合同（协议）起草，合同谈判工作。4.3计划经营部负责派预算工程师对所立项工程询比价，参与合同（协议）起草或审核、谈判、相关合同扣款及现场查看工程进展情况等工作，预算工程师负责建立施工项目台帐。4.5 物资部参与合同评审，负责零星工程中甲供物资的购买、验收、办理入库及出库手续等工作，编制零星工程中甲供物资清单，工程完工后交于计划经营部。5 、工作流程流 程工作内容承办部门或责任人立项申请.维护、维修、4、整改及技改由生技部或发电部专业工程师提出；填写工程立项申请单中的工程内容、安全技术要求、施工方案及计划工期。专业工程师审核阶段 1使用部门部长或主任工程师审核工程申请单，须施工图纸的工程负责设计出施工图纸；2生技部部长复审工程立项申请单并填写施工单位选择情况；3总工或付总工复审工程立项申请单专业主任工程师生技部部长总工或付总工校审阶段1.物资部校审立项申请单2.计划经营部校审立项申请单3总工或付总工复审工程立项申请单物资部计划经营部总工或付总工审核阶段13万元以下的零星工程评审后，报分管副总审批；23万元以上及10万元以下的工程分管副总审核后报总经理审批；310万元以上（含10万元）工程须经过5、招投标程序。分管副总总经理合同洽谈阶段1 立项表审批后生技部负责组织洽谈合同2 计划经营部负责项目询比价生技部计划经营部合同评审阶段 1生技部洽谈完合同后交公司有关部门评审发电部部长物资部部长计划经营部部长总工及付总工合同审核及签定13万以下的零星工程评审后，报总经济师及分管副总审批；23万以上及10万以下的工程分管副总审核后报总经理审核签定。总经济师分管副总总经理合同施行生技部或发电部负责工程开工，按合同施行 ，现场变更按变更单执行生技部发电部6、工程立项、委托、开工申请单内容及要求6.1工程立项、委托、开工审批表应明确变更申请的回复以及具体实施时间，各部门必须在申请单规定的时间内尽快反馈意6、见，对因反馈不及时影响现场工程实施的，将追究相关人员责任。6.2 生产技术部负责办理请款手续。用于请款的凭据包括费用变更单及附件，合同、协议文件，出、入库单，工程结算单及发票等。单据手续不全的支出，公司不予报销。7、记录7.1.工程立项、委托、开工申请单 7.2.现场变更通知单8、相关文件8.1、合同管理规定8.2、分包款支付及结算管理规定8.3、项目索赔（反索赔）管理规定公司零星工程立项、委托、开工申请单（3万元以下） 表格编号： 记录编号项目名称提出单位项目类别时间要求 1 项目原因： 2 项目内容及安全技术要求：3 施工方案及计划工期：4施工方选择情况： 经办人：主任工程师：生技部部长：发电部部长：计经部部长：总工或付总工：总经济师：公司付总经理：公司零星工程立项、委托、开工申请单（310万元） 表格编号： 记录编号项目名称提出单位项目类别时间要求 1 项目原因： 2 项目内容及安全技术要求：3 施工方案及计划工期：4施工方选择情况： 经办人：主任工程师：生技部部长：发电部部长：计经部部长：总工或付总工：总经济师：公司付总经理：公司总经理：现场变更通知单表格编号： 记录编号：项目名称专 业卷册名称检索号变更内容名称页次变更内容：变更原因：专业工程师年 月 日发电部部长年 月 日生技部部长年 月 日发送部门计划经营部：会签年 月 日总工程师：年 月 日分管付总：年 月 日