1、矿业公司行政、安全及生产技术部管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、行政管理制度.11、人事管理办法.22、劳动合同管理办法.313、薪酬管理制度.364、员工离职手续办理细则.415、工伤医疗保险管理办法.446、工伤保险申报办法.487、证照管理办法.548、印章管控办法.9、特种作业人员送培及费用管理办法.6310、收发文以及档案管理办法.7311、总结报告制度.78二、生产技术部管理制度.851、安全生产管理基本工作要求.862、安全生产计划管理办法.993、工程收方、仲裁、工资核算办法.1162、4、工程定额管理办法.134三、安全管理制度.1411、安全生产管理和考核办法.1422、风险保证金制度.1483、“三违”处罚细则.1504、事故调查报告格式.154四、煤矿工资员管理制度.1551、工资管理员工作职责.1562、工资核算流程及办法.1573、工资票据、工资台账、产量台账管理办法.1594、工程核算办法.1605、财务系统T6操作办法.1616、煤矿临时荒杂工管理办法.162五、煤矿材料员管理制度.1653、财务对票证、采购、材料管理流程要求.1774、T6财务软件材料操作要求.179六、煤矿民爆物品管理制度.1851、民爆物品保管员职责.1862、民爆物品办理及管理办法.13、873、手持机操作注意事项.1964、手持机操作流程图.1985、民爆物品安全管理责任承诺书.207七、煤场管理制度.2091、煤场管理制度.2102、铲车管理制度及流程.2143、地磅员工作职责.2154、地磅员日常工作细则及相关管理办法.2165、矿区出入门管理办法.2197、捡砂工工作职责.2238、拍边工工作职责.2249、烧煤管理制度及发放程序.225一、行政管理制度人 事 管 理 办 法第一章 总 则 一、为规范公司的人事管理，建立健全规章制度，强化基础管理，特制定本制度。本制度为公司在人力资源方面的基本制度。公司人事管理的主管部门为人力资源部，对上向总经理负责，对下由人力资源主管4、负责日常事务。 二、人力资源部有关人事管理的职责如下： (1)负责贯彻执行国家有关人事方面的政策法规，结合本公司情况，制定并实施公司的人力资源规划和具体计划。 (2)根据各部门的人力需求计划，负责对人才引进和招聘工作进行具体操作。 (3)负责拟订和修改公司的人事、劳资、培训等方面的政策及规章制度，经批准后，负责监督执行。 (4)负责拟订员工岗位薪酬制度。 (5)负责拟订本公司员工绩效考核体系及奖惩方案，并组织实施。 (6)根据公司员工实际状况和企业发展的需要，制定并实施公司的人员培训计划。 (7)负责组织员工的各种岗位培训。 (8)负责公司员工的社会保障工作。 (9)负责员工辞退及内部调配，代5、表公司处理劳动纠纷。 (10)负责办理员工劳动合同的签订、续订、入职和离退职等人事手续。 三、本制度适用于公司全体员工。四、本制度共分章，包括总则，聘用，招聘，试用与转正，任免，员工行为准则和规范，岗位职责、薪酬及福利，考勤，奖罚和附则。第二章 聘 用 一、公司聘用的原则是：“任人唯贤，择优录用；竞争上岗，岗上竞争”。 二、聘用各级员工应综合考虑思想、学识、品德、能力、经验、体格等，以适合于所任职务或工作为考察原则，但有特殊需要时不在此限。 三、公司的人员编制须严格遵守公司的岗位设定要求，不得自行增加岗位设置。公司鼓励通过员工增加岗位技能的学习，达到“一岗多能”的要求，以便合并岗位，减少人员，6、增加劳动效率。 四、各年度人员需求计划的编制程序如下： (1)在经营年度结束前，人力资源部将下一年度的人员需求计划表发放给各部门，部门主管需根据实际情况，认真填写后，上报人力资源部。如果特殊情况可先与人力资源部协调解决。 (2)人力资源部汇总后，结合岗位编制、公司的投资(经营)方案编制下一年度人力资源需求方案，报总经理批准； (3)经总经理所确定的人力资源计划，由人力资源部负责办理招聘事宜。 五、普通员工招聘的一般程序如下： (1)人员需求部门的负责人向人力资源部部提出申请，由人力资源部结合年度计划审核需求，给出审核意见； (2)人力资源部审核同意后，会同需求部门，根据岗位说明书的要求，制定具7、体的岗位任职资格，形成招聘文件； (3)人力资源部制定招聘计划，经人力资源部经理批准后执行； (4)人力资源部按照批准的岗位要求确定初始人选，送需求部门审核，确定最终候选者名单； (5)人力资源部会同需求部门共同进行面试(如有需要，可增加面试的次数)，并共同决定聘用人选； (6)人力资源部负责聘用人员的通知，进入试用期管理； (7)人力资源部负责落实岗前培训。部门经理的聘用，参照上述程序；人力资源部经理的聘用，由总经理会同副总经理进行；其它的部门经理由人力资源部会同总经理、副总经理进行。 五、凡有下列情形者，不得录用 (1)剥夺政治权力尚未恢复者。 (2)被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。 (8、3)有赌博、吸食毒品记录者。 (4)拖欠公款，有记录在案者。 (5)患有精神病或传染病者。 (6)品行恶劣，曾被其他单位辞退、开除人员。 (7)体格检查不通过者。六、公司招聘采用内外一视同仁的原则，即外部招聘与内部推荐共举，统一考察标准，择优录取。 第三章 招 聘 一、目的 1、公平、平等、竟争、择优，充分调动员工积极性，激发员工潜能，对公司的长久持续发展负责。 2、构筑先进合理的人力资源管理体系，体现“以人为本”的理念，在使用中培养和开发员工，使员工与公司共同成长。 3、保持公司内部各企业在人事制度和程序的统一性和一致性。保持行政人力资源系统的专业水准和道德标准。 4、保证各项人事规章制度符9、合国家和地方的有关规定。 二、招聘招募 1、公司招聘录用员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则。对公司内符合招聘职位要求及表现卓越的合适员工，将优先给予选拔、晋升。其次再考虑面向社会公开招聘 2、招聘渠道： （1）内部的调整、推荐 （2）人才中介机构（三江人才网）（煤炭英才网） （3）参加招聘会（宜宾市人才市场） （4）学校现场招聘（宜宾职业技术学院、宜宾三峡职业技术学院、宜宾科普学校）等 （5）报纸杂志刊登招聘广告 3、人力资源部对应聘资料进行收集，分类，归档，按照所需岗位的职位描述做初步筛选。 4、公司人力资源部进行组织面试，笔试，择优录用，报总经理审批，再一次筛选，确定进行培训考核人员10、。 5、附表： （1）新进人员审批表 （2）人事资料表 （3）面试试题 （4）面试评价表 四、新员工入司工作流程 通过培训考核后，进入试用阶段，办理入职手续 1应聘人员的新进人员审批表由总经理审批后，人力资源部负责通知员工报到。 2新员工报到日，行政部根据公司管理程序为其办理相关事项。 3由其所在部门直接负责人确认其职位。 4通知新员工报到时应提交：1寸彩照2张；毕业证书、学位证书、职称证书、身份证原件及复印件。 5县级单位以上近期健康体检表。 6入职需签：劳动合同、承诺书两份、劳务用工协议、解除（终止）劳动合同证明书、解除劳动合同申请书。 7、员工所在部门为其确定导师，在入职当天和入职培训中11、介绍。 8、附表： （1）人事资料表 （2）新进人员审批表 （3）劳动合同 （4）承诺书两份 （5）劳务用工协议 （6）解除（终止）劳动合同证明书 （7）解除劳动合同申请书 五、各岗位审批表应聘职务人力资源部面试部门复试部门经理复试总经理审批部门部长或经理人力资源部经收集简历，按职位要求是否符合给予面谈，根据职位进行相应的应答测试，有可行性收集信息传阅总经理。经总经理面试，复试，审批后录用办公室人员人力资源部经收集简历，按职位要求是否符合给予面谈，根据职位进行相应的应答测试，有可行性收集信息传阅部门、总经理。部门部长根据岗位职责及个人能力、后期的长远发展进行面谈，适合人员传阅部门经理。部门经理12、面谈后签核总经理审批矿管理人员应矿办需求，面谈，测试愿意长期在煤矿工作谋发展的人士，传阅部门部长面谈。部门相关负责人况，对面谈人员认真考评后，传阅部门经理。矿业公司经理面谈后签核总经理审批第四章 试用与转正 一、新聘用人员均应经试用合格才予任用。 二、试用期为1-3个月。 三、新进员工的试用，由所在部门进行，人力资源部负责监督。 四、新进员工向人力资源部报到，并以其向人力资源部报到的日期作为起薪日。 五、公司员报到时应交验的材料： (1)公司统一印发的登记表 (2)身份证(复印件) (3)毕业证明书(复印件) (4)技术等级证(复印件) (5)健康检查表 (6)近期免冠1寸半身照片2张 (7)13、岗位要求的其他证明材料 六、人力资源部应于新员工报到当日开具入职通知书；入职通知书一式两份，一份交由人力资源部存档，一份由试用员工自留。 七、试用员工经试用期考核成绩合格者由人力资源部会同用人部门开具，其服务时间统一从正式任用之日起计算，公司与其签订正式的劳动合同书(订立集体劳动合同的除外)。 八、试用员工在试用期间有下列行为之一者，可随时停止试用，并不可请求任何遣散费或补助。 (1)品行欠佳，违反公司有关规定； (2)申请事假超过规定； (3)经试用单位认为不适合工作岗位； (4)发现进入公司前曾有不适合岗位的违法行为； (5)递交的个人资料被查证为虚假的； 九、公司员工办妥报到手续，经公司14、分派试用工作后，应即赴目标部门工作，不得借故拖延；并由人力资源部填发工作记录卡，按照规定时间到职工作，无故拖延一星期未到职者即停止试用。事先以书面呈准者不在此限。 十、试用期的考核 (1)新员工在试用期满后，向人力资源部领取“新进人员试用期满考核通知书”，根据自身实际情况，实事求是地填写表中的“评核内容”和考核内容中的“自评部分”。 (2)部门主管根据新员工在试用期的表现，公正地评分并写出初核评语。 (3)人力资源主管根据新员工在试用期间的出勤情况，如实填写考勤状况。 (4)考核结果将根据初核和考勤状况来确定。 a)考核不合格的新员工由人力资源部办理退职手续； b)考核合格的员工由人力资源部负15、责签订正式劳动合同，并核定岗位及相应的岗位薪资； 十一、新到岗员工的试用期为一至三个月，新员工入职后，由人力资源部对其进行跟进，随时电话回访。内容：主要了解其直接负责人对其工作的评价；给予做出评价，表现突出的经审批后，可以不定期转正。经工作岗位培训后十至二十天左右，新入职员回总公司参加再次考核培训，考核合格者可提前经审批转正。 十二、附表： 1、公司企业文化制度培训教材 2、材料员培训教材 3、民爆物品管理员培训教材 4、工资员培训教材 5、新进人员试用期满考核通知书第五章 培 训 一、公司的培训分为入职培训和岗位适应性培训、在岗培训、集中培训、制度学习、转岗培训。 1、入职培训：指对新录用人16、员的培训。 2、在岗培训：指在岗位期间，因公司对本人工作职责有新的要求或是不能胜任，对工作有所怠慢，针对其职能，让本岗专业人士进行培训。 3、特种培训：指为获取专业资格证书而必须参加的由政府举办的培训。 4、制度学习：指为使公司新制度贯彻落实而举办的培训。 5、转岗培训：指工作性质发生变化后进行的培训。 二、培训的责任、分工 1、入职培训由人力资源部负责人及相应的部门负责人负责。 2、公司所有员工每年必须参加在岗培训。在岗培训由各部门负责人负责，人力资源部监督检查。每年员工必须写出在岗培训的总结，并针对所学习内容结合公司、本岗位的实际情况提出建议和意见。经部门负责人、生产总经理审阅并签署意见后17、交人力资源部汇总。人力资源部总体汇总后，写出在岗培训分析报告，报公司总经理。每年年初由人力资源部以文件的形式组织实施。 3、特种培训参照特种人员培训管理办法，逐级审批，人力资源部备案。 4、制度学习由各部门负责人负责，人力资源部监督。 5、转岗培训由相应部门负责人负责，人力资源部监督，培训内容同新员工的岗前培训。 三、培训的原则 1、必须有明确的培训目的和培训内容。 2、培训要有效果，既要提高被培训者的素质和能力，又要对其本岗位的工作有推动作用，达到学有所用的目的。第六章 任 免 一、凡干部的任命、免职均由行政部下发任免令。岗位变动时间以任免令生效时间为准。 二、任免人员须由本部门负责人人提名18、，矿业公司总经理审批，公司总经理审批通过后生效。 三、任免文件由行政部拟搞，各部门负责人校稿，总经理审批后方能公布。 四、任免文号统一由行政部保管。 五、任免由行政部存档，复印件送各部门及政府部门备案。第七章 员工的行为准则和规范 一、道德规范 公司要求全体员工都要树立良好的职业道德。公司要求每位员工做到“五个必须、五个不准”，即：必须维护而不准损害公司利益；必须维护而不准违反公司规章制度；必须维护而不准损害公司形象；必须维护而不准妨碍公司团结统一；必须维护而不准破坏同业务单位的友好合作关系。公司要求每位员工诚实守信，公正处事。对于为了达到个人目的而不择手段的员工，给予惩戒予以开除。 二、工作19、规范遵守上班时间。工作要做到有计划、有步骤，迅速踏实地进行。在办公室内保持安静，不在走廊内大声喧哗。工作中不扯闲话，不随便离开自己的岗位，不打私人电话，不从事与本职工作无关的私人事务。工作中按照公平、公正、公开和高效的原则，严禁贪污舞弊。办公用品和办公文件不得随意带回家,需要带走时必须得到部门负责人许可。 任何员工严禁利用工作关系索取或收受贿赂。 三、劳动纪律 服从组织调动：严格遵守个人服从组织、下级服从上级的原则，对领导分配给自己做的工作不得无故拒绝，不得挑肥拣瘦，讨价还价。遵守劳动时间：按时上、下班，不迟到、不早退、不无故旷工；坚守工作岗位：在领导分配的岗位上认真负责地工作，不消极怠工、玩20、忽职守，更不能擅离工作岗位。爱护公共财产遵纪守法：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，并有权举报一切违法违规行为。第八章 薪酬和福利 一、员工一经正式入职，必须以饱满的工作热情，按照所在部门的岗位职责范围要求做好自己的本职工作，做到勤奋、敬业、忠诚。 二、公司根据工作岗位的需要制定相应的薪酬标准。员工入职后执行以岗定薪的工资制度。具体标准在聘用时和工作调动时确定。 （1）员工工资于每月15日将上月工资打入工资卡中。新到岗员工执行试用期工资，首月按照实际到岗工作天数发给工资。转正员工自转正当日开始执行转正工资。 （2）员工岗位发生变动，即从变动之日起执行相应的工资标准。 （3）根据公司经济效益和21、社会工资水准，将不定期地对员工工资做适当的考核调整。 （4）公司的正式员工三个月后可以享受社会保险待遇： 三、员工在下列天数内，可享受有薪假期。 （1）每周一天休息 （2）法定假日 （3）婚假三天 （4）丧假三天（直接亲属） 四、根据公司所在行业的工作特点，原则上特殊岗位特殊情况人员及公司特殊要求部门和员工在工作忙时不安排休息，所欠休息日适当给予调休抵扣。第九章 考 勤 一、公司实行严格的考勤制度，考勤内容包括四个方面：迟到、早退、擅离职守和旷工。其中，工作时间未经领导批准，离开工作岗位者为擅离职守；迟到、早退、擅离职守超过30分钟，或未经准假而不上班者即为旷工；旷工不到半天者按半天处理，不到22、一天者按一天处理。各种考勤与员工的总收入挂钩。员工缺勤按缺勤事由扣发相应的工资。 二、各部门设立兼职考勤人员，公司总部的考勤由各部负责，行政部复核，经总经理审核签字，核对无误后，作为计发工资的依据。请假应填请假条，视请假时间计发工资，病假以提供医院证明，以法律规定计算工资。 三、公司上班时间：周一上午8：30-12：00；下午14：30-18：00。周六上午9：00-12：00；下午14：30-16：00；后清洁各办公室，检查合格后方可下班。否则每迟到或早退一次罚款10元； 四、考勤中如发现弄虚作假相互徇私舞弊现象，要追究部门考勤员或负责人的责任，发现并核实后予以处罚。 五、员工因私事确需本人23、办理的，可以请事假。员工请事假一天以内的（含一天），由部门负责人批准；两天以上由总经理审批。六、矿请销假制度：一天请假向部长书面请假，两天以上向公司刘旭东总经理书面申请；写明请假时间，销假时间；请假期间的工作交接，否则按旷工处理；超月规定的请假天数按出勤天数的日工资扣除工资。同时继续对本职工作负责，确保本职工作能保质保量完成。考勤由生产技术部主管组织。每天8：00考勤，迟到10元/次，并建立工作日志和安全生产任务完成情况统计表。七、公司员工连续矿工十天，公司将根据相关法律规定与其解除劳动合同。第十章 员工奖惩 一、目的： 为严明纪律，奖惩分明，提高员工工作积极性，提高工作效率和经济效益，特制订24、本制度。 二、原则： 对员工的奖惩实行精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。 三、奖励办法： （1）本公司设立如下奖励方法： 1.通告表扬； 2.记功奖励； 3.晋升提级； （2）有下列表现的员工应给予通告表扬 1. 品德端正，工作努力，有具体事迹者； 2. 维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功； 3. 一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，且有事证者； 4. 有其他功绩，足为其他员工楷模； （3）有以下表现的员工应给予记功奖励。 1. 思想进步，文明礼貌，团结互助，有具体事迹突出； 2. 完成计划指标，经济效益良好，且有具体事迹足以为证者； 3. 向公司提出合理化建设25、，为公司所采纳， 而成效者； 4. 维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出者； 5. 节约资金，节俭费用，事迹成效者； 6. 领导有方，带领员工良好完成各项任务而成效者； （4）有以上表现，公司认为符合晋级条件的予以晋级奖励。 （5）记功程序如下 1. 员工推荐、本人自荐或部门提名； 2行政部审核并报人力资源部； 3总经理批审； 4人力资源部备案； 四、处罚办法 （1）视情节轻重，分别给予以下处罚： 1. 口头警告； 2. 书面警告； 3. 辞退； （2）员工有以下行为给予口头警告处分 1. 在工作时间聊天、嬉戏窜岗、滋扰、打盹、进食看报纸、听MP3或从事与工作无关的事情； 2. 工作时间内擅离26、工作岗位者或无故迟到、早退； 3. 因过失以致发生工作错误情节属实者； 4. 妨害现场工作秩序或违反安全生产制度； 5. 无故不参加公司安排的培训课程； 6. 不遵守主管人员指挥； 7. 浪费公物情节属实者； 8. 员工或监督人员未认真履行职责； 9. 破坏环境卫生。 （3）员工有以下行为者，给予书面警告处分： 1. 对上级指示或有期限之命令，未书面正当理由而未如期完成； 2. 因疏忽导致机器设备、办公设备或物品材料遭受伤害或伤及他人； 3. 在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹妨害他人工作； 4. 未经许可擅带外人入厂参观； 5. 携带危险物品入厂； 6. 投机取巧，隐瞒蒙蔽，非法谋取个人利益； 7.27、 对同仁恶意攻击或诬告、伪证而制造事端； 8. 在工作时间内擅离工作岗位，旷工、怠者； 9对本职工作不能胜任者； 10同一事件，两次口头警告，按书面警告处分； （4）员工有以下行为者，给予辞退处分 1. 违反国家法规、法律政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响者； 2. 违反劳动纪律、经常迟到、早退、旷工至15天以上者、消极怠工，没完成生产任务或工作任务者； 3. 擅离职守，导致事故，使公司蒙受重大损失； 4. 泄漏生产或业务上机密； 5. 违反公司规定带进出物品； 6. 遗失经管之重要文件、机件、物件或工具； 7. 撕毁公文或公共文件； 8. 擅自变更工作方法致使公司蒙受重大损失； 9.28、 拒绝听从主管人员合理指挥监督； 10. 违反安全规定措施致公司蒙受重大伤害； 11. 工作时间在工作场所制造私人物或利用工厂资源制造私人物品； 12. 造谣生事，散播谣言致公司蒙受重大不利； 13. 偷窃同事或工厂财物； 14. 于受聘时虚报资料，欺瞒公司者； 15. 对上级或同事实施暴行或有重大侮辱之行为； 16. 违反劳动合同或工作规则情节严重； 17. 蓄意损坏公司或他人财物； 18. 故意泄漏技术、营业之秘密，致使公司蒙受损害； 19. 不服从工作安排和调动指挥，或无理取闹，影响生产秩序工作秩序者； 20. 拒绝执行总经理、经理或部门领导决定或工作安排，干扰工作者； 21. 工作不负29、责任，损坏设备、工具、浪费原材料能源，造成经济损失者； 22. 疏忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失者； 23. 滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资材，损公肥私，造成经济损失者； 24. 财务人员不坚持财务制度，违背原则，造成经济损失者； 25. 贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴等； 26. 挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣者； 27. 泄露公司秘密，把工厂客户介绍给他人或向客户索取回扣介绍费者； 28. 散布谣言，损害工厂声誉； 29. 利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为者； 30. 组织、煽动怠工，或采取不正当手段要挟领导，严重30、扰乱公司秩序； 31. 在厂内有伤风化行为者； 32. 在禁烟区内吸烟或引火，在工作中酗酒滋事妨害生产秩序； 33. 经常违反公司规定屡教不改； 34. 因行为不当，公司无法再对其信任与信用； 35. 其他重大过失或不当行为，导致严重后果； 36一年内接受三次书面警告信者； 37利用公司名义，在外招摇撞骗者； 38在工厂内打人或互相打骂者； 五、员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。 第十一章 附 则 一、本制度由人力资源部制定，并负责解释。 二、本制度的修改权归总经理办公会，人力资源部每年根据公司的发展需要修订一次。 三、本制度作为公司的基本制度，各部门制定的制度凡与本31、制度内容相关的一律以本制度为准。公司原来的制度与本制度相冲突的一律以本制度为准，原内容相同的制度一律作废。 附件1：矿业开发有限责任公司 编号：J004-5 人 事 资 料 表填表日期： 年 月 日姓 名性别年 龄婚 否籍 贯民族文化程度特 长家庭地址身份证号码联系电话邮 编部门职位入职时间教育状况培训机构名称所学专业时 间学 位工作简历曾工作单位或名称起止日期职 务最后薪资离职原因家庭成员姓 名性 别与本人关系工 作 单 位联系电话人力资源部意见：用人部门意见：总经理意见： 薪资要求试用：试用后：部 门职 务1、 入职者对于以上资料确认签名： 2、 入职者必须仔细阅读本表背面的应聘者须知，同32、意并签字后方可办理员工入职手续。入 职 者 须 知1.本公司新进员工试工期3至7天；试用期一至两个月。在试用（工）期内公司可根据试工人员表现及工作能力决定解聘或提前转正。试用期不合格解聘公司不承担任何经济补偿。2.薪资解释：（A）月薪类：有薪假期按自然星期天计算。 （B）计件类：按计件计时计算。3.应聘者已仔细阅读本公司各项管理制度，自愿加入矿业有限公司，赞同并遵守公司管理章程。 入职者签名： 日期： 附件2：新 进 人 员 审 批 表 日期：姓 名文 化应聘职务家 住 址试用工资转正工资岗位职责岗位要求行政部面试个人测试个人测评部门面试第一面试测试个人测评第二面试测试个人测评第三面试测试个人33、测评部门经理面试评议矿业公司总经理审批总经理审批附件3：承 诺 书矿业开发有限责任公司：根据国家法律政策规定，我与公司签订了劳动合同，虽然在劳动合同中明确社会保险由公司负责办理。但因本人自身原因，特声明承诺：除工伤保险由公司办理外，其余社会保险由本人自行办理缴纳。请公司按照劳动合同约定，将公司应承担的社会保险部分在每月工资中发放给我自行办理。如因本人自身原因未按时去办理社会保险，所产生的一切法律责任后果全部由我自行承担，与公司无任何关系。本承诺作为我放弃公司为我直接缴纳其余保险的有力依据。该承诺为公司提供的格式承诺，经我认真阅读和充分理解、咨询后并确认是我的真实意思后签名生效。 承诺人：年 月34、 日附件4：编号： 劳 动 合 同用人单位：矿业开发有限责任公司法定代表人：李利民住所地：柏溪镇少娥街31号 联系电话：0831-6256699。 劳动者： ，性别 ， 年 月 日出生， 族，文化程度 ，身份证号码 ，住址 省 县（区） 乡（镇） 村 组，联系电话 ，该电话与劳动者属 关系。（简称合同乙方） 根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等劳动法规规定，结合甲方生产经营管理和乙方的就业需要。维护合同当事人的合法权益，遵循合法、公平、公正、平等自愿，诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致签订本合同。 第一条：乙方与甲方签订合同建立劳动关系，应当具备的基本条件，乙方应向甲方提供真35、实的信息、资料，并对其负责任。1、本人持有效身份证、家庭户口簿复印件各壹份；2、身体健康，年满18周岁以上60周岁（女性50周岁）以下身体健康的劳动者及本人相关的其他有效资料。第二条：乙方服从甲方管理，保质保量完成甲方下达的工作任务。第三条：合同期限：20 年 月 日起至20 年 月 日止，期满可续签。乙方履职期间，必须遵守公司的安全生产规章制度和操作规程等规定，接受公司、各部门、煤矿的监督管理。第四条：在不影响工作保证完成任务的前提下，乙方自行调整工作时间安排休息。甲方按完成任务情况支付乙方的工资、福利等报酬。每月结算计件工资并在15日前支付乙方。如计件总工资低于最低工资保障的按当地最低工资36、支付乙方。第五条：社会保险：甲方按国家和有关社会保险的法律、法规和政策为乙方办理。特殊情况双方可协商处理。第六条：乙方从事的工作对身体有一定的危险性，乙方应主动提高安全意识，增强业务素质，遵守操作规程；乙方违反甲方规章制度，对甲方造成损失，乙方应承担相应责任。甲方应加强政治思想、职业道德、业务技术、安全卫生等相关的教育培训，提高乙方的业务素质和安全知识，并向乙方提供必要的劳动保护用品；甲方根据生产需要送乙方到相应的机构学习培训，所需培训费由甲方承担，但乙方在证件有效期内，提出与甲方解除合同或者因违纪违法被甲方辞退、解除劳动关系的，乙方应承担证件有效期尚未履行完毕部分应分摊的培训费用。第七条：甲37、乙双方在履行合同中发生争议可先行协商处理，协商不成向劳动争议仲裁委员会申诉通过法定程序予以处理。本合同是双方当事人的真实意思表示，双方签字生效。合同一式两份，双方各执一份。甲方签字： 乙方签字： 年 月 日 年 月 日附件5：劳务用工协议用人单位：矿业开发有限责任公司（简称甲方）劳动者： 年龄 岁 住址： 因甲方工作需要，经甲、乙双方共同协商如下协议条规，双方共同遵守。一、甲方从 年 月 日起至 年 月 日止使用乙方。期满根据工作情况可协商续签。二、乙方工作岗位：三、乙方工作时间、范围：四、乙方工作质量要求：保持清洁卫生、各类物品堆放整齐。五、乙方在工作期间，甲方每月25日前支付乙方劳务费 38、元包干负责，不再向乙方支付社会保险、解除协议补偿其他费用。六、乙方在甲方工作期间，甲方为乙方购买人身意外伤害保险壹份，作为发生意外伤害时的补偿。七、乙方在工作期间发生意外伤害按民事法律关系处理，生病所需治疗费乙方去新农合报销，甲方不承担任何费用。八、此协议一式三份，甲、乙双方各执一份，送公司行政部一份，协议盖章、纳手印生效。甲方： 乙方： （手印）20 年 月 日 20 年 月 日附件6：解除劳同合同申请书矿业开发有限责任公司：申请人 矿业开发有限责任公司 矿职工，住 县 乡（镇） 组（街），本人于20 年 月 日与公司签订劳动合同，现因 特向公司书面申请要求与公司解除劳动关系，请公司及时予以39、批准。 特此申请 申请人： 20 年 月 日附件7：矿业开发有限责任公司解除（终止）劳动合同证明书兹证明 同志于20 年 月 日与我公司签订劳动合同，工作岗位是 。合同期从20 年 月 日至20 年 月 日止。现因本人20 年 月 日书面申请要求与我公司解除（终止）劳动合同。公司于20 年 月 日办公室研究决定同意该同志的书面申请，并从批准之日起与我公司劳动关系予以（终止）解除。 特此证明申请人签字生效： 附件8：面 试 评 价 表姓 名年 龄拟聘岗位初试得分复试得分总得分试用期待遇转正后待遇其他说明人力资源部初试意见综合评述：建议：同意录用，岗位 列入储备 不予录用 签名： 用人部门复试意见40、综合评述：建议：同意录用，岗位 列入储备 不予录用 签名： 总经理核决综合评述：同意录用，岗位 列入储备 不予录用 签名： 评 价 详 情人力资源部初试评价（满分为50分）评 估 项 目5分4分3分2分1分0分评价说明1.体态、仪容、举止、礼貌2.工作思路清晰、组织计划周全3.理解领悟能力、表达逻辑水平4.应变思维、临场判断、分析5.正直坦诚度、人品、适应能力6.上进心、吃苦能力、工作热情7.工作的稳定性、意愿、培养潜力8.学历、教育、职称、资格证书9.从事专业的适应性10.工作经历的适应性其他需要加分或者减分的方面初试得分初试评价初试人用人部门复试评价（满分为50分）评 估 项 目本栏满分评41、价得分评价说明1.外形、气质、语言、行为、礼貌、配合等总体印象102.思维、表达、反应、判断、条理性和聪明程度、分析和解决问题103.人品、稳定、坦诚、耐心、事业心、承受压力、积极性和荣誉感104.学习的专业、培训的专业、工作中所经历的专业知识是否符合105.工作的时间经历时间是否符合、是否具备相应技能、工作能否胜任10其他需要加分或者减分的方面复试得分复试评价复试人附件9：矿业开发有限责任公司 编号：J003-1请 假 条日期：职工姓名部门工号 请假日期： 年 月 日 午至 月 日 午 共 天 请假原因：请假类别职务代理部门主管核准经理审核劳动合同管理办法 一、目的 为加强本公司的劳动合同及42、档案管理，建立规范化的行政管理办法，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本办法。 二、要求 1、新进员工必须在入职当天签定劳动合同。2、合同签定后，矿长负责监督专人专管，办理员工入职资料（签定各种相关承诺书）、解聘合同证明，履行相关资料的整理及上报。 3、合同履行完毕后5日内，各矿单位应将全部合同及相关入职资料整理成册，按照时间顺序先后编排，装订成册，送交公司行政部签盖管理。4、公司行政部作为公司的合同归档管理部门，应当保存一份完整的合同及入职档案资料。 5、行政部在每月工资审查时，确定所有新进员工必须有签定劳动合同方能发工资。6、部门和部门之间人员调动必须43、有调动人员申请表，矿与矿之间调动必须办理新进人员手续，离职人员必须有解除终止劳动合同证明。 7、行政部收资料时应当出具收据 8、档案的保存期限为10年，由公司行政部专人专档负责保管。 9、员工未签定合同上岗，一经查实对办理员工入职人员进行30元/次的罚款处理。 三、劳动合同及资料管理 1、公司所有劳动合同及员工入职资料统一由行政部管理，分部门、分时间的编号存档，并做出入职及离职人员统计表报综合管理部备案。 2、劳动合同属于公司管理类资料不得擅自带出，如果用于个人用途的，审批后复件提取。 四、审批 1、矿报新入职员工表矿长安全生产技术部行政部矿业公司总经理。 2、提取合同及资料（复件）矿业公司总44、经理行政部。 五、各矿单位未能按本办法规定及时完成的新员工入职资料的，对直接矿领导及管理人员按绩效考核办法处理。 六、附表 1、新入职人员资料表 2、劳动合同 3、入、离职人员统计表 4、承诺书（两份） 5、解除劳动合同申请书 6、（终止）劳动合同证明书 7、提取资料审批表 七、本办法自修改日起执行，如有与此相抵的，按现行办法执行。附件10：入职人员统计表部门：月序号入职日期姓名职务签定合同日期入保日期备注123456789101112131415161718192021222324252627制表：附件11：离职人员统计表部门： 月序号离职日期姓 名职务合同截止日期有无解除劳动关系有无停保备45、注123456789101112131415161718192021222324252627制表：附件12：证件提取审签表提件人姓名部门证件名称原（复）件份数提取事由部门领导审批 年 月 日 总经理审批 年 月 日资料提取审签表提件人姓名部门文档资料名称原（复）件份数提取事由部门领导审批 年 月 日 总经理审批 年 月 日薪 酬 管 理 制 度 一、目的为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据公司现状，特制定本规定。 二、制定原则 本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。 1、公平：是指相同岗位的不同员46、工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异； 2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。 3、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。 4、经济：在考虑公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。 5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。 三、管理机构 1、薪酬管理委员会主任：总经理成员：分管副总经理、人力资源部、财务部 2、薪酬委员会职责： 2.1 审47、查人力资源部提出的薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段（如年终奖、专项奖等）。 2.2 审查个别薪酬调整及整体整体薪酬调整方案和建议，并行使审定权。本规定所指薪酬管理的最高机构为薪酬管理委员会，日常薪酬管理由人力资源部负责。 四、制定依据 本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素。 五、薪酬组成 基本工资+岗位津贴+绩效奖金+加班工资+各类补贴+个人相关扣款 +奖金 1、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享48、受。 2、岗位津贴：是指对主管以上行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。 3、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所的业绩而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见公司绩效考核管理规定。 4、加班工资：加班工资是指员工在双休日、国假、及8小时以外为了完成额外的工作任务而支付的工资部分。 5、各类补贴： 5.1 特殊津贴：是指公司对高级管理岗位人员基于他的特长或特殊贡献而协议确定的薪酬部分。 5.2其他补贴：其他补贴包括生活补贴、手机补贴、出差补贴等。 6、个人相关扣款： 扣款包括各种福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制49、度而被处的罚款。 7、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括专项奖、突出贡献奖等。 六、试用期薪酬 1、试用期间的工资为（基本工资+岗位津贴）的80%。 2、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受受试用期间的绩效奖金。 3、试用期合格并转正的员工，正常享受试用期间的绩效奖金。 七、薪酬调整 薪酬调整分为整体调整和个别调整。 1、整体调整：指公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由总经理根据经营状况决定。 2、50、个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。 薪酬级别定期调整：指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位工资进行的调整。 薪酬级别不定期调整：指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。 3、各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由人力资源部执行。 八、薪酬的支付 1、薪酬支付时间计算 A、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。 B、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放 2、下列各款项须直接从薪酬中扣除： A、员工工资个人所得税； B、应由员工个人缴纳的社51、会保险费用； C、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项； D、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）； E、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。 3、工资计算期间中途聘用或离职人员，当月工资的计算公式如下：工资计算期间未全勤的在职人员工资计算如下： 应发工资 =（基本工资+岗位津贴）（基本工资+岗位津贴）缺勤天数/26 4、各类假别薪酬支付标准A、产假：按国家相关规定执行。B、婚假：按正常出勤结算工资。C、护理假：（配偶分娩）不享受岗位技能津贴。D、丧假：按正常出勤结算工资E、公假：按正常出勤结算工资。 F、事假：员工事假期间不发放工资。 H、其他假别：按52、照国家相关规定或公司相关制度执行。 九、社会保障 依照劳动合同约定缴纳养老保险金。转正后三个月起购买。 十、薪酬保密人力资源部、财务及财务所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。薪酬信息的传递必须通过正式渠道。 有关薪酬的书面材料（包括各种有关财务凭证）必须加锁管理。工作人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有关薪酬方面的电子文档必须加密存储，密码不得转交给他人。员工需查核本人工资情况时，必须由人力资源部会同财务部门出纳进行核查。违反薪酬保密相关规定的一律视为严重违反公司劳动纪律的情53、形予以开除。公司执行国家规定发放的福利补贴的标准应不低于国家规定标准，并随国家政策性调整而相应调整。员工离职手续办理细则一、目的规范本公司员工离职流程，保证公司人员相对稳定、维护正常人才流动秩序；避免出现员工辞职期间内消极怠工或离职后因工作交接不清楚，接任人无法胜任工作等状况。二、适用范围适用于所有员工的离职手续办理。三、离职定义1、辞职：公司员工根据个人意愿或因劳动合同期满不愿意续签合同而辞去工作的行为。2、辞退：公司根据相关的规章制度、管理规定或聘用协议，事先不必征得员工同意而单方面决定终止与员工的聘用关系的行为，包括结束试用、除名或开除等情况。3、自动离职：员工未经公司批准而擅自离开岗位54、十天以上的行为。辞职、辞退员工未在10个工作日内办理完离职手续者，原则上人力资源部亦会将其转为自动离职。四、离职申请1、辞职：员工辞职必须提前一个月向公司提交辞职报告，以书面形式提出申请。2、辞退：部门主管提出辞退建议时，应有理有据，并详细填写员工离职申请表。3、开除：在员工严重违反公司制度中明文禁止的规定或触犯中华人民共和国相关法律的情形下，公司有权给予开除处理并不对员工做任何经济补偿。4、劝退：如员工的工作能力达不到公司的要求，公司将对其做劝退处理，部门经理需提前七天（试用期）或一个月（试用期后）书面通知员工。若甲乙双方经协商一致，也可当日立即办理离职手续。五、离职审批1、辞职：面谈：部门55、主管与辞职员工积极沟通，对绩效良好的员工努力挽留，探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性。审批程序：经面谈后，员工仍然坚持辞职，则填写员工离职申请表经所属部门经理签字同意后，报人力资源部审核，经总经理批准同意后方可办理离职手续。2、辞退：依据：部门主管提供辞退员工的依据，并上交员工离职申请表。审批程序：部门主管提出意见并填写员工离职申请表，经一级部门经理核实批准后，报人力资源部核实并签署意见，送总经理审批，总经理批准后，由人力资源部通知拟辞退人员所在部门安排工作移交。六、离职交接1、物资交接：本部门：离职员工应将文件资料、档案等所有纸质及电子文档与部门负责人进行交接。办公室：离职员工应将办公物56、资、钥匙等交接给办公室负责人。其他：公司其他财物应与相关部门办理好物资交接。2、工作移交：部门主管在确定员工离职信息后，应尽快安排离职员工进行工作交接，并填写员工离职交接表，所有移交工作须有详细的书面记录，电子档应该有详细的归类。使移交后的工作能够顺利进行。七、薪资结算1、财务结算：员工凭员工离职交接表到财务部结清备用金、未报销款项及拖欠未付的公司借款、罚金等，经相关部门主管审批后须在员工离职交接表上签署意见。2、工资结算：在工作移交及财务结算完毕后，员工持审批后的员工离职交接表到人力资源部办理工资结算。人力资源部根据其出勤状况、奖惩状况及其直属部门主管的绩效考核状况，核算出其实际工资，呈总经57、理处审核，审核同意后交财务处核算薪资。八、其他1、所有手续办理完毕后，员工填写一份离职原因调查表，人力资源部根据此表配合总经理对公司管理进行分析，并加以改善。2、针对其在公司的表现及绩效情况，公司为其开具证明。附则：一、本细则由人力资源部制定，解释权归人力资源部。二、人力资源部有权根据实际情况对此细则进行修订调整。三、本细则自颁布之日起开始执行工伤医疗保险管理办法 一、目的为更好地开展工伤工伤保险工作，及时准确的处理工伤事故，严格公司的管理制度，维护公司的合法权益。 二、工伤应急预案发生工伤事故后，矿负责人要立即组织救援，开展事故调查处理。有伤员的，第一时间将伤员送往社保指定医院医治。紧急情况58、下，就近原则，救人原则，先实施抢救，再汇报研究下一步方案。一般情况下，公司安全生产技术部即刻成立事故调查督查组并立即派人到现场督导。必要时，公司生产部门领导、公司领导要亲临现场督导。三、工伤事故上报流程1、发生工伤事故不分大小，发生事故班组组长及组员第一时间上报矿负责人安全生产技术部报告公司行政部（行政部记录好发生工伤的时间、地点、事故经过、伤者姓名、受伤的部位和程度，以及救治方案、救治情况、处理情况等详细情况。根据需要，及时联系相关领导，协助处理事故）。2、矿上必须在3天内提交书面报告公司安全生产技术部财务部行政部完善工伤事故报告存档。四、事故的调查及处理 1、发生工伤事故后，相关部门做出报59、告，写明事故原因、发生事故时间、地点、事故责任人及伤者姓名，“四不放过”的追查情况及处理意见等详细情况。如未及时上报，对公司造成的损失由相关责任人全面负责。同时对矿长和安全副矿长处以50100元的罚款。事故的其他相关负责人酌情进行处罚。事故报告及处罚决定需要矿长和事故相关责任人签字。 2、每起事故，不论大小，公司必须成立事故调查督查组。组织事故调查、取证、勘察等工作。指挥、督促矿上事故处理工作的开展，并将工作情况及时向公司汇报。矿长负责事故的调查处理。公司生产部负责指挥、督查。 事故发生后，本着事故“四不放过”的原则，矿长组织安监部、行政部及矿相关管理人员对事故原因进行分析，严格追查事故原因。60、针对事故原因制订合理的预防措施。同时对事故相关人员进行全面教育，使其从中吸取教训。3、明确当事人的责任和相关人员的责任。根据公司安全生产技术部工作要求严格追查、追究责任。公司生产部门对事故的罚款收入，在报请公司同意的前提下，可用于安全活动等开支，公司财务部单独记帐。上级部门对事故责任人的处罚，由矿长全部分解到责任人。对公司管理责任的处罚，由生产部门全部分解到责任人。4、公司生产部门成立的事故调查督查组要全面实施调查取证，严格督导事故处理程序。确保公司“四不放过”原则和安全管理制度得到真正落实。五、工伤费用1、伤员施救费用。根据伤势情况以及当时的具体情况，工伤人员和护送人员可乘班车、出租车、救护61、车等到医院救治，车费由公司财务部审核报销。伤者家属当日随同到宜宾、柏溪、高县看望，公司解决三人以下，不超过两天的补助。具体标准为：每人每天补助住宿费20元，生活费10元。（如家属自行乘车的公司可以给予报销车费往返40元限一次，公司及矿上拿固定工资人员护送伤者入院的不报销生活、住宿等费用）。 2、工伤职工住院期间相关费用和待遇：a、工伤职工受伤住院治疗。住院期间有住院误工工资和生活补助费；出院疗养期有住院误工工资，但无生活补助费。疗养时间凭出院证明载明的日期为准；出院证上未载明疗养期的，出院后停发工资。b、根据伤情和医院意见,由公司指定的工伤管理人员向公司申报护理人员人数，经公司办公室批准,护理62、人员每人每天补助生活费10元,护理工资20元。3、工伤职工住院工资和生活补助费标准： 住院误工工资为每月600元，住院生活补助费均为每人每天10元。4、以上1、2、3项支付费用均以领款方式支付，在事故处理时予以抵扣。5、因工伤发生的生活补助费、住院误工工资等。根据工伤医疗管理办法,经矿业公司总经理、公司总经理审签后，由工伤人员在财务处领取。6、公司行政部负责指导协助事故调解、处理。矿长全面负责工伤相关事宜的解决等事宜。六、工伤认定及评残职工工伤入院后，总公司工伤管理负责人，按规定申报工伤认定及办理住院申请手续，出院后根据伤情办理伤残等级评定，并指导煤矿负责人做好工伤赔付工作。职工出院后不接受医63、院建议，拖延治疗，不配合评残的，由此产生的一切费用公司不予支付。 七、赔付审查1、职工评残等级回公司后，行政部组织矿、安监部及相关责任人开事故评审会，对此事故的发生，本着事故“四不放过”的原则确认是否已得到相应的处理。2、对本次事故所有费用清理，对理赔及赔付做出相应的比较及分析，对赔付金额、支付方式及赔付的谈判做出讨论，做出审查报告。3、谈判协商签定协议经总经理审批后，行政部整理整个事故的完整资料建档事故登记表，编号，存档。八、附表1、企业职工工伤住院申报审批表2、工伤认定申请表3、职工工伤（职业病）伤残程度鉴定表4、职工工伤保险医疗费用拨付审批表5、事故登记表九、本办法自修改日起执行，如有与64、此相抵的，按现行办法执行。工伤保险申报办法一、目的为及时的办理职工保险，让入职员工合法权益及公司安全生产得到相应的保障。二、工伤投保、入保办理流程1、各矿用工部门每月25日前提交新进员工入保书面报告各矿负责人审批安全生产技术部签字行政部审核人员通知其体检。 2、各矿用工部门每月30日前提交需办理工伤保险人员清单（含花名册、保险登记卡、身份证或户口簿复印件）每月5日前交各矿负责人审核签字（同时注明本月增减人数）行政部清理核对每月10日前交公司总经理签字盖章交社保处入保三、工伤申报 1、工伤发生后应在24小时内上报保险公司。 2、工伤发生后必须在在3天之内向社保处申报，流程如下：出具伤者身份证复印65、件一份以及入院诊断证明原件一份（盖医院鲜章）填写住院申报表一份交公司行政部盖公司鲜章社保处王志远股长签字社保处办公室盖章行政部存档四、工伤认定及住院费用报销 1、工伤发生后必须在一月之内到县劳动局为伤者申请工伤认定，超出一月后只能由伤者个人提出认定，但社保不报销工伤费用。 2、工伤认定办理所需资料：伤者身份证复印件一份、伤者入院诊断证明原件一份、工伤认定书一份（盖公司鲜章）、事故报告一份（盖公司鲜章）、劳动合同复印件、工伤保险入保花名册、单位营业执照复印件。 3、伤者出院后应在1月内提交社保赔付所需资料：伤者工伤认定书原件及复印件各一份、身份证复印件一份、社保已签字盖章的住院申报表、病历及出院66、证、费用清单、费用报销申请表一式三份（盖公司鲜章）。（费用报销流程） 五、伤残等级鉴定 伤者医疗终结后，需尽快为伤者办理伤残等级鉴定（市劳动局7楼），所需资料：专家组鉴定意见书一份、伤残等级鉴定申请表一式四份、伤者一寸相片四张、伤者身份证复印件一份、工伤认定书复印件一份、完整病历出院证一套（医院鲜章）。（鉴定流程） 六、工伤赔付 工伤伤者在出院后一月内与公司谈判赔付具体事宜，签订赔付协议。赔付以分期付款方式为主（注：工伤期间有借款需抵扣的，行政部算出抵扣金额明细交财务），伤者在领取最后一笔款项时，必须由伤者本人来公司办理。 七、审签 1、工伤期间交通费由行政部按规定做出表单矿业公司总经理总公司67、总经理财务领款。 2、工伤期间生活护理费由行政部按规定做出表单矿业公司总经理总公司总经理财务领款。 3、赔付费由行政部报赔付金额申请附：赔付协议矿业公司总经理总公司总理财务转款（增加财务按公司文件核对审查的流程，如果要总公司总经理审核改为综合管理行政人事科审。报表报一份给我汇报就行了。）（事务办理应该是行政人事部建档、对账、报表等，对全部业务负责。财务核算监督。） 八、建档行政部在完成所有款项支付后，做出事故登记表报综合管理部，综合管理部负责整理整个事故资料，编号并建档备案。 九、注意事项1、各矿月末职工工资表名单必须与职工入保名单一致，凡入保名单上没有的职工不予发放工资。当月职工入保后没有上68、满10天就辞职的由职工本人支付当月全部保险费；没有上满20天辞职的由职工本人支付保险费的50%；上满20天以上的由公司支付保险费。2、按规定不录用超龄人员（男55岁、女50岁），超龄人员劳动保险不能承保，所以公司一律不录用超龄人员，如各矿有自行录用的，发生工伤所产生的一切费用由各矿现任负责人承担，公司不承认其劳动关系，也不承担任何费用。（责任人有必要更明确不？）3、凡因工伤与公司解除劳动关系的，公司将解除通知下发到各矿及生产部、财务部，此类人员不得再次录用工作。若各矿私自录用，则每发现一次将对矿长和副矿长进行50-100元的处罚。 十、附表 1、用工人员资料表 2、工伤保险申报人员工名册 3、69、职工劳动保险登记卡 4、在职职工人员工伤生育保险费增减工名册 5、企业职工工伤住院申报申批表 6、工伤认定申请表 7、职工工伤（职业病）伤残程度鉴定表 8、赔付协议 9、事故登记表 十一、本办法自修改日起执行，如有与此相抵的，按现行办法执行。附件13：工伤事故登记表部门： 月份：日期事故人班组部位事故地点事故原因医疗地点评残结果赔付金额支付方式分期金额最后付款备注附件14：(养老、医疗、工伤、生育)参保单位新增人员基本情况表单位编号：单位名称（盖章):申报日期： 年 月 日单位： 元序 号个人编号姓 名性别身份证号码参加工作时 间 缴费工资基数在本单位起保时间备注养老医疗工伤生育社保局审核：申70、报单位负责人：申报单位填表人：说明：1、缴费单位应当在每月20日至次月5日向社保办理缴费申报，逾期不报则视为无变化； 2、增加人员应缴费工资基数栏填报职工个人缴费工资，在备注栏注明增加原因； 3、此表一式两份，经社保局经办人审核签字审核后，由社保局和参保单位各存档一份。附件15：(养老、医疗、工伤、生育)参保单位减少人员基本情况表单位编码：单位名称（盖章):申报日期： 年 月 日单位： 元序 号个人编号姓 名性别身份证号码参加工作 时 间缴 费 工 资 基 数在本单位 停保时间备注养 老医 疗工 伤生 育123456789101112社保局审核：申报单位负责人：申报单位填表人：说明：1、缴费单71、位应当在每月20日至次月5日向社保局办理缴费申报，逾期不报则视为无变化； 2、减少人员在备注栏内注明原因并附依据复印件； 3、此表一式两份，经社保局经办人签字审核后，由社保局和参保单位各存档一份。证 照 管 理 办 法 一、目的 为规范公司证照的办理流程、年检工作以及使用管理，保证证照的重要性和安全性，特制定本办法。二、证照类别 1、公司证照分为两类： （1）公司证照是指经政府职能部门核发给公司的证明企业合法经营的有效证件。包括：法人营业执照、行业经营许可证、组织机构代码证、税务登记证、行业资质证、房产证、土地证、及其它证件。 （2）特种人员操作持有证。包括：矿长证、电工证、安全员证、爆破员证72、库管员证及各种特殊岗位的相关操作证。2、 行政部是公司证照管理的职能部门，负责各种证照的申报、登记、变更、年检、注销以及证照的保管、登记、备案、归档，同时对各经营场悬挂的相关证照进行抽检。在办理证照的过程中各部门根据职责承办相应事项。三、证照的管理公司证照的管理内容包括：证照的申报、登记、变更、年检、注销以及证照的保管、登记、备案、归档；同时根据公司经营变化需加强管理的其它内容。四、证照管理的具体要求1、各公司的营业执照年检时间：每年的3至6月30日止，通过网上申报，红盾信息网，工商局电话：62135，经提示进入，填完每项要求的表格内容，通过审批后，打印年检表，加盖公章及法人代表签字，营业执73、照正副本原件，资产负责表、损益表各一份加盖公章，有分支机构的需提供分支机构原件正副本，到工商局三楼办理。 2、组织机构代码证年检时间：每年3月至10月30日止，必须是营业执照年检完毕后方能年检组织机构代码证。根据要求填写年检表一份（行政政务中心提供），然后加盖公章，带法人身份证复件一份（必须清晰），营业执照副本原复件，复件需加盖公章，组织机构代码证正副本，到行政政务中心办理。 3、各矿的安证、生证、采证是根据政府部门要求，由行政部主要经办，生产技术部协助提供资料，时间以政府部门文件要求为准。 4、其他特种人员操作证由行政部随时跟进年检时间，通知其部门参照特种人员送培管理办法申报，及时的让在岗在74、职人员证件年检，如果矿部门造成一年有三证以上未年检而人员离职的，给予矿矿长50-100元的处罚。5、证照在申报、注册、年检办理完毕后，其相关文件和材料及证件原件一律交由行政部妥善保管，按发证机关的要求在经营地点的显著部位证照复件上墙，原件保存。特种操作证取证报销费用时，由行政部收回统一进行管理。6、如需使用证照必须经部门负责人及公司总经理审批，说明使用范围、使用时间、提取原件或复件，办理手续后方可提取。 7、公司证照未经主管领导批准，任何人不得随意翻动、复印、外借。 8、公司证照不得丢失、损坏。如出现损坏或丢失，除立即向主管领导报告外，要立即与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续，并给予75、管理人员50-100元的处罚。 9、不许擅自使用公司的证照进行各种担保。 10、企业证照交办公室保管，管理人员要及时登记证照管理台帐。证照的登记内容包括：企业名称、住所、注册资金、企业类型、主要经营范围、税务登记证号、注册号、组织机构代码证号、使用期限等。五、证照的备案1、经有关部门核准后的证照每年均需到公司综合部进行备案。（连续使用的证照除外）2、备案内容：法人营业执照、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、企业资质证书、企业荣誉认证及相关的认证手续、特种行业经营许可证和对外租赁场地、房屋、设备的协议书。3、凡备案内容涉及到的企业证照，各单位均需复印1份报公司综合部备案。未能通过年检和未经有76、关部门核准的证照要及时说明原因。六、证照的建档各种证照要分类建档。建档的资料要齐全完整，自申报到各种相关手续办完的资料都要归入档案，做好相关登记，完善登记内容（新证时间、有效期、再次年检时间、编号、证件号等），建档编号以备用。 七、附表 1、公司证照登记明细表 2、特种人员操作证件明细表 3、证件提取审签表 4、证件备案签收表八、本办法自修改日起执行，如有与此相抵的，按现行办法执行。附件16：公司证照登记明细表证照名称证照负责人正（副）本证号年检情况有效期备注印 章 管 控 办 法 一、目的 为维护公司印章使用的权威性、严肃性和安全性，保障公司工作的顺利开展,维护公司的合法权益。 二、内容 177、印章分类 1.1总公司公章一枚（全称：矿业开发有限责任公司） 1.2总公司财务章一枚（全称：矿业开发有限责任公司财务专用章） 1.3白沙坡煤矿公章一枚（全称：矿业开发有限责任公司白沙坡煤矿） 1.4天堂煤矿公章一枚（全称：矿业开发有限责任公司天堂煤矿） 1.5元尹煤矿公章一枚（全称：矿业开发有限责任公司元尹煤矿） 1.6群立运输公司公章一枚（全称：群立有限责任公司） 1.7兴义商贸公司公章一枚（全称：兴义商贸有限公司） 1.8群立运输公司财务章一枚（全称：群立有限责任公司财务专用章） 1.9兴义商贸公司财务章一枚（全称：兴义商贸有限公司财务专用章） 2、直属管控人员经总经理授权以上公司公章及78、财务章由财务部罗永容同志全权管理。 3、管控人员职责 3.1 公司的公章指定专人专柜保管，并将保管公章人员名单报行政部备案。 3.2公章保管需有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人等信息。 3.3严禁员工私自将公章带出公司使用。若因工作需要，确需将公章带出使用，需提交印章使用申请单，由部门主管同意，公司总经理批准。公章外出期间，借用人只可将公章用于申请事由，并对公章的使用后果承担一切责任。 3.4公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。没有总经理及相关负责人的签字，不得随意使用公章。 3.5公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。下班时间和79、节假日期间应采取防盗措施。 4、有下列情况，公章需停用： 4.1公司名称变动； 4.2公章使用损坏； 4.3公章遗失或被窃，声明作废； 4.4公章停用时需经总经理批准，及时将停用公章送行政部封存或销毁，建立公章上交、存档、销毁的登记档案。 5、使用程序 5.1公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用章都需先经部门主管审核、公司分管领导批准，填写印章使用申请单或发文处理审签表后方可盖章，同时需将用章文件的复印件存档备案。 5.2公章使用必须建立用章登记公章使用登记表，严格审批手续，不符合规定的和不经主管领导签发的文件、合同等，管控人员有权拒盖。5.3严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信。因特殊80、情况必须填盖时，需经总经理同意后方可盖章。 5.4保管人员应对需盖公章的文件内容进行审核，并核对印章使用申请单或发文处理审签表上载明的签署情况，经核对无误后方可盖章。 5.5每年年终公章管理人负责将公章使用情况登记表复印件送行政部存档备案。 6、附表 6.1公章使用申请单 6.2公章使用情况登记表 6.3发文审签表7、本办法自修改日起执行，如有与此相抵的，按现行办法执行。附件17：公章使用情况登记表日期部 门姓 名签盖资料内容公 章 名 称备注制表：附件18：矿业开发有限责任公司印 章 使 用 申 请 单 日期：部门姓名印章类别公章用途：部门主管签核总经理审核特种作业人员送培及费用管理办法 一81、目的 为了加强特种作业人员队伍建设，规范特种作业人员送培，明确送培费用的报销和管理，特制定本办法。二、送培人员管理1、部门负责人应根据部门用人要求，制定部门人员配置，进行人员岗位职责分析，拟定年度培训计划。 2、部门负责人应每月制定特种作业人员培训计划经本部门培训筛选合格后将部门选拔送培人员名单安全生产技术部复审行政部。三、送培审签程序管理 1、送培申请审签程序上报部门选拔送培人员名单安全生产技术部公司行政部矿业公司总经理。 2、培训费用报销标准审查程序 公司行政部制培训费用标准明细表矿业公司总经理总公司总经理财务部备案。 3、借款程序 公司行政部填借款单（借款人签字）矿业公司总经理财务领款82、。4、报销程序借款人出示发票（须与费用明细相符）行政部制单矿业公司总经理财务领款。四、培训取证后的任职要求 1、矿级的特种作业人员，培训期满回矿工作，取得证件应交公司管理，本人在所持证有效期内应该在公司从事相应工作。（必须签署送培协议） 2、公司组织的矿级及以上人员，培训期满回矿工作后，取得证件应由公司管理，本人应该在本公司服务三年以上。 3、公司送培的大中专生、矿长、评职称人员及其他短训班毕业的学员，培训前须签定培训协议，培训期满回矿工作后，取得证件应由公司管理，本人应该在本公司服务三年以上。 五、学习期间的待遇和费用报销标准 1、计件工资人员：学习期间每天误工补助50元（月工资中补上），生83、活补助30元（培训单位包食宿者无生活补助）；2、非计件工资人员：学习期间享受在岗工资待遇，每天生活补助30元（培训单位包食宿者无生活补助）；3、交通费：宜宾市区及范围内，来回按50元包干报销；其它县区来回按60元包干报销；省内或重庆市范围内，来回按300元包干报销。4、学校收取的学习费用按标准实报实销。 六、培训费用的支付、报销1、送培人员外出培训时，借款必须有审批程序后，方能借款外出培训。 2、所有培训人员合格后，将证件（主本、副本等）交行政部管理，按报销审批程序，总公司财务部办理报销时负责扣回借款（所有票据必须使用正式发票），行政部收集票据并复印，编制成册详细记录。 3、借款、报销审批按谁84、审查谁负责的原则，全额承担责任，并追究其相关责任。 七、管理 1、本人所从事的岗位在其取得证件有效期内就自动离职的，培训费用由自己支付，公司已经支付的，必须如数退回(包括培训期间支付的工资等费用)，由用人单位负责追扣回。 2、送培人员取证回矿工作期间违反公司管理制度而被公司开除，公司不退还所扣费用，且应扣回未扣够部分。 3、培训人员通过补考取得培训合格证的，公司报其补考费用（票据必须正式发票），凡是通过补考未能取得培训合格证的学员，期间所产生的费用一律自行负责。 八、附则其他事项以个人签定的送培协议书为准。 九、附表 1、部门选拔送培人员名单 2、培训费用明细表 3、送培协议书 4、特种人员证85、件登记表十、本办法自修改日起执行，如有与此相抵的，按现行办法执行。附件19：送 培 协 议 书甲方： 乙方：姓名： ；年龄： ；性别： ；身份证号： 一、乙方根据工作需要，自愿申请参加 年 月 日至 年 月 日，在 举办的 培训。二、乙方培训结业考核合格，结业证书原件交由甲方保管，乙方可保留毕业证或结业证书复印件。本次培训费用共计人民币 元，（大写： ）由甲方负担。三、培训考核未合格或未取得相应结业证书的，相关费用由乙方全额承担。四、乙方同意为甲方工作 年，薪资为 元/月，合同期间甲乙双方共同遵守下列条款：1、乙方为甲方工作，遵守甲方各项规章制度、胜任岗位职责要求的各项工作。否则，甲方有权提前86、终止此合同，并要求乙方返还甲方所支付的未满服务时间的培训费余额；2、乙方如不能履行本合同，按乙方在本合同生效后在甲方服务的月度为单位，计算乙方须返还甲方所支付的未满服务时间的培训费；3、乙方未履行完的工作年限为违约金数额，并赔偿所任职务未到岗所造成的损失。五、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。合同自双方签字之日起生效。甲方（公章）： 乙方（签字）：甲方代表签字：时间： 年 月 日 时间： 年 月 日附件20：部门选拔送培人员名单日期部门姓名培训工种新（复）训有无送培协议备注矿审批生产技术部审批行政部复审矿总经理审批附件21：培训费用明细表日期部门姓 名培训工种培训机构新（复）训培训期限所 需 87、费 用准借金额备注培训费用车费住宿费生活费矿总经理审批：制表：附件22：特种人员证件登记表日期姓 名部 门证件号有效期复训期备 注制表：附件23：特种人员操作证登记明细表部门：日期持证类别证照名称持证人姓名证号年检情况有效期有无协议备注附件24：证件备案签收表日期日期交证人证件名称年检（新证）有效期证号收证人签字交证人签字备注制表：收发文以及档案管理办法 为规范公司收发文及时有效的处理，加强文档规范化管理，提高办事的质量和效率，特制定本办法。第一章 来文处理一、目的及时准确地将来文的精神和具体要求传达到相应负责人，使得需要办理的业务能够高效的完成。因此需要对来文处理加强管理，具体二、具体规范如88、下：1、 公司人员收到所有来文、来信、来函等外来文件，除明确注明收信人的外，应及时送办公室拆阅。2、 所有外来文件，办公室和相关部门应做好收文登记，同时填写好来文审签表。根据文件要求和领导安排，将文件及时送到相关部门进行处理。经办人按规定期限和具体要求积极承办，办理情况及办理结果及时向领导回复，同时将办理的所有资料分类整理装订好后交办公室存档备查。3、 办公室应根据文件要求和领导安排，对经办人及时进行监督管理。督促经办人按时，保质保量完成工作。第二章 下发文处理 一、目的通过规范化的下发文处理流程，提高信息传递效率，使得企业信息和工作任务，能够快速的在内部传递和及时送达到相关单位和部门。 二、89、具体规定如下： 1、下发的所有文件必须由主办部门拟好文稿，准备好相应资料，填写规范的发文审签表，经过核对、校对，相关领导审签确认，请示总经理同意后印发，办公室备案。 2、办公室要对整个发文过程进行监管，对下发文认真审查核对，严把文字校对关和行文格式关，确保发文程序规范，文意简练。 3、办公室要牵头，具体经办单位负责，确保发文及时送到相关部门，收文单位要办理签收手续，下发的文件、资料必须交办公室留底存档。第三章 外发文和外报送资料 一、目的通过严格规范的处理流程，提高外发文和外报送资料处理的效率。通过对外发文和外报送资料程序规范的管理，使所有的外发文得到严格的审核。使得外发文和外报送资料严谨，符90、合质量要求，并能够及时送达到相关部门。因此需要对外发文和外报送资料处理加强管理。二、具体规定如下：1、外发文和外报送所有资料必须由主办部门拟好文稿，准备好相应资料，填写规范的外发文、外报送资料审签表，经过相关领导核对、校对，严格审查签批确认，请示总经理同意后对外报送。办公室备案。 2、办公室要对整个外发文和外报送资料进行监管，对外发文和外报送资料认真审查核对，严格把关，确保发文程序规范，文意简练。 3、办公室要牵头，具体经办单位负责，确保发文及时送到相关单位，尽可能要求收文单位办理签收手续。外发的文件、资料必须交办公室留底存档。第四章 工作情况资料备案一、工作情况资料的具体内容履行职责情况资料91、，计划制定审查、工作检查、办公会议等工作资料以及技术方面的资料等。规范管理的目的就是要让相关人员的工作情况书面化、文字化、规范化。为检查工作、总结工作、绩效考核准备资料，为责任追究提供依据，使得各种工作资料得到有效的整理和利用。所有技术资料都能够得到系统的、妥善的管理，真正使技术资料的规范化、完整性、有效利用性、保密性得到完整的体现。因此加强工作情况资料备案管理对完善公司制度化管理有着非常重要的作用。二、具体规范如下：1、 相关部门、个人将自己的所有工作情况资料、工作资料、技术资料分类整理好后，填制备案审批表，交由相关主管部门领导、经理检查审定后报办公室备案。工作资料可按照工作类别和资料形成来92、源类别进行分类。2、 办公室要对整个工作情况资料备案过程进行指导、监督。对备案资料认真检查核对，严格把关，确保程序规范，文意简练。3、 具体经办单位和个人要对整个备案过程负总责。确保备案及时、资料完善、程序规范。第五章 档案资料管理 1、各公司、部门办公室来文、自制文等相关资料分类应按保密等级和资料类别，在年底进行认真整理分类存放，编制目录装订成册，并按照双人双锁原则管理好现有档案资料。 2、需查阅文件、资料，需由领导签字审批同意。原则上只能在室内查阅，不准带出或外借他人。未经书面批准不得抄录或复印，未经总经理书面批准不得将任何资料带离办公室。3、档案管理人员应将领导签批同意查阅档案的手续予以93、装订造册登记，以便遇到问题时查阅。 本办法自修改日起执行，如有与此相抵的，按现行办法执行。附件25：来 文 登 记 表日期送件人来文内容份数来文部门送达部门收件人签字送件人签字备注制表：附件26：矿业开发有限责任公司来文处理审签表来文标题主要内容附 件无来文单位收文人来文要求进度管理待办办理经办人纸质备案电子文档文 号主办单位督办人单 位会 审 意 见年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日办理情况追踪年 月 日正 文 附 后总 结 报 告 制 度 一、目的 为了进一步提升公司的管理水平，加强制度化建设，不断提高制度的执行力，按照公司的有关要求，各部门对各项工作要做到勤汇报，勤总结。94、特制定本制度。 二、工作要求1、生产情况方面：（1）各矿各部门制定月度、年度生产计划，行政部严格按照各部门的计划进行跟踪，处理，督促各矿各部门按时，保质保量完成任务。若有不能按时完成产量的情况，及时作出情况分析，找出根本性原因，针对性解决问题。月末、年末，各矿各部门做好月度、年度总结汇报，对全月、全年的生产情况进行总结分析，并与过去的月度、年度生产情况进行对比。（2）调度会，早会例会等各项工作会议做好记录，对各部门提出的问题进行分类、整理，对领导安排的工作及时跟踪，处理，制定详细的进度计划，督促责任人按时按计划，保质保量的完成任务。 2、工伤事故方面： （1）发生工伤事故后，矿上要做好相关的应95、急处理措施，并填报事故报告单（要注明：事故发生的时间、地点、受伤人员的基本情况、过程、采取的救护措施等），交行政部存档备案。（2）矿上组织召开事故分析会，查明事故发生的原因，落实整改措施，并做好详尽的记录，形成书面报告，交由行政部存档。（3）行政部对工伤事故的所有材料进行整理，归类，装订成册，以备查用。 3、采购、车辆、费用等方面：（1） 各矿各部门根据日常办公所需，填报月度办公用品采购计划，经公司总经理审核后交采购部统一购买，月度计划需符合实际消耗情况，严禁多报、谎报，囤积以期挪作他用。其他大宗型原材料，由用料部门按月提供申报计划，经安全生产技术部门审核后，总经理签字后予以购买。要做到一物一96、报，但凡经过公司采购部购买的物品有理可依，有据可查。月末、年末对各部门耗用物资情况进行汇总分析。（2） 各矿各部门需使用车辆，必须遵循先请示汇报后使用的原则。首先填写用车申请表，经审核后方可使用，并做好用车记录登记造册。（3） 公司车辆每月产生的油费、维修费用等，有月登记，行政部存档一份，总经理一份，综合部备案一份。每月费用有比较，年终做出分析，对费用严重超支的，做为年终考核。（4） 财务支付款项等方面遵照财务管理制度执行。实行一款一报，保证每笔款项的支出流程清清楚楚，做好记录登记入册。月末、年末提供财务报表，对本月度、年度的财务收支情况进行总结汇报，并作出详细的分析。 三、管理 公司事务，无97、大小之分，都必须遵循请示汇报的原则，让每一项工作都得到最妥善的处理。工作完成之后要勤汇报勤总结，到年终对每个职位进行考核评分。 四、附表 1、月会议跟进表 2、会议记录表 3、工伤事故登记表 4、办公用品使用登记表 5、月车辆费用登记表 6、派车使用单 五、本办法自修改日起执行，如有与此相抵的，按现行办法执行。附件27：月 会 议 跟 进 表日期时间会议议题主持人主要负责人重要事项完成时间进度备注制表：附件28：办公用品使用登记表部门：月：日 期申购人用品名称数量单位单价合计备注制表：附件29：月车辆费用登记表日期用车部门用车人驾驶员 车号达到地里程数维修费油费过路费停车费合计费用备注制表：二98、生产技术部管理制度安全生产管理基本工作要求安全生产技术部工作职责1、基本职责代表公司，全面负责公司安全、生产、技术等工作2、树立服务意识。为煤矿提供优质服务、创造优质条件，让他们能够很好履行职责。3、工作方法上。代表公司，研究好工作目标要求，给煤矿布置任务和工作要求，提高矿领导主动性，抓矿领导履职，关心过程，真诚服务，全力协作。严格检查，验收收方。严格开核。对矿领导履行职责情况向公司汇报。检查方法上，多运用专项检查、突击检查、例行检查（了解现场）等手段督促工作上台阶。检查要精心组织，提前准备好检查表格、准备好工作规范，提高检查水平。4、公司设生产组联系矿负责人作为业主代表，代表业主管理所辖煤99、矿。业主代表们要组织研究公司的计划、目标、要求、意图，会审后，给矿长布置任务，明确目标、要求和考核办法。组织研究出台公司的制度流程，形成规范，公司会审后，准确及时向煤矿贯彻，让煤矿知道公司制度流程，便于为煤矿服务。同时，也要把煤矿的问题、困难找准，要代表业主，积极想办法协助矿长解决，但要发挥矿长的主体责任。确实解决不了的，及时组织力量，想尽办法解决。需要会审的，及时组织会审，及时审签，及时将审批好的书面资料亲自交给矿长，并督促落实。组织对矿长履行职责情况进行考核，严格公司制度。安全生产技术部纪律（包括各种主要工作完成时限）1、请销假制度：请假一天向部长书面请假；两天以上向公司总经理书面申请，及100、时办理好请销假手续，否则按旷工处理，同时罚款100元/天；超月规定的出勤天数另按出勤天数的日工资扣除工资；请假期间继续对本职工作负责，确保本职工作能保质保量完成，建立好工作日志和安全生产任务完成情况统计资料；考勤由部门主管组织。每天8：00考勤，迟到10元/次。2、生产技术部、煤矿主要负责人请假纪律。部长、组长、生产组联系矿负责人、矿长、总工、生产矿长请销假必须向公司总经理书面申请，经批准后，书面交接好工作。请假期间继续对所负责的工作负责，确保本职工作能保质保量完成。有必要的时候，第一时间赶到工作地点。3、下井任务。安全生产技术部成员每月不低于10次下井，公司各级人员必须完成有关要求规定的下井101、任务和带班任务。并用安全部规定的格式完成相关记录，每周把相关记录交到安全部备案。由安全部登记台账，并严格考核。安全部每周必须在安全例会上通报完成情况、工作质量和考核情况，对下一步工作提明确要求，确保各级完成任务。4、抓违章次数任务。安全生产技术部成员每人每月必须抓5次违章以上，并用安全部规定的格式完成相关记录，每周把相关记录交到安全部备案。由安全部登记台账，并严格考核。差一次，处50元罚款。安全部每周必须在安全例会上通报完成情况、工作质量和考核情况，对下一步工作提明确要求，确保各级完成任务。5、会议制度。部门负责人每周至少主持一次公司安全工作会、安全生产调度会、技术工作会。会议纪要安全部备案，102、没有如期保质保量召开会议，安全部必须对相关责任人实施处罚，并备案，处罚情况全公司书面通报。6、生产情况的掌握。公司行政后勤部每天组织公司总经理、各部门主要负责人参加的安全生产调度会。解决安全生产的相关问题，布置工作。哪怕是一个小班进度不理想，总经理都要立即安排追究原因、责任、办法，当天解决。各矿搞好班评估，调度记录格式公司上下基本统一，主要矿领导按要求每天给经理短信汇报安全生产状况。电话给行政后勤部汇报情况和数据，行政后勤部及时统计好。财务月底要核对调度记录，如果出入太大，要提请追究责任。主要审批事项的审批流程、时限、纪律A、基本审批流程正常情况：煤矿书面报告生产组联系矿负责人安全生产技术部会103、审总经理审批综合管理部、财务部备案生产组联系矿负责人负责将审批好的书面资料亲自交给矿长，并督促落实如果是紧急情况：煤矿书面报告生产组联系矿负责人电话请示总经理总经理电话安排相关人员先行办理生产组联系矿负责人负责督促当周完善安全生产技术部会审总经理审批综合管理部、财务部备案生产组联系矿负责人负责将审批好的书面资料亲自交给矿长，并督促落实。整个审批、传递、备案、落实等工作的全过程由生产组联系矿负责人全权组织。B、主要审批事项要求及时限一、计划、方案、预案、措施1、煤矿应组织有效的审查，主要负责人和相关负责人应亲自签字确认。2、生产组联系矿负责人必须参与煤矿讨论、会审。必须把煤矿的各种意见带回公司。104、3、交接资料时应办理好手续，以便清理责任。没有办理手续的相关负责人处罚50元/次。各矿矿长每月必须于23日前上报煤矿会审签字齐全的计划。安全组、综合组、技术组、行政后勤部必须于25日前将班组人员审查表、成本审查表、方案审查表、材料设备请购审查表等交给公司经理过目。生产组联系矿负责人必须督促公司27日前会审、审签、备案完毕。并于27日前将审批好的书面资料亲自交给矿长，并督促落实。审批资料要深究资料的科学性、逻辑性，确保各种资料无懈可击。综合组搞好每一个工程的核算，整理完善好各工程所有资料。4、其他审批事项，生产组联系矿负责人必须于三日内组织有效的会审，办理好审签手续、备案手续，并给煤矿及时反馈审105、批好的书面资料。否则处罚50元/次。造成停工或较大损失的，还要从重处罚。5、方案可行性、成本应分别组织会审。班组情况要重点审查。公司必须安排与班组座谈，讨论方案、劳动组合、工艺、单价等。座谈情况作为方案审查的附件备案。本作培养班组、队伍，优先使用骨干班组的原则，由煤矿推荐队伍，公司选择队伍的原则开展队伍选择工作。超定额的工程，煤矿必须要有专门的书面报告。6、风筒、喷浆管、风水软管等如何纳入应扣材料；电瓶如何纳入机车班应扣材料管理；机电设备、电缆、小电缆、管子、工字钢如何落实管理责任。7、所有巷道、工程必须一次成型。8、计划方案等审批事项审批、审签、备案时，应同时对审批事项进行安排布置，落实责任106、，层层落实好考核挂钩办法。二、工伤保险及班组花名册报告1、煤矿要及时上报工伤保险相关名册，生产组联系矿负责人要审签。2、煤矿要同时上报班组花名册。同时在花名册上载明清楚班组长、安全员、瓦检员、放炮员配置情况。煤矿主要负责人、相关负责人要审签。生产组联系矿负责人接件后，三日内组织有效的会审，办理好审签手续、备案手续，并给煤矿矿长及时反馈审批好的书面资料。否则处罚50元/次。3、会审备案后，行政部及时联系体检医院和相关事宜，煤矿及时组织体检。之后行政部给合格员工及时办理保险。三、影响生产事件调查处理报告1、煤矿发生影响安全生产事件，导致一个班组空班一个班以上的事件。煤矿矿长必须立即向生产组联系矿负107、责人、公司经理报告清楚影响程度、原因、采取了些什么措施、将要怎么办、责任追究情况等，并必须于24小时内书面向公司递交影响安全生产事件调查报告。2、生产组联系矿负责人应立即到现场查明情况，先用电话、短信等形式向公司经理报告。督促煤矿于24小时内面向公司递交煤矿影响安全生产事件调查报告。必要时亲自调查并撰写调查报告，确保24小时内报送书面安全生产技术部影响安全生产事件调查处理报告。3、“影响安全生产事件”发生后的7日内，生产组联系矿负责人必须组织有效的案审会，按“四不放过”的原则对“事件”进行处理。4、什么叫不正常。不论什么断面，每天进度达不到4米，就叫不正常；空一个小班就不正常；完不成当天任务就108、叫不正常。不正常当天就要按规定向公司报告，追查。连续三天有不正常现象，矿长就要到公司来背书。四、工程收方、仲裁、工资核算流程1、每月底由煤矿组织对所有工程进行收方。煤矿相关负责人必须参加，同时，必须有煤矿工资员、生产组联系矿负责人、公司综合组负责人、公司财务部工资员、安全组负责人、技术组负责人参加。2、收方后，立即形成相关资料，填制收方汇总表，反映清楚数量和质量情况，共同签字负责。3、收方工作结束后，生产组联系矿负责人必须于次月2日前用汇报会的形式向公司正式汇报收方情况，就收方验收工作中发现的问题，形成处理意见。总经理审批后报公司财务和综合管理部备案。争议比较大的，安排人和煤矿矿长、生产矿长、109、班组长沟通意见。确保斗硬考核、处罚能充分调动工作积极性。4、煤矿必须于5日前按规定造好工资表报公司生产技术部。综合组、公司财务部工资员立即按成本管理要求对各班组、各工程进行分析。5、公司生产技术部必须于8日前在公司组织公司相关人员核对、检查。发现仍有乱造工资行为，追究责任。6、对完工的工程、队伍将要离开的工程从头收方进行决算。主要领导要调离，对任职期间的所有工程进行重新收方和决算。7、每月5日前召开上月安全生产技术工作总结会和本月计划会。五、材料请购1、煤矿每周上报材料设备请购单，生产组联系矿负责人必须于周五以前组织公司会审，总经理审签后，交财务备案，督促供应部及时购买。2、严重影响安全、生产110、的急件，生产组联系矿负责人电话向总经理请示后，总经理通知供应部现行购买，生产组督促供应部及时购买，并负责于本周内补会审手续，审签手续，报财务备案。3、煤矿上报的坑木计划必须载明清楚准确的规格、型号、数量，落实清楚哪些由凤仪的哪些供应商供应，哪些由供应部供应，并报行政部、财务部、供应部备案。生产组联系矿负责人对没有完成供应任务的提请追究责任。4、因供应影响生产的，煤矿领导、生产组联系矿负责人必须当“影响生产事件”及时向公司领导报告，及时追究。六、维修1、煤矿发生需要送出去维修的材料设备，应在3日内上报维修申请单。同时报告清楚损坏原因、责任追究报告、整改措施。确保煤矿设备完好率达到97%。生产组联111、系矿负责人每月都应监督煤矿组织材料设备完好率盘存，对完好率达不到97%的，追究相关责任人。2、生产组联系矿负责人收到维修申请单后，及时对损坏事件进行调查，并在一周内组织评审。评审会中，要汇报清楚真正的损坏原因、责任追究建议、整改措施。3、生产组联系矿负责人与后勤部门衔接送修事宜，督促及时维修和维修后的质量把关。财务对送修成本进行单独核算、分析。报告公司经理。4、煤矿应督促及时维修入库，并严把验收关。并密切关注使用情况，确保安全使用，如有问题及时追究维修责任。七、安全工作和事故调查1、安全部要计划布置好安全工作，对各矿、各部门的安全工作进行监察，确保安全工作扎实有效，不留死角。2、发生事故、未遂112、事故、治安事件，煤矿都应在1小时内电话、短信报告生产组联系矿负责人、安监部、经理和相关负责人。三天内书面上报煤矿事故或未遂事故、治安事件调查处理报告。生产组联系矿负责人和安监部都应及时奔赴现场调查处理，并在当周安全例会中汇报调查处理情况，研究处理办法。2、安监部应事故发生后一周内形成安全生产技术部事故或未遂事故、治安事件调查处理报告。一周内组织公司案审会。按“四不放过”的原则对“事故”进行处理。八、采购1、请购得到审批后，总经理应给后勤部门书面明确采购任务和责任。后勤部门得到“审批好的请购单”、“公司经理电话通知”等形式明确的采购指令后，应及时询价，上报采购方案，需要签订合同的及时签订合同。方113、案上报公司经理审批后，实施采购。2、常用材料供应商每周或每月上报价格表，公司评审后选择供应商。其他材料设备必须报价，公司会审，经理签字，财务备案后才能确定供货。3、每周、每月都应报采购汇总表和应付账款汇总表。4、生产技术部应监督采购环节并对材料采购质量验收，使用情况进行跟踪。5、对没有及时按落实的任务责任完成采购的，总经理应追究相关责任人。九、矿务费矿上设会计出纳，否则由矿长负责交公司财务代管；矿务费在额定范围内实报实销；费用支付公司生产技术部统一标准，两人以上去办理。报销票据上必须有三个主要矿领导以上签字和经手人签字。费用发生后当周报账，不准任何人垫钱，垫了就白垫，不准在任何地方签单。十、 114、总经理对没有如期保质保量完成工作的人进行追究，确保公司威信。 本办法自修改日起执行，如有与此相抵的，按现行办法执行。附件30：新 进 员 工 审 核 表姓 名年龄文化程度拟定岗位公司岗位要求煤矿拟配人员情况审查意见年龄一线工作情况附件31：公司新进人员审查表岗位公司要求配置煤矿目前配置公司对拟配人员的要求煤矿拟配人员情况审查意见年龄井下采掘一线工龄附件32：班组人员配置花名册序号工作地点性质联系人班组长早班中班晚班师父徒弟放炮员师父徒弟放炮员师父徒弟放炮员12345678附件33： _煤矿 年 月特种作业人员培训计划审批表序号姓名年龄工 种要 求本人现状年龄一线工作时间是否当过班组长文化程度有115、无不良记录一线工作时间是否当过班组长文化程度有无不良记录矿上审核意见1安全员45以下5年3年初中以上无不良记录2瓦检员45以下3年2年初中以上无不良记录3放炮员45以下5年2年初中以上无不良记录4机车司机40以下3年0年初中以上无不良记录5绞车司机50以下1年0年初中以上无不良记录6信号工45以下1年3年初中以上无不良记录7爬矸工45以下2年0年初中以上无不良记录8监控工35以下0年0年高中以上无不良记录9探放水工35以下1年0年高中以上无不良记录10电工40以下1年0年高中以上无不良记录会审意见附件34：矿业开发有限责任公司 煤矿调度报表日期年 月 日矿长审核总工审核值班矿长审核岗位早班中班116、晚班主 要 事 情 记 录材 料 管 理 栏井下值班情况矿级领导民爆物品情况安全员名称上日库存当日发出当日库存安全员雷管瓦检员炸药绞车工摘挂钩工机车工原煤产销统计表抽水工名称上日库存当日发出当日库存地面值班情况矿级领导原煤调度室矸石主扇风机码门检身民爆库房电工监控员地磅房铲车司机安全生产计划管理办法 为了确保矿井采掘布置合理，安全生产正规有序，煤矿应制定年度生产作业计划来指导安全生产。公司将更重视采掘部署、工作安排。产量只需要完成核定生产能力。计划的制定应本着以下原则。实事求是，理论联系实际、科学合理地安排布置生产。煤矿应结合本矿的具体情况，加上自己的工作打算，精心计划。维持正常接替和衔接，维117、持“三量平衡”。采区布置应坚持“减头减在、集中布置、采掘协调”，尽量减少同时生产的采区数和采掘工作面个数，最大限度地减少同时下井人数。推动先进技术的运用，推广先进的管理模式和经验。为加强计划管理，特制以下计划管理办法。年度生产作业计划一、编制和审查1、编制 矿长牵头编制年度生产作业计划，总工程师执笔，生产副矿长和安全副矿长、机电副矿长参与。亲临井下要将要作业的各个地点进行调查研究，充分听取员工、班组长、特种作业人员、管理人员的意见，本着实事求是、理论联系实际的原则编写年度生产作业计划。2、矿上会审计划形成草案后，矿长应组织矿领导班子成员、优秀员工代表进行会审。会审要开正式会议、作好记录、形成明118、确的会审意见。最后根据意见进行修改，形成正式的年度生产作业计划书上报公司生产技术部。格式、质量不符合要求，生产技术部应提出修改意见，矿上修改后再上报。格式、质量基本符合要求，生产技术部收件后组织会审。3、公司会审公司生产技术部要组织公司领导、公司顾问、财务部、行政部、综合部及矿上总工进行会审。全面就年度计划的质量、内容、开采布局的合理性进行全面、细致的审查。会审前，生产技术部要让将要参加审查人员认真审阅年度计划，写出个人意见。并在传阅签字表上签字。会审要开正式会议、作好记录、形成明确的会审意见。矿上根据会审意见。编制成正式的年度生产作业计划。相关的人员审签后，行政部、综合部、财务部、生产技术部119、备案，作为指挥年度生产的依据。二、具体要求质量要求：煤矿要按相关要求，结合本矿的实际，加上自己的工作打算，精心计划。计划应有详细的说明，具体内容应该有：1、编制年度生产作业计划的基本原则：采掘安排情况，采区接替及矿井三量情况，主要生产指标、年度采掘接替计划表。 2、年度开拓工程、技改工程、重点工程及采掘关系调整安排思路。并分别对各项工程、采区、重点工程从安排思路、目的作用、工程技术参数要求、进度要求、具体办法等详细阐述。3、年度计划掘进及回采产量、各采区原煤产量。4、各季度各月原煤计划产量、各主采煤层原煤计划产量，各季度各月分煤、岩掘进进尺安排计划。5、掘进和维修队伍安排。6、相应的配套图纸。120、7、年度材料设备采购安排。8、地面建设计划。9、特种作业人员配备、送培计划。10、定岗定员情况。 11、时间要求：煤矿应在11月上旬动手起草年度计划，中旬组织矿上讨论并形成稿子，上交公司生产技术部；12月上旬公司生产技术部组织会审，中旬矿上修改上交公司生产技术部定稿，下旬批复矿上年度计划。月度生产作业计划 一、编制和审查 1、编制 在审核的年度计划指导下，根据具体情况编制月度安全生产作业计划；矿长牵头，总工程师全力配合，公司安全生产技术部生产组人员参与。组织好月度计划的制定和审查。组织相关人员，必须到将要施工的作业点逐一进行现场勘察，研究可行方案，测算合理成本。充分听取基层意见，编制出符合矿井121、实际情况的月度安全生产作业计划，经矿长组织矿级领导班子讨论成稿后，由班子成员签字确认形成初步稿子，在22日前上报公司生产技术部。格式、质量不符要求，生产技术部生产组提出修改意见，矿上修改后再上报。格式、质量基本符合要求，生产技术部收件后组织公司会审。 2、公司会审公司生产技术部要组织公司领导、公司顾问、财务部、行政部、综合部及矿上生产副矿长进行会审。就计划的质量、内容、开采合理性进行全面、细致的审查。会审前公司安全生产技术部应在2425日前组织相关人员进行传阅，26日组织会审正式会议，作好记录。与矿上的意见差距小，形成明确的会审意见后交矿上执行。与矿上的意见差距大，就要通知矿上矿长、总工、生产122、副矿长再认真核实方案，确保准确决策。会审要形成最终审查意见，交行政部、综合部、财务部、生产技术部备案，矿上执行。 3、变更月度安全生产作业计划变更，必须要由变更人提出变更申请。对要求变更事项、理由、变更后的具体内容、技术要求等作详细说明。经公司安全生产技术部组织会审后，经公司总经理批复后，交行政部、综合部、财务部、生产技术部备案，作为指挥月度安全生产作业的依据。矿上执行。 二、具体要求 1、计划封面 2、汇总表 3、掘进计划表 4、采煤计划表 5、维修计划表 6、材料计划表 7、特种人员审核表 8、重点工程、班组考核办法 9、需要公司解决的问题 10、煤质管理办法 11、当月职工花名册 12、123、工程说明书 13、采掘计划工程平面图及相关的示意图 三、会审重点要求 1、资料是否齐全、完备 2、计划是否按年度计划分解，采掘布置是否合理、安全、与矿井发展相符不 3、重点工程的具体要求是否清楚，责任是否落实到位、明晰，安排是否得当；管理、考核办法是否有利于生产计划的落实，成本是否符合要求； 4、难点工作是否得到及时、合理的解决。采掘思路的调整、“一通三防”工作的整改、新技术的运用、重点工程如何顺利推进等工作是否安排到位。 5、施工单价是否符合公司定额管理要求，成本是否合理。 6、安全生产责任是否落实到位，各项工作是否落实了具体负责人，考核办法有利于开展工作。 7、员工的安全考核挂钩是否明确。124、 8、评审后要认真总结，并形成书面内容； 在安全生产计划审查结束后，要进行总结，针对审查工作中各矿出现的问题，采取专项措施，进行必要的改进、调整与完善，以促进计划制定合理，能落实到位，上报工作有序，计划评审工作更加完善、高效。 本办法自修改日起执行，如有与此相抵的，按现行办法执行。附件35： 煤矿 年 月掘进计划表（二）采区工作面名称掘进（m）技术参数计划负责人（片区和矿级）价额计划备 注岩性形状上宽（m）下宽（m）高度（m）断面（）任务支护形式支护价掘进队定员单价（元）金额（元）123456 小计 7.89小计101112小计合计附件36： _煤矿 年 月采煤生产计划表（三）采区名称工作面名125、称工作面参数计划金额（元）定员班组负责人（片区和矿级）备注走向（m）倾斜（m）采高（m）容重（t/m3）可采储量（T）任务(T/月)单 价(元/吨）小计小计小计合计附件37： _煤矿 年 月维修计划表(四)采区名称序号巷道名称巷道长度（米）技术参数计划维修（m）期末长(m)支护形式掘进队定员（人）价格计划金额（元）负责人岩性断面形状断面积上宽/下宽（m）高（m)面积()12345678910合计附件38： _煤矿 年 月主要材料计划汇总表（五）序号工程名称通风类机运类支护类工具类消耗类扣款材料1234567891011121314附件39：公司_煤矿20 年 月生产计划汇总表 20 年 月 日126、项目采 煤掘 进切 眼维 修合计生产煤掘进煤平巷掘进切 眼安厢支护杂 工其他(元）总 计计划金额总计计价总计计价总计计价 (元)总计计价计价计价(元)(T)(元)(T)(元)(m)(元)(m)(架)(元)(元)指标成本会审人签字:附件40：工 程 说 明 书工程技术参数：施工难度： 工程作用：任务完成的人均工资:完成这个工程需要公司做什么:附件41：需要公司解决的主要提案序号主 要 提 案需解决的及时性12345678附件42：掘进计划接替表水平名称地点工作面名称工程量(m)巷道形状上宽(m)下宽(m)高(m)净断面()班组下半年掘进安排表完成情况剩余7月8月9月10月11月12月合计附件43127、：掘进工程施工进度表序号工程名称工程量（m)工程质量要求（单位：m)开工日期2012年进度形状上宽/帮下宽高净断面123456789101112当月当月头面个数季度半年全年附件44：_煤矿 年 月主要材料请购审查表序号工程名称工程需要情况煤矿请购情况审查意见通风类机运类支护类工具类消耗类扣款材料123456789101112131415附件45：矿业公司 月份各矿工资、材料预测汇总表矿名采 煤掘 进井下荒工地面荒工培训资金计件工资管理工资工资小计材料费合计基本任务（吨）平均单价金额估计超任务（吨）超任务平均单价超任务金额任务（米）平均单价金额估计超任务（米）平均单价金额合计其中专业队伍工资小计128、白沙坡元尹天堂合计 董事长： 总经理： 分析审查组成员： 年 月 日附件46：计 划 汇 审 表工作面名称总工程量（m）技术参数计划任务支护形式支价班 组定员负责人价格计划矿级领导备注月计划岩性形状上宽（m）下宽（m）高度（m）断面（m）1234567合计问题：工程收方、仲裁、工资核算办法 一、时间 月底最后三天 二、收方组织、参加部门组织部门：各矿生产副矿长 参加部门：生产技术部、财务部、安监部、各矿主要矿级领导（生产副矿长和技术人员必须参加）三、收方项目地面各单项工程、井下各单项工程、原煤库盘存、材料采购量与使用量及库存量的核对四、仲裁时间初次仲裁：收方当天无异议的当即裁定；若有异议，二次129、仲裁，但不迟于次月2日。五、仲裁参加部门财务部、行政部、生产技术部、安监部、矿长或生产副矿长、驻矿会计（因负责工资核算必须参加）六、收方注意事项1、收方当天由各矿生产副矿长组织，参加的收方分工会议，确定收方记录人、持尺人、工程质量验收人。生产技术部、安监部负责现场监督人。2、收方现场原则上必须有一部门负责人和矿长或生产副矿长参加，现场有争议的必须记录好待二次仲裁时提出共同裁定。3、收方情况必须由两人记录，生产技术部（安监部）派一人记录，矿上派一人记录。4、一次收方不能完工的巷道，以后每次巷道收方时原则上以狮子口固定一点为起测点。5、掘进巷道未按工程计划要求完工（如未支护、无毛水沟等）及文明生产130、差的不予收方。6、井下收方时必须有班组人员在场；地面工程收方时必须有施工方人员在场，否则可不予收方。7、收方当日由两个记录人按公司统一收方表格汇总形成纸质和电子文档；每次收方资料矿上和生产技术部必须建立台帐归档备查。8、收方汇总后参与收方的矿长或生产副矿长要认真核对，有异议的应立即纠正，必要是再次下井重新验收。 9、参加收方人员必须在核对后的收方记录统计表上签字确认。七、仲裁注意事项1、巷道名称是否统一，即收方巷道与计划书上巷道名称或计划外的报告上所称巷道名称是否统一。2、巷道质量是否符合计划要求，即技术参数、支护形式是否符合要求。3、班组巷道掘进进尺是否完成计划，是否根据岩性变化进行折算，且131、应考核执行的价格标准。（根据巷道断面折算时，只折算单价，不能折算进尺，以便以后决算拉尺）4、班组原煤开采量是否完成计划，且应考核执行的价格标准。 5、经多次收方完工的巷道必须核算总巷道长度与收方巷道长度是否相符，收方长度大于巷道总长度的应予以扣减。6、采煤、掘进班组长岗位职务工资的发放是否符合公司相关规定。7、对地面及井下荒工再次进行核实，是否存在重报及违规荒工，重报及违规荒工应扣除，同时应给予相关人员处罚。8、计划外的工程核对是否有报告，无报告的必须说明原因补齐报告，否则可不予计算工资；并对矿长、矿上总工和生产副矿长处罚。9、各矿所有人员出勤天数查核、确认。10、仲裁形成统一意见后，立即形成132、纸质和电子文档，所有参加仲裁人员在形成的纸质文档后签字确认。每次仲裁资料矿上和生产技术部必须建立台帐归档备查；各矿技术人员必须在仲裁当天上交电子文档和图纸至生产技术部指定人员处。八、工资核算1、驻矿会计根据收方统计表、仲裁意见、考勤表、岗位工资标准等逐一进行工资核算。工资核算到每人人头，核算后并公示。2、驻矿会计核算的工资表交公司财务部会计核对、确认。3、财务部核对、确认后的工资表交矿长审核、确认，生产副总经理、总经理审批后发放。4、驻矿会计原则上核算工资时间不得超过次月5日，财务部核对、确认时间原则上不得超过次月8日。5、不合格的工程整改合格后再验收的单价下调20%。九、各矿在每月3日上交上133、月的生产工作总结和安全总结。未按时上交取消先进评选。 十、本办法自修改日起执行，如有与此相抵的，按现行办法执行。附件47：入井、考勤统计表岗位（班组）姓 名应工作天数统计天数考评备 注出勤天数入井次数出勤天数入井次数附件48：工 程 统 计 情 况序 号工作面名称班组姓名早班中班晚班当天合计当班应入井人数当班实际入井人数产量(进尺)当班应入井人数当班实际入井人数产量(进尺)当班应入井人数当班实际入井人数产量（进尺）当班应入井人数当班实际入井人数产量（进尺）123456789附件49：工程质量收方验收表工程名称施工班组岩性支护形式计划技术参数上宽(m)下宽(m)高(m)断面()负责人验收组长技术134、参数验收情况12345备 注验收负责人上宽(m)下宽(m)高(m)断面()进尺数量(m)起点终点标记支护质量支护情况水沟12345备 注宽(m)深(m)运输安设轨道叉道管路安设压风管防尘管通风监控局扇安装情况风筒情况监控情况存在的问题综合结论附件50：工程质量收方汇总表工程名称施工班组施工负责人岩性支护形式技术参数计划收方金额质量评定备注矿级片区上宽(m)下宽(m)高(m)断面()月任务(m)单价(元/m)完成(m)单价(元/m)附件51：公司工程进度安排审查表序号工程名称年计划要求半年计划要求已经打了多少本月应打进度本月煤矿计划情况审查意见附件52：公司工程方案审查汇总表分歧部分序号矿上观点135、安全生产技术部意见审查意见该计划的工程没计划的1234该怎么施工没统一起来的1234附件53：班组人员审查表工程工程要求班组情况煤矿上报班组情况审查情况几班作业定员班组长附件54：公司煤矿掘进进尺复查对比、决算表元尹煤矿：540北翼底板单位：m项目巷道名称历史进尺开时间到终止时间实收进尺情况总进尺已结算工资总进尺复核数差异数（多收为-号）1月2月3月4月5月6月合计单价工资合 计附件55：矿业公司掘进队（组） 月份成本计划分析表矿名地点班组人员掘进量m单价（元m）金额（元）其他金额（元）扣款（元）余额（元）工作天数（天）月工效（元）日工效（元）附件56：矿业公司采煤队（组） 月份成本计划分析表136、 项目 单 位地点班组人员 （人）生产原煤（吨）单价 （元m）金额 （元）其他金额（元）扣款 （元）余额（元）工作天数（天）月工效（元）日工效（元）附件57：公司各矿掘进班组人均工资工效成本分析汇总表年 月矿名作业班组工作面名称进尺单价金额荒工、维修掘进煤应发工资合计扣款材料实发工资人数出勤(个)米/班元/个工效人均工资炸材米/炸材其他材料天堂煤矿白沙坡 元尹附件：公司各矿采煤班组人均工资工效成本分析汇总表年 月矿名作业班组工作面名称采煤（吨）单价金额荒工掘进应发工资合计扣款材料实发工资班组人数出勤（个）工效吨/个元/个工效人均工资炸材吨煤/炸材其他扣款董事长： 总经理： 分析审查组成员： 年137、 月 日附件59：公司工程人工投入、人均工资分析审查表工程名称支护方式形状投资分析月进度要求拟执行单价拟执行单价工人收入、人均工资工效分析工程量预计工程单价工程人工投入月工资超完成进度部分奖应扣材料所有人数人均月工资出勤人均工效人均日工资米元/米元米/月元/米元/月200元/米元/月人元/月天/月米/天元/人.日合计董事长： 总经理： 分析组成员： 制表： 年 月 日 附件60：公司各矿掘进班组人均工资工效成本分析汇总表年 月矿名作业班组工作面名称进尺单价金额荒工、维修掘进煤应发工资合计扣款材料实发工资人数出勤（个）米/班元/个工效人均工资炸材米/炸材其他材料 董事长： 总经理： 分析审查组成138、员： 年 月 日附件61：公司各矿采煤班组人均工资工效成本分析汇总表2012年6月矿名作业班组工作面名称采煤（吨）单价金额荒工掘进应发工资合计扣款材料实发工资班组人数出勤（个）工效吨/个元/个工效人均工资炸材吨煤/炸材其他扣款工程定额管理办法为了规范公司掘进巷道施工单价的标准，根据近年公司的施工情况，结合煤矿行业现在的实际情况，为更好地组织施工队伍，增强透明度，提高公司的生产有条不紊发展，经公司对外考察和针对本公司（2011年2012年）具体执行情况规定如下：一、平巷施工标准1、喷浆巷道：平巷掘进170元，计算均以净断面进行测算；平巷掘进150元，计算均以控制毛断面进行测算。注：单价含喷浆或支139、护。2、三节棚：支护巷道：平巷道掘进195210元，计算均以净断面进行测算；平巷掘进160170元，计算均以控制毛断面进行测算。注：单价含支护、论断面大小。3、煤平巷掘进100110元，计算均以净断面进行测算；煤平巷掘进8085元，计算均以控制毛断面进行测算。注：单价含支护、论断面大小。4、半煤平巷道掘进120130元，计算均以净断面进行测算；半煤平巷掘进95100元计算均以控制毛断面进行测算。注：单价含支护、论断面大小）5、巷道规格：（1）开拓巷道：喷浆巷道矩形半圆形= （2.41.2）（3.141.21.2）2=5.14等；（2）三节棚巷道（上宽下宽）高2=（1.8+2.8）2.32=5.140、29；（3）采区巷、回风巷、三节棚（上宽下宽）高2=（1.6+2.6）2.32=4.83；（4）工作面运输和回风巷：三节棚（上宽下宽）高2=（1.4+2.6）2.12=4.2等。（5）巷道加水沟断面0.3m0.3m；（6）锚喷巷道毛断面宽平均加0.150.2m,高平均加0.070.1m；（7）三节棚巷道两帮平均各加0.2m,高平均加0.2m；（8）采煤规定切眼按净断面测定，煤按采煤单价计算。二、特殊情况的规定1、上山坡度在10度以内视为平巷，10度以上，距离在100米至200米增加10%；距离在200米至300米增加20%。距离在300米以上增加30%。2、下山距离在50米至100米增加10%141、，距离在100米至150米增加15%距离在150至200米增加20%，距离在200米至250米增加25%，距离在250米至300米增加30%，距离在300米至350米增加35%，距离在350米至400米增加40%，距离在400米至450米增加45%，距离在450米以上增加50%，3、第1和2小项只适用于开拓巷道和采区主要运输和主要回风巷。4、运输距离在300米内不予考虑，300米至500米掘进2元米（运输距离是指工作面到机车接货地点的长度）。三、适用范围1、本施工标准只适用于公司自组队伍计算，单价含支护。2、甲级队伍参照本标准测算，再加附属事宜。3、作业方式采用三八制。四、超过此标准处理办法1142、由矿组织队伍先行施工，矿上必须进行施工现场管理，加强劳动施工组织，并两日内进行记录测算。上报公司由生产技术部研究批复后进行调整。五、小型材料基本标准管理办法（试行）1、掘进平巷100米允许损耗率：风筒未使用爬矸机20，使用爬矸机3035，喷浆管2030，风、水软管各10，道钉2公斤，道夹板2付含螺杆、螺栓 ，铁丝2公斤。2、斜坡上山100米允许损耗率：风筒4050，喷浆管3040，风、水软管各10，铁丝4公斤。3、斜坡下山100米允许损耗率：风筒使用爬矸机2030，喷浆管2030，风、水软管各10，轨钉2公斤，道夹板2付含螺杆、螺栓，铁丝2公斤。4、斜坡开切眼100米允许损耗率：风筒4050143、，铁丝3公斤。 六、本办法自修改日起执行，如有与此相抵的，按现行办法执行。附件62：公司工程定额表为了规范公司掘进巷道施工的单价的标准，根据今年公司的施工情况，结合煤矿行业现在的实际情况，为了更好组织生产，提高公司的生产能力，经经公司到外考察和针对本公司现在的具体情况规定如下：工程名称支护方式巷道形状技术参数定额工效要求应扣材料人员要求工效工资分析上宽下宽高墙高净断面毛断面净断面毛断面米米米米M2M2元/M2元/M元/M2元/Mm/循环班进度/米每日/班次日进度/米月工作日月进度/米炸材/米月耗炸材其他/月定员（人/班）每日定员月煤炭工资月净工资日人均工效月人均工资岩石平巷掘进锚喷半圆拱三节棚144、梯形半煤平巷掘进三节棚梯形煤巷平巷掘进三节棚梯形煤巷开切眼掘进三节棚梯形备足：1；此表定额含水沟（其水沟断面为0.3m0.3m），开拓平巷为成形水沟、其它运输平巷为毛水沟; 2；砌墙体为120元/米（参数即为高1.2米、宽即为0.24米）3；、三节棚平巷可参照毛断面计算定额，且计算标准为（两墙、帮各加0.2 米，高加0.2米，采煤规定切眼按净断面测定）; 4: 本测算参照2011年811月和2012年46月生产计划书、井项工程验收合格台账中的定额参数为据；5；一般锚喷6080元米,标准锚喷100120元米（其断面为5.14，若超出或减少按一定比例增减定额）；6：上下山掘进按难度系数、台阶测算、145、开拓平巷只按台阶运距、具体为；7；此表一切事宜都以正规三班作业循环测算；8；掘进人工工资在150元左右（含自应扣费用）；9；超定额先行报告批复。附件63： 煤矿 年 月掘进工程单价、定额比较表工程名称施工班组岩性支护形式设计断面(m2)验收（米）执行单价（元米）金额定额单价与定额单价差距与定额单价差距金额备注合计 董事长： 总经理： 分析审查组成员： 年 月 日 附件64：公司工程单价与公司定额、目前水平分析审查表工程名称支护方式形状月进度要求拟执行单价与公司目前定额比较与目前最高单价比较公司目前定额未包含的内容扣除未包含内容后单价目前公司平巷定额超定额数目前平巷执行最高单价超定额数完成进度要146、求超出部分奖上山难度梯步成型水沟绞车工上下车场信号工锚杆锚网配瓦检放炮员等风筒、喷浆管、压风管等合计含喷浆含喷浆米/月元/米200元/米80元/米100元/米3*1500元/月元/米6*1500元/月元/米7*17元/米5元/张元/米元/米元/米董事长： 总经理： 分析组成员： 制表： 年 月 日 三、安全管理制度安全生产管理和考核办法为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理，全面推进”的安全生产方针，落实企业安全生产责任制，坚持“以人为本，依法治企”和“严管严教，重罚重奖”的原则，落实企业各级安全生产责任制，预防各类事故的发生，保障员工的生命安全和企业安全生产，实现全年安全工作奋斗目标147、，努力构建矿区，确保公司安全生产持续、稳定、健康发展。特制定本办法，请认真贯彻执行。 一、安全工作目标以人为本，安全优先；科学布置，合理开采；(1)杜绝工亡事故(2)杜绝重大机电设备事故(3)杜绝通风瓦斯、火灾、水灾、煤尘爆炸、中毒事故(4)控制重伤事故，千人负伤率在2.5以内，减少职业病发生(5)减少一般性轻伤事故(6)消灭不合格工程质量，杜绝质量事故。 二、安全事故汇报制度1、凡是发生事故由事故发生单位的地面值班领导在一小时内用电话或短信告诉矿长和矿总工、公司安监部、生产技术部、总经理、董事长。若迟报对当班值班矿领导和矿长各处罚200元，漏报一个处罚当班值班领导50元/人。瞒报事故对矿长和148、当班领导各处罚500元。谎报事故对矿长和当班领导各处罚1000元。2、二十四小时内书面必须上报公司安监部；二十四小时内未书面上报对安全副矿长和矿长各处罚200元。3、三日内按“四不放过”的原则上报事故调查处理报告。三日内未报事故调查处理报告，对矿级领导分别处罚200元。 三、安全事故处罚办法1、若发生事故对个人的处罚标准（附表1）：2、公司部门处罚标准（发生工亡事故，附表2） 四、安全事故处罚标准1、若一年中发生一次工亡事故，对矿长、总工及所有矿级领导除了按安全处罚制度执行以外，对其降职、撤职、降薪、调离岗位，根据事故责任大小决定执行；2、若一年中出现第二次工亡事故或一次事故出现二人次工亡事故149、，所有人员的处罚按一人次工亡事故加倍处罚；3、矿井在发生事故后，矿井所有管理人员在安全生产工作中表现突出、作出贡献的，返还事故前所扣罚的吨煤绩效考核50%-80%，在次年一季度返还兑现；4、矿井在发生事故后，公司各部门人员在本职工作中表现突出、作出贡献的，返还事故前所扣罚的吨煤绩效考核50%-80%，在次年一季度返还兑现。 五、安全管理行为的处罚规定1、公司下属各矿工作人员结伙斗殴、伤害他人身体，故意伤害他人身体，其他故意寻衅滋事行为的；或者伙同外来人员殴打矿上工作人员；分别对当事人处罚200元500元；情节严重的，送交当地公安机关处理； 2、公司下属各矿工作人员任意损毁、占用公司财物的；分别150、对当事人处罚200元500元；情节严重的，送交当地公安机关处理； 3、公司下属各矿工作人员盗窃、故意损毁公私财物的；分别对当事人处罚200元500元；情节严重的，送交当地公安机关处理； 4、公司下属各矿工作人员在矿故意闹事的，故意打架的，醉酒闹事的，顶撞上级领导的；分别对当事人处罚200元500元；情节严重的，送交当地公安机关处理；5、 凡是因为打架出现的医药费用直接由肇事者承担；情节严重的，送交当地公安机关处理。 六、本办法自修改日起执行，如有与此相抵的，按现行办法执行。附件65：相关责任人考核办法岗位轻伤伤评级一人次工亡事故产生医药费107级65级14级矿 长处罚500元处罚1000元处罚151、2000元处罚5000元及发生事故前的年终吨煤绩效考核全部扣除总工程师处罚500元处罚1000元处罚2000元处罚5000元及发生事故前的年终吨煤绩效考核全部扣除安全副矿长处罚400元处罚800元处罚1600元处罚4000元及发生事故前的年终吨煤绩效考核全部扣除生产副矿长处罚400元处罚800元处罚1600元处罚3500元及发生事故前的年终吨煤绩效考核全部扣除机电副矿长处罚400元处罚800元处罚1600元处罚3500元及发生事故前的年终吨煤绩效考核全部扣除当班带班矿长处罚100元处罚500元处罚1000元处罚2000元处罚5000元及发生事故前的年终吨煤绩效考核全部扣除安全员处罚800元20152、00元及发生事故前的年终吨煤绩效考核100%瓦检员处罚800元2000元及发生事故前的年终吨煤绩效考核100%片区岗位人员处罚200元处罚400元处罚800元2000元及发生事故前的年终吨煤绩效考核100%岗位当班人员处罚100元处罚200元处罚400元处罚800元2000元及发生事故前的年终吨煤绩效考核100%生产、机运科、技术科管理员处罚200元处罚400元处罚600元处罚1500元及发生事故前的年终吨煤绩效考核100%发生事故以前全部风险保证金事故队组处罚200元处罚400元处罚800元处罚1000元处罚2500 元及发生事故以前全部风险保证金处罚400元处罚500元处罚1000元处罚1153、200元处罚2500 元及发生事故以前全部风险保证金处罚100元处罚200元处罚400元处罚1000元处罚1200元及发生事故以前全部风险保证金处罚300500元处罚300500元处罚5001000元处罚1000元处罚5000 元及发生事故以前全部风险保证金处罚100元处罚100元处罚200元处罚800元及发生事故以前全部风险保证金后勤人员处罚发生事故以前全部风险保证金附件66：公司部门处罚办法岗位轻伤伤评级一人次工亡事故产生医药费107级65级14级董事长处罚1000元及发生事故前事故矿井的吨煤绩效工资的100%和事故前全部风险保证金矿业公司总经理处罚1000元及发生事故前事故矿井的吨煤绩效154、工资的100%.和事故前全部风险保证金矿业公司副总经理处罚1000元及发生事故前事故矿井的吨煤绩效工资的100%.和事故前全部风险保证金安全生产技术部处罚每人500元及发生事故前事故矿井的吨煤绩效工资100%和事故前全部风险保证金行政部处罚每人100元及发生事故前事故矿井的吨煤绩效工资20%和事故前全部风险保证金供销部处罚每人100元及发生事故前事故矿井的吨煤绩效工资20%和事故前全部风险保证金财务部处罚每人100元及发生事故前事故矿井的吨煤绩效工资20%和事故前全部风险保证金风险保证金制度矿井所有管理人员扣罚处理按照2012年公司安全风险保证金制度执行以外，一律取消年终奖励。 一、本办法实用155、范围： 公司各矿各人员。二、缴纳标准： 一般工作人员的按收入扣1%，月收入3000元及以上的按收入扣2%，月收入5000元及以上的按收入扣3%，月收入15000元及以上的按收入扣4%，作为班组、部门安全风险保证金。公司进行专户储存，不再计算奖励，年终按实际余额进行返还。三、考核办法：1、 公司分成四个大单位：总公司、三个煤矿。2、凡本人发生安全事故的，直接处罚发生事故本人300500元，再按安全管理相关处罚办法调查处理。3、班组、部门如果发生死亡事故，本班组、本单位事故前扣发的安全风险保证金全部用于公司抵御风险。其他单位事故前扣发的安全风险保证金的1/4用于公司抵御风险。4、班组、部门如果发生156、评残事故，本班组事故前扣发的安全风险保证金全部用于公司抵御风险。本单位事故前扣发的安全风险保证金的1/4用于公司抵御风险。5、班组、部门如果发生对公司有经济损失的事故，本人事故前扣发的安全风险保证金全部用于公司抵御风险。本班组事故前扣发的安全风险保证金1/4全部用于公司抵御风险。6、中途离矿或被开除的员工，安全风险抵押金一律不予退还，若矿方原因造成不能工作，则按实际情况予以退还所扣本金。7、2012年6月份之前所缴安全风险保证金按以前风险保证金管理办法执行；同时以前风险保证金管理办法作废，此风险保证金管理办法执行。 四、本制度自修改日起执行，如有与此相抵的，按现行办法执行。“三违”处罚细则为加157、强安全生产管理，牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，认真落实各项规章制度操作规程，防止和减少生产安全事故，真抓实干，严管理，重处罚，确保我公司安全生产，特制定本细则。一、违章指挥凡是违反操作规程、安全管理规章制度、强令工人冒险作业，对班组长罚款300元，科长罚款500元，矿级以上领导罚款1000元。 二、违章作业（一）民爆物品 1、库房储存量超标、乱堆乱放，对保管员罚款100元。2、库房领取、清退帐物不符，违规发放，对保管员罚款100元。3、领取、清退、审批手续不全，对责任人罚款100元。4、作业场所乱放、混放，对操作者罚款200元，箱上未加锁，对责任人罚款100元。 5、158、作业场所放炮时未按规定设警戒，对责任人罚款200元。6、爆破作业时，放炮员或班组长不在现场指挥，对操作者罚款500元。7、爆破作业时，拌药、装药违反规定，对班组长罚款300元，操作者罚款100元。（二）通风系统 1、主扇风机无故不正常开机，对当班责任人罚款100元。2、采掘工作面一氧化碳超标，对相关责任人各罚款100元。3、风筒出现破口、断开，打折、跑风、漏风现象，每处对责任人罚款30元。 4、风筒挂置与电线接触每处对责任人罚款30元。5、风门不按规定关闭，发现一次对责任人罚款50元。6、通风工未按规定每旬测风，少测一次对通风工罚款50元。 （三）采掘作业 1、作业面有活石、危石未在作业前排险159、，对当班作业人员，代班长每人罚款100元。2、采煤工作面无两个安全出口，对该班班长罚款200元。 3、采空区或禁止入内的巷道，无明显警示标志，对本车间主任罚款100元。 4、所有凿岩未采用湿式作业，每人罚款100元。（四）机电设备1、线路乱拉、裸露、明口，每发现一处对该片区负责人和安装电工罚款50元。2、作业面不按规定使用低压变压器，对该片区负责人罚款200元。 3、综保安装不规范，不打地接线一处对该片区负责人和安装电工罚款50元。4、各种开关接线不符合要求，对该片区负责人和安装电工罚款100元。5、主运输巷道、掘进、采矿工作面，照明不充足对该片区负责人罚款50元。6、线路与风管、铁管、铁梯接160、触一处对该片区负责人罚款50元。 7、机电设备、检修停送电，违反规定程序，不办理工作票和设置明显警示标志，对机修、电工组长各罚款100元。8、违反用电规定，对该片区负责人罚款100元。9、气氧焊工操作时，氧气瓶与乙炔瓶不达安全距离（小于3米），使用前、后不妥善存放，对操作者各罚款50元。（五）提升、运输1、酒后入井和出入井未签到，对本人罚款50元，对代班长、检身工罚款100元。2、斜井阻车器、挡车门不正常使用，一次对操作者罚款50元。3、不执行“行车不行人，行人不行车”规定者，罚款50元，对该片区负责人领导罚款100元。4、摘挂钩人员对连接装置（插销、连环等）安全系数超过规定范围使用，不及时更161、换，对当班人员每人罚款50元，对片区负责人罚款100元。5、绞车司机不按规定检查钢丝绳、过卷装置和交接班记录填写不规范，对当班人员每人罚款50元。对存在问题不解决处理，对片区负责人罚款100元。6、蹬车、扒车罚款200元。（六）劳动保护、防护及其它1、所有井下工作不穿工作衣罚款50元。2、下井工人及井口一人不戴安全帽对当事人罚款50元。3、高空作业不系安全带，罚款100元。4、电工操作不穿绝缘鞋，不戴绝缘手套，罚款100元。5、钻工作业不佩戴防尘口罩，罚款50元。6、特种作业人员不持证上岗一次罚款50元，无证上岗罚款100元。7、CO、测风报表在每旬前报安全技术部部，一项未报，罚安全科长100162、元。三、违反劳动纪律6、 上班期间脱岗、串岗罚款50元。7、 上班时间穿拖鞋、坦胸露背罚款50元。8、 上班喝酒、睡觉、看书、读报、干私活、精力不集中，罚款100元。9、 井下或重点设备危险场所烧电炉，罚款300元。10、 未带自救器处罚20元/人次,并对检身员处罚10元/人.次 四、本办法自修改日起执行，如有与此相抵的，按现行办法执行。 “*事故”调查处理报告格式一、事故发生简要经过和事故救援情况二、事故损失情况三、事故性质1、事故性质。责任事故或其他性质的认定。2、事故定性。四、事故原因五、对事故的责任认定和对事故责任人的处理建议1、对事故单位的责任认定及处理意见（全部责任、主要责任、重要163、责任、次要责任），依据*规定提出处罚建议；2、对事故有关部门的责任认定及处理意见（全部责任、主要责任、重要责任、次要责任），依据*规定提出处罚建议；3、对有关责任人的责任认定及处理意见（全部责任、主要责任、重要责任、次要责任），依据*规定提出处罚建议；六、今后的防范措施和整改建议 *安全部 年 月 日 四、煤矿工资员管理制度工资管理员工作职责一、严格按照国家劳动部门相关工资政策、结合公司工资管理制度履行自己职责。二、掌握矿上新进、离职员工状况，并做好相关手续。三、参与井下、地面各项工程验收工作，做好记录。四、月底根据各部门提供的真实工资原始依据，认真进行复核，审批程序是否完善，严格按公司管理制164、度核算工资，完成本月工资核算工作。五、对矿成本进行核算、分析。工资核算流程及办法 工资核算流程： 一、审查每天产、销数据以及荒工金额，并做好登记。掌握井下、地面收方工作。 二、月底审查工资表附件内容真实性、准确性、审签程序是否完善。 三、根据审核完善的工资表附件按照公司工资定额管理要求计算工资，并计算分析出采煤、掘进分析表，完善审签手续，然后把资料上交公司财务部。 四、财务部通过与公司各部门进行工资分析、仲裁，上报总经理审批后，把工资仲裁报告反馈回矿上。 五、10号矿上按照仲裁报告重新计算工资表，完善审签手续，上报公司。 工资核算办法： 一、产、销管理：每天对马门台账、销售台账进行逐笔核实，检165、查审签手续是否完善，确保数据准确，并做好登记。 二、收方工作管理：参照生产技术部关于工程收方、仲裁办法执行，整理好收方资料，收方人员签字确认总经理审签后，作为工资核算依据，并做好备份工作。 三、月底对工资附件的审查： 1、审签手续是否完善，相关矿领导是否审签，必须做到审签手续完善后，相关资料才能作为工资附件依据； 2、对核算工资的数字（金额）复查，核查其准确性，如有不符合情况，立即向矿长反映，及时解决； 3、对扣款材料的核查，通过实物盘点进行账、物、价格清查，做到账、物相符，价格清楚； 四、计算工资： 1、根据审查确认后的工资附件，在5号把工资表以及工资分析表计算出来，生产矿长、矿长、生产技术166、部审签后，上报到公司财务部。 2、财务部组织公司相关部门会审工资，分析数据，通过仲裁决议后，反馈回煤矿，10号煤矿工资员按照公司仲裁决议重新核算工资生产矿长、矿长审签生产技术部审签上报财务部审核总经理审批董事长审批发放工资。 3、发放工资要求：每个职工在领用工资时，职工工资明细表必须要求本人签字，现金工资必须发放到人头，禁止代领、班长统一领等。 4、工资表注意事项：工资总表和工资明细表的关系，以及职工银行打卡表的计算方式。 工资票据、工资台账、产量台账管理办法 一、工资票据管理： 月终工资核算人员，对核算工资的原始票据及时收集，整理，保管，建立原始依据收集簿。登记收集情况。不完善的原始依据，拒167、绝接收。并催促限期完善相关的手续。 二、工资台账管理： 煤矿每天产生的计件工资台账要逐日验收、审核；对每天工资数据进行核实、统计。 三、产量台账管理： 每天对马门的数据进行监督、审核、统计。四、票据、台账附表。工 程 核 算 办 法一、工程核算目的：准确核算工程成本，搞好成本分析，提供工程成本准确信息，为公司决策提供服务二、工程核算依据：按照公司相关的管理制度，有关公司制定的工程定额以及双方工程协议（甲级队伍），对采煤、掘进进尺（掘进工程）、准确核算。三、工程验收工作：依照公司工程收方、仲裁办法验收作业，并做好验收记录备份工作。四、工程决算制度：每个工程完工后，必须进行工程决算，把该工程从头到168、尾重新拉尺，核算总进尺是否吻合，如不符合，追查原因及责任。 五、对永久性密闭工程，必须在密闭前进行工程验收。按照相关验收程序进行工程验收。及时、清楚、真实的作好工程验收记录。财务系统t6操作办法 一、T6系统操作目的： 更好、更快传递财务信息，与公司财务紧密联系，提高财务管理效率，提高工作效率，更好服务于生产。 二、T6系统管理要求： 要保持t6系统的正常运行，发现问题及时维护； 三、T6数据录入： 要确保矿上每日计件工资金额、产成品明细数量、销售明细数量及时输入到t6系统。 四、T6数据分析： 在月底要对输入T6系统里面的数据进行分析、汇总，并及时上报公司财务部。 煤矿临时荒杂工管理办法 为169、降低生产成本，同时确保班组在生产中享有平等、公正竞争权，日常生产管理程序有条不絮，杜绝不必要的推诿扯皮；现对井下、地面临时荒杂工如下规定: 一、荒工范围 1、属于临时荒杂工是:凡在500元以下井下、矿区地面临时产生的工程。 2、不属工程荒杂工：月生产计划书明确的；生产定额核定在内的（采煤工作面核定后的掘进切眼支护、掘进运输巷支护、返工）；临时施工工程或工程变化有报告的工程承包工程在内的；员工工资核定在内的；考核基金；领导承诺的。 二、荒工产生上报、议价、施工、验收、建账 1、井下当日必须产生荒杂工的由片区安全员提出，经带班矿长同意后，带班矿长和片区安全员共同与施工班组确定好价格，交片区安全员监170、督执行。 2、当班能验收的由片区安全员与当班带班矿长共同验收。若需延期验收的工程至开工当班起不能超过两班次，同时在荒工台帐和交接班记录上完善相应的手续（两记录上必须注明施工地点、工程量、单价、验收负责人的姓名与日期及验收结果）且向下班带班矿长及生产副矿长作交接汇报，交接班时两片区安全员与带班矿长必须现场进行交接，验收由下班片区安全员与带班矿长负责，生产副矿长必须在两日内现场核实并签字确认。 3、荒杂工必须及时建立完善各种签字确认程序，否则所产生荒工不予认可。台帐由带班矿长负责填写，台帐上必须注明工程项目地点、名称、工程量、单价、施工班组级人员数，同时施工班组长、片区安全员、带班矿长、生产副矿长171、必须在台帐上签字、住矿业主代表签字确认，未签字者扣单项50元处。 4、地面、井下临时荒杂工在同一地点费用超过500元以上的必须向生产副矿长汇报；生产副矿长接到汇报后必须深入现场，同时把现场情况向驻矿业主代表汇报，业主代表不定时到现场进行核实。 5、临时荒杂工，公司综合组与财务部每月不定时抽查，对弄虚作假的应与纠正，同时对相关责任人应给予处罚，对现场审查核实情况与单位负责人、业主代表确认、制单、签字，每单项事件扣50100元次。 6、矿井下临时杂工验收必须验收人的标记、时间，若无扣罚当事人2050元处。 7、回拆、安装金支必须分项建立验收明细台账；若未建立的煤矿单位，扣生产副矿长50元处、驻矿工172、资员20元处。 8、驻矿工资员每天针对荒工台帐上所产生的荒工出据依据，经驻矿业主代表确认后一份留底、一份交施工班组、一份交财务部，同时不定时到现场核对；班组长每天应在驻矿会计处领取票据。 三、荒工的其它要求 片区安全员、带班矿长必须作好工作日记和带班日记，其日记要分别与荒工台帐上产生的荒工内容相对应符，否则对其扣罚10元/处。 四、本办法自修改日起执行，如有与此相抵的，按现行办法执行。 五、煤矿材料员管理制度材料管理员工作职责一、工作基本要求：正确计划用料，确保物资的品质和合理库存，保证矿井正常生产用料。管理好资产，材料设备，建立好材料设备台账；搞好工程材料设备投入核算、消耗上、应扣材料核算。173、二、工作职责：1、管好看好企业财产（材料设备、物资等）。2、确保企业财产（材料设备、物资）安全。为了财产（材料设备、物资）安全，严禁携带烟火入材料库房，材料库房杜绝火源。要树立防洪思想意识。避免企业财产（材料设备、物资）受损失。3、严格执行材料管理办法：把好材料入库、出库关口。材料规格型号、质量不符合的，一律不予办理入库手续。材料出库，按照材料出库管理办法执行。4、建立完善各类账表（明细账、台账）。对当日所发生的每笔业务及时准确登记入账。5、掌握和了解各种材料规格型号、基本属性，用途。6、月终材料盘点：材料管理员必须保证账实相符，账账、账表相符。7、对当月的材料申购单、入库单、出库单、消耗表必174、须月终装订成册，妥善保管，作为备查资料。8、材料库房内、外保持清洁卫生。材料设备管理流程及办法企业为了谋求发展，强化企业管理，建立和完善企业管理制度，确保企业财产安全，保证公司财产不流失，不浪费，将公司财产完全投入到企业生产中，合理利用，为公司创造出更大的经济效益，特制定材料设备管理流程及办法。一、请购1、报批流程：煤矿上报材料请购单交生产组负责人生产部汇审总经理审签后勤部门及时采购并严格考核质量。2、月计划：煤矿每月末根据生产实际情况上报下月材料设备需求计划，公司组织评审。3、周计划：煤矿根据下周生产计划情况，按“一事一报” 原则上报下周材料设备需求计划，按报批流程进行采购。二、采购责任落实175、及采购管理1、采购责任落实。完善好请购单审批后，总经理应书面落实采购责任，并严格进行考核。2、督促、追查责任。煤矿要负责督促材料到位，影响生产事件要报告，督促追查责任。生产组联系矿负责人也要督促材料设备及时到位。发生影响生产事件必须及时向公司报告，并于三日内调查处理结案。3、采购流程：.凤仪采购业务流程：请购单总经理审批后煤矿后勤部门组织与供应商供货计划，明确责任公司供应部门审核公司总经理审核。 供应部采购业务流程：请购单总经理审批后公司后勤部门组织与供应商供货计划、合同、明确责任公司总经理审核。4、每周总结，供应部门每周应报采购汇总表、应付款明细表等，汇报清楚采购、入库、开票栏具体情况。供应176、部门要及时上报供应商报价情况。供应商执行价格公司总裁组织会审。三、材料入库：1、对入库材料的品种、规格、型号、数量、包装、质量等根据送货单以及审批后的材料采购计划单认真验收，及时核对，如有问题及时提出验收过程记录，向主管采购人员反映。杜绝不合格材料设备入库。2、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，核对无误后入库签字并及时登账。四、 材料出库1、材料出库原则：本着先进先发的原则，2、材料出库手续：出库必须办理领料单。施工班组、领料人、现场管理人员、矿领导必须审签。领料单上必须注明用途和使用地方。扣款材料必须载明扣款字样。3、建账管理：矿材料会计分班组、作业点建立台账用财务手续落实责任人。4、责177、任人的落实：要用财务手续落实领用人对材料设备的安全、保管、使用等全面负责。更换管理责任人应办理完财务手续。决算时，要对班组、责任人负责的材料设备进行盘验收后，才能结算最后一个月的工资。5、核算：材料会计应建立工程账，搞好工程材料设备投入核算，消耗核算，应扣材料核算。投入核算：核算清楚各项工程到底各投入了多少材料设备作为固定资产管理。办理好财务手续。落实管理责任。登记好台账，管理好各工程资料，报表汇报清楚投入情况。消耗核算：核算清楚各项工程到底各投入了多少材料设备，是否合理，办理好了财务手续。登记好台账，管理好各工程资料，报表汇报清楚消耗情况。应扣材料核算：班组及个人应扣材料的领用，必须填制领料178、单，注：应扣班组或个人材料款。领料人签字，经现场管理人、工程项目负责人审批后，注：个人应扣材料的领用，要有班组意见，方可发料。月终汇编应扣材料表，经矿委生产负责人审批，报工资核算室核算。5、损耗责任确认和责任追查：损耗的的材料设备应填制损耗确认单。确认消耗了的，又不能扣回的材料设备情况：第一，要研究尽快纳入应扣材料管理；第二，当月要追究非正常损耗的责任。五、材料回收1、明确回收对象（钢轨、工字钢、枕木、道钉、风微、电缆线等）2、对工程材料及时回收，并做好回收记录台账，如有非正常损耗的，要追究其相关责任。六、维修1、业务流程煤矿报维修单和维修材料计划或维修方案生产组负责人审签生产技术部会审并追究179、损坏责任和落实维修方案总经理审签。2、要求需要维修的材料设备两天内报修，因此煤矿应确保材料设备完好率达到97%，生产组负责人应督查盘存，考核完好率。落实维修方案时，要落实责任人督促维修。办理好维修的材料设备出入库手续。材料会计要对每台设备的维修费用进行单独核算，用报表汇报清楚情况，以分析损失大小和维修成本，并做好备案。3、验收入库、账务处理入库前要组织验收，落实好验收责任。合格后才能入库。办理好入库手续，做好账务处理。核算好维修成本。发工资前追究损坏责任人。七、报废管理1、报废流程：煤矿每月清理应报废材料形成报废申请单报生产组负责人生产技术部会审总经理审签落实处置方案及时处置。八、盘存制度每月180、对材料设备进行盘存。对盘盈盘亏情况进行分析总结，查明原因，清理责任，及时向公司汇报情况。部分需要通过盘存才能准确确定消耗的，盘存后及时调整账务。盘存后中工程材料设备投入、水泵情况、及时核算应扣材料领用、扣回情况。建立好工程台账、搞好工程核算、管理好工程资料，落实资产的管理责任，确保资产保值。 九、本办法自修改日起执行，如有与此相抵的，按现行办法执行。附件67： 矿 入 库 单年 月 日0009401供应单位物品名称规格送单号实收数量单位单价 金 额十万千佰十元角分备注：合 计审批：验收：送货人：制单：附件68： 矿 出 库 单年 月 日0008500名称规格出库性质班组数量单位单价 金 额领用181、数量耗用数量十万千佰十元角分备注：合 计矿长审批：复核：耗用班组：制单：附件69： 矿 月班组炸材领用统计表班组雷管（瞬发）雷管（段发）炸药（公斤）合计数量单价金额数量单价金额数量单价金额附件70： 矿 月班组炸材入库出库结存表材料名称规格型号单位单价期初结存本月购进本月发出期末结存数量金额数量金额数量金额数量金额安全矿长：会计：制表 ：附件71：煤矿井下工程设备耗材台账工程名称：班组：开工日期：计划：m 年 月领 用设备退库日期材料名称型号单位数量单价耗材金额设备金额日期名称型号数量矿长：矿会计：材料员：附件72：报 修 单报修时间矿名设备名称管理负责人报修人故障情况：故障原因：管理负责人修182、理意见：最终修理方案：管理负责人矿长公司修理结果：管理负责人验收意见：造成故障原因、修理情况分析及责任追究：审核：制表：财务对票证、采购、材料管理流程要求一、大中型材料、特殊材料、机械设备采购：1、大中型材料、机械设备采购，需提供材料申购计划、供货协议、增值税发票、验收入库单、验收计量依据（过磅计量单）。2、特殊材料（木材、石粉）提供材料申购计划，供货协议，木材砍伐证或木材运输证。验收入库单、验收计量依据（过磅计量单）。 3、大中型材料、特殊材料、机械设备验收必须有相关技术负责人、材料管理员参与验收，技术负责人对材料设备质量确认，材料管理员对计量确认。送料人对验收过程的认同。二、一般材料采购：183、提供材料采购计划，正规发票，验收单。送料人对验收过程的认同。三、 生产急需计划外材料采购： 做到事前先报。提供相关审批手续，否则不予入库。四、妥善保管审批后的材料请购计划单，并建立材料请购计划明细账。五、根据审批后的材料请购计划，按照材料的名称、规格、质量、数量、供应商填制收料单，生产负责人、交料人采购员、库管验收员签字。六、材料出库：生产材料领用和应扣材料领用必须严格把关，认真审查材料用途，工程项目，是否填写清楚。生产负责人、现场管理人、领料班组、领料人签字，否则不予发料。七、材料收、出料单是统一的编号，按顺序填制，不能跳号填制，如有作废，绝不允许随意撕毁，保留在原票本上。以作备查。八、材料184、员根据当日发生的每笔业务，必须逐日逐笔准确记入明细账和录入t6系统。九、月终提供报表数据必须核对：1、报表中材料入库数等于材料明细账入库数并等于当月材料验收单之和。2、报表中材料出库数等于材料明细账出库数并等于当月材料出库之和。3、报表中期末材料库存数等于材料明细账期末库存数并与实际库存材料相等。而且要与录入t6系统的数据一致。4、保证材料库房期末库存数与财务期末库存数据一致，如有差异，查明原因，编制期末余额调剂表。十、材料堆放：根据材料类别，型号、用途、分明别类挂牌上架，堆放整齐，杜绝脏、乱、差的现象十一、材料会计应根据批准的报废申请单，按处置要求，对报废材料进行分类堆放，并建立台账。能利用185、的，落实责任人修复利用，并办理好相关财务手续。本办法自修改日起执行，如有与此相抵的，按现行办法执行。T6财务软件材料操作要求 一、目的 为更好的控制成本，提高管理质量，特对涉及t6操作系统制定以下操作流程和管理办法，目前采用手工账与t6同步进行：二、t6系统材料板块操作流程矿材料员填写请购单各矿制定矿长审查公司供销部、总经理审查材料到矿，矿验收办理对领用后未使用完物资办理入库废旧物资处理（要求：使用不合格产品表格，采用记录，处理方式。）三、分步流程、要求、制度1、材料请购上报：材料员将真实需求采购物资详细填写上t6系统材料请购单供销部审核如上报格式、内容不符要求打回重报。2、采购流程：公司采购186、根据终审后的实际请购材料进行询价订购制采购订单倾销部审核总经理审核进行采购。3、材料入库：矿验收请购单，采购矿物资不合格、不合要求物资拒收当天办理入库录入t64、材料出库：直接办理，按工程名称出库5、调拨流程：矿与矿间联系调拨事宜需求单位报公司供销部审查供销部办理t6调拨调拨单位办理t6其他出库单。附件73：公司材料库房实地盘存表 盘点日期：20 年 月 日（ ）页 项目 名称规格型号材料类别单位账面数盘点数盘盈（+）、盘亏（-）备注数量单价金额数 量单价金额数 量单 价金额 小 计企业负责人：会计：盘点人：附件74：煤矿扣款材料月统计表制表日期： 年 月 日材料名称型号月初库存本月入库本月出187、库期末库存备注扣款出库福利出库数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额会计：副矿长： 矿长：财务部： 供应部：总经理：附件75： 材 料 明 细 账 总页号分页号最高存量编号最低存量存储地点规 格类别计量单位品名年凭证摘要借方贷方余额数量单价金额数量单价金额数量单价金额月日种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分过次页附件76：矿业公司（ ）材料消耗月报表 煤矿填报日期： 年 月 日项目 材料名称规格型号单位上期库存本月购进材料发出数期末库存采煤掘进机电队维修队地面后勤合计数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数188、量单价金额数量单价金额数量单价金额矿委负责人：材料主管：制表：附件77： 矿（ ）材料消耗明细消耗表掘进或采煤填报日期： 项目材料名称规格型号单位材料发出数平巷半煤巷全煤巷开切眼全岩石合计数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额元木（例题）15-25吨1000012069600100023013340元木（例题）6015900115151725020153000195152925000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000189、00000 合 计6700868500016265六、煤矿民爆物品管理制度民爆物品保管员职责一、认真学习民用爆炸物品安全管理条例。二、保证出入库产品的品种、规格、数量准确无误，出现过期失效的产品绝不出库。库存产品要做到帐货、帐票、帐卡相符，出入库的产品必须做到日清月结。三、每天要及时做好一切进出入库的准备工作，保持库房清洁，认真观察库房的干湿温度计，并做好记录。经常检查库区消防设施，警报、巡更系统是否处于良好的工作状态。四、出库要做到先入先出原则，防止危险品积压时间过长，造成经济损失。五、严格执行公安局规定作运输证上报、回缴，手持机数据上报。六、必须严格遵守爆炸物品管理条例，熟悉、懂得爆炸物品190、的性能、防火、防爆知识和爆炸物品管理的安全常识、安全存放等业务知识，做到安全保管。民爆物品办理及管理办法为切实加强民爆物品管理，预防爆炸事故的发生，保障生命财产安全。公司总经理应对民爆物品管理层层落实责任制，签订责任书，加强民爆物品管理。为加强各环节的管理公司根据民用爆炸物品安全管理条例，对民爆物品管理的部分工作制定如下管理办法。 一、申购各矿填写购买申请表监管民警及所长签字盖章带回公司交由专管炸药人员一楼治安科找邓勇（监管民警）或者彭东林（中队长）签字三楼找肖强（大队长）签字六楼找何兵（分管副局长）签字治安科找唐红（专管民警）或者办公室其它人，先将数据卡报上次购买后3日内的雷管、炸药出库数据，再开购买证，数据卡只做上报数据用，购买卡只做购买用。 二、入库流程及相关要求1、采购、验收、入库流程：公司民爆管理人员凭公安局民爆物品购买证、运输证到民爆公司采购民爆公司负责押送到矿保管员、看守员下货(当班矿长)协助保管员负责清点、验收炸材两次验收后及时搬运入库。2、相关要求：（1）入库过程中由当班矿长负责监守炸材堆放地;（2）入库过程中看守员监守炸材堆放地至库房沿线;（3）入库过程中保管员监守库房