1、工程监理公司安全质量环境体系管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前 言第三层管理制度是按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南的要求编制的管理体系作业文件，是工程监理有限公司(简称)管理手册的支持性文件。本文件会签人：目 录1、文件表格编码规定12、图书、资料管理规定93、文档管理制度224、劳动用工管理规定495、劳动管理制度666、岗位任职资格规定847、员工培训管理规定928、2、人事档案管理规定1069、员工考核管理规定11510、库房管理规定12711、物资、设备管理规定13612、公务通信费用管理规定15013、计算机及信息安全管理规定15914、公务车辆及驾驶员管理规定16915、会议管理规定18616、公文管理规定19817、公务接待管理规定21318、保密工作管理规定22119、印章、证书管理规定22820、公寓房管理规定23821、办公用房和基础设施设备管理规定24622、员工信息反馈管理规定25423、资质管理规定26224、市场信息管理规定27025、报价及合同评审管理规定27926、工程报价管理规定29127、顾客要求变更管理规定309 受控本不受控3、本登记号：工程监理有限公司企业标准 001 文件表格编码规定发布 实施工程监理有限公司 发布目 次前 言1 目 的2 适用范围3 规范性引用文件4 职 责5 术语和定义6 内容与要求6.1 文件标识码管理6.2 公司表格编号管理6.3 其他表格管理7 相关文件8 参考文献附录附录A（资料性附录）文件修订记录表前 言本文件是按照工程监理有限公司（简称）管理手册的要求编制的质量、职业健康安全和环境管理体系管理制度文件，是文件控制程序（/001-）和记录控制程序（/002-）的支持性文件。本文件中附录A至附录C是规范性附录，附录D是资料性附录。本文件由综合部起草和解释。本文件起草人：本文件审核人：本4、文件批准人：1 目 的为统一和规范管理体系程序文件和作业文件、项目规程文件的编码格式，特编制此规定。2 适用范围本规定适用于管理体系程序文件和作业文件的编写。 3 规范性引用文件GB/T19001-2008 质量管理体系要求GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范4 职 责4.1 综合部负责本规定的归口管理；4.2 各部门负责本规定的应用和检查。5 术语和定义无6 内容与要求6.1 文件标识码管理 公司文件文件名称标识码说明例子管理手册001年份公司管理手册标识为：001程序文件/标准条款号年份文件控制程序标识为：/001作5、业指导书制度流水号年份公司第1个作业指导书文件表格编码规则标识为：001 公司发文文件名称标识码说明例子会议纪要#HYJY来往函件LWHJ对项目部发文FW 部门发文文件名称标识码说明例子部门发文#FW#部门代码流水号年份ZHBFW001 项目部文件参照文档制度中相关规定执行。6.2 公司表格编号管理6.2.1表格编号文件名称标识码说明例子公司表格*制度中规定的表格名称或表格名称的拼音简称部门代码年份流水号6.2.2部门代码综合部ZHB经营部JYB质安部ZAB电源项目管理部DYB电网项目管理部DWB设备监理部SJB6.3 其他表格管理文件名称标识码说明例子国家、行业文件表格沿用原有的标识号沿用原6、有的标识号外单位表格遵循外单位的标识号沿用原有的标识号文件表格编码规则在执行过程中，如需补充或更改，应由综合部及其人员承担，若需要指派别的部门和人员更改时，所指派人员应有与原起草人相当的经验和知识，并能得到所必须的背景资料。对于规则的更改，其提出、授权、审核和批准与编制时相同。7 相关文件7.1 文件控制程序（/001-）7.2 记录控制程序（/002-）7.3 法律、法规和其他要求控制程序（/005-）7.4 标识和可追溯性管理程序（/018-）8 参考文献无附录附录A（资料性附录）修改码：0 文件修订记录表 表TA1001 序号修订内容修改码页码修改人审核人批准人及批准日期原改后原改后 受7、控本不受控本登记号：工程监理有限公司企业标准 002 图书、资料管理规定发布 实施工程监理有限公司 发布目 次前 言1 目 的2 适用范围3 规范性引用文件4 职 责5 术语和定义6 内容与要求6.1 图书、资料有效性管理6.2 图书、资料购置管理6.3 图书、资料的入库、编号与分发6.4 图书、资料借阅与销毁7 相关文件8 参考文献附 录附录A(规范性附录）书籍、规范借阅申请表附录B(规范性附录）书籍、规范借阅登记表附录C(规范性附录）书籍、规范验收入库单附录D(规范性附录）书籍、规范遗失处理单附录E(规范性附录）书籍、规范出库登记单附录F(资料性附录）文件修订记录表前 言本文件是按照GB/8、T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南的要求编制的管理体系作业文件，是工程监理有限公司（简称）管理手册的支持性文件。本文件中的附录A至E是规范性附录，附录F是资料性附录。本文件由综合部起草和解释。本文件起草人：本文件审核人：本文件批准人：1 目 的加强和规范公司图书、资料管理工作，最大限度的发挥图书资料的作用。2 适用范围本规定适用于图书资料购置、入库、借阅、归还、销毁的管理。3 规范性引用文件GB/T19001-2008 质量管理体系要求GB/T24001-2004 环境管9、理体系要求及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范4 职 责4.1 综合部负责本规定的归口管理；4.2 各部门负责本规定的具体实施。5 术语和定义5.1 图书：指公开出版发行的书籍、规程、规范、标准等，以下简称图书。5.2 资料：指需归档的会议交流资料、内部出版资料、从外单位收集的工程资料、工程图集等。以下简称资料。6 内容与要求6.1 图书、资料有效性管理档案管理人员根据质安部发布的有效清单，每年对图书、资料进行清理。图书、资料按相关规范进行清理。综合部对旧版本规程规范保存一份，清理后的图书、资料安排其进入销毁程序。6.2 图书、资料购置管理 购置程序：各部门根据需求10、填写书籍、规范借阅申请表，如需长期领用则按照物资设备管理规定的要求填写物资设备领用申请表，申请批准后由综合部负责购买并发放至申请部门。6.2.2 购置范围：标准文件，规程规范，培训教材、学习资料、参考资料资料等。6.3 图书、资料的入库、编号与分发 整编根据“图书、资料台帐”所录的编号顺序对要入库的书籍进行编号，加盖“工程监理有限公司资料专用章”，按编号入库。 入库档案管理人员负责对整编后的图书、资料进行验收，核对信息与图书、资料是否相符，确认无误后统一入库。 分发档案管理人员收到图书、资料后，应认真进行清点、验收，核对无误后按审批的分发要求进行分发，并保存分发签收记录。分发到各部门的图书、资11、料不用整编。6.4 图书、资料借阅 借阅管理6.4.1.1 本公司图书、资料由综合部编制目录供员工查阅，借书人限本公司员工。6.4.1.2 借用人根据需要提出借阅申请，经所申请部门领导、档案管理人员同意后方可借出。借用人借阅密级资料（如区域地震资料、水文气象资料、规划图等），须按照本公司保密制度的相关要求办理审批手续后方能借出。综合部保存的孤本图书（标准、规范、手册、工具书等）不提供外借，仅限于在借阅室查阅。借用人借出的图书、资料，在使用过程中应妥善保管，不得在图书、资料上涂改、拆散、剪贴和批注，不得转借给其他人员或外单位，防止图书、资料损坏、丢失，确保安全。使用密级资料应注意保密。 归还管理12、6.4.2.1 归还流程：资料管理员确认图书资料无损坏后，在“文件和资料借阅登记表”登记归还日期，且在“图书、资料台帐”上进行注销。6.4.2.2 若“文件和资料借阅登记表”上所有的图书、资料都已归还，可将其销毁。 归还要求：借阅图书、资料最长期限为30天，到期应及时归还；对于长期使用的图书、资料应按照物资设备管理规定的要求办理领用手续。离职人员在离职前必须清还所借图书、资料。 图书遗失与损坏 对于图书遗失的，由书籍资料保管员填写“书籍规范遗失处理单”。一般规程规范须照原图书版本购赔或照原价赔偿。6.4.3.2 员工借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有以上行为者，一律照原图书版本购赔13、或照原价加倍赔偿。 图书出库登记批准领用的图书不需填写书籍、规范借阅申请表，综合部应做好出库登记单并由领用人签名确认。6.5 图书、资料的销毁 图书、资料的销毁参照文档管理制度（003-）中的相关规定执行。7 相关文件7.1 文档管理制度（003-）7.2 物资设备管理制度（012-）8 参考文献无附录A(规范性附录）表修改码：0工程监理有限公司书籍、规范借阅申请表表TA0041编号：001申请部门申 请 人日期序号名 称标准代号单位数量单价（元）总价（元）备注总金额（元）申请部门意见： 部门负责人： 日期： 已有情况： 综合部专职： 日期：综合部意见：综合部负责人： 日期：附录B(规范性附录14、）修改码：0 书籍、规范借阅登记表 表TA0042公 司 号： 姓 名： 部门： 移交人： 接收人： 编号：SJDJ001号编号馆藏号名 称标准代号受控状态数量公司号姓名借阅日期归还日期备 注附录C(规范性附录）修改码：0 书籍、规程验收入库单 表TA0043编号：SGYR001编号名 称标准代号单位数量单价（元）总价（元）备注其 他附 件备注经 办： 验 收： 部门主管： 年 月 日 附录D(规范性附录）修改码：0书籍、规范遗失处理单表TA0044 编号：SGYC001部门名称书籍遗失清单目录：序号编号名称（简）单价（元）数量（本）备注经办人日 期部门意见： 部门负责人： 日期： 鉴定意见：15、 综合部专职： 日期： 综合部意见：综合部负责人： 日期： 附录E(规范性附录）修改码：0书籍、规范出库登记单表TA0045 编号：SGCD001 部门名称书籍出库清单目录：序号编号名称（简）单价（元）数量（本）备注领用人： 领用日期：附录F（资料性附录）修改码：0 文件修订记录表 表TA1001 序号修订内容修改码页码修改人审核人批准人及批准日期原改后原改后 受控本不受控本登记号：工程监理有限公司企业标准 003-文档管理制度发布 实施工程监理有限公司 发布目 次前 言1目 的2适用范围3规范性引用文件4职 责5术语和定义6内容与要求7 相关文件8 参考文献附 录附录A(规范性附录）归档范围16、一览表（企业类）附录B(规范性附录）档案查/借阅申请表附录C(规范性附录）保密文件查/借阅申请表附录D(规范性附录）档案信息条目检索附录E(规范性附录）归档文件目录附录F(规范性附录) 档案移交目录附录G(规范性附录）公司内部档案盒背脊图附录H规范性附录）销毁清册附录I(规范性附录）卷内目录附录J(规范性附录）变更归档文件申请表附录K(资料性附录）文件修订记录表前 言 本文件是按照工程监理有限公司（简称）管理手册的要求编制的档案管理制度，是质量、职业健康安全和环境管理体系程序文件汇编中文件控制程序（001-）的支持性文件。本文件中的附录A至J是规范性附录，附录K是资料性附录。本文件由综合部起草17、和解释。本文件起草人：李天皋、本文件审核人：本文件审批人：1 目 的为加强档案管理工作，促进档案工作更好地为公司各项工作服务，根据中华人民共和国档案法、国家档案局企业档案管理规定、结合公司档案管理工作实际，制定本规定。2 适用范围本管理制度适用于归档的各种文件。3 规范性引用文件GB/T19001-2008 质量管理体系要求GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范4 职 责4.1 综合部对负责组织实施本规定。4.2各部门负责在本部门内实施本文件。4.3 各工程项目部负责归档文件内容的完整性、真实性和有效性。5 术语和定义5.18、1 档案：档案是在有关工作完成后，按照一定的归档制度集中保管的具有参考和凭证价值的非现行文件，档案是历史的真实记录。本公司档案可按保存形式分为文书档案、声像档案、电子档案三大部分。按照文件来源分为人事档案、合同档案、工程档案、其他档案等。5.2 文书档案：公司在日常工作活动中直接形成的、保存备查的文件材料。5.3 声像档案：公司在日常工作活动中直接形成的，具有保存价值的照片、录音带、录像带和影视片等特殊载体的历史记录。5.4 电子档案：是具有保存价值的已归档的电子文件及相应的支持软件、参数和其他相关数据。5.5 人事档案：公司在人事管理活动中直接产生的，反映个人经历、德才能绩、工作表现的，以个19、人为单位集中保存起来以备查考的历史记录。人事合同、档案5.6 合同档案：公司在经营、采购等工作活动中所形成的具有法律效力的合同文件及其相关的补充协议、支持性文件、委托书等。5.7 工程档案：公司在工程监理、工程监造、项目管理等活动中形成的应归档的图纸、表格、文字、声像等文件材料。5.8 报价档案：在企业招投标活动中直接形成的具有保存价值的工程招标文件、询价文件、投标文件等。5.9 荣誉、实物档案：指企业在工作活动中形成的具有保存价值的荣誉、纪念品、印信类等实物形式存在的档案。5.10 审计档案：指在各类审计活动中直接形成的，具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其它形式存在的历史记录。6 内容与要20、求6.1 档案库房的设置具体见库房管理规定（011-）。6.2 文档管理 文件归档流程如下图所示（其中目录要求同时提交电子版）：需归档文件各部门档案管理工作负责人综合部档案管理工作负责人入库归档 自检合格/整改完成 退回整改 附目录 验收不合格 退回整改 验收合格 附目录 验收不合格 验收合格 文件归档期限的基本原则： 文书档案、人事档案在次年第一季度末前移交归档。6.2.2.3 生产管理资料按季度装订整理，在本年最后一季度末归档。6.2.2.4 技术研发项目于项目终止或结题后1个月内移交，重要或大型跨年度项目，根据具体情况可分阶段移交或每年移交资料清单。6.2.2.5 工程建设资料一般情况下21、于工程竣工验收后半年内移交归档。6.2.2.6 报价文件在招投标或报价过程中，经营部临时保管所有文件。收到(未)中标通知书或签订合同后，在确认资料、信息的完整性后，于2个月内移交综合部归档。6.2.2.7 合同文件的相关材料由经营部收集、汇总并整理。经营部在合同执行过程中临时保管相关材料，在项目执行完成，并结清费用后2个月完成归档。6.2.2.8 国际合作、技术引进档案资料由相关项目负责人于阶段性工作结束后1周内归档。6.2.2.9 公司重大活动的照片、录像带，生产管理中形成的图片资料等声像档案于活动结束后1周内归档。6.2.2.10 公司的实物性奖状、奖励以及在宣传活动或其他活动中的各种题词22、字画、宣传画片、卡片等，由获得或制作部门于活动结束后及时向综合部移交。 档案使用管理： 查阅/复印/借用密级档案，应严格执行公司保密管理制度。在提供使用时，由公司领导签批，填写保密文件查/借阅申请表。查/借阅一般档案则填写档案查/借阅申请表。6.2.3.2 查阅/复印一般档案资料需经所在部门专责签批。6.2.3.3 借用一般档案资料需经所在部门主任领导签批。6.2.3.4 借用公司资质、证照复印件需经利用部门主任签批，借用原件需经公司总经理签批。6.2.3.5 填写“档案查阅/借用申请表”时，必须注明借用原因及借用期限，并按时归还。确因工作原因不能按时归还时，应办理续借手续。6.2.3.6 23、从档案室借出的档案、资料，应按档案资料目录及编号当面点清。借出的档案资料，要精心保管，不得在档案上乱写、乱画，不得拆散、撕页和丢失。档案资料借出后不得转借他人。借阅者归还档案前，应按档案资料整编号顺序装袋归还。6.2.3.7 档案资料借阅一次不能超过五卷，累计卷数不能超过十卷，超过十卷的使用者，如要借阅时，必须把原借出的档案归还后，方可再借。6.2.3.8 公司档案仅对内部员工提供查询/借用；外单位和非本公司人员需查阅时，需由对口业务部门承办，办理借阅手续。6.2.3.9 载有公司档案信息的磁盘、光盘一律不得外借。 档案资料在借出期间丢失或损坏，由经办人书面说明遗失过程和原因，所在部门领导确认24、后，提交综合部报公司领导。如涉及公司重大机密需追究个人责任时，按中华人民共和国保守国家秘密法和中华人民共和国档案法处理。6.2.3.11 文档管理员每月25日前对当月借出档案进行统计，对到期未归还档案进行催交，或重新办理续借手续。6.2.4 档案保管 公司全部档案均由综合部统一管理，工商注册资料及重要产权文件等由经营部保管。 公司档案保管期限分永久、长期、短期三种，介于两种保管期限之间者，保管期限从长。长期为十五年（含）以上至五十年，短期为十五年（不含）以下。 保密档案资料涉及公司知识产权和经济利益，各文档管理人员应高度重视，自觉遵守有关保密规定，严格管理，防止密级档案资料泄密。 公司档案库房25、实行专人管理，并定期对库藏档案保管情况进行检查。 鉴定销毁 档案鉴定是鉴别、核查已到保管期限档案的使用价值，决定档案续存或销毁的依据。档案鉴定小组每年应对档案进行一次清理，做到帐物相符；每三年开展一次档案鉴定工作，从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面鉴别，确定各类档案的保管期限。 通过鉴定，对已过期限确无保存价值的档案要编造销毁清册，对已过期但通过鉴定认为仍需保存的档案重新设定保管期限。销毁申请的审批程序执行天联集团公司的相关规定。 档案销毁工作由综合部进行，监销人员签名，并注明销毁日期，销毁清册应存档备查。 档案销毁后，综合部应对档案纸质目录和电子目录同时进行修订，注销已销毁的档案26、目录信息。6.3 编号 档号的结构文件归档编号按照：6.3.1.1 工程档案：工程简称参建单位 类别号流水号6.3.1.2 合同档案：公司代号年份类别项目代号流水号6.3.1.3 文书、报价档案、报价档案等：公司代号年份类别流水号 编制规则 年号为文件归档的年号；案卷号用四位数阿拉伯数字标识，目录内的案卷按排列次序流水编号，不留空号。 部门代码设定如下： 综合部ZHB经营部JYB质安部ZAB电源项目管理部DYB电网项目管理部DWB设备监理部SJB 档号示例例如： 2 2 1 10001 案卷号 四级目录（招标、投标） 三级目录（物资供应） 二级目录（物资管理） 一级目录（经营管理） 年号（年）27、 公司简称 0001 1 10018 0 3 80001 案卷号 四级目录（监理） 三级目录（工程管理性） 二级目录（综合） 一级目录（基建） 参建单位简称（） 机组（一号机组） 工期（一期） 项目简称（平海电厂）6.4 归档要求 整理归档的文件材料应遵循文件材料形成规律，保持其有机联系，并符合有关标准、规范要求。外单位来文必须附文书处理意见并扫描归档。 归档的文件材料应为原件。因故无原件的可归具有凭证作用的文件材料。文件材料归档后不得随意更改。 非纸质文件材料应与其文字说明一并归档。外文材料若有汉译文的应与汉译文一并归档，无译文的要译出标题后归档。 具有永久、长期保存价值的电子文件，必须形成28、一份纸质文件归档。 归档的文件材料的载体和字迹应符合耐久性要求，有利于长期保存：禁用新闻纸书写和印制科技文件；禁用圆珠笔、铅笔、复写纸、红或纯蓝墨水书写或签署；字迹工整、线条、图形清晰，禁用草书体。各级责任人必须按规定签署齐全。 归档的文件材料一般一式一份。重要的、利用频繁的和有专门需要的可适当增加份数。反映同一内容而形式不同的文件材料应保持其一致性。 应本着“简化整理、深入检索”的原则，采用立卷和立件相结合方式科学整理归档文件，立卷应遵循文件的自然形成规律，确保文件的有机联系；立件应按照“一事一件、专事专件”的原则，确保文件的迅速检索。 其他载体的档案材料如声像、照片、光盘等应附上包括时间、29、地点、人物和事由等标志性要素的相关文字说明。6.5 卷（件）内文件的排列文字材料按事项、专业、产生时间顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主件在前、附件在后的顺序排列。图纸则按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列。既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料排前，图纸排后。6.6 交接双方应认真核对移交清册，并履行签字手续，移交清册各留一份以备查考。6.7 对于已归档的档案需要变更其归档方式的，需要申请部门与归档部门主任审核，并由总经理签字。7 相关文件7.1 库房管理规定（011-）8 参考文献无附录附录A（规范性附录）30、 归档范围一览表（企业类）分类号科目名称卷内文件内容归档份数保管期限归档时间归口管理部门电子正本副本图纸重要一般0党群工作01党群工作综合02党务工作综合020党务工作党委综合性工作1长期短期次年第一季度末之前综合部党委会1长期短期其他事务性工作1长期短期03组织工作030组织工作组织建设1长期短期次年第一季度末之前综合部党员干部管理1长期短期党费管理1长期短期其他事务性工作1长期短期04纪检工作040纪检工作纪委工作安排、计划、总结1长期短期次年第一季度末之前综合部05工会工作050工会工作职代会、工作记录、劳保福利、文体活动等1长期短期次次年第一季度末之前综合部06共青团工作060协会工作31、各专业学会、协会工作1长期短期次年第一季度末之前综合部1行政工作10行政管理综合11董事会、股东会、监事会工作110董事会工作董事会决议、会议纪要1永久长/短期次年第一季度末之前主管董事会相关工作形成的资料1永久长/短期111股东会股东会决议、会议纪要1永久长/短期股东会相关工作形成的资料1永久长/短期112监事会监事会决议、会议纪要1永久长/短期监事会相关工作形成的资料1永久长/短期12行政事务120各公司、部门工作计划、总结行政工作计划、总结、通知、规定、办法等1永久长/短期次年第一季度末之前综合部公司内部整顿形成的相关资料1永久长/短期121会议纪要、决定总经理办公会纪要1永久长/短期综32、合部各专题会议纪要、协调会1永久长/短期次年第一季度末之前主持部门122技术资质申报资料1永久长/短期申报工作结束后1周内经营部年检资料1永久长/短期资质证书1永久长/短期办结后2个工作日内123工商管理注册资料1永久办理完毕1个周内综合部公司章程、验资报告1永久办结后2个工作日内营业执照1永久组织机构代码证1永久国、地税证1永久124法律事务诉讼案件资料1永久长/短期办理完毕1个周内质安部法律事务相关的资料1永久长、短期125文秘机要工作政府、外单位来文、重要函件1永久长/短期次年第一季度末之前综合部公司的对外发文、重要函件1永久长/短期机要保密工作1永久长/短期用印记录1永久长/短期12633、公司大事记1永久长/短期每季度最末月前13外事工作13外事工作外事活动的计划1长期短期次年第一季度末之前综合部外事工作管理工作1长期短期14资产140土地管理土地买卖及相关资料1永久综合部141房产管理房产买卖及相关资料1永久142设备管理设备台帐、明细1永久长期次年第一季度末之前15公共关系150重要领导视察资料1长期短期次年第一季度末之前综合部151重要客户、相关方考察资料1长期短期152重大庆典资料1长期短期153媒体报道、宣传1长期短期154公司宣传画册、录像1长期短期159其他1长期短期16审计、监察工作160监察工作监察工作计划、总结1长期短期次年第一季度末之前质安部监察会议纪要、34、记录1长期短期次年第一季度末之前案件处理材料1长期短期161审计工作各专项审计工作（包括审核过程记录、审计报告）1长期短期17后勤福利170后勤福利工作后勤福利相关规定、决定1长期短期次年第一季度末之前综合部2经营管理20经营管理综合21经营决策210重大经营战略决策规划战略、重要战略决策1长期次年第一季度末之前综合部公司中、长期规划、计划1长期短期年度计划1长期短期各项专业发展计划1长期短期211公司改革公司改革相关资料1长期短期次年第一季度末之前综合部212经营目标管理1长期短期次年第一季度末之前经营部门213年度预算、资金计划1长期短期214各类经营统计报表1长期短期22物资管理（项目除35、外）220物资管理工作年度采购、分配计划1长期短期次年第一季度末之前经营部221物资供应2211 招标、投标1长期短期招标或合同签订后1周内2212 合同、协议1长期短期2213 来往函件1长期短期222供应商/分包商供应商/分包商名单及考察评价记录1短期次年第一季度末之前23营销管理230经营管理工作经营计划、总结1长期短期经营部经营管理的规定、通知1长期短期231市场信息及推广市场分析、用户调查1长期短期232营销工作2321公司合同、协议、函件1长期短期2312投标、招标、议标的商务文件1长期短期233销售相关工作售后服务1长期短期统计、报表1长期短期24投资项目开发240投资项目开发管36、理投资项目开发管理计划、总结1长期短期经营部投资项目开发管理的规定、通知1长期短期241投资基础信息项目立项申请资料、请示、报告1长期短期投资环境及技术基础信息1长期短期经营部242委托咨询招标及合同招标、议标记录、合同1长期短期243咨询报告及批复1长期短期249其他1长期短期25与其他企业相关投资方面资料3生产技术管理30生产技术管理综合31生产管理310生产管理工作生产协调会、计划、总结1短期次年第一季度末之前各部门项目检查1短期311其他短期32技术管理320技术管理工作技术管理工作的规划、计划1长期短期次年第一季度末之前质安部重要的通知、文件1长期短期321合同、协议1长期322技术37、创新申报材料及认定证书1长期323技术引进1长期324专利申报专利申报材料1长期专利证书1长期325学术论文1长期33安全环保330安全环境管理安全环境管理的计划、总结、通知1短期次年第一季度末之前质安部安全教育培训、取证1短期331劳动保护1长期332安全环境事故调查、处理1长期处理完毕后1周内333环保及污染治理1长期次年第一季度末之前334统计报表1长期339其他1长期34质量管理340质量管理工作质量管理的计划、总结、通知1短期次年第一季度末之前电源部电网部质量管理培训、取证1短期341计量及设备检定1短期342产品及工程创优1永久活动结束后2343质量回访及反馈1长期次年第一季度末之38、前电源部电网部质安部344QC小组活动1长期345质量事故调查、处理1长期处理完毕后1周内346统计、报表1长期次年第一季度末之前349其他1长期35标准化管理350标准化管理工作标准化管理工作的计划、总结、通知1长期次年第一季度末之前电源部电网部质安部351管理标准各公司、部门管理标准1长期352技术标准各公司、部门技术标准1长期353体系内审及监督1长期354外审及认证1长期359其他1长期36信息工作360信息管理工作信息管理工作的计划、总结、通知1长期短期次年第一季度末之前部门负责人361信息化3510信息系统项目实施立项请示、批复1长期招、投标、合同1长期需求分析报告1长期验收报告139、长期操作手册及使用说明1长期3511信息系统运行维护设备清单1短期故障处理记录1短期数据备份1短期系统信息安全问题记录1短期3512软件资料1长期3513档案工作档案管理标准1长期次年第一季度末之前电源部档案工作的计划、总结1长期鉴定申请、报告；鉴定清册1长期销毁审批表及销毁记录1长期档案基本情况、统计表1长期归档移交清单1长期3514图书资料工作1短期3515情报工作1短期3519统计1长期4财务管理及财务审计归口天联集团公司41财务审计综合42财务管理420财务管理工作财务管理制度、规定、办法、通知1长期421财务工作流动资金核定、结算1长期固定资产的新增、报废、调拨1长期财务收支计划、利40、润、年度决算1长期税收1长期43会计账务430会计账务报表1长期账册1长期凭证1长期会计档案移交清册1长期44财务审计工作440审计工作审计工作的通知、规定、计划、总结1长期专项审计的通知、报告、总结、证明材料1长期45融资管理450融资管理工作融资计划1长期融资方案1长期授信、融资申请材料及批复1长期5人力资源管理50人力资源管理综合51人力资源管理基础510规划、计划1长期次年第一季度末之前综合部511管理规定、办法、通知1长期52组织管理520公司二级组织机构设置组织机构设置成立、撤销、合并、更名、变更隶属关系1长期次年第一季度末之前经营部521三定方案1长期53人事管理530招聘人才库41、1短期次年第一季度末之前综合部招聘计划、招聘及录用记录1短期531劳动关系管理员工劳动合同1长期保密协议及相关材料1长期532员工奖惩1长期533员工异动1长期534员工档案1长期535工资管理工资计划、总结、会议纪要1长期工资的定级、工资计算等1长期奖金、津贴1长期536考评管理考评记录1长期537职称及个人资质管理1长期538教育培训教育培训计划、总结等1短期附录B（规范性附录）修改码：0 档案查/借阅申请表 表TA0046编号：DCJS001 查/借阅人查/借阅日期所在部门/单位手机/座机所在项目及总监查/借阅事由查阅 借阅 复印 借阅期限自 年 月 日 起 至 年 月 日 止资料名称 42、项目 资料序号档案号档案资料名称页数位置备注12345678密 级绝密 机密 秘密申请部门领导批准综合部领导批准公司领导审批归还注销登记资料员签署/注销日期附注：1.本单位人员借阅和复印人事档案都需总经理签字批准。2.外单位来人需查阅档案的，需经分管领导签署，需借用、复印档案的，则需经总经理签字批准后方可。附录C（规范性附录）修改码：0 保密文件查/借阅申请表 表TA0047复印件 原件(扫描件) 编号：BCJS001档案资料名称借阅部门借阅资料目录：借阅事由借阅方式 查 阅 借 出拟归还时间联系电话借阅人个人声明本人已充分了解并愿意遵守下述保密准则，确保所借档案或资料使用安全、归还完整，并承43、担因本人使用保管不善、丢失或泄密所造成的经济损失和法律责任。 借阅人/日期： 保 密 准 则密级档案或资料借阅人应严格遵守以下行为准则：1. 查阅或借出档案资料，借阅人应对该档案资料的安全和保密负全责，保证所借档案资料在安全状态下使用。2.所借档案资料仅限本人使用，不得转借他人或让他人翻阅，也不得以任何方式向他人转述档案资料内容。3.所借档案资料，不得丢失，不得复制、翻印、翻录或摘录。4.所借档案资料必须按时归还，归还档案资料必须完整，不得缺页、玷污、涂改、损坏。5.借阅人违背上述14条任一规定的，公司可对借阅人处于1000元以上的罚款，并保留继续追诉相应责任的权利。申请部门负责人综合部负责人44、总经理归还登记附录D（规范性附录）修改码：0 档案信息条目检索 表TA0048编号：DJS001代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索附录E（规范性附录）修改码：0 归档文件目录 表TA0049保管期限： 档号： 编号：GDML001件号责任者文号 题 名日 期页次备注附录F（规范性附录）修改码：0 档案移交目录 表TA0050编号：DAYJ001 件号责任者档号 题 名保管期限页数备注移交人： 日期：接收人： 日期： 附录G（规范性附录）档案盒背脊图8818181818181818广东天安工程监理有限公45、司档 号年度保管期限机构档案类别起止件号盒号备注：盒脊背宽：20mm；30mm；40mm；50mm；(工程档案除外)附录H（规范性附录） 修改码：0 销 毁 清 册 表TA0051编制部门： 编号：HQC001序号题名年度档号卷内文件原期限已保管年数备注件数页数 编制部门负责人： 编制人： 销监人： 附录I（规范性附录）修改码：0 卷 内 目 录 表TA0052 名称： 卷 号 共 页 第 页 序号文件编号责任者文件材料题名日期页次备注 附录J（规范性附录）修改码：0 变更归档文件申请表 表TA0053 编号：BGGD001 部门/项目部： 计划文件变更文件备注名称档号数量计划内容名称档号数量46、变更内容制表： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：附录K（资料性附录）修改码：0 文件修订记录表 表TA1001 序号修订内容修改码页码修改人审核人批准人及批准日期原改后原改后 受控本不受控本登记号：工程监理有限公司企业标准 004- 劳动用工管理规定发布 实施工程监理有限公司 发布目 次前 言1目 的2适用范围3规范性引用文件4职 责5术语和定义6内容与要求6.1 人员招聘管理6.2 员工离职管理6.3 劳动用工管理6.4 劳动争议调解7 相关文件8 参考文献附 录附录A（规范性附录）年度人力资源分析及需求计划表附录B（规范性附录）GDTL人力资源需求说明表附录C（规范性附录）季度人力资源47、分析及需求计划表附录D（规范性附录）员工录用通知单附录E（规范性附录）员工离职通知单附录F（资料性附录）文件修订记录表前 言本文件是按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南的要求编制的管理体系作业文件，是工程监理有限公司（简称）管理手册的支持性文件。本文件中附录A至E为规范性附录，附录F为资料性附录。本文件由综合部起草和解释。本文件起草人： 刘 冬本文件审核人： 本文件批准人： 1 目的为依法规范工程监理公司（以下简称）劳动用工管理，建立与现代企业制度相适应的用工机制48、，构建和谐稳定的劳动关系，维护企业和员工的合法权益，进一步规范劳动用工管理工作的需要。2 适用范围本文件适用于全体员工的劳动用工管理。3 规范性引用文件无4 职 责4.1 综合部负责对本规定的制定、修改、组织实施及管理；4.2 各部门配合实施本规定。5 术语和定义无6 内容与要求6.1 人员招聘管理6.1.1 年度人力资源配置综合部在公司人力资源战略规划的指导下，提出各专业发展规划和人才梯队建设的建议，在征求各部门人力资源需求意见（见附录A人力资源分析及需求计划表）的基础上，于每年9月份的最后一个工作周，拟定公司下一年度人力资源需求计划（见附录GDTL人力资源需求说明表），在经总经理审核后报天49、联集团有限公司审批。6.1.2 人员招聘流程6.1.2.1 招聘计划用人部门于每季度末倒数第二个工作周向综合部提出下季度部门人力资源需求计划（季度人力资源分析及需求计划表）。6.1.2.1 招聘渠道综合部根据用人部门提出的人力资源需求计划和相关职位情况选择招聘渠道，如发布招聘广告(网络、报纸等)、选择内外部推荐、参加招聘会、举办校园招聘会等。 招聘流程 综合部负责按以下程序组织招聘工作：a) 简历筛选：综合部与用人部门可同时对简历及资料进行初步筛选和电话访谈，通过筛选确定面试简历。b) 初试：用人部门对求职人员业务知识、工作经验和能力等方面进行考核和评价；综合部对求职人员综合素质进行考核和评价50、，并形成面试记录。c) 复试：交上级公司人力资源部复试。必要时重要岗位人员需经公司领导面试。d) 体检：对复试合格者，由综合部统一组织进行体检，以确定身体状况是否能胜任工作需要。e) 实习生、应届生毕业生招聘组织依照天联集团有限公司招聘管理制度有关规定。6.1.3 入职流程6.1.3.1 求职者复试、体检合格，经上级公司审批后，综合部出具入职通知书（见员工录用通知单）并组织办理入职手续。6.1.3.2 综合部负责组织入职员工填写相关资料、进行公司管理制度培训、劳动合同签订、发放劳保用品、进行入职引导等工作。6.1.3.3 质安部组织入职员工进行公司级安全教育。6.1.3.4 用人部门组织入职员51、工进行岗位职责及岗位技术等培训。6.1.3.5 入职手续办理完结后，综合部将入职员工个人信息交上级公司人力资源部备案。6.1.3.6 实习生、应届毕业生生入职流程遵照天联集团有限公司招聘管理制度规定。6.1.4 入职资料6.1.4.1 填写新员工信息登记表(按公司规定格式)。6.1.4.2 身份证；毕业证书(有学位证必须提供学位证，毕业证书包括初始学历证书及后续学历证书，应届毕业生还需提供成绩单)；职称证原件。6.1.4.3 注册工程师执业资格证书原件(若有)。6.1.4.4 电力行业监理培训证书或者其他监理培训证书原件(若有)。6.1.4.5 其它能显示自身特长和资历的证书原件(若有)。6.52、1.4.6 与原单位关系证明原件(包括离职、解聘、退休、内退、待岗、停薪留职等)。6.1.4.7 户口本复印件，包括公安局公章页、本人户口信息页及家属户口信息页。6.1.4.8 外出流动人口婚育证明原件。6.1.4.9 个人小一寸近照3张。6.1.4.10 其他需要的资料。6.2 员工离职管理6.2.1 离职形式离职形式包括解除和终止。解除是指合同履行中途，非正常结束聘用关系。终止是指合同履行完毕或者终止合同的条件出现，结束聘用关系。其中解除包括辞职、辞退、开除和自动离职。6.2.1.1 辞职是指员工由于自身原因而提出与公司解除聘用关系。6.2.1.2 辞退是由于公司季节性用工、公司裁员、员工53、不能胜任本岗位工作或违反公司规章制度，由公司提出与员工解除聘用关系。6.2.1.3 开除是指由于员工触犯国家法律法规被依法追究刑事责任的，或严重违反公司规章制度，严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的，由公司提出与员工解除聘用关系。6.2.1.4 自动离职包括员工不辞而别、员工书面申请辞去工作未满三十天且公司未同意离职、员工休假时间已到期且未履行续假手续的。6.2.2 办理离职流程6.2.2.1 由公司或员工本人按有关规定书面提出解除聘用关系。6.2.2.2 员工本人提出辞职申请的，部门负责人收到书面申请并签署意见，并报综合部备案。6.2.2.3 用人部门收到辞职申请后，应及时与辞职员工54、积极沟通，做好离职面谈，形成书面面谈记录并签署意见后交综合部备案。重要岗位员工的辞职申请必须经各级领导签署意见审批。6.2.2.4 经用人部门与辞职员工沟通后仍无法挽留的，各部门应尽快做好离职移交手续的准备工作。部门应安排其他员工接替其工作。6.2.2.5 员工离职前必须与部门办理好离职交接，并留下书面的调离交接单，交接单经部门负责人与员工共同签字确认后，及时交综合部备案。6.2.2.6 综合部收到辞职申请及调离交接单后，按有关规定办理离职手续，并出具离职通知单（见员工离职通知单）、解除聘用关系通知书。6.2.3 离职工作交接6.2.3.1 员工离职申请经公司审批同意后，由部门负责人通知拟离职55、员工办理离职交接手续，并由交接双方必须在离职通知单上签字确认。6.2.3.2 移交设备、资料等，需附清单，注明型号、类别。6.2.3.3 综合部对辞职员工借支状况进行审核，由经办人及财务部负责人签名确认。并收回离职员工工卡、钥匙等物品，办理退宿手续，办理违约金手续，计算员工考勤和薪酬，由有关人员签名确认。6.2.3.4 辞职员工应清算财务部门的借款；移交公司的各项内部文件、培训资料、技术资料(包括书面文档、电子文档两类)等资料；交还价值在20元以上的设备和办公文具用品；其他属于公司的财物。6.2.3.5 辞职员工不能亲自办理离职手续时，应寄回有关公司物品，或请人代理交接工作。6.2.4 离职责56、任6.2.4.1 凡未与公司办理交接手续且未经批准擅自离职，自擅自离职日起工资均按旷工扣除，旷工连续超过三天按严重违纪处理。6.2.4.2 在下列情况员工与公司解除聘用关系，公司有权暂停工资发放、社保关系、人事代理关系的转移，员工自行承担相应的责任，公司并保留对其依法起诉的权利。a) 员工未办理完离职手续的；b) 给公司造成损失未处理完毕的；c) 约定的聘用合同和培训合同未满，并且未支付违约金的。6.3 劳动用工管理6.3.1 聘用原则：订立、变更、续签、解除聘用合同，应当遵守国家有关法律、法规的规定，遵循平等自愿、协商一致的原则。6.3.2 用工合同类型6.3.2.1 劳动合同：应届毕业生或57、与原单位解除劳动关系人员（男性年龄不超过60岁，女性年龄不超过55岁）被公司录用后签订劳动合同。劳动合同按照劳动法及国家有关政策，明确双方责、权、利。6.3.2.2 劳务聘用合同：在原单位办理退休、内退、待岗、下岗、停薪留职或达到国家法定退休年龄等情况的社会人员被公司录用后签订劳务聘用合同。劳务聘用合同按照合同法、民法及国家有关政策、明确双方责、权、利。6.3.2.3 临时用工协议：指非全日制临时用工关系。使用非全日制用工（平均每日工作日不超过四小时，每周工作时间累计不超过24小时的用工），应与其签订临时用工协议。6.3.2.4 派遣制用工合同：由社会中介机构（人力资源公司）与之建立劳动关系、58、办理招聘录用及社保等手续，公司根据实际情况与人力资源公司签订企业之间派遣协议，根据工作需要派遣至公司从事相关岗位工作。 6.3.3 用工合同期限聘用合同期限分为无固定期限、有固定期限和以完成一定工作任务为期限三种。其中：聘用合同期限为一年以内期限的，试用期为一个月；聘用合同期限为一年（含一年）至三年以内期限的，试用期为两个月；聘用合同期限为三年以上(含三年)和无固定期限的，试用期为三至六个月；应届毕业生见习期一年。6.3.3.1 55岁以下、有大专及以上学历、中级及以上职称的人员，初次签订合同期限一般不超过三年。6.3.3.2 有国家注册类工程师证的人员，初次签订合同期限一般不超过五年。6.359、.3.3 应届本科毕业生学历及以上的人员，初次签订合同期限一般不超过三年。6.3.3.4 不符合以上几点的人员，初次签订合同期限一般不超过一年。6.3.3.5 员工年龄超过65周岁的原则上不再录用。6.2.1.4 合同变更、续签、解除、终止a) 合同变更：因订立聘用合同的客观条件有变，公司与员工协商一致，可以变更聘用合同约定的内容和类型。变更合同，应当采用书面形式。b) 合同续签：员工聘用合同到期，经考核通过，双方协商一致续签合同。公司与员工双方续签聘用合同均应在原合同期满前三十天提出续签意见，员工在规定期限内没有提出续签申请的，合同到期自行终止。c) 合同解除：试用期内解除聘用合同的，须提前60、三天书面通知；试用期满解除聘用合同的，须提前三十天书面通知。d) 合同终止：聘用合同到期不续签的，合同终止。6.4 劳动争议调解6.4.1 劳动争议调解委员会的组成劳动争议调解委员会成员由各部门负责人、工会代表、人事管理专职、员工代表组成，调解委员会的办事机构设在综合部。6.4.2 劳动争议调解委员会的职责调解公司内发生的劳动争议，对当事人的调解申请进行审查，做出是否受理的决定；对受理的争议，必须进行认真细致的调查并取得充分、可靠的证据。实事求是，依法公正调解，协调解决劳动争议。6.4.3 劳动争议调解范围6.4.3.1 劳动争议调解原则上适应于与公司签订劳动合同关系的调解。其他聘用关系可参照61、执行。6.4.3.2 因开除、除名、辞退员工和员工辞职、自动离职发生的争议。6.4.3.3 因执行国家有关工资、保险、福利、培训、劳动保护的规定发生的争议。6.4.3.4 因履行劳动合同发生的争议。6.4.4 劳动争议调解程序6.4.4.1 劳动争议发生后，应首选劳动争议调解程序，妥善处理劳动争议。6.4.4.2 劳动争议调解应在符合法律法规的前提下公平、公正进行，调解过程须形成书面的调解记录，双方签字确认。6.4.4.3 劳动调解应在三个工作日内完成，特殊情况需延迟时间的，不能超过争议调解起三十天。6.4.4.4 经调解达成协议的，制作调解协议书，双方当事人应自觉遵守，协议书应写明争议双方当62、事人姓名、职务、争议事项、调解结果及其应说明的事项，当事人签名或盖章，调解协议书一式二份（当事人、公司各一份）。 6.4.4.5 调解不成的，应当记录，并在调解意见书上说明情况，调解不成的，当事人可直接向劳动仲裁委员会申请仲裁。6.4.4.6 发生劳动争议的员工一方在三人以上，并有共同申诉理由的，应当推举代表参加调解活动。7 相关文件无8 参考文献无附录附录A（规范性附录）修改码：0 人力资源分析及需求计划表 表TA0054编号：RJH001 部门 年人力资源现状及存在问题未来三年人力资源规划（立足人力资源现状及存在问题，提出解决措施；把握员工成长方向，结合业务市场、技术开发及工作任务变化的需63、要，科学分析、合理预测，对部门人力资源数量、结构、人才培养等方面进行规划）年度人力资源计划（外部渠道获取）岗位层级现有数量存在问题社会招聘毕业生专业人数专业人数高级岗位中级岗位初级岗位辅助岗位合计部门负责人：年 月 日综合部：年 月 日分管领导审核：年 月 日附录B（规范性附录）修改码：0 GDTL人力资源需求说明表 表TA0055 公 司： 年 度： 编号：RSM001需求岗位名称需求人数期望到职日期需求类型需求岗位岗位职责任职资格学历学校专业工作经验职称年龄其他部门负责人/子公司总经理年 月 日天联公司人力资源部年 月 日天联公司总经理审核年 月 日附录C（规范性附录）修改码：0 季度人力64、资源分析及需求计划表 表TA0056 部门 年 季度 编号：RFJ001序号项目部总体工程形象进度人力资源状况任职要求备注专业进度情况目前人数需求人数合计部门负责人：年 月 日综合部：年 月 日分管领导：年 月 日附录D（规范性附录）修改码：0 员工录用通知单 表TA0057编号：YGLY001现决定录用如下人员，请各部门协助办理相关手续姓名录用日期身份证号码公司号部 门职务具体工程具体入场时间综合部主管： 日期：文件资料管理： 日期：库房及设备管理： 日期：用人部门主管： 日期：入职交底： 日期：综合部： 日期：质安部： 日期：注：1.办理人持本单到上述各部门办理手续 2.本表一式二份，一份65、交综合部，一份交用人部门，本单由综合部归档附录E（规范性附录）修改码：0 员工离职申请单 表TA0058编号：LZSQ001申请部门经办人申请离职人员信息姓 名公 司 号所属部门/项目部入职时间职 务离职时间何时通知本人工资发至日期申请部门意见：负责人签名： 日期：综合部/用人部门意见：负责人签名： 日期：主管领导意见：签名： 日期：注：1.申请部门应写明申请该员工离职的详细原因；2.若申请部门为用人部门，则第二栏由综合部填写；若申请部门为综合部，则第二栏由用人部门填写；3.本表一式二份，一份交综合部，一份交用人部门，本单由综合部归档。附录F（规范性附录）修改码：0 员工离职通知单 表TA0066、59编号：LZTZ001公司现有人员离职，请各部门办理相应手续 ： 姓 名公 司 号离职时间工资发至日期离 职 交 接 情 况序号项目交接情况确认人签名1完成工作已交代清楚2遗留工作已交代清楚3资料交接清楚4工作用品已移交或归还5设备仪器已移交或归还6文件、规程规范已移交或归还7钥匙已归还8借款已结清离职人员签字/日期：注：1.预留空白栏填写其他需确认事项并由相关人员确认；2.本表一式二份，一份交综合部，一份交用人部门，本单由综合部归档。附录G（资料性附录）修改码：0 文件修订记录表 表TA1001 序号修订内容修改码页码修改人审核人批准人及批准日期原改后原改后 受控本不受控本登记号：工程监理67、有限公司企业标准 005- 劳动管理制度发布 实施工程监理有限公司 发布目 次前 言1目 的2适用范围3规范性引用文件4职 责5术语和定义6内容与要求6.1 总则6.2 纪律守则6.3 违纪处罚6.4 考勤管理规定6.5 休假管理6.6 解释与修改6.7 执行7 相关文件8 参考文献附 录附录A（规范性附录）员工违纪行为记录表附录B（规范性附录）考勤统计汇总表附录C（规范性附录）员工请假单附录D（资料性附录）文件修订记录表前 言本文件是按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及68、使用指南的要求编制的管理体系作业文件，是工程监理有限公司(简称)管理手册的支持性文件。本规定中附录A至C为规范性附录，附录D是资料性附录。本文件由综合部起草和解释。本文件起草人： 刘 冬本文件审核人：本文件批准人：1 目 的为加强劳动管理，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产率和工作效率，确保工程监理有限公司（以下简称）生产经营等各项任务的完成。2 适用范围本规定适用于全体员工的劳动纪律、休假、考勤及劳动关系的管理。3 规范性引用文件无4 职 责4.1 综合部负责对本规定的制定、实施；4.2 各部门配合实施本规定。5 术语和定义5.1 迟到：已到上班时间而未到岗并且事前未履行请假手续者，69、即为迟到。5.2 早退：未到下班时间而提前离岗并且未履行请假手续者，即为早退。5.3 擅自离岗：工作时间未办理请假手续离开工作岗位者，即为擅自离岗。5.4 旷工：迟到、早退、擅自离岗超过2小时或未经准假而不到岗者，即为旷工。迟到、早退、擅自离岗超过2小时不足4小时的为旷工半天，超过4小时的为旷工1天。5.5 较大损失：对公司造成直接经济损失折合人民币价值为2000元人民币及以上的。5.6 重大损失：对公司造成直接经济损失折合人民币价值为5000元人民币及以上的。6 内容与要求6.1 总则每个员工都必须遵守国家和各级政府的政策、法律、法规，遵守公司的各项规章制度，服从管理，爱护公共财产，学习和掌70、握本职工作所需要的专业技术、业务知识和技能，认真履行岗位职责，团结协作，努力完成各项工作任务。6.2 纪律守则6.2.1 员工必须准时上班，不得迟到、早退、擅自离岗、旷工；6.2.2 员工在上班时间不得无故离开岗位或外出，有事离岗须经部门或项目部负责人同意，并进行考勤登记。员工不上班须按规定办理请假审批手续，否则按旷工处理；6.2.3 员工在上班时间不得从事炒股、玩游戏、长时间打私人电话等与本岗位工作无关的各类活动，注意文明办公，礼貌用语，不得在上班时有大声喧哗、吵架、打架、无理取闹等影响正常工作秩序的行为；6.2.4 维护公司利益是员工的义务。员工不得散布或发表有损公司或他人声誉的言论。员工71、不得从事、参与、支持、纵容对公司有现实或潜在危害的行为；发现公司利益受损时，员工应及时向有关负责人汇报，不得拖延或隐瞒；6.2.5 员工应积极接受公司对其的入职培训，岗位培训等，公司将根据公司培训管理规定对员工实行培训考核。员工参加脱产培训应按照规定签订培训协议，并严格按照培训协议履行义务；6.2.6 员工因岗位、职务取得的商业信息、技术信息、研究成果等归公司所有，公司的一切书面和电子版资料等，均为公司的财产。员工未经授权，不得对外传播；6.2.7 员工不得泄漏在职期间获知的有关公司的保密信息，保密信息包括公司及其客户经营、财务、人力资源、技术、管理和员工个人信息等，此项无时间限制，公司对员工72、的泄密行为保留追究法律责任的权力；6.2.8 员工应正确使用并妥善保管公司配备的办公用品、设备以及书面和电子版资料等公司财产，并在调职或离职前如数交回；6.2.9 员工应诚实守信，不得篡改记录、伪造文件、故意提供虚假信息或在报销中弄虚作假等；员工不得乘工作之便，索贿受贿；6.2.10 员工对公司的办公设备、交通工具、通讯及网络系统或其他资产，不得违反相关使用规定，及用于任何不适当的用途。员工不得在公司办公电脑上发送垃圾邮件、传播计算机病毒及访问含有不合法、不道德内容的网站等；6.2.11 在未经授权的情况下，员工不得超越本职工作和职位范围从事经营活动；不得超出公司授权范围或业务管理范围，对客户73、和业务关联单位做出书面或口头承诺；6.2.12 公司实行员工薪酬保密制，员工之间不得相互打探薪酬待遇；不得将本人薪酬告诉他人；6.2.13 未经公司允许，员工不得在其他公司从事第二份工作；6.2.14 未经批准，员工不得将公司资产赠予、转让、出租、出借、抵押给其他单位或个人，因违反规定造成后果的由员工个人承担所有责任。6.3 违纪处罚员工如违反国家法律法规、公司的纪律守则，公司将根据情节轻重，给予口头警告、书面警告及违纪解除聘用合同等相应处罚。6.3.1 口头警告对于初犯或情节轻微，并且没有对公司或他人的利益造成较大影响的下列违纪行为，公司将给予口头警告并发送书面预警告通知，收到口头警告并发送74、书面预警告通知处罚的员工，每次扣200元，在工资中扣除。具体包括以下情况：6.3.1.1 一个月内迟到/早退达3-5次（含3次、5次）的或旷工半天的；6.3.1.2 工作时间内大声喧哗或带与工作无关的人员进入公司等影响正常工作秩序的；6.3.1.3 不服从公司合理的工作安排；6.3.1.4 因疏忽导致工作上的错误，尚未造成较大损失的；6.3.1.5 在上班时间从事股票、玩游戏、长时间打私人电话等与本岗位工作无关的各类活动；6.3.1.6 在公司电脑上发送垃圾邮件或访问含有不合法、不道德内容的网站等。6.3.2 书面警告对于情节较为严重、造成公司或他人利益较大损失或存在明显风险的违纪行为，公司将75、给予书面警告，并扣除当月绩效奖金。具体包括以下情况：6.3.2.1 一个月内迟到或早退累计5次以上；6.3.2.2 当月考勤时间内累计旷工2次半天及以上；6.3.2.3 一年内旷工连续2天或累计3天及以上；6.3.2.4 三个月内第二次收到口头警告并发送书面预警告通知的；6.3.2.5 过失泄露公司保密信息，且造成较大影响或较大损失的；6.3.2.6 利用工作之便，向被监理单位介绍他人参与被监理项目的劳务活动的；6.3.2.7 不正确使用工作设备与仪器，造成较大损失的；6.3.2.8 工作态度恶劣，消极怠工，拒绝执行上级合理的工作安排；6.3.2.9 遇工作过失或意外事故，不及时向领导报告，蓄76、意掩盖事实真相且造成公司损失的；6.3.2.10 发表、散布有关公司或其他员工声誉的虚假或侮辱性言论、打骂、斗殴的；6.3.2.11 遗失公司重要物品且负有主要责任，导致较大损失；6.3.2.12 在费用报销中存在不诚实行为的；6.3.2.13 在公司内部网上故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。6.3.3 违纪解除聘用合同对于情节特别严重的，公司将做出违纪解除聘用合同的处罚。具体包括以下情况：6.3.3.1 一年内累计受到两次书面警告处罚；6.3.3.2 一年内旷工连续3天或累计5天及以上；6.3.3.3 蓄意泄漏公司保密信息，造成公司重大影响或损失等；6.3.3.4 滥用职权或玩忽职守，没77、有履行工作职责，造成公司重大损失；6.3.3.5 违反公司相关管理制度、安全操作规定，造成公司重大损失；6.3.3.6 利用职务或公司名义非法获取利益，情节严重；6.3.3.8 利用工作之便，索贿受贿的；6.3.3.9 伪造或篡改记录、票据、资料、账目等，隐瞒过失，以及任何蓄意隐瞒行为，严重损害公司利益或造成公司重大损失的；6.3.3.10 蓄意破坏公司或他人的财物，造成公司或他人重大损失的；6.3.3.11 未经公司允许在其他公司从事第二份工作的；6.3.3.12 无理取闹、打架、斗殴等严重影响公司正常工作或社会秩序或有其他严重错误的；6.3.3.13 醉酒闹事，严重失态，对公司形象造成恶劣78、影响的；6.3.3.14 触犯国家法律并定罪的；6.3.3.15 其他严重危害国家、公司声誉及利益的行为。6.3.4 其他以上三类违纪行为如有未尽列明事项，同等程度违纪行为将依照本规定处理。6.3.5 员工违纪的处理流程：6.3.5.1 员工违纪行为发生后，或有举报违纪行为的，由违纪员工所属部门负责人核查违纪事实，填写员工违纪行为记录表，并与相关的证明材料一并提交给综合部。6.3.5.2 综合部接到员工违纪行为记录表后核查违纪事实，签署意见。口头警告处罚由综合部主任批准；书面警告处罚报主管副总经理批准；解除聘用合同处罚报总经理批准。6.3.5.3 违纪处理审核通过后，综合部将违纪处罚通知书送达79、受处罚员工，处罚自送达之日起生效。6.3.5.4 违纪员工对处罚决定不服，可从收到员工违纪行为记录表起计，3个工作日内向综合部提出书面申诉，否则视为接受处罚。如果员工提出申诉，由员工所在部门和综合部有关人员组成复议小组进行复查，并根据处罚所依据的违纪事实是否确凿、适用规定是否恰当的原则作出最终处理决定，即维持、减轻或撤销该违纪行为的决定。复查期间，原定违纪行为处罚继续有效。6.3.5.5 书面警告的有效期为一年，一年内没有受到其他任何形式的处罚到期自动撤销。6.4 考勤管理6.4.1 各部门每月10日前将本部门上月考勤统计汇总表纸质版及电子版交综合部，纸质版须部门负责人签字确认；6.4.2 因80、工作需要，经与员工协商同意，可安排员工适当延长工作时间；6.4.3 有下列情况之一的，员工需延长工作时间，公司优先安排补休或在绩效工资中体现加班工资：6.4.3.1 发生自然灾害、事故或者其他原因，威胁公众生命健康和财产安全，需要紧急处理的；6.4.3.2 生产设备、交通运输线路、公共设施发生故障，影响生产和公共利益，必须及时抢修的；6.4.3.3 在法定节日和公休假日内工作不能间断，必须连续生产、施工的；6.4.3.4 为完成公司下达的其他紧急生产任务的；6.4.3.5 具体工程需要延长工作时间的。6.5 休假管理6.5.1 法定节假日所有员工可享受政府规定的法定节假日。6.5.2 年休假在81、公司连续工作满一年以上的员工，可享受带薪年休假。员工在年休假期间享受与正常工作期间相同的基本工资收入。6.5.2.1 工龄满1年不满10年的员工，每年休假5天；满10年不满20年的员工，每年休假10天；满20年以上的员工，每年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。6.5.2.2 员工一年内请事假累计20天及以上的；工龄满1年不满10年的员工，一年内请病假累计2个月以上的；满10年不满20年的员工，一年内请病假累计3个月以上的；满20年以上的员工，一年内请病假累计4个月以上的，不再享受当年的年休假、探亲假等。6.5.2.3 年休假由本人提出休假申请，员工所在部门根据生产、工作情况82、统筹安排。年休假应在当年使用完毕，不可跨年度使用。确实因工作需要无法安排的，公司按照国家规定支付应休未休年休假工资报酬。6.5.3 婚假6.5.3.1 员工结婚，可给予婚假3天，实行晚婚的初婚员工（男25 周岁，女23 周岁），增加晚婚假10天。6.5.3.2 婚假只能在结婚登记之日起半年内使用，不能过后补用，凭结婚证办理婚假请假手续。6.5.3.3 婚假期间只享有正常工作时间相同的基本工资，申请婚假工资时需提供结婚证复印件。6.5.4 丧假6.5.4.1 员工的直系亲属(祖父母、父母、配偶、子女，以及依靠本人供养的弟妹、养父母、岳父母、公婆)死亡，给予假期3天。6.5.4.2 丧假只能当时使83、用，不能过后补用。6.5.4.3 丧假期间只享有正常工作时间相同的基本工资。员工申请丧假工资时需提供相关人丧葬火化证明、户籍注销证明和与死者户籍关系证明。6.5.5 产假6.5.5.1 女员工生育，正常产假90天。6.5.5.2 难产的（如剖腹产等），增加产假15天；钳产的，增加产假15天。6.5.5.3 实行晚育的（23 周岁后怀孕生育第一个子女），增加产假15天。6.5.5.4 已领取独生子女父母光荣证的，增加产假35天。6.5.5.5 多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。6.5.5.6 以上产假可以累加。6.5.5.7 怀孕不满四个月流产的，根据医务部门的意见，给予15至3084、天的产假；怀孕满四个月以上（含四个月）流产的，给予42天产假。6.5.5.8 员工申请产假工资须提供结婚证、准生证、子女出生证明或其他证明材料。6.5.6 哺乳假6.5.6.1 女工产假期满后，若有实际困难，经本人申请，所在部门和综合部批准后，可请哺乳假至婴儿半周岁。在哺乳假期间，工资按基本工资75%发给。如低于广州市最低工资标准的， 按广州市最低工资标准执行。6.5.6.2 女工在婴儿不满一周岁期间，每工作日内给予一小时哺乳（含人工喂养）时间。当日哺乳时间可分两次使用，每次三十分钟。但不能将每日一小时的哺乳时间累计使用。6.5.7 看护假.1领取了独生子女父母光荣证的男员工，经所在部门和综合85、部批准，可在配偶产假期间给予10天看护假。申请看护假须提供独生子女父母光荣证。6.5.8 探亲假6.5.8.1 公司职能部门员工探亲假依照天联集团有限公司劳动管理制度规定执行，特殊情况除外。a) 其他员工探亲假按以下规定执行：员工工作满半年以后，可以享受探亲休假。每年享受带薪探亲休假不超过3次，探亲休假不能跨年累计，最后一次探亲休假可延续到次年的农历正月初七。往返单程路途时间（指乘坐火车或长途汽车）均在24小时之内的休假总天数不超过30天（包括路途），往返单程时间（指乘坐火车或长途汽车）均超过24小时的休假总天数不超过34天（包括路途）。探亲假期包括公休假日，不包括法定节假日，其中，假期不累积86、。公司负责报销员工或员工家属反探亲火车硬卧往返车票，未提前书面申请探亲休假的，路费不予以报销。休假期间，员工享受与正常工作期间60%的工资收入，超假天数则不再享有任何报酬。b) 员工探亲休假期间患病时，其病休天数仍作为享受探亲假计算，原规定的休假天数不能顺延。如果员工因患急病、重病、假期期满后不能按期返回的，其延期返回的天数可根据县以上医疗单位的证明按病假处理，但必须提前向本部门或本项目部负责人说明情况，递交请假申请单。c) 同时符合下列条件者可享受探亲假补贴(此项从2010年1月1日起开始计算和执行)： 员工当年休探亲假或反探亲假不足规定天数的； 员工当年休探亲假或反探亲假不足三次的； 除探87、亲假、年休假及公休假等正常休假外其余时间全勤的；d) 探亲假补贴发放有关规定： 年底员工书面填写探亲假补贴发放申请单，以部门为单位汇总，统一反馈回综合部登记核准，逾期视自动放弃； 员工探亲假补贴原则，按探亲假或反探亲假未休天数核算； 员工探亲假补贴标准，依据每年年初公司发文为准； 员工探亲假补贴发放形式为银行转帐形式，不予现金支付； 在一探亲周期内，接收探亲假补贴之后发生的休假行为按照事假考核e) 员工家属可以申请反探亲，但必须严格按照公司规定履行反探亲假手续。 员工申请反探亲休假须提前两个星期前填写请假单，并如实写明反探亲休假原因和反探亲天数，经本部门或本项目部负责人审批同意后送交公司综合部88、审批。申请反探亲的员工在递交请假单的同时，须同时提交反探亲家属身份证明及与员工关系证明（家属户口本所在页）否则不予核准反探亲行为，反探亲费用不予报销。 员工家属反探亲按公司相关管理规定抵消员工本次探亲时间和往返路费，员工家属反探亲的除往返路费按规定报销外，其他费用均由个人支付。 家属反探亲不得影响项目部正常工作和其他员工的生活，不得影响员工本人的工作，否则按公司相关管理规定严加处理。 未得到批准不得擅自发生反探亲行为。6.5.9 病假6.5.9.1 员工如遇身体不适不能正常上班，需于上午10 点前向本部门（项目部）负责人书面或电话请假，否则按旷工处理。如员工是电话请假，在病假后返工时应立即补填89、请假单交部门（项目部）负责人审批。申请病假一天或以上者须提交县级以上医疗单位的相关证明。6.5.9.2 员工因病或非因工(公)负伤，经公司指定的医疗单位证明确定不能坚持工作，可参考医生建议，根据实际情况核给病假。病假时间在7天以内享有相应天数的50的正常工作时间工资。病假时间超过7天后不再享有任何报酬。6.5.9.3 员工申报病假须提交县级以上医疗单位的相关证明，不能提供医院证明按照事假有关规定处理。6.5.10 事假6.5.10.1 员工有事需要亲自处理的，可请事假。但必须事先办理请假手续，经批准后方为有效。如遇紧急情况无法事前办理请假手续的，需先电话通知直属领导，并在上班后立即办理补假手续90、，否则按旷工处理。6.5.10.2 为了保证工作现场及公司人事管理秩序，员工事假一般一年内累计不超过30天，如连续事假超过30天者仍不能上班者按自动离职处理，离职时间自事假批准当日起计算。如事后申请回公司继续工作的，须按新员工重新办理入职手续。员工请假期间不再享有任何待遇。6.5.11 相关规定员工婚假、丧假、探亲假、产假、看护假期间遇国家法定节假日、休息日均计算在假期内，不另加假期天数。6.5.12 员工休假流程及相关规定 员工休假与销假员工个人申请休假须提前两个星期前填写员工请假单一式三份，经所在项目部、部门、综合部审批后方为有效。请假单由综合部、所在部门、请假人各存一份。员工请婚假、丧假91、产假、计生假、看护假均应提交相关的有效证明或证件给综合部审核。员工请假后有特殊原因需要续假的，应及时办理续假审批手续。对未经批准续假而超假的，超假时间按旷工处理。请假人在休假完毕后，凭请假单向本部门和综合部销假。探亲假须提供请假时间内有效交通票据按规定办理销假，不销假按事假处理。6.5.12.2 休假审批权限a) 年休假由部门审批。各部门应根据生产、工作情况合理安排员工的年休假，并对员工休假情况进行登记，并报综合部备案。b) 婚假、丧假、探亲假、产假、计生假、看护假由综合部审批。c) 病假每月累计5天以内，由部门审批；病假每月累计超过5天，由综合部审批。病假每月累计超过10天，由主管公司领导92、审批。员工原则上一年内请病假累计不得超过30天，否则需书面报总经理批准。d) 事假每月累计2天以内，由部门审批；事假每月累计超过2天，由综合部审批。事假每月累计超过7天，由主管公司领导审批。员工原则上一年内请事假累计不得超过15天，否则需书面报总经理批准。e) 各部门负责人、项目部负责人请假，须经主管公司领导批准，请假单报综合部备案。6.5.13 员工因紧急情况未能及时办理书面请假手续时，应及时电话告知本部门（项目部）负责人和公司综合部，并及时补办休假手续，否则按旷工处理。6.6 解除劳动关系管理规定员工如有下述情形，公司将与之解除劳动关系：6.6.1 员工受到违纪解除劳动合同处罚的，公司将直93、接与其解除劳动关系，无需任何赔偿及通知期。6.6.2 员工工作表现和工作绩效达不到岗位要求，在公司年终考核中一次被评为不称职或者连续两次被评为基本称职的，公司将对其进行培训或调岗处理，培训或调岗后仍不能胜任工作的，公司将与其解除劳动关系。6.6.3 员工试用期间，被证明不符合录用条件的，公司将与其解除劳动关系。6.6.4 法律法规规定的其他可解除劳动关系的情形。7 相关文件无8 参考文献无附录附录A（规范性附录）修改码：0 员工违纪行为记录表 表TA0060 编号：WJJL001姓名公司号部门/项目部入职时间岗位/职位违纪时间违纪行为描述： 用人部门专责（签字）： 年 月 日用人部门处罚意见：94、 口头警告 书面警告 违纪解除合同 部门负责人（签字）： 年 月 日综合部核查意见： 综合部负责人（签字）： 年 月 日主管领导审核意见： 主管领导（签字）： 年 月 日总经理核准意见（解除合同的需核准）：总经理（签字）： 年 月 日附录B（规范性附录）修改码：0 考勤统计汇总表 表TA0061编号：KQTJ001序号公司号姓名目前所在项目部出勤天数探亲假天数事假天数其他假期天数备注统计人： 负责人： 日期：填表说明：1各部门每月10日前（遇到节假日须提前）向综合部同时提供电子版及纸质版考勤汇总表；2出勤天数为实际上班天数；3其他假期天数须同时注明假期类型及天数。附录C（规范性附录）修改码：095、 员工请假单 表TA0062 编号：YGQJ001姓名职务部门公司号请 假 原 因年休假 探亲假 公假 病假 事假其他（请说明）：去 往 何 地路线本次请假时间年 月 日至 年 月 日止 共 天上次请假时间年 月 日至 年 月 日 共 天请假原因部门/项目部意见休假期间联系方式公司综合部意见公司领导意见销 假 时 间年 月 日实际请假 天 此单为一式三份，由请假人填写。一份交综合部存、一份交用人部门存、一份请假人存。附录D（资料性附录）修改码：0 文件修订记录表 表TA1001 序号修订内容修改码页码修改人审核人批准人及批准日期原改后原改后 受控本不受控本登记号：工程监理有限公司企业标准 0096、6- 岗位任职资格规定发布 实施工程监理有限公司 发布目 次前 言1 目 的2 适用范围3 规范性引用文件4 职 责5 术语和定义6 内容与要求6.1 组织机构设置6.2 聘任权限6.3任职资格7 相关文件8 参考文献附录附录A（资料性附录）文件修订记录表前 言本文件是按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南的要求编制的管理体系作业文件，是工程监理有限公司（简称）管理手册的支持性文件。本文件中附录A为资料性附录。本文件由综合部起草和解释。本文件起草人：刘 冬 朱 骥本97、文件审核人：本文件批准人：1 目 的为明确各级岗位的岗位职责、任职标准和资格要求，加强分工协作，做到岗位间权、责、利相匹配。2 范围适用于各级岗位的设置、职责范围和责任权限划分。3 规范性引用文件GB/T19001-2008 质量管理体系 要求GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范4 职 责4.1 综合部负责对本规定的制定、修改、组织实施；4.2 各部门配合实施本规定。5 术语和定义无6 内容与要求6.1 组织机构设置6.1.1 公司组织机构，分为公司管理层、职能部门，以及现场项目部构成。6.1.2 公司管理层由总经理98、副总经理、总工程师、副总工程师、主任、副主任组成。6.1.3 公司职能部门有经营部、综合部、质安部、设备监理部、电源项目管理部和电网项目管理部。6.1.4 公司的组织机构如下：质安部电源项目管理部现场项目部总经理副总经理副总工程师设备监理部电网项目管理部综合部董事长副总经理经营部6.2 聘任权限 总经理、副总经理、总工程师由上级主管部门任命。 管理者代表、副总工程师、部门主任由管理层推荐，总经理审批，上级主管部门批准任命聘任。 部门管理专职、文员由所在部门主任推荐，总经理批准聘任。 总监、总代、项目负责人由所在部门负责人推荐，分管副总经理审核，总经理批准，综合部发文聘任。6.2.5 项目组长99、岗位由总监推荐，所在部门负责人审核，分管副总经理批准，综合部备案。6.3 任职资格工程监理有限公司各岗位任职资格序号岗位最低学历要求最低职称要求资格要求工作经验1总经理本科中级无八年2副总经理本科中级无五年3总工程师/副总工程师本科高级/中级注册监理工程师五年4部门主任大专中级无五年5部门副主任大专初级无三年6部门专职大专无无无7总监理工程师中专中级注册监理工程师或行业总监理工程师证十年8总监理工程师代表中专中级行业监理工程师证八年9监理工程师中专中级行业或省级监理工程师证三年10监理员中专无无无11工程资料员中专无无无12车辆驾驶员初中无C1三年7 相关文件无8 参考文献无附录附录A（资料性100、附录）修改码：0 文件修订记录表 表TA1001 序号修订内容修改码页码修改人审核人批准人及批准日期原改后原改后 受控本不受控本登记号：工程监理有限公司企业标准 007- 员工培训管理规定发布 实施工程监理有限公司 发布目 次前 言1 目 的2 适用范围3 规范性引用文件4 职 责5 术语和定义6 内容与要求7 相关文件8 参考文献附录附录A（资料性附录）年度培训需求表附录B（资料性附录）培训申请表附录C（资料性附录）培训效果调查表附录D（资料性附录）文件修订记录表前 言本文件是按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准、GB101、/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南的要求编制的管理体系作业文件，是工程监理有限公司(简称)管理手册的支持性文件。本文件中附录A至C为规范性附录，附录D为资料性附录。本文件由综合部起草和解释。本文件起草人：吕毓堃、本文件审核人：本文件批准人：1 目 的为规范员工培训活动管理职责、指标、方式、记录和效果评估等管理工作，特制定本文件。2 适用范围 适用于全体员工培训活动的管理。3 规范性引用文件GB/T19001-2008 质量管理体系 要求GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范4 职责4.1 总经理负责批102、准公司培训规划、年度计划及各级培训费用；4.2 综合部负责编制、执行公司培训规划和年度计划，并负责本文件的组织实施及管理；4.3 各部门负责组织编制、执行本部门的培训计划。5 术语和定义5.1 员工培训：指对员工进行岗前、岗间等各类技能训练和知识培训。5.2 一级培训：由上级公司人力资源部负责，面向全公司员工的培训。5.3 二级培训：由综合部负责，面向全公司员工的培训。5.4 三级培训：由各部门负责，面向本部门员工的培训。5.5 培训积分：指根据一定的标准，将培训量化为分数。6 内容与要求6.1 培训计划 年度培训计划制定依据6.1.1.1 公司战略规划 公司市场经营计划及资质要求 公司上一年103、度对员工整体绩效的评价与考核 公司各岗位说明书 公司员工培训需求 年度培训计划制定程序6.1.2.1 各部门在综合考虑公司经营目标、各岗位人员的知识、能力、技能、态度、绩效等胜任力状态以及员工意见等因素的基础上，于每年10月份第一周填报部门年度培训需求表。综合部审核需求合理性后于10月份第三周前填报GDTL年度培训需求表，编制培训预算，经总经理审批后报GDTL人力资源部。6.1.2.2 综合部根据批准后的培训计划，制定具体的培训项目实施计划和方案。6.1.3 计划外培训6.1.3.1 各部门组织的年度计划外培训，原则上不予核准；6.1.3.2 特殊情况须于培训开展提前5个工作日提交书面申请报告104、，经综合部审核通过后，进入计划内培训审批程序。6.2 内部培训管理6.2.1 内部培训的组织6.2.1.1 一级培训由上级公司人力资源部组织管理，综合部负责相应的培训效果评估及保存相关记录。6.2.1.2 二级培训由综合部按年度培训计划负责组织、管理、登记。6.2.1.3 三级培训由各部门负责组织、管理、登记。各部门需提供本部门年度培训需求，负责制定、组织实施本部门的年度培训计划，建立并保存相关培训记录。6.2.2 学员管理员工经所在部门负责人同意，可报名参加内部培训，并遵循如下要求： 6.2.2.1 不能迟到、早退或无故旷课。 认真完成课内和课外练习。 认真参加培训班的考试或考核。 若违反以105、上要求，则该次培训不予登记。6.2.3 内部培训师管理为广泛开展各项适应性培训，及时普及、传播新规范、规定，将请公司业务骨干担任内部培训师， 其主要职责如下： 6.2.3.1 课前须完成讲义，并须准备好教学资料、用具，出好考试(或考核)试题； 课前要求学员签到， 严格执行考勤制度; 加强课堂管理，维持良好的课堂秩序； 组织结业考核，可采取考试、考查、课堂练习、读书报告等方式进行。6.3 外部培训管理6.3.1 国内培训流程6.3.1.1 员工在培训前至少10个工作日将由本部门负责人签字同意的培训申请表和培训机构通知交综合部；6.3.1.2 综合部对培训机构正规性、培训课程的符合性、培训日程安排106、的合理性和紧凑性和培训授课老师的权威性是否符合培训目的等进行核查，对不符合要求的培训向各部门做出合理化建议，对符合培训计划和要求的签署意见；6.3.1.3 综合部按上级公司要求向GDTL人力资源部提出申请；6.3.1.4综合部在培训前5个工作日将审批的最终结果通知所在部门，由所在部门及时通知员工；6.3.1.5 国内培训须按规定签订培训协议；6.3.1.6 培训结束后，员工须在3个工作日内持培训申请表、培训效果调查表、培训相关资料(包括教材、讲义、证书等)到GDTL人力资源部核算培训费用、签字确认并到GDTL总经理工作部登记归档；6.3.2 资格培训6.3.2.1 为晋升专业技术职称而进行的各107、种资格培训，员工只能利用业余时间参加。6.3.2.2 公司资质必备的执业资格培训、上岗培训、执业资格年审培训，培训时间原则上利用业余时间，确需占用生产时间的，需按照6.3.1规定进行申请。6.3.3 学历教育6.3.3.1 公司鼓励员工利用业余时间，结合工作需要，自愿、自费参加各种学历教育，以提高自身的综合素质。综合部向员工提供报考所需的各种证明材料。6.3.3.2 对优秀中青年专业技术人才，经总经理批准，由综合部根据培养计划，委托有关院校以在职业余培训的方式进行学历教育，并由综合部对其培训效果进行评估。6.3.4 其他要求6.3.4.1 参加外部培训的员工必须将有关信息在公司传达，必要时需完108、成专题报告。6.3.4.2 外部培训用材料必须交综合部进行归档。6.4 培训协议管理由公司统一组织或外派的培训、调研，如费用较高或涉及重要关键技术的，需与员工签订培训协议。协议期限签订原则如下： 培训总费用 协议期限 费用2000元 2年费用5000元 3年费用10000元 5年6.5 培训经费管理6.5.1 培训经费来源培训经费按照公司年度预算安排使用。6.5.2 培训经费申请申请人在培训前至少10个工作日将由本部门负责人确认的申请表交综合部。 综合部对培训机构正规性、培训课程的符合性、培训日程安排的合理性和紧凑性和培训授课老师的权威性是否符合培训目的等进行核查，对不符合要求的培训向申请人做109、出合理化建议，对符合培训计划和要求的签署意见，提交总经理审批后报天联集团审批。 经天联人力资源部、天联总经理审批后的培训申请后，参加培训人员须按规定签订培训协议。 以上手续均完成后，持审批通过的GDTL培训申请表、借款单到财务部办理培训借款申请。6.5.3 经费开支范围6.5.3.1 内部培训经费包括：a) 培训用讲义、资料费；b) 培训用教具、图书等购置费；c) 培训活动场所租用费；d) 培训教师食宿费。6.5.3.2 外部培训费用，包括：代(委)培生学费、实习研究费、各类外部培训班学费、资质取证考试费等各项费用。6.5.4 培训教师酬金6.5.4.1 每指导一位“合同期培训”学生，酬金为2110、000元/年。6.5.4.2 外聘教师酬金由人事部或各部门(中心)按市场价格与外聘教师面议后确定。6.5.4.3 员工担任内部一级培训讲师的讲课费每季度结算一次，其标准定为： 内部培训师职称 讲课费（元/天） 教授级高级工程师 500 高级工程师 300 工程师 2006.5.5 培训经费报销的规定 培训结束后，员工须在3个工作日内持培训申请表、GDTL培训效果调查表、培训相关资料(包括教材、讲义、证书等)和报销单到综合部核算培训费用、经总经理签字后报天联人力资源部确认。 员工持GDTL培训申请表和报销单据到财务部报销，有培训借款的应首先充抵借款。6.6 培训积分管理6.6.1 培训积分组成6111、.6.1.1 年度培训积分员工参加培训、授课、知识与技能竞赛、技能考核、资格评审、技术改造、技术革新、技术发明、撰写技术论文等活动，均依照天联集团员工培训年度积分评定标准评定积分，员工当年培训的总积分即为当年的年度积分。6.6.1.2 年度达标积分根据工作岗位的不同，员工每年需完成最低培训积分。6.6.2 培训积分的使用6.6.2.1 培训积分作为员工年度考核、聘用、职称评定和奖惩的重要依据之一。6.6.2.2 员工培训年度积分与绩效考核挂钩： 当年度积分达不到本职称年度达标积分者，绩效考核中予以扣分，且不能评为优秀。6.6.2.3 员工培训年度达标积分完成率是考核各部门负责人培训工作业绩的重112、要指标之一。6.6.3 培训积分实行登记管理培训积分由综合部进行管理。员工完成相应的培训积分，由所在部门每月汇总至综合部。6.6.4 培训积分实行公布管理综合部定期对培训积分进行核查和公布。6.7 培训评估 每项培训结束后，综合部根据实际需要开展员工培训意见调查，要求学员填写培训效果调查表。 综合部应定期跟踪调查员工培训的效果，分发培训效果跟踪测评表，由各部门相关人员填写后收回，作为评估长期效果的参考依据。6.7.3 将以上评估的内容及结果形成书面的报告，用以改进公司培训工作，满足企业发展和个人发展需要。7 相关文件无8 参考文献无附录附录A（规范性附录）修改码：0 年度培训需求表 表TA00113、63公 司：工程监理有限公司 年 度： 编号：PQ001序号所在部门参加人员参加人数培训内容培训方式知识类型培训学时培训日期培训地点培训费用预算备注总计培训指标预测人均培训费用：培训覆盖率（获得培训员工占全体员工的比例）：100%培训费用相当于基本工资的比例：员工年度培训小时数：参加外部培训班培训费用占总培训费用的比例：编制：时间：部门审核：时间：综合部审核：时间：总经理审批：时间：备注：1、培训方式包括：内部讲师、外请培训师授课、参加外部培训班培训班、其他等； 2、知识类型包括：注册师继续教育、行业行规培训（上岗证培训）、业务知识培训、管理知识培训、其他等。附录B（规范性附录）修改码：0 培114、 训 申 请 表 表TA0064编号：PSQ001申请单位培训出资单位 个人培训机构受训课程培训时间培训地点申请说明 子公司人事主管： 日期：子公司主管领导意见： 子公司主管领导： 日期：集团公司人力资源部意见： 人力资源部： 日期：集团公司总经理意见：总经理： 日期：参加培训人员姓名院号部门岗位入职时间培训费用（元）本次培训费用总计： 元。其中，培训费 元；资料费 元；住宿费 元；交通费 元；培训期间的薪酬 元；出差补助 元；他人接替本岗位的薪酬 元；其他 元。 天联公司人力资源部： 日期：注：1、此表一式两份，原始页留天联公司人力资源部备案，复印件留子公司备案。 2、培训费用报销时需附培训115、班通知，并经天联公司人力资源部审核登记方可报销。附录C（规范性附录）修改码：0 培训效果调查表 表TA0065培训时间： 编号：PDC001培训课程名称培训讲师培训组织单位培训方式需评估的项目评分标准要点得分非常好很好好一般差课程教学总体评价讲师准备是否充分，课堂讲述是否精彩，培训是否易于接受 5 4 3 2 1对讲师的评价准备的充分程度准备是否充分，对课程是否熟悉，是否具有系统性、条理性 5 4 3 2 1仪表及精神面貌精神面貌是否良好，对参加培训人员是否有积极影响 5 4 3 2 1语言表达能力口齿是否清晰，语言是否流利，有无辅助性身体语言 5 4 3 2 1讲授方式是否生动，是否联系实际116、 5 4 3 2 1对教材（课件）的评价教材（课件）适用性内容与主体的关联性，对实际工作有无指导作用 5 4 3 2 1教材（课件）逻辑性内容是否符合逻辑，层次是否清晰，难度是否合适 5 4 3 2 1对培训组织者的评价培训方式是否有助于快速理解和接受 5 4 3 2 1培训时间时间安排是否紧凑，频度是否合理 5 4 3 2 1培训设施培训设备、资料准备是否充分 5 4 3 2 1填写人签名部门：岗位：时间：填写说明：1请在最接近您看法的分值前划“”；2填写完成后请交予综合。附录D（资料性附录）修改码：0 文件修订记录表 表TA1001 序号修订内容修改码页码修改人审核人批准人及批准日期原改后117、原改后 受控本不受控本登记号：工程监理有限公司企业标准 008- 人事档案管理规定发布 实施工程监理有限公司 发布目 次前 言1 目 的2 适用范围3 规范性引用文件4 职 责5 术语和定义6 内容与要求6.1 人事档案管理6.2 人事档案代理管理6.3 人事档案的使用7 相关文件8 参考文献附录附录A（规范性附录）人事信息使用申请表附录B（资料性附录）文件修订记录表前 言本文件是按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南的要求编制的管理体系作业文件，是工程监理有限公司118、（简称)管理手册的支持性文件。本文件中附录A为规范性附录，附录B为资料性附录。本文件由综合部起草和解释。本文件起草人：刘 冬 本文件审核人：本文件批准人：1 目 的为规范人事档案的管理，确保人事档案信息管理的准确性、完备性、保密性。2 范围本规定适用于范围内所有员工人事档案的管理工作。3 规范性引用文件GB/T19001-2008 质量管理体系 要求GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范4 职责4.1 综合部负责对本文件的编写、修订及组织实施；4.2 各部门配合实施本规定。5 术语和定义 人事档案：指记录一个人的主要经119、历、政治面貌、品德作风等个人情况的文件材料，起着凭证、依据和参考的作用，在个人转正定级、职称申报、办理养老保险以及开具考研等相关证明时，都需要使用的档案。6 内容与要求6.1 人事档案管理6.1.1 入职信息新员工填写的各类信息表格，在确认无误后，由综合部专人负责录入人力资源信息系统；归档新员工信息登记表、员工聘用合同、报到证、简历面试登记表，其他手填资料及个人资质证件扫描件，并建档备查。6.1.2 基本信息员工在公司工作期间基础信息发生变更，须及时知会综合部，并附上相关证明材料原件，综合部核对无误后，更新人力资源信息系统中的数据6.1.3 资格信息6.1.3.1 转正定级信息综合部建立转正定120、级信息台帐，包括姓名、入职时间、毕业院校和专业、学历、政治面貌、转正定级等信息。归档高等学校毕业生见习考核鉴定表、大、中专生转正定级审批表等各类转正定级信息。6.1.3.2 专业技术资格a) 专业技术资格是指按国家规定、通过法定的专业技术资格认定、评审、考试获得的相应专业技术资格。b) 确认专业技术资格变更信息，录入人力资源信息系统并通过审核。c) 建立台帐，包括专业技术资格专业、级别、评审单位、通过时间等信息；d) 扫描专业技术资格证书。e) 归档专业技术资格评定表、大中专毕业生初次认定专业技术资格审批表。6.1.3.3 执业资格a) 执业资格是指由相应的机构组织评估，专业技术人员通过考试（121、考核、特许）的方式取得的资格。执业资格实行登记注册制度。b) 获得执业资格人员须知会综合部，执业资格证书交综合部审核，扫描件留底备案。考试报名登记表经省考试中心确认后由综合部统一办理存放手续，人事档案在公司档案代理机构托管的，考试报名登记表交本人签字后交回档案托管中心。c) 建立执业资格信息台帐，包括执业资格名称、取得时间、资格证号、注册时间、注册期、印章号等信息。6.1.3.4 其他资格a) 其他资格是指按规定须持证上岗或从业的资格。b) 扫描归档特殊资格证书。c) 建立台帐，包括其他资格名称、取得时间等信息。6.1.4 岗位调动信息涉及到部门内岗位变动、部门间人员调动的，综合部须及时更新人122、力资源信息系统信息。6.1.5 培训信息综合部收集各级培训需求、制定年度培训计划、收集各类培训信息、制作各类培训报表、编制培训通知并将培训信息汇总建档备查6.1.6 劳动用工信息建立员工花名册聘用合同台帐女工花名册特殊岗位人员等用工信息台帐，包括员工公司号、入职时间、离职时间、退休时间、工作部门、工作岗位、聘用合同起至日期、计生情况等信息。6.1.7 保险信息建立社会保险及人身意外伤害保险台帐，包括保险类别、保险总额、个人社保编号、保险基数及金额。6.1.8 业绩信息建立员工工作业绩信息，主要包括工作经历、工作业绩、荣誉及奖惩、论文和科研成果等与工作相关的信息。6.1.9 考核信息综合部负责员123、工考核信息的收集、汇总及存档工作。6.1.10 减员信息建立减员信息台帐，包括离职、退休、死亡等减员信息。减员人员在公司工作期间的档案封存寄至其存档单位。6.2 人事档案代理管理6.2.1 本科及以上学历并取得学位证的应届毕业生档案由毕业院校转入公司委托的人事代理机构，其他人员需托管人事档案的须提出书面申请，由综合部协同代理机构转入人事档案。6.2.2 原则上大专及以下学历的应届生不能落户广州，人事档案可托管于公司委托的人事代理机构，需要办理干部身份认定的应届生，须持学校开具的报到证到户口所在地人才市场办理人事档案代理，工作满一年后，持本人报到证至档案所在地办理干部身份认定后，向公司提出书面申124、请，由综合部协同代理机构转入人事档案。6.2.3 档案存放于公司委托的人事档案代理机构的员工，在公司期间人事档案代理费用由公司出。若出于个人原因在人事代理合同期内转移档案的，代理费用自付。6.2.4 公司为档案转移成功的员工和代理机构签订代理合同。为了方便管理，人事代理合同统一由综合部保管。员工需到档案代理机构调阅人事档案中相关信息和资料的，须提前七个工作日向综合部提出书面申请，综合部统一办理调阅手续。员工在借阅人事档案过程中因为归还丢失人事档案信息原件的后果自负。6.3 人事档案的使用6.3.1 综合部工作人员可以查阅人事信息档案，对员工个人信息予以保密，不得外泄。6.3.2 其他部门人员提125、取人事信息或者查阅员工人事信息档案的，须填写人事信息使用申请表，经部门负责人确认，综合部负责人审核后（特殊人员须领导审批），由综合部工作人员提取并交付。复印件盖“此件仅供_使用。工程监理有限公司 年 月 日”字样图案。6.3.3 因工作原因需要统一保管或收取员工证件的，综合部设专人保管员工证件并建立使用信息台帐。员工或部门借用证件须按规定填写人事信息使用申请表并办理借用手续。证件使用完毕应及时归还。证件使用过程中发生丢失的，由借用人承担责任。7 相关文件无8 参考文献无附录附录A（规范性附录）修改码：0 人事信息使用申请表 表TA0066 编号：RSS001承办人使用部门申请时间使用原因需要信126、息内容需要提供时间备注完成情况部门负责人综合部负责人领导审批1、 员工或部门需使用人事信息的请如实填写申请表。2、如一次需多名员工人事信息，须附人员名单。附录B（资料性附录）修改码：0 文件修订记录表 表TA1001 序号修订内容修改码页码修改人审核人批准人及批准日期原改后原改后 受控本不受控本登记号：工程监理有限公司企业标准 009- 员工考核管理规定发布 实施工程监理有限公司 发布目 次前 言1 目 的2 适用范围3 规范性引用文件4 职 责5 术语和定义6 内容与要求6.1 文件标识码管理6.2 工程表格编号管理6.3 其他表格管理7 相关文件8 参考文献附录附录A（规范性附录）现场考核127、流程图附录B（规范性附录）员工考核评分表附录C（规范性附录）员工考核内容及评价标准表附录D（规范性附录）考核日程安排表附录E（规范性附录）绩效考核面谈记录表附录F（资料性附录）文件修订记录表前 言本文件是按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南的要求编制的管理体系作业文件，是工程监理有限公司（简称）管理手册的支持性文件。本文件中附录A是资料性附录。本文件由综合部起草和解释。本文件起草人：本文件审核人：本文件批准人：1 目 的为贯彻落实战略目标，进一步优化和完善绩效管理128、体系，充分调动员工的工作积极性，创造良好的经济效实现绩效考核实施过程的标准化管理。2 适用范围本规定适用于工作满两个月、副总工以下级别的员工。 3 规范性引用文件GB/T19001-2008 质量管理体系 要求GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范4 职 责4.1综合部负责组织实施本规定；4.2 各部门配合实施本规定。5 术语和定义5.1 考核单元定义 公司职能部门以本部全体员工为考核单元； 电源项目部以工程项目部为考核单元，凡在工程项目中任职2个月以上的员工需纳入该单元的考核范围； 电网项目部以地区项目部为考核单元，129、凡在地区项目中任职2个月以上的员工需纳入该单元的考核范围； 设备监理部以部门为考核单位，在部门中任职2个月以上的员工需纳入该单元的考核范围；6 内容与要求6.1 现场考核 考核采用现场发放考核表，现场回收考核表的形式； 考核必须独立完成，采用匿名方式现场评分，若有疑问应举手示意； 考核评分人员需对考核表中的每一位被考核人员进行全面客观评分，不允许出现任一考核指标出现空白，如有空白，则整张考核表视为无效考核表。6.2 考核评价结果确定 考核分数计算：由考核小组根据员工的各项打分，按权重计算得出年中考核分数。6.2.2 绩效等级确定6.2.2.1 总部职能部门为单元进行绩效等级排序。6.2.2.2130、 电源项目部以工程项目部为单元进行绩效等级排序。6.2.2.3 电网项目部以地区项目部为单元进行绩效等级排序。6.2.2.4 设备监理部以部门为单元进行绩效等级排序。6.2.2.5 绩效等级排序比例如下：绩效等级比例S 20A 30B 40C 106.2.3 考核等级确定根据员工年中考核考核分绝对值，确定考核等级：考核等级得分范围优秀前15称职M70基本称职60M70不称职M606.3 考核结果的应用6.3.1 绩效等级应用6.3.1.1 作为年度薪酬（工资）调整的依据。6.3.1.2 作为年度工作岗位调整的依据。6.3.2对于考核等级为优秀的人员，年底将优先推荐为年度先进工作者；对于考核等级131、为基本称职、不称职的人员，按照公司相关规定办理。7 相关文件无8 参考文献无附录附录A （规范性附录）现场考核流程图安排可行综合部进行考核日程安排项目部进行安排和反馈在指定地点召开考核会议参加人员进行签到和登记组织者宣布注意事项及答疑分发考核表填写考核表后交组织人员考核会议结束工作不能安排行附录B（规范性附录）修改码：0 员工考核评分表 表TA0067部门/项目部： 填表日期： 编号：KHPF001序号公司号姓名岗位考核评分品德能力勤政业绩廉洁见证人签名： 注：1、请对所列名单所有人员进行打分客观评价；2、每项考核指标按满分100分计算；3、评分时间在30分钟内完成。附录C（规范性附录）员工考132、核内容及评价标准表考核项目权重（）考核内容考核等级优秀良好称职基本称职不称职90-10080-8970-7960-6945-59品德15具备过硬的政治素质，热爱本职工作，处事公平公正，具有大局观念，具有良好的人格品质、职业道德。能力20具备与岗位相匹配的领导决策能力、组织协调能力、项目管理能力、执行推动能力、开拓创新能力及学习能力。勤政15工作态度积极主动、认真负责，做事有计划，不拖延。业绩40对所负责工作的责任心，所负责工作的完成情况；项目工作的规范化程度；项目团队建设情况。廉洁10个人廉洁自律，规范自我行为；所管项目中无违反廉洁从业的情况合计100附录D（规范性附录）修改码：0 考核日程安133、排表 表TA0068编号：KHRC001序号考核参与人数组织人考核时间安排备注部门地区项目部12345678910111213附录E（规范性附录）修改码：0 绩效考核面谈记录表 表TA0069编号：JMT001姓名部门公司号所在项目岗位考核结果考核分数考核等级部门负责人绩效反馈员工考核期表现及综合评价：绩效改进需要改进的方面改进措施应达到的目标其他调整意见部门负责人签名： 年 月 日综合部意见负责人签名： 年 月 日公司领导意见签名： 年 月 日附录H（资料性附录）修改码：0 文件修订记录表 表TA1001 序号修订内容修改码页码修改人审核人批准人及批准日期原改后原改后 受控本不受控本登记号：134、工程监理有限公司企业标准 011-库房管理规定发布 实施工程监理有限公司 发布目 次前 言1 目 的2 适用范围3 规范性引用文件4 职 责5术语和定义6 内容与要求6.1 管理原则6.2 管理部门及岗位6.3 库房管理要求7 相关文件8 参考文献附 录附录A（规范性附录）物资设备劳保验收入库单附录B（规范性附录）物资、设备、劳保出库单附录C（资料性附录）文件修订记录表前 言本文件是按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南的要求编制的管理体系作业文件，是工程监理有限公135、司（简称）管理手册的支持性文件。本文件中附录A、B为规范性附录，附录C是资料性附录。本文件由综合部起草和解释。本制度起草人： 宋树文 本制度审核人： 本制度审批人： 1 目 的为规范本公司的库房管理工作，特制定本规定。2 适用范围适用于总部的物资设备库房与档案库房。3 规范性引用文件GB/T19001-2008 质量管理体系 要求GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范4 职 责4.1综合部负责本规定的实施。5 术语和定义5.1物资设备库房：存放公司总部固定资产、物资设备、劳保用品及其他物资的专门用房。5.2档案库房：收136、藏档案的专门用房，为公司档案的保管、利用提供服务。6 内容与要求6.1 管理原则 本规定旨在加强我公司的库房管理工作，保护人身安全、财产安全，保障各项工作的顺序进行。 公司的库房为防火重点工作部位，应严格执行消防安全管理规定（037-）。6.2 管理部门及岗位 6.2.1 公司库房由综合部负责管理。 综合部设库房管理员岗位，负责库房的日常管理。库房管理员为该部位的安全防火责任人。6.2.3 公司其他部门和监理项目部的库房由各部门和监理项目部管理。6.3库房管理要求 硬件设施 配备安全适用的金属货架、安全梯和防盗门窗。库内必须配备合适有效的消防器材，做到防火、防盗、防潮。档案库房更需做到“八防”137、要求。 库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库房应保持清洁卫生，定期通风和整理，不得堆放其他杂物。档案库房内的资料要进行消毒、杀虫处理，定期更换防虫药物。 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。档案库房密集架的档案排放应按照从左至右、自上而下的方法，系统反映档案类目设置的具体顺序。 库房管理 购入的物品必须办理入库手续，填写入库单，经库房保管员、采购人仓库管理员三方签字。验收时要当面点清数目，检查是否完好，如发现短缺或损坏，或实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知主管负责人。 物资、档案入库后，应当日填写帐卡 购入的物品必须办理入库手续，填写物资设备验138、收入库单，严格执行出入库手续，物资出库经主管负责人批准后方可出库。领用人必须填写出库单，经库房保管员和领用人双方签字。 物资设备库房物资一般不可外借，特殊情况须由综合部批准，方可办理外借手续。档案库房资料外借则需总经理批准，方可办理外借手续。 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。 库房管理员定期进行一次盘点，及时编报库存报表，做到帐物相符，主管负责人应每月组织进行一次检查核对。 库房钥匙由库房管理员专人保管，不得交他人使用，特殊情况可由主管负责人指定专人代管，但需办理移交手续。 公司内部员工如需进入库房、向库房移交物资或档案等，需提前两天申请，经综合部主任139、同意，方可进入。7 相关文件7.1 文档管理制度（003-）7.2 消防安全管理规定（037-）8参考文献无附录附录A（规范性附录）工程监理有限公司修改码：0 物资设备劳保验收入库单 表TA0070 年 月 日 编号：YSRK001序号名 称型号及规格单位数量单价总价备注辅 机及附 件备注采购人员： 验收人员： 保管员： 注：本表一式两份，验收人员、采购人员各留一份。附录B（规范性附录）工程监理有限公司修改码：0 物资、设备、劳保出库单 表TA0071 年 月 日 编号：WSLC001序号名 称型号及规格单位数量日期签收人备注辅 机及附 件备注保管员：注：本表一式一份，定期库房管理员进行数量统140、计。附录C（资料性附录）修改码：0 文件修订记录表 表TA1001 序号修订内容修改码页码修改人审核人批准人及批准日期原改后原改后 受控本不受控本登记号：工程监理有限公司企业标准 012- 物资、设备管理规定发布 实施工程监理有限公司 发布目 次前 言1 目 的2 适用范围3 规范性引用文件4 职 责5 术语和定义6 内容与要求6.1 总要求6.2 物资设备的申请6.3 物资设备的领用6.4 物资设备的管理6.5 物资设备的归还6.6 物资设备的报废7相关文件8参考文献附录附录A（规范性附录）物资设备购置申请表附录B（规范性附录）物资设备领用申请表附录C（规范性附录）必备用品配置标准附录D（规141、范性附录）物资设备盘点表附录E（规范性附录）物资设备维修申请单附录F（规范性附录）物资设备报废申请单附录G（资料性附录）文件修订记录表前 言本文件是按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南的要求编制的管理体系作业文件，是工程监理有限公司（简称）管理手册的支持性文件。本文件中附录A至K是规范性附录，附录L是资料性附录。本制度起草人：李天皋 詹敏玲 宋树文 本制度审核人：本制度审批人：1 目 的为进一步加强对物资设备管理，制定本规定。2 适用范围本规定适用于各类物资和设备142、的管理。3 规范性引用文件GB/T19001-2008 质量管理体系要求GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范4 职 责4.1 综合部负责本规定的归口管理；4.2 公司相关部门和全体员工按本规定的要求执行。5 术语和定义5.1 物资设备：为生产商品提供劳务、出租或经营管理而持有的，能独立发挥作用的有形资产。5.2 固定资产：为生产商品提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度，单位价值在2，000元以上（含2000元），能独立发挥作用的有形资产。6 内容与要求6.1 总要求6.1.1 所有物资设备相关事项均143、应以部门为单位进行办理，监理项目部应通过各自所属部门办理物资设备的申请、领用、报销、报废等事项。6.1.2 物资设备单笔申请金额低于1000元（含1000元）时，由主管副总经理审批，单笔申请金额超过1000元时，由总经理审批。6.1.3 部门自行购置物资设备费用报销时，必须符合公司相关报销规定及天联集团有限公司（以下简称集团公司）财务制度的要求。6.2 物资设备的申请6.2.1 非固定资产类的物资设备，员工可根据实际情况选择申请自行购置或从公司领用，自行购置应先填写物资设备购置申请表，从公司领用应先填写物资设备领用申请表，申请批准后再办理采购及出入库手续或领用手续。6.2.2 固定资产类的物资144、设备，由员工填写物资设备领用申请表，综合部根据批准后的申请表，按照天联集团公司的固定资产管理办法办理申请、采购、入库及发放等手续。6.2.3 固定资产类的物资设备领用申请表需提前一个月提交申请。6.2.4 劳保用品和项目部配置用品按照必备用品配置标准直接配发，无需申请。6.2.5 对于价值较低并且是日常工作、生活必需的物资设备（例如：床上用品、墨盒、硒鼓等），若急需采购可先向综合部提出口头申请，综合部同意后可立即采购并补交物资设备购置申请表以备报销使用。6.3 物资设备的领用6.3.1 物资设备的领用名称、规格及数量应该根据批准后的物资设备领用申请表或必备用品配置标准执行；6.3.2 领用物资145、设备应根据不同的类别，分别在办公用品领用登记表、设备耗材领用登记表、劳保用品领用登记表、项目配置用品领用登记表和设备仪器登记卡签名登记；6.3.3 领用固定资产类物资设备时，需同时执行集团公司固定资产管理办法的相关规定。6.4 物资设备的管理6.4.1 综合部建立物资设备的管理台账，登记物资设备的名称、类别、规格型号、购置日期、购置金额、保管人员及使用状况等信息。6.4.2 综合部定期或不定期组织公司各部门进行物资设备的清查盘点工作，并汇总各部门提交的物资设备盘点表形成物资设备盘点报告，根据盘点报告持续改进物资设备管理工作。6.4.3 各部门、监理项目部应有专人负责本部门、项目部的物资管理工作146、，积极配合综合部做好公司物资设备的管理。6.4.4 公司所有物资设备实行“谁使用，谁保管”的原则，各部门、监理项目部应做好物资设备保管人员的登记，将物资设备的保管责任落实到人，由于操作不当等人为原因造成物资设备损坏、损毁或丢失的，应负责维修或照价赔偿。6.4.5 物资设备出现故障时，保管人员应及时填写物资设备维修申请单，申请批准后再进行维修；维修时应选择设备生产厂家的售后服务站，如因特殊原因无法在售后服务站维修的，应选择就近专业维修店修理并在申请单中说明。6.4.6 监理项目部应于项目部撤场前40天对本项目部的物资设备进行盘点，并形成物资设备盘点表提交综合部和所属职能部门；综合部根据物资设备管147、理台账核对项目部提交的物资设备盘点表，落实解决存在问题；所属职能部门根据项目部提交的物资设备盘点表及邻近工程的具体情况，确定是否需要就近调拨物资设备。6.4.7 固定资产类物资设备的管理，需同时执行集团公司固定资产管理办法的相关规定。6.5 物资设备的归还6.5.1 保管人员不需继续使用物资设备或保管人员离职时，应提前五个工作日通知综合部办理物资设备归还的相关手续。6.5.2 监理项目部撤场或其它数量较多的物资设备需归还时，应提前至少一个月由所属部门向综合部提出口头申请，综合部安排处理物资设备归还的相关事宜。6.5.3 保管员应确保还回的物资设备状态良好，可正常使用，综合部物资设备管理专责应对148、归还物资设备进行验收，确认无误后方可办理入库手续。6.6 物资设备的报废6.7.1 物资设备没有继续使用的价值时，应及时填写物资设备报废申请单，申请批准后配合综合部办理报废事宜。6.7.3 固定资产的报废应严格执行集团公司固定资产管理办法的相关规定。 7相关文件无8参考文献无附录附录A（规范性附录）修改码：0工程监理有限公司物资设备购置申请表表TA0072编号：GZSQ001申请部门经办人序号名称规格型号单位数量单价（元）总价（元）用途及备注总金额（元）申请部门意见：专责签名： 日期： 负责人签名： 日期： 综合部意见：专责签名： 日期： 负责人签名： 日期：公司领导意见：签名： 日期：附注：149、1、若本表无法列出全部申请物品清单时，应按照表中所列格式附清单说明； 2、申请部门应说明购置原因、需求时间等相关信息。附录B（规范性附录）修改码：0工程监理有限公司物资设备领用申请表表TA0073编号：LYSQ001申请部门经办人序号名称规格型号单位数量用途及备注申请部门意见：专责签名： 日期： 负责人签名： 日期： 综合部意见：专责签名： 日期： 负责人签名： 日期：公司领导意见：签名： 日期：附注：1.若本表无法列出全部申请物品清单时，应按照表中所列格式附清单说明； 2. 申请部门应说明领用原因、需求时间等相关信息。附录C（规范性附录）必备用品配置标准序号物资名称配发数量备注1工作服（冬）150、每人每年一套入职时领用两套2工作服（夏）每人两年三套入职时领用两套3工作鞋每人每年一双4安全帽每人一个在有效期内5项目部门牌每个项目部一块6公司宣传栏及制度牌每个项目部一套暨上墙文件7必备办公用品根据实际配发含：笔、本子、橡皮、纸张等低值易耗品附录D（规范性附录）修改码：0 物资设备盘点清单 表TA0074编号：WSPD001设备名称规格型号单位数量购置日期固定资产/年度计划原值（元）设备状态所在地区部 门公司号保管员领用日期归还日期备 注部门负责人： 盘点人：日期：附录E（规范性附录）修改码：0工程监理有限公司设备仪器维修申请表表TA0075 编号：WSQ001请部门经办人日期设备名称设备编151、号故障现象费用估算申请部门意见：专责签名： 日期： 负责人签名： 日期： 综合部意见：专责签名： 日期： 负责人签名： 日期：公司领导意见：签名： 日期：附录F（规范性附录）修改码：0工程监理有限公司物资设备报废申请表表TA0076编号：BFSQ001请部门序号设备编号设备名称规格型号购置日期原值（元）备注经办人签名日 期申请部门意见：专责签名： 日期： 负责人签名： 日期： 综合部意见：专责签名： 日期： 负责人签名： 日期：公司领导意见：签名： 日期： 附注：1.若本表无法列出全部申请报废物品清单时，应按照表中所列格式附清单说明； 2.申请部门应说明报废具体原因。附录G(资料性附录) 修改152、码：0 文件修订记录表 表TA1001 序号修订内容修改码页码修改人审核人批准人及批准日期原改后原改后 受控本不受控本登记号：工程监理有限公司企业标准 013- 公务通信费用管理规定发布 实施工程监理有限公司 发布目 次前 言1 目 的2 适用范围3 规范性引用文件4 职 责5 术语和定义6 内容与要求7 相关文件8 参考文献附录附录A（规范性附录）通信费用月报销标准附录B（规范性附录）通信费用报销单附录C（规范性附录）公务通讯费用报销变更申请表附录D（资料性附录）文件修订记录表前 言 本文件是按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系153、 规范标准、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南的要求编制的管理体系作业文件，是工程监理有限公司（简称）管理手册的支持性文件。本文件中的附录A至C是规范性附录，附录D是资料性附录。本文件由综合部起草和解释。本文件起草人：詹敏玲 宋树文本文件审核人： 本文件批准人：1 目 的为进一步加强对通信费用的管理，结合实际情况，制定本规定。2 适用范围适用于全体员工通讯费用报销管理。（不适用于无线上网费管理）3 规范性引用文件GB/T19001-2008 质量管理体系 要求GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范154、4 职 责4.1综合部负责本规定的归口管理；4.2公司全部员工配合实施本规定。5 术语和定义通信费用：移动电话费、监理项目部办公电话费、公司总部外线电话费。6 内容与方法6.1通信费用标准按岗位进行划分。6.2通信费用实行限额使用，报销标准按每人每月计算，凭通讯公司开具的发票进行报销，每季度的第一个月报销上季的费用或当月报销上月的费用。6.3报销时须填写“通信费用报销单”，报销的发票所示姓名必须是可报销费用人员的姓名，他人名字无效。6.4特殊工程、大型工程（如长距离、多标段的220千伏或500千伏送电线路工程、省外大型工程）项目总监及监理组长，确因工作需要，通信费用标准不能满足工程建设需要，应155、填写公务通讯费变更申请表，申请批准后可根据项目情况适当提高通信费用标准，但报销时需附上通话费用清单。6.5通信费用标准是因工作需要而设，工作岗位调动时执行新工作岗位的标准。7相关文件无8参考文献无附录 附录A（规范性附录）通信费用月报销标准序号岗位标准（元/月）移动电话项目固定电话1.总经理6002.副总经理6003.总工程师3004.部门主任3005.本部专职1506.总承包项目负责人300工程师1007.监理工程项目总监300250总监代表/副总监2008.电网工程项目监理组长1509.其他现场工作人员100附录B（规范性附录）修改码：0 通信费用报销单 表TA0077 公司：工程监理有限156、公司 年 月 日报销人工程项目名称岗位姓名话费所属期移动电话费主管部门办公电话费发票金额报销金额发票金额报销金额年 月年 月年 月合 计报销金额（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥审核意见报销单据 张 总经理： 项目负责（总监）： 经办人：附录C（规范性附录）工程监理有限公司修改码：0 公务通讯费用报销变更申请表 表TA0078 编号：HBSQ001公司号姓名原通讯费报销情况变更情况备注岗位报销限额手机号码岗位报销限额手机号码项目负责人审核意见 签名： 年 月 日主管部门审核意见：签名： 年 月 日综合部审核意见：签名： 年 月 日子公司总经理意见：签名： 年 月 日总经理工作部意见：签157、名： 年 月 日天联集团公司总经理意见：签名： 年 月 日附录D（资料性附录）修改码：0 文件修订记录表 表TA1001 序号修订内容修改码页码修改人审核人批准人及批准日期原改后原改后 受控本不受控本登记号：工程监理有限公司企业标准 014- 计算机及信息安全管理规定发布 实施工程监理有限公司 发布目 次前 言1 目 的2 适用范围3 规范性引用文件4 职 责5 术语和定义6 内容与要求7 相关文件8 参考文献附录附录A（规范性附录）员工网络账号申请单附录B（资料性附录）文件修订记录表前 言 本文件是按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管158、理体系 规范标准、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南的要求编制的管理体系作业文件，是工程监理有限公司（简称）管理手册的支持性文件。本文件中的附录A是规范性附录，附录B是资料性附录。本文件由综合部起草和解释。本文件起草人：詹敏玲 宋树文本文件审核人： 本文件批准人：1 目的为确保计算机设备的正确使用，提高各部门办公计算机设备的使用效率和使用年限，确保网络安全正常运行防止电脑病毒的传染及其它事故的发生，特制定本规定。2 适用范围适用于范围内计算机及信息安全管理。；3 规范性引用文件无4 职责4.1综合部负责本规定的归口管理；4.2公司相关部门和全部员工按本规定的要求执行。5 159、术语和定义计算机设备，包括公司及相关单位所有的计算机、打印机、扫描仪、网络设备及其相关配件等。6 内容与要求6.1 总体要求6.1.1 严禁利用计算机进行侵害国家、企业和他人利益与合法权益的活动。 6.1.2 严禁使用计算机制作、发布、传播计算机病毒、木马、蠕虫程序等恶意代码。 6.1.3 对于接入公司局域网的计算机由综合部统一管理，必须符合公司网络准入控制和安全管理策略。未经综合部批准任何计算机不得接入公司局域网。 6.1.4 计算机使用人员对本人使用的计算机或配件安全负责，发现计算机或配件被盗，立即通知保安归口管理部门及综合部。 6.1.5 计算机使用人员应确保计算机处理信息的安全性以及计160、算机存储的电子文档的保密性。发现信息泄露或其他可疑现象，应及时报综合部。对于人为直接或间接将公司内部信息泄露的，将追究信息泄露计算机使用（负责）人的安全责任。6.1.6 公司本部员工需要申请网络账号的时候，包括计算机网络资源、计算机存储空间、计算机硬件设备以及其他计算机权限等，需填写员工网络账号申请表，提交综合部审批后，由综合部安排相关人员配合实施。 6.2 计算机管理 计算机设备的配置应根据部门工作岗位的实际需要和部门人员的计算机使用水平来考虑。各部门增添计算机设备应当提出书面申请，由相关主管部门负责内容审核，报公司总经理批准后实施。 计算机设备的使用实行部门负责制，部门负责人当指定专人负责161、本部门计算机设备的管理和维护保养工作，包括保存计算机设备的使用说明资料、附带程序盘及设备卡。单人使用的计算机设备由使用人负责。数人共用的计算机设备应当由该部门负责人指定一名使用人专门负责。6.2.3 综合部内的计算机设备定人使用，任何人未经允许不得擅自使用他人电脑；不得随意调换他人计算机的某些部件，如鼠标、键盘等。因工作岗位变更，办公场地需要更换时，采取“机随人走”基本策略，特殊原因要报经理批准。 各部门应由主管领导指定专人负责管理计算机。每月对计算机进行清洁、保养、检查。 不得在联接电脑的电路上插接大功率电器；装有液体的器皿摆放时应远离电源、键盘；主机风扇旁不要遮挡其它物品，以保持良好的散热162、通风；不要用易产生静电的抹布或有水质的抹布擦拭电脑，以免造成机箱、显示器内进水，清洁显示屏时请用干净柔软的棉布擦拭，避免留下污垢。 计算机使用者应当保持计算机设备的整洁完好，如遇不懂或解决不了的技术问题应报请“计算机中心”解决。未经许可，不得擅自拆装计算机硬件设备以及更改计算机系统软硬件参数。不得随意安装与工作无关的软件，严禁安装电子游戏、网络游戏等，由此造成的设备损坏及数据丢失由使用者自行负责。 计算机设备使用者应当对外来盘片和上网的文件进行病毒检查、预防病毒传播。安装杀毒软件和防火墙软件并对杀毒软件和防火墙软件进行定期升级。 计算机使用者应当妥善保管好自己的开机密码、网络密码以及OA办公系163、统中的密码，严防被窃取而导致泄密，非工作上的需要，密码严禁告诉第三者；发现密码遗失，应当及时通知计算机中心技术人员处理。6.2.9 外出、午休、下班等不使用计算机时请及时关机，以减少电磁辐射、节约用电、延长计算机使用寿命、保护自己及他人的身体健康。 长时间不使用电脑，可以将电脑的主机和显示器关闭，短暂休息期间，尽量启用电脑的“睡眠”模式，关机后，一定要将电源插头拔下，否则不仅浪费电而且会缩短电脑的寿命。 如有违反上述各项，造成计算机设备损坏的，将按公司有关规定处理。 计算机硬件必须安放在远离易发生火灾危险程度高的区域；远离有害气体来源以及存放腐蚀、易燃、易爆物品的地方；远离强振动源、强磁和强噪164、音源、高温、高湿度及空气混浊的地方。 6.2.12 严禁计算机使用人员私自变更已固定位置的计算机存放位置。 6.2.13 严禁计算机使用人员擅自拆开机箱，严禁私自变更计算机硬件配置。 6.3 软件管理 综合部制定和维护统一的计算机软件配置标准。 原则上不允许安装配置标准以外的应用软件。有特殊应用需求，并不在配置标准软件之列的，应由需求部门提出申请，经综合部审核通过后，由综合部负责安装。 严禁计算机使用人员私自卸载或关闭统一安装的安全防护软件。 6.4 安全防护管理 6.4.1 活动目录域管理和桌面管理 6.4.1.1 所有接入公司网络的计算机必须纳入公司活动目录域进行统一管理，并通过桌面管理系165、统进行规范。 6.4.1.2 综合部统一分配计算机名称、计算机帐号、用户权限。 6.4.1.3 计算机使用人员必须使用本人账号登录计算机，不允许他人账号或其他方式登录。 6.4.1.4 计算机使用人员必须妥善保管密码，严禁将密码泄露他人。 6.4.1.5 计算机使用人员必须定期更改用户登陆密码，在离开计算机时，须对计算机进行屏幕锁定。 6.4.2 防病毒管理 6.4.2.1接入公司局域网络络的计算机须安装由综合部确定的防病毒软件，对计算机的病毒码、扫描引擎与程序文件进行监测，并定期进行更新。 维修返回、借入或临时接入网络的计算机需由综合部进行计算机病毒检测。6.4.2.3 用户不得关闭和卸载客166、户端防病毒软件，发现防病毒软件无法启动或不能进行病毒库升级时，应及时向综合部报告；对不安装或不按规定使用防病毒软件的用户，如造成损失，应承担相应的责任。 6.4.2.4 任何单位和个人不得故意输入计算机恶意代码，危害计算机信息系统安全；不得向他人提供含有计算机恶意代码的文件、软件、媒体；任何单位和个人不得发布虚假的计算机恶意代码疫情。 6.4.2.5 外来的软盘、光盘和移动存储设备等应先检查计算机病毒后使用；当在软盘、光盘上发现病毒后立即报告综合部，应在其包装上醒目注明，不得在计算机上再使用，避免计算机病毒传播开来。6.4.2.6 不打开可疑的或不认识人发的邮件及附件，必要时直接删除；对认定为167、清除不了的带毒文件，恶意代码防治管理员有权直接删除，以防病毒扩散、蔓延。 6.4.2.7 对购置、维修、借入的计算机，应当及时进行计算机病毒检测。 6.4.3 安全防护策略管理 6.4.3.1 综合部根据本单位实际情况，统一设置计算机的安全防护策略。 综合部应定期检查、审核计算机安全防护策略，确保安全策略有效性。 综合部应定期检查、清理计算机用户和用户组，及时删除和停止多余或停用的帐号。6.5 移动介质管理6.5.1 严禁使用非加密的移动介质存储涉密信息。 6.5.2 外来移动存储介质使用前，须通过进行计算机病毒检测。 7 相关文件无8 参考文献无附录附录A（规范性附录）修改码：0 员工网络账168、号申请单 表TA0079编号：WZSQ001申请部门申请人联系电话公司号使用期限 年 月 日 至 年 月 日申请理由：申请使用的资源：（请您在需要的功能对应的 内打，空白默认为不需要。）院内资源：（由部门或项目负责人批准） 电子邮箱账号() 其他： 互联网资源：（由部门或项目负责人批准） 收发互联网邮件 浏览网页、下载资料 FTP 文件传输 互联网即时信息（QQ、MSN） 其他： 部门或项目负责人批准意见：（请注明同意开通哪些资源及期限）签名： 日期：网络信息部主管院长批准意见：（请注明同意开通哪些资源及期限）签名： 日期：（以下由网络信息部填写）网络信息部领导意见：（请注明同意开通哪些资源及169、期限）签名： 日期：执行情况：执行人执行日期附录B （资料性附录）修改码：0 文件修订记录表 表TA1001 序号修订内容修改码页码修改人审核人批准人及批准日期原改后原改后受控本不受控本登记号：工程监理有限公司企业标准 015- 公务车辆及驾驶员管理规定发布 实施工程监理有限公司 发布目 次前 言1 目 的2 适用范围3 规范性引用文件4 职 责5 术语和定义6 内容与要求7 相关文件8 参考文献附录附录A（ 规范性附录）车辆使用申请单附录B（ 规范性附录）车辆租用申请表附录C（ 规范性附录）车辆维护保养申请单附录D（ 规范性附录）车辆违章信息统计表附录E（ 规范性附录）驾驶员安全学习月报表附170、录F（ 规范性附录）车辆行驶检查月报表附录G (资料性附录）文件修订记录表前 言本文件是按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南的要求编制的管理体系作业文件，是工程监理有限公司(简称)管理手册的支持性文件。本文件附录A至F是规范性附录，附录G是资料性附录。本文件由综合部起草和解释。本文件起草人：李天皋本文件审核人：本文件批准人：1 目 的为规范购置、租赁、调度、使用、维修等日常管理工作和规范公司专职驾驶员的招聘、培训、奖罚等管理，切实做好行车安全工作和车辆费用控制工作171、，特制订本规定。2 适用范围本文件适用于租用的所有车辆和所有专职驾驶员的管理工作。3 规范性引用文件GB/T19001-2008 质量管理体系要求GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范4 职 责4.1 综合部：负责公司的公务车辆及专职驾驶员的管理工作，租用车辆申请的审批及管理工作；4.2 项目部负责人：负责对派到本项目部的驾驶员及车辆进行日常管理，并协助综合部进行派到本项目部的驾驶员及车辆的管理工作，监督驾驶员每月按时如实上报公司规定的各类驾驶员及车辆报表；4.3 驾驶员：负责车辆日常维护，遵守有关规定行车，根据公司的要求172、参加各项安全检查及培训工作。5 术语和定义无6 内容与要求6.1 公务车辆的管理6.1.1 车辆的日常管理6.1.1.1 车辆的购置由综合部编制预算计划，预算计划批准后按照固定资产管理办法相关流程办理；6.1.1.2 综合部车辆专责应建立车辆档案，内容包括：资产编码、车牌号码、车辆类型、年审时间、购置时间、核定载客、发动机号码、车辆保险有效期、所在项目部、驾驶员；6.1.1.3 车辆实行专人驾驶、专人保管的原则。若需调整，驾驶员应做好车辆的交接工作，确保车辆处于良好的状态；6.1.1.4 驾驶员按照车辆说明书等厂家技术文件的要求对车辆进行定期维护保养，驾驶员负责车辆的日常保养工作，车辆保养前应173、填写车辆维修保养申请表并按程序审批完成。6.1.1.5 综合部负责建立车辆日常行驶台帐，对行驶里程、燃油、耗材及其它运行费用进行登记、统计、监控，车辆使用、维修、保养的费用报销，按照公司报销管理规定及财务制度执行；6.1.1.6 车辆必须在规定的地点停放，严禁乱停乱放、堵塞通道；出差和班后回车等情况，经使用部门负责人或项目部总监同意后，可在正规停车场停放；因违规停放或保管不善造成车辆被盗、损坏的，追究当事人责任；6.1.1.7 根据国家相关政策规定达到报废期限的车辆，由综合部负责统一回收车辆、行驶执照、号牌、证件等，按固定资产管理办法办理报废。6.1.2 派驻项目部的车辆管理6.1.2.1 派174、到项目部的驾驶员和车辆，由项目部负责日常管理，项目负责人为车辆安全、行车安全及管理第一责任人；6.1.2.2 各部门/项目部申请使用车辆的，使用部门/项目部对车辆安全、行车安全及管理负主要责任；6.1.2.3 派驻到项目部的驾驶员和车辆，项目部负责人负责监督其按照综合部的要求每月按时、如实上报各类驾驶员及车辆相关报表。6.1.3 租用车辆的管理按照车辆租赁服务合同的具体规定，参照以上管理规定执行；6.2 公务车辆的使用6.2.1 车辆使用必须符合国家道路交通管理的有关规定。车况良好、证照齐全，并由专人负责驾驶、保管，严禁非专职驾驶员驾驶公司车辆；6.2.2 综合部负责公司生产、行政、会议等用车175、的调度和监督，各部门用车前应办理好车辆使用申请单的审批手续，各项目部需要派驻驾驶员及车辆前应办理好相关审批手续；6.2.3 公司现有车辆不能满足需求时，项目部可选择租用社会车辆，租车前应填写车辆租用申请单并审批完成后方可办理相关租用手续。选择租用的车辆必须符合国家相关规定，证照齐全，使用时间未超过五年，应本着公平自愿的原则签订详细的租车协议，明确车辆详细信息、各项费用明细及双方具体权责并交综合部备案； 6.2.4 项目部用车必须征得项目部负责人同意，并做好用车记录；6.2.5 公司本部车辆使用申请单批准后，综合部统一安排驾驶员及车辆，并通知用车部门驾驶员联络方式及车牌号，用车部门收到通知后应立176、即与驾驶员联络，确认用车安排；6.2.6 紧急用车时应由部门负责人向综合部提出口头申请（内容包括：用车部门、用车人姓名、联系电话、用车原因、乘车人数、用车时间、起止地点等），综合部以最快速度做出车辆调度并通知驾驶员及用车部门，事后由用车部门补办用车申请相关手续。6.3 公务车辆的维修、保养 6.3.1 车辆维修、保养的原则6.3.1.1 车辆维修、保养前，都必须提前填写车辆维修保养申请表，申请批准后实施，对于需紧急维修的情况应先口头报告综合部，经综合部负责人同意后进行维修，维修后补办申请手续； 驾驶员对所驾驶车辆实行定期维护保养，发现故障及时办理申请手续并维修，确保行车安全；6.3.1.3 公177、司本部车辆应到指定的维修厂维修，新车或较好的车应到品牌指定的特约维修中心维修，派驻项目部的车辆维修应优先选择当地政府机关定点车辆维修厂。6.3.2 车辆维修、保养审批流程6.3.2.1 车辆维修、保养前驾驶员应填写车辆维修保养申请表，维修厂的报价单应由驾驶员签名，维修厂盖章后作为该表的附件同时报审，派驻项目部的车辆需由项目部负责人在申请表上签名确认，申请批准后驾驶员应及时进行维修、保养；6.3.2.2 维修费用低于3000元的，由公司总经理审批，维修费用高于3000元的，由集团公司总经理审批；6.3.2.3 驾驶员应对维修厂的报价单进行审核，应确保报价单的内容必要、真实、全面，并不得在修理过程178、中擅自增加维修项目；6.3.2.4 车辆维修、保养完成后，驾驶员应与维修厂负责人一起验收合格后方可接收车辆；6.3.2.5 车辆在行驶途中发生故障急需维修时，驾驶员应立即向综合部报告，经同意后方可在当地正规的修理厂进行维修。车辆修复后，驾驶员与维修厂负责人一起验收合格后，对维修清单中材料、工时等费用签名确认。驾驶员回车后向综合部汇报维修情况，确认维修项目，并补办申请手续。6.3.3 车辆维修、保养管理6.3.3.1 综合部应建立车辆维修管理台账，详细记录维修项目、费用、里程数、日期以及明确质保期限；6.3.3.2 维修费用高于3000元的，需要至少询价对比三家修理厂，并将询价的所有修理厂的报价179、单按6.3.2.1的要求作为申请表附件附上，择优选用修理厂，并在申请表批准后方可进行维修；6.3.4 车辆维修、保养的费用报销6.3.4.1 到定点维修厂维修的费用，由综合部统一办理报销手续，报销费用直接转账到维修厂账户。其他修理厂维修的费用由驾驶员每次结账，按照公司报销管理规定及财务制度报销相关费用；6.3.4.2 经办人报销时，不仅要有正式发票，而且要有批准后的申请单和维修清单；6.4 驾驶员管理6.4.1 招聘的驾驶员必须持有中华人民共和国机动车驾驶证C1以上，有连续驾车4年以上资历，年龄限制在35周岁以下，无重大特大责任事故记录及信誉质量不良记录，经面试、体检、实操路考合格者才能聘用。180、外聘专责驾驶员按合同规定。6.4.2 驾驶员工作要求6.4.2.1 严格遵守中华人民共和国道路交通安全法和道路交通安全法实施条例，认真履行岗位职责、团结协作、努力完成各项工作任务；坚决杜绝超速超载、疲劳驾驶、酒后驾驶等交通违法行为；6.4.2.2 按时上下班，不擅离岗位，不违反公司的各项规章制度要求，不得玩忽职守；6.4.2.3 应妥善保管公司的财物，如有丢失或损毁，应按规定赔偿；6.4.2.4 在上班时间不做与工作无关的事情，并自觉维护工作场所秩序，不得大声喧哗等；6.4.2.5 不得散布或发表有损公司或他人声誉的言论；6.4.2.6 按时参加公司组织的安全学习及培训教育，不断提高思想觉悟、181、增强交通安全意识和社会责任感，努力钻研业务知识和驾驶技能，信守良好的职业道德，认真履行岗位职责，服从统一调度和安排，做到文明驾驶，安全行车；6.4.2.7 每次出车前认真做好车辆安检、保洁工作，并配备好饮用水、雨具；6.4.2.8 注意观察车辆的运行情况，发现问题及时向负责人反映，并办理申请手续及进行维修，确保车辆完好率达100%，严禁驾驶有安全隐患的车辆出车；6.4.2.9 必须按照批准的行车路线和目的地行车，不得擅自变更行车路线和目的地(紧急情况下领导通知除外)；6.4.2.10 驾驶员应按规定着装，佩戴工作牌，不准留长发、长指甲，保持仪态端庄、举止文雅，热情为乘员服务，严禁推诿、搪塞或表182、现不满情绪；6.4.2.11 重要接待和会议用车，应严格遵守行程安排，听从指挥。提前10分钟做好出车准备，在车辆编队行驶过程中尽量保持队形，不得擅自离队或改变行车路线。6.4.2.12 接送人员到达目的地后，驾驶员应在原地候命，特殊情况需要暂时离开，必须征得用车人同意；6.4.2.13 未经领导、项目负责人同意不准私自用车和擅自将车辆交给他人驾驶；6.4.2.14 驾驶员如患妨碍安全行车的疾病，严禁驾驶车辆；6.4.2.15 严禁穿拖鞋，赤脚驾车；行驶中严禁吸烟，喝饮料、吃零食、使用移动通讯工具，不准与乘员闲谈、争吵。6.4.2.16 进入加油站及施工现场，应服从加油站及施工现场的相关管理规定183、；6.4.2.17 发生交通事故后，严禁逃逸或者故意破坏、伪造现场及毁灭证据，应按照国家和地方有关法律、法规处理，及时报警和向保险公司报案，同时向综合部报告。6.4.2.18 车辆使用及维修、保养费用报销必须按照公司有关规定执行，应诚实守信，不得篡改记录、伪造票据和在费用报销中弄虚作假等。6.4.2.19 派驻到现场项目部的驾驶员，应自觉遵守公司及现场有关管理规定，服从项目部负责人的工作安排，按时上报各类驾驶员和车辆报表。项目部负责人应提醒驾驶员积极参加公司的安全学习和培训，并监督驾驶员如实上报各类驾驶员及车辆报表。6.4.2.20 驾驶员应做好车辆防损防盗等安全工作；6.4.2.21 驾驶员184、完成出车任务后，应及时到车队做回车登记；6.4.2.22 当发生车辆被盗，车辆驾驶员应立即向当地公安部门、保险公司等有关单位报案，同时向公司综合部报告。6.5 车辆安全检查6.5.1 出车前的安全检查 检查燃油箱的贮油量，水箱的水量，曲轴箱内的机油量，制动总泵内刹车油量，转向机油量，必要时应添加；6.5.1.2 喇叭、灯光、刮水器、后视镜、牌照等是否齐全有效。6.5.1.3 各紧固螺栓、螺母(轮胎、半轴、传动轴、钢板弹簧等处)，是否有松脱现象。6.5.1.4 轮胎气压是否符合规定。随车工具是否齐全。6.5.1.5 发动机起动后，听察有无异响，检视各种仪表的工作是否正常，有关部位是否漏油、漏水、185、漏气。6.5.1.6 起步后，试验制动效能及转向机构是否有效灵活6.5.2 行驶途中的安全检查6.5.2.1 检视各种仪表的工作情况。 6.5.2.2 检视手、脚制动器的作用是否灵敏有效。 6.5.2.3 注意发动机及传动系统有无异响和异常气味。 6.5.2.4 利用途中停车时间、检查制动鼓有无过热现象；检查轮胎螺母紧固情况和轮胎气压，检查钢板弹簧是否有折断；检查转向机构各部连接情况；检查有无漏油、漏水、漏气现象。6.5.3 车辆返回后的安全检查6.5.3.1 清洁全车内、外部及底盘。 6.5.3.2 检查和补充润滑油、燃料。 6.5.3.3 发动机熄火后，察看电流表、有无漏电现象。 6.5.186、3.4 检查钢板弹簧有无断裂，弹簧吊身，骑马螺栓是否松脱。 6.5.3.5 检查轮胎与钢圈。 6.5.3.6 检查制动系油、气管及接头处有无渗漏、检查制动液贮油室油面。检查发电机、风扇、压缩机、水泵皮带松紧度，电池电解液、水箱冷却水液。7 相关文件无8 参考文献 无附录附录A（规范性附录）修改码：0 车辆使用申请单 表TA0080编号：YCSQ001申请部门经办人申请使用时间申请事由：部门负责人： 日期：综合部意见： 核定人： 日期：附录B（规范性附录）修改码：0 车辆租用申请单 表TA0081编号：ZCSQ001申请部门经办人申请租用时间拟租用车辆的型号和计费方式： 主管部门意见： 部门负责187、人： 日期：综合部核定意见： 核定人： 日期：公司主管领导意见： 签名 ： 日期：附录C（规范性附录）修改码：0 车辆维护保养、修理申请表 表TA0082 编号：BWSQ001申 请 部 门行驶总里程数（km）车 辆 牌 号本次至上次维修行驶里程数(km)上次维护时间本次维修的性质维护内容及费用估算： 项目部总监： 驾驶员： 日期：已维修情况： 车辆主管： 日期：子公司车辆管理部门核定意见： 核定人： 日期：子公司领导意见：子公司总经理： 日期：总经理工作部核定意见：部长： 日期：集团公司领导意见： 总经理： 日期：本次维护保养中更换的设备： 记录人： 日期：附注：1.报销时请把该申请表附在发188、票后面。2.本表一式三份，集团公司总经理工作部、财务部、申请部门各留一份。附录D（规范性附录）修改码：0 车辆违章信息统计表 表TA0083项目部： 年 月 编WTJ001序号车牌驾驶员违章地点违章时间违章简述罚款金额违章扣分12345678驾驶员： 项目负责人：附录E（规范性附录）修改码：0 驾驶员安全学习月报表 表TA0084编号：AQ001部门/项目部驾驶员公司号准驾车型车辆车牌车型车辆年审时间驾驶证年审时间本月安全学习情况序号文件或主题文号学习日期驾驶员确认负责人确认备注 填报： 年 月附录F（规范性附录）修改码：0 工程监理有限公司车辆行驶检查月报表 表TA0085部门/项目部： 车189、牌号： 车型： 上次维护保养里程： km 年 月序号日期检查项目（正常请打“”，有异常请说明）目的地出车事由本次里程（km）备注机油冷却水刹车转向灯光底盘轮胎月初里程数月末里程数本月里程数合计驾驶员： 负责人（签名）： 附录G（资料性附录）修改码：0 文件修订记录表 表TA1001 序号修订内容修改码页码修改人审核人批准人及批准日期原改后原改后 受控本不受控本登记号：工程监理有限公司企业标准016-会议管理规定发布 实施工程监理有限公司 发布目 次前 言1 目 的2 适用范围3 规范性引用文件4 职 责5 术语和定义6 内容与要求6.1 会议安排6.2 会议管理6.3 会议费用7 相关文件8 190、参考文献附录附录A（规范性附录）会议申请表附录B（规范性附录）会议签到表附录C（资料性附录）文件修订记录表前 言本文件是按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南的要求编制的管理体系作业文件，是工程监理有限公司（简称）管理手册的支持性文件。本文件附录A至C是规范性附录，附录D是资料性附录。本文件由综合部起草和解释。本文件起草人：刘惠明本文件审核人：本文件批准人：1 目 的为规范会议管理，提高会议效率，制订此规定。2 适用范围本文件适用于工程监理有限公司的会议管理。3 规191、范性引用文件GB/T19001-2008 质量管理体系 要求GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范4 职 责4.1 综合部是公司会议的归口管理部门，负责会议的年度计划管理，负责一类会议的组织、实施和记录，负责二、三类会议的相关后勤支持。4.2 各部门、监理项目部负责二、三类会议的组织、实施和记录。其中，经营部负责主办经营分析会议，质安部负责主办公司级的质量分析会议，生产部门负责主办生产片的总监工作例会，各部门、各监理项目部负责召开职责范围内的安全生产工作会议。5 术语和定义5.1 一类会议：指上级单位、行业协会、政府有192、关部门等单位要求（委托）公司承办或协办的大型会议，外单位到公司交流工作会议，公司内部各部门主要负责人参加的综合性会议，以及各类庆典和仪式等。包括公司年中（终）工作总结会议、安全生产委员会会议等。5.2 二类会议：指以公司名义召开、公司领导参加的专业类会议和专题会议，以及外单位邀请公司派遣相关人员前往会议召开地点参加的各类会议。包括公司级质量剖析会议、经营分析会议、电源/电网工程总监工作例会。5.3 三类会议：指部门、监理项目部主持召开的会议和二类会议之外的其他专题会议。6 内容与要求6.1 会议安排 安全例会公司本部安全例会包括安全生产委员会会议和一般性的安全生产工作例会。 安全生产委员会会议193、安全生产委员会会议每年至少举行一次，一般在年初召开。6.1.1.2 一般性的安全生产工作例会a) 一般性的安全生产工作例会包括：总监安全例会和专题安全工作例会。总监安全例会一般每季至少召开一次，由分管的副总经理组织召开，相关部门及总监参加。专题安全工作例会一般根据工作需要，不定期的组织召开。b) 监理项目部安全专题会议指监理服务过程中为协调和解决现场安全工作，由监理项目部组织召开的安全工作会议。c) 监理项目部应建立安全专题例会制度，原则上每月不少于一次，可以与施工现场工程协调（周例会、月例会）合并召开，也可以根据需要单独召开。d) 监理项目部安全专题例会应分析总结项目施工现场职业健康安全、环194、境管理状况；协调、解决职业健康安全、环境管理中存在的问题，落实各项措施和跟踪人员；布置下阶段的HSE管理工作，并提出具体要求；传达业主和上级单位的安全管理要求，布置工作任务，宣贯最新的有关职业健康安全、环境管理方面的法律法规和标准规范。e) 监理项目部安全专题例会一般由安全副总监组织召开，项目总监出席会议；监理项目部无安全副总监时，总监直接组织召开安全专题会议。6.1.2 公司年中（终）工作总结会议6.1.2.1公司年中（终）工作总结会议每年召开两次，原则上每年二月和八月召开，或根据上级单位相关会议通知要求。 6.1.2.2 公司年中（终）工作总结会议由总经理主持，全体总部人员参加会议。根据会195、议议题，总经理、副总经理可决定其他人员参加会议。 6.1.2.3 公司年中（终）工作总结会议的议题由综合部收集汇总后报总经理确定。 6.1.2.4 公司年中（终）工作总结会议由综合部负责记录，会后形成纪要，会议纪要由总经理签发。会议文件由综合部负责管理及归档。 6.1.3 质量分析会议 公司各部门应每季召开部门质量分析会，分析、解决部门质量管理存在的问题。6.1.3.2质安部组织召开公司级质量剖析会。公司级质量分析会由公司领导、副总工程师及各部门负责人参加会议。根据会议议题，质安部可决定其他相关人员参加会议。 6.1.3.3 质安部可根据工作需要不定期召开质量剖析会议。6.1.3.4公司级质量196、剖析会议的主要议题a) 从质量管理的角度，查找、分析工程项目或部门工作中存在问题的原因，并拟定改进措施。b) 总结质量信息反馈工作。6.1.3.5 公司级质量剖析会议由质安部负责记录，会后应形成会议纪要，会议纪要由总经理签发，会议文件由质安部负责管理及归档。6.1.4 经营分析会议 经营分析会议每年召开两次，每半年一次。6.1.4.2 经营活动分析会议由总经理主持，公司领导、副总工程师和各部门负责人参加。根据会议议题，总经理可决定其他人员参加会议。6.1.4.3 经营活动分析会议的主要议题：a) 总体经营活动情况。b) 财务状况。c) 生产经营状况。d) 人力资源及薪酬状况。e) 问题与建议。197、各部门在认真分析的基础上，对本部门所负责的工作要进行预测，提出下一步的工作意见。6.1.4.4 经营活动分析会议由综合部负责记录，对所议事项的决定形成会议纪要，由总经理签发。会议文件由综合部负责管理及归档。6.1.5 电源/电网项目管理部总监工作例会 电源/电网工程总监工作例会原则上每两个月召开一次。 6.1.5.2 电源/电网工程总监工作例会由电源项目管理部/电网项目管理部负责人主持，主管公司领导、相关部门负责人和电源片/电网片总监参加会议。根据会议议题，公司领导可决定其他人员参加会议。 6.1.5.3 电源/电网工程总监工作例会的议题和材料由电源项目管理部/电网项目管理部收集汇总后报公司分198、管副总经理审核，总经理确定。 6.1.5.4 电源/电网工程总监工作例会由电源项目管理部/电网项目管理部负责记录，会后形成纪要，会议纪要由公司分管副总经理签发。会议文件由电源项目管理部/电网项目管理部负责管理及归档。 6.2 会议管理6.2.1 会议要求6.2.1.1 参加会议的人员须提前10分钟入场，如因工作原因无法参加会议的，需在会议前按会议规定请假。6.2.1.2 会议组织部门应提前通知参会人员必要的信息，参会人员应做好充分准备，务必做到会议目的明确、议程合理，尽量压缩会议时间，提高会议效率。6.2.2 会务管理6.2.2.1 一类会议根据级别摆放桌签，二类会议原则上不摆桌签，如需放桌签199、，须事前报综合部申请，批准后按照统一的桌签标准制作。三类会议不设桌签。6.2.2.2 一类会议摆放鲜花、水果，二、三类会议原则上不摆放鲜花、水果。6.2.3 会议地点6.2.3.1 一类会议由综合部推荐经主办方或公司总经理同意后确定。6.2.3.2 二类会议由公司领导根据会议要求确定，或由综合部推荐，经总经理同意后确定。6.2.3.3 三类会议原则上在公司或监理项目部内召开，如需在公司或监理项目部区域外召开，须先报综合部，并经主管公司领导审批。6.3 会议费用6.3.1 会议实行预算管理，范围包括会议场地租赁费、会议场地布置费、文件资料印刷费、车辆租赁费、伙食费、会务费，以及受邀请来宾住宿费等200、。6.3.2会议费用的限额及报销标准按照天联集团公司的资金管理办法及相关财务制度执行。6.3.3 会议期间，宴请应按照公务接待管理规定（018-）的有关要求执行，在会议费中列支。6.3.4 需产生会务费的会议，会议组织部门需于会前填写会议申请表，并提交相关领导审批。6.3.5 会议费用经综合部审核登记，由综合部负责人签字后方能报销。会议费报销须在发票后附会议签到表及会议通知复印件、申请表。7 相关文件无8 参考文献无附录 附录 A （规范性附录）修改码：0 会议申请表 表TA0086编号：HYSQ001会议名称（工程名称）内容说明会议举办地点会议负责部门会议负责人会议举办日期会议参加人数会务费201、用预算 经办人： 日期： 部门（子公司）负责人 签名： 日期：总经理工作部负责人意见签名： 日期：集团公司总经理审批意见签名： 日期：备注：1.由上级单位、业主等单位要求举办的会议，需提供相关的会议通知和相关函件。2.会议结束后报账时提供会议签到表。负责人填写。附录 B （规范性附录）修改码：0 会议纪要 表TA0119时 间： 地点： 主持人： 参加人：详见会议签到表会议主题： 讨论问题及解决办法执行人及执行时间注意：收到纪要单位如认为记录有误，请在一周内提出。纪要整理人： 纪要校核人：（必要时） 纪要签发人： 附录C（规范性附录）修改码：0 会 议 签 到 表 表TA0087会议名称主持人202、会议议题会议地点会议日期会议人员名单及签到记录：序号姓 名职 务时 间附录D（资料性附录）修改码：0 文件修订记录表 表TA1001 序号修订内容修改码页码修改人审核人批准人及批准日期原改后原改后受控本不受控本登记号：工程监理有限公司企业标准 017- 公文管理规定发布 实施工程监理有限公司 发布目 次前 言1 目 的2 适用范围3 规范性引用文件4 职 责5 术语和定义6 内容与要求6.1 公文种类 6.2 公文格式6.3 行文规则6.4 收文办理6.5 发文办理6.6 公文翻印与销毁 7 相关文件8 参考文献附录附录A（规范性附录）收文流程图附录B（规范性附录）发文流程图附录C（规范性附录203、）收文处理单附录D（规范性附录）公司发文稿纸附录E（资料性附录）文件修订记录表前 言本文件是按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南的要求编制的管理体系作业文件，是工程监理有限公司(简称)管理手册的支持性文件。本文件附录A至D是规范性附录，附录E是资料性附录。本文件由综合部起草和解释。本文件起草人：刘惠明本文件审核人：本文件批准人：1 目 的为实现工程监理有限公司公文处理工作的规范化、制度化、科学化，确保公文处理准确、及时、安全，特制订本文件。2 适用范围本规定适用于204、的公文管理。3 规范性引用文件GB/T19001-2008 质量管理体系 要求GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范4 职 责4.1 公司领导按职责分工负责签发公文。4.2各部门负责人应按照公文的要求和公司领导的批示执行公文。4.3负责处理公文的专职人员，应准确、及时、安全负责处理公文。5 术语和定义5.1 公文：指工程监理有限公司在管理过程中所形成的具有法定效力和规范体式的公务文书。5.2 公文处理：指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。6 内容与要求6.1公文种类 决定，适用于对重205、要事项或重大行动做出安排。奖惩有关单位及人员，变更或者撤销下级单位不适当的决定事项； 通告，适用于公布各有关方面应当遵守或周知的事项； 通知，适用于发布制度、规定，转发上级和不相隶属单位的公文；传达要求所属部门办理和需要有关单位周知或共同执行的事项，任免人员； 6.1.4 通报，适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况； 6.1.5 报告，适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复上级单位的询问； 请示，适用于向上级单位请求指示、批准； 6.1.7 批复，适用于答复所属单位的请示事项； 6.1.8 意见，适用于对重要问题提出见解和处理办法； 函，适用于不相隶属单位之间相互商洽工作、询问和答复206、问题，请求批准和答复审批事项； 会议纪要，适用于记载、传达会议情况和议定事项。 6.2 公文格式 6.2.1 秘密等级 秘密等级是标识公文保密程度的一种标志，分为“国家秘密”和“企业秘密”。国家秘密包括“绝密”、“机密”、“秘密”三个等级，企业秘密包括“企密AAA”“企密AA”“企密A”三个等级。如需标识秘密等级，用3号黑体字，顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字。如需同时标识秘密等级和保密期限，用3号黑体字，顶格标识在版心右上角第1行，国家秘密等级和保密期限之间用“”隔开，企业秘密等级和保密期限之间用空格号隔开，秘密等级的两字间不空1字距离。“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号。207、6.2.2 紧急程度紧急程度是对公文处理时限的要求，紧急公文分为“特急”、“急件”两种。如需标识紧急程度，用3号黑体字，顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字；如需同时标识秘密等级与紧急程度，秘密等级顶格标识在版心右上角第1行，紧急程度顶格标识在版心右上角第2行。6.2.3 发文字号6.2.3.1 发文字号由发文机关代字、年份和序号组成。联合发文，只标明主办单位发文字号。发文机关标识下空1行（正文格式行距），用3号仿宋体字，居中排布；年份、序号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用六角括号“”括入；序号不编虚位（即1不编为001），不加“第”字。发文字号之下15mm处印一条与版心等宽的红色反线208、。6.2.3.2 综合部负责制定各部门发文字号和各部门的规范性简称，并根据实际情况变化对发文字号和规范性简称进行调整。6.2.3.3 各部门发文字号按文件表格编码规定（001-）本关要求执行。6.2.4 主体6.2.4.1 主体一般由公文标题、主送机关、公文正文、附件、成文时间、公文生效标识、附注组成。6.2.4.2 公文标题应当准确地概括公文的主要内容并标明公文种类。公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。公文标题在红色反线下空1行，用2 号加粗宋体字，可分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整，排列对称，间距恰当。6.2.4.3 主送机关指公文的主要受理单位，应当使用全209、称或规范化简称、统称。主送机关在标题下空1行，左侧顶格用3号仿宋体字标识，回行时仍顶格；最后一个主送机关名称后标全角冒号。6.2.4.4 公文正文在主送机关之下一行，每自然段左空2 字，回行顶格。数字、年份不能回行。结构层次序数，第一层为“一、”，第二层为为“1、”，第三层为“（1）”。6.2.4.5 附件是正文内容的组成部分，与公文正文一样具有同等效力。公文如有附件，应当注明附件顺序和名称。在正文下空1行左空2字用3号仿宋体字标识“附件”，后标全角冒号和名称。附件如有序号使用阿拉伯数码（如“附件：1.”），附件名称后不加标点符号。附件应公文正文一起装订，并在附件左上角第1行顶格标识“附件”，210、有序号时标识序号；附件的序号和名称前后标识应一致。如附件与公文正文不能一起装订，应在附件左上角第1行顶格标识公文的发文字号并在其后标识附件。6.2.4.6 成文日期以负责人签发的日期为准，联合行文以最后签发机关负责人的签发日期为准。公文成文时间用汉字将年、月、日标全，“零”写为“”。成文时间的标识位置依印章的位置而定。6.2.4.7 公文生效标识是证明公文效力的表现形式。它包括发文机关印章或签署人姓名。6.2.4.8 附注一般是对公文的发放范围、使用时需注意的事项加以说明，不是对公文的内容作出解释或注释。公文如有附注，用3号仿宋体字，居左空2字加圆括号标识在成文时间下一行。6.2.5 版记6.211、2.5.1 版记一般由主题词、抄送、印发机关和印发时间组成。6.2.5.2 公文的主题词一般由25个词汇组成，不得随意编造。“主题词”3字用3号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号；词目用3号仿宋字体，词目之间空1字。6.2.5.3 抄送机关指除主送机关外需要执行或知晓公文的其他机关，应当使用全称或者规范化简称、统称。公文如有抄送，在主题词下1行，左空1字用3号仿宋体字标识“抄送”，后标全角冒号；抄送机关间用逗号隔开，回行时与冒号后的抄送机关对齐；在最后一个抄送机关后标句号。6.2.5.4 印发机关和印发时间位于抄送机关之下（无抄送机关在主题词之下），占1行位置；用3号仿宋体字。以公文付印的日期212、为准，用阿拉伯数码标识。6.2.5.5 版记中各要素之下均加一条反线，宽度同版心。6.2.5.6 版记应置于公文最后一页，版记的最后一个要素置于最后一行。6.2.6 公文用纸、字体及附表6.2.6.1 公文用纸采用A4型纸。6.2.6.2 文字从左至右横写、横排。正文用3号仿宋体字，一般每页排22行，每行排28个字。未作特殊说明，公文中图文的颜色均为黑色。6.3 行文规则6.3.1 行文原则确有必要、注重效用。6.3.2 行文权限及要求6.3.2.1 行文关系应根据隶属关系和职权范围确定。各部门除综合部外不得以部门名义对外正式行文。6.3.2.2 同级单位、合作单位可以联合行文。上级单位和下级213、单位不得联合行文。部门之间不得联合行文。6.3.2.3 一般不得越级行文。因特殊情况必须越级行文时，应抄送被越过的单位。6.3.2.4 部门之间对有关问题未经协商一致，不得各自行文。6.3.2.5 部门之间一般不行文。6.3.2.6 行政公文不得对党的组织作指示、交任务。6.3.2.7 “请示”应当一文一事一般只写一个主送机关，如需同时送其他单位，应当用抄送形式，但不得同时抄送下级单位。6.3.2.8 “报告”中不得夹带请示事项。除领导直接交办的事项外，不得向上级单位领导者个人报送“请示”、“意见”和“报告”。6.4 收文办理6.4.1 收文流程见工程监理有限公司收文流程图。6.4.2 收文办214、理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、查办、归档、销毁等程序。6.4.3 收到文件后，由综合部在工程监理有限公司收文处理单上提出拟办意见，按照文件的重要性、类别等进行运转。涉及几个部门共同办理的文件，分文时应确定主办部门，由主办部门协商有关部门会办。6.4.4 综合部根据拟办意见分发公文。分发的顺序是先送公司领导批示，然后再分发各部门。6.4.5 公司领导收到文件后须批示办理意见，没有批示的则须填“已阅”以示负责，同时要签名确认。6.4.6 只需阅知，不需办理的文件，各级人员阅后都应填写“已阅”，并在传阅记录上面签字以示负责。 6.4.7 涉及几个部门共同办理的文件215、，分文时应由公司领导确定主办部门，由主办部门与有关部门会办。综合部根据拟办意见分发公文。6.4.8 紧急公文应当明确办理时限，各部门收到的文电或开会带回的重要会议文件，应交由综合部统一登记处理。对重要的和有时限要求的文电，综合部负责催办。6.5 发文办理6.5.1 发文流程见工程监理有限公司发文流程图。6.5.2 发文办理指以公司名义制发公文的过程，包括拟稿、会签、审核、签发、编号、缮印、校对、用印、分发、归档等程序。6.5.3 拟稿人根据工作需要起草文件。起草文件必须按照公文格式的相关规定，发文稿纸格式见工程监理有限公司发文稿纸。6.5.4 拟稿人起草完文件并签名确认后，应送核稿人审稿，有必216、要时应送有关部门会签。6.5.5 审稿人主要指部门负责人；会签人员一般指与本文件内容有关联的人员。审核或会签完毕后应及时将文件返回拟稿人。6.5.6 对于已核文稿或已核并已会签的文稿，应送综合部发文运转人员，由综合部发文运转人员送综合部负责人核稿。综合部负责人核稿主要是查对行文关系、公文格式、提出送呈公司领导签发的拟办意见，核稿完毕后将文件返回运转人员，由运转人员送公司领导签发。6.5.7 公文签发权限按照公司领导授权规定进行。当有权签发文件的公司领导均出差在外，而文件急需签发时，可由总经理授权综合部负责人签发。6.5.8 公司领导收到要求签发的文件后，必须给出明确批示并签名确认，然后将文件返回综合部。6.5.9 加盖公章和发布公告栏由综合部负责。6.6 公文翻印与销毁 公文翻印与销毁遵循文档管理制度（003-）的相关规定。7 相关文件7.1 文档管理制度（003-）7.2 文件表格编码规则（001-）8 参考文献无附录附录A（规范性附录）工程监理有限公司收文流程图公司领导职能部门职能部门综合部否是是否部门承办收文批办部门主办部门运转收文拟办收文运转收文归档收文登记办毕附录B（规范性附录）工程监理有限公司发文流程图