1、金融投资管理企业公司运营管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 总 则第一条 为规范公司的制度管理，特制定本规定。第二条 本公司员工的聘用、试用、报到、职务、任免、调迁、离职、服务、给假、出差、值班、考核、奖励、奖惩、福利等事项除国家有关规定外，均按本规定办理。第三条 本公司自总经理以下工作人员，均称为本公司职员。第四条 本公司各级员工均应遵守本规则各项规定。第 一 章 企业文化1、企业简介XX位于XX市中心城区（XX区）XX中路繁华商业中心地段，雄踞XX市黄金商圈中心，为XX市XX年十大为民办实事工程之一。项目总建筑面积约70000平方米，由商业、住宅及商业公寓三部分组成。地下二2、层为车库，地下一层至地上四层为商业，五层以上为住宅公寓，规划建设共22层。XXXX商场总面积约25000平方米，单层建筑面积约5000平方米。建筑气势宏伟，空间格局气派大度，内部装修典雅时尚，拥有各种国际标准设施设备，集合了从物质到精神的全方位消费功能，通过各种业态的互补以及透视感强烈的空间设计，提升消费者的感官舒适度，同时也使整个商业体系更具竞争力及生命力，功能分布合理、人流车流畅通、电梯、空调等配套齐全，规划有320辆停车位。是一座时尚生活的消费城，是目前XX最具竞争力的大规模百货商场。XX由具有丰富经验的商业经营团队进行管理，坚持“八个统一”即统一规划、统一布局、统一管理、统一形象、统一3、招商、统一装修、统一收银、统一售后服务的管理方针，依靠管理团队的成功经验，全力营造高雅、时尚的购物新天地。2、 企业目标：以创建五个“一流”为目标，即：一流的商品、一流的服务、一流的管理、一流的信誉、一流的效益。3、 企业精神：诚信、严谨、创新、超越、完善、奉献 诚信：诚信为本，诚信是经营现代商贸企业的前提和保证，是占领市场的第一要素，是每位员工做人的本分，是企业发展的重要资源。 严谨：严谨是企业严格制度、严明纪律、严细管理的科学态度，是求真务实，不骄不躁的工作作风。 创新：创新是发展的动力，是增强企业核心竞争力的源泉，只有不断的经营创新，管理创新，才能使企业保持旺盛的生命力。 超越：超越是争4、先意识，是进取精神，是不断追求卓越、不断刷新自我的目标。 完善：完善是发展的历程，是传承的精神，是精益求精的态度。 奉献：奉献是无私的爱心，是无偿的服务，是崇高的情怀，是生命价值的延伸。 “诚信、严谨、创新、超越、完善、奉献”作为企业精神，是顺应时代发展趋势，促进企业快速腾飞的客观要求。2、 经营宗旨：引领时尚品味，提升服务品质，满足多样化的消费需求。3、 管理理念：专业的团队，精细的管理，认真的态度，严格的制度。4、 合作理念：诚信为本，优势互补，互信互利，商商协手，共创“三赢”（顾客赢、商户赢、企业赢）。第 二 章 公司组织架构人员编制（合计106人）一、总经办：总经理1名，副总经理1名二5、商品部：（1）商品一部：经理1名，业务主管2名，营管员5名，三信员1名；（2）商品二部：经理1名，业务主管2名，营管员5名，三信员1名；（3）团购部：经理1名，团购专员2名；（4）直营部：主管2名，店长2名，导购8名；三、行政部：经理1名，人事主管1名，人事专员1名；行政主管1名，行政专员1名；四、企划部：经理1名，平面设计1名，文案1名，美工1名，播音2名，总台客户服务4名；五、财务部：经理1名，出纳1名，信息管理员2名，主办会计1名，收银组长2名，核算2名，收银员16名；六、工程部：经理1名，工程主管1名，工务2名，保洁14名，保安队长1名，保安员12名。第 三 章 公司各岗位工作职责及6、权限一、总经理：（一）工作职责1、根据公司董事会提出的战略目标，制定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，经集团公司确定后组织实施；2、主持公司的基本团队建设、规范内部管理；3、拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；4、审定公司具体规章、奖罚条例，审定公司工资奖金分配方案，审定经济责任挂钩办法并组织实施；5、审核签发以公司名义发出的文件；6、召集、主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报；7、主持公司的全面经营管理工作，组织实施董事会决议；8、向公司董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划；9、处理公7、司重大突发事件；10、推进公司企业文化的建设工作。（二）权限1、公司重大问题的决策权。2、对商业地产及百货经营目标的建议权。3、对副总经理人事任免建议权。4、对副总经理、总经理助理以下岗位的人事任免权。5、对公司各项工作的监控权。6、对公司员工奖惩的决定权。7、对下级之间工作争议的裁决权。8、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权。9、董事会预算内的财务审批权。二、副总经理：（一）工作职责1、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划； 2、协助总经理开展公司经营管理运作，组织、监督公司各项规划和计划的实施；3、按时提交公司发展现状报告、发展计划报告；4、协助总经理制定公8、司组织结构和管理制度，审核并建立完善人力资源管理体系、行政管理体系研究，指导公司人才队伍的建设工作；5、主持召开各部门例会，检查、监督和协调各部门的工作进展；6、协助总经理推进公司企业文化的建设工作，开展企业形象宣传活动；7、协助处理公司重大突发事件；8、完成总经理临时下达的任务。（二）权限1、公司重大决策建议权。2、在总经理授意下，代表公司参加外事活动权。3、对公司各项管理制度和规范执行情况的检查权。4、对公司各部门工作执行情况的检查权。5、对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权。6、对所属下级的工作有监督、检查权。7、对所属下级的工作争议有裁决权。8、对所属下级的管理水平、业务水平9、和业绩的考核评价权。9、营销预算内的费用使用权。三、商品部经理（一）工作职责1、根据公司总体商品及营运经营指标，负责分解落实本部门的经营指标及日常管理工作；2、了解所属区域内的商场市场情况，进行综合分析，提出合理建议，并及时向领导汇报；3、完成所属区域内商场的招商及其管理，并协调好出租后的对内对外的关系；4、负责所属区域的销售、利润、商品陈列、员工仪容仪表、纪律、卫生、顾客投诉等现场管理工作，加强部门员工知识、技能等方面的培训，致力于员工安全素质的提高；5、负责所属区域营业范围内厂商品牌的管理及后备厂商品牌的开发、储备工作，提交和完善与营业有关的厂商、品牌现场管理等方面的制度和工作流程；6、负10、责所属区域各促销活动的组织、开展和落实工作；7、负责所属区域有关的营业数据的收集、统计、分析、上报工作，定期以书面形式上报本部门的业务、管理等情况；8、负责所属区域员工的日常管理工作，加强本部门员工专业知识、技能等方面的培训，致力于员工综合素质的提高；9、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、公关活动的指挥权和广告宣传活动建议权。2、总经理授权范围内的合同签订权及产品定价权。3、对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权。4、对所属下级的工作有监督权、检查权。5、对所属下级的工作争议有裁决权。6、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。7、对顾客投诉的仲裁权。四、商品部主管（一）11、工作职责1、根据本部门的要求，为部门经理出谋划策，做好日常部门管理工作，强化各级人员管理，协调各柜组之间、部门员工之间的关系。2、协助部门经理做好与各职能部门的沟通工作。3、负责各专柜营业员的招聘、入职手续及辞职营业员手续办理等人事工作；4、负责营业员的培训工作；5、做好员工的思想工作，激励员工的工作积极性，同时通过晨会对员工进行职业道德等方面的教育，增强公司的凝聚力；6、负责进行商品检验，环境卫生督促，抓好劳动纪律及顾客投诉的处理；7、负责厂商开发，厂商进柜、撤柜的协助工作；8、负责促销任务下达的布置落实及实施工作；9、完成上级交办的临时任务，服从部门经理的工作安排。（二）权限1、对商品部主12、管以下人员调配、奖惩的建议权。2、对商品部主管以下人员工作的监督权、检查权。3、对商品部主管以下人员工作争议有裁决建议权。4、对商品部主管以下人员的管理水平、业务水平和业绩的考核有建议权。5、对商品部主管以下人员在职责范围内有管理权。五、业务主管（一）工作职责1、根据公司及经理的要求，把握市场信息，积极开发引进名、优、新品；2、严格按有关制度签订经济合同，与厂家洽谈业务时，要全面了解对方的真实情况，切实维护公司合法权益；3、了解区域内的商场市场情况，进行综合分析，及时向领导汇报，并完成商场的招商工作；4、严格遵守公司有关的商品质量、计量、物价管理制度。商品进货前要向业务单位索取有效书证，保证商13、品质量，在业务过程中如发生重大情况或经济纠纷必须及时向领导汇报；5、对所进商品质量的合格性承担责任，商品质量应符合国家法律、法规及地方性规章、标准的要求；6、负责管理好分管业种的进销商品，负责领导和组织分管业种定期盘点，做到帐物相符；7、建立客户资料卡及客户档案，完成相关销售报表；8、建立良好的客户关系，以维护企业形象；9、顾客投诉第一责任人，在营管员无法处理时，全权处理顾客投诉，完成客诉率95以上；10、每月完成商品介绍促销内容广播稿6篇；11、完成上级交办的其他任务，服从部门经理的工作安排。（二）权限1、对进驻厂商书证的审核权。2、对商品质量检查工作的建议权。六、营管员（一）工作职责1、负14、责专柜销售日报的核对、收集；2、负责专柜营业前准备工作的检查；3、负责营业员晨会的召开；4、组织迎、送宾的管理；5、负责对营业现场的管理，对劳动纪律、现场卫生、商品标识等的检查，处理突发事件和顾客投诉；6、负责对卖场设施、环境的维护；7、负责对下属员工的考核评价权；8、完成上级交办的其他任务，服从部门经理工作安排。（二）权限1、对收银员、自营营业员调配、奖惩的建议权。2、对收银员、营业员工作有监督权、检查权。3、对收银员、营业员工作争议有裁决权。七、三信员（一）工作职责1、负责有关国家方针与政策在我司的培训，使法律、法规在我司得以落实；2、对公司实行制度化管理，并负责检查和考核制度在我司的实施15、和执行情况；3、做好供应商及商品书证的索取工作，把好经济合同的审核关，同时把好进货验收关，杜绝假冒伪劣商品流入我司；4、定期检查商品质量，根据标准要求检查商品与标识相符情况，发现问题及时要求营业部做出整改；5、负责公司内商品质量、顾客投诉的处理；6、定期组织开展市场调研工作，为公司领导的经营决策提供依据；7、对公司的经营合同进行管理，存档；8、对公司的服务质量进行不定期检查，并纳入考核；9、每月做好工作相关报表并提出专业改进意见；10、每月对顾客投诉进行统计分析；11、与工商、质检、物价、卫生等相关政府职能部门保持良好的关系；12、进行标价签管理、打印、登记及检查；13、完成上级交办的其他任务16、。（二）权限1、对商品部上交厂商资料、书证等的建议权和审核权。2、对商场的商品质量、服务质量等检查工作的指挥权。3、对营业部和本部门工作流程操作情况的监督权、检查权和建议权。4、对商品质量抽查的指挥权。5、对各种制度化管理的建议权。八、行政部经理（一）工作职责1、组织制订公司的长期发展规划，组织落实各项年度计划、经济责任考核指标；2、组织制定公司管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；3、组织落实行政部的各项会议决定及其它公司行政决定；4、负责公司行政部的日常管理工作；5、负责公司公文、会议纪要、总结、报告、计划等的审核工作；6、负责公司人力资源相关工作的规划、实施以及建立和维护公司人力资源体17、系；7、负责本部门的成本费用控制的计划的制定及组织实施；8、负责部门内各项业务或工作，协调公司各部门工作，使总经理的决策得以贯彻和落实；9、负责协调公司的对外工作，为总经理进行经营决策当好参谋；10、负责公司的固定资产的管理和更新，保障公司的固定资产不流失；11、负责公司员工工资的造表，并做好解释工作；及时根据区域和行业的特点，对员工的薪酬进行分析，并报上级领导进行决策，稳定公司的人力资源。12、负责公司一般基建工程项目，设备设施重大技术改造等工作计划、实施方案的编写，为公司决策提供建议、参谋，并在权限范围内具体执行或落实；13、编制公司设备维修保养计划和设备技术改造计划，负责公司的设备保养、18、维修工作，保障公司设备、设施的安全运行；14、在权限范围内对公司一般基建工程项目及专柜装修施工等进行审批和管理；15、负责公司办公用品及其他物品等的保管、发放和领用工作，负责对公司低值易耗品的管理；16、检查、督促公司各部门卫生工作，负责公司日常环境和卫生工作管理；17、检查、督促公司各部门安全工作，负责公司日常治安和消防工作管理；18、负责公司临时大型促销时的电源安装、搭台等工作；19、按规定权限和程序审批企业低值易耗品的添置、维修及报废处理，做好设备统计、编号统一的管理工作，包括对低值易耗品的编号登记管理工作；20、负责员工餐券的发放及餐厅的管理工作。21、与外界各职能部门做好职责范围内的19、沟通与协调工作,树立公司对外形象；22、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对公司各部门办公秩序的监督检查权。2、对重大会议根据需要有现场指挥权。3、有权向各部门索取必要的资料。4、对经理层指示和高管级会议有督办权。5、各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作的督促权。6、对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权。7、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权。8、对所属下级的工作有监督、检查权。9、对所属下级的工作争议有裁决权。10、 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权。11、有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力。12、对公司一般基建工程项目及专柜装修施工等进20、行审批和管理权。13、对公司各部门日常环境卫生的检查权及监督权。14、对公司各部门日常治安和消防工作的检查权及监督权。15、对公司内各部门办公用品的监督权和管理权。16、权限范围内的财务审批权。九、人事主管（一）工作职责1、负责公司人事工作，包括新员工入职时的物品的发放及手续的办理；2、负责营业员工资的核对及录入系统；3、考勤管理工作，每周统计迟到、早退人员，并保存签收单等凭证；4、员工保险管理，包括审核员工参保资格，熟悉参险标准，享受待遇及各类保险政策，办理参保手续，统计参保情况，特殊情况需上报上级处理；5、负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期21、不定期的人事考核、考查的选拔工作；6、负责员工离职手续办理，并监督交接事项；7、负责出差员工时间的核准工作，并列出补助标准；8、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对人事相关工作的改进及建议权。2、对员工保险、考勤等相关工作内容的建议改进权。十、行政主管（一）工作职责1、 部门内各类文字处理，包括会议记录、通知、发文、制度、各类统计的拟订及发放、备案、存档工作，保证及时性、准确性，并保留核对工作中的原始凭证；2、 公司固定资产管理，每年协助集团进行一至二次资产清点，并作好统计表，负责固定资产编码统计，使用责任人统计，坏损资产统计、记录工作，新增固定资产的申请工作；3、 负责协助消防管理工作22、；4、 部门内各项行政事务处理；5、 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；6、 负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作；7、 发放日常福利、节日福利；8、 购买、管理和维修公司固定资产，做好公司废物（品）处理和销售管理工作；9、 负责办公用品、文具、生活配套设施的管理。（二）权限1、对公司行政事物、行政制度的督办、建议权；2、对公司固定资产管理的改进建议权；3、对消防工作的监督权。十一、工务（一） 工作职责1、负责公司的各种设备、照明电器、仪器仪表的操作、控制、维修、保养工作；2、负责公司温控系统的操作、控制、维修及保养工作；3、负责公司上、下水、电器的操作、控制、维修及保养工作；4、23、为营业部做好各项维修安装工作；5、定时定期检查各类电器、仪器、仪表，做好纪录；6、定时维修各类设备，建立维修档案，保证设备安全完好；7、定时巡视商场，及时进行各项维修和安装工作；8、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对工务管理制度的建议权。十二、保安队长（一） 工作职责1、对本班各岗位进行检查，督促安管员严格按规定岗位规程进行工作，杜绝各种不安全的因素；2、了解公司保卫工作的特点，熟悉岗位范围内的情况。掌握公司的治安情况，妥善安排本班范围的工作；3、对安管员的劳动纪律，仪表仪容，礼仪礼貌，个人卫生进行检查，督促，指导，并做好保安器材的管理及安管员的考勤、考核工作；4、当班时应及时处理执勤过24、程中发生的各类情况，并及时向部门报告；5、对当班工作进行布置、讲评，做好交接班检查记录及当班上岗情况记录工作；6、组织对可疑情况及人员进行监视，发现违法犯罪分子应及时采取有效措施；7、公司发生紧急情况（如火灾等），按应急处理手册进行及时处理；8、派安管员护送财务人员去银行交款、取款；9、工作范围内的与其他相关部门、单位的沟通、协调；10、上级安排的其他工作。（二）权限1、对安全管理制度的建议权。2、对安管员绩效考核的建议权。十三、保安员（一） 工作职责1、做好早上商场、运动馆开门工作，并对营业员、管理人员工作装等进行监督和检查；营业员交接班时，阻止带包进出商场；协助营业部以及管理人员，执行打烊25、工作和清场，锁好员工通道、门窗等；清场后，检查商场所有专柜是否切断电源，检查并消除火险隐患，认真做好记录；2、有礼貌的劝阻吸烟者、衣冠不整者、携带宠物者进入商场；对醉酒、严重精神病顾客以及无故闹事者有礼貌的请出商场；3、对有采访证的人员，做好接待工作，并及时通知有关领导；对除有采访证的人员外，有责任对持有摄（照）像器材进入商场者进行提醒，并及时向相关领导汇报； 4、雨天协助或提醒顾客使用伞袋机，协助或帮助老弱病残者进出商场，并为各种需要帮助的顾客提供帮助；5、定期对商场巡岗，巡岗时对消防设施进行检查，随时注意商场其他安全情况，防止治安和消防事件的发生；发现巡逻区域内环境卫生较差或设施、设备运行26、异常等情况，及时通知保洁、工务或上级领导；留意贵重物品专柜的情况，提醒营业员安全意识；6、夜间值班时，安排夜间施工人员进入施工，做好施工人员的登记，禁止施工人员在商场吸烟；在商场内不间断巡逻检查，预防火灾和治安事件的发生，并做好记录；严格控制无关人员在非营业时间进出商场；做好夜间值班和交接记录；提高警惕，加强安全意识；加强对重点、死角、易发事故部位的检查，以确保公司安全；7、上级安排的其他工作。（二）权限1、对安全管理制度的建议权。十四、保洁员（一） 工作职责1、服从部门主管的分配，听从部门主管指挥，严守自己岗位；2、树立服务意识，主动为有需要的员工和宾客服务；3、负责公司卫生的日常事务工作；27、4、做好日常维护工作；5、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对卫生管理制度的建议权。十五、财务经理（一） 工作职责1、根据公司经营计划，编制年度综合财务计划；2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体规划；3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；5、监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；6、对公司的经28、营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；7、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议；8、负责财务部门的日常管理工作；9、负责公司网站管理系统的管理，确保系统数据的保密性；10、负责上级交办的其他任务。（二）权限1、对下级上报的各种分析表、预算报表有审批权；2、对下级工作有检查权；3、对下级在工作中的争议有裁判权；4、在权限范围内，有代表企业对外联络的权力；5、有对各项费用开支的监督检查权；6、有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名和奖惩建议权；7、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。十六、主办29、会计（一） 工作职责1、总账、明细账、辅助账及时登记，每月10日前编制各种财务报表，要求内容完整、数据真实、计算准确，并提供简要文字分析；2、根据国家规定正确计算、计提各项税费、专项基金和福利费，按时申报各项税务报表及应缴税费；3、与核算员及时联系，做好业务上辅导工作，发现问题及时解决；4、负责会计账册、凭证整理归档，达到规范整齐，做好会计档案收集、保管；5、每月做好员工工资，税费记录，年终编制员工工资，税费统计表；6、每月3日前编报统计局销售及类值报表，每月28日前编报物价局统计报表，每年黄金时期编制特殊报表；7、协助财务部经理开展财务部日常管理工作；8、完成部门负责人交办的其他的工作任务。30、（二）权限1、对上报的各种分析表、预算报表有复核权。2、对各项费用开支的建议权。3、对核算员在业务上有指挥权。4、对收银员、核算员的绩效考核有建议权。十七、核算（一） 工作职责1、每日核对各专柜销售日报表，包括柜组、编码、数量、金额等，发现差错及时调整，并通知各专柜及时更正，对串号、多收、漏收等问题及时通知助理会计；2、对各专柜销售日报表进行整理，归档成册；3、每月3日前把专柜的各项费用进行统计，并录入厂商结算单；4、负责对收银员的业务指导，纪律检查，每日主持收银员晨午会，及时布置促销活动方案，以及通告公司的通知，临时决定；5、负责每日收银员的零钞兑换，经常同收银员沟通、了解收银员的思想动态，31、及时向领导汇报；6、负责把每日的营业款解缴银行；7、每日做好电脑及办公设施的卫生工作，保持一个整洁的工作环境；8、完成其他上级临时交办的工作。（二）权限1、对收银员工作的监督和检查权；2、对核算岗位工作内容的建议权；3、对本部门工作改进的建议权。十八、出纳（一） 工作职责1、严格执行“现金管理制度”,超过限额，及时送交银行，定期接受抽查；2、要保管好库存现金，确保安全无误，收付款要当面点清，防止差错，当日支票必须当天送至银行；3、现金做到日清月结，及时编制出纳日报表和登记现金、银行日记账；4、费用报支时必须经会计审核签名，签发支票一定要经审核无误后出门，并注明单位、用途及领用人；5、每日编制资32、金日报表，当天下班前交至总经理处，每周交财管中心及董事长；6、每月两次合理储备零钞量，每日不少于两次给收银员调换零钞；7、每日做好现金流量记录，月末编制当月现金流量表；8、完成上级交办的其他工作。（二）权限1、对现金管理制度改进和执行有建议权。十九、信息管理员（一） 工作职责1、全面负责公司的管理系统、微机及网站的维护、管理等日常工作；2、掌握所管计算机系统结构、计算机及附属设备的配置及运行状况；3、监控各部门微机系统运行情况，维护网络系统的正常运行，每月至少1次检查各部门微机使用情况，对与工作无关的游戏及其他内容予以清除；4、管理和维护计算机及附属设备，定期对计算机网络的通讯线路进行维护检查33、，确保计算机网络设备的正常运行，防止计算机病毒对整个网络系统的破坏；5、负责计算机软件和系统数据的保密工作，未经批准，不得向外单位或个人提供数据、资料；6、及时整理计算机及附属设备和系统软件的有关资料，建立计算机及附属设备和系统软件档案，做好每月一次的销售数据备份；7、负责每月增值税专用发票的网上认证并打印认证报告；8、负责厂商资料、扣率的录入，标价签的打印，公司促销活动信息网上及短信的发布；9、对外来磁盘等进行检查，负责新应用程序软件的操作培训；10、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对公司网络安全制度制订、改进的建议权；2、对各部门网络安全管理制度和规范执行情况的监督权、检查权。二十、34、收银组长（一） 工作职责1、每日营业前及营业后认真做好收银员的各项准备和检查工作；2、每日调换好当日的备用零钞；3、做好收银员晨会晚会的传达；4、负责收银及环境卫生清除和维护；5、在工作时间范围内负责营业款（券)收银设备的保管，并保证其安全性；6、当天（班）收银结束后，认真编制收银日报表，核对当天（班）营业款及备用金；7、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对收银员工作有监督权。二十一、收银员（一） 工作职责1、每日营业前及营业后15分钟，认真做好清洁工作，保持收银机、POS机及收银台内整洁；2、每日上班及交班前备足零钞，不得以无零钞为由拒收款；3、收银时注意力集中，操作敏捷，吐字清晰，唱收35、唱付；4、负责收银及环境卫生清除和维护；5、在工作时间范围内负责营业款（券)收银设备的保管，并保证其安全性；6、文明待客，不出语伤人，以维护公司形象为己任，遇客诉及时汇报领导，不擅自处理；7、当天（班）收银结束后，认真编制收银日报表，按规定交存当天（班）营业款及备用金；8、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对营业员工作有监督权。二十二、企划经理（一） 工作职责1、根据公司整体规划，组织实施年度、季度、月度以及节假日的各种促销活动；2、拟订各种促销方案，并监督各种促销方案的实施与效果评估；3、指导监督各区域市场促销活动计划的拟订和实施，制定各市场促销活动经费的申报细则以及审批程序，并对该项程36、序予以监督；4、设计、发放促销用品；5、制定不同时期，不同促销活动的各项预算，并依据预算控制促销经费的使用；6、主持公司媒体公关活动，制定并组织执行媒体公关活动计划；7、负责竞争企业广告信息的搜集、整理，行业推广费用的分析，主持制定产品不同时期的广告策略，制定年、季、月度广告费用计划；8、正确地选择广告公司，督导广告及制作代理公司的工作；9、进行广告检测与统计，及时进行广告、公关活动的效果评估；10、负责公司的品牌建设方案和品牌管理；11、负责公司网站的宣传和内容的充实，以及媒体的关系维护；12、统筹规划总台客户等工作，做好对贵宾卡用户、特约商户的发展于维护工作；13、户外广告位的推广、招商及37、管理工作；14、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、广告宣传活动的指挥权。2、总经理授权范围内的合同签订权。3、对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权。4、对所属下级的工作有监督权、检查权。5、对所属下级的工作争议有裁决权。6、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。7、企划预算内的费用使用权。二十三、平面设计（一） 工作职责1、负责设计公司促销活动DM或报纸稿，设计有新意，促进商场促销活动的推广，对营业部“员工天地”的设计、更新、维护；2、公司相关对内对外宣传品的设计；3、严格遵从公司VI系统之统一形象；4、根据商场统一形象的角度对专柜调整柜位图纸的审核；5、美工作业的支38、援；6、其他与设计相关的业务；7、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对公司广告宣传活动的建议权。二十四、文案（二） 工作职责1、负责公司企划文案策划及执行；2、收集、分析市场调查和剪报；3、做好各部门的协调工作，确保各项企划案的完整实施；4、与各新闻媒介等相关单位保持良好的关系，以期取得对公司的支持；5、企划美工所有费用的收支记录；6、商场促销活动广播稿的撰写及营业部广播稿的收集、统计；7、网站文案的撰写与更新维护；8、协助落实美工业务；9、统计促销赠品、赠券及费用；10、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对公司广告宣传活动的建议权；2、对公司广告宣传管理制度制定和改进的建议权。二十五39、美工（一） 工作职责1、负责作好对内、对外广告宣传设计制作；2、负责商场的广告宣传及环境布置；3、及时调整橱窗和陈列点的布置，做到时尚、美观；4、负责商场促销活动推出前的POP、促销广告牌、告示的制作；5、协助做好各部门临时性的美工工作；6、协调与外部广告机构的关系；7、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对公司广告宣传活动的建议权。二十六、客服主管（一） 工作职责1、营业前清洁总台环境卫生，当天工作所需物品准备，包括播音稿准备等；2、按时播报公司晨会、专柜开灯、迎宾曲；送宾曲及送宾稿；3、负责顾客投诉接待，并做初步妥善处理，根据投诉情况及时协调、移交相关部门处理；4、为顾客咨询和其他服务40、要求提供解释和帮助；5、根据公司团购营销管理制度拓展和实施团购业务；6、根据播音流程执行播音操作；7、负责总台、播音室环境卫生及设备设施安全管理；8、导购服务；9、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对顾客投诉解释权；2、对播音内容的建议权；3、对营业员工作的监督权。二十七、播音（二） 工作职责以广播的形式传达一线作息时间；2、报道公司营销活动，介绍商品信息，引导消费；3、传达公司有关规章制度，最新指示；4、宣传企业文化，宣传好人好事，通报违纪及服务事故；5、为顾客提供播音寻人、寻物等服务，为顾客排难解忧；6、设立“点歌台”为顾客、员工点歌；7、为各种应急事件提供服务；8、其他职责。（二）权41、限1.对播音工作的建议权；2.对播音制度的改进权。二十八、团购部经理（一） 工作职责1、完成公司下达的各项业务指标，编制团购部中期、短期工作计划，并组织实施；2、了解区域内的市场情况，进行综合分析，并及时向领导汇报；3、负责完成公司团购业务，进行团购业务管理；4、协助总经理处理与工商、纪检、消防等政府职能部门的公共关系，以及部分证件的办理；5、为其他部门提供反馈意见，并配合其它部门完成公司的各项业务指标；6、上级分派的其他工作任务。（二）权限1、总经理授权范围内的处理对外公共关系权；2、对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权；3、对所属下级的工作有监督权、检查权；4、对所属下级的工作争42、议有裁决权；5、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。二十九、团购部主管（一） 工作职责1、完成部门分配的各项业务指标；2、团购客户联系，特约商户、贵宾卡用户等新客户的开发，每天联系客户并填写客户联系单；3、协助企划部发展新会员、特约商户、贵宾卡用户；4、负责对各类客户的信息收集、跟踪；5、每周记录及周、月报表的编制；6、其他与团购部有关的工作；7、完成领导分配的其他工作任务。（二）权限1、授权范围内处理对外公共关系权。第 四 章 公司员工基本守则 为谋求公司发展与员工福利，全体员工应遵守下列各项服务守则：第一条 公司员工应忠勤职守，遵循本公司一切规章制度，服从主管人员的合理指挥，43、不得敷衍塞责，主管人员对员工应亲切指导。第二条 公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高服务质量，增加销售；对外应保守业务和职务上的机密。第三条 公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，未经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。第四条 公司员工关于职务上的报告，均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。第五条 公司员工在工作时间内，未经核准不得擅离工作岗位。第六条 公司员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁，严禁大声喧哗、聊天串岗、吃零食等。第七条 公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。第八条 公司员工不得利用职权图利自己或44、他人。第九条 公司员工必须保持良好的职容风纪，上班必须着装整齐，讲普通话，接听电话要用标准用语。第十条 公司员工未经公司的书面同意，不得为自己或第三人经营与公司相同或类似的事业；不得为同类事业公司的无限责任股东执行业务股东董事、经理、行号显名或者隐名合伙人。第十一条 公司员工不得因职务上的行为或违背职务的行为，接受招待，接受馈赠、回扣或其它不法利益。第十二条 公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲自满而损害本公司名誉的行为。第十三条 公司员工不得携带弹药刀枪危险物品违禁品或与工作无关用品进入工作场所。第十四条 公司员工未经核准，不得携带公物出公司，应领取放行证后，方可出公司。第十五条 公45、司为了业务需要，在不违反劳动契约，不变更其应有收入及确为员工技术、体能所能胜任的情况下，对员工职务或工作地点的移动，员工不得拒绝。第十六条 公司员工应依照规定时间上下班，除出差请假外，必须亲自做考勤记录，不得迟到、早退或旷职，公司员工在上班时间禁止在公共区域内吸烟。第 五 章 公司人事管理制度一、员工试用第一条 本公司各部门因工作需要，确须增加人员时，应向人事行政部门提出用人申请，经总经理核准后，由人事行政部门办理招聘事宜；第二条 新进人员前期须填写应聘人员登记表，由人事行政部初试合格后，交由相关部门进行二次面试，新进人员核准后，前往人事行政部办理入职手续，填写员工入职登记表并持员工报到通知单46、到所在部门报到。办理入职手续的员工应提交以下材料：（1）身份证复印件2张（户口本原件进行核对）； （2）学历证明复印件、职业资格证明复印件、职称证明复印件等（须原件进行核对）； （3）体检表或健康证复印件；（4）三个月内免冠1寸彩色照片4张。第三条 当个人资料有以下变更或补充时，应及时通知公司人事行政部，以保证有关的各项权益：（1）姓名 （2）家庭住址 （3）联系电话（4）婚姻状况 （5）紧急情况联络人及联系电话第四条 公司保留审查所提供个人资料真实性的权力，如有虚假，立即除名。第五条 应聘合格者接到录用通知后，应在指定日期准时到公司人事行政部报到，如因故不能按时报到，则另行确定到岗日期。二、47、聘用方式及条件第一条 本公司所需员工通过向社会公开招聘和内部培养两种方式聘用。第二条 本公司聘用各级员工在学识、品德、能力、经验、体格合适于职务或工作为原则，但特殊需要时不在此限。第三条 本公司各级员工必须具备以下资格才能聘用（一）总经理以上职位，必须具备大学专科以上学历，熟悉业务、具有5年以上实际工作经验，年龄在35岁以上。（二）部门经理，必须具备中专以上学历，熟悉业务，具有三年以上实际工作经验，年龄在25岁以上。（三）一般职员，高中以上学历，其条件符合职务要求。第四条 本公司内勤人员（司机、保安、文员），必须具备下列资格，经考试合格，才能聘用：（一）司机 有汽车驾驶执照，并具有三年以上实际48、工作经验。（二）保安 身高1.70米以上，有安全保安知识和实际工作经验。（三）文员 熟悉办公软件，有实际工作经验。三、员工聘用/解聘第一条 试用期1、员工试用期三个月，期满考核合格者正式录用。2、试用未满5个工作日者离职不支付工资，6个及6个工作日以上的按日支付工资；3、员工（管理人员除外）入职，须持健康证上岗。第二条 转正1、试用期满员工可以向部门主管提出转正申请，部门主管及人事行政部门对试用期员工进行考核，考核合格按转正程序逐级审批后转正；2、工作时间：公司实行每天8小时工作制，除行政班上下午规定时间外，其他人员作息时间均根据岗位需要进行倒班，公司有权按实际工作需要，安排调整员工的工作时间49、。行政人员：夏令时 上午：9:00-11:30，下午:13:30-17:30 冬令时 上午：9:00-11:30，下午:13:00-17:00一线员工：周一至周四、周日 上午： 8:30-下午：15:00下午：14:30-晚上：21:00 周五至周六及节假日：上午：8:30-下午：15:00下午:14:30-晚上：21:30特殊情况，时间另行通知。3、每月5日（含）以前转正的员工，当月工资按转正后标准计发，5日后转正的员工，于次月按转正标准计发。4、劳动合同：公司与员工签订1至3年有固定期限的劳动合同，劳动合同一经签订，双方必须严格遵守。在合同期限内，甲乙双方可以解除劳动关系，但必须符合中华人50、民共和国劳动法及劳动合同中所规定的解除条件。5、培训：为培养员工品德，提高员工素质和工作效率，推进员工职业生涯发展，公司将对员工进行持续性培训，被指定参训员工非特殊原因不得拒绝参加；6、绩效考评：公司考核分为试用期考核、月度绩效考核、年度评估。（1）员工试用期满经部门主管及人事行政部门按试用期员工考核办法考核合格后填具“试用人员转正申请表”，基层员工报经楼层经理、管理人员报经主管，由总经理核准后，转为正式员工。试用期考核不合格的，公司与其解除劳动关系。（2）月度绩效考核月度考核的对象为总经理以下所有员工，考核形式为各级直接主管考核下属员工。各级主管依据月度绩效考核办法对所属员工进行考核。月度绩51、效考核结果与月度绩效工资挂钩，并作为年度评估的第一部分纳入到年度评估体系。（3）年度评估年度评估的对象为总经理以下所有员工，是对各部门以及员工个人业绩的全面评价。人事行政部门依据年度评估办法组织对各部门及员工的考评，评估结果将与员工的年终奖金、晋升和培训挂钩。7、 异动（1）员工岗位异动包括借调、转岗、降级、离职；（2）公司根据工作需要调动员工的工作岗位，员工必须服从公司工作安排及调整；（3）公司全体员工均有晋升的机会，公司根据考核结果及工作表现予以职务升级，升职后有一个月的试用期，试用期内享受岗位试用期待遇。考核合格者，公司正式任命该职，同时享受该岗位工资待遇；（4）对工作有过失或不胜任的管52、理人员，公司可视情况做出降职或免职的决定。四、辞职/离职第一条 员工辞职，必须提前30天提出书面申请，经批准后方可办理离职手续。在辞职申请未得到批准前，申请辞职的员工应忠于职守。未按上述规定时间提交辞职申请或辞职未得到批准之前不得擅自离职，否则以旷工制度处理。第二条 解除聘用。有下列情况之一者，公司有权提出解除聘用：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反公司劳动纪律或规章制度的；（3）严重失职、营私舞弊，给公司造成重大损失的；（4）被依法追究刑事责任的；（5）员工患病或非因公负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作的；（6）因公司机构调整无适合工作安排的；（53、7）员工不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任工作的；（8）绩效考评不合格者；（9）因环境恶化，市场萧条，经济危机等外界因素而进行裁员的。第三条 办理辞职手续辞职获批准或收到辞退通知后，应到公司相关部门办理离职手续，并依照下列规定执行：（1）办理本部门工作交接手续，归还公司所有资料、文件、办公用品、工作证件及其他公物；如有短缺、遗失或毁坏，将追究其相应的经济责任。（2）结清财务的各项款项。（3）如工作期限未满，则须交还有关费用，如培训费等。（4）重要岗位的管理人员离职时，公司将安排离职审计。五、责任第一条 经济责任：员工在公司工作必须勤奋、尽心尽力、尽职尽责，不得使公司财物、声誉、形象及其他合法权54、益受到损失。如因玩忽职守、工作失职、滥用职权、蓄意破坏等不良行为而造成公司资产毁损的，员工负有赔偿责任，赔偿金额按实际情况由公司核定。第二条 名誉责任：员工必须维护公司名誉，不得从事任何有损公司名誉的活动。六、员工薪酬第一条 工资由基本工资、绩效工资（或提成）、补贴津贴等部分构成，其中基本工资与绩效工资标准的确定是根据不同岗位的职责、对公司贡献程度、工作复杂程度、个人能力、业绩而定。第二条 工资实行月工资制，每月十五日发放（遇节假日顺延）。新进人员自报到日起薪，离职人员自离职之日停薪，并按日计算。第三条 试用期员工一律发放试用期工资，员工（商场导购员除外）适用期工资为其岗位月基本工资的75%，55、无绩效工资。第四条 超时工作：根据工作需要，公司为零售行业，可要求员工超时工作，员工须予合作。超时工作按国家有关法律、法规和公司有关规定给予补假或超时薪资。第五条 薪资调整。公司将视下列情况，对薪资标准进行调整：（1）公司每年有两次调薪机会：每年3月份和每年8月份；（2）同行业薪资水平；（3）公司经营状况；（4）员工岗位、职务发生变动。七、职务任免第一条 各级主管职务的任免分为实授、代理两种。第二条 职务的任免依公司程序由各部门负责人填具职务任免表呈报总经理核定任免。第三条 职务任免经核定后由人事部门填发人事任（免）令。第四条 职务任免经核定后准支职务加薪，其数额按公司工资标准执行。八、调任第56、一条 本公司基于业务上的需要，可随时调动公司员工的职务及部门，奉调员工如借故推诿，均以抗命论处。第二条 各单位主管依其管辖内所属员工的个性、学识和能力，力求人尽其才以达到人与事相互配合，可填具人事变更单呈核调任。第三条 奉调员工接到调任通知后，部门主管以上人员应于10日内，其他人员应于7日内办妥移交手续就任新职。（注：奉调员工由于所管事物特别繁杂，无法如期办妥移交手续时，可酌情延长，最长以5日为限。）第四条 奉调员工离开原职时应办妥移交手续，才能赴新职单位报到，不能按时办理完移交者呈准延期办理移交手续，否则以移交不清论处。第五条 调任员工在新任者未到职前，其职务可由直属主管暂为代理。九、解职第57、一条 本公司员工解职分为解职、辞职、停职及免职或解雇五种。第二条 本公司员工死亡为当然解职，当然解职按规定给恤。第三条 本公司员工自行请辞者，应于请辞日30天前以书面形式申请核准，在未奉核准前不得离职，擅自离职者属于旷工，并以当月工资作为经济补偿。第四条 本公司员工有下列情况之一者可命令停职：（一）因病延长假期超过6个月者；（二）因触犯法律嫌疑重大而羁押或提起公诉者。第五条 命令停职者遇到下列情况酌情予以处理（一）因病命令停职者，自停职日起6个月内未能痊愈申请复职者资遣；（二）因案命令停职者，经判决为有期徒刑以上者免职或解雇，但侦查处分诉或判决无罪确定后，方予复职。第六条 本公司员工于停职期间58、，停发一切薪资，其服务年限以中断计。第七条 本公司因实际业务需要或派遣有关员工，其办法另订。第八条 本公司员工离职，除“当然解职”及“命令解职”未能办理交接手续者外，均应办理交接手续，经各部门接交人签准后才能离职。第 六 章 公司新员工入职培训管理制度第一条 入职培训的目的1、使新进员工熟悉和了解公司基本情况、相关部门工作流程及各项制度政策，增强对企业的认同感和归属感。2、使新进员工能够自觉遵守公司各项规章制度和行为准则，增强作为企业人的意识。3、帮助新进员工尽快适应工作环境，投入工作角色，提高工作效率和绩效。4、使新进人员深切体会到公司的宏伟目标，激发其求知欲、创造性，不断充实自己，努力向上59、。第二条 适用范围1、凡本公司新进员工必须接受本公司举办的入职培训，依本制度实施。2、本制度所指新进员工包括新进间接员工、直接员工及其他认为应该接受培训的员工。第三条 入职培训的内容1、公司概况及企业文化；2、服务意识与销售技巧；3、消防、安全制度；4、公司劳动纪律、公司规章制度等各项人事制度；5、业务知识与业务技能。第四条 根据人事部提供的新进员工名单，对于间接员工，原则上每月开班2次，员工接受公司入职培训时间为1天。直接员工接受公司入职培训时间为半天，人事部随时提供入职培训。第五条 为保证入职培训目标的实现，在公司入职培训结束后，对员工进行考核。考核不合格者，必须继续接受下一次入职培训，直60、至考核合格。第六条 公司入职培训考勤规定1、人事部统计人员名单在培训前2-3天在公司内部网络及公告栏中发放培训通知及确认培训人员。同时各部门主管有责任将培训通知告知部门受训人员。2、人事部必须严格入职培训考勤，所有受训人员须在上课前签到确认并领取培训讲义。3、确因工作原因迟到、早退及中途缺课者应在培训次日前持有部门主管签字确认的说明，否则将作迟到、早退论。4、确因工作原因或其他特殊情况不能来参加培训者，应在培训前持有部门主管签字确认的说明，否则将作缺勤论。人事部将安排其接受下一次培训。无故旷课、迟到、早退及中途缺课者，将作缺勤、迟到、早退论处，并书面告知其部门主管。人事部仍将安排其参加下一次入61、职培训。5、凡未经部门最高主管批准而不参加入职培训或考核不合格者，将不予转正。6、入职培训是每一位新进员工必须参加的培训项目之一。各部门主管应积极支持和配合人事部，确保员工能够按时参加入职培训。第 七 章 公司人事考勤管理规定为加强公司员工考勤管理，维护公司正常工作秩序，特制定以下规定：第一条 公司员工考勤分为任务目标考勤和作息时间考勤两类, 公司高层管理人员总经理、副总经理等将根据其工作实际情况划分为任务目标考勤类员工；公司其他部门员工纳入作息时间考勤类. 作息时间考勤类员工每天上班时间必须准时到公司签到。（特殊员工不考勤须经总经理批准）第二条 作息时间 公司实行单双休制，即本周单休，下一周62、双休。单休周休息时间为周日，双休周休息时间为周六、周日。元旦、春节、清明节、端午节、劳动节、国庆等国家法定节假日参照国家标准，并结合企业实际情况另行通知休假时间（业务类视实际情况排班）；第三条 考勤时间 公司上班时间为：9:0011:30，13:0017:00（冬季）9:0011:30，13:3017:30（夏季）第四条 考勤方式及时间 公司采用考勤机统一打卡制度。每天打卡两次，上午9:00之前刷上午上班卡，下午17:30以后刷下午下班卡（冬季时间为17:00），值班人员照常刷卡。午间11:30-13:30为午餐时间（冬季时间为11:30-13:00）；第五条 禁止代打卡，如发现代打卡，持卡人63、和代打卡人每人每次各扣一天工资，并通报批评；第六条 员工上班因工作或特殊原因未打卡的，请在第二天之前填好未打卡说明并经证明及部门经理签批后交行政人事部，视作出勤，否则该天视作旷工处理。当月累计未打卡超过三次者（含3次）则扣当月工资的1%，凡未打卡一次扣5元；第六条 迟到 员工上下班迟到或早退10分钟（含）内每次扣当日基本工资的15%，10分钟以上30分钟（含）以内扣当日基本工资的20%，超过30分钟以上1小时以内扣当日工资的30%，2小时以内扣当日工资的50%，2小时以上扣一天工资；第七条 旷工 旷工一天扣3天工资（日薪=基本工资/当月实际天数），旷工半天扣一天半日薪。员工无故当月连续旷工超过64、5天（含）的，公司视其为自动离职，有权做出解聘处理；第八条 事假 请事假扣除请假期间的全额基本工资，不足半天按半天计；超过半天不足一天的，以一天计；超过一天不足两天的，以两天计，以此类推。第九条 加班 公司鼓励员工在8小时工作制内完成本职工作，提高工作效率，不提倡加班；1) 确因工作需要加班，需有上级主管领导批准并将加班申请单交至行政人事部备案；2) 加班考勤：无论是工作日、周末或是假日加班，员工均应如实打卡，记录加班时间。主管级以上管理人员不享受加班补贴以及加班费。第十条 出差 1）员工出差前需填好出差（外出）申请单由部门经理签字同意后，该申请单一式两联，出差回来后一联贴于差旅费报销单后作报65、销凭证；一联交人力资源部备案； 2）员工出差回公司后须及时到人事行政部签字证明，工作紧急无法实现书面呈准者，应于出差回来两天内补办审批手续； 3）员工出差回公司后应该按正常上下班时间打卡，未及时或无故拖延时间打卡的，将视为旷工处理； 4）出差因为交通等原因夜间回来超过22:00以后的，如第二天工作许可，考勤上允许顺延上班，22:00到24:00之间允许顺延1个小时上班，过24:00到凌晨3:00允许顺延3个小时上班。第十一条 请假 请假分为事假、病假、婚假、丧假、工伤假等。A. 请假申请 1) 员工请假须到行政人事部填写员工休假单，写明请假类别、请假天数、请假原因、请假起止时间等内容；2) 员66、工休假单由请假人员依程序逐级呈签，经核准后方可告假。请假单经核准后，交行政人事部存档（请假单上必须有行政人事部确认签字后方可执行）；3) 如遇特别疾病、突发事故不能及时请假者，应提前电话通知行政人事部及直接上级领导。过后两天内出示相关证明办理补假手续，否则以旷工论处；4) 请假人员回公司上班后，必须到行政人事部办理销假手续或电话通知行政人事部，并在交至行政人事部的请假单上签字证明，如拖延销假，其延迟时间做旷工处理。B. 事假请事假期间不参与刷卡考勤，请事假考勤计算：公司员工本月内累计请假超过3天以上10天以内，那么一个周日不计算在考勤内，10天以上15天以内，那两个周日不计算在考勤内（一周工作67、满3天以上周日计算考勤）；C. 病假员工患病，需要停止工作进行医疗的，可持医院相关证明申请病假，经由上级主管领导及公司行政人事部核准后方可休病假，病假期间工资核算为日标准工资30%病假天数；D. 婚假员工办理结婚登记手续后，享受婚假三天：实行晚婚（女 23 周岁以后，男 25 周岁以后）者，享受晚婚假10天，婚假须在领结婚证一年内使用，过期作废。婚假需由上级主管领导及公司行政人事部核准审批，婚假期间为带薪假期；E. 丧假员工直系亲属（父母、配偶、子女、祖父母、外祖父母）以及配偶父母死亡，可给三天丧假，丧假为带薪假期；F. 工伤假1.员工因工作受伤，其治疗休养期间，依正规医院证明，经公司相关部门68、核实，给予工伤假；2.工伤致残者（须有劳动机构开具的鉴定书）按工伤保险规定办理赔付；工伤人员视其伤情需要核定假期；请假的核准员工请假时限核准权限3天以内（含3天）部门经理7天以内（含7天）副总经理7天以上总经理第十二条 调休 员工公休假期加班或值班后在不影响工作的情况下，安排补休（即调休）。调休之前需到人事行政部填写调休单经上级主管领导批准后方可调休，调休只能用于值班之后，不可提前执行，调休须在三个月内完成，特殊情况需批准顺延调休；第十三条 行政人事部负责监督，记录员工每日出勤与缺勤情况，次月三日（如遇节假日顺延）前按考勤周期将考勤记录、员工加班单、出差单、调休单、请假单及相关证明汇总，做出考69、勤并核算员工当月工资。第 八 章 公司员工考核制度第一条 公司员工考核分为试用考核、月度考核及年中考核、年终考核四种。（一）试用考核依本公司人事规定任聘人员均应试用三个月。试用三个月后应参加试用人员考核，由试用单位主管负责考核。如试用单位认为必要延长试用时间或改派其他部门试用亦或解雇，应附试用考核表，注明具体事实情节，呈报总经理核准。延长试用，不得超过三个月。考核人员应督导被考核人员提具试用期间心得报告。（二）月度考核1、各级主管对于所属员工应就其工作效率、操行、态度、学识随时严正考核，其有特殊功过者，应随时报请奖惩；2、主管人事人员，对于员工假勤奖惩应统计详细载于请假记录簿内，并提供考核的参70、考。（三）年中考核于每年6月底举行，但经决议无必要时可予取消年中考核。（四）年终考核1、员工于每年12月底举行总考核一次；2、考核时，担任初考各单位主管应参考平时考核记录簿及人事记录的考勤记录、填具考核表密送复审。第二条 考核年度为自1月1日起至12月31日止第三条 有下列情况者不得参加考核（一）试用人员（二）复职未满3个月 第四条 前条不得参加考核人员的姓名，免列于考核人员名册内，但应另附不参加考核人员名册报备。第五条 本公司员工年中、年终考核分工作效率、操行、态度、学识、勤惰等项目，并可各分细目，以各细目分数评定（每项每分考核表另完成）。第六条 考核成绩分A、B、C、D、E五级。第七条 年71、中、年终考核分初考、复考及核实。其程序另定。第八条 办理考核人员应严守秘密，不得营私舞弊或遗漏。第九条 年中、年终考核时，凡有下列情况之一者，其考核成绩不得列为特等。（一）所请各假（不包括公假）合计数超过人事规则请假办法规定日数者；（二）旷工日数达1天以上者（三）本年度受记过以上处分未经抵销者第十条 年终奖金的加发与减发。（一）本公司员工于考核年度内如有下列事情之一者可加发年终奖金；1、嘉奖一次加发年终奖金10%；2、记功一次加发年终奖金20%；3、记大功一次加发年终奖金30%；4、以上各项请假期限及次数计次累加，加发年终奖金。（二）本公司员工于考核年度内有下列情况之一者，减发年终奖金。1、所72、请各假（不包括公假）合计数超过规定满一星期者，减发20%，满2星期者，减发40%，满3星期者减发60%；2、记过一次减发20%；3、记大过一次减发60%；4、以上各项请假期限及记过次数计次累加，减发年终奖金。第十一条 任职未满一年者，其年终奖金按其服务月数比例发给。第 九 章 公司奖励惩罚制度第一条 奖惩目的为强化员工遵纪守法和自我约束的意识，增强员工的积极性和创造性，同时保证公司各项规章制度得到执行，维护正常的工作秩序，特制定本制度。第二条 奖惩原则奖励：坚持精神鼓励和经济鼓励相结合的原则；处罚：坚持思想教育和经济处罚相结合的原则。第三条 奖励（一）奖励方式：视成绩和效果，奖励分表扬、评先进73、晋级、晋职等方式，同时给予一定的经济鼓励；（二）奖励内容：1、对公司提出合理建议，经实施有成效者；2、尽心尽职完成工作，成绩卓越者；3、保护公司财物，防止事故发生、避免损失者；4、见义勇为，为维护正常的工作秩序及治安做出显著成绩者；5、拾金不昧、廉洁奉公，为公司赢得美誉者；6、尊重顾客，善于营销，业绩斐然，受到广泛好评者；7、类似以上行为者。（三）奖励程序：由所在部门提出，报总经理批准，人事部门备案；（四）经济奖励：视具体奖励内容，给予相应经济奖励。第四条 处罚（一）处罚方式：视违纪情节和影响，处罚分一级过失、二级过失、三级过失、辞退等方式，同时给予相应经济处罚；（二）处罚内容：1、一级过失74、迟到、早退（5分钟以内）；未经批准擅自调班；员工不在规定的时间、地点用餐；在营业场所更换工作服，服装、鞋子放在柜台内；违反仪表仪容规定；在卖场化妆、喝开水、修指甲等；违反着装规定，踩鞋后跟站立或行走等；非工作原因穿标准工作服在卖场购物；工作时间不佩带工号牌，无故损坏工号牌；接待顾客不使用普通话或使用不礼貌语言；上班时间在卖场内接打手机；将食品带入卖场或上班时间吃零食；长时间打私人电话，私自会客或陪亲友逛卖场；串岗，扎堆聊天，高声喧哗；在卖场二人以上并行，边走边大声喧哗；管理人员在卖场长时间聊天；接电话态度生硬无礼，非工作需要使用收银台电话；工作时间看与工作无关的书、杂志，听随身听、看电视、吹口75、哨等；非工作原因使用各类客用设施；在卖场倚靠他物，手托腮，双臂抱胸，双手插腰插兜，跪坐货架，蹲在地上等；商品介绍有差错或误导顾客；不热情准确向顾客提供各种咨询；茶杯等私人物品放在柜台、货架内；上洗手间、用餐不走最近的主通道，绕道进出；随地吐痰，乱扔纸屑杂物；对吸烟顾客不主动或不礼貌劝阻；收银员坐姿不端正，收银台上放置私人物品，营业开门时未按规定站立迎接第一位顾客，晚间不礼貌送客等；管理员领班非工作原因在办公室滞留；见到违纪行为不及时举报、制止；员工上班时将自行车停放在顾客自行车停放处；上班时间携带子女到工作场所；未经批准，不参加公司例会或培训；违反安全规则，私自调换衣柜、配更衣柜钥匙或擅自加锁76、；卫生检查不符合规定或标准；在公司范围内存放私人贵重物品；以上类似的过失行为。注：一级过失认错态度不好，若受到顾客投诉，给公司造成不良影响，公司可视情节加重处罚。2、二级过失迟到、早退（30分钟及30分钟以上、1小时以下）；代他人或委托他人考勤；工作时间擅自离岗、离柜；中班人员未到岗，早班人员未经主管同意随意离岗；管理人员对属下违纪行为不予纠正；在卖场内兜售、寄卖私人物品；利用工作之便，低价买进，以次充好，调换正品；工作时间外出或利用电话炒股票；员工将所售商品私自携带出卖场；拒绝公司授权人员检查有关证件；拒绝执行上级授权范围内的工作指令；收银员违反财务制度擅自开具发票、支票，私自将营业款带回家77、；收银员因无零钱拒收或让顾客自己兑换零钱；未经批准，擅自以公司名义对外进行交往，擅自向外提供有关公司的文件及资料，私自外传公司任何票据；在工作场所擅自接电源；在公司打扑克、在卖场吸烟或工作时间睡觉等；未经批准或办理手续，私自动用、外借公司财物；私藏顾客遗忘的物品，私自收受顾客的钱物不如数上交；收到卫生、消防整改通知书后仍不整改；收银员和营业员串通，未经部门签字同意，退找营业款给顾客；对偷窃聚赌等违纪违法行为不规劝，知情不报；以上类似过失行为。注：二级过失若受到顾客投诉，影响公司声誉，公司可视情节加重处罚。3、三级过失收银员私自转借或挪用营业款；对顾客不礼貌，引起顾客服务投诉，对公司形象有不良影78、响；旷工、赌博、酿酒等；态度恶劣，侮辱殴打同事；进、销假冒伪劣商品；私配公司和商场的钥匙；不服从正常的工作调动，对抗正确的业务督导，煽动他人破坏或企图破坏正常的工作秩序；违反安全操作规程，造成设施损坏或财物损失；用公司电脑玩游戏；违反财务制度，给公司造成经济损失；同事之间在卖场或办公室吵架，粗言秽语，影响工作秩序；类似以上的过失行为。注：三级过失若影响公司信誉或给公司造成一定损失，公司可加重处罚。4、辞退过失在试用期内被证明不符合录用条件；偷窃或故意损坏公司或顾客的财物；服务态度恶劣，谩骂侮辱、非法搜身搜包等；煽动员工无理取闹，聚众闹事，严重影响工作秩序；利用病事假在外赚取额外收入；伪造病历、79、病假单；连续旷工五天或一年内累计旷工十天，经教育无效；玩忽职守，违反技术操作规程和安全规程或违章指挥，造成一定损失；道德败坏，腐化堕落；将犯罪分子带到公司作案；利用工作之便要求或收受不正当财物和利益；被依法追究刑事责任或触犯国家任何刑事法律；其他严重违反公司劳动纪律和规章制度的行为。（三）处罚程序：一级过失、二级过失：由主管提出，直接生效；三级过失：由部门经理提出，总经理签署后生效；辞退：由部门以书面形式提出，部门经理签署意见，人事部门审核，总经理签发后生效；主管以上领导犯过失，由上一级领导提出，总经理签批；员工处罚通知单一式三联，人事科、当事人所在部门、当事人各执一联，员工处罚通知单须送当事80、人签名，如本人拒绝签名，由所在部门写明情况，报人事科按章执行；员工如对所受处罚不服，可以在处罚生效后十日内，以书面形式向人事科提出申诉，由总经理会同人事科进行复议，在未改变原决定前，仍按原处罚执行，如属无理取闹，将加重处罚；对于滥用职权，利用处罚进行打击报复或对应受处罚的员工进行包庇的各级管理人员，员工有权向人事科、工会直至总经理反映，一经查实，将严肃处理；半年内，一级过失累计三次者记二级过失一次；二级过失累计两次者记三级过失一次；三级过失一次且有另外任何过失记录者，公司将予以辞退。（四）经济处罚一级处罚：罚款10元；二级处罚：罚款20元，考察期限三个月；三级处罚：罚款50100元，考察期限一81、年，同时不享受当年年休假；注：经济处罚一律以现金支付，当事人限在次工作日内将罚金交财务部，财务部开具公司指定的统一收据作为罚金凭证。第 十 章 公司保密制度 一、 总则第一条 根据中华人民共和国公司法和公司总章的有关规定，为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第二条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围内人员知悉的事项。第三条 公司附属组织和分支机构及所有职员都有保守公司秘密的义务。第四条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。第五条 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。二、 保密范围和密级确定第一条 82、公司秘密包括下列秘密事项：(一) 公司重大决策中的秘密事项；(二) 公司尚未付诸实施的经营战略、方向、规划、项目及决策；(三) 公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；(四) 公司财务预决算报告及各类财务统计报表；(五) 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；(六) 公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料；(七) 公司经营过程中产生的各类招商信息、销售数据、不予公开的活动计划及运营方案等；(八) 其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。第二条 公司秘密的密级分类公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密83、”三级。绝密是最重要的公司秘密，一旦泄露将使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。第三条 公司密级的确定：(一)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；(二)公司的规划、财务报表、销售数据、招商资料、统计资料、重要会议记录、公司经营情况、会员资料为机密级；(三)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。第四条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行84、解密。三、 保密措施第一条 总经理作为公司保密工作负责人，副总经理及其他高级管理人员作为分管业务范围保密工作负责人，公司各部门负责人作为部门保密工作负责人，应对保密工作严格把控，杜绝公司秘密外泄。第二条 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由信息部门负责保密。第三条 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：(一)非经总经理或主管副总经理批准，任何人不得复制和摘抄；(二)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；(三)在设备完善的保险装置中保存；85、（四）任何个人或部门需要查阅系统销售数据或由信息部门保管的属于保密文件的纸质或电子档文件均需经总经理或主管副总经理批准。第四条 属于公司秘密的设备或者文件的制定、传递、使用、保存和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采取相应的保密措施。第五条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经相关部门和总经理批准。第六条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：(一)选择具备保密条件的会议场所；(二)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；(三)依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。(四)确定会议内容传达范围。第七条 不准在私人86、交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。第八条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理；总经理接到报告，应立即做出处理。四、 责任与处罚第一条 出现下列情况之一者，给予警告，并处以100元以上500元以下罚款：(一) 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；(二) 违反本制度相关条文的；(三)已泄露公司秘密但采取补救措施的。第二条 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：(一)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；(二)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘87、密的；(三)利用职权强制他人违反保密规定的。 凡是有违反本制度相关规定的，对公司造成了较为严重的损失的，当事人负主要责任，部门领导负连带责任，由公司行政部门出具相关单据，予以执行。如在社会上造成严重后果，给公司造成严重损失，构成犯罪的，将移交司法机关依法追究刑事责任。第十一章 公司福利第一条 社保（1）养老保险 实行月买制，从转正的第一天开始计算。（2）医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险 根据政府有关规定办理。第二条 公积金公司经理级以上员工享有住房公积金，从转正时计算。第三条 带薪假公司员工工作满一年后享有3天的带薪年假，满2年者享有4天带薪年假，满3年及以上者享受5天带薪年假，年假可以88、一次性休完也可以分次休，最少半天。第四条 年节礼品（1）春节：赠每位员工礼品或礼金；（2）端午节：赠每位员工礼品或礼金；（3）中秋节：赠每位员工礼品或礼金；（4）妇女节：赠每位女员工礼品或礼金，放假半天。第五条 企业活动（1）结合年休假（探亲假）制度，由公司集体组织国内旅游线路，组织员工参加；（2）按部门组织一日游或短期内旅游；（3）视实际情况，不定期组织团体活动。第六条 礼金（1）结婚礼金 员工本人结婚时，给予相应结婚礼金300元。（2）生育礼金 员工本人或配偶生产时，给予相应奶粉津贴200元。（3）丧事奠仪 员工直系亲属（父母、配偶、子女）因故丧亡时，给予相应丧事奠仪费200元。第七条 通89、讯补助 公司主管级以上员工享受通讯补助，标准为主管级100元，经理级150元，总监级200元，副总级300元，总经理400元。第八条 午餐补助 员工每月享有250元的午餐补助。（注：以上福利只限行政人员，导购员视具体情况而定。）第十二章 公司员工工作服管理规定为规范公司员工工作服的管理，提高员工爱护公司财物的意识，维护保持自我形象，特制定本规定。第一条 工作服的管理职责1、 人事行政部负责员工工作服的定制，物管部负责其保管与发放。2、 人事行政部配合财务部核定离职员工工作服扣款和处理。3、 人事行政部负责按照公司的要求进行工作服设计、制定和管理，并根据公司发展和市场需求不断完善改进此项工作。490、 分配至员工的工作服由其本人负责管理和保养，在规定使用的时间里必须着工作服无破损、洁净、平展等。第二条 工作服的配备1、公司为员工统一配备工作服，基本标准如下：分类工作服明细制作成本男行政长袖衬衣、短袖衬衣、西服、西裤各一件550女行政长袖衬衣、短袖衬衣、西服、西裤、短裙各一件600前 台外套、套裙各一套500收银员长袖衬衣、短袖衬衣、西服、西裤、短裙各一件500营业员长袖衬衣、短袖衬衣、西服、西裤、短裙各一件500注：员工离职时，工作满两年以上者工作服可以自留。2、工作服使用周期1） 以上工作服使用周期为两年，使用期到期后公司再统一配发新工作服。2） 工作服使用时间为员工领用工作服之日起至91、终止使用该工作服之日止。第三条 工作服配发流程1、新员工工作服配发流程：新员工办理完入职手续后，由人事行政部开具新员工工作服配发通知单，由主管领导签准后，新员工可持新员工工作服发放通知单到物管领取或定制工作服，领用人收到工作服后在工作服领用记录表上签字。注：物管部需建立每位员工工作服台帐，做到准确无误且便于快速查询。2、老员工工作服换发流程1) 正常换发流程：员工工作服使用期到期，无需申请，由物管统一办理重新定制领用工作服手续物管部经检查无误，即可为员工定制或发放新的工作服。2) 工作服非正常换发流程：员工因工作服丢失，破损等原因，未到使用期需要领用新工作服的，需填写员工工作服非正常领用申请单92、，经所在部门负责人审核，提交人事行政部负责人审核并确认员工工作服使用未到期并按规定扣款，主管领导审批，方可定制或领取新工作服。第四条 工作服的使用(着装)要求1、 工作服一经领用，不许退换，除非有质量问题。2、 员工必须按照人事行政部统一要求着装，做到着装整齐、清洁，不得露胸和出现工作服破损，男员工衬衫必须束于裤腰内，且不得将领带拉开，鞋袜颜色应以深色适宜。3、 前台服务人员上班时间以及员工参加正式活动必须着公司配发的工作服，其它员工在标准工作服清洗或丢失等情形下可穿着自己购买的工作服，自购工作服在款式和颜色方面必须与标准工作服基本一致。4、 工作服是公司财产、员工应爱护自己的工作服，保持整洁93、，不得随意丢弃，同时妥善保管，防止丢失和破损。5、 未按照规定着装或不爱惜工作服的，酌情缴纳罚款20元，故意损坏工作服按故意损害公司财产相关制度执行。第五条 工作服的扣款规则（一）员工工作服损失或丢失无法穿用，需重新定制或领用新工作服。（二）员工支付工作服折旧计算方式（1）穿用不满三个月者，按 20%交纳服装工本费； （2）穿用不满半年者，按 50%交纳服装工本费； （3）穿用不满一年者，按 60%交纳服装工本费；（4）穿用满一年者，不满两年者，按 70%交纳服装工本费；（5）穿满两年者，不用再交纳服装工本费，前期预付服装制作成本费用全额返还。第六条 工作服管理的其它要求1、 人事行政部选择合94、适的工作服定制厂家，保证工作服质量及样式颜色达到公司要求，并做到及时配发。2、 人事行政部应根据公司要求及时不断改善工作服样式设计，不断提升员工形象。附 则 此制度规定了公司员工工作服的管理标准，此标准将在以后的实际工作服管理中不断完善，力求使员工的工作服制作、配备、完善及时到位，更好的体现公司的品牌形象。第十三章 公司会议、工作及学习制度第一条 目的为实现公司高效管理，促进公司上下级的沟通与合作，提高公司各部门执行工作目标的效率，追踪各部门工作进度、人员及设备的调配，现要求每周一次工作例会，每月一次月工作会议，每季一次季度工作会议，每年一次年度工作总结会议。第二条 例会制度1、会议组织：总经95、办2、会议主持人：公司总经理3、会议参加人：部门与会人员总经办总经理、副总经理、总经理助理商品部商品总监、商品部经理、主管财务部财务经理、主办会计、收银主管、信息主管企划部企划经理、企划主管、客服主管行政部行政经理、人事、行政主管物管部物管主管、安保主管、保洁主管、专职消防员、采购员工程部工程主管团购部团购主管4、列席人员：视会议需要，可增加其他相关人员。5、会议内容：（1）公司营运状况，日常工作进度以及将要采取的重大决策向全体员工宣布，促进上下信息的沟通，听取各部门主管对所属工作的汇报，对完成有困难的工作集体协商，并寻找解决方案。（2）对工作中出现的问题及时跟踪改进，对工作中的失误找出原因并96、采取有效措施及时改正、总结。（3）探讨公司经营活动的最佳方案，并对各阶段经营业绩及时总结，以达到整体经营目标的实现。不能达成共识时，上报总经办并请总经理裁决。（4）追踪并改进日常管理工作。对上期工作认真总结，对下期工作缜密部署。（5）公司领导结合各部门会议内容给予总结及工作建议。6、会议记录人：人事行政专员7、会议时间：每周二 下午14:00，（特殊情况，另行通知会议时间）8、会议地点：会议室第三条 会议记录会议记录最终以会议纪要形式拟定出来，在一天内整理完毕，送交会议主持人核阅，核阅后应复印分发至各部门一份，传阅各出席人，并要求阅者签字为据。第四条 会议纪律1、会议期间，所有参会人员将手机调97、为静音或震动；2、参会人员必须在签到表上签字，如有特殊情况不能参加会议，必须事先请示总经理并填写请假单，得到总经理批准后方可生效，否则一律算做未到。注：以上事项如有违规，严格按照公司管理制度中处罚条例执行，给予相关处罚。第五条 会议室钥匙由总经办保管，周例会需由总经办开启会议室大门，会议结束关会议室；其他会议必须由相关部门负责人提前到总经办登记备案，会议前十分钟到总经办领取会议室钥匙，会议结束后通知总经办关闭会议室大门，并负责会议室的安全及卫生工作。 第六条 公司员工应每周、每月向主管经理提交一份工作总结，一份工作计划。出差人员每日写工作记录和计划；第七条 公司根据各部门的实际需要，安排技术、98、管理等培训课程；全体职员除参加公司组织的各种培训外，还应该积极开展相互学习活动，取长补短，逐步提高专业知识及业务水平。第十四章 公司值班管理制度第一条 公司于节假日及工作时间外应办的一切事务，除由主管人员在各自职守内负责外，应另派员工值班处理下列事项：（一）临时发生事件及各项必要措施；（二）指挥监督保安人员及执勤人员；（三）预防灾害、盗窃及其他危机事项；（四）随时注意清洁卫生安全措施与公务保密。（五）公司交办的各项事宜。第二条 本公司员工值班，其时间规定如下：例休日、节日公司主管以上人员参与值班，时间由公司人事行政部安排。第三条 员工值班安排由公司人事行政部编排，于假日前三天公布并通知值班人员99、按时值班。并应在值日牌写明值班员工的姓名，悬挂于明显地方。第四条 值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司指定的地方食宿。第五条 值班员工遇有事情发生可先行处理，事后分别报告。如遇其职权不能处理的，应立即呈报并请示上级领导办理。第六条 值班员工收到电文应分别依下列方式处理（一）属于职权范围内的可及时处理；（二）非职权所及，视其性质立即联系有关部门负责人处理；（三）密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。第七条 值班人员应将值班时所处理的事项填具值班报告表，于交班时送主管领导转呈核查，报告表另定。第八条 值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减100、少损失者，公司视其情节给予嘉奖。第九条 值班员工在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情节严重造成损失者，从重处理。第十条 值班员工因病和其他原因不能值班的，应先行请假或请其他员工代理并呈准。出差时亦同，代理者应负一切责任。附 则 本公司员工值班可安排调休或领取值班津贴，其标准另定。第十五章 公司办公设备使用规定第一条 范围设备基本分为：固定办公设备、移动办公设备、借用设备。（一）固定办公设备包括：计算机、传真机、扫描仪、装订机、打印机等；（二）移动办公设备包括：U盘、移动硬盘、笔记本电脑、数码相机等；（三）凡不是本公司的设备、工具，在本公司使用，均可称为借用设备。第二条 使用规定（一）固101、定办公设备1、固定设备因长期使用，归员工个人或部门向公司长期借用，同时有保管和维护的责任；2、在借用使用过程中，如因个人操作上的疏忽，而导致设备的人为性损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司酌情对个人（或部门）进行经济赔偿或处分。（二）移动办公设备1、移动设备公司员工办公需要时，需向人事行政部办理借用手续，使用完后应归还给人事行政部；2、在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。（三）借用设备管理1、从外单位借用设备，须经主管经理批准；2、借用设备应办理临时入库手续。行政专员对所借设备应同采购设备一102、样进行检查、验收后，方能入库，保存好设备配件、说明书等材料；3、借用设备出现损坏时，行政专员如实将设备的损坏实际情况和程度上报公司，由公司酌情对使用人进行经济赔偿或处分。第三条 记录（一）固定办公设备、移动办公设备，由经理指定办公室人员负责领用登记和归库；（二）办公设备、工具的损坏，由办公室负责检验损坏程度。维修或报废，上报公司领导审核后，再做处理；（三）由人事行政部负责做设备维修记录；（四）借用设备由行政专员负责登记记录。第十六章 公司通讯设备管理规定为加强企业管理，规范通讯设备的合理配备和使用，做到“方便工作，提高办公效率，节约开支”，特制定本管理办法。第一条 通讯设备的基本管理（一）各部103、门由公司根据工作需要统一配备程控电话；（二）移动电话一般由个人自行购买,公司原则上不购买；（三）办公室通讯设备（如电话机、传真机）由公司统一购置，产权归公司所有；（四）为保证公司电话线路畅通和节约开支，员工拨打电话时应语言简练，避免长时间占用电话；（五）通话时语音要低，以免影响他人工作；（六）使用传真机，应先在办公室进行登记，传真稿件由发件人留存；（七）员工无特殊情况不允许使用公司话机拨打私人电话，接听私人电话应长话短说，原则上不得超过三分钟。第二条 通讯设备的使用（一）公司办公室内通讯设施的维护和更新，由行政部负责；（二）为保证工作联系畅通，凡手机费报销员工必须保障手机在每日（节假日包含）8104、：00 - 23：00间通讯。如果因偶然原因使得无法正常通讯，必须开启“全球呼”或类似功能，无法正常通讯时间不得超过30分钟，否则，扣除本月的电话报销费用50%，发生类似两次，扣除全月电话报销费用。附 则 本办法未尽事宜将根据公司发展情况及办公条件加以修订完善。第十七章 公司计算机网络设备管理制度一、计算机使用制度第一条 公司计算机、网络设备、软件采购走完公司采购流程后，经信息部选配询价后由采购人员采购。第二条 公司所有计算机必须信息部统一安装操作系统和软件，未经公司信息部允许不得私自安装或卸载软件，若有工作需要安装其它软件需经由该部门主管同意后由信息部人员安装。第三条 公司的计算机由管理部门105、管理维护，任何部门和个人不得私自更改计算机的各项设置，如：（计算机名，网络IP地址，文件及打印机共享方式等），使用者除特殊情况外不得设置计算机开机BOIS密码，如发现有设置者，网络管理部门有权在不通知使用者的情况下给予清除。严禁个人设置硬盘密码，由此造成的数据丢失，后果自负。在对计算机不了解的情况下，严禁更改计算机各项BIOS设置。第四条 所有接入POS系统的计算机，非信息部人员不得私自连接U盘等外设。其他办公用计算机在插入U盘、移动硬盘等外接存储设备时必须使用安全打开，转入转出计算机的文件必须先查杀病毒。第五条 使用者应经常整理计算机文件，以保持计算机文件的整齐。不得将任何文件存放在C盘系统106、目录中及操作系统桌面与我的文档中，未按规定而造成的文件丢失，后果自负。第六条 严禁工作时间使用计算机玩游戏、看电影，发现者罚款50元，再次发现者罚款100元，以此类推。第七条 公司网络由网络管理员统一管理，为保护数据安全，公司部分电脑接入互联网将受限制，有上网需要的部门及个人，经总经理批准后，由网络管理员给予开通。第八条 计算机每周至少进行一次安全检测及病毒查杀。第九条 公司计算机通过域管理，只能用自己的账号密码登陆，不能将自己的账号转借他人使用，自己的账号和密码不能告诉他人。第十条 具有上网功能的工作人员，注意上网行为规范。不得利用网络浏览黄色网站，严禁利用公司网络发布反动言论、黄色垃圾及诋107、毁公司等不良信息。未经许可利用网络下载软件，更不得下载电影，黑客及对公司计算机网络安全有破坏性的程序。一经发现严肃处理。第十一条 有上网功能的工作人员，不得删除、卸载、关闭其安装在计算机上的杀毒软件，对于收取的邮件应先进行杀毒再打开。二、计算机硬件、网络、软件维护管理制度第一条 公司财务软件系统和POS系统必须在晚班下班前手动备份数据库。第二条 每天早班人员上班时必须对POS机进行开机检测和网络连接检测。第三条 计算机或网络出现故障时操作人员必须第一时间通知信息部，POS机需在10分钟内赶到故障现场处理问题，其他计算机需在20分钟内赶到现场处理。如多台同时出现问题，优先处理POS机，然后是PO108、S系统、财务系统相关设备。最后处理办公电脑，特殊情况优先级可调整。第四条 每个季度对每台电脑必须进行一次软硬件检测及除尘。第十八章 公司文件、资料管理制度第一条 文件管理(一) 内部文件：公司制定的章程、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、决议等文件，由办公室专人负责传达、保存工作。(二) 外部文件：一切来自公司外部的文件，经相关部门人员查阅后，交由办公室专人负责分类、保存、备份等工作。(三) 文件发送 1、公司外发文件一律由办公室专人统一负责登记后发送；2、外发文件里如有关于公司技术、商务、销售等信息内容，须经总经理签字后，方可发出。第二条 资料管理(一) 项目资料 项目资料指工程109、自立项之日起，与客户之间来往的一切文件资料。1、项目立项后，签定商务合同的项目，由人事行政部专人负责建档，进行保存、备份工作，并每星期向各部门收集与此项目相关的所有资料（如传真、信函、方案、措施、图纸等），各部门应积极配合。2、项目立项后，未签定商务合同的项目，业务人员应将与此项目相关的所有资料整理好合订在一起，由商品部存档，作为参考资料。(二) 申报资料 公司向上级部门申报项目的所有资料，由财务部保管，人事行政部协管，并备份保存。(三) 样本资料 1、物管部负责对公司所有样本进行分类、保管，并定期更新常用件的样本资料。2、物管部应为各部提供他们所需要的样本资料。(四) 市场资料 市场资料包括110、市场需求资料、客户资料、竞争对手资料等等与市场相关的资料，由商品部负责收集及保管。第三条 借阅与索取(一) 总经理借阅归案文件或索取复印件，可通过管理人员直接提档借阅/索取。文件当日归档，如需带离公司需办理借阅手续。(二) 公司其他人员借阅非密级档案，可直接向管理人员借阅，当日归案；借阅密级档案（如销售情况、图纸、程序等），需经主管经理同意，并办理借阅手续。如确属工作需要归档文件复印件，必须经主管经理批准，方可办理借阅手续。第四条 商业密级文件丢失及泄露(一) 公司员工应时刻注意，保守公司的商业情报和技术密级文件。(二) 公司员工应时刻注意保管好使用的图纸和客户资料，如有遗失应立即向主管经理汇111、报。对客户的资料及合同、公司战略方案有关的详细资料未经主管经理同意，不得随意向他人透露，一经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司将依法追究其法律责任。第十九章 公司印章管理制度第一条 公司印章包括办公室印鉴、公司印鉴及财务印鉴三类。第二条 公司办公室印鉴包括行政专用章、工程专用章等；公司财务印鉴包括财务专用章、财务负责人人名章、发票专用章、银行帐号专用章、法人章等等；公司印鉴包括公司公章、合同专用章。第三条 财务印章由财务部专人保管和使用；公司印鉴、办公室印鉴由人事行政部专人保管和使用。第四条 公司公章、合同专用章使用必须填写“印章使用记录表”，经主管经理审核批准112、后方可使用。第五条 印章保管人因故外出时间较长，不能保证正常使用时，须办理代保管手续。第四条 印章未使用时要随时封锁，不得随便存放。第五条 印章因公需要借出必须办理登记审批手续。第二十章 公司物资申报管理规定第一条 目的为了使公司物资申购制度化，科学化，结合本公司实际，制定本规定。第二条 范围本公司所有物资的申购，包括固定资产与非固定资产的申购均依本规定执行。第三条 管理部门物资采购的申报部门为人事行政部，物资管理部门为物管部，财务部及其他部门配合执行，人事行政部应指定专人负责有关物资的采购工作。凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应经人事行政部统一计划、113、统一采购(属政府采购范围的除外)、统一分配、统一调拨和统一管理。第四条 物资采购计划的编制各使用部门应根据现有物资的使用情况和每月的工作任务，提出次月的物资购置计划，并于每月底报人事行政部，由人事行政部汇总后编制出年度物资采购计划(初稿)报总经理批准后生效。如有临时购买需求，各使用部门填写采购申请单，报公司领导批准后生效。第五条 物资采购的履行1、 长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用部门应对所需物资提出详细的要求。2、 人事行政部指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由公司领导确定最终厂商。3、 设备采购入库手续归口由物管部组织办理。执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有114、关人员进行验收，使用部门确认，物管部办理入库手续。第六条 物资的验收物资的正常验收由物管部牵头、使用部门派员配合。物资到货后，应按照合同及有关规定验收。验收后发现有问题，涉及到不满足要求时，需要进行更改或索赔等有关事项，由物管部牵头，相关部门协助。有关索赔事项，应在诉讼有效期间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不必要的损失。注：行政专员验收后应及时填写入库单，作为入账依据。第七条 物资(设备及材料)发放及发放前的保管1、 物资仓库实行凭单发料，使用部门领用物资(设备及材料)时必须在“领用申请单”上签字才能生效。2、 物资实行分类、分库保管。物资摆放整齐，标识齐全。行政专员每个月都要对库存进行115、盘点，出据盘点报表，一式三份；一份上交主管领导，一份报送财务部，一份存根备查。通过盘点对材料盘盈、盘亏和积压要查明原因，采取相应措施以便材料管理，做到帐、物、资金三相符。第八条 固定资产的报废固定资产报废按照国家规定的年限执行，物管部根据国家相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产统一由物管部负责处理。第九条 罚则违反本办法规定，未给公司造成损失的，由物管部提出整改意见，限期整改；造成损失的，报公司办公会议作出纪律处分。第二十一章 公司物资采购管理办法为规范物资采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资符合公司要求，保证公司利益，特制定本办法。第一条 采购员职责1、 公司采116、购由行政专员、物管主管兼任采购员，人事行政经理监管；2、 公司采购员定编三人，询价及采购必须两人或两人以上人员共同参与，另一人对采购物资的数量及质量进行复核；3、 按照公司各部门制定的采购计划单，按时保质保量完成采购任务，并办理好入库手续；4、 协助公司制定大宗物资采购合同，把控物资价格，按照财务部规定办理报销手续；1） 询价时间限定在接到询价任务后两天内完成（特殊情况另行安排），必须选定三家或三家以上进行比较，且将询价明细报部门负责人审核选定；2） 一般物资采购时间限定在接到采购任务后三天内完成物资保质保量的采购入库；5、 完成上级交给的其他任务。第二条 采购物资分类1、 A类物资：零星物品117、，采购金额500元；2、 B类物资：办公用品，500元采购金额2000元；3、 大宗采购：2000采购金额10000元（三人共同询价、采购）；4、 特殊物资的采购：采购金额10000元，总经办安排人员共同参与，必要时采取招投标方式；5、 凡涉及到工程、保洁、网络等专业物资采购的情况，为保证物资采购的准确性，需相关部门抽调人员共同参与询价及采购。第三条 采购、入库、报销流程(五) 由需求部门填写物品申购单，经部门负责人确认签字后报行政部；行政部审核申购物品的明细，交由行政专员进行询价，行政专员将询价情况交回行政部；行政部在确保物品质量最优的前提下选定供应商，报公司领导审批；公司领导审批通过后交由118、行政专员进行相应的采购；(六) 采购员在指定期限内完成相应的物资采购，并办理入库；(七) 费用报销时，必须提供正规的税务发票，采购员共同签字确认，并附入库单后进行财务报销流程。第二十二章 公司物资保管管理办法为规范公司物资仓库管理，明确职责，以确保公司不合格物资材料不入库、不发出，储存时不损坏、不丢失，制定本办法。第一条 主管部门及职责1、主管部门所有物料统一由物管部负责保管。2、职责1）物管部负责公司申购单上物品数量审核；2）负责核对采购入库物资登记入库，检查质量、数量是否与实物相符。每季度进行一次账目与实物盘存并附盘存表上交部门经理。3）负责处理公司废旧物资，仓库物资根据不同类别摆放整齐。119、4）完成上级交给的其他任务。第二条 入库管理1、物资入库时，物管部必须凭发票办理入库手续，拒绝不合格或者手续不全物资入库；2、仔细核对事物与发票上的全额准确无误，并做好台帐登记。第三条 出库管理1、各类物资出库，必须由各部门指定人员协助保管一起办理好出库登记手续，做到限额领用。2、工程部领用日常维修耗品凭工程维修单上所注型号、数量发放，维修后的耗材及时回收，尽量做到出库材料与回收耗材一致。第四条 库房管理1、物资堆码要按安全第一，进出方便，节约仓容的原则。物资分类码放，并贴好标识。2、经常检查物品，存放时间长、无利用价值物品及时上报处置。3、仓库中存放物资注意防火、防盗、防潮等工作，防止各类安120、全事故发生。第二十三章 公司车辆管理规定为了加强公司用车管理，充分发挥车辆使用效率，做到有利工作、节约降耗、管理有序，特制定管理办法如下：第一条 派车范围（一）优先派车事项：因公接送关系单位工作人员，财务存取大额现金（壹万元以上）。（二）一般派车事项：1、特别重要或急需办理外出工作；2、人员较多路途较远；3、公司高级管理人员因公外出；4、接送公司客人；5、经副总以上领导同意关系单位借用。第二条 管理办法（一）车辆管理调度使用由总经办负责，车钥匙由人事行政部保管，每天上班前交司机，下班后交还人事行政部（特殊情况由主管领导审批）；（二）任何因公用车必须填写用车申请单，驾驶员根据用车申请单内容出车（121、紧急情况需电话申请，出车后补填），每日用车申请单由司机汇总后在下班前交到行政部存档备查；（三）公司指定专职司机负责车辆驾驶，日常维护保养和办理相关手续；（四）用车申请单上驾驶员填写部分，驾驶员如实填好相关内容；（五）用车人员因公外出办事应做到快去快回，未经同意不得在出车后改变用途。第三条 车辆维修保养（一）驾驶员应认真履行车辆维护保养职责，保证车辆行驶安全；（二）车辆须维修保养应向主管领导事先报告经同意后到指定单位维修并保证维修质量；（三）应本着勤俭的原则控制好车辆使用经费，节约油耗和修理费用；（四）修理费据实报销，燃油专卡专车，每月充值报销附车辆里程起止码。附 则 以上各项望广大员工认真遵守122、执行，如有违反将视情节给予处罚或取消用车资格。第二十四章 公司财务管理制度为了加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一条 财务管理的基本任务和方法 1、 筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 2、 做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 3、 加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 4、 监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 5、 按期编制123、各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第二条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第三条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整、手续不齐全的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第四条 任何登记入账的经济业务都必须填制记账凭证，摘要区规范填入，在机器上填制的记账凭证编号应当连续，编号出现间断时，应在断号的第一张凭证上注明间断的124、编号，并在打印输出的该张凭证上注明断号的原因并签字盖章。记账凭证必须经过复核人员签字后，才能根据其登记账薄，复核人员必须在屏幕上直接对机器存储的记账进行复核签字，同时要对打印输出的记账凭证进行签字盖章。同一张记账凭证，制单和复核不能是同一人。记账凭证在记账以前必须打印输出，没有打印输出的记账凭证不得登记入账。第五条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。 第六条 做好会计审核工作，经办财务人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和125、资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务经理复核。 第七条 会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符、账账相符。 第八条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和存储在硬盘和光盘上的会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。 第九条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 第十126、条 加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。 第十一条 库存现金和银行存款管理1、 严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。 2、 出纳人员根据已经核准的现金付款凭证付款，冲销往来款项的要及时开据收款收据并交给当事人。及时登记现金日记账，月末与总账核对，保证账账相符、账实相符。3、 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。会计主管对库127、存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。 4、 加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行账户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印签。 5、 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。6、 出纳人员根据审批手续完整的付款通知单付款，并及时登记银行存款日记账。月末由会计人员领取银行对账单，对未达账项应及时查询，并编制银行存款余额调节表，送会计主管审核后连同对账单置于每月1号凭证前与第一本凭证一起装订。保证账账相符，账实相符。7、 出纳人员每日下班前编制资金日报表128、，由财务经理签字后报总经理。8、 会计主管定期或不定期检查支票号码是否连续、未使用支票和作废支票是否妥善保管。第十二条 付款审批程序：部门经理审批财务经理审批总经理审批第十三条 对应收账款、其他应收款、预付账款每季末做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。 第十四条 固定资产管理1、 符合下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：单位价值在2000元以上，并且使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他设备器具、工具等；2、 固定资产要做到有账、有卡，账实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，人事行政部负责实物的记录、分发129、和卡片登记工作，各资产使用部门负责资产的安全和保管，财务部应建立固定资产明细账。 3、 固定资产的购置和调入均按实际成本入账，对应残值率。固定资产折旧采用直线法分类计提。4、 折旧年限列示：机器、机械和其他生产设备，为10年；与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年； 飞机、火车、轮船以外的运输工具，为5年； 电子设备，为3年。 5、 已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。 6、 对固定资产和其他资产要进行定期盘点，至少每年末由办公室和财务部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应130、及时查明原因，并编制盘存表，经总经理批准后进行账务处理。 第十五条 无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入账，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。 第十六条 递延资产不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。分摊期不短于5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。 第十七条 公司的营业收入包括营业收入、其他业务收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。 第十八条 公司在业务经131、营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。 第十九条 加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。 第二十条 财务报表与财务分析1、 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、费用明细表、利润分配表。公司财务报表应按期完成即使上报内外部主管部门。2、 年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书132、主要内容包括： 业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。 3、 财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务部应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。 4、 总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；经营成果指标：利133、润率、资本利润率、成本费用利润率。 第二十一条 会计电算化管理一、 会计电算化硬体设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，包括服务器、工作站、网线、UPS电源等。会计电算化硬件设备由财务部统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用。二、 信息部主管负责维护业务系统的安全、硬件维护保养、业务系统的安装。协助部门经理完成业务系统的调整、升级、修改、数据全局备份工作，负责定期检查和监控收银系统、财务系统的运行情况，并将运行问题以及改进意见提交部门经理。三、 财务软件是用于完成会计核算、处理会计业务的软件。操作人员在实际工作中发现软件的设计功能未能正常实现时，应立即与软件供应商联系，进134、行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应账务资料和功能模组的正确性。 四、 操作人员运用财务软件必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬件设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程序进行。五、 操作人员岗位职责1、 执行系统管理员对本岗位工作的具体指挥、要求。2、 及时准确地输入及生成各种会计凭证、账簿、报表。3、 通过系统管理员及时准确地为领导提供所需的查询数据。4、 系统管理员给本岗位设置的口令不得告知其他任何人。5、 各种录入的数据均需经过严格的审批并具有完整、真实的原始凭证；对输入数据有疑问135、，应及时核对，不能擅自修改；发生输入内容有误的，需按系统提供的功能加以改正。6、 开机后，操作人员不能擅自离开工作现场。7、 操作人员要做好日备份数据，同时还要有周备份、月备份。8、 会计主管每月10日前对上个月的会计资料进行备份。第二十二条 企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程序和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧IC卡、账户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务经理和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。第二十三条 财务人员在办理日常业务活动中，要与银行、税务、工商等部门进行充分沟通，及时了解掌握相关信息136、规避风险。第二十四条 按时完成总经理交付的其他临时性工作。第二十五条 发票管理规定一、对外销售开具发票的规定1、 根据税法等有关规定，由会计主管指定专人办理发票的领购、开具和保管业务。2、 发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称；客户为自然人的，要如实填写姓名。3、 已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，经办人是客户的，还需注明客户的身份证号码，然后由业务主管签字确认，或附该客户的单位介绍信，随同发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。4、 发票由业务主管亲自送达的，须向对方索取签收证明，并有收到人签字和单位盖章，该证明要及时送交137、公司财务部门，附发票记账联后入账。5、 所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。6、 对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。二、对外开具增值税发票除严格按照以上规定执行外，还要遵守以下规定1、 增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。2、 需要开具增值税专用发票的单位，须提供该单位的税务登记证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的单位电话号码，开户银行名称和银行账号。3、 公司具体经办业务主管依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或收回的普通发票等，按税务138、登记证上的单位名称，编制开票申请单，要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确；由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务主管签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。4、 开出的增值税专用发票一定要具体经办人员全部联次一次性签字，不得遗漏。5、 开票申请单要附增值税专用发票记账联入账。6、 对于增值税发票上的记载事项有变动的，客户要及时提供变更证明，以便业务结算；变更证明要即及时作附件入账或归档管理。7、 退货发票的处理：对于批准的退货，将已开具给客户的蓝字联及抵扣联（购货方未作账务处理或原未139、交给客户的发票联及抵扣联）或购货方主管税务机关出具的销售退回及折让证明单（购货方已作账务处理），粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票，编制记账凭证，并在红字发票存根联注明原蓝字发票及红字发票的记账联存放地点。三、接受发票的管理规定1、 接受发票要严格按照国家关于违反发票管理的处罚的条款进行审核。2、 接受的发票要依实际交易的金额为准，票面要整洁，项目填写齐全，字迹清楚，盖章清晰，手续齐备，计算准确，并与所附的其他资料相符。3、 交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发生变更，对方一定140、要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。4、 对于接受的增值税专用发票除参照以上规定审核外，应及时办理认证手续，然后再办理业务结算手续；5、 接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的发票，以降低成本、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。6、 业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实物入库、票据入账手续，不得拖延。7、 运输行业专用发票。列支装卸运输费必须取得运输行业专用发票，运输行业专用发票是指铁路、民用航空、公路和水上运输单位开具的货票，以及从事货物运输的各类运输单位开具141、的套印全国统一发票监制章的货票。货物代理业的发票和定额发票不予抵扣。合规的运输发票，按照结算金额的7%的抵扣率计算进项税额，随同运费支付的装卸费、保险费等杂费不得计算扣除进项税额。四、违反规定接受或开具发票造成公司少抵或多缴税款的，或者因接受或开具发票造成往来结算损失的，直接责任人要负赔偿责任。第二十六条 公司财务报销制度一、报销人必须取得相应的合法票据, 票面整洁，项目填写齐全，字迹清楚，盖章清晰，手续齐备，计算准确，并与所附的其他资料相符。二、填写报销单应注意，根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 三、费142、用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。四、员工因公到市外出差需填写出差（外出）申请单，由部门经理及总经理批准，交财务部门备存。五、市外出差伙食补助与住宿费标准依据上述出差管理规定执行。六、员工市内出差以乘坐公交车为主，凡确需乘坐的士的，由部门主管批准，且需按部门随附填写差旅费明细表，凭车票报销。第二十七条 本部门人员的业绩由财务经理考核,结合员工自己考核，每周进行一次评分，月末由财务经理将考核汇总结果报总经理（考核方案附后）。第二十八条 本制度自董事会通过之日起实施。第二十143、五章 办公用品管理制度为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。第一条 办公用品的分类1、 固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、办公桌椅、文件柜等。2、 非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、剪刀、纸刀、白板、文件夹等。3、 消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。第二条 办公用品的管理责任部门1、 固定资产类办公用品由财务部及人事行政部共同管理，财务部负责144、账务，人事行政部负责实物台账；2、 非消耗和消耗性办公用品由人事行政部安排专人登记并负责管理。第三条 办公用品的发放1.固定资产类由公司统一购置，如无特殊原因，不接受任何申购计划；2.非消耗和消耗性办公用品：各部门应在每月底25日前仔细检查上月的办公用品量预算下月需求量，依据实际情于每月28日前填写物资申购单，部门经理确认签字后报人事行政部，由人事行政部汇总后报总经理审批，派专人询价后，比较价格最实惠的一家，进行购买，并由物管部办理入库，人事行政部将所有物品一并领出，按照部门申报计划分发至各部门。第四条 办公用品的管理1.固定资产类办公用品；A、进行编号管理，由人事行政部统一登记用品，并责任到145、人； B、出现损坏或故障根据实际情况由物管部统一安排修理；C、人事行政部协同财务部每半年至少进行一次盘存，对盘盈盘亏执行专案报批处理流程。2.非消耗和消耗性办公用品；A、各使用部门安排专人进行申购及领用，并负责部门内部的发放登记工作； B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购； C、设立办公用品领用单，由人事行政部统一管理部门领用数量，以便于掌握办公用品的领用及消耗状况； D、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，经部门负责人确认后办公室确认。3.若无特殊原因超支，公司每月只允许一次申购；4.以部门为单位，每人每月申购上限不能超过10元（视情况146、而定），可预支下月费用，下月申购费用要扣除上月预支部分。第五条 惩罚1.公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。2.员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理使用而损坏应照价赔付。附 则 本制度自总经理审批通过之日开始执行。第二十六章 公司员工出差管理规定为了管理公司员工出差，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。一、出差第一条 本公司员工出差分为：1、市内出差：出差当日可能返回。2、远途出差：出差必须在外住宿。第二条 因公务远途出差，必须以签呈形式书写出差申请书，交部门经理及总经理核阅，待批准后，方可填写出差（外出）申147、请单（见附件）。第三条 出差结款1、出差人可凭批准出差的签呈到财务部，由财务部依据预支差旅费方式核借差旅费。2、出差采用预支差旅费，多退少补的报销方法。预支差旅费金额=往返交通费+出差天数（住宿费+伙食补助费+市内交通费）3、新进员工出差借款的最高限额为该员工试用期月工资总额的30%，出差期间因公宴客费用，另以费用申请单分别报销。出差员工根据出差天数及内容确定差旅费预支款项，做到“前款不清，后款不借”。根据计划的出差天数和路线预借款，预借差旅费的最高标准是：职 位金额（单位：元）总经理5000副总经理4000总监3000部门经理2000主管1000普通员工视情况定第四条 出差的审核决定权限如下148、：1、员工当日出差时由部门经理核准（填写出差（外出）申请单）。2、长途出差：3日内（含3日）由部门经理或副总核准，3日以上由总经理核准，部门经理以上人员由总经理核准。第五条 出差交接： 1、员工出差前应作好相关工作交接。按事件轻重缓急填写工作交接单，交于职务代理人或者被委托人，并于出差归来后及时查看交接工作的完成情况，在工作交接后，如有工作失误或者未完成事宜，委托人须及时向上级填写事件说明报告，并承担相关责任。2、出差返回后，三日内填写“出差报告表”呈部门经理及总经理核阅。第六条 出差时间超过6天，公司可安排一天补休，以此类推。补休需在出差返回后一个月内使用。二、补助标准第一条 出差不得报支加149、班费，但国家法定节假日出差另计。第二条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。第三条 员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌情给予惩处。第四条 长途出差差旅费支付。出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。乘坐汽车的按实际长途出差需搭乘长途汽车的实际票面价报销，火车以硬卧、高铁动车二等座（硬座）价报销。第五条 具体标准如下：（一）交通费 交通费包括远途交通费和市内交通费。1、远程交通费报销标准公司总经理：飞机（普仓）、火车软卧（不含动车软卧）、150、汽车快客；副总、总监及部门经理、主管：火车硬卧、汽车快客、高铁动车二等座（硬座），工作需要需乘坐飞机必须审批；其他员工：火车硬卧、汽车快客、高铁动车二等座（硬座）。各类订票手续费及保险实报实销，订票手续费最高标准不得超过25元。市内交通费为包干制，每人每天20元。特殊工作需要超出包干费用需财务总监签字方可报销。总裁办成员交通费实报实销。（二）住宿费 公司力行节俭制度，除非特别安排，鼓励选择连锁酒店，并提前预订折扣房间。必须为正式发票，报销标准为：职位住 宿 标 准省会、特区地级、县级市县城镇总经理250190170副总经理210170150总监180150130经理及以下150120110如两151、人以上员工一起出差，要求同性别合住原则，住宿费不得累加，视最高员工级别报销标准。（三）餐费补助 出差餐费补助每人每天按照级别补贴，公司总经理80元；副总70元；总监60元；部门经理50元；部门主管及员工40元。出差补助的领取需凭正式发票，如无法提供发票将合并到当月工资中发放。员工在报销差旅费时，要将出差申请单一并提交，出纳在审核出差补助时，需将没有正式发票要合并到当月工资中发放的补助金额填写在出差申请表中，并将该申请单转交人事部。出差天数补贴的计算：出发、回程时间超过5小时（含5小时）计发当天补贴，不足5小时的，计发半天补贴。外出参加会议的，需凭会议通知报销差旅费，缴纳会议费的无市内交通和餐费152、包干，会议组统一安排住宿的可不参照住宿费标准报销。所有员工出差任务完成后及时向行政部确认出差天数，填好报销单据经部门主管进行行程审核后交财务部进行报销。如有特殊情况需延迟报销的，最迟不得超过一周，超过一个月以上的单据不予报销。第六条 出差报销手续员工出差回公司后应按公司要求规范填写报销凭证，要求列清各类交通工具票证，住宿费发票等原始单据，并按形成填列报销内容，经相关经理核准签字后，随出差（外出）申请单在五日之内送财务部办理报销手续。超过五日才报销时，只报销有车、船、飞机票。超过十日者，所有费用都不予报销，并在每月工资中扣回出差借款。超出规定标准的处理：凡住宿、往返火车票、轮船票超过标准者，其超153、出部分由出差者自理。第七条 本规定自公布之日起实施，若有未尽事宜另行修正。 第二十七章 员工上班期间外出管理规定为加强部门员工外出工作管理，提高工作效率、工作质量，特制订本管理制度。本制度所称外出工作是指员工在办公时间离开办公场所办理所有业务、工作事项，具体内容如下：五、 员工外出应提前安排好工作内容和行程，联系确认好外出工作对象并提前10分钟填写出差（外出）申请单，经部门经理签字确认并交由行政人事部审核备案，方可外出；六、 员工应合理安排外出工作时间，预计返还时间应设定在下班时间之前；七、 员工外出工作应注意自身的人身安全和财产安全，应妥善保管各项工作资料特别是重要资料，防止损坏、遗失和被盗154、；八、 员工外出工作期间不得发生溜班或早退，但如因工作时间较长或工作强度过大可以在工作途中适当休息15分钟左右；九、 员工外出工作时应保持手机的畅通，有公司未接听电话应及时回拨。中途需要改变或增加工作内容时，应及时电话报告部门经理并征得同意后方可改变工作行程；十、 员工外出工作按计划完成后，应及时返回公司，不得绕弯、逗留或直接回家。特殊工作情况下，员工预计下班时间15分钟后才能返回公司的，可以直接回家，但应提前半小时电话报告部门经理或行政人事部并征得同意后方可执行。员工于次日上班第一时间到行政部补办考勤手续；十一、 员工返回公司应及时在出差（外出）申请单上准确记录其返回时间；十二、 员工应对外155、出工作的内容作详细记录，包括时间、地点、对象、工作的具体事项、基本过程、主要工作内容、工作结果；十三、 如有员工违反以上规定，第一次，由部门经理或上级管理者给予口头警告；第二次给予通报批评并加以处罚30元；第三次公司给予严重警告并加以处罚100元，情节严重者公司给予辞退； 第二十八章 办公室中央空调管理规定（二） 本着正确使用、安全管理、节能降耗的原则，公司特制订此管理制度加强对空调的使用和责任管理， 确保空调安全运行，更好地为广大员工提供良好的工作环境。 第二条 责任划分 6、 空调使用实行“专人负责制”，各部门办公室指定责任人全权管理，并承担相应的责任，空调一旦出现故障，部门责任人应及时向156、人事行政部报告，人事行政部安排专人及时维修；7、 人事行政部应定期对办公大楼中央空调设备进行维护，及时发现问题，排除故障，保障中央空调的正常使用；第三条 空调使用条件 5、 空调作为办公设施，仅限于各办公期间使用，不允许在非办公时间使用空调。使用空调时，应先关闭门窗，如需通风换气要先关闭空调。下班要提前 15 分钟关闭空调，坚决杜绝开窗使用空调现象。 6、 办公室在使用空调时，夏季室内最高气温达到 26以上，方可开启空调制冷；冬季室内气温低于 12以下的，方可开启空调制热。（注：开启时可调至高风速，待室内温度适宜后应调至低风速）第四条 违规责任 人事行政部及总经办不定期对各办公室中央空调使用情157、况进行检查，如有违反上述“空调使用条件”开启空调的，给予部门责任人罚款 50元/次；凡发现办公室人员已下班离开工作场所， 空调仍未关闭的，给予部门责任人罚款 50元/次，由人事行政部开处罚单，以现金方式自行到财务部缴款。 附 则 本制度自公布之日起执行。第二十九章 安全、消防管理制度 一、消防安全保卫工作规范第一条 全面落实防火灾、防盗、防破坏、防其它灾害事故的防范措施，消除一切不安全因素。第二条 定期对单位员工进行法制教育、安全保卫教育和保密教育，使他们增强法制观念、保密观念，自觉做好安全保卫工作，勇于同违法犯罪行为做斗争。第三条 及时调解处理单位内治安纠纷，疏导缓解可能激化的各种矛盾。采取158、有效措施，制止一切可能导致违法犯罪的行为，重大情况需报告地方公安机关依法处理。第四条 加强防范，堵塞各种空隙和漏洞，不给犯罪分子以可乘之机，把违法犯罪现象制止在预谋阶段，确保商场重点和要害部位的安全。第五条 要定期进行安全检查，及时发现和消除各种不安全因素和事故隐患，把各种不安全因素和事故隐患消灭在萌芽状态。第六条 保安部是负责商场消防安全工作的职能部门，具体负责商场消防安全保卫工作，并对此项工作负责。二、消防安全检查工作制度第一条 为了确保商场的安全，做好防火、防盗等项工作，使商场有一个良好的安全环境和经营秩序，必须做到平时检查和定期检查相结合，形成长效管理模式。第二条 各部门须经常开展自查159、，坚持柜组每天查、楼层每周查、商场每月查，做到自查与抽查相结合、检查与整改相结合，发生问题或事故，坚持“三不放过”。(起火原因分析不清不放过；火灾责任者和员工未受到教育不放过；没有采取相应而切实可行的防范措施不放过；)第三条 保安队长必须每周一组织一次部门级防火检查，每月二十日组织一次商场级防火安全大检查，节假日前组织重点部位的检查，做到“以防为主，防消结合”，防患于未燃。第四条 参加检查的部门和人员（1） 楼层级防火检查人员（周检查人员）： 保安队长（1人），营管员（1人），行政专员（1人）（2） 商场级防火检查人员（月检查和节假日检查人员） 物管部主管（1人）、行政主管（1人）、营运部值班160、经理（1 人）、 保安队长（1人）三、消防安全检查内容第一条 电器线路安装是否符合安全规范,有无乱拉、乱接电线现象，是否擅自使用电热壶等不允许使用的电热器具。第二条 商品部小库内物品摆放是否堵塞通道，有无防火间距。第三条 商场内的消防疏散通道和安全出口有无堵塞，消防器材和设备有无掩盖和遮挡。第四条 查不安全的火险隐患，查重点地区、重点部位的门窗好坏以及天花板有无缺损。第五条 贵重物品的保管制度和金库的管理制度的执行情况。第六条 主要设备安全制度的执行是否到位，电梯、扶梯是否有安全使用规定和警告标志，配电房、木工房是否有管理制度和安全操作规程及执行情况。第七条 各楼层配电柜、配电箱和照明器具的完161、好情况。第八条 配合上级有关部门开展的各项防火检查和同行业、同系统的检查，对查出的问题落实整改。第九条 对上一次查出的隐患整改情况进行复查。第十条 有无对员工进行安全教育,员工消防常识和基本技能掌握情况。四、营业大厅防火制度第一条 大厅内禁止吸烟、动用明火和乱拉电线。第二条 保持消防通道、紧急疏散门、电梯、楼道的畅通，不得堆放杂物和随意占用。第三条 定点的消防器材设备不准擅自挪用，灭火器、消防箱、疏散标记前不准堆物和遮盖。第四条 大厅内不准从事有碍防火安全的活动或临时摆放易燃易爆品。第五条 各部门必须做好营业后的检查清场工作，切断电源，关好门、窗，对死角、周转库和用电器具仔细检查，防止留下火种162、和险情。五、仓库防火制度第一条 仓库是重点防火部位，库区范围内严禁烟火和使用电炉、电热器、闲人免进。第二条 严格执行出入物品和人员的登记管理及交接班检查制。第三条 物品堆放整齐，遵守仓库保管的“三距” (间距、顶距、底距)规定，保持消防通道的畅通。第四条 不同性质和火灾危险性大、扑救方法不同的物品，应分库分类存放，做到标记醒目。第五条 定点配置的消防器材，不准挪用损坏，做好维护保养，并熟悉其性能和使用方法。第六条 物管部工作中必须认真负责，经常检查、整改火险隐患，不能解决的及时上报有关部门。六、消防安全检查整改措施第一条 检查出的问题，当时能整改的立即整改。第二条 对检查出的问题，以消防隐患整163、改通知书或消防检查通报的形式，发到有关部门，有关部门必须在规定的期限内整改完毕,并及时将整改情况反馈到物管部，否则将追究相关责任人责任。第三条 对现场难以整改的隐患，由保安队长以报告的形式向上级汇报。七、动火用电申请制度第一条 商场范围内任何部门、任何部位动用明火（焊接、割）必须向物管部提出申请，填写动火用电申请表，待批准后方可动火。第二条 动火作业，必须明确操作人、指挥人和监护人，并采取有效的防范措施，动火申请由需动火的部门填写，并担任现场监护。第三条 动火操作人员必须严格操作规程，严禁无证动火，严禁违章指挥,盲目蛮干。第四条 动火前必须清除周围和上下部位的易燃物，或用难燃材料隔离,备好灭火164、器材，动火后清理现场，不留火种和险情，做到万无一失。八、防火安全教育制度第一条 商场坚持“先教育、后上岗”的原则，新招或调入的员工，在参加岗前培训的同时，必须参加消防知识的学习和考试，合格者方能上岗。第二条 商场建立三级安全教育卡：经理级在岗前进行教育；部门防火责任人对员工进行部门级的安全教育，使员工懂得本部门的防火制度、火灾特点、消防器材的位置和使用方法；柜组级由柜组长向员工介绍本柜组的防火特点、用电情况、疏散方向等。第三条 各部门防火领导小组应定期对员工开展防火宣传活动，大、小会上不断强调防火安全，不断加强员工自防自救能力和遇事不慌及时疏散顾客、保证安全的能力。第四条 各部门应积极参加商场165、的各项消防宣传活动，在人、财、物上给予大力支持和配合。商场员工在消防宣传活动和紧急疏散、灭火演练中，必须服从指挥，加强组织性和纪律性，明确自己和顾客的疏散方向，培养勇敢果断、令行禁止的工作精神。九、消防器材、设备管理制度第一条 商场的灭火器材和设备由物管部统一配置和管理，并具体落实到柜组专人保管，保安队长做好登记,各部门在新建、扩建、改建工程时（含道具改造），凡涉及到施工范围内消防设备的，必须在工程设计图中标明，并在申报物管部审核批准后，方可进行施工，完工后，必须通过验收，确认对原消防设备无影响后，方可投入使用。第二条 各部门、柜组对辖区内的消防设施负责保养和看护，责任到人并做好记录，物管部不166、定期地抽查。如有损坏、破漏等现象及时报告保安队长。第三条 商场安全人员应做好消防器材的维护与保养工作，定期检查设备完好状况，确保所有消防器材和设备随时处于待命状态。第四条 商场消防器材所处区域责任人，还应随时注意消防器材不被人为破坏或遗失，对应急情况下使用过的灭火器材，要立即通知物管部进行备案处理。第五条 消防设施和器材做到定人、定点、定数量品种，如火警后，须出具书面报告和处理意见，并及时配齐设施。第六条 商场内的灭火器前、消火栓前、安全通道内、疏散指示标志前不准堆物、遮盖，不准埋压、圈占。第七条 对违反商场消防器材使用管理规范，造成商场消防设施损坏或影响使用的，将按中心消防安全工作实施细则中167、有关条款予以处罚，造成严重后果的，由国家司法部门依法追究法律责任。第三十章 播音室管理制度及工作流程 播音室管理制度第一条 播音室是公司重要的宣传媒体，为公司的经营管理、企业文化做宣传。为顾客排忧解难等方面发挥着重要作用，在一定程度上代表了公司形象，为规范播音室管理，更好地为经营管理服务，树立良好的企业形象，制定本办法。第二条 播音室由企划部负责管理，企划部下设总服务台负责播音室日常管理。第三条 职责范围：1、以广播的形式传达一线作息时间；2、报道公司营销活动，介绍商品信息，引导消费；3、传达公司有关规章制度，最新指示；4、宣传企业文化，宣传好人好事，通报违纪及服务事故；5、为顾客提供播音寻人168、寻物等服务，为顾客排难解忧；6、设立“点歌台”为顾客、员工点歌；7、为各种应急事件提供服务；8、其他职责。第四条 播音室工作程序早班：9：00 上岗、开机。9：009:25 打扫播音室卫生、清洁机器、整理稿件、清点CD、磁带数量并登记、调整楼层音量、做好播音前准备工作。9：2511：00 调整精神状态、严格依照播音设置内容播放音乐、开始一天的工作日记记录；进入播稿时段。11：0011：30 午饭时间。11：3014：30 做好平时的促销信息收集和广播工作；进入播稿时段。15：0015：30准备好晚班的交接工作并做好交接记录。晚班：15：00到岗15：0015：30做好交接班登记工作，整理准备169、稿件，清点CD、磁带数量并登帐。15：3016：30同早班8：4511：00内容。16：3017：00进入播稿时段。17：0017：30晚饭时间。17：3019：00进入播稿时段19：0021：30严格依照播音设置内容播放音乐及打烊内容，打扫卫生、清洁机器、整理资料、关闭机器、电源、写好工作日记。第五条 标准1、用普通话播音、音色优美、音质要好；2、按稿件内容、分清轻重缓急及时准确播音；3、接待顾客、提供服务，要迅速、及时、有礼貌。第六条 依照商场播音内容设置表的要求，严格准确播放（读）各时间段播音内容。第七条 播音室在工作时间内，非与播音相关的人员谢绝入内。第八条 播音员上岗后应以饱满的工作170、热情积极投入工作。第九条 保持播音室、设备及财产的完好及清洁卫生。 第十条 播音岗位严禁出现空岗现象，如遇特殊情况应及时通过领导协调安排。第十一条 播音室相关资产、易耗品不得擅自外借,播音员应认真做好定期检查、盘点、入账。第十二条 播音员应认真完成工作记录。第十三条 播音稿件的播出一律依据规定过程执行，在填写申请手续过程上缺一不可。第十四条 通知、业务（营销活动、商品介绍等）稿件要求一式两份，经部门负责人签字，一份送总服务台，一份送播音室，方可播送，企业文化宣传及其他稿件要经总经办签字，特殊情况经总值班人员签字后方可播送。播送寻人等事项，要登记委托人姓名、部门。第十五条 平时在做好播音工作的同171、时，协助本部完成其他促销工作。第十六条 点歌台1、服务对象：顾客、员工、公司各部门；2、方式：(1)顾客可为自己或亲朋好友点歌；(2)各楼层、部室可为员工生日或获公司及上级表彰的员工点歌祝福，以增加凝聚力；(3)各楼层也可在进行营销活动中为顾客送歌，播音室将在此栏中插播，进行导购宣传；(4)特别设立节目为来我公司购物新婚夫妇送歌，以表达XX的祝福；(5)各部室、楼层主管为本部门固定的送递稿件的通讯员，播音室只收固定通讯员及总服务台的点歌单；(6)各部室、楼层为员工生日点歌必须于前一天由各楼层通讯员将点歌单送交播音室，电话点歌一概不予受理；(7)播音室提供点歌曲目表（见附表）并定期修改以满足顾客172、员工需要；3、播音室有权视具体情况安排所有稿件的播出时间；4、播送时间(1)上午 10:00-12:00下午 14:00-15:00(2)逢节假日营业时间内均可点歌。第十七条 违纪与过错处罚按公司相关制度执行。备注：稿量大或双休日、节假日播搞时间相对延长。第三十一章 公司VIP管理办法第一条 目的为了提高VIP管理与服务水平，促进销售，提高企业经济效益，特制定本办法。第二条 VIP办卡、积分与服务1、VIP卡的种类与申办：会员卡：当日累计消费满100元，即可申办会员卡一张。白金卡：当日累计消费满3000元，即可办理白金卡一张。或年累计消费达到8000分即可由普通会员卡升级为白金卡。至尊卡：当173、日累计消费满5000元，即可办理至尊卡一张。或年累计消费达到10000分即可由普通会员卡或白金卡升级为至尊卡。达到以上办卡条件者，持本人有效身份证件及购物凭证即可到本公司总服务台进行办理。每人限办一张，重复无效。2、积分规则：1）持卡贵宾在XX购物可累计消费积分，其中穿着类:以1：1进行积分，烟酒类以5：1积分，黄金珠宝、进口名表等商品以10：1积分；团购及批发不参加积分。2）年度累计消费积分达到5000分，即可兑奖礼券，也可继续累积达到更高级别后兑换。消费积分及奖励公分4个不同的级别：年度消费积分总额P奖励率奖励计算公式奖励券金额（元）100000P5%30002%+200003%+5000174、04%+（P-100000）5%320050000P1000004%30002%+200003%+（P-50000）4%1200320030000P500003%300002%+（P-30000）3%60012005000P300002%P2%1006003）团购及批发不参加积分。4）缴款前由顾客主动出示VIP积分卡或口报手机号，否则视为自动放弃积分。5）VIP卡自申办之日起生效，一年内卡内无任何消费记录的，积分卡将自动清零，我商场不另行通知。3、VIP卡的服务功能：(1)会员卡服务功能：优先获知商品促销信息；参加VIP沙龙联谊会活动；享受年终超值礼品回馈；享受合作商户优惠活动；(2)白金卡服175、务功能：优先获知商品促销信息；参加VIP会员沙龙联谊会活动；享受年终超值礼品回馈；享受合作商户优惠活动；购物享受商品9.5折的优惠，同时可享受折上折双惠活动。（仅限于正价商品8折及8折以上折扣，部分专柜、特卖场、特价商品除外)；获赠精美生日礼品；免费礼品包装；电话购物；可享受停车场固定持卡300元/月（包月）优惠；(3)至尊卡服务功能：优先获知商品促销信息;参加VIP会员沙龙联谊会活动;参加至尊卡VIP户外联谊会活动;享受年终超值礼品回馈;享受合作商户优惠活动；购物享受商品9折的优惠，同时可享受折上折双惠活动。（仅限于正价商品8折及8折以上折扣，部分专柜、特卖场、特价商品除外)；获赠精美生日礼176、品;免费礼品包装;持卡进入VIP贵宾厅（内设休息间可饮茶、阅读杂志、上网等）;由专职人员全程导购，切实享受上宾待遇;电话购物；4、兑分规则：兑分时间为：每年1月1日12月31日，兑换本年累计积分。参加兑分和回馈活动须持有效VIP卡和身份证件。参加兑分和回馈活动后该卡剩余积分，系统将自动转入下一年。逾期兑换积分的视为自动放弃，卡内积分系统将自动归零。5、积分兑换现金券：年度累计消费积分达到5000分，可兑换成商场现金购物券，按积分额度比例兑换成现金购物券，限有效期内使用。6、注意事项：不参加VIP卡活动专柜、特卖场及特价商品，开具缴款单时，必须注明“不享受VIP折扣”字样，但可参加积分。为保障V177、IP会员权利，积分卡仅限本人使用不得转借他人、不得违规操作。持卡人资料发生变化时，请及时到总服务台办理更新业务。积分卡损坏或遗失，持办卡人身份证件办理补卡业务，补卡费用10元。退换货时，须持卡办理相关退分业务。部分专柜、特卖场、特价商品均不享受打折优惠。商场统一营销活动期间或特殊情况需暂停VIP卡功能，企划部需提前一个工作日以书面形式传递财务部。XXXX拥有此项活动的最终解释权、修改权。第三条 VIP卡使用流程1、积分、补分营业员主动向顾客宣传本专柜是否参加商场VIP折扣活动。顾客到收银台缴款，收银员主动提醒顾客进行积分（刷卡积分或口报手机号）；积分完毕后收银员应在顾客联小票上盖“已积分”字样178、章。需在总台补办积分手续的，总台工作人员应认真填写积分登记表各项内容，确定无误后补入积分，同时，财务信息部门对该笔销售进行审核确认。2、升级：VIP卡升级为白金卡或至尊卡时，顾客先到总台查询积分，积分达到规定的分值以上时该卡可进行升级。办理VIP卡升级业务时，顾客需填写VIP升级表格并签字，总服务台工作人员核实无误后，将原资料进行删除，重新建立新的白金卡或至尊卡资料，将原卡积分转入新卡内。同时，信息部门进行审核确认，即新的白金卡或至尊卡生效。3、退分操作流程：(1)顾客需持原始票据及退货联到收银台进行退货。(2)收银员核对票据无误后，进行退分操作。(3)收银员盖“已退积分”字样章、私章，确定积分已退。(4)如有特殊情况，可在总服务台办理退积分。(5)信息部进行审核确定。