1、农资连锁超市网络建设仓库租赁与存货制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录网络建设（新建、变更、撤销）管理规定7第一章 总则7第二章 组织机构和职能7第三章 网络建设（新建、变更、撤销）管理规定7第四章 附则10网络VI物品使用管理规定11第一章 总则11第二章 网络VI物品定义11第三章 VI物品设计、制作11第四章 VI物品申请、发放11第五章 VI物品使用12第六章 VI物品保管12第七章 附则12分销中心装修管理规定13第一章总则13第二章 分销网络店面装修管理细则13第三章 附则15渠道建设费下拨、使用2、及核销实施细则16第一条：渠道建设费用的使用范围16第二条：渠道建设费用的申请与拨付16第三条：渠道建设费用的使用及核销16第四条：渠道建设费用专款专用17第五条：其他事项17网络仓库租赁制度18第一章总则18第二章仓库名称定义18第三章配送中心租赁管理19第四章 物流中心的设立与管理22第五章 附则22网络仓储货物管理办法23第一章 总则23第二章仓库资质管理23第三章 仓库环境、货物摆放23第四章 货物进出库管理25第五章 仓库巡查28第六章 仓库费用结算28业务流程管理办法30第一章 总则30第二章组织机构和职责30第三章 流程的制定、审批与执行30第四章流程执行检查31第五章 流程持续3、优化31第六章 考核与处罚32第七章 附则32业务单据、单证管理办法33第一章总 则33第二章组织机构和职责33第三章业务单据、单证的制作依据33第四章业务单据、单证的制作、审核标准34第五章业务单据、单证的传递标准34第六章业务单据、单证存档标准34第七章 附 则35放货专用章管理办法36存货管理办法37第一章 总则37第二章 存货预算管理办法37第三章 总部出入库管理办法38第四章 库存盘点管理办法40第五章 库存预警管理办法41第六章 附 则43物流服务商资质考核管理办法44第一章 总则44第二章 物流服务商资质考核的具体办法44第三章 附则45货物损耗管理办法46第一章 目的46第二章4、 相关定义46第三章 损耗管理原则47第四章 损耗考核比率的标准制定及考核47第五章 损耗货物的处理流程47第六章 损耗货物报批流程50第七章 会计处理51第八章 损耗情况公示52第九章 其他规定52宣传促销品管理办法54第一章 总 则54第二章 宣传促销品制作管理54第三章 宣传促销品发放管理55第四章 宣传促销品组织实施流程55第五章 附 则56经销商会议管理规定57第一章 总 则57第二章 经销商会议管理细则57第三章 经销商会议申请流程58第四章 附 则58分销网络维权打假管理制度59第一部分 维权打假工作定义59第二部分 维权打假工作机构职责59第三部分 获取制假售假信息的渠道59第5、四部分 维权打假工作流程60第五部分 重要事项62农化服务管理制度63第一章 总 则63第二章 组织结构和职能63第三章 农化服务和品牌推广活动组织原则及要求64第四章 其 他64第五章 附 则64平面宣传品及袋皮唛头设计审核流程及管理规范65第一章 总 则65第二章 平面宣传品设计审核流程65第三章 袋皮唛头设计审核流程与使用规范67第四章 附 则70商标使用管理办法71第一章 总 则71第二章 商标管理原则71第三章 商标的使用72第四章 商标使用注意事项73第五章 附 则73受控文件网络建设（新建、变更、撤销）管理规定网络管理制度编号: xx01版本号: 20xx1215修订日期: 206、xx-12-15网络建设（新建、变更、撤销）管理规定第一章 总则第一条 为规范某某生物科技有限公司（下称某某公司）网络建设管理，明确分销网络建设工作的内容、原则及要求，确保公司战略目标的实现，达到服务促进销售，提升分销网络价值的目的，特制定本制度。第二条 本制度适用于某某公司及分子公司层面的分销网络建设（新建、变更、撤销）等的组织实施。第二章 组织机构和职能第三条 某某公司网络管理部门负责网络建设相关工作的统筹安排和组织实施；各分子公司设置网络建设专职工作人员，负责与网络管理部门的日常联系和分销网络建设工作的具体落实工作。第四条 网络管理部门的网络建设职责（一） 公司网络建设战略的统一规划制定7、。（二） 公司网络建设预算的统一制定。（三） 网络建设的组织、督导与培训。第五条 各分子公司的网络建设职责（一） 分子公司年度网络建设计划、预算的建议。（二） 本区域内网络建设的落实和组织实施。第三章 网络建设（新建、变更、撤销）管理规定第六条 网络新建、变更、撤销原则 网络建设应根据公司的网络发展战略及年度建设目标要求，按照“因地制宜推进网络建设，深入挖掘乡镇级、村级客户；充分发挥信息调研、产品销售、渠道维护、品牌推广、农化服务、维权打假的六大职能”的建设思路，并结合网络发展的实际情况，对分销中心建设工作进行总体规划。以提升分销网络价值，促进产品销售。第一部分 网络建设（新建）管理固定第七条8、 网络建设的实施内容 网络建设由网络管理部门按照公司网络发展战略，统一规划制定，分子公司负责落实和组织实施。（一） 网络发展规划 网络管理部门按照公司发展战略，统一制定网络发展规划。（二） 分子公司市场调研 市场调研是分销中心建设前期的重要准备工作，分子公司根据网络管理部门的规划，对拟建分销中心的区域进行调查和研究。主要内容包括：拟建分销中心的市场容量、耕地面积、种植结构、用肥习惯以及其地理位置、交通状况、物流及仓储设施条件、竞争对手状况等待。（三） 可行性分析 分子公司对拟建分销中心进行可行性分析，形成可行性报告上报网络管理部。报告包括：预计投入费用、预计销售量、预计运营费用、预计利润、预计9、销售年增长率等方面。（四） 选址租赁 分销中心的选址和租赁是具有风险性的一个环节，房屋的质量、位置、租赁价格和房东的配合程度都会影响到分销中心以后的运营，所以，分销中心的选址严格按照网络管理部门的规定，房屋租赁合同统一使用公司出具的版本。选址要求店面选址农贸集散地、农产品交易市场，或者生物投入品需求强劲的地区；租赁要求房屋产权等情况清晰。（五） 物流支持 新建分销中心应根据网络管理部门的统一规划，优先共享周边已租仓库资源，若确实需要租赁新仓库，参照某某公司仓库租赁制度及公司执行管理部门等相关部门的相关管理规定执行。（六） 工商注册 在分销中心建设申请批准后，网络管理部门及时通知分子公司。分子公10、司将当地工商行政管理局所需要盖章的材料邮寄到网络管理部门盖章。注册登记完成后，分子公司将营业执照复印件邮寄到网络管理部门备案。（七） 店面装修 具体实施请参照某某公司店面装修管理规定。（八） VI实施 网络VI物品配置严格按照网络管理部门相关规定执行。具体使用方法请参照某某公司VI使用管理规定。（九） 资产配置与人员安排资产配置与人员具体安排根据分销中心资产与人员配置标准，并分别参见办公室及人力资源管理部门相关规定执行。（十）开业运营 分子公司在全部完成以上工作后，新建分销中心即可开业。以上网络建设实施内容的具体规划实施流程如下图（可同时进行）可行性分析市场调研人员安排开业运营资产配置VI实施11、店面装修工商注册物流支持选址、租赁发展规划第二部分 网络建设（变更、撤销）管理规定第八条 网络变更、撤销的实施内容 网络变更、撤销由分子公司按照区域发展战略，并结合实际运营效果，统一制定，上报网络管理部门审批，获得批准后方可落实和组织实施。第九条 网络变更、撤销的实施程序（一） 分子公司按照区域发展战略，结合分子公司所属分销网络实际情况，进行变更、撤销申请。（二） 分子公司向网络管理部门提出分销中心变更、撤销的书面请示，内容包括：1、 分销中心基本情况：简明说明分销中心撤销前经营情况，包括：人员、盈亏、风险管控、分销中心房屋使用情况、房屋租赁合同是否到期、调整的原因等情况。2、 调整计划说明分12、销中心调整的方式（变更或撤销）。若变更，请详细说明新地址的位置、经营环境、房屋情况等，说明因此而产生的费用。3、 调整方案：分子公司必须要对以下几点进行说明（1） 人员、固定资产及存货处置情况；（2） 店头店招及VI用品处置情况；（3） 房租问题处理情况（包含原房屋及拟租房屋的面积及租金）（4） 分销中心营业执照处理情况。（三）分子公司将分销网络变更、撤销申请书经分子公司经理签字确认后，报送网络管理部门，经网络管理部门审批同意后，分子公司对分销网络进行变更、撤销。第四章 附则第十条 本制度由某某生物科技有限公司网络管理部门负责解释和修订。第十一条 本制度自公布之日起实施，未尽事项按本公司有关制13、度执行和办理。 受控文件网络VI物品使用管理规定网络管理制度编号: xx02版本号: 20xx1215修订日期: 20xx-12-15网络VI物品使用管理规定第一章 总则第一条 为维护和统一分销网络形象，特对网络VI物品设计制作、申请、使用、保管流程进行规范。第二条 本规定适用于某某生物科技有限公司及分子公司第二章 网络VI物品定义第三条 网络VI物品定义：网络VI物品是指在分销中心配备的用于统一分销网络形象、展示某某公司企业文化内涵的VI制作品，主要包括：店头、店招、门窗贴、吸塑灯箱、logo背板、资料架、展板、客户告知书、价签纸、价签杆、pop吊旗、大吊旗、易拉宝、X展架、道旗、横幅、竖幅14、等.。网络VI物品具有规范、统一美观的形象，突出某某文化理念。网络的VI物品必须要严格统一。第三章 VI物品设计、制作第四条 上述定义的网络VI物品，需要由网络管理部门进行统一设计、制作，统一发放到分销网络进行使用，严禁分销网络自行制作。第四章 VI物品申请、发放第五条 网络各分销中心在VI物品使用完毕、破损、丢失、老旧等情况下，需及时向分子公司提报VI物品申请。第六条 网络各分销中心在申请VI物品时，需填写VI物品需求表，报各自分子公司。第七条 分子公司将VI物品需求表汇总，打印并经分子公司经理签字确认后，发电子版至网络管理部门，打印版由分子公司存档、建立台账备查。第八条 网络管理部门收到分15、子公司VI物品需求表，经与分子公司核实后，将此表发送给广告制作公司。第九条 广告制作公司要严格按照分子公司VI物品需求表上的申请内容制作相关物品，并在制作完成后，按照表格上的收货信息将VI物品发放到某某公司网络各分销中心，错发、误发的VI物品我公司不予结账。第十条 分销中心在货物运输部门提取VI物品时，要第一时间进行验收并填写货物验收清单，货物验收清单为某某公司VI物品验收凭证，分销中心必须依实际情况认真填写、签字确认，并传真至广告公司。经双方核对、确认无误后，作结账凭证。对于破损的VI物品，分销中心负责人在货物验收清单上注明，并要向货物运输部门所要破损证明，传真至广告公司，以便广告公司保险索16、赔。第五章 VI物品使用第十一条 网络VI物品都具有重要的使用含义，各分子公司、分销中心要严格按照使用规范进行摆放和使用。第十二条 网络VI物品是标准化工作实施的重要组成部分，各分子公司、分销中心必须严格执行。第十三条 网络VI物品具体使用细则参照标准化文件中的VI元素应用标准及使用手册。第六章 VI物品保管第十四条 网络各分销网络中心在得到VI物品后，需要严格按照使用规范进行布置与使用。分销中心日常维护要求干净整洁，物品摆放有序；桌面、办公室、VI物品、墙面无灰尘；地面整洁；门窗玻璃干净、明亮。第十五条 使用中的VI物品需要不定时的进行保洁、保养维护，以延长使用时间。剩余的VI物品需要分销中17、心精细保管，严防潮湿、风化、丢失。第十六条 分销网络VI物品原则上仅供分销中心使用，不得擅自将分销网络VI物品赠送客户或挪作它用。第七章 附则第十七条 本规定由某某生物科技有限公司网络管理部门负责解释和修订，自颁布之日起实施。第十八条 本制度自公布之日起实施，未尽事项按本公司有关制度执行和办理。 受控文件分销中心装修管理规定网络管理制度编号: xx03版本号: 20xx1215修订日期: 20xx-12-15分销中心装修管理规定第一章 总则第一条 为进一步规范分销网络形象，增强分销网络装修的规范统一性，并控制分销网络成本，制定本规定。第二条 本规定适用于公司分销中心装修的实施。第二章 分销网络18、店面装修管理细则第三条 装修公司的选择标准以及程序（一） 应选择分销中心所在区域的装修公司：根据实际情况，分销中心密集的区域，各分销中心可在保证效率的前提下，共用一家装修公司；分销中心距离较远的区域可以单独使用一家装修公司。（二） 在选择装修公司前，应到装修市场考察，多方询价，力求降低成本。选择2-3家质优价廉的装修公司进行比较，从中确定一家上报网络管理部门。（三） 上报的装修公司必须合法成立、资质较好、能够开立正式发票、诚信负责。如果资质等方面存在虚假之处，或者故意抬高价格、侵犯公司权益的，分子公司、分销中心的直接责任人应接受公司的相关处罚。第四条 签订装修合同的注意事项（一） 装修合同按照19、公司的标准合同签订，不充许各地使用其他样式的合同自行签约。装修合同应签署四份，一份装修公司留存，一份给分子公司留存，一份由网络管理部门留存，一份法律管理部门留存。（二） 款项应分次支付，至少预留20的款项在装修完毕、验收合格后支付。（三） 条款与标准合同不符的，应在签署装修合同前上报网络管理部门批准。第五条 与装修公司洽谈价格的程序以及要求：（一） 应按照门店装修预算单和门店装修验收单，根据实际情况对拟租分销中心的装修项目进行勾选确认，作为装修公司进行报价的活动的依据。（二） 装修公司应依照装修项目进行报价，提出分销中心装修预算。（三） 责任人应对装修公司的报价进行还价，务必将价格控制在当地平20、均水平之下。（四） 价格条件和装修质量等条款应得到网络管理部门的批准；装修过程应接受网络管理部门以及网络管理部门指定人员的监督。、（五） 装修之前，应按照网络管理 部门指定人员以及广告公司的要求，对房屋进行详细拍照，对面积尺寸等进行细致测算。（六） 装修工作完成后，网络管理部门组织人员对装修情况进行验收、拍照，并形成书面报告。装修验收的结果是决定是否向装修公司支付余款的重要依据。第六条 分销中心内部装修标准门、窗：如原房屋无外门、窗或需要更换破损的门、窗，可才虑安装铝合金或塑钢门、窗。灯：1、未吊顶房屋原则上采用双管管灯。2、吊项房屋采用三管隔栅灯。墙面：外墙面：干净整洁，无破损；内墙面：1、21、采用优质漆粉刷成白色。 2、墙面必须做到触手不掉白，无干裂、起皮、掉皮现象。线路埋设：若涉及线路埋设，必须使用正规厂家生产的电线。符合室内所有电器功率要求，须保证其安全性。若需要更换或安装插座开关，一律采用质量安全产品。暖气：暖气片一律用银粉粉刷。门前：门前需平整，干净。第三章 附则第七条 本规定由某某生物科技网络管理部门负责解释和修订。第八条 本规定自公布之日起实施，未尽事项按本公司有关制度执行和办理。受控文件渠道建设费下拨、使用及核销实施细则网络管理制度编号: xx04版本号: 20xx1215修订日期: 20xx-12-15渠道建设费下拨、使用及核销实施细则 合理、高效的使用渠道建设费用22、，加强费用集中管理力度，督促各分子公司及时核销，规范分销网络渠道建设费的使用及核销流程，特制定本实施细则。 网络管理部门对渠道建设费用预算施行总额管控，将指派专人负责费用的拨付、跟踪使用、核销及评估工作，要求各分子公司在建设过程中，事先明确单点预算额度和建成时限，做到专款专用，合理利用公司的资源。网络管理部门将定期汇总分析各分子公司网点建设进度和渠道建设费用的使用、核销情况。第一条：渠道建设费用的使用范围渠道建设费包括分销网点建设过程中产生的费用：新建网点第一年的房租、装修费用、办证费用、办公用品、店面物料配置、VI布展（北京统一配置统一核销）。第二条：渠道建设费用的申请与拨付 分子公司按网点23、建设流程上报新建网点可行性报告，在报告中根据实际需要制定渠道建设费用预算，费用预算要求明确到单点，并确定建设时限。得到网络管理部门批准后，启动网点建设工作。网络管理部门根据分子公司计划新建网点的数量和建成时限，下拨该批网点的启动资金，一般为预算额度的40。第三条：渠道建设费用的使用及核销分子公司根据预算批复额度使用渠道建设费。分子公司及时汇总发票，发票抬头应为“某某生物科技有限公司”，整理后填报费用核销单（见附件1），核销单要明确到单点，且各单项费用不得超出预算批复的限额。并由分子公司经理、财务经理双签后交寄到网络管理部门。要求分子公司经理要对本区域内所有发生的渠道建设费用的真实、必要性负责，24、全面管控分子公司渠道建设费用使用进度，不得超预算建设。分子公司财务经理要对所有费用发票的真实、合法性进行审核，不符合公司要求的费用发票，一律不能核销。网络管理部门负责人员对费用支出额度的合理性进行审核后交财务部报销。若在网点建设持续进行阶段，报销的费用及时回拨分子公司周转使用；若在网点建设的后期，报销的费用不再下拨，直接核销预拨的周转额度。为加快资金周转速度，不影响渠道建设顺畅开展，应及时交寄发票核销，每次销核的总金额不得超过六万。原则上直接由北京支付的费用由北京直接支付给收款单位。第四条：渠道建设费用专款专用渠道建设费要专款专用，不得挪做它用。每家网点建设在预算范围内，本着节约成本的原则，以25、实际发生的渠道建设费用核销。第五条：其他事项如遇特殊情况，分子公司单笔上报，一事一议，由网络管理部门审批后执行。本规定由网络管理部门负责解释和修订。受控文件网络仓库租赁制度货权管理制度编号: HQ01版本号: 20xx1215修订日期: 20xx-12-15网络仓库租赁制度第一章 总则第一条：本文件规定了网络仓库租赁的程序及相关规定。第二条：网络中各分子公司仓库租用、审核人员必须严格履行租库审批权力与义务，认真把握仓库资质等情况。对于不能履行自身职责的人员，应及时处理。拟租仓库必须产权明晰，设施完好，不存在任何安全风险隐患，且仓库方与我司无经营往来、无同业竞争关系。第二章 仓库名称定义第三条：26、物流中心：是经某某公司批准使用的，由公司设立的专门机构负责管理的仓库。它主要是总公司根据市场需要，为仓库所在区域及周边地区提供货源支持与保障的服务。其建设、租赁办法另行规定。第四条：配送中心：是经某某公司执行批准使用的，在其监管下专供存放已办理货物保管手续的仓库。它主要为仓库所在的分子公司、分销中心提供货源支持与保障的服务。第五条：配送中心按照使用方式分：（一） 包租库。出租方将其所属的库房及设施按照一定方式划分，用以对外出租：此类仓库一般按照库房的整体合同价格或实际租用面积价格进行计费（如元/幢，半年、元/平方米，年）（二） 非包租库。出租方按照实际出入库货物的数量或实际占用库房面积进行仓储27、管理；此类仓库一般按照实际保管货物的单位进行计费（如元/吨，日、元/平方米，日）对于非包租库，要求租方提供给我司独立的、专业的仓储场所，具备标准化管理规定与措施，具有代理客户收货、放货的能力与经验，能够严格按照客户事先规定的命令方式提供出入库服务。第三章 配送中心租赁管理第一节 租赁原则及要求第六条：禁止租用经销商仓库作为配送中心。第七条：农药仓库必须具备农药存储资质。第八条：出租方应对出租库房拥有合法的出租权，依法可以与我司签订仓库租赁与货物保管合同。出租方提供相应仓库的土地证书、房产证书等权属证明，及营业执照、身份证、危化品存放许可证等资质证明和其他证明文件资料。第九条：优先选择具备铁路专28、用线或船舶码头的仓库。原则上不使用远离铁路车站、水路码头的仓库。第十条：不允许租用不具备围墙的房屋。不允许租用地势相对低洼的仓库。所租用仓库的地面承重必须满足化肥存放的要求。第十一条：各项费用不得高于该区域平均费用水平。第十二条：所租仓库要充分考虑周围分销网络分布及配送条件、成本，结合销售预测，确定仓库库容。第十三条：仓库出租方从事化肥、农药、种子等农资产品存储的，其物资存放地与我司拟租仓库要进行物理隔绝，且我司各类产品间要进行物理隔绝。第十四条：分子公司仓储设施管理人员负责每座代管库（仓库出租方能够提供货物的代收、代发、装卸及存储管理服务）和自管库（仓库出租方除库房出租外不再提供其他的服务）29、跟踪评价。第二节 租赁流程第十五条：库源准备分子公司每年度根据销售计划制度仓库使用计划，并于每个季度根据实际情况作相应调整。分子公司仓储设施管理人员根据计划在已设仓库或拟设仓库的区域内寻找库源以做备用，并登记在册（含地点、面积、报价等，其中面积必须进行实地测量，测量人员签字确认）。第十六条：提出来租库意向：分子公司业务部门根据销售计划，向分子公司执行经理提交租库意向。分子公司执行经理根据计划与意向，从备用库源中选择待租仓库中，合理安排仓库租赁面积与时间。无合适库源，应尽快指定仓储设施管理人员根据意向及实际情况在当地寻找库源。对于意向仓库，仓储设施管理人员要特别关注其硬件结构及周边路面情况，务必30、保证仓储方负责仓库硬件及周边路面的修缮。第十七条：确定目标：选中适合的待租仓库，并经分子公司经理认可后，仓储设施管理人员与仓库方接洽，商谈租库保管条件、物流费用等。经洽谈后，确定仓库性质、状况及条件，作详细洽谈记录，并填制租赁仓库调查登记表。然后将洽谈结果及登记表于当日上报分子公司执行经理和分子公司经理。分子公司将待租仓库的情况与周边备选仓库的情况进行比较，经比较后确定租赁目标。第十八条：签订租库意向确定租赁后，分子公司经理指派专人洽谈租赁协议条款与费用（可视情况增加洽谈次数），必要时可草签租库意向。第十九条：填报租库申请：租库意向确定后，根据仓库性质，分子公司仓储设施管理人员进行系统填制仓库31、租赁审批表附租赁仓库调查登记表、附仓库数码照片等资料，报请分子公司执行经理及分子公司经理。经分子公司经理签批后报总公司审批登记。第二十条：签订租库协议：租库申请审批备案后，分子公司仓储设施管理人员根据公司租库合同范本及租库洽谈情况，制作仓储保管协议（非包租库）或仓库租赁合同（包租库），经出租方签字、盖章后，交分子公司经理签字，寄送给总公司审核，并经法律部核定盖章，盖章后的正本文件由总公司法律部存留。若租库合同与范本有出入时，必须报总部，经同意后方可签字盖章。协议盖章生效后，仓库即可投入使用。协议正本一般一式两份，总公司及仓库方各存一份，分子公司留存复印件。仓库租赁审批通过后，若一个月内无协议签32、署，则视同作废，需重新审批。第三节 续租第二十一条：仓库租赁到期前一个月，若需要继续使用所租赁的仓库，由分子公司仓储设施管理人员填制仓库后评估登记表，连同租赁审批表一起上报总部。经审批、同意后，方可继续签订租库协议。第二十二条：对于库房利用率低于40%、或库容利用率低于3次/年（以系统数据为准，东北地区除外）、或后评估分数低于6分的仓库，原则上不再批准续租。第二十三条：对于因其他特殊条件或原因，不符合公司规定的仓库，原则上不再批准续租。第四节 停租第二十四条：停租仓库要事先清理库存，并及时系统填制内陆仓库停租备案表，经分子公司执行经理及分子公司经理审批之后，上报总部。对于合同未到期，但由于特殊33、情况而停租的仓库，需要先做好准备，并同仓库方签署停租协议。第五节 库源管理第二十五条：分子公司应设立备用仓库资源信息表，记录区域内备用仓库的地址、联系人、库容、物流成本等情况。在已租仓库的所在地区，应选择备用仓库至少一处，定期走访、联系，以备应急使用。第二十六条：分子公司仓储设施管理人员应对所在区域内的仓库资源、物流成本不断考察，掌握相关库源变化情况，定期更新备用仓库资源信息表。第四章 物流中心的设立与管理第二十七条：物流中心将根据公司物流战略规划及发展，由总公司会同业务部门统一确定按照相关制度与规定履行物流中心的设立与管理职责。第二十八条：分子公司有协助总公司设立、管理、监督物流中心的义务与34、职责。第五章 附则第二十九条：本制度附件包括仓库租赁审批表、仓库后评估登记表、内陆仓库停用备案表、租赁仓库调查登记表。第三十条：本制度自颁布之日起开始生效。第三十一条：本制度解释权归某某公司货权部门。受控文件网络仓储货物管理办法货权管理制度编号: HQ02版本号: 20xx1215修订日期: 20xx-12-15网络仓储货物管理办法第一章 总则第一条：为规范我司仓储货物管理，保证公司货权安全，特制定本办法。包括出库入库及日常管理等相关规定。第二条：网络仓储货物管理除特殊情况外（如外包管理的仓库），由总公司委托分子公司货权管理部门代其行使管理职能。分子公司货权管理部门不能将管理权限下放至分销中心35、或其他未经总公司批准的任何机构或个人。第二章 仓库资质管理第三条：分子公司执行人员每季度提交仓库使用报告一份，报告内容包括：仓库资质是否发生变化及原因，仓库流程执行情况，进出库货量及品种分析等。第四条：分子公司执行人员每半年对所租赁的每座仓库进行考评一次，考评后填制中立仓库后评价登记表或自管仓库后评价登记表，上报公司网络与物流发展部。并根据考核情况，进行仓库整改或调整。第五条：执行人员定期或不定期对所租赁仓库进行调研、巡查，根据结果填制仓库巡查记录表并上报相关上级领导。根据调研、巡查情况，进行仓库整改或调整。第三章 仓库环境、货物摆放第六条：注意库内货物的保管环境、码放情况。仓库地面必须防潮，36、必要时库内货物下面垫衬木或石等，并要求码整齐，尽可能要求仓库按照“二横三竖”方式码放（俗称“五花垛”），保持稳定，便于检查、盘点。堆场货物除按要求码放、垫垛（至少15公分高）外，在阴雨天还要及时提醒仓库进行货物的苫盖（要求苫布五面苫盖），并严密捆绑。第七条：仓库的管理要求：1、自管库的库管员由分子公司货权管理部门统一指定，隶属于分子公司货权管理部门管理。2、库房内除库管人员、装卸人员外，不得允许其他无关人员私自出入。库管人员离开库房，必须切断所有电源、水源，关好门窗，将库门锁好。3、库房内分垛位储存的不同产品，对应不同垛位有不同的存货账卡（垛卡）。每垛码放整齐，便于清点。未按规定码放，堆垛混乱37、数目不清者，必须倒垛，倒垛费用由当事人承担。4、库房内要注意环境卫生，要求每次出入库后进行打扫，特别注意地面不能有积水。对融化的化肥应及时清理，并单独存放，不可影响周边产品的保管。5、随时检查库房内屋顶、墙壁、门窗等设施，发现问题及时汇报、处理。6、库区内严禁烟火。7、自管仓库的钥匙日常必须由库管员保管，不能存放在其他人员手中，不能借与他人。若库管员因公/私请假外出，钥匙需交给当地分销中心的执行负责保管，若两人同时外出，则钥匙需交到上一级执行手中。库管离职时，应更换仓库钥匙和锁具。8、库管员要保证货物的日清日结，每日对仓库货物进行检查，至少每周进行一次全面盘点。分销中心执行人员要保证每周与保38、管员或仓库方对账一次，每月至少检查仓库2次、全面盘点至少一次。9、农药产品因其存储要求特殊性，除按上述标准存储管理外，另请参见网络布货试点分子公司分销中心农药存储标准要求执行。第八条：仓库安全管理规范参见某某公司仓库安全管理规范。第四章 货物进出库管理第九条：货物入库：（一）货物入库准备1、货物移入的仓库必须是已经某某公司审批备案，并签订有效仓储协议，自管库必须配备专人驻库管理。2、在收到厂家预报发运的信息（资料）后，分子公司执行人员及时将发货品种、数量、车号等资料以书面形式通知分销中心。分销中心应及时通知车站、仓库等物流服务商做好下站接货准备。3、分销中心执行要经常询问接货仓库（或车站）我司39、货物是否到站，以便办理有关接货手续并监督仓库做好准备，落实入库货物的存放地点和装卸人员。（二）接货入库1、站台接货：接货人带着备用的袋皮和针线及可以扎口的绳子，有破包及时处理，接货人在卸货、入库过程中做好现场监督和实际盘点工作，抽样检验重量，填制接货记录单，记录实际下站短少及破包、水湿数量，并当日向分销中心报送。2、货物验收入库后，库管人员开具货物入库验收单。对于中立仓库，由仓库提供货物入库验收单，库管签字并加盖仓库方公章。对于自管库，库管和挂靠人员必须签字并加盖收货专用章。3、遇到货物残损、水湿、包装不足等事故，需拍照留存，详细登记，并按照国内运输货物保险制度和内陆运输及仓储货物损耗处理办法40、处理。监督货物装车、运输、卸车全过程，确保货物安全入库。4、库管员及时登记垛卡和库存手工台账。5、执行人员根据接货记录单和入库验收单及时登记库存电子台账。第十条：收货确认上报1、在收货后1个工作日内填制收货确认，经分销中心经理、执行签字后并附仓库方收货入库凭证传真至分子公司。如果是直销的，分销中心执行人员还要在备注栏上写明客户名称及销售金额（即：吨数*此次销售）。分销中心财务确认该客户此批货物的打款时间和金额并签字确认。2、分子公司执行人员收到收货确认及相关附件，当日编制总公司要求的收货确认表，由分子公司执行、分子公司执行经理签字传真至总公司。如果是直发收货确认，分子公司财务经理、分子公司执行41、分子公司执行经理签字传真至总公司。3、分子公司收到系统货源后，依据车号通知及收货确认分配货源至对应分销中心。4、分销中心执行得到货源后及时将货源移入系统实物仓库，避免实际仓库库存与系统库存产生差异。说明：部分铁运货源出车号后，总公司据发车数量分配货源，分子公司挂靠依据车号通知分配货源至应分销中心，分销中心执行在货物入库后及时将货物移入系统实物仓库。5、收货确认编号：此编号以收货区域及不同肥种相区别，例如：山东收货二铵1000吨，收货确认编号为“08SDGP0001”其中“08”为2008年收货货源；“SD”为山东区域；“GP”为国产磷肥；“0001”为收货货源的顺序编号。另，国产氮肥品种代码42、为“GN”，国产复合肥品种代码为“GM”。6、收货对账：分子公司每月2号上报收货确认月报，内容为前一月的累计收货数，与总部进行收货对账。7、收货确认月报：此编号以申请区域、月度及不同肥种相区别，例如：山东1月收货二铵1000吨，收货确认编号为“0801SDGP”其中“08”为2008年收货货源；“01”为收货货源的月份；“SD”为山东区域；“GP”为国产磷肥。另，国产氮肥品种代码为“GN”，国产复合肥品种代码为“GM”。8、分子公司撤消已报的收货确认时，必须同时提报收货确认撤消审批单并得到某某公司批准后，收货确认才可以撤消。第十一条：货物出库（一）原则1、款到放货，即执行需见业务及财务签字的业43、务销售确认单，方可录入系统标准提货单。2、见单放货，即为。中管员需见执行和财务签字确认并加盖放货章的标准提货单，方可放货出库。3、核实提货人身份，即库管员需审核提货人身份无误后，方可放货出库。（二）出库流程1、业务员确定销售，填写销售确认单，业务人员和客户签字确认。2、财务人员根据数量、价格收取货款，在销售确认单上签字。3、财务人员及时在DMS系统中录入预收款订单。4、执行人员根据销售确认单，及时在DMS系统里录入销售订并打印提货单，在销售确认单上填写订单编号和提货单号。5、客户凭标准提货单提取货物，库管员审核提货人身份1）、提货人必须出示可以证明自己身份的有效证件（身份证，营业执照复印件），44、证明提货人与标准提货单上的销售客户名称一致。2）、如果销售客户委托他人前来提货，提货人必须出具销售客户开具的提货委托函。3）、如果提货人无法出具客户委托书，须出示自身身份证明，联系方式，库管员与客户进行核对。6、库管员办理发货并登记垛卡和库存手工台账。7、执行人员及时登记库存电子台账。第五章 仓库巡查第十二条：分子公司执行人员须根据分销网络物流检查流程的要求，至少一个月对所辖仓库清查盘点一次，并填写仓库巡查报告内容包括：1、货物数量：核对账、卡、物，抽查不同品种货物的实际数量。2、货物质量：检查库存货物货龄，是否发生受潮、板结、吸湿融化等。对货龄较长者，要重点关注。3、保管条件：检查库房地坪高45、低、货垛安全、苫布盖完好、堆垛间有无积水、门窗严密性、防潮、防火、防盗措施等，遇存在水险隐患的仓库，应及时向公司汇报。第六章 仓库费用结算第十三条：物流费用备案：分子公司货权管理部门应根据签订的仓储协议中规定的物流费用，制作物流费用登记备案表并及时更新。同时交财务部一份备案。第十四条：结算时间及凭证：分子公司执行人员根据出入库情况更新库存台账，分子公司应每月与所租仓库方结算物流费用，原则上不允许累计数月或按年结算，不允许委托分销中心代理付费。结算时，应让仓储方提供正式发票以及库存、出入库明细。第十五条：分子公司账目核对：分子公司执行人员根据该仓库的仓储协议和物流费用备案表，以及当月库存台账，仔46、细与仓库方提供的资料进行核对，核对无误签字确认后，填写付款审批单，交分子公司财务人员。第十六条：分子公司财务复核及付款：分子公司财务人员比对物流费用备案表，复核无误，并经分子公司经理财务经理签字确认后，方可对外付款。第十七条：所有账目、单据等资料必须留存、待查。第七章 附则第十八条：本制度自颁布之日起开始生效。第十九条：本制度解释权归某某公司货权管理部门。受控文件业务流程管理办法业务执行管理制度编号: ZX01版本号: 20xx1215修订日期: 20xx-12-15业务流程管理办法第一章 总则第一条 为规范业务流程管理，提高业务操作质量，特制定本管理办法。第二条 本规定适用于某某公司及各分子47、公司。投资企业通过董事会贯彻本规定。第三条 各部门及其分支机构依据本办法制定业务流程实施细则。第二章组织机构和职责第四条 公司负责人负责组织动员，风险管理委员会推动业务流程管理和优化工作，中台负责组织实施，对流程执行情况进行检查，并提出来整改建议。第五条 各部门负责制定本版块的业务流程，对流程执行进行自查，根据业务发展和管理要求，不断优化、改进业务流程。第三章 流程的制定、审批与执行第六条 流程的制定和管理应按照“指挥流畅，上下贯通，无空白、无重叠，事情有人管，责任有人担”的宗旨，最大限度的防范风险、提高效率、降低成本，全面提升整个公司的管理水平和经营素质。第七条 各部门根据实际业务模式和内控48、管理要求制定业务流程，业务流程要涵盖本单位全部业务类型。第八条 各部门在制定本部门的业务流程时，应依据某某公司业务流程管理办法要求，确保集团公司各项管理要求体现在流程，特别是要体现授权受控和分离制衡的内控管理原则。第九条 各部门业务流程应按照公司规范的主控流程制定，流程图和文字描述要清晰，不宜过粗，要便于操作、维护和监控。第十条 各部门制定业务流程应综合ERP、DMS系统的应用，流程文本应汇签业务部门和职能部门，报主管公司领导签发后生效。第十一条 公司中台负责牵头，组织各部门制定流程并汇编形成业务流程执行手册（以下简称手册），做到工作目标可衡量、可考核。手册制定后要及时发布，并举行相关培训，确49、保员工了解手册的工作要求，保障业务执行的正确操作。公司内各工作岗位应严格按照业务流程执行手册操作业务流程。第十二条 公司中台负责保管业务流程文本档案。当业务模式或管控方式发生变化时，中台及时组织相关部门修订流程，完善执行手册，颁发新版本流程并培训。第四章流程执行检查第十三条 公司至少每半年一次对各项业务流程执行情况进行检查，出具自查报告并报集团风险管理部备案。第十四条 流程检查应依据业务流程执行手册中各流程步骤的操作要求和工作标准，查找问题和不符。针对问题和不符应制定切实可行的改进措施，包括改进计划、改进期限、责任人等内容，并对整改落实情况进行跟踪检查。第十五条 中台负责监督、检查业务流程执行50、情况，并督促整改落实流程执行检查中发现的问题。第五章 流程持续优化第十六条 公司负责人负责组织动员，中台负责实施业务流程优化工作，制订每年度的流程优化目标并组织落实，形成持续改进机制。第十七条 流程评价和梳理工作每年至少开展一次。优化改进后的流程要形成文档存档，重新发布组织培训，并及时调整ERP流程设定，与优化后的业务流程保持一致。第六章 考核与处罚第十八条 业务流程执行情况列入相关员工年度绩效考核指标中，权重不低于5%。第十九条 对于不严格执行流程与制度的人员，由人力资源部门根据本单位的相关奖惩规定处理。对未按本办法要求制订业务流程或不按照流程执行并给公司造成损失的，追究有关部门负责人和直接51、责任人的责任，并依据公司处罚条例等有关规定进行行政或经济处罚。第七章 附则第二十条 本规定由某某公司总裁办和各主管部门负责解释。第二十一条 本规定自公布之日起实施。受控文件业务单据、单证管理办法业务执行管理制度编号: ZX02版本号: 20xx1215修订日期: 20xx-12-15业务单据、单证管理办法第一章总 则第一条 为规范业务单据、单证管理，确保业务顺利执行和最大限度降低单证风险，特制定本管理办法。第二条本规定适用于某某公司所有业务类型相关的业务单据、单证。第三条 各业务流程的编制要依据本办法明确业务单据、单证的具体内容。第二章组织机构和职责第四条 某某公司货权主管部门负责本单位业务单52、据、单证的管理工作。对各类业务单据、单证的操作与管理情况进行检查。第三章业务单据、单证的制作依据第五条 业务单据、单证的制作要符合法律、行业惯例和公司相关规定。第六条业务单据、单证的制作要以合同情况为依据。 第七条业务单据、单证的制作要应满足业务特点而产生的特殊要求。第四章业务单据、单证的制作、审核标准第八条 业务单据、单证要单单一致。单单一致的意思是同一类的单据、单证的格式要一致。同一单合同项下的各项单据的共同信息内容要一致。第九条业务单据、单证的制作要正确、准确。正确是所有业务单据、单证工作的前提，制作的业务单据、单证应首先满足单单一致，其次应符合各业务流程及规定的要求。第十条业务单据、单53、证的制作、审核要完整。主要指一笔业务所涉及全部单据、单证的完整性。可从以下几方面理解：第一、内容完整；第二、份数上完整；第三、种类的完整；第四、审核人签字完整。第十一条业务单据、单证的制作、审核要及时。指业务单据、单证制作不迟延。具体可以这样理解：及时制单、及时审单、及时交单。制作业务单据、单证是个复杂的工程，多数需要相关部门配合完成；审核应齐抓共管，这样就可以保证在规定的时间内把全部合格单据向有关部门提交。第十二条 简明。指业务单据、单证的制作要简单、明了。单据中避免出现与单据本身无关的内容。 第十三条整洁。指业务单据、单证应清楚、干净、美观、大方，单据的格式设计合理、内容排列主次分明、重点54、内容醒目突出。不应出现涂抹现象，应尽量避免或减少手工修改。 第五章业务单据、单证的传递标准第十四条各类业务单据、单证的传递要及时。即，按照各业务流程规定，在要求时间内将业务单据、单证及时传递到下一流程环节中。第十五条各类业务单据、单证的传递要准确。即，按照各业务流程制度规定，将有效准确的业务单据、单证传递到下一流程环节中。第十六条各类业务单据、单证的传递要完整。即，按照各业务流程制度规定，将完整的业务单据、单证传递到下一流程环节中。第六章业务单据、单证存档标准第十七条明确各类业务单据、单证的保管人及职责。即，货权管理部门相关业务执行负责对各项业务单据单证保管,并保证所管业务单据、单证的齐全完整55、安全保密和使用方便。第十八条各类业务单据、单证要分类归档。主要是按照每笔业务进行归档。第十九条各类业务单据、单证的归档要及时。第二十条归档后的业务单据、单证，公司任何个人或部门非经允许不得销毁。第七章 附 则第二十一条 本规定中的业务单据、单证是指，各业务流程中规定经业务执行流转办理的业务单据、单证。各业务单据、单证由相关部门制定，经公司领导审核后执行。第二十二条 本规定由某某公司货权主管部门负责解释。 第二十三条 本规定自公布之日起实施。受控文件放货专用章管理办法业务执行管理制度编号: ZX03版本号: 20xx1215修订日期: 20xx-12-15放货专用章管理办法为规范和严格“某某公56、司放货专用章”印章（以下简称印章）的使用和管理，特制定本办法。第一条 印章的使用范围专用于对外放货及向供应商提报流向、通知发货。第二条 印章的管理和审批权限1、由某某公司货权主管部门指定专人负责保管，保管责任人因外出或其他原因不能履行职责时，应由本部门的主管领导指定其他人员保管，原保管责任人未经批准不得私自委托第三人管理印章。2、印章使用应严格执行某某公司放货申请审批程序，获得相关部门有效审批人的书面签字同意方可盖章。保管责任人应严格审核审批程序，审核相关部门有效审批人签字后予以加盖印鉴。对于审批程序不符，审核签字无效的盖章申请，保管责任人有权拒绝盖章。第三条 附则本规定适用于某某总部及某某分57、子、控股公司，自发布之日起执行。其他未尽事项参照某某印章管理规定执行。受控文件存货管理办法存货与储运管理制度编号: CC01版本号: 20xx1215修订日期: 20xx-12-15存货管理办法第一章 总则第一条 为了建立有效的存货风险监控机制，规范某某公司库存预算、出入库、盘点、存量预警等方面的管理，加强库存安全和质量管理，切实做到存货风险可知、可控和可承受，保障公司业务的健康发展，结合各品种的经营及运作特点，特制定本办法。本办法适用范围是某某公司及附属子公司或分公司。第二条 存货管理范围1、预付款货物：进口肥、农药：自开立信用证日或对供应商付款日起至装船提单日期间的货物。国产肥、农药、种子58、：已付款给工厂或代理商，但尚未发货即预付款占用时的货物。2、在途货物：进口肥、农药：自装船提单日起至船抵港日期间的货物。国产肥、农药、种子：已接到车号通知但尚未进入指定仓库的货物。3、港口库存：自船抵港日起至港口存货货权转移至客户或子公司或分公司移库之日期间的存货。4、指定库存：自港口或供货厂商移出至指定仓库(含门店仓库)的移库日起至销售放货日期间的存货。第二章 存货预算管理办法第一节 存货预算的范围第三条 本存货预算的范围是指某某总部的主营品种存货，包括进口及国产氮肥、磷肥、钾肥、复合肥、硫磺、农药、种子和出口产品及其他品种。第四条 本预算的存货是指预付款库存、在途库存、港口库存及指定仓库库59、存的合计数量。第二节 存货预算的责任第五条 北京总部各产品部门负责编制所负责产品的存货预算，并对最终批复的预算负责；各子公司或分公司负责编制本公司存货预算，对最终批复的子公司或分公司存货预算负责。各产品部门存货预算中包含子公司或分公司存货。第六条 某某公司货权主管部门负责组织编制、汇总整理存货预算，负责跟踪存货预算执行情况，会同财务部门实施库存预警管理。第七条 某某公司货权主管部门、财务部门负责根据库存预警管理办法，在资金及信用政策上实施监控，在时点库存超出库存预警线时，采取相应的控制手段。第三节 存货预算的内容第八条 存货预算的内容包括预算内各品种的月度进销存数量及金额，其中库存数量为当月时60、点最高库存预算数量及月度平均占用库存。第四节 存货预算的编制、批复与调整第九条 存货预算编制单位于年度规划及经营计划期间，依据规划和经营预算编制下一年度存货预算。年度存货预算须与年度损益预算在进销存关系上保持一致。第十条 某某公司货权主管部门汇总整理存货预算，报公司领导批复。第十一条存货预算一经批复，原则上不予调整。如遇经营环境发生重大变化时可以调整，一般在下半年进行。但是必须向某某公司货权主管部门提出书面申请，报公司领导批准后，方可调整预算。第三章 总部出入库管理办法第一节 职责分工第十二条 所有品种的出入库执行工作由某某公司货权主管部门统一管理。第二节 进口化肥、国产钾肥、农药的出入库办法61、第十三条 入库办法：进口化肥及农药，自开立信用证日或对供应商付款日起入库存，国产钾肥依据供应商提供的发车车号入库存。货物记入库存的凭证，必须是与我司签有货物保管协议的物流服务商提供的入库凭证。买入的货物，须取得客户、保管方双方对货权交接的书面确认，方可入库存。第十四条 出库办法：根据正常放货申请流程或预放货申请流程，填报放货申请表，经财务到款审核或信用管理审核后，由某某公司货权主管部门发放货通知。 (1) 申请放货需符合下列条件之一：我司已收到货款的客户；我司已收到电汇底单、银行汇票、银行承兑汇票、同城支票或以上票据复印件，并且在“凭底单放货客户名单”之中的客户；经客户信用管理审批得到批准的可62、授信客户；以易货方式与我司成交的客户；经过产品部门货源审批，得到货源分配的子公司或分公司。(2) 放货申请上的收货人原则上应与结算单位一致，如二者不一致，业务部门应在销售合同中事先约定或取得结算单位加盖公章的书面确认。(3) 凭电汇底单/银行汇票/银行承兑汇票/支票放货的客户应事先经货权主管部门审核备案，否则视为无效放货申请。 (4) 凭商业承兑汇票放货，按照授信放货业务处理。(5) 对于易货交易方式放货，如果我司先于对方单位发货，按照预放货程序办理，对方单位向我司发货视为授信收回；如果对方单位先于我司发货，按照款到放货程序办理，由货权管理部门向业务人员取得对方单位的发货证明，连同合同一并作为63、公司放货审批的依据交财务部门，财务部门进行确认。第十五条 对于客户自行委托报关或委托港口灌包的，有关业务部门应与客户、港口代理公司签订三方协议，要求客户必须凭我司的放货通知单提货，港口代理公司必须凭我司放货通知单发货，以确保我司货权。三方协议复印件应抄送某某公司货权主管部门备案。第十六条 对于代理进口业务，原则上不予垫支进口费用。如果发生垫支费用的情况，在申请放货时，应首先付清所有垫支费用后再放货。第十七条 代洽业务：国内收货人自带货源、自行销售，仅委托我司代办进口手续或代为对外付款的业务。对于代洽业务，在国内客户付清全部款项前，业务部门不得向客户交付任何报关所需资料，财务部门不得对外付汇，代64、洽业务不记入我司库存。第三节 国产化肥、农药、种子出入库办法第十八条 发货入库办法：根据被审核批准的子公司、分公司、某某控股公司货源申请（或称发货流向）启动通知供应商发货及收货入库程序。(1) 对于直接销售给客户、收货人非我司的货源申请（或称发货流向），必须由相应子公司或分公司财务总监确认收款并签字盖章。(2) 对于向我司分支机构存货仓库发货的货源申请（或称发货流向），必须由子公司或分公司执行经理确认收货仓库为已经网络管理部门与某某公司货权主管部门审批备案的仓库。(3) 子公司或分公司货源申请（或称发货流向）内容应严格依照标准格式填写，并审批完整，任何有修改或审批不全的 货源申请（或发货流向）65、均视为无效单证。第十九条 收货出库办法：执行内贸采购收货及放货管理流程。北京总部执行人员应及时通知有关子公司或分公司现场收货.铁路运输类发运在取得发车通知一个工作日内，基于SAP系统，完成总部销售放货及子公司或分公司采购工作;汽运或船运类,在得到子公司或分公司书面收货确认的一个工作日内，基于SAP系统，完成总部销售放货及子公司或分公司采购工作。第四节 节假日期间放货办法第二十条 节假日期间放货采取短信方式，依照有关流程确认放货与否，并以短信方式放货，节后3个工作日内补齐相应单据。第二十一条 节假日期间，出入库执行人员应保证手机24小时开通。根据手机通话清单，可对对公业务话费予以报销。第五节 出66、入库凭证的有效印章第二十二条 某某生物科技有限公司放货专用章专用于放货及向供应商提报流向、通知发货。任何单位或个人所发出的口头和其他书面放货指令均是无效指令。第二十三条 库存入库与出库必须严格依照有关操作流程执行。业务人员有责任提供完整的、审批齐全的出入库凭证；出入库执行人有责任认真审核出入库凭证，对于凭证不完整、审批不全的出入库申请，有权拒绝执行。第二十四条 凡违反本办法规定内容或程序，造成操作失误，甚至给公司造成经济损失的，将视情节轻重依照我司有关规章制度对当事人和有关责任人进行处罚。第四章 库存盘点管理办法第一节 盘点的范围和计划第二十五条 盘点旨在加强库存管理工作，保证货物的安全性。其67、适用范围为某某总部、某某分子公司、某某控股公司，包括进口及国产化肥、农药和出口产品及其他品种。本规定为常规库存盘点管理制度，根据公司经营管理需要特定的库存盘点，另行制定盘点计划并执行。第二节 库存盘点周期与盘点方式第二十六条 库存盘点周期为一个月，库存盘点时点为每月月末系统结账时点。第二十七条 盘点方式：原则上采取函证盘点的方式。子公司或分公司对营销网络货物月度盘点时，必须进行实地盘点；港口、边贸分支机构月度盘点时，必须对所在港口、边贸口岸货物进行实地盘点；其它港口货物：至少每年年终盘点时进行实地盘点。此外，视情况组织实地盘点。 第三节 库存盘点流程第二十八条 具体盘点流程及方法，参见某某存货68、月度盘点规定和某某分销网络月度盘点管理办法。（未见此规定和办法）第四节 子公司或分公司盘点管理制度的制订第二十九条 子公司或分公司应参照本办法、某某存货月度盘点规定和某某分销网络盘点制度，制定本单位库存盘点管理办法。 第五章 库存预警管理办法第一节 库存预警管理原则第三十条依据各品种年度存货预算，实行库存存量的上下限控制，通过建立红色预警线、当月平均预算库存（合理）量和全年最低预算库存（安全）量，对库存存量预警，实施相应的库存存量控制办法；对高龄库存进行跟踪、预警和控制。第二节 库存存量预警线指标与库存预警范围第三十一条结合某某自有产品、控股产品、贴牌产品、代理产品的特点，分品种制定库存存量（69、含预付款货量），分淡旺季制定红色、合理和安全三级库存上中下限预警指标。第三十二条 库存预警品种分类：大类氮肥种子农药出口品种尿素进口复合肥国产复合肥出口磷肥钾肥复合肥 第三节 库存预警管理办法第三十三条 某某公司中心库存预警办法（一）库存提示某某公司货权主管部门负责跟踪库存变动情况，一旦某一品种达到红色预警线和全年最低预算库存量的90时，即向相关产品部门、财务部门发送提示邮件。（二）红色预警线1. 某某公司货权主管部门负责跟踪库存变动情况，一旦某一品种达到或超过红色预警线时，即向相关产品部门、财务部门、公司领导发送预警邮件。2. 被预警品种新的采购或赊销业务审批流程暂时冻结，暂停预付款授信采购70、和预放货.由责任产品部门向公司领导提报书面的营销计划和库存改进方案；抄送某某公司货权主管部门。3. 当被预警品种回落到当月平均预算库存量附近时，或依据公司领导对责任产品部门营销方案的批复，重新启动授信采购和预放货。 （三）全年最低预算库存量：12个月中库存预算的低点为存货量下限。某某公司货权主管部门负责跟踪库存变动情况，一旦某一品种低于全年最低预算库存量时，即向相关产品部门、财务部门、公司领导发送预警邮件。第三十四条 子公司或分公司存货预警办法（一）、红色预警线1. 某某公司货权主管部门负责跟踪库存变动情况，一旦某一品种达到或超过红色预警线时，即向相关产品部门、财务部门、公司领导发送预警邮件。71、2被预警品种新的采购或赊销业务审批流程暂时冻结，暂停预付款授信采购。由责任产品部门向公司领导提报书面的营销计划和库存改进方案；抄送某某公司货权主管部门。3当被预警品种回落到当月平均预算库存量附近时，或依据公司领导对责任产品部门营销方案的批复，重新启动授信采购。第三十五条 库存预警指标的确定和淡旺季分类方法(1) 库存预警指标的确定1. 红色预警线：淡季和旺季库存预算峰值；2全年最低预算库存量：12个月中库存预算的低点为存货量下限。(2) 淡旺季分类：肥种大类淡储季节（月份）旺销季节（月份）氮肥1、2、8、9、10、11、123、4、5、6、7磷肥1、5、6、10、11、122、3、4、7、8、72、9钾肥1、5、9、10、11、122、3、4、6、7、8复合肥1、4、5、6、10、11、122、3、7、8、9第三十六条 高龄库存的定义及管理办法库龄达到一年以上的库存为高龄库存。原则上不允许高龄库存的存在。一旦出现高龄库存，业务部门应及时清理。对库龄半年以上的库存，货权主管部门应时时跟踪并发布预警，业务部门需制订销售计划并严格执行，以防止其演变成高龄库存。第三十七条 其它请见库存存量预警管理流程。第六章 附 则第三十八条 本办法自发布之日起开始实施。第三十九条 本办法解释权归属某某公司货权管理部门。受控文件物流服务商资质考核管理办法存货与储运管理制度编号: CC02版本号: 20xx12173、5修订日期: 20xx-12-15物流服务商资质考核管理办法 第一章 总则第一条 为统一、规范物流商管理，确保货物安全，降低操作风险及物流费用，保证物流工作的顺利进行，支持公司业务发展，特制定本管理办法。第二条 某某公司货权主管部门统一负责物流服务商的管理工作。对于业务需要的物流服务商，可由相关业务部门、子公司或分公司（办事处）推荐，某某公司货权主管部门进行评定。物流服务商包括港口及边贸进（出）口报关、报验代理、车（船）发运代理、汽车、船舶运输单位等。某某出口物流服务商由某某公司货权主管部门和相关业务部共同考评，经考评合格后使用。第三条 某某公司货权主管部门分事前、事中会同相关业务部、子公司或74、分公司（办事处）对物流服务商进行服务考评，合格的予以使用；对于服务中出现的不足将及时予以通报，敦促其改进；对于不合格的服务商，及时予以更换。第二章 物流服务商资质考核的具体办法第四条 实地考察某某公司货权主管部门定期（一年一次）派员赴物流服务商经营所在地进行实地考察，通过各方了解有关物流服务商的业务能力、经营情况、收费标准、资金情况、人员情况等，进行综合评定、甄选。取得物流服务商的有关资质证明手续定期（一年一次）取得物流服务商的有关资质证明、手续，包括；有效期内的法人营业执照（复印件）、税务登记证（复印件）、从业资质证明、法人身份证复印件等，如报关企业海关登记证书、水运单位的水路运输（服务）许75、可证等。对于资、证不齐全的单位，停止业务合作。第二条 物流服务商考评事前考评：业务部门、子公司或分公司、港口办事处可向某某公司货权主管部门推荐物流服务商，某某公司货权主管部门负责考评，符合条件的物流服务商，签订协议。事中考评：定期（分半年、年终两次）对签约服务商考评，作为评价其服务质量、决定继续使用的依据。具体考评办法：填制物流服务商评估登记表（见附件），此表分为“基本情况评估”（占权重40）和“服务水平评估”(占权重60)两部分对服务商的工作做出综合评定，其中第二部分根据服务类型的不同将服务商分为货代、出口货代、报关和发运四类，分类予以测评。测评的满分为10分，对于得分不足6分的服务商，某某76、公司货权主管部门将建议立即停止合作；对于得分在67分的服务商某某公司货权主管部门将及时予以通报，监督其整改；7分以上的服务商继续使用。第三章 附则第六条 本制度于公司批准公布之日起生效。受控文件货物损耗管理办法存货与储运管理制度编号: CC03版本号: 20xx1215修订日期: 20xx-12-15货物损耗管理办法 第一章 目的第一条 为控制某某分销、运输及仓储损耗，明确货物损耗处理原则，规范货物损耗报批程序，保障公司货权安全，制订本办法。第二章 相关定义第一节 损耗定义第二条 运输及仓储货物损耗：某某总部及分子、控股公司所销售的产品在国内运输或仓储过程中发生的损失。第三条 损耗率：某某总部77、及分子、控股公司所销售的产品损耗货值与同一周期内总业务成本之比率。计算公式： 损耗货值损耗率 = * 100% 总业务成本公式说明：总业务成本=当期销售成本+期末库存金额+当期损耗货值第二节 损耗分类第四条 按照损耗性质划分：短件：实际收货件数或存货件数与应收货物件数或账面库存件数相比发生短少的情况。破包：由于包装袋破损造成部分货物流失，使单件包装货物重量不足的情况。残损：在运输及存储过程中发生的水湿、结块等货物质量问题，经处理后发生货物短少或贬值的情况。 第五条 按照损耗责任划分：可赔付损耗：在某某运输和存储过程中，由于承运方或仓储方责任造成的，或由于自然灾害、意外事故等造成的，能够向责任方78、或保险公司取得赔偿的损耗。自然损耗：在货物存储过程中，由于存储时间过长，由产品自身自然特性变化导致的损耗以及在铁路运输、下站短倒运输过程中发生的，由于无法取得有效凭证不能获取保险赔付的损耗。赔付金额小于损耗金额导致的损耗差异按自然损耗处理。过失损耗：由于员工未按规定工作流程有效履行工作职责，致使收发货物或保管货物过程中发生的损耗以及出现账面差异无证可查需报损的损耗。第三节 盈余第六条 盈余指在收货及盘点过程中发生的实际收货件数或盘点后件数比应收货件数或帐面库存相比较多的情况。在实际工作中报损时，发生盈余时，则损耗性质记为“盘盈”即可。第三章 损耗管理原则第七条 制定损耗考核比率标准，规范损耗货79、物处理流程，明确损耗责任，强化在运营过程中有效控制损耗的发生并及时处理。第四章 损耗考核比率的标准制定及考核第八条 损耗考核比率标准的制定：由货权主管部门根据常规损耗情况制定并调整。第九条 采用双重指标考核原则，即同时采用：1、不可赔付损耗率（自然损耗+ 过失损耗）2、总损耗率（可赔付损耗自然损耗+ 过失损耗）两项指标与子公司或分公司绩效及子公司或分公司执行经理个人绩效考核挂钩。具体规定见相关制度。第五章 损耗货物的处理流程第一节 损耗的记录与确认第十条 损耗的记录：子公司或分公司各级执行人员应严格按照分销网络内陆仓库管理制度要求的工作流程交接货物，填制接货记录单入库验收单货物换包损耗单，并根80、据SAP和DMS系统操作手册的要求录入DMS系统。对于可赔损耗，分销中心拿到相关记录就可以录入系统，不可赔的需要子公司或分公司审批后再录入。第十一条 可赔付的短件、破包、残损损耗确认：依据如下凭证铁路部门出具的货运记录（或普通记录）；汽车、船运运输中，与承运人共同确认损耗情况的承运单据；与仓库管理方共同确认的发生在仓储过程中的损耗的记录。第十二条 自然损耗的确认：1、对于在铁路运输、下站短倒运输过程中发生的，由于无法取得有效凭证不能获取保险赔付的短件、破包、残损等自然损耗，由子公司或分公司执行经理依据接货记录单入库验收单货物换包损耗单予以认定；其中，因发运方（工厂、港口或边贸口岸）原因造成的损81、耗，分销中心执行应24小时内上报子公司或分公司执行部，子公司或分公司执行部应于48小时内上报总公司相关部门，取得书面批复材料，及时认定损耗责任。各产品部业务人员收到子公司或分公司上报发运方损耗汇报材料后，应及时与子公司或分公司和发运方联系核实，由各部门负责人签属意见并及时回复子公司或分公司（回复时间不超过48小时）。 2、对于由于产品自身自然特性导致的自然损耗，由分销中心向子公司或分公司上报自然损耗情况报告，经子公司或分公司执行经理根据巡查结果进行审核，报 子公司或分公司总经理签批后予以确认。第十三条 过失损耗的确认：过失损耗由子公司或分公司执行经理依据各类交接货物及损耗记录单结合巡查情况予以82、认定，经财务人员审核后，由 子公司或分公司总经理审批确认。 （重新排版 ） 第二节 短件损耗的处理第十四条 铁路运输短件损耗的处理铁路运输过程中发生短件，子公司或分公司应于一个月内取得铁路货运记录或普通记录，按照保险工作相关规定，办理保险索赔事宜。第十五条 公路、水路运输短件损耗的处理公路、水路运输过程中发生短件，子公司或分公司接货人应于货物交接完毕后，在汽车车主、船东的运输单据上与承运人共同确认短件数量，并要求其按价赔偿。第十六条 入库运输（搬运）短件损耗的处理仓库入库搬运中发生短少，子公司或分公司接货人根据实际情况，应由承运人或仓库管理承担责任的，由其赔偿。第十七条 仓储短件损耗的处理仓库83、仓储过程中，子公司或分公司应每月组织人员对仓储货物进行盘点，发现货物短件，应立即与仓库管理方核实情况，并依法要求相关责任方按实际损失金额予以赔偿。由我司派驻库管人员的仓库，追究库管人员过失损耗责任。关于实际损失金额，中立仓库以双方仓储合同中约定的赔偿标准计算，自管库以当日销售单价计算。第三节 破包损耗的处理第十八条 铁路运输破包损耗的处理铁路运输过程中发生货物破损，子公司或分公司应于一个月内取得铁路货运记录或普通记录，按照保险工作相关规定，办理保险索赔事宜。第十九条 公路、水路运输破包损耗的处理公路、水路运输过程中发生货物破损，子公司或分公司接货人员根据现场勘察情况估计破损数量，并在汽车车主、84、船东的运输单据上与承运人共同确认破损数量，按照计算得出的损失金额，要求其赔偿。第二十条 货物入库破包损耗的处理仓库入库过程中发生的破损，应根据承运责任追究仓库管理方或承运方的责任，要求其赔偿。我司接货人员应在货物入库当日，清点破损件数，如实向分销中心报告，否则，不能获得赔付的损耗按照过失损耗处理。仓库入库后发生破损造成货物损失的，应向仓库管理方提出赔偿。由我司派驻库管人员管理的，从库管人员工资中扣除。关于实际损失金额，中立仓库以双方仓储合同中约定的赔偿标准计算，自管库以当日销售单价计算。（重新排版）第二十一条 破损处理措施破损货物应确保单独存放，严禁将破损货物与正常货物混合码放。同时，必须在发85、现破损当时采取临时性措施，如缝扎破口、用其他袋皮包装等，防止货物潮解或散失。破包货物入库没有备用袋皮换包时，必须称重后在袋皮上注明实际数量并以实际数量登记入库。对破损严重的货物，子公司或分公司要及时通知仓库保管方或组织相关人员重新换包灌装，并指定专人现场勘查监督，确定损耗数量，完成勘察报告。勘察报告内容应包括：时间、地点、参与人、货损情况及原因、灌包情况及数量、过程评价及结论等。换包完成后，分销中心执行及仓库方（或库管员）共同签署货物换包损耗单，确定货损数量，作为报损的原始依据，并将货损数量填入库存台账中。（重新排版）货物破损应一批一清，在取得换包用袋皮后1 周之内必须处理完毕。若仓库管理方超86、过2周仍不组织货物换包，发生的货损原则上由仓储方承担。第四节 残损货物的处理第二十二条 铁路运输残损货物的处理铁路运输过程中发生货物受潮水湿等货物残损，子公司或分公司应于一个月内取得铁路货运记录或普通记录，按照保险工作相关规定，办理保险索赔事宜。如新到货物发生大面积水湿等残损情况，接货人员应立即通知暂停卸货，将情况上报子公司或分公司，等待处理意见。第二十三条 公路、水路运输残损货物的处理公路、水路运输过程中发生货物残损，子公司或分公司接货人员根据现场勘察情况估计残损货物数量，在汽车车主、船东的运输单据上与承运人共同确认残损数量，要求其赔偿。第二十四条 残损货物处理措施仓库入库过程中，应确保将残87、损货物单独存放，严禁与正常货物混合码放，同时采取必要措施，避免残损程度进一步恶化。换包完成后，分销中心执行及仓库方（或库管员）共同签署货物换包损耗单，确定货损数量，作为报损的原始依据。并将货损数量填入当期库存台帐中。残损货物原则上应一批一清，货物入库2周之内必须处理完毕。子公司或分公司接货人员现场勘察，若仓库管理方超过2周仍不组织货物换包，发生的货物损失原则上由仓储方承担。子公司或分公司应督促仓库采用先入先出方式，杜绝后期损耗。入库后发生残损造成货物损失的，由仓库管理方赔偿。由我司派驻库管人员的，从其当月工资中扣除。关于实际损失金额，中立仓库以双方仓储合同中约定的赔偿标准计算，自管库以当日销售88、单价计算。第六章 损耗货物报批流程第二十五条 分销中心应实时向子公司或分公司报告货物损耗情况，并每月定期进行库存盘点，编制分销中心货物损耗情况表，经分销中心经理签字认可后，连同接货记录单、入库验收单、货物换包损耗单和铁路货运记录（或普通记录）等单据原件，于每月5日前一并上报子公司或分公司。分销中心存留以上单据的复印件。第二十六条 子公司或分公司执行人员负责整理分销中心货物损耗情况表及原始单据，确认自然损耗和过失损耗数量后，交子公司或分公司财务人员负责审核原始单据，编制子公司或分公司损耗报损申请表及子公司或分公司存货报损财务汇总表。子公司或分公司存货报损财务汇总表经子公司或分公司执行经理、财务总89、监、 子公司或分公司总经理签字确认，于每月10日前上报货权主管部门，由货权主管部门、财务部门共同审核签字后，货权主管部门编制内陆运输及仓储货物损耗情况汇总，上报公司领导签署意见。公司领导批准后，货权主管部门将子公司或分公司存货报损财务汇总表回传子公司或分公司，子公司或分公司得到依据本办法第七章会计处理要求进行帐务调整。第二十七条 原始单据（如接货记录单、货物换包损耗单等）原件由子公司或分公司留存，铁路记录按保险工作相关规定处理。第二十八条 发生下列情况之一的，一律不得由我司承担损失，按照损失数量和盘点日销售单价确定损失金额，由仓库管理方或库管人员承担，从仓储费用或相关人员等工资中扣除或按公司处90、罚条例执行：货物入库后发生短少、破损、水湿等情况造成损失的；未在规定时间内清理破损、水湿货物造成损失的；仓库管理方或库管人员入库时发现的破损、水湿货物不采取补救措施，造成损失扩大的。第七章 会计处理第一节 概述第二十九条 所有损耗情况记录凭证及确认单据均应在发生当时同时抄送子公司或分公司财务人员一份，并根据第六条之损耗报批流程，向子公司或分公司财务提交正本单据。子公司或分公司按规定定期上报报损申请，经北京总部相关部门批复后进行会计处理。子公司或分公司会计处理应于得到北京批复后2个工作日内处理完毕，未完成的应视情况追究直接责任人的责任。第三十条 因自然灾害、战争等政治事件等不可抗力或者人为管理责91、任导致的非正常存货损失需经税务局批准方可税前扣除。第二节 损耗实际发生时的会计处理第三十一条 在损耗实际发生时，按实际库存数量与账面库存数量之差做如下会计处理，确保库存账实相符：借：待处理财产损益待处理流动资产损益贷：库存商品凭证附件：确认损耗发生的原始单据的原件（原件用于索赔的，可附复印件）原始单据指：铁路货运记录或普通记录、入库验收单、接货记录单、货物换包损耗单等。第三节 损耗批复后的会计处理第三十二条 依据某某公司的批复，根据损耗性质从待处理中转出，会计处理如下：1、存货盘盈会计分录：借：待处理损溢-流动资产 借：管理费用-商品损耗（红字）依据：收货记录、盘点报告、货管部门联系单等。帐务92、处理时间：在取得依据时及时处理。2、存货盘亏-可赔付会计分录：借：其他应收款-单位或个人 其他应收款-索赔款项（保险公司赔款） 贷： 待处理损溢-流动资产依据：确认赔付的文件、货管部门联系单等。帐务处理时间：在取得依据时及时处理。3、实际赔付金额大于原记帐金额时会计分录：借： 现金或银行存款（子公司或分公司收款时）其他应收款-某某控股有限公司（某某及某某控股公司代收款时） 贷：其他应收款-单位或个人 其他应收款-索赔款项（保险公司赔款） 营业外收入-索赔收入4、实际赔付金额小于原记帐金额时：会计分录：借：现金或银行存款（子公司或分公司收款时）其他应收款-某某公司（某某公司代收款时） 管理费用-93、商品损耗 贷：其他应收款-单位或个人 其他应收款-索赔款项（保险公司赔款）5、存货盘亏-报损会计分录：借：管理费用-商品损耗 贷： 待处理损溢-流动资产依据：经公司领导批复的子公司或分公司存货报损财务汇总表等。帐务处理时间：在取得批复的2个工作日内处理完毕。6、已按报损处理的存货盘亏，后期又收到索赔款时：会计分录：借：银行存款或其他应收款-某某公司 借：管理费用-商品损耗（红字）依据：证明对应关系的文件单据、货管部门联系单等。第八章 损耗情况公示第三十三条 货权主管部门将在每季度初，将上一季度损耗率较高的子公司或分公司的损耗情况报送公司领导及相关部门。第九章 其他规定第三十四条 子公司或分公司94、应依据本办法的管理规定，结合本区域营运特点，制定操作细则。第三十五条 对本管理规定未涉及到的损耗情况，子公司或分公司应以书面形式上报主管部门申请特事特批。受控文件宣传促销品管理办法农化服务管理制度编号: NH01版本号: 20xx1215修订日期: 20xx-12-15宣传促销品管理办法第一章 总 则第一条 宣传促销品是公司的宝贵资源，作为促进产品销售的重要手段之一，用于分销网络的农化活动和促销宣传，并通过农化讲座、集市宣传或示范村活动，由某某公司分销中心面向核心经销商及农民发放。第二条 为提高宣传促销品的使用效率，加强相关负责人的责任意识，建立健全宣传促销品制作和发放机制，特制订本办法。第三95、条 本办法适用于北京总部、子公司或分公司、分销中心层面宣传促销品的制作和发放管理。第二章 宣传促销品制作管理第四条 宣传促销品制作原则：通过北京和子公司或分公司比价制度确保制作成本最低；逐步增加促销品种类，以满足各地市场需求。第五条 宣传促销品招标制度：对于子公司或分公司的促销品需求，由北京总部和子公司或分公司分别进行招标，各选择三家有资质供应商，提供询价单，选定最低价后进行比较，确定在北京还是子公司或分公司制作。由子公司或分公司制作的，还需由北京进行质量确认。第六条 宣传促销品在制作过程中有涉及印制公司VI形象的，应遵循某某服务及品牌推广实施标准手册和某某公司宣传品设计审核流程及管理规范，并96、由北京总部进行最终确认。第三章 宣传促销品发放管理第七条 完成制作的宣传促销品，通过北京、子公司或分公司、分销中心逐级发放，各级在收到宣传促销品后，应对货物质量、数量进行及时验收，并提供验收确认。第八条 对于验收不合格的宣传促销品，经调查取证后，由北京或子公司或分公司出面，与责任方沟通进行相应赔偿处理，必要时进行法律追溯。第九条 宣传促销品发放台账的建立： 子公司或分公司在收到总部下发的宣传促销品后，于3日内建立分销中心层级促销品发放台账，于每月5日前上报北京总部管理部门备案。 分销中心在收到子公司或分公司下发的宣传促销品后，由分销中心经理指定专人于3日内建立客户层级促销品发放台账，于每月月底97、前上报子公司或分公司备案，以便总部抽查和监督。第十条 宣传促销品发放监督管理：总部运营管理部门对子公司或分公司和分销中心的发放情况进行跟踪和监督，并定期按分销中心层级促销品发放台账、客户层级促销品发放台账进行抽查，以确保我司精心制作的宣传促销品发挥应有效果。第十一条 如发现未建台帐或其它涉及宣传促销品发放的问题，将对相关责任人进行惩处。第四章 宣传促销品组织实施流程第十二条 宣传促销品组织实施流程第五章 附 则第十三条 本规定由某某公司管理部门负责解释和修订。第十四条 本规定自公布之日起实施，未尽事项按本公司有关制度执行和办理。受控文件经销商会议管理规定营销管理制度编号: YX01版本号: 298、0xx1215修订日期:20xx-12-15经销商会议管理规定第一章 总 则第一条 为进一步规范经销商会议管理，理顺流程，增强会议组织的规范性，提升经销会议效果，真正实现对客户关系的维护、对销售的促进和对公司品牌的提升目标，制定本规定。第二条 本规定适用于分公司及分销中心层面经销商会的组织和实施。 第二章 经销商会议管理细则第三条 网络部和产品部对分子公司计划召开的经销商会议根据会议内容，承担相应的审批、核销及会后效果评估职责。品牌部对会议召开的会议品牌形象效果进行把关，严格禁止超越预算支出。第四条 经销商会议申请表按照统一模板格式，由分公司网络、产品经理认真填写后上报。第五条 经销商会议的要99、求（一） 每次参加会议经销商不少于30家。（二） 各分公司经销商会议原则上在本区域召开。（三） 网络部、产品部将尽量派人参加每次会议，以保证会议效果。（四） 分销中心组织经销会议必须有分公司相关网络、产品经理参加。第三章 经销商会议申请流程第六条 经销商会议申请流程第四章 附 则第七条 本规定由某某公司经网络部附则解释和修订。第八条 本规定自公布之日起实施，未尽事项按本公司有关制度执行和办理。受控文件分销网络维权打假管理制度营销管理制度编号: YX02版本号: 20xx1215修订日期:20xx-12-15分销网络维权打假管理制度为了维护公司形象及合法权益，保证分销中心维权打假工作顺利进行，坚100、决打击对我公司产品的制假销售违法行为，同时在开展维权打假工作时切实保护员工人身安全，特制订本制度。第一部分 维权打假工作定义维权打假的工作对象是指市场上针对我公司产品、品牌或公司名称的制假销售行为，主要指：1、 针对我公司独家进口经营的产品。2、 直接冒用或采用类似的、极易引起消费者误认的我公司的产品品牌。3、 直接冒用或采用类似的、极易引起消费者误认的我公司的名称、司标。第二部分 维权打假工作机构职责1、 法务部负责接收分公司维权打假汇报材料，会同各相关产品部、网络部、品牌部等部门提出处理意见，指导分公司开展维权打假工作。2、 分公司、分销中心是开展维权打假工作的现场指挥和执行部门。分公司经101、理或其指定人员是分公司开展维权打假工作的现场负责人，分销中心经理及一线业务人员在分公司经理的统一指挥下，现场配合执法部门开展维权打假活动。第三部分 获取制假售假信息的渠道在实际工作中，针对我公司产品及品牌的制假售假信息一般来源于以下渠道：1、 自己发现：我公司员工在调研市场、拜访客户、销售产品过程中发现的制假售假线索。2、 群众举报：农民、经销商或其他群众发现假冒产品线索向我司分销中心、分公司员工举报，或通过袋皮上印制的电话举报。3、 执法活动发现：执法部门（指工商、质检、公安、生物执法大队等）在执法活动中查获假冒我司产品并与我司取得联系。4、 媒体：媒体对执法部门打假工作或农民使用假肥遭受损102、失的事件进行报道；媒体采访我司打假工作；媒体发现线索向我司举报。第四部分 维权打假工作流程一、 自己发现1、 分公司员工在进行市场调研、客户拜访、产品销售等工作过程中，要同时注意履行维权打假的工作职责，树立品牌意识，注意搜集针对我司的制假售假的信息。尤其在制假售假猖獗的地区，更要提高警惕。2、 一旦发现制假售假的窝点或门店，现场员工应在确保自身安全的前提下，收集假冒产品货物来源、制假及销售地点、数量、嫌疑人等信息，并立即向分销中心经理报告。3、 分销中心经理在接到报告后，在确保安全的前提下，力所能及地核实、补充信息，及时向分公司经理报告。对于假货数量较大或核实信息有危险的时间，应在接到业务员报103、告后立即向分公司经理报告。4、 分公司经理接到报告后，应及时向当地执法部门举报，同时积极协调当地政府、执法部门关系和资源，在切实保障一线员工人身安全的前提下，直接指挥一线员工对制假售假信息进行摸查核实。5、 重大事件及时向法务部电话或书面报告。 法务部接到报告后，应根据事件的轻重缓急和严重程度协商意见，必要时征求相关部意见后，及时向分公司回复处理意见（其中包括为将来准备诉讼收集必要的证据）及关注我司人员安全等注意事项，同时决定是否派人员到场指导、协助分公司打假工作。6、 分公司根据与执法部门的通报情况，重大事件按照相关部门批复意见，应派专人积极配合当地执法部门对制假售假案件进行迅速查处和严厉打104、击。7、 分公司经理要时刻把参与打假的公司人员安全放在首位，直接指挥一线业务员、分中心经理或分公司打假人员协助执法部门的打假行动。8、 打假行动结束后，分公司经理要及时安排做好善后工作，包括对打假工作有突出贡献的员工进行内部表彰，对参与打假的执法部门表示感谢（包括亲自拜访致谢、写感谢信、送锦旗等方式）。9、 对于参与打假的内部员工的个人信息要注意对外严格保密，并提醒分公司员工不得对外谈论、透露任何有关的打假的人员姓名和活动信息，以及切实保障我司员工的人身安全。10、 对于参与了重大打假行动的员工，要注意采取必要的安全措施，在活动结束后的一段时间内，不要派该员工单独外出工作，出差时避开案发区域并105、有人陪伴。二、 群众举报（一） 在接到群众举报电话时，接话人按照维权打假举报信息记录表了解相关信息，并注意做到以下几点：1、 接电话的员工作为接受举报的第一责任人，不得要求举报人另拨电话、另找他人，同时注意礼貌和通话语气。2、 对于不愿透露姓名的举报人不得强求。3、 对于提出奖金要求的举报人要耐心进行解释，答复口径如下：只有核实了线索并打假成功后，才能对他进行合理的奖励。4、 通话结束前，接话人要向举报人表示感谢并提醒举报人注意人身安全，统一口径如下：非常感谢您向我们提供假冒产品的信息，我已经记录好并将尽快转告专门的负责部门进行核实和查处。如果需要向您了解更多的信息，我司人员将与您联系。您所提106、供的个人信息我司将严格为您保密，并请您在当地注意安全。再次感谢您地我司打假工作的支持。（二） 分销中心接到举报由分销中心经理负责处理；分公司接到举报由分公司经理负责处理；某某总部前台、服务热线电话接到的举报信由网络部进行协调处理。（三） 打假行动结束后，如前期举报人提出奖金要求，分公司可根据打假结果与举报人协商奖金数额，向网络部、产品部提出奖励建议，由总部相关部门协商后酌情对举报人进行奖励。注：我司只有参加与打假的工作人员可以了解举报人信息，未经举报人同意，不得向任何人（包括执法部门）透露其信息。三、 执法活动发现1、 执法部门查处到假（仿）冒我司产品并与我司及时联系，我司人员应高度重视，按照107、维权打假举报信息记录表认真记录有关情况。2、 信息记录完毕应向对方表示感谢，统一口径如下：感谢您对某某公司品牌保护工作的支持，我已将您提供的信息及需要我司配合的事项作好记录，我将尽快转交负责打假的部门进行处理，并尽快与您联系，再次感谢您的关心和支持。3、 分公司经理或网络部接到转来的执法部门打假信息时，应指定专门人员立即与执法人员取得联系，并配合执法部门开展打假工作，提供必要的打假材料。4、 打假活动结束后，应视情况做好必要的善后工作，对执法部门表示感谢（包括亲自拜访致谢、写感谢信、送锦旗等方式）。四、 媒体（一） 媒体报道1、 媒体在我司不知情的情况下对执法部门打假活动进行报道时，有时因为文108、字措辞不当导致出现不利于我司品牌形象的语言文字或画面，发现此类情况应第一时间上报分公司经理和品牌部。2、 总部的品牌部接到此类消息时，应迅速启动媒体危机公关程序（参照媒体关系部门制定的相关制度），最大限度地减少负面影响。3、 分公司经理应指定专人协调总部相关部门现场处理此类突发事件。（二） 媒体采访1、 未经授权的媒体采访如有媒体提出对分公司开展维权打假工作情况进行报道，我司任何人员未经授权不得接受采访，统一答复口径如下：感谢您对我司打假工作的关注，我没有接受采访或对外提供信息的授权，请与北京总部负责媒体宣传的部门取得联系。2、 经过授权的媒体采访 经网络部、品牌部门审批同意后，总部指定的分公109、司人员可在媒体关系部门指导下接受媒体的采访。 分公司要与媒体做好沟通，在采访内容正式发布前必须征求我司意见，并将文字稿件、照片和视屏等材料报媒体关系部门和网络部审批。（三） 媒体举报媒体记者发现制假售假线索后向我司举报时，我司人员应高度重视，按照维权打假举报信息记录表认真记录有关情况，并按照“自己发现”程序进行处理。 第五部分 重要事项一、 分销网点工作人员应做到对假冒我司产品时刻保持高度警惕，本着“发现一起、举报一起、打击一起”的原则认真做好维权打假工作，营造良好的经营环境。二、 各级管理部门在指导下属网点开展打假工作过程中，必须将参与打架人员及案发地区一线员工的人身安全放在首位，确保万无一110、失。三、 针对制假售假现象严重的地区，分公司应采取以下措施最大限度的遏制制假售假情况的泛滥。1、 分公司经理要亲自或指定专人做好与执法部门和媒体日常沟通工作，为公司开展正常的经营活动营造良好的外部环境，在开展打假工作时争取更多力量的支持。2、 利用墙体广告（公开与执法部门联合打假举报电话、承诺对举报人进行奖励）向群众广泛征集假冒产品线索，加大对制假售假不法分子的震慑力度。3、 通过农化讲座、发放宣传单页等农化服务方式向经销商和农民讲解真假产品识别方法及假产品的危害等知识，增强其对假产品的识别能力，减少假产品的购买机会，保护经销商和农民的利益不受假化肥侵害。四、 每季度结束后第一个工作日分公司将111、分公司维权打假工作记录表（电子版）上报网络部。本制度由网络部制定和解释，自发布之日起正式实施。受控文件农化服务管理制度营销管理制度编号: YX03版本号: 20xx1215修订日期:20xx-12-15农化服务管理制度第一章 总 则第一条 为规范某某生物科技有限公司（以下简“称某某公司”或“公司”）农化服务管理，明确农化服务工作的内容、组织原则及要求，确保公司战略目标的实现，充分履行社会责任，达到服务促进销售，提高品牌价值的目的，特制订本制度。第二条 本制度适用于某某公司北京总部及分公司层面的农化服务和品牌推广组织实施。第二章 组织结构和职能第三条 某某公司产品部负责农化服务和相关工作的统筹安112、排和组织实施；各分公司设置农化服务专职工作人员，负责与产品部的日常联系和农化服务工作的具体落实工作。第四条 产品部的农化服务职责（一）公司农化服务战略、预算的提出。（二）与网络部共同进行网络宣传推广策略、预算的提出。（三）公司促销活动的统一策划、预算的提出。（四）与生物高等院校及生物科研机构的农化服务合作策划、预算的提出。（五）上述各项内容报请公司批准后组织实施。第五条 各分公司的农化服务职责（一）分公司年度农化服务和品牌推广计划、预算的建议。（二）本区域内农化服务活动的落实和组织实施。（三）配合分公司进行农化服务和品牌推广的相关宣传。（四）分公司区域内客户、最终消费者购买行为、竞争企业农化服113、务和品牌推广方式的调研，并提出可行性建议。第三章 农化服务和品牌推广活动组织原则及要求第六条 农化服务和品牌推广活动的组织原则 农化服务和品牌推广活动应根据公司发展战略，以提升公司品牌价值，体现公司社会责任和提升分销网络经营能力为目的。第七条 农化服务和品牌推广活动组织的内容 农化服务和品牌推广活动有基层农化服务活动、某某科技示范村、示范田建设、测土配方施肥活动、种植大户信息收集及服务、广告宣传及产品推广等部分组成。第八条 基层农化服务活动 基层农化服务活动是指主要由各分销中心组织的，由基层农化顾问和基层经销商参加的，面向农民的农化服务活动，包括农化讲座、集市宣传、田间示范活动及绿色收获活动等114、方式。第九条 某某科技示范村建设 某某科技示范村是指由网络销售人员和基层经销商共同选择的市场较大、影响力强、某某公司产品知名度高的村庄，建设为某某科技示范村。通过指定专家定点服务、宣传资源集中投放、农化活动持续开展等方式，提升示范村农技水平 ，带动周边地区，起到示范作用，提高某某品牌的影响力。第十条 测土配方施肥活动 作为实现公司社会责任，提升公司基层影响力，促进销售的重要手段，某某公司同中国生物科学研究院合作建设了设于北京的测土配方施肥技术中心，对于重点地区的工作中（及实验室），及设于基层的测土服务站三级机构组成的测土配方施肥服务体系，并依托该体系通过基层农化服务活动为农户提供测土配方施肥服115、务。第十一条 种植大户信息收集及服务 在基层农化服务活动过程中收集种植大户信息，通过发送科技短信、建立种植大户测土服务专席等手段，加强对种植大户的点对点服务。第十二条 广告宣传及产品推广 广告宣传及产品推广活动指公司为促进产品销售而进行的电视、户外、杂报纸杂志等各种媒体的广告投放和促销宣传活动。一般是在各产品推广费用预算范围之内，由各分公司提出整体电视广告投放和宣传促销产品计划，网络部、产品部审批后各地进行组织实施。第四章 其 他第十三条 农化服务和品牌推广活动具体实施请参照农化服务及推广实施标准手册的规定，产品部将根据执行中的具体情况不定期修订，使之更具操作性和灵活性。第十四条 农化服务和品116、牌推广活动过程中所涉及的宣传促销资源，由某某公司产品部进行规范管理，具体参照某某公司平面宣传品及袋皮唛头设计审核流程及管理规范。第五章 附 则第十五条 本制度由某某公司产品部负责解释和修订。第十六条 本制度自公布之日起实施，未尽事项按本公司有关制度执行和办理。受控文件 平面宣传品及袋皮唛头设计审核流程及管理规范营销管理制度编号: YX04版本号: 20xx1215修订日期:20xx-12-15平面宣传品及袋皮唛头设计审核流程及管理规范第一章 总 则第一条 为维护和统一公司品牌形象，特对涉及公司及产品形象宣传的各类宣传品，以及袋皮唛头的设计、审核、备案流程进行规范。第二条 本规范适用于某某公司北117、京总部、分子公司以及连锁合作企业的宣传促销品设计及审核。第二章 平面宣传品设计审核流程第三条 北京层面传出安排设计流程 凡涉及公司对外宣传的报纸广告、杂志广告、户外广告、画册，用于产品推广的宣传单页、海报、手册等，需要由产品部进行设计的，由相关部门提出申请，按以下流程办理。第四条 生产企业宣传品审核流程 根据某某公司对某某系列品牌的管理规定，各参控股企业自行制作的宣传促销品，凡涉及某某系列品牌标识、介绍、用语及施肥建议等内容的，需要由某某公司网络部初审，品牌部审核后制作发放。第三章 袋皮唛头设计审核流程与使用规范第五条 袋皮唛头既要体现公司品牌形象，又要符合国家相关标准和规定。为防止出现因袋皮118、唛头设计、印刷不规范引起发的商务事件，或生产形象不统一的问题，根据公司品牌集中管理要求，特对涉及某某系列品牌的袋皮唛头设计及审核流程进行规范。第六条 北京层面袋皮唛头设计流程 品牌部负责袋皮唛头的设计、修改、审核预备案，并承接北京提报部门的袋皮设计需求。第七条 生产且自行设计袋皮流程 凡经集团授权允许使用某某系列品牌的生产企业，可以自行设计经授权使用品牌的袋皮唛头，但必须品牌部认可后方可使用。第八条 袋皮唛头使用注意事项（一）产品部对某某系列品牌的使用和推广进行监督管理，凡涉及某某产品系列品牌的袋皮唛头设计文件由产品部统一保存、归档、备案。（二）各产品部和投资企业应严格按照流程规定进行袋皮设计119、和使用申请，未经公司审核备案，不得擅自使用。（三）袋皮是公司的宝贵资源之一，任何企业和个人都应该注意保密，妥善保存袋皮设计文件，不得外露。第四章 附 则第九条 本规定由某某肥公司品牌部负责解释和修订。第十条 本规定自公布之日起实施，未尽事项按本公司有关制度执行和办理。受控文件商标使用管理办法营销管理制度编号: YX05版本号: 20xx1215修订日期:20xx-12-15商标使用管理办法第一章 总 则第一条 为规范公司商标的资源使用和管理，提高相关人员的商标保护意识，了解公司商标授权使用操作，特别制定本管理办法。第二条 商标资源系指某某系列商标，包括“某某、某某乐购”等在内的，以及日后申请注120、册的所有商标，上述商标的使用和管理应遵循本办法。第三条 商标是品牌的重要组成部分，公司的品牌形象不容侵犯，任何个人不得私自使用、冒用、盗用公司的商标品牌，不得以任何理由从事有损公司品牌形象的活动。第二章 商标管理原则第四条 某某系列商标的管理原则（一） 品牌划分及定位：某某以及其商标图形用于公司总部、分子公司、控股公司的形象识别，某某乐购 用于某某连锁店面建设的形象识别。（二） 商标所有人：某某生物科技有限公司是某某系列商标的唯一所有人，对所有商标进行集中管理，经某某公司书面许可，分子公司及加盟商可以使用公司拥有的商标。（三） 商标注册人：某某生物科技有限公司是某某系列商标在境内外的唯一注册人121、，任何单位不得擅自在境内外允许或放任他人申请注册某某系列商标。（四） 新商标的注册：新商标注册应统一向某某公司提出申请，由某某公司以某某公司名义申请注册，有关费用由某某公司承担。第五条 控股企业自行注册商标的管理原则（一） 控股企业已自行注册的商标，按照法人治理结构，由董事会负责管理。（二） 控股企业尚未注册的商标，日后按照“某某系列商标管理原则”办理。第三章 商标的使用第六条 商标使用范围某某公司及参控股企业可以申请使用某某系列商标，用于自行生产、采购、经销的产品，但需要经过某某公司批准，并与某某公司签署商标许可使用协议后使用。某某公司将根据经营需要及商标使用单位的性质，审核确认商标有偿或无122、偿使用的资格、商标使用形式及权限。第七条 商标使用许可的管理办法（一） 提出申请 由拟申请使用某某系列商标的相关部门（产品部或网络部）向某某公司领导提出使用申请。经某某公司领导同意，由产品牌作为商标使用许可办理的经办部门，汇总相关材料，向某某公司法务部提出书面报告。（二） 授权办理 某某公司法务部会同有关部门使用某某系列商标的单位进行资格审核，会签各有关部门，并报某某公司领导批准。（三） 审核备案 经某某公司领导批准，法务部将草拟的商标许可使用协议送某某公司领导审核，并将通过审核的文件存档和办理备案手续，同时反馈经办部门。（四） 授权通知 由经办部门协助某某公司法务部通知拟授权企业，落实商标许123、可使用协议的签订，并提交给某某公司法务部。（五） 监督与反馈 经办部门协助某某公司法务部监督商标使用情况。某某公司法务部按商标许可使用协议规定定期回收“商标使用情况表”，报经办部门和某某公司法务部备案。经授权使用某某系列商标的企业应积极配合相关部门，按要求定期反馈相关信息。第八条 办理商标使用许可相关部门的职责商标使用许可经办部门的职责：（一） 向某某公司法务部提出拟许可使用某某系列商标的申请。（二） 协助某某公司法务部草拟许可协议，按程序督促本单位签署协议。（三） 在发生商标纠纷时，及时向某某公司法务部报告，并积极搜集和保全相关证据、配合处理。某某公司法务部行使监督权，监督范围为：（一） 是124、否按照规定使用商标的标记。（二） 是否在注册商标核定或双方约定的商品或服务范围内使用。（三） 是否有擅自改动注册商标文字、图形的行为。（四） 是否违反国家相关法律法规及双方约定的其他行为。参股企业的职责：（一） 严格履行商标许可使用协议，做好商标使用情况的定期梳理、统计、存档和上报工作。（二） 确保使用某某系列商标的产品质量符合国家有关规定、行业标准及相关协议中的规定条款。（三） 加强市场调研和监督，一旦发现仿冒、侵权行为，立即与某某公司法务部联系，以便采取措施、及时处理。第九条 商标使用的期限商标使用期限在双方签订的商标许可使用协议中予以约定，到期仍需继续使用的企业，需在协议有效期满前30天125、内向某某公司法务部提出续签合同的申请，由其作为经办部门办理续签手续，逾期不申请者，合同有效期届满后不得使用某某系列商标。第四章 商标使用注意事项第十条 各单位在使用某某系列商标时，原则上要与某某公司签订商标许可使用协议。第十一条 各单位不得擅自以某某公司名义许可他人使用某某公司注册的商标，也不得进行变相的二次许可。第十二条 各单位在使用某某系列商标的过程中，不得自行改变核准注册的文字，图形及组合，不得擅自扩大产品或服务的使用范围。第十三条 各单位在印制含有“某某”、“某某乐购”图案商标以及某某公司注册的其他商标的宣传材料或袋皮唛头前，需要将图样报某某公司备案，经许可后方可制作。第十四条 树立商标保护意识（一）强化商标意识，坚持“先注册、后使用”的原则。（二）每位员工都有保护商标的责任，一旦发现商标被侵权使用的线索，应当立即上报。（三）“某某”、“某某乐购”商标的维权以某某公司为主，相关单位配合。非“某某乐购”商标的维权，视情况由某某公司或相关单位牵头。第五章 附 则第十五条 本规定由某某公司品牌部负责解释和修订，自颁布之日起实施。